公司公告☆ ◇301456 盘古智能 更新日期：2026-01-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-12 15:59 │盘古智能（301456）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-12 15:57 │盘古智能（301456）：关于补选独立董事及专门委员会委员的公告 │
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│2026-01-12 15:57 │盘古智能（301456）：独立董事候选人声明与承诺（白清华） │
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│2026-01-12 15:57 │盘古智能（301456）：独立董事提名人声明与承诺（白清华） │
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│2026-01-12 15:56 │盘古智能（301456）：第二届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-12-31 19:18 │盘古智能（301456）：关于对泰国子公司增加投资的公告 │
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│2025-12-31 19:18 │盘古智能（301456）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-12-31 19:18 │盘古智能（301456）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2025-12-16 18:05 │盘古智能（301456）：关于收购参股公司长沙众城石油化工股份有限公司部分股份暨取得控制权的进展公│
│ │告 │
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│2025-11-21 19:07 │盘古智能（301456）：关于副总经理辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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2026-01-12 15:59│盘古智能（301456）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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盘古智能（301456）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/5e6d268e-6904-4770-8616-5b087b3d8c23.PDF
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2026-01-12 15:57│盘古智能（301456）：关于补选独立董事及专门委员会委员的公告
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于补选公司第二届董事会独立董事的议案》《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：
一、关于补选独立董事的情况
经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名白清华先生（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自
股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
白清华先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书。
补选独立董事事项尚需提交股东会审议。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，且其中包括一名会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
二、关于补选专门委员会委员的情况
公司董事会同意在股东会选举通过白清华先生为公司独立董事之日起，补选白清华先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会召
集人、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自股东会审议通过白清华先生独立董事任职之日起至第二届董事会届满之日止。
本次补选完成后，薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员如下：
1、薪酬与考核委员会：白清华先生（召集人）、徐国君先生、李玉兰女士
2、审计委员会：徐国君先生（召集人）、牛传勇先生、白清华先生
3、提名委员会：牛传勇先生（召集人）、白清华先生、邵安仓先生
薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会委员均不在公司担任高级管理人
员且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
三、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会提名委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/9395facf-5585-409e-bb85-84763c6a1034.PDF
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2026-01-12 15:57│盘古智能（301456）：独立董事候选人声明与承诺（白清华）
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盘古智能（301456）：独立董事候选人声明与承诺（白清华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/a16b14e5-b855-49f7-955e-68fe88e2ec38.PDF
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2026-01-12 15:57│盘古智能（301456）：独立董事提名人声明与承诺（白清华）
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盘古智能（301456）：独立董事提名人声明与承诺（白清华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/0141d76a-3165-457c-a86f-24ee25fc6eec.PDF
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2026-01-12 15:56│盘古智能（301456）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于 2026 年 1 月 7 日以邮件方式向各位
董事发出，会议于 2026 年 1月 12 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓先生主持，应出席董事
7人，实际出席董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律
、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名白清华先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之
日起至第二届董事会届满之日止。
白清华先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事及专门委员会委员的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
（二）审议通过了《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
经审议，公司董事会同意在股东会选举通过白清华先生为公司独立董事之日起，补选白清华先生为公司第二届董事会薪酬与考核
委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自股东会审议通过白清华先生独立董事任职之日起至第二届董事会届满之日
止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事及专门委员会委员的公告》。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 1 月 30 日（星期五）召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会提名委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/319ab5dc-a492-4a2a-bfb1-4b859533dc5c.PDF
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2025-12-31 19:18│盘古智能（301456）：关于对泰国子公司增加投资的公告
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一、本次增加投资概述
1、青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月31 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于对泰国子公司增加投资的议案》。为满足泰国子公司生产基地建设需求以及完善配套基础设施，深化海外业务战略布局，公司
拟用自有资金通过在英属维尔京群岛、中国香港及新加坡设立的子、孙公司，按照现有出资比例对泰国子公司增加投资 11,000 万元
人民币，本次增资主要用于泰国子公司日常经营支出、建设生产基地、购买设备、购买原材料等。本次增加投资后，公司对泰国子公
司的总投资金额不超过 16,000万元人民币，股权结构不变。投资金额根据泰国子公司建设进展情况逐步到位，泰国子公司的注册资
本也将适时进行变更。同时，董事会授权公司管理层根据项目开展情况决定资金投入的进度、办理境外投资手续等相关工作。上述授
权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加投资在公司董事会决策权限范围内，无需
提交公司股东会审议。
3、本次增加投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增加投资标的基本情况
1、中文名称：泰克润滑（泰国）有限公司
2、英文名称：TecLube (Thailand) Co., Ltd.
