公司公告☆ ◇301459 丰茂股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 16:10 │丰茂股份（301459）：关于举办2026年半年度业绩说明会的公告 │
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│2026-09-06 15:36 │丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 │
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│2026-09-06 15:35 │丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的法律意见书 │
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│2026-09-06 15:35 │丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2026-08-28 18:20 │丰茂股份（301459）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-08-28 18:17 │丰茂股份（301459）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-08-28 16:48 │丰茂股份（301459）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 16:47 │丰茂股份（301459）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-28 16:47 │丰茂股份（301459）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-28 16:46 │丰茂股份（301459）：第二届董事会第二十五次会议决议公告 │
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2026-09-10 16:10│丰茂股份（301459）：关于举办2026年半年度业绩说明会的公告
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丰茂股份（301459）：关于举办2026年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/e6b9557a-8ee4-465a-ad6c-253f28ae5483.PDF
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2026-09-06 15:36│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/01098612-52ae-43e6-8ec8-c3c21dad421d.PDF
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2026-09-06 15:35│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的法律意见书
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/498cb093-ea45-4bdb-b42c-e26efcd78b6b.PDF
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2026-09-06 15:35│丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/1f3354f4-1e15-4d4d-90a5-0f8272a6d527.PDF
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2026-08-28 18:20│丰茂股份（301459）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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深圳证券交易所：
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐人”）作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“丰茂股份”、“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定履行持
续督导职责，对丰茂股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2026〕1756号），浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券6,075,298张，每张
面值为人民币 100元，发行总额为人民币 60,752.98万元，扣除相关不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币 601,705,2
14.85元。上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZF11162号
）。
公司已对募集资金进行专户存储管理，公司及全资子公司丰茂（山东）汽车零部件有限公司与存放募集资金的银行、保荐人签订
了《募集资金三方监管协议/四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额在扣除发行费用后，将用于投资以下项目：
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金金
额 额
1 智能底盘热控系统生产基地（一期）项 60,031.04 52,000.00
目
2 年产 800万套汽车用胶管建设项目 6,501.40 6,252.98
3 补充流动资金 2,500.00 2,500.00
合计 69,032.44 60,752.98
注：本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，在募集资
金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。本次实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，公司
将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的优先顺序及各项目的具体投资额。
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。本次使用
闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理
（一）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，提高募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多回报。
2、现金管理额度及期限
拟使用不超过人民币 60,200万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。决议有效期限为自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有
效期内，资金可以循环滚动使用。
3、现金管理投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理相关产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好
、满足保本要求的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款、券商保本类理财产品等，且该等投
资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
4、现金管理资金来源
公司暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金。
5、实施方式
在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内，董事会提请股东会授权公司董事长在授权额度范围内行使相关投
资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关要求及时履行信息披露义务。
7、其他
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
（二）对公司日常经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的
，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管
理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司将根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计
量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定，进行会计核算及列报。
（三）风险控制措施
1、投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处
理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投
资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
（2）公司必须严格按照《上市公司募集资金监管规则》《募集资金使用管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
四、公司履行的决策程序
公司于 2026 年 8月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币 60,200万元（含本数）暂时闲置募集资金
进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品（包括但不限于结构性存
款、通知存款、大额存单、协定存款、券商保本类理财产品等，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为
），期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内，额度可循环滚动使用。同时，董事会提请股东会授权公司
董事长在授权额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人具体办理相关事宜。本议案尚需提交公司股东会审
