公司公告☆ ◇301488 豪恩汽电 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-14 18:56 │豪恩汽电（301488）：关于控股股东增持公司股份计划完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-14 18:55 │豪恩汽电（301488）：控股股东增持股份的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-26 15:52 │豪恩汽电（301488）：关于收到产品定点信的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-20 16:52 │豪恩汽电（301488）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-05 15:45 │豪恩汽电（301488）：关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-08 18:35 │豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电2024年度持续督导培训情况的报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-08 18:35 │豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电2024年度持续督导现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 19:41 │豪恩汽电（301488）：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 21:30 │豪恩汽电（301488）：关于控股股东取得金融机构专项贷款承诺函的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 17:24 │豪恩汽电（301488）：2024年第六次临时股东大会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-14 18:56│豪恩汽电（301488）：关于控股股东增持公司股份计划完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪恩汽电（301488）：关于控股股东增持公司股份计划完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/f2b75e9e-bae2-40d1-b512-56c8be0be50c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-14 18:55│豪恩汽电（301488）：控股股东增持股份的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪恩汽电（301488）：控股股东增持股份的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/4a4388cf-6943-41af-9dee-ea9da8379c7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-26 15:52│豪恩汽电（301488）：关于收到产品定点信的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪恩汽电（301488）：关于收到产品定点信的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/a5f63753-12cf-4b85-a785-6ef657faafb4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-20 16:52│豪恩汽电（301488）：关于控股股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪恩汽电（301488）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/f90ffd34-81e5-4457-bfbc-f3b0cbf53ad7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-05 15:45│豪恩汽电（301488）：关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”或“豪恩汽电”）的控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司（以
下简称“豪恩集团”）的增持计划于 2024年 11月 1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体情况详见于《关于控股股东
增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2024-050）及《关于控股股东取得金融机构专项贷款承诺函的公告》（公告编号： 2024-0
58）。豪恩集团计划本次增持计划公告日起 6个月内，以自有资金或专项贷款通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持
公司股份，拟增持总金额不低于 4,000 万元人民币，且不超过 8,000万元人民币。
近日，公司收到豪恩集团出具的《关于增持公司股份计划实施情况的告知函》，截至本公告披露日，本次增持计划时间过半，豪
恩集团因自身资金安排等原因，尚未增持公司股份。现将相关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：深圳市豪恩科技集团股份有限公司
截至本公告披露日，豪恩集团直接持有公司股份 32,845,000股，占公司总股本的 35.7%。豪恩集团及其一致行动人陈清锋先生
、深圳市华恩泰科技有限公司（以下简称“华恩泰”）、深圳市佳富泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳富泰”）、深圳市
佳恩泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳恩泰”）、深圳市佳平泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳平泰”）合计
直接持有公司股份 46,445,000股，占公司总股本的50.48%。
其中公司实际控制人陈清锋先生直接持有公司股份 3,800,000 股，占公司总股本的4.13%；华恩泰直接持有公司股份 5,800,000
股，占公司总股本的 6.30%；佳富泰直接持有公司股份 2,000,000股，占公司总股本的 2.17%；佳恩泰直接持有公司股份 1,400,000
股，占公司总股本的 1.52%；佳平泰直接持有公司股份 600,000股，占公司总股本的 0.65%。
此外陈清锋的父亲陈金法先生直接持有公司股份 6,800,000股，占公司总股本的 7.39%，陈金法先生和陈清锋先生构成《上市公
司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人。
2、豪恩集团在本公告披露前12个月内不存在其他增持计划。
3、本公告披露前6个月内，豪恩集团不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对豪恩汽电未来发展前景及战略规划的信心及对公司价值的认可，为促进公司持续稳定、健康
发展。
2、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。
3、本次拟增持股份的金额：不低于4,000万元人民币，且不超过8,000万元人民币。
4、本次拟增持股份的资金来源：自有资金或专项贷款。
5、本次拟增持股份的价格：本次增持价格将不设置价格区间。增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择
机实施增持计划。
6、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内（即自2024年11月1日至2025年4月30日）。增持计划实施期间，如遇
