公司公告☆ ◇301419 阿莱德 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│阿莱德（301419）：2024年三季度报告
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阿莱德（301419）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-21 15:56│阿莱德（301419）：关于获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书的公告
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阿莱德（301419）：关于获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-23 15:42│阿莱德（301419）：关于对外投资设立合资公司暨关联交易的进展公告
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阿莱德（301419）：关于对外投资设立合资公司暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/25a22bef-1aad-4761-9920-6c5695fb29f0.PDF
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2024-09-20 15:42│阿莱德（301419）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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阿莱德（301419）：第三届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/970fdfd5-c746-42ef-bde8-f95dc0ef62ed.PDF
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2024-09-20 15:42│阿莱德（301419）：关于聘任财务总监的公告
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上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理薛
伟先生提名，董事会提名委员会与审计委员会审查通过，公司于 2024 年 9 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于聘任财务总监的议案》，经审议，董事会认为：温国山先生（简历详见附件）具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作
经验及任职资格，同意聘任温国山先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。自董事
会审议通过上述议案之日起，公司董事、总经理薛伟先生不再代行财务总监职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/cfb846e4-5f69-4af1-8045-4236689b5871.PDF
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2024-09-12 18:28│阿莱德（301419）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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阿莱德（301419）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-12 18:28│阿莱德（301419）：国浩律师（上海）事务所关于阿莱德2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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国浩律师（上海）事务所
关于上海阿莱德实业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
之
法律意见书
致：上海阿莱德实业股份有限公司
作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海阿莱德实业股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规及规范
性文件的规定，指派本所律师出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开
程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
律师应当声明的事项
本所律师依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并
声明如下：
（一）本所律师是依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具之日
以前已发生或存在的相关事实，就公司本次召开股东大会相关事宜发表法律意见。
（二）本所律师已严格履行法定职责，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会的召
集、召开程序及表决程序、表决结果等事项所涉及的事实和法律问题进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
（三）本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并愿意依法对出具的法律意见书承担相应
的法律责任。
（四）公司向本所律师保证，其已经提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或
者口头证言，不存在任何虚假、遗漏或隐瞒；递交给本所的文件上的签名、印章真实，所有副本材料和复印件与原件一致。
（五）对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或其他有关单位或
有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具法律意见。
（六）本法律意见书仅就公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项依法发表法律意见，不对公司相关议
案的具体内容以及会计、财务、审计等非法律专业事项发表意见。本所在本法律意见书中对有关财务数据或结论的引述，不应视为本
所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
（七）本法律意见书阅读时所有章节应作为一个整体，不应单独使用，且本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何
解释或说明。
（八）本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
正 文
一、 本次股东大会的召集、召开程序
1.1 本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的
议案》，决定于 2024 年
9 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
公司董事会于 2024 年 8 月 28 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上发布《关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的通知》，会议通知载明了会议的基本情况、股权登记日、会议日
期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东出席会议
的方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。根据该通知，公司于 2024年 9 月 12 日召开本次股东大会。
1.2 本次股东大会采取现场和网络相结合的方式召开。
网络投票具体时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 9 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日 9:15-15:00
期间的任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关
股东提供了网络投票安排。
现场会议于 2024 年 9 月 12 日下午 15:00 在上海市奉贤区奉炮公路 1368 号
6 栋会议室召开，召开时间、地点与本次股东大会通知内容一致。会议由董事长张耀华先生主持。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程
的规定。
二、 出席本次股东大会人员及资格
2.1 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 9 月 6 日。根据中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司提供的截至前述股权登记日收市后的股东名册，本
次股东大会公司有表决权的股份总数为 100,000,000 股。
2.2 本所律师对现场出席本次股东大会人员所持股票账户、身份证明及相关授
权委托书等相关资料进行了现场查验，本次股东大会现场出席股东的资格
合法有效。
2.3 根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的
投票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东大会的股东
及股东代理人共计 91 名，代表有表决权股份 73,412,000 股，占公司有表决
权股份总数的 73.4120%。
综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、 本次股东大会审议的议案及表决情况
本次股东大会审议并表决了以下议案：
1.00《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；
表决情况：同意 73,369,800股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9425％；
反对 41,100 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0560％；弃权 1,100 股，
占出席会议有效表决权股份数的 0.0015％。
2.00《关于聘任公司 2024 年审计机构的议案》;
表决情况：同意 73,376,900股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9522％；
反对 34,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0463％；弃权 1,100 股，
占出席会议有效表决权股份数的 0.0015％。
上述议案中，无特别决议议案，无涉及关联股东回避表决的议案，无需对中
小投资者单独计票的议案。
经本所律师核验，以上议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在
