公司公告☆ ◇301468 博盈特焊 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-26 15:54 │博盈特焊（301468）：关于合计持股5%以上股东减持股份至5%以下暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-11-26 15:54 │博盈特焊（301468）：简式权益变动报告书 │
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│2025-11-18 18:16 │博盈特焊（301468）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-18 18:16 │博盈特焊（301468）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-03 19:44 │博盈特焊（301468）：关于合计持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-10-30 00:00 │博盈特焊（301468）：博盈特焊内部控制制度 │
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│2025-10-30 00:00 │博盈特焊（301468）：博盈特焊会计师事务所选聘制度 │
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│2025-10-30 00:00 │博盈特焊（301468）：博盈特焊利润分配管理制度 │
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│2025-10-30 00:00 │博盈特焊（301468）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │博盈特焊（301468）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及修订部分内部治理制度的公告 │
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2025-11-26 15:54│博盈特焊（301468）：关于合计持股5%以上股东减持股份至5%以下暨权益变动的提示性公告
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博盈特焊（301468）：关于合计持股5%以上股东减持股份至5%以下暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/ebd56ce9-3841-40a5-befc-dd5543f8db99.PDF
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2025-11-26 15:54│博盈特焊（301468）：简式权益变动报告书
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博盈特焊（301468）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/7ef13233-37f6-442a-a078-1c1d173a6cce.PDF
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2025-11-18 18:16│博盈特焊（301468）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 11月 18日（星期二）下午 14:30；（2）网络投票时间为：2025年 11月 18日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 11月 18日 9:15至 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路 8号公司技术中心四楼会议室。
4、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事刘一宁先生（董事长李海生先生因公务原因请假，过半数董事推举董事刘一宁先生主持会议）
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东委托代表 76人，代表股份数量 61,251,715股，占公司有表决权股份总数的 4
7.0755％。
其中：通过现场投票的股东及股东委托代表共 3人，代表股份数量 58,364,438股，占公司有表决权股份总数的 44.8564％。
通过网络投票的股东共 73人，代表股份数量 2,887,277股，占公司有表决权股份总数的 2.2190％。
2、中小股东出席情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东委托代表 74人，代表股份数量 7,420,189股，占公司有表决权股份总数
的 5.7028％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东委托代表共 1 人，代表股份数量4,532,912股，占公司有表决权股份总数的 3.4838％。
通过网络投票的中小股东共 73人，代表股份数量 2,887,277股，占公司有表决权股份总数的 2.2190％。
3、公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的国信信扬律师事务所见证律师列席了本次
会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会通过现场结合网络投票的方式表决，提案的表决结果如下：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 61,244,182股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9877％；反对 6,033 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0098％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0024％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,412,656股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8985％；反对 6,033 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0813％；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0202％。
该议案为特别决议事项，已由出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）逐项审议通过《关于修订部分内部治理制度的议案》
2.01《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
表决情况：同意 61,239,882股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9807％；反对 11,333股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0185％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0008％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,408,356股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8405％；反对 11,333股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1527％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0067％。
表决结果：通过。
2.02《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》
表决情况：同意 61,240,382股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9815％；反对 10,833股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0177％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0008％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,408,856股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8473％；反对 10,833股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1460％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0067％。
表决结果：通过。
2.03《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
表决情况：同意 61,238,382股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9782％；反对 11,833股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0193％；弃权 1500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0024％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,406,856股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8203％；反对 11,833股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1595％；弃权 1500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0202％。
表决结果：通过。
2.04《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
表决情况：同意 61,238,382股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9782％；反对 11,333股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0185％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0033％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,406,856股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8203％；反对 11,333股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1527％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0270％。
表决结果：通过。
2.05《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
表决情况：同意 61,238,882股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9790％；反对 11,333股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0185％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0024％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,407,356股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8271％；反对 11,333股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1527％；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0202％。
表决结果：通过。
2.06《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意 61,239,482股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9800％；反对 10,733股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0175％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0024％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,407,956股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8351％；反对 10,733股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1446％；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0202％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国信信扬律师事务所朱宝成律师、蓝瑶瑶律师出席见证，并出具法律意见书。
法律意见书结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符
