公司公告☆ ◇301418 协昌科技 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 18:00 │协昌科技（301418）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的核查意见 │
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│2026-10-30 18:00 │协昌科技（301418）：关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告 │
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│2026-10-30 18:00 │协昌科技（301418）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-10-30 18:00 │协昌科技（301418）：2026年限制性股票激励计划激励权益调整暨首次授予事项的法律意见书 │
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│2026-10-30 18:00 │协昌科技（301418）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-10-28 18:36 │协昌科技（301418）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-10-28 18:35 │协昌科技（301418）：调整募投项目闲置场地用途的核查意见 │
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│2026-10-28 18:35 │协昌科技（301418）：募集资金投资项目内部结构调整及延期的核查意见 │
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│2026-10-28 18:35 │协昌科技（301418）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-10-28 18:34 │协昌科技（301418）：2026年三季度报告 │
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2026-10-30 18:00│协昌科技（301418）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的核查意见
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江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》和《公司章程》等有关规定，对《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
）调整及首次授予事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于调整首次授予激励对象名单及授予数量的核查意见
经核查，公司对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《公司
法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》中关于本激励计划调整的相关规定，履行了必要
的程序。本次调整在公司 2026年第三次临时股东会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意调整本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的核查意见
（一）公司不存在《管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）根据公司 2026年第三次临时股东会的授权，公司确定的本激励计划授予日符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）
》中关于授予日的相关规定。
（三）本激励计划的激励对象为公司（含分、子公司，下同）董事、高级管理人员、核心员工以及董事会认为需要激励的其他人
员。不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
（四）本次激励计划授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理
办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划授予激励对象的主体资格
合法、有效。
（五）本激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，本次首次授予限制性股票的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，
公司本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026年 10月 30日为首次授予日，以 21.81元/股的授予价格向符合授予条件的 1
14名激励对象首次授予 193.60万股限制性股票。
江苏协昌电子科技集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/06d5f0a9-10bd-488f-b8cb-8172c0b17db2.PDF
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2026-10-30 18:00│协昌科技（301418）：关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告
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江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月30日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于调整 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，同意对公司《2026年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。现将相关情况说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2026年 9月 23日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的有关
事项进行核查并出具了意见，北京植德律师事务所出具了相应的法律意见。
（二）2026年 9月 23日至 2026年 10月 8日，公司在内部公示了本激励计划首次授予激励对象名单。截至公示期满，公司董事
会薪酬与考核委员会未收到任何对本激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。同时，公司于 2026年 10月 9日披露了《董事会薪
酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2026年 10月 15日，公司召开 2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》，同时披露了《关于 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况
的自查报告》。
（四）2026年 10月 30日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单及授予数量的议案》《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会
对本激励计划的有关事项进行核查并出具了意见，北京植德律师事务所出具了相应的法律意见书。
二、本次调整事项说明
鉴于公司首次授予激励对象名单公示期间，2名激励对象因离职，其无权作为本次激励计划的激励对象，自愿放弃参与本次激励
计划。根据本激励计划和《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，经公司 2026年第三次临时股东会授权，董事会对本激励计划
首次授予激励对象名单、限制性股票首次授予数量进行调整，具体调整内容为：
1、首次授予激励对象名单由 116人调整为 114人；
2、本次授予限制性股票总量相应缩减，首次授予限制性股票数量由 194.4万股调整为 193.6万股，授予预留股票 40万股不变。
除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2026年第三次临时股东会审议通过的激励计划一致。根据公司 2026年第三
次临时股东会对董事会的授权，本次调整无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激
励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会对本次调整事项进行了核查，并发表如下意见：
公司本次对 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法
律法规、规范性文件以及《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定；本次调整在公司 2026年第三次临时股东会
对董事会的授权范围内，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的首次授予激励对象均符合《上
市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次对 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整。
五、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所认为：公司本次调整及本次授予已经取得了现阶段必要的批准与授权，本次调整属于股东会的授权范围，无
需提交股东会予以审议；本次调整的内容、本次授予的授予日确定、本次授予的授予对象、授予数量和授予价格、本次授予的条件均
符合《管理办法》及《激励计划》中的相关规定；公司本次调整及本次授予合法、有效。公司尚需按照相关法律法规的规定履行相应
的信息披露义务等事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议决议；
3、北京植德律师事务所关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2026年限制性股票激励计划激励权益调整暨首次授予事项的法
律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/63b15204-850e-45b4-9d17-346049f58bdb.PDF
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2026-10-30 18:00│协昌科技（301418）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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协昌科技（301418）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/ddf70499-d397-4bd2-a384-648e9de5ae59.PDF
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2026-10-30 18:00│协昌科技（301418）：2026年限制性股票激励计划激励权益调整暨首次授予事项的法律意见书
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协昌科技（301418）：2026年限制性股票激励计划激励权益调整暨首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/11ef25c2-7c00-4dfb-8ba5-beadf8496694.PDF
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2026-10-30 18:00│协昌科技（301418）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议的会议通知于 2026年 10月 28日通过
口头方式告知全体董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。
2、本次董事会于 2026年 10月 30日在公司 1303会议室，以现场加通讯方式召开。
3、本次董事会应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中独立董事孙卫权、独立董事孙军、独立董事黄健康以通讯方式出席会
议。符合召开董事会会议的法定人数。
4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》
鉴于公司首次授予激励对象名单公示期间，2名激励对象因离职，其无权作为本次激励计划的激励对象，自愿放弃参与本次激励
计划。根据本激励计划和《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，经公司 2026年第三次临时股东会授权，董事会对本激励计划
首次授予激励对象名单、限制性股票首次授予数量进行调整，具体调整内容为：
1、首次授予激励对象名单由 116人调整为 114人；
2、本次授予限制性股票总量相应缩减，首次授予限制性股票数量由 194.40万股调整为 193.60万股，授予预留股票 40.00万股
不变。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事孙贝、杨志荣、周华、徐一明回避表决。
议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，议案审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。
（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026年第三次临时股东会的
授权，公司 2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定 2026年 10月 30日为首次授予日，授予 114名激励对象 193
.60万股限制性股票，授予价格为 21.81元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事孙贝、杨志荣、周华、徐一明回避表决。
议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，议案审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于向 2026年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议决议；
3、北京植德律师事务所关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2026年限制性股票激励计划激励权益调整暨首次授予事项的法
律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/0ca6ebe3-ffc1-43ae-9929-e0af9f604105.PDF
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2026-10-28 18:36│协昌科技（301418）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议的会议通知于 2026年 10月 23日通过
电子邮件等方式送达全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2026年 10月 28日在公司 1303会议室，以现场方式召开。
3、本次董事会应出席董事 9名，实际出席董事 9名，符合召开董事会会议的法定人数。
4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，高级管理人员及独立董事候选人杨华列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行新一届董事会换
届选举工作。经公司第四届董事会提名委员会资格审核，现提名顾挺先生、顾韧先生、徐一明先生、孙贝先生、杨志荣先生为公司第
五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026年第四次临时股东会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：
