公司公告☆ ◇301468 博盈特焊 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 17:36 │博盈特焊（301468）：关于持股5%以上股东减持股份达到1%暨减持计划实施完成的公告 │
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│2024-12-24 15:50 │博盈特焊（301468）：关于公司高级管理人员变更的公告 │
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│2024-12-24 15:50 │博盈特焊（301468）：第二届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-23 16:48 │博盈特焊（301468）：关于博盈特焊2024年度定期现场检查报告 │
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│2024-12-20 18:20 │博盈特焊（301468）：关于对博盈特焊持续督导的培训报告 │
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│2024-12-02 16:32 │博盈特焊（301468）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2024-11-26 18:22 │博盈特焊（301468）：关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告 │
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│2024-11-04 15:46 │博盈特焊（301468）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │博盈特焊（301468）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │博盈特焊（301468）：第二届监事会第九次会议决议公告 │
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2024-12-25 17:36│博盈特焊（301468）：关于持股5%以上股东减持股份达到1%暨减持计划实施完成的公告
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博盈特焊（301468）：关于持股5%以上股东减持股份达到1%暨减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/3088cb26-bf09-4381-a6c8-39d495d88d19.PDF
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2024-12-24 15:50│博盈特焊（301468）：关于公司高级管理人员变更的公告
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一、高级管理人员辞职情况
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理廖阳帆提交的书面辞职报告，廖阳
帆女士因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将继续在公司担任董事。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《公司章程》等有关规定，廖阳帆女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，廖阳帆女士的原定任期届满日为 2026 年
9 月 14日。其辞职不会对公司的正常运作和生产经营产生影响。
截至本公告日披露日，廖阳帆女士通过深圳市博德瑞科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 23 万股，占当前公司总股份
的 0.17%。廖阳帆女士在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。其后续股份变动将继续遵守《公司法》《上市公司股东减持
股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理
》等相关规定，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售及减持承诺。
二、高级管理人员聘任情况
公司于 2024 年 12 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，由公司总经理提名，
董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任刘渭林先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至
第二届董事会任期届满之日止。
刘渭林先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/bb840f62-362f-47bd-ae21-452e570a2027.PDF
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2024-12-24 15:50│博盈特焊（301468）：第二届董事会第十次会议决议公告
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博盈特焊（301468）：第二届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/45eae3d8-207b-47e0-82e6-37a59b69e740.PDF
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2024-12-23 16:48│博盈特焊（301468）：关于博盈特焊2024年度定期现场检查报告
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博盈特焊（301468）：关于博盈特焊2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/b8c0e4ab-71d3-40e6-8257-a6eeb9a6470c.PDF
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2024-12-20 18:20│博盈特焊（301468）：关于对博盈特焊持续督导的培训报告
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“博盈特焊
”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规
定，于 2024 年 12 月 10 日对博盈特焊到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关
人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下：
一、培训时间
2024 年 12 月 10 日
二、培训地点
博盈特焊会议室
三、培训内容
本次持续督导培训围绕上市公司信息披露的主题，结合法律法规的相关要求及市场案例的相关情况，强调了上市公司信息披露的
重要性，提示了上市公司信息披露的注意事项。本次持续督导培训进一步提高了参加培训人员对信息披露相关规则的理解与认识。
培训过程中，保荐人派出的督导小组通过线上和线下培训相结合的方式，对参加培训人员提出的各项问题进行了讲解，并与参加
培训人员就其关心的部分重点问题进行了详细的讨论。培训后，为了进一步加强培训效果，督导小组向培训对象提供了讲义课件等学
习资料，以供自学。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/b23b8986-f6c8-4e3e-b9f2-aff30f9f2acb.PDF
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2024-12-02 16:32│博盈特焊（301468）：关于股份回购进展情况的公告
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博盈特焊（301468）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/ce4635a4-ac6e-4727-8ebc-accb1ad6ed34.PDF
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2024-11-26 18:22│博盈特焊（301468）：关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告
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博盈特焊（301468）：关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/5c3ab45b-720b-4b72-b869-2b683a7d91db.PDF
