公司公告☆ ◇301486 致尚科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 17:24 │致尚科技（301486）：关于职工董事辞职暨补选职工董事的公告 │
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│2026-04-20 21:27 │致尚科技（301486）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-20 21:27 │致尚科技（301486）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-20 21:27 │致尚科技（301486）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-20 21:27 │致尚科技（301486）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告 │
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│2026-04-20 21:27 │致尚科技（301486）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-20 21:27 │致尚科技（301486）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-20 21:27 │致尚科技（301486）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-20 21:27 │致尚科技（301486）：致尚科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-20 21:27 │致尚科技（301486）：关于会计政策变更的公告 │
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2026-04-23 17:24│致尚科技（301486）：关于职工董事辞职暨补选职工董事的公告
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致尚科技（301486）：关于职工董事辞职暨补选职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bf369e36-536d-491c-955e-f8afb11d6c00.PDF
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2026-04-20 21:27│致尚科技（301486）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于 202
5年度利润分配预案的议案》，该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 94,083,175.93 元，2025
年度母公司的净利润为119,644,727.14 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为438,929,180.80元，母公司
报表的未分配的利润为 293,224,574.50元。
公司于 2025 年 4月首次披露的拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称“恒扬数据”或“
标的公司”）股东所持标的公司 99.8555%的股权当前仍处于推进阶段。同时，为把握光通信行业的发展契机，公司将进一步加大在
光通信业务领域的投入。综合考虑公司生产经营和发展的实际资金需求，实现公司持续、稳定、健康发展，根据相关法律法规及《公
司章程》的规定，公司董事会提出的 2025年度利润分配预案为：2025年度，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股
本。
三、现金分红预案的具体情况
1、现金分红预案指标
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0 50,965,478.00 51,200,318.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 94,083,175.93 67,277,726.10 73,007,427.64
润（元）
研发投入（元） 60,066,312.70 61,705,569.07 34,997,193.47
营业收入（元） 998,315,776.10 974,165,757.63 501,954,837.58
合并报表本年度末累计未分 438,929,180.80
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 293,224,574.50
分配利润（元）
上市是否满三个 否
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 102,165,796.00
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 78,122,776.56
润（元）
最近三个会计年度累计现金 102,165,796.00
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 156,769,075.24
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 6.34
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第9.4条第（八）项规
定的可能被实施其他风险警
示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023、2024、2025年累计现金分红金额合计 102,165,796.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会
计年度累计现金分红金额高于3,000 万元。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可
能被实施其他风险警示情形。
3、2025年度利润分配预案的合理性说明
2025年度，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定。
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买恒扬数据股东所持标的公司99.8555%的股权。本次交易当前处于推进阶段，公司对相关
文件做了相应更新、补充和完善，本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，能否审
核通过、完成注册尚存在不确定性。
随着人工智能大模型与云计算的广泛应用，数据传输及处理需求呈现爆发式增长态势。为把握光通信行业的发展契机，公司将进
一步加大在光通信业务领域的投入，有序推进生产基地规划建设与产能规模化扩充。
基于 2025 年度公司实际经营情况，并综合考量公司现阶段发展实际、项目投资资金需求、中长期发展及战略规划，公司将根据
发展规划，将资金用于项目投资、生产经营等核心业务，为公司中长期发展战略的顺利落地提供坚实的资金保障。
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况。此预案需提交公司股东会审议。本次利润
分配预案的制定充分兼顾了公司经营发展的实际需要与全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。
4、公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其
他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的
财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币1,065,765,826.65元、人民币 876,117,301.15元，其分别占总资产的比例为 35.57%
，27.33%，均低于 50%。
四、其他说明
1.在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了
备案登记。
2.本次利润分配预案尚需经公司 2025年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/83268768-ce80-47cb-98ca-ab9653b225c1.PDF
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2026-04-20 21:27│致尚科技（301486）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于
2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体关联董事对《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》回避表决，该议案
将直接提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续
发展，根据法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司董事、高级管理人员
薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
三、公司董事薪酬（津贴）方案
（一）非独立董事
1、非独立董事在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，依据其在公司所从事的具体岗位或担任的职务领取相应的薪酬
，不另行领取董事津贴。
2、不在公司任职的外部非独立董事津贴为 12 万/年，按月发放。
（二）独立董事
独立董事津贴确定为 12 万/年，按月发放。
四、公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
百分之五十。
（一）基本薪酬是根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。
（二）绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。需保留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（三）公司可以对高级管理人员采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发放的专项激励
、奖金或奖励，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行拟定。
五、其他
（一）上述薪酬均为税前金额，薪酬领受者应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴。公司董事因换届、改选、任期
内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期
计算并予以发放。
（二）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法
律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等规定执行。
六、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5063b043-1d88-4398-b1a1-3d66e45ef3e1.PDF
