公司公告☆ ◇301468 博盈特焊 更新日期：2025-06-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 19:00 │博盈特焊（301468）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-06-18 15:42 │博盈特焊（301468）：第二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-06-18 15:42 │博盈特焊（301468）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-06-18 15:42 │博盈特焊（301468）：关于公司董事离任及选举职工代表董事暨调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-06-17 16:16 │博盈特焊（301468）：关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 │
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│2025-06-17 16:16 │博盈特焊（301468）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-03 18:16 │博盈特焊（301468）：关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告 │
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│2025-05-30 17:10 │博盈特焊（301468）：关于持股5%以上股东股份变动比例触及1%整数倍的公告 │
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│2025-05-23 18:12 │博盈特焊（301468）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-23 18:12 │博盈特焊（301468）：2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-06-18 19:00│博盈特焊（301468）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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博盈特焊（301468）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/4d048f18-5333-4406-a382-04bc07fd15ea.PDF
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2025-06-18 15:42│博盈特焊（301468）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以邮件方式发出
，会议于 2025 年 6 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中陈进军、
刘渭林以通讯表决方式出席会议）。董事长李海生先生主持本次会议。部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《
中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
1、审议并通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
因公司内部工作调整，近日收到陈必能先生申请辞任公司董事、董事会战略发展委员会委员职务的辞任报告及李海宏先生申请辞
任公司董事会审计委员会委员职务的辞任报告。为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司对相关专门委员会委员进行调整，
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司除调整战略发展委员会委员、审计委员会委员
外，其他专门委员会委员保持不变，调整后的专门委员会成员组成情况如下：
（1）战略发展委员会：李海生先生（主任委员）、钟建英女士、刘一宁先生
（2）审计委员会：陈进军先生（主任委员）、何浏先生、崔秋平先生
（3）提名委员会：何浏先生（主任委员）、陈进军先生、李海生先生
（4）薪酬与考核委员会：钟建英女士（主任委员）、何浏先生、廖阳帆女士
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事离任及选举职工代表董事暨调整董事会专门
委员会委员的公告》（公告编号：2025-035）。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/f1c4153b-72cb-4c13-8932-5aae636af9b9.PDF
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2025-06-18 15:42│博盈特焊（301468）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会
第十次会议及 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于申请一照多址及修订<公司章程>的议案》，具体
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司已完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了由江门市市场监督管理局换发的营业执照。营业执照相
关工商登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91440784799354458J
2、名称：广东博盈特焊技术股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：李海生
5、注册资本：13,200.00 万元（人民币）
6、成立日期：2007 年 03 月 28 日
7、住所：鹤山市共和镇共盈路 8 号（一照多址）
8、经营范围：一般项目：增材制造；特种设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；特殊作业机器人制造；工业机器人
制造；金属切割及焊接设备制造；普通机械设备安装服务；金属制日用品制造；金属制品销售；五金产品批发；五金产品零售；货物
进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备设计；
特种设备安装改造修理；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）。
二、备查文件
1、《公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/5c038c75-8c67-4553-9863-159053d6f114.PDF
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2025-06-18 15:42│博盈特焊（301468）：关于公司董事离任及选举职工代表董事暨调整董事会专门委员会委员的公告
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一、董事离任情况
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会战略发展委员会委员陈必
