公司公告☆ ◇301449 天溯计量 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 16:36 │天溯计量（301449）：关于举行2025年年度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-14 18:28 │天溯计量（301449）：关于入选科技创新总部与智能制造示范基地项目遴选方案的提示性公告 │
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│2026-04-13 18:45 │天溯计量（301449）：天溯计量2025年度业绩快报 │
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│2026-03-02 18:18 │天溯计量（301449）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-02 18:18 │天溯计量（301449）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │天溯计量（301449）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │天溯计量（301449）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-10 00:00 │天溯计量（301449）：使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项的核查意见 │
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│2026-02-10 00:00 │天溯计量（301449）：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-26 18:02 │天溯计量（301449）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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2026-04-20 16:36│天溯计量（301449）：关于举行2025年年度报告网上业绩说明会的公告
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深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》将于 2026年 4月 28日披露于巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。为与广大投资者更好地进行交流，使投资者进一步了解公司《2025 年年度报告》及年度经营情况，公司拟举
办 2025 年度网上业绩说明会。
一、网上业绩说明会的安排
1、召开时间：2026年 4月 29日（星期三）15:00-17:00
2、出席人员：董事长兼总经理龚天保先生，独立董事徐树田先生，董事会秘书周龙先生，财务总监魏巍女士，保荐代表人罗政
先生。
3、参与方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.c
n），进入“云访谈”栏目参与本次说明会。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问，或扫描
下方“互动易”微信公众号二维码进入“云访谈”的问题征集专题页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问
题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/42f59445-3ac9-4be7-b16f-70a549115db1.PDF
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2026-04-14 18:28│天溯计量（301449）：关于入选科技创新总部与智能制造示范基地项目遴选方案的提示性公告
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特别提示：
本项目目前尚处于遴选结果公示期，深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称“天溯计量”或“公司”）能否签署正式合同，
存在一定的不确定性。公司将根据实际进展情况及时履行审议披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
天溯计量近日参加科技创新总部与智能制造示范基地项目（以下简称“本项目”）的 意 向 用 地 单 位 遴 选 ， 经 评 定
后 确 认 入 选 ， 结 果 详 见 龙 岗 政 府 在 线（http://www.lg.gov.cn/），现将相关项目的情况提示如下：
一、公示项目概况及内容
深圳市龙岗区科技创新局于 2026 年 4 月 12 日发布了《科技创新总部与智能制造示范基地项目遴选方案》，天溯计量入选科
技创新总部与智能制造示范基地项目意向用地单位，公示时间为 2026年 4月 13日至 4月 17日。
本项目总用地面积约 1.7万平方米，拟打造集产业计量实验室建设、精密测量仪器研发制造、新能源检测等功能于一体的总部中
心，含生产厂房及配套用房等。
本项目的落地将解决公司持续发展所需的经营场地空间，显著巩固和提升公司的核心竞争力。
二、入选项目对公司业绩的影响
本次公司入选科技创新总部与智能制造示范基地项目，满足公司未来发展对经营场地的需求，符合公司的经营发展及长期战略规
划，符合全体股东和公司利益，不影响公司经营的独立性。
三、入选项目风险提示
遴选结果尚处于公示期，后续是否签订合同或者协议仍存在不确定性，公司将严格按照信息披露的相关规定对项目后续进展情况
及时履行审议披露义务，请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/f2e884cf-5787-412c-a073-9e65d673517b.PDF
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2026-04-13 18:45│天溯计量（301449）：天溯计量2025年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2025年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请
投资者注意投资风险。
一、2025 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（%）
营业总收入 86,585.52 80,011.69 8.22%
营业利润 11,645.23 12,667.96 -8.07%
利润总额 11,565.81 12,618.08 -8.34%
归属于上市公司股东的净利润 10,314.78 11,105.68 -7.12%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的 10,149.56 11,021.48 -7.91%
净利润
基本每股收益（元/股） 2.11 2.27 -7.05%
加权平均净资产收益率（%） 18.03% 23.91% -5.88%
项目 本报告期 本报告期 增减变动幅度
末 初 （%）
总资产 133,461.46 69,283.68 92.63%
归属于上市公司股东的所有者权益 114,832.3 52,029.51 120.71%
股本 6,521.74 4,891.3 33.33%
归属于上市公司股东每股净资产（元/股） 11.69 9.50 23.05%
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、主要经营业绩和财务状况
报告期内，公司实现营业收入 86,585.52万元，同比上年增长 8.22%；归属于上市公司股东的净利润 10,314.78万元，同比上年
