公司公告☆ ◇301486 致尚科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 19:00 │致尚科技（301486）：五矿证券关于致尚科技2026年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-09-11 19:00 │致尚科技（301486）：关于收到深交所《关于终止对致尚科技发行股份及支付现金购买资产申请审核的决│
│ │定》的公告 │
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│2026-09-04 17:22 │致尚科技（301486）：终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的核查意见 │
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│2026-09-04 17:22 │致尚科技（301486）：关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并撤回申请文件的公告 │
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│2026-09-04 17:22 │致尚科技（301486）：第三届董事会第十二次独立董事专门会议审查意见 │
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│2026-09-04 17:22 │致尚科技（301486）：关于召开终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项投资者说明会的公告 │
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│2026-09-04 17:22 │致尚科技（301486）：第三届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-09-04 17:22 │致尚科技（301486）：关于公司拟增资参股深圳市恒扬数据股份有限公司并签署增资意向协议的公告 │
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│2026-08-26 17:30 │致尚科技（301486）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-08-25 18:32 │致尚科技（301486）：关于会计政策变更的公告 │
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2026-09-11 19:00│致尚科技（301486）：五矿证券关于致尚科技2026年半年度持续督导跟踪报告
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致尚科技（301486）：五矿证券关于致尚科技2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/72990ef6-8047-4d76-bfa9-7eec8574e748.PDF
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2026-09-11 19:00│致尚科技（301486）：关于收到深交所《关于终止对致尚科技发行股份及支付现金购买资产申请审核的决定》
│的公告
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致尚科技（301486）：关于收到深交所《关于终止对致尚科技发行股份及支付现金购买资产申请审核的决定》的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/5a7efe08-a142-4d3b-8dd1-a63ecfbb6438.PDF
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2026-09-04 17:22│致尚科技（301486）：终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的核查意见
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五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“独立财务顾问”）作为深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“致尚科技”或
“公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理
办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等相关法律法规、规范性文件的规定，审慎核查了本次
交易的历程及终止原因，并根据核查确认的相关情况出具独立财务顾问核查意见（以下简称“本核查意见”）如下：
一、本次交易基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称“恒扬数据”）股东，即深圳市海纳天勤投资
有限公司、深圳市中博文投资有限公司、深圳市法兰克奇投资有限公司、深圳市恒永诚投资合伙企业（有限合伙）、深圳市恒永信企
业管理合伙企业（有限合伙）及其他 44名股东（以下简称“交易对方”）购买其合计持有的恒扬数据 99.8555%股权。本次交易完成
后，公司持有恒扬数据 99.8555%股权（以下简称“标的资产”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易不构成重大资产重组、重组上市。本次交易完成后，标
的公司将成为公司控股子公司，本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
二、上市公司在推进本次交易期间的相关工作
在筹划及推进本次交易期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）的有关规定，组织相关各方积极开展本次交易的各项工作。公司召开董事会、股东会审议通过了本次交易相关的议案；
聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构，对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；与交易各方就
本次交易方案进行了多次沟通、磋商与论证。在筹划及推进本次交易期间，公司及时履行信息披露义务，并向广大投资者提示了本次
重组事项的不确定性风险。本次交易的主要历程如下：
1、2025年 4月 8日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2025-013），公司股
票自 2025年 4月 8日星期二开市起开始停牌。
2、2025年 4月 21日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2025年 4月 22日（星期二）
开市起复牌。
3、2025 年 8月 11日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关
法律法规规定条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》《关于〈深圳市致尚科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资
产协议〉〈盈利预测补偿协议〉的议案》等与本次交易相关的议案。
4、2025年 9月 18日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于深圳市致尚科技股份有限公司申请发行股份、现金购买资产的审核
问询函》（审核函〔2025〕030011号）。2025年 10月 24日，公司披露了《关于深圳市致尚科技股份有限公司申请发行股份、现金购
买资产的审核问询函》的回复（以下简称“问询函回复”）等相关文件。2025年 11月 12日，公司披露了《关于深圳市致尚科技股份
有限公司申请发行股份、现金购买资产的审核问询函》的回复（修订稿）（以下简称“问询函回复（修订稿）”）等相关文件。
5、2025年 12月 15日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于批准本次交易相关加期<审计报告><备考审阅报告>的
议案》《关于<深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
等与本次交易相关的议案。
6、公司于 2026年 3月 31日收到深圳证券交易所的通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提
交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。
7、2026年 4月 20日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于批准本次交易相关加期<审计报告><备考审阅报告>
<资产评估报告>的议案》《关于<深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>
及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
8、公司于 2026年 8 月 7日召开第三届董事会第二十一次会议，并于 2026年 8月 24日召开 2026年第二次临时股东会，审议通
过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会办理本次
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》的议案。
三、本次交易终止的原因
自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易各项工作。鉴于
本次交易事项推进时间较长，当前市场环境较本次交易事项筹划初期发生了较大变化，为切实维护公司和广大投资者利益，经公司审
慎考虑，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。
四、终止本次交易的决策程序
2026年 9月 4日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项并
撤回申请文件的议案》的议案。经公司董事会审慎研判，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件
。上述事项经公司第三届董事会战略委员会第五次会议、第三届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过。
根据公司 2025年第四次临时股东大会对董事会的授权，上市公司终止本次交易并撤回申请文件，以及与交易对方签署相关终止
协议无需另行提交股东会审议。
五、本次交易内幕信息知情人自本次交易报告书披露之日至终止本次交易期间买卖上市公司股票的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等文件的有关规定，针对本次交易进行内幕信息知情人
登记及自查工作，自查期间为本次交易报告书披露之日（2025年 8月 12日）起至披露终止本次交易事项之日（2026年 9月 4日）止
。上市公司拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提起查询申请，待取得相关交易数据并完成自查工作后，上市
公司将及时披露相关内幕信息知情人买卖股票交易情况。
六、终止本次交易对公司的影响
公司终止本次交易并撤回申请文件是综合考虑目前市场环境变化，并与主要交易对方开展充分沟通及协商后，为切实维护公司和
广大投资者利益作出的审慎决定，不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。本次交易终止不会对公司的主营业务、财务状况
产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等法律、法规及规
范性文件的相关规定，上市公司承诺自终止本次重组事项公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
八、独立财务顾问专项意见
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司终止本次交易事项已根据相关规定履行了信息披露义务，该事项经公司独立董事专门会
议审核通过，并经公司董事会审议通过。本次交易终止程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/53eb51ac-85e3-43fe-8352-df10b1b3a98c.PDF
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2026-09-04 17:22│致尚科技（301486）：关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并撤回申请文件的公告
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深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 4日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于终
止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交
易事项并撤回申请文件。现将有关情况公告如下：
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称“恒扬数据”）股东，即深圳市海纳天勤投资
有限公司、深圳市中博文投资有限公司、深圳市法兰克奇投资有限公司、深圳市恒永诚投资合伙企业（有限合伙）、深圳市恒永信企
业管理合伙企业（有限合伙）及其他 44名股东（以下简称“交易对方”）购买其合计持有的恒扬数据 99.8555%股权。本次交易完成
后，公司持有恒扬数据 99.8555%股权（以下简称“标的资产”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易不构成重大资产重组、重组上市。本次交易完成后，标
的公司将成为公司控股子公司，本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
二、公司在推进本次交易期间的相关工作
在筹划及推进本次交易期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）的有关规定，组织相关各方积极开展本次交易的各项工作。公司召开董事会、股东会审议通过了本次交易相关的议案；
聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构，对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；与交易各方就
