公司公告☆ ◇301459 丰茂股份 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-22 18:22 │丰茂股份（301459）：关于使用银行承兑汇票、信用证、外汇及自有资金支付募投项目部分款项并以募集│
│ │资金等额置换的公告 │
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│2026-09-22 18:22 │丰茂股份（301459）：使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查│
│ │意见 │
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│2026-09-22 18:22 │丰茂股份（301459）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于丰茂股份募集资金置换专项鉴证报告 │
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│2026-09-22 18:22 │丰茂股份（301459）：使用银行承兑汇票、信用证、外汇及自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金│
│ │等额置换的核查意见 │
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│2026-09-22 18:22 │丰茂股份（301459）：第二届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-09-22 18:20 │丰茂股份（301459）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 │
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│2026-09-22 18:20 │丰茂股份（301459）：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 │
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│2026-09-22 18:20 │丰茂股份（301459）：关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的│
│ │公告 │
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│2026-09-14 19:02 │丰茂股份（301459）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-14 19:02 │丰茂股份（301459）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2026-09-22 18:22│丰茂股份（301459）：关于使用银行承兑汇票、信用证、外汇及自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
│等额置换的公告
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 21日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
使用银行承兑汇票、信用证、外汇及自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司丰茂（
山东）汽车零部件有限公司（以下简称“丰茂山东”）在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，通过银行承兑汇票
、信用证、外汇及自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2026〕1756号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 6,075,298张，每张面值为人民币 100元，发行总额为人民币 607
,529,800.00元，扣除相关不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币 601,705,214.85元。本次发行募集资金已于 2026 年
8月 24日划至公司募集资金专户，上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了《验资报告》（信会师
报字[2026]第 ZF11162号）。
公司已对募集资金进行专户存储管理，公司及全资子公司丰茂（山东）汽车零部件有限公司与存放募集资金的银行、保荐机构签
订了《募集资金三方监管协议/四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及公司于 2026年 9月 21日召开第二届董事会
第二十六次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司调整了部分募投项目的募集资金投资额
。调整后的募投项目投资额如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金金额 调整后拟用募集
号 资金投入总额
1 智能底盘热控系统生产 60,031.04 52,000.00 52,000.00
基地（一期）项目
2 年产800万套汽车用胶管 6,501.40 6,252.98 6,252.98
建设项目
3 补充流动资金 2,500.00 2,500.00 1,917.54
合计 69,032.44 60,752.98 60,170.52
三、关于使用银行承兑汇票、信用证、外汇及自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
公司及子公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募
投项目实施期间，公司存在需要使用银行承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付部分款项，后续再由募集资金专户等额划转
资金至公司及子公司自有资金账户进行置换的需求。主要原因如下：
1、为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，在募投项目实施过程中，公司需要以银行承兑汇票、信用证等支付募投项目
涉及的部分款项。
2、公司募投项目实施过程中需要支付项目人员的工资、社会保险、公积金、奖金等薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行
结算账户管理办法》规定，人员薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，不能通过募集资金专户直接支付。根据税
务机关、社会保险及住房公积金征收机关的要求，公司每月各项税费的缴纳、社会保险费用及住房公积金的汇缴均通过银行托收的方
式进行，若通过多个银行账户支付，造成公司操作不便且影响支付效率。
3、公司在实施募投项目过程中的支出如涉及从境外采购商品或服务时，一般以外币与供应商进行结算，通过付汇业务付出相应
款项，且该类采购过程中会产生增值税、关税等支出，目前公司的募集资金专户无法进行外币的付汇业务，税金的支出亦需由公司自
有资金银行账户统一支付。
4、为降低采购成本、提高经营管理效率，公司部分采购项目采取统一采购、统一结算的策略，一次集中采购过程中可能同时涉
及到多个募投项目或募投项目与非募投项目，不适合使用募集资金专户直接支付，需以自有资金账户统一支付。
四、使用银行承兑汇票、信用证、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的主要操作流程
1、根据募投项目实际使用资金需求，达到付款条件时，由经办部门发起付款申请流程，按公司规定的资金使用审批程序逐级审
核，财务部根据审批通过后的付款申请流程，以银行承兑汇票、信用证、外汇及自有资金方式支付募投项目所需款项。
2、财务部建立明细台账，汇总使用银行承兑汇票、信用证、外汇及自有资金支付的募投项目资金明细表，定期统计未置换的以
银行承兑汇票、信用证、外汇及自有资金支付募投项目的款项，在以自有资金支付后 6个月内，按照募集资金支付的有关审批程序，
将以银行承兑汇票、信用证、外汇及自有资金方式先行支付的募投项目款项所需资金从募集资金专户中等额转入公司及子公司基本户
或一般账户。
3、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票、信用证、外汇及自有资金方式支付募
集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
五、对公司日常经营的影响
公司及全资子公司丰茂山东后续根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、外汇及自有资金方式支付募集资金投资项目所需资金
并以募集资金等额置换，有利于提高公司及子公司丰茂山东的资金使用效率，合理优化募集资金投资项目款项支付方式，符合公司和
股东的利益，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 9月 21日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、外汇及自有资金支
付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，董事会同意公司及全资子公司丰茂山东后续根据实际情况使用银行承兑汇票、
信用证、外汇及自有资金支付募集资金投资项目所需资金，并定期以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，不影响公
司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及公司股东利益。本事项在董事会
决策权限内，无需提交公司股东会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 9月 16日召开了第二届董事会审计委员会 2026年第六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、
外汇及自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。董事会审计委员会认为：公司及子公司使用银行承兑汇票、
信用证、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使
用，不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形。全体委员一
致同意此议案。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人东方证券股份有限公司认为：公司及全资子公司丰茂（山东）汽车零部件有限公司后续根据实际情况使用银行承
兑汇票、信用证、外汇及自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，已经公司董事会审计委员会及董事
会审议通过。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对公司及全资子公司丰茂（
山东）汽车零部件有限公司后续根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、外汇及自有资金方式支付募集资金投资项目所需资金并以
募集资金等额置换的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会 2026年第六次会议决议；
3、东方证券股份有限公司关于浙江丰茂科技股份有限公司使用银行承兑汇票、信用证、外汇及自有资金支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置换的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/7c950d01-8c69-41af-b298-4ae17cfb762d.PDF
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2026-09-22 18:22│丰茂股份（301459）：使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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丰茂股份（301459）：使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/a1c2803f-b0d0-4a0e-abcd-c5a2d3207bf5.PDF
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2026-09-22 18:22│丰茂股份（301459）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于丰茂股份募集资金置换专项鉴证报告
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我们接受委托，对后附的浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制的截至 2026年 8月 31日止《浙江丰茂科技
股份有限公司关于公司及全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称“专项
说明”）进行鉴证。
一、管理层的责任
按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》的相关规定编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证资料，设计、实施
和维护与专项说明编制相关的内控制度，保证专项说明的真实、准确和完整，以及不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述专项说明发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该
准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
