公司公告☆ ◇301439 泓淋电力 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-04 18:46 │泓淋电力（301439）：关于首发前持股平台其他合伙人（不含董监高） 减持股份的预披露公告 │
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│2026-09-04 16:06 │泓淋电力（301439）：中信证券关于泓淋电力2026年半年度跟踪报告 │
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│2026-08-21 15:48 │泓淋电力（301439）：关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 │
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│2026-08-21 15:48 │泓淋电力（301439）：控股股东增持公司股份之法律意见书 │
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│2026-08-19 16:48 │泓淋电力（301439）：关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-08-14 15:50 │泓淋电力（301439）：孙公司接受财务资助暨关联交易的核查意见 │
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│2026-08-14 15:50 │泓淋电力（301439）：厂房租赁暨关联交易的核查意见 │
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│2026-08-14 15:50 │泓淋电力（301439）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2026-08-14 15:50 │泓淋电力（301439）：关于孙公司接受财务资助暨关联交易的公告 │
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│2026-08-14 15:50 │泓淋电力（301439）：关于厂房租赁暨关联交易的公告 │
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2026-09-04 18:46│泓淋电力（301439）：关于首发前持股平台其他合伙人（不含董监高） 减持股份的预披露公告
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泓淋电力（301439）：关于首发前持股平台其他合伙人（不含董监高） 减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/80f5cc11-a680-47f9-a47b-4488da9dedbd.PDF
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2026-09-04 16:06│泓淋电力（301439）：中信证券关于泓淋电力2026年半年度跟踪报告
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泓淋电力（301439）：中信证券关于泓淋电力2026年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/fc95de9e-0f7e-4594-accb-bfe178ce52b1.PDF
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2026-08-21 15:48│泓淋电力（301439）：关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告
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公司控股股东威海市明博线缆科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东威海市明博线缆科技有限公司（以下简称“控股股东”或“明
博线缆”）于 2026年 7月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》（公告
编号：2026-036），公司控股股东明博线缆拟在本公告披露之日起 6 个月内通过集中竞价或大宗交易等方式增持公司股份，增持总
金额不低于人民币 2,000万元（含），不超过人民币 4,000万元（含）。
公司于 2026年 7月 28日收到控股股东明博线缆出具的《关于调整增持威海市泓淋电力技术股份有限公司股份计划暨增加增持金
额的告知函》，明博线缆拟将上述增持计划的增持金额调整为不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含）。
本次增持计划除调整增持金额外，其他内容均未调整。具体内容详见公司于 2026 年 7月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于控股股东调整增持股份计划暨增加增持金额的公告》（公告编号：2026-039）。
增持计划实施完成情况：自增持计划公告披露之日起至本公告披露日，明博线缆通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司
股份 5,157,594 股，占公司总股本的1.3255%；增持金额为人民币 74,993,445.66 元（不含交易费用），超过本次计划增持金额的
下限，未超过上限，本次增持计划已实施完毕。
公司于近日收到控股股东出具的《关于增持威海市泓淋电力技术股份有限公司股份计划实施完成的告知函》，现将相关情况公告
如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司控股股东明博线缆。截至本次增持实施前，明博线缆持有公司股份 205,854,885股，占公司总股本的比例为
52.9051%。
2、增持主体在本次增持计划披露前 12个月内未披露增持计划。
3、在本次增持计划披露前 6个月，增持主体不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的实施情况
自增持计划公告披露之日起至本公告披露日，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份 5,157,594 股，占公司总股
本的 1.3255%；增持金额为人民币74,993,445.66 元（不含交易费用），本次增持计划已实施完毕。本次增持计划实施前后的具体持
股情况如下：
股东名称 增持计划实施前持股数量及比例 增持计划实施后持股数量及比例
持股数量（股） 占总股本比例(%) 持股数量（股） 占总股本比例(%)
明博线缆 205,854,885 52.9051 211,012,479 54.2307
合计 205,854,885 52.9051 211,012,479 54.2307
注：上表合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
三、其他说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治
理结构及持续性经营产生影响。
3、公司控股股东将严格遵守有关法律法规的规定，在本次增持完成后的法定期限内不减持公司股份。
四、律师专项核查意见
经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具日：明博线缆不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司
股份的情形，具备本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定
；公司已就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务；本次增持符合《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的情形。
五、备查文件
1、公司控股股东出具的《关于增持威海市泓淋电力技术股份有限公司股份计划实施完成的告知函》；
2、北京德和衡律师事务所关于威海市泓淋电力技术股份有限公司控股股东增持公司股份之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/aabfbf44-f48c-42b3-a3d8-ae534a8f8487.PDF
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2026-08-21 15:48│泓淋电力（301439）：控股股东增持公司股份之法律意见书
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泓淋电力（301439）：控股股东增持公司股份之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/26862a43-a7a2-4cfc-82c3-4135d35699c5.PDF
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2026-08-19 16:48│泓淋电力（301439）：关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告
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泓淋电力（301439）：关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/ef75bfdd-2783-4532-bf1f-756ba40b159a.PDF
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2026-08-14 15:50│泓淋电力（301439）：孙公司接受财务资助暨关联交易的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“泓淋电力
”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，对本次泓淋电力孙公司接受关联方财务资助事项进行了核查，并发
表如下意见：
一、关联交易基本情况
为满足威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司 HONGZHAN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD（以下简称
“HONG ZHAN”）日常生产经营的资金需求，公司孙公司 HONG ZHAN 拟接受关联方 HONGLINTECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD（以下
简称“泰国泓淋集团”）提供的不超过 2 亿泰铢的财务资助。资助期限自本次公司董事会审议通过之日起不超过12个月，利率不高
于泰国泓淋集团注册地泰国市场的同期银行贷款利率。HONGZHAN可根据实际资金需求，在上述额度及期限内循环使用，亦可提前还款
。本次事项经董事会审议通过后，授权 HONG ZHAN管理层负责办理接受财务资助的相关事宜及签署相关文件。
公司于 2026年 8月 4日分别召开第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过
了《关于孙公司接受财务资助暨关联交易的议案》，于 2026年 8月 14日召开的第三届董事会第十一次会议，以 8票同意、0票反对
、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于孙公司接受财务资助暨关联交易的议案》，公司实际控制人迟少林及其配偶杨馥蔚
合计持有威海市泓淋科技集团有限公司 100%股权，威海市泓淋科技集团有限公司持有泰国泓淋集团 99.9995%股权，本次泰国泓淋集
团向上市公司孙公司 HONGZHAN继续提供财务资助事项构成关联交易。关联董事迟少林先生已对此议案回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项属于公司董事会审
批权限，无需提请股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部
门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：HONGLIN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD
2、成立日期：2022年 10月 10日
3、注册地址：555/1 Moo. 7 MabYangPorn Subdistrict, PluakDaeng District,Rayong Province 21140
4、注册资本：200,000,000泰铢
5、法定代表人：迟少林
6、股权结构：威海市泓淋科技集团有限公司持有 99.9995%股权，威海茂乾商务咨询有限公司持有 0.0005%股权。
7、控股股东：威海市泓淋科技集团有限公司
8、主营业务：储能设备、充电桩等的生产销售
9、最近一年的主要财务数据（未经审计）：
截至 2025年 12月 31 日，泰国泓淋集团资产总额为 156,980.18 万泰铢，净资产为 12,436.42万泰铢，总收入为 4,422.95万
泰铢，净利润为-1,822.68万泰铢。
10、关联关系说明：公司实际控制人迟少林及其配偶杨馥蔚合计持有威海市泓淋科技集团有限公司 100%股权，威海市泓淋科技
集团有限公司持有泰国泓淋集团 99.9995%股权。
11、经查询，泰国泓淋集团不属于失信被执行人，且依法存续并正常经营，具备对上述关联交易的履约能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
经双方平等协商，遵循公平合理的定价原则，本次孙公司接受财务资助的利率不高于泰国泓淋集团注册地泰国市场的同期银行贷
款利率，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
四、关联交易协议的主要内容
1、交易双方
出借人（甲方）：HONGLIN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD借款人（乙方）：HONG ZHAN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD
2、借款金额：不超过 2亿泰铢，随借随还，可滚动使用。
3、借款期限：实际借款之日起 1年。
4、借款用途：用于乙方合规生产经营。
5、借款利率：按泰国泓淋集团注册地泰国市场的同期银行贷款利率计算。
6、协议生效时间：自双方签署之日起生效。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次接受关联方财务资助是为满足孙公司 HONG ZHAN的实际资金使用需求，有利于支持其公司运作及业务开展，具有充分的必要
性和合理性。
综上，本次财务资助事项由关联法人泰国泓淋集团向 HONG ZHAN提供资金，借款的利率水平不高于泰国市场同期银行贷款利率，
且公司及子公司无需提供担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
六、公司年初至目前与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2026年 1-7月，公司与本次交易的关联人（包含受同一主体
控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为 4,871.04万元人民币（未税）。
七、审批程序及相关意见
（一）独立董事专门会议审议情况
公司第三届董事会独立董事第九次专门会议审议通过了《关于孙公司接受财务资助暨关联交易的议案》，经审议，独立董事认为
：公司孙公司 HONG ZHAN接受关联方财务资助暨关联交易，有利于孙公司 HONG ZHAN 的业务发展，其利率不高于泰国市场同期银行
贷款利率，定价公允合理、程序合规；不会对公司的独立性产生影响，也不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此
，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）审计委员会审议情况
公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于孙公司接受财务资助暨关联交易的议案》，经审议，审计委员会认
为：公司孙公司接受财务资助暨关联交易，遵循公平互利原则，契合公司发展规划，不会对公司当期财务状况与经营成果造成重大不
利影响，也不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。审计委员会同意本次公司孙公司接受财务资助暨关联交易的事项，
并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）董事会审议情况
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于孙公司接受财务资助暨关联交易的议案》，经审议，董事会认为：为满足公司
孙公司 HONG ZHAN的实际资金使用需求，孙公司 HONG ZHAN接受关联方提供的不超过 2亿泰铢的财务资助，资助期限自本次董事会审
议通过之日起不超过 12个月。本次交易遵循客观、公平、自愿的原则，利率按照关联方泰国泓淋集团注册地泰国市场同期银行贷款
利率计算，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性产生不利影响。因此，董事
会同意本次孙公司接受财务资助暨关联交易的事项。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司关联方向公司孙公司提供财务资助暨关联交易的事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议
通过，提交董事会审议前，该议案已经公司第三届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。该事项的内部审议程序符合法律法规的
有关规定。保荐机构对本次泓淋电力孙公司接受关联方财务资助事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/787e11b9-a7eb-49ad-acf7-c96c815ece96.PDF
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2026-08-14 15:50│泓淋电力（301439）：厂房租赁暨关联交易的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“泓淋电力
”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，对本次泓淋电力厂房租赁暨关联交易事项进行了核查，并发表如下
意见：
一、关联交易概述
1、威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳达为互联科技有限公司（以下简称“达为互联”或
“乙方”）拟租赁公司关联方惠州市泓淋通讯科技有限公司（以下简称“泓淋通讯”或“甲方”）位于惠州市东江高新区东兴片区东
新大道泓淋工业园内的部分厂房，主要用于生产、办公、住宿使用。本次租赁建筑面积共计 10,580.97 平方米，租金合计 157,762.
