公司公告☆ ◇301458 钧崴电子 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-05 19:06 │钧崴电子（301458）：关于持股5%以上股东股份减持完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │钧崴电子（301458）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-17 15:34 │钧崴电子（301458）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-17 15:34 │钧崴电子（301458）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 19:01 │钧崴电子（301458）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 19:01 │钧崴电子（301458）：华泰联合证券有限责任公司关于钧崴电子2025年年度跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 19:01 │钧崴电子（301458）：华泰联合证券有限责任公司关于钧崴电子持续督导期2026年培训情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 15:56 │钧崴电子（301458）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 15:56 │钧崴电子（301458）：第二届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 22:02 │钧崴电子（301458）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%及5%整数倍暨持股比例降至5%且披露简式权益│
│ │变动报告书的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 19:06│钧崴电子（301458）：关于持股5%以上股东股份减持完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股东晟澜（珠海）产业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“
本公司”）于2026年2月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》
（公告编号：2026-002），公司股东晟澜（珠海）产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海晟澜”）自预披露公告之日起十
五个交易日后的三个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过8,000,001股，占本公司总股本比例不超过3%。其中，通
过集中竞价方式在任意连续九十个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的1%，通过大宗交易方式在任意连续九十个自然日内减
持股份的总数不超过公司总股本的2%。
公司于近日收到公司股东珠海晟澜的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，珠海晟澜本次减持计划已实施完成，现将相关情
况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例 减持股份
东 （元/股） （万股） （%） 来源
名
称
珠 集中竞价交 2026年4月9日 36.10 266.6599 1.00 公司首次
海 易 至4月29日 公开发行
晟 大宗交易 2026年5月19 39.52 353.3200 1.32 股票前持
澜 日至5月28日 有的股份
合计 619.9799 2.32
（二）股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
（万股） （%） （万股） （%）
珠海 合计持有股份 1,551.6238 5.82 931.6439 3.49
晟澜 其中：无限 1,551.6238 5.82 931.6439 3.49
售条件股份
有限售条件 0 0 0 0
股份
二、其他相关说明
1、本次减持计划期间，珠海晟澜严格遵守相关法律法规及深圳证券交易所的规定，不存在违规情况；
2、珠海晟澜本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持与股东此前已披露的意向、减持计划一致；
3、珠海晟澜本次减持股份事项不存在违反公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创
业板上市之上市公告书》中已披露承诺的情形。
三、备查文件
1、股东出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/0e0ec161-89a3-4c12-8132-12beadeb5193.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│钧崴电子（301458）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案
1、股东会审议通过的公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本266,666,700股为基数，向全体股东每 10股派发现金
红利 3.50元（含税），共计93,333,345.00元（含税）, 不送红股，不以资本公积金转增股本。实施利润分配时，如确定的股权登记
日的公司股本总数发生变动的，则以现金分红总额固定不变的原则按公司最新总股本对分配比例进行调整。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施的权益分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本266,666,700股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.500000元（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 3.150000元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.70000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.350000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 26日；
除权除息日为：2026年 5月 27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发
序号 股东账号 股东名称
1 08*****664 聚象國際有限公司
2 08*****657 CPE Investment （Hong Kong） 2021 Limited
3 08*****816 珠海市谦德科技合伙企业（有限合伙）
4 08*****662 永信國際企業有限公司
5 08*****661 塔斯克國際有限公司
六、调整相关参数
公司相关股东及董事（不含独立董事、外部董事）、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，
其在股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格不低于公司本次公开发行股票的发行价。如公司有派息、送股、资本公积
金转增股本、配股等除权除息事项，则前述发行价格进行相应调整。本次权益分派实施后，将对上述承诺中涉及的“减持价格”做相
应调整。
七、有关咨询办法
咨询地址：公司证券事务部
咨询联系人：张照欣
咨询电话：0512-80676869
传真电话：0512-80679629
八、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5207d486-78c3-4474-9460-b90388b877bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-17 15:34│钧崴电子（301458）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日下午 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 5月 15日 9:15-15:00
2、现场会议地点：珠海市金湾区平沙镇大庆路 360号
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议的主持人：董事长颜睿志先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定
7、会议的股权登记日：2026年 5月 12日
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 86人，代表股份 159,971,173股，占公司有表决权股份总数的 59.9892%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 157,089,986 股，占公司有表决权股份总数的 58.9087%。
通过网络投票的股东 79 人，代表股份 2,881,187 股，占公司有表决权股份总数的1.0804%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 85 人，代表股份 10,786,460 股，占公司有表决权股份总数的 4.0449%。
其中：通过现场投票的中小股东 6人，代表股份 7,905,273 股，占公司有表决权股份总数的 2.9645%。
通过网络投票的中小股东 79人，代表股份 2,881,187股，占公司有表决权股份总数的 1.0804%。
中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员，以及保荐代表人、见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。
4、会议听取了公司独立董事 2025 年度述职报告和 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 159,951,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9877%；反对 17,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0112%；弃权1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.001
1%。
中小股东总表决情况：同意 10,766,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8183%；反对 17,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1659%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0158%。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
2、审议通过《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 159,951,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9877%；反对 17,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0112%；弃权1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.001
1%。
中小股东总表决情况：同意 10,766,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8183%；反对 17,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1659%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0158%。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
3、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 159,951,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9875%；反对 18,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0114%；弃权1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.001
1%。
中小股东总表决情况：同意 10,766,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8146%；反对 18,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1697%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0158%。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
4、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》
总表决情况：同意 159,951,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9877%；反对 17,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0112%；弃权1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.001
1%。
中小股东总表决情况：同意 10,766,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8183%；反对 17,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1659%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0158%。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 159,951,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9877%；反对 16,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0106%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0017%。
中小股东总表决情况：同意 10,766,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8183%；反对 16,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1567%；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0250%。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
6、审议通过《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 159,915,473 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9652%；反对 51,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0323%；弃权4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.002
5%。
中小股东总表决情况：同意 10,730,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4836%；反对 51,700 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4793%；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0371%。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
7、审议通过《关于公司 2026年度董事薪酬的议案》
总表决情况：同意 159,947,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9854%；反对 19,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0121%；弃权4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.002
5%。
中小股东总表决情况：同意 10,763,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7840%；反对 19,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1789%；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0371%。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
