公司公告☆ ◇301469 恒达新材 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 18:38 │恒达新材（301469）：2024年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 │
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│2025-05-20 18:38 │恒达新材（301469）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-19 19:32 │恒达新材（301469）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-05-19 19:32 │恒达新材（301469）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-05-19 17:12 │恒达新材（301469）：关于调整回购公司股份方案的公告 │
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│2025-05-13 18:28 │恒达新材（301469）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-13 18:28 │恒达新材（301469）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 15:46 │恒达新材（301469）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 16:02 │恒达新材（301469）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-04-21 19:24 │恒达新材（301469）：恒达新材2024年度独立董事述职报告（李元平） │
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2025-05-20 18:38│恒达新材（301469）：2024年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告
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特别提示：
1、调整前回购股份价格上限：35.37元/股
2、调整后回购股份价格上限：35.02元/股
3、回购股份价格上限调整生效日期：2025 年 5 月 26 日（权益分派除权除息日）
一、回购股份基本情况
浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 21日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计
划或股权激励。回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票；公司于 2025年 5月 19日召开第四届董事会第六次会议审
议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，同意将回购股份价格上限由36.34 元/股（含本数）调整至 35.37 元/股（含本数
）；回购资金总额由“不低于人民币 1,500万元（含本数）且不超过人民币 3,000万元（含本数）”调整至“不低于人民币 2,500
万元（含本数）且不超过人民币 5,000 万元（含本数）。回购期限为自第四届董事会第五次会议审议通过回购股份方案之日起 12
个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日、2025 年 5 月 19 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-017）、《关于调整回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-033）。
二、调整回购股份价格上限的原因
根据公司《关于回购公司股份方案的公告》，自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起至回购期限届满或回购实施完毕前
，公司发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，回购股份的价格上限进行相应的调整。
公司于 2025年 5月 13日召开 2024年年度股东大会审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》。根据公司 2024 年度利润
分配预案，如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励归属、股份回购等事项导致总股本发生变化的，则以未来实施分
配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，公司回购专用证券账户中的股份数为 1,058,600股。
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司股权登记日总股本剔除公司回购专用证券账户股份后的股份为基数（现有总股本为 8
9,480,000 股，扣除公司回购专用证券账户中的 1,058,600 股后为 88,421,400 股），向全体股东每 10 股派3.500000元人民币现
金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 23日，除权除息日为：2025年 5月 26日。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025
-035）。
三、回购价格上限的调整情况
根据公司《关于回购公司股份方案的公告》、《关于调整回购公司股份方案的公告》，公司 2024 年年度权益分派实施后，公司
回购价格上限由 35.37 元/股调整为 35.02元/股，具体的价格调整公式如下：
1、计算公式
调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利
按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=实际现金分红总额/总股本
2、具体测算
按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=30,947,490.00 元÷89,480,000股=0.3458592元/股。
调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=35.37 元/股-0.345
8592 元/股=35.02 元/股（保留两位小数）。
调整后的回购股份价格上限自 2025年 5月 26日（权益分派除权除息日）起生效。
四、其他事项说明
除以上调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化，公司在回购期间将根据有关规定及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/6c07317e-6b47-4f2c-84e4-88b8cb425681.PDF
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2025-05-20 18:38│恒达新材（301469）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购
专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利。浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“恒达新材”）2024年年度权益
分派以公司股权登记日总股本剔除公司回购专用证券账户股份后的股份为基数（现有总股本为 89,480,000 股，扣除公司回购专用证
券账户中的 1,058,600 股后为 88,421,400 股），向全体股东每 10 股派发现金红利3.5 元人民币（含税），实际派发现金分红总
额=88,421,400 股×3.5 元/10 股=30,947,490.00 元（含税）。
2、按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金红利=现金分红总额÷公司总股本×10 股=30,947,490.00 元÷89,480,000
股×10 股=3.458592 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）；
按公司总股本（含回购股份）折算每股现金红利=0.3458592 元/股；
公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价＝股权登记日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折
算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.3458592 元。
公司 2024 年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2025年 5月 13日召开 2024年年度股东大会审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》。