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2024-11-04 15:46│博盈特焊（301468）：关于股份回购进展情况的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会
议，并于2024年10月10日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以
集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于减少注册资本，本次回购股份的资金总额不低于人民币4,000万
元（含），不超过人民币8,000万元（含），具体回购资金总额以实际回购股份使用的资金总额为准。回购价格不超过29.09元/股（
含本数），本次回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司2024年9月21日及2024年10月21
日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-036）、《回购报告书》
（公告编号：2024-046）。
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间
应当在每个月前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下：
一、股份回购的进展情况
截至2024年10月31日，公司暂未实施股份回购。
二、其他说明
公司将严格按照相关规定及公司回购股份方案，将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并将根据回购事项
的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/45a2ddce-7f8a-4203-9dd8-058c3fd39351.PDF
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2024-10-29 00:00│博盈特焊（301468）：2024年三季度报告
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博盈特焊（301468）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/cd874854-4fed-47c1-b7da-abb75ba1d4da.PDF
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2024-10-29 00:00│博盈特焊（301468）：第二届监事会第九次会议决议公告
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博盈特焊（301468）：第二届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/daa9a9ce-e4ea-4aae-9ea0-e41eb7a317a7.PDF
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2024-10-29 00:00│博盈特焊（301468）：第二届董事会第九次会议决议公告
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博盈特焊（301468）：第二届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/7da58202-4f06-4b33-b4c6-a3be41b2f0ad.PDF
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2024-10-21 16:52│博盈特焊（301468）：回购报告书
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博盈特焊（301468）：回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/6dd14486-b2f0-44dd-93a6-23844a0ee9c3.PDF
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2024-10-10 17:12│博盈特焊（301468）：国信信扬律师事务所关于博盈特焊2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼
电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766
国信信扬律师事务所
关于广东博盈特焊技术股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会的法律意见书
国信信扬法字（2024）第 0136 号
致：广东博盈特焊技术股份有限公司
国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受广东博盈特焊技术股份有限公司
（以下简称“公司”）委托，指派郭珣彤律师、张正律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2024 年第三次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上
市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券
法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚
实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、经核查，本次股东大会由公司第二届董事会召集。2024 年 9 月 20 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过于 20
24 年 10 月 10 日召开公司2024 年第三次临时股东大会的议案。
2、2024 年 9 月 21 日，公司董事会在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公
告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、召开方式、网络投票时间、网络
投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会现场会议于 2024 年 10 月 10 日下午 14 时 30 分在广东省江门市鹤山市共和镇共盈路 8 号公司技术中心
四楼会议室如期召开，会议由董事长李海生先生主持。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2024 年
10 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 期间进行；通过深圳证券交易所互联网投票系统实施的投票于 2024 年 10 月
10 日9:15-15:00 期间进行。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。经查验公司有关召集、召开本次股东大会的会议文
件和信息披露资料及本所律师现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 3 名，代表有效表决权股份数 59,113,178 股，占公司有表决权股份总数
44.7827%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、股东名册、出席会议股东签名和授权委托书。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，并经公司确认，本次股东大会参加网络投票的股东人数 221 名，代表有效表决权股份
数 500,004 股，占公司有表决权股份总数 0.3788%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进
行认证。
经核查，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的中小股东及股东代理人共 222 名，代表有表决权股份数 5,781,656 股，
占公司有表决权股份总数的4.3800%。
（二）出席和列席会议的其他人员
经现场核查及公司确认，通过现场或通讯方式出席本次股东大会的人员有公司董事、监事、董事会秘书，公司高级管理人员及公
司聘请的见证律师列席本次股东大会。
（三）本次股东大会由公司第二届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次
股东大会由董事会召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的议案为《关于回购公司股份方案的议案》1 项议案。公司 董 事 会 、 监 事 会 已 于 2024 年 9 月 21
日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公告了上述议案的具体内容。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项
相一致，本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公
布了表决结果。对于网络投票，由深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投
