公司公告☆ ◇301487 盟固利 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 20:39 │盟固利（301487）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告 │
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│2026-07-13 20:34 │盟固利（301487）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公│
│ │告 │
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│2026-07-13 20:34 │盟固利（301487）：盟固利向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿） │
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│2026-07-13 20:34 │盟固利（301487）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于盟固利申请向特定对象发行股票的审核问询│
│ │函回复（修订稿） │
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│2026-07-13 20:34 │盟固利（301487）：盟固利与华泰联合证券有限责任公司关于盟固利向特定对象发行股票申请文件的审核│
│ │问询函的回复（修订稿） │
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│2026-07-13 20:34 │盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保│
│ │荐书（修订稿） │
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│2026-07-13 20:34 │盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保│
│ │荐书（修订稿） │
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│2026-07-13 20:34 │盟固利（301487）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见（一）（修订稿） │
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│2026-07-01 17:56 │盟固利（301487）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-30 15:58 │盟固利（301487）：第四届董事会第二十三次会议决议公告 │
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2026-07-15 20:39│盟固利（301487）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
上市审核中心出具的《关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行
上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将
按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间
尚存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/9463211b-231e-4a94-bc81-75cbd9ab4127.PDF
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2026-07-13 20:34│盟固利（301487）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
出具的《关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020046号）（以下
简称“《审核问询函》”）。深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司已按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行逐项说明和回复，同时对募集说明书等申
请文件的内容进行更新，具体内容详见公司于2026年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
针对深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函回复等相关文件内容进行了修订与更新，具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注
册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/97fda7f3-bc46-40a2-b326-ff361d54eb7a.PDF
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2026-07-13 20:34│盟固利（301487）：盟固利向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）
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盟固利（301487）：盟固利向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/4953da5a-d9fa-450a-81f9-040e0f495b9e.PDF
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2026-07-13 20:34│盟固利（301487）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于盟固利申请向特定对象发行股票的审核问询函回
│复（修订稿）
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盟固利（301487）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于盟固利申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/0a53819a-cc55-4c53-9bb8-c748e58ef525.PDF
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2026-07-13 20:34│盟固利（301487）：盟固利与华泰联合证券有限责任公司关于盟固利向特定对象发行股票申请文件的审核问询
│函的回复（修订稿）
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盟固利（301487）：盟固利与华泰联合证券有限责任公司关于盟固利向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（修订稿
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/19a1af94-a43c-490a-a820-d01aa2768e28.PDF
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2026-07-13 20:34│盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书
│（修订稿）
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盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书（修订稿）。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/1dcbc396-3930-4eb4-9e57-ed7c05858b20.PDF
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2026-07-13 20:34│盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书
│（修订稿）
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盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书（修订稿）。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/9557817f-cefe-4049-ad52-eed8d84c9d0d.PDF
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2026-07-13 20:34│盟固利（301487）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见（一）（修订稿）
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盟固利（301487）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见（一）（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/395d38e5-a87c-4bfa-8da7-da5cee10b239.PDF
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2026-07-01 17:56│盟固利（301487）：2025年年度权益分派实施公告
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 11 日召开的 202
5 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股本 459,616,438 股为基数，向全体股东每 10股派发
现金 0.06010 元（含税），合计派发现金股利 2,762,294.79 元（含税）；本年度利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司的股本发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原
则对分配比例进行调整。
2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025 年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 459,616,438 股为基数，向全体股东每 10股派 0.06010 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 0.05409 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.0120
2 元；持股 1个月以上至1 年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.00601 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7月 7日
除权除息日为：2026 年 7月 8日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026 年 7 月 8 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****296 亨通新能源技术有限公司
