公司公告☆ ◇301429 森泰股份 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 00:00 │森泰股份（301429）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
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│2026-11-10 00:00 │森泰股份（301429）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2026-11-01 15:32 │森泰股份（301429）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-10-30 00:00 │森泰股份（301429）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归│
│ │属结果暨股份上市的公告 │
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│2026-10-21 18:07 │森泰股份（301429）：关于计提资产减值损失及核销资产的公告 │
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│2026-10-21 18:04 │森泰股份（301429）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-21 18:01 │森泰股份（301429）：关于第四届董事会第十三次会议决议的公告 │
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│2026-09-28 18:41 │森泰股份（301429）：第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议 │
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│2026-09-28 18:41 │森泰股份（301429）：关于第四届董事会第十二次会议决议的公告 │
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│2026-09-28 18:40 │森泰股份（301429）：首次授予第二个归属期归属条件成就及预留授予第一个归属期归属条件成就相关事│
│ │项的独立财务顾问报告 │
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2026-11-10 00:00│森泰股份（301429）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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森泰股份（301429）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/5a8643c5-46e2-4b7e-b7ec-462572a70ca8.PDF
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2026-11-10 00:00│森泰股份（301429）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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森泰股份（301429）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/0cba3cdf-3588-4f14-a02f-5a0b9e4216a6.PDF
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2026-11-01 15:32│森泰股份（301429）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开了第四届董事会第九次会议，于 2026年 5月
26 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理财产品，公司及子公司拟
使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度自公司 2025 年年度股东会审议通过后至下一
年度股东会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募集资金余额不超过 20,000 万元。暂时闲置募集资金现
金管理到期后将及时归还至募集资金专户。以上具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2026-019）。根据上述决议，公司使用部分闲置募
集资金购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
近日，公司使用部分闲置募集资金向招商银行股份有限公司芜湖分行购买了理财产品，具体情况如下：
序 产品名称 受托方 产品类 金 额 起息日 到期日 年预期收
号 型 （ 万 益率
元）
1 招商银行点金系列看涨 招商银行 结构性 2,400 2026年 2027年 1 1.0000%
两层区间 92 天结构性 股份有限 存款 10月 月 29日 或
存款（产品代码： 公司芜湖 29日 1.4000%
NHF03030） 分行
二、审批程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第九次会议，独立董事发表了明确同
意的意见。
《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司 2025年年度股东会审议通过。
本次购买理财产品的额度和期限在上述审批范围内。
三、关联说明
公司与本次现金管理的受托方招商银行股份有限公司芜湖分行不存在关联关系。
四、投资风险分析及风险管理措施情况
（一）投资风险
公司及子公司拟用闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好，属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行
的产品；
2、公司及子公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险
因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保募集资金项目投资计划正常实施的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项
目开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。六、公司及子公司此前 1
2 个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司及子公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下。
序 产品名称 受托方 产品类型 金额（万 起息日 到期日 年预期收益
号 元） 率
1 招商银行点金系列看涨两 招商银行股份 结构性存 2,000 2025年 已到期 1.0000%或
层区间 90天结构性存款 有限公司芜湖 款 12月 10 1.6500%
（产品代码：NHF02573） 分行 日
2 聚赢系列-月月盈结构性 中国民生银行 结构性存 950 2026年 已到期 1.00%或
存款(产品代码： 股份有限公司 款 2月 1日 1.60%或
SDGC250008V) 合肥分行 1.80%
3 人民币结构性存款（产品 中国银行股份 结构性存 3,800 2026年 已到期 0.60%或
代码：CSDVY202612692） 有限公司广德 款 2月 4日 2.00%
支行
4 聚赢系列-月月盈结构性 中国民生银行 结构性存 950 2026年 已到期 1.00%或
存款(产品代码： 股份有限公司 款 3月 1日 1.60%或
SDGC250008V) 合肥分行 1.80%
5 招商银行点金系列看涨两 招商银行股份 结构性存 1,000 2026年 已到期 1.0000%或
层区间 32天结构性存款 有限公司芜湖 款 3月 12 1.6000%
（产品代码：NHF02786） 分行 日
6 招商银行点金系列看涨两 招商银行股份 结构性存 4,000 2026年 已到期 1.0000%或
层区间 92天结构性存款 有限公司芜湖 款 3月 12 1.6500%
（产品代码：NHF02787） 分行 日
7 聚赢黄金-挂钩黄金 中国民生银行 结构性存 2,000 2026年 已到期 1.00%或
AU9999看涨二二元结构 股份有限公司 款 3月 13 1.58%
性存款(SDGA260797V) 合肥分行 日
8 聚赢系列-月月盈结构性 中国民生银行 结构性存 950 2026年 已到期 0.95%或
存款(产品代码： 股份有限公司 款 4月 1日 1.68%
SDGC250008V) 合肥分行
9 招商银行点金系列看涨两 招商银行股份 结构性存 1,000 2026年 已到期 1.0000%或
层区间 91天结构性存款 有限公司芜湖 款 4月 15 1.5500%
（产品代码：NHF02839） 分行 日
10 聚赢汇率-挂钩欧元对美 中国民生银行 结构性存 2,000 2026年 已到期 0.80%或或
元汇率区间累计结构性存 股份有限公司 款 4月 22 1.63%
款(SDGA261512V) 合肥分行 日
11 聚赢系列-月月盈结构性 中国民生银行 结构性存 950 2026年 已到期 0.93%或
存款(产品代码： 股份有限公司 款 5月 1日 1.61%
SDGC250008V) 合肥分行
12 招商银行点金系列看涨两 招商银行股份 结构性存 2,700 2026年 已到期 1.0000%或
层区间 92天结构性存款 有限公司芜湖 款 6月 24 1.5000%
（产品代码：NHF02947） 分行 日
13 招商银行点金系列看涨两 招商银行股份 结构性存 1,000 2026年 已到期 1.0000%或
层区间 92天结构性存款 有限公司芜湖 款 7月 30 1.4500%
（产品代码：NHF02985） 分行 日
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为 2,400 万元，未超过公司股东会对使用闲
置募集资金进行现金管理的授权额度。
七、备查文件
1、相关现金管理产品认购资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/5c8f551e-1bd6-4460-82e7-7f484d73d5ac.PDF
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2026-10-30 00:00│森泰股份（301429）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属结
│果暨股份上市的公告
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森泰股份（301429）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/922d3d66-42aa-4f22-8cf5-d5ff805be4e7.PDF
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2026-10-21 18:07│森泰股份（301429）：关于计提资产减值损失及核销资产的公告
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安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月21日召开的第四届董事会第十三次会议，第四届董事会审计
委员会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值损失及核销资产的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，对各类资产进行了全面清查，对2026年9月30日合并
财务报表范围内相关资产计提资产减值损失。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值损失及核销资产的情况概述
1、本次计提资产减值损失的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎
性原则，公司对合并报表范围内可能发生减值迹象的资产进行减值测试，根据减值测试结果，对相应资产计提相关减值损失。
2、资产减值损失及信用减值损失的计提情况
本次计提资产减值损失的资产项目主要为应收账款、其他应收款、合同资产以及存货。截至2026年9月30日，公司计提各项减值
损失金额1,056.53万元。具体情况如下：
序号 项目 计提金额（万元）
1 信用减值损失 -641.93
2 资产减值损失 -414.60
合计 -1,056.53
3、核销资产的情况
根据《企业会计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量
的通知》等相关规定，为真实反映公司财务状况及经营成果，公司对部分无法收回的应收账款、其他应收款进行清理，并予以核销。
2026年1-9月核销应收账款31.86万元、其他应收款0.15万元。
二、本次计提资产减值损失的确认标准及计提方法
1、应收款项/合同资产减值损失的计提方法
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长
期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收
款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征
将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
存续期预期信用损失率对照表：
账龄 应收票据 应收账款 应收款项融资 其他应收款 合同资产
1年以内 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
1至2年 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
2至3年 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%
3年以上 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2、存货跌价损失的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价损失。直接用于出
售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的
存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并
与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
三、本次计提资产减值损失、核销资产合理性说明及对公司的影响
公司2026年1-9月计提各类资产减值损失共计1,056.53万元，对利润总额影响1,056.53万元，已在公司2026年三季度财务报表中
反映。公司2026年1-9月核销应收账款及其他应收款32.01万元，以前期间已全额计提减值损失。本次计提资产减值损失以及核销资产
依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会
计信息。
四、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。
安徽森泰木塑集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/ac802f46-5a3e-460a-91a3-14c63af8fe62.PDF
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2026-10-21 18:04│森泰股份（301429）：2026年三季度报告
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森泰股份（301429）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/90685593-26f7-47ba-9f71-5a9efa577fbb.PDF
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2026-10-21 18:01│森泰股份（301429）：关于第四届董事会第十三次会议决议的公告
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安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月 21 日在公司以现场会议和通讯
方式召开。会议通知已于 2026年 10月 11日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长
唐圣卫先生主持，会议应到董事 9名，实到董事 9名，公司董事、财务总监、董事会秘书周志广先生参加会议。本次董事会会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《
公司章程》”）有关规定，表决形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
一、《关于审议 2026 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2026 年第三季度报告》所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易
所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司前三季度的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
二、《关于计提资产减值损失及核销资产的议案》
经审议，董事会认为：公司2026年 1-9月计提各类资产减值损失共计 1,056.53万元，对利润总额影响 1,056.53万元，已在公司
2026年三季度财务报表中反映。公司 2026年 1-9月核销应收账款及其他应收款 32.01万元，以前期间已全额计提减值损失。本次计
提资产减值损失以及核销资产依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况,有助于向投资者提
供更加真实、可靠、准确的会计信息。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
三、《关于对外投资的议案》
杭州普灵特地板技术有限公司（“普灵特”），注册资本 264.71万元人民币，主营地板专利技术的开发和推广，拥有多项核心
技术和知识产权。公司拟出资125万元，对普灵特进行增资入股，普灵特控股股东杭州托奇科技信息有限公司增资 25万元；增资后，
