公司公告☆ ◇301408 华人健康 更新日期：2026-08-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-08-10 20:34 │华人健康（301408）：前次募集资金使用情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-10 20:34 │华人健康（301408）：关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-10 20:34 │华人健康（301408）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-10 20:31 │华人健康（301408）：向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-10 20:31 │华人健康（301408）：关于本次向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-10 20:31 │华人健康（301408）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主 │
│ │体承诺的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-10 20:30 │华人健康（301408）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-10 20:27 │华人健康（301408）：未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-10 20:27 │华人健康（301408）：向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-10 20:26 │华人健康（301408）：华人健康2026年度向特定对象发行A股股票预案 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:34│华人健康（301408）：前次募集资金使用情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华人健康（301408）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/ee074263-3b9e-4d40-bbca-c69196980120.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:34│华人健康（301408）：关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求规范运作。
鉴于公司本次拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，公司对最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚
的情进行了自查，现将公司最近五年相关情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会安徽监管局和深圳证券交易所等处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会安徽监管局和深圳证券交易所等采取监管措施的情况
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/7ce38abe-35e0-485d-b725-1b74a03b2409.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:34│华人健康（301408）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 10 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 8 月 26 日 14:00 以现场与网络投票相结合的方式召开公司
2026 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 19 日。
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 8 月 19 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权
股份的公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东；(授权委托书参考格式见附件 2)
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：安徽省合肥市包河区河北路 123 号华人健康总部 A1 栋 1501 会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案 非累积投票提案 √作为投票对
的议案》 象的子议案数
（10）
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式和发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 限售期 非累积投票提案 √
2.07 募集资金金额及用途 非累积投票提案 √
2.08 上市地点 非累积投票提案 √
2.09 本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排 非累积投票提案 √
2.10 本次发行股票决议的有效期 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案 非累积投票提案 √
的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集 非累积投票提案 √
资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄 非累积投票提案 √
即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的
议案》
7.00 《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回 非累积投票提案 √
报规划的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办 非累积投票提案 √
理本次向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》
2、其他说明
（1）上述提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告；（2）上述提案需股东会特别决议通过，需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上(
含)同意；
（3）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、信函或邮件方式
（二）登记时间：2026 年 8月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:30（三）登记地点：安徽华人健康医药股份有限公司证
券部(安徽省合肥市包河区河北路 123 号华人健康总部 A1 栋 1510 室)
（四）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、
委托人持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。
（五）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股股东持股凭证办理登记手续。
（六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记(须在 2026 年 8
月 24 日 17:30 之前送达或邮件发送本公司，信函请注明“股东会”字样)(参会股东登记表样式见附件 3)。本次会议登记不接受电
话登记。（七）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预
约登记者出席。
（八）现场会议联系方式：
会议地址：安徽省合肥市
联系人：黄莲莲
电话：0551-62862668
邮编：230051
传真：0551-63677610
电子邮箱：zqb@hrjkjt.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/0bd270cd-327d-44ff-a136-09e3ef88c431.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:31│华人健康（301408）：向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华人健康（301408）：向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/eb408f19-3a24-4dd0-9d20-40270ddd29f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:31│华人健康（301408）：关于本次向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华人健康（301408）：关于本次向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/df46acda-9ae7-4134-b4fc-0317bc256133.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:31│华人健康（301408）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承
│诺的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华人健康（301408）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/e4365bc9-2d5d-4c2e-ac21-4f345b86ced1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:30│华人健康（301408）：前次募集资金使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华人健康（301408）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/22a94e36-7bfd-4515-ad35-983c6b36caaa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:27│华人健康（301408）：未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步建立和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保证股东
的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件以及《安徽华人健康医药股份有限公司章
程》的规定，公司拟定了《安徽华人健康医药股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）
，主要内容如下：
一、本规划制定考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况和发展目标、股东要求和意愿、现金流量状况、社会资金成本、外
部融资环境等因素，充分征求和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿的基础上，制定持续、稳定、科学、合理的回报规划和机制，
从而对利润分配做出制度性安排，藉此保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制定的原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足
公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。
三、未来三年（2026-2028 年）股东回报的具体规划
（一）利润分配的基本原则
1、公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；
2、在公司盈利、现金流满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前提下，公司优先选择现金分红方式，并保持现金分红政策
的一致性、合理性和稳定性；
3、公司现金股利政策目标为剩余股利；
4、公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
（二）利润分配的形式和比例
1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行分配利
润。公司采取股票股利进行利润分配的，应当具有公司现金流状况、业务成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
2、公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30％。
3、公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列
情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）利润分配的具体条件
1、现金分红的具体条件
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利。特殊情况是指：
（1）现金分红影响公司正常经营的资金需求；
（2）公司未来 12 个月内有重大现金支出等事项（募集资金项目除外）。重大现金支出是指：公司拟对外投资、收购资产或购
买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%且超过 5,000 万元；
（3）当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；
（4）董事会认为不适宜现金分红的其他情况。
2、股票股利分配条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可
以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（四）利润分配的时间间隔
公司原则上采取年度利润分配政策，公司董事会可根据盈利状况、现金流以及资金需求计划提出中期利润分配预案，并经临时股
东会审议通过后实施。
（五）利润分配的决策机制
1、公司董事会根据公司业务发展情况和前述利润分配政策制订利润分配方案，表决通过后提交股东会决议通过；
2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整条件及其决策程序要求
等事宜，独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见；
3、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红方案，并直接提交董事会审议；
4、在股东会对现金分红具体方案审议前，应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱等）主动与股东特别是中小股东
进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时回答中小股东关心的问题；
5、在公司盈利的情况下，公司董事会未做出现金利润分配预案的，或公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实
现的年均可分配利润的30％的，董事会应在利润分配预案和定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途；
6、审计委员会对董事会拟定和审核的利润分配方案的程序是否符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定提出
审核意见，监督公司利润分配的执行。
（六）公司利润分配政策的调整程序
1、如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，董事会应以股东权益保护为出发点，详
细说明规划安排或进行调整的理由，并听取独立董事和公众投资者的意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交
易所的有关规定。
2、董事会应就调整或修改利润分配政策做出预案，该预案应经董事会表决通过方可提交股东会审议。
