公司公告☆ ◇301446 福事特 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-03 17:00 │福事特（301446）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-11-02 19:01 │福事特（301446）：第二届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-11-02 19:00 │福事特（301446）：关于设立湖南子公司的公告 │
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│2026-10-27 20:29 │福事特（301446）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 20:27 │福事特（301446）：关于解聘、聘任公司高级管理人员暨选举副董事长的公告 │
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│2026-10-27 20:26 │福事特（301446）：第二届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-10-27 20:14 │福事特（301446）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-27 19:32 │福事特（301446）：公司章程（2026年10月） │
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│2026-10-27 19:32 │福事特（301446）：关于对外投资建设湖南制造基地项目暨拟签订落户国家级宁乡经济技术开发区合同书│
│ │的公告 │
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│2026-10-27 19:32 │福事特（301446）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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2026-11-03 17:00│福事特（301446）：关于回购公司股份的进展公告
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江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）的自有资金或自筹
资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份
价格不超过人民币 48.00 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。如国家对相关政策作调
整，则回购方案按调整后的政策实行。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 30 日、2026 年 8 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-018）、《回购股份报告书公告》（公告编号：2026-022）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在股份回购期间
，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 703,700 股，占公司目前
总股本的比例为 0.6766%，最高成交价为 39.00 元/股，最低成交价为 33.00 元/股，成交总金额为 24,819,039.00 元（不含交易
费用）。本次回购的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份
1、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/c26ef108-96ed-4add-b638-98514dba0614.PDF
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2026-11-02 19:01│福事特（301446）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2026 年 11 月 2日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2026 年 10月 28 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召
集并主持，会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于设立湖南子公司的议案》
经审议，公司董事会同意设立湖南子公司，并授权公司管理层办理湖南子公司的设立登记事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立湖南子公司的公告》。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/0e45cd24-bd16-4573-acc1-17342416afbd.PDF
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2026-11-02 19:00│福事特（301446）：关于设立湖南子公司的公告
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江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 2 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于设立湖南子公司的议案》。基于业务发展规划，为整合内部资源，优化业务及战略布局，更好满足客户需求，提升公司综合竞争
力，公司拟设立湖南子公司，并授权公司管理层办理湖南子公司的设立登记事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次设立湖南子公司事项在公司董事会审批权限范围
内，无需提交公司股东会审议。本次设立湖南子公司事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，现将相关事项公告如下：
一、拟设立湖南子公司的基本情况
1、公司名称：福事特（湖南）精密制造有限公司
2、公司类型：有限公司
3、注册地点：湖南省长沙市宁乡市
4、注册资本：3,600 万元人民币
5、法定代表人：杨思钦
6、经营范围：一般项目：液压动力机械及元件制造，液压动力机械及元件销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），
电线、电缆经营，汽车零部件及配件制造，汽车零配件零售，机械设备租赁，矿山机械制造，矿山机械销售，机械电气设备制造，机
械设备销售，机械零件、零部件销售，金属材料制造，金属材料销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），企业管理咨询，信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务），非居住房地产租赁，货物进出口，消防技术服务，安全、消防用金属制品制造，安防设备制
造，通用设备修理，专用设备修理，电气设备修理，仪器仪表修理，电子、机械设备维护（不含特种设备），工业机器人安装、维修
，普通机械设备安装服务，采矿行业高效节能技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，液气密
元件及系统销售，润滑油销售，消防器材销售，智能机器人销售，劳动保护用品销售，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
7、股权结构：江西福事特液压股份有限公司 100%股权。
上述信息最终以注册地工商登记机关核准为准。
二、本次设立湖南子公司目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立湖南子公司的目的
本次设立湖南子公司系基于业务发展规划，为整合内部资源，优化业务及战略布局，更好满足客户需求，提升公司综合竞争力。
2、存在的风险和对公司的影响
本次设立湖南子公司符合公司的整体规划，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害上市公司利益的行为，也
不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。
上述子公司的设立将按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/0ac13036-f7cf-44ed-bcff-1d630c149135.PDF
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2026-10-27 20:29│福事特（301446）：2026年三季度报告
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福事特（301446）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/6550ac57-e453-4122-810b-b673b7bb09b7.PDF
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2026-10-27 20:27│福事特（301446）：关于解聘、聘任公司高级管理人员暨选举副董事长的公告
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江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举
公司副董事长的议案》《关于解聘、聘任高级管理人员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于选举副董事长的情况
杨思钦先生于近日向公司董事会递交了辞职申请，因工作调整，申请辞去公司副董事长职务，杨思钦先生的辞职申请自送达公司
董事会之日起生效。杨思钦先生辞去公司副董事长职务后将继续担任公司董事。根据《公司章程》的相关规定，董事会同意选举郑清
波先生（简历详见附件）担任公司第二届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、解聘、聘任公司高级管理人员的情况
应公司发展需要，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提出建议，董事会同意解聘郑清波先生公
司总经理职务，解聘杨思钦先生公司副总经理职务，同意聘任杨思钦先生（简历详见附件）为公司总经理，同意聘任蔡霖先生为公司
副总经理（简历详见附件），杨思钦先生和蔡霖先生任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
杨思钦先生、蔡霖先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担
任公司高级管理人员的情形。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/6dc9df36-379c-41e5-b235-ffc582a11b92.PDF
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2026-10-27 20:26│福事特（301446）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2026年 10 月 27 日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2026 年 10 月22 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召
集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为公司 2026 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
董事会审计委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年
第三季度报告》。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
根据《公司章程》的相关规定，董事会同意选举郑清波先生担任公司第二届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第
二届董事会任期届满之日止。。
董事会提名委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于解聘
、聘任公司高级管理人员暨选举副董事长的公告》，
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
3、审议通过了《关于解聘、聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提出建议，董事会同意解聘郑清波先生公司总经理职务，解
聘杨思钦先生公司副总经理职务，同意聘任杨思钦先生为公司总经理，同意聘任蔡霖先生为公司副总经理，杨思钦先生和蔡霖先生任
期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于解聘、聘任公司高级管理人员暨选举副董事长
的公告》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/5f016078-2704-4a4b-bf23-290864eb761b.PDF
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2026-10-27 20:14│福事特（301446）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 12 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 06日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省上饶经济技术开发区江家大道 51 号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并 非累积投票提案 √
办理工商变更登记的议案》
2、上述议案已经第二届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、上述议案为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 11 月 11日上午 9:00-12:00，14:00-17:00。
2、登记地点：江西省上饶经济技术开发区江家大道 51 号董事会办公室
3、登记办法：现场、信函或邮件方式登记，不接受电话登记。
（一）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法人股东出具的《授权委托书》（详见附件二）办理登记手续；
