公司公告☆ ◇301488 豪恩汽电 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 16:14 │豪恩汽电（301488）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-07-22 16:12 │豪恩汽电（301488）：关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2026-07-22 16:12 │豪恩汽电（301488）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-07-22 16:12 │豪恩汽电（301488）：关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 │
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│2026-07-22 16:11 │豪恩汽电（301488）：第三届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-07-22 16:10 │豪恩汽电（301488）：调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 │
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│2026-07-22 16:10 │豪恩汽电（301488）：使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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│2026-07-22 16:10 │豪恩汽电（301488）：豪恩汽电使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说│
│ │明的鉴证报告 │
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│2026-07-22 16:10 │豪恩汽电（301488）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-07-09 20:04 │豪恩汽电（301488）：关于2024年股票期权激励计划预留授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公│
│ │告 │
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2026-07-22 16:14│豪恩汽电（301488）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8月 7日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8月 7日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 31 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园 4楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 非累积投票提案 √
2、议案披露情况
上述议案经第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
3、特别强调事项
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的
董事、高级管理人员；(2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，通过信函、电子邮件方式登记；不接受电话方式登记。2、登记时间：①现场登记时间：2026 年 8月
6日 9:00-12:00,14:00-18:00；②信函或电子邮件方式登记时间：2026 年 8月 6日 18:00 之前将信函送达公司或发送邮件到公司电
子邮箱（xiaojuan.li@long-horn.com），信函或邮件主题请注明“登记参加股东会”，并请根据是否本人出席提交相应的证件手续
（详见下文 4、“登记办法”）的扫描件。
3、现场登记地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园
4、登记办法：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（敬请参考附件 2）、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手
续。
（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授
权委托书（敬请参考附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，敬请仔细填写《股东会参会登记表》（敬请参考附件 3），以便登记确认。
5、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
（2）出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。6、联系方式
（1）联系人：李小娟
（2）联系电话：0755-28032222
（3）传真号码：0755-28032222
（4）通讯地址：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园
（5）邮箱地址：xiaojuan.li@long-horn.com
7、其他事项：本次股东会现场会议会期预计为半天，公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
《第三届董事会第二十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/c1023e6b-cb1c-4fbc-81b6-42cb9fec3328.PDF
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2026-07-22 16:12│豪恩汽电（301488）：关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 22 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过
了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投
项目的自筹资金人民币8,881.66万元及已支付发行费用的自筹资金人民币144.46万元，共计人民币 9,026.12 万元。现将有关事宜公
告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2026〕345 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A 股）9,412,698.00股，
每股发行价格为 111.12 元，募集资金总额为人民币 1,045,939,001.76 元，扣除各项发行费用（不含增值税）12,635,684.31 元后
，本公司本次募集资金净额为人民币1,033,303,317.45 元。
本次发行募集资金已于 2026 年 5月 22 日转入公司募集资金专户，上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具致同验字（2026）第441C000139 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金
存放银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集说明书》中披露的募集资金投资项目，本次发行
的募集资金具体使用计划如下：
序号 项目名称 总投资额 拟用本次募集资金投入
1 豪恩汽电深圳产线扩建项目 39,288.09 30,446.26
2 惠州豪恩汽电产线建设项目 55,747.03 47,187.65
3 豪恩汽电研发中心升级建设项目 50,180.40 26,960.00
合计 145,215.52 104,593.91
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
为保障募投项目顺利进行，本次募集资金到位前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。根据致同会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（致同专字
（2026）第441A017345号），截至2026年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为8,881.66万元，本
次募集资金置换金额8,881.66万元，具体如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 拟投入募集资 自筹资金预 本次置换金
金 先投入 额
1 豪恩汽电深圳产线扩建项目 30,446.26 495.05 495.05
2 惠州豪恩汽电产线建设项目 47,187.65 8,097.61 8,097.61
3 豪恩汽电研发中心升级建设项目 26,960.00 289.00 289.00
合计 104,593.91 8,881.66 8,881.66
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说
明的鉴证报告》（致同专字（2026）第441A017345号），截至2026年5月31日，公司已用自筹资金支付的发行费用（不含增值税）为
人民币144.46万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 发行费用 以自有资金支付金额 置换金额
（不含增值税） （不含增值税）
1 保荐费及承销费 971.70 - -
2 律师费用 47.17 47.17 47.17
3 审计及验资费用 120.75 35.85 35.85
4 用于本次发行的信息披露费用 72.64 35.61 35.61
5 发行手续费及其他费用 51.30 25.83 25.83
合计 1,263.57 144.46 144.46
四、募集资金置换先期投入的实施
根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司已对募集资金置换预
先投入作出了安排：“在募集资金到位之前，公司将根据募投项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到
位后按照相关法规规定的程序予以置换。”
公司本次募集资金置换预先投入与发行申请文件中的安排一致，不影响募投项目的正常进行，募集资金置换时间距募集资金到账
时间未超过六个月。本次募集资金置换预先投入事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的
正常进行的情形。
五、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2026年7月22日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币8,881.66万元及已支付发行费用的自
筹资金人民币144.46万元，共计人民币9,026.12万元。。
（二）保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构认为：本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项已经公司董事会审议通
过，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，且本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符
合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定；本次募
集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形
。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项无异议。
六、备查文件
1、《第三届董事会第二十六次会议决议》；
2、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的核查意见》；
3、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/448e1b84-e317-441f-bd9a-58ebf1717267.PDF
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2026-07-22 16:12│豪恩汽电（301488）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 22 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 11,300 万元永久补充流动资金，占超
募资金总额的 25.99%。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]
1026 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,300 万股，每股面值为人民币1.
00 元，发行价为人民币 39.78 元/股，共计募集资金人民币 914,940,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 836,50
9,150.61 元。2023 年 6月 29 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（中天运[2023]验字第 90031 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募
集资金专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司
首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 计划投资总额 预计募集资金投
入额
1 汽车智能驾驶感知产品生产项目 15,885.00 15,885.00
2 研发中心建设项目 12,518.00 12,518.00
3 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公 3,763.00 3,763.00
司企业信息化建设项目
4 补充流动资金项目 8,000.00 8,000.00
合 计 40,166.00 40,166.00
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币83,650.92万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人
民币43,484.92万元。
三、超募资金的使用情况
公司于2023年11月30日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2023年12月18日召开2023年第五次临时
股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金12,000万元永久补充流动资金，
占超募资金总额的27.60%。该次超募资金永久补充流动资金主要用于公司主营业务相关的生产经营。具体内容详见公司于2023年12月
1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。公司于2024年11月25日
分别召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，于2024年12月13日召开2024年第六次临时股东大会，审议通过了《
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金12,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的27.60%
。该次超募资金永久补充流动资金主要用于公司主营业务相关的生产经营。具体内容详见公司于2024年11月26日披露于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。公司于2025年4月23日分别召开第三届董事会第
十五次会议、第三届监事会第十二次会议，于2025年5月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金对募
投项目追加投入的议案》，同意公司使用超募资金6,181.80万元对“汽车智能驾驶感知产品生产项目”进行追加投入。具体内容详见
公司于2025年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用超募资金对募投项目追加投入的公告》。公司于2
025年10月21日召开第三届董事会第十九次会议，于2025年11月6日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于募投项目追加投
入、调整内部投资结构及延期的议案》，同意公司使用超募资金2,000.00万元对“研发中心建设项目”进行追加投入。具体内容详见
公司于2025年10月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于募投项目追加投入、调整内部投资结构及延期的公告
》。
四、尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金（含超募资金）均存储于公司募集资金专户。
五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资
金项目正常进行的前提下，为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，拟使用超募资金11,300万元永久补充流动资金
，占超募资金总额的25.99%。公司本次使用超募资金永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动。公司最近12个月内
累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金、超募资金使用的有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
六、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公
司拟使用11,300万元的超募资金永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经营活动。本次使用部分超
募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，进一步提升公司盈
利能力，符合全体股东的利益。
七、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明和承诺
(一)公司说明
根据中国证券监督管理委员会于2025年5月9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明，《上市公司募集资金监管规
则》自2025年6月15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。公司于2
023年7月4日完成首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市，取得募集资金净额为人民币83,650.92万元，其中超募资金
金额为人民币43,484.92万元。公司超募资金的使用适用《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十
条“上市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分可用于永久补充流动资金和归还银行借款,每十二个月内累计金额不得
超过超募资金总额的百分之三十。”
（二）公司承诺
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。
公司对本次使用部分超募资金永久补充流动资金承诺如下：
1、公司使用超募资金用于永久补充流动资金，每12个月内累计不超过超募资金总额的30%；
