公司公告☆ ◇301486 致尚科技 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-09 17:28 │致尚科技（301486）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-09 17:28 │致尚科技（301486）：关于完成增选第三届董事会非独立董事及独立董事的公告 │
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│2026-11-09 17:28 │致尚科技（301486）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-22 16:32 │致尚科技（301486）：：关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订《公司章程》、修订及制定公司│
│ │部分治理制度... │
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│2026-10-22 16:32 │致尚科技（301486）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-10-22 16:32 │致尚科技（301486）：独立董事提名人声明与承诺（黄其柏） │
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│2026-10-22 16:32 │致尚科技（301486）：独立董事候选人声明与承诺（黄其柏） │
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│2026-10-22 16:32 │致尚科技（301486）：关于增选第三届董事会非独立董事及独立董事的公告 │
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│2026-10-22 16:31 │致尚科技（301486）：第三届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-10-22 16:30 │致尚科技（301486）：增加募投项目投资金额的核查意见 │
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2026-11-09 17:28│致尚科技（301486）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致尚科技（301486）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/fe7f4720-b9da-4f3f-921c-7ba1c7f2cd65.PDF
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2026-11-09 17:28│致尚科技（301486）：关于完成增选第三届董事会非独立董事及独立董事的公告
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深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 9日召开 2026年第三次临时股东会，审议通过《关于变更
公司注册资本、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》及
《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，公司将董事会成员人数由 5名增加至 7名，其中独立董事由 2 名增加至 3 名，非独立董事由 3
名增加至 4 名（含职工董事 1名），并相应修订《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。
经公司董事会提名委员会审查，陈和先先生、黄其柏先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格及
条件。公司第三届董事会第二十四次会议及 2026年第三次临时股东会审议通过，公司选举陈和先先生为公司第三届董事会非独立董
事，黄其柏先生为公司第三届董事会独立董事。任期自2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
黄其柏先生作为独立董事的津贴按照公司 2026 年度独立董事薪酬方案执行。黄其柏先生任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，
已参加深圳证券交易所独立董事相关培训。
本次增选完成后，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4名（其中 1名为职工代表董事），独立董事 3名。具
体情况如下：
非独立董事：陈潮先先生（董事长）、陈和先先生、计乐宇先生、赖鹏臻先生（职工董事）。
独立董事：刘胤宏先生、庞霖霖先生、黄其柏先生。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/3981a41e-915e-407f-8662-f20d59e90c6a.PDF
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2026-11-09 17:28│致尚科技（301486）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 11月 9日下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 11月 9日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 9日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A栋一层公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陈潮先先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市致尚科技股份有限公司章
程》的有关规定。
8、股东出席的总体情况
（1）通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 139 人，代表股份74,978,505股，占公司有表决权股份总数的 58.2388%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 15 人，代表股份 71,757,737股，占公司有表决权股份总数的 55.7371%。
通过网络投票的股东共计 124 人，代表股份 3,220,768 股，占公司有表决权股份总数的 2.5017%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计 131 人，代表股份9,784,990股，占公司有表决权股份总数的 7.6004%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共计 8人，代表股份 6,599,083股，占公司有表决权股份总数的 5.1258%。
通过网络投票的中小股东共计 123 人，代表股份 3,185,907 股，占公司有表决权股份总数的 2.4746%。
9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的法律顾问出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东会的股东及股东代理人通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 74,960,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9760%；反对 16,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0215%；弃权 1,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。
中小股东表决情况：
同意 9,766,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8160%；反对 16,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1645%；弃权 1,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0194%。
本议案系特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 74,516,114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3833%；反对 460,391 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6140%；弃权 2,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。
中小股东表决情况：
同意 9,322,599 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2745%；反对 460,391股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.7051%；弃权 2,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0204%。
本议案系特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 74,900,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8965%；反对 76,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1015%；弃权 1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。
中小股东表决情况：
同意 9,707,390 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2069%；反对 76,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.7777%；弃权 1,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0153%。
本议案系普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
（四）审议通过《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 74,961,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9773%；反对 15,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0205%；弃权 1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021%。
中小股东表决情况：
同意 9,767,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8263%；反对 15,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1574%；弃权 1,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0164%。
本议案系普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
（五）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 74,907,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9056%；反对 69,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0923%；弃权 1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021%。
中小股东表决情况：
同意 9,714,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2764%；反对 69,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.7072%；弃权 1,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0164%。
本议案系普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
（六）审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金投资建设新项目的议案》总表决情况：
同意 74,961,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9775%；反对 15,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0205%；弃权 1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。
中小股东表决情况：
同意 9,768,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8273%；反对 15,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1574%；弃权 1,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0153%。
本议案系普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
（七）审议通过《关于增加募投项目投资金额的议案》
总表决情况：
同意 74,958,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9728%；反对 19,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0261%；弃权 800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。
中小股东表决情况：
同意 9,764,590 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7915%；反对 19,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2003%；弃权 800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0082%。
本议案系普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市竞天公诚（深圳）律师事务所苏敦渊律师和乔石律师见证并出具了《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于
深圳市致尚科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集
人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市致尚科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于深圳市致尚科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/82c4f035-633e-478c-977d-f312b3bb18b7.PDF
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2026-10-22 16:32│致尚科技（301486）：：关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订《公司章程》、修订及制定公司部分
│治理制度...