（二）自然人股东应持本人身份证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人
授权委托书原件、身份证复印件，或出具股票账户卡及办理登记手续的复印件；
（三）异地股东可采取信函或者邮件的方式登记（须在 2026 年 11 月 11 日 17:00 前送达或邮件至公司，信函信封请注明“
股东会”字样）。登记时间以收到信函或邮件时间为准。
4、会议联系方式
联系人：彭玮
联系电话：0793-8469832
联系地址：江西省上饶经济技术开发区江家大道 51 号
电子邮箱：dongban@jx-first.com
邮政编码：334100
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/b62b984b-28ad-4ee9-b955-90174e39e660.PDF
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2026-10-27 19:32│福事特（301446）：公司章程（2026年10月）
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福事特（301446）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/2070e077-b54d-467f-b08a-75bbe7e6f09c.PDF
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2026-10-27 19:32│福事特（301446）：关于对外投资建设湖南制造基地项目暨拟签订落户国家级宁乡经济技术开发区合同书的公
│告
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重要内容提示：
1、江西福事特液压股份有限公司（以下简称“ 公司”）拟与宁乡经济技术开发区管理委员会签订《湖南制造基地项目落户国家
级宁乡经济技术开发区合同书》（以下简称“协议”或“本协议”），拟在宁乡市取得土地使用权，建设湖南制造基地项目（以下简
称“项目”或“本项目”）。项目计划总投资4.5亿元之内(含流动资金，人民币)（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会决策权限
之内，无需提交股东会审议批准。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、风险提示:
本项目最终投资金额尚存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风
险。
本协议的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响，对公司长期发展的影响需视后续推进和实施情况而定。公司提请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
基于公司业务发展需要，为进一步提升产品的生产能力以及提高企业运营效率，以满足市场发展需求。公司拟在宁乡经济技术开
发区取得土地使用权建设湖南制造基地项目，项目计划总投资4.5亿元之内(含流动资金，人民币)（最终投资金额以项目建设实际投
入为准）。
（二）董事会审议情况
2026 年 10 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，董事会同意公司与宁乡经
济技术开发区管理委员会签订《福事特湖南制造基地项目落户国家级宁乡经济技术开发区合同书》，投资建设湖南制造基地项目。
（三）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会决策权
限之内，无需提交股东会审议批准。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方基本情况
对方全称：宁乡经济技术开发区管理委员会
统一社会信用代码：1143010044880703XK
单位性质：机关
地址：长沙市宁乡市新天北路001号
协议对方不属于失信被执行人，公司与其不存在关联关系。
三、投资协议主要内容
甲方：宁乡经济技术开发区管理委员会
乙方：江西福事特液压股份有限公司
（一）项目基本情况
1、项目名称：湖南制造基地项目
2、项目用地：项目净用地面积约106.3亩，位于甲方园区金洲大道与新卓路交汇处西北角，该项目用地性质为工业用地，土地使
用权出让年限为50年。项目用地最终面积、四至范围、道路出入及其使用权限均以与自然资源和规划部门签订的《国有建设用地使用
权出让合同》为准。
本项目用地由乙方通过“招拍挂”方式取得，出让价格以“招拍挂”竞得价为准。土地挂牌公示后，乙方须按程序参与网上竞拍
、签订《成交确认书》、《国有建设用地使用权出让合同》等土地出让文件，按照出让合同约定及时付清本宗地全部出让价款，并按
规定自行缴纳相关税费和服务费，从而取得国有建设用地使用权。
3、投资规模与建设内容：项目计划总投资4.5亿元之内(含流动资金，人民币)，主要建设内容为:将长沙福事特和湖南福事特租
赁厂房进行整合，先期扩大管路系统等产品生产及销售基地，同步谋划布局新兴产业，以新设独立法人的形式统筹管理。
（二）合同生效
本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
四、本次投资目的及对公司的影响
本次投资基于公司业务发展需要，为进一步提升产品的生产能力以及提高企业运营效率，以满足市场发展需求。本次投资以公司
自有或自筹资金支付， 公司将根据经营及市场发展情况逐步投入，不会影响公司正常的经营活动，不会对公司当期财务状况和经营
成果产生重大不利影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东的利益。
五、相关风险提示
1、本次项目用地需按照国家现行法律法规及地方政策规定的用地程序办理通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能
否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。
2、本项目最终投资金额尚存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请广大投资者注意投
资风险。
3、本项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或
终止的风险。
4、本协议的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响，对公司长期发展的影响需视后续推进和实施情况而定。公司
提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1 、第二届董事会第十九次会议决议；
2、《福事特湖南制造基地项目落户国家级宁乡经济技术开发区合同书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/af286ce2-6126-4b4e-bff6-33af5c92941f.PDF
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2026-10-27 19:32│福事特（301446）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月24日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任
公司高级管理人员的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经
公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任喻红超先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审
议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
喻红超先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级
管理人员的情形。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/8c6e50e8-553f-4210-b281-ff963195fa4b.PDF
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2026-10-27 19:32│福事特（301446）：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月24日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更
经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更公司经营范围的情况
根据公司业务发展需要，拟增加部分经营范围，公司经营范围变更情况如下：
变更前的经营范围：
一般项目：液压动力机械及元件制造，液压动力机械及元件销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），电线、电缆经营
，汽车零部件及配件制造，汽车零配件零售，机械设备租赁，矿山机械制造，矿山机械销售，机械电气设备制造，机械设备销售，机
械零件、零部件销售，金属材料制造，金属材料销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），企业管理咨询，信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务），非居住房地产租赁，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
变更后的经营范围：
一般项目：液压动力机械及元件制造，液压动力机械及元件销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），电线、电缆经营
，汽车零部件及配件制造，汽车零配件零售，机械设备租赁，矿山机械制造，矿山机械销售，机械电气设备制造，机械设备销售，机
械零件、零部件销售，金属材料制造，金属材料销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），企业管理咨询，信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务），非居住房地产租赁，货物进出口，消防技术服务，安全、消防用金属制品制造，安防设备制造，通用设备修
理，专用设备修理，电气设备修理，仪器仪表修理，电子、机械设备维护（不含特种设备），工业机器人安装、维修，普通机械设备
安装服务，采矿行业高效节能技术研发，软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，液气密元件
及系统销售，润滑油销售，消防器材销售，智能机器人销售，劳动保护用品销售，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
二、《公司章程》修订情况
根据上述公司经营范围的变更，拟同时对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围 第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：
为：一般项目：液压动力机械及元件制造， 一般项目：液压动力机械及元件制造，液压动
液压动力机械及元件销售，专用设备制造 力机械及元件销售，专用设备制造（不含许可
（不含许可类专业设备制造），电线、电 类专业设备制造），电线、电缆经营，汽车零
缆经营，汽车零部件及配件制造，汽车零 部件及配件制造，汽车零配件零售，机械设备
配件零售，机械设备租赁，矿山机械制造， 租赁，矿山机械制造，矿山机械销售，机械电
矿山机械销售，机械电气设备制造，机械 气设备制造，机械设备销售，机械零件、零部
设备销售，机械零件、零部件销售，金属 件销售，金属材料制造，金属材料销售，化工
材料制造，金属材料销售，化工产品生产 产品生产（不含许可类化工产品），企业管理
（不含许可类化工产品），企业管理咨询， 咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 务），非居住房地产租赁，货物进出口，消防
务），非居住房地产租赁，货物进出口（除 技术服务，安全、消防用金属制品制造，安防
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 设备制造，通用设备修理，专用设备修理，电
自主开展经营活动）。 气设备修理，仪器仪表修理，电子、机械设备
维护（不含特种设备），工业机器人安装、维
修，普通机械设备安装服务，采矿行业高效节
能技术研发，软件开发，技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，
液气密元件及系统销售，润滑油销售，消防器
材销售，智能机器人销售，劳动保护用品销售，
技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
除上述条款修订外，《公司章程》中的其他条款内容不变，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2026年10月）》。
本次变更公司经营范围、修订《公司章程》事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会并以特别决议方式进行审议。同时公司董
事会提请股东会授权公司经营管理层及其指定人员负责办理后续工商变更登记及章程备案手续等具体事项，授权有效期自公司股东会
审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/c99d0e3d-b60f-4755-a314-5cb87d1968a1.PDF
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2026-10-27 19:32│福事特（301446）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2026年 10 月 24 日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2026 年 10 月19 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召
集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，
经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任喻红超先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至
第二届董事会任期届满之日止。
董事会提名委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任
公司高级管理人员的公告》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2、审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
