公司公告☆ ◇301448 开创电气 更新日期：2025-04-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 21:06 │开创电气（301448）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 11:45 │开创电气（301448）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 23:01 │开创电气（301448）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-23 23:01 │开创电气（301448）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 23:01 │开创电气（301448）：2024年年度报告 │
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│2025-04-23 23:00 │开创电气（301448）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-23 23:00 │开创电气（301448）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 23:00 │开创电气（301448）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 23:00 │开创电气（301448）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于开创电气非经营性资金占用及其他关联资│
│ │金往来情况的专项报告 │
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│2025-04-23 23:00 │开创电气（301448）：监事会决议公告 │
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2025-04-28 21:06│开创电气（301448）：2025年一季度报告
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开创电气（301448）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ae5d943a-35a5-431e-b2a1-c913852d42cf.PDF
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2025-04-24 11:45│开创电气（301448）：2024年年度审计报告
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开创电气（301448）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/10d74d34-48df-4a2a-a3ba-1ecb12ab695a.PDF
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2025-04-23 23:01│开创电气（301448）：2024年年度报告摘要
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开创电气（301448）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/22cc7f38-6fce-428d-948c-3e7b8e4bf328.PDF
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2025-04-23 23:01│开创电气（301448）：董事会决议公告
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开创电气（301448）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/76ea8af5-8f41-493e-9a1b-c6fb57ef75ce.PDF
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2025-04-23 23:01│开创电气（301448）：2024年年度报告
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开创电气（301448）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ea5cb07f-4638-46e1-bca1-f91dd023f42c.PDF
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2025-04-23 23:00│开创电气（301448）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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开创电气（301448）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6c7cc798-01b5-492b-a44f-f57bdc03088c.PDF
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2025-04-23 23:00│开创电气（301448）：2024年年度审计报告
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开创电气（301448）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f2417654-00b9-4086-a45e-224691f46829.PDF
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2025-04-23 23:00│开创电气（301448）：2024年度内部控制审计报告
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开创电气（301448）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/314baf4e-eedb-4baa-8bd3-1c3a8e285772.PDF
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2025-04-23 23:00│开创电气（301448）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于开创电气非经营性资金占用及其他关联资金往
│来情况的专项报告
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开创电气（301448）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于开创电气非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cdd30fc9-fe84-406c-9c40-89d67c4f103a.PDF
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2025-04-23 23:00│开创电气（301448）：监事会决议公告
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开创电气（301448）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ae2176ec-cc94-46d1-af6e-6c22023b36d0.PDF
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2025-04-23 22:59│开创电气（301448）：2024年度独立董事述职报告（朱炎生）
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开创电气（301448）：2024年度独立董事述职报告（朱炎生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9790a9a1-db8b-4e53-8cce-55e71f7e027e.PDF
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2025-04-23 22:59│开创电气（301448）：2024年度独立董事述职报告（林涛）
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开创电气（301448）：2024年度独立董事述职报告（林涛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b404086b-e580-4081-8578-c4741acd7c53.PDF
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2025-04-23 22:59│开创电气（301448）：2024年度独立董事述职报告（陈工）
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开创电气（301448）：2024年度独立董事述职报告（陈工）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a531e0f5-3b1c-4b56-802f-9eca2a7513e3.PDF
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2025-04-23 22:58│开创电气（301448）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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开创电气（301448）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/269f329d-800b-477f-9e57-701df49b8bf3.PDF
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2025-04-23 22:57│开创电气（301448）：关于2024年度利润分配预案的公告
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开创电气（301448）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a8e89aa8-8db1-4f06-bc6e-d0d3aab16688.PDF
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2025-04-23 22:57│开创电气（301448）：关于2024年度计提资产减值损失的公告
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一、计提资产减值损失概述
根据《企业会计准则》及浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关规定，为了真实、客观反映公司资产状
况和财务状况，公司（含子公司）对截止 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了
全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分分析和评估，按资产类别进行了减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，
公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。
2024 年度公司计提各项资产减值准备合计为 1,282.62 万元，其中信用减值损失为 465.19 万元，资产减值损失为 817.43 万
元，具体计提减值准备金额详见下表：
项目 本期发生额（元）
1、信用减值损失 4,651,939.49
其中：应收账款坏账损失 4,688,779.09
其他应收账款坏账损失 -36,839.60
2、资产减值损失 8,174,284.80
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 8,174,284.80
合计 12,826,224.29
二、本次计提减值损失的确认标准及计提方法
（一）金融工具减值的测试方法及会计处理方法
本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以
预期信用损失为基础进行减值会计处理。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应
