公司公告☆ ◇301421 波长光电 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-29 18:48 │波长光电（301421）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-16 19:36 │波长光电（301421）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 19:36 │波长光电（301421）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-30 15:50 │波长光电（301421）：华泰联合证券有限责任公司关于波长光电2024年年度跟踪报告 │
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│2025-04-28 19:24 │波长光电（301421）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-28 19:24 │波长光电（301421）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-24 18:32 │波长光电（301421）：关于公司2025年中期分红安排的公告 │
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│2025-04-24 18:32 │波长光电（301421）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就及作废部分已授予但│
│ │尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-04-24 18:32 │波长光电（301421）：2024年度利润分配预案公告 │
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│2025-04-24 18:32 │波长光电（301421）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-05-29 18:48│波长光电（301421）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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近日，南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“波长光电”）全资子公司江苏波长光电科技有限公司（以下简称
“江苏波长”）拟向招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招商银行南京分行”）申请固定资产贷款7,800.00 万元人民币。
为了支持子公司经营发展，公司为江苏波长关于上述贷款清偿责任向招商银行南京分行提供连带责任担保（以下简称“本次担保”）
，并出具了《不可撤销担保书》。现将具体内容公告如下：
一、担保情况概述
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，2025 年 5 月 16 日召开 2024 年
年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，为满足子公司生产经营及业务开展需要，结合其 2025 年度实
际向银行申请授信额度情况，公司拟为合并报表范围内的子公司：江苏波长光电科技有限公司、光研科技南京有限公司、爱丁堡（南
京）光电设备有限公司提供总额不超过 16,000.00 万元人民币的融资本金担保额度，其中预计为江苏波长提供担保额度为 10,000.0
0 万元，担保额度的有效期为自公司2024 年年度股东大会审议通过日至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 20
25 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-021）
。
近日，为满足生产经营及业务开展需要，江苏波长与招商银行南京分行签署了《固定资产借款合同》（以下简称“主合同”），
拟向其申请固定资产贷款7,800.00 万元人民币，公司为江苏波长关于上述贷款清偿责任向招商银行南京分行提供连带责任担保，并
于 2025 年 5 月 29 日出具了《不可撤销担保书》。
本次担保属于上述已审议担保额度范围内，无需再次提交董事会、股东大会审议。
二、担保额度预计情况
本次担保前后，公司对江苏波长担保额度情况如下：
单位：人民币万元
担保 被担 担保方 被担保方最近 已审议担 本次担 本次担 本次担 剩余可 担保余额占上 是否
方 保方 持股比 一期资产负债 保额度 保前担 保额 保 用担保 市 关联
例 率（未经审计 保余额 后担保 额度 公司最近一期 担保
） 余 经
额 审计净资产比
例
波长 江苏 100.00% 102.62% 10,000.0 0.00 7,800.0 7,800.0 2,200.0 6.61% 否
光电 波长 0 0 0 0
三、被担保人基本情况
公司名称：江苏波长光电科技有限公司
法定代表人：吴玉堂
注册地址：溧阳市昆仑街道芜申路 168 号 D 幢 305 室（江苏中关村科技产业园内）
成立时间：2017 年 11 月 9 日
注册资本：3000 万元人民币
主营业务：光学产品和光学软件的研发、生产、销售
经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准
）一般项目：工程和技术研究和试验发展；光电子器件制造；光电子器件销售；机械设备研发；电子专用材料研发；计算机软硬件及
辅助设备批发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
股权结构：公司直接持有其 100%股权。
经查询江苏波长不属于失信被执行人。
江苏波长最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2025 年 3 月 31 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 10,040.68 9,158.00
负债总额 10,303.65 9,070.17
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 10,303.65 9,070.17
净资产 -262.97 87.83
项目 2025 年 1-3 月（未经审计） 2024 年（经审计）
营业收入 1,123.17 1,447.36
利润总额 -339.58 -631.11
净利润 -339.58 -600.44
四、担保书的主要内容
（一） 相关主体：
保证人：南京波长光电科技股份有限公司
债务人：江苏波长光电科技有限公司
债权人：招商银行股份有限公司南京分行
（二） 签署日期：2025 年 5 月 29 日
（三） 最高担保金额及范围：主合同项下债务人的全部债务，包括贷款、议付款本金人民币 7,800.00 万元及其利息、违约金
、债权人实现担保权和债权而发生的费用等。
（四） 担保方式：连带责任保证
（五） 保证责任期间：自本担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。
（六） 担保书的生效：本担保书于本保证人法定代表人/主要负责人或授权代理人签字/盖名章并加盖本保证人公章/合同专用章
之日起生效。
根据主合同相关条款，债务人可按合同约定分期提款、提前还款，公司实际担保余额以主合同项下存续的债务金额为准，但不会
超过担保书约定的担保金额。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司担保额度为 16,000.00 万元，本次提供担保后，公司及控股子公司提供担保总余额为 7,
800.00 万元（担保额度及余额均为公司对合并报表范围内的子公司提供，公司及控股子公司未向合并报表外单位提供担保），占公
司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为6.61%。公司不存在逾期担保、不存在涉及诉讼的担保、不存在因担保被判决
败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1. 《不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/420aed78-e195-4666-a2ef-bc55e3477645.PDF
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2025-05-16 19:36│波长光电（301421）：2024年年度股东大会的法律意见书
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波长光电（301421）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/615099a7-c9cf-4618-bf77-2f9c60672ebf.PDF
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2025-05-16 19:36│波长光电（301421）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间：
1．现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 15:00
2．网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 5月 16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025年 5月 16日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（三）现场会议地点：
南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号公司会议室。
（四）股东大会的召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长黄胜弟
（六）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况：
本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 134 名，具体出席情况如下：
出席方式 出席股东及股东授权 代表有表决权的公司股份 占公司有表决权股份总数
委托代表人数（名） （股） （%）
现场 4 69,517,550 60.0750
网络投票 130 3,793,573 3.2783
合计 134 73,311,123 63.3533
除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师以现场方式对本次会议进行
见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
序号 议案名称 表决结果
1.00 关于公司 2024年年度报告及其摘要的议案 通过
2.00 关于公司 2024年度董事会工作报告的议案 通过
3.00 关于公司 2024年度监事会工作报告的议案 通过
4.00 关于公司 2024年度财务决算报告的议案 通过
5.00 关于公司 2024年度利润分配预案的议案 通过
6.00 关于公司 2025年中期分红安排的议案 通过
7.00 关于董事 2024年度薪酬的确认及 2025 年薪酬方案的议案 通过
8.00 关于监事 2024年度薪酬的确认及 2025 年薪酬方案的议案 通过
9.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托 通过
理财的议案
10.00 关于续聘公司 2025年度审计机构的议案 通过
11.00 关于为子公司提供担保额度预计的议案 通过
每项议案同意、反对、弃权的有表决权的股份数、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例以及中小股东对该议案的表决
情况详见附件《南京波长光电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会表决情况汇总表》。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：华诗影、郑子萱
