公司公告☆ ◇301488 豪恩汽电 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 19:44 │豪恩汽电（301488）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性│
│ │公告 │
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│2025-11-24 19:44 │豪恩汽电（301488）：豪恩汽电2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） │
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│2025-11-24 19:44 │豪恩汽电（301488）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2025-11-24 19:44 │豪恩汽电（301488）：豪恩汽电最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-11-24 19:44 │豪恩汽电（301488）：关于豪恩汽电向特定对象发行股票的审核问询函有关财务会计问题的专项说明 │
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│2025-11-24 19:44 │豪恩汽电（301488）：关于豪恩汽电向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告 │
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│2025-11-24 19:44 │豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电向特定对象发行股票的上市保荐书 │
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│2025-11-24 19:44 │豪恩汽电（301488）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一） │
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│2025-11-24 19:44 │豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电向特定对象发行股票的发行保荐书 │
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│2025-11-17 17:16 │豪恩汽电（301488）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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2025-11-24 19:44│豪恩汽电（301488）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 4日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）出具的《关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020056 号）（以
下简称“审核问询函”）。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真逐项落实和作出回复，并对募集说明书等申请
文件的内容进行了更新。同时，鉴于公司 2025年三季度报告已公开披露，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的
财务数据等内容进行了相应的更新。上述回复及更新的募集说明书等申请文件，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同
意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/23e43a33-7e3b-4121-98ff-173a0e058711.PDF
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2025-11-24 19:44│豪恩汽电（301488）：豪恩汽电2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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豪恩汽电（301488）：豪恩汽电2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/8d94366e-61d4-43fe-b61b-1cbf95eb3d6e.PDF
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2025-11-24 19:44│豪恩汽电（301488）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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豪恩汽电（301488）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/01725d15-c2f7-40f1-b56e-d1f8f0b1b652.PDF
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2025-11-24 19:44│豪恩汽电（301488）：豪恩汽电最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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豪恩汽电（301488）：豪恩汽电最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/9cbace18-4feb-4ad1-be8a-ed0bd4c0ebd5.PDF
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2025-11-24 19:44│豪恩汽电（301488）：关于豪恩汽电向特定对象发行股票的审核问询函有关财务会计问题的专项说明
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豪恩汽电（301488）：关于豪恩汽电向特定对象发行股票的审核问询函有关财务会计问题的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/ac2eb8d6-1c9c-4f13-ba0f-c0d3286aa207.PDF
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2025-11-24 19:44│豪恩汽电（301488）：关于豪恩汽电向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告
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豪恩汽电（301488）：关于豪恩汽电向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/aae084b5-5d23-4021-8a42-bddb36aeb2c0.PDF
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2025-11-24 19:44│豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电向特定对象发行股票的上市保荐书
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豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电向特定对象发行股票的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/d8517ac2-1380-4505-86b6-caab6fb2c801.PDF
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2025-11-24 19:44│豪恩汽电（301488）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）
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豪恩汽电（301488）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/be8081af-998f-4ba4-80f7-124f31875e83.PDF
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2025-11-24 19:44│豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电向特定对象发行股票的发行保荐书
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豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电向特定对象发行股票的发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/e608675a-a274-43d0-a822-35326b3107e1.PDF
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2025-11-17 17:16│豪恩汽电（301488）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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豪恩汽电（301488）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/162d2a5d-9678-4f61-917b-2f91cb82ae25.PDF
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2025-11-06 18:48│豪恩汽电（301488）：关于收到产品定点信的公告
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豪恩汽电（301488）：关于收到产品定点信的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/26fad35b-07f8-4175-a3f2-1f6ce9bac0b1.PDF
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2025-11-06 16:34│豪恩汽电（301488）：2025 年第四次临时股东会的法律意见书
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豪恩汽电（301488）：2025 年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/4e7059f8-3ec1-4dbb-b01d-8f1e93c300bf.PDF
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2025-11-06 16:29│豪恩汽电（301488）：2025年第四次临时股东会决议公告
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豪恩汽电（301488）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/5b4b9296-f624-4b66-a264-2a8b07230c9d.PDF
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2025-10-29 16:26│豪恩汽电（301488）：关于收到产品定点信的公告
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一、项目定点概述