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深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 22日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于
变更公司注册资本、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，
上述议案尚需股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、关于变更公司注册资本的情况
（一）注册资本增加情况
2026年 6月 29日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于2025 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个
归属期归属条件成就的议案》，本次归属新增股份 107,690股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并于 2026
年 7月 10 日上市流通，公司股本总数由 128,680,995股增加至 128,788,685 股，注册资本由人民币 128,680,995 元增加至人民币
128,788,685元。
（二）注册资本减少情况
2026年 6月 29日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于回购注销及作废 2025年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》和《深圳市致尚科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，本次回购注销 2025年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票共计 45,441股。2026年 8月 25日，公司已在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述注销手续，本次注销完成后，公司总股本减少 45,441股。
本次回购注销完成后，公司总股本将由 128,788,685 股变更为 128,743,244股，注册资本由 128,788,685元减少至 128,743,24
4元。
二、关于调整董事会人数的情况
为进一步完善公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由 5名增加至 7名，其中独立董事由 2名增加至 3名，非独立董事由 3名
增加至 4名（含职工董事 1名），并相应修订《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。
三、关于修订《公司章程》的情况
鉴于前述公司注册资本及股份总数的变更及调整董事会人数情况，同时根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中
的部分条款进行相应修订。本次《公司章程》具体修订如下：
原条款的序号及内容 修订后的条款序号及内容
第七条 公司注册资本为人民币 12,868.0995万元。 第七条 公司注册资本为人民币 12,874.3244万元。
第二十条 公司股份总数为 12,868.0995万股，全部为 第二十条 公司股份总数为 12,874.3244万股，全部为
人民币普通股股票。 人民币普通股股票。
第一百一十三条 董事会由 5名董事组成，其中独立 第一百一十三条 董事会由 7名董事组成，其中独立董
董事 2名、职工代表董事 1名。公司董事长由董事会以 事 3名、职工代表董事 1名。公司董事长由董事会以全
全 体
体董事的过半数选举产生。 董事的过半数选举产生。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请股东会授权管理层指定专人办理相关注册资本以及《公司章程
》变更、备案手续等具体事项，并授权管理层及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他
政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更注册资本以及修订《公司章程》等事项进行相应调整。前述事项最终以市场监督管
理部门核准结果为准。以上涉及的《公司章程》全文已于同日披露，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请
投资者注意查阅。
四、修订及制定公司部分治理制度的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟修
订及制定部分治理制度，具体如下：
序号 制度名称 形式 是否需要提交股东会审议
1 《董事会议事规则》 修订 是
2 《董事和高级管理人员股份变动管理制度》 修订 否
3 《信息披露暂缓与豁免制度》 制定 否
以上涉及的《公司章程》和其他制度全文已于同日披露，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者
注意查阅。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/75c2a98d-b34d-413f-a8db-e01ceb8e684d.PDF
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2026-10-22 16:32│致尚科技（301486）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
续聘事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
本次续聘审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 22日召开第三届董事会第二十四次会议
，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务及
内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年 12月 10日改
制为特殊普通合伙企业。
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26
拟聘任事务所首席合伙人：刘维
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 233人、注册会计师人数为 1,507人、签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数为 856人。
容诚会计师事务所经审计的 2025 年度收入总额为 291,008.44 万元，其中审计业务收入 263,719.56万元，证券期货业务收入
139,069.64万元。
容诚会计师事务所共承担 557 家上市公司 2025 年年报审计业务，审计收费总额 57,550.23 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对深圳市致尚科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 416家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021
)京 74民初 111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被
告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2026年 3月 16 日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称红相股份）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）
闽 02民初 735号、（2025）闽 02民初 736号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份
承担全部赔偿责任，容诚在 25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、行政监管措施 13次
、自律监管措施 13次、纪律处分 5次、自律处分 1次。
110名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次（共 3个项目）、行政监
管措施 21 次、行业惩戒 1次、纪律处分 11次、自律监管措施 10次、自律处分 1次。
二、项目信息
1、基本信息
项目合伙人：田景亮，1998 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业
，2025年开始为本公司提供审计服务。
项目签字注册会计师：吴亚亚，2008 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事
务所执业，2025 年开始作为签字注册会计师为本公司提供审计服务。
项目签字注册会计师：杨徐凯，2022 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事
务所执业，2025 年开始作为签字注册会计师为本公司提供审计服务。
项目质量复核人：刘勇，2008 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所
执业，2022年开始为公司提供审计服务。
2、上述相关人员的诚信记录情况
签字注册会计师吴亚亚、杨徐凯，项目质量复核人刘勇近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律
监管措施、纪律处分。
项目合伙人田景亮近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
类型
1 田景亮 2026年1月21日 警示函 安徽证监局 因审计项目部分程序执行不到位，被安徽证
监局采取出具警示函的监督管理措施
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等
因素综合考虑，经双方协商后确定。董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026年公司实际业务情况和市场情况等与容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第三届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验和能力进行了充分的审查。
审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司审计机构期间严格遵守财
务审计的有关法律、法规及相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，为公司出
具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
综上，全体审计委员会委员同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务及内部控制审计机构，并同意将
该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。董事会认为，容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2026年度
审计工作的质量要求，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务及内部控制审计机构。
（三）生效日期
公司《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效
。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/c07a9f50-1e19-4250-b0e8-7e081f32388f.PDF
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2026-10-22 16:32│致尚科技（301486）：独立董事提名人声明与承诺（黄其柏）
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提名人深圳市致尚科技股份有限公司董事会现就提名黄其柏为深圳市致尚科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人发表
公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市致尚科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名
人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的
要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过深圳市致尚科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门
会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
暂未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。六、被提名人担
任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/441e1b51-7e36-4b34-86f6-fc796d49f776.PDF
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2026-10-22 16:32│致尚科技（301486）：独立董事候选人声明与承诺（黄其柏）
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声明人黄其柏作为深圳市致尚科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市致尚科技股
份有限公司董事会提名为深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本
人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则
对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过深圳市致尚科技股份有限公司第 3届董事
会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
暂未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。六、本人担任独
立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：黄其柏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/db02e202-e028-4849-a1ee-5993feeceadb.PDF
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2026-10-22 16:32│致尚科技（301486）：关于增选第三届董事会非独立董事及独立董事的公告
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深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 22日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于
变更公司注册资本、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案