下降 7.12%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 10,149.56万元，同比上年下降 7.91%。报告期末，公司总资产 1
33,461.46万元，较年初增长 92.63%；归属于上市公司股东的所有者权益 114,832.30万元，较年初增长 120.71%。
2、主要经营业绩变动原因
报告期内，公司营业收入同比上年上涨 8.22%，归属于上市公司股东的净利润同比上年下降 7.12%，主要原因为证书单价下降，
为提升竞争力公司加大了人员、设备等投入而收入增长滞后以及广告宣传等费用增加。具体原因分析如下：
（1）证书单价下降。2025年计量校准证书单价从 2024年 129.69元下降至122.16元，降幅 5.81%。2025年虽然公司提升了经营
效率和单位技术人员的创收水平，降低了证书单位成本。但公司证书平均单价降幅仍略高于证书单位成本降幅，导致综合毛利率下降
2.20个百分点；
（2）公司加大了人员、设备投入，而收入增长有所滞后。1）为适应业务扩张和市场需求，持续加强技术团队建设，公司新增部
分技术人员和销售人员等；2025年末相对年初，技术人员和销售人员分别增加 6.19%、4.41%。2）为适应业务能力提升和业务拓展需
求，公司加大了仪器设备等固定资产投入；2025年购置和在建工程转固的固定资产原值增加 7,990.41万元，相对于 2024年固定资产
折旧费增加 802.65万元；3）新设立子公司广东天溯检测认证有限公司，增加了运营费用；截至 2025年末，该子公司尚处于建设期
间；
（3）2025年四季度，公司增加了广告宣传等费用。
3、上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因
单位：万元
项目 本报告期 本报告期 增减变动幅 变动原因
末 初 度（%）
总资产 133,461.46 69,283.68 92.63% 2025年 12月，公司上市发行新股募
归属于上市公 114,832.3 52,029.51 120.71% 集了资金。总资产、所有者权益和
司股东的所有 股本增加。
者权益
股本 6,521.74 4,891.3 33.33%
三、与前次业绩预计的差异说明
1、业绩预计情况
公司分别于 2025年 10月 10日、2025年 10月 23日、2025年 12月 18日披露了《深圳天溯计量检测股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称 “招股说明书”），2025年 12月 4日披露了《深圳天溯计量检测股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称 “招股意向书”）对公司 2025年业绩情况进行了预计。 2025年，公司预计可
实现营业收入86,500-90,000万元，较去年同期变动约 8.11%-12.48%；预计实现归属于母公司所有者的净利润 12,000-12,500万元，
较去年同期变动约 8.05%-12.56%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 11,900-12,400万元，较去年同期变动约7.9
7%-12.51%。
2、本次业绩快报的情况
经初步核算，报告期内，公司预计实现营业总收入 86,585.52万元，较去年同期变动 8.22%。报告期内，公司的证书单价下降，
为提升竞争力公司加大了人员、设备等投入而收入增长滞后以及广告宣传等费用增加，预计实现归属于母公司所有者的净利润 10,31
4.78万元，较去年同期变动-7.12%；预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 10,149.56万元，较去年同期变动-7
.91%。
3、业绩预计差异原因
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计的差异主要为归属于上市公司股东的净利润差异，差异原因详见“二、经营业绩和
财务状况情况说明”之“2、主要经营业绩变动原因”。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析（如适用）
不适用。
五、其他说明
本公告所载 2025年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最
终财务数据公司将在 2025年年度报告中详细披露。请投资者注意投资风险。
六、备查文件
经相关负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/eecf59aa-3faa-45da-a59b-3f943cb2fe3f.PDF
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2026-03-02 18:18│天溯计量（301449）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受贵司的委托，指派律师出席公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股
东会”），对本次股东会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于深圳天溯计量检测股份有限公司 2026 年第二次临时
股东会的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法
律法规和规范性文件以及《深圳天溯计量检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对贵公司本次股东会的召
集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
信达依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达同意将本法律意见书随同公司本
次股东会决议一并公告。
信达按照律师行业公认的业务标准，道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
根据公司第四届董事会第十三次会议决议，公司决定于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第二次临时股东会。
2026年 2月 10日，公司董事会在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)等中国证监会指定信息披露媒体公告了《深圳天溯
计量检测股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体情况如下：
1.本次股东会现场会议于 2026年 3月 2日（星期一）下午 14:30在深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道 2 号 4 号楼 3 层会议室召
开。
2.本次股东会采用深圳证券交易所股东会网络投票系统，网络投票时间为：
（1）通过交易系统投票平台投票的具体时间：股东会召开当日的交易时间段，即 2026 年 3 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026 年 3 月 2 日9:15 至 15:00 的任意时间。
3.本次股东会由公司董事长主持。
经核查，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
二、出席本次股东会的人员及召集人资格
（一）出席本次股东会的人员
1.出席本次股东会的人员
信达对本次股东会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东会的法人股东的法人股东营业执照、授权委托书、代理人身份证明
以及出席本次股东会的自然人股东的个人身份证明等文件进行了核查，现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共 10 名，代
表公司股份 45,000,100 股，占公司有表决权股份总数的 69.0002%。
通过现场方式出席或列席本次股东会的其他人员为公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员和信达律师。
