公司公告☆ ◇301448 开创电气 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 20:20 │开创电气（301448）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-06 20:20 │开创电气（301448）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-30 00:00 │开创电气（301448）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │开创电气（301448）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-21 20:29 │开创电气（301448）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-21 20:29 │开创电气（301448）：第三届董事会独立董事专门会议关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审核│
│ │意见 │
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│2026-10-21 20:27 │开创电气（301448）：独立董事提名人声明与承诺（郑小勇） │
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│2026-10-21 20:27 │开创电气（301448）：独立董事候选人声明与承诺（游艳） │
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│2026-10-21 20:27 │开创电气（301448）：关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函(郑小勇） │
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│2026-10-21 20:27 │开创电气（301448）：独立董事候选人声明与承诺（胡军统） │
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2026-11-06 20:20│开创电气（301448）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 11月 06日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 06日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 06日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场召开地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158号浙江开创电气股份有限公司会议室。
5、会议召集人：公司第三届董事会
6、会议主持人：董事长吴宁先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 24人，代表有表决权的公司股份数合计为 70,345,200 股，占
公司有表决权股份总数的67.2516%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 6人，代表有表决权的公司股份数合计为 49,745,00
0股，占公司有表决权股份总数的 47.5574%；通过网络投票的股东及股东代理人共 18 人，代表有表决权的公司股份数合计为20,600
,200股，占公司有表决权股份总数的 19.6943%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 18人，代表有表决权的公司股份数合计为 9,108,200股，
占公司有表决权股份总数的8.7076%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 1人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,87
3,000股，占公司有表决权股份总数的 2.7467%；通过网络投票的中小股东及股东代理人共 17人，代表有表决权的公司股份数合计为
6,235,200股，占公司有表决权股份总数的 5.9610%。
（3）公司董事和高级管理人员出席情况
公司全体董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师及独立董事候选人出席（列席）本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 结果
股数（股 比例 股数 比例 股数 比例 股数
） （股 （股 （股）
） ）
1.00 《关于出售控股子 总表决情况 22,716,20 99.9560 0 0% 10,00 0.0440 47,619,00 通过
公 0 % 0 % 0
司部分股权被动形 其中，中小 6,225,200 99.8396 0 0% 10,00 0.1604 2,873,000
成 股 % 0 %
关联担保的议案》 东的表决情
况
提案 提案名称 表决分类 同意 表决结果
编码 股数（股） 比例
2.00 《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举胡军统先生为公司第三届董事会独立董 总表决情况 55,942,602 79.5258% 当选
事 其中，中小股东的表决情 9,070,602 99.5872%
况
2.02 选举郑小勇先生为公司第三届董事会独立董 总表决情况 55,942,602 79.5258% 当选
事 其中，中小股东的表决情 9,070,602 99.5872%
况
2.03 选举游艳女士为公司第三届董事会独立董事 总表决情况 55,942,602 79.5258% 当选
其中，中小股东的表决情 9,070,602 99.5872%
况
出席本次会议的关联股东吴宁先生、吴用先生、吴静女士在审议议案 1.00时均已回避表决，其所代表的表决权股份数 47,619,0
00股未计入本议案有效表决权股份总数。
议案 2.00采取累积投票的方式，经过表决，胡军统先生、游艳女士、郑小勇先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次
股东会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
不超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）见证律师姓名：袁晟、陈家齐
（三）结论性意见：浙江开创电气股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员
的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、浙江开创电气股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江开创电气股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/83ac50ba-1ad8-437a-aee8-4cad4adabc1e.PDF
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2026-11-06 20:20│开创电气（301448）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel:
(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn
二〇二六年十一月
国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江开创电气股份有限公司
2026年第二次临时股东会的
法律意见书
致：浙江开创电气股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司
2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会
规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和深圳证券交易所发布的《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江开创电气股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《浙江开创电气股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，就本次
股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限
于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的合
法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的法律法规及中国证监会相关规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）公司董事会已于 2026年 10月 22日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上刊载了《浙江开创电气股份有限公司关于召
开 2026年第二次临时股东会的通知》，会议通知中载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及表
决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了现场投票和网络投票相结合的方式，并对网络
投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
（二）公司本次股东会现场会议于 2026年 11月 6日 14时 30分在公司会议室召开，由公司董事长吴宁主持本次股东会。
（三）本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2026年 11月 6日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 6日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 11月 6日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（四）公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致。
本所律师核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会出席会议人员及召集人的资格
（一）根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2026年 10月 29日下午收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司
聘请的见证律师。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东
及股东代表共 6名，代表有表决权的股份数 49,745,000股，占公司有表决权股份总数的 47.5574%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过网络
有效投票的股东共 18名，代表有表决权的股份数 20,600,200股，占公司有表决权股份总数的 19.6943%。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代表合计 24 名，代表有表决权的股份数 70,345,200 股，占
公司有表决权股份总数的67.2516%。
（三）列席本次股东会的人员为公司的董事、高级管理人员、独立董事候选人及本所律师。
（四）本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东会的出席会议人员、召集人符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东会的资格。本次股东会出
席会议人员、召集人的资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全
部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序由股东代表以及本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表
决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网
络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对各议案的中小投
资者表决情况进行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
1、本次股东会审议的议案如下：
（1）《关于出售控股子公司部分股权被动形成关联担保的议案》。
（2）《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》：
①选举胡军统先生为公司第三届董事会独立董事；
②选举郑小勇先生为公司第三届董事会独立董事；
③选举游艳女士为公司第三届董事会独立董事。
2、本次股东会审议的议案为普通决议事项（其中第（2）项议案采取累积投票方式选举），经出席股东会股东所持有的有效表决
权的过半数通过。
经本所律师核查后认为，本次股东会审议的议案已获得通过。
3、本次股东会审议的第（1）项议案涉及关联交易，关联股东已回避表决，其他议案不涉及关联交易事项，不存在关联股东应回
避而未回避表决的情况。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，前述议案将对中小投资者的表决单独计票
并进行公开披露。
本所律师核查后认为，本次股东会审议议案均获得通过，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《治
理准则》和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：浙江开创电气股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则
》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议
的表决程序和表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/97cafb7b-456d-4ee4-af15-7845c84156f1.PDF
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2026-10-30 00:00│开创电气（301448）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
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一、计提资产减值准备概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关规定，为了真实、客观反映公司资产状
