公司公告☆ ◇301458 钧崴电子 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 20:19 │钧崴电子（301458）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-11 20:19 │钧崴电子（301458）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-11 20:17 │钧崴电子（301458）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-09-11 20:16 │钧崴电子（301458）：第二届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-11 20:15 │钧崴电子（301458）：华泰联合证券有限责任公司关于钧崴电子2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-09-01 16:32 │钧崴电子（301458）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-26 21:48 │钧崴电子（301458）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 19:24 │钧崴电子（301458）：关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告 │
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│2025-08-26 19:23 │钧崴电子（301458）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 19:22 │钧崴电子（301458）：关于年产电力熔断器2300万颗项目终止的公告 │
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2025-09-11 20:19│钧崴电子（301458）：2025年第二次临时股东会决议公告
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钧崴电子（301458）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/f1fc9e6d-b214-4b7d-82da-acbb34ad501b.PDF
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2025-09-11 20:19│钧崴电子（301458）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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钧崴电子（301458）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/5bc9b671-57bb-470b-bce3-2fbe702b46fb.PDF
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2025-09-11 20:17│钧崴电子（301458）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 11日召开2025 年第二次临时股东会，审议通过了关于董事会
换届选举的相关议案，选举产生了公司第二届董事会非职工代表董事，与职工代表董事共同组成了公司第二届董事会。同日，公司召
开第二届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关
议案。现将相关情况公告如下：
一、公司第二届董事会组成情况
（一）非独立董事：颜睿志先生（董事长）、翁文星先生、金昉音女士、张宗辉先生、庞慧娟女士（职工代表董事）
（二）独立董事：哈宁先生、胡旭阳先生、史兴松女士
公司第二届董事会由以上 8名董事组成，任期为自公司 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起三年（在公司连续任职的独立
董事不得超过六年）。
独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员的董事以及担任职工代表董事的人数
未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合《公司章程》和相关法规的要求，其中哈宁先生为会计专业人士。公司第
二届董事会董事的人员简历详见公司于 2025年 8月27日、2025年 9月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2025-037）、《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-043）。
二、第二届董事会各专门委员会组成情况
公司第二届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：
（一）审计委员会委员组成：独立董事哈宁先生（主任委员）、独立董事胡旭阳先生、独立董事史兴松女士。
（二）薪酬与考核委员会委员组成：独立董事胡旭阳先生（主任委员）、董事金昉音女士、独立董事史兴松女士。
（三）提名委员会委员组成：独立董事史兴松女士（主任委员）、独立董事哈宁先生、董事颜睿志先生。
（四）战略委员会委员组成：董事颜睿志先生（主任委员）、独立董事哈宁先生、董事张宗辉先生。
三、公司高级管理人员及证券事务代表的聘任情况
（一）（总）经理：颜睿志先生
（二）副（总）经理：翁文星先生、金昉音女士、黄强先生
（三）董事会秘书、财务总监：张照欣先生
（四）证券事务代表：任艺男女士
以上人员任期与本届董事会的任期一致，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
上述人员均具备与其行使职权相匹配的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。其中，董
事会秘书张照欣先生、证券事务代表任艺男女士均已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》。颜睿志先生、翁
文星先生、金昉音女士的简历详见公司于 2025年 8月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公
告》（公告编号：2025-037），其他高级管理人员、证券事务代表的简历请见附件。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：张照欣、任艺男
电话：0512-80676869
传真：0512-80679629
邮箱：IR@jw-group.com
联系地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇新黎路99号公司董事会办公室
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/fb3f5bd0-832f-4778-a7e0-bc25aacde145.PDF
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2025-09-11 20:16│钧崴电子（301458）：第二届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2025年 9月 11日以现场表决方式召开。经全体董
事一致同意，豁免本次会议的通知时限，会议通知于当日以口头方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事8名
，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长颜睿志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于豁免董事会通知时限的议案》
经与会董事审议和表决，同意豁免本次董事会通知的时限要求。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
公司 2025 年第二次临时股东会选举产生了公司第二届董事会成员。公司第二届董事会由 8名董事组成。根据《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举颜睿志先生担任公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之
日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议并通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，董事会同意选举以下成员为公司第二届董事
会各专门委员会委员，组成情况如下：
名称 主任委员（召集人） 委员名单
战略委员会 颜睿志 哈宁、张宗辉
审计委员会 哈宁 胡旭阳、史兴松
薪酬与考核委员会 胡旭阳 史兴松、金昉音
提名委员会 史兴松 哈宁、颜睿志
审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占过半数并担任召集人。审计委员会的召集人哈宁先生为会计专业人
士，且成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满
之日止。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
4、审议并通过《关于聘任公司经理的议案》