议。
五、保荐人核查意见
保荐人核查后认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审
议。公司上述事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关规定要求。保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
东方证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/044e468d-cc68-4fb6-abef-4672b0654b9c.PDF
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2026-08-28 18:17│丰茂股份（301459）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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丰茂股份（301459）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8c995dd6-d820-4a31-9003-4e1d647c24a3.PDF
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2026-08-28 16:48│丰茂股份（301459）：2026年半年度报告摘要
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丰茂股份（301459）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ecb971cf-e03f-44bc-afba-8b6908949556.PDF
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2026-08-28 16:47│丰茂股份（301459）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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丰茂股份（301459）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ead77292-0e46-4ece-b2d0-f975e2aa0ee6.PDF
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2026-08-28 16:47│丰茂股份（301459）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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丰茂股份（301459）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a711abc3-3dd1-4bcb-a94c-b542764a2b87.PDF
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2026-08-28 16:46│丰茂股份（301459）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2026年 8月 27日（星期四）在公司会议室以
现场表决的方式召开。会议通知已于 2026年 8月 17日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长蒋春雷先生主持
。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司董事会秘书及其他高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会同意公司编制的 2026年半年度报告及其摘要，认为公司 2026年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和
深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-049）及《2026年
半年度报告摘要》（公告编号：2026-050）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第二届董事会审计委员会 2026年第五次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会同意公司 2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金使用管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确
、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2026-051）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第二届董事会审计委员会 2026年第五次会议审议通过。
（三）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币 60,200万元（含本数）暂时闲置募集资
金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品（包括但不限于结构性
存款、通知存款、大额存单、协定存款、券商保本类理财产品等，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行
为），期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内，额度可循环滚动使用。同时，董事会提请股东会授权公
司董事长在授权额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人具体办理相关事宜。
保荐机构发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2026-052）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司决定于 2026年 9月 14日召开 2026年第一次临时股东会，对尚需提交股东会审议的议案进行审议。具体内容详见公司于同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2026年第五次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2fb8422b-9798-46fb-96af-46cfbca6255a.PDF
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2026-08-28 16:45│丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份2026年半年度持续督导跟踪报告
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丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/74eaf636-74e8-4a73-b564-c27b57fac19a.PDF
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2026-08-28 16:44│丰茂股份（301459）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 14日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 08日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 9月 8日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省余姚市锦凤路 22号办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行 非累积投票提案 √
现金管理的议案》
2、以上议案已由公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
3、公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结
果进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
2、登记时间：2026年 9月 11日（星期五）9:00-11:00，14:00-17:00。
3、登记手续：（1）法人股东应持股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）、加盖公章的
营业执照复印件、法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；（2）自然人
股东应持本人身份证、股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官
网下载）和委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记（须在 2026年 09月11日下午 16:00点
之前送达公司），并请通过电话方式对所发信函或电子邮件与本公司进行确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以
便登记确认。来信请寄浙江省余姚市锦凤路 22号，丰茂股份证券部收，邮编：315403（信封请注明“股东会”字样）。
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记
。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
4、股东会联系方式：
联系人：吴勋苗
联系电话：0574-62762228
传真：0574-62760988
联系邮箱：dongmi@fengmao.com
登记及信函送达地址：浙江省余姚市锦凤路 22号，邮编：315403。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第二届董事会第二十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/24839055-80a7-41a1-a95b-f99f6cf69425.PDF
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2026-08-28 16:43│丰茂股份（301459）：2026年半年度报告
