公司公告☆ ◇301456 盘古智能 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-28 18:56 │盘古智能（301456）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 18:37 │盘古智能（301456）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 18:37 │盘古智能（301456）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 18:37 │盘古智能（301456）：关于续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 18:37 │盘古智能（301456）：2024年度监事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 18:37 │盘古智能（301456）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 18:37 │盘古智能（301456）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 18:37 │盘古智能（301456）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 18:37 │盘古智能（301456）：2024年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 18:37 │盘古智能（301456）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:56│盘古智能（301456）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盘古智能（301456）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/098a70b3-b5a4-4bef-860a-cbf0519db5a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:37│盘古智能（301456）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九
次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》，出席会议的董事、监事一致同意该议案。该议案在提交董事会审议前
已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
（一）董事会意见
经审议，董事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案与公司经营现状、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况
，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合公司的发展规划。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，在保证公司正常经营和长远发展的前提下
，充分考虑了广大投资者的利益诉求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定健康发展。
（三）独立董事专门会议意见
经核查，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在保证
公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体股东的利益，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，不存在
损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案的分配基准为 2024 年度。
2、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024年度母公司实现净利润 64,719,176.78 元，根据《公司法》及《
公司章程》的规定提取法定公积金 6,471,917.68 元，加上年初未分配利润 325,596,087.66元，扣除已派发现金股利 49,775,707.7
2 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 334,067,639.04 元，合并报表中可供股东分配的利润为 337,056
,545.58元。
3、公司 2024年度利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民
币 2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
4、截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 148,584,205 股，以此计算公司本次拟派发现金股利 29,716,841.00 元（含税）
，加上公司 2024 年前三季度已派发现金股利 20,058,866.72 元（含税），2024 年度拟累计派发的现金分红总额为 49,775,707.72
元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 79.56%。
本次利润分配预案披露后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权等原因而发生变化时，公司将按照每股分配比例不变的原则
，对现金分红总额进行调整，具体以实际派发金额为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 49,775,707.72 49,775,685.18 -
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利润（元） 62,567,007.14 110,722,007.64 -
研发投入（元） 35,050,852.38 19,777,045.93 -
营业收入（元） 481,522,247.87 409,323,421.62 -
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 337,056,545.58
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 334,067,639.04
上市是否满三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 99,551,392.90
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） -
最近三个会计年度平均净利润（元） 86,644,507.39
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 99,551,392.90
销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 54,827,898.31
最近三个会计年度累计研发投入总额占累 6.15%
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 否
条第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
注 1：上表中“2024 年度现金分红总额”包括公司已实施完毕的 2024 年前三季度利润分配方案所派发的现金分红 20,058,866
.72 元以及 2024 年度利润分配预案拟派发的现金分红 29,716,841.00元。
注 2：公司于 2023年 7月 14日在深圳证券交易所创业板上市，未满三个完整会计年度，上述数据仅填报上市后数据。
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 99,551,392.90 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.
4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等规定，符合《公司章程》中关于利润分配政策和股东回报规划的要求，综合考虑了公司盈利水平、未来资金需求以
及股东投资回报等综合因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第三次独立董事专门会议决议》；
3、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e907d1aa-3952-4f3e-b922-5e15643a9b85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:37│盘古智能（301456）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于 2
025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、第二届监事会第九次会议审议了《关于 2025 年
度监事薪酬方案的议案》，董事、监事薪酬尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
董事、监事的薪酬方案自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案经股东大会审议通过后自动失效；高级
管理人员的薪酬方案自公司第二届董事会第十次会议审议通过后生效，直至新的薪酬方案经董事会审议通过后自动失效。
三、薪酬方案
结合公司所在行业、地区津贴水平及实际经营情况，公司制定的 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：
（一）董事薪酬方案
公司董事长采用基本年薪+绩效工资的方式领取薪酬，绩效工资按照其参与日常经营的实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素
综合评定发放，不单独领取董事津贴；在公司担任具体职务的其他非独立董事，根据其在公司担任的职务以及在实际工作中的履职能
力和工作绩效领取薪酬，不领取董事津贴；未在公司担任具体职务的非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴；独立董事津贴为每人
每年 10万元人民币（税前），按月发放。
（二）监事薪酬方案
在公司担任具体职务的监事，根据其在公司担任的职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴；未
在公司担任具体职务的监事，不领取任何报酬或监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬根据其在公司担任的职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效，结合公司经营业绩、所处行业和地
区的薪酬水平等因素综合评定薪酬，按公司薪酬管理制度领取薪酬。
四、其他情况说明
1、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
五、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》；
