公司公告☆ ◇301456 盘古智能 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 15:48 │盘古智能（301456）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-07-14 17:48 │盘古智能（301456）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-14 17:48 │盘古智能（301456）：2026年第二次临时股东会的见证法律意见书 │
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│2026-07-10 19:14 │盘古智能（301456）：关于合计持股5%以上股东减持计划期限届满的公告 │
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│2026-07-10 19:14 │盘古智能（301456）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
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│2026-07-10 19:14 │盘古智能（301456）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2026-06-26 19:47 │盘古智能（301456）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2026-06-26 19:47 │盘古智能（301456）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-06-26 19:46 │盘古智能（301456）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-06-26 19:46 │盘古智能（301456）：调整2023年限制性股票激励计划授予价格的核查意见 │
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2026-07-17 15:48│盘古智能（301456）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 6月26 日、2026 年 7月 14 日召开第二届董事会第十九
次会议和 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已完成上述工商变更登记及备案手续，并取得了由青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如
下：
一、换发后营业执照的基本信息
1、名称：青岛盘古智能制造股份有限公司
2、注册资本：壹亿伍仟贰佰零捌万玖仟叁佰贰拾伍元整
3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4、成立日期：2012 年 07 月 23 日
5、法定代表人：邵安仓
6、住所：山东省青岛市高新区科海路 77 号
7、统一社会信用代码：913702225990216913
8、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造
）；机械电气设备制造；液气密元件及系统制造；液压动力机械及元件制造；机械设备研发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制
造）；阀门和旋塞研发；五金产品制造；工业自动控制系统装置制造；铁路机车车辆配件制造；泵及真空设备制造；石油制品销售（
不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；高性能密封材料
销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动）
二、备查文件
青岛盘古智能制造股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/465bdc4b-7306-4e68-959d-98cc176a2392.PDF
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2026-07-14 17:48│盘古智能（301456）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年7月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月14日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：山东省青岛市高新区科海路77号青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼四层会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议的召集人：董事会。
5、会议的主持人：董事长邵安仓先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
公司总股本为152,089,325股，代表公司有表决权股份总数为152,089,325股。通过本次股东会现场会议和网络投票出席的股东及
股东代理人共61人，代表有表决权股份为82,498,766股，占公司有表决权股份总数的54.2436％。
其中，出席本次股东会的中小股东及股东代理人（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以
外的其他股东）共56人，代表有表决权股份为777,904股，占公司有表决权股份总数的0.5115％。
2、现场会议出席情况
通过本次股东会现场会议出席的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份为81,720,862股，占公司有表决权股份总数的53.73
21％。
3、网络投票出席情况
通过本次股东会网络投票出席的股东及股东代理人共56人，代表有表决权股份为777,904股，占公司有表决权股份总数的0.5115
％。
4、公司董事、高级管理人员、见证律师列席了会议，部分董事、高级管理人员通过视频方式参会。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人通过现场记名表决与网络投票相结合的方式，形成如下决议：
议案1.00 审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意82,408,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8903％；反对51,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0629％；弃权38,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0468％。
其中，中小股东总表决情况：同意687,404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3662％；反对51,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6718％；弃权38,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.9621％。
三、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所上海分所指派李良锁律师、单红先律师出席了本次股东会，通过现场方式进行见证并出具法律意见，认为
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》与《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资
格、召集人、主持人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；
2、《北京市环球律师事务所上海分所关于青岛盘古智能制造股份有限公司2026年第二次临时股东会的见证法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/4746711b-a7a4-49e0-9c59-fe6c99eb974f.PDF
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2026-07-14 17:48│盘古智能（301456）：2026年第二次临时股东会的见证法律意见书
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盘古智能（301456）：2026年第二次临时股东会的见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/74484100-ed36-4329-9da1-8bd7d09e5a25.PDF
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2026-07-10 19:14│盘古智能（301456）：关于合计持股5%以上股东减持计划期限届满的公告
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合计持有公司 5%以上股份的股东青岛松岭创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛松喆创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛松
鸿创业投资企业（有限合伙）、青岛松华创业投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛松浩创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛松智
创业投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛松岩创业投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19日披露了《关于合计持股 5%以上股东减持股份的预
披露公告》，合计持有公司5%以上股份的股东青岛松岭创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“松岭投资”）、青岛松喆创业投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“松喆投资”）、青岛松鸿创业投资企业（有限合伙）（以下简称“松鸿投资”）、青岛松华创
业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“松华投资”）、青岛松浩创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“松浩投资”）
、青岛松智创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“松智投资”）、青岛松岩创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简
称“松岩投资”）计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞价交易、大宗交易方式合计减持本公司股份不超
过3,008,956 股（占本公司总股本比例不超过 2%）。
截至 2026 年 7 月 9日，上述股东的减持计划时间区间届满，公司收到上述股东出具的《关于减持计划期限届满的告知函》。
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等的有关规定，现将上述股东减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
青岛松岭创业投资合伙 集中竞价 2026 年 4 月 10 日至 28.77 200 0.0001%
企业（有限合伙） 交易 2026 年 4月 11 日
青岛松喆创业投资合伙 集中竞价 2026 年 4 月 10 日至 28.77 200 0.0001%
企业（有限合伙） 交易 2026 年 4月 11 日
青岛松鸿创业投资企业 集中竞价 2026 年 4 月 10 日至 28.77 200 0.0001%
（有限合伙） 交易 2026 年 4月 11 日
青岛松华创业投资基金 集中竞价 2026 年 4 月 10 日至 28.77 200 0.0001%
合伙企业（有限合伙） 交易 2026 年 4月 11 日
青岛松浩创业投资合伙 集中竞价 2026 年 4 月 10 日至 28.77 200 0.0001%
企业（有限合伙） 交易 2026 年 4月 11 日
青岛松智创业投资基金 集中竞价 2026 年 4 月 10 日至 28.77 200 0.0001%
合伙企业（有限合伙） 交易 2026 年 4月 11 日
青岛松岩创业投资基金 集中竞价 2026 年 4 月 10 日至 28.77 200 0.0001%
合伙企业（有限合伙） 交易 2026 年 4月 11 日
合计 1,400 0.0009%
注：（1）减持股份来源为公司首次公开发行股票前持有的股份。
（2）本公告中合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
青岛松岭创业投资合伙 无限售条件股份 4,940,200 3.28% 4,940,000 3.25%
企业（有限合伙）
青岛松喆创业投资合伙 无限售条件股份 1,936,235 1.29% 1,936,035 1.27%
企业（有限合伙）
青岛松鸿创业投资企业 无限售条件股份 1,620,281 1.08% 1,620,081 1.07%
（有限合伙）
青岛松华创业投资基金 无限售条件股份 895,657 0.60% 895,457 0.59%
合伙企业（有限合伙）
青岛松浩创业投资合伙 无限售条件股份 828,865 0.55% 828,665 0.54%
企业（有限合伙）
青岛松智创业投资基金 无限售条件股份 581,177 0.39% 580,977 0.38%
合伙企业（有限合伙）
青岛松岩创业投资基金 无限售条件股份 447,528 0.30% 447,328 0.29%
合伙企业（有限合伙）
合计 合计持有股份 11,249,943 7.48% 11,248,543 7.40%
其中：无限售条件股份 11,249,943 7.48% 11,248,543 7.40%
有限售条件股份 0 0 0 0
注：2026 年 5 月 29 日，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的第二个归属期和预留授予部分的第一个归属期归属
的股份上市流通，公司总股本由 150,447,805 股增加至 152,089,325 股。“本次减持前持有股份占总股本比例”系以公司股权激励
归属前总股本150,447,805 股为计算依据；“本次减持后持有股份占总股本比例”系以公司目前总股本152,089,325 股为计算依据。
二、其他相关说明
1、松岭投资、松喆投资、松鸿投资、松华投资、松浩投资、松智投资、松岩投资的本次减持计划符合《上市公司股东减持股份
管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文
件及规章制度的相关规定。
2、松岭投资、松喆投资、松鸿投资、松华投资、松浩投资、松智投资、松岩投资的本次减持计划已按照相关规定进行了预先披
露，本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划时间区间已届满。
3、松岭投资、松喆投资、松鸿投资、松华投资、松浩投资、松智投资、松岩投资不是公司控股股东，本次减持计划实施不会导
致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
松岭投资、松喆投资、松鸿投资、松华投资、松浩投资、松智投资、松岩投资出具的《关于减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/6d953129-e5ca-4473-aa05-3eed980bd9e2.PDF
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2026-07-10 19:14│盘古智能（301456）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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盘古智能（301456）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/474a9a6c-7020-4d16-b22f-2c46f2c53eea.PDF
