公司公告☆ ◇301448 开创电气 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-14 18:20│开创电气（301448）：国浩律师（杭州）事务所关于开创电气2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel:
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二〇二四年十一月
国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江开创电气股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江开创电气股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司
2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股
东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江开创电气股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江开创电气股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）
的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但
不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的
合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司
本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的法律法规及中国证监会相关规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司董事会已于 2024 年 10 月 26 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上刊载了《浙江开创电气股份有限公司关
于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以下称“会议通知”）。会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开
地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了现场投票和
网络投票相结合的方式，并对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
（二）公司本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 14 日下午 14 时 30 分在公司会议室召开，由公司董事、总经理张曙光主
持本次股东大会。
（三）本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2024 年 11 月 14 日，
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（四）公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致。
本所律师核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格
（一）根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为深圳证券交易所截至 2024 年 11 月 8 日下午收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、高级管理
人员以及公司聘请的见证律师。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股
东及股东代表共 4 名，代表有表决权的股份数 63,960,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.5000%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供的网络投票结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过
网络有效投票的股东共 74 名，代表有表决权的股份数 262,640 股，占公司有表决权股份总数的 0.2525%。
上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代表合计 78 名，代表有表决权的股份数 64,222,640 股
，占公司有表决权股份总数的 61.7525％。
（三）列席本次股东大会的人员为公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（四）本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东大会的出席会议人员、召集人符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规
、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东大会的资格。本次
股东大会出席会议人员、召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票
全部结束后，本次股东大会按《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序由股东代表、公司监事以及本所律师进行计票和监票，
并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息
有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，
并对各议案的中小投资者表决情况进行了单独计票，形成本次股东大会的最终表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
1、本次股东大会审议的议案如下：
（1）《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》；
2、本次股东大会审议的议案为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数以上通过。
经本所律师核查后认为，本次大会审议的议案已获得通过。
3、本次股东大会审议的议案不涉及关联交易事项，不存在关联股东应回避而未回避表决的情况。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，前述议案对中小投资者的表决单独计票
并进行公开披露。
本所律师核查后认为，本次股东大会审议议案均获得通过，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则
》《治理准则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：浙江开创电气股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理
准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资
格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/2aaf1c36-02a2-4044-a7d0-7567fec0a09e.PDF
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2024-11-14 18:20│开创电气（301448）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:30
网络投票时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11月 14 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13
:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为：2024 年 11月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间
。
2、现场召开地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号浙江开创电气股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：董事张曙光先生（董事长吴宁先生因公不能现场主持本次会议，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规
和《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司半数以上董事共同推举公司董事张曙光先生
担任本次股东大会的主持人，负责主持本次股东大会）。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 78 人，代表有表决权的公司股份数合计为 64,222,640 股，
占公司有表决权股份总数的61.7525%。其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 63,960,000 股，占
公司有表决权股份总数的 61.5000%；通过网络投票的股东共 74 人，代表有表决权的公司股份数合计为 262,640 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2525%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 75人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,135,640 股
，占公司有表决权股份总数的 3.0150%。其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,873,000 股，占
公司有表决权股份总数的 2.7625%；通过网络投票的股东共 74 人，代表有表决权的公司股份数合计为 262,640 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2525%。
（三）除董事吴宁因工作出差请假外，公司其他董事、监事、高级管理人员及见证律师出席（列席）本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
表决情况：同意 64,165,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9112％；反对48,730股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.0759％；弃权 8,310 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0
.0129％。
中小股东表决情况：同意 3,078,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.1809％；反对 48,730 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 1.5541％；弃权 8,310 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.2650％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）见证律师姓名：袁晟、年毅聪
（三）结论性意见：浙江开创电气股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席
会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、浙江开创电气股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江开创电气股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/67257369-4532-4e6b-a950-2d54e69d9ab1.PDF
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2024-11-08 17:18│开创电气（301448）：第二届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于 2024 年 11 月 1 日通过书面送达或电
子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 11 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并主持，应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：