况和财务状况，公司（含子公司）对截至 2026年 9月 30日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面
清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分分析和评估，按资产类别进行了减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司
对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。
（二）本次拟计提资产减值准备的范围和总金额
2026年前三季度公司计提各项资产减值损失合计为 722.94万元，其中信用减值损失为-63.37万元，资产减值损失为 786.31万元
，具体计提减值损失金额详见下表：
项目 本期发生额（元）
1、信用减值损失 -633,676.67
其中：应收账款坏账损失 -724,502.87
其他应收账款坏账损失 90,826.2
2、资产减值损失 7,863,058.84
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 7,863,058.84
合计 7,229,382.17
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）金融工具减值的测试方法及会计处理方法
本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以
预期信用损失为基础进行减值会计处理。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应
收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第 14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按
照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于由《企业会计准则第 21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损
失的金额计量其损失准备。
对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违
约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30日，本公司即认为该金融工具的信
用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额
计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产
在资产负债表中列示的账面价值。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用
损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依
据如下：
项目 组合类别 确定依据
其他应收款 - 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
出口退税款 账龄 未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未
账龄 来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，
计算预期信用损失
其他应收款 - 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
账龄组合 未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与
预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款 -账 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
龄组合 未来经济状况的预测，编制应收款账龄与预期
信用损失率对照表，计算预期信用损失
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
（二）存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
三、本次计提资产减值准备合理性说明及对公司的影响
本次计提资产减值准备及信用减值准备减少公司 2026年前三季度合并报表利润总额 7,229,382.17元，并相应减少公司报告期期
末的资产净值。本次计提减值准备金额为公司初步测算结果，未经会计师事务所审计，敬请广大投资者注意投资风险。
本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情
况。计提后能够公允、客观、真实地反映截至 2026年 9月 30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和全体股东
利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/691959f8-e615-45d0-904e-72b1f3316ec3.PDF
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2026-10-30 00:00│开创电气（301448）：2026年三季度报告
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开创电气（301448）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/4e4a9280-a7f5-4bb5-8e66-d2baee2c43ec.pdf
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2026-10-21 20:29│开创电气（301448）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 06日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 06日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 06日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 29日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 10月 29日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158号浙江开创电气股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于出售控股子公司部分股权被动形成 非累积投票提案 √
关联担保的议案》
2.00 《关于补选第三届董事会独立董事候选人 累积投票提案 应选人数（3）
的议案》 人
2.01 选举胡军统先生为公司第三届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.02 选举郑小勇先生为公司第三届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.03 选举游艳女士为公司第三届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2、上述议案 1.00、2.00已经第三届董事会第十二次会议审议通过。第 1.00项议案涉及关联担保，关联股东需回避表决。回避
表决的股东不接受其他股东委托投票。
3、议案 2.00采用累积投票方式选举，应选举独立董事 3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
4、上述议案需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委
托书（附件 2）和出席人身份证；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本
人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证；
（3）异地股东可采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记，不接受电话登记。
2、登记时间：
现场登记时间为 2026年 11月 3日 9:00-11:00，14:00-17:00；采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记的应在 2026年 11月
3日 17:00前送达或发送至公司。来信请注明“股东会”字样。
3、登记地点：
浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158号浙江开创电气股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：张垚嗣
联系电话：0579-89163684
传真：0579-89168043
电子邮箱：board@keystone-electrical.com
联系地址：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158号浙江开创电气股份有限公司董事会办公室
邮政编码：321025
5、本次股东会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/04b04171-5ce6-4bdb-9137-5050f4d6d651.PDF
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2026-10-21 20:29│开创电气（301448）：第三届董事会独立董事专门会议关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
作为浙江开创电气股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议对提名公司第三届董事会独立董事候选人相关议
案进行了认真审议，并仔细阅读了相关资料，发表书面审核意见如下：
经审阅，公司第三届董事会独立董事候选人胡军统先生、郑小勇先生、游艳女士的个人履历等相关资料，未发现其有《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得
担任公司独立董事的情形。胡军统先生、郑小勇先生、游艳女士均未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦
未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。
上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，胡军统先生已经取得独立董事资格证书，郑
小勇先生、游艳女士承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明。上述候选人的任职资格和独
立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公
司章程》的要求。
综上，我们同意提名胡军统先生、郑小勇先生、游艳女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议
。
浙江开创电气股份有限公司
董事会独立董事专门会议：林涛、陈工、朱炎生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/8bf3eb37-0098-4079-9c7d-4b44af491789.PDF
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2026-10-21 20:27│开创电气（301448）：独立董事提名人声明与承诺（郑小勇）
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开创电气（301448）：独立董事提名人声明与承诺（郑小勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/e06ab7d2-6fa8-4b9d-b952-273ccfb3ca56.PDF
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2026-10-21 20:27│开创电气（301448）：独立董事候选人声明与承诺（游艳）
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开创电气（301448）：独立董事候选人声明与承诺（游艳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/19c74a6c-099e-40cf-acef-ae5b88d8b324.PDF
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2026-10-21 20:27│开创电气（301448）：关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函(郑小勇）
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根据浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议决议，本人郑小勇被提名为公司第三届董事会
独立董事候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，为更好地履
行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认
可的独立董事培训证明。
特此承诺！
承诺人（签名）：郑小勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/075c3ba8-78e9-4e32-b546-bf97ee527951.PDF
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2026-10-21 20:27│开创电气（301448）：独立董事候选人声明与承诺（胡军统）
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开创电气（301448）：独立董事候选人声明与承诺（胡军统）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/410e8b1d-53f1-4ca0-9caf-f727a40d4a0c.PDF
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2026-10-21 20:27│开创电气（301448）：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告
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一、独立董事任期届满离任情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事林涛先生、陈工先生、朱炎生先生提交的书面辞职报
告。林涛先生、陈工先生、朱炎生先生原定任期为 2025年 7月 28日至 2028年 7月 27日，因自 2020年 11月 7日起担任公司独立董
事，连续任职时间将满 6年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，申请辞去公司第
