公司公告☆ ◇301429 森泰股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 16:39 │森泰股份（301429）：自愿性信息披露管理制度 │
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│2025-04-25 16:39 │森泰股份（301429）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-04-25 16:37 │森泰股份（301429）：关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的公告 │
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│2025-04-25 16:36 │森泰股份（301429）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 16:36 │森泰股份（301429）：关于第三届董事会第二十七次会议决议的公告 │
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│2025-04-25 16:35 │森泰股份（301429）：关于第三届监事会第十九次会议决议的公告 │
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│2025-04-20 15:37 │森泰股份（301429）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-17 17:11 │森泰股份（301429）：董事会决议公告 │
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│2025-04-17 17:11 │森泰股份（301429）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-17 17:11 │森泰股份（301429）：2024年年度报告 │
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2025-04-25 16:39│森泰股份（301429）：自愿性信息披露管理制度
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森泰股份（301429）：自愿性信息披露管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/266b9de4-5eb0-48d1-8067-a75eb5414a02.PDF
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2025-04-25 16:39│森泰股份（301429）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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森泰股份（301429）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3aefda9c-74b3-468b-b35f-e0a88576ca48.PDF
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2025-04-25 16:37│森泰股份（301429）：关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的公告
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森泰股份（301429）：关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7b133b2e-4cda-40da-b95f-82f4f381ef8a.PDF
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2025-04-25 16:36│森泰股份（301429）：2025年一季度报告
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森泰股份（301429）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b2385dee-ece5-47bc-90c1-d53a381f1f60.PDF
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2025-04-25 16:36│森泰股份（301429）：关于第三届董事会第二十七次会议决议的公告
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森泰股份（301429）：关于第三届董事会第二十七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/418ba37b-ad9c-452f-b5d0-b41b7ec49ee1.PDF
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2025-04-25 16:35│森泰股份（301429）：关于第三届监事会第十九次会议决议的公告
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森泰股份（301429）：关于第三届监事会第十九次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/39042015-8972-4d33-9b98-b319a80093d7.PDF
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2025-04-20 15:37│森泰股份（301429）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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森泰股份（301429）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0378d7eb-1199-4190-9697-1abc31ee1979.PDF
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2025-04-17 17:11│森泰股份（301429）：董事会决议公告
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森泰股份（301429）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f9ef47a2-d25e-4f77-a322-f349bef496cc.PDF
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2025-04-17 17:11│森泰股份（301429）：2024年年度报告摘要
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森泰股份（301429）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/b9ed1f36-aade-4db9-a6fb-7d51f26db4ad.PDF
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2025-04-17 17:11│森泰股份（301429）：2024年年度报告
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森泰股份（301429）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/36eb9a44-4329-4065-8e6a-757e9f8b3f81.PDF
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2025-04-17 17:10│森泰股份（301429）：开展远期结售汇业务的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”“保荐人”）作为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“森泰股份”“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对森泰股份开展远期结售汇业务进行了核查，核
查情况及意见如下：
一、业务概述
（一）目的
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇业务。本次开展远期结售汇业
务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司日常经营需求紧密相关，
交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。公司开展远期结售汇业务能有效地降
低汇率波动对公司经营的影响，具有必要性和可行性。
（二）交易金额
根据公司实际经营需要，拟向银行申请办理总金额不超过10亿元人民币（或等值外币）的远期结售汇交易，前述额度可在授权交
易期限内循环使用，期限内任一时点的交易金额累计将不超过已审议额度。