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2026-07-10 19:14│盘古智能（301456）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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盘古智能（301456）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/e414ca57-7e3d-4c37-af43-5a78e74351d6.PDF
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2026-06-26 19:47│盘古智能（301456）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 26 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划》”或“本激励计划”）的相关规定和 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会对 2023 年限制性股票激励计划的授予价格进
行调整。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2023 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制
性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司
独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。
2、2023 年 12 月 2日至 2023 年 12 月 11 日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在
公示期内，公司监事会未收到对本激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。2023 年 12 月 12 日，公司监事会披露了《监事会
关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2023 年 12 月 18 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》。
4、2023 年 12 月 18 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授
予限制性股票的议案》，同意公司以 2023 年 12 月 18 日为首次授予日，以 16.90 元/股的价格向符合授予条件的 72 名激励对象
授予 550.00 万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为首次授予条件已经成就，首次授予激励对象的主
体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。公司监事会对首次授予激励对象名单（授予日）进行了核实并发表了核查意见
。
5、2024 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划授予价格的议案》，同意 2023 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由 16.90 元/股调整为 16.70 元/
股。
6、2024 年 12 月 6 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授
予限制性股票的议案》，同意公司以 2024 年 12 月 6日为预留授予日，以 16.70 元/股的价格向符合授予条件的 8名激励对象授予
50.00 万股限制性股票。公司监事会对预留授予激励对象名单（授予日）进行了核实并发表了核查意见。2024 年 12 月 17 日，公
司监事会披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
7、2025 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划授予价格的议案》，同意 2023 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由 16.70 元/股调整为 16.565 元
/股。
8、2025 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》，由于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的 5名激励对象因个人原因已离职，已不具备激
励对象资格，且部分激励对象当期计划归属的限制性股票因其个人绩效考核原因不能完全归属。前述人员已获授尚未归属的全部或部
分限制性股票合计 56.96 万股不得归属并由公司作废。
9、2025 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，同意按规定为符合条件的 66 名激励对象办理191.24 万股限制性股
票归属相关事宜。监事会对 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核查。
10、2025 年 7 月 7 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2023 年
限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意 2023 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由 16.565元/股调整为 16.36
5 元/股。
11、2026 年 4月 23 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议
案》，由于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的2名激励对象和预留授予部分的1名激励对象因个人原因已离职，已不具
备激励对象资格，且部分激励对象当期计划归属的限制性股票因其个人绩效考核原因不能完全归属。前述人员已获授尚未归属的全部
或部分限制性股票合计 180,780 股不得归属并由公司作废。董事会薪酬与考核委员会对 2023 年限制性股票激励计划作废部分已授
予尚未归属的限制性股票进行了核查。
12、2026 年 4月 23 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，同意按规定为符合条件的 64 名首次授予部分的激励对象办理1,
427,520股限制性股票和7名预留授予部分的激励对象办理 214,000 股限制性股票归属相关事宜。董事会薪酬与考核委员会对 2023
年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查。
13、2026 年 6月 26 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》，同意 2023 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由 16.365 元/股调整为 16.165 元/股。董事会薪酬与考核
委员会对调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格事项进行了核查。
二、本次调整授予价格的情况说明
本次调整前，本激励计划授予价格（含预留授予）为 16.365 元/股。
（一）调整事由
公司于 2026 年 5月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，于 2026 年 6月 2
日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》，2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 152,089,325 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利 30,417,865.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股
本。
鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《激励计划》
的相关规定，应对本激励计划的授予价格进行相应的调整。
（二）调整方法及调整结果
1、授予价格调整方法
根据公司《激励计划》的规定，本激励计划公告日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前，公司有资本公积转增股本、派
送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。其中派息时授予价格调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
2、授予价格调整结果
根据上述调整方法，本次调整后的授予价格＝P0-V=16.365-0.20=16.165 元/股。
综上，本次调整后，本激励计划的授予价格（含预留授予）由 16.365 元/股调整为 16.165 元/股。
本次调整内容在公司 2023 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及公司《激励计划》的有关规定。
本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：本次调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格符合《管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划》
的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不会影响公司 2023 年限制性股票激励计划的实施，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，同意本次调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的事项。
五、法律意见书的结论性意见
北京市环球律师事务所上海分所律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次授予价格调整事项已获得现阶段必要的批准和授权
；本次授予价格调整事项符合《管理办法》《股票激励计划（草案）》的相关规定，本次授予价格调整事项尚需依法履行信息披露义
务。
六、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》；
3、《北京市环球律师事务所上海分所关于青岛盘古智能制造股份有限公司2023 年限制性股票激励计划授予价格调整事项之法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/b4d6c0d6-3d24-49ee-be06-1dac894c5f60.PDF
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2026-06-26 19:47│盘古智能（301456）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
2026 年 4月 23 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司办理完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期和预留授予部分第一个归属期的股份归属工作，归属股份数量为 1,641,520 股，公司总股本由 150,447,805 股增加至 152,089
,325股，注册资本由 150,447,805 元增加至 152,089,325 元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司总股本和注册资本发生变更，公司拟将《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
150,447,805 元。 152,089,325 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
150,447,805 股，公司的股本结构为：普 152,089,325 股，公司的股本结构为：普
通股 150,447,805 股，无其他类别股。 通股 152,089,325 股，无其他类别股。
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款内容不变。
三、其他事项
公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议，且需经出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士向市场监督管理部门办理工商变更登
记及备案等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案办理完毕之日止。本次变更内容和相关章程条款
的修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
四、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、修订后的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/4700dd06-601d-4b31-bd2e-0a66bb05c0c5.PDF
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2026-06-26 19:46│盘古智能（301456）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于 2026 年 6 月 16 日以邮件方式向各
位董事发出，会议于 2026 年 6月 26 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓先生主持，应出席董
事 7人，实际出席董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
公司办理完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的股份归属工作，归属股
份数量为 1,641,520 股，公司总股本由 150,447,805 股增加至 152,089,325 股，注册资本由 150,447,805元增加至 152,089,325
元，公司董事会同意将《公司章程》的相关条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士向市场监督管理部
门办理工商变更登记及备案等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案办理完毕之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》及
修订后的《公司章程》。
（二）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司于 2026 年 5月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，于 2026 年 6月 2
日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》，2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 152,089,325 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利 30,417,865.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股
本。
鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定和 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划的授予价格进行相应的调整，授予价格（含预留授予）由 16.