3、注册登记编号：0105567103475
4、注册资本：500 万泰铢
5、公司类型：有限责任公司
6、注册地址：7/28 Moo. 4, Phananikom Subdistrict, Nikhom PhatthanaDistrict, Rayong Province
7、经营范围：研发设计、生产组装制造、零售和整体销售润滑和液压产品、润滑和液压设备及配件、制动索具、锁定装置、机
械设备及配件、车辆和车辆设备工程、五金和电气设备、钢铁和金属产品、电子产品及配件、工艺品、化工产品。
8、成立时间：2024 年 5月 21 日
9、股权结构：
以上 PAGULD INTELLLIGENT INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 为公司在英属维尔京群岛设立的全资子公司，PAGULD INTELLI
GENT (HONG KONG) CO.,LIMITED 为公司在香港设立的全资孙公司，PAGULD INTELLIGENT (SINGAPORE)PTE.LTD.为公司在新加坡设立
的全资孙公司。
三、本次增加投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增加投资的目的
本次以自有资金对泰国子公司增加投资，系围绕主营业务开展的境外拓展，旨在满足泰国生产基地建设实际需求，顺应国际化发
展趋势。本次投资有助于公司扩大海外业务规模、优化产能布局与产品结构，提升产品国际竞争力及海外市场占有率，增强客户供应
链稳定性，符合公司国际化产业发展布局与中长期战略规划，有利于推进公司多元化与国际化进程，增强持续盈利能力和综合竞争力
。
2、本次增加投资存在的风险
本次对泰国子公司增加投资事项，尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及泰国当地投资许可、企业登记及外汇登记等相关
审批程序，相关审批结果及实施进度存在不确定性。本次投资虽系公司基于泰国生产基地建设实际作出的慎重决策，且投资对象为公
司全资下属公司，风险整体可控，但因境外政策法规、商业环境与国内存在差异，本次投资在后续经营管理、市场拓展等方面仍存在
不确定性，投资效果能否达到预期存在一定风险。
公司将积极推进各项审批备案进程，密切关注境外政策及市场动向，建立健全内控制度与风险管理机制，明确经营策略，采取有
效措施防范和降低相关风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、本次增加投资对公司的影响
本次增加投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况、生产经营产生不利影响，不会影响泰国子公司的股权结构，符
合公司的战略规划及业务发展需要，对公司的长远发展将产生积极影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/b1317964-c17b-4cdc-abff-8c4424472778.PDF
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2025-12-31 19:18│盘古智能（301456）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以邮件方式向各
位董事发出，会议于 2025 年12 月 31 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓先生主持，应出席
董事 7人，实际出席董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于对泰国子公司增加投资的议案》
为满足泰国子公司生产基地建设需求以及完善配套基础设施，深化海外业务战略布局，公司拟用自有资金通过在英属维尔京群岛
、中国香港及新加坡设立的子、孙公司，按照现有出资比例对泰国子公司增加投资 11,000 万元人民币，本次增资主要用于泰国子公
司日常经营支出、建设生产基地、购买设备、购买原材料等。本次增加投资后，公司对泰国子公司的总投资金额不超过 16,000 万元
人民币，股权结构不变。投资金额根据泰国子公司建设进展情况逐步到位，泰国子公司的注册资本也将适时进行变更。同时，董事会
授权公司管理层根据项目开展情况决定资金投入的进度、办理境外投资手续等相关工作。上述授权期限自公司董事会审议通过之日起
至上述授权事项办理完毕之日止。
本次增加投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况、生产经营产生不利影响，不会影响泰国子公司的股权结构，符
合公司的战略规划及业务发展需要，对公司的长远发展将产生积极影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对泰国子公司增加投资的公告》。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
三、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会战略委员会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/e3a0e12f-2788-41f2-8a21-bc70e18006e5.PDF
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2025-12-31 19:18│盘古智能（301456）：关于独立董事辞职的公告
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盘古智能（301456）：关于独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/18c02f98-c584-41f5-a4b9-a689b30bfd93.PDF
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2025-12-16 18:05│盘古智能（301456）：关于收购参股公司长沙众城石油化工股份有限公司部分股份暨取得控制权的进展公告
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盘古智能（301456）：关于收购参股公司长沙众城石油化工股份有限公司部分股份暨取得控制权的进展公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/4291452d-0b18-455f-9e36-e2091a7c783f.PDF
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2025-11-21 19:07│盘古智能（301456）：关于副总经理辞职暨选举职工代表董事的公告
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、副总经理王刚先生的书面辞职报告，因公司内部工
作调整，王刚先生辞去公司副总经理职务，辞职后仍担任公司其他职务。王刚先生副总经理职务的辞职自董事会收到辞职报告时生效
，原定任期为 2023 年 11 月 10 日至 2026 年 11 月 9日。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相
关规定，公司于 2025 年 10月 27 日、2025 年 11 月 21 日分别召开第二届董事会第十四次会议和 2025 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
），公司董事会由七名董事组成，其中职工代表董事一人，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司不再设置
监事会或者监事，监事齐宝春先生、张玉静女士、李琳琳女士的监事职务已自动解除，仍继续在公司担任其他职务。
