公司公告☆ ◇301489 思泉新材 更新日期：2026-06-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-17 16:06 │思泉新材（301489）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告 │
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│2026-06-17 16:06 │思泉新材（301489）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-06-02 15:42 │思泉新材（301489）：关于收到中标通知的公告 │
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│2026-05-25 19:10 │思泉新材（301489）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-21 17:38 │思泉新材（301489）：关于2025年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-21 17:38 │思泉新材（301489）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-18 19:02 │思泉新材（301489）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于思泉新材申请向特定对象发行股票的审│
│ │核问询函中有... │
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│2026-05-18 19:02 │思泉新材（301489）：长城证券关于思泉新材2025年度向特定对象发行股票项目之发行保荐书（2025年度│
│ │财务数据更新） │
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│2026-05-18 19:02 │思泉新材（301489）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（四） │
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│2026-05-18 19:02 │思泉新材（301489）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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2026-06-17 16:06│思泉新材（301489）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东思泉新材料股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1418号），批复的主要内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项
，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/f5950d0e-8bd3-4258-9544-c7b35ba12259.PDF
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2026-06-17 16:06│思泉新材（301489）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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思泉新材（301489）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/40f7b7b1-6a4f-438f-909f-71d03f520cf2.PDF
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2026-06-02 15:42│思泉新材（301489）：关于收到中标通知的公告
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特别提示：
1、公司已收到中标通知，尚未签署正式合同，最终合同信息仍需双方进一步协商确定。
2、若项目顺利实施，预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生一定积极的影响，具体影响金额需根据项目实施进度等情况
确定，以最终财务核算为准。本项目投资规模较大，若后续运营效果未达到预期，可能存在一定的经营和财务风险。敬请投资者理性
投资，注意投资风险。
广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到某客户的中标通知，确认公司为某液冷产品项目的中标单位。现
将本次中标情况公告如下：
一、中标项目的基本概况
根据本次交易涉及的保密条款要求，为切实保护商业秘密，公司对客户信息及项目中标细节予以豁免披露，公司已按《上市公司
信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、法规的规定，并基于公司《信息披露暂缓、豁免披露管理制度》的要求，履行豁免披露
审批程序。
1. 招标人：某客户
2. 中标单位：广东思泉新材料股份有限公司
3. 中标品类名称：某液冷产品
4. 中标产品数量及后续安排：中标产品将按以月度滚动下单的形式交付，最终合同信息（包括但不限于交付数量、交付金额、
交付方式、付款条件、验收标准及违约责任等）仍需双方进一步协商确定，并以正式签订的合同或客户的后续采购订单及结算情况为
准。
二、交易对手方介绍
1. 交易对手方基本情况：公司已履行内部涉密信息披露豁免程序，对某客户的有关信息及历史交易情况予以豁免披露。
2. 关联关系说明：公司及控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事及高级管理人员与交易对手方（招标人）不存在关
联关系。
3. 履约能力分析：某客户经营情况良好，财务状况较好，具备较强的履约能力。
三、本次中标项目对公司的影响
本次中标契合公司的长期战略规划，有助于进一步提升公司的市场竞争力和品牌影响力。若项目顺利实施，预计将对本年度及未
来年度经营业绩产生一定积极的影响，具体影响金额需根据项目实施进度等情况确定，以最终财务核算为准。公司具备保证顺利履行
合同的能力、人员、技术和产能等，本次中标项目的履行不会对公司业务独立性产生影响。
四、风险提示
截至本公告披露日，公司仅收到中标通知，尚未签署正式合同。最终合作信息仍需双方进一步协商确定，并以正式签订的合同或
客户的后续采购订单及结算情况为准。本项目投资规模较大，若后续运营效果未达到预期，可能存在一定的经营和财务风险。中标项
目在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同内容发生变更、合同无法履行或终止等风险，公司将根
据项目实际进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1. 《中标通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/8e7a7b23-15e1-4717-8286-0aa4c7cc6509.PDF
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2026-05-25 19:10│思泉新材（301489）：2025年度权益分派实施公告
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广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 21日召开的 2025 年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1. 2025年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：以截至 2025年12 月 31 日公司的总股本 80,753,867 股为基数，公
司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50元（含税），合计派发现金股利人民币 12,113,080.05元（含税），以资本公积
金向全体股东每 10股转增 4股，合计转增股本 32,301,546股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公
司总股本将增至 113,055,413股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在 2025年度利润分配方案实施前公司总股本由
于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配/转增总额不变的原则相应调
整分配/转增比例。
2. 自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3. 本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4. 本次实施分配方案距离公司 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本 80,753,867股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.500000
元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.3000
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.150000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 80,753,867股，分红后总股本增至 113,055,413股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 29日，除权除息日为：2026年 6月1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本次所转股于 2026年 6月 1日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序
依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026年 6月 1日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次转增股本 本次变动后
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、无限售条件 49,700,547 61.55% 19,880,218 69,580,765 61.55%
流通股
二、有限售条件 31,053,320 38.45% 12,421,328 43,474,648 38.45%
流通股
总股本 80,753,867 100.00% 32,301,546 113,055,413 100.00%
注：因权益分派实施中存在进、舍位，上述股本变动结构表中变动后的股份数量以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
八、调整相关参数
1、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：“本企业/本人在公司首次公开发行股票前持有的
公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不得低于公司首次公开发行价格。若公司股票首次公开发行后发生权益分派、公积金
转增股本、配股等情况的，发行价和股份数进行相应的处理。”根据上述承诺，公司 2025年度权益分派实施完成后，最低减持价格
调整为 20.90元/股。
2、本次实施转股后，按新股本 113,055,413股摊薄计算，公司 2025年度每股净收益为 0.53元。
九、有关咨询办法
1. 咨询地址：广东省东莞市企石环镇路 362号思泉科技园证券部
2. 咨询联系人：张赛玲
3. 咨询电话：0769-82218098
4. 咨询邮箱：guozhichao@suqun-group.com
十、备查文件
1. 第四届董事会第六次会议决议；
2. 2025年度股东会会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/b44891c4-3816-4629-b056-2c54a598dd22.PDF
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2026-05-21 17:38│思泉新材（301489）：关于2025年度股东会决议的公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决提案的情形；
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 21日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 21日 9:15至 15:00的任意时间。2. 会议召开地点：广
东省东莞市企石环镇路 362号思泉科技园 1栋一楼会议室。
3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长任泽明先生。
6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东思泉新材料
