公司公告☆ ◇301429 森泰股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 16:47│森泰股份（301429）：关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森泰股份（301429）：关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/13d04bc6-6cf2-4145-8703-41f3f2f5d5d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 16:47│森泰股份（301429）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森泰股份（301429）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/8a3c9dc0-c2c3-4cd9-be62-4bf6cf0ddc68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 16:46│森泰股份（301429）：关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 11 月 14 日在公司现场结合通讯方
式召开。会议通知已于 2024 年11 月 4 日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长唐
圣卫先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司
法》”）等法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关规定，表决形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
一、 审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》
同意将公司募投项目“年产 600 万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目”及“年产 2 万吨轻质共挤木塑复合材
料扩建项目”的实施主体由公司全资子公司安徽森泰木塑科技地板有限公司（“森泰科技”）变更为公司全资子公司森泰（泰国）有
限公司（“泰国森泰”）；实施地点由“安徽省广德经济开发区国华路 19 号森泰厂区内”变更为“泰国春武里府农艾县农泗昌镇 4
组 466 号”。 本次变更部分募投项目实施主体、实施地点，森泰科技通过增资及借款的形式用以实施募投项目，不改变募集资金
的用途及实施方式，不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
二、 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司本次在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金12,000.00万元用于永久补充流
动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正
常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此同意该项议案，并同意提交股东大会审议。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
三、 审议通过《关于使用募集资金对子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》
为便于实施公司募投项目，及募集资金实施主体变更后的使用，森泰科技将部分募集资金通过增资和借款的形式转入泰国森泰。
其中用于增资的金额为13,884.97 万元；用于借款的金额为 3,111.97 万元，借款年利率为 0.5%，借款期限为实际收到借款资金之
日起 5 年（由于募投资金账户利息变动无法准确预计，实际借款金额包含截止银行账户划转前所有金额）。本次增资及提供借款是
基于募投项目建设的实际需要，有利于募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，
不存在影响募集资金投资项目正常实施和损害全体股东特别是中小股东利益的行为。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
四、 审议通过《关于向泰国子公司增资暨股权比例变更的议案》
为了便于募集资金变更后的使用，安徽森泰木塑科技地板有限公司（简称“森泰科技”）将部分募集资金通过增资和借款的形式
转入森泰（泰国）有限公司（简称“泰国森泰”）。本次增资为森泰科技与森泰股份对泰国森泰的持股比例调整，本次增资后，泰国
森泰仍为公司全资子公司，公司占股 60%，森泰科技占股 40%。本次投资属于前次股东大会审议的对泰国总投资的 3.5 亿元范围内
。本次对全资子公司增资暨股权比例变更事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
五、 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 12 月 2 日下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/4791d5c9-7cff-49da-b1ba-547f3d3159f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 16:45│森泰股份（301429）：关于使用募集资金对子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森泰股份（301429）：关于使用募集资金对子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/1aaca76b-20f8-4e47-9bd1-1b2e762f5d09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 16:45│森泰股份（301429）：关于第三届监事会第十五次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2024 年 11 月 14 日在公司现场召开。会议通
知已于 2024 年 11 月 4 日送达全体监事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会主席沈娟主持，
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律
法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关规定，表决形成的决议合法、有效。
经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
一、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》
经审议，监事会认为：公司此次变更部分募投项目实施主体、实施地点的事项是根据公司的实际发展需要，经过审慎研究后进行
的合理调整，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形
，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此同意该项议案。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。
二、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金12,000.00万元用于永久补充
流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目
正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此同意该项议案。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。
三、审议通过《关于使用募集资金对子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》
