公司公告☆ ◇301459 丰茂股份 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 17:42 │丰茂股份（301459）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告│
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│2025-06-16 18:40 │丰茂股份（301459）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-16 18:40 │丰茂股份（301459）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-04 19:02 │丰茂股份（301459）：2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、首次授予部分第一个归属期│
│ │归属条件... │
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│2025-06-04 19:02 │丰茂股份（301459）：关于对外投资进展暨全资子公司完成注册的公告 │
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│2025-06-04 19:02 │丰茂股份（301459）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-06-04 19:02 │丰茂股份（301459）：第二届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-04 19:02 │丰茂股份（301459）：第二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-06-04 19:02 │丰茂股份（301459）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-06-04 19:02 │丰茂股份（301459）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 │
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2025-06-17 17:42│丰茂股份（301459）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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丰茂股份（301459）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/e93f275f-2240-495d-8314-4ca50476fc76.PDF
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2025-06-16 18:40│丰茂股份（301459）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
（二）召集人：董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年6月16日下午14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月16日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月16日09:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：2025年6月10日（星期二）
（七）会议召开地点：浙江省余姚市远东工业城CE10号浙江丰茂科技股份有限公司3楼会议室。
（八）现场会议主持人：董事长蒋春雷先生
（九）会议出席情况：
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表73人，代表股份数78,334,170股，占公司有表决权股份总数的75.3213%。其中，中小投资者（除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共69人，代表股份数334,170股，占公司有
表决权股份总数的0.3213%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共4人，共代表本公司股份数为78,000,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000%。其中
，中小投资者共0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共69人，代表股份数334,170股,占公司有表决权股份总数的0.3213%。其中，参加表决的中
小投资者共69人，代表股份数334,170股，占公司有表决权股份总数的0.3213%。
4、出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、监事、全体高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的议案》
表决情况：同意78,315,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9766％；反对16,040股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0205％；弃权2,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029％。
中小股东表决情况：同意315,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5088％；反对16,040股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8000％；弃权2,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.6913％。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于对外投资建设嘉兴汽车零部件生产基地暨拟签订对外投资合作协议的议案》
表决情况：同意78,317,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9786％；反对16,040股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0205％；弃权760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。
中小股东表决情况：同意317,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9726％；反对16,040股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8000％；弃权760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.2274％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
见证律师姓名：刘云、康琼梅
结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规
和其他有关规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；
会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（上海）律师事务所关于浙江丰茂科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/87a47cf2-843c-4db3-8ec9-b7c48f19877c.PDF
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2025-06-16 18:40│丰茂股份（301459）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120）9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center
, No.100 Century AvenueShanghai 200120, P. R. China
Tel: +86 21 5878 5888 Fax: +86 21 5878 6866
dentons.cn
北京大成（上海）律师事务所
关于浙江丰茂科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江丰茂科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事务所（以下简称
“本所”）接受浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决
议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东
大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《上市公司股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了本次
股东大会，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出具法律意见如下：
dentons.cn
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2025 年 5 月 28 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2
025 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会已于 2025 年 5 月 30 日以公告形式在深圳证券交易所信息披露网站上刊登了关于召开本次股东大会的通知。通知
载明了本次股东大会召开会议的召集人、时间、地点、出席对象、审议事项、股权登记日、召开方式、出席现场会议股东的登记办法
、会议联系电话和联系人姓名等有关事项，股东大会通知还载明了网络投票方式的表决时间以及表决程序。公告刊登的日期距本次股
东大会的召开日期已达 15 日。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2025 年 6 月 16 日下午 14 点 00 分在浙江省余姚市远东工业城CE10 号浙江丰茂科技股份有限公司 3 楼会议室
如期召开。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。本次会议由公司董事长蒋
春雷先生主持。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 6 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《浙江丰茂科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江丰茂科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会
议事规则》”）的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