2、公司在补充流动资金后12个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
八、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金11,3
00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的25.99%，主要用于与主营业务相关的生产经营。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：豪恩汽电本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规的
要求，该事项尚需提交公司股东会审议。豪恩汽电本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。
综上，保荐人对豪恩汽电本次使用11,300万元超募资金进行永久补充流动资金事项无异议。
九、备查文件
1、《第三届董事会第二十六次会议决议》；
2、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/6756e82a-081e-4cc3-9118-98d1c1042780.PDF
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2026-07-22 16:12│豪恩汽电（301488）：关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 22 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过
了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额的实际情况，对募投项目
拟投入募集资金金额进行调整。本事项无需提交公司股东会审议。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明
确无异议的核查意见。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2026〕345 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A 股）9,412,698.00 股
，每股发行价格为 111.12 元，募集资金总额为人民币 1,045,939,001.76 元，扣除各项发行费用（不含增值税） 12,635,684.31
元后，本公司本次募集资金净额为人民币1,033,303,317.45 元。
本次发行募集资金已于 2026 年 5月 22 日转入公司募集资金专户，上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具致同验字（2026）第 441C000139号《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金
存放银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
由于公司本次发行实际募集资金净额为103,330.33万元，少于《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2025年度向特定对象发行
股票募集说明书》中原计划拟使用募集资金投入募投项目的金额104,593.91万元，为保障募投项目的顺利实施，公司对募投项目拟投
入募集资金金额进行相应调整，具体调整情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资额 原计划募集资 调整后募集资
金投入金额 金投入金额
1 豪恩汽电深圳产线扩建项目 39,288.09 30,446.26 30,446.26
2 惠州豪恩汽电产线建设项目 55,747.03 47,187.65 47,187.65
3 豪恩汽电研发中心升级建设项目 50,180.40 26,960.00 25,696.42
合计 145,215.52 104,593.91 103,330.33
公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额系基于本次发行实际募集资金情况进行，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交
易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次募集资金不足部分由公司自
筹解决，不会影响公司募投项目的实施和募集资金投资计划的正常进行。
四、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2026年7月22日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意
公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
（二）保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序
，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额
不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐人对公司
本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。
五、备查文件
1、《第三届董事会第二十六次会议决议》；
2、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/b9e1e5ce-b521-4863-942f-8d6e6f26d611.PDF
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2026-07-22 16:11│豪恩汽电（301488）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 7月 17日通过电子
邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2026年 7月 22 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，董事陈永康先生、古范球先生以通
讯方式参加会议。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6名，会议由董事长陈清锋主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备
股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过并形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
同意公司使用超募资金 11,300 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 25.99%。主要用于公司主营业务相关的生产经营。
公司保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币8,881.66 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币144.46 万
元，共计人民币9,026.12 万元。
公司保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告》《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》《国信证券股
份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意
见》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
（三）审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》
同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司保荐机构出具
了核查意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》《国信证券
股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司决定于2026 年 8月 7日召开2026 年第二次临时股东会，对尚需提交股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十六次会议决议》；
2、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》；
3、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》；
4、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的核查意见》；
5、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/7726b9aa-8123-46bc-8774-0854c1f9caf9.PDF
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2026-07-22 16:10│豪恩汽电（301488）：调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”、“保荐机构”）作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以
下简称“豪恩汽电”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对
公司调整募投项目拟投入募集资金金额事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2026〕345号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A股）9,412,698.00 股，
每股发行价格为 111.12 元，募集资金总额为人民币1,045,939,001.76 元，扣除各项发行费用（不含增值税）12,635,684.31 元后
，本公司本次募集资金净额为人民币 1,033,303,317.45元。
本次发行募集资金已于 2026年 5月 22日转入公司募集资金专户，上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙
）验证，并出具致同验字（2026）第 441C000139号《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存
放银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
由于公司本次发行实际募集资金净额为103,330.33万元，少于《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2025年度向特定对象发行
股票募集说明书》中原计划拟使用募集资金投入募投项目的金额104,593.91万元，为保障募投项目的顺利实施，公司对募投项目拟投
入募集资金金额进行相应调整，具体调整情况如下：
序号 项目名称 总投资额 原计划募集资金 调整后募集资
投入金额 金投入金额
1 豪恩汽电深圳产线扩建项目 39,288.09 30,446.26 30,446.26
2 惠州豪恩汽电产线建设项目 55,747.03 47,187.65 47,187.65
3 豪恩汽电研发中心升级建设项目 50,180.40 26,960.00 25,696.42
合计 145,215.52 104,593.91 103,330.33
公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额系基于本次发行实际募集资金情况进行，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交
易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次募集资金不足部分由公司自
筹解决，不会影响公司募投项目的实施和募集资金投资计划的正常进行。
四、相关审议程序及意见
董事会审议情况：
公司于 2026年 7月 22日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同
意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
五、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额不存在
变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/cace7892-70c5-4df1-a8f0-7e1a2316b9d1.PDF
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2026-07-22 16:10│豪恩汽电（301488）：使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”、“保荐机构”）作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以
下简称“豪恩汽电”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对
使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2026〕345号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A股）9,412,698.00 股，
每股发行价格为 111.12 元，募集资金总额为人民币1,045,939,001.76 元，扣除各项发行费用（不含增值税）12,635,684.31 元后
，本公司本次募集资金净额为人民币 1,033,303,317.45元。
本次发行募集资金已于 2026年 5月 22日转入公司募集资金专户，上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙
）验证，并出具致同验字（2026）第 441C000139号《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存
放银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金投资项目
，本次发行的募集资金具体使用计划如下：
序号 项目名称 总投资额 拟用本次募集资金投入
1 豪恩汽电深圳产线扩建项目 39,288.09 30,446.26
2 惠州豪恩汽电产线建设项目 55,747.03 47,187.65
3 豪恩汽电研发中心升级建设项目 50,180.40 26,960.00
合计 145,215.52 104,593.91
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
为保障募投项目顺利进行，本次募集资金到位前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。根据致同会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（致同专字
（2026）第441A017345号），截至2026年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为8,881.66万元，本
次募集资金置换金额8,881.66万元，具体如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 拟投入募集资金 自筹资金预先 本次置换金
投入 额
1 豪恩汽电深圳产线扩建项目 30,446.26 495.05 495.05
2 惠州豪恩汽电产线建设项目 47,187.65 8,097.61 8,097.61
3 豪恩汽电研发中心升级建设项目 26,960.00 289.00 289.00
合计 104,593.91 8,881.66 8,881.66
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说
明的鉴证报告》（致同专字（2026）第441A017345号），截至2026年5月31日，公司已用自筹资金支付的发行费用（不含增值税）为
人民币144.46万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 发行费用 以自有资金支付金额 置换金额
（不含增值税） （不含增值税）
1 保荐费及承销费 971.70 - -
2 律师费用 47.17 47.17 47.17
3 审计及验资费用 120.75 35.85 35.85
4 用于本次发行的信息披露费用 72.64 35.61 35.61
5 发行手续费及其他费用 51.30 25.83 25.83
合计 1,263.57 144.46 144.46
四、募集资金置换先期投入的实施
根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司已对募集资金置换
预先投入作出了安排：“在募集资金到位之前，公司将根据募投项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金
到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”
公司本次募集资金置换预先投入与发行申请文件中的安排一致，不影响募投项目的正常进行，募集资金置换时间距募集资金到账
时间未超过六个月。本次募集资金置换预先投入事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的
正常进行的情形。
五、相关审议程序及意见
董事会审议情况
公司于 2026年 7月 22日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 8,881.66 万元及已支付发行费用
的自筹资金人民币 144.46万元，共计人民币 9,026.12万元。
六、保荐人意见
经核查，保荐人认为：本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项已经公司董事会审议通过，并
由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，且本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定；本次募集资金
的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/30527854-b822-4c80-9733-b11514f08000.PDF
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2026-07-22 16:10│豪恩汽电（301488）：豪恩汽电使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的
│鉴证报告
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豪恩汽电（301488）：豪恩汽电使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/a837fad0-c6ab-4c12-9762-cb1a250e7aeb.PDF
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2026-07-22 16:10│豪恩汽电（301488）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”、“保荐机构”）作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以
下简称“豪恩汽电”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性
文件的要求，对豪恩汽电使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具本核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]
1026号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,300 万股，每股面值为人民币 1.