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2026-04-20 21:27│致尚科技（301486）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》已于 2026 年 4月 21 日
刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了让广大投资者进一步了解公司的财务状
况、经营情况等内容，公司将于 2026年 5月 14日（星期四）15:00至 17:00，在全景网举行 2025 年度网上业绩说明会，现将相关
情况公告如下：
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本
次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈潮先先生、董事会秘书陈丽玉女士、财务负责人张德林先生、独立董事庞霖霖
先生、保荐代表人温波先生（如遇特殊情况，参会人员将进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可提前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资
者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/196bd585-c8f7-44a2-becd-064500d0d15e.PDF
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2026-04-20 21:27│致尚科技（301486）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告
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致尚科技（301486）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/27eb8fd3-68f3-416d-9f92-1c0c2aa53c1a.PDF
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2026-04-20 21:27│致尚科技（301486）：2025年度董事会工作报告
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致尚科技（301486）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bf0825a8-80c4-4966-aea6-d1d0d120ef2f.PDF
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2026-04-20 21:27│致尚科技（301486）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定
及深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》的规定，公司董事会编制了2025年度募集资金年度存放
与实际使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022号）
核准，公司于 2023 年 7月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,217.03万股，每股发行价为 57.66元，应募集资金总额为人民币
185,493.95万元，根据有关规定扣除发行费用 16,569.21万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为 168,924.74万元。该募集资
金已于2023 年 7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]518Z0096号《验资报告》验证
。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用情况为：
单位：人民币万元
项目 金额
项目 金额
募集资金总额 185,493.95
减：发行费用 16,569.21
募集资金净额 168,924.74
减：直接投入募集资金投资项目[注 1] 69,127.83
减：用于收购子公司[注 2] 13,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 6,039.83
减：购买现金管理产品的余额[注 3] 68,000.00
截至 2025年 12月 31日募集资金专户余额 24,836.74
注 1：公司于 2023 年 8月 28日召开公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用
募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2023年 7月 17日预先投
入募投项目的自筹资金 364,952,958.28元。注 2：公司于 2024 年 1月 18日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二
次会议，并于2024年 2月 5日召开 2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公
司 52%股权的议案》，同意公司以部分超募资金 13,000.00万元人民币收购深圳西可实业有限公司 52%股权。
注 3：公司于 2025年 4月 17日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，并于 2025年 5月 9日召开 2024年度
股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现
金资产收益，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民
币 100,000 万元进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可
以循环滚动使用。
上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、
高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度
上保证募集资金的规范使用。
根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了
《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议、四方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025年 12月 31日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
中国银行股份有限公司深圳龙华支行 756277176301 16,237,890.17
中国银行股份有限公司深圳龙华支行 761477180334 8,099,722.85
招商银行股份有限公司深圳分行 755924861810118 186,663,618.55
招商银行股份有限公司深圳分行 755924861810806 9,268,455.62
广东华兴银行股份有限公司深圳分行 210000108618 78,612.68
平安银行股份有限公司深圳分行 15038838860034 54,051.72
浙商银行股份有限公司深圳分行 5840000010120100702077 15,768,765.31
广发银行股份有限公司深圳福永支行 9550880078368300466 8,089,704.31
宁波银行股份有限公司深圳光明支行 86031110000371368 4,106,602.74
合计 248,367,423.95
三、2025年年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 82,127.83万元，各项目的投入情况及效益情
况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025年 12月 31日止，1.公司募集资金投资项目未发生变化；2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025年 12 月 31日止，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确
、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/da066d12-b29a-4ac2-954b-8befda644b8e.PDF
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2026-04-20 21:27│致尚科技（301486）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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致尚科技（301486）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6c2bdd73-a238-481a-bb5a-9296aa8c9add.PDF
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2026-04-20 21:27│致尚科技（301486）：致尚科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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致尚科技（301486）：致尚科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2a48df67-a2a2-4c3d-91a2-35d53ba6c18a.PDF
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2026-04-20 21:27│致尚科技（301486）：关于会计政策变更的公告
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深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则变
更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审
议。现将有关会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的主要内容
2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会[2025]32 号，以下简称《解释第
19号》），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资
本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和
“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026年 1月 1日起施行。
根据财政部上述通知要求，公司将对现行会计政策予以相应变更。
（二）变更日期
财政部于
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