公司公告☆ ◇301486 致尚科技 更新日期：2025-03-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 17:40 │致尚科技（301486）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-27 17:40 │致尚科技（301486）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-11 19:20 │致尚科技（301486）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-03-11 19:20 │致尚科技（301486）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-03-11 19:15 │致尚科技（301486）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-03-11 19:15 │致尚科技（301486）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-03-11 19:15 │致尚科技（301486）：关于转让控股子公司股权的公告 │
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│2025-03-11 19:15 │致尚科技（301486）：第三届监事会第二次会议决议公告 │
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│2025-03-11 19:14 │致尚科技（301486）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-11 19:12 │致尚科技（301486）：关于调整公司组织架构的公告 │
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2025-03-27 17:40│致尚科技（301486）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致尚科技（301486）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/a14f0422-399f-4c8a-acd2-40394614314e.PDF
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2025-03-27 17:40│致尚科技（301486）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 27 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 3 月 27 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 27日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋一层公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈潮先先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 154 人，代表股份 73,089,540 股，占公司有表决权股份总数的 57.3640%（已剔除截至股权登记日
公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 72,816,040 股，占公司有表决权股份总数的 57.1493%。
通过网络投票的股东 143 人，代表股份 273,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2147%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 148 人，代表股份 7,407,600 股，占公司有表决权股份总数的 5.8138%。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 7,134,100 股，占公司有表决权股份总数的 5.5992%。
通过网络投票的中小股东 143 人，代表股份 273,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2147%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》
总表决情况：
同意 72,970,640 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8373%；反对93,900股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1285%；弃权25,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0342%；
中小股东总表决情况：
同意 7,288,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3949%；反对 93,900 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 1.2676%；弃权 25,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3375%；
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市嘉源律师事务所苏敦渊律师和鲁蓉蓉律师见证并出具了《北京市嘉源律师事务所关于深圳市致尚科技股份有限
公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格
及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市致尚科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于深圳市致尚科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/8f9ab42f-34e1-4b3f-9ad2-da04cf0964f7.PDF
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2025-03-11 19:20│致尚科技（301486）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“致尚科技”或“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定，对致尚科技使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
在不影响正常运营的情况下，公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过人民币 60,000 万元进行现金管理，使用期限为自公司
董事会审议通过之日起十二个月内有效，资金可循环滚动使用。
二、本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况
（一）现金管理的目的
为提高公司及子公司的资金使用效率，增加资金收益，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分
闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）现金管理额度、资金来源及有效期
公司及子公司拟使用不超过 60,000 万元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为公司临时闲置自有资金。上述额度 12 个月内
滚动使用，任意时点进行投资理财的金额不超过 60,000 万元。如单笔产品存续期超过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易期
满之日。
（三）现金管理品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的中低风险理财产品。
（四）实施方式
本事项经公司董事会和监事会审议通过后，公司董事会授权董事长在投资决策有效期内行使投资的决策权并签署相关合同协议文
件，由公司财务管理中心负责组织具体实施和管理。
（五）关联交易
公司与提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司主营业务的正常经营，有效控制投资风险的前提下进行的，不存在
损害公司和股东利益的情形。对部分闲置自有资金进行现金管理，有利于实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，保障公司股
东的利益。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，该类投资产品主要受货币
政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）安全性及风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的投资产品，在安全
可控的范围内努力提高收益。
2、公司财务管理中心将及时分析和跟踪银行等金融机构的现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安
全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务。
五、审议程序和意见
2025 年 3 月 11 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常运营的情况下，使用部分闲置自有资金不超过人民币 60,000 万元进行
现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，资金可循环滚动使用。
独立董事专门会议认为：在不影响公司及子公司正常经营及风险可控的前提下，公司及子公司使用自有资金不超过人民币 60,00
0 万元进行委托理财及现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常经营运作，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形，相关审批程序合法合规、内控程序健全。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：致尚科技使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，
履行了必要的审批程序；在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，致尚科技使用部分闲置自
