公司公告☆ ◇301448 开创电气 更新日期：2026-01-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-05 15:56 │开创电气（301448）：关于公司内审部负责人辞职的公告 │
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│2025-12-31 19:04 │开创电气（301448）：关于公司控股股东之一致行动人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-12-31 19:04 │开创电气（301448）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-31 19:04 │开创电气（301448）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-29 17:36 │开创电气（301448）：关于公司控股股东之一致行动人部分股份质押的公告 │
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│2025-12-15 20:42 │开创电气（301448）：关于公司控股股东之一致行动人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-12-15 20:42 │开创电气（301448）：关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-15 20:41 │开创电气（301448）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-12-15 20:40 │开创电气（301448）：2026年度日常关联交易额度预计的核查意见 │
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│2025-12-15 20:40 │开创电气（301448）：及子公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见 │
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2026-01-05 15:56│开创电气（301448）：关于公司内审部负责人辞职的公告
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浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内审部负责人张军庆先生的书面辞职报告。张军庆先生
因个人原因辞去其所担任的内审部负责人职务，上述职务原定任期自董事会聘任之日起至公司第三届董事会届满之日止，辞去内审部
负责人职务后，不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，张军庆先生的书面辞呈自送达公司董事会之日起生效。张军庆先生所负责的
工作已顺利交接，其辞任内审部负责人职务不会对公司经营产生影响。公司将按照相关规定尽快完成新任内审部负责人的聘任工作。
张军庆先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张军庆先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/a481cd27-5984-43f1-84d6-e07eae042ca1.PDF
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2025-12-31 19:04│开创电气（301448）：关于公司控股股东之一致行动人部分股份解除质押的公告
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开创电气（301448）：关于公司控股股东之一致行动人部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/3b667eb7-22ac-4673-b85e-1fde968b1198.PDF
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2025-12-31 19:04│开创电气（301448）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel:
(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn
二〇二五年十二月
国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江开创电气股份有限公司
2025年第四次临时股东会的
法律意见书
致：浙江开创电气股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司
2025 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会
规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和深圳证券交易所发布的《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江开创电气股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《浙江开创电气股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，就本次
股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限
于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的合
法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的法律法规及中国证监会相关规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）公司董事会已于 2025年 12月 16日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上刊载了《浙江开创电气股份有限公司关于召
开公司 2025年第四次临时股东会的通知》，会议通知中载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开
及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了现场投票和网络投票相结合的方式，并对
网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
（二）公司本次股东会现场会议于 2025年 12月 31日 14时 30分在公司会议室召开，由公司董事张曙光主持本次股东会。
（三）本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2025 年 12 月 31日，其中
，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月31日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（四）公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致。
本所律师核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会出席会议人员及召集人的资格
（一）根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2025年 12月 25日下午收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司
聘请的见证律师。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东
及股东代表共 4名，代表有表决权的股份数 63,960,000股，占公司有表决权股份总数的 61.1472%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过网络
有效投票的股东共 36名，代表有表决权的股份数 547,980股，占公司有表决权股份总数的 0.5239%。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代表合计 40名，代表有表决权的股份数 64,507,980股，占公
司有表决权股份总数的 61.6711%。
（三）列席本次股东会的人员为公司的董事、高级管理人员及本所律师。
（四）本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东会的出席会议人员、召集人符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东会的资格。本次股东会出
席会议人员、召集人的资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全
部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序由股东代表以及本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表
决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网
络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对各议案的中小投
资者表决情况进行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
1、本次股东会审议的议案如下：
（1）《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》；
（2）《关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》.
2、本次股东会审议的议案为普通决议事项，经出席股东会股东所持有的有效表决权过半数以上通过。
经本所律师核查后认为，本次大会审议的议案已获得通过。
3、本次股东会审议的议案（1）涉及关联交易，关联股东已回避表决；其他议案不涉及关联交易事项，不存在关联股东应回避而
未回避表决的情况。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，前述议案将对中小投资者的表决单独计票
并进行公开披露。
本所律师核查后认为，本次股东会审议议案均获得通过，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《治
理准则》和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：浙江开创电气股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则
》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议
的表决程序和表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/e8d5b49a-6bb8-4702-8384-5bdddbf75165.PDF
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2025-12-31 19:04│开创电气（301448）：2025年第四次临时股东会决议公告
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开创电气（301448）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/315226de-b968-4443-b46e-2aadb2957e60.PDF
