公司公告☆ ◇301468 博盈特焊 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:00 │博盈特焊（301468）：关于调整2025年度限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予但尚未归属的限│
│ │制性股票的公告 │
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│2026-07-21 17:00 │博盈特焊（301468）：关于调整2025年度第二期限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2026-07-21 17:00 │博盈特焊（301468）：关于向2025年度限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告 │
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│2026-07-21 17:00 │博盈特焊（301468）：2025年度限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 │
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│2026-07-21 17:00 │博盈特焊（301468）：第二届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-07-21 16:58 │博盈特焊（301468）：2025年度限制性股票激励计划、2025年度第二期限制性股票激励计划相关事项的法│
│ │律意见书 │
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│2026-07-21 16:58 │博盈特焊（301468）：2025年度限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见 │
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│2026-07-03 16:02 │博盈特焊（301468）：为孙公司新增银行授信提供担保的核查意见 │
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│2026-07-03 16:01 │博盈特焊（301468）：关于为孙公司新增银行授信提供担保的公告 │
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│2026-07-03 16:01 │博盈特焊（301468）：第二届董事会第二十五次会议决议公告 │
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2026-07-21 17:00│博盈特焊（301468）：关于调整2025年度限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予但尚未归属的限制性
│股票的公告
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博盈特焊（301468）：关于调整2025年度限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/2bbc7069-cc8a-45e3-8443-22cc63f1ac68.PDF
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2026-07-21 17:00│博盈特焊（301468）：关于调整2025年度第二期限制性股票激励计划相关事项的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 21 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关
于调整 2025年度第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司《2025年度第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划（草案）》”）及公司 2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会对 2025年度第二期限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）的限制性股票数量及限制性股票授予价格进行调整，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序
1、2025年 12月 26日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议及第二届董事会第二十次会议，分别审议通过了《
关于<2025年度第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025 年度第二期限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2025 年度第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。具体内容详见公
司于 2025年 12月 27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划
相关事项发表明确同意的核查意见。公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书；
2、2025 年 12 月 27 日至 2026年 1月 5日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司董事会
薪酬与考核委员会未收到任何人对激励对象提出的异议。2026年 1 月 7日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025年度第
二期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2026-002）、《关于 2025 年度第二期限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-003）；
3、2026年 1月 13日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<2025年度第二期限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<2025年度第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理 2
025年度第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 13 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；
4、2026年 1月 13 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于向 2025 年度第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以 2026年 1月 13日为授予日，以 28.96
元/股的价格向符合授予条件的 2 名激励对象授予 81,600股第二类限制性股票。公司薪酬与考核委员会对授予激励对象名单进行了
核实并发表了同意的意见，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。具体内容详见公司于 2026 年 1月 13 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；
5、2026 年 7月 21 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议和第二届董事会第二十六次会议，分别审议通过了
《关于调整 2025 年度限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于向 2025年限制性股
票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于调整 2025年度第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》，具体内容详
见公司于 2026年 7月 21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、本激励计划相关事项的调整情况
（一）调整事由
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《激励计划（草案
）》的有关规定以及公司 2026年第一次临时股东会的授权，在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若
公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授予价格或数量将根据本激励计划相
关规定予以相应的调整。
公司于 2026年 5月 19日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，
并于 2026年 5月 21日披露了《2025年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：2026-029），公司 2025 年度利润
分配及资本公积金转增股本方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含
税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，不送红股。该利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2026年 5月 29日实施完
毕。
（二）调整方法及结果
1、限制性股票数量的调整方法
根据《激励计划（草案）》的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象获授的限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、
派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下：
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细：
Q＝Q0×(1＋n)
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送
股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
派息、增发：
公司在发生派息、增发新股的情况下，限制性股票数量不做调整。
根据本激励计划及公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本实施情况，本次调整后的限制性股票数量=81,600股×（1+0.3
）=106,080股
因此，本激励计划授予的限制性股票数量由 81,600股调整为 106,080股。
2、限制性股票价格的调整方法
根据《激励计划（草案）》的规定，若在本激励计划公告日至激励对象获授的限制性股票归属前，公司有派息、资本公积转增股
本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷(1＋n)
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的授予价格。
派息
P＝P0–V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据本激励计划及公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本实施情况，本次调整后限制性股票授予价格=（28.96 元/股-0.
2元/股）/（1+0.3）=22.12元/股
因此，本激励计划限制性股票授予价格由 28.96元/股调整为 22.12元/股。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 202
6 年第一次临时股东会审议通过的内容一致，本次调整事项在 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东
会审议。
三、本激励计划调整对公司的影响
公司本次对本激励计划限制性股票数量及限制性股票授予价格的调整事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励
计划（草案）》的相关规定，程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情况。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2025年度第二期限制性股票激励计划相关事项的调整在 2026 年第一次临时股东会
的授权范围内，符合《管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，调整程序合法、合规，激励对象的主体资格合法、有效，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会全体委员一致同意将《关于调整 2025 年度第二期限制性股票激励
计划相关事项的议案》提交至公司第二届董事会第二十六次会议审议。
五、法律意见书的结论性意见
本所律师认为：
1、公司本次调整、本次授予及本次作废已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《激励计划（草案）
》《第二期激励计划（草案）》的相关规定；
2、本次调整符合《管理办法》及对应的激励计划（草案）的相关规定；
3、公司本次向激励对象授予预留限制性股票的授予条件已满足，本次授予的授予日、授予对象、授予数量、授予价格符合《管
理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定；
4、本次作废事项符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
2、第二届董事会第二十六次会议决议；
3、国信信扬律师事务所关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2025年度限制性股票激励计划、2025年度第二期限制性股票激励计
划相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/9c067dc8-64a1-4288-b140-a8e8fcf2e1b8.PDF
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2026-07-21 17:00│博盈特焊（301468）：关于向2025年度限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告
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博盈特焊（301468）：关于向2025年度限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/f08c3f05-079c-4c42-a3f6-94657528e83b.PDF
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2026-07-21 17:00│博盈特焊（301468）：2025年度限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
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一、公司 2025 年度限制性股票激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序号 姓名 职务 获授的限制性股 占预留授予权益 占预留授予时公
票数量（股） 总量的比例 司总股本的比例
1 其他核心技术和业务人员 141,888 100.00% 0.08%
（5人）
合计 141,888 100.00% 0.08%
注：1、本计划激励对象不包括公司外籍人员，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。
2、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对
象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量，累计未超过公司股本总额的 1%。
二、本次限制性股票激励计划其他核心技术和业务人员名单
序号 姓名 职务
1 吕尚志 其他核心技术和业务人员
2 李柏汉 其他核心技术和业务人员
3 余颖康 其他核心技术和业务人员
4 李德福 其他核心技术和业务人员
5 吴伟 其他核心技术和业务人员
广东博盈特焊技术股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/402a4489-4250-4d76-9809-0bc3ceeb3dba.PDF
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2026-07-21 17:00│博盈特焊（301468）：第二届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于 2026年 7月 17日以邮件方式发出，
会议于 2026年 7月 21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中董事长李海生先生、董事陈进军先生、何浏先生、钟建英女士
以通讯表决方式出席会议）。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。董事长李海生先生因公出差无法主持现场会议，根据《广东
博盈特焊技术股份有限公司章程》《广东博盈特焊技术股份有限公司董事会议事规则》相关规定，过半数董事推举公司董事刘一宁先
生主持会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
（一）审议并通过《关于调整 2025年度限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于 2025年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年度限制性股票激励计划（草案）》相关
规定及公司 2025年第一次临时股东会的授权，董事会同意将 2025年度限制性股票激励计划数量由 595,750股调整为 774,495 股，
其中首次授予部分限制性股票数量由 476,600 股调整为619,580股，预留部分的限制性股票数量由 119,150股调整为 154,895股，首
次授予价格及预留授予价格由 11.96元/股调整为 9.05元/股。
公司 2025 年度限制性股票激励计划原确定的首次授予激励对象中有 1名激励对象因个人原因离职而不符合激励对象的资格，其
已获授但尚未归属的 37,440股（根据权益分派调整后的数量）限制性股票不得归属并由公司作废。同时公司2025 年度限制性股票激
励计划首次授予第一个归属期公司层面业绩考核指标未达到触发值，公司层面归属比例为 0%，归属条件未成就。首次授予部分 15名
对象（不包含 1名离职人员的原激励对象）对应的第一个归属期已获授但尚未归属的 232,856股（根据权益分派调整后的数量）限制
性股票全部不得归属并由公司作废。
综上，本次合计作废首次已授予但尚未归属的限制性股票数量共270,296股（根据权益分派调整后的数量），首次授予但尚未归
属的限制性股票数量由619,580股调整为349,284股。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。（关联董事刘渭林先生为激励对象，回避表决）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025年度限制性股票激励计划相关事项及作废部