能先生的辞任报告。因公司内部工作调整，陈必能先生申请辞去董事、董事会战略发展委员会委员职务，辞任后仍担任公司副总经理
。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，陈必能先生的辞任不会导致公司董事会
成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，辞任报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈必
能先生通过深圳市博德瑞科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司20.25万股，占当前公司总股份的0.15%。不存在应当履行而未履行
的承诺事项，其后续股份变动将继续遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定
，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售及减持承诺。
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年6月18日召开了第二届董事会职工代表大会第二次会
议，经全体与会职工代表表决，选举崔秋平先生（简历详见附件）为第二届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日
起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员调整，董事李海宏先生辞任董事会审计委员会委员职务，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司
于2025年6月18日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，公司对相关专门委员会
委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司除调整战略发展委员会委员、审计委员
会委员外，其他专门委员会委员保持不变，调整后的专门委员会成员组成情况如下：
1、战略发展委员会：李海生先生（主任委员）、钟建英女士、刘一宁先生
2、审计委员会：陈进军先生（主任委员）、何浏先生、崔秋平先生
3、提名委员会：何浏先生（主任委员）、陈进军先生、李海生先生
4、薪酬与考核委员会：钟建英女士（主任委员）、何浏先生、廖阳帆女士
四、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届职工代表大会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/2e41fd6e-12e2-4980-aae4-b3b7b09e1b62.PDF
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2025-06-17 16:16│博盈特焊（301468）：关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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特别提示：
1、调整前回购股份价格上限：29.09 元/股（含本数）
2、调整后回购股份价格上限：28.83 元/股（含本数）
3、回购股份价格上限调整生效日期：2025 年 6 月 24 日
一、回购方案的概述
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 20 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
八次会议，并于 2024 年 10 月 10日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司
以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于减少注册资本，本次回购股份的资金总额不低于人民币 4,0
00万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），具体回购资金总额以实际回购股份使用的资金总额为准。回购价格不超过 29.09
元/股（含本数），本次回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 9 月 21日
及 2024 年 10 月 21 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-0
36）、《回购报告书》（公告编号：2024-046）。公司已取得中信银行股份有限公司江门分行的贷款承诺函，中信银行股份有限公司
江门分行将为公司提供不超过人民币 7,200 万元的贷款，专项用于支持公司回购股票。具体内容详见公司 2024 年 12 月 26 日于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-056）。
二、2024 年年度权益分派实施情况
公司2024年年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的股本为基数，向
全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），本次利润分配不转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。若在利
润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，最终实际分配
总额以实际权益分派股权登记日的总股本剔除已回购股份为准计算。公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次权益分派股权登记日为：2025年6月23日，除权除息日为：2025年6月24日，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-032）。
截至本公告披露之日，以公司总股本132,000,000股剔除已回购股份1,886,123股后的总股本130,113,877股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利2.600000元（含税），共计派发现金红利33,829,608.02元（含税）。本次权益分派实施后，根据股票市值不变
原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格
计算时，每股现金红利应以0.2562849元/股计算。
每股现金红利（含税）=本次现金分红总额÷总股本（含回购股份）=33,829,608.02元÷132,000,000股=0.2562849元。
本次权益分派实施后除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-0.2562849元/股。
三、调整回购价格上限的说明
根据公司《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》，如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积转增股本等除
权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。本次权益分派实施后，公司对回购股份的价格上限进行调整，回
购股份价格上限由不超过人民币29.09元/股（含本数）调整为不超过人民币28.83元/股（含本数），具体计算过程如下：
调整后的回购股份价格上限=（调整前的回购股份价格上限-按公司总股本折算每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例）=（29.
