公司公告☆ ◇301498 乖宝宠物 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-02 16:06 │乖宝宠物（301498）：关于回购股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-17 19:22 │乖宝宠物（301498）：购买无形资产暨关联交易的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-17 19:22 │乖宝宠物（301498）：关于公司购买无形资产暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-17 19:22 │乖宝宠物（301498）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-09 17:12 │乖宝宠物（301498）：关于首次回购公司股份的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 19:26 │乖宝宠物（301498）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 19:26 │乖宝宠物（301498）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-02 18:20 │乖宝宠物（301498）：关于回购股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-26 18:30 │乖宝宠物（301498）：2025年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 18:56 │乖宝宠物（301498）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 16:06│乖宝宠物（301498）：关于回购股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、回购股份的基本情况
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，并提请股东会对本次回购股份相关事宜作出具体授权。公司于2026年5月13日召开202
5年年度股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价
交易方式回购部分已发行的人民币普通股（A股）股票，回购总金额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万
元（含），回购价格不超过人民币75元/股（含本数），回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购股份实施期限为自公司股
东会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2026年4月23日、2026年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告。
因公司实施2025年年度权益分派，根据本次回购股份方案，自2026年6月2日起，公司回购价格上限由不超过人民币75元/股(含本
数)调整至不超过人民币74.75元/股(含本数)。具体详见公司于2026年5月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至2026年6月30日的回购进展情况公告如下：
截至2026年6月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份245,900股，占公司总股本的0.06
%，最高成交价为41.89元/股，最低成交价为39.84元/股，成交总金额为9,993,360元（不含交易费用）。本次回购符合既定的回购方
案和相关法律法规的要求。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/09d93ec0-0da5-4013-b400-7900bf03d026.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 19:22│乖宝宠物（301498）：购买无形资产暨关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物（301498）：购买无形资产暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/c7e4a347-b404-43ea-964f-0aee9e853d34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 19:22│乖宝宠物（301498）：关于公司购买无形资产暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物（301498）：关于公司购买无形资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/0567fa52-1ebf-43b5-81ab-3379fc6b44c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 19:22│乖宝宠物（301498）：第二届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2026 年 6 月 17 日以现场结合通讯会议
方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026 年 6月 14 日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 10 名，实际
参会董事 10 名，会议由公司董事长秦华先生主持召开，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司购买无形资产暨关联交易的议案》
公司拟以自有资金不超过人民币 22,500 万元受让 K9 Natural 持有的专用于在中国大陆运营“NPFG 品牌”（指 K9 Natural
拥有的、用于 K9 Natural & Feline Natural宠物食品及相关产品的所有商标、商号、标识、Logo、包装设计、视觉形象系统、域名
及其他品牌相关元素，包括但不限于 K9 Natural 已注册或正在注册的商标）的知识产权等标的资产，且双方拟就“NPFG 品牌”的
供应链资源进行战略合作。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。（关联董事孙铮、王宸对本议案回避表决）
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案已经第二届独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/907664c7-011b-45b0-89c2-825f02039d7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-09 17:12│乖宝宠物（301498）：关于首次回购公司股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、回购股份的基本情况
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，并提请股东会对本次回购股份相关事宜作出具体授权。公司于2026年5月13日召开202
5年年度股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价
交易方式回购部分已发行的人民币普通股（A股）股票，回购总金额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万
元（含），回购价格不超过人民币75元/股（含本数），回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购股份实施期限为自公司股
东会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2026年4月23日、2026年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告。
因公司实施2025年年度权益分派，根据本次回购股份方案，自2026年6月2日起，公司回购价格上限由不超过人民币75元/股(含本
数)调整至不超过人民币74.75元/股(含本数)。具体详见公司于2026年5月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
二、首次回购股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
公司于2026年6月9日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份50,000股，占公司总股本的0.01%，最高
成交价为41.50元/股，最低成交价为40.82元/股，成交总金额为2,053,850元（不含交易费用）。本次回购符合既定的回购方案和相
关法律法规的要求。
三、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号——回购股份》相关规定：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和本所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/7d5c6d2e-2b70-4811-985b-05f004ad201a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 19:26│乖宝宠物（301498）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物（301498）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/4b70d971-d385-4e92-9745-9e965cfb5021.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 19:26│乖宝宠物（301498）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司持股5%以上股东北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人珠海君联博远股权投资合伙企业（有限合伙）
保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”
、“本公司”）已于2026年2月4日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-004）。合计持有公司股份
33,342,090股（占公司总股本比例8.33%）的股东北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京君联”）及珠海君
联博远股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海君联”，系北京君联的一致行动人）计划自上述公告披露之日起十五个交易
日后的三个月内（即2026年3月6日至2026年6月5日）以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过7,610,000股（占公司
总股本比例1.90%），其中北京君联拟计划减持不超过5,288,000股(占公司总股本比例1.32%)，珠海君联拟计划减持不超过2,322,000
股(占公司总股本比例0.58%)。截至本公告披露之日，北京君联及珠海君联上述减持计划已实施完毕。
公司已于2026年5月8日公告《关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-025），2026年5月6日至20
26年5月7日，北京君联、珠海君联两家合计累计减持2,148,300股，其中北京君联累计减持1,489,600股(占公司总股本比例0.37%)，
珠海君联累计减持658,700股(占公司总股本比例0.16%)。
公司已于2026年6月5日公告《关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-031），2026年5月21日至2
026年6月4日，北京君联、珠海君联两家合计累计减持4,556,000股，其中北京君联累计减持3,207,900股(占公司总股本比例0.80%)，
珠海君联累计减持1,348,100股(占公司总股本比例0.34%)。
公司于今日收到北京君联及珠海君联出具的《关于减持乖宝宠物食品集团股份有限公司股份计划实施完成的告知函》，截至2026
年6月5日，在上述减持计划期间内，北京君联晟源合计通过大宗交易方式和集中竞价方式减持公司股份5,288,000股，珠海君联博远
合计通过大宗交易方式和集中竞价方式减持公司股份2,322,000股，两家累计减持公司股份7,610,000股，占公司总股本的1.90%，减
持计划实施完毕。现将具体情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 股份来源 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
北京君联 首次公开 集中竞价 2026/03/06至 45.65 2,748,000 0.69
发行股票 2026/06/05
上市前的 大宗交易 2026/03/06至 43.93 2,540,000 0.63
股份 2026/06/05
小计 44.82 5,288,000 1.32
珠海君联 首次公开 集中竞价 2026/03/06至 45.67 1,203,000 0.30
发行股票 2026/06/05
上市前的 大宗交易 2026/03/06至 43.95 1,119,000 0.28
股份 2026/06/05
小计 44.84 2,322,000 0.58
合计 44.83 7,610,000 1.90
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比
（%） 例（%）
北京君联 合计持有股份 23,168,168 5.79 17,880,168 4.46
其中：无限售条件 23,168,168 5.79 17,880,168 4.46
股份
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
珠海君联 合计持有股份 10,173,922 2.54 7,851,922 1.96
其中：无限售条件 10,173,922 2.54 7,851,922 1.96
股份
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
合计 33,342,090 8.33 25,732,090 6.43
注：1、本公告所有表格中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致；
2、上表中“本次变动前持有股份”“本次变动后持有股份”的公司总股本没有发生变化，均以400,472,840股计算。
二、其他相关说明
1、本次权益变动事项不违反股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上
市公告书》中作出的承诺，不存在违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范
性文件规定的情形。
2、本次减持与股东此前已披露的意向、减持计划一致。
3、北京君联及珠海君联不是公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司治理结构
及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细；
2、北京君联及珠海君联出具的《关于减持乖宝宠物食品集团股份有限公司股份计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/013729d0-0ae6-456f-8ae2-fa66c87fc449.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 18:20│乖宝宠物（301498）：关于回购股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、回购股份的基本情况
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，并提请股东会对本次回购股份相关事宜作出具体授权。公司于2026年5月13日召开202
5年年度股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价
交易方式回购部分已发行的人民币普通股（A股）股票，回购总金额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万
元（含），回购价格不超过人民币75元/股（含本数），回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购股份实施期限为自公司股
东会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2026年4月23日、2026年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告。
因公司实施2025年年度权益分派，根据本次回购股份方案，自2026年6月2日起，公司回购价格上限由不超过人民币75元/股(含本
数)调整至不超过人民币74.75元/股(含本数)。具体详见公司于2026年5月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至2026年5月31日的回购进展情况公告如下：
截至2026年5月31日，公司尚未开始实施本次股份回购，进展情况符合既定的回购方案和相关法律法规的要求。
三、其他说明
公司后续将根据市场及公司情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/2c7f1fac-38cc-4017-ab28-a4e91167fbd3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 18:30│乖宝宠物（301498）：2025年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年度利润分配方案已获2026年5月13日召开的2025年年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2026年5月13日，公司召开的2025年年度股东会审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意以公司总股本400,