因业务发展需要，公司拟在现有经营范围的基础上增加部分经营范围，对应修订《公司章程》。同时公司董事会提请股东会授权
公司经营管理层及其指定人员负责办理后续工商变更登记及章程备案手续等具体事项，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至相
关事项全部办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的公告》《公司章程（2026 年 10 月）》，本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
3、审议通过了《关于对外投资的议案》
基于公司业务发展需要，为进一步提升产品的生产能力以及提高企业运营效率，以满足市场发展需求。董事会同意公司与宁乡经
济技术开发区管理委员会签订《福事特湖南制造基地项目落户国家级宁乡经济技术开发区合同书》，投资建设湖南制造基地项目。
董事会战略委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外
投资建设湖南制造基地项目暨拟签订落户国家级宁乡经济技术开发区合同书的公告》。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
4、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
董事会同意定于2026年 11月 12日召开公司2026年第三次临时股东会，审议相关议案。股 东 会 召 开 时 间 、 地 点 等 具
体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的
通知》。表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3、第二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/5a701d82-0ec8-4559-9a68-702dcc699da5.PDF
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2026-10-09 17:00│福事特（301446）：关于回购公司股份的进展公告
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江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）的自有资金或自筹
资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份
价格不超过人民币 48.00 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。如国家对相关政策作调
整，则回购方案按调整后的政策实行。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 30 日、2026 年 8 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-018）、《回购股份报告书公告》（公告编号：2026-022）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在股份回购期间
，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 209,800 股，占公司目前总
股本的比例为 0.2017%，最高成交价为 39.00 元/股，最低成交价为 33.50 元/股，成交总金额为 7,636,098.00 元（不含交易费用
）。本次回购的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份
1、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/9b5e16f1-047d-414e-940c-c0510d42de24.PDF
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2026-09-21 17:48│福事特（301446）：关于2026年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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特别提示：
1.调整前回购股份价格上限：不超过48.00元/股（含）
2.调整后回购股份价格上限：不超过47.85元/股（含）
3.回购股份价格调整生效日期：2026年9月29日（权益分派除权除息日）
一、回购公司股份方案概述
江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月28日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币4,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）的自有资金或自筹资金以集中
竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份价格不超过
人民币48.00元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。如国家对相关政策作调整，则回购方案
按调整后的政策实行。具体内容详见公司于2026年7月30日、2026年8月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公
司股份方案的公告》（公告编号：2026-018）、《回购股份报告书公告》（公告编号：2026-022）。
二、2026年半年度权益分派实施情况
公司2026年半年度权益分配方案为：以公司现有总股本104,000,000股剔除公司回购专用证券账户中的119,200股后的103,880,80
0股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），公司不进行公积金转增股本，不送红股，预计派发现金红利总
额为人民币15,582,120元（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2026年9月28日，除权除息日为：2026年9月29日，具体内容详见公司同日披露的《2026年半年度权
益分派实施公告》。
公司回购专用证券账户持有的本公司股份119,200股不参与本次权益分派。本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总
股本（含回购股份）折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股本×10=15,582,120元÷104,000,000股×10股=1.498280元
（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。公司本次权益分派实施后除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-0.1498
28元/股。
三、调整回购价格上限的说明
根据公司《关于回购公司股份方案的公告》及《回购股份报告书公告》约定，如公司在本次回购股份期间发生派息、送股、资本
公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，
并及时履行相关的审议程序与信息披露义务。本次权益分派实施后，公司对回购股份的价格上限进行调整，回购股份价格上限由不超
过人民币48.00元/股（含）调整为不超过人民币47.85元/股（含），具体计算过程如下：
调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-按公司总股本折算每股现金分红=48.00元/股-0.149828元/股=47.85元/股（含）
（四舍五入，保留小数点后两位）。
调整后的回购价格上限自2026年9月29日（权益分派除权除息日）起生效。
四、其他事项说明
除以上调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司后续将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/fb7f75b1-cbe4-49be-a107-6186a17dc51e.PDF
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2026-09-21 17:48│福事特（301446）：2026年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1.江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份119,200股不参与本次权益分派。本次权益分
派将以公司现有总股本104,000,000股剔除公司回购专用证券账户中的119,200股后的103,880,800股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利人民币1.50元（含税），公司不进行公积金转增股本，不送红股，预计派发现金红利总额为人民币15,582,120元（含税）。
2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额÷总
股本×10=15,582,120元÷104,000,000股×10股=1.498280元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。公司本次权益分
派实施后除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-0.149828元/股。
2026年半年度权益分派方案已获2026年9月10日召开的2026年第二次临时股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2026 年半年度利润分配方案为:以公司实施利润分配预案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利人民币 1.50 元（含税），公司不进行公积金转增股本，不送红股。以截至公司本次董事会召开日总股本 104,000,000.00 股为
基数，预计派发现金红利总额为人民币 15,600,000.00 元（含税）。董事会审议利润分配预案后至利润分配预案实施前，若公司总
股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额
进行调整。
截至本公告披露日，公司回购专户持有公司股份 119,200 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利，公司回购专用账户中的回购股份 119,200 股不参与
本次权益分派。
2、自权益分派方案披露日至本公告日，公司股本总额未发生变化；自权益分派方案披露至实施期间公司回购专用证券账户中股
份数量增加到 119,200 股；公司按照每 10 股分配金额不变的原则，调整现金分配总额为 15,582,120 元（含税）。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派距离股东会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2026年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份119,200股后的103,880,800股为基数，向全体股东每10
股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.3
50000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年9月28日，除权除息日为：2026年9月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年9月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年9月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****328 彭香安
2 03*****690 郑清波
3 03*****510 杨思钦
4 03*****649 彭玮
5 01*****390 施辉
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年9月18日至登记日：2026年9月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司回购专用证券账户持有的本公司股份119,200股不参与本次权益分派。本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总
股本（含回购股份）折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股本×10=15,582,120元÷104,000,000股×10股=1.498280元
（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。公司本次权益分派实施后除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-0.1498
28元/股。
（二）本次权益分派后，公司回购股份价格上限将进行相应调整，具体内容详见公司同日披露的《关于2026年半年度权益分派实
施后调整回购股份价格上限的公告》。
七、联系方式
地址：江西省上饶经济技术开发区江家大道51号
联系人：彭玮
电话：0793-8469832
八、备查文件
1、江西福事特液压股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、江西福事特液压股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/60b3115a-efbb-4927-9cd0-29e2ad1c1269.PDF
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2026-09-10 17:29│福事特（301446）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过分红方案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 10 日 14:50
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的9:15—9：25，9：30—11:
30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 09 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：江西省上饶经济技术开发区江家大道 51 号福事特 3 楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长彭香安先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 84,691,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.5153%。其中：通过现场投票的
