公司公告☆ ◇301486 致尚科技 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 00:00 │致尚科技（301486）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-01 00:00 │致尚科技（301486）：关于公司为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │致尚科技（301486）：使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见 │
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│2025-08-01 00:00 │致尚科技（301486）：第三届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │致尚科技（301486）：关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │致尚科技（301486）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-07-30 17:42 │致尚科技（301486）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-30 17:42 │致尚科技（301486）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-18 15:48 │致尚科技（301486）：关于发行股份及支付现金购买资产事项的进展公告 │
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│2025-07-14 16:44 │致尚科技（301486）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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2025-08-01 00:00│致尚科技（301486）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，深圳市致尚科
技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第
三次临时股东大会的议案》，会议决定于 2025 年 8 月 18 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通
知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11
:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 18 日 9:15-15:00期间的任意时间
。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 8 月 11 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 8 月 11 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的
股东；
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋一层公司会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该 列 打 钩 的
栏 目 可 以 投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 √
上述议案经公司 2025 年 7 月 31 日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
上述议案为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数表决通过生效。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据
计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席的，代理人应持授权委托书（见附件
一）、代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人股东账户卡办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和法人证
券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可填写附件三《深圳市致尚科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会参会登记表》，并采取邮寄或电子邮
件的方式登记，不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有
效持股凭证、授权委托书等原件到场。邮件或电子邮件须在2025 年 8 月 14 日 17:00 前送达公司证券部办公室，或发送至公司邮
箱。
2、登记时间：2025 年 8 月 14 日 9:00-12:00，14:00-17:00。
3、登记地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋一层公司会议室。
4、会议联系方式
邮编：518106
联系人：陈丽玉
电话：0755-82026398
传真：0755-82026366
邮箱：ir@zesum.com
5、会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/94f1c425-8f02-46df-826e-5e187970ab6c.PDF
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2025-08-01 00:00│致尚科技（301486）：关于公司为全资子公司提供担保的公告
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深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 31日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会
议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司香港春生实业有限公司（以下简称“香港春生”
）向银行申请融资业务提供总额不超过人民币 20,000万元（或等值外币）的担保。
一、担保情况概述
1、预计担保额度情况
为满足公司全资子公司香港春生生产经营和业务发展的资金需要，保证其经营活动中融资业务的正常开展，提高运作效率以及盈
利能力，公司拟为全资子公司香港春生向银行申请融资业务提供总额不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的担保。本次担保额
度的有效期为自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用，已经履行完毕、期限届满或消
灭的担保将不再占用担保额度。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。
前述额度范围内的担保情形包括：公司为香港春生提供担保、香港春生为自身提供担保；担保方式包括但不限于保证担保（含一
般保证、连带责任保证等）或其他符合法律法规要求的担保，具体担保金额及担保期限以实际签订的担保合同为准。
公司董事会授权公司经营管理层签署本次担保一切事宜的有关文件。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》《公司章程》及相关制度的规定，本次公司为全资子公司香港春生向银行申请融资业务提供担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称 香港春生实业有限公司
成立日期 2003年5月30日
注册资本 100.00万元港币
实收资本 100.00万元港币
董事 陈潮先、陈和先、翁文高
注册地址 25/F., OTB Building, 160 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong
股东构成 公司全资子公司浙江春生电子有限公司持股 100%
主营业务 进出口贸易
与公司主营业务的关系 公司境外销售服务平台，负责与客户进行沟通对接、订单下达及货款收付等。
主要财务数据（万元） 报表项目 2024 年度 2025 年一季度
总资产 27,642.19 31,858.86
总负债 24,000.98 27,733.94
归属母公司所有者权益 2,257.55 2,865.34
营业收入 33,855.02 10,402.54
利润总额 1,073.71 528.68
净利润 1,035.38 460.51
财务数据是否经审计 2024 年度财务数据经审计，2025 年一季度财务数据未经审计。
是否为失信执行人 经查询，香港春生实业有限公司未被列为失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司本次为子公司提供担保，担保方式包括但不限于保证担保（含一般保证、连带责任保证等）或其他符合法律法规要求的担保
，具体担保金额及担保期限以实际签订的担保合同为准，本次担保额度的有效期为自董事会审议通过之日起12 个月内有效，在担保
额度有效期内，担保额度可循环使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，拟担保金额不超过人民币 20,00
0万元（或等值外币）。
