公司公告☆ ◇301487 盟固利 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 20:14 │盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-10 18:46 │盟固利（301487）：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主 │
│ │体承诺的公告 │
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│2025-09-10 18:46 │盟固利（301487）：关于择期召开股东会的公告 │
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│2025-09-10 18:46 │盟固利（301487）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 │
│ │提供财务资助或补偿的公告 │
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│2025-09-10 18:46 │盟固利（301487）：关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨涉及关联交易事项的公告 │
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│2025-09-10 18:46 │盟固利（301487）：关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-09-10 18:46 │盟固利（301487）：盟固利2025年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2025-09-10 18:46 │盟固利（301487）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-09-10 18:46 │盟固利（301487）：盟固利2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 │
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│2025-09-10 18:46 │盟固利（301487）：盟固利2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 │
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2025-09-11 20:14│盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利2025年半年度持续督导跟踪报告
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盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/9f0bcc20-8588-4907-b897-47c2a8bc1b0a.PDF
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2025-09-10 18:46│盟固利（301487）：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承
│诺的公告
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盟固利（301487）：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/2925f131-ff7d-4097-83e6-7a1c6cbdbebb.PDF
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2025-09-10 18:46│盟固利（301487）：关于择期召开股东会的公告
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年9 月 10 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议
通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注
册管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，经公
司董事会认真审议，决定择期召开股东会，将本次向特定对象发行股票的相关事宜提请股东会表决。
公司将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知，具体的会议时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东会
通知为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/1f75eb01-c8c1-478f-95a5-19927aa05df8.PDF
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2025-09-10 18:46│盟固利（301487）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供
│财务资助或补偿的公告
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年9 月 10 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》及其他相关议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行 A 股
股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助
或其他补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/c3ec99b1-587b-4ed1-86c6-697841a0932b.PDF
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2025-09-10 18:46│盟固利（301487）：关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨涉及关联交易事项的公告
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盟固利（301487）：关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨涉及关联交易事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/531a4353-71f2-4174-84d7-057a305af27f.PDF
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2025-09-10 18:46│盟固利（301487）：关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了公
司向特定对象发行A股股票的相关议案，《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文
件已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准。该预案所述本次向特定对
象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/dd076c0a-59f9-401a-9c4e-7b5690ae97b7.PDF
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2025-09-10 18:46│盟固利（301487）：盟固利2025年度向特定对象发行A股股票预案
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盟固利（301487）：盟固利2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/8928db7a-73af-4151-bde0-16173f66833f.PDF
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2025-09-10 18:46│盟固利（301487）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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盟固利（301487）：第四届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/ab0d69e9-060b-432f-b08d-975c9863f4d9.PDF
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2025-09-10 18:46│盟固利（301487）：盟固利2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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盟固利（301487）：盟固利2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/8c81fc95-3de1-4587-bd10-1e4350505e49.PDF
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2025-09-10 18:46│盟固利（301487）：盟固利2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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盟固利（301487）：盟固利2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/eb5bf1a4-e2d7-4e55-ad09-12cacc422773.PDF
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2025-09-10 18:46│盟固利（301487）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）一直严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求规范运作。
鉴于公司本次拟向特定对象发行股票，根据相关要求，公司对最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况
进行了自查，现将公司最近五年相关情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会天津监管局和深圳证券交易所等处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会天津监管局和深圳证券交易所等采取监管措施的情况
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/aa070256-80d1-4e5a-a022-d47268c13f49.PDF
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2025-09-10 18:46│盟固利（301487）：未来三年股东回报规划（2025-2027年）
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为进一步完善天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回
报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，并形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《天津国安盟固利新材料科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定公司《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》（以下
简称“本规划”），具体如下：
一、本规划的制定原则
本规划应在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配相关条款的前提下，实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重
视对投资者的合理投资回报。
