公司公告☆ ◇301489 思泉新材 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-30 18:06 │思泉新材（301489）：2026年限制性股票与股票期权激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书 │
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│2026-09-30 18:06 │思泉新材（301489）：2026年限制性股票与股票期权激励计划调整事项及首次授予相关事项之独立财务顾│
│ │问报告 │
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│2026-09-30 18:06 │思泉新材（301489）：公司2026年限制性股票与股票期权激励计划调整事项及首次授予相关事项的核查意│
│ │见 │
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│2026-09-30 18:06 │思泉新材（301489）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-09-30 18:06 │思泉新材（301489）：关于税务事项的公告 │
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│2026-09-30 18:06 │思泉新材（301489）：关于调整2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告 │
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│2026-09-30 18:06 │思泉新材（301489）：关于向2026年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票│
│ │期权的公告 │
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│2026-09-22 18:08 │思泉新材（301489）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-09-22 18:06 │思泉新材（301489）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告 │
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│2026-09-22 17:22 │思泉新材（301489）：关于2026年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
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2026-09-30 18:06│思泉新材（301489）：2026年限制性股票与股票期权激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书
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思泉新材（301489）：2026年限制性股票与股票期权激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/5315131f-691e-4516-817b-a9a770743961.PDF
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2026-09-30 18:06│思泉新材（301489）：2026年限制性股票与股票期权激励计划调整事项及首次授予相关事项之独立财务顾问报
│告
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思泉新材（301489）：2026年限制性股票与股票期权激励计划调整事项及首次授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/28bf4e35-4843-4723-9821-6213ff8b215a.PDF
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2026-09-30 18:06│思泉新材（301489）：公司2026年限制性股票与股票期权激励计划调整事项及首次授予相关事项的核查意见
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票期权激励计划调整事项及首次授予相关事项的核查意见广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核
委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《广东思泉新材料股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司《2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案
）》”、“本激励计划”）首次授予相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于本激励计划调整事项的核查意见
鉴于公司已于 2026年 9月 10日实施了 2026 年半年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票与
股票期权激励计划（草案）》的有关规定，董事会根据 2026 年第一次临时股东会的授权，将本激励计划的第二类限制性股票（含预
留）的授予价格由 67.11元/股调整为 67.06元/股，以及将股票期权（含预留）的行权价格由 134.22元/份调整为 134.17元/份。
鉴于拟定的首次授予激励对象中有 3 人因个人原因自愿放弃本激励计划首次授予的资格，公司董事会根据股东会的授权，对本
激励计划首次授予的激励对象、授予数量进行了调整，将上述对象对应拟授予的第二类限制性股票及股票期权数量直接调减。调整后
，本激励计划首次授予的激励对象人数由 117人调整为114人，首次授予第二类限制性股票及股票期权数量由 155万股/份调整为 150
.10万股/份，本激励计划授予限制性股票及股票期权总量由 164 万股/份调整为159.10万股/份。其中，第二类限制性股票授予总量
由 82.00万股调整为 79.55万股，第二类限制性股票首次授予数量由 77.50万股调整为 75.05万股，第二类限制性股票预留授予数量
不变；股票期权授予总量由 82.00万份调整为 79.55万份，股票期权首次授予数量由 77.50万份调整为 75.05万份，股票期权预留授
予数量不变。
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的调整在 2026年第一次临
时股东会的授权范围内，本次调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因
此，同意调整本激励计划相关事项。
二、就授予条件是否成就发表的明确意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
1、公司不存在《管理办法》规定的不得实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
均符合《管理办法》《上市规则》等规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合
法有效。
3、本次授予日/授权日的确定符合《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定。董事会薪酬与考核委员会认为，公司 2026
年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的条件已经成就。同意以 2026 年 9月 30 日作为授予日/授权日，以67.06元/股的授予
价格向符合条件的 114名激励对象首次授予第二类限制性股票 75.05 万股，以 134.17 元/份的行权价格向符合条件的 114 名激励
对象首次授予股票期权 75.05万份。
三、对首次授予日激励对象名单核实的情况
1、除首次授予激励对象中有 3人因个人原因自愿放弃本激励计划首次授予的资格外，本次授予的激励对象范围与公司 2026 年
第一次临时股东会批准的本激励计划中规定的激励对象范围相符。
2、本次激励计划拟首次授予的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《上市规则》规定的激
励对象条件，不存在《管理办法》所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本激励计划首次授予激励对象包括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）核心技术（业务）人员及董事会认为应当
激励的其他核心人员。本激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事，也不包含单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2026年限制性股票与股票期权激励计划首次授予相关事项符合《管理办法》
《激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券
法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件；公司 2026年限制
性股票与股票期权激励计划首次授予的条件已经成就，同意以 2026年 9月 30日作为授予日/授权日，以 67.06 元/股的授予价格向
符合条件的 114名激励对象首次授予第二类限制性股票 75.05 万股，以 134.17 元/份的行权价格向符合条件的 114名激励对象首次
授予股票期权 75.05万份。
广东思泉新材料股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/c6f884d1-913a-4767-8ecc-1d980aa8a2d7.PDF
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2026-09-30 18:06│思泉新材（301489）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2026年 9月 30日在公司会议室以现场结合通讯
会议的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，以口头及通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议应出席
会议董事 9人，实际出席董事 9人，会议由董事长任泽明主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》
鉴于公司已于 2026年 9月 10日实施了 2026 年半年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票与股
票期权激励计划（草案）》的有关规定，董事会根据 2026 年第一次临时股东会的授权，将本激励计划的第二类限制性股票（含预留
）的授予价格由 67.11元/股调整为 67.06元/股，以及将股票期权（含预留）的行权价格由 134.22元/份调整为 134.17元/份。
鉴于拟定的首次授予激励对象中有 3人因个人原因自愿放弃 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”
）首次授予的资格，公司董事会根据股东会的授权，对本激励计划首次授予的激励对象、授予数量进行了调整，将上述对象对应拟授
予的第二类限制性股票及股票期权数量直接调减。
调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由 117人调整为 114人，首次授予第二类限制性股票及股票期权数量由 155万股/
份调整为 150.10万股/份，本激励计划授予限制性股票及股票期权总量由 164万股/份调整为 159.10万股/份。其中，第二类限制性
股票授予总量由 82.00 万股调整为 79.55万股，第二类限制性股票首次授予数量由 77.50 万股调整为 75.05 万股，第二类限制性
股票预留授予数量不变；股票期权授予总量由 82.00万份调整为 79.55 万份，股票期权首次授予数量由 77.50万份调整为 75.05万
