公司公告☆ ◇301489 思泉新材 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-07 18:45 │思泉新材（301489）：思泉新材2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要 │
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│2026-09-07 18:45 │思泉新材（301489）：2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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│2026-09-07 18:45 │思泉新材（301489）：公司2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-09-07 18:45 │思泉新材（301489）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2026-09-07 18:45 │思泉新材（301489）：思泉新材2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案） │
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│2026-09-07 18:45 │思泉新材（301489）：创业板上市公司股权激励计划自查表 │
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│2026-09-07 18:45 │思泉新材（301489）：2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-09-07 18:45 │思泉新材（301489）：思泉新材2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-09-07 18:45 │思泉新材（301489）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-09-07 18:45 │思泉新材（301489）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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2026-09-07 18:45│思泉新材（301489）：思泉新材2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要
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思泉新材（301489）：思泉新材2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/49226523-d92f-4139-8767-9b613547dada.PDF
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2026-09-07 18:45│思泉新材（301489）：2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告
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思泉新材（301489）：2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/88e97d2a-c4a9-40ad-916d-1a21ac15ecf2.PDF
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2026-09-07 18:45│思泉新材（301489）：公司2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的核查意见
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票期权激励计划相关事项的核查意见
广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等有关法律、法规和规范性文件以及《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司《2026年
限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及相关事项进行了核查，发表
核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划的激励对象不包含公司独立董事，也不包含单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。
本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法
》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，上述人员作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效
。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。董事会薪酬
与考核委员会将于股东会审议股权激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文
件的规定；对各激励对象限制性股票和股票期权的授予安排、归属/行权安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予/行权价格
、归属/行权条件）等事项未违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
5、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高
管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
综上所述，我们一致同意公司实施 2026年限制性股票与股票期权激励计划。
广东思泉新材料股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/4c2d8c15-6672-42e4-8a4e-d57f7914d3bb.PDF
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2026-09-07 18:45│思泉新材（301489）：关于聘任董事会秘书的公告
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思泉新材（301489）：关于聘任董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/8f13ecef-1efa-4be7-810c-6154852406ae.PDF
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2026-09-07 18:45│思泉新材（301489）：思泉新材2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）
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思泉新材（301489）：思泉新材2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/1fc36b43-e199-406d-9d79-67c0c16bd7f8.PDF
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2026-09-07 18:45│思泉新材（301489）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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思泉新材（301489）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/d07dd686-04c0-4559-9084-3e223b58b54b.PDF
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2026-09-07 18:45│思泉新材（301489）：2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的法律意见书
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思泉新材（301489）：2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/6a04f15e-d375-43f4-878a-48bf84754294.PDF
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2026-09-07 18:45│思泉新材（301489）：思泉新材2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法
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思泉新材（301489）：思泉新材2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/b1cbb87d-3430-4f87-b677-0e49fec5266c.PDF
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2026-09-07 18:45│思泉新材（301489）：第四届董事会第九次会议决议公告
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思泉新材（301489）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/14426a80-65c3-4277-8b32-30eb08e7a6f4.PDF
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2026-09-07 18:45│思泉新材（301489）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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思泉新材（301489）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/27fe0f74-b819-48bb-8142-e712ed52aa68.PDF
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2026-09-03 19:04│思泉新材（301489）：2026年半年度权益分派实施公告
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思泉新材（301489）：2026年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/a0975e8a-aa6f-45b1-8fe9-84ccd922564d.PDF
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2026-09-03 19:04│思泉新材（301489）：长城证券关于思泉新材2026年半年度持续督导期间的跟踪报告
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思泉新材（301489）：长城证券关于思泉新材2026年半年度持续督导期间的跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/2367172d-ec84-4879-8aa7-022911bf844d.PDF
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2026-09-03 19:04│思泉新材（301489）：关于与关联方共同投资的公告
