公司公告☆ ◇301479 弘景光电 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-21 18:38 │弘景光电（301479）：2026年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 18:38 │弘景光电（301479）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 18:38 │弘景光电（301479）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 18:38 │弘景光电（301479）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 00:00 │弘景光电（301479）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 00:00 │弘景光电（301479）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 00:00 │弘景光电（301479）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 00:00 │弘景光电（301479）：2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 00:00 │弘景光电（301479）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 00:00 │弘景光电（301479）：2025年度董事会工作报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:38│弘景光电（301479）：2026年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
弘景光电（301479）：2026年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e4df3588-2e8e-4c97-9cf8-c8de1eee903e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:38│弘景光电（301479）：第四届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 15 日通过邮件方式发出。会议应到董事七人，实到董事七人，公司董事长赵治
平先生主持了本次会议，董事会秘书林琼芸女士列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
董事会认为，公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，同意确定 2026 年 4月 21日为授予日，
向符合授予条件的 70 名激励对象共计授予 347,410 股限制性股票，授予价格为 43.66 元/股。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的公告》（公告编号：2026-023）。表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5031e72c-1a04-4f13-a52f-e94285c35eef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:38│弘景光电（301479）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理》（以下简称《自律监管指南》）等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激
励计划”）激励对象名单（授予日）进行审核，并发表核查意见如下：
1、本激励计划的激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、本激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本激励计划的激励对象为公司（含子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干以及对公司经营业
绩和未来发展有直接影响的其他员工，不包括公司独立董事，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母
、子女。
4、本激励计划授予的激励对象均为公司公示的激励对象名单中的人员，符合公司股东会批准的本激励计划规定范围和名单，符
合《管理办法》等法律法规规定的激励对象条件，符合公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。
5、公司确定本激励计划的授予日符合《管理办法》及本次激励计划中有关授予日的相关规定。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划的激励对象名单均符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规及
规范性文件所规定的条件，激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意以 2026 年 4月 21 日为授予日，以 43.66元/股的授予
价格向符合授予条件的70名激励对象授予347,410 股第二类限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/870e7fbb-ea96-4c2a-8e1c-e8156219f42f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:38│弘景光电（301479）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
弘景光电（301479）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a7036403-bb7f-483b-9694-5a1f4c33f632.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 00:00│弘景光电（301479）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
弘景光电（301479）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/ddd56d7d-d409-4a9a-95eb-f06f4c651cbb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 00:00│弘景光电（301479）：关于2025年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配方案为：拟以现有总股本 88,965,333 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 5元（含税），不送红股，以资本公积金转增股本，每 10股转增 4股；
2、公司现金分红方案不存在触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
的情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025 年度利润分配方案的议案》，该事项已经
第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 192,801,636.60 元
，母公司 2025 年实现净利润为157,752,214.05 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为440,366,087.72
元，母公司累计未分配利润为人民币 355,257,438.72 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润
孰低的原则，公司2025 年度可供股东分配的利润为 355,257,438.72 元。
在符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》规定的相关利润分配政策的前提下，综合考虑公司 2025 年度经营
情况与财务状况以及 2025 年度发展规划，并结合考虑广大投资者的诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司 2025
年度的利润分配方案为：公司拟以现有总股本 88,965,333 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5元（含税），不送红股，
以资本公积金转增股本，每 10股转增 4股。本次预计派发现金股利人民币 44,482,666.50 元（含税），预计转增 35,586,133 股，
转增金额未超过 2025 年末资本公积-股本溢价的余额，转增后公司总股本变更为 124,551,466 股（最终以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记结果为准，如有差异，系取整所致）。实际派发金额及转增数量以实施权益分派股权登记日股本数量为准。
按照相关规定，本次分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，公司
将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比
例。
三、现金分红方案的具体情况
1、不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 44,482,666.50 95,320,000.50 不适用
回购注销总额（元） -- -- --
归属于上市公司股东的 192,801,636.60 165,227,269.14 116,430,007.86
净利润（元）
研发投入（元） 87,310,126.16 67,379,260.83 49,999,852.48
营业收入（元） 1,691,771,321.32 1,091,785,568.65 773,021,623.02
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 440,366,087.72
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 355,257,438.72
上市是否满三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 139,802,667.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） --
最近三个会计年度平均净利润（元） 158,152,971.20
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 139,802,667.00
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 204,689,239.47
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营 5.76
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司上市不满三年，不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、合理性说明
本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合
《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》《公司章程》等相关规定，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，具备合法性、合规性、合理性。公司留存未分配利润将用于
公司日常生产经营和主营业务开拓。