13 元/月（未税），租赁期限为壹年。
2、泓淋通讯为公司实际控制人控制的企业暨公司关联方，本次厂房租赁事项构成关联交易。
3、公司于 2026年 8月 4日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于厂房租赁暨关联交易的议案》，该议案
已经公司第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。公司于 2026年 8月 14日召开的第三届董事会第十一次会议，以 8票
同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于厂房租赁暨关联交易的议案》，关联董事迟少林先生已对此事项回
避表决，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公
司股东会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：惠州市泓淋通讯科技有限公司
2、统一社会信用代码：914413005645926628
3、成立时间：2010年 11月 15日
4、营业期限：2010-11-15至无固定期限
5、法定代表人：迟少林
6、注册资本：5,000万人民币
7、住所：惠州市惠泽大道上霞片区东江高新科技开发区管理委员会办公楼二楼 207、208室
8、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
9、主营业务：一般项目：国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理。
10、股权关系：公司实际控制人迟少林及其配偶杨馥蔚合计持有威海市泓淋科技集团有限公司 100%股权，威海市泓淋科技集团
有限公司持有惠州市泓淋通讯科技有限公司 100%股权。
11、最近一年又一期主要财务数据（未经审计）：
单位：人民币万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
资产总额 12,275.90 12,148.31
净资产 4,979.80 4,959.13
项目 2025 年度 2026 年 1 月-6 月
营业收入 2,178.56 1,035.38
净利润 533.09 -20.67
12、与公司的关联关系
泓淋通讯为公司实际控制人控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中涉及关联方认定规则，泓淋通讯为公司
关联法人。
13、经查询，泓淋通讯不属于失信被执行人，且依法存续并正常经营，具备对上述关联交易的履约能力。
三、关联交易标的基本情况
1、标的位置：位于惠州市东江高新区东兴片区东新大道泓淋工业园
2、房屋所有权人：惠州市泓淋通讯科技有限公司
3、拟租赁面积：10,580.97平方米
4、权属情况说明：本次交易标的产权清晰，不涉及抵押、诉讼、仲裁或查封、冻结等权利受限的情况。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易租赁价格以租赁房屋所在地周边同类型房屋定价标准为参考，双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定。此次交
易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的
财务状况及经营造成重大影响。
五、关联交易协议的主要内容
1、合同主体
甲方（出租方）：惠州市泓淋通讯科技有限公司
乙方（承租方）：深圳达为互联科技有限公司
2、房屋基本情况
房屋坐落于惠州市东江高新区东兴片区东新大道泓淋工业园。
3、租赁期限
租赁期限为壹年，自 2026年 9月 1日至 2027年 8月 31日。
4、租金及支付方式
（1）厂房租金为 15 元/平方米/月（未税），租赁面积 10,200m2，未税月租金为 153,000.00元（大写：壹拾伍万叁仟元整）
（2）宿舍租金为 12.5元/平方米/月（未税），租赁面积 380.97m2，未税月租金为 4,762.13元（大写：肆仟柒佰陆拾贰元壹角
叁分）
（3）租赁总面积 10,580.97平方米，未税总租金 157,762.13元/月。（大写：壹拾伍万柒仟柒佰陆拾贰元壹角叁分）。
（4）租金支付方式：租金按月支付。乙方支付租金的方式为:银行转账。
5、争议解决的方式
本合同履行中如发生争议，双方应协商解决；协商不成时，任何一方均可向房屋所在地有管辖权的人民法院起诉。
6、生效及其他
本合同自双方盖章之日起生效。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及其他安排。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易旨在满足公司控股子公司达为互联日常生产经营及人员办公、住宿的场地需求，有利于提升整体运营效率。租赁价
格参照市场价格，经双方协商一致确定，定价公允、合理，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的
情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，亦不影响公司独立性。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2026年 1-7月，公司与本次交易的关联人（包含受同一主
体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为 4,871.04万元人民币。
九、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司厂房租赁暨关联交易的事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，关联董事迟少林先
生已对此事项回避表决，提交董事会审议前公司第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过了该议案。该事项的内部审议程
序符合法律法规的有关规定。保荐机构对本次泓淋电力厂房租赁暨关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/50869795-b0a5-441d-be67-daef9dab6a78.PDF
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2026-08-14 15:50│泓淋电力（301439）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、根据威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳达为互联科技有限公司（以下简称“达为互联
”）的业务发展需要，2026年度拟增加达为互联与公司关联方惠州市泓淋通讯科技有限公司（以下简称“泓淋通讯”）的日常关联交
易，交易内容主要涉及向关联方支付由关联方代缴的水电费，预计上述日常关联交易总金额不超过人民币 100.00万元。
2、公司于 2026年 8月 4日分别召开第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通
过了《关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的议案》，于 2026年 8月 14 日经召开的第三届董事会第十一次会议，以 8票同意
、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事迟少林先生已
对此议案回避表决。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易审议事项无需提交股东会审议。
（二）本次增加预计日常关联交易类别和金额
单位：万元人民币
关联交易类别 关联人 关联交易内 关联交易 2026年预计 截至目前已 上年发生金
容 定价原则 金额 发生金额 额
控股子公司向 泓淋通讯 水电费 市场 100.00 - -
关联人支付代 价格
缴水电费
合计 100.00 - -
注：以上交易为未税金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、公司名称：惠州市泓淋通讯科技有限公司
（1）统一社会信用代码：914413005645926628
（2）成立时间：2010年11月15日
（3）营业期限：2010-11-15至无固定期限
（4）法定代表人：迟少林
（5）注册资本：5,000.00万人民币
（6）住所：惠州市惠泽大道上霞片区东江高新科技开发区管理委员会办公楼二楼207、208室
（7）公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
（8）主营业务：一般项目：国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理。
（9）股权关系：公司实际控制人迟少林及其配偶杨馥蔚合计持有威海市泓淋科技集团有限公司100%股权，威海市泓淋科技集团
有限公司持有泓淋通讯100%股权。
（10）最近一期主要财务数据（未经审计）：
截至2026年6月30日，总资产12,148.31万元，净资产4,959.13万元，2026年1-6月营业收入1,035.38万元，净利润为-20.67万元
。
（二）与公司的关联关系
泓淋通讯为公司实际控制人控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中涉及关联方认定规则，泓淋通讯为公司
关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方不是失信被执行人，该公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和依据
达为互联与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算，不存在损
害公司和股东利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
在上述预计的日常关联交易范围内，达为互联与上述关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议，并依照协议约定履行相关
权利和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
达为互联与关联方增加日常关联交易是业务发展及生产经营的实际需要，属于正常的商业行为。
上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场定价，不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股
东利益，尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制，亦不会对公司的独立性产生影
响。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司增加2026年度日常关联交易预计额度事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，提交
董事会审议前公司第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过了该议案，本次日常关联交易审议事项无需经过股东会审议。
该事项的内部审议程序符合法律法规的有关规定。
保荐机构对本次增加2026年度日常关联交易预计额度事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
4、中信证券股份有限公司关于威海市泓淋电力技术股份有限公司增加2026年度日常关联交易预计额度的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/83ecb6ac-738a-413d-8185-173f5fbd3447.PDF
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2026-08-14 15:50│泓淋电力（301439）：关于孙公司接受财务资助暨关联交易的公告
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一、关联交易基本情况
为满足威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司HONG ZHANTECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD（以下简称
“HONG ZHAN”）日常生产经营的资金需求，公司孙公司 HONG ZHAN拟接受关联方 HONGLIN TECHNOLOGY(THAILAND) CO., LTD（以下
简称“泰国泓淋集团”）提供的不超过2亿泰铢的财务资助。资助期限自本次公司董事会审议通过之日起不超过12个月，利率不高于
泰国泓淋集团注册地泰国市场的同期银行贷款利率。HONG ZHAN可根据实际资金需求，在上述额度及期限内循环使用，亦可提前还款
。本次事项经董事会审议通过后，授权HONG ZHAN管理层负责办理接受财务资助的相关事宜及签署相关文件。
公司于2026年8月4日分别召开第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过了《
关于孙公司接受财务资助暨关联交易的议案》，于2026年8月14日召开的第三届董事会第十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权
、1票回避的表决结果审议通过了《关于孙公司接受财务资助暨关联交易的议案》，公司实际控制人迟少林及其配偶杨馥蔚合计持有
威海市泓淋科技集团有限公司100%股权，威海市泓淋科技集团有限公司持有泰国泓淋集团99.9995%股权，本次泰国泓淋集团向上市公
司孙公司HONG ZHAN继续提供财务资助事项构成关联交易。关联董事迟少林先生已对此议案回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项属于公司董事会审
批权限，无需提请股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部
门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：HONGLIN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD
2、成立日期：2022年10月10日
3、注册地址：555/1 Moo. 7 MabYangPorn Subdistrict, PluakDaeng District, RayongProvince 21140
4、注册资本：200,000,000泰铢
5、法定代表人：迟少林
6、股权结构：威海市泓淋科技集团有限公司持有99.9995%股权，威海茂乾商务咨询有限公司持有0.0005%股权。
7、控股股东：威海市泓淋科技集团有限公司
8、主营业务：储能设备、充电桩等的生产销售
9、最近一年的主要财务数据（未经审计）：
截至2025年12月31日，泰国泓淋集团资产总额为156,980.18万泰铢，净资产为12,436.42万泰铢，总收入为4,422.95万泰铢，净
利润为-1,822.68万泰铢。
10、关联关系说明：公司实际控制人迟少林及其配偶杨馥蔚合计持有威海市泓淋科技集团有限公司100%股权，威海市泓淋科技集
团有限公司持有泰国泓淋集团99.9995%股权。
11、经查询，泰国泓淋集团不属于失信被执行人，且依法存续并正常经营，具备对上述关联交易的履约能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
经双方平等协商，遵循公平合理的定价原则，本次孙公司接受财务资助的利率不高于泰国泓淋集团注册地泰国市场的同期银行贷
款利率，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
四、关联交易协议的主要内容
1、交易双方
出借人（甲方）：HONGLIN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD借款人（乙方）：HONG ZHAN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD
2、借款金额：不超过2亿泰铢，随借随还，可滚动使用。
3、借款期限：实际借款之日起1年。
4、借款用途：用于乙方合规生产经营。
5、借款利率：按泰国泓淋集团注册地泰国市场的同期银行贷款利率计算。
6、协议生效时间：自双方签署之日起生效。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次接受关联方财务资助是为满足孙公司HONG ZHAN的实际资金使用需求，有利于支持其公司运作及业务开展，具有充分的必要
性和合理性。
综上，本次财务资助事项由关联法人泰国泓淋集团向HONG ZHAN提供资金，借款的利率水平不高于泰国市场同期银行贷款利率，
且公司及子公司无需提供担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
六、公司年初至目前与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年 1-7月，公司与本次交易的关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易
总金额为 4,871.04万元人民币（未税）。
七、审批程序及相关意见
（一）独立董事专门会议审议情况
公司第三届董事会独立董事第九次专门会议审议通过了《关于孙公司接受财务资助暨关联交易的议案》，经审议，独立董事认为
：公司孙公司HONG ZHAN接受关联方财务资助暨关联交易，有利于孙公司HONG ZHAN的业务发展，其利率不高于泰国市场同期银行贷款
利率，定价公允合理、程序合规；不会对公司的独立性产生影响，也不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我
们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）审计委员会审议情况
公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于孙公司接受财务资助暨关联交易的议案》，经审议，审计委员会认
为：公司孙公司接受财务资助暨关联交易，遵循公平互利原则，契合公司发展规划，不会对公司当期财务状况与经营成果造成重大不
利影响，也不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。审计委员会同意本次公司孙公司接受财务资助暨关联交易的事项，
并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）董事会审议情况
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于孙公司接受财务资助暨关联交易的议案》，经审议，董事会认为：为满足公司
孙公司HONG ZHAN的实际资金使用需求，孙公司HONG ZHAN接受关联方提供的不超过2亿泰铢的财务资助，资助期限自本次董事会审议
通过之日起不超过12个月。本次交易遵循客观、公平、自愿的原则，利率按照关联方泰国泓淋集团注册地泰国市场同期银行贷款利率
计算，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性产生不利影响。因此，董事会同
意本次孙公司接受财务资助暨关联交易的事项。
（四）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次公司关联方向公司孙公司提供财务资助暨关联交易的事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通
过，提交董事会审议前，该议案已经公司第三届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。该事项的内部审议程序符合法律法规的有
关规定。保荐机构对本次泓淋电力孙公司接受关联方财务资助事项无异议。
八、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
4、中信证券股份有限公司关于威海市泓淋电力技术股份有限公司孙公司接受财务资助暨关联交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/b15fa2bf-1501-4ed3-a852-f0c762581e0b.PDF
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2026-08-14 15:50│泓淋电力（301439）：关于厂房租赁暨关联交易的公告
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泓淋电力（301439）：关于厂房租赁暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/077dc4c8-3778-49c6-8c1b-d3cb849a6280.PDF
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2026-08-14 15:50│泓淋电力（301439）：增加2026年度日常关联交易预计额度的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“泓淋电力
”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律法规规定，对本次泓淋电力增加 2026年度日常关联交易预计额度事项进行了核
查，并发表如下意见：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、根据威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳达为互联科技有限公司（以下简称“达为互联
