公司公告☆ ◇301488 豪恩汽电 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 17:52 │豪恩汽电（301488）：关于公司股价异动的公告 │
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│2025-08-28 17:08 │豪恩汽电（301488）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-08-25 18:53 │豪恩汽电（301488）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 18:53 │豪恩汽电（301488）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 18:52 │豪恩汽电（301488）：关于制定及修订公司相关治理制度的公告 │
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│2025-08-25 18:52 │豪恩汽电（301488）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-25 18:52 │豪恩汽电（301488）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 18:52 │豪恩汽电（301488）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-25 18:51 │豪恩汽电（301488）：董事会决议公告 │
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│2025-08-25 18:50 │豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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2025-08-28 17:52│豪恩汽电（301488）：关于公司股价异动的公告
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特别提示：
公司在机器人业务领域的产品尚处在研发阶段，暂未形成收入，请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日（2025 年 8月 27日、2025 年 8月
28日）收盘价格涨幅累计偏离 43.46%,根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会进行了自查，并就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营正常，生产经营情况未发生重大变化。
（二）重大事项情况
截至本公告披露日，公司、控股股东及其一致行动人均不存在涉及本公司应披露而未披露的其他重大信息，包括但不限于重大资
产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战
略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现近期公共传媒报道了可能对本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息。但关注到部分媒体、股吧等平台对
公司业务相关讨论涉及机器人等相关热点概念。公司目前主营业务为汽车智能驾驶感知系统的研发、设计、制造和销售，机器人业务
领域产品尚处在研发阶段，暂未形成收入，请广大投资者注意投资风险。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，未发现其他可能对公司股价产生重大影响的事件，公司控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在
买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除公司已披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未
披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规
定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公
司 2025 年上半年度的具体经营情况及财务数据可参见公司于 2025 年 8月 26 日披露的《2025 年半年度报告》。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务， 及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注相关公
告，理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/87e11a1b-41b6-41ec-b1e6-6439926593db.PDF
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2025-08-28 17:08│豪恩汽电（301488）：关于控股股东部分股份质押的公告
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司（以下简
称“豪恩集团”）的通知，获悉豪恩集团将其持有的部分公司股份办理了质押，相应的质押登记手续已通过中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完毕。现将具体内容公告如下：
一、控股股东部分股份质押的基本情况
（一）本次股份质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其 占公 是否为限 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
股 数 所 司 售 为补 日 日 用途
股东或第 量（股） 持股 总股 股 充质
一 份 本 押
大股东及 比例 比例
其
一致行动
人
深圳市豪 是 580,000 1.72% 0.63% 是（发行 否 2025/8/2 至办理解 华夏银行 融资
恩 前 7 除 股
科技集团 限售股） 质押登记 份有限公
股 手 司
份有限公 续之日止 深圳分行
司
注：本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（二）控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比 前的质押 后 所 司 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
例 股份数量 的质押股 持股 总股 限售和冻结 押股份 限 押股份
（股） 份 份 本 、 比例 售和冻结数 比例
数量（股 比例 比例 标记数量 量
） （股） （股）
深圳市豪 33,658,8 36.59 8,355,60 8,935,60 26.55 9.71% 8,935,600 100.00 24,723,200 100.00%
恩 00 % 0 0 % %
科技集团
股
份有限公
司
陈清锋 3,800,00 4.13% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 3,800,000 100.00%
0
陈金法 6,800,00 7.39% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 6,800,000 100.00%
0
深圳市华 5,800,00 6.30% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 5,800,000 100.00%
恩 0
泰科技有
限
公司
深圳市佳 2,000,00 2.17% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 2,000,000 100.00%
富 0
泰投资合
伙
企业（有
限
合伙）
深圳市佳 1,400,00 1.52% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1,400,000 100.00%
恩 0
泰投资合
伙
企业（有
限
合伙）
深圳市佳 600,000 0.65% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 600,000 100.00%
平
泰投资合
伙
企业（有
限
合伙）
合计 54,058,8 58.76 8,355,60 8,935,60 16.53 9.71% 8,935,600 100.00 45,123,200 100.00%
00 % 0 0 % %
注：上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因所致。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、豪恩集团本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。
2、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、截至本公告披露日，公司控股股东豪恩集团质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内。公
司控股股东本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，不会导致公司实际控制权发生变更，本次质押的
股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披
露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a7cec258-ba98-4ae8-b171-b23793095796.PDF
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2025-08-25 18:53│豪恩汽电（301488）：2025年半年度报告摘要