1.01《关于提名顾挺先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。
1.02《关于提名顾韧先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。
1.03《关于提名徐一明先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。
1.04《关于提名孙贝先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。
1.05《关于提名杨志荣先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行新一届董事会换
届选举工作。经公司第四届董事会提名委员会资格审核，现提名杨华先生、孙卫权先生、孙军先生为公司第五届董事会独立董事候选
人，任期自公司 2026年第四次临时股东会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：
2.01《关于提名杨华先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。
2.02《关于提名孙卫权先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。
2.03《关于提名孙军先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
3、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
董事会认为，公司编制《2026年第三季度报告》的程序符合法律和行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。
4、审议通过《关于调整募投项目闲置场地用途的议案》
公司募投项目“运动控制器、功率芯片研发及封装基地建设项目”，相关厂房的基建工程已经完成验收，公司正逐步开展厂房装
修、设备安装调试等工作。募投项目的投产以及产能爬升需要一定时间，导致该募投项目建成厂区部分场地会出现阶段性闲置，为提
高募投项目场地使用效率，公司在充分保障募投项目现有生产、办公自用空间需求、不影响项目后续扩产实施的前提下，拟将部分募
投项目暂时闲置场地以出租的方式供公司的子公司（含控股子公司）使用。
保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目闲置场地用途的公告》。
5、审议通过《关于募集资金投资项目内部结构调整及延期的议案》
结合当前募投项目的实际进展情况，公司拟在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变
更的前提下，对部分募集资金投资项目内部结构调整及募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目内部结构调整及延期的公告》。
6、审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司董事会作为召集人定于 2026年 11月 16日 14:30召开 2026年第四次临时股东会。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/6c39d9f6-fb84-4499-9227-45a25ac129b3.PDF
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2026-10-28 18:35│协昌科技（301418）：调整募投项目闲置场地用途的核查意见
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关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司
调整募投项目闲置场地用途的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“协昌科
技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则
》等有关规定，对公司调整募投项目闲置场地用途的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏协昌电子科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2023]1200号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,334 股，发行价格为 51.88 元/
股，本次发行募集资金总额为 95,113.34 万元，扣除相关发行费用10,318.47万元（不含税）后，实际募集资金净额为 84,794.86万
元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2023年 8月 14日出具了“大华验字[2023]第 000501号
”《验资报告》。
公司及子公司已设立了募集资金专项账户，对前述募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订
了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，共同监管募集资金的使用。
二、募集资金投资情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用
后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额
1 运动控制器生产基地建设项目 11,023.10 11,023.10
2 功率芯片封装测试生产线建设项目 10,088.83 10,088.83
3 功率芯片研发升级及产业化项目 9,939.29 9,939.29
4 补充流动资金 11,000.00 11,000.00
合计 42,051.22 42,051.22
公司于 2024年 1月 11日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于 2024年 1月 29日召开 2024年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“运动控制器生产基地建设项目”、“功率芯片
封装测试生产线建设项目”及“功率芯片研发升级及产业化项目”整体合并变更为“运动控制器、功率芯片研发及封装基地建设项目
”。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更募集资金用途的公告》。
公司于 2024年 6月 27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，于 2024年 7月 15日召开 2024年第二次临
时股东大会审议通过了《关于公司募投项目部分实施主体由全资子公司变更为控股子公司暨关联交易的议案》，同意将公司首次公开
发行股票募投项目的部分实施主体凯美半导体（苏州）有限公司（以下简称“凯美半导体”）由公司全资子公司变更为公司控股子公
司。
上述事项符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。调整后的募投项目明细如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额
1 运动控制器、功率芯片研发及封装基地建设项目 45,295.35 41,942.90
合计 45,295.35 41,942.90
三、本次调整募投项目闲置场地用途的情况
截至本核查意见出具日，公司募投项目“运动控制器、功率芯片研发及封装基地建设项目”，相关厂房的基建工程已经完成验收
，公司正逐步开展厂房装修、设备安装调试等工作。募投项目的投产以及产能爬升需要一定时间，导致该募投项目建成厂区部分场地
会出现阶段性闲置，为提高募投项目场地使用效率，公司在充分保障募投项目现有生产、办公自用空间需求、不影响项目后续扩产实
施的前提下，拟将部分募投项目暂时闲置场地以出租的方式供公司的子公司（含控股子公司）使用。
四、本次调整募投项目闲置场地用途对公司的影响
公司本次调整部分募投项目闲置场地用途是在满足相关项目需要的基础上，根据当前市场实际情况及公司经营发展需要做出的审
慎决定，将部分闲置场地对子公司出租，有利于加快公司产业布局，提高公司的运作效率，节省管理成本，提高公司的整体营运管理
水平，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会对公司的经济效益产生负面影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及
全体股东利益的情形，相关决策程序将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定执行。
五、相关审议程序
公司于 2026年 10月 28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整募投项目闲置场地用途的议案》，同意公司在
满足现有生产需求的情况下将部分闲置场地出租给公司子公司生产使用。本次调整事项尚需提交公司股东会审议。上述审议程序符合
相关法律法规及《公司章程》的规定。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目部分闲置场地用途的事项已经公司董事会审议通过，该议案尚需提交股东会审议
，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
保荐机构提请公司注意：公司目前暂未确定租赁价格，本次租赁事项应在参照标的场地周边地区同类物业市场价格的基础上合理
确定租赁价格，确保定价公允。保荐机构将持续关注租赁合同的签署、履行及租金定价情况，如租赁价格明显偏离市场价格或出现其
他异常情形，公司应及时履行相应的审议程序和信息披露义务，切实保障上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
综上，国金证券对公司本次调整募投项目部分闲置场地用途的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/70779ab5-a951-4d80-83c3-e0b988307ca4.PDF
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2026-10-28 18:35│协昌科技（301418）：募集资金投资项目内部结构调整及延期的核查意见
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协昌科技（301418）：募集资金投资项目内部结构调整及延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/5ff2a489-7177-4daa-96fa-a4f50b9ab4a0.PDF
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2026-10-28 18:35│协昌科技（301418）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10月 28 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通
过了《关于提请召开 2026年第四次临时股东会的议案》，定于 2026 年 11月 16 日（星期一）14:30 召开2026年第四次临时股东会
，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、会议届次：2026年第四次临时股东会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议：2026年 11月 16日（星期一）14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 11月 16日的交易时间：即 9:15-9:25，9:3
0-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 11月 16
日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 9日（星期一）
7、出席对象
（1）截至 2026年 11月 9日（星期一）下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：江苏省张家港市凤凰镇港口工业园华泰路 1号，江苏协昌电子科技集团股份有限公司 1303会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的 应选人数（5）人
议案》
1.01 《关于提名顾挺先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》 √
1.02 《关于提名顾韧先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》 √
1.03 《关于提名徐一明先生为第五届董事会非独立董事候选人的议 √
案》
1.04 《关于提名孙贝先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》 √
1.05 《关于提名杨志荣先生为第五届董事会非独立董事候选人的议 √
案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议 应选人数（3）人
案》
2.01 《关于提名杨华先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》 √
2.02 《关于提名孙卫权先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》 √
2.03 《关于提名孙军先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》 √
非累积投票提案
3.00 《关于调整募投项目闲置场地用途的议案》 √
2、上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
3、提案 1、2选举董事采取累积投票的表决方式，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人
的任职资格尚需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、现场登记时间：2026年 11月 13日（星期五），9:00-11:30，14:00-17:00。
2、登记方式
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席的，还
须持有出席人有效身份证件和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记(须在 2026年 11月 13 日 17:00点前送达、发送电子邮
件或传真至公司，并请进行电话确认)，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函请注明“股东会”字样，邮编：215612。公司不接
受电话登记。
3、登记地点：江苏省张家港市凤凰镇港口工业园华泰路 1号，江苏协昌电子科技集团股份有限公司董事会秘书办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninf
o.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：曾骁
联系电话：0512-80156556
联系地址：江苏省张家港市凤凰镇港口工业园华泰路 1号
2、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人于会前一小时到达参会地点办理登记手续。
4、临时提案请于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件
。
六、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/29420c1d-3056-4495-885b-f5bc3c1ea2ca.PDF
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2026-10-28 18:34│协昌科技（301418）：2026年三季度报告
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协昌科技（301418）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/d0300f44-5d64-4dcc-a28f-ec72eb4f886d.PDF
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2026-10-28 18:32│协昌科技（301418）：独立董事提名人声明与承诺（杨华）
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协昌科技（301418）：独立董事提名人声明与承诺（杨华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/d18763fb-d8a2-49ca-ae4b-11f519e57c36.PDF