00 元，发行价为人民币 39.78 元/股，共计募集资金人民币 914,940,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 836,509
,150.61元。2023年 6月 29日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具
了《验资报告》（中天运[2023]验字第 90031号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金
专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司
首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 计划投资总额 预计募集资金投入额
1 汽车智能驾驶感知产品生产项目 15,885.00 15,885.00
2 研发中心建设项目 12,518.00 12,518.00
3 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 3,763.00 3,763.00
企业信息化建设项目
4 补充流动资金项目 8,000.00 8,000.00
合 计 40,166.00 40,166.00
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 83,650.92 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为
人民币 43,484.92万元。
三、超募资金的使用情况
公司于 2023 年 11月 30日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2023年 12月 18日召开 2023年第
五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 12,000万元永久补充
流动资金，占超募资金总额的 27.60%。该次超募资金永久补充流动资金主要用于公司主营业务相关的生产经营。具体内容详见公司
于2023 年 12 月 1 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
公司于 2024 年 11月 25日分别召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，于 2024年 12月 13日召开 2024年
第六次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 12,000万元永久补
充流动资金，占超募资金总额的 27.60%。该次超募资金永久补充流动资金主要用于公司主营业务相关的生产经营。具体内容详见公
司于2024年 11月 26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
公司于 2025年 4月 23日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，于 2025年 5月 12日召开 2025年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投入的议案》，同意公司使用超募资金 6,181.80万元对“汽
车智能驾驶感知产品生产项目”进行追加投入。具体内容详见公司于 2025年 4月 25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）《关于使用超募资金对募投项目追加投入的公告》。
公司于 2025 年 10 月 21 日召开第三届董事会第十九次会议，于 2025 年 11月 6日召开 2025年第四次临时股东会，审议通过
了《关于募投项目追加投入、调整内部投资结构及延期的议案》，同意公司使用超募资金 2,000.00万元对“研发中心建设项目”进
行追加投入。具体内容详见公司于 2025年 10月 22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于募投项目追加投入、
调整内部投资结构及延期的公告》。
四、尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金（含超募资金）均存储于公司募集资金专户。
五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资
金项目正常进行的前提下，为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，拟使用超募资金 11,300万元永久补充流动资
金，占超募资金总额的 25.99%。公司本次使用超募资金永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动。公司最近 12个
月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金、超募资金使用的有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
六、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公
司拟使用 11,300 万元的超募资金永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经营活动。本次使用部分
超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，进一步提升公司
盈利能力，符合全体股东的利益。
七、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明和承诺
（一）公司说明
根据中国证券监督管理委员会于 2025年 5月 9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明，《上市公司募集资金监
管规则》自 2025年 6月 15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。
公司于 2023 年 7 月 4日完成首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市，取得募集资金净额为人民币 83,650.92
万元，其中超募资金金额为人民币 43,484.92 万元。公司超募资金的使用适用《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》第十条“上市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分可用于永久补充流动资金和归还银行借款,每
十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的百分之三十。”
（二）公司承诺
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。
公司对本次使用部分超募资金永久补充流动资金承诺如下：
1、公司使用超募资金用于永久补充流动资金，每 12个月内累计不超过超募资金总额的 30%；
2、公司在补充流动资金后 12个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
八、审议程序
董事会审议情况：
公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 11,
300万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 25.99%，主要用于与主营业务相关的生产经营。
九、保荐人意见
经核查，保荐人认为：豪恩汽电本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规的要
求，该事项尚需提交公司股东会审议。豪恩汽电本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。
综上，保荐人对豪恩汽电本次使用 11,300 万元超募资金进行永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/c724234e-16d0-4191-8d94-61da3bce58d7.PDF
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2026-07-09 20:04│豪恩汽电（301488）：关于2024年股票期权激励计划预留授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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豪恩汽电（301488）：关于2024年股票期权激励计划预留授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/e44170ee-ee11-4c30-8c64-63da0656856a.PDF
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2026-07-06 15:42│豪恩汽电（301488）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将相关事项公告如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权激励计划（草案）》《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相
关规定及2024年第三次临时股东大会的授权，由于2名激励对象因个人原因离职及3名激励对象因绩效考核原因，上述合计5名激励对
象合计持有的27,675份已获授但尚未行权的股票期权应由公司注销，占公司目前总股本的比例为0.0273%。其中，首次授予已获授但
尚未行权的股票期权合计675份；预留授予已获授但尚未行权的股票期权合计27,000份。
具体内容详见公司于2026年7月1日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注
销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-045）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于近日全部办理完毕。
本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2024年
股票期权激励计划（草案）》、《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小
股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/cad76949-13bd-4953-be76-7c97cf6fde79.PDF
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2026-07-02 17:16│豪恩汽电（301488）：首次公开发行前部分限售股份上市流通的核查意见
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豪恩汽电（301488）：首次公开发行前部分限售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/79799d53-047a-432b-bf78-8ee7a42784d6.PDF
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2026-07-02 17:16│豪恩汽电（301488）：关于首次公开发行前部分限售股份上市流通提示性公告
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豪恩汽电（301488）：关于首次公开发行前部分限售股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-07-01 15:46│豪恩汽电（301488）：公司2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权行权条件成就、调整股票期
│权行...
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豪恩汽电（301488）：公司2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权行权条件成就、调整股票期权行...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/cbef2b31-192b-44cf-a5f2-fe9c13afc167.PDF
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2026-07-01 15:46│豪恩汽电（301488）：关于2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件
│成就的公告
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豪恩汽电（301488）：关于2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件成就的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/824946f9-6581-4d99-8b07-7bbbc6f04042.PDF
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2026-07-01 15:46│豪恩汽电（301488）：第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议
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豪恩汽电（301488）：第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/19e43f9e-917a-40d3-8afb-68770c3d6990.PDF
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2026-07-01 15:46│豪恩汽电（301488）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 6月 26日通过电子
邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2026年 7月 1日在公司会议室以现场及通讯方式召开，董事陈永康先生、罗小平先生以通讯
方式参加会议。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，会议由董事长陈清锋主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份
有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过并形成以下决议：
（一）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定及2024年第三次临时股东大会的授权，
鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，同意将公司 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期权行权价格调整为53
.09 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京市通商（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权
价格的公告》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的规定及公司 2024 年第三次临时股东大会
的授权，董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件已经成就。同意公司为
符合条件的 184 名激励对象办理行权相关事宜。本次符合行权条件的激励对象人数：184人（首次授予与预留授予激励对象存在部分
重合），其中首次授予部分第二个行权期符合行权条件的激励对象为 161 人；预留授予部分第一个行权期符合行权条件的激励对象
为 28 人。本次可行权的股票期权数量：323,605 份，其中首次授予部分第二个行权期行权数量为 266,805 份，预留授予部分第一
个行权期行权数量为 56,800 份。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京市通商（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预
留授予第一个行权期行权条件成就的公告》。表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股
票期权激励计划（草案）》《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定及2024 年第三次临时股东大会的授权，由于2
名激励对象因个人原因离职及3名激励对象因绩效考核原因，上述合计5名激励对象合计持有的27,675 份已获授但尚未行权的股票期
权应由公司注销，占公司目前总股本的比例为 0.0273%。其中，首次授予已获授但尚未行权的股票期权合计 675 份；预留授予已获
授但尚未行权的股票期权合计 27,000 份。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京市通商（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销 2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十五次会议决议》；
2、《第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》；
3、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024 年股票期权激励计划【】的法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d0ae77f4-efd3-49c7-bde6-c0b367ff4436.PDF
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2026-07-01 15:46│豪恩汽电（301488）：关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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特别提示：
本次拟注销2024年股票期权激励计划部分股票期权数量为27,675份，占公司目前总股本的比例为0.0273%。其中，首次授予已获
授但尚未行权的股票期权合计675份，预留授予已获授但尚未行权的股票期权合计27,000份。
2026年7月1日，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。由于2名激励对象因个人原因离职及3名激励对象因绩效考核原因，根据《深
圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）规定，董事会同意注销上述合计5名激
励对象合计持有的27,675份已获授但尚未行权的股票期权，占公司目前总股本的比例为0.0273%。其中，首次授予已获授但尚未行权
的股票期权合计675份；预留授予已获授但尚未行权的股票期权合计27,000份。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年7月11日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励
计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024年股票期权激励计划首次授
予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核查。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于2024年7
月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、2024年7月15日至2024年7月24日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监
事会未收到任何异议。2024年7月25日，公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核
查意见及公示情况说明》及《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2024年7月29日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激
励计划相关事宜的议案》等相关议案，独立董事已事先向全体股东公开征集了表决权。公司董事会被授权确定股票期权授权日、在激
励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。以上内容详见公司于2024年7月30日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
4、2024 年 8月 2日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股
票期权的议案》。根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定了2024 年 8月2日为授予日，以53.99 元/股的价格向
200名激励对象授予 358.10 万份股票期权。监事会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于2024年8月3日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
