公司公告☆ ◇301468 博盈特焊 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-01 21:48 │博盈特焊（301468）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-08-27 20:06 │博盈特焊（301468）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:05 │博盈特焊（301468）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-08-27 20:04 │博盈特焊（301468）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-27 20:04 │博盈特焊（301468）：博盈特焊投资者关系管理制度 │
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│2025-08-27 20:04 │博盈特焊（301468）：博盈特焊累积投票制度实施细则 │
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│2025-08-27 20:04 │博盈特焊（301468）：博盈特焊独立董事专门会议工作制度 │
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│2025-08-27 20:04 │博盈特焊（301468）：博盈特焊董事和高级管理人员持股变动管理制度 │
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│2025-08-27 20:04 │博盈特焊（301468）：博盈特焊董事会战略发展委员会议事规则 │
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│2025-08-27 20:04 │博盈特焊（301468）：博盈特焊规范与关联方资金往来管理制度 │
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2025-09-01 21:48│博盈特焊（301468）：关于股份回购进展情况的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会
议，并于2024年10月10日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司以集中竞价交易
方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于减少注册资本，本次回购股份的资金总额不低于人民币4,000万元（含），不
超过人民币8,000万元（含），具体回购资金总额以实际回购股份使用的资金总额为准。回购价格不超过29.09元/股（含本数），本
次回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 9 月 21 日 及 2024 年 10
月 21 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-036）、
《回购报告书》（公告编号：2024-046）。公司已取得中信银行股份有限公司江门分行的贷款承诺函，中信银行股份有限公司江门分
行将为公司提供不超过人民币7,200万元的贷款，专项用于支持公司回购股票。具体内容详见公司2024年12月26日于巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-056）。
公司在完成2024年年度权益分派后，根据公司《关于回购公司股份方案的公告》，相应调整了回购股份价格上限，调整后的回购
股份价格上限不超过人民币28.83元/股（含本数），回购股份价格上限调整生效日期为2025年6月24日。具体内容详见公司2025年6月
17日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编
号：2025-033）。
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间
应当在每个月前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下：
一、股份回购的进展情况
截至2025年8月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为1,886,123股，占公司总股本
的1.4289%，最高成交价为24.44元/股，最低成交价为19.23元/股，成交总金额为41,693,918.54元（不含交易费用）。公司回购股份
的实施符合既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购的股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/6908f494-863b-4d31-8118-3b6e10fdee06.PDF
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2025-08-27 20:06│博盈特焊（301468）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2025年 8月 15日以邮件方式发出，会
议于 2025年 8月 27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中董事何浏以通讯表决方式出席会议）。会议应出席董事 9人，实
际出席董事 9人。董事长李海生先生主持本次会议。高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法
》《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
1、审议并通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-051）《2025
年半年度报告》（公告编号：2025-052）。
2、审议并通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司
募集资金存放、管理与使用情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在变相改变募集资金用途等违规
使用募集资金的情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》
（公告编号：2025-054）。
3、审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金。公司本次拟用于永久补充流
动资金的金额为 17,000.00万元，占超募资金总额的比例为 29.44%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案保荐人发表了核查意见。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（编号：2
025-056）、《中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
4、逐项审议并通过《关于修订部分内部治理制度的议案》
4.01审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司总经理工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东博盈特焊技术股份有限公司总经理工作细则》
。
4.02审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东博盈特焊技术股份有限公司董事会秘书工作细
则》。
4.03审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东博盈特焊技术股份有限公司独立董事专门会议
工作制度》。
4.04审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东博盈特焊技术股份有限公司独立董事工作制度
》。
4.05审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东博盈特焊技术股份有限公司董事会审计委员会
议事规则》。
4.06审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东博盈特焊技术股份有限公司董事会提名委员会
议事规则》。
4.07审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东博盈特焊技术股份有限公司董事会薪酬与考核
委员会议事规则》。
4.08审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东博盈特焊技术股份有限公司董事会战略发展委
员会议事规则》。
4.09审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东博盈特焊技术股份有限公司规范与关联方资金
往来管理制度》。
4.10审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的广东博盈特焊技术股份有限公司董事和高级管理人员
持股变动管理制度》。
4.11审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东博盈特焊技术股份有限公司投资者关系管理制
度》。
4.12审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
此事项尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东博盈特焊技术股份有限公司累积投票制度实施
细则》。
5、审议并通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-057）。
三、备查文件
1、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
2、第二届董事会第十六次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6e9b7d0f-cbea-4a72-9fbf-0c30403d3cb8.PDF
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2025-08-27 20:05│博盈特焊（301468）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“博盈
特焊”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法规的有关
规定，对博盈特焊拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博盈特焊技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[202
3]1024号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,300.00万股，募集资金总额为 157,014.00万元，扣除发行费用后，募
集资金净额为 142,741.74万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 20
23年 7月 14日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]518Z0103号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了
募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《广东博盈特焊技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项
目具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总 拟使用募集资金金额
额
1 防腐防磨产品研发及生产基地建设项目 51,462.00 42,283.00
2 原厂区自动化升级改造项目 12,000.00 12,000.00
3 补充流动资金 30,717.00 30,717.00
序号 项目名称 项目投资总 拟使用募集资金金额
额
- 合计 94,179.00 85,000.00
三、超募资金使用情况
公司于 2023年 8月 14日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第七次会议，并于 2023 年 8月 31 日召开 2023 年
第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金17,000.00 万元永久补
充流动资金，以满足公司日常经营需要。上述内容详见公司 2023 年 8月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。
公司于 2024年 8月 8日，第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》。2024年 8月 27日，2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分超募资金人民币 17,000.00 万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。上述内容详见公司 2024年 8月 9
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-025）
。
截止目前，公司已累计使用 34,000.00万元超募资金用于永久性补充流动资金。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况
公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金
的使用效率，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》及修订说明、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动
资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际经营发展的需要。
公司拟使用超募资金 17,000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.44%。公司最近 12个月内累计使用超募资金永久
补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有
关规定。该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。公司将自前次使用部分超募资金永久补充流动资金满 12个月后，方可进
行本次部分超募资金永久补充流动资金。
五、相关承诺及说明
本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募
集资金投资项目正常进行的情形。
公司承诺：
（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；
（二）在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 5 月 9 日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监
管规则》自 2025 年 6 月 15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则
。
公司于 2023 年 7 月 24 日完成了人民币普通股首次公开发行，取得募集资金净额为 142,741.74 万元，其中超募资金金额为
人民币 57,741.74 万元。公司超募资金的使用适用《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十
条“上市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（下称超募资金）可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每十二个
月内累计金额不得超过超募资金总额的百分之三十。”
综上，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》关于超募资金使用的相关要求。
六、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 8月 27日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金。公司本次拟用于永久补充流动资
金的金额为 17,000.00 万元，占超募资金总额的比例为29.44%。该事项尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，已经公司董事会审议通过，审议和决策程序符合相关
法律法规及规章制度的要求，该事项尚需提交公司股东会审议。
本次事项有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金投向的情况，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等法律、法规、规范性文件的相关要求。
综上，保荐人对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/489acf96-a1ff-49c9-9997-16c1ca241873.PDF
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2025-08-27 20:04│博盈特焊（301468）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》，
同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 9月 16日（星期二）下午 14:30。（2）网络投票时间为：2025年 9月 16日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 16日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次 2025年第二次临时股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 10日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2025年 9月 10日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路 8号公司技术中心四楼会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √
2.00 《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司累积投票制度实施细 √
则>的议案》
1、上述提案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日刊
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