进行了审慎调查，实施了包括核查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们
相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司管理层编制的《浙江丰茂科技股份有限公司关于公司及全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2026年 8月 31日止以自筹
资金预先投入募投项目及已支付发行费用的实际情况。
五、报告使用者的范围
本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用之目的使用，不得用作任何其他用途，
因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：《浙江丰茂科技股份有限公司关于公司及全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专
项说明》
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二六年九月二十一日
浙江丰茂科技股份有限公司
关于公司及全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的专项说明
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等文件的相关规定，浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将以募集资金预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的具体情况说明如下：
一、 募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2026〕1756号）核准，本公司
向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币 607,529,800.00 元，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，
发行数量 6,075,298 张，期限为 6年。本
次发行过程中，本公司应支付发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币
5,824,585.15 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后募集资金净额为人民币601,705,214.85元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报
字[2026]第 ZF11162号验资报告。
二、 募集资金投向承诺情况
根据《浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》中披露的募集资金投资计划，公
司本次向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金总额扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：人民币万元序号
1
2
序号 项目名称 项目投资总额
1 智能底盘热控系统生产基地（一期）项目 60,031.04
2 年产 800 万套汽车用胶管建设项目 6,501.40
项目名称
智能底盘热控系统生产基地（一期）项目
年产 800 万套汽车用胶管建设项目
项目投资总额 拟使用募集资金金额
60,031.04 52,000.00
6,501.40 6,252.98
拟使用募集资金金额
52,000.00
6,252.98
3 补充流动资金 2,500.00 2,500.00
合 计 69,032.44 60,752.98
在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募
集资金投资项目的投入顺序和具体金
额进行适当调整。
若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司
将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后按照法律法规规定的程
序予以置换。
三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等文件的相关规定，本公司决定以募集资金置换本公司及全资子公司预先投入募集资金投资项目资
金。截至 2026 年 8月 31日，公司募集资金投资项目拟置换的实际已投入自筹资金
具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称
1
2 年产 800万套汽车用胶管建设项目
3 合 计
募集资金拟投入 自筹资金预先 本次募集资金
的金额 投入金额 拟置换金额
52,000.00 7,453.20 7,453.20
6,252.98 623.92 623.92
2,500.00 - -
60,752.98 8,077.12 8,077.12注:截至 2026年 8月 31日，公司已投入本次发行募集资金投资项目待置换的自筹资金为8,077.12
万元，其中包含未到期的银行承兑汇票支付金额 2,528.77万元，该等承兑汇票支付额需待票据到期后，以募集资金置换。
四、 已支付发行费用的情况
公司本次募集资金的各项发行费用合计（不含税）为人民币 582.46万元，其中承销
及保荐费用 436.02 万元已从募集资金中扣除。截至 2026年 8月 31日止，公司已用
自筹资金支付的发行费用金额为 128.02万元，本次拟置换 128.02 万元。截至 2026年 8月 31日止，公司各项发行费用中自筹
资金实际已支付的具体情况如下：
单位：人民币万元
已从募集资金中 已预先支付资金 拟置换金额
类别 发行费用 已预先支付资金 拟置换金额
扣除金额
承销及保荐费用
486.02 436.02 50.00 50.00
律师费用
37.00 - 20.00 20.00
会计师费用
37.74 - 37.74 37.74
资信评级费用
16.98 - 16.98 16.98
信息披露费用以及发行手续费等其
-
4.72 3.30 3.30 20.00 20.00
他费用 16.98 16.98
合计 582.46 436.02 128.02 128.02 128.02 128.02
律师费用 37.00 -
20.00 20.00
会计师费用 37.74 - 37.74 37.74
资信评级费用 16.98 -
16.98 16.98
信息披露费用以及发行手续费等其 -
4.72 3.30 3.30他费用
合计 582.46 436.02 128.02 128.02五、 置换募投资金的实施
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律、法
规和制度的规定，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴
证报告及保荐人发表明确同意意见并
履行信息披露义务后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/df2864b7-7a4c-4ffc-a440-be16181013f0.PDF
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2026-09-22 18:22│丰茂股份（301459）：使用银行承兑汇票、信用证、外汇及自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额
│置换的核查意见
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深圳证券交易所：
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐人”）作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“丰茂股份”、“公
司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定履行持
续督导职责，对丰茂股份本次使用银行承兑汇票、信用证、外汇及自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行
了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2026〕1756号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 6,075,298张，每张面值为人民币 100元，发行总额为人民币 607
,529,800.00元，扣除相关不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币 601,705,214.85元。本次发行募集资金已于 2026年
8月 24日划至公司募集资金专户，上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了《验资报告》（信会师报
字[2026]第 ZF11162号）。
公司已对募集资金进行专户存储管理，公司及全资子公司丰茂（山东）汽车零部件有限公司与存放募集资金的银行、保荐机构签
订了《募集资金三方监管协议/四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及公司于 2026年 9月 21日召开第二届董事会
第二十六次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司调整了部分募投项目的募集资金投资额
。调整后的募投项目投资额如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金金额 调整后拟用募集
号 资金投入总额
1 智能底盘热控系统生产 60,031.04 52,000.00 52,000.00
基地（一期）项目
2 年产 800万套汽车用胶管 6,501.40 6,252.98 6,252.98
建设项目
3 补充流动资金 2,500.00 2,500.00 1,917.54
合计 69,032.44 60,752.98 60,170.52
三、关于使用银行承兑汇票、信用证、外汇及自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
公司及子公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募
投项目实施期间，公司存在需要使用银行承兑汇票、信用证、外汇及自有资金方式支付部分款项，后续再由募集资金专户等额划转资
金至公司及子公司自有资金账户进行置换的需求。主要原因如下：
1、为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，在募投项目实施过程中，公司需要以银行承兑汇票、信用证等支付募投项目
涉及的部分款项。
2、公司募投项目实施过程中需要支付项目人员的工资、社会保险、公积金、奖金等薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行
结算账户管理办法》规定，人员薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，不能通过募集资金专户直接支付。根据税
务机关、社会保险及住房公积金征收机关的要求，公司每月各项税费的缴纳、社会保险费用及住房公积金的汇缴均通过银行托收的方
式进行，若通过多个银行账户支付，造成公司操作不便且影响支付效率。
3、公司在实施募投项目过程中的支出如涉及从境外采购商品或服务时，一般以外币与供应商进行结算，通过付汇业务付出相应
款项，且该类采购过程中会产生增值税、关税等支出，目前公司的募集资金专户无法进行外币的付汇业务，税金的支出亦需由公司自
有资金银行账户统一支付。
4、为降低采购成本、提高经营管理效率，公司部分采购项目采取统一采购、统一结算的策略，一次集中采购过程中可能同时涉
及到多个募投项目或募投项目与非募投项目，不适合使用募集资金专户直接支付，需以自有资金账户统一支付。
四、使用银行承兑汇票、信用证、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的主要操作流程
1、根据募投项目实际使用资金需求，达到付款条件时，由经办部门发起付款申请流程，按公司规定的资金使用审批程序逐级审
核，财务部根据审批通过后的付款申请流程，以银行承兑汇票、信用证、外汇及自有资金方式支付募投项目所需款项。
2、财务部建立明细台账，汇总使用银行承兑汇票、信用证、外汇及自有资金支付的募投项目资金明细表，定期统计未置换的以
银行承兑汇票、信用证、外汇及自有资金支付募投项目的款项，在以自有资金支付后 6个月内，按照募集资金支付的有关审批程序，
将以银行承兑汇票、信用证、外汇及自有资金方式先行支付的募投项目所需资金从募集资金专户中等额转入公司及子公司基本户或一
般账户。
3、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票、信用证、外汇及自有资金方式支付募
集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
五、对公司日常经营的影响
公司及全资子公司丰茂（山东）汽车零部件有限公司后续根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、外汇及自有资金方式支付募
集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司及子公司丰茂山东的资金使用效率，合理优化募集资金投资项目款
项支付方式，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情
形。
六、发行人履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 9月 21日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、外汇及自有资金支
付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，董事会同意公司及全资子公司丰茂山东后续根据实际情况使用银行承兑汇票、
信用证、外汇及自有资金支付募集资金投资项目所需资金，并定期以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，不影响公
