公司公告☆ ◇301468 博盈特焊 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 00:00 │博盈特焊（301468）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │博盈特焊（301468）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项暨公司股票复牌│
│ │的一般风险提示公告 │
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│2026-10-30 00:00 │博盈特焊（301468）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重 │
│ │大资产重组的... │
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│2026-10-30 00:00 │博盈特焊（301468）：第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 │
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│2026-10-30 00:00 │博盈特焊（301468）：董事会关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的说明 │
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│2026-10-30 00:00 │博盈特焊（301468）：董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的说明 │
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│2026-10-30 00:00 │博盈特焊（301468）：：董事会关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第│
│ │四十三条和第... │
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│2026-10-30 00:00 │博盈特焊（301468）：董事会关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的说明 │
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│2026-10-30 00:00 │博盈特焊（301468）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明│
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│2026-10-30 00:00 │博盈特焊（301468）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 │
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2026-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2026 年 10月 29日在公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开，审议通过了《关于<广东博盈特焊技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至本公告披露日，鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易事项。公司将
在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召开股东会进行审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/04576921-09ac-429e-ad3c-a41066844722.PDF
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2026-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项暨公司股票复牌的一
│般风险提示公告
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特别提示：
广东博盈特焊技术股份有限公司（证券简称：博盈特焊；证券代码：301468）将于 2026年 10月 30日（星期五）开市起复牌。
一、公司股票停牌情况
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次
交易”），预计将构成重大资产重组，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据
深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：博盈特焊，证券代码：301468）自 2026 年 10月 19 日开市起停
牌。具体内容详见公司 2026年 10月 19日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告
编号：2026-060）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于 2026年 10月 23日披露了《关于筹划发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2026-063）。
二、公司重大资产重组进展及股票复牌安排
2026 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于<广东博盈特焊技术股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及其他与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日披露在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：博盈特焊；证券代码：301468）将于 2
026年 10月 30日开市起复牌。截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审
议本次交易事项。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东会审议本次
交易相关的议案。
三、风险提示
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》的相关规定，公司首次披露本次交易至召开相关股
东会前，如本次交易涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，公司将暂停本次交易进程，不得将本次交易的
相关事项提交股东会进行审议。
2、本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会审议本次交易方案、公司召开股东会审议批准
本次交易方案、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述审批及最终取得批准或同意
注册的时间均存在不确定性。
公司将严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露渠道发布的公告为准。敬请广大投
资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/3408341b-728b-483d-8384-52644ca029c6.PDF
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2026-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资
│产重组的...
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏州罗克莱海洋装备股份有限公司
（以下简称“标的公司”）55%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，预计不构成重组上市，不会导致公司实际控制人变更。
公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进
行了审慎的自查论证，董事会认为：
1、本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。公司已在《广东博盈特焊技术股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易已经履行和尚需履行的决策及审批程序，并
对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
2、本次交易前，标的公司不存在出资不实或影响其合法存续的情况，亦不存在其他限制、禁止本次交易的情形。
3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。
4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司拓展业务领域、增强抗风险能力，有利于公司增强独立
性，不会导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
综上所述，公司董事会认为：本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四
条的相关规定。
特此说明。
广东博盈特焊技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/784651c4-cbdc-4acd-8101-c67c1094edeb.PDF
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2026-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
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博盈特焊（301468）：第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/ff8323ce-1e48-427b-accb-1a1c6e42867c.PDF
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2026-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：董事会关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的说明
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关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内波动情
况的说明
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏州罗克莱海洋装备股份有限公司
（以下简称“标的公司”）55%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
因筹划本次交易事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：博盈特焊；证券代码：301468.SZ）自2026年10月1
9日（星期一）开市起停牌。
在停牌前20个交易日内（即为2026年9月10日至2026年10月16日期间），公司股票价格、同期大盘涨跌幅情况、同期同行业板块
涨跌幅情况如下：
项目 停牌前1个交易日 停牌前21个交易日 涨跌幅
（2026/10/16） （2026/9/10）
公司股票收盘价（元/股） 28.14 32.30 -12.88%
深证成指（399001.SZ） 11,802.46 13,617.67 -13.33%
其他专用机械（中信（）CI005456.WI） 1,778.72 2,038.24 -12.73%
剔除大盘因素影响后的涨跌幅 0.45%
剔除同行业板块影响后的涨跌幅 -0.15%
综上，在剔除大盘因素和同期同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，不
构成异常波动的情形。
特此说明。
广东博盈特焊技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/641a4c6b-bf1c-41ea-b7ab-cb8f91101a05.PDF
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2026-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的说明
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏州罗克莱海洋装备股份有限公司
（以下简称“标的公司”）55%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条进行了审慎分析，认为公司不存在《上市公司证券
发行注册管理办法》第十一条规定的如下情形：
（一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；
（二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被
出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司
的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；
（三）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
（四）公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；
（五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
（六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。综上，公司董事会认为，本次交易符合《上市
公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/fbdcaa5d-8c4b-4871-a421-3eb52ddf42cf.PDF
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2026-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：：董事会关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十
│三条和第...