”）的业务发展需要，2026年度拟增加达为互联与公司关联方惠州市泓淋通讯科技有限公司（以下简称“泓淋通讯”）的日常关联交
易，交易内容主要涉及向关联方支付由关联方代缴的水电费，预计上述日常关联交易总金额不超过人民币 100.00万元。
2、公司于 2026年 8月 4日分别召开第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通
过了《关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的议案》，于 2026年 8月 14 日经召开的第三届董事会第十一次会议，以 8票同意
、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事迟少林先生已
对此议案回避表决。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易审议事项无需提交股东会审议。
（二）本次增加预计日常关联交易类别和金额
单位：万元人民币
关联交易类别 关联 关联交 关联交易 2026年预计 截至目前已 上年发
人 易内容 定价原则 金额 发生金额 生金额
控股子公司向关联 泓 淋 水电费 市场价格 100.00 - -
人支付代缴水电费 通讯
合计 100.00 - -
注：以上交易为未税金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、公司名称：惠州市泓淋通讯科技有限公司
（1）统一社会信用代码：914413005645926628
（2）成立时间：2010年 11月 15日
（3）营业期限：2010-11-15至无固定期限
（4）法定代表人：迟少林
（5）注册资本：5,000.00万人民币
（6）住所：惠州市惠泽大道上霞片区东江高新科技开发区管理委员会办公楼二楼 207、208室
（7）公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
（8）主营业务：一般项目：国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理。
（9）股权关系：公司实际控制人迟少林及其配偶杨馥蔚合计持有威海市泓淋科技集团有限公司 100%股权，威海市泓淋科技集团
有限公司持有泓淋通讯100%股权。
（10）最近一期主要财务数据（未经审计）：
截至 2026年 6月 30日，总资产 12,148.31万元，净资产 4,959.13万元，2026年 1-6月营业收入 1,035.38万元，净利润为-20.
67万元。
（二）与公司的关联关系
泓淋通讯为公司实际控制人控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中涉及关联方认定规则，泓淋通讯为公司
关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方不是失信被执行人，该公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和依据
达为互联与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算，不存在损
害公司和股东利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
在上述预计的日常关联交易范围内，达为互联与上述关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议，并依照协议约定履行相关
权利和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
达为互联与关联方增加日常关联交易是业务发展及生产经营的实际需要，属于正常的商业行为。
上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场定价，不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股
东利益，尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制，亦不会对公司的独立性产生影
响。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司增加 2026年度日常关联交易预计额度事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，提
交董事会审议前公司第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过了该议案，本次日常关联交易审议事项无需经过股东会审议
。该事项的内部审议程序符合法律法规的有关规定。
保荐机构对本次泓淋电力增加 2026年度日常关联交易预计额度事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/7475420b-47de-49ca-be86-c2fbb0075455.PDF
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2026-08-14 15:48│泓淋电力（301439）：2026年半年度报告摘要
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泓淋电力（301439）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-14 15:48│泓淋电力（301439）：2026年半年度报告
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泓淋电力（301439）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/245f9a1d-12d8-48a8-9ffc-fd603cc91bd3.PDF
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2026-08-14 15:47│泓淋电力（301439）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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泓淋电力（301439）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/a7a33066-3e35-419f-9a6a-6ce0fb90b043.PDF
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2026-08-14 15:47│泓淋电力（301439）：关于境外孙公司变更记账本位币的公告
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威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议、于2026年
8月14日召开第三届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于境外孙公司变更记账本位币的议案》。本次事项变更无需提交公司
股东会审议，现将相关内容公告如下：
一、本次境外孙公司变更记账本位币的概述
（一）变更原因
公司境外孙公司Rayhon Technologies (Thailand) Co., Ltd（以下简称“泰国锐翰”）目前记账本位币为人民币（CNY）。鉴于
泰国锐翰日常业务往来主要以泰铢（THB）与交易对手结算，结合泰国锐翰实际经营情况及公司未来发展规划，依据《企业会计准则
》相关规定，经审慎考虑，公司认为泰国锐翰变更记账本位币为泰铢（THB），能够更加客观、公允、真实地反映公司经营成果和财
务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
（二）变更内容
变更前：泰国锐翰记账本位币为人民币（CNY）
变更后：泰国锐翰记账本位币为泰铢（THB）。
（三）变更时间
自2026年7月1日起执行。
二、本次变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次对境外孙公司记账本位币变更采用未来
适用法进行会计处理，无需追溯调整。自2026年7月1日起开始执行变更，该项变更不会对公司2026年上半年及以前年度财务状况和经
营成果产生影响。
三、审计委员会意见
审计委员会认为：公司境外孙公司泰国锐翰本次变更记账本位币，符合《企业会计准则》及《公司章程》的相关规定，有利于为
投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。审计委员会同意公司境外孙公司泰
国锐翰变更记账本位币的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
经审议，公司董事会认为：鉴于公司境外孙公司泰国锐翰目前的实际经营情况及未来发展规划，将其记账本位币由人民币（CNY
）变更为泰铢（THB），能够更加客观、公允、真实地反映公司经营成果和财务状况，有助于为投资者提供更可靠、更准确的会计信
息。董事会同意本次公司境外孙公司泰国锐翰记账本位币变更的事项。
五、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/e5974175-cef4-4015-8ef2-d6dd237dad95.PDF
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2026-08-14 15:47│泓淋电力（301439）：董事会关于会计政策变更合理性的说明
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威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日召开了第三届董事会第十一次会议，以同意 9
票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票审议通过了《关于境外孙公司变更记账本位币的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次会计
政策变更无需提交公司股东会审议。现就本次境外孙公司变更记账本位币的合理性说明如下：
公司董事会认为：鉴于公司境外孙公司 RAYHON TECHNOLOGIES (THAILAND)CO., LTD（以下简称“泰国锐翰”）目前的实际经营
情况及未来发展规划，将其记账本位币由人民币（CNY）变更为泰铢（THB），能够更加客观、公允、真实地反映公司经营成果和财务
状况，有助于为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。董事会同意本次公司境外孙公司泰国锐翰记账本位币变更的事项。
特此说明。
威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/2a53ec3a-b376-4dba-a157-e16bb4d08e0d.PDF
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2026-08-14 15:47│泓淋电力（301439）：关于变更董事会办公室办公地址的公告
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泓淋电力（301439）：关于变更董事会办公室办公地址的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/4297ee02-84bd-4f2e-b70c-e92f7efc9c33.PDF
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2026-08-14 15:46│泓淋电力（301439）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2026年 8月 4日以邮件送达方式发出。2、会议的时间、地点和方式：本次会议于
2026 年 8月 14 日以现场和通讯相结合的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有刘晶女士、石德政先
生等 2人，董事会秘书列席了会议。
4、本次会议由董事长迟少林先生召集并主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》真实地反映了本报告期公司实际经营情况，所记载事
项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》，同日在《中国证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-042）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
2、审议通过《关于厂房租赁暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为：本次厂房租赁暨关联交易为公司子公司生产经营所需，属于正常的商业行为。本次交易价格依照市场价格
，经双方协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司经营独立性造成不利影
响。董事会同意本次厂房租赁暨关联交易的事项。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，保荐人中信证券股份
有限公司发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于厂房租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2026-043
）。
惠州市泓淋通讯科技有限公司（以下简称“泓淋通讯”）为公司董事迟少林先生控制的企业，泓淋通讯为公司关联法人，因此关
联董事迟少林先生对该议案回避表决。表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 1票。
3、审议通过《关于孙公司接受财务资助暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为：为满足公司孙公司 HONG ZHAN TECHNOLOGY(THAILAND) CO., LTD（以下简称“HONG ZHAN”）的实际资金
使用需求，孙公司 HONGZHAN接受关联方提供的不超过 2亿泰铢的财务资助，资助期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月
。本次交易遵循客观、公平、自愿的原则，利率按照关联方HONGLIN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD（以下简称“泰国泓淋集团”
）注册地泰国市场同期银行贷款利率计算，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独
立性产生不利影响。因此，董事会同意本次孙公司接受财务资助暨关联交易的事项。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，保荐人中信证券股份
有限公司发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于孙公司接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号
：2026-044）。
泰国泓淋集团为公司董事迟少林先生控制的企业，泰国泓淋集团为公司关联法人，因此关联董事迟少林先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 1票
4、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
经审议，董事会认为：本次增加 2026 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司子公司业务发展及生产经营的正常需要，交易
定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影
响。因此，董事会同意本次增加 2026年度日常关联交易预计的事项。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，保荐人中信证券股份
有限公司发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2026年度日常关
联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-045）。
泓淋通讯为公司董事迟少林先生控制的企业，泓淋通讯为公司关联法人，因此关联董事迟少林先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 1票。
5、审议通过《关于境外孙公司变更记账本位币的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司境外孙公司 RAYHON TECHNOLOGIES(THAILAND) CO., LTD（以下简称“泰国锐翰”）目前的实际
经营情况及未来发展规划，将其记账本位币由人民币（CNY）变更为泰铢（THB），能够更加客观、公允、真实地反映公司经营成果和
财务状况，有助于为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。董事会同意本次公司境外孙公司泰国锐翰记账本位币变更的事项。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于境外孙公司变更记账本位币的公告》（公告编号：202
6-046）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/44225543-77c0-479c-9b70-9bbe2dd517ea.PDF
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2026-08-05 15:42│泓淋电力（301439）：关于控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺函的公告
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公司控股股东威海市明博线缆科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、增持计划的主要内容
威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东威海市明博线缆科技有限公司（以下简称“控股股东”或“明
博线缆”）基于对公司未来持续发展的信心及长期投资价值的认可，计划自 2026年 7月 13日起 6个月内通过集中竞价或大宗交易等
方式增持公司股份，增持总金额不低于人民币 2,000万元（含），不超过人民币 4,000万元（含）。增持计划不设置固定价格区间，
明博线缆将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，在实施期限内择机实施增持计划。具体内容详见公司于 2026 年 7月 1
3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-036）。
公司于 2026年 7月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺函的公告
》（公告编号：2026-037），兴业银行股份有限公司威海分行（以下简称“兴业银行”）向明博线缆出具了《贷款承诺函》，兴业银
行承诺为明博线缆增持公司股份提供专项贷款，贷款金额不超过人民币 3,600万元，且不超过增持金额上限的 90%，贷款期限不超过
36个月。除上述贷款外，本次增持股份的资金来源为明博线缆自有资金或自筹资金。
公司于 2026年 7月 27日收到控股股东《关于增持威海市泓淋电力技术股份有限公司股份触及 1%整数倍的告知函》，控股股东
于 2026 年 7月 22日-7月 24 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式合计增持公司股份 1,407,244 股，占公司总股本的
比例为 0.3617%。本次增持后，控股股东合计持有公司股份 207,262,129 股，占公司总股本的比例为 53.2668%。具体内容详见公司
于 2026 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东增持公司股份触及 1%整数倍的公告》（公告
编号：2026-038）。
公司于 2026年 7月 28日收到控股股东明博线缆出具的《关于调整增持威海市泓淋电力技术股份有限公司股份计划暨增加增持金
额的告知函》，明博线缆拟将上述增持计划的增持金额调整为不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含）。
本次增持计划除调整增持金额外，其他内容均未调整。具体内容详见公司于 2026 年 7月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于控股股东调整增持股份计划暨增加增持金额的公告》（公告编号：2026-039）。
公司于 2026年 7月 14日披露了《关于控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-037），控股股东
根据该贷款承诺函已实施了部分增持。现因调整增持金额上限，公司取得新的贷款承诺函如下：
