公司公告☆ ◇301486 致尚科技 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-15 18:22 │致尚科技（301486）：关于竞得土地使用权的公告 │
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│2026-06-04 18:26 │致尚科技（301486）：关于收到日常经营订单的自愿性披露公告 │
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│2026-06-04 18:26 │致尚科技（301486）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-04 18:26 │致尚科技（301486）：关于开立募集资金专用账户并签订募集资金四方及五方监管协议的公告 │
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│2026-05-22 16:06 │致尚科技（301486）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-11 17:48 │致尚科技（301486）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-11 17:48 │致尚科技（301486）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 15:57 │致尚科技（301486）：五矿证券关于致尚科技2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-28 18:17 │致尚科技（301486）：关于调整董事会专门委员会成员的公告 │
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│2026-04-28 18:16 │致尚科技（301486）：2026年一季度报告 │
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2026-06-15 18:22│致尚科技（301486）：关于竞得土地使用权的公告
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深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 15日竞得位于深圳市光明区马田街道公明南环大道与钟表四
路交会处西北侧，宗地号为A624-0231的国有建设用地使用权。具体情况如下：
一、交易概述
为满足公司后续业务发展需要，公司于 2026年 6月 15日竞得位于深圳市光明区马田街道公明南环大道与钟表四路交会处西北侧
，宗地号为 A624-0231的国有建设用地使用权，宗地土地面积为 24,257.95 平方米，新建规定建筑面积为98,160.00平方米，土地用
途为普通工业用地，成交价格为 3,340.00万元人民币。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本
次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次参与竞拍土地使用权涉及金额未达
公司最近一期经审计净资产的 10%，无需提交公司董事会或股东会审议批准。
二、交易对方基本情况
本次土地使用权出让方为深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公司，交易对方与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人
。
三、交易标的的基本情况
1、宗地号：A624-0231
2、宗地位置：深圳市光明区马田街道公明南环大道与钟表四路交会处西北侧
3、土地用途：普通工业用地
4、土地面积：24,257.95平方米
5、使用年限：30年
6、成交金额：3,340.00万元人民币
四、本次竞拍的目的和对公司的影响
本次竞拍土地使用权符合公司战略规划，有利于公司持续健康发展。本次竞拍土地将主要服务于公司主营业务布局，土地投资建
设完成后，将有效扩充公司的生产基地面积。本次竞拍土地使用权的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大
不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险提示
公司成功竞得国有建设用地使用权后，仍需与相关政府部门办理土地权属证书等后续手续。关于该地块的投资建设事宜，公司将
进行充分且审慎的可行性论证，并在此基础上制定详实的投资规划。后续的投资规划方案，将依据实际投资金额的大小，提交董事会
或股东会审议批准后执行。公司将严格遵守国家相关法律法规，确保及时、准确地履行后续信息披露义务。敬请广大投资者充分了解
相关信息，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/6e8cf897-46de-4a5a-adcc-44992b4c78f6.PDF
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2026-06-04 18:26│致尚科技（301486）：关于收到日常经营订单的自愿性披露公告
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重要内容提示：
1、订单金额：2026年 1月 1日至本公告披露日，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续收到美国某光纤连接
解决方案提供商（以下简称“PH 客户”）的采购订单，累积订单金额约 6,640.04 万美元，折合人民币约45,971.65万元（不含税）
。
2、订单生效条件：收到客户采购订单并确认生效。
3、订单履行期限：自订单生效之日起至订单义务履行完成。
一、审议程序情况
2026 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司持续收到 PH 客户关于光纤连接器（MPO光纤跳线等光通信产品）的采购订单，累积订
单金额约 6,640.04万美元，折合人民币约 45,971.65万元（不含税）。
相关订单为公司日常经营性订单，公司已履行了签署相关订单的内部审批程序。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《深圳市致尚科技股份有限公司章程》等规定，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。
二、订单和交易对方情况
（一）订单情况
2026年 1月 1日至本公告披露日，经公司初步统计，公司持续收到 PH客户的采购订单，对应订单累计金额约 6,640.04万美元，
折合人民币约 45,971.65万元（不含税）。公司主要向 PH 客户销售光纤连接器（MPO 光纤跳线等光通信产品）。截至本公告披露日
，公司已向 PH客户累积交货金额约 4,480.07万美元，折合人民币约 30,986.18万元（不含税）。
（二）交易对方情况
1、交易对方名称：PH客户，公司已履行信息豁免披露的内部程序，对交易对方的有关信息进行了豁免披露。
2、PH客户具有良好的信用，且具备良好的履约能力。
3、关联关系说明：公司与 PH客户不存在关联关系。
三、订单的主要条款
1、订单内容：PH 客户向公司采购光纤连接器（MPO光纤跳线等光通信产品）
2、履行地点：买方指定的地点交付
3、订单生效条件：收到客户采购订单并确认生效
四、订单履行对上市公司的影响
该类交易属于公司收到的日常经营订单行为。若相关订单顺利实施，预计将会对公司经营业绩有积极影响。公司将根据具体订单
的相关规定以及公司收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以经会计师事务所审计的数据为准）。相关订单的履行不会对公
司业务的独立性构成影响。
五、订单履行的风险分析
订单双方均具有良好的履约能力，但在订单履行期间，可能存在订单变更、中止、终止或不可抗力等风险，导致订单无法如期或
全面履行。公司将持续跟进订单执行情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/fee3b48b-3a67-483e-8dee-e15d83673e98.PDF
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2026-06-04 18:26│致尚科技（301486）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告
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致尚科技（301486）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/700d0a72-aa44-435e-a832-8c63bb9428e5.PDF
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2026-06-04 18:26│致尚科技（301486）：关于开立募集资金专用账户并签订募集资金四方及五方监管协议的公告
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致尚科技（301486）：关于开立募集资金专用账户并签订募集资金四方及五方监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/d3773b40-306f-4090-8689-40c75a263a84.PDF
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2026-05-22 16:06│致尚科技（301486）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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致尚科技（301486）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ef07d887-9ba0-4064-a528-c00460ca0541.PDF
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2026-05-11 17:48│致尚科技（301486）：2025年度股东会的法律意见书
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致尚科技（301486）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-11 17:48│致尚科技（301486）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 11日（星期一）14:30（2）网络投票时间：2026年 5月 11日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 11日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 11日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A栋一层公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈潮先先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 126人，代表股份 72,394,398股，占公司有表决权股份总数的 56.2588%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 18 人，代表股份 71,914,381股，占公司有表决权股份总数的 55.8858%。
通过网络投票的股东共计 108 人，代表股份 480,017股，占公司有表决权股份总数的 0.3730%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计 118 人，代表股份7,214,650股，占公司有表决权股份总数的 5.6066%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共计 10人，代表股份 6,734,633股，占公司有表决权股份总数的 5.2336%。
通过网络投票的中小股东共计 108人，代表股份 480,017 股，占公司有表决权股份总数的 0.3730%。
3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
出席本次股东会的股东及股东代理人通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 72,391,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9956%；反对 1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0019%；弃权 1,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。
中小股东表决情况：
同意 7,211,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9556%；反对 1,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0194%；弃权 1,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0249%。
