公司公告☆ ◇301487 盟固利 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 16:06│盟固利（301487）：关于补充披露2023年度利润分配预案的公告
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-018
）于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开披露。
按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》要求，现将公司 2023 年度利润分配预案中“一、2023年度利润分配预案基本
情况”补充披露如下：
若在本次利润分配方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的，公
司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，相应调整分配比例，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算的
结果为准。
除补充上述内容外，《关于 2023 年度利润分配预案的公告》的其他内容不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/7136b3e8-6925-4eea-bc51-db3e88dac973.PDF
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2024-04-25 00:00│盟固利（301487）：2024年一季度报告
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盟固利（301487）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/f04b1c47-3864-4b37-b501-426f80ae845a.PDF
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2024-04-25 00:00│盟固利（301487）：关于2024年第一季度报告披露的提示性公告
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盟固利（301487）：关于2024年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/fcec9bcd-0061-4254-9bde-85c3e2fc9e96.PDF
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2024-04-24 00:00│盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利2023年现场检查报告
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盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利2023年现场检查报告。
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2024-04-24 00:00│盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利2023年度持续督导跟踪报告
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盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利2023年度持续督导跟踪报告。
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2024-04-24 00:00│盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利持续督导期2024年培训情况报告
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盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利持续督导期2024年培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/7c715023-9b4a-4574-b267-4d791916abe0.PDF
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2024-04-23 00:00│盟固利（301487）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2024年 5 月 14 日（星期二）14:30 召开 2023 年年度
股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日（星期二）9:15-9:25，9:3
0-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日（星期二）9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权
出现重复投票的情形时以第一次有效投票为准。
6、股权登记日：2024 年 5 月 8 日（星期三）
7、出（列）席会议对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：天津市宝坻区九园工业园 9 号路公司会议室。
二、会议审议事项
1、提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
6.00 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的 √
专项报告>的议案》
7.00 《关于募集资金投资项目调整及延期的议案》 √
8.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
9.00 《关于确认公司 2023 年董事薪酬及拟定 2024 √
年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于确认公司 2023 年监事薪酬的议案及拟 √
定 2024 年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议 √
案》
12.00 《关于公司续聘2024年度会计事务所的议案》 √
2、上述第 1、3-9、11-12 项议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，第 2-8、10-11 项议案已经公司第四届监事会第
三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告。
3、议案 11 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为亨通新能源技术有限公司、天津盟固利企业管理中心（有限合伙
）、横琴人寿保险有限公司。
4、本次股东大会审议的全部议案需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证；
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。
请股东仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
邮寄地址：天津市宝坻区九园工业园 9 号路盟固利新材料
3、登记时间：2024 年 5 月 9 日 9:00-17:00
4、登记地点：天津市宝坻区九园工业园 9 号路盟固利新材料
5、会议联系方式：
联系人：胡杰、潘柏松
联系电话：022-60288597
电子邮箱：mglinvestor@htmgl.com.cn
邮编：301802
联系地址：天津市宝坻区九园工业园 9 号路盟固利新材料
6、其他事项：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
7、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
网络投票系统异常情况处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程另行通知。
五、备查文件
第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/76c84556-521e-40e3-ab88-39052d92e8ad.PDF
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2024-04-23 00:00│盟固利（301487）：关于募集资金投资项目调整及延期的公告
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 （ 以下简称 （ 公司”）于 2024年 4月 22日召开第四届董事会第三次会议和第四届
监事会第三次会议，审议通过 （关于募集资金投资项目调整及延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对
募集资金投资项目具体投资内容及达到预定可使用状态时间进行调整，并将该议案提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 （关于同意天津国安盟固利新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 证监许可〔
2023〕1154号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票 58,000,000股，募集资金总额为人民币308,560,000.00元，扣
除各项发行费用 不含增值税）61,923,409.74元，实际募集资金净额为人民币 246,636,590.26元。上述募集资金已到账，已经立信
