公司公告☆ ◇301459 丰茂股份 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 18:59 │丰茂股份（301459）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-24 18:55 │丰茂股份（301459）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-08 19:26 │丰茂股份（301459）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-08 19:25 │丰茂股份（301459）：首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核│
│ │查意见 │
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│2025-12-08 19:25 │丰茂股份（301459）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-12-08 19:25 │丰茂股份（301459）：关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金│
│ │的公告 │
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│2025-12-08 19:25 │丰茂股份（301459）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-08 19:24 │丰茂股份（301459）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-11-20 19:08 │丰茂股份（301459）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-20 19:08 │丰茂股份（301459）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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2025-12-24 18:59│丰茂股份（301459）：2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）股东会届次：2025年第五次临时股东会。
（二）召集人：董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年12月24日下午14:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日09:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：2025年12月17日（星期三）
（七）会议召开地点：浙江省余姚市锦凤路22号办公楼二楼会议室
（八）现场会议主持人：董事长蒋春雷先生
（九）会议出席情况：
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表56人，代表股份数78,149,740股，占公司有表决权股份总数的75.0561%。其中，中小投资者（除
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共47人，代表股份数119,300股，占公司有表决权
股份总数的0.1146%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共9人，共代表本公司股份数为78,030,440股，占公司有表决权股份总数的74.9415%。其中
，中小投资者共0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共47人，代表股份数119,300股，占公司有表决权股份总数的0.1146%。其中，参加表决的中
小投资者共47人，代表股份数119,300股，占公司有表决权股份总数的0.1146%。
4、出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、全体高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意78,143,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9918%；反对3,330股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0043%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。
中小股东表决情况：同意112,870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6102%；反对3,330股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的2.7913%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的2.5985%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
见证律师姓名：刘云、杨雯
结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和
其他有关规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会
议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年第五次临时股东会决议；
2、北京大成（上海）律师事务所关于浙江丰茂科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/816cf4fe-07bc-4cdd-acbf-23ad2b282e2c.PDF
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2025-12-24 18:55│丰茂股份（301459）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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上海市世纪大道 100号环球金融中心 9层/24层/25层（200120）9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No
.100 Century AvenueShanghai 200120, P. R. China
Tel: +86 21 5878 5888 Fax: +86 21 5878 6866
dentons.cn北京大成（上海）律师事务所
关于浙江丰茂科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的
法律意见书
致：浙江丰茂科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事务所（以下简称
“本所”）接受浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2025年第五次临时股东会（以下简称
“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议
发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其
他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《上市公司股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了本次
股东会，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出具法律意见如下：
dentons.cn
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2025年 12月 8日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2025年
第五次临时股东会的议案》。
公司董事会已于 2025年 12月 9日以公告形式在深圳证券交易所信息披露网站上刊登了关于召开本次股东会的通知。通知载明了
本次股东会召开会议的召集人、时间、地点、出席对象、审议事项、股权登记日、召开方式、出席现场会议股东的登记办法、会议联
系电话和联系人姓名等有关事项，股东会通知还载明了网络投票方式的表决时间以及表决程序。公告刊登的日期距本次股东会的召开
日期已达 15日。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2025 年 12 月 24 日下午 14 点 30 分在浙江省余姚市锦凤路 22号办公楼二楼会议室如期召开。本次股东会现场
会议召开的实际时间、地点与股东会会议通知中所告知的时间、地点一致。本次会议由公司董事长蒋春雷先生主持。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 24日 9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《浙江丰茂科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江丰茂科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规
则》”）的规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
dentons.cn根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东会议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1、股权登记日 2025年 12月 17日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事和高级管理人员。
3、本所律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 56 人，代表股份合计78,149,740股，占公司有表决权股份总数的 75.0561%
。具体情况如下：
（1）现场出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及代理人 9名，所持有表决权的股份总数为78,030,440股，占公司有表决权股份总数的 74.9415
%。
经查验出席本次股东会现场会议的股东及代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书以及公司本次股东会股权登记日的股东名册
，本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，符合相关法律、法规和规范性文件及《
