公司公告☆ ◇301449 天溯计量 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 16:24 │天溯计量（301449）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-27 18:34 │天溯计量（301449）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-27 18:34 │天溯计量（301449）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-27 18:34 │天溯计量（301449）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-27 18:34 │天溯计量（301449）：关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-04-27 18:34 │天溯计量（301449）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 18:34 │天溯计量（301449）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2026-04-27 18:34 │天溯计量（301449）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-04-27 18:34 │天溯计量（301449）：公司关于2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-04-27 18:34 │天溯计量（301449）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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2026-05-14 16:24│天溯计量（301449）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提
请召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月19日召开本公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本次股东会
将采用现场投票和网络投票相结合的方式。现将本次股东会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年4月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股
东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月14日
7、出席/列席对象：
（1）截至股权登记日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道2号4栋3层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本 非累积投票提案 √
的预案》
3.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工 非累积投票提案 √
商变更登记的议案》
4.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案》
5.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进 非累积投票提案 √
行现金管理的议案》
8.00 《关于使用超募资金和自有资金投资建设科技创 非累积投票提案 √
新总部与智能制造示范基地项目的议案》
9.00 《关于申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已由公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2026年4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的相关公告。
3、议案2.00和议案3.00为特别决议事项，且议案3.00以议案2.00通过为前提，需经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权
股份总数的三分之二以上通过。
4、本次股东会审议议案将对中小投资者的表决票单独计票，并将结果及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%
以下股份的股东（不包含持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员）。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方法：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示加盖公章的法人营业执照
复印件、法定代表人证明书及本人身份证原件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证原件、加盖
公章的法人营业执照复印件、股东授权委托书原件（附件二）办理登记手续；
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真的方式登记。电子邮件、传真或信函应于2026年5月15日下午16:30前
送达公司方为有效，不接受电话登记。信函邮寄地址：广东省深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道2号证券部（信函上请注明“参加2025
年年度股东会”字样）；邮编：518116；联系电话：0755-89718577
（二）登记时间：2026年5月15日，上午9:00-12:00，下午14:00-16:30。
（三）登记地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道2号1栋3楼会议室。
（四）会务联系人：周龙
联系电话：0755-89718577 传真：0755-28949551
邮箱地址：dmb@tiansu.org
（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。现场会议为期半天
，本次股东会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/69681370-c6fe-4e8e-b4a2-5a044c5bf76d.PDF
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2026-04-27 18:34│天溯计量（301449）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 25日召开的第四届董事会第十四次会议审议了《关于确
认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于确认高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议
案》，关联董事均已回避表决，上述董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025年度，公司独立董事的薪酬以津贴形式按年发放，其他非独立董事均无津贴；在公司担任具体职务的非独立董事按照公司相
关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境
和社会之3、董事、高级管理人员薪酬情况”中的相关内容。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在
行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年 1月1日至 2026年 12月 31日
（三）薪酬及津贴标准
1．在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬，包括
基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，不另行领取董事津贴。
未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。
2．公司独立董事津贴为 6万元/年，按年发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。
3．公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效
、贡献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 5
0%。公司高级管理人员在公司及其子公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。
三、其他事项
1．上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；
2．公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3．上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会第三次薪酬与考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/03538b0f-3d73-4720-8510-70540042e71f.PDF
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2026-04-27 18:34│天溯计量（301449）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》的规定，将深圳天溯计量检测份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用
情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2424 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股
）16,304,348 股，于 2025 年 12 月23 日上市，每股面值 1.00 元，每股发行价为 36.80 元，应募集资金总额为人民币600,000,0
06.40元，根据有关规定扣除发行费用 75,368,557.86元后，实际募集资金净额为人民币 524,631,448.54元。该募集资金已于 2025
年 12月到账。上述资金到账情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2025）第 11809号《验资报告》验证。公司对募
集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用情况如下：
项 目 金额（万元）
募集资金净额 52,463.14
加：募集资金利息收入及手续费支出净额 2.10
减：募集资金置换预先投入金额（不含预先投入的发行费用） -
减：补充流动资金转入自有账户 -
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 4,293.27
减：募集资金用于现金管理 -
2025年 12 月 31日应结余募集资金 48,171.97
2025年 12 月 31日实际结余募集资金 55,554.10
差异[注] 7,382.13
