公司公告☆ ◇301448 开创电气 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 22:16 │开创电气（301448）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-09-10 22:16 │开创电气（301448）：关于部分募集资金专户完成销户的公告 │
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│2025-09-03 16:10 │开创电气（301448）：国金证券关于开创电气2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-27 21:23 │开创电气（301448）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 21:23 │开创电气（301448）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 21:22 │开创电气（301448）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 21:22 │开创电气（301448）：关于募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 21:21 │开创电气（301448）：董事会决议公告 │
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│2025-08-18 16:52 │开创电气（301448）：关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项的公告 │
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│2025-07-28 20:24 │开创电气（301448）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 │
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2025-09-10 22:16│开创电气（301448）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：开创电气，证券代码：301448）于 2025年 9月 8日、9月 9
日、9月 10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司通过现场问询方式对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明
如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
5、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
6、重大事项情况，经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人后确认：
公司目前正在筹划设立控股子公司燕谷（北京）机器人智能技术有限公司，该公司拟认缴注册资本人民币 8,000.00万元，其中
开创电气拟占比 55.50%，经营范围拟包括各类机器人的研制和销售；机械设备的研发和销售；电子、机械设备维护（不含特种设备
）等。
截至本公告披露日，除上述拟新设子公司筹备事项及已在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公开披露的信息外，不存在应
披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及并购重组、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述拟新设子公司筹备事项及已在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公开披露的信息外，本公司目
前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向
、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票
及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《2025年半年度报告》中披露的风险因素，审慎决策、
理性投资。具体内容详见公司于2025年 8月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2025年半年度报告》“第三节
管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。
3、公司拟设立的控股子公司（以下简称“标的公司”）尚处于筹划阶段，相关筹备工作完成后，仍需经地方市场监督管理部门
核准通过后方可实施，最终能否通过地方市场监督管理部门审核并取得营业执照时间尚存在不确定性。
标的公司的研发团队目前尚处于组建当中，开发进度存在不确定性，产品落地时间及成果转化时间亦存在较大不确定性，目前尚
无明确的客户和订单。
目前国内存在较多的机器人研制公司，相较之下，标的公司尚处于发展初期，整体水平与领先企业存在一定差距。
标的公司成立后在推动产品市场推广、提升市场占有率的过程中，需要面临市场竞争。若标的公司的产品在性能或功能特性上未
能满足市场需求，或者在关键的成本控制环节未能建立优势，将导致产品综合竞争力下降，产品的毛利率和整体盈利能力将承受压力
，存在业绩风险。
标的公司成立后持续性的研发投入及市场落地均需要大量的资金投入。标的公司后续如不能通过自身盈利或通过外部融资持续获
取资金，将可能面临研发资金短缺、研发项目停滞等风险，影响标的公司的核心竞争力和可持续发展能力。
标的公司成立后不会对公司今年经营成果产生影响，对公司未来的经营成果的影响亦存在较大不确定性。未来，公司还面临宏观
经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，对外投资收益可能不及预期，存在投资出现损失或资产减值的风险。
本事项后续进展情况请以公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的信息为准。
4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及中国证
监会指定的创业板信息披露网站，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
公司董事会将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有
可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者作出投资判断。
五、备查文件
1、浙江开创电气股份有限公司股票交易异常波动问询函及回函；
2、董事会对股票交易异常波动的分析说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/856306f5-f5a3-4f3a-b4db-e669b4e8c173.PDF
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2025-09-10 22:16│开创电气（301448）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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开创电气（301448）：关于部分募集资金专户完成销户的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/550ed847-d93e-41a5-a241-105fe9612e39.PDF
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2025-09-03 16:10│开创电气（301448）：国金证券关于开创电气2025年半年度持续督导跟踪报告
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开创电气（301448）：国金证券关于开创电气2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/bd5b0403-fc8d-4af3-a0a5-94c997d7153d.PDF
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2025-08-27 21:23│开创电气（301448）：2025年半年度报告摘要
