公司公告☆ ◇301446 福事特 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 18:42 │福事特（301446）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-15 19:54 │福事特（301446）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:54 │福事特（301446）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-15 19:52 │福事特（301446）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-29 12:16 │福事特（301446）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 19:57 │福事特（301446）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-28 19:56 │福事特（301446）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 19:56 │福事特（301446）：第二届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-04-28 19:55 │福事特（301446）：第二届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-04-28 19:50 │福事特（301446）：关于对外投资设立全资子公司的公告 │
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2025-05-16 18:42│福事特（301446）：2024年年度权益分派实施公告
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2024年年度权益分派方案为: 以 2024年 12月 31日登记的总股本 104,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金
红利人民币 1.00元（含税），预计派发现金红利总额为人民币 10,400,000 元（含税）。2024 年度公司不送红股，不以资本公积金
转增股本，剩余未分配利润转结至以后年度分配。董事会审议利润分配预案后至利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，公司将
按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额为 10,400万股，未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本104,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含
税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII） 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持
股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为
单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0
.100000元；持股超过1年的， 不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月23日，除权除息日为：2025年5月26日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****328 彭香安
2 03*****690 郑清波
3 03*****510 杨思钦
4 03*****649 彭玮
5 01*****390 施辉
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月16日至登记日：2025年5月23日）， 如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司首次公开发行股票前(以下简称“首发前股份”)相关股东在首次公开发行股票时就所持股份做出承诺：“本人在持有发行人
股票锁定期届满后两年内拟减持所持发行人股票的，所持价格将不低于发行人股票的发行价。若在本人减持所持前述股份前，发行人
已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的所持价格应不低于发行人的股票发行价格经相应调整后的价格。”
公司2024年年度权益分派实施完成后，上述价格作相应调整。
七、联系方式
地址：江西省上饶经济技术开发区江家大道51号
联系人：彭玮
电话：0793-8469832
八、备查文件
1、江西福事特液压股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、江西福事特液压股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/6ede85b1-0c9b-4562-b202-254c1b13caa6.PDF
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2025-05-15 19:54│福事特（301446）：2024年年度股东大会决议公告
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福事特（301446）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/cf1f764d-7d45-459b-b7d6-eb33e524103d.PDF
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2025-05-15 19:54│福事特（301446）：2024年年度股东大会之法律意见书
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福事特（301446）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/e686ce4e-7174-428f-bd21-067e41f13af2.PDF
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2025-05-15 19:52│福事特（301446）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“
2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月21日（周三）15:30-17:00。
届时公司副董事长、副总经理、财务总监、董事会秘书彭玮女士，董事、总经理郑清波先生，证券事务代表王乐先生将在线就公
司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交
流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/0f1c5dd9-bdfa-4d13-971f-17ef1966ed57.PDF
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2025-04-29 12:16│福事特（301446）：2025年一季度报告
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福事特（301446）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/130ceab2-4d8f-44de-b21f-b0318c0227c6.pdf
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2025-04-28 19:57│福事特（301446）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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福事特（301446）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/656a1ce9-bc7a-4abd-812f-618366930037.PDF
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2025-04-28 19:56│福事特（301446）：2025年一季度报告
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福事特（301446）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6f284882-d80e-4377-9287-84a1d7109ac7.PDF
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2025-04-28 19:56│福事特（301446）：第二届董事会第八次会议决议公告
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福事特（301446）：第二届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/518ea39a-ab13-4d71-a0cd-73c0a8abb883.PDF
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2025-04-28 19:55│福事特（301446）：第二届监事会第七次会议决议公告
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2025年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开，本次监事会会议于 2025 年 4 月 24日以邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并
主持，会议应到监事 3人，实到监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规
范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2025年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为，公司编制和审核的 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、第二届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0a083b32-f859-44d0-90f4-189fb29393a4.PDF
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2025-04-28 19:50│福事特（301446）：关于对外投资设立全资子公司的公告
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福事特（301446）：关于对外投资设立全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bc8e4eca-1eba-4ab2-9af0-dfb5daf60dba.PDF
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2025-04-25 17:02│福事特（301446）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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福事特（301446）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5bbd5e83-7f04-43be-a895-dccb97c0c51d.PDF
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2025-04-23 21:23│福事特（301446）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召
开公司2024年年度股东大会的议案》，公司定于2025年5月15日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东
大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年5月15日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15
:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：本人出席或通过填写授权委托书（详见附件二）授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月8日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江西省上饶经济技术开发区江家大道51号
二、会议审议事项
1、提案名称及本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于2024年年度报告及摘要的议案》 √
2.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于2024年度审计报告的议案》 √
6.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 √
8.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于公司董事、监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议 √
案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 √
票相关事宜的议案》
2、提案披露情况
上述议案已经第二届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。
3、特别强调事项
（1）上述议案10为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。
（2）上述议案均为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
（3）公司独立董事管丁才先生、赵爱民先生、张双鹏先生、夏昌武先生（已离任）已向董事会分别提交2024年度独立董事述职
报告，并将在2024年年度股东大会上进行述职。
（4）上述议案7、议案9相关关联方股东将回避表决，具体详见公司于2025年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年5月14日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
2、登记地点：江西省上饶经济技术开发区江家大道51号董事会办公室
3、登记办法：现场、信函或邮件方式登记，不接受电话登记。
（一）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法人股东出具的《授权委托书》（详见附件二）办理登记手续；
（二）自然人股东应持本人身份证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人
授权委托书原件、身份证复印件，或出具股票账户卡及办理登记手续的复印件；
（三）异地股东可采取信函或者邮件的方式登记（须在2025年5月14日17:00前送达或邮件至公司，信函信封请注明“股东大会”
字样）。登记时间以收到信函或邮件时间为准。
4、会议联系方式
联系人：彭玮、王乐
联系电话：0793-8469832
联系地址：江西省上饶经济技术开发区江家大道51号
电子邮箱：dongban@jx-first.com
邮政编码：334100
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9e133503-37f2-4735-961c-d6f58681d4c5.PDF
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2025-04-23 21:22│福事特（301446）：关于2024年度利润分配预案的公告
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福事特（301446）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ce1910cc-5965-4d7c-b156-6c5e54b0e3bf.PDF
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2025-04-23 21:22│福事特（301446）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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福事特（301446）：关于公司高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2764d3a3-968a-46c0-a798-9b9f480e71f8.PDF
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2025-04-23 21:22│福事特（301446）：2024年度内部控制自我评价报告
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福事特（301446）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4ae03140-dddb-4c5d-a88c-02541a8fe5d2.PDF
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2025-04-23 21:22│福事特（301446）：2024年度董事会工作报告
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福事特（301446）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f498e96d-8a0d-4a60-8856-f2afa520d945.PDF
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2025-04-23 21:22│福事特（301446）：关于2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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福事特（301446）：关于2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ecce24a6-ad30-4f57-8276-2a5aa81de4d3.PDF
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