》及《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需股东会审议。现将有关情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由 5名增加至 7名，其中独立董事由 2名增加至 3名，非独立董事由 3名
增加至 4名（含职工董事 1名），并相应修订《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。
经公司董事会提名委员会审查，陈和先先生、黄其柏先生符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司
章程》等规定的董事任职资格及条件。公司第三届董事会同意提名陈和先先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件一
），黄其柏先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。本次增选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次增选非独立董事及独立董事的事项尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。本次增选董事以公司股东会审议通过董事
会人数调整及相应《公司章程》修订事项并生效为前提。经股东会选举通过后，新任董事自前述条件全部满足之日起就任，任期至公
司第三届董事会届满之日止。黄其柏先生作为独立董事的津贴按照公司 2026年度独立董事薪酬方案执行。
黄其柏先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得相关培训证明。其任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/c055b67d-be88-4c7b-8b00-c017cd813aab.PDF
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2026-10-22 16:31│致尚科技（301486）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2026 年 10 月 19 日以书面送达方式发出
通知，并于 2026 年 10 月 22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出
席董事五名，实际出席董事五名（其中计乐宇先生、刘胤宏先生以通讯方式出席本次会议），董事会秘书列席本次会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于＜2026年第三季度报告＞的议案》
公司《2026 年第三季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2026年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上披露的《深圳市致尚科技股份有限公司 2026年第三季度报告》。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司 2025 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属新增股份完成登记、第一类限制性股票第一个解除限售期
部分股份回购注销，公司总股本由 128,680,995股变更为 128,743,244股，注册资本由 128,680,995元变更为128,743,244元。
为进一步完善公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由 5名增加至 7名，其中独立董事由 2名增加至 3名，非独立董事由 3名
增加至 4名（含职工董事 1名）。
公司结合上述注册资本变更及调整董事会人数相关情况，对《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）中的相关条款进行修订。同时，提请股东会授权管理层指定专人办理相关注册资本以及《公司章程》变更、备案手续等具体事项，
并授权管理层及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或
要求，对本次变更注册资本以及修订《公司章程》等事项进行相应调整。前述事项最终以市场监督管理部门核准结果为准。具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（三）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟修
订及制定部分治理制度。公司董事会对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
（1）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（2）《关于修订<董事和高级管理人员股份变动管理制度>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
（3）《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
《关于修订<董事会议事规则>的议案》尚需提交股东会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
（四）审议通过《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》
为提升董事会治理结构，满足公司发展需求，前述议案二计划将公司董事会成员人数由 5名增加至 7名，拟增选 1名非独立董事
。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会提名陈和先先生为公司第三届董事会非独立董事
候选人，任期自股东会审议通过及前置条件全部满足之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。董事长陈潮先先生为陈和先先生的兄弟，对该议案回避表决。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
本次选举在议案二《关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》经股东会审议通过
后方为有效。
（五）审议通过《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》
为提升董事会治理结构，满足公司发展需求，前述议案二计划将公司董事会成员人数由 5名增加至 7名，拟增选 1名独立董事。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会提名黄其柏先生为公司第三届董事会独立董事候选
人，任期自股东会审议通过及前置条件全部满足之日起至第三届董事会任期届满之日止。黄其柏先生作为独立董事的津贴按照公司 2
026年度独立董事薪酬方案执行。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核通过，本议案需提交公司股东会
审议。
本次选举在议案二《关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》经股东会审议通过
后方为有效。
（六）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
董事会拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。董事会提请股东会授
权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金投资建设新项目的议案》公司首次公开发行募集资金募投项目“游戏机核心
零部件扩产项目”“电子连接器扩产项目”“5G零部件扩产项目”“研发中心建设项目”的节余募集资金共 25,160.35万元，公司董
事会同意使用上述节余资金中的 10,960.40万元，用于投资建设“浙江生产基地光通信产品扩产项目”，装修生产车间，并采购设备
，扩大光通信产品产能以满足市场和客户需求。
公司董事会提请股东会授权公司管理层及财务部门办理与本次募集资金专项账户相关的事项，包括但不限于确定及签署本次设立
募集资金专项账户的相关协议及文件、签订募集资金监管协议等，并将上述拟使用的节余募集资金转入新项目募集资金专户，进行专
户管理。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于增加募投项目投资金额的议案》
公司董事会同意使用部分募投项目节余资金及超募资金（含利息收入）合计23,805.07 万元，用于增加“高端智能装备制造基地
项目”投资金额，项目投资总额将由 36,895.12万元，增加至 60,700.19万元，主要用于新增建设生产厂房及厂区内配套附属建筑设
施，实施装修工程，并购置生产设备。本次增加的投资金额来源：公司首次公开发行募集资金募投项目“游戏机核心零部件扩产项目
”“电子连接器扩产项目”“5G 零部件扩产项目”“研发中心建设项目”的部分节余募集资金及超募资金（含利息收入）合计 23,8
05.07万元。
公司董事会提请股东会授权公司管理层及财务部门办理与本次募集资金专项账户相关的事项，并将上述拟使用的部分节余募集资
金及超募资金转入“高端智能装备制造基地项目”募集资金专户，进行专户管理。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》
经审议，同意 2026年 11月 9日召开公司 2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/a0b908e6-0a31-4f8a-8cb1-f6d5251f8613.PDF
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2026-10-22 16:30│致尚科技（301486）：增加募投项目投资金额的核查意见
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致尚科技（301486）：增加募投项目投资金额的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/8a837cf6-ccd1-4736-a568-dda0cd6fd40e.PDF
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2026-10-22 16:30│致尚科技（301486）：将部分募投项目节余募集资金投资建设新项目的核查意见
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致尚科技（301486）：将部分募投项目节余募集资金投资建设新项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/c6eec460-456f-409a-b3d3-b64ae515ed12.PDF
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2026-10-22 16:30│致尚科技（301486）：关于增加募投项目投资金额的公告
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致尚科技（301486）：关于增加募投项目投资金额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/2975d115-52b4-4b80-9298-aeeabe998ff6.PDF
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2026-10-22 16:30│致尚科技（301486）：关于将部分募投项目节余募集资金投资建设新项目的公告
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致尚科技（301486）：关于将部分募投项目节余募集资金投资建设新项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/5fb1958b-245f-4dfd-849c-a508e7867a1f.PDF
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2026-10-22 16:29│致尚科技（301486）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，深圳市致尚科
技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提请召开 2026 年
第三次临时股东会的议案》，会议决定于 2026年 11月 9日召开公司 2026年第三次临时股东会。现将本次会议的有关事项通知如下
：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 9日9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 3日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 11月 3日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东
；
（2）公司董事和其他高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A栋一层公司会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订<公司章程>并 非累积投票提案 √
办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
5.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于将部分募投项目节余募集资金投资建设新项目的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于增加募投项目投资金额的议案》 非累积投票提案 √
1、上述议案经公司 2026年 10月 22日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
2、议案 1、议案 2为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 4涉及
独立董事选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根
据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席的，代理人应持授权委托书（见附件
二）、代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人股东账户卡办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和法人证
券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可填写附件三《深圳市致尚科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会参会登记表》，并采取邮寄或电子邮件的
方式登记，不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持
股凭证、授权委托书等原件到场。邮件或电子邮件须在2026年 11月 5日 17:00前送达公司证券部办公室，或发送至公司邮箱。
2、登记时间：2026年 11月 5日 9:00-12:00，14:00-17:00。
3、登记地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A栋一层公司会议室。
4、会议联系方式
邮编：518106
联系人：陈丽玉
电话：0755-82026398
传真：0755-82026366
邮箱：ir@zesum.com
