公司公告☆ ◇301488 豪恩汽电 更新日期：2026-09-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-21 19:54 │豪恩汽电（301488）：2026年半年度权益分派实施公告 │
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│2026-09-15 20:32 │豪恩汽电（301488）：关于实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告 │
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│2026-09-15 20:32 │豪恩汽电（301488）：关于公司特定股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-09-11 19:42 │豪恩汽电（301488）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-09-11 19:42 │豪恩汽电（301488）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的│
│ │公告 │
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│2026-09-11 19:42 │豪恩汽电（301488）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-11 19:42 │豪恩汽电（301488）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-09-11 19:40 │豪恩汽电（301488）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-02 19:02 │豪恩汽电（301488）：独立董事提名人声明与承诺（古范球） │
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│2026-09-02 19:02 │豪恩汽电（301488）：独立董事候选人声明与承诺（刘映） │
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2026-09-21 19:54│豪恩汽电（301488）：2026年半年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过的利润分配方案情况
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 09 月 11 日召开 2026 年第三次临时股
东会，审议通过《2026 年半年度权益分派实施公告》，具体分配方案如下：
1、以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1元（含税），不送红股，不以
资本公积转增股本。暂以公司现有（2026 年 6月 30 日）总股本 101,412,698 股为基数计算，预计合计派发现金股利人民币10,141
,269.80 元（含税），不送红股、不以资本公积转增股本。
2、若在本次权益分派实施公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变化的，则以未来实施权益分派时股权
登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
3、公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派距离股东会通过分配方案时间未超过两个月。分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本
因股权激励行权发生变化，将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。
调整后的分配方案（以 2026 年 9月 17日公司总股本为基数）如下：公司以总股本101,704,538 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1元（含税），向全体股东合计派发现金 10,170,453.8 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
二、权益分派方案
本公司 2026 年半年度权益分配方案为：公司以总股本 101,704,538 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1元（含税
；扣税后，A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.9 元；A股持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对
香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。），不送红股，不以公积金转增股
本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.1 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 09 月 28 日，除权日（除息日）为：2026 年 09月 29 日。
四、权益分派对象
本次分红派息对象为：截止 2026 年 09 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 09 月29 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
六、股本变动结构表
股份性质 本次变动之前 本次变动 本次变动之后
（2026 年 6月 30 日） （股） （2026 年 9月 17日）
股份数量 比例（%） 股份数量 比例（%）
（股） （股）
一、有限售条件股份 77,999,807 76.91 -18,140,000 59,859,807 58.86
高管锁定股 2,109 0 0 2,109 0
首发后限售股 9,412,698 9.28 0 9,412,698 9.25
首发前限售股 68,585,000 67.63 -18,140,000 50,445,000 49.60
二、无限售条件股份 23,412,891 23.09 18,431,240 41,844,731 41.14
三、股本总数 101,412,698 100 291,240 101,704,538 100
注：1、其中有限售条件的股份变动的 18,140,000 股为首次公开发行前股份解除限售所致（上市流通日期为 2026 年 7月 6日
）；
2、股本变动的 291,240 股为公司 2024 年股票期权激励部分期权行权所致。
七、调整相关参数
1、最低减持价格调整
公司相关股东及董事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：本人所持有的发行人股份在
限售期届满后两年内减持的，本人承诺股份减持的价格不低于发行人本次发行价。若在减持发行人股票前，发行人已发生派发股利、
送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，则减持价格应不低于经相应调整后的发行价。2026 年半年度权益分派实施后，上
述最低减持价格相应调整为不低于 38.28 元/股。
2、股票期权行权价格调整
本次权益分派实施后，公司将根据《2024 年股票期权激励计划(草案)》的规定，对2024 年股票期权激励计划股票期权(含预留
部分)的行权价格进行调整，调整方法为:P=P0-V，其中 P0 为调整前的行权价格，V为每股的派息额，P为调整后的行权价格。经派息
调整后，P仍须为大于 1。
上述价格的调整事宜,公司后续将根据相关规定履行调整程序并及时披露。
八、有关咨询办法
咨询地址：广东省深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园
咨询联系人：李小娟
咨询电话：0755-28032222
传真号码：0755-28032222
九、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、2026 年第三次临时股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/335830d4-8038-4ab9-b96c-7e8d8b809a4b.PDF
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2026-09-15 20:32│豪恩汽电（301488）：关于实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告
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公司股东深圳市华恩泰科技有限公司、深圳市佳富泰投资合伙企业（有限合伙）、深圳市佳恩泰投资合伙企业（有限合伙）、深
圳市佳平泰投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股份 5,800,000股（占公司总股本比例 5.7042%
）的股东深圳市华恩泰科技有限公司（以下简称“华恩泰”）、持有本公司股份 2,000,000 股（占公司总股本比例 1.9670%）的公
司股东深圳市佳富泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳富泰”）、持有本公司股份 1,400,000 股（占公司总股本比例 1.37
69%）的公司股东深圳市佳恩泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳恩泰”）、持有本公司股份 600,000 股（占公司总股本比
例 0.5901%）的公司股东深圳市佳平泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳平泰”）计划在本公告披露之日起 15个交易日后
的 3个月内以集中竞价交易方式减持公司股份合计 980,000 股（占公司总股本比例 0.9638%）。公司于近日分别收到公司股东华恩
泰、佳富泰、佳恩泰、佳平泰出具的《关于公司股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
1 华恩泰 5,800,000 5.7042%
2 佳富泰 2,000,000 1.9670%
3 佳恩泰 1,400,000 1.3769%
4 佳平泰 600,000 0.5901%
合计 9,800,000 9.6381%
注 1：由于公司实际控制人之一陈清锋是华恩泰的大股东，同时也是佳富泰、佳恩泰、佳平泰的执行事务合伙人，因此华恩泰、
佳富泰、佳恩泰、佳平泰为公司实际控制人之一陈清锋的一致行动人。
2：上述持股比例以 9月 4日公司总股本 101,680,238 股为计算基准。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份
3、拟减持数量及占比：
序号 股东名称 持股数量（股） 拟减持数量（股） 占公司总股本比例（%）
1 华恩泰 5,800,000 580,000 0.5704%
2 佳富泰 2,000,000 200,000 0.1967%
3 佳恩泰 1,400,000 140,000 0.1377%
4 佳平泰 600,000 60,000 0.0590%
合计 9,800,000 980,000 0.9638%
通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过 980,000 股，占公司总股本的比例不超过 1%。在本减持计划公告之日起至减持计划
实施期间，公司如发生送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，将对上述计划减持数量进行相应调整，计划减持比例
保持不变。
4、减持方式：集中竞价交易
5、减持期间：减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2026 年 10 月15 日至 2027 年 1月 14日）
6、减持价格区间：根据减持时市场价格确定，且不低于公司股票首次公开发行价（上市后实施权益分派的，发行价作相应调整
）。
三、承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，相关股东对其所持有的股份承诺如下：
（一）实际控制人陈清锋承诺
“1、本人对于本次发行前所直接或间接持有的发行人股份，将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出
售本次发行前直接或间接持有的发行人股份。本人在所持发行人本次发行前的股份限售期届满后，遵守相关法律、法规、规章、规范
性文件及证券交易所监管规则且不违背本人已作出的其他承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素合理确定是否减持
所持发行人股份。
2、如本人所直接或间接持有的发行人股份在限售期届满后两年内减持的，本人承诺股份减持的价格不低于发行人本次发行价。
若在减持发行人股票前，发行人已发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，则减持价格应不低于经相应调整
后的发行价。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所规定的方式。
3、本人在减持发行人股票前，将提前 3 个交易日履行公告义务；如通过集中竞价交易方式减持股份的，将在首次卖出的 15 个
交易日前向证券交易所报告并公告减持计划，在减持时间区间内，按相关规定披露减持进展情况；在减持计划实施完毕后的 2 个交
易日内履行公告义务。
4、本人保证在限售期届满后减持所直接或间接持发行人首次发行前股份的，将严格按照《公司法》《证券法》《中国证监会关
于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所的
有关规定执行。如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、深圳证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能
满足证券监管机构的相关要求，本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。如未履行上述承诺出售
股票，则本人应将违反承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴发行人所有，并将赔偿因违反承诺出售股票而给发行人或其他股东造
成的损失。”
（二）股东华恩泰、佳富泰、佳恩泰、佳平泰承诺
“自发行人股票上市之日起 36 个月内，本企业/人不转让或委托他人管理本企业在发行人首次公开发行上市前直接或间接持有
的发行人股份，也不由发行人回购本企业/人所持有的上述股份。
本企业/人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本企业/人将承担发行人、发行
人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。”
（三）股东华恩泰承诺
“1、本企业/人对于本次发行前所持有的发行人股份，将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出售本次
发行前持有的发行人股份。本企业/人在所持发行人本次发行前的股份限售期届满后，遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证
券交易所监管规则且不违背本企业已作出的其他承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素合理确定是否减持所持发行
人股份。
2、本企业/人在减持发行人股票前，将提前 3个交易日履行公告义务；如通过集中竞价交易方式减持股份的，将在首次卖出的 1
5 个交易日前向证券交易所报告并公告减持计划，在减持时间区间内，按相关规定披露减持进展情况；在减持计划实施完毕后的2 个
