公司公告☆ ◇301468 博盈特焊 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-27 21:54 │博盈特焊（301468）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 21:52 │博盈特焊（301468）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 │
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│2026-04-27 21:52 │博盈特焊（301468）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及制定公司部分内部治理制度的公告 │
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│2026-04-27 21:52 │博盈特焊（301468）：关于部分募投项目延长实施期限的公告 │
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│2026-04-27 21:52 │博盈特焊（301468）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-04-27 21:52 │博盈特焊（301468）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-27 21:52 │博盈特焊（301468）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-27 21:52 │博盈特焊（301468）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 21:52 │博盈特焊（301468）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-04-27 21:52 │博盈特焊（301468）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报│
│ │告 │
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2026-04-27 21:54│博盈特焊（301468）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 5月 13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路 8号公司技术中心四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增 非累积投票提案 √
股本预案的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金 非累积投票提案 √
永久补充流动资金的议案》
6.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
7.00 《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
（1）上述提案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；
（2）提案 3.00、4.00为特别决议事项，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以
上通过；
（3）以上提案均需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
（4）公司独立董事将在本次股东会上述职。本次股东会还将听取《关于公司 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，高级管
理人员薪酬方案已于2026年 4月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证原件、加
盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书原件、加盖公章的法人营业执
照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；
（3）自然人股东应持本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、
授权委托书原件、委托人有效持股凭证原件和委托人身份证复印件办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记。信函或传真须在 2026年 5月 13日（星期三）下午 17:0
0之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话
确认。
2、登记时间：2026年 5月 13日 9:00—12:00，13:00—17:00
3、登记地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路 8号
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：刘一宁
联系电话：0750-8399966
传真号码：0750-8399216
电子邮箱：ir@pour-in.com
通讯地址：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路 8号
邮政编码：529728
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第二届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8ed17588-7466-423a-893d-2fa9c904f4a5.PDF
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2026-04-27 21:52│博盈特焊（301468）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2.00元（含税），现以截至 2025年 12月 31日公司总股本 130,113,877股为基数进行测算，拟共计派发现金红利 2
6,022,775.40元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股；
2、本次预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》，董事会同意公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全
体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），现以截至 2025年 12月 31日公司总股本 130,113,877股为基数进行测算，拟共计派
发现金红利 26,022,775.40元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，剩余未分配利润结转以后年度。若
在分配方案实施前公司股本发生变动，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。本次利润分配及资本公
积金转增股本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
现将具体情况公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况
（一）分配基准
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润 54,605,954.82 元，母公司净利
润 69,864,671.67 元，提取法定盈余公积金 6,986,467.17 元后，公司 2025年末合并报表可供分配利润为 425,674,250.12 元，母
公司 2025年末可供分配利润为 443,119,221.39 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润
为425,674,250.12元。
（二）利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
在符合利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，基于对公司稳健经营和可持续发展的信心，综合考虑公司资金状
况及可供分配利润规模，为积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，公司拟定 2025年度权益分派预案如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00 元（含税），现以截至 2025 年 12
月 31 日公司总股本130,113,877 股为基数进行测算，拟共计派发现金红利 26,022,775.40 元（含税），不送红股，以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增39,034,163股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股
本增加到 169,148,040股（转增股数系公司自行计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
实际登记确认的数量为准），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
2025年度回购注销金额为 41,693,918.54元（不含交易费用）。公司 2025年度现金分红总额为 26,022,775.40元，综上，2025
年度现金分红及股份回购注销合计总额为 67,716,693.94元，占 2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 124.01%
。
若在利润分配及资本公积金转增股本预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市
等原因而发生变化的，最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日的总股本为准计算。公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，
相应调整分配及转增总额。
三、利润分配和资本公积金转增股本预案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 26,022,775.40 33,829,608.02 66,000,000.00
回购注销总额（元） 41,693,918.54 0 0
归属于上市公司股东的 54,605,954.82 69,420,729.62 131,039,994.66
净利润（元）
研发投入（元） 20,175,907.67 19,927,031.03 27,822,512.73
营业收入（元） 502,748,786.47 460,310,746.80 603,759,301.59
合并报表本年度末累计 425,674,250.12
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 443,119,221.39
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 □是 ?否