472,840股为基数，向全体股东每10股派发红利2.50元（含税），共计派发现金红利100,118,210.00元（含税）。本次利润分配不送
红股，不以资本公积金转增股本。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持分
配总额不变，相应调整分配比例。
2、本次利润分配方案自披露之日至实施期间公司股本总数未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后400,472,840股为基数，向全体股东每10股派2.500000
元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每10股派2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：
根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.500000元；持股1个
月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月1日，除权除息日为：2026年6月2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 证券账户号码 证券账户名称
1 01*****066 秦华
2 08*****970 聊城市海昂企业管理咨询服务中心（有限合伙）
3 08*****162 聊城市华聚企业管理咨询服务中心（有限合伙）
4 08*****974 聊城市华智企业管理咨询服务中心（有限合伙）
在利润分配业务申请期间（申请日：2026年5月25日至登记日：2026年6月1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、根据公司于2026年5月21日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，如公司在回购期间实施派息、送
股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所
的相关规定相应调整回购价格上限。本次权益分派实施后，公司将对回购价格上限进行调整，回购价格上限由不超过人民币75元/股(
含本数)调整至不超过74.75元/股(含本数)。具体的回购价格调整计算如下：
调整后的回购价格上限=调整前的每股回购价格上限-按公司总股本折算每股现金红利=75元/股-0.250000元/股=74.75元/股(保留
小数点后两位)，调整后的回购价格上限自2026年6月2日(本次权益分派除权除息日)起生效。
2、公司相关股东在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：承诺人所持有的股票在锁定期届满后两年内
减持的，减持价格不低于本次发行上市时的发行价，上述减持价格应考虑除权除息等因素作相应调整。本次权益分派实施后，相关股
东承诺的最低减持价格调整为38.82元/股。
3、本次权益分派实施完毕后，公司限制性股票激励计划的授予价格将进行调整，公司后续将根据相关规定履行程序并披露。
七、咨询机构
咨询机构：乖宝宠物食品集团股份有限公司
咨询地址：聊城市经济技术开发区牡丹江路8号
咨询联系人：陈雪姣、袁伟中
咨询电话：0635-2115926
传真电话：0635-2115926
八、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/2b6e0323-fc13-4ae3-96b0-27b07845ce25.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 18:56│乖宝宠物（301498）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物（301498）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7ab5ab64-1fee-4dd3-abcd-4301823f1625.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 20:27│乖宝宠物（301498）：关于2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物（301498）：关于2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0dc680b6-36b7-4b54-a861-49f9c3ae1bee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 20:27│乖宝宠物（301498）：2025年年度股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物（301498）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/963a2bbf-1291-4d28-a777-f6ad4c56a9f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 20:27│乖宝宠物（301498）：中泰证券关于乖宝宠物2025年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：乖宝宠物
保荐代表人姓名：陈凤华 联系电话：0531-68888089
保荐代表人姓名：孙喜运 联系电话：0531-68888089
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金
管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易
制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 12次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1
（2）列席公司董事会次数 0
（3）列席公司监事会次数 0
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
项目 工作内容
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 5 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1 次
（2）培训日期 2025年 12月 27日
（3）培训的主要内容 上市公司治理准则等内容
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作情况 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委 无 不适用
托理财、财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的情 无 不适用
况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、 无 不适用
核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及
解决措施
1.与首次公开发行相关的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无，不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保 无
荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d6cfda3f-2a17-4274-bd1d-06844e2cebf8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 17:16│乖宝宠物（301498）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，具体内容详见公司于2026年4月23日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份的预案》（公告编号：2026-018）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，现将公司披露2025
年年度股东会的股权登记日（2026年5月8日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告
如下：
一、公司2026年5月8日登记在册前十名股东持股情况
序号 持有人名称 持有数量（股） 持有比例（%）
1 秦华 183,079,018.00 45.72
2 Golden Prosperity Investment 56,316,784.00 14.06
S.A.R.L.
3 聊城市海昂企业管理咨询服务中心（有 27,739,245.00 6.93
限合伙）
4 北京君联晟源股权投资合伙企业（有限 21,678,568.00 5.41
合伙）
5 珠海君联博远股权投资合伙企业（有限 9,515,222.00 2.38
合伙）
6 聊城市华聚企业管理咨询服务中心（有 7,529,221.00 1.88
限合伙）
7 香港中央结算有限公司 3,130,200.00 0.78
8 聊城市华智企业管理咨询服务中心（有 2,675,097.00 0.67
限合伙）
9 中国工商银行股份有限公司－中证主要 1,630,961.00 0.41
消费交易型开放式指数证券投资基金
10 长城人寿保险股份有限公司－万能－个 1,310,800.00 0.33
险万能
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司2026年5月8日登记在册前十名无限售条件股东持股情况
序号 持有人名称 持有数量（股） 持有比例（%）
1 Golden Prosperity Investment 56,316,784.00 31.40
S.A.R.L.
2 北京君联晟源股权投资合伙企业（有限 21,678,568.00 12.09
合伙）
3 珠海君联博远股权投资合伙企业（有限 9,515,222.00 5.31
合伙）
4 香港中央结算有限公司 3,130,200.00 1.75
5 中国工商银行股份有限公司－中证主要 1,630,961.00 0.91
消费交易型开放式指数证券投资基金
6 长城人寿保险股份有限公司－万能－个 1,310,800.00 0.73
险万能
7 中国工商银行股份有限公司－东方红启 750,000.00 0.42
恒三年持有期混合型证券投资基金
8 中国银行股份有限公司－兴全合丰三年 700,000.00 0.39
持有期混合型证券投资基金
9 中国工商银行股份有限公司－易方达创 690,737.00 0.39
业板交易型开放式指数证券投资基金
10 中国农业银行股份有限公司－中证500 654,802.00 0.37
交易型开放式指数证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1 、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份查询相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/6fb04a6f-29c9-412e-bcf5-3a7b5b505675.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 17:12│乖宝宠物（301498）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物（301498）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/6fd7d886-61d3-4122-a2fa-4f4a027b4dfd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 15:46│乖宝宠物（301498）：关于参加深交所“拓市场谋发展·点燃消费增长新引擎”2025年度集体业绩说明会的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年5月13日（星期三）15:00-17:00参加由深圳证券交易所组织召
开的以“拓市场谋发展·点燃消费增长新引擎”为主题的2025年度集体业绩说明会活动（以下简称“本次业绩说明会”），现将有关
事项公告如下：
一、本次业绩说明会的安排
1、召开时间：2026年5月13日（星期三）15:00-17:00
2、召开地点：深圳证券交易所8楼上市大厅
3、召开方式：视频直播与图文转播
4、公司出席人员：董事长秦华先生，财务总监袁雪女士，董事会秘书王鹏先生，独立董事翟月玲女士，保荐代表人孙喜运先生
参会，具体以当天实际参会人员为准。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深圳证券交易“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描二维码
（附后）进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、咨询方式
投资者如有相关问题，请联系公司，联系电话：0635-2115926。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/8344d78f-ca11-4c5c-a9e5-8ebb0721ce5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 16:12│乖宝宠物（301498）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，具体内容详见公司于2026年4月23日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份的预案》（公告编号：2026-018）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，现将公司披露董事
会公告回购股份决议的前一个交易日（2026年4月22日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比
例情况公告如下：
一、公司2026年4月22日登记在册前十名股东持股情况
序号 持有人名称 持有数量 持有比例（%）
1 秦华 183,079,018.00 45.72
2 Golden Prosperity Investment S.A.R.L. 56,316,784.00 14.06
3 聊城市海昂企业管理咨询服务中心（有限合伙） 27,739,245.00 6.93
4 北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙） 23,168,168.00 5.79
5 珠海君联博远股权投资合伙企业（有限合伙） 10,173,922.00 2.54
6 香港中央结算有限公司 9,829,791.00 2.45
7 聊城市华聚企业管理咨询服务中心（有限合伙） 7,529,221.00 1.88
8 聊城市华智企业管理咨询服务中心（有限合伙） 2,675,097.00 0.67
9 中国工商银行股份有限公司－中证主要消费交易型开放 1,675,172.00 0.42
式指数证券投资基金
10 长城人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 1,310,800.00 0.33
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司2026年4月22日登记在册前十名无限售条件股东持股情况
序号 持有人名称 持有数量 持有比例（%）
1 Golden Prosperity Investment S.A.R.L. 56,316,784.00 31.40
2 北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙） 23,168,168.00 12.92
3 珠海君联博远股权投资合伙企业（有限合伙） 10,173,922.00 5.67
4 香港中央结算有限公司 9,829,791.00 5.48
5 中国工商银行股份有限公司－中证主要消费交易型开放式指数证 1,675,172.00 0.93
券投资基金
6 长城人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 1,310,800.00 0.73
7 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投 943,902.00 0.53
资基金
8 中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三年持有期混合型证券 750,000.00 0.42
投资基金
9 #李文 700,000.00 0.39
10 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证 675,156.00 0.38
券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1 、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份查询相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2b37a5ea-3f1b-44e9-a005-718bfda2bec0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:06│乖宝宠物（301498）：关于公司董事长提议公司回购股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2026年4月11日收到公司董事长秦华先生出具的《关于提议回购
公司股份的函》。秦华先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司董事长秦华先生。
2、提议时间：2026年4月11日
二、提议人提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合公司目前的财务状况、经营情况、估值水平等因素，为进一步完善公
司管理团队和核心员工持股的长效激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，同时为增强投资者对公司的投资信心，树立公司
良好的资本市场形象，公司董事长秦华先生提议公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普
通股（A 股）股份。
三、提议的内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）；