三届董事会独立董事职务。同时，林涛先生申请辞去审计委员会主任委员及召集人职务；陈工先生申请辞去审计委员会成员、战略委
员会成员职务；朱炎生先生申请辞去战略委员会成员职务。辞职后林涛先生、陈工先生、朱炎生先生将不再担任公司任何职务，并将
按照公司离职管理制度做好工作交接。
林涛先生、陈工先生、朱炎生先生离任将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，为了保证董事会工作正
常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关规定，林涛先生、陈工先生、朱炎生先生的辞职申请将在股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前
，林涛先生、陈工先生、朱炎生先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事及其下设专门委员会中的相关职
责。
截至本公告披露日，林涛先生、陈工先生、朱炎生先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。林涛
先生、陈工先生、朱炎生先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司
董事会对林涛先生、陈工先生、朱炎生先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
根据法律、法规及《公司章程》的规定，经第三届董事会独立董事专门会议资格审查，公司于 2026 年 10 月 21日召开第三届
董事会第十二次会议审议通过《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意补选胡军统先生（会计专业人士）、郑小勇先
生、游艳女士（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，
独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不会超
过公司董事总数的二分之一。胡军统先生已取得独立董事资格证书；郑小勇先生、游艳女士尚未获得独立董事资格证书，已承诺将参
加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明。独立董事候选人胡军统先生、郑小勇先生、游艳女士的任
职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
三、调整董事会专门委员会成员的情况
鉴于独立董事人员的拟调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》等相关规定，公司于2026年10月21日召
开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》，独立董事候选人胡军统先生、郑小勇先生
、游艳女士经股东会选举成为公司独立董事后，将调整第三届董事会专门委员会成员，任期与第三届董事会任期一致。具体调整情况
如下：
调整前：
序号 专门委员会名称 主任委员及召集人 成员
1 董事会审计委员会 林涛 陈工、黄丽
2 董事会战略委员会 吴宁 陈工、朱炎生
调整后：
序号 专门委员会名称 主任委员及召集人 成员
1 董事会审计委员会 胡军统 郑小勇、黄丽
2 董事会战略委员会 吴宁 郑小勇、游艳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/5a39e775-698f-442e-9013-54a62aa47086.PDF
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2026-10-21 20:27│开创电气（301448）：独立董事提名人声明与承诺（胡军统）
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开创电气（301448）：独立董事提名人声明与承诺（胡军统）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/5cbd32f6-2c69-4002-b154-5b79ff21282b.PDF
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2026-10-21 20:27│开创电气（301448）：独立董事候选人声明与承诺（郑小勇）
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开创电气（301448）：独立董事候选人声明与承诺（郑小勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/2b4198ff-d839-4f4c-bf9a-f491f8f3c40a.PDF
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2026-10-21 20:27│开创电气（301448）：独立董事提名人声明与承诺（游艳）
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开创电气（301448）：独立董事提名人声明与承诺（游艳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/3cdbf4b9-caa2-4713-9e22-ea9461fc910f.PDF
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2026-10-21 20:27│开创电气（301448）：关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函(游艳）
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根据浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议决议，本人游艳被提名为公司第三届董事会独
立董事候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。根据《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，为更好地履行
独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可
的独立董事培训证明。
特此承诺！
承诺人（签名）：游艳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/76509f41-5bb8-4036-b2e4-8dbe62254ae3.PDF
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2026-10-21 20:26│开创电气（301448）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2026年 10 月 16 日通过书面送达或电子
邮件方式向全体董事发出，会议于2026年 10月 21日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并主持，应出席董事 9
人，实际出席董事 9人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：
（一）审议通过《关于出售控股子公司部分股权的议案》
经审议，董事会同意公司以人民币 0元的价格向燕谷汇智（北京）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出售其持有的燕谷（北京
）机器人智能技术有限公司 17%的股权。本次转让完成后，公司持有燕谷（北京）机器人智能技术有限公司的股权比例由 60.50%减
少至 43.50%，燕谷（北京）机器人智能技术有限公司不再纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于出售控股子公司部分股权被动形成关联担保的议案》经审议，本次关联担保系公司控股子公司燕谷（北京
）机器人智能技术有限公司不再纳入合并报表范围而被动形成的关联担保，其实质为公司就“《燕谷（北京）机器人智能技术有限公
司、浙江开创电气股份有限公司、清华大学联合建立清华大学—浙江开创电气股份有限公司多模态具身智能联合研究中心合作协议书
》项下燕谷（北京）机器人智能技术有限公司的全部义务，向清华大学提供不可撤销的连带责任保证”的延续。董事会同意本次出售
控股子公司部分股权被动形成关联担保事项并提请公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：关联董事吴宁、吴用回避表决，7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议、
第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。保荐机构出具了无异议的核查意见。
本议案尚需提交 2026年第二次临时股东会审议。
（三）逐项审议通过《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司独立董事林涛先生、陈工先生、朱炎生先生连续任职时间将满 6年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司
独立董事连续任职年限的有关规定，林涛先生、陈工先生、朱炎生先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时，林涛先生申
请辞去审计委员会主任委员及召集人职务；陈工先生申请辞去审计委员会成员、战略委员会成员职务；朱炎生先生申请辞去战略委员
会成员职务。为保证董事会的正常运行，经第三届董事会独立董事专门会议第八次会议资格审查，董事会同意提名胡军统先生（会计
专业人士）、郑小勇先生、游艳女士为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满时止。
为确保董事会的正常运作，在胡军统先生、郑小勇先生、游艳女士就任前，林涛先生、陈工先生、朱炎生先生仍将继续依照法律
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
（1）提名胡军统先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）提名郑小勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）提名游艳女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
候选人简历及具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制选举。独立董事候选人任职资格及独立性尚需经深圳证
券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
（四）审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》
鉴于独立董事人员的拟调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》等相关规定，董事会同意在独立董事候
选人胡军统先生、郑小勇先生、游艳女士经股东会选举成为公司独立董事后调整第三届董事会专门委员会成员，任期与第三届董事会
任期一致。具体调整情况如下：
调整前：
序号 专门委员会名称 主任委员及召集人 成员
1 董事会审计委员会 林涛 陈工、黄丽
2 董事会战略委员会 吴宁 陈工、朱炎生
调整后：
序号 专门委员会名称 主任委员及召集人 成员
1 董事会审计委员会 胡军统 郑小勇、黄丽
2 董事会战略委员会 吴宁 郑小勇、游艳
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 11 月 6 日（星期五）14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026年第二次临时
股东会。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、浙江开创电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、浙江开创电气股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
3、浙江开创电气股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/6a6cff9e-81d8-408d-a259-f3d9fad729d0.PDF
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2026-10-21 20:25│开创电气（301448）：出售控股子公司部分股权被动形成关联担保的核查意见
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开创电气（301448）：出售控股子公司部分股权被动形成关联担保的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/1988a2d5-eb0b-427f-8d05-a99f1e93e72b.PDF
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2026-10-21 20:25│开创电气（301448）：关于出售控股子公司部分股权被动形成关联担保的公告
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开创电气（301448）：关于出售控股子公司部分股权被动形成关联担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/c8e43b2d-81c4-4481-87f7-35838e635b71.PDF
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2026-10-21 20:25│开创电气（301448）：关于出售控股子公司部分股权的公告
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开创电气（301448）：关于出售控股子公司部分股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/583ba3bd-d3ae-436f-98f4-297ba8844190.PDF
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2026-10-08 16:56│开创电气（301448）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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一、股东股份质押的基本情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人吴宁先生的通知，获悉其所持公司的部
分股份办理了质押业务，具体情况如下：
（一）股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控 本次质押 本次质 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用途
称 股 股数（股 押占其 总 限售股 补充质 始 期
股东或第 ） 所持股 股本比 押 日 日
