公司公告☆ ◇301408 华人健康 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:27 │华人健康（301408）：关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 16:26 │华人健康（301408）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 22:54 │华人健康（301408）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-24 22:52 │华人健康（301408）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-24 22:52 │华人健康（301408）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-24 22:52 │华人健康（301408）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-24 22:52 │华人健康（301408）：关于选举监事会主席的公告 │
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│2025-04-24 22:52 │华人健康（301408）：2024年度总经理工作报告 │
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│2025-04-24 22:52 │华人健康（301408）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-24 22:52 │华人健康（301408）：2024年度内部控制评价报告 │
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2025-04-28 16:27│华人健康（301408）：关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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华人健康（301408）：关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/28512fb0-9468-48f6-98fe-63dbaaf1d514.PDF
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2025-04-28 16:26│华人健康（301408）：2025年一季度报告
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华人健康（301408）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dedbc926-cfa2-46ec-bb3d-ed7982ccdb6d.PDF
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2025-04-24 22:54│华人健康（301408）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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华人健康（301408）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0a111f73-83b3-435e-ab90-21142924d971.PDF
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2025-04-24 22:52│华人健康（301408）：关于2024年度利润分配方案的公告
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华人健康（301408）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/17649813-7d2e-4118-8795-835775c6b2b1.PDF
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2025-04-24 22:52│华人健康（301408）：2024年度监事会工作报告
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华人健康（301408）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cd2410cb-3302-4525-90c8-74d91543b64a.PDF
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2025-04-24 22:52│华人健康（301408）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、证券交易所规则和《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，认真履
职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关
业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财
富中心5-1001室，首席合伙人为张彩斌。
截至2024年末，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2024年4月25日召开的第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议
通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》，后该议案于2024年5月20日经公司2023年年度股东大会审议通过。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2024年年报工作安排，公证天业对公司2024
年度财务报表进行了审计，对2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了鉴证，同时对公司募集资金年度存放及使用情况、
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，公证天业认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公证天业出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，公证天业就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对公证天业的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年4月25日，第五届董事会审计委员
会召开第二次会议，审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》，同意聘任公证天业为公司2024年度审计机构，并同意
提交公司董事会审议。
（二）2025年1月17日，审计委员会与公司管理层及公证天业召开2024年年度报告审计沟通会，对年度审计的总体审计策略包括
审计范围、时间安排、影响审计业务的重要因素、人员安排等进行沟通。
（三）2025年4月23日，审计委员会召开第五届董事会第六次会议，审议通过公司2024年年度报告、财务决算报告、内部控制评
价报告等议案，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为公证天业在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9a7c049a-77ff-4569-bce8-a846bd4cdbd0.PDF
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2025-04-24 22:52│华人健康（301408）：关于选举监事会主席的公告
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华人健康（301408）：关于选举监事会主席的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ab6655ea-59f5-43ff-ae2f-f228331ccbb1.PDF
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2025-04-24 22:52│华人健康（301408）：2024年度总经理工作报告
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华人健康（301408）：2024年度总经理工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/eb38adb2-9151-4b20-b3be-f2b36b60717d.PDF
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2025-04-24 22:52│华人健康（301408）：2024年度财务决算报告