2、回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划；
3、回购股份的方式：集中竞价交易方式；
4、回购股份的价格：回购价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以董事会审议
通过的回购股份方案为准。若公司在回购股份的实施期限内发生资本公积转增股本、送股、现金分红、配股及其他除权除息事宜，自
股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求相应调整回购价格上限；
5、回购股份的资金总额：回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），具体以董事
会审议通过的回购股份方案为准；
6、回购实施期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
上述具体内容以公司董事会审议通过的回购股份方案为准。
四、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况
提议人秦华先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。
五、提议人在回购期间的增减持计划
提议人秦华先生在上述提议的回购期间暂无增减持计划。如后续有相关增减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺
事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
六、提议人的承诺
提议人秦华先生承诺：将根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》和《公司
章程》的相关规定，积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。
七、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司在收到秦华先生的提议后，对上述提议内容进行了认真研究探讨，并制定了回购方案，公司已于2026年4月21日召开第二届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bd8118b4-a060-4034-811c-30610596a4b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:05│乖宝宠物（301498）：使用公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“乖宝宠物”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关规定，对乖宝宠物使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2023〕621号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.45万股，发行价格为 39.99元/股
，公司募集资金总额人民币 159,978.00万元，扣除发行费用合计人民币 12,738.11万元后，募集资金净额人民币 147,239.88 万元
。募集资金已于 2023年 8月 11日到位，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8
月 11日出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕43412号）。
为规范募集资金管理，维护投资者合法权益，公司已经对募集资金实行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行的募集资金，计划用
于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投入金额
1 宠物食品生产基地扩产建设项目 36,737.41 36,737.41
2 智能仓储升级项目 7,191.05 7,191.05
3 研发中心升级项目 3,060.48 3,060.48
4 信息化升级建设项目 2,511.26 2,511.26
5 补充流动资金 10,500.00 10,500.00
合计 60,000.20 60,000.20
2023年 10月 10日，公司召开了 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意
公司使用超募资金总计56,000万元用于公司全资子公司山东海创工贸有限公司“年产10万吨高端宠物食品项目”，不足部分将以自有
资金投入。
因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况
。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集
资金使用效率。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司合理利用闲置募集资金进行现金
管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。此次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途
的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（二）投资额度和期限
在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度
自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止。单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述期限和额
度内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。涉及开立或注销产品专用结算账户的，公司将
及时报证券交易所备案并公告。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品
，包括但不限于可转让大额存单、结构性存款、协定存款、定期存款或其他安全性高的存款产品等。投资产品不得质押，产品专用结
算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）实施方式
经股东大会审议通过后，公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责实施。该授权
有效期自 2025年年度股东大会审议通过之日起至 2026年年度股东大会召开之日止。
（五）关联关系
公司拟购买现金管理产品的发行方与公司不存在关联关系。
（六）收益分配方式
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，募集资金所获收益将严格按照中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公
司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不存在变相改变募集资金用途的行为。
同时，对闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获得较好
的投资回报。
公司将根据《企业会计准则》等的相关规定，结合所购买现金管理产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准
。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场
的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致现金管理产品收益降低
或损失，甚至影响保本存款产品的受理、投资、偿还等的正常运行，进而影响安全性高存款产品的资金安全，因此存在不可抗力的风
险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司规章制度
办理相关现金管理业务，严格控制资金的安全性。
2、公司现金管理投资品种不得为股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人
员、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
4、独立董事、董事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格跟进中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
六、审议程序
2026年4月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会
同意公司本次使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于更好地实现公司募集资金的保值增值，保障公司股东的利益，不
存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该额度自2025年年
度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述期限和额度内，资金可以
滚动使用。
七、保荐人核查意见
保荐人查阅了公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的相关资料，经核查后认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事
项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司使用闲置
募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体
股东的利益。
综上，保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9ba6a725-c9c1-4ecb-b5f9-b779ebd81c2d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:05│乖宝宠物（301498）：使用公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“乖宝宠物”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对乖宝宠物使用闲
置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的、主体、额度
为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全及流动性的情况下，公
司拟使用额度最高不超过20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，资金可以滚动使用，但投资期限内任一时点未到期的现金管理产品
交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不得超过上述购买现金管理产品的额度。
（二）投资品种
使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，发行主体优质的投资产品（包括银行大额存单、银行存款、结构性存款等产品
）。
（三）投资期限
有效期自公司2025年度股东大会审议通过之日起至公司2026年度股东大会召开之日止，在上述额度及决议有效期内，资金可循环
滚动使用。
（四）资金来源
本次投资资金为公司自有闲置资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。该资金的使用不会造成公司营运资金的压力，也不会对公
司正常生产经营产生不利的影响。
（五）实施方式
在有效期和经审批的额度范围内，公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务中心负责实施。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。
（七）关联关系
公司拟购买现金管理产品发行方的金融机构与公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、虽然公司拟购买的产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资品种收益受
到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势、金融市场的变化适时适量地购买投资品种，因此该投资的实际收益不可预期。
3、相关授权工作人员的操作及监控风险。
（二）风控措施
1、公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，严格按照股东会审批通过的授权额度审慎投资。
2、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，购买安全性高、流动性好，发行主体优质的投资产
品（包括银行大额存单、银行存款、结构性存款等产品），同时明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任
等。
3、公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，
将及时采取相应的措施，严格控制风险。
4、公司内部审计部门定期对投资业务情况进行监督管理。
5、公司独立董事有权对公司投资资金的使用情况进行监督与检查。
三、对公司的影响
公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响
公司主业的正常开展。同时，对闲置自有资金适时进行现金管理，能够提高公司的资金使用效率，丰富闲置自有资金的投资方式，为
公司和股东谋取更高的投资回报。
公司将根据《企业会计准则》等的相关规定，结合所购买现金管理产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准
。
四、相关审议程序
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为提高自有资金的使用效率，进一步增加公司的收益，在不影响生产经营和确保资金安全的情况下，董事会同意公司使用额度不超过
人民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开日止。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序。公司使
用部分闲置自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上，保荐人对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e3db9993-2a4c-4ba2-9cf6-2c1dc35acd9f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:05│乖宝宠物（301498）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物（301498）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a12c8690-bdbc-466d-8e73-730b6d66777b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:02│乖宝宠物（301498）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币1亿
元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，该额度自2025年年度股东会审议通过之日
起至2026年年度股东会召开之日止。单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。该议案尚需
提交公司股东会审议。具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2023〕621号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000.45万股，发行价格为39.99元/股，
公司募集资金总额人民币159,978.00万元，扣除发行费用合计人民币12,738.11万元后，募集资金净额人民币147,239.88万元。募集
资金已于2023年8月11日到位，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年8月11日出具了
《验资报告》（天职业字〔2023〕43412号）。
为规范募集资金管理，维护投资者合法权益，公司已经对募集资金实行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资情况
根据《乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行的募集资金，计划用
于以下项目：
单位：万元
项目名称 投资总额 预计募集资金投入金额
宠物食品生产基地扩产建设项目 36,737.41 36,737.41
智能仓储升级项目 7,191.05 7,191.05
研发中心升级项目 3,060.48 3,060.48
信息化升级建设项目 2,511.26 2,511.26
补充流动资金 10,500.00 10,500.00
合计 60,000.20 60,000.20
2023年10月10日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司
使用超募资金总计56,000万元用于公司全资子公司山东海创工贸有限公司“年产10万吨高端宠物食品项目”，不足部分将以自有资金
投入。
因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况
。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集
资金使用效率。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司合理利用闲置募集资金进行现金
管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。此次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途
的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（二）投资额度和期限
在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述期限和额度内
，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。涉及开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时
