公司公告☆ ◇301468 博盈特焊 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-18 15:32 │博盈特焊（301468）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告 │
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│2026-09-24 15:46 │博盈特焊（301468）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-09-16 15:57 │博盈特焊（301468）：为孙公司新增银行授信提供担保的核查意见 │
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│2026-09-16 15:57 │博盈特焊（301468）：中信建投关于博盈特焊2026年半年度跟踪报告 │
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│2026-09-15 20:22 │博盈特焊（301468）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公│
│ │告 │
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│2026-09-15 20:20 │博盈特焊（301468）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-09-15 20:20 │博盈特焊（301468）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-15 20:20 │博盈特焊（301468）：关于为孙公司新增银行授信提供担保的公告 │
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│2026-09-15 20:20 │博盈特焊（301468）：关于公司向银行申请新增综合授信额度的公告 │
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│2026-09-15 20:20 │博盈特焊（301468）：博盈特焊2026年第二次临时股东会决议公告 │
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2026-10-18 15:32│博盈特焊（301468）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
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一、停牌事由和工作安排
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，预计将构成重
大资产重组，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规
定，经公司申请，公司股票（证券简称：博盈特焊，证券代码：301468）自 2026 年 10 月 19日开市起停牌。
公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2026年 10 月30 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案
，公司证券最晚将于 2026年 10月 30日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公
司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产
重组事项。
二、本次筹划事项的基本情况
（一）标的公司基本情况
公司名称 苏州罗克莱海洋装备股份有限公司
注册资本 10,860.19万元
成立日期 2013年6月5日
法定代表人 饶建红
注册地址 昆山市高新区新塘路583号
经营范围 海洋及陆地石油与天然气工业用耐腐蚀堆焊管道、管件、法兰、阀门及配件
的设计、制造、加工及销售；承压元件、阀门部件的加工及销售；管道及机
械设备的加工、销售及安装；管材、管件、管道支吊架、紧固件、化工产品
（不含危险化学品）、钢材、仪器仪表、设备控制系统的销售；承压元件的
技术咨询、检验、测试及服务；从事货物及技术的进出口业务；钢结构工程
主营产品
有房屋的租赁。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可展经营活动）一般项目：增材制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
金属冶金复合管道及管道、海底法兰及连接件、卡箍法兰、弯管、管件和
各种耐蚀涂层紧固件
（二）交易对手的名称
本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与交易意向方（标的公司股东）接洽。本次交易对方的范围尚未最终确定，最终的交
易对方以后续公告的重组预案或重组报告书中披露的信息为准。
（三）交易方式
本次交易尚处于筹划阶段，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买标的公司55%股权并募集配套资金，最终交易方式、交易方
案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。
（四）本次交易的意向性文件
公司与本次交易的标的公司已签署《广东博盈特焊技术股份有限公司与苏州罗克莱海洋装备股份有限公司之合作意向协议》，达
成股权收购的意向。《股权收购意向协议》仅为协议各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的最终方案以交易各方签署的正式交
易协议约定为准。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合
相关规定要求的文件。
四、风险提示
公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2、公司与交易对方签署的《合作意向协议》；
3、交易对方关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》第三十条情形的说明文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/3b4b1568-e1af-4ee4-ba45-66e871062330.PDF
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2026-09-24 15:46│博盈特焊（301468）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日召开了2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于董
事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》，曹敏先生、杨铁牛先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通
过之日起三年。
截至公司2026年第二次临时股东会通知公告发出之日，曹敏先生、杨铁牛先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）的相关规定，曹敏先生、杨铁牛先生已书面承诺参加深交所组织的最近一次独立董事培训并取得深交所认可
的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2026年8月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
近日，公司董事会收到曹敏先生、杨铁牛先生通知，其已按相关要求参加深交所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并
取得由深交所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/cde95b7f-8250-4c8d-8c48-1ed94ea7289d.PDF
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2026-09-16 15:57│博盈特焊（301468）：为孙公司新增银行授信提供担保的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“博盈
特焊”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等法规的有关规定，对博盈特焊为孙公司新增银行授信提供担保事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、为孙公司申请授信提供担保情况概述
（一）已审批通过的担保额度情况
公司于 2026年 4月 24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为孙公司申请银行授信提供担保的议案》，同意
公司孙公司向银行申请最高不超过人民币 25,000 万元的授信额度，授信业务范围包括但不限于流贷、固贷、贸易融资、保函开证、
信用证开证、银行承兑汇票等。在此额度和期限内由孙公司根据实际资金需求进行授信申请。为支持孙公司经营发展，公司为上述银
行授信额度申请提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 25,000 万元，上述担保额度及授信额度的期限自董事会审议通过之日起
12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司于 2026年 7月 3日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为孙公司新增银行授信提供担保的议案》，同意
公司孙公司向银行新增申请最高不超过人民币 10,000 万元的授信额度，授信业务范围包括但不限于流贷、固贷、贸易融资、保函开
证、信用证开证、银行承兑汇票等。在此额度和期限内由孙公司根据实际资金需求进行授信申请。为支持孙公司经营发展，公司为上
述银行授信额度申请提供连带责任担保、抵押担保、质押担保等，担保额度不超过人民币 10,000万元，上述担保额度及授信额度的
期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。
（二）本次拟新增担保额度情况
为满足生产经营及发展的需要，缓解资金压力，公司孙公司拟向银行新增申请最高不超过人民币 25,000万元的授信额度，授信
业务范围包括但不限于流贷、固贷、贸易融资、保函开证、信用证开证、银行承兑汇票、项目贷款等。在此额度和期限内由孙公司根
据实际资金需求进行授信申请。为支持孙公司经营发展，公司拟为上述银行授信额度申请提供连带责任担保、抵押担保、质押担保等
，担保额度不超过人民币 25,000 万元，上述担保额度及授信额度的期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在授信期限内，
授信额度可循环使用。
具体授信和担保相关事项以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人与银行办
理上述担保事宜，并签署相应法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述担保事项不构成关联交易，上述对外担保事项在董
事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
二、担保额度预计情况
单位：万元
担保 被担保方 担保方持 被担保方最近 截至目前 本次新 担保总 担保额度占上 是否关联
方 股比例 一期资产负债 已担保金 增担保 额度 市公司最近一 担保
率 额 额度 期净资产比例
公司 博盈特焊越 100% 67.11% 2,919.55 25,000 60,000 26.08% 否
南制造有限
公司
注：上表中截至目前已担保金额为 4,304,339.6 美元，已按 2026年 8月 31 日的汇率换算成人民币。
三、被担保人基本情况
企业名称：博盈特焊越南制造有限公司
成立日期：2024年 1月 11日
注册地址：越南海防市海安郡东海 2 坊亭武-吉海经济区南亭武非关税区和工业园区（1区）CN6，CN7-01和 CN19地块
法定代表人：李晓东
注册资本：675,137,607,222越南盾（相当于 27,501,616美元）
经营范围：生产锅炉配件
股权结构：公司全资子公司博盈特焊（香港）投资有限公司持有 100%股权
与公司的关系：系公司的全资孙公司
是否属于失信被执行人：否
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 337,009,166.50 488,508,105.82
负债总额 158,392,945.46 327,815,080.27
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 158,392,945.46 327,815,080.27
或有事项涉及的总额 0 0
净资产 178,616,221.04 160,693,025.54
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 6 月 30 日（未经审计）
营业收入 122,671.88 32,893,277.61
利润总额 -12,477,396.08 -12,535,575.71
净利润 -12,477,396.08 -12,535,575.71
四、担保协议的主要内容
截至目前公司尚未签订与本次为孙公司新增银行授信提供担保相关的授信及担保协议。上述申请的授信及担保额度和期限以公司
与银行实际签署的协议或合同为准，最终实际担保金额将不超过本次董事会审批的担保额度。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司于 2026年 9月 15日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于为孙公司新增银行授信提供担保的议案》，董事会认
为公司为孙公司新增银行授信提供担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。被担保方为公
司全资孙公司，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相关事项，公司董事会授权董事长
或其指定的授权代理人与银行办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保额度总金额（含本次担保）为人民币 60,000万元，占公司 2025年度经审
计净资产的比例为 26.08%，公司及其控股子公司尚未实际对外提供担保。上述担保均为公司对合并报表内的公司提供的担保。公司
及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应
承担的担保的情形。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次为孙公司新增银行授信提供担保事项已经董事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定要求。保荐人对公司本次为孙公司新增银行授信提供担保事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/18b12603-5b21-47d1-8a1d-45e133a47296.PDF
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2026-09-16 15:57│博盈特焊（301468）：中信建投关于博盈特焊2026年半年度跟踪报告
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博盈特焊（301468）：中信建投关于博盈特焊2026年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/536a0598-e784-4640-8703-ac99547badc8.PDF
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2026-09-15 20:22│博盈特焊（301468）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了第三届董事
会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一
次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人。公司董事会换届选
举已顺利完成，现将具体情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