四、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/70794f06-7952-4a0c-b384-aab7be3db3d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 00:00│弘景光电（301479）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
弘景光电（301479）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/5ada66f2-3f82-4fdc-867b-e24d3a5ed531.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 00:00│弘景光电（301479）：2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
弘景光电（301479）：2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/b5194ef2-ab97-4170-9898-2146715b3ab6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 00:00│弘景光电（301479）：关于开展外汇套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的：有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。
2、交易方式及交易品种：广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与具有外汇衍生品交易业务经营资
格的金融机构进行外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、期权业务等。
3、交易金额及交易期限：公司拟开展累计金额不超过 3,500 万美元（或等值外币）的外汇套期保值业务，期限为自本次董事会
审议通过之日起 12 个月内，上述额度在授权期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该
笔交易终止时止。
4、已履行的审议程序：该事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，该事项在公
司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
5、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期
保值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险以及预测风险，敬请投资者注意投资风险。
一、业务情况概述
（一）交易目的
公司主营业务开展过程中涉及部分海外业务且以外币结算，为了降低汇率、利率波动对公司利润带来的影响，公司及子公司拟基
于生产经营的实际需求，适度开展外汇套期保值业务。公司及子公司拟利用远期结售汇、外汇掉期等外汇衍生产品，对冲进出口合同
预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险。外汇衍生产品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低汇率风险引起的风险
敞口变化程度，从而达到风险相互对冲的经济关系并实现套期保值目的。
公司及子公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，整体外汇套期保值业务规模与公司及子公司实际进出口业务量、
外币资产、外币负债规模相适应，不进行单纯以盈利为目的的衍生品交易，有利于公司及子公司主营业务发展，合理降低财务费用，
相关资金使用安排具有合理性。
（二）交易金额
公司及子公司开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,500 万美元（或等值外币），在交易期限
内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度（上述额度包括公司已开展的外汇套期保值业
务）。
（三）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为依法设立、经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融
机构。本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方。交易品种包括但不限于美元、欧元、日元、泰铢、港币等与实际业务相关的
币种。交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、期权等，交易场所包括场内和场外。
（四）交易期限及授权
交易期限为自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12个月，前述额度在交易期限内可以循环使用。董事会授权公司董
事长或其授权代表在额度范围内签署相关协议。
（五）资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司编制的
《关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》已作为上述议案附件，一并提交公司董事会审议，该事项已经董事会审计委员
会事前审议通过。该事项在公司董事会审议权限内，不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但仍存在
一定的风险，主要包括：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；
3、履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的金融机构作为交易对手，履约风险较小；
4、其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
1、公司明确金融衍生品交易原则，金融衍生品交易以规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；
2、公司开展的外汇套期保值交易品种均与基础业务密切相关，且该类外汇套期保值产品与基础业务在币种、规模、方向、期限
等方面相匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则；
3、公司开展外汇套期保值业务的交易对手仅限经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金
融机构，不得与上述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
4、公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
四、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行
相应的核算和披露。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司及子公司本次开展外汇套期保值业务事项已经董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审
批程序。公司拟开展的外汇套期保值业务符合实际经营需要，以生产经营相关实际需求为依托，以风险管理为目的，可以在一定程度
上降低汇率大幅波动对公司经营业绩的影响。该事项不以投机和套利为目的，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形
。
同时，保荐人提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动等风
险，可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐人对公司开展外汇套期保值业务事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东弘景光电科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/bba5ab74-a7a2-4964-b695-eaf2b325991f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 00:00│弘景光电（301479）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
弘景光电（301479）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/b580c7c6-c7e6-44d1-a6b6-1d1f23a9962d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 00:00│弘景光电（301479）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《
关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，前述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会
审议。现将相关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
根据公司 2025 年度利润分配方案，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5元（含税），不送红股，以资本公积金转增股本
，每 10 股转增 4 股。实施利润分配后，公司总股本将由 8,896.5333 万股变更为 12,455.1466 万股，公司注册资本由人民币 8,8
96.5333 万元变更为人民币 12,455.1466 万元。上述总股本以及注册资本的变更以 2025 年年度股东会审议通过《关于 2025 年度
利润分配方案的议案》为前提。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对《广东弘景光电科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 8,896.5333 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
万元。 12,455.1466 万元。
第 二 十 一 条 公 司 现 时 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 现 时 股 份 总 数 为
8,896.5333 万股，均为人民币普通股。 12,455.1466 万股，均为人民币普通股。
除上述内容修订外，《公司章程》中其他条款保持不变，修订后的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《公司章程》全文。本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议。为了保证本次变更有关事项的顺利进
行，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表及相关部门负责办理上述变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自股东
会审议通过之日起至上述变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
三、备查文件
第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/8934bc32-a872-4025-b23b-4efb0184c8d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 00:00│弘景光电（301479）：2025年内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
弘景光电（301479）：2025年内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/51f14877-7e0c-4598-a803-2d199a2d2ee0.PDF
───
|