报证券交易所备案并公告。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品
，包括但不限于可转让大额存单、结构性存款、协定存款、定期存款或其他安全性高的存款产品等。投资产品不得质押，产品专用结
算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）实施方式
经股东会审议通过后，公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责实施。该授权有
效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（五）关联关系
公司拟购买现金管理产品的发行方与公司不存在关联关系。
（六）收益分配方式
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，募集资金所获收益将严格按照中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公
司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不存在变相改变募集资金用途的行为。
同时，对闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获得较好
的投资回报。
公司将根据《企业会计准则》等的相关规定，结合所购买现金管理产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准
。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场
的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致现金管理产品收益降低
或损失，甚至影响安全性高的存款产品的受理、投资、偿还等的正常运行，进而影响安全性高存款产品的资金安全，因此存在不可抗
力的风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司规章制度
办理相关现金管理业务，严格控制资金的安全性。
2、公司现金管理投资品种不得为股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人
员、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
4、独立董事、董事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
六、审议程序及专项意见
1、董事会审议情况
2026年4月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会
同意公司本次使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于更好地实现公司募集资金的保值增值，保障公司股东的利益，不
存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该额度自2025年年
度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述期限和额度内，资金可以
滚动使用。
2、保荐机构意见
保荐人查阅了公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的相关资料，经核查后认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事
项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司使用闲置
募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体
股东的利益。
综上，保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、中泰证券股份有限公司出具的《关于乖宝宠物食品集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/820edf17-044e-4c79-976c-39527b2f15eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:02│乖宝宠物（301498）：关于实际控制人兼董事长、董事兼总裁及部分高级管理人员增持股份计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物（301498）：关于实际控制人兼董事长、董事兼总裁及部分高级管理人员增持股份计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ea29d201-2249-4608-bd39-e0cd6ef3bea8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:02│乖宝宠物（301498）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物（301498）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f301ee3e-6b59-4008-ae57-7602de479a97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:35│乖宝宠物（301498）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对外担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物（301498）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对外担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/90d33cab-bd66-4b20-9507-fc53bdb56c0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:32│乖宝宠物（301498）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物（301498）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f4b67572-a2ff-40d7-8e64-e754c14cb6ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:32│乖宝宠物（301498）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物（301498）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6d25ed7f-fe49-4a7b-874e-631f5158f1ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:32│乖宝宠物（301498）：开展外汇套期保值业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物（301498）：开展外汇套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/49ad22a2-5cef-4dae-8109-2fb78749a85d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:32│乖宝宠物（301498）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物（301498）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6340b992-61cc-4fcc-bd46-1a4498c19def.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:29│乖宝宠物（301498）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的
议案》，决定于 2026 年 5 月 13 日（星期三）召开公司 2025 年年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次会议并参加表决。上述公司股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决（被授权人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：聊城市经济技术开发区公司办公室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议 非累积投票提案 √
案
3.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额 非累积投票提案 √
度暨对外担保的议案
4.00 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理 非累积投票提案 √
的议案
5.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 非累积投票提案 √
的议案
6.00 关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案
7.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
8.00 提请股东会授权董事会制定 2026 年中期 非累积投票提案 √
分红事项的议案
9.00 关于公司 2026 年度续聘审计机构的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
11.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预 非累积投票提案 √作为投票对象的子
案的议案 议案数（7）
11.01 回购股份的目的 非累积投票提案 √
11.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √
11.03 回购股份的方式、价格区间 非累积投票提案 √
11.04 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本 非累积投票提案 √
比例以及拟用于回购的资金总额
11.05 回购股份的资金来源 非累积投票提案 √
11.06 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √
11.07 本次回购股份相关事宜的具体授权 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。3、根据《上市公司股份回购规则》等
有关规定，议案 11.00 需逐项表决。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
5、以上议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》等相关公告及文件。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。1、法人股东应由法定代表人或其委托的
代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，应持①股东账户卡、②加盖公章的营业执照复印件、③法人代表证明书、④本人身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持①委托人股东账户卡、②加盖公章的营业执照复印件、③授权委托
书、④本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东现场出席会议的，应持①本人股东账户卡、②本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持
①委托人股东账户卡、②委托人身份证复印件、③授权委托书、④本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，采取上述方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表
》（详见附件 3），随同相关登记资料在 2026 年 5月 11 日下午 17:00 点前送达、发送邮件或传真至公司，并请进行电话确认，
信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（二）现场登记时间：2026 年 5月 11 日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00。（三）现场登记地点：聊城市经济技术开发
区牡丹江路 8 号乖宝宠物食品集团股份有限公司董事会办公室
（四）会议联系方式：
联系人：袁伟中、陈雪姣
电话：0635-2115926
电子邮箱：IR@gambolpet.com
联系地址：聊城市经济技术开发区牡丹江路 8号
（五）会议费用：本次股东会会期半天，参加会议人员的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
（一）第二届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d689b3b2-2f4d-4107-b547-b6162ec00416.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:29│乖宝宠物（301498）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物（301498）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b1b55e07-de1b-408b-b40b-1f9bd19ef9e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:29│乖宝宠物（301498）：2025年度独立董事述职报告（李俊）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，充分发
挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现对2025年任期内的工作情况，汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历
李俊先生，男，1969年9月出生，中国国籍，博士研究生学历，农学专业，研究员。1991年7月至1993年12月，在北京市挂车厂担
任助理工程师；1994年1月至今，在中国农业科学院饲料研究所担任研究员；2020年11月至今担任本公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未持有本公司股份，与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关
系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《独立董事工作制度》中关
于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）董事会及股东会参会情况
2025年，公司共召开了7次董事会会议，3次股东会。本人作为公司独立董事均积极出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履
行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
在出席董事会会议前，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时通过与公司经营管理层进行
交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，独立发表意见，依法表决。
2025年度任期内，本人所参与的公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审
批程序，合法有效。本人对2025年历次董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
本人2025年度具体参加董事会、股东会的情况如下：
参加董事会情况 参加股东会情况
本年应参 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次 参加出席股东会次数
加董事会 次数 次数 未亲自参加会
次数 议
7 7 0 0 0 3
（二）出席董事会专门委员会情况
2025年度，本人作为第二届薪酬与考核委员会委员，全年应出席6次薪酬与考核委员会会议，实际出席了6次薪酬与考核委员会会
议，严格按照《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定及时出席相关专门委员会会议，对相关议案合
理性发表建议，根据公司实际情况，对董事、高级管理人员的年度绩效考核及薪酬的认定进行了核查，努力作为，充分发挥主任委员
的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年内及年审期间，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，及时了解公司内部审计工作
完成情况，与会计师事务所对公司年度审计情况进行充分沟通，确保审计结果客观、公正。
（四）对公司进行现场调查的情况
本人利用参加公司各项会议的机会以及其他时间对公司进行现场检查，做到充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的
执行情况，保持和公司董事、高级管理人员的沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道
，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，全年累计现场工作时间不少于15个工作日。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公
平地完成信息披露工作。
2、有效履行独立董事职责，对需经董事会决策的重大事项，认真查阅相关文件，主动获取做出决策所需的各项资料，利用自身
的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和中小投资者权益保护等法规加深认识和
理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权
