公司公告☆ ◇301459 丰茂股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-08 17:14 │丰茂股份（301459）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2026-06-23 18:36 │丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2026-06-23 18:36 │丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书 │
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│2026-06-23 18:36 │丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2026-06-23 18:36 │丰茂股份（301459）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提│
│ │示性公告 │
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│2026-06-23 18:36 │丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿） │
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│2026-06-11 19:58 │丰茂股份（301459）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的│
│ │公告 │
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│2026-06-03 19:46 │丰茂股份（301459）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-01 18:06 │丰茂股份（301459）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-06-01 18:06 │丰茂股份（301459）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于丰茂股份申请向不特定对象发行可转换公│
│ │司债券的审核问询函的回复 │
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2026-07-08 17:14│丰茂股份（301459）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发
行人民币普通股（A股）2,000.00万股，发行价格为 31.90元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00万元，扣除发行费用后募集资
金净额为 56,381.70万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2023年 12月 8日出具
了“信会师报字[2023]第 ZF11347号”《验资报告》。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司制订了《募集资金使用管理制
度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。同时公司开设了募集
资金专项账户并分别与中国农业银行股份有限公司余姚分行、中国建设银行股份有限公司余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚
支行、宁波银行股份有限公司余姚支行、中国农业银行股份有限公司余姚陆埠支行及东方证券股份有限公司签订了《募集资金三方监
管协议》。公司对募集资金的存放和使用实行专户管理。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）
》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
三、本次注销募集资金专户的情况
公司分别于 2025 年 12 月 8 日召开第二届董事会第十九次会议、2025 年 12 月 24日召开 2025年第五次临时股东会，审议通
过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目“传动带智能
工厂建设项目”“张紧轮扩产项目”“研发中心升级建设项目”已基本完结，达到预定可使用状态，满足结项条件，同意公司对上述
募投项目予以结项，除预留募集资金3,078.58万元用于支付募投项目尚需支付的合同尾款、质保款等款项外（如不足，由公司以自有
或自筹资金解决），同意公司将节余募集资金 2,950.32万元（含理财收益及利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准
）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。
截至本公告披露日，“张紧轮扩产项目”募集资金已按照相关规定全部使用完毕，专户结余利息收入 53.15元已转入公司自有资
金账户。
公司已办理完成“张紧轮扩产项目”募集资金专项账户的注销手续。公司同保荐机构及中国建设银行股份有限公司余姚支行签署
的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、注销后公司募集资金专户情况
截至本公告披露日，公司募集资金专户的情况如下：
开户主体 开户银行名称 银行账号 募投项目名称 账户状态
浙江丰茂科技股 中国农业银行股份 39609001040016944 传动带智能工厂建 存续
份有限公司 有限公司余姚陆埠 设项目
支行
浙江丰茂科技股 中国建设银行股份 33150199570000000760 张紧轮扩产项目 本次注销
份有限公司 有限公司余姚城东
支行
浙江丰茂科技股 招商银行股份有限 574909356910021 研发中心升级建设 存续
份有限公司 公司宁波余姚支行 项目
浙江丰茂科技股 宁波银行股份有限 86031110001778942 智能底盘热控系统 存续
份有限公司 公司余姚支行 生产基地（一期）
项目
浙江丰茂科技股 中国农业银行股份 39609001040019252 智能底盘热控系统 存续
份有限公司 有限公司余姚陆埠 生产基地（一期）
支行 项目
浙江丰茂科技股 宁波银行股份有限 86031110000102847 超募资金 已注销
份有限公司 公司余姚支行
五、备查文件
1、募集资金专项账户注销证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/f53ec4ab-cfe9-48d4-9a0c-acdd5a29c457.PDF
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2026-06-23 18:36│丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/25dd7d33-b9bd-42a9-a4b3-c16b09fe3245.PDF
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2026-06-23 18:36│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/5fc0ab47-5259-4ef2-ace0-e5a6f00670a4.PDF
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2026-06-23 18:36│丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/dec25221-02e8-4ecf-9f6d-040bba285d7d.PDF
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2026-06-23 18:36│丰茂股份（301459）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性
│公告
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请已于 202
6 年 6 月 11 日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2026-035）。
根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关公告及文件。
本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，最终中国证监会能否同意注册及其时间
尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/1353a142-7ce7-4cc2-a84c-8ddb2e3d555f.PDF
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2026-06-23 18:36│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/9ecf7f29-30cd-4225-baa2-113cd0ffc871.PDF
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2026-06-11 19:58│丰茂股份（301459）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告
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2026年 6月 11日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2026年第 32次上市审核委员会审议会议，对浙江丰茂科技股份有限公
司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请进行了审核。根据会议审议结果，公司
本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）注册程序，最终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的
决定文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/464830a4-6fa5-492e-b02b-2db4e5452e3f.PDF
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2026-06-03 19:46│丰茂股份（301459）：2025年年度权益分派实施公告
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 26日召开的 2025年
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年年度利润分配方案为：以截至2025年 12月 31日总股本 104,121,820股为基数
，拟向全体股东每 10股派发现金红利 2元人民币（含税），共计派发现金红利 20,824,364.00元（含税），剩余未分配利润结转以
后年度分配；本年度不实施资本公积金转增股本，不送红股。若在利润分配方案实施前公司总股本由于股份回购注销、股权激励行权
、再融资新增股份上市等事项而发生增减变化的，公司将根据未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，将按
照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 104,121,820股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），本年度不实施资本公积金转增股本，不送红
股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4000
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 10日，除权除息日为：2026年 6月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 29日至登记日
：2026年 6月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后
果由本公司自行承担。
六、相关参数调整
1、本次利润分配不涉及送转股，公司总股本未发生变化，无需调整每股收益等参数。
2、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相关股东承诺：在锁定期届满后两年内减持本次发行前本企业/本人
已持有的公司股份的，减持价格不低于发行价。本次权益分派后，上述承诺的最低减持价格将作相应调整。
3、本次权益分派实施完毕后，公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》中涉及的限制性股票的授予价格将进行相应调整，
公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、咨询办法
咨询地址：浙江省余姚市锦凤路 22号
咨询联系人：吴勋苗
咨询电话：0574-62762228
邮箱：dongmi@fengmao.com
八、备查文件
1、《2025年年度股东会决议》；
2、《第二届董事会第二十二次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/c0e5304e-3f30-4d21-8d76-c523f74c21eb.PDF
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2026-06-01 18:06│丰茂股份（301459）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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丰茂股份（301459）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/8bc90b40-f588-4074-9272-b5d31fc7f54e.PDF
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2026-06-01 18:06│丰茂股份（301459）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于丰茂股份申请向不特定对象发行可转换公司债
│券的审核问询函的回复