2 08*****412 天津盟固利企业管理中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 30 日至登记日：2026 年7 月 7 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司控股股东亨通新能源技术有限公司、与控股股东为一致行动人的天津盟固利企业管理中心（有限合伙）在公司《首次公开发
行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：“直接或间接持有盟固利股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于发行人
首次公开发行的发行价（如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调
整后用于比较的发行价）”。根据上述承诺，公司 2025 年年度权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应的调整。
七、咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：天津市宝坻区九园工业园 9号路
咨询联系人：胡杰、潘柏松
询电话：022-60288597
八、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第四届董事会第二十一次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/420e9254-7e9f-4a3d-96da-c0d5d4cc4b7b.PDF
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2026-06-30 15:58│盟固利（301487）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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盟固利（301487）：第四届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/aa26a5d1-9908-40cd-a1fc-9329735002b6.PDF
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2026-06-30 15:58│盟固利（301487）：2025年环境、社会及治理报告
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盟固利（301487）：2025年环境、社会及治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/435591de-c4e3-410e-bf3c-cb4a3ba7dc18.PDF
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2026-06-08 18:40│盟固利（301487）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
出具的《关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020046号）（以下
简称“《审核问询函》”），深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司已按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行逐项说明和回复，同时对募集说明书等申
请文件的内容进行更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注
册的批复后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及时间仍存在不确定性。公司将按照有关规定和要
求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/b5b2ef9d-9aff-403d-988b-5232ddf64939.PDF
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2026-06-08 18:40│盟固利（301487）：盟固利与华泰联合证券有限责任公司关于盟固利向特定对象发行股票申请文件的审核问询
│函的回复
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盟固利（301487）：盟固利与华泰联合证券有限责任公司关于盟固利向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/bfcd6cfa-35c1-41b6-aff4-ec2a7fd8cbe9.PDF
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2026-06-08 18:40│盟固利（301487）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于深交所对盟固利申请向特定对象发行股票的审核
│问询函回复
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盟固利（301487）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于深交所对盟固利申请向特定对象发行股票的审核问询函回复。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/46de5873-29bc-4234-99c0-cc2661e16ca4.PDF
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2026-06-08 18:40│盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书
│（修订稿）
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盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书（修订稿）。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/0444e3ad-1d53-43ad-be71-287a11f8dc50.PDF
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2026-06-08 18:40│盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书
│（修订稿）
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盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书（修订稿）。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/27ad6fea-b475-4b33-b914-60479936e0f3.PDF
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2026-06-08 18:40│盟固利（301487）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见（一）
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盟固利（301487）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/46d7a598-9bb5-4bfe-83c7-57f21e4d5feb.PDF
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2026-06-08 18:40│盟固利（301487）：盟固利向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）
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盟固利（301487）：盟固利向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/93fe6d80-96ca-41d0-8e5a-42800771cb67.PDF
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2026-05-28 16:16│盟固利（301487）：关于提前归还部分临时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年8 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目
正常进行前提下，使用不超过人民币62,579,835.62 元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《关于
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-044）。
公司实际使用闲置募集资金 62,579,835.62 元临时补充流动资金。
2025 年 12 月 24 日，公司将用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币2,900,000.00 元提前归还至公司募集资金专项账户
，具体内容详见公司于 2025年 12 月 24 日披露于巨潮资讯网上的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》
（公告编号：2025-072）。
2026 年 2 月 12 日，公司将用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币500,000.00 元提前归还至公司募集资金专项账户，
具体内容详见公司于 2026年 2月 12 日披露于巨潮资讯网上的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公
告编号：2026-018）。
2026 年 4 月 9 日，公司将用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币2,000,000.00 元提前归还至公司募集资金专项账户，
具体内容详见公司于 2026年 4月 10 日披露于巨潮资讯网上的《关于提前归还部分临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公
告编号：2026-025）。
2026 年 5 月 27 日，公司将用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币650,000.00 元提前归还至公司募集资金专项账户，
此次归还的募集资金使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 6,050,000.00 元，用于临时补充流动资金的闲置
募集资金余额为人民币56,529,835.62 元，公司未来将在规定期限内归还，并履行相关信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/99891422-3f71-4323-bad4-373e1c1b513e.PDF
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2026-05-12 16:40│盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利2025年度持续督导跟踪报告
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盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7a716440-0ffd-42e7-a003-47b28942fe90.PDF
