公司公告☆ ◇301468 博盈特焊 更新日期：2026-01-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-13 18:24 │博盈特焊（301468）：2025年度第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见 │
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│2026-01-13 18:24 │博盈特焊（301468）：第二届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-01-13 18:24 │博盈特焊（301468）：2025年度第二期限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） │
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│2026-01-13 18:24 │博盈特焊（301468）：关于向2025年度第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2026-01-13 18:24 │博盈特焊（301468）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-13 18:24 │博盈特焊（301468）：2025年度第二期限制性股票激励计划授予限制性股票的法律意见书 │
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│2026-01-13 18:24 │博盈特焊（301468）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-07 16:52 │博盈特焊（301468）：2025年度第二期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2026-01-07 16:52 │博盈特焊（301468）：关于2025年度第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查│
│ │报告 │
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│2026-01-05 16:32 │博盈特焊（301468）：关于公司高级管理人员离任的公告 │
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2026-01-13 18:24│博盈特焊（301468）：2025年度第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见
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激励对象名单（授予日）的核查意见
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）及《广东博盈特焊技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，对《广东博盈特焊技术股份有限公司 2025年度第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划
”或“本激励计划”）激励对象名单（授予日）进行核查，发表核查意见如下：
1、本激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定及《上市规则》第 8.4.2条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本激励计划的激励对象为公司（含控股子公司）核心技术和业务人员（不含独立董事），以及对公司经营业绩和未来发展有
直接影响的其他员工。以上激励对象中，不包括公司董事、高级管理人员，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女。本激励计划的授予激励对象还包括部分外籍员工，为公司的核心技术和业务人员。
3、本激励计划授予的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《
管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，上述人员作为公司本激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
4、公司本激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1号》等
相关法律法规、规范性文件的规定，对各激励对象的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予条件、授予价格、任职期限
、归属条件、归属期等事项）符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本激励计划授予的激
励对象人员名单与公司 2026年第一次临时股东会批准的《广东博盈特焊技术股份有限公司 2025 年度第二期限制性股票激励计划（
草案）》中规定的激励对象条件相符。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。
综上所述，公司薪酬与考核委员会同意 2025年度第二期限制性股票激励计划的激励对象授予名单，并同意公司以 2026年 1月 1
3日为授予日，以 28.96元/股的价格向符合授予条件的 2名激励对象授予 81,600股第二类限制性股票。
广东博盈特焊技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/d227ef1b-d530-4160-8cb3-4131150db8ac.PDF
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2026-01-13 18:24│博盈特焊（301468）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于 2026年 1月 13日通过电话及口头通
知方式送达各位董事，经公司董事会全体董事的一致同意，豁免本次会议通知时间时限。会议于 2026年 1月13日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开（其中董事长李海生，董事刘渭林、钟建英、陈进军以通讯表决方式出席会议）。会议应出席董事 9人，实际出
席董事 9人。董事长李海生先生因公出差无法主持现场会议，根据《广东博盈特焊技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）、《广东博盈特焊技术股份有限公司董事会议事规则》相关规定，过半数董事推举公司董事刘一宁先生主持会议。会议的召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
1、审议并通过《关于向 2025 年度第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2025年度第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026
年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025年度第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司确定以 2026
年 1月 13日为授予日，以 28.96元/股的价格向符合授予条件的 2名激励对象授予 81,600股第二类限制性股票。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经由第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，国信信扬律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向2025 年度第二期限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的公告》（公告编号：2026-006）。
三、备查文件
1、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
2、第二届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/3b5090ed-bedf-4ce4-a3dc-514b12f02597.PDF
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2026-01-13 18:24│博盈特焊（301468）：2025年度第二期限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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一、公司 2025 年度第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序号 姓名 职务 获授的限制 占本激励计划 占本激励计划草
性股票数量 授予限制性股 案公布日的股本
（股） 票总数的比例 总额的比例
1 Tr?nh H?ng 越南博盈特种焊 57,600 70.59% 0.04%
Nh?t 接制造有限公司
（郑洪日） 国际商务部经理
2 其他核心技术和业务人员 24,000 29.41% 0.02%
（1人）
合计 81,600 100.00% 0.06%
注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
2、本计划激励对象不包括公司董事、高级管理人员，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。本激励计划的激励对象包括部分外籍员工，为公司的核心技术和业务人员。
3、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%。本激励计划中任何一名激励对象
通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量，累计未超过公司股本总额的 1%。
二、本次限制性股票激励计划其他核心技术和业务人员名单
序号 姓名 职务
1 钱民勇 其他核心技术和业务人员
广东博盈特焊技术股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/c0a72959-c33e-4764-96bb-b7f230a499a6.PDF
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2026-01-13 18:24│博盈特焊（301468）：关于向2025年度第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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博盈特焊（301468）：关于向2025年度第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/99abf451-01d9-40ac-a0aa-953ede4200b5.PDF
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2026-01-13 18:24│博盈特焊（301468）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 1月 13日（星期二）下午 14:30；（2）网络投票时间为：2026年 1月 13日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 1月 13日 9:15至 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路 8号公司技术中心四楼会议室。
4、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事刘一宁先生（董事长李海生先生因公务原因请假，过半数董事推举董事刘一宁先生主持会议）
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东委托代表 102人，代表股份数量 53,998,526股，占公司有表决权股份总数的
41.5010％。
其中：通过现场投票的股东及股东委托代表共 4人，代表股份数量 53,831,826股，占公司有表决权股份总数的 41.3729％。
通过网络投票的股东共 98 人，代表股份数量 166,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1281％。
2、中小股东出席情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东委托代表 100人，代表股份数量 167,000股，占公司有表决权股份总数的
0.1283％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东委托代表共 2人，代表股份数量 300股，占公司有表决权股份总数的 0.0002％。
通过网络投票的中小股东共 98 人，代表股份数量 166,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1281％。
3、公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的国信信扬律师事务所见证律师列席了本次
会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会通过现场结合网络投票的方式表决，提案的表决结果如下：