普灵特注册资本 414.71万元，公司持有普灵特股权比例为 30.14%。
本次对普灵特的投资，有利于公司的主营产品新型石木塑复合材料在生产制造上的技术升级，增强公司的知识产权布局，突破传
统技术的限制，属于公司主营业务相关范围。根据相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
四、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/193b9674-4a85-4d5d-832d-3ed1be5252a4.PDF
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2026-09-28 18:41│森泰股份（301429）：第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）以及《安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》的有关规定，安徽森泰木塑集团股份有限公司（以
下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议于 2026年 9月 28日在公司会议室召开。本次会议由薪酬与考核委员会
召集人提议召开并主持，会议应出席委员 3名，实际出席委员 3名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关
规定。
经与会委员审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
一、《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期和预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》
董事会薪酬与考核委员会认为：根据《公司法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及本激励计划的相关规定，本激
励计划设定的首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 93 名激励对象的
归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为 490,699股。本次归属符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益特
别是中小股东利益的情形，不存在不能归属或不得成为激励对象的情形。我们一致同意公司为符合归属条件的激励对象办理相应的归
属手续。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。1位关联董事回避表决。
二、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于 2025年前三季度权益分派、2025年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据《激励计划
》的相关规定及公司 2024年第一次临时股东大会的授权对本次激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《管理办法
》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委
员会同意公司对本次激励计划授予价格进行调整。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。1位关联董事回避表决。
三、《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《管
理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/5140f0a1-a905-44e7-b031-86b1d3b47e9a.PDF
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2026-09-28 18:41│森泰股份（301429）：关于第四届董事会第十二次会议决议的公告
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安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026年 9月 28日在公司以现场会议和通讯方式
召开。会议通知已于 2026年9月 18 日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长唐圣卫
先生主持，会议应到董事 9名，实到董事 9名，公司董事、财务总监、董事会秘书周志广先生参加会议。本次董事会会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章
程》”）有关规定，表决形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
一、《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期和预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》
经审议，董事会认为：根据《公司法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及本激励计划的相关规定，本激励计划设
定的首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 93名激励对象的归属资格
合法有效，可归属的限制性股票数量为 490,699股。本次归属符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小
股东利益的情形，不存在不能归属或不得成为激励对象的情形。我们一致同意公司为符合归属条件的激励对象办理相应的归属手续。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；2位关联董事回避表决；获全体非关联董事一致通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司 2025年前三季度权益分派、2025年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据《激励计划》的
相关规定及公司 2024年第一次临时股东大会的授权对本次激励计划的授予价格进行调整，调整后的首次和预留授予限制性股票价格
为 7.52 元/股。本次调整程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司对本次激励计划授予价格进行调整。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；2位关联董事回避表决；获全体非关联董事一致通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经审议，董事会认为：
1、根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”或“本激励计划”）及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，首次授予的激励对象中的 5
人和预留授予（第二批）中的 2人，因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计 73,534股限制性股票不得
归属并按作废处理；另外，鉴于首次授予的激励对象中 2人已去世，其已授予但尚未归属的合计 158,597股限制性股票取消归属并按
作废处理。因此上述 9名激励对象已获授但尚未归属的共计232,131股限制性股票取消归属，并由公司作废处理。
2、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年年度报告出具的审计报告（容诚审字[2026]230Z1555号）：公司 202
5年度营业收入为 969,414,777.70元，相比 2023年度的增长率为 57.50%，公司层面归属比例为 80%。且在本次限制性股票归属中，
首次授予和预留授予的 93人中，考核优秀的 54人，考核良好的 31人，考核合格的 8人；根据本激励计划的规定，个人考核结果分
别按 100%、80%、60%进行归属。因公司业绩考核层面及个人考核层面取消归属的限制性股票共计160,085股，由公司作废处理。
综上，公司本次作废限制性股票合计 392,216 股。公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
四、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/ccf3c868-bea8-48cc-ae0e-53388f443ff4.PDF
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2026-09-28 18:40│森泰股份（301429）：首次授予第二个归属期归属条件成就及预留授予第一个归属期归属条件成就相关事项的
│独立财务顾问报告
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森泰股份（301429）：首次授予第二个归属期归属条件成就及预留授予第一个归属期归属条件成就相关事项的独立财务顾问报告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/a9fd3e23-2a02-4e08-80a0-0e537dce7143.PDF
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2026-09-28 18:37│森泰股份（301429）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期和预留授予第一个归属期归属条
│件成就的公告
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森泰股份（301429）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期和预留授予第一个归属期归属条件成就的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/17367141-1e9f-4256-99e2-38d503386f2e.PDF
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2026-09-28 18:37│森泰股份（301429）：2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属名单的
│核查意见
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首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期
归属名单的核查意见
安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规及规范性文件和《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）首次授予部
分第二个归属期和预留授予第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
本次首次授予部分拟归属 80 名激励对象，预留授予部分拟归属 25 名激励对象，上述激励对象符合《公司法》《证券法》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对
象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股
票的归属条件已成就。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的归属激励对
象名单。
安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/d2de6c18-0abe-4ab4-96a7-24850f5e76e5.PDF
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2026-09-28 18:37│森泰股份（301429）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第二个归属期及预留授予部分
│第一...
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森泰股份（301429）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/28444e60-69e2-45ea-8927-aae60287a0b7.PDF
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2026-09-28 18:37│森泰股份（301429）：关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告
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安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开的第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第
四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意对公司2024 年限制性股票
激励计划（以下简称“本激励计划”）授予价格进行调整，调整后的首次和预留授予限制性股票价格为7.52元/股，现将有关事项说
明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年9月2日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司2024 年限制性股票激励计划拟向激励对象授予233.8332 万股限制性股票，其中
首次授予187.0732万股，预留46.76万股。限制性股票授予价格为8.15元/股。公司监事会对 2024 年限制性股票激励计划授予的激励
对象名单出具了核查意见。
（二）2024年9月3日至2024年9月12日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。2024年9月13日，公司披露了
《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2024 年9月18日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》 ，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2024年9月24日，公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于向2024年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意以 2024年9月24日为首次授予日，向符合条件的 91名激励对象授予187.0732
万股第二类限制性股票，监事会对2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
（五）2024年12月24日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象预留
授予限制性股票（第一批）的议案》，同意确定以2024年12月24日为预留授予日（第一批），向符合条件的1名激励对象授予24.3902
万股第二类限制性股票。公司监事会对2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（第一批）及授予安排等相关事项进行了核
实。
（六）2025年8月29日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议和第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2
024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票（第二批）的议案》，同意确定以2025年8月29日
为预留授予日（第二批），以7.81元/股向符合条件的27名激励对象授予22.3698万股第二类限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员
会对2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（第二批）及授予安排等相关事项进行了核实。
（七）2025年9月26日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核
委员会对归属名单进行核实并发表了核查意见。
（八）2026年9月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格
的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首
次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》等议案，公司本激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一
个归属期归属条件成就，并同意将限制性股票授予价格由7.81元/股调整为7.52元/股，同时已授予但未归属的股票取消归属，由公司
作废处理。董事会薪酬与考核委员会对归属名单进行核实并发表了核查意见。
二、调整事由及调整方法
（一）调整事由
鉴于公司于2026年2月4日披露了《安徽森泰木塑集团股份有限公司关于2025年前三季度权益分派实施公告》，以公司总股本118,
220,000股扣除公司证券回购专用账户股份2,012,631股后116,207,369股为基数，向全体股东每10 股派1.300000元人民币现金（含税
），合计派发现金股利15,106,957.97元（含税），权益分派股权登记日为：2026年2月10日，除权除息日为：2026年2月11日。
公司于2026年6月9日披露了《安徽森泰木塑集团股份有限公司关于2025年度权益分派实施公告》，以公司总股本118,220,000股
扣除公司证券回购专用账户股份2,012,631股后116,207,369 股为基数，向全体股东每10股派1.740000元人民币现金（含税），合计
派发现金股利20,220,082.21元（含税），权益分派股权登记日为：2026年6月15日，除权除息日为：2026年6月16日
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《安徽森泰木塑集团股
份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，在本次激励计划草案公告当日至激励对象获授
