公司公告☆ ◇301479 弘景光电 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 18:28 │弘景光电（301479）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 18:28 │弘景光电（301479）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │弘景光电（301479）：关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-21 18:38 │弘景光电（301479）：2026年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书 │
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│2026-04-21 18:38 │弘景光电（301479）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-21 18:38 │弘景光电（301479）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2026-04-21 18:38 │弘景光电（301479）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2026-04-20 00:00 │弘景光电（301479）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-20 00:00 │弘景光电（301479）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-20 00:00 │弘景光电（301479）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 │
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2026-05-12 18:28│弘景光电（301479）：2025年年度股东会的法律意见书
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弘景光电（301479）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d7bdf859-ed4b-4b4c-8d46-e1c52cfe9ef0.PDF
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2026-05-12 18:28│弘景光电（301479）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日（星期二）14:30（2）网络投票时间：2026 年 05 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 05 月 12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15-15:00
2、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区勤业路 27号会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长赵治平先生
6、本次股东会会议召开符合相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 66 人，代表有表决权的股份数额 46,594,683 股，占公司有表决权
总股份数的 52.3740%。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的股份数额45,843,210 股，占公司有表决权总股份数的 51.52
93%。
通过网络投票的股东及股东代理人共 59 人，代表有表决权的股份数额 751,473股，占公司有表决权总股份数的 0.8447%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 62 人，代表有表决权的股份数额 5,799,495 股，占公司有表
决权总股份数的 6.5188%。
其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份数额 5,048,022 股，占公司有表决权总股份数的 5
.6741%。
通过网络投票的中小股东及股东代理人共 59 人，代表有表决权的股份数额751,473 股，占公司有表决权总股份数的 0.8447%。
3、公司董事和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按照公司召开 2025 年年度股东会通知的提案进行，无
否决或变更提案的情况。
1、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 46,589,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898%；反对 4,140 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0089%；弃权600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。
中小股东总表决情况：同意 5,794,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9183%；反对 4,140 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0714%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0103%。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 46,589,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898%；反对 4,140 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0089%；弃权600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。
中小股东总表决情况：同意 5,794,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9183%；反对 4,140 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0714%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0103%。
独立董事在本次股东会上进行了 2025 年度履职情况述职。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
3、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 46,589,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898%；反对 4,140 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0089%；弃权600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。
中小股东总表决情况：同意 5,794,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9183%；反对 4,140 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0714%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0103%。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
4、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 46,589,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898%；反对 4,140 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0089%；弃权600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。
中小股东总表决情况：同意 5,794,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9183%；反对 4,140 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0714%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0103%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
5、审议通过《关于确认 2025 年度关联交易金额及预计 2026 年度日常关联交易的议案》
总表决情况：同意 38,782,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9874%；反对 4,140 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0107%；弃权740 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019
%。
中小股东总表决情况：同意 5,794,615 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9159%；反对 4,140 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0714%；弃权 740 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0128%。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
6、审议通过《关于向银行等金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 46,589,803 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9895%；反对 4,140 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0089%；弃权740 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016
%。
中小股东总表决情况：同意 5,794,615 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9159%；反对 4,140 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0714%；弃权 740 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0128%。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东华商律师事务所
律师姓名：姜诚、周雪银
结论性意见：见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、表决程序均符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《广东弘景光电科技股份有限公司章
程》的规定，由此作出的公司本次股东会决议合法、有效。
四、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、《广东华商律师事务所关于广东弘景光电科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/6cf7aa8a-2eff-4c8d-b2b8-27780f07ecb1.PDF
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2026-04-30 00:00│弘景光电（301479）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告及其摘要已于 2026 年 4月 20 日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上披露。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况、分红情况等投资者关心的内容，
公司定于 2026 年 5 月 11 日（星期一）15:30 至 16:30 在进门财经平台举行 2025 年度网上业绩说明会，在信息披露允许范围内
，就投资者关心的问题进行交流。
投资者可通过进门财经 APP/小程序：搜索“301479”“弘景光电”或者扫描以下二维码进入会议。
出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理赵治平先生、董事会秘书林琼芸女士、财务总监周伟刚先生、独立董事肖金陵先生、
