公司公告☆ ◇301491 汉桑科技 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-17 19:44 │汉桑科技（301491）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-17 19:44 │汉桑科技（301491）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-27 15:59 │汉桑科技（301491）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-05-22 15:42 │汉桑科技（301491）：第二届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-05-22 15:42 │汉桑科技（301491）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-05-18 16:32 │汉桑科技（301491）：中金公司关于汉桑科技2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-08 15:52 │汉桑科技（301491）：关于举办2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 │
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│2026-04-22 19:15 │汉桑科技（301491）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-22 19:15 │汉桑科技（301491）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 19:14 │汉桑科技（301491）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-06-17 19:44│汉桑科技（301491）：2025年年度股东会的法律意见书
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汉桑科技（301491）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/12f2cc2b-8da4-45d7-9d2d-46e4a3589821.PDF
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2026-06-17 19:44│汉桑科技（301491）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会不存在否决议案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月17日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月17日9:15至15:00的任意时间。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.股权登记日：2026年6月8日
5.会议主持人：公司董事长王斌女士
6.会议地点：江苏省南京市江宁区诚信大道8号办公楼一楼公司会议室。
7.会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关
法律、行政法规、规范性文件和《汉桑（南京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东会议事规则》等制
度的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 130 人，代表股份 97,968,500 股，占公司有表决权股份总数的 75.9446%。
其中：通过现场投票的股东 21人，代表股份 96,755,700股，占公司有表决权股份总数的 75.0044%。
通过网络投票的股东 109人，代表股份 1,212,800股，占公司有表决权股份总数的 0.9402%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 119人，代表股份 7,219,340股，占公司有表决权股份总数的 5.5964%。
其中：通过现场投票的中小股东 10 人，代表股份 6,006,540 股，占公司有表决权股份总数的 4.6562%。
通过网络投票的中小股东 109人，代表股份 1,212,800股，占公司有表决权股份总数的 0.9402%。
2.出席会议的其他人员
公司部分董事、高管出席了会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，经与会股东及股东代理人逐项审议并通过了以下议案：
（一）《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 97,042,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0552%；反对221,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2265%；弃权 703,700 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7183%。中
小股东总表决情况：
同意6,293,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1789%；反对 221,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 3.0737%；弃权703,700 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 9.7474%。
审议结果：通过。
（二）《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 97,054,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0665%；反对913,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.9321%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。中小
股东总表决情况：
同意6,304,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3326%；反对 913,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 12.6494%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0180%。
审议结果：通过。
（三）《关于公司〈未来三年股东回报规划（2026—2028 年）〉的议案》总表决情况：
同意 97,058,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0707%；反对909,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.9284%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。中小股
东总表决情况：
同意6,308,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3894%；反对 909,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 12.5981%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0125%。
审议结果：通过。
（四）《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》总表决情况：
同意 97,038,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0508%；反对929,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.9483%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。中小股
东总表决情况：
同意6,289,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1193%；反对 929,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 12.8682%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0125%。
审议结果：通过。
（五）《关于制定〈公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案〉的议案》总表决情况：
同意 3,331,379 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.9949%；反对939,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 21.9840%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0211%。中小股
东总表决情况：
同意3,331,379股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.9949%；反对 939,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 21.9840%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0211%。
关联股东王斌女士、王珏女士、Hansong Technology Limited、南京汉嘉股权投资有限公司、南京汉诺升企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）、南京汉诺欣管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京汉诺和管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京汉诺宜管理咨询合伙
企业（有限合伙）、南京汉诺金管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京汉诺佳管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京汉诺长企业管理
咨询合伙企业（有限合伙）、南京星纳赫源创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏大运河星轩创业投资基金（有限合伙）回避表决，
共计持有公司股份 93,697,221股。
关联股东中金公司－兴业银行－中金汉桑科技 1号员工参与战略配售集合资产管理计划未出席本次会议，故不涉及关联股东回避
表决情况。
审议结果：通过。
（六）《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 97,767,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7949%；反对90,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0919%；弃权 110,900 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1132%。中小
股东总表决情况：
同意7,018,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2172%；反对 90,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.2467%；弃权110,900 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.5362%。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（南京）律师事务所杨亮律师、吴军律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东会的
召集和召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序
、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1. 2025年年度股东会会议决议；
2. 北京市中伦（南京）律师事务所关于汉桑（南京）科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/18e7ba2a-f303-443e-addd-85db2b599f58.PDF
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2026-05-27 15:59│汉桑科技（301491）：关于召开2025年年度股东会的通知
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汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召
开公司 2025年年度股东会的议案》。公司董事会决定于 2026年 6月 17日召开公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）
，现就召开本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 17日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 6月 8日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布
的方式出席本次股东会会议及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司
股东；或者在网络投票时间参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）见证律师；
（4）公司董事会邀请的其他工作人员。
8.会议地点：江苏省南京市江宁区诚信大道 8号办公楼一楼公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案 备注
编码 类型 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投 √
票提案
2.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 非累积投 √
票提案
3.00 《关于公司〈未来三年股东回报规划（2026— 非累积投 √
2028年）〉的议案》 票提案
4.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投 √
〉的议案》 票提案
5.00 《关于制定〈公司董事、高级管理人员2026年度 非累积投 √
薪酬方案〉的议案》 票提案
6.00 《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》 非累积投 √
票提案
2.审议与披露情况
上述议案除议案 5.00外已经 2026年 4月 21日召开的第二届董事会第八次会议、2026年 5月 20日召开的第二届董事会第十次会
议审议通过。议案 5.00已经第二届董事会第八次会议全体董事回避表决并直接提交股东会审议，关联股东需回避表决，并且不得代
理其他股东行使表决权。
上述议案的具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。
3.公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
4.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人
有效身份证件、授权委托书（附件 2）和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记；
（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证
明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人授权委托书（附件 2）、法定代表人资格证明
、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
公司不接受电话登记，采用信函登记的，信封请注明“股东会”字样，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。
相关信息请在 2026年 6月 16日 16:00前送达公司证券部办公室。信函以收到邮戳为准。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
2.登记时间：2026年 6月 16日（星期二）9:00-12:00,13:00-16:00。
3.登记地点及授权委托书送达地点：江苏省南京市江宁区诚信大道 8号办公楼二楼证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1.出席会议者食宿、交通费用自理。
2.联系方式
联系人：黎梦莎
电话：025-66612118
传真：025-66612118
地址：江苏省南京市江宁区诚信大道 8号办公楼二楼证券部
邮箱：info@hansonggroup.com
3.其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
六、备查文件
1.第二届董事会第八次会议决议；
2.第二届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/78b6e3b2-0f97-4c1c-ad42-11feb3681caa.PDF
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2026-05-22 15:42│汉桑科技（301491）：第二届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知已于2026年5月15日以邮件方式向全体董事
发出并送达。本次会议于2026年5月20日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长王斌召集、
主持并履行相应职务，全体高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《
汉桑（南京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。
董事会认为：天健会计师事务所具有证券相关业务资格，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及
时，因此同意聘用天健会计师事务所为本公司2026年度审计机构。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
提交股东会情况：本议案需进一步提交股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《汉桑（南京）科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务
所的公告》。
三、备查文件
1.第二届董事会第十次会议决议；
2.董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0cb6d9bc-9883-4afd-b217-6901df2e1215.PDF
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2026-05-22 15:42│汉桑科技（301491）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
2026年5月20日，汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司
续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”、“天健”）
为公司2026年度审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量
上年末执业人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 954人
员数量 师
2025 年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024 年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，水利、环境和公
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