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏州罗克莱海洋装备股份有限公司
（以下简称“标的公司”）55%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管
理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人变更。
公司董事会对本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条的规定进行了审慎的自查论证，董事会认
为：
一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的相关规定
1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定。
2、本次交易完成后，公司仍然符合A股股票上市条件，本次交易不会导致公司不符合股票上市条件。
3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形。本次交易的定价将以符合《证券法》规定的评估
机构出具的评估报告为基础，并由交易各方协商确定。
4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法。
5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。
6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证券监督管理委
员会关于上市公司独立性的相关规定。
7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。
二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的相关规定
1、公司最近一年财务会计报告被会计师事务所出具标准无保留意见审计报告。
2、公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立
案调查的情形。
3、本次交易符合中国证券监督管理委员会规定的其他条件。
三、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条的相关规定
1、本次交易有利于提高公司资产质量和增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利变化，不会导致新增重大不利影响
的同业竞争及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
2、公司本次发行股份及支付现金购买的资产为权属清晰的经营性资产，在相关法律程序和先决条件得到满足的情形下，本次交
易能在约定期限内办理完毕权属转移手续。
3、本次交易所购买的资产与公司现有主营业务存在显著协同效应。最近十二个月，公司严格遵守相关法律法规、部门规章、规
范性文件的相关规定，规范执行了公司治理和内部控制制度。本次交易完成后，标的公司将作为公司的控股子公司，纳入公司管理体
系，在公司整体战略框架内自主经营。标的公司将保持其相对独立经营地位，并由其核心管理团队继续经营管理。公司将在客观分析
双方管理体系差异、尊重标的公司原有企业文化的基础上，完善各项管理流程，对标的公司的业务、资产、财务、人员与机构等各方
面进行整合，以尽快实现公司整体战略的推进实施。本次交易完成后，公司将与标的公司在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进
行融合。公司和标的公司能否顺利实现有效整合具有不确定性，本次交易存在收购整合风险。
4、本次交易不涉及分期发行股份支付购买资产对价。
综上所述，公司董事会认为：本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条的规定。
特此说明。
广东博盈特焊技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/fcf9f58b-b897-4dcc-afb9-5693b59bd40a.PDF
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2026-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：董事会关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的说明
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关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的说明广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发
行股份及支付现金的方式购买苏州罗克莱海洋装备股份有限公司（以下简称“标的公司”）55%的股权，并募集配套资金（以下简称
“本次交易”）。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：“上市公司在十
二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组
报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有
规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情
形下，可以认定为同一或者相关资产。”
截至本说明出具日，公司在本次交易前十二个月内不存在对本次交易标的资产同一或者相关资产进行购买、出售的交易行为，亦
不存在需纳入本次交易相关指标累计计算范围的情形。
特此说明。
广东博盈特焊技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/ccd77ff9-cd24-4765-933b-9dfc4425081b.PDF
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2026-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏州罗克莱海洋装备股份有限公司
（以下简称“标的公司”）55%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，本次交易预计不构成重组上市，不会导致公司实际控制人变更。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办
法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司
监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异
常交易监管》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规、规范性文件及《广东博盈特焊技术股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）本次交易已履行的程序
1、公司制定了严格有效的保密制度，对本次交易采取了充分必要的保密措施，自初次论证分析本次交易方案时，严格控制内幕
信息知情人范围，督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕
信息买卖公司股票。
2、公司已按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，编制了《内幕信息知情人登记表》及《重
大事项交易进程备忘录》，如实、完整地记录了筹划决策过程中各关键时点的时间、参与人员名单、筹划决策方式，相关人员已在备
忘录上签字确认，并及时报送深圳证券交易所。
3、本次交易相关事项已获得公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的原则性同意意见。
4、2026年10月19日，公司发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》，公司股票自2026
年10月19日（星期一）开市时起停牌，停牌时间预计不超过10个交易日。2026年 10月23日，公司发布了《关于筹划发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》。
5、公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次交易的相关议案及文件，并召开独立董事专门会议，对本次交易相关事项进行
了审议。
6、2026年 10月29日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于<广东博盈特焊技术股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作
尚未完成，董事会拟暂不召开股东会审议本次交易相关事项。
7、公司与本次交易的交易对方已签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利补偿协议》。
8、公司已按照相关法律法规、规范性文件的要求编制了本次交易的预案及其摘要，以及本次交易需要提交的其他法律文件。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证
券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司信息披露管理
办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资
产重组相关股票异常交易监管》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，依法履行了
本次交易现阶段所需履行的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
（二）本次交易尚需履行的程序
1、本次交易的审计报告及评估报告出具后，上市公司再次召开董事会审议批准本次交易方案、重组报告书；
2、上市公司股东会审议批准本次交易方案、重组报告书；
3、交易对方履行完毕内部批准程序；
4、标的公司履行完其内部相关程序；
5、本次交易经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册；
6、各方根据相关法律法规规定履行其他必要的审批/备案程序（如适用）。上述审批和批准均为本次交易正式实施的前提条件。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等
相关法律法规、部门规章及其他规范性文件的规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证
：
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次交易已履行了截至目前阶段必需的法定程序，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定，就本次交易向深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
广东博盈特焊技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/2fe7940b-4248-4bca-8691-7d4ef823c339.PDF
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2026-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏州罗克莱海洋装备股份有限公司
（以下简称“标的公司”）55%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及《公司章
程》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，现具体说明
如下：
一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，遵循《广东博盈特焊技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度》等内部规定，就
本次交易采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度。
二、公司在与各方进行初步磋商时，严格控制内幕信息知情人范围，尽可能缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。为维护
投资者利益、避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2026年 10月19日开市起停牌。
三、公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，多次提示内幕信息知情人员严格履行保密义务，在内幕
信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖、建议他人买卖公司股票或操纵证券市场等违法行为。
四、公司与交易对方签署的交易协议中设有保密条款，约定双方对本次交易的相关信息负有保密义务。
五、公司与本次交易拟聘请的各中介机构签署了《保密协议》，要求各中介机构及相关工作人员严格遵守保密义务，并对中介机
构人员参与本次交易的情况进行了登记备案。
六、公司高度重视内幕信息管理，依照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，建
立了内幕信息知情人档案并制作重大事项交易进程备忘录，及时报送深圳证券交易所。公司董事长与董事会秘书对内幕信息知情人档
案的真实、准确和完整进行确认，并保证档案的真实性、准确性和完整性。综上，公司董事会认为：在本次交易中公司已根据相关法
律法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格规
范地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/6774b6d6-11a5-4418-a79f-9defcde4dfe9.PDF
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2026-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：董事会关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏州罗克莱海洋装备股份有限公司
（以下简称“标的公司”）55%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第8号——重大资产重组》第三十条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组
的情形说明如下：
根据本次交易的相关主体确认，公司董事会经审慎判断，截至本说明出具日，本次交易的相关主体均不存在因涉嫌与本次交易相
关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作
出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。
综上，公司董事会认为：本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管
》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重
组的情形。
特此说明。
广东博盈特焊技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/4b68e769-8fcd-49bc-a92d-665a8ca47c8a.PDF
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2026-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明
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关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过
发行股份及支付现金的方式购买苏州罗克莱海洋装备股份有限公司（以下简称“标的公司”）55%的股权，并募集配套资金（以下简
称“本次交易”）。
一、本次交易预计构成重大资产重组
截至本说明出具之日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产的评估值尚未确定。根据标的公司未经审计的财务数据初
步判断，预计本次交易将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。
二、本次交易构成关联交易
本次交易前，交易对方与上市公司之间不存在关联关系。本次交易完成后，标的公司实际控制人及其一致行动人合计持有上市公
司股份预计超过 5%，且上市公司将提名饶建红担任董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易预计构成
关联交易。
三、本次交易不构成重组上市
最近 36 个月内，上市公司控制权未发生变更。本次交易前后，上市公司实际控制人均为李海生，实际控制人未发生变更；本次
交易不构成重组上市。
特此说明。
广东博盈特焊技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/f8843a14-689f-4670-aa0f-16ceac5b8043.PDF
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2026-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：：董事会关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 第十八条、第
│二十一条...
