公司公告☆ ◇301488 豪恩汽电 更新日期：2026-08-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-26 20:12 │豪恩汽电（301488）：关于2026年半年度利润分配方案的公告 │
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│2026-08-26 20:12 │豪恩汽电（301488）：关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告 │
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│2026-08-26 20:10 │豪恩汽电（301488）：继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见 │
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│2026-08-26 18:48 │豪恩汽电（301488）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-08-26 18:48 │豪恩汽电（301488）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-08-26 18:48 │豪恩汽电（301488）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-08-26 18:48 │豪恩汽电（301488）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-26 18:48 │豪恩汽电（301488）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-26 18:46 │豪恩汽电（301488）：第三届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-08-26 18:45 │豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电2026年半年度持续督导跟踪报告 │
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2026-08-26 20:12│豪恩汽电（301488）：关于2026年半年度利润分配方案的公告
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豪恩汽电（301488）：关于2026年半年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ca58523c-5bfe-4637-847b-940cdefe5874.PDF
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2026-08-26 20:12│豪恩汽电（301488）：关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告
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豪恩汽电（301488）：关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f91e764a-a8a5-4d21-a9b9-62dbd8b73eb0.PDF
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2026-08-26 20:10│豪恩汽电（301488）：继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见
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豪恩汽电（301488）：继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9a529c66-59a7-4d78-852d-27f98163ef07.PDF
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2026-08-26 18:48│豪恩汽电（301488）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是执行中华人民共和国财政部（以下简称“财政
部”）颁布的《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32 号）和《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号）相关规
定进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2025 年 12 月 5日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会[2025]32 号），对“关于非同一控
制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于
采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行了规范及明确。本解释自 2026 年 1月 1日起施行。2026 年 6月 4
日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 20号>的通知》（财会[2026]7 号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评
估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施行，2026 年 1月 1日
至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 19 号》《企业会计准则解释第 20 号》的相关规定执行。其他未变更
部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告
以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司按照上述文件规定的施行时间执行变更后的相关会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的规定和要求进行的政策变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策
能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6fffa7e9-d323-44e5-9e79-0155cb1e5b9b.PDF
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2026-08-26 18:48│豪恩汽电（301488）：关于董事会换届选举的公告
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豪恩汽电（301488）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/65e9d67e-dc08-4643-9014-fd598ca7920a.PDF
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2026-08-26 18:48│豪恩汽电（301488）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
为更加真实、客观、准确地反映截至 2026年 6月 30日的财务状况，深圳市豪恩汽车电子装备股份公司（以下简称“公司”）基
于谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内的各类资
产进行了全面清查及减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间
2026年半年度公司计提减值损失 24,852,364.99元，其中信用减值损失 4,400,448.62元，资产减值损失 20,451,916.37元。本
次计提资产减值准备计入的报告期间为 2026年1月 1日至 2026年 6月 30日。计提的各项资产减值准备明细如下表：
单位：元
项目 2026年半年度计提减值准备金额
一、信用减值损失（损失以正数填列） 4,400,448.62
其中：应收票据 -146,256.66
应收账款 4,218,751.76
其他应收款 327,953.52
二、资产减值损失（损失以正数填列） 20,451,916.37
其中：存货 20,451,916.37
合计 24,852,364.99
注：上述出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收票据、应收账款和其他应收款减值准备
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收票据 票据类型 对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成
分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损
失的金额计量其损失准备。
本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续
期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款 逾期天数 本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数
与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用
损失。应收账款的账龄自确认之日起计算/逾期天数
自信用期满之日起计算。
其他应收款 账龄 本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存
续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账
龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
（二）存货跌价准备
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值是按存货的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证
据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁
多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在
原已计提的金额内转回
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值损失、资产减值损失共计减少公司 2026 年半年度利润总额24,852,364.99元，并相应减少公司报告期期末的
资产净值。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认金额为准。
四、关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提信用减值准备、资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，基于谨慎性原则，符合公司实际情况。
本次计提信用减值准备、资产减值准备及能更加公允地反映公司 2026 年半年度的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信
息更具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/8a207b77-6151-4c0b-887b-bc1ce018d712.PDF
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2026-08-26 18:48│豪恩汽电（301488）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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豪恩汽电（301488）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/1e334655-e96e-414f-9270-00eb19eb75eb.PDF
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2026-08-26 18:48│豪恩汽电（301488）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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豪恩汽电（301488）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e1d2d273-ceca-43f9-98d4-9acbb25088a8.PDF
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2026-08-26 18:46│豪恩汽电（301488）：第三届董事会第二十八次会议决议公告
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豪恩汽电（301488）：第三届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9bf69b15-5334-4a31-ab18-33ba8633d7c9.PDF
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2026-08-26 18:45│豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电2026年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：豪恩汽电
保荐代表人姓名：夏涛 联系电话：0755-82130833
保荐代表人姓名：付爱春 联系电话：0755-82130833
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金
管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易
制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 未列席，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未列席，已阅会议文件
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、上市公司特别表决权事项（如有）
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合 不适用
《股票上市规则》第 4.6.3条/《创业板股票上市规
则》第 4.4.3条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规则》 不适用
第 4.6.8条/《创业板股票上市规则》第 4.4.8 条规
定的情形并及时转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票上市规 不适用
则》/《创业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特 不适用
别表决权或者其他损害投资者合法权益的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守 不适用
《股票上市规则》第四章第六节/《创业板股票上
市规则》第四章第四节其他规定的情况。
12、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、 保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“股东会、董事会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、购买、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财
财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的证券服 无 不适用
务机构配合保荐工作的情况