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2026-05-12 16:40│盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利2025年现场检查报告
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盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利2025年现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/097aba25-1da5-4d3b-8068-556a9f6ffb1c.PDF
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2026-05-11 18:46│盟固利（301487）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 11日（星期一）13:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 11 日（星期一）9:15-9:25,9:30
-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 11 日（星期一）9:15-15:00。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议地点：天津市宝坻区九园工业园 9号路公司会议室。
5、会议主持人：公司董事长钱建林先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东授权委托代表出席情况
（1）股东及股东授权委托代表出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 266 人，代表股份 170,173,772 股，占公司有表决权股份总数的 37.0252%。其中，通过现场投票
的股东 2 人，代表股份168,524,310 股，占公司有表决权股份总数的 36.6663%；通过网络投票的股东264 人，代表股份 1,649,462
股，占公司有表决权股份总数的 0.3589%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 264 人，代表股份 1,649,462 股，占公司有表决权股份总数的 0.3589%。通过现场投票的中小
股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 264 人，代表股份 1,649,462 股，占公
司有表决权股份总数的 0.3589%。
2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席（列席）了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；
表决情况：同意 170,016,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9076%；反对 104,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0613%；弃权 52,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
311%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,492,262 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4696%；反对 104,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3233%；弃权 52,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2071%。
2、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》；
表决情况：同意 170,025,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9127%；反对 104,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0613%；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
260%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,500,862 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9910%；反对 104,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3233%；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6857%。
3、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
表决情况：同意 170,010,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9039%；反对 103,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0611%；弃权 59,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
351%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,485,862 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.0816%；反对 103,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2990%；弃权 59,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6194%。
4、审议通过《关于调整商品期货及衍生品套期保值业务额度与品种的议案》；
表决情况：同意 170,009,872 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9037%；反对 104,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0613%；弃权 59,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
350%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,485,562 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.0634%；反对 104,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3233%；弃权 59,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6133%。
5、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》；
表决情况：同意 170,020,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9097%；反对 105,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0619%；弃权 48,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0284%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,495,862 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6879%；反对 105,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3839%；弃权 48,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9282%。
6、审议通过《关于确认公司 2025年董事薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》；
表决情况：同意 170,020,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9097%；反对 111,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0653%；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
249%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,495,862 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6879%；反对 111,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7416%；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5705%。
7、审议通过《关于公司续聘 2026年度会计师事务所的议案》；
表决情况：同意 170,030,072 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9156%；反对 94,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0557%；弃权 48,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0287%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,505,762 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2881%；反对 94,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7473%；弃权 48,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9646%。
8、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
表决情况：同意 170,030,072 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9156%；反对 94,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0557%；弃权 48,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0287%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,505,762 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2881%；反对 94,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7473%；弃权 48,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9646%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（济南）律师事务所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开
程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025年年度股东会会议决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/dfb5cfed-b4f1-44a5-b86e-03ddafea5009.PDF
