公司公告☆ ◇301418 协昌科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 19:50 │协昌科技（301418）：国金证券关于协昌科技2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-04-24 19:50 │协昌科技（301418）：协昌科技内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 19:50 │协昌科技（301418）：国金证券关于协昌科技2024年度持续督导现场检查报告 │
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│2025-04-24 19:50 │协昌科技（301418）：国金证券关于协昌科技2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-24 19:50 │协昌科技（301418）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 19:50 │协昌科技（301418）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-24 19:49 │协昌科技（301418）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告 │
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│2025-04-24 19:49 │协昌科技（301418）：2024年度独立董事述职报告（孙军） │
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│2025-04-24 19:49 │协昌科技（301418）：2024年度独立董事述职报告（孙卫权） │
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│2025-04-24 19:49 │协昌科技（301418）：2024年度独立董事述职报告（黄建康） │
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2025-04-24 19:50│协昌科技（301418）：国金证券关于协昌科技2024年度持续督导培训情况的报告
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协昌科技（301418）：国金证券关于协昌科技2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9ee47851-d51d-47bd-bf8e-8f3ab294ae9f.PDF
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2025-04-24 19:50│协昌科技（301418）：协昌科技内部控制审计报告
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协昌科技（301418）：协昌科技内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/20b2cbe7-ebad-4c99-9bc4-18ea04ba6b20.PDF
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2025-04-24 19:50│协昌科技（301418）：国金证券关于协昌科技2024年度持续督导现场检查报告
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协昌科技（301418）：国金证券关于协昌科技2024年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/98987ece-1028-426c-bccf-58950f37d715.PDF
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2025-04-24 19:50│协昌科技（301418）：国金证券关于协昌科技2024年度持续督导跟踪报告
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协昌科技（301418）：国金证券关于协昌科技2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0a42baa9-600b-4e12-aef8-71729991dab9.PDF
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2025-04-24 19:50│协昌科技（301418）：2024年年度审计报告
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协昌科技（301418）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/30c39b84-d6d1-4077-b7b4-9dad41047d29.PDF
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2025-04-24 19:50│协昌科技（301418）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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协昌科技（301418）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a006c4bc-b026-4421-9df4-934cd516283c.PDF
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2025-04-24 19:49│协昌科技（301418）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告
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协昌科技（301418）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3cf69f57-2c24-4bfe-82cd-9584c92e1f81.PDF
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2025-04-24 19:49│协昌科技（301418）：2024年度独立董事述职报告（孙军）
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协昌科技（301418）：2024年度独立董事述职报告（孙军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bdb1b8b9-4744-4f37-bb42-561652f4d927.PDF
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2025-04-24 19:49│协昌科技（301418）：2024年度独立董事述职报告（孙卫权）
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协昌科技（301418）：2024年度独立董事述职报告（孙卫权）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f7145900-15d7-438e-97fc-2769e1814c85.PDF
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2025-04-24 19:49│协昌科技（301418）：2024年度独立董事述职报告（黄建康）
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协昌科技（301418）：2024年度独立董事述职报告（黄建康）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/60b13cda-a894-4ed7-a9d3-42974675b62a.PDF
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2025-04-24 19:47│协昌科技（301418）：关于 2024年度拟不进行利润分配的公告
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协昌科技（301418）：关于 2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2e404bd1-5265-4226-aeca-164ad9282f68.PDF
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2025-04-24 19:47│协昌科技（301418）：关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告
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协昌科技（301418）：关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b5a21e9a-0087-4fb9-bf83-b48f46babf9f.PDF
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2025-04-24 19:47│协昌科技（301418）：2024年度董事会工作报告
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2024年，江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本