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1. 总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 102 人，代表有表决权的股份数42,811,860股，占公司有表决权股份总数的 53.0152%。
2. 现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份数33,526,508股，占公司有表决权股份总数的 41.5169%。
3. 网络投票情况
通过网络投票方式出席会议的股东共 97 人，代表有表决权的股份数9,285,352股，占公司有表决权股份总数的 11.4983%。
4. 中小投资者出席情况
参加本次股东会的中小投资者及股东代理人共 98 人，代表股份 9,285,452股，占公司有表决权股份总数的 11.4985%。其中：
通过现场投票的中小股东及股东代理人共 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东及
股东代理人共 97人，代表股份 9,285,352股，占公司有表决权股份总数的 11.4983%。
5. 出席或列席本次会议的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 42,810,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9971%；反对 1,260股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0029%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,284,192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9864%；反对 1,260
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0136%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
2. 审议通过《关于 2025年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 42,808,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9928%；反对 200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0005%；弃权 2,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,282,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9666%；反对 200 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0312%。
3. 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红事项的议案》
表决结果：同意 42,808,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9930%；反对 3,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0070%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,282,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9677%；反对 3,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0323%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
4. 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 42,803,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9795%；反对 1,360股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0032%；弃权 7,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0173%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,276,692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9057%；反对 1,360
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0146%；弃权 7,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0797%。
5. 审议通过《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 42,799,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9721%；反对 3,860股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0090%；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0189%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,273,492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8712%；反对 3,860
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0416%；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0872%。
6. 审议通过《关于 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 42,806,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9884%；反对 1,360股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0032%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,280,492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9466%；反对 1,360
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0146%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0388%。
7. 审议通过《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意 42,686,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7067%；反对 117,360股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2741%；弃权 8,200股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0192%
。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,159,892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6478%；反对 117,36
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2639%；弃权 8,200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0883%。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所。
2. 律师姓名：李宝梁、曹麟。
3. 结论意见：思泉新材本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议表决方式、表决程序符合
现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 《2025年度股东会会议决议》；
2. 北京中银（深圳）律师事务所《关于广东思泉新材料股份有限公司 2025年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7e6d09eb-bf6c-4485-9c89-b882bfbc3c6b.PDF
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2026-05-21 17:38│思泉新材（301489）：2025年度股东会法律意见书
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思泉新材（301489）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b4248d7c-7062-4a3a-8f74-b4af1b5e9018.PDF
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2026-05-18 19:02│思泉新材（301489）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于思泉新材申请向特定对象发行股票的审核问
│询函中有...
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思泉新材（301489）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于思泉新材申请向特定对象发行股票的审核问询函中有...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/6b6cafba-42ed-4127-8f53-f925e840a593.PDF
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2026-05-18 19:02│思泉新材（301489）：长城证券关于思泉新材2025年度向特定对象发行股票项目之发行保荐书（2025年度财务
│数据更新）
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思泉新材（301489）：长城证券关于思泉新材2025年度向特定对象发行股票项目之发行保荐书（2025年度财务数据更新）。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/47fc24d5-2cfc-4017-b4d3-a7cbed05b247.PDF
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2026-05-18 19:02│思泉新材（301489）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（四）
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思泉新材（301489）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（四）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/2b4c8e70-54c4-46ac-9c37-baf3a601f7c0.PDF
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2026-05-18 19:02│思泉新材（301489）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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思泉新材（301489）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/1a0d2440-2cba-4d7d-a4e6-3e310d39a62b.PDF
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2026-05-18 19:02│思泉新材（301489）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于思泉新材申请向特定对象发行股票的第二轮
│审核问询...
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思泉新材（301489）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于思泉新材申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/edbd123b-13de-42c2-be7f-9445024a8f87.PDF
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