（一）董事会组成
非独立董事：李海生先生（董事长）、刘一宁先生、刘渭林先生、李海宏先生、刘印堂先生、邓书阳先生（职工代表董事）
独立董事：曹敏先生、陈伟奇先生、杨铁牛先生
公司第三届董事会将由9名董事组成，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司独立董事候选人人数的比
例不低于董事会成员的三分之一，董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。独立董事候选人的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
上述人员简历见本公告附件。
（二）第三届董事会专门委员会组成情况
公司第三届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个委员会，各专门委员会任期与董事会
任期一致，具体组成情况如下：
（一）战略发展委员会：李海生先生（主任委员）、刘一宁先生、杨铁牛先生；
（二）审计委员会：曹敏先生（主任委员、会计专业人士）、陈伟奇先生、邓书阳先生；
（三）薪酬与考核委员会：杨铁牛先生（主任委员）、陈伟奇先生、刘渭林先生；
（四）提名委员会：陈伟奇先生（主任委员）、曹敏先生、李海生先生。
二、公司聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的情况
总经理：李海生先生
副总经理：刘渭林先生、刘一宁先生、崔秋平先生
董事会秘书：刘一宁先生
财务负责人：李钜洲先生
总工程师：段君杰先生
内审部负责人：钟欢欢女士
证券事务代表：汪晶女士
公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对财务负责人任职资格进行审
查并审议通过。上述人员不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关法律法规、规范性文件
中规定的不得担任公司高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况
，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第三届董事会一致。
董事会秘书刘一宁先生及证券事务代表汪晶女士均已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。董事会秘书刘一宁先生熟
悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。相关任职资格符合《公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定。
上述人员简历见本公告附件。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话：0750-8399966
传真：0750-8399216
邮箱：ir@pour-in.com
联系地址：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路 8号
四、部分董事任期届满离任情况
（一）因任期届满，公司非独立董事崔秋平先生、廖阳帆女士不再担任公司董事，继续在公司担任其他职务；截至本公告日，崔
秋平先生通过鹤山市博德瑞信息科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司 158,425股，占当前公司总股份的0.09%。廖阳帆女士通过
鹤山市博德瑞信息科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司 224,018股，占当前公司总股份的 0.13%。不存在其他应履行而未履行的
承诺事项。离任后将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等法律、法规、规范性文件的规定。
（二）因任期届满，独立董事陈进军先生、何浏先生、钟建英女士不再担任公司董事，亦不再担任公司其他职务。截至本公告日
，本次离任的陈进军先生、何浏先生、钟建英女士均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司对上述人员在任职期间的勤勉尽责，以及为公司的持续健康发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/388921f7-f540-4a7f-a240-a2ee226b32f0.PDF
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2026-09-15 20:20│博盈特焊（301468）：关于选举职工代表董事的公告
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一、职工代表董事选举情况
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日召开第三届职工代表大会第一次会议，会议选举邓书阳
先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历见附件），其将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公
司第三届董事会，任期至第三届董事会届满。
邓书阳先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。第三届董事会组成后，董事会成员兼任
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、备查文件
1、第三届职工代表大会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/ba92d31c-2727-4d45-b033-698119fca5bc.PDF
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2026-09-15 20:20│博盈特焊（301468）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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博盈特焊（301468）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/58176d5e-3192-454c-a5ec-b6064960c581.PDF
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2026-09-15 20:20│博盈特焊（301468）：关于为孙公司新增银行授信提供担保的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 15日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于为
孙公司新增银行授信提供担保的议案》，具体情况如下：
一、为孙公司申请授信提供担保情况概述
（一）已审批通过的担保额度情况
公司于 2026年 4月 24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为孙公司申请银行授信提供担保的议案》，同意
公司孙公司向银行申请最高不超过人民币 25,000 万元的授信额度，授信业务范围包括但不限于流贷、固贷、贸易融资、保函开证、
信用证开证、银行承兑汇票等。在此额度和期限内由孙公司根据实际资金需求进行授信申请。为支持孙公司经营发展，公司为上述银
行授信额度申请提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 25,000 万元，上述担保额度及授信额度的期限自董事会审议通过之日起
12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司于 2026年 7月 3日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为孙公司新增银行授信提供担保的议案》，同意
公司孙公司向银行新增申请最高不超过人民币 10,000 万元的授信额度，授信业务范围包括但不限于流贷、固贷、贸易融资、保函开
证、信用证开证、银行承兑汇票等。在此额度和期限内由孙公司根据实际资金需求进行授信申请。为支持孙公司经营发展，公司为上
述银行授信额度申请提供连带责任担保、抵押担保、质押担保等，担保额度不超过人民币 10,000万元，上述担保额度及授信额度的
期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。
（二）本次拟新增担保额度情况
为满足生产经营及发展的需要，缓解资金压力，公司孙公司拟向银行新增申请最高不超过人民币 25,000万元的授信额度，授信
业务范围包括但不限于流贷、固贷、贸易融资、保函开证、信用证开证、银行承兑汇票、项目贷款等。在此额度和期限内由孙公司根
据实际资金需求进行授信申请。为支持孙公司经营发展，公司拟为上述银行授信额度申请提供连带责任担保、抵押担保、质押担保等
，担保额度不超过人民币 25,000 万元，上述担保额度及授信额度的期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在授信期限内，
授信额度可循环使用。
具体授信和担保相关事项以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人与银行办
理上述担保事宜，并签署相应法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述担保事项不构成关联交易，上述对外担保事项在董
事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
二、担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前 本次新 担保 担保额 是
股比例 近一期资产 已担保金 增担保 总额 度占上 否
负债率 额 额度 度 市公司 关
最近一 联
期净资 担
产比例 保
公司 博盈特焊越南 100% 67.11% 2,919.55 25,000 60,000 26.08% 否
制造有限公司
注：上表中截至目前已担保金额为 4,304,339.6美元，已按 2026年 8月 31日的汇率换算成人民币。
三、被担保人基本情况
企业名称：博盈特焊越南制造有限公司
成立日期：2024年 1月 11日
注册地址：越南海防市海安郡东海 2 坊亭武-吉海经济区南亭武非关税区和工业园区（1区）CN6，CN7-01和 CN19地块
法定代表人：李晓东
注册资本：675,137,607,222越南盾（相当于 27,501,616美元）
经营范围：生产锅炉配件
股权结构：公司全资子公司博盈特焊（香港）投资有限公司持有 100%股权
与公司的关系：系公司的全资孙公司
是否属于失信被执行人：否
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
项目 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 6月 30日（未经审计）
资产总额 337,009,166.50 488,508,105.82
负债总额 158,392,945.46 327,815,080.27
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 158,392,945.46 327,815,080.27
或有事项涉及的总额 0 0
净资产 178,616,221.04 160,693,025.54
项目 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 6月 30日（未经审计）
营业收入 122,671.88 32,893,277.61
利润总额 -12,477,396.08 -12,535,575.71
净利润 -12,477,396.08 -12,535,575.71
四、担保协议的主要内容
截至目前公司尚未签订与本次为孙公司新增银行授信提供担保相关的授信及担保协议。上述申请的授信及担保额度和期限以公司
与银行实际签署的协议或合同为准，最终实际担保金额将不超过本次董事会审批的担保额度。
五、履行的审议程序
公司于 2026年 9月 15日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于为孙公司新增银行授信提供担保的议案》，董事会认
为公司为孙公司新增银行授信提供担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。被担保方为公
司全资孙公司，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相关事项，公司董事会授权董事长
或其指定的授权代理人与银行办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保额度总金额（含本次担保）为人民币 60,000万元，占公司 2025年度经审
计净资产的比例为 26.08%，公司及其控股子公司尚未实际对外提供担保。上述担保均为公司对合并报表内的公司提供的担保。公司
及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应
承担的担保的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/cfc00712-54ae-432b-9351-891d0df20f3f.PDF
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2026-09-15 20:20│博盈特焊（301468）：关于公司向银行申请新增综合授信额度的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 15日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公
司向银行申请新增综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次申请银行综合授信的基本情况
为满足公司生产经营和发展的需要，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟向银行申请新增授信额度，总金额不超过人民币
38,000 万元，授信业务种类包括但不限于流贷、贸易融资、银行承兑汇票、保函（融资性、非融资性）、信用证、固贷、押汇、采
购贷款、抵押贷款、项目贷款等。公司向银行申请的授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信
期限等以公司与银行最终协商签订的相关协议为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，在公司经营计划范围内，公司董事会授权公司董事长兼法定代表人全权代表公司签署以上
授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。上述综合授信额度及授
权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。
二、本次申请银行综合授信额度对公司的影响
公司通过向银行申请综合授信，可降低财务成本、防控财务风险，保障公司及子公司发展及日常经营资金需求，且公司经营状况
良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害
公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、备查文件
第三届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/52e6cef0-07aa-4a99-a881-23e5676d8600.PDF
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2026-09-15 20:20│博盈特焊（301468）：博盈特焊2026年第二次临时股东会决议公告
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博盈特焊（301468）：博盈特焊2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/f8b8c416-a95d-4891-a881-e816f12e3240.PDF
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2026-09-15 20:20│博盈特焊（301468）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会第一次会议通知于 2026 年 9月 15 日在公司 2026年第二次临时股东会选举新一届董事会成员后，以口头通知