着对全体股东负责的态度，恪尽职守，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽
责的开展董事会各项工作，认真推进会议决议的有效实施，维护了投资者的合法权益，保证了公司持续、健康、稳定的发展，现将公
司董事会 2024年主要工作情况报告如下：
一、2024 年度主要经营情况
2024年，面对激烈的市场竞争和功率半导体市场需求持续低迷的重重挑战，公司紧紧围绕发展战略，以市场为导向，围绕主业，
多措并举推进业务发展，不断提升服务客户的能力，与主要客户保持稳定的合作关系，同时持续加强研发力度，提升产品品类丰富度
，巩固公司技术优势及核心竞争力；继续深化实施自动化、信息化改造，提升精益生产管理水平、管理效率、产品良率，实现更优的
资源配置，为公司未来发展奠定坚实基础。
报告期内公司实现营业收入 330,250,458.54 元，同比减少 26.52%，实现利润总额 40,548,300.71 元，同比减少 59.70%；实
现归属于公司普通股股东的净利润为 37,047,666.67 元，同比减少 55.57%。
二、2024 年度公司董事会召开情况
2024年度，公司董事会共召开了 7次董事会会议，具体内容如下：
1、第四届董事会第三次会议于 2024年 1月 11日在公司会议室以现场表决方式召开，审议并通过了《关于变更募集资金用途的
议案》《关于拟变更公司名称的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于提请召开公司 2024
年第一次临时股东大会的议案》。
2、第四届董事会第四次会议于 2024年 4月 17日在公司会议室以现场表决方式召开，审议并通过了《2023年度总经理工作报告
》《2023年度董事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《关于回购公司股份方案的议案》《关于 2023年年度报告及其摘要的议
案》《关于 2023年度利润分配预案的议案》《2023年度内部控制自我评价报告》《关于公司董事、高级管理人员 2023年度薪酬确认
的议案》《关于 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于<会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员
会履行监督职责情况报告>的议案》《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》《关于制订<利润分配管理办法>的议案》《关于开
展资产池业务的议案》《关于召开公司 2023年年度股东大会的议案》。
3、第四届董事会第五次会议于 2024年 4月 24日在公司会议室以现场表决方式召开，审议并通过了《2024年第一季度报告》。
4、第四届董事会第六次会议于 2024年 6月 27日在公司会议室以现场表决方式召开，审议并通过了《关于对全资子公司协昌电
驱动（苏州）有限公司增资暨关联交易的议案》《关于公司募投项目部分实施主体由全资子公司变更为控股子公司暨关联交易的议案
》《关于提请召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》。
5、第四届董事会第七次会议于 2024年 8月 26日在公司会议室以现场表决方式召开，审议并通过了《关于审议<2024年半年度报
告>及其摘要的议案》《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进
行现金管理的议案》《关于 2024年半年度利润分配预案的议案》《关于追认及增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
》《关于提请召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》。
6、第四届董事会第八次会议于 2024年 10月 24日在公司会议室以现场表决方式召开，审议并通过了《关于审议<2024年第三季
度报告>的议案》《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
7、第四届董事会第九次会议于 2024年 11月 11日在公司会议室以现场表决方式召开，审议并通过了《关于续聘 2024年度审计
机构的议案》《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》《关于变更董事会秘书及财务负责人的议案》《关于使用部分
超募资金永久补充流动资金的议案》《关于提请召开2024年第四次临时股东大会通知的议案》。
三、2024 年度公司股东大会召开情况
2024年度，公司董事会根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，共召集了 5
次股东大会，具体内容如下：
1、2024年第一次临时股东大会于 2024年 1月 29日以现场会议与网络投票相结合的方式召开，审议通过了《关于变更募集资金
用途的议案》《关于拟变更公司名称的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。
2、2023年年度股东大会于 2024年 5月 10日以现场会议与网络投票相结合的方式召开，审议通过了《2023年度董事会工作报告
》《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《关于 2023年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023年度利润分配预案
的议案》《关于公司董事、高级管理人员 2023年度薪酬确认的议案》《关于公司监事 2023年度薪酬确认的议案》《关于修订<利润
分配管理制度>的议案》。
3、2024年第二次临时股东大会于 2024年 7月 15日以现场会议与网络投票相结合的方式召开，审议通过了《关于对全资子公司
协昌电驱动（苏州）有限公司增资暨关联交易的议案》《关于公司募投项目部分实施主体由全资子公司变更为控股子公司暨关联交易
的议案》。
4、2024年第三次临时股东大会于 2024年 9月 13日以现场会议与网络投票相结合的方式召开，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于公司 2024半年度利润分配预案的议案》。
5、2024 年第四次临时股东大会于 2024年 11月 27日以现场会议与网络投票相结合的方式召开，审议通过了《关于续聘 2024年
度审计机构的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
四、独立董事履职情况
2024年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，勤勉尽责，出
席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及专业委员会作用，依法促进公司规范运作，提高公司科学
决策水平，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。
五、董事会各专门委员会履职情况
1、审计委员会：2024年度共组织召开了 5次会议，审议通过了《关于 2023年度财务决算报告的议案》《关于<2023年年度报告>
及其摘要的议案》《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关
于<2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》；《2024年第一季度报告》；《关于审
议<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于使用部分闲置募
集资金和自有资金进行现金管理的议案》；《关于<2024年第三季度报告>的议案》；《关于续聘 2024年度审计机构的议案》《关于
拟聘任公司财务负责人的议案》。审计委员会与会计师就 2024年度报告工作计划等事项保持良好的沟通，并持续协调公司内部、外
部审计机构的相关工作。
2、薪酬与考核委员会：2024年度共组织召开了 1次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2023年度薪酬确认的议案
》。
3、提名委员会：2024年度共组织召开了 1次会议，审议并通过了《关于拟聘任公司财务负责人的议案》。
4、战略委员会：2024年度共组织召开了 1次会议，审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
六、2025 年董事会工作计划
2025年，公司董事会将继续严格遵守相关法律法规的规定，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学
高效决策重大事项，助力公司在 2025年实现稳健发展，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。2025年，公司董事会将重点开展
以下工作：
1、提高信息披露质量，加强投资者关系管理。公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象
。投资者关系管理方面，公司建立了多层次、全方位的沟通机制，通过投资者电话、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者的联系
和沟通。加深投资者对企业的了解和信任，促进公司与投资者之间长期、稳定、高效的互动关系。
2、提升公司董事、高级管理人员履职能力。公司董事会将持续落实整改措施，进一步加强董事、监事、高级管理人员以及相关
工作人员对《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司信息披露管理办法》等相关法规和公司有关管理制度的学习。定期收集董事、高管在履职过程中的反馈意见，针对遇到的
困难和问题及时调整支持策略。同时，对董事、高管的履职表现进行阶段性评估，通过自我评价、相互评价和上级评价相结合的方式
，明确改进方向。
3、强化内部监督和风险防控。公司董事会将加强对公司管理层的监督，定期审查公司财务报表、内部控制制度执行情况，确保