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2026-05-11 18:44│盟固利（301487）：2025年年度股东会的法律意见
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盟固利（301487）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/030254f3-a9e4-416a-a675-38f00e23fcf1.PDF
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2026-04-30 16:52│盟固利（301487）：关于公司副总裁辞职的公告
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026年 4月 30 日收到公司副总裁金玉先生递交的书面
辞职报告，金玉先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。金玉先生副总裁一职原定任期为 2026 年 1 月 5 日至2027 年 1 月 2日
，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，金玉先生的辞职
报告自送达董事会之日起生效，辞职后，金玉先生将不再担任公司任何职务，其辞任副总裁职务不会影响公司的正常工作及生产经营
。
截至本公告披露日，金玉先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，本次离职后半年内，金玉先生
将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
金玉先生在担任公司副总裁期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司对金玉先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2b075f4c-c897-4210-bc58-81a1a7ff2c1d.PDF
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2026-04-30 00:00│盟固利（301487）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
关于举行 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说明会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 5 月 7 日（星期四）15:00-16:30 在全景网举办
2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互
动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次网上业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事、总裁朱武先生、独立董事高学平先生、财务总监周国水先生、董事会秘书胡杰先生、保荐代表
人何森先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，
广泛听取投资者的意见和建 议 。 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 6 日 （ 星 期 三 ） 15:00 前 访 问https://ir.p5w.net/zj/
，进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年度暨2026 年第一季度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5ab8d939-94fe-4267-9161-25ff4d3e2c78.PDF
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2026-04-30 00:00│盟固利（301487）：2026年一季度报告
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盟固利（301487）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ee49b662-9b85-4542-9380-e96c63b4de1c.PDF
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2026-04-30 00:00│盟固利（301487）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 4月 27 日以通讯
方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 4月 29 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9人，实际出席会议董
事 9人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
公司《2026 年第一季度报告》符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-042）
。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/11190ba1-76eb-4fa8-bbc7-db0927e22054.PDF
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2026-04-30 00:00│盟固利（301487）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4月 29 日召开公司第四届董事会第二十二次会议，审
议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2026 年第一季度报告》于 2026 年 4月 30 日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cbfd9fdf-a312-44f2-97dc-59a455fc2901.PDF
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2026-04-28 23:12│盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书
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盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/551cd266-8b89-4cf7-994d-3b71f3455fc3.PDF
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2026-04-28 23:12│盟固利（301487）：向特定对象发行股票的法律意见书
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盟固利（301487）：向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e5d52b30-7b91-41d3-9819-4608b8c2a59d.PDF
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2026-04-28 23:12│盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书
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盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/97d176ee-b956-46ee-8b88-2cdc648adf97.PDF
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2026-04-28 23:12│盟固利（301487）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于盟固利向特定对象发行股票的财务报告及审计报
│告
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盟固利（301487）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于盟固利向特定对象发行股票的财务报告及审计报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/23a2b43a-8708-4352-b5fc-75934447e14b.PDF
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2026-04-28 23:12│盟固利（301487）：盟固利向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）
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盟固利（301487）：盟固利向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5fce1e91-c3ab-4622-8134-e7e328f369a9.PDF
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2026-04-28 23:12│盟固利（301487）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于
受理天津国安盟固利新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕93 号）。深交所对公司报
送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方
可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c4c5b884-e298-4628-a4e6-6c8a2102a802.PDF
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2026-04-27 17:40│盟固利（301487）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 27日（星期一）14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 27 日（星期一）9:15-9:25,9:30
-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 27 日（星期一）9:15-15:00。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议地点：天津市宝坻区九园工业园 9号路公司会议室。
5、会议主持人：公司董事长钱建林先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东授权委托代表出席情况
（1）股东及股东授权委托代表出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 298人，代表股份 170,148,920股，占公司有表决权股份总数的 37.0198%。其中，通过现场投票的
股东及股东授权委托代表共计人，代表有表决权股份数共计 168,524,310股，占公司股份总数的 36.6663%；通过网络投票的股东 29
6 人，代表股份 1,624,610股，占公司有表决权股份总数的 0.3535%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 296人，代表股份 1,624,610股，占公司有表决权股份总数的 0.3535%。其中，通过现场投票的
