公司公告☆ ◇301418 协昌科技 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 17:50 │协昌科技（301418）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-05-16 19:20 │协昌科技（301418）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 19:20 │协昌科技（301418）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-24 19:50 │协昌科技（301418）：国金证券关于协昌科技2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-04-24 19:50 │协昌科技（301418）：协昌科技内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 19:50 │协昌科技（301418）：国金证券关于协昌科技2024年度持续督导现场检查报告 │
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│2025-04-24 19:50 │协昌科技（301418）：国金证券关于协昌科技2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-24 19:50 │协昌科技（301418）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 19:50 │协昌科技（301418）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-24 19:49 │协昌科技（301418）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告 │
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2025-05-21 17:50│协昌科技（301418）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投
资项目建设的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币60,000万元（含本数）的
闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、流动性好、保本的理财产品，使用不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置自有
资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。同时授权公司董事长在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体由公
司财务部门负责组织实施，该授权自公司股东大会通过之日起 12个月内有效。具体内容详见公司于 2024年 8月 28日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，现就相关事宜公告如下：
一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况
账户名称 开户机构 资金账号
江苏协昌电子科技集团股 国泰海通证券股份有限公司苏 32050000013365
份有限公司 州张家港人民东路营业部
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资
金或用作其他用途。
二、对公司的影响
公司开立募集资金现金管理产品专用结算账户，是在符合相关法律法规要求、确保公司募投项目顺利推进及保证募集资金安全的
前提下进行的。上述专用结算账户的开立，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常开展。公司
对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
三、报备文件
1、国泰海通证券股份有限公司客户交易结算资金银行存管协议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/255e2705-8e44-4390-ae72-a9eef3aee659.PDF
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2025-05-16 19:20│协昌科技（301418）：2024年年度股东大会的法律意见书
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协昌科技（301418）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/05b81094-071a-4dff-a551-19966648c887.PDF
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2025-05-16 19:20│协昌科技（301418）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 05月 16日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2025年 05月 16日上午即 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 05 月 16日 9:15-15:00期间的任意时间。
2. 会议召集人：公司董事会；
3. 会议主持人：公司董事长顾挺先生；
4. 现场会议召开地点：江苏协昌电子科技集团股份有限公司 1号楼 1321会议室；
5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
6. 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
1. 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 55人，代表股份 42,650,517股，占公司有表决权股份总数的 58.1598％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 42,500,500股，占公司有表决权股份总数的 57.9552％。
通过网络投票的股东 51人，代表股份 150,017 股，占公司有表决权股份总数的 0.2046％。
2. 中小股东出席会议的情况
中小股东指：参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东和股东代表（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）。
通过现场和网络投票的中小股东 52人，代表股份 150,517股，占公司有表决权股份总数的 0.2053％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 500股，占公司有表决权股份总数的 0.0007％。
通过网络投票的中小股东 51人，代表股份 150,017股，占公司有表决权股份总数的 0.2046％。
3. 其他人员出席情况
公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合
《公司法》《公司章程》等有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 42,588,217股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8539％；反对 59,600 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1397％；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0
063％。
中小股东总表决情况：
同意 88,217 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.6093％；反对 59,600股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 39.5969％；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 1.7938％。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
该议案为普通决议事项，已获得超过出席本次会议有效表决权股份总数的半数审议通过。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 42,588,217股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8539％；反对 59,600 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1397％；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0
063％。
中小股东总表决情况：
同意 88,217 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.6093％；反对 59,600股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 39.5969％；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 1.7938％。