8、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 159,948,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861%；反对 18,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0114%；弃权4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.002
5%。
中小股东总表决情况：同意 10,764,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7933%；反对 18,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1697%；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0371%。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
三、律师出具的法律意见书
上海市通力律师事务所纪宇轩律师、周奇律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书。
结论意见：钧崴电子科技股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、
本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、上海市通力律师事务所关于钧崴电子科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/9a67967f-d945-48a6-86fa-c4a984dcbc07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-17 15:34│钧崴电子（301458）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钧崴电子（301458）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/7bf7521d-7df2-4e86-bc58-200c06275449.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 19:01│钧崴电子（301458）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告及其摘要、2026年第一季度报告分别于 2026 年 4 月 23 日
、 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况，
公司将于 2026年 5月 14日（星期四）15:00-16:30在价值在线举办 2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交
流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 14日（星期四）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理颜睿志先生，董事兼副总经理翁文星先生、董事会秘书兼财务总监
张照欣先生，独立董事哈宁先生、胡旭阳先生、史兴松女士以及公司保荐代表人李浩森先生、张帅先生（如遇特殊情况，参会人员可
能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 14 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1xtl650VfOg或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 05 月 14日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披
露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/484f5d10-9d97-40ed-b7f3-e709cdb80c0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 19:01│钧崴电子（301458）：华泰联合证券有限责任公司关于钧崴电子2025年年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：钧崴电子
保荐代表人姓名：李浩森 联系电话：021-38966900
保荐代表人姓名：张帅 联系电话：021-38966900
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月查询一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 2次
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已事前审阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 2次
（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所 是
规定报送
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 9次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报
告除外）
项目 工作内容
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况 /
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 9月 11日
（3）培训的主要内容 上市公司规范运作、近期资本市场政策等
相关内容
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包 无 不适用
括对外投资、风险投资、委托理
财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券 无 不适用
服务机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及解决措施
行承诺
1．关于股份锁定及持股意向的承诺 是 不适用
2．关于上市后三年内稳定股价的承诺 是 不适用
3．关于欺诈发行股份购回的承诺 是 不适用
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及解决措施
行承诺
4．关于填补被摊薄即期回报的措施及承 是 不适用
诺
5．关于利润分配政策的承诺 是 不适用
6．关于依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
7．关于未履行承诺的约束措施的承诺 是 不适用
8．发行人关于股东信息披露的专项承诺 是 不适用
9．关于业绩下滑延长股份锁定期的承诺 是 不适用
10．关于在审期间不进行现金分红的承诺 是 不适用
11．关于规范和减少关联交易的承诺函 是 不适用
12．关于避免同业竞争的承诺函 是 不适用
四、重大合同履行情况
保荐人核查了公司重大合同的履行情况，经核查，影响公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化，不存在重大合同无法履行
的重大风险。
五、其他事项
报告事项 说明
1．保荐代表人变更及其理由 不适用
2. 报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保 报告期内本保荐人未因该项目被中国证监
荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及 会和深圳证券交易所采取监管措施；报告
整改情况 期内钧崴电子不存在被中国证监会和深圳
证券交易所采取监管措施的情形。
3．其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8d775958-2860-44f8-b52c-eae02aaada89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 19:01│钧崴电子（301458）：华泰联合证券有限责任公司关于钧崴电子持续督导期2026年培训情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳证券交易所：
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“钧崴电
子”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业
务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法规和规则的相关规定以及钧崴电子的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对钧崴电子的董事、高级管理人员等相关人员进
行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。
2026 年 4 月 22 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成
了对钧崴电子董事、高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。
一、培训的主要内容
2026 年 4 月 22 日，培训小组通过采取现场授课的方式对公司董事、高级管理人员等相关人员培训。本次培训重点介绍了上市
公司规范运作、近期资本市场政策等相关内容，并结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理
解作为上市公司管理人员在公司规范运作等方面所应承担的责任和义务。
二、本次培训人员情况
华泰联合证券钧崴电子持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行
了系统、细致的培训工作。培训人员包括：李浩森（保荐代表人）、张帅（保荐代表人）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，参加本次培训的人员主要有上市公司董事、高级
管理人员等。
三、培训成果
通过此次培训授课，钧崴电子董事、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法
规以及创业板相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作
等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升钧崴电子的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fbf33425-a765-4438-bb8a-60d7b6b14fd2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 15:56│钧崴电子（301458）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钧崴电子（301458）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/448f00ff-644a-4e6d-a607-860ad4785ccb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 15:56│钧崴电子（301458）：第二届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2026年 4月 24日以通讯方式召开，会议通知于 2
026年 4月 17日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。公司高级管理人员列席了会议。会议由公
司董事长颜睿志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为公司《2026年第一季度报告》全文的编制和审核程序符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准
确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营情况；董事会保证公司 2026年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年一季度
报告》（公告编号：2026-021）
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经审计委员会审核通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/47df5eae-9534-47be-ab40-cb2ef1e1e67c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:02│钧崴电子（301458）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%及5%整数倍暨持股比例降至5%且披露简式权益变动
│报告书的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钧崴电子（301458）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%及5%整数倍暨持股比例降至5%且披露简式权益变动报告书的提示性公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d6ab58fd-93a5-46ad-84cb-a188389e8970.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:02│钧崴电子（301458）：简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上市公司名称：钧崴电子科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：钧崴电子
股票代码：301458.SZ
信息披露义务人：晟澜（珠海）产业投资合伙企业（有限合伙）
住所/通讯地址：珠海市金湾区三灶镇机场西路628号国际健康港检测办公大楼A座111B
股份变动性质：股份减少，持股比例下降
签署日期：2026年4月21日
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编制。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在钧崴电子科技股
份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式
增加或减少其在钧崴电子科技股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信
息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法
律责任。
释 义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下含义：
本报告书 指 钧崴电子科技股份有限公司简式权益变动报告书
钧崴电子、上市 指 钧崴电子科技股份有限公司
公司、公司
信息披露义务人、 指 晟澜（珠海）产业投资合伙企业（有限合伙）
珠海晟澜
本次权益变动 指 信息披露义务人通过集中竞价的方式减持上市公司
2,182,999股股份（占上市公司总股本的0.82%）的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所、深交 指 深圳证券交易所
所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元 指 人民币元、万元
注：本报告书中部分比例合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异，系四舍五入原因造成。
第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人的基本情况
（一）截至本报告书出具之日，信息披露义务人基本情况如下
名称 晟澜（珠海）产业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91440404MA7FWEWH9W
类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 北京智路资产管理有限公司
出资额 22778.4606万元
成立日期 2022年1月10日
经营期限 2022年1月10日至无固定期限
住所 珠海市金湾区三灶镇机场西路628号国际健康港检测办公大楼A
座111B
经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）信息披露义务人主要负责人情况
姓名 性别 职务 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或 在上市公司
者地区的永久居留权 任职情况
张元杰 男 执行事务合伙 中国 中国 否 无
人委派代表
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在于境内、境外其他上市公司中直接或间接持有权益的股份达到或超过该公司已发行
股份5%的情况。
第二节 权益变动目的及计划
一、权益变动目的
本次权益变动的目的为信息披露义务人基于自身资金安排进行减持。
二、信息披露义务人在未来十二个月内的持股计划
公司于2026年2月2日披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2026-002），股东珠海晟澜计划在