益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作
制度》等规定，履行忠实勤勉义务，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题
进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内的重点关注事项如下：
（一）关联交易情况
本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及
《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关要求，审慎、客观、公正地审查了报告期公司是否发生关联交易，确保其符合法律、
法规和《公司章程》等相关规则和内部制度的规定，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。
（二）定期报告及其他重大事项的披露情况
2025年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制了各次定期报告，所有定期报告完整、准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，不
存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
报告期内本人主动了解公司重大事项的信息披露工作开展情况，促进公司规范开展信息披露工作，维护公司股东的合法权益，保
证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
（三）募集资金使用情况
2025年度，公司募集资金管理及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定。在不影响
募投项目建设的情况下，公司使用闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报。公司20
25年度募集资金实际使用情况与公司披露的情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违法违规使用募
集资金的情形。
（四）股权激励及绩效考核激励情况
2025年8月10日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，本人对上述事项发表了明确同意的意见。本人认为，公司股
权激励方案符合相关法律法规的要求，公司亦根据相关规定履行了相应的审议程序，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股
东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情
况，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，对公司董事会、经营管理层和其
他相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
2026年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发
挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：李俊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6bfea877-626c-479a-930a-6699eab19152.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:29│乖宝宠物（301498）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励和约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的积极性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司董事与高级管理人员适用本制度。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）业绩联动原则：薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
（二）可持续发展原则：薪酬应当与公司可持续发展相协调；
（三）责、权、利对等原则：薪酬应当与岗位价值、责任义务、承担风险相一致，与普通员工的薪酬分配比例相协调；
（四）激励和约束并重原则：薪酬应当与个人业绩相匹配，体现激励与约束并重、奖罚对等。
第二章 薪酬的管理机构
第四条 董事的薪酬方案须经董事会审议通过后提请股东会审议批准，高级管理人员的薪酬方案须经董事会审议通过。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程
、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；负责制定考核标准，并审查公司董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；
负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。第六条 公司人力资源中心、财务中心、董事会办公室等相关部门配合董事会薪酬与考核委
员会依据本制度开展具体实施工作。
第三章 薪酬的标准
第七条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第八条 公司的工资总额决定机制为：公司以上年度工资总额为参考，根据公司经济效益和经济目标决定增长范围、增长幅度等
，进而决定当年预算总额。
第九条 公司董事薪酬构成如下：
（一）独立董事：根据股东会批准，采取固定独立董事津贴。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核；
（二）非独立董事：董事长薪酬根据其管理职能，并结合公司年度经营指标、年度绩效完成情况等因素综合评定；在公司担任具
体岗位职务的非独立董事，根据其在公司所属的具体职务、岗位按照公司的薪酬制度领取薪酬，不再另行发放董事津贴或薪酬；未在
公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬；
第十条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、年度考核奖金、绩效考核激励等组成，其中绩效薪酬与年度考核奖金
总额占比原则上不低于基本薪酬、绩效薪酬与年度考核奖金总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定，以现金形式按月发放。
（二）绩效薪酬与年度考核奖金：与公司年度经营业绩目标完成情况和个人年度经营考核目标完成情况挂钩，与公司可持续发展
相协调，根据公司董事会薪酬与考核委员会考核结果，按考核周期发放。公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告
披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。绩效薪酬按月发放、年度考核奖金按年度发放。
（三）绩效考核激励：是对其中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情
况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励机制。
（四）其他福利：高级管理人员的社会保险及住房公积金由公司按照国家及地方有关法律法规的规定执行；其他福利，按照公司
的规定执行。
第四章 薪酬的发放与止付追索
第十一条 领取薪酬的独立董事，其薪酬按季度发放。
第十二条 领取薪酬的董事、高级管理人员，其基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司规定按照考核周期发放。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十五条 公司董事、高管人员在任职期间，发生下列任一情形，公司应当根据情节轻重减少、停止发放或者追回已发放的绩效
薪酬、年度考核奖金和绩效考核激励：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）严重违反公司各项规章制度；
（五）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（六）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
（七）不再具有董事、高级管理人员资格或无法履行董事、高级管理人员职责的；
（八）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（九）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬、年度考核奖金和绩效
考核激励予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬、年度考核奖金和绩效考核激励，并对相关行为发生期间已经支付的绩
效薪酬、年度考核奖金和绩效考核激励进行全额或部分追回。第五章 薪酬的调整
第十八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司发展需要。
第十九条 董事、高级管理人员薪酬标准的调整方案由董事会薪酬与考核委员会负责拟定，经董事会、股东会审议通过后实施。
第二十条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业的薪酬水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬
调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，使薪酬的实际购买力保持在合理水平；
（三）公司盈利状况：包括盈利能力、资产规模、资产质量等指标；
（四）组织架构调整；
（五）岗位调整或者职责变化。
第二十一条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，公司可以临时为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、
高级管理人员的薪酬的补充。
第六章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度如与国家颁布的法律
、法规、规范性文件相冲突时，按有关法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件执行。
第二十三条 股东会授权董事会根据有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》修订本制度。
第二十四条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/98975ef2-1d5c-4239-9d53-095691ace7a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:29│乖宝宠物（301498）：2025年度独立董事述职报告（王锐）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，充分发
挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现对2025年任期内的工作情况，汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历
本人王锐，男，1976年4月出生，中国国籍，本科学历，会计学专业，正高级会计师职称。1995年7月至2004年4月，山东平阴铝
厂，历任厂财务处成本会计、主管会计；2004年4月至2004年11月，担任泰安天立明信会计师事务所审计部项目经理；2004年11月至2
006年6月，担任山东振鲁会计师事务所有限公司审计部高级项目经理；2006年6月至2016年11月，历任新联谊会计师事务所有限公司
评估部副主任、主任等职务；2016年11月至2022年7月，担任新联谊会计师事务所总经理；2020年7月至2022年7月，担任改制后的新
联谊会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人；2022年7月至今，担任北京中同华资产评估有限公司评估业务部副总经理；202
0年11月至今担任本公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未持有本公司股份，与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关
系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《独立董事工作制度》中关
于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）董事会及股东会参会情况
2025年，公司共召开了7次董事会会议，3次股东会。本人作为公司独立董事均积极出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履
行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
在出席董事会会议前，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时通过与公司经营管理层进行
交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，独立发表意见，依法表决。
2025年度任期内，本人所参与的公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审
批程序，合法有效。本人对2025年历次董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
本人2025年度具体参加董事会、股东会的情况如下：
参加董事会情况 参加股东会情况
本 年 应 参 亲 自 出 席 委 托 出 席 缺席次数 是否连续两次 参加出席股东会
加 董 事 会 次数 次数 未亲自参加会 次数
次数 议
7 7 0 0 0 3
（二）出席董事会专门委员会情况
2025年度，本人作为公司第二届董事会审计委员会主任委员、第二届董事会战略与ESG委员会委员，依照《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》《董事会各专门委员会工作细则》的规定，认真履行职责，积极开展工作。本人及时出席相关专门委
员会会议，对相关议案合理性发表建议，努力作为，充分发挥委员的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。
其中，本人作为董事会审计委员会主任委员，按照规定召集、召开审计委员会会议，应出席4次审计委员会会议，实际出席了4次
审计委员会会议，未有无故缺席的情况发生。本人认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与公司内
部与外部审计机构沟通相关情况，审核公司的财务信息及其披露情况；监督内部控制制度的健全和执行情况；对审计机构出具的审计
意见进行认真审阅，掌握2025年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年内及年审期间，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，积极听取公司内部审计机构的工作汇报，包括年
度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况；对公司
内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；本人积极与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年
度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
（四）对公司进行现场调查的情况
本人利用参加公司各项会议的机会以及其他时间对公司进行现场检查，做到充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的
执行情况，保持和公司董事、高级管理人员的沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道
，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，全年累计现场工作时间不少于15个工作日。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公
平地完成信息披露工作。
2、有效履行独立董事职责，对需经董事会决策的重大事项，认真查阅相关文件，主动获取做出决策所需的各项资料，利用自身
的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和中小投资者权益保护等法规加深认识和
理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权
益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作
制度》等规定，履行忠实勤勉义务，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题
进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内的重点关注事项如下：
（一）关联交易情况
本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及
《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关要求，审慎、客观、公正地审查了报告期公司是否发生关联交易，确保其符合法律、
法规和《公司章程》等相关规则和内部制度的规定，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。
（二）定期报告及其他重大事项的披露情况
2025年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制了各次定期报告，所有定期报告完整、准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，不
存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
报告期内本人主动了解公司重大事项的信息披露工作开展情况，促进公司规范开展信息披露工作，维护公司股东的合法权益，保
证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
（三）募集资金使用情况
