公司公告☆ ◇301456 盘古智能 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-27 19:34 │盘古智能（301456）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-27 19:33 │盘古智能（301456）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-10-27 19:33 │盘古智能（301456）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-10-27 19:32 │盘古智能（301456）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-27 19:31 │盘古智能（301456）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-10-26 15:54 │盘古智能（301456）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 15:52 │盘古智能（301456）：关于2026年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 │
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│2026-10-10 00:00 │盘古智能（301456）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-10 00:00 │盘古智能（301456）：财务总监工作细则 │
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│2026-10-10 00:00 │盘古智能（301456）：董事会秘书工作细则 │
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2026-10-27 19:34│盘古智能（301456）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月27日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月27日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月27日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：山东省青岛市高新区科海路77号青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼四层会议室。
5、会议的召集人：董事会。
6、会议的主持人：董事长邵安仓先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
（1）出席会议总体情况
公司总股本为152,089,325股，代表公司有表决权股份总数为152,089,325股。通过本次股东会现场会议和网络投票出席的股东及
股东代理人共50人，代表有表决权股份为82,097,843股，占公司有表决权股份总数的53.9800％。
其中，出席本次股东会的中小股东及股东代理人（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以
外的其他股东）共44人，代表有表决权股份为116,981股，占公司有表决权股份总数的0.0769％。
（2）现场会议出席情况
通过本次股东会现场会议出席的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份为81,980,862股，占公司有表决权股份总数的53.90
31％。
（3）网络投票出席情况
通过本次股东会网络投票出席的股东及股东代理人共44人，代表有表决权股份为116,981股，占公司有表决权股份总数的0.0769
％。
（4）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师列席了会议，部分董事通过视频方式参会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 关于续聘会 总表决情 82,073,543 99.9704% 18,500 0.0225% 5,800 0.0071% - 通过
计师事务所 况
的议案 其中，中 92,681 79.2274% 18,500 15.8145% 5,800 4.9581% - 通过
小股东的
表决情况
提案 提案名称 表决分类 同意 表决
编码 股数（股） 比例 结果
2.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举邵安仓先生为公司第三 总表决情况 81,986,169 99.8640% 当选
届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 5,307 4.5366%
2.02 选举李玉兰女士为公司第三 总表决情况 81,983,572 99.8608% 当选
届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 2,710 2.3166%
2.03 选举杨奇峰先生为公司第三 总表决情况 81,988,069 99.8663% 当选
届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 7,207 6.1608%
3.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举樊培银先生为公司第三 总表决情况 81,984,072 99.8614% 当选
届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 3,210 2.7440%
3.02 选举王选先生为公司第三届 总表决情况 81,981,572 99.8584% 当选
董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 710 0.6069%
3.03 选举白清华先生为公司第三 总表决情况 81,983,572 99.8608% 当选
届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 2,710 2.3166%
议案2、议案3为以累积投票方式选举非独立董事、独立董事，邵安仓先生、李玉兰女士、杨奇峰先生当选公司第三届董事会非独
立董事，樊培银先生、王选先生、白清华先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
北京德和衡律师事务所指派张明波律师、刘伟律师进行现场见证并出具法律意见，律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召
集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规以及规范性
文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；
2、《北京德和衡律师事务所关于青岛盘古智能制造股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/eb6f1f02-756a-4876-b547-522c02cedb4c.PDF
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2026-10-27 19:33│盘古智能（301456）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青
岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，为保证董事会规范合规运作，青岛盘古智能制造股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举巩立先生（简历详
见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，与公司同日召开的 2026 年第三次临时股东会选举产生的 3名非独立董事和 3名独立董
事共同组成公司第三届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起三年。
巩立先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。巩立先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会
中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章
程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/2b6fa49f-9bdd-4482-8c49-db064e4222eb.PDF
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2026-10-27 19:33│盘古智能（301456）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”或“盘古智能”）于2026 年 10月 27日召开 2026 年第三次临时股东会和
职工代表大会选举产生了第三届董事会成员，于同日召开第三届董事会第一次会议选举产生了第三届董事会董事长、各专门委员会委
员并聘任了高级管理人员。公司董事会换届选举暨聘任高级管理人员的工作已经顺利完成，现将相关情况公告如下：
一、第三届董事会及各专门委员会组成情况
（一）第三届董事会组成情况
公司第三届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（包括职工代表董事 1名）、独立董事 3名，设董事长 1人。成员如下
：
1、非独立董事：邵安仓先生（董事长）、李玉兰女士、杨奇峰先生、巩立先生（职工代表董事）
2、独立董事：樊培银先生、王选先生、白清华先生
公司第三届董事会董事任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。第三届董事会董事长任期自公司第三届董事
会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董
事占董事会成员的比例未低于三分之一，且其中包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异
议，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
（二）第三届董事会各专门委员会组成情况
公司第三届董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员如下：
1、审计委员会：樊培银先生（召集人）、王选先生、巩立先生
2、战略委员会：邵安仓先生（召集人）、杨奇峰先生、李玉兰女士
3、提名委员会：王选先生（召集人）、白清华先生、邵安仓先生
4、薪酬与考核委员会：白清华先生（召集人）、樊培银先生、杨奇峰先生
公司第三届董事会各专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司第三届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数
并担任召集人，审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员且召集人为会计专业人士，战略委员会的召集人为公司董事长，符合相
关法律法规及《公司章程》等的规定。
二、聘任高级管理人员情况
1、总经理：杨奇峰先生
2、副总经理：李玉兰女士、李昌健先生
3、财务总监：李美楠女士
4、董事会秘书：李文静女士
高级管理人员（简历详见附件）任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司董事会秘书李文静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适
应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。联系方式如下：
联系人：李文静
电话：0532-87811981
传真：0532-87811981
邮箱：panguzhineng@paguld.com
联系地址：山东省青岛市高新区科海路 77 号
三、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
1、因任期届满，公司第二届董事会独立董事徐国君先生、牛传勇先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务，
亦不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，徐国君先生、牛传勇先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项，任期届满离任后仍将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺履行义务。
2、因任期届满，公司第二届董事会职工代表董事王刚先生不再担任公司职工代表董事及董事会战略委员会委员职务，仍在公司
担任其他职务。截至本公告披露日，王刚先生直接持有公司股份 35,000 股，占公司总股本的 0.02%，在公司股东青岛开天投资企业
（有限合伙）中为有限合伙人，持有该有限合伙 3.03%财产份额，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满离任后仍将继续严
格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相
关法律、法规及相关承诺履行义务。
3、因任期届满，公司第二届董事会非独立董事路伟先生不再担任公司非独立董事及董事会战略委员会委员、总经理、财务总监
职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，路伟先生直接持有公司股份 954,500 股，占公司总股本的 0.63%，不存在应当
履行而未履行的承诺事项，任期届满离任后仍将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及相关承诺履行义务。
4、因任期届满，郑林坤先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，郑林坤先
生直接持有公司股份260,000 股，占公司总股本的 0.17%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满离任后仍将继续严格按照
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律
、法规及相关承诺履行义务。
徐国君先生、牛传勇先生、王刚先生、路伟先生、郑林坤先生在担任公司董事、高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及
董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/b8fd2789-3b7d-45f4-bb78-f6217582eb2b.PDF
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2026-10-27 19:32│盘古智能（301456）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：青岛盘古智能制造股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，
指派本所律师出席贵公司 2026 年第三次临时股东会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《青岛盘古智能
制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法
律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等
发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次
股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露材料一并向公
众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集与召开程序