11、其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因
及解决措施
1、股份限售、自愿锁定股份、延 是 不适用
长锁定期限承诺
2、持股意向及减持意向的承诺 是 不适用
3、稳定股价的承诺 是 不适用
4、股份回购和股份买回的承诺 是 不适用
5、对欺诈发行上市的股份回购承 是 不适用
诺
6、填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
7、利润分配的承诺 是 不适用
8、依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
9、避免同业竞争的承诺 是 不适用
10、承诺履行的约束措施的承诺 是 不适用
11、股东信息披露的相关承诺 是 不适用
12、减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
13、社保、公积金的承诺 是 不适用
14、关于独立承担《投资协议》 是 不适用
违约责任的承诺
15、减少房屋租赁的相关承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐人或者 无
其 保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
（下页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/dc63eb46-0138-4b3f-a4e2-8b031e8ec3f4.PDF
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2026-08-26 18:44│豪恩汽电（301488）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 11日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9月 11日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 4日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园 4楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2026 年半年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于董事会换届选举第四届董事会非独 累积投票提案 应选人数 3人
立董事的议案
2.01 非独立董事陈清锋 累积投票提案 √
2.02 非独立董事罗小平 累积投票提案 √
2.03 非独立董事李小娟 累积投票提案 √
3.00 关于董事会换届选举第四届董事会独立 累积投票提案 应选人数 2人
董事的议案
3.01 独立董事古范球 累积投票提案 √
3.02 独立董事刘映 累积投票提案 √
2、议案披露情况
上述议案经第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
3、特别强调事项
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律、法规的规
定， 上述议案 2、3实行累积投票制进行表决，应选非独立董事 3人，独立董事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。其中议案 3为选举独立董事议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会
方可进行表决。
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公
司的董事、高级管理人员；(2）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，通过信函、电子邮件方式登记；不接受电话方式登记。2、登记时间：①现场登记时间：2026 年 9月
10 日 9:00-12:00,14:00-18:00；②信函或电子邮件方式登记时间：2026 年 9月 10日 18:00 之前将信函送达公司或发送邮件到公
司电子邮箱（xiaojuan.li@long-horn.com），信函或邮件主题请注明“登记参加股东会”，并请根据是否本人出席提交相应的证件
手续（详见下文 4、“登记办法”）的扫描件。3、现场登记地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园
4、登记办法：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（敬请参考附件 2）、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手
续。
（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授
权委托书（敬请参考附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，敬请仔细填写《股东会参会登记表》（敬请参考附件 3），以便登记确认。
5、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
（2）出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。6、联系方式
（1）联系人：李小娟
（2）联系电话：0755-28032222
（3）传真号码：0755-28032222
（4）通讯地址：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园
（5）邮箱地址：xiaojuan.li@long-horn.com
7、其他事项：本次股东会现场会议会期预计为半天，公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
《第三届董事会第二十八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7a7bf1e5-a564-4f76-88c4-603167dbf410.PDF
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2026-08-26 18:43│豪恩汽电（301488）：2026年半年度报告摘要
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豪恩汽电（301488）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c2c89165-43a1-43c9-81f4-09fd75fdc406.PDF
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2026-08-26 18:43│豪恩汽电（301488）：2026年半年度报告
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豪恩汽电（301488）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4031c8e7-9ef3-4a31-9dc2-bff280165843.PDF
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2026-08-13 19:26│豪恩汽电（301488）：关于2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期第二批次期权采用自主行权模式的
│提示性公告
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豪恩汽电（301488）：关于2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期第二批次期权采用自主行权模式的提示性公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/093fbe96-659e-41b6-bfd1-dd647b81f520.PDF
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2026-08-10 16:18│豪恩汽电（301488）：第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议
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2026 年 8月 7日，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第三届董事会薪酬与考核委
员会第八次会议。会议应到委员 3人，实到委员3人。会议由主任委员古范球先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及
《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》等有关规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期第二批次期权行权条件成就的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形。公司
的经营业绩、激励对象及其个人考核等实际情况均符合公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》《2024 年股票期权激励计划实施
考核管理办法》中对公司 2024 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期第二批次期权行权条件的要求。激励对象符合行权资格条
件，可行权股票期权数量与其在考核年度内个人考核结果相符，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。公司对 2024年
股票期权激励计划首次授予第二个行权期第二批次期权可行权事项的相关安排符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，同意激
励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。
全体委员一致同意该议案并提交公司董事会审议。
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/f997d6b5-4a79-4e56-b8e0-043c58900247.PDF
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2026-08-10 16:18│豪恩汽电（301488）：关于2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期第二批次期权行权条件成就的公告
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豪恩汽电（301488）：关于2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期第二批次期权行权条件成就的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/a93dfd64-d573-4885-a555-a40c67803bea.PDF
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2026-08-10 16:18│豪恩汽电（301488）：第三届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 8月 6日通过口头转
达的方式告知全体董事。会议于 2026 年 8月 7日在公司会议室以现场及通讯方式召开，董事古范球先生、陈永康先生以通讯方式参
加会议。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，会议由董事长陈清锋主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过并形成以下决议：
（一）审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期第二批次期权行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的规定及公司 2024 年第三次临时股东大会
的授权，董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期第二批次期权行权条件已经成就,同意公司为符合条件的1
61 名激励对象办理行权相关事宜,本次可行权的股票期权数量：29,645 份。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京市通商（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期第二
批次期权行权条件成就的公告》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十七次会议决议》；
2、《第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》；
3、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024 年股票期权激励计划首次授予第二个行权
期第二批次期权行权条件成就的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/89916239-2a36-402c-83f1-c3490784f45a.PDF
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2026-08-10 16:16│豪恩汽电（301488）：2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期第二批次期权行权条件成就的法律意见
│书
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豪恩汽电（301488）：2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期第二批次期权行权条件成就的法律意见书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/5ecd82fe-421d-48e5-b523-741f36769501.PDF
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2026-08-07 16:56│豪恩汽电（301488）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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豪恩汽电（301488）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/0e8fbc72-2856-4de6-bac2-2a24d0c2699e.PDF
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2026-08-07 16:56│豪恩汽电（301488）：2026年第二次临时股东会决议公告
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豪恩汽电（301488）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/457af6e4-051f-4ce8-a604-7ef33a296a93.PDF
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2026-08-05 17:50│豪恩汽电（301488）：关于2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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豪恩汽电（301488）：关于2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/f0636318-0e46-40a1-8419-7b5e60037b4e.PDF
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2026-07-22 16:14│豪恩汽电（301488）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8月 7日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8月 7日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 31 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园 4楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 非累积投票提案 √