及通讯等方式送达。在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中董事长李海生先生以通讯表决方式出席会议）。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9人。高级管理人员列席了会议。董事长李海生先生因公出差无法主持现场会议，根据《公司章程》《公司董事会
议事规则》相关规定，过半数董事推举公司董事刘一宁先生主持会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》等有关法律法规、规章制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
1、审议并通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
鉴于公司第三届董事会已经由 2026年 9月 15日召开的 2026年第二次临时股东会选举产生，经董事会成员讨论，一致选举李海
生先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2026-056）
2、审议并通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经审议，董事会同意选举以下成员担任
第三届董事会各专门委员会委员，任期与公司第三届董事会任期一致。具体如下：
（一）战略发展委员会：李海生先生（主任委员）、刘一宁先生、杨铁牛先生；
（二）审计委员会：曹敏先生（主任委员、会计专业人士）、陈伟奇先生、邓书阳先生；
（三）薪酬与考核委员会：杨铁牛先生（主任委员）、陈伟奇先生、刘渭林先生；
（四）提名委员会：陈伟奇先生（主任委员）、曹敏先生、李海生先生。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2026-056）
3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任李海生先生为公司总经理，任期自董事会会议审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2026-056）
4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任刘渭林先生、刘一宁先生、崔秋平先生为公司副总经理，上述
人员任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2026-056）
5、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任刘一宁先生为公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2026-056）
6、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理提名，董事会审计委员会和提名委员会审议通过，董事会同意聘任李钜洲先生为公司财务负责人，任期自董事会会
议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议及第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2026-056）
7、审议并通过《关于聘任公司总工程师的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任段君杰先生为公司总工程师，任期自董事会会议审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2026-056）
8、审议并通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任钟欢欢女士担任公司内审部负责人，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2026-056）
9、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任汪晶女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2026-056）
10、审议并通过《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营和发展的需要，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟向银行申请新增授信额度，总金额不超过人民币
38,000 万元，公司向银行申请的授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银
行最终协商签订的相关协议为准。公司董事会授权公司董事长兼法定代表人全权代表公司签署以上授信额度内的各项法律文件（包括
但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起 1
2 个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请新增综合授信额度的公告》（
公告编号：2026-057）
11、审议并通过《关于为孙公司新增银行授信提供担保的议案》
董事会认为公司为孙公司新增银行授信提供担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。
被担保方为公司全资孙公司，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事
项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相关事项，公司董事
会授权董事长或其指定的授权代理人与银行办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为孙公司新增银行授信提供担保的公告》（公
告编号：2026-058）。
三、备查文件
1、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/dc888d40-c9ab-4b8f-a0c0-c0023d52f0d7.PDF
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2026-09-11 15:48│博盈特焊（301468）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广
东监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说
明会活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演 ”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：
全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026年 9月 15日（周二）15:30-17:00。届时公司董事长兼总经理李海生先生，董事、副总经理兼董事会秘书刘一
宁先生、财务负责人李钜洲先生在线就公司 2026 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行
沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026年 9月 15日（周二）14:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题
征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/487440bb-26e7-4a3b-bad9-b27abf787304.PDF
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2026-08-27 16:35│博盈特焊（301468）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“博盈
特焊”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法规的有关
规定，对博盈特焊拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博盈特焊技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[202
3]1024号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,300.00万股，募集资金总额为 157,014.00万元，扣除发行费用后，募
集资金净额为 142,741.74万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 20
23年 7月 14日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]518Z0103号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了
募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《广东博盈特焊技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项
目具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总 拟使用募集资金金额
额
1 防腐防磨产品研发及生产基地建设项目 51,462.00 42,283.00
2 原厂区自动化升级改造项目 12,000.00 12,000.00
3 补充流动资金 30,717.00 30,717.00
序号 项目名称 项目投资总 拟使用募集资金金额
额
- 合计 94,179.00 85,000.00
三、超募资金使用情况
公司于 2023年 8月 14日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第七次会议，并于 2023 年 8月 31 日召开 2023 年
第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金17,000.00 万元永久补
充流动资金，以满足公司日常经营需要。上述内容详见公司 2023 年 8月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。
公司于 2024年 8月 8日，第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》。2024年 8月 27日，2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分超募资金人民币 17,000.00 万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。上述内容详见公司 2024年 8月 9
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-025）
。
公司于 2025年 8月 27日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。20
25年 9月 16日，2025年第二次临时股东会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金
17,000.00 万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需 要 。 上 述 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-056）。
截至目前，公司已累计使用 51,000万元超募资金用于永久性补充流动资金。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况
公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金
的使用效率，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》及修订说明、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动
资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际经营发展的需要。
公司拟使用超募资金 8,350.62 万元（截至 2026 年 7 月 31 日，含募集资金利息收入及理财收益，最终金额以结转时募集资
金账户实际余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的 14.46%。本次使用超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金使用
完毕。
公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。公司将自前次使用部分超
募资金永久补充流动资金满 12个月后，方可进行本次部分超募资金永久补充流动资金。
五、相关承诺及说明
本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募
集资金投资项目正常进行的情形。
公司承诺：
（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；
（二）在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
根据中国证券监督管理委员会于 2025年 5月 9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管
规则》自 2025 年 6 月 15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。
公司于 2023年 7月 24日完成了人民币普通股首次公开发行，取得募集资金净额为 142,741.74 万元，其中超募资金金额为人民
币 57,741.74万元。公司超募资金的使用适用《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十条“上
市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每十二个月内累计金额不得超过超
募资金总额的百分之三十。”
综上，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》关于超募资金使用的相关要求。
六、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 8月 26日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金。公司本次拟用于永久补充流动
资金的金额为 8,350.62 万元，占超募资金总额的比例为14.46%。该事项尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，已经公司董事会审议通过，审议和决策程序符合相
关法律法规及规章制度的要求，该事项尚需提交公司股东会审议。
本次事项有利于提高募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向的情况，符合公司
和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关要求。
综上，保荐人对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/adaa4947-4841-4d58-a82e-07aae766bffa.PDF
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2026-08-27 16:35│博盈特焊（301468）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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博盈特焊（301468）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7d615311-6630-4368-9650-b7f186d94271.PDF
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2026-08-27 16:33│博盈特焊（301468）：2026年半年度报告
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博盈特焊（301468）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/50d68db1-055b-4bfe-ad6c-d23e804d8229.PDF