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本次股东会由公司董事会根据第二届董事会第二十一次会议决议召集，公司董事会于2026 年 10月 10 日以公告形式在公司选定的信
息披露媒体上发布了召开本次股东会的通知。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会
议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记
日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东会会议于 2026年 10 月 27日（星期二）下午 14点 30 分在山东省青岛市高新区科海路 77号青岛盘古智能制
造股份有限公司办公楼四层会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件
和《公司章程》的规定，合法、有效。二、 本次股东会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会系经股东会选举产生，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 50 名，代表公司股份数量为82,097,843 股，占公司有表决权股份总数的比
例为 53.9800%。
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 6人，代表股份 81,980,862 股，占公司有表决权股份总数的 53.9031%。
（2）通过网络投票的股东共 44 人，代表股份 116,981 股，占公司有表决权股份总数的0.0769%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 44 人，代表股份 116,981 股，占公司有表决权股份总数的 0.0769%
。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格和出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相
关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。三、 本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会就会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
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本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及
规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1.00、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 82,073,543 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.9704%；反对 18,500 股，占出席会议的股
东持有的有表决权股份总数的 0.0225%；弃权 5,800 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0071%。
其中，中小投资者表决情况：同意 92,681 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 79.2274%；反对 18,500 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 15.8145%；弃权5,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.9581%。
表决结果：本议案获得通过。
2.00、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举非独立董事 3名，具体表决结果如下：2.01、选举邵安仓先生为公司第三届董事会非
独立董事
表决情况：得票数为 81,986,169 票，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.8640%。
其中，中小投资者表决情况：得票数为 5,307 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.5366%。
表决结果：邵安仓先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
2.02、选举李玉兰女士为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：得票数为 81,983,572 票，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.8608%。
其中，中小投资者表决情况：得票数为 2,710 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.3166%。
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表决结果：李玉兰女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
2.03、选举杨奇峰先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：得票数为 81,988,069 票，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.8663%。
其中，中小投资者表决情况：得票数为 7,207 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 6.1608%。
表决结果：杨奇峰先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
3.00、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举独立董事 3名，具体表决结果如下：3.01、选举樊培银先生为公司第三届董事会独立
董事
表决情况：得票数为 81,984,072 票，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.8614%。
其中，中小投资者表决情况：得票数为 3,210 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.7440%。
表决结果：樊培银先生当选为公司第三届董事会独立董事。
3.02、选举王选先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：得票数为 81,981,572 票，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.8584%。
其中，中小投资者表决情况：得票数为 710 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.6069%。
表决结果：王选先生当选为公司第三届董事会独立董事。
3.03、选举白清华先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：得票数为 81,983,572 票，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.8608%。
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其中，中小投资者表决情况：得票数为 2,710 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.3166%。
表决结果：白清华先生当选为公司第三届董事会独立董事。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性
文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/24380e92-64e7-48dc-a8b2-f3b7f3fd8fe3.PDF
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2026-10-27 19:31│盘古智能（301456）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年10月27日以现场会议形式在公司会议室
召开。在同日召开的2026年第三次临时股东会和职工代表大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免本次会议通知时间
要求，会议通知于 2026 年 10 月 27 日以邮件方式向各位董事发出。会议由全体董事共同推举的董事邵安仓先生召集并主持，应出
席董事 7人，实际出席董事 7人，公司董事会秘书候选人及其他高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举邵安仓先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之
日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公
告》。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》的规定，公司董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经审议
，公司董事会同意选举第三届董事会各专门委员会委员如下：
1、选举樊培银先生、王选先生、巩立先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中樊培银先生为第三届董事会审计委员会召
集人。
2、选举邵安仓先生、杨奇峰先生、李玉兰女士为公司第三届董事会战略委员会委员，其中邵安仓先生为第三届董事会战略委员
会召集人。
3、选举王选先生、白清华先生、邵安仓先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中王选先生为第三届董事会提名委员会召
集人。
4、选举白清华先生、樊培银先生、杨奇峰先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中白清华先生为第三届董事会薪
酬与考核委员会召集人。
上述第三届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公
告》。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任杨奇峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公
告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任李玉兰女士、李昌健先生为公司副总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公
告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会资格审查，公司董事会同意聘任李美楠女士为公司财务总监，任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公
告》。
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任李文静女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公
告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》；
3、《青岛盘古智能制造股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/5ac6f089-cc34-49e8-9612-4ae677786133.PDF
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2026-10-26 15:54│盘古智能（301456）：2026年三季度报告
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盘古智能（301456）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/4750884e-a2f4-4408-9ec4-2620687246e6.PDF
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2026-10-26 15:52│盘古智能（301456）：关于2026年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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一、本次计提减值损失的概述
（一）本次计提减值损失的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值，青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会
计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对公司合并报表范围内截至 2026 年 9月 30 日的各类资产进行了减值测试。根据分析和评估
结果判断，公司对可能发生减值的应收款项计提信用减值损失，对资产计提相应的资产减值损失。
（二）本次计提减值损失的范围和总金额
公司对截至2026年9月30日各类资产计提的信用减值损失及资产减值损失合计 951.46 万元，本次计提减值损失具体构成如下：
单位：万元
项目 2026 年前三季度计提减值损失金额
信用减值损失 493.60
其中：应收账款坏账准备 357.64
其他应收款坏账准备 59.87
应收票据坏账准备 76.09
资产减值损失 457.86
其中：存货跌价准备 457.86
合计 951.46
二、本次计提减值损失的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失
公司 2026 年前三季度计提信用减值损失 493.60 万元，确认标准及计提方法如下：
1、应收账款及应收票据
对于应收账款及应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。由此形成的损
失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款及应收票据，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计
提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款及应收票据或当单项应收账款及应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的
信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款及应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
（1）应收账款
组合 组合类型 确定组合依据 预期信用损失计提方法
组合1 应收客户货款组 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
合 及对未来经济状况的预测，编制应收账款
账龄与整个存续期预期信用损失率对照
表，计算预期信用损失。
组合2 应收合并范围内 款项性质 合并范围内的各公司之间内部应收账款
客户款项 不计提坏账准备。如果有客观证据表明某
项应收账款已经发生信用减值，则对该应
收账款单项计提坏账准备并确认预期信
用损失。
（2）应收票据
组合 组合类型 确定组合依据 预期信用损失计提方法
组合 1 银行承兑汇票 信用风险较低的 背书或贴现即终止确认，不计提。
银行
组合 2 银行承兑汇票 除组合 1 外的其 背书或贴现期末未到期不终止确认，按其
他银行 对应的应收账款账龄计提坏账准备。
组合 3 商业承兑汇票 承兑人为信用风 按其对应的应收账款账龄计提坏账准备。
险较高的企业
2、其他应收款
组合 组合类型 确定组合依据 预期信用损失计提方法
组合 1 应收合并范围 款项性质 合并范围内的各公司之间内部应收款项
内公司的款项 不计提坏账准备。如果有客观证据表明某