经审议，监事会认为：为实施公司首次公开发行股票并上市募投项目，公司监事会同意森泰科技通过增资和借款的形式转入泰国
森泰。其中用于增资的金额为 13,884.97 万元；用于借款的金额为 3,111.97 万元，借款年利率为 0.5%，借款期限为实际收到借款
资金之日起 5 年（由于募投资金账户利息变动无法准确预计，实际借款金额包含截止银行账户划转前所有金额）。本次使用募集资
金对子公司增资及提供借款以实施募投项目有利于提高募集资金使用效率，降低投资风险，有利于提高公司的整体生产运营效率，
有利于维护全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利
益的情形。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。
四、备查文件
1、第三届监事会第十五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/d716f2dd-5b49-4f38-ad24-f5db983cfec2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 16:45│森泰股份（301429）：民生证券股份有限公司关于森泰股份使用募集资金对子公司增资及提供借款以实施募投
│项目的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森泰股份（301429）：民生证券股份有限公司关于森泰股份使用募集资金对子公司增资及提供借款以实施募投项目的核查意见。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/03d9a1c5-9222-4934-8dec-f5afef30ce41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 16:45│森泰股份（301429）：民生证券股份有限公司关于森泰股份变更部分募投项目实施主体、实施地点的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森泰股份（301429）：民生证券股份有限公司关于森泰股份变更部分募投项目实施主体、实施地点的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/727d7bf4-99fd-4181-8859-e7fd6eeed08a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 16:45│森泰股份（301429）：关于向泰国子公司增资暨股权比例变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森泰股份（301429）：关于向泰国子公司增资暨股权比例变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/f54b2efe-b94c-44c5-9edf-d075ab0ba854.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 16:45│森泰股份（301429）：民生证券股份有限公司关于森泰股份使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森泰股份（301429）：民生证券股份有限公司关于森泰股份使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/003dcb07-5e1b-4121-86da-dfbffefca9f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 16:44│森泰股份（301429）：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森泰股份（301429）：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/054c67b9-8845-44f4-9e84-170856b93f59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-10 15:37│森泰股份（301429）：森泰股份：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森泰股份（301429）：森泰股份：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/fb171382-d017-437b-a541-4215e1c413b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-07 16:27│森泰股份（301429）：森泰股份：关于泰国子公司完成工商备案登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 概述
安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 21 日召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于在泰国投资新建生产基地的议案》， 为了满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，进一步提高市场占有率，增强市场竞争
力，实现业绩的持续增长，公司拟在泰国设立子公司，总投资不超过 3.5 亿元，通过购置土地，新建厂房，购置机器设备，建设生
产基地。
公司已于 2023 年 9 月 28 日完成泰国子公司（Sentai (Thailand) Co., Ltd.简称“泰国森泰”）的设立登记。具体内容详见
公司于 2023 年 10 月 10 日在巨潮资讯网披露的《森泰股份：关于子公司设立的公告》（公告编号：2023-056）。
二、 变更登记情况
根据企业发展的需求及当地相关部门要求，公司已办理泰国子公司的增资的工商备案登记事宜，注册资本由 2.85 亿泰铢增至 5
.85 亿泰铢（折合人民币约 1.22亿）。近日收到泰国相关部门下发变更后的《营业执照》，具体内容如下：
1、企业名称：森泰（泰国）有限公司（SENTAI (THAILAND) CO., LTD. ）
2、公司注册号：0205566053791
3、注册日期：2023 年 9 月 29 日
4、注册资本：585,000,000 泰铢
5、地址：泰国春武里府农艾县农泗昌镇 4 组 466 号
三、 备查文件
1、《森泰（泰国）有限公司营业执照》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/8e4129d7-a3e9-4870-8464-836f698bd8f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24 00:00│森泰股份（301429）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森泰股份（301429）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/9a47d3c3-5389-4d36-a478-dac42f874968.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24 00:00│森泰股份（301429）：森泰股份：关于第三届监事会第十四次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森泰股份（301429）：森泰股份：关于第三届监事会第十四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/7f802bfc-3834-401f-ab5d-cb034018a314.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24 00:00│森泰股份（301429）：森泰股份：关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年10月23日在公司现场结合通讯方式召开