2025年度，公司募集资金管理及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定。在不影响
募投项目建设的情况下，公司使用闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报。公司20
25年度募集资金实际使用情况与公司披露的情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违法违规使用募
集资金的情形。
（四）股权激励及绩效考核激励情况
2025年8月10日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，本人对上述事项发表了明确同意的意见。本人认为，公司股
权激励方案符合相关法律法规的要求，公司亦根据相关规定履行了相应的审议程序，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股
东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情
况，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，对公司董事会、经营管理层和其
他相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
2026年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发
挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：王锐
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/45342ccb-4072-40dd-9462-fcc59bb85320.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:29│乖宝宠物（301498）：2025年度独立董事述职报告（王凤荣）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规章和《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，充
分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现对2025年任期内的工作情况，汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历
王凤荣女士，女，1969年10月出生，中国国籍，博士研究生学历，经济学专业，教授。1989年7月至1990年8月，担任山东省德州
外贸公司厂长助理（基层实习）；1993年4月至1994年4月，担任广东大亚湾投资有限公司项目经理；1994年4月至1998年8月，担任山
东经济学院讲师；1998年9月至2001年6月，在南开大学攻读博士学位；2001年7月至2006年8月，担任山东大学经济研究院（中心）副
教授；2006年9月至今，担任山东大学经济研究院（中心）教授、博士生导师；2020年11月至2025年12月，担任山东嘉华生物科技股
份有限公司独立董事；2020年11月至今担任本公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未持有本公司股份，与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关
系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在影响独立董事独立性的情况。，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《独立董事工作制度》中
关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）董事会及股东会参会情况
2025年，公司共召开了7次董事会会议，3次股东会。本人作为公司独立董事均积极出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履
行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
在出席董事会会议前，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时通过与公司经营管理层进行
交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，独立发表意见，依法表决。
2025年度任期内，本人所参与的公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审
批程序，合法有效。本人对2025年历次董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
本人2025年度具体参加董事会、股东会的情况如下：
参加董事会情况 参加股东会情况
本年应参 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次 参加出席股东会次数
加董事会 次数 次数 未亲自参加会
次数 议
7 7 0 0 0 3
（二）出席董事会专门委员会情况
2025年度，本人作为公司第二届董事会提名委员会主任委员，依照《上市公司治理准则》《公司章程》等赋予的权利，认真履行
职责，积极开展工作，努力作为，充分发挥委员的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年内及年审期间，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，及时了解公司内部审计工作
完成情况，与会计师事务所对公司年度审计情况进行充分沟通，确保审计结果客观、公正。
（四）对公司进行现场调查的情况
本人利用参加公司各项会议的机会以及其他时间对公司进行现场检查，做到充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的
执行情况，保持和公司董事、高级管理人员的沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道
，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，全年累计现场工作时间不少于15个工作日。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平
地完成信息披露工作。
2、有效履行独立董事职责，对需经董事会决策的重大事项，认真查阅相关文件，主动获取做出决策所需的各项资料，利用自身
的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和中小投资者权益保护等法规加深认识和
理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权
益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作
制度》等规定，履行忠实勤勉义务，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题
进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内的重点关注事项如下：
（一）关联交易情况
本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及
《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关要求，审慎、客观、公正地审查了报告期公司是否发生关联交易，确保其符合法律、
法规和《公司章程》等相关规则和内部制度的规定，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。
（二）定期报告及其他重大事项的披露情况
2025年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制了各次定期报告，所有定期报告完整、准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，不
存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
报告期内本人主动了解公司重大事项的信息披露工作开展情况，促进公司规范开展信息披露工作，维护公司股东的合法权益，保
证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
（三）募集资金使用情况
2025年度，公司募集资金管理及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定。在不影响
募投项目建设的情况下，公司使用闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报。公司20
25年度募集资金实际使用情况与公司披露的情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违法违规使用募
集资金的情形。
（四）股权激励及绩效考核激励情况
2025年8月10日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，本人对上述事项发表了明确同意的意见。本人认为，公司股
权激励方案符合相关法律法规的要求，公司亦根据相关规定履行了相应的审议程序，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股
东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情
况，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，对公司董事会、经营管理层和其
他相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
2026年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发
挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：王凤荣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/14b17b7c-44c2-4604-bd96-982d292a0ca4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:29│乖宝宠物（301498）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物（301498）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/190f2844-994c-4926-8db5-bbafdc4d9c8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:29│乖宝宠物（301498）：2025年度独立董事述职报告（翟月玲）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物（301498）：2025年度独立董事述职报告（翟月玲）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/87f09b7b-b73e-455a-bc85-bbd5751e0acd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:27│乖宝宠物（301498）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、公司 2025 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.5元
（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条
相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 21日召开第二届董事会第十七次会议，以同意 10票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过《关于公司
2025 年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东会审议。
二、利润分配的基本情况
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东
的净利润为 673,144,046.69 元，母公司 2025 年度实现的净利润为 284,283,090.09 元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定
，2025 年度公司提取了 28,428,309.01 元法定盈余公积金。截至 2025 年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为 1,981,304
,710.14 元，母公司累计未分配利润为 374,732,315.56 元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供
分配利润为 374,732,315.56 元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《
公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定 2025年度利润分配预案为
：以截至 2025 年 12月 31日的公司总股本 400,472,840 股为基数，向全体股东每 10股派红利 2.5元（含税），共计 100,118,210
.00元（含税），占上市公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 14.87%，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩
余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。本次利润分配预案公告后至实施前，出现股权激励行权、股份回购等股本总额
发生变动情形时，公司将按照分配总额不变，分配比例调整的原则进行分配。
2025 年度，公司不涉及回购股份事项，公司预计现金分红累计金额为 200,129,335.00元，占 2025年度合并报表中归属于上市
公司股东的净利润比例为 29.73%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 200,129,335.00 200,022,250.00 68,007,565.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 673,144,046.69 624,721,447.54 428,842,376.18
净利润（元）
研发投入（元） 92,349,584.43 85,476,187.37 73,276,704.58
营业收入（元） 6,768,959,695.31 5,244,963,836.08 4,326,963,076.35
合并报表本年度末累计 1,981,304,710.14
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 374,732,315.56
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 ?否
计年度
最近三个会计年度累计 468,159,150.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 575,569,290.1367
净利润（元）
最近三个会计年度累计 468,159,150
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 251,102,476.38
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 1.54%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，控制内幕信息知情人范围，对相关内幕
信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。本次利润分配预案需经股
东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划
，该利润分配预案合法、合规、合理。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展状况
及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其
他不利影响。公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投
资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除
外）等财务报表项目核算及列报合计金额（人民币）分别为：2024 年 119,851.27 万元，2025 年 117,188.13 万元，其分别占对应
年度总资产的比例为 23.92%、20.08%，均低于 50%。
四、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bd3fb468-8e7f-4404-9ddd-d1be0e990a2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:27│乖宝宠物（301498）：关于授权董事会制定2026年中期分红事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为提升投资者回报水平，进
一步推动全体股东共享公司经营成果，结合公司经营业绩实际情况，拟定2026年中期（包含半年度、前三季度）分红安排。具体情况
如下：
一、中期分红安排
1、中期分红的前提条件：
（1）公司当期累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；
（3）符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定
对于上市公司利润分配的要求。
2、中期分红的金额上限：
以当时总股本为基数，派发现金红利总额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
3、授权内容：
为简化分红程序，提请股东会授权董事会在上述中期分红方案范围内，制定并实施具体的中期分红方案。
4、授权期限：
自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
二、相关审批程序