本次交易方案进行了多次沟通、磋商与论证。在筹划及推进本次交易期间，公司及时履行信息披露义务，并向广大投资者提示了本次
重组事项的不确定性风险。本次交易的主要历程如下：
1、2025年 4月 8日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2025-013），公司股
票自 2025 年 4月 8日星期二）开市起开始停牌。
2、2025年 4月 21日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2025年 4月 22日（星期二）
开市起复牌。
3、2025 年 8月 11日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关
法律法规规定条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》《关于〈深圳市致尚科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资
产协议〉〈盈利预测补偿协议〉的议案》等与本次交易相关的议案。
4、2025 年 9月 18 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于深圳市致尚科技股份有限公司申请发行股份、现金购买资产的审
核问询函》（审核函〔2025〕030011号）。2025 年 10 月 24日，公司披露了《关于深圳市致尚科技股份有限公司申请发行股份、现
金购买资产的审核问询函》的回复（以下简称“问询函回复”）等相关文件。2025 年 11月 12 日，公司披露了《关于深圳市致尚科
技股份有限公司申请发行股份、现金购买资产的审核问询函》的回复（修订稿）（以下简称“问询函回复（修订稿）”）等相关文件
。
5、2025年 12月 15日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于批准本次交易相关加期<审计报告><备考审阅报告>的
议案》《关于<深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
等与本次交易相关的议案。
6、公司于 2026年 3月 31日收到深圳证券交易所的通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提
交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。
7、2026年 4月 20日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于批准本次交易相关加期<审计报告><备考审阅报告>
<资产评估报告>的议案》《关于<深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>
及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
8、公司于 2026 年 8 月 7日召开第三届董事会第二十一次会议，并于 2026年 8月 24日召开 2026年第二次临时股东会，审议
通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会办理本
次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》的议案。
三、本次交易终止的原因
自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易各项工作。鉴于
本次交易事项推进时间较长，当前市场环境较本次交易事项筹划初期发生了较大变化，为切实维护公司和广大投资者利益，经公司审
慎考虑，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。
四、终止本次交易的决策程序
2026 年 9月 4日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项
并撤回申请文件的议案》的议案。经公司董事会审慎研判，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项并撤回申请文
件。上述事项经公司第三届董事会战略委员会第五次会议、第三届董事会第十二次独立董事专门会议会议审议通过。
根据公司 2025 年第四次临时股东大会对董事会的授权，上市公司终止本次交易并撤回申请文件，以及与交易对方签署相关终止
协议无需另行提交股东会审议。
五、本次交易内幕信息知情人自本次交易报告书披露之日至终止本次交易期间买卖上市公司股票的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等文件的有关规定，针对本次交易进行内幕信息知情人
登记及自查工作，自查期间为本次交易报告书披露之日（2025年 8月 12日）起至披露终止本次交易事项之日（2026 年 9月 4日）止
。上市公司拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提起查询申请，待取得相关交易数据并完成自查工作后，上市
公司将及时披露相关内幕信息知情人买卖股票交易情况。
六、终止本次交易对公司的影响
公司终止本次交易并撤回申请文件是综合考虑目前市场环境变化，并与主要交易对方开展充分沟通及协商后，为切实维护公司和
广大投资者利益作出的审慎决定，不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。本次交易终止不会对公司的主营业务、财务状况
产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等法律、法规及规
范性文件的相关规定，上市公司承诺自终止本次重组事项公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
八、独立财务顾问专项意见
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司终止本次交易事项已根据相关规定履行了信息披露义务，该事项经公司独立董事专门会
议审核通过，并经公司董事会审议通过。本次交易终止程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。
九、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届董事会第十二次独立董事专门会议决议；
3、第三届董事会战略委员会第五次会议决议；
4、《五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/64235753-c7f0-498f-a3b0-fed9a05d610e.PDF
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2026-09-04 17:22│致尚科技（301486）：第三届董事会第十二次独立董事专门会议审查意见
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致尚科技（301486）：第三届董事会第十二次独立董事专门会议审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/819f6a77-b29f-4e7a-a6e8-bba8f5dcc887.PDF
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2026-09-04 17:22│致尚科技（301486）：关于召开终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项投资者说明会的公告
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致尚科技（301486）：关于召开终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项投资者说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/aeb588ec-6e56-4ed8-a355-2057ac859e12.PDF
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2026-09-04 17:22│致尚科技（301486）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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致尚科技（301486）：第三届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/01efc9b2-b717-4059-846b-fa46189cfc68.PDF
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2026-09-04 17:22│致尚科技（301486）：关于公司拟增资参股深圳市恒扬数据股份有限公司并签署增资意向协议的公告
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致尚科技（301486）：关于公司拟增资参股深圳市恒扬数据股份有限公司并签署增资意向协议的公告。公告详情请查看附件
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2026-08-26 17:30│致尚科技（301486）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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致尚科技（301486）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/219d3f40-578e-4dea-913c-fdab7e90b3f1.PDF
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2026-08-25 18:32│致尚科技（301486）：关于会计政策变更的公告
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深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则变
更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审
议。现将有关会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的主要内容
财政部于 2026 年 6 月 4 日发布了《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号）（下称“《解释第 20 号》”），规
定了“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容。根据财政部上述通知
要求，公司将对现行会计政策予以相应变更。
（二）变更日期
《解释第 20 号》自印发之日起施行，公司自 2026 年 1 月 1 日起执行。
（三）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
（四）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《解释第 20 号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则
——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更属于
根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会、股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公
司自主变更会计政策的情形。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对
以前年度的追溯调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/cad3dcb8-6ec5-4062-96fb-1122eb4c1e1f.PDF
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2026-08-25 18:32│致尚科技（301486）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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致尚科技（301486）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c3c30602-313d-4250-b71d-76e893d97dc0.PDF
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2026-08-25 18:32│致尚科技（301486）：致尚科技2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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致尚科技（301486）：致尚科技2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f2a11585-dbd9-4e42-83be-b673348baa5b.PDF
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2026-08-25 18:32│致尚科技（301486）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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致尚科技（301486）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/39969a9e-9743-4b8c-b03e-9c9362237e0a.PDF
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2026-08-25 18:30│致尚科技（301486）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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致尚科技（301486）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b0295b7d-8873-4240-a465-2ac16b921e12.PDF
