公司公告☆ ◇301448 开创电气 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 16:41 │开创电气（301448）：国金证券关于开创电气2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-27 21:00 │开创电气（301448）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于开创电气2025年度营业收入扣除情况表的│
│ │鉴证报告 │
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│2026-04-27 21:00 │开创电气（301448）：使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-04-27 20:59 │开创电气（301448）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 20:59 │开创电气（301448）：开创电气章程 │
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│2026-04-27 20:59 │开创电气（301448）：对外提供财务资助管理制度 │
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│2026-04-27 20:59 │开创电气（301448）：股东会网络投票实施细则 │
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│2026-04-27 20:59 │开创电气（301448）：信息披露豁免与暂缓管理制度 │
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│2026-04-27 20:59 │开创电气（301448）：2025年度独立董事述职报告（林涛） │
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│2026-04-27 20:59 │开创电气（301448）：年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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2026-05-11 16:41│开创电气（301448）：国金证券关于开创电气2025年度持续督导跟踪报告
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开创电气（301448）：国金证券关于开创电气2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/d5ae75fa-9651-4e5d-8745-70b9cc02e78c.PDF
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2026-04-27 21:00│开创电气（301448）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于开创电气2025年度营业收入扣除情况表的鉴证
│报告
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我们审计了浙江开创电气股份有限公司 (以下简称“开创电气”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司
资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2026年 4月 24日出具了报告号为信会师报字(2026)第 ZF10632号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的浙江开创电气股份有限公司2025年度营业收入扣除情况表（以下
简称“营业收入扣除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
浙江开创电气股份有限公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《、深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映浙江开创电气
股份有限公司2025年度营业收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必
要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，浙江开创电气股份有限公司2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《、深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了浙江开创电气股份有限公司2
025年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解浙江开创电气股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读
。
本报告仅供浙江开创电气股份有限公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：魏琴
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：夏育新
中国·上海 二〇二六年四月二十四日
浙江开创电气股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣除
（万元 情况 （万元 情况
） ）
营业收入金额 73,848 83,703
.34 .82
营业收入扣除项目合计金额 1,238. 其他业务 647.85 其他业务
65 收入 收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 1.68% 0.77%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物 1,238. 注 1 647.85
，销售材料，用材料进行非货币性资产 65
交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属
于上市公司正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以
及上一会计年度新增的类金融业务所产
生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的
收入，为销售主营产品而开展的融资
租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项
产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假
收入，利用互联网技术手段或其他方法
构造交易产生的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司
或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额
注 1：系公司模具销售及废料销售取得的收入。
公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
营业收入扣除情况表 第 1页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a924d279-7071-4b10-9242-8feb62d84911.PDF
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2026-04-27 21:00│开创电气（301448）：使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为浙江开创电气股份有限公司（以下简称“开创电气”或“
公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，
对开创电气使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，现就公司有关事项发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1064 号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 20,000,000股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 18.15元，募集资
金总额为 363,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币32,000,000.00元（不含税），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费
用人民币 27,809,902.40元后，募集资金净额为人民币 303,190,097.60元。募集资金已于 2023年 6月 14日划至公司指定账户。立
信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 6月 14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字〔
2023〕第 ZF10969号《浙江开创电气股份有限公司验资报告》。鉴于公司上市后变更部分募集资金用途及公司持续督导机构变更等事
项，公司及相关募集资金投资项目实施主体和持续督导机构国金证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行重新签订了《募集资
金三方监管协议》，公司已对募集资金进行了专户管理，具体内容详见公司 2024年 7月 30日披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的《关于变更持续督导机构和保荐代表人后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-046）。
（二）募集资金投资项目基本情况
