公司公告☆ ◇301449 天溯计量 更新日期：2026-03-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-02 18:18 │天溯计量（301449）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-02 18:18 │天溯计量（301449）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │天溯计量（301449）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │天溯计量（301449）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-10 00:00 │天溯计量（301449）：使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项的核查意见 │
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│2026-02-10 00:00 │天溯计量（301449）：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-26 18:02 │天溯计量（301449）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-01-15 18:30 │天溯计量（301449）：招商证券关于天溯计量2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2026-01-15 18:30 │天溯计量（301449）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-15 18:30 │天溯计量（301449）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-03-02 18:18│天溯计量（301449）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受贵司的委托，指派律师出席公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股
东会”），对本次股东会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于深圳天溯计量检测股份有限公司 2026 年第二次临时
股东会的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法
律法规和规范性文件以及《深圳天溯计量检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对贵公司本次股东会的召
集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
信达依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达同意将本法律意见书随同公司本
次股东会决议一并公告。
信达按照律师行业公认的业务标准，道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
根据公司第四届董事会第十三次会议决议，公司决定于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第二次临时股东会。
2026年 2月 10日，公司董事会在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)等中国证监会指定信息披露媒体公告了《深圳天溯
计量检测股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体情况如下：
1.本次股东会现场会议于 2026年 3月 2日（星期一）下午 14:30在深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道 2 号 4 号楼 3 层会议室召
开。
2.本次股东会采用深圳证券交易所股东会网络投票系统，网络投票时间为：
（1）通过交易系统投票平台投票的具体时间：股东会召开当日的交易时间段，即 2026 年 3 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026 年 3 月 2 日9:15 至 15:00 的任意时间。
3.本次股东会由公司董事长主持。
经核查，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
二、出席本次股东会的人员及召集人资格
（一）出席本次股东会的人员
1.出席本次股东会的人员
信达对本次股东会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东会的法人股东的法人股东营业执照、授权委托书、代理人身份证明
以及出席本次股东会的自然人股东的个人身份证明等文件进行了核查，现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共 10 名，代
表公司股份 45,000,100 股，占公司有表决权股份总数的 69.0002%。
通过现场方式出席或列席本次股东会的其他人员为公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员和信达律师。
信达认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关
规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东共 78 人。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
相关规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1.本次股东会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列出的议案，出席本次股东会的股东没有提出新的议案。
2.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会现场会议以记名投票方式表决了公告中列明的议案，由股
东代表和信达律师进行了计票和监票，当场公布了表决结果；参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内，可通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统行使表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票表决统计结果。
公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
根据公司合并统计的现场和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了以下议案：
1. 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 46,709,834 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9705%；反对 13,800 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0295%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 79,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 85.1931%；反对 13,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 14.8069%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
信达认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
四、结论意见
综上，信达认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程
》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，每份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/9bdf91d8-b48f-4525-bf8e-ae959f6292a8.PDF
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2026-03-02 18:18│天溯计量（301449）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会未出现否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年3月2日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月2日9:15—9:25，9:30—11:30，13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2026年3月2日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道2号4号楼3层会议室
3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长龚天保先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定，所作决议合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东88人，代表股份46,723,634股，占公司有表决权股份总数的71.6429%。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份45,000,100股，占公司有表决权股份总数的69.0002%。
通过网络投票的股东78人，代表股份1,723,534股，占公司有表决权股份总数的2.6428%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东78人，代表股份93,200股，占公司有表决权股份总数的0.1429%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。
通过网络投票的中小股东77人，代表股份93,100股，占公司有表决权股份总数的0.1428%。
3、公司部分董事、董事会秘书、财务负责人、部分高级管理人员列席了本次会议，广东信达律师事务所见证律师出席了本次会
议。
三、议案审议情况
本次会议对提请股东会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如
下：
1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意46,709,834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9705%；反对13,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0295%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意79,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1931%；反对13,800股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的14.8069%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
