公司公告☆ ◇301408 华人健康 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-05 20:00 │华人健康（301408）：关于股东解除一致行动关系暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-08-05 20:00 │华人健康（301408）：简式权益变动报告书 │
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│2025-07-21 17:44 │华人健康（301408）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-07-21 17:44 │华人健康（301408）：华人健康章程（2025年8月） │
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│2025-07-21 17:42 │华人健康（301408）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-07-21 17:42 │华人健康（301408）：关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-21 17:41 │华人健康（301408）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-07-18 18:32 │华人健康（301408）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-18 18:32 │华人健康（301408）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-07-18 18:32 │华人健康（301408）：关于变更办公地址的公告 │
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2025-08-05 20:00│华人健康（301408）：关于股东解除一致行动关系暨权益变动的提示性公告
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特别提示：
1、本次解除一致行动关系是公司股东的普通合伙人暨执行事务合伙人发生变更所致，不涉及各股东持股数量变动；
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不触及要约收购。
安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东宁波梅山保税港区胜凡投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“胜凡投资”）、宁波梅山保税港区福曼医投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福曼医投资”）、合肥康凡股权投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“康凡投资”）（以下合称“员工持股平台”）的通知，因原执行事务合伙人何家乐先生对员工持股平台
的管理时间及精力有限，为进一步聚焦公司业务发展，同时保障员工持股平台运营管理的有序进行，根据《中华人民共和国合伙企业
法》及相关《合伙协议》的约定，分别经胜凡投资、福曼医投资、康凡投资全体合伙人一致同意，胜凡投资的执行事务合伙人变更为
黄莲莲女士，福曼医投资的执行事务合伙人变更为沈琴女士，康凡投资的执行事务合伙人变更为史宏燕女士。目前胜凡投资、福曼医
投资、康凡投资已完成工商变更登记手续，并取得了市场监督管理局换发的《营业执照》。
因胜凡投资、福曼医投资、康凡投资执行事务合伙人发生变更致解除一致行动关系，公司实际控制人何家乐先生及其一致行动人
出具了《关于权益变动的告知函》。本次一致行动关系解除前（即权益变动前），公司实际控制人何家乐先生及其一致行动人合计持
有公司 250,837,347 股，占公司股份总数的 62.71%；本次一致行动关系解除后，胜凡投资、福曼医投资、康凡投资和何家乐持有的
公司股份不再合并计算，何家乐及其一致行动人合计持有公司 231,635,797股，占公司股份总数的 57.91%。员工持股平台确认自解
除一致行动关系之日起六个月内继续遵守减持的相关规定。现将具体情况公告如下：
一、一致行动关系构成情况
何家乐先生是公司实际控制人、董事长、总裁，在公司首次公开发行股票并上市时，其作为员工持股平台的普通合伙人暨执行事
务合伙人，实际控制员工持股平台所持有公司股份的表决权，员工持股平台为何家乐先生的一致行动人。在一致行动关系存续期间，
各方在公司重大事项的决策上始终保持一致意见，严格履行相关承诺事项，不存在滥用自身控制地位的情形。
二、一致行动关系解除情况
1、承上所述，何家乐先生与员工持股平台之间的一致行动关系是因何家乐先生担任员工持股平台的普通合伙人暨执行事务合伙
人，对其构成控制关系而形成。除上述控制关系外，何家乐先生与员工持股平台未签署过一致行动协议，也未就对公司股东权利行使
保持一致行动的具体安排进行过其他明确约定。何家乐先生不再担任员工持股平台的普通合伙人暨执行事务合伙人后，对员工持股平
台不再构成控制关系，不存在根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定应认定为一致行动人的情形。
2、经公司核实确认，员工持股平台新任普通合伙人暨执行事务合伙人黄莲莲女士、沈琴女士、史宏燕女士与公司实际控制人何
家乐先生、何家伦先生不存在关联关系、一致行动关系或可能导致利益倾斜的其他关系，本次更换普通合伙人暨执行事务合伙人不存
在其他利益安排，符合法律、法规及深圳证券交易所的相关规定。
3、在员工持股平台完成普通合伙人暨执行事务合伙人的变更后，何家乐先生与员工持股平台分别作为公司股东，在行使股东权
利（包括但不限于向公司股东大会提案、在股东大会上行使表决权等）过程中按照各自独立的意思表示行使权利。
综上所述，何家乐先生与员工持股平台的一致行动关系解除。
三、解除一致行动关系后公司实际控制权的归属
本次解除一致行动关系后，公司控制权不会发生变化，公司实际控制人仍是何家乐先生、何家伦先生。
四、本次权益变动基本情况
本次权益变动前后，公司实际控制人及其一致行动人持有公司股份变动的情况如下：
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
何家乐 合计持有股份 200,493,326 50.12 200,493,326 50.12
其中： 0 0 0 0
无限售条件股份
有限售条件股份 200,493,326 50.12 200,493,326 50.12
何家伦 合计持有股份 27,572,335 6.89 27,572,335 6.89
其中： 0 0 0 0
无限售条件股份
有限售条件股份 27,572,335 6.89 27,572,335 6.89
合肥时达股 合计持有股份 3,570,136 0.89 3,570,136 0.89
权投资合伙 其中： 0 0 0 0
企业（有限 无限售条件股份
合伙） 有限售条件股份 3,570,136 0.89 3,570,136 0.89
胜凡投资 合计持有股份 8,221,509 2.06 解除一致行动关系（持股
其中： 0 0 比例未变动）
无限售条件股份
有限售条件股份 8,221,509 2.06
福曼医投资 合计持有股份 6,923,376 1.73
其中： 0 0
无限售条件股份
有限售条件股份 6,923,376 1.73
康凡投资 合计持有股份 4,056,665 1.01
其中： 0 0
无限售条件股份
有限售条件股份 4,056,665 1.01
合计 合计持有股份 250,837,347 62.71 231,635,797 57.91
其中： 0 0 0 0
无限售条件股份
有限售条件股份 250,837,347 62.71 231,635,797 57.91
注：表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
五、其他说明
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称“《18 号指引
》”）第二十四条规定，“上市公司大股东及其一致行动人之间解除一致行动关系的，相关方应当在六个月内继续共同遵守本指引关
于大股东减持的规定。上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间解除一致行动关系的，相关方还应当在六个月内继续共同
遵守本指引第六条、第七条的规定”。员工持股平台确认将自解除一致行动关系之日起六个月内继续遵守前述规定。
2、本次解除一致行动关系符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件的规定；何家乐先生通过员工持股平台合计间接持有公司股份约 1,100股，何家乐先生承诺在员工持股平台存续期
间，若通过员工持股平台间接减持公司股份，将遵守相关法律法规的要求，公司实际控制人不存在通过相关安排规避减持限制及其他
违反各自所作承诺的情形。
3、本次一致行动人关系解除后，公司控股股东及实际控制人何家乐先生、何家伦先生自身直接和间接持有的公司股份数量未发
生变化，一致行动人关系的解除不影响何家乐先生作为本公司的实际控制人地位；不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响；不
会影响公司的人员独立、财务独立和资产完整；公司仍具有规范的法人治理结构。
六、备查文件
1、胜凡投资、福曼医投资、康凡投资营业执照；
2、《关于权益变动的告知函》
3、《简式权益变动报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/f9cff32a-e8ed-42d4-a0d9-c2254255bea4.PDF
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2025-08-05 20:00│华人健康（301408）：简式权益变动报告书
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华人健康（301408）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/1d8fe664-931d-4f9f-934f-913e6a8c1f92.PDF