减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过8,000,001股，占本公司总股本比例不
超过3%。其中，通过集中竞价方式在任意连续九十个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的1%，通过大宗交易方式在任意连续
九十个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
截至本报告书签署日，上述减持计划尚未实施完毕。
截至本报告书签署之日，除以上减持计划外，信息披露义务人暂无明确增加或者减少公司股份的安排。在符合相关法律法规的前
提下，未来若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格执行相关法律法规的规定并及时履行信息披露义务。
第三节 信息披露义务人权益变动方式
一、本次权益变动方式
信息披露义务人通过集中竞价方式减持公司股份。
二、本次权益变动说明
信息披露义务人根据公司于2026年2月2日披露的《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2026-002），
自2026年4月9日至2026年4月20日期间，通过集中竞价方式累计减持公司股份2,182,999股，占公司总股本的0.82%。本次权益变动后
，信息披露义务人持有公司股份比例由5.82%下降至5.00%，权益变动触及5%的整数倍。本次权益变动的具体情况如下：
股东姓名 股份性质 权益变动前持有股份 权益变动后持有股份
股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
（万股） （%） （万股） （%）
晟澜（珠海 合计持有股份 1,551.6238 5.82 1,333.3239 5.00
）产业投资
合伙企业（ 其中：无限售条件股份 1,551.6238 5.82 1,333.3239 5.00
有限合伙） 有限售条件股份 0 0 0 0
三、信息披露义务人所持上市公司股份受到限制的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人所持有的上市公司股份不存在任何权利限制情况（包括但不限于质押、查封、冻结等）
。
四、本次权益变动对上市公司的影响
本次权益变动事项不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对上市公司治理结构及持续经营产生重大影响。
第四节 前6个月内买卖上市公司股份的情况
在本报告书签署日前6个月内，除本报告书所涉及的权益变动情况外，信息披露义务人未有通过证券交易所的证券交易买卖钧崴
电子股票的情况。第五节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律法规及相关
规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
第六节 信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法
律责任。
信息披露义务人（盖章）：晟澜（珠海）产业投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表（签字）：______________
张元杰
签署日期： 年 月 日第七节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人的营业执照复印件；
2、信息披露义务人主要负责人的身份证明文件复印件；
3、信息披露义务人签署的本报告书；
4、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。
二、备查地点
本报告书及上述备查文件备置于公司证券事务部。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/10df4725-cae1-4e93-9022-90b32880e9ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:02│钧崴电子（301458）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“钧崴电子”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第13 号——保荐业务》等有关规定，就公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具本核查意见
，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2024〕1487 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）66,666,700 股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行价格为 10.40 元，募集资金总额为 693,333,680.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 73,880,354.80 元，实际募集资金净
额为人民币619,453,325.20 元。
上述募集资金已于 2025 年 1 月 6 日划至公司指定账户，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金到
位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2025）验字第 70052557_B01 号）。公司及子公司依照相关规定对募集资金
的存放和使用进行专户管理，并与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》
。
二、募集资金投资项目情况
根据《钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，以及公司第一届董
事会第十五次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》涉及的募集资
金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金调整情况，公司募投项目情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总 调整前拟用募 调整后拟用募
号 额 集资金投入金 集资金投入金
额 额
1 电流感测精密型电阻生产项目 77,178.34 77,178.34 49,063.28
2 年产电力熔断器 2300 万颗项 15,301.16 15,301.16 -
目
3 钧崴珠海研发中心建设项目 8,265.48 8,265.48 5,254.05
4 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 7,628.00
合计 112,744.98 112,744.98 61,945.33
注：表中合计数字如存在尾差，系四舍五入所致。其中年产电力熔断器 2300 万颗项目己终止。
由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目
建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障股东利益。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的原因及目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常运营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，
增加资金收益，为公司股东获取更多的投资回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、期
限不超过 12 个月的产品。上述现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券
投资为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 22,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内
有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额度。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述
投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。暂时闲置募集资金现金管理到期后将本金及收益及时归还至募集资金专户
。
（四）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权公司董事长及管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权，包括但不限于：选择投资产品的发
行主体、产品具体类型、每次购买的产品的具体金额及期限、签署相关合同文件等。具体工作由公司财务部负责组织实施。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金
监管措施的要求进行管理和使用。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品，
购买安全性高、流动性好、风险性低的保本型产品，同时满足单项产品投资期限最长不超过 12 个月及保本要求；
2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
4、公司独立董事、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金
使用计划的前提下进行的，不会影响公司主营业务和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。同时，合
理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
六、审议程序及相关意见
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币
22,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，本次额度生效后将
覆盖前次授权额度。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用，并授权公司董事长及管理层在上述额度内行使决策权并签署相关合
同文件。具体工作由公司财务部负责组织实施。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行的程序符合相关监管规则
的规定。公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计
划的正常实施。
综上，保荐人同意公司在批准额度范围及决议有效期内使用部分闲置募集资金进行现金管理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6fddbe46-f317-4aaf-814e-c55fe029fc46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:02│钧崴电子（301458）：使用自有资金进行委托理财的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“钧崴电子”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第13 号——保荐业务》等有关规定，就公司拟使用自有资金进行委托理财的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体核
查情况如下：
一、委托理财情况概述
（一）投资目的
在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资
金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。公司资金使用安排合理，本次委托理财事项不会影响公司主营业务的
发展。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述投资额度自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额度。有效期内，投资额度可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（
含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。
（三）投资种类
投资于安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、
流动性好的各类理财产品。不得参与高风险投资类业务。
（四）资金来源
本次购买理财产品使用的资金仅限于公司及子公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（五）实施方式
在经批准的委托理财额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权董事长及管理层决定拟购买的具体产品并签署相关文件，具
体执行事项由公司财务部门负责组织实施。
（六）关联关系说明
公司与提供委托理财产品的金融机构不存在关联关系，本次使用自有闲置资金购买理财产品不会构成关联交易。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关要求履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风控措施
1、投资风险：
（1）尽管理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的
影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种，且不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生
品和其他高风险的产品；
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
（4）公司独立董事、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、投资对公司的影响
使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行，不影响日常经营资金周转。在规范运作、防范风
险、谨慎投资、保值增值的原则下，通过委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东获取投资回报。公司将根据《企业会计
准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定对闲置自有资金开展委托理财业务
进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及利润表相关科目。
四、审议程序及相关意见
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司
（含子公司）在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用合计不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置自有资金
进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额度。有效期内，前述额度可循
环滚动使用，并授权董事长及管理层决定拟购买的具体产品并签署相关文件，具体执行事项由公司财务部门负责组织实施。授权有效
期与上述期限一致。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用自有资金进行委托理财的事项已经公司董事会审议通过，履行的程序符合相关监管规则的规定，
不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐人同意公司在批准额度范围及决议有效期内使用自有资金进行委托理财。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f413d70a-8001-406c-b788-ea0b5a3857bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:02│钧崴电子（301458）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钧崴电子（301458）：关于使用自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/40c1f13d-20d1-44f5-8615-198538a054e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:02│钧崴电子（301458）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下
，公司（含子公司，下同）拟使用额度不超过人民币 22,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议
通过之日起 12个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额度。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2024〕1487号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）66,666,700股，每股面值人民币 1.00元，每股发行
