公司公告☆ ◇301488 豪恩汽电 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-17 17:16 │豪恩汽电（301488）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-17 17:16 │豪恩汽电（301488）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-10 18:16 │豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电向特定对象发行股票的上市保荐书 │
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│2026-06-10 18:16 │豪恩汽电（301488）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告 │
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│2026-06-10 18:16 │豪恩汽电（301488）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及5%整数倍的公告│
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│2026-06-10 18:16 │豪恩汽电（301488）：关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 │
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│2026-06-10 18:16 │豪恩汽电（301488）：豪恩汽电向特定对象发行股票上市公告书 │
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│2026-06-10 18:16 │豪恩汽电（301488）：董事、高级管理人员持股情况变动的报告 │
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│2026-06-01 18:09 │豪恩汽电（301488）：豪恩汽电章程（2026年6月修订） │
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│2026-06-01 18:08 │豪恩汽电（301488）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-06-17 17:16│豪恩汽电（301488）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年6月17日14:30
网络投票时间：2026年6月17日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月17日9:15—9:25，9:30—
11:30以及13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2026年6月17日9:15—15:
00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
5、会议主持人：董事长陈清锋先生
6、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东103人，代表股份60,776,900股，占公司有表决权股份总数的66.0618%。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份60,631,200股，占公司有表决权股份总数的65.9035%。
通过网络投票的股东95人，代表股份145,700股，占公司有表决权股份总数的0.1584%。2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份145,700股，占公司有表决权股份总数的0.1584%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东95人，代表
股份145,700股，占公司有表决权股份总数的0.1584%。
3、公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意60,741,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9422%；反对28,700股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0472%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105%。
中小股东总表决情况：同意110,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.9094%；反对28,700股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6980%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的4.3926%。
2、审议通过了《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决结果：同意60,753,500股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的99.9615%；反对16,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%；弃权6,900股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。
中小股东总表决情况：同意122,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9396%；反对16,500股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3246%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的4.7358%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：贺莉莉、孙锦怡
（三）本次股东会经北京市通商（深圳）律师事务所贺莉莉律师、孙锦怡律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东
会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决
结果合法、有效。
四、备查文件
1、《2026年第一次临时股东会决议》；
2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/a441ed35-1e60-4b3e-8149-66ca00bebdf4.PDF
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2026-06-17 17:16│豪恩汽电（301488）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托
，委派贺莉莉律师、孙锦怡律师出席了公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称“相关法律、法规”，为
本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）以及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据
的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证
。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1、提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2、提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3、提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4、所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；及
5、公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师对本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
(一)本次股东会由公司董事会召集，召开本次股东会的会议通知已于 2026年 6月 2日公告，会议通知中包括本次股东会的召开
时间和地点、会
议议题、参加人员、参加办法等相关事项。
(二)本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东会的现场会议于 2026年 6月 17日 14:30在深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园 4楼会议室召开，除现场会议外
，公司还
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
投票平台，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026年 6月 17日 9:15—9:25，9:30—11:30以及 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月17日 9:15—15:00期间的任意时间。
会议由公司董事长陈清锋主持。
(三)经本所律师见证，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知所列内容一致。
基于上述，经本所律师适当核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会的人员资格和召集人资格
(一)经本所律师查验，公司提供的出席会议股东以及经股东授权的委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及深圳证
券信息有限公
司提供的数据和所作的确认，参加本次股东会的股东及股东委托代理人共 103人（含现场投票和网络投票），总共代表有表决权
的股份数
60,776,900股，占公司已发行股份总数的 66.0618%（四舍五入保留四位小数），具体情况如下：
出席本次股东会现场投票的股东及股东委托代理人共 8人，代表有表
决权的股份数 60,631,200股，占公司已发行股份总数的 65.9035%（四舍五入保留四位小数）。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东
及股东代理人共 95人，共代表有表决权的股份数为 145,700股，占公司已发行股份总数的 0.1584%（四舍五入保留四位小数）
。
(二)参加本次股东会的其他人员为部分公司董事、高级管理人员，本所律师列席了本次股东会。
