公司公告☆ ◇301439 泓淋电力 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 17:50 │泓淋电力（301439）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-24 09:56 │泓淋电力（301439）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 00:33 │泓淋电力（301439）：2024年度可持续发展报告 │
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│2025-04-23 21:57 │泓淋电力（301439）：关于授权董事会制定中期分红方案的公告 │
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│2025-04-23 21:57 │泓淋电力（301439）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-23 21:57 │泓淋电力（301439）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-23 21:57 │泓淋电力（301439）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-23 21:57 │泓淋电力（301439）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-23 21:57 │泓淋电力（301439）：关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 │
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│2025-04-23 21:57 │泓淋电力（301439）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-05-12 17:50│泓淋电力（301439）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。具体内容详见公司于
2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告》（公告编号：2025-
023），届时公司将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心
的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/a8acff93-bf65-4d87-9314-65e218def3ba.PDF
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2025-04-24 09:56│泓淋电力（301439）：2024年年度报告
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泓淋电力（301439）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9fa6b316-032b-4427-8193-25e9536409a7.pdf
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2025-04-24 00:33│泓淋电力（301439）：2024年度可持续发展报告
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泓淋电力（301439）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7b08c298-babb-4be6-a585-1a5ad664564e.PDF
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2025-04-23 21:57│泓淋电力（301439）：关于授权董事会制定中期分红方案的公告
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威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监
事会第七次会议，分别审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所市上公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定公司 2025 年中期
（包含半年度、前三季度或春节前，下同）分红安排。该事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。本议案
尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、中期分红的前提条件
公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
（1）公司当期盈利、累计未分配利润为正。
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
二、中期分红的时间
2025 年下半年。
三、中期分红的金额上限
公司在 2025 年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东净利润的 100%。
四、中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东大会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下，由董事会根据
届时情况制定 2025 年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时
间等，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
五、审议程序和意见
（一）董事会意见
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，认为为简化中期（包含半年度、前三季
度或春节前，下同）分红程序，提升投资者回报，公司董事会提请股东大会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公
司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求情况下，适时制定具体的中期分红方案并在规定期限内实施。中期分红金额上限不超过
当期归属于上市公司股东净利润。授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至分红事项办理完毕之日止。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，认为关于授权董事会制定中期（包含半
年度、前三季度或春节前）分红方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于简化分红程序
，提升投资者回报，审议程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益。
（三）独立董事专门会议意见
公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，认为根据《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，此次公司董事会提请股东大会授权董事会制定中期（包含半年
度、前三季度或春节前，下同）分红方案事项，可以简化中期分红程序，提高分红频次，增强投资者回报水平，有利于更好地维护股
东的长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意授权董事会制定中期分红方案，并同意
将该议案提交公司董事会及股东大会审议。
六、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ebecbc6e-b8c0-4c08-9580-e9d8a0c2548d.PDF
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2025-04-23 21:57│泓淋电力（301439）：关于2024年度利润分配预案的公告
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泓淋电力（301439）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0724a91c-edb6-416f-83f1-54fff4349106.PDF
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2025-04-23 21:57│泓淋电力（301439）：关于修订《公司章程》的公告
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泓淋电力（301439）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bc5b154c-8de9-4114-85ea-1a85d47b9684.PDF
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2025-04-23 21:57│泓淋电力（301439）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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泓淋电力（301439）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0e7ee099-67aa-4784-a111-3a972e94f8af.PDF
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2025-04-23 21:57│泓淋电力（301439）：2024年度内部控制自我评价报告
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泓淋电力（301439）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fb98010e-3dc2-4f7e-a459-fb4d63d259e0.PDF
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2025-04-23 21:57│泓淋电力（301439）：关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告
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泓淋电力（301439）：关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b70d88e6-54ab-4183-990a-13899e4ce9da.PDF
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2025-04-23 21:57│泓淋电力（301439）：2024年度监事会工作报告
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泓淋电力（301439）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/025797be-c0d5-44fd-83fc-b87ff60e9f45.PDF
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2025-04-23 21:57│泓淋电力（301439）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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泓淋电力（301439）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1e2145dd-e2e1-4515-882c-bed3d6ee688e.PDF
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2025-04-23 21:57│泓淋电力（301439）：关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告
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为进一步完善威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极