5、会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/2af6cc02-ceb1-4ce7-a3bc-662785a54665.PDF
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2026-10-22 16:29│致尚科技（301486）：2026年三季度报告
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致尚科技（301486）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/1e8ed98e-efd0-41b3-8a91-71637743ecb3.PDF
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2026-10-22 16:29│致尚科技（301486）：董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《
创业板上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》的有关规定，深圳市致尚科技股份有限
公司（以下简称“公司”）第三届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查并发表审查意见如下：
经审阅公司第三届董事会独立董事候选人黄其柏先生的个人履历等相关资料，黄其柏先生未持有公司股份，与公司其他董事、高
级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市
场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；
没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立董事独立性的要求。
黄其柏先生具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合《
上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，我们同意提名黄
其柏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十四次会议进行审议。
深圳市致尚科技股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/60972992-99ee-4084-8492-bf6fad6fdfdc.PDF
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2026-10-22 16:29│致尚科技（301486）：董事会议事规则（2026年10月）
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致尚科技（301486）：董事会议事规则（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/d5e5dd6c-c6c6-44c0-9d24-330bda19cacc.PDF
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2026-10-22 16:29│致尚科技（301486）：致尚科技章程（2026年10月）
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致尚科技（301486）：致尚科技章程（2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/a5c414ac-df6d-4beb-a080-0ee6adbd58ca.PDF
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2026-10-22 16:29│致尚科技（301486）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年10月）
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第一条 为了进一步加强和规范深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法
合规履行信息披露义务，保护公司、公司投资者和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁
免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 公司和信息披露义务人按照《规范运作》《创业板上市规则》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）其他相关业务
规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条 公司和信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《创业板上市规则》规定的暂缓、豁免情形，并采取有
效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以按
本制度暂缓披露。
第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密或深交所认可的其他情形，按《创业板上市规则》披露或者履行相关义务可
能导致其违反境内外法律法规、引致不正当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按本制度豁免披露。第六条 公司
和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄
露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第七条 申请暂缓或者豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄露；
（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种交易未发生异常波动。
第三章 暂缓、豁免披露的内部审批程序
第八条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，并采取有效措施防止暂缓或豁免披
露的信息泄露。信息披露暂缓与豁免业务是公司信息披露事务的一部分，由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责组织和协调信息
披露暂缓与豁免事务，董事会办公室协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第九条 公司及控股子公司在发生本制度规定的可以暂缓、豁免的信息时，需事先履行以下内部审批程序：
（一）相关业务部门或子公司和其他信息披露义务人拟申请对有关信息披露作暂缓、豁免处理的，应当提交信息披露暂缓、豁免
申请文件并附相关事项资料，经相关部门、子公司和其他信息披露义务人的负责人签署审核意见，并连同相关资料等及时提交公司董
事会办公室，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责；
（二）公司董事会办公室负责对申请拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，必要时可由相关部门会
签同意后，提交公司董事会秘书；
（三）公司董事会秘书对拟暂缓、豁免披露事项进行复核，并提交董事长审批；（四）公司董事长对拟暂缓、豁免披露事项的处
理作出最后决定，并签署审批意见。
（五）董事长审批决定对相关信息作暂缓、豁免披露处理的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保
存有关登记材料，保存期限不得少于十年。
（六）暂缓、豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批通过的，公司及相关信息披露义务人应当按照《证券法》《上
市公司信息披露管理办法》《创业板上市规则》等及时履行信息披露义务。
第十条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相
关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。
第十一条 暂缓披露的信息确实难以保密、已经泄露或者出现市场传闻，导致公司股票及其衍生品种交易价格发生大幅波动的，
公司应当及时核实相关情况，并披露相关事项筹划和进展情况。
第十二条 暂缓披露的原因已经消除的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓披露的事由、公司内部登记审批等
情况，同时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第四章 附则
第十三条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密
规定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。本制度所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法
规及部门规章规定的，不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。本
制度所称的“国家秘密”，是指关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害
国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。第十四条 公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，发生下列
情形时，公司有权追究相关人员责任：
（一）信息披露义务人将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理的；（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限
届满，未及时披露相关信息等违反本制度规定行为的；
（三）信息披露义务人违反本制度或公司其他相关管理制度的；
（四）信息披露义务人违反《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》或相关法律、行政法规、规章或其他规范性文件的规定，
受到监管部门监管措施或者纪律处分的。
公司或者其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息不符合本制度，构成未按照《证券法》规定报送有关报告或者履行信息披
露义务，或者报送的报告或者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情形的，或者利用暂缓、豁免披露从事内幕交易、
操纵市场等违法行为，给公司和投资者带来不良影响的，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人按照相关法律法规进行处理
或者视情形追究责任。第十五条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，根据国家有关法律、法规，《创业板上市规则》以及深
交所其他相关业务规则的规定执行。第十六条 本制度由董事会负责制定、修改和解释。
第十七条 本制度自公司董事会审议通过之日生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/20a117ab-6ba7-49eb-b227-0ec01ac503fd.PDF
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2026-10-22 16:29│致尚科技（301486）：董事和高级管理人员股份变动管理制度（2026年10月）
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第一条 为规范深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)对董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司董事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规及《深圳市致尚科技股份
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于公司董事和高级
管理人员所持公司股份及其变动的管理。公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有公司
股份；公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份，但公司的董事、高级管理人员不得
从事以公司股票为标的证券的融资融券交易。
第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、
操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第二章 股份变动的限制
第四条 公司董事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让：
(一)公司股票上市交易之日起 1年内；
(二)董事和高级管理人员离职（离任）后半年内；
(三)公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查或者被司法机关立案侦查
，或者被行政处罚、判处刑
罚未满 6个月的；
(四)本人因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚
未满 6个月的；
(五)本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于
缴纳罚没款的除外；
(六)本人因涉及与公司有关的违法违规，被证券交易所公开谴责未满 3个月的；
(七)公司可能触及重大违法强制退市情形，在证券交易所规定的限制转让期限内的；
(八)相关法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所规则及公司章程规定的其他情形。
第五条 公司董事和高级管理人员及前述人员的配偶在下列期间不得买卖公司股票及其衍生品种的行为：
(一)公司年度报告、半年度报告公告前 15日内，因特殊原因推迟公告日期的自原预约公告日前 15日起计算；
(二)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5日内；
(三)自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日止；
(四)相关法律法规、中国证监会规定及深圳证券交易所规定的其他期间。第六条 公司董事和高级管理人员在就任时确定的任职
期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗
赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
当计算可转让股份额度出现小数时，按四舍五入取整数位；公司董事和高级管理人员所持股份不超过 1,000股的，可一次全部转
让，不受上述转让比例的限制。
公司董事和高级管理人员以上年末其所持有的本公司股份总数为基数，计算其可转让股份的数量。
第七条 公司董事和高级管理人员当年可转让但未转让的公司股份，应当计入当年末其所持有公司股份的总数，该总数作为次年
可转让股份的计算基数。
公司董事和高级管理人员所持公司股份年内增加的，新增无限售条件股份当年可转让 25%，新增有限售条件的股份计入次年可转
让股份的计算基数。因公司进行权益分派导致董事和高级管理人员所持公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。第八条 因