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丰茂股份（301459）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于丰茂股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的
回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/8d68bfa4-df60-4f26-8f27-40dee4c4da43.PDF
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2026-06-01 18:06│丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（2025年度财务
│数据更新版）
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丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（2025年度财务数据更新版）。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/0aa068ef-16e8-43c3-a443-35c4be1a8cd5.PDF
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2026-06-01 18:06│丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（2025年度财务
│数据更新版）
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丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（2025年度财务数据更新版）。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/afe7bb1a-4467-4002-ab6f-92a809ec656e.PDF
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2026-06-01 18:06│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/134e2f69-1e03-4b94-ba8e-be8913a8330d.PDF
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2026-06-01 18:06│丰茂股份（301459）：关于丰茂股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告
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丰茂股份（301459）：关于丰茂股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/41bb23e7-4d4d-4067-871e-2f1710ae391a.PDF
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2026-06-01 18:06│丰茂股份（301459）：丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2025年度财务数据
│更新版）
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丰茂股份（301459）：丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2025年度财务数据更新版）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/ac1f1776-419d-42fd-9b1a-15425f91c5f9.PDF
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2026-06-01 18:06│丰茂股份（301459）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 16日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于浙江丰茂科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020001号）（以下简称“审核
问询函”），深交所发行上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题
。
公司于 2026年 2月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于浙江丰茂科技股份有限公司申请向不特定对象发行
可转换公司债券的审核问询函的回复报告》等相关文件。同时根据深交所的审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函部分回复
内容进行了补充与修订，具体内容详见公司于 2026年 3月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于浙江丰茂科技股
份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告》等相关文件。
根据本次发行项目进展，结合公司已披露的《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》，公司按照相关要求会同中介机构对审
核问询函回复进行了修订和补充，并对募集说明书等申请文件涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司于 2026年 6月 1
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江丰茂科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问
询函回复》《浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2025年年度财务数据更新版）》
等相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/3a54c74c-3e31-4111-8e73-eaf4f303f832.PDF
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2026-05-28 17:22│丰茂股份（301459）：关于注销募集资金专项账户的公告
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，发行价
格为 31.90元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为 56,381.70万元。上述募集资金到位
情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2023年 12月 8日出具了“信会师报字[2023]第 ZF11347 号”《验
资报告》。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司制订了《募集资金使用管理制
度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。同时公司开设了募集
资金专项账户并分别与中国农业银行股份有限公司余姚分行、中国建设银行股份有限公司余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚
支行、宁波银行股份有限公司余姚支行、中国农业银行股份有限公司余姚陆埠支行及东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三
方监管协议》。公司对募集资金的存放和使用实行专户管理。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
三、本次注销募集资金专户的情况
公司于 2026年 5月 13日召开第二届董事会第二十三次会议，并于 2026年 5月 26日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关
于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,636.87万元（含理财收益及利息收入）永久补充流动资金。
具体内容详见公司于 2026年 5月 15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2026-028）。
截至本公告披露日，公司已将上述超募资金专户中的募集资金及利息合计36,372,045.19元全部转出，用于永久补充流动资金。
转出金额与审议金额的差额 3,384.31元系利息收入。
公司已办理完成上述超募资金专项账户的注销手续。公司同保荐机构及相关银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、注销后公司募集资金专户情况
截至本公告披露日，公司募集资金专户的情况如下：
开户主体 开户银行名称 银行账号 募投项目名称 账户状态
浙江丰茂科技股份 中国农业银行股份有限公 39609001040016944 传动带智能工厂建设 存续
有限公司 司余姚陆埠支行 项目
浙江丰茂科技股份 中国建设银行股份有限公 33150199570000000760 张紧轮扩产项目 存续
有限公司 司余姚城东支行
浙江丰茂科技股份 招商银行股份有限公司宁 574909356910021 研发中心升级建设项 存续
有限公司 波余姚支行 目
浙江丰茂科技股份 宁波银行股份有限公司余 86031110001778942 智能底盘热控系统生 存续
有限公司 姚支行 产基地（一期）项目
浙江丰茂科技股份 中国农业银行股份有限公 39609001040019252 智能底盘热控系统生 存续
有限公司 司余姚陆埠支行 产基地（一期）项目
浙江丰茂科技股份 宁波银行股份有限公司余 86031110000102847 超募资金 本次注销
有限公司 姚支行
五、备查文件
1、募集资金专项账户注销证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/f2f7f62b-8d05-4868-a7d7-ddd4ee6a8122.PDF
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2026-05-26 18:24│丰茂股份（301459）：2025年年度股东会的法律意见书
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丰茂股份（301459）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/0170618d-3d12-43d3-b961-9be57d4fc651.PDF
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2026-05-26 18:24│丰茂股份（301459）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会。
（二）召集人：董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月26日下午13:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月26日09:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：2026年5月19日（星期二）
（七）会议召开地点：浙江省余姚市锦凤路22号办公楼二楼会议室
（八）现场会议主持人：董事长蒋春雷先生
（九）会议出席情况：
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表52人，代表股份数78,145,220股，占公司有表决权股份总数的75.0517%。其中，中小投资者（除
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共43人，代表股份数114,780股，占公司有表决权
股份总数的0.1102%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共9人，共代表本公司股份数为78,030,440股，占公司有表决权股份总数的74.9415%。其中
，中小投资者共0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共43人，代表股份数114,780股，占公司有表决权股份总数的0.1102%。其中，参加表决的中
小投资者共43人，代表股份数114,780股，占公司有表决权股份总数的0.1102%。
4、出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、全体高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意78,131,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829%；反对13,330股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0171%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意101,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3865%；反对13,330股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意78,131,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829%；反对13,330股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0171%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意101,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3865%；反对13,330股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意78,131,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829%；反对13,330股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0171%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意101,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3865%；反对13,330股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意78,131,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9820%；反对13,330股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0171%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。