365 元/股调整为 16.165 元/股。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。董事路伟、王刚作为激励对象对本议案进行了回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的
公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。北京市环球律师事务所上海分所出具了法律意见书。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 7月 14 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》；
3、《北京市环球律师事务所上海分所关于青岛盘古智能制造股份有限公司2023 年限制性股票激励计划授予价格调整事项之法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/310aa98d-212e-4208-85aa-1a2f7bb4644c.PDF
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2026-06-26 19:46│盘古智能（301456）：调整2023年限制性股票激励计划授予价格的核查意见
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格
事项进行了核查，发表核查意见如下：
本次调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2023 年限制性股
票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不会影响公司 2023年限制性股票激励计划的
实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的事项。
青岛盘古智能制造股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/a91af599-f49c-44a6-88c0-33410206c2c7.PDF
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2026-06-26 19:45│盘古智能（301456）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整事项之法律意见书
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盘古智能（301456）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/d857e6ed-3d30-4dad-90c7-ccec11d6b30c.PDF
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2026-06-26 19:44│盘古智能（301456）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议决定于2026年7月14日召开公司2026年第二次
临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 7 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市高新区科海路 77 号青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼四层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的 非累积投票提案 √
议案
2、以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）的相关公告。
3、议案 1.00 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 7月 10 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00）。2、登记地点：山东省青岛市高新区科海路 77 号
青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼四层会议室
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持授权委托书（详见附件 2）和代理人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持授权委托书（详见附件 2）和代理人身份证。
（3）异地股东登记：可采用信函（信封上须注明“2026 年第二次临时股东会”字样）或传真的方式登记，信函或传真以 2026
年 7 月 10 日 16:00 前到达本公司为准，公司不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、其他事项
联系人：郑林坤、李文静
电话：0532-87811981
传真：0532-87811981
邮箱：panguzhineng@paguld.com
现场会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/68371b45-21a1-4f79-86d6-c491a9a3b141.PDF
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2026-06-26 19:44│盘古智能（301456）：公司章程
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盘古智能（301456）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/a9661043-adbc-418f-8e8d-e6984dca88ae.PDF
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2026-06-02 18:58│盘古智能（301456）：2025年年度权益分派实施公告
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 18 日召开的 2025 年年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案披露后至实施前，如公
司总股本由于股权激励行权等原因而发生变化时，公司将按照每股分配比例不变的原则，对现金分红总额进行调整，具体以实际派发
金额为准。
2、自本次分配方案披露至实施期间，公司办理了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一
个归属期的股份归属工作，归属股份数量为 1,641,520 股，公司总股本由 150,447,805 股增加至 152,089,325股。
公司按照每股分配比例不变的原则，对现金分红总额进行调整。调整后的利润分配方案如下：以公司现有总股本 152,089,325
股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利 30,417,865.00 元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 152,089,325 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派1.800000 元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 8 日，除权除息日为：2026 年 6月 9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****096 李昌健
2 03*****872 齐宝春
3 03*****818 路伟
4 03*****535 路伟
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 1 日至登记日：2026 年 6月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持
价格不低于发行价（期间公司如有送股、资本公积转增股本、分红、派息等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。本
次权益分派实施完成后，上述承诺的最低减持价格将作相应的调整。
2、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中规定，若在本激励计划公告日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前
，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对限制性股票的授予价格和授予/归属数量根
据本激励计划相关规定进行相应的调整。本次权益分派实施完成后，公司 2023 年限制性股票激励计划的授予价格将进行相应的调整
，公司后续将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：山东省青岛市高新区科海路 77 号
咨询联系人：李文静
咨询电话：0532-87811981
传真电话：0532-87811981
八、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/d5ba562e-7b70-434d-88ea-fab61e4d8905.PDF
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2026-05-26 16:02│盘古智能（301456）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归
│属期...
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盘古智能（301456）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/11b0818a-1046-468a-b351-fa805eb14b7b.PDF
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2026-05-18 18:24│盘古智能（301456）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：山东省青岛市高新区科海路77号青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼四层会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议的召集人：董事会。
5、会议的主持人：董事长邵安仓先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
公司总股本为150,447,805股，代表公司有表决权股份总数为150,447,805股。通过本次股东会现场会议和网络投票出席的股东及
股东代理人共58人，代表有表决权股份为90,061,459股，占公司有表决权股份总数的59.8623％。
其中，出席本次股东会的中小股东及股东代理人（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以
外的其他股东）共53人，代表有表决权股份为8,375,597股，占公司有表决权股份总数的5.5671％。
2、现场会议出席情况
通过本次股东会现场会议出席的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份为86,847,862股，占公司有表决权股份总数的57.72
62％。
3、网络投票出席情况
通过本次股东会网络投票出席的股东及股东代理人共52人，代表有表决权股份为3,213,597股，占公司有表决权股份总数的2.136
0％。
4、公司董事、高级管理人员、见证律师列席了会议，部分董事、高级管理人员通过视频方式参会。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人通过现场记名表决与网络投票相结合的方式，形成如下决议：
议案1.00 审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意90,053,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9912％；反对7,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东总表决情况：同意8,367,697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9057％；反对7,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0943％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0％。
议案2.00 审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况：同意90,053,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9912％；反对7,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东总表决情况：同意8,367,697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9057％；反对7,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0943％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0％。
议案3.00 审议通过了《关于〈未来五年（2026-2030年）股东分红回报规划〉的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意90,053,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9912％；反对7,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东总表决情况：同意8,367,697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9057％；反对7,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0943％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0％。
议案4.00 审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意90,053,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9907％；反对8,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东总表决情况：同意8,367,197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8997％；反对8,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0％。
议案5.00 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意90,049,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9868％；反对11,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东总表决情况：同意8,363,697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8579％；反对11,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1421％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0％。
议案6.00 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意90,049,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9868％；反对11,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东总表决情况：同意8,363,697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8579％；反对11,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1421％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0％。
