公司公告☆ ◇301479 弘景光电 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-24 08:08 │弘景光电（301479）：关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-24 08:08 │弘景光电（301479）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-24 08:08 │弘景光电（301479）：第三届监事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-24 08:08 │弘景光电（301479）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-24 08:08 │弘景光电（301479）：关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-24 08:08 │弘景光电（301479）：独立董事候选人声明与承诺 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-24 08:08 │弘景光电（301479）：独立董事提名人声明与承诺 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-24 08:08 │弘景光电（301479）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-24 08:08 │弘景光电（301479）：关于公司及子公司签订募集资金三方及四方监管协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-24 08:08 │弘景光电（301479）：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分│
│ │公司治理制度的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 08:08│弘景光电（301479）：关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事
会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公
司弘景光电（仙桃）科技有限公司（以下简称“弘景仙桃”）提供不超过人民币 15,000万元（含本数）的借款，用以实施募投项目
“光学镜头及模组产能扩建项目”。公司提供的借款将存放于弘景仙桃开立的募集资金专项账户中，专项用于募投项目的实施，不得
用作其他用途。
公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。现将相关情况公
告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东弘景光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1747
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）15,886,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为41.90 元，募
集资金总额为 66,565.13 万元，扣除不含增值税发行费用人民币7,192.55万元，实际募集资金净额为人民币 59,372.58万元。上述
募集资金已于 2025年 3月 10日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金到位情况进行
了审验，并于 2025 年 3 月 11 日出具了《验资报告》（众环验字(2025)0600006 号）。公司及子公司依照相关规定对募集资金的
存放和使用进行专户管理，并与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《广东弘景光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后
的使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 光学镜头及模组产能扩建项目 28,923.00 28,923.00
2 研发中心建设项目 7,342.17 7,342.17
3 补充流动资金 12,500.00 12,500.00
合计 48,765.17 48,765.17
三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款的情况
（一）提供借款事项基本情况
根据《广东弘景光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金投资项目中“光学镜头及
模组产能扩建项目”的实施主体为公司及公司全资子公司弘景仙桃。
为顺利推进公司募投项目建设，公司计划使用募集资金不超过人民币 15,000万元向全资子公司弘景仙桃提供借款以实施募投项
目。上述借款期限为自实际借款之日起 5 年，公司可根据募投项目进度，一次或分次向弘景仙桃提供借款，根据项目实施情况可提
前还款或到期续借，本次借款不计利息。
公司提供的借款将存放于弘景仙桃开立的募集资金专项账户中，专项用于募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权
公司管理层全权负责上述提供借款事项相关手续办理及后续管理工作。
（二）提供借款对象的基本情况
本次借款对象为公司全资子公司弘景仙桃，基本情况如下：
公司名称 弘景光电（仙桃）科技有限公司
统一社会信用代码 91429004MA48TEXE28
法定代表人 赵治平
成立日期 2017-02-04
注册资本 3,000万元
注册地址 湖北省仙桃市杜湖街道办事处仙洪路 29号
经营范围 研发、设计、制造、销售：照相机及器材、摄影机、投影
设备及其零件、光学镜头及镜片、移动通讯设备及零件、
金属零配件、光电子器件；不动产经营租赁；货物及技术
进出口。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股权结构 公司 100%控股
是否为失信被执行人 否
与公司的关联关系 公司全资子公司
四、本次提供借款的目的及对公司的影响
本次使用募集资金向公司全资子公司弘景仙桃提供无息借款，是基于公司募投项目“光学镜头及模组产能扩建项目”实际建设的
需要，有利于募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，募集资金的使用方式、用
途符合相关法律法规的规定，符合公司的发展战略和长远规划，符合全体股东的利益。
五、本次提供借款后的募集资金管理
为确保募集资金使用安全，公司及弘景仙桃根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规
的相关规定，与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》，本次提供的借款资金将存放于募集资金专用账
户中实施监管。公司及弘景仙桃将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025年 3月 21 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项
目的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000万元的募集资金向全资子公司弘景仙桃提供借款用于实施“光学镜头及模组产能扩
建项目”。
（二）监事会审议情况
2025年 3月 21 日，公司召开了第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目
的议案》。
监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目是基于募投项目实际建设的需要，有利于募投项目的顺
利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用，没有改变或变相改变公司募集资金用途，不存在损害公司股东特别
是中小股东利益的情形，同意公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过
，无需提交公司股东会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司
《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次向全资子公司提供借款有利于保障募集资金投资项目的稳步实施，未改变募集资金投向
，不会对募投项目的实施造成影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司的长远规划和发展战略，也不存在损害股东
特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东弘景光电科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项
目的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/c8938877-1af8-4382-b103-2bdb8de6b8db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 08:08│弘景光电（301479）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
弘景光电（301479）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/a9ec6b73-b29b-4a4f-a82b-953414e73ee2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 08:08│弘景光电（301479）：第三届监事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2025年 3月 21日在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开，会议通知已于 2025年 3月 19日通过邮件方式发出。会议应到监事三人，实到监事三人，公司监事会主席胡阿菊女
士主持了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
同意公司使用募集资金向全资子公司弘景光电（仙桃）科技有限公司提供不超过人民币 15,000万元（含本数）的借款，用以实
施募投项目“光学镜头及模组产能扩建项目”。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公
