公司公告☆ ◇301448 开创电气 更新日期：2025-07-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-11 19:07 │开创电气（301448）：独立董事候选人声明与承诺（林涛） │
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│2025-07-11 19:07 │开创电气（301448）：关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告 │
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│2025-07-11 19:07 │开创电气（301448）：独立董事候选人声明与承诺（陈工） │
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│2025-07-11 19:07 │开创电气（301448）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-07-11 19:07 │开创电气（301448）：独立董事提名人声明与承诺（朱炎生） │
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│2025-07-11 19:07 │开创电气（301448）：独立董事提名人声明与承诺（林涛） │
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│2025-07-11 19:07 │开创电气（301448）：独立董事提名人声明与承诺（陈工） │
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│2025-07-11 19:07 │开创电气（301448）：独立董事候选人声明与承诺（朱炎生） │
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│2025-07-11 19:01 │开创电气（301448）：第二届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-07-11 18:59 │开创电气（301448）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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2025-07-11 19:07│开创电气（301448）：独立董事候选人声明与承诺（林涛）
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开创电气（301448）：独立董事候选人声明与承诺（林涛）。公告详情请查看附件
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2025-07-11 19:07│开创电气（301448）：关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告
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开创电气（301448）：关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
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2025-07-11 19:07│开创电气（301448）：独立董事候选人声明与承诺（陈工）
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开创电气（301448）：独立董事候选人声明与承诺（陈工）。公告详情请查看附件
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2025-07-11 19:07│开创电气（301448）：关于董事会换届选举的公告
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浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公
司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行了换
届选举工作，现将相关情况公告如下：
公司于 2025 年 7 月 11 日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名吴宁先生、吴用先
生、张曙光先生、张垚嗣先生、裘学初先生为第三届董事会非独立董事候选人；提名陈工先生、林涛先生、朱炎生先生为公司第三届
董事会独立董事候选人，其中林涛先生为会计专业人士。（候选人简历见附件）
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法
》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定的任职条件。
公司第三届董事会独立董事候选人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形。上
述 3 位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，
方可与其他 5 名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。
上述董事候选人经股东大会采用累积投票制方式选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三
届董事会，公司兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，未超过公司董事总数的二分之一。公司第三届董事会成员
任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
一、备查文件：
1、公司第二届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第二届董事会提名委员会第五次会议决议；
3、第二届董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/695369c2-c3aa-4842-a3a6-2e2f0d637c74.PDF
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2025-07-11 19:07│开创电气（301448）：独立董事提名人声明与承诺（朱炎生）
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开创电气（301448）：独立董事提名人声明与承诺（朱炎生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/b4232288-ca7f-4935-abf7-1506e45c0924.PDF
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2025-07-11 19:07│开创电气（301448）：独立董事提名人声明与承诺（林涛）
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开创电气（301448）：独立董事提名人声明与承诺（林涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/f68c8ebd-820a-478c-8b6b-623b94cdc350.PDF
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2025-07-11 19:07│开创电气（301448）：独立董事提名人声明与承诺（陈工）
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开创电气（301448）：独立董事提名人声明与承诺（陈工）。公告详情请查看附件
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2025-07-11 19:07│开创电气（301448）：独立董事候选人声明与承诺（朱炎生）
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开创电气（301448）：独立董事候选人声明与承诺（朱炎生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/e8abd86d-20db-4a88-aa41-dd9dc14daab0.PDF
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2025-07-11 19:01│开创电气（301448）：第二届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议通知于 2025 年 7 月 5 日通过书面送达或电子
邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 7 月 11 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并主持，应出席董
事 8 人，实际出席董事 8 人。全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：
（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，根据有关法
律法规、规范性文件的最新规定，并结合实际发展规划和经营管理需要，经审议，董事会同意取消提名委员会、薪酬与考核委员会，
将提名委员会、薪酬与考核委员会相关工作及职责纳入独立董事专门会议，原《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则
》同时废止，并对公司组织架构进行调整，具体调整后的组织架构图如下：
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中有关条款进行修订和完善，同时提请股东大会授权
公司董事长及其授权人员办理章程备案等相关事宜,具体内容以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及《公司章程》全文。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
（三）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规
、规范性文件对相关治理制度进行了梳理完善，董事会逐项审议相关制度，并同意本次公司相关治理制度的修订、制定。具体如下：
3.1 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.3 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作规程>的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.4 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.5 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案中子议案 3.1、3.2、3.4 尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，其中子议案 3.1、3.2 需经出席股东大会的
股东所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关制度文件。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》和《浙江开创电气股份有限公司章程》等有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。
经提名委员会任职资格审查，董事会提名，会议推举吴宁先生、吴用先生、张曙光先生、张垚嗣先生、裘学初先生为第三届董事
会非独立董事候选人，第三届董事会任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年，为确保董事会的正常运作，在公司第
三届董事会产生前，第二届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第三届董事会。