5、2025年4月7日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案
》，由于12名激励对象因个人原因离职，根据本激励计划的相关规定，董事会同意注销12名激励对象合计持有的24.3万份已获授但尚
未行权的股票期权。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于 2025年 4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
6、2025年7月7日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于2024年股票期权
激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予行权价格
和预留授予行权价格的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。同意将公司2024年股票期权激
励计划首次授予及预留授予的股票期权行权价格调整为53.49元/股，律师出具了法律意见书。以 上 内 容 详 见 公 司 于 2025年
7月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。7、2026年4月21日，公司召开第三届董事会第二十三次会
议审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。由于21名激励对象因个人原因离职，根据本激励计划的相
关规定，董事会同意注销21名激励对象合计持有的26.09万份已获授但尚未行权的股票期权。律师出具了法律意见书。以上内容详见
公司于 2026年 4月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
8、2026年7月1日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予行权
价格和预留授予行权价格的议案》《关于2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件成就的议
案》《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。同意将公司2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期
权行权价格调整为53.09元/股；同意注销 5名激励对象合计持有的 27,675 份已获授但尚未行权的股票期权，占公司目前总股本的比
例为 0.0273%。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于 2026 年 7 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
二、本次注销部分股票期权情况
根据本激励计划规定，激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议/劳务合同到期不再续约、因个
人过错被公司解聘、协商解除劳动合同/聘用协议/劳务合同等情形，自离职之日起激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公司注销
。
激励对象当年实际行权的股票期权数量=个人当年计划行权的数量×公司层面行权比例×个人层面行权比例。所有激励对象当期
计划行权的股票期权因考核原因不能行权或不能完全行权的，由公司注销。
现由于2名激励对象因个人原因离职，公司董事会决定注销2名激励对象合计持有的20,000份已获授但尚未行权的股票期权，占公
司目前总股本的比例为0.0197%。因绩效考核原因，公司董事会决定注销3名激励对象持有的7,675份已获授但尚未行权的股票期权，
占公司目前总股本的比例为0.0076%。
根据公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权无需提交公司股东会审议。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销部分股票期权不会影响本激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团
队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
公司将根据财政部《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定，对本次注
销部分股票期权进行会计处理。
四、本次注销部分股票期权的后续工作安排
公司将根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，办理本次股票期权注销的相关手续，并及
时履行信息披露义务。
五、董事会薪酬与考核委员会核查意见
经审核，由于 2名激励对象因个人原因离职及 3名激励对象因绩效考核原因，根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 202
4 年股票期权激励计划》规定，公司拟注销上述 5名激励对象合计持有的 27,675 份已获授但尚未行权的股票期权，占公司目前总股
本的比例为 0.0273%。其中，首次授予已获授但尚未行权的股票期权合计 675 份；预留授予已获授但尚未行权的股票期权合计 27,0
00 份。全体委员一致同意该议案并提交公司董事会审议。
六、法律意见书结论性意见
经核查，北京市通商（深圳）律师事务所认为：
公司就本次注销已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；公司本次注销符合《管理办法
》《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定;公司尚需就本次注销办理相关手续及履行信息披露义务。
七、备查文件
1、《第三届董事会第二十五次会议决议》；
2、《第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》；
3、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予
股票期权行权条件成就、调整股票期权行权价格以及注销部分股票期权的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d6bc0005-b98c-4c58-8e66-ecb410dc940a.PDF
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2026-07-01 15:46│豪恩汽电（301488）：关于调整2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的公告
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豪恩汽电（301488）：关于调整2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/cf06a26b-8bd4-4277-aa66-5cc3df92441e.PDF
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2026-06-17 17:16│豪恩汽电（301488）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年6月17日14:30
网络投票时间：2026年6月17日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月17日9:15—9:25，9:30—
11:30以及13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2026年6月17日9:15—15:
00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
5、会议主持人：董事长陈清锋先生
6、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东103人，代表股份60,776,900股，占公司有表决权股份总数的66.0618%。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份60,631,200股，占公司有表决权股份总数的65.9035%。
通过网络投票的股东95人，代表股份145,700股，占公司有表决权股份总数的0.1584%。2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份145,700股，占公司有表决权股份总数的0.1584%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东95人，代表
股份145,700股，占公司有表决权股份总数的0.1584%。
3、公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意60,741,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9422%；反对28,700股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0472%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105%。
中小股东总表决情况：同意110,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.9094%；反对28,700股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6980%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的4.3926%。
2、审议通过了《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决结果：同意60,753,500股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的99.9615%；反对16,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%；弃权6,900股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。
中小股东总表决情况：同意122,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9396%；反对16,500股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3246%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的4.7358%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：贺莉莉、孙锦怡
（三）本次股东会经北京市通商（深圳）律师事务所贺莉莉律师、孙锦怡律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东
会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决
结果合法、有效。
四、备查文件
1、《2026年第一次临时股东会决议》；
2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/a441ed35-1e60-4b3e-8149-66ca00bebdf4.PDF
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2026-06-17 17:16│豪恩汽电（301488）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托
，委派贺莉莉律师、孙锦怡律师出席了公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称“相关法律、法规”，为
本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）以及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据
的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证
。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1、提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2、提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3、提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4、所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；及
5、公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师对本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
(一)本次股东会由公司董事会召集，召开本次股东会的会议通知已于 2026年 6月 2日公告，会议通知中包括本次股东会的召开
时间和地点、会
议议题、参加人员、参加办法等相关事项。
(二)本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东会的现场会议于 2026年 6月 17日 14:30在深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园 4楼会议室召开，除现场会议外
，公司还
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
投票平台，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026年 6月 17日 9:15—9:25，9:30—11:30以及 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月17日 9:15—15:00期间的任意时间。
会议由公司董事长陈清锋主持。
(三)经本所律师见证，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知所列内容一致。
基于上述，经本所律师适当核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会的人员资格和召集人资格
(一)经本所律师查验，公司提供的出席会议股东以及经股东授权的委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及深圳证
券信息有限公
司提供的数据和所作的确认，参加本次股东会的股东及股东委托代理人共 103人（含现场投票和网络投票），总共代表有表决权
的股份数
60,776,900股，占公司已发行股份总数的 66.0618%（四舍五入保留四位小数），具体情况如下：
出席本次股东会现场投票的股东及股东委托代理人共 8人，代表有表
决权的股份数 60,631,200股，占公司已发行股份总数的 65.9035%（四舍五入保留四位小数）。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东
及股东代理人共 95人，共代表有表决权的股份数为 145,700股，占公司已发行股份总数的 0.1584%（四舍五入保留四位小数）
。
(二)参加本次股东会的其他人员为部分公司董事、高级管理人员，本所律师列席了本次股东会。
(三)本次股东会召集人为公司董事会，符合相关法律、法规及《公司章程》
等相关规则的规定。
基于上述，经本所律师适当核查，上述出席本次股东会的人员资格和本次
股东会召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规
定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
经本所律师见证，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，出席现场会议的股东和股东委托代理人就会议通知中列明
的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程
序进行计票和监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司
提供了参加本次股东会网络投票的表决情况。
本次股东会按《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定由
股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监督。
本次股东会投票表决后，公司合并汇总了本次股东会的现场投票和网
络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法
规和《公司章程》的规定。
(二)表决结果
本次会议通知提请本次股东会审议的议案共计 2项，具体内容及表决结果如下：
1. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
赞成 60,741,800股，占出席会议有表决权股份的 99.9422%；反对28,700股，占出席会议有表决权股份的 0.0472%；弃权 6,400
股，占出席会议有表决权股份的 0.0105%。
表决结果：审议通过。
2. 《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
赞成 60,753,500股，占出席会议有表决权股份的 99.9615%；反对16,500股，占出席会议有表决权股份的 0.0271%；弃权 6,900
股，占出席会议有表决权股份的 0.0114%。
表决结果：审议通过。
本次股东会不存在对上述议案内容进行修改的情况。
出席本次股东会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议；
本次股东会的决议与表决结果一致。
经本所律师适当核查，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员
和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会的决议等资料一并进行公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/0dde5183-5c38-4a0f-8f7c-6cade760d61a.PDF
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2026-06-10 18:16│豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电向特定对象发行股票的上市保荐书
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豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电向特定对象发行股票的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/d907ab57-c5ce-484d-8b48-1dfaef7286c9.PDF
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2026-06-10 18:16│豪恩汽电（301488）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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特别提示：
1、本次权益变动系公司向特定对象发行股票所致。
2、本次权益变动性质为股份比例被动稀释，不触及要约收购。
3、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监
许可〔2026〕345 号），深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A股股票 9,412,698.00 股，
新增股份的股份登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，新增股份将于 2026 年 6月 15日在深圳证券交
易所上市，公司总股本由 92,000,000.00 股增加至101,412,698.00 股。
公司持股 5%以上股东罗小平未参与本次发行认购，持股数量未发生变化，但因公司总股本变化，其持股比例由 7.61%被动稀释
至 6.90%，被动稀释比例触及 1%整数倍。
二、本次权益变动情况表
1.基本情况
信息披露义务人 罗小平
住所 广东省深圳市龙华区******
权益变动时间 2026 年 6月 15 日
权益变动过程 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）9,412,698.00
股，总股本由 92,000,000.00 股增加至 101,412,698.00
股。
持股 5%以上股东罗小平持股比例由 7.61%被动稀释至
6.90%，被动稀释比例触及 1%整数倍。
股票简称 豪恩汽电 股票代码 301488
变动方向 上升□ 下降□√ 一致行动人 有□ 无√□
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√□
2.本次权益变动情况
股份种类 增持/减持/其他变动（请注 增持/减持/其他变动
明）股数（万股） （请注
明）比例（%）
人民币普通股（A股） 0 0.71%（被动稀释）
本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易 □
通过证券交易所的大宗交易 □
其他 √□（被动稀释）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比 比例
