公司公告☆ ◇301456 盘古智能 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-21 19:07 │盘古智能（301456）：关于副总经理辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-21 19:05 │盘古智能（301456）：2025年第二次临时股东大会的见证法律意见书 │
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│2025-11-21 19:04 │盘古智能（301456）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-14 19:16 │盘古智能（301456）：关于收购参股公司长沙众城石油化工股份有限公司部分股份暨取得控制权的公告 │
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│2025-11-14 19:16 │盘古智能（301456）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-11-14 19:15 │盘古智能（301456）：因取得参股公司控制权被动形成财务资助的核查意见 │
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│2025-11-14 19:15 │盘古智能（301456）：关于因取得参股公司控制权被动形成财务资助的公告 │
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│2025-11-13 18:56 │盘古智能（301456）：关于合计持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-10-28 17:44 │盘古智能（301456）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 17:44 │盘古智能（301456）：会计师事务所选聘管理实施办法 │
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2025-11-21 19:07│盘古智能（301456）：关于副总经理辞职暨选举职工代表董事的公告
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、副总经理王刚先生的书面辞职报告，因公司内部工
作调整，王刚先生辞去公司副总经理职务，辞职后仍担任公司其他职务。王刚先生副总经理职务的辞职自董事会收到辞职报告时生效
，原定任期为 2023 年 11 月 10 日至 2026 年 11 月 9日。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相
关规定，公司于 2025 年 10月 27 日、2025 年 11 月 21 日分别召开第二届董事会第十四次会议和 2025 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
），公司董事会由七名董事组成，其中职工代表董事一人，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司不再设置
监事会或者监事，监事齐宝春先生、张玉静女士、李琳琳女士的监事职务已自动解除，仍继续在公司担任其他职务。
为保证公司董事会的合规运作，公司于 2025 年 11 月 21 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举王刚先生（
简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。王刚先生原为
第二届董事会非职工代表董事，本次选举完成后变更为职工代表董事，并仍担任公司第二届董事会战略委员会委员，公司第二届董事
会成员及各专门委员会成员构成不变。
王刚先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。王刚先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任
高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规
定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/a728f910-5825-4fe7-b1b5-e3f8cb237bb4.PDF
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2025-11-21 19:05│盘古智能（301456）：2025年第二次临时股东大会的见证法律意见书
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盘古智能（301456）：2025年第二次临时股东大会的见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/def000ac-b2e1-4950-96ce-4c4b5eaaffa6.PDF
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2025-11-21 19:04│盘古智能（301456）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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盘古智能（301456）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/88138516-7ead-40d8-91b5-f7b29c412ee9.PDF
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2025-11-14 19:16│盘古智能（301456）：关于收购参股公司长沙众城石油化工股份有限公司部分股份暨取得控制权的公告
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盘古智能（301456）：关于收购参股公司长沙众城石油化工股份有限公司部分股份暨取得控制权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/62802d41-d15b-41e1-981c-0819d59e4192.PDF
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2025-11-14 19:16│盘古智能（301456）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2025 年 11 月 9日以邮件方式向各位
董事发出，会议于 2025 年 11月 14 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓先生主持，应出席董
事 7人，实际出席董事 7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于收购参股公司长沙众城石油化工股份有限公司部分股份暨取得控制权的议案》
基于战略规划及业务发展需要，公司以自有资金 24,642,000.00 元收购李布尔持有的公司参股公司长沙众城石油化工股份有限
公司（以下简称“众城石化”）3,700,000 股股份，占众城石化股份总数的 11.97%。本次收购完成后，公司持有众城石化的股份比
例由 35.34%增加至 47.31%，公司作为众城石化第一大股东，且众城石化董事会由 5名董事构成，其中 3名董事由公司提名，占众城
石化董事会席位半数以上，据此，公司取得众城石化的控制权，众城石化将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
本次收购资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况、生产经营产生不利影响，本次收购符合公司的战略规划及业务发展需
要，对公司的长远发展将产生积极影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购参股公司长沙众城石油化工股份有限公司
部分股份暨取得控制权的公告》。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
（二）审议通过了《关于因取得参股公司控制权被动形成财务资助的议案》
