公司公告☆ ◇301408 华人健康 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-09 17:54 │华人健康（301408）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-02 17:56 │华人健康（301408）：关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告 │
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│2025-08-29 18:04 │华人健康（301408）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-08-26 17:05 │华人健康（301408）：华泰联合证券有限责任公司关于华人健康2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-26 17:03 │华人健康（301408）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 17:03 │华人健康（301408）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 17:02 │华人健康（301408）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 17:01 │华人健康（301408）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 16:57 │华人健康（301408）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-25 19:16 │华人健康（301408）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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2025-09-09 17:54│华人健康（301408）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽证监局指导，安徽上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年安徽上市公司投资者网上集体接待日”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 15日（周一）15:00-17:00。届时公司董事长、总裁何家乐先
生，董事会秘书、财务总监李梅女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况
、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/6eb1c1d9-9edc-453e-8ae6-8de86df66a40.PDF
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2025-09-02 17:56│华人健康（301408）：关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告
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华人健康（301408）：关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/87eeb542-8200-4960-8a2c-fce885bf0dc6.PDF
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2025-08-29 18:04│华人健康（301408）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18日召开第五届董事会第十一次会议、2025 年 8 月 2
5 日召开 2025 年第三次临时股东会，分别审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，具体情况详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-053）、《2025 年第三次临时
股东会决议公告》（公告编号：2025-058）。公司已于 2025 年 8月 29 日完成上述工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取
得合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
一、本次工商变更登记事项
变更事项 原登记内容 变更后登记内容
注册地址 公司住所：合肥市包河工业区上 公司住所：安徽省合肥市包河
海路 18 号。 区河北路 123 号。
二、新取得营业执照基本信息
名称：安徽华人健康医药股份有限公司
统一社会信用代码：91340100730002825G
注册资本：肆亿零壹万圆整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2001年06月29日
法定代表人：何家乐
住所：安徽省合肥市包河区河北路123号
经营范围：许可项目：药品批发；药品委托生产；药品互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；消
毒器械销售；医疗器械互联网信息服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；农药批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地产中草药（不含中药饮片）购销；第一类医疗
器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用杀虫剂销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售
；母婴用品销售；日用品销售；日用百货销售；文具用品批发；化妆品批发；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；食用农产品
批发；农副产品销售；体育用品及器材批发；金银制品销售；珠宝首饰批发；美发饰品销售；鞋帽批发；服装服饰批发；针纺织品销
售；户外用品销售；电子产品销售；五金产品批发；电动自行车销售；自行车及零配件批发；宠物食品及用品批发；照相机及器材销
售；玩具销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目）；装卸搬运；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；会议及展览服务；商务代理代办服务；非
居住房地产租赁；住房租赁；广告设计、代理；广告发布；广告制作；卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、备查文件
安徽华人健康医药股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/893bfbd4-438d-460d-9530-1341fd4074a2.PDF
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2025-08-26 17:05│华人健康（301408）：华泰联合证券有限责任公司关于华人健康2025年半年度跟踪报告
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华人健康（301408）：华泰联合证券有限责任公司关于华人健康2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/aecf23fb-20cc-486b-98fd-ef5b15d46c41.PDF
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2025-08-26 17:03│华人健康（301408）：2025年半年度报告摘要
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华人健康（301408）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b344b09b-7748-47b9-8575-df4623686ad2.PDF
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2025-08-26 17:03│华人健康（301408）：2025年半年度报告
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华人健康（301408）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/232bed8a-0ad0-4886-ba5e-ee2e5e50719f.PDF
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2025-08-26 17:02│华人健康（301408）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华人健康（301408）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b600641f-678e-4cc3-9d86-ad6c15158399.PDF
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2025-08-26 17:01│华人健康（301408）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议已于 2025 年 8 月 14 日以书面、邮件送达
形式发出通知，并于 2025 年 8月 25 日在公司总部 A1 栋 1501 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9名，实到
董事 9名，其中董事鲁勖、刘亮、程谋以通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关
规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损
害公司全体股东利益的情形。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-059）及《202
5 年半年度报告》（公告编号：2025-060）全文。
2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上
市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、
准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，不存在违规使用情形。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》（公告编号：2025-061）。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/dd3c169c-d496-4f20-9f4b-49a7cb1e1ecf.PDF
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2025-08-26 16:57│华人健康（301408）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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华人健康（301408）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/03c48f3b-7a9e-4f47-8614-0b380c5dd6a2.PDF