司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及公司股东利益。本事项在董事会
决策权限内，无需提交公司股东会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 9月 16日召开了第二届董事会审计委员会 2026年第六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、
外汇及自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。董事会审计委员会认为：公司及子公司使用银行承兑汇票、
信用证、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使
用，不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形。全体委员一
致同意此议案。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人东方证券股份有限公司认为：公司及全资子公司丰茂（山东）汽车零部件有限公司后续根据实际情况使用银行承
兑汇票、信用证、外汇及自有资金方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，已经董事会审计委员会及董事
会审议通过。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐人对公司及全资子公司丰茂（山
东）汽车零部件有限公司后续根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、外汇及自有资金方式支付募集资金投资项目所需资金并以募
集资金等额置换的事项无异议。
东方证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/21739f85-e340-4cde-8f24-2c720d58e2dc.PDF
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2026-09-22 18:22│丰茂股份（301459）：第二届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2026年 9月 21日（星期一）在公司会议室以
现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026年 9月 16日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长蒋春雷
先生主持。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：通讯方式出席董事 3人），公司董事会秘书及其他高管列席本次会
议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
同意公司根据实际募集资金净额，结合募集资金实际使用情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整事
项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本事项在董事会决策权限内，
无需提交公司股东会审议。
保荐人发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》
（公告编号：2026-059）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第二届董事会审计委员会 2026年第六次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 8,077.12万元和已支付发行费用的
自筹资金 128.02万元（不含税），共计 8,205.14万元，其中本次可置换自筹资金预先投入募集资金投资项目中剩余未到期的汇票 2
,528.77万元将于票据到期支付后，在不超过对应项目配套募集资金总额的范围内予以置换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已
出具《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZF11203 号）。
保荐人发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支
付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-060）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第二届董事会审计委员会 2026年第六次会议审议通过。
（三）审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、外汇及自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
董事会同意公司及全资子公司丰茂（山东）汽车零部件有限公司，后续根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、外汇及自有资
金支付募集资金投资项目款项，并定期以募集资金予以等额置换。该安排有利于提高募集资金的使用效率，不会对募集资金投资项目
的正常实施造成影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。本事项在董事会决策权限内
，无需提交公司股东会审议。
保荐人发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票、信用证、外汇及自有资金支付募
投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-061）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第二届董事会审计委员会 2026年第六次会议审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2026年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/497a1362-0021-407b-a716-3edd5b6a9f6f.PDF
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2026-09-22 18:20│丰茂股份（301459）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
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深圳证券交易所：
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐人”）作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“丰茂股份”、“公
司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定履行持
续督导职责，对丰茂股份本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2026〕1756号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 6,075,298张，每张面值为人民币 100元，发行总额为人民币 607
,529,800.00元，扣除相关不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币 601,705,214.85元。本次发行募集资金已于 2026年
8月 24日划至公司募集资金专户，上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了《验资报告》（信会师报
字[2026]第 ZF11162号）。
公司已对募集资金进行专户存储管理，公司及全资子公司丰茂（山东）汽车零部件有限公司与存放募集资金的银行、保荐机构签
订了《募集资金三方监管协议/四方监管协议》。
二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况
鉴于本次发行募集资金扣除各项发行费用（不含税）后，实际募集资金净额低于《浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，公司根据实际募集资金净额和公司实际经营需要，为保证募投项目
顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，对本次发行的补充流动资金项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金金额 调整后拟用募集
号 资金投入总额
1 智能底盘热控系统生产基 60,031.04 52,000.00 52,000.00
地（一期）项目
2 年产 800 万套汽车用胶管 6,501.40 6,252.98 6,252.98
建设项目
3 补充流动资金 2,500.00 2,500.00 1,917.54
合计 69,032.44 60,752.98 60,170.52
三、本次调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额对公司的影响
本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是公司基于本次发行募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，
并结合自身经营发展实际需求综合审慎决定。本次调整仅针对“补充流动资金项目”，不调整“智能底盘热控系统生产基地（一期）
项目”和“年产 800万套汽车用胶管建设项目”的募集资金投入金额。本次调整事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改
变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有
关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
四、发行人履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 9月 21日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募集资金实际使用情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整
事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本事项在董事会决策权限内
，无需提交公司股东会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 9月 16日召开了第二届董事会审计委员会 2026年第六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入
募集资金金额的议案》。董事会审计委员会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项，符合《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定及公司《募集资金使用管理制度》。公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用
途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，公司董事会审计委员会一致同意调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人东方证券股份有限公司认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项，已经公司董事会审计委员会和
董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金到位和募投项目实施等实际
情况作出的审慎决定，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求。本次调整事项不影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐人对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
东方证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/1e5d4e45-348e-4294-837a-b9fb25f99ece.PDF
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2026-09-22 18:20│丰茂股份（301459）：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 21日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额和募投项目实际
情况，对本次发行的补充流动资金项目拟投入募集资金金额进行调整。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将
有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2026〕1756号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 6,075,298张，每张面值为人民币 100元，发行总额为人民币 607
,529,800.00 元，扣除相关不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币 601,705,214.85元。本次发行募集资金已于 2026
年 8月 24日划至公司募集资金专户，上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了《验资报告》（信会
师报字[2026]第 ZF11162号）。