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏州罗克莱海洋装备股份有限公司
（以下简称“标的公司”）55%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会经审慎分析，认为本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《持续监管办法》”）第十
八条、第二十一条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称“《重组审核规则》”）第八条的规定，具体情
况如下：
一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的规定《持续监管办法》第十八条规定：“上市公司实
施重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或上下游。”
《重组审核规则》第八条规定：“创业板上市公司实施重大资产重组的，拟购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市
公司处于同行业或者上下游。”
（一）标的公司所属行业符合相关要求
标的公司主要从事海洋管道装备及核心零部件的研发、生产与销售，主要产品为以耐腐蚀、耐高压技术为核心的海洋管道装备及
相关零部件，包括双金属管线及管道预制、RocLok卡箍法兰、水下连接器、深海立管、机械连接器、各类锻件产品、阀门、管件、弯
管、耐腐蚀涂层紧固件、特材紧固件和海底管线连接件等。
上市公司是长期专注于特种焊接核心技术研发及应用的高新技术企业，主营业务为防腐防磨堆焊装备、非堆焊的锅炉部件、压力
容器及高端钢结构件的研发、生产和销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），标的公司及上市公司
所属行业均为“制造业”中的“C35 专用设备制造业”。
标的公司所在行业处于国家产业政策支持、鼓励范围，且不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》中
原则上不支持申报上市的行业。同时，标的公司具备完善的生产经营体系，在行业内拥有技术、品牌等优势，成长性良好。标的公司
与上市公司处于同行业或者上下游。
（二）关于公司与标的公司行业关系的说明
公司是长期专注于特种焊接核心技术研发及应用的高新技术企业，主营业务为防腐防磨堆焊装备、非堆焊的锅炉部件、压力容器
及高端钢结构件的研发、生产和销售。本次交易完成后，标的公司将作为公司的控股子公司，上市公司的主要产品将新增标的公司研
发、生产和销售的海洋管道装备及相关零部件，同时双方将在多个维度实现深度协同，全面提升上市公司综合竞争力。
1、技术协同
上市公司始终以焊接技术为核心，持续加码新材料、新工艺及自动化焊接设备的研发投入，持续攻关与迭代极端工况下的特种堆
焊材料配方，积极开发和储备激光堆焊、CMT 堆焊、TIG 焊等多种先进工艺，以应用于油气管道、造纸碱炉等新领域。
标的公司核心制造工艺即为双金属冶金复合与耐腐蚀堆焊，与上市公司同属“堆焊/表面熔覆耐腐蚀”技术体系，双方核心技术
同源。上市公司可将自身在堆焊材料、堆焊工艺及堆焊装备方面的技术积累，与标的公司在双金属冶金复合、海洋管道装备制造方面
的工艺能力相结合，共同提升海洋工程装备关键部件的材料性能与使用寿命，实现技术体系的融合升级。双方可在镍基合金堆焊工艺
参数优化、深海环境耐腐蚀材料研发等方面开展联合研发，加速深海装备核心部件的国产化进程。
2、产业链延伸协同
上市公司的堆焊产品广泛应用于节能环保、电力、能源、化工、冶金、造纸等工业领域的腐蚀与磨损防护环节，主要系外壁堆焊
；标的公司产品为海洋油气开发工程用管道装备及连接件，本质上是耐腐蚀技术在海工装备领域的集成应用，主要系内壁堆焊。二者
产品与技术均为耐腐蚀、耐磨损、耐高压场景下的应用。
本次交易使上市公司的防腐防磨堆焊装备业务向海洋管道装备及核心零部件环节延伸，打开了更大的应用领域。上市公司除了现
有的防腐防磨堆焊装备产品外，还与标的公司深海管件、法兰、紧固件等产品形成品类互补，形成“材料—工艺—部件—工程应用”
的产业链布局。
3、市场与客户协同
标的公司深耕海洋油气开发装备市场多年，拥有 OneSubsea、SBM Offshore、MODEC、Saipem、Technip Energies等国际优质客
户资源，上市公司可借助标的公司的国际认证体系和海外市场渠道拓展海工装备市场。双方可实现客户交叉销售：上市公司可将标的
公司生产的法兰、紧固件、复合管等产品导入其现有客户体系，标的公司可将上市公司的外壁堆焊产品及堆焊装备引入深海油气客户
，实现双向市场渗透与收入增量。
4、管理协同
上市公司在自动化产线建设、工时精细化管理、生产效率提升等方面积累了较为成熟的管理经验，本次交易完成后可将相关精益
管理方法逐步导入标的公司，提升标的公司的生产运营效率与成本管控水平，实现管理效能的输出与共享。
综上所述，公司董事会认为：本次交易中标的公司所属行业符合相关要求，本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审
核规则》第八条的规定。
二、本次交易符合《持续监管办法》第二十一条的规定
《持续监管办法》第二十一条规定：“上市公司发行股份购买资产的，发行股份的价格不得低于市场参考价的百分之八十。市场
参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前二十个交易日、六十个交易日或者一百二十个交易日的公司股票交易均价之一
。”
本次发行股份及支付现金购买资产定价基准日为公司第三届董事会第三次会议决议公告日，股票发行价格为 25.58元/股，不低
于定价基准日前 20个交易日公司A股股票交易均价的 80%，符合《持续监管办法》第二十一条的规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/2a059def-0e9f-4a6b-b36d-74eaa79eba21.PDF
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2026-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：关于筹划本次重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况
│的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金购买苏州罗克莱海洋装备股份有限公司 55%股
份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：博盈特焊；证券代码：301468）自 2026年 10月 19日开市起停牌。具体
内容详见公司 2026年 10月 19日、2026年 10月 23 日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公
告》（公告编号：2026-060）《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号
：2026-063）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号—停复牌》的相关要求，公司现将停牌前一个交易日（即 2026年 10 月 16
日）前十大股东和前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别披露如下：
一、公司停牌前一个交易日前十大股东持股情况
截至 2026 年 10 月 16日，公司前十大股东的持股股份类别均为人民币普通股，其持股情况如下表所示：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例(%)
1 李海生 64,363,228.00 38.05
2 孙慧明 8,429,980.00 4.98
3 深圳市博利士科技合伙企业（有限合伙） 5,617,756.00 3.32
4 鹤山市博德瑞信息科技合伙企业（有限合 5,514,824.00 3.26
伙）
5 邓红湘 5,226,121.00 3.09
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例(%)
6 深圳市华宝万盈资产管理有限公司－华宝 3,470,740.00 2.05
万盈资产鑫享 1号私募证券投资基金
7 徐国义 1,502,260.00 0.89
8 海南硕丰私募基金管理合伙企业（有限合 1,416,400.00 0.84
伙）－硕丰明月 1号私募证券
9 香港中央结算有限公司 1,270,972.00 0.75
10 张晓冰 1,200,000.00 0.71
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
二、公司停牌前一个交易日前十大流通股股东持股情况
截至 2026 年 10 月 16日，公司前十大流通股股东的持股股份类别均为人民币普通股，其持股情况如下表所示：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例(%)
1 孙慧明 8,429,980.00 8.65
2 邓红湘 5,226,121.00 5.36
3 鹤山市博德瑞信息科技合伙企业（有 3,851,156.00 3.95
限合伙）
4 深圳市华宝万盈资产管理有限公司 3,470,740.00 3.56
－华宝万盈资产鑫享 1号私募证券投
资基金
5 徐国义 1,502,260.00 1.54
6 海南硕丰私募基金管理合伙企业（有 1,416,400.00 1.45
限合伙）－硕丰明月 1号私募证券投
资基金
7 香港中央结算有限公司 1,270,972.00 1.30
8 张晓冰 1,200,000.00 1.23
9 梁广培 1,132,600.00 1.16
10 高盛公司有限责任公司 1,016,881.00 1.04
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/a36ff20d-cc61-4c9f-97fd-413fd11256b1.PDF
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2026-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：博盈特焊发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
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博盈特焊（301468）：博盈特焊发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/74f63961-355b-40ae-a3f5-7aa2907a7998.PDF
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2026-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：博盈特焊发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要
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博盈特焊（301468）：博盈特焊发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/2135ecef-cce0-4113-978a-adc471b988df.PDF
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2026-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：第三届董事会第三次会议决议公告
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博盈特焊（301468）：第三届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/69d661ef-d1af-40ec-95c5-e9b725331cc4.PDF
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2026-10-25 15:38│博盈特焊（301468）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2026年 10月 20日以邮件方式发出，会
议于 2026年 10月 23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中董事长李海生先生以通讯表决方式出席会议）。会议应出席董
事 9人，实际出席董事 9人。高级管理人员列席了会议。董事长李海生先生因公出差无法主持现场会议，根据《公司章程》《公司董
事会议事规则》相关规定，过半数董事推举公司董事刘一宁先生主持会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《
公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
审议并通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为，公司编制的《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-061）。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/060aa63c-03c3-41f1-9ad4-0f46d83e6b8a.PDF
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2026-10-25 15:34│博盈特焊（301468）：2026年三季度报告
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博盈特焊（301468）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/f4b98469-5372-4a5e-a930-dca6a03208e6.PDF
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2026-10-23 15:56│博盈特焊（301468）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，预计将构成重
