公司公告☆ ◇301486 致尚科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 17:48 │致尚科技（301486）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-11 17:48 │致尚科技（301486）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 15:57 │致尚科技（301486）：五矿证券关于致尚科技2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-28 18:17 │致尚科技（301486）：关于调整董事会专门委员会成员的公告 │
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│2026-04-28 18:16 │致尚科技（301486）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:16 │致尚科技（301486）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-04-23 17:24 │致尚科技（301486）：关于职工董事辞职暨补选职工董事的公告 │
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│2026-04-20 21:27 │致尚科技（301486）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-20 21:27 │致尚科技（301486）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-20 21:27 │致尚科技（301486）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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2026-05-11 17:48│致尚科技（301486）：2025年度股东会的法律意见书
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致尚科技（301486）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/6865303c-cb1b-449c-84ec-3d246bafa1a7.PDF
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2026-05-11 17:48│致尚科技（301486）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 11日（星期一）14:30（2）网络投票时间：2026年 5月 11日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 11日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 11日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A栋一层公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈潮先先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 126人，代表股份 72,394,398股，占公司有表决权股份总数的 56.2588%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 18 人，代表股份 71,914,381股，占公司有表决权股份总数的 55.8858%。
通过网络投票的股东共计 108 人，代表股份 480,017股，占公司有表决权股份总数的 0.3730%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计 118 人，代表股份7,214,650股，占公司有表决权股份总数的 5.6066%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共计 10人，代表股份 6,734,633股，占公司有表决权股份总数的 5.2336%。
通过网络投票的中小股东共计 108人，代表股份 480,017 股，占公司有表决权股份总数的 0.3730%。
3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
出席本次股东会的股东及股东代理人通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 72,391,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9956%；反对 1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0019%；弃权 1,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。
中小股东表决情况：
同意 7,211,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9556%；反对 1,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0194%；弃权 1,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0249%。
本议案系普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
（二）审议通过《关于＜2025 年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 72,391,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9956%；反对 1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0019%；弃权 1,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。
中小股东表决情况：
同意 7,211,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9556%；反对 1,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0194%；弃权 1,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0249%。
本议案系普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 72,391,098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9954%；反对 1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0019%；弃权 1,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%。
中小股东表决情况：
同意 7,211,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9543%；反对 1,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0194%；弃权 1,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0263%。
本议案系普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
（四）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 72,391,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9956%；反对 1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0019%；弃权 1,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。
中小股东表决情况：
同意 7,211,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9556%；反对 1,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0194%；弃权 1,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0249%。
本议案系普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
（五）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
总表决情况：
同意 72,391,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9956%；反对 1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0019%；弃权 1,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。
中小股东表决情况：
同意 7,211,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9556%；反对 1,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0194%；弃权 1,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0249%。
本议案系普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 72,391,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9956%；反对 1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0019%；弃权 1,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。
中小股东表决情况：
同意 7,211,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9556%；反对 1,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0194%；弃权 1,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0249%。
本议案系普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
（七）审议通过《关于制定＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》总表决情况：
同意 72,390,998股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9953%；反对 1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0019%；弃权 2,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028%。
中小股东表决情况：
同意 7,211,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9529%；反对 1,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0194%；弃权 2,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0277%。
本议案系普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
（八）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：
同意 5,539,052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9387%；反对 1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0253%；弃权 2,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0361%。
