公司公告☆ ◇301439 泓淋电力 更新日期：2025-06-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 18:14 │泓淋电力（301439）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-06-03 18:14 │泓淋电力（301439）：泓淋电力章程 │
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│2025-05-21 17:37 │泓淋电力（301439）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-19 15:48 │泓淋电力（301439）：中信证券关于泓淋电力2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-05-19 15:48 │泓淋电力（301439）：中信证券关于泓淋电力2024年度跟踪报告 │
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│2025-05-14 18:30 │泓淋电力（301439）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-14 18:30 │泓淋电力（301439）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-14 18:30 │泓淋电力（301439）：关于签署租赁框架协议暨关联交易的进展公告 │
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│2025-05-12 17:50 │泓淋电力（301439）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-24 09:56 │泓淋电力（301439）：2024年年度报告 │
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2025-06-03 18:14│泓淋电力（301439）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第六次会议，于 2025 年
5 月 14 日召开了 2024 年年度股东大会分别审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-019）。公司于近日完成了部分工
商变更，并取得了威海市行政审批服务局换发的《营业执照》，现将相关事项公告如下：
一、变更后《营业执照》的基本信息
1、统一社会信用代码：9137100061375530XH
2、名称：威海市泓淋电力技术股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：威海经技区浦东路 9-10（一照多址）
5、法定代表人：迟少林
6、注册资本：叁亿捌仟玖佰壹拾万壹仟捌佰零玖元整
7、成立日期：1997 年 11 月 27 日
8、经营范围：电源线、充电电源、开关电源、充电连接器、高压连接器、舰船、海工平台、气保焊枪、新能源汽车等用途特种
线缆及组件、塑胶的设计、研发、生产和销售；从事自营货物及技术进出口业务。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、其他说明
公司在办理工商变更登记过程中，根据威海市行政审批服务局现行的住所表述要求，住所表述由“威海经技区浦东路 9-10，威
海经济技术开发区金诺路 6-1、6-2、6-3（至）6-13 号”调整为“威海经技区浦东路 9-10（一照多址）”，公司同步对原披露的《
威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中涉及公司住所的条款内容作相应调整，与公司第三届董事
会第六次会议及 2024 年年度股东大会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《公司章程》。
公司股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》除上述变更外，还包括将公司经营范围增加“非居住房地产租赁”，根
据威海市行政审批服务局经营范围规范化的登记要求,存量企业申请经营范围变更登记的，应当对已登记的经营范围按照规范条目进
行调整，为保证经营范围的准确性与规范性，公司将经过审慎地专业判断，并与行政审批服务局沟通后进行变更，目前公司经营范围
保持不变。相关变更手续完成后，公司将及时履行信息披露义务。
三、备查文件
威海市泓淋电力技术股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/df8bec2e-7695-49c0-9c0b-1fee6ed60294.PDF
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2025-06-03 18:14│泓淋电力（301439）：泓淋电力章程
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泓淋电力（301439）：泓淋电力章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/294bc2f5-4585-4f8c-8b73-4a7ded62808c.PDF
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2025-05-21 17:37│泓淋电力（301439）：2024年度权益分派实施公告
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威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”），2024 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年年
度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2025 年 5 月 14 日召开了 2024 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，为积
极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，公司 2024 年度利润分
配的方案如下：以公司现有总股本 389,101,809 股为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发
现金红利人民币 77,820,361.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案调整原则：若公司董事会及股东
大会审议利润分配方案后总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总金额不变的原则对分
配比例进行调整。
2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 389,101,809 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4
00000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 28 日，除权除息日为：2025 年 5 月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 5 月29 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****650 威海市明博线缆科技有限公司
2 08*****058 威海协耀商贸有限公司
3 08*****125 威海博创股权投资中心（有限合伙）
4 08*****216 威海瑞冠股权投资中心（有限合伙）
5 08*****884 威海瑞创投资中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 19 日至登记日：2025 年 5 月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
中承诺：如果在锁定期满后两年内，本企业/本人拟减持公司股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格
，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息
处理）。
公司 2024 年度权益分派实施完成后，上述最低减持价格相应调整为不低于 19.24 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：山东省威海市经技区浦东路 9-10
咨询联系人：任德超
咨询电话：0631-3678599
传真电话：0631-3678599
八、备查文件
1、2024 年年度股东大会决议；
2、第三届董事会第六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/c314b60d-9a18-403e-bece-45534dbd7a52.PDF
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2025-05-19 15:48│泓淋电力（301439）：中信证券关于泓淋电力2024年度持续督导定期现场检查报告
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泓淋电力（301439）：中信证券关于泓淋电力2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/16e5e743-7b85-4a02-8501-c2ae3632a3a4.PDF
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2025-05-19 15:48│泓淋电力（301439）：中信证券关于泓淋电力2024年度跟踪报告
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泓淋电力（301439）：中信证券关于泓淋电力2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/d5217d0f-1e04-4aed-a61e-e452841a54f9.PDF
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2025-05-14 18:30│泓淋电力（301439）：2024年年度股东大会决议公告
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泓淋电力（301439）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/712819d0-1563-440c-be61-515c1f8ccb6e.PDF
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2025-05-14 18:30│泓淋电力（301439）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致：威海市泓淋电力技术股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律
师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）以及其他相关法律、法规、规范性文件，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性
等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 11 层、12 层Tel：(+8610)85407666 邮编：100022本法律意见书仅供
公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意公司将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露材
