公司公告☆ ◇301468 博盈特焊 更新日期：2025-10-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-29 18:56 │博盈特焊（301468）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-29 18:56 │博盈特焊（301468）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-25 17:32 │博盈特焊（301468）：关于越南生产基地投产的公告 │
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│2025-09-16 16:48 │博盈特焊（301468）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-16 16:48 │博盈特焊（301468）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-15 16:08 │博盈特焊（301468）：中信建投关于博盈特焊2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-15 16:08 │博盈特焊（301468）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-12 18:42 │博盈特焊（301468）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-09-12 18:41 │博盈特焊（301468）：第二届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-09-12 18:40 │博盈特焊（301468）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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2025-09-29 18:56│博盈特焊（301468）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 9月 29日（星期一）下午 14:30；（2）网络投票时间为：2025年 9月 29日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 29日 9:15至 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路 8号公司技术中心四楼会议室。
4、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长李海生先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东委托代表 150人，代表股份数量 59,807,566股，占公司有表决权股份总数的
45.9656％。（截至本次股东会股权登记日 2025年 9月 22日，公司总股本 132,000,000股，其中回购专用证券账户中持有的股份数
为 1,886,123股，该部分回购的股份不享有股东会表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 130,113,877股，下同）
其中：通过现场投票的股东及股东委托代表共 3人，代表股份数量 58,703,077股，占公司有表决权股份总数的 45.1167％。
通过网络投票的股东共 147人，代表股份数量 1,104,489 股，占公司有表决权股份总数的 0.8489％。
2、中小股东出席情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东委托代表 148人，代表股份数量 5,976,040股，占公司有表决权股份总数
的 4.5929％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东委托代表共 1 人，代表股份数量4,871,551股，占公司有表决权股份总数的 3.7441％。
通过网络投票的中小股东共 147人，代表股份数量 1,104,489 股，占公司有表决权股份总数的 0.8489％。
3、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及公司聘请的国信信扬律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会通过现场结合网络投票的方式表决，提案的表决结果如下：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 59,666,866股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7647％；反对 137,900 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.2306％；弃权 2,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0047％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,835,340股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6456％；反对 137,900 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3075％；弃权 2,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0469％。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 59,667,866股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7664％；反对 136,600 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.2284％；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0052％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,836,340股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6623％；反对 136,600 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2858％；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0519％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国信信扬律师事务所蓝瑶瑶律师、徐嘉惠律师出席见证，并出具法律意见书。
法律意见书结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符
合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2025年第三次临时股东会决议；
（二）国信信扬律师事务所关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/e9cb6868-830f-4e2e-b5c9-d7936dc4a490.PDF
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2025-09-29 18:56│博盈特焊（301468）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：广东博盈特焊技术股份有限公司
国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派蓝瑶瑶律师、徐
嘉惠律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证。本所律师根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、公司现行有效的《公司章程》；
2、公司于 2025年 9月 13日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《广东博盈特焊
技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》；
3、公司于 2025 年 9月 13 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《广东博盈特
焊技术股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》；
4、公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5、出席或列席现场会议的股东及股东代表、董事、高级管理人员等相关人员的授权委托书及凭证资料；
6、深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7、公司本次股东会议案、涉及相关议案内容的公告及其他会议所需的文件。
8、公司提供的其他会议文件。公司已向本所保证，公司向本所提供的相关文件材料真实、准确、完整。本所律师对上述文件资
料采取了包括但不限于面谈、书面审查、查询、计算、复核等措施进行查验。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见。本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《
律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生
或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1、经核查，本次股东会由公司第二届董事会召集。2025 年 9月 12 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过于 202
5年 9月 29日召开公司 2025年第三次临时股东会的议案。
2、2025 年 9月 13 日，公司董事会在巨潮资讯网以及深圳证券交易所官网上刊登了召开本次股东会的通知公告。根据上述公告
，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、召开方式、网络投票时间、网络投票
程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东会的召开
公司本次股东会现场会议于 2025年 9月 29日 14时 30分在广东省江门市鹤山市共和镇共盈路 8号公司技术中心四楼会议室如期
召开，会议由董事长李海生主持。本次股东会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2025年 9月 29日 9:15-9:25,9
:30-11:30,13:00-15:00期间进行；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票于 2025年 9月 29日 9:15-15:00期间进行。本次股东
会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。经查验公司有关召集、召开本次股东会的会议文件和
信息披露资料及本所律师现场见证，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司
章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 3名，代表有效表决权股份数 58,703,077 股，占公司有表决权股份总数 45.