项应收账款已经发生信用减值，则对该应
收账款单项计提坏账准备并确认预期信
用损失。
组合 2 备用金、应收押 款项性质 参照历史信用损失经验，结合当前状况以
金和保证金、应 及对未来经济状况的预测，通过违约风险
收往来款、应收 敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期
出口退税等其 信用损失率，计算预期信用损失。
他款项
3、应收票据、应收账款、其他应收款账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表如下：
账龄 预期信用损失率（%）
1 年以内 5.00
1-2 年 10.00
2-3 年 30.00
3-4 年 50.00
4-5 年 80.00
5 年以上 100.00
（二）资产减值损失
公司 2026 年前三季度计提存货跌价准备 457.86 万元，确认标准及计提方法为：
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。存货跌价准备通常按
单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
资产负债表日，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价
准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额
。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
三、本次计提减值损失对公司的影响
本次减值损失的计提能够更加真实、公允地反映公司资产状况和经营成果，符合《企业会计准则》和公司会计政策规定。本次计
提减值损失将减少公司 2026年前三季度利润总额 951.46 万元，上述计提减值损失事项已在 2026 年前三季度财务报表中体现。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/3ec5e1b5-656e-4014-bc22-3076677abf68.PDF
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2026-10-10 00:00│盘古智能（301456）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议决定于2026年10月27日召开公司2026年第三
次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 21 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市高新区科海路 77 号青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼四层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于选举第三届董事会非独立董事的 累积投票提案 应选人数（3）人
议案
2.01 选举邵安仓先生为公司第三届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
2.02 选举李玉兰女士为公司第三届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
2.03 选举杨奇峰先生为公司第三届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
3.00 关于选举第三届董事会独立董事的议 累积投票提案 应选人数（3）人
案
3.01 选举樊培银先生为公司第三届董事会 累积投票提案 √
独立董事
3.02 选举王选先生为公司第三届董事会独 累积投票提案 √
立董事
3.03 选举白清华先生为公司第三届董事会 累积投票提案 √
独立董事
2、以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。
3、公司将对中小股东进行单独计票。
4、议案 2、议案 3 为以累积投票方式选举非独立董事、独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、议案 3 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 10 月 23 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00）。
2、登记地点：山东省青岛市高新区科海路 77 号青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼四层会议室
3、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还须出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书（格式见附件 2）。
（2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人
出席会议的，代理人还须出示本人有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件 2）。
（3）异地股东登记：可采用信函（信封上须注明“2026 年第三次临时股东会”字样）或传真的方式登记，信函或传真以 2026
年 10 月 23 日 16:00 前到达本公司为准，公司不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、其他事项
联系人：郑林坤、李文静
电话：0532-87811981
传真：0532-87811981
邮箱：panguzhineng@paguld.com
现场会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/e52363dc-a8e7-4672-a805-4bf8b778b69c.PDF
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2026-10-10 00:00│盘古智能（301456）：财务总监工作细则
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盘古智能（301456）：财务总监工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/c3bbd1d9-91ab-4cca-a535-05738aeeeee1.PDF
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2026-10-10 00:00│盘古智能（301456）：董事会秘书工作细则
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盘古智能（301456）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/d489d6fd-2ee1-4dae-be08-861a67e508da.PDF
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2026-10-10 00:00│盘古智能（301456）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 9月 29 日以邮件方式向各
位董事发出，会议于 2026 年10 月 9 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓先生主持，应出席董
事 7人，实际出席董事 7人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经董事会提名委员会资
格审查，公司董事会同意提名邵安仓先生、李玉兰女士、杨奇峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过
之日起三年。
出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.1 提名邵安仓先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.2 提名李玉兰女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.3 提名杨奇峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票方式对非独立董事候选人进行选举。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经董事会提名委员会资
格审查，公司董事会同意提名樊培银先生、王选先生、白清华先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日
起三年。
独立董事候选人樊培银先生、王选先生、白清华先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人樊培银先生为会计专业人士。
出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.1 提名樊培银先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.2 提名王选先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.3 提名白清华先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票方式对独立董事候选人进行选举。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核无异
议后，方可提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）具备为上市公司提供审计服务的经验与
能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司 2026 年度审计工作的要求，同意续聘中兴华所为公司 2
026 年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度具体审计要求和审计范围与中兴华所协商确定2026年度年报审计
费用及内控审计费用。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（四）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结
合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》进行了修订。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。
（五）审议通过了《关于修订〈财务总监工作细则〉的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司对《财务总监工作细则》进行了修订。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《财务总监工作细则》。
（六）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 10 月 27 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会提名委员会第五次会议决议》；
3、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/b6e89eb4-760e-4e08-a6de-f69fa5e410b2.PDF
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2026-10-10 00:00│盘古智能（301456）：独立董事提名人声明与承诺（白清华）
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盘古智能（301456）：独立董事提名人声明与承诺（白清华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/2887928b-b0cd-4935-8610-2b6fa60ae3bb.PDF
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2026-10-10 00:00│盘古智能（301456）：董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定
，公司第二届董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，并发表如下审查意见：
一、邵安仓先生、李玉兰女士、杨奇峰先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；均具备担任公司非独立董事的任职资格和履职
能力。
二、樊培银先生、王选先生、白清华先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的
情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；均具备担任公司独
立董事的任职资格、履职能力和独立性，并已取得独立董事资格证书。
综上，我们一致同意提名邵安仓先生、李玉兰女士、杨奇峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，樊培银先生、王选先生
、白清华先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。
青岛盘古智能制造股份有限公司董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/7360adc1-2607-439b-b0b4-81cb343d234c.PDF
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2026-10-10 00:00│盘古智能（301456）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
续聘事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 9日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2013 年 11 月 4日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1号楼南楼 20 层
拟聘任事务所首席合伙人：李尊农
截至 2025 年 12 月 31 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 212 人、注册会计师人数为 1,084 人、签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 532 人。
最近一年经审计的收入总额为 219,612.23 万元，经审计的审计业务收入为155,067.53 万元，经审计的证券业务收入为 33,164
.18 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数 197 家，主要行业涉及制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；批发和零售业
；建筑业等，审计收费24,918.51 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 119 家。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金 11,730 万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合
相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在 20%的范围内对亨
达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。在宁夏红山河食品股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在 10%的范围
内对红山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。亨达案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决；红山河案件正在执行中。
3、诚信记录
