公司公告☆ ◇301459 丰茂股份 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-04 19:02 │丰茂股份（301459）：2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、首次授予部分第一个归属期│
│ │归属条件... │
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│2025-06-04 19:02 │丰茂股份（301459）：关于对外投资进展暨全资子公司完成注册的公告 │
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│2025-06-04 19:02 │丰茂股份（301459）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-06-04 19:02 │丰茂股份（301459）：第二届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-04 19:02 │丰茂股份（301459）：第二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-06-04 19:02 │丰茂股份（301459）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-06-04 19:02 │丰茂股份（301459）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 │
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│2025-06-04 19:02 │丰茂股份（301459）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告 │
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│2025-06-04 19:02 │丰茂股份（301459）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │丰茂股份（301459）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-06-04 19:02│丰茂股份（301459）：2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属
│条件...
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丰茂股份（301459）：2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条件...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/b7be00c2-5e07-46e2-9331-6ac9593007e2.PDF
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2025-06-04 19:02│丰茂股份（301459）：关于对外投资进展暨全资子公司完成注册的公告
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一、对外投资概述
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与嘉兴高新技术产业开发区管理委员会签订《嘉兴汽车零部件生产基地投资
合作协议书》，公司使用自有资金在嘉兴设立全资子公司，通过嘉兴设立全资子公司在嘉兴高新技术产业开发区购置土地，建设嘉兴
汽车零部件生产基地项目（以下简称“项目”或“本项目”）。本项目公司总投资额预计不超过人民币 15 亿元（最终投资金额以项
目建设实际投入为准）。上述事项尚需公司股东大会审议。
具体内容详见公司 2025 年 5 月 30 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资建设嘉兴汽车零部
件生产基地暨拟签订对外投资合作协议的公告》（公告编号：2025-032）。
二、对外投资进展情况
近日，公司已完成嘉兴子公司的设立工作，并取得了当地监管部门的注册登记证明文件，相关信息如下：
1、公司名称：丰茂科技（嘉兴）有限公司
2、法定代表人：蒋春雷
3、统一社会信用代码：91330411MAEKFGFP6Q
4、注册资本：2000 万元
5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道康和路 1288 号嘉兴光伏科创园 1 幢 1517-29 室
7、成立日期：2025 年 5 月 29 日
8、主要经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽
车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；橡胶加工专用设备制造；塑料制品制造；塑料制
品销售；工程和技术研究和试验发展；模具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；货物进出口；技术进出口
；进出口代理；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；有色金属铸造；金属结构销售（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、备查文件
1、丰茂科技（嘉兴）有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/0642537f-3acf-4569-b8f1-79cbd03930a6.PDF
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2025-06-04 19:02│丰茂股份（301459）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理
》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《浙江丰茂科技股份有限公司章程》的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计
划》（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下：
公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属的 72名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规
和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，
激励对象获授限制性股票的第一个归属期的归属条件已成就。
因此，监事会同意本次符合条件的 72 名激励对象办理归属，对应可归属的限制性股票数量为 121,820 股。上述事项符合相关
法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/19e9b8ae-1fee-431d-a3b1-4b1073aa6134.PDF
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2025-06-04 19:02│丰茂股份（301459）：第二届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2025年6月3日在公司会议室以现场表决的方式召
开。会议通知已于2025年5月28日通过电话及专人送达的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监
事会主席王利萍女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》
监事会认为：本次对2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）、公司
《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形
。监事会同意公司本次调整2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予数量及授
予价格的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
监事会认为：本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》及公司《激励计划》中
的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性
股票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-037）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 72 名激
励对象归属 121,820 股限制性股票，本事项符合《管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划》等相关规定。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-038）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/ebfb0e5f-1bb8-4d36-b951-bf5b25c9deaf.PDF
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2025-06-04 19:02│丰茂股份（301459）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年6月3日在公司会议室以现场结合通讯表决
的方式召开。会议通知已于2025年5月28日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷先生主持。本次会议应出席
董事7人（其中：通讯方式出席董事3人），实际出席董事7人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》
鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关
规定以及 2024 年第二次临时股东大会的授权，经与会董事讨论，同意公司将 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）的授予价格由 20.98 元/股调整为 15.754 元/股，将授予数量由 63.95 万股调整为 83.135 万股，其中，首次授予数量由 5
2.45 万股调整为68.185 万股；预留授予数量由 11.50 万股调整为 14.95 万股。本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会 2025
年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予数量及
授予价格的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事王军成先生、董勇修先生为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象系关联董事，该议案回避表决。
（二）审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定以及公司2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为，因首
次授予的 6 名激励对象因个人原因离职、首次授予部分第一个归属期公司层面归属比例为 70%、有 28名激励对象因不完全满足个人
层面绩效考核要求不能完全归属，公司将作废首次授予部分合计 112,765股第二类限制性股票。本议案已经第二届董事会薪酬与考核
委员会 2025 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-037）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事王军成先生、董勇修先生为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象系关联董事，该议案回避表决。
（三）审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司2024 年第二次临时股东大会审议的授权，董事会认为 20
24 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,确定本次可归属数量为121,820 股，并为符合归属条
件的 72 名激励对象办理首次授予部分第一个归属期的归属登记相关事宜。本议案已经第二届董事会薪酬委员会 2025 年第二次会议