例(%) (%)
豪恩集团 合计持有股份 7,000,000 7.61 7,000,000 6.90
其中：无限售条件 0 0 0 0
股份
有限售条件股份 7,000,000 7.61 7,000,000 6.90
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行 是□ 否□√
已作出的承诺、意向、
计划
本次变动是否存在违 是□ 否□√
反《证券法》《上市
公司收购管理办法》
等法律、行政法规、
部门规章、规范性文
件和本所业务规则等
规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六 是□ 否√□
十三条的规定，是否
存在不得行使表决权
的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2．相关书面承诺文件
3．律师的书面意见
4．本所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/ef4eda08-ef47-4f77-bf46-58a9faf33a9d.PDF
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2026-06-10 18:16│豪恩汽电（301488）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及5%整数倍的公告
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豪恩汽电（301488）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及5%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/dcfa3bce-ec05-4eff-bbaa-f9ccdf1bf152.PDF
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2026-06-10 18:16│豪恩汽电（301488）：关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司《向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露，敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/206049c6-bd63-492a-9e72-8ef109774b60.PDF
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2026-06-10 18:16│豪恩汽电（301488）：豪恩汽电向特定对象发行股票上市公告书
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豪恩汽电（301488）：豪恩汽电向特定对象发行股票上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/be54ef69-ee92-4d23-a913-0d830da9a530.PDF
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2026-06-10 18:16│豪恩汽电（301488）：董事、高级管理人员持股情况变动的报告
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根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监
许可〔2026〕345 号），深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A股股票 9,412,698.00股，
发行价格为 111.12 元/股，募集资金总额为 1,045,939,001.76 元。本次发行完成后，公司总股本由 92,000,000.00 股增加至 101
,412,698.00 股。
公司全体董事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行 A 股股票的认购对象，持股数量未发生变化，持股比例因本次发行总
股本增加而摊薄。本次发行前后的具体变动情况如下：
姓名 职务 本次发行前 本次发行后
持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例
陈清锋 董事长、董事 3,800,000 4.13% 3,800,000 3.75%
罗小平 总经理、董事 7,000,000 7.61% 7,000,000 6.90%
肖文龙 财务总监、董事
李小娟 董事会秘书、董事
古范球 独立董事
陈永康 独立董事
田磊 副总经理
袁春波 副总经理
陈特芳 副总经理
注：表中持股数量指登记于董事和高级管理人员名下账户的直接持有公司股份的数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/688d6c2d-90fc-43ad-b033-51f1a4562b46.PDF
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2026-06-01 18:09│豪恩汽电（301488）：豪恩汽电章程（2026年6月修订）
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豪恩汽电（301488）：豪恩汽电章程（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/1e342c9c-9546-4dd8-9ab3-682e190717fa.PDF
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2026-06-01 18:08│豪恩汽电（301488）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园 4楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工 非累积投票提案 √
商变更登记的议案
2、议案披露情况
上述议案经第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
3、特别强调事项
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，议案2.00为股东会的特别决议事项，须经出席股东会
股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；(2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，通过信函、电子邮件方式登记；不接受电话方式登记。2、登记时间：①现场登记时间：2026 年 6月
16 日 9:00-12:00,14:00-18:00；②信函或电子邮件方式登记时间：2026 年 6月 16 日 18:00 之前将信函送达公司或发送邮件到公
司电子邮箱（xiaojuan.li@long-horn.com），信函或邮件主题请注明“登记参加股东会”，并请根据是否本人出席提交相应的证件
手续（详见下文 4、“登记办法”）的扫描件。3、现场登记地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园
4、登记办法：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（敬请参考附件 2）、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手
续。
（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授
权委托书（敬请参考附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，敬请仔细填写《股东会参会登记表》（敬请参考附件 3），以便登记确认。
5、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
（2）出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。6、联系方式
（1）联系人：李小娟
（2）联系电话：0755-28032222
（3）传真号码：0755-28032222
（4）通讯地址：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园
（5）邮箱地址：xiaojuan.li@long-horn.com
7、其他事项：本次股东会现场会议会期预计为半天，公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
《第三届董事会第二十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/155b1b43-7fba-4b85-9ed9-ede62fd3865d.PDF
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2026-06-01 18:07│豪恩汽电（301488）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”、“豪恩汽电”）于2026年6月1日召开了第三届董事会第二十四次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高暂时性闲置资金的收益，提高公司整体盈利能力，在保
证不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过10亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的银行等金融机构的现金管理类产品，使用期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月，在上述使用期限
及额度范围内，资金可循环滚动使用，上述事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监
许可〔2026〕345号），公司向特定对象发行A股股票9,412,698.00股，发行价格为111.12元/股，募集资金总额为1,045,939,001.76
元，扣除各项发行费用12,635,684.31元（不含税）后，募集资金净额为1,033,303,317.45元。本次发行募集资金已于2026年5月22日
转入公司募集资金专户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《验资报告》（致同验字[2026] 第441C000139号）
。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金承诺投资项目情况
根据公司披露的《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集说明书》，公司募集资金拟投资于以
下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目预计总投资 拟投入募集资金
1 豪恩汽电深圳产线扩建项目 39,288.09 30,446.26
2 惠州豪恩汽电产线建设项目 55,747.03 47,187.65
3 豪恩汽电研发中心升级建设项目 50,180.40 26,960.00
合计 145,215.52 104,593.91
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。本次使用
闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和使用和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足：
1、属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
2、流动性好，产品期限不超过12个月；
3、现金管理产品不得质押。
（三）投资额度及期限
公司在确保不影响募投项目投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币10亿元（含本数）闲置募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的现金管理类产品，使用期限为自公司2026年第一次临时股东会审
议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。上述事项尚需提交公司股东会审议。
（四）实施方式
公司董事会提请股东会授权公司经营管理团队在上述额度及决议有效期内经办具体工作，包括但不限于选择合格的发行主体、明
确投资金额、投资期限、选择投资产品品种、签署合同或协议等，由公司财务部门具体实施相关事宜。
（五）现金管理产品的收益分配方式
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所产生的收益归公司所有。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关要求及时履行信息披露义务。
四、本次投资的风险分析及控制
（一）投资风险
1、本次公司拟购买的是安全性高、流动性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场
波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益尚不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的银行理财产品等；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；
3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保公司正常生产运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募
集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要，通过适度的现金管理，公司可以提
高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2026年6月1日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事
会同意公司在保证不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过10亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好的银行等金融机构的现金管理类产品，使用期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月，在上述
使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过。本次使用部分闲置募集资
金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定。不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构
对豪恩汽电实施本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
2、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/7b77a75a-a342-488a-ada2-92bf3a4c4a9e.PDF
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2026-06-01 18:07│豪恩汽电（301488）：关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监
许可〔2026〕345号），公司向特定对象发行A股股票9,412,698.00股。本次发行完成后，公司总股本由92,000,000.00股增加至101,4
12,698.00股，公司注册资本由92,000,000.00元增加至101,412,698.00元。公司根据向特定对象发行股票实际情况及注册资本变化情
况，相应修改《公司章程》中关于注册资本、总股本等条款并办理所涉及的工商变更登记或备案手续。
具体如下：
原条款 修订后条款
第五条 公司注册资本为人民币9200万元。 第五条 公司注册资本为人民币101,412,698.00元。
第二十条 公司已发行的股份总数为 第二十条 公司已发行的股份总数为101,412,698.00
9,200万股，公司的股本结构为：普通股 股，公司的股本结构为：普通股101,412,698.00股，其
9,200万股，其他类别股0股。 他类别股0股。
董事会提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终以工商部门核准登记为准。本次修订《公司章程》的事项尚需提
交公司股东会审议。
二、备查文件
1、《第三届董事会第二十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/d8202ecb-0ae8-474d-83ba-ed55270b759a.PDF
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2026-06-01 18:06│豪恩汽电（301488）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 5月 26日通过电子
邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2026年 6月 1日在公司会议室以现场及通讯方式召开，董事陈永康先生、古范球先生、罗小
平先生以通讯方式参加会议。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，会议由董事长陈清锋主持，公司高级管理人员列席本次会议
。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车
电子装备股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过并形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司在保证不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 10 亿元的闲置募集资金进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的现金管理类产品，使用期限为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过
之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东会授权公司经营管理团队在上述额度及决议
有效期内经办具体工作，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、投资期限、选择投资产品品种、签署合同或协议等，由
公司财务部门具体实施相关事宜。
保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳
市豪恩汽车电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕345 号）核准，公司向特定对象发行人民币
普通股（A 股）9,412,698.00 股。本次发行完成后，公司总股本由 92,000,000.00股增加至101,412,698.00股，公司注册资本由92,
000,000.00元增加至101,412,698.00元。董事会同意公司根据向特定对象发行股票实际情况及注册资本变化情况，相应修改《公司章
程》中关于注册资本、总股本等条款并办理所涉及的工商变更登记或备案手续。董事会提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记
手续，最终以工商部门核准登记为准。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变
更登记的公告》。
表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司决定于 2026 年 6 月 17 日召开 2026 年第一次临时股东会，对尚需提交股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十四次会议决议》；
2、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/cb288704-cd9b-47b4-b012-0f87b4c39d37.PDF
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2026-06-01 18:05│豪恩汽电（301488）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”、“保荐机构”）作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以
下简称“豪恩汽电”或“公司”）向特定对象发行 A股股票的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》（2025年修订）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定，对豪恩汽电使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行审慎核查，现将核查情况及核查意
见发表如下：
一、募集资金基本情况
根根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证
监许可〔2026〕345号），公司向特定对象发行 A股股票 9,412,698.00 股，发行价格为 111.12 元/股，募集资金总额为 1,045,939
,001.76元，扣除各项发行费用 12,635,684.31元（不含税）后，募集资金净额为 1,033,303,317.45元。