计年度
最近三个会计年度累计 125,852,383.42
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 41,693,918.54
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 85,022,226.3667
净利润（元）
最近三个会计年度累计 167,546,301.96
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 67,925,451.43
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.34%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
根据上述指标，2023-2025年度合计进行现金分红金额 125,852,383.42元，2025年度回购注销金额为 41,693,918.54元（不含交
易费用），根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第七条“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集
中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”的规定，回购金额已
纳入股份回购年度即 2025年现金分红的相关比例计算。公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分
配利润均为正值。综上，最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 167,546,301.96元，高于最近三个会计年度年均净利润
的 30%。不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）利润分配及资本公积金转增股本预案合理性说明
1、公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司发展阶段、自身经营
模式、盈利水平、偿债能力及股东利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规
定，符合公司利润分配政策及股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性；
2、公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其
他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等
财务报表项目核算及列报合计金额分别为1,035,662,336.51元、963,338,474.63元，其分别占总资产的 40.85%、38.05%。
四、风险提示
1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信
息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄
露；
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司目前发展阶段、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大
影响，不会影响公司正常经营及长远发展；
3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚须提交公司 2025年年度股东会审议
通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东博盈特焊技术股份有限公司审计报告》（容诚审字[2026]518Z0019号）；
2、第二届董事会第二十二次会议决议；
3、回购注销的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eae286c3-3bcd-4fb4-845c-9f0f9610600d.PDF
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2026-04-27 21:52│博盈特焊（301468）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及制定公司部分内部治理制度的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于制定公司部分内部治理制度的议案》。以上议案尚需提交公司2025年年度股东会
审议。现将有关情况公告如下：
一、注册资本的变更情况
鉴于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本拟由130,113,877股变更为169,148,040股，注册资本
由130,113,877元变更为169,148,040元。（转增股数系公司以截至2025年12月31日公司总股本130,113,877股为基数进行测算，计算
结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）
根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定，公司需对注册资本进行变更，并修订《公司章程》中注册资本及总股本的
相关条款。本次变更以《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》经2025年年度股东会审议通过且实施完毕为前提
。
二、本次《公司章程》的修订情况
2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案实施后将导致公司注册资本发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟修订
《公司章程》相应内容，具体修订内容如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币130,113,877元。 第六条 公司注册资本为人民币169,148,040元。
第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
130,113,877股，均为人民币普通股。 169,148,040股，均为人民币普通股。
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有
表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或 表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或
者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可 者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可
以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当 以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当
向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁 向被征集人充分披露股东作出授权委托所必需
止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票 的信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集
权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提 股东投票权。除法律法规另有规定外，公司及
出最低持股比例限制。 股东会召集人不得对征集人设置条件。
除上述条款以及其他不涉及实质性内容的非重要修订外，其他条款及内容保持不变。具体内容以登记机关最终核准登记结果为准
。修订后的《公司章程》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
本事项尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代表）所持表决票的三分之二以上审议通过。公司董事会提
请股东会授权公司管理层及经办人员代表公司办理后续工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东会
审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、制定部分公司制度的情况
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司实际情况，公司新制定制度如下：
序号 制度名称 是否需提交股东会审议
1 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 是
2 《董事和高级管理人员离职管理制度》 否
3 《市值管理制度》 否
上述制定的部分内部治理制度已经公司董事会审议通过，其中，序号1制度尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起
生效实施。其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关文件。
四、备查文件
1、第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
2、第二届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cb62efd8-4516-4c16-80e5-50937c3daf64.PDF
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2026-04-27 21:52│博盈特焊（301468）：关于部分募投项目延长实施期限的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于部分募投项目延长实施期限的议案》。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《
募集资金管理办法》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博盈特焊技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[202
3]1024号），广东博盈特焊技术股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,300.00万股。公司新股发行募集资金总额
为 157,014.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为142,741.74万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述公开发行新
股的资金到位情况进行了审验，并于 2023年 7月 14日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]518Z0103号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规
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