公司公告☆ ◇301429 森泰股份 更新日期：2025-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 16:22 │森泰股份（301429）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-08 17:32 │森泰股份（301429）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事、监事、│
│ │高级管理人员届满离任的公告 │
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│2025-07-08 17:31 │森泰股份（301429）：关于第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-07 18:06 │森泰股份（301429）：关于2025年第二次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-07-07 18:06 │森泰股份（301429）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-07 18:06 │森泰股份（301429）：森泰股份2025年第二次临时股东大会之见证意见 │
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│2025-07-07 18:06 │森泰股份（301429）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │森泰股份（301429）：独立董事候选人声明与承诺（陈健） │
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│2025-06-20 00:00 │森泰股份（301429）：独立董事提名人声明与承诺（汪俊） │
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│2025-06-20 00:00 │森泰股份（301429）：董事会提名委员会关于第四届董事会非独立董事及独立董事候选人任职资格的审查│
│ │意见 │
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2025-07-14 16:22│森泰股份（301429）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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森泰股份（301429）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/476a8bc1-40e5-46aa-bdae-f60a5016b962.PDF
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2025-07-08 17:32│森泰股份（301429）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事、监事、高级
│管理人员届满离任的公告
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安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年7 月7 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
》。2025 年7 月7 日，公司召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，公司职工代表大会选举欧元素女士为公司第四届董事会职
工代表董事。2025 年7月8日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议
案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券
事务代表的议案》。
综合上述情况，公司本次董事会换届选举等相关事项已完成。现将有关情况公告如下：
一、 公司第四届董事会成员组成情况
公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。 具体情况如下：
非独立董事：唐圣卫先生（董事长）、唐道远先生（副董事长）、张勇先生、王斌先生、周志广先生、欧元素女士（职工代表董
事）
独立董事： 陈健先生、汪俊先生、杨学超先生
独立董事汪俊先生、杨学超先生已通过深圳证券交易所培训并取得独立董事资格证书，独立董事陈健先生承诺在正式聘任后参加
深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。三名独立董事的任职资格和独立性在 2025 年第二次临时股
东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。 公司第四届董事会成员（简历详见附件）均符合担任上市公司董事的任职资格
，能够胜任所聘岗位职责的要求。
公司第四届董事会董事任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事的
人数未低于公司董事总数的三分之一。
二、 公司第四届董事会各专门委员会成员组成情况
根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第四届董事会各专门委员会委员及主任委
员，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体情况如下：战略与ESG委员会：唐圣卫（
主任委员）、唐道远（委员）、杨学超（委员）、张勇（委员）
审计委员会：陈健（主任委员）、杨学超（委员）、王斌（委员）
提名委员会：杨学超（主任委员）、周志广（委员）、汪俊（委员）
薪酬与考核委员会：汪俊（主任委员）、陈健（委员）、欧元素（委员）
独立董事在公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员。 审计委员会成员不存
在担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员陈健先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》 等有关规定。
三、 聘任高级管理人员、证券事务代表情况
经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任唐道远先生为公司总经理、聘任张勇先生为公司副总经理、聘任周志广先生为公司财
务总监兼董事会秘书、聘任黄东辉先生为公司技术总监、聘任赵文书先生为公司人力资源总监。聘任杨俊杰先生为公司证券事务代表
。上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
上述公司高级管理人员及证券事务代表的任期均为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会第一次会议审议通过。审计委员会已对公司财务总监的任职资格进行了核查，同意聘任周志广先生
为公司财务总监。
上述高级管理人员均具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律法规的要求。
周志广先生、杨俊杰先生均已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书、证券事务代表联系方式：
联系人：周志广、杨俊杰
电话： 0563-6988092
邮箱： sentaizzg@163.com
通讯地址： 安徽省宣城市广德市经济开发区国华路6号
四、 公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
1、公司第三届董事会独立董事刘嘉先生、邓立群先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事、董事会专门委员会及独
立董事专门会议相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘嘉先生、邓立群先生未直接或间接持有公司股份，不存
在应当履行而未履行的承诺事项。
2、由于公司第三届监事会任期届满，同时根据公司于2025第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》，公司将不再设置监事
会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司第三届监事会成员沈娟女士、吴希祥先生、许文建先生不再担任公司监事，但仍将
继续在公司任职。截至本公告日，沈娟女士间接持有公司股份21,266股，吴希祥先生间接持有公司股份21,266股，许文建先生间接持