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2026-10-28 18:32│协昌科技（301418）：独立董事提名人声明与承诺（孙卫权）
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协昌科技（301418）：独立董事提名人声明与承诺（孙卫权）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/d9a8b1db-b8b7-4697-aeba-0d5e3d9346f9.PDF
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2026-10-28 18:32│协昌科技（301418）：独立董事候选人声明与承诺（杨华）
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协昌科技（301418）：独立董事候选人声明与承诺（杨华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/8debaa21-b487-4066-a7d2-e34103054f71.PDF
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2026-10-28 18:32│协昌科技（301418）：独立董事候选人声明与承诺（孙军）
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协昌科技（301418）：独立董事候选人声明与承诺（孙军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/97ca8df5-9d5d-4157-89ff-8d095d3dc580.PDF
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2026-10-28 18:32│协昌科技（301418）：关于调整募投项目闲置场地用途的公告
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江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月28日召开的第四届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于调整募投项目闲置场地用途的议案》，本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏协昌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2023]1200号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）18,333,334股，发行价格为 51.88元/股，本次
发行募集资金总额为 95,113.34万元，扣除相关发行费用 10,318.47万元（不含税）后，实际募集资金净额为 84,794.86万元。大华
会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2023年 8月 14日出具了“大华验字[2023]第 000501号”《验资
报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用情况
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 拟使用募集资金 累计投入募集资
额 投资额 金金额
1 运动控制器、功率芯片研发及 45,295.35 41,942.90 22,221.70
封装基地建设项目
合计 45,295.35 41,942.90 22,221.70
注：项目总投资额为 45,295.35万元，其中 31,051.22万元来源于原募投项目，10,891.68万元来源于超募集资金，剩余部分 3,
352.45万元公司将以自有资金投入。
三、本次暂时调整部分募投项目闲置场地用途的情况
截至本公告披露日，公司募投项目“运动控制器、功率芯片研发及封装基地建设项目”，相关厂房的基建工程已经完成验收，公
司正逐步开展厂房装修、设备安装调试等工作。募投项目的投产以及产能爬升需要一定时间，导致该募投项目建成厂区部分场地会出
现阶段性闲置，为提高募投项目场地使用效率，公司在充分保障募投项目现有生产、办公自用空间需求、不影响项目后续扩产实施的
前提下，拟将部分募投项目暂时闲置场地以出租的方式供公司的子公司（含控股子公司）使用。
四、本次调整部分募投项目闲置场地用途对公司的影响
公司本次调整部分募投项目闲置场地用途是在满足相关项目需要的基础上，根据当前市场实际情况及公司经营发展需要做出的审
慎决定，将部分闲置场地对子公司出租，有利于加快公司产业布局，提高公司的运作效率，节省管理成本，提高公司的整体营运管理
水平，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会对公司的经济效益产生负面影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及
全体股东利益的情形，相关决策程序将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定执行。
五、专项意见情况
（一）董事会意见
董事会认为：公司在满足现有生产需求的情况下将部分闲置场地出租给公司子公司生产使用，能够提高募集资金投资项目场地的
使用效率，有利于公司的整体规划和合理布局，不会对公司生产经营产生负面影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
全体股东尤其是损害中小股东权益的情形，全体董事一致同意通过此议案。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目部分闲置场地用途的事项已经公司董事会审议通过，该议案尚需提交股东会审议
，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
保荐机构提请公司注意：公司目前暂未确定租赁价格，本次租赁事项应在参照标的场地周边地区同类物业市场价格的基础上合理
确定租赁价格，确保定价公允。保荐机构将持续关注租赁合同的签署、履行及租金定价情况，如租赁价格明显偏离市场价格或出现其
他异常情形，公司应及时履行相应的审议程序和信息披露义务，切实保障上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
综上，国金证券对公司本次调整募投项目部分闲置场地用途的事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、国金证券股份有限公司关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司调整募投项目闲置场地用途的核查意见；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/703cdf57-fd2f-47d4-b985-6e8e5ba73d42.PDF
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2026-10-28 18:32│协昌科技（301418）：关于董事会换届选举的公告
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江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026年 10月 28日召开了
第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选
举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：
一、第五届董事会的组成
公司第五届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（包含 1名职工代表董事），独立董事 3名。董事（不含职工代表董事
）由股东会选举或更换，任期三年，自公司 2026年第四次临时股东会选举通过之日起计算。职工代表董事由公司职工代表大会选举
产生，任期与第五届董事会任期保持一致。
二、第五届董事会董事候选人的情况
经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名顾挺先生、顾韧先生、徐一明先生、孙贝先生、杨志荣先生为公
司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；同意提名杨华先生、孙卫权先生、孙军先生为公司第五届董
事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），其中孙卫权先生为会计专业人士，具备丰富的财务会计专业从业经验，符合
独立董事专业任职要求。孙卫权先生、孙军先生、杨华先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述 3名独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制进
行逐项表决。上述候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同成公司第五届董事会，
任期自股东会审议通过之日起三年。
三、其他事项说明
1、公司第四届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》《规范运作》等法律法
规和《公司章程》的相关规定。独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。
2、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/cbc6d5ca-1206-473b-8093-fc4bd766fb5a.PDF
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2026-10-28 18:32│协昌科技（301418）：关于募集资金投资项目内部结构调整及延期的公告
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协昌科技（301418）：关于募集资金投资项目内部结构调整及延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/d96a95d0-20a4-4518-9a22-016ef45c27c3.PDF
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2026-10-28 18:32│协昌科技（301418）：第四届董事会提名委员会关于提名公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满。《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运
作》（以下简称“《规范运作》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会提名
委员会对公司第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，并出具如下审查意见：
一、公司董事会换届选举的第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人均已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、公司第五届董事会非独立董事候选人顾挺先生、顾韧先生、徐一明先生、孙贝先生、杨志荣先生和独立董事候选人杨华先生
、孙卫权先生、孙军先生均具备担任公司董事的任职资格和履职能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格
符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
三、本次被提名的独立董事候选人孙卫权先生、孙军先生、杨华先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，
孙卫权先生为会计专业人士。上述独立董事候选人与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、高
级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格和独立性要求。上述独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
四、我们一致同意提名顾挺先生、顾韧先生、徐一明先生、孙贝先生、杨志荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意
提名杨华先生、孙卫权先生、孙军先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请董事会审议。
江苏协昌电子科技集团股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/f29a48d4-36de-49cf-8625-bd9aec0cf8f3.PDF
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2026-10-28 18:32│协昌科技（301418）：独立董事提名人声明与承诺（孙军）
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协昌科技（301418）：独立董事提名人声明与承诺（孙军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/d10a9372-56c8-46db-8698-8422c20691da.PDF
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2026-10-28 18:32│协昌科技（301418）：独立董事候选人声明与承诺（孙卫权）
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协昌科技（301418）：独立董事候选人声明与承诺（孙卫权）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/0b9092b6-7bcd-46b5-bd7f-5c9ecc5aa8d2.PDF
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2026-10-15 17:04│协昌科技（301418）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年9月24日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理》等相关法律法规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对2026年限制性股票激励计划（
以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在激励计划（草案）首次公开披露前6个月内（即2026年3月23日至2026年9
月23日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围和程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）；
2、本次激励计划的核查对象均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，
在本次激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票情况如下：
在自查期间，所有核查对象均不存在买卖公司股票的情况。
三、结论
公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度，严格限定参与策划讨论的人员范
围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公
告前，未发现存在信息泄露的情形。
经核查，在自查期间，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕
信息的情形，符合《管理办法》等有关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/598e2b3b-8fbb-4ce4-aca9-723420f353d2.PDF
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2026-10-15 17:04│协昌科技（301418）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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北京植德（上海）律师事务所
关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会的法律意见书