2、议案披露情况
上述议案经第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
3、特别强调事项
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的
董事、高级管理人员；(2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，通过信函、电子邮件方式登记；不接受电话方式登记。2、登记时间：①现场登记时间：2026 年 8月
6日 9:00-12:00,14:00-18:00；②信函或电子邮件方式登记时间：2026 年 8月 6日 18:00 之前将信函送达公司或发送邮件到公司电
子邮箱（xiaojuan.li@long-horn.com），信函或邮件主题请注明“登记参加股东会”，并请根据是否本人出席提交相应的证件手续
（详见下文 4、“登记办法”）的扫描件。
3、现场登记地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园
4、登记办法：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（敬请参考附件 2）、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手
续。
（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授
权委托书（敬请参考附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，敬请仔细填写《股东会参会登记表》（敬请参考附件 3），以便登记确认。
5、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
（2）出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。6、联系方式
（1）联系人：李小娟
（2）联系电话：0755-28032222
（3）传真号码：0755-28032222
（4）通讯地址：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园
（5）邮箱地址：xiaojuan.li@long-horn.com
7、其他事项：本次股东会现场会议会期预计为半天，公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
《第三届董事会第二十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/c1023e6b-cb1c-4fbc-81b6-42cb9fec3328.PDF
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2026-07-22 16:12│豪恩汽电（301488）：关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 22 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过
了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投
项目的自筹资金人民币8,881.66万元及已支付发行费用的自筹资金人民币144.46万元，共计人民币 9,026.12 万元。现将有关事宜公
告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2026〕345 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A 股）9,412,698.00股，
每股发行价格为 111.12 元，募集资金总额为人民币 1,045,939,001.76 元，扣除各项发行费用（不含增值税）12,635,684.31 元后
，本公司本次募集资金净额为人民币1,033,303,317.45 元。
本次发行募集资金已于 2026 年 5月 22 日转入公司募集资金专户，上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具致同验字（2026）第441C000139 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金
存放银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集说明书》中披露的募集资金投资项目，本次发行
的募集资金具体使用计划如下：
序号 项目名称 总投资额 拟用本次募集资金投入
1 豪恩汽电深圳产线扩建项目 39,288.09 30,446.26
2 惠州豪恩汽电产线建设项目 55,747.03 47,187.65
3 豪恩汽电研发中心升级建设项目 50,180.40 26,960.00
合计 145,215.52 104,593.91
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
为保障募投项目顺利进行，本次募集资金到位前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。根据致同会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（致同专字
（2026）第441A017345号），截至2026年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为8,881.66万元，本
次募集资金置换金额8,881.66万元，具体如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 拟投入募集资 自筹资金预 本次置换金
金 先投入 额
1 豪恩汽电深圳产线扩建项目 30,446.26 495.05 495.05
2 惠州豪恩汽电产线建设项目 47,187.65 8,097.61 8,097.61
3 豪恩汽电研发中心升级建设项目 26,960.00 289.00 289.00
合计 104,593.91 8,881.66 8,881.66
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说
明的鉴证报告》（致同专字（2026）第441A017345号），截至2026年5月31日，公司已用自筹资金支付的发行费用（不含增值税）为
人民币144.46万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 发行费用 以自有资金支付金额 置换金额
（不含增值税） （不含增值税）
1 保荐费及承销费 971.70 - -
2 律师费用 47.17 47.17 47.17
3 审计及验资费用 120.75 35.85 35.85
4 用于本次发行的信息披露费用 72.64 35.61 35.61
5 发行手续费及其他费用 51.30 25.83 25.83
合计 1,263.57 144.46 144.46
四、募集资金置换先期投入的实施
根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司已对募集资金置换预
先投入作出了安排：“在募集资金到位之前，公司将根据募投项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到
位后按照相关法规规定的程序予以置换。”
公司本次募集资金置换预先投入与发行申请文件中的安排一致，不影响募投项目的正常进行，募集资金置换时间距募集资金到账
时间未超过六个月。本次募集资金置换预先投入事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的
正常进行的情形。
五、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2026年7月22日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币8,881.66万元及已支付发行费用的自
筹资金人民币144.46万元，共计人民币9,026.12万元。。
（二）保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构认为：本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项已经公司董事会审议通
过，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，且本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符
合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定；本次募
集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形
。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项无异议。
六、备查文件
1、《第三届董事会第二十六次会议决议》；
2、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的核查意见》；
3、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/448e1b84-e317-441f-bd9a-58ebf1717267.PDF
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2026-07-22 16:12│豪恩汽电（301488）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 22 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 11,300 万元永久补充流动资金，占超
募资金总额的 25.99%。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]
1026 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,300 万股，每股面值为人民币1.
00 元，发行价为人民币 39.78 元/股，共计募集资金人民币 914,940,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 836,50
9,150.61 元。2023 年 6月 29 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（中天运[2023]验字第 90031 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募
集资金专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司
首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 计划投资总额 预计募集资金投
入额
1 汽车智能驾驶感知产品生产项目 15,885.00 15,885.00
2 研发中心建设项目 12,518.00 12,518.00
3 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公 3,763.00 3,763.00
司企业信息化建设项目
4 补充流动资金项目 8,000.00 8,000.00
合 计 40,166.00 40,166.00
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币83,650.92万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人
民币43,484.92万元。
三、超募资金的使用情况
公司于2023年11月30日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2023年12月18日召开2023年第五次临时
股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金12,000万元永久补充流动资金，
占超募资金总额的27.60%。该次超募资金永久补充流动资金主要用于公司主营业务相关的生产经营。具体内容详见公司于2023年12月
1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。公司于2024年11月25日
分别召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，于2024年12月13日召开2024年第六次临时股东大会，审议通过了《
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金12,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的27.60%
。该次超募资金永久补充流动资金主要用于公司主营业务相关的生产经营。具体内容详见公司于2024年11月26日披露于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。公司于2025年4月23日分别召开第三届董事会第
十五次会议、第三届监事会第十二次会议，于2025年5月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金对募
投项目追加投入的议案》，同意公司使用超募资金6,181.80万元对“汽车智能驾驶感知产品生产项目”进行追加投入。具体内容详见
公司于2025年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用超募资金对募投项目追加投入的公告》。公司于2
025年10月21日召开第三届董事会第十九次会议，于2025年11月6日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于募投项目追加投
入、调整内部投资结构及延期的议案》，同意公司使用超募资金2,000.00万元对“研发中心建设项目”进行追加投入。具体内容详见
公司于2025年10月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于募投项目追加投入、调整内部投资结构及延期的公告
》。
四、尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金（含超募资金）均存储于公司募集资金专户。
五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资
金项目正常进行的前提下，为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，拟使用超募资金11,300万元永久补充流动资金
，占超募资金总额的25.99%。公司本次使用超募资金永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动。公司最近12个月内
累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金、超募资金使用的有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
六、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公
司拟使用11,300万元的超募资金永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经营活动。本次使用部分超
募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，进一步提升公司盈
利能力，符合全体股东的利益。
七、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明和承诺
(一)公司说明
根据中国证券监督管理委员会于2025年5月9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明，《上市公司募集资金监管规
则》自2025年6月15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。公司于2
023年7月4日完成首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市，取得募集资金净额为人民币83,650.92万元，其中超募资金