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丰茂股份（301459）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2ae2f06f-a0e8-46c8-a6e9-2d0d06abbe95.PDF
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2026-08-28 16:42│丰茂股份（301459）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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丰茂股份（301459）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/acc9a882-32d9-4707-9707-5e86aec65b4c.PDF
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2026-08-25 18:32│丰茂股份（301459）：关于签订募集资金监管协议的公告
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丰茂股份（301459）：关于签订募集资金监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9d5701d4-e18c-46f3-928d-34f0922ceab2.PDF
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2026-08-23 15:41│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/858c8185-f125-488b-b630-42dc37bf1391.PDF
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2026-08-20 00:00│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
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特别提示
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“丰茂股份”或“发行人”）和东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐
人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228号〕）、《上市公司证券发行
注册管理办法》（证监会令〔第 227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（深证上〔
2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223
号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135 号）等相关规定
组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”或“丰茂转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布
的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行
缴款义务，确保其资金账户在 2026年 8月 20日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相
关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳
分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网
上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并由
保荐人（主承销商）及时向深交所报告；如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在批文有效期内择机重启
发行。中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行认购金额不足 60,752.98万元的部分由保荐人（主承销商）包销。包销基数为 60,752.98万元，保荐人（主承销商）根
据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销
额为 18,225.89万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人
协商沟通决定是否中止本次发行；如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不
足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并将在批文有效期内择
机重启发行。
3、投资者连续 12 个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（
按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效
身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
根据《浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，丰茂股份及本次发行的保荐人（主承销商）东
方证券股份有限公司于 2026年 8月 19日（T+1日）主持了丰茂转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则
在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将网上中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“6”位数 202894，452894，702894，952894
末“8”位数 04837233，54837233，95604582
末“9”位数 624311644
末“11”位数 09698272932
凡参与丰茂转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 42,336 个，每个中签
号码只能认购 10 张（1,000元）丰茂转债。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/1bfc8178-bba7-4a19-8bc0-a3157405341c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:41│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“丰茂股份”、“发行人”或“公司”）和东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券
”或“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《上市公
司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》
（深证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》（深证上〔2
025〕223 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135 号）
等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”或“丰茂转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年 8月 17日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）。请投资者认真阅读本公告及深交
所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行
缴款义务，确保其资金账户在 2026年 8月 20日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相
关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳
分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网
上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并由
保荐人（主承销商）及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在批文有效期内择机重启
发行。中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行认购金额不足 60,752.98万元的部分由保荐人（主承销商）包销。包销基数为 60,752.98万元，保荐人（主承销商）根
据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销
额为 18,225.89万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人
协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销
投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并将
在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个
月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效
身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
丰茂股份向不特定对象发行 60,752.98万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2026年 8月 18日（T日）结束。
根据 2026年 8月 14日（T-2日）公布的《浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称
“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次丰茂转债发行申购结果公告如下：
一、 总体情况
丰茂转债本次发行 60,752.98 万元，发行价格每张 100 元，发行数量共计6,075,298张，按面值发行。本次发行的原股东优先
