公司公告☆ ◇301468 博盈特焊 更新日期：2025-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-26 18:16 │博盈特焊（301468）：中信建投关于对博盈特焊持续督导的培训报告 │
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│2025-12-26 18:16 │博盈特焊（301468）：中信建投关于博盈特焊2025年度定期现场检查报告 │
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│2025-12-26 18:14 │博盈特焊（301468）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-26 18:12 │博盈特焊（301468）：博盈特焊2025年度第二期限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-12-26 18:12 │博盈特焊（301468）：博盈特焊2025年度第二期限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-12-26 18:12 │博盈特焊（301468）：博盈特焊2025年度第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-12-26 18:12 │博盈特焊（301468）：2025年度第二期限制性股票激励计划自查表 │
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│2025-12-26 18:11 │博盈特焊（301468）：第二届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-12-26 18:11 │博盈特焊（301468）：2025年度第二期限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2025-12-26 18:10 │博盈特焊（301468）：第二期限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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2025-12-26 18:16│博盈特焊（301468）：中信建投关于对博盈特焊持续督导的培训报告
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深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以
下简称“中信建投”、“保荐人”）作为广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“博盈特焊”或“公司”）首次公开发行股票并
上市的保荐人及持续督导机构，博盈特焊项目组成员于2025 年 12 月 18 日对博盈特焊公司到场的董事、高级管理人员、中层以上
管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培
训内容，本次培训的具体情况如下：
一、培训时间
2025 年 12 月 18 日
二、培训地点
博盈特焊会议室
三、培训内容
本次持续督导培训围绕新《公司法》下审计委员会工作要求、财务典型违规事项、信息披露等主题，结合法律法规的相关要求及
市场案例展开，进一步提高了参加培训人员对审计委员会工作要求、财务典型违规事项、信息披露等相关规则的理解与认识。
培训过程中，保荐人派出的督导小组通过线上和线下培训相结合的方式，对参加培训人员提出的各项问题进行了讲解，并与参加
培训人员就其关心的部分重点问题进行了详细的讨论。培训后，为了进一步加强培训效果，督导小组向培训对象提供了讲义课件等学
习资料，以供自学。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/e2c859e2-3148-4fb9-bb65-bd077b663787.PDF
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2025-12-26 18:16│博盈特焊（301468）：中信建投关于博盈特焊2025年度定期现场检查报告
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博盈特焊（301468）：中信建投关于博盈特焊2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/21e2324b-2eb0-4812-998d-648b9046ab55.PDF
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2025-12-26 18:14│博盈特焊（301468）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 13日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 7日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 1月 7日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路 8号公司技术中心四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度第二期限制性股票激励 非累积投票提案 √
计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2025年度第二期限制性股票激励 非累积投票提案 √
计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √
2025年度第二期限制性股票激励计划有
关事项的议案》
（1）上述提案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）提案 1.00、2.00、3.00为特别决议事项，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3以上通过。
（3）以上提案均需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证原件、加
盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书原件、加盖公章的法人营业执
照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；
（3）自然人股东应持本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、
授权委托书原件、委托人有效持股凭证原件和委托人身份证复印件办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记。信函或传真须在 2026年 1月 9日（星期五）下午 17:00
之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确
认。
2、登记时间：2026年 1月 9日 9:00—12:00，13:00—17:00
3、登记地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路 8号
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：刘一宁
联系电话：0750-8399966
传真号码：0750-8399216
电子邮箱：ir@pour-in.com
通讯地址：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路 8号
邮政编码：529728
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/d0a87cb2-5c17-4483-9621-e71fa08bf868.PDF
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2025-12-26 18:12│博盈特焊（301468）：博盈特焊2025年度第二期限制性股票激励计划（草案）
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博盈特焊（301468）：博盈特焊2025年度第二期限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/71fde6aa-b722-4f13-9bd6-db949fd0f55e.PDF
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2025-12-26 18:12│博盈特焊（301468）：博盈特焊2025年度第二期限制性股票激励计划（草案）摘要
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博盈特焊（301468）：博盈特焊2025年度第二期限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/33c04213-168a-4775-aa82-b5b480ba17ac.PDF
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2025-12-26 18:12│博盈特焊（301468）：博盈特焊2025年度第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法
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博盈特焊（301468）：博盈特焊2025年度第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/2a2732d6-7a24-4f99-9030-da63fd747565.PDF
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2025-12-26 18:12│博盈特焊（301468）：2025年度第二期限制性股票激励计划自查表
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博盈特焊（301468）：2025年度第二期限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/0681a5c0-a132-4203-b79b-c3edff9f3e1d.PDF
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2025-12-26 18:11│博盈特焊（301468）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于 2025年 12月 23日以邮件方式发出，
会议于 2025年 12月 26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中董事长李海生先生、董事陈进军先生以通讯表决方式出席会
