公司公告☆ ◇301488 豪恩汽电 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 21:30 │豪恩汽电（301488）：关于控股股东取得金融机构专项贷款承诺函的公告 │
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│2024-12-13 17:24 │豪恩汽电（301488）：2024年第六次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-13 17:19 │豪恩汽电（301488）：2024年第六次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-25 16:31 │豪恩汽电（301488）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-11-25 16:30 │豪恩汽电（301488）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2024-11-25 16:30 │豪恩汽电（301488）：关于投资设立深圳子公司的公告 │
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│2024-11-25 16:30 │豪恩汽电（301488）：第三届监事会第十次会议决议公告 │
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│2024-11-25 16:29 │豪恩汽电（301488）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-25 16:29 │豪恩汽电（301488）：舆情管理制度 │
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│2024-11-25 16:27 │豪恩汽电（301488）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
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2024-12-16 21:30│豪恩汽电（301488）：关于控股股东取得金融机构专项贷款承诺函的公告
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豪恩汽电（301488）：关于控股股东取得金融机构专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/8bf83702-de51-4a60-9876-a75b9732cb7a.PDF
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2024-12-13 17:24│豪恩汽电（301488）：2024年第六次临时股东大会决议公告
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豪恩汽电（301488）：2024年第六次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/688ef351-decd-47a9-a739-86e70e4a6a52.PDF
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2024-12-13 17:19│豪恩汽电（301488）：2024年第六次临时股东大会的法律意见书
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致：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托
，委派樊凯律师、徐楚婷律师出席了公司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称“相关法律、法规”，
为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）以及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《
公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或
数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证
。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1、提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2、提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3、提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4、所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；及
5、公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一) 本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的会议通知已于
2024 年 11 月 26 日公告，会议通知中包括本次股东大会的召开时间和
地点、会议议题、参加人员、参加办法等相关事项。
(二) 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的现场会议于 2024 年 12 月 13 日 14:30 在深圳市龙华区
大浪街道工业园路豪恩科技园 4 楼会议室召开，除现场会议外，公司
还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络投票平台，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024年 12月 13日 9:15—9:25，9:30—11:30以及 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
会议由公司董事长陈清锋主持。
(三) 经本所律师见证，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知所列内容一致。
基于上述，经本所律师适当核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定
。
二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格
(一) 经本所律师查验，公司提供的出席会议股东以及经股东授权的委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及深圳
证券信息有限公
司提供的数据和所作的确认，参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共 96 人（含现场投票和网络投票），总共代表有表决
权的股份数
63,421,500 股，占公司已发行股份总数的 68.9364%（四舍五入保留四位小数），具体情况如下：
出席本次股东大会现场投票的股东及股东委托代理人共 10 人，代表有
表决权的股份数 63,245,100 股，占公司已发行股份总数的 68.7447%
（四舍五入保留四位小数）。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东
及股东代理人共 86 人，共代表有表决权的股份数为 176,400 股，占公司已发行股份总数的 0.1917%（四舍五入保留四位小数
）。
(二) 参加本次股东大会的其他人员为部分公司董事、监事、高级管理人员，本所律师列席了本次股东大会。
(三) 本次股东大会召集人为公司董事会，符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
基于上述，经本所律师适当核查，上述出席本次股东大会的人员资格和本
次股东大会召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一) 表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式进行表决，出席现场会议的股东和股东委托代理人就会议通知中列
明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的
程序进行计票和监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公
司提供了参加本次股东大会网络投票的表决情况。
本次股东大会按《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定
由股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监督。
本次股东大会投票表决后，公司合并汇总了本次股东大会的现场投票
和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 表决结果
本次会议通知提请本次股东大会审议的议案共计 1 项，具体内容及表
决结果如下：
1. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
赞成 63,398,400 股，占出席会议有表决权股份的 99.9636%；反对19,500 股，占出席会议有表决权股份的 0.0307%；弃权 3,6
00 股，占出席会议有表决权股份的 0.0057%。表决结果：审议通过。
本次股东大会不存在对上述议案内容进行修改的情况。
出席本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异
议；本次股东大会的决议与表决结果一致。
经本所律师适当核查，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人
员和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公
告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/9ba30288-d081-45d0-b7fc-fa0034f75d01.PDF