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思泉新材（301489）：关于与关联方共同投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/a6e0f946-6f70-4146-bac8-fde5fbe43d35.PDF
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2026-08-27 17:32│思泉新材（301489）：关于2026年半年度利润分配方案的公告
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思泉新材（301489）：关于2026年半年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a01f70f0-e8c4-4315-a806-44dae9c2b6d6.PDF
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2026-08-27 17:31│思泉新材（301489）：使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“思泉新材”或
“公司”）2025 年度向特定对象发行股票及持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等规则的要求，对公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，现就公司有关事项发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1418
号）同意注册，公司 2025年度向特定对象发行股票 3,238,211股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 143.88 元/股，
募集资金总额为人民币 465,913,798.68 元，扣除不含税的发行费用人民币 7,251,156.30 元后，实际募集资金净额为人民币 458,6
62,642.38元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2026）第 441C000225 号《
验资报告》。公司已将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据《广东思泉新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书》披露的募集资金用途及公司在巨潮资讯网披露
的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，本次募集资金用途如下：
序号 项目名称 实施主体 项目投资总额 拟投入募集资金
1 越南思泉新材散热产品项目 越南思泉 36,916.40 36,191.27
2 液冷散热研发中心项目 思泉新材 3,158.94 3,158.94
3 信息化系统建设项目 思泉新材 3,016.05 3,016.05
4 补充流动资金 思泉新材 3,500.00 3,500.00
合计 46,591.39 45,866.26
三、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
1. 现金管理的目的
公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目，由于募投项目的建设需要一定的周期，现阶段募集资金在短期内将
出现部分闲置的情况。为提高暂时闲置募集资金和自有资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及公司正
常生产经营的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司
和股东利益。
2. 投资品种
（1）闲置募集资金现金管理投资品种：公司及本次募投项目实施主体越南思泉拟购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限
最长不超过 12个月的现金管理产品。上述现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不
得用于以证券投资为目的的投资行为。
（2）闲置自有资金现金管理投资品种：公司及合并报表范围内的子公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现
金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
3. 现金管理额度及期限
公司及越南思泉拟使用不超过人民币 2亿元（含本数，或等值外币）的暂时闲置募集资金进行现金管理，以及公司及合并报表范
围内的子公司拟使用不超过人民币 3.3亿元（含本数，或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好的投资产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等。上述额度自公司董事会审议通
过之日起 12个月内有效，在上述审批期限与授权额度内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不得超过投资额度。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
同时，原 2025年 10月 28日经公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的议案》中关于现金管理的额度，于本议案经董事会审议通过之日起作废。
4. 实施方式
经公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理
财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权管理层代表签署相关合同文件等，具
体事项由公司财务部组织实施和管理。授权自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5. 资金来源
公司进行现金管理所使用的资金来源为公司 2025年度向特定对象发行股票的募集资金投资项目暂时闲置的募集资金及暂时闲置
的自有资金。
6. 现金管理收益的分配
公司现金管理所得收益归公司所有，并严格按照监管机构关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还
至募集资金专户。
7. 信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关要求，及时履行信息披露义务。
8. 关联关系说明
公司、越南思泉及合并报表范围内的子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分暂时闲置募集资金和自
有资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险分析及风险控制措施
1. 投资主要风险
（1）尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响
；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和职业道德风险。
2. 拟采取的风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性好的投资品种，不用于证券投资、衍生品投资等高风险投资。选择与
信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪银行等金融机构的现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的
风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司独立董事及审计委员会可以对资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实
施，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东尤其是中
小股东利益的情形。通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金和自有资金的使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利
益。
对于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项，公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和
计量》《企业会计准则第 37号-金融工具列报》等相关规定，进行会计核算及列报。
六、审议程序
公司于 2026年 8月 26日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司及越南思泉使用不超过人民币 2亿元（含本数，或
等值外币）的暂时闲置募集资金进行现金管理，以及公司及合并报表范围内的子公司使用不超过人民币 3.3亿元（含本数，或等值外
币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月
内有效，在上述审批期限与授权额度内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不得超过投资额度。同时，原 2025年 10月 28日经公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金
和自有资金进行现金管理的议案》中关于现金管理的额度，于本议案经董事会审议通过之日起作废。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策
程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项不会影响募集资金项目建设
和募集资金使用，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高
资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事
项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0fe9cd44-cb0c-46d8-85ba-d555173488b8.PDF
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2026-08-27 17:30│思泉新材（301489）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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思泉新材（301489）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/cbc446fa-5380-48a5-b705-a4ed30b52aaf.PDF
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2026-08-27 17:11│思泉新材（301489）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2026 年 8月 14 日以专人送达、邮件和电
话等方式发出。会议于 2026年 8月 26日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 9人，实际出席董
事 9人，会议由董事长任泽明主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2026 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026年半年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过了《关于 2026年半年度利润分配方案的议案》
公司 2026年半年度利润分配方案为：以公司权益分配前总股本 116,293,624股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.