3、董事会应在有关利润分配政策调整的议案中详细论证和说明原因。股东会审议调整或修改利润分配政策时，须经出席股东会
会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
四、股东回报规划制定周期
公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划，在充分参考股东特别是中小股东的意见后，考虑对公司正在实施的利润分配政策
作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。若公司未发生《安徽华人健康医药股份有限公司章程》规定的调整利润分配政
策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《安徽华人健康医药股份有限公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负
责解释，自公司股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/6890fc1d-3266-4458-b272-34ce96002c9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:27│华人健康（301408）：向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华人健康（301408）：向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/f051e40b-9146-437a-9084-2267571e5f2d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:26│华人健康（301408）：华人健康2026年度向特定对象发行A股股票预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华人健康（301408）：华人健康2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/72adece0-83d2-4a10-bf6d-18f15d1cbd7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:26│华人健康（301408）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026年 8月 10日，安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了关于公司 2026
年度向特定对象发行 A股股票的相关议案，现公司就本次向特定对象发行股票事项作出如下承诺：
公司不会向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，不会直接或通过利益相关方向本次参与认购的投资者
提供资助或补偿。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/29219ef1-7cff-4182-9ba6-c691b549f5aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:26│华人健康（301408）：第五届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华人健康（301408）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/6b241504-2e8d-40e4-9914-9c575d546a63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 00:00│华人健康（301408）：关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽正药医药科技有限公司收到国家药品监督管理局下
发的琥珀酸亚铁片药品注册上市许可申请《受理通知书》。现将相关情况公告如下：
一、《受理通知书》主要内容
申请事项：境内生产药品注册上市许可
产品名称：琥珀酸亚铁片
规格：0.1g
受理说明：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
受理号：CYHS260***5
二、琥珀酸亚铁片的相关情况
琥珀酸亚铁片为抗贫血药物，主要用于治疗和预防缺铁性贫血。口服本品可补充铁元素，纠正缺铁性贫血，适用于成人和儿童因
慢性失血、铁摄入不足、吸收障碍等原因导致的缺铁性贫血的治疗，同时适用于成人、孕妇及儿童对缺铁性贫血的预防。患者应在确
诊为缺铁性贫血后，参照药品使用说明书使用治疗剂量。用于日常预防性补铁时，应采用预防剂量。
三、对公司的影响及风险提示
根据国家药品注册相关的法律法规要求，上述药品注册上市许可申请获得受理，表示该品种进入注册审评阶段，完成时间、审批
结果及药品获批后的具体销售情况等均具有不确定性，对公司短期业绩不会产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险
。
四、报备文件
1、《琥珀酸亚铁片受理通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/131cefd3-328f-48e7-a966-d544da972180.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 17:24│华人健康（301408）：关于全资子公司收到药品注册证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏神华药业有限公司收到国家药品监督管理局（以下
简称“国家药监局”）核准签发的沙库巴曲缬沙坦钠片《药品注册证书》。现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
药品名称：沙库巴曲缬沙坦钠片
剂型：片剂
规格：以沙库巴曲缬沙坦计：100mg（沙库巴曲 49mg/缬沙坦 51mg）
上市许可持有人：江苏神华药业有限公司
生产企业：江苏神华药业有限公司
证书编号：2026S02507
药品批准文号：国药准字 H20265154
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。
二、药品其他相关情况
公司于2025年1月收到沙库巴曲缬沙坦钠片药品上市许可申请受理通知书，近日该产品获得国家药监局批准上市。沙库巴曲缬沙
坦钠片适用于射血分数降低的慢性心力衰竭（NYHAII-IV级，LVEF≤40%）成人患者，降低心血管死亡和心力衰竭住院的风险。沙库巴
曲缬沙坦钠片可代替血管紧张素转化酶抑制剂（ACEI）或血管紧张素 II受体拮抗剂（ARB），与其他心力衰竭治疗药物合用。也适用
于治疗原发性高血压。
三、对公司的影响及风险提示
根据国家相关规定，本次沙库巴曲缬沙坦钠片注册申请获批，视同本品通过药品质量和疗效一致性评价。本次获批将进一步丰富
公司心血管领域产品线，完善公司产品布局，提升公司在心血管治疗领域的市场竞争力，有望为公司后续经营及业绩增长带来积极正
向作用，进一步夯实公司主营业务发展基础。
公司将加快推进上述药品的生产及销售，但受行业政策、市场环境变化等因素影响，上述药品未来销售情况存在不确定性。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、报备文件
1、沙库巴曲缬沙坦钠片《药品注册证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/f2bdb277-6a0e-4bf3-90cd-db3abbebfd23.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 17:10│华人健康（301408）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人何家乐先生的函告，获悉何家乐先生
将其持有的部分公司股份进行了解除质押，相应的解除质押登记手续已通过中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。现将具体内容
公告如下：
一、本次解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
东或第一大股 押股份数量 股份比例 股本比例
东及其一致行 （万股）
动人
何家乐 是 2,800 13.9656% 6.9998% 2024年 5月 2026 年 7 云南国际信
24 日 月 9日 托有限公司
二、控股股东及其一致行动人股份累计质押基本情况
截至公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量（万 持股比例 累计被质 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
股） 押数量 其所持 公司总 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
（万股） 股份比 股本比 限 售 和 冻 押股份 限售和冻结 押股份
例 例 结、标记合 比例 合计数量 比例
计数量（万 （万股）
股）
何家乐 20,049.3326 50.1221% 500 2.4938% 1.2500% 0 0% 0 0%
何家伦 2,757.2335 6.8929% 0 0 0 0 0 0 0%
股东名称 持股数量（万 持股比例 累计被质 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
股） 押数量 其所持 公司总 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
（万股） 股份比 股本比 限 售 和 冻 押股份 限售和冻结 押股份
例 例 结、标记合 比例 合计数量 比例
计数量（万 （万股）
股）
合计 22,806.5661 57.0150% 500 2.1924% 1.2500% 0 0% 0 0%
注：1、本公告的表格中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均系四舍五入所致。
2、上表中限售股份不包含高管锁定股。
三、其他说明
1、截至本公告披露日，控股股东、实际控制人何家乐先生股份质押数量占其所持公司股份数量比例为 2.4938%。控股股东、实
际控制人何家乐先生所质押的公司股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内。
2、公司将持续关注股东所持有公司股份解押、质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风
险。
四、备查文件
1、关于股份解除质押的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/2438aa4c-a3d1-4490-a036-d9b71308eb03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-07 18:38│华人健康（301408）：关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏神华药业有限公司收到国家药品监督管理局下发的
磷酸奥司他韦胶囊药品注册上市许可申请《受理通知书》。现将相关情况公告如下：
一、《受理通知书》主要内容
申请事项：境内生产药品注册上市许可
产品名称：磷酸奥司他韦胶囊
规格：75mg（按 C16H28N2O4计）
受理说明：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
受理号：CYHS260***0
二、磷酸奥司他韦胶囊的相关情况
磷酸奥司他韦胶囊为抗病毒药物，主要用于成人和 1岁及 1岁以上儿童的甲型和乙型流感治疗（磷酸奥司他韦能够有效治疗甲型
和乙型流感，但是乙型流感的临床应用数据尚不多）。患者应在首次出现症状 48小时以内使用；或者用于成人和 13岁及 13岁以上
青少年的甲型和乙型流感的预防。
三、对公司的影响及风险提示
根据国家药品注册相关的法律法规要求，上述药品注册上市许可申请获得受理，表示该品种进入注册审评阶段，完成时间、审批
结果及药品获批后的具体销售情况等均具有不确定性，对公司短期业绩不会产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险
。
四、报备文件
1、《磷酸奥司他韦胶囊受理通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/705c0cb1-98db-4aa5-8167-2ba2947bf6a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 17:28│华人健康（301408）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人何家乐先生的通知，获悉何家乐先生
将其持有的部分公司股份进行了质押，相应的质押登记手续已通过中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。现将具体内容公告如下
：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份质押基本情况
股东名称 是否为控股股 本次质 占其所 占公司 是 否 是否 质押起 质押到 质权人 质押用
东或第一大股 押数量 持股份 总股本 为 限 为补 始日 期日 途
东及其一致行 （万 比例 比例 售股 充质
动人 股） 押
何家乐 是 500 2.4938 1.2500 否 否 2026 年 2027 年 中原信 个人资
% % 6 月 25 8 月 31 托有限 金需求
日 日 公司
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本 次 本 次 占其所持 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （万股） 例 质 押 质 押 股份比例 总股本
前 质 后 质 比例 已质押股 占已 未质押股 占未质
押 股 押 股 份限售和 质押 份限售和 押股份
份 数 份 数 冻结、标 股份 冻结数量 比例
量（万 量（万 记 数 量 比例 （万股）
股） 股） （万股）
何家乐 20,049.33 50.122 2,800 3,300 16.4594% 8.2498% 0 0% 0 0%
26 1%
何家伦 2,757.233 6.8929 0 0 0 0 0 0% 0 0%
5 %
合计 22,806.56 57.015 2,800 3,300 14.4695% 8.2498% 0 0% 0 0%
61 0%
注：1、本公告的表格中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均系四舍五入所致。
2、上表中限售股份不包含高管锁定股。
二、其他说明
1、截至本公告披露日，控股股东、实际控制人何家乐先生股份质押数量占其所持公司股份数量比例为 16.4594%。控股股东、实
际控制人何家乐先生所质押的公司股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内。
2、公司将持续关注股东所持有公司股份解押、质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风
险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/a65fb8e1-95d0-41cd-85ce-527b14128260.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 17:32│华人健康（301408）：关于全资子公司收到药品注册证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏神华药业有限公司收到国家药品监督管理局签发的
米诺地尔搽剂《药品注册证书》。现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
1、药品名称：米诺地尔搽剂
剂型：搽剂
规格：2%（60ml：1.2g）
上市许可持有人：江苏神华药业有限公司
生产企业：上海理想制药有限公司
证书编号：2026S02301
药品批准文号：国药准字 H20264966
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。同意本品按（甲类）非处方药管理。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。
2、药品名称：米诺地尔搽剂
剂型：搽剂
规格：5%（60ml：3.0g）
上市许可持有人：江苏神华药业有限公司
生产企业：上海理想制药有限公司
证书编号：2026S02302
药品批准文号：国药准字 H20264967
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。同意本品按（甲类）非处方药管理。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。