金额为人民币43,484.92万元。公司超募资金的使用适用《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十
条“上市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分可用于永久补充流动资金和归还银行借款,每十二个月内累计金额不得
超过超募资金总额的百分之三十。”
（二）公司承诺
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。
公司对本次使用部分超募资金永久补充流动资金承诺如下：
1、公司使用超募资金用于永久补充流动资金，每12个月内累计不超过超募资金总额的30%；
2、公司在补充流动资金后12个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
八、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金11,3
00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的25.99%，主要用于与主营业务相关的生产经营。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：豪恩汽电本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规的
要求，该事项尚需提交公司股东会审议。豪恩汽电本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。
综上，保荐人对豪恩汽电本次使用11,300万元超募资金进行永久补充流动资金事项无异议。
九、备查文件
1、《第三届董事会第二十六次会议决议》；
2、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/6756e82a-081e-4cc3-9118-98d1c1042780.PDF
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2026-07-22 16:12│豪恩汽电（301488）：关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 22 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过
了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额的实际情况，对募投项目
拟投入募集资金金额进行调整。本事项无需提交公司股东会审议。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明
确无异议的核查意见。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2026〕345 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A 股）9,412,698.00 股
，每股发行价格为 111.12 元，募集资金总额为人民币 1,045,939,001.76 元，扣除各项发行费用（不含增值税） 12,635,684.31
元后，本公司本次募集资金净额为人民币1,033,303,317.45 元。
本次发行募集资金已于 2026 年 5月 22 日转入公司募集资金专户，上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具致同验字（2026）第 441C000139号《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金
存放银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
由于公司本次发行实际募集资金净额为103,330.33万元，少于《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2025年度向特定对象发行
股票募集说明书》中原计划拟使用募集资金投入募投项目的金额104,593.91万元，为保障募投项目的顺利实施，公司对募投项目拟投
入募集资金金额进行相应调整，具体调整情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资额 原计划募集资 调整后募集资
金投入金额 金投入金额
1 豪恩汽电深圳产线扩建项目 39,288.09 30,446.26 30,446.26
2 惠州豪恩汽电产线建设项目 55,747.03 47,187.65 47,187.65
3 豪恩汽电研发中心升级建设项目 50,180.40 26,960.00 25,696.42
合计 145,215.52 104,593.91 103,330.33
公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额系基于本次发行实际募集资金情况进行，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交
易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次募集资金不足部分由公司自
筹解决，不会影响公司募投项目的实施和募集资金投资计划的正常进行。
四、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2026年7月22日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意
公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
（二）保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序
，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额
不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐人对公司
本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。
五、备查文件
1、《第三届董事会第二十六次会议决议》；
2、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/b9e1e5ce-b521-4863-942f-8d6e6f26d611.PDF
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2026-07-22 16:11│豪恩汽电（301488）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 7月 17日通过电子
邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2026年 7月 22 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，董事陈永康先生、古范球先生以通
讯方式参加会议。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6名，会议由董事长陈清锋主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备
股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过并形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
同意公司使用超募资金 11,300 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 25.99%。主要用于公司主营业务相关的生产经营。
公司保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币8,881.66 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币144.46 万
元，共计人民币9,026.12 万元。
公司保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告》《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》《国信证券股
份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意
见》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
（三）审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》
同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司保荐机构出具
了核查意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》《国信证券
股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司决定于2026 年 8月 7日召开2026 年第二次临时股东会，对尚需提交股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十六次会议决议》；
2、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》；
3、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》；
4、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的核查意见》；
5、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/7726b9aa-8123-46bc-8774-0854c1f9caf9.PDF
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2026-07-22 16:10│豪恩汽电（301488）：调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”、“保荐机构”）作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以
下简称“豪恩汽电”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对
公司调整募投项目拟投入募集资金金额事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2026〕345号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A股）9,412,698.00 股，
每股发行价格为 111.12 元，募集资金总额为人民币1,045,939,001.76 元，扣除各项发行费用（不含增值税）12,635,684.31 元后
，本公司本次募集资金净额为人民币 1,033,303,317.45元。
本次发行募集资金已于 2026年 5月 22日转入公司募集资金专户，上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙
）验证，并出具致同验字（2026）第 441C000139号《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存
放银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
由于公司本次发行实际募集资金净额为103,330.33万元，少于《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2025年度向特定对象发行
股票募集说明书》中原计划拟使用募集资金投入募投项目的金额104,593.91万元，为保障募投项目的顺利实施，公司对募投项目拟投
入募集资金金额进行相应调整，具体调整情况如下：
序号 项目名称 总投资额 原计划募集资金 调整后募集资
投入金额 金投入金额
1 豪恩汽电深圳产线扩建项目 39,288.09 30,446.26 30,446.26
2 惠州豪恩汽电产线建设项目 55,747.03 47,187.65 47,187.65
3 豪恩汽电研发中心升级建设项目 50,180.40 26,960.00 25,696.42
合计 145,215.52 104,593.91 103,330.33
公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额系基于本次发行实际募集资金情况进行，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交
易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次募集资金不足部分由公司自
筹解决，不会影响公司募投项目的实施和募集资金投资计划的正常进行。
四、相关审议程序及意见
董事会审议情况：
公司于 2026年 7月 22日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同
意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
五、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额不存在
变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/cace7892-70c5-4df1-a8f0-7e1a2316b9d1.PDF
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2026-07-22 16:10│豪恩汽电（301488）：使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”、“保荐机构”）作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以
下简称“豪恩汽电”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对
使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2026〕345号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A股）9,412,698.00 股，
每股发行价格为 111.12 元，募集资金总额为人民币1,045,939,001.76 元，扣除各项发行费用（不含增值税）12,635,684.31 元后
，本公司本次募集资金净额为人民币 1,033,303,317.45元。
本次发行募集资金已于 2026年 5月 22日转入公司募集资金专户，上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙
）验证，并出具致同验字（2026）第 441C000139号《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存
放银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金投资项目
，本次发行的募集资金具体使用计划如下：
序号 项目名称 总投资额 拟用本次募集资金投入
1 豪恩汽电深圳产线扩建项目 39,288.09 30,446.26
2 惠州豪恩汽电产线建设项目 55,747.03 47,187.65
3 豪恩汽电研发中心升级建设项目 50,180.40 26,960.00
合计 145,215.52 104,593.91
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
为保障募投项目顺利进行，本次募集资金到位前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。根据致同会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（致同专字
（2026）第441A017345号），截至2026年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为8,881.66万元，本
次募集资金置换金额8,881.66万元，具体如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 拟投入募集资金 自筹资金预先 本次置换金
投入 额
1 豪恩汽电深圳产线扩建项目 30,446.26 495.05 495.05
2 惠州豪恩汽电产线建设项目 47,187.65 8,097.61 8,097.61
3 豪恩汽电研发中心升级建设项目 26,960.00 289.00 289.00