有公司股份21,266股。前述人员配偶及关联人未持有公司股份。沈娟女士、吴希祥先生、许文建先生不存在应履行而未履行的承诺事
项。
3、公司副总经理王斌先生高级管理人员职务任期已届满，本次董事会换届完成后，王斌先生不再担任公司副总经理，继续在公
司担任董事及其他职务。截至本公告日，王斌先生是公司实际控制人之一，直接持有公司11,525,800股股份，占公司总股本的 9.75%
，不存在应履行而未履行的承诺事项。
4、离任董事、监事、高级管理人员相关说明
上述人员离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监
管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的规定及作出的相关承诺。公司第三届董事、监
事、高级管理人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对届满离任的刘嘉先生、邓立
群先生、沈娟女士、吴希祥先生、许文建先生、王斌先生在任职期间的勤勉履职和对公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/a8062bd8-4917-4bb1-a8af-2ec06d699fe0.PDF
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2025-07-08 17:31│森泰股份（301429）：关于第四届董事会第一次会议决议公告
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安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025 年 7 月 8 日在公司现场及通讯方式召开。
会议通知已于 2025 年 7 月 7 日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长唐圣卫先生
主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）
等法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关规定，表决形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
一、《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，为保证董事会工作有序推进，公司全体董事一致同意
董事唐圣卫先生为公司第四届董事会董事长，唐道远先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高
级管理人员、证券事务代表暨部分董事、监事、高级管理人员届满离任的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，为提高公司董事会的治理效率，公司第四届董事会下
设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。经全体董事选举产生的各专门委员会委员及主任委员，任期
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体情况如下：
战略与 ESG 委员会：唐圣卫（主任委员）、唐道远（委员）、杨学超（委员）、张勇（委员）；
审计委员会：陈健（主任委员）、杨学超（委员）、王斌（委员）；提名委员会：杨学超（主任委员）、周志广（委员）、汪俊
（委员）；薪酬与考核委员会：汪俊（主任委员）、陈健（委员）、欧元素（委员）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事
务代表暨部分董事、监事、高级管理人员届满离任的公告》。
三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任唐道远先生为公司总经理、聘任张勇先生为公司副总经理、聘任周志广先生为公司财
务总监兼董事会秘书、聘任黄东辉先生为公司技术总监、聘任赵文书先生为公司人力资源总监。上述公司高级管理人员的任期均为自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案已经董事会提名委员会第一次会议审议通过。审计委员会已对公
司财务总监的任职资格进行了核查，同意聘任周志广先生为公司财务总监。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事
务代表暨部分董事、监事、高级管理人员届满离任的公告》。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）《关于提名唐道远先生为公司总经理的议案》
议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）《关于提名张勇先生为公司副总经理的议案》
议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）《关于提名周志广先生为公司财务总监兼董事会秘书的议案》
议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）《关于提名黄东辉先生为公司技术总监的议案》
议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）《关于提名赵文书先生为公司人力资源总监的议案》
议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任杨俊杰先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分
董事、监事、高级管理人员届满离任的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
五、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/6e418a16-7a4b-4d51-ba22-800ab3322a28.PDF
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2025-07-07 18:06│森泰股份（301429）：关于2025年第二次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
一、会议召开和出席情况
安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年第二次临时股东大会于 2025 年 7 月 7 日召开，公司于 2025
年 6 月 19 日披露了《关于召开2025 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-054），具体内容详见公司在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1. 现场会议召开时间： 2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 2:00
2. 会议召开地点：安徽森泰木塑集团股份有限公司会议室（地址：安徽省宣城市广德经济开发区国华路 6 号）。
3. 网络投票时间：2025 年 7 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 7 日上午 9
:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 7 日9:15-15:00
期间的任意时间。
4. 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长唐圣卫先生主持，公司全部董事、全部监事出席了本次会议；公司全部高级
管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5. 股东会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 64,005,500 股，占公司有表决权股份总数的 54.1410％。其中：通过现场投票的
股东 5 人，代表股份 63,835,200股，占公司有表决权股份总数的 53.9970％。通过网络投票的股东 40 人，代表股份 170,300 股
，占公司有表决权股份总数的 0.1441％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 42 人，代表股份 5,998,781 股，占公司有表决权股份总数的 5.0743％。其中：通过现场投票
的中小股东 2 人，代表股份5,828,481 股，占公司有表决权股份总数的 4.9302％。通过网络投票的中小股东40 人，代表股份 170,