议）。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。董事长李海生先生因公出差无法主持现场会议，根据《广东博盈特焊技术股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东博盈特焊技术股份有限公司董事会议事规则》相关规定，过半数董事推举公司董事刘
一宁先生主持会议。高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规
、规章制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
1、审议并通过《关于<2025 年度第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞
争力，有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在
充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等
有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《广东博盈特焊技术股份有限公司2025年度第二期限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决
权的 2/3以上表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东博盈特焊技术股份有限公司 2025 年度第二期
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
2、审议并通过《关于<2025 年度第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2025年度第二期限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规的相
关规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《广东博盈特焊技术股份有限公司 2025 年度第二期限制性股票激励计划实施考核管理
办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决
权的 2/3以上表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东博盈特焊技术股份有限公司 2025 年度第二期
限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
3、审议并通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年度第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》
为了更好地推进和具体实施公司 2025年度第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授
权董事会办理以下公司激励计划的有关事项：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法
对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定
的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于
与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事
会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有
关登记结算业务；
（7）授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资
格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司本激励计划
；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应
的批准；
（8）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实
施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相
应的批准；
（9）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修
改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励
计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项有效期内一直有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过
的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
4、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向浙商银行股份有限公司江门分行申请新增授信额度，总金额不超过 10,000 万元，
公司向银行申请的授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融
资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
公司董事会授权公司董事长兼法定代表人全权代表公司签署以上授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等
有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起 12个月内有效，授信期限内授
信额度可循环使用。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025年度向银行申请综合授信额度的公
告》（公告编号：2025-080）。
5、审议并通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2026年 1月 13日（星期二）召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的公告》（公
告编号：2025-081）。
三、备查文件
第二届董事会第二十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/818aabd0-d961-45b8-8230-adbb33bf6f92.PDF
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2025-12-26 18:11│博盈特焊（301468）：2025年度第二期限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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博盈特焊（301468）：2025年度第二期限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/325b1e6d-5b7e-48e5-85e4-29f672fd23e2.PDF
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2025-12-26 18:10│博盈特焊（301468）：第二期限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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博盈特焊（301468）：第二期限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/f0d777ff-4023-4314-bda2-128b465aef99.PDF
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2025-12-26 18:10│博盈特焊（301468）：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次申请银行综合授信的基本情况
为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向浙商银行股份有限公司江门分行申请授信额度，总金额不超过人民币 10,000万元
，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。公司向银行申请的授信额度不等于公司实际融资金额
，具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的相关协议为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，在公司经营计划范围内，公司董事会授权公司董事长兼法定代表人全权代表公司签署以上
授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。上述综合授信额度及授
权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。
二、本次申请银行综合授信额度对公司的影响
公司通过向银行申请综合授信，可降低财务成本、防控财务风险，保障公司发展及日常经营资金需求，且公司经营状况良好，具
备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/1b93d10d-72ca-4d81-baac-cb931b9baeb2.PDF
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2025-12-15 17:58│博盈特焊（301468）：关于全资孙公司签订《土地保留合同》的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向
全资孙公司增加投资的议案》。公司使用自有资金或自筹资金向全资孙公司越南博盈特种焊接制造有限公司（以下简称“越南博盈”
）增加不超过2.75亿元人民币的投资，其中5500万元拟用于在越南购买土地使用权，2.2亿元拟用于公司在越南生产基地新建厂房与
配套基础设施、扩建HRSG等产品的生产线等。具体内容详见公司 于2025年12月12日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于向全资孙公司增加投资的公告》（公告编号：2025-077）。
近日，越南博盈与SAO DO投资集团股份公司（以下简称“出租方”）签订了《土地保留合同》（以下简称“本合同”）。越南公
司向出租方租赁位于越南南亭武非关税工业园CN19板块土地使用权，土地总面积为62455.85平方米。租赁期限自签署土地移交备忘录
之日起至
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