公司公告☆ ◇301469 恒达新材 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-28 15:46 │恒达新材（301469）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:02 │恒达新材（301469）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 19:24 │恒达新材（301469）：恒达新材2024年度独立董事述职报告（李元平） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 19:24 │恒达新材（301469）：股东会议事规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 19:24 │恒达新材（301469）：恒达新材2024年度独立董事述职报告（郑梦樵） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 19:24 │恒达新材（301469）：监事会议事规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 19:24 │恒达新材（301469）：恒达新材2024年度独立董事述职报告（乐进治） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 19:24 │恒达新材（301469）：舆情管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 19:24 │恒达新材（301469）：公司章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 19:24 │恒达新材（301469）：董事会议事规则 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 15:46│恒达新材（301469）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒达新材（301469）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/571247ac-6876-451b-ae16-cd6c3b1202e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:02│恒达新材（301469）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 21日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于
员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2025年 4月 22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公
司股份方案的公告》（公告编号：2025-017）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关
规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025年 4月 21日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的
名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、 前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的比例
（%）
1 潘昌 33,873,000.00 37.86
2 衢州广汇投资管理合伙企业（有限 15,401,000.00 17.21
合伙）
3 姜文龙 9,064,182.00 10.13
4 龙游联龙股权投资基金合伙企业 8,110,000.00 9.06
（有限合伙）
5 浙江恒达新材料股份有限公司回购 1,058,600.00 1.18
专用证券账户
6 邓红林 880,900.00 0.98
7 陈峰 610,000.00 0.68
8 宫本旭 422,798.00 0.47
9 王玮皓 288,900.00 0.32
10 张毅 256,700.00 0.29
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、 前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件股份
的比例（%）
1 衢州广汇投资管理合伙企业（有限 12,650,821.00 27.47
合伙）
2 龙游联龙股权投资基金合伙企业 8,110,000.00 17.61
（有限合伙）
3 姜文龙 2,266,046.00 4.92
4 浙江恒达新材料股份有限公司回购 1,058,600.00 2.30
专用证券账户
5 邓红林 880,900.00 1.91
6 陈峰 610,000.00 1.32
7 宫本旭 422,798.00 0.92
8 王玮皓 288,900.00 0.63
9 张毅 256,700.00 0.56
10 中信建投基金－宁波银行－中信建 239,460.00 0.52
投基金－共赢 9号员工参与战略配
售集合资产管理计划
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、 备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8254656c-790e-4469-b9d3-879c3ac31c18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:24│恒达新材（301469）：恒达新材2024年度独立董事述职报告（李元平）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒达新材（301469）：恒达新材2024年度独立董事述职报告（李元平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d833b5ad-c0aa-44b6-afff-92fe59af9ef4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:24│恒达新材（301469）：股东会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒达新材（301469）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/28af2403-7789-4d13-b06b-b1ab3e7dbf37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:24│恒达新材（301469）：恒达新材2024年度独立董事述职报告（郑梦樵）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒达新材（301469）：恒达新材2024年度独立董事述职报告（郑梦樵）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ba6bfba8-03c7-4343-a679-933f2f63d095.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:24│恒达新材（301469）：监事会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒达新材（301469）：监事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4ee86847-c483-40cd-9565-b96688bae61c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:24│恒达新材（301469）：恒达新材2024年度独立董事述职报告（乐进治）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒达新材（301469）：恒达新材2024年度独立董事述职报告（乐进治）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/773f84a5-cd5c-408c-b468-65fd69528785.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:24│恒达新材（301469）：舆情管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步提高浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制
，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第四条 公司舆情管理工作坚持“依法应对、统一指挥、快速反应、尊重事实”的原则，有效把握、引导舆论导向，避免和消除
因媒体报道可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第五条 公司董秘办是舆情信息监测、采集的主要部门，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票
及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第六条 公司董秘办统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息
，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司董秘办通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第八条 舆情信息采集范围应涵盖公司官网及微信公众号、网络媒体、微信、微博、互动问答平台、股吧等各类型互联网信息载
体。
第三章 舆情信息的处理原则及措施
第九条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反信息披露规定的情形下，真实、真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不
必要的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理，
暂避对抗，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社
会及品牌形象。
第十条 各类舆情信息的报告流程：
（一）公司董秘办工作人员以及与发生的舆情相关的职能部门负责人在发现或监测到舆情信息后，立即向董事会秘书汇报；
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况；
（三）若发现各类舆情信息涉及公司的不稳定因素时，视情况向中国证监会派出的监管机构或深圳证券交易所报告。
第十一条 重大舆情的处置：
发生重大舆情，董事会秘书应视情况召集相关舆情专项会议，就应对重大舆情作出决策和部署。公司董秘办同步开展实时监控，
密切关注舆情变化，公司董秘办工作人员根据情况采取多种措施控制传播范围。
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作，保证各类沟通渠道的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对
事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网
上热点扩大；
（四）根据需要通过股吧、互动易等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时
，公司应当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告，做好信息披露工作，必要时可聘请中介机构（包括保荐机构、会计师事
务所、律师事务所等）核查并公告其核查意见；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体或相关人员，必要时可采取发送《律师函》、提起诉讼等措施制止相关侵
权行为，维护公司和投资者的合法权益。
第十二条 一般舆情的处置：
一般舆情由公司董秘办根据舆情的具体情况灵活处置。
第四章 责任追究
第十三条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司可依据内部相关规定追究其责任，构成
犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十四条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受
媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保留追究其法律责
任的权利。
第十五条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可以根据
具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f3146ef4-f77f-424b-9bb8-56828bcc8e05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:24│恒达新材（301469）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒达新材（301469）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/eba9912c-e12f-45c5-a84c-e3d7e37399b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:24│恒达新材（301469）：董事会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒达新材（301469）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/61c28a72-5c62-477c-8936-ae31e4b9271a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:23│恒达新材（301469）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒达新材（301469）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1a58d228-bc85-4415-bd6c-589e6c4470f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:22│恒达新材（301469）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒达新材（301469）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/04d9885a-8e09-41a1-813f-5856c96db519.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:22│恒达新材（301469）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒达新材（301469）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8d1d1162-8956-402c-ba28-bf9231081463.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:22│恒达新材（301469）：恒达新材关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒达新材（301469）：恒达新材关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/52928468-2a12-415e-980e-08c7da641ae3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:22│恒达新材（301469）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒达新材（301469）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c217de7d-3bc5-4558-be0c-5ee187210479.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:22│恒达新材（301469）：2024年年度报告及2025年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年 4 月 21 日，浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次
会议，审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。
公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》、《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/72ad46a3-1da3-418d-875f-4d41c6d8a72f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:22│恒达新材（301469）：关于开展远期外汇交易业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒达新材（301469）：关于开展远期外汇交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/11c32e71-1a8c-4396-965c-03d53098e832.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:22│恒达新材（301469）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒达新材（301469）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1c716eda-30d4-491c-bd3b-8d15971829e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:22│恒达新材（301469）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒达新材（301469）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0bb87064-40fc-4ea2-8eab-f5d455f51154.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:22│恒达新材（301469）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒达新材（301469）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a69cfae9-03b7-46f9-9a14-c4426247d13e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:22│恒达新材（301469）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 21日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会
议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需
提交 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师
事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
首席合伙人：高峰
上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人
上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人
|