交易日内履行公告义务。
3、本企业/人保证在限售期届满后减持所持公司首发前股份的，将严格按照《公司法》《证券法》《中国证监会关于进一步推进
新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所的有关规定执行
。如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、深圳证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管
机构的相关要求，本企业/人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。如未履行上述承诺出售股票，
则本企业/人应将违反承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺出售股票而给发行人或其他股东造成
的损失。”
（四）本次拟减持事项与华恩泰、佳富泰、佳恩泰、佳平泰此前在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的
持股意向、承诺一致，不存在应履行而未履行的承诺事项。
华恩泰、佳富泰、佳恩泰、佳平泰不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股
份》第五条至第九条规定的情况。
四、相关风险提示
1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。本次股份减持计划存在减持时间、减持价格的
不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、华恩泰、佳富泰、佳恩泰、佳平泰为公司的员工持股平台，是公司实际控制人之一陈清锋的一致行动人，本次减持计划的实
施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
3、公司不存在破发、破净的情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润 30%，本次减持计划符合相关要求。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促相关股东严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
华恩泰、佳富泰、佳恩泰、佳平泰分别出具的《关于公司股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/10f4402a-7159-4405-8522-b68c2adfb777.PDF
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2026-09-15 20:32│豪恩汽电（301488）：关于公司特定股东减持股份的预披露公告
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公司特定股东深圳市盈华佳科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
截至本公告披露日，特定股东深圳市盈华佳科技有限公司（以下简称“盈华佳”）持有深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（
以下简称“公司”）首次公开发行前发行的股份 3,800,000股，占公司总股本的 3.7372%。
盈华佳因自身资金需要，计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 380,000 股，占公司总股本的 0.3737%，减持期间为
本公告披露日起 15 个交易日后的 3个月内。
公司于近日收到特定股东盈华佳出具的《关于公司股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
1 盈华佳 3,800,000 3.7372%
注：上述持股比例以 9月 4日公司总股本 101,680,238 股为计算基准。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划相关内容
1、减持原因：自身资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份
3、拟减持数量及占比：不超过 380,000 股，即不超过公司总股本的 0.3737%，若实施期间有送股、资本公积金转增股本等股份
变动事项，拟转让股份数量将相应进行调整，计划减持比例保持不变。
4、减持方式：集中竞价交易
5、减持期间：减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2026 年 10 月15 日至 2027 年 1月 14 日）
6、减持价格区间：根据减持时市场价格确定
（二）承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，盈华佳对其所持有的股份承诺如下：
“1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本企业/人不转让或委托他人管理本企业在发行人首次公开发行上市前直接或间接持
有的发行人股份，也不由发行人回购本企业/人所持有的上述股份。
本企业/人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本企业/人将承担发行人、发行
人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。
2、本企业/人对于本次发行前所持有的发行人股份，将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出售本次发
行前持有的发行人股份。本企业/人在所持发行人本次发行前的股份限售期届满后，遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券
交易所监管规则且不违背本企业已作出的其他承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素合理确定是否减持所持发行人
股份。
3、本企业/人在减持发行人股票前，将提前 3个交易日履行公告义务；如通过集中竞价交易方式减持股份的，将在首次卖出的 1
5 个交易日前向证券交易所报告并公告减持计划，在减持时间区间内，按相关规定披露减持进展情况；在减持计划实施完毕后的2个
交易日内履行公告义务。
4、本企业/人保证在限售期届满后减持所持公司首发前股份的，将严格按照《公司法》《证券法》《中国证监会关于进一步推进
新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所的有关规定执行
。如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、深圳证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管
机构的相关要求，本企业/人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。如未履行上述承诺出售股票，
则本企业/人应将违反承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺出售股票而给发行人或其他股东造成
的损失。”
本次拟减持事项与盈华佳在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的持股意向、承诺一致，不存在应履行而
未履行的承诺事项，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九
条规定的情况。
三、相关风险提示
1、盈华佳将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。本次股份减持计划存在减持时间、减持价格的不
确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、盈华佳为公司的员工持股平台，不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，
也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、公司不存在破发、破净的情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润 30%，本次减持计划符合相关要求。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促相关股东严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
盈华佳出具的《关于公司股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/6afa1723-d046-4fc1-bb5b-bbddcd0f7457.PDF
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2026-09-11 19:42│豪恩汽电（301488）：关于选举职工代表董事的公告
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一、选举职工代表董事情况
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及
《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 9月 11日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议并一致同意，选举肖文龙先生（简
历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
肖文龙先生将与公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。肖文龙先生符合《公司法》等相关法律法规
、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。肖文龙先生当选职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
2026 年第一次临时职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/baba2a7c-ca3b-40f0-9bcb-f2a5c2f3ae4a.PDF
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2026-09-11 19:42│豪恩汽电（301488）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月11 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过
了董事会换届选举的相关议案，选举产生了第四届董事会 3 名非独立董事、2 名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产
生的 1名职工代表董事共同组成第四届董事会。同日公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会专
门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表、内部审计部门负责人。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告
如下：
一、公司第四届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第四届董事会由6名董事组成。其中非独立董事4名，独立董事2名，具体成员如下：
1、非独立董事：陈清锋先生（董事长）、罗小平先生、肖文龙先生、李小娟女士；
2、独立董事：古范球先生（会计专业人士）、刘映先生。
公司第四届董事会任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。陈清锋先生为第四届董事会董事长，任期自第四届
董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且2名独立董事的任职资格在公
司2026年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。
（二）董事会专门委员会成员
1、审计委员会：古范球（主任委员）、刘映、陈清锋；
2、战略委员会：陈清锋（主任委员）、罗小平、刘映；
3、提名委员会：刘映（主任委员）、古范球、陈清锋；
4、薪酬与考核委员会：古范球（主任委员）、罗小平、刘映。
上述非独立董事及独立董事简历详见附件。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表、内部审计部门负责人情况
（一）高级管理人员
总经理：罗小平先生；
副总经理：袁春波先生、田磊先生、陈特芳女士；
财务总监：肖文龙先生；
董事会秘书：李小娟女士。
（二）证券事务代表
证券事务代表：周婵女士
（三）内部审计部门负责人
内部审计部门负责人：王筱先生
上述公司高级管理人员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，李小娟女士、
周婵女士（简历见附件）均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。董事会秘书李小娟女士熟悉履职相关的法律法规、具
备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。上述高级管理人员及证券事务代表、内部审计部门负责人任
期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（四）董事会秘书、证券事务代表联系方式
办公地址：广东省深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园
电子信箱：xiaojuan.li@long-horn.com
联系电话：0755-28032222
三、公司部分董事任期届满离任情况
公司原独立董事陈永康先生因任期即将满六年，至第三届董事会任期届满后将不再继续担任独立董事职务，且不担任公司其他职
务。公司对陈永康先生在担任独立董事期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示诚挚的感谢。
四、备查文件
《第四届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/b95cbaab-e751-4ad1-8363-14a68a0f1f79.PDF
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2026-09-11 19:42│豪恩汽电（301488）：2026年第三次临时股东会决议公告
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豪恩汽电（301488）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/ad3d5717-012d-47a6-af6e-36c6fd54d92a.PDF
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2026-09-11 19:42│豪恩汽电（301488）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026 年 9月 11 日在公司会议室以现
场方式召开。本次会议在公司于同日召开的 2026 年第三次临时股东会及 2026 年第一次临时职工代表大会选举产生第四届董事会成
员后，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头方式向全体董事送达。会议应出席董事 6名，实际出席董