公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
7、本次增持不是基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份将继续实施本增持计划。
8、本次增持主体承诺：在增持期间及法定期限内不减持公司股份，在上述增持计划实施期限内完成本次增持计划，并严格遵守
有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
9、本次增持股份锁定安排：本次增持将依照有关法律法规及深圳证券交易所相关规定执行，在法定的锁定期限内不减持所持有
的公司股份。
三、增持计划实施进展情况
截至本公告披露日，豪恩集团因自身资金安排等原因，尚未增持公司股份。豪恩集团将继续按照本次增持计划，在实施期限内择
机增持公司股份。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化以及可能存在因增持资金未能及时到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法实
施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，信息披露义务人将及时履行信息披露义务。
五、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份
变动管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
五、备查文件
深圳市豪恩科技集团股份有限公司出具的《关于增持公司股份计划实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/97e5e715-288b-4dab-ad73-e8ef1ce450c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-08 18:35│豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电2024年度持续督导培训情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“豪恩汽电”或“公司”）首次公开发行股票并于 2023 年 7 月 4 日在深圳
证券交易所上市。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“保荐机构”或“国信证券”）作为本次发行的保荐机构，指定付
爱春、朱锦峰担任保荐代表人，持续督导的期间为 2023 年 7月 4 日至 2026 年 12 月 31 日。根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，国
信证券持续督导小组于 2024 年 12 月 26 日对公司的董事、监事、高级管理人员和证券部人员等相关人员进行了一次培训，现将相
关情况报告如下：
一、培训基本情况
1、培训时间：2024 年 12 月 26 日
2、授课人员：持续督导人员付爱春
3、参加培训人员：豪恩汽电董事、监事、高级管理人员及证券部人员
4、培训主题：上市公司内幕交易、股东减持法规及案例分享
二、培训主要内容
本次培训的主要内容为按照证监会、深圳证券交易所上市规则及规范运作指引的最新规定，向公司介绍上市公司内幕交易监管、
股东减持监管的总体要求、法律法规、监督管理等方面内容，并结合案例讲解相关要求。
三、本次培训的效果
通过本次培训，豪恩汽电董事、监事、高级管理人员和证券部人员加强了对内幕交易以及股东减持方面的法规意识，将促使豪恩
汽电及相关人员提升对内幕交易和股东减持的管理以及规范性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/d7cf1295-43c8-4637-a653-150cdc37cd8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-08 18:35│豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电2024年度持续督导现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电2024年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/01de9463-0c52-4ddc-a97e-5b12dca0ee29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 19:41│豪恩汽电（301488）：第三届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在公司会议室以现场方式及通讯方式召开了第三届董事会第
十三次会议。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备
股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过并形成以下决议：
（一）审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易事项签署补充协议的议案》
同意公司（以下简称“甲方”）与深圳市豪恩智能物联股份有限公司（以下简称“乙方”）、惠州市豪恩智能产业投资有限公司
（以下简称“丙方”、“标的公司”）就参股公司增资暨关联交易事项签署《补充协议》，补充约定如下：
1、《增资协议》第 3.2 条有关投资方向标的公司指定账户缴纳增资款的具体内容和安排调整如下：
（1）自本补充协议签署之日起 3个工作日内，甲方向标的公司支付增资款 5,918.39万元（大写：人民币伍仟玖佰壹拾捌万叁仟
玖佰元）；
（2）自本次增资工商变更登记完成之日起 60 个工作日内，甲方向标的公司支付增资款 321.61 万元（大写：人民币叁佰贰拾
壹万陆仟壹佰元），乙方向标的公司支付增资款 60.00万元（大写：人民币陆拾万元）。
2、如因本次增资未能取得中国证监会或股转系统的同意或审查通过而导致本次增资无法实施的，则丙方应在该等情况发生之日
起 10 个工作日向甲方退回其已缴纳的增资款（含该等增资款产生的利息），且各方互不追究因此而导致的未履行约定的违约责任。
3、本补充协议构成《增资协议》的一部分，与《增资协议》共同构成本次增资各方的完整权利义务关系。若《增资协议》与本
补充协议不一致或者存在冲突的，以本补充协议约定为准；本补充协议未做调整或其他未尽事项，以《增资协议》约定为准。
表决情况：4票赞成；0票弃权；0票反对；2票回避，关联董事陈清锋先生、罗小平先生回避表决。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《惠州市豪恩智能产业投资有限公司增资协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/b13af785-0838-41d1-a1b8-43888c78dc8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 21:30│豪恩汽电（301488）：关于控股股东取得金融机构专项贷款承诺函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪恩汽电（301488）：关于控股股东取得金融机构专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/8bf83702-de51-4a60-9876-a75b9732cb7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 17:24│豪恩汽电（301488）：2024年第六次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪恩汽电（301488）：2024年第六次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/688ef351-decd-47a9-a739-86e70e4a6a52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 17:19│豪恩汽电（301488）：2024年第六次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托
