公司公告☆ ◇301421 波长光电 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:02 │波长光电（301421）：关于举办2025年年度暨2026年一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-20 19:42 │波长光电（301421）：关于2025年度计提资产减值及核销资产的公告 │
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│2026-04-20 19:42 │波长光电（301421）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-04-20 19:42 │波长光电（301421）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-20 19:42 │波长光电（301421）：独立董事候选人声明与承诺-沈平 │
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│2026-04-20 19:42 │波长光电（301421）：独立董事提名人声明与承诺-葛军 │
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│2026-04-20 19:42 │波长光电（301421）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-20 19:41 │波长光电（301421）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 19:40 │波长光电（301421）：使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的核查意见 │
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│2026-04-20 19:40 │波长光电（301421）：2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未│
│ │归属的限制性股票的法律意见书 │
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2026-04-23 16:02│波长光电（301421）：关于举办2025年年度暨2026年一季度业绩说明会的公告
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特别提示：
1．会议召开时间：2026年 4月 28日（星期二）15:00-16:00
2．会议召开方式：网络互动方式
3．会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4．会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 4 月 28 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xqosq1P7Mc或使用微信扫
描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 21日在巨潮资讯网上披露了《南京波长光电科技股份有
限公司 2025年年度报告》《南京波长光电科技股份有限公司 2025年年度报告摘要》《南京波长光电科技股份有限公司 2026年第一
季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 4月 28日（星期二）15:00-
16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办南京波长光电科技股份有限公司 2025年年度暨 2026 年一季度业绩说明会，与投资
者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 4月 28日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长黄胜弟、董事会秘书胡玉清、财务负责人唐志平、保荐代表人吕复星、独立董事葛军。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 28 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xqosq1P7Mc或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 4月 28日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：汪奎
联系电话：025-52657118
电子邮箱：wangkui@wave-optics.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e43876dc-25ee-4f60-be82-c73586d63c0a.PDF
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2026-04-20 19:42│波长光电（301421）：关于2025年度计提资产减值及核销资产的公告
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南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）对截至 2025 年 12月 31日公司合并财务报表范围内的应收票据、应收账
款、合同资产、固定资产、其他应收款、存货等各类资产进行了全面清查，并根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策等规定计
提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及资产核销情况概述
（一）本次计提资产减值准备及资产核销的原因
为了客观、真实、准确地反映公司 2025年 12月 31日的财务状况，根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策等规定，公司
本着谨慎性的原则，对各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，对可能发生信用减值损失和资产减值损失的
相关资产计提减值准备。
（二）本期计提资产减值准备的情况
2025 年度，公司合并财务报表范围信用减值及资产减值损失共计-9,067,471.91元（损失以“－”号列示），占 2025 年度归属
于上市公司股东净利润比例的绝对值为 25.55%，合并报表范围内相关资产本期计提坏账/减值准备14,305,409.50元，转回等坏账/减
值准备 6,138,945.80元，具体如下：
单位：人民币元
项目 期初金额 本期计提 本期收回、转 期末余额
回、转销、核
销、其他
应收票据坏账准备 855,374.56 730,948.18 40,862.27 1,545,460.47
应收账款坏账准备 9,232,541.01 102,044.64 34,979.96 9,299,605.69
其他应收款坏账准 843,037.30 638,299.07 83,187.69 1,398,148.68
备
存货跌价准备和合 20,783,597.62 12,834,117.61 5,979,915.88 27,637,799.35
同履约成本减值准
备
合计 31,714,550.49 14,305,409.50 6,138,945.80 39,881,014.19
（三）本期资产核销的情况
2025 年度，公司对已计提减值准备或坏账准备的资产进行全面清查，对于存在损毁、淘汰、无法使用、无法销售的存货以及无
法收回的坏账进行报废、核销，金额合计 25,107.20元，占 2025年度归属于上市公司股东净利润比例为 0.07%，具体如下：
单位：人民币元
项目 2025 年度资产核销金额
存货跌价准备及合同履约成本减值准备 0.00
应收账款坏账准备 25,107.20
其他应收款坏账准备 0.00
合计 25,107.20
二、董事会关于本次计提资产减值准备及资产核销合理性的说明
公司本次计提信用减值准备及资产核销事项，是公司按照《企业会计准则》等有关会计政策的规定执行，体现了会计谨慎性原则
，公允地反映了公司资产状况，具有合理性，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
三、本次计提资产减值准备及资产核销对公司的影响
2025 年度，因计提及转回等各项资产减值准备，公司当期发生各项减值损失合计-9,067,471.91元，减少公司 2025年度利润总