事 6名，会议由各位董事共同推举的董事陈清锋主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过并形成以下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举陈清锋先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止
。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表、内审负责人的公告》。
表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为公司第
四届董事会各专门委员会委员：审计委员会：古范球（主任委员）、刘映、陈清锋；
战略委员会：陈清锋（主任委员）、罗小平、刘映；
提名委员会：刘映（主任委员）、古范球、陈清锋；
薪酬与考核委员会：古范球（主任委员）、罗小平、刘映。
上述委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表、内审负责人的公告》。
表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对。
（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
3.01 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任罗小平先生为公司总经理。
表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对。
3.02 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任袁春波先生、田磊先生、陈特芳女士为公司副总经理。
表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对。
3.03 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任肖文龙先生为公司财务总监。
表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对。
3.04 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任李小娟女士为公司董事会秘书。李小娟女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规
、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对。
上述议案已事先经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任公司财务总监的议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。具
体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表、内审负责人的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任周婵女士为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已事先经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。
表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对。
（五）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
同意聘任王筱先生为公司的内部审计部门负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止
。
本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。
表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
《第四届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/e6b7d6a6-423e-45c9-9595-1a91e686e194.PDF
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2026-09-11 19:40│豪恩汽电（301488）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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豪恩汽电（301488）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2026-09-02 19:02│豪恩汽电（301488）：独立董事提名人声明与承诺（古范球）
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豪恩汽电（301488）：独立董事提名人声明与承诺（古范球）。公告详情请查看附件。
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2026-09-02 19:02│豪恩汽电（301488）：独立董事候选人声明与承诺（刘映）
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豪恩汽电（301488）：独立董事候选人声明与承诺（刘映）。公告详情请查看附件。
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2026-09-02 19:02│豪恩汽电（301488）：独立董事候选人声明与承诺（古范球）
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豪恩汽电（301488）：独立董事候选人声明与承诺（古范球）。公告详情请查看附件
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2026-09-02 19:00│豪恩汽电（301488）：独立董事提名人声明与承诺（刘映）
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豪恩汽电（301488）：独立董事提名人声明与承诺（刘映）。公告详情请查看附件
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2026-08-26 20:12│豪恩汽电（301488）：关于2026年半年度利润分配方案的公告
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豪恩汽电（301488）：关于2026年半年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 20:12│豪恩汽电（301488）：关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告
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豪恩汽电（301488）：关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f91e764a-a8a5-4d21-a9b9-62dbd8b73eb0.PDF
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2026-08-26 20:10│豪恩汽电（301488）：继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见
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豪恩汽电（301488）：继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9a529c66-59a7-4d78-852d-27f98163ef07.PDF
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2026-08-26 18:48│豪恩汽电（301488）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是执行中华人民共和国财政部（以下简称“财政
部”）颁布的《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32 号）和《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号）相关规
定进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2025 年 12 月 5日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会[2025]32 号），对“关于非同一控
制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于
采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行了规范及明确。本解释自 2026 年 1月 1日起施行。2026 年 6月 4
日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 20号>的通知》（财会[2026]7 号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评
估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施行，2026 年 1月 1日
至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 19 号》《企业会计准则解释第 20 号》的相关规定执行。其他未变更
部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告
以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司按照上述文件规定的施行时间执行变更后的相关会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的规定和要求进行的政策变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策
能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6fffa7e9-d323-44e5-9e79-0155cb1e5b9b.PDF
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2026-08-26 18:48│豪恩汽电（301488）：关于董事会换届选举的公告
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豪恩汽电（301488）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/65e9d67e-dc08-4643-9014-fd598ca7920a.PDF
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2026-08-26 18:48│豪恩汽电（301488）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
为更加真实、客观、准确地反映截至 2026年 6月 30日的财务状况，深圳市豪恩汽车电子装备股份公司（以下简称“公司”）基
于谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内的各类资
产进行了全面清查及减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间
2026年半年度公司计提减值损失 24,852,364.99元，其中信用减值损失 4,400,448.62元，资产减值损失 20,451,916.37元。本
次计提资产减值准备计入的报告期间为 2026年1月 1日至 2026年 6月 30日。计提的各项资产减值准备明细如下表：
单位：元
项目 2026年半年度计提减值准备金额
一、信用减值损失（损失以正数填列） 4,400,448.62
其中：应收票据 -146,256.66
应收账款 4,218,751.76
其他应收款 327,953.52
二、资产减值损失（损失以正数填列） 20,451,916.37
其中：存货 20,451,916.37
合计 24,852,364.99
注：上述出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收票据、应收账款和其他应收款减值准备
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收票据 票据类型 对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成
分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损
失的金额计量其损失准备。
本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续
期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款 逾期天数 本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数
与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用
损失。应收账款的账龄自确认之日起计算/逾期天数
自信用期满之日起计算。
其他应收款 账龄 本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存
续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账
龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
（二）存货跌价准备
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值是按存货的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证
据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁
多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在
原已计提的金额内转回
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值损失、资产减值损失共计减少公司 2026 年半年度利润总额24,852,364.99元，并相应减少公司报告期期末的
资产净值。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认金额为准。
四、关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提信用减值准备、资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，基于谨慎性原则，符合公司实际情况。
本次计提信用减值准备、资产减值准备及能更加公允地反映公司 2026 年半年度的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信
息更具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/8a207b77-6151-4c0b-887b-bc1ce018d712.PDF
