公司公告☆ ◇301486 致尚科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-14 18:14│致尚科技（301486）：第三届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会选举产生公司第三届监事会非职工代表监事、2
024 年 11 月 14 日召开职工代表大会选举产生职工代表监事后，经监事会全体成员同意豁免第三届监事会第一次会议通知的时间要
求，以现场通知方式送达全体监事。公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 14 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次
会议应出席监事三名，实际出席监事三名。经全体监事推举，本次会议由赖鹏臻先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经全体监事审议，同意选举赖鹏臻先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期
届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员和证券事务代表的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过。
三、备查文件
1. 第三届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/44fb8acf-c2f3-4ab1-9aa8-261ae0684a2f.PDF
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2024-11-14 18:14│致尚科技（301486）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会选举产生公司第三届董事会成员后，经董事会
全体成员同意豁免第三届董事会第一次会议通知的时间要求，以现场通知和通讯方式送达全体董事。公司第三届董事会第一次会议于
2024 年 11 月 14 日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中刘胤
宏先生以通讯方式出席本次会议）。经全体董事推举，本次会议由陈潮先先生主持，全体监事和高级管理人员候选人列席了会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。
本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，为保障公司第三届董事会各项工作的顺利开展，同意选举陈潮先先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员和证券事务代表的公告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会专门委员
会工作细则》等有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经过对各位董事的工
作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，公司董事会选举产生了第三届董事会专门委员会委员及召集人，具体各委员会组成情况
如下：
序号 委员会名称 委员会成员 召集人
1 战略委员会 陈潮先、刘胤宏、计乐宇 陈潮先
2 审计委员会 庞霖霖、刘胤宏、计乐宇 庞霖霖
3 提名委员会 刘胤宏、庞霖霖、计乐宇 刘胤宏
4 薪酬与考核委员会 庞霖霖、刘胤宏、陈和先 庞霖霖
上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员和证券事务代表的公告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司
章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会同意聘任陈潮先先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员和证券事务代表的公告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司
章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任陈和先先生、陈丽玉女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员和证券事务代表的公告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司
章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任陈丽玉女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。
陈丽玉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员和证券事务代表的公告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司
章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任张德林先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员和证券事务代表的公告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司
章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任方笳企先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
方笳企先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员和证券事务代表的公告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过。
三、备查文件
1. 《公司第三届董事会第一次会议决议》；
2. 《董事会提名委员会及审计委员会相关决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/cfb40346-93b9-41d5-9ed8-5a1daea12ab3.PDF
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2024-11-14 18:14│致尚科技（301486）：北京市嘉源律师事务所关于致尚科技2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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致尚科技（301486）：北京市嘉源律师事务所关于致尚科技2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/5f279a80-6ab5-46f3-bbcb-c106b5c70eac.PDF
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2024-11-14 18:14│致尚科技（301486）：关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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致尚科技（301486）：关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/b45b089d-2652-4cb4-b12b-fc4ec43c0985.PDF
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2024-11-14 18:14│致尚科技（301486）：关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
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致尚科技（301486）：关于选举第三届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-14 18:14│致尚科技（301486）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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致尚科技（301486）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/f96e05ef-0f4f-4f0f-8011-f18d3fe1bd31.PDF
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2024-10-29 19:17│致尚科技（301486）：独立董事候选人声明与承诺（庞霖霖）
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致尚科技（301486）：独立董事候选人声明与承诺（庞霖霖）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/cf8f2269-3323-4726-bba2-35fa4a75ae51.PDF
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2024-10-29 19:15│致尚科技（301486）：第二届监事会第十六次会议决议公告
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致尚科技（301486）：第二届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/77ffa775-b002-424d-b71e-a583f614688d.PDF
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2024-10-29 19:14│致尚科技（301486）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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致尚科技（301486）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/7f8a868a-a804-478b-a6bf-4d6827643931.PDF
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2024-10-29 19:14│致尚科技（301486）：2024年三季度报告