额 9,067,471.91元；因核销坏账、存货跌价准备合计 25,107.20 元，此部分已全额计提坏账及减值准备，不影响公司 2025年度利
润总额。
公司本次计提资产减值及核销资产已经会计师事务所审计确认。本次计提资产减值及核销资产可以更加客观、真实、准确地反映
公司 2025 年 12 月 31日的财务状况和公司 2025年度的经营成果，不会影响公司的正常经营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6aea6aef-1ddc-4e2a-b59c-1344c0e95113.PDF
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2026-04-20 19:42│波长光电（301421）：关于董事会换届选举的公告
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一、董事会换届的基本情况
南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“波长光电”）第四届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，按程
序进行董事会换届选举工作。
根据《公司章程》规定，公司新一届董事会将选举 9名董事，其中非独立董事 6名（包含职工代表董事 1名，由职工代表大会选
举产生），独立董事 3名。公司于 2026年 4月 17日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第五届董
事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名黄胜弟、朱敏、唐志平、宋
小安、李林峰 5人作为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名葛军、沈平、朱军辉 3人作为公司第五届董事会独立董事候选
人。经公司提名委员会审核，上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》规定的非独立董事、独立董事任职资格，且本次提名已征
得候选人同意。董事候选人简历详见附件。
上述 3名独立董事候选人中，葛军为会计专业人士。其中，葛军、沈平已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证
明，朱军辉尚未取得但已经承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。
二、其他说明
本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将分别采用累积投票制进行表决。
上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025年度股
东会审议。
上述董事候选人如获股东会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第
五届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。公司第四届董事会原定届满日期为 2026年4月 16 日，在公司第五届
董事会成立之前，原董事会成员仍将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定继续履行职责。
上述独立董事候选人数量占比未低于公司董事总数的三分之一，各候选人均不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼
任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1．第四届董事会第二十二次会议决议；
2．第四届董事会提名委员会相关会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1bae93e8-6e90-44e1-af0e-b02212654816.PDF
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2026-04-20 19:42│波长光电（301421）：2025年度董事会工作报告
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波长光电（301421）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ce887ed8-896c-4043-8227-51cd6ccbc112.PDF
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2026-04-20 19:42│波长光电（301421）：独立董事候选人声明与承诺-沈平
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波长光电（301421）：独立董事候选人声明与承诺-沈平。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3818f9c5-34fa-4bdb-bbb7-eb4601ed7e61.PDF
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2026-04-20 19:42│波长光电（301421）：独立董事提名人声明与承诺-葛军
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波长光电（301421）：独立董事提名人声明与承诺-葛军。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0a247314-91e4-4f90-b0ff-f699104254ba.PDF
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2026-04-20 19:42│波长光电（301421）：2025年度内部控制评价报告
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波长光电（301421）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/581c7147-4fd9-460c-a8e7-4321663df9ea.PDF
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2026-04-20 19:41│波长光电（301421）：2026年一季度报告
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波长光电（301421）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/39d6ca51-f1ef-410c-885d-3e9a8012923b.PDF
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2026-04-20 19:40│波长光电（301421）：使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的核查意见
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波长光电（301421）：使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c1547888-ba85-4a19-ac35-9fa276857674.PDF
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2026-04-20 19:40│波长光电（301421）：2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未归属
│的限制性股票的法律意见书
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波长光电（301421）：2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的法
律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f1573898-61f4-4f59-9945-e3191dbc3359.PDF
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2026-04-20 19:40│波长光电（301421）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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波长光电（301421）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/38a074ec-2079-4188-91f0-2d903a17b8d0.PDF
