公司公告☆ ◇301428 世纪恒通 更新日期：2025-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-14 18:44 │世纪恒通（301428）：关于签订投资协议暨关联担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-14 18:44 │世纪恒通（301428）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-14 18:44 │世纪恒通（301428）：第四届监事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-14 18:44 │世纪恒通（301428）：之关联方为上市公司债权融资提供关联担保的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-04 16:30 │世纪恒通（301428）：关于证券事务代表辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 20:40 │世纪恒通（301428）：关于部分董事兼高级管理人员、监事减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 20:40 │世纪恒通（301428）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 18:49 │世纪恒通（301428）：关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 19:06 │世纪恒通（301428）：关于持股5%以上股东减持股份至5%以下并触及1%暨权益变动的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 19:06 │世纪恒通（301428）：简式权益变动报告书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-14 18:44│世纪恒通（301428）：关于签订投资协议暨关联担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪恒通（301428）：关于签订投资协议暨关联担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/517c2d9f-c6f5-4ad0-90f6-c0ffd39bc407.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-14 18:44│世纪恒通（301428）：第四届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年7月10日下午14:00在贵州省贵阳市贵阳国
家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园科教街188号公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，会议通知于2025年7
月7日以电子邮件方式发送给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，公司董事长杨兴
海先生以现场方式出席会议，其余董事以通讯方式出席会议）。会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》的
有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成以下决议：
1、审议通过《关于签订投资协议暨关联担保的议案》
经审议，董事会认为：本次接受贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）的债权投资，并接受公司控股股东、
实际控制人、董事长杨兴海先生无偿提供无限连带责任保证的事项，是基于公司发展战略及业务布局需要，有利于满足公司经营需要
，未损害上市公司及中小股东的利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事杨兴海先生、杨兴荣先生回避表决。
本事项已经公司第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过并发表了相应的意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 14 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订投
资协议暨关联担保的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届董事会第九次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/991da243-b380-4f8f-ab20-5226847299fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-14 18:44│世纪恒通（301428）：第四届监事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2025年7月10日下午14:00在贵州省贵阳市贵阳国
家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园科教街188号公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，会议通知于2025年7
月7日以电子邮件方式发送给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中，公司监事会主席胡海荣先生、非职工代
表监事高列先生以通讯方式出席会议），公司董事会秘书任先勤女士列席本次会议。会议由监事会主席胡海荣先生主持。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成以下决议：
1、审议通过《关于签订投资协议暨关联担保的议案》
经审议，监事会认为：公司与贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行债权投资合作，同时公司控股股东
、实际控制人、董事长杨兴海先生为本次债权投资事项无偿提供无限连带责任保证，可有效解决公司经营发展的资金需求，体现了贵
州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）及公司实际控制人对公司发展的支持，符合上市公司和全体股东的利益，不
会对公司及子公司的财务状况、经营成果产生不利影响，审议决策程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 14 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订投
资协议暨关联担保的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/92ad5b26-1f2d-469c-ae0c-8e42faeb85f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-14 18:44│世纪恒通（301428）：之关联方为上市公司债权融资提供关联担保的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪恒通（301428）：之关联方为上市公司债权融资提供关联担保的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/b446eded-de73-4efc-84b4-81cc7412be41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-04 16:30│世纪恒通（301428）：关于证券事务代表辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表胡亚男女士提交的书面辞职报告，胡亚男
女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规
定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡亚男女士所负责的相关工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开
展。
截至本公告披露日，胡亚男女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。胡亚男女士在担任公司证券事务代表