份，股票期权预留授予数量不变。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公
告》。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权，关联董事任泽明、刘湘飞回避表决。
2. 审议通过了《关于向 2026 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《2026 年限制性股票与股票期权激励计
划（草案）》的有关规定，依据公司 2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的首次授予条件已成就，同
意以 2026年 9 月 30 日作为授予日/授权日，以 67.06 元/股的授予价格向符合条件的 114名激励对象首次授予第二类限制性股票
75.05万股，以 134.17元/股的行权价格向符合条件的 114名激励对象首次授予股票期权75.05万份。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向 2026年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授
予限制性股票与股票期权的公告》。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权，关联董事任泽明、刘湘飞回避表决。
三、备查文件
1. 第四届董事会第十次会议决议；
2. 第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/2e7aecdd-35f2-418b-b185-5a36f1b59133.PDF
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2026-09-30 18:06│思泉新材（301489）：关于税务事项的公告
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广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据海关和税收相关法律法规要求对涉税事项进行调整处理，现将有关情况
公告如下：
一、基本情况
根据海关和税收相关法律法规，公司需退回前期出口退税款 2054 万元。截至本公告披露日，公司已按要求将上述款项缴纳完毕
，该涉税事项不涉及行政处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述退回税款事项不属于前期会计差错，不
涉及前期财务数据追溯调整。上述退回税款基于谨慎性原则前期已计提，该事项不会对公司 2026年度财务状况及经营成果产生不利
影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/263c4c5d-f5f4-49ee-b85c-5d47f33da073.PDF
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2026-09-30 18:06│思泉新材（301489）：关于调整2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告
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广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“思泉新材”）于 2026年 9月 30日召开第四届董事会第十次会议，审议通
过了《关于调整 2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年 9月 7日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于<2026年限制性股票与股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）《关于<2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对 2026年限制性
股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。
2、2026年 9月 7日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于<2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理股
权激励相关事宜的议案》。
3、2026年 9月 7日至 2026年 9月 17日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公
司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。2026年 9月 17日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2026年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2026年 9月 22日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股
权激励相关事宜的议案》，公司实施 2026 年限制性股票与股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日/授权日、在激励
对象符合条件时向激励对象授予限制性股票与股票期权，并办理授予所必需的全部事宜等。同日，公司披露了《关于 2026年限制性
股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2026 年 9月 30 日，公司分别召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于调整 2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向 2026年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予
限制性股票与股票期权的议案》，同意以 2026 年 9月 30日作为授予日/授权日，以 67.06元/股的授予价格向符合条件的 114名激
励对象首次授予第二类限制性股票 75.05 万股，以 134.17 元/份的行权价格向符合条件的 114名激励对象首次授予股票期权 75.05
万份。
二、本激励计划的调整事由及调整结果
1、授予价格的调整
公司于 2026年 9月 3日披露了《2026年半年度权益分派实施公告》，本次权益分派方案为：以公司权益分配前总股本 116,293,
624股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日
为 2026年 9月 9日，除权除息日为 2026年 9月 10日。鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）《激励计划（草案）》的有关规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权或限制性股票
归属期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格和限制性股票
的授予价格将根据本激励计划做相应的调整。
根据《激励计划（草案）》的规定，股票期权的行权价格/第二类限制性股票的授予价格的调整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据以上公式，本次调整后的股票期权（含预留）的行权价格 P＝P0-V=134.22-0.05=134.17 元/份，第二类限制性股票（含预
留）的授予价格 P=P0-V=67.11-0.05 =67.06元/股。
2、授予数量及激励对象人数的调整
鉴于拟定的首次授予激励对象中有 3 人因个人原因自愿放弃本激励计划首次授予的资格，公司董事会根据股东会的授权，对本
激励计划首次授予的激励对象、授予数量进行了调整，将上述对象对应拟授予的第二类限制性股票及股票期权数量直接调减。
调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由 117人调整为 114人，首次授予第二类限制性股票及股票期权数量由 155万股/
份调整为 150.10万股/份，本激励计划授予限制性股票及股票期权总量由 164万股/份调整为 159.10万股/份。其中，第二类限制性
股票授予总量由 82.00 万股调整为 79.55万股，第二类限制性股票首次授予数量由 77.50 万股调整为 75.05 万股，第二类限制性
股票预留授予数量不变；股票期权授予总量由 82.00万份调整为 79.55 万份，股票期权首次授予数量由 77.50万份调整为 75.05万
份，股票期权预留授予数量不变。
除上述调整事项外，本次授予事项的内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《激励计划（草案）》一致。根据公司 2
026年第一次临时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司对本激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，
不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次调整合法、有效。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的调整在 2026年第一次临
时股东会的授权范围内，本次调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因
此，同意调整本激励计划相关事项。
五、律师法律意见书的结论意见
经核查，北京中银（深圳）律师事务所认为：公司就本次调整和本次授予已取得必要的批准和授权；本次授予的授予日、 本次
授予的激励对象、授予数量及授予价格均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关
规定；本次授予的条件已成就，公司向激励对象首次授予限制性股票和股票期权符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激
励计划》的相关规定。本激励计划的本次授予尚需按照《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定进行信息披露。
六、独立财务顾问出具的意见
经核查，国金证券股份有限公司认为：思泉新材 2026 年限制性股票与股票期权激励计划调整事项已取得了必要的批准与授权，
已履行的程序符合《管理办法》及公司 2026年限制性股票与股票期权激励计划的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本
次调整合法、有效。
七、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3、北京中银（深圳）律师事务所关于广东思泉新材料股份有限公司 2026年限制性股票与股票期权激励计划调整及首次授予相关
事项的法律意见书；
4、国金证券股份有限公司关于广东思泉新材料股份有限公司 2026年限制性股票与股票期权激励计划调整事项及首次授予相关事
项之独立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/1a0f1ecc-7b3e-4297-b414-1d09320b0f8d.PDF
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2026-09-30 18:06│思泉新材（301489）：关于向2026年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权
│的公告
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思泉新材（301489）：关于向2026年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/c287d7b2-cbee-468b-afc2-37e0a508d937.PDF
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2026-09-22 18:08│思泉新材（301489）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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思泉新材（301489）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/2fa4fcfb-34dd-4a22-bc03-482d44ae69ff.PDF