(三)本次股东会召集人为公司董事会，符合相关法律、法规及《公司章程》
等相关规则的规定。
基于上述，经本所律师适当核查，上述出席本次股东会的人员资格和本次
股东会召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规
定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
经本所律师见证，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，出席现场会议的股东和股东委托代理人就会议通知中列明
的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程
序进行计票和监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司
提供了参加本次股东会网络投票的表决情况。
本次股东会按《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定由
股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监督。
本次股东会投票表决后，公司合并汇总了本次股东会的现场投票和网
络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法
规和《公司章程》的规定。
(二)表决结果
本次会议通知提请本次股东会审议的议案共计 2项，具体内容及表决结果如下：
1. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
赞成 60,741,800股，占出席会议有表决权股份的 99.9422%；反对28,700股，占出席会议有表决权股份的 0.0472%；弃权 6,400
股，占出席会议有表决权股份的 0.0105%。
表决结果：审议通过。
2. 《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
赞成 60,753,500股，占出席会议有表决权股份的 99.9615%；反对16,500股，占出席会议有表决权股份的 0.0271%；弃权 6,900
股，占出席会议有表决权股份的 0.0114%。
表决结果：审议通过。
本次股东会不存在对上述议案内容进行修改的情况。
出席本次股东会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议；
本次股东会的决议与表决结果一致。
经本所律师适当核查，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员
和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会的决议等资料一并进行公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/0dde5183-5c38-4a0f-8f7c-6cade760d61a.PDF
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2026-06-10 18:16│豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电向特定对象发行股票的上市保荐书
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豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电向特定对象发行股票的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/d907ab57-c5ce-484d-8b48-1dfaef7286c9.PDF
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2026-06-10 18:16│豪恩汽电（301488）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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特别提示：
1、本次权益变动系公司向特定对象发行股票所致。
2、本次权益变动性质为股份比例被动稀释，不触及要约收购。
3、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监
许可〔2026〕345 号），深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A股股票 9,412,698.00 股，
新增股份的股份登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，新增股份将于 2026 年 6月 15日在深圳证券交
易所上市，公司总股本由 92,000,000.00 股增加至101,412,698.00 股。
公司持股 5%以上股东罗小平未参与本次发行认购，持股数量未发生变化，但因公司总股本变化，其持股比例由 7.61%被动稀释
至 6.90%，被动稀释比例触及 1%整数倍。
二、本次权益变动情况表
1.基本情况
信息披露义务人 罗小平
住所 广东省深圳市龙华区******
权益变动时间 2026 年 6月 15 日
权益变动过程 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）9,412,698.00
股，总股本由 92,000,000.00 股增加至 101,412,698.00
股。
持股 5%以上股东罗小平持股比例由 7.61%被动稀释至
6.90%，被动稀释比例触及 1%整数倍。
股票简称 豪恩汽电 股票代码 301488
变动方向 上升□ 下降□√ 一致行动人 有□ 无√□
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√□
2.本次权益变动情况
股份种类 增持/减持/其他变动（请注 增持/减持/其他变动
明）股数（万股） （请注
明）比例（%）
人民币普通股（A股） 0 0.71%（被动稀释）
本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易 □
通过证券交易所的大宗交易 □
其他 √□（被动稀释）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比 比例
例(%) (%)
豪恩集团 合计持有股份 7,000,000 7.61 7,000,000 6.90
其中：无限售条件 0 0 0 0
股份
有限售条件股份 7,000,000 7.61 7,000,000 6.90
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行 是□ 否□√
已作出的承诺、意向、
计划
本次变动是否存在违 是□ 否□√
反《证券法》《上市
公司收购管理办法》
等法律、行政法规、
部门规章、规范性文
件和本所业务规则等
规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六 是□ 否√□
十三条的规定，是否
存在不得行使表决权
的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2．相关书面承诺文件
3．律师的书面意见
4．本所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/ef4eda08-ef47-4f77-bf46-58a9faf33a9d.PDF
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2026-06-10 18:16│豪恩汽电（301488）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及5%整数倍的公告
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豪恩汽电（301488）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及5%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/dcfa3bce-ec05-4eff-bbaa-f9ccdf1bf152.PDF
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2026-06-10 18:16│豪恩汽电（301488）：关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司《向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露，敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/206049c6-bd63-492a-9e72-8ef109774b60.PDF
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2026-06-10 18:16│豪恩汽电（301488）：豪恩汽电向特定对象发行股票上市公告书
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豪恩汽电（301488）：豪恩汽电向特定对象发行股票上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/be54ef69-ee92-4d23-a913-0d830da9a530.PDF
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2026-06-10 18:16│豪恩汽电（301488）：董事、高级管理人员持股情况变动的报告
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根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监
许可〔2026〕345 号），深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A股股票 9,412,698.00股，
发行价格为 111.12 元/股，募集资金总额为 1,045,939,001.76 元。本次发行完成后，公司总股本由 92,000,000.00 股增加至 101
,412,698.00 股。
公司全体董事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行 A 股股票的认购对象，持股数量未发生变化，持股比例因本次发行总
股本增加而摊薄。本次发行前后的具体变动情况如下：
姓名 职务 本次发行前 本次发行后
持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例
陈清锋 董事长、董事 3,800,000 4.13% 3,800,000 3.75%
罗小平 总经理、董事 7,000,000 7.61% 7,000,000 6.90%
肖文龙 财务总监、董事
李小娟 董事
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