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”） 是一家专注于汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售的
国家高新技术企业。公司于近日收到某海外汽车品牌（基于双方保密协议约定，不便披露客户具体名称）的视觉感知、全景摄像系统
产品的定点信。
该定点信显示，项目生命周期为 2-5 年，预估生命周期内总营业额约3.87 亿元，预计 2026 年 1 月开始陆续量产。
该客户为公司一直以来重要的战略合作伙伴，经营状况良好，具备较强的履约能力。
二、对公司的影响
公司在汽车智能驾驶感知系统领域深耕多年，此次收到客户的视觉感知、全景摄像系统产品的定点信，标志着该客户对公司项目
研发、生产制造、质量管理等方面的认可，充分体现了公司在汽车智能驾驶感知系统领域的综合实力，有利于提升公司产品市场份额
和知名度，对公司布局汽车智能驾驶市场具有重要意义。后续公司将严格按照客户要求完成产品相关开发、生产准备及交付等工作。
以上项目对公司本年度业绩不产生影响，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
三、 风险提示
1、定点信非订单，无明确定义销售收入，具体销售收入以实际订单为准；
2、以上项目不会对公司本年度业绩产生影响。
3、本次签约双方具备良好的履约能力,但是受国际宏观经济形势、汽车产业政策、行业环境等因素影响，客户的生产计划和采购
需求以及基于此确定的供货量均存在一定不确定性，可能存在导致业务合作不达预期等风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
《供应商定点信》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c30a2361-28e5-4d7e-92f9-51390500bb5e.PDF
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2025-10-22 15:42│豪恩汽电（301488）：关于收到产品定点信的公告
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一、项目定点概述
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”） 是一家专注于汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售的
国家高新技术企业。公司于近日收到某头部自主汽车品牌（基于双方保密协议约定，不便披露客户具体名称）的 APA 自动泊车系统
产品的定点信。
该定点信显示，项目生命周期为 5 年，预估生命周期内总营业额约 5.76亿元，预计 2025 年 11 月开始陆续量产。
该客户为公司一直以来重要的战略合作伙伴，经营状况良好，具备较强的履约能力。
二、对公司的影响
公司在汽车智能驾驶感知系统领域深耕多年，此次收到客户的 APA 自动波车系统产品的定点信，标志着该客户对公司项目研发
、生产制造、质量管理等方面的认可，充分体现了公司在汽车智能驾驶感知系统领域的综合实力，有利于提升公司产品市场份额和知
名度，对公司布局汽车智能驾驶市场具有重要意义。后续公司将严格按照客户要求完成产品相关开发、生产准备及交付等工作。
以上项目对公司本年度业绩影响较小，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
三、 风险提示
1、定点信非订单，无明确定义销售收入，具体销售收入以实际订单为准；
2、以上项目不会对公司本年度业绩产生重大影响。
3、本次签约双方具备良好的履约能力,但是受国际宏观经济形势、汽车产业政策、行业环境等因素影响，客户的生产计划和采购
需求以及基于此确定的供货量均存在一定不确定性，可能存在导致业务合作不达预期等风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
《供应商定点信》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/fbed06e3-bf42-4f36-8bcb-12e334827b26.PDF
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2025-10-21 16:50│豪恩汽电（301488）：募投项目追加投入、调整内部投资结构及延期的核查意见
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豪恩汽电（301488）：募投项目追加投入、调整内部投资结构及延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/d63f486c-10cd-4e6f-a820-a27e6082c020.PDF
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2025-10-21 16:46│豪恩汽电（301488）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于 2025 年 10 月 10日通过电子
邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2025年 10 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开,古范球先生、陈永康先生以通讯方
式出席。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，会议由董事长陈清锋主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过并形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
公司董事会认为公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映公司 2025年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
（二）审议通过《关于募投项目追加投入、调整内部投资结构及延期的议案》
董事会同意公司使用超募资金人民币 2,000 万元对“研发中心建设项目”进行追加投入、调整内部投资结构，并对“研发中心
建设项目”和“企业信息化建设项目”进行延期。公司本次对募投项目追加投入、调整内部投资结构及延期事项，符合公司当前实际
和发展需要，有利于提高超募资金使用效率，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于募投项目追加投入、调整内部投资结构及延期的公告》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
公司决定于 2025 年 11 月 6 日召开 2025 年第四次临时股东会，对尚需提交股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025 年第四次临时股东会的通知》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《第三届董事会审计委员会第八次会议决议》；
3、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司募投项目追加投入、调整内部投资结构及延期的核查意
见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/395d3200-fc62-49da-b9a8-993c609a5ed9.PDF
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2025-10-21 16:45│豪恩汽电（301488）：关于募投项目追加投入、调整内部投资结构及延期的公告
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豪恩汽电（301488）：关于募投项目追加投入、调整内部投资结构及延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/94ce4d0b-5006-4255-a690-aa6abf05547a.PDF
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2025-10-21 16:44│豪恩汽电（301488）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 06 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 31 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园 4楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于募投项目追加投入、调整内部 非累积投票提案 √
投资结构及延期的议案
2、议案披露情况
上述议案经第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
3、特别强调事项
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的
董事、监事、高级管理人员；(2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，通过信函、电子邮件方式登记；不接受电话方式登记。2、登记时间：①现场登记时间：2025 年 11
月 5日 9:00-12:00,14:00-18:00；②信函或电子邮件方式登记时间：2025 年 11 月 5日 18:00 之前将信函送达公司或发送邮件到
公司电子邮箱（xiaojuan.li@long-horn.com），信函或邮件主题请注明“登记参加 2025年第四次临时股东会”，并请根据是否本人
出席提交相应的证件手续（详见下文 4、“登记办法”）的扫描件。
3、现场登记地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园
4、登记办法：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（敬请参考附件 2）、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手
续。
（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授
权委托书（敬请参考附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，敬请仔细填写《股东参会登记表》（敬请参考附件 3），以便登记确认。
5、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
（2）出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。6、联系方式
（1）联系人：李小娟
（2）联系电话：0755-28032222
（3）传真号码：0755-28032222
（4）通讯地址：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园
（5）邮箱地址：xiaojuan.li@long-horn.com
7、其他事项：本次股东会现场会议会期预计为半天，公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
《第三届董事会第十九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/62521464-f53b-4ffe-9b32-c4204718b5c5.PDF
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2025-10-21 16:44│豪恩汽电（301488）：2025年三季度报告
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豪恩汽电（301488）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/eee01ace-7139-4bc9-944d-9254a3050c14.PDF
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2025-09-22 16:46│豪恩汽电（301488）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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