公司公告☆ ◇301456 盘古智能 更新日期：2025-08-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-05 15:42 │盘古智能（301456）：关于部分首次公开发行募集资金专户销户完成的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │盘古智能（301456）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-07-24 18:04 │盘古智能（301456）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-24 18:04 │盘古智能（301456）：2025年第一次临时股东大会的见证法律意见书 │
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│2025-07-07 17:16 │盘古智能（301456）：第二届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-07-07 17:15 │盘古智能（301456）：第二届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-07-07 17:14 │盘古智能（301456）：公司章程 │
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│2025-07-07 17:14 │盘古智能（301456）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-07 17:12 │盘古智能（301456）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-07 17:12 │盘古智能（301456）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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2025-08-05 15:42│盘古智能（301456）：关于部分首次公开发行募集资金专户销户完成的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕11
78 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,715 万股，每股面值人民币 1元，发行价格为人民币 37.96 元/股
，募集资金总额为人民币 1,410,214,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 122,513,356.71 元（不含税），实际募集资金净额为人
民币1,287,700,643.29 元。
上述募集资金已于 2023年 7月 10日划至公司指定账户。公司与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》
，共同监管募集资金的使用。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具
了“中兴华验字（2023）第 030022号”的验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益,保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金进行专户存储管理，在银行设立募集资金使用专户。公司与保荐人、存放募集资金
的银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至本公告披露日，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金，募集资
金监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至本公告披露日，公司首次公开发行募集资金专户情况如下：
序号 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
1 青岛盘古智能制 中国银行股份有限公 222148798486 盘古润滑·液压系 存续
造股份有限公司 司青岛香港东路支行 统青岛智造中心二
期扩产项目
2 青岛盘古智能制 青岛银行股份有限公 803290200032 盘古智能（上海） 本次注销
造股份有限公司 司宁安路支行 982 技术研发中心项目
3 青岛盘古智能制 兴业银行股份有限公 522130100100 补充流动资金 已销户
造股份有限公司 司青岛市北支行 191342
4 青岛盘古智能制 中国农业银行股份有 380201010400 补充流动资金 已销户
造股份有限公司 限公司青岛市南支行 68803
5 青岛盘古智能制 北京银行股份有限公 200000555202 补充流动资金 已销户
造股份有限公司 司青岛城阳支行 00122093494
6 青岛盘古智能制 招商银行股份有限公 532912430610 超募资金 存续
造股份有限公司 司青岛城阳支行 888
7 青岛盘古智能制 青岛银行股份有限公 802620200810 超募资金 存续
造股份有限公司 司科技支行 353
8 青岛盘古智能制 上海浦东发展银行股 690600788013 超募资金 存续
造股份有限公司 份有限公司青岛高新 00001080
科技支行
三、本次注销的募集资金专户情况
鉴于公司募集资金投资项目“盘古智能（上海）技术研发中心项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件。公司于 2025 年 7
月 7 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，于 2025 年 7 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会
，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“盘古智能（上海）技术研发中心
项目”进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
公司已按相关规定将上述项目募集资金专户中的节余募集资金转入公司自有资金账户，该募集资金专户后续不再使用。为加强银
行账户统一集中管理，减少管理成本，公司于近日办理完成了相关销户手续。公司本次注销的募集资金专户信息如下：
序号 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
1 青岛盘古智能制 青岛银行股份有限公 803290200032 盘古智能（上海） 本次注销
造股份有限公司 司宁安路支行 982 技术研发中心项目
上述事项已及时通知保荐机构及保荐代表人，公司与保荐机构、对应开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
募集资金专户银行销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/018f2ee8-dd0f-42ce-a9f4-8f99a8774f8d.PDF
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2025-07-30 00:00│盘古智能（301456）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 7 月7日、2025年 7月 24 日召开第二届董事会第十二次
会议和 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已完成上述工商变更登记及备案手续，并取得了由青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如
下：
一、换发后营业执照的基本信息
1、名称：青岛盘古智能制造股份有限公司
2、注册资本：壹亿伍仟零肆拾肆万柒仟捌佰零伍元整
3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4、成立日期：2012年 07月 23日
5、法定代表人：邵安仓
6、住所：山东省青岛市高新区科海路 77号
7、统一社会信用代码：913702225990216913
8、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造
）；机械电气设备制造；液气密元件及系统制造；液压动力机械及元件制造；机械设备研发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制
造）；阀门和旋塞研发；五金产品制造；工业自动控制系统装置制造；铁路机车车辆配件制造；泵及真空设备制造；石油制品销售（
不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；高性能密封材料
销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动）
二、备查文件
青岛盘古智能制造股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/26775834-f601-4222-9151-686da03f4700.PDF
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2025-07-24 18:04│盘古智能（301456）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年7月24日（星期四）14:30
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月24日9:15-9:25，9:30-11:30和1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月24日9:15-15:00。
2、现场会议地点：山东省青岛市高新区科海路77号青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼四层会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议的召集人：公司董事会。
5、会议的主持人：董事长邵安仓先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
公司总股本为150,447,805股，代表公司有表决权股份总数为150,447,805股。通过本次股东大会现场会议和网络投票出席的股东
及股东代理人共127人，代表有表决权股份为87,483,640股，占公司有表决权股份总数的58.1488％。
其中，出席本次股东大会的中小股东及股东代理人（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份
的股东以外的其他股东）共120人，代表有表决权股份为515,778股，占公司有表决权股份总数的0.3428％。
2、现场会议出席情况
通过本次股东大会现场会议出席的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份为86,967,862股，占公司有表决权股份总数的57.