一 份比例 例
大股东及
其
一致行动
人
吴宁 是 1,530,000 5.04% 1.46% 否 否 2026年 2029年 中国建设 生产经营
9 9 银行股份
月 30 月 29 有限公司
日 日 金华分行
注：（1）本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务的情况；截至 2026年 9月30日，公司最新总股本为 104,600,000股
，本公告涉及计算相关股份数量、比例时，以最新的总股本为准；如有数据差异均为四舍五入保留两位小数所致。
（2）表中所述限售股份不包括高管锁定股，下同。
2、股东股份累计质押情况
公司控股股东、实际控制人吴宁先生与持股 5%以上股东吴用先生为一致行动人。
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押股 占未质押
份数量 份数量 比例 比例 股 押 份 股份比例
（股） （股） 份限售 股份比 限售和冻
和 例 结
冻结数 数量
量 （股）
（股）
吴宁 30,381,00 29.04% 11,550,00 13,080,00 43.05% 12.50% 0 0.00% 0 0.00%
0 0 0
吴用 14,365,00 13.73% 8,780,000 8,780,000 61.12% 8.39% 0 0.00% 0 0.00%
0
合计 44,746,00 42.78% 20,330,00 21,860,00 48.85% 20.90% 0 0.00% 0 0.00%
0 0 0
注 1：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例合计未超过 50%。
二、其他说明
1、目前公司控股股东、实际控制人及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，还款资金来源包括但不限于投资收益、
自有资金、自筹资金等，总体质押风险可控，所质押股份不存在平仓风险。上述质押行为不存在业绩补偿履行义务，不会导致公司实
际控制权变更，且不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
2、公司将持续关注控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押变动情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/97fb4fab-c021-4731-9489-77286507c175.PDF
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2026-09-18 16:52│开创电气（301448）：关于控股子公司租赁办公场所的公告
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一、交易事项概述
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控
股子公司租赁办公场所的议案》，同意公司控股子公司燕谷（北京）机器人智能技术有限公司为满足日常生产经营及发展需要，与北
京奥北领智物业管理有限公司（以下简称“奥北领智”）签署《房屋租赁合同》，承租其位于北京市海淀区宝盛南路 1号院 26号楼
领智中心中楼 7层711、712、713、714号房屋，承租房屋的建筑面积为 1,064平方米，租赁期限为三年，租金总额为人民币 2,461,8
83.20元。
本次交易行为不属于关联交易事项，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》规定，相关事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。
二、交易对方基本情况
公司名称：北京奥北领智物业管理有限公司
统一社会信用代码：91110108MA0214G315
住所：北京市海淀区宝盛南路 1号院 26号楼 1层 106号
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：张苏宁
注册资本：50万元人民币
主营业务：物业管理；承办展览展示活动；会议服务；电脑打字、打印服务；建设工程项目管理；专业设计服务；包装装潢设计
；清洁服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东：北京市海淀兴华农工商公司
实际控制人：北京市海淀区经济委员会
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn），截至本公告披露日，奥北领智不是失信被执行人。
奥北领智与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对
其利益倾斜的其他关系。
本次租赁标的产权清晰，截至本公告披露日，该资产不存在向银行抵押的情况，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及
诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、租赁合同主要内容
甲方：北京奥北领智物业管理有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：燕谷（北京）机器人智能技术有限公司（以下简称“乙方”）
第一条 租赁标的物的基本情况
乙方自愿承租甲方所有的位于北京市海淀区宝盛南路 1号院 26号楼领智中心中楼 7层 711、712、713、714号房屋（工商登记地
址为：北京市海淀区宝盛南路 1号院 26号楼 7层 101），承租房屋的建筑面积为 1,064平方米。
第二条 租赁期限
租赁期限自 2026年 11月 1 日起至 2029年 10月 31日止。
第三条 租赁用途
乙方租用上述租赁标的物之用途为办公。
第四条 租金及支付方式
1、租金的给付标准：自 2026年 11月 1日至 2029 年 10月 31 日，租金总额为人民币 2,461,883.20元。
上述价格均为含税价，租金增值税率为 9%。如遇国家税费政策调整导致本合同税率变化的，合同总金额不变，税款金额相应调
整。
2、租金的给付时间：
（1）乙方应于本合同签订之日向甲方支付第一期的房屋租金人民币 225,142.40元。
（2）之后的租金，乙方须采用期初先付方式，依照甲方出具的《缴费清单》每三个月交纳一次，即乙方须在每年 1 月 1 日前
、4月 1 日前、7 月 1 日前、10 月 1日前交纳下一期三个月的房屋租金。乙方在收到甲方付款通知单后支付租金。
3、甲方同意乙方以现金、支票或银行转账的方式交纳租赁标的物租金及相关费用。
第五条 其他费用
乙方自行承担承租期内水费、电费、网络通讯费等费用。
本次房屋租赁合同条款中已对履约保证金，租赁物的装饰、装修、改造、维护、交付与返还等方面作出明确约定。
四、本次交易的目的以及对上市公司的影响
本次租赁办公场地事项是为满足公司控股子公司日常办公所需，符合公司整体发展布局，为公司持续发展提供基础保障，有利于
公司长期发展。本次交易以市场价格为基础，由交易各方遵循自愿、公平的原则，实行市场定价、定价公允，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。
本次租赁期限较长，合同中已就合同的解除、违约责任等作出明确规定，合同履行可能受不可抗力等因素影响，包括但不限于相
关政策法规、市场等方面的不确定风险，可能会影响合同正常履行。公司将加强风险管理和监控，持续强化风险管控能力，严格执行
合同条款，确保租赁等相关事宜平稳运行。
五、备查文件
1、浙江开创电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、房屋租赁合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/2ad09c4d-2f7e-415a-8de2-ff56e866824a.PDF
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2026-09-18 16:52│开创电气（301448）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2026年9月11日通过书面送达或电子邮件方
式向全体董事发出，会议于2026年 9 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并主持，应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：
审议通过《关于控股子公司租赁办公场所的议案》
经审议，董事会同意公司控股子公司燕谷（北京）机器人智能技术有限公司为满足日常生产经营及发展需要，与北京奥北领智物
业管理有限公司签署《房屋租赁合同》。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/e15aee61-6450-45e3-a592-5fe03def994e.PDF
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2026-09-14 16:56│开创电气（301448）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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开创电气（301448）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/f3565a33-20ad-4447-b4ca-e159343b19cd.PDF
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2026-09-10 18:16│开创电气（301448）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 10日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 09月 10日的 9:15—9：25，9：30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 10日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场召开地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158号浙江开创电气股份有限公司会议室。
5、会议召集人：公司第三届董事会
6、会议主持人：董事长吴宁先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 38人，代表有表决权的公司股份数合计为 64,601,457 股，占
公司有表决权股份总数的61.7605%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 7人，代表有表决权的公司股份数合计为 49,805,00
0股，占公司有表决权股份总数的 47.6147%；通过网络投票的股东及股东代理人共 31人，代表有表决权的公司股份数合计为 14,796
,457股，占公司有表决权股份总数的 14.1458%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 31人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,304,457 股，
占公司有表决权股份总数的3.1591%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 1人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,87
3,000股，占公司有表决权股份总数的 2.7467%；通过网络投票的中小股东及股东代理人共 30 人，代表有表决权的公司股份数合计
为431,457股，占公司有表决权股份总数的 0.4125%。
（3）公司董事和高级管理人员出席情况
公司全体董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师出席（列席）本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表
案 股数（股 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比 决
编 ） （股 （股 （股 例 结
码 ） ） ） 果
1.0 《关于增加经营范围 总表决情况 64,592,9 99.986 8,027 0.0124 500 0.0008 0 0% 通
0 、修 30 8% % % 过
订<公司章程>并办理 其中，中小 3,295,93 99.742 8,027 0.2429 500 0.0151 0 0%
工商 股 0 0% % %
变更登记的议案》 东的表决情
况
议案 1.00为特别决议事项，获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）见证律师姓名：袁晟、陈家齐
（三）结论性意见：浙江开创电气股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员
的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、浙江开创电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江开创电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/c8358975-99aa-4700-b5c1-43125aaf087f.PDF
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2026-09-10 18:16│开创电气（301448）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel:
(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江开创电气股份有限公司
2026年第一次临时股东会的
法律意见书
致：浙江开创电气股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司
2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会
规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和深圳证券交易所发布的《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江开创电气股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《浙江开创电气股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，就本次
股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限
于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的合
法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的法律法规及中国证监会相关规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）公司董事会已于 2026年 8月 25日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上刊载了《浙江开创电气股份有限公司关于召