的限制性股票完成归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的
授予价格进行相应的调整。
（二）调整方法及结果
根据《激励计划》的规定，授予价格的调整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，2025年年度权益分派实施后，公司本次激励计划调整后的授予价格P=P0-V=7.81-0.1277868-0.1710377≈7.52元/
股（向上保留两位小数）。
根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划授予价格的调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可
，无需提交股东会审议。
三、本次限制性股票授予价格调整对公司的影响
公司本次调整符合《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于2025年前三季度权益分派、2025年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据《激励计划》
的相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权对本次激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《管理办法》等
有关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会
同意公司对本次激励计划授予价格进行调整。
五、法律意见书结论性意见
德恒上海律师事务所认为：本次调整、本次归属及本次作废相关事项已经取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等
法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定；本次调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本激励计划首次授
予部分已进入第二个归属期，预留授予部分已进入第一个归属期，首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条
件已成就；本次作废的原因、数量符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。
六、独立财务顾问意见
截至本独立财务顾问报告出具日，公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及预留授予第一个归属期
归属条件成就相关事项已经履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等有
关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
2、公司第四届董事会第十二次会议决议；
3、《德恒上海律师事务所关于安徽森泰木塑集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第二个
归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就并作废部分限制性股票相关事项的法律意见》
4、《国联民生证券承销保荐有限公司关于安徽森泰木塑集团股份有限公司首次授予第二个归属期归属条件成就及预留授予第一
个归属期归属条件成就相关事项的独立财务顾问报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/bea3a129-3095-409d-901e-3648ea129051.PDF
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2026-09-28 18:37│森泰股份（301429）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开的第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第
四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年9月2日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司2024 年限制性股票激励计划拟向激励对象授予233.8332 万股限制性股票，其中
首次授予187.0732万股，预留46.76万股。限制性股票授予价格为8.15元/股。公司监事会对 2024 年限制性股票激励计划授予的激励
对象名单出具了核查意见。
（二）2024年9月3日至2024年9月12日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。2024年9月13日，公司披露了
《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2024 年9月18日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》 ，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2024年9月24日，公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于向2024年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意以 2024年9月24日为首次授予日，向符合条件的 91名激励对象授予187.0732
万股第二类限制性股票，监事会对2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
（五）2024年12月24日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象预留
授予限制性股票（第一批）的议案》，同意确定以2024年12月24日为预留授予日（第一批），向符合条件的1名激励对象授予24.3902
万股第二类限制性股票。公司监事会对2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（第一批）及授予安排等相关事项进行了核
实。
（六）2025年8月29日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议和第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2
024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票（第二批）的议案》，同意确定以2025年8月29日
为预留授予日（第二批），以7.80元/股向符合条件的27名激励对象授予22.3698万股第二类限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员
会对2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（第二批）及授予安排等相关事项进行了核实。
（七）2025年9月26日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核
委员会对归属名单进行核实并发表了核查意见。
（八）2026年9月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格
的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首
次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》等议案，公司本激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一
个归属期归属条件成就，并同意将限制性股票授予价格由7.81元/股调整为7.52元/股，同时已授予但未归属的股票取消归属，由公司
作废处理。董事会薪酬与考核委员会对归属名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
1、根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”或“本激励计划”）及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，首次授予的激励对象中的5
人和预留授予（第二批）中的2人，因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计73,534股限制性股票不得归
属并按作废处理；另外，鉴于首次授予的激励对象中2人已去世，其已授予但尚未归属的合计158,597股限制性股票取消归属并按作废
处理。因此上述9名激励对象已获授但尚未归属的共计232,131股限制性股票取消归属，并由公司作废处理。
2、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年年度报告出具的审计报告（容诚审字[2026]230Z1555号）：公司2025
年度营业收入为969,414,777.70元，相比2023年度的增长率为57.50%，公司层面归属比例为80%。且在本次限制性股票归属中，首次
授予和预留授予的93人中，考核优秀的54人，考核良好的31人，考核合格的8人；根据本激励计划的规定，个人考核结果分别按100%
、80%、60%进行归属。因公司业绩考核层面及个人考核层面取消归属的限制性股票共计160,085股，由公司作废处理。
综上，公司本次作废限制性股票合计392,216股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响
公司股权激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《管理
办法》等相关法律、法规和规范性文件以及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因
此，同意公司作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。
五、法律意见书结论性意见
德恒上海律师事务所认为：本次调整、本次归属及本次作废相关事项已经取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等
法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定；本次调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本激励计划首次授
予部分已进入第二个归属期，预留授予部分已进入第一个归属期，首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条
件已成就；本次作废的原因、数量符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。
六、独立财务顾问意见
截至本独立财务顾问报告出具日，公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及预留授予第一个归属期
归属条件成就相关事项已经履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等有
关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
2、公司第四届董事会第十二次会议决议；
3、《德恒上海律师事务所关于安徽森泰木塑集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第二个
归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就并作废部分限制性股票相关事项的法律意见》
4、《国联民生证券承销保荐有限公司关于安徽森泰木塑集团股份有限公司首次授予第二个归属期归属条件成就及预留授予第一
个归属期归属条件成就相关事项的独立财务顾问报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/62234c0e-bd98-4c2a-ae9b-244c81ba27ef.PDF
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2026-09-10 18:52│森泰股份（301429）：关于参加2026年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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森泰股份（301429）：关于参加2026年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/17b6251b-84b8-4ebb-aa82-a4733b7e2bc3.PDF
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2026-09-01 19:05│森泰股份（301429）：国联民生证券承销保荐有限公司关于森泰股份2026年半年度跟踪报告
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森泰股份（301429）：国联民生证券承销保荐有限公司关于森泰股份2026年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/b10d8e2e-6ba2-4eeb-ba7b-9eff132668e5.PDF
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2026-08-30 15:46│森泰股份（301429）：关于股东股份减持计划时间届满暨减持结果的公告
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森泰股份（301429）：关于股东股份减持计划时间届满暨减持结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/f6d5b715-95ba-4dbe-a885-e9339b050201.PDF
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2026-08-25 16:32│森泰股份（301429）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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森泰股份（301429）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0eeff702-bcd9-49ac-8029-1645c39e12c2.PDF
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2026-08-25 16:31│森泰股份（301429）：关于第四届董事会第十一次会议决议的公告
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安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026年 8月 25日在公司以现场会议和通讯方式
召开。会议通知已于 2026年8月 15 日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长唐圣卫
先生主持，会议应到董事 9名，实到董事 9名，公司董事、财务总监、董事会秘书周志广先生参加会议。本次董事会会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章
程》”）有关规定，表决形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
一、《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2026 年半年度报告及摘要》所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券
交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司上半年的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。
二、《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制
度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
》。
三、《关于向子公司增资的议案》
1、因全资子公司森泰（泰国）有限公司（“泰国森泰”）发展需要，公司及全资子公司森泰科技拟以自有资金对其按现股权比
例同比例进行增资 7.28 亿泰铢（折合人民币 1.5 亿元；实际增资金额以人民币为准）。本次增资主要用于泰国森泰生产线技改升
级、补充流动资金。本次增资完成后，泰国森泰的注册资本由 16.6亿泰铢增加至 23.88亿泰铢（折合人民币约 5亿元，实际增资金
额以人民币为准）。本次增资前后，泰国森泰仍为公司全资子公司，公司占股 60%，公司全资子公司森泰科技占股 40%，股权比例不
变。
本次对境外子公司的增资仍需发改委、商务局和外汇管理局审批后执行。
2、因全资子公司安徽森泰木塑科技地板有限公司（“森泰科技”）发展需要，公司拟以自有资金对其进行增资 12,000万元（其
中增加注册资本 2,400万元，资本公积 9,600 万元）。本次增资主要用于森泰科技对泰国森泰的增资需要及补充流动资金。本次增
资完成后，森泰科技的注册资本由 8,800万人民币增加至 11,200万人民币。本次增资后，森泰科技仍为公司全资子公司。
3、因控股子公司杭州胜木信息科技有限公司（“杭州胜木”）发展需要，公司拟以自有资金对其进行增资 85万元。本次增资主
要用于杭州胜木的电商平台运营维护及补充流动资金。本次增资前，公司占股比例为 85%，任鑫洋占比 10%，杨国翠占比 5%。少数
股东任鑫洋参与本次增资 10万元，少数股东杨国翠不参与本次增资。本次增资完成后，杭州胜木的注册资本由 200万元增加至 295
万元，公司持股占比为 86.44%，任鑫洋持股占比为 10.17%，杨国翠持股占比为 3.39%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次对全资子公
司增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向子公司增资的公告》。
四、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、2026年第三次独立董事专门会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9f7d23ff-ee33-4200-8c7a-297a88d74036.PDF
