公司公告☆ ◇301488 豪恩汽电 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │豪恩汽电（301488）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │豪恩汽电（301488）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-24 19:00 │豪恩汽电（301488）：使用超募资金对募投项目追加投入的核查意见 │
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│2025-04-24 18:59 │豪恩汽电（301488）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-24 18:57 │豪恩汽电（301488）：2025年第二次独立董事专门会议决议 │
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│2025-04-24 18:57 │豪恩汽电（301488）：关于使用超募资金对募投项目追加投入的公告 │
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│2025-04-24 18:56 │豪恩汽电（301488）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 18:56 │豪恩汽电（301488）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-04-24 18:55 │豪恩汽电（301488）：第三届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-04-09 00:30 │豪恩汽电（301488）：豪恩汽电2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 │
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2025-04-30 00:00│豪恩汽电（301488）：2024年年度股东大会的法律意见书
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豪恩汽电（301488）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5bc4471b-64fb-45ab-9304-7c1749fc2820.PDF
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2025-04-30 00:00│豪恩汽电（301488）：2024年年度股东大会决议公告
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豪恩汽电（301488）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/88286dbc-761e-45eb-8f62-fab79c88f722.PDF
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2025-04-24 19:00│豪恩汽电（301488）：使用超募资金对募投项目追加投入的核查意见
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豪恩汽电（301488）：使用超募资金对募投项目追加投入的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/393cd028-a6a7-43c9-ab0d-6172c29b7f9c.PDF
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2025-04-24 18:59│豪恩汽电（301488）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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豪恩汽电（301488）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/11bbdbe6-dc65-4d23-8ea2-cd03235b5ec1.PDF
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2025-04-24 18:57│豪恩汽电（301488）：2025年第二次独立董事专门会议决议
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豪恩汽电（301488）：2025年第二次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6f7a2013-346b-4245-9439-9d4e2cab0135.PDF
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2025-04-24 18:57│豪恩汽电（301488）：关于使用超募资金对募投项目追加投入的公告
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豪恩汽电（301488）：关于使用超募资金对募投项目追加投入的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9a8645b2-987f-4f1b-bbef-8267b3a68375.PDF
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2025-04-24 18:56│豪恩汽电（301488）：2025年一季度报告
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豪恩汽电（301488）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a609568a-1708-43bf-be39-fe65ec02cac3.PDF
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2025-04-24 18:56│豪恩汽电（301488）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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豪恩汽电（301488）：第三届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e16dcb69-525a-48f2-b1cf-930d3f4646f9.PDF
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2025-04-24 18:55│豪恩汽电（301488）：第三届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子
邮件方式发出并送达全体监事。会议于 2025年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3名，会议由监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议通过并形成以下决议：
1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
2、审议通过《关于使用超募资金对募投项目追加投入的议案》
本次使用超募资金对募投项目追加投入是公司根据业务发展需要和实际情况做出的审慎决定，有利于确保募投项目有序推进，加
快业务发展，确保项目顺利实施，符合公司长远发展的需要及募集资金使用安排，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情
形。因此，监事会同意公司使用超募资金对募投项目追加投入。
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
《第三届监事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/75481c8f-027f-4776-95fc-db0ea975f653.PDF
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2025-04-09 00:30│豪恩汽电（301488）：豪恩汽电2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
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豪恩汽电（301488）：豪恩汽电2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/b83e99ef-179c-4395-ae8b-95da3a9ae630.PDF
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2025-04-08 19:56│豪恩汽电（301488）：2024年年度报告摘要
