公司公告☆ ◇301498 乖宝宠物 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 18:32 │乖宝宠物（301498）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2026-01-30 18:32 │乖宝宠物（301498）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2026-01-30 18:32 │乖宝宠物（301498）：关于第二届董事会第十六次会议决议的公告 │
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│2026-01-30 18:32 │乖宝宠物（301498）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2026-01-30 18:32 │乖宝宠物（301498）：关于公司投建年产30万吨高端宠物主粮食品项目的公告 │
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│2026-01-14 15:46 │乖宝宠物（301498）：中泰证券关于乖宝宠物2025年度现场检查报告 │
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│2026-01-09 15:46 │乖宝宠物（301498）：中泰证券关于乖宝宠物持续督导2025年现场培训情况报告 │
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│2025-11-21 18:40 │乖宝宠物（301498）：关于公司投建新西兰高端宠物食品项目的公告 │
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│2025-11-21 18:40 │乖宝宠物（301498）：关于第二届董事会第十五次会议决议的公告 │
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│2025-11-07 18:02 │乖宝宠物（301498）：关于2025年第二次临时股东会决议公告 │
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2026-02-04 18:32│乖宝宠物（301498）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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乖宝宠物（301498）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/55ff5e86-8892-4b34-b3bf-5b098eb64b51.PDF
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2026-01-30 18:32│乖宝宠物（301498）：部分募投项目延期的核查意见
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乖宝宠物（301498）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/ab35d2bb-a5aa-47d0-a03e-b54508de271b.PDF
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2026-01-30 18:32│乖宝宠物（301498）：关于第二届董事会第十六次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2026 年 1月 30 日以现场结合通讯会议方
式召开。本次会议通知于 2026 年 1月 26日通过电子邮件的方式发出，本次会议应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名（其中：
孙铮、王宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席）。会议由董事长秦华主持召开，公司高级管理人员列席本次会议。本
次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司投资建设年产 30万吨高端宠物主粮食品项目的议案》
根据公司对宠物食品主粮市场行业数据分析，宠物主粮市场需求呈持续快速增长态势，公司预计现有主粮产能将无法满足未来市
场需求。同时，为满足公司品牌高端化升级需要，推进公司数智化供应链建设，公司计划采用国际先进设备，结合公司研发的创新工
艺和专利技术，拟以自有资金及自筹资金投资建设年产 30 万吨高端宠物主粮食品项目，本项目总投资 50,000 万元，计划分期投资
，总建设周期 2年。
表决结果：同意 10 票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司本次将“年产 10 万吨高端宠物食品项目”募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据募投项目实际情况做出
的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、建设内容及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改
变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
表决结果：同意 10 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
（一）第二届董事会第十六次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/94924390-24f4-4cc8-9a0c-7c39e4d07968.PDF
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2026-01-30 18:32│乖宝宠物（301498）：关于部分募投项目延期的公告
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乖宝宠物（301498）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/22ae89b3-65a4-4e1f-9fa1-4caab14c7bc1.PDF
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2026-01-30 18:32│乖宝宠物（301498）：关于公司投建年产30万吨高端宠物主粮食品项目的公告
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重要内容提示：
投资项目名称：年产30万吨高端宠物主粮食品项目
投资金额：人民币50,000万元
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。
本次事项已于2026年1月30日经第二届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）对宠物食品市场分析，宠物主粮市场需求仍呈持续快速增长态势。按