合计 104,593.91 8,881.66 8,881.66
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说
明的鉴证报告》（致同专字（2026）第441A017345号），截至2026年5月31日，公司已用自筹资金支付的发行费用（不含增值税）为
人民币144.46万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 发行费用 以自有资金支付金额 置换金额
（不含增值税） （不含增值税）
1 保荐费及承销费 971.70 - -
2 律师费用 47.17 47.17 47.17
3 审计及验资费用 120.75 35.85 35.85
4 用于本次发行的信息披露费用 72.64 35.61 35.61
5 发行手续费及其他费用 51.30 25.83 25.83
合计 1,263.57 144.46 144.46
四、募集资金置换先期投入的实施
根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司已对募集资金置换
预先投入作出了安排：“在募集资金到位之前，公司将根据募投项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金
到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”
公司本次募集资金置换预先投入与发行申请文件中的安排一致，不影响募投项目的正常进行，募集资金置换时间距募集资金到账
时间未超过六个月。本次募集资金置换预先投入事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的
正常进行的情形。
五、相关审议程序及意见
董事会审议情况
公司于 2026年 7月 22日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 8,881.66 万元及已支付发行费用
的自筹资金人民币 144.46万元，共计人民币 9,026.12万元。
六、保荐人意见
经核查，保荐人认为：本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项已经公司董事会审议通过，并
由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，且本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定；本次募集资金
的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/30527854-b822-4c80-9733-b11514f08000.PDF
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2026-07-22 16:10│豪恩汽电（301488）：豪恩汽电使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的
│鉴证报告
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豪恩汽电（301488）：豪恩汽电使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/a837fad0-c6ab-4c12-9762-cb1a250e7aeb.PDF
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2026-07-22 16:10│豪恩汽电（301488）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”、“保荐机构”）作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以
下简称“豪恩汽电”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性
文件的要求，对豪恩汽电使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具本核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]
1026号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,300 万股，每股面值为人民币 1.
00 元，发行价为人民币 39.78 元/股，共计募集资金人民币 914,940,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 836,509
,150.61元。2023年 6月 29日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具
了《验资报告》（中天运[2023]验字第 90031号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金
专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司
首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 计划投资总额 预计募集资金投入额
1 汽车智能驾驶感知产品生产项目 15,885.00 15,885.00
2 研发中心建设项目 12,518.00 12,518.00
3 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 3,763.00 3,763.00
企业信息化建设项目
4 补充流动资金项目 8,000.00 8,000.00
合 计 40,166.00 40,166.00
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 83,650.92 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为
人民币 43,484.92万元。
三、超募资金的使用情况
公司于 2023 年 11月 30日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2023年 12月 18日召开 2023年第
五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 12,000万元永久补充
流动资金，占超募资金总额的 27.60%。该次超募资金永久补充流动资金主要用于公司主营业务相关的生产经营。具体内容详见公司
于2023 年 12 月 1 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
公司于 2024 年 11月 25日分别召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，于 2024年 12月 13日召开 2024年
第六次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 12,000万元永久补
充流动资金，占超募资金总额的 27.60%。该次超募资金永久补充流动资金主要用于公司主营业务相关的生产经营。具体内容详见公
司于2024年 11月 26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
公司于 2025年 4月 23日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，于 2025年 5月 12日召开 2025年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投入的议案》，同意公司使用超募资金 6,181.80万元对“汽
车智能驾驶感知产品生产项目”进行追加投入。具体内容详见公司于 2025年 4月 25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）《关于使用超募资金对募投项目追加投入的公告》。
公司于 2025 年 10 月 21 日召开第三届董事会第十九次会议，于 2025 年 11月 6日召开 2025年第四次临时股东会，审议通过
了《关于募投项目追加投入、调整内部投资结构及延期的议案》，同意公司使用超募资金 2,000.00万元对“研发中心建设项目”进
行追加投入。具体内容详见公司于 2025年 10月 22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于募投项目追加投入、
调整内部投资结构及延期的公告》。
四、尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金（含超募资金）均存储于公司募集资金专户。
五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资
金项目正常进行的前提下，为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，拟使用超募资金 11,300万元永久补充流动资
金，占超募资金总额的 25.99%。公司本次使用超募资金永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动。公司最近 12个
月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金、超募资金使用的有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
六、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公
司拟使用 11,300 万元的超募资金永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经营活动。本次使用部分
超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，进一步提升公司
盈利能力，符合全体股东的利益。
七、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明和承诺
（一）公司说明
根据中国证券监督管理委员会于 2025年 5月 9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明，《上市公司募集资金监
管规则》自 2025年 6月 15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。
公司于 2023 年 7 月 4日完成首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市，取得募集资金净额为人民币 83,650.92
万元，其中超募资金金额为人民币 43,484.92 万元。公司超募资金的使用适用《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》第十条“上市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分可用于永久补充流动资金和归还银行借款,每
十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的百分之三十。”
（二）公司承诺
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。
公司对本次使用部分超募资金永久补充流动资金承诺如下：
1、公司使用超募资金用于永久补充流动资金，每 12个月内累计不超过超募资金总额的 30%；
2、公司在补充流动资金后 12个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
八、审议程序
董事会审议情况：
公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 11,
300万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 25.99%，主要用于与主营业务相关的生产经营。
九、保荐人意见
经核查，保荐人认为：豪恩汽电本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规的要
求，该事项尚需提交公司股东会审议。豪恩汽电本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。
综上，保荐人对豪恩汽电本次使用 11,300 万元超募资金进行永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/c724234e-16d0-4191-8d94-61da3bce58d7.PDF
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2026-07-09 20:04│豪恩汽电（301488）：关于2024年股票期权激励计划预留授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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豪恩汽电（301488）：关于2024年股票期权激励计划预留授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/e44170ee-ee11-4c30-8c64-63da0656856a.PDF
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2026-07-06 15:42│豪恩汽电（301488）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将相关事项公告如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权激励计划（草案）》《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相
关规定及2024年第三次临时股东大会的授权，由于2名激励对象因个人原因离职及3名激励对象因绩效考核原因，上述合计5名激励对
象合计持有的27,675份已获授但尚未行权的股票期权应由公司注销，占公司目前总股本的比例为0.0273%。其中，首次授予已获授但
尚未行权的股票期权合计675份；预留授予已获授但尚未行权的股票期权合计27,000份。
具体内容详见公司于2026年7月1日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注
销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-045）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于近日全部办理完毕。
本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2024年
股票期权激励计划（草案）》、《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小
股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/cad76949-13bd-4953-be76-7c97cf6fde79.PDF
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2026-07-02 17:16│豪恩汽电（301488）：首次公开发行前部分限售股份上市流通的核查意见
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豪恩汽电（301488）：首次公开发行前部分限售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/79799d53-047a-432b-bf78-8ee7a42784d6.PDF
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2026-07-02 17:16│豪恩汽电（301488）：关于首次公开发行前部分限售股份上市流通提示性公告
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豪恩汽电（301488）：关于首次公开发行前部分限售股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/67564d33-e6cd-46eb-80f2-06ad472e0d32.PDF
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2026-07-01 15:46│豪恩汽电（301488）：公司2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权行权条件成就、调整股票期
│权行...
