公司公告☆ ◇301459 丰茂股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 19:12 │丰茂股份（301459）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-04-30 19:12 │丰茂股份（301459）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-04-30 19:12 │丰茂股份（301459）：关于增加泰国生产基地投资额的公告 │
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│2025-04-30 19:12 │丰茂股份（301459）：第二届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-30 19:12 │丰茂股份（301459）：第二届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-04-30 19:12 │丰茂股份（301459）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-04-22 16:49 │丰茂股份（301459）：关于对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告 │
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│2025-04-21 20:26 │丰茂股份（301459）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 20:26 │丰茂股份（301459）：2024年年度报告 │
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│2025-04-21 20:25 │丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份2024年年度持续督导跟踪报告 │
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2025-04-30 19:12│丰茂股份（301459）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会，并于2025年4月22
日在巨潮资讯网披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。公司于2025年4月30日召开第二届董事会
第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该事项尚需提交公司股东
大会审议。同日，为提高会议效率，直接持有公司股份60%的公司控股股东宁波丰茂投资控股有限公司向公司董事会提交《关于公司2
024年年度股东大会增加临时提案的提案函》，书面提请将《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》以临时提案的方式提
交至公司2024年年度股东大会审议。除上述内容外，公司2024年年度股东大会的召开地点、召开时间及股权登记日等其他事项不变。
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，控股股东宁波丰茂投资控股有限公司具有提出临时提案
的法定资格，其提请增加股东大会临时提案的程序及内容符合有关法律法规、规范性文件等的规定，公司董事会同意将上述临时提案
提交本次股东大会审议。现将变动后的公司2024年年度股东大会补充通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，本次股东大会会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年5月15日（星期四）13：30
（2）网络投票的日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15—9:25，9:30—11:3
0和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年5月9日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年5月9日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省余姚市远东工业城CE10号浙江丰茂科技股份有限公司3楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议 √
案》
8.00 《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议 √
案》
9.00 《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》 √
10.00 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
11.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √
2、以上议案已由公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议、第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次
会议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
4、公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决结果进行单独计票并披露。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记
2、登记时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）9:00-11:00，14:00-17:00。
3、登记手续：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡/持股证明、法
定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（附件 2）和
本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东授权委托书
（附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
4、请参会股东仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡/持股证明复印件，以便会议
登记。异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式进行会议登记（须在 2025 年 5 月 14 日 17:00 时之前送达或传真至公司，请注
明“股东大会”字样），异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话
确认。不接受电话登记。
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。会期预计半天，出席会议人员交
通、食宿费自理。
6、股东大会联系方式：
联系人：吴勋苗
联系电话：0574-62762228
传真：0574-62760988
联系邮箱：dongmi@fengmao.com
登记及信函送达地址：浙江省余姚市锦凤路 22 号，邮编：315403。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议；
3、第二届董事会第十一次会议决议；
4、第二届监事会第九次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/9c88816a-f70b-4988-8bd1-4c6bac86bd87.PDF
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2025-04-30 19:12│丰茂股份（301459）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“丰茂股份”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对丰茂股份使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下
：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，丰茂股份获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票2,000.00 万股，每股发行价格为
人民币 31.90 元，募集资金总额为人民币63,800.00 万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币 56,381.70 万元。上述
募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2023 年 12 月 8 日出具了“信会师报字[2023]第 ZF
11347 号”《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
二、募集资金投资项目及超募资金基本情况
根据《浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司募集
资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 传动带智能工厂建设项目 29,511.73 29,511.73
2 张紧轮扩产项目 8,493.56 8,493.56
3 研发中心升级建设项目 5,564.16 5,564.16
合计 43,569.45 43,569.45
公司本次募集资金净额为 56,381.70 万元，本次募集资金净额超过计划募集资金金额部分为超募资金，即超募资金为 12,812.2
5 万元。目前，公司正在有序推进募集资金投资项目。
三、超募资金的使用情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议并于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年
度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,800.00万元永久补充流动
资金。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2024-029）及相关公告。截至本公告披露日，公司超募资金累计已永久补充流动资金为 3,760.9
6 万元。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划及必要性
在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求、提高募集资金的使用效率、降低财务