（三）结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）2024 年年度股东大会决议；
（二）江苏世纪同仁律师事务所关于南京波长光电科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/de1a5eb1-5cfa-4d28-8840-e13a4f93cb8e.PDF
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2025-04-30 15:50│波长光电（301421）：华泰联合证券有限责任公司关于波长光电2024年年度跟踪报告
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波长光电（301421）：华泰联合证券有限责任公司关于波长光电2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/84b2dcf7-638f-4742-b774-0068a4d315cb.PDF
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2025-04-28 19:24│波长光电（301421）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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波长光电（301421）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6b60f715-6c73-44ad-8146-50bc5477e82e.PDF
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2025-04-28 19:24│波长光电（301421）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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波长光电（301421）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5f3400a2-1a6b-4e2a-adf0-284f9074b4ce.PDF
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2025-04-24 18:32│波长光电（301421）：关于公司2025年中期分红安排的公告
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南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年中期分红安排的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，公司拟在确
保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。为简化中期分红程序，董事会提请股东
大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案。现将具体内容公告如下：
一、2025年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1．公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2．公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求；
3．符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规及《公司章程》相关规定。
（二）中期分红的授权内容
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会在满足上述中期分红条件的前提下，论证、制定并实施公司
2025 年度中期分红方案。
（三）授权期限
自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025年年度股东大会召开之日止。
二、相关审批程序
公司已于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司 2025 年中
期分红安排的议案》，并同意将该事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、风险提示
2025 年中期分红安排尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
2025 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期
均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 第四届董事会第十七次会议决议；
2. 第四届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/02606afb-bc00-407b-8714-e8248dce1374.PDF
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2025-04-24 18:32│波长光电（301421）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就及作废部分已授予但尚未
│归属的限制性股票的公告
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波长光电（301421）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票
的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/28dbbd95-b8cf-48db-868e-ac2a5814d1e8.PDF
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2025-04-24 18:32│波长光电（301421）：2024年度利润分配预案公告
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波长光电（301421）：2024年度利润分配预案公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/de96cb3b-18d6-449b-8fd2-5f36df0c10c1.PDF
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2025-04-24 18:32│波长光电（301421）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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波长光电（301421）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/31d81055-6ad8-4a85-9da7-b39f0d277228.PDF
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2025-04-24 18:32│波长光电（301421）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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波长光电（301421）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ce2678ff-19b5-400b-8908-c6632fb7080a.PDF
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2025-04-24 18:32│波长光电（301421）：关于举办2024年年度暨2025年一季度业绩说明会的公告
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波长光电（301421）：关于举办2024年年度暨2025年一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6d90f3fc-4a35-47c6-a2fd-98ecda0f4857.PDF
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2025-04-24 18:32│波长光电（301421）：关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置超募资金的公告
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南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 26 日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,000.00万元闲置超募资金
暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，到期前将归还
至募集资金专户。具体情况详见公司于 2025年 2月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置超募资金
暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-004）。
公司本次实际使用了 15,499,791.78元闲置超募资金用于暂时补充流动资金，且仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。在
使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《南京波长光电科技股份有限公司募集资金
管理制度》等相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，提高了募集资金的使用效率。
公司于 2025 年 4 月 23 日将本次用于暂时补充流动资金的 15,499,791.78 元闲置超募资金全部提前归还至超募资金专户，使
用期限未超过 12 个月。同时，公司已将上述超募资金归还事项通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d776341a-d256-4ae8-9ef3-22042645a280.PDF
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2025-04-24 18:32│波长光电（301421）：2024年度监事会工作报告
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波长光电（301421）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f56e5b23-bd73-42d8-adbd-9ff42edb1b53.PDF
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2025-04-24 18:32│波长光电（301421）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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波长光电（301421）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/56f32b8b-e46d-4cdb-a635-e6b89a8f4e85.PDF
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