公司 2024 年度利润分配预案：公司拟以发布本次利润分配预案前一日公司的总股本 89,480,000 股扣除公司股份回购专用证券
账户内已回购股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.5 元人民币（含税），不送红股，剩余未分配利润，结转以后年
度分配；公司不以资本公积金向全体股东转增股本。
截至发布本次利润分配预案前一日，公司股份回购证券专用账户持有公司股份 1,058,600 股，按照公司发布本次利润分配预案
前一日总股本 89,480,000 股扣减回购股份 1,058,600 股后以 88,421,400 股为基数进行测算，现金分红金额为30,947,490.00 元
（含税）。
如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励归属、股份回购等事项导致总股本发生变化的，则以未来实施分配方案
的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，公司回购专用证券账户中的股份数为 1,058,600 股。
3、本次实施的分配方案与 2024 年年度股东大会审议通过的分配预案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离 2024 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,058,600股后的 88,421,400股为基数，向全体股东每 1
0股派 3.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.150000 元
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人
转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税
，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.7
00000 元；持股 1 个月以上至1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.350000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 23 日，除权除息日为：2025 年 5月 26 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 5月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：“本人/本企业所持恒达新材股份在前述限售期满
两年内减持的，减持价格不低于恒达新材首次公开发行价格。本人/本企业自恒达新材股票上市至本人/本企业减持期间，恒达新材如
有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。”本次权益分派后，前述最
低减持价格将相应进行调整。
2、按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金红利=现金分红总额÷公司总股本×10 股=30,947,490.00 元÷89,480,000
股×10 股=3.458592 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）；
按公司总股本（含回购股份）折算每股现金红利=0.3458592 元/股；
公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价＝股权登记日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折
算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.3458592 元。
3、根据公司《关于回购公司股份方案的公告》，自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起至回购期限届满或回购实施完
毕前，公司发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，回购股份的价格上限进行相应的调整。
本次权益分派实施后，公司将按照相关规定对回购价格上限进行相应调整，自本次权益分派除权除息之日（即 2025年 5月 26日
）起，公司回购价格上限由35.37 元/股调整为 35.02 元/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购价格上
限的公告》（公告编号：2025-036）。
八、咨询机构
咨询地址：浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号，董事会办公室
咨询联系人：郑洲娟、陈臣拓
咨询电话：0570-7061199
传真电话：0570-7061234
九、备查文件
1、浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议；
2、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认权益分派方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/a6fca75f-f86a-4f29-824d-256d0a3b2e92.PDF
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2025-05-19 19:32│恒达新材（301469）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025年 5月 19日上午 10时以现场结合通讯方
式在公司会议室召开。会议通知于 2025年 5月 13日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司现有董事 9 人，实际出席会
议 9 人。会议由董事长潘昌主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）和《浙江恒达新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于调整回购公司股份方案的议案》
议案内容：
公司拟对回购股份方案进行调整，将回购股份价格上限由 36.34 元/股（含本数）调整至 35.37 元/股（含本数）；回购资金总
额由“不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 3,000 万元（含本数）”调整至“不低于人民币2,500万元（含本数）
且不超过人民币 5,000万元（含本数）。
公司董事会认为本次调整回购公司股份方案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，系结合公司实际情况所进行的调整，有利于保障公司回
购股份事项的顺利实施，不存在对公司债务履行能力、持续经营能力产生影响的情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的
情形，不会影响公司上市地位，亦不会导致公司控制权发生变化。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-033）
。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/fbabcb3c-15de-48c2-8b61-4caed6755f75.PDF
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2025-05-19 19:32│恒达新材（301469）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司营销总监陈雪洪先生提交的《辞职报告》，陈雪洪先
生因已到法定退休年龄，提请辞去公司营销总监职务。陈雪洪先生辞职后将不再担任公司其他任何职务，不会对公司生产经营活动产
生影响。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规
定，陈雪洪先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
陈雪洪先生担任公司营销总监职务原定任期为 2024 年 8 月 15 日至 2027 年8 月 14 日。截至本公告披露日，陈雪洪先生未
直接持有公司股份；通过衢州广汇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,650,107 股股份，占公司总股本比例为 1.84%。
辞职后，陈雪洪先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺。
陈雪洪先生在任职期间内，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈雪洪先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷
心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/29166ddc-9392-4da3-8a3e-ce9393ceaa72.PDF
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2025-05-19 17:12│恒达新材（301469）：关于调整回购公司股份方案的公告