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豪恩汽电（301488）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/c038c4ba-97f4-485c-b8be-b82a1b7777ce.PDF
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2025-04-08 19:56│豪恩汽电（301488）：董事会决议公告
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豪恩汽电（301488）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/3fceed78-97ef-4312-8088-8541e9e25b78.PDF
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2025-04-08 19:56│豪恩汽电（301488）：2024年年度报告
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豪恩汽电（301488）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/aac4d676-f822-4fd0-b8f5-499cf6f5bffb.PDF
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2025-04-08 19:55│豪恩汽电（301488）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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豪恩汽电（301488）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/038aa97f-eb29-44e5-b616-39ad823cd063.PDF
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2025-04-08 19:55│豪恩汽电（301488）：2024年年度审计报告
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豪恩汽电（301488）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/6a36ef78-5b59-49e4-8f1f-ea9fe896ac25.PDF
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2025-04-08 19:55│豪恩汽电（301488）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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豪恩汽电（301488）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/97a7ce00-40fd-49a3-9c33-c7594ae62f8e.PDF
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2025-04-08 19:55│豪恩汽电（301488）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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豪恩汽电（301488）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/6bdc8e5e-e789-4179-96a5-e9ad24ef0494.PDF
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2025-04-08 19:55│豪恩汽电（301488）：关于公司拟与专业投资机构共同投资设立产业投资基金的公告
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豪恩汽电（301488）：关于公司拟与专业投资机构共同投资设立产业投资基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/d54154b1-022b-456b-b226-08ac82b1243c.PDF
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2025-04-08 19:55│豪恩汽电（301488）：2024年度内部控制审计报告
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豪恩汽电（301488）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/d406ba40-5d57-4b86-8beb-4ff9328dc1c6.PDF
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2025-04-08 19:55│豪恩汽电（301488）：监事会决议公告
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豪恩汽电（301488）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/2d3f5a14-3440-4554-8afa-c40813080673.PDF
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2025-04-08 19:55│豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电2024年年度持续督导跟踪报告
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豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/6b807942-bd57-4a49-8e30-345796e2e268.PDF
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2025-04-08 19:55│豪恩汽电（301488）：拟与专业投资机构共同投资设立产业投资基金的核查意见
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豪恩汽电（301488）：拟与专业投资机构共同投资设立产业投资基金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/d2d301d8-eaa3-49fd-8542-1da60b5fdbfd.PDF
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2025-04-08 19:55│豪恩汽电（301488）：关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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豪恩汽电（301488）：关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/b444969d-65d1-46c6-90a6-e9a0dc4b9bd8.PDF
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2025-04-08 19:54│豪恩汽电（301488）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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豪恩汽电（301488）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/65588374-83bc-4692-911d-1a11e3f3cf31.PDF
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2025-04-08 19:54│豪恩汽电（301488）：2024年度独立董事述职报告-陈永康
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本人作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》等相关制度的有关规定，认真行
权，依法履职，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的独立性和专
业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下：
一、 个人基本情况
本人陈永康，1978年出生，中国国籍，有希腊境外居留权，大专学历。2021 年 11月至今广东恒晟综合能源利用有限公司担任执
行董事、总经理；2020年 9月至今担任公司独立董事。同时，在公司第二届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中担
任委员，第三届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战略委员会中担任委员。目前本人未直接或间接持有公司股份