为保证公司董事会的合规运作，公司于 2025 年 11 月 21 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举王刚先生（
简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。王刚先生原为
第二届董事会非职工代表董事，本次选举完成后变更为职工代表董事，并仍担任公司第二届董事会战略委员会委员，公司第二届董事
会成员及各专门委员会成员构成不变。
王刚先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。王刚先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任
高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规
定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/a728f910-5825-4fe7-b1b5-e3f8cb237bb4.PDF
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2025-11-21 19:05│盘古智能（301456）：2025年第二次临时股东大会的见证法律意见书
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盘古智能（301456）：2025年第二次临时股东大会的见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/def000ac-b2e1-4950-96ce-4c4b5eaaffa6.PDF
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2025-11-21 19:04│盘古智能（301456）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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盘古智能（301456）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/88138516-7ead-40d8-91b5-f7b29c412ee9.PDF
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2025-11-14 19:16│盘古智能（301456）：关于收购参股公司长沙众城石油化工股份有限公司部分股份暨取得控制权的公告
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盘古智能（301456）：关于收购参股公司长沙众城石油化工股份有限公司部分股份暨取得控制权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/62802d41-d15b-41e1-981c-0819d59e4192.PDF
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2025-11-14 19:16│盘古智能（301456）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2025 年 11 月 9日以邮件方式向各位
董事发出，会议于 2025 年 11月 14 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓先生主持，应出席董
事 7人，实际出席董事 7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于收购参股公司长沙众城石油化工股份有限公司部分股份暨取得控制权的议案》
基于战略规划及业务发展需要，公司以自有资金 24,642,000.00 元收购李布尔持有的公司参股公司长沙众城石油化工股份有限
公司（以下简称“众城石化”）3,700,000 股股份，占众城石化股份总数的 11.97%。本次收购完成后，公司持有众城石化的股份比
例由 35.34%增加至 47.31%，公司作为众城石化第一大股东，且众城石化董事会由 5名董事构成，其中 3名董事由公司提名，占众城
石化董事会席位半数以上，据此，公司取得众城石化的控制权，众城石化将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
本次收购资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况、生产经营产生不利影响，本次收购符合公司的战略规划及业务发展需
要，对公司的长远发展将产生积极影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购参股公司长沙众城石油化工股份有限公司
部分股份暨取得控制权的公告》。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
（二）审议通过了《关于因取得参股公司控制权被动形成财务资助的议案》
本次收购众城石化股份前，众城石化为长沙望城石油化工有限公司提供财务资助金额为 41,556,765.68 元（不含利息）。本次
收购完成后，因公司取得众城石化的控制权，众城石化由公司的参股公司变为控股子公司，纳入公司合并报表范围，将被动形成公司
的控股子公司对外提供财务资助的情形。
本次提供财务资助事项因公司取得参股公司众城石化的控制权而被动形成，实质是众城石化原有财务资助的延续，不构成关联交
易，不会影响公司正常业务开展及资金使用，未直接导致资金流出公司。公司已对被资助公司的经营状况、资信及偿债能力进行了解
，风险处于可控制范围内。本次因取得参股公司众城石化控制权而被动形成的财务资助不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于因取得参股公司控制权被动形成财务资助的公
告》。
保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。
三、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会战略委员会第二次会议决议》；
3、《国金证券股份有限公司关于青岛盘古智能制造股份有限公司因取得参股公司控制权被动形成财务资助的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/e7360d6c-ce71-4754-9661-192e976aafed.PDF
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2025-11-14 19:15│盘古智能（301456）：因取得参股公司控制权被动形成财务资助的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为青岛盘古智
能制造股份有限公司（以下简称“盘古智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对盘古智能因取得参股公
司控制权被动形成财务资助的事项进行了审慎核查，相关核查情况如下：
一、被动形成财务资助事项概述
基于战略规划及业务发展需要，公司以自有资金 24,642,000.00 元收购李布尔持有的公司参股公司众城石化 3,700,000 股股份
，占众城石化股份总数的11.97%。本次收购完成后，公司持有众城石化的股份比例由 35.34%增加至 47.31%，公司作为众城石化第一
大股东，且众城石化董事会由 5 名董事构成，其中 3 名董事由公司提名，占众城石化董事会席位半数以上，据此，公司取得众城石
化
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