（1）提名吴宁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）提名吴用先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）提名张曙光先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）提名张垚嗣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）提名裘学初先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
候选人简历及具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。
（五）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》和《浙江开创电气股份有限公司章程》等有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。
经提名委员会任职资格审查，董事会提名，会议推举林涛先生、陈工先生、朱炎生先生为第三届董事会独立董事候选人，第三届
董事会任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年，为确保董事会的正常运作，第三届董事会独立董事就任前，公司第
二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
（1）提名林涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）提名陈工先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）提名朱炎生先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
候选人简历及具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，
其中，独立董事候选人任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2025年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 7 月 28 日（星期一）14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临
时股东大会。
具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第二届董事会提名委员会第五次会议决议；
3、第二届董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/2c383852-7fd6-427d-9ce0-cad12a6b5700.PDF
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2025-07-11 18:59│开创电气（301448）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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开创电气（301448）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/957806a8-f900-41a1-8ff1-0b7ba519911c.PDF
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2025-07-11 18:59│开创电气（301448）：开创电气章程
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开创电气（301448）：开创电气章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/62cd403f-eaec-4550-a8f8-cad4d1f08be3.PDF
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2025-07-11 18:59│开创电气（301448）：第二届董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
作为浙江开创电气股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会提名委员会委员，对提名公司第三届董事会独立董事候选人相关议
案进行了认真审议，并仔细阅读了相关资料，发表书面审核意见如下：
经审阅，公司第三届董事会独立董事候选人陈工先生、林涛先生、朱炎生先生的个人履历等相关资料，未发现其有《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等和《公司章程》中规定的不得
担任公司独立董事的情形。陈工先生、林涛先生、朱炎生先生均未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未
有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。
上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，已经取得独立董事资格证书。上述候选人的
任职资格和独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运
作》和《公司章程》的要求。
综上，我们同意提名陈工先生、林涛先生、朱炎生先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。
浙江开创电气股份有限公司
董事会提名委员会委员：朱炎生、陈工、吴宁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/ea29f0cc-069b-4e95-b9e3-8bd5ffdde56d.PDF
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2025-07-11 18:59│开创电气（301448）：股东会议事规则
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开创电气（301448）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/6360a81e-b347-48d7-8d8a-96549b31b1c8.PDF
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2025-07-11 18:59│开创电气（301448）：董事会审计委员会工作规程
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开创电气（301448）：董事会审计委员会工作规程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/0e0daaf6-da1b-4cf2-85e5-3eda444dc7d5.PDF
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2025-07-11 18:59│开创电气（301448）：董事会议事规则
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开创电气（301448）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/0d450af5-ec67-4413-85d0-42c1d3a2ca19.PDF
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2025-07-11 18:59│开创电气（301448）：独立董事工作制度
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开创电气（301448）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/1698847b-c06d-4502-8125-a3e581cf832b.PDF
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2025-07-11 18:59│开创电气（301448）：董事、高级管理人员离职管理制度
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开创电气（301448）：董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/c3636d38-d6b0-4e13-97c9-047f301f46f4.PDF
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2025-06-09 17:52│开创电气（301448）：关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告
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浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。因募集资金投入需要根据项目建设的实际进度
进行逐步投入，为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司使用部分
闲置募集资金不超过人民币2亿元（含本数），自有资金不超过人民币1亿元（含本数）进行现金管理，该资金额度使用期限自董事会
审议通过之日起12个月内可以滚动使用，部分闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司2024年8月28日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-054）。
近日，公司开立了闲置募集资金现金管理产品专用结算账户，账户信息如下：
序号 账户名称 开户机构 资金账号 托管银行
1 浙江开创电气股 广发证券股份 36222182 中国工商银行股份有
份有限公司 有限公司 限公司金华分行
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非
募集资金或用作其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/e64cfa6b-ecf3-4ed1-b30f-9e53582c1fd6.PDF
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2025-06-06 17:22│开创电气（301448）：第二届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于 2025 年 5 月 30 日通过书面送达或电
子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并主持，应出席董
事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：
（一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
经公司总经理张曙光先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，并经董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任裘学初
先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议资格审查通过，并经公司第二届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过
。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会第二十八次会议决议；
3、公司第二届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/d0a60126-c569-4bfd-a50a-d05a8a2798ab.PDF
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