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2026-08-26 18:48│豪恩汽电（301488）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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豪恩汽电（301488）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/1e334655-e96e-414f-9270-00eb19eb75eb.PDF
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2026-08-26 18:48│豪恩汽电（301488）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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豪恩汽电（301488）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e1d2d273-ceca-43f9-98d4-9acbb25088a8.PDF
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2026-08-26 18:46│豪恩汽电（301488）：第三届董事会第二十八次会议决议公告
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豪恩汽电（301488）：第三届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9bf69b15-5334-4a31-ab18-33ba8633d7c9.PDF
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2026-08-26 18:45│豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电2026年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：豪恩汽电
保荐代表人姓名：夏涛 联系电话：0755-82130833
保荐代表人姓名：付爱春 联系电话：0755-82130833
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金
管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易
制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 未列席，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未列席，已阅会议文件
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、上市公司特别表决权事项（如有）
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合 不适用
《股票上市规则》第 4.6.3条/《创业板股票上市规
则》第 4.4.3条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规则》 不适用
第 4.6.8条/《创业板股票上市规则》第 4.4.8 条规
定的情形并及时转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票上市规 不适用
则》/《创业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特 不适用
别表决权或者其他损害投资者合法权益的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守 不适用
《股票上市规则》第四章第六节/《创业板股票上
市规则》第四章第四节其他规定的情况。
12、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、 保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“股东会、董事会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、购买、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财
财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的证券服 无 不适用
务机构配合保荐工作的情况
11、其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因
及解决措施
1、股份限售、自愿锁定股份、延 是 不适用
长锁定期限承诺
2、持股意向及减持意向的承诺 是 不适用
3、稳定股价的承诺 是 不适用
4、股份回购和股份买回的承诺 是 不适用
5、对欺诈发行上市的股份回购承 是 不适用
诺
6、填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
7、利润分配的承诺 是 不适用
8、依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
9、避免同业竞争的承诺 是 不适用
10、承诺履行的约束措施的承诺 是 不适用
11、股东信息披露的相关承诺 是 不适用
12、减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
13、社保、公积金的承诺 是 不适用
14、关于独立承担《投资协议》 是 不适用
违约责任的承诺
15、减少房屋租赁的相关承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐人或者 无
其 保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
（下页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/dc63eb46-0138-4b3f-a4e2-8b031e8ec3f4.PDF
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2026-08-26 18:44│豪恩汽电（301488）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 11日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9月 11日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 4日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园 4楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2026 年半年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于董事会换届选举第四届董事会非独 累积投票提案 应选人数 3人
立董事的议案
2.01 非独立董事陈清锋 累积投票提案 √
2.02 非独立董事罗小平 累积投票提案 √
2.03 非独立董事李小娟 累积投票提案 √
3.00 关于董事会换届选举第四届董事会独立 累积投票提案 应选人数 2人
董事的议案
3.01 独立董事古范球 累积投票提案 √
3.02 独立董事刘映 累积投票提案 √
2、议案披露情况
上述议案经第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
3、特别强调事项
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律、法规的规
定， 上述议案 2、3实行累积投票制进行表决，应选非独立董事 3人，独立董事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。其中议案 3为选举独立董事议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会
方可进行表决。
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公
司的董事、高级管理人员；(2）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，通过信函、电子邮件方式登记；不接受电话方式登记。2、登记时间：①现场登记时间：2026 年 9月
10 日 9:00-12:00,14:00-18:00；②信函或电子邮件方式登记时间：2026 年 9月 10日 18:00 之前将信函送达公司或发送邮件到公
司电子邮箱（xiaojuan.li@long-horn.com），信函或邮件主题请注明“登记参加股东会”，并请根据是否本人出席提交相应的证件
手续（详见下文 4、“登记办法”）的扫描件。3、现场登记地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园
4、登记办法：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（敬请参考附件 2）、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手
续。
（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授
权委托书（敬请参考附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，敬请仔细填写《股东会参会登记表》（敬请参考附件 3），以便登记确认。
5、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
（2）出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。6、联系方式
（1）联系人：李小娟
（2）联系电话：0755-28032222
（3）传真号码：0755-28032222
（4）通讯地址：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园
（5）邮箱地址：xiaojuan.li@long-horn.com
7、其他事项：本次股东会现场会议会期预计为半天，公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
《第三届董事会第二十八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7a7bf1e5-a564-4f76-88c4-603167dbf410.PDF
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2026-08-26 18:43│豪恩汽电（301488）：2026年半年度报告摘要
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豪恩汽电（301488）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c2c89165-43a1-43c9-81f4-09fd75fdc406.PDF
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2026-08-26 18:43│豪恩汽电（301488）：2026年半年度报告
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豪恩汽电（301488）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4031c8e7-9ef3-4a31-9dc2-bff280165843.PDF
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2026-08-13 19:26│豪恩汽电（301488）：关于2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期第二批次期权采用自主行权模式的
│提示性公告
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豪恩汽电（301488）：关于2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期第二批次期权采用自主行权模式的提示性公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/093fbe96-659e-41b6-bfd1-dd647b81f520.PDF
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2026-08-10 16:18│豪恩汽电（301488）：第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议
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2026 年 8月 7日，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第三届董事会薪酬与考核委
员会第八次会议。会议应到委员 3人，实到委员3人。会议由主任委员古范球先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及
《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》等有关规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期第二批次期权行权条件成就的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形。公司
的经营业绩、激励对象及其个人考核等实际情况均符合公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》《2024 年股票期权激励计划实施
考核管理办法》中对公司 2024 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期第二批次期权行权条件的要求。激励对象符合行权资格条
件，可行权股票期权数量与其在考核年度内个人考核结果相符，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。公司对 2024年
股票期权激励计划首次授予第二个行权期第二批次期权可行权事项的相关安排符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，同意激
励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。
全体委员一致同意该议案并提交公司董事会审议。
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/f997d6b5-4a79-4e56-b8e0-043c58900247.PDF
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2026-08-10 16:18│豪恩汽电（301488）：关于2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期第二批次期权行权条件成就的公告
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豪恩汽电（301488）：关于2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期第二批次期权行权条件成就的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/a93dfd64-d573-4885-a555-a40c67803bea.PDF