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2026-08-25 16:30│森泰股份（301429）：关于向子公司增资的公告
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一、 本次增资事项的概述
安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
向子公司增资的议案》，具体内容如下：
1、因全资子公司森泰（泰国）有限公司（“泰国森泰”）发展需要，公司及全资子公司森泰科技拟以自有资金对其按现股权比
例同比例进行增资 7.28 亿泰铢（折合人民币 1.5 亿元；实际增资金额以人民币为准）。本次增资主要用于泰国森泰生产线技改升
级、补充流动资金。本次增资完成后，泰国森泰的注册资本由 16.6亿泰铢增加至 23.88亿泰铢（折合人民币约 5亿元，实际增资金
额以人民币为准）。本次增资前后，泰国森泰仍为公司全资子公司，公司占股 60%，公司全资子公司森泰科技占股 40%，股权比例不
变。
本次对境外子公司的增资仍需发改委、商务局和外汇管理局审批后执行。
2、因全资子公司安徽森泰木塑科技地板有限公司（“森泰科技”）发展需要，公司拟以自有资金对其进行增资 12,000万元（其
中增加注册资本 2,400万元，资本公积 9,600 万元）。本次增资主要用于森泰科技对泰国森泰的增资需要及补充流动资金。本次增
资完成后，森泰科技的注册资本由 8,800万人民币增加至 11,200万人民币。本次增资后，森泰科技仍为公司全资子公司。
3、因控股子公司杭州胜木信息科技有限公司（“杭州胜木”）发展需要，公司拟以自有资金对其进行增资 85万元。本次增资主
要用于杭州胜木的电商平台运营维护及补充流动资金。本次增资前，公司占股比例为 85%，任鑫洋占比 10%，杨国翠占比 5%。少数
股东任鑫洋参与本次增资 10万元，少数股东杨国翠不参与本次增资。本次增资完成后，杭州胜木的注册资本由 200万元增加至 295
万元，公司持股占比为 86.44%，任鑫洋持股占比为 10.17%，杨国翠持股占比为 3.39%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产
重组，无需提交股东大会审议。
二、 本次增资对象基本情况
1、森泰科技
公司名称 安徽森泰木塑科技地板有限公司
成立时间 2014年12月31日
注册资本 8,800万元
实收资本 8,800万元
主要生产经营地 安徽省宣城市广德经济开发区国华路19号
股权结构 公司持股100%
主营业务 木塑复合材料、石木塑复合材料及其制品的研发、设计、生产、
销售
最近一年及一 项目 2026年6月30日/2026年1-6月 2025年12月31日/2025年度
期基本财务数 总资产 57,157.42 53,723.13
据（万元） 净资产 43,834.84 43,513.24
营业收入 15,010.27 32,356.92
净利润 218.73 3,318.59
注：以上年度财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，半年度财务数据未经审计。
2、泰国森泰
公司名称 森泰（泰国）有限公司
成立时间 2023年9月29日
注册资本 1,660,000,000泰铢（折合3.5亿人民币）
实收资本 1,660,000,000泰铢（折合3.5亿人民币）
主要生产经营地 泰国春武里府农艾县农泗昌镇4组466号
股权结构 森泰股份持股60%；森泰科技持股40%
主营业务 木塑复合材料、石木塑复合材料及其制品的生产制造
最近一年及一 项目 2026年6月30日/2026年1-6月 2025年12月31日/2025年度
期基本财务数 总资产 60,473.40 58,978.54
据（万元） 净资产 32,583.73 36,400.10
营业收入 5,202.39 2,466.22
净利润 -178.31 -988.95
注：以上年度财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，半年度财务数据未经审计。
3、杭州胜木
公司名称 杭州胜木信息科技有限公司
成立时间 2024年9月14日
注册资本 200万元人民币
实收资本 200万元人民币
主要生产经营地 浙江省杭州市余杭区仓前街道时代天元城19幢1617室
股权结构 森泰股份占比85%，任鑫洋占比10%，杨国翠占比5%
主营业务 木塑复合材料、石木塑复合材料及其制品的跨境电商销售推广
最近一年及一 项目 2026年6月30日/2026年1-6月 2025年12月31日/2025年度
期基本财务数 总资产 36.58 77.84
据（万元） 净资产 21.52 61.44
营业收入 4.78 0.00
净利润 -39.92 -109.68
注：以上年度财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，半年度财务数据未经审计。
三、 本次增资的目的及对公司的影响
公司本次以自有资金向森泰科技、泰国森泰、杭州胜木增资，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，有助于增强公司持续盈
利能力和综合竞争力。同时可能存在境外投资方面的政策风险和经营管理风险。公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善管理体
系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保子公司规范运营。
公司本次以自有资金增资，投资风险可控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股
东利益的情形。
四、 备查文件
1、《第四届董事会第十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/dff4108a-d67f-4291-b4c5-b9371c2edd18.PDF
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2026-08-25 16:28│森泰股份（301429）：2026年半年度报告摘要
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森泰股份（301429）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/76b4bd1f-efb0-4dc5-bb7c-21e34b750b13.PDF
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2026-08-25 16:28│森泰股份（301429）：2026年半年度报告
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森泰股份（301429）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9b08e6c4-a9b0-4f55-8bcd-065242a02fab.PDF
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2026-08-25 16:27│森泰股份（301429）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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森泰股份（301429）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/04400d02-c975-4216-a85d-71dfe822d5aa.PDF
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2026-08-13 15:56│森泰股份（301429）：关于控股股东、实际控制人增持股份计划实施期限过半的进展公告
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唐道远先生、张勇先生、王斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”或“森泰股份”）董事会于 2026年 5月 13日收到唐道远先生、张勇先
生、王斌先生《关于股份增持计划的告知函》。公司控股股东及实际控制人基于对公司业务及未来发展前景的信心以及对公司长期投
资价值的认可，计划自本次增持计划公告披露之日起 6个月内，按照相关法律法规的规定以自有资金增持公司股份，上述增持主体本
次拟增持金额合计为人民币 600万元至 1,200万元（均含本数）。
2、 截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半。2026年 5月 14日至 2026年 8月 13日期间，唐道远、张勇、王斌先生
通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 470,200股，占公司总股本的 0.40%，增持股份金额为 7,389,801.1
6元（不含交易费用）。
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人唐道远先生、张勇先生、王斌先生出具的《关于股份增持计划实施期限过半的情况告
知函》，现将相关情况公告如下：
一、 计划增持主体的基本情况
1、增持主体：公司控股股东、实际控制人、副董事长、总经理唐道远先生；公司实际控制人、董事、副总经理张勇先生；公司
实际控制人、董事王斌先生。唐道远先生、张勇先生、王斌先生和唐圣卫先生为一致行动人，其持有公司股份比例合计为 58.82%。
唐圣卫先生不参与本次股份增持计划。
2、截至本公告披露日，唐道远先生持有公司 42,020,500股， 占公司总股本的 35.54%；张勇先生持有公司 11,583,100 股，占
公司总股本的 9.80%；王斌先生持有公司 11,588,400 股，占公司总股本的 9.80%。
3、本次公告前 12个月内，除本次增持计划，上述增持主体未披露其他增持计划；
4、本次公告前的 6个月内，上述增持主体未减持公司股份。
二、 增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：本次增持系基于对公司业务及未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可。
2、增持金额：唐道远先生计划增持金额不低于人民币 400万元（含），不超过人民币 800万元（含）；张勇先生计划增持金额
不低于人民币 100万元（含），不超过人民币200万元（含）；王斌先生计划增持金额不低于人民币100万元（含），不超过人民币 2
00万元（含）。
3、增持价格：本次拟增持股份的价格不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例，唐道远先生、张勇先生、王斌先生将基于对
森泰股份股票价值的合理判断，并根据森泰股份股票价格波动与资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
4、增持计划的实施期限：自本次增持计划公告披露之日起 6个月内。在实施增持股份计划过程中，增持主体将遵守中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所等关于股票买卖的相关规定。
5、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。
6、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施。
7、资金来源：自有资金。
8、锁定期安排：在增持计划实施期间及法定期限内不减持公司股份。
9、相关承诺：增持主体承诺本次增持计划将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规、部门规章及规
范性文件的规定执行，不进行内幕交易、敏感期交易及短线交易等行为，在增持期间及法定期限内不减持所持有的安徽森泰木塑集团
股份有限公司股份，保证在规定期限内完成增持计划。
三、 增持计划实施进展情况
截至 2026年 8月 13日收市，唐道远、张勇、王斌先生此前提出的增持公司股份的计划实施期限已经过半。增持期间内，其通过
深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计共增持公司股份 470,200股，占公司总股本的 0.40%，增持股份金额为 7,389,801.16
元（不含交易费用）。详情见下表：
增持人员 增持股数（股） 增持股数占 增持金额（元） 持 股总 数 持股总数占
公司总股本 （股） 公司总股本
比例 比例
唐道远 350,300 0.30% 5,505,454.92 42,020,500 35.54%
张 勇 57,300 0.05% 901,294.62 11,583,100 9.80%
王 斌 62,600 0.05% 983,051.62 11,588,400 9.80%
合 计 470,200 0.40% 7,389,801.16 65,192,000 55.14%
本次增持情况与此前已披露的增持意向、承诺及增持计划一致，本次增持计划尚未履行完毕。
四、 增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如
本次增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
五、 其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法规、部门规章
及《公司章程》的有关规定。
2、本次增持计划不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
3、本次增持计划不触及要约收购，本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际
控制人发生变化。
4、公司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
六、 备查文件
1、唐道远先生、张勇先生、王斌先生出具的《关于股份增持计划实施期限过半的情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/28c2e1ef-1b40-49c0-873f-7fb530f10993.PDF
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2026-08-03 16:27│森泰股份（301429）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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森泰股份（301429）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/55a01365-28b0-4873-afb9-88dba3873609.PDF
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2026-07-13 18:26│森泰股份（301429）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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森泰股份（301429）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/0b7bceda-a932-4018-be84-ec7d932a2336.PDF
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2026-07-12 15:41│森泰股份（301429）：关于控股股东、实际控制人增持公司股份触及 1%整数倍暨增持计划实施的进展公告
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森泰股份（301429）：关于控股股东、实际控制人增持公司股份触及 1%整数倍暨增持计划实施的进展公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/9fd2e68a-b691-454a-a03e-4aeb0af0af3f.PDF
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2026-07-01 00:00│森泰股份（301429）：关于部分募集资金专用账户完成销户的公告
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森泰股份（301429）：关于部分募集资金专用账户完成销户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/3a41a680-5dcd-46bf-ae9e-9589cbe6d952.PDF
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2026-06-24 17:07│森泰股份（301429）：关于部分募集资金专用账户完成销户的公告
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意安徽森泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2023〕416号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 29,560,000股，每股面值人民币 1.00元，
每股发行价格为 28.75元，募集资金总额为 84,985.00万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为 74,961.77万元。本次
募集资金于2023年 4月 12日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审
验，并于2023年4月12日出具容诚验字[2023]230Z0074号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理
制度》的规定，公司分别在中国银行股份有限公司广德支行、中国银行(泰国)股份有限公司罗勇分行、招商银行股份有限公司芜湖分
行设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用实行专户管理。
截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
账户名 开户银行 账号 用途 账户状
态
安徽森泰木 安徽广德农村 20000208662766 补充流动资金项目募集资 已注销
塑集团股份 商业银行股份 6 金的存储和使用，不得用
有限公司 有限公司 00000071 作其他用途
安徽森泰木 中国银行股份 182771241938 其他用于主营业务的项目 存续
塑集团股份 有限公司广德 募集资金的存储和使用,
有限公司 支行 不得用作其他用途（超募
资金账户）
安徽森泰木 浙商银行股份 36100000201201 原年产 2万吨轻质共挤木 已注销
塑科技地板 有限公司合肥 0 塑复合材料扩建项目募集
有限公司 庐阳支行 0034230 资金的存储和使用，不得