公司已对募集资金进行专户存储管理，公司及全资子公司丰茂（山东）汽车零部件有限公司与存放募集资金的银行、保荐机构签
订了《募集资金三方监管协议/四方监管协议》。
二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况
鉴于本次发行募集资金扣除各项发行费用（不含税）后，实际募集资金净额低于《浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，公司根据实际募集资金净额和公司实际经营需要，为保证募投项目
顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，对本次发行的补充流动资金项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金金额 调整后拟用募集
号 资金投入总额
1 智能底盘热控系统生产基 60,031.04 52,000.00 52,000.00
地（一期）项目
2 年产 800万套汽车用胶管 6,501.40 6,252.98 6,252.98
建设项目
3 补充流动资金 2,500.00 2,500.00 1,917.54
合计 69,032.44 60,752.98 60,170.52
三、本次调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额对公司的影响本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是
公司基于本次发行募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，并结合自身经营发展实际需求综合审慎决定。本次调整仅
针对“补充流动资金项目”，不调整“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”和“年产 800万套汽车用胶管建设项目”的募集资
金投入金额。本次调整事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 9月 21日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募集资金实际使用情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整
事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本事项在董事会决策权限内
，无需提交公司股东会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 9月 16日召开了第二届董事会审计委员会 2026年第六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入
募集资金金额的议案》。董事会审计委员会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项，符合《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定及公司《募集资金使用管理制度》。公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用
途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，全体委员一致同意本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人东方证券股份有限公司认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项，已经公司董事会审计委员会和
董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金到位和募投项目实施等实际
情况作出的审慎决定，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求。本次调整事项不影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐人对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2026年第六次会议决议；
3、东方证券股份有限公司关于浙江丰茂科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/7d71d03f-2a98-446b-bb6f-d922e9f1888a.PDF
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2026-09-22 18:20│丰茂股份（301459）：关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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丰茂股份（301459）：关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/a409eac9-d105-471a-9fbb-420de1142f66.PDF
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2026-09-14 19:02│丰茂股份（301459）：2026年第一次临时股东会决议公告
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丰茂股份（301459）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/a4f0055b-2111-4a9c-900c-fd133484679a.PDF
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2026-09-14 19:02│丰茂股份（301459）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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上海市世纪大道 100号环球金融中心 9层/24层/25层（200120）9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No
.100 Century AvenueShanghai 200120, P. R. China
Tel: +86 21 5878 5888 Fax: +86 21 5878 6866
北京大成（上海）律师事务所
关于浙江丰茂科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书致：浙江丰茂科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事务所（以下简称
“本所”）接受浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2026年第一次临时股东会（以下简称
“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议
发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其
他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《上市公司股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了本次
股东会，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026年 8月 27日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2026
年第一次临时股东会的议案》。
公司董事会已于 2026年 8月 29日以公告形式在深圳证券交易所信息披露网站上刊登了关于召开本次股东会的通知。通知载明了
本次股东会召开会议的召集人、时间、地点、出席对象、审议事项、股权登记日、召开方式、出席现场会议股东的登记办法、会议联
系电话和联系人姓名等有关事项，股东会通知还载明了网络投票方式的表决时间以及表决程序。公告刊登的日期距本次股东会的召开
日期已达 15日。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2026年 9月 14 日下午 13点 30分在浙江省余姚市锦凤路 22 号办公楼二楼会议室如期召开。本次股东会现场会议
召开的实际时间、地点与股东会会议通知中所告知的时间、地点一致。本次会议由公司董事长蒋春雷先生主持。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 9 月 14 日 9:15-9:25，9:30-1
1:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026年 9月 14日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《浙江丰茂科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江丰茂科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规
则》”）的规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东会议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1、股权登记日 2026年 9月 8日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事和高级管理人员。
3、本所律师。
4、根据相关法规出席股东会的其他人员。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 96 人，代表股份合计78,243,139股，占公司有表决权股份总数的 75.1458%
。具体情况如下：
（1）现场出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及代理人 9名，所持有表决权的股份总数为78,030,440股，占公司有表决权股份总数的 74.9415
%。
经查验出席本次股东会现场会议的股东及代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书以及公司本次股东会股权登记日的股东名册
，本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，符合相关法律、法规和规范性文件及《
公司章程》的规定。
（2）网络出席情况
网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。根据深圳证券交易所指定的网络投
票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 87名，所持有表决权的股份总数为 212,
699股，占公司有表决权股份总数的 0.2043%。
2、出席和列席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及代理人外，还包括公司董事、董事会秘书、公司总经理及其他高级管理人员以及本所见证律师列席会
议。
本所律师认为，该等人员均具备出席和列席本次股东会的合法资格。
（三）召集人
本次股东会由公司第二届董事会召集。为召开本次股东会，公司已于 2026年 8月 27日召开第二届董事会第二十五次会议，审议
通过关于召开本次股东会的议案。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
综上，本所律师认为，本次股东会出席会议人员资格及召集人资格均合法有效。
三、本次股东会的会议议案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的议案
根据公司董事会在深圳证券交易所信息披露网站上刊登的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，提请本次股东会审议
的议案为：
序号 议案名称
非累积投票提案
1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经核查，本次股东会审议的议案与本次股东会通知所列的议案一致。本次股东会无修改原有会议议程及提出新提案的情况。
（二）本次股东会的表决程序
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人就会议通知列明事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》和《股东会
议事规则》规定的程序进行计票、监票。经核查，本所律师认为，公司本次股东会现场会议的表决程序符合法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
出席本次股东会网络投票的股东就会议通知列明事项以网络投票方式进行了表决，网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司
提供了网络投票的统计数据。本所律师认为，本次股东会网络投票的表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规
定，合法有效。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的议案表决结果如下：
1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
A股 股数 比例 股数 比例 股数 比例
78,216,139 99.9655% 25,400 0.0325% 1,600 0.0020%
根据表决情况，上述议案已获得股东会审议通过，其中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决情况单
独计票并披露。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范
性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决
议合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
