公司公告☆ ◇301486 致尚科技 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-04 17:38 │致尚科技（301486）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回并继续进行现金管理│
│ │的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 19:31 │致尚科技（301486）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 19:30 │致尚科技（301486）：增加2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 19:30 │致尚科技（301486）：第三届监事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 19:30 │致尚科技（301486）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 19:29 │致尚科技（301486）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 19:29 │致尚科技（301486）：累积投票制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 19:29 │致尚科技（301486）：舆情管理制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 19:29 │致尚科技（301486）：对外投资管理制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 19:29 │致尚科技（301486）：内部审计制度（2025年10月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-04 17:38│致尚科技（301486）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进
│展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致尚科技（301486）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/18d04f26-a6c6-405e-9e05-53a2c6cd0f4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 19:31│致尚科技（301486）：第三届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2025年 10月 23日以书面送达方式发出通知
，并于 2025年 10月 27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事
五名，实际出席董事五名（其中刘胤宏先生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法
》（以下简称“公司法”）及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况
，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。《公司章程》中相关条款亦
作出相应修订并办理工商变更登记。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等
事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟修
订及制定部分治理制度。公司董事会对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（3）《关于废止<董事会专门委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（4）《关于制定<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（5）《关于制定<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（6）《关于制定<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（7）《关于制定<董事会战略委员会实施细则>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（8）《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（9）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（10）《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（11）《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（12）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（13）《关于修订<董事和高级管理人员股份变动管理制度>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（14）《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（15）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（16）《关于修订<累积投票制度>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（17）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（18）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（19）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（20）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（21）《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（22）《关于修订<防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（23）《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（24）《关于修订<舆情管理制度>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（25）《关于制定<子公司管理制度>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（26）《关于制定<内部审计制度>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（27）《关于制定<印章管理制度>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
上述修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制度》《募集资金管理制度》《关联交易
管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《防范大股东及关联方资金占用制度》尚需提交股东
大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》
2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2025年第三季度报告经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
2025年第三季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
（四）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
董事会拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》
基于公司及子公司业务发展及日常经营需要，预计增加 2025 年度日常关联交易预计。公司及控股子公司向关联方原控股子公司
东莞福可喜玛通讯科技有限公司（以下简称“福可喜玛”）采购“MT/MPO 插芯、散件等产品”，预计金额为不超过 650.00 万元；
同时，向福可喜玛销售商品“光纤跳线等产品”，预计金额不超过 30.00万元。公司向关联方深圳艾柠美科技有限公司销售“电子产
品及配件、模具、技术开发服务等”，预计金额不超过 500.00 万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，关联董事陈潮先先生、陈和先先生对该议案回避表决。
表决结果：通过。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》
经审议，同意 2025年 11月 12日（星期三）召开公司 2025 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届董事会第六次独立董事专门会议审查意见；
3、第三届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/849174ad-8745-40f7-b8f5-909830e6a259.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 19:30│致尚科技（301486）：增加2025年度日常关联交易预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致尚科技（301486）：增加2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/140b4fdb-f2f1-4012-b189-7fa6d8a758c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 19:30│致尚科技（301486）：第三届监事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2025年 10月 23日以书面送达方式发出通知
，并于 2025年 10月 27日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。本次会议应出席监事三
名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审核，监事会认为：公司将不再设置监事会，监事会由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会
议事规则》相应废止，审议通过公司新章程并办理工商变更登记的事项，符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范
性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，提 升 公 司 规 范 运 作 水 平 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于
巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为：2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2025 年第三季度报告经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。监事会一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期
一年。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司增加 2025年度日常关联交易预计遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据
，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司增加 2025 年度日常关联交
易预计事项。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/fa0e69a6-5bf1-4e72-af99-71dfc586ef35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 19:30│致尚科技（301486）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致尚科技（301486）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/bc44211f-e5e4-4712-8caa-321897f8c49c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 19:29│致尚科技（301486）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致尚科技（301486）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b77d3299-8885-490f-8e15-92bbe55428bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 19:29│致尚科技（301486）：累积投票制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为了进一步完善深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行
使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《深
圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。
第二条 本制度所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以
集中使用。
第三条 本制度适用于公司非职工董事（包括独立董事）的选举。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生，
不适用本制度的相关规定。第四条 公司在选举两名及以上董事时，根据《公司章程》的规定或者股东会的决议，应当实行累积投票
制。当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，应当采用累积投票制。
董事会应当在召开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不
实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。
第二章 董事候选人的提名
第六条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选举的公开、公平、公正。
第七条 非职工董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。
董事候选人提名的具体方式和程序如下：
（一）董事会及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，有权提名非职工董事候选人，由董事会审核提名及被提名人是否符
合有关法规规定，通过审核后的被 提名人由董事会通知股东并提交股东会选举；
（二）职工代表董事由公司职工代表大会选举产生；
（三）股东应向现任董事会提交其提名的董事候选人的简历和基本情况，由现任董事会进行资格审查，经审查符合董事任职资格
的提交股东会选举；
（四）董事候选人或应根据公司要求作出书面承诺，包括但不限于：同意接受提名，承诺提交的其个人情况资料真实、完整，保
证其当选后切实履行职责等。
第八条经审核符合任职资格的被提名人成为董事候选人，最终以提案的方式提交股东会选举。对于不符合任职资格的被提名人，
董事会不提交股东会选举，但应当在股东会上进行解释说明。
董事候选人数可以多于股东会拟选人数，此时应当进行差额选举。第九条 董事候选人应在股东会通知公告前作出书面承诺，同
意接受提名及按公司需要公开本人的详细资料，承诺公开的个人资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事的职责。独立董事候选
人还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
第三章 董事候选人的选举
第十条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候选董事实行累积投票方式，并对累积投票方式、
选票填写方法做出说明和解释。股东会工作人员应置备适合实行累积投票方式的选票。
第十一条 累积投票制的票数按照如下方法确定：
（一）每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即为该股东本次累积表决票数；
（二）股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东累积表决票；
（三）公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、本次股东会监票人或
见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
第十二条 股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或某几位董事候
选人；也可将其拥有
|