收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按
照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损
失的金额计量其损失准备。
对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违
约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信
用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额
计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产
在资产负债表中列示的账面价值。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用
损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依
据如下：
项目 组合类别 确定依据
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
其他应收款 - 未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未
款项性质
出口退税款 来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，
计算预期信用损失
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
其他应收款 -
账龄 未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与
账龄组合
预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
应收账款 -账
账龄 未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与
应收账款 -账
龄组合
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
（二）存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
三、本次计提减值损失对公司的影响
本次计提资产减值损失及信用减值损失减少公司 2024 年度合并报表利润总额 12,826,224.29 元。
本次计提减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，依据充
分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值损失有利于进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展
，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/248bd5de-5004-4245-866b-69b6f9a1dabd.PDF
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2025-04-23 22:57│开创电气（301448）：关于会计政策变更的公告
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开创电气（301448）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f70ac911-4e60-4d8c-adba-b7c92115e086.PDF
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2025-04-23 22:57│开创电气（301448）：关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告
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开创电气（301448）：关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f2af5426-a1c3-4727-97bd-53c88315c318.PDF
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2025-04-23 22:57│开创电气（301448）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于开创电气2024年度募集资金存放与使用情况专
│项报告的鉴证报告
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开创电气（301448）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于开创电气2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9171b2bc-c975-40a7-b456-665150894bfb.PDF
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2025-04-23 22:57│开创电气（301448）：关于续聘会计师事务所的公告
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开创电气（301448）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e874b7dd-2834-4460-b781-a8943c04ad38.PDF
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2025-04-23 22:57│开创电气（301448）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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开创电气（301448）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e646b1c6-807c-46c3-ab21-9c97864fff30.PDF
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2025-04-23 22:57│开创电气（301448）：2024年度监事会工作报告
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开创电气（301448）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/87586951-d275-4bac-af39-eb6f0e7bd3b6.PDF
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2025-04-23 22:57│开创电气（301448）：2024年度董事会工作报告
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开创电气（301448）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ad4dd235-2ecb-4150-b106-1b0f5d08b322.PDF
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2025-04-23 22:57│开创电气（301448）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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开创电气（301448）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/41c2f6b1-7030-489b-aa21-e8f817c51870.PDF
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2025-04-23 22:57│开创电气（301448）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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开创电气（301448）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e7780a16-ea2d-4adc-b0eb-3d6d646e5099.PDF
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2025-04-23 22:57│开创电气（301448）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告
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开创电气（301448）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ffbf34e8-e584-4f8e-9288-2204b4ba24a0.PDF
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2025-04-23 22:57│开创电气（301448）：2024年度内部控制自我评价报告
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开创电气（301448）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/49296ee5-6ab0-4d3a-ab41-4648551f7d11.PDF
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2025-04-23 22:57│开创电气（301448）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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开创电气（301448）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dbf0a42d-1612-4ab4-bf65-f6390e8f2473.PDF
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2025-04-23 22:57│开创电气（301448）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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开创电气（301448）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/785647d9-fefc-44e1-9f10-0fba0414c5cf.PDF
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2025-04-23 22:57│开创电气（301448）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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开创电气（301448）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/400ac515-e3cf-466a-8706-ee5bea381954.PDF
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2025-02-11 19:26│开创电气（301448）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）14:30
网络投票时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月11 日 9:15-9:25 和 9:30-11:30，13:00-15:00
。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为：2025 年 2 月11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场召开地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号浙江开创电气股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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