二、药品其他相关情况
米诺地尔搽剂为皮肤科外用非处方药，核心成分为米诺地尔，能舒张局部血管、改善头皮微循环、激活毛囊活力，局部长期使用
时，可刺激男性型脱发和斑秃患者的毛发生长。其中，5%规格仅限男性使用，用于治疗男性型脱发及斑秃；2%规格适配男女脱发人群
。米诺地尔搽剂是目前临床上常用的外用脱发治疗药物之一，安全性与疗效经过长期临床验证。
三、对公司的影响及风险提示
当前国内脱发人群规模持续扩大，年轻化趋势显著，带动米诺地尔制剂市场稳步扩大，本次公司获得米诺地尔搽剂《药品注册证
书》，将进一步丰富公司产品结构，提高公司市场竞争力，对公司的未来经营业绩产生积极的影响。
公司将加快推进上述药品的生产及销售，但受行业政策、市场环境变化等因素影响，上述药品未来销售情况存在不确定性。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、报备文件
1、米诺地尔搽剂《药品注册证书》（2%（60ml：1.2g））；
2、米诺地尔搽剂《药品注册证书》（5%（60ml：3.0g））。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/29f1c40a-94f1-4e58-b4b8-fc669bcdbcbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 17:32│华人健康（301408）：关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏神华药业有限公司收到国家药品监督管理局下发的
盐酸溴己新口服溶液药品注册上市许可申请《受理通知书》。现将相关情况公告如下：
一、《受理通知书》主要内容
申请事项：境内生产药品注册上市许可
产品名称：盐酸溴己新口服溶液
规格：100ml:0.2g
受理说明：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
受理号：CYHS260***9
二、盐酸溴己新口服溶液的相关情况
盐酸溴己新口服溶液适用于成人、青少年和 6岁以上儿童的粘液分泌或粘液清除障碍相关呼吸系统疾病的对症治疗：急性支气管
炎、气管支气管炎、慢性支气管炎；慢性阻塞性支气管肺部疾病、支气管扩张症；急性鼻窦炎、慢性鼻窦炎。盐酸溴己新有较强的溶
解黏痰作用，可使痰中的多糖纤维素裂解，稀化痰液。抑制杯状细胞和黏液腺体合成糖蛋白，使痰液中的唾液酸减少，降低痰黏度，
便于排出。盐酸溴己新尚有促进呼吸道黏膜的纤毛运动作用。
三、对公司的影响及风险提示
根据国家药品注册相关的法律法规要求，上述药品注册上市许可申请获得受理，表示该品种进入注册审评阶段，完成时间、审批
结果及药品获批后的具体销售情况等均具有不确定性，对公司短期业绩不会产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险
。
四、报备文件
1、《盐酸溴己新口服溶液受理通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/09572262-ac2b-4c40-8580-3dadd785f2b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 17:22│华人健康（301408）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年 5月18日召开的2025年
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案为：以截至 2025 年 12月 31 日公司总股本 400,010,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1元（含税），共计派发现金红利 40,001,000.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本
公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司利润分配方案公布后至实施权益分派前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等致使公司总股本发生变动的，公司将按
照每股分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。
2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与 2025 年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2026 年 5月 26 日（星期二）
2、除权除息日：2026 年 5月 27 日（星期三）
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：“如本人/本企业所持有的公司股份在限售期
届满后两年内减持的，本人/本企业承诺股份减持的价格不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进
行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）。”
本次权益分派实施后，上述股票最低减持价格将作相应调整，调整后的价格为 15.94 元/股。
七、咨询办法
咨询地址：安徽省合肥市包河区河北路 123 号华人健康总部 A1 栋
咨询联系人：李梅
咨询电话：0551-62862668
传真电话：0551-63677610
八、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、2025 年年度股东会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ecb8e4f8-5fe6-49e9-9c10-53d7a890d630.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:36│华人健康（301408）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华人健康（301408）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/32c38feb-a7ab-4ca1-ac41-87dc1b9b0a80.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:36│华人健康（301408）：2025年年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华人健康（301408）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/9ff525b1-ad6b-448f-a82c-7482f34d2ae3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 17:14│华人健康（301408）：关于公司股东股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东合肥时达股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“
时达投资”）的函告，获悉时达投资将其持有的公司股份进行了解除质押，相应的解除质押登记手续已通过中国证券登记结算有限责
任公司办理完毕。现将具体内容公告如下：
一、本次解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权
股东或第一 押股份数量 持股份 总股本 人
大股东及其 （万股） 比例 比例
一致行动人
合肥时达股权投资合 否 182 100% 0.45% 2024 年 4 2026年 5月 颜牡
伙企业（有限合伙） 月 29 日 11 日 丹
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，时达投资持有本公司股份 182 万股，占本公司总股本比例为 0.45%。本次股份解除质押后，时达投资所持
有的公司股份不存在质押的情形。
三、备查文件
1、关于股份解除质押的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/b7e57fb8-7ddc-48ec-a0e0-aea1fcba5e06.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 18:12│华人健康（301408）：关于合计持股5%以上股东减持时间届满暨减持结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司股东苏州赛富璞鑫医疗健康产业投资中心（有限合伙）、黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）、天津赛富盛元投资
管理中心（有限合伙）－嘉兴腾元投资合伙企业（有限合伙）、北京道同长菁投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
安徽华人健康医药股份有限公司于 2026 年 1 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于合计持股 5%以上股
东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-001），股东苏州赛富璞鑫医疗健康产业投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州赛富
”）、黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）（以下简称“黄山赛富”）、天津赛富盛元投资管理中心（有限合伙）－嘉兴腾
元投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“腾元投资”）、北京道同长菁投资管理中心（有限合伙）（以下简称“长菁投资”），计
划自该公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价交易、大宗交易方式合计减持股份数量不超过 8,000,000 股（占公司
总股本的比例为 2%）。
公司于 2026 年 4月 30 日收到股东苏州赛富、黄山赛富、腾元投资、长菁投资出具的《关于合计持股 5%以上股东减持时间届
满暨减持结果的告知函》，获悉苏州赛富、黄山赛富、腾元投资、长菁投资减持计划已到期，在减持计划实施期间，苏州赛富、黄山
赛富、腾元投资、长菁投资通过集中竞价交易的方式合计减持公司股份 400 万股，减持股份占公司总股本的比例为 1%。本次减持计
划实施期间，具体减持情况如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持期间 减持方式 减持数量 减持价格区间 减持均价 占总股本
（万股） （元/股） （元/股） 比例(%)
苏州赛富 2026 年 2月 5 集中竞价 252.49 16.30-21.55 18.68 0.6312
日-2026年4月 交易
29 日 大宗交易 - - - -
黄山赛富 2026 年 2月 5 集中竞价 110.63 16.04-21.43 18.69 0.2766
日-2026年4月 交易
29 日 大宗交易 - - - -
腾元投资 2026 年 2月 5 集中竞价 18.44 17.87-21.41 19.67 0.0461
日-2026年3月 交易
18 日 大宗交易 - - - -
长菁投资 2026 年 2月 5 集中竞价 18.44 17.87-21.55 19.72 0.0461
日-2026年3月 交易
18 日 大宗交易 - - - -
合计 400.00 16.04-21.55 18.78 1.0000
注：表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万股） 占总股本比 股数（万股） 占总股本比
例（%） 例（%）
苏州赛富 合计持有股份 1,273.1806 3.18 1,020.6906 2.55
其中：无限售条件 1,273.1806 3.18 1,020.6906 2.55
股份
有限售条件股份 0 0 0 0
黄山赛富 合计持有股份 553.1365 1.38 442.5065 1.11
其中：无限售条件 553.1365 1.38 442.5065 1.11
股份
有限售条件股份 0 0 0 0
腾元投资 合计持有股份 92.1000 0.23 73.6600 0.18
其中：无限售条件 92.1000 0.23 73.6600 0.18
股份
有限售条件股份 0 0 0 0
长菁投资 合计持有股份 92.1000 0.23 73.6600 0.18
其中：无限售条件 92.1000 0.23 73.6600 0.18
股份
有限售条件股份 0 0 0 0
合计 合计持有股份 2,010.5171 5.03 1,610.5171 4.03
其中：无限售条件 2,010.5171 5.03 1,610.5171 4.03
股份
有限售条件股份 0 0 0 0
注：表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、其他事项
1、苏州赛富、黄山赛富、腾元投资、长菁投资本次减持与已披露的承诺、减持股份计划一致，不存在违规情形。截至本公告日
，本次减持计划期限已届满。
2、苏州赛富、黄山赛富、腾元投资、长菁投资本次减持未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定，亦未违反苏州赛富、黄山赛富、腾元投资、长菁投资在《首
次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的关于减持股份的相关承
诺。
3、苏州赛富、黄山赛富、腾元投资、长菁投资不属于公司的控股股东和实际控制人，与公司控股股东、实际控制人不是一致行
动人，本次苏州赛富、黄山赛富、腾元投资、长菁投资的股份减持不会导致公司控制权发生变更，不触及要约收购，不会对公司的治
理结构及持续性经营产生不利影响。
三、备查文件
1、苏州赛富、黄山赛富、腾元投资、长菁投资出具的《关于合计持股 5%以上股东减持时间届满暨减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/65d3150c-ce3d-4475-bf41-35e3409ad629.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:50│华人健康（301408）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、会议召开时间：2026 年 5月 8日（星期五）15:00-16:00
2、会议召开方式：网络互动方式
3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xBMchHyDbW 或使用微信
扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 25日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《
2025 年年度报告摘要》《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定
于 2026 年 5月 8日（星期五）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办安徽华人健康医药股份有限公司 2025 年度
暨 2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 8日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总裁何家乐先生，董事、副总裁何家伦先生，董事、副总裁赵春水先生，独立董事刘亮先生，董事会秘书、财务总监李
梅女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xBMchHyDbW 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5 月 8 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：黄莲莲
电话：0551-62862668
传真：0551-63677610
