公司公告☆ ◇301419 阿莱德 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:42 │阿莱德（301419）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-26 18:42 │阿莱德（301419）：2024年第三次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-12-12 21:28 │阿莱德（301419）：关于部分股东、董事及监事减持计划预披露的公告 │
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│2024-12-05 18:36 │阿莱德（301419）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-05 18:35 │阿莱德（301419）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-05 18:35 │阿莱德（301419）：第三届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-05 18:34 │阿莱德（301419）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-05 18:34 │阿莱德（301419）：公司章程（2024年12月） │
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│2024-12-05 18:32 │阿莱德（301419）：关于变更公司名称并修订《公司章程》的公告 │
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│2024-12-05 18:32 │阿莱德（301419）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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2024-12-26 18:42│阿莱德（301419）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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阿莱德（301419）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/ae80bcd6-4efa-480e-8705-d36911b9eb0a.PDF
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2024-12-26 18:42│阿莱德（301419）：2024年第三次临时股东大会之法律意见书
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阿莱德（301419）：2024年第三次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/baa215be-c8c6-4c81-871f-5d2ece85f399.PDF
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2024-12-12 21:28│阿莱德（301419）：关于部分股东、董事及监事减持计划预披露的公告
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阿莱德（301419）：关于部分股东、董事及监事减持计划预披露的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/51495a73-c488-4771-96c3-482d885bf5cf.PDF
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2024-12-05 18:36│阿莱德（301419）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2024 年 12 月 5 日（星期四）以通讯的方
式召开。会议通知已于 2024 年 12月 2 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事
9 人。
本次会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
为满足公司经营发展需要，加强“一体化”的集团系统管控能力，使公司名称更贴合当前集团化发展的实际情况，公司名称拟由
“上海阿莱德实业股份有限公司”变更为“上海阿莱德实业集团股份有限公司”，英文名称随之变更，证券简称、证券代码等其他信
息保持不变。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，公司
拟同步修订《公司章程》的相关内容。
本次变更公司名称并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议，董事会提请股东大
会授权董事会及其授权人负责向市场监督管理部门办理工商变更登记、备案手续等具体事项，授权的有效期限自股东大会审议通过之
日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次工商变更登记、备案内容以相关市场监督管理部门最终核准为准。本
次变更事项完成后，公司将对相关规章制度及证照、资质等涉及公司名称的内容一并进行相应修改。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
经审议，在保证不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过人民
币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币 40,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，即期
限内任一时点的闲置募集资金（含超募资金）现金管理余额和自有资金现金管理余额分别不超过人民币 30,000 万元和 40,000 万元
（含等值美元），现金管理有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。董
事会同意授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关文件，授权公司财务部门具体办理相关事宜。
保荐人就本议案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2024 年 12 月 26 日采用现场结合网络投票的方式召开公司2024 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、兴业证券股份有限公司关于上海阿莱德实业股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/62672082-d6d7-4de6-9d78-d57cf31ea744.PDF
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2024-12-05 18:35│阿莱德（301419）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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阿莱德（301419）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/e03173f4-b54c-4613-80a2-e7f4023a5cf8.PDF
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2024-12-05 18:35│阿莱德（301419）：第三届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议的召开情况
上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2024 年 12 月 5 日（星期四）以通讯方式
召开。会议通知已于 2024 年 12 月2 日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席陆平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议的审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司以闲置的募集资金及自有资金适度进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设实施和公司正常
生产经营活动的开展。通过进行适度的现金管理投资，可以提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等相关规定，符合公司及股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次现金管理的有效期自股东大会审议通过
之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/83cba853-1a20-44bd-bc79-e1dac1874c01.PDF
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2024-12-05 18:34│阿莱德（301419）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请召
开2024年第三次临时股东大会的议案》，现将公司2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2024年12月26日（星期四）下午15:00时；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30
-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年12月26日9:
15-15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 19 日（星期四）。
（七）出席对象：
1、截至股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：上海市奉贤区奉炮公路1368号6栋。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项及提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 √
（二）特别提示和说明
1、上述提案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 请 详 见 公 司