二、取得金融机构专项贷款承诺函的情况
根据中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》的要求，明博线缆符
合向金融机构申请增持专项贷款的基本条件。
近日，兴业银行股份有限公司威海分行（以下简称“兴业银行”）向明博线缆出具了《贷款承诺函》，兴业银行承诺为明博线缆
增持公司股份提供专项贷款，贷款金额不超过人民币 4,900万元，且不超过增持金额上限的 90%，贷款期限不超过 36个月。公司于
2026 年 7月 14日收到兴业银行出具的《贷款承诺函》。根据该函，兴业银行承诺为明博线缆增持公司股份提供专项贷款，本次贷款
金额不超过人民币 3,600万元，且不超过增持金额上限的 90%，贷款期限不超过 36个月。上述两笔专项贷款用于本次增持，累计贷
款金额不超过人民币 8,500万元。除上述贷款外，本次增持股份的资金来源为明博线缆自有资金或自筹资金。
三、风险提示
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或出现目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划无法实施或实施无法达到预
期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注本次增持计划实施的有关情况，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、兴业银行股份有限公司威海分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/de37563d-1a97-4e25-aad3-c5eb8eb3fb46.PDF
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2026-07-28 15:42│泓淋电力（301439）：关于控股股东调整增持股份计划暨增加增持金额的公告
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公司控股股东威海市明博线缆科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。1、原增持计划主要内容：威海市泓淋电力技术股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 13日收到威海市明博线缆科技有限公司（以下简称“控股股东”或“明博线缆”）出
具的《关于增持威海市泓淋电力技术股份有限公司股份的告知函》，基于对公司未来持续发展的信心及长期投资价值的认可，计划自
本公告披露之日起 6个月内通过集中竞价或大宗交易等方式增持公司股份，增持总金额不低于人民币 2,000万元（含），不超过人民
币 4,000万元（含）。后续增持计划不设置固定价格区间，明博线缆将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，在实施期限
内择机实施增持计划。
2、近日，公司收到明博线缆出具的《关于调整增持威海市泓淋电力技术股份有限公司股份计划暨增加增持金额的告知函》，明
博线缆拟将上述增持计划的增持金额调整为不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。本次增持计划除调
整增持金额外，其他内容均未调整。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体后续将按照调整后的增持计划继续增持公司股份。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关规定，现将调整后的增持计划及相关情况公告
如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司控股股东明博线缆。
截至本公告披露日，明博线缆持有公司股份 208,607,179 股，占公司总股本的比例为 53.6125%。
2、除本次增持计划外，增持主体在本次增持计划披露之日前 12个月内无其它增持计划。
3、本次公告前 6个月，增持主体不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次增持目的：基于对本公司内在价值的认可和未来持续稳定健康发展的坚定信心，以及维护股东利益和增强投资者信心。
2、本次增持股份的金额：控股股东明博线缆增持股份的总金额不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000万元（含
）。
3、本次增持价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：综合考虑市场波动、资金安排等因素，自 2026年 7月 13 日起 6个月内（法律法规及深圳证券交
易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外）择机增持公司股份。增持计划实施期间，公司股票如存在停牌情形的，增持计划将
在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次增持方式：拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司股份。
6、本次增持资金的来源：拟使用自有资金、自筹资金与股份增持专项贷款相结合的方式。
7、本次增持计划不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本次增持计划。
8、本次增持股份锁定安排：本次增持计划增持股份将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的
安排。
9、本次增持主体承诺：控股股东承诺在上述实施期限内完成本次增持计划，在本次增持计划实施期间及完成后 6个月内不减持
所持有的公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化、增持资金未能及时到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险
。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变
动管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将继续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司控股股东出具的《关于调整增持威海市泓淋电力技术股份有限公司股份计划暨增加增持金额的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/bf97d73a-5b48-4cfe-aba5-f96023a48c42.PDF
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2026-07-27 15:48│泓淋电力（301439）：关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告
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泓淋电力（301439）：关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/1c99c362-0357-4d9e-8984-a4b9a3918e33.PDF
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2026-07-14 17:46│泓淋电力（301439）：关于控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺函的公告
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公司控股股东威海市明博线缆科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、增持计划的主要内容
威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东威海市明博线缆科技有限公司（以下简称“控股股东”或“明
博线缆”）基于对公司未来持续发展的信心及长期投资价值的认可，计划自 2026年 7月 13日起 6个月内通过集中竞价或大宗交易等
方式增持公司股份，增持总金额不低于人民币 2,000万元（含），不超过人民币 4,000万元（含）。增持计划不设置固定价格区间，
明博线缆将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，在实施期限内择机实施增持计划。具体内容详见公司于 2026 年 7月 1
3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-036）。
二、取得金融机构专项贷款承诺函的情况
根据中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》的要求，明博线缆符
合向金融机构申请增持专项贷款的基本条件。
近日，兴业银行股份有限公司威海分行（以下简称“兴业银行”）向明博线缆出具了《贷款承诺函》，兴业银行承诺为明博线缆
增持公司股份提供专项贷款，贷款金额不超过人民币 3,600 万元，且不超过增持金额上限的 90%，贷款期限不超过 36 个月。除上
述贷款外，本次增持股份的资金来源为明博线缆自有资金或自筹资金。
三、风险提示
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或出现目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划无法实施或实施无法达到预
期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注本次增持计划实施的有关情况，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、兴业银行股份有限公司威海分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/726b35c4-4dd2-42ca-b799-5cc6c968fb66.PDF
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2026-07-13 18:40│泓淋电力（301439）：关于公司控股股东增持公司股份计划的公告
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公司控股股东威海市明博线缆科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东威海市明博线缆科技有限公司（以下简称“控股股东”或“明
博线缆”）拟在本公告披露之日起 6个月内通过集中竞价或大宗交易等方式深圳证券交易所允许的方式增持公司股份。
公司于 2026年 7月 13日收到控股股东明博线缆出具的《关于增持威海市泓淋电力技术股份有限公司股份的告知函》，基于对公
司未来持续发展的信心及长期投资价值的认可，计划自本公告披露之日起6个月内通过集中竞价或大宗交易等方式增持公司股份，增
持总金额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。后续增持计划不设置固定价格区间，明博线缆将根据
公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，在实施期限内择机实施增持计划，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司控股股东明博线缆。
截至本公告披露日，明博线缆持有公司股份 205,854,885 股，占公司总股本的比例为 52.9051%。
2、增持主体在本次公告前 12个月内未披露增持计划。
3、本次公告前 6个月，增持主体不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次增持目的：基于对本公司内在价值的认可和未来持续稳定健康发展的坚定信心，以及维护股东利益和增强投资者信心。
2、本次增持股份的金额：控股股东明博线缆增持股份的总金额不低于人民币 2,000万元（含），不超过人民币 4,000万元（含
）。
3、本次增持价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：综合考虑市场波动、资金安排等因素，自本次增持计划公告披露之日起 6个月内（法律法规及深
圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外）择机增持公司股份。增持计划实施期间，公司股票如存在停牌情形的，增
持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次增持方式：拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司股份。
6、本次增持资金的来源：拟使用自有资金、自筹资金与股份增持专项贷款相结合的方式。
7、本次增持计划不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本次增持计划。
8、本次增持股份锁定安排：本次增持计划增持股份将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的
安排。
9、本次增持主体承诺：控股股东承诺在上述实施期限内完成本次增持计划，在本次增持计划实施期间及完成后 6个月内不减持
所持有的公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化、增持资金未能及时到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险
。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变
动管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将继续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司控股股东出具的《关于增持威海市泓淋电力技术股份有限公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/2ca06e06-6c00-4846-b0d9-2023ca865bd5.PDF
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2026-07-10 19:14│泓淋电力（301439）：关于首发前持股平台提前终止减持计划暨减持股份结果的公告
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威海瑞冠股权投资中心（有限合伙）、威海瑞创投资中心（有限合伙）、威海博创股权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供
的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司
”）2026 年 4 月 24 日披露了《关于股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-014）。股东威海博创股权投资中心（有限合伙
）（以下简称“威海博创”）及其一致行动人威海瑞冠股权投资中心（有限合伙）（以下简称“威海瑞冠”）、威海瑞创投资中心（
有限合伙）（以下简称“威海瑞创”）计划自减持计划公告之日起十五个交易日之后的三个月内（即 2026 年 5月 21 日至 2026 年
8月 20 日），以集中竞价交易方式合计减持 389.10 万股，不超过公司总股本的 1%，占其持有公司股份的 10.6622%。
公司于近日收到威海博创及其一致行动人威海瑞冠、威海瑞创出具的《关于提前终止股份减持计划暨减持股份结果的告知函》，
威海博创及其一致行动人威海瑞冠、威海瑞创于 2026 年 5月 29 日至 2026 年 6月 24 日通过集中竞价交易方式（含盘后固定价格
交易）累计减持公司股份 1,754,200 股，占公司总股本的0.4508%，经综合考虑，威海博创及其一致行动人威海瑞冠、威海瑞创决定
提前终止本次减持计划，未减持股份在本次减持计划剩余减持期间内不再减持。现将具体情况公告如下：
一、股份减持计划提前终止及实施情况
1、股东股份减持实施情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
威海博创 集中竞价交易方 2026年5月29日 19.57 840,000 0.2159%
式（含盘后固定 2026年6月2日 23.72 221,200 0.0568%
价格交易） 2026年6月24日 17.24 13,000 0.0033%
合 计 - - 1,074,200 0.2761%
威海瑞冠 集中竞价交易方 2026年5月29日 19.57 330,000 0.0848%
式（含盘后固定
价格交易）
合 计 - - 330,000 0.0848%
威海瑞创 集中竞价交易方 2026年5月29日 19.57 350,000 0.0900%
式（含盘后固定
价格交易）
合 计 - - 350,000 0.0900%
本次变动股份来源于公司首次公开发行前已发行股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份种类 减持前持有股份 减持后持有股份
名称 持股数量 占总股本 持股数量（万 占总股本比例
（万股） 比例 股）
威海 合计持有股份 2,267.9598 5.8287% 2,160.5398 5.5526%
博创 其中：无限售条件 2,267.9598 5.8287% 2,160.5398 5.5526%
股份
有限售条件股份 0 0 0 0
威海 合计持有股份 995.6897 2.5589% 962.6897 2.4741%
瑞冠 其中：无限售条件 995.6897 2.5589% 962.6897 2.4741%
股份
有限售条件股份 0 0 0 0
威海 合计持有股份 885.0575 2.2746% 850.0575 2.1847%
瑞创 其中：无限售条件 885.0575 2.2746% 850.0575 2.1847%
股份
有限售条件股份 0 0 0 0
合计持有股份 4,148.7070 10.6622% 3,973.2870 10.2114%
其中：无限售条件股份 4,148.7070 10.6622% 3,973.2870 10.2114%
有限售条件股份 0 0 0 0
注：表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
二、其他相关说明
1、威海博创及其一致行动人威海瑞冠、威海瑞创本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，威海博创及
其一致行动人威海瑞冠、威海瑞创的股份减持实施情况与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，威海博创及其一致行动人威海瑞
冠、威海瑞创本次股份减持数量在减持计划范围内，不存在违规行为。
2、本次减持计划的实施及提前终止减持计划事项，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续性经营产生影
响。
3、威海博创及其一致行动人威海瑞冠、威海瑞创本次减持计划的实施及提前终止减持计划事项未违反《上市公司股东减持股份
管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、备查文件
1、威海博创及其一致行动人威海瑞冠、威海瑞创出具的《关于提前终止股份减持计划暨减持股份结果的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/c44414dc-ca39-4b34-9814-a2a5bdc3ec04.PDF
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2026-06-01 16:16│泓淋电力（301439）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况说明
威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2026年 5月 28日、2026年 5月 29日、
2026年 6月 1日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据深圳证券交易所创业板有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息
披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/255618fd-73a5-4fe2-a398-665868197e02.PDF
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2026-05-22 20:30│泓淋电力（301439）：2025年度权益分派实施公告
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威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”），2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 18日召开的 2025年年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2026年 5月 18日召开了 2025年年度股东会，审议并通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，为积极回报
