公司公告☆ ◇301459 丰茂股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-12 18:38│丰茂股份（301459）：关于全资孙公司名称及注册地址变更暨对外投资进展的公告
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一、对外投资概述
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》，同意公司使用自有资金在新加坡设立全资子公司及孙公司，通过新加坡
公司在泰国设立全资孙公司并投资建设泰国生产基地，且对外投资金额不超过人民币 10,000 万元（或等值美元）。为确保对外投资
的顺利实施，授权公司经营管理层及其合法授权人员在上述投资额度内制定与实施具体方案，办理子公司有关设立、工商登记、聘请
代理服务中介机构等全部事宜，授权有效期自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的公告》（公告编号：2024-003）
。
公司已完成全资孙公司丰茂（泰国）有限公司（曾用名：丰茂科技（泰国）有限公司，以下简称“丰茂泰国”）的设立登记工作
，并取得了当地监管部门的注册登记证明文件。具体内容详见公司 2024 年 7 月 19 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）的《关于对外投资进展暨全资孙公司完成注册的公告》（公告编号：2024-058）。
为充实资本实力，进一步促进孙公司业务发展，公司对丰茂泰国进行增资。变更完成后，丰茂泰国的注册资本由 500 万泰铢增
加至 11,700 万泰铢。具体内容详见公司 2024 年 9 月 4 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司
完成注册资本变更暨对外投资进展的公告》（公告编号：2024-065）。
二、本次名称及注册地址变更暨对外投资进展情况
结合公司未来战略规划及泰国当地工商登记安排，丰茂泰国名称及注册地址信息发生变更，近日，公司已完成丰茂泰国名称及经
营地址变更相关商业登记手续，并取得当地注册登记部门换发的相关执照，具体登记信息如下：
公司中文名称： 丰茂（泰国）有限公司
公司英文名称： FENGMAO (THAILAND) CO., LTD.
注册资本： 11,700 万泰铢
公司注册号 0215567008862
注册地址 泰国罗勇府尼空帕他那县那尼空街道 2 组 481 号
出资方式 现金出资
股权结构 新加坡子公司 FED INDUSTAR HOLDINGS PTE. LTD.持有 90%股
权；新加坡孙公司 GOLDEN SPRING IMPORT & EXPORT PTE. LTD.
持有 10%股权
公司类型 有限责任公司
经营范围 生产、销售和进出口同步带、多楔带、三角带；工程和技术研究和试
验发展；生产、研发、零售、批发进出口汽车零部件；生产、销售和
进出口橡胶制品；生产、销售和进出口汽车零部件及配件制造；生
产、销售和进出口塑料制品；模具销售；进出口销售橡胶加工专用设
备；化工产品销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出
口代理。
三、备查文件
1. 注册登记证明文件；
2. 企业境外投资证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/608f8512-086e-4a37-8ff3-3b5421ecb36e.PDF
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2024-11-06 16:14│丰茂股份（301459）：关于举办2024年第三季度业绩说明会的公告
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网披露了《2024 年第三季度报告》。为
便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司拟通过全景网举行 2024 年第三季度网上业绩说明会，具体情况如下：
一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式
时间：2024 年 11 月 12 日（周二）15:00-17:00
召开方式：网络
参加方式：投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
二、公司出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：董事长蒋春雷先生、总经理王军成先生、财务总监孙婷婷女士、董事会秘书吴勋苗先生、独立董
事宋岩先生。如因行程安排有变，出席人员可能有调整。
三、问题征集
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年第三季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资
者的意见和建议。投资者可提前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资
者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询方式
联系人：吴勋苗
电话：0574-62762228
邮箱：dongmi@fengmao.com
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/f74fd2b5-8312-4163-83ae-d4edab609015.PDF
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2024-10-29 00:00│丰茂股份（301459）：第二届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决的
方式召开。会议通知已于 2024 年10 月 23 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷先生主持。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》
全体董事一致认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；三季报编制期间，未有泄密及
其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成
果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报
告》（公告编号：2024-069）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/8658a929-910a-4c33-8b96-1b3d6e92da7b.PDF
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2024-10-29 00:00│丰茂股份（301459）：2024年三季度报告
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丰茂股份（301459）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/e05063e8-8ef3-4419-b0f5-6d7a9a11cc7b.PDF
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2024-10-29 00:00│丰茂股份（301459）：第二届监事会第六次会议决议公告
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丰茂股份（301459）：第二届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/4c3efbba-d9e3-4654-865e-066df15a8dfb.PDF
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2024-09-05 18:14│丰茂股份（301459）：关于持续督导保荐机构主体变更的公告
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司首次公开发行股票之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（
以下简称“东方投行”）的通知，根据中国证券监督管理委员会于 2023年 2月 28日出具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合
并东方证券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕425号），东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券
”）获准吸收合并投行业务全资子公司东方投行，吸收合并之后东方投行解散。
东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》，业务范围含“证券承销与保荐”。东方证券与东方投行