议案7.00 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：同意90,049,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9862％；反对12,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0138％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东总表决情况：同意8,363,197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8520％；反对12,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0％。
议案8.00 审议通过了《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》
关联股东邵安仓先生、李玉兰女士、路伟先生、王刚先生已对本议案回避表决。
总表决情况：同意16,373,697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9274％；反对11,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0726％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东总表决情况：同意8,363,697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8579％；反对11,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1421％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0％。
议案9.00 审议通过了《关于2026年度独立董事津贴方案的议案》
总表决情况：同意90,049,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9868％；反对11,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东总表决情况：同意8,363,697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8579％；反对11,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1421％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0％。
三、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所上海分所指派李良锁律师、王超律师出席了本次股东会，通过现场方式进行见证并出具法律意见，认为本
次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》与《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人
、主持人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《北京市环球律师事务所上海分所关于青岛盘古智能制造股份有限公司2025年年度股东会的见证法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e2b2dc72-5c00-460a-8641-4844f7e57a96.PDF
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2026-05-18 18:24│盘古智能（301456）：2025年年度股东会的见证法律意见书
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盘古智能（301456）：2025年年度股东会的见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/eea39fe4-e43d-4324-a8ac-1adab8181d21.PDF
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2026-04-28 15:52│盘古智能（301456）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与深圳
市全景网络有限公司联合举办的“2026 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会活动”，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 8日（周五）15:00-17:00。届时公司董事兼总经理
、财务总监路伟先生及独立董事白清华先生、副总经理兼董事会秘书郑林坤先生将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况
、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/faed7d65-9a05-4cb9-97f6-d33ca8eeb6e6.PDF
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2026-04-24 18:26│盘古智能（301456）：2026年一季度报告
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盘古智能（301456）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9ccb3216-ae7a-4b3b-bb39-dbe6548fa002.PDF
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2026-04-24 18:26│盘古智能（301456）：2025年年度报告
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盘古智能（301456）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b38a758b-782b-411b-a3fb-e7edaf26350e.PDF
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2026-04-24 18:26│盘古智能（301456）：作废部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）作废部分已授予尚未归属的限制性股票进行了核查，发表核查意见如下：
公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的 2名激励对象和预留授予部分的 1名激励对象因个人原因已离职，已不具备激
励对象资格，且部分激励对象当期计划归属的限制性股票因其个人绩效考核原因不能完全归属，本次作废前述人员已获授尚未归属的
限制性股票符合相关法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意前述
人员已获授尚未归属的全部或部分限制性股票合计 180,780 股不得归属并由公司作废，并将 2023 年限制性股票激励计划首次授予
部分激励对象由 67 人调整为65 人，预留授予部分激励对象由 8人调整为 7人。
青岛盘古智能制造股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d11414d1-33b5-45b2-8d76-9a2c9bcc35a8.PDF
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2026-04-24 18:26│盘古智能（301456）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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盘古智能（301456）：第二届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0030971b-a59f-48e9-8e99-5490f2e29d08.PDF
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2026-04-24 18:26│盘古智能（301456）：2025年年度报告摘要
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盘古智能（301456）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a7fd43f6-4716-4f5e-87c7-0bb96dcdc9db.PDF
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2026-04-24 18:25│盘古智能（301456）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“盘古智能”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，就盘古智能使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行
了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕11
78 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,715 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 37.96 元/
股，募集资金总额为人民币 1,410,214,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 122,513,356.71 元（不含税），实际募集资金净额为
人民币1,287,700,643.29 元。
上述募集资金已于 2023 年 7 月 10 日划至公司指定账户。公司与保荐机构国金证券、存放募集资金的银行签署了《募集资金
三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行
了审验，并出具了“中兴华验字（2023）第 030022 号”的验资报告。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金运用计划，本次公开发行股票募集资金投资项目及募
集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额
1 盘古润滑·液压系统青岛智造中心二期 40,000.00 40,000.00
扩产项目
2 盘古智能（上海）技术研发中心项目 10,000.00 10,000.00
3 补充流动资金 25,000.00 25,000.00
合计 75,000.00 75,000.00
公司正按照募集资金使用计划有序推进募集资金投资项目的实施，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资
项目建设进度，现阶段按计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计投入人民币 75,313.62万元（含超募资金永久补充流动资金），募集资
金余额合计为人民币 52,201.41 万元（含超募资金、利息收入、理财收益等）。
三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，结合募集资金投资项目建设实际情况
及资金状况，公司拟合理使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以期增加公司资金收益，提升公司的资产回报率，为公司
及股东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度
根据当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 52,000 万元的闲置
募集资金和不超过人民币60,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在决议有效期内，资金可以滚动使用。
（三）投资产品品种
闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的保本型金融机构理财产品，产品种类包括但不限于结构
性存款、收益凭证、大额存单、国债逆回购和定期存款等。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其
他用途。
闲置自有资金用于投资安全性高（风险等级不超过 R3）、流动性好且投资期限不超过 12 个月的金融机构理财产品，产品种类
包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划及证券公司、基金公司、保险公司产品等。
（四）投资决议有效期
自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专项账户。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用；公司使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益用于补充公司流动资金。
（六）实施方式
为便于实施现金管理事项，公司董事会提请股东会授权管理层在额度范围和有效期内，全权处理公司使用部分闲置募集资金和自
有资金进行现金管理相关的一切事务。该授权自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
（七）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。
（八）关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司本次现金管理拟投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响
的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行
的产品。
2、公司财务部门将建立投资台账，安排专人与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪和分析投资产品投向、资金的运作情况，
加强风险控制和监督，确保资金的安全。
3、公司审计部对理财所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对理财事项的审批情况、实际操作情况、资
金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查，对理财的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合规定出具相应意见，向董事会审
计委员会汇报。
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金正常使用及主营业务正常开展并有效控制风
险的前提下实施，不会影响募集资金投资项目的建设和公司主营业务的开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过合理配置资
金、选择合适的产品、择机进行投资，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、履行的审议程序及相关意见
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。经审议，董事会认
为：在不影响募集资金投资项目正常进行和日常经营的前提下，公司使用不超过人民币 52,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币
60,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，将有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东利益。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的
审议程序，上述事项尚需公司股东会审议。上述事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/754a6d6f-d5cb-461d-9084-5866d167a0ec.PDF
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2026-04-24 18:25│盘古智能（301456）：2025年度证券投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1号——业务办理》等有关规定的要求，青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025 年度证券