中小股东表决情况：同意100,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7766%；反对13,330股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6135%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.6099%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意78,118,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9653%；反对26,430股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0338%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。
中小股东表决情况：同意87,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.3635%；反对26,430股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的23.0267%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.6099%。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》
总表决情况：同意78,131,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829%；反对13,330股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0171%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 101,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3865%；反对 13,330 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6135%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意78,120,590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9685%；反对24,630股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0315%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意90,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.5416%；反对24,630股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的21.4584%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意78,131,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829%；反对13,330股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0171%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 101,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3865%；反对 13,330 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6135%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
总表决情况：同意78,131,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829%；反对13,330股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0171%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 101,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3865%；反对 13,330 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6135%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
见证律师姓名：刘云、康琼梅
结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和
其他有关规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会
议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京大成（上海）律师事务所关于浙江丰茂科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/642743ac-317c-4649-9b32-fced98f96a13.PDF
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2026-05-14 19:00│丰茂股份（301459）：使用超募资金永久补充流动资金的核查意见
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东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“丰茂股份”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定
，对丰茂股份使用超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕1453号）文同意注册，丰茂股份获准首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000.00万股，每股发行价格为人
民币 31.90元，募集资金总额为人民币 63,800.00万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币 56,381.70万元。上述募集
资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2023年 12月 8日出具了“信会师报字[2023]第 ZF11347号
”《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
二、募集资金投资项目及超募资金基本情况
根据《浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续调整，本次募集资金扣除发行费用后，
具体投资项目及募集资金使用安排如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投 募集资金承诺 调整后投资 项目达到预定可
号 资 投资总额 总额 使用状态日期
1 传动带智能工厂建设 29,511.73 29,511.73 28,570.56 2025年12月
项目
2 张紧轮扩产项目 8,493.56 8,493.56 2,493.56 2025年12月
3 研发中心升级建设项 5,564.16 5,564.16 4,364.62 2025年12月
目
4 智能底盘热控系统生 60,031.04 0 6,000.00 2028年6月
产基地（一期）
5 永久补充流动资金 2,950.32 0 2,950.32
超募资金投向
1 永久补充流动资金 7,600.00 7,600.00 7,600.00
2 智能底盘热控系统生 60,031.04 2,000.00 2,000.00 2028年6月
产基地（一期）
3 其他超募资金 3,212.25 3,212.25 3,212.25 —
公司本次募集资金净额为 56,381.70万元，本次募集资金净额超过计划募集资金金额部分为超募资金，即超募资金为 12,812.25
万元。
目前公司募投项目“传动带智能工厂建设项目”“张紧轮扩产项目”“研发中心升级建设项目”已基本完结，达到预定可使用状
态，满足结项条件，公司于2025年 12月 8日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对上述募投项目予以结项，除预留募集资金 3,078.58万元用于支
付募投项目尚需支付的合同尾款、质保款等款项外（如不足，由公司以自有或自筹资金解决），公司将节余募集资金 2,950.32万元
（含理财收益及利息收入）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。本次结余募集资金使用事项已经公司
2025年第五次临时股东会审议通过。
三、超募资金的使用情况
2024年 4月 19日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,800.00万元永久补充流动资金。上述事项已经公司 2023年年度股东大会审议通过。
2025年 4月 30日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,800.00万元永久补充流动资金。上述事项已经公司 2024年年度股东大会审议通
过。
2025 年 8月 7日，公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金
投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金 2,000.00万元用于“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”。上述事项已经
公司 2025年第三次临时股东大会审议通过。
截至本核查意见出具日，公司已累计实际使用 9560.96万元超募资金，其余超募资金存放于募集资金专户管理。
四、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划及必要性
在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求、提高募集资金的使用效率、降低财务
成本、进一步提升公司盈利能力、维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金使用管理制度
》的相关规定，公司拟使用超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益
。公司超募资金为 12,812.25 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 3,636.87万元，占超募资金总额的 28.39%。
五、本次使用超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺
本次使用超募资金永久补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺：
（一）每十二个月内累计使用超募资金金额用于永久性补充流动资金将不超过超募资金总额的 30%；
（二）本次使用超额募集资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，公司在补充流动资金后的十二个月内不进行
证券投资、衍生品交易（外汇套期保值业务除外）等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、履行的审议程序
公司于2026年5月13日召开公司第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用超募资金人民币3,636.87万元（含理财收益及利息收入）永久性补充流动资金，该议案尚需提交公司股东会审议。
（一）审计委员会意见
公司第二届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，根据《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金人民币3,636.87万元（含理财收益及利息收入）用于永久补充流动资
金，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。本次永久性补充流动资金不会与募集
资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用超募资金3,636.87万元（含理财
收益及利息收入）用于永久补充流动资金。
（二）董事会意见
公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,636.87
万元（含理财收益及利息收入）永久补充流动资金，占超募资金总额的28.39%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资
金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通
过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东会审议。本次使用超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规章制度的有关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e85d4fcf-8cda-450f-bcf0-5da66ed248d0.PDF
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2026-05-14 18:59│丰茂股份（301459）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2026年5月26日召开公司2025年年度股东会，并于2026年4月28日
