公司公告☆ ◇301459 丰茂股份 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 18:36 │丰茂股份（301459）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-02-05 17:12 │丰茂股份（301459）：关于收到客户项目定点通知的公告 │
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│2025-01-14 18:20 │丰茂股份（301459）：2024年度业绩预增公告 │
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│2024-12-20 17:16 │丰茂股份（301459）：关于收到客户项目定点通知的公告 │
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│2024-12-17 20:08 │丰茂股份（301459）：内幕信息知情人管理制度（2024年12月修订） │
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│2024-12-17 20:08 │丰茂股份（301459）：投资者关系管理制度（2024年12月修订） │
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│2024-12-17 20:08 │丰茂股份（301459）：舆情管理制度（2024年12月制定） │
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│2024-12-17 20:08 │丰茂股份（301459）：重大信息内部报告制度（2024年12月修订） │
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│2024-12-17 20:08 │丰茂股份（301459）：董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度（2024年12月修订） │
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│2024-12-17 20:08 │丰茂股份（301459）：信息披露管理制度（2024年12月修订） │
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2025-02-17 18:36│丰茂股份（301459）：股票交易异常波动公告
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丰茂股份（301459）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/2897cda1-25ba-4fdf-b027-b9848b41b138.PDF
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2025-02-05 17:12│丰茂股份（301459）：关于收到客户项目定点通知的公告
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一、项目定点通知的概况
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国内某知名车企（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称“客
户”）出具的供应商定点通知邮件，公司将为该客户的某款新能源车型开发并供应电池管路、电机管路及电池缓冲片产品。根据客户
规划，此次定点项目生命周期为 7 年（2025 年—2031 年），预计生命周期内销售总金额约为 1.7 亿元人民币（其中电池管路、电
机管路销售金额预计为0.7 亿元人民币，电池缓冲片产品销售金额预计为 1 亿元人民币）。
二、对公司的影响
本次获得项目定点通知，是客户对公司开发实力和生产制造等方面的认可。有利于进一步提升公司在新能源领域的竞争力及持续
发展能力，为公司后续提升市场份额奠定坚实的基础。未来公司将继续以研发和客户需求为导向，与产业链客户保持紧密合作，快速
响应其战略规划和订单诉求。
本次定点项目预计对公司本年度业绩不会构成重大影响，若后续实质性销售订单顺利转化，有利于增加未来年度的营业收入和经
营效益。
三、风险提示
1、项目定点通知书并不反映客户最终的实际采购量，本公告中所述预计生命周期总金额系公司根据客户提供的预计产量结合预
计单价计算而得，存在不确定性，具体以订单结算金额为准。
2、公司相关产品的实际销售金额将与该客户实际产量等因素直接相关，整体市场的发展状况、国家宏观经济形势等因素均可能
会对该客户的生产计划和采购需求构成影响，进而对本公司的供货量带来不确定性。尽管双方具备履约能力，但在履约过程中，可能
会出现因产品开发遇阻、客户业务调整或不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止。
针对上述风险，后续公司将严格按照客户订单需求，积极做好产品研发、生产、供应等工作。敬请广大投资者注意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/61bf3d90-27e0-4120-a723-790744fe6d2b.PDF
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2025-01-14 18:20│丰茂股份（301459）：2024年度业绩预增公告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
营业收入 收入：93,500.00 万元–96,500.00 万元 收入：80,157.52 万元
比上年同期增长：16.65%–20.39%
归属于上市公 盈利：15,200.00 万元–17,000.00 万元 盈利：13,818.27 万元
司股东的净利
润 比上年同期增长：10.00%–23.03%
扣除非经常性 盈利：13,500.00 万元–15,500.00 万元 盈利：12,610.40 万元
损益后的净利
润 比上年同期增长：7.05%–22.91%
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2024 年，公司专注于传动系统产品升级，模压多楔带的优势也逐步体现，作为公司的核心产品，传动带在市场上的竞争优势日
益凸显，传动系统销售收入持续增长，核心客户份额持续上升。同时在米其林品牌效应加持下，新增开发客户、产品等，导致销售增
长；工业带产品随着推广力度加大，前期市场开发效果显现，公司已在摩托车、家电卫浴、安防、纺织机械、农业机械等领域中开展
业务，并拿到多个项目定点，销售增长明显。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2024 年年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规
的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/eaeb5869-f749-46ab-a62d-eaa043c737ac.PDF
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2024-12-20 17:16│丰茂股份（301459）：关于收到客户项目定点通知的公告
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丰茂股份（301459）：关于收到客户项目定点通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/17434586-a665-43e1-82e5-734f19cb6b97.PDF
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2024-12-17 20:08│丰茂股份（301459）：内幕信息知情人管理制度（2024年12月修订）
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丰茂股份（301459）：内幕信息知情人管理制度（2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/94bf6af2-8efa-4385-9118-0a7ca22e7e4a.PDF
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2024-12-17 20:08│丰茂股份（301459）：投资者关系管理制度（2024年12月修订）
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丰茂股份（301459）：投资者关系管理制度（2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/a1017592-14a9-4dda-ad62-ea3bb29be796.PDF
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2024-12-17 20:08│丰茂股份（301459）：舆情管理制度（2024年12月制定）
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丰茂股份（301459）：舆情管理制度（2024年12月制定）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/0cf7563a-3404-424c-a803-9e640325789a.PDF
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2024-12-17 20:08│丰茂股份（301459）：重大信息内部报告制度（2024年12月修订）
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丰茂股份（301459）：重大信息内部报告制度（2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/85a90a61-213e-435f-bb9e-3f4f1597375c.PDF
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2024-12-17 20:08│丰茂股份（301459）：董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度（2024年12月修订）
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丰茂股份（301459）：董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度（2024年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/56afdf76-153e-41fc-81ac-ca3ef4c287c0.PDF
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2024-12-17 20:08│丰茂股份（301459）：信息披露管理制度（2024年12月修订）
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丰茂股份（301459）：信息披露管理制度（2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/8fe9e77f-5ca4-43f4-b993-38e47eaffad2.PDF
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2024-12-17 20:08│丰茂股份（301459）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2024年12月修订）
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丰茂股份（301459）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2024年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/ac2cdb43-9207-4e7c-bcb5-62afe8fdc4d9.PDF