1167%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、股东名册、出席会议股东签名和授权委托书。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数 147 名，代表有效表决权股份数 1,104,489 股，
占公司有表决权股份总数0.8489%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经核查，出席本次股东会现场会议及参加网络投票的中小股东及股东代理人共 148人，代表有表决权股份数 5,976,040股。
（二）出席和列席会议的其他人员
经现场核查，通过现场或通讯方式出席本次股东会的人员有公司董事、董事会秘书，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律
师列席本次股东会。
（三）本次股东会由公司第二届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。本次股东
会由董事会召集符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的议案
本次股东会审议的议案为：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
共 2项议案。公司董事会已于 2025 年 9 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公告
了上述议案的具体内容。
经查验，本次股东会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
经核查，本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，且与会议公告中所列审议事项一致，本次股东会现场会议未发生对
会议公告的议案进行修改的情形，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布
了表决结果。对于网络投票，由深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票
表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东会的议案审议情况如下：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 59,666,866 股，反对 137,900 股，弃权 2,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），同意股份数占出席会议
的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.7647％。
中小投资者表决情况为：同意 5,835,340 股，反对 137,900 股，弃权 2,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），同意股份数
占出席会议中小投资者有表决权股份数的 97.6456％。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 59,667,866 股，反对 136,600 股，弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），同意股份数占出席会议
的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.7664％。
中小投资者表决情况为：同意 5,836,340 股，反对 136,600 股，弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），同意股份数
占出席会议中小投资者有表决权股份数的 97.6623%。
本所律师认为，本次股东会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/b8fc4b7c-eb93-4d9a-87fc-8b9ea06b8cca.PDF
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2025-09-25 17:32│博盈特焊（301468）：关于越南生产基地投产的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）依托全资子公司博盈特焊（香港）投资有限公司在越南投资设立博盈特焊
越南制造有限公司并在越南投资建设生产基地。近日，公司越南生产基地一期厂房已正式投产运营。现将有关情况公告如下。
一、项目建设的基本情况
公司于2023年8月30日召开了第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司拟设立子公司并对外投资的议案》。公司因业
务发展的需要，拟于香港投资设立子公司，通过该香港子公司在越南投资设立子公司并在越南设立生产基地。具体内容详见公司分别
于 2023年 8月 31日、 2023年 11月 9日、 2024年 1月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立子公
司并对外投资的公告》（公告编号：2023-024）、《关于香港全资子公司完成注册登记的公告》（公告编号：2023-041）、《关于越
南全资孙公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2024-002）。越南生产基地占地面积约150,000平方米，目前一期厂房已建成
投产。生产的主要产品为燃气轮机的余热回收装置。
二、项目投产对公司的影响
公司通过重点布局越南生产基地建设，进一步提升公司国际订单的承接和交付能力，产品线也将实现有效拓展，进一步提升了公
司的整体竞争力和盈利能力，对公司未来经营业绩产生积极的影响。具体对公司的影响体现在以下方面：
（一）完善公司海外战略布局，拓展国际市场
公司发展的核心战略为“一个平台，三条路径”，一个平台即构建特种焊接技术应用转化平台，让国产特焊装备应用于更多领域
，服务于全球市场。三条路径即拓展产品种类、拓展应用领域、拓展国际市场。越南生产基地坐落于越南海防市南亭武工业区，毗邻
全球重要的海运航线，物流效率高，运输成本低。向北美、欧洲、中东、东南亚等地的客户交付产品的时间大大缩短，响应速度更快
。公司海外业务近年保持较好的发展势头，越南生产基地的投产，完善了公司海外战略布局，进一步开拓了海外市场。
（二）突破产能瓶颈，公司产能实现大幅提升
公司国内产能利用率长期处于高位，越南生产基地的投产将直接为公司带来可观的新增产能，使其能够承接更多订单，满足全球
市场不断增长的需求。同时，越南在劳动力成本、税收优惠等方面具备优势。越南生产基地的投产有助于公司降低综合制造成本，改
善毛利率。多地产能布局也将有效提升公司抗风险能力，多个生产基地之间进行动态的产能调配，保障对客户的稳定交付，供应链安
全性和韧性显著提升。
（三）拓展产品品类，提升了公司的整体竞争力和盈利能力
越南生产基地主要生产的产品为燃气轮机的余热回收装置，由于人工智能的快速发展，使得海内外算力中心耗电量大幅增加，未