开公司 2026年第一次临时股东会的通知》，会议通知中载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开
及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了现场投票和网络投票相结合的方式，并对
网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
（二）公司本次股东会现场会议于 2026年 9月 10日 14时 30分在公司会议室召开，由公司董事长吴宁主持本次股东会。
（三）本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2026年 9月 10日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 10日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 9月 10日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（四）公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致。
本所律师核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会出席会议人员及召集人的资格
（一）根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2026年 9月 4日下午收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司聘
请的见证律师。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东
及股东代表共 7名，代表有表决权的股份数 49,805,000股，占公司有表决权股份总数的 47.6147%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过网络
有效投票的股东共 31名，代表有表决权的股份数 14,796,457股，占公司有表决权股份总数的 14.1458%。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代表合计 38名，代表有表决权的股份数 64,601,457股，占公
司有表决权股份总数的 61.7605%。
（三）列席本次股东会的人员为公司的董事、高级管理人员及本所律师。
（四）本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东会的出席会议人员、召集人符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东会的资格。本次股东会出
席会议人员、召集人的资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全
部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序由股东代表以及本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表
决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网
络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对各议案的中小投
资者表决情况进行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
1、本次股东会审议的议案如下：
（1）《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
2、本次股东会审议的议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。
经本所律师核查后认为，本次大会审议的议案已获得通过。
3、本次股东会审议的议案不涉及关联交易事项，不存在关联股东应回避而未回避表决的情况。
本所律师核查后认为，本次股东会审议议案均获得通过，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《治
理准则》和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：浙江开创电气股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则
》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议
的表决程序和表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/4f50617b-1bb4-4a92-a949-3696535ec86a.PDF
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2026-08-28 17:12│开创电气（301448）：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到政府补助人民币22.04万元，该政府补助与收益相关，金额占公司
最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的 10.02%。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
（一）补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期
资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次收到的政府补助属于与收益相关
的政府补助。
（二）补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与收益相关的政府补助，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在
取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。与公司日常经营相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用。
（三）补助对公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，上述政府补助属于与收益相关的政府补助。本次收到的补助资金预计对
公司经营业绩产生正面影响，最终的会计处理及其对公司相关财务数据的影响仍须以注册会计师年度审计确认后的结果为准。公司将
根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金。
（四）风险提示和其他说明
以上数据未经审计，最终会计处理以及对公司 2026年度相关财务数据的影响将以审计机构年度审计结果为准，敬请广大投资者
注意投资风险。
三、备查文件
银行收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/00ef1516-f12a-4655-a7ef-1a8923f66fd2.PDF
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2026-08-24 19:15│开创电气（301448）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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开创电气（301448）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/258f648e-0800-41c9-8ee1-f59bfdd528d2.PDF
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2026-08-24 19:13│开创电气（301448）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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开创电气（301448）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6426a0c3-5e59-4c69-8d08-2e112e788766.PDF
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2026-08-24 18:50│开创电气（301448）：国金证券关于开创电气2026年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：开创电气
保荐代表人姓名：劳旭明 联系电话：021-68826800
保荐代表人姓名：殷啸尘 联系电话：021-68826800
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管
理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月查询
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 未列席，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未列席，已阅会议文件
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次，仅对募集资金进行核查
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 5 次
（2）发表非同意意见所涉及问题及结论意见 不适用
项目 工作内容
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 0 次，拟于下半年开展
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、其他需要说明的保荐工作情况 不适用
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、股东会、董事会运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 无 不适用
资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作 无 不适用
的情况
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管 无 不适用
理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因
行承诺 及解决措施
1、关于股份锁定期的承诺 是 不适用
2、关于持股及减持意向的承诺 是 不适用
3、关于股价稳定措施的承诺 是 不适用
4、关于信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 是 不适用
遗漏的承诺
5、关于欺诈发行上市股份购回的承诺 是 不适用
6、关于填补被摊薄即期回报的措施的承诺 是 不适用
7、关于利润分配计划的承诺 是 不适用
8、关于承诺事项之约束措施的承诺 是 不适用
9、关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
10、关于减少及规范关联交易的承诺 是 不适用
11、关于避免资金占用的承诺 是 不适用
12、关于股东信息披露的专项承诺 是 不适用
13、关于社会保险、住房公积金事宜的承诺 是 不适用
14、关于上市后股份质押的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人 无
或者其保荐的公司采取监管措施的事项
及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/dc199034-aad7-4a65-8f21-e5d53d50f221.PDF
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2026-08-24 18:50│开创电气（301448）：开创电气章程
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开创电气（301448）：开创电气章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e49ed31d-4144-4080-8e2b-a14d3804a755.PDF
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2026-08-24 18:50│开创电气（301448）：印章使用管理制度
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开创电气（301448）：印章使用管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3f199d84-5d6d-4f65-872c-7b279c37e4ac.PDF
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2026-08-24 18:49│开创电气（301448）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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开创电气（301448）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/42009e5c-6d5c-4319-8e30-3354db8011fd.PDF
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2026-08-24 18:48│开创电气（301448）：2026年半年度报告摘要
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开创电气（301448）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/446ad306-fd5c-476b-9f6e-c237229729e2.PDF
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2026-08-24 18:48│开创电气（301448）：2026年半年度报告
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开创电气（301448）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b3aceab6-0baf-4daf-8da4-506d8ab5304d.PDF
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2026-08-24 18:47│开创电气（301448）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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一、计提资产减值准备概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关规定，为了真实、客观反映公司资产状