大资产重组，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规
定，经公司申请，公司股票（证券简称：博盈特焊，证券代码：301468）自 2026年 10月 19日开市起停牌。预计停牌时间不超过 10
个交易 日 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 10 月 19 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-060）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作，相关各方正在就交易方案进行协商、论证和确认。为维
护投资者利益，避免公司证券交易价格出现异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据
本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定积极推进本次交易筹划事项的各项工
作，履行必要的审议程序，及时向深圳证券交易所提交符合相关规定要求的文件并申请股票复牌。
公司所有信息均以在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的公告为准。本次筹划的交易事项仍存在不确定性，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/7cf3af15-5c4c-410d-b560-7bcdc8759700.PDF
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2026-10-18 15:32│博盈特焊（301468）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
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一、停牌事由和工作安排
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，预计将构成重
大资产重组，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规
定，经公司申请，公司股票（证券简称：博盈特焊，证券代码：301468）自 2026 年 10 月 19日开市起停牌。
公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2026年 10 月30 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案
，公司证券最晚将于 2026年 10月 30日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公
司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产
重组事项。
二、本次筹划事项的基本情况
（一）标的公司基本情况
公司名称 苏州罗克莱海洋装备股份有限公司
注册资本 10,860.19万元
成立日期 2013年6月5日
法定代表人 饶建红
注册地址 昆山市高新区新塘路583号
经营范围 海洋及陆地石油与天然气工业用耐腐蚀堆焊管道、管件、法兰、阀门及配件
的设计、制造、加工及销售；承压元件、阀门部件的加工及销售；管道及机
械设备的加工、销售及安装；管材、管件、管道支吊架、紧固件、化工产品
（不含危险化学品）、钢材、仪器仪表、设备控制系统的销售；承压元件的
技术咨询、检验、测试及服务；从事货物及技术的进出口业务；钢结构工程
主营产品
有房屋的租赁。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可展经营活动）一般项目：增材制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
金属冶金复合管道及管道、海底法兰及连接件、卡箍法兰、弯管、管件和
各种耐蚀涂层紧固件
（二）交易对手的名称
本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与交易意向方（标的公司股东）接洽。本次交易对方的范围尚未最终确定，最终的交
易对方以后续公告的重组预案或重组报告书中披露的信息为准。
（三）交易方式
本次交易尚处于筹划阶段，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买标的公司55%股权并募集配套资金，最终交易方式、交易方
案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。
（四）本次交易的意向性文件
公司与本次交易的标的公司已签署《广东博盈特焊技术股份有限公司与苏州罗克莱海洋装备股份有限公司之合作意向协议》，达
成股权收购的意向。《股权收购意向协议》仅为协议各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的最终方案以交易各方签署的正式交
易协议约定为准。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合
相关规定要求的文件。
四、风险提示
公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2、公司与交易对方签署的《合作意向协议》；
3、交易对方关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》第三十条情形的说明文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/3b4b1568-e1af-4ee4-ba45-66e871062330.PDF
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2026-09-24 15:46│博盈特焊（301468）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日召开了2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于董
事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》，曹敏先生、杨铁牛先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通
过之日起三年。
截至公司2026年第二次临时股东会通知公告发出之日，曹敏先生、杨铁牛先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）的相关规定，曹敏先生、杨铁牛先生已书面承诺参加深交所组织的最近一次独立董事培训并取得深交所认可
的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2026年8月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
近日，公司董事会收到曹敏先生、杨铁牛先生通知，其已按相关要求参加深交所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并
取得由深交所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/cde95b7f-8250-4c8d-8c48-1ed94ea7289d.PDF
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2026-09-16 15:57│博盈特焊（301468）：为孙公司新增银行授信提供担保的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“博盈
特焊”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等法规的有关规定，对博盈特焊为孙公司新增银行授信提供担保事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、为孙公司申请授信提供担保情况概述
（一）已审批通过的担保额度情况
公司于 2026年 4月 24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为孙公司申请银行授信提供担保的议案》，同意
公司孙公司向银行申请最高不超过人民币 25,000 万元的授信额度，授信业务范围包括但不限于流贷、固贷、贸易融资、保函开证、
信用证开证、银行承兑汇票等。在此额度和期限内由孙公司根据实际资金需求进行授信申请。为支持孙公司经营发展，公司为上述银
行授信额度申请提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 25,000 万元，上述担保额度及授信额度的期限自董事会审议通过之日起
12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司于 2026年 7月 3日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为孙公司新增银行授信提供担保的议案》，同意
公司孙公司向银行新增申请最高不超过人民币 10,000 万元的授信额度，授信业务范围包括但不限于流贷、固贷、贸易融资、保函开
证、信用证开证、银行承兑汇票等。在此额度和期限内由孙公司根据实际资金需求进行授信申请。为支持孙公司经营发展，公司为上
述银行授信额度申请提供连带责任担保、抵押担保、质押担保等，担保额度不超过人民币 10,000万元，上述担保额度及授信额度的
期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。
（二）本次拟新增担保额度情况
为满足生产经营及发展的需要，缓解资金压力，公司孙公司拟向银行新增申请最高不超过人民币 25,000万元的授信额度，授信
业务范围包括但不限于流贷、固贷、贸易融资、保函开证、信用证开证、银行承兑汇票、项目贷款等。在此额度和期限内由孙公司根
据实际资金需求进行授信申请。为支持孙公司经营发展，公司拟为上述银行授信额度申请提供连带责任担保、抵押担保、质押担保等
，担保额度不超过人民币 25,000 万元，上述担保额度及授信额度的期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在授信期限内，
授信额度可循环使用。
具体授信和担保相关事项以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人与银行办
理上述担保事宜，并签署相应法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述担保事项不构成关联交易，上述对外担保事项在董
事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
二、担保额度预计情况
单位：万元
担保 被担保方 担保方持 被担保方最近 截至目前 本次新 担保总 担保额度占上 是否关联
方 股比例 一期资产负债 已担保金 增担保 额度 市公司最近一 担保
率 额 额度 期净资产比例
公司 博盈特焊越 100% 67.11% 2,919.55 25,000 60,000 26.08% 否
南制造有限
公司
注：上表中截至目前已担保金额为 4,304,339.6 美元，已按 2026年 8月 31 日的汇率换算成人民币。
三、被担保人基本情况
企业名称：博盈特焊越南制造有限公司
成立日期：2024年 1月 11日
注册地址：越南海防市海安郡东海 2 坊亭武-吉海经济区南亭武非关税区和工业园区（1区）CN6，CN7-01和 CN19地块
法定代表人：李晓东
注册资本：675,137,607,222越南盾（相当于 27,501,616美元）
经营范围：生产锅炉配件
股权结构：公司全资子公司博盈特焊（香港）投资有限公司持有 100%股权
与公司的关系：系公司的全资孙公司
是否属于失信被执行人：否
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 337,009,166.50 488,508,105.82
负债总额 158,392,945.46 327,815,080.27
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 158,392,945.46 327,815,080.27
或有事项涉及的总额 0 0
净资产 178,616,221.04 160,693,025.54
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 6 月 30 日（未经审计）
营业收入 122,671.88 32,893,277.61
利润总额 -12,477,396.08 -12,535,575.71
净利润 -12,477,396.08 -12,535,575.71
四、担保协议的主要内容
截至目前公司尚未签订与本次为孙公司新增银行授信提供担保相关的授信及担保协议。上述申请的授信及担保额度和期限以公司
与银行实际签署的协议或合同为准，最终实际担保金额将不超过本次董事会审批的担保额度。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司于 2026年 9月 15日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于为孙公司新增银行授信提供担保的议案》，董事会认
为公司为孙公司新增银行授信提供担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。被担保方为公
司全资孙公司，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相关事项，公司董事会授权董事长
或其指定的授权代理人与银行办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保额度总金额（含本次担保）为人民币 60,000万元，占公司 2025年度经审
计净资产的比例为 26.08%，公司及其控股子公司尚未实际对外提供担保。上述担保均为公司对合并报表内的公司提供的担保。公司
及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应