在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。公司于2026年5月13日召开第二届董事会第二
十三次会议，审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》，该事项尚
需提交公司股东会审议。同日，为提高会议效率，减少会议召开成本，直接持有公司股份59.93%的公司控股股东宁波丰茂投资控股有
限公司向公司董事会提交《关于公司2025年年度股东会增加临时提案的提案函》，书面提请将《关于使用超募资金永久补充流动资金
的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》，以临时提案的方式提交至公司2025年年度股东会审议。除上述内容外，
公司2025年年度股东会的召开地点、召开时间及股权登记日等其他事项不变。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，控股股东宁波丰茂投资控股有限公司具有提出临时提案的
法定资格，其提请增加股东会临时提案的程序及内容符合有关法律法规、规范性文件等的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交
本次股东会审议。现将变动后的公司2025年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 26日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 19日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 05月 19日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省余姚市锦凤路 22号办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司 2026年度向银行等金融机构申请授 非累积投票提案 √
信额度的议案》
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
8.00 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议 非累积投票提案 √
案》
2、以上议案已由公司第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网
上的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026年度薪酬方案。
5、公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结
果进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
2、登记时间：2026年 5月 25日（星期一）9:00-11:00，14:00-17:00。
3、登记手续：（1）法人股东应持股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）、加盖公章的
营业执照复印件、法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；（2）自然人
股东应持本人身份证、股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官
网下载）和委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记（须在 2026 年 05 月 25 日下午16:00
点之前送达公司），并请通过电话方式对所发信函或电子邮件与本公司进行确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），
以便登记确认。来信请寄浙江省余姚市锦凤路 22号，丰茂股份证券部收，邮编：315403（信封请注明“股东会”字样）。
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记
。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
4、股东会联系方式：
联系人：吴勋苗
联系电话：0574-62762228
传真：0574-62760988
联系邮箱：dongmi@fengmao.com
登记及信函送达地址：浙江省余姚市锦凤路 22号，邮编：315403。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/4903a32c-4bc9-4a71-b4a2-17b80dfad6d5.PDF
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2026-05-14 18:57│丰茂股份（301459）：前次募集资金使用情况报告
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丰茂股份（301459）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/985b77fb-d93e-4a35-96ba-930a04e682a2.PDF
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2026-05-14 18:57│丰茂股份（301459）：关于使用超募资金永久补充流动资金的公告
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 13日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使
用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,636.87（含理财收益及利息收入）万元永久补充流动资金。该议
案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2023〕1453号）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，发行价
格为 31.90 元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 56,381.70万元。上述募集资金到
位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2023年 12月 8日出具了“信会师报字[2023]第 ZF11347 号”《
验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管
协议》。
二、募集资金项目投资情况
根据《浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续调整，本次募集资金扣除发行费用后，
具体投资项目及募集资金使用安排如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投 募集资金 调整后 项目达到预定
号 资 承诺投资 投资总 可使用状态日
总额 额 期
1 传动带智能工厂建设 29,511.73 29,511.73 28,570.5 2025年 12月
项目 6
2 张紧轮扩产项目 8,493.56 8,493.56 2,493.56 2025年 12月
3 研发中心升级建设项 5,564.16 5,564.16 4,364.62 2025年 12月
目
4 智能底盘热控系统生 60,031.04 0 6,000.00 2028年 6月
产基地（一期）
5 永久补充流动资金 2,950.32 0 2,950.32 —
超募资金投向
1 永久补充流动资金 7,600.00 7,600.00 7,600.00 —
2 智能底盘热控系统生 60,031.04 2,000.00 2,000.00 2028年 6月
产基地（一期）
3 其他超募资金 3,212.25 3,212.25 3,212.25 —
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 56,381.70万元，本次募集资金净额超过计划募集资金金额部分为超募资
金，即超募资金为 12,812.25万元。鉴于公司募投项目“传动带智能工厂建设项目”“张紧轮扩产项目”“研发中心升级建设项目”
已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司于 2025年 12月 8日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于首次公开发
行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对上述募投项目予以结项，除预留募集资金 3
,078.58万元用于支付募投项目尚需支付的合同尾款、质保款等款项外（如不足，由公司以自有或自筹资金解决），公司将节余募集
资金2,950.32万元（含理财收益及利息收入共计 809.61万元）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。
本次结余募集资金使用事项已经公司2025年第五次临时股东会审议通过。
三、超募资金的使用情况
2024年 4月 19 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,800.00万元永久补充流动资金。上述事项已经公司 2023年年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的公告》（公告编号：2024-029）及相关公告。
2025年 4月 30 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,800.00万元永久补充流动资金。上述事项已经公司 2024年年度股东大会审议通过
。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的公告》（公告编号：2025-022）及相关公告。
2025年 8月 7日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资
建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金 2,000.00万元用于“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”。上述事项已经公司
2025年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2025年8月 9日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2025-055）及相关公告。
截至本公告披露日，公司已累计实际使用 9560.96万元超募资金，其余超募资金存放于募集资金专户管理。
四、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划及必要性
在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求、提高募集资金的使用效率、降低财务
成本、进一步提升公司盈利能力、维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金使用管理制度
》的相关规定，公司拟使用超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益
。公司超募资金为 12,812.25万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 3,636.87万元，占超募资金总额的 28.39%。
五、本次使用超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺
本次使用超募资金永久补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺：
（一）每十二个月内累计使用超募资金金额用于永久性补充流动资金将不超过超募资金总额的 30%；
（二）本次使用超募集资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，公司在补充流动资金后的十二个月内不进行证
券投资、衍生品交易（外汇套期保值业务除外）等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、审议程序及意见
公司于 2026年 5月 13日召开公司第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用超募资金人民币3,636.87万元（含理财收益及利息收入）永久性补充流动资金，保荐机构东方证券股份有限公司出具了
无异议的核查意见。该议案尚需提交公司股东会审议。
（一）审计委员会意见
公司第二届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，根据《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金人民币 3,636.87万元（含理财收益及利息收入）用于永久补充流
动资金，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。本次永久性补充流动资金不会与
募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用超募资金 3,636.87万元（
含理财收益及利息收入）用于永久补充流动资金。
（二）董事会意见
公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,636.8
7万元（含理财收益及利息收入）永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.39%。公司最近 12个月内累计使用超募资金永久补充流
动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（三）保荐机构核查意见
公司本次使用超募资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进
行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，履行了必要的审批程
序，尚需提交公司股东会审议。本次使用超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关法律法规及规章制度的有关规定。综上，保荐机构对公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2026年第三次会议
3、东方证券股份有限公司关于浙江丰茂科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/029fe3aa-d271-4e37-abb5-1f5a453dff59.PDF