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2026-08-27 16:33│博盈特焊（301468）：2026年半年度报告摘要
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博盈特焊（301468）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0c122500-212d-4871-8883-6b99146c232a.PDF
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2026-08-27 16:32│博盈特焊（301468）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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博盈特焊（301468）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2705528e-fe22-4300-b622-6299803d3344.PDF
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2026-08-27 16:32│博盈特焊（301468）：独立董事提名人声明与承诺（杨铁牛）
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博盈特焊（301468）：独立董事提名人声明与承诺（杨铁牛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c5e13e18-aaa8-44e3-8f8f-ae5e8fdb3c92.PDF
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2026-08-27 16:32│博盈特焊（301468）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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博盈特焊（301468）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8dc0aaba-7e85-4350-99eb-ea81c0ae8080.PDF
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2026-08-27 16:32│博盈特焊（301468）：关于董事会换届选举的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2026年9月15日任期届满，根据《公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》及相关
法律法规的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。
一、董事会会议审议情况
公司于2026年8月26日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司2026年第二次临时股东会审议通过后，公
司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（其中包括职工代表董事1名），独立董事3名。公司董事会提名委员会及董事
会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，公司董事会同意提名李海生先生、刘一宁先生、刘渭林先生、李海宏先生、刘印堂先生
为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名曹敏先生、陈伟奇先生、杨铁牛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候
选人简历详见附件。上述董事会换届选举事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。经公司股东会审议选举后，将与公司职工
代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第三届董事会。第三届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。
上述董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程
》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。
独立董事候选人陈伟奇先生已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人曹敏先生、杨铁牛先生尚未取得独立董事培训证
明，但已书面承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其中曹敏先生为会
计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议，并通过累积投票制选
举产生。
为确保董事会的正常运作，第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。
附件：第三届董事会非独立董事候选人简历；
第三届董事会独立董事候选人简历。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9da33944-e9d4-4d53-bb72-059b667f7933.PDF
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2026-08-27 16:32│博盈特焊（301468）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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博盈特焊（301468）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/fad7797f-f4c9-4186-bb70-93bb13a108f6.PDF
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2026-08-27 16:32│博盈特焊（301468）：独立董事候选人声明与承诺（曹敏）
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博盈特焊（301468）：独立董事候选人声明与承诺（曹敏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/85f9f3cc-568a-49f7-8fcd-d2a31e765b61.PDF
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2026-08-27 16:32│博盈特焊（301468）：独立董事提名人声明与承诺（陈伟奇）
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博盈特焊（301468）：独立董事提名人声明与承诺（陈伟奇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9c24c77a-3f0e-42e7-a33f-c56ca3abd75f.PDF
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2026-08-27 16:32│博盈特焊（301468）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 26日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 8,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资
金）进行现金管理，使用期限不超过股东会审议通过之日起 12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项尚需提交
公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博盈特焊技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[202
3]1024号），公司已完成首次公开发行人民币普通股（A股）3,300.00万股，募集资金总额为 157,014.00万元，扣除发行费用后，募
集资金净额为 142,741.74万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 20
23年 7月 14日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]518Z0103号）。
二、募集资金使用与管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了
募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次募集资金投资项目具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
1 防腐防磨产品研发及生产基地建设项目 51,462.00 42,283.00
2 原厂区自动化升级改造项目 12,000.00 12,000.00
3 补充流动资金 30,717.00 30,717.00
- 合计 94,179.00 85,000.00
目前，公司正有序推进募投项目建设，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集
资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理使用部分闲置募集资金（含超募资
金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分
暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、流动性好的投资产品。闲置募
集资金现金管理投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得用于存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资
为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
根据公司募集资金投资项目建设整体实施计划和资金使用规划，结合公司募集资金使用和管理的实际情况，公司拟使用不超过人
民币 8,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限不超过股东会审议通过之日起 12个月，在上述
额度和期限内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关额）不应超过投资额度。
（四）实施方式
上述事项经股东会审议通过后，授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权、签署相关合同文件等事宜，具体事项由公司财务
部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协
议等。授权自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）现金管理收益的分配
公司进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和
使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关要求，做好信息披露工作。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的
，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取
更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品投资期间，与
相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 8月 26日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过
人民币 8,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利
益。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项自股东会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循
环滚动使用。董事会提请股东会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权、签署相关合同文件等事宜，具体事项由公司财务部负
责组织实施。本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序
，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，该事项尚需提交公司股东会审议。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法规的规定。
综上，保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
（一）第二届董事会第二十七次会议决议；
（二）中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f0413a54-136e-404f-9da9-9d20fd87d2de.PDF
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2026-08-27 16:32│博盈特焊（301468）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（
│杨铁牛）
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本人 杨铁牛 被提名为广东博盈特焊技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，为更
好地履行独立董事职责，本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立
董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：杨铁牛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/87a66243-fafd-4cd1-83dd-26636a3adc6c.PDF
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2026-08-27 16:32│博盈特焊（301468）：独立董事候选人声明与承诺（陈伟奇)
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博盈特焊（301468）：独立董事候选人声明与承诺（陈伟奇)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/74f88db9-a001-4ac8-b9f1-435bb117fa82.PDF
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2026-08-27 16:32│博盈特焊（301468）：独立董事提名人声明与承诺（曹敏）
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博盈特焊（301468）：独立董事提名人声明与承诺（曹敏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/45232d3a-9a89-49d0-a95f-ef00828affd7.PDF
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2026-08-27 16:32│博盈特焊（301468）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（
│曹敏）
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博盈特焊（301468）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（曹敏）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2e7591c7-297c-40e2-8c40-c03fa64e0c64.PDF