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豪恩汽电（301488）：公司2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权行权条件成就、调整股票期权行...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/cbef2b31-192b-44cf-a5f2-fe9c13afc167.PDF
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2026-07-01 15:46│豪恩汽电（301488）：关于2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件
│成就的公告
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豪恩汽电（301488）：关于2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件成就的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/824946f9-6581-4d99-8b07-7bbbc6f04042.PDF
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2026-07-01 15:46│豪恩汽电（301488）：第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议
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豪恩汽电（301488）：第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/19e43f9e-917a-40d3-8afb-68770c3d6990.PDF
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2026-07-01 15:46│豪恩汽电（301488）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 6月 26日通过电子
邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2026年 7月 1日在公司会议室以现场及通讯方式召开，董事陈永康先生、罗小平先生以通讯
方式参加会议。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，会议由董事长陈清锋主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份
有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过并形成以下决议：
（一）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定及2024年第三次临时股东大会的授权，
鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，同意将公司 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期权行权价格调整为53
.09 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京市通商（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权
价格的公告》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的规定及公司 2024 年第三次临时股东大会
的授权，董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件已经成就。同意公司为
符合条件的 184 名激励对象办理行权相关事宜。本次符合行权条件的激励对象人数：184人（首次授予与预留授予激励对象存在部分
重合），其中首次授予部分第二个行权期符合行权条件的激励对象为 161 人；预留授予部分第一个行权期符合行权条件的激励对象
为 28 人。本次可行权的股票期权数量：323,605 份，其中首次授予部分第二个行权期行权数量为 266,805 份，预留授予部分第一
个行权期行权数量为 56,800 份。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京市通商（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预
留授予第一个行权期行权条件成就的公告》。表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股
票期权激励计划（草案）》《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定及2024 年第三次临时股东大会的授权，由于2
名激励对象因个人原因离职及3名激励对象因绩效考核原因，上述合计5名激励对象合计持有的27,675 份已获授但尚未行权的股票期
权应由公司注销，占公司目前总股本的比例为 0.0273%。其中，首次授予已获授但尚未行权的股票期权合计 675 份；预留授予已获
授但尚未行权的股票期权合计 27,000 份。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京市通商（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销 2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十五次会议决议》；
2、《第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》；
3、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024 年股票期权激励计划【】的法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d0ae77f4-efd3-49c7-bde6-c0b367ff4436.PDF
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2026-07-01 15:46│豪恩汽电（301488）：关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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特别提示：
本次拟注销2024年股票期权激励计划部分股票期权数量为27,675份，占公司目前总股本的比例为0.0273%。其中，首次授予已获
授但尚未行权的股票期权合计675份，预留授予已获授但尚未行权的股票期权合计27,000份。
2026年7月1日，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。由于2名激励对象因个人原因离职及3名激励对象因绩效考核原因，根据《深
圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）规定，董事会同意注销上述合计5名激
励对象合计持有的27,675份已获授但尚未行权的股票期权，占公司目前总股本的比例为0.0273%。其中，首次授予已获授但尚未行权
的股票期权合计675份；预留授予已获授但尚未行权的股票期权合计27,000份。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年7月11日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励
计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024年股票期权激励计划首次授
予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核查。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于2024年7
月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、2024年7月15日至2024年7月24日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监
事会未收到任何异议。2024年7月25日，公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核
查意见及公示情况说明》及《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2024年7月29日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激
励计划相关事宜的议案》等相关议案，独立董事已事先向全体股东公开征集了表决权。公司董事会被授权确定股票期权授权日、在激
励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。以上内容详见公司于2024年7月30日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
4、2024 年 8月 2日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股
票期权的议案》。根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定了2024 年 8月2日为授予日，以53.99 元/股的价格向
200名激励对象授予 358.10 万份股票期权。监事会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于2024年8月3日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
5、2025年4月7日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案
》，由于12名激励对象因个人原因离职，根据本激励计划的相关规定，董事会同意注销12名激励对象合计持有的24.3万份已获授但尚
未行权的股票期权。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于 2025年 4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
6、2025年7月7日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于2024年股票期权
激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予行权价格
和预留授予行权价格的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。同意将公司2024年股票期权激
励计划首次授予及预留授予的股票期权行权价格调整为53.49元/股，律师出具了法律意见书。以 上 内 容 详 见 公 司 于 2025年
7月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。7、2026年4月21日，公司召开第三届董事会第二十三次会
议审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。由于21名激励对象因个人原因离职，根据本激励计划的相
关规定，董事会同意注销21名激励对象合计持有的26.09万份已获授但尚未行权的股票期权。律师出具了法律意见书。以上内容详见
公司于 2026年 4月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
8、2026年7月1日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予行权
价格和预留授予行权价格的议案》《关于2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件成就的议
案》《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。同意将公司2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期
权行权价格调整为53.09元/股；同意注销 5名激励对象合计持有的 27,675 份已获授但尚未行权的股票期权，占公司目前总股本的比
例为 0.0273%。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于 2026 年 7 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
二、本次注销部分股票期权情况
根据本激励计划规定，激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议/劳务合同到期不再续约、因个
人过错被公司解聘、协商解除劳动合同/聘用协议/劳务合同等情形，自离职之日起激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公司注销
。
激励对象当年实际行权的股票期权数量=个人当年计划行权的数量×公司层面行权比例×个人层面行权比例。所有激励对象当期
计划行权的股票期权因考核原因不能行权或不能完全行权的，由公司注销。
现由于2名激励对象因个人原因离职，公司董事会决定注销2名激励对象合计持有的20,000份已获授但尚未行权的股票期权，占公
司目前总股本的比例为0.0197%。因绩效考核原因，公司董事会决定注销3名激励对象持有的7,675份已获授但尚未行权的股票期权，
占公司目前总股本的比例为0.0076%。
根据公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权无需提交公司股东会审议。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销部分股票期权不会影响本激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团
队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
公司将根据财政部《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定，对本次注
销部分股票期权进行会计处理。
四、本次注销部分股票期权的后续工作安排
公司将根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，办理本次股票期权注销的相关手续，并及