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2026-08-10 16:18│豪恩汽电（301488）：第三届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 8月 6日通过口头转
达的方式告知全体董事。会议于 2026 年 8月 7日在公司会议室以现场及通讯方式召开，董事古范球先生、陈永康先生以通讯方式参
加会议。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，会议由董事长陈清锋主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过并形成以下决议：
（一）审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期第二批次期权行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的规定及公司 2024 年第三次临时股东大会
的授权，董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期第二批次期权行权条件已经成就,同意公司为符合条件的1
61 名激励对象办理行权相关事宜,本次可行权的股票期权数量：29,645 份。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京市通商（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期第二
批次期权行权条件成就的公告》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十七次会议决议》；
2、《第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》；
3、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024 年股票期权激励计划首次授予第二个行权
期第二批次期权行权条件成就的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/89916239-2a36-402c-83f1-c3490784f45a.PDF
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2026-08-10 16:16│豪恩汽电（301488）：2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期第二批次期权行权条件成就的法律意见
│书
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豪恩汽电（301488）：2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期第二批次期权行权条件成就的法律意见书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/5ecd82fe-421d-48e5-b523-741f36769501.PDF
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2026-08-07 16:56│豪恩汽电（301488）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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豪恩汽电（301488）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/0e8fbc72-2856-4de6-bac2-2a24d0c2699e.PDF
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2026-08-07 16:56│豪恩汽电（301488）：2026年第二次临时股东会决议公告
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豪恩汽电（301488）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/457af6e4-051f-4ce8-a604-7ef33a296a93.PDF
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2026-08-05 17:50│豪恩汽电（301488）：关于2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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豪恩汽电（301488）：关于2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/f0636318-0e46-40a1-8419-7b5e60037b4e.PDF
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2026-07-22 16:14│豪恩汽电（301488）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8月 7日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8月 7日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 31 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园 4楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 非累积投票提案 √
2、议案披露情况
上述议案经第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
3、特别强调事项
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的
董事、高级管理人员；(2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，通过信函、电子邮件方式登记；不接受电话方式登记。2、登记时间：①现场登记时间：2026 年 8月
6日 9:00-12:00,14:00-18:00；②信函或电子邮件方式登记时间：2026 年 8月 6日 18:00 之前将信函送达公司或发送邮件到公司电
子邮箱（xiaojuan.li@long-horn.com），信函或邮件主题请注明“登记参加股东会”，并请根据是否本人出席提交相应的证件手续
（详见下文 4、“登记办法”）的扫描件。
3、现场登记地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园
4、登记办法：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（敬请参考附件 2）、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手
续。
（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授
权委托书（敬请参考附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，敬请仔细填写《股东会参会登记表》（敬请参考附件 3），以便登记确认。
5、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
（2）出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。6、联系方式
（1）联系人：李小娟
（2）联系电话：0755-28032222
（3）传真号码：0755-28032222
（4）通讯地址：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园
（5）邮箱地址：xiaojuan.li@long-horn.com
7、其他事项：本次股东会现场会议会期预计为半天，公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
《第三届董事会第二十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/c1023e6b-cb1c-4fbc-81b6-42cb9fec3328.PDF
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2026-07-22 16:12│豪恩汽电（301488）：关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 22 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过
了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投
项目的自筹资金人民币8,881.66万元及已支付发行费用的自筹资金人民币144.46万元，共计人民币 9,026.12 万元。现将有关事宜公
告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2026〕345 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A 股）9,412,698.00股，
每股发行价格为 111.12 元，募集资金总额为人民币 1,045,939,001.76 元，扣除各项发行费用（不含增值税）12,635,684.31 元后
，本公司本次募集资金净额为人民币1,033,303,317.45 元。
本次发行募集资金已于 2026 年 5月 22 日转入公司募集资金专户，上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具致同验字（2026）第441C000139 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金
存放银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集说明书》中披露的募集资金投资项目，本次发行
的募集资金具体使用计划如下：
序号 项目名称 总投资额 拟用本次募集资金投入
1 豪恩汽电深圳产线扩建项目 39,288.09 30,446.26
2 惠州豪恩汽电产线建设项目 55,747.03 47,187.65
3 豪恩汽电研发中心升级建设项目 50,180.40 26,960.00
合计 145,215.52 104,593.91
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
为保障募投项目顺利进行，本次募集资金到位前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。根据致同会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（致同专字
（2026）第441A017345号），截至2026年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为8,881.66万元，本
次募集资金置换金额8,881.66万元，具体如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 拟投入募集资 自筹资金预 本次置换金
金 先投入 额
1 豪恩汽电深圳产线扩建项目 30,446.26 495.05 495.05
2 惠州豪恩汽电产线建设项目 47,187.65 8,097.61 8,097.61
3 豪恩汽电研发中心升级建设项目 26,960.00 289.00 289.00
合计 104,593.91 8,881.66 8,881.66
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说
明的鉴证报告》（致同专字（2026）第441A017345号），截至2026年5月31日，公司已用自筹资金支付的发行费用（不含增值税）为
人民币144.46万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 发行费用 以自有资金支付金额 置换金额
（不含增值税） （不含增值税）
1 保荐费及承销费 971.70 - -
2 律师费用 47.17 47.17 47.17
3 审计及验资费用 120.75 35.85 35.85
4 用于本次发行的信息披露费用 72.64 35.61 35.61
5 发行手续费及其他费用 51.30 25.83 25.83
合计 1,263.57 144.46 144.46
四、募集资金置换先期投入的实施
根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司已对募集资金置换预
先投入作出了安排：“在募集资金到位之前，公司将根据募投项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到
位后按照相关法规规定的程序予以置换。”
公司本次募集资金置换预先投入与发行申请文件中的安排一致，不影响募投项目的正常进行，募集资金置换时间距募集资金到账
时间未超过六个月。本次募集资金置换预先投入事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的
正常进行的情形。
五、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2026年7月22日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币8,881.66万元及已支付发行费用的自
筹资金人民币144.46万元，共计人民币9,026.12万元。。
（二）保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构认为：本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项已经公司董事会审议通
过，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，且本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符
合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定；本次募
集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形
。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项无异议。
六、备查文件
1、《第三届董事会第二十六次会议决议》；
2、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的核查意见》；
3、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/448e1b84-e317-441f-bd9a-58ebf1717267.PDF
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2026-07-22 16:12│豪恩汽电（301488）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 22 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 11,300 万元永久补充流动资金，占超
募资金总额的 25.99%。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]
1026 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,300 万股，每股面值为人民币1.