该议案为普通决议事项，已获得超过出席本次会议有效表决权股份总数的半数审议通过。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 42,588,217股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8539％；反对 59,600 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1397％；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0
063％。
中小股东总表决情况：
同意 88,217 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.6093％；反对 59,600股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 39.5969％；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 1.7938％。
该议案为普通决议事项，已获得超过出席本次会议有效表决权股份总数的半数审议通过。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 42,588,217股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8539％；反对 59,600 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1397％；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0
063％。
中小股东总表决情况：
同意 88,217 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.6093％；反对 59,600股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 39.5969％；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 1.7938％。
该议案为普通决议事项，已获得超过出席本次会议有效表决权股份总数的半数审议通过。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 42,588,217股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8539％；反对 59,600 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1397％；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0
063％。
中小股东总表决情况：
同意 88,217 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.6093％；反对 59,600股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 39.5969％；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 1.7938％。
该议案为普通决议事项，已获得超过出席本次会议有效表决权股份总数的半数审议通过。
（六）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认的议案》
表决结果：同意 42,587,217股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8516％；反对 60,600 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1421％；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0
063％。
中小股东总表决情况：
同意 87,217 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的57.9449％；反对 60,600股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 40.2612％；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 1.7938％。
该议案为普通决议事项，已获得超过出席本次会议有效表决权股份总数的半数审议通过。
（七）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬确认的议案》
表决结果：同意 42,587,217股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8516％；反对 60,600 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1421％；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0
063％。
中小股东总表决情况：
同意 87,217 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的57.9449％；反对 60,600股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 40.2612％；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 1.7938％。
该议案为普通决议事项，已获得超过出席本次会议有效表决权股份总数的半数审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京植德(上海)律师事务所崔白律师、喻劼律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。认为: 协昌科技本次会议的召
集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024年度股东大会决议；
2. 北京植德（上海）律师事务所关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/5162b012-25b2-4781-b67c-74071e920d91.PDF
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2025-04-24 19:50│协昌科技（301418）：国金证券关于协昌科技2024年度持续督导培训情况的报告
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协昌科技（301418）：国金证券关于协昌科技2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9ee47851-d51d-47bd-bf8e-8f3ab294ae9f.PDF
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2025-04-24 19:50│协昌科技（301418）：协昌科技内部控制审计报告
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协昌科技（301418）：协昌科技内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/20b2cbe7-ebad-4c99-9bc4-18ea04ba6b20.PDF
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2025-04-24 19:50│协昌科技（301418）：国金证券关于协昌科技2024年度持续督导现场检查报告
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协昌科技（301418）：国金证券关于协昌科技2024年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/98987ece-1028-426c-bccf-58950f37d715.PDF
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2025-04-24 19:50│协昌科技（301418）：国金证券关于协昌科技2024年度持续督导跟踪报告
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协昌科技（301418）：国金证券关于协昌科技2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0a42baa9-600b-4e12-aef8-71729991dab9.PDF
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2025-04-24 19:50│协昌科技（301418）：2024年年度审计报告
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协昌科技（301418）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/30c39b84-d6d1-4077-b7b4-9dad41047d29.PDF
