公司公告☆ ◇301428 世纪恒通 更新日期：2025-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-11 20:27 │世纪恒通（301428）：关于修订《公司章程》并修订、制定部分治理制度的公告 │
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│2025-11-11 20:27 │世纪恒通（301428）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-11-11 20:27 │世纪恒通（301428）：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-11-11 20:26 │世纪恒通（301428）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-11-11 20:25 │世纪恒通（301428）：第四届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-11-11 20:24 │世纪恒通（301428）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-11 20:24 │世纪恒通（301428）：董事会议事规则（2025年11月） │
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│2025-11-11 20:24 │世纪恒通（301428）：募集资金管理及使用制度（2025年11月） │
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│2025-11-11 20:24 │世纪恒通（301428）：规范与关联方资金往来的管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-11 20:24 │世纪恒通（301428）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月） │
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2025-11-11 20:27│世纪恒通（301428）：关于修订《公司章程》并修订、制定部分治理制度的公告
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世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定
，现将相关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板上市
规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规及
监管规则的最新要求，结合公司实际经营发展需要，公司拟对现行《公司章程》进行系统性修订。
具体修订内容及修订后的公司章程全文内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订
对照表》《世纪恒通科技股份有限公司章程（2025年11月）》。
本事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等
相关事宜，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以
工商登记为准。
二、修订、制定部分治理制度的情况
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情
况，修订、制定了部分治理制度，具体如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《董事会秘书工作细则》 修订 否
5 《总经理工作细则》 修订 否
6 《董事会专门委员会工作细则》 修订 否
7 《关联交易决策制度》 修订 是
8 《对外投资管理制度》 修订 是
9 《对外担保管理制度》 修订 是
10 《控股子公司管理制度》 修订 是
11 《规范与关联方资金往来的管理制度》 修订 是
12 《投资者关系工作管理制度》 修订 否
13 《信息披露管理制度》 修订 否
14 《募集资金管理及使用制度》 修订 是
15 《内部审计制度》 修订 否
16 《重大信息内部报告制度》 修订 否
17 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股 修订 否
份及其变动管理制度》
18 《内幕信息知情人登记备案管理制度》 修订 否
19 《非日常经营交易事项决策制度》 修订 是
20 《独立董事专门会议制度》 制定 否
21 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
22 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
23 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否
24 《信息披露重大差错责任追究制度》 制定 否
25 《舆情管理制度》 制定 否
26 《市值管理制度》 制定 否
27 《内部控制制度》 制定 否
28 《会计师事务所选聘制度》 制定 否
上述修订、制定的治理制度已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，序号1~3、7~11、14、19、21的制度尚需提交公司股
东大会审议，其中序号1、2的制度须经股东大会审议并以特别决议方式通过方可生效，其余制度自董事会审议通过之日起生效。
本次修订、制定的治理制度全文内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/298d6e73-6fac-443b-b3dd-2ba073c16fac.PDF
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2025-11-11 20:27│世纪恒通（301428）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 10日召开第四届董事会审计委员会 2025年第五次会议、第四
届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计”）为公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2025年第
一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013年 12月 19日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
首席合伙人 高峰 上年末合伙人数量 116人
上年末执业人员 注册会计师 694人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 289人
师
2024年（经审计） 业务收入总额 101,434 万元
业务收入 审计业务收入 89,948 万元
证券业务收入 45,625 万元
2024年上市公司（含 客户家数 205家
A、B股）审计情况 审计收费总额 16,963 万元
涉及主要行业 （1）制造业-电气机械及器材
制造业；（2）制造业-计算机
通信和其他电子设备制造业；
（3）信息传输、软件和信息技
术服务业-软件和信息技术服
务业；（4）制造业-专用设备
制造业（5）制造业-医药制造
业
本公司同行业上市公司审计客户家数 5 家
注：上年末执业人员数量、上年末合伙人数量，为截至 2024年 12月 31 日的相关数据。
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任
赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 9次、自律监管措施 7次和纪律处分 1次
。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 9次、自律监管措施 10次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
近三年签署
何时成为 何时开始 何时开始 何时开始为
或复核上市
项目组成员 姓名 注册会计 从事上市 在本所执 本公司提供
公司审计报
师 公司审计 业 审计服务
告情况
2012年 6
项目合伙人 李娜 2012年 2009年 2025年 4家
月
签字注册会 2017年 2017年
计师 12月
项目质量控 朱敏 1995年 1993年 2011年 2025年
制复核人 11月
1家
21家
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
中汇会计及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4、审计收费
审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商
确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第四届董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，通过对中汇会计师事务所（
特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后
，审计委员会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2024年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财
务审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第四届
董事会第十九次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）在担任公司 2024年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公
司 2024年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
（三）监事会对议案审议和表决情况
公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）在 2024年度审计工作中，坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正、公允地反映了公司财务