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2026-05-14 18:56│丰茂股份（301459）：第二届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2026年 5月 13日（星期三）在公司会议室以
现场结合通讯的表决方式召开。会议通知已于 2026年 5月 8日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长蒋春雷
先生主持。本次会议应出席董事 9人（其中：通讯方式出席董事 3人），实际出席董事 9人，公司高管列席本次会议。会议召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
同意公司使用超募资金 3,636.87万元永久补充流动资金，占超募资金总额的28.39%。公司最近 12个月内累计使用超募资金永久
补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有
关规定。
保荐机构对此出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号
：2026-028）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的有关规定，公
司编制了《前次募集资金使用情况报告》，并委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江丰茂科技股份有限公司截至
2025年 12月 31日止前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZF10880号）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的
《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2026-029）及《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3、第二届董事会战略委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3a53778f-2c4a-42cd-91d1-e39b4a76ff01.PDF
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2026-05-14 18:55│丰茂股份（301459）：关于丰茂股份截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告
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丰茂股份（301459）：关于丰茂股份截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3422a5f8-2cdd-4d8b-abb3-4512cac4e03a.PDF
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2026-04-28 16:04│丰茂股份（301459）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xBU2GsMaKQ或使用微信扫描下
方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网上披露《2025 年年度报告》及《2026年
第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年5月 8日（星期五）15:0
0-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛
听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长蒋春雷，总经理王军成，董事会秘书吴勋苗，财务总监孙婷婷，独立董事宋岩。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xBU2GsMaKQ 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：吴勋苗
电话：0574-62762228
传真：0574-62760988
邮箱：dongmi@fengmao.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fac6d2b0-4f67-4711-a0b2-bf46a3dc568a.PDF
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2026-04-27 20:41│丰茂股份（301459）：2025年年度报告摘要
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丰茂股份（301459）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/10d97ace-be83-4839-ba3f-a7cd59bccbb5.PDF
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2026-04-27 20:41│丰茂股份（301459）：2025年年度报告
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丰茂股份（301459）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9049b5c0-e9bd-449c-a946-ced99874e6e2.PDF
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2026-04-27 20:41│丰茂股份（301459）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
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丰茂股份（301459）：第二届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/88383284-c8e5-46ae-81ed-65f08d22e4a7.PDF
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2026-04-27 20:41│丰茂股份（301459）：2026年一季度报告
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丰茂股份（301459）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c8e9c3ba-a832-42d4-85fc-448b5db6ba6a.PDF
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2026-04-27 20:40│丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份2025年度持续督导培训情况报告
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东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“丰茂股份”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》的相
关规定，于 2026 年 4 月 14 日对丰茂股份董事和高级管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训，具体情
况如下：
一、培训情况
（一） 培训时间与地点
1、培训时间：2026 年 4 月 14 日
2、培训地点：丰茂股份会议室
3、培训方式：现场会议及视频会议
（二） 培训主讲人及培训对象
1、主讲人：东方证券马康、曹明
2、培训对象：董事和高级管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员
（三） 培训内容
本次培训内容主要为信息披露、募集资金管理、上市公司违规案例介绍等，本次培训涉及的主要法律法规及相关规定包括《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》及上市公司违规案例等。
针对本次现场培训，保荐机构编制了培训讲义，培训后，保荐机构向公司提供了讲义课件以供自学。
二、培训效果
保荐机构为本次培训指定了专门的培训人员，并通过现场、视频讲解方式与培训对象进行交流，培训效果良好。全体参加培训的
人员均认真学习，通过学习更加深刻地理解了监管对上市公司运作方面的要求和规定，更加明晰了作为上市公司董事和高级管理人员
所应承担的义务和责任，达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ba0e128f-ba5c-4334-95dc-49be7866de26.PDF
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2026-04-27 20:40│丰茂股份（301459）：2025年年度审计报告
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丰茂股份（301459）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/05bf1b67-9ead-47df-8855-b4352195878a.PDF
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2026-04-27 20:40│丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份2025年年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：东方证券股份有限公司 被保荐公司简称：丰茂股份
保荐代表人姓名：曹明 联系电话： 021-2315 3888
保荐代表人姓名：苗健 联系电话： 021-2315 3888
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管
理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月查询一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1
（2）列席公司董事会次数 1
（3）列席公司监事会次数 0
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 10
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（《现场检查报告》除外）
（1）向本所报告的次数 0
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1
（2）培训日期 2026年 4月 14日
（3）培训的主要内容 上市公司信息披露、募集资金管理、上市
公司违规案例介绍。
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外 无 不适用
投资、风险投资、委托理财、财务资
助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配 无 不适用
合保荐工作的情况
11、其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等方
面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因
及解决措施
1、股份回购承诺 是 不适用
2、股份减持承诺 是 不适用
3、股份限售承诺 是 不适用
4、稳定股价承诺 是 不适用
5、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面 是 不适用
的承诺
6、募集资金使用承诺 是 不适用
7、其他承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或 无
者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改
情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/123138a1-c124-42ed-ba3c-676cc0c1df6c.PDF
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2026-04-27 20:40│丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份2025年度现场检查报告
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丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份2025年度现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1909689b-c04a-449c-b5e5-6c25ee062a69.PDF
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2026-04-27 20:40│丰茂股份（301459）：2025年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称丰茂股份）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是丰茂股份董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告 第 1页
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，丰茂股份于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：杨金晓
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：周康康
中国?上海 二〇二六年四月二十七日
内部控制审计报告 第 2页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/771cba3c-23d6-473a-829f-ba0f94402a7d.PDF