保荐代表人汪伟先生。（如遇特殊情况，参会人员将进行调整）
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于 2026 年 5月 11日（周一）12:00 前 将 关 注 的 问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 邮 箱 ：IR@hongj
ing-optech.com（邮件请注明“业绩说明会问题征集”字样），公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/52dbc1a4-fafb-41a0-9fb8-5d455034fdc5.PDF
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2026-04-21 18:38│弘景光电（301479）：2026年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书
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弘景光电（301479）：2026年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e4df3588-2e8e-4c97-9cf8-c8de1eee903e.PDF
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2026-04-21 18:38│弘景光电（301479）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 15 日通过邮件方式发出。会议应到董事七人，实到董事七人，公司董事长赵治
平先生主持了本次会议，董事会秘书林琼芸女士列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
董事会认为，公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，同意确定 2026 年 4月 21日为授予日，
向符合授予条件的 70 名激励对象共计授予 347,410 股限制性股票，授予价格为 43.66 元/股。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的公告》（公告编号：2026-023）。表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5031e72c-1a04-4f13-a52f-e94285c35eef.PDF
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2026-04-21 18:38│弘景光电（301479）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
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广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理》（以下简称《自律监管指南》）等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激
励计划”）激励对象名单（授予日）进行审核，并发表核查意见如下：
1、本激励计划的激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、本激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本激励计划的激励对象为公司（含子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干以及对公司经营业
绩和未来发展有直接影响的其他员工，不包括公司独立董事，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母
、子女。
4、本激励计划授予的激励对象均为公司公示的激励对象名单中的人员，符合公司股东会批准的本激励计划规定范围和名单，符
合《管理办法》等法律法规规定的激励对象条件，符合公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。
5、公司确定本激励计划的授予日符合《管理办法》及本次激励计划中有关授予日的相关规定。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划的激励对象名单均符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规及
规范性文件所规定的条件，激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意以 2026 年 4月 21 日为授予日，以 43.66元/股的授予
价格向符合授予条件的70名激励对象授予347,410 股第二类限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/870e7fbb-ea96-4c2a-8e1c-e8156219f42f.PDF
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2026-04-21 18:38│弘景光电（301479）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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弘景光电（301479）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a7036403-bb7f-483b-9694-5a1f4c33f632.PDF
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2026-04-20 00:00│弘景光电（301479）：2025年年度报告摘要
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弘景光电（301479）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/ddd56d7d-d409-4a9a-95eb-f06f4c651cbb.PDF
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2026-04-20 00:00│弘景光电（301479）：关于2025年度利润分配方案的公告
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特别提示：
1、广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配方案为：拟以现有总股本 88,965,333 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 5元（含税），不送红股，以资本公积金转增股本，每 10股转增 4股；
2、公司现金分红方案不存在触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
的情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025 年度利润分配方案的议案》，该事项已经
第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 192,801,636.60 元
，母公司 2025 年实现净利润为157,752,214.05 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为440,366,087.72
元，母公司累计未分配利润为人民币 355,257,438.72 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润
孰低的原则，公司2025 年度可供股东分配的利润为 355,257,438.72 元。
在符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》规定的相关利润分配政策的前提下，综合考虑公司 2025 年度经营
情况与财务状况以及 2025 年度发展规划，并结合考虑广大投资者的诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司 2025
年度的利润分配方案为：公司拟以现有总股本 88,965,333 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5元（含税），不送红股，
以资本公积金转增股本，每 10股转增 4股。本次预计派发现金股利人民币 44,482,666.50 元（含税），预计转增 35,586,133 股，
转增金额未超过 2025 年末资本公积-股本溢价的余额，转增后公司总股本变更为 124,551,466 股（最终以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记结果为准，如有差异，系取整所致）。实际派发金额及转增数量以实施权益分派股权登记日股本数量为准。
按照相关规定，本次分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，公司
将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比
例。
三、现金分红方案的具体情况
1、不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 44,482,666.50 95,320,000.50 不适用
回购注销总额（元） -- -- --
归属于上市公司股东的 192,801,636.60 165,227,269.14 116,430,007.86
净利润（元）
研发投入（元） 87,310,126.16 67,379,260.83 49,999,852.48
营业收入（元） 1,691,771,321.32 1,091,785,568.65 773,021,623.02
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 440,366,087.72
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 355,257,438.72
上市是否满三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 139,802,667.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） --
最近三个会计年度平均净利润（元） 158,152,971.20
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 139,802,667.00
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 204,689,239.47
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营 5.76
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司上市不满三年，不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、合理性说明
本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合
《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》《公司章程》等相关规定，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，具备合法性、合规性、合理性。公司留存未分配利润将用于
公司日常生产经营和主营业务开拓。
四、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/70794f06-7952-4a0c-b384-aab7be3db3d3.PDF
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2026-04-20 00:00│弘景光电（301479）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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弘景光电（301479）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/5ada66f2-3f82-4fdc-867b-e24d3a5ed531.PDF
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2026-04-20 00:00│弘景光电（301479）：2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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弘景光电（301479）：2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/b5194ef2-ab97-4170-9898-2146715b3ab6.PDF
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