公司公告☆ ◇301439 泓淋电力 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-13 15:42 │泓淋电力（301439）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-06 15:56 │泓淋电力（301439）：关于签订厂房租赁合同暨关联交易的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:02 │泓淋电力（301439）：泓淋电力关于2025年度利润分配预案的公告_20260425_205943 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:02 │泓淋电力（301439）：关于授权董事会制定中期分红方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:02 │泓淋电力（301439）：《泓淋电力2025年度内部控制自我评价报告》 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:02 │泓淋电力（301439）：关于2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:02 │泓淋电力（301439）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:02 │泓淋电力（301439）：关于续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:02 │泓淋电力（301439）：关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:02 │泓淋电力（301439）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 15:42│泓淋电力（301439）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线
就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟
通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/810058cf-a1ae-4434-816b-9a09220eecf3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 15:56│泓淋电力（301439）：关于签订厂房租赁合同暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易基本情况
威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关
于厂房租赁暨关联交易的议案》，关联董事迟少林先生已对此议案回避表决。保荐人中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见
。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于厂房租赁暨关联交易的公告》（公告编
号：2026-022）。
二、关联交易的进展情况
2026年 4月 29日，公司全资子公司重庆市泓淋新能源科技有限公司与关联方重庆市泓禧科技股份有限公司签订《厂房租赁合同
》，出租位于重庆市长寿区菩提街道菩提东路 2858 号的部分厂房。合同的具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于厂房租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。
三、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易有利于公司优化资源配置，提升整体运营效益。本次租赁价格依照市场价格，经双方协商确定，定价公允、合理、
符合公司整体利益，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，
也不会影响公司的独立性。
四、备查文件
《厂房租赁合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/072f1897-f1b2-4e3c-907a-7afb9122bd35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:02│泓淋电力（301439）：泓淋电力关于2025年度利润分配预案的公告_20260425_205943
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议并
于 2026 年 4月 27 日召开第三届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。该事项已经公
司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基
本情况
1、本次利润分配为公司 2025 年度利润分配。
2、经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度实现合并净利
润 208,618,299.57 元，实现归属于上市公司股东的净利润为 200,816,754.52 元，公司未弥补亏损，提取法定盈余公积金16,549,3
38.97 元，未提取任意公积金。截止 2025 年末合并报表累计可供分配利润总额为818,991,738.76 元，母公司报表累计可分配利润
总额为 636,612,023.30 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年期末可供分配利润为 636,612,023.30元
。
3、为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，根据《公
司法》和《公司章程》的相关规定，现拟定公司 2025 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 389,101,809 股为基数，本次拟
向全体股东每 10 股分派现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金红利人民币77,820,361.80 元（含税），本次分配不送红
股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
4、2025 年度累计现金分红为 77,820,361.80 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 38.75%。
5、本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东会审议利润分配方案后总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权
登记日的总股本为基数，按照分配总金额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 77,820,361.80 116,730,542.70 116,730,542.70
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 200,816,754.52 196,500,961.04 213,921,812.30
的净利润（元）
研发投入（元） 144,939,340.08 120,874,886.81 129,575,350.08
营业收入（元） 3,967,525,185.88 3,398,206,650.56 2,479,303,562.31
合并报表本年度末累 818,991,738.76
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 636,612,023.30
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 □是 ?否
会计年度
最近三个会计年度累 311,281,447.20
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 203,746,509.2867
均净利润（元）
最近三个会计年度累 311,281,447.20