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2026-09-22 18:06│思泉新材（301489）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 现场会议召开时间：2026年 09月 22日 14:50
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 22日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 22日的 9:15至 15:00的任意时间。
3. 会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长任泽明先生。
6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7. 会议出席情况
（1）总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 227 人，代表有表决权的股份数56,409,181股，占公司有表决权股份总数的 48.5058%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份数46,942,470股，占公司有表决权股份总数的 40.3655%。
（3）网络投票情况
通过网络投票方式出席会议的股东共 221 人，代表有表决权的股份数9,466,711股，占公司有表决权股份总数的 8.1404%。
（4）中小投资者出席情况
参加本次股东会的中小投资者及股东代理人共 223 人，代表股份 9,472,211股，占公司有表决权股份总数的 8.1451%。其中：
通过现场投票的中小股东及股东代理人共 2人，代表股份 5,500股，占公司有表决权股份总数的 0.0047%。通过网络投票的中小股东
及股东代理人共 221 人，代表股份 9,466,711 股，占公司有表决权股份总数的 8.1404%。
（5）出席或列席本次会议的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、见证律师等。
8. 召开地点：广东省东莞市企石环镇路 362号思泉科技园 1栋一楼会议室。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
案 股数（股 比例% 股数（股 比例% 股数 比例% 股数（股 结果
编 ） ） （股 ）
码 ）
1.0 《关于变更注册 总表决情况 56,391,12 99.968 9,920 0.017 8,140 0.014 0 通过
0 资 1 0 6 4
本、英文名称暨 其中，中小 9,454,151 99.809 9,920 0.104 8,140 0.085 0
修订 股 3 7 9
<公司章程>的议 东的表决情
案》 况
2.0 《关于部分募投 总表决情况 56,395,16 99.975 9,920 0.017 4,100 0.007 0 通过
0 项 1 1 6 3
目结项并将节余
募 其中，中小 9,458,191 99.852 9,920 0.104 4,100 0.043 0
集资金永久补充 股 0 7 3
流 东的表决情
动资金的议案》 况
3.0 《关于聘请 2026 总表决情况 56,394,12 99.973 12,860 0.022 2,200 0.003 0 通过
0 年 1 3 8 9
度会计师事务所 其中，中小 9,457,151 99.841 12,860 0.135 2,200 0.023 0
的 股 0 8 2
议案》 东的表决情
况
4.0 《关于<2026年限 总表决情况 35,848,63 99.958 14,060 0.039 900 0.002 20,545,58 通过
0 制 9 3 2 5 2
性股票与股票期
权
激励计划（草案 其中，中小 9,457,251 99.842 14,060 0.148 900 0.009 0
）> 股 1 4 5
及其摘要的议案 东的表决情
》 况
5.0 《关于<2026年限 总表决情况 35,848,33 99.957 14,020 0.039 1,240 0.003 20,545,58 通过
0 制 9 4 1 5 2
性股票与股票期
权
激励计划实施考 其中，中小 9,456,951 99.838 14,020 0.148 1,240 0.013 0
核 股 9 0 1
管理办法>的议案 东的表决情
》 况
6.0 《关于提请股东 总表决情况 35,848,33 99.957 14,320 0.039 940 0.002 20,545,58 通过
0 会 9 4 9 6 2
授权董事会办理
股 其中，中小 9,456,951 99.838 14,320 0.151 940 0.009 0
权激励相关事宜 股 9 2 9
的 东的表决情
议案》 况
提案 2.00、3.00为普通决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数同意通过。提案 1.00、4.00、5.00、6.00
为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。审议提案 4.00、5.00、6.00时，公司关联股
东已对相关事项回避表决。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所。
2. 律师姓名：曹麟、刘艳。
3. 结论意见：思泉新材本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议表决方式、表决程序符合
现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 2026年第一次临时股东会决议；
2. 北京中银（深圳）律师事务所关于广东思泉新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/7e6460a7-cad9-455b-9b5f-18a6aa8f4521.PDF
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2026-09-22 17:22│思泉新材（301489）：关于2026年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
│告
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广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 7日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于<2026
年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，公司对 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保
密措施，对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本激励计划的
内幕信息知情人在本激励计划公告前 6个月内（即 2026年 3月 6日至 2026年 9月 7日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情
况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）；
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、公司通过中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖本公司股票的情况说明
1、核查对象买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，在自查期间，共有 15名核查对象存在买卖公司股票行为，其中 3名激励对象在知悉本激励计划事项后至公司首次公开披露本激
励计划相关公告前存在买卖公司股票的行为。
经核查，上述 3名激励对象在买卖股票时仅知悉公司存在筹划股权激励计划的意向，并未获悉本激励计划的核心要素，对实施时
间、详细方案及具体内容等关键内幕信息均不知悉。其交易行为系其根据二级市场交易情况及市场公开信息作出的独立投资决策，不
存在利用本激励计划内幕信息进行交易获取利益的主观故意，不存在利用本激励计划有关内幕信息进行内幕交易的情形。为确保本激
励计划的合法合规性，基于审慎性原则，上述 3名激励对象自愿放弃本激励计划首次授予的资格，并承诺后续配合公司董事会按照相
关法律、法规对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整工作。
另外 12 名核查对象在自查期间买卖公司股票的行为均发生在知悉本激励计划事项之前，其在自查期间买卖公司股票完全基于其
本人对二级市场交易情况的自行独立判断及个人资金安排而进行的操作，与本激励计划的内幕信息无关；其本人在买卖公司股票时，
未获知、亦未通过任何内幕信息知情人获知公司本激励计划的具体内容、时点安排等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形
。
除上述人员以外，本激励计划的其他核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的情况。
2、独立财务顾问国金证券股份有限公司买卖公司股票的情况
在自查期间，中介机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）自营账户存在买卖公司股票的交易行为。经核查，国金
证券内部已建立了严格的防火墙隔离制度，相关买卖股票行为系其自营业务部门在严格遵守信息隔离制度的前提下，基于独立投资策
略进行的股票交易行为，国金证券相关部门未获知本激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论意见
公司在筹划本激励计划事项过程中，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，限定参与策划讨论的人员范围，并采取
相应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息知情人严格控
制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围之内，在公司发布本激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
综上所述，在本激励计划（草案）公开披露前 6个月内，未发现本激励计划内幕信息知情人存在利用本激励计划有关内幕信息买
卖公司股票的行为。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/0be7c57a-bbc8-4764-a6ec-e684df09a556.PDF
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2026-09-17 17:18│思泉新材（301489）：2026年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 7日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于<2026
年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《广东思泉新材料股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司对 2026年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”
）激励对象的名单在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名单进行核查，相关公示情况及核
查情况如下：
一、公示情况及核查方式
1. 公司对激励对象名单的公示情况
（1）公示内容：本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务。
（2）公示期间：2026年 9月 7日至 2026年 9月 17日。
（3）公示途径：公司内部公告栏公示。
（4）反馈方式：在公示期间内，可通过书面及现场沟通等方式向公司证券部或人力资源部进行反馈。