北京大成（上海）律师事务所
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/ba2972f6-e137-4e78-b582-40a19be3d381.PDF
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2026-09-10 16:10│丰茂股份（301459）：关于举办2026年半年度业绩说明会的公告
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丰茂股份（301459）：关于举办2026年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/e6b9557a-8ee4-465a-ad6c-253f28ae5483.PDF
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2026-09-06 15:36│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/01098612-52ae-43e6-8ec8-c3c21dad421d.PDF
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2026-09-06 15:35│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的法律意见书
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/498cb093-ea45-4bdb-b42c-e26efcd78b6b.PDF
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2026-09-06 15:35│丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/1f3354f4-1e15-4d4d-90a5-0f8272a6d527.PDF
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2026-08-28 18:20│丰茂股份（301459）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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深圳证券交易所：
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐人”）作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“丰茂股份”、“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定履行持
续督导职责，对丰茂股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2026〕1756号），浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券6,075,298张，每张
面值为人民币 100元，发行总额为人民币 60,752.98万元，扣除相关不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币 601,705,2
14.85元。上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZF11162号
）。
公司已对募集资金进行专户存储管理，公司及全资子公司丰茂（山东）汽车零部件有限公司与存放募集资金的银行、保荐人签订
了《募集资金三方监管协议/四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额在扣除发行费用后，将用于投资以下项目：
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金金
额 额
1 智能底盘热控系统生产基地（一期）项 60,031.04 52,000.00
目
2 年产 800万套汽车用胶管建设项目 6,501.40 6,252.98
3 补充流动资金 2,500.00 2,500.00
合计 69,032.44 60,752.98
注：本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，在募集资
金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。本次实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，公司
将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的优先顺序及各项目的具体投资额。
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。本次使用
闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理
（一）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，提高募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多回报。
2、现金管理额度及期限
拟使用不超过人民币 60,200万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。决议有效期限为自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有
效期内，资金可以循环滚动使用。
3、现金管理投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理相关产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好
、满足保本要求的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款、券商保本类理财产品等，且该等投
资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
4、现金管理资金来源
公司暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金。
5、实施方式
在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内，董事会提请股东会授权公司董事长在授权额度范围内行使相关投
资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关要求及时履行信息披露义务。
7、其他
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
（二）对公司日常经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的
，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管
理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司将根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计
量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定，进行会计核算及列报。
（三）风险控制措施
1、投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处
理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投
资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
（2）公司必须严格按照《上市公司募集资金监管规则》《募集资金使用管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
四、公司履行的决策程序
公司于 2026 年 8月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币 60,200万元（含本数）暂时闲置募集资金
进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品（包括但不限于结构性存
款、通知存款、大额存单、协定存款、券商保本类理财产品等，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为
），期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内，额度可循环滚动使用。同时，董事会提请股东会授权公司
董事长在授权额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人具体办理相关事宜。本议案尚需提交公司股东会审
议。
五、保荐人核查意见
保荐人核查后认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审
议。公司上述事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关规定要求。保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
东方证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/044e468d-cc68-4fb6-abef-4672b0654b9c.PDF
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2026-08-28 18:17│丰茂股份（301459）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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丰茂股份（301459）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8c995dd6-d820-4a31-9003-4e1d647c24a3.PDF
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2026-08-28 16:48│丰茂股份（301459）：2026年半年度报告摘要
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丰茂股份（301459）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ecb971cf-e03f-44bc-afba-8b6908949556.PDF
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2026-08-28 16:47│丰茂股份（301459）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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丰茂股份（301459）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ead77292-0e46-4ece-b2d0-f975e2aa0ee6.PDF
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2026-08-28 16:47│丰茂股份（301459）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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丰茂股份（301459）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a711abc3-3dd1-4bcb-a94c-b542764a2b87.PDF
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2026-08-28 16:46│丰茂股份（301459）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2026年 8月 27日（星期四）在公司会议室以
现场表决的方式召开。会议通知已于 2026年 8月 17日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长蒋春雷先生主持
。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司董事会秘书及其他高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会同意公司编制的 2026年半年度报告及其摘要，认为公司 2026年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和
深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-049）及《2026年
半年度报告摘要》（公告编号：2026-050）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第二届董事会审计委员会 2026年第五次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会同意公司 2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金使用管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确
、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2026-051）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第二届董事会审计委员会 2026年第五次会议审议通过。