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豪恩汽电（301488）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a8dfba75-43f7-4f55-aa2b-bfb4e433229a.PDF
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2025-08-25 18:53│豪恩汽电（301488）：2025年半年度报告
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豪恩汽电（301488）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/306ab7e8-f8a8-4238-b660-f2cf407e0674.PDF
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2025-08-25 18:52│豪恩汽电（301488）：关于制定及修订公司相关治理制度的公告
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 22 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》，现将具体内容公告如下：
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。根据《
中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，制定、修
订和完善了部分治理制度。具体情况如下表所示：
序号 拟制定和修订的治理制度名称 类型 是否提交股
东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《关联交易管理制度》 修订 是
4 《对外担保管理制度》 修订 是
5 《对外投资管理制度》 修订 是
6 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 修订 是
7 《利润分配管理制度》 修订 是
8 《募集资金管理制度》 修订 是
9 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
10 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否
11 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
12 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
13 《董事会战略与投资决策委员会议事规则》 修订 否
14 《独立董事工作制度》 修订 是
15 《独立董事专门会议制度》 修订 否
16 《信息披露管理制度》 修订 否
17 《投资者关系管理制度》 修订 否
18 《重大信息内部报告制度》 修订 否
19 《内部控制管理制度》 修订 否
20 《内部审计制度》 修订 否
21 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
22 《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》 修订 否
23 《总经理工作细则》 修订 否
24 《董事会秘书工作制度》 修订 否
25 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
上述制度已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，其中，序号 1-8 项、14项制度尚需提交公司股东大会审议。上述制度
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/28426104-60d2-4793-affc-8b5a9ae909c8.PDF
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2025-08-25 18:52│豪恩汽电（301488）：关于修订《公司章程》的公告
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豪恩汽电（301488）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/66cfd688-d08e-48db-a382-2342f3798ba8.PDF
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2025-08-25 18:52│豪恩汽电（301488）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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豪恩汽电（301488）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/15457da0-fe9a-4bf9-8c5c-743a1329cc5c.PDF
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2025-08-25 18:52│豪恩汽电（301488）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》和《上市公司
募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告格式》有关规定，现将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公
司通过深圳证券交易所系统采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,300 万股，发
行价为每股人民币 39.78 元。本次募集资金总额 91,494.00 万元，扣除发行费用 7,843.08 万元后，募集资金净额为 83,650.92
万元。
上述募集资金净额已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙） [2023]验字第 90031 号《验资报告》验证。
（二）本报告期募集资金使用和余额情况
截至 2025 年 6月 30 日，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币万元）：
项目 金额
募集资金总额 91,494.00
减：发行费用 7,843.08
募集资金净额 83,650.92
减：以前年度直接投入募集资金投资项目 49,264.64
减：本报告期直接投入募集项目项目 16,260.36
减：发行费税金 436.37
加：利息收入扣除手续费净额等 2418.71
截至 2025 年 6月 30 日募集资金专户余额 20,108.26
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制
定了《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。该管理办法于 2024 年 1月 30 日经
本公司第三届董事会第五次会议审议通过。根据《管理办法》并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审
批，以保证专款专用。三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司均严格按照《募集资金三方监
管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 存储余额
中信银行股份有限公司深圳前海分行营业部 81103010122006861 5,050.16华夏银行股份有限公司深圳竹子林支行 108540000004
66169 839.36上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 79170078801600009 11,197.83招商银行股份有限公司深圳龙华支行 7559171
25810520 2,066.46招商银行股份有限公司深圳龙华支行 755968942710818 954.45
合 计 20,108.26
注：因部分支行没有签署募集资金监管协议的权限，三方监管协议由上级分行签署。上述存款余额中，已计入募集资金专户扣除
手续费净利息收入2,418.71万元（其中2025年半年度扣除手续费净利息收入344.05万元）。
三、2025 年上半年募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及
时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3fbcd4a3-41a8-4c94-81c8-52c4234920b0.PDF
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2025-08-25 18:51│豪恩汽电（301488）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2025 年 8 月 17 日通过电子
邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2025年 8月 22 日在公司会议室以现场方式及通讯方式召开，董事罗小平先生、陈永康先生
、古范球先生以通讯方式参会。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席
本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市
豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过并形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。与会董事认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法
规、中国证监会
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