。会议通知已于2024年10月13日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长唐圣卫先生主
持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律
法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关规定，表决形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
一、 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
经审核，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-086）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
二、备查文件
1、 公司第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/c55a50a8-aad3-4d76-a5d3-fd2489878caa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24 00:00│森泰股份（301429）：森泰股份：关于举行2024年第三季度报告网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年第三季度报告全文》于2024年10月24日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露。为方便投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于2024年11月4日（星期 一 ） 下 午 15:00-16:
00 在 深 圳 证 券 交 易 所 互 动 易 平 台 云 访 谈 栏 目（ http://irm.cninfo.com.cn）举办业绩说明会，与投资者进行沟
通和交流，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年第三季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可访问 http:
//irm.cninfo.com.cn，进入问题征集专题页面。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、董事会秘书、财务总监周志广先生，董事欧元素女士。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/ba5fa7d3-431c-41e2-9e39-6fda1ae3bbea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-21 00:00│森泰股份（301429）：森泰股份：关于设立境外子公司的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，公司全资子公司森泰（泰国）有限公司（“泰国森泰
”）拟在美国新设立全资子公司。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日在巨潮资讯网上刊登的《森泰股份：关于拟设立境外子
公司的公告》（公告编号：2024-079）。
2、董事会审议情况
公司第三届董事会第二十一次会议已于 2024 年 9 月 24 日在公司召开，以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关
于拟设立境外子公司的议案》，同意公司全资子公司泰国森泰拟成立全资子公司 NEOERA SURFACE INC.。本次拟在境外设立全资子公
司事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
公司本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 设立子公司的基本情况
近日，泰国森泰已登记设立全资子公司 NEOERA SURFACE INC.，并取得美国州政府下发的注册文件。
公司名称 NEOERA SURFACE INC.
成立时间 2024-10-2
注册资本 100美元
注册地址 61 Linton Street, Suite 2400, Woodstock, GA, 30188, USA
股权结构 森泰（泰国）有限公司持股100%
主营业务 高性能木塑复合材料，新型石木塑复合材料及其制品的设计、
销售、服务；其他室内、户外装饰材料及配件的设计、销售、
服务。
在公司业务板块中定位 国际市场拓展，属于为公司的主营业务服务
注：上述注册资本 100 美元为注册公司登记，公司将根据董事会审批额度及子公司运营发展情况逐步注资。
三、 对公司的影响
近年来，公司秉承着“立足中国，走向全球”的发展战略，积极拓展国际市场。我们已经在欧洲、越南、泰国和美国成功设立了
子公司，不仅拓宽了公司的海外销售网络，还为公司的持续发展注入了新动力。此次设立子公司，是对泰国工厂海外销售渠道的前瞻
性布局，这将有助于推动泰国工厂产能的建设和目标的实现，并和美国控股子公司 Eva-Last Americas, LLC 业务形成互补，实现多
品牌、多渠道、多产品的差异化补充。同时，这也将加强公司自有品牌的国际影响力，并进一步扩大公司在海外市场的销售版图。
本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，有利于提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展，不会对公司的经营情
况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全资子公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表
范围。
四、 风险提示
本次设立境外子公司所在地的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，可能给境外子公司的实际运行带来不确
定因素，公司将持续关注新设子公司的相关进展或者变化，加强管理和风险控制，积极防范和应对相关风险，确保新设子公司顺利运
营，敬请广大投资者注意投资风险。
五、 备查文件
1、公司注册登记文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/173b2753-a15d-4708-bfd9-9b744c1a7938.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-16 00:00│森泰股份（301429）：森泰股份：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森泰股份（301429）：森泰股份：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/83d5f2bf-5fc6-4209-a4f5-9ba76d00aafd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-10 00:00│森泰股份（301429）：森泰股份：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森泰股份（301429）：森泰股份：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/65310b09-6ab8-400e-98c0-c0aef91a7ac1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-09 00:00│森泰股份（301429）：森泰股份：关于境内子公司设立的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森泰股份（301429）：森泰股份：关于境内子公司设立的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/35a4bb88-a9eb-49cc-b0de-b31e27e854a1.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