分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-040）。
（二）审议并通过《关于向 2025 年度限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年度限制性股票激励计划（草案）》相关规定及公司 2025年第一次临时股东会的授
权，董事会认为公司 2025年度限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2026年 7月 21日为预留授予日，以 9.05
元/股的授予价格向符合授予条件的 5名激励对象授予预留部分第二类限制性股票 141,888股。预留部分剩余 13,007股第二类限制性
股票未来不再授予，到期自动失效。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 2025 年度限制性股票激励计划激励对象授
予预留限制性股票的公告》（公告编号：2026-041）。
（三）审议并通过《关于调整 2025年度第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于 2025年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2025年度第二期限制性股票激励计划（草
案）》相关规定及公司 2026年第一次临时股东会的授权，董事会同意将 2025 年度第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票数
量由 81,600 股调整为 106,080 股，授予价格由 28.96 元/股调整为 22.12元/股。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025 年度第二期限制性股票激励计划相
关事项的公告》（公告编号：2026-042）。
三、备查文件
1、第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
2、第二届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/6bb12f0c-6033-48ec-988a-13bdddf20e0d.PDF
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2026-07-21 16:58│博盈特焊（301468）：2025年度限制性股票激励计划、2025年度第二期限制性股票激励计划相关事项的法律意
│见书
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博盈特焊（301468）：2025年度限制性股票激励计划、2025年度第二期限制性股票激励计划相关事项的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/e016400d-12b7-4c80-9a7e-fb933ba62b75.PDF
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2026-07-21 16:58│博盈特焊（301468）：2025年度限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《广东博盈特焊技术股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，对《广东博盈特焊技术股份有限公司 2025年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励
计划”或“本激励计划”）预留授予激励对象名单（预留授予日）进行审核，发表核查意见如下：
1、本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本激励计划的激励对象为公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、核心技术和业务人员（不含独立董事），以及对公司
经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。以上激励对象中，不包括公司外籍人员，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理
办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，上述人员作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
4、公司本激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1号》等
相关法律法规、规范性文件的规定，对各激励对象的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予条件、授予价格、任职期限
、归属条件、归属期等事项）符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本激励计划首次授予
激励对象人员名单与公司 2025 年第一次临时股东会批准的激励计划中规定的激励对象条件相符。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。
综上所述，同意公司 2025 年度限制性股票激励计划预留授予激励对象名单，并同意公司以 2026 年 7 月 21 日为预留授予日
，以 9.05 元/股的价格向符合预留授予条件的 5 名激励对象授予 141,888 股第二类限制性股票。
广东博盈特焊技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/5723475d-4d18-4896-9e98-0287cbe69800.PDF
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2026-07-03 16:02│博盈特焊（301468）：为孙公司新增银行授信提供担保的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“博盈
特焊”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等法规的有关规定，对博盈特焊为孙公司新增银行授信提供担保事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、为孙公司申请授信提供担保情况概述
（一）已审批通过的担保额度情况
公司于 2026年 4月 24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为孙公司申请银行授信提供担保的议案》，同意
公司孙公司向银行申请最高不超过人民币 25,000 万元的授信额度，授信业务范围包括但不限于流贷、固贷、贸易融资、保函开证、
信用证开证、银行承兑汇票等。在此额度和期限内由孙公司根据实际资金需求进行授信申请。为支持孙公司经营发展，公司为上述银
行授信额度申请提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 25,000 万元，上述担保额度及授信额度的期限自董事会审议通过之日起
12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。
（二）本次拟新增担保额度情况
为满足生产经营及发展的需要，缓解资金压力，公司孙公司拟向银行新增申请最高不超过人民币 10,000万元的授信额度，授信
业务范围包括但不限于流贷、固贷、贸易融资、保函开证、信用证开证、银行承兑汇票等。在此额度和期限内由孙公司根据实际资金
需求进行授信申请。为支持孙公司经营发展，公司拟为上述银行授信额度申请提供连带责任担保、抵押担保、质押担保等，担保额度
不超过人民币 10,000万元，上述担保额度及授信额度的期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循
环使用。
具体授信和担保相关事项以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人与银行办
理上述担保事宜，并签署相应法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述担保事项不构成关联交易，上述对外担保事项在董
事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
二、担保额度预计情况
单位：万元
担保 被担保方 担保方持 被担保方最近 截至目前 本次新 担保总 担保额度占上市 是否关联
方 股比例 一期资产负债 已担保金 增担保 额度 公司最近一期净 担保
率 额 额度 资产比例
公司 博盈特焊越 100% 56.86% 1,569.46 10,000 35,000 15.21% 否
南制造有限
公司
注：上表中截至目前已担保金额为 2,304,339.6美元，已按 2026年 6月 30 日的汇率换算成人民币。
三、被担保人基本情况
企业名称：博盈特焊越南制造有限公司
成立日期：2024年 1月 11日
注册地址：越南海防市海安郡东海 2 坊亭武-吉海经济区南亭武非关税区和工业园区（1区）CN6，CN7-01和 CN19地块
法定代表人：李晓东
注册资本：675,137,607,222越南盾（相当于 27,501,616美元）
经营范围：生产锅炉配件
股权结构：公司全资子公司博盈特焊（香港）投资有限公司持有 100%股权
与公司的关系：系公司的全资孙公司
是否属于失信被执行人：否
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 337,009,166.50 400,407,560.87
负债总额 158,392,945.46 227,657,246.09
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 158,392,945.46 227,657,246.09
或有事项涉及的总额 0 0
净资产 178,616,221.04 172,750,314.78
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
营业收入 122,671.88 373,791.59
利润总额 -12,477,396.08 -3,099,162.36
净利润 -12,477,396.08 -3,099,162.36
四、担保协议的主要内容
截至目前公司尚未签订与本次为孙公司新增银行授信提供担保相关的授信及担保协议。上述申请的授信及担保额度和期限以公司
与银行实际签署的协议或合同为准，最终实际担保金额将不超过本次董事会审批的担保额度。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司于 2026年 7月 3日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为孙公司新增银行授信提供担保的议案》，董事
会认为公司为孙公司新增银行授信提供担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。被担保方
为公司全资孙公司，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相关事项，公司董事会授权董
事长或其指定的授权代理人与银行办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保额度总金额（含本次担保）为人民币 35,000万元，占公司 2025年度经审
计净资产的比例为 15.21%，公司及其控股子公司尚未实际对外提供担保。上述担保均为公司对合并报表内的公司提供的担保。公司
及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应
承担的担保的情形。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次为孙公司新增银行授信提供担保事项已经董事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定要求。保荐人对公司本次为孙公司新增银行授信提供担保事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/a031a252-431b-4f30-b755-a7544150a3c0.PDF
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2026-07-03 16:01│博盈特焊（301468）：关于为孙公司新增银行授信提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 3日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于为孙公司新增银行授信提供担保的议案》，具体情况如下：
一、为孙公司申请授信提供担保情况概述
（一）已审批通过的担保额度情况
公司于 2026年 4月 24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为孙公司申请银行授信提供担保的议案》，同意
公司孙公司向银行申请最高不超过人民币 25,000 万元的授信额度，授信业务范围包括但不限于流贷、固贷、贸易融资、保函开证、
信用证开证、银行承兑汇票等。在此额度和期限内由孙公司根据实际资金需求进行授信申请。为支持孙公司经营发展，公司为上述银
行授信额度申请提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 25,000 万元，上述担保额度及授信额度的期限自董事会审议通过之日起
12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。
（二）本次拟新增担保额度情况
为满足生产经营及发展的需要，缓解资金压力，公司孙公司拟向银行新增申请最高不超过人民币 10,000万元的授信额度，授信
业务范围包括但不限于流贷、固贷、贸易融资、保函开证、信用证开证、银行承兑汇票等。在此额度和期限内由孙公司根据实际资金
需求进行授信申请。为支持孙公司经营发展，公司拟为上述银行授信额度申请提供连带责任担保、抵押担保、质押担保等，担保额度
不超过人民币 10,000万元，上述担保额度及授信额度的期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循
环使用。
具体授信和担保相关事项以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人与银行办
理上述担保事宜，并签署相应法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述担保事项不构成关联交易，上述对外担保事项在董
事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
二、担保额度预计情况
单位：万元
担保 被担保方 担保方持 被担保方最近 截至目前 本次新 担保总 担保额度占上 是否关联
方 股比例 一期资产负债 已担保金 增担保 额度 市公司最近一 担保
率 额 额度 期净资产比例
公司 博盈特焊越 100% 56.86% 1,569.46 10,000 35,000 15.21% 否
南制造有限
公司
注：上表中截至目前已担保金额为 2,304,339.6美元，已按 2026年 6月 30日的汇率换算成人民币。
三、被担保人基本情况
企业名称：博盈特焊越南制造有限公司
成立日期：2024年 1月 11日
注册地址：越南海防市海安郡东海 2 坊亭武-吉海经济区南亭武非关税区和工业园区（1区）CN6，CN7-01和 CN19地块
法定代表人：李晓东
注册资本：675,137,607,222越南盾（相当于 27,501,616美元）
经营范围：生产锅炉配件
股权结构：公司全资子公司博盈特焊（香港）投资有限公司持有 100%股权
与公司的关系：系公司的全资孙公司
是否属于失信被执行人：否
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
项目 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 3月 31日（未经审计）
资产总额 337,009,166.50 400,407,560.87
负债总额 158,392,945.46 227,657,246.09
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 158,392,945.46 227,657,246.09
或有事项涉及的总额 0 0
净资产 178,616,221.04 172,750,314.78
项目 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 3月 31日（未经审计）
营业收入 122,671.88 373,791.59
利润总额 -12,477,396.08 -3,099,162.36
净利润 -12,477,396.08 -3,099,162.36
四、担保协议的主要内容
截至目前公司尚未签订与本次为孙公司新增银行授信提供担保相关的授信及担保协议。上述申请的授信及担保额度和期限以公司
与银行实际签署的协议或合同为准，最终实际担保金额将不超过本次董事会审批的担保额度。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司于 2026年 7月 3日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为孙公司新增银行授信提供担保的议案》，董事
会认为公司为孙公司新增银行授信提供担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。被担保方
为公司全资孙公司，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相关事项，公司董事会授权董
事长或其指定的授权代理人与银行办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。
（二）保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次为孙公司新增银行授信提供担保事项已经董事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定要求。保荐人对公司本次为孙公司新增银行授信提供担保事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保额度总金额（含本次担保）为人民币 35,000万元，占公司 2025年度经审
计净资产的比例为 15.21%，公司及其控股子公司尚未实际对外提供担保。上述担保均为公司对合并报表内的公司提供的担保。公司
及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应
承担的担保的情形。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司为孙公司新增银行授信提供担保的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/13f9c139-0b3c-4c9e-a022-62bd1a249c16.PDF
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2026-07-03 16:01│博盈特焊（301468）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于 2026年 6月 30 日以邮件方式发出
，会议于 2026年 7月 3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中董事长李海生先生、董事陈进军先生、董事何浏先生、董事
钟建英女士以通讯表决方式出席会议）。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。高级管理人员列席了会议。董事长李海生先生因
公出差无法主持现场会议，根据《公司章程》《公司董事会议事规则》相关规定，过半数董事推举公司董事刘一宁先生主持会议。会
议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