配售日和网上申购日为 2026年 8月 18日（T日）。
二、 向原股东优先配售结果
根据深交所提供的优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的丰茂转债为 565,193,200元（5,651,932张），约占本次发行
总量的 93.03%。
三、 社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的丰茂转债总计为423,360 张，即 42,336,000 元，占本次发行总量的 6
.97%，网上中签率为0.0004030980%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为 105,026,562,390 张，配号总数为 10,502
,656,239 个，起讫号码为000000000001—010502656239。
发行人和保荐人（主承销商）将在 2026年 8月 19日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将于 2026 年 8 月 20 日（ T+2
日）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号码只能购买 1
0张（即 1,000元）丰茂转债。
四、 本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比例
原股东 5,651,932 5,651,932 100%
其中：控股股东、实 4,551,066 4,551,066 100%
际控制人及其一致行
动人
网上社会公众投资者 105,026,562,390 423,360 0.0004030980%
合计 105,032,214,322 6,075,292 —
注 1：公司控股股东宁波丰茂投资控股有限公司获配数量为 3,640,853张，实际控制人蒋春雷先生获配数量为 690,245张、王静
女士获配数量为 68,266张，其一致行动人宁波苏康企业管理合伙企业（有限合伙）获配数量为 151,702张，合计获配数量为 4,551,
066张，约占本次发行总量的 74.91%。
注 2：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每 10张为 1个申购单位，因此所产生的余额 6
张由保荐人（主承销商）包销。
五、 上市时间
本次发行的丰茂转债上市时间将另行公告。
六、 备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2026年 8月 14日（T-2日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江丰茂
科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》，募集说明书全文及有关本次发行的相关材料。
七、 发行人和保荐人（主承销商）
1、发行人：浙江丰茂科技股份有限公司
住所：浙江省余姚市锦凤路 22号
电话：0574-62762228
联系人：吴勋苗
2、保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路 119号东方证券大厦
电话：021-23153791
联系人：股权资本市场部
发行人：浙江丰茂科技股份有限公司保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/18319023-209d-458a-b750-210d0d3d6697.PDF
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2026-08-17 16:11│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/7715b877-c9e0-4264-b1a5-6a249dbf7334.PDF
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2026-08-13 20:06│丰茂股份（301459）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
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丰茂股份（301459）：第二届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/d8095a15-979c-4503-a817-df529edb007d.pdf
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2026-08-13 19:29│丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/42219838-5d4e-4344-bd48-7c3c1fecbb3b.PDF
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2026-08-13 19:29│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/b670bc42-0f3c-44ba-acd4-91811babc725.PDF
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2026-08-13 19:26│丰茂股份（301459）：丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书摘要
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丰茂股份（301459）：丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-13 19:26│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/1dfe8e29-acdb-47a6-83a9-9e1d7aa84f28.PDF
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2026-08-13 19:26│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/d4c4096f-8253-42c2-b732-6896e312367d.PDF
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2026-08-13 19:26│丰茂股份（301459）：丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书
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丰茂股份（301459）：丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/b8931c72-a600-4422-9bf7-b3e05a28266b.PDF
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2026-08-13 19:26│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书提示性公告
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/997da072-1bea-4765-be1d-2e7ff6b443f4.PDF
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2026-08-13 19:26│丰茂股份（301459）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
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丰茂股份（301459）：第二届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/0c93eb0d-ee39-4515-a540-7af195ed7429.PDF
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2026-08-13 19:24│丰茂股份（301459）：丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告
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丰茂股份（301459）：丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/1d4149db-cbb8-47f6-948a-b49c4462d26c.PDF
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2026-07-28 16:20│丰茂股份（301459）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复
│的公告
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江丰茂科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1756号），批复文件的主要内容如下：
一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定的期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司
债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/f99670e9-1296-4616-9655-8ebdab9733b1.PDF
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2026-07-08 17:14│丰茂股份（301459）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发
行人民币普通股（A股）2,000.00万股，发行价格为 31.90元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00万元，扣除发行费用后募集资
金净额为 56,381.70万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2023年 12月 8日出具
了“信会师报字[2023]第 ZF11347号”《验资报告》。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司制订了《募集资金使用管理制
