公司公告☆ ◇301439 泓淋电力 更新日期：2026-01-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-13 18:16 │泓淋电力（301439）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-01-13 18:15 │泓淋电力（301439）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2026-01-13 18:15 │泓淋电力（301439）：2026年度日常关联交易预计额度的核查意见 │
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│2026-01-13 18:14 │泓淋电力（301439）：公司章程 │
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│2026-01-13 18:14 │泓淋电力（301439）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-01-13 18:13 │泓淋电力（301439）：泓淋电力关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-13 18:12 │泓淋电力（301439）：第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2026-01-13 18:12 │泓淋电力（301439）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及相关制度的公告 │
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│2026-01-13 18:12 │泓淋电力（301439）：关于独立董事任期期满离任暨补选独立董事的公告 │
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│2026-01-13 18:12 │泓淋电力（301439）：上市公司独立董事提名人声明与承诺 │
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2026-01-13 18:16│泓淋电力（301439）：第三届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2026 年 1月 10 日以邮件方式发送给各位董事。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2026 年 1月 13 日以现场和通讯相结合的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司
（以下简称“公司”）会议室召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有迟少林先生、贾海峰
先生、刘晶女士、石德政先生、王友亭先生，公司高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议由董事长迟少林先生召集，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事刘雄兵先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
经审议，董事会认为：公司 2026年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易定价公允，
遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，
董事会同意公司 2026年度日常关联交易预计的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号
：2026-002）。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。保荐机构中信证券股份
有限公司发表了无异议的核查意见。关联董事迟少林先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 1票。
本议案需提交 2026年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于厂房租赁暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为：本次厂房租赁事项属于正常的商业行为，有利于公司优化资源配置，提升整体运营效益。本次租赁价格依
照市场价格，经双方协商确定，定价公允、合理、符合公司整体利益，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。董事
会同意本次房屋租赁事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2
026-005）。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。保荐机构中信证券股份
有限公司发表了无异议的核查意见。关联董事迟少林先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 1票。
3、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会认为：根据公司战略发展规划及业务拓展需要，以及国家市场监督管理机构针对企业经营范围登记规范化表述的
要求，同意公司对现有经营范围进行修改并新增部分经营项目，同步修订《公司章程》的相应条款。公司董事会提请股东会授权董事
会或其授权人士全权办理工商变更相关事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述工商变更备案手续办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>及相关制度的公
告》（公告编号：2026-004）、《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
本议案需提交 2026年第一次临时股东会审议。
4、审议通过《关于独立董事任期期满离任暨补选独立董事的议案》
经审议，董事会认为：经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名武飞女士为公司第三届董事会独立董事
候选人，同时提名武飞女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员候选人、审计委员会委员候选人和提名委员会委员候选人
，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已审议通过该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期期满离任暨补选独立董事的公告》（公
告编号：2026-003）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，本议案需提交 2026年第一次临时股东会审议。
5、审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经审议，董事会认为：为进一步完善公司治理结构，建立科学、规范、有效的激励与约束机制，促进公司董事及高级管理人员勤
勉尽责，更好地保障公司和全体股东的利益，依据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司 2026年第一次临时股东会审议。6、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时
股东会的议案》
公司董事会定于 2026年 1月 29日（星期四）下午 14:00在公司会议室召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：
2026-008）
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
4、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
5、第三届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/b018f997-357f-4ae2-94b3-e8728d6b597b.PDF
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2026-01-13 18:15│泓淋电力（301439）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告
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泓淋电力（301439）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/cf020eaf-1c43-418a-ad98-f738d44336b7.PDF
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2026-01-13 18:15│泓淋电力（301439）：2026年度日常关联交易预计额度的核查意见
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泓淋电力（301439）：2026年度日常关联交易预计额度的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/5f519def-b10b-49fd-811d-9657a448f51c.PDF
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2026-01-13 18:14│泓淋电力（301439）：公司章程
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泓淋电力（301439）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/dc8fc6ea-8c44-4217-a995-840f8878be57.PDF
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2026-01-13 18:14│泓淋电力（301439）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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泓淋电力（301439）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/d75b511f-2eab-4468-9d59-eee60a5940cb.PDF
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2026-01-13 18:13│泓淋电力（301439）：泓淋电力关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 13日召开了第三届董事会第九次会议，审议并通过了《
关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。公司决定于 2026年 1月 29日（星期四）下午 14:00在公司召开 2026年第一次临时股
