公司公告☆ ◇301459 丰茂股份 更新日期：2025-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-21 17:14 │丰茂股份（301459）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 17:12 │丰茂股份（301459）：关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 17:11 │丰茂股份（301459）：第二届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 17:10 │丰茂股份（301459）：变更募集资金用途及调整新增募投项目的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 17:10 │丰茂股份（301459）：关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 17:10 │丰茂股份（301459）：关于对外投资建设智能底盘热控系统生产基地项目暨拟签订落户意向协议书的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 17:10 │丰茂股份（301459）：第二届监事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-17 17:42 │丰茂股份（301459）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 18:40 │丰茂股份（301459）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 18:40 │丰茂股份（301459）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 17:14│丰茂股份（301459）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丰茂股份”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2025年
第二次临时股东大会的议案》，现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大
会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年8月6日（星期三）13：30
（2）网络投票的日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月6日9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月6日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年7月30日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年7月30日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省余姚市远东工业城CE10号浙江丰茂科技股份有限公司3楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的议案》 √
2.00 《关于对外投资建设智能底盘热控系统生产基地项目暨拟签订 √
落户意向协议书的议案》
3.00 《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的议案》 √
2、以上议案已由公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
上的相关公告。
3、公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决结果进行单独计票并披露。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记
2、登记时间：2025 年 8 月 4 日（星期一）9:00-11:00，14:00-17:00。
3、登记手续：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡/持股证明、法
定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（附件 2）和
本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东授权委托书
（附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
4、请参会股东仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡/持股证明复印件，以便会议
登记。异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式进行会议登记（须在 2025 年 8 月 4 日 17:00 时之前送达或传真至公司，请注
明“股东大会”字样），异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话
确认。不接受电话登记。
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。会期预计半天，出席会议人员交
通、食宿费自理。
6、股东大会联系方式：
联系人：吴勋苗
联系电话：0574-62762228
传真：0574-62760988
联系邮箱：dongmi@fengmao.com
登记及信函送达地址：浙江省余姚市锦凤路 22 号，邮编：315403。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/1f306d12-eee6-40b6-a54e-0d4b301d776b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 17:12│丰茂股份（301459）：关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰茂股份（301459）：关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/13d1121b-45a6-42f7-b90f-b33761ec9b1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 17:11│丰茂股份（301459）：第二届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2025 年 7 月 18 日（星期五）在公司会议室
以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 13 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长蒋春雷先生
主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的议案》
因战略发展规划调整，公司拟终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地项目。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的公
告》（公告编号：2025-044）。
本议案已经第二届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于对外投资建设智能底盘热控系统生产基地项目暨拟签订落户意向协议书的议案》
同意公司使用不超过 15 亿元人民币投资建设智能底盘热控系统生产基地项目，并提请股东大会授权公司管理层与余姚工业园区
管理委员会签署意向协议，同时公司董事会授权公司管理层根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署项目相关
协议、办理项目开工、施工及竣工手续等）。
本议案已经第二届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资建设智能底盘热控系统生产基地项
目暨拟签订落户意向协议书的公告》（公告编号：2025-045）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的议案》
公司本次变更部分募集资金用途及调整新增募投项目，是公司投资运营优化而做出的审慎决策，提高了募集资金使用效率，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。本次变更事项决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规的规定。因此，董事会一致同意本次变更事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目
的公告》（公告编号：2025-046）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会，对尚需提交股东大会审议的议案进行审议。具体内容详见公
司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-0
47）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届董事会战略委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/d32a9937-e9ae-4ec4-b30b-2f41e5a1c99f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 17:10│丰茂股份（301459）：变更募集资金用途及调整新增募投项目的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰茂股份（301459）：变更募集资金用途及调整新增募投项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/3b01f72f-4393-4125-a44e-142517098796.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 17:10│丰茂股份（301459）：关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的议案》，公司决定终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地项目。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，上述终止对外投资事项不构成关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会进行审议，具体情况
