公司公告☆ ◇301456 盘古智能 更新日期：2025-07-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-07 17:16 │盘古智能（301456）：第二届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-07-07 17:15 │盘古智能（301456）：第二届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-07-07 17:14 │盘古智能（301456）：公司章程 │
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│2025-07-07 17:14 │盘古智能（301456）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-07 17:12 │盘古智能（301456）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-07 17:12 │盘古智能（301456）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-07-07 17:12 │盘古智能（301456）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2025-07-07 17:12 │盘古智能（301456）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整事项之法律意见书 │
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│2025-07-07 17:10 │盘古智能（301456）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-07-01 21:56 │盘古智能（301456）：关于合计持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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2025-07-07 17:16│盘古智能（301456）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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盘古智能（301456）：第二届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/c34ea736-9258-4e4a-970a-8c010a9a8e17.PDF
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2025-07-07 17:15│盘古智能（301456）：第二届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以邮件方式向各
位监事发出，会议于 2025 年 7月 7日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席齐宝春先生主持，应出席监事 3人
，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份
有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对募投项目“盘古智能（上海）技术研发中心项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资
金，符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，该事项
符合相关法律法规的规定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告》。
（二）审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《20
23 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的
公告》。
三、备查文件
《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/700f7cd1-4805-43d8-954d-fe5efdd37ab7.PDF
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2025-07-07 17:14│盘古智能（301456）：公司章程
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盘古智能（301456）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/abe52ae7-895c-4b0e-b2bc-8954e4ed0f0c.PDF
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2025-07-07 17:14│盘古智能（301456）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议决定于2025年7月24日召开公司2025年第一次
临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经第二届董事会第十二次会议审议通过，公司决定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大
会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 7月 24日（星期四）14:30
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 7月 24日 9:15-9:25，9:30-11:3
0和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 24 日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票
平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 7月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市高新区科海路 77号青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼四层会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 √
永久补充流动资金的议案
2.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的 √
议案
1、以上议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同
日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、议案 2.00为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、公司将对中小投资者表决单独计票，并及时披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 7月 22日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00）。
2、登记地点：山东省青岛市高新区科海路 77号青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼四层会议室
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持授权委托书（详见附件 2）和代理人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持授权委托书（详见附件 2）和代理人身份证。
（3）异地股东登记：可采用信函（信封上须注明“2025年第一次临时股东大会”字样）或传真的方式登记，信函或传真以 2025
年 7月 22日 16:00 前到达本公司为准，公司不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、其他事项
联系人：郑林坤、李文静
电话：0532-87811981
传真：0532-87811981
邮箱：panguzhineng@paguld.com
现场会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交 易 系 统 和 深 圳 证 券 交 易 所 互 联
网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/31e9c8fc-2ad8-4fbb-8052-dcf95cd2a6f9.PDF
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2025-07-07 17:12│盘古智能（301456）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
2025年 4月 21 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励
计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司办理完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的
股份归属工作，归属股份数量为 1,863,600 股，公司总股本由 148,584,205 股增加至 150,447,805 股，注册资本由 148,584,205
元增加至 150,447,805元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司总股本和注册资本发生变更，公司拟将《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
148,584,205元。 150,447,805 元。
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
148,584,205股，公司的股本结构为：普 150,447,805 股，公司的股本结构为：普
通股 148,584,205股，无其他种类股份。 通股 150,447,805股，无其他种类股份。
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款内容不变。
三、其他事项
公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东大会的股东（
包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士向市场监督管理部门办理工商
变更登记及备案等相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案办理完毕之日止。本次变更内容和相关