邮箱：zqb@hrjkjt.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/95a5113f-59d4-4c30-8031-4cb66767a3c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 22:14│华人健康（301408）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华人健康（301408）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3079fc78-456d-4a05-81aa-b07290b97766.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 22:11│华人健康（301408）：第五届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华人健康（301408）：第五届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/92b21e27-ebf9-4625-8a1d-01fc951129a5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 21:30│华人健康（301408）：使用部分闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方
│式存放的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“华人
健康”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华人健康使用部分闲置自有资金进行
现金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406
号）同意注册，公司获准向社会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023年 3 月 1 日止，
本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每股发行价格 16.24 元，募集资金总额为人民币 974,562,400.00 元
。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币95,110,299.14 元，公司募集资金净额为
人民币 879,452,100.86 元。上述资金已于2023 年 2 月 24 日全部到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中天
运[2023]验字第 90009 号《验资报告》。
公司已对募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、募集资金监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方
监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划
如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额 项目实施周期 项目实施主体
1 营销网络建设项目 55,567.80 55,567.80 36 个月 安徽国胜等子
公司
2 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 - 华人健康
合计 60,567.80 60,567.80 - -
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 879,452,100.86 元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募
集资金额为 273,774,100.86元。
三、使用部分闲置自有资金进行现金管理情况概述
（一）投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行理财产品投资，增加公司资金
收益。
（二）投资额度：公司及子公司使用不超过 6 亿元人民币闲置自有资金购买银行或金融机构发行的理财产品，在上述额度内资
金可循环投资，滚动使用。
（三）投资品种：公司使用闲置自有资金购买银行或金融机构发行的理财产品。
（四）资金来源：资金为公司闲置自有资金，不涉及使用银行信贷资金直接或间接进行投资。
（五）额度有效期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。
（六）实施方式：公司董事会授权董事长在上述额度及相关要求范围内，行使决策权并签署现金管理业务相关法律文件，公司财
务部负责具体操作，授权有效期与上述额度有效期一致。
（七）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
四、对募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放情况概述
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金专户资金合计 78,203.69万元，用于募集资金项目的实施、补充流动资金
及支付股权收购款，募集资金余额为 10,902.14 万元（含临时补充流动资金的 10,000.00 万元及募集资金产生的利息并扣除银行手
续费支出）。
为提高资金效益、增加存款收益、保护投资者的权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟对上述不
超过 1.1 亿元人民币的募集资金（含利息收入）以协定存款和对公智能通知存款方式存放。存款利率按与募集资金开户银行约定的
存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，可随时取用。
公司将募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放，不改变存款本身性质，安全性高，流动性好，风险可控。公司已
建立健全的业务审批和执行程序，确保募集资金安全。
五、投资风险及风险控制措施
（一）风险分析
1、投资风险。金融市场受宏观经济的影响较大，不排除购买的投资产品受到市场波动的影响。
2、资金存放与使用风险。
3、相关人员操作和道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务。
2、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
3、公司财务部门具体负责对理财业务进行日常核算和管理。加强理财跟踪管理，发现异常情况应及时报告，理财到期后要及时
收回全部本金和收益。公司证券部负责按照上市公司信息披露的相关要求，做好现金管理业务信息披露工作。
4、公司内审部负责对现金管理进行日常审计监管，定期或不定期对各单位现金管理工作在制度建设、流程管理、具体执行、风
险防范等方面予以检查监督。如发现异常应及时向公司董事长及董事会审计委员会汇报。
5、独立董事、审计委员会有权对投资产品情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司相关工作人员须遵守保密制度，在相关信息未公开披露前，不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状
况等与公司理财有关的信息，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
六、对公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司使用闲置自有资金进行现金管理以及对募集资金余额以协定存款和
对公智能通知存款方式存放，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转和募集资金投资项目的正常运
转，亦不会影响主营业务的正常发展。同时，公司对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理及对募集资金合理存放，有利于提高资金
使用效率，以获得较高的投资回报，提升公司整体业绩水平。
七、公司履行的内部决策程序情况
（一）审计委员会意见
经审议，审计委员会认为：在确保不影响公司募投项目所需资金、日常运营和保证资金安全的前提下，公司及子公司合理使用闲
置自有资金进行现金管理以及对募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存
在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目推进和公司正常运营，符合公司及股东的利益；符合《上市公司募集资金
监管规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。审计委员会一致同意本次使用不超过 6 亿
元人民币的闲置自有资金进行现金管理以及对不超过 1.1亿元人民币的募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放事项，
并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
经公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通
知存款方式存放的议案》，董事会同意本次使用不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理以及对不超过 1.1亿元人民币的
募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理以及对募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存
放的事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，公
司已制定了相应的风险控制措施，本次使用部分自有资金进行现金管理以及对募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放
不会影响公司经营活动的正常开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐人对公司及子公司本次使用不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理及对不超过 1.1亿元人民币的募集资
金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5de83df9-ac92-4c4e-bef9-53b38265e9dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 21:30│华人健康（301408）：使用部分闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方
│式存放的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“华人
健康”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，对华人健康使用部分闲置自有资金进行现
金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406号
）同意注册，公司获准向社会公众发行人民币普通股 A股 6,001.00万股，每股面值人民币 1元。截至 2023年 3月 1日止，本公司已
向社会公众发行人民币普通股 A股 6,001.00 万股，每股发行价格 16.24元，募集资金总额为人民币 974,562,400.00 元。扣除承销
费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币95,110,299.14元，公司募集资金净额为人民币 879,
452,100.86元。上述资金已于2023年 2月 24日全部到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中天运[2023]验字第
90009号《验资报告》。
公司已对募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、募集资金监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方
监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划
如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额 项目实施周期 项目实施主体
1 营销网络建设项目 55,567.80 55,567.80 36个月 安徽国胜等子
公司
2 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 - 华人健康
合计 60,567.80 60,567.80 - -
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 879,452,100.86元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募
集资金额为 273,774,100.86元。
三、使用部分闲置自有资金进行现金管理情况概述
（一）投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行理财产品投资，增加公司资金
收益。
（二）投资额度：公司及子公司使用不超过 6亿元人民币闲置自有资金购买银行或金融机构发行的理财产品，在上述额度内资金
可循环投资，滚动使用。
（三）投资品种：公司使用闲置自有资金购买银行或金融机构发行的理财产品。
（四）资金来源：资金为公司闲置自有资金，不涉及使用银行信贷资金直接或间接进行投资。
（五）额度有效期限：自董事会审议通过之日起 12个月内。
（六）实施方式：公司董事会授权董事长在上述额度及相关要求范围内，行使决策权并签署现金管理业务相关法律文件，公司财
务部负责具体操作，授权有效期与上述额度有效期一致。
（七）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
四、对募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放情况概述
截至 2025年 12月 31日，公司已累计使用募集资金专户资金合计 78,203.69万元，用于募集资金项目的实施、补充流动资金及
支付股权收购款，募集资金余额为 10,902.14万元（含临时补充流动资金的 10,000.00万元及募集资金产生的利息并扣除银行手续费
支出）。
为提高资金效益、增加存款收益、保护投资者的权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟对上述不
超过 1.1亿元人民币的募集资金（含利息收入）以协定存款和对公智能通知存款方式存放。存款利率按与募集资金开户银行约定的存
款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，可随时取用。
公司将募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放，不改变存款本身性质，安全性高，流动性好，风险可控。公司已
建立健全的业务审批和执行程序，确保募集资金安全。
五、投资风险及风险控制措施
（一）风险分析
1、投资风险。金融市场受宏观经济的影响较大，不排除购买的投资产品受到市场波动的影响。
2、资金存放与使用风险。
3、相关人员操作和道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务。
2、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
3、公司财务部门具体负责对理财业务进行日常核算和管理。加强理财跟踪管理，发现异常情况应及时报告，理财到期后要及时
收回全部本金和收益。公司证券部负责按照上市公司信息披露的相关要求，做好现金管理业务信息披露工作。
4、公司内审部负责对现金管理进行日常审计监管，定期或不定期对各单位现金管理工作在制度建设、流程管理、具体执行、风
险防范等方面予以检查监督。如发现异常应及时向公司董事长及董事会审计委员会汇报。
5、独立董事、审计委员会有权对投资产品情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司相关工作人员须遵守保密制度，在相关信息未公开披露前，不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状
况等与公司理财有关的信息，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
六、对公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司使用闲置自有资金进行现金管理以及对募集资金余额以协定存款和
对公智能通知存款方式存放，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转和募集资金投资项目的正常运
转，亦不会影响主营业务的正常发展。同时，公司对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理及对募集资金合理存放，有利于提高资金
使用效率，以获得较高的投资回报，提升公司整体业绩水平。
七、公司履行的内部决策程序情况
（一）审计委员会意见
经审议，审计委员会认为：在确保不影响公司募投项目所需资金、日常运营和保证资金安全的前提下，公司及子公司合理使用闲
