公司公告☆ ◇301491 汉桑科技 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-03 11:44 │汉桑科技（301491）：中金公司关于汉桑科技2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-28 21:08 │汉桑科技（301491）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 21:08 │汉桑科技（301491）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 21:07 │汉桑科技（301491）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-22 18:47 │汉桑科技（301491）：关于变更投资者热线电话、传真的公告 │
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│2025-08-13 16:34 │汉桑科技（301491）：汉桑科技关于签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-08-04 20:33 │汉桑科技（301491）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 │
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│2025-08-04 20:33 │汉桑科技（301491）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书 │
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│2025-08-04 20:33 │汉桑科技（301491）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告 │
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│2025-08-04 20:33 │汉桑科技（301491）：中金公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书 │
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2025-09-03 11:44│汉桑科技（301491）：中金公司关于汉桑科技2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：汉桑科技（301491）
保荐代表人姓名：尚林争 联系电话：010-65051166
保荐代表人姓名：徐石晏 联系电话：010-65051166
一、 保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金
管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易
制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 0次
（3）列席公司监事会次数 0次
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表专项意见情况
项目 工作内容
（1）发表专项意见次数 0次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、购买、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外 无 不适用
投资、风险投资、委托理财、财务资助、
套期保值等）
10、发行人或者其聘请的证券服务机构 无 不适用
配合保荐工作的情况
事项 存在的问题 采取的措施
11、其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等方面
的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及
解决措施
1、公开发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、 是 不适用
延长锁定期限等承诺
2、股东持股及减持意向承诺 是 不适用
3、稳定股价的承诺和措施 是 不适用
4、自愿作出先行赔付投资者的承诺 是 不适用
5、欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 是 不适用
6、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
7、利润分配政策的承诺 是 不适用
8、依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
9、控股股东、实际控制人及其控制的企业关于避免新增同 是 不适用
业竞争的承诺
10、关于业绩下滑情形相关承诺 是 不适用
11、关于在审期间现金分红事项的承诺 是 不适用
12、关于股东信息披露的专项承诺 是 不适用
13、关于发行人、控股股东、实际控制人及其控制的企业、 是 不适用
持股 5%以上的股东、董事、监事、及高级管理人员所作承
诺之约束措施的承诺函
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构 自2025年1月1日至2025年6月30日，中金公司受到中国
或者其保荐的公司采取监管措施的事项及 证监会和深交所监管措施的具体情况如下：
整改情况 2025年3月14日，中金公司收到深圳证券交易所《关于
对中国国际金融股份有限公司、王丹、贾义真的监管
函》（深证函[2025]181号），中金公司作为青岛科凯电
子研究所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
报告事项 说明
上市项目保荐人，因未充分核查发行人研发投入内部
控制的有效性、未充分关注发行人收入确认和采购管
理内部控制不规范、未充分核查发行人生产成本核算
的规范性、发表的核查意见不准确等，深圳证券交易
所对中金公司采取书面警示的自律监管措施。
截至本报告出具日，中金公司就前述监管措施已经积
极推进了相关整改。
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/c5cd91e6-cbe3-4859-a7f1-8bb2feb6a010.PDF
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2025-08-28 21:08│汉桑科技（301491）：2025年半年度报告
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汉桑科技（301491）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f0616b0a-bfd6-4cd8-872c-66ec5d4c7161.PDF
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2025-08-28 21:08│汉桑科技（301491）：2025年半年度报告摘要
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汉桑科技（301491）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8619eb6e-e941-4aaa-a1e8-63ddcf5986b5.PDF
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2025-08-28 21:07│汉桑科技（301491）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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汉桑科技（301491）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/b06c9747-7849-46ec-988f-790a43366c59.PDF
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2025-08-22 18:47│汉桑科技（301491）：关于变更投资者热线电话、传真的公告
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为进一步提升投资者服务质量，优化投资者沟通渠道，汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）将自2025年8月25
日起启用新的投资者热线电话、传真，原联系电话、传真不再作为投资者热线电话、传真使用。现将相关情况公告如下：
变更事项 变更前 变更后
投资者热线电话 025-66612000 025-66612118
传真 025-66612000 025-66612118
除上述调整外，公司其他联系方式保持不变，敬请投资者留意。若由此给您带来不便，敬请谅解。
欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/d511d606-a91f-4ac6-ba5c-9977c10d6863.PDF
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2025-08-13 16:34│汉桑科技（301491）：汉桑科技关于签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金的情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕644
号）同意，汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）3,225.0000万股，发行价格为2
8.91元/股，募集资金总额为人民币93,234.75万元，扣除相关发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币86,489.52万