度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。同时公司开设了募集
资金专项账户并分别与中国农业银行股份有限公司余姚分行、中国建设银行股份有限公司余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚
支行、宁波银行股份有限公司余姚支行、中国农业银行股份有限公司余姚陆埠支行及东方证券股份有限公司签订了《募集资金三方监
管协议》。公司对募集资金的存放和使用实行专户管理。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）
》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
三、本次注销募集资金专户的情况
公司分别于 2025 年 12 月 8 日召开第二届董事会第十九次会议、2025 年 12 月 24日召开 2025年第五次临时股东会，审议通
过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目“传动带智能
工厂建设项目”“张紧轮扩产项目”“研发中心升级建设项目”已基本完结，达到预定可使用状态，满足结项条件，同意公司对上述
募投项目予以结项，除预留募集资金3,078.58万元用于支付募投项目尚需支付的合同尾款、质保款等款项外（如不足，由公司以自有
或自筹资金解决），同意公司将节余募集资金 2,950.32万元（含理财收益及利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准
）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。
截至本公告披露日，“张紧轮扩产项目”募集资金已按照相关规定全部使用完毕，专户结余利息收入 53.15元已转入公司自有资
金账户。
公司已办理完成“张紧轮扩产项目”募集资金专项账户的注销手续。公司同保荐机构及中国建设银行股份有限公司余姚支行签署
的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、注销后公司募集资金专户情况
截至本公告披露日，公司募集资金专户的情况如下：
开户主体 开户银行名称 银行账号 募投项目名称 账户状态
浙江丰茂科技股 中国农业银行股份 39609001040016944 传动带智能工厂建 存续
份有限公司 有限公司余姚陆埠 设项目
支行
浙江丰茂科技股 中国建设银行股份 33150199570000000760 张紧轮扩产项目 本次注销
份有限公司 有限公司余姚城东
支行
浙江丰茂科技股 招商银行股份有限 574909356910021 研发中心升级建设 存续
份有限公司 公司宁波余姚支行 项目
浙江丰茂科技股 宁波银行股份有限 86031110001778942 智能底盘热控系统 存续
份有限公司 公司余姚支行 生产基地（一期）
项目
浙江丰茂科技股 中国农业银行股份 39609001040019252 智能底盘热控系统 存续
份有限公司 有限公司余姚陆埠 生产基地（一期）
支行 项目
浙江丰茂科技股 宁波银行股份有限 86031110000102847 超募资金 已注销
份有限公司 公司余姚支行
五、备查文件
1、募集资金专项账户注销证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/f53ec4ab-cfe9-48d4-9a0c-acdd5a29c457.PDF
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2026-06-23 18:36│丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/25dd7d33-b9bd-42a9-a4b3-c16b09fe3245.PDF
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2026-06-23 18:36│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/5fc0ab47-5259-4ef2-ace0-e5a6f00670a4.PDF
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2026-06-23 18:36│丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/dec25221-02e8-4ecf-9f6d-040bba285d7d.PDF
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2026-06-23 18:36│丰茂股份（301459）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性
│公告
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请已于 202
6 年 6 月 11 日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2026-035）。
根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关公告及文件。
本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，最终中国证监会能否同意注册及其时间
尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/1353a142-7ce7-4cc2-a84c-8ddb2e3d555f.PDF
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2026-06-23 18:36│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/9ecf7f29-30cd-4225-baa2-113cd0ffc871.PDF
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2026-06-11 19:58│丰茂股份（301459）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告
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2026年 6月 11日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2026年第 32次上市审核委员会审议会议，对浙江丰茂科技股份有限公
司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请进行了审核。根据会议审议结果，公司
本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）注册程序，最终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的
决定文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/464830a4-6fa5-492e-b02b-2db4e5452e3f.PDF
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2026-06-03 19:46│丰茂股份（301459）：2025年年度权益分派实施公告
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 26日召开的 2025年
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年年度利润分配方案为：以截至2025年 12月 31日总股本 104,121,820股为基数
，拟向全体股东每 10股派发现金红利 2元人民币（含税），共计派发现金红利 20,824,364.00元（含税），剩余未分配利润结转以
后年度分配；本年度不实施资本公积金转增股本，不送红股。若在利润分配方案实施前公司总股本由于股份回购注销、股权激励行权
、再融资新增股份上市等事项而发生增减变化的，公司将根据未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，将按
照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 104,121,820股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），本年度不实施资本公积金转增股本，不送红
股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4000
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 10日，除权除息日为：2026年 6月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 29日至登记日
：2026年 6月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后
果由本公司自行承担。
六、相关参数调整
1、本次利润分配不涉及送转股，公司总股本未发生变化，无需调整每股收益等参数。
2、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相关股东承诺：在锁定期届满后两年内减持本次发行前本企业/本人
已持有的公司股份的，减持价格不低于发行价。本次权益分派后，上述承诺的最低减持价格将作相应调整。
3、本次权益分派实施完毕后，公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》中涉及的限制性股票的授予价格将进行相应调整，
公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、咨询办法
咨询地址：浙江省余姚市锦凤路 22号
咨询联系人：吴勋苗
咨询电话：0574-62762228
邮箱：dongmi@fengmao.com
八、备查文件
1、《2025年年度股东会决议》；
2、《第二届董事会第二十二次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/c0e5304e-3f30-4d21-8d76-c523f74c21eb.PDF
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2026-06-01 18:06│丰茂股份（301459）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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丰茂股份（301459）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/8bc90b40-f588-4074-9272-b5d31fc7f54e.PDF