植德沪(会)字[2026]0051号致：江苏协昌电子科技集团股份有限公司（贵公司）
北京植德（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第三次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所
从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下
简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏协昌电子科技集团股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等
事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 9月 24日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了
本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、
贵公司联系地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了截至股权登记日下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
本次会议以现场投票表决、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年10月15日（星期四）下午14:30在江苏省张家港市凤凰镇港口工业园华泰路1号，江苏协昌电子科技
集团股份有限公司1303会议室召开。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。其中，通过交易系统投票平台的投
票时间为本次会议召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次会议召
开当日的9:15-15:00。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》召集本次会议，
本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十八次会议决定召集并发布公告通知，本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律
、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议
通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 57人，代表股份 42,708,600股，占贵公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券
账户持有的 378,900股股份）的 58.5415%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的议案进行了审议，表决结果如下：
一、表决通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意 42,588,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.7195%；反对 116,300股，占出
席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.2723%；弃权 3,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 0.0082%。
中小股东表决情况：同意 88,800 股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 42.5695%；反对 116,300股
，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 55.7526%；弃权 3,500股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权
股份总数的比例为 1.6779%。
该议案涉及特别决议事项，已经出席股东会的股东（股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
二、表决通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意 42,588,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.7195%；反对 116,300股，占出
席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.2723%；弃权 3,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 0.0082%。
中小股东表决情况：同意 88,800 股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 42.5695%；反对 116,300股
，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 55.7526%；弃权 3,500股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权
股份总数的比例为 1.6779%。
该议案涉及特别决议事项，已经出席股东会的股东（股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、表决通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意 42,588,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.7195%；反对 116,300股，占出
席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.2723%；弃权 3,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 0.0082%。
中小股东表决情况：同意 88,800 股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 42.5695%；反对 116,300股
，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 55.7526%；弃权 3,500股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权
股份总数的比例为 1.6779%。
该议案涉及特别决议事项，已经出席股东会的股东（股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，在本次会议进行过程中未出现对会议通知中列明事项内容进行变更的情形。出席本次会议的股东及股东代理人均未对表
决结果提出异议。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司
章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/b53a55f0-b6ff-4b25-bcd1-8f5a7d6aa586.PDF
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2026-10-15 17:04│协昌科技（301418）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年10月 15日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2026年 10月 15日上午即 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2026年10月15日 9:15-15:00期间的任意时间。
2. 会议召集人：公司董事会；
3. 会议主持人：公司董事长顾挺先生；
4. 现场会议召开地点：江苏协昌电子科技集团股份有限公司 1号楼 1303会议室；
5. 会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
6. 本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、会议出席情况
1. 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 57人，代表股份 42,708,600股，占公司有表决权股份总数的 58.5415％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 42,500,000股，占公司有表决权股份总数的 58.2555％。
通过网络投票的股东 54人，代表股份 208,600股，占公司有表决权股份总数的 0.2859%。
2. 中小股东出席会议的情况
中小股东指：参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东和股东代表（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）。
通过现场和网络投票的中小股东 54人，代表股份 208,600股，占公司有表决权股份总数的 0.2859%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 54人，代表股份 208,600股，占公司有表决权股份总数的 0.2859%。
3. 其他人员出席情况
公司的董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会，符合《公司法》《
公司章程》等有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
同意 42,588,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7195%；反对 116,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2723%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082%。
中小股东总表决情况：
同意 88,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.5695%；反对 116,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 55.7526%；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.6779%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（二）《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
同意 42,588,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7195%；反对 116,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2723%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082%。
中小股东总表决情况：
同意 88,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.5695%；反对 116,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 55.7526%；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.6779%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（三）《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
同意 42,588,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7195%；反对 116,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2723%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082%。
中小股东总表决情况：
同意 88,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.5695%；反对 116,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 55.7526%；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.6779%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京植德（上海）律师事务所崔白律师、刘昱律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。认为：本次会议的召集、召开
程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格
合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 江苏协昌电子科技集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2. 北京植德（上海）律师事务所关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/d317dbf8-44a0-4854-a5cd-a4ba99d245e8.PDF
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2026-10-09 17:10│协昌科技（301418）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月23日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）
等法律法规及《江苏协昌电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司对 2026年限制性股票
激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合
公示情况对激励对象进行核查，相关公示情况及核查意见说明如下：
一、公示情况及核查方式
（一）拟首次授予激励对象名单的公示情况
1、公示内容：2026年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务；
2、公示时间：2026年 9月 23日至 2026年 10月 8日；
3、公示方式：公司内部公示栏张贴；
4、公示期间，2名激励对象因离职，其无权作为本次激励计划的激励对象，自愿放弃参与本次激励计划。
5、公示结果：除上述情况外，截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。
（二）董事会薪酬与考核委员会对拟首次授予激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划拟首次授予激励对象的名单、拟首次授予激励对象签订的劳动合同或聘用合同
、拟首次授予激励对象在公司（含分、子公司，下同）担任的职务等相关信息。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南第 1号》《公司章程》和本次激励计划的规定和公司对拟首次授予激励对象名单的公示情况，
并结合董事会薪酬与考核委员会的核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1、2名激励对象因离职，其无权作为本次激励计划的激励对象，自愿放弃参与本次激励计划。
除上述自愿放弃激励资格的 2名激励对象外，其他列入本次激励计划拟首次授予激励对象名单的人员均具备《公司法》《管理办
法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格及激励对象条件。
2、除上述自愿放弃激励资格的 2名激励对象外，本次激励计划拟首次授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励
对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、除上述自愿放弃激励资格的 2名激励对象外，本次激励计划涉及的首次授予激励对象为公司的董事、高级管理人员、核心员
工以及董事会认为需要激励的其他人员，不含外籍员工，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制