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华人健康（301408）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a61a1a4c-05e1-4c79-afd6-60fcbb256619.PDF
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2025-04-24 22:52│华人健康（301408）：2024年度内部控制评价报告
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华人健康（301408）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b5391827-b8fb-42ab-b50c-ae055c6a7711.PDF
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2025-04-24 22:52│华人健康（301408）：关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告
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华人健康（301408）：关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3b9ec767-ae53-442d-8293-25daa2cd1966.PDF
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2025-04-24 22:52│华人健康（301408）：关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告
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华人健康（301408）：关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/55a0e865-6a09-45ff-9d86-cb6b31dda679.PDF
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2025-04-24 22:52│华人健康（301408）：关于重大资产购买之2024年度业绩承诺完成情况的说明
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华人健康（301408）：关于重大资产购买之2024年度业绩承诺完成情况的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f7fc57ac-c0f3-403f-9fbc-3353ecf09a86.PDF
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2025-04-24 22:52│华人健康（301408）：关于会计政策变更的公告
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华人健康（301408）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cf1f7b95-8a63-4bbc-95be-2c0b30ef47b6.PDF
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2025-04-24 22:52│华人健康（301408）：2024年度董事会工作报告
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华人健康（301408）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4c5fd5f4-b0cc-4c59-9768-0467b44625de.PDF
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2025-04-24 22:52│华人健康（301408）：关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告
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华人健康（301408）：关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8e773eb4-7d04-49fc-9bfa-73b42acc3904.PDF
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2025-04-24 22:52│华人健康（301408）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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华人健康（301408）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e938ed3f-926d-48e9-a7e3-044687e423b0.PDF
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2025-04-24 22:52│华人健康（301408）：关于控股子公司安吉县百姓缘大药房连锁有限公司2024年度业绩承诺完成情况的说明
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华人健康（301408）：关于控股子公司安吉县百姓缘大药房连锁有限公司2024年度业绩承诺完成情况的说明。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/49c14bca-6291-4057-a39c-93dbde2ba5c6.PDF
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2025-04-24 22:52│华人健康（301408）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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华人健康（301408）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3158c238-9ba7-466b-9c74-b030a8d5ba68.PDF
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2025-04-24 22:52│华人健康（301408）：关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告
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华人健康（301408）：关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f868bbb6-104e-4220-9a2a-009f9fd64f7e.PDF
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2025-04-24 22:51│华人健康（301408）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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华人健康（301408）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d64f5d32-86ab-4658-93dd-6d9ab968cff3.PDF
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2025-04-24 22:51│华人健康（301408）：2024年年度报告摘要
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华人健康（301408）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b5ae5665-dd11-42e8-ae36-e4a472cf9410.PDF
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2025-04-24 22:51│华人健康（301408）：2024年年度报告
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华人健康（301408）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cfa86bcf-7caf-43cd-97e4-26897e4016b6.PDF
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2025-04-24 22:51│华人健康（301408）：董事会决议公告
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华人健康（301408）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5f450a3f-a88c-495c-8102-1baeb67f5899.PDF