公司进行减资缩股导致董事和高级管理人员所持公司股份减少的，本年度可转让股份额度应相应变更。
第九条 公司董事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织不发生因获知内幕信息而买卖公司股份及其衍生品种的
行为：
(一) 公司董事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹；
(二) 公司董事、高级管理人员控制的法人或其他组织；
(三) 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司或公司董事、高级管理人员
有特殊关系，可能获知内幕信息的自然人、法人或其他组织。
上述自然人、法人或其他组织买卖公司股份及其衍生品种的，参照本制度相关规定执行。
第三章 股份变动的申报
第十条 公司董事和高级管理人员应当在公司申请股份初始登记时，委托公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中登公司深圳分公司”）申报其个人身份信息（包括姓名、职务、身份证件号码、证券账户等），并申请将登记在其名下和
利用他人账户持有的所有公司股份按相关规定予以管理。第十一条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司通过深圳证
券交易所和中登公司深圳分公司申报其个人及其亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包括姓名、职务、身份证
件号码等）：
(一)董事和高级管理人员在公司新上市申请股票初始登记时；
(二)新任董事在股东会(或职工代表大会)通过其任职事项后 2个交易日内；
(三)新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2个交易日内；
(四)现任董事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后 2个交易日内；
(五)现任董事和高级管理人员在离任后 2个交易日内；
(六)深圳证券交易所要求的其他时间。
第十二条 公司董事和高级管理人员计划通过集中竞价交易或者大宗交易方式转让股份的，应当在首次卖出前 15个交易日向证券
交易所报告并披露减持计划。减持计划实施完毕后，董事和高级管理人员应当在 2个交易日内向深圳证券交易所报告并公告；在预先
披露的减持时间区间内，未实施减持或者减持计划未实施完毕的，应当在减持时间区间届满后的 2个交易日内向证券交易所报告并公
告。
第十三条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事和高级管理人员转让其所持公司股份做出附加转让
价格、附加业绩考核条件、设定限售期等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记或行权等手续时，向深圳证券交易所和中登公
司深圳分公司申请将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份。第十四条 公司对董事和高级管理人员转让其所持公司股份规定更
长的禁止转让期限、更低的可转让股份比例或者附加其他限制转让条件的，应当及时向深圳证券交易所申报。
第十五条 公司董事和高级管理人员离任时，应及时以书面形式委托公司向深圳证券交易所申报离任信息。
第十六条 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，应当遵守相关规定并向深圳证券交易所申报。
第十七条 公司及公司董事和高级管理人员应当保证其向深圳证券交易所和中登公司深圳分公司申报数据真实、准确、及时、完
整，同意深圳证券交易所及时公布相关人员买卖公司股份及其衍生品种的情况，并承担由此产生的法律责任。
第四章 股份变动的信息披露
第十八条 公司董事和高级管理人员应在买卖公司股份及其衍生品种的 2个交易日内，通过公司董事会向深圳证券交易所申报并
进行公告。
第十九条 公司董事和高级管理人员违反《证券法》相关规定，将其所持公司股票在买入后 6个月内卖出，或者在卖出后 6个月
内又买入的，公司董事会应当收回其所得收益，并及时披露以下内容：
(一)相关人员违规买卖股票的情况；
(二)公司采取的处理措施；
(三)收益的计算方法和董事会收回收益的具体情况；
(四)深圳证券交易所要求披露的其他事项。
前款所称董事、高级管理人员和自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他
人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
上述“买入后 6个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算 6个月内卖出的；“卖出后 6个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起
算 6个月内又买入的。
第二十条 公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动比例还应当按照《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定履
行报告和披露等义务。
第五章 附则
第二十一条公司董事和高级管理人员违反本制度及相关法律法规规定的，公司可以视情节轻重给予警告、通报批评、降职、撤职
等处分；给公司造成重大损失的，公司可依法要求其承担赔偿损失等民事责任；触犯国家相关法律法规的，公司可依法移送相关部门
，追究其行政或刑事责任。
第二十二条本制度自公司董事会批准后生效并实施，修改时亦同。本制度解释权归属公司董事会。
第二十三条本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的有关法律法规或《公
司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/6c38d6b9-5de1-4d09-a9f8-804bb7d3dcb5.PDF
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2026-10-20 17:36│致尚科技（301486）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于向银
行申请授信额度的议案》，并于 2026年 5月 11日召开的 2025 年度股东会审议通过该议案。公司及子公司拟向相关银行等金融机构
申请总额不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度，综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函和商业银行等金融
机构提供的其它融资方式，自公司股东会审议通过之日起一年有效。公司于 2026年 8月 3日召开第三届董事会第二十次会议，审议
通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司香港春生实业有限公司（以下简称“香港春生”）向银行申
请融资业务提供总额不超过人民币 50,000 万元（或等值外币）的担保；审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》。公
司董事会同意公司及子公司在原有综合授信额度的基础上，向银行申请增加人民币40,000.00 万元的综合授信额度。综合前次授信额
度，公司及子公司拟向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币 120,000.00万元。
一、担保进展情况
近日，香港春生与宁波银行股份有限公司上海分行签署了《线上流动资金贷款总协议》《线上流动资金贷款申请书》等协议，申
请流动资金贷款人民币 5,000万元整。公司为上述借贷事项提供担保，与宁波银行股份有限公司上海分行签署了《最高额保证合同》
。截至本公告日，香港春生收到宁波银行股份有限公司发放的贷款人民币 5,000万元整。
本次担保在公司第三届董事会第二十次会议审议通过的担保额度范围内，无需另行提交公司董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况
名称 香港春生实业有限公司
成立日期 2003年5月30日
注册资本 100.00万元港币
实收资本 100.00万元港币
董事 陈潮先、陈和先、翁文高
注册地址 10/F., OTB Building, 160 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong
股东构成 公司全资子公司浙江春生电子有限公司持股100%
主营业务 进出口贸易
与公司主营业务的关系 公司境外销售服务平台，负责与客户进行沟通对接、订单下达及货款收付等。
主要财务数据（万元） 报表项目 2025年度 2026年半年度
总资产 62,420.02 81,868.50
总负债 54,695.66 67,605.53
归属母公司所有者权益 4,286.95 7,558.64
营业收入 62,290.75 58,958.67
利润总额 3,467.16 6,580.49
净利润 3,310.47 6,649.10
财务数据是否经审计 2025年度财务数据经审计，2026年半年度财务数据未经审计。
是否为失信执行人 经查询，香港春生实业有限公司未被列为失信被执行人。
三、合同主要内容
近日，公司与宁波银行股份有限公司上海分行签署了《最高额保证合同》，主要内容如下：
债权人：宁波银行股份有限公司上海分行
保证人：深圳市致尚科技股份有限公司
债务人：香港春生实业有限公司
最高债权限额为债权最高本金限额等值人民币伍仟万元整和相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为现实债权、担保权利
等所发生的一切费用。
保证方式：连带责任保证
保证范围：本合同担保的范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保
全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，仅存在公司或子公司为合并报表范围内子公司提供担保的担保事项，公司及子公司未对合并报表外单位提供
担保。公司及控股子公司提供担保总额为人民币 13,800万元，占公司 2025年度经审计归属母公司所有者权益的 5.41%。本次提供担
保后，目前已实际使用担保额度折合人民币约 12,780.74万元。本次担保在公司第三届董事会第二十次会议审议通过的担保额度范围
内。
五、备查文件
1、公司与宁波银行股份有限公司上海分行签署的相关合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/bfd7b743-443a-4c63-b822-a2bf41f0555d.PDF
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2026-10-14 16:14│致尚科技（301486）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告
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致尚科技（301486）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/7016dab3-bdf8-4a83-834c-2d07144df2d1.PDF
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2026-09-30 15:56│致尚科技（301486）：关于签订合作备忘录的公告
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重要内容提示：
1、本次签订的《2027年度需求预测合作备忘录》为双方基于现有的资源、优势，就 2027 年度需求预测达成的意向性约定，无
强制约束力，具体需求情况尚存在不确定性，后续相关合作事项的实施需双方根据实际情况进一步协商，存在不确定性，且相关业务
的实施过程受到多方面因素影响，本备忘录所涉及的具体合作事项需以客户下达的正式订单为准。敬请投资者注意投资风险。
2、本次签署的备忘录预计对公司本年度经营业绩不会构成重大影响，对公司未来经营业绩的具体影响金额将视后续业务实施情
况而定。
一、备忘录的基本情况
近日，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）与 PH客户签订《2027年度需求预测合作备忘录》（以下简称“本备
忘录”）。2027年度，PH客户预计向公司采购光纤连接器（MPO 光纤跳线等光通信产品），预计总需求预测目标金额为 5亿美金。20
27 年度需求预测仅用于双方年度供应链协同及产能锁定。最终的供货、结算及交付计划，应以 PH客户后续正式下达并经双方确认的
采购订单为准。
本备忘录属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性协议、无强制履约义务。本备忘录的签署不构成关联交易，也不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会、股东会审议批准。
二、协议对方基本情况
1、交易对方名称：PH客户，公司已履行信息豁免披露的内部程序，对交易对方的有关信息进行了豁免披露。
2、PH客户具有良好的信用，且具备良好的履约能力。
3、关联关系说明：公司与 PH客户不存在关联关系。
三、备忘录的主要内容
1、主要内容：2027年度，PH客户预计向公司采购光纤连接器（MPO光纤跳线等光通信产品），预计总需求预测目标金额为 5亿美
金，最终的供货、结算及交付计划，应以 PH客户后续正式下达并经双方确认的采购订单为准。
2、合作协议期限：2027年 1月 1日至 2027年 12月 31日
四、对公司的影响
本次签署的备忘录，属于公司日常经营性活动范畴，本备忘录的签署，有利于在双方原有良好合作基础上进一步深化合作关系，
提升公司在光通信领域的市场竞争力，符合公司整体发展战略。
本备忘录仅为意向性文件，不构成强制履约义务。最终的供货、结算及交付计划，应以 PH客户后续正式下达并经双方确认的采
购订单为准。本次备忘录签署不会改变上市公司主营业务，不影响公司业务独立性。
若本备忘录顺利实施，预计将会对公司经营业绩有积极影响，具体收入确认情况将依据协议履行进度，并遵循企业会计准则及公
司会计政策相关规定确定，最终结果以会计师事务所审计数据为准。
五、重大风险提示
本备忘录属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性协议，无强制约束力。本备忘录中最终的供货、结算及交付计划，应以
PH客户后续正式下达并经双方确认的采购订单为准，本次签署的备忘录预计对公司本年度经营业绩不会构成重大影响，对公司未来
经营业绩的具体影响金额将视后续业务实施情况而定。
公司及 PH客户均具有良好的履约能力，但在本备忘录执行的过程中可能存在因不可抗力等因素导致无法正常或持续履行的风险
，公司将持续跟进本备忘录执行情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/06e0e597-7b3f-4e8f-aa23-6a78394bd4c1.PDF
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2026-09-29 16:24│致尚科技（301486）：注销部分募集资金账户及开立募集资金专用账户的核查意见
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致尚科技（301486）：注销部分募集资金账户及开立募集资金专用账户的核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-09-29 16:24│致尚科技（301486）：关于注销部分募集资金账户及开立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的公
│告
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致尚科技（301486）：关于注销部分募集资金账户及开立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/381ec4ac-e17a-41ee-bb37-1ec678596568.PDF