（5）公示结果：公示期满，未收到任何对本次激励对象名单的异议。
2. 核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、与公司（含下属子公司，下同）签订的劳动合同或聘用
合同、拟激励对象在公司的任职情况等。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》及《公司章程》等有关规定和公司对激励对象名单的公示情况，并结合董事会薪酬与考核委员会的核查结果，
董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1. 列入公司本激励计划拟激励对象名单的人员均具备《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资
格；
2. 本激励计划拟激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3. 列入本激励计划拟激励对象名单的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。
4. 本激励计划拟激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为应当激励的其他核心人员，不包括
公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本激励计划拟激励对象符合《公司法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性
文件的要求，符合公司本激励计划规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/9fcd904a-f2fe-4469-9966-fe9df7288929.PDF
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2026-09-14 16:22│思泉新材（301489）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日活动暨辖区上市公司中报业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东监管局、广东上市公司协
会联合举办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（全景财经
），或下载全景路演APP的方式参与本次互动交流。活动时间为 2026年 9月 15日（周二）15:30-17:00。届时公司高管将在线就 202
6年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026年 9月 15日（周二）14:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题
征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/f8a380ac-13a3-43fb-91db-af36a4d554bc.PDF
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2026-09-07 18:45│思泉新材（301489）：思泉新材2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要
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思泉新材（301489）：思泉新材2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/49226523-d92f-4139-8767-9b613547dada.PDF
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2026-09-07 18:45│思泉新材（301489）：2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告
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思泉新材（301489）：2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/88e97d2a-c4a9-40ad-916d-1a21ac15ecf2.PDF
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2026-09-07 18:45│思泉新材（301489）：公司2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的核查意见
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票期权激励计划相关事项的核查意见
广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等有关法律、法规和规范性文件以及《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司《2026年
限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及相关事项进行了核查，发表
核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划的激励对象不包含公司独立董事，也不包含单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。
本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法
》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，上述人员作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效
。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。董事会薪酬
与考核委员会将于股东会审议股权激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文
件的规定；对各激励对象限制性股票和股票期权的授予安排、归属/行权安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予/行权价格
、归属/行权条件）等事项未违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
5、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高
管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
综上所述，我们一致同意公司实施 2026年限制性股票与股票期权激励计划。
广东思泉新材料股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/4c2d8c15-6672-42e4-8a4e-d57f7914d3bb.PDF
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2026-09-07 18:45│思泉新材（301489）：关于聘任董事会秘书的公告
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思泉新材（301489）：关于聘任董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/8f13ecef-1efa-4be7-810c-6154852406ae.PDF
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2026-09-07 18:45│思泉新材（301489）：思泉新材2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）
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思泉新材（301489）：思泉新材2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/1fc36b43-e199-406d-9d79-67c0c16bd7f8.PDF
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2026-09-07 18:45│思泉新材（301489）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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思泉新材（301489）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/d07dd686-04c0-4559-9084-3e223b58b54b.PDF
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2026-09-07 18:45│思泉新材（301489）：2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的法律意见书
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思泉新材（301489）：2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/6a04f15e-d375-43f4-878a-48bf84754294.PDF
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2026-09-07 18:45│思泉新材（301489）：思泉新材2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法
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思泉新材（301489）：思泉新材2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/b1cbb87d-3430-4f87-b677-0e49fec5266c.PDF
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2026-09-07 18:45│思泉新材（301489）：第四届董事会第九次会议决议公告
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思泉新材（301489）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/14426a80-65c3-4277-8b32-30eb08e7a6f4.PDF
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2026-09-07 18:45│思泉新材（301489）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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思泉新材（301489）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/27fe0f74-b819-48bb-8142-e712ed52aa68.PDF
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2026-09-03 19:04│思泉新材（301489）：2026年半年度权益分派实施公告
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思泉新材（301489）：2026年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/a0975e8a-aa6f-45b1-8fe9-84ccd922564d.PDF
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2026-09-03 19:04│思泉新材（301489）：长城证券关于思泉新材2026年半年度持续督导期间的跟踪报告