审议并通过《关于为孙公司新增银行授信提供担保的议案》
经与会董事审议，董事会认为公司为孙公司新增银行授信提供担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升
公司核心竞争力。被担保方为公司全资孙公司，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
本次提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相
关事项，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人与银行办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案保荐人发表了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为孙公司新增银行授信提供担保的公告》（公告编号
：2026-038）《中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司为孙公司新增银行授信提供担保的核查意见》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司关于为孙公司新增银行授信提供担保的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/642fdead-710a-4716-8853-d51af101b96c.PDF
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2026-07-01 15:46│博盈特焊（301468）：关于公司内审部负责人辞职的公告
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博盈特焊（301468）：关于公司内审部负责人辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/10cddd2a-8ed4-431d-9da2-3236c4f1a997.PDF
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2026-06-25 15:42│博盈特焊（301468）：关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第二届董事会第二十二次会议，并于 2026年 5
月 19 日召开 2025年年度股东会，分别审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于变更公司注
册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司已完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了由江门市市场监督管理局换发的营业执照。营业执照相
关工商登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91440784799354458J
2、名称：广东博盈特焊技术股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：李海生
5、注册资本：人民币壹亿陆仟玖佰壹拾肆万捌仟零肆拾元
6、成立日期：2007年 3月 28日
7、住所：鹤山市共和镇共盈路 8号（一照多址）
8、经营范围：一般项目：增材制造；特种设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；特殊作业机器人制造；工业机器人
制造；金属切割及焊接设备制造；普通机械设备安装服务；金属制日用品制造；金属制品销售；五金产品批发；五金产品零售；货物
进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备设计；
特种设备安装改造修理；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）。
二、备查文件
1、《公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/bd721e8c-c399-4ac7-ad02-c0459ffc4250.PDF
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2026-06-16 17:52│博盈特焊（301468）：关于公司向银行申请新增综合授信额度的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 16日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次申请银行综合授信的基本情况
为满足公司生产经营和发展的需要，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟向银行申请新增授信额度，总金额不超过人民币
20,000 万元，授信业务种类包括但不限于流贷、贸易融资、银行承兑汇票、保函（融资性、非融资性）、信用证、固贷、押汇、采
购贷款、抵押贷款等。公司向银行申请的授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公
司与银行最终协商签订的相关协议为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，在公司经营计划范围内，公司董事会授权公司董事长兼法定代表人全权代表公司签署以上
授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。上述综合授信额度及授
权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。
二、本次申请银行综合授信额度对公司的影响
公司通过向银行申请综合授信，可降低财务成本、防控财务风险，保障公司及子公司发展及日常经营资金需求，且公司经营状况
良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害
公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、备查文件
第二届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/acc852e1-8826-4d57-8555-64f85fa3f046.PDF
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2026-06-16 17:52│博盈特焊（301468）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 6月 13 日通过邮件方式送
达各位董事，会议于 2026 年 6月 16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中董事长李海生先生、董事陈进军先生、董事何
浏先生、董事钟建英女士以通讯表决方式出席会议）。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。董事长李海生先生因公出差无法主
持现场会议，根据《广东博盈特焊技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东博盈特焊技术股份有限公司董事会议
事规则》相关规定，过半数董事推举公司董事刘一宁先生主持会议。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
1、审议并通过《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营和发展的需要，拟向银行申请新增授信额度，总金额不超过 20,000 万元，公司向银行申请的授信额度不等
于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际
需求来合理确定。公司董事会授权公司董事长兼法定代表人全权代表公司签署以上授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、
借款、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起 12个月内有效，
授信期限内授信额度可循环使用。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请新增综合授信额度的公告》（
公告编号：2026-033）。
2、审议并通过《关于开展资产池业务的议案》
公司及子公司为提高资金使用效率、降低资金使用成本并满足生产经营需要，拟与相关银行开展总额度不超过人民币 2亿元的资
产池业务，开展期限自董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批准 2027年度资产池额度相关议案之日止，业务期限内，上述额
度可以循环滚动使用。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2026-0
34）。
三、备查文件
第二届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/544b43a9-dd9a-4c1d-af28-84deb97fc32a.PDF
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2026-06-16 17:52│博盈特焊（301468）：关于开展资产池业务的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 16日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《
关于开展资产池业务的议案》，同意公司及子公司在不超过人民币 2亿元额度内开展资产池业务，该额度在有效期内可循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东
会审议批准。现将相关情况公告如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池是指公司及控股子公司将现有的票据（银行承兑汇票、商业承兑汇票）保证金、大额存单、理财产品、结构性存款、国内
应收账款等资产，投入资产池并生成资产池/票据池额度，该额度可共享给公司及经核准的控股子公司使用。公司及控股子公司可以
在额度范围内申请办理包括但不限于开立银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、非融资性保函、流动资金贷款等，并由公司及控股
子公司为其使用的额度提供担保。
2、合作银行
拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司董事会授权财务总监根据公司与商业银行的合作
关系、资产池服务能力等因素选择。
3、业务期限
上述资产池额度的有效期为自董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批准 2027年度资产池额度相关议案之日止。
4、实施额度
公司及控股子公司共享不超过人民币 2亿元的资产池额度，在额度有效期内可循环使用。具体每笔发生额由公司董事会授权财务
总监（或其转授权人）根据公司和子公司的经营需要确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司可为资产池使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种
担保方式。
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在被认定为失信被执行人的情况。
二、开展资产池业务的目的
1、公司可通过资产池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等，减少公司对各类有价票
证管理的成本；
2、通过存单、理财产品等有价金融资产的入池，可以在保留金融资产配置形态、比例不变的前提下，实现收益、风险和流动性
的平衡管理，有效地盘活金融资产；
3、经过银行认可的应收账款入池，使得公司将相对不活跃的应收账款转为流动资金，提高企业的盈利能力和偿债能力。质押取
得的资金可以用于投入再生产，扩大企业的规模，改善公司的财务状况，降低企业机会成本和融资成本。
三、资产池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，资产池项下质押票据到期托收回款的将进入保证
金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：及时通过新增票据、定期存单等资产入池，置换保证金。
2、业务模式风险
公司以进入资产池的票据、存单等资产作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着
质押票据的到期办理托收；若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，将导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到
期票据等有价票证托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。
四、资产池业务的组织实施及监督
1、在额度范围内公司董事会授权公司财务总监（或其转授权人）行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确
定公司和控股子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司财务部负责组织实施资产池业务。公司财务部将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，
将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、公司审计部负责对资产池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事、审计委员会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。
5、使用募集资金购买的现金管理产品不能入资产池。
五、备查文件
第二届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/5850b87a-c4f1-429a-a278-2fa9ce9ab171.PDF
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2026-06-01 15:42│博盈特焊（301468）：第二届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于 2026年 5月 29 日以邮件方式发出
，会议于 2026年 6月 1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中董事长李海生先生以通讯表决方式出席会议）。会议应出席
董事 9人，实际出席董事 9人。董事长李海生先生因公出差无法主持现场会议，根据《广东博盈特焊技术股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）、《广东博盈特焊技术股份有限公司董事会议事规则》相关规定，过半数董事推举公司董事刘一宁先生主持会议
。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
审议并通过《关于向全资孙公司增加投资的议案》
为强化全球化战略布局，把握国际市场机遇，进一步推动公司海外业务的发展，公司拟使用自有资金或自筹资金向境外全资孙公
司博盈特焊越南制造有限公司增加投资不超过人民币 1 亿元，主要用于越南生产基地建设三期厂房、购买HRSG等产品的生产线设备
等，实际投资金额以有关政府主管部门审批为准。为确保本次增加投资的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人
员全权办理本次事项，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向全资孙公司增加投资的公告》（公告编号：
2026-031）。
三、备查文件
第二届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/e8764641-6b0a-47d4-a002-a4c647fff7d7.PDF
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2026-06-01 15:42│博盈特焊（301468）：关于向全资孙公司增加投资的公告
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一、对外投资概述
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向
全资孙公司增加投资的议案》。为强化全球化战略布局，把握国际市场机遇，进一步推动公司海外业务的发展，公司拟使用自有资金
或自筹资金向境外全资孙公司博盈特焊越南制造有限公司增加投资不超过人民币1亿元，主要用于越南生产基地建设三期厂房、购买H
RSG等产品的生产线设备等，实际投资金额以有关政府主管部门审批为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
广东博盈特焊技术股份有限公司章程》及《广东博盈特焊技术股份有限公司对外投资管理办法》等相关规定，本次增加投资事项在公
司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次增加投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被投资企业的基本情况
1、公司名称：博盈特焊越南制造有限公司
2、英文名称： POURIN SPECIAL WELDING VIETNAM MANUFACTURINGCOMPANY LIMITED
3、注册地址：越南海防市海安郡东海2坊亭武-吉海经济区南亭武非关税区和工业园区（1区）CN6,CN7-01,CN19地块
4、注册资本：675137607222越南盾
5、法定代表人：李晓东
6、企业代码：0202228166
7、股权结构：博盈特焊（香港）投资有限公司持有100%股权
8、主营业务：增材制造；特种设备、锅炉及辅助设备、金属压力容器的制造、销售、安装、改造、修理；加工普通机械设备、
金属制品；销售五金产品及其配件、金属制品；进出口代理。
三、本次增加投资的目的、存在风险和对公司的影响
1、本次增加投资的目的：
公司本次以自有资金或自筹资金对越南孙公司增加投资，系围绕公司特种装备业务进行的境外拓展，旨在满足越南生产基地建设
实际需求。本次增加投资事项，有助于公司进一步扩大越南基地的产能规模，增强公司承接大额订单的能力，提升公司产品国际竞争
力及海外市场的占有率，推进公司国际化进程，更好地满足海外 HRSG等市场持续增长的需求。
2、本次增加投资可能存在的风险：
（1）由于涉及境外投资，尚需履行商务、外汇等政府部门备案、审批程序，结果存在一定程度的不确定性；
（2）本次对越南公司增加投资是公司基于长远利益做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将积极
推进各项登记备案进程，密切关注孙公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度与风险管理制度，明确经营策略和风险管理，采取
有效措施防范与应对可能发生的各种风险，保证本次投资的安全和收益。公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险；
3、本次增加投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响：
本次增加投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司的正常经营活动、当期财务状况和经营成果产生不利影响，不
存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
四、决策程序及相关意见
公司于 2026年 6月 1日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向全资孙公司增加投资的议案》，公司董事会认