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2026-09-15 16:28│致尚科技（301486）：终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的
│专项核查意见
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致尚科技（301486）：终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的专项核查意见。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/0937ba9b-fba9-4252-bfa6-e9cfaa866106.PDF
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2026-09-15 16:28│致尚科技（301486）：本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告之专项核查意见
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致尚科技（301486）：本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告之专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/f411bdc1-30eb-44c7-8d52-9f69de739bfa.PDF
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2026-09-15 16:26│致尚科技（301486）：关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的
│自查报告
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致尚科技（301486）：关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/34736258-003e-4e29-a276-df4baffa2086.PDF
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2026-09-11 19:00│致尚科技（301486）：五矿证券关于致尚科技2026年半年度持续督导跟踪报告
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致尚科技（301486）：五矿证券关于致尚科技2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
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2026-09-11 19:00│致尚科技（301486）：关于收到深交所《关于终止对致尚科技发行股份及支付现金购买资产申请审核的决定》
│的公告
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致尚科技（301486）：关于收到深交所《关于终止对致尚科技发行股份及支付现金购买资产申请审核的决定》的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/5a7efe08-a142-4d3b-8dd1-a63ecfbb6438.PDF
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2026-09-04 17:22│致尚科技（301486）：终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的核查意见
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五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“独立财务顾问”）作为深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“致尚科技”或
“公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理
办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等相关法律法规、规范性文件的规定，审慎核查了本次
交易的历程及终止原因，并根据核查确认的相关情况出具独立财务顾问核查意见（以下简称“本核查意见”）如下：
一、本次交易基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称“恒扬数据”）股东，即深圳市海纳天勤投资
有限公司、深圳市中博文投资有限公司、深圳市法兰克奇投资有限公司、深圳市恒永诚投资合伙企业（有限合伙）、深圳市恒永信企
业管理合伙企业（有限合伙）及其他 44名股东（以下简称“交易对方”）购买其合计持有的恒扬数据 99.8555%股权。本次交易完成
后，公司持有恒扬数据 99.8555%股权（以下简称“标的资产”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易不构成重大资产重组、重组上市。本次交易完成后，标
的公司将成为公司控股子公司，本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
二、上市公司在推进本次交易期间的相关工作
在筹划及推进本次交易期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）的有关规定，组织相关各方积极开展本次交易的各项工作。公司召开董事会、股东会审议通过了本次交易相关的议案；
聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构，对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；与交易各方就
本次交易方案进行了多次沟通、磋商与论证。在筹划及推进本次交易期间，公司及时履行信息披露义务，并向广大投资者提示了本次
重组事项的不确定性风险。本次交易的主要历程如下：
1、2025年 4月 8日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2025-013），公司股
票自 2025年 4月 8日星期二开市起开始停牌。
2、2025年 4月 21日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2025年 4月 22日（星期二）
开市起复牌。
3、2025 年 8月 11日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关
法律法规规定条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》《关于〈深圳市致尚科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资
产协议〉〈盈利预测补偿协议〉的议案》等与本次交易相关的议案。
4、2025年 9月 18日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于深圳市致尚科技股份有限公司申请发行股份、现金购买资产的审核
问询函》（审核函〔2025〕030011号）。2025年 10月 24日，公司披露了《关于深圳市致尚科技股份有限公司申请发行股份、现金购
买资产的审核问询函》的回复（以下简称“问询函回复”）等相关文件。2025年 11月 12日，公司披露了《关于深圳市致尚科技股份
有限公司申请发行股份、现金购买资产的审核问询函》的回复（修订稿）（以下简称“问询函回复（修订稿）”）等相关文件。
5、2025年 12月 15日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于批准本次交易相关加期<审计报告><备考审阅报告>的
议案》《关于<深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
等与本次交易相关的议案。
6、公司于 2026年 3月 31日收到深圳证券交易所的通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提
交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。
7、2026年 4月 20日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于批准本次交易相关加期<审计报告><备考审阅报告>
<资产评估报告>的议案》《关于<深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>
及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
8、公司于 2026年 8 月 7日召开第三届董事会第二十一次会议，并于 2026年 8月 24日召开 2026年第二次临时股东会，审议通
过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会办理本次
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》的议案。
三、本次交易终止的原因
自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易各项工作。鉴于
本次交易事项推进时间较长，当前市场环境较本次交易事项筹划初期发生了较大变化，为切实维护公司和广大投资者利益，经公司审
慎考虑，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。
四、终止本次交易的决策程序
2026年 9月 4日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项并
撤回申请文件的议案》的议案。经公司董事会审慎研判，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件
。上述事项经公司第三届董事会战略委员会第五次会议、第三届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过。
根据公司 2025年第四次临时股东大会对董事会的授权，上市公司终止本次交易并撤回申请文件，以及与交易对方签署相关终止
协议无需另行提交股东会审议。
五、本次交易内幕信息知情人自本次交易报告书披露之日至终止本次交易期间买卖上市公司股票的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等文件的有关规定，针对本次交易进行内幕信息知情人
登记及自查工作，自查期间为本次交易报告书披露之日（2025年 8月 12日）起至披露终止本次交易事项之日（2026年 9月 4日）止
。上市公司拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提起查询申请，待取得相关交易数据并完成自查工作后，上市
公司将及时披露相关内幕信息知情人买卖股票交易情况。
六、终止本次交易对公司的影响
公司终止本次交易并撤回申请文件是综合考虑目前市场环境变化，并与主要交易对方开展充分沟通及协商后，为切实维护公司和
广大投资者利益作出的审慎决定，不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。本次交易终止不会对公司的主营业务、财务状况
产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等法律、法规及规
范性文件的相关规定，上市公司承诺自终止本次重组事项公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
八、独立财务顾问专项意见
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司终止本次交易事项已根据相关规定履行了信息披露义务，该事项经公司独立董事专门会
议审核通过，并经公司董事会审议通过。本次交易终止程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/53eb51ac-85e3-43fe-8352-df10b1b3a98c.PDF
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2026-09-04 17:22│致尚科技（301486）：关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并撤回申请文件的公告
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深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 4日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于终
止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交
易事项并撤回申请文件。现将有关情况公告如下：
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称“恒扬数据”）股东，即深圳市海纳天勤投资
有限公司、深圳市中博文投资有限公司、深圳市法兰克奇投资有限公司、深圳市恒永诚投资合伙企业（有限合伙）、深圳市恒永信企
业管理合伙企业（有限合伙）及其他 44名股东（以下简称“交易对方”）购买其合计持有的恒扬数据 99.8555%股权。本次交易完成
后，公司持有恒扬数据 99.8555%股权（以下简称“标的资产”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易不构成重大资产重组、重组上市。本次交易完成后，标
的公司将成为公司控股子公司，本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
二、公司在推进本次交易期间的相关工作
在筹划及推进本次交易期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）的有关规定，组织相关各方积极开展本次交易的各项工作。公司召开董事会、股东会审议通过了本次交易相关的议案；
聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构，对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；与交易各方就
本次交易方案进行了多次沟通、磋商与论证。在筹划及推进本次交易期间，公司及时履行信息披露义务，并向广大投资者提示了本次
重组事项的不确定性风险。本次交易的主要历程如下：
1、2025年 4月 8日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2025-013），公司股
票自 2025 年 4月 8日星期二）开市起开始停牌。
2、2025年 4月 21日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2025年 4月 22日（星期二）
开市起复牌。
3、2025 年 8月 11日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关
法律法规规定条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》《关于〈深圳市致尚科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资
产协议〉〈盈利预测补偿协议〉的议案》等与本次交易相关的议案。