（一）本事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及
预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
三、相关风险提示
相关事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 第二届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fa592c92-7a72-400d-8ed1-e477d26923a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:27│乖宝宠物（301498）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物（301498）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b2215fc3-3642-4bc3-907c-9633c9457ade.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:27│乖宝宠物（301498）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物（301498）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6ceb7459-4d53-4d42-ae06-aba45eb58aec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:27│乖宝宠物（301498）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物（301498）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b46380d4-e30a-43a9-9ab0-7a97f77fa110.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:27│乖宝宠物（301498）：独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司
”）董事会，就公司在任独立董事王凤荣、李俊、王锐、翟月玲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事王凤荣、李俊、王锐、翟月玲的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办
法》第六条规定的不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与
公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/aaa86fc2-d58a-4cd9-9c82-af9254faef84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:27│乖宝宠物（301498）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物（301498）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ba4d954d-25a2-40e6-823b-d248d2cdc525.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:27│乖宝宠物（301498）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“乖宝宠物”或
“公司”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对乖宝宠物《2025年年度内部控制
评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下：
一、保荐人进行的核查工作
保荐人通过查阅公司公告、审阅相关资料等方式对乖宝宠物内部控制制度的建立和实施情况进行了核查，主要核查内容包括：取
得并审阅了“三会”会议记录、2025年度内部控制评价报告、内部审计部门出具的相关报告以及公司各项内部控制制度，并与公司相
关人员进行了沟通，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设及实施等情况对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核
查。
二、公司内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
1、纳入评价范围的主要单位
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及合并
范围内子公司。
2、纳入评价范围的单位占比
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100
3、纳入评价范围的主要业务和事项
纳入评价范围的主要业务和事项包括:控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年
度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准：
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量; 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产负债
表相关的，以资产总额指标衡量。
缺陷事项 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
营业收入 错报≥营业收入 1% 营业收入 0.5%≤错报＜营业收 错报＜营业收入 0.5%
潜在错报 入 1%
资产总额 错报≥资产总额 1% 资产总额 0.5%≤错报＜资产总 错报＜资产总额 0.5%
潜在错报 额 1%
（2）定性标准
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 ①董事和高级管理人员舞弊；
②已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未
缺陷性质 定性标准
能发现该错报；
④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷 ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到纠正；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准：
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷事项 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
直接财产损失金额 500万元以上（含 500 100-500万元（含 100 小于 100万元
万元） 万元）
（2）定性标准：
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 ①公司决策程序导致重大失误；
②媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；
③公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
④公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；
重要缺陷 ①公司决策程序导致出现一般失误；
②公司关键岗位业务人员流失严重；
③公司重要业务制度或系统存在缺陷；
④公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
一般缺陷 ①公司违反内部规章，但未形成损失；
②公司一般业务制度或系统存在缺陷；
③公司一般缺陷未得到整改；
④公司存在其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
三、其他内部控制相关重大事项说明
公司在报告期内不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信
息。
四、乖宝宠物对内部控制的自我评价结论
据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
五、会计师对内部控制评价报告的审计意见
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《乖宝宠物食品集团股份有限公司内部控制审计报告》（德师报（审）字（
26）第 P05638号）的审计意见，乖宝宠物于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。
六、保荐人对公司内部控制评价报告的核查意见
经核查，保荐人认为：乖宝宠物现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及
管理相关的有效的内部控制，并得到有效实施。《乖宝宠物食品集团股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地
反映了公司 2025年度内部控制制度建设及执行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6eb4830e-048b-4bec-8119-3cb82d135793.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:27│乖宝宠物（301498）：关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025年12月31日合并
及母公司资产负债表，2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附
注(以下合称“财务报表”)，并于 2026年 4月 21日签发了德师报(审)字(26)第P05637号无保留意见的审计报告。根据中国证券监督
管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号——上市
公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，贵公司编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(
以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司
2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中
国注册会计师审计准则对贵公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资
料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅
读。
本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他
目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：陈文龙
中国?上海
中国注册会计师：陈丙福
乖宝宠物食品集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资 资金占 占用方与上 上市 2025 年 2025 2025 年 2025 2025 年 占用形 占用性质
金占用 用方 市公司 公司 期初 年度 度 年度 期末 成原因
名称 的关联关系 核算 占用资 占用累 占用资 偿还累 占用资
的 金 计 金的 计 金
会计 余额 发生金 利息(如 发生金 余额
科目 额 有) 额
(不含
利息)
无
其他关联资 资金往 往来方与上 上市 2025 年 2025 2025 年 2025 2025 年 往来形 往来性质
金往来 来方 市公司 公司 期初 年度 度 年度 期末 成原因
名称 的关联关系 核算 往来资 往来累 往来资 偿还累 往来资 (经营性
的 金 计 金的 计 金 往来、
会计 余额 发生金 利息(如 发生金 余额 非经营性
科目 额 有) 额 往来)
(不含
利息)
无
此表已于 2026 年 4 月 21 日获董事会批准。
____________________ ____________________ ____________________
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/acfe4025-7f76-4303-b08f-d4f4e9bc9ee9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:27│乖宝宠物（301498）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月21日召开第二届董事会第十七次会议审议《关于公司董事20
25年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事对
《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》回避表决并将议案提交公司股东会审议，《关于公司高级管理人员2025年
度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》获董事会审议通过。
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，公司非独立董事同时在公司任职的，根据其在公司所属的具体职务、岗位按照公司的薪酬制度领取薪酬；非独立董事
不在公司担任任何工作职务的，不在公司领取薪酬。独立董事每年领取独立董事津贴为6万元人民币/年（税前），独立董事津贴按季
度发放，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。其余董事、高级管理人员的薪酬依据行业薪酬水平、岗位职责和绩效
考核指标，并结合公司年度经营情况确定。
公司董事、高级管理人员2025年度薪酬总额（含工资、福利、社会保险费、
公积金企业部分、考核激励奖金等）情况如下： （单位：万元）
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获 是否在公
得的税前 司关联方
报酬总额 获取报酬
秦华 男 57 董事长 现任 206.87 否
杜士芳 女 50 董事、总裁 现任 522.28 否
孙铮 男 45 董事 现任 - 是
王宸 男 35 董事 现任 - 是
陈瑞 男 52 董事 现任 - 是
李俊 男 56 独立董事 现任 6.00 否
王凤荣 女 56 独立董事 现任 6.00 否
王锐 男 49 独立董事 现任 6.00 否
翟月玲 女 52 独立董事 现任 6.00 否
秦轩昂 男 35 职工代表董事 现任 68.70 否
袁雪 女 48 财务总监 现任 162.97 否
王鹏 男 47 董事会秘书 现任 106.38 否
寻兆勇 男 57 董事、副总裁 离任 25.72 否
合计 -- -- -- -- 1,116.92 --
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步优化公司激励约束体系，有效激发董事及高级管理团队履职效能，保障核心管理团队稳定性，促进企业经营效益持续提
升，现根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等内部制度，公
司董事会薪酬与考核委员会制定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：
（一）适用对象：
公司董事（含独立董事）、高级管理人员
（二）适用期限：
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）2026年薪酬方案 ：
1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不额外领取董事津贴；非独立董事不在公司担任任何工
作职务的，不在公司领取薪酬。
2、公司独立董事均实行固定津贴制，津贴标准为6万元人民币/年（税前），按季度发放，独立董事行使职责所需的合理费用由
公司承担。
3、公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、年度考核奖金、绩效考核激励四部分构成。基本薪酬结合行
业薪酬水平、岗位职责和履职情况按其实际任职的岗位确定薪酬标准，原则上按月发放，具体发放安排以公司与高级管理人员签订的
劳动合同为准。绩效薪酬与年度考核奖金根据年度经营业绩考核指标完成情况及个人绩效评定结果，经由薪酬与考核委员会审核并提
交董事会批准后，按考核周期发放。绩效考核激励根据《乖宝宠物食品集团股份有限公司绩效考核激励机制》进行考核、发放。
三、其他事项
1、上述薪酬是指缴纳个人所得税前获得的收入，个人所得税及按规定需由个人承担的社会保险费等税费由公司按照国家有关规
定从发放的薪酬中统一代扣代缴；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部
制度规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》等内部制度的规定执行。
四、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
乖宝宠物食品集团股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/71b5583b-f82b-444f-bed5-39971cf45292.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:27│乖宝宠物（301498）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，乖宝宠物食品
集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务所20
25年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司
，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地
址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根
据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永
过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人
，注册会计师共1,161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.
