公司公告☆ ◇301439 泓淋电力 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-22 21:22 │泓淋电力（301439）：2024年前三季度权益分派实施公告 │
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│2024-11-13 17:44 │泓淋电力（301439）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-13 17:44 │泓淋电力（301439）：北京德和衡律师事务所关于泓淋电力2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-10-29 00:00 │泓淋电力（301439）：中信证券关于泓淋电力募集资金投资特种线缆技术改造项目结项并将节余募集资金│
│ │永久补充流动资金的核查意见 │
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│2024-10-29 00:00 │泓淋电力（301439）：关于募集资金投资特种线缆技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金│
│ │的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │泓淋电力（301439）：关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额│
│ │置换的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │泓淋电力（301439）：第三届监事会第五次会议决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │泓淋电力（301439）：第三届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │泓淋电力（301439）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │泓淋电力（301439）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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2024-11-22 21:22│泓淋电力（301439）：2024年前三季度权益分派实施公告
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威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年前三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 13 日召开的 2024
年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2024 年 11 月 13 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配方
案的议案》，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，公司
2024年前三季度利润分配的方案如下：以公司现有总股本 389,101,809 股为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利人民币 1.00
元（含税），合计派发现金红利人民币 38,910,180.90元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案调整原则：
若公司董事会及股东大会审议利润分配方案后总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总
金额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 389,101,809 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人
民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
00000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 11 月 28 日，除权除息日为：2024 年 11 月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 11 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年 11月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****650 威海市明博线缆科技有限公司
2 08*****058 威海协耀商贸有限公司（曾用名：重庆
协耀商贸有限公司）
3 08*****125 威海博创股权投资中心（有限合伙）
4 08*****216 威海瑞冠股权投资中心（有限合伙）
5 08*****884 威海瑞创投资中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 11 月 20 日至登记日：2024 年 11 月 28日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
中承诺：如果在锁定期满后两年内，本企业/本人拟减持公司股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格
，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息
处理）。
公司 2024 年前三季度权益分派实施完成后，上述最低减持价格相应调整为不低于19.44 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：山东省威海市经技区浦东路 9-10
咨询联系人：任德超
咨询电话：0631-3678599
传真电话：0631-3678599
八、备查文件
1、2024 年第一次临时股东大会决议；
2、第三届董事会第四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/8d8aaa6b-40e6-4b97-a7a3-ecc29afd2134.PDF
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2024-11-13 17:44│泓淋电力（301439）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3．本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原
因造成。
一、 会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 13 日，其中：
①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00；②通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为：2024 年 11 月 13 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、会议召开地点：山东省威海市经技区浦东路 9-10 号威海市泓淋电力技术股份有限公司 3 楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事刘雄兵先生（经半数以上董事共同推举）
6、会议的召集和召开程序、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 325 人，代表有表决权的公司股份数合计为 276,436,938 股
，占公司有表决权股份总数 389,101,809 股的71.0449%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 275,000,000 股，占公司有表决权股份总
数 389,101,809 股的 70.6756%；
通过网络投票的股东共 320 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,436,938 股，占公司有表决权股份总数 389,101,809 股
的 0.3693%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 320 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,436,938
股，占公司有表决权股份总数 389,101,809 股的 0.3693%。
其中：通过现场投票的中小股东共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数 389,101,809 股的 0.0000
%；
通过网络投票的中小股东共 320 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,436,938股，占公司有表决权股份总数 389,101,809
股的 0.3693%。
3、公司全部董事、监事、高级管理人员以现场或视频方式出席或列席了本次会议。
4、北京德和衡律师事务所见证律师现场列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于募集资金投资特种线缆技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 276,259,838 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9359%；反对 160,600 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0581%；弃权 16,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0060%。
中小股东表决情况：同意 1,259,838 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.6752%；反对 160,600 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.1765%；弃权 16,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1483%。
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 276,261,838 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9367％；反对 148,300 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0536%；弃权 26,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0097%。
中小股东表决情况：同意 1,261,838 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.8144%；反对 148,300 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.3206%；弃权 26,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8651%。
本议案不涉及回避表决。
三、 律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
2、见证律师：丁旭、徐虎
3、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/9bedd926-91d7-4626-bc90-54d359d2c2f7.PDF
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2024-11-13 17:44│泓淋电力（301439）：北京德和衡律师事务所关于泓淋电力2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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泓淋电力（301439）：北京德和衡律师事务所关于泓淋电力2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/c76778aa-409a-4646-bca1-6623bec3b686.PDF