用作其他用途
安徽森泰木 中国银行股份 182780737295 原年产 2万吨轻质共挤木 存续
塑科技地板 有限公司广德 塑复合材料扩建项目募集
有限公司 支行 资金的存储和使用，不得
用作其他用途
森 泰 （ 泰 中国银行 (泰 10000030123284 年产2万吨轻质共挤木塑 存续
国）有限公 国)股份有限公 7 复合材料生产线扩建项目
司 司 (人民币账号) 募集资金的存储和使用，
10000030123283 不得用作其他用途
6
(泰铢账号)
安徽森泰木 徽商银行股份 52108566157100 原年产 600 万平方米新 已注销
塑科技地板 有限公司广德 0 型石木塑复合材料数码打
有限公司 支行 320 印生产线技改项目募集资
金的存储和使用，不得用
作其他用途。
安徽森泰木 中国银行股份 181273888456 原年产 600 万平方米新 存续
塑科技地板 有限公司广德 型石木塑复合材料数码打
有限公司 支行 印生产线技改项目募集资
金的存储和使用，不得用
作其他用途。该账户尚未
注销。
森 泰 （ 泰 中国银行(泰 10000030123285 年产 600 万平方米新型 存续
国）有限公 国)股份有限 8 石木塑复合材料数码打印
司 公司罗勇分行 （人民币账号） 生产线技改项目募集资金
10000030123282 的存储和使用，不得用作
5 其他用途
（泰铢账号）
安徽森泰艾 中国民生银行 639044775 原国内营销体系建设项目 已注销
莱特环保材料有限公 股份有限公司宣城分 募集资金的存储和使用，不得用作其他
司 行 用途
安徽森泰木 招商银行股份 55190760761030 研发中心建设项目募集资 存续
塑集团股份 有限公司芜湖 6 金的存储和使用，不得用
有限公司 分行 作其他用途
安徽森泰木 中国民生银行 650397288 国内营销体系建设项目募 本次销
塑集团股份 股份有限公司 集资金的存储和使用，不 户
有限公司 宣城分行 得用作其他用途
三、本次补充流动资金募投项目实施完毕及其募集资金专户注销情况
公司于2026年4月27日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，董事会同意公司募投项目“国内营销体系建设项目”终止，并将上述募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司
日常生产经营及业务发展。同时，公司将授权管理层办理相关募集资金专户销户手续，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户
银行签署的募集资金监管协议随之终止。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告》（公告编号：2026-029）。
公司在中国民生银行股份有限公司宣城分行开立的该项目募集资金专用账户（银行账号：650397288）中的资金已按规定转入公
司补充流动资金账户，且原募集资金账户无后续用途，专户内的募集资金余额为 0.00 元。为规范公司募集资金管理，截至本公告披
露日，公司已完成上述募集资金专户的销户手续，并将该事项及时通知相应保荐机构。上述募集资金专户销户后，与之对应的《募集
资金三方监管协议》随之终止。
四、备查文件
1、《中国民生银行股份有限公司宣城分行撤销单位银行结算账户申请书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/f0107923-4de1-42f4-9476-26136d60b252.PDF
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2026-06-24 17:07│森泰股份（301429）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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森泰股份（301429）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/d66c2f83-c2aa-4933-896f-449bb1cb437a.PDF
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2026-06-16 16:27│森泰股份（301429）：关于境外子公司设立的进展公告
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一、子公司设立概述
安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 5日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
设立境外子公司的议案》，为了开拓海外市场，便于在越南投资新建生产基地，公司董事会同意设立新加坡和越南全资子公司，并授
权公司经营管理层及其合法授权人员在本次对外投资事项内办理设立公司，申请投资备案登记，聘请代理服务中介机构，签署土地等
相关协议或文件，及办理其他与本事项相关的一切事宜。上述授权期限自公司董事会审议通过之日起至本次对外投资事项办理完毕之
日止。
二、子公司设立进展
公司已完成境外子公司设立登记，并于近日取得兴安省财政厅商业登记处颁发的《营业执照》。主要内容如下：
公司名称（越南语）：C?NG TY TNHH C?NG NGH? SINTEC (VI?T NAM)公司名称（中文）：新泰（越南）科技有限公司
公司类型：一人有限责任公司
注册资本：131,400,000,000越南盾（约合 5,000,000美元）
成立日期：2026年 6月 11日
住所：越南兴安省仙海社仙海工业区 CN-08地块
公司法定代表人：王斌
该公司股权结构为：安徽森泰木塑集团股份有限公司全资子公司 SINTECINTERNATIONAL INVESTMENT PTE.LTD.持股 100%。
三、对公司的影响
本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，在越南设立子公司建立生产基地，有利于提升公司综合竞争力，促进公司持
续健康发展，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。子公司设立后，其经营
情况将纳入公司合并财务报表范围。
子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务
要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。
四、备查文件
1、子公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/796e638e-d8ca-4458-ac8f-38e80068b315.PDF
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2026-06-08 17:32│森泰股份（301429）：关于2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为 118,220,000 股，公司回购专用证券账
户持有 2,012,631股公司股份，根据《公司法》等相关规定，回购专户持有的股份不享有利润分配的权利。因此，公司 2025 年度利
润分配的股份基数为 116,207,369 股，向全体股东每 10 股派1.740000元人民币现金（含税，小数点后保留六位，下同），合计派
发现金红利20,220,082.21元, 不送红股，不以资本公积转增股本。
2、按 A 股除权前总股本（含回购股份）计算的每 10 股派发现金红利为1.710377元。根据股票市值不变的原则，除权除息参考
价格如下：按公司总股本（含已回购股份）折算每股现金红利=现金分红总额/公司总股本（含已回购股份）=20,220,082.21 元/118,
220,000 股=0.1710377 元/股（含税）。因此，本次权益分派实施后的除权除息参考价格=本次权益分派股权登记日收盘价-按总股本
（含已回购股份）折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1710377元/股。
公司于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第九次会议，于 2026年 5月 26日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司
2025年度利润分配预案的议案》。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、2025 年度利润分配方案如下：以公司总股本 118,220,000 股扣除公司证券回购专用账户股份 2,012,631 股后 116,207,369
股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 1.740000 元人民币（含税），合计派发现金股利20,220,082.21元（含税），
本次不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。本次预案经董事会和股东会审议通过之日至利润分配方
案实施前，公司股本如发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
2、自 2025年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年年度股东会审议的分配方案及其调整原则一致。
4、公司本次实施 2025年度权益分派方案距离 2025年年度股东会审议通过的时间不超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,012,631股后的 116,207,369 股为基数，向全体股东每
10股派 1.740000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于
深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每 10股派 1.566000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.34
8000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.174000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 15日
2、除权除息日为：2026年 6月 16日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****776 安徽祥峰投资中心（有限合伙）
2 03*****687 唐圣卫
3 03*****373 唐道远
4 03*****242 张勇
5 03*****352 王斌
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 2 日至登记日：2026 年 6月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中实际控制人、控股股东、副董事长兼高级管理人员唐道远，实际控
制人、董事长唐圣卫，实际控制人、董事兼高级管理人员张勇、王斌及直接或间接持有公司股份的其他董事、高级管理人员欧元素、
周志广、黄东辉、赵文书承诺：
本人所持发行人股票在上述股份锁定期限届满后 2年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人在首次公开发行上市后至本人
减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行价将作相应调整）；
2、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中控股股东、实际控制人唐道远、唐圣卫、张勇、王斌及首发上市前
持股 5%以上股东安徽祥峰投资中心（有限合伙）就关于持股意向作出承诺如下：
在限售期（包括延长的限售期）满后两年内减持的，减持价格不低于本次公开发行时的发行价(如有除权、除息，将相应调整发
行价)。
根据上述承诺，公司 2025 年度权益分派实施完成后，对上述最低减持价格亦作相应的调整。
3、公司 2024年限制性股票激励计划规定，在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属期间，若公司发生资本公积转
增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量将做相应的调整。公司后续将根据股东
会的授权和激励计划的相关规定，对 2024 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格及回购价格进行相应调整，并履行相应的审
议程序及信息披露义务。
4、按 A 股除权前总股本（含回购股份）计算的每 10 股派发现金红利为1.710377元。根据股票市值不变的原则，除权除息参考
价格如下：按公司总股本（含已回购股份）折算每股现金红利=现金分红总额/公司总股本（含已回购股份）=20,220,082.21 元/118,
220,000 股=0.1710377 元/股（含税）。因此，本次权益分派实施后的除权除息参考价格=本次权益分派股权登记日收盘价-按总股本
（含已回购股份）折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1710377元/股。
七、咨询方法
咨询地址：安徽省宣城市广德经济开发区国华路
咨询联系人：周志广
咨询电话：0563-6988092
传真电话：0563-6988092
八、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/aaf27a8f-c72b-4dc0-aef4-187420213215.PDF
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2026-05-26 18:14│森泰股份（301429）：关于2025年年度股东会决议的公告
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森泰股份（301429）：关于2025年年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/87257796-e9b3-46ef-8a43-8b2ef1bd2660.PDF
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2026-05-26 18:14│森泰股份（301429）：森泰股份2025年年度股东会之见证意见
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森泰股份（301429）：森泰股份2025年年度股东会之见证意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/a394bbe1-4995-4993-97d9-fcb30d790910.PDF
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2026-05-14 16:31│森泰股份（301429）：关于第四届董事会第十次会议决议的公告
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安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026 年 5 月 14 日在公司以现场会议和通讯方式
召开。会议通知已于 2026 年 5月 4日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长唐圣卫
先生主持，会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”
）等法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关规定，表决形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
一、审议通过《关于制定公司董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作
积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》等相关规
定，拟修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。表决结果：本议案与全体董事利益相关，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回
避表决，并将该议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的相关公告。
二、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/bcad868b-4984-4909-be40-accefd1444ec.PDF
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2026-05-14 16:29│森泰股份（301429）：关于2025年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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增加临时提案暨股东会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于召
开 2025年度股东会的议案》。公司决定于 2026年 5月 26日（星期二）召开 2025年年度股东会。具体内容详见公司于 2026年 4 月
28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》（2026-030）。
2026年 5月 14日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定公司董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》，
此议案尚需提请公司股东会审议。为提高决策效率，公司控股股东唐道远先生于 2026年 5月 14日向公司董事会提交了《关于提请 2
025年度股东会增加临时提案的函》，提议将《关于制定公司董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》作为临时提案提交公司 2025
年度股东会审议。
经核查，截至本公告披露日唐道远先生持有公司股份 41,670,200 股，占总股本的35.25%。董事会认为：该提案人的身份符合《
上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，上述提案属于股东会职权范围，具有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股
东会召开 10日前书面提交公司董事会，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意将上述临时提案提交