元。募集资金已于2025年7月31日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具
了《验资报告》（天健验〔2025〕226号）。
二、《募集资金三方监管协议》的签订和募集资金专户的开立、存储情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司董事会审议通过，公司设立了募集资
金专户。公司已分别与募集资金专户开户银行南京银行股份有限公司紫金支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、招商银行股份有
限公司南京江宁支行、中信银行股份有限公司南京分行、华夏银行股份有限公司南京城西支行、保荐机构中国国际金融股份有限公司
签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2025年8月12日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
序 开户行 募集资金专户 存储资金（元） 募集资金用途
号 账号
1 南京银行股份有 0137270000008 170,000,000.00 智慧音频及AIoT
限公司紫金支行 918 新技术和新产品
平台研发项目
2 交通银行股份有 3200066410150 300,000,000.00 智慧音频物联网
限公司南京雨花 03111557 产品智能制造项
支行 目
3 招商银行股份有 1259051854100 180,000,000.00 年产高端音频产
限公司南京江宁 00 品150万台套项目
支行
4 中信银行股份有 8110501012202 160,000,000.00 补充流动资金
限公司南京和燕 758445
路支行
5 华夏银行股份有 1035400000103 81,635,258.73 补充流动资金
限公司南京城西 0534
支行
合计 891,635,258.73 /
注 1：公司本次发行募集资金净额为 86,489.52 万元，与上表专户存放金额差异部分主要为尚未支付的相关税费、发行费用等
。
注 2：因部分开户银行为下属分支机构，无签署《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级银行与公司、保荐人中国国际金
融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签订《募集资金三方监管协议》。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方”）已分别与南京银行股份有限公司紫金支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、招商银行股份有限公
司南京江宁支行、中信银行股份有限公司南京分行、华夏银行股份有限公司南京城西支行（以下统称“乙方”）及保荐机构中国国际
金融股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容约定如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方年产高端音频产品 150 万台套项目、智慧音
频物联网产品智能制造项目、智慧音频及 AIoT 新技术和新产品平台研发项目和补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作
其他用途。
2、甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规
、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督
导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同
时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的
有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方
专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 2 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元（按照孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间
确定）的，甲方及乙方应当提前 1 个工作日以传真或电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向甲方或丙方出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面
终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自各方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙
方督导期结束后失效。
10、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由各方协商解决，协商不成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会 (以下简
称“贸仲”)在北京进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。仲裁应根据申请仲裁时有效的贸仲仲裁规则进行。各方同意
适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组成。
11、本协议一式陆份，甲方、乙方、丙方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/5479be91-73d8-4df7-8470-eb834b66c48b.PDF
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2025-08-04 20:33│汉桑科技（301491）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
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汉桑科技（301491）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/2a7e74b0-b951-491d-bb15-b836e5a5a63a.PDF
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2025-08-04 20:33│汉桑科技（301491）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书
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汉桑科技（301491）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/2a7744dd-f36e-4634-8149-5e71bca1b98e.PDF
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2025-08-04 20:33│汉桑科技（301491）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
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经深圳证券交易所审核同意，汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“汉桑科技”、“本公司”或“发行人”）发行的人民
币普通股股票将于 2025年 8月 6日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明
书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站（全文网络链接地址：巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网
址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济
参考网，网址 www.jjckb.cn；金 融 时 报 ， 网 址 www.financialnews.com.cn 和 中 国 日 报 网 ， 网 址www.chinadaily.co
m.cn），供投资者查阅。
所属网页二维码：巨潮资讯网
一、上市概况
1、股票简称：汉桑科技
2、股票代码：301491
3、首次公开发行后总股本：12,900.0000万股
4、首次公开发行股票数量：3,225.0000 万股，本次发行全部为新股发行，不涉及老股东转让股份
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市
风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决
定。
本次发行价格为 28.91元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集
方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》
等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值。
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），发行人所属行
业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”，截至 2025年 7月 22日（T-3日），中证指数有限公司发布的计算机、通信和
其他电子设备制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率为 41.50倍。
截至 2025年 7月 22日（T-3日），主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：
证券代码 证券简称 2024年 2024年 T-3日股票 对应的静态 对应的静态
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