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开创电气（301448）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3800eb6d-4429-4e29-89e2-23d1472bfee7.PDF
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2025-08-27 21:23│开创电气（301448）：2025年半年度报告
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开创电气（301448）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3b9a5734-78fb-4830-95b9-f05dbc64dcee.PDF
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2025-08-27 21:22│开创电气（301448）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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开创电气（301448）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/519d2ecb-d51f-4c65-a3a1-ad27ecd2478e.PDF
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2025-08-27 21:22│开创电气（301448）：关于募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告
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开创电气（301448）：关于募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/58f6ba55-1bc6-4eb0-86d2-70de9bbcd64e.PDF
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2025-08-27 21:21│开创电气（301448）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2025年 8月 16日通过书面送达或电子邮件方
式向全体董事发出，会议于 2025年 8月 26日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并主持，应出席董事 9人，实
际出席董事 9人。全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2025年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管
理与使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等情形。
本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/94af289f-b7dd-49f9-b906-c9bfc3128426.PDF
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2025-08-18 16:52│开创电气（301448）：关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项的公告
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浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”或“开创电气”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”
）“通过新设新加坡公司在越南投资建设年产 80 万台手持式电动工具及零配件生产项目”已达到预定可使用状态，公司决定将其予
以结项，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1064号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 20,000,000股，每股面值 1元，每股发行价格为
人民币 18.15 元，募集资金总额为 363,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币 32,000,000.00元（不含税），减除其他与发行
权益性证券直接相关的发行费用人民币 27,809,902.40 元后，募集资金净额为人民币303,190,097.60 元。募集资金已于 2023 年 6
月 14 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 6月 14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具信会师报字[2023]第 ZF10969号《浙江开创电气股份有限公司验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户管理，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司及实施募投项目的全资子公司与存放募
集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，2023年 9月 9日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会
第十一次会议及 2023 年 9月 19日召开的 2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，2024年 4
月 29 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议及 2024 年 5月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通
过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，2024年 10月 25日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议
及 2024年 11月 14日召开的 2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，2025年 1
月 17 日召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议及 2025年 2月 11日召开的 2025年第二次临时股东大
会审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的议案》，公司募集资金投资计划如下：
单位：万元
项目名称 实施主体 投资总额 计划投入募 是否已变更
集资金 项目（含部
分变更）
年产 200万台锂电电动 浙江海纳电器有限公 59,152.39 20,365.32 注 1 是
工具生产项目 司
营销网络拓展及品牌 开创电气、金华星河科 4,000.00 4,000.00 是
建设提升项目 技有限公司、金华丁宇
电子商务有限公司
通过新设新加坡公司 KEYSTONE 14,600.00 注 2 6,102.01 是
在越南投资建设年产 ELECTRICAL VIET
80万台手持式电动工 NAM COMPANY
具及零配件生产项目 LIMITED
合计 77,752.39 30,467.33
注 1：该等金额为原募集资金投资项目“年产 100 万台手持式锂电电动工具生产线建设项目”对应募集资金专户截至 2023年 1
2 月 31 日的全部余额（含利息收入及理财收益）。
2：投资总额为 2,000万美元，按照项目审议时 1美元≈7.3元人民币的汇率计算。
三、本次拟结项募投项目募集资金使用情况
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募投项目“通过新设新加坡公司在越南投资建设年产 80 万台手持式电动工具及零配
件生产项目”累计投入募集资金及节余募集资金具体情况如下（未经审计）：
单位：万元
项目名称 实施主体 计划投入 累计已投入募 投资 结余募集
募集资金 集资金金额 进度 资金金额
通过新设新加坡公 KEYSTONE 6,102.01 6,142.43 100.66% 9.04
司在越南投资建设 ELECTRICAL
年产80万台手持式 VIET NAM