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2024-12-17 20:08│丰茂股份（301459）：总经理工作细则（2024年12月修订）
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丰茂股份（301459）：总经理工作细则（2024年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/6b634950-df1a-41a2-8bf3-43371e1d0c70.PDF
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2024-12-17 20:08│丰茂股份（301459）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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深圳证券交易所：
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐人”）作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“丰茂股份”、“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对丰茂股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核
查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号
）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行价格为 31.90元/股，本
次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为56,381.70 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2023 年 12 月 8 日出具了“信会师报字[2023]第 ZF11347 号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司
董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户存储三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司实际募集资金净额为人民币 56,381.70 万元，其中，超募资金金额为人民币12,812.25 万元。根据《浙江丰茂科技股份有
限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟募集资金投资额 实施主体
1 传动带智能工厂建设项目 29,511.73 29,511.73 丰茂股份
2 张紧轮扩产项目 8,493.56 8,493.56 丰茂股份
3 研发中心升级建设项目 5,564.16 5,564.16 丰茂股份
合计 43,569.45 43,569.45 -
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理
（一）募集资金闲置原因
因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况
。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效
率。
（二）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下，合理利用部分闲置募集
资金进行现金管理，可以提高资金使用效益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 35,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现
金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集
资金专户。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产
品。
4、决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、实施方式
上述事项经董事会审议通过后，在有效期和额度范围内，公司授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件
，由公司财务部负责实施。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
7、关联关系
公司拟购买存款或理财产品的发行方与公司不存在关联关系。
（三）对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司正常运营、公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的
前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对部
分闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资
回报。
（四）风险控制措施
1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买信誉好、规模大、安全性高、流动性好、有能力保障资金安全的发行主体所
发行的投资产品。
2、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人
员、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格跟进中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
四、公司履行的决策程序
1、董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 17 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在公司正常经营、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 35,000.00 万元的部分闲置募集资金进
行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个
月。
2、监事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 17 日召开的第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投
资回报，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》的相关规定。监事会同意公司使用不超过人民币35,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之
日起12 个月。
五、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。
综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/bd3aec26-6f36-4b5d-96fd-b7f718ea9220.PDF
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2024-12-17 20:08│丰茂股份（301459）：第二届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024 年 12 月 17 日（星期二）在公司会议室以
现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 11 日通过电话及专人送达的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王利萍女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，
不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的
相关规定。监事会同意公司使用不超过人民币 35,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起
12 个月。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2024-075）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司与关联方之间的关联交易按照市场公平、公正、公开交易的原则进行，定价符合市场原则，不存在损害公司和
其他股东利益的行为，关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，同意 2025 年度预计日常关联交易事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：20
24-076）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/d5847787-df5b-46b5-b5f6-baba6bd2964a.PDF
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2024-12-17 20:08│丰茂股份（301459）：第二届董事会第九次会议决议公告
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丰茂股份（301459）：第二届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/46041460-e1ff-444f-8b0f-4ba749c41ab0.PDF
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2024-12-17 20:08│丰茂股份（301459）：2025年度日常关联交易预计事项的核查意见
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丰茂股份（301459）：2025年度日常关联交易预计事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/07a2be19-dfce-43ca-ae3d-4cbec65c8590.PDF
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2024-12-17 20:08│丰茂股份（301459）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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丰茂股份（301459）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/5c1ba374-cba8-4ecc-b491-a6581ae14219.PDF
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2024-12-17 20:08│丰茂股份（301459）：关于修订公司内部管理制度的公告
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月17日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订部
分公司内部管理制度的议案》，同意修订部分公司内部管理制度，现将具体情况公告如下：
一、修订原因
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对部分公司内部管理制度进行梳理完善。
二、相关制度修订情况
序号 制度名称 变更方式 是否提交股东大会
1 《信息披露管理制度》 修订 否
2 《董事、监事和高级管理人员持股及变动管 修订 否
理制度》
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