为本次向越南孙公司增加投资事项，有利于进一步增强越南孙公司的业务实力，提升公司行业竞争力和海外市场占有率，符合公司的
战略发展规划。因此董事会同意公司使用自有资金或自筹资金向境外全资孙公司博盈特焊越南制造有限公司增加投资不超过人民币 1
亿元，主要用于越南生产基地建设三期厂房、购买 HRSG等产品的生产线设备等。
为确保本次增加投资事项能够顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员全权办理本次增加投资事项，上述授
权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
五、备查文件
第二届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/13eabaca-337d-437b-a17c-be02c3a97df4.PDF
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2026-05-21 18:48│博盈特焊（301468）：2025年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
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一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1、广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经 2026
年 5月 19日召开的2025年年度股东会审议通过，具体内容为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股
派发现金红利 2.000000元（含税），现以截至 2025年 12月 31日公司总股本 130,113,877股为基数进行测算，拟共计派发现金红利
26,022,775.40元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增 3股，合计转增 39,034,163股，转增后公司总股本增
加到 169,148,040股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准），剩余未分配利润滚存
至以后年度分配。若在分配方案实施前公司股本发生变动，公司将维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。
2、自本次分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
1、发放年度：2025年度
2、发放范围：以公司现有总股本 130,113,877股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过
深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全
体股东每 10股转增 3.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4000
00元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分派前公司总股本130,113,877股，分派后总股本增至169,148,040股。
三、分红派息日期
1、本次权益分派股权登记日为：2026年5月28日，除权除息日为：2026年5月29日。
2、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2026年5月29日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止2026年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本次所（送）转股将于2026年5月29日直接计入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数
由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转
）股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****729 李海生
2 08*****713 鹤山市博德瑞信息科技合伙企业（有限合伙）
3 08*****981 深圳市博利士科技合伙企业（有限合伙）
4 08*****982 徐州庄普信息科技合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月20日至登记日2026年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中
国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次转增股本 本次变动后
数量（股） 比例 资本公积金转 数量（股） 比例
（%） 增股本（股） （%）
限售条件流通股/ 55,111,271.00 42.36 16,533,381.00 71,644,652.00 42.36
非流通股
无限售条件流通股 75,002,606.00 57.64 22,500,782.00 97,503,388.00 57.64
总股本 130,113,877.00 100.00 39,034,163.00 169,148,040.00 100.00
注：本次变动后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股本结构表为准。如有尾差，系四舍五入取整所
致。
七、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 169,148,040股摊薄计算，2025年度每股净收益为 0.32元。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：“前述股份锁定承诺期限届满后两年内减持的，
减持价格不低于发行价（发行人在此期间发生派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，发行价格相应调整）。”根
据上述承诺，公司 2025年年度权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应调整。调整后前述主体在承诺履行期限内的
减持价格将不低于 35.86元/股。
公司首次公开发行股票的发行价格为 47.58元/股。
2023年度权益分派实施后，上述股东在承诺期内的最低减持价格由 47.58元/股调整为 47.08元/股。
2024年度权益分派实施后，上述股东在承诺期内的最低减持价格由 47.08元/股调整为 46.82元/股。
2025年度权益分派实施后，上述股东在承诺期内的最低减持价格由 46.82元/股调整为 35.86元/股。
3、根据《2025年度限制性股票激励计划（草案）》《2025年度第二期限制性股票激励计划（草案）》，若在激励计划公告当日
至激励对象获授的限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数
量、授予价格进行相应的调整。本次权益分派后，公司将根据相关规定的调整方式及程序对限制性股票数量、授予价格进行调整，并
按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
八、咨询机构
咨询地址：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路 8号公司证券事务部
咨询联系人：刘一宁、汪晶
咨询电话：0750-8399966
传真电话：0750-8399216
九、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ad21bcc9-b8dc-47e7-9830-ebda83c4b300.PDF
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2026-05-19 18:04│博盈特焊（301468）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路 8号公司技术中心四楼会议室。
4、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。
5、会议主持人：刘一宁先生（董事长李海生先生因公务原因请假，过半数董事推举董事刘一宁先生主持会议）
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 222人，代表股份数量 61,816,219股，占公司有表决权股份总
数的 47.5093％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份数量58,073,699股，占公司有表决权股份总数的 44.6330%。
通过网络投票的股东共 219人，代表股份数量 3,742,520 股，占公司有表决权股份总数的 2.8763%。
2、中小股东出席情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 220人，代表股份数量 7,984,693股，占公司有表决权股份
总数的 6.1367%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共 1人，代表股份数量4,242,173股，占公司有表决权股份总数的 3.2604%
。
通过网络投票的中小股东共 219人，代表股份数量 3,742,520 股，占公司有表决权股份总数的 2.8763%。
3、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的国信信扬律师事务所见证律师列席了本次会议
。
二、议案审议表决情况
本次股东会通过现场结合网络投票的方式表决，议案的表决结果如下：
（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 61,794,719股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9652％；反对 19,500股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0315％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0032％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,963,193股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307％；反对 19,500股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2442％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0250％。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 61,794,419股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9647％；反对 19,500股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0315％；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0037％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,962,893股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7270％；反对 19,500股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2442％；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0288％。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决情况：同意 61,791,119股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9594％；反对 23,600股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0382％；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0024％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,959,593股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6856％；反对 23,600股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2956％；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0188％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已由出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 61,795,219股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9660％；反对 19,500股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0315％；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0024％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,963,693股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7370％；反对 19,500股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2442％；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0188％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已由出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（五）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 61,795,219股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9660％；反对 19,500股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0315％；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0024％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,963,693股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7370％；反对 19,500股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2442％；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0188％。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 61,780,519股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9422％；反对 33,800股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0547％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0031％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,948,993股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5529％；反对 33,800股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4233％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0238％。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 7,948,493 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.5466％；反对 33,800股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.4233％；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0301％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,948,493股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5466％；反对 33,800股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4233％；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0301％。
表决结果：通过。本议案涉及的关联股东李海生、深圳市博利士科技合伙企业（有限合伙）已回避表决。
（八）审议并通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 61,795,219股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9660％；反对 19,500股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0315％；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0024％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,963,693股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7370％；反对 19,500股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2442％；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0188％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国信信扬律师事务所朱宝成律师、蓝瑶瑶律师出席见证，并出具法律意见书。
法律意见书结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符
合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2025年年度股东会决议；
（二）国信信扬律师事务所关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cd9ee925-d596-4674-ab77-f28296c7181d.PDF
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2026-05-19 18:04│博盈特焊（301468）：2025年年度股东会的法律意见书