价格为 10.40 元，募集资金总额为 693,333,680.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 73,880,354.80元，实际募集资金净额为
人民币 619,453,325.20元。
上述募集资金已于 2025年 1月 6日划至公司指定账户，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金到位
情况进行了审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2025）验字第 70052557_B01号）。公司及子公司依照相关规定对募集资金的
存放和使用进行专户管理，并与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，以及公司第一届董
事会第十五次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》涉及的募集资
金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金调整情况，公司募投项目情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 调整前拟用募集 调整后拟用募集
号 资金投入金额 资金投入金额
1 电流感测精密型电阻生产项目 77,178.34 77,178.34 49,063.28
2 年产电力熔断器 2300万颗项目 15,301.16 15,301.16 -
3 钧崴珠海研发中心建设项目 8,265.48 8,265.48 5,254.05
4 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 7,628.00
合计 112,744.98 112,744.98 61,945.33
注：表中合计数字如存在尾差，系四舍五入所致。其中年产电力熔断器 2300万颗项目己终止。由于募投项目建设需要一定的周
期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司
将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障股东利益。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的原因及目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常运营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，
增加资金收益，为公司股东获取更多的投资回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、期
限不超过 12 个月的产品。上述现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券
投资为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 22,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有
效，本次额度生效后将覆盖前次授权额度。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投
资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。暂时闲置募集资金现金管理到期后将本金及收益及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权公司董事长及管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权，包括但不限于：选择投资产品的发
行主体、产品具体类型、每次购买的产品的具体金额及期限、签署相关合同文件等。具体工作由公司财务部负责组织实施。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金
监管措施的要求进行管理和使用。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品，
购买安全性高、流动性好、风险性低的保本型产品，同时满足单项产品投资期限最长不超过 12个月及保本要求；
2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
4、公司独立董事、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金
使用计划的前提下进行的，不会影响公司主营业务和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。同时，合
理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
六、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币22,0
00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，本次额度生效后将覆盖前
次授权额度。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用，并授权公司董事长及管理层在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件
。具体工作由公司财务部负责组织实施。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行的程序符合相关监管规则
的规定。公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划
的正常实施。
综上，保荐人同意公司在批准额度范围及决议有效期内使用部分闲置募集资金进行现金管理。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、华泰联合证券有限责任公司关于钧崴电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/229604f3-e32d-44ea-8c6d-cbae7d8d26b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:41│钧崴电子（301458）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钧崴电子（301458）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b49353b9-4983-4ceb-b8af-c63727f0ec01.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:56│钧崴电子（301458）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钧崴电子（301458）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/61f02f1e-c353-437f-98a8-96e3cd4b705d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:56│钧崴电子（301458）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钧崴电子（301458）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fd598ad7-2041-4fb2-b48c-e16149651916.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:56│钧崴电子（301458）：第二届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钧崴电子（301458）：第二届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/62af44e5-28f9-4b7c-b85f-dfbb458ccf09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:55│钧崴电子（301458）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钧崴电子（301458）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e189d00d-407c-4f73-ba72-337ce589122f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:55│钧崴电子（301458）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“钧崴电子”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第13 号——保荐业务》等有关规定，就公司拟 2026 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体
核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、根据钧崴电子科技股份有限公司及子公司关联方的变化情况，并结合公司业务发展的需要，公司（包括合并范围内的子公司
，下同）预计 2026 年度将与关联方湖北瑞磁科技有限公司（以下简称“湖北瑞磁”）发生日常关联交易总金额不超过 1,550 万元
。公司 2025 年度与关联方实际发生日常关联交易总金额为人民币 60.3 万元。
2、公司于 2026 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。该事
项已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称“《创业板股票
上市规则》”）和《公司章程》等相关规定，本次 2026 年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。
（二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 合同签订金额 截至目前发 上年发生金
类别 内容 定价原则 或预计金额 生金额 额
向关联人 湖北瑞磁 采购商品 市场定价 15,000,000 211,830.13 131,760.17
采购商品
向关联人 湖北瑞磁 销售商品 市场定价 500,000 0 0
销售产
品、商品
二、 关联人介绍和关联关系
（一）湖北瑞磁
1、基本信息
企业名称：湖北瑞磁科技有限公司
法定代表人：王秀
注册资本：823.0453 万元
住所：宜昌市西陵区渭河四路 86 号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子元器件与机电
组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；物联网设备制造；智能仪器仪表制造；光伏设备及元器件制
造；光伏设备及元器件销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；金属材料制造；金属材料销售；电线、电缆经营；货物进出口
。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，湖北瑞磁的总资产为 4,061 万元，净资产为 3,418 万元；2025
年度营业收入为 1,329 万元，净利润为-495 万元。
2、与公司的关联关系
湖北瑞磁为公司的参股公司，鉴于公司持股 20%以上且委派人员担任董事，根据实质重于形式原则，公司认定其为关联方。
3、履约能力分析
湖北瑞磁为依法存续且经营正常的公司，湖北瑞磁财务及资信状况良好，经营稳健，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则
公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格
协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
（二）关联交易协议签署情况
具体关联交易协议由公司与上述关联方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）上述关联交易均是公司日常经营性交易及业务，是公司业务发展及经营的正常所需，此部分关联交易有利于公司持续稳定
经营，具有合理性及必要性。
（二）上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
（三）上述关联交易与公司全年的交易相比金额较少，不会导致公司对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司 2026 年度日常关联交易预计的内容和金额符合公司业务发展和生产经营所需，属于正常的商业交易
行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易
原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性。
综上，保荐人同意公司 2026 年度日常性关联交易预计事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3ea8d083-ec70-4090-a7f4-11d455c8b742.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:55│钧崴电子（301458）：开展2026年度期货和衍生品套期保值业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“钧崴电子”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第13 号——保荐业务》等有关规定，就公司拟开展 2026 年度期货和衍生品套期保值业务的事项进行了核查，并出具本核
查意见，具体核查情况如下：
一、期货和衍生品套期保值业务的情况概述
1、投资目的
公司进行期货和衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有期货和衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险为主要目的，仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料和外汇
等，且其种类、规模及期限与需管理的风险敞口相匹配。本次开展的期货业务预计可有效控制市场风险，降低原料、产品等市场价格
波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，开展的汇率、利率衍生品业务预计有助于进一步规避和防范外汇汇率、利率波动风
险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，具有必要性，不会影响公司主营业务的发展。
2、交易金额
预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿元或等值外币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）将不超过上述额度（上述额度包括公司已开展的期货和衍生品交易业务）；预计动用的交易保证金和权利金
上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最
高合约价值的 10%。
3、交易方式
公司拟开展的期货和衍生品交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，公司及境内子公司的交易
对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司拟在境外开展衍生品交易的
，将审慎评估交易必要性和在相关国家和地区开展交易的政治、经济和法律等风险，充分考虑结算便捷性、交易流动性、汇率、利率
波动性等因素。交易品种及工具包括但不限于商品期货、商品期权、远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率
期权等或上述产品的组合。公司禁止从事任何衍生品投机套利行为。
4、交易期限及授权情况
期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在授权期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，
则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。董事会授权公司董事长或其指定的授权代表在额度范围内签署相关协议。
5、资金来源
公司及子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展 2026 年度期货和衍生品业务的议案》。董
事会同意公司拟在有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的金融机构开展不超过人民币 1 亿元或等值外币的期货和衍生品业务
，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证
金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的 10%；并通过了编制的《关于开展 2026 年度期货和衍生品业务的可行性分析报告》
。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
三、外汇套期保值的风险分析。
公司开展期货和衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但期货和衍生品交易业