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思泉新材（301489）：长城证券关于思泉新材2026年半年度持续督导期间的跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/2367172d-ec84-4879-8aa7-022911bf844d.PDF
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2026-09-03 19:04│思泉新材（301489）：关于与关联方共同投资的公告
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思泉新材（301489）：关于与关联方共同投资的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 17:32│思泉新材（301489）：关于2026年半年度利润分配方案的公告
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思泉新材（301489）：关于2026年半年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 17:31│思泉新材（301489）：使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“思泉新材”或
“公司”）2025 年度向特定对象发行股票及持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等规则的要求，对公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，现就公司有关事项发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1418
号）同意注册，公司 2025年度向特定对象发行股票 3,238,211股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 143.88 元/股，
募集资金总额为人民币 465,913,798.68 元，扣除不含税的发行费用人民币 7,251,156.30 元后，实际募集资金净额为人民币 458,6
62,642.38元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2026）第 441C000225 号《
验资报告》。公司已将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据《广东思泉新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书》披露的募集资金用途及公司在巨潮资讯网披露
的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，本次募集资金用途如下：
序号 项目名称 实施主体 项目投资总额 拟投入募集资金
1 越南思泉新材散热产品项目 越南思泉 36,916.40 36,191.27
2 液冷散热研发中心项目 思泉新材 3,158.94 3,158.94
3 信息化系统建设项目 思泉新材 3,016.05 3,016.05
4 补充流动资金 思泉新材 3,500.00 3,500.00
合计 46,591.39 45,866.26
三、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
1. 现金管理的目的
公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目，由于募投项目的建设需要一定的周期，现阶段募集资金在短期内将
出现部分闲置的情况。为提高暂时闲置募集资金和自有资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及公司正
常生产经营的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司
和股东利益。
2. 投资品种
（1）闲置募集资金现金管理投资品种：公司及本次募投项目实施主体越南思泉拟购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限
最长不超过 12个月的现金管理产品。上述现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不
得用于以证券投资为目的的投资行为。
（2）闲置自有资金现金管理投资品种：公司及合并报表范围内的子公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现
金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
3. 现金管理额度及期限
公司及越南思泉拟使用不超过人民币 2亿元（含本数，或等值外币）的暂时闲置募集资金进行现金管理，以及公司及合并报表范
围内的子公司拟使用不超过人民币 3.3亿元（含本数，或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好的投资产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等。上述额度自公司董事会审议通
过之日起 12个月内有效，在上述审批期限与授权额度内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不得超过投资额度。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
同时，原 2025年 10月 28日经公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的议案》中关于现金管理的额度，于本议案经董事会审议通过之日起作废。
4. 实施方式
经公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理
财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权管理层代表签署相关合同文件等，具
体事项由公司财务部组织实施和管理。授权自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5. 资金来源
公司进行现金管理所使用的资金来源为公司 2025年度向特定对象发行股票的募集资金投资项目暂时闲置的募集资金及暂时闲置
的自有资金。
6. 现金管理收益的分配
公司现金管理所得收益归公司所有，并严格按照监管机构关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还
至募集资金专户。
7. 信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关要求，及时履行信息披露义务。
8. 关联关系说明
公司、越南思泉及合并报表范围内的子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分暂时闲置募集资金和自
有资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险分析及风险控制措施
1. 投资主要风险
（1）尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响
；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和职业道德风险。
2. 拟采取的风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性好的投资品种，不用于证券投资、衍生品投资等高风险投资。选择与
信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪银行等金融机构的现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的
风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司独立董事及审计委员会可以对资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实
施，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东尤其是中
小股东利益的情形。通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金和自有资金的使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利
益。
对于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项，公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和
计量》《企业会计准则第 37号-金融工具列报》等相关规定，进行会计核算及列报。
六、审议程序
公司于 2026年 8月 26日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司及越南思泉使用不超过人民币 2亿元（含本数，或
等值外币）的暂时闲置募集资金进行现金管理，以及公司及合并报表范围内的子公司使用不超过人民币 3.3亿元（含本数，或等值外
币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月
内有效，在上述审批期限与授权额度内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不得超过投资额度。同时，原 2025年 10月 28日经公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金
和自有资金进行现金管理的议案》中关于现金管理的额度，于本议案经董事会审议通过之日起作废。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策
程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项不会影响募集资金项目建设
和募集资金使用，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高
资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事
项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0fe9cd44-cb0c-46d8-85ba-d555173488b8.PDF
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2026-08-27 17:30│思泉新材（301489）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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思泉新材（301489）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/cbc446fa-5380-48a5-b705-a4ed30b52aaf.PDF
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2026-08-27 17:11│思泉新材（301489）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2026 年 8月 14 日以专人送达、邮件和电
话等方式发出。会议于 2026年 8月 26日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 9人，实际出席董
事 9人，会议由董事长任泽明主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2026 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026年半年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过了《关于 2026年半年度利润分配方案的议案》
公司 2026年半年度利润分配方案为：以公司权益分配前总股本 116,293,624股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.
