公司公告☆ ◇301487 盟固利 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-24 16:12 │盟固利（301487）：关于延期披露2026年第一季度报告的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 20:09 │盟固利（301487）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 20:09 │盟固利（301487）：内部控制评价管理制度（2026年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 20:09 │盟固利（301487）：2025年度独立董事述职报告-许金道 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 20:09 │盟固利（301487）：2025年度独立董事述职报告-唐长江 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 20:09 │盟固利（301487）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 20:09 │盟固利（301487）：2025年度证券与衍生品投资情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 20:09 │盟固利（301487）：2025年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 20:09 │盟固利（301487）：2025年度涉及财务公司关联交易的专项说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 20:09 │盟固利（301487）：最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 16:12│盟固利（301487）：关于延期披露2026年第一季度报告的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2026 年 4 月 29 日披露《2026 年第一季度报告》，结
合目前定期报告编制工作及再融资申报等情况的综合考虑，本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，为保证信息披露的准确性和完
整性，经向深圳证券交易所申请，公司将《2026年第一季度报告》披露时间调整至 2026 年 4月 30 日。
公司董事会对此次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报
》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公
司公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ff91d2a6-cc9a-4b66-b43e-fc73f80b559e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 20:09│盟固利（301487）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2026年 5月 11日（星期一）13:30召开 2025 年年度股
东会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开公司 2025 年年度股东会，召集程序符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 11日（星期一）13:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 11日（星期一）9:15-9:25，9:30-1
1:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月11日（星期一）9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权
出现重复投票的情形时以第一次有效投票为准。
6、股权登记日：2026年 5月 6日（星期三）
7、出（列）席会议对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津市宝坻区九园工业园 9号路公司会议室。
二、会议审议事项
1、提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 √
3.00 《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的 √
专项报告>的议案》
4.00 《关于调整商品期货及衍生品套期保值业务 √
额度与品种的议案》
5.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于确认公司 2025年董事薪酬及拟定 2026 √
年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司续聘 2026年度会计师事务所的议 √
案》
8.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的 √
议案》
2、上述第 1-8项议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，第，具体内容详见公司于 2026年 4月 18日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、公司独立董事将在 2025年年度股东会上进行述职。
4、本次股东会审议的全部议案需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证；
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。
请股东仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
邮寄地址：天津市宝坻区九园工业园 9号路盟固利新材料
3、登记时间：2026年 5月 7日（星期四）9:00-17:00
4、登记地点：天津市宝坻区九园工业园 9号路盟固利新材料
5、会议联系方式：
联系人：胡杰、潘柏松
联系电话：022-60288597
电子邮箱：mglinvestor@htmgl.com.cn
邮编：301802
联系地址：天津市宝坻区九园工业园 9号路盟固利新材料
6、其他事项：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
7、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票具体流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
网络投票系统异常情况处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东会的进程另行通知。
五、备查文件
第四届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c39f3f01-ae2a-405d-8ddc-bdd270989581.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 20:09│盟固利（301487）：内部控制评价管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盟固利（301487）：内部控制评价管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9b74cfdb-c431-4a1c-9e19-f9bdcf844948.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 20:09│盟固利（301487）：2025年度独立董事述职报告-许金道
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盟固利（301487）：2025年度独立董事述职报告-许金道。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b441bc33-49ed-41d8-b58e-73e268bf2324.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 20:09│盟固利（301487）：2025年度独立董事述职报告-唐长江
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盟固利（301487）：2025年度独立董事述职报告-唐长江。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ea67d9a7-c6fe-4403-a624-91f1557be7ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 20:09│盟固利（301487）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盟固利（301487）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8b0c09c3-ea09-4085-b025-e892722e79cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 20:09│盟固利（301487）：2025年度证券与衍生品投资情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简
称“盟固利”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对
盟固利 2025年度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司于 2024年 12月 25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及控股