期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对其在任职期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心感谢！
公司董事会将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定，尽快选聘符合任职资格的相关人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展相关工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/faa12ec4-1b63-420a-bad8-9b1b0e363f44.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 20:40│世纪恒通（301428）：关于部分董事兼高级管理人员、监事减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、持有世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“发行人”）股份 664,200 股（占公司剔除回购专用证券
账户中股份数量后的总股本的 0.68%）的公司董事、副总经理陶正林计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞
价方式减持本公司股份不超过 166,050 股（即不超过公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本的 0.17%）。
2、持有本公司股份 975,800 股（占公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本的 1.00%）的公司监事会主席胡海荣计划
在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 243,950 股（即不超过公司剔除回购专用
证券账户中股份数量后的总股本的 0.25%）。
若减持计划实施期间，公司发生分红、派息、送股、配股、资本公积金转增股本等事项，则上述拟减持股份数量将进行相应调整
，但减持股份占公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本的比例不变。
截至本公告披露日，公司“总股本”有效计算基数为 97,698,350 股，即当前总股本 98,666,667 股剔除公司截至 2025 年 3
月 18 日回购专用证券账户中的968,317 股，下同。
近日，公司收到董事、副总经理陶正林及监事会主席胡海荣出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
股东名称 股东类型 截至本公告披 占公司剔除回购专用 当前持股股份
露日持股数量 证券账户中股份数量 来源
（股） 后的总股本比例
陶正林 公司董事、副总经理 664,200 0.68% 公司首次公开
发行前已发行
胡海荣 公司监事会主席 975,800 1.00% 的股份
二、本次减持计划的主要内容
股东名称 计划减持 计划减持股份数 减持方式 减持期间 减持价 减持股 减持
股份数量 量占公司剔除回 格区间 份来源 原因
（股） 购专用证券账户
中股份数量后的
总股本比例
陶正林 166,050 0.17% 集中竞价方式 本公告披 根据减 首次公 自身
露之日起 持时的 开发行 资金
十五个交 市场价 前已发 需求
易日后的 格确定 行的股
胡海荣 243,950 0.25% 集中竞价方式 三个月内 份
上述股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》有关不得减持本公
司股份规定的情形。
注：陶正林拟减持股份数量不超过 166,050 股，该数量未超过陶正林持有公司股份总数的 25%；胡海荣拟减持股份数量不超过
243,950 股，该数量未超过胡海荣持有公司股份总数的 25%。
三、股东承诺及履行情况
公司董事、副总经理陶正林及公司监事会主席胡海荣在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》与《首次公开发行
股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的关于股份锁定的承诺内容一致，具体情况如下：
“1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，
也不由公司回购上述股份。
2、在上述锁定期满后，本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，本人应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动
情况，在任职期间每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人直
接或间接持有的公司股份。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接
或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内
不转让本人直接或间接持有的公司股份。
3、发行人持股董事、高级管理人员承诺：其所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转
增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作除权处理）不低于发行价。公司上市后六个月内如
公司股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券
交易所的有关规定作除权处理，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长
至少六个月。
4、在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，本人将严格遵守我国法律法规关于董事、监事、高级管理人员持股及股份变动的
有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人持有公司股份及其变动情况。
5、在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人应继续履行上述承诺。
6、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担以下
责任：
（1）本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行股份锁定期承诺向发行人股东和社会公众投资者公开道歉。
（2）本人如违反上述股份锁定期承诺，将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下的十个交易日内购回违规卖出的股票，
相关收益（如有）归发行人所有。
7、如相关法律法规及中国证监会和证券交易所对本人持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本人同意将按此等要求执行。
”
截至本公告披露日，公司董事、副总经理陶正林及公司监事会主席胡海荣严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本
次拟减持事项与此前在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》与《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》
中已披露的关于股份锁定的承诺一致。
四、相关风险提示及其他说明
1、本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司董事、副总经理
陶正林及公司监事会主席胡海荣将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，并按规定向公司报送本次减持计
划的实施进展情况。
2、公司董事、副总经理陶正林及公司监事会主席胡海荣不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司
控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
4、本次减持计划实施期间，前述股东及公司将严格遵守相关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司董事、副总经理陶正林出具的《关于股份减持计划的告知函》；