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2026-06-01 18:06│丰茂股份（301459）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于丰茂股份申请向不特定对象发行可转换公司债
│券的审核问询函的回复
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丰茂股份（301459）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于丰茂股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的
回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/8d68bfa4-df60-4f26-8f27-40dee4c4da43.PDF
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2026-06-01 18:06│丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（2025年度财务
│数据更新版）
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丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（2025年度财务数据更新版）。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/0aa068ef-16e8-43c3-a443-35c4be1a8cd5.PDF
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2026-06-01 18:06│丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（2025年度财务
│数据更新版）
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丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（2025年度财务数据更新版）。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/afe7bb1a-4467-4002-ab6f-92a809ec656e.PDF
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2026-06-01 18:06│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/134e2f69-1e03-4b94-ba8e-be8913a8330d.PDF
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2026-06-01 18:06│丰茂股份（301459）：关于丰茂股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告
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丰茂股份（301459）：关于丰茂股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/41bb23e7-4d4d-4067-871e-2f1710ae391a.PDF
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2026-06-01 18:06│丰茂股份（301459）：丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2025年度财务数据
│更新版）
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丰茂股份（301459）：丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2025年度财务数据更新版）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/ac1f1776-419d-42fd-9b1a-15425f91c5f9.PDF
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2026-06-01 18:06│丰茂股份（301459）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 16日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于浙江丰茂科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020001号）（以下简称“审核
问询函”），深交所发行上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题
。
公司于 2026年 2月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于浙江丰茂科技股份有限公司申请向不特定对象发行
可转换公司债券的审核问询函的回复报告》等相关文件。同时根据深交所的审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函部分回复
内容进行了补充与修订，具体内容详见公司于 2026年 3月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于浙江丰茂科技股
份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告》等相关文件。
根据本次发行项目进展，结合公司已披露的《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》，公司按照相关要求会同中介机构对审
核问询函回复进行了修订和补充，并对募集说明书等申请文件涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司于 2026年 6月 1
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江丰茂科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问
询函回复》《浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2025年年度财务数据更新版）》
等相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/3a54c74c-3e31-4111-8e73-eaf4f303f832.PDF
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2026-05-28 17:22│丰茂股份（301459）：关于注销募集资金专项账户的公告
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，发行价
格为 31.90元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为 56,381.70万元。上述募集资金到位
情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2023年 12月 8日出具了“信会师报字[2023]第 ZF11347 号”《验
资报告》。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司制订了《募集资金使用管理制
度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。同时公司开设了募集
资金专项账户并分别与中国农业银行股份有限公司余姚分行、中国建设银行股份有限公司余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚
支行、宁波银行股份有限公司余姚支行、中国农业银行股份有限公司余姚陆埠支行及东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三
方监管协议》。公司对募集资金的存放和使用实行专户管理。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
三、本次注销募集资金专户的情况
公司于 2026年 5月 13日召开第二届董事会第二十三次会议，并于 2026年 5月 26日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关
于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,636.87万元（含理财收益及利息收入）永久补充流动资金。
具体内容详见公司于 2026年 5月 15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2026-028）。
截至本公告披露日，公司已将上述超募资金专户中的募集资金及利息合计36,372,045.19元全部转出，用于永久补充流动资金。
转出金额与审议金额的差额 3,384.31元系利息收入。
公司已办理完成上述超募资金专项账户的注销手续。公司同保荐机构及相关银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、注销后公司募集资金专户情况
截至本公告披露日，公司募集资金专户的情况如下：
开户主体 开户银行名称 银行账号 募投项目名称 账户状态
浙江丰茂科技股份 中国农业银行股份有限公 39609001040016944 传动带智能工厂建设 存续
有限公司 司余姚陆埠支行 项目
浙江丰茂科技股份 中国建设银行股份有限公 33150199570000000760 张紧轮扩产项目 存续
有限公司 司余姚城东支行
浙江丰茂科技股份 招商银行股份有限公司宁 574909356910021 研发中心升级建设项 存续
有限公司 波余姚支行 目
浙江丰茂科技股份 宁波银行股份有限公司余 86031110001778942 智能底盘热控系统生 存续
有限公司 姚支行 产基地（一期）项目
浙江丰茂科技股份 中国农业银行股份有限公 39609001040019252 智能底盘热控系统生 存续
有限公司 司余姚陆埠支行 产基地（一期）项目
浙江丰茂科技股份 宁波银行股份有限公司余 86031110000102847 超募资金 本次注销
