公司公告☆ ◇301488 豪恩汽电 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 07:46 │豪恩汽电（301488）：关于公司股价异动的公告 │
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│2025-05-13 16:42 │豪恩汽电（301488）：关于收到产品定点信的公告 │
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│2025-05-12 18:19 │豪恩汽电（301488）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 18:19 │豪恩汽电（301488）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-06 16:17 │豪恩汽电（301488）：关于收到产品定点信的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │豪恩汽电（301488）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │豪恩汽电（301488）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-24 19:00 │豪恩汽电（301488）：使用超募资金对募投项目追加投入的核查意见 │
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│2025-04-24 18:59 │豪恩汽电（301488）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-24 18:57 │豪恩汽电（301488）：2025年第二次独立董事专门会议决议 │
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2025-05-20 07:46│豪恩汽电（301488）：关于公司股价异动的公告
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一、股票交易异常波动情况
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”或“豪恩汽电”）股票交易价格连续两个交易日（2025 年 5 月 18
日、2025 年 5 月 19 日）收盘价格涨幅累计偏离 30.13%,根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会进行了自查，并就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、截至目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经询问，股票异常波动期间，不存在公司实际控制人、控股股东买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除公司已披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的
事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露
而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务， 及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注相关公
告，理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/b1c2dc3c-eaf1-42b9-88dd-6e355819ddac.PDF
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2025-05-13 16:42│豪恩汽电（301488）：关于收到产品定点信的公告
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豪恩汽电（301488）：关于收到产品定点信的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/0e96ad59-96c8-420f-862f-b2eaf7420aba.PDF
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2025-05-12 18:19│豪恩汽电（301488）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托
，委派贺莉莉律师、史兴浩律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称“相关法律、法规”
，为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）以及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《
公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或
数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证
。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1、提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2、提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3、提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4、所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；及
5、公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一) 本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的会议通知已于
2025 年 4 月 25 日公告，会议通知中包括本次股东大会的召开时间和
地点、会议议题、参加人员、参加办法等相关事项。
(二) 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的现场会议于 2025 年 5 月 12 日 14:30 在深圳市龙华区
大浪街道工业园路豪恩科技园 4 楼会议室召开，除现场会议外，公司
还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络投票平台，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 以及 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 12日 9:15-15:00 期间的任意时间。
会议由公司董事长陈清锋主持。
(三) 经本所律师见证，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知所列内容一致。
基于上述，经本所律师适当核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定
。
二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格
(一) 经本所律师查验，公司提供的出席会议股东以及经股东授权的委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及深圳
证券信息有限公
司提供的数据和所作的确认，参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共 76 人（含现场投票和网络投票），总共代表有表决
权的股份数
68,079,586 股，占公司已发行股份总数的 73.9996%（四舍五入保留四位小数），具体情况如下：
出席本次股东大会现场投票的股东及股东委托代理人共 10 人，代表有
表决权的股份数 67,858,800 股，占公司已发行股份总数的 73.7596%
（四舍五入保留四位小数）。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东
及股东代理人共 66 人，共代表有表决权的股份数为 220,786 股，占公司已发行股份总数的 0.2400%（四舍五入保留四位小数
）。
(二) 参加本次股东大会的其他人员为部分公司董事、监事、高级管理人员，本所律师列席了本次股东大会。
(三) 本次股东大会召集人为公司董事会，符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
基于上述，经本所律师适当核查，上述出席本次股东大会的人员资格和本
次股东大会召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一) 表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式进行表决，出席现场会议的股东和股东委托代理人就会议通知中列
明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的
程序进行计票和监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公
司提供了参加本次股东大会网络投票的表决情况。
本次股东大会按《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定
由股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监督。
本次股东大会投票表决后，公司合并汇总了本次股东大会的现场投票
和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 表决结果
本次会议通知提请本次股东大会审议的议案共计 1 项，具体内容及表
决结果如下：
1. 《关于使用超募资金对募投项目追加投入的议案》
赞成 68,056,586 股，占出席会议有表决权股份的 99.9662%；反对16,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.0248%；弃权 6,1
00 股，占出席会议有表决权股份的 0.0090%。表决结果：审议通过。
本次股东大会不存在对上述议案内容进行修改的情况。
出席本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异
议；本次股东大会的决议与表决结果一致。
经本所律师适当核查，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人
员和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规
定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公
告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/a58b1c8c-1079-494e-b163-528b87f0b706.PDF
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2025-05-12 18:19│豪恩汽电（301488）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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豪恩汽电（301488）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/a76c2272-c3e7-4857-a892-a8805ea1cc2a.PDF
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2025-05-06 16:17│豪恩汽电（301488）：关于收到产品定点信的公告
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豪恩汽电（301488）：关于收到产品定点信的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-30 00:00│豪恩汽电（301488）：2024年年度股东大会的法律意见书