东会。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 23 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 1 月 23 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必
是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省威海市经技区金诺路泓淋电力新能源产业园 2楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计 非累积投票提案 √
额度的议案》
2.00 《关于变更经营范围并修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
3.00 《关于独立董事任期期满离任暨补 非累积投票提案 √
选独立董事的议案》
4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，保荐人中信证券股份有限公司对 相 关 事 项 出 具 了 无 异 议 的 核
查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；
提案 1.00 涉及关联交易，关联股东应回避表决，且不接受其他股东委托投票。提案1.00 已经公司第三届董事会独立董事专门
会议第七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 2.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东会补选第三届董事会独立董事，因只补选一名董事，不适用累积投票制，故采用非累积投票表决方式。独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 1月 28日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00）。2、登记地点及授权委托书送达地址：山东省威海市
经技区金诺路泓淋电力新能源产业园 2楼会议室。（信封请注明“股东会”）。
3、登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
4、登记手续
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；自然人
股东委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理
人有效身份证件。
（2）非自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执
照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照
（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、代理人身份证、非自然人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附
件二）、股票账户卡/持股证明。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《威海市泓淋电力技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会参
会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在 2026年 1月 28日下午 17:00之前送达公司 2楼会议室。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场，公司不接受电
话登记。
6、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
7、股东会联系方式
联系人：任德超
联系电话：0631-3678599
传真：0631-3678599
邮箱：IR@honglincable.com
通讯地址：山东省威海市经技区金诺路泓淋电力新能源产业园 2楼会议室。
邮编：264200
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/03367dcb-1bb3-47df-990b-a3331ab5f86a.PDF
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2026-01-13 18:12│泓淋电力（301439）：第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）以及公司《董事会提名委员会工作细则》，我们作为威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董
事会提名委员会成员，对公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下：
经审核独立董事候选人的相关资料，我们认为：
1、独立董事候选人武飞女士具备《管理办法》《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、
任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。候选人武飞女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事
培训并取得独立董事培训证明。
2、独立董事候选人武飞女士的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法
》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担任
上市公司独立董事的能力。
综上所述，我们一致同意提名武飞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。
威海市泓淋电力技术股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/a67186e3-f243-4250-b967-24d42447deeb.PDF
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2026-01-13 18:12│泓淋电力（301439）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及相关制度的公告
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威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1 月 13日召开第三届董事会第九次会议，审议《关于变更
经营范围并修改<公司章程>的议案》《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、经营范围变更情况
为顺应工商系统升级后经营范围规范表述要求，结合公司战略发展规划及业务拓展需要，优化业务布局，公司拟对现有经营范围
进行修改并新增部分经营项目，进一步提升公司市场竞争力。
原经营范围：电源线、充电电源、开关电源、充电连接器、高压连接器、舰船、海工平台、气保焊枪、新能源汽车等用途特种线
缆及组件、塑胶的设计、研发、生产和销售；从事自营货物及技术进出口业务；非居住房地产租赁。（依法禁止的项目除外、依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后的经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电线、电缆制造；电力电子元器件销售;电子元器件制造；新能源汽车电
附件销售；机械电气设备制造；有色金属压延加工；塑料制品制造；家用电器研发；五金产品研发；五金产品制造；新材料技术研发
；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；光伏设备
及元器件制造；充电桩销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电工机械专用设备制造；照明器具销售；计算机
软硬件及外围设备制造；智能家庭消费设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控
制设备研发；五金产品零售；合成材料制造（不含危险化学品）；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；计算机软硬件及辅
助设备零售；有色金属合金销售；常用有色金属冶炼;模具销售；认证咨询；电线、电缆经营；电子元器件与机电组件设备制造；电
子元器件与机电组件设备销售;塑料制品销售;电器辅件销售;电器辅件制造；家用电器零配件销售;智能家庭消费设备销售；橡胶制品
销售;橡胶制品制造；橡胶加工专用设备制造；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、拟修订《公司章程》情况
鉴于公司经营范围发生变更，根据《公司法》的相关规定，拟修订《公司章程》的相应条款，具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司 第十五条 经依法登记，公司经营范围为：
经营范围为：电源线、充电电 一般项目：电力电子元器件制造；电线、电缆
源、开关电源、充电连接器、 制造；电力电子元器件销售;电子元器件制造；
高压连接器、舰船、海工平台、 新能源汽车电附件销售；机械电气设备制造；
气保焊枪、新能源汽车等用途 有色金属压延加工；塑料制品制造；家用电器
特种线缆及组件、塑胶的设 研发；五金产品研发；五金产品制造；新材料
计、研发、生产和销售；从事 技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术
自营货物及技术进出口业务； 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
非居住房地产租赁。（依法禁 转让、技术推广；新能源原动设备制造；光伏
止的项目除外,依法须经批准 设备及元器件制造；充电桩销售；输配电及控
的项目，经相关部门批准后方 制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电
可开展经营活动）。 工机械专用设备制造；照明器具销售；计算机
软硬件及外围设备制造；智能家庭消费设备制
造；机械电气设备销售；配电开关控制设备制
造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设
备研发；五金产品零售；合成材料制造（不含
危险化学品）；新能源原动设备销售；光伏设备
及元器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；
有色金属合金销售；常用有色金属冶炼;模具销
售；认证咨询；电线、电缆经营；电子元器件
与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件
设备销售;塑料制品销售;电器辅件销售;电器辅
件制造；家用电器零配件销售;智能家庭消费设
备销售；橡胶制品销售;橡胶制品制造；橡胶加
工专用设备制造；货物进出口；技术进出口；
非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
除上述之外，公司章程中其他内容不变。
本次变更经营
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