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重要内容提示：
1、本次调整回购股份方案的具体内容：将回购股份价格上限由 36.34 元/股（含本数）调整至 35.37 元/股（含本数）；回购
资金总额由“不低于人民币1,500 万元（含本数）且不超过人民币 3,000 万元（含本数）”调整至“不低于人民币 2,500 万元（含
本数）且不超过人民币 5,000 万元（含本数）”。
2、除上述事项调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。
3、本次调整回购公司股份方案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东会审议。
4、相关风险提示：
（1）本次回购股份方案存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限而无法实施或者只能部分实施的风险；
（2）本次回购股份方案存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或发生对公司股票交易价格产生重大影
响的重大事项或其他导致公司董事会决定变更或终止本次回购方案的事项而无法实施或者只能部分实施的风险；
（3）本次回购股份方案将用于员工持股计划或股权激励计划，存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东会
审议通过、员工持股计划或股权激励计划对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出而被注销的风险；
（4）本次回购股份方案存在因监管部门颁布新的回购相关规范性文件而需要根据监管新规调整回购相应内容的风险。
本次回购股份方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，
同时将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号——回购股份》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“
公司”）于 2025年 5月 19日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，同意公司将回购股份
价格上限由 36.34 元/股（含）调整至 35.37 元/股（含）；回购资金总额由“不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民
币 3,000 万元（含本数）”调整至“不低于人民币 2,500 万元（含本数）且不超过人民币 5,000 万元（含本数）”。本次调整回
购公司股份方案事宜属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。具体内容公告如下：
一、调整前本次回购股份的基本情况
公司于 2025年 4月 21日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自
筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额
不低于人民币 1,500万元（含本数）且不超过人民币 3,000万元（含本数）；回购价格不超过人民币 36.34元/股（含本数）。具体
回购股份的数量以回购期限届满或回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股
份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2025-017）。
二、调整前本次回购股份的进展情况
截至本公告日，公司暂未实施本次股份回购。
三、本次调整回购方案的原因及具体内容
基于对公司未来持续稳定发展和市场价值的坚定信心，结合目前资本市场行情及公司股价变化等情况影响，为保障回购股份方案
顺利实施，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，公司现对回购股份方案进行调整，具体调整情况如下：
调整事项 调整前 调整后
回购价格上限 36.34 元/股（含本数） 35.37 元/股（含本数）
回购资金总额 不低于人民币 1,500 万元 不低于人民币 2,500 万元
（含本数）且不超过人民币 （含本数）且不超过人民
3,000 万元（含本数） 币 5,000 万元（含本数）
注：调整后的回购价格上限不高于本次调整董事会决议前 30 个交易日公司股票均价的150%。
按照调整后的回购资金总额及回购价格上限重新计算，本次回购股份的数量区间预计为 706,813 股（取整）至 1,413,626 股（
取整），占公司目前总股本的 0.79%至 1.58%，具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。
除上述调整外，本次公司回购股份方案的其他内容未发生变化。
四、本次调整回购股份方案的合理性、必要性和可行性分析
基于对公司业务长期发展以及未来市场价值的信心，为切实推进公司回购股份事项的实施，维护投资者的利益，在综合考虑资本
市场变化及公司资金利用率等情况的基础上，公司对本次回购股份的资金总额、价格上限进行了调整。本次方案调整符合《公司法》
《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《公司章程》等有关规定。
五、本次调整回购股份方案对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明
本次调整回购股份方案是依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《公司章程》等相关
法律法规的规定，结合公司实际情况进行的调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不会对公司债务履行能力、持续经营能
力产生影响，不会影响公司的上市地位，亦不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
六、本次调整回购股份方案履行的决策程序
公司于 2025年 5月 19日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于调整回购公司股份方案的议案》，同意公司将回购股份
价格上限由 36.34 元/股（含本数）调整至 35.37 元/股（含本数）；回购资金总额由“不低于人民币1,500 万元（含本数）且不超
过人民币 3,000 万元（含本数）”调整至“不低于人民币 2,500 万元（含本数）且不超过人民币 5,000 万元（含本数）”。本次
调整回购公司股份方案事宜属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。
七、其他说明
公司后续会根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/30bd7b90-20b3-46ba-9277-bc0fb8b3188f.PDF
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2025-05-13 18:28│恒达新材（301469）：2024年年度股东大会的法律意见
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恒达新材（301469）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/1a0e97b3-8457-4907-b99b-4f4728fe4d5e.PDF
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2025-05-13 18:28│恒达新材（301469）：2024年年度股东大会决议公告
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恒达新材（301469）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/1901040c-8ae7-481d-a1ab-71681a6bb258.PDF
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2025-04-28 15:46│恒达新材（301469）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
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恒达新材（301469）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/571247ac-6876-451b-ae16-cd6c3b1202e3.PDF
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2025-04-25 16:02│恒达新材（301469）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 21日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于
员工持股计划或
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