公司公告☆ ◇301479 弘景光电 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-25 16:17 │弘景光电（301479）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-11-18 18:22 │弘景光电（301479）：关于调整独立董事津贴的公告 │
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│2025-11-18 18:21 │弘景光电（301479）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-11-18 18:20 │弘景光电（301479）：募投项目“光学镜头及模组产能扩建项目”变更实施地点、实施方式、调整投资金│
│ │额、延期并使... │
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│2025-11-18 18:20 │弘景光电（301479）：：关于募投项目“光学镜头及模组产能扩建项目”变更实施地点、实施方式、调整│
│ │投资金额、延... │
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│2025-11-18 18:20 │弘景光电（301479）：关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保的公告 │
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│2025-11-18 18:19 │弘景光电（301479）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-31 18:14 │弘景光电（301479）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-10-21 19:47 │弘景光电（301479）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-10-21 19:47 │弘景光电（301479）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 │
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2025-11-25 16:17│弘景光电（301479）：关于变更签字注册会计师的公告
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弘景光电（301479）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/307b5e25-43f7-497d-b165-b976fdb4606e.PDF
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2025-11-18 18:22│弘景光电（301479）：关于调整独立董事津贴的公告
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广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于调整独立董事津贴的议案》，现将相关情况公告如下：
为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司所处行业、
地区经济发展水平及公司实际经营状况，拟将公司第四届董事会独立董事津贴标准由 6 万元/人/年（含税）调整为7.2 万元/人/年
（含税），该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴标准自公司2025年第四次临时股东会审
议通过之日起开始执行。
本次独立董事薪酬调整事项，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，符合相关法律法规及《公司章
程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/c8e4b1f1-7d38-48f7-b15c-00d29687ab85.PDF
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2025-11-18 18:21│弘景光电（301479）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2025 年 11月 17日在公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 11 日通过邮件方式发出。本次会议由董事长赵治平先生主持，会议应到董事七人
，实到董事七人，董事会秘书林琼芸女士列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募投项目“光学镜头及模组产能扩建项目”变更实施地点、实施方式、调整投资金额、延期并使用超募资
金追加投资的议案》
同意公司将募投项目“光学镜头及模组产能扩建项目”的子项目“中山生产基地产能扩建项目”整体变更为“弘景光电研发制造
总部基地建设项目（一期）”，该子项目实施地点由“中山市火炬开发区勤业路 27 号”及“中山市火炬开发区建业西路 28 号电子
基地加速器厂房”变更为“中山市火炬开发区沿江东二路 6号”，实施方式由“租赁房产改建”变更为“购地新建厂房”；“光学镜
头及模组产能扩建项目”总投资金额由 28,923.00 万元增加至 86,584.11 万元，调整内部投资结构，项目建设期由 2年延期至 3年
，同时使用超募资金 10,607.41 万元追加投资。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目“光学镜头及模组产能扩建项目”变更实施地点
、实施方式、调整投资金额、延期并使用超募资金追加投资的公告》（公告编号：2025-062）。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保的议案》
同意公司向银行申请不超过 4.8 亿元人民币的项目贷款，项目贷款期限不超过 10 年，专项用于“弘景光电研发制造总部基地
项目”建设，并以位于中山市火炬开发区沿江东二路 6号的不动产权证（粤 2025 中山市不动产权第 0534622 号）提供抵押担保，
实际贷款金额与贷款期限以公司与银行签署的协议为准。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保的公告》（公告
编号：2025-063）。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
同意公司第四届董事会独立董事津贴标准由 6万元/人/年（含税）调整为 7.2万元/人/年（含税），该薪酬标准为税前金额，由
公司统一代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴标准自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起开始执行。具体内容详见
公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2025-064）。
独立董事对该议案回避表决。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 12 月 5日 14:30 召开 2025 年第四次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-065）。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
三、备查文件
第四届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/8900a66f-7240-4510-9dcb-cb81b27a7fca.PDF
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2025-11-18 18:20│弘景光电（301479）：募投项目“光学镜头及模组产能扩建项目”变更实施地点、实施方式、调整投资金额、
│延期并使...
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弘景光电（301479）：募投项目“光学镜头及模组产能扩建项目”变更实施地点、实施方式、调整投资金额、延期并使...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/75f6434b-486a-4bbd-807b-7417b6d84554.PDF
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2025-11-18 18:20│弘景光电（301479）：：关于募投项目“光学镜头及模组产能扩建项目”变更实施地点、实施方式、调整投资
│金额、延...