况和财务状况，公司（含子公司）对截止 2026年 6月 30日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面
清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分分析和评估，按资产类别进行了减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司
对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。
（二）本次拟计提资产减值准备的范围和总金额
2026年上半年度公司计提各项资产减值损失合计为 388.50万元，其中信用减值损失为 44.84万元，资产减值损失为 343.66万元
，具体计提减值损失金额详见下表：
项目 本期发生额（元）
1、信用减值损失 448,352.04
其中：应收账款坏账损失 398,249.67
其他应收账款坏账损失 50,102.37
2、资产减值损失 3,436,640.80
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 3,436,640.80
合计 3,884,992.84
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）金融工具减值的测试方法及会计处理方法
本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以
预期信用损失为基础进行减值会计处理。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应
收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第 14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按
照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于由《企业会计准则第 21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损
失的金额计量其损失准备。
对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违
约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30日，本公司即认为该金融工具的信
用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额
计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产
在资产负债表中列示的账面价值。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用
损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依
据如下：
项目 组合类别 确定依据
其他应收款 - 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
出口退税款 账龄 未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未
账龄 来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，
计算预期信用损失
其他应收款 - 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
账龄组合 未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与
预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款 -账 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
龄组合 未来经济状况的预测，编制应收款账龄与预期
信用损失率对照表，计算预期信用损失
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
（二）存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
三、本次计提资产减值准备合理性说明及对公司的影响
本次计提资产减值准备及信用减值准备减少公司 2026年半年度合并报表利润总额 3,884,992.84元，并相应减少公司报告期期末
的资产净值。本次计提减值准备金额为公司初步测算结果，未经会计师事务所审计，敬请广大投资者注意投资风险。
本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情
况。计提后能够公允、客观、真实地反映截至 2026年 6月 30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和全体股东
利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0f947ef2-89c0-4c2e-b3b5-bf5eb46d5399.PDF
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2026-08-24 18:47│开创电气（301448）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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开创电气（301448）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/adea8b18-ff25-40c4-9a7f-3fee2061a607.PDF
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2026-08-24 18:47│开创电气（301448）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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开创电气（301448）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b1d2d164-2427-426b-a923-8b76cd38701f.PDF
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2026-08-24 18:47│开创电气（301448）：关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分治理制度的公告
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浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 21日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加经
营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分治理制度的议案》，其中《关于增加经营范围、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、增加经营范围情况
公司根据业务发展的需要，拟在原经营范围基础上增加经营范围：电池制造、电池销售。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述增
加经营范围情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营 第十五条 经依法登记，公司的经营范
范围为：电动工具及配件、五金工具、 围为：电动工具及配件、五金工具、注
注塑类塑料制品的研发、生产（以上 塑类塑料制品的研发、生产（以上经营
经营范围涉及重要工业产品生产的凭有效许可证件经营 范围涉及重要工业产品生产的凭有效许可证件经营）和销
）和销售；家用电 售；家用电器、电
器、电动工具、风动工具和手动工具 动工具、风动工具和手动工具的批发、
的批发、零售；自营和代理货物及技 零售；电池制造；电池销售；自营和代
术的进出口业务。（依法须经批准的 理货物及技术的进出口业务。（依法须
项目，经相关部门批准后方可开展经 经批准的项目，经相关部门批准后方可
营活动）。 开展经营活动）。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《公
司章程》全文。
本次增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，同时提请股东会授权公司董事长及其授权人员办理章程备案等相关事宜，具
体内容以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。
三、修订部分治理制度
为进一步规范公司印章管理及使用流程，防范经营风险，健全公司内控管理体系，结合公司现阶段经营发展实际情况及日常管理
工作需求，公司对《印章使用管理制度》进行了修订，本次修订《印章使用管理制度》在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《印章使用管理制度》全文。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、浙江开创电气股份有限公司章程及相关治理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/577a198e-e802-4db7-a6e3-4b3ceb107472.PDF
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2026-08-24 18:47│开创电气（301448）：关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告
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开创电气（301448）：关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5356ee20-d009-4be1-a105-df95845ba20a.PDF
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2026-08-24 18:46│开创电气（301448）：第三届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2026年 8月 11日通过书面送达或电子邮件方
式向全体董事发出，会议于 2026年 8月 21日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并主持，应出席董事 9人，实
际出席董事 9人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2026年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管
理与使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等情形。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 5,00
0 万元（含本数），自有资金不超过人民币 1亿元（含本数）进行现金管理。闲置募集资金用于购买投资期限不超过 12个月的安全
性高、流动性好的协定存款、结构性存款、固定收益凭证等满足保本要求的理财产品；闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的
协定存款、低风险理财产品、融资业务债权收益权转让与远期受让、结构性存款、固定收益凭证等。本次事项在董事会审批权限范围
内，无需提交股东会审议，该资金额度自董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内签署相关
合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务总监具
体实施相关事宜。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据业务发展的需要，公司拟在原经营范围基础上增加经营范围：电池制造、电池销售。根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述增加经营范围情况，董事会同意对《公司章程
》相应条款进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及制度全文。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本次增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交 2026年第一次临时股东会审议，并应当由出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（五）审议通过《关于修订部分治理制度的议案》
为进一步规范公司印章管理及使用流程，防范经营风险，健全公司内控管理体系，结合公司现阶段经营发展实际情况及日常管理
工作需求，公司董事会同意对《印章使用管理制度》进行修订，本次修订《印章使用管理制度》在董事会审批权限内，无需提交股东
会审议。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及制度全文。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的进展的议案》
公司“质量回报双提升”行动方案的进展具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026年 9月 10日（星期四）14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026年第一次临时股东
会。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/35b857f6-e97c-422a-9728-8e9a6862f92d.PDF
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2026-08-17 18:40│开创电气（301448）：关于与专业投资机构签署合作框架协议的公告
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开创电气（301448）：关于与专业投资机构签署合作框架协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/4b9f7d52-5716-43ef-a432-ddad0cc31d9b.PDF
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2026-08-07 15:56│开创电气（301448）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人吴宁先生的通知，获悉其所质押的部分
股份办理了解除质押业务，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东名 是否为控股 本次解除 本次解除 本次解除 质押起始日 解除质押日 质权人