置自有资金进行现金管理以及对募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存
在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目推进和公司正常运营，符合公司及股东的利益；符合《上市公司募集资金
监管规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。审计委员会一致同意本次使用不超过 6亿元
人民币的闲置自有资金进行现金管理以及对不超过 1.1亿元人民币的募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放事项，并
同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
经公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通
知存款方式存放的议案》，董事会同意本次使用不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理以及对不超过 1.1亿元人民币的
募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理以及对募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存
放的事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，公司
已制定了相应的风险控制措施，本次使用部分自有资金进行现金管理以及对募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放不
会影响公司经营活动的正常开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐人对公司及子公司本次使用不超过 6亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理及对不超过 1.1亿元人民币的募集资金
余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3e34d017-9c9e-408e-8941-5dba029f274e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 21:27│华人健康（301408）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通知存
│款方式存放的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为提高闲置自有资金和募集资金的使用效率和收益，安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议于 2026 年 4 月 23日召开，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通
知存款方式存放的议案》。董事会同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 6亿元人
民币闲置自有资金进行现金管理，对不超过 1.1 亿元人民币的募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放。使用期限自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406号
）同意注册，公司获准向社会公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股面值人民币1元。截至2023年3月1日止，本公司已向社会
公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股发行价格16.24元，募集资金总额为人民币974,562,400.00元。扣除承销费等发行费用
（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币95,110,299.14元，公司募集资金净额为人民币879,452,100.86元
。上述资金已于2023年2月24日全部到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中天运[2023]验字第90009号《验资报
告》。
公司已对募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、募集资金监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方
监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划
如下：
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额 项目实施周 项目实施主
（万元） （万元） 期 体
1 营销网络建设项目 55,567.80 55,567.80 36 个月 安徽国胜等
子公司
2 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 - 华人健康
合计 60,567.80 60,567.80 - -
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 879,452,100.86 元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募
集资金额为273,774,100.86 元。
三、使用部分闲置自有资金进行现金管理情况概述
（一）投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行理财产品投资，增加公司资金
收益。
（二）投资额度：公司及子公司使用不超过 6亿元人民币闲置自有资金购买银行或金融机构发行的理财产品，在上述额度内资金
可循环投资，滚动使用。
（三）投资品种：公司使用闲置自有资金购买银行或金融机构发行的理财产品。
（四）资金来源：资金为公司闲置自有资金，不涉及使用银行信贷资金直接或间接进行投资。
（五）额度有效期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。
（六）实施方式：公司董事会授权董事长在上述额度及相关要求范围内，行使决策权并签署现金管理业务相关法律文件，公司财
务部负责具体操作，授权有效期与上述额度有效期一致。
（七）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
四、对募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放情况概述截至 2025年 12月 31日，公司已累计使用募集资金专户
资金合计 78,203.69万元，用于募集资金项目的实施、补充流动资金及支付股权收购款，募集资金余额为 10,902.14 万元（含临时
补充流动资金的 10,000.00 万元及募集资金产生的利息并扣除银行手续费支出）。
为提高资金效益、增加存款收益、保护投资者的权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟对上述不
超过 1.1 亿元人民币的募集资金（含利息收入）以协定存款和对公智能通知存款方式存放。存款利率按与募集资金开户银行约定的
存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，可随时取用。
公司将募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放，不改变存款本身性质，安全性高，流动性好，风险可控。公司已
建立健全的业务审批和执行程序，确保募集资金安全。
五、投资风险及风险控制措施
（一）风险分析
1、投资风险。金融市场受宏观经济的影响较大，不排除购买的投资产品受到市场波动的影响。
2、资金存放与使用风险。
3、相关人员操作和道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务。
2、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
3、公司财务部门具体负责对理财业务进行日常核算和管理。加强理财跟踪管理，发现异常情况应及时报告，理财到期后要及时
收回全部本金和收益。公司证券部负责按照上市公司信息披露的相关要求，做好现金管理业务信息披露工作。
4、公司内审部负责对现金管理进行日常审计监管，定期或不定期对各单位现金管理工作在制度建设、流程管理、具体执行、风
险防范等方面予以检查监督。如发现异常应及时向公司董事长及董事会审计委员会汇报。
5、独立董事、审计委员会有权对投资产品情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司相关工作人员须遵守保密制度，在相关信息未公开披露前，不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状
况等与公司理财有关的信息，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
六、对公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司使用闲置自有资金进行现金管理以及对募集资金余额以协定存款和
对公智能通知存款方式存放，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转和募集资金投资项目的正常运
转，亦不会影响主营业务的正常发展。同时，公司对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理及对募集资金合理存放，有利于提高资金
使用效率，以获得较高的投资回报，提升公司整体业绩水平。
七、审议程序及相关意见
（一）审计委员会意见
经审议，审计委员会认为：在确保不影响公司募投项目所需资金、日常运营和保证资金安全的前提下，公司及子公司合理使用闲
置自有资金进行现金管理以及对募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存
在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目推进和公司正常运营，符合公司及股东的利益；符合《上市公司募集资金
监管规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。审计委员会一致同意本次使用不超过 6亿元
人民币的闲置自有资金进行现金管理以及对不超过 1.1 亿元人民币的募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放事项，
并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
经公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通
知存款方式存放的议案》，董事会同意本次使用不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理以及对不超过 1.1 亿元人民币的
募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理以及对募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存
放的事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，公司
已制定了相应的风险控制措施，本次使用部分自有资金进行现金管理以及对募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放不
会影响公司经营活动的正常开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐人对公司及子公司本次使用不超过 6亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理及对不超过 1.1 亿元人民币的募集资
金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放事项无异议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、华泰联合证券有限责任公司关于安徽华人健康医药股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定
存款和对公智能通知存款方式存放的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/888a42f3-c5e3-42a3-b869-33803bba1e62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 21:26│华人健康（301408）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提
请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》《深圳证券交易所上市公司证券
发行上市审核规则》等法律法规、规范性文件相关规定及《公司章程》规定，公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026
年年度股东会召开之日止。
本次授权事宜尚需提请公司2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上
市公司证券发行上市审核规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定以及《公司章程》的规定，对公司实际情况进行自
查，判断公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行证券的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值
人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，将在股东会审议通过后，在股东会授权有效期内由董事会选择适当时机启
动发行相关程序。发行对象为符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过35名（含35名）。证券投资
基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。
信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（
主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均须以现金方式认购。
（四）定价方式
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格将在股东会
审议通过后，在股东会授权有效期内由公司董事会按照相关规定根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司
股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交
易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除
息、除权事项，本次发行的发行价格将作相应调整。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市
公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期
届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（六）募集资金金额及用途
本次发行募集资金拟用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，
募集资金的使用应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）决议的有效期
自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（八）发行前的滚存利润安排
发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（九）上市地点
发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规以及规
范性文件以及《公司章程》的相关规定范围内全权办理与发行有关的全部事宜，包括但不限于：
1、授权董事会办理发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告发行
的相关申报文件及其他法律文件以及回复监管部门的问询意见；
2、授权董事会在法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并