3、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bad96c9c-d4c8-44d6-9e6b-0ae17e51af36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:37│盘古智能（301456）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盘古智能（301456）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/009437cf-fd96-41f6-86c8-c601bd353b2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:37│盘古智能（301456）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盘古智能（301456）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4d47063a-c492-4b0f-b531-36b469fbc8fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:37│盘古智能（301456）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盘古智能（301456）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/90d5b875-ad29-436d-9398-d759a2cf52e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:37│盘古智能（301456）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盘古智能（301456）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e64d35b6-e9cd-4927-b6af-701c5d1a50b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:37│盘古智能（301456）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盘古智能（301456）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/218592f6-e591-47ea-a57e-2a06980493c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:37│盘古智能（301456）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盘古智能（301456）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7b6eb699-b16e-4431-b7bc-fe641b3bec7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:37│盘古智能（301456）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盘古智能（301456）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3e3f3141-a7f1-4ddd-9647-8266e65a9305.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:37│盘古智能（301456）：2024年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盘古智能（301456）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/97f7a226-86b4-493d-816b-d8060a89305f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:37│盘古智能（301456）：董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盘古智能（301456）：董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f4b3a62f-b1be-4171-a3ca-8c08d9279189.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:37│盘古智能（301456）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盘古智能（301456）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9931e633-e914-4e0e-8380-2e1b7bbbc901.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:37│盘古智能（301456）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盘古智能（301456）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/85727a99-3a95-4629-a235-a6be2d1c7713.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:37│盘古智能（301456）：2024年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盘古智能（301456）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/51107de3-d195-4d85-bdae-e2474fa308c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:37│盘古智能（301456）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盘古智能（301456）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/82430621-6722-42b5-9cd1-ba2ef7520426.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:36│盘古智能（301456）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盘古智能（301456）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bb4299ec-f274-4022-95df-6fde67dc7568.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:36│盘古智能（301456）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盘古智能（301456）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/39201c9a-b0f1-40f7-b9e7-9c8f126b21c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:36│盘古智能（301456）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盘古智能（301456）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cb686384-f033-4448-a1a2-314730bf2419.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:35│盘古智能（301456）：2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“盘古智能”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对盘古智能 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计情况进行
了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因业务发展及日常经营需要，青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司预计 2025 年度与关联人长沙
众城石油化工股份有限公司（以下简称“众城石化”或“关联人”）发生的日常关联交易金额不超过 3,300.00 万元，涉及销售产品
、商品及采购产品、商品等。
公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联
交易预计的议案》，邵安仓作为众城石化董事、李玉兰作为邵安仓配偶、路伟作为众城石化监事，关联董事邵安仓、李玉兰、路伟已
回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易确认及预计金额在董事会审批权限范
围内，无需提交股东大会审议。
（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联 关联交 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发生
别 人 易内容 定价原则 或预计金额 已发生金额 金额
向关联人采 众城 采购润 参照市场 2,500.00 365.50 478.88
购产品、商品 石化 滑脂 价格公允
向关联人销 众城 销售添 定价 800.00 95.31 519.21
售产品、商品 石化 加剂
（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类 关联 关联交 实际发生 预计 实际发生额占同 实际发生额与预计
别 人 易内容 金额 金额 类业务比例 金额差异（%）
向关联人采 众城 采购润 478.88 - 11.97% 不适用
购产品、商品 石化 滑脂
向关联人销 众城 销售添 519.21 - 100.00% 不适用
售产品、商品 石化 加剂
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、公司名称：长沙众城石油化工股份有限公司
2、注册资本：2,770.70 万元人民币
3、类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
4、成立日期：2003 年 06 月 02 日
5、法定代表人：李布尔
6、住所：湖南望城经济开发区旺旺东路 6 号
7、统一社会信用代码：91430122750609026T
8、经营范围：润滑油制造；工业用机油的生产；工业用润滑材料生产；润滑脂制造；化学试剂和助剂（监控化学品、危险化学
品除外）制造；化工产品制造（不含危险及监控化学品）；化学试剂和助剂（监控化学品、危险化学品除外）销售；化工原料销售（
不含危险及监控化学品）；润滑油批发；润滑油零售；润滑脂的销售；工业用润滑材料销售；化工产品零售（不含危险及监控化学品
）；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；机械设备租赁；房屋租赁；自有厂房租赁；石油技术服务；化工技术服务；货物或
技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、最近一期财务数据（未经审计）
截至 2024 年 12 月 31 日，众城石化总资产为 22,039.36 万元，净资产为11,587.31 万元。2024 年度，众城石化主营业务收
入为 18,708.71 万元，净利润为1,035.43 万元。
|