（一）审议通过《关于<2025 年度第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意 53,985,226股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9754％；反对 7,000 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0130％；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0117%。
其中，中小股东表决情况：同意 153,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.0359%；反对 7,000股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.1916%；弃权 6,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 3.7725%。
该议案为特别决议事项，获得出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（二）《关于<2025 年度第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：同意 53,985,026股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9750%；反对 7,000股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.0130%；弃权 6,500股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0120%。
其中，中小股东表决情况：同意 153,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.9162%；反对 7,000股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.1916%；弃权 6,500股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 3.8922%。
该议案为特别决议事项，获得出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（三）《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年度第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决情况：同意 53,985,026股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9750%；反对 7,000股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.0130%；弃权 6,500股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0120%。
其中，中小股东表决情况：同意 153,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.9162%；反对 7,000股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.1916%；弃权 6,500股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 3.8922%。
该议案为特别决议事项，获得出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国信信扬律师事务所朱宝成律师、蓝瑶瑶律师出席见证，并出具法律意见书。
法律意见书结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符
合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2026年第一次临时股东会决议；
（二）国信信扬律师事务所关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/95768a50-74ce-4a9d-9380-5a28d63a176a.PDF
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2026-01-13 18:24│博盈特焊（301468）：2025年度第二期限制性股票激励计划授予限制性股票的法律意见书
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博盈特焊（301468）：2025年度第二期限制性股票激励计划授予限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/806608c7-6ed3-4ce2-a732-55ae61866d84.PDF
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2026-01-13 18:24│博盈特焊（301468）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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博盈特焊（301468）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/15224d77-2531-4420-9500-803ec0758e60.PDF
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2026-01-07 16:52│博盈特焊（301468）：2025年度第二期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 26 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议
和第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<2025年度第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
5年度第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司 2025 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”
）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南 1号》”）等有关法律、行
政法规、规范性文件以及《广东博盈特焊技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司在内部进行了《
广东博盈特焊技术股份有限公司 2025年度第二期限制性股票激励对象名单》公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对《
广东博盈特焊技术股份有限公司 2025年度第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）激励对象名单进行审
核，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公示内容：本激励计划拟授予的激励对象姓名和职务
2、公示时间：2025年 12月 27日至 2026年 1月 5日
3、公示方式：公司内部张贴公告及公司 OA系统予以公示
4、反馈方式：在公示期内，公司员工可以通过邮件方式向董事会薪酬与考核委员会反馈意见。
截至 2026年 1月 5日公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人对本激励计划拟授予激励对象名单提出的
异议或不良反映。
二、核查情况
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划激励对象的姓名、身份证件、护照信息、激励对象与公司（含控股子公司及孙公
司，下同）签订的劳动合同、在公司担任的职务及其任职文件等情况。
三、核查意见
根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南 1号》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《
本激励计划》的相关规定，结合公司对本激励计划激励对象姓名及职务的公示情况及核查结果，公司董事会薪酬与考核委员会发表核
查意见如下：
（一）列入本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程
》等规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象条件；
（二）本激励计划的激励对象均不存在以下任一情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
列入本激励计划激励对象的人员符合《管理办法》及《上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合公司《2025年度第二期限制
性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。本激励计划的激励对象为公司核心技术和业务人员（不含独立董事），以及对公司
经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。以上激励对象中，不包括公司董事、高级管理人员，也不包括单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（三）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等相关法
律、行政法规及规范性文件的条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/5eb87a02-606b-4777-8978-d9b336e84fe7.PDF
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2026-01-07 16:52│博盈特焊（301468）：关于2025年度第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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博盈特焊（301468）：关于2025年度第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/f56bea3e-7015-4a10-bd6a-99d273ac890f.PDF
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2026-01-05 16:32│博盈特焊（301468）：关于公司高级管理人员离任的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理陈必能先生的辞任报告。陈必能先生因个
人原因申请辞去公司副总经理的职务，原定任期为2024年4月18日至2026年9月14日。根据《中华人民共和国公司法》《广东博盈特焊
技术股份有限公司章程》等有关规定，陈必能先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
陈必能先生辞去副总经理职务后，已不再是公司的高级管理人员，辞任后将继续在公司担任其他职务，其辞任不会对公司日常经
营与管理运作产生不利影响。截至本公告披露日，陈必能先生通过深圳市博德瑞科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司20.25万股
，占当前公司总股份的0.16%。陈必能先生在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。其后续股份变动将继续遵守《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定，也将继续履行其在公
司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售及减持承诺。
陈必能先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈必能先生在担任副总经理职务期间为公司发展所做出的贡献表示
衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/d905460f-6802-4d7c-98b0-9ebb9d1a8641.PDF
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2025-12-26 18:16│博盈特焊（301468）：中信建投关于对博盈特焊持续督导的培训报告
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深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以
下简称“中信建投”、“保荐人”）作为广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“博盈特焊”或“公司”）首次公开发行股票并
上市的保荐人及持续督导机构，博盈特焊项目组成员于2025 年 12 月 18 日对博盈特焊公司到场的董事、高级管理人员、中层以上
管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培
训内容，本次培训的具体情况如下：
一、培训时间
2025 年
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