（三）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币 60,200万元（含本数）暂时闲置募集资
金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品（包括但不限于结构性
存款、通知存款、大额存单、协定存款、券商保本类理财产品等，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行
为），期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内，额度可循环滚动使用。同时，董事会提请股东会授权公
司董事长在授权额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人具体办理相关事宜。
保荐机构发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2026-052）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司决定于 2026年 9月 14日召开 2026年第一次临时股东会，对尚需提交股东会审议的议案进行审议。具体内容详见公司于同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2026年第五次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2fb8422b-9798-46fb-96af-46cfbca6255a.PDF
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2026-08-28 16:45│丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份2026年半年度持续督导跟踪报告
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丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/74eaf636-74e8-4a73-b564-c27b57fac19a.PDF
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2026-08-28 16:44│丰茂股份（301459）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 14日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 08日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 9月 8日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省余姚市锦凤路 22号办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行 非累积投票提案 √
现金管理的议案》
2、以上议案已由公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
3、公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结
果进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
2、登记时间：2026年 9月 11日（星期五）9:00-11:00，14:00-17:00。
3、登记手续：（1）法人股东应持股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）、加盖公章的
营业执照复印件、法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；（2）自然人
股东应持本人身份证、股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官
网下载）和委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记（须在 2026年 09月11日下午 16:00点
之前送达公司），并请通过电话方式对所发信函或电子邮件与本公司进行确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以
便登记确认。来信请寄浙江省余姚市锦凤路 22号，丰茂股份证券部收，邮编：315403（信封请注明“股东会”字样）。
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记
。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
4、股东会联系方式：
联系人：吴勋苗
联系电话：0574-62762228
传真：0574-62760988
联系邮箱：dongmi@fengmao.com
登记及信函送达地址：浙江省余姚市锦凤路 22号，邮编：315403。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第二届董事会第二十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/24839055-80a7-41a1-a95b-f99f6cf69425.PDF
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2026-08-28 16:43│丰茂股份（301459）：2026年半年度报告
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丰茂股份（301459）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2ae2f06f-a0e8-46c8-a6e9-2d0d06abbe95.PDF
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2026-08-28 16:42│丰茂股份（301459）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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丰茂股份（301459）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/acc9a882-32d9-4707-9707-5e86aec65b4c.PDF
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2026-08-25 18:32│丰茂股份（301459）：关于签订募集资金监管协议的公告
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丰茂股份（301459）：关于签订募集资金监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9d5701d4-e18c-46f3-928d-34f0922ceab2.PDF
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2026-08-23 15:41│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/858c8185-f125-488b-b630-42dc37bf1391.PDF
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2026-08-20 00:00│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
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特别提示
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“丰茂股份”或“发行人”）和东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐
人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228号〕）、《上市公司证券发行
注册管理办法》（证监会令〔第 227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（深证上〔
2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223
号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135 号）等相关规定
组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”或“丰茂转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布
的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行
缴款义务，确保其资金账户在 2026年 8月 20日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相
关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳
分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网
上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并由
保荐人（主承销商）及时向深交所报告；如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在批文有效期内择机重启
发行。中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行认购金额不足 60,752.98万元的部分由保荐人（主承销商）包销。包销基数为 60,752.98万元，保荐人（主承销商）根
据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销
额为 18,225.89万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人
协商沟通决定是否中止本次发行；如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不
足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并将在批文有效期内择
机重启发行。
3、投资者连续 12 个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（
按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效
身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
根据《浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，丰茂股份及本次发行的保荐人（主承销商）东
方证券股份有限公司于 2026年 8月 19日（T+1日）主持了丰茂转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则
在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将网上中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“6”位数 202894，452894，702894，952894
末“8”位数 04837233，54837233，95604582
末“9”位数 624311644
末“11”位数 09698272932
凡参与丰茂转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 42,336 个，每个中签
号码只能认购 10 张（1,000元）丰茂转债。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/1bfc8178-bba7-4a19-8bc0-a3157405341c.PDF
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2026-08-18 18:41│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
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特别提示
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“丰茂股份”、“发行人”或“公司”）和东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券
”或“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《上市公
司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》
（深证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》（深证上〔2
025〕223 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135 号）
等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”或“丰茂转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年 8月 17日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）。请投资者认真阅读本公告及深交
所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行