人及其配偶、父母、子女。
4、除上述自愿放弃激励资格的 2名激励对象外，本次激励计划拟首次授予的激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或
致人重大误解之处。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划拟首次授予的激励对象均符合《管理办法》《上市规则》等相关法律、
法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/c2ad5c64-d903-4ef5-bf1e-cdb18f4400c4.PDF
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2026-09-23 18:34│协昌科技（301418）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月23日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于提请召开 2026年第三次临时股东会的议案》，定于 2026年 10月 15日（星期四）14:30召开 2026年第三次临时股东会，本次
会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、会议届次：2026年第三次临时股东会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议：2026年 10月 15日（星期四）14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 10 月 15 日的交易时间：即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 10
月 15日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 9日（星期五）
7、出席对象
（1）截至 2026年 10月 9日（星期五）下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：江苏省张家港市凤凰镇港口工业园华泰路 1号，江苏协昌电子科技集团股份有限公司 1303会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 √
案》
2.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 √
案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激励计划相 √
关事宜的议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、现场登记时间：2026年 10月 14日（星期三），9:00-11:30，14:00-17:00。
2、登记方式
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席的，还
须持有出席人有效身份证件和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记(须在 2026年 10月 14 日 17:00点前送达、发送电子邮
件或传真至公司，并请进行电话确认)，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函请注明“股东会”字样，邮编：215612。公司不接
受电话登记。
3、登记地点：江苏省张家港市凤凰镇港口工业园华泰路 1号，江苏协昌电子科技集团股份有限公司董事会秘书办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninf
o.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：曾骁
联系电话：0512-80156556
联系地址：江苏省张家港市凤凰镇港口工业园华泰路 1号
2、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人于会前一小时到达参会地点办理登记手续。
4、临时提案请于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件
。
六、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/63579602-bef2-41d8-9f29-9e9a791af0b8.PDF
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2026-09-23 18:32│协昌科技（301418）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的会议通知于 2026 年 9 月 20 日通
过电子邮件等方式送达全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2026年 9月 23日在公司 1321会议室，以现场加通讯方式召开。
3、本次董事会应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中董事顾挺先生以通讯方式出席会议。符合召开董事会会议的法定人数
。
4、本次董事会由董事孙贝先生主持，高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《江苏协昌电
子科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和
核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事孙贝、杨志荣、周华、徐一明回避表决。
议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，议案审议通过。此议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年限制性股票激励计划（草案）》《2026年限制性股
票激励计划（草案）摘要》。
2、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》
《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和本次激励计划的规定，并结合公司的实际情况，制定公司《2026年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事孙贝、杨志荣、周华、徐一明回避表决。
议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，议案审议通过。此议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证本次激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理本次激励计划相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会确定2026年限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项时，按照2026年限制性股票激励
计划的有关规定，相应调整限制性股票的授予数量；
（3）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项时，按照2026年限制性股
票激励计划的有关规定，相应调整限制性股票的授予价格；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，激励对象授予前离职、放弃参与激励计划或不再符合激励对象范围等原因而不得获授限
制性股票或者自愿放弃获授限制性股票的，由董事会对授予数量作相应调整，将未实际授予的限制性股票直接调减或在其他激励对象
之间进行分配；
（5）授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部相关事项；
（6）授权董事会审查确认激励对象获授的限制性股票的归属条件是否成就以及实际可归属数量，并办理限制性股票归属所必需
的全部相关事项；
（7）授权董事会负责管理2026年限制性股票激励计划，包括但不限于取消激励对象的参与资格；
（8）授权董事会负责调整2026年限制性股票激励计划，若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会或/和相关
监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应批准；
（9）授权董事会就2026年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改
、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有
关的必须、恰当或合适的所有行为；
（10）授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（11）授权董事会组织签署、执行、修改任何和限制性股票激励计划相关的协议；
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通
过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
关联董事孙贝、杨志荣、周华、徐一明回避表决。
议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，议案审议通过。此议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
4、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会作为召集人定于 2026年 10月 15日 14:30召开 2026年第三次临时股东会。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/5cf1f2a3-1bf2-412e-a921-cca084994c5f.PDF
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2026-09-23 18:30│协昌科技（301418）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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协昌科技（301418）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/309831c0-4a76-4303-a469-78a514a87c4c.PDF
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2026-09-23 18:30│协昌科技（301418）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》和《江苏协昌电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司 2026 年限
制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的以下情形：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
综上所述，公司具备实施本次激励计划的主体资格。
二、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划首次授予的激励对象为公司（含分、子公司）董事、高级管理人员及核心员工以及董事会认为需要激励的其他人员
，不包括本公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。本
次激励计划首次授予的激励对象均符合《管理办法》及《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其
作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会将对股权激励
名单进行审核，充分听取公示意见。公司将于股东会审议本次激励计划前 5 日披露薪酬与考核委员会对激励名单的审核意见及公示
情况的说明。
三、本次激励计划的制定、审议程序及内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《上市规则》等有关法律、法规及规范性
文件的规定。对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、归属日、归属条件
、归属比例等事项）未违反有关法律、法规及规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益。本次激励计划的考核体系具有全面
性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目
的。
四、公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款、为其贷款提供担保或其他任何形式的财务资助，损害
公司利益的情形。
五、公司实施本次激励计划可以健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利
益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为：本次激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形
，董事会薪酬与考核委员会同意公司实施 2026 年限制性股票激励计划。
江苏协昌电子科技集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/338de6b4-5736-4c96-9d99-c24624cf8ec8.PDF
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2026-09-23 18:30│协昌科技（301418）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充
分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和
经营目标的实现，公司拟实施 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等
有关法律、法规和规范性文件以及《江苏协昌电子科技集团股份有限公司章程》、公司 2026年限制性股票激励计划的规定，并结合
公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作
用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业
绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，包括公司（含分、子公司）董事、高级管理人员及核心员工。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并根据考核结果确定激励对象各归属期限制性股票的归属资格与
归属数量。
（二）公司 HR中心负责具体实施考核工作，并向董事会薪酬与考核委员会报告。
（三）公司 HR中心、财务中心等相关组织负责相关考核数据的收集和提供，相关部门应积极配合，并对数据的真实性和可靠性
负责。
（四）公司董事会负责考核结果的最终审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予部分的归属考核年度为 2027-2029年三个会计年度，分年度对公司的业绩指标进行考核，满足各年度营业收
入或净利润两个业绩考核目标之一即可。业绩考核目标及归属安排如下表所示：
归属期 对应考核年度 业绩考核指标
首次授予的 第一个归属期 2027年 达到以下两项考核目标之一：
限制性股票 1、以 2026年营业收入作为基数，
2027年营业收入增长率不低于
5%；
2、2027年度净利润不低于人民币
600万元。
第二个归属期 2028年 达到以下两项考核目标之一：
1、以 2026年营业收入作为基数，
2028年营业收入增长率不低于
10%；
2、2028年度净利润不低于人民币
800万元。
第三个归属期 2029年 达到以下两项考核目标之一：
1、以 2026年营业收入作为基数，
2029年营业收入增长率不低于
15%；
2、2029年度净利润不低于人民币
1,000万元。
注 1：上述“净利润”指标指公司经审计合并报表的归属于上市公司股东的净利润，但以扣除股权激励费用影响后的数值为计算
依据。
注 2：上述“营业收入”指标以公司剔除与主营业务无关的业务收入（包括贸易业务产生的收入）为计算依据
若预留部分在 2027年第三季度报告披露前（不含披露日）授出，则预留授予的限制性股票的各年度业绩考核目标与首次授予的
限制性股票一致。
若预留部分限制性股票于 2027年第三季度报告披露后（含披露日）授出，则各年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 对应考核年度 业绩考核指标