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2026-08-25 18:27│致尚科技（301486）：2026年半年度报告摘要
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致尚科技（301486）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-25 18:27│致尚科技（301486）：2026年半年度报告
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致尚科技（301486）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 18:26│致尚科技（301486）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2026年 8月 15日以书面送达方式发出通知
，并于 2026年 8月 25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五
名，实际出席董事五名（其中陈潮先先生、计乐宇先生、刘胤宏先生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议），董事会秘书列席本次
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2026 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市致尚科技股份有限公司 2026年半年度报告》及其摘要。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于＜公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》
公司 2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，
如实反映了公司 2026年半年度募集资金实际存放与使用情况，也不存在募集资金管理违规情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（三）审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备遵照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和
公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公允地反映 2026 年半年度公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息
更加真实、可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
公司 2026年半年度计提资产及信用减值损失 1,979.21万元，减少公司 2026年半年度利润总额 1,979.21万元，公司本次计提的
资产减值准备未经会计师事务所审计。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/84210884-fb6b-4cf2-acfb-14a6eae4e244.PDF
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2026-08-24 17:14│致尚科技（301486）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 8月 24日下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 8月 24 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 24日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A栋一层公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陈潮先先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市致尚科技股份有限公司章
程》的有关规定。
8、股东出席的总体情况
（1）通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 153 人，代表股份72,063,479股，占公司有表决权股份总数的 55.9548%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 16 人，代表股份 71,818,078股，占公司有表决权股份总数的 55.7643%。
通过网络投票的股东共计 137 人，代表股份 245,401股，占公司有表决权股份总数的 0.1905%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计 145 人，代表股份6,869,964股，占公司有表决权股份总数的 5.3343%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共计 8人，代表股份 6,624,563股，占公司有表决权股份总数的 5.1437%。
通过网络投票的中小股东共计 137人，代表股份 245,401 股，占公司有表决权股份总数的 0.1905%。
9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的法律顾问出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东会的股东及股东代理人通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易股东会决议有效期的议案》
总表决情况：
同意 72,043,779股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9727%；反对 12,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0173%；弃权 7,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
中小股东表决情况：
同意 6,850,264 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7132%；反对 12,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1820%；弃权 7,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1048%。
本议案系特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》
总表决情况：
同意 72,043,779股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9727%；反对 12,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0169%；弃权 7,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104%。
中小股东表决情况：
同意 6,850,264 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7132%；反对 12,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1776%；弃权 7,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1092%。
本议案系特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市竞天公诚（深圳）律师事务所苏敦渊律师和乔石律师见证并出具了《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于
深圳市致尚科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集
人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市致尚科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于深圳市致尚科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/05df7b52-bb04-4a37-a282-107dec7c57e6.PDF
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2026-08-24 17:12│致尚科技（301486）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致尚科技（301486）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/17f1e022-1743-4339-85a6-dea621f821ed.PDF
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2026-08-11 15:40│致尚科技（301486）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告
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致尚科技（301486）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/13d9c942-56fc-4c73-a688-4c15333fb149.PDF
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2026-08-07 15:54│致尚科技（301486）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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致尚科技（301486）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/4778dd8e-7bf8-4101-853b-f47099f733b0.PDF
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2026-08-07 15:46│致尚科技（301486）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2026年 8月 4日以书面送达方式发出通知
，并于 2026年 8月 7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五
名，实际出席董事五名（其中计乐宇先生、刘胤宏先生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议），董事会秘书列席本次会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易股东会决议有效期的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称“标的公司”）股东所持标的公司 99.8555%
的股权（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025年 8月 27 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方
案的议案》《关于<深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本
次交易相关的议案。根据前述决议，与本次交易相关的决议自公司 2025年第四次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效（即
自2025年 8月 27日至 2026年 8月 26日止），若公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册批复，则该有效期自动延
长至本次交易完成日。
鉴于本次交易的股东会决议有效期即将届满、本次交易尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册、公司尚
未完成本次交易的实施，为保证本次交易的持续、顺利进行，公司拟延长本次交易的股东会决议有效期至前次有效期届满之日（2026
年 8 月 26 日）起 12 个月，即延长至 2027 年 8 月 25日，若公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册批复，则
该有效期自动延长至本次交易完成日。除延长上述有效期外，本次交易的其他事项保持不变。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》
公司于 2025年 8月 27 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方
案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。根据前述决
议，股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期为自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效（即自 202
5 年 8月 27日至 2026 年 8月 26 日止），若公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册批复，则该有效期自动延长
至本次交易完成日。
鉴于本次交易的股东会决议有效期即将届满、本次交易尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册、公司尚
未完成本次交易的实施，为保证本次交易的持续、顺利进行，公司董事会拟提请股东会延长授权公司董事会全权办理本次交易相关事
宜的有效期至前次有效期届满之日（2026年 8月 26日）起 12个月，即延长至 2027年 8月 25 日，若公司于该有效期内取得中国证
监会对本次交易的同意注册批复，则该有效期自动延长至本次交易完成日。除延长上述有效期外，本次交易的其他事项保持不变。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026年 8月 24日召开 2026年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、第三届董事会第十一次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/877e6fad-b782-4df2-a1c8-3a50dc1e728e.PDF
