公司公告☆ ◇301439 泓淋电力 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-10 16:08 │泓淋电力（301439）：关于公司取得不动产权证书的公告 │
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│2026-01-29 17:42 │泓淋电力（301439）：召开2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-29 17:42 │泓淋电力（301439）：关于签订厂房租赁合同暨关联交易进展的公告 │
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│2026-01-29 17:42 │泓淋电力（301439）：关于独立董事补选完成的公告 │
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│2026-01-29 17:42 │泓淋电力（301439）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-13 18:16 │泓淋电力（301439）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-01-13 18:15 │泓淋电力（301439）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2026-01-13 18:15 │泓淋电力（301439）：2026年度日常关联交易预计额度的核查意见 │
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│2026-01-13 18:14 │泓淋电力（301439）：公司章程 │
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│2026-01-13 18:14 │泓淋电力（301439）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-02-10 16:08│泓淋电力（301439）：关于公司取得不动产权证书的公告
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威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 27日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事
会第十三次会议，于 2023年8月 14日召开的 2023年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司拟与威海经济技术开发区管理
委员会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的议案》，为满足公司战略发展需要，同意公司与威海经济技术开发区管理委员会签订《
项目投资合作协议》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟与威海经
济技术开发区管理委员会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的公告》（公告编号：2023-041）。经双方友好协商一致，公司于 202
3年 8月 17日与威海经济技术开发区管理委员会签署了《泓淋电力新能源产业园项目投资合作协议》，具体内容详见公司于 2023 年
8 月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与威海经济技术开发区管理委员会签订<项目投资合作协议>暨对
外投资进展的公告》（公告编号：2023-045）。
2023年 9月，公司竞得威自然资工挂（经）字〔2023〕8-3号、九龙路南、金诺路西地块的土地使用权，与威海市自然资源和规
划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于公司竞得土地使用权暨对外投资进展公告》（公告编号：2023-054），并完成上述国有建设用地使用权的权属登记手续，取
得了威海市自然资源和规划局出具的《中华人民共和国不动产权证书》，具体内容详见公司于 2023年 10月 9日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于公司取得不动产权证书、建设用地规划许可证暨对外投资的进展公告》（公告编号：2023-055）。
2023年 11月，公司取得了威海市行政审批服务局准予核发的《中华人民共和国建设工程规划许可证》，具体内容详见公司于 20
23年 11月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司取得建设工程规划许可证暨对外投资的进展公告》（公告编
号：2023-067）。
2024 年 2月，公司取得了威海市行政审批服务局准予核发的《威海市建筑工程施工综合许可证》,具体内容详见公司于 2024 年
2 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司取得建筑工程施工综合许可证暨对外投资的进展公告》（公告编
号：2024-002）。
近日，公司完成“新能源产业园项目”相关不动产的权属登记手续，并取得了威海市自然资源和规划局出具的《中华人民共和国
不动产权证书》，具体内容如下：
一、不动产权证书的主要内容
本次取得的不动产权证书，系公司在 2023年 9月竞得的威自然资工挂（经）字〔2023〕8-3 号地块上完成相关房屋建设后，办
理的“国有建设用地使用权+房屋所有权”合并登记（原 2023年取得的不动产权证书仅为建设用地使用权）
（一）不动产单元一
编号：鲁（2026）威海市不动产权第 0004089号
权利人：威海市泓淋电力技术股份有限公司
共有情况：单独所有
坐落：金诺路-6-12号
不动产单元号：371002 102002 GB00008 F00120001
权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质：出让/自建房
用途：工业用地/车间
面积：共用宗地面积:175433㎡/房屋建筑面积:23985.53㎡
使用期限：2023年 09月 11日起 2073年 09月 10日止
（二）不动产单元二
编号：鲁（2026）威海市不动产权第 0004112号
权利人：威海市泓淋电力技术股份有限公司
共有情况：单独所有
坐落：金诺路-6-11号
不动产单元号：371002 102002 GB00008 F00110003
权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质：出让/自建房
用途：工业用地/车间
面积：共用宗地面积:175433㎡/房屋建筑面积:20915.58㎡
使用期限：2023年 09月 11日起 2073年 09月 10日止
（三）不动产单元三
编号：鲁（2026）威海市不动产权第 0004133号
权利人：威海市泓淋电力技术股份有限公司
共有情况：单独所有
坐落：金诺路-6-10号
不动产单元号：371002 102002 GB00008 F00100001
权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质：出让/自建房
用途：工业用地/车间
面积：共用宗地面积:175433㎡/房屋建筑面积:23999.93㎡
使用期限：2023年 09月 11日起 2073年 09月 10日止
（四）不动产单元四
编号：鲁（2026）威海市不动产权第 0004097号
权利人：威海市泓淋电力技术股份有限公司
共有情况：单独所有
坐落：金诺路-6-8号
不动产单元号：371002 102002 GB00008 F00080001
权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质：出让/自建房
用途：工业用地/车间
面积：共用宗地面积:175433㎡/房屋建筑面积:24672.41㎡
使用期限：2023年 09月 11日起 2073年 09月 10日止
（五）不动产单元五
编号：鲁（2026）威海市不动产权第 0004095号
