公司公告☆ ◇301421 波长光电 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 15:50 │波长光电（301421）：华泰联合证券有限责任公司关于波长光电2024年年度跟踪报告 │
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│2025-04-28 19:24 │波长光电（301421）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-28 19:24 │波长光电（301421）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-24 18:32 │波长光电（301421）：关于公司2025年中期分红安排的公告 │
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│2025-04-24 18:32 │波长光电（301421）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就及作废部分已授予但│
│ │尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-04-24 18:32 │波长光电（301421）：2024年度利润分配预案公告 │
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│2025-04-24 18:32 │波长光电（301421）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-24 18:32 │波长光电（301421）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告│
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│2025-04-24 18:32 │波长光电（301421）：关于举办2024年年度暨2025年一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-24 18:32 │波长光电（301421）：关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置超募资金的公告 │
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2025-04-30 15:50│波长光电（301421）：华泰联合证券有限责任公司关于波长光电2024年年度跟踪报告
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波长光电（301421）：华泰联合证券有限责任公司关于波长光电2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/84b2dcf7-638f-4742-b774-0068a4d315cb.PDF
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2025-04-28 19:24│波长光电（301421）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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波长光电（301421）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6b60f715-6c73-44ad-8146-50bc5477e82e.PDF
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2025-04-28 19:24│波长光电（301421）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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波长光电（301421）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5f3400a2-1a6b-4e2a-adf0-284f9074b4ce.PDF
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2025-04-24 18:32│波长光电（301421）：关于公司2025年中期分红安排的公告
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南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年中期分红安排的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，公司拟在确
保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。为简化中期分红程序，董事会提请股东
大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案。现将具体内容公告如下：
一、2025年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1．公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2．公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求；
3．符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规及《公司章程》相关规定。
（二）中期分红的授权内容
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会在满足上述中期分红条件的前提下，论证、制定并实施公司
2025 年度中期分红方案。
（三）授权期限
自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025年年度股东大会召开之日止。
二、相关审批程序
公司已于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司 2025 年中
期分红安排的议案》，并同意将该事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、风险提示
2025 年中期分红安排尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
2025 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期
均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 第四届董事会第十七次会议决议；
2. 第四届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/02606afb-bc00-407b-8714-e8248dce1374.PDF
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2025-04-24 18:32│波长光电（301421）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就及作废部分已授予但尚未
│归属的限制性股票的公告
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波长光电（301421）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票
的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/28dbbd95-b8cf-48db-868e-ac2a5814d1e8.PDF
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2025-04-24 18:32│波长光电（301421）：2024年度利润分配预案公告
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波长光电（301421）：2024年度利润分配预案公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/de96cb3b-18d6-449b-8fd2-5f36df0c10c1.PDF
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2025-04-24 18:32│波长光电（301421）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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波长光电（301421）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/31d81055-6ad8-4a85-9da7-b39f0d277228.PDF
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2025-04-24 18:32│波长光电（301421）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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波长光电（301421）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ce2678ff-19b5-400b-8908-c6632fb7080a.PDF
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2025-04-24 18:32│波长光电（301421）：关于举办2024年年度暨2025年一季度业绩说明会的公告
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波长光电（301421）：关于举办2024年年度暨2025年一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6d90f3fc-4a35-47c6-a2fd-98ecda0f4857.PDF
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2025-04-24 18:32│波长光电（301421）：关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置超募资金的公告
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南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 26 日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,000.00万元闲置超募资金
暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，到期前将归还
至募集资金专户。具体情况详见公司于 2025年 2月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置超募资金
暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-004）。
公司本次实际使用了 15,499,791.78元闲置超募资金用于暂时补充流动资金，且仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。在
使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《南京波长光电科技股份有限公司募集资金
管理制度》等相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，提高了募集资金的使用效率。
公司于 2025 年 4 月 23 日将本次用于暂时补充流动资金的 15,499,791.78 元闲置超募资金全部提前归还至超募资金专户，使
用期限未超过 12 个月。同时，公司已将上述超募资金归还事项通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d776341a-d256-4ae8-9ef3-22042645a280.PDF
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2025-04-24 18:32│波长光电（301421）：2024年度监事会工作报告
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波长光电（301421）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f56e5b23-bd73-42d8-adbd-9ff42edb1b53.PDF
