公司公告☆ ◇301418 协昌科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 18:02 │协昌科技（301418）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-03 18:02 │协昌科技（301418）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-17 19:11 │协昌科技（301418）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-11-17 19:09 │协昌科技（301418）：公司章程（2025年9月） │
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│2025-11-17 19:09 │协昌科技（301418）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-17 19:07 │协昌科技（301418）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-11-17 19:07 │协昌科技（301418）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-17 19:05 │协昌科技（301418）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-10-27 18:59 │协昌科技（301418）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:56 │协昌科技（301418）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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2025-12-03 18:02│协昌科技（301418）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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植德沪（会）字[2025]0054号二〇二五年十二月
上海市徐汇区虹桥路 183号徐家汇中心三期 A座办公楼 27层（THREE itc） 邮编：200030
27thFloor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District,Shanghai 200030 P.R.C
电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599www.meritsandtree.com北京植德（上海）律师事务所
关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司
2025年第二次临时股东会的
法律意见书
植德沪(会)字[2025]0054号致：江苏协昌电子科技集团股份有限公司（贵公司）
北京植德（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第二次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。
本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执
业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏协昌电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书
。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2025年 11月 17日在深圳证
券交易所网站（www.szse.cn）及公司指定披露媒体公开发布了《关于召开公司 2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称“会议
通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权出席会议的
对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了截至
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
本次会议以现场投票表决、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年12月03日（星期三）14:30在江苏省张家港市凤凰镇港口工业园华泰路1号，江苏协昌电子科技集团
股份有限公司1321会议室召开。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。其中，通过交易系统投票平台的投
票时间为本次会议召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次会议召
开当日的9:15-15:00。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》召集本次会议，
本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十三次会议决定召集并发布公告通知，本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律
、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议
通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 44人，代表股份 42,603,100股，占贵公司有表决权股份总数的 58.3969%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的议案进行了审议，表决结果如下：
表决通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意 42,562,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9045%；反对 39,800股，占出
席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0934%；弃权 900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 0.0021%。
中小股东表决情况：同意 62,400股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 60.5238%；反对 39,800股，
占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 38.6033%；弃权 900股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份
总数的比例为 0.8729%。
该议案涉及普通决议事项，已经出席股东会的股东（股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，在本次会议进行过程中未出现对会议通知中列明事项内容进行变更的情形。出席本次会议的股东及股东代理人均未对表
决结果提出异议。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司
章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/7aba8888-267f-4e6f-98a7-8ec972217b4c.PDF
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2025-12-03 18:02│协昌科技（301418）：2025年第二次临时股东会决议公告
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协昌科技（301418）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/9e8e2ffe-dd0c-4fa6-95c9-a90078f07303.PDF
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2025-11-17 19:11│协昌科技（301418）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议的会议通知于 2025年 11月 13日通过
电子邮件等方式送达全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2025年 11月 17日在公司 1号楼 1321会议室，以现场方式召开。
3、本次董事会应出席董事 9名，实际出席董事 9名，符合召开董事会会议的法定人数。
4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为：为了进一步提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合自身实际经营情况，同意公司使用 6,635.3
3万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 15.52%。公司最近 12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不
超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
2、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会作为召集人定于 2025年 12 月 3日 14:30 召开 2025年第二次临时股东会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2025年第五次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/39378e4d-8451-411c-ad08-013ea4c386ff.PDF
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2025-11-17 19:09│协昌科技（301418）：公司章程（2025年9月）
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协昌科技（301418）：公司章程（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/23bab046-f328-4511-ab38-4fb69f98206e.PDF
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2025-11-17 19:09│协昌科技（301418）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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协昌科技（301418）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/e0983db7-d713-4544-83dd-3288dcb31907.PDF
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2025-11-17 19:07│协昌科技（301418）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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协昌科技（301418）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/c6d8093b-0cc1-458b-af5b-24a069f288a4.PDF