票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。本议案包括 7 项子议案，每项子议案为特别决议事项，已由出席会议所有股东
有效表决权股份总数的三分之二以上，逐项表决通过:
1.01《回购股份的目的》
表决结果：同意 59,557,682 股，反对 43,200 股，弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意股份数占出席会
议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9069%。
中小投资者表决情况为：同意 5,726,156 股，反对 43,200 股，弃权 12,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意股份
数占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的 99.0401%。
1.02《回购股份符合相关条件》
表决结果：同意 59,552,982 股，反对 46,900 股，弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），同意股份数占出
席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.8990%。
中小投资者表决情况为：同意 5,721,456 股，反对 46,900 股，弃权 13,300股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），同意
股份数占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的 98.9588%。
1.03《回购股份的方式、价格区间》
表决结果：同意 59,520,382 股，反对 80,100 股，弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），同意股份数占出
席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.8443%。
中小投资者表决情况为：同意 5,688,856 股，反对 80,100 股，弃权 12,700股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），同意
股份数占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的 98.3949%。
1.04《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》
表决结果：同意 59,519,582 股，反对 79,600 股，弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），同意股份数占出
席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.8430%。
中小投资者表决情况为：同意 5,688,056 股，反对 79,600 股，弃权 14,000股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），同意
股份数占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的 98.3811%。
1.05《回购股份的资金来源》
表决结果：同意 59,551,882 股，反对 47,300 股，弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），同意股份数占出
席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.8972%。
中小投资者表决情况为：同意 5,720,356 股，反对 47,300 股，弃权 14,000股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），同意
股份数占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的 98.9398%。
1.06《回购股份的实施期限》
表决结果：同意 59,540,482 股，反对 58,200 股，弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），同意股份数占出
席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.8780%。
中小投资者表决情况为：同意 5,708,956 股，反对 58,200 股，弃权 14,500股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），同意
股份数占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的 98.7426%。
1.07《关于办理本次回购股份事项的具体授权》
表决结果：同意 59,547,582 股，反对 47,700 股，弃权 17,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），同意股份数占出
席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.8900%。
中小投资者表决情况为：同意 5,716,056 股，反对 47,700 股，弃权 17,900股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），同意
股份数占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的 98.8654%。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
ht
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2024-10-10 17:12│博盈特焊（301468）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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博盈特焊（301468）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/3ba70eb6-8935-44d5-bb50-46e002857ac3.PDF
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2024-10-10 17:12│博盈特焊（301468）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
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博盈特焊（301468）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/3536d8e0-4869-4ce0-998e-20f5bb5f965e.PDF
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2024-10-08 19:22│博盈特焊（301468）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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合计持股5%以上的股东前海股权投资基金（有限合伙）、中原前海股权投资基金（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实
、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
前海股权投资基金（有限合伙）（以下简称“前海股权基金”）是广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”或“发行
人”）持股5%以上股东，中原前海股权投资基金（有限合伙)（以下简称“中原前海基金”）与前海股权基金受同一方控制。合计持
有本公司股份13,337,870股（占本公司总股本比例10.10%），
计划自本公告日起15个交易日后2个月内以集中竞价方式、大宗交易方式合计减
持本公司股份不超过2,640,000股（占本公司总股本比例2%）。
前海股权基金及中原前海基金已在中国证券投资基金业协会备案，为创业投资基金股东，适用《上市公司创业投资基金股东减持
股份的特别规定》和《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》的相关规定。
截至公司首次公开发行上市日，前海股权基金及中原前海基金投资期限已满三十六个月不满四十八个月。根据《深圳证券交易所
上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》的规定，截至首次公开发行上市日，投资期限已满三十六个月不满四十八个月的，在
任意连续六十个自然日内，通过集中竞价交易方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一；通过大宗交易方式减持减持股
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