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2025-04-24 18:32│波长光电（301421）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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波长光电（301421）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/56f32b8b-e46d-4cdb-a635-e6b89a8f4e85.PDF
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2025-04-24 18:32│波长光电（301421）：2024年度内部控制评价报告
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波长光电（301421）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c9942d36-6b8a-4074-934d-a055a7976184.PDF
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2025-04-24 18:32│波长光电（301421）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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波长光电（301421）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/682d5b2e-74b8-45f2-b290-b5827281f3a7.PDF
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2025-04-24 18:32│波长光电（301421）：关于2024年度计提资产减值及核销资产的公告
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波长光电（301421）：关于2024年度计提资产减值及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3db1fe2d-c39c-43ec-af93-8b859f6c9bdf.PDF
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2025-04-24 18:32│波长光电（301421）：关于会计政策变更的公告
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波长光电（301421）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 18:32│波长光电（301421）：2024年度董事会工作报告
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波长光电（301421）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8f38bb67-2786-471d-8ddb-3fe54cbbf993.PDF
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2025-04-24 18:31│波长光电（301421）：2025年一季度报告
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波长光电（301421）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/21051da8-014d-4eee-bc1d-412469b902df.PDF
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2025-04-24 18:31│波长光电（301421）：董事会决议公告
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波长光电（301421）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9e1d2721-7664-4059-af64-5bc9458501e9.PDF
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2025-04-24 18:31│波长光电（301421）：2024年年度报告
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波长光电（301421）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2c66342e-9018-428a-93fd-1a55013b8f92.PDF
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2025-04-24 18:31│波长光电（301421）：2024年年度报告摘要
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波长光电（301421）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d3693f2a-257b-47bb-b1ca-7559d7dd1868.PDF
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2025-04-24 18:30│波长光电（301421）：波长光电内部控制审计报告（2024年度）
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南京波长光电科技股份有限公司董事会：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京波长光电科技股份有限公司（以下简称
“波长光电”）2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是波长光电董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，波长光电于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
内部控制审计报告（续）
天职业字[2025]18267-3 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6ffdd747-5b29-4b33-aa14-5d3f588aeed4.PDF
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2025-04-24 18:30│波长光电（301421）：关于波长光电控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（2024年度）
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波长光电（301421）：关于波长光电控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（2024年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ba098a57-f75d-4b2a-86ac-d2581775c1e9.PDF
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2025-04-24 18:30│波长光电（301421）：为子公司提供担保额度预计的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“波长
光电”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对波长光电为子公司提供
担保额度预计事项进行了核查，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司子公司生产经营及业务开展需要，结合其2025年度实际向银行申请授信额度情况，公司拟为合并报表范围内的子公司
：江苏波长光电科技有限公司（以下简称“江苏波长”）、光研科技南京有限公司（以下简称“光研科技”）、爱丁堡（南京）光电
设备有限公司（以下简称“南京爱丁堡”）提供总额不超过16,000.00万元人民币的融资本金担保额度，担保额度的有效期为自公司2
024年年度股东大会审议通过日至2025年年度股东大会召开之日止。在有效期内，担保额可循环使用，最终为各子公司提供担保余额
合计将不超过本次预计的担保总额。担保额度可在子公司之间进行调剂，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超
过70%的担保对象处获得担保额度。
公司于2025年4月23日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于为子公司提供担保
额度预计的议案》。本议案尚需提交股东大会审议通过后生效，公司董事会提请股东大会授权总经理及其授权代表全权代表公司在上
述额度内办理本次担保事宜，并签署相关法律文件。
二、公司对控股子公司担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方最近 截至 2025 年度预 担保额度占上 是否
持股比 一期资产负债 目前 计担保额度 市公司最近一 关联
例 率 担保 期净资产比例 担保
余额
波长光电 光研科技 100% 84.26% 0 3,000.00 2.54% 否
波长光电 江苏波长 100% 99.04% 0 10,000.00 8.47% 否
波长光电 南京爱丁堡 100% 198.08% 0 3,000.00 2.54% 否
合计 - 0 16,000.00 13.56% -
注 1：上述担保额度不等于公司的实际融资金额，实际担保金额在担保额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借款
金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。对于超过上述额度的授信或担保事项，公司将按照相关规定另
行审议作出决议后实施。
注 2：上述担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过
70%的担保对象处获得担保额度。注 3：本次审议的预计额度包含存量担保（即以前年度已审议的担保有效期内尚未履行完毕的担保
）、后续新增担保及存量担保的展期或续保。
三、被担保人基本情况
（一）江苏波长光电科技有限公司
公司名称：江苏波长光电科技有限公司
法定代表人：吴玉堂
注册地址：溧阳市昆仑街道芜申路 168 号 D 幢 305 室（江苏中关村科技产业园内）
成立时间：2017 年 11 月 9 日
注册资本：3000 万元人民币
主营业务：光学产品和光学软件的研发、生产、销售
主要的财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额为 9,158.00 万元，负债总额为 9,070.17 万元，净资产 87.83 万元
，资产负债率为 99.04%；2024 年度，营业收入 1,447.36 万元，净利润-600.44 万元。
股权结构：公司持有其 100%股权，最终实际控制人为黄胜弟、朱敏。
经查询江苏波长不属于失信被执行人。
（二）光研科技南京有限公司
公司名称：光研科技南京有限公司
法定代表人：王国力
注册地址：南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号
成立时间：2012 年 6 月 4 日
注册资本：540 万元人民币
主营业务：光学软件与检测仪器的代理、销售、开发、技术服务
主要的财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额为 4,878.60 万元，负债总额为 4,110.63 万元，净资产 767.97 万元
，资产负债率为 84.26%；2024 年度，营业收入 2,295.52 万元，净利润-118.66 万元。
股权结构：公司持有其 100%股权，最终实际控制人为黄胜弟、朱敏。
经查询光研科技不属于失信被执行人。
（三）爱丁堡（南京）光电设备有限公司
公司名称：爱丁堡（南京）光电设备有限公司
法定代表人：王国力
注册地址：南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号
成立时间：2015 年 1 月 5 日
注册资本：289.805131 万元人民币
主营业务：光电设备、光电自动化检测仪器的研发、生产和销售
主要的财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额为 905.70 万元，负债总额为 1,794.04 万元，净资产-888.34 万元，
资产负债率为 198.08%；2024 年度，营业收入 751.97 万元，净利润-274.20 万元。
股权结构：公司全资子公司光研科技持有其 100%股权，最终实际控制人为黄胜弟、朱敏。
经查询南京爱丁堡不属于失信被执行人。
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