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2026-08-27 16:32│博盈特焊（301468）：独立董事候选人声明与承诺（杨铁牛）
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博盈特焊（301468）：独立董事候选人声明与承诺（杨铁牛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1fecb803-0b8b-490a-bdfa-03fe6915233f.PDF
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2026-08-27 16:31│博盈特焊（301468）：第二届董事会第二十七次会议决议公告
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博盈特焊（301468）：第二届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4eec2c24-3834-4973-b575-255af8c5f9f4.PDF
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2026-08-27 16:30│博盈特焊（301468）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“博盈
特焊”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法规的有关规定，对博盈特焊拟使用闲置
自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展和资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资
金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）现金管理额度及期限
公司使用合计不超过人民币 15 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月
内有效，在上述额度内可循环滚动使用。
（三）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买安全性高、流动性好的理财产品。理财产品必须以公司及子
公司的名义进行购买。在额度范围及期限内，公司董事会提请股东会授权总经理行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公
司财务部门负责组织实施。
（四）资金来源
公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买产品，不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品投资期间，与
相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常生产运营。同时通过进行适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，
获得一定的投资收益，充分保障股东利益。
四、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 8月 26日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为
提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展的情况下，公司拟使用不超过人民币 15亿元（含本数）的闲置自有资金进
行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项自股东会审议通过之日起
12个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。公司董事会提请股东会授权总经理行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项
由公司财务部门负责组织实施。本议案尚需提交公司股东会审议。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，已经公司董事会审议通过，审议和决策程序符合相关法律法规
及规章制度的要求，该事项尚需提交公司股东会审议。
公司在不影响正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于进一步提高公司的资金使用效
率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0e7406cb-3b7e-4aef-b8b4-be2c2dd37aa2.PDF
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2026-08-27 16:30│博盈特焊（301468）：博盈特焊董事会秘书工作细则
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博盈特焊（301468）：博盈特焊董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d885bab9-be0a-4243-b730-5758ec6b95ac.PDF
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2026-08-27 16:30│博盈特焊（301468）：博盈特焊信息披露暂缓与豁免管理制度
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博盈特焊（301468）：博盈特焊信息披露暂缓与豁免管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a87fd4d2-620a-449c-9ec6-e00dcdf319b4.PDF
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2026-08-27 16:30│博盈特焊（301468）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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博盈特焊（301468）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/09b6a1fa-c807-4a88-8d7f-828aeef1b3d5.PDF
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2026-08-27 16:29│博盈特焊（301468）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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博盈特焊（301468）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b84de426-e379-4007-b669-f3e70e30cb2f.PDF
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2026-07-21 17:00│博盈特焊（301468）：关于调整2025年度限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予但尚未归属的限制性
│股票的公告
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博盈特焊（301468）：关于调整2025年度限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/2bbc7069-cc8a-45e3-8443-22cc63f1ac68.PDF
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2026-07-21 17:00│博盈特焊（301468）：关于调整2025年度第二期限制性股票激励计划相关事项的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 21 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关
于调整 2025年度第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司《2025年度第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划（草案）》”）及公司 2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会对 2025年度第二期限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）的限制性股票数量及限制性股票授予价格进行调整，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序
1、2025年 12月 26日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议及第二届董事会第二十次会议，分别审议通过了《
关于<2025年度第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025 年度第二期限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2025 年度第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。具体内容详见公
司于 2025年 12月 27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划
相关事项发表明确同意的核查意见。公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书；
2、2025 年 12 月 27 日至 2026年 1月 5日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司董事会
薪酬与考核委员会未收到任何人对激励对象提出的异议。2026年 1 月 7日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025年度第
二期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2026-002）、《关于 2025 年度第二期限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-003）；
3、2026年 1月 13日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<2025年度第二期限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<2025年度第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理 2
025年度第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 13 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；
4、2026年 1月 13 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于向 2025 年度第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以 2026年 1月 13日为授予日，以 28.96
元/股的价格向符合授予条件的 2 名激励对象授予 81,600股第二类限制性股票。公司薪酬与考核委员会对授予激励对象名单进行了
核实并发表了同意的意见，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。具体内容详见公司于 2026 年 1月 13 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；
5、2026 年 7月 21 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议和第二届董事会第二十六次会议，分别审议通过了
《关于调整 2025 年度限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于向 2025年限制性股
票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于调整 2025年度第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》，具体内容详
见公司于 2026年 7月 21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、本激励计划相关事项的调整情况
（一）调整事由
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《激励计划（草案
）》的有关规定以及公司 2026年第一次临时股东会的授权，在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若
公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授予价格或数量将根据本激励计划相
关规定予以相应的调整。
公司于 2026年 5月 19日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，
并于 2026年 5月 21日披露了《2025年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：2026-029），公司 2025 年度利润
分配及资本公积金转增股本方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含
税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，不送红股。该利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2026年 5月 29日实施完
毕。
（二）调整方法及结果
1、限制性股票数量的调整方法
根据《激励计划（草案）》的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象获授的限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、
派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下：
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细：
Q＝Q0×(1＋n)
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送
股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
派息、增发：
公司在发生派息、增发新股的情况下，限制性股票数量不做调整。
根据本激励计划及公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本实施情况，本次调整后的限制性股票数量=81,600股×（1+0.3
）=106,080股
因此，本激励计划授予的限制性股票数量由 81,600股调整为 106,080股。
2、限制性股票价格的调整方法
根据《激励计划（草案）》的规定，若在本激励计划公告日至激励对象获授的限制性股票归属前，公司有派息、资本公积转增股
本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷(1＋n)
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的授予价格。
派息
P＝P0–V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据本激励计划及公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本实施情况，本次调整后限制性股票授予价格=（28.96 元/股-0.