公司 2025年度股东会审议。除增加上述临时提案外，本次股东会的召开时间、地点、股权登记日不变，现将本次股东会有关事项补
充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 26日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 19日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2025年 5月 19日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权
股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
8、会议地点：安徽省宣城市广德市经济开发区国华路 6号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于公司 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
的议案
2.00 关于公司 2025年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
的议案
3.00 关于公司 2025年度财务决算报告的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于公司 2025年度利润分配预案的 非累积投票提案 √
议案
5.00 关于公司 2026年度申请授信额度及 非累积投票提案 √
对子公司提供担保额度预计的议案
6.00 关于使用部分暂时闲置募集资金及 非累积投票提案 √
自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于公司开展远期结售汇业务的议 非累积投票提案 √
案
8.00 关于公司续聘 2026年度审计机构的 非累积投票提案 √
议案
9.00 关于公司 2026年度董事薪酬方案的 非累积投票提案 √
议案
10.00 关于公司接受关联方担保暨关联交 非累积投票提案 √
易的议案
11.00 关于提请股东会授权董事会制定并 非累积投票提案 √
执行 2026年中期利润分配方案的议
案
12.00 关于部分募投项目结项并将节余募 非累积投票提案 √
集资金永久补充流动资金的公告
13.00 关于部分募投项目终止并将节余募 非累积投票提案 √
集资金永久补充流动资金的公告
14.00 《关于制定公司董事及高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬管理制度的议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的相
关公告。
3、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、公司独立董事将在本次会议上对 2025年度的履职情况进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 25日前，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00；2、登记地点：安徽省宣城市广德经济开发区国华路
6号公司证券部；
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（
附件二），以便登记确认。传真在 2026年 5月 25日 17：00前送达公司证券部办公室。来信请寄：安徽省宣城市广德经济开发区国
华路 6号公司证券部（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程（附件一）。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、公司第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/bc66a805-30ea-46e8-a5d1-7f2058fe5cdc.PDF
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2026-05-14 16:29│森泰股份（301429）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》 等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度的适用对象包括：
（一）公司董事：包括非独立董事（含职工代表董事）及独立董事；
（二）公司高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 本制度遵循以下原则：
（一）公平原则：薪酬水平符合公司规模与业绩，同时适当参考外部薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展目标相符；
（四）激励与约束并重原则：体现薪酬发放与考核结果、奖惩挂钩及激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管
理人员的薪酬政策与方案、支付与止付追索安排等，并就下列事项向董事会提出建议：
（一） 董事、 高级管理人员的薪酬；
（二） 制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四） 法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事
薪酬方案由股东会决定，并予以披露。公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准，向股东会说明，并予以披露。第六条 董
事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。在董事会或者薪酬与
考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。公司亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别
说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，相关内容可以通过董事会工作报告予以披露。
第七条 公司人力资源部协助董事会薪酬与考核委员会进行本制度的具体实施。
第三章 薪酬的构成与标准
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬按下列标准确定：
（一） 结合公司实际情况，公司独立董事领取固定津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。独立董事履行职责所需的合理费用
由公司承担。
（二） 在公司担任具体管理职务的非独立董事，依据其在公司所从事的具体岗位或担任的职务领取相应的薪酬，不另行领取董
事津贴。未担任具体管理等其他职务的非独立董事领取董事津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。
（三） 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标
完成情况进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。
第九条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，可以临时为专门事项设立单项奖励，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补
充。
第十条 公司可根据经营情况与市场变化制定股权激励、员工持股计划等中长期激励方案。具体依照相关法律法规和《公司章程
》 规定经股东会批准实施的股权激励计划、员工持股计划等其适用的法律法规及相关方案规定执行。公司非独立董事、高级管理人
员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十一条 工资总额决定机制：公司董事、 高级管理人员的薪酬与考核以公司的经济效益为出发点， 根据公司年度经营计划和
高级管理人员分管工作的工作目标进行综合考核、根据考核结果确定董事、高级管理人员的年度薪酬分配，并根据公司经营状况、外
部同行业薪酬水平、社会通胀水平及个人岗位变化等情况适时进行调整。
第十二条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。
第十三条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬调整
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平；
（二）通胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）个人业绩贡献成果；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第五章 薪酬支付及支付追索
第十六条 公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据各考核周期内的考核评价结果发放。公司非独立
董事、高级管理人员年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，统一代扣代缴个人所得税
。
第十八条 公司董事、 高级管理人员因换届、改选、辞职 、解聘等原因离职的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予
以发放。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬
和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）违反规定给公司造成重大损失；
（五）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（六） 公司董事会认定严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司内部管理制度、公司其他有关规定的情
形。
第七章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、 法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定相抵触，应按有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定执行，并由董事会及时修
订。
第二十二条 本制度经公司股东会审议通过之日起实施。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/b0fe4793-f91b-4b0c-bec1-08aaa3ae7cf9.PDF
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2026-05-13 17:01│森泰股份（301429）：关于控股股东、实际控制人计划增持公司股份的公告
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唐道远先生、张勇先生、王斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示： 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下
简称“公司”或“森泰股份”）董事会于 2026年 5月 13日收到唐道远先生、张勇先生、王斌先生《关于股份增持计划的告知函》。
公司控股股东及实际控制人基于对公司业务及未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，计划自本次增持计划公告披露之
日起 6个月内，按照相关法律法规的规定以自有资金增持公司股份，上述增持主体本次拟增持金额合计为人民币 600万元至 1,200万
元（均含本数）。内容如下：
一、 计划增持主体的基本情况
1、增持主体：公司控股股东、实际控制人、副董事长、总经理唐道远先生；公司实际控制人、董事、副总经理张勇先生；公司
实际控制人、董事王斌先生。唐道远先生、张勇先生、王斌先生和唐圣卫先生为一致行动人，其持有公司股份比例合计为 58.82%。
唐圣卫先生不参与本次股份增持计划。
2、截至目前，唐道远先生持有公司 41,670,200 股，占公司总股本的 35.25%；张勇先生持有公司 11,525,800 股，占公司总股
本的 9.75%；王斌先生持有公司11,525,800 股，占公司总股本的 9.75%。
3、本次公告前 12个月内，上述增持主体未披露增持计划；本次公告前的 6个月内，上述增持主体未减持公司股份。
二、 增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：本次增持系基于对公司业务及未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可。
2、增持金额：唐道远先生计划增持金额不低于人民币 400万元（含），不超过人民币 800万元（含）；张勇先生计划增持金额
不低于人民币 100万元（含），不超过人民币200万元（含）；王斌先生计划增持金额不低于人民币100万元（含），不超过人民币 2
00万元（含）。
3、增持价格：本次拟增持股份的价格不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例，唐道远先生、张勇先生、王斌先生将基于对
森泰股份股票价值的合理判断，并根据森泰股份股票价格波动与资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
4、增持计划的实施期限：自本次增持计划公告披露之日起 6个月内。在实施增持股份计划过程中，增持主体将遵守中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所等关于股票买卖的相关规定。
5、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。
6、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施。
7、资金来源：自有资金。
8、锁定期安排：在增持计划实施期间及法定期限内不减持公司股份。
9、相关承诺：增持主体承诺本次增持计划将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规、部门规章及规
范性文件的规定执行，不进行内幕交易、敏感期交易及短线交易等行为，在增持期间及法定期限内不减持所持有的安徽森泰木塑集团
股份有限公司股份，保证在规定期限内完成增持计划。
三、 增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如
本次增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、 其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法规、部门规章
及《公司章程》的有关规定。
2、本次增持计划不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
3、本次增持计划不触及要约收购，本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际
控制人发生变化。
4、公司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、 备查文件
1、唐道远先生、张勇先生、王斌先生出具的《关于股份增持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/d1c41999-7ed0-43f0-93e1-2c9f725908c8.PDF
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2026-05-06 17:27│森泰股份（301429）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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森泰股份（301429）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/73092573-395c-4293-b7f6-573f33d9537e.PDF
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2026-05-05 17:01│森泰股份（301429）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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持股 5%以上股东芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示
持有安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”、 “森泰股份”）股份 8,866,000股（占公司总股本比例 7.5%，占剔
除回购专用账户股份数量后公司股份总数的 7.63%）的股东芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司（以下简称“芜湖瑞建”）计划以交
易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式拟减持公司股份不超过 3,486,221 股，减持比例不超过公司总股本的 2.95
%，占剔除回购专用账户股份数量后公司股份总数的 3.00%（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数
量将相应进行调整）。
自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 5月 28 日至 2026年 8月 27日）进行。
公司近日收到公司持股 5%以上股东芜湖瑞建出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、 减持主体的基本情况
股东名称 持股数量 持股比例 占公司剔除回购专户股
份数后总股本比例
芜湖瑞建 8,886,600股 7.50% 7.63%
二、 本次减持计划的主要内容
1、减持原因：基金经营期限届满。
2、股份来源：首次公开发行股票前已取得的股份。
3、减持方式：交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式。
4、减持期间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 5月 28 日至 2026年 8月 27日）。
5、拟减持股份数量和比例：芜湖瑞建拟减持公司股份不超过 3,486,221股，即不超过公司总股本的 2.95%，占剔除回购专用账
户股份数量后公司股份总数的3.00%。
特别说明：根据 2020年 3月 6日中国证监会发布的《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和深交所发布的《深圳
