公司公告☆ ◇301488 豪恩汽电 更新日期：2025-08-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-05 17:16 │豪恩汽电（301488）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-08-05 17:14 │豪恩汽电（301488）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-05 17:12 │豪恩汽电（301488）：豪恩汽电未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 │
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│2025-08-05 17:12 │豪恩汽电（301488）：豪恩汽电关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 │
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│2025-08-05 17:12 │豪恩汽电（301488）：豪恩汽电前次募集资金使用情况报告 │
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│2025-08-05 17:11 │豪恩汽电（301488）：豪恩汽电关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-08-05 17:11 │豪恩汽电（301488）：豪恩汽电2025年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2025-08-05 17:11 │豪恩汽电（301488）：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 │
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│2025-08-05 17:11 │豪恩汽电（301488）：豪恩汽电2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 │
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│2025-08-05 17:11 │豪恩汽电（301488）：豪恩汽电2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 │
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2025-08-05 17:16│豪恩汽电（301488）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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豪恩汽电（301488）：第三届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/fe7ef772-d8d4-42e4-8233-32bf83fdf00f.PDF
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2025-08-05 17:14│豪恩汽电（301488）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 5日召开的第三届董事会第十七次审议通过了《
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 8 月 21 日下午 14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现
将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年8月21日下午14:30
（2）网络投票时间：2025年8月21日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月21日9:15—9:25，9
:30—11:30以及13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2025年8月21日9:15
—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复
表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年 8月 14日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 √
案》
2.01 本次发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金数额及投资项目 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
2.08 上市地点 √
2.09 本次发行前的滚存利润安排 √
2.10 本次发行股东大会决议有效期 √
3.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议 √
案》
4.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证 √
分析报告的议案》
5.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用 √
可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、 √
填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2025 年-2027 年)股东分红回报规划 √
的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本 √
次发行工作相关事宜的议案》
2、议案披露情况
上述议案经第三届董事会第十七次会议以及第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别强调事项
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，议案1.00-9.00为股东大会的特别决议事项，须经出
席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小
投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股
东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，通过信函、电子邮件方式登记；不接受电话方式登记。
2、登记时间：①现场登记时间：2025年8月20日上午9:00-12:00,下午14:00-18:00；②电子邮件方式登记时间：2025年8月20日1
8:00之前发送邮件到公司电子邮箱（xiaojuan.li@long-horn.com），邮件主题请注明“登记参加2025年第二次临时股东大会”，并
请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见下文 4、“登记办法”）的扫描件。
3、现场登记地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园
4、登记办法：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（敬请参考附件2）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授
权委托书（敬请参考附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函、或电子邮件方式登记的，敬请仔细填写《股东参会登记表》（敬请参考附件3），以便登记确认。
（4）信函、或电子邮件敬请于2025年8月20日18:00前送达公司或公司邮箱方为有效登记。
5、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
（2）出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。
6、联系方式
（1）联系电话：0755-28032222
（2）邮寄地址：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园（信封请注明“股东大会登记”字样）
（3）邮箱地址：xiaojuan.li@long-horn.com
（4）联系人：李小娟
（5）其他事项：公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程敬请见附件1。
五、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议。
六、附件资料
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/d26edc4d-fa00-4328-8b0d-b73819b10c2f.PDF
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2025-08-05 17:12│豪恩汽电（301488）：豪恩汽电未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划
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为进一步规范和完善深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股
东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，维护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规以及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等相关文件规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司未来三年（2025年-2027
年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划的制定原则
股东分红回报规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司应重视对投资者特别是中小投资者的合
理回报，利润分配政策应当保持连续性和稳定性，利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水平。公司管理层、董事
会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要，结合资金需求和股东回报规划、社会资金成本和外部融资环境等因素制定利润分配方案