审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-038）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事王军成先生、董勇修先生为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象系关联董事，该议案回避表决。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/8836b3f1-8f90-46b7-8f48-9332f0b82779.PDF
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2025-06-04 19:02│丰茂股份（301459）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《浙江丰茂科技股份有限公司章程》的有关规定，对公司《2024 年限
制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下：
公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属的 72名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规
和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，
激励对象获授限制性股票的第一个归属期的归属条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予部分第一个归属期的可归属名单，同意为满足条件的激励对象办理本次
归属相关事宜。
浙江丰茂科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/c110eff5-c5cf-4001-b397-07c3885836cc.PDF
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2025-06-04 19:02│丰茂股份（301459）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告
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丰茂股份（301459）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/83f38bcd-792e-40cf-89fd-6cd625a87227.PDF
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2025-06-04 19:02│丰茂股份（301459）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告
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重要内容提示：
限制性股票授予数量：由 63.95 万股调整为 83.135 万股。其中，首次授予数量由 52.45 万股调整为 68.185 万股；预留授
予数量由 11.50 万股调整为 14.95万股。
限制性股票授予价格：由 20.98 元/股调整为 15.754 元/股。
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“丰茂股份”或“公司”）于 2025 年6 月 3 日召开了第二届董事会第十三次会议和第
二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》，现将有关事项说明如
下：
一、本次激励计划已履行的审批程序
（一）2024年5月14日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于
公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2024年5月16日至2024年5月25日，公司对本次激励计划拟激励对象的名单在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会
未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。具体内容详见公司2024年5月27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cn
info.com.cn)的《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2024年6月3日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘
要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件
时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。公司于同日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2024年6月3日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激
励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对2024年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单进行了核实并发表了核查意见。
（五）2025年4月18日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激
励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司监事会对2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了核实并发
表了核查意见。
（六）2025年6月3日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股
票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《
关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司监事会对本次激励计划首次授予部分第一个归
属期的归属名单发表了核查意见。
二、本次限制性股票授予价格及授予数量的调整情况
（一）调整事由
公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，于2025年5月21日披露
了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-027）。公司2024年年度利润分配方案为：以截至2024年12月31日总股本8000
.00万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利5元人民币（含税），共计派发现金红利4000.00万元（含税），剩余未分配利润
结转以后年度分配；并以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增2400.00万股；不送红股。若本次转增顺利实施，公司总股
本将由8000.00万股增加至10400.00万股。
鉴于上述权益分派已实施完毕，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，
在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票股份归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股
或派息等事项，应对限制性股票的授予数量、授予价格进行相应的调整。
（二）调整方法及结果
1、根据《激励计划》的规定，授予数量的调整方法如下：
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经
转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。
根据以上公式，公司2024年限制性股票激励计划调整后的限制性股票数量＝Q0×(1＋n)=63.95×(1＋0.30)=83.135万股。其中，
首次授予数量由52.45万股调整为68.185万股；预留授予数量由11.50万股调整为14.95万股。
2、根据《激励计划》的规定，授予价格的调整方法如下：
（1）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
（2）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
根据以上公式，公司2024年限制性股票激励计划调整后的授予价格（含预留部分）=(P0-V)÷(1+n)=（20.98-0.5）÷（1+0.30）
≈15.754元/股。
根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内的事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东
大会审议。
三、本次作调整对公司的影响
公司本次对2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影
响本次激励计划继续实施，符合相关法律法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、监事会意见
经审议，公司监事会认为：本次对 2024 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的调整符合《管理办法》《激励计划》及其
摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司本次调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的事项。
五、法律意见书结论性意见
1、截至本法律意见书出具之日，公司已就本次调整、归属及作废的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司
股权激励管理办法》《公司章程》和《激励计划》的相关规定；公司本次归属尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
限制性股票归属登记相关手续；
2、公司本次对激励计划授予数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定；
3、截至本法律意见书出具之日，公司已履行了应当履行的信息披露义务，还应按照《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定继续履行相应的
信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/3e8cb216-e3d8-4115-8303-21cdda39f173.PDF
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2025-06-04 19:02│丰茂股份（301459）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“丰茂股份”或“公司”）于 2025 年6 月 3 日召开了第二届董事会第十三次会议和第
二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有
关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序
（一）2024年5月14日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及
其摘要的议案》《关于公司
<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》等议案。
同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于
公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2024年5月16日至2024年5月25日，公司对本次激励计划拟激励对象的名单在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会
未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。具体内容详见公司2024年5月27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cn
info.com.cn)的《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2024
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