5 元（含税），本次合计派发现金红利 5,814,681.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后
年度分配。若在本次利润分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发
生变化的，公司将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2026年半年度利润分配方案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3. 审议通过了《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
2026 年半年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》等规定和要求存放、管理和使用募集资金
，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4. 审议通过了《关于变更注册资本、英文名称暨修订<公司章程>的议案》
2026 年 6 月 1 日，公司实施了 2025 年度权益分派方案，公司注册资本由8,075.3867万元变更为 11,305.5413万元；2026年
7月 23 日，公司 2025年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）3,238,211 股在深圳证券交易所上市，公司注册资本由 11,305.54
13万元变更为 11,629.3624万元；根据公司经营实际情况及发展规划，公司拟将英文名称由“Guangdong Suqun New Material Co.,
Ltd.”变更为“Guangdong SQ New Material Co., Ltd.”。
根据上述注册资本、英文名称变更情况并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中相应条款进行修订。同时，公司董事会提请
股东会授权公司管理层及其授权人员办理上述相关工商变更登记和章程备案等相关手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至
本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更注册资本、英文名称暨修订<公司章程>的公告》
及《公司章程》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东会审议。
5. 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
为了全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作细则》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6. 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意公司对募投项目“高性能导热散热产品建设项目（一期）”及“新材料研发中心建设项目”进行结项，并将节余募集资金 4
,871.81万元（含利息和现金管理收益，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金及注销相关募集资金专户。
募投项目存在尚未支付的部分合同尾款等款项，募投项目结项后剩余待支付款项将以自有资金支付。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告》。
保荐机构长城证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
7. 审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
鉴于公司实际募集资金净额低于《广东思泉新材料股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票募集说明书》中募投项目拟使用
募集资金的金额，根据实际募集资金净额并结合公司实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，同
意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》
。
保荐机构长城证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
为保障本次募投项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况以自筹资金预先投入募投项目。截
至 2026年 8月 18日，公司以自筹资金已实际预先投入募投项目和预先支付各项发行费用合计人民币10,398.56 万元，董事会同意公
司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币 10,398.56万元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告》。
保荐机构长城证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9. 审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司及越南思泉使用不超过人民币 2亿元（含本数，或
等值外币）的暂时闲置募集资金进行现金管理，以及公司及合并报表范围内的子公司使用不超过人民币 3.3亿元（含本数，或等值外
币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12个月
内有效，在上述审批期限与授权额度内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不得超过投资额度。同时，原 2025年 10月 28日经公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金
和自有资金进行现金管理的议案》中关于现金管理的额度，于本议案经董事会审议通过之日起作废。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
。
保荐机构长城证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过 2亿元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12 个月，在上述额度及期限
内，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募集资金专户。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
保荐机构长城证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11. 审议通过了《关于聘请 2026年度会计师事务所的议案》
同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘请 2026年度会计师事务所的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东会审议。
12. 审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
公司于 2026年 9月 22日召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 第四届董事会第八次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/6009a159-ada5-43ef-a2f8-6837fef6cd1a.PDF
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2026-08-27 17:10│思泉新材（301489）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“思泉新材”或
“公司”）2025 年度向特定对象发行股票及持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等规则的要求，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，现就公司有关事项发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1418
号）同意注册，公司 2025年度向特定对象发行股票 3,238,211股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 143.88 元/股，
募集资金总额为人民币 465,913,798.68 元，扣除不含税的发行费用人民币 7,251,156.30 元后，实际募集资金净额为人民币 458,6
62,642.38元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2026）第 441C000225 号《
验资报告》。公司已将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《广东思泉新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书》披露的募集资金用途及公司在巨潮资讯网披露
的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，本次募集资金用途如下：
序号 项目名称 实施主体 项目投资总额 拟投入募集资金
1 越南思泉新材散热产品项目 越南思泉 36,916.40 36,191.27
2 液冷散热研发中心项目 思泉新材 3,158.94 3,158.94
3 信息化系统建设项目 思泉新材 3,016.05 3,016.05
4 补充流动资金 思泉新材 3,500.00 3,500.00
合计 46,591.39 45,866.26
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2026年 6月 25日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 5,000.00万元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2026 年 6月 25日在巨潮资讯网上披
露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
截至目前，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2026年 8
月 19日在巨潮资讯网上披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。
在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格按照相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，用于暂时补充流动资金
的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目的正常进行，不存在风
险投资，不存在损害股东利益的情形。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，降低公司财务成本，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司发展规划及实际生产经营的需要，在确保募集
资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过 2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，如遇募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司将及时把用于暂时补充流动
资金的募集资金归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的顺利实施。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于证券投资、衍生品交易等高
风险投资或者为他人提供财务资助，也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不会变相改变募集资金用途，不
会影响募集资金投资计划的正常进行。
（二）使用募集资金专户的情况
公司拟使用已有的一个募集资金专项账户，作为本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用账户，对募集资金的存放和
使用情况进行监管。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司结合自身经营需求使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金使用效率，缓解主营业务对流动资金的需求。同时，可以降低公司财务成本。本
次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于强化日常经营所需资金保障，提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的
利益。
六、审议程序
公司于 2026年 8月 26日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过 2亿元的闲置募集资金暂时补
充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内
，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募集资金专户。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程
序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，并