中兴华所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 7次、行政监管措施 20 次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次。53
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 15 人次、行政监管措施 41 人次、自律监管措施11 人次、纪律处分 1
2 人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：徐世欣，1994 年成为注册会计师，1992 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在中兴华所执业，2023 年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署 4家上市公司审计报告。
签字注册会计师：莫迪，2018 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在中兴华所执业，2025 年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署 3家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：杨勇，1999 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在中兴华所执业，2025 年
开始为本公司提供审计服务，近三年复核 11 家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人徐世欣、签字注册会计师莫迪、项目质量控制复核人杨勇近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人徐世欣、签字注册会计师莫迪和项目质量控制复核人杨勇，均不存在违反《中
国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员
、投入的工作量以及会计师事务所的收费标准协商确定。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度具体审计要求和审计范围与中兴华所协商确定 2026 年度年报审计费
用及内控审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第二届董事会第二十一次会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
经审议，董事会认为：中兴华所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，
能够满足公司 2026 年度审计工作的要求，同意续聘中兴华所为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据公司 2
026年度具体审计要求和审计范围与中兴华所协商确定 2026 年度年报审计费用及内控审计费用。
（二）审计委员会审议意见
公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对中兴华所的专业胜任能
力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，结合其在担任公司 2025 年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正、公
允的原则，顺利完成了公司 2025 年度审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地
胜任公司年度审计的工作，提议续聘中兴华所为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度年报审计及内控审计工作，并将该事
项提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议》；
3、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/00bc3416-2477-423e-85fb-e8c0225c77ff.PDF
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2026-10-10 00:00│盘古智能（301456）：独立董事候选人声明与承诺（樊培银）
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盘古智能（301456）：独立董事候选人声明与承诺（樊培银）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/e0fddae7-c9d0-429b-a0b0-2c372b2748b7.PDF
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2026-10-10 00:00│盘古智能（301456）：关于董事会换届选举的公告
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”或“盘古智能”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司
法》《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会进行换届选举。现将相关情况
公告如下：
公司于2026年10月9日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审查，公司
第二届董事会同意提名邵安仓先生、李玉兰女士、杨奇峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名樊培银先生、王选先生、
白清华先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起三年。
独立董事候选人樊培银先生、王选先生、白清华先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人樊培银先生为会计专业人士。
上述董事候选人尚需提交股东会审议，并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行选举。独立董事候选
人尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
公司第三届董事会将由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（包括职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生）、独立董
事 3名，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，且其中包括一名会计专业人士，不存在连续担任公司独立董事超过六年的情
形。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计将不超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事将继续依照相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/7860502c-438d-4f7a-b2a9-b69deb5798b6.PDF
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2026-10-10 00:00│盘古智能（301456）：独立董事提名人声明与承诺（王选）
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盘古智能（301456）：独立董事提名人声明与承诺（王选）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/5dac0145-82f0-4ea9-ba2f-e7deca99a7fc.PDF
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2026-10-10 00:00│盘古智能（301456）：独立董事候选人声明与承诺（王选）
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盘古智能（301456）：独立董事候选人声明与承诺（王选）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/c5da0811-81cc-494a-8077-49791da3cb9f.PDF
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2026-10-10 00:00│盘古智能（301456）：独立董事提名人声明与承诺（樊培银）
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盘古智能（301456）：独立董事提名人声明与承诺（樊培银）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/0aa2350c-3b9f-4710-b22e-fd2cf562547b.PDF
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2026-10-10 00:00│盘古智能（301456）：独立董事候选人声明与承诺（白清华）
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盘古智能（301456）：独立董事候选人声明与承诺（白清华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/91609224-379e-417c-8583-be04c510e3e8.PDF
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2026-08-25 16:38│盘古智能（301456）：2026年半年度报告摘要
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盘古智能（301456）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0d5c30fa-6507-46da-970a-3da493a72020.PDF
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2026-08-25 16:38│盘古智能（301456）：2026年半年度报告
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盘古智能（301456）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b03ecdc3-d521-4dd8-99a0-6bafca87b22b.PDF
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2026-08-25 16:37│盘古智能（301456）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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盘古智能（301456）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4aaa63f6-ec59-434d-abe8-deed2a02e686.PDF
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2026-08-25 16:37│盘古智能（301456）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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盘古智能（301456）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/094e3f43-becb-4abc-8446-fffc1560b46d.PDF
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2026-08-25 16:36│盘古智能（301456）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以邮件方式向各
位董事发出，会议于 2026 年 8月 24 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓先生主持，应出席董
事 7人，实际出席董事 7人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要
》。
本议案中财务信息已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过了《关于〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实反映了公司 2026 年半年
度募集资金的存放、管理与使用情况，公司募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金存放、管理与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告》。
（三）审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，促进公司规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人
民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
（四）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
为规范公司董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及投资者的合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
三、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c21de741-79cd-460d-9bb3-af095cf1e59b.PDF
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2026-08-25 16:35│盘古智能（301456）：国金证券关于盘古智能2026年半年度持续督导跟踪报告
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盘古智能（301456）：国金证券关于盘古智能2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/43d3d883-f546-4a02-8f3c-42345ee7109b.PDF
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2026-08-25 16:34│盘古智能（301456）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，促进公
司规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂
缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《青岛盘古智能制造股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 信息披露暂缓与豁免的范围
第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第七条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第九条 公司和其他信息披
露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露暂缓与豁免的内部管理程序
第十条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或者豁免披露的信息泄露
，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十一条 公司暂缓、豁免披露信息的内部审核程序如下：