预留授予的限 第一个归属期 2028年 达到以下两项考核目标之一：
制性股票 1、以 2026年营业收入作为基数，
2028年营业收入增长率不低于
10%；
2、2028年度净利润不低于人民币
800万元。
第二个归属期 2029年 达到以下两项考核目标之一：
1、以 2026年营业收入作为基数，
2029年营业收入增长率不低于
15%；
2、2029年度净利润不低于人民币
1,000万元。
第三个归属期 2030年 达到以下两项考核目标之一：
1、以 2026年营业收入作为基数，
2030年营业收入增长率不低于
20%；
2、2030年度净利润不低于人民币
1,200万元。
归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理归属事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有
激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部不得归属，并作废失效。
（二）个人层面绩效考核要求
公司管理层、HR中心和相关业务部门将负责对激励对象每个考核年度的综合表现进行考核评价，并依照审核的结果确定激励对象
归属的比例。激励对象的个人综合表现评价结果分为四个等级：A、B+、B和 C/D，其中 C/D档包括 C、D两种考核结果，考核评价表
适用于考核对象。届时激励对象归属的比例按照下表确定：
个人考核年度考核结果 业绩指标 归属比例
A 100%
B+ 95%
B 90%
C/D 0%
在公司层面业绩考核达标的情况下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的股票数量×个人层面归属比
例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的，作废失效，不得递延至下一年度。
六、考核期间与次数
本激励计划首次授予的限制性股票考核年度为 2027-2029年三个会计年度。若预留部分的限制性股票于公司 2027年第三季度报
告披露前（不含披露日）授予，则预留授予部分限制性股票的考核年度同首次授予部分一致；若预留部分的限制性股票于公司 2027
年第三季度报告披露后（含披露日）授予，则预留授予部分限制性股票的考核年度为 2028-2030年三个会计年度。
本次激励计划的考核期间内，每年度考核一次。
七、考核程序
公司 HR中心、财务中心在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核
报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，相关职能部门应当在考核工作结束后将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与 HR中心沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，
薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，HR中心需保留绩效考核所有考核记录，作为保密资料归档并保存。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，本激励计划结束满三年后，经薪酬与考核委员会批准，由 HR中心等相关部门负责统一
销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定
为准。
（三）本办法经公司股东会审议通过并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/96a7174d-83da-4f67-aa47-f89fd2d1807d.PDF
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2026-09-23 18:30│协昌科技（301418）：上市公司股权激励计划自查表
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协昌科技（301418）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/b2eb1d27-6c26-4ad6-9c66-9185cdb47dfb.PDF
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2026-09-23 18:30│协昌科技（301418）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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协昌科技（301418）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/f867fc7d-e53e-42e6-812f-241926a47180.PDF
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2026-09-23 18:30│协昌科技（301418）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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协昌科技（301418）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/cd6ffdc6-4216-48e7-aac5-51b32a099e93.PDF
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2026-09-11 18:58│协昌科技（301418）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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协昌科技（301418）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/9e399d98-36a8-4b7b-af26-2f32c3659cd0.PDF
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2026-09-11 18:58│协昌科技（301418）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 9月 11日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2026年 9月 11日上午即 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2026年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。
2. 会议召集人：公司董事会；
3. 会议主持人：公司董事长顾挺先生；
4. 现场会议召开地点：江苏协昌电子科技集团股份有限公司 1号楼 1321会议室；
5. 会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
6. 本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、会议出席情况
1. 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 57人，代表股份 42,701,400股，占公司有表决权股份总数的 58.5316％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 42,500,100股，占公司有表决权股份总数的 58.2557％。
通过网络投票的股东 53人，代表股份 201,300股，占公司有表决权股份总数的 0.2759%。
2. 中小股东出席会议的情况
中小股东指：参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东和股东代表（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）。
通过现场和网络投票的中小股东 54人，代表股份 201,400股，占公司有表决权股份总数的 0.2761%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 53人，代表股份 201,300股，占公司有表决权股份总数的 0.2759%。
3. 其他人员出席情况
公司的董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会，符合《公司法》《
公司章程》等有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》
同意 42,648,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8768%；反对 52,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1220%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。
中小股东总表决情况：
同意 148,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.8828%；反对 52,100股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的25.8689%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股）,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
2483%。
该议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京植德（上海）律师事务所崔白律师、张雯泽律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。认为：本次会议的召集、召
开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资
格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 江苏协昌电子科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2. 北京植德（上海）律师事务所关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/f6f53eb2-aea3-405c-bcb2-ae4effae1fb5.PDF
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2026-08-24 19:01│协昌科技（301418）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的公告
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协昌科技（301418）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3c568408-9d85-4372-8990-8ff6d803d180.PDF
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2026-08-24 19:00│协昌科技（301418）：使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“协昌科
技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规
则》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理和自有资金进行委托理财的事项进行了核查，具体情况
如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏协昌电子科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2023]1200 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,334股，发行价格为 51.88 元/
股，本次发行募集资金总额为 95,113.34 万元，扣除相关发行费用 10,318.47 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 84,794.86
万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2023 年8 月 14 日出具了“大华验字[2023]第 0005
01 号”《验资报告》。
公司及子公司已设立了募集资金专项账户，对前述募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订
了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，共同监管募集资金的使用。
二、募集资金投资情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用
后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额
1 运动控制器生产基地建设项目 11,023.10 11,023.10
2 功率芯片封装测试生产线建设项目 10,088.83 10,088.83
3 功率芯片研发升级及产业化项目 9,939.29 9,939.29
4 补充流动资金 11,000.00 11,000.00
合计 42,051.22 42,051.22
公司于 2024 年 1 月 11 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“运动控制器生产基地建设项目”、“功
率芯片封装测试生产线建设项目”及“功率芯片研发升级及产业化项目”整体合并变更为“运动控制器、功率芯片研发及封装基地建
设项目”。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更募集资金用途的公告》。
公司于 2024 年 6 月 27 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第
二次临时股东大会审议通过了《关于公司募投项目部分实施主体由全资子公司变更为控股子公司暨关联交易的议案》，同意将公司首
次公开发行股票募投项目的部分实施主体凯美半导体（苏州）有限公司（以下简称“凯美半导体”）由公司全资子公司变更为公司控
股子公司。
上述事项符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。调整后的募投项目明细如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额
1 运动控制器、功率芯片研发及封装基地建 45,295.35 41,942.90
设项目
合计 45,295.35 41,942.90
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在
不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理和自有资金进行委托
理财，提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理及委托理财的目的
为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不变相改变募集资金使用用途、不
影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理和自有资
金进行委托理财，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）现金管理及委托理财的品种
公司将按照相关规定严格控制风险，选择资信状况、财务状况良好、合格专业的金融机构，并认真、谨慎选择理财产品。
拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）购买安全性高、流动性好的投资产品，包括
但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等现金管理类产品。
拟使用自有资金不超过人民币 95,000.00 万元（含本数）购买流动性好、安全性较高的证券公司、金融机构发行的现金管理类
产品以及理财产品。
相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生
品交易等高风险投资，且使用募集资金购买的投资产品不得用于质押，募集资金产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用
