公司公告☆ ◇301446 福事特 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 19:24 │福事特（301446）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-24 19:24 │福事特（301446）：2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-12-24 19:22 │福事特（301446）：关于董事调整暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-11 19:08 │福事特（301446）：国金证券关于福事特2025年持续督导培训情况的报告 │
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│2025-12-11 19:08 │福事特（301446）：国金证券关于福事特2025年持续督导现场检查报告 │
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│2025-12-08 19:52 │福事特（301446）：关于取消监事会、设置职工代表董事、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部│
│ │分治理制度的公告 │
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│2025-12-08 19:52 │福事特（301446）：章程修订对照表 │
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│2025-12-08 19:51 │福事特（301446）：第二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-08 19:50 │福事特（301446）：第二届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-12-08 19:49 │福事特（301446）：董事会审计委员会议事规则（2025年12月） │
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2025-12-24 19:24│福事特（301446）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2025年12月24日（星期三）14:50
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-1
5:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年12月24日9:15-15:00。
2、会议召开地点：江西省上饶经济技术开发区江家大道51号福事特3楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长彭香安先生
6、会议的召集和召开程序、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东59人，代表股份80,814,200股，占公司有表决权股份总数的77.7060%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份71,396,000股，占公司有表决权股份总数的68.6500%。
通过网络投票的股东52人，代表股份9,418,200股，占公司有表决权股份总数的9.0560%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东54人，代表股份9,054,200股，占公司有表决权股份总数的8.7060%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,678,000股，占公司有表决权股份总数的2.5750%。
通过网络投票的中小股东51人，代表股份6,376,200股，占公司有表决权股份总数的6.1310%。。
3、出席或列席会议的其他人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于取消监事会、设置职工代表董事、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》
总表决情况：
同意80,722,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8869%；反对89,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1106%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。
中小股东总表决情况：
同意8,962,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9905%；反对89,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.9874%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0
221%。
该议案属于特别决议的表决事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.01 审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意80,734,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9017%；反对79,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0983%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意8,974,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1231%；反对79,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.8769%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%
。
2.02 审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意80,722,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8869%；反对89,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1106%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。
中小股东总表决情况：
同意8,962,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9905%；反对89,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.9874%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0
221%。
2.03 审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意80,724,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8894%；反对89,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1106%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意8,964,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0126%；反对89,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.9874%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%
。
2.04 审议通过了《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意80,724,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8894%；反对89,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1106%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意8,964,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0126%；反对89,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.9874%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%
。
2.05 审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意80,724,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8894%；反对89,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1106%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意8,964,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0126%；反对89,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.9874%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%
。
2.06 审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意80,724,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8894%；反对89,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1106%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意8,964,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0126%；反对89,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.9874%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%
。
2.07 审议通过了《关于修订＜募集资金使用制度＞的议案》
总表决情况：
同意80,724,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8894%；反对89,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1106%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意8,964,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0126%；反对89,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.9874%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%
。
2.08 审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意80,724,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8894%；反对89,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1106%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意8,964,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0126%；反对89,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.9874%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%
