公司公告☆ ◇301421 波长光电 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-18 16:38 │波长光电（301421）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-18 16:38 │波长光电（301421）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-18 16:37 │波长光电（301421）：2025年半年度利润分配预案公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-18 16:37 │波长光电（301421）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-18 16:37 │波长光电（301421）：关于2025年半年度计提资产减值的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-18 16:37 │波长光电（301421）：关于聘任高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-18 16:37 │波长光电（301421）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-18 16:36 │波长光电（301421）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-18 16:35 │波长光电（301421）：华泰联合证券有限责任公司关于波长光电2025年半年度跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-18 16:35 │波长光电（301421）：监事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 16:38│波长光电（301421）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波长光电（301421）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/76276fbd-b640-4256-9d29-53ed699dcb69.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 16:38│波长光电（301421）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波长光电（301421）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/013de76d-ae99-4db6-8056-4dc7bd360168.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 16:37│波长光电（301421）：2025年半年度利润分配预案公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 8月 15日召开第四届董事会第十八次会议，以 9票同意、0票反对
、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025年半年度利润分配预案的议案》，本预案已经公司 2024年度股东大会授权，无需
再次提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：一、2025 年半年度利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1．分配基准：2025年 6月 30日
2．截至 2025年 6月 30日，公司 2025年半年度实现合并报表口径归属于上市公司股东的净利润 14,234,700.84元，其中母公司
实现净利润 15,468,793.41元，按照《公司法》和公司章程规定，2025 年半年度公司弥补亏损 0元、按 10%提取法定盈余公积金 1,
546,879.34元、提取任意公积金 0元，截至 2025年 6月 30日，公司合并报表未分配利润为 251,885,418.99 元，母公司报表未分配
利润为210,785,618.67元，公司股本基数 115,718,000股。
3．公司拟以 2025年 6月 30日总股本 115,718,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金 0.5 元（含税），本次预计现金分
红总额 578.59 万元（含税）；每 10 股送红股 0 股（含税），共计送红股 0 股；以资本公积向全体股东每 10股转增 0股。剩余
未分配利润结转至以后年度分配。
4．含本次拟实施的 2025年半年度利润分配，上半年度累计现金分红总额578.59万元；上半年度未实施以现金为对价，采用集中
竞价、要约方式实施的股份回购；上半年度现金分红和股份回购总额 578.59万元，占上半年度净利润的比例为 40.65%。
（二）若在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融
资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、现金分红方案合理性说明
在保证公司正常经营业务发展的前提下，本着积极回报股东的原则，公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的相关指导意见
提出本次利润分配预案，预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求。本次利润分配预案的制定
与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司 2025年半年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公
司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
三、其他情况说明
公司于 2025年 5月 16日召开 2024年度股东大会审议通过了《关于公司 2025年中期分红安排的议案》，同意公司根据中国证监
会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等规定，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，通过增加分红频次方
式进一步增强投资者获得感，并授权董事会在满足中期分红条件的前提下，论证、制定并实施公司 2025年度中期分红方案。
根据公司 2025年半年度财务报告，公司 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数，现金流
能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求，满足中期分红条件。本次半年度分配预案现金分红金额未超过 2024年度股东大会审
议的授权额度，不送红股，不以资本公积转增股本，无需再次提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1. 第四届董事会第十八次会议决议；
2. 第四届监事会第十七次会议决议；
3. 第四届董事会审计委员会相关会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/08cc83f2-cf43-40a5-b0a2-5f501e136ea8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 16:37│波长光电（301421）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波长光电（301421）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/5c86b3fe-bbfd-4549-8594-852727d12c2b.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 16:37│波长光电（301421）：关于2025年半年度计提资产减值的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）对截至 2025年 6月30日公司合并财务报表范围内的应收票据、应收账款
、固定资产、其他应收款、存货等各类资产进行了全面清查，并根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策等规定计提减值准备。
现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为了客观、真实、准确地反映公司 2025年 6月 30日的财务状况，根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策等规定，公司本
着谨慎性的原则，对各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，对可能发生信用减值损失和资产减值损失的相
关资产计提减值准备。
（二）本期计提资产减值准备的情况
2025 年上半年度，公司合并财务报表范围信用减值及资产减值损失共计-2,775,057.89元（损失以“－”号列示），占公司最近
一个会计年度经审计净利润比例的绝对值为 7.51%，合并报表范围内相关资产本期计提坏账/减值准备6,707,358.34元，转回等坏账/
减值准备 4,434,233.38元，具体如下：
单位：人民币元
项目 期初金额 本期计提 本期收回、转 期末余额
回、转销、核
销、其他
应收票据坏账准备 855,374.56 134,094.03 - 989,468.59
应收账款坏账准备 9,232,541.01 1,516,698.30 889,815.58 9,859,423.73
其他应收款坏账准备 843,037.30 586,333.18 88,120.43 1,341,250.05
存货跌价准备和合同 20,783,597.62 4,470,232.83 3,456,297.37 21,797,533.08
履约成本减值准备
合计 31,714,550.49 6,707,358.34 4,434,233.38 33,987,675.45
二、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备事项，是公司按照《企业会计准则》等有关会计政策的规定执行，体现了会计谨慎性原则，公允地反
映了公司资产状况，具有合理性，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025 年上半年度，因计提及转回等各项资产减值准备，公司当期发生各项减值损失合计 2,775,057.89元，减少公司 2025年上
半年度利润总额 2,775,057.89元。公司本次计提资产减值准备可以更加客观、真实、准确地反映公司 2025年6月 30日的财务状况和
公司 2025年上半年度的经营成果，不会影响公司的正常经营。