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2025-08-25 19:16│华人健康（301408）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 8月 25 日（星期一）下午 14：30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投
票的时间为 2025年 8月 25 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 8月 25 日上午 9:15-9:2
5，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市河北路 123 号华人健康总部 A1 栋 1501会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：董事长何家乐。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 182 人，代表股份 251,884,621 股，占公司有表决权股份总数的 62.9696％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 250,837,347 股，占公司有表决权股份总数的 62.7078％。
通过网络投票的股东 176 人，代表股份 1,047,274 股，占公司有表决权股份总数的 0.2618％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 179 人，代表股份 20,248,824 股，占公司有表决权股份总数的 5.0621％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 19,201,550 股，占公司有表决权股份总数的 4.8003％。
通过网络投票的中小股东 176 人，代表股份 1,047,274 股，占公司有表决权股份总数的 0.2618％。
3、公司全体董事、高级管理人员以现场、网络方式出席或列席了本次会议。
4、国浩律师（上海）事务所陈昱申先生、王慧芝女士列席本次股东会见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
提案 1.00 审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意251,626,321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8975％；反对250,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0995％；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0030％。
中小股东总表决情况：
同意 19,990,524 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7244％；反对 250,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.2381％；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0375％。
本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所的律师陈昱申先生、王慧芝女士见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召
集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东
会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2025 年第三次临时股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于安徽华人健康医药股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/dac23afb-5519-4b91-a02d-391ca1a6707d.PDF
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2025-08-25 19:16│华人健康（301408）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（上海）事务所
关于安徽华人健康医药股份有限公司
2025 年第三次临时股东会之法律意见书致：安徽华人健康医药股份有限公司
安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会于 2025年 8月 25日召开。国浩律师（上海）
事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师参加了公司本次股东大会的全过程，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会
就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025 年第三次临时股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定
文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025年 7月 22日在指定披露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”
），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股
权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
本次股东大会现场会议于 2025年 8月 25日 14:30如期在安徽省合肥市河北路 123 号华人健康总部 A1 栋 1501 会议室召开，
召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 25日 9:15—9:25
，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 8月 25日9:15—15:00期间的
任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1. 本次股东大会的召集人
经验证，本次股东大会由公司董事会决定召集并发布通知公告，公司董事会作为召集人的资格合法有效，符合法律、法规及《公
司章程》的规定。
2. 出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表有表决权股份总数 250,837,347股，占公司有表决权股份
总数的 62.7078％。
3. 出席及列席现场会议的其他人员
除上述公司股东及股东代表外，公司相关董事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席或列席了会议，列席本次股东大会的其他
人员为本所见证律师。
经验证，公司本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
4. 参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 176 名，代表有
表决权股份总数为 1,047,274股，占公司有表决权股份总数的 0.2618％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票
系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5. 参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 179 人，代表有表决权的股份数为20,248,824股，占公司有表决权股份总数的 5.0621％
。
前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统提供机构验证其身份。在该等参与本次股东大会网
络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席人
员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会无临时提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
1. 《关于关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 251,626,321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8975％；反对 250,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0995％；弃权 7,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030
％。
中小股东表决结果：同意 19,990,524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7244％；反对 250,700 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2381％；弃权 7,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0375％。
经验证，公司本次股东大会现场会议对前述议案进行了表决，其他未现场出席的参会股东通过网络投票系统进行表决，并按《公
司章程》规定的程序进行监票，表决结果于网络投票截止后公布。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异
议。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，表
决结果于网络投票截止后公布，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。本次股东会审议的议案为特别表决事项，获得了出席
股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案均获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的
召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/177996d1-93b4-46c4-a48d-58dd6614004d.PDF
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2025-08-15 18:04│华人健康（301408）：关于合计持股5%以上股东减持时间届满暨减持结果的公告
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公司股东黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）、天津赛富盛元投资管理中心（有限合伙）－嘉兴腾元投资合伙企业（有
限合伙）、北京道同长菁投资管理中心（有限合伙）、苏州赛富璞鑫医疗健康产业投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
安徽华人健康医药股份有限公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于合计持股 5%以上股
东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-010），股东黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）（以下简称“黄山赛富”）
、天津赛富盛元投资管理中心（有限合伙）－嘉兴腾元投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“腾元投资”）、北京道同长菁投资管
理中心（
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