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豪恩汽电（301488）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5bc4471b-64fb-45ab-9304-7c1749fc2820.PDF
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2025-04-30 00:00│豪恩汽电（301488）：2024年年度股东大会决议公告
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豪恩汽电（301488）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/88286dbc-761e-45eb-8f62-fab79c88f722.PDF
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2025-04-24 19:00│豪恩汽电（301488）：使用超募资金对募投项目追加投入的核查意见
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豪恩汽电（301488）：使用超募资金对募投项目追加投入的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/393cd028-a6a7-43c9-ab0d-6172c29b7f9c.PDF
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2025-04-24 18:59│豪恩汽电（301488）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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豪恩汽电（301488）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 18:57│豪恩汽电（301488）：2025年第二次独立董事专门会议决议
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豪恩汽电（301488）：2025年第二次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 18:57│豪恩汽电（301488）：关于使用超募资金对募投项目追加投入的公告
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豪恩汽电（301488）：关于使用超募资金对募投项目追加投入的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9a8645b2-987f-4f1b-bbef-8267b3a68375.PDF
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2025-04-24 18:56│豪恩汽电（301488）：2025年一季度报告
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豪恩汽电（301488）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a609568a-1708-43bf-be39-fe65ec02cac3.PDF
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2025-04-24 18:56│豪恩汽电（301488）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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豪恩汽电（301488）：第三届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e16dcb69-525a-48f2-b1cf-930d3f4646f9.PDF
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2025-04-24 18:55│豪恩汽电（301488）：第三届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子
邮件方式发出并送达全体监事。会议于 2025年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3名，会议由监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议通过并形成以下决议：
1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
2、审议通过《关于使用超募资金对募投项目追加投入的议案》
本次使用超募资金对募投项目追加投入是公司根据业务发展需要和实际情况做出的审慎决定，有利于确保募投项目有序推进，加
快业务发展，确保项目顺利实施，符合公司长远发展的需要及募集资金使用安排，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情
形。因此，监事会同意公司使用超募资金对募投项目追加投入。
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
《第三届监事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/75481c8f-027f-4776-95fc-db0ea975f653.PDF
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2025-04-09 00:30│豪恩汽电（301488）：豪恩汽电2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
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豪恩汽电（301488）：豪恩汽电2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/b83e99ef-179c-4395-ae8b-95da3a9ae630.PDF
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2025-04-08 19:56│豪恩汽电（301488）：2024年年度报告摘要
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豪恩汽电（301488）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/c038c4ba-97f4-485c-b8be-b82a1b7777ce.PDF
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2025-04-08 19:56│豪恩汽电（301488）：董事会决议公告
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豪恩汽电（301488）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/3fceed78-97ef-4312-8088-8541e9e25b78.PDF
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2025-04-08 19:56│豪恩汽电（301488）：2024年年度报告
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豪恩汽电（301488）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/aac4d676-f822-4fd0-b8f5-499cf6f5bffb.PDF
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2025-04-08 19:55│豪恩汽电（301488）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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豪恩汽电（301488）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/038aa97f-eb29-44e5-b616-39ad823cd063.PDF
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2025-04-08 19:55│豪恩汽电（301488）：2024年年度审计报告
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豪恩汽电（301488）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/6a36ef78-5b59-49e4-8f1f-ea9fe896ac25.PDF
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2025-04-08 19:55│豪恩汽电（301488）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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豪恩汽电（301488）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/97a7ce00-40fd-49a3-9c33-c7594ae62f8e.PDF
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2025-04-08 19:55│豪恩汽电（301488）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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豪恩汽电（301488）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/6bdc8e5e-e789-4179-96a5-e9ad24ef0494.PDF
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2025-04-08 19:55│豪恩汽电（301488）：关于公司拟与专业投资机构共同投资设立产业投资基金的公告
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豪恩汽电（301488）：关于公司拟与专业投资机构共同投资设立产业投资基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/d54154b1-022b-456b-b226-08ac82b1243c.PDF
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2025-04-08 19:55│豪恩汽电（301488）：2024年度内部控制审计报告
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豪恩汽电（301488）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/d406ba40-5d57-4b86-8beb-4ff9328dc1c6.PDF
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2025-04-08 19:55│豪恩汽电（301488）：监事会决议公告
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豪恩汽电（301488）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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