公司公告☆ ◇301428 世纪恒通 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 19:40 │世纪恒通（301428）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-09-26 19:40 │世纪恒通（301428）：关于对外投资暨收购股权的公告 │
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│2025-09-26 19:40 │世纪恒通（301428）：第四届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-09-25 19:12 │世纪恒通（301428）：关于收到中标通知书的公告 │
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│2025-08-27 21:45 │世纪恒通（301428）：招商证券关于世纪恒通2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-27 21:45 │世纪恒通（301428）：监事会决议公告 │
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│2025-08-27 21:42 │世纪恒通（301428）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 21:42 │世纪恒通（301428）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 21:42 │世纪恒通（301428）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 21:42 │世纪恒通（301428）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-26 19:40│世纪恒通（301428）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、会议召开情况
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年9月25日在公司会议室以现场结合线上通
讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知已于2025年9月24日以电子邮件方式送达全体董事。本
次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，董事长杨兴海先生、董事杨兴荣先生、陶正林先生、杨瑜雄先生及独立董事邓鹏先
生、钟广宏先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长杨兴海先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的
召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效
。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于对外投资暨收购股权的议案》
经审议，董事会认为：本次交易事项是基于公司业务拓展和战略发展需要做出的合理决策，符合公司长期经营发展规划，符合公
司的整体利益，交易作价公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。全体董事一致同意公司以自有或自筹资金
人民币 112,999,578.83元收购工银金融资产投资有限公司持有的贵州黔通智联科技股份有限公司 13%股权，同时授权公司管理层全
权处理本次交易相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投
资暨收购股权的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第四届董事会第十次独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十次独立董事专门会议决议；
2、公司第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/5192ec8e-e280-4d5d-852b-90c4440c5257.PDF
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2025-09-26 19:40│世纪恒通（301428）：关于对外投资暨收购股权的公告
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世纪恒通（301428）：关于对外投资暨收购股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/e4a95397-0933-41d8-9bb5-f4d99943214b.PDF
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2025-09-26 19:40│世纪恒通（301428）：第四届监事会第十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2025年9月25日在公司会议室以现场结合线上通
讯表决方式召开。经全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知已于2025年9月24日以电子邮件方式送达全体监事。本
次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中，监事会主席胡海荣先生、监事张峰先生以通讯方式出席会议）。会议由监事会主席
胡海荣先生召集并主持，公司董事会秘书任先勤女士列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于对外投资暨收购股权的议案》
经审议，监事会认为：本次交易事项是基于公司业务拓展和战略发展需要做出的合理决策，符合公司长期经营发展规划，符合公
司的整体利益，交易作价公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，全体监事一致同意通过此议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投
资暨收购股权的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/b911f16d-40ce-4328-b549-65264549f9c2.PDF
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2025-09-25 19:12│世纪恒通（301428）：关于收到中标通知书的公告
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世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到依诚招标有限公司发出的《中标通知书》，确认公司为“中国移动
辽宁公司 2025年辽宁省公路桥梁通行安全智能监管执法系统应用（非现场执法站点相关部分）包 3、包 4采购项目”的中标单位。
现将中标项目的主要内容公告如下：
一、中标项目基本情况
1、中标项目名称：中国移动辽宁公司 2025年辽宁省公路桥梁通行安全智能监管执法系统应用（非现场执法站点相关部分）包 3
、包 4采购项目
2、招标人：中国移动通信集团辽宁有限公司
3、招标代理机构：依诚招标有限公司
4、招标编号：LNYD20250500571
5、中标单位：世纪恒通科技股份有限公司
6、中标金额：1,064,897,688.80元（含税）
7、合同履行期限：采购满足期为自合同/框架协议生效之日起 5年。
8、框架协议说明：若框架协议到期后未公布最新集中采购结果且总执行金额未超过框架协议金额则自动延续一年，延续期间，
如果在截止时间前框架协议金额执行完毕或公布新一期集采结果，框架协议自动终止。
二、中标项目对公司的影响
本项目如与相关单位签订正式合同并顺利实施，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。该事项属于公司日常经营事项，不会
影响公司业务的独立性。
三、风险提示
截至本公告披露日，公司已获得中标通知书，尚未签署正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的
合同为准。且合同的履行存在一定周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同部分内容或全部
内容无法履行或终止的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/eedbc89a-dca3-4e44-bd0a-abe15b894d19.PDF
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2025-08-27 21:45│世纪恒通（301428）：招商证券关于世纪恒通2025年半年度跟踪报告
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保荐人名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：世纪恒通
保荐代表人姓名：吴文嘉 联系电话：0755-82960470
保荐代表人姓名：刘宪广 联系电话：0755-82960470
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 是
联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内
部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1次
（2）列席公司董事会次数 2次
（3）列席公司监事会次数 2次
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 6次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、购买、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风 无 不适用
险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐 无 不适用
工作的情况
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况 无 不适用
管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1、首次公开发行时所作承诺 是 不适用
2、其他承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 2025年1月3日，原保荐代表人杜元灿因工作变
动，不再负责公司的持续督导工作，招商证券
委派保荐代表人吴文嘉接替杜元灿负责上述
项目后续的持续督导工作，继续履行持续督导
职责。
2025年1月24日，原保荐代表人王宇琦因工作
变动，不再负责公司的持续督导工作，招商证
券委派保荐代表人刘宪广接替王宇琦负责上
述项目后续的持续督导工作，继续履行持续督
导职责。
2、报告期内中国证监会和本所对保荐人或者 报告期内不存在中国证监会和深交所对发行
其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 人或因发行人对保荐人采取监管措施的事项
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/57f2d674-f80c-46cd-8e8e-bf609c9b3992.PDF
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2025-08-27 21:45│世纪恒通（301428）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合线上通
讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月15日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中，
监事会主席胡海荣先生以通讯方式出席会议）。会议由监事会主席胡海荣先生召集并主持，公司董事会秘书任先勤女士列席本次会议
。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于2025年8月28日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、经济参考网（http://ww
w.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》，登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《2025年半年度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放
和使用相关规定，符合公司《募集资金管理及使用制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0351bc96-a437-4a79-86a4-81118729378e.PDF
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2025-08-27 21:42│世纪恒通（301428）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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世纪恒通（301428）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/34416b9e-a51a-431a-bc10-3fb34b29b593.PDF
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2025-08-27 21:42│世纪恒通（301428）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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世纪恒通（301428）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f68f4803-ea10-4572-b885-87bda734a9f4.PDF
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2025-08-27 21:42│世纪恒通（301428）：2025年半年度报告
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世纪恒通（301428）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/20896977-8979-4ba0-89b4-87d5fe264c83.PDF
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2025-08-27 21:42│世纪恒通（301428）：2025年半年度报告摘要
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世纪恒通（301428）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/55655969-f07e-4b1f-96c4-133c2166b239.PDF
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2025-08-27 21:41│世纪恒通（301428）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合线上通
讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月15日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，
董事杨兴荣先生、陶正林先生及独立董事钟广宏先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长杨兴海先生召集并主持，公司监事、高级
管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认真审阅了公司《2025 年半年度报告》及其摘要，认为公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律
、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于2025年8月28日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、经济参考网（http://ww
w.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》，登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《2025年半年度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025年第三次会议审议通过。
2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认真审阅了公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司 2025年半年度募集资金的存放和使用
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用相关规定，符合公司《募集资金管理及使用制度》的规定，不存
在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025年第三次会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/367d89b9-56a3-43cd-a27a-cbe180f17fc1.PDF
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