股东 4 人，代表股份 66,464,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.9718%。通过网络投票的股东 39 人，代表股份 18,227,000
股，占公司有表决权股份总数的 17.5435%。（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 39 人，代表股份 15,739,000 股，占公司有表决权股份总数的15.1488%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 554,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.5332%。通过网络投票的中小股东
38 人，代表股份 15,185,000 股，占公司有表决权股份总数的 14.6156%。3、出席或列席会议的其他人员情况
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 称 类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股 （股 （股）
） ）
1.00 《关于 总表决 84,686,600 99.9948% 3,600 0.0043% 800 0.0009% 0 0% 审议
公司 情况 通过
2026
年半年
度利润 其中， 15,734,600 99.9720% 3,600 0.0229% 800 0.0051% 0 0%
分配预 中小股
案的议 东的表
案》 决情况
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
2、见证律师：蒋雨达和张萌
3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、
召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江西福事特液压股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、君合律师事务所上海分所关于江西福事特液压股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/16c29981-0c14-4d4d-b872-9dea9246615c.PDF
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2026-09-10 17:29│福事特（301446）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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致：江西福事特液压股份有限公司
君合律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”或“福事特”）的委托，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《
股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件（以下简称“法律、法规”）及《江西福事特液压股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2026年第二次临时股东会（以下简
称“本次股东会”）有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供
的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 广州
分所 电话: (86-20) 2805-9088 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真:
(86-20) 2805-9099 传真: (86-755) 2939-5289杭州分所 电话: (86-571) 2689-8188 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 西安分
所 电话: (86-29) 8550-9666 青岛分所 电话: (86-532) 6869-5000
传真: (86-571) 2689-8199 传真: (86-28) 6739 8001 传真: (86-532) 6869-5010大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 海口
分所 电话: (86-898)3633-3401 香港分所 电话: (852) 2167-0000 纽约分所 电话: (1-737) 215-8491传真: (86-411) 8250-7579
传真: (86-898)3633-3402 传真: (852) 2167-0050 传真: (1-737) 215-8491硅谷分所 电话: (1-888) 886-8168 西雅图分所 电话:
(1-425) 448-5090 重庆分所 电话: (86-23) 8860-1188
传真: (1-888) 808-2168 传真: (1-888) 808-2168 传真: (86-23) 8860-1188
1. 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
2. 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、
法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事
实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
3. 本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
1．根据公司 2026年 8月 25日于巨潮资讯网公告的《江西福事特液压股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》
（以下简称“《股东会通知》”），公司董事会已于本次股东会召开十五日前以公告形式通知各股东。
2．《股东会通知》载明了本次股东会的召开方式、会议时间、会议地点、审议议案、出席会议对象、股权登记日等内容，通知
的内容符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。此外，公司董事会已经公告了本次会议相关的会议资料。
3．本次股东会现场会议于 2026年 9月 10日 14:50在江西省上饶经济技术开发区江家大道 51号召开。此外，本次会议通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 10日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 10日的 9:15-15:00。会议召开的时间、地点、审议的议案与《
股东会通知》的内容一致。本次股东会的召开情况由公司董事会秘书制作会议记录，并根据《公司法》《股东会规则》和《公司章程
》的有关规定签署保存。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人资格
1．根据公司提供的出席现场会议股东（及股东代理人）统计资料及相关验证文件，以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东
会网络投票的统计数据，出席本次股东会的股东及股东代理人共 43名，代表有表决权的股份数为 84,691,000股，占公司有表决权股
份总数的 81.5153%（按四舍五入保留四位小数方式计算）。本所律师已核查了出席现场会议的股东或股东代理人的身份证明、持股
凭证和授权委托书（如涉及），其出席会议的资格均合法有效。参与网络投票的股东资格由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统对其股东身份进行验证。
2．除上述出席本次股东会的股东及股东代理人外，公司董事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东会会议。
3．根据《股东会通知》，本次股东会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会召集人符合《公司法》《股东会规则》和《
公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的
有关规定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
1．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对列入《股东会通知》的议案进行了逐项表决。本次股东会按照《股东会规则
》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人对现场会议中的表决结果没有提出异议
。
除前述通过现场会议表决以外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。本
次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了本次股东会网络投票的表决统计数据。
2．本次股东会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。根据经合并统计后的表决结果
，本次股东会表决情况如下：
序号 议案内容 表决结果
同意票 同意票占有效 反对票 弃权票
表决股份
序号 议案内容 表决结果
同意票 同意票占有效 反对票 弃权票
表决股份
1.00 《关于公司 全体股东： 占出席会议全体 全体股东： 全体股东：800
2026 年半年 84,686,600股； 股东：99.9948%； 3,600股； 股；
度利润分配 其中中小投资 占出席会议中小 其中中小投资 其中中小投资
预案的议案》 者：15,734,600 投资者：99.9720% 者：3,600股 者：800股
股
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召
集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式二份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/4e143771-ae0e-457b-b5e0-04e7c370a83c.PDF
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2026-09-08 17:32│福事特（301446）：关于证券事务代表离职的公告
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江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表王乐先生提交的书面辞职报告，王乐先
生因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。王乐先生离职后不再担任公司证券事务代表职务，也
不在公司继续任职，其离职不会影响公司相关工作的正常开展。
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表协助董事会秘书工作。
截至本公告日，王乐先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对其在任职期间为公司发展做
出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/1f958417-6457-45ca-8e2b-d3533bf7948d.PDF
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2026-09-03 18:28│福事特（301446）：关于回购公司股份的进展公告
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江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）的自有资金或自筹
资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份
价格不超过人民币 48.00 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。如国家对相关政策作调
整，则回购方案按调整后的政策实行。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 30 日、2026 年 8 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-018）、《回购股份报告书公告》（公告编号：2026-022）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在股份回购期间
，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 8 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 71,700 股，占公司目前总
股本的比例为 0.0689%，最高成交价为 36.50 元/股，最低成交价为 33.50 元/股，成交总金额为 2,440,649 元（不含交易费用）
。本次回购的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份
1、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/9a489b22-bfb6-4279-8713-33e1e2ed5313.PDF
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2026-08-25 18:16│福事特（301446）：关于首次回购公司股份的公告
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江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）的自有资金或自筹
资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份
价格不超过人民币 48.00 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。如国家对相关政策作调
整，则回购方案按调整后的政策实行。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 30 日、2026 年 8 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-018）、《回购股份报告书公告》（公告编号：2026-022）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次