本次发行募集资金已于 2026年 5月 22日转入公司募集资金专户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《验资
报告》（致同验字[2026] 第441C000139号）。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与保荐人、存放募集资金的
商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金承诺投资项目情况
根据公司披露的《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票募集说明书》，公司募集资金拟投资于
以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目预计总投 拟投入募集资
号 资 金
序 项目名称 项目预计总投 拟投入募集资
号 资 金
1 豪恩汽电深圳产线扩建项目 39,288.09 30,446.26
2 惠州豪恩汽电产线建设项目 55,747.03 47,187.65
3 豪恩汽电研发中心升级建设项目 50,180.40 26,960.00
合计 145,215.52 104,593.91
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。本次使用
闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和使用和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足：
1、属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
2、流动性好，产品期限不超过 12个月；
3、现金管理产品不得质押。
（三）投资额度及期限
公司在确保不影响募投项目投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 10亿元（含本数）闲置募集
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的现金管理类产品，使用期限为自公司2026年第一次临时股东会
审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。上述事项尚需提交公司股东会审议。
（四）实施方式
公司董事会提请股东会授权公司经营管理团队在上述额度及决议有效期内经办具体工作，包括但不限于选择合格的发行主体、明
确投资金额、投资期限、选择投资产品品种、签署合同或协议等，由公司财务部门具体实施相关事宜。
（五）现金管理产品的收益分配方式
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所产生的收益归公司所有。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关要求及时履行信息披露义务。
四、本次投资的风险分析及控制
（一）投资风险
1、本次公司拟购买的是安全性高、流动性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场
波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益尚不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的银行理财产品等；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；
3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保公司正常生产运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募
集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要，通过适度的现金管理，公司可以提
高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
六、董事会审议意见
公司于 2026年 6月 1日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
董事会同意公司在保证不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 10亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的现金管理类产品，使用期限为自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起 12个月
，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过。本次使用部分闲置募集资
金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定。不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐人对
公司实施本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
综上所述，保荐人同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/62874b53-9cb2-4192-a019-251db000467d.PDF
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2026-05-28 15:40│豪恩汽电（301488）：关于开立募集资金专户并签订募集资金存储三方、四方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监
许可〔2026〕345号），深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票9,412,698.00股，发行
价格为111.12元/股，募集资金总额为1,045,939,001.76元，扣除各项发行费用12,635,684.31元（不含税）后，募集资金净额为1,03
3,303,317.45元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字[2026] 第441C000139
号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与全资子公司豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司、国信证券股份有限公司（以下
简称“保荐人”）、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。二、关于募集资金专户的开立及《募
集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》签订情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规及
公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。公司与全资子公司豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司、保荐人
、中信银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳科技支行、华夏银行股份有限公司
深圳竹子林支行、浦发银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行、
中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、浙商银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有
限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳福田支行、深圳农村商业银行股份有限公司坪山支行签订了《募集资金三方监管协
议》《募集资金四方监管协议》。
相关募集资金监管账户及存储金额如下：
序号 开户主体 开户行名称 募集资金专项账户账号 存储金额
（万元）
1 深圳市豪恩汽 中信银行前海分行营业部 8110301083100301488 3,000.00
2 车电子装备股 平安银行深圳龙华支行 15001037110018 12,643.90
3 份有限公司 兴业银行深圳科技支行 337040100100551761 3,000.00
4 华夏银行深圳竹子林支行 10854000000578612 16,000.00
5 浦发银行深圳分行营业部 79170078801100011601 5,000.00
6 中国银行深圳沙井支行 74198114085 3,000.00
7 招商银行深圳华侨城支行营业部 755917125810018 10,000.00
8 豪恩汽车电子 中国工商银行深圳大浪支行 4000103929101028224 3,000.00
9 装备（惠州）有 浙商银行深圳福田支行 5840001010120100094462 10,000.00
10 限公司 民生银行深圳龙岗支行 659014886 3,000.00
11 民生银行深圳高新区支行 613301488 3,000.00
12 宁波银行深圳市科技园支行 86021110001667048 24,000.00
13 农业银行深圳香蜜湖支行 41007000040050752 3,000.00
14 农村商业银行深圳坪山支行 602018046798 5,000.00
合计 103,643.90
注：1、因部分营业部、支行没有签署募集资金监管协议的权限，相关协议由其所属分行签署，协议由营业部、支行实际履行；
2、公司本次募集资金净额为人民币 1,033,303,317.45 元，与上表中合计金额差额部分为尚未支付的发行费用（包括会计师费
、律师费、发行手续费及其他发行费用等）。
三、《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的主要内容甲方：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司、豪恩汽车
电子装备（惠州）有限公司
乙方：中信银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳科技支行、华夏银行股份
有限公司深圳竹子林支行、浦发银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、招商银行股份有限公司深圳华侨
城支行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、浙商银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、宁波银
行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳福田支行、深圳农村商业银行股份有限公司坪山支行
丙方：国信证券股份有限公司
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途
。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况
进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管
理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方
现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人付爱春、夏涛可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料：乙方应当及时、准确、完
整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的
其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 15 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元（按照孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之
间确定）的，甲方和乙方应当及时以传真和邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，
同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人/主办人联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的
效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议任何一方但是人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的直接损失。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支
出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/ab17a3b8-c256-4b3e-9776-7f92ab8db95f.PDF
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2026-05-26 16:42│豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
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豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/0eef6d42-fd68-4c86-9fbd-f251c8cfc435.PDF
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2026-05-26 16:42│豪恩汽电（301488）：向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性之法律意见书
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豪恩汽电（301488）：向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/75344ba4-a6b3-4231-ad4e-162711dc383c.PDF
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2026-05-26 16:42│豪恩汽电（301488）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司向特定对象发行股票的发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依
据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。
《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关发行文件已于同日在中国证券监督管理委
员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/a04a2918-a266-4afe-8f7d-2d7fc5845181.PDF
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2026-05-26 16:42│豪恩汽电（301488）：豪恩汽电向特定对象发行股票发行情况报告书
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豪恩汽电（301488）：豪恩汽电向特定对象发行股票发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/cdb99018-af4c-4b75-9d9d-452f86b06753.PDF
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2026-05-15 07:42│豪恩汽电（301488）：关于收到产品定点信的公告
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一、项目定点概述
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到某德系高端豪华汽车品牌（基于双方保密协议约定，不
便披露客户具体名称）的智能驾驶视觉感知（ADAS 摄像感知）产品的定点信。
该定点信显示，项目生命周期为 7 年，预估生命周期内总营业额约 7.8亿元，预计 2027 年 9月开始量产。
该客户经营状况良好，具备较强的履约能力。
二、对公司的影响
公司在汽车智能驾驶感知系统领域深耕多年，收到以上客户相关产品的定点信，标志着该客户对公司项目研发、生产制造、质量
管理等方面的认可，充分体现了公司在汽车智能驾驶感知系统领域的综合实力，有利于提升公司产品市场份额和知名度，对公司布局
汽车智能驾驶市场具有重要意义。后续公司将严格按照客户要求完成产品相关开发、生产准备及交付等工作。
以上项目不会对公司本年度业绩产生重大影响，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
三、 风险提示
1、定点信非订单，无明确定义销售收入，具体销售收入以实际订单为准；
2、以上项目不会对公司本年度业绩产生重大影响。
3、本次签约双方具备良好的履约能力,但是受国际宏观经济形势、汽车产业政策、行业环境等因素影响，客户的生产计划和采购
需求以及基于此确定的供货量均存在一定不确定性，可能存在导致业务合作不达预期等风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
《货源确认书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/183aa19d-233a-4ccc-be42-55e54afbf78f.PDF
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2026-05-14 18:58│豪恩汽电（301488）：关于控股股东、实际控制人、部分高级管理人员自愿延长锁定期的公告
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司（以下简
称“豪恩集团”），实际控制人陈清锋先生、陈金法先生，高级管理人员罗小平先生出具的《关于自愿延长锁定期的承诺函》，现将
相关情况公告如下：
一、追加承诺股东基本情况介绍
（一）股东基本情况
1、控股股东
名称：深圳市豪恩科技集团股份有限公司
注册地址：深圳市龙华区大浪街道同胜社区同富裕第三功能区豪恩科技集团股份有限公司厂房 A号 4层
注册资本：5,133.6102 万元人民币
法定代表人：陈清锋
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；自有房屋租赁；物业管理。创业投资（限投资未上市企业）；业务培训（不含教育
培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；供应链管理服务；企业管理；园区管理服务；节能管理服务；企业管理咨询；合同能源
管理；信息技术咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国
内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子元器件零售；电子元器件制造；电子元器件批发
；电子元器件与机电组件设备销售；运行效能评估服务；信息系统运行维护服务；工程管理服务；仓单登记服务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、陈清锋、陈金法、罗小平
陈清锋先生为公司董事长，陈清锋先生与陈金法先生为公司实际控制人，罗小平先生为公司职工董事、总经理。
（二）股东持有上市公司股份的情况
股东名称 股份类别 持股数量 占总股本 限售期限说明
（股） 比例
豪恩集团 无限售条件股份 416,900 0.45% /
有限售条件股份 32,845,000 35.70% 2023 年 7月 4日至
2026 年 7月 3日
陈金法 无限售条件股份 0 0.00% /
有限售条件股份 6,800,000 7.39% 2023 年 7月 4日至
2026 年 7月 3日
陈清锋 无限售条件股份 0 0.00% /
有限售条件股份 3,800,000 4.13% 2023 年 7月 4日至
2026 年 7月 3日
罗小平 无限售条件股份 0 0.00% /
有限售条件股份 7,000,000 7.61% 2023 年 7月 4日至
2026 年 7月 3日
（三）股东最近十二个月累计减持情况
股东名称 减持股份来源 减持股数(股) 占总股本比例
豪恩集团 通过二级市场增持 396,900 0.43%
的无限售条件股份
除以上情况，陈清锋先生、陈金法先生、罗小平先生最近十二个月内未减持过公司股份。
二、此次追加承诺主要内容
股东名称 追加承诺股份 涉及股数 占总股 原限售截 延长限售 延长限售
性质 （股） 本比例 止日 期限 期后的截
止日
豪恩集团 首发前限售股 32,845,000 35.70% 2026 年 7 12 个月 2027 年 7
陈金法 首发前限售股 6,800,000 7.39% 月 3日 月 3日
陈清锋 首发前限售股 3,800,000 4.13%
罗小平 首发前限售股 7,000,000 7.61%
公司控股股东豪恩集团，实际控制人陈清锋先生、陈金法先生，高级管理人员罗小平先生基于对公司未来发展前景的信心和对公
司内在价值的认可，自愿承诺延长其所持有的上述公司首次公开发行前股份的锁定期 12 个月（由 2026 年 7 月 4日延长至 2027
年 7月 3 日），在上述承诺期间内，不以任何方式减持上述所持有的公司股份，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股
份，亦遵守上述承诺。
三、董事会的责任