缴款义务，确保其资金账户在 2026年 8月 20日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相
关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳
分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网
上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并由
保荐人（主承销商）及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在批文有效期内择机重启
发行。中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行认购金额不足 60,752.98万元的部分由保荐人（主承销商）包销。包销基数为 60,752.98万元，保荐人（主承销商）根
据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销
额为 18,225.89万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人
协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销
投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并将
在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个
月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效
身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
丰茂股份向不特定对象发行 60,752.98万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2026年 8月 18日（T日）结束。
根据 2026年 8月 14日（T-2日）公布的《浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称
“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次丰茂转债发行申购结果公告如下：
一、 总体情况
丰茂转债本次发行 60,752.98 万元，发行价格每张 100 元，发行数量共计6,075,298张，按面值发行。本次发行的原股东优先
配售日和网上申购日为 2026年 8月 18日（T日）。
二、 向原股东优先配售结果
根据深交所提供的优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的丰茂转债为 565,193,200元（5,651,932张），约占本次发行
总量的 93.03%。
三、 社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的丰茂转债总计为423,360 张，即 42,336,000 元，占本次发行总量的 6
.97%，网上中签率为0.0004030980%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为 105,026,562,390 张，配号总数为 10,502
,656,239 个，起讫号码为000000000001—010502656239。
发行人和保荐人（主承销商）将在 2026年 8月 19日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将于 2026 年 8 月 20 日（ T+2
日）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号码只能购买 1
0张（即 1,000元）丰茂转债。
四、 本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比例
原股东 5,651,932 5,651,932 100%
其中：控股股东、实 4,551,066 4,551,066 100%
际控制人及其一致行
动人
网上社会公众投资者 105,026,562,390 423,360 0.0004030980%
合计 105,032,214,322 6,075,292 —
注 1：公司控股股东宁波丰茂投资控股有限公司获配数量为 3,640,853张，实际控制人蒋春雷先生获配数量为 690,245张、王静
女士获配数量为 68,266张，其一致行动人宁波苏康企业管理合伙企业（有限合伙）获配数量为 151,702张，合计获配数量为 4,551,
066张，约占本次发行总量的 74.91%。
注 2：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每 10张为 1个申购单位，因此所产生的余额 6
张由保荐人（主承销商）包销。
五、 上市时间
本次发行的丰茂转债上市时间将另行公告。
六、 备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2026年 8月 14日（T-2日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江丰茂
科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》，募集说明书全文及有关本次发行的相关材料。
七、 发行人和保荐人（主承销商）
1、发行人：浙江丰茂科技股份有限公司
住所：浙江省余姚市锦凤路 22号
电话：0574-62762228
联系人：吴勋苗
2、保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路 119号东方证券大厦
电话：021-23153791
联系人：股权资本市场部
发行人：浙江丰茂科技股份有限公司保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/18319023-209d-458a-b750-210d0d3d6697.PDF
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2026-08-17 16:11│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/7715b877-c9e0-4264-b1a5-6a249dbf7334.PDF
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2026-08-13 20:06│丰茂股份（301459）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
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丰茂股份（301459）：第二届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/d8095a15-979c-4503-a817-df529edb007d.pdf
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2026-08-13 19:29│丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/42219838-5d4e-4344-bd48-7c3c1fecbb3b.PDF
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2026-08-13 19:29│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/b670bc42-0f3c-44ba-acd4-91811babc725.PDF
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2026-08-13 19:26│丰茂股份（301459）：丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书摘要
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丰茂股份（301459）：丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-13 19:26│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告。公告详情请查看附件
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2026-08-13 19:26│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/d4c4096f-8253-42c2-b732-6896e312367d.PDF
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2026-08-13 19:26│丰茂股份（301459）：丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书
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丰茂股份（301459）：丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/b8931c72-a600-4422-9bf7-b3e05a28266b.PDF
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2026-08-13 19:26│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书提示性公告
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/997da072-1bea-4765-be1d-2e7ff6b443f4.PDF
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2026-08-13 19:26│丰茂股份（301459）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
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丰茂股份（301459）：第二届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/0c93eb0d-ee39-4515-a540-7af195ed7429.PDF
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2026-08-13 19:24│丰茂股份（301459）：丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告
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丰茂股份（301459）：丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/1d4149db-cbb8-47f6-948a-b49c4462d26c.PDF
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2026-07-28 16:20│丰茂股份（301459）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复
│的公告
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江丰茂科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1756号），批复文件的主要内容如下：
一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定的期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司
债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/f99670e9-1296-4616-9655-8ebdab9733b1.PDF
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2026-07-08 17:14│丰茂股份（301459）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发
行人民币普通股（A股）2,000.00万股，发行价格为 31.90元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00万元，扣除发行费用后募集资
金净额为 56,381.70万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2023年 12月 8日出具
了“信会师报字[2023]第 ZF11347号”《验资报告》。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司制订了《募集资金使用管理制
度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。同时公司开设了募集
资金专项账户并分别与中国农业银行股份有限公司余姚分行、中国建设银行股份有限公司余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚
支行、宁波银行股份有限公司余姚支行、中国农业银行股份有限公司余姚陆埠支行及东方证券股份有限公司签订了《募集资金三方监
管协议》。公司对募集资金的存放和使用实行专户管理。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）
》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
三、本次注销募集资金专户的情况
