公司公告☆ ◇301486 致尚科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 16:54 │致尚科技（301486）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告 │
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│2025-11-17 15:48 │致尚科技（301486）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告 │
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│2025-11-17 15:48 │致尚科技（301486）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-12 17:54 │致尚科技（301486）：关于职工董事选举结果的公告 │
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│2025-11-12 17:54 │致尚科技（301486）：2025年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-12 17:54 │致尚科技（301486）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-12 17:06 │致尚科技（301486）：第三届董事会第七次独立董事专门会议审查意见 │
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│2025-11-12 17:06 │致尚科技（301486）：关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的审核问询函回复更新的提示性公告│
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│2025-11-12 17:06 │致尚科技（301486）：关于《关于致尚科技申请发行股份、现金购买资产的审核问询函》的回复（修订稿│
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│2025-11-12 17:06 │致尚科技（301486）：致尚科技发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）│
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2025-12-02 16:54│致尚科技（301486）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告
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致尚科技（301486）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/51392529-d28f-49f2-8c21-eac4fb0f6a85.PDF
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2025-11-17 15:48│致尚科技（301486）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告
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致尚科技（301486）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/81089ff7-9694-4c4a-9cea-db35c9a92c27.PDF
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2025-11-17 15:48│致尚科技（301486）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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致尚科技（301486）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/8d9127a9-cd20-4e67-afcc-71ab487f5b9e.PDF
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2025-11-12 17:54│致尚科技（301486）：关于职工董事选举结果的公告
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致尚科技（301486）：关于职工董事选举结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/656c190f-c4f2-4e70-ae4b-da803a4dd19e.PDF
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2025-11-12 17:54│致尚科技（301486）：2025年第五次临时股东大会决议公告
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致尚科技（301486）：2025年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/9c865b09-cc9d-4450-88ae-bc5c1eaedc1c.PDF
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2025-11-12 17:54│致尚科技（301486）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书
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致尚科技（301486）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/d930583a-cc3e-4c5d-897d-e990b50889e8.PDF
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2025-11-12 17:06│致尚科技（301486）：第三届董事会第七次独立董事专门会议审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司重
大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）《创业板上市规则》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实
施重大资产重组的监管要求》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市致尚科技股份有限公司章
程》的有关规定，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事召开了第三届董事会第七次独立董事专门会议。独立
董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十三次会议的相关议案进行审议，并发表审核意
见如下：
（一）审议通过《关于<深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其
摘要的议案》
经审核，公司全体独立董事认为，公司本次修订的《深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告
书（草案）（修订稿）》及其摘要的内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）审议通过《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>之补充协议的议案》
经审核，公司全体独立董事认为，基于本次交易进展的具体情况，公司与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议》之
补充协议符合相关法律法规的规定。
综上所述，全体独立董事一致同意以上议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：刘胤宏、庞霖霖
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/722150b0-01c1-4b1a-8d72-f87abdcd3c2b.PDF
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2025-11-12 17:06│致尚科技（301486）：关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的审核问询函回复更新的提示性公告
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深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简
称“恒扬数据”或“标的公司”）股东所持标的公司 99.8555%的股权（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025年 9月 18日收到深圳证券交易所出具的《关于深圳市致尚科技股份有限公司申请发行股份、现金购买资产的审核问
询函》（审核函〔2025〕030011号）。公司于 2025年 10 月 24 日披露了《关于深圳市致尚科技股份有限公司申请发行股份、现金
购买资产的审核问询函》的回复（以下简称“问询函回复”）等文件。
根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司对问询函回复进行了修订、补充及完善，并于 2025 年 11月 12 日披露了《关于
深圳市致尚科技股份有限公司申请发行股份、现金购买资产的审核问询函的回复（修订稿）》等文件，具体内容详见与本公告同日披
露的相关公告。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，能否审核通过、完成注册尚存在不确
定性。
公司将根据本次交易的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准
。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/cbc78030-8d98-4bfd-a730-a4b7af116b24.PDF
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2025-11-12 17:06│致尚科技（301486）：关于《关于致尚科技申请发行股份、现金购买资产的审核问询函》的回复（修订稿）
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致尚科技（301486）：关于《关于致尚科技申请发行股份、现金购买资产的审核问询函》的回复（修订稿）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/175c3a75-c651-49a2-a278-fab6e1283415.PDF
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2025-11-12 17:06│致尚科技（301486）：致尚科技发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）
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致尚科技（301486）：致尚科技发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/0ebb3585-30d9-44dd-afe6-5f24afdc6003.PDF
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2025-11-12 17:06│致尚科技（301486）：关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公
│告
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深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简
称“恒扬数据”或“标的公司”）股东所持标的公司 99.8555%的股权（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025年 9月 18日收到深圳证券交易所出具的《关于深圳市致尚科技股份有限公司申请发行股份、现金购买资产的审核问
询函》（审核函〔2025〕030011号）。公司于 2025年 10 月 24 日披露了《深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）、《关于深圳市致尚科技股份有限公司申请发行股份
