公司公告☆ ◇301458 钧崴电子 更新日期：2025-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 18:42 │钧崴电子（301458）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-23 16:07 │钧崴电子（301458）：关于公司董事离任的公告 │
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│2025-05-20 18:34 │钧崴电子（301458）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-20 18:34 │钧崴电子（301458）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-06 11:46 │钧崴电子（301458）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-24 21:27 │钧崴电子（301458）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 21:27 │钧崴电子（301458）：钧崴电子关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-24 21:27 │钧崴电子（301458）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-24 21:27 │钧崴电子（301458）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-24 21:27 │钧崴电子（301458）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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2025-05-23 18:42│钧崴电子（301458）：2024年年度权益分派实施公告
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钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5月 20日召开的 2024 年年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案
1、股东会审议通过的公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 266,666,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 1.98 元（含税），共计 52,800,006.60 元（含税）, 不送红股，不以资本公积金转增股本。实施利润分配时，如确定的
股权登记日的公司股本总数发生变动的，则以现金分红总额固定不变的原则按公司最新总股本对分配比例进行调整。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施的权益分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 266,666,700 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.980000 元
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 1.782000 元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资
者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.3960
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.198000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5月 29日；
除权除息日为：2025 年 5月 30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2025 年 5月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
六、调整相关参数
公司相关股东及董事（不含独立董事、外部董事）、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，
其在股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格不低于公司本次公开发行股票的发行价。如公司有派息、送股、资本公积
金转增股本、配股等除权除息事项，则前述发行价格进行相应调整。本次权益分派实施后，将对上述承诺中涉及的“减持价格”做相
应调整。
七、有关咨询办法
咨询地址：公司证券事务部
咨询联系人：张照欣
咨询电话：0512-80676869
传真电话：0512-80679629
八、备查文件
1、公司第一届董事会第十六次会议决议；
2、公司 2024 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/73f2e9f7-e7e4-468f-ad67-053b3e407bab.PDF
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2025-05-23 16:07│钧崴电子（301458）：关于公司董事离任的公告
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钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事张元杰先生的辞职报告，张元杰先生因个人原因
，申请辞去公司第一届董事会董事、第一届董事会战略委员会委员职务。张元杰先生原任职期限至公司第一届董事会任职届满之日（
2025 年 3 月 14 日），后因公司董事会延迟换届顺延。辞职后，张元杰先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，张
元杰先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。截至本公告日，张元杰先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，张元杰先生已按照公司管理制度做好了工作交接。
张元杰先生在任职公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，公司及董事会对张
元杰先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/8b6e5062-0db5-4894-86ab-1732cbcee99c.PDF
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2025-05-20 18:34│钧崴电子（301458）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00
2、现场会议地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术产业开发区新黎路 99 号公司会议室
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议的主持人：董事长颜睿志先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定
7、会议的股权登记日：2025 年 5 月 15 日
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加现场会议和网络投票的股东及股东代表共 228 人，代表股份 164,961,911 股，占公司有表决权股份总数的 61.8607%。
其中：参加现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份 158,960,250 股，占公司有表决权股份总数的 59.6101%。
通过网络投票的股东共 225 人，代表股份 6,001,661 股，占公司有表决权股份总数的 2.2506%。
2、中小股东出席的总体情况：
参加现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 227 人，代表股份 15,777,198 股，占公司有表决权股份总数的 5.9164%。
其中：参加现场会议的中小股东及其代理人 2 人，代表股份 9,775,537 股，占公司有表决权股份总数的 3.6658%。
通过网络投票的中小股东共 225 人，代表股份 6,001,661 股，占公司有表决权股份总数的 2.2506%。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事和高级管理人员，以及保荐代表人、见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。
4、会议听取了公司独立董事 2024 年度述职报告
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 164,876,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9482%；反对 80,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0486%；弃权5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.003
2%。
中小股东表决情况：同意 15,691,798 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4587%；反对 80,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5077%；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0336%。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、审议通过《关于 2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 164,874,411 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9470%；反对 80,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0486%；弃权7,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0045%。
中小股东表决情况：同意 15,689,698 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4454%；反对 80,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5077%；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0469%。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3、审议通过《关于 2024年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 164,874,211 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；反对 80,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0487%；弃权7,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0045%。
中小股东表决情况：同意 15,689,498 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4441%；反对 80,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5090%；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0469%。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
4、审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 164,848,111 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9310%；反对 105,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0639%；弃权8,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0051%。