公司分别于 2025 年 12 月 8 日召开第二届董事会第十九次会议、2025 年 12 月 24日召开 2025年第五次临时股东会，审议通
过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目“传动带智能
工厂建设项目”“张紧轮扩产项目”“研发中心升级建设项目”已基本完结，达到预定可使用状态，满足结项条件，同意公司对上述
募投项目予以结项，除预留募集资金3,078.58万元用于支付募投项目尚需支付的合同尾款、质保款等款项外（如不足，由公司以自有
或自筹资金解决），同意公司将节余募集资金 2,950.32万元（含理财收益及利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准
）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。
截至本公告披露日，“张紧轮扩产项目”募集资金已按照相关规定全部使用完毕，专户结余利息收入 53.15元已转入公司自有资
金账户。
公司已办理完成“张紧轮扩产项目”募集资金专项账户的注销手续。公司同保荐机构及中国建设银行股份有限公司余姚支行签署
的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、注销后公司募集资金专户情况
截至本公告披露日，公司募集资金专户的情况如下：
开户主体 开户银行名称 银行账号 募投项目名称 账户状态
浙江丰茂科技股 中国农业银行股份 39609001040016944 传动带智能工厂建 存续
份有限公司 有限公司余姚陆埠 设项目
支行
浙江丰茂科技股 中国建设银行股份 33150199570000000760 张紧轮扩产项目 本次注销
份有限公司 有限公司余姚城东
支行
浙江丰茂科技股 招商银行股份有限 574909356910021 研发中心升级建设 存续
份有限公司 公司宁波余姚支行 项目
浙江丰茂科技股 宁波银行股份有限 86031110001778942 智能底盘热控系统 存续
份有限公司 公司余姚支行 生产基地（一期）
项目
浙江丰茂科技股 中国农业银行股份 39609001040019252 智能底盘热控系统 存续
份有限公司 有限公司余姚陆埠 生产基地（一期）
支行 项目
浙江丰茂科技股 宁波银行股份有限 86031110000102847 超募资金 已注销
份有限公司 公司余姚支行
五、备查文件
1、募集资金专项账户注销证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/f53ec4ab-cfe9-48d4-9a0c-acdd5a29c457.PDF
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2026-06-23 18:36│丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/25dd7d33-b9bd-42a9-a4b3-c16b09fe3245.PDF
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2026-06-23 18:36│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/5fc0ab47-5259-4ef2-ace0-e5a6f00670a4.PDF
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2026-06-23 18:36│丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/dec25221-02e8-4ecf-9f6d-040bba285d7d.PDF
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2026-06-23 18:36│丰茂股份（301459）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性
│公告
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请已于 202
6 年 6 月 11 日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2026-035）。
根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关公告及文件。
本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，最终中国证监会能否同意注册及其时间
尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/1353a142-7ce7-4cc2-a84c-8ddb2e3d555f.PDF
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2026-06-23 18:36│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/9ecf7f29-30cd-4225-baa2-113cd0ffc871.PDF
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2026-06-11 19:58│丰茂股份（301459）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告
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2026年 6月 11日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2026年第 32次上市审核委员会审议会议，对浙江丰茂科技股份有限公
司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请进行了审核。根据会议审议结果，公司
本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）注册程序，最终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的
决定文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/464830a4-6fa5-492e-b02b-2db4e5452e3f.PDF
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2026-06-03 19:46│丰茂股份（301459）：2025年年度权益分派实施公告
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 26日召开的 2025年
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年年度利润分配方案为：以截至2025年 12月 31日总股本 104,121,820股为基数
，拟向全体股东每 10股派发现金红利 2元人民币（含税），共计派发现金红利 20,824,364.00元（含税），剩余未分配利润结转以
后年度分配；本年度不实施资本公积金转增股本，不送红股。若在利润分配方案实施前公司总股本由于股份回购注销、股权激励行权
、再融资新增股份上市等事项而发生增减变化的，公司将根据未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，将按
照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 104,121,820股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），本年度不实施资本公积金转增股本，不送红
股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4000
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 10日，除权除息日为：2026年 6月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 29日至登记日
：2026年 6月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后
果由本公司自行承担。
六、相关参数调整
1、本次利润分配不涉及送转股，公司总股本未发生变化，无需调整每股收益等参数。
2、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相关股东承诺：在锁定期届满后两年内减持本次发行前本企业/本人
已持有的公司股份的，减持价格不低于发行价。本次权益分派后，上述承诺的最低减持价格将作相应调整。
3、本次权益分派实施完毕后，公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》中涉及的限制性股票的授予价格将进行相应调整，
公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、咨询办法
咨询地址：浙江省余姚市锦凤路 22号
咨询联系人：吴勋苗
咨询电话：0574-62762228
邮箱：dongmi@fengmao.com
八、备查文件
1、《2025年年度股东会决议》；
2、《第二届董事会第二十二次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/c0e5304e-3f30-4d21-8d76-c523f74c21eb.PDF
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2026-06-01 18:06│丰茂股份（301459）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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丰茂股份（301459）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/8bc90b40-f588-4074-9272-b5d31fc7f54e.PDF
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2026-06-01 18:06│丰茂股份（301459）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于丰茂股份申请向不特定对象发行可转换公司债
│券的审核问询函的回复
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丰茂股份（301459）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于丰茂股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的
回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/8d68bfa4-df60-4f26-8f27-40dee4c4da43.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│丰茂股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225524920.PDF
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2026-04-28│丰茂股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225211632.PDF
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2026-04-28│丰茂股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225211639.PDF
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2025-10-25│丰茂股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224733476.PDF
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2025-08-27│丰茂股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224578020.PDF
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2025-04-22│丰茂股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223190850.PDF
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2025-04-22│丰茂股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223191020.PDF
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2024-10-29│丰茂股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541437.PDF
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2024-08-29│丰茂股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221023375.PDF
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2024-04-22│丰茂股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-22/1219697450.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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