公司公告☆ ◇301456 盘古智能 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 16:10 │盘古智能（301456）：国金证券关于盘古智能2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-28 16:08 │盘古智能（301456）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 16:08 │盘古智能（301456）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 16:07 │盘古智能（301456）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 16:07 │盘古智能（301456）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-28 16:06 │盘古智能（301456）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 16:05 │盘古智能（301456）：监事会决议公告 │
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│2025-08-05 15:42 │盘古智能（301456）：关于部分首次公开发行募集资金专户销户完成的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │盘古智能（301456）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-07-24 18:04 │盘古智能（301456）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-08-28 16:10│盘古智能（301456）：国金证券关于盘古智能2025年半年度跟踪报告
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保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：盘古智能（301456）
保荐代表人姓名：俞乐 联系电话：021-68826021
保荐代表人姓名：黎慧明 联系电话：021-68826021
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况 -
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 -
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是，保荐代表人已督导公司建立健全
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度 规章制度
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况 -
（1）查询公司募集资金专户次数 每月查询
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况 -
（1）列席公司股东大会次数 0 次
（2）列席公司董事会次数 0 次
（3）列席公司监事会次数 0 次
5、现场检查情况 -
（1）现场检查次数 1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6、发表独立意见情况 -
（1）发表独立意见次数 8 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外） -
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况 -
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况 -
（1）培训次数 1 次
（2）培训日期 2025年 1月 3日
（3）培训的主要内容 上市公司信息披露、上市公司治理、
短线交易、内幕信息及内部交易以及
上市公司股东减持股份规则等
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 无 不适用
委托理财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 无 不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状 无 不适用
况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解
决措施
1.首次公开发行时所作承诺 是 不适用
2.股权激励承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机 无
构或者其保荐的公司采取监管措施的事
项及整改情况
3. 影响重大合同履行的各项条件是否发 否
生重大变化，是否存在合同无法履行的
重大风险
4.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0c867f79-7117-42cc-8906-4d0fdf4a0788.PDF
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2025-08-28 16:08│盘古智能（301456）：2025年半年度报告摘要
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盘古智能（301456）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e89db15e-472b-41ee-906e-b5bd458fa203.PDF
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2025-08-28 16:08│盘古智能（301456）：2025年半年度报告
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盘古智能（301456）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/68b16afd-e76e-45a4-bd87-7b755181273a.PDF
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2025-08-28 16:07│盘古智能（301456）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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盘古智能（301456）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/81088715-7a84-42d4-af7d-78f5903e24a7.PDF
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2025-08-28 16:07│盘古智能（301456）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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盘古智能（301456）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c689367f-4fa5-4479-907d-e0ee020fced8.PDF
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2025-08-28 16:06│盘古智能（301456）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以邮件方式向各
位董事发出，会议于 2025 年 8月 27 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓先生主持，应出席董
事 7人，实际出席董事 7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要
》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司 2025 年半年度募集
资金的存放与使用情况，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
三、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会审计委员会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d2d594c1-da90-44d2-9346-28dbaa57431d.PDF
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2025-08-28 16:05│盘古智能（301456）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以邮件方式向各
位监事发出，会议于 2025 年 8月 27 日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席齐宝春先生主持，应出席监事 3
人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股
份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳
证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要
》。
（二）审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放
和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。表决结果：同意 3票，反
对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
三、备查文件
《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/62c20898-6029-4a24-b0c8-ee67a52e9c1d.PDF
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2025-08-05 15:42│盘古智能（301456）：关于部分首次公开发行募集资金专户销户完成的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕11
78 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,715 万股，每股面值人民币 1元，发行价格为人民币 37.96 元/股
，募集资金总额为人民币 1,410,214,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 122,513,356.71 元（不含税），实际募集资金净额为人
民币1,287,700,643.29 元。
上述募集资金已于 2023年 7月 10日划至公司指定账户。公司与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》
，共同监管募集资金的使用。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具
了“中兴华验字（2023）第 030022号”的验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益,保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金进行专户存储管理，在银行设立募集资金使用专户。公司与保荐人、存放募集资金
的银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至本公告披露日，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金，募集资
金监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至本公告披露日，公司首次公开发行募集资金专户情况如下：
序号 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
1 青岛盘古智能制 中国银行股份有限公 222148798486 盘古润滑·液压系 存续
造股份有限公司 司青岛香港东路支行 统青岛智造中心二
期扩产项目
2 青岛盘古智能制 青岛银行股份有限公 803290200032 盘古智能（上海） 本次注销
造股份有限公司 司宁安路支行 982 技术研发中心项目
3 青岛盘古智能制 兴业银行股份有限公 522130100100 补充流动资金 已销户
造股份有限公司 司青岛市北支行 191342
4 青岛盘古智能制 中国农业银行股份有 380201010400 补充流动资金 已销户
造股份有限公司 限公司青岛市南支行 68803
5 青岛盘古智能制 北京银行股份有限公 200000555202 补充流动资金 已销户
造股份有限公司 司青岛城阳支行 00122093494
6 青岛盘古智能制 招商银行股份有限公 532912430610 超募资金 存续
造股份有限公司 司青岛城阳支行 888
7 青岛盘古智能制 青岛银行股份有限公 802620200810 超募资金 存续
造股份有限公司 司科技支行 353
8 青岛盘古智能制 上海浦东发展银行股 690600788013 超募资金 存续
造股份有限公司 份有限公司青岛高新 00001080
科技支行
三、本次注销的募集资金专户情况
鉴于公司募集资金投资项目“盘古智能（上海）技术研发中心项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件。公司于 2025 年 7
月 7 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，于 2025 年 7 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会
，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“盘古智能（上海）技术研发中心
项目”进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
公司已按相关规定将上述项目募集资金专户中的节余募集资金转入公司自有资金账户，该募集资金专户后续不再使用。为加强银
行账户统一集中管理，减少管理成本，公司于近日办理完成了相关销户手续。公司本次注销的募集资金专户信息如下：
序号 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
1 青岛盘古智能制 青岛银行股份有限公 803290200032 盘古智能（上海） 本次注销
造股份有限公司 司宁安路支行 982 技术研发中心项目
上述事项已及时通知保荐机构及保荐代表人，公司与保荐机构、对应开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
募集资金专户银行销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/018f2ee8-dd0f-42ce-a9f4-8f99a8774f8d.PDF
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2025-07-30 00:00│盘古智能（301456）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 7 月7日、2025年 7月 24 日召开第二届董事会第十二次
会议和 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已完成上述工商变更登记及备案手续，并取得了由青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如
下：
一、换发后营业执照的基本信息
1、名称：青岛盘古智能制造股份有限公司
2、注册资本：壹亿伍仟零肆拾肆万柒仟捌佰零伍元整
3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4、成立日期：2012年 07月 23日
5、法定代表人：邵安仓
6、住所：山东省青岛市高新区科海路 77号
7、统一社会信用代码：913702225990216913
8、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造
）；机械电气设备制造；液气密元件及系统制造；液压动力机械及元件制造；机械设备研发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制
造）；阀门和旋塞研发；五金产品制造；工业自动控制系统装置制造；铁路机车车辆配件制造；泵及真空设备制造；石油制品销售（
不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；高性能密封材料
销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动）
二、备查文件
青岛盘古智能制造股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/26775834-f601-4222-9151-686da03f4700.PDF
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2025-07-24 18:04│盘古智能（301456）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场
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