公司公告☆ ◇301446 福事特 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 12:16 │福事特（301446）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 19:57 │福事特（301446）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-28 19:56 │福事特（301446）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 19:56 │福事特（301446）：第二届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-04-28 19:55 │福事特（301446）：第二届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-04-28 19:50 │福事特（301446）：关于对外投资设立全资子公司的公告 │
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│2025-04-25 17:02 │福事特（301446）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-04-23 21:23 │福事特（301446）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-23 21:22 │福事特（301446）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-23 21:22 │福事特（301446）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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2025-04-29 12:16│福事特（301446）：2025年一季度报告
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福事特（301446）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/130ceab2-4d8f-44de-b21f-b0318c0227c6.pdf
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2025-04-28 19:57│福事特（301446）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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福事特（301446）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/656a1ce9-bc7a-4abd-812f-618366930037.PDF
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2025-04-28 19:56│福事特（301446）：2025年一季度报告
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福事特（301446）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6f284882-d80e-4377-9287-84a1d7109ac7.PDF
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2025-04-28 19:56│福事特（301446）：第二届董事会第八次会议决议公告
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福事特（301446）：第二届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/518ea39a-ab13-4d71-a0cd-73c0a8abb883.PDF
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2025-04-28 19:55│福事特（301446）：第二届监事会第七次会议决议公告
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2025年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开，本次监事会会议于 2025 年 4 月 24日以邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并
主持，会议应到监事 3人，实到监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规
范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2025年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为，公司编制和审核的 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、第二届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0a083b32-f859-44d0-90f4-189fb29393a4.PDF
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2025-04-28 19:50│福事特（301446）：关于对外投资设立全资子公司的公告
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福事特（301446）：关于对外投资设立全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bc8e4eca-1eba-4ab2-9af0-dfb5daf60dba.PDF
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2025-04-25 17:02│福事特（301446）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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福事特（301446）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5bbd5e83-7f04-43be-a895-dccb97c0c51d.PDF
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2025-04-23 21:23│福事特（301446）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召
开公司2024年年度股东大会的议案》，公司定于2025年5月15日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东
大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年5月15日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15
:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：本人出席或通过填写授权委托书（详见附件二）授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月8日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江西省上饶经济技术开发区江家大道51号
二、会议审议事项
1、提案名称及本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于2024年年度报告及摘要的议案》 √
2.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于2024年度审计报告的议案》 √
6.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 √
8.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于公司董事、监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议 √
案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 √
票相关事宜的议案》
2、提案披露情况
上述议案已经第二届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。
3、特别强调事项
（1）上述议案10为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。
（2）上述议案均为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
（3）公司独立董事管丁才先生、赵爱民先生、张双鹏先生、夏昌武先生（已离任）已向董事会分别提交2024年度独立董事述职
报告，并将在2024年年度股东大会上进行述职。
（4）上述议案7、议案9相关关联方股东将回避表决，具体详见公司于2025年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年5月14日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
2、登记地点：江西省上饶经济技术开发区江家大道51号董事会办公室
3、登记办法：现场、信函或邮件方式登记，不接受电话登记。
（一）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法人股东出具的《授权委托书》（详见附件二）办理登记手续；
（二）自然人股东应持本人身份证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人
授权委托书原件、身份证复印件，或出具股票账户卡及办理登记手续的复印件；
（三）异地股东可采取信函或者邮件的方式登记（须在2025年5月14日17:00前送达或邮件至公司，信函信封请注明“股东大会”
字样）。登记时间以收到信函或邮件时间为准。
4、会议联系方式
联系人：彭玮、王乐
联系电话：0793-8469832
联系地址：江西省上饶经济技术开发区江家大道51号
电子邮箱：dongban@jx-first.com
邮政编码：334100
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9e133503-37f2-4735-961c-d6f58681d4c5.PDF
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2025-04-23 21:22│福事特（301446）：关于2024年度利润分配预案的公告
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福事特（301446）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ce1910cc-5965-4d7c-b156-6c5e54b0e3bf.PDF
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2025-04-23 21:22│福事特（301446）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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福事特（301446）：关于公司高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2764d3a3-968a-46c0-a798-9b9f480e71f8.PDF
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2025-04-23 21:22│福事特（301446）：2024年度内部控制自我评价报告
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福事特（301446）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4ae03140-dddb-4c5d-a88c-02541a8fe5d2.PDF
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2025-04-23 21:22│福事特（301446）：2024年度董事会工作报告
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福事特（301446）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f498e96d-8a0d-4a60-8856-f2afa520d945.PDF
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2025-04-23 21:22│福事特（301446）：关于2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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福事特（301446）：关于2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ecce24a6-ad30-4f57-8276-2a5aa81de4d3.PDF
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2025-04-23 21:22│福事特（301446）：关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告
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福事特（301446）：关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/892c2c0c-21f7-487f-aeb8-43a59c076e30.PDF
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2025-04-23 21:22│福事特（301446）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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福事特（301446）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0ef8be2d-59df-42fc-8e5e-7a4a9015dba0.PDF
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2025-04-23 21:22│福事特（301446）：2024年度监事会工作报告
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福事特（301446）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/77d0bf56-e144-4a2b-8e51-3cc78d3b1db9.PDF
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2025-04-23 21:22│福事特（301446）：2024年年度财务报告
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福事特（301446）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f78e98c3-903b-4c64-b8d9-1976f532a6d4.PDF
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2025-04-23 21:22│福事特（301446）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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福事特（301446）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8a99b2d5-e8da-4fbe-a64a-2e3783823cf3.PDF
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2025-04-23 21:21│福事特（301446）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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福事特（301446）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dc898f9d-6b0a-4760-9bea-cd365f939017.PDF
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2025-04-23 21:21│福事特（301446）：2024年年度报告摘要
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福事特（301446）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e363df10-4273-4f31-960d-76b4da5a3a8c.PDF
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2025-04-23 21:21│福事特（301446）：2024年年度报告
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福事特（301446）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/29414eaf-1853-47fd-a223-23b6dccea625.PDF
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2025-04-23 21:21│福事特（301446）：董事会决议公告
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福事特（301446）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/22d7512c-691f-4ecb-8eb4-138fb0649154.PDF
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2025-04-23 21:20│福事特（301446）：2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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江西福事特液压股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2025]18101-1 号江西福事特液压股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江西福事特液压股份有限公司（以下简称“福事特”）《江西福事特液压股份有限公司董事会关于 2024 年度
募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、管理层的责任
福事特管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券
交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《江西福事特液
压股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证
业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查
会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证结论
我们认为，《江西福事特液压股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《
上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了福事特
2024 年度募集资金的存放与使用情况。
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告(续)
天职业字[2025]18101-1 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2d6d721a-80b8-4d27-818e-ced001aa35a6.PDF
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2025-04-23 21:20│福事特（301446）：国金证券关于福事特2024年度跟踪报告
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福事特（301446）：国金证券关于福事特2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2d0dd62a-616e-4b05-aa6d-e8c37e4c2484.PDF
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