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2026-04-20 19:40│波长光电（301421）：部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“波长
光电”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，对波长光电使用部分
超募资金永久补充流动资金相关事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1252号）核准，公司
2023年 8月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,893.00 万股，发行价为 29.38元/股，募集资金总额为人
民币 84,996.34万元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币 9,122.05万元，实际募集资金净额为人民币 75,874.29 万元。上述募
集资金到账日期为 2023年 8月 18日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023年 8月 18日
出具报告编号：天职业字〔2023〕44177号《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并已与保荐人、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资计划及超募情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》募集资金使用计划，公司拟使用募集资金 31,856.28万元用于“激光
光学产品生产项目”“红外热成像光学产品生产项目”以及“波长光学研究院建设项目”，超募资金金额为44,018.01万元。
2024 年 7月，经公司董事会、股东大会审议通过，公司将“波长光学研究院建设项目”名称调整为“精密光学研发综合楼建设
项目”，项目投资总额由7,474.09万元增加至 18,633.26万元，对于增加的差额 11,159.17万元部分使用公司首次公开发行股票超募
资金投入；2025 年 4月，经公司董事会、股东大会审议通过，公司使用 13,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，本次调整后，
公司尚未确认投向的超募资金净额为 19,858.84万元。具体募集资金投资项目情况如下：
单位:万元
融资项目 募集资 项目名称 项目投资 拟投入募集资 资金来源
金净额 总额 金净额
首次公开发行股 75,874.2 激光光学产品 12,988.78 12,988.78 募集资金（不
票 9 生产项目（已结 含超募资金）
项）
红外热成像光 11,393.41 11,393.41 募集资金（不
学产品生产项 含超募资金）
目（已结项）
精密光学研发 18,633.26 18,633.26 募集资金（含
综合楼建设项 超募资金）
目
合计 43,015.45 43,015.45 -
永久补充流动 13,000.00 超募资金
资金[注]
尚未确认投向 19,858.84
的超募资金净
额
注：未包含激光光学产品生产项目、红外热成像光学产品生产项目结项后节余资金永久补充流动资金部分。
截至 2025年 12月 31日，尚未使用的超募资金余额 21,706.77万元（包括期间累计理财、利息收入扣除银行手续费以及尚未支
付或置换的发行费）存放于募集资金银行专户及相关理财账户。
三、前 12 个月使用超募资金永久补充流动资金的情况
经过公司董事会、股东会审议通过，公司最近 12个月内累计审议的使用超募资金永久补充流动资金金额为 13,000.00万元（不
含本次），占超募资金总额的29.53%，未超过超募资金总额的 30%，具体使用情况如下：
单位：万元
项目 资金划转日期 金额
永久补充流动资金 2025年 4月 29日 3,400.00
2025年 5月 7日 2,000.00
2025年 6月 4日 2,600.00
2025年 6月 4日 5,000.00
合计 13,000.00
四、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划和合理性
近年来，公司持续推进“光学+”发展战略，围绕大客户在泛半导体、智能制造等新兴领域加大资金投入和市场开拓力度，需要
一定的流动资金支持。为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，公司拟使用超募资金13,000.00万元永久补充流动
资金，占超募资金总额的 29.53%。
本次使用超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金投向如下：
单位：万元
融资项目 超募资金净额 投向 投入金额
首次公开发行股票 44,018.01 精密光学研发综合楼建设项目 11,159.17
永久补充流动资金 26,000.00
尚未确认投向的超募资金净额 6,858.84
本次使用超募资金永久补充流动资金，符合《上市公司募集资金监管规则》《〈上市公司募集资金监管规则〉修订说明》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法规、规范性文
件要求，有利于满足公司日常经营需要，符合公司实际经营发展的需要及全体股东的利益。
五、关于本次使用超募资金永久补充流动资金的相关说明和承诺
根据中国证监会于 2025 年 5月 9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自 202
5年 6月 15 日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。公司超募资金
的取得日期为 2023年 8月 18日，因此，公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》关
于超募资金的相关要求。
本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每 12个月内累计不超过超募资金总额的 30%；公司在补充流动资金后 12个
月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 17日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
董事会同意公司使用超募资金13,000.00万元永久补充流动资金，该事项尚需提交公司股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 7日召开的第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》。经审核，审计委员会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。审计委员会同意公司使用超募资金13
,000.00万元永久补充流动资金，并将该议案提交公司董事会审议。
七、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会审计
委员会 2026年第二次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和交易所相关规则的规定，该事项尚需公司股东会
审议。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项是公司根据发展需求及财务情况做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符
合公司的发展战略，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐人对本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f6458496-da55-4a73-a9a6-3256f5e0fcdc.PDF
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2026-04-20 19:40│波长光电（301421）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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