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博盈特焊（301468）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/269e6f44-6913-487f-97df-f38c2fd1a09a.PDF
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2026-05-18 16:11│博盈特焊（301468）：中信建投关于博盈特焊2025年度跟踪报告
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博盈特焊（301468）：中信建投关于博盈特焊2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/91b3e6ff-2c3b-40b4-8ccf-808e09c1acb7.PDF
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2026-04-27 21:54│博盈特焊（301468）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 5月 13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路 8号公司技术中心四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增 非累积投票提案 √
股本预案的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金 非累积投票提案 √
永久补充流动资金的议案》
6.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
7.00 《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
（1）上述提案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；
（2）提案 3.00、4.00为特别决议事项，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以
上通过；
（3）以上提案均需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
（4）公司独立董事将在本次股东会上述职。本次股东会还将听取《关于公司 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，高级管
理人员薪酬方案已于2026年 4月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证原件、加
盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书原件、加盖公章的法人营业执
照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；
（3）自然人股东应持本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、
授权委托书原件、委托人有效持股凭证原件和委托人身份证复印件办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记。信函或传真须在 2026年 5月 13日（星期三）下午 17:0
0之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话
确认。
2、登记时间：2026年 5月 13日 9:00—12:00，13:00—17:00
3、登记地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路 8号
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：刘一宁
联系电话：0750-8399966
传真号码：0750-8399216
电子邮箱：ir@pour-in.com
通讯地址：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路 8号
邮政编码：529728
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第二届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8ed17588-7466-423a-893d-2fa9c904f4a5.PDF
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2026-04-27 21:52│博盈特焊（301468）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2.00元（含税），现以截至 2025年 12月 31日公司总股本 130,113,877股为基数进行测算，拟共计派发现金红利 2
6,022,775.40元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股；
2、本次预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》，董事会同意公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全
体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），现以截至 2025年 12月 31日公司总股本 130,113,877股为基数进行测算，拟共计派
发现金红利 26,022,775.40元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，剩余未分配利润结转以后年度。若
在分配方案实施前公司股本发生变动，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。本次利润分配及资本公
积金转增股本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
现将具体情况公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况
（一）分配基准
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润 54,605,954.82 元，母公司净利
润 69,864,671.67 元，提取法定盈余公积金 6,986,467.17 元后，公司 2025年末合并报表可供分配利润为 425,674,250.12 元，母
公司 2025年末可供分配利润为 443,119,221.39 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润
为425,674,250.12元。
（二）利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
在符合利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，基于对公司稳健经营和可持续发展的信心，综合考虑公司资金状
况及可供分配利润规模，为积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，公司拟定 2025年度权益分派预案如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00 元（含税），现以截至 2025 年 12
月 31 日公司总股本130,113,877 股为基数进行测算，拟共计派发现金红利 26,022,775.40 元（含税），不送红股，以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增39,034,163股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股
本增加到 169,148,040股（转增股数系公司自行计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
实际登记确认的数量为准），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
2025年度回购注销金额为 41,693,918.54元（不含交易费用）。公司 2025年度现金分红总额为 26,022,775.40元，综上，2025
年度现金分红及股份回购注销合计总额为 67,716,693.94元，占 2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 124.01%
。
若在利润分配及资本公积金转增股本预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市
等原因而发生变化的，最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日的总股本为准计算。公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，
相应调整分配及转增总额。
三、利润分配和资本公积金转增股本预案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 26,022,775.40 33,829,608.02 66,000,000.00
回购注销总额（元） 41,693,918.54 0 0
归属于上市公司股东的 54,605,954.82 69,420,729.62 131,039,994.66
净利润（元）
研发投入（元） 20,175,907.67 19,927,031.03 27,822,512.73
营业收入（元） 502,748,786.47 460,310,746.80 603,759,301.59
合并报表本年度末累计 425,674,250.12
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 443,119,221.39
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 □是 ?否
计年度
最近三个会计年度累计 125,852,383.42
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 41,693,918.54
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 85,022,226.3667
净利润（元）
最近三个会计年度累计 167,546,301.96
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 67,925,451.43
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.34%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
根据上述指标，2023-2025年度合计进行现金分红金额 125,852,383.42元，2025年度回购注销金额为 41,693,918.54元（不含交
易费用），根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第七条“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集
中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”的规定，回购金额已
纳入股份回购年度即 2025年现金分红的相关比例计算。公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分
配利润均为正值。综上，最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 167,546,301.96元，高于最近三个会计年度年均净利润
的 30%。不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）利润分配及资本公积金转增股本预案合理性说明
1、公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司发展阶段、自身经营
模式、盈利水平、偿债能力及股东利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规
定，符合公司利润分配政策及股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性；
2、公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其
他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等
财务报表项目核算及列报合计金额分别为1,035,662,336.51元、963,338,474.63元，其分别占总资产的 40.85%、38.05%。
四、风险提示
1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信
息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄
露；
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司目前发展阶段、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大
影响，不会影响公司正常经营及长远发展；
3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚须提交公司 2025年年度股东会审议
通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东博盈特焊技术股份有限公司审计报告》（容诚审字[2026]518Z0019号）；
2、第二届董事会第二十二次会议决议；
3、回购注销的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eae286c3-3bcd-4fb4-845c-9f0f9610600d.PDF
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2026-04-27 21:52│博盈特焊（301468）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及制定公司部分内部治理制度的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于制定公司部分内部治理制度的议案》。以上议案尚需提交公司2025年年度股东会
审议。现将有关情况公告如下：
一、注册资本的变更情况
鉴于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本拟由130,113,877股变更为169,148,040股，注册资本
由130,113,877元变更为169,148,040元。（转增股数系公司以截至2025年12月31日公司总股本130,113,877股为基数进行测算，计算
结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）
根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定，公司需对注册资本进行变更，并修订《公司章程》中注册资本及总股本的
相关条款。本次变更以《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》经2025年年度股东会审议通过且实施完毕为前提
。
二、本次《公司章程》的修订情况
2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案实施后将导致公司注册资本发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟修订
《公司章程》相应内容，具体修订内容如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币130,113,877元。 第六条 公司注册资本为人民币169,148,040元。
第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
130,113,877股，均为人民币普通股。 169,148,040股，均为人民币普通股。
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有
表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或 表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或
者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可 者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可
以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当 以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当
向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁 向被征集人充分披露股东作出授权委托所必需
止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票 的信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集
权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提 股东投票权。除法律法规另有规定外，公司及
出最低持股比例限制。 股东会召集人不得对征集人设置条件。
除上述条款以及其他不涉及实质性内容的非重要修订外，其他条款及内容保持不变。具体内容以登记机关最终核准登记结果为准
。修订后的《公司章程》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
本事项尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代表）所持表决票的三分之二以上审议通过。公司董事会提
请股东会授权公司管理层及经办人员代表公司办理后续工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东会
审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、制定部分公司制度的情况
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司实际情况，公司新制定制度如下：
序号 制度名称 是否需提交股东会审议
1 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 是
2 《董事和高级管理人员离职管理制度》 否
3 《市值管理制度》 否
上述制定的部分内部治理制度已经公司董事会审议通过，其中，序号1制度尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起
生效实施。其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关文件。
四、备查文件
1、第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
2、第二届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cb62efd8-4516-4c16-80e5-50937c3daf64.PDF
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2026-04-27 21:52│博盈特焊（301468）：关于部分募投项目延长实施期限的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于部分募投项目延长实施期限的议案》。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《