公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、深
圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
上述承诺主体出具的《关于自愿延长锁定期的承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/0e6b1221-e5a2-4a04-9f1c-ef8a7e2bd55d.PDF
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2026-05-07 15:38│豪恩汽电（301488）：关于收到产品定点信的公告
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一、项目定点概述
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到某头部新能源汽车品牌（基于双方保密协议约定，不便
披露客户具体名称）的智能驾驶雷达感知系统(APA)产品的定点信。
该定点信显示，项目生命周期为 5 年，预估生命周期内总营业额约 2.75亿元，预计 2027 年 3月开始量产。
该客户经营状况良好，具备较强的履约能力。
二、对公司的影响
公司在汽车智能驾驶感知系统领域深耕多年，此次收到以上客户相关产品的定点信，标志着该客户对公司项目研发、生产制造、
质量管理等方面的认可，充分体现了公司在汽车智能驾驶感知系统领域的综合实力，有利于提升公司产品市场份额和知名度，对公司
布局汽车智能驾驶市场具有重要意义。后续公司将严格按照客户要求完成产品相关开发、生产准备及交付等工作。
以上项目不会对公司本年度业绩产生重大影响，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
三、 风险提示
1、定点信非订单，无明确定义销售收入，具体销售收入以实际订单为准；
2、以上项目不会对公司本年度业绩产生重大影响。
3、本次签约双方具备良好的履约能力,但是受国际宏观经济形势、汽车产业政策、行业环境等因素影响，客户的生产计划和采购
需求以及基于此确定的供货量均存在一定不确定性，可能存在导致业务合作不达预期等风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
《定点函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/3043ea49-0b2b-4f78-bf01-7aa4a3a927e3.PDF
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2026-04-29 15:44│豪恩汽电（301488）：关于收到产品定点信的公告
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一、项目定点概述
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到某头部新能源汽车品牌（基于双方保密协议约定，不便
披露客户具体名称）的视觉感知系统(含流媒体视觉、全景视觉、OMS、DMS 等)、雷达感知系统、行车记录仪等产品的定点信。
该定点信显示，项目生命周期为 2-6 年，预估生命周期内总营业额约7.73 亿元，预计 2026 年 8 月-2027 年 10 月陆续开始
量产。
该客户为公司多年以来重要的战略合作伙伴，经营状况良好，具备较强的履约能力。
二、对公司的影响
公司在汽车智能驾驶感知系统领域深耕多年，此次收到以上客户相关产品的定点信，标志着该客户对公司项目研发、生产制造、
质量管理等方面的认可，充分体现了公司在汽车智能驾驶感知系统领域的综合实力，有利于提升公司产品市场份额和知名度，对公司
布局汽车智能驾驶市场具有重要意义。后续公司将严格按照客户要求完成产品相关开发、生产准备及交付等工作。
以上项目不会对公司本年度业绩产生重大影响，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
三、 风险提示
1、定点信非订单，无明确定义销售收入，具体销售收入以实际订单为准；
2、以上项目不会对公司本年度业绩产生重大影响。
3、本次签约双方具备良好的履约能力,但是受国际宏观经济形势、汽车产业政策、行业环境等因素影响，客户的生产计划和采购
需求以及基于此确定的供货量均存在一定不确定性，可能存在导致业务合作不达预期等风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
《定点函》、《沿用函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d90d1b23-3eaa-410f-b351-d3095de547be.PDF
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2026-04-27 17:00│豪恩汽电（301488）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”），2025年年度权益分派方案已获2026年4月23日召开的2025年年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、以公司现有总股本92,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
合计派发36,800,000元，公司剩余未分配利润转结下一年度。
2、若在本次利润分配方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变化的，则以未来实施权益分派时股权登记
日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
3、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4、公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
5、本次实施权益分派距离股东会通过分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本92,000,000股为基数，向全体股东每10股派4.000000元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.600000元
；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收）【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款
0.800000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.400000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月6日，除权除息日为：2026年5月7日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
六、调整相关参数
1、最低减持价格调整
公司相关股东及董事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：本人所持有的发行人股份在
限售期届满后两年内减持的，本人承诺股份减持的价格不低于发行人本次发行价。若在减持发行人股票前，发行人已发生派发股利、
送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，则减持价格应不低于经相应调整后的发行价。2025年年度权益分派实施后，上述最
低减持价格相应调整为不低于38.38元/股。
2、股票期权行权价格调整
本次权益分派实施后，公司将根据《2024年股票期权激励计划(草案)》的规定，对2024年股票期权激励计划股票期权(含预留部
分)的行权价格进行调整，调整方法为:P=P0-V，其中P0为调整前的行权价格，V为每股的派息额，P为调整后的行权价格。经派息调整
后，P仍须为大于1。
上述价格的调整事宜,公司后续将根据相关规定履行调整程序并及时披露。
七、咨询机构：
咨询地址：广东省深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园
咨询联系人：李小娟
咨询电话：0755-28032222
传真号码：0755-28032222
八、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0ea433c5-ce38-4b22-9341-7a9f8ba8e128.PDF
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2026-04-24 16:26│豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电向特定对象发行股票的发行保荐书
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豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电向特定对象发行股票的发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0b840461-8e47-41a6-8c11-7db2418b85b7.PDF
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2026-04-24 16:26│豪恩汽电（301488）：2026-026 关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性公告
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A股股票(以下简称“本次发行”)的申请已于 202
6 年 1月 14 日通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心审核，于 2026 年 2月 27 日取得中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可〔2026〕345 号）。
鉴于公司 2025 年年度报告已披露，根据《监管规则适用指引一一发行类第 7 号》等法规要求，公司会同相关中介机构对募集
说明书、发行保荐书等相关文件进行了更新。具体内容详见公司同日披露的相关公告。公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7bac076b-ab1c-46d9-9a78-6229088d9f71.PDF
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2026-04-24 16:26│豪恩汽电（301488）：豪恩汽电2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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豪恩汽电（301488）：豪恩汽电2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/328d9ec9-ecab-4450-9cca-c97a819f7dd5.PDF
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2026-04-24 11:38│豪恩汽电（301488）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将相关事项公告如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权激励计划（草案）》《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相
关规定及2024年第三次临时股东大会的授权，由于21名激励对象因个人原因离职，合计持有的26.09万份已获授但尚未行权的股票期
权应由公司注销，其中，首次授予已获授但尚未行权的股票期权合计18.09万份；预留授予已获授但尚未行权的股票期权合计8万份。
具体内容详见公司于2026年4月23日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-023）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于近日全部办理完毕。
本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2024年
股票期权激励计划（草案）》、《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小
股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/eb6dc7c1-b76d-490a-9e36-52cb4b2ff2c4.PDF
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2026-04-23 18:54│豪恩汽电（301488）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年4月23日14:30
网络投票时间：2026年4月23日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月23日9:15—9:25，9:30—
11:30以及13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2026年4月23日9:15—15:
00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
5、会议主持人：董事长陈清锋先生
6、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东100人，代表股份61,330,904股，占公司有表决权股份总数的66.6640%。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份60,661,900股，占公司有表决权股份总数的65.9368%。
通过网络投票的股东92人，代表股份669,004股，占公司有表决权股份总数的0.7272%。2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东92人，代表股份669,004股，占公司有表决权股份总数的0.7272%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东92人，代表
股份669,004股，占公司有表决权股份总数的0.7272%。
3、公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意61,304,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9569%；反对25,004股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0408%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。
中小股东总表决情况：同意642,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0532%；反对25,004股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7375%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.2093%。
2、审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意61,304,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9569%；反对25,004股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0408%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。
中小股东总表决情况：同意642,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0532%；反对25,004股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7375%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.2093%。
3、审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意61,304,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9569%；反对25,004股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0408%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。
中小股东总表决情况：同意642,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0532%；反对25,004股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7375%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.2093%。
4、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意61,304,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9571%；反对24,904股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0406%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。
中小股东总表决情况：同意642,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0682%；反对24,904股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7225%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.2093%。
5、审议通过了《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意61,299,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9481%；反对30,404股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0496%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。
中小股东总表决情况：同意637,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2461%；反对30,404股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5447%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.2093%。
6、审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意61,302,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9543%；反对25,004股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0408%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%。
中小股东总表决情况：同意641,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8141%；反对25,004股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7375%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.4484%。
7、审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意61,299,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9481%；反对28,304股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0461%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%。
中小股东总表决情况：同意637,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2461%；反对28,304股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2308%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.5232%。
8、审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意61,304,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9569%；反对25,004股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0408%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。