性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，
结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定《公司董事 2025 年度薪酬方案》《公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案
》《公司监事 2025 年度薪酬方案》。公司于2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第七次会议，分别审
议了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2025 年度
薪酬方案的议案》。其中公司 2025 年度董事、监事的薪酬方案，全体董事、监事回避表决，直接提交股东大会审议。现将有关事项
公告如下：
一、 本方案适用对象
公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员
二、 本方案适用期限
董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审议通过后自动失效。
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审议通过后自动失效。
三、薪酬方案
1、董事薪酬
在公司内部任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，未在公司内部担任具体职务
的非独立董事不领取薪酬。
公司独立董事薪酬采取固定津贴形式。
2、监事薪酬
在公司内部任职的监事根据其在公司的具体任职岗位，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，未在公司内部担任具体职务的监事
不领取薪酬。
3、高级管理人员薪酬
在公司任职的高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。
四、考核办法
公司依据相关薪酬管理制度，经董事会薪酬与考核委员会参照当地和行业的平均薪酬水平，制定董事的薪酬方案，经公司董事会
、股东大会审议批准后实施。
公司依据相关薪酬管理制度，经公司参照当地和行业的平均薪酬水平，制定监事的薪酬方案，经公司监事会、股东大会审议批准
后实施。
公司依据相关薪酬管理制度，经董事会薪酬与考核委员会参照当地和行业的平均薪酬水平，制定高级管理人员的薪酬方案，经公
司董事会审议批准后实施。
五、发放办法
董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放，奖金按年度业绩考核的结果，董事（独立董事除外）及高级管
理人员的年终绩效由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放；监事的年终绩效由公司考核评定后发放；独立董事每季度发放固定津
贴。
上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
六、其他说明
1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须提交
股东大会审议通过方可生效。
七、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/74f9ff25-5b9d-4837-9608-59f53c226977.PDF
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2025-04-23 21:57│泓淋电力（301439）：2024年度董事会工作报告
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泓淋电力（301439）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fc2db343-ea0b-49d5-a191-e6ee4aef17cb.PDF
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2025-04-23 21:57│泓淋电力（301439）：关于变更公司内审负责人的公告
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泓淋电力（301439）：关于变更公司内审负责人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0f317d10-d872-4e45-9cae-93aa28ab5e9c.PDF
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2025-04-23 21:57│泓淋电力（301439）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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泓淋电力（301439）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/afe9ed3a-0467-4dd7-ad8d-d5d12cb0090c.PDF
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2025-04-23 21:57│泓淋电力（301439）：关于续聘会计师事务所的公告
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泓淋电力（301439）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/73a20563-1644-4f62-8353-35d001ad6f08.PDF
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2025-04-23 21:57│泓淋电力（301439）：关于合并部分募集资金专项账户的公告
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泓淋电力（301439）：关于合并部分募集资金专项账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fb83446d-76ef-4a00-95ca-3f38a0e4d9e2.PDF
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2025-04-23 21:57│泓淋电力（301439）：关于终止泰国生产基地扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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泓淋电力（301439）：关于终止泰国生产基地扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a6213e22-fdcf-4873-8ae3-6c570eea228c.PDF
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2025-04-23 21:57│泓淋电力（301439）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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泓淋电力（301439）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ddc90f36-be00-4289-a94a-62bdac61dfe9.PDF
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2025-04-23 21:56│泓淋电力（301439）：2025年一季度报告
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泓淋电力（301439）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ef4aedca-ee8a-45a1-a8ac-4d638d513f80.PDF
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2025-04-23 21:56│泓淋电力（301439）：2024年年度报告
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泓淋电力（301439）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/146bf9fe-63e6-49aa-a0f1-8322a8f51f73.PDF
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2025-04-23 21:56│泓淋电力（301439）：2024年年度报告摘要
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泓淋电力（301439）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/178c0d9e-20b9-4358-8633-e5f77e2a0460.PDF
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2025-04-23 21:56│泓淋电力（301439）：董事会决议公告
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泓淋电力（301439）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/563b8c75-a4f0-49c9-b39a-9953aa627689.PDF
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2025-04-23 21:55│泓淋电力（301439）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于泓淋电力内部控制审计报告
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威海市泓淋电力技术股份有限公司
容诚审字[2025]518Z0802 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
容诚审字[2025]518Z0802 号
威海市泓淋电力技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简
称泓淋电力）2024 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是泓淋电力董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，泓淋电力于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a9d31c48-01c9-4a4a-aee2-68b9b8f2a738.PDF
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2025-04-23 21:55│泓淋电力（301439）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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泓淋电力（301439）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/45af743d-6a1a-4950-bb0f-c008176da37c.PDF
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2025-04-23 21:55│泓淋电力（301439）：终止泰国生产基地扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金核查意见的核查意见
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泓淋电力（301439）：终止泰国生产基地扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金核查意见的核查意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1787713e-c65f-422f-9fce-b3c62f4de9ba.PDF
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