投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券投资情况
（一）证券投资概述
2025 年 10 月，公司以自有资金参与认购山东万通液压股份有限公司（证券代码：920839，以下简称“万通液压”）定向发行
可转换公司债券，获配 120.00万张，获配金额 12,000.00 万元。上述可转换公司债券已于 2025 年 11 月 3日在北京证券交易所挂
牌转让，债券简称：万通定转，债券代码：810013。本次证券投资有助于公司借助资本市场优势促进公司与万通液压在液压产品、下
游市场及技术工艺等方面相互协同，巩固双方的合作关系，进一步增强公司在液压领域的综合竞争力。
2025 年 12 月，公司以自有资金参与认购青岛力克川液压股份有限公司（证券代码：874321，以下简称“力克川”）定向发行
股票 482.00 万股，认购价格8.30 元/股，认购金额 4,000.60 万元。上述股份已于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统挂牌并公开转让。本次证券投资有助于进一步加深公司与力克川在液压领域的产业协同，整合技术、市场与供应链资源，共同推
动双方在高端液压元件业务的协同发展。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及《公司章
程》等有关规定，上述认购定向发行可转换公司债券和股票事项未达到董事会审议及临时公告披露标准。
（二）证券投资的具体情况
截至报告期末，公司证券投资具体情况如下：
单位：人民币元
证 证 证 最初 会计计 期初 本期公 计入权益的 本期购 本期 报告期 期末账 会计核 资
券 券 券 投 量 账 允价 累计 买金额 出 损益 面价值 算 金
品 代 简 资成 模式 面价 值变动 公允价值变 售金 科目 来
种 码 称 本 值 损益 动 额 源
债 810 万 0.00 以公允 0.00 0.00 0.00 120,00 , 47,342. 120,00 交易性 自
券 0 通 价 0, 0.00 47 0, 金 有
13 定 值计量 000.00 000.00 融资产 资
转 金
境 874 力 10,00 权益法 10,00 , 0.00 40,006 0.00 233,205 50,239 长期股 自
内 3 克 0, 0, 0.00 ,0 .22 ,5 权 有
外 21 川 369.0 369.0 00.00 74.22 投资 资
股 0 0 金
票
合计 10,00 -- 10,00 , 0.00 160,00 , 280,547 170,23 -- --
0, 0, 0.00 6, 0.00 .69 9,
369.0 369.0 000.00 574.22
0 0
注：公司因对力克川增加投资，并于 2025 年 12 月向力克川派驻董事，报表核算项目亦由其他权益工具投资变更为权益法核算
的长期股权投资。
（三）内控制度执行情况
公司已建立证券投资相关管理制度，明确证券投资的审批权限、操作流程、投资执行及风险控制等各环节的管理要求。公司开展
证券投资的资金来源为公司自有资金，未影响公司主营业务的发展。经董事会认真核查后认为：2025 年度，公司严格按照法律法规
、规范性文件及公司内部制度的相关规定开展证券投资活动，不存在违反法律法规、规范性文件及公司内部制度的情形。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度证券投资情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件规定的情形，符合《公司章程》规定，相关决策
程序合法合规。
综上，保荐机构对公司 2025 年度证券投资情况的事项无异议。
三、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《国金证券股份有限公司关于青岛盘古智能制造股份有限公司 2025 年度证券投资情况的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7f8b61f9-7339-40ec-aa42-04c00f7cac0e.PDF
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2026-04-24 18:25│盘古智能（301456）：2025年度证券投资情况的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“盘古智能”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定
，就盘古智能 2025 年度证券投资情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、证券投资情况
（一）证券投资概述
2025 年 10 月，公司以自有资金参与认购山东万通液压股份有限公司（证券代码：920839，以下简称“万通液压”）定向发行
可转换公司债券，获配 120.00 万张，获配金额 12,000.00 万元。上述可转换公司债券已于 2025 年 11 月 3 日在北京证券交易所
挂牌转让，债券简称：万通定转，债券代码：810013。本次证券投资有助于公司借助资本市场优势促进公司与万通液压在液压产品、
下游市场及技术工艺等方面相互协同，巩固双方的合作关系，进一步增强公司在液压领域的综合竞争力。
2025 年 12 月，公司以自有资金参与认购青岛力克川液压股份有限公司（证券代码：874321，以下简称“力克川”）定向发行
股票 482.00 万股，认购价格 8.30元/股，认购金额 4,000.60 万元。上述股份已于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统挂牌并公开转让。本次证券投资有助于进一步加深公司与力克川在液压领域的产业协同，整合技术、市场与供应链资源，共同推
动双方在高端液压元件业务的协同发展。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司
章程》等有关规定，上述认购定向发行可转换公司债券和股票事项未达到董事会审议及临时公告披露标准。
（二）证券投资的具体情况
截至报告期末，公司证券投资具体情况如下：
单位：人民币元
证 证券 证 最初投资成 会 期初账面价 本 计 本期购买金 本 报告期损 期末账面价 会 资
券 代 券 本 计 值 期 入 额 期 益 值 计 金
品 码 简 计 公 权 出 核 来
种 称 量 允 益 售 算 源
模 价 的 金 科
式 值 累 额 目
变 计
动 公
损 允
益 价
值
变
动
债 81001 万 0.00 以 0.00 0.0 0.0 120,000,000 0.0 47,342.4 120,000,000 交 自
券 3 通 公 0 0 .00 0 7 .00 易 有
定 允 性 资
转 价 金 金
值 融
计 资
量 产
境 87432 力 10,000,369 权 10,000,369 0.0 0.0 40,006,000. 0.0 233,205. 50,239,574. 长 自
内 1 克 .00 益 .00 0 0 00 0 22 22 期 有
外 川 法 股 资
股 权 金
票 投
资
合计 10,000,369 - 10,000,369 0.0 0.0 160,006,000 0.0 280,547. 170,239,574 - -
.00 .00 0 0 .00 0 69 .22
注：公司因对力克川增加投资，并于 2025 年 12 月向力克川派驻董事，报表核算项目亦由其他权益工具投资变更为权益法核算
的长期股权投资。
（三）内控制度执行情况
公司已建立证券投资相关管理制度，明确证券投资的审批权限、操作流程、投资执行及风险控制等各环节的管理要求。公司开展
证券投资的资金来源为公司自有资金，未影响公司主营业务的发展。经董事会认真核查后认为：2025 年度，公司严格按照法律法规
、规范性文件及公司内部制度的相关规定开展证券投资活动，不存在违反法律法规、规范性文件及公司内部制度的情形。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度证券投资情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件规定的情形，符合《公司章程》规定，相关决
策程序合法合规。
综上，保荐机构对公司 2025 年度证券投资情况的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/66d77a11-deb0-4f3a-9330-69c99157356b.PDF
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2026-04-24 18:25│盘古智能（301456）：国金证券关于盘古智能2025年年度跟踪报告
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保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：盘古智能（301456）
保荐代表人姓名：俞乐 联系电话：021-68826021
保荐代表人姓名：胡琳扬 联系电话：021-68826021
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况 -
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 -
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是，保荐代表人已督导公司建立健
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 全规章制度
管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易
制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况 -
（1）查询公司募集资金专户次数 每月查询
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4.公司治理督导情况 -
（1）列席公司股东会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 0次
5.现场检查情况 -
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况 -
（1）发表专项意见次数 11 次
项目 工作内容
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外） -
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况 -
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况 -
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2026 年 4 月 23 日
（3）培训的主要内容 上市公司信息披露、上市公司治
理、短线交易、内幕信息及内部交
易以及上市公司股东减持股份规则
等
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 无 不适用
资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐 无 不适用
工作的情况
事项 存在的问题 采取的措施
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 无 不适用
管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及
解决措施
1.首次公开发行时所作承诺 是 不适用
2.股权激励承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 原持续督导保荐代表人黎慧明先生
因工作变动原因不再继续履行持续
督导工作，由胡琳扬女士接替担任公
司持续督导的保荐代表人。前述保荐
代表人变更事项详细参见公司于
2026 年 3 月 26 日披露的《关于变更
持续督导保荐代表人的公告》
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保 报告期内不存在中国证监会和深圳
荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 证券交易所对保荐机构或其保荐的
公司采取监管措施的事项及整改情
况。
3.影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变 无
化，是否存在合同无法履行的重大风险
4.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/263a4b79-8115-4ee5-8205-b2ffa4a8934d.PDF
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2026-04-24 18:25│盘古智能（301456）：国金证券关于盘古智能2025年度持续督导培训情况报告
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“盘古智能”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规的规定，对盘古智能进行了2025年度持续督导培训，现将培训情况报
告如下：
（一）培训时间：2026年4月23日
（二）培训方式：现场培训、远程授课与自学相结合的方式
（三）培训对象：公司的实际控制人、董事、高级管理人员、中层以上管理人员等。
（四）培训内容：培训内容涉及上市公司信息披露、上市公司治理、短线交易、内幕信息及内部交易以及上市公司股东减持股份
规则等方面，涉及的法律、法规主要有《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等。
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，盘古智能予以积极配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好的效果。
保荐机构认为：培训对象认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，培
训对象加深理解作为上市公司管理人员在公司信息披露、规范运作等方面所应承担的责任和义务，有助于进一步提升公司的规范运作
水平。本次培训达到了预期的培训目标，取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/71999616-229d-4455-8401-b8d73ad98efd.PDF
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2026-04-24 18:25│盘古智能（301456）：国金证券关于盘古智能2025年度持续督导定期现场检查报告
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盘古智能（301456）：国金证券关于盘古智能2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9a5bfdb8-34b5-44f5-bd2c-6981fe6e18f0.PDF
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2026-04-24 18:25│盘古智能（301456）：2025年年度审计报告
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盘古智能（301456）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2b1a6fe2-1b21-4760-b276-93b6e2287ad0.PDF
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2026-04-24 18:25│盘古智能（301456）：内部控制审计报告
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盘古智能（301456）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5980038c-9d7e-47f7-b47a-8c9cac802333.PDF
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2026-04-24 18:25│盘古智能（301456）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下
：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕11
78 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,715 万股，每股面值人民币 1元，发行价格为人民币 37.96 元/股