承担的担保的情形。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次为孙公司新增银行授信提供担保事项已经董事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定要求。保荐人对公司本次为孙公司新增银行授信提供担保事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/18b12603-5b21-47d1-8a1d-45e133a47296.PDF
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2026-09-16 15:57│博盈特焊（301468）：中信建投关于博盈特焊2026年半年度跟踪报告
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博盈特焊（301468）：中信建投关于博盈特焊2026年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/536a0598-e784-4640-8703-ac99547badc8.PDF
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2026-09-15 20:22│博盈特焊（301468）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了第三届董事
会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一
次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人。公司董事会换届选
举已顺利完成，现将具体情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
（一）董事会组成
非独立董事：李海生先生（董事长）、刘一宁先生、刘渭林先生、李海宏先生、刘印堂先生、邓书阳先生（职工代表董事）
独立董事：曹敏先生、陈伟奇先生、杨铁牛先生
公司第三届董事会将由9名董事组成，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司独立董事候选人人数的比
例不低于董事会成员的三分之一，董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。独立董事候选人的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
上述人员简历见本公告附件。
（二）第三届董事会专门委员会组成情况
公司第三届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个委员会，各专门委员会任期与董事会
任期一致，具体组成情况如下：
（一）战略发展委员会：李海生先生（主任委员）、刘一宁先生、杨铁牛先生；
（二）审计委员会：曹敏先生（主任委员、会计专业人士）、陈伟奇先生、邓书阳先生；
（三）薪酬与考核委员会：杨铁牛先生（主任委员）、陈伟奇先生、刘渭林先生；
（四）提名委员会：陈伟奇先生（主任委员）、曹敏先生、李海生先生。
二、公司聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的情况
总经理：李海生先生
副总经理：刘渭林先生、刘一宁先生、崔秋平先生
董事会秘书：刘一宁先生
财务负责人：李钜洲先生
总工程师：段君杰先生
内审部负责人：钟欢欢女士
证券事务代表：汪晶女士
公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对财务负责人任职资格进行审
查并审议通过。上述人员不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关法律法规、规范性文件
中规定的不得担任公司高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况
，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第三届董事会一致。
董事会秘书刘一宁先生及证券事务代表汪晶女士均已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。董事会秘书刘一宁先生熟
悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。相关任职资格符合《公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定。
上述人员简历见本公告附件。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话：0750-8399966
传真：0750-8399216
邮箱：ir@pour-in.com
联系地址：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路 8号
四、部分董事任期届满离任情况
（一）因任期届满，公司非独立董事崔秋平先生、廖阳帆女士不再担任公司董事，继续在公司担任其他职务；截至本公告日，崔
秋平先生通过鹤山市博德瑞信息科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司 158,425股，占当前公司总股份的0.09%。廖阳帆女士通过
鹤山市博德瑞信息科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司 224,018股，占当前公司总股份的 0.13%。不存在其他应履行而未履行的
承诺事项。离任后将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等法律、法规、规范性文件的规定。
（二）因任期届满，独立董事陈进军先生、何浏先生、钟建英女士不再担任公司董事，亦不再担任公司其他职务。截至本公告日
，本次离任的陈进军先生、何浏先生、钟建英女士均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司对上述人员在任职期间的勤勉尽责，以及为公司的持续健康发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/388921f7-f540-4a7f-a240-a2ee226b32f0.PDF
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2026-09-15 20:20│博盈特焊（301468）：关于选举职工代表董事的公告
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一、职工代表董事选举情况
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日召开第三届职工代表大会第一次会议，会议选举邓书阳
先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历见附件），其将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公
司第三届董事会，任期至第三届董事会届满。
邓书阳先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。第三届董事会组成后，董事会成员兼任
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、备查文件
1、第三届职工代表大会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/ba92d31c-2727-4d45-b033-698119fca5bc.PDF
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2026-09-15 20:20│博盈特焊（301468）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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博盈特焊（301468）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/58176d5e-3192-454c-a5ec-b6064960c581.PDF
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2026-09-15 20:20│博盈特焊（301468）：关于为孙公司新增银行授信提供担保的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 15日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于为
孙公司新增银行授信提供担保的议案》，具体情况如下：
一、为孙公司申请授信提供担保情况概述
（一）已审批通过的担保额度情况
公司于 2026年 4月 24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为孙公司申请银行授信提供担保的议案》，同意
公司孙公司向银行申请最高不超过人民币 25,000 万元的授信额度，授信业务范围包括但不限于流贷、固贷、贸易融资、保函开证、
信用证开证、银行承兑汇票等。在此额度和期限内由孙公司根据实际资金需求进行授信申请。为支持孙公司经营发展，公司为上述银
行授信额度申请提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 25,000 万元，上述担保额度及授信额度的期限自董事会审议通过之日起
12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司于 2026年 7月 3日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为孙公司新增银行授信提供担保的议案》，同意
公司孙公司向银行新增申请最高不超过人民币 10,000 万元的授信额度，授信业务范围包括但不限于流贷、固贷、贸易融资、保函开
证、信用证开证、银行承兑汇票等。在此额度和期限内由孙公司根据实际资金需求进行授信申请。为支持孙公司经营发展，公司为上
述银行授信额度申请提供连带责任担保、抵押担保、质押担保等，担保额度不超过人民币 10,000万元，上述担保额度及授信额度的
期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。
（二）本次拟新增担保额度情况
为满足生产经营及发展的需要，缓解资金压力，公司孙公司拟向银行新增申请最高不超过人民币 25,000万元的授信额度，授信
业务范围包括但不限于流贷、固贷、贸易融资、保函开证、信用证开证、银行承兑汇票、项目贷款等。在此额度和期限内由孙公司根
据实际资金需求进行授信申请。为支持孙公司经营发展，公司拟为上述银行授信额度申请提供连带责任担保、抵押担保、质押担保等
，担保额度不超过人民币 25,000 万元，上述担保额度及授信额度的期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在授信期限内，
授信额度可循环使用。
具体授信和担保相关事项以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人与银行办
理上述担保事宜，并签署相应法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述担保事项不构成关联交易，上述对外担保事项在董
事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
二、担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前 本次新 担保 担保额 是
股比例 近一期资产 已担保金 增担保 总额 度占上 否
负债率 额 额度 度 市公司 关
最近一 联
期净资 担
产比例 保
公司 博盈特焊越南 100% 67.11% 2,919.55 25,000 60,000 26.08% 否
制造有限公司
注：上表中截至目前已担保金额为 4,304,339.6美元，已按 2026年 8月 31日的汇率换算成人民币。
三、被担保人基本情况
企业名称：博盈特焊越南制造有限公司
成立日期：2024年 1月 11日
注册地址：越南海防市海安郡东海 2 坊亭武-吉海经济区南亭武非关税区和工业园区（1区）CN6，CN7-01和 CN19地块
法定代表人：李晓东
注册资本：675,137,607,222越南盾（相当于 27,501,616美元）
经营范围：生产锅炉配件
股权结构：公司全资子公司博盈特焊（香港）投资有限公司持有 100%股权
与公司的关系：系公司的全资孙公司
是否属于失信被执行人：否
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
项目 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 6月 30日（未经审计）
资产总额 337,009,166.50 488,508,105.82
负债总额 158,392,945.46 327,815,080.27
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 158,392,945.46 327,815,080.27
或有事项涉及的总额 0 0
净资产 178,616,221.04 160,693,025.54
项目 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 6月 30日（未经审计）
营业收入 122,671.88 32,893,277.61
利润总额 -12,477,396.08 -12,535,575.71
净利润 -12,477,396.08 -12,535,575.71
四、担保协议的主要内容
截至目前公司尚未签订与本次为孙公司新增银行授信提供担保相关的授信及担保协议。上述申请的授信及担保额度和期限以公司
与银行实际签署的协议或合同为准，最终实际担保金额将不超过本次董事会审批的担保额度。
五、履行的审议程序
公司于 2026年 9月 15日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于为孙公司新增银行授信提供担保的议案》，董事会认