以上数据尚未经会计师事务所审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/0849aece-da52-4f24-9847-1a8f443b54b7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 16:37│波长光电（301421）：关于聘任高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于聘任高级管理人员的议案》，为适应公司的发展需要，提升公司经营管理水平，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总
经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任朱泽凤女士、李林峰先生为公司副总经理（高级管理人员），任期
自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。（上述人员简历见附件）
上述人员均已在公司内部各岗位任职多年，能够胜任所聘任岗位的要求，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》第 3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/9af74b4a-8560-4dc3-9a85-13bcae837817.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 16:37│波长光电（301421）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波长光电（301421）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/b4a2110a-2d55-4ab3-919b-127be37d3991.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 16:36│波长光电（301421）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2025年 8月 15日以现场结合通讯的方式在
公司会议室召开，会议通知于 2025年 8月 5日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和主持，应出席会议董事 9名
，实际出席会议董事 9名（其中黄胜弟、朱敏、毛磊、葛军、季学庆以通讯方式参加会议），公司监事和高级管理人员列席会议。与
会董事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司董事会审计委员会于 2025年 8月 5日召开了第四届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了该议案。
（二）审议通过了《2025 年半年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度利润分配预案公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司董事会审计委员会于 2025年 8月 5日召开了第四届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了该议案。
（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司董事会提名委员会于 2025年 8月 5日召开了第四届董事会提名委员会2025年第一次会议，审议通过了该议案。
（四）审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司董事会审计委员会于 2025年 8月 5日召开了第四届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了该议案。
三、备查文件
1．第四届董事会第十八次会议决议；
2．第四届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议；
3．第四届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/a38302e6-e2df-430f-a9a6-ccfe2bc3a13f.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 16:35│波长光电（301421）：华泰联合证券有限责任公司关于波长光电2025年半年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波长光电（301421）：华泰联合证券有限责任公司关于波长光电2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/8f3a475d-1a08-4e13-87c7-748f08c5909e.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 16:35│波长光电（301421）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2025 年 8月 15 日以现场的方式在公司会
议室召开，会议通知于 2025年 8月 5日以电子邮件的方式送达。会议由监事会主席李俊先生召集和主持，应出席会议监事 3名，实
际出席会议监事 3名，公司董事会秘书列席会议。与会监事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认真审议了公司《2025年半年度报告》及其摘要，并认为董事会编制和审核公司 2025年半年度报告的程序符合《公司章
程》以及法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全体监事对 2025年半年度报告做出了保证，并出具了公司 2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过了《2025 年半年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度利润分配预案公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
监事会对公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况进行了监督和检查，认为：公司募集资金存放、管理和使用符合深
圳证券交易所有关规则的规定，董事会出具的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2025年
半年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1．第四届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/62b8310f-87e3-4d14-ab8a-84d987c8422b.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 17:22│波长光电（301421）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的具体情况
南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续 3 个交易日（2025 年 6 月 20 日、6 月 23 日、6 月 24
日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过书面询证、网络通讯、现场问询等方式，对公司及公司控股股东、实际控制人就相
关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4．公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。股票异动期间，公司
控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，
注意风险。
五、备查文件
1. 公司向控股股东、实际控制人核实的函及其回函；
2. 董事会对股票异动的分析说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/918d20a6-d31f-40d2-bc5d-526c2bf3c42a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 16:28│波长光电（301421）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度
股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1. 公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024年度利润分配方案如下：以 2024 年 12 月 31 日总股本 115,718,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），本次预计现金分红总额 1,157.18 万元（含税）；每 10股送红股 0 股（含税
），共计送红股 0 股；以资本公积向全体股东每 10 股转增0股。剩余未分配利润结转至以后年度分配。
若在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派比例不变的原则对分配总额进行调整。
2. 自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3. 本次实施的利润分配方案与 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4. 本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 115,718,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款 0.20000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 20日，除权除息日为：2025年 6月 23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025年 6月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年6月 23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书》中承诺的最低减持价将作出相应调整。
七、咨询机构
咨询地址：南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18号
咨询联系人：汪奎
咨询电话：025-52657118
传真电话：025-52657058
八、备查文件
1. 2024年年度股东大会会议决议；
2. 第
|