，募集资金总额为人民币 1,410,214,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 122,513,356.71 元（不含税），实际募集资金净额为人
民币1,287,700,643.29 元。
上述募集资金已于 2023 年 7月 10 日划至公司指定账户。公司与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议
》，共同监管募集资金的使用。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出
具了“中兴华验字（2023）第 030022 号”的验资报告。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金运用计划，本次公开发行股票募集资金投资项目及募
集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金
投资额
1 盘古润滑·液压系统青岛智造中心二期扩产项目 40,000.00 40,000.00
2 盘古智能（上海）技术研发中心项目 10,000.00 10,000.00
3 补充流动资金 25,000.00 25,000.00
合计 75,000.00 75,000.00
公司正按照募集资金使用计划有序推进募集资金投资项目的实施，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资
项目建设进度，现阶段按计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金投资项目累计投入人民币 75,313.62万元（含超募资金永久补充流动资金），募集资金
余额合计为人民币 52,201.41万元（含超募资金、利息收入、理财收益等）。
三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，结合募集资金投资项目建设实际情况
及资金状况，公司拟合理使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以期增加公司资金收益，提升公司的资产回报率，为公司
及股东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度
根据当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 52,000 万元的闲置
募集资金和不超过人民币60,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在决议有效期内，资金可以滚动使用。
（三）投资产品品种
闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的保本型金融机构理财产品，产品种类包括但不限于结构
性存款、收益凭证、大额存单、国债逆回购和定期存款等。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其
他用途。
闲置自有资金用于投资安全性高（风险等级不超过 R3）、流动性好且投资期限不超过 12 个月的金融机构理财产品，产品种类
包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划及证券公司、基金公司、保险公司产品等。
（四）投资决议有效期
自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专项账户。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用；公司使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益用于补充公司流动资金。
（六）实施方式
为便于实施现金管理事项，公司董事会提请股东会授权管理层在额度范围和有效期内，全权处理公司使用部分闲置募集资金和自
有资金进行现金管理相关的一切事务。该授权自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
（七）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。
（八）关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司本次现金管理拟投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响
的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行
的产品。
2、公司财务部门将建立投资台账，安排专人与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪和分析投资产品投向、资金的运作情况，
加强风险控制和监督，确保资金的安全。
3、公司审计部对理财所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对理财事项的审批情况、实际操作情况、资
金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查，对理财的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合规定出具相应意见，向董事会审
计委员会汇报。
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金正常使用及主营业务正常开展并有效控制风
险的前提下实施，不会影响募集资金投资项目的建设和公司主营业务的开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过合理配置资
金、选择合适的产品、择机进行投资，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。经审议，董事会认
为：在不影响募集资金投资项目正常进行和日常经营的前提下，公司使用不超过人民币 52,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币
60,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，将有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东利益。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的
审议程序，上述事项尚需公司股东会审议。上述事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
七、其他说明
本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项，尚需提交公司2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过
之日起生效。
八、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《国金证券股份有限公司关于青岛盘古智能制造股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fe1511f7-0b38-480a-8fdf-1381d1494205.PDF
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2026-04-24 18:25│盘古智能（301456）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次申请综合授信额度的情况
根据公司经营发展的需要，公司拟向银行申请不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度，授信期限自股东会审议通过之日起至
2026 年年度股东会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。授信业务种类包括但不限于银行承兑汇票、信用证、保函、流
动资金贷款、票据贴现等。
上述授信额度不等同于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。
二、对公司的影响
公司本次申请银行综合授信是为满足公司正常经营活动的需要，有利于促进公司业务发展，不会对公司的生产经营产生负面影响
，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、履行的审议程序
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。经审议，董事会同意公司向银行申请不超
过人民币 90,000 万元的综合授信额度，授信期限自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，授信期限内，授信额
度可循环使用。董事会提请股东会授权公司管理层根据实际需求，在综合授信额度内签署各项法律文件、办理相关事宜，授权期限自
股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
四、其他说明
本次向银行申请综合授信额度的事项，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
五、备查文件
《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a52adc27-c4db-4075-940a-e170d6d1568c.PDF
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2026-04-24 18:24│盘古智能（301456）：关于召开2025年年度股东会的通知
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议决定于2026年5月18日召开公司2025年年度股
东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 12 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市高新区科海路 77 号青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼四层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《未来五年（2026-2030 年）股东分 非累积投票提案 √
红回报规划》的议案
4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进 非累积投票提案 √
行现金管理的议案
6.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
8.00 关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）的相关公告。
3、议案 3.00 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、议案 8.00、议案 9.00 涉及董事薪酬，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托对该议案进行投票。
5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 14 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00）。2、登记地点：山东省青岛市高新区科海路 77 号
青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼四层会议室
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持授权委托书（详见附件 2）和代理人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持授权委托书（详见附件 2）和代理人身份证。
（3）异地股东登记：可采用信函（信封上须注明“2025 年年度股东会”字样）或传真的方式登记，信函或传真以 2026 年 5
月 14 日 16:00 前到达本公司为准，公司不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、其他事项
联系人：郑林坤、李文静
电话：0532-87811981
传真：0532-87811981
邮箱：panguzhineng@paguld.com
现场会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/efa213c2-7d8a-4dd4-b053-344cc4335841.PDF
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2026-04-24 18:24│盘古智能（301456）：2025年度独立董事述职报告（杨奇峰）
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盘古智能（301456）：2025年度独立董事述职报告（杨奇峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ac4de8ee-09cb-49ff-861b-f0331b163041.PDF
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2026-04-24 18:24│盘古智能（301456）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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盘古智能（301456）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/eaf33283-4cee-4a1a-8273-4579d39956cb.PDF
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2026-04-24 18:24│盘古智能（301456）：2025年度独立董事述职报告（牛传勇）
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盘古智能（301456）：2025年度独立董事述职报告（牛传勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9f7d3cb6-9f0c-4cbe-b121-6e2eed8a4913.PDF
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2026-04-24 18:24│盘古智能（301456）：2025年度独立董事述职报告（徐国君）
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盘古智能（301456）：2025年度独立董事述职报告（徐国君）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/397936b6-415c-48a1-96f9-721de9ed7f60.PDF
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2026-04-24 18:22│盘古智能（301456）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于 2025 年度利润分配预案的议案》，出席会议的董事一致同意该议案。该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议
通过。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（一）董事会意见
经审议，董事会认为：公司拟定的 2025 年度利润分配预案与公司经营现状、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况
，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合公司的发展规划。
（二）独立董事专门会议意见
经核查，独立董事认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司
现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体股
东的利益，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案的分配基准为 2025 年度。
2、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度母公司实现净利润 80,955,993.43 元，根据《公司法》及《
公司章程》的规定提取法定公积金 8,095,599.34 元，加上年初未分配利润 334,067,639.04 元，扣除已派发现金股利 30,089,561.