2元/股）/（1+0.3）=22.12元/股
因此，本激励计划限制性股票授予价格由 28.96元/股调整为 22.12元/股。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 202
6 年第一次临时股东会审议通过的内容一致，本次调整事项在 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东
会审议。
三、本激励计划调整对公司的影响
公司本次对本激励计划限制性股票数量及限制性股票授予价格的调整事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励
计划（草案）》的相关规定，程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情况。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2025年度第二期限制性股票激励计划相关事项的调整在 2026 年第一次临时股东会
的授权范围内，符合《管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，调整程序合法、合规，激励对象的主体资格合法、有效，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会全体委员一致同意将《关于调整 2025 年度第二期限制性股票激励
计划相关事项的议案》提交至公司第二届董事会第二十六次会议审议。
五、法律意见书的结论性意见
本所律师认为：
1、公司本次调整、本次授予及本次作废已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《激励计划（草案）
》《第二期激励计划（草案）》的相关规定；
2、本次调整符合《管理办法》及对应的激励计划（草案）的相关规定；
3、公司本次向激励对象授予预留限制性股票的授予条件已满足，本次授予的授予日、授予对象、授予数量、授予价格符合《管
理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定；
4、本次作废事项符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
2、第二届董事会第二十六次会议决议；
3、国信信扬律师事务所关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2025年度限制性股票激励计划、2025年度第二期限制性股票激励计
划相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/9c067dc8-64a1-4288-b140-a8e8fcf2e1b8.PDF
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2026-07-21 17:00│博盈特焊（301468）：关于向2025年度限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告
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博盈特焊（301468）：关于向2025年度限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/f08c3f05-079c-4c42-a3f6-94657528e83b.PDF
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2026-07-21 17:00│博盈特焊（301468）：2025年度限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
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一、公司 2025 年度限制性股票激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序号 姓名 职务 获授的限制性股 占预留授予权益 占预留授予时公
票数量（股） 总量的比例 司总股本的比例
1 其他核心技术和业务人员 141,888 100.00% 0.08%
（5人）
合计 141,888 100.00% 0.08%
注：1、本计划激励对象不包括公司外籍人员，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。
2、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对
象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量，累计未超过公司股本总额的 1%。
二、本次限制性股票激励计划其他核心技术和业务人员名单
序号 姓名 职务
1 吕尚志 其他核心技术和业务人员
2 李柏汉 其他核心技术和业务人员
3 余颖康 其他核心技术和业务人员
4 李德福 其他核心技术和业务人员
5 吴伟 其他核心技术和业务人员
广东博盈特焊技术股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/402a4489-4250-4d76-9809-0bc3ceeb3dba.PDF
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2026-07-21 17:00│博盈特焊（301468）：第二届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于 2026年 7月 17日以邮件方式发出，
会议于 2026年 7月 21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中董事长李海生先生、董事陈进军先生、何浏先生、钟建英女士
以通讯表决方式出席会议）。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。董事长李海生先生因公出差无法主持现场会议，根据《广东
博盈特焊技术股份有限公司章程》《广东博盈特焊技术股份有限公司董事会议事规则》相关规定，过半数董事推举公司董事刘一宁先
生主持会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
（一）审议并通过《关于调整 2025年度限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于 2025年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年度限制性股票激励计划（草案）》相关
规定及公司 2025年第一次临时股东会的授权，董事会同意将 2025年度限制性股票激励计划数量由 595,750股调整为 774,495 股，
其中首次授予部分限制性股票数量由 476,600 股调整为619,580股，预留部分的限制性股票数量由 119,150股调整为 154,895股，首
次授予价格及预留授予价格由 11.96元/股调整为 9.05元/股。
公司 2025 年度限制性股票激励计划原确定的首次授予激励对象中有 1名激励对象因个人原因离职而不符合激励对象的资格，其
已获授但尚未归属的 37,440股（根据权益分派调整后的数量）限制性股票不得归属并由公司作废。同时公司2025 年度限制性股票激
励计划首次授予第一个归属期公司层面业绩考核指标未达到触发值，公司层面归属比例为 0%，归属条件未成就。首次授予部分 15名
对象（不包含 1名离职人员的原激励对象）对应的第一个归属期已获授但尚未归属的 232,856股（根据权益分派调整后的数量）限制
性股票全部不得归属并由公司作废。
综上，本次合计作废首次已授予但尚未归属的限制性股票数量共270,296股（根据权益分派调整后的数量），首次授予但尚未归
属的限制性股票数量由619,580股调整为349,284股。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。（关联董事刘渭林先生为激励对象，回避表决）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025年度限制性股票激励计划相关事项及作废部
分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-040）。
（二）审议并通过《关于向 2025 年度限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年度限制性股票激励计划（草案）》相关规定及公司 2025年第一次临时股东会的授
权，董事会认为公司 2025年度限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2026年 7月 21日为预留授予日，以 9.05
元/股的授予价格向符合授予条件的 5名激励对象授予预留部分第二类限制性股票 141,888股。预留部分剩余 13,007股第二类限制性
股票未来不再授予，到期自动失效。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 2025 年度限制性股票激励计划激励对象授
予预留限制性股票的公告》（公告编号：2026-041）。
（三）审议并通过《关于调整 2025年度第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于 2025年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2025年度第二期限制性股票激励计划（草
案）》相关规定及公司 2026年第一次临时股东会的授权，董事会同意将 2025 年度第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票数
量由 81,600 股调整为 106,080 股，授予价格由 28.96 元/股调整为 22.12元/股。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025 年度第二期限制性股票激励计划相
关事项的公告》（公告编号：2026-042）。
三、备查文件
1、第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
2、第二届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/6bb12f0c-6033-48ec-988a-13bdddf20e0d.PDF
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2026-07-21 16:58│博盈特焊（301468）：2025年度限制性股票激励计划、2025年度第二期限制性股票激励计划相关事项的法律意
│见书
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博盈特焊（301468）：2025年度限制性股票激励计划、2025年度第二期限制性股票激励计划相关事项的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/e016400d-12b7-4c80-9a7e-fb933ba62b75.PDF
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2026-07-21 16:58│博盈特焊（301468）：2025年度限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《广东博盈特焊技术股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，对《广东博盈特焊技术股份有限公司 2025年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励
计划”或“本激励计划”）预留授予激励对象名单（预留授予日）进行审核，发表核查意见如下：
1、本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本激励计划的激励对象为公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、核心技术和业务人员（不含独立董事），以及对公司
经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。以上激励对象中，不包括公司外籍人员，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理
办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，上述人员作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
4、公司本激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1号》等
相关法律法规、规范性文件的规定，对各激励对象的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予条件、授予价格、任职期限
、归属条件、归属期等事项）符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本激励计划首次授予
激励对象人员名单与公司 2025 年第一次临时股东会批准的激励计划中规定的激励对象条件相符。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。
综上所述，同意公司 2025 年度限制性股票激励计划预留授予激励对象名单，并同意公司以 2026 年 7 月 21 日为预留授予日
，以 9.05 元/股的价格向符合预留授予条件的 5 名激励对象授予 141,888 股第二类限制性股票。
广东博盈特焊技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/5723475d-4d18-4896-9e98-0287cbe69800.PDF
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2026-07-03 16:02│博盈特焊（301468）：为孙公司新增银行授信提供担保的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“博盈
特焊”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等法规的有关规定，对博盈特焊为孙公司新增银行授信提供担保事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、为孙公司申请授信提供担保情况概述
（一）已审批通过的担保额度情况
公司于 2026年 4月 24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为孙公司申请银行授信提供担保的议案》，同意
公司孙公司向银行申请最高不超过人民币 25,000 万元的授信额度，授信业务范围包括但不限于流贷、固贷、贸易融资、保函开证、
信用证开证、银行承兑汇票等。在此额度和期限内由孙公司根据实际资金需求进行授信申请。为支持孙公司经营发展，公司为上述银
行授信额度申请提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 25,000 万元，上述担保额度及授信额度的期限自董事会审议通过之日起