2、公司监事会主席胡海荣出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/0fe1762b-cc36-4c6f-bce5-bcec8322ef99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 20:40│世纪恒通（301428）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪恒通（301428）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/14588842-dc45-4459-8d1e-64e7117556ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 18:49│世纪恒通（301428）：关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司持股 5%以上的机构股东北京君盛泰石股权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年2 月 14 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份
的预披露公告》（公告编号：2025-006）。公司持股 5%以上的机构股东北京君盛泰石股权投资中心（有限合伙）（以下简称“君盛
泰石”）计划在前述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,094,222 股（即不超过
公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本的 1.12%）。
公司于 2025 年 6 月 3 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份至 5%以下并触及 1%暨权益变动的提示性公告》（公告编号
：2025-039）及《简式权益变动报告书》。
近日，公司收到机构股东君盛泰石出具的《关于减持股份实施情况的告知函》，君盛泰石本次股份减持计划期限已届满。现将具
体情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股 减持股
（元/股） 数（股） 数占总
股本比
例（%）
君盛泰石 大宗交易方式 2025年5月29日至 37.80 78,700 0.07976
2025年5月30日
合计 37.80 78,700 0.07976
注：1、本次减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份。
2、减持比例中“总股本”有效计算基数为当前总股本 98,666,667 股，未剔除公司回购专用证券账户中股份数量，下同。
若按剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本计算，则有效计算基数为 97,698,350股，即当前总股本 98,666,667 股剔除
公司截至 2025 年 3 月 18 日回购专用证券账户中的968,317 股。相应地君盛泰石减持股数占剔除回购专用证券账户中股份数量后
的总股本比例为 0.08055%，减持后持有股数占剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本比例为5.04952%。
3、本公告涉及计算相关股份数量、比例时，如相关数据存在尾数差异，为四舍五入原因造成，下同。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
君盛泰石 合计持有股份 5,012,000 5.07973 4,933,300 4.99997
其中：无限售条件股份 5,012,000 5.07973 4,933,300 4.99997
有限售条件股份 0 0.00000 0 0.00000
二、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及
规范性文件的规定。
2、机构股东君盛泰石本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，本次减持情况与此前已披露的意向、减持计划及相关承诺
一致。
3、机构股东君盛泰石不属于公司的控股股东或实际控制人，其减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续
性经营产生影响。
三、备查文件
1、机构股东君盛泰石出具的《关于减持股份实施情况的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/572b070b-850f-4fb3-a7ad-6b0f5ac08ef9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 19:06│世纪恒通（301428）：关于持股5%以上股东减持股份至5%以下并触及1%暨权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪恒通（301428）：关于持股5%以上股东减持股份至5%以下并触及1%暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/1e2856ea-80c4-47a2-8ac9-533a0e3d057c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 19:06│世纪恒通（301428）：简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪恒通（301428）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/ac240875-c61e-4c41-8c5a-d7eade95cc7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-29 18:12│世纪恒通（301428）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年度利润分配预案已获公司2025年5月20日召开的2024
年度股东大会审议通过。
2、公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司总股本 98,666,667 股扣除公司回购专用证券账户截至 2025 年 3 月 18 日的股
份数 968,317 股后的 97,698,350 股为股本基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金红利 9,769,
835.00 元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。
3、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每 10 股现金分红（含税）=
本次实际现金分红总额÷公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）×10 股=9,769,835.00 元÷98,666,667股×10 股≈0.990185
元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价=本次权益分派股权登记日股票收盘
价-按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每股现金分红（含税）=本次权益分派股权登记日股票收盘价-0.0990185 元/
股。
现将公司 2024 年年度权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》。公司 2024
年度利润分配预案如下：以公司总股本 98,666,667 股扣除公司回购专用证券账户截至 2024 年 12 月 31 日的股份数877,417 股后
的 97,789,250 股为股本基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00元（含税），共计分配现金红利 9,778,925.00 元（含税）
；不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照每股分
配金额不变的原则，相应调整分配总额。
2、截至 2025 年 3 月 18 日，公司回购股份期限已届满，回购股份方案已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞
价交易方式累计回购公司股份968,317 股。自 2025 年 4 月 26 日《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015
）披露至本次权益分派实施申请的前一交易日（2025 年 5 月 27日）期间，公司股本总额未发生变化，公司总股本扣除回购专用证
券账户持有
|