股东，与股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，根据《公司法》和《公司章程
》的相关规定，公司 2025年度利润分配的方案如下：以公司现有总股本 389,101,809股为基数，向全体股东每 10股分派现金股利人
民币 2.00元（含税），合计派发现金红利人民币 77,820,361.80元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余
未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配方案调整原则：若公司董事会及股东会审议利润分配方案后总股本发生变动的，则以未
来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总金额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 389,101,809股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 28 日，除权除息日为：2026 年 5 月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****650 威海市明博线缆科技有限公司
2 08*****058 威海协耀商贸有限公司
3 08*****125 威海博创股权投资中心（有限合伙）
4 08*****216 威海瑞冠股权投资中心（有限合伙）
5 08*****884 威海瑞创投资中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5 月 20 日至登记日：2026 年 5 月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及其他相关人员在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺
：如果在锁定期满后两年内，本企业/本人拟减持公司股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果
因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）
。
公司 2025 年度权益分派实施完成后，上述最低减持价格相应调整为不低于 19.04元/股。
七、咨询机构
咨询地址：山东省威海市经技区浦东路 9-10
咨询联系人：任德超
咨询电话：0631-3678599
传真电话：0631-3678599
八、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第三届董事会第十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/418b5e86-b108-4261-8bfb-622812f24b8f.PDF
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2026-05-20 16:51│泓淋电力（301439）：中信证券关于泓淋电力2025年度持续督导定期现场检查报告
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泓淋电力（301439）：中信证券关于泓淋电力2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a77ac480-dd80-49a6-ab4c-7adb78d5ac44.PDF
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2026-05-20 16:51│泓淋电力（301439）：中信证券关于泓淋电力2025年年度跟踪报告
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泓淋电力（301439）：中信证券关于泓淋电力2025年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/9b00417f-edd4-47a0-abb5-6228b46bd173.PDF
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2026-05-18 17:32│泓淋电力（301439）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3．本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原
因造成。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 18日（星期一）14:00（2）网络投票时间：2026年 5月 18日，其中：
①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026 年 5 月 18 日9:15-15:00；
②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、会议召开地点：山东省威海市经技区金诺路泓淋电力新能源产业园会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长迟少林先生
6、会议的召集和召开程序、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 122人，代表有表决权的公司股份数合计为 276,506,200 股，
占公司有表决权股份总数389,101,809股的 71.0627％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 7人，代表有表决权的公司股份数合计为 275,000,600股，占公司有表决权股份总数
389,101,809股的 70.6757%；
通过网络投票的股东共 115人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,505,600股，占公司有表决权股份总数 389,101,809股的 0
.3869%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 117人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,506,200股，
占公司有表决权股份总数389,101,809股的 0.3871%。
其中：通过现场投票的中小股东共 2人，代表有表决权的公司股份 600股，占公司有表决权股份总数 389,101,809股的 0.0002%
；
通过网络投票的中小股东共 115 人，代表有表决权的公司股份数合计为1,505,600股，占公司有表决权股份总数 389,101,809股
的 0.3869%。
3、公司全部董事、高级管理人员以现场或视频方式出席或列席了本次会议。
4、北京德和衡律师事务所见证律师现场列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 275,874,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7716%；反对 622,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2250%；弃权 9,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
中小股东表决情况：同意 874,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.0733%；反对 622,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.3093%；弃权 9,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6174%
。
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 275,881,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7741%；反对 622,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2252%；弃权 1,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
中小股东表决情况：同意 881,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.5380%；反对 622,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.3425%；弃权 1,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1195%
。
本议案不涉及回避表决。
公司独立董事在本次股东会上作了 2025年度述职报告，公司独立董事 2025年度述职报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
（三）审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 275,881,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7741%；反对 622,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2250%；弃权 2,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
中小股东表决情况：同意 881,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.5380%；反对 622,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.3093%；弃权 2,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1527%
。
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 275,881,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7741%；反对 622,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2250%；弃权 2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东表决情况：同意 881,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.5248%；反对 622,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.3093%；弃权 2,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1660%
。
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 275,883,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7747%；反对 621,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2247%；弃权 1,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
中小股东表决情况：同意 883,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.6376%；反对 621,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.2429%；弃权 1,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1195%
。
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 42,322,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4393%；反对 665,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.5479%；弃权 5,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0128%。
中小股东表决情况：同意 835,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.4508%；反对 665,500股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.1840%；弃权 5,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3652%
。
关联股东威海市明博线缆科技有限公司、威海协耀商贸有限公司回避表决。
（七）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 275,880,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7735%；反对 617,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2232%；弃权 9,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。
中小股东表决情况：同意 880,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.4252%；反对 617,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.9773%；弃权 9,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5975%
。
本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过了《关于 2026 年度对子公司担保额度预计的议案》
表决情况：同意 275,725,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7177%；反对 652,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2358%；弃权 128,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0465%。
中小股东表决情况：同意 725,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.1742%；反对 652,100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.2944%；弃权 128,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5314
%。
本议案不涉及回避表决。
（九）审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
表决情况：同意 275,873,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7713%；反对 621,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2248%；弃权 10,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。
中小股东表决情况：同意 873,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.0069%；反对 621,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.2761%；弃权 10,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7170%
。
本议案不涉及回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
2、见证律师：郭明阳、于军
3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、威海市泓淋电力技术股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京德和衡律师事务所关于威海市泓淋电力技术股份有限公司召开 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/8bd3a9bb-ac90-4b85-a282-f5ddafd0364b.PDF
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2026-05-18 17:32│泓淋电力（301439）：召开2025年年度股东会的法律意见书
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致：威海市泓淋电力技术股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律
师出席公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）以及其他相关法律、法规、规范性文件，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等
发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
中国北京市朝阳区建国门外大街 2号北京银泰中心 C座 11层、12层Tel：(+8610)85407666邮编：100022本法律意见书仅供公司
为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意公司将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露材料一并向
公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。2026年 4月
28 日，公司在深圳证券交易所（http://www.szse.com.cn/）刊登了《威海市泓淋电力技术股份有限公司关于召开 2025年年度股东
会的通知》（公告编号：2026-029号）（以下简称“会议通知”），会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、地点、召集人、会
议审议的事项及会议召开的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、
登记办法，告知了会议联系电话和联系人姓名。
经本所律师核查，本次股东会采取的是现场投票与网络投票的方式。本次股东会现场会议于 2026年 5月 18日 14点 00分在山东
省威海市经技区金诺路泓淋电力新能源产业园会议室召开。通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为：通过交易系统
投票平台的投票时间为 2026年 5月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026年 5月 1
8日9:15-15:00。本次股东会召开的时间、地点、审议事项及方式与前述通知所披露的一致。
据此，本所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东会召集人
中国北京市朝阳区建国门外大街 2号北京银泰中心 C座 11层、12层Tel：(+8610)85407666邮编：100022经本所律师核查，本次
股东会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东会，公司已于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过关于召开
本次股东会的议案。
（二）本次股东会出席会议人员
本次股东会的股权登记日为 2026年 5月 12日。参加现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 122名，所持有具有表决权的
股份数为 276,506,200股，占公司具有表决权股份总数的 71.0627%。
其他以现场或视频等通讯方式出席和列席本次股东会的人员包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。
据此，本所律师认为，本次股东会召集人、出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次股东会对会议通知中列明的议案进行了审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定
的程序进行了计票和监票。本次股东会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东会现场投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次股东会会议通知所列以下议案：