00 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 376,838,472.13 元，合并报表中可供股东分配的利润为 382,23
3,953.97元。
3、公司 2025 年度利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人
民币 2.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
4、截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本为 150,447,805 股，以此计算公司本次拟派发现金股利 30,089,561.00 元（含税）
，2025 年度拟累计派发的现金分红总额为 30,089,561.00 元（含税），占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 3
6.09%。
本次利润分配预案披露后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权等原因而发生变化时，公司将按照每股分配比例不变的原则
，对现金分红总额进行调整，具体以实际派发金额为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 30,089,561.00 50,148,427.72 49,775,685.18
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 83,362,568.73 62,567,007.14 110,722,007.64
研发投入（元） 40,665,322.84 35,050,852.38 19,777,045.93
营业收入（元） 643,091,352.88 481,522,247.87 409,323,421.62
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 382,233,953.97
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 376,838,472.13
上市是否满三个完整会计年度 □是 ?否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 130,013,673.90
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 85,550,527.84
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 130,013,673.90
销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 95,493,221.15
最近三个会计年度累计研发投入总额占累 6.23%
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条 □是 ?否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
注：公司于 2023 年 7 月 14 日在深圳证券交易所创业板上市，未满三个完整会计年度，上述数据仅填报上市后数据。
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 130,013,673.90 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9
.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等规定，符合《公司章程》中关于利润分配政策和股东回报规划的要求，综合考虑了公司盈利水平、
未来资金需求以及股东投资回报等综合因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、《2025 年年度审计报告》；
2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
3、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第四次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d188b5c2-f6a8-4350-a0be-220e0ce30189.PDF
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2026-04-24 18:22│盘古智能（301456）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归
│属名单的核查意见
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的归属名单进行了核
查，发表核查意见如下：
本次2023年限制性股票激励计划拟归属的64名首次授予部分的激励对象和7名预留授予部分的激励对象符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计
划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属条件已
成就，同意 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的归属名单。
青岛盘古智能制造股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3a607c81-eb13-4339-abdf-72cb0752ff91.PDF
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2026-04-24 18:22│盘古智能（301456）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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盘古智能（301456）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2387cc88-aab9-4a52-bd1d-bdb384b94a74.PDF
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2026-04-24 18:22│盘古智能（301456）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等要求，青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事徐国君先生、牛传勇先生
、白清华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事徐国君先生、牛传勇先生、白清华先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/aecd1bd5-00d0-49cd-a83a-137bbd62c78d.PDF
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2026-04-24 18:22│盘古智能（301456）：董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规
、监管要求及公司内部管理制度规定，青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会秉持勤勉尽责、恪尽
职守、审慎履职的原则，切实履行对公司聘任会计师事务所的监督管理职责，全程跟踪监督会计师事务所 2025 年度审计工作的全流
程开展，确保审计工作合法合规、客观公正。现将审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责的具体情况报告如下：
一、会计师事务所基本情况
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）成立于1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“
中兴华会计师事务所有限责任公司”；2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”
；2013 年完成合伙制转制，转制后名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
中兴华所注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1号楼南楼 20 层，首席合伙人为李尊农。截至 2025 年度末，该所拥有合伙
人 212 人、注册会计师 1,084人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 532 人，具备丰富的上市公司审计服务经验，能
够充分满足公司 2025 年度各类审计业务的服务需求，其执业资质、专业能力均符合上市公司审计服务的相关要求。
二、会计师事务所资质评估情况
审计委员会高度重视会计师事务所的资质审查与持续评估工作，严格依据相关法律法规、监管规定及公司制度要求，从专业胜任
能力、投资者保护能力、诚信状况、执业独立性四个核心维度，对中兴华所 2025 年度执业资质及服务能力开展了全面、审慎、细致
的评估，确保其能够持续胜任公司审计工作。
经全面审查，中兴华所持续具备从事证券期货相关业务审计的法定资格，拥有执业经验丰富的审计团队，具备为公司提供审计服
务的全部资质条件，其专业胜任能力、执业独立性、诚信状况及投资者保护能力均符合监管规定及公司经营发展需求，能够胜任公司
2025 年度审计工作。
在担任公司审计机构期间，该所始终严格遵循独立、客观、公正、公允的执业原则，认真履行审计职责，严格执行审计准则及相
关监管要求，高效、高质量完成了公司各年度审计工作，出具的审计报告真实、准确、完整地反映了公司各年度财务状况、经营成果
及现金流量，切实发挥了审计监督、风险防控的核心作用。
三、与会计师事务所的沟通及监督情况
2025 年度财务报告及内部控制审计期间，审计委员会与中兴华所保持密切、高效的沟通协作，建立并完善常态化沟通机制，全
程跟踪审计工作进展，及时协调解决审计过程中出现的各类问题，强化审计全流程监督，确保审计工作规范、有序、高效推进，保障
审计工作质量。具体沟通及监督工作如下：
1、审前周密部署，明确审计标准。审计委员会与中兴华所负责公司审计工作的项目组召开专项审前沟通会议，全面沟通 2025
年度审计范围、审计计划、审计重点、项目组成员配置、审计时间节点及质量控制要求等关键事项。审计委员会认真听取了中兴华所
关于公司 2025 年度财务报告审计、内部控制审计的工作方案、风险评估计划及重点审计领域的详细说明，结合公司 2025 年度经营
特点、业务发展情况及潜在风险点，对审计工作提出针对性指导意见和明确要求，明确审计工作的核心标准和质量底线，为审计工作
的顺利开展奠定坚实基础。
2、审中精准监督，保障审计质量。在审计实施全过程中，审计委员会持续与中兴华所保持常态化沟通，定期了解审计工作进展
、审计重点落实情况及遇到的难点问题，督促审计机构严格按照既定审计计划、审计准则及监管要求推进审计工作，确保审计进度符
合预期、审计程序执行到位。针对审计过程中发现的疑问、重点事项及潜在风险，审计委员会及时组织公司财务部、审计部等相关部
门与审计机构进行专项沟通核实，协助审计机构全面、准确掌握公司经营管理情况、财务数据真实性及内部控制有效性，保障审计工
作的真实性、严谨性和合规性。同时，审计委员会对审计机构的执业行为进行全程监督，确保其始终保持执业独立性，严格遵守执业
规范。
3、审后细致审议，确认审计结论。中兴华所出具初步审计意见及审计报告初稿后，审计委员会第一时间与年审会计师召开专项
沟通会议，就审计结论、审计过程中发现的问题、审计调整建议、内部控制缺陷及审计报告披露事项等内容进行深入沟通、逐项核实
。审计委员会认真听取了中兴华所关于 2025 年度审计工作开展情况、审计范围覆盖情况、审计中发现问题的整改建议及审计报告编
制情况的详细汇报，对审计报告内容、审计数据、披露信息进行了审慎审核，对审计过程中发现的问题明确整改责任、整改时限及整
改要求，确保审计报告真实、准确、完整地反映公司 2025 年度实际经营情况。
4、规范审议议案，履行监督职责。公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了公司 2025 年年度报告及其摘要、内部
控制自我评价报告等相关议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。审计委员会对中兴华所出具的 2025年度审计报告、内部控制
审计报告及相关审计工作成果进行了全面、细致的审核，确认审计工作全过程符合相关法律法规、监管要求及公司制度规定，审计结
论客观公正。
通过上述全流程、多环节、全方位的沟通与监督，审计委员会有效保障了2025 年度审计工作的顺利推进，确保了审计结果的客
观性、公正性和准确性，同时促进了审计机构与公司各相关部门的协同配合，进一步提升了审计工作效率和审计服务质量，充分发挥
了审计委员会的专业监督作用。
四、总体评价
2025 年度，审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规、监管要求及公司制度规定，充分发挥审计委员会的专业监
督职能，切实履行对会计师事务所的选聘、评估、监督职责，履职过程合法合规、勤勉尽责。
审计委员会通过对中兴华所的资质、专业能力进行持续全面评估，确认其具备为公司提供审计服务的专业资质和服务能力；通过
对审计工作全流程的跟踪监督、与审计机构的密切沟通协作，有效规范了审计机构的执业行为，确保审计机构严格按照审计准则及相
关规定执业，客观、公正地出具审计报告。
综上，中兴华所 2025 年度在为公司提供审计服务过程中，始终秉持勤勉尽责、恪尽职守的执业理念，严格遵循独立、客观、公
正的执业原则，严格执行审计准则及相关监管要求，高效、高质量完成了公司 2025 年度各项审计工作，切实履行了审计机构的法定
职责。审计委员会将持续履行监督职责，进一步加强对会计师事务所的常态化监督与管理，不断提升审计工作质量，保障公司审计工
作规范有序开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。
青岛盘古智能制造股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f1db11bb-d39f-4290-8ef9-923047152fe6.PDF
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2026-04-24 18:22│盘古智能（301456）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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盘古智能（301456）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c3b87fd5-f476-43b9-927e-7a66eaa253af.PDF
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2026-04-24 18:22│盘古智能（301456）：2025年度董事会工作报告
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盘古智能（301456）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a2903d3c-4462-4bd8-bffd-db35b89d18da.PDF
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2026-04-24 18:22│盘古智能（301456）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的
议案》，董事薪酬（津贴）尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事的薪酬（津贴）方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的董事薪酬（津贴）方案经股东会审议通过后自动失效；高级管
理人员的薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，直至新的高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后自动失效。
三、薪酬（津贴）方案
（一）非独立董事薪酬方案
公司董事长、在公司担任具体职务的其他非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
董事长的薪酬按照其参与日常经营的实际情况并结合公司经营业绩等因素综合评定发放，不单独领取董事津贴；在公司担任具体
职务的其他非独立董事，根据其在公司担任的职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取董事津贴；未在公司担
