公司公告☆ ◇301459 丰茂股份 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 18:36 │丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2026-06-23 18:36 │丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书 │
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│2026-06-23 18:36 │丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2026-06-23 18:36 │丰茂股份（301459）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提│
│ │示性公告 │
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│2026-06-23 18:36 │丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿） │
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│2026-06-11 19:58 │丰茂股份（301459）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的│
│ │公告 │
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│2026-06-03 19:46 │丰茂股份（301459）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-01 18:06 │丰茂股份（301459）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-06-01 18:06 │丰茂股份（301459）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于丰茂股份申请向不特定对象发行可转换公│
│ │司债券的审核问询函的回复 │
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│2026-06-01 18:06 │丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（2025年度│
│ │财务数据更新版） │
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2026-06-23 18:36│丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/25dd7d33-b9bd-42a9-a4b3-c16b09fe3245.PDF
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2026-06-23 18:36│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/5fc0ab47-5259-4ef2-ace0-e5a6f00670a4.PDF
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2026-06-23 18:36│丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/dec25221-02e8-4ecf-9f6d-040bba285d7d.PDF
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2026-06-23 18:36│丰茂股份（301459）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性
│公告
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请已于 202
6 年 6 月 11 日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2026-035）。
根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关公告及文件。
本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，最终中国证监会能否同意注册及其时间
尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/1353a142-7ce7-4cc2-a84c-8ddb2e3d555f.PDF
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2026-06-23 18:36│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/9ecf7f29-30cd-4225-baa2-113cd0ffc871.PDF
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2026-06-11 19:58│丰茂股份（301459）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告
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2026年 6月 11日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2026年第 32次上市审核委员会审议会议，对浙江丰茂科技股份有限公
司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请进行了审核。根据会议审议结果，公司
本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）注册程序，最终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的
决定文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/464830a4-6fa5-492e-b02b-2db4e5452e3f.PDF
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2026-06-03 19:46│丰茂股份（301459）：2025年年度权益分派实施公告
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 26日召开的 2025年
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年年度利润分配方案为：以截至2025年 12月 31日总股本 104,121,820股为基数
，拟向全体股东每 10股派发现金红利 2元人民币（含税），共计派发现金红利 20,824,364.00元（含税），剩余未分配利润结转以
后年度分配；本年度不实施资本公积金转增股本，不送红股。若在利润分配方案实施前公司总股本由于股份回购注销、股权激励行权
、再融资新增股份上市等事项而发生增减变化的，公司将根据未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，将按
照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 104,121,820股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），本年度不实施资本公积金转增股本，不送红
股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4000
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 10日，除权除息日为：2026年 6月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 29日至登记日
：2026年 6月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后
果由本公司自行承担。
六、相关参数调整
1、本次利润分配不涉及送转股，公司总股本未发生变化，无需调整每股收益等参数。
2、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相关股东承诺：在锁定期届满后两年内减持本次发行前本企业/本人
已持有的公司股份的，减持价格不低于发行价。本次权益分派后，上述承诺的最低减持价格将作相应调整。
3、本次权益分派实施完毕后，公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》中涉及的限制性股票的授予价格将进行相应调整，
公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、咨询办法
咨询地址：浙江省余姚市锦凤路 22号
咨询联系人：吴勋苗
咨询电话：0574-62762228
邮箱：dongmi@fengmao.com
八、备查文件
1、《2025年年度股东会决议》；
2、《第二届董事会第二十二次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/c0e5304e-3f30-4d21-8d76-c523f74c21eb.PDF
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2026-06-01 18:06│丰茂股份（301459）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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丰茂股份（301459）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/8bc90b40-f588-4074-9272-b5d31fc7f54e.PDF
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2026-06-01 18:06│丰茂股份（301459）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于丰茂股份申请向不特定对象发行可转换公司债
│券的审核问询函的回复
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丰茂股份（301459）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于丰茂股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的
回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/8d68bfa4-df60-4f26-8f27-40dee4c4da43.PDF
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2026-06-01 18:06│丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（2025年度财务
│数据更新版）
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丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（2025年度财务数据更新版）。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/0aa068ef-16e8-43c3-a443-35c4be1a8cd5.PDF