、现金购买资产的审核问询函》的回复（以下简称“问询函回复”）等相关文件。
根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函回复进行了相应的修订、补充和完善，并对草案（修订
稿）进行了相应的修订、补充和完善。相较 2025年 10月 24日披露的草案（修订稿），公司进行了修订、补充及完善，主要修订内
容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与“草案（修订稿）”中的简称或名词的释义具有相同含义）：
草案（修订稿）章节 修订情况
释义 补充“RTL级、HDL级语言”等释义，修订“深圳恒
扬”释义
“重大风险提示”之“二、与标的资产相关的风险 修订“原材料进口采购的风险”内容，并修改为“主
草案（修订稿）章节 修订情况
”之“（一）原材料进口采购的风险”及“第十二节 风 要产品依赖进口原材料从而影响标的公司经营业绩的
险因素”之“二、与标的资产相关的风险”之“（三） 风险”
经营风险”之“1、原材料进口采购的风险”
“第一节 本次交易概况”之“一、本次交易的背景及 修订“（三）本次交易标的公司与上市公司主营业务
目的” 的协同效应情况”
“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易的具体方 修订过渡期损益安排相关内容
案”之“（七）过渡期损益安排”、“第五节 发行股
份情况”之“一、发行股份购买资产情况”之“（七）
过渡期损益安排”、“第七节 本次交易合同的主要内
容”之“一、发行股份及支付现金购买资产协议”之
“（七）期间损益归属及过渡期的相关安排”之“1、
过渡期损益归属”
“第三节 交易对方情况”之“二、其他事项说明” 补充“（六）非自然人交易对方是否专为本次交易设
立及相关锁定安排的合规情况”、“（七）本次交易
的交易对方穿透计算后总人数符合《证券法》发行对
象不超过 200 名的相关规定，标的资产符合《非上市
公众公司监管指引第 4号—股东人数超过 200 人的未
上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指
引》等相关规定”、“（八）本次交易方案调整，交
易对方减少苏月娥、青岛化石等的原因及后续收购计
划，标的资产不存在股权代持、股权质押冻结、争议
纠纷或潜在纠纷，股权清晰，未来资产过户不存在障
碍”
“第四节 标的资产基本情况”之“三、股权结构及控 补充标的公司的部分股东之间签署的包含对赌条款及
制关系情况”之“（一）股权结构”之“2、股东对赌” 其他特殊权利条款协议的具体情况
“第四节 标的资产基本情况”之“九、标的公司最近 补充“（二）欧森豪、海玥华在本次交易首次停牌前 6
三年进行的与交易、增资或改制相关的评估情况” 个月内入股的背景，入股价格合理性及与客户供应商
的关系”
“第七节 本次交易合同的主要内容”之“一、发行股 补充《<深圳市致尚科技股份有限公司与深圳市恒扬数
份及支付现金购买资产协议”之“（一）本次交易的 据股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产
合同主体与签订时间” 协议>之补充协议》
“第九节 管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上 修订人员整合、财务整合相关表述
市公司的持续经营能力、未来发展前景、财务状况影
响的分析”之“（二）本次交易对上市公司未来发展
前景影响的分析”之“1、交易完成后的整合方案”
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/b25ca0b5-f5e7-4b0b-b1a8-35427acf76e9.PDF
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2025-11-12 17:06│致尚科技（301486）：《关于致尚科技申请发行股份、现金购买资产的审核问询函的回复》之专项核查意见（
│修订稿）
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致尚科技（301486）：《关于致尚科技申请发行股份、现金购买资产的审核问询函的回复》之专项核查意见（修订稿）。公告详
情请查看附件。
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2025-11-12 17:06│致尚科技（301486）：致尚科技发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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致尚科技（301486）：致尚科技发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/763bec72-65ec-4ce0-891d-b0d44a9845e3.PDF
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2025-11-12 17:06│致尚科技（301486）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之补充法律意见书（一）（修订稿）
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致尚科技（301486）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之补充法律意见书（一）（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/ac20f17f-23cb-4a4f-813e-6e638f778e3a.PDF
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2025-11-12 17:06│致尚科技（301486）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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致尚科技（301486）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/873f6594-c345-46a2-a50f-f870e6e6beb7.PDF
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2025-11-12 17:06│致尚科技（301486）：：北京国融兴华资产评估有限责任公司对深交所《关于致尚科技发行股份、现金购买资
│产申请的...
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致尚科技（301486）：：北京国融兴华资产评估有限责任公司对深交所《关于致尚科技发行股份、现金购买资产申请的...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/5a27f50e-32b3-4a6f-b705-c45b1ba8ead9.PDF
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2025-11-12 17:06│致尚科技（301486）：关于签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的公告
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致尚科技（301486）：关于签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/cd7b77bf-ff5e-46c8-9518-bd5974af0735.PDF
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2025-11-12 17:06│致尚科技（301486）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于致尚科技申请发行股份、现金购买资产的审核
│问询函的回复（修订稿）
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致尚科技（301486）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于致尚科技申请发行股份、现金购买资产的审核问询函的回复（修
订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/5b1f9d90-88f9-422b-ba29-d0271e4d2d2e.PDF
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2025-11-12 17:06│致尚科技（301486）：第三届监事会第十二次会议决议公告
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致尚科技（301486）：第三届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/8f360dc5-e0d0-4151-8854-f2913f8eacba.PDF
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2025-11-12 17:06│致尚科技（301486）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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致尚科技（301486）：第三届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/3b301758-4908-4e66-b95e-55131212b8e8.PDF
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2025-11-04 17:38│致尚科技（301486）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进
│展公告
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致尚科技（301486）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/18d04f26-a6c6-405e-9e05-53a2c6cd0f4c.PDF
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2025-10-27 19:31│致尚科技（301486）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2025年 10月 23日以书面送达方式发出通知
，并于 2025年 10月 27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事
五名，实际出席董事五名（其中刘胤宏先生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法
》（以下简称“公司法”）及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况
，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。《公司章程》中相关条款亦
作出相应修订并办理工商变更登记。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等
事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟修
订及制定部分治理制度。公司董事会对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（3）《关于废止<董事会专门委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（4）《关于制定<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（5）《关于制定<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（6）《关于制定<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（7）《关于制定<董事会战略委员会实施细则>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（8）《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（9）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
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