任具体职务的非独立董事（不含董事长），不领取任何报酬或董事津贴。
基本薪酬根据其参与公司日常事务管理的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、
公司目标完成情况等综合考核结果确定；中长期激励收入包括但不限于股权激励计划、员工持股计划等，具体方案由公司根据实际情
况另行制定。
非独立董事的基本薪酬按月发放；绩效薪酬按月度和年度考核发放；中长期激励收入按照激励方案执行。非独立董事一定比例的
绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（二）独立董事津贴方案
公司独立董事的津贴为每人每年 10 万元人民币（税前），按月发放。
（三）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的百分之五十。
基本薪酬根据其参与公司日常事务管理的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、
公司目标完成情况等综合考核结果确定；中长期激励收入包括但不限于股权激励计划、员工持股计划等，具体方案由公司根据实际情
况另行制定。
高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬按月度和年度考核发放；中长期激励收入按照激励方案执行。高级管理人员一定比
例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
四、其他情况说明
1、上述薪酬（津贴）均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等由个人承
担的部分，剩余部分发放给个人。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
五、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5a74c76f-ad66-4d4e-b15b-832463897356.PDF
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2026-04-24 18:22│盘古智能（301456）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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盘古智能（301456）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/34f7a2b0-e9b2-4cae-b84c-263bf7b2dbfc.PDF
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2026-04-24 18:22│盘古智能（301456）：2025年度内部控制自我评价报告
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盘古智能（301456）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b0e3fa55-2504-48c4-8415-c08095350e54.PDF
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2026-04-24 18:22│盘古智能（301456）：未来五年（2026-2030年）股东分红回报规划
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为健全青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）股东分红回报机制，给予投资者合理的投资回报，保持利润分配的
连续性和稳定性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以
及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定《未来五年（
2026-2030年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益。在兼顾公
司的长远和可持续发展的基础上，充分听取和考虑中小股东的呼声和要求，同时考虑货币政策环境，确定合理的利润分配方案，保持
利润分配政策的连续性和稳定性。利润分配优先采用现金分红的方式。
二、制定本规划的考虑因素
本规划的制定着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境
等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境
等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来五年（2026-2030 年）的具体分红回报规划
（一）利润的分配形式
公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
（二）现金分红的具体条件和比例
公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分
配利润的百分之十。重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额（同时存在账面值
和评估值的，以较高者计）占公司最近一期经审计总资产百分之三十以上的事项。根据《公司章程》的规定，重大投资计划或重大现
金支出等事项应经董事会审议后，提交股东会表决通过。
（三）发放股票股利的具体条件
公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分红之余，提出并实施股票股
利分配预案。但公司现金分红在本次利润分配中所占比例应满足以下要求：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分
之八十；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分
之四十；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分
之二十；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
（四）公司利润分配的审议程序
在公布定期报告的同时，董事会提出利润分配预案并在董事会决议公告及定期报告中公布；公司股东会按照既定利润分配政策对
利润分配方案审议并作出决议。
（五）公司利润分配方案的执行
公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后
，须在两个月内完成股利（或者股份）的派发事项。
四、本规划的调整机制
公司如遇战争、自然灾害等不可抗力并对企业生产经营造成重大影响，或有权部门有利润分配相关新规定的情况下，方可对利润
分配政策进行调整。有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交股东会特别决议通过。
公司如调整利润分配政策、具体规划和计划，或制定利润分配方案时，应充分听取独立董事、审计委员会和公众投资者意见，以
现金方式分配的利润不得低于当年实现的可分配利润的百分之十。在审议公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的议案或利润
分配预案的董事会会议上，需同时经公司二分之一以上董事、独立董事同意，方可提交公司股东会审议。
五、附则
本规划未尽事宜以有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通
过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/19eb7102-69d8-4337-8064-5c26f4a5fd4e.PDF
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2026-04-24 18:22│盘古智能（301456）：关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1号——业务办理》等相关法律法规的规定，青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以
及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以 2025 年 12 月 31 日为基准日，对公司存在减值迹象
的有关资产计提信用减值损失及资产减值损失。现将具体事宜公告如下：
一、本次计提减值损失的概述
（一）本次计提减值损失的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司基于谨慎性原则对截至 2025
年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了减值测试。根据分析和评估结果判断，公司对可能发生减值的资产计提相应的资产
减值损失，对应收款项计提信用减值损失。
（二）本次计提减值损失的范围和总金额
公司对截至 2025 年 12 月 31 日各类资产计提的信用减值损失及资产减值损失合计 1,021.92 万元，本次计提减值损失具体构
成如下：
单位：万元
项 目 2025 年度计提减值损失金额
信用减值损失 278.55
其中：应收账款坏账准备 382.43
其他应收款坏账准备 -312.09
应收票据坏账准备 208.21
资产减值损失 743.37
其中：存货跌价准备 743.37
合计 1,021.92
二、本次计提减值损失的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失
公司 2025 年度计提信用减值损失 278.55 万元，确认标准及计提方法如下：
1、应收账款及应收票据
对于应收账款及应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。由此形成的损
失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款及应收票据，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计
提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款及应收票据或当单项应收账款及应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的
信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款及应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
（1）应收账款
组合 组合类型 确定组合依据 预期信用损失计提方法
组合1 应收客户货款组 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
合 及对未来经济状况的预测，编制应收账款
账龄与整个存续期预期信用损失率对照
表，计算预期信用损失。
组合2 应收合并范围内 款项性质 合并范围内的各公司之间内部应收账款
客户款项 不计提坏账准备。如果有客观证据表明某
项应收账款已经发生信用减值，则对该应
收账款单项计提坏账准备并确认预期信
用损失。
（2）应收票据
组合 组合类型 确定组合依据 预期信用损失计提方法
组合 1 银行承兑汇票 信用风险较低的 背书或贴现即终止确认，不计提。
银行
组合 2 银行承兑汇票 除组合 1 外的其 背书或贴现期末未到期不终止确认，按其
他银行 对应的应收账款账龄计提坏账准备。
组合 3 商业承兑汇票 承兑人为信用风 按其对应的应收账款账龄计提坏账准备。
险较高的企业
2、其他应收款
组合 组合类型 确定组合依据 预期信用损失计提方法
组合 1 应收合并范围 款项性质 合并范围内的各公司之间内部应收款项
内公司的款项 不计提坏账准备。如果有客观证据表明某
项应收账款已经发生信用减值，则对该应
收账款单项计提坏账准备并确认预期信
用损失。
组合 2 备用金、应收押 款项性质 参照历史信用损失经验，结合当前状况以
金和保证金、应 及对未来经济状况的预测，通过违约风险
收往来款、应收 敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期
出口退税等其 信用损失率，计算预期信用损失。
他款项
3、应收票据、应收账款、其他应收款账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表如下：
账龄 预期信用损失率（%）
1 年以内 5.00
1-2 年 10.00
2-3 年 30.00
3-4 年 50.00
4-5 年 80.00
5 年以上 100.00
（二）资产减值损失
公司 2025 年度计提存货跌价准备 743.37 万元，确认标准及计提方法为：在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计
量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。对于
数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或
目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
资产负债表日，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价
准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额
。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
三、本次计提减值损失对公司的影响
本次减值损失的计提能够更加真实、公允地反映公司资产状况和经营成果，符合《企业会计准则》和公司会计政策规定。本次计
提减值损失将减少公司 2025年度利润总额 1,021.92 万元，上述计提减值损失事项已在 2025 年度财务报表中体现。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d669cb1c-34b6-445a-8b44-bee6e4d41afa.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│盘古智能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225180189.PDF
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2026-04-25│盘古智能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225180202.PDF
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2025-10-29│盘古智能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750853.PDF
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2025-08-29│盘古智能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224601606.PDF
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2025-04-29│盘古智能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223363665.PDF
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2025-04-23│盘古智能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223212526.PDF
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2024-10-29│盘古智能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538694.PDF
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2024-08-28│盘古智能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221006042.PDF
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2024-04-26│盘古智能：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219821585.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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