子公司开展最高保证金额度不超过人民币 4,320.00万元的商品期货套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民
币 4.00亿元，商品期货套期保值品种限于与公司及子公司的生产经营所需的碳酸锂原材料相关的期货品种。授权期限自股东大会审
议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024年 12月 25日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-067）。
公司于 2025年 1月 10日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过上述《关于开展期货套期保值业务的议案》。
二、2025年度证券与衍生品投资情况
2025年，公司开展了商品期货套期保值业务，具体业务情况如下：
单位：万元
衍生品投 初始投资 期初金 本期公 计入权 报告期内 报告期内 期末金 期末投资
资 金额 额 允 益 购 售 额 金
类型 价值变 的累计 入金额 出金额 额占公司
动 公 报
损益 允价值 告期末净
变 资
动 产比例
碳酸锂期 - - - - 11,509.4 11,965.1 - 0.00%
货 6 7
衍生品投 初始投资 期初金 本期公 计入权 报告期内 报告期内 期末金 期末投资
资 金额 额 允 益 购 售 额 金
类型 价值变 的累计 入金额 出金额 额占公司
动 公 报
损益 允价值 告期末净
变 资
动 产比例
合计 - - - - 11,509.4 11,965.1 - 0.00%
6 7
报告期实 为规避和防范主要产品价格波动给公司带来的经营风险，公司按照一定比例，针对公司
际 生产经营实际相
损益情况 关的产品、原材料开展套期保值等业务，业务规模均在预计的采购、销售业务规模内，
的 具备明确的业务
说明 基础。报告期内，公司商品套期保值衍生品合约对应的收益为 455.71万元，对公司经
营产生积极影响。
套期保值 套期保值不仅能帮助企业获取未来市场的供求信息，提高生产经营决策的科学性，还能
效 通过锁定成本和
果的说明 销售收入来规避市场价格波动的风险，从而稳定企业的经济效益。
2025年度，公司开展碳酸锂商品期货套期保值业务使用保证金余额最高为1,000.00万元，持有的商品期货合约价值最高为 3,749
.32万元，均在公司股东大会审议的额度范围内。
三、开展商品期货套期保值业务的风险分析
公司开展商品期货及衍生品套期保值业务以正常生产经营为基础，不以投机为目的，主要为有效规避和降低原材料市场价格剧烈
波动对公司经营带来的影响，但同时也可能存在一定风险，具体如下：
1、价格波动风险：当期货及衍生品行情大幅剧烈波动时，可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失
。
2、资金风险：期货及衍生品交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险：期货及衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
5、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
6、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致期货及衍生品市场发生剧烈变动或
无法交易的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《期货及衍生品套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的操作流程、组织机构、审批权限、授权制度及风险
管理等方面做出了明确规定，并设立期货套期保值业务工作小组，严格按照公司《期货及衍生品套期保值业务管理制度》的相关规定
及流程开展业务，能够保证套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
2、公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。
3、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，严
格控制不超过董事会批准权限。
4、公司将重点关注期货交易情况，合理选择期货保值合约月份，避免市场流动性风险。
5、公司将严格按照有关规定安排，使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训
，提高相关人员的综合素质，同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
6、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展，当发生错单时，
及时采取相应处理措施，并减少损失。
7、建立汇报和内审机制，公司的套期保值交易计划应事先向相关业务部门报备，公司业务部门在发现交易计划超出董事会及股
东会授权范围时应及时通知公司暂停执行，并同时向公司总裁汇报，由总裁决定是否提请召开董事会及股东会审批新的授权。
五、履行的审批程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 7日召开第四届董事会审计委员会第二十一次会议，审议通过了《关于<2025年度证券与衍生品投资情况的专
项说明>的议案》，2025年度公司严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定要求开展证券与衍生品投资交易，履行了相应的决
策程序，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 17日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<2025年度证券与衍生品投资情况的专项说明>的
议案》，公司严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，在公司股东会审议的额度范围内开展相关业务。专项说明能真实、准
确地反映公司 2025年度衍生品投资情况。
六、保荐人核查意见
经核查，华泰联合证券认为：公司 2025年度证券与衍生品投资情况不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与
关联交易》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律法规及规范性文件规定的情形，符合公
司章程的规定，决策程序合法、合规。
综上，保荐人对公司 2025年度证券与衍生品投资情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/08ad2da4-f63c-4687-8006-b03fe4b175da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 20:09│盟固利（301487）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盟固利（301487）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/bee76b47-239b-411f-9858-4c2439d17c9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 20:09│盟固利（301487）：2025年度涉及财务公司关联交易的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盟固利（301487）：2025年度涉及财务公司关联交易的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/12979ad7-0509-4783-bda9-191231ff7bb1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 20:09│盟固利（301487）：最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盟固利（301487）：最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7d01013a-2e14-4ba3-90b6-93522e092b92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 20:09│盟固利（301487）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盟固利（301487）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6dc1258d-e730-420a-a4e1-43a33507dff1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 20:07│盟固利（301487）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 17 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通
过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归母净利润为 27,194,080.55 元，母公司实现净利润
51,971,905.15元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按 2025年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 5,197,19
0.52 元，截至 2025 年 12 月 31 日经审计合并报表未分配利润为 417,703,017.10 元，母公司报表未分配利润为 329,966,877.83
元。截至2026年 4月 17日，公司总股本为 459,616,438股。
3、公司拟以实施权益分派登记日登记的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.0601元（含税），不送红股
，不以资本公积金转增股本，本年度拟分配现金总额为人民币 2,762,294.79元（含税）。
4、如本
|