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2024-11-25 16:31│豪恩汽电（301488）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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豪恩汽电（301488）：第三届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/501cabf7-4424-4cd7-ba5e-4203d50301bf.PDF
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2024-11-25 16:30│豪恩汽电（301488）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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豪恩汽电（301488）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/722ce0c1-6888-496c-96bf-237b2dcf6c9b.PDF
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2024-11-25 16:30│豪恩汽电（301488）：关于投资设立深圳子公司的公告
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 25日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于投资设立深圳子公司的议案》，同意公司在深圳市设立以下全资子公司，该议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公
告如下：
一、对外投资概述
为完善公司战略布局，加强公司的资源整合能力，公司拟使用自有资金出资在深圳市设立豪恩机器人感知技术有限公司，注册资
本为 5000万元人民币。
公司于 2024 年 11 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资设立深圳子公司的议案》，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：深圳市豪恩机器人感知技术有限公司（暂定名）
2、注册资本：人民币 5000万元人民币，公司出资比例为 100%
3、类型：有限责任公司
4、拟设立地址：深圳市
5、经营范围：主要从事机器人领域感知产品的研发、生产及销售
6、出资方式及资金来源：本次对外投资的资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式出资。
上述拟设立子公司的情况最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对机器人领域的业务拓展及投资，可以完善公司的战略布局，加强公司的资源整合能力。
（二）可能存在的风险
本次对外投资设立子公司尚需获得有关部门的批准。未来经营管理过程中可能面临政策、市场、经营、管理等不确定因素带来的
风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，积极防范和应对各类风险。
（三）对公司的影响
本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展
需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该子公司设立后将纳入公司合并财务报表，会导致合并报表经营范围发生变化。
四、其他说明
公司将严格按照相关法律、行政法规及规范性文件的要求履行相应的程序并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风
险。
五、备查文件
《第三届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/a91214e2-0138-4041-9194-9a844d82dadf.PDF
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2024-11-25 16:30│豪恩汽电（301488）：第三届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2024年 11月 21日通过电子邮件
方式发出并送达全体监事。会议于 2024年11 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
会议由监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议通过并形成以下决议：
1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司使用超募资金 12,000 万元永久补
充流动资金。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
。
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
《第三届监事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/50e67ec3-f1fb-41ae-aab4-c804ceaffe62.PDF
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2024-11-25 16:29│豪恩汽电（301488）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 25日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了
《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 13 日 14：30 召开 2024 年第六次临时股东大会。现将本
次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年12月13日14:30
（2）网络投票时间：2024年12月13日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月13日9:15—9:25
，9:30—11:30以及13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2024年12月13日
9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复
表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2024年 12月 6日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室。
二、会议审议事项
1.提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 √
议案
2.议案披露情况
上述议案经第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别强调事项
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的
董事、监事、高级管理人员；(2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，通过信函、电子邮件方式登记；不接受电话方式登记。
2、登记时间：①现场登记时间：2024年12月12日9:00-12:00,14:00-18:00；②信函或电子邮件方式登记时间：2024年12月12日1
8:00之前将信函送达公司或发送邮件到公司电子邮箱（xiaojuan.li@long-horn.com），信函或邮件主题请注明“登记参加 2024年第
六次临时股东大会”，并请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见下文 4、“登记办法”）的扫描件。
3、现场登记地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园
4、登记办法：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（敬请参考附件2）、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手
续。
（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授
权委托书（敬请参考附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，敬请仔细填写《股东参会登记表》（敬请参考附件3），以便登记确认。
5、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
（2）出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。
6、联系方式
（1）联系人：李小娟
（2）联系电话：0755-28032222
（3）传真号码：0755-28032222
（4）通讯地址：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园
（5）邮箱地址：xiaojuan.li@long-horn.com
7、其他事项：本次股东大会现场会议会期预计为半天，公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程敬请见附件1。
五、备查文件
1、《第三届董事会第十二次会议决议》；
2、《第三届监事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/8ada896a-e1e9-45a3-b00a-77a7c9bca1d3.PDF
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2024-11-25 16:29│豪恩汽电（301488）：舆情管理制度
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
舆情管理制度
（2024 年 1
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