且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/dd1555cd-c3f3-4486-82dc-b98dd7a51b4a.PDF
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2026-08-27 17:10│思泉新材（301489）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“思泉新材”或
“公司”）2025 年度向特定对象发行股票及持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等规则的要求，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，现就公司有关事项发表
如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1418
号）同意注册，公司 2025年度向特定对象发行股票 3,238,211股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 143.88 元/股，
募集资金总额为人民币 465,913,798.68 元，扣除不含税的发行费用人民币 7,251,156.30 元后，实际募集资金净额为人民币 458,6
62,642.38元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2026）第 441C000225 号《
验资报告》。公司已将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《广东思泉新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书》以及公司在巨潮资讯网披露的《关于调整募集
资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司 2025年度向特定对象发行股票的募集资金用于以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 越南思泉新材散热产品项目 36,916.40 36,191.27
2 液冷散热研发中心项目 3,158.94 3,158.94
3 信息化系统建设项目 3,016.05 3,016.05
4 补充流动资金 3,500.00 3,500.00
合计 46,591.39 45,866.26
三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况
1. 以自筹资金预先投入募投项目的情况
为了保障募投项目的顺利推进，在募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至 2026年
8月 18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资额为 10,321.83万元，本次拟使用募集资金置换的金额为 10,321.83万
元。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集 自筹资金预 拟置换金
资金 先投入金额 额
1 越南思泉新材散热产品项目 36,916.40 36,191.27 7,462.38 7,462.38
2 液冷散热研发中心项目 3,158.94 3,158.94 2,675.15 2,675.15
3 信息化系统建设项目 3,016.05 3,016.05 184.30 184.30
4 补充流动资金 3,500.00 3,500.00 - -
合计 46,591.39 45,866.26 10,321.83 10,321.83
2. 以自筹资金预先支付发行费用的情况
公司本次向特定对象发行股票的发行费用人民币 725.12万元（不含税），其中承销费 615.36万元（不含税）已在募集资金中扣
除。截至 2026 年 8月 18日，公司以自筹资金已实际预先支付各项发行费用合计人民币 76.73万元（不含税），本次拟用募集资金
置换已预先支付发行费用的募集资金合计人民币 76.73 万元（不含税）。具体情况如下：
单位：万元
序号 费用类别 金额（不含税） 自筹资金预先支付 本次置换金额
金额(不含税）
1 券商保荐费 28.30 18.87 18.87
2 审计验资费用 43.40 29.25 29.25
3 律师费用 37.74 28.30 28.30
4 证券登记费 0.32 0.31 0.31
合计 109.76 76.73 76.73
注：合计数与各分项数之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。
四、使用募集资金置换预先投入的自筹资金的实施情况
公司已在《广东思泉新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书》对募集资金置换先期投入作出如下安排：
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规
定的程序予以置换。
本次拟置换方案与上述安排一致。公司本次募集资金置换行为，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的
要求。
五、审议程序
1. 董事会意见
公司于 2026年 8月 26日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为 10,398.56万
元。
2. 会计师事务所鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东思泉新材料股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行
费用的自筹资金的鉴证报告》，审核意见为：经审核，我们认为，思泉新材公司董事会编制的截至 2026年 8月 18日的《关于广东思
泉新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员
会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》关规定及相关格式
指南的规定编制，并在所有重大方面反映了截至 2026年 8月 18日止思泉新材公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发
行费用的实际情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审议通
过，并已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况，且置换时间距募集资金到账未超过六个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f7c7a678-1504-4860-a249-f6c2ee769c4c.PDF
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2026-08-27 17:10│思泉新材（301489）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
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思泉新材（301489）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/dd791d52-429d-4950-9f21-6ed9705374e4.PDF
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2026-08-27 17:10│思泉新材（301489）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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思泉新材（301489）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/69d56bac-ab3e-4c19-8ff8-a40abb5b9e6a.PDF
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2026-08-27 17:09│思泉新材（301489）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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思泉新材（301489）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ba8f2650-de45-47e7-8611-2e205d184bd3.PDF
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2026-08-27 17:09│思泉新材（301489）：2026年半年度报告
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思泉新材（301489）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ca04d709-31ad-4d7e-b84f-3e2ee5a33c07.PDF
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2026-08-27 17:09│思泉新材（301489）：2026年半年度报告摘要
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思泉新材（301489）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/30e3674b-b0bb-4969-8fe6-73dbe4c3746b.PDF
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2026-08-27 17:09│思泉新材（301489）：公司章程（2026年8月）
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思泉新材（301489）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b8829cf1-8655-42f9-a328-6948176b9797.PDF
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2026-08-27 17:09│思泉新材（301489）：董事会秘书工作细则（2026年8月）
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思泉新材（301489）：董事会秘书工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8a4b588e-62ee-4330-87d3-351bf4b3a39f.PDF
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2026-08-27 17:07│思泉新材（301489）：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
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关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“思泉新材”）于 2026年 8月 26日召开了第四届董事会第八次会议，审议
通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，本议案无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1418
号）同意注册，公司 2025年度向特定对象发行股票 3,238,211股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 143.88 元/股，
募集资金总额为人民币 465,913,798.68 元，扣除不含税的发行费用人民币 7,251,156.30 元后，实际募集资金净额为人民币 458,6
62,642.38元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2026）第 441C000225号《验
资报告》。公司已将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况
鉴于公司 2025 年度向特定对象发行股票的实际募集资金净额低于《广东思泉新材料股份有限公司 2025年度向特定对象发行股
票募集说明书》中募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额和公司实际经营需要
，为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司董事会同意对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整
情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目投资 调整前拟投 调整后拟投
总额 入募集资金 入募集资金
1 越南思泉新材散热产品项目 越南思泉新 36,916.40 36,916.40 36,191.27
材有限公司
2 液冷散热研发中心项目 思泉新材 3,158.94 3,158.94 3,158.94
3 信息化系统建设项目 思泉新材 3,016.05 3,016.05 3,016.05
4 补充流动资金 思泉新材 3,500.00 3,500.00 3,500.00
合 计 - 46,591.39 46,591.39 45,866.26
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金或通过自筹资金方式解决。
三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金到位的实际情况和公司实际经营需要做出的审慎决定，调整后募投