00 元，发行价为人民币 39.78 元/股，共计募集资金人民币 914,940,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 836,50
9,150.61 元。2023 年 6月 29 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（中天运[2023]验字第 90031 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募
集资金专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司
首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 计划投资总额 预计募集资金投
入额
1 汽车智能驾驶感知产品生产项目 15,885.00 15,885.00
2 研发中心建设项目 12,518.00 12,518.00
3 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公 3,763.00 3,763.00
司企业信息化建设项目
4 补充流动资金项目 8,000.00 8,000.00
合 计 40,166.00 40,166.00
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币83,650.92万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人
民币43,484.92万元。
三、超募资金的使用情况
公司于2023年11月30日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2023年12月18日召开2023年第五次临时
股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金12,000万元永久补充流动资金，
占超募资金总额的27.60%。该次超募资金永久补充流动资金主要用于公司主营业务相关的生产经营。具体内容详见公司于2023年12月
1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。公司于2024年11月25日
分别召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，于2024年12月13日召开2024年第六次临时股东大会，审议通过了《
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金12,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的27.60%
。该次超募资金永久补充流动资金主要用于公司主营业务相关的生产经营。具体内容详见公司于2024年11月26日披露于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。公司于2025年4月23日分别召开第三届董事会第
十五次会议、第三届监事会第十二次会议，于2025年5月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金对募
投项目追加投入的议案》，同意公司使用超募资金6,181.80万元对“汽车智能驾驶感知产品生产项目”进行追加投入。具体内容详见
公司于2025年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用超募资金对募投项目追加投入的公告》。公司于2
025年10月21日召开第三届董事会第十九次会议，于2025年11月6日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于募投项目追加投
入、调整内部投资结构及延期的议案》，同意公司使用超募资金2,000.00万元对“研发中心建设项目”进行追加投入。具体内容详见
公司于2025年10月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于募投项目追加投入、调整内部投资结构及延期的公告
》。
四、尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金（含超募资金）均存储于公司募集资金专户。
五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资
金项目正常进行的前提下，为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，拟使用超募资金11,300万元永久补充流动资金
，占超募资金总额的25.99%。公司本次使用超募资金永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动。公司最近12个月内
累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金、超募资金使用的有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
六、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公
司拟使用11,300万元的超募资金永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经营活动。本次使用部分超
募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，进一步提升公司盈
利能力，符合全体股东的利益。
七、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明和承诺
(一)公司说明
根据中国证券监督管理委员会于2025年5月9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明，《上市公司募集资金监管规
则》自2025年6月15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。公司于2
023年7月4日完成首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市，取得募集资金净额为人民币83,650.92万元，其中超募资金
金额为人民币43,484.92万元。公司超募资金的使用适用《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十
条“上市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分可用于永久补充流动资金和归还银行借款,每十二个月内累计金额不得
超过超募资金总额的百分之三十。”
（二）公司承诺
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。
公司对本次使用部分超募资金永久补充流动资金承诺如下：
1、公司使用超募资金用于永久补充流动资金，每12个月内累计不超过超募资金总额的30%；
2、公司在补充流动资金后12个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
八、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金11,3
00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的25.99%，主要用于与主营业务相关的生产经营。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：豪恩汽电本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规的
要求，该事项尚需提交公司股东会审议。豪恩汽电本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。
综上，保荐人对豪恩汽电本次使用11,300万元超募资金进行永久补充流动资金事项无异议。
九、备查文件
1、《第三届董事会第二十六次会议决议》；
2、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/6756e82a-081e-4cc3-9118-98d1c1042780.PDF
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2026-07-22 16:12│豪恩汽电（301488）：关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 22 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过
了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额的实际情况，对募投项目
拟投入募集资金金额进行调整。本事项无需提交公司股东会审议。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明
确无异议的核查意见。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2026〕345 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A 股）9,412,698.00 股
，每股发行价格为 111.12 元，募集资金总额为人民币 1,045,939,001.76 元，扣除各项发行费用（不含增值税） 12,635,684.31
元后，本公司本次募集资金净额为人民币1,033,303,317.45 元。
本次发行募集资金已于 2026 年 5月 22 日转入公司募集资金专户，上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具致同验字（2026）第 441C000139号《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金
存放银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
由于公司本次发行实际募集资金净额为103,330.33万元，少于《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2025年度向特定对象发行
股票募集说明书》中原计划拟使用募集资金投入募投项目的金额104,593.91万元，为保障募投项目的顺利实施，公司对募投项目拟投
入募集资金金额进行相应调整，具体调整情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资额 原计划募集资 调整后募集资
金投入金额 金投入金额
1 豪恩汽电深圳产线扩建项目 39,288.09 30,446.26 30,446.26
2 惠州豪恩汽电产线建设项目 55,747.03 47,187.65 47,187.65
3 豪恩汽电研发中心升级建设项目 50,180.40 26,960.00 25,696.42
合计 145,215.52 104,593.91 103,330.33
公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额系基于本次发行实际募集资金情况进行，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交
易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次募集资金不足部分由公司自
筹解决，不会影响公司募投项目的实施和募集资金投资计划的正常进行。
四、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2026年7月22日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意
公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
（二）保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序
，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额
不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐人对公司
本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。
五、备查文件
1、《第三届董事会第二十六次会议决议》；
2、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/b9e1e5ce-b521-4863-942f-8d6e6f26d611.PDF
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2026-07-22 16:11│豪恩汽电（301488）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 7月 17日通过电子
邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2026年 7月 22 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，董事陈永康先生、古范球先生以通
讯方式参加会议。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6名，会议由董事长陈清锋主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备
股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过并形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
