公司公告☆ ◇301479 弘景光电 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │弘景光电（301479）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │弘景光电（301479）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │弘景光电（301479）：独立董事提名人声明与承诺（杨常郁） │
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│2025-09-30 00:00 │弘景光电（301479）：独立董事提名人声明与承诺（肖金陵） │
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│2025-09-30 00:00 │弘景光电（301479）：独立董事候选人声明与承诺（李萍） │
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│2025-09-30 00:00 │弘景光电（301479）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │弘景光电（301479）：独立董事候选人声明与承诺（杨常郁） │
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│2025-09-30 00:00 │弘景光电（301479）：独立董事候选人声明与承诺（肖金陵） │
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│2025-09-30 00:00 │弘景光电（301479）：独立董事提名人声明与承诺（李萍） │
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│2025-09-30 00:00 │弘景光电（301479）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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2025-09-30 00:00│弘景光电（301479）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2025 年 9 月 27 日在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 9月 22 日通过邮件方式发出。会议应到董事七人，实到董事七人，公司董事长赵治
平先生主持了本次会议，董事会秘书林琼芸女士列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司
实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。本次修订经公司股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，相关法律、法规等
规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。同时，公司董事会人员结构将进行调整，设立职工代
表董事一名，由职工代表大会选举产生。
公司董事会提请股东会授权公司董事长及相关部门办理本次修订所涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，以及根据相关主
管部门的要求修改、补充《公司章程》条款，授权有效期自股东会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。具体内容详见公司于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-052）
及《公司章程》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有的表决权的三分之二以上表决通过。
（二）逐项审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
4、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
6、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
8、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
9、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
10、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
11、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
12、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
13、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
14、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
15、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
16、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
17、审议通过《关于修订<防范控股股东和关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
18、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
19、审议通过《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
20、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
21、审议通过《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
22、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
23、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
本议案的子议案 1-9 项尚需提交股东会审议，其中子议案 1-2 项需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
其余制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修
订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-052）及相关制度全文。
（三）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公
司董事会同意提名赵治平先生、周东先生、李乐乐先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
1、提名赵治平先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
2、提名周东先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
3、提名李乐乐先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
上述非独立董事候选人的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审查通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-053）。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。
（四）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公
司董事会同意提名李萍女士、肖金陵先生、杨常郁女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
1、提名李萍女士为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
2、提名肖金陵先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
3、提名杨常郁女士为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
上述独立董事候选人的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审查通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证
券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2025-053）。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。
（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 10 月 21 日 14:30 召开 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/0b13589c-4d4d-4e37-9dcc-097049d0bfa3.PDF
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2025-09-30 00:00│弘景光电（301479）：关于董事会换届选举的公告
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一、换届选举的基本情况
广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司于 2025 年 9 月 27 日召开第三届
董事会十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届
选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
公司董事会提名赵治平先生、周东先生、李乐乐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名李萍女士、肖金陵先生、杨常
郁女士为第四届董事会独立董事候选人，以上候选人任职资格已经第三届董事会提名委员会审查通过，简历附后（排名不分先后）。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案将提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别表决选举产生 3名非独立董
事、3名独立董事，与职工代表大会选举出的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年
。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董
事的人数比例符合相关法规的要求。
二、其他相关说明
本次独立董事候选人中李萍女士为会计专业人士，截至本公告披露之日，李萍女士、肖金陵先生、杨常郁女士已取得独立董事资
格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。为确保董事会的
正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履
行董事的义务和职责。公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/5442b2f1-d784-45e7-8904-b66586b1d6bf.PDF
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2025-09-30 00:00│弘景光电（301479）：独立董事提名人声明与承诺（杨常郁）
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弘景光电（301479）：独立董事提名人声明与承诺（杨常郁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/e27b1981-04a1-4922-87d5-af7d4a5882af.PDF
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2025-09-30 00:00│弘景光电（301479）：独立董事提名人声明与承诺（肖金陵）
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弘景光电（301479）：独立董事提名人声明与承诺（肖金陵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/65d09599-8fd6-470f-a186-89e59ad2f952.PDF
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2025-09-30 00:00│弘景光电（301479）：独立董事候选人声明与承诺（李萍）
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弘景光电（301479）：独立董事候选人声明与承诺（李萍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/80aafb6b-7df4-4828-a2f1-2eef45dea778.PDF
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2025-09-30 00:00│弘景光电（301479）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告
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弘景光电（301479）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件
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2025-09-30 00:00│弘景光电（301479）：独立董事候选人声明与承诺（杨常郁）
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弘景光电（301479）：独立董事候选人声明与承诺（杨常郁）。公告详情请查看附件
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2025-09-30 00:00│弘景光电（301479）：独立董事候选人声明与承诺（肖金陵）
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弘景光电（301479）：独立董事候选人声明与承诺（肖金陵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/1ac65cdf-b91b-4caa-b488-d311596ce7b0.PDF
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2025-09-30 00:00│弘景光电（301479）：独立董事提名人声明与承诺（李萍）
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弘景光电（301479）：独立董事提名人声明与承诺（李萍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/258eecae-4b7b-4b3a-8e99-0765cef4b40e.PDF
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2025-09-30 00:00│弘景光电（301479）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本
次股东会会议召开符合相关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 21 日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：2025 年 10 月 21 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 21 日 9:15-9:
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 21 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 15 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 10 月 15 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区勤业路 27号会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：9
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 √
2.09 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
累积投票提案，采用等额选举
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 应选人数 3人
董事候选人的议案》
3.01 选举赵治平先生为第四届董事会非独立董事 √
3.02 选举周东先生为第四届董事会非独立董事 √
3.03 选举李乐乐先生为第四届董事会非独立董事 √
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董 应选人数 3人
事候选人的议案》
4.01 选举李萍女士为第四届董事会独立董事 √
4.02 选举肖金陵先生为第四届董事会独立董事 √
4.03 选举杨常郁女士为第四届董事会独立董事 √
2、披露情况
上述提案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年9月30日在中国证监会指定的信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别提示及说明
提案 1.00、提案 2.01、提案 2.02 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以
上表决通过。
提案 3.00、提案 4.00 采取累积投票制进行表决，分别选举非独立董事 3人和独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。提案 4.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露计票结果(中小投资者是指除董事、监事、高级管理
人员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东)。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 10 月 17 日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-16:30；
2、登记地点：广东省中山市火炬开发区勤业路 27号；
3、登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、法人单位营业
执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人
的身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。公司不接受电话
登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3），信函或邮件在 2025 年 10 月 17日下午 16:30 前送达或发送邮件至公司
邮箱。信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“参加股东会”字样，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。
4、会议联系方式：
联系人：林琼芸
电话：0760-88589678
传真：076
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