公司公告☆ ◇301459 丰茂股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 19:00 │丰茂股份（301459）：使用超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-05-14 18:59 │丰茂股份（301459）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-05-14 18:57 │丰茂股份（301459）：前次募集资金使用情况报告 │
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│2026-05-14 18:57 │丰茂股份（301459）：关于使用超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-05-14 18:56 │丰茂股份（301459）：第二届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-05-14 18:55 │丰茂股份（301459）：关于丰茂股份截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2026-04-28 16:04 │丰茂股份（301459）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 20:41 │丰茂股份（301459）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 20:41 │丰茂股份（301459）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 20:41 │丰茂股份（301459）：第二届董事会第二十二次会议决议公告 │
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2026-05-14 19:00│丰茂股份（301459）：使用超募资金永久补充流动资金的核查意见
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东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“丰茂股份”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定
，对丰茂股份使用超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕1453号）文同意注册，丰茂股份获准首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000.00万股，每股发行价格为人
民币 31.90元，募集资金总额为人民币 63,800.00万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币 56,381.70万元。上述募集
资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2023年 12月 8日出具了“信会师报字[2023]第 ZF11347号
”《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
二、募集资金投资项目及超募资金基本情况
根据《浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续调整，本次募集资金扣除发行费用后，
具体投资项目及募集资金使用安排如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投 募集资金承诺 调整后投资 项目达到预定可
号 资 投资总额 总额 使用状态日期
1 传动带智能工厂建设 29,511.73 29,511.73 28,570.56 2025年12月
项目
2 张紧轮扩产项目 8,493.56 8,493.56 2,493.56 2025年12月
3 研发中心升级建设项 5,564.16 5,564.16 4,364.62 2025年12月
目
4 智能底盘热控系统生 60,031.04 0 6,000.00 2028年6月
产基地（一期）
5 永久补充流动资金 2,950.32 0 2,950.32
超募资金投向
1 永久补充流动资金 7,600.00 7,600.00 7,600.00
2 智能底盘热控系统生 60,031.04 2,000.00 2,000.00 2028年6月
产基地（一期）
3 其他超募资金 3,212.25 3,212.25 3,212.25 —
公司本次募集资金净额为 56,381.70万元，本次募集资金净额超过计划募集资金金额部分为超募资金，即超募资金为 12,812.25
万元。
目前公司募投项目“传动带智能工厂建设项目”“张紧轮扩产项目”“研发中心升级建设项目”已基本完结，达到预定可使用状
态，满足结项条件，公司于2025年 12月 8日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对上述募投项目予以结项，除预留募集资金 3,078.58万元用于支
付募投项目尚需支付的合同尾款、质保款等款项外（如不足，由公司以自有或自筹资金解决），公司将节余募集资金 2,950.32万元
（含理财收益及利息收入）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。本次结余募集资金使用事项已经公司
2025年第五次临时股东会审议通过。
三、超募资金的使用情况
2024年 4月 19日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,800.00万元永久补充流动资金。上述事项已经公司 2023年年度股东大会审议通过。
2025年 4月 30日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,800.00万元永久补充流动资金。上述事项已经公司 2024年年度股东大会审议通
过。
2025 年 8月 7日，公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金
投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金 2,000.00万元用于“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”。上述事项已经
公司 2025年第三次临时股东大会审议通过。
截至本核查意见出具日，公司已累计实际使用 9560.96万元超募资金，其余超募资金存放于募集资金专户管理。
四、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划及必要性
在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求、提高募集资金的使用效率、降低财务
成本、进一步提升公司盈利能力、维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金使用管理制度
》的相关规定，公司拟使用超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益
。公司超募资金为 12,812.25 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 3,636.87万元，占超募资金总额的 28.39%。
五、本次使用超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺
本次使用超募资金永久补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺：
（一）每十二个月内累计使用超募资金金额用于永久性补充流动资金将不超过超募资金总额的 30%；
（二）本次使用超额募集资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，公司在补充流动资金后的十二个月内不进行
证券投资、衍生品交易（外汇套期保值业务除外）等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、履行的审议程序
公司于2026年5月13日召开公司第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用超募资金人民币3,636.87万元（含理财收益及利息收入）永久性补充流动资金，该议案尚需提交公司股东会审议。
（一）审计委员会意见
公司第二届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，根据《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金人民币3,636.87万元（含理财收益及利息收入）用于永久补充流动资
金，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。本次永久性补充流动资金不会与募集
资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用超募资金3,636.87万元（含理财
收益及利息收入）用于永久补充流动资金。
（二）董事会意见
公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,636.87
万元（含理财收益及利息收入）永久补充流动资金，占超募资金总额的28.39%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资
金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通
过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东会审议。本次使用超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规章制度的有关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e85d4fcf-8cda-450f-bcf0-5da66ed248d0.PDF
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2026-05-14 18:59│丰茂股份（301459）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2026年5月26日召开公司2025年年度股东会，并于2026年4月28日
在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。公司于2026年5月13日召开第二届董事会第二
十三次会议，审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》，该事项尚
需提交公司股东会审议。同日，为提高会议效率，减少会议召开成本，直接持有公司股份59.93%的公司控股股东宁波丰茂投资控股有
限公司向公司董事会提交《关于公司2025年年度股东会增加临时提案的提案函》，书面提请将《关于使用超募资金永久补充流动资金
的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》，以临时提案的方式提交至公司2025年年度股东会审议。除上述内容外，
公司2025年年度股东会的召开地点、召开时间及股权登记日等其他事项不变。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，控股股东宁波丰茂投资控股有限公司具有提出临时提案的
