公司公告☆ ◇301439 泓淋电力 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 21:19 │泓淋电力（301439）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 21:18 │泓淋电力（301439）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 21:18 │泓淋电力（301439）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 21:17 │泓淋电力（301439）：第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-08-28 21:17 │泓淋电力（301439）：关于独立董事任期期满离任暨补选独立董事的公告 │
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│2025-08-28 21:17 │泓淋电力（301439）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 21:17 │泓淋电力（301439）：独立董事提名人声明与承诺（孟红） │
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│2025-08-28 21:17 │泓淋电力（301439）：独立董事提名人声明与承诺（岳振明） │
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│2025-08-28 21:17 │泓淋电力（301439）：独立董事候选人声明与承诺（岳振明） │
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│2025-08-28 21:17 │泓淋电力（301439）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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2025-08-28 21:19│泓淋电力（301439）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。公司决定于2025年9月15日（星期一）下午14:00在公司召开2025年第一次临时股东大
会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2025年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2025年9月15日下午14:00
2、网络投票时间：2025年9月15日，其中：
①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025年9月15日9:15-15:00；②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（五）会议的召开方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式：
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）。
2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日
本次会议的股权登记日为 2025年 9月 8日（星期一）。
（七）出席对象
1、截至 2025年 9月 8日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股
东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点
现场会议召开地点：山东省威海市经技区浦东路9-10号威海市泓淋电力技术股份有限公司3楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
累积投票提案 提案 1.00为等额选举
1.00 《关于独立董事任期期满离任暨补选独立董事 应选人数 2人
的议案》
1.01 《选举孟红女士为公司第三届董事会独立董 √
事》
1.02 《选举岳振明先生为公司第三届董事会独立董 √
事》
非累积投票提
案
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 √
3.01 《股东会议事规则》 √
3.02 《董事会议事规则》 √
3.03 《独立董事工作制度》 √
3.04 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
3.05 《关联交易管理制度》 √
3.06 《对外担保管理制度》 √
3.07 《对外投资管理制度》 √
3.08 《募集资金管理办法》 √
3.09 《控股股东和实际控制人行为规范》 √
3.10 《利润分配管理制度》 √
3.11 《投资者关系管理制度》 √
（二）其他说明
1、上述议案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
2、议案1.00需采取累积投票方式选举独立董事，应选独立董事2人。每个议案中，股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其所拥
有的选举票数。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审议无异议，股东大会方可进行表决
。
3、上述议案2.00、3.01、3.02为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
。
4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年9月12日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）。
2、登记地点及授权委托书送达地址：山东省威海市经技区浦东路9-10号威海市泓淋电力技术股份有限公司3楼会议室（信封请注
明“股东大会”）。
3、登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
4、登记手续
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；自然人
股东委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理
人有效身份证件。
（2）非自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执
照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照
（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、代理人身份证、非自然人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附
件二）、股票账户卡/持股证明。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《威海市泓淋电力技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会
参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在2025年9月12日下午17:00之前送达公司3楼会议室。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场，公司不接受电
话登记。
6、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
7、股东大会联系方式
联系人：任德超
联系电话：0631-3678599
传真：0631-3678599
邮箱：IR@honglincable.com
通讯地址：山东省威海市经技区浦东路9-10号威海市泓淋电力技术股份有限公司3楼会议室
邮编：264205
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e218d04b-e3a7-4e37-9ea6-8ed64e3fe1ab.PDF
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2025-08-28 21:18│泓淋电力（301439）：2025年半年度报告摘要
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泓淋电力（301439）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d69d2086-ac48-4f49-9b51-3d32fad635b4.PDF
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2025-08-28 21:18│泓淋电力（301439）：2025年半年度报告
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泓淋电力（301439）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/bc3b29f3-66d5-4c66-9f66-b25c7d72f002.PDF
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2025-08-28 21:17│泓淋电力（301439）：第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》（以下简称 “《创业板上市公司规范运作》”）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）以及公司《董事会提名委员会工作细则》，我们作为威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届
董事会提名委员会成员，对公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下：
经审核独立董事候选人的相关资料，我们认为：
1、独立董事候选人孟红女士、岳振明先生具备《管理办法》《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事
的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。候选人孟红女士已经取得独立董事资格证书，岳振明先生尚未
取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事培训证明。
2、独立董事候选人孟红女士、岳振明先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不
存在《公司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在
被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩
戒，具备担任上市公司独立董事的能力。
综上所述，我们一致同意提名孟红女士、岳振明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。
威海市泓淋电力技术股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c2ee26d6-ff82-42e4-9c36-99a31c985e82.PDF
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2025-08-28 21:17│泓淋电力（301439）：关于独立董事任期期满离任暨补选独立董事的公告
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一、关于独立董事离任的情况
威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事宋文山先生、刘祥臣先生的书面辞职报告。根
据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，独立
董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。宋文山先生、刘祥臣先生自 2019年 9月起担任公司独立董事，连续任职时间即
