公司公告☆ ◇301458 钧崴电子 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-17 15:34 │钧崴电子（301458）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-17 15:34 │钧崴电子（301458）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 19:01 │钧崴电子（301458）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 19:01 │钧崴电子（301458）：华泰联合证券有限责任公司关于钧崴电子2025年年度跟踪报告 │
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│2026-04-30 19:01 │钧崴电子（301458）：华泰联合证券有限责任公司关于钧崴电子持续督导期2026年培训情况报告 │
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│2026-04-26 15:56 │钧崴电子（301458）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 15:56 │钧崴电子（301458）：第二届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-22 22:02 │钧崴电子（301458）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%及5%整数倍暨持股比例降至5%且披露简式权益│
│ │变动报告书的提示性公告 │
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│2026-04-22 22:02 │钧崴电子（301458）：简式权益变动报告书 │
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│2026-04-22 22:02 │钧崴电子（301458）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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2026-05-17 15:34│钧崴电子（301458）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日下午 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 5月 15日 9:15-15:00
2、现场会议地点：珠海市金湾区平沙镇大庆路 360号
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议的主持人：董事长颜睿志先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定
7、会议的股权登记日：2026年 5月 12日
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 86人，代表股份 159,971,173股，占公司有表决权股份总数的 59.9892%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 157,089,986 股，占公司有表决权股份总数的 58.9087%。
通过网络投票的股东 79 人，代表股份 2,881,187 股，占公司有表决权股份总数的1.0804%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 85 人，代表股份 10,786,460 股，占公司有表决权股份总数的 4.0449%。
其中：通过现场投票的中小股东 6人，代表股份 7,905,273 股，占公司有表决权股份总数的 2.9645%。
通过网络投票的中小股东 79人，代表股份 2,881,187股，占公司有表决权股份总数的 1.0804%。
中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员，以及保荐代表人、见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。
4、会议听取了公司独立董事 2025 年度述职报告和 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 159,951,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9877%；反对 17,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0112%；弃权1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.001
1%。
中小股东总表决情况：同意 10,766,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8183%；反对 17,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1659%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0158%。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
2、审议通过《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 159,951,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9877%；反对 17,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0112%；弃权1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.001
1%。
中小股东总表决情况：同意 10,766,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8183%；反对 17,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1659%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0158%。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
3、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 159,951,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9875%；反对 18,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0114%；弃权1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.001
1%。
中小股东总表决情况：同意 10,766,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8146%；反对 18,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1697%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0158%。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
4、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》
总表决情况：同意 159,951,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9877%；反对 17,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0112%；弃权1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.001
1%。
中小股东总表决情况：同意 10,766,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8183%；反对 17,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1659%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0158%。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 159,951,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9877%；反对 16,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0106%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0017%。
中小股东总表决情况：同意 10,766,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8183%；反对 16,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1567%；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0250%。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
6、审议通过《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 159,915,473 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9652%；反对 51,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0323%；弃权4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.002
5%。
中小股东总表决情况：同意 10,730,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4836%；反对 51,700 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4793%；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0371%。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
7、审议通过《关于公司 2026年度董事薪酬的议案》
总表决情况：同意 159,947,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9854%；反对 19,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0121%；弃权4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.002
5%。
中小股东总表决情况：同意 10,763,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7840%；反对 19,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1789%；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0371%。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
8、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 159,948,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861%；反对 18,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0114%；弃权4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.002
5%。
中小股东总表决情况：同意 10,764,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7933%；反对 18,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1697%；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0371%。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
三、律师出具的法律意见书
上海市通力律师事务所纪宇轩律师、周奇律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书。
结论意见：钧崴电子科技股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、
本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、上海市通力律师事务所关于钧崴电子科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/9a67967f-d945-48a6-86fa-c4a984dcbc07.PDF
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2026-05-17 15:34│钧崴电子（301458）：2025年年度股东会的法律意见书
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钧崴电子（301458）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/7bf7521d-7df2-4e86-bc58-200c06275449.PDF
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2026-04-30 19:01│钧崴电子（301458）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告及其摘要、2026年第一季度报告分别于 2026 年 4 月 23 日
、 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况，
公司将于 2026年 5月 14日（星期四）15:00-16:30在价值在线举办 2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交
流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 14日（星期四）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理颜睿志先生，董事兼副总经理翁文星先生、董事会秘书兼财务总监
张照欣先生，独立董事哈宁先生、胡旭阳先生、史兴松女士以及公司保荐代表人李浩森先生、张帅先生（如遇特殊情况，参会人员可
能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 14 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1xtl650VfOg或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 05 月 14日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披
露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/484f5d10-9d97-40ed-b7f3-e709cdb80c0c.PDF
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2026-04-30 19:01│钧崴电子（301458）：华泰联合证券有限责任公司关于钧崴电子2025年年度跟踪报告
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保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：钧崴电子
保荐代表人姓名：李浩森 联系电话：021-38966900
保荐代表人姓名：张帅 联系电话：021-38966900
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月查询一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 2次
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已事前审阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 2次
（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所 是
规定报送
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 9次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报
告除外）
项目 工作内容
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况 /
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 9月 11日
（3）培训的主要内容 上市公司规范运作、近期资本市场政策等
相关内容
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包 无 不适用
括对外投资、风险投资、委托理
财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券 无 不适用
服务机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及解决措施
行承诺
1．关于股份锁定及持股意向的承诺 是 不适用
2．关于上市后三年内稳定股价的承诺 是 不适用
3．关于欺诈发行股份购回的承诺 是 不适用
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及解决措施
行承诺
4．关于填补被摊薄即期回报的措施及承 是 不适用
诺
5．关于利润分配政策的承诺 是 不适用
6．关于依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
7．关于未履行承诺的约束措施的承诺 是 不适用
8．发行人关于股东信息披露的专项承诺 是 不适用
9．关于业绩下滑延长股份锁定期的承诺 是 不适用
10．关于在审期间不进行现金分红的承诺 是 不适用
11．关于规范和减少关联交易的承诺函 是 不适用
12．关于避免同业竞争的承诺函 是 不适用
四、重大合同履行情况
保荐人核查了公司重大合同的履行情况，经核查，影响公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化，不存在重大合同无法履行
的重大风险。
五、其他事项
报告事项 说明
1．保荐代表人变更及其理由 不适用
2. 报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保 报告期内本保荐人未因该项目被中国证监
荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及 会和深圳证券交易所采取监管措施；报告
整改情况 期内钧崴电子不存在被中国证监会和深圳
证券交易所采取监管措施的情形。
3．其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8d775958-2860-44f8-b52c-eae02aaada89.PDF
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2026-04-30 19:01│钧崴电子（301458）：华泰联合证券有限责任公司关于钧崴电子持续督导期2026年培训情况报告
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深圳证券交易所：
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“钧崴电
子”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业
务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法规和规则的相关规定以及钧崴电子的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对钧崴电子的董事、高级管理人员等相关人员进
行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。
2026 年 4 月 22 日
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