结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于实施时间、募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象、
具体认购办法、认购比例及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次发行的时机等；
3、授权董事会根据中国证监会、深圳证券交易所等有关监管机构和政府部门的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行
上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
4、授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案
等手续，以及签署发行募集资金投资项目实施过程中的合同及文件；
5、授权董事会根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等发行相关内容做出适当的修订和
调整；
6、在发行完成后，根据发行实施结果，授权董事会及其委派人员办理注册资本变更及工商变更登记备案手续；
7、发行完成后，办理发行的股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜
；
8、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此及时对发行的发行数量上限作相应调整
；
9、在发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，授权董事会按新政策对发行方案进行相应调整并继续办理发行事宜
；在出现不可抗力或其他足以使发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对发行计
划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；
10、聘请参与本次发行的证券服务中介机构、办理发行申报事宜；
11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行有关的其他事宜。
二、审议程序
2026年4月23日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜的议案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
三、风险提示
本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的相关事项，须经公司2025年年度股东会审议通过议案后，由董事会
根据股东会的授权在规定时限内向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不
确定性。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a11c45b9-493a-41d2-9b3e-b2dda847cce2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:25│华人健康（301408）：华泰联合证券有限责任公司关于华人健康2025年年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华人健康（301408）：华泰联合证券有限责任公司关于华人健康2025年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/128db031-740e-4131-9c7b-aec0e116c571.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:25│华人健康（301408）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“华人
健康”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，对华人健康使用自有资金支付募投项目部
分款项并以募集资金等额置换事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406号
）同意注册，公司获准向社会公众发行人民币普通股 A股 6,001.00万股，每股面值人民币 1元。截至 2023年 3月 1日止，本公司已
向社会公众发行人民币普通股 A股 6,001.00 万股，每股发行价格 16.24元，募集资金总额为人民币 974,562,400.00 元。扣除承销
费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币95,110,299.14元，公司募集资金净额为人民币 879,
452,100.86元。上述资金已于2023年 2月 24日全部到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中天运[2023]验字第
90009号《验资报告》。
根据相关规定，公司已对募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、募集资金监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》或
《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划
如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额 项目实施周期 项目实施主体
1 营销网络建设项目 55,567.80 55,567.80 36个月 安徽国胜等子
公司
2 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 - 华人健康
合计 60,567.80 60,567.80 - -
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，
在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”在募
投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期间，公司
存在需要使用自有资金预先支付募投项目部分款项的情形，主要原因如下：
公司“营销网络建设项目”建设内容主要包括相关场地租赁费、场地装修费、设备购置费、存货投资等，其中使用自有资金预先
支付并以募集资金等额置换的主要涉及场地装修费、设备购置费、门店铺货等支出。一方面，场地装修费、设备购置费、门店铺货等
集中支出过程中可能同时涉及到募投项目和非募投项目，不适合使用募集资金专户直接支付，需以公司自有资金预先统一支付；另一
方面，根据项目相应合同约定，项目费用均应通过约定银行账户以公司整体为单位进行对外支付，若通过多个银行账户支付，可操作
性较差。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的具体操作流程如下：
（一）根据募投项目的实施情况，相关部门按照公司规定的支付流程，根据拟以自有资金垫付的募投项目相关款项金额申请付款
。财务部门根据审批后的付款申请单，以自有资金进行款项支付。
（二）公司财务部门根据募投项目的实施情况，按月汇总统计以自有资金预先支付并且尚需以募集资金等额置换的募投项目支出
款项，并按照募集资金支付的有关审批程序，将以自有资金支付的募投项目所使用款项从募集资金账户中等额转入募投项目实施主体
的自有资金账户，上述置换事项在自有资金支付后六个月内实施完毕。
（三）保荐人和保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式
行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐人及保荐代表人的核查与问询。
五、募投项目前期募集资金支付及置换事项情况
公司于 2025年 10月 24日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有资金支付募投项目部
分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用
资金，上述事项无需提交公司股东会审议，保荐人发表了核查意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-069）。
六、本次置换情况
自 2025年 11月 1日至 2026年 3月 31日，公司使用募集资金置换先行支付募投项目相关款项的自有资金共计 290.51 万元，相
关款项将全部在以自筹资金支付后六个月内置换完毕。具体情况如下：
序号 项目名称 置换金额（万元） 主要内容
1 营销网络建设项目 290.51 场地装修费、设备购置费、
门店铺货等支出
合计 290.51 -
七、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换对公司的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率
，保障募投项目的顺利推进。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定，不影响募投项目投资计划的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
八、公司履行的内部决策程序情况
（一）审计委员会审议情况
2026年 4月 23日，公司召开第五届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并
以募集资金等额置换的议案》。经审议，审计委员会认为，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于
提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合相关规定。审
计委员会一致同意该事项，并同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年 4月 23日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案》。董事会认为，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换系公司依据业务实际情况的操作处
理，可以提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金投向
和损害公司及股东利益的情形。本议案无需提交股东会审议。
九、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司董事会、审计委员会审
议通过，履行了必要的审批程序。上述事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利
益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，内容及程序合法合规
。
综上，保荐人对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f8a5c4c4-f590-4440-86d9-ece573d59b75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:25│华人健康（301408）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、内部控制审计报告································ 1公证天业会计师事务所（特殊
普通合伙）
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn
内部控制审计报告
苏公 W[2026]E1263 号安徽华人健康医药股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称
华人健康）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是华人健康董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华人健康于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cc7854b5-dba9-40b4-b700-ce1ca742da21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:25│华人健康（301408）：关于业绩承诺实现情况的专项审核报告（重大资产购买）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
3、事务所营业执照复印件
4、事务所执业证书复印件
5、签字注册会计师资质证明复印件
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn关于业绩承诺实现情况的专项审核报告
苏公W[2026]E1267号安徽华人健康医药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称华人健康）
《关于重大资产购买之2025年度业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，真实、准确地编制并披露《关于重大
资产购买之2025年度业绩承诺完成情况的说明》，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是华人健康管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对华人健康管理层编制的《关于重大资产购买之2025年度业绩承诺完成情况的说明》发表
意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。
该准则要求我们计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关会
计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，华人健康管理层编制的《关于重大资产购买之2025年度业绩承诺完成情况的说明》已按照中国证券监督管理委员会《
上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了华人健康重大资产购买之2025年度业绩承诺的完成情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本专项审核报告仅供华人健康2025年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中国注册会计师
中国注册会计师
安徽华人健康医药股份有限公司关于重大资产购买之 2025 年度业绩承诺完成情况的说明
一、重大资产重组基本情况
2023年11月22日、2023年12月13日和2023年12月29日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十四次会议和
2023年第二次临时股东大会，审议并通过了上市公司重大资产重组（通过向交易对方支付现金的方式购买其持有的舟山里肯医药连锁
有限公司60%股权）等相关议案；2023年11月22日，浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“雪源合伙”）召开
合伙人会议并作出决议，同意雪源合伙将其持有的舟山里肯20%股权转让给华人健康；2023年11月22日，舟山里肯召开股东会并作出
决议，同意王祥安、雪源合伙将其合计持有的舟山里肯60%股权转让给华人健康，其他股东同意放弃优先购买权。
2024年1月9日，舟山里肯已就本次交易资产过户事宜的工商变更登记手续办理完毕，成为华人健康的控股子公司；上市公司于20
24年1月12日公告了重大资产购买实施情况报告书，本次重大资产重组实施完成。
二、资产重组业绩承诺情况
根据公司与业绩承诺方签署的《关于舟山里肯医药连锁有限公司之股权转让协议》及其补充协议（以下简称“《舟山里肯股权转
让协议》”），有关业绩承诺及补偿的安排如下：
（一）业绩承诺期间及业绩承诺
公司和业绩承诺方同意，本次股权转让的业绩承诺期间为2023年度、2024年度、2025年度及2026年度（以下简称“业绩承诺期”
）。就业绩承诺期间的业绩指标，业绩承诺方承诺：舟山里肯在业绩承诺期内2023年度、2024年度、2025年度及2026年度的承诺净利
润数（指经审计合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，下同）分别不低于人民币1,156万元、人民币1,223
万元、人民币1,309万元及人民币1,372万元。
上市公司和业绩承诺方同意，舟山里肯于业绩承诺期内实现净利润按照如下原则计算：1、舟山里肯的财务报表编制应符合《企
业会计准则》及其他法律法规的规定，符合上市公司的治理要求。