同意公司使用超募资金 11,300 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 25.99%。主要用于公司主营业务相关的生产经营。
公司保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币8,881.66 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币144.46 万
元，共计人民币9,026.12 万元。
公司保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告》《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》《国信证券股
份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意
见》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
（三）审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》
同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司保荐机构出具
了核查意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》《国信证券
股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司决定于2026 年 8月 7日召开2026 年第二次临时股东会，对尚需提交股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十六次会议决议》；
2、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》；
3、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》；
4、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的核查意见》；
5、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/7726b9aa-8123-46bc-8774-0854c1f9caf9.PDF
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2026-07-22 16:10│豪恩汽电（301488）：调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”、“保荐机构”）作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以
下简称“豪恩汽电”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对
公司调整募投项目拟投入募集资金金额事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2026〕345号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A股）9,412,698.00 股，
每股发行价格为 111.12 元，募集资金总额为人民币1,045,939,001.76 元，扣除各项发行费用（不含增值税）12,635,684.31 元后
，本公司本次募集资金净额为人民币 1,033,303,317.45元。
本次发行募集资金已于 2026年 5月 22日转入公司募集资金专户，上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙
）验证，并出具致同验字（2026）第 441C000139号《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存
放银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
由于公司本次发行实际募集资金净额为103,330.33万元，少于《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2025年度向特定对象发行
股票募集说明书》中原计划拟使用募集资金投入募投项目的金额104,593.91万元，为保障募投项目的顺利实施，公司对募投项目拟投
入募集资金金额进行相应调整，具体调整情况如下：
序号 项目名称 总投资额 原计划募集资金 调整后募集资
投入金额 金投入金额
1 豪恩汽电深圳产线扩建项目 39,288.09 30,446.26 30,446.26
2 惠州豪恩汽电产线建设项目 55,747.03 47,187.65 47,187.65
3 豪恩汽电研发中心升级建设项目 50,180.40 26,960.00 25,696.42
合计 145,215.52 104,593.91 103,330.33
公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额系基于本次发行实际募集资金情况进行，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交
易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次募集资金不足部分由公司自
筹解决，不会影响公司募投项目的实施和募集资金投资计划的正常进行。
四、相关审议程序及意见
董事会审议情况：
公司于 2026年 7月 22日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同
意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
五、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额不存在
变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/cace7892-70c5-4df1-a8f0-7e1a2316b9d1.PDF
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2026-07-22 16:10│豪恩汽电（301488）：使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”、“保荐机构”）作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以
下简称“豪恩汽电”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对
使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2026〕345号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A股）9,412,698.00 股，
每股发行价格为 111.12 元，募集资金总额为人民币1,045,939,001.76 元，扣除各项发行费用（不含增值税）12,635,684.31 元后
，本公司本次募集资金净额为人民币 1,033,303,317.45元。
本次发行募集资金已于 2026年 5月 22日转入公司募集资金专户，上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙
）验证，并出具致同验字（2026）第 441C000139号《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存
放银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金投资项目
，本次发行的募集资金具体使用计划如下：
序号 项目名称 总投资额 拟用本次募集资金投入
1 豪恩汽电深圳产线扩建项目 39,288.09 30,446.26
2 惠州豪恩汽电产线建设项目 55,747.03 47,187.65
3 豪恩汽电研发中心升级建设项目 50,180.40 26,960.00
合计 145,215.52 104,593.91
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
为保障募投项目顺利进行，本次募集资金到位前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。根据致同会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（致同专字
（2026）第441A017345号），截至2026年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为8,881.66万元，本
次募集资金置换金额8,881.66万元，具体如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 拟投入募集资金 自筹资金预先 本次置换金
投入 额
1 豪恩汽电深圳产线扩建项目 30,446.26 495.05 495.05
2 惠州豪恩汽电产线建设项目 47,187.65 8,097.61 8,097.61
3 豪恩汽电研发中心升级建设项目 26,960.00 289.00 289.00
合计 104,593.91 8,881.66 8,881.66
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说
明的鉴证报告》（致同专字（2026）第441A017345号），截至2026年5月31日，公司已用自筹资金支付的发行费用（不含增值税）为
人民币144.46万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 发行费用 以自有资金支付金额 置换金额
（不含增值税） （不含增值税）
1 保荐费及承销费 971.70 - -
2 律师费用 47.17 47.17 47.17
3 审计及验资费用 120.75 35.85 35.85
4 用于本次发行的信息披露费用 72.64 35.61 35.61
5 发行手续费及其他费用 51.30 25.83 25.83
合计 1,263.57 144.46 144.46
四、募集资金置换先期投入的实施
根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司已对募集资金置换
预先投入作出了安排：“在募集资金到位之前，公司将根据募投项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金
到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”
公司本次募集资金置换预先投入与发行申请文件中的安排一致，不影响募投项目的正常进行，募集资金置换时间距募集资金到账
时间未超过六个月。本次募集资金置换预先投入事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的
正常进行的情形。
五、相关审议程序及意见
董事会审议情况
公司于 2026年 7月 22日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 8,881.66 万元及已支付发行费用
的自筹资金人民币 144.46万元，共计人民币 9,026.12万元。
六、保荐人意见
经核查，保荐人认为：本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项已经公司董事会审议通过，并
由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，且本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定；本次募集资金
的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/30527854-b822-4c80-9733-b11514f08000.PDF
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2026-07-22 16:10│豪恩汽电（301488）：豪恩汽电使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的
│鉴证报告
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豪恩汽电（301488）：豪恩汽电使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/a837fad0-c6ab-4c12-9762-cb1a250e7aeb.PDF
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2026-07-22 16:10│豪恩汽电（301488）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”、“保荐机构”）作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以
下简称“豪恩汽电”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性
文件的要求，对豪恩汽电使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具本核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]
1026号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,300 万股，每股面值为人民币 1.
