公司公告☆ ◇301419 阿莱德 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│阿莱德（301419）：监事会决议公告
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一、监事会会议的召开情况
上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会十次会议于2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司会议室以现
场的方式召开。会议通知已于2024 年 4 月 12 日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3
人。
会议由监事会主席陆平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议的审议情况
经与会监事审议，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
经审议，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》充分反映了公司 2023 年度的监事会履职情况，内容真实、准确、完整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及其摘要。《2023 年年度报告
摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》第十节“财务报告”的相关内
容。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长
远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营结果，现拟定 2023 年度利润分配方案如下：以公司截至 2
023 年 12 月 31 日的总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金股利
人民币50,000,000 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。上述利润分配预案符合《公
司章程》等规定的利润分配政策。
经审议，监事会认为：公司《2023 年度利润分配预案》符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、
未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性。本次预案的实施不会影响公司日常经营，不存
在损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议《关于确认公司监事 2023年度薪酬及拟定 2024年度薪酬方案的议案》
结合公司监事在 2023 年度的工作表现并根据 2023 年市场薪酬水平，监事会对公司监事 2023 年度薪酬予以确认。2023 年度
按各监事所在公司岗位职务根据公司相关薪酬标准和制度领取，公司未另行支付其在任期内担任监事的报酬。公司 监 事 2023 年
度 薪 酬 情 况 请 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》之“第四
节 公司治理”之“（七）董事、监事和高级管理人员情况”的内容。
公司监事 2024 年度薪酬方案为：在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核
管理制度领取薪酬，公司不再另行支付监事薪酬。
因涉及全体监事自身利益，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司有较完善的内部控制体系，符合国家法律、法规的要求，符合当前生产经营实际情况需要，在公司经
营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年度募集资金实际存放与
使用情况。公司报告期内募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，并及时、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的
情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计的议案》
经审议，监事会认为：公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保额度预计，系为满足公司实际生产经营及业务发展资金需求
，有利于推动公司及子公司持续发展，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。决策程序符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规和规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意本次为控股子公司申
请银行综合授信提供担保额度预计事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保额
度预计的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司将部分超募资金永久补充流动资金，满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高资金使用效
率，实现股东利益最大化，符合相关法律法规及公司制度的要求，履行了必要的审议程序。因此，同意公司使用部分超募资金 6,000
万元永久补充公司日常经营所需的流动资金。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/35db800e-d0bd-47c4-90fd-2efaf471553a.PDF
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2024-04-25 00:00│阿莱德（301419）：关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计的公告
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一、担保额度预计情况概述
上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
十次会议，其中董事会以同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保额
度预计的议案》，公司控股子公司 UTTERLY ALLIED (INDIA)PRIVATE LIMITED（以下简称“印度阿莱德”）因生产经营需要，拟向 D
BS BankIndia Ltd 申请不超过等值 200 万美元的综合授信额度（按 2024 年 4 月 11 日人民银行公布中间价汇率 7.0968 换算人
民币 1,419.36 万元），公司董事会同意对印度阿莱德前述综合授信额度提供连带责任担保，担保额度有效期自股东大会审议通过之
日起不超过 1 年，在担保额度有效期内，担保额度可以循环使用。具体担保事项以实际签署的协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《对外担保管理制度》等规章制度的要求，本议案需提交股东大会
审议。本担保事项不构成关联交易。具体情况如下：
二、预计担保额度
单位：美元
担保 被担 担保方持股比 被担保方 截止 本次新 担保占上市公 是
方 保方 例 最近一期 目前 增担保 司最近一期经 否
资产负债 担保 额度 审计净资产比 关
率 余额 例 联
交
易
公司 印度 公司全资子公 101.22% 0 2,000,000 1.49% 否
阿莱 司香港阿莱德
德 持股 99.99%
三、被担保人情况
公司拟对控股子公司印度阿莱德提供连带责任担保，印度阿莱德基本情况如下：
1、印度阿莱德概况：
被担保人：阿莱德实业（印度）有限公司
英文名称：UTTERLY ALLIED (INDIA) PRIVATE LIMITED
类型：有限公司
成立日期：2019 年 3 月 27 日
注册资本：卢比 20,972,450 元
注册地点：Plot No.L-116B, Phase III, Verna Industrial Estate, Verna,SALCETE, South Goa, India, 403722
经营范围：从事导电材料的制造、装配、设计、开发、营销、交易、销售、转售、许可、维护、出口、进口和交易业务，包括但
不限于金属、电解质、超导体、半导体、等离子、石墨、高导电聚合物和其他用于制造通信设备、组件或其他应用的相关材料和产品
，并提供与之相关的支持和维护服务。
与公司关系：印度阿莱德为公司全资子公司阿莱德实业集团（香港）有限公司（以下简称“香港阿莱德”）的控股子公司，其中
，香港阿莱德持有印度阿莱德 99.99%股份，印度自然人 Gourish Naik 持有印度阿莱德 0.001%股份。
2、印度阿莱德最近一年又一期的主要财务数据如下（未经审计）：
单位：人民币万元
科目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 2,041.72 2,072.60
负债总额 2,123.11 2,097.81
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 1,937.23 1,906.99
净资产 -81.39 -25.21
科目 2024 年 1-3 月 2023 年
营业收入 60.37 897.21
利润总额 -55.62 -29.75
净利润 -55.71 -29.75
经查询，印度阿莱德不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
截至公告披露日，本次担保事项的相关协议尚未签署。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容将由公司
、印度阿莱德与贷款银行在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额
度在股东大会审议通过之日起一年内可循环使用。
上述担保为公司为控股子公司提供的担保，不涉及反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司累计对外担保额度总额为等值 200 万美元（按 2024 年 4 月 11 日人民银行公布中间价汇
率 7.0968 换算人民币 1,419.36万元），公司及控股子公司累计对外担保余额为等值 200 万美元，占公司最近一期经审计净资产的
1.49%，公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而因承担担保的情形。
六、董事会意见
本次公司为控股子公司印度阿莱德申请银行授信提供担保事项充分考虑了公司 2024 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利
用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，有利于促进印度阿莱德业务的开展，提高公司决策效率，符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》及相关制度的规定。
印度阿莱德是公司持有 99.99%股权的控股子公司，公司对其具有控制权，能够对其经营管理风险进行控制。印度阿莱德目前生