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2025-11-17 19:07│协昌科技（301418）：关于完成工商变更登记的公告
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协昌科技（301418）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/0507421e-d89f-4452-a061-ae6d366c5ac9.PDF
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2025-11-17 19:05│协昌科技（301418）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”“保荐机构”)作为江苏协昌电子科技集团股份有限公司(以下简称“协昌科技”
或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对协
昌科技拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏协昌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2023]1200号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）18,333,334股，发行价格为 51.88元/股，本次
发行募集资金总额为 95,113.34万元，扣除相关发行费用 10,318.47万元（不含税）后，实际募集资金净额为 84,794.86万元。大华
会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2023年 8月 14日出具了“大华验字[2023]第 000501号”《验资
报告》。
公司及子公司已设立了募集资金专项账户，对前述募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订
了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，共同监管募集资金的使用。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用
后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额
1 运动控制器生产基地建设项目 11,023.10 11,023.10
2 功率芯片封装测试生产线建设项目 10,088.83 10,088.83
3 功率芯片研发升级及产业化项目 9,939.29 9,939.29
4 补充流动资金 11,000.00 11,000.00
合计 42,051.22 42,051.22
公司于 2024年 1月 11日召开董事会会议和监事会会议，于 2024年 1月 29日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“运动控制器生产基地建设项目”、“功率芯片封装测试生产线建设项目”
及“功率芯片研发升级及产业化项目”整体合并变更为“运动控制器、功率芯片研发及封装基地建设项目”。具体内容详见公司于 2
024年 1月 12日在巨潮资讯网上披露的《关于变更募集资金用途的公告》。
公司于 2024年 6月 27日召开董事会会议和监事会会议，于 2024年 7月 15日召开 2024年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司募投项目部分实施主体由全资子公司变更为控股子公司暨关联交易的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目的部分实
施主体凯美半导体（苏州）有限公司由公司全资子公司变更为公司控股子公司。
上述事项符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。调整后的募投项目明细如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额
1 运动控制器、功率芯片研发 45,295.35 41,942.90
及封装基地建设项目
合计 45,295.35 41,942.90
公司首次公开发行股票的超募资金为 42,743.64万元，超募资金使用情况如下：
（一）超募资金永久补充流动资金
2023年 8月 28日，公司召开董事会会议和监事会会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用部分超募资金人民币 12,000万元永久补充流动资金。上述事项已经公司 2023年第二次临时股东大会审议通过。
2024年 11月 11日，公司召开董事会会议和监事会会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用部分超募资金人民币 12,000万元永久补充流动资金。上述事项已经公司 2024年第四次临时股东大会审议通过。
（二）使用暂时闲置募集资金进行现金管理
公司于 2023年 8月 28日召开董事会会议和监事会会议，于 2023年 9月 14日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《
关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币84,000.00万元（含本数
）的闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、流动性好的理财产品。该授权自公司股东大会通过之日起 12个月内有效。在
前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
公司于 2024年 8月 26日召开董事会第七次会议、监事会第七次会议，于2024年 9月 13日召开 2024年第三次临时股东大会审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的
情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币 60,000万元（含本数）的闲置募集资
金（含超募资金）用于购买安全性高、流动性好、保本的理财产品。该授权自公司股东大会通过之日起 12个月内有效。在前述额度
和期限范围内可循环滚动使用。
公司于 2025年 8月 25日召开董事会会议和监事会会议，于 2025年 9月 12日召开 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使
用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币 45,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募
资金）用于购买安全性高、流动性好、保本的理财产品。该授权自公司股东大会通过之日起 12个月内有效。在前述额度和期限范围
内可循环滚动使用。
（三）用于募投项目情况
公司于 2024年 1月 11日召开董事会会议和监事会会议，于 2024年 01月29日召开 2024年第一次临时股东大会审议通过《关于
变更募集资金用途的议案》，同意公司变更首次公开发行股票募集投资项目（以下简称“募投项目”）的实施内容、实施地点和实施
主体、调整投资金额与内部投资结构。变更共涉及募集资金人民币 41,942.90 万元（其中 31,051.22 万元来源于原募投项目，10,8
91.68万元来源于超募集资金）。
（四）用于回购股份
公司于 2024年 4月 17日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金
以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资
金总额不低于人民币 1,000万元（含本数）且不超过人民币 2,000万元（含本数），回购价格不超过人民币 61.22元/股（含本数）
。截至 2025年 6月 30日，本次回购股份方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价方式累计回购公司股
份 378,900股，占公司总股本的比例为 0.52%，成交金额为 12,166,279.44元（含交易费用等）。
为提高募集资金使用效率，优化公司财务结构，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，结
合公司发展规划及实际生产经营的需要，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超募资金6,635.33万元永久补充流动
资金，占超募资金总额的15.52%，用于公司的生产经营。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资
金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司承诺：（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；（二）在补充流动资金后十
二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
（一）审计委员会审议情况
公司第四届董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，审计委员会
认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用部分超募资金人民币 6,635.33万元用于永久补充流
动资金。
（二）董事会审议情况
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人
民币 6,635.33万元用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过后方可实施。
经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：
协昌科技本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，审计委员会已发表了明确的同意意见，符合相
关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。该事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过后方可实施。
协昌科技本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集
资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全
体股东的利益。
综上，保荐机构对协昌科技本次使用超募资金6,635.33万元永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/
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2025-10-27 18:59│协昌科技（301418）：2025年三季度报告
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协昌科技（301418）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/322e90a3-f474-4d95-9729-5795023e1ef1.PDF
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2025-10-27 18:56│协昌科技（301418）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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