公司公告☆ ◇301446 福事特 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:31 │福事特（301446）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:31 │福事特（301446）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-04-22 18:56 │福事特（301446）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-22 18:55 │福事特（301446）：国金证券关于福事特2025年度跟踪报告 │
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│2026-04-22 18:55 │福事特（301446）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 18:55 │福事特（301446）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 18:55 │福事特（301446）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-22 18:54 │福事特（301446）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 18:54 │福事特（301446）：独立董事2025年度述职报告（张双鹏 ） │
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│2026-04-22 18:54 │福事特（301446）：独立董事2025年度述职报告（赵爱民 ） │
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2026-04-23 18:31│福事特（301446）：2026年一季度报告
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福事特（301446）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f57705ef-41c0-4b75-b702-64aa51fa74e5.PDF
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2026-04-23 18:31│福事特（301446）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2026年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开，本次董事会会议于 2026 年 4 月 18日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并
主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法
》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为公司 2026 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
董事会审计委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年
第一季度报告》。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e1f084f6-9921-47f3-a97d-7893a0012916.PDF
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2026-04-22 18:56│福事特（301446）：关于2025年度利润分配预案的公告
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福事特（301446）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ac5038a1-44fe-4dbc-938d-861afa1c57c5.PDF
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2026-04-22 18:55│福事特（301446）：国金证券关于福事特2025年度跟踪报告
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保荐人名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：福事特
保荐代表人姓名：吕程 联系电话：021-68826800
保荐代表人姓名：靳炳林 联系电话：021-68826800
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
项目 工作内容
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 10次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 12月 5日
（3）培训的主要内容 本次培训主要结合《上市公司募集资金监
管规则》等相关法律、法规和规范性文
件，培训相关人员进一步提高募集资金规
范使用等方面的合规意识。
11.其他需要说明的保荐工作情况 不适用
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
事项 存在的问题 采取的措施
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 无 不适用
资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作 无 不适用
的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管 无 不适用
理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及
解决措施
1.关于本次发行前股东所持股份的限售安排 是 不适用
和自愿锁定股份的承诺
2.关于股东持股及减持意向的承诺 是 不适用
3.关于稳定股价的承诺 是 不适用
4.关于对欺诈发行上市的股份回购的承诺 是 不适用
5.关于填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
6.关于利润分配政策的承诺 是 不适用
7.关于依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
8.关于未履行承诺约束机制的承诺 是 不适用
9.关于股东信息披露的承诺 是 不适用
10.关于减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
11.关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 2025 年 7 月 18 日，福事特公告《关于更换持续督
导保荐代表人的公告》。因沈凯先生个人工作变动
原因，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为
保证持续督导工作的有序进行，国金证券委派靳炳
林先生接替沈凯先生担任公司的持续督导保荐代表
人履行持续督导期的保荐工作。本次变更后，公司
持续督导的保荐代表人为吕程先生和靳炳林先生。
报告事项 说明
2.报告期内中国证监会和本所对保荐 无
人或者其保荐的公司采取监管措施的
事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0345dd0d-97ff-401d-9518-51f6d82965b7.PDF
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2026-04-22 18:55│福事特（301446）：内部控制审计报告
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江西福事特液压股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江西福事特液压股份有限公司（以下简称“
福事特”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是福事特董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，福事特于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/213c42d6-fec1-4467-9d9d-bd759b250eb5.PDF
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2026-04-22 18:55│福事特（301446）：2025年年度审计报告
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福事特（301446）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bf0f1305-ee2c-42fb-a003-7071d8edf188.PDF
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2026-04-22 18:55│福事特（301446）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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福事特（301446）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/696a9277-553c-4efc-997c-1cbe1f663351.PDF
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2026-04-22 18:54│福事特（301446）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省上饶经济技术开发区江家大道 51 号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度审计报告的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司未来三年（2026-2028 年）股 非累积投票提案 √
东分红回报规划的议案》
7.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
9.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪 非累积投票提案 √
酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易 非累积投票提案 √
程序向特定对象发行股票相关事宜的议
案》
2、上述议案已经第二届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4月 23 日披露于巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案 9.00 相关关联方股东将回避表决，具体详见公司于 2026 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的相关公告。
4、上述议案 10.00 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3 以上通过。
5、公司独立董事管丁才先生、赵爱民先生、张双鹏先生已向董事会分别提交 2025 年度独立董事述职报告，并将在 2025 年年
度股东会上进行述职。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5 月 13 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
2、登记地点：江西省上饶经济技术开发区江家大道 51 号董事会办公室
3、登记办法：现场、信函或邮件方式登记，不接受电话登记。
（一）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法人股东出具的《授权委托书》（详见附件二）办理登记手续；
（二）自然人股东应持本人身份证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人
授权委托书原件、身份证复印件，或出具股票账户卡及办理登记手续的复印件；
（三）异地股东可采取信函或者邮件的方式登记（须在 2025 年 5 月 13 日 17:00 前送达或邮件至公司，信函信封请注明“股
东会”字样）。登记时间以收到信函或邮件时间为准。
4、会议联系方式
联系人：彭玮、王乐
联系电话：0793-8469832
联系地址：江西省上饶经济技术开发区江家大道 51 号
电子邮箱：dongban@jx-first.com
邮政编码：334100
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9b38db16-a922-4ac1-8977-00df2b9e44d6.PDF
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2026-04-22 18:54│福事特（301446）：独立董事2025年度述职报告（张双鹏 ）
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本人作为江西
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