务操作仍存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：可能产生因标的利率、汇率、市场价格等波动而导致交易亏损的市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：存在合约到期交易对手无法履约造成违约而带来的风险。
4、其他风险：公司负责期货和衍生品交易业务的工作人员金融衍生品投资经验不足带来的操作风险以及在与交易对手订立衍生
品投资合约时未完全理解合同条款造成的法律风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、公司已制定《期货和衍生品交易业务管理制度》，对期货和衍生品交易业务的审批权限、业务管理及操作流程、后续管理及
信息披露、内部风险控制措施以及信息保密和隔离措施等做出明确规定，能够有效规范交易行为，控制交易风险。
2、公司开展的期货和衍生品交易品种均与基础业务密切相关，且该类期货和衍生品交易产品与基础业务在币种、规模、方向、
期限等方面相匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
3、公司及境内子公司开展期货和衍生品交易业务的交易对手仅限经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营资
格的金融机构进行交易。公司拟在境外开展期货和衍生品交易的，将审慎评估交易必要性和在相关国家和地区开展交易的政治、经济
和法律等风险，充分考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波动性等因素。
4、公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
五、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 3
7 号—金融工具列报》以及《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货和衍生品交易业务进行
相应的核算，具体以审计结果为准。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：关于钧崴电子开展期货和衍生品套期保值业务的事项已经通过公司董事会审议；上述事项审批程序符合《
公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等有关规定。
保荐人对于钧崴电子在批准额度范围内开展期货和衍生品套期保值业务无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/643f1672-6585-4d4d-911f-bf211352d2af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:55│钧崴电子（301458）：2025年年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钧崴电子科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了钧崴电子科技股份有限公司2025年12月31日
的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，钧崴电子科技股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
内部控制审计报告（续）
安永华明（2026）专字第70052557_B01号
钧崴电子科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6054bb15-f9b0-49ab-b2f8-31e524c45722.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:55│钧崴电子（301458）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、根据钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“钧崴电子”或“公司”）及子公司关联方的变化情况，并结合公司业务发展的
需要，公司（包括合并范围内的子公司，下同）预计 2026 年度将与关联方湖北瑞磁科技有限公司（以下简称“湖北瑞磁”）发生日
常关联交易总金额不超过 1,550万元。公司 2025年度与关联方实际发生日常关联交易总金额为人民币 60.3万元。
2、公司于 2026年 4月 22日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》。该事项已
经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称“《创业板股票上市规
则》”）和《公司章程》等相关规定，本次 2026年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。
（二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 合同签订金额 截至目前发 上年发生金
类别 内容 定价原则 或预计金额 生金额 额
向关联人 湖北瑞磁 采购商品 市场定价 15,000,000 211,830.13 131,760.17
采购商品
向关联人 湖北瑞磁 销售商品 市场定价 500,000 0 0
销售产
品、商品
二、 关联人介绍和关联关系
（一）湖北瑞磁
1、基本信息
企业名称：湖北瑞磁科技有限公司
法定代表人：王秀
注册资本：823.0453万元
住所：宜昌市西陵区渭河四路 86号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子元器件与机电
组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；物联网设备制造；智能仪器仪表制造；光伏设备及元器件制
造；光伏设备及元器件销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；金属材料制造；金属材料销售；电线、电缆经营；货物进出口
。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，湖北瑞磁的总资产为4,061 万元，净资产为 3,418 万元；2025
年度营业收入为 1,329 万元，净利润为-495 万元。
2、与公司的关联关系
湖北瑞磁为公司的参股公司，鉴于公司持股 20%以上且委派人员担任董事，根据实质重于形式原则，公司认定其为关联方。
3、履约能力分析
湖北瑞磁为依法存续且经营正常的公司，湖北瑞磁财务及资信状况良好，经营稳健，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则
公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格
协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
（二）关联交易协议签署情况
具体关联交易协议由公司与上述关联方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）上述关联交易均是公司日常经营性交易及业务，是公司业务发展及经营的正常所需，此部分关联交易有利于公司持续稳定
经营，具有合理性及必要性。
（二）上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
（三）上述关联交易与公司全年的交易相比金额较少，不会导致公司对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、中介机构意见
经核查，保荐人认为：公司 2026 年度日常关联交易预计的内容和金额符合公司业务发展和生产经营所需，属于正常的商业交易
行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易
原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性。
综上，保荐人同意公司 2026年度日常性关联交易预计事项。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3、华泰联合证券有限责任公司关于钧崴电子科技股份有限公司 2026年度日常关联交易预计的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7bc1cc3b-8ac3-4ccb-abb3-7187e75d0b8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:55│钧崴电子（301458）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钧崴电子（301458）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/82dd8d23-ad1d-4b32-bce1-33eaa7d79fa8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:55│钧崴电子（301458）：关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钧崴电子（301458）：关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1aae8fb9-fd01-421e-9cdc-5646db0eb105.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:54│钧崴电子（301458）：2025年独立董事述职报告（胡旭阳）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钧崴电子（301458）：2025年独立董事述职报告（胡旭阳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d63c2e79-fc41-4b72-9ef1-e32fe3fc4db5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:54│钧崴电子（301458）：关于召开2025年年度股东会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 202
5年年度股东会的议案》，公司拟于 2026年 5月 15日召开 2025 年年度股东会（以下简称“股东会”），根据有关规定，现将本次
会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次股东会会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间：2026年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00。
通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和
网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：珠海市金湾区平沙镇大庆路360号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表如下：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 非累积投票提案 √
年中期分红方案的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026 年度公司及子公司向金融机 非累积投票提案 √
构申请综合授信额度及为子公司提供担保
额度预计的议案》
7.00 《关于公司 2026年度董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
2、上述议案已经由第二届董事会第四次会议审议通过，本次会议将就经董事会批准的2026年度高级管理人员薪酬方案向股东会
作出说明，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。上述议案的具体内容详见公司于2026年4月23日披露在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上的相关公告。
3、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年5月14日，上午9:00-12:00，下午13:00-16:30；
2、登记地点：江苏省苏州市吴江区黎里镇新黎路99号公司董事会办公室；
3、登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/ 持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理
人的身份证、授权委托书（见附件2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。公司不接受电话
登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），信函或邮件在2025年5月14日下午16:30前送达或发送邮件至公司董事会办
公室。信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“参加股东会”字样，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。
4、会议联系方式：
联系人：张照欣
电话：0512-80676869
传真：0512-80679629
邮箱：IR@jw-group.com
联系地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇新黎路99号公司董事会办公室
5、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。本次股东会与会人员
的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第二届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5291ee23-2f3f-4ec3-8994-49c14a5d928c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:54│钧崴电子（301458）：2025年独立董事述职报告（哈宁）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钧崴电子（301458）：2025年独立董事述职报告（哈宁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8bbf15ec-254d-40f5-bf88-e6d0f939be55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:54│钧崴电子（301458）：2025年独立董事述职报告（史兴松）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钧崴电子（301458）：2025年独立董事述职报告（史兴松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5c181906-c457-4ea8-b7ee-708ec741b430.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:54│钧崴电子（301458）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钧崴电子（301458）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1d2b3539-86d8-4c57-8217-fea4552d5c54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:52│钧崴电子（301458）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股
东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等规定，
公司拟在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，通过增加分红频次稳定投资者分红预期。为简化中期分红程序，董事会提请股
东会授权董事会制定 2026年中期分红方案。现将具体内容公告如下：
一、2026 年中期分红安排
（一）中期分红前提条件
公司根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，在 2026年进行中期分红的（含半年度、前三季度
），应同时满足下列条件：
1、公司当期盈利且累计未分配利润为正；
2、公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的需求；
3、符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）中期分红的金额上限
公司根据实际情况适当实施中期分红，中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事
会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。
（三）授权内容及期限
为简化决策程序，公司董事会提请股东会授权董事会在满足上述前提条件的情况下，全权办理 2026 年度中期分红事宜，包括但
不限于决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自本议案经公司2025年年度
股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
二、相关审批程序