证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》（以下合称“减持特别规定”），芜湖瑞建已获得中国证券投资基金业协
会备案，并于 2024年 5月 8日已申请通过了适用创业投资基金股东的减持政策，可适用减持特别规定中的减持规则，适用如下比例
限制：
截至首次公开发行上市日，投资期限已满六十个月的，通过集中竞价交易方式减持股份总数不受比例限制，通过大宗交易方式减
持股份总数不受比例限制。
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格决定。
三、 关于股份限售和股份减持的承诺
芜湖瑞建在公司《首次公开发行股票招股说明书》中所作出的关于股份限售和股份减持的承诺，具体如下：
1、本企业自发行人股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业直接持有的发行人股份，也不由发行
人回购该部分股份。
2、如未履行上述承诺出售股票，本企业承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有。
3、本企业将向发行人申报本企业通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况。本企业通过直接或间接方式持有发
行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范
性文件的规定。
4、本企业将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。
5、在限售期（包括延长的限售期）满后两年内减持的，减持价格不低于本次公开发行时的发行价（如有除权、除息，将相应调
整发行价），且本企业将严格遵守中国证监会及证券交易所关于股东减持的相关规定，考虑稳定发行人股价、资本运作、长远发展等
因素并根据自身需要审慎减持所持有的发行人股份。
6、本企业减持所持有的发行人股份将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式，并提前三
个交易日公告。
7、本企业保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规的规定。
四、 相关声明
1、芜湖瑞建目前持有的公司股份比例为 7.50%，是公司持股 5%以上的大股东。
2、本次减持计划实施存在不确定性，我方将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。
3、芜湖瑞建不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续
性经营产生影响。
4、我方严格遵守了《招股说明书》、《上市公告书》等作出的相关承诺，不存在违反承诺的行为。我方承诺，在本计划载明的
减持股份期间内，严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《上市公司创业投资基金股东减持股份
的特别规定》、《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
五、 相关风险提示
1、上述减持股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在减持期间是否全部或部分实施本次减持计划，本次减持计划是否
实施以及是否按期实施完成存在不确定性，公司将严格按照相关规定对本次减持计划的实施进展情况履行后续信息披露义务。
2、本次减持计划将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律法规及规范性文件的相关规定。
3、本次减持股东芜湖瑞建，不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公
司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、本次减持计划实施期间，公司将督促芜湖瑞建按照相关法律法规及规范性文件的要求，合法、合规地实施减持计划，并及时
履行信息披露义务。
六、 备查文件
1、芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司出具的《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/00201401-0b19-43bc-8b95-724d789ef59c.PDF
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2026-04-27 20:46│森泰股份（301429）：2026年一季度报告
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森泰股份（301429）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fc09fe5f-f265-41e9-9f59-b38c8f99a646.PDF
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2026-04-27 20:46│森泰股份（301429）：2025年年度报告摘要
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森泰股份（301429）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7a96a174-f871-411f-9a33-e6e4fbb8a101.PDF
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2026-04-27 20:46│森泰股份（301429）：2025年年度报告
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森泰股份（301429）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/27727b63-ded1-4f2e-83fc-4c59f701d993.PDF
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2026-04-27 20:46│森泰股份（301429）：关于第四届董事会第九次会议决议公告
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森泰股份（301429）：关于第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/55a1c24a-d1e5-43ed-b770-8c0ccbe50535.PDF
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2026-04-27 20:45│森泰股份（301429）：开展远期结售汇业务的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”“保荐人”）作为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称
“森泰股份”“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对森泰股份开展远期结售汇业务进行了核查，核
查情况及意见如下：
一、业务概述
（一）目的
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇业务。本次开展远期结售汇业
务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司日常经营需求紧密相关，
交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。公司开展远期结售汇业务能有效地降
低汇率波动对公司经营的影响，具有必要性和可行性。
（二）交易金额
根据公司实际经营需要，拟向银行申请办理总金额不超过10亿元人民币（或等值外币）的远期结售汇交易，前述额度可在授权交
易期限内循环使用，期限内任一时点的交易金额累计将不超过已审议额度。
（三）交易方式
公司开展的远期结售汇业务，是由银行为公司提供的，在交易日约定交易日后的未来某个时间，银行与公司按约定的币种、金额
、汇率进行人民币与外汇资金交割的一项业务，系经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。
（四）交易期限
本次远期结售汇业务实施期限为自2025年年度股东会审议批准之日起至下一年度股东会召开之日止。
（五）资金来源
公司开展远期结售汇业务均为自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。
二、投资风险及风险控制措施
（一）风险分析
公司开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为
基础，以规避和防范汇率风险为目的。但在开展的过程中仍会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇交易确认书约定的外币兑人民币汇率低于交割时实时汇率，将
对公司造成一定的汇兑损失；
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，操作复杂程度较高，存在因内控制度不完善导致的风险；
3、客户违约风险：公司对客户的应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇业务无法按期交割并
导致公司损失；
4、回款预测风险：公司财务部门根据业务订单情况进行回款预测。实际执行过程中，客户可能调整订单，导致公司回款预测不
准， 存在导致远期结售汇延期交割的风险。
（二）针对风险拟采取的措施
1、为避免汇率大幅波动给公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，并通过银行等专
业机构掌握市场波动原因并研判未来走势，适时调整操作策略和操作规模，以最大限度地避免汇兑损失；
2、公司制定了《衍生金融工具内部控制制度》、《投资管理制度》等内部控制制度，对职责分工及授权审批控制、决策程序及
业务流程控制、风险管理、监督检查等做出明确规定。公司将严格按照相关规定的要求及董事会批准的交易额度开展远期结售汇业务
，并定期对交易合约签署及执行情况进行核查，控制操作风险；
3、公司将高度重视应收账款的管理，积极催收逾期款项，避免出现应收账款逾期导致远期结售汇交割延期的风险；
4、公司远期结售汇业务将严格按照公司外汇收入预测进行，严格控制交易规模，将回款预测差异引起的延期交割风险控制在可
控范围内。
三、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37
号——金融工具列报》相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应的核算和披露。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的
会计报表为准。
四、审议程序
（一）董事会意见
2026年4月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司向银行申请办理
总金额不超过10亿元人民币（或等值外币）的远期结售汇交易，并可在前述额度内循环滚动使用。同时，公司董事会拟授权公司管理
层在上述额度内决定公司向银行申请办理远期结售汇交易，并签署合同、交易确认等相关文件。授权有效期与上述额度有效期一致。
开展远期结售汇业务的额度有效期自公司2025年年度股东会审议批准之日起至下一年度股东会召开之日止。公司经营管理层在上述额
度范围内根据公司相关制度、业务情况、实际需要具体开展远期结售汇业务。本次开展远期结售汇业务不涉及关联交易。该事项尚需
提交公司股东会审议。
（二）独立董事专门会议意见
公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营需要，以规避和防范汇率波动风险为目的，具有一定的必要性；公司内部控制制度相
对健全，相关审议程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司股东利益的情形；我们同意公司在本次董事会审议
的额度和期限内开展远期结售汇业务，并同意实际交易董事会授权公司管理层适时实施。
（三）审计委员会意见
公司根据实际经营需要，拟向银行申请办理总金额不超过10亿元人民币（或等值外币）的远期结售汇交易，前述额度可在授权交
易期限内循环使用，期限内任一时点的交易金额累计将不超过已审议额度。本次开展远期结售汇业务不涉及关联交易、不存在损害公
司股东利益的情形。因此，审计委员会同意公司开展远期结售汇业务，该事项尚需提交公司股东会审议。
五、保荐人核查意见
森泰股份开展外汇远期结售汇业务事项已经公司第四届董事会第九次会议、审计委员会和独立董事专门会议审议通过，符合相关
法律法规的规定并履行了必要法律程序，尚须获得股东会的批准。
公司针对外汇远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开
展外汇远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司业绩造成的影响。
综上，保荐人对公司开展远期结售汇业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e2fa0df4-3684-449d-9c73-9a94c34f5098.PDF
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2026-04-27 20:45│森泰股份（301429）：接受关联方担保暨关联交易的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”“保荐人”）作为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称
“森泰股份”“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，对森泰股份接受关联方提供担保暨关联交易的事项发表核查意见如下：
一、担保情况概述
为了满足公司经营和发展的资金需求，公司及全资子公司安徽森泰木塑科技地板有限公司（以下简称“森泰科技”） 、安徽森
泰贸易有限公司（以下简称“森泰贸易”）拟在2026年度向金融机构申请授信总额度预计不超过120,000万元，具体授信金额及方式
以各方最终签订的协议为准。为保证上述授信方案的顺利实施，公司及全资子公司拟以自身财产或信用提供抵质押担保或相互提供连
带责任保证等担保。授权公司管理层办理上述授信申请及担保协议签署事宜。
为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实施，公司实际控制人、董事长唐圣卫及其配偶顾翠凤，公司控股股东、实际控制人
、副董事长唐道远及其配偶李晓香拟为公司及子公司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，本次担保构成关联
交易。提供担保期间不收取担保费用，公司也不提供反担保，担保的范围和担保期限以其与银行签订的相关协议为准。
二、关联方基本情况
唐圣卫为公司实际控制人、董事长；唐道远为公司控股股东、实际控制人、副董事长；截至本公告落款日，唐圣卫直接持有公司
4.07%的股份、唐道远直接持有公司35.25%的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，唐圣卫、唐道远、顾
翠凤、李晓香为公司关联自然人，本次担保构成关联交易。唐圣卫、唐道远、顾翠凤、李晓香不属于失信被执行人。
三、被担保人基本情况
（一）森泰股份
被担保人森泰股份基本情况如下：
成立日期：2006年12月15日
注册地点：安徽省宣城市广德经济开发区国华路
法定代表人：唐圣卫
注册资本：人民币11,822万元
主营业务：木塑复合材料、竹塑复合材料、石木塑复合材料及其制品研发、设计、生产、销售、安装；装配式建筑的研发、设计
、生产、销售、安装；五金配件的生产、设计、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年主要财务数据（母公司口径）如下：
项目 2025 年 12 月 31 日/2025 年度（单位：万元）
资产总额 128,091.95
负债总额 10,932.13
净资产 117,159.82
营业收入 33,152.60
营业成本 25,255.68
利润总额 3,835.55
净利润 3,581.68
公司不属于失信被执行人。
（二）森泰科技
被担保人森泰科技基本情况如下：
成立日期：2014 年 12 月 31 日
注册地点：安徽省宣城市广德经济开发区国华路19号
法定代表人：唐圣卫
注册资本：人民币 8,800 万元
主营业务：生物基材料制造、销售；新型建筑材料制造；合成材料制造、销售；竹制品制造、销售；地板制造、销售；塑料制品
制造、销售；生态环境材料制造、销售；建筑材料销售；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧渔业废弃物综合利用；货物进
出口；技术进出口；（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
最近一年主要财务数据（单体）如下：
项目 2025年 12 月 31 日/2025 年度（单位：万元）
资产总额 53,723.13
负债总额 10,209.89
净资产 43,513.24
营业收入 32,356.92
营业成本 25,176.97
利润总额 3,723.16
净利润 3,318.59
森泰科技不属于失信被执行人。
（三）森泰贸易
被担保人森泰贸易基本情况如下：
成立日期：2023 年 9 月 28 日
注册地点：安徽省宣城市广德经济开发区国华路6号
法定代表人：唐道远
注册资本：人民币 8,000 万元
主营业务：一般项目：建筑材料销售；高性能纤维及复合材料销售；生态环境材料销售；合成材料销售；金属材料销售；橡胶制
品销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规
非禁止或限制的项目）。
最近一年主要财务数据（单体）如下：
项目 2025年 12 月 31 日/2025 年度（单位：万元）
资产总额 19,401.28
负债总额 11,487.90
净资产 7,913.38
营业收入 67,080.19
营业成本 64,549.11
利润总额 725.58
净利润 564.32
森泰贸易不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容、具体担保的金额、方式、期限等以公司及子公司、担保人与商业银行等金融机构签订的相关合同/协议为
准。唐圣卫及其配偶顾翠凤、唐道远及其配偶李晓香为公司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，公司不需要
向其支付任何担保费用，也无需公司提供反担保。
五、本次交易目的和对公司的影响
本次公司及子公司为金融机构申请授信事项提供担保及实际控制人、董事长唐圣卫及其配偶顾翠凤，公司控股股东、实际控制人
、副董事长唐道远及其配偶李晓香为公司及子公司无偿提供连带责任担保，有利于支持公司业务发展，不会对公司的财务状况、经营
成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的