8060％。
3、网络投票出席情况
通过本次股东大会网络投票出席的股东及股东代理人共120人，代表有表决权股份为515,778股，占公司有表决权股份总数的0.34
28％。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。公司部分董事通过视频方式参会。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人通过现场记名投票与网络投票相结合的方式，形成如下决议：
议案1.00 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意87,424,640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9326％；反对38,500股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.0440％；弃权20,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.023
4％。
其中，中小股东总表决情况：同意456,778股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.5610％；反对38,500股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.4645％；弃权20,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的3.9746％。
议案2.00 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意87,405,840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9111％；反对57,300股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.0655％；弃权20,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.023
4％。
其中，中小股东总表决情况：同意437,978股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.9160％；反对57,300股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1094％；弃权20,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的3.9746％。
三、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所上海分所指派李良锁律师、王超律师出席了本次股东大会，通过现场方式进行见证并出具法律意见，认为
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》与《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员
的资格、召集人、主持人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市环球律师事务所上海分所关于青岛盘古智能制造股份有限公司2025年第一次临时股东大会的见证法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/74dfc18c-e5ad-42e3-9266-37f5a1f64aa0.PDF
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2025-07-24 18:04│盘古智能（301456）：2025年第一次临时股东大会的见证法律意见书
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盘古智能（301456）：2025年第一次临时股东大会的见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/166bc94d-d6df-45fd-8176-321617242deb.PDF
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2025-07-07 17:16│盘古智能（301456）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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盘古智能（301456）：第二届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/c34ea736-9258-4e4a-970a-8c010a9a8e17.PDF
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2025-07-07 17:15│盘古智能（301456）：第二届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以邮件方式向各
位监事发出，会议于 2025 年 7月 7日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席齐宝春先生主持，应出席监事 3人
，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份
有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对募投项目“盘古智能（上海）技术研发中心项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资
金，符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，该事项
符合相关法律法规的规定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告》。
（二）审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《20
23 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的
公告》。
三、备查文件
《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/700f7cd1-4805-43d8-954d-fe5efdd37ab7.PDF
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2025-07-07 17:14│盘古智能（301456）：公司章程
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盘古智能（301456）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/abe52ae7-895c-4b0e-b2bc-8954e4ed0f0c.PDF
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2025-07-07 17:14│盘古智能（301456）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议决定于2025年7月24日召开公司2025年第一次
临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经第二届董事会第十二次会议审议通过，公司决定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大
会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 7月 24日（星期四）14:30
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 7月 24日 9:15-9:25，9:30-11:3
0和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 24 日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票
平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 7月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市高新区科海路 77号青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼四层会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 √
永久补充流动资金的议案
2.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的 √
议案
1、以上议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同
日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、议案 2.00为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、公司将对中小投资者表决单独计票，并及时披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 7月 22日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00）。
2、登记地点：山东省青岛市高新区科海路 77号青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼四层会议室
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持授权委托书（详见附件 2）和代理人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持授权委托书（详见附件 2）和代理人身份证。
（3）异地股东登记：可采用信函（信封上须注明“2025年第一次临时股东大会”字样）或传真的方式登记，信函或传真以 2025
年 7月 22日 16:00 前到达本公司为准，公司不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、其他事项
联系人：郑林坤、李文静
电话：0532-87811981
传真：0532-87811981
邮箱：panguzhineng@paguld.com
现场会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络
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