审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
经审议，董事会认为：公司增加 2024 年度与关联方发生的日常关联交易预计额度，是基于公司正常生产经营的客观需要，符合
公司利益。关联交易遵循公平公正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司财务、经营成果不存在不
利影响，也不会影响公司业务的独立性。关联董事在表决时进行了回避，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定
。
具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：关联董事吴宁、吴用回避表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议及独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。保荐机构出具了无
异议的核查意见。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议；
3、公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/941a523b-d78e-4823-8b1b-81812b69a08a.PDF
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2024-11-08 17:18│开创电气（301448）：国金证券关于开创电气增加2024年度日常关联交易预计额度的核查意见
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开创电气（301448）：国金证券关于开创电气增加2024年度日常关联交易预计额度的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/7de4babf-2c61-49a8-a1ff-cedd44b796f2.PDF
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2024-11-08 17:18│开创电气（301448）：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告
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开创电气（301448）：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/33c23804-7781-444e-ae21-70bbce05fddf.PDF
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2024-11-08 17:18│开创电气（301448）：第二届监事会第二十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知于 2024 年 11 月 1 日通过书面送达或电
子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室现场方式召开。本次会议由监事会主席唐和勇先生召集并主
持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：
审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
经审核，监事会认为：公司增加 2024 年度与关联方发生的日常关联交易预计额度，是基于公司正常生产经营活动的客观需要。
且关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公
司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，监事会一致同意本议案。
具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/3135fc7c-1c32-4f69-be87-fa3585900d7e.PDF
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2024-10-26 00:00│开创电气（301448）：2024年三季度报告
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开创电气（301448）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/e3845449-012a-4adb-bc8d-1ff48568eb2a.PDF
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2024-10-26 00:00│开创电气（301448）：国金证券关于开创电气变更部分募集资金投资项目实施方式的核查意见
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开创电气（301448）：国金证券关于开创电气变更部分募集资金投资项目实施方式的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/35f22d10-0a38-45e9-a0be-744e13f92045.PDF
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2024-10-26 00:00│开创电气（301448）：关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告
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开创电气（301448）：关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/3ec4391d-1b3b-40ba-b8ca-613bb0b45517.PDF
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2024-10-26 00:00│开创电气（301448）：第二届监事会第二十二次会议决议公告
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开创电气（301448）：第二届监事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/7a9b9ba4-2cac-4ee2-95c5-06926cd9d0c4.PDF
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2024-10-26 00:00│开创电气（301448）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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开创电气（301448）：第二届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/3e58e53e-99df-4541-a805-49e8a9f0f3ed.PDF
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2024-10-26 00:00│开创电气（301448）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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开创电气（301448）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/8bf76c2e-d72a-4ed9-80eb-4cc10f326cc7.PDF
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2024-10-17 20:26│开创电气（301448）：国浩律师（杭州）事务所关于开创电气2024年限制性股票激励计划向激励对象首次授予
│限制性股票的法律意见书
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开创电气（301448）：国浩律师（杭州）事务所关于开创电气2024年限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票的法律
意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/ee83b484-6d77-489c-b308-d369c79ac5cd.PDF
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2024-10-17 20:26│开创电气（301448）：关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
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浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 17 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会
第二十一次会议审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对 2024 年限制性股票
激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予价格进行相应调整。本次调整后，本次激励计划授予价格由 9.32 元/股调整为 9.20
元/股。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 9 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制
性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
同日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）>及摘要的议案》《关于<浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<浙江
开创电气股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。
公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了《监事会关于 2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。国
浩律师（杭州）事务所出具了《关于浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。
2、2024 年 9 月 11 日，公司披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》，独立董事陈工先生作为征集人就公司拟于 2024
年 9 月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 20 日，公司对本次激励计划首次授予激励对象名单和职务在公司内部进行了公示。截
至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划首次授予拟激励对象提出的异议。公司于 2024 年 9 月 21日披露了
《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2024 年 9 月 27 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制
性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。
5、2024 年 10 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司
2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于公司 2024 年半年度权益分派
方案已实施完毕，按照相关规则及 2024 年第二次临时股东大会的授权，需对本次激励计划授予价格进行调整。本次调整后，本次激
励计划授予价格由 9.32 元/股调整为 9.20 元/股。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的意见，公司监事会对本次授
予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。
二、本次授予价格调整事由和调整方法
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