公司公告☆ ◇301487 盟固利 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 16:40 │盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-12 16:40 │盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利2025年现场检查报告 │
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│2026-05-11 18:46 │盟固利（301487）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 18:44 │盟固利（301487）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-30 16:52 │盟固利（301487）：关于公司副总裁辞职的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │盟固利（301487）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │盟固利（301487）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │盟固利（301487）：第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │盟固利（301487）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-28 23:12 │盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保│
│ │荐书 │
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2026-05-12 16:40│盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利2025年度持续督导跟踪报告
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盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7a716440-0ffd-42e7-a003-47b28942fe90.PDF
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2026-05-12 16:40│盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利2025年现场检查报告
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盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利2025年现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/097aba25-1da5-4d3b-8068-556a9f6ffb1c.PDF
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2026-05-11 18:46│盟固利（301487）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 11日（星期一）13:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 11 日（星期一）9:15-9:25,9:30
-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 11 日（星期一）9:15-15:00。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议地点：天津市宝坻区九园工业园 9号路公司会议室。
5、会议主持人：公司董事长钱建林先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东授权委托代表出席情况
（1）股东及股东授权委托代表出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 266 人，代表股份 170,173,772 股，占公司有表决权股份总数的 37.0252%。其中，通过现场投票
的股东 2 人，代表股份168,524,310 股，占公司有表决权股份总数的 36.6663%；通过网络投票的股东264 人，代表股份 1,649,462
股，占公司有表决权股份总数的 0.3589%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 264 人，代表股份 1,649,462 股，占公司有表决权股份总数的 0.3589%。通过现场投票的中小
股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 264 人，代表股份 1,649,462 股，占公
司有表决权股份总数的 0.3589%。
2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席（列席）了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；
表决情况：同意 170,016,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9076%；反对 104,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0613%；弃权 52,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
311%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,492,262 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4696%；反对 104,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3233%；弃权 52,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2071%。
2、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》；
表决情况：同意 170,025,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9127%；反对 104,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0613%；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
260%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,500,862 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9910%；反对 104,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3233%；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6857%。
3、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
表决情况：同意 170,010,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9039%；反对 103,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0611%；弃权 59,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
351%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,485,862 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.0816%；反对 103,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2990%；弃权 59,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6194%。
4、审议通过《关于调整商品期货及衍生品套期保值业务额度与品种的议案》；
表决情况：同意 170,009,872 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9037%；反对 104,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0613%；弃权 59,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
350%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,485,562 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.0634%；反对 104,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3233%；弃权 59,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6133%。
5、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》；
表决情况：同意 170,020,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9097%；反对 105,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0619%；弃权 48,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0284%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,495,862 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6879%；反对 105,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3839%；弃权 48,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9282%。
6、审议通过《关于确认公司 2025年董事薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》；
表决情况：同意 170,020,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9097%；反对 111,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0653%；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
249%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,495,862 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6879%；反对 111,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7416%；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5705%。
7、审议通过《关于公司续聘 2026年度会计师事务所的议案》；
表决情况：同意 170,030,072 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9156%；反对 94,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0557%；弃权 48,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0287%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,505,762 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2881%；反对 94,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7473%；弃权 48,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9646%。
8、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