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2026-04-27 20:40│丰茂股份（301459）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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丰茂股份（301459）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0722309a-e3a6-4264-8970-bae67eee9939.PDF
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2026-04-27 20:40│丰茂股份（301459）：关于2026年度向银行等金融机构申请授信额度的公告
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
公司 2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》。本事项尚需提交股东会审议，现将相关事项公告如下：
为满足公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 15亿元（含本数）的
综合授信额度，本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项有效期限为自 2025年度股东会审议通过之日起至下一年度审议授信额
度的股东会召开之日止，额度可循环滚动使用。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授
信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行等金融机构与
公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。贷款期限包括短期借款、中长期借款。同时，为
了提高决策效率，提请股东会授权董事长在授信额度有效期及范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2638d176-9c79-4c42-8c8d-93a6b47b511f.PDF
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2026-04-27 20:39│丰茂股份（301459）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 26日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 19日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 05月 19日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省余姚市锦凤路 22号办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司 2026年度向银行等金融机构申请授 非累积投票提案 √
信额度的议案》
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
2、以上议案已由公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026年度薪酬方案。
5、公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结
果进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
2、登记时间：2026年 5月 25日（星期一）9:00-11:00，14:00-17:00。
3、登记手续：（1）法人股东应持股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）、加盖公章的
营业执照复印件、法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；（2）自然人
股东应持本人身份证、股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官
网下载）和委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记（须在 2026年 05月25日下午 16:00点
之前送达公司），并请通过电话方式对所发信函或电子邮件与本公司进行确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以
便登记确认。来信请寄浙江省余姚市锦凤路 22号，丰茂股份证券部收，邮编：315403（信封请注明“股东会”字样）。
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记
。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
4、股东会联系方式：
联系人：吴勋苗
联系电话：0574-62762228
传真：0574-62760988
联系邮箱：dongmi@fengmao.com
登记及信函送达地址：浙江省余姚市锦凤路 22号，邮编：315403。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第二届董事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ecae8087-6376-4ae1-b3c7-febf7aed775f.PDF
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2026-04-27 20:39│丰茂股份（301459）：2025年度独立董事述职报告（宋岩)
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丰茂股份（301459）：2025年度独立董事述职报告（宋岩)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/95b7f67d-27de-47c7-9f9b-6638bdf438e3.PDF
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2026-04-27 20:39│丰茂股份（301459）：2025年度独立董事述职报告（陈文君)
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丰茂股份（301459）：2025年度独立董事述职报告（陈文君)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d9d03d8e-223f-441f-9e44-96383649b015.PDF
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2026-04-27 20:39│丰茂股份（301459）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）
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第一条 为了完善对浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》等法律法规和规范性文件以及《浙江丰茂科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司《公司章程》规定的董事及高级管理人员（不在公司领取薪酬的独立董事除外）。
第三条 公司薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平公正原则：董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况和业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整
体薪酬水平相符。
（二）按劳分配与责、权、利相统一原则：董事、高级管理人员薪酬水平与岗位责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符。
（三）符合公司长远利益原则：薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符。
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩，公司董事及高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参
考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
（五）推动将普通员工价值提升融入公司高质量发展进程，兼顾效率与公平，合理促进提高普通员工薪酬水平。
第四条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 管理机构
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，
负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责评
估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回程序；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 公司董事的薪酬方案由股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其
报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第八条 公司业绩如果发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符
合业绩联动要求。
第九条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要
求。
第十条 公司企管部协助公司董事会薪酬与考核委员会制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，并具体实施。
第三章 薪酬标准
第十一条 公司董事的薪酬：
（一）公司董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，按本制度第十二条执行。未兼任高级管理人员职务的非独立董事，
其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定；
（二）未在公司任职的非独立董事原则上不在公司领取薪酬，经股东会审议批准的，可以发放一定津贴。未在公司任职的非独立
董事因出席公司董事会、股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担；
（三）公司独立董事领取固定津贴，具体标准由股东会审议批准。独立董事因出席公司董事会、股东会的差旅费以及依照《公司
章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事津贴不考核。
第十二条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本年薪：公司依据工作岗位、权责相结合、承担风险、市场薪酬水平等因素确定；
（二）绩效薪酬：以其签订的年度个人工作目标计划为基础，与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，年终根据
公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放；
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权
、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
第十三条 高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，先考核再兑现。
第十四条 公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付。
第十五条 公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。第十六条 董事和高级管理人员的绩效评价
由董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第四章 薪酬支付及追责追偿机制
第十七条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬发放制度执行。独立董事津贴按月发放。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。如因违反法
律法规、规章或严重损害公司利益等原因辞职、被解除职务或者在任期内未经批准擅自离职的，其绩效薪酬不予发放。
第二十条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。第二十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、
高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失
，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中
长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第二十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要
。
第二十三条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据。
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据。
（三）公司盈利状况及个人业绩表现。
（四）组织结构调整。
（五）岗位发生变动的个别调整。
第六章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与
相关法律、行政法规、规章、规范性文件或《公司章程》相冲突时，按相关规定执行。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十六条 本制度自股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。本制度追溯至 2026年 1 月 1 日起开始执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/786bdb3e-9962-4c55-b615-0a6609151be9.PDF
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2026-04-27 20:39│丰茂股份（301459）：2025年度独立董事述职报告（唐丰收）