有限公司 姚支行
五、备查文件
1、募集资金专项账户注销证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/f2f7f62b-8d05-4868-a7d7-ddd4ee6a8122.PDF
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2026-05-26 18:24│丰茂股份（301459）：2025年年度股东会的法律意见书
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丰茂股份（301459）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/0170618d-3d12-43d3-b961-9be57d4fc651.PDF
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2026-05-26 18:24│丰茂股份（301459）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会。
（二）召集人：董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月26日下午13:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月26日09:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：2026年5月19日（星期二）
（七）会议召开地点：浙江省余姚市锦凤路22号办公楼二楼会议室
（八）现场会议主持人：董事长蒋春雷先生
（九）会议出席情况：
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表52人，代表股份数78,145,220股，占公司有表决权股份总数的75.0517%。其中，中小投资者（除
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共43人，代表股份数114,780股，占公司有表决权
股份总数的0.1102%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共9人，共代表本公司股份数为78,030,440股，占公司有表决权股份总数的74.9415%。其中
，中小投资者共0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共43人，代表股份数114,780股，占公司有表决权股份总数的0.1102%。其中，参加表决的中
小投资者共43人，代表股份数114,780股，占公司有表决权股份总数的0.1102%。
4、出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、全体高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意78,131,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829%；反对13,330股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0171%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意101,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3865%；反对13,330股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意78,131,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829%；反对13,330股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0171%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意101,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3865%；反对13,330股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意78,131,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829%；反对13,330股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0171%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意101,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3865%；反对13,330股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意78,131,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9820%；反对13,330股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0171%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。
中小股东表决情况：同意100,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7766%；反对13,330股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6135%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.6099%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意78,118,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9653%；反对26,430股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0338%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。
中小股东表决情况：同意87,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.3635%；反对26,430股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的23.0267%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.6099%。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》
总表决情况：同意78,131,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829%；反对13,330股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0171%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 101,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3865%；反对 13,330 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6135%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意78,120,590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9685%；反对24,630股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0315%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意90,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.5416%；反对24,630股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的21.4584%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意78,131,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829%；反对13,330股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0171%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 101,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3865%；反对 13,330 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6135%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
总表决情况：同意78,131,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829%；反对13,330股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0171%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 101,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3865%；反对 13,330 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6135%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
见证律师姓名：刘云、康琼梅
结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和
其他有关规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会
议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京大成（上海）律师事务所关于浙江丰茂科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/642743ac-317c-4649-9b32-fced98f96a13.PDF