（一）公司各部门或子公司、公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东及其他承担信息披露义务的主体应当及时将拟暂
缓或豁免披露事项的相关书面资料报送董事会秘书，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责，相关知情人应当承诺保密；
（二）董事会秘书负责对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核，并将审核意见上报董事长审批；
（三）董事长对拟暂缓、豁免披露事项的处理作审批决定。
第十二条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料
，保存期限不得少于十年。第十三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十四条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送中国证券监督管理委员会青岛监管局和深圳证券交易所。
第四章 责任追究
第十五条 公司建立信息暂缓、豁免披露业务责任追究机制，对于不符合本制度规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免
处理，或者已办理暂缓、豁免披露的信息出现本制度规定的应当及时披露情形而未及时披露，给公司造成影响或损失的，公司将视情
节轻重对责任人给予相应处分，并有权要求其承担赔偿责任。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜或者本制度与生效后颁布、修改的法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《
公司章程》的规定相冲突的，以有关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定为准。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a82ad0bd-2237-4854-a787-e97128288c10.PDF
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2026-08-25 16:34│盘古智能（301456）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的
稳定性和连续性，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《青岛盘古智能制造股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务、工作调动
、退休或其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职。董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司
收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在两个交易日内披露有关情况。
第四条 除第七条规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、深圳证券交易
所相关规定以及《公司章程》的规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。第五条 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构
成符合法律法规和《公司章程》的规定。
第六条 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第七条 董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司应当解除其职务：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（八）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。
第八条 董事任期届满未获连任的，自股东会或职工代表大会决议通过新一届董事会成员之日自动离职。高级管理人员任期届满
未获续聘的，自董事会决议通过新一届高级管理人员之日自动离职。
第九条 股东会可以决议解任非职工代表董事，决议作出之日解任生效。职工代表大会可以决议解任职工代表董事，决议作出之
日解任生效。董事会可以决议解聘高级管理人员，决议作出之日解聘生效。
第十条 无正当理由，在任期届满前解任或解聘董事、高级管理人员的，董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。
第三章 移交手续与未结事项处理
第十一条 董事、高级管理人员离职，应与继任董事、高级管理人员或者指定人员进行工作交接，包括但不限于文件资料、未完
结工作事项以及其他物品等；对未完结的公司事务，离职董事、高级管理人员应向接手人员详细说明进展情况、关键节点及后续处理
建议，协助完成工作过渡。
第十二条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或者财务决策等重大事项的，审计委员会可以视情况启动离任审计，并将审计结
果向董事会报告。离职董事、高级管理人员有义务配合离任审计工作，在正式离职后其配合义务仍然存续。第十三条 董事、高级管
理人员离职时尚未履行完毕的承诺，仍应当履行。第四章 离职后的责任与义务
第十四条 董事、高级管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在辞任生效或者任期届满后两年内
仍然有效。
第十五条 董事、高级管理人员离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当
严格履行与公司约定的同业竞争限制等义务。
第十六条 离职董事、高级管理人员应承担的其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离职之间时间的长短
，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第十七条 董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第十八条 董事、高级管理人员发现公司或者其他董事、高级管理人员存在违法违规行为或者运作不规范的，应当立即向公司董
事会及深圳证券交易所报告，不得以辞职为理由免除报告义务。
第十九条 董事、高级管理人员应在离职后两个交易日内委托公司通过深圳证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券
账户、离职时间等个人信息。第二十条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）离职后六个月内不得减持其所持本公司股份；
（二）在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年度通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不得超
过其所持本公司股份总数的百分之二十五，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。所持本公司股份不
超过一千股的，可以一次全部转让，不受前述转让比例的限制。
（三）中国证监会、深圳证券交易所的其他规定。
第二十一条 离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的
承诺。
第二十二条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第五章 责任追究
第二十三条 离职董事、高级管理人员因违反相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度的相关规定，给公司造成损
失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第六章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜或者本制度与生效后颁布、修改的法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的规定相冲突的，以有关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定为准。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2c2a6a28-407e-4bf5-b50c-d4a5868193db.PDF
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2026-07-17 15:48│盘古智能（301456）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 6月26 日、2026 年 7月 14 日召开第二届董事会第十九
次会议和 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已完成上述工商变更登记及备案手续，并取得了由青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如
下：
一、换发后营业执照的基本信息
1、名称：青岛盘古智能制造股份有限公司
2、注册资本：壹亿伍仟贰佰零捌万玖仟叁佰贰拾伍元整
3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4、成立日期：2012 年 07 月 23 日
5、法定代表人：邵安仓
6、住所：山东省青岛市高新区科海路 77 号
7、统一社会信用代码：913702225990216913
8、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造
）；机械电气设备制造；液气密元件及系统制造；液压动力机械及元件制造；机械设备研发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制
造）；阀门和旋塞研发；五金产品制造；工业自动控制系统装置制造；铁路机车车辆配件制造；泵及真空设备制造；石油制品销售（
不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；高性能密封材料
销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动）
二、备查文件
青岛盘古智能制造股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/465bdc4b-7306-4e68-959d-98cc176a2392.PDF
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2026-07-14 17:48│盘古智能（301456）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年7月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月14日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：山东省青岛市高新区科海路77号青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼四层会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议的召集人：董事会。
5、会议的主持人：董事长邵安仓先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
公司总股本为152,089,325股，代表公司有表决权股份总数为152,089,325股。通过本次股东会现场会议和网络投票出席的股东及
股东代理人共61人，代表有表决权股份为82,498,766股，占公司有表决权股份总数的54.2436％。
其中，出席本次股东会的中小股东及股东代理人（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以
外的其他股东）共56人，代表有表决权股份为777,904股，占公司有表决权股份总数的0.5115％。
2、现场会议出席情况
通过本次股东会现场会议出席的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份为81,720,862股，占公司有表决权股份总数的53.73
21％。
3、网络投票出席情况
通过本次股东会网络投票出席的股东及股东代理人共56人，代表有表决权股份为777,904股，占公司有表决权股份总数的0.5115
％。
4、公司董事、高级管理人员、见证律师列席了会议，部分董事、高级管理人员通过视频方式参会。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人通过现场记名表决与网络投票相结合的方式，形成如下决议：
议案1.00 审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意82,408,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8903％；反对51,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0629％；弃权38,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0468％。
其中，中小股东总表决情况：同意687,404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3662％；反对51,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6718％；弃权38,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.9621％。
三、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所上海分所指派李良锁律师、单红先律师出席了本次股东会，通过现场方式进行见证并出具法律意见，认为
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》与《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资
格、召集人、主持人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；
2、《北京市环球律师事务所上海分所关于青岛盘古智能制造股份有限公司2026年第二次临时股东会的见证法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/4746711b-a7a4-49e0-9c59-fe6c99eb974f.PDF
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2026-07-14 17:48│盘古智能（301456）：2026年第二次临时股东会的见证法律意见书
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盘古智能（301456）：2026年第二次临时股东会的见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/74484100-ed36-4329-9da1-8bd7d09e5a25.PDF
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2026-07-10 19:14│盘古智能（301456）：关于合计持股5%以上股东减持计划期限届满的公告
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合计持有公司 5%以上股份的股东青岛松岭创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛松喆创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛松
鸿创业投资企业（有限合伙）、青岛松华创业投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛松浩创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛松智