成本、进一步提升公司盈利能力、维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规
定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司
超募资金为 12,812.25 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 3,800.00万元，占超募资金总额的 29.66%。
五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺
本次使用部分超募资金永久补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺：
每十二个月内累计使用超募资金金额用于永久性补充流动资金将不超过超募资金总额的 30%；
本次使用超额募集资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，公司在补充流动资金后的十二个月内不进行证券投
资、衍生品等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、履行的审议程序
公司于 2025 年 4 月 30 日召开公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 3,800.00 万元永久性补充流动资金，保荐机构东方证券股份有限公
司出具了相应的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（一）董事会意见
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,800
.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.66%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超
募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金人民币 3,800.00 万元用于永久补充
流动资金，公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。本次永久性补充流动资金不
会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用超募资金 3,800
.00 万元用于永久补充流动资金。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影
响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经公司第二届董事会第十一次会议和第
二届监事会第九次会议审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事
项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的有关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6ecea9dc-0e5f-477f-9c1e-c0c394bcffb1.PDF
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2025-04-30 19:12│丰茂股份（301459）：关于增加泰国生产基地投资额的公告
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一、对外投资概况
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以自
有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》，同意公司使用自有资金在新加坡设立全资子公司（以下简称“新加坡公司”
），通过新加坡公司在泰国设立全资孙公司并投资建设泰国生产基地。此次对外投资总额不超过人民币10,000万元（或等值美元），
公司董事会同意授权公司经营管理层及其合法授权人员在上述投资额度内制定与实施具体方案，办理子公司有关设立、工商登记、聘
请代理服务中介机构等全部事宜。具体内容详见公司2024年1月2日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以自有
资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的公告》（公告编号：2024-003）。
公司已完成新加坡子公司及孙公司注册登记手续，并取得当地主管部门签发的注册证明文件，具体内容详见公司 2024 年 6 月
12 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以自有资金对外投资设立境外全资孙公司的公告》（公告编号：202
4-052）。
为充实资本实力，进一步促进孙公司业务发展，公司对丰茂（泰国）有限公司（以下简称“丰茂泰国”）进行增资。变更完成后
，丰茂泰国的注册资本由500万泰铢增加至11,700万泰铢。具体内容详见公司2024年9月4日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）的《关于全资孙公司完成注册资本变更暨对外投资进展的公告》（公告编号：2024-065）。
结合公司未来战略规划及泰国当地工商登记安排，丰茂泰国名称及注册地址信息发生变更，公司已完成丰茂泰国名称及经营地址
变更相关商业登记手续，并取得当地注册登记部门换发的相关执照。具体内容详见公司2024年11月12日披露于巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司名称及注册地址变更暨对外投资进展的公告》（公告编号：2024-071）。
为进一步充实资本实力，促进孙公司业务发展，公司对丰茂泰国进行增资。本次变更完成后，丰茂泰国的注册资本由11,700万泰
铢增加至20,000万泰铢。本次增资事项已履行内部审批程序，且在投资额度范围内，无需提交公司董事会审议 。 具 体 内 容 详
见 公 司 2024 年 11 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司完成注册资本变更
暨对外投资进展的公告》（公告编号：2024-072）。
二、本次对外投资项目进展情况
公司于2025年4月30日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加泰国生产基地投资额的议案》，同意公司使用
自有资金或自筹资金增加泰国生产基地16,000万元人民币投资额，即泰国生产基地总投资额不超过26,000万元人民币（或等值外币，
最终投资总额以实际投资为准），用于建设规划及生产运营。
本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股
东大会审议。同时，授权公司董事长在上述投资项目事项内制定与实施具体方案、申请投资备案登记、签署相关协议或文件及办理其
他与本事项相关事宜。
三、本次对外投资的目的及对公司的影响
1、本次对外投资的目的
公司本次增加泰国生产基地投资额，可以更好地开拓国际市场与应对海外客户的需求，提升服务客户水平，进一步完善公司全球
化布局，拓展公司国际业务，并有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能带来的潜在不利
影响，并能够有效提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率以及公司整体的抗风险能力，对公司的发展具有积极影响，符合公司
的战略规划。
2、本次对外投资对公司的影响
泰国作为快速发展的新兴市场经济体，拥有成本效益、地理位置优越等多重优势，有利于公司降低生产成本、优化供应链管理，
可以较好满足公司建设海外生产基地的需要。本次增加上述投资项目金额，有助于公司扩大生产规模及优化产能布局，增强供货能力
，提升供货的稳定性与可靠性，也有助于公司捕捉更多市场机会，增强市场竞争力，进一步巩固和提升行业地位。符合公司的发展战
略和产业布局规划，符合公司及全体股东的利益。
四、本次对外投资存在的风险
1、境外的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内有所差异，投资事项可能面对经营风险、管理风险及政策风险等各方面
不确定性因素。公司将不断完善境外公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，适应业务要求和市场变化，
积极防范和应对相关风险，确保项目的顺利运营。
2、本投资项目中投资金额等均为预估数，存在不确定性，具体数额以后续实际情况为准。同时，未来宏观经济、市场形势等变
化也可能对项目经济效益的实现带来不确定性影响。公司将按照相关法律法规的规定，在本次对外投资项目的推进过程中及时履行后
续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/609d4fb0-3d66-41d6-b487-92efba995fff.PDF
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2025-04-30 19:12│丰茂股份（301459）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 30 日（星期三）在公司会议室
以现场结合通讯表决方式召开（其中：通讯方式出席董事 3 人）。会议通知已于 2025 年 4 月 25 日通过邮件及专人送达的方式送
达各位董事。本次会议由董事长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高管列席本次会
议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于增加泰国生产基地投资额的议案》
同意公司使用自有资金或自筹资金增加泰国生产基地 16,000 万元人民币投资额，即泰国生产基地总投资额不超过 26,000 万元
人民币（或等值外币，最终投资金额以实际投资为准），用于建设规划及生产运营。董事会授权公司董事长在上述投资项目事项内制
定与实施具体方案、申请投资备案登记、签署相关协议或文件及办理其他与本事项相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加泰国生产基地投资额的公告》（公告编
号：2025-023）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
同意公司使用超募资金3,800.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.66%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补
充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
保荐机构对此出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
》（公告编号：2025-022）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.c
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