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 395,389,576.97
计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度累 4.02%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 □是 ?否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额为 311,281,447.20 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利
润分配政策及股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
四、高送转方案的具体情况
（一）高送转方案的合法合规性
不适用
（二）高送转方案与公司成长性的匹配情况
不适用
（三）相关说明及风险提示
不适用
五、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eb4393ad-958e-4774-a146-7147a0e2782c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:02│泓淋电力（301439）：关于授权董事会制定中期分红方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于
授权董事会制定中期分红方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为
进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定公司 2026年中期（包含半年度、前三季度或春节前，下同）
分红安排。该事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。现将有关事项公告如
下：
一、中期分红的前提条件
公司在 2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
（1）公司当期盈利、累计未分配利润为正。
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
二、中期分红的时间
2026年下半年。
三、中期分红的金额上限
公司在 2026年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东净利润的 100%。
四、中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下，由董事会根据届
时情况制定 2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间
等，授权期限自 2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
五、审议程序和意见
（一）董事会意见
公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，认为为简化中期（包含半年度、前三季
度或春节前，下同）分红程序，提升投资者回报，公司董事会提请股东会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司
现金流可以满足正常经营和持续发展的要求情况下，适时制定具体的中期分红方案并在规定期限内实施。中期分红金额上限不超过当
期归属于上市公司股东净利润。授权期限自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至分红事项办理完毕之日止。
（二）审计委员会意见
公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，认为关于授权董事会制定
中期（包含半年度、前三季度或春节前）分红方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于简化
分红程序，提升投资者回报，审议程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益。
（三）独立董事专门会议意见
公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，认为根据《上市公司
监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，此次公司董事会提请股东会授权董事会制定中期（包含半年度、
前三季度或春节前，下同）分红方案事项，可以简化中期分红程序，提高分红频次，增强投资者回报水平，有利于更好地维护股东的
长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意授权董事会制定中期分红方案，并同意将该
议案提交公司董事会及股东会审议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8cc72e81-5fcb-4f66-932e-a59517c8fc0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:02│泓淋电力（301439）：《泓淋电力2025年度内部控制自我评价报告》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泓淋电力（301439）：《泓淋电力2025年度内部控制自我评价报告》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/14e64ec4-b2fb-4d21-89e6-fd75de1920c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:02│泓淋电力（301439）：关于2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，将威海市泓淋电力技术股份有限公
司（以下简称公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787号文核准，公司于 2023年 3月向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,728.00
万股，每股发行价为 19.99 元，应募集资金总额为人民币 194,462.72万元，根据有关规定扣除发行费用 24,690.67 万元后，实际
募集资金金额为 169,772.05万元。该募集资金已于 2023年 3月 14日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的容诚验字[2023]518Z0040号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2023 年 3月 24 日止，公司利用自筹资
金对募集资金项目累计已投入 35,237.26 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金35,
237.26万元；（2）募集资金到位后，直接投入募集资金项目 29,090.35万元；（3）募集资金永久补充流动资金 109,545.29 万元，
其中直接永久补充流动资金 15,000.00 万元，超募资金永久补充流动资金 75,708.59 元，项目结项结余资金及利息收入与手续费净
额永久补充流动资金 18,836.70万元；（4）收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费和汇兑损益的净额为 4,100.85 万元。
截至 2025 年 12月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理
办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023年 3月 24日，公司会同中信证券股份有限公司与北京银行股份有限公司济南分行、中国农业银行股份有限公司威海分行、
上海浦东发展银行股份有限公司威海分行、兴业银行股份有限公司威海分行、中信银行股份有限公司北京分行和中国银行股份有限公
司威海分行签署了《募集资金三方监管协议》，在北京银行股份有限公司济南分行开设募集资金专项账户（账号：2000003354970011
2501060、20000033549700114163708）；在中国农业银行股份有限公司威海分行开设募集资金专项账户（账号：15603001040050576