项目投资金额不足部分由公司通过自有或自筹资金等方式解决，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全
体股东的利益。公司将严格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的管理和监督，确保
合法合规使用募集资金。
四、审议程序及相关意见
1. 董事会意见
公司于 2026年 8月 26日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
》，鉴于公司实际募集资金净额低于《广东思泉新材料股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票募集说明书》中募投项目拟使用
募集资金的金额，根据实际募集资金净额并结合公司实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，同
意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
2. 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策
程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，
符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。
五、备查文件
1. 第四届董事会第八次会议决议；
2. 长城证券股份有限公司出具的《关于广东思泉新材料股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/db49d9ad-0cc3-42d3-8d89-586247acf254.PDF
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2026-08-27 17:07│思泉新材（301489）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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思泉新材（301489）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2d35eef2-c5ff-4662-85b2-48b7f4d8f2d3.PDF
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2026-08-27 17:07│思泉新材（301489）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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思泉新材（301489）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/33c05a5f-0452-4aba-9a31-1d718b199215.PDF
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2026-08-27 17:07│思泉新材（301489）：关于聘请2026年度会计师事务所的公告
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思泉新材（301489）：关于聘请2026年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/529aa7a9-5088-46c6-bfce-80127107822d.PDF
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2026-08-27 17:07│思泉新材（301489）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 26日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，该议案无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1418
号）同意注册，公司 2025年度向特定对象发行股票 3,238,211股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 143.88 元/股，
募集资金总额为人民币 465,913,798.68 元，扣除不含税的发行费用人民币 7,251,156.30 元后，实际募集资金净额为人民币 458,6
62,642.38元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2026）第 441C000225号《验
资报告》。公司已将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《广东思泉新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书》以及公司在巨潮资讯网披露的《关于调整募集
资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司 2025年度向特定对象发行股票的募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 越南思泉新材散热产品项目 36,916.40 36,191.27
2 液冷散热研发中心项目 3,158.94 3,158.94
3 信息化系统建设项目 3,016.05 3,016.05
4 补充流动资金 3,500.00 3,500.00
合计 46,591.39 45,866.26
三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况
1. 以自筹资金预先投入募投项目的情况
为了保障募投项目的顺利推进，在募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至 2026年
8月 18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资额为 10,321.83万元，本次拟使用募集资金置换的金额为 10,321.83万
元。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集 自筹资金预 拟置换金
资金 先投入金额 额
1 越南思泉新材散热产品项目 36,916.40 36,191.27 7,462.38 7,462.38
2 液冷散热研发中心项目 3,158.94 3,158.94 2,675.15 2,675.15
3 信息化系统建设项目 3,016.05 3,016.05 184.30 184.30
4 补充流动资金 3,500.00 3,500.00 - -
合计 46,591.39 45,866.26 10,321.83 10,321.83
2. 以自筹资金预先支付发行费用的情况
公司本次向特定对象发行股票的发行费用人民币 725.12 万元（不含税），其中承销费 615.36 万元（不含税）已在募集资金中
扣除。截至 2026 年 8 月 18日，公司以自筹资金已实际预先支付各项发行费用合计人民币 76.73万元（不含税），本次拟用募集资
金置换已预先支付发行费用的募集资金合计人民币 76.73万元（不含税）。具体情况如下：
单位：万元
序号 费用类别 金额（不含税） 自筹资金预先支付 本次置换金额
金额(不含税）
1 券商保荐费 28.30 18.87 18.87
2 审计验资费用 43.40 29.25 29.25
3 律师费用 37.74 28.30 28.30
4 证券登记费 0.32 0.31 0.31
合计 109.76 76.73 76.73
注：合计数与各分项数之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。
四、使用募集资金置换预先投入的自筹资金的实施情况
公司已在《广东思泉新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书》对募集资金置换先期投入作出如下安排：
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规
定的程序予以置换。
本次拟置换方案与上述安排一致。公司本次募集资金置换行为，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的
要求。
五、审议程序及相关意见
1. 董事会意见
公司于 2026年 8月 26日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，为保障本次募投项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况以自筹资金
预先投入募投项目。截至 2026年 8月 18日，公司以自筹资金已实际预先投入募投项目和预先支付各项发行费用合计人民币 10,398.
56万元，董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币 10,398.56万元。
2. 会计师事务所鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东思泉新材料股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行
费用的自筹资金的鉴证报告》，审核意见为：经审核，我们认为，思泉新材公司董事会编制的截至 2026年 8月 18日的《关于广东思
泉新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员
会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》关规定及相关格式
指南的规定编制，并在所有重大方面反映了截至 2026年 8月 18日止思泉新材公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发
行费用的实际情况。
3. 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审议通
过，并已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本
次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况，且置换时间距募集资金到账未超过六个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
六、备查文件
1. 第四届董事会第八次会议决议；
2. 长城证券股份有限公司出具的《关于广东思泉新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见》；
3. 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东思泉新材料股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金的鉴证报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/08f20d30-873e-478b-b88d-be84f730c669.PDF
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2026-08-27 17:07│思泉新材（301489）：关于变更注册资本、英文名称暨修订《公司章程》的公告
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思泉新材（301489）：关于变更注册资本、英文名称暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e0377613-8e40-4078-bf71-4249dd0858f4.PDF
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2026-08-27 17:07│思泉新材（301489）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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思泉新材（301489）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f18caf02-8bf9-444a-84f3-1d909047d5b4.PDF
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2026-08-27 17:07│思泉新材（301489）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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思泉新材（301489）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9e2e4f91-cf85-415b-95c7-2626fb47c6f1.PDF
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2026-08-27 17:07│思泉新材（301489）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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思泉新材（301489）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/98a2ec01-e3ce-441c-817b-4456d91fd894.PDF
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2026-08-27 17:05│思泉新材（301489）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于思泉新材以募集资金置换预先已投入募投项
│目及支付...
