公司公告☆ ◇301456 盘古智能 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-02 18:58 │盘古智能（301456）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-26 16:02 │盘古智能（301456）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一│
│ │个归属期... │
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│2026-05-18 18:24 │盘古智能（301456）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 18:24 │盘古智能（301456）：2025年年度股东会的见证法律意见书 │
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│2026-04-28 15:52 │盘古智能（301456）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活│
│ │动的公告 │
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│2026-04-24 18:26 │盘古智能（301456）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 18:26 │盘古智能（301456）：2025年年度报告 │
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│2026-04-24 18:26 │盘古智能（301456）：作废部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见 │
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│2026-04-24 18:26 │盘古智能（301456）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-04-24 18:26 │盘古智能（301456）：2025年年度报告摘要 │
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2026-06-02 18:58│盘古智能（301456）：2025年年度权益分派实施公告
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 18 日召开的 2025 年年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案披露后至实施前，如公
司总股本由于股权激励行权等原因而发生变化时，公司将按照每股分配比例不变的原则，对现金分红总额进行调整，具体以实际派发
金额为准。
2、自本次分配方案披露至实施期间，公司办理了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一
个归属期的股份归属工作，归属股份数量为 1,641,520 股，公司总股本由 150,447,805 股增加至 152,089,325股。
公司按照每股分配比例不变的原则，对现金分红总额进行调整。调整后的利润分配方案如下：以公司现有总股本 152,089,325
股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利 30,417,865.00 元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 152,089,325 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派1.800000 元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 8 日，除权除息日为：2026 年 6月 9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****096 李昌健
2 03*****872 齐宝春
3 03*****818 路伟
4 03*****535 路伟
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 1 日至登记日：2026 年 6月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持
价格不低于发行价（期间公司如有送股、资本公积转增股本、分红、派息等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。本
次权益分派实施完成后，上述承诺的最低减持价格将作相应的调整。
2、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中规定，若在本激励计划公告日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前
，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对限制性股票的授予价格和授予/归属数量根
据本激励计划相关规定进行相应的调整。本次权益分派实施完成后，公司 2023 年限制性股票激励计划的授予价格将进行相应的调整
，公司后续将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：山东省青岛市高新区科海路 77 号
咨询联系人：李文静
咨询电话：0532-87811981
传真电话：0532-87811981
八、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/d5ba562e-7b70-434d-88ea-fab61e4d8905.PDF
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2026-05-26 16:02│盘古智能（301456）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归
│属期...
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盘古智能（301456）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/11b0818a-1046-468a-b351-fa805eb14b7b.PDF
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2026-05-18 18:24│盘古智能（301456）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：山东省青岛市高新区科海路77号青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼四层会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议的召集人：董事会。
5、会议的主持人：董事长邵安仓先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
公司总股本为150,447,805股，代表公司有表决权股份总数为150,447,805股。通过本次股东会现场会议和网络投票出席的股东及
股东代理人共58人，代表有表决权股份为90,061,459股，占公司有表决权股份总数的59.8623％。
其中，出席本次股东会的中小股东及股东代理人（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以
外的其他股东）共53人，代表有表决权股份为8,375,597股，占公司有表决权股份总数的5.5671％。
2、现场会议出席情况
通过本次股东会现场会议出席的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份为86,847,862股，占公司有表决权股份总数的57.72
62％。
3、网络投票出席情况
通过本次股东会网络投票出席的股东及股东代理人共52人，代表有表决权股份为3,213,597股，占公司有表决权股份总数的2.136
0％。
4、公司董事、高级管理人员、见证律师列席了会议，部分董事、高级管理人员通过视频方式参会。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人通过现场记名表决与网络投票相结合的方式，形成如下决议：
议案1.00 审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意90,053,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9912％；反对7,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东总表决情况：同意8,367,697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9057％；反对7,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0943％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0％。
议案2.00 审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况：同意90,053,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9912％；反对7,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东总表决情况：同意8,367,697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9057％；反对7,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0943％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0％。
议案3.00 审议通过了《关于〈未来五年（2026-2030年）股东分红回报规划〉的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意90,053,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9912％；反对7,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东总表决情况：同意8,367,697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9057％；反对7,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0943％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0％。
议案4.00 审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意90,053,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9907％；反对8,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东总表决情况：同意8,367,197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8997％；反对8,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0％。