本次收购众城石化股份前，众城石化为长沙望城石油化工有限公司提供财务资助金额为 41,556,765.68 元（不含利息）。本次
收购完成后，因公司取得众城石化的控制权，众城石化由公司的参股公司变为控股子公司，纳入公司合并报表范围，将被动形成公司
的控股子公司对外提供财务资助的情形。
本次提供财务资助事项因公司取得参股公司众城石化的控制权而被动形成，实质是众城石化原有财务资助的延续，不构成关联交
易，不会影响公司正常业务开展及资金使用，未直接导致资金流出公司。公司已对被资助公司的经营状况、资信及偿债能力进行了解
，风险处于可控制范围内。本次因取得参股公司众城石化控制权而被动形成的财务资助不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于因取得参股公司控制权被动形成财务资助的公
告》。
保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。
三、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会战略委员会第二次会议决议》；
3、《国金证券股份有限公司关于青岛盘古智能制造股份有限公司因取得参股公司控制权被动形成财务资助的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/e7360d6c-ce71-4754-9661-192e976aafed.PDF
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2025-11-14 19:15│盘古智能（301456）：因取得参股公司控制权被动形成财务资助的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为青岛盘古智
能制造股份有限公司（以下简称“盘古智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对盘古智能因取得参股公
司控制权被动形成财务资助的事项进行了审慎核查，相关核查情况如下：
一、被动形成财务资助事项概述
基于战略规划及业务发展需要，公司以自有资金 24,642,000.00 元收购李布尔持有的公司参股公司众城石化 3,700,000 股股份
，占众城石化股份总数的11.97%。本次收购完成后，公司持有众城石化的股份比例由 35.34%增加至 47.31%，公司作为众城石化第一
大股东，且众城石化董事会由 5 名董事构成，其中 3 名董事由公司提名，占众城石化董事会席位半数以上，据此，公司取得众城石
化的控制权，众城石化将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的《关于收购参股公司长沙众城石油化工股份有限公司部分股份暨取得控制权的公告》。
本次收购众城石化股份前，众城石化为望城石化提供财务资助金额为41,556,765.68 元（不含利息）。本次收购完成后，因公司
取得众城石化的控制权，众城石化由公司的参股公司变为控股子公司，纳入公司合并报表范围，将被动形成公司的控股子公司对外提
供财务资助的情形。
本次提供财务资助事项因公司取得参股公司众城石化的控制权而被动形成，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得
提供财务资助的情形。
公司于 2025 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于因取得参股公司控制权被动形成财务资助的议
案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次被动形成财务资助事项在董事会审批权限范围内
，无需提交股东大会审议。
二、被资助对象基本情况
（一）被资助对象基本信息
1、企业名称：长沙望城石油化工有限公司
2、注册资本：800.00 万元人民币
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、成立日期：1997 年 06 月 26 日
5、法定代表人、控股股东、实际控制人：李布尔
6、住所：长沙市望城经济开发区铜官循环经济工业基地白杨路 123 号
7、统一社会信用代码：9143012261683621XL
8、经营范围：一般项目：润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用
化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研
发；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、股权结构：李布尔持股 95%，陈多悦持股 5%。
10、被资助对象业务情况
望城石化是一家专业添加剂制造商，产品覆盖油性添加剂、摩擦改进剂、极压抗磨剂、抗氧极压剂、金属减活剂、胶体复合剂及
极压抗磨型复合剂等多个领域，是中国石油、中国石化等大型企业的长期合作伙伴。
（二）被资助对象最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 8,798.98 8,623.64
负债总额 4,819.03 4,358.29
净资产 3,979.96 4,265.35
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 4,623.31 3,055.10
净利润 346.96 286.64
（三）其他事项说明
1、望城石化与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系
。
2、经查询，望城石化不属于失信被执行人。
三、众城石化提供财务资助情况
依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华审字（2025）第 031082 号），截至 2025 年 9 月 30
日，众城石化为望城石化提供的财务资助金额为 41,791,062.60 元，其中本金 41,556,765.68 元，利息 234,296.92元。
四、财务资助风险分析及风控措施
在本次收购众城石化股份前，众城石化存在对外提供财务资助的情形，本次收购完成后，因公司取得众城石化控制权被动形成对
外提供财务资助。本次收购完成后，众城石化不再对望城石化新增财务资助。众城石化与望城石化、李布尔已针对财务资助事项达成
一致的还款意向方案，李布尔承诺其取得的本次股份转让交易价款，在缴纳相关税费后全部用于帮助望城石化归还对众城石化的欠款
。公司后续将密切关注被资助对象的经营状况、财务状况及偿债能力，积极防范风险。
五、董事会意见
本次提供财务资助事项因公司取得参股公司众城石化的控制权而被动形成，实质是众城石化原有财务资助的延续，不构成关联交
易，不会影响公司正常业务开展及资金使用，未直接导致资金流出公司。公司已对被资助公司的经营状况、资信及偿债能力进行了解
，风险处于可控制范围内。本次因取得参股公司众城石化控制权而被动形成的财务资助不存在损害公司及股东利益的情形。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：本次提供财务资助事项因公司取得参股公司众城石化的控制权而被动形成，已经公司董事会批准，截至本
核查意见出具日已履行了必要的审批程序，决策程序和信息披露合规，符合有关法律、法规及盘古智能《公司章程》的规定。本次被
动形成财务资助事项不会影响公司正常业务开展，不存在对公司、股东尤其是中小股东的重大不利影响。综上，保荐人对公司本次因
取得参股公司控制权被动形成财务资助事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/5fe7bba8-5328-4139-8c78-cb3cd8d4dc2f.PDF
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2025-11-14 19:15│盘古智能（301456）：关于因取得参股公司控制权被动形成财务资助的公告
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盘古智能（301456）：关于因取得参股公司控制权被动形成财务资助的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-13 18:56│盘古智能（301456）：关于合计持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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盘古智能（301456）：关于合计持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/f6e1ba16-4cba-42a3-9ca4-a7bab5ade64b.PDF