为公司为孙公司新增银行授信提供担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。被担保方为公
司全资孙公司，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相关事项，公司董事会授权董事长
或其指定的授权代理人与银行办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保额度总金额（含本次担保）为人民币 60,000万元，占公司 2025年度经审
计净资产的比例为 26.08%，公司及其控股子公司尚未实际对外提供担保。上述担保均为公司对合并报表内的公司提供的担保。公司
及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应
承担的担保的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/cfc00712-54ae-432b-9351-891d0df20f3f.PDF
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2026-09-15 20:20│博盈特焊（301468）：关于公司向银行申请新增综合授信额度的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 15日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公
司向银行申请新增综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次申请银行综合授信的基本情况
为满足公司生产经营和发展的需要，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟向银行申请新增授信额度，总金额不超过人民币
38,000 万元，授信业务种类包括但不限于流贷、贸易融资、银行承兑汇票、保函（融资性、非融资性）、信用证、固贷、押汇、采
购贷款、抵押贷款、项目贷款等。公司向银行申请的授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信
期限等以公司与银行最终协商签订的相关协议为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，在公司经营计划范围内，公司董事会授权公司董事长兼法定代表人全权代表公司签署以上
授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。上述综合授信额度及授
权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。
二、本次申请银行综合授信额度对公司的影响
公司通过向银行申请综合授信，可降低财务成本、防控财务风险，保障公司及子公司发展及日常经营资金需求，且公司经营状况
良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害
公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、备查文件
第三届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/52e6cef0-07aa-4a99-a881-23e5676d8600.PDF
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2026-09-15 20:20│博盈特焊（301468）：博盈特焊2026年第二次临时股东会决议公告
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博盈特焊（301468）：博盈特焊2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/f8b8c416-a95d-4891-a881-e816f12e3240.PDF
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2026-09-15 20:20│博盈特焊（301468）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会第一次会议通知于 2026 年 9月 15 日在公司 2026年第二次临时股东会选举新一届董事会成员后，以口头通知
及通讯等方式送达。在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中董事长李海生先生以通讯表决方式出席会议）。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9人。高级管理人员列席了会议。董事长李海生先生因公出差无法主持现场会议，根据《公司章程》《公司董事会
议事规则》相关规定，过半数董事推举公司董事刘一宁先生主持会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》等有关法律法规、规章制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
1、审议并通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
鉴于公司第三届董事会已经由 2026年 9月 15日召开的 2026年第二次临时股东会选举产生，经董事会成员讨论，一致选举李海
生先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2026-056）
2、审议并通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经审议，董事会同意选举以下成员担任
第三届董事会各专门委员会委员，任期与公司第三届董事会任期一致。具体如下：
（一）战略发展委员会：李海生先生（主任委员）、刘一宁先生、杨铁牛先生；
（二）审计委员会：曹敏先生（主任委员、会计专业人士）、陈伟奇先生、邓书阳先生；
（三）薪酬与考核委员会：杨铁牛先生（主任委员）、陈伟奇先生、刘渭林先生；
（四）提名委员会：陈伟奇先生（主任委员）、曹敏先生、李海生先生。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2026-056）
3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任李海生先生为公司总经理，任期自董事会会议审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2026-056）
4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任刘渭林先生、刘一宁先生、崔秋平先生为公司副总经理，上述
人员任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2026-056）
5、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任刘一宁先生为公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2026-056）
6、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理提名，董事会审计委员会和提名委员会审议通过，董事会同意聘任李钜洲先生为公司财务负责人，任期自董事会会
议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议及第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2026-056）
7、审议并通过《关于聘任公司总工程师的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任段君杰先生为公司总工程师，任期自董事会会议审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2026-056）
8、审议并通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任钟欢欢女士担任公司内审部负责人，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2026-056）
9、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任汪晶女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2026-056）
10、审议并通过《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营和发展的需要，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟向银行申请新增授信额度，总金额不超过人民币
38,000 万元，公司向银行申请的授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银
行最终协商签订的相关协议为准。公司董事会授权公司董事长兼法定代表人全权代表公司签署以上授信额度内的各项法律文件（包括
但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起 1
2 个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请新增综合授信额度的公告》（
公告编号：2026-057）
11、审议并通过《关于为孙公司新增银行授信提供担保的议案》
董事会认为公司为孙公司新增银行授信提供担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。
被担保方为公司全资孙公司，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事
项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相关事项，公司董事
会授权董事长或其指定的授权代理人与银行办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为孙公司新增银行授信提供担保的公告》（公
告编号：2026-058）。
三、备查文件
1、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/dc888d40-c9ab-4b8f-a0c0-c0023d52f0d7.PDF
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2026-09-11 15:48│博盈特焊（301468）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广
东监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说
明会活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演 ”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：
全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026年 9月 15日（周二）15:30-17:00。届时公司董事长兼总经理李海生先生，董事、副总经理兼董事会秘书刘一
宁先生、财务负责人李钜洲先生在线就公司 2026 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行
沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026年 9月 15日（周二）14:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题
征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/487440bb-26e7-4a3b-bad9-b27abf787304.PDF
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2026-08-27 16:35│博盈特焊（301468）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“博盈
特焊”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法规的有关
规定，对博盈特焊拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博盈特焊技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[202
3]1024号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,300.00万股，募集资金总额为 157,014.00万元，扣除发行费用后，募
集资金净额为 142,741.74万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 20
23年 7月 14日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]518Z0103号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了
募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《广东博盈特焊技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项
目具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总 拟使用募集资金金额
额
1 防腐防磨产品研发及生产基地建设项目 51,462.00 42,283.00
2 原厂区自动化升级改造项目 12,000.00 12,000.00
3 补充流动资金 30,717.00 30,717.00
序号 项目名称 项目投资总 拟使用募集资金金额
额
- 合计 94,179.00 85,000.00
三、超募资金使用情况