将满六年，现根据规定申请辞去公司独立董事及公司第三届董事会各专门委员会中的相关职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务
。截至本公告披露日，宋文山先生、刘祥臣先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
独立董事宋文山先生、刘祥臣先生期满离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，为确保公司独立董事人数及
构成满足《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，宋文山先生、刘祥臣先生离任将在公司股东大会选举产生新任
独立董事后生效。在股东大会选举产生新任独立董事之前，宋文山先生、刘祥臣先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员
的相关职责。
宋文山先生、刘祥臣先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司
及董事会对宋文山先生、刘祥臣先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选独立董事的情况
公司于 2025年 8月 28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于独立董事任期期满离任暨补选独立董事的议案》。为
保证公司董事会科学有序决策、规范高效运作，经董事会提名委员会资格审查，认为孟红女士、岳振明先生（简历详见附件）具备履
行独立董事职责所必须的能力，符合法律法规等规定的任职条件、任职资格和独立性等要求，董事会提名孟红女士、岳振明先生为公
司第三届董事会独立董事候选人，同时提名孟红女士为公司第三届董事会审计委员会主任委员候选人和薪酬与考核委员会委员候选人
；提名岳振明先生为公司第三届董事会提名委员会主任委员候选人、审计委员会委员候选人和战略与 ESG 委员会委员候选人，任期
自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
孟红女士为会计专业人士，且已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。岳振明先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立
董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e500b22c-d4bb-4c57-a54e-ec40574c8a50.PDF
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2025-08-28 21:17│泓淋电力（301439）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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泓淋电力（301439）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/06e41814-2116-4b2b-a575-fbba85c07ca1.PDF
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2025-08-28 21:17│泓淋电力（301439）：独立董事提名人声明与承诺（孟红）
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泓淋电力（301439）：独立董事提名人声明与承诺（孟红）。公告详情请查看附件
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2025-08-28 21:17│泓淋电力（301439）：独立董事提名人声明与承诺（岳振明）
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泓淋电力（301439）：独立董事提名人声明与承诺（岳振明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/dc717dc0-dc79-4598-8a9a-652cb60753b3.PDF
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2025-08-28 21:17│泓淋电力（301439）：独立董事候选人声明与承诺（岳振明）
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泓淋电力（301439）：独立董事候选人声明与承诺（岳振明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/fee376ec-50f8-4d75-8278-768f21cc33f4.PDF
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2025-08-28 21:17│泓淋电力（301439）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，将威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集
资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787号文核准，公司于 2023年 3月向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,728.00
万股，每股发行价为 19.99 元，应募集资金总额为人民币 1,944,627,200.00元，根据有关规定扣除发行费用 246,906,654.85元后
，实际募集资金金额为 1,697,720,545.15 元。该募集资金已于 2023年 3月 14 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2023]518Z0040号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以前年度已使用金额
截至 2024年 12月 31日，公司募集资金项目累计投入 57,804.40万元，募集资金永久补充流动资金 81,916.01万元（含项目结
项结余资金及利息收入与手续费净额永久补充流动资金），募集资金余额为 33,901.79 万元（包含银行存款利息及理财收益扣除银
行手续费和汇兑损益的净额为 3,850.15万元，不存在尚未支付的发行费用，印花税已支付完毕。
2、本报告期使用金额及当前余额
2025年 1-6月，公司对募集资金项目投入 28,824.35 万元，使用募集资金补充流动资金 23,120.37万元。截至 2025年 6月 30
日，公司募集资金余额为 5509.57万元（含利息收入和现金管理收益），其中，闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 0万元；
募集资金专户余额合计为 5,509.57万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理
办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023年 3月 24日，公司会同中信证券股份有限公司与北京银行股份有限公司济南分行、中国农业银行股份有限公司威海分行、
上海浦东发展银行股份有限公司威海分行、兴业银行股份有限公司威海分行、中信银行股份有限公司北京分行和中国银行股份有限公
司威海分行签署了《募集资金三方监管协议》，在北京银行股份有限公司济南分行开设募集资金专项账户（账号：2000003354970011
2501060、20000033549700114163708）；在中国农业银行股份有限公司威海分行开设募集资金专项账户（账号：15603001040050576
、15603001040049933）；在上海浦东发展银行股份有限公司威海分行开设募集资金专项账户（账号：20620078801600001189、20620
078801700001175）；在兴业银行股份有限公司威海分行开设募集资金专项账户（账号：376910100100498548）；在 中 信 银 行 股
份 有 限 公 司 北 京 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：8110701013002519026）；在中国银行股份有限公司威
海分行开设募集资金专项账户（账号：224748128800、242947783483）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2023年 12月 12日，公司及公司子公司泓淋电力技术（泰国）有限公司会同中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司威海
开发区支行、中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行签订《募集资金四方监管协议》，在中国银行股份有限公司威海开发区支行开
设募集资金专项账户（账号：233848722689），在中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行开设募集资金专项账户（账号：10000030
1036502、100000301036513）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题
。
2023年 7月，中国农业银行股份有限公司威海分行开立的用于“补充流动资金项目”（账号：15603001040049933）的专项账户
中募集资金已按规定用于募投项目，公司对该募集资金专项账户办理了注销手续，并将账户中的余额（募集资金产生的利息收入）全
部转入公司的一般账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》
，上述事项可豁免提交董事会审议。账户注销后，公司会同中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司威海分行签署的《募
集资金三方监管协议》相应终止。
2023年 7月，中国银行股份有限公司威海分行开立的用于“智能电源连接装置-泰国电源线生产基地（二期）建设项目”（账号
：242947783483）、北京银行股份有限公司济南分行开立的用于“威海电源线技术改造项目”（账号：20000033549700112501060）
的专项账户中募集资金已按规定用于募投项目，公司对上述两个募集资金专项账户办理了注销手续，并将账户中的余额全部转入公司
的一般账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》，上述事项
由第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议审议并通过。账户注销后，公司会同中信证券股份有限公司与中国银行股
份有限公司威海分行、北京银行股份有限公司济南分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2023 年 7 月 ， 公 司 对 在 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 （ 账 号 ：8110701013002519026 ） 、 中 国
农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 威 海 分 行 （ 账 号 ：15603001040050576 ） 、 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 济 南 分
行 （ 账 号 ：20000033549700114163708）开立的募集资金专项账户（超募资金账户）办理了注销手续，并将账户中的余额全部转
入公司的其他募集资金专项账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月
修订）》，上述事项由第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议并通过。账户注销后，公司会同中信证券股份有
限公司与中信
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