照公司发展战略规划，公司预计现有主粮产能将无法满足未来市场需求。同时，为满足公司品牌高端化升级需要，推进公司数智化供
应链建设，公司计划采用国际先进设备，结合公司研发的创新工艺和专利技术，拟以自有资金及自筹资金投资建设年产30万吨高端宠
物主粮食品项目，本项目总投资50,000万元，计划分期投资，总建设周期2年。
（二）对外投资的决策与审批程序
公司已于2026年1月30日召开了第二届董事会第十六次会议，全票审议通过《关于公司投资建设年产30万吨高端宠物主粮食品项
目的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交股东会审议。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。
二、投资项目基本情况
（一）投资主体的基本情况
投资主体名称：乖宝宠物食品（聊城）有限公司（系公司全资子公司）
统一社会信用代码：91371523MAEY1MRB05
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：山东省聊城市茌平区乐平铺镇黑龙江东路1号
注册资本：20,000.00万元
成立日期：2025年10月22日
主要经营业务：宠物食品研发、生产及销售
（二）投资项目的基本情况
投资项目名称：年产30万吨高端宠物主粮食品项目；
主要建设内容：预计本项目总建设面积约为100,000平方米，包含主粮车间、原料仓库和成品配套仓库，以及其他附属设施；
资金来源：自有资金及自筹资金50,000万元；
建设周期：总建设周期2年，项目实施最终以实际情况为准；
建设地点：聊城市茌平区。
三、本次对外投资目的和对公司的影响
本项目旨在通过技术升级，引进国际先进设备，结合公司创新工艺和专利技术建设高端宠物主粮标准化智能生产车间，构建覆盖
全流程的自动化处理与闭环管控体系，以确保满足公司主营业务未来发展需要，在品牌高端化升级、生产效率提升、产品品质保障的
基础上，为公司发展战略实施提供高端产能支持。项目建成后，在初始产能逐渐释放阶段短期内对公司业绩表现略有影响，但随着产
能稳步释放和销售规模的扩大，本项目将有力驱动公司整体业绩迈上新的台阶。从公司战略层面来看，该项目将有力提升公司在宠物
食品行业的综合竞争实力，为可持续盈利与长期稳健发展奠定坚实基础。
本次投资预计不会对公司的正常生产及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利
益。
四、本次对外投资的风险分析
1、本次对外投资事项涉及项目的实施尚需政府主管部门核准或备案同意等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目
审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
2、本项目在实施过程中，可能存在工程建设进度不及预期、设备采购及安装调试延期、设备价格波动等问题，导致项目建设周
期延长，实际产能爬坡速度和达产时间与预期存在差异。公司将成立项目管理团队，制定详细的项目实施计划和应急预案，加强与合
作伙伴的沟通协调，严格控制项目进度和成本管理，确保项目按计划推进。
3、本次对外投资事项是基于自身战略发展的需要和行业前景综合考虑后拟实施的，但未来经营管理过程中可能面临宏观经济及
行业政策变化等不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险、环保风险等。
4、公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行审议程序
及信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/e31b5b75-42df-448d-a880-87834ea2dcd2.PDF
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2026-01-14 15:46│乖宝宠物（301498）：中泰证券关于乖宝宠物2025年度现场检查报告
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乖宝宠物（301498）：中泰证券关于乖宝宠物2025年度现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/3ba8922c-90e3-4afb-b559-306e059a13e9.PDF
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2026-01-09 15:46│乖宝宠物（301498）：中泰证券关于乖宝宠物持续督导2025年现场培训情况报告
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乖宝宠物（301498）：中泰证券关于乖宝宠物持续督导2025年现场培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/ecd14ad2-762b-4a9d-afb2-62c670ab7ae1.PDF
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2025-11-21 18:40│乖宝宠物（301498）：关于公司投建新西兰高端宠物食品项目的公告
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重要内容提示：
投资项目名称：新西兰高端宠物食品项目
投资金额：人民币95,000万元
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。
本次事项已于2025年11月21日经第二届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东会审议。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称 “公司”）发展规划，为系统整合新西兰在优质原料供应与先进生产技术领域
的核心竞争优势，通过战略性优化全球供应链网络布局，有效分散区域市场波动风险，匹配全球高端宠物食品市场的需求，最终实现
企业收入结构的优化升级、品牌价值的战略提升以及利润的可持续增长，达成企业长期发展目标，公司拟以自有资金及自筹资金投资
建设新西兰高端宠物食品项目，本项目总投资95,000万元，计划分期投资，总建设周期5年，其中新西兰高端宠物食品项目（一期）
投资额为35,000万元，项目实施以最终实际情况为准。
（二）对外投资的决策与审批程序
公司已于2025年11月21日召开了第二届董事会第十五次会议，全票审议通过《关于公司投资建设新西兰高端宠物食品项目的议案
》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交股东会审议。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。
二、投资项目基本情况
（一）投资主体的基本情况
投资主体名称：乖宝宠物食品集团股份有限公司
统一社会信用代码：91371500790384538P
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：山东省聊城市经济技术开发区牡丹江路8号
法定代表人：秦华
注册资本：40,047.2840万元
成立日期：2006年06月26日
经营范围：宠物食品加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外