公司于 2023年 8月 14日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第七次会议，并于 2023 年 8月 31 日召开 2023 年
第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金17,000.00 万元永久补
充流动资金，以满足公司日常经营需要。上述内容详见公司 2023 年 8月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。
公司于 2024年 8月 8日，第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》。2024年 8月 27日，2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分超募资金人民币 17,000.00 万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。上述内容详见公司 2024年 8月 9
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-025）
。
公司于 2025年 8月 27日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。20
25年 9月 16日，2025年第二次临时股东会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金
17,000.00 万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需 要 。 上 述 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-056）。
截至目前，公司已累计使用 51,000万元超募资金用于永久性补充流动资金。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况
公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金
的使用效率，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》及修订说明、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动
资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际经营发展的需要。
公司拟使用超募资金 8,350.62 万元（截至 2026 年 7 月 31 日，含募集资金利息收入及理财收益，最终金额以结转时募集资
金账户实际余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的 14.46%。本次使用超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金使用
完毕。
公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。公司将自前次使用部分超
募资金永久补充流动资金满 12个月后，方可进行本次部分超募资金永久补充流动资金。
五、相关承诺及说明
本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募
集资金投资项目正常进行的情形。
公司承诺：
（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；
（二）在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
根据中国证券监督管理委员会于 2025年 5月 9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管
规则》自 2025 年 6 月 15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。
公司于 2023年 7月 24日完成了人民币普通股首次公开发行，取得募集资金净额为 142,741.74 万元，其中超募资金金额为人民
币 57,741.74万元。公司超募资金的使用适用《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十条“上
市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每十二个月内累计金额不得超过超
募资金总额的百分之三十。”
综上，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》关于超募资金使用的相关要求。
六、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 8月 26日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金。公司本次拟用于永久补充流动
资金的金额为 8,350.62 万元，占超募资金总额的比例为14.46%。该事项尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，已经公司董事会审议通过，审议和决策程序符合相
关法律法规及规章制度的要求，该事项尚需提交公司股东会审议。
本次事项有利于提高募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向的情况，符合公司
和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关要求。
综上，保荐人对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/adaa4947-4841-4d58-a82e-07aae766bffa.PDF
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2026-08-27 16:35│博盈特焊（301468）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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博盈特焊（301468）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7d615311-6630-4368-9650-b7f186d94271.PDF
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2026-08-27 16:33│博盈特焊（301468）：2026年半年度报告
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博盈特焊（301468）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/50d68db1-055b-4bfe-ad6c-d23e804d8229.PDF
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2026-08-27 16:33│博盈特焊（301468）：2026年半年度报告摘要
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博盈特焊（301468）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0c122500-212d-4871-8883-6b99146c232a.PDF
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2026-08-27 16:32│博盈特焊（301468）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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博盈特焊（301468）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2705528e-fe22-4300-b622-6299803d3344.PDF
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2026-08-27 16:32│博盈特焊（301468）：独立董事提名人声明与承诺（杨铁牛）
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博盈特焊（301468）：独立董事提名人声明与承诺（杨铁牛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c5e13e18-aaa8-44e3-8f8f-ae5e8fdb3c92.PDF
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2026-08-27 16:32│博盈特焊（301468）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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博盈特焊（301468）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8dc0aaba-7e85-4350-99eb-ea81c0ae8080.PDF
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2026-08-27 16:32│博盈特焊（301468）：关于董事会换届选举的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2026年9月15日任期届满，根据《公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》及相关
法律法规的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。
一、董事会会议审议情况
公司于2026年8月26日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司2026年第二次临时股东会审议通过后，公
司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（其中包括职工代表董事1名），独立董事3名。公司董事会提名委员会及董事
会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，公司董事会同意提名李海生先生、刘一宁先生、刘渭林先生、李海宏先生、刘印堂先生
为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名曹敏先生、陈伟奇先生、杨铁牛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候
选人简历详见附件。上述董事会换届选举事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。经公司股东会审议选举后，将与公司职工
代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第三届董事会。第三届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。
上述董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程
》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。
独立董事候选人陈伟奇先生已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人曹敏先生、杨铁牛先生尚未取得独立董事培训证
明，但已书面承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其中曹敏先生为会
计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议，并通过累积投票制选
举产生。
为确保董事会的正常运作，第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。
附件：第三届董事会非独立董事候选人简历；
第三届董事会独立董事候选人简历。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9da33944-e9d4-4d53-bb72-059b667f7933.PDF
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2026-08-27 16:32│博盈特焊（301468）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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博盈特焊（301468）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/fad7797f-f4c9-4186-bb70-93bb13a108f6.PDF
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2026-08-27 16:32│博盈特焊（301468）：独立董事候选人声明与承诺（曹敏）
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博盈特焊（301468）：独立董事候选人声明与承诺（曹敏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/85f9f3cc-568a-49f7-8fcd-d2a31e765b61.PDF
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2026-08-27 16:32│博盈特焊（301468）：独立董事提名人声明与承诺（陈伟奇）