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2026-08-07 15:45│致尚科技（301486）：关于延长公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易股东会决议有效期及相关授权期
│限的公告
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深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 7日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于延
长公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会办理本次发行股份及
支付现金购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》，现将有关情况公告如下：
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称“标的公司”）股东所持标的公司 99.8555%
的股权（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025年 8月 27 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方
案的议案》《关于<深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本
次交易相关的议案。根据前述决议，与本次交易相关的决议及股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期为自 2025年第四次
临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效（即自 2025年 8月 27日至 2026年 8月 26日止），若公司于该有效期内取得中国证监
会对本次交易的同意注册批复，则该有效期自动延长至本次交易完成日。
鉴于本次交易的股东会决议有效期即将届满、本次交易尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册、公司尚
未完成本次交易的实施，为保证本次交易的持续、顺利进行，公司拟提请股东会审议将本次交易的决议有效期及股东会授权公司董事
会全权办理本次交易相关事宜的有效期延长自原有效期至前次有效期届满之日（2026年 8月 26日）起 12个月，即延长至 2027年 8
月 25日，若公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册批复，则该有效期自动延长至本次交易完成日。除延长上述有
效期外，本次交易的其他事项保持不变。上述事项尚需公司股东会以特别决议方式审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/fd4a855a-a9fd-41be-a9eb-97993f2bc00b.PDF
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2026-08-03 15:44│致尚科技（301486）：关于公司为全资子公司提供担保的公告
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深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 3日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司
为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司香港春生实业有限公司（以下简称“香港春生”）向银行申请融资业务提供
总额不超过人民币 50,000万元（或等值外币）的担保。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）预计担保额度情况
为满足公司全资子公司香港春生生产经营和业务发展的资金需要，保证其经营活动中融资业务的正常开展，提高运作效率以及盈
利能力，公司拟为全资子公司香港春生向银行申请融资业务提供总额不超过人民币 50,000 万元（或等值外币）的担保。本次担保额
度的有效期为自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用，已经履行完毕、期限届满或消
灭的担保将不再占用担保额度。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。
前述额度范围内的担保情形包括：公司为香港春生提供担保、香港春生为自身提供担保；担保方式包括但不限于保证担保（含一
般保证、连带责任保证等）或其他符合法律法规要求的担保，具体担保金额及担保期限以实际签订的担保合同为准。
公司董事会授权公司经营管理层签署本次担保一切事宜的有关文件。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》《公司章程》及相关制度的规定，本次公司为全资子公司香港春生向银行申请融资业务提供担保事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
名称 香港春生实业有限公司
成立日期 2003年5月30日
注册资本 100.00万元港币
实收资本 100.00万元港币
董事 陈潮先、陈和先、翁文高
注册地址 10/F., OTB Building, 160 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong
股东构成 公司全资子公司浙江春生电子有限公司持股 100%
主营业务 进出口贸易
与公司主营业务的关系 公司境外销售服务平台，负责与客户进行沟通对接、订单下达及货款收付等。
主要财务数据（万元） 报表项目 2025年度 2026年一季度
总资产 62,420.02 56,311.96
总负债 54,695.66 46,258.94
归属母公司所有者权益 4,286.95 5,527.03
营业收入 62,290.75 19,996.47
利润总额 3,467.16 2,369.90
净利润 3,310.47 2,421.07
财务数据是否经审计 2025年度财务数据经审计，2026年一季度财务数据未经审计。
是否为失信执行人 经查询，香港春生实业有限公司未被列为失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司本次为全资子公司提供担保，担保方式包括但不限于保证担保（含一般保证、连带责任保证等）或其他符合法律法规要求的
担保，具体担保金额及担保期限以实际签订的担保合同为准，本次担保额度的有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在
担保额度有效期内，担保额度可循环使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，拟担保金额不超过人民币50
,000万元（或等值外币）。
截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署，担保协议的具体内容以最终实际签署为准。
四、担保的原因及必要性
上述担保系根据公司全资子公司实际业务需要，为满足其发展需求而进行的，有利于保证全资子公司业务顺利开展。上述担保的
被担保方为公司全资子公司，财务状况稳健，信用情况良好，具备一定的偿债能力和抗风险能力。
同时公司对全资子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险总体可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。
五、审议程序
（一）董事会审议情况
经审议，董事会认为：公司与全资子公司经营状况和资信良好，偿还债务能力较强。担保将有效支持全资子公司的业务发展，满
足其资金需求，从而促进整体业务的增长。被担保对象为公司的全资子公司，担保的财务风险在可控范围内，不会对公司的正常运营
和业务发展造成负面影响。本次提供担保事项的程序合法合规且有助于全资子公司的持续发展和市场竞争力的提升。因此，董事会一
致同意本事项。
（二）董事会审计委员会审议情况
经审议，本次为全资子公司提供担保事项是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，符合公司和全体股东的利益。本次
事项的审议决策程序合法合规且不存在损害中小股东利益的情形。因此，董事会审计委员会一致同意本事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 50,000万元（或等值外币），占公司 2025年度经审计归属母公司所
有者权益的 19.62%。截至本公告披露日，公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保
金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/f4bb5e8c-39eb-4d11-b17c-f34c0b787f41.PDF
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2026-08-03 15:44│致尚科技（301486）：关于向银行申请增加综合授信额度的公告
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深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 3 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
向银行申请增加综合授信额度的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司申请综合授信概述
（一）已审批的授信额度情况
公司于 2026 年 4月 20 日召开第三届董事会第十六次会议，于 2026 年 5月11日召开 2025年度股东会，分别审议通过《关于
向银行申请授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向相关银行等金融机构申请总额不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度，综
合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函和商业银行等金融机构提供的其它融资方式，自公司股东会审议通过之日起
一年有效。
（二）本次拟增加的授信额度情况
为了满足公司及子公司经营及发展的资金需要，公司董事会同意公司及子公司在原有综合授信额度的基础上，向银行申请增加人
民币 40,000.00万元的综合授信额度。综合前次授信额度，公司及子公司拟向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币 120,000.0
0万元。综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函和商业银行等金融机构提供的其它融资方式。本次新增授信额度
期限自董事会审议通过之日起一年内有效，授信期限内，额度可循环使用。
以上综合授信额度不等于公司及子公司实际发生的贷款金额，实际贷款金额将在综合授信额度内，以公司及子公司与金融机构实
际发生的借款金额为准。
公司及子公司根据实际资金需要在上述范围内选择申请贷款的金融机构及综合授信额度，公司董事会授权公司及子公司经营管理
层代表公司及子公司与银行等金融机构签署《银行综合授信合同》及《借款合同》等相关法律文件，授权期限自公司董事会审议通过
之日起一年有效。
二、对公司经营的影响
公司及子公司向银行申请授信额度，有利于公司合理利用信贷额度，进一步增强营运资金储备，不会对公司日常经营产生不利影
响，风险可控，符合公司以及股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/f6de1cf9-9fdb-4181-b46f-82b2de7acec6.PDF
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2026-08-03 15:42│致尚科技（301486）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2026年 7月 29日以书面送达方式发出通知，
并于 2026年 8月 3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名
，实际出席董事五名（其中计乐宇先生、刘胤宏先生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议），董事会秘书列席了本次会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
为满足公司全资子公司香港春生实业有限公司（以下简称“香港春生”）生产经营和业务发展的资金需要，保证其经营活动中融
资业务的正常开展，提高运作效率以及盈利能力，公司拟为全资子公司香港春生向银行申请融资业务提供总额不超过人民币 50,000
万元（或等值外币）的担保。本次担保额度的有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在担保额度有效期内，担保额度可
循环使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事
会审议。
前述额度范围内的担保情形包括：公司为香港春生提供担保、香港春生为自身提供担保；担保方式包括但不限于保证担保（含一
般保证、连带责任保证等）或其他符合法律法规要求的担保，具体担保金额及担保期限以实际签订的担保合同为准。公司董事会授权
公司经营管理层签署本次担保一切事宜的有关文件。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》
为了满足公司及子公司经营及发展的资金需要，公司董事会同意公司及子公司在原有综合授信额度的基础上，向银行申请增加人
民币 40,000.00万元的综合授信额度。综合前次授信额度，公司及子公司拟向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币 120,000.0
0万元。综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函和商业银行等金融机构提供的其它融资方式。本次新增授信额度
期限自董事会审议通过之日起一年内有效，授信期限内，额度可循环使用。
以上综合授信额度不等于公司及子公司实际发生的贷款金额，实际贷款金额将在综合授信额度内，以公司及子公司与金融机构实
际发生的借款金额为准。