4、2025 年 9月 18 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于深圳市致尚科技股份有限公司申请发行股份、现金购买资产的审
核问询函》（审核函〔2025〕030011号）。2025 年 10 月 24日，公司披露了《关于深圳市致尚科技股份有限公司申请发行股份、现
金购买资产的审核问询函》的回复（以下简称“问询函回复”）等相关文件。2025 年 11月 12 日，公司披露了《关于深圳市致尚科
技股份有限公司申请发行股份、现金购买资产的审核问询函》的回复（修订稿）（以下简称“问询函回复（修订稿）”）等相关文件
。
5、2025年 12月 15日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于批准本次交易相关加期<审计报告><备考审阅报告>的
议案》《关于<深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
等与本次交易相关的议案。
6、公司于 2026年 3月 31日收到深圳证券交易所的通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提
交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。
7、2026年 4月 20日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于批准本次交易相关加期<审计报告><备考审阅报告>
<资产评估报告>的议案》《关于<深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>
及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
8、公司于 2026 年 8 月 7日召开第三届董事会第二十一次会议，并于 2026年 8月 24日召开 2026年第二次临时股东会，审议
通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会办理本
次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》的议案。
三、本次交易终止的原因
自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易各项工作。鉴于
本次交易事项推进时间较长，当前市场环境较本次交易事项筹划初期发生了较大变化，为切实维护公司和广大投资者利益，经公司审
慎考虑，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。
四、终止本次交易的决策程序
2026 年 9月 4日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项
并撤回申请文件的议案》的议案。经公司董事会审慎研判，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项并撤回申请文
件。上述事项经公司第三届董事会战略委员会第五次会议、第三届董事会第十二次独立董事专门会议会议审议通过。
根据公司 2025 年第四次临时股东大会对董事会的授权，上市公司终止本次交易并撤回申请文件，以及与交易对方签署相关终止
协议无需另行提交股东会审议。
五、本次交易内幕信息知情人自本次交易报告书披露之日至终止本次交易期间买卖上市公司股票的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等文件的有关规定，针对本次交易进行内幕信息知情人
登记及自查工作，自查期间为本次交易报告书披露之日（2025年 8月 12日）起至披露终止本次交易事项之日（2026 年 9月 4日）止
。上市公司拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提起查询申请，待取得相关交易数据并完成自查工作后，上市
公司将及时披露相关内幕信息知情人买卖股票交易情况。
六、终止本次交易对公司的影响
公司终止本次交易并撤回申请文件是综合考虑目前市场环境变化，并与主要交易对方开展充分沟通及协商后，为切实维护公司和
广大投资者利益作出的审慎决定，不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。本次交易终止不会对公司的主营业务、财务状况
产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等法律、法规及规
范性文件的相关规定，上市公司承诺自终止本次重组事项公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
八、独立财务顾问专项意见
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司终止本次交易事项已根据相关规定履行了信息披露义务，该事项经公司独立董事专门会
议审核通过，并经公司董事会审议通过。本次交易终止程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。
九、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届董事会第十二次独立董事专门会议决议；
3、第三届董事会战略委员会第五次会议决议；
4、《五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/64235753-c7f0-498f-a3b0-fed9a05d610e.PDF
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2026-09-04 17:22│致尚科技（301486）：第三届董事会第十二次独立董事专门会议审查意见
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致尚科技（301486）：第三届董事会第十二次独立董事专门会议审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/819f6a77-b29f-4e7a-a6e8-bba8f5dcc887.PDF
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2026-09-04 17:22│致尚科技（301486）：关于召开终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项投资者说明会的公告
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致尚科技（301486）：关于召开终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项投资者说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/aeb588ec-6e56-4ed8-a355-2057ac859e12.PDF
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2026-09-04 17:22│致尚科技（301486）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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致尚科技（301486）：第三届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-09-04 17:22│致尚科技（301486）：关于公司拟增资参股深圳市恒扬数据股份有限公司并签署增资意向协议的公告
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致尚科技（301486）：关于公司拟增资参股深圳市恒扬数据股份有限公司并签署增资意向协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/7ba6fc8e-c507-4dc3-bd7f-e3f1e8cf66e7.PDF
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2026-08-26 17:30│致尚科技（301486）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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致尚科技（301486）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 18:32│致尚科技（301486）：关于会计政策变更的公告
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深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则变
更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审
议。现将有关会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的主要内容
财政部于 2026 年 6 月 4 日发布了《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号）（下称“《解释第 20 号》”），规
定了“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容。根据财政部上述通知
要求，公司将对现行会计政策予以相应变更。
（二）变更日期
《解释第 20 号》自印发之日起施行，公司自 2026 年 1 月 1 日起执行。
（三）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
（四）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《解释第 20 号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则
——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更属于
根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会、股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公
司自主变更会计政策的情形。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对
以前年度的追溯调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/cad3dcb8-6ec5-4062-96fb-1122eb4c1e1f.PDF
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2026-08-25 18:32│致尚科技（301486）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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致尚科技（301486）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c3c30602-313d-4250-b71d-76e893d97dc0.PDF
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2026-08-25 18:32│致尚科技（301486）：致尚科技2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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致尚科技（301486）：致尚科技2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 18:32│致尚科技（301486）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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致尚科技（301486）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/39969a9e-9743-4b8c-b03e-9c9362237e0a.PDF
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2026-08-25 18:30│致尚科技（301486）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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致尚科技（301486）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b0295b7d-8873-4240-a465-2ac16b921e12.PDF
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2026-08-25 18:27│致尚科技（301486）：2026年半年度报告摘要
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致尚科技（301486）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-25 18:27│致尚科技（301486）：2026年半年度报告
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致尚科技（301486）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/772acb0c-ba6e-491b-a365-947c8647b770.PDF
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2026-08-25 18:26│致尚科技（301486）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2026年 8月 15日以书面送达方式发出通知
，并于 2026年 8月 25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五
名，实际出席董事五名（其中陈潮先先生、计乐宇先生、刘胤宏先生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议），董事会秘书列席本次
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2026 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市致尚科技股份有限公司 2026年半年度报告》及其摘要。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于＜公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》
公司 2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，
如实反映了公司 2026年半年度募集资金实际存放与使用情况，也不存在募集资金管理违规情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（三）审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备遵照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和