创业投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛松岩创业投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19日披露了《关于合计持股 5%以上股东减持股份的预
披露公告》，合计持有公司5%以上股份的股东青岛松岭创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“松岭投资”）、青岛松喆创业投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“松喆投资”）、青岛松鸿创业投资企业（有限合伙）（以下简称“松鸿投资”）、青岛松华创
业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“松华投资”）、青岛松浩创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“松浩投资”）
、青岛松智创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“松智投资”）、青岛松岩创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简
称“松岩投资”）计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞价交易、大宗交易方式合计减持本公司股份不超
过3,008,956 股（占本公司总股本比例不超过 2%）。
截至 2026 年 7 月 9日，上述股东的减持计划时间区间届满，公司收到上述股东出具的《关于减持计划期限届满的告知函》。
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等的有关规定，现将上述股东减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
青岛松岭创业投资合伙 集中竞价 2026 年 4 月 10 日至 28.77 200 0.0001%
企业（有限合伙） 交易 2026 年 4月 11 日
青岛松喆创业投资合伙 集中竞价 2026 年 4 月 10 日至 28.77 200 0.0001%
企业（有限合伙） 交易 2026 年 4月 11 日
青岛松鸿创业投资企业 集中竞价 2026 年 4 月 10 日至 28.77 200 0.0001%
（有限合伙） 交易 2026 年 4月 11 日
青岛松华创业投资基金 集中竞价 2026 年 4 月 10 日至 28.77 200 0.0001%
合伙企业（有限合伙） 交易 2026 年 4月 11 日
青岛松浩创业投资合伙 集中竞价 2026 年 4 月 10 日至 28.77 200 0.0001%
企业（有限合伙） 交易 2026 年 4月 11 日
青岛松智创业投资基金 集中竞价 2026 年 4 月 10 日至 28.77 200 0.0001%
合伙企业（有限合伙） 交易 2026 年 4月 11 日
青岛松岩创业投资基金 集中竞价 2026 年 4 月 10 日至 28.77 200 0.0001%
合伙企业（有限合伙） 交易 2026 年 4月 11 日
合计 1,400 0.0009%
注：（1）减持股份来源为公司首次公开发行股票前持有的股份。
（2）本公告中合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
青岛松岭创业投资合伙 无限售条件股份 4,940,200 3.28% 4,940,000 3.25%
企业（有限合伙）
青岛松喆创业投资合伙 无限售条件股份 1,936,235 1.29% 1,936,035 1.27%
企业（有限合伙）
青岛松鸿创业投资企业 无限售条件股份 1,620,281 1.08% 1,620,081 1.07%
（有限合伙）
青岛松华创业投资基金 无限售条件股份 895,657 0.60% 895,457 0.59%
合伙企业（有限合伙）
青岛松浩创业投资合伙 无限售条件股份 828,865 0.55% 828,665 0.54%
企业（有限合伙）
青岛松智创业投资基金 无限售条件股份 581,177 0.39% 580,977 0.38%
合伙企业（有限合伙）
青岛松岩创业投资基金 无限售条件股份 447,528 0.30% 447,328 0.29%
合伙企业（有限合伙）
合计 合计持有股份 11,249,943 7.48% 11,248,543 7.40%
其中：无限售条件股份 11,249,943 7.48% 11,248,543 7.40%
有限售条件股份 0 0 0 0
注：2026 年 5 月 29 日，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的第二个归属期和预留授予部分的第一个归属期归属
的股份上市流通，公司总股本由 150,447,805 股增加至 152,089,325 股。“本次减持前持有股份占总股本比例”系以公司股权激励
归属前总股本150,447,805 股为计算依据；“本次减持后持有股份占总股本比例”系以公司目前总股本152,089,325 股为计算依据。
二、其他相关说明
1、松岭投资、松喆投资、松鸿投资、松华投资、松浩投资、松智投资、松岩投资的本次减持计划符合《上市公司股东减持股份
管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文
件及规章制度的相关规定。
2、松岭投资、松喆投资、松鸿投资、松华投资、松浩投资、松智投资、松岩投资的本次减持计划已按照相关规定进行了预先披
露，本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划时间区间已届满。
3、松岭投资、松喆投资、松鸿投资、松华投资、松浩投资、松智投资、松岩投资不是公司控股股东，本次减持计划实施不会导
致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
松岭投资、松喆投资、松鸿投资、松华投资、松浩投资、松智投资、松岩投资出具的《关于减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/6d953129-e5ca-4473-aa05-3eed980bd9e2.PDF
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2026-07-10 19:14│盘古智能（301456）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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盘古智能（301456）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/474a9a6c-7020-4d16-b22f-2c46f2c53eea.PDF
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2026-07-10 19:14│盘古智能（301456）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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盘古智能（301456）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/e414ca57-7e3d-4c37-af43-5a78e74351d6.PDF
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2026-06-26 19:47│盘古智能（301456）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 26 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划》”或“本激励计划”）的相关规定和 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会对 2023 年限制性股票激励计划的授予价格进
行调整。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2023 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制
性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司
独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。
2、2023 年 12 月 2日至 2023 年 12 月 11 日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在
公示期内，公司监事会未收到对本激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。2023 年 12 月 12 日，公司监事会披露了《监事会
关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2023 年 12 月 18 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》。
4、2023 年 12 月 18 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授
予限制性股票的议案》，同意公司以 2023 年 12 月 18 日为首次授予日，以 16.90 元/股的价格向符合授予条件的 72 名激励对象
授予 550.00 万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为首次授予条件已经成就，首次授予激励对象的主
体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。公司监事会对首次授予激励对象名单（授予日）进行了核实并发表了核查意见
。
5、2024 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划授予价格的议案》，同意 2023 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由 16.90 元/股调整为 16.70 元/
股。
6、2024 年 12 月 6 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授
予限制性股票的议案》，同意公司以 2024 年 12 月 6日为预留授予日，以 16.70 元/股的价格向符合授予条件的 8名激励对象授予
50.00 万股限制性股票。公司监事会对预留授予激励对象名单（授予日）进行了核实并发表了核查意见。2024 年 12 月 17 日，公
司监事会披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
7、2025 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划授予价格的议案》，同意 2023 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由 16.70 元/股调整为 16.565 元
/股。
8、2025 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》，由于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的 5名激励对象因个人原因已离职，已不具备激
励对象资格，且部分激励对象当期计划归属的限制性股票因其个人绩效考核原因不能完全归属。前述人员已获授尚未归属的全部或部
分限制性股票合计 56.96 万股不得归属并由公司作废。
9、2025 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，同意按规定为符合条件的 66 名激励对象办理191.24 万股限制性股
票归属相关事宜。监事会对 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核查。
10、2025 年 7 月 7 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2023 年
限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意 2023 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由 16.565元/股调整为 16.36
5 元/股。
11、2026 年 4月 23 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议
案》，由于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的2名激励对象和预留授予部分的1名激励对象因个人原因已离职，已不具
备激励对象资格，且部分激励对象当期计划归属的限制性股票因其个人绩效考核原因不能完全归属。前述人员已获授尚未归属的全部
或部分限制性股票合计 180,780 股不得归属并由公司作废。董事会薪酬与考核委员会对 2023 年限制性股票激励计划作废部分已授
予尚未归属的限制性股票进行了核查。
12、2026 年 4月 23 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，同意按规定为符合条件的 64 名首次授予部分的激励对象办理1,
427,520股限制性股票和7名预留授予部分的激励对象办理 214,000 股限制性股票归属相关事宜。董事会薪酬与考核委员会对 2023
年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查。
13、2026 年 6月 26 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》，同意 2023 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由 16.365 元/股调整为 16.165 元/股。董事会薪酬与考核
委员会对调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格事项进行了核查。
二、本次调整授予价格的情况说明
本次调整前，本激励计划授予价格（含预留授予）为 16.365 元/股。
（一）调整事由
公司于 2026 年 5月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，于 2026 年 6月 2
日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》，2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 152,089,325 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利 30,417,865.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股
本。
鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《激励计划》
的相关规定，应对本激励计划的授予价格进行相应的调整。
（二）调整方法及调整结果
1、授予价格调整方法
根据公司《激励计划》的规定，本激励计划公告日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前，公司有资本公积转增股本、派
送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。其中派息时授予价格调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
2、授予价格调整结果
根据上述调整方法，本次调整后的授予价格＝P0-V=16.365-0.20=16.165 元/股。
综上，本次调整后，本激励计划的授予价格（含预留授予）由 16.365 元/股调整为 16.165 元/股。
本次调整内容在公司 2023 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及公司《激励计划》的有关规定。