议案5.00 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意90,049,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9868％；反对11,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东总表决情况：同意8,363,697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8579％；反对11,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1421％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0％。
议案6.00 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意90,049,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9868％；反对11,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东总表决情况：同意8,363,697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8579％；反对11,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1421％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0％。
议案7.00 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：同意90,049,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9862％；反对12,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0138％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东总表决情况：同意8,363,197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8520％；反对12,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0％。
议案8.00 审议通过了《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》
关联股东邵安仓先生、李玉兰女士、路伟先生、王刚先生已对本议案回避表决。
总表决情况：同意16,373,697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9274％；反对11,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0726％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东总表决情况：同意8,363,697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8579％；反对11,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1421％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0％。
议案9.00 审议通过了《关于2026年度独立董事津贴方案的议案》
总表决情况：同意90,049,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9868％；反对11,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东总表决情况：同意8,363,697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8579％；反对11,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1421％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0％。
三、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所上海分所指派李良锁律师、王超律师出席了本次股东会，通过现场方式进行见证并出具法律意见，认为本
次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》与《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人
、主持人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《北京市环球律师事务所上海分所关于青岛盘古智能制造股份有限公司2025年年度股东会的见证法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e2b2dc72-5c00-460a-8641-4844f7e57a96.PDF
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2026-05-18 18:24│盘古智能（301456）：2025年年度股东会的见证法律意见书
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盘古智能（301456）：2025年年度股东会的见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/eea39fe4-e43d-4324-a8ac-1adab8181d21.PDF
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2026-04-28 15:52│盘古智能（301456）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与深圳
市全景网络有限公司联合举办的“2026 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会活动”，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 8日（周五）15:00-17:00。届时公司董事兼总经理
、财务总监路伟先生及独立董事白清华先生、副总经理兼董事会秘书郑林坤先生将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况
、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/faed7d65-9a05-4cb9-97f6-d33ca8eeb6e6.PDF
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2026-04-24 18:26│盘古智能（301456）：2026年一季度报告
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盘古智能（301456）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9ccb3216-ae7a-4b3b-bb39-dbe6548fa002.PDF
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2026-04-24 18:26│盘古智能（301456）：2025年年度报告
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盘古智能（301456）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b38a758b-782b-411b-a3fb-e7edaf26350e.PDF
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2026-04-24 18:26│盘古智能（301456）：作废部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）作废部分已授予尚未归属的限制性股票进行了核查，发表核查意见如下：
公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的 2名激励对象和预留授予部分的 1名激励对象因个人原因已离职，已不具备激
励对象资格，且部分激励对象当期计划归属的限制性股票因其个人绩效考核原因不能完全归属，本次作废前述人员已获授尚未归属的
限制性股票符合相关法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意前述
人员已获授尚未归属的全部或部分限制性股票合计 180,780 股不得归属并由公司作废，并将 2023 年限制性股票激励计划首次授予
部分激励对象由 67 人调整为65 人，预留授予部分激励对象由 8人调整为 7人。
青岛盘古智能制造股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d11414d1-33b5-45b2-8d76-9a2c9bcc35a8.PDF
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2026-04-24 18:26│盘古智能（301456）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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盘古智能（301456）：第二届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0030971b-a59f-48e9-8e99-5490f2e29d08.PDF
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2026-04-24 18:26│盘古智能（301456）：2025年年度报告摘要
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盘古智能（301456）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a7fd43f6-4716-4f5e-87c7-0bb96dcdc9db.PDF
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2026-04-24 18:25│盘古智能（301456）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“盘古智能”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，就盘古智能使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行
了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕11
78 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,715 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 37.96 元/
股，募集资金总额为人民币 1,410,214,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 122,513,356.71 元（不含税），实际募集资金净额为
人民币1,287,700,643.29 元。
上述募集资金已于 2023 年 7 月 10 日划至公司指定账户。公司与保荐机构国金证券、存放募集资金的银行签署了《募集资金
三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行
了审验，并出具了“中兴华验字（2023）第 030022 号”的验资报告。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金运用计划，本次公开发行股票募集资金投资项目及募
集资金使用计划如下：
单位：
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