时履行信息披露义务。
五、董事会薪酬与考核委员会核查意见
经审核，由于 2名激励对象因个人原因离职及 3名激励对象因绩效考核原因，根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 202
4 年股票期权激励计划》规定，公司拟注销上述 5名激励对象合计持有的 27,675 份已获授但尚未行权的股票期权，占公司目前总股
本的比例为 0.0273%。其中，首次授予已获授但尚未行权的股票期权合计 675 份；预留授予已获授但尚未行权的股票期权合计 27,0
00 份。全体委员一致同意该议案并提交公司董事会审议。
六、法律意见书结论性意见
经核查，北京市通商（深圳）律师事务所认为：
公司就本次注销已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；公司本次注销符合《管理办法
》《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定;公司尚需就本次注销办理相关手续及履行信息披露义务。
七、备查文件
1、《第三届董事会第二十五次会议决议》；
2、《第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》；
3、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予
股票期权行权条件成就、调整股票期权行权价格以及注销部分股票期权的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d6bc0005-b98c-4c58-8e66-ecb410dc940a.PDF
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2026-07-01 15:46│豪恩汽电（301488）：关于调整2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的公告
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豪恩汽电（301488）：关于调整2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/cf06a26b-8bd4-4277-aa66-5cc3df92441e.PDF
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2026-06-17 17:16│豪恩汽电（301488）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年6月17日14:30
网络投票时间：2026年6月17日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月17日9:15—9:25，9:30—
11:30以及13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2026年6月17日9:15—15:
00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
5、会议主持人：董事长陈清锋先生
6、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东103人，代表股份60,776,900股，占公司有表决权股份总数的66.0618%。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份60,631,200股，占公司有表决权股份总数的65.9035%。
通过网络投票的股东95人，代表股份145,700股，占公司有表决权股份总数的0.1584%。2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份145,700股，占公司有表决权股份总数的0.1584%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东95人，代表
股份145,700股，占公司有表决权股份总数的0.1584%。
3、公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意60,741,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9422%；反对28,700股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0472%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105%。
中小股东总表决情况：同意110,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.9094%；反对28,700股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6980%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的4.3926%。
2、审议通过了《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决结果：同意60,753,500股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的99.9615%；反对16,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%；弃权6,900股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。
中小股东总表决情况：同意122,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9396%；反对16,500股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3246%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的4.7358%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：贺莉莉、孙锦怡
（三）本次股东会经北京市通商（深圳）律师事务所贺莉莉律师、孙锦怡律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东
会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决
结果合法、有效。
四、备查文件
1、《2026年第一次临时股东会决议》；
2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/a441ed35-1e60-4b3e-8149-66ca00bebdf4.PDF
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2026-06-17 17:16│豪恩汽电（301488）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托
，委派贺莉莉律师、孙锦怡律师出席了公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称“相关法律、法规”，为
本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）以及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据
的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证
。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1、提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2、提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3、提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4、所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；及
5、公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师对本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
(一)本次股东会由公司董事会召集，召开本次股东会的会议通知已于 2026年 6月 2日公告，会议通知中包括本次股东会的召开
时间和地点、会
议议题、参加人员、参加办法等相关事项。
(二)本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东会的现场会议于 2026年 6月 17日 14:30在深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园 4楼会议室召开，除现场会议外
，公司还
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
投票平台，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026年 6月 17日 9:15—9:25，9:30—11:30以及 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月17日 9:15—15:00期间的任意时间。
会议由公司董事长陈清锋主持。
(三)经本所律师见证，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知所列内容一致。
基于上述，经本所律师适当核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会的人员资格和召集人资格
(一)经本所律师查验，公司提供的出席会议股东以及经股东授权的委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及深圳证
券信息有限公
司提供的数据和所作的确认，参加本次股东会的股东及股东委托代理人共 103人（含现场投票和网络投票），总共代表有表决权
的股份数
60,776,900股，占公司已发行股份总数的 66.0618%（四舍五入保留四位小数），具体情况如下：
出席本次股东会现场投票的股东及股东委托代理人共 8人，代表有表
决权的股份数 60,631,200股，占公司已发行股份总数的 65.9035%（四舍五入保留四位小数）。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东
及股东代理人共 95人，共代表有表决权的股份数为 145,700股，占公司已发行股份总数的 0.1584%（四舍五入保留四位小数）
。
(二)参加本次股东会的其他人员为部分公司董事、高级管理人员，本所律师列席了本次股东会。
(三)本次股东会召集人为公司董事会，符合相关法律、法规及《公司章程》
等相关规则的规定。
基于上述，经本所律师适当核查，上述出席本次股东会的人员资格和本次
股东会召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规
定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
经本所律师见证，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，出席现场会议的股东和股东委托代理人就会议通知中列明
的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程
序进行计票和监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司
提供了参加本次股东会网络投票的表决情况。
本次股东会按《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定由
股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监督。
本次股东会投票表决后，公司合并汇总了本次股东会的现场投票和网
络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法
规和《公司章程》的规定。
(二)表决结果
本次会议通知提请本次股东会审议的议案共计 2项，具体内容及表决结果如下：
1. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
赞成 60,741,800股，占出席会议有表决权股份的 99.9422%；反对28,700股，占出席会议有表决权股份的 0.0472%；弃权 6,400
股，占出席会议有表决权股份的 0.0105%。
表决结果：审议通过。
2. 《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
赞成 60,753,500股，占出席会议有表决权股份的 99.9615%；反对16,500股，占出席会议有表决权股份的 0.0271%；弃权 6,900
股，占出席会议有表决权股份的 0.0114%。
表决结果：审议通过。
本次股东会不存在对上述议案内容进行修改的情况。
出席本次股东会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议；
本次股东会的决议与表决结果一致。
经本所律师适当核查，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员
和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会的决议等资料一并进行公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/0dde5183-5c38-4a0f-8f7c-6cade760d61a.PDF
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2026-06-10 18:16│豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电向特定对象发行股票的上市保荐书
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豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电向特定对象发行股票的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/d907ab57-c5ce-484d-8b48-1dfaef7286c9.PDF