中小股东表决情况：
同意 5,507,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9383%；反对 1,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0254%；弃权 2,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0363%。
本议案关联股东已回避表决，关联股东所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。本议案系普通决议议案，已
经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市竞天公诚（深圳）律师事务所苏敦渊律师和乔石律师见证并出具了《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于
深圳市致尚科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席
会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
五、备查文件
1、深圳市致尚科技股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于深圳市致尚科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/a8cb2560-efda-46df-ae7a-1f6bffbf0f54.PDF
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2026-05-07 15:57│致尚科技（301486）：五矿证券关于致尚科技2025年度持续督导跟踪报告
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致尚科技（301486）：五矿证券关于致尚科技2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/1b759e98-9476-418e-bdc7-b61da7f84ce7.PDF
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2026-04-28 18:17│致尚科技（301486）：关于调整董事会专门委员会成员的公告
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深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于
调整董事会专门委员会成员的议案》，对董事会薪酬与考核委员会成员予以调整。
一、董事会专门委员会成员调整情况
公司职工代表大会已选举赖鹏臻先生为公司第三届董事会职工董事。公司第三届董事会成员发生变更，公司董事会薪酬与考核委
员会进行相应调整，任期自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届
董事会战略委员会、审计委员会及提名委员会成员保持不变。
调整情况如下：
调整情况 薪酬与考核委员会成员 召集人
调整前 庞霖霖、刘胤宏、陈和先 庞霖霖
调整后 庞霖霖、刘胤宏、陈潮先 庞霖霖
公司第三届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会。公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董
事过半数，且独立董事担任召集人。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并由具有会计专业能力的独立董事庞霖
霖先生担任召集人。
二、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7a236928-4223-4888-ab54-bf773e18d073.PDF
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2026-04-28 18:16│致尚科技（301486）：2026年一季度报告
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致尚科技（301486）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/94270fdb-5c45-493b-87ff-3ba6994a3fe5.PDF
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2026-04-28 18:16│致尚科技（301486）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2026年 4月 24日以书面送达方式发出通知，
并于 2026年 4月 28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名
，实际出席董事五名（其中陈潮先先生、计乐宇先生、刘胤宏先生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议）。本次会议的召开符合《
中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》
2026年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2026年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
2026年第一季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
公司职工代表大会已选举赖鹏臻先生为公司第三届董事会职工董事。公司第三届董事会成员发生变更，公司董事会薪酬与考核委
员会进行相应调整，任期自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届
董事会战略委员会、审计委员会及提名委员会成员保持不变。调整情况如下：
调整情况 薪酬与考核委员会成员 召集人
调整前 庞霖霖、刘胤宏、陈和先 庞霖霖
调整后 庞霖霖、刘胤宏、陈潮先 庞霖霖
公司第三届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会。公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董
事过半数，且独立董事担任召集人。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并由具有会计专业能力的独立董事庞霖
霖先生担任召集人。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/90c52daa-681c-4fc8-9bea-416f960d6185.PDF
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2026-04-23 17:24│致尚科技（301486）：关于职工董事辞职暨补选职工董事的公告
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致尚科技（301486）：关于职工董事辞职暨补选职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bf369e36-536d-491c-955e-f8afb11d6c00.PDF
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2026-04-20 21:27│致尚科技（301486）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于 202
5年度利润分配预案的议案》，该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 94,083,175.93 元，2025
年度母公司的净利润为119,644,727.14 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为438,929,180.80元，母公司
报表的未分配的利润为 293,224,574.50元。
公司于 2025 年 4月首次披露的拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称“恒扬数据”或“
标的公司”）股东所持标的公司 99.8555%的股权当前仍处于推进阶段。同时，为把握光通信行业的发展契机，公司将进一步加大在
光通信业务领域的投入。综合考虑公司生产经营和发展的实际资金需求，实现公司持续、稳定、健康发展，根据相关法律法规及《公
司章程》的规定，公司董事会提出的 2025年度利润分配预案为：2025年度，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股
本。
三、现金分红预案的具体情况
1、现金分红预案指标
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0 50,965,478.00 51,200,318.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 94,083,175.93 67,277,726.10 73,007,427.64
润（元）
研发投入（元） 60,066,312.70 61,705,569.07 34,997,193.47
营业收入（元） 998,315,776.10 974,165,757.63 501,954,837.58
合并报表本年度末累计未分 438,929,180.80
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 293,224,574.50
分配利润（元）
上市是否满三个 否
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 102,165,796.00
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 78,122,776.56
润（元）
最近三个会计年度累计现金 102,165,796.00
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 156,769,075.24
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 6.34
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第9.4条第（八）项规
定的可能被实施其他风险警
示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023、2024、2025年累计现金分红金额合计 102,165,796.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会
计年度累计现金分红金额高于3,000 万元。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可
能被实施其他风险警示情形。
3、2025年度利润分配预案的合理性说明
2025年度，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定。
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买恒扬数据股东所持标的公司99.8555%的股权。本次交易当前处于推进阶段，公司对相关
文件做了相应更新、补充和完善，本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，能否审
核通过、完成注册尚存在不确定性。
随着人工智能大模型与云计算的广泛应用，数据传输及处理需求呈现爆发式增长态势。为把握光通信行业的发展契机，公司将进
一步加大在光通信业务领域的投入，有序推进生产基地规划建设与产能规模化扩充。
基于 2025 年度公司实际经营情况，并综合考量公司现阶段发展实际、项目投资资金需求、中长期发展及战略规划，公司将根据
发展规划，将资金用于项目投资、生产经营等核心业务，为公司中长期发展战略的顺利落地提供坚实的资金保障。
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况。此预案需提交公司股东会审议。本次利润
分配预案的制定充
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