表决情况：同意 170,030,072 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9156%；反对 94,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0557%；弃权 48,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0287%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,505,762 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2881%；反对 94,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7473%；弃权 48,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9646%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（济南）律师事务所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开
程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025年年度股东会会议决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/dfb5cfed-b4f1-44a5-b86e-03ddafea5009.PDF
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2026-05-11 18:44│盟固利（301487）：2025年年度股东会的法律意见
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盟固利（301487）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/030254f3-a9e4-416a-a675-38f00e23fcf1.PDF
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2026-04-30 16:52│盟固利（301487）：关于公司副总裁辞职的公告
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026年 4月 30 日收到公司副总裁金玉先生递交的书面
辞职报告，金玉先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。金玉先生副总裁一职原定任期为 2026 年 1 月 5 日至2027 年 1 月 2日
，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，金玉先生的辞职
报告自送达董事会之日起生效，辞职后，金玉先生将不再担任公司任何职务，其辞任副总裁职务不会影响公司的正常工作及生产经营
。
截至本公告披露日，金玉先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，本次离职后半年内，金玉先生
将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
金玉先生在担任公司副总裁期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司对金玉先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2b075f4c-c897-4210-bc58-81a1a7ff2c1d.PDF
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2026-04-30 00:00│盟固利（301487）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
关于举行 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说明会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 5 月 7 日（星期四）15:00-16:30 在全景网举办
2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互
动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次网上业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事、总裁朱武先生、独立董事高学平先生、财务总监周国水先生、董事会秘书胡杰先生、保荐代表
人何森先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，
广泛听取投资者的意见和建 议 。 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 6 日 （ 星 期 三 ） 15:00 前 访 问https://ir.p5w.net/zj/
，进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年度暨2026 年第一季度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5ab8d939-94fe-4267-9161-25ff4d3e2c78.PDF
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2026-04-30 00:00│盟固利（301487）：2026年一季度报告
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盟固利（301487）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ee49b662-9b85-4542-9380-e96c63b4de1c.PDF
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2026-04-30 00:00│盟固利（301487）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 4月 27 日以通讯
方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 4月 29 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9人，实际出席会议董
事 9人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
公司《2026 年第一季度报告》符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-042）
。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/11190ba1-76eb-4fa8-bbc7-db0927e22054.PDF
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2026-04-30 00:00│盟固利（301487）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4月 29 日召开公司第四届董事会第二十二次会议，审
议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2026 年第一季度报告》于 2026 年 4月 30 日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cbfd9fdf-a312-44f2-97dc-59a455fc2901.PDF
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2026-04-28 23:12│盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书
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盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/551cd266-8b89-4cf7-994d-3b71f3455fc3.PDF
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2026-04-28 23:12│盟固利（301487）：向特定对象发行股票的法律意见书
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盟固利（301487）：向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e5d52b30-7b91-41d3-9819-4608b8c2a59d.PDF
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2026-04-28 23:12│盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书
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盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/97d176ee-b956-46ee-8b88-2cdc648adf97.PDF
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2026-04-28 23:12│盟固利（301487）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于盟固利向特定对象发行股票的财务报告及审计报
│告
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盟固利（301487）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于盟固利向特定对象发行股票的财务报告及审计报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/23a2b43a-8708-4352-b5fc-75934447e14b.PDF
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2026-04-28 23:12│盟固利（301487）：盟固利向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）
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盟固利（301487）：盟固利向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5fce1e91-c3ab-4622-8134-e7e328f369a9.PDF
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2026-04-28 23:12│盟固利（301487）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于
受理天津国安盟固利新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕93 号）。深交所对公司报
送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方
可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c4c5b884-e298-4628-a4e6-6c8a2102a802.PDF
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2026-04-27 17:40│盟固利（301487）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 27日（星期一）14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 27 日（星期一）9:15-9:25,9:30
-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 27 日（星期一）9:15-15:00。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议地点：天津市宝坻区九园工业园 9号路公司会议室。
5、会议主持人：公司董事长钱建林先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东授权委托代表出席情况
（1）股东及股东授权委托代表出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 298人，代表股份 170,148,920股，占公司有表决权股份总数的 37.0198%。其中，通过现场投票的
股东及股东授权委托代表共计人，代表有表决权股份数共计 168,524,310股，占公司股份总数的 36.6663%；通过网络投票的股东 29
6 人，代表股份 1,624,610股，占公司有表决权股份总数的 0.3535%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 296人，代表股份 1,624,610股，占公司有表决权股份总数的 0.3535%。其中，通过现场投票的
中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 296 人，代表股份 1,624,610股，
占
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