料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2025年 4月 23 日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。2025 年
4 月 24 日，公司在深圳证券交易所（http://www.szse.com.cn/）刊登了《威海市泓淋电力技术股份有限公司关于召开 2024 年年
度股东大会的通知》（公告编号：2025-022 号）（以下简称“会议通知”），会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、地点
、召集人、会议审议的事项及会议召开的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的
股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联系人姓名。
经本所律师核查，本次股东大会采取的是现场投票与网络投票的方式。本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 14 日 14 点 00
分在山东省威海市经技区浦东路9-10 号威海市泓淋电力技术股份有限公司 3 楼会议室召开。通过深圳证券交易所网络投票系统进
行网络投票的时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为 9:15-15:00。本次股东大会召开的时间、地点、审议事项及方式与前述通知所披露的一致。
据此，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人
中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 11 层、12 层Tel：(+8610)85407666 邮编：100022经本所律师核查，
本次股东大会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东大会，公司已于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第六次会议，审议
通过关于召开本次股东大会的议案。
（二）本次股东大会出席会议人员
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 8 日。参加现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 177名，所持有具有表决
权的股份数为 276,209,400股，占公司具有表决权股份总数的 70.99%。
其他以现场或视频等通讯方式出席和列席本次股东大会的人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员
。
据此，本所律师认为，本次股东大会召集人、出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规
定的程序进行了计票和监票。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会现场投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次股东大会会议通知所列以下议案：
1. 《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
2. 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 11 层、12 层Tel：(+8610)85407666 邮编：1000223. 《关于<2024
年度监事会工作报告>的议案》
4. 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
5. 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》
7. 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
8. 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
9. 《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
10. 《关于 2025 年度对子公司担保额度预计的议案》
11. 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
12. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13. 《关于拟签署租赁框架协议暨关联交易的议案》
14. 《关于终止泰国生产基地扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
15. 《关于修订<公司章程>的议案》
经核查，出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定对上述议案逐项进行了表决，会议主持人当场公布
了表决结果。深圳证券交易所网络投票系统提供了本次股东大会网络投票结果统计表。关联股东对关联议案回避表决。全部投票结束
后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议议案均获得通过。
以上议案均已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日刊
登在深圳证券交易所（http://www.szse.com.cn/）上的相关公告。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法
中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 11 层、12 层Tel：(+8610)85407666 邮编：100022规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所盖章并经办律师签字后生效，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/cd606e2b-a9ab-4547-9155-7a0ce68286aa.PDF
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2025-05-14 18:30│泓淋电力（301439）：关于签署租赁框架协议暨关联交易的进展公告
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一、关联交易基本情况
威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事
会第七次会议，2025 年 5 月 14 日召开的 2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于拟签署租赁框架协议暨关联交易的议案》
，关联董事迟少林先生、关联股东威海市明博线缆科技有限公司已对此议案回避表决。保荐人中信证券股份有限公司发表了无异议的
核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟签署租赁框架协议暨关联
交易的公告》（公告编号：2025-017）和 2025 年 5 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度股东大会
决议公告》（公告编号：2025-025）。
二、关联交易的进展情况
2025 年 5 月 14 日，公司全资子公司惠州市泓淋新能源科技有限公司与关联方惠州市泓淋通讯科技有限公司签订《厂房租赁框
架协议》，租赁其位于惠州市东江高新区东兴片区东新大道泓淋工业园厂房，主要用于生产新能源行业线缆、组件及充电装置等产品
。协议的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟签署租赁框架协议暨关联交
易的公告》（公告编号：2025-017）。
三、交易目的和对上市公司的影响
公司租赁关联方惠州市泓淋通讯科技有限公司的厂房，主要用于生产新能源行业线缆、组件及充电装置等产品，是公司业务发展
及实际生产经营的正常需要，有利于公司经营业绩的稳定增长。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司
和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
四、备查文件
《厂房租赁框架协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/e131f568-9cf4-4e97-8bf0-2ee9c533ddc0.PDF
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2025-05-12 17:50│泓淋电力（301439）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。具体内容详见公司于
2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告》（公告编号：2025-
023），届时公司将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心
的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/a8acff93-bf65-4d87-9314-65e218def3ba.PDF
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2025-04-24 09:56│泓淋电力（301439）：2024年年度报告
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泓淋电力（301439）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9fa6b316-032b-4427-8193-25e9536409a7.pdf
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2025-04-24 00:33│泓淋电力（301439）：2024年度可持续发展报告
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泓淋电力（301439）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7b08c298-babb-4be6-a585-1a5ad664564e.PDF
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2025-04-23 21:57│泓淋电力（301439）：关于授权董事会制定中期分红方案的公告
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威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监
事会第七次会议，分别审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所市上公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定公司 2025 年中期
（包含半年度、前三季度或春节前，下同）分红安排。该事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。本议案
尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、中期分红的前提条件
公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
（1）
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