截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署，担保协议的具体内容以最终实际签署为准。
四、担保的原因及必要性
上述担保系根据公司子公司实际业务需要，为满足子公司发展需求而进行的，有利于保证子公司业务顺利开展。上述担保的被担
保方为公司全资子公司，财务状况稳健，信用情况良好，具备一定的偿债能力和抗风险能力。
同时公司对全资子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险总体可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。
五、审议程序
（一）董事会审议
经审议，董事会认为：公司与子公司经营状况和资信良好，偿还债务能力较强。担保将有效支持子公司的业务发展，满足其资金
需求，从而促进整体业务的增长。被担保对象为公司的全资子公司，担保的财务风险在可控范围内，不会对公司的正常运营和业务发
展造成负面影响。本次提供担保事项的程序合法合规且有助于子公司的持续发展和市场竞争力的提升。因此，董事会一致同意本事项
。
（二）监事会审议
经审议，本次为全资子公司提供担保事项是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，符合公司和全体股东的利益。本次
事项的审议决策程序合法合规且不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 20,000 万元（或等值外币），占公司 2024 年度经审计归属母公司
所有者权益的 8.05%。截至本公告披露日，公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保
金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。
七、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/cc1dbe2c-0347-4c31-b0dd-8153bf212d62.PDF
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2025-08-01 00:00│致尚科技（301486）：使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见
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致尚科技（301486）：使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/efb119e5-1e5c-470a-8190-bbc692ed6a90.PDF
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2025-08-01 00:00│致尚科技（301486）：第三届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2025 年 7 月 28 日以书面送达方式发出通知
，并于 2025 年 7 月 31 日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。本次会议应出席监事
三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资建设新项目的事项，符合公司发展战略规划，可以提高募集资金使用效率，符合公
司及全体股东的利益。本次超募资金的使用计划符合相关法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》等的有关规定，未
与募集资金投资项目实施计划相抵触，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
监事会认为：本次为全资子公司提供担保事项是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，符合公司和全体股东的利益。
本次事项的审议决策程序合法合规且不存在损害中小股东利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/43906899-8334-442e-9917-5989a16146a1.PDF
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2025-08-01 00:00│致尚科技（301486）：关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告
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致尚科技（301486）：关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/98aeb0b6-f163-4931-977a-9e39ac6ab5f2.PDF
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2025-08-01 00:00│致尚科技（301486）：第三届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2025 年 7 月 28 日以书面送达方式发出通知
，并于 2025 年 7 月 31 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，
实际出席董事五名（其中陈潮先先生、计乐宇先生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
同意公司使用首次公开发行股票部分超募资金人民币 18,029.47 万元（或等值外币）投资建设“越南智能制造生产基地建设项
目”，扩充公司主营业务产品线和丰富产品类别，扩大产能以满足市场和客户需求。本次使用超募资金投资建设新项目有利于提高募
集资金的使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在影响公司及全体股东利益的情形。公司将积极加强对本项目
建设内容和进度的监督管理，从而提高募集资金的使用效益。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
为满足公司全资子公司香港春生实业有限公司（以下简称“香港春生”）生产经营和业务发展的资金需要，保证其经营活动中融
资业务的正常开展，提高运作效率以及盈利能力，公司拟为全资子公司香港春生向银行申请融资业务提供总额不超过人民币 20,000
万元（或等值外币）的担保。本次担保额度的有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在担保额度有效期内，担保额度可
循环使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事
会审议。
前述额度范围内的担保情形包括：公司为香港春生提供担保、香港春生为自身提供担保；担保方式包括但不限于保证担保（含一
般保证、连带责任保证等）或其他符合法律法规要求的担保，具体担保金额及担保期限以实际签订的担保合同为准。公司董事会授权
公司经营管理层签署本次担保一切事宜的有关文件。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/c6cfd8da-e09b-48f3-83a5-bdbe30ea7c04.PDF
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2025-07-30 17:42│致尚科技（301486）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 30 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 30 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 30日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋一层公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈潮先先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 139 人，代表股份 72,082,715股，占公司有表决权股份总数的 56.0166%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 11 人，代表股份 71,636,615股，占公司有表决权股份总数的 55.6699%。
通过网络投票的股东共计 128 人，代表股份 446,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.3467%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计 133 人，代表股份6,980,200 股，占公司有表决权股份总数的 5.4244%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共计 5 人，代表股份 6,534,100股，占公司有表决权股份总数的 5.0778%。
通过网络投票的中小股东共计 128 人，代表股份 446,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.3467%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》
总表决情况：
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