dentons.cn
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：
1、股权登记日 2025 年 6 月 10 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、本所律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 73 人，代表股份合计78,334,170 股，占公司有表决权股份总数的 75.3213%
。具体情况如下：
（1）现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及代理人 4 名，所持有表决权的股份总数为 78,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 75
.0000%。
经查验出席本次股东大会现场会议的股东及代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书以及公司本次股东大会股权登记日的股东
名册，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，符合相关法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的规定。
（2）网络出席情况
网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。根据深圳证券交易所指定的网络
投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 69 名，所持
dentons.cn有表决权的股份总数为 334,170 股，占公司有表决权股份总数的 0.3213%。
2、出席和列席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及代理人外，还包括公司董事、监事、董事会秘书、公司总经理及其他高级管理人员以及本所见证律师
列席会议。
本所律师认为，该等人员均具备出席和列席本次股东大会的合法资格。
（三）召集人
本次股东大会由公司第二届董事会召集。为召开本次股东大会，公司已于2025 年 5 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议，
审议通过关于召开本次股东大会的议案。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
综上，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的会议议案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的议案
根据公司董事会在深圳证券交易所信息披露网站上刊登的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》，提请本次股东大会
审议的议案为：
序号 议案名称
非累积投票提案
1.00 《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的议
案》
2.00 《关于对外投资建设嘉兴汽车零部件生产基地暨拟签订对外投资合作协议的议案》
经核查，本次股东大会审议的议案与本次股东大会通知所列的议案一致。本次股东大会无修改原有会议议程及提出新提案的情况
。
（二）本次股东大会的表决程序
dentons.cn
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就会议通知列明事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》和《股东
大会议事规则》规定的程序进行计票、监票。经核查，本所律师认为，公司本次股东大会现场会议的表决程序符合法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
出席本次股东大会网络投票的股东就会议通知列明事项以网络投票方式进行了表决，网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公
司提供了网络投票的统计数据。本所律师认为，本次股东大会网络投票的表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相
关规定，合法有效。
（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的议案共两项，表决结果如下：
1、《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
A股 股数 比例 股数 比例 股数 比例
78,315,820 99.9766% 16,040 0.0205% 2,310 0.0029%
2、《关于对外投资建设嘉兴汽车零部件生产基地暨拟签订对外投资合作协议的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
A股 股数 比例 股数 比例 股数 比例
78,317,370 99.9786% 16,040 0.0205% 760 0.0010%
根据表决情况，上述议案已获得股东大会审议通过。
本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》
dentons.cn《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
北京大成（上海）律师事务所
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/0cde16ed-ca4a-4792-8aa9-c605e1648dda.PDF
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2025-06-04 19:02│丰茂股份（301459）：2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属
│条件...
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丰茂股份（301459）：2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条件...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/b7be00c2-5e07-46e2-9331-6ac9593007e2.PDF
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2025-06-04 19:02│丰茂股份（301459）：关于对外投资进展暨全资子公司完成注册的公告
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一、对外投资概述
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与嘉兴高新技术产业开发区管理委员会签订《嘉兴汽车零部件生产基地投资
合作协议书》，公司使用自有资金在嘉兴设立全资子公司，通过嘉兴设立全资子公司在嘉兴高新技术产业开发区购置土地，建设嘉兴
汽车零部件生产基地项目（以下简称“项目”或“本项目”）。本项目公司总投资额预计不超过人民币 15 亿元（最终投资金额以项
目建设实际投入为准）。上述事项尚需公司股东大会审议。
具体内容详见公司 2025 年 5 月 30 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资建设嘉兴汽车零部
件生产基地暨拟签订对外投资合作协议的公告》（公告编号：2025-032）。
二、对外投资进展情况
近日，公司已完成嘉兴子公司的设立工作，并取得了当地监管部门的注册登记证明文件，相关信息如下：
1、公司名称：丰茂科技（嘉兴）有限公司
2、法定代表人：蒋春雷
3、统一社会信用代码：91330411MAEKFGFP6Q
4、注册资本：2000 万元
5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道康和路 1288 号嘉兴光伏科创园 1 幢 1517-29 室
7、成立日期：2025 年 5 月 29 日
8、主要经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽
车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；橡胶加工专用设备制造；塑料制品制造；塑料制
品销售；工程和技术研究和试验发展；模具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；货物进出口；技术进出口
；进出口代理；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；有色金属铸造；金属结构销售（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、备查文件
1、丰茂科技（嘉兴）有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/0642537f-3acf-4569-b8f1-79cbd03930a6.PDF
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2025-06-04 19:02│丰茂股份（301459）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理
》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《浙江丰茂科技股份有限公司章程》的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计
划》（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下：
公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属的 72名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规
和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，
激励对象获授限制性股票的第一个归属期的归属条件已成就。
因此，监事会同意本次符合条件的 72 名激励对象办理归属，对应可归属的限制性股票数量为 121,820 股。上述事项符合相关
法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/19e9b8ae-1fee-431d-a3b1-4b1073aa6134.PDF
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2025-06-04 19:02│丰茂股份（301459）：第二届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2025年6月3日在公司会议室以现场表决的方式召
开。会议通知已于2025年5月28日通过电话及专人送达的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监
事会主席王利萍女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》
监事会认为：本
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