）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）投资项目的基本情况
投资项目名称：新西兰高端宠物食品项目；
建设主体：Gambol Pet Food (New Zealand) Co., Ltd.，系公司境外全资子公司；
建设目标：项目完成后预计可达到年产5万吨高端宠物食品；
主要建设内容：预计本项目建设总占地面积约为48,000平方米，规划生产宠物用冻干和烘干零食、湿粮、烘焙食品及保健食品等
产品。本项目包含冻干车间、烘焙车间、湿粮车间、零食车间、保健食品车间、原料和成品配套仓库，以及研发楼、餐厅、停车楼等
其他附属设施；
资金来源：自有资金及自筹资金95,000万元；
建设周期：计划分期投资，总建设周期5年，项目实施最终以实际情况为准；建设地点：新西兰怀卡托地区。
三、本次对外投资目的和对公司的影响
本次对外投资项目将助力公司进一步完善全球供应链布局。依托新西兰优质、天然且丰富的原材料资源，公司将强化对高端食材
供应的把控能力，通过打造差异化高端产品，持续丰富产品矩阵，精准满足市场对高品质宠物食品的需求。同时，该项目有助于公司
开拓海外市场，显著提升品牌全球影响力，并实现客户结构的优化升级。从战略层面，此举将全面提升公司在全球宠物食品市场的综
合竞争力，为公司的可持续盈利与稳健发展奠定坚实基础。
本次投资预计不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
四、本次对外投资的风险分析
1、本次对外投资事项涉及项目的实施尚需政府主管部门核准或备案同意等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目
审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
2、本项目在实施过程中，可能存在工程建设进度不及预期、设备采购及安装调试延期、设备价格波动等问题，导致项目建设周
期延长，实际产能爬坡速度和达产时间与预期存在差异。公司将成立项目管理团队，制定详细的项目实施计划和应急预案，加强与合
作伙伴的沟通协调，严格控制项目进度和成本管理，确保项目按计划推进。
3、本次对外投资事项是基于自身战略发展的需要和行业前景综合考虑后拟实施的，但未来经营管理过程中可能面临宏观经济及
行业政策变化等不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险、环保风险等。
4、公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行审议程序
及信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/a0dcab4d-73c3-49f7-a8ac-16a30d3a0130.PDF
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2025-11-21 18:40│乖宝宠物（301498）：关于第二届董事会第十五次会议决议的公告
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乖宝宠物（301498）：关于第二届董事会第十五次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/779300d5-0067-41c4-bfab-6c5edabc3019.PDF
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2025-11-07 18:02│乖宝宠物（301498）：关于2025年第二次临时股东会决议公告
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乖宝宠物（301498）：关于2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/fa18b37e-10c8-4e66-ae8b-86126d1cab8d.PDF
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2025-11-07 18:02│乖宝宠物（301498）：2025年第二次临时股东会的法律意见
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乖宝宠物（301498）：2025年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/e1eb37e4-ece9-4af8-bf64-7528d5d9636b.PDF
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2025-10-22 16:14│乖宝宠物（301498）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 03 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次会议并参加表决。上述公司股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决（被授权人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：办公楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《股东会网络投票管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
6.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议 非累积投票提案 √
案
7.00 关于修订《关联交易控制与决策制度》 非累积投票提案 √
的议案
8.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于修订《对外提供财务资助管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
10.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于修订《利润分配管理制度》的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度》的议案
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。上述议案 1.00、2.00、3.00均为特别决议事项，需经出席会议的股东
所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
3、以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二届董事会第十四次会议决议的公告》《关于第二届监事会第十三
次会议决议的公告》等相关公告及文件。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。1、法人股东应由法定代表人或其委托的
代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，应持①股东账户卡、②加盖公章的营业执照复印件、③法人代表证明书、④本人身份
证办理登
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