在充分尊重股东利益的基础上，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，
不得损害公司持续经营能力。
公司董事会、股东会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见，以确定合理科学的
利润分配方案。
二、本规划制定的考虑因素
制定本规划时，公司着眼于行业发展趋势、公司长期战略发展，综合考虑实际运作情况、发展目标、现金流量状况，建立对投资
者持续稳定、科学高效的分红回报规划和机制，以对股利分配作出良好的制度性安排，从而保证公司股利分配政策的连续性及稳定性
。
三、未来三年（2025-2027 年）的股东回报规划
公司将严格执行《公司章程》中规定的利润分配政策，具体如下：
（一）公司利润分配的原则
公司实行稳定持续的利润分配政策，公司的股利分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配
不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）利润分配的形式
公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利，具备现金分红条件的，优先采用现金分红的
利润分配方式。在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金利润分配
的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综
合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（三）利润分配的条件和比例
1、利润分配的条件
在满足下列条件时，公司可以进行利润分配：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润均为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；在满足上述利润分配条件情况下，公司每年分配的利润
不少于当年实现的可分配利润的百分之十。
2、现金分红的比例
如无特殊情况，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当
年利润分配方案的百分之二十。公司在实施上述现金分配利润的同时，可以同时派发红股。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资
者回报等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分
之八十；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分
之四十；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分
之二十；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项第（3）项规定处理。
上述重大投资计划或重大资金支出事项是指：
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十，且超过
三千万元（运用募集资金进行项目投资除外）；
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十（运用募
集资金进行项目投资除外）；
③中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。
公司利润分配方案中现金分红的金额达到或者超过当期净利润的百分之百，且达到或者超过当期期末累计可供分配利润的百分之
五十的，公司应当同时披露该现金分红方案的提议人，公司确定该现金分红方案的理由，分红方案是否将造成公司流动资金短缺，公
司在过去十二个月内是否使用过募集资金补充流动资金以及在未来十二个月内是否计划使用募集资金补充流动资金等内容。
3、股票股利分配的条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可
以在满足上述现金分红的条件下，提出实施股票股利分配预案。
（四）利润分配的期间间隔
在满足上述现金分红条件的情况下，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公
司进行中期现金分红。
公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审
议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中
期分红方案。
（五）利润分配方案的决策机制
公司的利润分配方案由董事会制定并交由股东会审议批准。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现
金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东
权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳
的具体理由，并披露。股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，
充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。同时，公司应当根据深圳证券交易所的有关规定提供网络或其他方
式为公众投资者参加股东会提供便利。
公司在披露利润分配方案时，公告应当包含以下内容：
①按照《公司法》和《公司章程》的规定弥补亏损（如有）、提取法定公积金、任意公积金的情况以及股本基数、分配比例、分
配总额及其来源；
②本期利润分配及现金分红的基本情况；现金分红同时发放股票股利的，应当结合公司发展阶段、成长性、每股净资产的摊薄和
重大资金支出安排等因素，说明现金分红在本次利润分配中所占比例及其合理性。以当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额的
，应当说明该种方式计入现金分红的金额和比例；
③利润分配方案是否符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划等。
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
①是否符合《公司章程》的规定或者股东会决议的要求；
②分红标准和比例是否明确和清晰；
③相关的决策程序和机制是否完备；
④公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等；
⑤中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或者变更的，还应当对调整或者变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
公司股东会对利润分配方案做出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后
，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（六）利润分配政策的调整
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要调整或变更《公司章程》规定的利润分配政策的，应从保护股东权益出发，
由董事会进行详细论证并做出预案，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。股东会审议上述事项
时，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（七）股东回报规划的制定周期和调整机制
1、公司以三年为一个周期，制定股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑各项因素
，以及股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报予以调整。
2、如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生
较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
四、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/574e6d8f-266f-4f45-958b-b5efe8fec70c.PDF
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2025-09-10 18:46│盟固利（301487）：关于尚无法提供前次募集资金使用情况报告的说明的公告
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年9 月 10 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于无法提供前次募集资金使用情况报告的议案》等相关议
案。
截至《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行A 股股票预案》披露之日，鉴于公司 2025 年第三季
度报告尚未审议及披露，故公司无法在本次向特定对象发行 A 股股票预案披露时提供前次募集资金使用情况报告。公司将在前次募
集资金使用情况编制完成后及时召开董事会和股东会审议相关议案并进行公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/2f5478f3-cff3-4914-9188-6f07883485f2.PDF
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2025-09-03 17:12│盟固利（301487）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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盟固利（301487）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/ad3e6233-db20-4b70-b628-8c8972c7cdb3.PDF
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2025-08-28 18:11│盟固利（301487）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以通讯
方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9人，实际出席会议
董事 9人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2025 年上半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-040）《2
025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-041）。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
2025 年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改
变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（公告编号：2025-042）。
（三）审议通过《关于<亨通财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》
亨通财务有限公司严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营,各项监管指标均符合相关规定要求，具有合法有效的金融许
可证、企业法人营业执照,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现亨通
财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与其之间发生的关联存、贷款等金融业务符合金融服务框架协议约定，不存在重大风险
。
关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。
表决结果为：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《亨通财务有限公司的风险持续评估报告》。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用人民币 62,579,835.62 元的闲置募
集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了
无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公
告》
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