募集资金管理办法》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博盈特焊技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[202
3]1024号），广东博盈特焊技术股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,300.00万股。公司新股发行募集资金总额
为 157,014.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为142,741.74万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述公开发行新
股的资金到位情况进行了审验，并于 2023年 7月 14日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]518Z0103号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理制度》等规定，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了
《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金
专户。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：202
3-001）。
二、募集资金投资项目基本情况
截至 2026年 3月 31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用情况如下：
序 项目名称 项目投资总 拟使用募集 募集资金累 投入进度 尚未使用的募
号 额 资金金额 计投入金额 （%） 集资金
的后续安排
1 防腐防磨产品 51,462.00 42,283.00 35,816.56 84.71% 尚未使用的募
研发及生产基 集资金将继续
地建设项目 投入募投项目
2 原厂区自动化 12,000.00 12,000.00 5,859.51 48.83% -
升级改造项目
3 补充流动资金 30,717.00 30,717.00 30,716.96 100% -
三、本次部分募投项目延长实施期限的情况和原因
（一）本次部分募投项目延期的主要情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，
拟对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行调整，具体如下：
序号 项目名称 项目达到预定可使用状态 项目达到预定可使用状态
日期（调整前） 日期（调整后）
1 防腐防磨产品研发及生产基 2026年 6月 30日 2026年 12月 31日
地建设项目
（二）本次部分募投项目延期的主要原因
在募投项目的实施过程中，公司所面临的市场环境、客户需求等外部因素发生变化，为了更好地满足客户需求，公司结合实际经
营情况、募集资金整体使用规划、公司业务的发展状况等因素，本着审慎的态度，公司对该募投项目整体进度进行相应调整，项目整
体进度较原计划有所延后，预计无法在原计划时间内实施完成。
（三）预计完成时间及分期投资计划
为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，维护公司及全体股东的利益，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研
究，公司决定将“防腐防磨产品研发及生产基地建设项目”达到预计可使用状态日期延长至 2026年 12月 31日。截至目前尚未投入
的募集资金将主要用于项目的建设费用及部分设备的购买费用等，并根据实际实施进度分阶段投入，不存在其他影响募集资金使用计
划正常推进的情形。
（四）为保障募投项目按期完成拟采取的措施
为保障“防腐防磨产品研发及生产基地建设项目”按期完成，公司将实时关注项目实施进度，制定详细实施计划，提升募集资金
使用效率，优化资源配置，加强统筹规划，确保项目有序推进。同时，公司将积极应对宏观经济与市场环境变化，强化全过程监督与
风险管理，确保募投项目的顺利实施。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
防腐防磨产品研发及生产基地建设项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及投资进度变化，未改变募
投项目的实施主体、实施方式，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利
影响，符合公司长期发展规划。公司也将加强对项目进度的监督，使项目按新的计划进行，实现公司与全体投资者利益的最大化。
五、审议程序及专项意见
（一）董事会意见
2026年 4月 24日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分募投项目延长实施期限的议案》，公司本次部分募投
项目延长实施期限是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，符合公司募投项目建设的实际需求，有利于公司的整体规划和合理
布局，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
（二）保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目延长实施期限事项已经董事会审议通过，该事项符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》等相关
规定的要求，且履行了必要的审批程序。公司本次调整募集资金投资项目实施期限不存在损害公司和股东利益的情形。保荐人对公司
本次部分募投项目延长实施期限的事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司部分募投项目延长实施期限的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bf69cbc5-2e98-4e1a-8c14-f1f58852ee57.PDF
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2026-04-27 21:52│博盈特焊（301468）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
本次拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”或“博盈特焊”）于2026年4月24日召开第二届董事会审计委员会第十六次
会议及第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”或“容诚特普”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2025
年年度股东会审议。公司现将此次拟续聘会计师事务所的基本情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12
月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京
市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,76
4.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输
、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师
事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京
74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普
天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自
律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措
施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：史少翔，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在容诚会计师事务所执业，
2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过金富科技、雷赛智能、华洋赛车等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：桂迎，2011年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所
执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过华洋赛车、雷赛智能、博盈特焊等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：汤凌峰，2026年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2026年开始在容诚会计师事务
所执业，2026年开始为本公司提供审计服务。
项目质量复核人：杨秀容，2006年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执
业，2024年开始为本公司提供审计报告复核服务。近三年复核过芯瑞达、长青科技、安利股份等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人史少翔、签字注册会计师桂迎、签字注册会计师汤凌峰、项目质量复核人杨秀容近三年内未曾因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
公司2025年度财务报表审计费用为68万元（含税），内部控制审计费用为15万元（含税）。2026年度，根据公司的业务规模、所
处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。2026年度具体审计费用由股东会审议通过后授权公司管理层根据市场行情双方协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的相关资质进行了事前审查，并于2026年4月24日召开第二届董事会审计委员会第十
六次会议，审议并通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在独立
性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证
券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力、良好的职业操守和高水平的履职能力，在担任公
司审计机构期间，严格遵守有关法律法规，勤勉尽责，客观、公允地发表了独立审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司
的财务状况和经营成果。我们一致同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构并提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，董事会同意续
聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用由股东会审议通过后授权
公司管理层根据市场行情双方协商确定。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十六次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5c8775b1-4d0a-48b0-a548-e8177b3a07a4.PDF
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2026-04-27 21:52│博盈特焊（301468）：关于计提资产减值准备的公告
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博盈特焊（301468）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e3f7fc94-3752-4493-8c37-82ea07c5d69e.PDF
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2026-04-27 21:52│博盈特焊（301468）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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博盈特焊（301468）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/35c5c2f1-5d51-44dc-a751-d196361d275b.PDF
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2026-04-27 21:52│博盈特焊（301468）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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博盈特焊（301468）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8880c373-2760-4810-b6e4-cf65ecc61ce6.PDF
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2026-04-27 21:52│博盈特焊（301468）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开了第二届董事会审计委员会第十六次会议及第二
届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据募投项目的建设
情况及公司日常经营的需要，董事会同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“原厂区自动化升级改造项目”结项，
并将节余募集资金6,542.88万元（包括利息收入及现金管理收益净额，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动
资金，用于公司的日常经营。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律
法规及公司《募集资金使用管理办法》等的相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博盈特焊技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[202
3]1024号），公司已完成首次公开发行人民币普通股（A股）3,300.00万股，募集资金总额为 157,014.00万元，扣除发行费用后，募
集资金净额为 142,741.74万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 20
23年 7月 14日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]518Z0103号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了
募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
二、募投项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
1 防腐防磨产品研发及生产基地建设项目 51,462.00 42,283.00
2 原厂区自动化升级改造项目 12,000.00 12,000.00
3 补充流动资金 30,717.00 30,717.00
- 合计 94,179.00 85,000.00
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
（一）本次结项募投项目基本情况
为进一步提高公司生产制造水平，实现原生产线的自动化升级，提高生产效率，公司在既有厂区的基础上进行基础设施及设备自
动化的升级改造，厂区自动化升级改造项目原计划于 2024年 2月竣工。
2023年 12月 22日，公司召开第二届董事会第四次会议决议、第二届监事会第四次会议决议，审议通过了《关于部分募投项目新
增实施地点、调整投资结构、延长实施期限的议案》，公司结合目前募投项目的实施进展以及公司业务发展规划，经审慎研究，决定
将原厂区自动化升级改造项目达到预定可使用状态的时间延长至2025年 4月 30日。
2025年 4月 22日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长实施
期限的议案》，董事会同意公司根据项目实施的实际情况，在未改变募投项目的实施主体、实施方式的前提下，延长“原厂区自动化
升级改造项目”的投资进度，调整后，该项目达到预期可使用状态的时间由 2025年 4月 30日变更至 2026年 4月 30日。
公司本次结项的募投项目为“原厂区自动化升级改造项目”，截至本公告披露日，本次结项募投项目已达到预期可使用状态，满
足结项条件。截至 2026年 3月 31日，“原厂区自动化升级改造项目”募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：万元
本次结项项目名 项目投资总 拟投入募集 累计使用募 募集资金利息 节余募集资金
称 额 资金 集资金金额 收入及现金管 金额
理收益净额
原厂区自动化升 12,000.00 12,000.00 5,859.51 402.39 6,542.88
级改造项目
（二）募集资金结余的主要原因
公司在实施“原厂区自动化升级改造项目”过程中，严格按照募集资金使用管理的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，审
慎使用募集资金，从项目实际出发，在确保募投项目建设改造质量和进度的前提下，加强各个环节成本费用的控制、监督和管理，合
理配置资源，降低了项目的成本和费用，从而使得项目所使用的募集资金有所节余。
同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金
管理，获得了一定的理财收益及银行存款利息收入。
（三）节余募集资金的使用计划
鉴于“原厂区自动化升级改造项目”已投入使用且满足结项条件，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司计
划在股东会审议通过后，将“原厂区自动化升级改造项目”节余募集资金 6,542.88万元（包括利息收入及现金管理收益，具体金额
以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，具体事项由公司财务部负责组织实施。
四、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
事项，是公司根据募投项目实际情况作出的慎重决定，有利于保障公司发展对营运资金的需求，提高募集资金使用效率，降低公司财
务费用，符合公司长远发展需求。本次将节余募集资金永久补充流动资金没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资
金投向和损害全体股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
2026年 4月 24日，公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，审计委员会认为，本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，系根据募投项目的实际进展情况