2、见证律师：王怡妮、申振
3、律师见证结论性意见：信达认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《2026年第二次临时股东会会议决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳天溯计量检测股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/b9a30c32-b2a5-4425-b68c-d846cf05d84f.PDF
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2026-02-10 00:00│天溯计量（301449）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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天溯计量（301449）：第四届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/d49bc99d-11e8-40b1-9299-ca9f04e9a2eb.PDF
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2026-02-10 00:00│天溯计量（301449）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年2月8日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第二次
临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月2日下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月2日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月25日
7、出席/列席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道2号4号楼3层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资 非累积投票提案 √
金进行现金管理的议案》
2、上述提案已由公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
3、本次股东会审议议案将对中小投资者的表决票单独计票，并将结果及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%
以下股份的股东（不包含持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
（一）登记方法：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示加盖公章的法人营业执照
复印件、法定代表人证明书及本人身份证原件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证原件、加盖
公章的法人营业执照复印件、股东授权委托书原件（附件二）办理登记手续；
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真的方式登记。电子邮件、传真或信函应于2026年2月26日下午16:30前
送达公司方为有效，不接受电话登记。信函邮寄地址：广东省深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道2号证券部（信函上请注明“参加2026
年第二次临时股东会”字样）；邮编：518116；联系电话：0755-89718577。
（二）登记时间：2026年2月26日，上午9:00-12:00，下午14:00-16:30。
（三）登记地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道2号1栋3楼会议室。
（四）会务联系人：周龙
联系电话：0755-89718577 传真：0755-28949551
邮箱地址：dmb@tiansu.org
（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。现场会议为期半天
，本次股东会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/b3a35934-b8d6-43b5-923a-481d611696a3.PDF
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2026-02-10 00:00│天溯计量（301449）：使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项的核查意见
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天溯计量（301449）：使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/fddcc8a0-a2bf-48c5-a2c3-11db7157be7d.PDF
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2026-02-10 00:00│天溯计量（301449）：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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天溯计量（301449）：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/286e2c07-0ef4-49c5-b1a1-569a16b4c450.PDF
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2026-01-26 18:02│天溯计量（301449）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开的第四届董事会第十二次会议及 2026年1月15日召
开的2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，并同时
提请股东会授权董事长及其授权代表全权办理本次公司注册资本变更及章程备案相关事宜。具体内容详见公司2025年12月31日、2026
年1月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商
变更的公告》（公告编号：2025-005）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-001）。
二、工商变更情况
近日，公司已完成了上述工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：
名称：深圳天溯计量检测股份有限公司
统一社会信用代码：91440300691167175B
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2009年6月17日
注册资本：6521.7392万元
法定代表人：龚天保
住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙大道2号1栋1层-6层、4栋1层-5层、2栋1层-2层
经营范围：在网上从事商贸活动（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。计量服
务；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
工业互联网数据服务。电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表修理；专用化学产品制造（不含危险化学品）。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）电气安全检测；产业计量和质量体系的培训及咨询（不包括需要取得许可审批
方可经营的职业技能培训项目）。（以上项目涉及许可证的凭许可证经营）；国防计量服务；检验检测服务；认证服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/9f2fbfef-7d31-4f6f-a1bd-ec3da821422b.PDF
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2026-01-15 18:30│天溯计量（301449）：招商证券关于天溯计量2025年度持续督导培训情况报告
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”或“保荐人”）作为深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称
“天溯计量”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对
天溯计量的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等相关人员进行了 2025 年度持续督导培训，现将本次培训情况汇报如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
培训时间：2025 年 12 月 31 日
培训地点：深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道 2 号 1 号楼三层会议室
培训方式：现场宣讲及视频会议相结合方式
培训人员：罗政（保荐代表人）
培训对象：公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他相关人员
二、培训主要内容
本次培训的主要内容包括《上市公司信息披露办法》《上市公司规范运作》等相关配套政策文件和制度规则的相关解读，向培训
对象介绍了上市公司信息披露的规则体系、具体要求、法律责任等相关注意事项，并结合市场违规案例，对重点内容进行了讲解。
三、培训完成情况及效果
本次持续督导培训的过程中，公司给予了积极配合，全体参加培训人员均进行了认真深入学习，加深了对上市公司信息披露相关
事项的了解和认识，对上市公司合法经营、规范运作有了进一步的理解。本次持续督导培训，增强了公司相关人员在行为规范、公司
信息披露等方面的法制观念和诚信意识。本次培训达到了预期目标，取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/300ef05e-4253-4326-931c-33ecf95546ff.PDF
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2026-01-15 18:30│天溯计量（301449）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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