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思泉新材（301489）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于思泉新材以募集资金置换预先已投入募投项目及支付...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d06db842-bdfe-4349-ad4d-5b9f4b8abba0.PDF
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2026-08-19 17:16│思泉新材（301489）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 25日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本
次董事会审议通过之日起不超过 12个月，即本次补充流动资金到期日为 2027年 6月 24日。具体内容详见公司于 2026年 6月 25日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对募集资金进行了合理的安排与使用，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
仅用于与主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目的正常进行的情形，不存在风险投资，
不存在损害股东利益的情形。
截至 2026年 8月 18日，公司已将本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 1
2个月。同时，公司已按照法律法规要求，将上述募集资金归还事项通知了保荐机构和保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/5932a157-258b-47b8-ae60-e088d50833cf.PDF
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2026-07-20 17:34│思泉新材（301489）：关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告
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思泉新材（301489）：关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/e6cb7d69-dec0-41ea-86da-63559d65eb27.PDF
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2026-07-20 15:48│思泉新材（301489）：关于董事和高级管理人员持股情况变动的公告
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经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东思泉新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026
〕1418 号）同意注册，广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度向特定对象发行人民币普通股（A股）3,238,21
1股，发行价格为人民币 143.88 元/股。本次发行完成及相关股份登记事项办结后，公司总股本由 113,055,413股变更为 116,293,6
24股。
公司董事和高级管理人员均未参与认购公司本次向特定对象发行股票。本次发行前后，公司董事和高级管理人员持股数量不变，
持股比例因本次发行总股本增加而被动稀释。本次发行前后的具体变动情况如下：
姓 名 职 务 本次发行前 本次发行后
直接持股数量 直接持股 直接持股数量 直接持股
（股） 比例 （股） 比例
任泽明 董事长、总裁 20,545,582 18.17% 20,545,582 17.67%
廖骁飞 董事、副总裁 10,282,042 9.09% 10,282,042 8.84%
吴攀 董事、副总裁 6,958,826 6.16% 6,958,826 5.98%
王懋 董事 - - - -
邹业峰 独立董事 - - - -
周梓荣 独立董事 - - - -
胡海波 独立董事 - - - -
龚小寒 独立董事 - - - -
姓 名 职 务 本次发行前 本次发行后
直接持股数量 直接持股 直接持股数量 直接持股
（股） 比例 （股） 比例
刘湘飞 职工代表董事 - - - -
任泽永 副总裁 - - - -
王号 副总裁 - - - -
文银伟 副总裁 - - - -
沈勇 财务总监 - - - -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/b25bae20-69ee-4fd2-918a-735c94bf62c6.PDF
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2026-07-20 15:48│思泉新材（301489）：长城证券关于思泉新材2025 年度向特定对象发行股票项目之上市保荐书
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思泉新材（301489）：长城证券关于思泉新材2025 年度向特定对象发行股票项目之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/d9744ab2-7d02-424a-8c17-50e114ec7fe0.PDF
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2026-07-20 15:48│思泉新材（301489）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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思泉新材（301489）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/710df16a-6113-4901-8b32-ca860f029ed3.PDF
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2026-07-20 15:48│思泉新材（301489）：关于2025年度向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告
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《广东思泉新材料股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件已于 2026年 7月 20日在巨潮资讯网上
披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/befa9a58-e901-4d58-909f-8efceb28c6e3.PDF
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2026-07-20 15:48│思泉新材（301489）：2025年度向特定对象发行股票上市公告书
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思泉新材（301489）：2025年度向特定对象发行股票上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/ebe3cf42-90e1-439f-a08c-f2c4e90bcd47.PDF
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2026-07-17 17:36│思泉新材（301489）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第六次会议，并于 2026年 5月 21日
召开 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2026年度为合并报表范围内的
子公司（以下简称“子公司”）提供担保的额度合计不超过人民币 4亿元（含等值外币），其中，为资产负债率 70%以上的子公司提
供担保的额度预计不超过人民币 2.5亿元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 1.5亿元，额度在有效
期限内可循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的
公告》。
二、担保进展情况
（一）近日，公司与兴业银行股份有限公司东莞分行（以下简称“兴业银行东莞分行”）签订的《最高额保证合同》（合同编号
：兴银粤保字(东莞)第20260624003P号），约定公司为广东可铭精密模具有限公司（以下简称“广东可铭”）与兴业银行东莞分行在
一定期限内连续发生的债权提供连带责任担保，被担保的主债权本金最高余额为人民币 2,000万元。
（二）近日，公司与兴业银行东莞分行签订的《最高额保证合同》（合同编号：兴银粤保字(东莞)第 2026062301LP号），约定
公司为东莞市泛硕电子科技有限公司（以下简称“东莞泛硕”）与兴业银行东莞分行在一定期限内连续发生的债权提供连带责任担保
，被担保的主债权本金最高余额为人民币 2,000万元。
（三）近日，公司与广东华润银行股份有限公司广州分行（以下简称“华润银行广州分行”）签订的《最高额保证合同》（合同
编号：华银(2026)广额保字(海)第 0708 号），约定公司为广东可铭与华润银行广州分行签订的《综合授信合同》（合同编号：华银
(2026)广综字(海)第 0708号）所发生的债权提供连带责任担保，被担保的主债权本金最高余额为人民币 3,100万元。
（四）近日，公司与华润银行广州分行签订的《最高额保证合同》（合同编号：华银(2026)广额保字(海)第 0707号），约定公
司为东莞泛硕与华润银行广州分行签订的《综合授信合同》（合同编号：华银(2026)广综字(海)第 0707号）所发生的债权提供连带
责任担保，被担保的主债权本金最高余额为人民币 1,000万元。
上述担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
本次提供担保前，公司为广东可铭提供的担保余额为 1,343.62万元，本次提供担保后，担保余额为 1,543.62万元。本次提供担