本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：本次调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格符合《管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划》
的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不会影响公司 2023 年限制性股票激励计划的实施，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，同意本次调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的事项。
五、法律意见书的结论性意见
北京市环球律师事务所上海分所律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次授予价格调整事项已获得现阶段必要的批准和授权
；本次授予价格调整事项符合《管理办法》《股票激励计划（草案）》的相关规定，本次授予价格调整事项尚需依法履行信息披露义
务。
六、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》；
3、《北京市环球律师事务所上海分所关于青岛盘古智能制造股份有限公司2023 年限制性股票激励计划授予价格调整事项之法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/b4d6c0d6-3d24-49ee-be06-1dac894c5f60.PDF
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2026-06-26 19:47│盘古智能（301456）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
2026 年 4月 23 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司办理完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期和预留授予部分第一个归属期的股份归属工作，归属股份数量为 1,641,520 股，公司总股本由 150,447,805 股增加至 152,089
,325股，注册资本由 150,447,805 元增加至 152,089,325 元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司总股本和注册资本发生变更，公司拟将《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
150,447,805 元。 152,089,325 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
150,447,805 股，公司的股本结构为：普 152,089,325 股，公司的股本结构为：普
通股 150,447,805 股，无其他类别股。 通股 152,089,325 股，无其他类别股。
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款内容不变。
三、其他事项
公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议，且需经出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士向市场监督管理部门办理工商变更登
记及备案等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案办理完毕之日止。本次变更内容和相关章程条款
的修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
四、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、修订后的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/4700dd06-601d-4b31-bd2e-0a66bb05c0c5.PDF
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2026-06-26 19:46│盘古智能（301456）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于 2026 年 6 月 16 日以邮件方式向各
位董事发出，会议于 2026 年 6月 26 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓先生主持，应出席董
事 7人，实际出席董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
公司办理完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的股份归属工作，归属股
份数量为 1,641,520 股，公司总股本由 150,447,805 股增加至 152,089,325 股，注册资本由 150,447,805元增加至 152,089,325
元，公司董事会同意将《公司章程》的相关条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士向市场监督管理部
门办理工商变更登记及备案等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案办理完毕之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》及
修订后的《公司章程》。
（二）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司于 2026 年 5月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，于 2026 年 6月 2
日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》，2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 152,089,325 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利 30,417,865.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股
本。
鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定和 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划的授予价格进行相应的调整，授予价格（含预留授予）由 16.
365 元/股调整为 16.165 元/股。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。董事路伟、王刚作为激励对象对本议案进行了回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的
公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。北京市环球律师事务所上海分所出具了法律意见书。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 7月 14 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》；
3、《北京市环球律师事务所上海分所关于青岛盘古智能制造股份有限公司2023 年限制性股票激励计划授予价格调整事项之法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/310aa98d-212e-4208-85aa-1a2f7bb4644c.PDF
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2026-06-26 19:46│盘古智能（301456）：调整2023年限制性股票激励计划授予价格的核查意见
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格
事项进行了核查，发表核查意见如下：
本次调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2023 年限制性股
票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不会影响公司 2023年限制性股票激励计划的
实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的事项。
青岛盘古智能制造股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/a91af599-f49c-44a6-88c0-33410206c2c7.PDF
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2026-06-26 19:45│盘古智能（301456）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整事项之法律意见书
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盘古智能（301456）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/d857e6ed-3d30-4dad-90c7-ccec11d6b30c.PDF
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2026-06-26 19:44│盘古智能（301456）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议决定于2026年7月14日召开公司2026年第二次
临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 7 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市高新区科海路 77 号青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼四层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的 非累积投票提案 √
议案
2、以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）的相关公告。
3、议案 1.00 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 7月 10 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00）。2、登记地点：山东省青岛市高新区科海路 77 号
青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼四层会议室
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持授权委托书（详见附件 2）和代理人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持授权委托书（详见附件 2）和代理人身份证。
（3）异地股东登记：可采用信函（信封上须注明“2026 年第二次临时股东会”字样）或传真的方式登记，信函或传真以 2026
年 7 月 10 日 16:00 前到达本公司为准，公司不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、其他事项
联系人：郑林坤、李文静
电话：0532-87811981
传真：0532-87811981
邮箱：panguzhineng@paguld.com
现场会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/68371b45-21a1-4f79-86d6-c491a9a3b141.PDF
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2026-06-26 19:44│盘古智能（301456）：公司章程
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盘古智能（301456）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/a9661043-adbc-418f-8e8d-e6984dca88ae.PDF
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2026-06-02 18:58│盘古智能（301456）：2025年年度权益分派实施公告
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 18 日召开的 2025 年年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案披露后至实施前，如公
司总股本由于股权激励行权等原因而发生变化时，公司将按照每股分配比例不变的原则，对现金分红总额进行调整，具体以实际派发
金额为准。
2、自本次分配方案披露至实施期间，公司办理了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一
个归属期的股份归属工作，归属股份数量为 1,641,520 股，公司总股本由 150,447,805 股增加至 152,089,325股。
公司按照每股分配比例不变的原则，对现金分红总额进行调整。调整后的利润分配方案如下：以公司现有总股本 152,089,325
股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利 30,417,865.00 元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 152,089,325 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派1.800000 元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 8 日，除权除息日为：2026 年 6月 9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****096 李昌健
2 03*****872 齐宝春
3 03*****818 路伟
4 03*****535 路伟
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 1 日至登记日：2026 年 6月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持
价格不低于发行价（期间公司如有送股、资本公积转增股本、分红、派息等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。本
次权益分派实施完成后，上述承诺的最低减持价格将作相应的调整。
2、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中规定，若在本激励计划公告日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前
，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对限制性股票的授予价格和授予/归属数量根
据本激励计划相关规定进行相应的调整。本次权益分派实施完成后，公司 2023 年限制性股票激励计划的授予价格将进行相应的调整
，公司后续将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：山东省青岛市高新区科海路 77 号
咨询联系人：李文静
咨询电话：0532-87811981
传真电话：0532-87811981
八、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/d5ba562e-7b70-434d-88ea-fab61e4d8905.PDF
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2026-05-26 16:02│盘古智能（301456）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归
│属期...