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致尚科技（301486）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/2161e8e5-81e9-4bba-95da-077e491f56ba.PDF
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2024-10-29 19:14│致尚科技（301486）：舆情管理制度（2024年10月）
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第一条 为提高深圳市致尚科技股份有限公司（以下称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、行政法规
和规范性文件及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作小组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成
员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第五条 舆情工作小组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策
和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第六条 舆情工作组的舆情信息采集职能设在公司董事会办公室，负责对公司相关公众媒体信息的管理，及时收集、分析、核实
对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及
时上报舆情工作组。舆情信息采集范围应覆盖新闻及网络媒体、微信、互动易、股票论坛、贴吧、股吧等各类型信息载体。
第七条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司董事会办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第八条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第九条 舆情信息采集范围应涵盖公司及控股子公司官网、微信公众号、多媒体官方账号及网络媒体、电子报、微信、微博、互
动易问答、论坛、股吧等各类型互联网信息载体。
第十条 董事会办公室负责建立舆情信息管理档案，记录信息包括但不限于“文章题目、质疑内容、刊载媒体、情况是否属实、
产生的影响、采取的措施、后续进展”等相关情况。该档案应及时更新并整理归档备查。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十一条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第十二条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）强化舆情核实。公司发现网络舆情后应当第一时间对信息真伪进行核实并评估舆情影响，将舆情的主要内容、来源以及刊
载媒体等信息进行核实、评估；
（三）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反信息披露规则的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必
要的猜测和谣传；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，化险为夷，塑造良好社会形象。
第十三条 各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司董事会办公室工作人员以及相关子公司职能部门负责人在知悉各类舆情信息后立
即汇报至董事会秘书。
（二）董事会秘书在知悉舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为重大舆情，应立即向舆情管理工作组组长报告，必要
时向监管部门报告。
第十四条 一般舆情的处置：一般舆情由董事会秘书和董事会办公室根据舆情的具体情况灵活处置。
第十五条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情组长应视情况召集舆情会议，就应对重大舆情作出决策和部署。董事会办公室
同步开展实时监控，密切关注舆情变化，根据情况采取多种措施控制传播范围。
（一）迅速调查、了解事件真实情况。
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵。
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使
市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大。
（四）根据需要通过交易所官网等指定信息披露媒体渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格
造成较大影响时，公司应当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告。
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，
维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十六条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述未公开舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或
者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据《员工手册》进行处理
，构成犯罪的，将依法上报监管部门，依法追究其法律责任。
第十七条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司保密信息，如由此致使公司
遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保留追究其法
律责任的权利。
第十八条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可以根据
具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与国家法律、行
政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关国家法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的
规定为准。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度经公司董事会审议通过后实施。董事会有权根据有关法律、行政法规和规范性文件的相关规定及公司实际情
况，对本制度进行修订。
深圳市致尚科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/dafafab6-4a92-49ef-98f9-6262e714ca0f.PDF
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2024-10-29 19:12│致尚科技（301486）：关于董事会换届选举的公告
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深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举提名第三届董事会非独
立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举提名第三届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名陈潮先先生、陈和先先生、计乐
宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）；提名刘胤宏先生、庞霖霖先生为公司第三届董事会独立董事候选人
（简历见附件二）。
上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。公司第三届董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事候选人刘胤宏先生、庞霖霖先生均已取
得独立董事资格证书，其中庞霖霖先生是会计专业人士。独立董事候选人尚需提交深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司
股东大会审议。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述非独立董事及独立董事候选人自公司股东大会采用累积投票制选举
后生效，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将
继续按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/a7e4d190-5793-4ad0-82a4-936da125027a.PDF
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2024-10-29 19:12│致尚科技（301486）：关于监事会换届选举的公告
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深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举提名第三届监事会非职工
代表监事的议案》。公司监事会提名赖鹏臻先生、童育英女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，以上提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东
大会审议，并采取累积投票进行选举。上述两名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生
的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届
监事会仍将继续依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b98c1cb9-0517-4d39-a4e2-38f47dcdbe23.PDF
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2024-10-29 19:12│致尚科技（301486）：独立董事提名人声明与
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