公司及子公司根据实际资金需要在上述范围内选择申请贷款的金融机构及综合授信额度，公司董事会授权公司及子公司经营管理
层代表公司及子公司与银行等金融机构签署《银行综合授信合同》及《借款合同》等相关法律文件，授权期限自公司董事会审议通过
之日起一年有效。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/864f13fa-a1ad-4689-8360-9f62e93373c7.PDF
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2026-07-23 17:22│致尚科技（301486）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 7月 23日（星期四）14:30（2）网络投票时间：2026年 7月 23日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7 月 23日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 7月 23日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A栋一层公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈潮先先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 232人，代表股份 72,427,782股，占公司有表决权股份总数的 56.2377%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 15 人，代表股份 71,803,617股，占公司有表决权股份总数的 55.7530%。
通过网络投票的股东共计 217 人，代表股份 624,165股，占公司有表决权股份总数的 0.4846%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计 224 人，代表股份7,234,267股，占公司有表决权股份总数的 5.6172%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共计 8人，代表股份 6,644,963股，占公司有表决权股份总数的 5.1596%。
通过网络投票的中小股东共计 216人，代表股份 589,304 股，占公司有表决权股份总数的 0.4576%。
3、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的法律顾问出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
出席本次股东会的股东及股东代理人通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目及转至超募资金账户的议案》
总表决情况：
同意 72,353,182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8970%；反对 44,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0609%；弃权 30,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0421%。
中小股东表决情况：
同意 7,159,667 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9688%；反对 44,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6096%；弃权 30,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4216%。
本议案系普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市竞天公诚（深圳）律师事务所苏敦渊律师和乔石律师见证并出具了《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于
深圳市致尚科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集
人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市致尚科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于深圳市致尚科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/8ec79e6b-21b6-44f4-ae63-eb7e48fea247.PDF
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2026-07-23 17:22│致尚科技（301486）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市致尚科技股份有限公司
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效
的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律
意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要
的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项
而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件
一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）2026年7月7日，公司召开第三届董事会第十九次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
（二）2026年7月8日，公司在指定信息披露媒体上刊登了《深圳市致尚科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通
知》，该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
（三）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年7月23日在深圳市光明区马田街道
马山头社区致尚科技园A栋一层公司会议室举行，现场会议由公司董事长陈潮先先生主持。
（四）本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交
易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2026年7月23日
上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2026年7月23日9:15-15:00期间的
任意时间。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议的人员资格与召集人资格
（一）根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计232名，代表股份72,427,782股，占公司享有表决权的股份总数的56.23
77%。
（二）出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统
参加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
（三）本次股东会的召集人为公司董事会。
（四）公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人
员。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定。
三、本次股东会审议的表决程序与表决结果
（一）本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照有关法律法规及《公司
章程》规定程序对本次股东会现场会议的表决进行计票、监票。
（三）网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网
络投票的表决结果。
（四）本次股东会审议通过了如下议案：
1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目及转至超募资金账户的议案》
表决情况：同意72,353,182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8970％；反对44,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0609％；弃权30,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421％。
其中，中小投资者表决情况：同意7,159,667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9688％；反对44,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6096％；弃权30,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.42
16％。
本议案属于普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/da37ab18-3792-46a4-8610-7f3d904ee2b3.PDF
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2026-07-10 15:42│致尚科技（301486）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告
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致尚科技（301486）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/4bcad7ca-d7b6-4a05-99aa-7dd3a51ec2ab.PDF
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2026-07-07 18:32│致尚科技（301486）：关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市公
│告
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致尚科技（301486）：关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/0dd33aa6-c2c1-46dd-90e8-05912c815e79.PDF
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2026-07-07 18:31│致尚科技（301486）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2026年 7月 4日以书面送达方式发出通知，
并于 2026年 7月 7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名
，实际出席董事五名（其中计乐宇先生、刘胤宏先生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目及转至超募资金账户的议案》
同意公司首次公开发行募集资金募投项目“游戏机核心零部件扩产项目”“5G 零部件扩产项目”“研发中心建设项目”予以结
项，节余募集资金共计约人民币 43,866.79万元（截至 2026年 7月 2日数据，具体金额以实际结转时募集资金及其产生的利息净额
的合计金额为准），其中，将节余募集资金 36,895.12万元用于投资建设“高端智能装备制造基地项目”，扩充公司主营业务产品线
和丰富产品类别，扩大产能以满足市场和客户需求；并将其余的节余募集资金6,971.67万元转至超募资金账户。
募集资金转出后，公司将办理相关募投项目募集资金账户销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的
募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会提请股东会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项，同时，办理与本次
新项目募集资金专项账户相关的事项，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签订募集资金三方监
管协议等。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
2026 年 6月，公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并分别与各开户银行、保荐机构签订募集资金监
管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司董事会同意公司使用募集资金置换截至 2026年 6月30日预先投入“越南智能
制造生产基地建设项目”的自筹资金 859.43 万美元。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，符合法律、法
规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形
。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026年 7月 23日召开 2026年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/20d940cd-e415-4911-8d9e-4e0a24e7329f.PDF
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2026-07-07 18:30│致尚科技（301486）：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见
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致尚科技（301486）：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/04f4f8f4-b499-4a1d-874f-968c93c95b23.PDF
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2026-07-07 18:30│致尚科技（301486）：部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目及转至超募资金账户的核查意见