。
2.09 审议通过了《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意80,724,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8894%；反对89,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1106%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意8,964,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0126%；反对89,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.9874%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%
。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
2、见证律师：蒋雨达和麻冬圆
3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、
召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江西福事特液压股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2、君合律师事务所上海分所关于江西福事特液压股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/bb233d59-ab85-42da-9b27-2562948aba35.PDF
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2025-12-24 19:24│福事特（301446）：2025年第二次临时股东会之法律意见书
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福事特（301446）：2025年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/a471658e-2c61-4423-a238-3f2f08f4d915.PDF
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2025-12-24 19:22│福事特（301446）：关于董事调整暨选举职工代表董事的公告
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一、选举职工代表董事情况
江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消
监事会、设置职工代表董事、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》，根据修订后的《江西福事特液压股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”），在第二届董事会成员中设置职工代表董事，由职工代表大会选举产生。
公司于同日在公司会议室召开职工代表大会，经职工代表大会审议，同意选举杨思钦先生担任公司第二届董事会职工代表董事（
简历附后），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。杨思钦先生原为公司第二届董事会非独立董事，
当选公司第二届董事会职工代表董事后，公司第二届董事会成员不变，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、备查文件
1、2025 年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/6380e042-4a5a-4801-a86f-285ca8cfb3ab.PDF
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2025-12-11 19:08│福事特（301446）：国金证券关于福事特2025年持续督导培训情况的报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，作为江西福事特液压股份有限公司（以下简
称“福事特”“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”“
保荐机构”）对福事特进行了 2025 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下。
一、培训基本情况
时间：2025 年 12 月 5 日
培训方式：现场授课与线上参会结合
地点：公司会议室
参会人员：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员
二、培训内容
本次培训主要结合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件，培训相关人员进一步提高募集资金规范使用
等方面的合规意识。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对福事特进行了 2025 年度持续督
导培训。对于本次培训工作，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
国金证券认为：通过本次培训，公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员和主要中层管理人员等相关人员对募
集资金使用的监管要求有了更全面的了解，本次持续督导培训总体上提高了公司及相关人员的法律法规知识和规范运作意识。本次培
训达到了预期目标，取得了良好效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/ed435cf9-3dd7-4918-be68-68418756f165.PDF
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2025-12-11 19:08│福事特（301446）：国金证券关于福事特2025年持续督导现场检查报告
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福事特（301446）：国金证券关于福事特2025年持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/c3e1baec-ed1c-426a-b0fc-6754cf636e69.PDF
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2025-12-08 19:52│福事特（301446）：关于取消监事会、设置职工代表董事、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分治
│理制度的公告
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江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二
次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、设置职工代表董事、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》《关于制定、修
订公司部分治理制度的议案》及《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排
》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《江西福事特液压股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”），其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司监事会主席鲜军及监事
彭伟、职工代表监事应饶丽在监事会中担任的职务将自然免除。
第二届监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发
展所做的贡献表示衷心感谢。
在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监
督职能，维护公司和全体股东利益。
二、设置职工代表董事的情况
为完善公司治理结构，公司董事会拟根据新《公司法》和《上市公司章程指引》在第二届董事会成员中设置职工代表董事，并同
步对《公司章程》相关条款作出相应修订。公司第二届董事会由 7名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1名。
三、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况
根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》全文。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股
东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起
至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
四、制定、修订及废止公司部分治理制度的情况
根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，公司新制定了《董事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理办法》《舆情管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并对公司部分治理制
度进行修订和完善。
具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交股东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
4 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
5 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否
6 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否
7 《董事会审计委员会年报工作制度》 修订 否
8 《独立董事工作制度》 修订 是
9 《独立董事年报工作制度》 修订 否
10 《对外投资管理制度》 修订 是
11 《关联交易管理制度》 修订 是
12 《对外担保管理制度》 修订 是
13 《董事会秘书工作细则》 修订 否
14 《经理人员工作细则》 修订 否
15 《重大信息内部报告制度》 修订 否
16 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
17 《募集资金使用制度》 修订 是
18 《内部审计制度》 修订 否
19 《防范控股股东、实际控制人及其他关联 修订 否
方资金占用制度》
20 《信息披露管理制度》 修订 否
21 《控股子公司管理制度》 修订 否
22 《投资者关系管理制度》 修订 否
23 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
24 《董事和高级管理人员所持公司股份及其 制定 否
变动管理办法》
25 《舆情管理制度》 制定 否
26 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
27 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
28 《监事会议事规则》 废止 是
关于本次公司制度制定、修订情况的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的制度全文。本次修订
公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制
度》《募集资金使用制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及废止《监事会议事规则》等事项尚需提交公司2025年第二次临时
股东会审议。
五、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/a2f8d29c-2f47-4143-ba2d-57b69ac95ba8.PDF
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