公司公告☆ ◇301428 世纪恒通 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-25 22:26 │世纪恒通（301428）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 22:26 │世纪恒通（301428）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 22:26 │世纪恒通（301428）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 22:26 │世纪恒通（301428）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 22:25 │世纪恒通（301428）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 22:25 │世纪恒通（301428）：向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 22:25 │世纪恒通（301428）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 22:25 │世纪恒通（301428）：招商证券关于世纪恒通2024年年度持续督导跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 22:25 │世纪恒通（301428）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 22:25 │世纪恒通（301428）：2024年度内部控制审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:26│世纪恒通（301428）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪恒通（301428）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6726b98d-a5f6-403e-8360-2ed41bdb5785.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:26│世纪恒通（301428）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪恒通（301428）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f34f5c75-4150-4859-b408-bec7a27720f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:26│世纪恒通（301428）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪恒通（301428）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a8231735-ae8d-4ed6-af07-641a0d931140.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:26│世纪恒通（301428）：第四届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年4月24日上午10:00在深圳市南山区粤海街
道大冲一路华润置地大厦E座公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月13日以电子邮件方式发送给全体董
事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，公司董事、总经理杨兴荣先生以通讯方式出席会议）
。会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成以下决议：
1、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度
报告》全文第三节“管理层讨论与分析”。
2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会2024年度的工作情况，同意通过
本议案。
公司现任独立董事潘忠民先生、邓鹏先生、钟广宏先生分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，前述独立董事将在
公司2024年度股东大会上进行述职。此外，前述独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会
对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董
事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
3、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本事项已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2025年4月26日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、经济参考网（http://ww
w.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》，登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《2024年年度报告》。
4、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
公司拟定的2024年度利润分配预案如下：以公司总股本98,666,667股扣除公司回购专用证券账户截至2024年12月31日的股份数87
7,417股后的97,789,250股为股本基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利9,778,925.00元（含税
）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本
总额发生变动情形时，公司将按照每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本事项已经公司第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过并发表了相应的意见。
本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年
度利润分配预案的公告》。
5、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。会计师事务所对该事项出具了鉴证报告，保荐机构对该
事项发表了核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
6、审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。会计师事务所出具了《2024 年度内部控制审计报告》
，保荐机构对该事项发表了核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内
部控制自我评价报告》。
7、审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计的议案》
为满足公司及子公司经营与业务拓展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 200,000 万元（含
本数）的综合授信额度，公司控股股东、实际控制人、董事长杨兴海先生及公司董事、总经理杨兴荣先生拟单独或共同为前述综合授
信额度无偿提供连带责任担保，累计担保总金额不超过人民币 120,000 万元（含本数）。授权期限自公司 2024 年度股东大会审议
批准之日起至下一年度股东大会授权日止，在授信期内该授信额度可以循环使用。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事杨兴海先生、杨兴荣先生回避表决。
本事项已经公司第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过并发表了相应的意见。本事项已经公司第四届董事会战略委员会
2025 年第一次会议审议通过。保荐机构对该事项发表了核查意见。
本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行
申请综合授信额度暨关联担保额度预计的公告》。
8、审议通过《关于2024年度计提信用及资产减值准备的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024
年度计提信用及资产减值准备的公告》。
9、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本事项已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、经济参考网（htt
p://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。
10、审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于2025年4月26日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、经济参考网（http://ww
w.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届董事会第六次独立董事专门会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/43904116-009c-428a-b378-6d7609d29028.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:25│世纪恒通（301428）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪恒通（301428）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3bb85f08-7b55-492e-b603-fa83962327ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:25│世纪恒通（301428）：向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪恒通（301428）：向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/beb63328-1235-41d8-ac01-41b9a6ac202a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:25│世纪恒通（301428）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪恒通（301428）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/fdde85b5-0ebd-441a-bb46-0976f88eb0f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:25│世纪恒通（301428）：招商证券关于世纪恒通2024年年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪恒通（301428）：招商证券关于世纪恒通2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/bb923ed4-6aac-4890-b4ce-89f8d665890c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:25│世纪恒通（301428）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪恒通（301428）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2643b0e5-95bf-4516-8699-c9c27d495a8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:25│世纪恒通（301428）：2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪恒通（301428）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2321eab9-a480-4f8e-8509-f64fc2810684.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:25│世纪恒通（301428）：关于向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪恒通（301428）：关于向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/03fdcbee-26e7-48d1-bc48-822aede6bca2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:25│世纪恒通（301428）：第四届监事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪恒通（301428）：第四届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d6ade4ea-4d86-4d44-bb39-06733c7ca7af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:24│世纪恒通（301428）：2024年度独立董事述职报告（潘忠民）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪恒通（301428）：2024年度独立董事述职报告（潘忠民）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8952f2d2-312a-4b2d-a864-9428014fc096.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:24│世纪恒通（301428）：2024年度独立董事述职报告（钟广宏）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪恒通（301428）：2024年度独立董事述职报告（钟广宏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/568787ab-98b6-4d45-9bdc-a87169b0a9c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:24│世纪恒通（301428）：2024年度独立董事述职报告（邓鹏）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪恒通（301428）：2024年度独立董事述职报告（邓鹏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/fd71c198-5c59-47b6-875a-3e00cae1dbde.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:23│世纪恒通（301428）：关于召开2024年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪恒通（301428）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/58be7054-8a1e-4f0a-8878-daceed7a6414.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:22│世纪恒通（301428）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪恒通（301428）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cddc5bae-b90c-4544-902d-a150600afc7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:22│世纪恒通（301428）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪恒通（301428）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a9ac8ecb-cdc8-4bf3-bd24-497e519266f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:22│世纪恒通（301428）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪恒通（301428）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6167895a-0455-4c38-85db-19d6ff602024.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:22│世纪恒通（301428）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪恒通（301428）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/96acf8d3-fc20-46a2-933d-cd3b912328c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:22│世纪恒通（301428）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年年度报告》及摘要已于2025年4月26日刊登在中国证监会指定的创业
板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司将
于2025年5月12日（周一）下午15:40-17:40在全景网举办2024年度网上业绩说明会。具体安排如下：
一、参会方式
本次 2024 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“全景路演”(http://rs.p5w.net)进入专区页面
参与交流。
二、出席人员
出席本次 2024 年度业绩说明会的人员有：董事长杨兴海先生，董事、总经理杨兴荣先生，独立董事潘忠民先生，副总经理、财
务总监雷福权先生，副总经理、董事会秘书任先勤女士。
三、会议问题征集
为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自
本公告发出之日起开放至 2025年 5 月 8 日截止，请通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提
问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次 2024 年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fd288b34-6831-420a-b51f-863eb73ae1b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:22│世纪恒通（301428）：2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪恒通（301428）：2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/494194c6-5fae-409d-960b-c9a35bb7f049.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:22│世纪恒通（301428）：关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪恒通（301428）：关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6704bcd7-4ff3-432f-b1e2-74e0e2a2e67c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:22│世纪恒通（301428）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会专门委员
会工作细则》等相关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2
024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013年 12月 19日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601 室
首席合伙人 余强、高峰 上年末合伙人数量 116人
上年末执业人员 注册会计师 694人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289人
2024年（经审计） 业务收入总额 101,434万元
业务收入 审计业务收入 89,948万元
证券业务收入 45,625万元
2023年上市公司 客户家数 180家
（含A、B股）审 审计收费总额 15,494万元
计情况 涉及主要行业 （1）制造业-电气机械及器
材制造业
（2）信息传输、软件和信息
技术服务业-软件和信息技术
服务业
（3）制造业-专用设备制造
|