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致尚科技（301486）：部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目及转至超募资金账户的核查意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/9a59dab7-0597-41fe-a05d-1c163f1ecb0d.PDF
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2026-07-07 18:30│致尚科技（301486）：关于致尚科技以超募资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告
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深圳市致尚科技股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0788 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发
1 1-3
行费用鉴证报告
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发
2 1-3
行费用专项说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
关于深圳市致尚科技股份有限公司
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
以超募资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告
容诚专字[2026]518Z0788 号
深圳市致尚科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称致尚科技）管理层编制的《关于以超募资金置换预先投入自筹资金的
专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供致尚科技为用超募资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们
同意将本鉴证报告作为致尚科技用超募资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披
露。
二、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于以超募资金置换预先投入自筹资金的专项说明》是致尚科技管理层的责任
，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对致尚科技管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，后附的致尚科技《关于以超募资金置换预先投入自筹资金的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金
监管规则》及交易所的相关规定编制，如实反映了致尚科技关于适用超募资金置换预先投入自筹资金的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/fffb2336-e10b-4388-8e08-7d2eb2655280.PDF
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2026-07-07 18:30│致尚科技（301486）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目及转至超募资金账户的公告
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致尚科技（301486）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目及转至超募资金账户的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/b5a0a6b4-1897-424f-a08c-ecc0d4e0c110.PDF
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2026-07-07 18:29│致尚科技（301486）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，深圳市致尚科
技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 7日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开 2026年第一次临
时股东会的议案》，会议决定于 2026年 7月 23 日召开公司 2026年第一次临时股东会。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 23日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 7月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年 7月 17日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 7月 17日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东
；
（2）公司董事和其他高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A栋一层公司会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目及转 非累积投票提案 √
至超募资金账户的议案》
1、上述议案经公司 2026年 7月 7日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的相关公告或文件。
2、上述提案为普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根
据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席的，代理人应持授权委托书（见附件
二）、代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人股东账户卡办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和法人证
券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可填写附件三《深圳市致尚科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会登记表》，并采取邮寄或电子邮件的
方式登记，不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持
股凭证、授权委托书等原件到场。邮件或电子邮件须在2026年 7月 21日 17:00前送达公司证券部办公室，或发送至公司邮箱。
2、登记时间：2026年 7月 21日 9:00-12:00，14:00-17:00。
3、登记地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A栋一层公司会议室。
4、会议联系方式
邮编：518106
联系人：陈丽玉
电话：0755-82026398
传真：0755-82026366
邮箱：ir@zesum.com
5、会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/73b8ebe5-6232-4a14-a680-c72c95489e94.PDF
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2026-07-07 18:27│致尚科技（301486）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
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深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 7日召开公司第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2026年 6月 30日预先投入“越南智能制
造生产基地建设项目”的自筹资金 859.43 万美元。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022号）
核准，公司于 2023 年 7月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,217.03万股，每股发行价为 57.66元，应募集资金总额为人民币
185,493.95万元，根据有关规定扣除发行费用 16,569.21万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为 168,924.74万元。该募集资
金已于2023 年 7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]518Z0096号《验资报告》验证
。公司对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。
二、本次募集资金投资项目的投资计划和置换情况
（一）募集资金投资项目的投资计划
公司于 2025年 7月 31日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议及 2025 年 8月 18 日召开的 2025年第三次
临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票部分超募资金人民币 1
8,029.47万元（或等值外币）投资建设“越南智能制造生产基地建设项目”，扩充公司主营业务产品线和丰富产品类别，扩大产能以
满足市场和客户需求。
2026 年 2月 3日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订监管协议的议案》，
公司将新开立募集资金专项账户，用于“越南智能制造生产基地建设项目”资金的存放和使用。截至目前，公司已将募集资金存放于
为本次发行开立的募集资金专项账户，并分别与各开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管
理。
（二）自筹资金预先投入募投项目的情况
募集资金投资项目“越南智能制造生产基地建设项目”在募集资金实际到位之前，部分投资款项由公司以自筹资金先行投入。截
至 2026年 6月 30日，公司预先投入“越南智能制造生产基地建设项目”的自筹资金 944.16 万美元，本次拟使用募集资金置换预先
投入自筹资金 859.43万美元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对相关资金安排进行审验，并出具容诚专字[2026]518Z0788号鉴
证报告。具体使用情况如下：
单位：万美元
序号 项目名称 拟投入募集资金 自筹资金预先投入金额 本次拟置换金额
1 越南智能制造生产基地建 2,521.75 944.16 859.43
设项目
合计 2,521.75 944.16 859.43
三、本次置换事项的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
经审议，公司董事会审计委员会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项。公司使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金及已支付发行费用不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东特别是中小股东利
益的情况。本次募集资金置换符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）董事会审议情况
经审议，董事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，符合法律、法规的规定，不影响募集资金
投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。本次置换时间距离募集资
金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。为保障募投项目的顺利推进，董事会同
意本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（三）会计师事务所鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的《关于以超募资金置换预先投入自筹资金的专项说明》在所有重大
方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，如实反映了公司关于适用超募资金置换预先投入自筹资金的
情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项履行了必要的法律程序，置换时间距募集
资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；本次募集资金置换
不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。本次置换事项已经公司第三届董事会第
十九次会议审议通过，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
四、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、《容诚专字[2026]518Z0788号》鉴证报告；
4、《五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/6ded8c0f-4612-4017-b984-6df31db2bd25.PDF
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2026-07-03 17:58│致尚科技（301486）：关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市
│流通的提示性公告
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致尚科技（301486）：关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/69308a6f-9464-479a-b277-23d01d697aa9.PDF
