公司公告☆ ◇301459 丰茂股份 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 19:20 │丰茂股份（301459）：关于举办2025年半年度业绩交流会的公告 │
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│2025-08-28 19:20 │丰茂股份（301459）：关于签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-08-26 18:43 │丰茂股份（301459）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 18:43 │丰茂股份（301459）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 18:42 │丰茂股份（301459）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 18:42 │丰茂股份（301459）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 18:41 │丰茂股份（301459）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 18:40 │丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-25 20:24 │丰茂股份（301459）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-25 20:24 │丰茂股份（301459）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-08-28 19:20│丰茂股份（301459）：关于举办2025年半年度业绩交流会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025年 9月 4日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 9 月 4 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1r4CFrFxVE4或使用微信扫描下
方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩交流会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 8月 27日在巨潮资讯网上披露了《2025年半年度报告》及《2025
年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025 年 9月 4日（星期四
）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年半年度业绩交流会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投
资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 9月 4日（星期四）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长蒋春雷，总经理王军成，董事会秘书吴勋苗，财务总监孙婷婷，独立董事宋岩。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2025 年 9 月 4 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1r4CFrFxVE4 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025年 9月 4日前进行会前提问，公司将通过本次业绩交流会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：吴勋苗
电话：0574-62762228
传真：0574-62760988
邮箱：dongmi@fengmao.com
五、其他事项
本次业绩交流会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩交流会的召开情况及主要内容
。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩交流会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4be6958f-7607-48f6-9fb1-48cbc5fd8ada.PDF
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2025-08-28 19:20│丰茂股份（301459）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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丰茂股份（301459）：关于签订募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6e6ebd8a-e016-4e2d-bd15-43a104d9d8d7.PDF
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2025-08-26 18:43│丰茂股份（301459）：2025年半年度报告
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丰茂股份（301459）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5e29b57a-5997-4715-9217-ec7ff38c947a.PDF
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2025-08-26 18:43│丰茂股份（301459）：2025年半年度报告摘要
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丰茂股份（301459）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f241d138-d958-428d-a919-95d3751ca47f.PDF
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2025-08-26 18:42│丰茂股份（301459）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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丰茂股份（301459）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/555ae891-b2c8-4d97-85b6-d9c399d59316.PDF
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2025-08-26 18:42│丰茂股份（301459）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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丰茂股份（301459）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/6b184f9d-eb18-4b51-b6a2-61397a9b3350.PDF
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2025-08-26 18:41│丰茂股份（301459）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2025年 8月 25日（星期一）在公司会议室以现
场表决方式召开。会议通知已于 2025年 8月 15日通过短信及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长蒋春雷先生主持。本
次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会同意公司编制的 2025年半年度报告及其摘要，认为公司 2025年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和
深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度的经营情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-059）及《2025
年半年度报告摘要》（公告编号：2025-060）。
本议案已经第二届董事会审计委员会 2025年第三次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会同意公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金使用管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确
、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-061）。
本议案已经第二届董事会审计委员会 2025年第三次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/cf0d415a-f6a0-4f2a-b3fd-064cda5aa055.PDF
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2025-08-26 18:40│丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：东方证券股份有限公司 被保荐公司简称：丰茂股份
保荐代表人姓名：曹明 联系电话： 021-2315 3888
保荐代表人姓名：苗健 联系电话： 021-2315 3888
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管
理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月查询一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1
（2）列席公司董事会次数 1
（3）列席公司监事会次数 0
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 5
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（《现场检查报告》除外）
（1）向本所报告的次数 0
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1
（2）培训日期 2025年 4月 18日
（3）培训的主要内容 上市公司常见违规事项提示清单及典型
违法违规案例解读。
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外 无 不适用
投资、风险投资、委托理财、财务资
助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配 无 不适用
合保荐工作的情况
11、其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等方
面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因
及解决措施
1、股份回购承诺 是 不适用
2、股份减持承诺 是 不适用
3、股份限售承诺 是 不适用
4、稳定股价承诺 是 不适用
5、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面 是 不适用
的承诺
6、募集资金使用承诺 是 不适用
7、其他承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或 无
者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改
情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/57654fc5-916e-4538-b5d6-ba5f5abb70bf.PDF
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2025-08-25 20:24│丰茂股份（301459）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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丰茂股份（301459）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/5f824204-e08b-47ca-bc54-a07736390e42.PDF
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2025-08-25 20:24│丰茂股份（301459）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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丰茂股份（301459）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/7fc7f6c3-3caa-4cf7-9f8c-3ccbd22225e5.PDF
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2025-08-08 19:14│丰茂股份（301459）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2025年第
三次临时股东大会的议案》，现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2025年第三次临时股东大会，本次股东大
会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年8月25日（星期一）14：30
（2）网络投票的日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月25日9:15—9:25，9:30—11:3
0和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月25日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年8月19日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年8月19日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省余姚市远东工业城CE10号浙江丰茂科技股份有限公司3楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》 √
3.00 《关于制定、修订部分治理制度的议案》 √作为投票对
象的子议案数
（8）
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
3.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
3.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
3.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
3.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
3.08 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 √
4.00 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 √
2、以上议案已由公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
上的相关制度文件及公告。
3、提案 2.00 仅选举一名董事，不适用累积投票制。
4、提案 1.00、提案 3.01 和提案 3.02 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案 3.00 需
要逐项审议表决，提案 2.00、提案3.03-提案 3.08、提案 4.00 为普通决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权的过半数同意即为通过。
5、公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决结果进行单独计票并披露。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记
2、登记时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）9:00-11:00，14:00-17:00。
3、登记手续：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡/持股证明、法
定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（附件 2）和
本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须
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