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2025-10-28 17:44│盘古智能（301456）：2025年三季度报告
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盘古智能（301456）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
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2025-10-28 17:44│盘古智能（301456）：会计师事务所选聘管理实施办法
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盘古智能（301456）：会计师事务所选聘管理实施办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/41ce495a-ba22-4f7e-a64f-d6679cc29f9b.PDF
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2025-10-28 17:44│盘古智能（301456）：募集资金管理办法
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盘古智能（301456）：募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/71281ce6-6167-4261-976f-a9046a3901d0.PDF
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2025-10-28 17:44│盘古智能（301456）：董事会薪酬与考核委员会实施细则
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第一条 为进一步建立健全青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会薪酬与考
核委员会，并制定本细则。
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制
定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告工作，依照《公司章程》和本细则赋予的各项职权及董事会授权履行职责，薪酬
与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。
第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，设召集人一名，由独立董事担任。
第六条 薪酬与考核委员会委员的任期与董事的任期相同，任期届满可连选连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间
如有委员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去薪酬与考核委员会职务。
第七条 薪酬与考核委员会可下设工作组，负责承担薪酬与考核委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作
。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。第九条 薪酬与考核委员会提出的公
司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第十条 薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。如有需要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构提供专业意
见，有关费用由公司承担。
第四章 决策程序
第十一条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，组织提供公司以下方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）提供公司董事、高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事、高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况。
第十二条 薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的考评程序如下：
（一）公司董事、高级管理人员向薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事、高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、高级管理人员的报酬数额和奖励方式，通过后报告董事会。
第五章 议事规则
第十三条 薪酬与考核委员会会议根据实际需要不定期召开，召集人或者两名及以上成员提议，可以召开薪酬与考核委员会会议
。薪酬与考核委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。
第十四条 薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，可以通过视频、
电话、传真、电子邮件等通讯方式或其他方式召开，也可以采取现场会议结合通讯形式召开。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应于会议召开三日前通知全体委员，并以专人送出、邮件、电子邮件、传真或者电话等方式发
出通知。
在特殊或者紧急情况下，需要薪酬与考核委员会尽快作出决议的，薪酬与考核委员会会议可以不受通知方式及通知时限的限制，
随时以口头或者电话等方式通知召开薪酬与考核委员会会议，但召集人应当在会议上作出说明并在会议记录中记载。
第十六条 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。薪酬与考核委员会召集人不能或者拒绝履行职责时
，由过半数的薪酬与考核委员会成员共同推举一名独立董事成员主持。
第十七条 薪酬与考核委员会委员应当亲自出席薪酬与考核委员会会议，并对审议事项发表明确意见。因故不能亲自出席会议的
，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权委托书，书面委托其他委员代为出席。每一名薪酬与考核委员会成
员最多接受一名成员委托，授权委托书须明确授权范围和期限。独立董事成员因故不能出席会议的，应当委托薪酬与考核委员会中的
其他独立董事成员代为出席。
第十八条 薪酬与考核委员会认为必要时可以邀请其他董事及高级管理人员列席会议。
第十九条 薪酬与考核委员会作出决议，应当经薪酬与考核委员会成员的过半数通过。薪酬与考核委员会表决采用举手表决或者
记名方式投票表决，应当一人一票。
薪酬与考核委员会成员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因回避无法形成有效审议意见的，应将相关事项提交董事
会审议。
第二十条 薪酬与考核委员会会议应当制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项发表的
意见。出席会议的薪酬与考核委员会成员和记录人员应当在会议记录上签名。
会议记录、会议决议、授权委托书等相关会议资料均由公司妥善保存，保存期限不少于十年。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议记录内容包括：
（一）会议召开的日期、地点、形式和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，其中受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程、议题；
（四）参会人员发言要点；
（五）每一决议事项或者议案的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或者弃权的票数及投票人姓名）；
（六）会议记录人姓名；
（七）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳
证券交易所业务规则、《公司章程》及本细则的规定。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议通过的议案、表决结果及会议记录，应以书面形式报告董事会。
第二
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