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2026-06-15 18:22│致尚科技（301486）：关于竞得土地使用权的公告
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深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 15日竞得位于深圳市光明区马田街道公明南环大道与钟表四
路交会处西北侧，宗地号为A624-0231的国有建设用地使用权。具体情况如下：
一、交易概述
为满足公司后续业务发展需要，公司于 2026年 6月 15日竞得位于深圳市光明区马田街道公明南环大道与钟表四路交会处西北侧
，宗地号为 A624-0231的国有建设用地使用权，宗地土地面积为 24,257.95 平方米，新建规定建筑面积为98,160.00平方米，土地用
途为普通工业用地，成交价格为 3,340.00万元人民币。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本
次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次参与竞拍土地使用权涉及金额未达
公司最近一期经审计净资产的 10%，无需提交公司董事会或股东会审议批准。
二、交易对方基本情况
本次土地使用权出让方为深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公司，交易对方与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人
。
三、交易标的的基本情况
1、宗地号：A624-0231
2、宗地位置：深圳市光明区马田街道公明南环大道与钟表四路交会处西北侧
3、土地用途：普通工业用地
4、土地面积：24,257.95平方米
5、使用年限：30年
6、成交金额：3,340.00万元人民币
四、本次竞拍的目的和对公司的影响
本次竞拍土地使用权符合公司战略规划，有利于公司持续健康发展。本次竞拍土地将主要服务于公司主营业务布局，土地投资建
设完成后，将有效扩充公司的生产基地面积。本次竞拍土地使用权的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大
不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险提示
公司成功竞得国有建设用地使用权后，仍需与相关政府部门办理土地权属证书等后续手续。关于该地块的投资建设事宜，公司将
进行充分且审慎的可行性论证，并在此基础上制定详实的投资规划。后续的投资规划方案，将依据实际投资金额的大小，提交董事会
或股东会审议批准后执行。公司将严格遵守国家相关法律法规，确保及时、准确地履行后续信息披露义务。敬请广大投资者充分了解
相关信息，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/6e8cf897-46de-4a5a-adcc-44992b4c78f6.PDF
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2026-06-04 18:26│致尚科技（301486）：关于收到日常经营订单的自愿性披露公告
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重要内容提示：
1、订单金额：2026年 1月 1日至本公告披露日，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续收到美国某光纤连接
解决方案提供商（以下简称“PH 客户”）的采购订单，累积订单金额约 6,640.04 万美元，折合人民币约45,971.65万元（不含税）
。
2、订单生效条件：收到客户采购订单并确认生效。
3、订单履行期限：自订单生效之日起至订单义务履行完成。
一、审议程序情况
2026 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司持续收到 PH 客户关于光纤连接器（MPO光纤跳线等光通信产品）的采购订单，累积订
单金额约 6,640.04万美元，折合人民币约 45,971.65万元（不含税）。
相关订单为公司日常经营性订单，公司已履行了签署相关订单的内部审批程序。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《深圳市致尚科技股份有限公司章程》等规定，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。
二、订单和交易对方情况
（一）订单情况
2026年 1月 1日至本公告披露日，经公司初步统计，公司持续收到 PH客户的采购订单，对应订单累计金额约 6,640.04万美元，
折合人民币约 45,971.65万元（不含税）。公司主要向 PH 客户销售光纤连接器（MPO 光纤跳线等光通信产品）。截至本公告披露日
，公司已向 PH客户累积交货金额约 4,480.07万美元，折合人民币约 30,986.18万元（不含税）。
（二）交易对方情况
1、交易对方名称：PH客户，公司已履行信息豁免披露的内部程序，对交易对方的有关信息进行了豁免披露。
2、PH客户具有良好的信用，且具备良好的履约能力。
3、关联关系说明：公司与 PH客户不存在关联关系。
三、订单的主要条款
1、订单内容：PH 客户向公司采购光纤连接器（MPO光纤跳线等光通信产品）
2、履行地点：买方指定的地点交付
3、订单生效条件：收到客户采购订单并确认生效
四、订单履行对上市公司的影响
该类交易属于公司收到的日常经营订单行为。若相关订单顺利实施，预计将会对公司经营业绩有积极影响。公司将根据具体订单
的相关规定以及公司收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以经会计师事务所审计的数据为准）。相关订单的履行不会对公
司业务的独立性构成影响。
五、订单履行的风险分析
订单双方均具有良好的履约能力，但在订单履行期间，可能存在订单变更、中止、终止或不可抗力等风险，导致订单无法如期或
全面履行。公司将持续跟进订单执行情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/fee3b48b-3a67-483e-8dee-e15d83673e98.PDF
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2026-06-04 18:26│致尚科技（301486）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告
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致尚科技（301486）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/700d0a72-aa44-435e-a832-8c63bb9428e5.PDF
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2026-06-04 18:26│致尚科技（301486）：关于开立募集资金专用账户并签订募集资金四方及五方监管协议的公告
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致尚科技（301486）：关于开立募集资金专用账户并签订募集资金四方及五方监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/d3773b40-306f-4090-8689-40c75a263a84.PDF
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2026-05-22 16:06│致尚科技（301486）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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致尚科技（301486）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ef07d887-9ba0-4064-a528-c00460ca0541.PDF
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2026-05-11 17:48│致尚科技（301486）：2025年度股东会的法律意见书
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致尚科技（301486）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/6865303c-cb1b-449c-84ec-3d246bafa1a7.PDF
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2026-05-11 17:48│致尚科技（301486）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 11日（星期一）14:30（2）网络投票时间：2026年 5月 11日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 11日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 11日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A栋一层公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈潮先先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 126人，代表股份 72,394,398股，占公司有表决权股份总数的 56.2588%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 18 人，代表股份 71,914,381股，占公司有表决权股份总数的 55.8858%。
通过网络投票的股东共计 108 人，代表股份 480,017股，占公司有表决权股份总数的 0.3730%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计 118 人，代表股份7,214,650股，占公司有表决权股份总数的 5.6066%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共计 10人，代表股份 6,734,633股，占公司有表决权股份总数的 5.2336%。
通过网络投票的中小股东共计 108人，代表股份 480,017 股，占公司有表决权股份总数的 0.3730%。
3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
出席本次股东会的股东及股东代理人通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 72,391,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9956%；反对 1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0019%；弃权 1,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。
中小股东表决情况：
同意 7,211,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9556%；反对 1,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0194%；弃权 1,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0249%。
本议案系普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
（二）审议通过《关于＜2025 年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 72,391,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9956%；反对 1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0019%；弃权 1,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。
中小股东表决情况：
同意 7,211,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9556%；反对 1,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0194%；弃权 1,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0249%。
本议案系普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 72,391,098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9954%；反对 1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0019%；弃权 1,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%。
中小股东表决情况：
同意 7,211,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9543%；反对 1,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0194%；弃权 1,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0263%。
本议案系普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
（四）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 72,391,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9956%；反对 1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0019%；弃权 1,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。
中小股东表决情况：