如下：
一、对外投资概述
公司分别于 2025 年 5 月 28 日、2025 年 6 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于对外投资建设嘉兴汽车零部件生产基地暨拟签订对外投资合作协议的议案》。同意公司使用不超过 15 亿元人民币投资
建设嘉兴汽车零部件生产基地项目，并同意授权公司管理层与嘉兴高新技术产业开发区管理委员会签署《嘉兴汽车零部件生产基地投
资合作协议书》，同时公司董事会授权公司管理层根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署项目相关协议、办
理项目开工、施工及竣工手续等）。具体内容详见公司分别于 2025 年 5 月 30 日和 2025 年 6 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关
于对外投资建设嘉兴汽车零部件生产基地暨拟签订对外投资合作协议的公告》（公告编号：2025-032）和《2025 年第一次临时股东
大会决议公告》（公告编号：2025-040）。
二、对外投资的进展情况
根据公司目前的发展计划，公司拟终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地项目。本次变更事项已经公司第二届董事会第十四次会
议审议通过，尚需提交 2025 年第二次临时股东大会进行审议。本次事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组事项。
三、项目终止原因
因战略发展规划调整，公司拟终止嘉兴汽车零部件生产基地建设项目，并调整至余姚推进智能底盘热控系统生产基地项目建设。
智能底盘热控系统生产基地项目有利于充分发挥余姚塑胶产业集群优势和公司总部管理优势，提高公司现有资产和供应链资源的使用
效率，提高项目的整体投资回报。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资建设智能底盘热控系统生产基地项目暨
拟签订落户意向协议书的公告》（公告编号：2025-045）。
四、项目终止对公司的影响
嘉兴汽车零部件生产基地项目尚未开始实施，也尚未进行资金投入，且相关协议已终止。主要建设内容公司拟在总部所在地余姚
继续开展，因此不会对公司现有业务及经营发展产生重大不利影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/b1fd855c-e050-4f92-b8c7-f4664f89931c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 17:10│丰茂股份（301459）：关于对外投资建设智能底盘热控系统生产基地项目暨拟签订落户意向协议书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与余姚工业园区管理委员会签订《丰茂股份智能底盘热控系统生产基地项
目落户意向协议书》（以下简称“协议”或“本协议”），拟在余姚市购置土地，建设智能底盘热控系统生产基地项目（以下简称“
项目”或“本项目”）。本项目公司总投资额预计不超过人民币 15 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。
本次对外投资不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形，本次对外投资事项尚
需提交公司股东大会审议。
重要风险提示：
1、本次投资事项尚需股东大会审议批准后方可生效，协议能否生效尚存在不确定性。
2、本项目投资金额等数值均为预估值，尚存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请广
大投资者注意投资风险。
3、本协议的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响，对公司长期发展的影响需视后续推进和实施情况而定。公司
提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
根据公司业务发展需要，为进一步提升热管理系统、空气悬架系统、密封系统的生产能力，以满足市场需求、强化产品服务供应
能力，并提升公司在汽车产业链中的综合竞争力。公司拟在余姚工业园区取得土地使用权建设厂房，新建智能底盘热控系统生产基地
项目，本项目总投资额预计不超过人民币 15 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。
（二）董事会审议情况
2025 年 7 月 18 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资建设智能底盘热控系统生产基地项目暨
拟签订落户意向协议书的议案》，同意公司使用不超过 15 亿元人民币投资建设智能底盘热控系统生产基地项目，并提请股东大会授
权公司管理层根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署项目相关协议、办理项目开工、施工及竣工手续等）。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资需提交
公司股东大会审议通过后方可实施。
二、协议对方基本情况
对方全称：余姚工业园区管理委员会
统一社会信用代码：11330281671222317L
单位性质：机关
地址：浙江省余姚市丰山路 199 号
协议对方不属于失信被执行人，公司与其不存在关联关系。
三、项目基本情况及协议主要条款
甲方：余姚工业园区管理委员会
乙方：浙江丰茂科技股份有限公司
为促进项目落户工作的顺利开展，鼓励优质项目落户园区，经甲乙双方友好协商，达成如下意向协议：
（一）项目名称
智能底盘热控系统生产基地项目
（二）项目性质
内资、制造业
（三）项目投资
项目计划总投资 15 亿元
（四）项目简介
项目意向落户余姚工业园区兰江都市产业园，拟用地 120 亩（最终用地面积、位置及性质以法定程序批准的土地出让合同为准
），计划建设先进厂房，并引进先进的设备，打造集研发与生产于一体的智能底盘热控系统生产基地，用于支撑公司未来的产业布局
和发展。本项目基于公司业务发展需要，旨在进一步提升热管理系统、空气悬架系统、密封系统的生产能力，以满足市场需求、强化
产品服务供应能力，并提升公司在汽车产业链中的综合竞争力。同时，项目将进一步增强公司的研发创新能力，持续为公司提供创新
技术、创新工艺和创新产品，为企业长期发展奠定基础。
（五）意向合作内容
（1）甲方将根据园区规划、土地管理法规及政策，积极协调相关部门，在乙方项目符合相关条件的前提下，依法依规加快推进
项目用地供应相关工作。
（2）乙方拟投项目落户余姚工业园区，并及时向甲方提供拟落户项目详细的商业计划书和可行性研究报告，并保证其拟落户的
项目符合能源、环保、安全等方面要求。
（3）乙方须通过招拍挂程序取得土地，根据土地出让合同、标准地协议等相关约定投资建设，按时开、竣工。
（六）附则
（1）本协议书为双方投资合作意向，具体投资合作事宜以双方另行签署的正式投资协议为准。未尽事宜，经双方友好协商后，
在正式投资协议中予以明确。
（2）本协议一式肆份，双方各执贰份。自甲乙双方签字盖章之日起生效。
四、本次投资目的及对公司的影响
本次投资基于公司业务发展需要，旨在进一步提升热管理系统、空气悬架系统及密封系统产品的生产能力，以满足市场需求、强
化产品服务供应能力，并提升公司在汽车产业链中的综合竞争力。同时，项目将进一步增强公司的研发创新能力，持续为公司提供创
新技术、创新工艺和创新产品，为公司长期发展奠定基础。本次在公司总部余姚推进智能底盘热控系统生产基地项目建设，有利于充
分发挥余姚塑胶产业集群优势和公司总部管理优势，提高公司现有资产和供应链资源的使用效率，提高项目的整体投资回报。本次投
资不会对公司本年度经营成果造成重大影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。对公司后期经营业绩的影响将根据项目的
具体推进和实施情况而定。
五、相关风险提示
1、本次投资事项尚需股东大会审议批准后方可生效，协议能否生效尚存在不确定性。
2、本次项目用地需按照国家现行法律法规及地方政策规定的用地程序办理通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能
否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。
3、本项目投资金额等数值均为预估值，尚存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请广
大投资者注意投资风险。
4、本协议书为双方投资合作意向，具体投资合作事宜以双方另行签署的正式投资协议为准。公司提请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
5、本协议的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响，对公司长期发展的影响需视后续推进和实施情况而定。公司
提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、《丰茂股份智能底盘热控系统生产基地项目落户意向协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/a9d226f5-8098-412d-a3ea-f2901b13ab26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 17:10│丰茂股份（301459）：第二届监事会第十二次会议决议公告
─────────
|