公司公告☆ ◇301487 盟固利 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-19 18:16 │盟固利（301487）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-19 18:14 │盟固利（301487）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-15 16:44 │盟固利（301487）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-13 17:16 │盟固利（301487）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-05-13 17:16 │盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利2024年现场检查报告 │
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│2025-05-13 17:16 │盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-25 20:50 │盟固利（301487）：关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-04-24 21:06 │盟固利（301487）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 21:05 │盟固利（301487）：调整募集资金投资项目投资计划的核查意见 │
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│2025-04-24 21:05 │盟固利（301487）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见 │
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2025-05-19 18:16│盟固利（301487）：2024年年度股东大会决议公告
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盟固利（301487）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/5c92008d-7cb7-42c0-bc88-aafab06ad992.PDF
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2025-05-19 18:14│盟固利（301487）：2024年年度股东大会的法律意见
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盟固利（301487）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/089d8ad3-9d72-4123-b9a7-9e2a97150265.PDF
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2025-05-15 16:44│盟固利（301487）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）发布了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开，为方便公司股东行使股东大会表决权，现将本次会议相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司 2024 年年度股东大会，召集程序符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）13:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日（星期一）9:15-9:25，9:3
0-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日（星期一）9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权
出现重复投票的情形时以第一次有效投票为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）
7、出（列）席会议对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：天津市宝坻区九园工业园 9 号路公司会议室。
二、会议审议事项
1、提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
6.00 《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的 √
专项报告>的议案》
7.00 《关于调整募集资金投资项目投资计划的议 √
案》
8.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
9.00 《关于确认公司 2024 年董事薪酬及拟定 2025 √
年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于确认公司 2024 年监事薪酬及拟定 2025 √
年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议 √
案》
2、上述第 1、3-9、11 项议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，第 2-8、10-11 项议案已经公司第四届监事会第九
次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的相关公告。
3、公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职。
4、本次股东大会审议的全部议案需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证；
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。
请股东仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
邮寄地址：天津市宝坻区九园工业园 9 号路盟固利新材料
3、登记时间：2025 年 5 月 14 日 9:00-17:00
4、登记地点：天津市宝坻区九园工业园 9 号路盟固利新材料
5、会议联系方式：
联系人：胡杰、潘柏松
联系电话：022-60288597
电子邮箱：mglinvestor@htmgl.com.cn
邮编：301802
联系地址：天津市宝坻区九园工业园 9 号路盟固利新材料
6、其他事项：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
7、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
网络投票系统异常情况处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程另行通知。
五、备查文件
第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/d4b4dd34-be10-4905-8748-87a46e4cb1d9.PDF
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2025-05-13 17:16│盟固利（301487）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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盟固利（301487）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/fd79de03-b151-494e-a766-dbcd1cd23ece.PDF
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2025-05-13 17:16│盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利2024年现场检查报告
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盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利2024年现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/ce7aa4e2-ab17-4dca-b04e-7e18ea61913b.PDF
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2025-05-13 17:16│盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利2024年度持续督导跟踪报告
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盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/55b7a3ff-703c-4b07-b881-52e4223719dc.PDF
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2025-04-25 20:50│盟固利（301487）：关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告
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盟固利（301487）：关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/274a2614-5796-47e7-8188-1ade897966dc.PDF
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2025-04-24 21:06│盟固利（301487）：2025年一季度报告
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盟固利（301487）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6bd69719-5c18-4451-835c-9bf63e44afd5.PDF
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2025-04-24 21:05│盟固利（301487）：调整募集资金投资项目投资计划的核查意见
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盟固利（301487）：调整募集资金投资项目投资计划的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3c26a7bb-6e3c-48b9-9480-49f811350354.PDF