公司已召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》，并同意将该
事项提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、风险提示
（一）2026年中期分红安排尚需提交公司 2025年年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
（二）2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及
预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第二届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/81c806ae-9aa2-451c-a0de-6351e28f128e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:52│钧崴电子（301458）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司
2025 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，现将该预案的基本情况公告如下：
一、2025 年度利润分配预案的基本情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，公司 2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净
利润为 131,189,562.50元，其中母公司实现的净利润为 89,413,355.70元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，母公司计
提法定盈余公积 8,941,335.57元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为400,223,311.69元，母公司累计未分配
利润为 216,803,336.07元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》要求，为避免出现超分配的情况，应按照合并报表、母公
司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 216,803,336.07元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司提出 2025 年度利润分配预案为：以2025
年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.50 元（含税），以公司现有总股
本 266,666,700 股为基数进行测算，共计 93,333,345.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。实施利润分配时，如
确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，则以现金分红总额固定不变的原则按公司最新总股本对分配比例进行调整。2025年度
，公司不存在回购股份。
二、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 93,333,345.00 52,800,006.56 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 131,189,562.50 105,552,271.83 89,917,910.91
净利润（元）
研发投入（元） 30,794,799.46 27,333,868.76 25,918,943.81
营业收入（元） 778,985,590.09 659,499,871.43 563,973,153.18
合并报表本年度末累计 400,223,311.69
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 216,803,336.07
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 □是 ?否
计年度
最近三个会计年度累计 146,133,351.56
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 108,886,581.75
净利润（元）
最近三个会计年度累计 146,133,351.56
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 84,047,612.03
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.20
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司上市未满三个完整会计年度，因此公司暂不适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等
相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。同时，结合了公
司的行业特点、现金流状况、研发投入需求、偿债能力、产能建设规划、未来重大资金支出安排及宏观经济形势等因素，与公司经营
业绩、发展阶段及未来发展规划相匹配。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、备查文件
第二届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/68c66bc2-a41d-43df-99a2-cf4c8b20970a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:52│钧崴电子（301458）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钧崴电子（301458）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d2ec6ada-fc9e-4e27-b6bb-a9639b721862.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:52│钧崴电子（301458）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钧崴电子（301458）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9f2f6c63-a4a2-44fa-8a3f-5674140dae3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:52│钧崴电子（301458）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钧崴电子（301458）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c2e0cef4-27e5-42d3-bfa3-a01c1c3cc7f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:52│钧崴电子（301458）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钧崴电子（301458）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2b041406-e7bc-4e2b-a453-ba8f4381e736.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:52│钧崴电子（301458）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2026）专字第70052557_B02号
钧崴电子科技股份有限公司钧崴电子科技股份有限公司董事会：
我们审计了钧崴电子科技股份有限公司的2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及
公司利润表、股东权益变动表和现金
流量表以及相关财务报表附注，并于2026年4月22日出具了编号为安永华明（2026）审字第70052557_B01号的无保留意见审计报
告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，钧崴电子科技股份有限公司编制了后附
的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是钧崴电子科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与
我们审计钧崴电子科技股份有限公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，
在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对钧崴电子科技股份有限公司2025年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，
我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解钧崴电子科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报
表一并阅读。
本专项说明仅供钧崴电子科技股份有限公司为2025年度报告披露使用，不适用于其他用途。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2026）专字第70052557_B02号
钧崴电子科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8eb09fb4-e3bc-4186-a574-fe65902c5cc1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:52│钧崴电子（301458）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钧崴电子（301458）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/898b52a4-e914-4de6-8174-d1ecc4cb4161.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:52│钧崴电子（301458）：关于开展2026年度期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展期货和衍生品套期保值业务的必要性以及概述
鉴于钧崴电子科技股份有限公司及控股子公司（以下合称“公司”）境外投资以及持续增长的海外业务，为规避和防范汇率、利
率波动对公司资产、负债以及盈利水平造成不利影响，公司计划进行期货和衍生品交易业务，以降低不确定风险。
公司拟开展的期货和衍生品交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，公司及境内子公司的交易
对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司拟在境外开展衍生品交易的
，将审慎评估交易必要性和在相关国家和地区开展交易的政治、经济和法律等风险，充分考虑结算便捷性、交易流动性、汇率、利率
波动性等因素。交易品种及工具包括但不限于商品期货、商品期权、远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率
期权等或上述产品的组合。公司禁止从事任何衍生品投机套利行为。
二、期货和衍生品套期保值业务基本情况
1、投资目的：公司进行期货和衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有期货和衍生品交易业务均以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险为主要目的，仅限于与公司生产经营相关的产品
、原材料和外汇等，且其种类、规模及期限与需管理的风险敞口相匹配。本次开展的期货业务预计可有效控制市场风险，降低原料、
产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，开展的汇率、利率衍生品业务预计有助于进一步规避和防范外汇汇
率、利率波动风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，具有必要性，不会影响公司主营业务的发展。
2、交易金额：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1亿元或等值外币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度（上述额度包括公司已开展的期货和衍生品交易业务）；预计动用的交易保
证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交
易日所持有最高合约价值的 10%。
3、交易方式：公司拟开展的期货和衍生品交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，公司及境
内子公司的交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司拟在境外开
展衍生品交易的，将审慎评估交易必要性和在相关国家和地区开展交易的政治、经济和法律等风险，充分考虑结算便捷性、交易流动
性、汇率、利率波动性等因素。交易品种及工具包括但不限于商品期货、商品期权、远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、
利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。
4、交易期限及授权情况：期限为自本次董事会审议通过之日起 12个月内，上述额度在授权期限内可以循环使用。如单笔交易的
存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。董事会授权公司董事长或其指定的授权代表在额度范围内签署相
关协议。
5、资金来源：公司及子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
三、风险分析
公司开展期货和衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但期货和衍生品交易业
务操作仍存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：可能产生因标的利率、汇率、市场价格等波动而导致交易亏损的市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：存在合约到期交易对手无法履约造成违约而带来的风险。
4、其他风险：公司负责期货和衍生品交易业务的工作人员金融衍生品投资经验不足带来的操作风险以及在与交易对手订立衍生
品投资合约时未完全理解合同条款造成的法律风险。
四、风控措施
1、公司已制定《期货和衍生品交易业务管理制度》，对期货和衍生品交易业务的审批权限、业务管理及操作流程、后续管理及
信息披露、内部风险控制措施以及信息保密和隔离措施等做出明确规定，能够有效规范交易行为，控制交易风险。
2、公司开展的期货和衍生品交易品种均与基础业务密切相关，且该类期货和衍生品交易产品与基础业务在币种、规模、方向、
期限等方面相匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
3、公司及境内子公司开展期货和衍生品交易业务的交易对手仅限经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营资
格的金融机构进行交易。公司拟在境外开展期货和衍生品交易的，将审慎评估交易必要性和在相关国家和地区开展交易的政治、经济
和法律等风险，充分考虑结算便捷性、交易流动性、汇率、利率波动性等因素。
4、公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
五、可行性分析结论
公司及子公司开展期货和衍生品套期保值业务有利于提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，符合公司稳健经营的要求，不
会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。此外，公司已制定了《期货和衍生品交易业务管理制度》，
并明确风险应对措施，交易业务风险可控，符合公司全体股东的利益，不会对公司正常经营产生重大不利影响。因此，公司及子公司
开展期货和衍生品套期保值业务具有可行性。
钧崴电子科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/996c683e-c75c-48c6-a95a-6b739cdc6992.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:52│钧崴电子（301458）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，钧崴电子科技股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事
务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年 9月成立，2012年 8月完成本土化转制，从一家
中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广
场安永大楼 17层 01-12室。截至 2025年末拥有合伙人 249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所