5 元（含税），本次合计派发现金红利 5,814,681.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后
年度分配。若在本次利润分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发
生变化的，公司将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2026年半年度利润分配方案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3. 审议通过了《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
2026 年半年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》等规定和要求存放、管理和使用募集资金
，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4. 审议通过了《关于变更注册资本、英文名称暨修订<公司章程>的议案》
2026 年 6 月 1 日，公司实施了 2025 年度权益分派方案，公司注册资本由8,075.3867万元变更为 11,305.5413万元；2026年
7月 23 日，公司 2025年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）3,238,211 股在深圳证券交易所上市，公司注册资本由 11,305.54
13万元变更为 11,629.3624万元；根据公司经营实际情况及发展规划，公司拟将英文名称由“Guangdong Suqun New Material Co.,
Ltd.”变更为“Guangdong SQ New Material Co., Ltd.”。
根据上述注册资本、英文名称变更情况并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中相应条款进行修订。同时，公司董事会提请
股东会授权公司管理层及其授权人员办理上述相关工商变更登记和章程备案等相关手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至
本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更注册资本、英文名称暨修订<公司章程>的公告》
及《公司章程》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东会审议。
5. 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
为了全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作细则》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6. 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意公司对募投项目“高性能导热散热产品建设项目（一期）”及“新材料研发中心建设项目”进行结项，并将节余募集资金 4
,871.81万元（含利息和现金管理收益，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金及注销相关募集资金专户。
募投项目存在尚未支付的部分合同尾款等款项，募投项目结项后剩余待支付款项将以自有资金支付。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告》。
保荐机构长城证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
7. 审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
鉴于公司实际募集资金净额低于《广东思泉新材料股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票募集说明书》中募投项目拟使用
募集资金的金额，根据实际募集资金净额并结合公司实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，同
意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》
。
保荐机构长城证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
为保障本次募投项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况以自筹资金预先投入募投项目。截
至 2026年 8月 18日，公司以自筹资金已实际预先投入募投项目和预先支付各项发行费用合计人民币10,398.56 万元，董事会同意公
司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币 10,398.56万元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告》。
保荐机构长城证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9. 审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司及越南思泉使用不超过人民币 2亿元（含本数，或
等值外币）的暂时闲置募集资金进行现金管理，以及公司及合并报表范围内的子公司使用不超过人民币 3.3亿元（含本数，或等值外
币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12个月
内有效，在上述审批期限与授权额度内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不得超过投资额度。同时，原 2025年 10月 28日经公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金
和自有资金进行现金管理的议案》中关于现金管理的额度，于本议案经董事会审议通过之日起作废。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
。
保荐机构长城证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过 2亿元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12 个月，在上述额度及期限
内，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募集资金专户。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
保荐机构长城证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11. 审议通过了《关于聘请 2026年度会计师事务所的议案》
同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘请 2026年度会计师事务所的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东会审议。
12. 审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
公司于 2026年 9月 22日召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 第四届董事会第八次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/6009a159-ada5-43ef-a2f8-6837fef6cd1a.PDF
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2026-08-27 17:10│思泉新材（301489）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“思泉新材”或
“公司”）2025 年度向特定对象发行股票及持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等规则的要求，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，现就公司有关事项发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1418
号）同意注册，公司 2025年度向特定对象发行股票 3,238,211股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 143.88 元/股，
募集资金总额为人民币 465,913,798.68 元，扣除不含税的发行费用人民币 7,251,156.30 元后，实际募集资金净额为人民币 458,6
62,642.38元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2026）第 441C000225 号《
验资报告》。公司已将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《广东思泉新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书》披露的募集资金用途及公司在巨潮资讯网披露
的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，本次募集资金用途如下：
序号 项目名称 实施主体 项目投资总额 拟投入募集资金
1 越南思泉新材散热产品项目 越南思泉 36,916.40 36,191.27
2 液冷散热研发中心项目 思泉新材 3,158.94 3,158.94
3 信息化系统建设项目 思泉新材 3,016.05 3,016.05
4 补充流动资金 思泉新材 3,500.00 3,500.00
合计 46,591.39 45,866.26
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2026年 6月 25日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 5,000.00万元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2026 年 6月 25日在巨潮资讯网上披
露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
截至目前，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2026年 8
月 19日在巨潮资讯网上披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。
在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格按照相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，用于暂时补充流动资金
的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目的正常进行，不存在风
险投资，不存在损害股东利益的情形。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，降低公司财务成本，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司发展规划及实际生产经营的需要，在确保募集
资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过 2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，如遇募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司将及时把用于暂时补充流动
资金的募集资金归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的顺利实施。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于证券投资、衍生品交易等高
风险投资或者为他人提供财务资助，也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不会变相改变募集资金用途，不
会影响募集资金投资计划的正常进行。
（二）使用募集资金专户的情况
公司拟使用已有的一个募集资金专项账户，作为本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用账户，对募集资金的存放和
使用情况进行监管。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司结合自身经营需求使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金使用效率，缓解主营业务对流动资金的需求。同时，可以降低公司财务成本。本
次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于强化日常经营所需资金保障，提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的
利益。
六、审议程序
公司于 2026年 8月 26日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过 2亿元的闲置募集资金暂时补
充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内
，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募集资金专户。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程
序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，并
且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/dd1555cd-c3f3-4486-82dc-b98dd7a51b4a.PDF
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2026-08-27 17:10│思泉新材（301489）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“思泉新材”或
“公司”）2025 年度向特定对象发行股票及持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等规则的要求，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，现就公司有关事项发表
如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1418
号）同意注册，公司 2025年度向特定对象发行股票 3,238,211股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 143.88 元/股，
募集资金总额为人民币 465,913,798.68 元，扣除不含税的发行费用人民币 7,251,156.30 元后，实际募集资金净额为人民币 458,6
62,642.38元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2026）第 441C000225 号《
验资报告》。公司已将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《广东思泉新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书》以及公司在巨潮资讯网披露的《关于调整募集
