公司公告☆ ◇301428 世纪恒通 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 21:45 │世纪恒通（301428）：招商证券关于世纪恒通2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-27 21:45 │世纪恒通（301428）：监事会决议公告 │
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│2025-08-27 21:42 │世纪恒通（301428）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 21:42 │世纪恒通（301428）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 21:42 │世纪恒通（301428）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 21:42 │世纪恒通（301428）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 21:41 │世纪恒通（301428）：董事会决议公告 │
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│2025-08-12 18:58 │世纪恒通（301428）：关于股东及部分董事兼高级管理人员、监事减持计划实施完成的公告 │
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│2025-07-30 18:12 │世纪恒通（301428）：关于股东权益变动暨持股比例降至5%以下且触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2025-07-30 18:12 │世纪恒通（301428）：简式权益变动报告书 │
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2025-08-27 21:45│世纪恒通（301428）：招商证券关于世纪恒通2025年半年度跟踪报告
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保荐人名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：世纪恒通
保荐代表人姓名：吴文嘉 联系电话：0755-82960470
保荐代表人姓名：刘宪广 联系电话：0755-82960470
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 是
联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内
部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1次
（2）列席公司董事会次数 2次
（3）列席公司监事会次数 2次
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 6次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、购买、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风 无 不适用
险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐 无 不适用
工作的情况
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况 无 不适用
管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1、首次公开发行时所作承诺 是 不适用
2、其他承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 2025年1月3日，原保荐代表人杜元灿因工作变
动，不再负责公司的持续督导工作，招商证券
委派保荐代表人吴文嘉接替杜元灿负责上述
项目后续的持续督导工作，继续履行持续督导
职责。
2025年1月24日，原保荐代表人王宇琦因工作
变动，不再负责公司的持续督导工作，招商证
券委派保荐代表人刘宪广接替王宇琦负责上
述项目后续的持续督导工作，继续履行持续督
导职责。
2、报告期内中国证监会和本所对保荐人或者 报告期内不存在中国证监会和深交所对发行
其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 人或因发行人对保荐人采取监管措施的事项
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/57f2d674-f80c-46cd-8e8e-bf609c9b3992.PDF
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2025-08-27 21:45│世纪恒通（301428）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合线上通
讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月15日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中，
监事会主席胡海荣先生以通讯方式出席会议）。会议由监事会主席胡海荣先生召集并主持，公司董事会秘书任先勤女士列席本次会议
。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于2025年8月28日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、经济参考网（http://ww
w.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》，登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《2025年半年度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放
和使用相关规定，符合公司《募集资金管理及使用制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0351bc96-a437-4a79-86a4-81118729378e.PDF
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2025-08-27 21:42│世纪恒通（301428）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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世纪恒通（301428）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/34416b9e-a51a-431a-bc10-3fb34b29b593.PDF
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2025-08-27 21:42│世纪恒通（301428）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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世纪恒通（301428）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f68f4803-ea10-4572-b885-87bda734a9f4.PDF
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2025-08-27 21:42│世纪恒通（301428）：2025年半年度报告
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世纪恒通（301428）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/20896977-8979-4ba0-89b4-87d5fe264c83.PDF
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2025-08-27 21:42│世纪恒通（301428）：2025年半年度报告摘要
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世纪恒通（301428）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/55655969-f07e-4b1f-96c4-133c2166b239.PDF
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2025-08-27 21:41│世纪恒通（301428）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合线上通
讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月15日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，
董事杨兴荣先生、陶正林先生及独立董事钟广宏先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长杨兴海先生召集并主持，公司监事、高级
管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认真审阅了公司《2025 年半年度报告》及其摘要，认为公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律
、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于2025年8月28日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、经济参考网（http://ww
w.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》，登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《2025年半年度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025年第三次会议审议通过。
2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认真审阅了公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司 2025年半年度募集资金的存放和使用
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用相关规定，符合公司《募集资金管理及使用制度》的规定，不存
在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025年第三次会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/367d89b9-56a3-43cd-a27a-cbe180f17fc1.PDF
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2025-08-12 18:58│世纪恒通（301428）：关于股东及部分董事兼高级管理人员、监事减持计划实施完成的公告
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世纪恒通（301428）：关于股东及部分董事兼高级管理人员、监事减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/6c9f94d4-d062-4893-98d5-7b8bf3ca3ed4.PDF
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2025-07-30 18:12│世纪恒通（301428）：关于股东权益变动暨持股比例降至5%以下且触及1%整数倍的提示性公告
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世纪恒通（301428）：关于股东权益变动暨持股比例降至5%以下且触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/8ada5d7f-10bf-4c6e-94dd-e628c8eaca30.PDF
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2025-07-30 18:12│世纪恒通（301428）：简式权益变动报告书
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世纪恒通（301428）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/fd4985ee-44b0-49d6-978e-e645d090a9a8.PDF
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2025-07-14 18:44│世纪恒通（301428）：关于签订投资协议暨关联担保的公告
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世纪恒通（301428）：关于签订投资协议暨关联担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/517c2d9f-c6f5-4ad0-90f6-c0ffd39bc407.PDF
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2025-07-14 18:44│世纪恒通（301428）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年7月10日下午14:00在贵州省贵阳市贵阳国
家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园科教街188号公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，会议通知于2025年7
月7日以电子邮件方式发送给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，公司董事长杨兴
海先生以现场方式出席会议，其余董事以通讯方式出席会议）。会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》的
有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成以下决议：
1、审议通过《关于签订投资协议暨关联担保的议案》
经审议，董事会认为：本次接受贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）的债权投资，并接受公司控股股东、
实际控制人、董事长杨兴海先生无偿提供无限连带责任保证的事项，是基于公司发展战略及业务布局需要，有利于满足公司经营需要
，未损害上市公司及中小股东的利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事杨兴海先生、杨兴荣先生回避表决。
本事项已经公司第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过并发表了相应的意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 14 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订投
资协议暨关联担保的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届董事会第九次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/991da243-b380-4f8f-ab20-5226847299fa.PDF
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2025-07-14 18:44│世纪恒通（301428）：第四届监事会第十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2025年7月10日下午14:00在贵州省贵阳市贵阳国
家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园科教街188号公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，会议通知于2025年7
月7日以电子邮件方式发送给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中，公司监事会主席胡海荣先生、非职工代
表监事高列先生以通讯方式出席会议），公司董事会秘书任先勤女士列席本次会议。会议由监事会主席胡海荣先生主持。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成以下决议：
1、审议通过《关于签订投资协议暨关联担保的议案》
经审议，监事会认为：公司与贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行债权投资合作，同时公司控股股东
、实际控制人、董事长杨兴海先生为本次债权投资事项无偿提供无限连带责任保证，可有效解决公司经营发展的资金需求，体现了贵
州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）及公司实际控制人对公司发展的支持，符合上市公司和全体股东的利益，不
会对公司及子公司的财务状况、经营成果产生不利影响，审议决策程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 14 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订投
资协议暨关联担保的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/92ad5b26-1f2d-469c-ae0c-8e42faeb85f3.PDF
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2025-07-14 18:44│世纪恒通（301428）：之关联方为上市公司债权融资提供关联担保的核查意见
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世纪恒通（301428）：之关联方为上市公司债权融资提供关联担保的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/b446eded-de73-4efc-84b4-81cc7412be41.PDF
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2025-07-04 16:30│世纪恒通（301428）：关于证券事务代表辞职的公告
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世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表胡亚男女士提交的书面辞职报告，胡亚男
女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规
定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡亚男女士所负责的相关工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开
展
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