09 -0.2562849）÷（1+0）=28.83元/股。
调整后的回购股份价格上限自2025年6月24日（除权除息日）起生效。
根据公司披露的《回购报告书》，本次回购股份的资金总额不低于人民币4,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含）。在
调整后回购股份价格上限28.83元/股（含本数）的条件下，按照本次回购资金总额上限8,000万元测算，预计可回购股份总数约为2,7
74,887股，约占公司当前总股本的2.10%；按照本次回购资金总额下限4,000万元测算，预计可回购股份总数约为1,387,444股，约占
公司当前总股本的1.05%。具体回购股份数量以回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。
四、其他事项说明
除以上调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司后续将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/a1cab5bd-6955-4ca3-9272-dd11073faea3.PDF
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2025-06-17 16:16│博盈特焊（301468）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的1,886,123股股份不享有参与本次权益分派的权
利。本次权益分派将以公司现有总股本132,000,000股剔除已回购股份1,886,123股后的130,113,877股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利2.600000元（含税），实际派发现金分红总额=130,113,877股×2.600000元/10股=33,829,608.02元（含税），不进行公
积金转增股本和送红股。
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税） =现金分红总额÷总
股本（含回购股份）× 10 股=33,829,608.02元÷132,000,000股×10股=2.562849元。
3、本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红=除权除息日前一交易
日收盘价-0.2562849元/股。
公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案的情况
1、公司2024年年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的股本为基数
，向全体股东每10股派发现金红利2.600000元（含税），本次利润分配不转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至以后年度分配
。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，最终
实际分配总额以实际权益分派股权登记日的总股本剔除已回购股份为准计算。公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
回购专用证券账户中的1,886,123股股份不享有参与本次权益分派的权利。本次权益分派将以公司现有总股本132,000,000股剔除
已回购股份1,886,123股后的130,113,877股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.600000元（含税），实际派发现金分红总额=1
30,113,877股×2.600000元/10股=33,829,608.02元（含税），不进行公积金转增股本和送红股。
2、自本次利润分配预案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派与公司2024年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的权益分派距离公司2024年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除已回购股份后的股本为基数（现有总股份
132,000,000股，剔除回购专用证券账户中的股份1,886,123股后为130,113,877股），向全体股东每10股派2.600000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每10股派2.340000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.520000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.260000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月23日，除权除息日为：2025年6月24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****729 李海生
2 08*****713 深圳市博德瑞科技合伙企业（有限合伙）
3 08*****981 深圳市博利士科技合伙企业（有限合伙）
4 08*****982 深圳市庄普科技合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月16日至登记日：2025年6月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：“前述股份锁定承诺期限届满后两年内减持的，
减持价格不低于发行价（发行人在此期间发生派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，发行价格相应调整）。”根
据上述承诺，公司 2024 年年度权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应调整。调整后前述主体在承诺履行期限内的
减持价格将不低于 46.82 元/股。
公司首次公开发行股票的发行价格为 47.58 元/股。
2023 年度权益分派实施后，上述股东在承诺期内的最低减持价格由 47.58 元/股调整为 47.08 元/股。
2024 年度权益分派实施后，上述股东在承诺期内的最低减持价格由 47.08 元/股调整为 46.82 元/股。
2、本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例
将减小，因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税）=现金分
红总额÷总股本（含回购股份）×10 股=33,829,608.02 元÷132,000,000 股×10股=2.562849 元。本次权益分派实施后除权除息参
考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红=除权除息日前一交易日收盘价-0.2562849 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路8号公司证券事务部
咨询联系人：刘一宁、汪晶
咨询电话：0750-8399966
传真电话：0750-8399216
八、备查文件
1、公司2024年年度股东大会决议；
2、公司第二届董事会第十二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/0b1d431a-9b51-4960-9bad-c1521c57e3f5.PDF
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2025-06-03 18:16│博盈特焊（301468）：关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会
议，并于2024年10月10日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司以集中竞价交易
方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于减少注册资本，本次回购股份的资金总额不低于人民币4,000万元（含），不
超过人民币8,000万元（含），具体回购资金总额以实际回购股份使用的资金总额为准。回购价格不超过29.09元/股（含本数），本
次回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司2024年9月21日及2024年10月21日于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-036）、《回购报告书》（公告编号：
2024-046）。公司已取得中信银行股份有限公司江门分行的贷款承诺函，中信银行股份有限公司江门分行将为公司提供不超过人民币
7,200万元的贷款，专项用于支持公司回购股票。具体内容详见公司2024年12月26日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-056）。
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间
，回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的应当在事实发生之日起三个交易日内披露，以及公司应当在每个月的前三个交易日
内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下：
一、股份回购的进展情况
截至2025年5月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为1,333,023股，占公司总股本
的1.0099%，最高成交价为24.44元/股，最低成交价为19.23元/股，成交总金额为29,083,501.54元（不含交易费用）。公司回购股份
的实施符合既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购的股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-05-30 17:10│博盈特焊（301468）：关于持股5%以上股东股份变动比例触及1%整数倍的公告
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博盈特焊（301468）：关于持股5%以上股东股份变动比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
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