60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主
要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计服务的上市
公司中与公司同行业客户共23家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月19日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2025年度续聘审计机构的议案》，同意选聘德勤华永
为公司2025年度审计机构，并提交2024年年度股东大会审议通过。
公司于2026年4月21日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司2026年度续聘审计机构的议案》，同意选聘德勤华
永为公司2026年度审计机构，聘期一年，本议案需提交公司股东会审议。
公司对会计师事务所选聘的标准、方式和程序符合国家和证券监督管理部门的有关规定，合法有效。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，德勤华永对公司2025
年度财务报告进行了审计，同时对公司年度募集资金存放与使用情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，德勤华永认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了
有效的财务报告内部控制。德勤华永出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，德勤华永和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的
测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对德勤华永的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）2025年12月16日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对2025年度审计工作的审
计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年4月17日，公司第二届董事会审计委员会第十二次会议召开，审议通过公司2025年年度报告、内部控制评价报告等
议案并同意提交董事会审议。
（四）2026年4月17日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对2025年年度报告初稿进
行了审阅和沟通。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《审计委员会工作细则》等规定和要求，充分发挥专门委员会的作用，对会
计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、
准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为德勤华永在公司2025年工作过程中，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划完成审计工作，如期出
具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。
乖宝宠物食品集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6c113d00-701f-4a28-b4ac-a8f8a1c61c94.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:27│乖宝宠物（301498）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展外汇衍生品套期保值业务的目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，合理降低财务
费用，公司及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、开展外汇衍生品套期保值业务品种
公司及合并报表范围内的子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇
率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无
担保、无抵押的信用交易。
外汇衍生品套期保值是指为满足正常生产经营需要，在银行等金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品套期保值
业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
三、开展外汇衍生品套期保值业务的额度、期限、资金来源
公司及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融机构开展金额所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过
10,000万人民币（或等值其他币种），任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000万人民币（或等值其他币种）的外汇衍生品交易
业务，该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述
交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至
该笔交易终止时止。
公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
四、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析
公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生
品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是开展外汇衍生品交易业务也会存
在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、信用风险：交易对手信用等级、履约能力及其他原因导致的到期无法履约风险。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息、未能关注必要的
风险，
将带来操作和管理风险。如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇金融衍生品投资业务信息，将可能导致外汇金融衍生品
业务损失或丧失交易机会。
5、内部控制风险：外汇金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
6、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可
能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。
7、法律风险：由于金融衍生品交易合同在法律框架内无效而无法履行，或者合同的订立要素不当而引发的风险。
五、公司对外汇衍生品套期保值业务采取的风险控制措施
1、制度完善：公司将严格按照《货币资金管理制度》有关规定，对金融衍生品投资进行决策、授权、风险管理、办理等。
2、专人负责：由公司相关人员组成衍生品交易工作小组，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估
变化情况并提出可行的应急止损措施。
3、产品选择：公司开展外汇衍生品交易业务时，将注意严格控制衍生品业务的规模、产品品种、投资方向及投资期限等，遵循
谨慎、稳健的风险管理原则，不超出经营实际需要从事复杂衍生品交易，不以套期保值为借口从事衍生品投机，选择最适合公司业务
背景、流动性强、风险较可控的外汇金融衍生工具开展业务，保证与外汇收入的匹配性，保证公司健康的流动性；必要时可聘请专业
机构对待选的衍生品进行分析比较。
4、交易对手管理：充分了解办理外汇金融衍生品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信
用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。必要时可聘请专业机构对金融衍生品的交易模式、交易对手进行分析比较。
5、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
6 、信息披露：严格按照法律、法规及深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
7 、后续培训：公司结合实际经营需求和产品的特点，指导具体业务操作，同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的
专业素养。
六、开展外汇衍生品套期保值业务相关会计处理
公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》等
相关规定及其指南执行，对拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务进行相应的核算处理及列报。
七、开展外汇衍生品套期保值业务对公司的影响
受国际政治和经济的不确定性因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率波动将对公司的经营结算带来一定的不确定性。公司根据
自身实际情况，适时适度地开展外汇衍生品套期保值业务，能够有效防范外汇市场风险，减少汇兑损失，进一步提升公司财务的稳健
性。
八、开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇衍生品套期保值业务是围绕主营业务展开的，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不是以盈利为目的投机性套利
交易。公司开展外汇衍生品套期保值业务，能够有效防范外汇市场风险，减少汇兑损失，进一步提升公司财务的稳健性。同时针对外
汇衍生品套期保值业务可能会存在的风险，公司制定了风险控制措施并完善了相关的内部控制流程。
综上，公司开展外汇衍生品套期保值业务具有一定的必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bcba79d9-0c1c-44cd-89d0-083677f9d5b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:27│乖宝宠物（301498）：关于续聘审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
公司2026年度续聘审计机构的议案》，同意继续聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2026
年度审计机构。本事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023
〕4号）的规定，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘审计机构的基本情况
（一）机构信息
1、审计机构基本信息
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永
会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路2
22号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根
据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永
过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，注册会计师共1,161人，其中签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.
60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主
要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计服务的上市
公司中与公司同行业客户共23家。
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判
定需承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受
到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员
受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接
或执行证券服务业务。
（二）项目组成员信息
1、 人员信息
（1）拟签字项目合伙人
本项目合伙人陈文龙先生，自2005年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007年注册为注
册会计师，现为中国注册会计师执业会员。近三年签署或复核上市公司审计报告情况共3份。陈文龙先生自2024年开始为公司提供审
计专业服务。
（2）拟签字注册会计师
项目签字注册会计师陈丙福先生，自2007年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2013年注
册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。陈丙福先生近三年签署或复核的上市公司审计报告共3份。陈丙福先生自2024年开
始为公司提供审计专业服务。
（3） 拟任项目质量复核人
项目质量控制复核人邓康女士，于2000年成为注册会计师并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2008年开
始在德勤华永执业，现为中国注册会计师执业会员。邓康女士近三年复核多家上市公司审计报告。邓康女士自2025年开始为公司提供
审计专业服务。
2、诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用为人民币200万元，其中财务报告审计费用为人民币160万元，内部控制审计费用为人民币40万元。2026年度审
计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计的工作内容和具体要求,确定需配
备的审计人员情况和投入的工作量，结合市场价格水平，拟定审计费用为不超过人民币248万元。公司董事会提请股东会授权董事会
授权管理层根据上述定价原则与德勤华永协商确定2026年度的审计费用。
二、拟续聘审计机构履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对德勤华永提交的资料进行了审核，并于2026年4月17日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审
议通过了《关于公司2026年度续聘审计机构的议案》，认为德勤华永具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，在独立性、
专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求，出具的各项报告能够真实、准确地反映公司的财务状况、经
营成果和内部控制情况，同意向董事会提议继续聘任德勤华永为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，聘任期限一年，并将此
事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月21日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2026年度续聘审计机构的议案》，董事会同意继续
聘任德勤华永为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，聘任期限一年，该议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议
通过之日起生效。
（三）生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会会议决议；
3、德勤华永关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d91d1313-950a-48b0-ac64-ce31d5aac057.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│乖宝宠物：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225143937.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│乖宝宠物：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225143947.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23│乖宝宠物：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724236.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│乖宝宠物：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224565798.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│乖宝宠物：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223187547.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│乖宝宠物：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223187567.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24│乖宝宠物：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221487385.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27│乖宝宠物：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220985357.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16│乖宝宠物：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-16/1219618006.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|