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2024-10-29 00:00│泓淋电力（301439）：中信证券关于泓淋电力募集资金投资特种线缆技术改造项目结项并将节余募集资金永久
│补充流动资金的核查意见
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泓淋电力（301439）：中信证券关于泓淋电力募集资金投资特种线缆技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核
查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/71be9520-22e2-4a8c-8299-1cbbd63820af.PDF
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2024-10-29 00:00│泓淋电力（301439）：关于募集资金投资特种线缆技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
│告
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泓淋电力（301439）：关于募集资金投资特种线缆技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/e5e49318-be66-440c-a3ce-e36f580faf25.PDF
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2024-10-29 00:00│泓淋电力（301439）：关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
│的公告
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泓淋电力（301439）：关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/4a516df5-ac9e-427c-8c4d-9a86d22813d0.PDF
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2024-10-29 00:00│泓淋电力（301439）：第三届监事会第五次会议决议公告
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泓淋电力（301439）：第三届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/940b4762-c829-4f88-b464-8efc10e28329.PDF
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2024-10-29 00:00│泓淋电力（301439）：第三届董事会第四次会议决议公告
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泓淋电力（301439）：第三届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/365b5e75-943b-49e0-8202-55dedeb5b407.PDF
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2024-10-29 00:00│泓淋电力（301439）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告
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威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监
事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司2024 年前三季度利润分配预案的议案》。该事项已经公司第三届董事会独立董事专门
会议第三次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
公司 2024 年前三季度实现合并净利润 140,046,638.90 元（未经审计），母公司实现净利润 78,243,821.71 元（未经审计）
。截至 2024 年 9 月 30 日，合并报表累计可供分配利润总额为 699,099,030.80 元（未经审计），母公司报表累计可供分配利润
总额为550,802,945.19 元（未经审计）。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司积极响应一年多次分红
，回报股东，与股东分享公司发展的经营成果的政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，现拟定公司 202
4年前三季度利润分配预案如下：以公司 2024 年 9 月末总股本 389,101,809 股为基数，本次拟向全体股东每 10 股分派现金股利
人民币 1.00 元（含税），合计派发现金红利人民币38,910,180.90 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案后总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登
记日的总股本为基数，按照分配总金额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
公司结合目前盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了 2024 年
前三季度利润分配预案，本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《
公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、
合理性。本次利润分配不存在超分现象。
三、审议程序和意见
（一）董事会意见
公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，认为公司 2024 年前三季度利润
分配预案综合考虑了公司的财务状况、盈利能力等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司发展的经营
成果，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。董事会一致同意该议案并提
交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，认为公司 2024 年前三季度利润
分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展。审议程序符合相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将该议案提交股东大会审议。
（三）独立董事专门会议意见
公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，认为公司 202
4 年前三季度利润分配预案综合考虑了公司实际经营、未来发展和股东回报等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司 2024 年前三季度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会
审议。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/30edbbaf-b82d-4439-a436-2b381af18cfb.PDF
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2024-10-29 00:00│泓淋电力（301439）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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泓淋电力（301439）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/07b7ba08-6c8b-4e0d-8b4a-a818142cf1b5.PDF
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2024-10-29 00:00│泓淋电力（301439）：2024年三季度报告
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泓淋电力（301439）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/0d363694-e38a-4e2b-b1c2-4d87435c8e34.PDF
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2024-10-29 00:00│泓淋电力（301439）：舆情管理制度
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泓淋电力（301439）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/525e3087-30cb-4321-91f6-3ecc76016f5e.PDF
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2024-10-29 00:00│泓淋电力（301439）：核查意见
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泓淋电力（301439）：中信证券关于泓淋电力使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/fb5084cf-e4b9-44fc-a395-674bb2161475.PDF
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2024-09-18 17:30│泓淋电力（301439）：中信证券关于泓淋电力2024年半年度跟踪报告
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泓淋电力（301439）：中信证券关于泓淋电力2024年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/78e02176-9c40-4195-8134-108fb585f88f.PDF
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2024-08-27 00:00│泓淋电力（301439）：中信证券关于泓淋电力签订《厂房租赁合同》补充协议暨关联交易的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“泓淋电力
”“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对泓淋电力签订
《厂房租赁合同》补充协议暨关联交易事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：
一、关联交易概述
2023 年 11 月 20 日，为加快实施新能源战略布局，实现新能源业务的规模发展，公司与公司关联方惠州市泓淋通讯科技有限
公司（以下简称“泓淋通讯”）于惠州市签订《厂房租赁合同》，公司租赁泓淋通讯位于惠州市东江高新区东兴片区东新大道泓淋工
业园的厂房（租赁面积为 10,000 平方米）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于签订<厂房租赁合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-065）。2023 年 12 月，公司设立全资子公司惠州市泓淋新能
源科技有限公司（以下简称“惠州泓淋”）。
公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于签订<厂房租赁
合
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