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盘古智能（301456）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/11b0818a-1046-468a-b351-fa805eb14b7b.PDF
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2026-05-18 18:24│盘古智能（301456）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：山东省青岛市高新区科海路77号青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼四层会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议的召集人：董事会。
5、会议的主持人：董事长邵安仓先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
公司总股本为150,447,805股，代表公司有表决权股份总数为150,447,805股。通过本次股东会现场会议和网络投票出席的股东及
股东代理人共58人，代表有表决权股份为90,061,459股，占公司有表决权股份总数的59.8623％。
其中，出席本次股东会的中小股东及股东代理人（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以
外的其他股东）共53人，代表有表决权股份为8,375,597股，占公司有表决权股份总数的5.5671％。
2、现场会议出席情况
通过本次股东会现场会议出席的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份为86,847,862股，占公司有表决权股份总数的57.72
62％。
3、网络投票出席情况
通过本次股东会网络投票出席的股东及股东代理人共52人，代表有表决权股份为3,213,597股，占公司有表决权股份总数的2.136
0％。
4、公司董事、高级管理人员、见证律师列席了会议，部分董事、高级管理人员通过视频方式参会。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人通过现场记名表决与网络投票相结合的方式，形成如下决议：
议案1.00 审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意90,053,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9912％；反对7,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东总表决情况：同意8,367,697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9057％；反对7,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0943％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0％。
议案2.00 审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况：同意90,053,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9912％；反对7,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东总表决情况：同意8,367,697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9057％；反对7,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0943％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0％。
议案3.00 审议通过了《关于〈未来五年（2026-2030年）股东分红回报规划〉的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意90,053,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9912％；反对7,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东总表决情况：同意8,367,697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9057％；反对7,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0943％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0％。
议案4.00 审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意90,053,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9907％；反对8,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东总表决情况：同意8,367,197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8997％；反对8,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0％。
议案5.00 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意90,049,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9868％；反对11,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东总表决情况：同意8,363,697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8579％；反对11,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1421％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0％。
议案6.00 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意90,049,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9868％；反对11,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东总表决情况：同意8,363,697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8579％；反对11,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1421％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0％。
议案7.00 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：同意90,049,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9862％；反对12,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0138％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东总表决情况：同意8,363,197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8520％；反对12,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0％。
议案8.00 审议通过了《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》
关联股东邵安仓先生、李玉兰女士、路伟先生、王刚先生已对本议案回避表决。
总表决情况：同意16,373,697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9274％；反对11,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0726％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东总表决情况：同意8,363,697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8579％；反对11,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1421％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0％。
议案9.00 审议通过了《关于2026年度独立董事津贴方案的议案》
总表决情况：同意90,049,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9868％；反对11,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东总表决情况：同意8,363,697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8579％；反对11,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1421％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0％。
三、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所上海分所指派李良锁律师、王超律师出席了本次股东会，通过现场方式进行见证并出具法律意见，认为本
次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》与《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人
、主持人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《北京市环球律师事务所上海分所关于青岛盘古智能制造股份有限公司2025年年度股东会的见证法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e2b2dc72-5c00-460a-8641-4844f7e57a96.PDF
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2026-05-18 18:24│盘古智能（301456）：2025年年度股东会的见证法律意见书
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盘古智能（301456）：2025年年度股东会的见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/eea39fe4-e43d-4324-a8ac-1adab8181d21.PDF
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2026-04-28 15:52│盘古智能（301456）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与深圳
市全景网络有限公司联合举办的“2026 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会活动”，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 8日（周五）15:00-17:00。届时公司董事兼总经理
、财务总监路伟先生及独立董事白清华先生、副总经理兼董事会秘书郑林坤先生将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况
、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/faed7d65-9a05-4cb9-97f6-d33ca8eeb6e6.PDF
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2026-04-24 18:26│盘古智能（301456）：2026年一季度报告
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盘古智能（301456）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9ccb3216-ae7a-4b3b-bb39-dbe6548fa002.PDF
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2026-04-24 18:26│盘古智能（301456）：2025年年度报告
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盘古智能（301456）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b38a758b-782b-411b-a3fb-e7edaf26350e.PDF
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2026-04-24 18:26│盘古智能（301456）：作废部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）作废部分已授予尚未归属的限制性股票进行了核查，发表核查意见如下：
公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的 2名激励对象和预留授予部分的 1名激励对象因个人原因已离职，已不具备激
励对象资格，且部分激励对象当期计划归属的限制性股票因其个人绩效考核原因不能完全归属，本次作废前述人员已获授尚未归属的
限制性股票符合相关法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意前述
人员已获授尚未归属的全部或部分限制性股票合计 180,780 股不得归属并由公司作废，并将 2023 年限制性股票激励计划首次授予
部分激励对象由 67 人调整为65 人，预留授予部分激励对象由 8人调整为 7人。
青岛盘古智能制造股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d11414d1-33b5-45b2-8d76-9a2c9bcc35a8.PDF
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2026-04-24 18:26│盘古智能（301456）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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盘古智能（301456）：第二届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0030971b-a59f-48e9-8e99-5490f2e29d08.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│盘古智能：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225622036.PDF
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2026-08-26│盘古智能：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225501532.PDF
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2026-04-25│盘古智能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225180189.PDF
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2026-04-25│盘古智能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225180202.PDF
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2025-10-29│盘古智能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750853.PDF
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2025-08-29│盘古智能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224601606.PDF
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2025-04-29│盘古智能：2025年一季度报告
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2025-04-23│盘古智能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223212526.PDF
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2024-10-29│盘古智能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538694.PDF
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2024-08-28│盘古智能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221006042.PDF
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2024-04-26│盘古智能：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219821585.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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