回购股份事实发生的次一交易日予以披露，现将首次回购具体情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026 年 8 月 25 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 65,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.0625%，最高成交价
为 34.10 元/股，最低成交价为 33.50 元/股，成交总金额为 2,198,500 元（不含交易费用）。本次回购的实施符合相关法律法规
的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份
1、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式首次回购股份，符合下列要求
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/36aee853-3ea7-4516-92e8-b7e56edc74f8.PDF
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2026-08-24 18:23│福事特（301446）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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福事特（301446）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/50e54d5a-670e-4cc2-a418-9f98c1ef2b4c.PDF
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2026-08-24 18:23│福事特（301446）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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福事特（301446）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0bf2185a-6bd7-442a-8252-041e34e554eb.PDF
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2026-08-24 18:23│福事特（301446）：2026年半年度报告摘要
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福事特（301446）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/37d8f6bc-5786-4a82-a56b-e045e07d3d90.PDF
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2026-08-24 18:23│福事特（301446）：2026年半年度报告
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福事特（301446）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ccce83a7-910a-4662-a09b-daf931cebfc1.PDF
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2026-08-24 18:22│福事特（301446）：关于公司2026年半年度利润分配预案的公告
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福事特（301446）：关于公司2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/33c56355-5921-4f33-a644-94c65f8104d8.PDF
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2026-08-24 18:21│福事特（301446）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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福事特（301446）：第二届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/4265167a-1a4e-478e-82c2-92132186e788.PDF
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2026-08-24 18:20│福事特（301446）：国金证券关于福事特2026年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：福事特（301446.SZ）
保荐代表人姓名：吕程 联系电话：021-68826800
保荐代表人姓名：靳炳林 联系电话：021-68826800
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 是
止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控
制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，已事前审阅相关议案及决议
（2）列席公司董事会次数 0次，已事前审阅相关议案及决议
（3）列席公司监事会次数 0次，已事前审阅相关议案及决议
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
项目 工作内容
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 2次
（2）发表非同意意见所涉及问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次，拟于下半年开展
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
事项 存在的问题 采取的措施
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理 无 不适用
财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 无 不适用
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核 无 不适用
心技术等方面的重大变化）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及
解决措施
1、关于本次发行前股东所持股份的限售安排和 是 不适用
自愿锁定股份的承诺
2、关于股东持股及减持意向的承诺 是 不适用
3、关于稳定股价的承诺 是 不适用
4、关于对欺诈发行上市的股份回购的承诺 是 不适用
5、关于填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
6、关于利润分配政策的承诺 是 不适用
7、关于依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
8、关于未履行承诺约束机制的承诺 是 不适用
9、关于股东信息披露的承诺 是 不适用
10、关于减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
11、关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机 无
构或者其保荐的公司采取监管措施的事
项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/782daf75-3074-4394-b89b-18b1c36d817f.PDF
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2026-08-24 18:19│福事特（301446）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 10 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 04 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省上饶经济技术开发区江家大道 51 号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于公司 2026 年半年度利润分配预案 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述议案已经第二届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 8月 25 日披露于巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 9 月 9 日上午 9:00-12:00，14:00-17:00。
2、登记地点：江西省上饶经济技术开发区江家大道 51 号董事会办公室
3、登记办法：现场、信函或邮件方式登记，不接受电话登记。
（一）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法人股东出具的《授权委托书》（详见附件二）办理登记手续；
（二）自然人股东应持本人身份证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人
授权委托书原件、身份证复印件，或出具股票账户卡及办理登记手续的复印件；
（三）异地股东可采取信函或者邮件的方式登记（须在 2026 年 9 月 9 日 17:00 前送达或邮件至公司，信函信封请注明“股
东会”字样）。登记时间以收到信函或邮件时间为准。
4、会议联系方式
联系人：彭玮、王乐
联系电话：0793-8469832
联系地址：江西省上饶经济技术开发区江家大道 51 号
电子邮箱：dongban@jx-first.com
邮政编码：334100
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/4ba3eed1-c902-46b3-b5d9-0fd78cdaa26b.PDF
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2026-08-14 17:10│福事特（301446）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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致：江西福事特液压股份有限公司
君合律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”或“福事特”）的委托，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《
股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件（以下简称“法律、法规”）及《江西福事特液压股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2026年第一次临时股东会（以下简
称“本次股东会”）有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供
的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 广州
分所 电话: (86-20) 2805-9088 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真:
(86-20) 2805-9099 传真: (86-755) 2939-5289杭州分所 电话: (86-571) 2689-8188 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 西安分
所 电话: (86-29) 8550-9666 青岛分所 电话: (86-532) 6869-5000
传真: (86-571) 2689-8199 传真: (86-28) 6739 8001 传真: (86-532) 6869-5010大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 海口
分所 电话: (86-898)3633-3401 香港分所 电话: (852) 2167-0000 纽约分所 电话: (1-737) 215-8491传真: (86-411) 8250-7579
传真: (86-898)3633-3402 传真: (852) 2167-0050 传真: (1-737) 215-8491硅谷分所 电话: (1-888) 886-8168 西雅图分所 电话:
(1-425) 448-5090 重庆分所 电话: (86-23) 8860-1188
传真: (1-888) 808-2168 传真: (1-888) 808-2168 传真: (86-23) 8860-1188
1. 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
2. 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、
法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事
实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
3. 本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
1．根据公司 2026年 7月 30日于巨潮资讯网公告的《江西福事特液压股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》
（以下简称“《股东会通知》”），公司董事会已于本次股东会召开十五日前以公告形式通知各股东。
2．《股东会通知》载明了本次股东会的召开方式、会议时间、会议地点、审议议案、出席会议对象、股权登记日等内容，通知
的内容符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。此外，公司董事会已经公告了本次会议相关的会议资料。
3．本次股东会现场会议于 2026年 8月 14日 14:50在江西省上饶经济技术开发区江家大道 51号召开。此外，本次会议通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 8月 14日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 14日的 9:15-15:00。会议召开的时间、地点、审议的议案与《
股东会通知》的内容一致。本次股东会的召开情况由公司董事会秘书制作会议记录，并根据《公司法》《股东会规则》和《公司章程