公司运营合规。建立健全风险预警机制，定期评估公司面临的市场风险、财务风险、法律风险等，制定相应的风险应对预案，确保在
风险发生时能够迅速采取有效措施，降低损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f0b5ce32-f148-4372-b318-457ebeaa872a.PDF
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2025-04-24 19:47│协昌科技（301418）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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协昌科技（301418）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3ca68694-c0a9-4f30-a47c-d9745e774fef.PDF
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2025-04-24 19:47│协昌科技（301418）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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协昌科技（301418）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/aebf4507-b9a8-4146-b6d5-14fe8050a7b5.PDF
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2025-04-24 19:47│协昌科技（301418）：关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的
│公告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则
》等规定和要求，现将江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职
情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告汇报如下：
一、2024 年度会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、机构信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）
成立日期：2008年 12月 8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31号 5层 519A
首席合伙人：杨雄
截止 2024年 12月 31日，北京德皓国际合伙人 66人，注册会计师 300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140
人。
2024年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为 29,244.86万元，证券业务收入为 22,572
.37万元。审计 2024年上市公司年报客户家数 125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管
理业，批发和零售业。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关
规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截止 2024年 12月 31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、行政监管措施 1次、自律监管措
施 0次和纪律处分 0次。期间有 30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 22次（其中 21次不在本所执业期间）、自律监
管措施 6次（均不在本所执业期间）。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024年 11月 11日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议及 2024年11月27日召开的2024年第四次临时
股东大会审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意聘请北京德皓国际为公司 2024年度财务及内控审计机构，聘期一
年。
二、公司 2024 年度会计师事务所履职情况
根据审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2024年报工作安排，北京德皓国际对公司
2024年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况，控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况、财务
报告内部控制的有效性等进行核查并出具了专项报告或专项说明。
在执行审计工作的过程中，北京德皓国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、审计
范围及审计策略、重要风险领域等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2024年 11月 5日，召开审计委员会 2024 年第五次会议审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，对北京德皓
国际事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况、投资者保护能力及其执业质量等进行了严格核查，董事
会审计委员会认为：北京德皓国际满足为上市公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力。因此，同意聘请北京德皓国际为
公司 2024年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2024 年度审计
工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2025 年 4月 11日，召开公司董事会审计委员会 2025年第二次会议，审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规和有关规定，全体委员勤勉尽责、恪尽职守
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了认真审查，在年报审计期间与会计师事务所进行充分的
讨论和沟通，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为，北京德皓国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构
的责任与义务，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、
清晰、及时。
江苏协昌电子科技集团股份有限公司
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/39ad5654-773b-460f-9406-124335a180f9.PDF
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2025-04-24 19:47│协昌科技（301418）：江苏协昌电子科技集团股份2024年度决算报告
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协昌科技（301418）：江苏协昌电子科技集团股份2024年度决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a961b55a-1ab1-48ab-8700-dd0742c16137.PDF
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2025-04-24 19:47│协昌科技（301418）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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协昌科技（301418）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/246023cf-c797-481d-aee7-78413c48a056.PDF
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2025-04-24 19:47│协昌科技（301418）：2024年度内部控制自我评价报告
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协昌科技（301418）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b01c8517-069a-4cd4-8572-1f195bbde13a.PDF
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2025-04-24 19:47│协昌科技（301418）：关于变更签字会计师及项目质量复核人员的公告
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协昌科技（301418）：关于变更签字会计师及项目质量复核人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a66993df-b0a0-4ba8-8a12-30c301edfa12.PDF
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