严格根据有关法律法规、证监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作，自 2024年 9月 2日起，东方投行存量客户与业务整体迁移
并入东方证券，东方投行承接的投资银行业务项目均由东方证券继续执行，东方投行对外签署的协议均由东方证券继续履行，东方投
行对外签署的协议均由东方证券继续履行，东方投行全部债权及债务由东方证券依法承继。
公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券。本次持续督导保荐机构主体变更事项不属于公司更换持续督导机构事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/c5bceed0-da28-420c-a616-ebbec777de50.PDF
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2024-09-04 17:56│丰茂股份（301459）：关于全资孙公司完成注册资本变更暨对外投资进展的公告
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丰茂股份（301459）：关于全资孙公司完成注册资本变更暨对外投资进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/75b4c908-db7a-41e6-8438-21ee1852c3b1.PDF
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2024-08-29 00:00│丰茂股份（301459）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决的方
式召开。会议通知已于 2024 年 8月 17 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷先生主持。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。具体内
容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编
号：2024-061）《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-062）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-063）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-064
）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/5f2cc652-da51-4052-a952-ac2090dd291a.PDF
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2024-08-29 00:00│丰茂股份（301459）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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丰茂股份（301459）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/50b0b3a6-f242-4e7c-a649-9a4cbf359d2c.PDF
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2024-08-29 00:00│丰茂股份（301459）：关于聘任证券事务代表的公告
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘
任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任魏思佳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。
魏思佳女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资
格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司证券事务代表魏思佳女士简历请见附件。
公司证券事务代表联系方式如下：
办公电话：0574-62762228
电子邮箱：dongmi@fengmao.com
通讯地址：浙江省余姚市锦凤路 22 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/7d83d71e-9e6b-4c2e-a9a3-95835b8acb1b.PDF
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2024-08-29 00:00│丰茂股份（301459）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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丰茂股份（301459）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│丰茂股份（301459）：2024年半年度报告摘要
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丰茂股份（301459）：2024年半年度报告摘要。
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2024-08-29 00:00│丰茂股份（301459）：2024年半年度报告
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丰茂股份（301459）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/9960a6ce-5f50-4bdd-a953-c7173f650c5a.PDF
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2024-08-29 00:00│丰茂股份（301459）：东方证券承销保荐有限公司关于丰茂股份2024年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：丰茂股份
保荐代表人姓名：曹明 联系电话：
021-2315 3888
保荐代表人姓名：苗健 联系电话：
021-2315 3888
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管
理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月查询一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1
（2）列席公司董事会次数 1
（3）列席公司监事会次数 0
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 6
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（《现场检查报告》除外）
（1）向本所报告的次数 0
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1
（2）培训日期 2024 年 4 月 15 日
（3）培训的主要内容 上市公司内部控制、募集资金管理、上市
公司违规案例介绍。
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外 无 不适用
投资、风险投资、委托理财、财务资
助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配 无 不适用
合保荐工作的情况
11、其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等方
面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因
及解决措施
1、股份回购承诺 是 不适用
2、股份减持承诺 是 不适用
3、股份限售承诺 是 不适用
4、稳定股价承诺 是 不适用
5、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面 是 不适用
的承诺
6、募集资金使用承诺 是 不适用
7、其他承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或 无
者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改
情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/53e276cc-1d84-4e62-8a11-4d410f707d94.PDF
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