章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
四、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2、修订后的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/7b2437be-5ecc-4867-86bd-9b352cd4f455.PDF
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2025-07-07 17:12│盘古智能（301456）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目（以下简称
“募投项目”）“盘古智能（上海）技术研发中心项目”已达到预定可使用状态，同意公司对该募投项目进行结项，并将节余募集资
金4,728.49 万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。该议案尚需提交公司 2025
年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕11
78 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,715 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 37.96 元/股
，募集资金总额为人民币 1,410,214,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 122,513,356.71 元（不含税），实际募集资金净额为人
民币1,287,700,643.29 元。
上述募集资金已于 2023年 7月 10日划至公司指定账户。公司与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》
，共同监管募集资金的使用。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具
了“中兴华验字（2023）第 030022号”的验资报告。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金运用计划，本次公开发行股票募集资金投资项目及募
集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金
投资额
1 盘古润滑·液压系统青岛智造中心二期扩产项目 40,000.00 40,000.00
2 盘古智能（上海）技术研发中心项目 10,000.00 10,000.00
3 补充流动资金 25,000.00 25,000.00
合计 75,000.00 75,000.00
公司本次募集资金净额为人民币 1,287,700,643.29 元，本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募
资金总额为人民币537,700,643.29元。
三、本次结项募投项目募集资金使用情况及节余情况
（一）募集资金使用情况及节余情况
公司募投项目“盘古智能（上海）技术研发中心项目”已达到预定可使用状态，公司对该募投项目进行结项。截至 2025 年 6
月 27 日，“盘古智能（上海）技术研发中心项目”募集资金使用情况及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承 募集资金累 现金管理收益及银行利息 节余募集
诺投资总额 计投入金额 收入扣除手续费的净额 资金金额
盘古智能（上海） 10,000.00 5,591.64 320.13 4,728.49
技术研发中心项目
注：上述节余募集资金金额具体金额以资金转出当日专户余额为准。
（二）募集资金节余的主要原因
1、公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，遵循合理、有效、节约的原则，审慎使用募集资金，根据
项目规划并结合实际情况，在保证募投项目质量和控制实施风险的前提下，对项目建设的各个环节进行精细化管理，加强项目建设全
流程成本的控制、监督和管理，合理配置资源，有效降低了项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。
2、由于募投项目建设需要一定的周期，为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金正常使用及主营业务正常开展并有效控
制风险的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放银行期间也产生了一定的利息
收入。
3、本次结项募投项目节余募集资金金额中包括尚未支付的部分合同尾款，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。
四、节余募集资金的使用计划
鉴于募投项目“盘古智能（上海）技术研发中心项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项
目节余募集资金 4,728.49万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
上述节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、对应开户银行签署的《募集资金三方监管协议》将
相应终止，募投项目尚需支付的部分合同尾款将由自有资金支付。
五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金是基于公司实际生产经营需要作出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，
降低公司财务费用，优化公司资金结构，符合公司长远发展的要求，不会对公司的生产经营产生负面影响，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议，董
事会认为：公司募投项目“盘古智能（上海）技术研发中心项目”已达到预定可使用状态，同意公司对该募投项目进行结项，并将节
余募集资金 4,728.49 万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审核，监
事会认为：公司本次对募投项目“盘古智能（上海）技术研发中心项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司发
展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，该事项符合相关法律法
规的规定。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：盘古智能本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过
，该事项尚需提交公司股东大会审议，相关程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求。公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项，符
合公司当前实际和发展需要，符合公司及全体股东的利益。综上所述，保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金。
七、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
3、《国金证券股份有限公司关于青岛盘古智能制造股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查
意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/869c5954-d11f-4717-a872-5ff91c74e85e.PDF
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2025-07-07 17:12│盘古智能（301456）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定和 2023年第四次临时股东大会的授权，董事会对 2023年限制性股
票激励计划的授予价格进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2023 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立
董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。
2、2023年 12 月 2日至 2023年 12月 11日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示
期内，公司监事会未收到对本激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。2023 年 12 月 12 日，公司监事会披露了《监事会关于
公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2023 年 12 月 18 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 202
3 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》。
4、2023年 12 月 18日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》，同意公司以 2023年 12 月 18日为首次授予日，以 16.90元/股的价格向符合授予条件的 72名激励对象授予 5
50.00万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为首次授予条件已经成就，首次授予激励对象的主体资格
合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。公司监事会对首次授予激励对象名单（授予日）进行了核实并发表了核查意见。
5、2024 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划授予价格的议案》，同意 2023年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由 16.90元/股调整为 16.70元/股
。
6、2024 年 12 月 6 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授
予限制性股票的议案》，同意公司以 2024 年 12 月 6 日为预留授予日，以 16.70 元/股的价格向符合授予条件的 8名激励对象授
予 50.00万股限制性股票。公司监事会对预留授予激励对象名单（授予日）进行了核实并发表了核查意见。2024 年 12 月 17 日，
公司监事会披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
7、2025 年 4 月
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