途，不用于以证券投资为目的的投资行为。开立或注销募集资金产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（三）额度及期限
公司拟使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理和自有资金进行现金管理和委托理财，其中使用不超过人民币 30,00
0.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用不超过人民币 95,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金
进行现金管理和委托理财。上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置
募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
提请股东会授权公司董事长在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施，该授权自
公司股东会通过之日起 12个月内有效。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
（五）现金管理及委托理财收益的分配
公司进行现金管理及委托理财所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求
进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关要求，对使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的相关进展和执行情况履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理不会构
成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响
较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品；
2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时履行披露义务。
五、本次现金管理及委托理财事项对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理和自有资金进行委托理财，是在确保公司正常经营和募投项目所需
资金的前提下进行的，不会影响公司日常经营、募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不
存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。将部分闲置募集资金和自有资金用于现金管理可以提高募集资金的使用效率，获得
一定的投资效益，为公司和股东获取更多的投资回报。
六、履行的决策程序
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财现金管理的议案
》，同意公司及子公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）进行现金管理和自有资金
不超过人民币 95,000.00 万元（含本数）进行现金管理及委托理财。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，单个产品的投资期
限不超过 12 个月。授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过后
方可实施。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理和自有资金进行委托理财事项已经公司董
事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定及公司募集资金
管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理和自有资金进行委托理财事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/dd3b00dd-2b82-433c-9514-aba402d7b482.PDF
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2026-08-24 18:51│协昌科技（301418）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议的会议通知于 2026年 8月 13日通过
电子邮件等方式送达全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2026年 8月 24日在公司 1321会议室，以现场方式召开。
3、本次董事会应出席董事 9名，实际出席董事 9名，符合召开董事会会议的法定人数。
4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为，公司编制《2026年半年度报告》及其摘要的程序符合法律和行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》
董事会认为：公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2026年上半年的
募集资金存放、管理与使用情况。公司 2026年半年度募集资金的存放、管理与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报
告》。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》
经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营以及不损害公司及全体股东利益的前提下，使
用最高不超过人民币 30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用最高不超过人民币 95,000万元的自有资金进行现金管理及
委托理财。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，并提请股东会授权公司董事长在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同
文件，具体由公司财务部门负责组织实施，授权期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。
此议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托
理财的公告》。
4、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会作为召集人定于 2026年 9月 11日 14:30召开 2026 年第二次临时股东会。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9294db3b-367b-426e-b715-8bdfd1b6d7a7.PDF
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2026-08-24 18:50│协昌科技（301418）：国金证券关于协昌科技2026年半年度持续督导跟踪报告
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协昌科技（301418）：国金证券关于协昌科技2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e29e4a13-4c16-4534-8d31-93dd6e3c0870.PDF
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2026-08-24 18:49│协昌科技（301418）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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协昌科技（301418）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1b993ddb-358e-4372-ad50-4ee54e1c0fd2.PDF
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2026-08-24 18:48│协昌科技（301418）：2026年半年度报告摘要
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协昌科技（301418）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b5f41271-136d-4ee9-829d-56415aeb262d.PDF
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2026-08-24 18:48│协昌科技（301418）：2026年半年度报告
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协昌科技（301418）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b7a9691c-8b8a-4a59-9807-1564db24418f.PDF
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2026-08-24 18:47│协昌科技（301418）：关于公司2026年半年度计提减值准备的公告
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协昌科技（301418）：关于公司2026年半年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/17483b57-e5f5-410d-af1e-e9c82b42dbc0.PDF
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2026-08-24 18:47│协昌科技（301418）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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协昌科技（301418）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ed39d94d-bf1e-464f-a5be-92320e6d54c9.PDF
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2026-08-24 18:47│协昌科技（301418）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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协昌科技（301418）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6070bd69-3661-41fb-babb-4d28eb505ffc.PDF
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2026-08-20 17:52│协昌科技（301418）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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协昌电子科技集团股份有限公司(以下简称“协昌科技”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券
发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对协昌科技部分首次公开
发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查并出具本核查意见如下：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏协昌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2023]1200号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）18,333,334股，并于2023年8月21日在深圳证券
交易所创业板上市交易。
首次公开发行前公司总股本为55,000,000股，首次公开发行股票完成后公司总股本为73,333,334股，其中无流通限制或限售安排
股票数量为17,386,231股，占发行后总股本的比例为23.71%，有流通限制或限售安排股票数量55,947,103股，占发行后总股本的比例
为76.29%（其中：网下配售限售股947,103股，首发前限售股55,000,000股）。
2024年2月21日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为947,103股，占发行后总股本的1.29%，具体情况见公
司2024年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》（公告编
号：2024-012）。
2024年8月21日，公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通，股份数量为11,103,000股，占发行后总股本的15.14%，具体情
况见公司2024年8月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》
（公告编号：2024-045）。
截至本公告日，公司尚未解除限售的股份数量为43,897,000股，占公司总股本的59.86%。本次上市流通的限售股属于首次公开发
行前的股份，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起36个月，股份数量为1,397,000股，占公司总股本的1.90%，该部分限售股将
于2026年8月24日起上市流通。
自公司首次公开发行股票上市之日起至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除
股份限售的股东承诺如下：
“（1）自协昌科技首次公开发行股票并在证券交易所上市日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有
的协昌科技股份，也不由协昌科技回购该部分股份。（2）本人将遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务
规则对实际控制人亲属股份转让的其他规定。”
除上述承诺外，本次申请上市流通的股东无其他特别承诺。截至本公告披露之日，上述股东在限售期内均严格履行了上述承诺，
不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
截至公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
1.本次解除限售股份的上市流通日期为2026年8月24日（星期一）。
2.本次解除限售股份的数量为1,397,000股，占公司股本总额的1.90%。
3.本次申请解除股份限售的股东人数为2户。
4.股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序号 股东名称 所持限售股份 本次解除限售 剩余限售股
总数(股) 数量(股) 数量(股)
1 郭政一 1,385,000 1,385,000 0
2 陈桂芬 12,000 12,000 0
序号 股东名称 所持限售股份 本次解除限售 剩余限售股
总数(股) 数量(股) 数量(股)
合计 1,397,000 1,397,000 0
注：本次解除限售股份的股东中无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员
且离职未满半年；截至本公告披露日，本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。
本次限售股份解除限售后，公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减数量 本次变动后
数量 (股 ) 比例（%） 增加 (股 ) 减少 (股 ) 数量 (股 ) 比例（%
一、限售条件流 43,897,000 59.86 1,397,000 42,500,000 57.95
通股/非流通股
其中：高管锁定 0 0 0 0 0
股
首发前限售股 43,897,000 59.86 1,397,000 42,500,000 57.95
二、无限售条件 29,436,334 40.14 1,397,000 30,833,334 42.05
流通股
三、总股本 73,333,334 100.00 73,333,334 100.00