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2025-04-24 19:50│协昌科技（301418）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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协昌科技（301418）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a006c4bc-b026-4421-9df4-934cd516283c.PDF
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2025-04-24 19:49│协昌科技（301418）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告
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协昌科技（301418）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3cf69f57-2c24-4bfe-82cd-9584c92e1f81.PDF
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2025-04-24 19:49│协昌科技（301418）：2024年度独立董事述职报告（孙军）
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协昌科技（301418）：2024年度独立董事述职报告（孙军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bdb1b8b9-4744-4f37-bb42-561652f4d927.PDF
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2025-04-24 19:49│协昌科技（301418）：2024年度独立董事述职报告（孙卫权）
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协昌科技（301418）：2024年度独立董事述职报告（孙卫权）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f7145900-15d7-438e-97fc-2769e1814c85.PDF
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2025-04-24 19:49│协昌科技（301418）：2024年度独立董事述职报告（黄建康）
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协昌科技（301418）：2024年度独立董事述职报告（黄建康）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/60b13cda-a894-4ed7-a9d3-42974675b62a.PDF
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2025-04-24 19:47│协昌科技（301418）：关于 2024年度拟不进行利润分配的公告
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协昌科技（301418）：关于 2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2e404bd1-5265-4226-aeca-164ad9282f68.PDF
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2025-04-24 19:47│协昌科技（301418）：关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告
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协昌科技（301418）：关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b5a21e9a-0087-4fb9-bf83-b48f46babf9f.PDF
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2025-04-24 19:47│协昌科技（301418）：2024年度董事会工作报告
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2024年，江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本
着对全体股东负责的态度，恪尽职守，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽
责的开展董事会各项工作，认真推进会议决议的有效实施，维护了投资者的合法权益，保证了公司持续、健康、稳定的发展，现将公
司董事会 2024年主要工作情况报告如下：
一、2024 年度主要经营情况
2024年，面对激烈的市场竞争和功率半导体市场需求持续低迷的重重挑战，公司紧紧围绕发展战略，以市场为导向，围绕主业，
多措并举推进业务发展，不断提升服务客户的能力，与主要客户保持稳定的合作关系，同时持续加强研发力度，提升产品品类丰富度
，巩固公司技术优势及核心竞争力；继续深化实施自动化、信息化改造，提升精益生产管理水平、管理效率、产品良率，实现更优的
资源配置，为公司未来发展奠定坚实基础。
报告期内公司实现营业收入 330,250,458.54 元，同比减少 26.52%，实现利润总额 40,548,300.71 元，同比减少 59.70%；实
现归属于公司普通股股东的净利润为 37,047,666.67 元，同比减少 55.57%。
二、2024 年度公司董事会召开情况
2024年度，公司董事会共召开了 7次董事会会议，具体内容如下：
1、第四届董事会第三次会议于 2024年 1月 11日在公司会议室以现场表决方式召开，审议并通过了《关于变更募集资金用途的
议案》《关于拟变更公司名称的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于提请召开公司 2024
年第一次临时股东大会的议案》。
2、第四届董事会第四次会议于 2024年 4月 17日在公司会议室以现场表决方式召开，审议并通过了《2023年度总经理工作报告
》《2023年度董事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《关于回购公司股份方案的议案》《关于 2023年年度报告及其摘要的议
案》《关于 2023年度利润分配预案的议案》《2023年度内部控制自我评价报告》《关于公司董事、高级管理人员 2023年度薪酬确认
的议案》《关于 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于<会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员
会履行监督职责情况报告>的议案》《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》《关于制订<利润分配管理办法>的议案》《关于开
展资产池业务的议案》《关于召开公司 2023年年度股东大会的议案》。
3、第四届董事会第五次会议于 2024年 4月 24日在公司会议室以现场表决方式召开，审议并通过了《2024年第一季度报告》。
4、第四届董事会第六次会议于 2024年 6月 27日在公司会议室以现场表决方式召开，审议并通过了《关于对全资子公司协昌电
驱动（苏州）有限公司增资暨关联交易的议案》《关于公司募投项目部分实施主体由全资子公司变更为控股子公司暨关联交易的议案
》《关于提请召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》。
5、第四届董事会第七次会议于 2024年 8月 26日在公司会议室以现场表决方式召开，审议并通过了《关于审议<2024年半年度报
告>及其摘要的议案》《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进
行现金管理的议案》《关于 2024年半年度利润分配预案的议案》《关于追认及增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
》《关于提请召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》。
6、第四届董事会第八次会议于 2024年 10月 24日在公司会议室以现场表决方式召开，审议并通过了《关于审议<2024年第三季
度报告>的议案》《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
7、第四届董事会第九次会议于 2024年 11月 11日在公司会议室以现场表决方式召开，审议并通过了《关于续聘 2024年度审计
机构的议案》《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》《关于变更董事会秘书及财务负责人的议案》《关于使用部分
超募资金永久补充流动资金的议案》《关于提请召开2024年第四次临时股东大会通知的议案》。
三、2024 年度公司股东大会召开情况
2024年度，公司董事会根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，共召集了 5
次股东大会，具体内容如下：
1、2024年第一次临时股东大会于 2024年 1月 29日以现场会议与网络投票相结合的方式召开，审议通过了《关于变更募集资金
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