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2026-05-14 19:00│丰茂股份（301459）：使用超募资金永久补充流动资金的核查意见
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东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“丰茂股份”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定
，对丰茂股份使用超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕1453号）文同意注册，丰茂股份获准首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000.00万股，每股发行价格为人
民币 31.90元，募集资金总额为人民币 63,800.00万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币 56,381.70万元。上述募集
资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2023年 12月 8日出具了“信会师报字[2023]第 ZF11347号
”《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
二、募集资金投资项目及超募资金基本情况
根据《浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续调整，本次募集资金扣除发行费用后，
具体投资项目及募集资金使用安排如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投 募集资金承诺 调整后投资 项目达到预定可
号 资 投资总额 总额 使用状态日期
1 传动带智能工厂建设 29,511.73 29,511.73 28,570.56 2025年12月
项目
2 张紧轮扩产项目 8,493.56 8,493.56 2,493.56 2025年12月
3 研发中心升级建设项 5,564.16 5,564.16 4,364.62 2025年12月
目
4 智能底盘热控系统生 60,031.04 0 6,000.00 2028年6月
产基地（一期）
5 永久补充流动资金 2,950.32 0 2,950.32
超募资金投向
1 永久补充流动资金 7,600.00 7,600.00 7,600.00
2 智能底盘热控系统生 60,031.04 2,000.00 2,000.00 2028年6月
产基地（一期）
3 其他超募资金 3,212.25 3,212.25 3,212.25 —
公司本次募集资金净额为 56,381.70万元，本次募集资金净额超过计划募集资金金额部分为超募资金，即超募资金为 12,812.25
万元。
目前公司募投项目“传动带智能工厂建设项目”“张紧轮扩产项目”“研发中心升级建设项目”已基本完结，达到预定可使用状
态，满足结项条件，公司于2025年 12月 8日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对上述募投项目予以结项，除预留募集资金 3,078.58万元用于支
付募投项目尚需支付的合同尾款、质保款等款项外（如不足，由公司以自有或自筹资金解决），公司将节余募集资金 2,950.32万元
（含理财收益及利息收入）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。本次结余募集资金使用事项已经公司
2025年第五次临时股东会审议通过。
三、超募资金的使用情况
2024年 4月 19日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,800.00万元永久补充流动资金。上述事项已经公司 2023年年度股东大会审议通过。
2025年 4月 30日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,800.00万元永久补充流动资金。上述事项已经公司 2024年年度股东大会审议通
过。
2025 年 8月 7日，公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金
投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金 2,000.00万元用于“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”。上述事项已经
公司 2025年第三次临时股东大会审议通过。
截至本核查意见出具日，公司已累计实际使用 9560.96万元超募资金，其余超募资金存放于募集资金专户管理。
四、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划及必要性
在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求、提高募集资金的使用效率、降低财务
成本、进一步提升公司盈利能力、维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金使用管理制度
》的相关规定，公司拟使用超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益
。公司超募资金为 12,812.25 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 3,636.87万元，占超募资金总额的 28.39%。
五、本次使用超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺
本次使用超募资金永久补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺：
（一）每十二个月内累计使用超募资金金额用于永久性补充流动资金将不超过超募资金总额的 30%；
（二）本次使用超额募集资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，公司在补充流动资金后的十二个月内不进行
证券投资、衍生品交易（外汇套期保值业务除外）等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、履行的审议程序
公司于2026年5月13日召开公司第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用超募资金人民币3,636.87万元（含理财收益及利息收入）永久性补充流动资金，该议案尚需提交公司股东会审议。
（一）审计委员会意见
公司第二届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，根据《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金人民币3,636.87万元（含理财收益及利息收入）用于永久补充流动资
金，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。本次永久性补充流动资金不会与募集
资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用超募资金3,636.87万元（含理财
收益及利息收入）用于永久补充流动资金。
（二）董事会意见
公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,636.87
万元（含理财收益及利息收入）永久补充流动资金，占超募资金总额的28.39%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资
金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通
过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东会审议。本次使用超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规章制度的有关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e85d4fcf-8cda-450f-bcf0-5da66ed248d0.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│丰茂股份：2026年半年度报告
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2026-04-28│丰茂股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225211632.PDF
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2026-04-28│丰茂股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225211639.PDF
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2025-10-25│丰茂股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224733476.PDF
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2025-08-27│丰茂股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224578020.PDF
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2025-04-22│丰茂股份：2024年年度报告
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2025-04-22│丰茂股份：2025年一季度报告
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2024-10-29│丰茂股份：2024年三季度报告
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2024-08-29│丰茂股份：2024年半年度报告
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2024-04-22│丰茂股份：2024年一季度报告
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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