，委派樊凯律师、徐楚婷律师出席了公司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称“相关法律、法规”，
为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）以及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《
公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或
数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证
。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1、提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2、提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3、提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4、所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；及
5、公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一) 本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的会议通知已于
2024 年 11 月 26 日公告，会议通知中包括本次股东大会的召开时间和
地点、会议议题、参加人员、参加办法等相关事项。
(二) 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的现场会议于 2024 年 12 月 13 日 14:30 在深圳市龙华区
大浪街道工业园路豪恩科技园 4 楼会议室召开，除现场会议外，公司
还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络投票平台，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024年 12月 13日 9:15—9:25，9:30—11:30以及 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
会议由公司董事长陈清锋主持。
(三) 经本所律师见证，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知所列内容一致。
基于上述，经本所律师适当核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定
。
二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格
(一) 经本所律师查验，公司提供的出席会议股东以及经股东授权的委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及深圳
证券信息有限公
司提供的数据和所作的确认，参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共 96 人（含现场投票和网络投票），总共代表有表决
权的股份数
63,421,500 股，占公司已发行股份总数的 68.9364%（四舍五入保留四位小数），具体情况如下：
出席本次股东大会现场投票的股东及股东委托代理人共 10 人，代表有
表决权的股份数 63,245,100 股，占公司已发行股份总数的 68.7447%
（四舍五入保留四位小数）。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东
及股东代理人共 86 人，共代表有表决权的股份数为 176,400 股，占公司已发行股份总数的 0.1917%（四舍五入保留四位小数
）。
(二) 参加本次股东大会的其他人员为部分公司董事、监事、高级管理人员，本所律师列席了本次股东大会。
(三) 本次股东大会召集人为公司董事会，符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
基于上述，经本所律师适当核查，上述出席本次股东大会的人员资格和本
次股东大会召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一) 表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式进行表决，出席现场会议的股东和股东委托代理人就会议通知中列
明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的
程序进行计票和监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公
司提供了参加本次股东大会网络投票的表决情况。
本次股东大会按《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定
由股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监督。
本次股东大会投票表决后，公司合并汇总了本次股东大会的现场投票
和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 表决结果
本次会议通知提请本次股东大会审议的议案共计 1 项，具体内容及表
决结果如下：
1. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
赞成 63,398,400 股，占出席会议有表决权股份的 99.9636%；反对19,500 股，占出席会议有表决权股份的 0.0307%；弃权 3,6
00 股，占出席会议有表决权股份的 0.0057%。表决结果：审议通过。
本次股东大会不存在对上述议案内容进行修改的情况。
出席本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异
议；本次股东大会的决议与表决结果一致。
经本所律师适当核查，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人
员和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公
告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/9ba30288-d081-45d0-b7fc-fa0034f75d01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-25 16:31│豪恩汽电（301488）：第三届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪恩汽电（301488）：第三届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/501cabf7-4424-4cd7-ba5e-4203d50301bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-25 16:30│豪恩汽电（301488）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪恩汽电（301488）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/722ce0c1-6888-496c-96bf-237b2dcf6c9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-25 16:30│豪恩汽电（301488）：关于投资设立深圳子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 25日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于投资设立深圳子公司的议案》，同意公司在深圳市设立以下全资子公司，该议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公
告如下：
一、对外投资概述
为完善公司战略布局，加强公司的资源整合能力，公司拟使用自有资金出资在深圳市设立豪恩机器人感知技术有限公司，注册资
本为
|