、15603001040049933）；在上海浦东发展银行股份有限公司威海分行开设募集资金专项账户（账号：20620078801600001189、20620
078801700001175）；在兴业银行股份有限公司威海分行开设募集资金专项账户（账号：376910100100498548）；在 中 信 银 行 股
份 有 限 公 司 北 京 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：8110701013002519026）；在中国银行股份有限公司威
海分行开设募集资金专项账户（账号：224748128800、242947783483）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2023年 12月 12日，公司及公司子公司泓淋电力技术（泰国）有限公司会同中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司威海
开发区支行、中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行签订《募集资金四方监管协议》，在中国银行股份有限公司威海开发区支行开
设募集资金专项账户（账号：233848722689），在中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行开设募集资金专项账户（账号：10000030
1036502、100000301036513）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题
。
2023年 7月，中国农业银行股份有限公司威海分行开立的用于“补充流动资金项目”（账号：15603001040049933）的专项账户
中募集资金已按规定用于募投项目，公司对该募集资金专项账户办理了注销手续，并将账户中的余额（募集资金产生的利息收入）全
部转入公司的一般账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》，上述事项可豁免提交
董事会审议。账户注销后，公司会同中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司威海分行签署的《募集资金三方监管协议》
相应终止。
2023年 7月，中国银行股份有限公司威海分行开立的用于“智能电源连接装置-泰国电源线生产基地（二期）建设项目”（账号
：242947783483）、北京银行股份有限公司济南分行开立的用于“威海电源线技术改造项目”（账号：20000033549700112501060）
的专项账户中募集资金已按规定用于募投项目，公司对上述两个募集资金专项账户办理了注销手续，并将账户中的余额全部转入公司
的一般账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》，上述事项由第二届董事会第十三
次会议及第二届监事会第十二次会议审议并通过。账户注销后，公司会同中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司威海分行、
北京银行股份有限公司济南分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2023 年 7 月 ， 公 司 对 在 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 （ 账 号 ：8110701013002519026 ） 、 中 国
农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 威 海 分 行 （ 账 号 ：15603001040050576 ） 、 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 济 南 分
行 （ 账 号 ：20000033549700114163708）开立的募集资金专项账户（超募资金账户）办理了注销手续，并将账户中的余额全部转
入公司的其他募集资金专项账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》，上述事项由
第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议并通过。账户注销后，公司会同中信证券股份有限公司与中信银行股份
有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司威海分行、北京银行股份有限公司济南分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终
止。2025年 5月，公司对在兴业银行股份有限公司威海分行（账号：376910100100498548）开立的超募资金账户办理了注销手续，，
并将账户中的余额全部划转至中国银行股份有限公司威海分行（账号：224748128800）的超募资金账户。根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》，上述事项由第三届董事会第六次会议及第三届监事会第七次会议审议并通
过。账户注销后，公司会同兴业银行股份有限公司威海分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2025 年 6 月，公司对在上海浦东发展银行股份有限公司威海分行（账号：20620078801600001189）开立的募集资金专项账户（
超募资金账户）办理了注销手续，，并将账户中的余额全部划转至中国银行股份有限公司威海分行（账号：224748128800）的超募资
金账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》，上述事项由第三届董事会第六次会议
和第三届监事会第七次会议审议并通过。账户注销后，公司会同上海浦东发展银行股份有限公司威海分行签署的《募集资金三方监管
协议》相应终止。
2025 年 6 月，公司对在上海浦东发展银行股份有限公司威海分行（账号：20620078801700001175 ）开立的超募资金账户办理
了注销手续，并将账户中的余额全部划转至公司基本户。账户注销后，公司会同中信证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限
公司威海分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。2025年 9月，公司对公司及公司子公司泓淋电力技术（泰国）有限公司在
中国银行股份有限公司威海开发区支行（账号：233848722689）、中国银行股份有限公司威海分行（账号：224748128800）、中国银
行（泰国）股份有限公司罗勇分行（账号：100000301036502、100000301036513）开立的募集资金专项账户（超募资金账户）办理了
注销手续，并将账户中的余额全部划转至公司基本户。账户注销后，公司及公司子公司泓淋电力技术（泰国）有限公司会同中信证券
股份有限公司与中国银行股份有限公司威海开发区支行、中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行签订《募集资金四方监管协议》相
应终止。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币64,327.61万元，各项目的投入情况及效益情况详见附
表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2025年4月23日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于终止泰国生产基地扩建
项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。于 2025 年 5 月 14日召开了 2024 年年度股东大会审议并通过了《关于终止泰
国生产基地扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司综合考虑公司整体规划，为提高资金使用效率，公司终止该
项目募集资金投入，并将该项目的剩余募集资金及利息永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止泰国生产基地扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2025-018）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律
|