（三）交易方式
公司开展的远期结售汇业务，是由银行为公司提供的，在交易日约定交易日后的未来某个时间，银行与公司按约定的币种、金额
、汇率进行人民币与外汇资金交割的一项业务，系经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。
（四）交易期限
本次远期结售汇业务实施期限为自2024年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。
（五）资金来源
公司开展远期结售汇业务均为自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。
二、审议程序
2025年4月17日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案
》，同意公司向银行申请办理总金额不超过10亿元人民币（或等值外币）的远期结售汇交易，并可在前述额度内循环滚动使用。同时
，公司董事会拟授权公司管理层在上述额度内决定公司向银行申请办理远期结售汇交易，并签署合同、交易确认等相关文件。授权有
效期与上述额度有效期一致。开展远期结售汇业务的额度有效期自公司2024年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开
之日止。公司经营管理层在上述额度范围内根据公司相关制度、业务情况、实际需要具体开展远期结售汇业务。该事项尚需提交公司
股东大会审议。
本次开展远期结售汇业务不涉及关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
（一）风险分析
公司开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为
基础，以规避和防范汇率风险为目的。但在开展的过程中仍会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇交易确认书约定的外币兑人民币汇率低于交割时实时汇率，将
对公司造成一定的汇兑损失；
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，操作复杂程度较高，存在因内控制度不完善导致的风险；
3、客户违约风险：公司对客户的应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇业务无法按期交割并
导致公司损失；
4、回款预测风险：公司财务部门根据业务订单情况进行回款预测。实际执行过程中，客户可能调整订单，导致公司回款预测不
准， 存在导致远期结售汇延期交割的风险。
（二）针对风险拟采取的措施
1、为避免汇率大幅波动给公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，并通过银行等专
业机构掌握市场波动原因并研判未来走势，适时调整操作策略和操作规模，以最大限度地避免汇兑损失；
2、公司制定了《衍生金融工具内部控制制度》、《投资管理制度》等内部控制制度，对职责分工及授权审批控制、决策程序及
业务流程控制、风险管理、监督检查等做出明确规定。公司将严格按照相关规定的要求及董事会批准的交易额度开展远期结售汇业务
，并定期对交易合约签署及执行情况进行核查，控制操作风险；
3、公司将高度重视应收账款的管理，积极催收逾期款项，避免出现应收账款逾期导致远期结售汇交割延期的风险；
4、公司远期结售汇业务将严格按照公司外汇收入预测进行，严格控制交易规模，将回款预测差异引起的延期交割风险控制在可
控范围内。
四、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37
号——金融工具列报》相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应的核算和披露。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的
会计报表为准。
五、独立董事专门委员会意见
1、公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营需要，以规避和防范汇率波动风险为目的，具有一定的必要性；
2、公司内部控制制度相对健全，相关审议程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司股东利益的情形；
3、我们同意公司在本次董事会审议的额度和期限内开展远期结售汇业务，并同意实际交易由董事会授权公司管理层适时实施。
六、保荐人核查意见
森泰股份开展外汇远期结售汇业务事项已经公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，公司独立
董事发表了明确的同意意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要法律程序，尚须获得股东大会的批准。
公司针对外汇远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开
展外汇远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司业绩造成的影响。
综上，保荐人对公司开展远期结售汇业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e4c62ad6-c6a8-488e-86d9-538daf4cfcea.PDF
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2025-04-17 17:10│森泰股份（301429）：2025年度日常关联交易额度预计的核查意见
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森泰股份（301429）：2025年度日常关联交易额度预计的核查意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 17:10│森泰股份（301429）：2024年年度审计报告
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森泰股份（301429）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 17:10│森泰股份（301429）：使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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森泰股份（301429）：使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b220f697-d91e-4fc7-9a0c-282b21abe7b1.PDF
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2025-04-17 17:10│森泰股份（301429）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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森泰股份（301429）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/77965e9e-cbf0-42c3-a7ba-21a3e0eb49dd.PDF
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2025-04-17 17:10│森泰股份（301429）：接受关联方担保暨关联交易的核查意见
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森泰股份（301429）：接受关联方担保暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ad462157-8b59-4063-a2a9-2e429d4d620e.PDF
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2025-04-17 17:10│森泰股份（301429）：民生证券股份有限公司关于森泰股份2024年年度跟踪报告
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森泰股份（301429）：民生证券股份有限公司关于森泰股份2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/564ed077-35fe-466f-9ad2-0bfff329ccd9.PDF
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2025-04-17 17:10│森泰股份（301429）：内部控制审计报告
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森泰股份（301429）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/59c372c6-7345-4a56-8d35-ba0570afbdcd.PDF
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2025-04-17 17:10│森泰股份（301429）：关于2025年度日常关联交易额度预计的公告