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2025-12-29 17:36│开创电气（301448）：关于公司控股股东之一致行动人部分股份质押的公告
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开创电气（301448）：关于公司控股股东之一致行动人部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/6dd79353-44ad-44e8-844c-e3915ed41069.PDF
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2025-12-15 20:42│开创电气（301448）：关于公司控股股东之一致行动人部分股份解除质押的公告
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一、股东股份解除质押的基本情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东之一致行动人吴用先生的通知，获悉其所质押的部分
股份办理了解除质押业务，具体情况如下：
（一）股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除 本次解除 本次解除 质押起始日 解除质押日 质权人
名称 股东或第一 质押数量 质押股份 质押股份
大股东及其 （股） 占其所持 占公司总
一致行动人 股份比例 股本比例
吴用 是 1,534,000 10.68% 1.47% 2023年 12月 2025年 12月 中国农业银行
15日 12日 股份有限公司
金华婺城支行
注：以上质押的详细情况请见公司于 2023 年 12月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于公司控股股
东之一致行动人部分股份质押的公告》（公告编号：2023-041），公告中吴用质押股份为 1,180,000 股，公司于 2024 年 5月 21日
完成 2023年度权益分派实施工作，权益分派方案实施完毕后，公告中质押股份数量由原 1,180,000股调整为 1,534,000股。
2、股东股份累计质押情况
公司控股股东、实际控制人吴宁先生与持股 5%以上股东吴用先生为一致行动人。
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除 本次解除 本次 本次 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 质押前质 质押后质 解 解
押股份数 押股份数 除质 除质
量（股） 量（股） 押 押
后质 后质
押 押
股份 股份
占 占
其所 公司
持 总 已质押股 占已质 未质押股份 占未质押
股份 股本 份限售和 押 限售和冻结 股份比例
比 比 冻结数量 股份比 数量
例 例 （股） 例 （股）
吴宁 30,381,00 29.04 18,300,00 18,300,00 60.24 17.50 18,300,00 100.00% 12,081,000 100.00%
0 % 0 0 % % 0
吴用 14,365,00 13.73 10,084,00 8,550,000 59.52 8.17% 8,550,000 100.00% 5,815,000 100.00%
0 % 0 %
合计 44,746,00 42.78 28,384,00 26,850,00 60.01 25.67 26,850,00 100.00% 17,896,000 100.00%
0 % 0 0 % % 0
注（1）：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他说明
1、目前公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，还款资金来源主要为投资收益、自有资金等，总体质
押风险可控，所质押股份不存在平仓风险。上述质押行为不存在业绩补偿履行义务，不会导致公司实际控制权变更，且不会对公司生
产经营、公司治理等产生实质性影响。
2、公司将持续关注控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押变动情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/3b01facc-19df-443d-ab75-946e84d438a6.PDF
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2025-12-15 20:42│开创电气（301448）：关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景
近年来受国内外经济发展形势等综合因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为提高浙江开创电气股
份有限公司（以下简称“公司”）及子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好地降低和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳
健性，公司及子公司根据自身业务经营的具体情况，适度使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。
二、公司拟开展外汇衍生品交易业务概述
（一）主要涉及的外币及投资品种
公司及子公司 2026年度拟开展外汇衍生品投资的品种主要是远期结售汇、外汇掉期业务，公司及子公司开展的外汇衍生品交易
业务是与基础业务密切相关的简易外汇衍生品，主要外币币种为美元。
（二）投资额度与期限
公司及子公司拟根据业务需要在不超过 5,000万美元（或等值人民币）的额度内开展外汇衍生品交易业务，期限内任一时点的交
易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
投资额度有效期及授权期限自2025年第四次临时股东会审议通过后12个月内有效，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了
授权的有效期，则授权的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。同时，董事会提请股东会授权董事长或由其授权人士依据公司相关管
理制度行使该项投资决策权并签署相关合同与文件。
（三）交易对方
经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次拟开展外汇衍生品交易业务的交易对方不涉及关联方
。
（四）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金或使用银行信贷资金从事该业务的情形
。
三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
公司业务以出口为主，主要采用美元结算，受国际政治、经济不确定因素影响较大。若美元汇率出现较大波动，公司可能产生汇
兑损失的风险。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品业务。公司将通过加强内部控制，落实风险防
范措施，为公司从事外汇衍生品交易业务制定具体操作规程，公司开展外汇衍生品交易业务具有可行性。
四、开展外汇金融衍生品投资的风险分析
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交
易业务操作仍存在一定的风险。
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或
选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手方，履约风险较小。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、开展外汇衍生品交易业务的风险管理措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、套期保值、降低和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离
措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财经中心将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期
向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
六、外汇衍生品交易业务的会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项
目。
七、开展外汇衍生品交易业务可行性分析结论
公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用外汇衍生品交易业务来降低汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有充分的必要性。公司已建立《外汇衍生品交易业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司外汇衍生品
交易业务制定具体操作规程，公司开展外汇衍生品交易业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必
要性和可行性。
浙江开创电气股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/a82c3876-acc8-4e41-a39e-2ac3657d2769.PDF
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2025-12-15 20:41│开创电气（301448）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2025年12月10日通过书面送达或电子邮件方式
向全体董事发出，会议于2025年 12月 15日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并主持，应出席董事 9人，实际
出席董事 9人。全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：
（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025年 1-11月日常关联交易的实际发生额 6,173.14万元（不含税）与预计金额 12,210.00万元（
不含税）存在一定差异，一方面是由于 2025年 1-11月实际发生额为未经审计的累计数据，并非全年完整数据，另一方面公司在进行
2025年度日常关联交易预计时，主要是根据市场及双方业务需求情况按照可能发生日常关联交易的上限金额进行充分的评估与测算
，但实际发生额是根据公司实际经营情况、市场情况、双方业务发展及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异
。以上属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
公司预计 2026年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平公
正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司财务、经营成果不存在不利影响，也不会影响公司业务的
独立性。关联董事在表决时进行了回避，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见
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