公司公告☆ ◇301488 豪恩汽电 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-07 19:01 │豪恩汽电（301488）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-07-07 19:00 │豪恩汽电（301488）：继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见 │
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│2025-07-07 19:00 │豪恩汽电（301488）：第三届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-07-07 18:57 │豪恩汽电（301488）：2024年股票期权激励计划预留授予激励对象名单(授予日) │
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│2025-07-07 18:57 │豪恩汽电（301488）：关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告 │
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│2025-07-07 18:57 │豪恩汽电（301488）：关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未达成及注销部分股│
│ │票期权的公告 │
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│2025-07-07 18:57 │豪恩汽电（301488）：关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告 │
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│2025-07-07 18:57 │豪恩汽电（301488）：公司2024年股票期权激励计划授予预留股票期权、调整股票期权行权价格以及首次│
│ │授予部分... │
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│2025-07-07 18:57 │豪恩汽电（301488）：关于调整2024年股票期权激励计划首次授予行权价格和预留授予行权价格的公告 │
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│2025-07-03 15:43 │豪恩汽电（301488）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 │
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2025-07-07 19:01│豪恩汽电（301488）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2025 年 6 月 30 日通过电子
邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2025年 7月 7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事罗小平、陈永康以通讯方式参
会。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6名，会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有
限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过并形成以下决议：
（一）审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划（草案）》《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的
相关规定及 2024 年第三次临时股东大会的授权，由于 9 名激励对象因个人原因离职，离职人员所持有的股票期权激励计划首次授
予的股票期权均不得行权，共计 16.5 万份应由公司注销。因公司层面 2024 年度未满足相应业绩考核目标，所有激励对象所持有的
首次授予第一个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计 31.73万份由公司注销。董事会同意注销上述合计 48.23万份股票期权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京市通商（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条
件未成就及注销部分股票期权的公告》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
（二）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予行权价格和预留授予行权价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定及 2024 年第三次临时股东大会的授权
，鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，同意将公司 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期权行权价格调整
为 53.49元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京市通商（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2024年股票期权激励计划首次授予行权价格和预留
授予行权价格的公告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会
的授权，董事会认为本次激励计划的预留股票期权授予条件已经成就，确定预留股票期权授予日为 2025年 7月 7 日，向符合条件的
33名激励对象授予预留股票期权 41.9万份，行权价格为 53.49元/份。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京市通商（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权
的公告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，继续使用不超过人民币 2亿元暂时闲置募集资金（含超募资
金）进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12个月。资金在上述额度和有效期内可以循环滚动使用。
保荐机构对本事项出具了同意的专项核查意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理的公告》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》
3、《北京市通商（深圳）律师事务所关于公司 2024年股票期权激励计划授予预留股票期权、调整股票期权行权价格以及首次授
予部分第一个行权期行权条件未达成暨注销部分股票期权的法律意见书》；
4、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/40a86b3c-3233-45da-8d58-42230b6fda21.PDF
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2025-07-07 19:00│豪恩汽电（301488）：继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”、“保荐机构”）作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以
下简称“豪恩汽电”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修订）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对豪恩汽电继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况进行审
慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）2,300 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 39.78 元 /股，共计募集资金人民币914,940,000.00 元，扣除
发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币836,509,150.61 元。2023 年 6 月 29 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2023]验字第 90031 号）。公司对募集资金采
取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，
公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况及暂时闲置情况
根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，以及
2025 年 4 月 23 日，经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，公司使用超募资金对“汽车智能
驾驶感知产品生产项目”进行追加投入 6,181.80 万元，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，截至 2025 年 6 月 30
日（未经审计），募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 计划投资 已使用募集
号 总额 资金金额
1 承诺投 汽车智能驾驶感知产品生产项目 22,066.80 21,270.35
2 资项目 研发中心建设项目 12,518.00 11,032.41
3 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限 3,763.00 1,222.24
公司企业信息化建设项目
4 补充流动资金项目 8,000.00 8,000.00
5 超募资金 37,303.12 24,000.00
合 计 83,650.92 65,525.00
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。为提高募
集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用部分闲置
的募集资金（含超募资金）进行现金管理。
三、前次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
2024 年 7 月 11 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置
募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，2024 年 7 月 29 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用
计划正常进行的前提下，可以继续使用总金额不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，该资金额度自股
东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。具体内容详见公司巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2024-029）。