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博盈特焊（301468）：独立董事提名人声明与承诺（陈伟奇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9c24c77a-3f0e-42e7-a33f-c56ca3abd75f.PDF
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2026-08-27 16:32│博盈特焊（301468）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 26日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 8,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资
金）进行现金管理，使用期限不超过股东会审议通过之日起 12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项尚需提交
公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博盈特焊技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[202
3]1024号），公司已完成首次公开发行人民币普通股（A股）3,300.00万股，募集资金总额为 157,014.00万元，扣除发行费用后，募
集资金净额为 142,741.74万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 20
23年 7月 14日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]518Z0103号）。
二、募集资金使用与管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了
募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次募集资金投资项目具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
1 防腐防磨产品研发及生产基地建设项目 51,462.00 42,283.00
2 原厂区自动化升级改造项目 12,000.00 12,000.00
3 补充流动资金 30,717.00 30,717.00
- 合计 94,179.00 85,000.00
目前，公司正有序推进募投项目建设，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集
资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理使用部分闲置募集资金（含超募资
金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分
暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、流动性好的投资产品。闲置募
集资金现金管理投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得用于存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资
为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
根据公司募集资金投资项目建设整体实施计划和资金使用规划，结合公司募集资金使用和管理的实际情况，公司拟使用不超过人
民币 8,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限不超过股东会审议通过之日起 12个月，在上述
额度和期限内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关额）不应超过投资额度。
（四）实施方式
上述事项经股东会审议通过后，授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权、签署相关合同文件等事宜，具体事项由公司财务
部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协
议等。授权自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）现金管理收益的分配
公司进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和
使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关要求，做好信息披露工作。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的
，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取
更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品投资期间，与
相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 8月 26日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过
人民币 8,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利
益。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项自股东会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循
环滚动使用。董事会提请股东会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权、签署相关合同文件等事宜，具体事项由公司财务部负
责组织实施。本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序
，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，该事项尚需提交公司股东会审议。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法规的规定。
综上，保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
（一）第二届董事会第二十七次会议决议；
（二）中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f0413a54-136e-404f-9da9-9d20fd87d2de.PDF
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2026-08-27 16:32│博盈特焊（301468）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（
│杨铁牛）
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本人 杨铁牛 被提名为广东博盈特焊技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，为更
好地履行独立董事职责，本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立
董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：杨铁牛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/87a66243-fafd-4cd1-83dd-26636a3adc6c.PDF
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2026-08-27 16:32│博盈特焊（301468）：独立董事候选人声明与承诺（陈伟奇)
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博盈特焊（301468）：独立董事候选人声明与承诺（陈伟奇)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/74f88db9-a001-4ac8-b9f1-435bb117fa82.PDF
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2026-08-27 16:32│博盈特焊（301468）：独立董事提名人声明与承诺（曹敏）
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博盈特焊（301468）：独立董事提名人声明与承诺（曹敏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/45232d3a-9a89-49d0-a95f-ef00828affd7.PDF
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2026-08-27 16:32│博盈特焊（301468）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（
│曹敏）
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博盈特焊（301468）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（曹敏）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2e7591c7-297c-40e2-8c40-c03fa64e0c64.PDF
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2026-08-27 16:32│博盈特焊（301468）：独立董事候选人声明与承诺（杨铁牛）
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博盈特焊（301468）：独立董事候选人声明与承诺（杨铁牛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1fecb803-0b8b-490a-bdfa-03fe6915233f.PDF
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2026-08-27 16:31│博盈特焊（301468）：第二届董事会第二十七次会议决议公告
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博盈特焊（301468）：第二届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4eec2c24-3834-4973-b575-255af8c5f9f4.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-26│博盈特焊：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-26/1225618119.PDF
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2026-08-28│博盈特焊：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225516469.PDF
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2026-04-28│博盈特焊：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225217531.PDF
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2026-04-28│博盈特焊：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225217540.PDF
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2025-10-30│博盈特焊：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224761006.PDF
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2025-08-28│博盈特焊：2025年半年度报告
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2025-04-24│博盈特焊：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223233558.PDF
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2025-04-24│博盈特焊：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223233583.PDF
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2024-10-29│博盈特焊：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537208.PDF
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2024-08-28│博盈特焊：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221001020.PDF
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2024-04-20│博盈特焊：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219694200.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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