》的有关规定签署保存。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人资格
1．根据公司提供的出席现场会议股东（及股东代理人）统计资料及相关验证文件，以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东
会网络投票的统计数据，出席本次股东会的股东及股东代理人共 49名，代表有表决权的股份数为 84,844,140股，占公司有表决权股
份总数的 81.5809%（按四舍五入保留四位小数方式计算）。本所律师已核查了出席现场会议的股东或股东代理人的身份证明、持股
凭证和授权委托书（如涉及），其出席会议的资格均合法有效。参与网络投票的股东资格由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统对其股东身份进行验证。
2．除上述出席本次股东会的股东及股东代理人外，公司董事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东会会议。
3．根据《股东会通知》，本次股东会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会召集人符合《公司法》《股东会规则》和《
公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的
有关规定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
1．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对列入《股东会通知》的议案进行了逐项表决。本次股东会按照《股东会规则
》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人对现场会议中的表决结果没有提出异议
。
除前述通过现场会议表决以外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。本
次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了本次股东会网络投票的表决统计数据。
2．本次股东会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。根据经合并统计后的表决结果
，本次股东会表决情况如下：
序号 议案内容 表决结果
同意票 同意票占有效 反对票 弃权票
表决股份
序号 议案内容 表决结果
同意票 同意票占有效 反对票 弃权票
表决股份
1.00 《关于修订 全体股东： 占出席会议全体 全体股东： 全体股东：
<董事、高级 84,829,790股； 股东：99.9831%； 12,350 股； 2,000股；
管理人员薪 其中中小投资 占出席会议中小 其中中小投资 其中中小投资
酬 管 理 制 者：15,877,790 投资者：99.9097% 者：12,350股 者：2,000股
度>的议案》 股
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召
集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式二份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/64b874b5-ee5d-4aef-9f30-520c3fa0e909.PDF
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2026-08-14 17:09│福事特（301446）：2026年第一次临时股东会决议公告
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福事特（301446）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/9d7be652-f71f-421d-842b-68d1f9da7368.PDF
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2026-08-05 17:02│福事特（301446）：关于回购公司股份的进展公告
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江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）的自有资金或自筹
资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份
价格不超过人民币 48.00 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。如国家对相关政策作调
整，则回购方案按调整后的政策实行。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-018）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规定，在股份回购期间，公司应当在每个月的前三个
交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 7 月 31 日，公司尚未开始实施股份回购。
二、其他事项
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定及公司回购股份方案，在回购期限
内根据市场情况择机实施回购股份，并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/cb5e0ce7-5681-4c22-ac7a-4bb7395e2cc3.PDF
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2026-08-05 17:02│福事特（301446）：回购股份报告书公告
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福事特（301446）：回购股份报告书公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/968d7cbe-0693-40ed-8a41-ee6788e38dc4.PDF
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2026-08-05 17:02│福事特（301446）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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福事特（301446）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/df2f3f91-9b5a-4855-8533-d5363431aa3a.PDF
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2026-07-30 00:00│福事特（301446）：关于调整使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度并延长授权期限的公告
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福事特（301446）：关于调整使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度并延长授权期限的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/0ac9dd95-a420-44ce-9218-ec4095cf5bed.PDF
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2026-07-30 00:00│福事特（301446）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 14 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 14 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省上饶经济技术开发区江家大道 51 号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2、上述议案已经第二届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 7月 29 日披露于巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 8 月 13 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
2、登记地点：江西省上饶经济技术开发区江家大道 51 号董事会办公室
3、登记办法：现场、信函或邮件方式登记，不接受电话登记。
（一）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法人股东出具的《授权委托书》（详见附件二）办理登记手续；
（二）自然人股东应持本人身份证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人
授权委托书原件、身份证复印件，或出具股票账户卡及办理登记手续的复印件；
（三）异地股东可采取信函或者邮件的方式登记（须在 2025 年 5 月 13 日 17:00 前送达或邮件至公司，信函信封请注明“股
东会”字样）。登记时间以收到信函或邮件时间为准。
4、会议联系方式
联系人：彭玮、王乐
联系电话：0793-8469832
联系地址：江西省上饶经济技术开发区江家大道 51 号
电子邮箱：dongban@jx-first.com
邮政编码：334100
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/85312f8c-b280-4222-893d-7c8441693d18.PDF
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2026-07-30 00:00│福事特（301446）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年7月）
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第一条 江西福事特液压股份有限公司(以下简称“公司”)为了更好地调动董事、高级管理人员工作的积极性和创造性，建立与
公司相适应的激励约束机制，提高企业经营管理水平和提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》《江西福事特液压股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）公司董事，包括非独立董事、独立董事；
（二）公司的高级管理人员，具体范围以《公司章程》为准。
第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第四条 公司高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩；
（二）体现权责对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩；
（五）体现公开、公正、透明的原则，根据目前的实际收入水平，参照同行业和同地区上市公司的标准，保持公司薪酬的吸引力
和竞争力。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）制定，薪酬与考核委
员会应当每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。亏损上市公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环
节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第六条 公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考
核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。相关内容可以通过董事会工作
报告予以披露。
第七条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。第八条 人力行政部与财务部配合薪酬与考核委员会对本制度进行具体的组织实施。
第九条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第二章 薪酬的构成及标准
第十条 在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。
不在公司担任其他职务的非独立董事，公司可以经过股东会审议程序后决定其相关薪酬。
第十一条 公司实行工资总额决定机制，公司对董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、
个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第十二条 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第十三条 董事、高级管理人员的绩效薪酬实行递延支付机制，对一定比例的绩效薪酬进行递延支付，递延支付时间一般不少于3
年，原则上按照年度等比例递延支付。
第十四条 独立董事实行津贴制度，发放的金额标准由股东会决定。除前述津贴外，独立董事不再领取额外薪酬。
第十五条 公司应按照国家和公司的有关规定，在代扣代缴相关税费（包括但不限于个人所得税、社会保险费等）后向董事、高
级管理人员发放薪酬及津贴。
第三章 考核程序与薪酬调整
第十六条 高级管理人员绩效评价程序按年度目标和重点工作完成情况进行考核。年度考核周期结束后进行高级管理人员年度绩
效考核。
第十七条 如在公司任职的董事、高级管理人员对公司经营有重大突出贡献的，董事会可根据公司经营情况及在公司任职的董事
、高级管理人员对公司重大贡献情况，对在公司任职的董事、高级管理人员进行特别奖励。
第十八条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司将扣减或不予发放考核绩效工资、奖金或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十九条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第四章 其 他
第二十一条 本制度中的薪酬仅指以货币形式发放的薪酬。
第二十二条 本制度未尽事宜按照国家的有关法律、法规及规范性文件、《公司章程》执行。若本制度的规定与相关法律、法规
以及规范性文件和《公司章程》有抵触，以法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本制度自股东会审议通过之日生效，修订时亦同。
第二十四条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/9ed62d99-0480-4d75-9fc0-84cbda3f95d7.PDF