来几年海内外的用电量也将大幅增长，海外燃气锅炉市场呈现结构性增长，相应的燃气轮机的余热回收装置的需求也将大幅增加。越
南公司的投产，将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
越南生产基地处于初步投产状态，公司在生产经营过程中有可能面临市场需求变化、竞争加剧等因素的影响，导致项目收益不及
预期等风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/2eecf84e-39c0-4986-a6fa-d42e4f4116d5.PDF
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2025-09-16 16:48│博盈特焊（301468）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：广东博盈特焊技术股份有限公司
国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派卢伟东律师、蓝
瑶瑶律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证。本所律师根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、公司现行有效的《公司章程》；
2、公司于 2025年 8月 28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《广东博盈特焊
技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》；
3、公司于 2025 年 8月 28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《广东博盈特
焊技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》；
4、公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5、出席或列席现场会议的股东及股东代表、董事、高级管理人员等相关人员的授权委托书及凭证资料；
6、深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7、公司本次股东会议案、涉及相关议案内容的公告及其他会议所需的文件。
8、公司提供的其他会议文件。公司已向本所保证，公司向本所提供的相关文件材料真实、准确、完整。本所律师对上述文件资
料采取了包括但不限于面谈、书面审查、查询、计算、复核等措施进行查验。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见。本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《
律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生
或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1、经核查，本次股东会由公司第二届董事会召集。2025 年 8月 27 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过于 202
5年 9月 16日召开公司 2025年第二次临时股东会的议案。
2、2025 年 8月 28 日，公司董事会在巨潮资讯网以及深圳证券交易所官网上刊登了召开本次股东会的通知公告。根据上述公告
，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、召开方式、网络投票时间、网络投票
程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东会的召开
公司本次股东会现场会议于 2025年 9月 16日 14时 30分在广东省江门市鹤山市共和镇共盈路 8号公司技术中心四楼会议室如期
召开，会议由董事长李海生主持。本次股东会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2025年 9月 16日 9:15-9:25,9
:30-11:30,13:00-15:00期间进行；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票于 2025年 9月 16日 9:15-15:00期间进行。本次股东
会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。经查验公司有关召集、召开本次股东会的会议文件和
信息披露资料及本所律师现场见证，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司
章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 3名，代表有效表决权股份数 58,703,077 股，占公司有表决权股份总数 45.
1167%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、股东名册、出席会议股东签名和授权委托书。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数 119名，代表有效表决权股份数 793,375股，占公
司有表决权股份总数 0.6098%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经核查，出席本次股东会现场会议及参加网络投票的中小股东及股东代理人共 120人，代表有表决权股份数 5,664,926股。
（二）出席和列席会议的其他人员
经现场核查，通过现场或通讯方式出席本次股东会的人员有公司董事、董事会秘书，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律
师列席本次股东会。
（三）本次股东会由公司第二届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。本次股东
会由董事会召集符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的议案
本次股东会审议的议案为：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司累
积投票制度实施细则>的议案》共 2 项议案。公司董事会已于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及深圳证券交
易所网站（www.szse.cn）公告了上述议案的具体内容。
经查验，本次股东会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
经核查，本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，且与会议公告中所列审议事项一致，本次股东会现场会议未发生对
会议公告的议案进行修改的
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