00 元，发行价为人民币 39.78 元/股，共计募集资金人民币 914,940,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 836,509
,150.61元。2023年 6月 29日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具
了《验资报告》（中天运[2023]验字第 90031号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金
专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司
首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 计划投资总额 预计募集资金投入额
1 汽车智能驾驶感知产品生产项目 15,885.00 15,885.00
2 研发中心建设项目 12,518.00 12,518.00
3 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 3,763.00 3,763.00
企业信息化建设项目
4 补充流动资金项目 8,000.00 8,000.00
合 计 40,166.00 40,166.00
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 83,650.92 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为
人民币 43,484.92万元。
三、超募资金的使用情况
公司于 2023 年 11月 30日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2023年 12月 18日召开 2023年第
五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 12,000万元永久补充
流动资金，占超募资金总额的 27.60%。该次超募资金永久补充流动资金主要用于公司主营业务相关的生产经营。具体内容详见公司
于2023 年 12 月 1 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
公司于 2024 年 11月 25日分别召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，于 2024年 12月 13日召开 2024年
第六次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 12,000万元永久补
充流动资金，占超募资金总额的 27.60%。该次超募资金永久补充流动资金主要用于公司主营业务相关的生产经营。具体内容详见公
司于2024年 11月 26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
公司于 2025年 4月 23日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，于 2025年 5月 12日召开 2025年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投入的议案》，同意公司使用超募资金 6,181.80万元对“汽
车智能驾驶感知产品生产项目”进行追加投入。具体内容详见公司于 2025年 4月 25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）《关于使用超募资金对募投项目追加投入的公告》。
公司于 2025 年 10 月 21 日召开第三届董事会第十九次会议，于 2025 年 11月 6日召开 2025年第四次临时股东会，审议通过
了《关于募投项目追加投入、调整内部投资结构及延期的议案》，同意公司使用超募资金 2,000.00万元对“研发中心建设项目”进
行追加投入。具体内容详见公司于 2025年 10月 22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于募投项目追加投入、
调整内部投资结构及延期的公告》。
四、尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金（含超募资金）均存储于公司募集资金专户。
五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资
金项目正常进行的前提下，为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，拟使用超募资金 11,300万元永久补充流动资
金，占超募资金总额的 25.99%。公司本次使用超募资金永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动。公司最近 12个
月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金、超募资金使用的有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
六、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公
司拟使用 11,300 万元的超募资金永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经营活动。本次使用部分
超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，进一步提升公司
盈利能力，符合全体股东的利益。
七、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明和承诺
（一）公司说明
根据中国证券监督管理委员会于 2025年 5月 9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明，《上市公司募集资金监
管规则》自 2025年 6月 15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。
公司于 2023 年 7 月 4日完成首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市，取得募集资金净额为人民币 83,650.92
万元，其中超募资金金额为人民币 43,484.92 万元。公司超募资金的使用适用《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》第十条“上市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分可用于永久补充流动资金和归还银行借款,每
十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的百分之三十。”
（二）公司承诺
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。
公司对本次使用部分超募资金永久补充流动资金承诺如下：
1、公司使用超募资金用于永久补充流动资金，每 12个月内累计不超过超募资金总额的 30%；
2、公司在补充流动资金后 12个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
八、审议程序
董事会审议情况：
公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 11,
300万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 25.99%，主要用于与主营业务相关的生产经营。
九、保荐人意见
经核查，保荐人认为：豪恩汽电本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规的要
求，该事项尚需提交公司股东会审议。豪恩汽电本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。
综上，保荐人对豪恩汽电本次使用 11,300 万元超募资金进行永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/c724234e-16d0-4191-8d94-61da3bce58d7.PDF
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2026-07-09 20:04│豪恩汽电（301488）：关于2024年股票期权激励计划预留授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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豪恩汽电（301488）：关于2024年股票期权激励计划预留授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/e44170ee-ee11-4c30-8c64-63da0656856a.PDF
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2026-07-06 15:42│豪恩汽电（301488）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将相关事项公告如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权激励计划（草案）》《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相
关规定及2024年第三次临时股东大会的授权，由于2名激励对象因个人原因离职及3名激励对象因绩效考核原因，上述合计5名激励对
象合计持有的27,675份已获授但尚未行权的股票期权应由公司注销，占公司目前总股本的比例为0.0273%。其中，首次授予已获授但
尚未行权的股票期权合计675份；预留授予已获授但尚未行权的股票期权合计27,000份。
具体内容详见公司于2026年7月1日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注
销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-045）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于近日全部办理完毕。
本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2024年
股票期权激励计划（草案）》、《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小
股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/cad76949-13bd-4953-be76-7c97cf6fde79.PDF
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2026-07-02 17:16│豪恩汽电（301488）：首次公开发行前部分限售股份上市流通的核查意见
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豪恩汽电（301488）：首次公开发行前部分限售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/79799d53-047a-432b-bf78-8ee7a42784d6.PDF
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2026-07-02 17:16│豪恩汽电（301488）：关于首次公开发行前部分限售股份上市流通提示性公告
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豪恩汽电（301488）：关于首次公开发行前部分限售股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/67564d33-e6cd-46eb-80f2-06ad472e0d32.PDF
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2026-07-01 15:46│豪恩汽电（301488）：公司2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权行权条件成就、调整股票期
│权行...
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豪恩汽电（301488）：公司2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权行权条件成就、调整股票期权行...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/cbef2b31-192b-44cf-a5f2-fe9c13afc167.PDF
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2026-07-01 15:46│豪恩汽电（301488）：关于2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件
│成就的公告
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豪恩汽电（301488）：关于2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件成就的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/824946f9-6581-4d99-8b07-7bbbc6f04042.PDF
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2026-07-01 15:46│豪恩汽电（301488）：第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议
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豪恩汽电（301488）：第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/19e43f9e-917a-40d3-8afb-68770c3d6990.PDF
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2026-07-01 15:46│豪恩汽电（301488）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 6月 26日通过电子
邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2026年 7月 1日在公司会议室以现场及通讯方式召开，董事陈永康先生、罗小平先生以通讯
方式参加会议。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，会议由董事长陈清锋主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份
有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过并形成以下决议：
（一）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定及2024年第三次临时股东大会的授权，
鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，同意将公司 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期权行权价格调整为53
.09 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京市通商（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权
价格的公告》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的规定及公司 2024 年第三次临时股东大会
的授权，董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件已经成就。同意公司为
符合条件的 184 名激励对象办理行权相关事宜。本次符合行权条件的激励对象人数：184人（首次授予与预留授予激励对象存在部分
重合），其中首次授予部分第二个行权期符合行权条件的激励对象为 161 人；预留授予部分第一个行权期符合行权条件的激励对象
为 28 人。本次可行权的股票期权数量：323,605 份，其中首次授予部分第二个行权期行权数量为 266,805 份，预留授予部分第一
个行权期行权数量为 56,800 份。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京市通商（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预
留授予第一个行权期行权条件成就的公告》。表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股
票期权激励计划（草案）》《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定及2024 年第三次临时股东大会的授权，由于2
名激励对象因个人原因离职及3名激励对象因绩效考核原因，上述合计5名激励对象合计持有的27,675 份已获授但尚未行权的股票期
权应由公司注销，占公司目前总股本的比例为 0.0273%。其中，首次授予已获授但尚未行权的股票期权合计 675 份；预留授予已获
授但尚未行权的股票期权合计 27,000 份。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京市通商（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销 2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十五次会议决议》；
2、《第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》；
3、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024 年股票期权激励计划【】的法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d0ae77f4-efd3-49c7-bde6-c0b367ff4436.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│豪恩汽电：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225512503.PDF
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2026-04-23│豪恩汽电：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225143272.PDF
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2026-04-03│豪恩汽电：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-03/1225076124.PDF
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2025-10-22│豪恩汽电：2025年三季度报告
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2025-08-26│豪恩汽电：2025年半年度报告
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2025-04-25│豪恩汽电：2025年一季度报告
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2025-04-09│豪恩汽电：2024年年度报告
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2024-10-24│豪恩汽电：2024年三季度报告
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2024-08-26│豪恩汽电：2024年半年度报告
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2024-04-24│豪恩汽电：2024年一季度报告
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