情形。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年年初至披露日，唐圣卫、唐道远、顾翠凤、李晓香除为公司及全资子公司向商业银行申请授信额度无偿提供担保及领取薪
酬外，未与公司发生其他任何关联交易。
七、相关审核及批准程序
（一）公司董事会意见
为了保证公司及子公司向商业银行等金融机构申请授信额度的工作顺利开展，实际控制人、董事长唐圣卫及其配偶顾翠凤，公司
控股股东、实际控制人、副董事长唐道远及其配偶李晓香为公司及子公司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保
，有利于支持公司业务发展，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。实
际控制人、董事长唐圣卫及其配偶顾翠凤，公司控股股东、实际控制人、副董事长唐道远及其配偶李晓香为公司及子公司向商业银行
等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，担保的范围和担保期限以其与银行签订的相关协议为准，并同意将该事项提交公司
股东会审议。关联董事唐圣卫、唐道远、张勇、王斌回避了对该项议案的表决。
（二）审计委员会意见
为了保证公司及子公司向商业银行等金融机构申请授信额度的工作顺利开展，实际控制人、董事长唐圣卫及其配偶顾翠凤，公司
控股股东、实际控制人、副董事长唐道远及其配偶李晓香为公司及子公司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保
，有利于支持公司业务发展，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公
司董事会审议该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。审计
委员会同意公司接受关联方无偿提供连带责任担保。
（三）独立董事专门会议意见
实际控制人、董事长唐圣卫及其配偶顾翠凤，公司控股股东、实际控制人、副董事长唐道远及其配偶李晓香为公司及子公司向商
业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，可以为公司的经营发展提供流动资金支持，对公司的业务发展能够起到积极
作用；上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会
影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。我们同意将上述关联交易事项提交董事会审议。
八、保荐人核查意见
森泰股份及子公司本次接受关联方提供担保暨关联交易事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，独立董事发表了明确同意意
见，履行了必要的审议程序，尚须获得股东会的批准。公司本次关联交易有利于支持公司业务发展，本次接受关联方担保免于支付担
保费用，公司也不提供反担保，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，保荐人对公司接受关联方提供担保暨关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c5a889c3-0a36-4d01-95f2-4aabee704fa0.PDF
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2026-04-27 20:45│森泰股份（301429）：使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”“保荐人”）作为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称
“森泰股份”“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，对森泰股份使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查的具体情
况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2023年 3月 1日发布的《关于同意安徽森泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复
》（证监许可〔2023〕416号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,956万股，每股面值 1元，发行价格为每股人民
币 28.75 元，募集资金总额为人民币 84,985.00万元，扣除发行费用10,023.23（不含税）万元，募集资金净额为 74,961.77万元。
上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具容诚验字[2023]230Z0074号验资报告。本公司对募集资金采取
了专户存储制度。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司及子公司于
募集资金到位后1个月内分别与各开户银行、保荐人签订《募集资金三方/四方监管协议》。
二、募集资金的投资计划及使用情况说明
本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将根据项目的轻重缓急顺序投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额
1 年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目 12,960.00 12,037.80
2 年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印 10,375.00 7,187.67
生产线技改项目
3 研发中心建设项目 5,086.00 5,086.00
4 国内营销体系建设项目 3,325.00 3,308.20
5 补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00
合计 36,746.00 32,619.67
注：上表中募集资金金额不包含超募资金。
募集资金投资项目的建设需要一定的周期。公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目
的实际建设进度，现阶段募集资金（含超募资金）在短期内将出现部分闲置的情况。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相
改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转。
三、使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理使用闲置资金增加公司收益，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进，并有效控制风险
的前提下，公司及子公司拟使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资品种
公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12个月的投资产品
，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，且上述投资产品不得质押。
公司及子公司拟使用闲置自有资金购买投资期限最长不超过 12个月的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司
、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的投资理财产品。
（三）投资金额及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 20,000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度自公司2025年年度股东会
审议通过后至下一年度股东会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募集资金余额不超过20,000万元。暂时
闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司及子公司拟使用总额不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自公司2025年年度股东会审议通过
后至下一年度股东会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的自有资金余额不超过20,000万元。
（四）实施方式
上述事项经公司股东会审议通过后，授权公司管理层行使相关投资决策权，并由公司财务部门负责具体组织实施和跟踪管理。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司经营的影响
公司及子公司在保证正常运营和募集资金投资项目推进，并有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理
，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益的最大化，且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营
业务的正常开展，也不存在变相改变募集资金用途的情况。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司及子公司拟用闲置募集资金和自有资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好，属于中低风险投资品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行
的产品；
2、公司及子公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险
因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
六、相关决策程序及审核意见
公司于 2026年 4月 27日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见。上述议案还需提交公司股东会审议。
（一）公司董事会意见
公司在确保不影响募集资金投资项目推进的情况下，拟使用总额度不超过人民币20,000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12个月的投资产品，不用于其他证券投资，
不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，且上述投资产品不得质押。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
，可以提高资金使用效率，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。董事会同意本次使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理，同意将该事项提交公司股东会审议。
公司及子公司在确保不影响正常运营的情况下，拟使用总额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买
包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的短期（
不超过12个月）理财产品，可以提高资金使用效率，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。董事会同意本次使用
闲置自有资金进行现金管理，同意将该事项提交公司股东会审议。
（二）独立董事专门会议意见
公司合理使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影
响募集资金投资项目推进，符合公司及股东的利益；相关审议程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司股东利
益的情形。因此，我们同意公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理，并同意将该事项提交公司股东会审议。
（三）公司审计委员会意见
公司在确保不影响募集资金投资项目推进的情况下，拟使用总额度不超过人民币20,000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12个月的投资产品，不用于其他证券投资，
不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，且上述投资产品不得质押，可以提高资金使用效率，以更好地实现公司现
金的保值增值，保障公司股东的利益。审计委员会同意本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司及子公司在确保不影响正
常运营的情况下，拟使用总额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买包括但不限于商业银行、证券公司
、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的短期（不超过 12个月）理财产品，可以
提高资金使用效率，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。审计委员会同意本次使用闲置自有资金进行现金管理
。
七、保荐人核查意见
森泰股份及子公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、审计委员会和独立董事专门会议审
议通过，履行了必要的审议程序，尚须获得股东会的批准。森泰股份本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效
率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合全体股东利益；森泰股份本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司
募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐人对森泰股份及子公司拟使用不超过人民币20,000万元暂时
闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
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2026-04-27 20:45│森泰股份（301429）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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森泰股份（301429）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0f13d6de-5cfd-4b39-b0f5-4683b6b0a9f0.PDF
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2026-04-27 20:45│森泰股份（301429）：2025年年度审计报告
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森泰股份（301429）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8aa0d820-0da9-4b55-b144-8521eb445118.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-22│森泰股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-22/1225614089.PDF
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2026-08-26│森泰股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225501306.PDF
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2026-04-28│森泰股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204774.PDF
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2026-04-28│森泰股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204782.PDF
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2025-10-24│森泰股份：2025年三季度报告
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2025-08-22│森泰股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224532186.PDF
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2025-04-26│森泰股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223301270.PDF
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2025-04-18│森泰股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223121621.PDF
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2024-10-24│森泰股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221487367.PDF
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2024-08-28│森泰股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220998971.PDF
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2024-04-18│森泰股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-18/1219648289.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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