有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合
相关法律、法规、规范性文件的要求。
保荐机构对致尚科技使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/de0b382e-c82e-4087-80d1-4060a01c1e54.PDF
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2025-03-11 19:20│致尚科技（301486）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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致尚科技（301486）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/3e3bb1ca-8187-484d-8c95-0b733b6a0923.PDF
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2025-03-11 19:15│致尚科技（301486）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“致尚科技”）于 2025年 3 月 11 日召开第三届董事会第三次会议和第三
届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常运营的
情况下，使用部分闲置自有资金不超过人民币 60,000 万元进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效
，资金可循环滚动使用。该事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构发表了明确同意的核查意见。现将有
关情况公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）基本情况
1、现金管理的目的
为提高公司及子公司的资金使用效率，增加资金收益，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分
闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、现金管理额度、资金来源及有效期
公司及子公司拟使用不超过 60,000 万元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为公司临时闲置自有资金。上述额度 12 个月内
滚动使用，任意时点进行投资理财的金额不超过 60,000 万元。如单笔产品存续期超过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易期
满之日。
3、现金管理品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的中低风险理财产品。
4、实施方式
本事项经公司董事会和监事会审议通过后，公司董事会授权董事长在投资决策有效期内行使投资的决策权并签署相关合同协议文
件，由公司财务管理中心负责组织具体实施和管理。
5、关联交易
公司与提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（二）对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司主营业务的正常经营，有效控制投资风险的前提下进行的，不存在
损害公司和股东利益的情形。对部分闲置自有资金进行现金管理，有利于实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，保障公司股
东的利益。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，该类投资产品主要受货币
政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）安全性及风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的投资产品，在安全
可控的范围内努力提高收益。
2、公司财务管理中心将及时分析和跟踪银行等金融机构的现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安
全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务。
三、审议程序和意见
（一）独立董事专门会议审议情况
经审核，独立董事专门会议认为：在不影响公司及子公司正常经营及风险可控的前提下，公司及子公司使用自有资金不超过人民
币 60,000 万元进行委托理财及现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常经营运作，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形，相关审批程序合法合规、内控程序健全。
（二）监事会审议情况
经审核，监事会认为：公司及子公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资
金使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过人民币 60,000 万元进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：致尚科技使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，
履行了必要的审批程序；在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，致尚科技使用部分闲置自
有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合
相关法律、法规、规范性文件的要求。
保荐机构对致尚科技使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
四、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议；
4、五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/b441c736-5007-43fe-8f6f-f97f4d2b4f5b.PDF
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2025-03-11 19:15│致尚科技（301486）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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致尚科技（301486）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/ea69e518-1596-4cda-8f14-249c0de1cceb.PDF
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2025-03-11 19:15│致尚科技（301486）：关于转让控股子公司股权的公告
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致尚科技（301486）：关于转让控股子公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/4fb4d2ba-720d-478a-8edf-2cc7daf8697e.PDF
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2025-03-11 19:15│致尚科技（301486）：第三届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 7 日以书面送达方式发出通知，
并于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。本次会议应出席监事三
名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》
经审核，监事会认为：公司拟将持有的控股子公司东莞福可喜玛通讯科技有限公司 53%的股权以现金对价为 32,595 万元人民币
的价格转让给河南泓淇光电子产业基金合伙企业（有限合伙）。本次股权转让系为满足公司战略发展需要，提高经营效率，交易的定
价政策及定价依据客观、公允，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过。
本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：2025 年度，公司预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依
据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金不超过人民币 60,000 万元
进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过。
三、备查文件
第三届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/cf1d873b-7ea8-4ac6-a5f7-6687e0acd29e.PDF
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2025-03-11 19:14│致尚科技（301486）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，深圳市致尚科
技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 11 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的议案》，会议决定于 2025 年 3 月 27 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通
知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 3 月 27 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11
:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 27 日 9:15-15:00期间的任意时间
。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投
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