资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司 2025年度向特定对象发行股票的募集资金用于以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 越南思泉新材散热产品项目 36,916.40 36,191.27
2 液冷散热研发中心项目 3,158.94 3,158.94
3 信息化系统建设项目 3,016.05 3,016.05
4 补充流动资金 3,500.00 3,500.00
合计 46,591.39 45,866.26
三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况
1. 以自筹资金预先投入募投项目的情况
为了保障募投项目的顺利推进，在募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至 2026年
8月 18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资额为 10,321.83万元，本次拟使用募集资金置换的金额为 10,321.83万
元。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集 自筹资金预 拟置换金
资金 先投入金额 额
1 越南思泉新材散热产品项目 36,916.40 36,191.27 7,462.38 7,462.38
2 液冷散热研发中心项目 3,158.94 3,158.94 2,675.15 2,675.15
3 信息化系统建设项目 3,016.05 3,016.05 184.30 184.30
4 补充流动资金 3,500.00 3,500.00 - -
合计 46,591.39 45,866.26 10,321.83 10,321.83
2. 以自筹资金预先支付发行费用的情况
公司本次向特定对象发行股票的发行费用人民币 725.12万元（不含税），其中承销费 615.36万元（不含税）已在募集资金中扣
除。截至 2026 年 8月 18日，公司以自筹资金已实际预先支付各项发行费用合计人民币 76.73万元（不含税），本次拟用募集资金
置换已预先支付发行费用的募集资金合计人民币 76.73 万元（不含税）。具体情况如下：
单位：万元
序号 费用类别 金额（不含税） 自筹资金预先支付 本次置换金额
金额(不含税）
1 券商保荐费 28.30 18.87 18.87
2 审计验资费用 43.40 29.25 29.25
3 律师费用 37.74 28.30 28.30
4 证券登记费 0.32 0.31 0.31
合计 109.76 76.73 76.73
注：合计数与各分项数之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。
四、使用募集资金置换预先投入的自筹资金的实施情况
公司已在《广东思泉新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书》对募集资金置换先期投入作出如下安排：
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规
定的程序予以置换。
本次拟置换方案与上述安排一致。公司本次募集资金置换行为，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的
要求。
五、审议程序
1. 董事会意见
公司于 2026年 8月 26日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为 10,398.56万
元。
2. 会计师事务所鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东思泉新材料股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行
费用的自筹资金的鉴证报告》，审核意见为：经审核，我们认为，思泉新材公司董事会编制的截至 2026年 8月 18日的《关于广东思
泉新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员
会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》关规定及相关格式
指南的规定编制，并在所有重大方面反映了截至 2026年 8月 18日止思泉新材公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发
行费用的实际情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审议通
过，并已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况，且置换时间距募集资金到账未超过六个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f7c7a678-1504-4860-a249-f6c2ee769c4c.PDF
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2026-08-27 17:10│思泉新材（301489）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
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思泉新材（301489）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/dd791d52-429d-4950-9f21-6ed9705374e4.PDF
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2026-08-27 17:10│思泉新材（301489）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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思泉新材（301489）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/69d56bac-ab3e-4c19-8ff8-a40abb5b9e6a.PDF
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2026-08-27 17:09│思泉新材（301489）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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思泉新材（301489）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ba8f2650-de45-47e7-8611-2e205d184bd3.PDF
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2026-08-27 17:09│思泉新材（301489）：2026年半年度报告
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思泉新材（301489）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ca04d709-31ad-4d7e-b84f-3e2ee5a33c07.PDF
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2026-08-27 17:09│思泉新材（301489）：2026年半年度报告摘要
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思泉新材（301489）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/30e3674b-b0bb-4969-8fe6-73dbe4c3746b.PDF
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2026-08-27 17:09│思泉新材（301489）：公司章程（2026年8月）
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思泉新材（301489）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b8829cf1-8655-42f9-a328-6948176b9797.PDF
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2026-08-27 17:09│思泉新材（301489）：董事会秘书工作细则（2026年8月）
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思泉新材（301489）：董事会秘书工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8a4b588e-62ee-4330-87d3-351bf4b3a39f.PDF
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2026-08-27 17:07│思泉新材（301489）：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
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关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“思泉新材”）于 2026年 8月 26日召开了第四届董事会第八次会议，审议
通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，本议案无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1418
号）同意注册，公司 2025年度向特定对象发行股票 3,238,211股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 143.88 元/股，
募集资金总额为人民币 465,913,798.68 元，扣除不含税的发行费用人民币 7,251,156.30 元后，实际募集资金净额为人民币 458,6
62,642.38元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2026）第 441C000225号《验
资报告》。公司已将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况
鉴于公司 2025 年度向特定对象发行股票的实际募集资金净额低于《广东思泉新材料股份有限公司 2025年度向特定对象发行股
票募集说明书》中募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额和公司实际经营需要
，为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司董事会同意对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整
情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目投资 调整前拟投 调整后拟投
总额 入募集资金 入募集资金
1 越南思泉新材散热产品项目 越南思泉新 36,916.40 36,916.40 36,191.27
材有限公司
2 液冷散热研发中心项目 思泉新材 3,158.94 3,158.94 3,158.94
3 信息化系统建设项目 思泉新材 3,016.05 3,016.05 3,016.05
4 补充流动资金 思泉新材 3,500.00 3,500.00 3,500.00
合 计 - 46,591.39 46,591.39 45,866.26
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金或通过自筹资金方式解决。
三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金到位的实际情况和公司实际经营需要做出的审慎决定，调整后募投
项目投资金额不足部分由公司通过自有或自筹资金等方式解决，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全
体股东的利益。公司将严格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的管理和监督，确保
合法合规使用募集资金。
四、审议程序及相关意见
1. 董事会意见
公司于 2026年 8月 26日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
》，鉴于公司实际募集资金净额低于《广东思泉新材料股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票募集说明书》中募投项目拟使用
募集资金的金额，根据实际募集资金净额并结合公司实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，同
意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
2. 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策
程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，
符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。
五、备查文件
1. 第四届董事会第八次会议决议；
2. 长城证券股份有限公司出具的《关于广东思泉新材料股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/db49d9ad-0cc3-42d3-8d89-586247acf254.PDF
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2026-08-27 17:07│思泉新材（301489）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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思泉新材（301489）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2d35eef2-c5ff-4662-85b2-48b7f4d8f2d3.PDF
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2026-08-27 17:07│思泉新材（301489）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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思泉新材（301489）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/33c05a5f-0452-4aba-9a31-1d718b199215.PDF
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2026-08-27 17:07│思泉新材（301489）：关于聘请2026年度会计师事务所的公告
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思泉新材（301489）：关于聘请2026年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/529aa7a9-5088-46c6-bfce-80127107822d.PDF