注：差异系未及时支付、置换的发行费以及未及时置换以自筹资金预先投入募投项目的资金。
二、募集资金存放和管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法
律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金
的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2025 年 12月 26日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行及招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在招商
银行股份有限公司深圳坪山大道支行开设募集资金专项账户（账号：755928135310008）。2025年 12月 26日，公司与中国农业银行
股份有限公司深圳龙岗支行及招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司深圳园山支行开
设募集资金专项账户（账号：41024700040002914）。2025年 12月 26日，公司与中国银行股份有限公司深圳坪山支行及招商证券股
份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司深圳坑梓支行开设募集资金专项账户（账号：752380592060）
。2025年 12月 26 日，公司与中信银行股份有限公司广州分行及招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中信银
行股份有限公司广州海珠支行开设募集资金专项账户（账号：8110901011601946565）。2025年 12月 26日，公司与中信银行股份有
限公司广州分行及招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司广州海珠支行开设募集资金专项
账户（账号：8110901011701946561）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不
存在问题。
截至 2025年 12月 31日止，募集资金存储情况如下：
银 行 名 称 银行账号 余额（万元） 备 注
招商银行股份有限公司深圳坪山大道支 755928135310008 9,000.00 活期存款
行
中国农业银行股份有限公司深圳园山支行 41024700040002914 10,073.24 活期存款
中国银行股份有限公司深圳坑梓支行 752380592060 3,166.90 活期存款
中信银行股份有限公司广州海珠支行 8110901011601946565 15,856.56 活期存款
中信银行股份有限公司广州海珠支行 8110901011701946561 17,457.40 活期存款
合 计 55,554.10
注 1、因招商银行股份有限公司深圳坪山大道支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级招商银行股份有限公
司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》，协议由招商银行股份有限公司深圳坪山大道支行实际履行；
注 2、因中国农业银行股份有限公司深圳园山支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级中国农业银行股份有
限公司深圳龙岗支行签订《募集资金三方监管协议》，协议由中国农业银行股份有限公司深圳园山支行实际履行；
注 3、因中国银行股份有限公司深圳坑梓支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级中国银行股份有限公司深
圳坪山支行签订《募集资金三方监管协议》，协议由中国银行股份有限公司深圳坑梓支行实际履行；
注 4、因中信银行股份有限公司广州海珠支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级中信银行股份有限公司广
州分行签订《募集资金三方监管协议》，协议由中信银行股份有限公司广州海珠支行实际履行。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
截至 2025年 12月 31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币4,293.27 万元，均由自筹资金预先投入；截至 2
026 年 1月 9日，募投项目以自筹资金预先投入部分已完成置换。各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025年 12月 31日止，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确
、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附表1：2025年度募集资金使用情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7ac91bdb-ce4d-4d06-9200-00540529a9bc.PDF
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2026-04-27 18:34│天溯计量（301449）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等制度的规定和要求，深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督
职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于
1988年 8月，2013年 12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券
服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人为刘维先生。
截至 2025年 12月 31日，容诚共有合伙人 233人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务审计报告。
容诚经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入 123,764.58万
元。
容诚共承担 518家上市公司 2024年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚对公司所在的相
同行业上市公司审计客户家数为 14家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 12月 26日，公司召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，审计委员
会认为公司本次变更会计师事务所程序合法合规，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，容诚具备为
公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作的要求。审计委员会同意聘任容诚为公司 2025年度财务报告审计机构
和内部控制审计机构，并将本议案提交公司董事会审议。
公司分别于 2025年 12月 29日、2026年 1月 15日召开第四届董事会第十二次会议及 2026年第一次临时股东会，审议通过了《
关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚为公司 2025年度审计机构，为公司提供 2025年度财务报告审计和内部控制审计服务
。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》《内部控制审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，容诚对公司 2025
年度财务报告、内部控制进行了审计，同时对公司 2025年度募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持
了有效的财务报告内部控制；公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相
关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。容诚出具了标准无保留意见的
审计报告。
在执行审计过程中，容诚就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整
事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《审计委员会工作条例》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 12月 26日，公司审计委员会对容诚的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量
等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司审计委员会全体
成员一致同意将该议案提交董事会审议。公司分别于 2025年 12月29日、2026年 1月 15日召开第四届董事会第十二次会议及 2026年
第一次临时股东会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
（二）2026年 1月 15日，公司审计委员会与负责公司审计业务的注册会计师、项目经理等召开第四届董事会审计委员会第十一
次会议。会议就《2025年年度财务报表审计及财务报告内部控制审计工作计划》进行沟通，重点审议并明确了审计范围、时间安排、
人员配置及重点审计领域等事项；同时督促容诚会计师事务所严格按照工作进度，配备充足审计人员，确保按期完成年度报告审计工
作。
（三）2026年 4月 10日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理等召开第四届董事会审计委员会第十三次会
议，听取了年审注册会计师团队关于初步审计意见的汇报，对 2025年度审计调整事项、审计结论、审计委员会关注事项进行沟通，
并就审计过程中遇到的问题以及管理建议进行了沟通。
（四）2026年 4月 22日，第四届董事会审计委员会第十四次会议以现场会议方式召开，审议通过 2025年度内部控制自我评价报
告、2025年年度报告全文及其摘要、2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会认为，容诚在公司2025年度财务报告及内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时
完成了公司2025年度财务报告及内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律、法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作
用，在年报审计期间与会计师事务所进行了讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审
计委员会对会计师事务所的监督职责。
深圳天溯计量检测股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/83b540c8-39bb-469f-a904-9bb2d5e03d5e.PDF
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