执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H股企业审计资格事务所之
一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
安永华明拥有分所数量 23家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、
杭州、长沙、昆明、重庆、厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据中国注册会计师协会发布的《2023年度会计师事务所综合评
价百家排名信息》，安永华明排名第一。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2025年末拥有执业注册会计师逾 1,700人，其中拥
有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 550人。
安永华明 2024年度经审计的业务总收入人民币 57.10亿元，其中，审计业务收入人民币 54.57亿元，证券业务收入人民币 23.6
9亿元。2024年度 A股上市公司年报审计客户共计 155家，收费总额人民币 11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业
、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 12家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 24日召开第一届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任
安永华明为公司 2025年度审计机构。
公司于 2025年 4月 24日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任安永华明为
公司 2025年度审计机构。公司于 2025年 5月 20日召开 2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘
任安永华明为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，安永华明对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控
制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项说明，对公司2025年年度募集资金存放与
使用情况出具了鉴证报告。
在执行审计工作的过程中，安永华明及相关审计人员始终与审计委员会、独立董事、经营管理层等相关方保持有效的沟通，就独
立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等
方面与公司管理层和治理层进行了必要沟通。
经评估，公司认为安永华明作为公司 2025年度的审计机构，其履职过程保持了独立性，勤勉尽责，公允地表达了意见。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 3月 28日，召开了第一届审计委员会第十次会议，审计委员会与会计师讨论了 2024年度内审工作成果及 2025年
内审工作计划。
（二）2025年 4月 22日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开了沟通会议，审计委员会成员听取了会计师关于 20
25年度审计进度、初步审计结果、关键审计事项、审计前后报表主要调整事项、在审计中发现的问题等的汇报，并对审计情况提出相
关建议。
（三）2025年 4月 24日，第一届审计委员会第十一次会议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为公司 20
25年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（四）2025年 8月 12日和 8月 26日，公司董事会审计委员会与会计师事务所在线上进行 2025年半年度内审汇报沟通及后续跟
进相关汇报。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规章制度及《公司章程》《董事会审计委员会
工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所的执业资质与专业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计
师事务所进行充分沟通与研讨，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所
的监督职责。
公司审计委员会认为安永华明在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025年财务报表及财务报告内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及
时。
钧崴电子科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d44e9348-6c3e-47a6-af39-49bb516b035a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:52│钧崴电子（301458）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》以及钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会
审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2025年度工作情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会于 2025年 9月进行了换届选举工作，第二届董事会审计委员会由 3名独立董事组成，分别为哈宁先生、胡旭阳先生
、史兴松女士，报告期内审计委员会委员未发生变动。审计委员会召集人哈宁先生具有中国注册会计师资格，委员们均具有能够胜任
审计委员工作职责的专业知识和经验，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2以上，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比
例和专业配置的要求。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5次会议，具体审议情况如下：
时间 届次 审议的议案
2025年 3月 28日 第一届董事会第 与会计师讨论了 2024年度内审工作成果及
十次审计委员会 2025年内审工作计划
2025年 4月 24日 第一届董事会第 1.关于2024年度会计师事务所的履职情况评
十一次审计委员 估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
会 的议案；
2.关于 2024年年度报告及其摘要的议案；
3.关于公司 2024年度利润分配预案的议案；
4.关于 2024年度内部控制评价报告的议案；
5.关于续聘会计师事务所的议案；
6.关于变更会计政策的议案；
7.关于开展外汇套期保值业务的议案；
8.关于开展资金池业务的议案；
9.关于2025年度公司及子公司向金融机构申
请综合授信额度及为子公司提供担保额度预
计的议案；
10.关于 2025年第一季度报告的议案。
2025年 8月 26日 第一届董事会第 1.关于 2025年半年度报告及其摘要的议案。
十二次审计委员
会
2025年 9月 11日 第二届董事会第 1.关于豁免审计委员会通知时限的议案；
一次审计委员会 2.关于聘任公司财务总监的议案。
2025年 10月 22日 第二届董事会第 1.关于 2025年第三季度报告的议案。
二次审计委员会
三、公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况
（一）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，董事会审计委员会委员认真审阅了公司的季度、半年度及年度财务报告，认为公司财务报告均按照《企业会计准则》
及公司有关规定编制，所载内容真实、准确、完整，财务会计报表编制流程合理规范，财务报告公允地反映了截至资产负债日公司的
财务状况及经营成果。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在因重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重
要会计判断及导致非标准无保留审计意见的审计报告的事项。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的 2025年度审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永
华明”）的独立性和专业性进行了评估，认为安永华明在提供审计服务中，能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，坚持
以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年财务报表及财务报告内部控制审计
相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
年审期间，审计委员会委员与负责公司审计工作的注册会计师召开了沟通会议，审计委员会成员听取了会计师关于年度审计进度
、初步审计结果、关键审计事项、审计前后报表主要调整事项、在审计中发现的问题等的汇报，并对审计情况提出相关建议。
（三）评估内部控制有效性
报告期内，审计委员会对公司内部控制体系建设和优化进行了监督和指导，认为公司根据实际情况建立了较为完善的公司治理结
构和治理制度，股东会、董事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会委员认真审阅了公司内部控
制评价报告，未发现公司内部控制的重大缺陷。
（四）指导监督评估内部审计工作
2025年度，审计委员会充分发挥专业作用，认真履行指导内部审计的职责，审阅了公司 2025年各季度内部审计工作计划，听取
了内审部门重点工作汇报总结，并在报告期内督促公司内部审计计划的实施，审阅了公司内部审计部门提供的半年度、年度内部审计
工作报告，对内部审计发现的问题提出指导性意见。
四、总体评价
2025年度，董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规章制度及《公司章程》《董事会审计
委员会工作细则》等有关规定，忠实、勤勉履职，切实履行了审计监督职能，充分发挥了专门委员会的作用，针对公司财务状况、内
部控制、风险管理等方面积极开展工作，为公司稳健经营与持续发展提供了坚实有力的支持与保障。
2026年度，审计委员会将继续认真、勤勉履行各项职责，利用自身专业优势，充分发挥审计委员会的指导、监督作用，进一步强
化与内部审计部门和外部审计机构的沟通协作，深入洞察公司经营管理的实际情况，促进公司内控体系建设更加完善，切实维护公司
及全体股东的合法权益。
钧崴电子科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5c758477-062f-4b5d-81dc-3e0ca0db1603.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:52│钧崴电子（301458）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，
钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司 2025 年度独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下报告：
经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司全体独立董事未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，未在
公司主要股东、实际控制人及其附属企业任职，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事任职资格及独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d7aa58ff-1442-4bfb-8387-950091700219.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:52│钧崴电子（301458）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、不涉及上一年度审计意见为非标准审计意见的情形；
2、不涉及变更会计师事务所；
3、不涉及审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所存在异议的情形；
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。
钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司 2026 年度审计机构，该
议案尚需提交公司股东会审议。现就具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明于 1992年 9月成立，2012年 8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所
。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室。截至 2025年末拥有合伙人249
人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2025年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相
关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 550人。安永华明2024年
度经审计的业务总收入人民币 57.10 亿元，其中，审计业务收入人民币 54.57亿元，证券业务收入人民币 23.69 亿元。2024 年度
A 股上市公司年报审计客户共计 155家，收费总额人民币 11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、
采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 12家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分
所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关
的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 3次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。19
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 4次、自律监管措施 2次、行业惩戒 1次和纪律处分
0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不
影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
拟担任本公司 2026年度审计项目合伙人及签字注册会计师谈朝晖先生，于 2000年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审
计，1993年开始在安永华明执业，自 2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计报告。拟担
任本公司 2026年度第二签字注册会计师梁琼琼女士，于 2019年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、2011年开始在安永
华明执业、2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署 3家上市公司年报/内控审计，涉及行业为生态保护和环境治理业、制造
业等。
拟担任本公司 2026年度审计项目质量控制复核人张炯先生，于 1999年成为注册会计师、1997年开始从事上市公司审计、2007
年开始在安永华明专职执业、2026年开始为本公司提供审计服务。张炯先生近三年签署/复核 8家上市公司年报/内控审计，业务范围
涉及的行业包括新能源、电子制造，消费品行业。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第 1号》和《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度公司财务审计费用为人民币 212 万元，内控审计费用为人民币 40万元。费用变化超过 20%的原因主要是 2025年度集
团合并报表编制范围增加，致使审计实质性及控制程序测试复杂度增加。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据审计业务工作量
协商确定安永华明 2026年度审计报酬等具体事宜。
二、续聘会计师事务所履行的审议程序
1、审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对安永华明提供的资料进行审核并进行专业判断，认为其具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能
够满足公司审计工作在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的要求，同意公司续聘安永华明为公司 2026 年度审计机构，
并将该事项提交公司第二届董事会第四次会议审议。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，基于良好的合作及为保