截至 2026年 3月 31日，公司募集资金累计直接投入募投项目 23,497.91 万元，尚未使用金额为 7,697.02万元，其中募集资金
6,812.10万元，专户存款利息扣除手续费后金额 884.92万元。
截至 2026年 3月 31日，各项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 实施主体 投资总额 计划投入募 已投入募集 募集资金
集资金 资金 注
投资进度
1
年产200万台锂 浙江海纳电器有 59,152.39 20,365.32 注 2 16,989.35 83.42%
电电动工具生 限公司
产项目
营销网络拓展 开创电气、金华 4,000.00 4,000.00 366.13 9.15%
及品牌建设提 星河科技有限公
升项目 司、金华丁宇电
子商务有限公司
通过新设新加 KEYSTONE 14,600.00 注 3 6,102.01 6,142.43 注 4 100.66%
坡公司在越南 ELECTRICAL
投资建设年产 VIET NAM
80 万台手持式 COMPANY
电动工具及零 LIMITED
配件生产项目
合计 77,752.39 30,467.33 23,497.91 77.12%
注 1：以上数据截至 2026年 3月 31 日，未经审计。
2：该等金额为原募集资金投资项目“年产 100万台手持式锂电电动工具生产线建设项目”对应募集资金专户截至 2023年 12月
31 日的全部余额（含利息收入及理财收益）。
3：投资总额为 2,000万美元，按照项目审议时 1美元≈7.3 元人民币的汇率换算。
4：已投入募集资金金额大于计划投入募集资金金额部分系利息及理财收入；截至本报告披露日，该项目已达到预计可使用状态
并已结项，公司于 2025年 9月对该募集资金专户完成销户。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
（一）本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求、募集资金使用计划正常进行
及保证募集资金安全的前提下，为提高公司资金使用率与流动性、降低财务成本，拟使用不超过人民币 2,000万元（含本数）的暂时
闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至
募集资金专用账户，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。在使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金
。
公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会
通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会改变或变相改变募集资金
用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次补充计划将有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体
股东的利益。
（二）使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的合理性和必要性
由于募投项目建设需要一定周期，根据公司募集资金使用计划及募集资金投资项目建设进度，现阶段公司部分募集资金存在暂时
闲置的情形。根据公司业务的持续发展及对流动资金的需求，为减少财务费用，并提升资金的周转效率，公司拟使用 2,000万元（含
本数）暂时闲置募集资金临时补充流动资金。按照全国银行间同业拆借中心最新一期一年期贷款市场报价利率 3.00%测算，预计可减
少公司利息支出 60万元。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，可进一步降低财务费用，优化财务结构，提升经营效益，
促进公司业务发展，有利于保护全体股东利益。
在上述暂时闲置募集资金临时补充流动资金的使用期限届满前，公司将及时把该部分募集资金归还至募集资金专用账户，不影响
募投项目的正常进行。若出现因募投项目实施进度超过目前预计而产生的资金缺口，公司将及时归还募集资金，以保障不影响募投项
目的建设。
公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
三、履行的审议程序及专项意见
（一）董事会意见
公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，保证募集资金投资项目
的资金需求、募集资金使用计划正常进行及保证募集资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 2,000万元（含本数）的暂时闲置募
集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资
金专用账户，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。在使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》之规定，本
次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项经公司董事会审议通过之后即可执行，无需提交公司股东会审议。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经董事会审议通过，履行了必要的审议程序，
符合相关法律法规以及深圳证券交易所规则的规定。公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法
规及规范性文件及《公司章程》的规定，有利于减少财务费用，并提升资金的周转效率，不会影响募集资金投资项目的正常推进，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5c097f02-05ab-4242-a47d-ce4e6999ec79.PDF
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2026-04-27 20:59│开创电气（301448）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 15日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 15日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158号浙江开创电气股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于 2025年度拟不进行利润分配 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于董事 2025年度薪酬情况及 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于变更注册资本、修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并办理工商变更登记的议案》
6.00 《关于修订及制定公司相关治理制 非累积投票提案 √（作为投票对象
度的议案》 的子议案数：9）
6.01 《股东会网络投票实施细则》 非累积投票提案 √
6.02 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
6.03 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
6.04 《对外提供财务资助管理制度》 非累积投票提案 √
6.05 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
6.06 《累积投票制度》 非累积投票提案 √
6.07 《募集资金管理办法》 非累积投票提案 √
6.08 《外汇衍生品交易业务管理制度》 非累积投票提案 √
6.09 《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》
7.00 《关于补选公司第三届董事会非独 非累积投票提案 √
立董事候选人的议案》
2、上述议案 1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。7.00 已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。议案4.00、子议案 6.09全
体董事回避表决，直接提交公司 2025年年度股东会审议，关联股东回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
3、第 5.00项议案为特别决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、议案 2.00、3.00、4.00需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、公司独立董事提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025年年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委
托书（附件 2）和出席人身份证；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本
人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证；
（3）异地股东可采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3
），以便登记确认。
2、登记时间：
现场登记时间为 2026年 5月 18日 9:00-11:00,14:00-17:00；采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记的应在 2026年 5月 1
8日 17:00前送达或发送至公司。来信请注明“股东会”字样。
3、登记地点：
浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158号浙江开创电气股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
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