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2025-04-24 21:05│盟固利（301487）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见
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盟固利（301487）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/be197ee4-3629-469c-9981-46330b5e44e7.PDF
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2025-04-24 21:05│盟固利（301487）：2024年度涉及财务公司关联交易的专项说明
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盟固利（301487）：2024年度涉及财务公司关联交易的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/03e4de4c-748b-4699-bc83-45fa1340b98e.PDF
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2025-04-24 21:05│盟固利（301487）：2024年度证券与衍生品投资情况的核查意见
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盟固利（301487）：2024年度证券与衍生品投资情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f04dbfa9-cceb-4c60-9a92-adc72996ef0c.PDF
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2025-04-24 21:05│盟固利（301487）：2024年度营业收入扣除情况表鉴证报告
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盟固利（301487）：2024年度营业收入扣除情况表鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/22d3b271-5e85-4b6d-afdc-689c285c6a60.PDF
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2025-04-24 21:05│盟固利（301487）：2024年度内部控制审计报告
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盟固利（301487）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/aa366daa-116c-4820-984f-594d56485a3a.PDF
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2025-04-24 21:05│盟固利（301487）：2024年度审计报告
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盟固利（301487）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2e485935-df54-494b-b6f4-1b217ae9cf31.PDF
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2025-04-24 21:05│盟固利（301487）：监事会决议公告
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盟固利（301487）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5b53c1a7-d84c-4111-991b-e668d886673f.PDF
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2025-04-24 21:04│盟固利（301487）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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盟固利（301487）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/00a0c003-db27-42df-a5e0-6baa7377a765.PDF
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2025-04-24 21:04│盟固利（301487）：2024年度独立董事述职报告（高学平）
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各位股东：
2024年度，作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盟固利”）的独立董事，本人严格按照《公司
法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专
门会议工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和股东特别是中
小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况作汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人高学平，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学无机化学专业，博士研究生学历。1999年4月至2015
年6月担任南开大学化学学院研究员，2015年6月至今担任南开大学材料科学与工程学院研究员，2021年6月至今担任天津国安盟固利
新材料科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作制度》《独立董事专门会议工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024年度任期内，公司共召开8次董事会、2次股东大会。任职期间本人能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，认
真审阅董事会会议和股东大会会议的各项议案，按时出席公司组织召开的董事会和股东大会，以严谨的态度行使表决权，没有缺席或
连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。
本人2024年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：
独立董事 任职状态 应出席董 实际出席董 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
姓名 事会次数（ 董事会次 会次数 两次未亲 大会次数
事会次数 现场/通讯方 数 自参加董
式） 事会会议
高学平 在职 8 8 0 0 否 2
本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司具体生产经营和技术研发情况，以谨慎的
态度行使表决权，力求对全体股东负责。
2024年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法
有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投同意票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
2024年，本人作为董事会提名委员会及战略委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
2024年，公司召开1次提名委员会会议，本人作为公司董事会提名委员会的主任委员，按照规定召集、召开提名委员会会议，未
有无故缺席的情况发生，在任职期间，与委员会成员向董事会提出建议，认真审查提名候选人的任职资格，切实履行了提名委员会的
职责。
2024年，公司共召开三次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事，按照规定出席独立董事专门会议，未有无故缺席的情况发
生，同其他独立董事审议了公司关联交易预计、向银行等金融机构申请综合授信额度及担保、与亨通财务有限公司签署《金融服务协
议》、与亨通财务有限公司开展金融服务业务的风险评估、关于接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案、债权债务抵销暨关
联交易等事项，切实履行了独立董事专门会议的职责。
（三）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2024年，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，对公司生产经营、研发情况、董事
会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督，本人2024年累计在公司现场工作的时间为16天。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权
，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
2024年现场工作中，本人通过多次与公司研究院院长、副院长、研发工程师等人员对高电压钴酸锂、高镍三元、中镍高电压等产
品的研发进度事项进行了深入交流，并在现场根据自身的研究经验对公司研发情况提出自身建议，积极推动了公司在锂电正极材料领
域的研发进度。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
2024年，本人持续关注公司的信息披露工作，密切跟踪公司信息披露情况，督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2024年度信息披露
工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
在本人任期内，公司未发生其他应当披露的关联交易。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关
法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程
序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告披露情况
2024年，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024年一季
度报告》《2024年半年度报告》《2024年三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。上述报告经公司董事会审议通过。
此外，本人认为任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司
股东特别是中小股东利益的情形。
（三）聘用会计师事务所情况
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