状况，切实履行了审计机构应尽的职责，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议，并自 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生
效。
三、备查文件
1、公司第四届董事会审计委员会 2025年第五次会议决议；
2、公司第四届董事会第十九次会议决议；
3、公司第四届监事会第十七次会议决议；
4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/803532a6-0052-44ed-8f06-343bc43440a5.PDF
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2025-11-11 20:27│世纪恒通（301428）：《公司章程》修订对照表
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世纪恒通（301428）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/dc781c2b-9de2-4ff9-9f53-9a033fe3825c.PDF
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2025-11-11 20:26│世纪恒通（301428）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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世纪恒通（301428）：第四届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/fa140724-8658-4542-abbf-217e31830fbc.PDF
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2025-11-11 20:25│世纪恒通（301428）：第四届监事会第十七次会议决议公告
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世纪恒通（301428）：第四届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/64d6abde-cf0d-4384-bed4-2620c565308b.PDF
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2025-11-11 20:24│世纪恒通（301428）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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世纪恒通（301428）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/fdc26895-8501-4d0a-a165-f3428b0d214c.PDF
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2025-11-11 20:24│世纪恒通（301428）：董事会议事规则（2025年11月）
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世纪恒通（301428）：董事会议事规则（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/1e09af1e-3ce2-4880-9c38-161b47abb6af.PDF
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2025-11-11 20:24│世纪恒通（301428）：募集资金管理及使用制度（2025年11月）
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世纪恒通（301428）：募集资金管理及使用制度（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/f82f11f6-72c9-4790-a170-0d1dc3d537c6.PDF
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2025-11-11 20:24│世纪恒通（301428）：规范与关联方资金往来的管理制度（2025年11月）
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世纪恒通（301428）：规范与关联方资金往来的管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/fec03cf4-e8d5-4e7c-a09d-be4e1ec486c2.PDF
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2025-11-11 20:24│世纪恒通（301428）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月）
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第一条进一步建立世纪恒通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司
董事、高级管理人员的工作积极性，建立激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》及《世纪恒通科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定，结合公司实际情况制定本制
度。
第二条本制度适用于以下人员:
（一）公司董事；
（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司董事会确认的其他高级管理人员。
第三条 本制度所指的“董事、高级管理人员薪酬”，是指在公司担任董事、高级管理人员并履行相应职责所领取的相应报酬。
第四条董事、高级管理人员的薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则，收入水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，薪酬发放与绩效考核、奖惩及激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责公司董事、高级管理人员的薪酬标准、方案考核及管理；负责审
查公司董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 公司董事的薪酬（津贴）方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。
第七条 公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议批准后实施。
第八条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的具体实施。
第三章 薪酬的标准
第九条 在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。
第十条 独立董事津贴实行独立董事津贴制，公司独立董事年度津贴参照地区经济及行业水平，具体津贴标准按股东会审议通过
后的决议执行。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第十一条 未在公司担任其他职务的董事（董事长、独立董事除外），不在公司领取薪酬，不享受津贴或福利待遇。
第十二条 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取。其中基本薪酬结合
行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，年度绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况作为考核基础。
第十三条 公司董事、高级管理人员参加规定的培训、出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律法规行
使职权所需的合理履职费用，由公司承担。
第四章 薪酬的发放
第十四条独立董事的津贴按月发放。
第十五条 在公司任职的非独立董事、职工代表董事、公司高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定
。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬 ，均为税前金额，由公司按照工作所在地的相关法律法规规定代扣代缴个人所得税。
第十七条公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬的计算根据本制度确立的标准，结合实际任
职时间予以确定。
公司董事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效年薪或津贴：
（一）被深圳证券交易所宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第五章 薪酬调整
第十八条 公司薪酬体系应为公司的经营战略服务，并根据公司经营状况作相应的调整，以适应公司进一步发展需要。
第十九条 公司每年可根据公司经营发展状况、组织结构调整、岗位调整或职责变化、所在地区或同行业薪酬增幅水平、通货膨
胀水平等因素变化提出年度薪酬调整建议。
第二十条 经公司薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理
人员薪酬的补充。
第六章 附则
第二十一条本制度经股东会审议批准之日起生效实施，修改时亦同。第二十二条本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条 本制度未尽事宜，按照国家相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与相关法律、
法规、规范性
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