中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 296 人，代表股份 1,624,610股，
占公司有表决权股份总数的 0.3535%。
2、公司董事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席（列席）了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：
审议通过《关于与达州高新技术产业园区管理委员会签署投资协议书暨设立子公司实施四代及以上磷酸铁锂一体化项目的议案》
表决情况：同意 170,109,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9768%；反对 36,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0212%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%
。
其中，中小股东表决情况：同意 1,585,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5686%；反对 36,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2221%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2093%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（济南）律师事务所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开
程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第三次临时股东会会议决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/50096e30-0869-4748-ab76-583338c9c457.PDF
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2026-04-27 17:40│盟固利（301487）：2026年第三次临时股东会的法律意见
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北京德恒（济南）律师事务所
关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见
德恒 11G20250152-03号
致：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
北京德恒（济南）律师事务所（以下简称“本所”）受天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“盟固利”或“公司
”）委托，指派杨昕炜律师、肖彬律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）
，并对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见。本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《天津国安
盟固利新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司股东会议事规则
》（以下简称“《股东会议事规则》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了盟固利本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到盟固利如下保证，即其已提供了本所律
师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议
案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供盟固利本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对盟固利所提供的相关文件和有关事实
进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
1. 2026年 4月 9 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2026年第三次临时股东会的
议案》，定于 2026年 4月 27日召开公司 2026年第三次临时股东会。
2. 2026年 4月 10日，公司在深圳证券交易所网站等公开平台上刊登了《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司关于召开 202
6年第三次临时股东会的通知》。上述会议通知中载明了本次股东会的召开时间、股权登记日、会议地点、网络投票时间、会议召集
人、召开及表决方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式等事项。本次股东会通知日期距召开日期已达 15日
；股权登记日为 2026年 4月 22日，与召开日期之间间隔不多于 7个工作日。
经审查，本所律师认为，公司本次股东会通知的时间、通知方式和内容以及公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开
（一）本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于 2026年 4月 27日 14:30在天津市宝坻区九园工业园 9号路公司会议室召开，现场会议召开的时间、地
点与通知中所公告的内容一致。
本次股东会的网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（二）董事长钱建林主持本次股东会。本次股东会就会议通知中所列明的事项进行了审议，董事会秘书当场对本次会议作记录。
会议记录由出席本次会议的会议主持人、会议记录人、董事、高级管理人员签署。
（三）本次股东会不存在对会议通知中未列明的事项进行表决的情形。经审查，本所律师认为，本次股东会的召开符合《公司法
》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东会人员及会议召集人资格
（一）经查验，出席公司本次股东会的股东及股东代理人共计 298人，代表股份 170,148,920股，占公司有表决权总股份数的 3
7.0198%。
1. 现场出席本次股东会的股东及股东代理人 2人，代表股份 168,524,310股，占公司有表决权总股份数的 36.6663%。
经审查中国证券登记结算有限责任公司提供的本次股东会股权登记日的股东名册及出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明
（营业执照/居民身份证）及授权委托书，本所律师认为，上述股东及股东代理人具有合法有效的出席资格。
2. 根据深圳证券交易所提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 296人，代表股份 1,624,610股，
占公司有表决权总股份数的0.3535%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3. 出席本次股东会现场会议与参加网络投票的中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、
高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）股东及股东代理人共计 296人，代表股份 1,624,610股，占公司有表决权总股份
数的 0.3535%。
（二）公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，其他高级管理人员及本所律师列席了本次会议，该等人员均具备出席或列席本
次会议的合法资格。
（三）本次股东会的召集人为公司董事会，其作为本次会议召集人的资格合法有效。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票的方式进行了表决。
（二）监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交
易所提供的数据统计了网络投票的表决结果，并当场予以公布。
（三）本次股东会相关议案表决情况
1. 《关于与达州高新技术产业园区管理委员会签署投资协议书暨设立子公司实施四代及以上磷酸铁锂一体化项目的议案》
表决情况：同意 170,109,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9768%；反对 36,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0212%；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。
其中，出席本次股东会的中小投资者的表决情况为：同意 1,585,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.
5686%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结
果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见仅为公司本次股东会见证之目的。本所同意将本法律意见作为公司本次股东会的必备公告文件随同其它文件一并公告
。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c715dfcd-86e4-4788-9240-9078d7817cf7.PDF
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2026-04-24 16:12│盟固利（301487）：关于延期披露2026年第一季度报告的公告
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2026 年 4 月 29 日披露《2026 年第一季度报告》，结
合目前定期报告编制工作及再融资申报等情况的综合考虑，本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，为保证信息披露的准确性和完
整性，经向深圳证券交易所申请，公司将《2026年第一季度报告》披露时间调整至 2026 年 4月 30 日。
公司董事会对此次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报
》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公
司公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ff91d2a6-cc9a-4b66-b43e-fc73f80b559e.PDF
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2026-04-17 20:09│盟固利（301487）：关于召开2025年年度股东会的通知
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2026年 5月 11日（星期一）13:30召开 2025 年年度股
东会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开公司 2025 年年度股东会，召集程序符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 11日（星期一）13:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 11日（星期一）9:15-9:25，9:30-1
1:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月11日（星期一）9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权