12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。
（二）本次拟新增担保额度情况
为满足生产经营及发展的需要，缓解资金压力，公司孙公司拟向银行新增申请最高不超过人民币 10,000万元的授信额度，授信
业务范围包括但不限于流贷、固贷、贸易融资、保函开证、信用证开证、银行承兑汇票等。在此额度和期限内由孙公司根据实际资金
需求进行授信申请。为支持孙公司经营发展，公司拟为上述银行授信额度申请提供连带责任担保、抵押担保、质押担保等，担保额度
不超过人民币 10,000万元，上述担保额度及授信额度的期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循
环使用。
具体授信和担保相关事项以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人与银行办
理上述担保事宜，并签署相应法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述担保事项不构成关联交易，上述对外担保事项在董
事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
二、担保额度预计情况
单位：万元
担保 被担保方 担保方持 被担保方最近 截至目前 本次新 担保总 担保额度占上市 是否关联
方 股比例 一期资产负债 已担保金 增担保 额度 公司最近一期净 担保
率 额 额度 资产比例
公司 博盈特焊越 100% 56.86% 1,569.46 10,000 35,000 15.21% 否
南制造有限
公司
注：上表中截至目前已担保金额为 2,304,339.6美元，已按 2026年 6月 30 日的汇率换算成人民币。
三、被担保人基本情况
企业名称：博盈特焊越南制造有限公司
成立日期：2024年 1月 11日
注册地址：越南海防市海安郡东海 2 坊亭武-吉海经济区南亭武非关税区和工业园区（1区）CN6，CN7-01和 CN19地块
法定代表人：李晓东
注册资本：675,137,607,222越南盾（相当于 27,501,616美元）
经营范围：生产锅炉配件
股权结构：公司全资子公司博盈特焊（香港）投资有限公司持有 100%股权
与公司的关系：系公司的全资孙公司
是否属于失信被执行人：否
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 337,009,166.50 400,407,560.87
负债总额 158,392,945.46 227,657,246.09
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 158,392,945.46 227,657,246.09
或有事项涉及的总额 0 0
净资产 178,616,221.04 172,750,314.78
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
营业收入 122,671.88 373,791.59
利润总额 -12,477,396.08 -3,099,162.36
净利润 -12,477,396.08 -3,099,162.36
四、担保协议的主要内容
截至目前公司尚未签订与本次为孙公司新增银行授信提供担保相关的授信及担保协议。上述申请的授信及担保额度和期限以公司
与银行实际签署的协议或合同为准，最终实际担保金额将不超过本次董事会审批的担保额度。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司于 2026年 7月 3日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为孙公司新增银行授信提供担保的议案》，董事
会认为公司为孙公司新增银行授信提供担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。被担保方
为公司全资孙公司，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相关事项，公司董事会授权董
事长或其指定的授权代理人与银行办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保额度总金额（含本次担保）为人民币 35,000万元，占公司 2025年度经审
计净资产的比例为 15.21%，公司及其控股子公司尚未实际对外提供担保。上述担保均为公司对合并报表内的公司提供的担保。公司
及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应
承担的担保的情形。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次为孙公司新增银行授信提供担保事项已经董事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定要求。保荐人对公司本次为孙公司新增银行授信提供担保事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/a031a252-431b-4f30-b755-a7544150a3c0.PDF
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2026-07-03 16:01│博盈特焊（301468）：关于为孙公司新增银行授信提供担保的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 3日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于为孙公司新增银行授信提供担保的议案》，具体情况如下：
一、为孙公司申请授信提供担保情况概述
（一）已审批通过的担保额度情况
公司于 2026年 4月 24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为孙公司申请银行授信提供担保的议案》，同意
公司孙公司向银行申请最高不超过人民币 25,000 万元的授信额度，授信业务范围包括但不限于流贷、固贷、贸易融资、保函开证、
信用证开证、银行承兑汇票等。在此额度和期限内由孙公司根据实际资金需求进行授信申请。为支持孙公司经营发展，公司为上述银
行授信额度申请提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 25,000 万元，上述担保额度及授信额度的期限自董事会审议通过之日起
12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。
（二）本次拟新增担保额度情况
为满足生产经营及发展的需要，缓解资金压力，公司孙公司拟向银行新增申请最高不超过人民币 10,000万元的授信额度，授信
业务范围包括但不限于流贷、固贷、贸易融资、保函开证、信用证开证、银行承兑汇票等。在此额度和期限内由孙公司根据实际资金
需求进行授信申请。为支持孙公司经营发展，公司拟为上述银行授信额度申请提供连带责任担保、抵押担保、质押担保等，担保额度
不超过人民币 10,000万元，上述担保额度及授信额度的期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循
环使用。
具体授信和担保相关事项以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人与银行办
理上述担保事宜，并签署相应法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述担保事项不构成关联交易，上述对外担保事项在董
事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
二、担保额度预计情况
单位：万元
担保 被担保方 担保方持 被担保方最近 截至目前 本次新 担保总 担保额度占上 是否关联
方 股比例 一期资产负债 已担保金 增担保 额度 市公司最近一 担保
率 额 额度 期净资产比例
公司 博盈特焊越 100% 56.86% 1,569.46 10,000 35,000 15.21% 否
南制造有限
公司
注：上表中截至目前已担保金额为 2,304,339.6美元，已按 2026年 6月 30日的汇率换算成人民币。
三、被担保人基本情况
企业名称：博盈特焊越南制造有限公司
成立日期：2024年 1月 11日
注册地址：越南海防市海安郡东海 2 坊亭武-吉海经济区南亭武非关税区和工业园区（1区）CN6，CN7-01和 CN19地块
法定代表人：李晓东
注册资本：675,137,607,222越南盾（相当于 27,501,616美元）
经营范围：生产锅炉配件
股权结构：公司全资子公司博盈特焊（香港）投资有限公司持有 100%股权
与公司的关系：系公司的全资孙公司
是否属于失信被执行人：否
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
项目 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 3月 31日（未经审计）
资产总额 337,009,166.50 400,407,560.87
负债总额 158,392,945.46 227,657,246.09
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 158,392,945.46 227,657,246.09
或有事项涉及的总额 0 0
净资产 178,616,221.04 172,750,314.78
项目 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 3月 31日（未经审计）
营业收入 122,671.88 373,791.59
利润总额 -12,477,396.08 -3,099,162.36
净利润 -12,477,396.08 -3,099,162.36
四、担保协议的主要内容
截至目前公司尚未签订与本次为孙公司新增银行授信提供担保相关的授信及担保协议。上述申请的授信及担保额度和期限以公司
与银行实际签署的协议或合同为准，最终实际担保金额将不超过本次董事会审批的担保额度。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司于 2026年 7月 3日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为孙公司新增银行授信提供担保的议案》，董事
会认为公司为孙公司新增银行授信提供担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。被担保方
为公司全资孙公司，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相关事项，公司董事会授权董
事长或其指定的授权代理人与银行办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。
（二）保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次为孙公司新增银行授信提供担保事项已经董事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定要求。保荐人对公司本次为孙公司新增银行授信提供担保事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保额度总金额（含本次担保）为人民币 35,000万元，占公司 2025年度经审
计净资产的比例为 15.21%，公司及其控股子公司尚未实际对外提供担保。上述担保均为公司对合并报表内的公司提供的担保。公司
及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应
承担的担保的情形。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司为孙公司新增银行授信提供担保的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/13f9c139-0b3c-4c9e-a022-62bd1a249c16.PDF
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2026-07-03 16:01│博盈特焊（301468）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于 2026年 6月 30 日以邮件方式发出
，会议于 2026年 7月 3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中董事长李海生先生、董事陈进军先生、董事何浏先生、董事
钟建英女士以通讯表决方式出席会议）。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。高级管理人员列席了会议。董事长李海生先生因
公出差无法主持现场会议，根据《公司章程》《公司董事会议事规则》相关规定，过半数董事推举公司董事刘一宁先生主持会议。会
议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
审议并通过《关于为孙公司新增银行授信提供担保的议案》
经与会董事审议，董事会认为公司为孙公司新增银行授信提供担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升
公司核心竞争力。被担保方为公司全资孙公司，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
本次提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相
关事项，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人与银行办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案保荐人发表了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为孙公司新增银行授信提供担保的公告》（公告编号
：2026-038）《中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司为孙公司新增银行授信提供担保的核查意见》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司关于为孙公司新增银行授信提供担保的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/642fdead-710a-4716-8853-d51af101b96c.PDF
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2026-07-01 15:46│博盈特焊（301468）：关于公司内审部负责人辞职的公告
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博盈特焊（301468）：关于公司内审部负责人辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/10cddd2a-8ed4-431d-9da2-3236c4f1a997.PDF