中小股东总表决情况：同意642,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0532%；反对25,004股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7375%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.2093%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：贺莉莉、孙锦怡
（三）本次股东会经北京市通商（深圳）律师事务所贺莉莉律师、孙锦怡律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东
会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决
结果合法、有效。
四、备查文件
1、《2025年年度股东会决议》；
2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/76aeef2d-747c-4433-97ae-e761076964c0.PDF
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2026-04-23 18:54│豪恩汽电（301488）： 2025年年度股东会的法律意见书
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致：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托
，委派贺莉莉律师、孙锦怡律师出席了公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称“相关法律、法规”，为本法律
意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）以及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据
的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证
。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1、提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2、提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3、提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4、所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；及
5、公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师对本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
(一) 本次股东会由公司董事会召集，召开本次股东会的会议通知已于 2026年 4 月 3 日公告，会议通知中包括本次股东会的召
开时间和地点、会
议议题、参加人员、参加办法等相关事项。
(二) 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东会的现场会议于 2025 年 4 月 23 日 14:30 在深圳市龙华区大
浪街道工业园路豪恩科技园 4 楼会议室召开，除现场会议外，公司还
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
投票平台，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 4 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 以及 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
会议由公司董事长陈清锋主持。
(三) 经本所律师见证，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知所列内容一致。
基于上述，经本所律师适当核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会的人员资格和召集人资格
(一) 经本所律师查验，公司提供的出席会议股东以及经股东授权的委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及深圳
证券信息有限公
司提供的数据和所作的确认，参加本次股东会的股东及股东委托代理人共 100 人（含现场投票和网络投票），总共代表有表决
权的股份数
61,330,904 股，占公司已发行股份总数的 66.6640%（四舍五入保留四位小数），具体情况如下：
出席本次股东会现场投票的股东及股东委托代理人共 8 人，代表有表
决权的股份数 60,661,900 股，占公司已发行股份总数的 65.9368%（四舍五入保留四位小数）。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东
及股东代理人共 92 人，共代表有表决权的股份数为 669,004 股，占公司已发行股份总数的 0.7272%（四舍五入保留四位小数
）。
(二) 参加本次股东会的其他人员为部分公司董事、高级管理人员，本所律师列席了本次股东会。
(三) 本次股东会召集人为公司董事会，符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
基于上述，经本所律师适当核查，上述出席本次股东会的人员资格和本次
股东会召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
(一) 表决程序
经本所律师见证，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，出席现场会议的股东和股东委托代理人就会议通知中列明
的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程
序进行计票和监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司
提供了参加本次股东会网络投票的表决情况。
本次股东会按《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定由
股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监督。
本次股东会投票表决后，公司合并汇总了本次股东会的现场投票和网
络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 表决结果
本次会议通知提请本次股东会审议的议案共计 8 项，具体内容及表决
结果如下：
1. 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
赞成 61,304,500 股，占出席会议有表决权股份的 99.9569%；反对25,004 股，占出席会议有表决权股份的 0.0408%；弃权 1,4
00股，占出席会议有表决权股份的 0.0023%。表决结果：审议通过。
2. 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案的议案》
赞成 61,304,500 股，占出席会议有表决权股份的 99.9569%；反对25,004 股，占出席会议有表决权股份的 0.0408%；弃权 1,4
00股，占出席会议有表决权股份的 0.0023%。表决结果：审议通过。
3. 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
赞成 61,304,500 股，占出席会议有表决权股份的 99.9569%；反对25,004 股，占出席会议有表决权股份的 0.0408%；弃权 1,4
00股，占出席会议有表决权股份的 0.0023%。表决结果：审议通过。
4. 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
赞成 61,304,600 股，占出席会议有表决权股份的 99.9571%；反对24,904 股，占出席会议有表决权股份的 0.0406%；弃权 1,4
00股，占出席会议有表决权股份的 0.0023%。表决结果：审议通过。
5. 《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
赞成 61,299,100 股，占出席会议有表决权股份的 99.9481%；反对30,404 股，占出席会议有表决权股份的 0.0496%；弃权 1,4
00股，占出席会议有表决权股份的 0.0023%。表决结果：审议通过。
6. 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
赞成 61,302,900 股，占出席会议有表决权股份的 99.9543%；反对25,004 股，占出席会议有表决权股份的 0.0408%；弃权 3,0
00股，占出席会议有表决权股份的 0.0049%。表决结果：审议通过。
7. 《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》赞成 61,299,100 股，占出席会议有表决权股份的 99.9481%
；反对28,304 股，占出席会议有表决权股份的 0.0461%；弃权 3,500股，占出席会议有表决权股份的 0.0057%。表决结果：审议通
过。
8. 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
赞成 61,304,500 股，占出席会议有表决权股份的 99.9569%；反对25,004 股，占出席会议有表决权股份的 0.0408%；弃权 1,4
00 股，占出席会议有表决权股份的 0.0023%。表决结果：审议通过。
本次股东会不存在对上述议案内容进行修改的情况。
出席本次股东会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异
议；本次股东会的决议与表决结果一致。
经本所律师适当核查，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员
和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会的决议等资料一并进行公
告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/416673d2-5d22-459f-9e5d-e645a67ccf3f.PDF
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2026-04-22 16:12│豪恩汽电（301488）：关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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特别提示：
本次拟注销2024年股票期权激励计划部分股票期权数量为26.09万份，占公司目前总股本的比例为0.2836%。其中，首次授予已获
授但尚未行权的股票期权合计18.09万份；预留授予已获授但尚未行权的股票期权合计8万份。
2026年4月21日，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《
关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。由于21名激励对象因个人原因离职，根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份
有限公司2024年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）规定，董事会同意注销21名激励对象合计持有的26.09万份已获授
但尚未行权的股票期权，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年7月11日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励
计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024年股票期权激励计划首次授
予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核查。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于2024年7
月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、2024年7月15日至2024年7月24日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监
事会未收到任何异议。2024年7月25日，公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核
查意见及公示情况说明》及《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2024年7月29日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激
励计划相关事宜的议案》等相关议案，独立董事已事先向全体股东公开征集了表决权。公司董事会被授权确定股票期权授权日、在激
励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。以上内容详见公司于2024年7月30日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
4、2024 年 8月 2日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股
票期权的议案》。根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定了2024 年 8月2日为授予日，以53.99 元/股的价格向
200名激励对象授予 358.10 万份股票期权。监事会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于2025年8月3日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
5、2025年4月7日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案
》，由于12名激励对象因个人原因离职，根据本激励计划的相关规定，董事会同意注销12名激励对象合计持有的24.3万份已获授但尚
未行权的股票期权。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于 2025年 4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
6、2025年7月7日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于2024年股票期权
激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予行权价格
和预留授予行权价格的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。律师出具了法律意见书。以
上 内 容 详 见 公 司 于 2025年 7月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
7、2026年4月21日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案
》。由于21名激励对象因个人原因离职，根据本激励计划的相关规定，董事会同意注销21名激励对象合计持有的26.09万份已获授但
尚未行权的股票期权。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于 2026年 4月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
二、本次注销部分股票期权情况
根据本激励计划规定，激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议/劳务合同到期不再续约、因个
人过错被公司解聘、协商解除劳动合同/聘用协议/劳务合同等情形，自离职之日起激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公司注销
。
由于21名激励对象因个人原因离职，公司董事会决定注销21名激励对象合计持有的26.09万份已获授但尚未行权的股票期权，占
公司目前总股本的比例为0.2836%。其中，首次授予已获授但尚未行权的股票期权合计18.09万份；预留授予已获授但尚未行权的股票
期权合计8万份。
根据公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权无需提交公司股东会审议。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销部分股票期权不会影响本激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团
队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
公司将根据财政部《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定，对本次注
销部分股票期权进行会计处理。
四、本次注销部分股票期权的后续工作安排
公司将根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，办理本次股票期权注销的相关手续，并及
时履行信息披露义务。
五、董事会薪酬与考核委员会核查意见
经审核，由于 21 名激励对象因个人原因离职，根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》的相
关规定，公司拟注销 21 名激励对象合计持有的 26.09 万份已获授但尚未行权的股票期权，占公司目前总股本的比例为 0.2836%。
其中，首次授予已获授但尚未行权的股票期权合计 18.09 万份；预留授予已获授但尚未行权的股票期权合计 8.00 万份。全体委员
一致同意该议案并提交公司董事会审议。
六、法律意见书结论性意见
经核查，北京市通商（深圳）律师事务所认为：
公司就本次注销已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；公司本次注销符合《管理办法
》《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定;公司尚需就本次注销办理相关手续及履行信息披露义务。
七、备查文件
1、《第三届董事会第二十三次会议决议》；
2、《第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》；
3、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年股票期权激励计划注销部分股票期权的
法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4cb0266b-6a89-4253-a04a-ecccf82a506f.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│豪恩汽电：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225143272.PDF
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2026-04-03│豪恩汽电：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-03/1225076124.PDF
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2025-10-22│豪恩汽电：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224722496.PDF
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2025-08-26│豪恩汽电：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224565744.PDF
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2025-04-25│豪恩汽电：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266895.PDF
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2025-04-09│豪恩汽电：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-09/1223032242.PDF
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2024-10-24│豪恩汽电：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221490205.PDF
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2024-08-26│豪恩汽电：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-26/1220962687.PDF
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2024-04-24│豪恩汽电：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219770891.PDF
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