公司公告☆ ◇301448 开创电气 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 21:28│开创电气（301448）：关于公司控股股东之一致行动人部分股份质押的公告
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浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东之一致行动人吴用先生的通知，获悉其所持公司的部
分股份办理了质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东名 是否为控 本次质押 本次质 占公司 是否为 是否为 质押起始 质押到期 质权人 质押
称 股 股数 押占其 总 限售股 补充质 日 日 用途
股东或第 （股） 所持股 股本比
一 份比例 例 押
大股东及
其
一致行动
人
吴用 是 3,000,00 27.15% 3.75% 是 否 2024 年 2029 年 中国工商 个人生
0 4 4 银行股份 产经营
月 19 日 月 19 日 有限公司
金华分行
注：1、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务的情况；
2、本次质押股份类型为首发前限售股。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质押 未质押股 占未质押
份数量 份数量 比例 比例 份限售和 股份比例 份 股份比例
（股） （股） 冻结数量 限售和冻
结
（股） 数量
（股）
吴用 11,050,00 13.81% 4,180,00 7,180,00 64.98% 8.98% 7,180,00 100.00% 3,870,000 100.00%
0 0 0 0
吴宁 23,370,00 29.21% -- -- -- -- -- -- 23,370,00 100.00%
0 0
合计 34,420,00 43.03% 4,180,00 7,180,00 20.86% 8.98% 7,180,00 100.00% 27,240,00 100.00%
0 0 0 0 0
注 1：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例合计未超过 50%。
三、其他说明
1、目前公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，还款资金来源主要为投资收益、自有资金等，总体质
押风险可控，所质押股份不存在平仓风险。上述质押行为不存在业绩补偿履行义务，不会导致公司实际控制权变更，且不会对公司生
产经营、公司治理等产生实质性影响。
2、公司将持续关注相关质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/f687c1bd-d9e1-4161-9ffd-bb4e1ce47a37.PDF
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2024-04-30 19:42│开创电气（301448）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以通讯表决的方式召开第二届董事会第
二十次会议，本次会议为紧急临时会议，会议通知已于 2024 年 4 月 28 日以电子邮件、电话通知或其他口头方式向全体董事发出
。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长吴宁先生召集并主持。吴宁先生在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁
免本次董事会会议的通知时限要求。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：
（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
基于公司整体发展战略，为丰富公司产品结构，更好地满足公司未来发展的需要，本着审慎投资、降低投资风险及对投资者负责
的原则，公司主动适应市场变化，决定将“年产 100 万台手持式锂电电动工具生产线建设项目”变更为“年产 200 万台锂电电动工
具生产项目”，同时拟在浙江省金华市金东区新设全资子公司浙江海纳电器有限公司（筹，具体以市场监督管理机构核准登记为准）
以实施新的“年产 200 万台锂电电动工具生产项目”。
公司将根据募集资金管理的要求，为本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）新增的实施主体浙江海纳电器有限公司（
筹）开立募集资金专用账户，用于本次募集资金的专项存储和使用。同时，实施主体将与公司、保荐机构、存放募集资金的银行签订
募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。开立募集资金专项账户后，公司拟使用募集资金向相关实施主体增加注
册资本及提供借款以实施募投项目。
经审议，董事会认为：公司本次变更部分募集资金用途，符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利
益，有利于提高公司的整体生产运营效率，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情
形，董事会同意本次变更募集资金用途事项。
具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议及第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过。保荐机构对该事项发表
了无异议的核查意见。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资的议案》
为进一步促进浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”或“开创电气”）业务发展，适应行业发展趋势，扩大锂电电动工
具产能，夯实公司在锂电电动工具领域的竞争优势，增强公司的抗风险能力和盈利能力，公司拟在浙江省金华市金东区新设全资子公
司浙江海纳电器有限公司（筹，具体以市场监督管理机构核准登记为准）投资建设“年产 200 万台锂电电动工具生产项目”。
具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议及第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会第十七次会议决议；
3、公司第二届董事会战略委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/21a6cd5d-2560-49fa-9789-37da0bc4e831.PDF
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2024-04-30 19:42│开创电气（301448）：第二届监事会第十八次会议决议公告
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开创电气（301448）：第二届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/bef66f64-ac88-4287-ad90-5d2c758b339f.PDF
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2024-04-30 19:42│开创电气（301448）：德邦证券股份有限公司关于开创电气变更部分募集资金用途的核查意见
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开创电气（301448）：德邦证券股份有限公司关于开创电气变更部分募集资金用途的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/6dc8e92f-ca09-4eea-a00c-9fb9acef6e55.PDF
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2024-04-30 19:42│开创电气（301448）：关于变更部分募集资金用途的公告
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开创电气（301448）：关于变更部分募集资金用途的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/2e6bef6a-c6d3-42fa-83f8-edb3dad3362e.PDF
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2024-04-30 19:42│开创电气（301448）：关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于
召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年
年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于召开 2023 年年
度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。
根据公司的实际情况，为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人吴宁先生于 2024 年 4 月 29 日提请将公司第二届董事会
第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》及第二届董事会第二十次会议审议通过
的《关于对外投资的议案》作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-031）《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-032）。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10
日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核认为，截至提出临时提案日，吴宁先生直接持有公司股份 23,370,000 股，
占公司总股本的 29.21%。吴宁先生的提案资格符合有关规定，且临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，临时提案
内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。董事会同意将上述临时提案
提交公司 2023 年年度股东大会审议，并作为公司 2023 年年度股东大会的第 8.00 项议案、第 9.00 项议案。
除增加上述议案外，公司于 2024 年 4 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于召开 2023 年年度股
东大会的通知》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等事项未发生变更。现将公司 2023年年度股东大会补充