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弘景光电（301479）：：关于募投项目“光学镜头及模组产能扩建项目”变更实施地点、实施方式、调整投资金额、延...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/dbfd66f9-281f-4f19-b639-2a1bc0c12321.PDF
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2025-11-18 18:20│弘景光电（301479）：关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保的公告
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广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保的议案》，本议案尚须提请公司 2025 年第四次股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、向银行申请项目贷款的基本情况
为了满足公司业务发展和产能扩建的需要，公司拟向银行申请不超过 4.8 亿元人民币的项目贷款，项目贷款期限不超过 10年，
专项用于“弘景光电研发制造总部基地项目”建设。同时，为保障项目建设的资金需求，公司拟以位于中山市火炬开发区沿江东二路
6号的不动产权证（粤 2025 中山市不动产权第 0534622 号）提供抵押担保，实际贷款金额与贷款期限以公司与银行签署的协议为
准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等规定，本次事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。本次事项不构成关联交易。
二、抵押资产的基本情况
本次抵押物为公司名下位于中山市火炬开发区沿江东二路6号的不动产权证（粤2025 中山市不动产权第 0534622 号），除本次
抵押外，上述资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等
司法强制措施。
本次担保事项目前尚未签订相关协议，具体担保方式、担保金额、担保期限及其他具体事宜以正式签署的协议为准。
三、董事会意见
经审议，董事会认为：公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保，是基于公司业务发展和产能扩建的需要，项目建成后，将进一
步提升公司的综合竞争力和整体形象，为公司长期发展奠定基础。
董事会同意将本议案提交股东会审议，并提请股东会授权公司董事长及相关部门全权代表公司办理相关业务，包括但不限于签署
本次项目贷款所涉及的相关合同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。
四、对公司的影响
本次公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保，是为了满足公司在建项目的资金需求，符合公司整体发展战略。本次资产抵押的
财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
五、备查文件
第四届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/d998d8c5-b8d3-465b-b108-f195d15bec3d.PDF
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2025-11-18 18:19│弘景光电（301479）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 02 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 02 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省中山市火炬开发区勤业路 27 号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于募投项目“光学镜头及模组产能扩建项 非累积投票提案 √
目”变更实施地点、实施方式、调整投资金
额、延期并使用超募资金追加投资的议案
2.00 关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担 非累积投票提案 √
保的议案
3.00 关于调整独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025 年 11 月 18 日在中国证监会指定的信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别提示及说明
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露计票结果(中小投资者是指除董事、高级管理人员以
外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东)。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 03 日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-16:30；
2、登记地点：广东省中山市火炬开发区勤业路 27 号；
3、登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、法人单位营业
执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人
的身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记。（3）异地股东登记：可采用
信函或邮件的方式登记，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。公司不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东
登记表》（见附件 3），信函或邮件在 2025 年 12 月 03 日 16:30 前送达或发送邮件至公司邮箱。信函登记以当地邮戳日期为准
，请注明“参加股东会”字样，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。
4、会议联系方式：
联系人：林琼芸
电话：0760-88589678
传真：0760-88586578
邮箱：IR@hongjing-optech.com
联系地址：广东省中山市火炬开发区勤业路 27 号
5、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。本次股东会与会人员
的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第四届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/3f84d869-cb42-4e49-8381-4394eda2f650.PDF
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2025-10-31 18:14│弘景光电（301479）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申
万宏源”）出具的《关于更换广东弘景光电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》。
申万宏源作为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，持续督导期为 2025 年 3月 18 日至 2028 年 12 月 31
日。申万宏源原委派汪伟先生、温立勇先生担任保荐代表人，现温立勇先生因工作变动，不再担任公司的持续督导保荐代表人。为保
证持续督导工作的有序进行，申万宏源决定由李龙先生（简历详见附件）接替温立勇先生的持续督导工作，继续履行持续督导职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人为汪伟先生、李龙先生，持续督导期限直至持续督导义务结
束为止。公司董事会对温立勇先生在担任公司保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/4adebe9a-9db5-4b23-8416-90b6b08efbd8.PDF
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2025-10-21 19:47│弘景光电（301479）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 20日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真讨论并履行表决程序，一
致同意选举程芳陆先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司
第四届董事会任期届满之日止。
程芳陆先生将与公司2025年第三次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。程芳陆先生符合《公司法
》等相关法律法规及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/ee48ad59-dc1f-421c-9f55-07caf3bababd.PDF
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2025-10-21 19:47│弘景光电（301479）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告
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广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 21 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了关
于董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司
董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员等相关议案。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1名，具体成员如下：
非独立董事：赵治平先生（董事长）、周东先生、李乐乐先生
独立董事：李萍女士、肖金陵先生、杨常郁女士
职工代表董事：程芳陆先生
公司第四届董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东会、职工代表大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会成员兼任高级
管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事总数的三分之一，符合相关
规定及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失
信被执行人。
二、第四届董事会专门委员会组成情况
公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会任期与公司第四届董事会任期
一致，具体组成如下：
战略委员会：赵治平先生（主任委员）、周东先生、肖金陵先生
审计委员会：李萍女士（主任委员）、杨常郁女士、肖金陵先生
提名委员会：杨常郁女士（主任委员）、李萍女士、周东先生
薪酬与考核委员会：肖金陵先生（主任委员）、李萍女士、李乐乐先生
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员李萍女士为会
计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规及《公司章程》的要求。
三、高级管理人员聘任情况
根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任新一届高级管理人员，具体成员如下：
总经理：赵治平先生
常务副总经理：周东先生
副总经理：程芳陆先生、赵卫平先生、曹秀锋先生
董事会秘书：林琼芸女士
财务总监：周伟刚先生
上述人员任期与公司第四届董事会任期一致。公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格
，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的
情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司董事会秘书熟悉履职的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，并已取得深圳证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合有关规定。
董事会秘书联系方式如下：
通讯地址：广东省中山市火炬开发区勤业路 27 号
办公电话：0760-88589678
传真：0760-88586578
电子邮箱：IR@hongjing-optech.com
四、董事、监事及高级管理人员离任情况
本次换届选举完成后，因任期届满换届离任，段拥政先生不再担任公司董事，亦不在公司担任其他职务；杨文冠先生不再担任公
司高级管理人员，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，段拥政先生未直接持有公司股份，通过惠州市德赛西威汽车电子股
份有限公司间接持有公司股份；杨文冠先生未直接或间接持有公司股份。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会。公司第三届监事会成员胡阿菊女士、杨林松先生和曾伟先生
不再担任公司
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