作出的审慎决策，符合公司实际经营情况，并有利于提高资金使用效率，不存在变相更改募集资金投向和损害公司及股东、特别是中
小股东合法权益的情形，审计委员会同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
（二）董事会审议情况
2026年 4月 22日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，董事会认为：鉴于公司“原厂区自动化升级改造项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述募投项目结项，并
将节余募集资金 6,542.88万元（包括利息收入及现金管理收益净额，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动
资金，用于公司的日常经营。
（三）保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会、董事会审计委员会审议
通过，尚需提交公司股东会审议。该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》等相关规定的要求，且履行了必要的审批程序。公司本次部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金不存在损害公司和股东利益的情形。保荐人对公司本次部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会审计委员会第十六次会议决议；
2、第二届董事会第二十二次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核
查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7370f114-934f-4480-bc6e-51e32f97bd96.PDF
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2026-04-27 21:52│博盈特焊（301468）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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审计委员会履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会
议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2
025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 22日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议、2025 年 5月 23 日召开的 2024年年度股
东大会审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照公司与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签署的《审计业务约定书》《专项审核业务约定书》《内部控制审计业务约定书
》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告工作安排，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
、募集资金年度存放与使用情况进行审核并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就会计
师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点
、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 2
2日，第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，对容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）的审计工作进行评价，并向董事会建议续聘其为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）2026年 2月 27日，审计委员会通过现场结合线上会议方式与负责公司审计工作的注册会计师召开审计计划阶段的沟通会
议，对 2025年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点关注事项等进行了沟通。审计委员会
认真听取、审阅了容诚会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的
时间安排。
（三）2026年 4月 21日，审计委员会通过线上会议方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2025年度财务报告
和内部控制初步审计结果、关注事项等进行了沟通。
（四）2026年 4月 24日，公司召开了第二届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过公司 2025 年年度报告及摘要、内部控
制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广东博盈特焊技术股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/61be6111-5fb7-4ac9-8619-719d88838adc.PDF
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2026-04-27 21:52│博盈特焊（301468）：2025年度内部控制评价报告
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博盈特焊（301468）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2af3bc27-e314-41ae-9816-b1d3a0febb4f.PDF
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2026-04-27 21:52│博盈特焊（301468）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《20
25年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年 5月 20日（星期三
）下午 15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投
资者的意见和建议。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点和方式
（一）会议召开时间：2026年 5月 20日（星期三）下午 15:00-17:00
（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
（三）会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
董事长、总经理李海生先生，独立董事陈进军先生，董事、董事会秘书兼副总经理刘一宁先生，财务总监李钜洲先生，公司保荐
代表人高岩先生。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xqvgeAhzsQ 或使用微信扫描下方小
程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 20日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：刘一宁
电话：0750-8399966
传真：0750-8399216
邮箱：ir@pour-in.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8cfefb0c-6914-4cbf-92f3-99fd419fa9a8.PDF
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2026-04-27 21:52│博盈特焊（301468）：董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告
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博盈特焊（301468）：董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/68eb67bd-bfc8-4b48-9c09-508cb7aaac55.PDF
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2026-04-27 21:52│博盈特焊（301468）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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博盈特焊（301468）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c6790eb3-5952-460a-b685-46b757033fdd.PDF
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2026-04-27 21:51│博盈特焊（301468）：2026年一季度报告
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博盈特焊（301468）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3490d8bc-796f-496f-8381-45c22fa34938.PDF
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2026-04-27 21:51│博盈特焊（301468）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
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博盈特焊（301468）：第二届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8c7be0b0-e8da-40f0-8ed3-af088f28edd2.PDF
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2026-04-27 21:51│博盈特焊（301468）：2025年年度报告摘要
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博盈特焊（301468）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bf1582fd-7630-4be7-a5ef-54ff351c0873.PDF
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2026-04-27 21:51│博盈特焊（301468）：2025年年度报告
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博盈特焊（301468）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3c4961cb-a0f9-4506-86c5-1e6f5b66da35.PDF
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2026-04-27 21:50│博盈特焊（301468）：中信建投关于博盈特焊2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
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博盈特焊（301468）：中信建投关于博盈特焊2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b9b00998-5c8b-4cfd-a94e-ef19e94cc456.PDF
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2026-04-27 21:50│博盈特焊（301468）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告-容诚专字[2026]518Z0015号
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博盈特焊（301468）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告-容诚专字[2026]518Z0015号。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/93f4bdca-0c56-4cba-bbca-4e662d126d52.PDF
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2026-04-27 21:50│博盈特焊（301468）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明-容诚专字[2026]518Z0014号
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]518Z0014 号广东博盈特焊技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称博盈特焊）2025 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及
财务报表附注，并于 2026 年 4 月 24 日出具了容诚审字
[2026]518Z0019 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，博盈特焊管理层编制了后附的广东博盈特焊技
术股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保
证其真实、准确、完整是博盈特焊管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计博盈特焊 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对博盈特焊实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解博盈特焊的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供博盈特焊年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：广东博盈特焊技术股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1bcf54c4-4080-422d-ae6c-cbc1309ac011.PDF
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2026-04-27 21:50│博盈特焊（301468）：内部控制审计报告-容诚审字[2026]518Z0018号
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广东博盈特焊技术股份有限公司
容诚审字[2026]518Z0018 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 内部控制审计报告 1-2
2 内部控制自我评价报告 1-10
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]518Z0018 号
广东博盈特焊技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称
博盈特焊）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是博盈特焊董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，博盈特焊于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ed26472f-df9b-4981-a534-854d1c121dc6.PDF
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2026-04-27 21:50│博盈特焊（301468）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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博盈特焊（301468）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cb292afe-fb33-4132-bd6b-e27fef00801b.PDF
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2026-04-27 21:50│博盈特焊（301468）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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博盈特焊（301468）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a016ba42-5ac2-4a87-9761-64e3836057cf.PDF
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2026-04-27 21:50│博盈特焊（301468）：为孙公司申请银行授信提供担保的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“博盈
特焊”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法规的有关规定，
对博盈特焊为孙公司申请银行授信提供担保事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、为孙公司申请授信提供担保情况概述
为满足生产经营及发展的需要，缓解资金压力，公司孙公司拟向银行申请最高不超过人民币 25,000 万元的授信额度，授信业务
范围包括但不限于流贷、固贷、贸易融资、保函开证、信用证开证、银行承兑汇票等。在此额度和期限内由孙公司根据实际资金需求
进行授信申请。为支持孙公司经营发展，公司拟为上述银行授信额度申请提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 25,000 万元，
上述担保额度及授信额度的期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。
具体授信和担保相关事项以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人与银行办
理上述担保事宜，并签署相应法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述担保事项不构成关联交易，上述对外担保事项在董
事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
二、担保额度预计情况
单位：万元
担保 被担保方 担保方持 被担保方最近一 截至目 本次新 担保额度占 是否关联
方 股比例 期资产负债率 前担保 增担保 上市公司最 担保
余额 额度 近一期净资
产比例
公司 博盈特焊越 100% 47% 1,280 23,720 10.87% 否
南制造有限
公司
三、被担保人基本情况