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2025-07-21 17:44│华人健康（301408）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提
请召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年8月25日14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临
时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议届次：2025年第三次临时股东会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期与时间：
（1）现场会议召开日期与时间：2025年8月25日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月25日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年8月15日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至2025年8月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的
公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东；（授权委托书参考格式见附件2）
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：安徽省合肥市河北路123号华人健康总部A1栋1501会议室。
二、会议审议事项
本次提交股东会表决的提案名称具体如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 √
上述提案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
上述提案需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、信函或邮件方式
（二）登记时间：2025年8月19日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00
（三）登记地点：安徽华人健康医药股份有限公司证券部（安徽省合肥市河北路123号华人健康总部A1栋1510室）
（四）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、
委托人身份证复印件、持股凭证办理登记手续。
（五）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记手续。
（六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2025年8月1
9日17:00点之前送达或邮件发送本公司，信函请注明“股东会”字样）（参会股东登记表样式见附件3）。本次会议登记不接受电话
登记。
（七）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、现场会议联系方式：
会议地址：安徽省合肥市
联系人：黄莲莲
电话：0551-62862668
邮编：230051
传真：0551-63677610
电子邮箱：zqb@hrjkjt.com
2、本次会议会期预计半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、股东会授权委托书；
3、参会股东登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/f76d9884-3c9f-411c-885c-1ab3ab61cc41.PDF
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2025-07-21 17:44│华人健康（301408）：华人健康章程（2025年8月）
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华人健康（301408）：华人健康章程（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/af32898d-5134-4fda-8e7b-5a008a419884.PDF
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2025-07-21 17:42│华人健康（301408）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、关于非独立董事辞职及选举职工代表董事的情况
安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事赵春水先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作
调整，赵春水先生辞去公司第五届董事会非独立董事职务。
为保障公司董事会构成符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 7
月 18 日召开 2025 年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举赵春水为公司第五届董事会职工代表董事的议案》。经职工代
表大会民主选举，选举赵春水先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会任期届满之日止。
赵春水先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。赵春水先生当选公司职工代表董事后，公司
第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
1、2025年第二次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/91bbfc2e-fce4-4683-beb0-1a9f6f5f28c7.PDF
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2025-07-21 17:42│华人健康（301408）：关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告
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安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意将公司注册地址变更为“安徽省合肥市河北路 123 号”，并修订《公司章程》
对应条款，该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
原条款 修订后条款
第五条 公司住所：合肥市包河 第五条 公司住所：安徽省合肥市
工业区上海路 18号。 河北路 123号。
邮政编码：230051 邮政编码：230051
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2025年 8月修订）。
二、其他事项
董事会提请股东会授权管理层办理本次《公司章程》修订的后续变更登记、备案等相关事宜。
本次修订前的《公司章程》为 2025年第二次临时股东大会审议通过的版本，亦尚需提交市场监督管理部门办理变更登记、章程
备案事宜。前述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/3b803105-da12-419d-bebd-fe265bfe4493.PDF
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2025-07-21 17:41│华人健康（301408）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议已于 2025 年 7 月 14 日以书面、邮件送达
形式发出通知，并于 2025 年 7月 18 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事9名，实到董事 9
名，其中董事鲁勖、殷俊、赵春水、刘亮、程谋、李传润以通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
经董事会审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，将公司注册地址变更为
“安徽省合肥市河北路 123号”，并修订《公司章程》对应条款；同时提请公司股东会授权管理层办理后续变更登记、章程备案等相
关事宜。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号
：2025-053）。
2、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
经董事会审议，同意公司于 2025年 8 月 25日（星期一）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025年第三次临
时股东会。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：
2025-054）。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/4e357aaa-65c4-452e-b916-24f066bb8ab9.PDF
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2025-07-18 18:32│华人健康（301408）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召
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