产经营稳定，具备偿债能力，财务风险处于可控制范围内。本次公司为控股子公司提供担保额度预计不会损害公司和中小股东的利益
。公司董事会同意本次担保额度预计，并授权管理层全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。
七、监事会意见
经核查，公司监事会认为：本次公司为子公司申请银行综合授信提供担保额度预计，系为满足公司实际生产经营及业务发展资金
需求，有利于推动公司及子公司持续发展，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。决策程序符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意本次为控股子公司印度阿莱德
申请银行综合授信提供担保额度预计事项。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/2c096c6e-416e-42af-a3e6-43a231425e87.PDF
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2024-04-25 00:00│阿莱德（301419）：2023年度独立董事述职报告（王锦山）
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阿莱德（301419）：2023年度独立董事述职报告（王锦山）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/fd7547b0-1085-4962-8113-d84446d3f9af.PDF
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2024-04-25 00:00│阿莱德（301419）：董事会决议公告
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阿莱德（301419）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/5d895233-72f3-4b12-af7c-4a25f215971b.PDF
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2024-04-25 00:00│阿莱德（301419）：2023年年度报告
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阿莱德（301419）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/82973e51-d52f-4a4f-ae43-cd68745475a6.PDF
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2024-04-25 00:00│阿莱德（301419）：2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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阿莱德（301419）：2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/ec4c042e-8510-4d97-a0f0-8b14c3ba585a.PDF
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2024-04-25 00:00│阿莱德（301419）：关于2023年度利润分配预案的公告
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上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会
议，审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案
（一）利润分配预案的具体内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度提取法定盈余公积金8,336,416.55元后，合并报表归属于母公司所有
者的净利润为56,713,832.01元，母公司实现净利润为83,364,165.45元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）和《公司章程》的有关规定，截至2023年12月31日，公司母公司报表中累计可供股东分配利润为199,015,458.08元，公司合并报表
中累计可供股东分配的利润为295,555,757.28元。根据孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为199,015,458.08元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长
远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营结果，现拟定2023年度利润分配方案如下：以公司截至2023
年12月31日的总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计派发现金股利人民币50,000,0
00元
（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。上述利润分配预案符合《公司章程》等规定的利润分
配政策。
公司最终以实施2023年度利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数，本次利润分配预案披露至实施期间，如公司股本发生
变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
（二）利润分配预案的合法性、合规性说明
董事会综合考虑公司股本情况、盈利能力、财务状况及未来经营发展计划等因素后，提出了本次利润分配预案。公司本次利润分
配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于与全体股东共享公司经营成果。本预案不会影响公司日常经营，具备合法性、合
规性和合理性。
（三）利润分配预案与公司成长性的匹配性
本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特
别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续稳定发展。
二、审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，董事会
认为：公司《2023年度利润分配预案》与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司经营成果，符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定，同意公司《2023年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月23日召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，监事会认
为：公司《2023年度利润分配预案》符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投
资回报，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性。本次预案的实施不会影响公司日常经营，不存在损害股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/c5ca7df8-d76f-4e67-b74c-2a35146ce938.PDF
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2024-04-25 00:00│阿莱德（301419）：兴业证券关于阿莱德《2023年度内部控制自我评价报告》的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“阿莱德”或“
公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对阿莱德《2023年度内部
控制自我评价报告》的相关情况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、保荐机构对公司《2023年度内部控制自我评价报告》的核查工作
兴业证券保荐代表人审阅了阿莱德《2023年度内部控制自我评价报告》，查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、公
司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等，对上市公司的内部控制情况进行核查。
二、公司对内部控制情况总体评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构对阿莱德《2023年度内部控制自我评价报告》的核查意见
公司已经建立了相应的内部控制制度和体系，在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司《2023年度内部控制自我评价报
告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
提请公司关注财政部和证监会联合发布的《关于进一步提升上市公司财务报告内部控制有效性的通知》（财会〔2022〕8号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》等有关规定，持续加强内部控制规范体系建设
，遵守资本市场规范，严格执行上市公司内部控制制度，提升内部控制有效性，提高上市公司内控质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/e7558558-a873-48e7-91d5-f5fdc35473c7.PDF
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2024-04-25 00:00│阿莱德（301419）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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阿莱德（301419）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/3a1de82f-a59e-4c25-8a90-d280a141c394.PDF
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2024-04-25 00:00│阿莱德（301419）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年
年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
为使投资者更全面地了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年5月10日（
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