法定资格，其提请增加股东会临时提案的程序及内容符合有关法律法规、规范性文件等的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交
本次股东会审议。现将变动后的公司2025年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 26日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 19日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 05月 19日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省余姚市锦凤路 22号办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司 2026年度向银行等金融机构申请授 非累积投票提案 √
信额度的议案》
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
8.00 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议 非累积投票提案 √
案》
2、以上议案已由公司第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网
上的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026年度薪酬方案。
5、公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结
果进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
2、登记时间：2026年 5月 25日（星期一）9:00-11:00，14:00-17:00。
3、登记手续：（1）法人股东应持股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）、加盖公章的
营业执照复印件、法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；（2）自然人
股东应持本人身份证、股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官
网下载）和委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记（须在 2026 年 05 月 25 日下午16:00
点之前送达公司），并请通过电话方式对所发信函或电子邮件与本公司进行确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），
以便登记确认。来信请寄浙江省余姚市锦凤路 22号，丰茂股份证券部收，邮编：315403（信封请注明“股东会”字样）。
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记
。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
4、股东会联系方式：
联系人：吴勋苗
联系电话：0574-62762228
传真：0574-62760988
联系邮箱：dongmi@fengmao.com
登记及信函送达地址：浙江省余姚市锦凤路 22号，邮编：315403。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/4903a32c-4bc9-4a71-b4a2-17b80dfad6d5.PDF
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2026-05-14 18:57│丰茂股份（301459）：前次募集资金使用情况报告
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丰茂股份（301459）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/985b77fb-d93e-4a35-96ba-930a04e682a2.PDF
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2026-05-14 18:57│丰茂股份（301459）：关于使用超募资金永久补充流动资金的公告
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 13日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使
用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,636.87（含理财收益及利息收入）万元永久补充流动资金。该议
案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2023〕1453号）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，发行价
格为 31.90 元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 56,381.70万元。上述募集资金到
位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2023年 12月 8日出具了“信会师报字[2023]第 ZF11347 号”《
验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管
协议》。
二、募集资金项目投资情况
根据《浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续调整，本次募集资金扣除发行费用后，
具体投资项目及募集资金使用安排如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投 募集资金 调整后 项目达到预定
号 资 承诺投资 投资总 可使用状态日
总额 额 期
1 传动带智能工厂建设 29,511.73 29,511.73 28,570.5 2025年 12月
项目 6
2 张紧轮扩产项目 8,493.56 8,493.56 2,493.56 2025年 12月
3 研发中心升级建设项 5,564.16 5,564.16 4,364.62 2025年 12月
目
4 智能底盘热控系统生 60,031.04 0 6,000.00 2028年 6月
产基地（一期）
5 永久补充流动资金 2,950.32 0 2,950.32 —
超募资金投向
1 永久补充流动资金 7,600.00 7,600.00 7,600.00 —
2 智能底盘热控系统生 60,031.04 2,000.00 2,000.00 2028年 6月
产基地（一期）
3 其他超募资金 3,212.25 3,212.25 3,212.25 —
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 56,381.70万元，本次募集资金净额超过计划募集资金金额部分为超募资
金，即超募资金为 12,812.25万元。鉴于公司募投项目“传动带智能工厂建设项目”“张紧轮扩产项目”“研发中心升级建设项目”
已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司于 2025年 12月 8日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于首次公开发
行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对上述募投项目予以结项，除预留募集资金 3
,078.58万元用于支付募投项目尚需支付的合同尾款、质保款等款项外（如不足，由公司以自有或自筹资金解决），公司将节余募集
资金2,950.32万元（含理财收益及利息收入共计 809.61万元）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。
本次结余募集资金使用事项已经公司2025年第五次临时股东会审议通过。
三、超募资金的使用情况
2024年 4月 19 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,800.00万元永久补充流动资金。上述事项已经公司 2023年年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的公告》（公告编号：2024-029）及相关公告。
2025年 4月 30 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,800.00万元永久补充流动资金。上述事项已经公司 2024年年度股东大会审议通过
。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的公告》（公告编号：2025-022）及相关公告。
2025年 8月 7日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资
建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金 2,000.00万元用于“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”。上述事项已经公司
2025年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2025年8月 9日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2025-055）及相关公告。
截至本公告披露日，公司已累计实际使用 9560.96万元超募资金，其余超募资金存放于募集资金专户管理。
四、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划及必要性
在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求、提高募集资金的使用效率、降低财务
成本、进一步提升公司盈利能力、维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金使用管理制度
》的相关规定，公司拟使用超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益
。公司超募资金为 12,812.25万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 3,636.87万元，占超募资金总额的 28.39%。
五、本次使用超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺
本次使用超募资金永久补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺：
（一）每十二个月内累计使用超募资金金额用于永久性补充流动资金将不超过超募资金总额的 30%；
（二）本次使用超募集资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，公司在补充流动资金后的十二个月内不进行证
券投资、衍生品交易（外汇套期保值业务除外）等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、审议程序及意见
公司于 2026年 5月 13
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