保前，公司为东莞泛硕提供的担保余额为 0万元，本次提供担保后，担保余额为 0万元。
三、担保协议的主要内容
（一）公司与兴业银行东莞分行签订的《最高额保证合同》主要内容如下：
1、保证人：广东思泉新材料股份有限公司。
2、债权人：兴业银行股份有限公司东莞分行。
3、债务人&保证最高本金限额：广东可铭 2,000万元人民币、东莞泛硕 2,000万元人民币。
4、保证额度有效期：2026年 7月 16日至 2027年 7月 16日。
5、保证方式：连带责任保证。
6、担保范围：（1）本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担
保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权
人实现债权的费用等。（2）本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保
的债权。（3）在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因
债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。（4）债权人因债务人办理主合同项下
各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行期限、用途、当事人的权利义务以及任
何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书各类凭证以及其他相关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同
、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。（5）为避免歧义，债权人因准备、完善、履行
或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证
机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。
7、保证期间：债务人履行债务期限届满之日起三年。
（二）公司与华润银行广州分行签订的《最高额保证合同》主要内容如下：
1、保证人：广东思泉新材料股份有限公司。
2、债权人：广东华润银行股份有限公司广州分行。
3、债务人&保证最高本金限额：广东可铭 3,100万元人民币、东莞泛硕 1,000万元人民币。
4、担保的主债权：保证人所担保的主债权为在 2026 年 7 月 17 日至 2028年 1月 17日期间（包括该期间的起始日和届满日）
，债权人依据与债务人签订主合同（全部授信业务合同）、办理的各类授信业务、购买债务人发行或承担付款义务的债券/票据/资产
支持证券等而对债务人享有的债权（包括或有债权）、以及双方约定的在先债权。
5、保证方式：连带责任保证。
6、保证范围：（1）保证人最高额保证担保的范围包括但不限于主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履
行期间债务利息以及实现债权的相关费用；实现债权的相关费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执
行费、律师费、差旅费及其它费用。前述各项债权在本合同中合称为被担保债权。保证人保证担保的被担保债权的比例为 100%。（2
）本合同约定的主债权本金最高额仅为主债权本金的最高限额，在本金不超过约定限额的前提下，由此而产生的本合同约定担保范围
内所有应付款项和义务，保证人均同意承担保证责任。（3）主债权项下的垫款、利息、费用或主债权的实际形成时间即使超出债权
确定期间，仍然属于本最高额保证的担保范围。主债权到期日不受债权确定期间届满日的限制。
7、保证期间：债务人履行债务期限届满之日起三年。
（三）少数股东担保情况
广东可铭、东莞泛硕的其他少数股东未就上述担保事项提供同比例担保或反担保，但基于广东可铭为公司持股 78.77%的控股子
公司、东莞泛硕为公司持股67.00%的控股子公司，公司对广东可铭、东莞泛硕的重大事项决策和日常经营具有控制权，能够对其经营
进行有效的监督与管理，本次担保事项的风险在可控范围内。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及控股子公司的担保额度总计 4亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 37.31%。截至本公告
披露日，公司为合并报表范围内子公司提供的实际担保余额为 1,543.62万元（全部为资产负债率 70%以上的子公司提供的担保），
占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 1.44%。除上述担保外，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单
位提供担保的情况；亦不存在涉及逾期债务、诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情形。
五、备查文件
1、兴业银行《最高额保证合同》；
2、华润银行《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/0c7d385e-d8d5-453d-bff3-fad2faf30212.PDF
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2026-07-10 19:20│思泉新材（301489）：关于2025年度向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
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广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已经深圳证券交易
所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。
《广东思泉新材料股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网上披露，敬
请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/b2649bb6-0a45-46a7-9815-9f10b55a8bc9.PDF
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2026-07-10 19:20│思泉新材（301489）：思泉新材2025年度向特定对象发行股票发行情况报告书
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思泉新材（301489）：思泉新材2025年度向特定对象发行股票发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/6eb1e79d-b864-4c9b-bb9e-8a30790d06d3.PDF
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2026-07-10 19:20│思泉新材（301489）：2025年度向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书
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思泉新材（301489）：2025年度向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/a74c70e5-e1ff-4c94-8815-0a04de6f018f.PDF
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2026-07-10 19:20│思泉新材（301489）：长城证券关于思泉新材向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
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思泉新材（301489）：长城证券关于思泉新材向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/023bc9ea-a4c6-4eb1-b9f5-180d7ec24f6c.PDF
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2026-06-25 15:42│思泉新材（301489）：使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
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长城证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“长城证券”）作为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“思
泉新材”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资
金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等有关规定，对广东思泉新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查，核查
的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,442.0334万股，发行价格为人民币 41.66元/股，募集资金总额为人民币
60,075.11万元，扣除发行费用人民币 6,737.99万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 53,337.12万元。上述募集资金到位
情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2023）第 441C000480号《验资报告》。公司已将上述募集资
金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2026年 3月 31日，募投项目投资进度如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总 募集资金承诺 已投入募集资 尚未投入募集
号 额 投资额 金金额 资金金额