出现重复投票的情形时以第一次有效投票为准。
6、股权登记日：2026年 5月 6日（星期三）
7、出（列）席会议对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津市宝坻区九园工业园 9号路公司会议室。
二、会议审议事项
1、提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 √
3.00 《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的 √
专项报告>的议案》
4.00 《关于调整商品期货及衍生品套期保值业务 √
额度与品种的议案》
5.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于确认公司 2025年董事薪酬及拟定 2026 √
年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司续聘 2026年度会计师事务所的议 √
案》
8.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的 √
议案》
2、上述第 1-8项议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，第，具体内容详见公司于 2026年 4月 18日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、公司独立董事将在 2025年年度股东会上进行述职。
4、本次股东会审议的全部议案需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证；
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。
请股东仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
邮寄地址：天津市宝坻区九园工业园 9号路盟固利新材料
3、登记时间：2026年 5月 7日（星期四）9:00-17:00
4、登记地点：天津市宝坻区九园工业园 9号路盟固利新材料
5、会议联系方式：
联系人：胡杰、潘柏松
联系电话：022-60288597
电子邮箱：mglinvestor@htmgl.com.cn
邮编：301802
联系地址：天津市宝坻区九园工业园 9号路盟固利新材料
6、其他事项：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
7、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票具体流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
网络投票系统异常情况处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东会的进程另行通知。
五、备查文件
第四届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c39f3f01-ae2a-405d-8ddc-bdd270989581.PDF
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2026-04-17 20:09│盟固利（301487）：内部控制评价管理制度（2026年4月）
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盟固利（301487）：内部控制评价管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9b74cfdb-c431-4a1c-9e19-f9bdcf844948.PDF
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2026-04-17 20:09│盟固利（301487）：2025年度独立董事述职报告-许金道
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盟固利（301487）：2025年度独立董事述职报告-许金道。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b441bc33-49ed-41d8-b58e-73e268bf2324.PDF
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2026-04-17 20:09│盟固利（301487）：2025年度独立董事述职报告-唐长江
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盟固利（301487）：2025年度独立董事述职报告-唐长江。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ea67d9a7-c6fe-4403-a624-91f1557be7ba.PDF
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2026-04-17 20:09│盟固利（301487）：2025年年度审计报告
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盟固利（301487）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8b0c09c3-ea09-4085-b025-e892722e79cd.PDF
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2026-04-17 20:09│盟固利（301487）：2025年度证券与衍生品投资情况的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简
称“盟固利”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对
盟固利 2025年度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司于 2024年 12月 25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及控股
子公司开展最高保证金额度不超过人民币 4,320.00万元的商品期货套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民
币 4.00亿元，商品期货套期保值品种限于与公司及子公司的生产经营所需的碳酸锂原材料相关的期货品种。授权期限自股东大会审
议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024年 12月 25日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-067）。
公司于 2025年 1月 10日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过上述《关于开展期货套期保值业务的议案》。
二、2025年度证券与衍生品投资情况
2025年，公司开展了商品期货套期保值业务，具体业务情况如下：
单位：万元
衍生品投 初始投资 期初金 本期公 计入权 报告期内 报告期内 期末金 期末投资
资 金额 额 允 益 购 售 额 金
类型 价值变 的累计 入金额 出金额 额占公司
动 公 报
损益 允价值 告期末净
变 资
动 产比例
碳酸锂期 - - - - 11,509.4 11,965.1 - 0.00%
货 6 7
衍生品投 初始投资 期初金 本期公 计入权 报告期内 报告期内 期末金 期末投资
资 金额 额 允 益 购 售 额 金
类型 价值变 的累计 入金额 出金额 额占公司
动 公 报
损益 允价值 告期末净
变 资
动 产比例
合计 - - - - 11,509.4 11,965.1 - 0.00%
6 7
报告期实 为规避和防范主要产品价格波动给公司带来的经营风险，公司按照一定比例，针对公司
际 生产经营实际相
损益情况 关的产品、原材料开展套期保值等业务，业务规模均在预计的采购、销售业务规模内，
的 具备明确的业务
说明 基础。报告期内，公司商品套期保值衍生品合约对应的收益为 455.71万元，对公司经
营产生积极影响。
套期保值 套期保值不仅能帮助企业获取未来市场的供求信息，提高生产经营决策的科学性，还能
效 通过锁定成本和
果的说明 销售收入来规避市场价格波动的风险，从而稳定企业的经济效益。
2025年度，公司开展碳酸锂商品期货套期保值业务使用保证金余额最高为1,000.00万元，持有的商品期货合约价值最高为 3,749
.32万元，均在公司股东大会审议的额度范围内。
三、开展商品期货套期保值业务的风险分析
公司开展商品期货及衍生品套期保值业务以正常生产经营为基础，不以投机为目的，主要为有效规避和降低原材料市场价格剧烈
波动对公司经营带来的影响，但同时也可能存在一定风险，具体如下：
1、价格波动风险：当期货及衍生品行情大幅剧烈波动时，可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失
。
2、资金风险：期货及衍生品交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险：期货及衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
5、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
6、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致期货及衍生品市场发生剧烈变动或
无法交易的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《期货及衍生品套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的操作流程、组织机构、审批权限、授权制度及风险
管理等方面做出了明确规定，并设立期货套期保值业务工作小组，严格按照公司《期货及衍生品套期保值业务管理制度》的相关规定
及流程开展业务，能够保证套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
2、公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。
3、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，严
格控制不超过董事会批准权限。
4、公司将重点关注期货交易情况，合理选择期货保值合约月份，避免市场流动性风险。
5、公司将严格按照有关规定安排，使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训
，提高相关人员的综合素质，同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
6、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展，当发生错单时，
及时采取相应处理措施，并减少损失。
7、建立汇报和内审机制，公司的套期保值交易计划应事先向相关业务部门报备，公司业务部门在发现交易计划超出董事会及股
东会授权范围时应及时通知公司暂停执行，并同时向公司总裁汇报，由总裁决定是否提请召开董事会及股东会审批新的授权。
五、履行的审批程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 7日召开第四届董事会审计委员会第二十一次会议，审议通过了《关于<2025年度证券与衍生品投资情况的专
项说明>的议案》，2025年度公司严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定要求开展证券与衍生品投资交易，履行了相应的决
策程序，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 17日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<2025年度证券与衍生品投资情况的专项说明>的