合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2025年第四次临时股东会决议；
（二）国信信扬律师事务所关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/c276fec2-8c9c-432f-a2c9-58e510f3fa5b.PDF
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2025-11-18 18:16│博盈特焊（301468）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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博盈特焊（301468）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/6f53849d-dc6c-4509-bdcb-79ba2403cbfc.PDF
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2025-11-03 19:44│博盈特焊（301468）：关于合计持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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博盈特焊（301468）：关于合计持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/20ba8c9e-a2f5-4b6d-b666-2ae0c1a7efe2.PDF
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2025-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：博盈特焊内部控制制度
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博盈特焊（301468）：博盈特焊内部控制制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/abfaf8ba-b30c-425e-9435-9416115fdebb.PDF
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2025-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：博盈特焊会计师事务所选聘制度
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博盈特焊（301468）：博盈特焊会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/552fd422-1e50-41d7-8d89-f2c85f8cea03.PDF
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2025-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：博盈特焊利润分配管理制度
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博盈特焊（301468）：博盈特焊利润分配管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a6f1bf0b-6f47-4ec8-a60f-440be6b3204a.PDF
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2025-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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博盈特焊（301468）：第二届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/47d62ec6-144f-46e8-904b-86f2f35b4c4a.PDF
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2025-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及修订部分内部治理制度的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订部分内部治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议通过。
现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
公司于2024年9月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，并于2024年10月10日召开2024年第三次临时股
东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票
，用于减少注册资本，本次回购股份的资金总额不低于人民币4,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含），具体回购资金总额
以实际回购股份使用的资金总额为准。回购价格不超过29.09元/股（含本数），本次回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案
之日起12个月内。具体内容详见公司2024年9月21日及2024年10月21日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-036）、《回购报告书》（公告编号：2024-046）。公司已取得中信银行股份有限公司江
门分行的贷款承诺函，中信银行股份有限公司江门分行将为公司提供不超过人民币7,200万元的贷款，专项用于支持公司回购股票。
具体内容详见公司2024年12月26日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公
告》（公告编号：2024-056）。
公司在完成2024年年度权益分派后，根据公司《关于回购公司股份方案的公告》，相应调整了回购股份价格上限，调整后的回购
股份价格上限不超过人民币28.83元/股（含本数），回购股份价格上限调整生效日期为2025年6月24日。具体内容详见公司2025年6月
17日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编
号：2025-033）。
公司上述回购股份方案已实施完，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量总计为1,886,123股，
占公司总股本的1.43%，最高成交价为24.44元/股，最低成交价为19.23元/股，成交总金额为41,693,918.54元（不含交易费用）。具
体内容详见公司于2025年10月9日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-067）。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相
关规定，公司已于2025年10月17日将股票回购专用证券账户中1,886,123股股份进行注销。具体内容详见公司于2025年10月20日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-068）。
公司总股本由132,000,000股变更为130,113,877股，注册资本由132,000,000元变更为130,113,877元。
二、修订公司章程的情况
基于上述法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况和需求，拟对《公司章程》进行修订完善，具体修订内容对比
如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 13,200万元。 第六条 公司注册资本为人民币130,113,877元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 13,200 万 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
股，均为人民币普通股。 130,113,877股，均为人民币普通股。
第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 9名董 第一百〇九条 公司设董事会，董事会由9名董
事组成，设董事长 1 人，董事长为执行公司事 事组成，其中独立董事3名，非独立董事5名，
务的董事。董事长由董事会以全体董事的过半 由股东会选举产生；职工代表董事1名，由职工
数选举产生。 代表大会民主选举产生。董事会设董事长1人，
董事长为执行公司事务的董事。董事长由董事
会以全体董事的过半数选举产生。
除上述条款以及其他不涉及实质性内容的非重要修订外，其他条款及内容保持不变。具体内容以登记机关最终核准登记结果为准
。
三、修订内部治理制度的情况
为完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，结合公司
日常经营情况，公司修订了内部治理制度，具体情况详见下表：
序号 制度名称 类型 是否需要提交股东会
审议
1 《广东博盈特焊技术股份有限公司 修订 否
内部控制制度》
2 《广东博盈特焊技术股份有限公司 修订 否
内部审计制度》
3 《广东博盈特焊技术股份有限公司 修订 否
内幕信息知情人登记制度》
4 《广东博盈特焊技术股份有限公司 修订 否
重大信息内部报告制度》
5 《广东博盈特焊技术股份有限公司 修订 否
信息披露管理制度》
6 《广东博盈特焊技术股份有限公司 修订 是
利润分配管理制度》
7 《广东博盈特焊技术股份有限公司 修订 是
募集资金使用管理办法》
8 《广东博盈特焊技术股份有限公司 修订 是
对外担保管理办法》
9 《广东博盈特焊技术股份有限公司 修订 是
对外投资管理办法》
10 《广东博盈特焊技术股份有限公司 修订 是
关联交易管理办法》
11 《广东博盈特焊技术股份有限公司 修订 是
会计师事务所选聘制度》
上述修订的内部治理制度已经公司董事会审议通过，其中序号6-10的内部治理制度尚需股东会审议通过后生效。上述修订的内部
治理制度全文详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
四、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9b83828a-5c31-4f50-b11b-2d9697d78a87.PDF
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2025-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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博盈特焊（301468）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/cdd48bcb-6cd8-41a6-84c0-7c6318acd6dc.PDF
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2025-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：2025年三季度报告
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博盈特焊（301468）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/eb343bd4-9de2-495b-b81f-6335d120ae3c.PDF
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2025-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：博盈特焊对外投资管理办法
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博盈特焊（301468）：博盈特焊对外投资管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f33e10bc-ddf8-4954-bcd7-3f45dd44f637.PDF
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2025-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：博盈特焊内部审计制度
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博盈特焊（301468）：博盈特焊内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c948c80d-3198-41a9-a08a-c6b41b964f57.PDF
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2025-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：博盈特焊内幕信息知情人登记制度
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博盈特焊（301468）：博盈特焊内幕信息知情人登记制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e0346209-60b1-4a15-8b33-ab2e11b94e89.PDF
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2025-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：博盈特焊关联交易管理办法
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