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2026-06-25 15:42│博盈特焊（301468）：关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第二届董事会第二十二次会议，并于 2026年 5
月 19 日召开 2025年年度股东会，分别审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于变更公司注
册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司已完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了由江门市市场监督管理局换发的营业执照。营业执照相
关工商登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91440784799354458J
2、名称：广东博盈特焊技术股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：李海生
5、注册资本：人民币壹亿陆仟玖佰壹拾肆万捌仟零肆拾元
6、成立日期：2007年 3月 28日
7、住所：鹤山市共和镇共盈路 8号（一照多址）
8、经营范围：一般项目：增材制造；特种设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；特殊作业机器人制造；工业机器人
制造；金属切割及焊接设备制造；普通机械设备安装服务；金属制日用品制造；金属制品销售；五金产品批发；五金产品零售；货物
进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备设计；
特种设备安装改造修理；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）。
二、备查文件
1、《公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/bd721e8c-c399-4ac7-ad02-c0459ffc4250.PDF
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2026-06-16 17:52│博盈特焊（301468）：关于公司向银行申请新增综合授信额度的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 16日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次申请银行综合授信的基本情况
为满足公司生产经营和发展的需要，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟向银行申请新增授信额度，总金额不超过人民币
20,000 万元，授信业务种类包括但不限于流贷、贸易融资、银行承兑汇票、保函（融资性、非融资性）、信用证、固贷、押汇、采
购贷款、抵押贷款等。公司向银行申请的授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公
司与银行最终协商签订的相关协议为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，在公司经营计划范围内，公司董事会授权公司董事长兼法定代表人全权代表公司签署以上
授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。上述综合授信额度及授
权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。
二、本次申请银行综合授信额度对公司的影响
公司通过向银行申请综合授信，可降低财务成本、防控财务风险，保障公司及子公司发展及日常经营资金需求，且公司经营状况
良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害
公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、备查文件
第二届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/acc852e1-8826-4d57-8555-64f85fa3f046.PDF
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2026-06-16 17:52│博盈特焊（301468）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 6月 13 日通过邮件方式送
达各位董事，会议于 2026 年 6月 16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中董事长李海生先生、董事陈进军先生、董事何
浏先生、董事钟建英女士以通讯表决方式出席会议）。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。董事长李海生先生因公出差无法主
持现场会议，根据《广东博盈特焊技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东博盈特焊技术股份有限公司董事会议
事规则》相关规定，过半数董事推举公司董事刘一宁先生主持会议。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
1、审议并通过《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营和发展的需要，拟向银行申请新增授信额度，总金额不超过 20,000 万元，公司向银行申请的授信额度不等
于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际
需求来合理确定。公司董事会授权公司董事长兼法定代表人全权代表公司签署以上授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、
借款、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起 12个月内有效，
授信期限内授信额度可循环使用。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请新增综合授信额度的公告》（
公告编号：2026-033）。
2、审议并通过《关于开展资产池业务的议案》
公司及子公司为提高资金使用效率、降低资金使用成本并满足生产经营需要，拟与相关银行开展总额度不超过人民币 2亿元的资
产池业务，开展期限自董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批准 2027年度资产池额度相关议案之日止，业务期限内，上述额
度可以循环滚动使用。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2026-0
34）。
三、备查文件
第二届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/544b43a9-dd9a-4c1d-af28-84deb97fc32a.PDF
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2026-06-16 17:52│博盈特焊（301468）：关于开展资产池业务的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 16日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《
关于开展资产池业务的议案》，同意公司及子公司在不超过人民币 2亿元额度内开展资产池业务，该额度在有效期内可循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东
会审议批准。现将相关情况公告如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池是指公司及控股子公司将现有的票据（银行承兑汇票、商业承兑汇票）保证金、大额存单、理财产品、结构性存款、国内
应收账款等资产，投入资产池并生成资产池/票据池额度，该额度可共享给公司及经核准的控股子公司使用。公司及控股子公司可以
在额度范围内申请办理包括但不限于开立银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、非融资性保函、流动资金贷款等，并由公司及控股
子公司为其使用的额度提供担保。
2、合作银行
拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司董事会授权财务总监根据公司与商业银行的合作
关系、资产池服务能力等因素选择。
3、业务期限
上述资产池额度的有效期为自董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批准 2027年度资产池额度相关议案之日止。
4、实施额度
公司及控股子公司共享不超过人民币 2亿元的资产池额度，在额度有效期内可循环使用。具体每笔发生额由公司董事会授权财务
总监（或其转授权人）根据公司和子公司的经营需要确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司可为资产池使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种
担保方式。
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在被认定为失信被执行人的情况。
二、开展资产池业务的目的
1、公司可通过资产池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等，减少公司对各类有价票
证管理的成本；
2、通过存单、理财产品等有价金融资产的入池，可以在保留金融资产配置形态、比例不变的前提下，实现收益、风险和流动性
的平衡管理，有效地盘活金融资产；
3、经过银行认可的应收账款入池，使得公司将相对不活跃的应收账款转为流动资金，提高企业的盈利能力和偿债能力。质押取
得的资金可以用于投入再生产，扩大企业的规模，改善公司的财务状况，降低企业机会成本和融资成本。
三、资产池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，资产池项下质押票据到期托收回款的将进入保证
金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：及时通过新增票据、定期存单等资产入池，置换保证金。
2、业务模式风险
公司以进入资产池的票据、存单等资产作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着
质押票据的到期办理托收；若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，将导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到
期票据等有价票证托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。
四、资产池业务的组织实施及监督
1、在额度范围内公司董事会授权公司财务总监（或其转授权人）行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确
定公司和控股子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司财务部负责组织实施资产池业务。公司财务部将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，
将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、公司审计部负责对资产池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事、审计委员会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。
5、使用募集资金购买的现金管理产品不能入资产池。
五、备查文件
第二届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/5850b87a-c4f1-429a-a278-2fa9ce9ab171.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│博盈特焊：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225516469.PDF
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2026-04-28│博盈特焊：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225217531.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│博盈特焊：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225217540.PDF
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2025-10-30│博盈特焊：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224761006.PDF
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2025-08-28│博盈特焊：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224593717.PDF
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2025-04-24│博盈特焊：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223233558.PDF
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2025-04-24│博盈特焊：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223233583.PDF
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2024-10-29│博盈特焊：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537208.PDF
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2024-08-28│博盈特焊：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221001020.PDF
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2024-04-20│博盈特焊：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219694200.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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