公司公告☆ ◇301446 福事特 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 22:08 │福事特（301446）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 20:46 │福事特（301446）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:45 │福事特（301446）：国金证券关于福事特2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-27 20:45 │福事特（301446）：新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投│
│ │项目的核查意见 │
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│2025-08-27 20:45 │福事特（301446）：对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见 │
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│2025-08-27 20:45 │福事特（301446）：关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 │
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│2025-08-27 20:45 │福事特（301446）：监事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:44 │福事特（301446）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 20:43 │福事特（301446）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:43 │福事特（301446）：2025年半年度报告 │
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2025-08-27 22:08│福事特（301446）：2025年半年度报告
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福事特（301446）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c10a359c-c365-405a-a080-3243066df9d5.pdf
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2025-08-27 20:46│福事特（301446）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2025年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开，本次董事会会议于 2025 年 8 月 21日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并
主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
公司出具的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》符合相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会审计委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年
半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2、审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
公司 2025 年半年度利润分配预案为：以公司实施利润分配预案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利人民币 1.00 元（含税），公司不进行公积金转增股本，不送红股。以截至公司本次董事会召开日总股本 104,000,000.00 股为基
数，预计派发现金红利总额为人民币 10,400,000.00 元（含税）。
董事会审计委员会已审议通过了该议案，公司独立董事专门会议对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025 年半年度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时
股东大会审议。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
3、审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》公司 2025 年半年度募集资金的存放与
使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规
的情形。董事会审计委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
4、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
经审议，董事会同意公司与郭志亮先生、陈玉胜先生共同设立拓科日铁(无锡)精密钢管有限公司（暂定名，最终以市场监督管理
局核准登记为准），并授权公司管理层具体办理设立控股子公司、签订协议等相关事项。
董事会战略委员会已审议通过了该议案，公司独立董事专门会议对该议案发表了独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司
出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司暨
关联交易的公告》《国金证券股份有限公司关于江西福事特液压股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见》。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
5、审议通过了《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
经审议，董事会同意公司“高强度液压管路产品生产建设项目”新增江苏福事特为该项目的实施主体，并将江苏福事特所在地昆
山开发区洪湖路 1568 号增加为募投项目的实施地点；同意公司使用募集资金 2,000 万元向全资子公司江苏福事特以增资的方式实
施募投项目，并同意根据项目实施需要增设募集资金专户及签署募集资金监管协议等事项。
公司独立董事专门会议对该议案发表了独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司出 具 了 专 项 核 查 意 见 。 具 体
内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增募投项目实施主体、实施地点及
使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》《国金证券股份有限公司关于江西福事特液压股份有限公司新增募投项
目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
6、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意定于 2025 年 9月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案 。 股东 大 会 召 开 时间 、 地
点 等具 体 内 容 详 见公 司 同 日 披露 于 巨 潮 资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股
东大会的通知》。表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
3、第二届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议；
4、第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
5、国金证券股份有限公司关于江西福事特液压股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见；
6、国金证券股份有限公司关于江西福事特液压股份有限公司新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公
司增资以实施募投项目的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e3cf3430-7b2a-42e7-95e9-01f1a430af69.PDF
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2025-08-27 20:45│福事特（301446）：国金证券关于福事特2025年半年度持续督导跟踪报告
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福事特（301446）：国金证券关于福事特2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5b5e9208-550e-4524-beef-6b067301783e.PDF
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2025-08-27 20:45│福事特（301446）：新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
│的核查意见
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福事特（301446）：新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d59e3600-9e9f-476f-85a1-539f2bd29d40.PDF
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2025-08-27 20:45│福事特（301446）：对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”“国金证券”）作为江西福事特液压股份有限公司（以下简称“福事特”“公司
”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等法
律、法规和规范性文件的要求，对公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见。
一、对外投资暨关联交易概述
1、交易概况
为满足公司长远战略发展及业务需要，公司拟与郭志亮先生、陈玉胜先生共同设立拓科日铁（无锡）精密钢管有限公司（暂定名
，最终以市场监督管理局核准登记为准，以下简称“拓科日铁”、“合资公司”）。
拓科日铁注册资本为 1,800 万元人民币，其中公司拟出资 1,152万元，占注册资本的 64%；郭志亮先生拟出资 180 万元，占注
册资本的 10%；陈玉胜先生拟出资 468万元，占注册资本的 26%。基于合资公司的股权结构及管理层安排，合资公司将被纳入公司合
并报表范围，系公司控股子公司。
2、关联关系说明
本次共同投资方郭志亮先生系公司股东，其持股比例为 1.73%，担任公司总经理助理。根据实质重于形式的原则，认定郭志亮先
生为关联自然人，本次交易构成关联交易
二、关联方及交易对方的基本情况
姓名：郭志亮
性别：男
国籍：中国
是否拥有其他国家和地区永久居留权：无
经查询，上述关联方不属于失信被执行人。
三、拟设控股子公司的基本情况
1、基本情况
企业名称：拓科日铁（无锡）精密钢管有限公司
企业类型：有限公司
注册资本：1,800万元人民币
注册地址：江苏无锡
经营范围：（一般项目:新能源部件及配件制造，汽车零部件及配件制造，机械零件、零部件加工，通用零部件制造，金属材料