2、业绩承诺期内，舟山里肯经营应符合营业执照记载的经营范围、符合药品经营质量管理规范、符合医保管理政策等要求。
（二）业绩补偿
业绩承诺期间，如舟山里肯于2023年度、2024年度、2025年度、2026年度截至当期期末累计实现净利润数低于截至当期期末的累
计承诺净利润数（即2023年度实现净利润数低于1,156万元；2024年度截至期末累计实现净利润数低于（1,156万元+1,223万元）；20
25年度截至期末累计实现净利润数低于（1,156万元+1,223万元+1,309万元）；2026年度截至期末累计实现净利润数低于（1,156万元
+1,223万元+1,309万元+1,372万元）），则业绩承诺方应按照协议的约定对上市公司予以补偿。
业绩承诺方应补偿的金额依据下述公式计算确定：
若舟山里肯在业绩承诺期内累计实现净利润小于承诺净利润的，当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期
期末累积实现净利润数）÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的股权交易作价－累积已补偿金额。
上市公司和业绩承诺方同意并确认，符合《证券法》规定的会计师事务所对舟山里肯的利润实现情况的各年度专项报告出具后，
如触发协议约定的业绩补偿义务，业绩承诺方同意应以现金方式对上市公司进行补偿。
三、业绩承诺完成情况
标的公司于2025年度截至期末累计实现的净利润为3,811.88万元，累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为
3,768.46万元，较2025年度截至期末的累计承诺净利润数3,688万元超出80.46万元，业绩承诺完成率为102.18%。
单位：万元
项目 2025年度截至期末 2025年度截至期末 差额（②- 完成率（② 补偿金
累计承诺数① 累计实现数② ①） /①） 额
扣除非经常性损益后归 3,688.00 3,768.46 80.46 102.18% -
属于母公司所有者的净
利润
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/118d9913-20ab-4fea-9982-743f42c87f9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:25│华人健康（301408）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华人健康（301408）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cf828b0b-3e60-425c-9499-d74c1a84f588.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:25│华人健康（301408）：控股子公司2025年度业绩承诺完成情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华人健康（301408）：控股子公司2025年度业绩承诺完成情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5207ef52-0e21-4ac5-b43f-c9b094140c69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:25│华人健康（301408）：关于业绩承诺实现情况的专项审核报告（控股子公司）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华人健康（301408）：关于业绩承诺实现情况的专项审核报告（控股子公司）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/55f80701-869b-4c9b-a664-5bed9a643812.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:25│华人健康（301408）：重大资产购买之2025年度持续督导核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华人健康（301408）：重大资产购买之2025年度持续督导核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1f057ccc-e192-4b34-9ec3-fc617bed4c36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:25│华人健康（301408）：重大资产购买之2025年度业绩承诺完成情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华人健康（301408）：重大资产购买之2025年度业绩承诺完成情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c0ac0fd8-a668-4fb1-b443-6003d5c4bf57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:25│华人健康（301408）：2026年度日常关联交易预计事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华人健康（301408）：2026年度日常关联交易预计事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4e8756ea-4865-469c-9377-7f56e082a1f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:25│华人健康（301408）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华人健康（301408）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c4e9fefe-414f-4f33-a5b2-06ca56678606.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:25│华人健康（301408）：关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司
及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司（包括合并范围内的孙公司等下属企业，下同）拟向金
融机构申请累计总额不超过人民币50亿元的综合授信额度，本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容如下：
一、申请综合授信额度概况
为了满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，实现长远发展战略目标，公司及子公司拟向金融机构申请累计总额不超过人民
币50亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、并购贷款、银行保函、
保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以最终协商签订的
授信申请协议为准。
以上授信额度对应提供的担保形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、用自有资产为自身实际使用上述授
信额度向金融机构设置抵押、质押等担保。
上述授信额度的有效期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。
公司提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、
抵押、担保、开户、销户）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权有效期与
上述授信额度有效期限一致。
二、审议程序和相关意见
1、审计委员会意见
经核查，审计委员会认为：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度，是为了满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，相
关决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益，特别是中小投资者的利益的情形。审计委员会一致同意公司及子公司拟向金融机
构申请累计总额不超过人民币50亿元的综合授信额度，同意将该议案提交董事会审议。
2、董事会审议情况
经审议，董事会同意公司及子公司拟向金融机构申请累计总额不超过人民币50亿元的综合授信额度，上述授信额度的有效期限自
公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。并提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公
司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、开户、销户）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件
，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权有效期与上述授信额度有效期限一致。
三、备查文件
1、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
2、第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7cc8cd82-4859-44d8-96cb-30d3c789578b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:25│华人健康（301408）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华人健康（301408）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/30675c34-cc47-410f-8993-9ce35e6d3bbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:24│华人健康（301408）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 18 日 14:00 以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2025
年年度股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 11 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权
股份的公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东；(授权委托书参考格式见附件 2)
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：安徽省合肥市包河区河北路 123 号华人健康总部 A1 栋 1501 会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申 非累积投票提案 √
请综合授信额度的议案》
7.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序 非累积投票提案 √作为投票对
向特定对象发行股票相关事宜的议案》 象的子议案数
（10）
8.01 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行 非累积投票提案 √
股票的条件
8.02 发行证券的种类、数量和面值 非累积投票提案 √
8.03 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 非累积投票提案 √
8.04 定价方式 非累积投票提案 √
8.05 限售期 非累积投票提案 √
8.06 募集资金金额及用途 非累积投票提案 √
8.07 决议的有效期 非累积投票提案 √
8.08 发行前的滚存利润安排 非累积投票提案 √
8.09 上市地点 非累积投票提案 √
8.10 对董事会办理本次发行具体事宜的授权 非累积投票提案 √
9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
10.00 《关于与扬祖惠民、海华医药相关交易对方签 非累积投票提案 √
订业绩承诺补充协议的议案》
2、其他说明
（1）上述提案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告；
（2）关联股东需对上述提案 3.00、7.00 回避表决；
（3）上述提案 5.00、8.00 需股东会特别决议通过，需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分
之二以上(含)同意；
（4）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告；
（5）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、信函或邮件方式
（二）登记时间：2026 年 5月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:30（三）登记地点：安徽华人健康医药股份有限公司证
券部(安徽省合肥市包河区河北路 123 号华人健康总部 A1 栋 1510 室)
（四）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、
委托人持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。
（五）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股股东持股凭证办理登记手续。
（六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记(须在 2026 年 5
月 14 日 17:30 之前送达或邮件发送本公司，信函请注明“股东会”字样)(参会股东登记表样式见附件 3)。本次会议登记不接受电
话登记。（七）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预
约登记者出席。
（八）现场会议联系方式：
会议地址：安徽省合肥市
联系人：黄莲莲
电话：0551-62862668
邮编：230051
传真：0551-63677610
电子邮箱：zqb@hrjkjt.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7e1cca4b-e44d-40db-8fbf-4b722333f31a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:24│华人健康（301408）：2025年度独立董事述职报告-刘亮
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华人健康（301408）：2025年度独立董事述职报告-刘亮。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/283aa64f-7d02-43e9-84c9-c716ff62aff5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:24│华人健康（301408）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）
的薪酬管理，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳定
、持
续、高速发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本
制度。第二条 公司薪酬制度遵循以下原则：
(一) 体现收入水平与公司规模与业绩相符的原则，同时与外部薪酬水平相符；
(二) 体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
(三) 体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
(四) 体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第三条 公司实行工资总额决定机制：以上年度工资总额清算额为参考，公
司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综
合考核确定薪酬。
第四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、
高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提