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丰茂股份（301459）：2025年度独立董事述职报告（唐丰收）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7d24cb02-1ef0-4050-a7bb-86f2aaaae3ba.PDF
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2026-04-27 20:37│丰茂股份（301459）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。
2、浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，本议案尚需提交公
司 2025年年度股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O 的成员所，长期从事证券服务业务，在新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933 名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证
券业务收入 15.05亿元。2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，公司同行业上市公司审计客户 19
家。
2、投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁） 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁）
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）结果
人 件 金额
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷
为由对金亚科技、立信所提起民事诉
讼。根据有权人民法院作出的生效判
金亚科技、周旭辉、 尚余 500万
投资者 2014年报 决，金亚科技对投资者损失的 12.29%
立信 元
部分承担赔偿责任，立信所承担连带
责任。立信投保的职业保险足以覆盖
赔偿金额，目前生效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015年年度报
告；2016年半年度报告、年度报告；
2017年半年度报告以及临时公告存
在证券虚假陈述为由对保千里、立信、
银信评估、东北证券提起民事诉讼。
立信未受到行政处罚，但有权人民法
院判令立信对保千里在 2016年 12月
2015年重组、 30日至 2017年 12月 29日期间因虚
保千里、东北证券、
投资者 2015年报、2016 1,096万元 假陈述行为对保千里所负债务的 15%
银信评估、立信等
年报 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投
资者对立信申请执行，法院受理后从
事务所账户中扣划执行款项。立信账
户中资金足以支付投资者的执行款
项，并且立信购买了足额的会计师事
务所职业责任保险，足以有效化解执
业诉讼风险，确保生效法律文书均能
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次，无纪律处分，涉及从业人员
151名。
（二）项目信息
1、基本信息
开始为本公司
注册会计师执 开始从事上市 开始在立信
项目 姓名 提供审计服务
业时间 公司审计时间 执业时间
时间
项目合伙人 杨金晓 2009年
签字注册会计师 周康康 2013年
质量控制复核人 俞伟英 2007年
项目合伙人 杨金晓 2009年 2009年 2009年
签字注册会计师 周康康 2013年 2011年 2013年
2009年
2011年
2006年
2009年 2025年
2013年 2025年
2007年 2023年
2025年
2025年
质量控制复核人 俞伟英 2007年 2006年 2007年 2023年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：杨金晓
时间
2023年
上市公司名称
浙江长华汽车零部件股份有限公司
职务
签字注册会计师
2023年 浙江东方基因生物制品股份有限公司 签字注册会计师
2023-2025年
2024-2025年
2024-2025年
宁波球冠电缆股份有限公司
江苏迈信林航空科技股份有限公司
苏州艾隆科技股份有限公司
质量控制复核人
质量控制复核人
质量控制复核人
2024-2025年 浙江宏业农装科技股份有限公司 质量控制复核人
2025年 华峰化学股份有限公司 签字合伙人
2025年 浙江力聚热能装备股份有限公司 签字合伙人
2025年 上海华峰铝业股份有限公司 签字合伙人
2025年 浙江丰茂科技股份有限公司 签字合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：周康康
时间 上市公司名称 职务
时间
2023年
2024-2025年
上市公司名称
普冉半导体（上海）股份有限公司
浙江大胜达包装股份有限公司
职务
签字会计师
签字会计师
2025年 宁波新芝生物科技股份有限公司 签字会计师
2025年 浙江丰茂科技股份有限公司 签字会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：俞伟英
时 间
2023-2025年
上市公司和挂牌公司名称
铁流股份有限公司
职务
签字合伙人
2023-2025年 宁波拓普集团股份有限公司 签字合伙人
2023-2025年
2023-2025年
2023-2025年
浙江本立科技股份有限公司
三力士股份有限公司
上海移远通信技术股份有限公司
签字合伙人
签字合伙人
签字合伙人
2023-2025年 江苏国茂减速机股份有限公司 签字合伙人
2023-2025年
2023-2025年
日月重工股份有限公司
浙江春风动力股份有限公司
签字合伙人
质量控制复核人
2023-2025年 上海华峰铝业股份有限公司 质量控制复核人
2024-2025年 浙江网盛生意宝股份有限公司 质量控制复核人
2024-2025年
2025年
浙江丰茂科技股份有限公司
杭州钢铁股份有限公司
质量控制复核人
质量控制复核人
2、诚信记录
项目合伙人杨金晓、签字注册会计师周康康、项目质量控制复核人俞伟英近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其
派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
立信、项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际情况和具体审计要求与立信协商确定2026年度相关审计费用
，公司经营管理层将综合考虑公司业务规模、工作复杂程度、所需投入的各级别工作人员配置和投入时间等因素，并结合市场行情等
，与立信协商确定 2026年度相关审计费用，并办理签署相关服务协议等事项。
（2）审计费用同比变化情况
项目 2025 年 2026 年 增减（%）
年报审计收费金额（万元） 70 注 1 注 1
内控审计收费金额（万元） 20 注 1 注 1
注 1：2026年度审计费用将根据审计范围与审计工作量参照 2025年度收费标准协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会召开第二届董事会审计委员会 2026年第二次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，
经审核立信会计师事务所（特殊普通合伙）各项资质，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备审核公司财务报告及内部控
制流程的能力，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议
。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，并同意将该
议案提交公司 2025年年度股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘 2026年度审计机构事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
（一）第二届董事会第二十二次会议决议；
（二）第二届董事会审计委员会 2026年第二次会议；
（三）立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/42808300-78f1-49ac-ad71-189bcd2f5a97.PDF
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2026-04-27 20:37│丰茂股份（301459）：关于2025年度利润分配预案的公告
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丰茂股份（301459）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2d7897e8-8f17-41c0-a259-800ff850bfe6.PDF
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2026-04-27 20:37│丰茂股份（301459）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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丰茂股份（301459）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b3e45b9a-521c-4b2b-8b23-753b958d1304.PDF
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2026-04-27 20:37│丰茂股份（301459）：独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《浙江丰茂科技股份有限公司章程》《浙江丰茂科技股份有限公司独立董事工作制度》等相
关规定要求，并结合独立董事出具的《2025 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会就公司在任独立董事唐丰收先生、陈文君女士、宋岩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控
制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。
因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《浙江丰茂科技
股份有限公司章程》《浙江丰茂科技股份有限公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f44cbe4f-15b2-4298-932f-8b000f7f1e09.PDF
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2026-04-27 20:37│丰茂股份（301459）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开公司第二届董事会第二十二次会议审议了《关于确认
董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025年年度股东会审议；审议通
过了《关于确认高级管理人员 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决；根据《公司章程》《董事会薪
酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2026年度董事、高级管
理人员薪酬方案。
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬
方案通过之日止。
三、薪酬方案
1、公司董事薪酬方案：
（1）公司董事长参考高级管理人员薪酬构成，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。
（2）未兼任高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。
2、独立董事津贴
姓名 职务 2026年度薪酬（万元）
陈文君 独立董事 7.14
唐丰收 独立董事 7.14
宋岩 独立董事 0
备注：根据《中国橡胶工业协会兼职管理办法》以及独立董事宋岩申请，自 2023年 4月起，不再向宋岩发放薪酬。上述薪酬均
为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、高级管理人员
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入组成。其中，基本薪酬主要依据工作岗位、权责相结合、承担
风险、市场薪酬水平等因素确定；绩效薪酬以其签订的年度个人工作目标计划为基础，与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发
展相协调，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放；中长期激励收入包括与中长期考核评价结果相联系的收入，是
对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励
或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他
款项后，剩余部分发放给个人。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或被选举/聘任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
3、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、
员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。
4、董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。
5、本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定执行。
五、审议程序
1、2026年 4月 16 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议《关于确认董事 2025年度薪酬及拟
定 2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决；审议通过了《关于确认高级管理人员 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案