公司章程》的规定。
（2）网络出席情况
网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。根据深圳证券交易所指定的网络投
票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 47名，所持有表决权的股份总数为 119,
300股，占公司有表决权股份总数的 0.1146%。
dentons.cn2、出席和列席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及代理人外，还包括公司董事、董事会秘书、公司总经理及其他高级管理人员以及本所见证律师列席会
议。
本所律师认为，该等人员均具备出席和列席本次股东会的合法资格。
（三）召集人
本次股东会由公司第二届董事会召集。为召开本次股东会，公司已于 2025年 12月 8日召开第二届董事会第十九次会议，审议通
过关于召开本次股东会的议案。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
综上，本所律师认为，本次股东会出席会议人员资格及召集人资格均合法有效。
三、本次股东会的会议议案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的议案
根据公司董事会在深圳证券交易所信息披露网站上刊登的《关于召开 2025年第五次临时股东会的通知》，提请本次股东会审议
的议案为：
序号 议案名称
非累积投票提案
1.00 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
经核查，本次股东会审议的议案与本次股东会通知所列的议案一致。本次股东会无修改原有会议议程及提出新提案的情况。
（二）本次股东会的表决程序
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人就会议通知列明事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》和《股东会
议事规则》规定的程序进行计票、监票。经核查，本所律师认为，公司本次股东会现场会议的表决程序符
dentons.cn合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
出席本次股东会网络投票的股东就会议通知列明事项以网络投票方式进行了表决，网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司
提供了网络投票的统计数据。本所律师认为，本次股东会网络投票的表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规
定，合法有效。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的议案表决结果如下：
1、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
A股 股数 比例 股数 比例 股数 比例
78,143,310 99.9918% 3,330 0.0043% 3,100 0.0040%
根据表决情况，上述议案已获得股东会审议通过。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范
性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决
议合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
北京大成（上海）律师事务所
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/21bf3f59-0b6c-4a40-9552-3347567e6bfc.PDF
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2025-12-08 19:26│丰茂股份（301459）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2025年 12月 8日（星期一）在公司会议室以现
场表决方式召开。会议通知已于 2025年 12月 1日通过短信及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长蒋春雷先生主持。本
次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司募投项目“传动带智能工厂建设项目”“张紧轮扩产项目”“研发中心升级建设项目”（以下简称“募投项目”）已基
本完结，达到预定可使用状态，满足结项条件，同意公司对上述募投项目予以结项，除预留募集资金 3,078.58万元用于支付募投项
目尚需支付的合同尾款、质保款等款项外（如不足，由公司以自有或自筹资金解决），同意公司将节余募集资金 2,950.32万元（含
理财收益及利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活
动。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-079）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构就本议案出具了同意的核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司根据 2026年的业务规划，预计 2026年度与关联方余姚市舜江机械实业有限公司之间的日常关联交易总金额不超过 2,600.0
0万元。关联董事王静女士、蒋春雷先生、蒋淞舟先生已对本议案回避表决。同时，公司董事会授权经营管理层在本次日常关联交易
预计总金额范围内，与关联方协商确认具体协议内容并签署相关协议等。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：20
25-080）。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。保荐机构就本议案出具了同意的核查意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
公司决定于 2025年 12月 24日召开 2025年第五次临时股东会，对尚需提交股东会审议的议案进行审议。具体内容详见公司于同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-081）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会 2025年第一次独立董事专门会议决议；
3、第二届董事会审计委员会 2025年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/b0aee3eb-4276-4c88-80f5-11989d97e2ef.PDF
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2025-12-08 19:25│丰茂股份（301459）：首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意
│见
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丰茂股份（301459）：首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/946dd4d9-e05c-4a81-9999-47796543cb7e.PDF
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2025-12-08 19:25│丰茂股份（301459）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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丰茂股份（301459）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
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2025-12-08 19:25│丰茂股份（301459）：关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
│告
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丰茂股份（301459）：关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查
看附件
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2025-12-08 19:25│丰茂股份（301459）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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丰茂股份（301459）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-08 19:24│丰茂股份（301459）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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丰茂股份（301459）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-11-20 19:08│丰茂股份（301459）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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丰茂股份（301459）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/90380440-3995-4f8f-bdd6-0b90e9a03406.PDF
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2025-11-20 19:08│丰茂股份（301459）：2025年第四次临时股东会决议公告
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丰茂股份（301459）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/cacc04a3-26d2-4efc-a5de-721ce7017d57.PDF
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2025-11-04 18:41│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc
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