企业名称：博盈特焊越南制造有限公司
成立日期：2024年 1月 11日
注册地址：越南海防市海安郡东海 2 坊亭武-吉海经济区南亭武非关税区和工业园区（1区）CN6，CN7-01地块
法定代表人：李晓东
注册资本：675,137,607,222越南盾(相当于 27,501,616美元)
经营范围：生产锅炉配件
股权结构：公司全资子公司博盈特焊（香港）投资有限公司持有 100%股权
与公司的关系：系公司的全资孙公司
是否属于失信被执行人：否
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 337,009,166.50 400,407,560.87
负债总额 158,392,945.46 227,657,246.09
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 158,392,945.46 227,657,246.09
或有事项涉及的总额 0 0
净资产 178,616,221.04 172,750,314.78
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
营业收入 122,671.88 373,791.59
利润总额 -12,477,396.08 -3,099,162.36
净利润 -12,477,396.08 -3,099,162.36
四、担保协议的主要内容
截至目前公司尚未签订相关授信及担保协议。上述申请的授信及担保额度和期限以公司与银行实际签署的协议或合同为准，最终
实际担保金额将不超过本次董事会审批的担保额度。
五、董事会意见
公司于 2026年 4月 24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为孙公司申请银行授信提供担保的议案》，董事
会认为公司为孙公司申请银行授信提供担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。被担保方
为公司全资孙公司，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相关事项，公司董事会授权董
事长或其指定的授权代理人与银行办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保额度总金额（含本次担保）为人民币 25,000万元，占公司 2025年度经审
计净资产的比例为 10.87%，公司及其控股子公司尚未实际对外提供担保。上述担保均为公司对合并报表内的公司提供的担保。公司
及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应
承担的担保的情形。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司为孙公司申请银行授信提供担保事项已经董事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
要求。保荐人对公司本次为孙公司申请银行授信提供担保的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ea016035-2f61-4f2f-872b-c7ac3345205b.PDF
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2026-04-27 21:50│博盈特焊（301468）：部分募投项目延长实施期限的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“博盈
特焊”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等法规的有关规定，对博盈特焊部分募投项目延长实施期限事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博盈特焊技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[202
3]1024号），广东博盈特焊技术股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,300.00万股。公司新股发行募集资金总额
为 157,014.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为 142,741.74万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述公开发行新
股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 14 日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]518Z0103号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理制度》等规定，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了
《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金
专户。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：202
3-001）。
二、募集资金投资项目基本情况
截至 2026年 3月 31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总 拟使用募集 募集资金累 投入进度 尚未使用的
号 额 资金金额 计投入金额 （%） 募集资金
的后续安排
1 防腐防磨产品 51,462.00 42,283.00 35,816.56 84.71% 尚未使用的
研发及生产基 募集资金将
地建设项目 继续投入募
投项目
2 原厂区自动化 12,000.00 12,000.00 5,859.51 48.83% -
升级改造项目
3 补充流动资金 30,717.00 30,717.00 30,716.96 100% -
三、本次部分募投项目延长实施期限的情况和原因
（一）本次部分募投项目延期的主要情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，
拟对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行调整，具体如下：
序号 项目名称 项目达到预定可使用状态 项目达到预定可使用状态
日期（调整前） 日期（调整后）
1 防腐防磨产品研发及生产基 2026年 6月 30日 2026年 12月 31日
地建设项目
（二）本次部分募投项目延期的主要原因
在募投项目的实施过程中，公司所面临的市场环境、客户需求等外部因素发生变化，为了更好地满足客户需求，公司结合实际经
营情况、募集资金整体使用规划、公司业务的发展状况等因素，本着审慎的态度，公司对该募投项目整体进度进行相应调整，项目整
体进度较原计划有所延后，预计无法在原计划时间内实施完成。
（三）预计完成时间及分期投资计划
为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，维护公司及全体股东的利益，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研
究，公司决定将“防腐防磨产品研发及生产基地建设项目”达到预计可使用状态日期延长至 2026年 12月 31日。截至目前尚未投入
的募集资金将主要用于项目的建设费用及部分设备的购买费用等，并根据实际实施进度分阶段投入，不存在其他影响募集资金使用计
划正常推进的情形。
（四）为保障募投项目按期完成拟采取的措施
为保障“防腐防磨产品研发及生产基地建设项目”按期完成，公司将实时关注项目实施进度，制定详细实施计划，提升募集资金
使用效率，优化资源配置，加强统筹规划，确保项目有序推进。同时，公司将积极应对宏观经济与市场环境变化，强化全过程监督与
风险管理，确保募投项目的顺利实施。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
防腐防磨产品研发及生产基地建设项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及投资进度变化，未改变募
投项目的实施主体、实施方式，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利
影响，符合公司长期发展规划。公司也将加强对项目进度的监督，使项目按新的计划进行，实现公司与全体投资者利益的最大化。
五、董事会意见
2026年 4月 24日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分募投项目延长实施期限的议案》，公司本次部分募投
项目延长实施期限是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，符合公司募投项目建设的实际需求，有利于公司的整体规划和合理
布局，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目延长实施期限事项已经董事会审议通过，该事项符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》等相关
规定的要求，且履行了必要的审批程序。公司本次调整募集资金投资项目实施期限不存在损害公司和股东利益的情形。保荐人对公司
本次部分募投项目延长实施期限的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1a5625ba-f7cf-43ed-8ff6-0008f050bdd4.PDF
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2026-04-27 21:50│博盈特焊（301468）：关于为孙公司申请银行授信提供担保的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于为孙公司申请银行授信提供担保的议案》，具体情况如下：
一、为孙公司申请授信提供担保情况概述
为满足生产经营及发展的需要，缓解资金压力，公司孙公司拟向银行申请最高不超过人民币 25,000 万元的授信额度，授信业务
范围包括但不限于流贷、固贷、贸易融资、保函开证、信用证开证、银行承兑汇票等。在此额度和期限内由孙公司根据实际资金需求
进行授信申请。为支持孙公司经营发展，公司拟为上述银行授信额度申请提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 25,000 万元，
上述担保额度及授信额度的期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。
具体授信和担保相关事项以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人与银行办
理上述担保事宜，并签署相应法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述担保事项不构成关联交易，上述对外担保事项在董
事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
二、担保额度预计情况
单位：万元
担保 被担保方 担保方持 被担保方最近 截至目 本次新 担保额度占 是否关联
方 股比例 一期资产负债 前担保 增担保 上市公司最 担保
率 余额 额度 近一期净资
产比例
公司 博盈特焊越 100% 47% 1,280 23,720 10.87% 否
南制造有限
公司
三、被担保人基本情况
企业名称：博盈特焊越南制造有限公司
成立日期：2024年 1月 11日
注册地址：越南海防市海安郡东海 2 坊亭武-吉海经济区南亭武非关税区和工业园区（1区）CN6，CN7-01地块
法定代表人：李晓东
注册资本：675,137,607,222越南盾（相当于 27,501,616美元）
经营范围：生产锅炉配件
股权结构：公司全资子公司博盈特焊（香港）投资有限公司持有 100%股权
与公司的关系：系公司的全资孙公司
是否属于失信被执行人：否
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
项目 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 3月 31日（未经审计）
资产总额 337,009,166.50 400,407,560.87
负债总额 158,392,945.46 227,657,246.09
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 158,392,945.46 227,657,246.09
或有事项涉及的总额 0 0
净资产 178,616,221.04 172,750,314.78
项目 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 3月 31日（未经审计）
营业收入 122,671.88 373,791.59
利润总额 -12,477,396.08 -3,099,162.36
净利润 -12,477,396.08 -3,099,162.36
四、担保协议的主要内容
截至目前公司尚未签订相关授信及担保协议。上述申请的授信及担保额度和期限以公司与银行实际签署的协议或合同为准，最终
实际担保金额将不超过本次董事会审批的担保额度。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司于 2026年 4月 24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为孙公司申请银行授信提供担保的议案》，董事
会认为公司为孙公司申请银行授信提供担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。被担保方
为公司全资孙公司，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相关事项，公司董事会授权董
事长或其指定的授权代理人与银行办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。
（二）保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司为孙公司申请银行授信提供担保事项已经董事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
要求。保荐人对公司本次为孙公司申请银行授信提供担保的事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保额度总金额（含本次担保）为人民币 25,000万元，占公司 2025年度经审
计净资产的比例为 10.87%，公司及其控股子公司尚未实际对外提供担保。上述担保均为公司对合并报表内的公司提供的担保。公司
及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应
承担的担保的情形。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司为孙公司申请银行授信提供担保的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b16f4031-ab7c-4e4e-acee-f9a995fe2758.PDF
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2026-04-27 21:50│博盈特焊（301468）：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次申请银行综合授信的基本情况
为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请授信额度，总金额不超过人民币 122,000.00万元，授信业务种类包括但
不限于流贷、贸易融资、银行承兑汇票、保函（融资性、非融资性）、信用证、固贷、押汇、采购贷款等。公司向银行申请的授信额
度不等于公司实际融资金额，具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的相关协议为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，在公司经营计划范围内，公司董事会授权公司董事长兼法定代表人全权代表公司签署以上
授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。上述综合授信额度及授
权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。
二、本次申请银行综合授信额度对公司的影响
公司通过向银行申请综合授信，可降低财务成本、防控财务风险，保障公司发展及日常经营资金需求，且公司经营状况良好，具
备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7d6f2836-c8c5-43a2-8aa0-1e7bfac65366.PDF
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2026-04-27 21:50│博盈特焊（301468）：2025年年度审计报告
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博盈特焊（301468）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/29e49710-0862-4fb3-85e5-8999a88f8407.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│博盈特焊：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225217531.PDF
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2026-04-28│博盈特焊：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225217540.PDF
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2025-10-30│博盈特焊：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224761006.PDF
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2025-08-28│博盈特焊：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224593717.PDF
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2025-04-24│博盈特焊：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223233558.PDF
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2025-04-24│博盈特焊：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223233583.PDF
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2024-10-29│博盈特焊：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537208.PDF
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2024-08-28│博盈特焊：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221001020.PDF
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2024-04-20│博盈特焊：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219694200.PDF
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