证公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘请安永华明为公司 2026年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2025年年度股
东会审议。
3、生效日期
本次续聘 2026年度会计师事务所事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第二届董事会审计委员会第四次会议决议；
2、第二届董事会第四次会议决议；
3、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关证件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/279ff010-a375-43c2-bf3c-28ad0372fd9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:52│钧崴电子（301458）：2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 1-2
二、 钧崴电子科技股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 3-11
募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
安永华明（2026）专字第70052557_B03号
钧崴电子科技股份有限公司钧崴电子科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的钧崴电子科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项
报告”）进行了鉴证。按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是钧崴
电子科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了
解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，钧崴电子科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度钧崴电子科技股份有限
公司募集资金存放、管理与实际使用情况。
本报告仅供钧崴电子科技股份有限公司披露2025年度报告使用，不适用于其他用途。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2026）专字第70052557_B03号
钧崴电子科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3997154f-59e6-4657-9afc-76a7a8a5a98f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:52│钧崴电子（301458）：关于开展2026年度期货和衍生品套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钧崴电子（301458）：关于开展2026年度期货和衍生品套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/55e849b3-08af-4431-ab88-05bb3dca01f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:52│钧崴电子（301458）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钧崴电子（301458）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4f4948a3-906a-4566-bf82-eed7bf9e41e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-12 21:17│钧崴电子（301458）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 12日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下
，公司（含子公司，下同）拟使用额度不超过人民币 18,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2024〕1487号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）66,666,700股，每股面值人民币 1.00元，每股发行
价格为 10.40 元，募集资金总额为 693,333,680.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 73,880,354.80元，实际募集资金净额为
人民币 619,453,325.20元。
上述募集资金已于 2025年 1月 6日划至公司指定账户，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金到位
情况进行了审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2025）验字第 70052557_B01号）。公司及子公司依照相关规定对募集资金的
存放和使用进行专户管理，并与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，以及公司第一届董
事会第十五次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》涉及的募集资
金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金调整情况，公司募投项目情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 调整前拟用募集 调整后拟用募集
号 资金投入金额 资金投入金额
1 电流感测精密型电阻生产项目 77,178.34 77,178.34 49,063.28
2 年产电力熔断器 2300万颗项目 15,301.16 15,301.16 -
3 钧崴珠海研发中心建设项目 8,265.48 8,265.48 5,254.05
4 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 7,628.00
合计 112,744.98 112,744.98 61,945.33
注：表中合计数字如存在尾差，系四舍五入所致。其中年产电力熔断器 2300万颗项目己终止。由于募投项目建设需要一定的周
期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司
将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障股东利益。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的原因及目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常运营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，
增加资金收益，为公司股东获取更多的投资回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分闲置募集资购买安全性高、流动性好、风险低、期限
不超过 12 个月的产品。上述现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投
资为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 18,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内
有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上
述投资额度。暂时闲置募集资金现金管理到期后将本金及收益及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权公司董事长及管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权，包括但不限于：选择投资产品的发
行主体、产品具体类型、每次购买的产品的具体金额及期限、签署相关合同文件等。具体工作由公司财务部负责组织实施。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金
监管措施的要求进行管理和使用。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品，
购买安全性高、流动性好、风险性低的保本型产品，同时满足单项产品投资期限最长不超过 12个月及保本要求；
2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
4、公司独立董事、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金
使用计划的前提下进行的，不会影响公司主营业务和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。同时，合
理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
六、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 3月 12日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 18,000万元的闲置募集
资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用，并授权公司
董事长及管理层在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行的程序符合相关监管规则
的规定。公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划
的正常实施。
综上，保荐人同意公司在批准额度范围及决议有效期内使用部分闲置募集资金进行现金管理。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第三次会议决议；
2、华泰联合证券有限责任公司关于钧崴电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/4f17ad68-2417-4e01-9416-576cd460ed95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-12 21:16│钧崴电子（301458）：第二届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钧崴电子（301458）：第二届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/9ee01e00-1688-4e23-99af-cfcddd7a15e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-12 21:15│钧崴电子（301458）：使用自有资金进行委托理财的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“钧崴电子”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就公司拟使用自有资金进行委托理财的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体
核查情况如下：
一、委托理财情况概述
（一）投资目的
在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资
金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。公司资金使用安排合理，本次委托理财事项不会影响公司主营业务的
发展。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述投资额度自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不超过该投资额度。
（三）投资种类
投资于安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、
流动性好的各类理财产品。不得参与高风险投资类业务。
（四）资金来源
本次购买理财产品使用的资金仅限于公司及子公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（五）实施方式
在经批准的委托理财额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权董事长及管理层决定拟购买的具体产品并签署相关文件，具
体执行事项由公司财务部门负责组织实施。
（六）关联关系说明
公司与提供委托理财产品的金融机构不存在关联关系，本次使用自有闲置资金购买理财产品不会构成关联交易。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关要求履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风控措施
1、投资风险：
（1）尽管理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的
影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种，且不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生
品和其他高风险的产品；
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
（4）公司独立董事、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、投资对公司的影响
使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行，不影响日常经营资金周转。在规范运作、防范风
险、谨慎投资、保值增值的原则下，通过委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东获取投资回报。公司将根据《企业会计
准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定对闲置自有资金开展委托理财业务
进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及利润表相关科目。
四、审议程序及相关意见
公司于 2026 年 3 月 12 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司
使用总额不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，有效期内，前述额度
可循环滚动使用，并授权公司董事长及管理层办理具体决策及实施事项，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托
理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。授权有效期与上述期限一致。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用自有资金进行委托理财的事项已经公司董事会审议通过，履行的程序符合相关监管规则的规定，
不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐人同意公司在批准额度范围及决议有效期内使用自有资金进行委托理财。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/5e6297d1-68af-4b54-9e1f-a4f2a579548e.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│钧崴电子：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225178525.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│钧崴电子：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225156786.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23│钧崴电子：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224726139.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│钧崴电子：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224586330.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│钧崴电子：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271863.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│钧崴电子：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271846.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|