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2026-08-27 17:07│思泉新材（301489）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 26日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，该议案无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1418
号）同意注册，公司 2025年度向特定对象发行股票 3,238,211股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 143.88 元/股，
募集资金总额为人民币 465,913,798.68 元，扣除不含税的发行费用人民币 7,251,156.30 元后，实际募集资金净额为人民币 458,6
62,642.38元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2026）第 441C000225号《验
资报告》。公司已将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《广东思泉新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书》以及公司在巨潮资讯网披露的《关于调整募集
资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司 2025年度向特定对象发行股票的募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 越南思泉新材散热产品项目 36,916.40 36,191.27
2 液冷散热研发中心项目 3,158.94 3,158.94
3 信息化系统建设项目 3,016.05 3,016.05
4 补充流动资金 3,500.00 3,500.00
合计 46,591.39 45,866.26
三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况
1. 以自筹资金预先投入募投项目的情况
为了保障募投项目的顺利推进，在募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至 2026年
8月 18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资额为 10,321.83万元，本次拟使用募集资金置换的金额为 10,321.83万
元。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集 自筹资金预 拟置换金
资金 先投入金额 额
1 越南思泉新材散热产品项目 36,916.40 36,191.27 7,462.38 7,462.38
2 液冷散热研发中心项目 3,158.94 3,158.94 2,675.15 2,675.15
3 信息化系统建设项目 3,016.05 3,016.05 184.30 184.30
4 补充流动资金 3,500.00 3,500.00 - -
合计 46,591.39 45,866.26 10,321.83 10,321.83
2. 以自筹资金预先支付发行费用的情况
公司本次向特定对象发行股票的发行费用人民币 725.12 万元（不含税），其中承销费 615.36 万元（不含税）已在募集资金中
扣除。截至 2026 年 8 月 18日，公司以自筹资金已实际预先支付各项发行费用合计人民币 76.73万元（不含税），本次拟用募集资
金置换已预先支付发行费用的募集资金合计人民币 76.73万元（不含税）。具体情况如下：
单位：万元
序号 费用类别 金额（不含税） 自筹资金预先支付 本次置换金额
金额(不含税）
1 券商保荐费 28.30 18.87 18.87
2 审计验资费用 43.40 29.25 29.25
3 律师费用 37.74 28.30 28.30
4 证券登记费 0.32 0.31 0.31
合计 109.76 76.73 76.73
注：合计数与各分项数之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。
四、使用募集资金置换预先投入的自筹资金的实施情况
公司已在《广东思泉新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书》对募集资金置换先期投入作出如下安排：
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规
定的程序予以置换。
本次拟置换方案与上述安排一致。公司本次募集资金置换行为，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的
要求。
五、审议程序及相关意见
1. 董事会意见
公司于 2026年 8月 26日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，为保障本次募投项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况以自筹资金
预先投入募投项目。截至 2026年 8月 18日，公司以自筹资金已实际预先投入募投项目和预先支付各项发行费用合计人民币 10,398.
56万元，董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币 10,398.56万元。
2. 会计师事务所鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东思泉新材料股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行
费用的自筹资金的鉴证报告》，审核意见为：经审核，我们认为，思泉新材公司董事会编制的截至 2026年 8月 18日的《关于广东思
泉新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员
会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》关规定及相关格式
指南的规定编制，并在所有重大方面反映了截至 2026年 8月 18日止思泉新材公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发
行费用的实际情况。
3. 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审议通
过，并已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本
次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况，且置换时间距募集资金到账未超过六个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
六、备查文件
1. 第四届董事会第八次会议决议；
2. 长城证券股份有限公司出具的《关于广东思泉新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见》；
3. 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东思泉新材料股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金的鉴证报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/08f20d30-873e-478b-b88d-be84f730c669.PDF
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2026-08-27 17:07│思泉新材（301489）：关于变更注册资本、英文名称暨修订《公司章程》的公告
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思泉新材（301489）：关于变更注册资本、英文名称暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e0377613-8e40-4078-bf71-4249dd0858f4.PDF
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2026-08-27 17:07│思泉新材（301489）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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思泉新材（301489）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f18caf02-8bf9-444a-84f3-1d909047d5b4.PDF
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2026-08-27 17:07│思泉新材（301489）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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思泉新材（301489）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9e2e4f91-cf85-415b-95c7-2626fb47c6f1.PDF
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2026-08-27 17:07│思泉新材（301489）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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思泉新材（301489）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/98a2ec01-e3ce-441c-817b-4456d91fd894.PDF
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2026-08-27 17:05│思泉新材（301489）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于思泉新材以募集资金置换预先已投入募投项
│目及支付...
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思泉新材（301489）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于思泉新材以募集资金置换预先已投入募投项目及支付...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d06db842-bdfe-4349-ad4d-5b9f4b8abba0.PDF
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2026-08-19 17:16│思泉新材（301489）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 25日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本
次董事会审议通过之日起不超过 12个月，即本次补充流动资金到期日为 2027年 6月 24日。具体内容详见公司于 2026年 6月 25日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对募集资金进行了合理的安排与使用，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
仅用于与主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目的正常进行的情形，不存在风险投资，
不存在损害股东利益的情形。
截至 2026年 8月 18日，公司已将本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 1
2个月。同时，公司已按照法律法规要求，将上述募集资金归还事项通知了保荐机构和保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/5932a157-258b-47b8-ae60-e088d50833cf.PDF
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2026-07-20 17:34│思泉新材（301489）：关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告
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思泉新材（301489）：关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/e6cb7d69-dec0-41ea-86da-63559d65eb27.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│思泉新材：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225517276.PDF
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2026-04-28│思泉新材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204017.PDF
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2026-04-28│思泉新材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204026.PDF
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2025-10-30│思泉新材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224762699.PDF
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2025-08-29│思泉新材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224602531.PDF
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2025-04-29│思泉新材：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358047.PDF
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2025-04-16│思泉新材：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-16/1223099319.PDF
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2024-10-30│思泉新材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553208.PDF
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2024-08-30│思泉新材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221048355.PDF
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2024-04-26│思泉新材：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219821340.PDF
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