1 招股说明书项目 70,297.81 47,297.81 43,569.15 3,728.66
1.1 高性能导热散热产品 49,997.81 26,997.81 25,434.51 1,563.30
建设项目（一期）
序 项目名称 项目投资总 募集资金承诺 已投入募集资 尚未投入募集
号 额 投资额 金金额 资金金额
1.2 新材料研发中心建设 8,200.00 8,200.00 6,034.64 2,165.36
项目
1.3 补充流动资金 12,100.00 12,100.00 12,100.00 -
2 超募资金项目 6,039.31 6,039.31 4,020.01 2,019.30
2.1 超募资金永久补流 3,600.00 3,600.00 3,600.00 -
2.2 石墨烯及合成石墨垂 2,439.31 2,439.31 420.01 2,019.30
直取向热界面材料项
目
合计 76,337.12 53,337.12 47,589.16 5,747.96
三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
公司于 2025年 7月 3日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过7,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月
，即本次补充流动资金到期日为 2026年 7月 2日。具体内容详见公司于 2025年 7月 5日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的公告》。
截至 2026年 6月 24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2
026年 6月 24日在巨潮资讯网上披露的《关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
（一）本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，降低公司财务成本，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司发展规划及实际生产经营的需要，在确保募集
资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过 5,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，如遇募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司将及时把用于暂时补充流动
资金的募集资金归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的顺利实施。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于证券投资、衍生品交易等高风险
投资或者为他人提供财务资助，也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不会变相改变募集资金用途，不会影
响募集资金投资计划的正常进行。
（二）使用募集资金专户的情况
公司拟使用已有的一个募集资金专项账户，作为闲置募集资金(含超募资金)暂时补充流动资金的使用账户，对募集资金的存放和
使用情况进行监管。
五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的合理性和必要性
根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司结合自身经营需求使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金使用效率，缓解主营业务对流动资金的需求，降低公司财务成本。本次使用闲置
募集资金暂时补充流动资金，有利于强化日常经营所需资金保障，提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
六、审议程序及相关意见
公司于 2026年 6月 25日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 5,000.00万元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度及期
限内，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募集资金专户。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程
序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法
规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使
用效率，降低公司的财务成本，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此保荐机构对本次使用部分闲置募集资金临
时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/482ab53e-3d28-4526-b956-0c9e745edbd6.PDF
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2026-06-25 15:42│思泉新材（301489）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2026 年 6月 23 日以专人送达、邮件和电
话等方式发出。会议于 2026年 6月 25日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 9人，实际出席董
事 9人，会议由董事长任泽明主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案相关授权的议案》为确保本次发行的顺利进行，在本次发行过程中
，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，同意董事会授权公司董事长或其授权的
指定人员经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数
达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；公司和主承销商有权按照经公司董事长或其授权的指定人员调整后的发行价格向经确定
的发行对象按照相关配售原则进行配售；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 5,000.00万元的闲置募集
资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额
度及期限内，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募集资金专户。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
保荐机构长城证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/ef2de758-12a7-4a10-9923-2c0b32464521.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│思泉新材：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225517276.PDF
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2026-04-28│思泉新材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204017.PDF
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2026-04-28│思泉新材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204026.PDF
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2025-10-30│思泉新材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224762699.PDF
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2025-08-29│思泉新材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224602531.PDF
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2025-04-29│思泉新材：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358047.PDF
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2025-04-16│思泉新材：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-16/1223099319.PDF
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2024-10-30│思泉新材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553208.PDF
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2024-08-30│思泉新材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221048355.PDF
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2024-04-26│思泉新材：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219821340.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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