称 股东或第一 质押数量 质押股份 质押股份
大股东及其 （股） 占其所持 占公司总
一致行动人 股份比例 股本比例
吴宁 是 5,800,000 19.09% 5.54% 2024年 12月 2026年 8月 浙江金华成泰农村商
6日 6日 业银行股份有限公司
2、股东股份累计质押情况
公司控股股东、实际控制人吴宁先生与持股 5%以上股东吴用先生为一致行动人。
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 本次解除 本次解除 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 押前质押股 押后质押股 质押后质 质押后质 已质押 占已质 未质押 占未
份数量（股 份数量（股 押股份占 押股份占 股份限 押股份 股份限 质押
其所持股 公司总股 售和冻 比例 售和冻 股份
份比例 本比例 结数量 结数量 比例
（股） （股）
吴宁 30,381,000 29.04% 17,350,000 11,550,000 38.02% 11.04% 0 0.00% 0 0.00%
吴用 14,365,000 13.73% 8,780,000 8,780,000 61.12% 8.39% 0 0.00% 0 0.00%
合计 44,746,000 42.78% 26,130,000 20,330,000 45.43% 19.44% 0 0.00% 0 0.00%
注（1）：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他说明
1、目前公司控股股东、实际控制人及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，还款资金来源主要为投资收益、自有资
金、自筹资金等，总体质押风险可控，所质押股份不存在平仓风险。上述质押行为不存在业绩补偿履行义务，不会导致公司实际控制
权变更，且不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
2、公司将持续关注控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押变动情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/0c40837b-5ea7-48ee-9fb8-6f530ff33811.PDF
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2026-08-04 16:22│开创电气（301448）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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一、股东股份质押的基本情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人吴宁先生的通知，获悉其所持公司的部
分股份办理了质押业务，具体情况如下：
（一）股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控 本次质押 本次质 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用途
称 股 股数（股 押占其 总 限售股 补充质 始 期
股东或第 ） 所持股 股本比 押 日 日
一 份比例 例
大股东及
其
一致行动
人
吴宁 是 3,000,000 9.87% 2.87% 否 否 2026年 2028年 浙江金华 生产经营
8 8 成泰农村
月 3日 月 2日 商业银行
股份有限
公司
注：（1）本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务的情况；截至 2026年 8月4日，公司最新总股本为 104,600,000股
，本公告涉及计算相关股份数量、比例时，以最新的总股本为准；如有数据差异均为四舍五入保留两位小数所致。
（2）表中所述限售股份不包括高管锁定股，下同。
2、股东股份累计质押情况
公司控股股东、实际控制人吴宁先生与持股 5%以上股东吴用先生为一致行动人。
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押股 占未质押
份数量 份数量 比例 比例 股 押 份 股份比例
（股） （股） 份限售 股份比 限售和冻
和 例 结
冻结数 数量
量 （股）
（股）
吴宁 30,381,00 29.04% 14,350,00 17,350,00 57.11% 16.59% 0 0.00% 0 0.00%
0 0 0
吴用 14,365,00 13.73% 8,780,000 8,780,000 61.12% 8.39% 0 0.00% 0 0.00%
0
合计 44,746,00 42.78% 23,130,00 26,130,00 58.40% 24.98% 0 0.00% 0 0.00%
0 0 0
注 1：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例合计超过 50%，现就相
关情况说明如下：
1、本次股份质押系公司控股股东、实际控制人吴宁先生持有的部分股份质押，本次质押融资不是用于满足公司生产经营相关需
求，与公司无关。
2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计 840.00 万股，占其所持股份比例为 18.77%，占
公司总股本比例为 8.03%，对应的融资余额为 7,700万元；公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在未来一年内到期的质押
股份情况（不含未来半年内到期）。吴宁先生及一致行动人资信状况良好，具备相应的偿还能力，其还款来源包括但不限于投资收益
、自有资金、自筹资金等。
3、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形
。
4、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影
响。
二、其他说明
1、目前公司控股股东、实际控制人及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，还款资金来源包括但不限于投资收益、
自有资金、自筹资金等，总体质押风险可控，所质押股份不存在平仓风险。上述质押行为不存在业绩补偿履行义务，不会导致公司实
际控制权变更，且不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
2、公司将持续关注控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押变动情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/33ceb5a0-b41f-4331-8fae-9a331ac71c79.PDF
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2026-07-28 16:04│开创电气（301448）：关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1064号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币18.15元，募集资金总
额为 363,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币32,000,000.00元（不含税），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人
民币27,809,902.40元后，募集资金净额为人民币303,190,097.60元。募集资金已于2023年6月14日划至公司指定账户。立信会计师事
务所（特殊普通合伙）已于2023年6月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字〔2023〕第ZF109
69号《浙江开创电气股份有限公司验资报告》。
二、募集资金现金管理专用结算账户的开立情况
为满足募集资金现金管理的需要，公司前期开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体内容详见公司分别于2024年9月11日、2
025年6月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：202
4-060）、《关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告》（公告编号：2025-031）。
截至本公告日，公司开立的募集资金现金管理专用结算账户的具体情况如下：
序 账户 开户机构 资金账号 托管银行 账户
号 名称 状态
1 浙江 国信证券股份 390100132510 中国工商银行股份有 正常
开创 有限公司 限公司金华分行
2 电气 国金证券股份 8882774098 中国农业银行股份有 正常
股份 有限公司 限公司金华婺城支行
3 有限 广发证券股份 36222182 中国工商银行股份有 正常
公司 有限公司 限公司金华分行
4 中信证券股份 30088070 上海浦东发展银行股 已注销
有限公司 份有限公司金华分行
5 申万宏源证券 1816078322 上海浦东发展银行股 已注销
有限公司 份有限公司金华分行
6 华龙证券股份 797900005576 中国工商银行股份有 已注销
有限公司 限公司金华分行
7 中信建投证券 57912818 中国农业银行股份有 本次注
股份有限公司 限公司金华婺城支行 销
三、募集资金现金管理专用结算账户的注销情况
基于公司当前募集资金的使用进展，部分募集资金现金管理专用结算账户后续无使用计划，为规范账户管理，根据《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司已于近期将相关
账户注销，具体注销的账户信息如下：
序 账户 名称 开户机构 资金账号 托管银行 账户
号 状态
1 浙江开创电气 中信建投证券 57912818 中国农业银行股份有 本次
股份有限公司 股份有限公司 限公司金华婺城支行 注销
四、备查文件
1、募集资金现金管理专用结算账户注销证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/b5ea353e-f044-4d1d-a2a9-a08965fd3d11.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-24 17:28│开创电气（301448）：关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1064号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币18.15元，募集资金总
额为 363,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币32,000,000.00元（不含税），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人
民币27,809,902.40元后，募集资金净额为人民币303,190,097.60元。募集资金已于2023年6月14日划至公司指定账户。立信会计师事
务所（特殊普通合伙）已于2023年6月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字〔2023〕第ZF109
69号《浙江开创电气股份有限公司验资报告》。
二、募集资金现金管理专用结算账户的开立情况
为满足募集资金现金管理的需要，公司前期开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体内容详见公司分别于2024年9月11日、2
025年6月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：202
4-060）、《关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告》（公告编号：2025-031）。
截至本公告日，公司开立的募集资金现金管理专用结算账户的具体情况如下：
序号 账户名称 开户机构 资金账号 托管银行
1 浙江开创电气 国信证券股份 390100132510 中国工商银行股份有
股份有限公司 有限公司 限公司金华分行
2 中信证券股份 30088070 上海浦东发展银行股
有限公司 份有限公司金华分行
3 申万宏源证券 1816078322 上海浦东发展银行股
有限公司 份有限公司金华分行
4 华龙证券股份 797900005576 中国工商银行股份有
有限公司 限公司金华分行
5 中信建投证券 57912818 中国农业银行股份有
股份有限公司 限公司金华婺城支行
6 国金证券股份 8882774098 中国农业银行股份有
有限公司 限公司金华婺城支行
7 广发证券股份 36222182 中国工商银行股份有
有限公司 限公司金华分行
三、募集资金现金管理专用结算账户的注销情况
基于公司当前募集资金的使用进展，部分募集资金现金管理专用结算账户后续无使用计划，为规范账户管理，根据《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司已于近期将相关
账户注销，具体注销的账户信息如下：
序 账户 开户机构 资金账号 托管银行 账户
号 名称 状态
1 浙江开 中信证券股份 30088070 上海浦东发展银行股 本次
创电气 有限公司 份有限公司金华分行 注销
2 股份有 申万宏源证券 1816078322 上海浦东发展银行股 本次
限公司 有限公司 份有限公司金华分行 注销
3 华龙证券股份 797900005576 中国工商银行股份有 本次
有限公司 限公司金华分行 注销
四、备查文件
1、募集资金现金管理专用结算账户注销证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/5fc222a7-9133-48dc-98e0-abbcc57060b8.PDF
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2026-06-24 17:02│开创电气（301448）：首次公开发行前已发行部分股份上市流通的提示性公告
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开创电气（301448）：首次公开发行前已发行部分股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/aabf3e4a-998e-4d13-933b-ac5d83c1a63f.PDF
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2026-06-24 16:59│开创电气（301448）：首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见
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开创电气（301448）：首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/49d27dd1-af35-4adb-98f8-7e90f6a62462.PDF
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2026-05-29 16:10│开创电气（301448）：关于公司控股股东之一致行动人部分股份质押的公告