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森泰股份（301429）：关于2025年度日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/dcc8a325-8a59-48f8-8618-9aabb5e7dbd5.PDF
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2025-04-17 17:10│森泰股份（301429）：关于公司接受关联方担保暨关联交易的公告
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森泰股份（301429）：关于公司接受关联方担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/431c249e-9575-42ff-b1ac-75752cd23e0f.PDF
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2025-04-17 17:10│森泰股份（301429）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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森泰股份（301429）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8792c2ce-fd02-48b4-a993-0a9a199f95fe.PDF
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2025-04-17 17:10│森泰股份（301429）：关于公司申请综合授信额度及对全资子公司提供担保额度预计的公告
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森泰股份（301429）：关于公司申请综合授信额度及对全资子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0e7ab82a-fa2f-4855-bb74-4f096618e508.PDF
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2025-04-17 17:10│森泰股份（301429）：关于开展远期结售汇业务的公告
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森泰股份（301429）：关于开展远期结售汇业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/78bea609-eead-4de7-8128-d01c79b5b4b8.PDF
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2025-04-17 17:10│森泰股份（301429）：监事会决议公告
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森泰股份（301429）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0cdb9156-1cb1-4727-b8e4-13d69383959a.PDF
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2025-04-17 17:09│森泰股份（301429）：关于召开2024年度股东大会通知的公告
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森泰股份（301429）：关于召开2024年度股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/84f2db74-691c-4939-87a5-331b393bd58b.PDF
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2025-04-17 17:09│森泰股份（301429）：森泰股份：2024年度独立董事述职报告（刘嘉先生）
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森泰股份（301429）：森泰股份：2024年度独立董事述职报告（刘嘉先生）。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 17:09│森泰股份（301429）：森泰股份：2024年度独立董事述职报告（汪俊先生）
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森泰股份（301429）：森泰股份：2024年度独立董事述职报告（汪俊先生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7a714227-c765-4984-8b37-52427a0ec830.PDF
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2025-04-17 17:09│森泰股份（301429）：独立董事专门会议工作制度（2025年4月）
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森泰股份（301429）：独立董事专门会议工作制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3f9c3ee6-dc64-4939-8c5b-ce3b8c54bd3d.PDF
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2025-04-17 17:09│森泰股份（301429）：募集资金管理制度（2025年4月）
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森泰股份（301429）：募集资金管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/64e96bca-5ccc-42fa-afc3-8047d69218a8.PDF
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2025-04-17 17:09│森泰股份（301429）：森泰股份：2024年度独立董事述职报告（邓立群先生）
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森泰股份（301429）：森泰股份：2024年度独立董事述职报告（邓立群先生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9f3ffaa8-5aa2-4890-b17f-cdde7f357c62.PDF
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2025-04-17 17:07│森泰股份（301429）：关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告
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安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2025年4月17日召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十
八次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
，现将有关情况公告如下：
公司的董事、监事及高级管理人员
2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日
1、 公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事在公司担任管理职务者或参与公司管理的，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的或未参与
公司管理的，不在公司领取薪酬或津贴。
（2）公司独立董事津贴为6万元/年。
2、 公司监事薪酬方案
公司监事在公司担任其他职务者，按照所担任的其他职务领取薪酬，不领取 监事津贴。
3、 公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金，具体调整水平由公司薪酬与考核委员会制定
。
独立董事对相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：我们对公司2025年度公司非独立董事、高级管理人
员薪酬进行了审核，公司薪酬充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的薪酬水平等因素，促进公司长期可持续发展。我们一致
认为，公司董事会提出的2025年度薪酬方案，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，也符合公司的实际情况。因此，我们全体
独立董事一致同意《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将董事薪酬方案提交公司股东大会审议。
1、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会
审议通过方可生效。
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