通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、会议召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10日（星期五）9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—1
5:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日（星期五）9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号浙江开创电气股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股 √
本预案的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办 √
理工商变更登记的议案》
7.00 《关于董事、监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年 √
度薪酬方案的议案》
8.00 《关于对外投资的议案》 √
9.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 √
1、上述议案 1.00 至议案 7.00 已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，议案 8.00 已经
公司第二届董事会第二十次会议审议通过，议案 9.00 已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，
具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
2、议案 5.00、议案 6.00 属于股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之
二以上通过。
3、上述议案中，议案 5.00 是议案 6.00 的前提，议案 8.00 是议案 9.00 的前提，作为前提的议案表决通过后，后续议案表
决结果方可生效。
4、议案 5.00、7.00、8.00 需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、公司独立董事提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡/持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须
持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡/持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表
证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证；
（3）异地股东可采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3
），以便登记确认。
2、登记时间：
现场登记时间为 2024 年 5 月 8 日 9:00-11:00,14:00-17:00；采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记的应在 2024年 5月
8日 17:00前送达或发送至公司。来信请注明“股东大会”字样。
3、登记地点：
浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号浙江开创电气股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式；
联系人：张垚嗣；
联系电话：0579-89163684；
传真：0579-89168043；
电子邮箱：board@keystone-electrical.com；
联系地址：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号浙江开创电气股份有限公司董事会办公室；
邮政编码：321025。
5、本次股东大会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司第二届监事会第十六次会议决议；
3、公司第二届董事会第二十次会议决议；
4、公司第二届监事会第十八次会议决议；
5、《关于提请浙江开创电气股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/d8c2475d-9a49-42e2-bc06-205b85bc672d.PDF
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2024-04-30 19:41│开创电气（301448）：关于对外投资的公告
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开创电气（301448）：关于对外投资的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/4d6e69b0-eb73-45bb-bd4b-7f1ad405eb3d.PDF
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2024-04-27 00:00│开创电气（301448）：2024年一季度报告
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开创电气（301448）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/d12168e6-aa83-4c68-be61-4d64d51c8586.PDF
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2024-04-27 00:00│开创电气（301448）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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开创电气（301448）：第二届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/11100f9c-1ed5-4c22-8c00-5704c2eb7992.PDF
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2024-04-27 00:00│开创电气（301448）：关于聘任证券事务代表、变更内审部负责人的公告
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浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于聘任证券事务代表的议案》《关于变更内审部负责人的议案》，同意聘任陈笑女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作；同
意聘任张军庆先生为内审部负责人，负责公司内审部工作。现将有关事项说明如下：
一、聘任证券事务代表
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，决定聘任陈笑女士（简
历详见附件）为证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
陈笑女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《浙江开创电
气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
证券事务代表办公地址及联系方式如下：
联系电话：0579-89163684
传真号码：0579-89168043
电子邮箱：board@keystone-electrical.com
地址：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号
二、变更内审部负责人
公司董事会于近日收到内审部负责人王恒彬先生的书面辞职报告，王恒彬先生因内部工作调整申请辞去公司内审部负责人职务。
辞职后，王恒彬先生将在公司继续担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王恒彬先生的辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。王恒彬先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王恒彬先生在公司任职期间为公司所做的
贡献表示衷心的感谢！
为更好地履行公司内审部职责，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章
程》等有关规定，经公司审计委员会审议，并经公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于变更内审部负责人的议案》，决定聘
任张军庆先生（简历详见附件）为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/0056347b-a8a4-4c53-933a-53cc80fa19de.PDF
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2024-04-20 00:00│开创电气（301448）：董事会决议公告
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开创电气（301448）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/0749a089-328d-4705-88de-a973bbd1ef81.PDF
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2024-04-20 00:00│开创电气（301448）：2023年年度报告摘要
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开创电气（301448）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/216d10a2-5b6f-49d9-ab55-52db8e3303ad.PDF
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2024-04-20 00:00│开创电气（301448）：2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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开创电气（301448）：2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
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