高普通职工薪酬水平，从而合理确定工资总额。
第八条 薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员的薪酬与考核方案的制
订，明确薪酬的确定依据和具体构成；负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行绩效考核，并对薪酬与绩效考核方案的执
行情况进行监督。
第九条 公司人事部、财务部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会
进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第十条 公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明，
并予以充分披露。公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。第十一条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行
评价或者讨论其报
酬时，该董事应当回避。
第四章 薪酬的构成和标准
第十二条 不在公司担任实际经营管理职务的董事不领取薪酬或津贴；在公司
担任实际职务的董事，其薪酬按照其在公司所任职务相应的薪酬制度确定。
第十三条 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准以公司股东会审
议通过为准。
第十四条 在公司担任实际职务的董事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
(一) 董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的 50%；
(二) 基本薪酬参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定标准；
(三) 绩效薪酬根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况，按照月度、年度绩效考核结果等确定。公司应当确定董事、高
级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
(四) 中长期激励收入主要包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他与中长期业绩挂钩发放的中长期专项奖金、激励或奖
励。
第十五条 公司董事、高级管理人员按照规定履职（如出席公司董事会、股东
会等）而发生的合理费用由公司承担。
第五章 绩效考核与薪酬的发放
第十六条 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公
司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第十七条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支
付应当以绩效评价为重要依据。
第十八条 公司独立董事津贴定期发放，无须考核。董事、高级管理人员的基
本薪酬按月发放；绩效薪酬按照公司月度、年度考核结果进行发放。中长期激励的具体方案由公司根据实际情况制定并在履行相
应审议程序后实施。
第十九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
按其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予以发放。第二十条 薪酬发放时，薪酬与考核委员会应当充分关注公司董事、高级
管理
人员所作出的各项承诺履行情况，如存在公司董事、高级管理人员违反其个人所做承诺等情形，应确认薪酬发放是否符合相关承
诺内容。
第六章 薪酬调整
第二十一条公司董事、高级管理人员的薪酬体系应当服务于公司经营发展战略，
并随着公司经营状况的变化而作相应的调整，以提高董事、高级管理人员履职的积极性和创造性，为公司创造更高价值。具体薪
酬调整依据如下：
(一) 公司盈利状况；
(二) 公司经营规模状况；
(三) 个人岗位调整或职务变化；
(四) 公司组织结构的调整；
(五) 同行业薪酬水平变化；
(六) 通胀水平。
公司可根据经营效益情况、市场及行业薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准，并向董事会薪酬
委员会提出建议。
第二十二条经公司董事会或股东会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖
励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。第二十三条公司由盈利转为亏损或者亏损较上一业绩周期扩
大，董事、高级管
理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
公司发生亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第七章 薪酬的止付追索
第二十四条因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，公司应当及时对董
事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十五条董事、高级管理人员违反忠实、勤勉等义务给公司造成重大经济损
失或重大不良影响的，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支
付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。第二十
六条公司最终决定启动追索扣回程序的，由公司人事部、财务部牵头负
责具体追索扣回事宜，其他相关部门予以配合。
第八章 附则
第二十七条董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，个人所得税由公
司根据相关规定履行代扣代缴义务。
第二十八条本制度未尽事宜或与国家有关法律法规和《公司章程》相抵触时，
依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第二十九条本制度由公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。第三十条 本制度由公司董事会负责解释及修改。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/86512a24-cc13-4ec7-900d-aa82fcbc4675.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:24│华人健康（301408）：2025年度独立董事述职报告-李传润
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华人健康（301408）：2025年度独立董事述职报告-李传润。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6a6ef1f6-b8c8-4982-b895-8b2e32e223df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:24│华人健康（301408）：薪酬与考核委员会工作细则（2026年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步建立健全安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章
程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规
定，特制定本细则。
第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）是董事
会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或
者全体董事的
1/3提名，并由董事会过半数选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，
负责主持委员会工作。
第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当
就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。
经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。
第七条 因委员不再担任公司董事、辞职、免职或其他原因，导致薪酬与考核
委员会人数不足三人时，董事会应当根据本细则规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任期结束。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考
核，根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在
董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，
提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十一条 公司证券部负责协调公司各相关职能部门向薪酬与考核委员会决策
提供材料，公司有关部门的负责人应提供包括但不限于主要财务指标和经营目标完成情况、董事及高级管理人员分管工作范围及
主要职责情况、董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况等资料。
第十二条 薪酬与考核委员会负责组织对董事和高级管理人员进行考评，以价
值为导向，按照公司主要财务指标和经营目标完成情况，综合考虑工作表现等作出绩效评价结果。绩效评价结果应充分反映董事
和高级管理人员的真实绩效表现和能力水平。
第十三条 公司薪酬与考核委员会对提交的提案召开会议进行讨论，并将讨论
结果提交或通报董事会。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会根据实际需要召开会议，会议由薪酬与考核委员
会主任委员召集和主持。主任委员不能或者无法履行职责时，应指定1名独立董事委员代为履行职责。主任委员既不履行职责，
也不指
定其他独立董事委员代行其职责时，任何1名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定1名独立董事委员履行薪酬与
考核委员会主任委员职责。
第十五条 当1/2以上薪酬与考核委员会委员提议时，或者主任委员认为有必要
时，可以召开会议，会议应于召开前3日向全体委员发出会议通知，有紧急事项时，召开薪酬与考核委员会临时会议可不受前述
会议通知时间的限制，但应发出合理通知。
第十六条 薪酬与考核委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条 薪酬与考核委员会会议应由委员会委员本人出席。委员因故不能出
席，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席薪酬与考核委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票
权。薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
薪酬与考核委员会会议应以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用
视频、电话或者其他方式。
第十八条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司非薪酬与考核委员会的
董事、高级管理人员及其他与薪酬与考核委员会会议讨论事项相关的人员列席会议，列席会议人员可以就会议讨论事项进行解释
或说明。
第十九条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司支付。
第二十条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回
避。因回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。第二十一条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式
和会议通过的薪酬政
策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。第二十二条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议
的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。第二十三条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公
司董事会。
第二十四条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。
第六章 附则
第二十五条 本细则所称“以上”均含本数。
第二十六条 本细则自董事会决议通过之日起生效并实施，修改时亦同。第二十七条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和
公司章程、董事会议事
规则的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程、董事会议事规则相抵触时，按国家有
关法律、法规和公司章程、董事会议事规则的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十八条 本细则由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/aa1c66e1-afd2-4c7a-bc8e-af65b6870140.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:24│华人健康（301408）：2025年度独立董事述职报告-程谋
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华人健康（301408）：2025年度独立董事述职报告-程谋。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6a75a6e5-b40c-4cd0-b78a-3f8bb6e4e4af.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│华人健康：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225179402.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│华人健康：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225179419.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│华人健康：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224733288.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│华人健康：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224575556.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│华人健康：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357547.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│华人健康：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223274916.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│华人健康：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538407.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│华人健康：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221031478.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│华人健康：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219870168.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|