制造，汽车零配件零售，金属材料销售，机械零件、零部件销售，货物进出口，技术进出口，进出口代理(除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、出资情况
股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 出资比例 出资方式 资金来源
江西福事特液压股 1,152 64% 货币 自有资金或自筹资金
份有限公司
郭志亮 180 10% 货币 自有资金或自筹资金
陈玉胜 468 26% 货币 自有资金或自筹资金
合计 1,800 100%
注：以上内容为暂定信息，最终以工商登记部门最终核准的信息为准。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易经各方协商一致同意，各方均以货币方式出资设立公司，按照市场规则进行，遵循公平、公正和公允的基本原则，符合
有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
公司将根据本次审议的相关内容，另行签订相关协议。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次交易完成后，不存在与关联人产生同业竞争的情况；如因业务关系
可能产生关联交易的情形，公司将按照相关规定要求及时履行审批程序及信息披露义务。
七、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次对外投资暨关联交易设立控股子公司的主要目的是为了开拓新能源、汽车等市场领域，有助于提升公司整体竞争实力。
本次对外投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损
害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。本次投资设立子公司尚需相关主管部门审核或备案，存在一定不确定性；本次与关联方
共同投资设立控股子公司，公司未来发展中可能面临行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的风险。公司将密切关
注控股子公司的设立和运营进展，关注其经营管理状况，及时依法依规履行信息披露义务。
八、年初至披露日与关联人累计发生的各类关联交易的总金额
2025 年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与郭志亮未发生其他关联交易。
九、相关审议情况
公司于 2025年 8月 26日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。本次
对外投资设立控股子公司暨关联交易事项已经第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过并发表了明确同意的意见。同日，
公司召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。
十、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过、第二届董事会独立董事专门会议第四次会
议审议同意及第二届监事会第十次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易事项不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。
综上，保荐机构对本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/01d89666-5d0c-452a-8293-e67c44d68ead.PDF
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2025-08-27 20:45│福事特（301446）：关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告
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一、对外投资暨关联交易概述
1、交易概况
为满足江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）长远战略发展及业务需要，公司拟与郭志亮先生、陈玉胜先生共同设
立拓科日铁(无锡)精密钢管有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准，以下简称“拓科日铁”、“合资公司”）。
拓科日铁注册资本为 1,800 万元人民币，其中公司拟出资 1,152 万元，占注册资本的64%；郭志亮先生拟出资 180 万元，占注
册资本的 10%；陈玉胜先生拟出资 468 万元，占注册资本的 26%。基于合资公司的股权结构及管理层安排，合资公司将被纳入公司
合并报表范围，系公司控股子公司。
2、关联关系说明
本次共同投资方郭志亮先生系公司股东，其持股比例为 1.73%，担任公司总经理助理。根据实质重于形式的原则，认定郭志亮先
生为关联自然人，本次交易构成关联交易。
3、交易的审议程序
公司于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，
同意公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易事项，并授权公司管理层具体办理设立控股子公司、签订协议等相关事项。同
时，本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项已经第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过并发表了明确同意的意见
。同日，公司召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意本次对外投资设立
控股子公司暨关联交易事项。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，也无需经过有关部
门批准。
二、关联方及交易对方的基本情况
1、郭志亮
姓名：郭志亮
性别：男
国籍：中国
是否拥有其他国家和地区永久居留权：无
经查询，上述关联方不属于失信被执行人。
三、拟设控股子公司的基本情况
1、基本情况
企业名称：拓科日铁(无锡)精密钢管有限公司
企业类型：有限公司
注册资本：1,800 万元人民币
注册地址：江苏无锡
经营范围：一般项目:新能源部件及配件制造，汽车零部件及配件制造，机械零件、零部件加工，通用零部件制造，金属材料制
造，汽车零配件零售，金属材料销售，机械零件、零部件销售，货物进出口，技术进出口，进出口代理(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、出资情况
股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 出资比例 出资方式 资金来源
江西福事特液压股份有限公司 1,152 64% 货币 自有资金或自筹资金
郭志亮 180 10% 货币 自有资金或自筹资金
陈玉胜 468 26% 货币 自有资金或自筹资金
合计 1,800 100%
注：以上内容为暂定信息，最终以工商登记部门最终核准的信息为准。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易经各方协商一致同意，各方均以货币方式出资设立公司，按照市场规则进行，遵循公平、公正和公允的基本原则，符合
有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
公司将根据本次审议的相关内容，另行签订相关协议。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次交易完成后，不存在与关联人产生同业竞争的情况；如因业务关系
可能产生关联交易的情形，公司将按照相关规定要求及时履行审批程序及信息披露义务。
七、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次对外投资暨关联交易设立控股子公司的主要目的是为了开拓新能源、汽车等市场领域，有助于提升公司整体竞争实力。
本次对外投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损
害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。本次投资设立子公司尚需相关主管部门审核或备案，存在一定不确定性；本次与关联方
共同投资设立控股子公司，公司未来发展中可能面临行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的风险。公司将密切关
注控股子公司的设立和运营进展，关注其经营管理状况，及时依法依规履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险
。
八、年初至披露日与关联人累计发生的各类关联交易的总金额
2025 年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与郭志亮未发生其他关联交易。
九、独立董事专门会议意见
公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨
关联交易的议案》，独立董事认为：公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项履行了必要的审议程序，有利于公司业务发展
，符合公司整体发展战略。本次对外投资在各方平等协商一致的基础上进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形，没有违反相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，独立董事一致同意
公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
十、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过、第二届董事会独立董事专门会议第四次会
议审议同意及第二届监事会第十次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易事项不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。综上，保荐机构对本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项无异议。
十一、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
3、第二届监事会第十次会议决议；
4、国金证券股份有限公司关于江西福事特液压股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0ee9345e-72fc-4c81-aef3-28b967c7c0db.PDF
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2025-08-27 20:45│福事特（301446）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2025年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议的
方式召开，本次监事会会议于 2025 年 8 月 21 日以邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主
持，会议应到监事 3人，实到监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范
性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律法规及相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》
。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0票反对。
2、审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》《中华人民共和国公司法》等法律法规对公司利润分配的有关要求，
综合考虑了公司实际经
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