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2026-06-01 18:06│丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（2025年度财务
│数据更新版）
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丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（2025年度财务数据更新版）。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/afe7bb1a-4467-4002-ab6f-92a809ec656e.PDF
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2026-06-01 18:06│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/134e2f69-1e03-4b94-ba8e-be8913a8330d.PDF
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2026-06-01 18:06│丰茂股份（301459）：关于丰茂股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告
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丰茂股份（301459）：关于丰茂股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/41bb23e7-4d4d-4067-871e-2f1710ae391a.PDF
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2026-06-01 18:06│丰茂股份（301459）：丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2025年度财务数据
│更新版）
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丰茂股份（301459）：丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2025年度财务数据更新版）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/ac1f1776-419d-42fd-9b1a-15425f91c5f9.PDF
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2026-06-01 18:06│丰茂股份（301459）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 16日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于浙江丰茂科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020001号）（以下简称“审核
问询函”），深交所发行上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题
。
公司于 2026年 2月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于浙江丰茂科技股份有限公司申请向不特定对象发行
可转换公司债券的审核问询函的回复报告》等相关文件。同时根据深交所的审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函部分回复
内容进行了补充与修订，具体内容详见公司于 2026年 3月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于浙江丰茂科技股
份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告》等相关文件。
根据本次发行项目进展，结合公司已披露的《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》，公司按照相关要求会同中介机构对审
核问询函回复进行了修订和补充，并对募集说明书等申请文件涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司于 2026年 6月 1
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江丰茂科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问
询函回复》《浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2025年年度财务数据更新版）》
等相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/3a54c74c-3e31-4111-8e73-eaf4f303f832.PDF
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2026-05-28 17:22│丰茂股份（301459）：关于注销募集资金专项账户的公告
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，发行价
格为 31.90元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为 56,381.70万元。上述募集资金到位
情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2023年 12月 8日出具了“信会师报字[2023]第 ZF11347 号”《验
资报告》。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司制订了《募集资金使用管理制
度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。同时公司开设了募集
资金专项账户并分别与中国农业银行股份有限公司余姚分行、中国建设银行股份有限公司余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚
支行、宁波银行股份有限公司余姚支行、中国农业银行股份有限公司余姚陆埠支行及东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三
方监管协议》。公司对募集资金的存放和使用实行专户管理。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
三、本次注销募集资金专户的情况
公司于 2026年 5月 13日召开第二届董事会第二十三次会议，并于 2026年 5月 26日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关
于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,636.87万元（含理财收益及利息收入）永久补充流动资金。
具体内容详见公司于 2026年 5月 15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2026-028）。
截至本公告披露日，公司已将上述超募资金专户中的募集资金及利息合计36,372,045.19元全部转出，用于永久补充流动资金。
转出金额与审议金额的差额 3,384.31元系利息收入。
公司已办理完成上述超募资金专项账户的注销手续。公司同保荐机构及相关银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、注销后公司募集资金专户情况
截至本公告披露日，公司募集资金专户的情况如下：
开户主体 开户银行名称 银行账号 募投项目名称 账户状态
浙江丰茂科技股份 中国农业银行股份有限公 39609001040016944 传动带智能工厂建设 存续
有限公司 司余姚陆埠支行 项目
浙江丰茂科技股份 中国建设银行股份有限公 33150199570000000760 张紧轮扩产项目 存续
有限公司 司余姚城东支行
浙江丰茂科技股份 招商银行股份有限公司宁 574909356910021 研发中心升级建设项 存续
有限公司 波余姚支行 目
浙江丰茂科技股份 宁波银行股份有限公司余 86031110001778942 智能底盘热控系统生 存续
有限公司 姚支行 产基地（一期）项目
浙江丰茂科技股份 中国农业银行股份有限公 39609001040019252 智能底盘热控系统生 存续
有限公司 司余姚陆埠支行 产基地（一期）项目
浙江丰茂科技股份 宁波银行股份有限公司余 86031110000102847 超募资金 本次注销
有限公司 姚支行
五、备查文件
1、募集资金专项账户注销证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/f2f7f62b-8d05-4868-a7d7-ddd4ee6a8122.PDF
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2026-05-26 18:24│丰茂股份（301459）：2025年年度股东会的法律意见书
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丰茂股份（301459）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/0170618d-3d12-43d3-b961-9be57d4fc651.PDF
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2026-05-26 18:24│丰茂股份（301459）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会。
（二）召集人：董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月26日下午13:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月26日09:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：2026年5月19日（星期二）
（七）会议召开地点：浙江省余姚市锦凤路22号办公楼二楼会议室
（八）现场会议主持人：董事长蒋春雷先生
（九）会议出席情况：
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表52人，代表股份数78,145,220股，占公司有表决权股份总数的75.0517%。其中，中小投资者（除
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共43人，代表股份数114,780股，占公司有表决权
股份总数的0.1102%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共9人，共代表本公司股份数为78,030,440股，占公司有表决权股份总数的74.9415%。其中
，中小投资者共0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共43人，代表股份数114,780股，占公司有表决权股份总数的0.1102%。其中，参加表决的中
小投资者共43人，代表股份数114,780股，占公司有表决权股份总数的0.1102%。
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