电动工具及零配件 COMPANY
生产项目 LIMITED
注：投资进度大于 100%，系公司将该项目募集资金专户产生的利息 40.42万元投入了募投项目中。
该项目募集资金专户中账户 NRA377983814560 和账户 100000600575588 为境外美元账户，余额根据2025年6月30日中国人民银
行中间价汇率换算成人民币；账户100000600575577为境外越南盾账户，余额根据 2025年 6月 30 日中国人民银行中间价汇率换算成
人民币。
四、本次部分募投项目结项的具体情况及影响
公司“通过新设新加坡公司在越南投资建设年产 80 万台手持式电动工具及零配件生产项目”已累计投入募集资金 6,142.43万
元，投入进度已达 100.66%。鉴于项目已经达到预定可使用状态，满足项目结项条件，公司根据实际经营情况，将上述募投项目予以
结项。本次结项符合公司生产经营的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
“通过新设新加坡公司在越南投资建设年产 80 万台手持式电动工具及零配件生产项目”结项后，公司将本项目节余募集资金合
计人民币 9.04万元（含利息收入）永久补充流动资金，最终具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。
五、本次募投项目结项事宜履行的决策程序及相关机构意见
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《浙江开创
电气股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，单个募投项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低
于 500 万元且低于该项目募集资金净额的 5%的，可以豁免履行董事会、股东会审议及保荐机构发表明确同意意见的相关程序。鉴于
本次项目结项募集资金余额为 9.04万元符合相应要求，本次项目结项事项无需提交公司董事会、股东会审议，亦无需保荐机构发表
核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/773c4459-e2d3-4e81-8069-8b48a459c3dc.pdf
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2025-07-28 20:24│开创电气（301448）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”或“开创电气”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 28 日召开职工代表大会，经公司工会提名，并经与会职工代表认真审议，一致
同意选举黄丽女士（简历详见附件）为职工代表董事。
黄丽女士将与公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生的第三届董事会非职工代表董事共同组成第三届董事会，任期自股东大
会审议通过换届选举事项之日起三年。
本次换届选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/8326dbb8-31b4-4dbd-981c-3193c05ffceb.PDF
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2025-07-28 20:24│开创电气（301448）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告
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浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”或“开创电气”）于 2025年 7 月 28 日召开 2025 年第三次临时股东大会选举
产生了 5 名非独立董事，3 名独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第三届董事会。同日公
司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于选
举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于
聘任公司内审部负责人的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
非独立董事：吴宁先生（董事长）、吴用先生、张曙光先生、张垚嗣先生、裘学初先生
独立董事：陈工先生、林涛先生、朱炎生先生
职工代表董事：黄丽女士
公司第三届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数
未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异
议。第三届董事会任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事会成员简历详见公司分别于 2025 年 7 月 28
日、2025 年 7 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》《关于董事会换
届选举的公告》。
二、公司第三届董事会各专门委员会委员选举情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会，经审议，董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员
，具体组成情况如下：
审计委员会由独立董事林涛、独立董事陈工、董事黄丽 3 人组成，其中独立董事林涛担任主任委员及召集人，林涛为会计专业
人士；
战略委员会由董事吴宁、独立董事陈工、独立董事朱炎生 3 人组成，其中吴宁担任主任委员及召集人。
上述审计委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任主任委员及召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董
事。各专门委员会委员任期三年，任期自第三届第一次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
三、公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人聘任情况
（一）高级管理人员
总经理：张曙光先生
副总经理：张垚嗣先生、裘学初先生、张威先生、王寿江先生
财务总监：裘学初先生
董事会秘书：张垚嗣先生
（二）证券事务代表、内审部负责人
证券事务代表：陈笑女士
内审部负责人：张军庆先生
公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。上述人员简历详见附件。
上述高级管理人员的任职资格已经公司独立董事专门会议任职资格审查通过，聘任财务总监及内审部负责人的事项已经公司董事
会审计委员会全体成员过半数同意。上述人员均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关任职资格的规定，能够胜任所担任岗位的职责。
董事会秘书张垚嗣先生、证券事务代表陈笑女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格均符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法
律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书、证券事务代表的情形。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系地址：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号
联系电话：0579-89163684
传真号码：0579-89168043
电子邮箱：board@keystone-electrical.com
四、公司监事任期届满离任情况
根据《公司法》和《公司章程》等最新规定，公司第二届监事会主席祝渭军先生、监事诸葛平先生、职工代表监事吴鸟云先生任
期届满不再担任公司监事，但仍将继续在公司任职。
截至目前，祝渭军先生通过金华先河投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量 390,000 股，其配偶、其他直系亲属未
直接或间接持有公司股份；诸葛平先生、吴鸟云先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。不存在应当履行而未履行
的承诺事项
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