信达认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关
规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东共 78 人。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
相关规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1.本次股东会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列出的议案，出席本次股东会的股东没有提出新的议案。
2.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会现场会议以记名投票方式表决了公告中列明的议案，由股
东代表和信达律师进行了计票和监票，当场公布了表决结果；参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内，可通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统行使表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票表决统计结果。
公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
根据公司合并统计的现场和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了以下议案：
1. 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 46,709,834 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9705%；反对 13,800 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0295%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 79,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 85.1931%；反对 13,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 14.8069%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
信达认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
四、结论意见
综上，信达认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程
》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，每份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/9bdf91d8-b48f-4525-bf8e-ae959f6292a8.PDF
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2026-03-02 18:18│天溯计量（301449）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会未出现否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年3月2日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月2日9:15—9:25，9:30—11:30，13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2026年3月2日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道2号4号楼3层会议室
3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长龚天保先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定，所作决议合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东88人，代表股份46,723,634股，占公司有表决权股份总数的71.6429%。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份45,000,100股，占公司有表决权股份总数的69.0002%。
通过网络投票的股东78人，代表股份1,723,534股，占公司有表决权股份总数的2.6428%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东78人，代表股份93,200股，占公司有表决权股份总数的0.1429%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。
通过网络投票的中小股东77人，代表股份93,100股，占公司有表决权股份总数的0.1428%。
3、公司部分董事、董事会秘书、财务负责人、部分高级管理人员列席了本次会议，广东信达律师事务所见证律师出席了本次会
议。
三、议案审议情况
本次会议对提请股东会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如
下：
1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意46,709,834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9705%；反对13,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0295%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意79,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1931%；反对13,800股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的14.8069%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
2、见证律师：王怡妮、申振
3、律师见证结论性意见：信达认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《2026年第二次临时股东会会议决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳天溯计量检测股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/b9a30c32-b2a5-4425-b68c-d846cf05d84f.PDF
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2026-02-10 00:00│天溯计量（301449）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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天溯计量（301449）：第四届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/d49bc99d-11e8-40b1-9299-ca9f04e9a2eb.PDF
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2026-02-10 00:00│天溯计量（301449）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的
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