，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合
《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 2024年度履职概况
（一）出席公司会议情况
1、公司 2024年度共计召开 9次董事会，本人出席情况如下：
应出席董事会次 现场出席 通讯出席 委托出席次 缺席次数 投票情况
数 会议次数 会议次数 数
9 8 1 0 0 均为赞成票
2、公司 2024年度共计召开 7次股东大会，本人出席情况如下：
应出席股东大会次数 出席会议次数 委托出席次数 缺席次数
7 7 0 0
3、公司 2024年共计召开 3次审计委员会会议，本人出席情况如下：
应出席审计委员 现场出席 通讯出席 委托出席次 缺席次数 投票情况
会次数 会议次数 会议次数 数
3 3 0 0 0 均为赞成票
4、公司 2024年共计召开 2次独立董事专门会议，本人出席情况如下：
应出席独立董事 现场出席 通讯出席 委托出席次 缺席次数 投票情况
专门会议次数 会议次数 会议次数 数
2 2 0 0 0 均为赞成票
作为独立董事，在日常履职过程中，本人积极参加公司召开的历次会议，认真、细致地审核相关资料和各项议案，并在此基础上
独立、客观、审慎地行使表决权，充分发表了意见；作为董事会审计委员会委员，报告期内重点关注审计机构聘用，与会计师事务所
多次沟通，仔细审阅了定期报告；作为董事会提名委员会委员，重点关注公司提名董事任职资格审查事项；作为董事会薪酬与考核委
员会委员，重点关注董事、高级管理人员的薪酬方案制定与考核事项，保障全体股东权益不受损害；作为董事会战略委员会委员，积
极参与公司发展战略等事项的讨论，及时就外部环境、行业信息等重要事项与公司董事会及经营管理层进行沟通，对公司的研发方向
、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见，为公司战略发展的科学决策起到积极作用；为董事会的正确、科学决
策发挥了积极作用，切实履行了作为独立董事的职责。
（二）现场考察及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人累计现场工作时间达到 15个工作日，工作内容包括但不限于本报告中相关的出席会议、审阅材料、与各方沟通
、培训及其他工作等。本人通过电话、会谈、邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，公司也
为本人履职提供了完备的工作条件和人员支持；本人充分了解公司的生产经营、财务状况、管理和内部控制制度的完善和执行情况，
了解日常经营活动中可能产生的经营风险。同时，及密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道
，积极获悉公司各重大事项的进展情况，积极有效地履行了独立董事应尽职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
（三）与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务
所进行积极沟通，认真履行相关职责，促进公司加强内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行有效地
探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）其他工作情况
1、报告期内，未发生提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况；
2、报告期内，未发生对公司某具体事项独立聘请中介机构的情况；
3、报告期内，未发生依法公开向股东征集股东权利的情况；
4、自任职以来，一贯注重学习法律、法规和规章制度，积极参加证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己
的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作并加强了对公司和投资者合法权益的保
护能力。
三、 年度履职重点关注事项情况
在年度履职过程中，本人作为独立董事，不断加强对中小股东利益的维护意识，并对以下事进行了重点关注和独立判断，公司不
存在规范运作方面的重大风险事项，具体如下：
（一）关联交易、控股股东及其他关联方资金占用往来情况及公司对外担保情况经核查，报告期内公司与股东深圳市豪恩科技集
团股份有限公司之间存在日常关联交易的情形；全资子公司豪恩汽车电子装备(惠州)有限公司与惠州市豪恩智能产业投资有限公司之
间存在日常关联交易的情形。公司及子公司日常关联交易事项均为公司日常经营业务需要，关联交易价格按市场定价，交易价格客观
、公允，符合公平、公正、公开的市场商业原则，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。
报告期内，公司与参股公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司之间存在关联交易的情形。公司对参股公司增资暨关联交易事项有
利于公司的长远发展，符合公司的未来规划和发展战略。交易价格公允、公平、合理，没有对上市公司的独立性造成影响，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司未对控股股东及其他关联方提供担保，不存在违规对外担保
，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的违规对外担保等情况。公司无逾期担保的情形，不存在因担保事项承担连带清偿责任的
情形，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的情况
经核查，报告期内公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形，不存在违反承诺履行的情况。
（三）并购重组情况
经核查，报告期内公司未发生并购重组的情形。
（四）定期报告披露及内部控制情况
经核查，报告期内公司按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规要求及相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义
务，保障股东的知情权，未存在违规披露的情形。公司按时编制并披露了《2024年半年度报告》、《2024年三季度报告》，准确披露
了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2024年半年度报告》经公司股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理
人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。报告期内，本人主动了解公司信息披露工作开展情况，促进公司规范开展信息披露工作
，即严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定执行，维护公司股东的
合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。经核查，报告期内暂未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺
陷。
（五）聘任会计师事务所情况
2024年 4 月 22日公司第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会第七次会议以及 2024年 5 月 20日公司 2023年度股
东大会审议通过了《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》，公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度财务报告
及内部控制审计机构。
四、 总体评价和建议
作为独立董事，报告期内，本人始终遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公
司章程》《公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，认真履行职责。本人积极参与公司决策，对各项议案进行审慎分析，并就相
关问题与各方进行深入沟通，以促进公司的稳健发展。本人利用自身的专业知识，独立、审慎的行使表决权，坚决维护公司和中小股
东的合法权益。
2025年，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经
验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益、维护公司全体股东特别是中小股东的合
法权益。特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/b4c865c8-211f-4b0a-9bab-f6d141ea2867.PDF
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2025-04-08 19:54│豪恩汽电（301488）：2024年度独立董事述职报告-古范球
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豪恩汽电（301488）：2024年度独立董事述职报告-古范球。公告详情请查看附件。
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