议案》，公司严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，在公司股东会审议的额度范围内开展相关业务。专项说明能真实、准
确地反映公司 2025年度衍生品投资情况。
六、保荐人核查意见
经核查，华泰联合证券认为：公司 2025年度证券与衍生品投资情况不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与
关联交易》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律法规及规范性文件规定的情形，符合公
司章程的规定，决策程序合法、合规。
综上，保荐人对公司 2025年度证券与衍生品投资情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/08ad2da4-f63c-4687-8006-b03fe4b175da.PDF
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2026-04-17 20:09│盟固利（301487）：2025年度内部控制审计报告
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盟固利（301487）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/bee76b47-239b-411f-9858-4c2439d17c9d.PDF
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2026-04-17 20:09│盟固利（301487）：2025年度涉及财务公司关联交易的专项说明
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盟固利（301487）：2025年度涉及财务公司关联交易的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/12979ad7-0509-4783-bda9-191231ff7bb1.PDF
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2026-04-17 20:09│盟固利（301487）：最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告
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盟固利（301487）：最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7d01013a-2e14-4ba3-90b6-93522e092b92.PDF
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2026-04-17 20:09│盟固利（301487）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见
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盟固利（301487）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6dc1258d-e730-420a-a4e1-43a33507dff1.PDF
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2026-04-17 20:07│盟固利（301487）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 17 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通
过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归母净利润为 27,194,080.55 元，母公司实现净利润
51,971,905.15元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按 2025年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 5,197,19
0.52 元，截至 2025 年 12 月 31 日经审计合并报表未分配利润为 417,703,017.10 元，母公司报表未分配利润为 329,966,877.83
元。截至2026年 4月 17日，公司总股本为 459,616,438股。
3、公司拟以实施权益分派登记日登记的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.0601元（含税），不送红股
，不以资本公积金转增股本，本年度拟分配现金总额为人民币 2,762,294.79元（含税）。
4、如本次利润分配预案获股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总额为人民币 2,762,294.79元（含税），2025年度公司
未进行股份回购事宜。2025年度，公司累计现金分红和股份回购总额为人民币 2,762,294.79元（含税），占合并报表归母净利润的
比例为 10.16%。
5、若在本次利润分配方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的
，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，相应调整分配比例，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核
算的结果为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 2,762,294.79 0.00 11,490,410.94
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利 27,194,080.55 -71,665,709.34 60,006,692.07
润（元）
研发投入（元） 105,177,672.42 68,597,480.56 53,767,879.90
营业收入（元） 2,320,908,997.70 1,793,910,394.54 2,359,885,981.39
合并报表本年度末累计未分 417,703,017.10
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 329,966,877.83
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 否
度
最近三个会计年度累计现金 14,252,705.73
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0.00
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 5,178,354.43
润（元）
最近三个会计年度累计现金 14,252,705.73
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 227,543,032.88
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 3.51
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第9.4条第（八）项规
定的可能被实施其他风险警
示情形
公司 2025年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额超过
最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特
别是中小股东的利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性。
四、备查文件
1、公司 2025 年度审计报告；
2、第四届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f27128fd-5157-41d4-b223-3e2a6523fded.PDF
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2026-04-17 20:07│盟固利（301487）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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盟固利（301487）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2463f93d-ca97-4051-90ac-92d46f58f1ab.PDF
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2026-04-17 20:07│盟固利（301487）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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盟固利（301487）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5abfacde-1aaf-4c83-8704-11b7fe4ff6fb.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│盟固利：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225253561.PDF
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2026-04-18│盟固利：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225300017.PDF
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2025-10-30│盟固利：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757342.PDF
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2025-08-29│盟固利：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224603290.PDF
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2025-04-25│盟固利：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223268264.PDF
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2025-04-25│盟固利：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223268239.PDF
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2024-10-28│盟固利：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221520826.PDF
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2024-08-28│盟固利：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221001427.PDF
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2024-04-25│盟固利：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219786420.PDF
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