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2025-04-24 22:50│华人健康（301408）：华人健康业绩承诺实现情况的专项审核报告（苏公W[2025]E1242号）
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华人健康（301408）：华人健康业绩承诺实现情况的专项审核报告（苏公W[2025]E1242号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/57bcd34b-8464-4f08-abc0-4ebed57384df.PDF
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2025-04-24 22:50│华人健康（301408）：2025年度日常关联交易预计事项的核查意见
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华人健康（301408）：2025年度日常关联交易预计事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9848a8aa-4e2a-4945-9041-6dbae7f4f381.PDF
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2025-04-24 22:50│华人健康（301408）：重大资产购买之2024年度业绩承诺完成情况的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）作为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称
“华人健康”或“上市公司”）重大资产购买的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾
问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对王祥安、浙江自
贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“雪源合伙”）2 名交易对方（以下合称“业绩承诺方”）关于舟山里肯医药连
锁有限公司（以下简称“舟山里肯”或“标的公司”）2024 年度截至期末业绩承诺的实现情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、本次重大资产重组基本情况
2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 13 日和 2023 年 12 月 29 日，华人健康分别召开第四届董事会第十三次会议、第四届
董事会第十四次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了上市公司重大资产重组（通过向交易对方支付现金的方式购买其
持有的舟山里肯医药连锁有限公司 60%股权）等相关议案； 2023年 11 月 22 日，雪源合伙召开合伙人会议并作出决议，同意雪源
合伙将其持有的舟山里肯 20%股权转让给华人健康；2023 年 11 月 22 日，舟山里肯召开股东会并作出决议，同意王祥安、雪源合
伙将其合计持有的舟山里肯 60%股权转让给华人健康，其他股东同意放弃优先购买权。
2024 年 1 月 9 日，舟山里肯已就本次交易资产过户事宜的工商变更登记手续办理完毕，成为华人健康的控股子公司；上市公
司于 2024 年 1 月 12 日公告了重大资产购买实施情况报告书，本次重大资产重组实施完成。
二、业绩承诺主要条款
根据上市公司与业绩承诺方签署的《关于舟山里肯医药连锁有限公司之股权转让协议》及其补充协议（以下简称“《舟山里肯股
权转让协议》”），有关业绩承诺及补偿的安排如下：
（一）业绩承诺期间及业绩承诺
上市公司和业绩承诺方同意，本次股权转让的业绩承诺期间为 2023 年度、2024 年度、2025 年度及 2026 年度（以下简称“业
绩承诺期”）。就业绩承诺期间的业绩指标，业绩承诺方承诺：舟山里肯在业绩承诺期内 2023 年度、2024 年度、2025 年度及 202
6 年度的承诺净利润数（指经审计合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，下同）分别不低于人民币 1,156
万元、人民币 1,223 万元、人民币 1,309 万元及人民币 1,372 万元。
上市公司和业绩承诺方同意，舟山里肯于业绩承诺期内实现净利润按照如下原则计算：
1、舟山里肯的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律法规的规定，符合上市公司的治理要求。
2、业绩承诺期内，舟山里肯经营应符合营业执照记载的经营范围、符合药品经营质量管理规范、符合医保管理政策等要求。
（二）业绩补偿
业绩承诺期间，如舟山里肯于 2023 年度、2024 年度、2025 年度、2026 年度截至当期期末累计实现净利润数低于截至当期期
末的累计承诺净利润数（即2023 年度实现净利润数低于 1,156 万元；2024 年度截至期末累计实现净利润数低于（1,156 万元+1,22
3 万元）；2025 年度截至期末累计实现净利润数低于（1,156万元+1,223 万元+1,309 万元）；2026 年度截至期末累计实现净利润
数低于（1,156万元+1,223 万元+1,309 万元+1,372 万元）），则业绩承诺方应按照协议的约定对上市公司予以补偿。
业绩承诺方应补偿的金额依据下述公式计算确定：
若舟山里肯在业绩承诺期内累计实现净利润小于承诺净利润的，当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期
期末累积实现净利润数）÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的股权交易作价－累积已补偿金额。
上市公司和业绩承诺方同意并确认，符合《证券法》规定的会计师事务所对舟山里肯的利润实现情况的各年度专项报告出具后，
如触发协议约定的业绩补偿义务，业绩承诺方同意应以现金方式对上市公司进行补偿。
三、2024 年度业绩承诺实现情况
根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于业绩承诺实现情况的专项审核报告》（苏公 W[2025]E1241 号），舟
山里肯 2024 年度截至期末业绩承诺事项情况如下：
标的公司于 2024 年度截至期末累计实现的净利润为 2,421.06 万元，累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利
润为 2,396.79 万元，较 2024年度截至期末的累计承诺净利润数 2,379.00 万元超出 17.79 万元，业绩承诺完成率为 100.75%。
单位：万元
项目 2024 年度截 2024 年度截 差额（②- 完成率 补偿
至期末累计 至期末累计 ①） （②/①） 金额
承诺数① 实现数②
扣除非经常性损益 2,379.00 2,396.79 17.79 100.75% -
后归属于母公司所
有者的净利润
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问华泰联合证券认为：根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于业绩承诺实现情况的专项
审核报告》（苏公W[2025]E1241 号），华人健康重大资产购买之 2024 年度截至期末的业绩承诺已经实现，业绩承诺方无需对华人
健康进行业绩补偿。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4207f5df-4f51-4435-8ee0-19425c90ab8e.PDF
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2025-04-24 22:50│华人健康（301408）：重大资产购买之2024年度持续督导核查意见
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华人健康（301408）：重大资产购买之2024年度持续督导核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7b5d1e01-9c9d-465b-8a41-20745d255f8d.PDF
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2025-04-24 22:50│华人健康（301408）：华泰联合证券有限责任公司关于华人健康2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报
│告
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华人健康（301408）：华泰联合证券有限责任公司关于华人健康2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c8c2dda4-8d6b-4de8-bf87-66995d62c8cc.PDF
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2025-04-24 22:50│华人健康（301408）：华人健康2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告
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