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2026-07-30 00:00│福事特（301446）：调整使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度并延长授权期限的核查意见
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福事特（301446）：调整使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度并延长授权期限的核查意见。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/c5dde242-d312-4df8-8c49-23e828ffa80d.PDF
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2026-07-30 00:00│福事特（301446）：关于回购公司股份方案的公告
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福事特（301446）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/bb0751c4-4095-4ee1-8b67-a10fd991b545.PDF
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2026-07-30 00:00│福事特（301446）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2026年 7 月 28 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开，本次董事会会议于 2026 年 7 月 23日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并
主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法
》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，同时为了进一步建立健全公司长
效激励机制，公司拟使用不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）自有资金或自筹资金以集中竞价交易方
式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购期限自公司董事会审议通过本
次回购方案之日起 12 个月内。
董事会审计委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购
公司股份方案的公告》。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2、审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度并延长授权期限的议案》
经审议，董事会同意公司调整使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度并延长授权期限。调整后，公司使用不超
过人民币 1 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和不超过人民币 3亿元（含本数）自有资金，合计人民币 4亿元（含本数）进
行现金管理，上述额度自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，即任
意时点使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的余额不超过上述额度。同时，公司授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关
投资决策权并签署相关文件。
董事会审计委员会已审议通过了该议案。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度并延长授权期限
的公告》《国金证券股份有限公司关于江西福事特液压股份有限公司调整使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度并
延长授权期限的核查意见》。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
3、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
公司根据《上市公司治理准则》的要求并且结合实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款进行修订。
董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
4、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意定于 2026 年 8 月 14 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。股 东 会 召 开 时 间 、 地 点
等 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股
东会的通知》。表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3、第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/1c714196-e14a-4855-8435-5faa59060027.PDF
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2026-07-22 18:21│福事特（301446）：关于董事长提议回购公司股份的提示性公告
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2026 年 7 月 22 日，江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长、控股股东、实际控制人彭香
安先生《关于提议回购公司股份的函》，彭香安先生提议公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份
，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
（一）提议人：公司董事长、控股股东、实际控制人彭香安先生
（二）提议时间：2026 年 7 月 22日
二、提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，同时为了进一步建立健全公司长
效激励机制，建议公司以自有资金或自筹资金回购公司股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。
三、提议内容
（一）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。
（二）回购股份的用途：本次回购的股份用于 A股员工持股计划或股权激励；若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内将回购
股份用于上述用途，未使用的已回购股份将依法予以注销。
（三）回购股份的资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 6,000万元（含）。
（四）回购股份的价格区间：回购价格上限不超过公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
（五）回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
（六）回购股份的资金来源：自有资金或自筹资金。
（七）回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。关于回购的具体内容以董事会审议通过的回购
股份方案为准。
四、提议人在提议前 6 个月内买卖本公司股份的情况
提议人彭香安先生在提议前 6个月内不存在买卖本公司股份的情况。
五、提议人在回购期间的增减计划
提议人彭香安先生在回购期间暂无增减持计划，如后续有相关增减持计划，将严格按照法律、法规等规定及时履行信息披露义务
。
六、提议人的承诺
提议人彭香安先生承诺：将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。
七、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排
公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述
回购事宜需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/36ed8388-9b67-4a1d-9e82-8e69ec83c65b.PDF
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2026-07-09 17:34│福事特（301446）：关于签订战略合作框架协议的公告
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特别提示：
1、本协议经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。本协议是双方开展战略合作而签订的框架性协议，不涉及具体金额
，双方后续的合作以具体签订的业务合同为准，具体实施内容和进度上存在不确定性。
2、本协议的签订能够加强江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与客户的合作关系，对公司未来发展
产生积极影响，对本年度和未来年度经营业绩的影响需根据实际产生的交易而定。
3、最近三年披露的相关协议：公司于2023年12月28日与三一重机有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方希望通过建立密
切、长久及融洽的战略合作伙伴关系，发挥各自优势，提高沟通效率、降低运营成本、提高产品性能，共同促进工程机械的发展，实
现"共享、共赢、做大、做强"的目标，相关内容详见公司2023年12月29日发布于巨潮资讯网的公告，该协议目前正常履行；公司于20
26年1月6日与江西铜业集团有限公司签订了《战略合作协议》，双方将采取多种合作模式，重点加强矿山设备维修保养方面的合作，
发挥公司矿山设备专业管家优势，深化设备全生命周期监测与系统性保养管理服务，并将海外市场开拓作为战略合作的重要组成部分
，构建长期稳定的海外事业共同体，建立全方位战略合作伙伴关系，相关内容详见公司2026年1月7日发布于巨潮资讯网的公告，该协
议目前正常履行，近三年内公司无其他已披露的框架协议。
4、风险提示：本次签署的协议为战略合作协议，不涉及具体金额，暂时无法预计本协议对公司当期及未来经营业绩的影响。公
司将严格按照相关规定的要求，履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
一、合同签署概况
公司于2026年7月9日与福建龙净联晖科技有限公司（以下简称“龙净联晖”或“甲方”）签订了《战略合作框架协议》：龙净联
晖是福建龙净环保股份有限公司 （以下简称“龙净环保”）全资子公司，是龙净环保进军新能源装备业务的重要载体，该公司致力
于进一步整合矿山整体解决方案及智能装备领域的资源，双方基于共同的发展目标和互补的优势资源，重点加强国内外纯电矿用自卸
车的维修保养，在矿山设备维修领域建立长期、稳定、全面的战略合作关系。
本协议的签署不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本协议签署无需董事会及股东会审议。如后续有重大进展或变化，公司将根据相关法律法
规履行信息披露义务。
二、交易对手方介绍
（一）基本情况
企业名称：福建龙净联晖科技有限公司
法定代表人：肖德贵
成立日期：2024年05月22日
注册资本：10,000万人民币
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：福建省龙岩市新罗区北外环路388号
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售
；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维
护（不含特种设备）；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；矿山机械销售；矿山机
械制造；输配电及控制设备制造；电池制造；电池销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；特种设备销售；储能技术服务；以
自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务；输电、供电、受电
电力设施的安装、维修和试验；道路机动车辆生产；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）关联关系：公司与龙净联晖不构成关联关系。
（三）最近三个会计年度公司与交易对手方及其关联方交易情况：
单位：元
年度 2023 年 2024 年 2025 年
收入金额 0 0 20,007.24
占营业收入比例 - - 0.0036%
（四）履约能力分析：龙净联晖不属于失信被执行人，具备良好的信用状况和履约能力。
三、合同的主要内容
甲方：福建龙净联晖科技有限公司
乙方：江西福事特液压股份有限公司
（一）合作宗旨、原则、模式
1.宗旨：甲乙双方同意在符合各自发展战略的前提下，视对方为重要的合作伙伴开展长期战略合作，促进协同发展，实现互利共
赢。
2.原则：甲乙双方本着“强强联合、长期合作、优势互补、互利共赢”的原则，充分发挥各自优势，积极拓宽合作领域，促进合
作双方实现又好又快发展。
3.模式：根据实际情况，甲乙双方可以采取多种合作模式，彼此为对方提供优惠的合作条件，促进合作的良性发展，具体合作项
目以本协议约定的意向内容为指导另行签订落地实施协议。
（二）合作内容
1.拓展纯电矿用自卸车维修保养。甲乙双方一致同意开展全面战略合作，重点加强国内外纯电矿用自卸车的维修保养，降低设备
故障率，提高矿山生产效率和经济效益。甲方在合法合规的前提下优先选择乙方作为其国内外设备维修保养服务的合作伙伴，对乙方
矿山维保工作提供必要的协调与支持。发挥乙方作为矿山设备专业管家的高效、优质、可靠设备维修保养服务优势。同时，双方有意
向共同开拓矿山设备维修保养市场，扩大业务规模和市场份额，推动矿山设备维修保养技术的升级与进步，增强双方在行业内的竞争
力和知名度，让矿山设备充满活力。
2.品牌联动。甲乙双方一致同意整合双方资源优势，推广“矿业资源+智能矿山设备维保”平台建设模式，建立矿山智能家政系
统平台，集成智能产品与矿山装备的运行数据，实施设备全生命周期监测与系统性保养管理，实现成果共享、双赢的良好局面。
3.信息交流。甲乙双方定期开展业务交流、洽谈，通过常态化的信息互通方式，不断优化信息流转效率与响应能力，巩固互信互
惠的合作基础。?