本议案系普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
（二）审议通过《关于＜2025 年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 72,391,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9956%；反对 1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0019%；弃权 1,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。
中小股东表决情况：
同意 7,211,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9556%；反对 1,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0194%；弃权 1,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0249%。
本议案系普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 72,391,098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9954%；反对 1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0019%；弃权 1,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%。
中小股东表决情况：
同意 7,211,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9543%；反对 1,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0194%；弃权 1,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0263%。
本议案系普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
（四）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 72,391,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9956%；反对 1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0019%；弃权 1,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。
中小股东表决情况：
同意 7,211,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9556%；反对 1,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0194%；弃权 1,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0249%。
本议案系普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
（五）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
总表决情况：
同意 72,391,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9956%；反对 1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0019%；弃权 1,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。
中小股东表决情况：
同意 7,211,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9556%；反对 1,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0194%；弃权 1,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0249%。
本议案系普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 72,391,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9956%；反对 1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0019%；弃权 1,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。
中小股东表决情况：
同意 7,211,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9556%；反对 1,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0194%；弃权 1,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0249%。
本议案系普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
（七）审议通过《关于制定＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》总表决情况：
同意 72,390,998股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9953%；反对 1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0019%；弃权 2,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028%。
中小股东表决情况：
同意 7,211,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9529%；反对 1,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0194%；弃权 2,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0277%。
本议案系普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
（八）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：
同意 5,539,052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9387%；反对 1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0253%；弃权 2,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0361%。
中小股东表决情况：
同意 5,507,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9383%；反对 1,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0254%；弃权 2,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0363%。
本议案关联股东已回避表决，关联股东所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。本议案系普通决议议案，已
经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市竞天公诚（深圳）律师事务所苏敦渊律师和乔石律师见证并出具了《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于
深圳市致尚科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席
会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
五、备查文件
1、深圳市致尚科技股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于深圳市致尚科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/a8cb2560-efda-46df-ae7a-1f6bffbf0f54.PDF
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2026-05-07 15:57│致尚科技（301486）：五矿证券关于致尚科技2025年度持续督导跟踪报告
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致尚科技（301486）：五矿证券关于致尚科技2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/1b759e98-9476-418e-bdc7-b61da7f84ce7.PDF
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2026-04-28 18:17│致尚科技（301486）：关于调整董事会专门委员会成员的公告
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深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于
调整董事会专门委员会成员的议案》，对董事会薪酬与考核委员会成员予以调整。
一、董事会专门委员会成员调整情况
公司职工代表大会已选举赖鹏臻先生为公司第三届董事会职工董事。公司第三届董事会成员发生变更，公司董事会薪酬与考核委
员会进行相应调整，任期自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届
董事会战略委员会、审计委员会及提名委员会成员保持不变。
调整情况如下：
调整情况 薪酬与考核委员会成员 召集人
调整前 庞霖霖、刘胤宏、陈和先 庞霖霖
调整后 庞霖霖、刘胤宏、陈潮先 庞霖霖
公司第三届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会。公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董
事过半数，且独立董事担任召集人。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并由具有会计专业能力的独立董事庞霖
霖先生担任召集人。
二、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7a236928-4223-4888-ab54-bf773e18d073.PDF
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2026-04-28 18:16│致尚科技（301486）：2026年一季度报告
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致尚科技（301486）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/94270fdb-5c45-493b-87ff-3ba6994a3fe5.PDF
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2026-04-28 18:16│致尚科技（301486）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2026年 4月 24日以书面送达方式发出通知，
并于 2026年 4月 28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名
，实际出席董事五名（其中陈潮先先生、计乐宇先生、刘胤宏先生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议）。本次会议的召开符合《
中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》
2026年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2026年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
2026年第一季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
公司职工代表大会已选举赖鹏臻先生为公司第三届董事会职工董事。公司第三届董事会成员发生变更，公司董事会薪酬与考核委
员会进行相应调整，任期自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届
董事会战略委员会、审计委员会及提名委员会成员保持不变。调整情况如下：
调整情
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