的议案》，因蒋淞舟先生是公司董事蒋春雷先生、董事王静女士之子，基于谨慎考虑，委员王静女士回避表决。
2、2026年 4月 27日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的
议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬
方案的议案》，董事王军成先生、董勇修先生、蒋淞舟先生兼任公司高级管理人员，回避表决。同时蒋淞舟先生是公司董事蒋春雷先
生、董事王静女士之子，基于谨慎考虑，董事蒋春雷先生、董事王静女士回避表决。
董事薪酬方案尚需提交股东会批准后生效，高级管理人员薪酬方案经董事会批准后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3cf46bd7-4eee-4f8e-994b-743ee81c6cf6.PDF
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2026-04-27 20:37│丰茂股份（301459）：2025年度内部控制评价报告
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丰茂股份（301459）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e24489b6-a589-4f29-9385-f4e24d60aa4f.PDF
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2026-04-27 20:37│丰茂股份（301459）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》等监管要求及公司《募集资金使用管理制度》的规定，浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编
制了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号
）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，发行价格为 31.90 元/股，本
次发行募集资金总额为 63,800.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为 56,381.70万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2023年 12月 8日出具了“信会师报字[2023]第 ZF11347号”《验资报告》。公司已将上述
募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日，本公司募集资金实际使用情况为：
单位：元
项目 金额
2023年 12月 13日公开发行股票募集资金净额 563,816,962.33
减：累计投入募投项目资金金额 399,930,341.00
其中：2025年使用募集资金金额 209,948,656.05
减：购买大额存单、定期存款、结构性存款、理财产品金额 1,610,000,000.00
其中：2025年购买大额存单、定期存款、结构性存款、理财产品金额 550,000,000.00
加：赎回大额存单、定期存款、结构性存款、理财产品金额 1,610,000,000.00
其中：2025年赎回大额存单、定期存款、结构性存款、理财产品金额 790,000,000.00
加：累计现金管理收益、存款利息收入扣减支付的银行手续费金额 11,859,567.40
其中：2025年现金管理收益、存款利息收入扣减支付的银行手续费金额 4,055,240.51
减：募集资金补充流动资金金额 105,112,803.14
其中：2025 年募集资金补充流动资金金额 67,503,200.00
加：其他（注） 140,989.48
募集资金专户余额 70,774,375.07
注：其他为已使用自有资金进行支付拟不置换的发行费用。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，并结合公司的实
际情况，制订了《募集资金使用管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信
息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。
根据《募集资金使用管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司采取了专户存储管理，并与中国农业银行股份有限公司余
姚分行、中国建设银行股份有限公司余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行、宁波银行股份有限公司余姚支行及保荐机构东
方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐
代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本
不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2025年 12 月 31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 账户性质 期末余额
中国农业银行股份有限公司余姚陆埠支
行39609001040016944 活期存款 25,074,533.83中国建设银行股份有限公司余姚城东支
行33150199570000000760 活期存款 23,215.72招商银行股份有限公司宁波余姚支行 574909356910021 活期存款 2,080,262.65
宁波银行股份有限公司余姚支行 86031110000102847 活期存款 36,364,115.37
宁波银行股份有限公司余姚支行 86031110001778942 活期存款 7,232,247.50
中国农业银行股份有限公司余姚陆埠支
行39609001040019252 活期存款 0.00
合计 70,774,375.07
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司 2025年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年 12 月 29日，公司召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 12,99
5.25万元及预先支付的发行费用人民币 937.28万元。上述事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报
字[2023]第 ZF11379号《募集资金置换专项鉴证报告》。以上方案于 2024 年度实施完毕。
2025年度，公司不存在对预先投入募投项目的自筹资金进行置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2024年 12月 17 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过
12个月。在上述额度内，资金可滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31日，公司使用部分暂时闲置募集资金均已归还至募集资金账户。
（六）节余募集资金使用情况
2025年 12月 8日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目“传动带智能工厂建设项目”“张紧轮扩产项目”“研发中心升级建设项目
”已基本完结，达到预定可使用状态，满足结项条件，同意公司对上述募投项目予以结项，除预留募集资金 3,078.58万元用于支付
募投项目尚需支付的合同尾款、质保款等款项外（如不足，由公司以自有或自筹资金解决），同意公司将节余募集资金 2,950.32万
元（含理财收益及利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产
经营活动。本次结余募集资金使用事项已经公司 2025年第五次临时股东会审议通过。
（七）超募资金使用情况
公司募集资金净额为人民币 56,381.70 万元，其中超募资金为人民币12,812.25万元。
2024年 4月 19日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,800.00万元永久补充流动资金。上述事项已经公司 2023年年度股东大会审议通过。
2025年 4月 30日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,800.00万元永久补充流动资金。上述事项已经公司 2024年年度股东大会审议通
过。
2025 年 8月 7日，公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金
投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金 2,000.00万元用于“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”。上述事项已经
公司 2025年第三次临时股东大会审议通过。
截至 2025年 12月 31日，公司累计使用超募资金 8,837.96万元。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12月 31日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025年 5月 28日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用
途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的议案》，同意调整“张紧轮扩产项目”投资总额，同时变更“张紧轮扩产项目”的
部分募集资金 6,000.00 万元用途，用于“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”实施。本次变更募集资金用途事项已经公司 2025年
第一次临时股东大会审议通过。
2025年 7月 18日，公司召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止投资建设嘉兴
汽车零部件生产基地的议案》，公司决定终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地项目。同时审议通过了《关于变更部分募集资金用途
及调整新增募投项目的议案》，由于公司终止“嘉兴汽车零部件生产基地项目”且该项目尚未开始实施，同意将变更用途的部分募集
资金6,000.00万元从“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”调整到“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”实施。本次变更募集
资金用途事项已经公司 2025年第二次临时股东大会审议通过。
截至 2025 年 12月 31日，公司已将该部分募集资金用于支付“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”的土地款。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/28e8ece4-5774-4925-9aa2-fd521f950b88.PDF
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2026-04-27 20:37│丰茂股份（301459）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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丰茂股份（301459）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bdd5443f-48ed-482e-bb42-0a014c4784c7.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│丰茂股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225211632.PDF
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2026-04-28│丰茂股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225211639.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│丰茂股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224733476.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│丰茂股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224578020.PDF
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2025-04-22│丰茂股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223190850.PDF
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2025-04-22│丰茂股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223191020.PDF
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2024-10-29│丰茂股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541437.PDF
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2024-08-29│丰茂股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221023375.PDF
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2024-04-22│丰茂股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-22/1219697450.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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