公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公允地反映 2026 年半年度公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息
更加真实、可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
公司 2026年半年度计提资产及信用减值损失 1,979.21万元，减少公司 2026年半年度利润总额 1,979.21万元，公司本次计提的
资产减值准备未经会计师事务所审计。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/84210884-fb6b-4cf2-acfb-14a6eae4e244.PDF
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2026-08-24 17:14│致尚科技（301486）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 8月 24日下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 8月 24 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 24日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A栋一层公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陈潮先先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市致尚科技股份有限公司章
程》的有关规定。
8、股东出席的总体情况
（1）通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 153 人，代表股份72,063,479股，占公司有表决权股份总数的 55.9548%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 16 人，代表股份 71,818,078股，占公司有表决权股份总数的 55.7643%。
通过网络投票的股东共计 137 人，代表股份 245,401股，占公司有表决权股份总数的 0.1905%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计 145 人，代表股份6,869,964股，占公司有表决权股份总数的 5.3343%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共计 8人，代表股份 6,624,563股，占公司有表决权股份总数的 5.1437%。
通过网络投票的中小股东共计 137人，代表股份 245,401 股，占公司有表决权股份总数的 0.1905%。
9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的法律顾问出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东会的股东及股东代理人通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易股东会决议有效期的议案》
总表决情况：
同意 72,043,779股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9727%；反对 12,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0173%；弃权 7,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
中小股东表决情况：
同意 6,850,264 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7132%；反对 12,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1820%；弃权 7,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1048%。
本议案系特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》
总表决情况：
同意 72,043,779股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9727%；反对 12,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0169%；弃权 7,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104%。
中小股东表决情况：
同意 6,850,264 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7132%；反对 12,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1776%；弃权 7,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1092%。
本议案系特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市竞天公诚（深圳）律师事务所苏敦渊律师和乔石律师见证并出具了《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于
深圳市致尚科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集
人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市致尚科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于深圳市致尚科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/05df7b52-bb04-4a37-a282-107dec7c57e6.PDF
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2026-08-24 17:12│致尚科技（301486）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致尚科技（301486）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/17f1e022-1743-4339-85a6-dea621f821ed.PDF
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2026-08-11 15:40│致尚科技（301486）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告
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致尚科技（301486）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/13d9c942-56fc-4c73-a688-4c15333fb149.PDF
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2026-08-07 15:54│致尚科技（301486）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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致尚科技（301486）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/4778dd8e-7bf8-4101-853b-f47099f733b0.PDF
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2026-08-07 15:46│致尚科技（301486）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2026年 8月 4日以书面送达方式发出通知
，并于 2026年 8月 7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五
名，实际出席董事五名（其中计乐宇先生、刘胤宏先生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议），董事会秘书列席本次会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易股东会决议有效期的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称“标的公司”）股东所持标的公司 99.8555%
的股权（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025年 8月 27 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方
案的议案》《关于<深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本
次交易相关的议案。根据前述决议，与本次交易相关的决议自公司 2025年第四次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效（即
自2025年 8月 27日至 2026年 8月 26日止），若公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册批复，则该有效期自动延
长至本次交易完成日。
鉴于本次交易的股东会决议有效期即将届满、本次交易尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册、公司尚
未完成本次交易的实施，为保证本次交易的持续、顺利进行，公司拟延长本次交易的股东会决议有效期至前次有效期届满之日（2026
年 8 月 26 日）起 12 个月，即延长至 2027 年 8 月 25日，若公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册批复，则
该有效期自动延长至本次交易完成日。除延长上述有效期外，本次交易的其他事项保持不变。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》
公司于 2025年 8月 27 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方
案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。根据前述决
议，股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期为自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效（即自 202
5 年 8月 27日至 2026 年 8月 26 日止），若公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册批复，则该有效期自动延长
至本次交易完成日。
鉴于本次交易的股东会决议有效期即将届满、本次交易尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册、公司尚
未完成本次交易的实施，为保证本次交易的持续、顺利进行，公司董事会拟提请股东会延长授权公司董事会全权办理本次交易相关事
宜的有效期至前次有效期届满之日（2026年 8月 26日）起 12个月，即延长至 2027年 8月 25 日，若公司于该有效期内取得中国证
监会对本次交易的同意注册批复，则该有效期自动延长至本次交易完成日。除延长上述有效期外，本次交易的其他事项保持不变。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026年 8月 24日召开 2026年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、第三届董事会第十一次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/877e6fad-b782-4df2-a1c8-3a50dc1e728e.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-23│致尚科技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-23/1225615176.PDF
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2026-08-26│致尚科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225504459.PDF
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2026-04-29│致尚科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225228875.PDF
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2026-04-21│致尚科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225131446.PDF
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2025-10-28│致尚科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224745943.PDF
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2025-08-27│致尚科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224585527.PDF
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2025-04-22│致尚科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223183817.PDF
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2025-04-18│致尚科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223130244.PDF
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2024-10-30│致尚科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557386.PDF
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2024-08-29│致尚科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221028998.PDF
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2024-04-24│致尚科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219772403.PDF
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