中小股东表决情况：同意 15,663,398 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2787%；反对 105,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6681%；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0532%。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 164,841,911 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9273%；反对 110,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0669%；弃权9,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0059%。
中小股东表决情况：同意 15,657,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2394%；反对 110,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6991%；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0615%。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
6、审议通过《关于 2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 164,841,411 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9270%；反对 111,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0678%；弃权8,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0053%。
中小股东表决情况：同意 15,656,698 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2362%；反对 111,800 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7086%；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0551%。
表决结果：本议案属于特别决议事项，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、审议通过《关于公司 2025年度董事薪酬的议案》
总表决情况：同意 164,790,111 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8959%；反对 164,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0997%；弃权7,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0045%。
中小股东表决情况：同意 15,605,398 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9111%；反对 164,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0420%；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0469%。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
8、审议通过《关于公司 2025年度监事薪酬的议案》
总表决情况：同意 164,790,011 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8958%；反对 164,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0997%；弃权7,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0045%。
中小股东表决情况：同意 15,605,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9105%；反对 164,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0426%；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0469%。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见书
上海市通力律师事务所甘瑞霖律师、卓海萍律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书。
结论意见：钧崴电子科技股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、
本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、 公司 2024 年年度股东会决议；
2、 上海市通力律师事务所关于钧崴电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/2dc23679-4f1b-4bff-ae8e-a9f65a3d7153.PDF
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2025-05-20 18:34│钧崴电子（301458）：2024年年度股东会的法律意见书
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钧崴电子（301458）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/55bbdda2-4697-4e8f-adaf-20ed74f2b16c.PDF
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2025-05-06 11:46│钧崴电子（301458）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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钧崴电子（301458）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/f914e1d5-32a7-4bfb-a161-0b0bc4eb14cb.PDF
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2025-04-24 21:27│钧崴电子（301458）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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钧崴电子（301458）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bdd1b63b-e97c-410d-a38f-2ed10992a7b5.PDF
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2025-04-24 21:27│钧崴电子（301458）：钧崴电子关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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钧崴电子（301458）：钧崴电子关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/69e68587-1856-4be0-915b-b655bcc6002e.PDF
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2025-04-24 21:27│钧崴电子（301458）：2024年度内部控制评价报告
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钧崴电子（301458）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/73c2002c-5cc8-493e-9909-72829e0fe691.PDF
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2025-04-24 21:27│钧崴电子（301458）：关于会计政策变更的公告
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钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定，对公司
会计政策进行变更。本次会计政策变更无需股东会审议。现就具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、本次会计政策变更的原因
2024年 12月 6日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18号》，其中规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计
负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”，不再计入“销售费用”。企业在首次执行该解释内容时，应当
按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科
目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。
2、变更日期
本次会计政策变更公司自 2024年 1月 1日起执行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 18号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按
照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
依据《企业会计准则解释第 18号》的要求，公司将原列示于“销售费用”的保证类质量保证改为列示于“营业成本”，相应追
溯调整财务报表比较数据。具体追溯调整情况如下：
货币单位：人民币/元
报表名称 报表期间 报表科目 会计政策变更 会计政策变更 会计政策变更
前本年发生额 后本年发生额
合并利润表 2024 年 营业成本 342,381,278.92 1,844,892.62 344,226,171.54
销售费用 46,601,083.58 (1,844,892.62) 44,756,190.96
2023 年 营业成本 300,604,118.88 1,154,165.68 301,758,284.56
销售费用 42,256,375.21 (1,154,165.68) 41,102,209.53
报表名称 报表期间 报表科目 会计政策变更 会计政策变更 会计政策变更
前本年发生额 后本年发生额
公司利润表 2024 年 营业成本 189,404,895.67 1,593,589.67 190,998,485.34
销售费用 3,640,516.35 (1,593,589.67) 2,046,926.68
2023 年 营业成本 160,836,977.81 864,379.53 161,701,357.34
销售费用 2,176,955.01 (864,379.53) 1,312,575.48
本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务情况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公
司及股东利益的情形。
三、履行的审批程序及独立意见
1、审计委员会意见
审计委员会认为，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳
证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实本次会计政策变更
的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策
变更，同意将相关议案提交公司董事会审议。
2、董事会意见
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损
害公司及股东利益的情况，同意根据财政部的相关规定，对公司会计政策进行变更。
3、监事会意
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