权利人：威海市泓淋电力技术股份有限公司
共有情况：单独所有
坐落：金诺路-6-5号
不动产单元号：371002 102002 GB00008 F00050001
权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质：出让/自建房
用途：工业用地/宿舍
面积：共用宗地面积:175433㎡/房屋建筑面积:3890.00㎡
使用期限：2023年 09月 11日起 2073年 09月 10日止
（六）不动产单元六
编号：鲁（2026）威海市不动产权第 0004128号
权利人：威海市泓淋电力技术股份有限公司
共有情况：单独所有
坐落：金诺路-6-4号
不动产单元号：371002 102002 GB00008 F00040001
权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质：出让/自建房
用途：工业用地/厨房餐厅、宿舍
面积：共用宗地面积:175433㎡/房屋建筑面积:8368.14㎡
使用期限：2023年 09月 11日起 2073年 09月 10日止
（七）不动产单元七
编号：鲁（2026）威海市不动产权第 0004074号
权利人：威海市泓淋电力技术股份有限公司
共有情况：单独所有
坐落：金诺路-6-3号
不动产单元号：371002 102002 GB00008 F00030001
权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质：出让/自建房
用途：工业用地/宿舍
面积：共用宗地面积:175433㎡/房屋建筑面积:4834.83㎡
使用期限：2023年 09月 11日起 2073年 09月 10日止
二、对公司的影响
公司取得该不动产权证书，标志着“新能源产业园项目”相关不动产的权属已正式登记至公司名下，项目产权归属清晰，为项目
后续投产运营奠定了合法合规的产权基础，有利于拓展公司在新能源领域的业务，提升公司核心竞争力和行业影响力，符合公司发展
战略及全体股东利益。
三、备查文件
《中华人民共和国不动产权证书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/7aaf542d-bd4c-48f5-9906-184ebecca9a8.PDF
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2026-01-29 17:42│泓淋电力（301439）：召开2026年第一次临时股东会的法律意见书
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泓淋电力（301439）：召开2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/7aafca68-87dc-414b-be1b-11fbb4777fad.PDF
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2026-01-29 17:42│泓淋电力（301439）：关于签订厂房租赁合同暨关联交易进展的公告
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泓淋电力（301439）：关于签订厂房租赁合同暨关联交易进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/8eb054dc-974d-4bec-8bc9-9fb543e00165.PDF
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2026-01-29 17:42│泓淋电力（301439）：关于独立董事补选完成的公告
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威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 29日召开的 2026年第一次临时股东会，审议通过了
《关于独立董事任期期满离任暨补选独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：
一、补选独立董事
2026年 1月 13日，公司董事会收到独立董事王友亭先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年
。王友亭先生自 2020年 2月起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，现根据规定申请辞去公司独立董事及公司第三届董事
会各专门委员会中的相关职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。
独立董事王友亭先生期满离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，为确保公司独立董事人数及构成满足《上
市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，王友亭先生离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在股东会选
举产生新任独立董事之前，王友亭先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。
2026 年 1 月 29 日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于独立董事任期期满离任暨补选独立董事的议案》
，同意补选武飞女士为第三届董事会独立董事，武飞女士担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名
委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历见附件）。
本次补选完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，董
事会中独立董事的人数不低于公司董事总人数的三分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/c5cc3168-95c6-414b-9825-7ed247329b5a.PDF
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2026-01-29 17:42│泓淋电力（301439）：2026年第一次临时股东会决议公告
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泓淋电力（301439）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/6d54ab47-61d4-46ad-9d01-6d3624c8a81b.PDF
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2026-01-13 18:16│泓淋电力（301439）：第三届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2026 年 1月 10 日以邮件方式发送给各位董事。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2026 年 1月 13 日以现场和通讯相结合的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司
（以下简称“公司”）会议室召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有迟少林先生、贾海峰
先生、刘晶女士、石德政先生、王友亭先生，公司高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议由董事长迟少林先生召集，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事刘雄兵先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
经审议，董事会认为：公司 2026年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易定价公允，
遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，
董事会同意公司 2026年度日常关联交易预计的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号
：2026-002）。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。保荐机构中信证券股份
有限公司发表了无异议的核查意见。关联董事迟少林先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 1票。
本议案需提交 2026年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于厂房租赁暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为：本次厂房租赁事项属于正常的商业行为，有利于公司优化资源配置，提升整体运营效益。本次租赁价格依
照市场价格，经双方协商确定，定价公允、合理、符合公司整体利益，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。董事
会同意本次房屋租赁事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2
026-005）。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。保荐机构中信证券股份
有限公司发表了无异议的核查意见。关联董事迟少林先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 1票。
3、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会认为：根据公司战略发展规划及业务拓展需要，以及国家市场监督管理机构针对企业经营范围登记规范化表述的
要求，同意公司对现有经营范围进行修改并新增部分经营项目，同步修订《公司章程》的相应条款。公司董事会提请股东会授权董事
会或其授权人士全权办理工商变更相关事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述工商变更备案手续办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>及相关制度的公
告》（公告编号：2026-004）、《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
本议案需提交 2026年第一次临时股东会审议。
4、审议通过《关于独立董事任期期满离任暨补选独立董事的议案》
经审议，董事会认为：经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名武飞女士为公司第三届董事会独立董事
候选人，同时提名武飞女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员候选人、审计委员会委员候选人和提名委员会委员候选人
，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已审议通过该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期期满离任暨补选独立董事的公告》（公
告编号：2026-003）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，本议案需提交 2026年第一次临时股东会审议。
5、审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经审议，董事会认为：为进一步完善公司治理结构，建立科学、规范、有效的激励与约束机制，促进公司董事及高级管理人员勤
勉尽责，更好地保障公司和全体股东的利益，依据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司 2026年第一次临时股东会审议。6、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时
股东会的议案》
公司董事会定于 2026年 1月 29日（星期四）下午 14:00在公司会议室召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：
2026-008）
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
4、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
5、第三届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/b018f997-357f-4ae2-94b3-e8728d6b597b.PDF
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2026-01-13 18:15│泓淋电力（301439）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告
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泓淋电力（301439）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
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2026-01-13 18:15│泓淋电力（301439）：2026年度日常关联交易预计额度的核查意见
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泓淋电力（301439）：2026年度日常关联交易预计额度的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/5f519def-b10b-49fd-811d-9657a448f51c.PDF
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2026-01-13 18:14│泓淋电力（301439）：公司章程
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泓淋电力（301439）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/dc8fc6ea-8c44-4217-a995-840f8878be57.PDF
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2026-01-13 18:14│泓淋电力（301439）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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泓淋电力（301439）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/d75b511f-2eab-4468-9d59-eee60a5940cb.PDF
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2026-01-13 18:13│泓淋电力（301439）：泓淋电力关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 13日召开了第三届董事会第九次会议，审议并通过了《
关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。公司决定于 2026年 1月 29日（星期四）下午 14:00在公司召开 2026年第一次临时股
东会。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东
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