1. 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
2. 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
中国北京市朝阳区建国门外大街 2号北京银泰中心 C座 11层、12层Tel：(+8610)85407666邮编：1000223. 《关于<2025年度财
务决算报告>的议案》
4. 《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》
5. 《关于续聘会计师事务所的议案》
6. 《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》
7. 《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
8. 《关于 2026年度对子公司担保额度预计的议案》
9. 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
经核查，出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定对上述议案逐项进行了表决，会议主持人当场公布
了表决结果。深圳证券交易所网络投票系统提供了本次股东会网络投票结果统计表。全部投票结束后，公司合并统计了议案的现场投
票和网络投票的表决结果，本次股东会审议议案均获得通过。
以上议案均已经在公司第三届董事会第十次会议通过，具体内容详见公司2026年 4月 28日刊登在深圳证券交易所（http://www.
szse.com.cn/）上的相关公告。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法
、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所盖章并经办律师签字后生效，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c71bd29d-b55b-40df-88c7-9a422a26ab1e.PDF
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2026-05-13 15:42│泓淋电力（301439）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线
就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟
通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/810058cf-a1ae-4434-816b-9a09220eecf3.PDF
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2026-05-06 15:56│泓淋电力（301439）：关于签订厂房租赁合同暨关联交易的进展公告
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一、关联交易基本情况
威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关
于厂房租赁暨关联交易的议案》，关联董事迟少林先生已对此议案回避表决。保荐人中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见
。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于厂房租赁暨关联交易的公告》（公告编
号：2026-022）。
二、关联交易的进展情况
2026年 4月 29日，公司全资子公司重庆市泓淋新能源科技有限公司与关联方重庆市泓禧科技股份有限公司签订《厂房租赁合同
》，出租位于重庆市长寿区菩提街道菩提东路 2858 号的部分厂房。合同的具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于厂房租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。
三、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易有利于公司优化资源配置，提升整体运营效益。本次租赁价格依照市场价格，经双方协商确定，定价公允、合理、
符合公司整体利益，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，
也不会影响公司的独立性。
四、备查文件
《厂房租赁合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/072f1897-f1b2-4e3c-907a-7afb9122bd35.PDF
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2026-04-27 20:02│泓淋电力（301439）：泓淋电力关于2025年度利润分配预案的公告_20260425_205943
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一、审议程序
威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议并
于 2026 年 4月 27 日召开第三届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。该事项已经公
司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基
本情况
1、本次利润分配为公司 2025 年度利润分配。
2、经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度实现合并净利
润 208,618,299.57 元，实现归属于上市公司股东的净利润为 200,816,754.52 元，公司未弥补亏损，提取法定盈余公积金16,549,3
38.97 元，未提取任意公积金。截止 2025 年末合并报表累计可供分配利润总额为818,991,738.76 元，母公司报表累计可分配利润
总额为 636,612,023.30 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年期末可供分配利润为 636,612,023.30元
。
3、为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，根据《公
司法》和《公司章程》的相关规定，现拟定公司 2025 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 389,101,809 股为基数，本次拟
向全体股东每 10 股分派现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金红利人民币77,820,361.80 元（含税），本次分配不送红
股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
4、2025 年度累计现金分红为 77,820,361.80 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 38.75%。
5、本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东会审议利润分配方案后总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权
登记日的总股本为基数，按照分配总金额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 77,820,361.80 116,730,542.70 116,730,542.70
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 200,816,754.52 196,500,961.04 213,921,812.30
的净利润（元）
研发投入（元） 144,939,340.08 120,874,886.81 129,575,350.08
营业收入（元） 3,967,525,185.88 3,398,206,650.56 2,479,303,562.31
合并报表本年度末累 818,991,738.76
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 636,612,023.30
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 □是 ?否
会计年度
最近三个会计年度累 311,281,447.20
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 203,746,509.2867
均净利润（元）
最近三个会计年度累 311,281,447.20
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 395,389,576.97
计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度累 4.02%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 □是 ?否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额为 311,281,447.20 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利
润分配政策及股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
四、高送转方案的具体情况
（一）高送转方案的合法合规性
不适用
（二）高送转方案与公司成长性的匹配情况
不适用
（三）相关说明及风险提示
不适用
五、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eb4393ad-958e-4774-a146-7147a0e2782c.PDF
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2026-04-27 20:02│泓淋电力（301439）：关于授权董事会制定中期分红方案的公告
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威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于
授权董事会制定中期分红方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为
进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定公司 2026年中期（包含半年度、前三季度或春节前，下同）
分红安排。该事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。现将有关事项公告如
下：
一、中期分红的前提条件
公司在 2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
（1）公司当期盈利、累计未分配利润为正。
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
二、中期分红的时间
2026年下半年。
三、中期分红的金额上限
公司在 2026年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东净利润的 100%。
四、中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下，由董事会根据届
时情况制定 2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间
等，授权期限自 2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
五、审议程序和意见
（一）董事会意见
公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，认为为简化中期（包含半年度、前三季
度或春节前，下同）分红程序，提升投资者回报，公司董事会提请股东会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司
现金流可以满足正常经营和持续发展的要求情况下，适时制定具体的中期分红方案并在规定期限内实施。中期分红金额上限不超过当
期归属于上市公司股东净利润。授权期限自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至分红事项办理完毕之日止。
（二）审计委员会意见
公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，认为关于授权董事会制定
中期（包含半年度、前三季度或春节前）分红方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于简化
分红程序，提升投资者回报，审议程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益。
（三）独立董事专门会议意见
公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，认为根据《上市公司
监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，此次公司董事会提请股东会授权董事会制定中期（包含半年度、
前三季度或春节前，下同）分红方案事项，可以简化中期分红程序，提高分红频次，增强投资者回报水平，有利于更好地维护股东的
长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意授权董事会制定中期分红方案，并同意将该
议案提交公司董事会及股东会审议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8cc72e81-5fcb-4f66-932e-a59517c8fc0c.PDF
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2026-04-27 20:02│泓淋电力（301439）：《泓淋电力2025年度内部控制自我评价报告》
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泓淋电力（301439）：《泓淋电力2025年度内部控制自我评价报告》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/14e64ec4-b2fb-4d21-89e6-fd75de1920c4.PDF
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2026-04-27 20:02│泓淋电力（301439）：关于2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的公告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，将威海市泓淋电力技术股份有限公
司（以下简称公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787号文核准，公司于 2023年 3月向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,728.00
万股，每股发行价为 19.99 元，应募集资金总额为人民币 194,462.72万元，根据有关规定扣除发行费用 24,690.67 万元后，实际
募集资金金额为 169,772.05万元。该募集资金已于 2023年 3月 14日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的容诚验字[2023]518Z0040号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2023 年 3月 24 日止，公司利用自筹资
金对募集资金项目累计已投入 35,237.26 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金35,
237.26万元；（2）募集资金到位后，直接投入募集资金项目 29,090.35万元；（3）募集资金永久补充流动资金 109,545.29 万元，
其中直接永久补充流动资金 15,000.00 万元，超募资金永久补充流动资金 75,708.59 元，项目结项结余资金及利息收入与手续费净
额永久补充流动资金 18,836.70万元；（4）收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费和汇兑损益的净额为 4,100.85 万元。
截至 2025 年 12月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理
办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023年 3月 24日，公司会同中信证券股份有限公司与北京银行股份有限公司济南分行、中国农业银行股份有限公司威海分行、
上海浦东发展银行股份有限公司威海分行、兴业银行股份有限公司威海分行、中信银行股份有限公司北京分行和中国银行股份有限公
司威海分行签署了《募集资金三方监管协议》，在北京银行股份有限公司济南分行开设募集资金专项账户（账号：2000003354970011
2501060、20000033549700114163708）；在中国农业银行股份有限公司威海分行开设募集资金专项账户（账号：15603001040050576
、15603001040049933）；在上海浦东发展银行股份有限公司威海分行开设募集资金专项账户（账号：20620078801600001189、20620
078801700001175）；在兴业银行股份有限公司威海分行开设募集资金专项账户（账号：376910100100498548）；在 中 信 银 行 股
份 有 限 公 司 北 京 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：8110701013002519026）；在中国银行股份有限公司威
海分行开设募集资金专项账户（账号：224748128800、242947783483）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2023年 12月 12日，公司及公司子公司泓淋电力技术（泰国）有限公司会同中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司威海
开发区支行、中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行签订《募集资金四方监管协议》，在中国银行股份有限公司威海开发区支行开
设募集资金专项账户（账号：233848722689），在中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行开设募集资金专项账户（账号：10000030
1036502、100000301036513）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题
。
2023年 7月，中国农业银行股份有限公司威海分行开立的用于“补充流动资金项目”（账号：15603001040049933）的专项账户
中募集资金已按规定用于募投项目，公司对该募集资金专项账户办理了注销手续，并将账户中的余额（募集资金产生的利息收入）全
部转入公司的一般账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》，上述事项可豁免提交
董事会审议。账户注销后，公司会同中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司威海分行签署的《募集资金三方监管协议》
相应终止。
2023年 7月，中国银行股份有限公司威海分行开立的用于“智能电源连接装置-泰国电源线生产基地（二期）建设项目”（账号
：242947783483）、北京银行股份有限公司济南分行开立的用于“威海电源线技术改造项目”（账号：20000033549700112501060）
的专项账户中募集资金已按规定用于募投项目，公司对上述两个募集资金专项账户办理了注销手续，并将账户中的余额全部转入公司
的一般账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》，上述事项由第二届董事会第十三
次会议及第二届监事会第十二次会议审议并通过。账户注销后，公司会同中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司威海分行、
北京银行股份有限公司济南分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2023 年 7 月 ， 公 司 对 在 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 （ 账 号 ：8110701013002519026 ） 、 中 国
农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 威 海 分 行 （ 账 号 ：15603001040050576 ） 、 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 济 南 分