会计师事务所 （ 特殊普通合伙）进行验资并于 2023年 8月 3日出具了 （ 验资报告》 信会师报字〔2023〕第 ZA14971号）。
公司已依照 （上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司 （募集资金管理制度》等文件的要求，将上
述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了 募集资金三方监管协议》，严
格按照三方监管协议的规定使用募集资金。
二、本次募集资金投资项目调整及延期的情况及原因
公司募集资金投资项目为“年产 1万吨锂离子电池正极材料产业化项目”，具体投资内容为“拟按照高镍NCA三元材料产品要求
建设4条高镍锂离子电池正极材料生产线，1条高镍三元材料中试线，设计产能为年产 1万吨，可同时生产高镍 NCA三元材料、Ni8系
NCM三元材料、Ni9系 NCM三元材料以及 Ni6系NCM三元材料产品。”公司结合三元材料具体产品认证及客户拓展情况实施募投项目，
截至目前已按照 NCA三元材料等高镍产品的要求完成 2条高镍锂离子电池正极材料生产线的建设。
目前提高三元材料能量密度的技术路线中，中低镍三元材料 Ni6系、Ni5系）高电压化 4.35V及以上）已逐渐成为与高镍化 常规
为 4.2V的 Ni8系）并行的市场主流技术路线。因此，结合公司三元材料产品认证及“中镍 Ni63及以上高电压正极材料的研究与开发
”等研发项目的进展情况，公司拟将募集资金投资项目尚未建设的 2条高镍三元材料生产线及 1条高镍三元材料中试线调整为 2条中
低镍三元材料生产线及 1条中低镍三元材料中试线，可生产高电压中低镍的Ni6系、Ni5系产品，且可兼容生产锂源同为碳酸锂的钴酸
锂产品。公司上述调整具体产品生产线的调整：一方面有利于发挥公司在钴酸锂方面积累的高电压产品经验优势，丰富公司三元材料
产品类型，提高公司三元材料产品整体竞争力；另一方面，相比高镍三元材料，中低镍三元材料同等投资规模公司可选择更优质的生
产设备，提高产品稳定性及质量。
由于公司三元材料新客户、新产品的认证、试产及达到稳定量产均需要一定周期，基于前述具体生产线的调整、公司三元材料产
品及客户认证进展情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将募资金投资项目达到预定可使用状态的时间由2024年 4月延期至 2025
年 6月。
三、本次募集资金投资项目调整及延期对公司的影响
公司本次募集资金投资项目调整及延期是根据三元材料市场变化及公司实际情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实
质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的
相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。
四、履行的审批程序及相关审核意见
一）董事会审议情况
公司于 2024年 4月 22日第四届董事会第三次会议审议通过了 （关于募集资金投资项目调整及延期的议案》，同意公司将募投
项目“年产 1万吨锂离子电池正极材料产业化项目”尚未建设的 2条高镍三元材料生产线及 1条高镍三元材料中试线，调整为 2条中
低镍三元材料生产线及 1条中低镍三元材料中试线，并将项目达到预定可使用状态的时间由 2024年 4月延期至 2025年 6月，并将该
议案提交股东大会审议。
二）监事会审议情况
公司于 2024 年 4月 22日第四届监事会第三次会议审议通过了 （关于募集资金投资项目调整及延期的议案》。监事会认为，公
司本次募集资金投资项目调整及延期是根据三元材料市场变化及公司实际情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性的
影响。公司监事会一致同意该事项，并提交股东大会审议。
三）保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：公司本次募集资金投资项目调整及延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法
律程序，尚需提交公司股东大会审议，符合 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》 上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定及公司募集资金管
理制度，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目调整及延期的事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、华泰联合证券有限责任公司关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司募集资金投资项目调整及延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/b6f77dfa-1120-4a57-b9db-3c7da0cf6bdd.PDF
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2024-04-23 00:00│盟固利（301487）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方
式送达全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到监事 3人，实际出席会议监
事 3 人。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
2023 年度监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律、行政法规的要求，从切实维护公司利
益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并出具了《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）《202
3 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：2023 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，
不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2024-021）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于募集资金投资项目调整及延期的议案》
监事会认为：公司本次募集资金投资项目调整及延期是根据三元材料市场变化及公司实际情况做出的审慎决定，不会对募投项目
的实施造成实质性的影响。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目调整及延期的公告》（公告
编号：2024-022）。
（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、
财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号
：2024-018）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为：2023 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制
度，并得到有效良好地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公司
内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制
重大缺陷。公司董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
（九）审议通过《关于确认公司 2023 年监事薪酬的议案及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》
2023 年度，公司职工监事按其在公司所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司未另行支付任期内担任监事的报酬
；
2024 年度，公司监事薪酬方案将遵循 2023 年度薪酬方案，在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，
按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付监事薪酬。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）
中“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事和高级管理人员报酬情况”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
监事会认为：财务公司在其批准的经营范围内为公司及控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定，本次关联交易是
为了满足公司业务发展及资金管理需求，交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形，不会对公司的独立性造成影响。本次关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司与亨通财务有
限公司签署《金融服务框架协议》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议
》暨关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<与亨通财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报
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