同意 7,211,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9556%；反对 1,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0194%；弃权 1,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0249%。
本议案系普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
（五）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
总表决情况：
同意 72,391,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9956%；反对 1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0019%；弃权 1,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。
中小股东表决情况：
同意 7,211,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9556%；反对 1,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0194%；弃权 1,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0249%。
本议案系普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 72,391,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9956%；反对 1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0019%；弃权 1,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。
中小股东表决情况：
同意 7,211,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9556%；反对 1,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0194%；弃权 1,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0249%。
本议案系普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
（七）审议通过《关于制定＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》总表决情况：
同意 72,390,998股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9953%；反对 1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0019%；弃权 2,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028%。
中小股东表决情况：
同意 7,211,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9529%；反对 1,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0194%；弃权 2,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0277%。
本议案系普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
（八）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：
同意 5,539,052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9387%；反对 1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0253%；弃权 2,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0361%。
中小股东表决情况：
同意 5,507,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9383%；反对 1,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0254%；弃权 2,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0363%。
本议案关联股东已回避表决，关联股东所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。本议案系普通决议议案，已
经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市竞天公诚（深圳）律师事务所苏敦渊律师和乔石律师见证并出具了《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于
深圳市致尚科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席
会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
五、备查文件
1、深圳市致尚科技股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于深圳市致尚科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/a8cb2560-efda-46df-ae7a-1f6bffbf0f54.PDF
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2026-05-07 15:57│致尚科技（301486）：五矿证券关于致尚科技2025年度持续督导跟踪报告
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致尚科技（301486）：五矿证券关于致尚科技2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/1b759e98-9476-418e-bdc7-b61da7f84ce7.PDF
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2026-04-28 18:17│致尚科技（301486）：关于调整董事会专门委员会成员的公告
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深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于
调整董事会专门委员会成员的议案》，对董事会薪酬与考核委员会成员予以调整。
一、董事会专门委员会成员调整情况
公司职工代表大会已选举赖鹏臻先生为公司第三届董事会职工董事。公司第三届董事会成员发生变更，公司董事会薪酬与考核委
员会进行相应调整，任期自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届
董事会战略委员会、审计委员会及提名委员会成员保持不变。
调整情况如下：
调整情况 薪酬与考核委员会成员 召集人
调整前 庞霖霖、刘胤宏、陈和先 庞霖霖
调整后 庞霖霖、刘胤宏、陈潮先 庞霖霖
公司第三届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会。公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董
事过半数，且独立董事担任召集人。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并由具有会计专业能力的独立董事庞霖
霖先生担任召集人。
二、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7a236928-4223-4888-ab54-bf773e18d073.PDF
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2026-04-28 18:16│致尚科技（301486）：2026年一季度报告
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致尚科技（301486）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/94270fdb-5c45-493b-87ff-3ba6994a3fe5.PDF
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2026-04-28 18:16│致尚科技（301486）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2026年 4月 24日以书面送达方式发出通知，
并于 2026年 4月 28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名
，实际出席董事五名（其中陈潮先先生、计乐宇先生、刘胤宏先生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议）。本次会议的召开符合《
中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》
2026年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2026年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
2026年第一季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
公司职工代表大会已选举赖鹏臻先生为公司第三届董事会职工董事。公司第三届董事会成员发生变更，公司董事会薪酬与考核委
员会进行相应调整，任期自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届
董事会战略委员会、审计委员会及提名委员会成员保持不变。调整情况如下：
调整情况 薪酬与考核委员会成员 召集人
调整前 庞霖霖、刘胤宏、陈和先 庞霖霖
调整后 庞霖霖、刘胤宏、陈潮先 庞霖霖
公司第三届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会。公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董
事过半数，且独立董事担任召集人。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并由具有会计专业能力的独立董事庞霖
霖先生担任召集人。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/90c52daa-681c-4fc8-9bea-416f960d6185.PDF
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2026-04-23 17:24│致尚科技（301486）：关于职工董事辞职暨补选职工董事的公告
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致尚科技（301486）：关于职工董事辞职暨补选职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bf369e36-536d-491c-955e-f8afb11d6c00.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│致尚科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225504459.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│致尚科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225228875.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21│致尚科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225131446.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│致尚科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224745943.PDF
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2025-08-27│致尚科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224585527.PDF
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2025-04-22│致尚科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223183817.PDF
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2025-04-18│致尚科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223130244.PDF
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2024-10-30│致尚科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557386.PDF
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2024-08-29│致尚科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221028998.PDF
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2024-04-24│致尚科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219772403.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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