行 （ 账 号 ：20000033549700114163708）开立的募集资金专项账户（超募资金账户）办理了注销手续，并将账户中的余额全部转
入公司的其他募集资金专项账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》，上述事项由
第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议并通过。账户注销后，公司会同中信证券股份有限公司与中信银行股份
有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司威海分行、北京银行股份有限公司济南分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终
止。2025年 5月，公司对在兴业银行股份有限公司威海分行（账号：376910100100498548）开立的超募资金账户办理了注销手续，，
并将账户中的余额全部划转至中国银行股份有限公司威海分行（账号：224748128800）的超募资金账户。根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》，上述事项由第三届董事会第六次会议及第三届监事会第七次会议审议并通
过。账户注销后，公司会同兴业银行股份有限公司威海分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2025 年 6 月，公司对在上海浦东发展银行股份有限公司威海分行（账号：20620078801600001189）开立的募集资金专项账户（
超募资金账户）办理了注销手续，，并将账户中的余额全部划转至中国银行股份有限公司威海分行（账号：224748128800）的超募资
金账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》，上述事项由第三届董事会第六次会议
和第三届监事会第七次会议审议并通过。账户注销后，公司会同上海浦东发展银行股份有限公司威海分行签署的《募集资金三方监管
协议》相应终止。
2025 年 6 月，公司对在上海浦东发展银行股份有限公司威海分行（账号：20620078801700001175 ）开立的超募资金账户办理
了注销手续，并将账户中的余额全部划转至公司基本户。账户注销后，公司会同中信证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限
公司威海分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。2025年 9月，公司对公司及公司子公司泓淋电力技术（泰国）有限公司在
中国银行股份有限公司威海开发区支行（账号：233848722689）、中国银行股份有限公司威海分行（账号：224748128800）、中国银
行（泰国）股份有限公司罗勇分行（账号：100000301036502、100000301036513）开立的募集资金专项账户（超募资金账户）办理了
注销手续，并将账户中的余额全部划转至公司基本户。账户注销后，公司及公司子公司泓淋电力技术（泰国）有限公司会同中信证券
股份有限公司与中国银行股份有限公司威海开发区支行、中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行签订《募集资金四方监管协议》相
应终止。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币64,327.61万元，各项目的投入情况及效益情况详见附
表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2025年4月23日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于终止泰国生产基地扩建
项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。于 2025 年 5 月 14日召开了 2024 年年度股东大会审议并通过了《关于终止泰
国生产基地扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司综合考虑公司整体规划，为提高资金使用效率，公司终止该
项目募集资金投入，并将该项目的剩余募集资金及利息永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止泰国生产基地扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2025-018）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求存放、使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用
相关信息，不存在募集资金管理违规情况。
六、备查文件
第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d6214d4e-88b4-4875-8648-d0bd80cc63b4.PDF
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2026-04-27 20:02│泓淋电力（301439）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于<2025年年度报告>及其摘要的议案》，于2026年 4月 28日披露了《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》，同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）刊登的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。
为便于投资者进一步了解公司 2025 年度的经营情况，公司定于 2026 年 5月 14 日（星期四）下午 15:00-17:00在全景网和价
值在线举行 2025年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（h
ttps://ir.p5w.net）或价值在线（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会召开的时间、地点与方式
1、会议召开时间：2026年 5月 14日（星期四）下午 15:00 -17:002、会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（https:
//ir.p5w.net）
价值在线（www.ir-online.cn）
3、会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长迟少林先生，财务总监刘晶女士、独立董事武飞女士、董事会秘书任德超先生、保荐
代表人刘冠中先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年 5月 13日（星期三）15：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/和 https://eseb.cn/1dM46CzaroA，进入问
题征集专题页面。在信息披露允许的范围内，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。如有疑问，可通过本通知中
附的电话、传真或者电子邮件联系公司。
四、联系人及咨询办法
联系人：任德超
电话：0631-3678599
传真：0631-3678599
邮箱：IR@honglincable.com
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a6f93c9c-9cc5-4827-abf8-603417e4b5e5.PDF
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2026-04-27 20:02│泓淋电力（301439）：关于续聘会计师事务所的公告
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威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，为保持审计工作连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事
务所”）为公司 2026年度审计机构。本议案尚需提交股东会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》的规定。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2026年度审计机构，该所已连续 6年为本公司提供年度审计服务，不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员
具有较强的专业胜任能力，执业经验较为丰富；该会计师事务所已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。
为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘容诚会计师事务所为公司 2026年度审计机构，公司董事会提请股东会授权公司管理
层根据公司 2026年度具体的审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025年 12月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师1,507人，其中 856人签署过证券服务业务审
计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业（包括
但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业
、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水
利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司
审计客户家数为 383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)
京 74民初 111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告
乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管理
措施 20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人：钟俊，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业；近
三年签署过力芯微、艾比森、泓淋电力等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：李贤君，2022 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚会计师
事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过泓淋电力、中科飞测、力芯微等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：贾茹，2023 年成为中国注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在容诚会计师事务
所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务。
项目质量复核人：蔡晓枫，2017年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所
执业;近三年未签署过上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人钟俊、签字注册会计师李贤君和贾茹、项目质量复核人蔡晓枫近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监
督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、审计收费
1、审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的
审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2025 年度的年报审计费用为人民币 100 万元（不含税），内部控制审计费用为人民币 25 万元（不含税），合计人民币 125
万元（不含税），较上一年度年报审计及内部控制审计费用不变。2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计
处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。
2、为保持审计工作的连续性和完整性，维护公司和股东利益，建议续聘容诚会计师事务所为公司 2026年度审计机构，聘期一年
。公司董事会提请股东会授权经营管理层根据公司 2026年度审计工作实际情况确定审计费用。
四、审议程序和意见
（一）审计委员会意见
公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽
责，坚持公允、客观的态度进行独立审计。我们一致同意该议案并提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券
业从业资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，董事
会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期为一年；由股东会授权公司管理层根据市场行情及
双方协商情况确定具体报酬并签署相关合同与文件。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
五、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字注册会计师相关资质证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/313ebe85-b199-4d80-8975-7f0a3aee282e.PDF
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2026-04-27 20:02│泓淋电力（301439）：关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告
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泓淋电力（301439）：关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d38b7ae0-8b1a-4a96-ac3d-d34f2f6d0ab2.PDF
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2026-04-27 20:02│泓淋电力（301439）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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泓淋电力（301439）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/20e52f21-2ffd-4213-8489-80fb10679b89.PDF
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2026-04-27 20:02│泓淋电力（301439）：《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简
称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规、监管规定及公司内部制度要求，公司董事会审计委员会本
着勤勉尽责、客观公正的原则，恪尽职守、审慎履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的
情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所共有
合伙人 233人，共有注册会计师 1,507人，其中 856人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 23日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，后该议案于 2025年 5
月 14日经 2024年年度股东大会审议通过，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表审计机构及内部
控制审计机构。
二、会计师事务所 2025 年度的履职情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照《审计业务约定书》约定，遵循《中国注册会计师审计准则》《中国注册会计师职
业道德守则》等相关法律法规和执业规范要求，对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日财务报告内部控制的有效性进行了独
立审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等事项进行了专项核查并出具了相应专项报
告。
经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报
告。
在审计执行过程中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就审计团队独立性、人员构成、审计计划、重大风险识别与评估、舞弊
风险应对措施、年度审计重点关注领域、审计调整事项、初步审计意见等关键事项，与公司管理层和治理层保持了及时、充分、有效
的沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《董事会审计委员会工作细则》等有
关规定，审计委员会对容诚会计师事务所 2025年度审计工作履行了全过程监督职责，具体情况如下：
（一）事前审查与续聘审议
审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、诚信记录、独立性、过往执业质量等进行了全面
核查与综合评价，认为其具备为公司提供审计服务的法定资质和专业能力，能够满足公司 2025年度审计工作的质量要求，续聘该所
有利于保障公司审计工作的连续性和稳定性，有利于保护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2025年 4月 13日，第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会、股东大会审议。该议案已经公司第三
届董事会第六次会议和 2024年年度股东大会审议通过。
（二）审计前沟通与计划审核
审计委员会通过线上与线下相结合的方式与年审注册会计师及项目负责人召开多次沟通会议，就 2025年度审计工作的整体安排
、审计范围、重要时间节点、审计团队人员配置、重大风险领域识别、年度审计重点关注事项等进行了充分沟通，审核并确认了年度
审计工作计划。
（三）审计过程中的跟踪与督导
2026 年 1月，审计委员会以现场结合通讯的方式与年审注册会计师召开中期沟通会，就审计工作进展情况、发现的重大问题、
审计调整事项、关键审计事项以及审计委员会关注的重点问题进行了深入交流，督促会计师事务所按照既定审计计划和时间节点推进
审计工作。
（四）审计报告审议与最终确认
2026年 4月 17日，第三届董事会审计委员会第十一次会议以现场方式召开，审议通过了公司《关于<2025年年度报告>及其摘要
的议案》《关于<2025年财务决算报告>的议案》《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》等相关议案，并同意提交公司董事
会审议。
审计委员会对年审会计师出具的年度审计报告终稿进行了严格审核，并与年审注册会计师就审计计划执行情况、重大审计问题及
解决措施、最终审计意见等事项进行了再次沟通确认，认为公司 2025年度财务报表已经按照《企业会计准则》及财政部、中国证监
会的相关规定编制，在所有重大方面客观、公允地反映了公司 2025年末的财务状况和 2025年度的经营成果及现金流量情况。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良
好的职业操守和业务素质，按时完成了公司年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a79f1412-66f0-4b1a-8222-07d29fbabf65.PDF
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2026-04-27 20:02│泓淋电力（301439）：《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》
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泓淋电力（301439）：《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8e82c324-a372-476b-bebc-3cb8def1b67f.PDF