鉴于上述授权将于 2025 年 7 月 28 日到期，公司决定继续重新审议部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
四、本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
（一）现金管理目的：公司募投项目建设工作正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现暂时闲置，本着
股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在保证募投项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司实
际经营情况，使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，以增加公司收益。
（二）投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）购买
安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等，投资的产品期限
不得超过 12 个月，且不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时
公告。
（三）投资额度及期限
根据公司正常生产运营及募集资金投资项目的实施进度，公司拟使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。资金在上述额度和有效期内可以循环滚动使用。现金管理到期后将归还至募
集资金专户。
（四）实施方式
公司董事会授权公司经营管理团队在上述额度及决议有效期内经办具体工作，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额
、投资期限、选择投资产品品种、签署合同或协议等。
（五）收益分配方式
公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监
管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关要求及时履行信息披露义务。
五、本次投资的风险分析及控制
（一）投资风险
1、本次公司拟购买的是安全性高、流动性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场
波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益尚不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的银行理财产品等；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
六、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保公司正常生产运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募
集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要，通过适度的现金管
理，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报
。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：豪恩汽电本次继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审
议通过，履行了必要的法律程序。相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规
的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施，符合公司与全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
综上所述，保荐人同意公司继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/e07ae135-4ac8-42ad-875a-1c79dedd5741.PDF
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2025-07-07 19:00│豪恩汽电（301488）：第三届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于 2025 年 6 月 30 日通过电子
邮件方式发出并送达全体监事。会议于 2025 年7 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，监事陈特芳以通讯方式参会。会
议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议通过并形成以下决议：
（一）审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》
公司本次注销股票期权事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法
规、规范性文件及公司《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利
益的情形。同意公司注销部分股票期权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条
件未成就及注销部分股票期权的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予行权价格和预留授予行权价格的议案》
监事会认为：公司对本激励计划首次授予行权价格及预留授予的行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市
豪恩汽车电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意
公司调整 2024年股票期权激励计划首次授予行权价格和预留授予行权价格。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2024年股票期权激励计划首次授予行权价格和预留
授予行权价格的公告》。
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
（三）审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》
经审核，监事会认为：董事会确定的预留授权日符合《上市公司股权激励管理办法》和《深圳市豪恩汽车电子股份有限公司 202
4年股票期权激励计划（草案）》有关授权日的相关规定，公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司设定的激励对象
获授股票期权的条件已经成就；激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件规定的激励对象条件，符
合《深圳市豪恩汽车电子股份有限公司2024 年股票期权激励计划（草案）》确定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。公司监事会同意以 2025 年 7 月 7 日为预留股票期权的授予日，向符合授予条件的 33 名激励对象授予 41.
9 万份股票期权，行权价格为 53.49 元/份。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权
的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，能够
更好地实现公司现金保值增值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件的要求。同意公司继续使用不
超过人民币 2亿元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。资金在上
述额度和有效期内可以循环滚动使用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理的公告》。
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
《第三届监事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/2c743389-5920-4eb6-8ac4-217976f8224b.PDF
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2025-07-07 18:57│豪恩汽电（301488）：2024年股票期权激励计划预留授予激励对象名单(授予日)
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一、激励对象获授股票期权分配情况
本激励计划拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
职务 授予股票期权的 占本激励计划预留授予 占本公告日公司股
数量（万份） 股票期权总数的比例 本总额的比例
核心技术（业务）骨干（共33人） 41.9 100% 0.4554%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效
期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20.00%。
2、以上激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。
二、核心技术（业务）人员名单
序号 姓名 职务
1 金师 核心技术（业务）人员
2 张大踪 核心技术（业务）人员
3 翟诚 核心技术（业务）人员
4 袁宜耀 核心技术（业务）人员
5 陈秋明 核心技术（业务）人员
6 金英云 核心技术（业务）人员
7 罗景桐 核心技术（业务）人员
8 周恒 核心技术（业务）人员
9 王飞 核心技术（业务）人员
10 杨荣杰 核心技术（业务）人员
11 张伦 核心技术（业务）人员
12 梁健威 核心技术（业务）人员
13 李朋 核心技术（业务）人员
14 尹少博 核心技术（业务）人员
15 陈创雄 核心技术（业务）人员
16 张冲 核心技术（业务）人员
17 严晓城 核心技术（业务）人员
18 王文斌 核心技术（业务）人员
19 何建军 核心技术（业务）人员
20 钟望坤 核心技术（业务）人员
21 鲁黎 核心技术（业务）人员
22 石超雄 核心技术（业务）人员
23 王晶 核心技术（业务）人员
24 羊应官 核心技术（业务）人员
25 吴孟 核心技术（业务）人员
26 刘斌俊 核心技术（业务）人员
27 孙逸远 核心技术（业务）人员
28 司正跃 核心技术（业务）人员
29 罗春壮 核心技术（业务）人员
30 邵世康 核心技术（业务）人员
31 敖金权 核心技术（业务）人员
32 罗鑫 核心技术（业务）人员
33 朱虹辉 核心技术（业务）人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/e353c261-1906-4d16-a13e-cc3486050731.PDF
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2025-07-07 18:57│豪恩汽电（301488）：关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”、“豪恩汽电”）于2025年7月7日召开了第三届董事会第十六次会议
、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司
在保证募集资金投资项目
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