。公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。
二、制定本规划时考虑的因素
公司制定分红回报规划应着眼于公司的长远、可持续发展，在综合分析公司目前及未来经营情况、股东要求和意愿、社会资金成
本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发
行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性
，有效兼顾投资者的合理投资回报和公司的长远可持续发展。
三、公司未来三年（2025年-2027年）股东回报的具体规划
1、利润分配政策的基本原则
（1）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；
（2）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
（3）公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；
（4）公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑公众投资者的意见。
2、利润分配的形式和期间间隔
公司采取现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合或者其他法律、法规允许的方式分配利润。公司在符合利润分配条件
的前提下，原则上每个会计年度进行一次利润分配，如必要时，也可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期利润分配。
3、利润分配的条件
公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。
4、现金分红的条件和比例
（1）公司实施现金分红时，应当同时满足以下条件：
1）公司该年度盈利，现金流能满足公司正常经营、未来资金需求计划及公司经营发展规划；
2）公司该年度实现的可供分配利润在弥补亏损、提取足额的法定公积金、盈余公积金后为正值；
3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
4）满足公司正常生产经营的资金需求，未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
上述重大投资计划或重大现金支出等事项指以下情形之一：
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万
元；
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（2）现金分红的比例
原则上公司每年实施一次利润分配，且优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%
，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
（3）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前款第③项的规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利
除以现金股利与股票股利之和。
5、股票股利的实施条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可
以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案。
四、利润分配方案的决策程序和机制
1、公司制定利润分配政策时，董事会应当结合《公司章程》的规定，就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股
东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。
2、公司的利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出并拟定。公司应当通过多种
渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司在制定利润
分配具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
3、董事会就利润分配方案形成决议后提交股东大会审议。股东大会在审议利润分配方案时，应充分听取中小股东的意见和诉求
，为股东提供网络投票的方式。
4、公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年度未分配利润均为正值，公司不进行现金分红或者最近三年现金分红总额低
于最近三年年均净利润的30%的，公司应当在披露利润分配方案的同时，披露以下内容：
（1）结合所处行业特点、发展阶段及自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，对不进行现金分红或现金分红水平较低原因
的说明；
（2）留存未分配利润的预计用途以及收益情况；
（3）公司在相应期间是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。
5、监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序和信息披露等情况进行监督。监事会发现董事会
存在未严格执行利润分配政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当发表明
确意见，并督促其及时改正。
五、分红回报规划的制定周期和调整
1、公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司至少每三年重新审阅
一次股东分红回报规划。
2、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确有必要需调整或变更利润分配政策（
包括股东分红回报规划）的，应当由董事会详细论证，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调
整利润分配政策的议案，应由监事会发表意见并应充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司董事会审议
调整利润分配政策的议案后提交公司股东大会批准，调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
审议利润分配政策的议案时，公司为股东提供网络投票方式。
六、其他事项
本规划的未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东
大会审议通过后生效、实施，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/b3c1311c-e87b-45c9-9aae-b2cc1399c53c.PDF
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2025-08-05 17:12│豪恩汽电（301488）：豪恩汽电关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建
立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和
交易所处罚或采取监管措施及整改的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/0028e8f1-e83f-48dd-8f95-dab598ace6ee.PDF
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2025-08-05 17:12│豪恩汽电（301488）：豪恩汽电前次募集资金使用情况报告
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豪恩汽电（301488）：豪恩汽电前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/8e3d0d69-32b9-4a15-b93a-a8b10360eea6.PDF
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2025-08-05 17:11│豪恩汽电（301488）：豪恩汽电关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案
的议案》等公司向特定对象发行A股股票（以下简称“本次向特定对象发行”）的相关议案。
《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件已于2025年8月6日在中国证监会指
定的信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
上述预案及相关文件的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本次向特定对象发行
相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/34f3d50a-ad3f-4700-9907-2dbb3c97e46e.PDF
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2025-08-05 17:11│豪恩汽电（301488）：豪恩汽电2025年度向特定对象发行A股股票预案
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豪恩汽电（301488）：豪恩汽电2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/e1dd2097-4d53-4a49-92d3-2d54f329aa08.PDF
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2025-08-05 17:11│豪恩汽电（301488）：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
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豪恩汽电（301488）：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/ec34d34a-1b68-4f48-955c-d6930a95213a.PDF
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2025-08-05 17:11│豪恩汽电（301488）：豪恩汽电2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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