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2026-04-27 20:01│泓淋电力（301439）：2026年一季度报告
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泓淋电力（301439）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:01│泓淋电力（301439）：2025年年度报告摘要
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泓淋电力（301439）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e3f13f37-4ae9-497e-bb33-8c58bfd9bdf3.PDF
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2026-04-27 20:01│泓淋电力（301439）：2025年年度报告
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泓淋电力（301439）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ec348018-231a-4ced-ac70-b15aa00279a0.PDF
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2026-04-27 20:01│泓淋电力（301439）：第三届董事会第十次会议决议公告
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泓淋电力（301439）：第三届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/56f1d1bc-0b1e-4a51-bdd2-9a88f4537c85.PDF
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2026-04-27 20:00│泓淋电力（301439）：内部控制审计报告
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威海市泓淋电力技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简
称泓淋电力）2025 年 12 月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是泓淋电力董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，泓淋电力于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5dc7f6f6-0f5a-4a39-96fd-843cfbfe674f.PDF
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2026-04-27 20:00│泓淋电力（301439）：厂房租赁暨关联交易的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“泓淋电力
”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，对本次泓淋电力厂房租赁暨关联交易事项进行了核查，并发表如下
意见：
一、关联交易概述
1、公司全资子公司重庆市泓淋新能源科技有限公司拟将位于重庆市长寿区菩提街道菩提东路 2858 号的部分厂房，出租给公司
关联方重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“重庆泓禧”），用于生产经营及办公使用。本次租赁面积共计 16,000平方米，租
赁期限为两年，租金为人民币 6.5元/平方米/月（未税），两年租金总额共计人民币 249.60万元（未税）。
2、重庆泓禧为公司实际控制人控制的企业暨公司关联方，本次厂房租赁事项构成关联交易。
3、公司于 2026年 4月 27日召开的第三届董事会第十次会议，以 8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了
《关于厂房租赁暨关联交易的议案》，关联董事迟少林先生已对此事项回避表决。公司于 2026 年 4 月 17日召开第三届董事会审计
委员会第十一次会议审议通过了《关于厂房租赁暨关联交易的议案》，该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审
议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公
司股东会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：重庆市泓禧科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91500115561600786F
3、成立时间：2010年 08月 27日
4、营业期限：2010年 08月 27日至无固定期限
5、法定代表人：谭震
6、注册资本：7,400.7152万人民币
7、住所：重庆市长寿区菩提东路 2868号
8、公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
9、主营业务：许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子元器件制造；高精度电子线组件、新型、微型电声器件的设计、研发、生产和销售。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10、股权关系：公司实际控制人迟少林及其配偶杨馥蔚合计持有威海市泓淋科技集团有限公司 100%股权，威海市泓淋科技集团
有限公司持有威海市泓利投资有限公司 100%股权，威海市泓利投资有限公司持有重庆泓禧 52.53%股权。
11、重庆泓禧最近一年主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额 499,300,720.60
净资产 359,206,622.98
项目 2025 年度（未经审计）
营业收入 394,392,012.54
项目 2025 年 12 月 31 日（未经审计）
净利润 -21,132,792.05
12、与公司的关联关系
重庆泓禧为公司实际控制人控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中涉及关联方认定规则，上述关联方为公
司关联法人。
13、经查询，重庆泓禧不是失信被执行人，具备履约能力。
三、关联交易标的基本情况
1、标的位置：位于重庆市长寿区菩提街道菩提东路 2858号
2、房屋所有权人：重庆市泓淋新能源科技有限公司
3、拟租赁面积：16,000平方米
4、权属情况说明：本次交易标的产权清晰，不涉及抵押、诉讼、仲裁或查封、冻结等权利受限的情况。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易租赁价格以租赁房屋所在地周边同类型房屋定价标准为参考，双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定。此次交
易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的
财务状况及经营造成重大影响。
五、关联交易协议的主要内容
1、合同主体
甲方（出租方）：重庆市泓淋新能源科技有限公司
乙方（承租方）：重庆市泓禧科技股份有限公司
2、房屋基本情况
房屋坐落于重庆市长寿区菩提街道菩提东路 2858号。
3、租赁期限
租赁期限为两年，自 2026年 5月 1日至 2028年 4月 30日。
4、租金及支付方式
（1）厂房租金为 6.5元/平方米/月（未税），租赁面积为 16,000平方米，未税月租金为人民币 104,000.00元，未税年租金合
计 1,248,000.00元（大写金额为人民币壹佰贰拾肆万捌仟元整）。
（2）租金支付方式：租金按月支付。乙方支付租金的方式为：银行转账。
5、争议解决的方式
本合同的订立、效力、履行或解释或与之有关或因而产生的任何争议均适用中华人民共和国法律，本合同在履行中如发生争议，
双方应协商解决； 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。
6、生效及其他
本合同自双方盖章之日起生效。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及其他安排。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易有利于公司优化资源配置，提升整体运营效益。本次租赁价格依照市场价格，经双方协商确定，定价公允、合理、
符合公司整体利益，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，
也不会影响公司的独立性。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2026 年 1月 1日至披露日，公司与本次交易的关联人（
包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为1,969.34万元人民币。
九、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司厂房租赁暨关联交易的事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，关联董事迟少林先生
已对此事项回避表决，提交董事会审议前公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过了该议案。该事项的内部审议程序
符合法律法规的有关规定。保荐机构对本次泓淋电力厂房租赁暨关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f956713a-ee26-4293-a6e6-b0cdab677515.PDF
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2026-04-27 20:00│泓淋电力（301439）：增加2026年度日常关联交易预计额度的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“泓淋电力
”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律法规规定，对本次泓淋电力增加 2026年度日常关联交易预计额度事项进行了核
查，并发表如下意见：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、根据公司业务发展需要，2026年度拟增加公司孙公司 Rayhon Technologies(Thailand) Co., Ltd（以下简称“泰国锐翰”）
与其关联方海南楚合科技有限公司（以下简称“海南楚合”）的日常关联交易，交易内容主要涉及向关联方采购原材料，预计上述日
常关联交易总金额不超过人民币 500.00万元。
2、公司于 2026年 4月 17日分别召开第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议
通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，于 2026 年 4月 27日召开的第三届董事会第十次会议，以 9票同意
、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的议案》。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易审议事项无需提交股东会审议。
（二）本次增加预计日常关联交易类别和金额
单位：万元人民币
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 2026 年 截至目前已 上年发
定价原则 预计金额 发生金额 生金额
向关联方采购 海南楚合 采购原材料 市场价格 500.00 - -
原材料
合计 500.00 - -
注：以上交易为未税金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：海南楚合科技有限公司
（1）统一社会信用代码：91460000MAEU8EE789
（2）成立时间：2025年 08月 15日
（3）营业期限：2025-08-15至无固定期限
（4）法定代表人：宁小剑
（5）注册资本：100.00万元人民币
（6）住所：海南省乐东黎族自治县九所镇九龙大道 20号中兴生态智慧总部基地
（7）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（8）主营业务：许可经营项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：电子
产品销售；电子专用设备销售；电子专用设备制造；电子元器件制造；电子测量仪器制造；电力电子元器件销售；电子测量仪器销售
；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；日用电器修理；机械设备销售；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设
备）；包装材料及制品销售；模具制造；其他电子器件制造；信息技术咨询服务；咨询策划服务；市场营销策划；贸易经纪；国内贸
易代理；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经
营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）。（9）股权关系：公司子公司 Honglin Electric Power Technolog
y （Thailand）Co., Ltd. （以下简称“泰国泓淋”）持有泰国锐翰 51%股权，合肥锐翰光电科技有限公司持有泰国锐翰 27%股权，
合肥锐翰光电科技有限公司持有海南楚合100%股权。
（10）最近一期主要财务数据（未经审计）：
截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 392.99 万元，净资产 157.36 万元，2025年度营业收入 209.63万元，净利润为 57.36万
元。
（二）与公司的关联关系
海南楚合为持有公司孙公司泰国锐翰 5%以上股份的股东控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中涉及关联
方认定规则，上述关联方为公司孙公司泰国锐翰关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方不是失信被执行人，上述关联方依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力和支付能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和依据
公司孙公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算，不存在
损害公司和股东利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
在上述预计的日常关联交易范围内，公司孙公司与上述关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议，并依照协议约定履行相
关权利和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司孙公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的实际需要，公司与关联方基于自身的优势，发挥业务协同效应
，符合公司长期战略规划和经营发展需要，对公司业务拓展、持续提高核心竞争力具有积极的推动作用，有利于维护股东的长远利益
。
上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场定价，不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股
东利益，尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制，亦不会对公司的独立性产生影
响。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司增加 2026年度日常关联交易预计额度事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，提交
董事会审议前公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过了该议案，本次日常关联交易审议事项无需经过股东会审议。
该事项的内部审议程序符合法律法规的有关规定。
保荐机构对本次泓淋电力增加 2026年度日常关联交易预计额度事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5500141b-9ea7-457c-926c-a288a654ea8a.PDF
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2026-04-27 20:00│泓淋电力（301439）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于泓淋电力内部控制审计报告
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威海市泓淋电力技术股份有限公司
容诚审字[2026]518Z1020 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]518Z1020 号
威海市泓淋电力技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简
称泓淋电力）2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是泓淋电力董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，泓淋电力于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/83459370-684e-4f18-8a50-7438571ac078.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-15│泓淋电力：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-15/1225473144.PDF
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2026-04-28│泓淋电力：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225209636.PDF
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2026-04-28│泓淋电力：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225209646.PDF
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2025-10-29│泓淋电力：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749157.PDF
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2025-08-29│泓淋电力：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224613848.PDF
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2025-04-24│泓淋电力：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223259377.pdf
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2025-04-24│泓淋电力：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223242931.PDF
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2024-10-29│泓淋电力：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540175.PDF
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2024-08-27│泓淋电力：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220983857.PDF
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2024-04-26│泓淋电力：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219831622.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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