经核查，保荐机构认为：公司本次申请解除限售、上市流通的限售股数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定的要求；公司本次申请解除限售、上市流通的限售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请解除限售股份上市流通的
信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对公司本次解除限售股份上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/c7dd4fad-6817-4d30-9b48-a169b4c04264.PDF
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2026-08-20 17:52│协昌科技（301418）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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协昌科技（301418）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件。
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2026-06-29 17:22│协昌科技（301418）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京植德（上海）律师事务所
关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会的
法律意见书
植德沪(会)字[2026]0039号致：江苏协昌电子科技集团股份有限公司（贵公司）
北京植德（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。
本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执
业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏协昌电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书
。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 6月 13日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了
本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、
贵公司联系地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了截至股权登记日下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
本次会议以现场投票表决、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年6月29日（星期一）下午14:30在江苏省张家港市凤凰镇港口工业园华泰路1号，江苏协昌电子科技
集团股份有限公司1321会议室召开。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。其中，通过交易系统投票平台的投
票时间为本次会议召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次会议召
开当日的9:15-15:00。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》召集本次会议，
本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十五次会议决定召集并发布公告通知，本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律
、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议
通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 71人，代表股份 42,674,700股，占贵公司有表决权股份总数的 58.4950%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的议案进行了审议，表决结果如下：
表决通过了《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意 42,632,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.8999%；反对 34,800股，占出
席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0815%；弃权 7,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 0.0185%。
中小股东表决情况：同意 132,000股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 75.5581%；反对 34,800股，
占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 19.9199%；弃权 7,900股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股
份总数的比例为 4.5220%。
该议案涉及普通决议事项，已经出席股东会的股东（股东代理人）所持表决权的过半数通过。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，在本次会议进行过程中未出现对会议通知中列明事项内容进行变更的情形。出席本次会议的股东及股东代理人均未对表
决结果提出异议。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司
章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/7564eb60-bd08-49bc-8dfa-389b42f685db.PDF
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2026-06-29 17:20│协昌科技（301418）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 6月 29 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 29 日上午即 9:15-9:25 ，9:30-
11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日9:15-15:00 期间的任
意时间。
2. 会议召集人：公司董事会；
3. 会议主持人：公司董事长顾挺先生；
4. 现场会议召开地点：江苏协昌电子科技集团股份有限公司 1 号楼 1321会议室；
5. 会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
6. 本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、会议出席情况
1. 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 71 人，代表股份 42,674,700 股，占公司有表决权股份总数的 58.4950％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 42,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.2555％。
通过网络投票的股东 68 人，代表股份 174,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.2395%。
2. 中小股东出席会议的情况
中小股东指：参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东和股东代表（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）。
通过现场和网络投票的中小股东 68 人，代表股份 174,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.2395%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 68 人，代表股份 174,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.2395%。
3. 其他人员出席情况
公司的董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会，符合《公司法》《
公司章程》等 有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 42,632,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8999%；反对 34,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0815%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185%
。
中小股东总表决情况：
同意 132,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.5581%；反对 34,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的19.9199%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 4.5220%。
该议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京植德（上海）律师事务所崔白律师、吴雨欣律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。认为：本次会议的召集、召
开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资
格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 江苏协昌电子科技集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议；
2. 北京植德（上海）律师事务所关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/2fa5d104-4e51-4758-9b61-c12de1e5fced.PDF
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2026-06-29 16:56│协昌科技（301418）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 29日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现就相关情况公告如下：
一、本次申请银行综合授信额度情况
根据公司经营发展需要，为提高资金使用效率，公司（不含子公司，下同）拟向银行申请的综合授信额度为不超过人民币 1 亿
元,授信形式包括但不限于承兑汇票、保理、保函、票据贴现等综合授信业务。本次综合授信额度及授权期限自董事会审议通过之日
起 12 个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度范围内进行调剂，具体授信额度、综合授
信形式、用途及其他条款以最终签订的协议为准。上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等于公司（不含子
公司）的实际融资额度，具体融资金额根据公司（不含子公司）实际资金需求确定。
公司董事会授权公司法定代表人在上述授信额度内与合作银行办理授信额度申请等有关事宜，并代表公司签署相应法律文件。授
权公司经营管理层办理相关具体事宜。
二、对公司经营的影响
本次向银行申请综合授信额度是为了提升公司（不含子公司）经营资金使用效率，有利于公司可持续发展，风险可控，不会对公
司日常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/cafba295-99de-44ed-8992-a87a21af5b68.PDF
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2026-06-29 16:56│协昌科技（301418）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议的会议通知于 2026 年 6 月 25 日通
过电子邮件等方式送达全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2026 年 6 月 29 日在公司 1321 会议室，以现场方式召开。
3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。
4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营发展需要，为提高资金使用效率，公司（不含子公司，下同）拟向银行申请的综合授信额度为不超过人民币 1 亿
元。综合授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度
可在总额度范围内进行调剂，具体授信额度、综合授信形式、用途及其他条款以最终签订的协议为准。公司董事会授权公司法定代表
人在上述授信额度内与合作银行办理授信额度申请等有关事宜，并代表公司签署相应法律文件。授权公司经营管理层办理相关具体事
宜。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/bc1ecfcb-ee80-4e80-91e3-4a251d145b62.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│协昌科技：2026年三季度报告
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2026-08-25│协昌科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225498241.PDF
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2026-04-28│协昌科技：2025年年度报告
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2026-04-28│协昌科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225211978.PDF
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2025-10-28│协昌科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224745365.PDF
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2025-08-27│协昌科技：2025年半年度报告
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2025-04-25│协昌科技：2024年年度报告
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2025-04-25│协昌科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223268988.PDF
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2024-10-25│协昌科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221506246.PDF
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2024-08-28│协昌科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005224.PDF
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2024-04-25│协昌科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219791453.PDF
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