会议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、 本次股东大会的表决程序与表决结果
4.1 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.2 现场表决前，股东大会推举了两名股东代表参加了计票和监票，并由该两
名股东代表与一名监事代表及本所律师共同负责计票和监票。4.3 本次会议网络表决于 2024 年 9 月 12 日下午 3 时结束。深
圳证券信息有限
公司向公司提供了本次会议投票表决结果。
4.4 经核验表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席
本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事
宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司
章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/9547fccf-b4a4-4294-9953-7876d1b69eaf.PDF
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2024-09-05 00:00│阿莱德（301419）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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阿莱德（301419）：关于更换持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│阿莱德（301419）：兴业证券关于阿莱德2024半年度持续督导跟踪报告
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阿莱德（301419）：兴业证券关于阿莱德2024半年度持续督导跟踪报告。
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2024-08-28 00:00│阿莱德（301419）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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阿莱德（301419）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│阿莱德（301419）：董事会决议公告
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阿莱德（301419）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/25790265-f6c1-40ad-af4c-ad43a59a936e.PDF
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2024-08-28 00:00│阿莱德（301419）：关于选举第三届董事会非独立董事的公告
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上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事吴靖先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事和副总经理
职务，具体内容详见公司于2024 年 7 月 31 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事兼副总经理辞职
的公告》。
公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》，经
董事会提名委员会对候选人任职资格审查，公司董事会同意提名张艺露女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，张艺露女士经公
司股东大会选举为公司第三届董事会非独立董事后，将同时担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。张艺露女士简历详见附件。
本次选举非独立董事的事项需经公司股东大会审议通过后生效，选举张艺露女士为公司非独立董事不会导致董事会中兼任高级管
理人员职务的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/c8c632ed-4c60-4098-ba3d-e29be23000a6.PDF
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2024-08-28 00:00│阿莱德（301419）：关于聘任公司2024年审计机构的公告
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阿莱德（301419）：关于聘任公司2024年审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/95271fb8-e15b-4acd-a96f-09f21dcfe339.PDF
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2024-08-28 00:00│阿莱德（301419）：2024上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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阿莱德（301419）：2024上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│阿莱德（301419）：2024年半年度报告摘要
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阿莱德（301419）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/030f128b-a680-49c7-b8d9-f4558afc110e.PDF
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2024-08-28 00:00│阿莱德（301419）：2024年半年度报告
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阿莱德（301419）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/9031f9e4-9485-47c9-92ea-bf0017269bea.PDF
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2024-08-28 00:00│阿莱德（301419）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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阿莱德（301419）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/a799d987-d75a-4be3-b702-0494be81a49d.PDF
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2024-08-28 00:00│阿莱德（301419）：监事会决议公告
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一、监事会会议的召开情况
上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在公司会议
室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 15 日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3 人，实际出
席监事 3 人。
会议由监事会主席陆平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议的审议情况
经与会监事审议，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司2024 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及其摘要。《2024 年半年度
报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司报告期内募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，并能及时、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在募
集资金管理违规的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司 2024年审计机构的议案》
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《中华人民共和国证券法》要求的审计机构，且具备足够的独
立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够提供真实、公允的审计服务。为保证公司外部审计工作的客观性和独立性，监事会同意
聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司 2024 年审计机构的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/8ec88713-13d6-4bad-8a71-f9f87edde4ad.PDF
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2024-08-05 18:14│阿莱德（301419）：兴业证券关于阿莱德对外投资设立合资子公司暨关联交易的核查意见
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阿莱德（301419）：兴业证券关于阿莱德对外投资设立合资子公司暨关联交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-05/cbb0f92f-2286-4916-b870-e59967d4d94f.PDF
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2024-08-05 18:14│阿莱德（301419）：兴业证券关于阿莱德募集资金投资项目内部投资结构调整的核查意见
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阿莱德（301419）：兴业证券关于阿莱德募集资金投资项目内部投资结构调整的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-05/b09dea36-16f9-4622-8e34-c959805d926d.PDF
〖免责条款〗
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