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一、股东股份质押的基本情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东之一致行动人吴用先生的通知，获悉其所持公司的部
分股份办理了质押业务，具体情况如下：
（一）股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控 本次质押 本次质 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用途
称 股 股数（股 押占其 总 限售股 补充质 始 期
股东或第 ） 所持股 股本比 押 日 日
一 份比例 例
大股东及
其
一致行动
人
吴用 是 850,000 5.92% 0.81% 是 否 2026年 2031年 中国工商 生产经营
5 5 银行股份
月 28 月 27 有限公司
日 日 金华分行
注：（1）本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务的情况；截至 2026年 5月29日，公司最新总股本为 104,600,000股
，本公告涉及计算相关股份数量、比例时，以最新的总股本为准；如有数据差异均为四舍五入保留两位小数所致。
（2）本次质押股份类型为首发前限售股。
2、股东股份累计质押情况
公司控股股东、实际控制人吴宁先生与持股 5%以上股东吴用先生为一致行动人。
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 所 司 已质押股 占已质 未质押股份 占未质押
份数量 份数量 持股 总股 份限售和 押 限售和冻结 股份比例
（股） （股） 份 本 冻结数量 股份比 数量
比例 比例 （股） 例 （股）
吴宁 30,381,00 29.04 14,350,00 14,350,00 47.23 13.72 14,350,00 100.00% 16,031,000 100.00%
0 % 0 0 % % 0
吴用 14,365,00 13.73 7,930,000 8,780,000 61.12 8.39% 8,780,000 100.00% 5,585,000 100.00%
0 % %
合计 44,746,00 42.78 22,280,00 23,130,00 51.69 22.11 23,130,00 100.00% 21,616,000 100.00%
0 % 0 0 % % 0
注（1）：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例合计超过 50%，现就相
关情况说明如下：
1、本次股份质押系公司控股股东、实际控制人之一致行动人吴用先生持有的部分股份质押，本次质押融资不是用于满足公司生
产经营相关需求，与公司无关。
2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在未来半年内到期的质押股份情况；公司控股股东、实际控制人及其一致行
动人未来一年内到期的质押股份累计 840.00万股，占其所持股份比例为 18.77%，占公司总股本比例为 8.03%，对应的融资余额为 7
,700万元。控股股东、实际控制人及其一致行动人资信状况良好，具备相应的偿还能力，其还款来源包括但不限于投资收益、自有资
金、自筹资金等。
3、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形
。
4、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影
响。
二、其他说明
1、目前公司控股股东、实际控制人及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，还款资金来源包括但不限于投资收益、
自有资金、自筹资金等，总体质押风险可控，所质押股份不存在平仓风险。上述质押行为不存在业绩补偿履行义务，不会导致公司实
际控制权变更，且不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
2、公司将持续关注控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押变动情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/0e7c7d8c-d1bd-4547-bc9a-a4f6e1b9b012.PDF
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2026-05-20 20:02│开创电气（301448）：2025年年度股东会决议公告
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开创电气（301448）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a8bb592b-8732-4fc7-ad97-3cc2612dbecc.PDF
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2026-05-20 20:02│开创电气（301448）：2025年年度股东会的法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel:
(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江开创电气股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
致：浙江开创电气股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司
2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易
所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《浙江开创电气股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，就本次股东会
的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限
于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的合
法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的法律法规及中国证监会相关规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）公司董事会已于 2026年 4月 28日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上刊载了《浙江开创电气股份有限公司关于召
开 2025年年度股东会的通知》，会议通知中载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式
、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了现场投票和网络投票相结合的方式，并对网络投票的
投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
（二）公司本次股东会现场会议于 2026年 5月 20日 14时 30分在公司会议室召开，由公司董事长吴宁主持本次股东会。
（三）本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2026年 5月 20日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 20日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（四）公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致。
本所律师核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会出席会议人员及召集人的资格
（一）根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2026年 5月 15日下午收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司董事、高级管理人员以及公司聘请
的见证律师。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东
及股东代表共 7名，代表有表决权的股份数 49,805,000股，占公司有表决权股份总数的 47.6147%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过网络
有效投票的股东共 27名，代表有表决权的股份数 24,953,699股，占公司有表决权股份总数的 23.8563%。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代表合计 34名，代表有表决权的股份数 74,758,699股，占公
司有表决权股份总数的 71.4710%。
（三）列席本次股东会的人员为公司的董事、高级管理人员及本所律师。
（四）本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东会的出席会议人员、召集人符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东会的资格。本次股东会出
席会议人员、召集人的资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全
部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序由股东代表以及本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表
决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网
络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决
情况进行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
1、本次股东会审议的议案如下：
（1）《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》；
（2）《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》；
（3）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（4）《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》；
（5）《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；（6）《关于修订及制定公司相关治理制度的议案
》，具体包括：①《股东会网络投票实施细则》
②《关联交易管理制度》
③《对外投资管理制度》
④《对外提供财务资助管理制度》
⑤《对外担保管理制度》
⑥《累积投票制度》
⑦《募集资金管理办法》
⑧《外汇衍生品交易业务管理制度》
⑨《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
（7）《关于补选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
2、本次股东会审议的第（5）项议案为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案为
普通决议事项，经出席股东会股东所持有的有效表决权过半数以上通过。
经本所律师核查后认为，本次会议审议的议案已获得通过。
3、本次股东会审议的议案（4）和议案（6）中的第⑨项议案涉及关联交易，关联股东已回避表决，不存在关联股东应回避而未
回避表决的情况。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，前述第（2）（3）（4）项议案将对中小投
资者的表决单独计票并进行公开披露。
本所律师核查后认为，本次股东会审议议案均获得通过，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《治
理准则》和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：浙江开创电气股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则
》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议
的表决程序和表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/770392dc-d17f-496d-a6fc-418f2943f6bd.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│开创电气：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225643922.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25│开创电气：2026年半年度报告
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2026-04-28│开创电气：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225213857.PDF
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2026-04-28│开创电气：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225213868.PDF
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2025-10-24│开创电气：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224729765.PDF
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2025-08-28│开创电气：2025年半年度报告
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2025-04-29│开创电气：2025年一季度报告
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2025-04-24│开创电气：2024年年度报告
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2024-10-26│开创电气：2024年三季度报告
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2024-08-28│开创电气：2024年半年度报告
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2024-04-27│开创电气：2024年一季度报告
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