告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0 票
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币 35,000万元（含本数）的
闲置募集资金（含超募资金）及额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，期限自股东会审议通过之日起
12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现
金管理的议案》（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0 票
本议案尚需提交股东会审议
三、备查文件
1、第三届监事会第九次会议决议；
2、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东弘景光电科技股份有限公司使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的
核查意见；
3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东弘景光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金
进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/9e296e44-2e61-4446-89d6-0ae1f2cdffd5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 08:08│弘景光电（301479）：第三届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 21 日在弘景光电（仙桃）
科技有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 19 日通过邮件方式发出。会议应到董事七人，实
到董事七人，公司董事长赵治平先生主持了本次会议，董事会秘书魏庆阳先生列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司首次公开发行股份并上市后，注册资本由 4,766.00 万元增加至6,354.6667 万元，股份总数由 4,766.00 万股增加至 6,35
4.6667 万股；公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”
，根据上述变更情况及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况对《公司章程》进行修
订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变
更登记及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-004）及《公司章程》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有的表决权的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
同意公司使用募集资金向全资子公司弘景光电（仙桃）科技有限公司提供不超过人民币 15,000万元（含本数）的借款，用以实
施募投项目“光学镜头及模组产能扩建项目”。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公
告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币 35,000万元（含本数）的
闲置募集资金（含超募资金）及额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，期限自股东会审议通过之日起
12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，董事会提请股东会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相
关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
同意补选肖金陵先生为公司第三届独立董事候选人，肖金陵先生的任职资格已经董事会提名委员会事前审核。股东会审议通过后
，肖金陵先生将担任第三届董事会独立董事，并担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员的职务，任期自股东会审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号
：2025-007）。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）逐项审议《关于修订部分公司治理制度的议案》
1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
7、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
8、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
9、审议通过《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
10、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
11、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
12、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
13、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
14、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
15、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
16、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
17、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
18、审议通过《关于修订<防范控股股东和关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
19、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
20、审议通过《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
21、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
本议案的子议案 1-10项尚需提交股东会审议，其中子议案 1-3项需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
其余制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-004）及相关制度
全文。
（六）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 4 月 8 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-008）。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议；
3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东弘景光电科技股份有限公司使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的
核查意见；
4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东弘景光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金
进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/529b9b57-5482-4c45-9fff-5d6e09ecfe6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 08:08│弘景光电（301479）：关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、独立董事辞职的情况
广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到独立董事马冬林先生递交的书面辞职报告，因工作需
要，马冬林先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，
辞职后，将不再担任公司任何职务。马冬林先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《公司法》《
上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，马冬林先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生
效。在新任独立董事就任前，马冬林先生仍将继续履行独立董事及其在各专门委员会的职责。
马冬林先生原定任期至 2025 年 10月 27日第三届董事会届满。截至本公告披露日，马冬林先生未直接或间接持有公司股份，亦
不存在应履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。
马冬林先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对马冬林
先生为公司发展做出的贡献表示最衷心的感谢!
二、补选独立董事的情况
2025年 3月 21 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意补选
肖金陵先生（简历附后）为公司第三届独立董事候选人，肖金陵先生的任职资格已经董事会提名委员会事前审核。
股东会审议通过后，肖金陵先生将担任第三届董事会独立董事，并担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员的职务，任
期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
截至本公告日，肖金陵先生尚未取得独立董事资格证书，已报名参加独立董事任前培训，并承诺尽快取得深圳证券交易所认可的
相关培训证明。
|