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2026-06-10 18:16│豪恩汽电（301488）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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特别提示：
1、本次权益变动系公司向特定对象发行股票所致。
2、本次权益变动性质为股份比例被动稀释，不触及要约收购。
3、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监
许可〔2026〕345 号），深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A股股票 9,412,698.00 股，
新增股份的股份登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，新增股份将于 2026 年 6月 15日在深圳证券交
易所上市，公司总股本由 92,000,000.00 股增加至101,412,698.00 股。
公司持股 5%以上股东罗小平未参与本次发行认购，持股数量未发生变化，但因公司总股本变化，其持股比例由 7.61%被动稀释
至 6.90%，被动稀释比例触及 1%整数倍。
二、本次权益变动情况表
1.基本情况
信息披露义务人 罗小平
住所 广东省深圳市龙华区******
权益变动时间 2026 年 6月 15 日
权益变动过程 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）9,412,698.00
股，总股本由 92,000,000.00 股增加至 101,412,698.00
股。
持股 5%以上股东罗小平持股比例由 7.61%被动稀释至
6.90%，被动稀释比例触及 1%整数倍。
股票简称 豪恩汽电 股票代码 301488
变动方向 上升□ 下降□√ 一致行动人 有□ 无√□
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√□
2.本次权益变动情况
股份种类 增持/减持/其他变动（请注 增持/减持/其他变动
明）股数（万股） （请注
明）比例（%）
人民币普通股（A股） 0 0.71%（被动稀释）
本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易 □
通过证券交易所的大宗交易 □
其他 √□（被动稀释）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比 比例
例(%) (%)
豪恩集团 合计持有股份 7,000,000 7.61 7,000,000 6.90
其中：无限售条件 0 0 0 0
股份
有限售条件股份 7,000,000 7.61 7,000,000 6.90
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行 是□ 否□√
已作出的承诺、意向、
计划
本次变动是否存在违 是□ 否□√
反《证券法》《上市
公司收购管理办法》
等法律、行政法规、
部门规章、规范性文
件和本所业务规则等
规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六 是□ 否√□
十三条的规定，是否
存在不得行使表决权
的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2．相关书面承诺文件
3．律师的书面意见
4．本所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/ef4eda08-ef47-4f77-bf46-58a9faf33a9d.PDF
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2026-06-10 18:16│豪恩汽电（301488）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及5%整数倍的公告
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豪恩汽电（301488）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及5%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/dcfa3bce-ec05-4eff-bbaa-f9ccdf1bf152.PDF
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2026-06-10 18:16│豪恩汽电（301488）：关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司《向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露，敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/206049c6-bd63-492a-9e72-8ef109774b60.PDF
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2026-06-10 18:16│豪恩汽电（301488）：豪恩汽电向特定对象发行股票上市公告书
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豪恩汽电（301488）：豪恩汽电向特定对象发行股票上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/be54ef69-ee92-4d23-a913-0d830da9a530.PDF
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2026-06-10 18:16│豪恩汽电（301488）：董事、高级管理人员持股情况变动的报告
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根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监
许可〔2026〕345 号），深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A股股票 9,412,698.00股，
发行价格为 111.12 元/股，募集资金总额为 1,045,939,001.76 元。本次发行完成后，公司总股本由 92,000,000.00 股增加至 101
,412,698.00 股。
公司全体董事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行 A 股股票的认购对象，持股数量未发生变化，持股比例因本次发行总
股本增加而摊薄。本次发行前后的具体变动情况如下：
姓名 职务 本次发行前 本次发行后
持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例
陈清锋 董事长、董事 3,800,000 4.13% 3,800,000 3.75%
罗小平 总经理、董事 7,000,000 7.61% 7,000,000 6.90%
肖文龙 财务总监、董事
李小娟 董事会秘书、董事
古范球 独立董事
陈永康 独立董事
田磊 副总经理
袁春波 副总经理
陈特芳 副总经理
注：表中持股数量指登记于董事和高级管理人员名下账户的直接持有公司股份的数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/688d6c2d-90fc-43ad-b033-51f1a4562b46.PDF
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2026-06-01 18:09│豪恩汽电（301488）：豪恩汽电章程（2026年6月修订）
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豪恩汽电（301488）：豪恩汽电章程（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/1e342c9c-9546-4dd8-9ab3-682e190717fa.PDF
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2026-06-01 18:08│豪恩汽电（301488）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园 4楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工 非累积投票提案 √
商变更登记的议案
2、议案披露情况
上述议案经第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
3、特别强调事项
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，议案2.00为股东会的特别决议事项，须经出席股东会
股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；(2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，通过信函、电子邮件方式登记；不接受电话方式登记。2、登记时间：①现场登记时间：2026 年 6月
16 日 9:00-12:00,14:00-18:00；②信函或电子邮件方式登记时间：2026 年 6月 16 日 18:00 之前将信函送达公司或发送邮件到公
司电子邮箱（xiaojuan.li@long-horn.com），信函或邮件主题请注明“登记参加股东会”，并请根据是否本人出席提交相应的证件
手续（详见下文 4、“登记办法”）的扫描件。3、现场登记地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园
4、登记办法：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（敬请参考附件 2）、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手
续。
（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授
权委托书（敬请参考附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，敬请仔细填写《股东会参会登记表》（敬请参考附件 3），以便登记确认。
5、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
（2）出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。6、联系方式
（1）联系人：李小娟
（2）联系电话：0755-28032222
（3）传真号码：0755-28032222
（4）通讯地址：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园
（5）邮箱地址：xiaojuan.li@long-horn.com
7、其他事项：本次股东会现场会议会期预计为半天，公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
《第三届董事会第二十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/155b1b43-7fba-4b85-9ed9-ede62fd3865d.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│豪恩汽电：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225512503.PDF
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2026-04-23│豪恩汽电：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225143272.PDF
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2026-04-03│豪恩汽电：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-03/1225076124.PDF
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2025-10-22│豪恩汽电：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224722496.PDF
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2025-08-26│豪恩汽电：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224565744.PDF
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2025-04-25│豪恩汽电：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266895.PDF
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2025-04-09│豪恩汽电：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-09/1223032242.PDF
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2024-10-24│豪恩汽电：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221490205.PDF
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2024-08-26│豪恩汽电：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-26/1220962687.PDF
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2024-04-24│豪恩汽电：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219770891.PDF
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