4.其他合作。甲乙双方加强企业战略、规划、技术和企业文化建设的交流合作，就其他深度合作领域、合作方式进行进一步探讨
，实施多层次、全方位的战略合作。
（三）其他约定
1.本协议为甲乙双方全面战略合作框架性协议，系意向性文件。在实施具体业务时，双方及其分子公司应在本协议框架下，根据
实际情况，另行签订具体业务合同或协议。本协议约定事项与具体业务合同或协议不一致的，以具体业务合同或协议为准。
四、协议对公司的影响
1、本次签署的协议为战略合作协议，本协议的签订将加强公司与客户的合作关系，对公司矿山设备维修保养业务，海内外市场
的开拓带来积极影响，有利于发挥公司矿山设备专业管家优势，深化设备全生命周期监测与系统性保养管理。本协议不涉及具体金额
，双方后续的合作以具体签订的业务合同为准，对本年度和未来年度经营业绩的影响需根据实际交易而定。
2、本协议的签署不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、其他相关说明
1、公司于2023年12月28日与三一重机有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方希望通过建立密切、长久及融洽的战略合作
伙伴关系，发挥各自优势，提高沟通效率、降低运营成本、提高产品性能，共同促进工程机械的发展，实现"共享、共赢、做大、做
强"的目标。相关内容详见公司2023年12月29日发布于巨潮资讯网的公告，该协议目前正常履行；公司于2026年1月6日与江西铜业集
团有限公司签订了《战略合作协议》，双方将采取多种合作模式，重点加强矿山设备维修保养方面的合作，发挥公司矿山设备专业管
家优势，深化设备全生命周期监测与系统性保养管理服务，并将海外市场开拓作为战略合作的重要组成部分，构建长期稳定的海外事
业共同体，建立全方位战略合作伙伴关系，相关内容详见公司2026年1月7日发布于巨潮资讯网的公告，该协议目前正常履行，近三年
内公司无其他已披露的框架协议。
2、本协议签订前三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员持股未发生变动；未来三个月内，公司不存
在控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员所持限售股份解除限售情况及减持计划。
六、备查文件
1、公司与龙净联晖签署的《战略合作框架协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/a84bb06b-e644-4f55-8ca5-9810ab53bfac.PDF
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2026-05-18 18:56│福事特（301446）：2025年年度权益分派实施公告
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江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月14日召开的2025年年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2024 年年度权益分派方案为:以 2025 年 12 月 31 日登记的总股本 104,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 1.00 元（含税），预计派发现金红利总额为人民币 10,400,000 元（含税）。2025 年度公司不送红股，不以资本
公积金转增股本，剩余未分配利润转结至以后年度分配。董事会审议利润分配预案后至利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，
公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额为 10,400 万股，未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派距离股东会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本104,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含
税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持
股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为
单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0
.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月22日，除权除息日为：2026年5月25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****328 彭香安
2 03*****690 郑清波
3 03*****510 杨思钦
4 03*****649 彭玮
5 01*****390 施辉
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月15日至登记日：2026年5月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司首次公开发行股票前(以下简称“首发前股份”)相关股东在首次公开发行股票时就所持股份做出承诺：“本人在持有发行人
股票锁定期届满后两年内拟减持所持发行人股票的，所持价格将不低于发行人股票的发行价。若在本人减持所持前述股份前，发行人
已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的所持价格应不低于发行人的股票发行价格经相应调整后的价格。”
公司2025年年度权益分派实施完成后，上述价格作相应调整。
七、联系方式
地址：江西省上饶经济技术开发区江家大道51号
联系人：彭玮
电话：0793-8469832
八、备查文件
1、江西福事特液压股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、江西福事特液压股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/9a544044-c06d-4bf9-8f4e-5a7eda8fd22e.PDF
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2026-05-14 18:49│福事特（301446）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2026年5月14日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00
-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月14日9:15-15:00。
2、会议召开地点：江西省上饶经济技术开发区江家大道51号福事特3楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长彭香安先生
6、会议的召集和召开程序、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东44人，代表股份80,996,740股，占公司有表决权股份总数的77.8815%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份66,500,000股，占公司有表决权股份总数的63.9423%。
通过网络投票的股东40人，代表股份14,496,740股，占公司有表决权股份总数的13.9392%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东40人，代表股份12,044,740股，占公司有表决权股份总数的11.5815%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份590,000股，占公司有表决权股份总数的0.5673%。
通过网络投票的中小股东39人，代表股份11,454,740股，占公司有表决权股份总数的11.0142%。
3、出席或列席会议的其他人员情况
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意80,996,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；反对650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,044,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9946%；反对650股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意80,996,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；反对650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,044,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9946%；反对650股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意80,996,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；反对650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,044,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9946%；反对650股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过了《关于2025年度审计报告的议案》
总表决情况：
同意80,996,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；反对650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,044,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9946%；反对650股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意80,996,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；反对650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,044,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9946%；反对650股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（六）审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：
同意80,996,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；反对650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,044,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9946%；反对650股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（七）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意80,996,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；反对650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,044,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9946%；反对650股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（八）审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意80,996,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；反对650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,044,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9946%；反对650股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（九）审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意12,018,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7862%；反对25,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.2138%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,018,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7862%；反对25,750股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2138%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%
。
关联股东彭香安先生、郑清波先生、杨思钦先生、彭玮女士已回避表决。
（十）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意80,968,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9657%；反对27,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0343%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,016,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7694%；反对27,780股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2306%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%
。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
三、独立董事述职情况
独立董事管丁才先生代表独立董事向本次股东会作了2025年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
2、见证律师：麻冬圆和汤亦炜
3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、
召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江西福事特液压股份有限公司2025年年度股东会会议决议；
2、君合律师事务所上海分所关于江西福事特液压股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15
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2026-05-14 18:49│福事特（301446）：2025年年度股东会之法律意见书
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福事特（301446）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c2355db5-10e6-4cdb-842e-0ad2b8dcd825.PDF
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2026-05-11 15:48│福事特（301446）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“
2026年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
一、活动时间及方式
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-17:00。
二、公司参与人员（含线上）
届时公司副董事长、副总经理、财务总监、董事会秘书彭玮女士，董事、总经理郑清波先生，独立董事管丁才先生，证券事务代
表王乐先生将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交
流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/1735f967-e47a-40ca-9d39-65ee3b8c7870.PDF
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2026-04-23 18:31│福事特（301446）：2026年一季度报告
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福事特（301446）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f57705ef-41c0-4b75-b702-64aa51fa74e5.PDF
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2026-04-23 18:31│福事特（301446）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2026年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开，本次董事会会议于 2026 年 4 月 18日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并
主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法
》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为公司 2026 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
董事会审计委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年
第一季度报告》。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e1f084f6-9921-47f3-a97d-7893a0012916.PDF
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2026-04-22 18:56│福事特（301446）：关于2025年度利润分配预案的公告
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福事特（301446）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ac5038a1-44fe-4dbc-938d-861afa1c57c5.PDF
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2026-04-22 18:55│福事特（301446）：国金证券关于福事特2025年度跟踪报告
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保荐人名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：福事特
保荐代表人姓名：吕程 联系电话：021-68826800
保荐代表人姓名：靳炳林 联系电话：021-68826800
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
项目 工作内容
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 10次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 12月 5日
（3）培训的主要内容 本次培训主要结合《上市公司募集资金监
管规则》等相关法律、法规和规范性文
件，培训相关人员进一步提高募集资金规
范使用等方面的合规意识。
11.其他需要说明的保荐工作情况 不适用
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
事项 存在的问题 采取的措施
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 无 不适用
资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作 无 不适用
的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管 无 不适用
理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及
解决措施
1.关于本次发行前股东所持股份的限售安排 是 不适用
和自愿锁定股份的承诺
2.关于股东持股及减持意向的承诺 是 不适用
3.关于稳定股价的承诺 是 不适用
4.关于对欺诈发行上市的股份回购的承诺 是 不适用
5.关于填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
6.关于利润分配政策的承诺 是 不适用
7.关于依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
8.关于未履行承诺约束机制的承诺 是 不适用
9.关于股东信息披露的承诺 是 不适用
10.关于减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
11.关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 2025 年 7 月 18 日，福事特公告《关于更换持续督
导保荐代表人的公告》。因沈凯先生个人工作变动
原因，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为
保证持续督导工作的有序进行，国金证券委派靳炳
林先生接替沈凯先生担任公司的持续督导保荐代表
人履行持续督导期的保荐工作。本次变更后，公司
持续督导的保荐代表人为吕程先生和靳炳林先生。
报告事项 说明
2.报告期内中国证监会和本所对保荐 无
人或者其保荐的公司采取监管措施的
事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0345dd0d-97ff-401d-9518-51f6d82965b7.PDF
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2026-04-22 18:55│福事特（301446）：内部控制审计报告
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江西福事特液压股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江西福事特液压股份有限公司（以下简称“
福事特”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是福事特董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，福事特于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/213c42d6-fec1-4467-9d9d-bd759b250eb5.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│福事特：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225632457.PDF
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2026-08-25│福事特：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225496357.PDF
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2026-04-24│福事特：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225161207.PDF
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2026-04-23│福事特：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225146057.PDF
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2025-10-27│福事特：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224733135.PDF
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2025-08-28│福事特：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224600497.pdf
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2025-04-29│福事特：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223401093.pdf
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2025-04-24│福事特：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223243031.PDF
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2024-10-29│福事特：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540135.PDF
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2024-08-28│福事特：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221008286.PDF
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2024-04-25│福事特：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219793503.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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