同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、本次会议审议的提案 1.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上
通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人
本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件2）和有效持股凭证原件；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件2）、加盖公章的法人营业执照复印件
、法人股东有效持股凭证原件。
3、异地股东可于登记时间截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记（信封请注明“股东大会”字样），信函、电子邮
件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《2024年第三次临时股东大会参会股东登记表》（见附件3），并附身份证及
股东账户复印件，以便登记确认。
（二）登记时间：2024年12月23日（星期一）9:00-11:30，13:30-16:00。
（三）现场登记地点：上海市奉贤区奉炮公路1368号6栋。
（四）会议联系方式：
联系人：李夏凡
联系电话：+86 21 56480200
传真： +86 21 56484206
电子邮箱：xiafan.li@allied-corp.com
联系地址：上海市奉贤区奉炮公路1368号6栋
邮编：201418
（五）其他事项：本次股东大会预期半天，与会股东所有费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
议召开前半小时到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
上海阿莱德实业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/fc923db2-f133-47fd-8b24-62206bba639e.PDF
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2024-12-05 18:34│阿莱德（301419）：公司章程（2024年12月）
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阿莱德（301419）：公司章程（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/2a745126-0eaf-41be-adae-83797892ada4.PDF
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2024-12-05 18:32│阿莱德（301419）：关于变更公司名称并修订《公司章程》的公告
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上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《
关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》。
本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议通过后方可实施，具体内容如下：
一、关于变更公司名称并修订《公司章程》情况
为满足公司经营发展需要，加强“一体化”的集团系统管控能力，使公司名称更贴合当前集团化发展的实际情况，公司名称拟由
“上海阿莱德实业股份有限公司”变更为“上海阿莱德实业集团股份有限公司”，英文名称随之变更，证券简称、证券代码等其他信
息保持不变。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件，公司
拟同步修订《公司章程》的相关内容，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护上海阿莱德实业股份有限 第一条 为维护上海阿莱德实业集团股份
公司（以下简称“公司”）、股东和债权 有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权
人的 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
合法权益，规范公司的组织和行为，根据 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
《中 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市
华人民共和国公司法》（以下简称《公司 公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股
法》）、《中华人民共和国证券法》、《 票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和
上市公 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
司章程指引》、《深圳证券交易所创业板 规范运作》（以
股票 下简称“《自律监管指引第 2 号》”）等有关
上市规则》（以下简称“《上市规则》” 规定，制订本章程。
）和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》（以
下简
称“《自律监管指引第 2 号》”）等有
关规定，
制订本章程。
第四条 公司中文名称：上海阿莱德实业 第四条 公司中文名称：上海阿莱德实业集
股 团股份有限公司
份有限公司 公司英文名称：Shanghai Allied Industrial
公司英文名称：Shanghai Allied Indust Group Co., Ltd.
rial
Co., Ltd.
落款 落款
上海阿莱德实业股份有限公司 上海阿莱德实业集团股份有限公司
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。
本次变更公司名称并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议，董事会提请股东大
会授权董事会及其授权人负责向市场监督管理部门办理工商变更登记、备案手续等具体事项，授权的有效期限自股东大会审议通过之
日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次工商变更登记、备案内容以相关市场监督管理部门最终核准为准。本
次变更事项完成后，公司法律主体未发生变化，公司证券简称“阿莱德”及证券代码“301419”保持不变。公司名称变更前签署的合
同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行，公司将对相关规章制度及证照、资质等涉及公司名称的内容一并进行相应修改。
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 请 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《
上海阿莱德实业集团股份有限公司章程》
（2024 年 12 月）。
二、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、《上海阿莱德实业集团股份有限公司章程》（2024 年 12 月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/d2f04b09-25bf-4948-ae49-e7b90daa05d8.PDF
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2024-12-05 18:32│阿莱德（301419）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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阿莱德（301419）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/999acc7c-f4b8-42a2-9de7-645622bb4444.PDF
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2024-10-29 00:00│阿莱德（301419）：2024年三季度报告
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阿莱德（301419）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/c1a19c4c-306c-4288-8974-4e6b8fc482b5.PDF
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2024-10-21 15:56│阿莱德（301419）：关于获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书的公告
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阿莱德（301419）：关于获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/8a7c4045-b90d-461e-a964-4fcc72edc39b.PDF
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2024-09-23 15:42│阿莱德（301419）：关于对外投资设立合资公司暨关联交易的进展公告
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阿莱德（301419）：关于对外投资设立合资公司暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/25a22bef-1aad-4761-9920-6c5695fb29f0.PDF
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2024-09-20 15:42│阿莱德（301419）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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阿莱德（301419）：第三届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/970fdfd5-c746-42ef-bde8-f95dc0ef62ed.PDF
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2024-09-20 15:42│阿莱德（301419）：关于聘任财务总监的公告
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