300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1441％。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
提案 1.00 关于修订公司章程和部分公司制度议案
总表决情况：
同意 63,909,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8497％；反对 93,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1453％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意 5,902,581 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3963％；反对 93,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.5503％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0533％。
提案 2.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
总表决情况：
2.01.候选人：关于提名唐圣卫先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案同意股份数:63,840,417 股
2.02.候选人：关于提名唐道远先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案同意股份数:63,840,416 股
2.03.候选人：关于提名张勇先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案同意股份数:63,838,717 股
2.04.候选人：关于提名王斌先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案同意股份数:63,840,415 股
2.05.候选人：关于提名周志广先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案同意股份数:63,838,715 股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：关于提名唐圣卫先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案同意股份数:5,833,698 股
2.02.候选人：关于提名唐道远先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案同意股份数:5,833,697 股
2.03.候选人：关于提名张勇先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案同意股份数:5,831,998 股
2.04.候选人：关于提名王斌先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案同意股份数:5,833,696 股
2.05.候选人：关于提名周志广先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案同意股份数:5,831,996 股
提案 3.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案总表决情况：
3.01.候选人：关于提名汪俊先生为第四届董事会独立董事候选人的议案同意股份数:63,839,315 股
3.02.候选人：关于提名陈健先生为第四届董事会独立董事候选人的议案同意股份数:63,837,615 股
3.03.候选人：关于提名杨学超先生为第四届董事会独立董事候选人的议案同意股份数:63,839,315 股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：关于提名汪俊先生为第四届董事会独立董事候选人的议案同意股份数:5,832,596 股
3.02.候选人：关于提名陈健先生为第四届董事会独立董事候选人的议案同意股份数:5,830,896 股
3.03.候选人：关于提名杨学超先生为第四届董事会独立董事候选人的议案同意股份数:5,832,596 股
三、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的
表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议没有列入会议议程的事项，本次股东大
会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1．公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2．《德恒上海律师事务所关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之见证意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/ef875502-548d-49c3-8227-8266b5eacfd8.PDF
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2025-07-07 18:06│森泰股份（301429）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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森泰股份（301429）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/2ce366a2-2c45-4e2a-87b0-3d7055e26f4c.PDF
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2025-07-07 18:06│森泰股份（301429）：森泰股份2025年第二次临时股东大会之见证意见
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森泰股份（301429）：森泰股份2025年第二次临时股东大会之见证意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/7459e146-6b35-479b-a7ae-b8fa14bf7467.PDF
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2025-07-07 18:06│森泰股份（301429）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
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森泰股份（301429）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/e72503d0-f64f-4400-8c57-6028bafed168.PDF
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2025-06-20 00:00│森泰股份（301429）：独立董事候选人声明与承诺（陈健）
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声明人陈健作为安徽森泰木塑集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人唐道远提名为安徽
森泰木塑集团股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何
影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格
及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过安徽森泰木塑集团股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立
董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
本人尚未取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书，本人承诺将在最近一期的独立董事任前培训中学习并取得资格
证书
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
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