经审议，董事会同意聘任颜睿志先生担任公司经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止
。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
5、审议并通过《关于聘任公司副经理的议案》
经审议，董事会同意聘任翁文星先生、金昉音女士、黄强先生担任公司副经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起
至第二届董事会届满之日止。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
6、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，董事会同意聘任张照欣先生担任公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满
之日止。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
7、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，董事会同意聘任张照欣先生担任公司财务总监，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之
日止。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议和第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
8、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任任艺男女士担任公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届
满之日止。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第一次会议决议；
2、公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议。
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2025-09-11 20:15│钧崴电子（301458）：华泰联合证券有限责任公司关于钧崴电子2025年半年度跟踪报告
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保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：钧崴电子
保荐代表人姓名：李浩森 联系电话：021-38966900
保荐代表人姓名：张帅 联系电话：021-38966900
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月查询一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 2次
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已事前审阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1 次，仅对募集资金进行核查
（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所 不适用
规定报送
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 2025年 1-6月，6次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报
告除外）
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0 次
项目 工作内容
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况 /
（1）培训次数 0 次，拟于下半年开展培训
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券 无 不适用
服务机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及解决措施
行承诺
1．关于股份锁定及持股意向的承诺 是 不适用
2．关于上市后三年内稳定股价的承诺 是 不适用
3．关于欺诈发行股份购回的承诺 是 不适用
4．关于填补被摊薄即期回报的措施及承 是 不适用
诺
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及解决措施
行承诺
5．关于利润分配政策的承诺 是 不适用
6．关于依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
7．关于未履行承诺的约束措施的承诺 是 不适用
8．发行人关于股东信息披露的专项承诺 是 不适用
9．关于业绩下滑延长股份锁定期的承诺 是 不适用
10．关于在审期间不进行现金分红的承诺 是 不适用
11．关于规范和减少关联交易的承诺函 是 不适用
12．关于避免同业竞争的承诺函 是 不适用
四、重大合同履行情况
保荐人核查了公司重大合同的履行情况，经核查，影响公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化，不存在重大合同无法履行
的重大风险。
五、其他事项
报告事项 说明
1．保荐代表人变更及其理由 不适用
2. 报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保 报告期内本保荐人未因该项目被中国证监
荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及 会和深圳证券交易所采取监管措施；报告
整改情况 期内钧崴电子不存在被中国证监会和深圳
证券交易所采取监管措施的情形。
3．其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/7aad3cd5-cf0c-4d95-a03d-30502a03f269.PDF
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2025-09-01 16:32│钧崴电子（301458）：关于选举职工代表董事的公告
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钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司章程指引》等法律、法规、
规范性文件的有关规定，于第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商登记的议案》，拟对《
公司章程》进行修订，公司第二届董事会将设职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2025 年 9月 1日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举庞慧娟女士为公司第二届董事会职工代表董事（简
历详见附件），将与公司 2025年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第二届董事会，任期与公司第二届董事会任期一致
。庞慧娟女士当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/f31a4959-a42d-4b11-a5e8-7236b421b911.PDF
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2025-08-26 21:48│钧崴电子（301458）：2025年半年度报告
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钧崴电子（301458）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0484107f-644c-40db-b7a2-bee2fec09dfc.pdf
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2025-08-26 19:24│钧崴电子（301458）：关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告
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钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2
025年第二次临时股东会的议案》，公司拟于 2025年 9月 11日召开 2025年第二次临时股东会（以下简称“股东会”），根据有关规
定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，本次
股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）14:00；
（2）网络投票时间：2025年9月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月11日9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00。
通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 9月 11日9:15-15:00。
5、会议的召开
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