公司公告☆ ◇301498 乖宝宠物 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-21 18:40 │乖宝宠物（301498）：关于公司投建新西兰高端宠物食品项目的公告 │
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│2025-11-21 18:40 │乖宝宠物（301498）：关于第二届董事会第十五次会议决议的公告 │
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│2025-11-07 18:02 │乖宝宠物（301498）：关于2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-07 18:02 │乖宝宠物（301498）：2025年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2025-10-22 16:14 │乖宝宠物（301498）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-22 16:10 │乖宝宠物（301498）：关于第二届监事会第十三次会议决议的公告 │
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│2025-10-22 16:09 │乖宝宠物（301498）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 16:09 │乖宝宠物（301498）：中小投资者单独计票管理办法 │
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│2025-10-22 16:09 │乖宝宠物（301498）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2025-10-22 16:09 │乖宝宠物（301498）：年度报告重大差错责任追究制度 │
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2025-11-21 18:40│乖宝宠物（301498）：关于公司投建新西兰高端宠物食品项目的公告
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重要内容提示：
投资项目名称：新西兰高端宠物食品项目
投资金额：人民币95,000万元
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。
本次事项已于2025年11月21日经第二届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东会审议。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称 “公司”）发展规划，为系统整合新西兰在优质原料供应与先进生产技术领域
的核心竞争优势，通过战略性优化全球供应链网络布局，有效分散区域市场波动风险，匹配全球高端宠物食品市场的需求，最终实现
企业收入结构的优化升级、品牌价值的战略提升以及利润的可持续增长，达成企业长期发展目标，公司拟以自有资金及自筹资金投资
建设新西兰高端宠物食品项目，本项目总投资95,000万元，计划分期投资，总建设周期5年，其中新西兰高端宠物食品项目（一期）
投资额为35,000万元，项目实施以最终实际情况为准。
（二）对外投资的决策与审批程序
公司已于2025年11月21日召开了第二届董事会第十五次会议，全票审议通过《关于公司投资建设新西兰高端宠物食品项目的议案
》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交股东会审议。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。
二、投资项目基本情况
（一）投资主体的基本情况
投资主体名称：乖宝宠物食品集团股份有限公司
统一社会信用代码：91371500790384538P
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：山东省聊城市经济技术开发区牡丹江路8号
法定代表人：秦华
注册资本：40,047.2840万元
成立日期：2006年06月26日
经营范围：宠物食品加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外
）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）投资项目的基本情况
投资项目名称：新西兰高端宠物食品项目；
建设主体：Gambol Pet Food (New Zealand) Co., Ltd.，系公司境外全资子公司；
建设目标：项目完成后预计可达到年产5万吨高端宠物食品；
主要建设内容：预计本项目建设总占地面积约为48,000平方米，规划生产宠物用冻干和烘干零食、湿粮、烘焙食品及保健食品等
产品。本项目包含冻干车间、烘焙车间、湿粮车间、零食车间、保健食品车间、原料和成品配套仓库，以及研发楼、餐厅、停车楼等
其他附属设施；
资金来源：自有资金及自筹资金95,000万元；
建设周期：计划分期投资，总建设周期5年，项目实施最终以实际情况为准；建设地点：新西兰怀卡托地区。
三、本次对外投资目的和对公司的影响
本次对外投资项目将助力公司进一步完善全球供应链布局。依托新西兰优质、天然且丰富的原材料资源，公司将强化对高端食材
供应的把控能力，通过打造差异化高端产品，持续丰富产品矩阵，精准满足市场对高品质宠物食品的需求。同时，该项目有助于公司
开拓海外市场，显著提升品牌全球影响力，并实现客户结构的优化升级。从战略层面，此举将全面提升公司在全球宠物食品市场的综
合竞争力，为公司的可持续盈利与稳健发展奠定坚实基础。
本次投资预计不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
四、本次对外投资的风险分析
1、本次对外投资事项涉及项目的实施尚需政府主管部门核准或备案同意等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目
审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
2、本项目在实施过程中，可能存在工程建设进度不及预期、设备采购及安装调试延期、设备价格波动等问题，导致项目建设周
期延长，实际产能爬坡速度和达产时间与预期存在差异。公司将成立项目管理团队，制定详细的项目实施计划和应急预案，加强与合
作伙伴的沟通协调，严格控制项目进度和成本管理，确保项目按计划推进。
3、本次对外投资事项是基于自身战略发展的需要和行业前景综合考虑后拟实施的，但未来经营管理过程中可能面临宏观经济及
行业政策变化等不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险、环保风险等。
4、公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行审议程序
及信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/a0dcab4d-73c3-49f7-a8ac-16a30d3a0130.PDF
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2025-11-21 18:40│乖宝宠物（301498）：关于第二届董事会第十五次会议决议的公告
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乖宝宠物（301498）：关于第二届董事会第十五次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/779300d5-0067-41c4-bfab-6c5edabc3019.PDF
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2025-11-07 18:02│乖宝宠物（301498）：关于2025年第二次临时股东会决议公告
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乖宝宠物（301498）：关于2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/fa18b37e-10c8-4e66-ae8b-86126d1cab8d.PDF
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2025-11-07 18:02│乖宝宠物（301498）：2025年第二次临时股东会的法律意见
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乖宝宠物（301498）：2025年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/e1eb37e4-ece9-4af8-bf64-7528d5d9636b.PDF
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2025-10-22 16:14│乖宝宠物（301498）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 03 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次会议并参加表决。上述公司股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决（被授权人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：办公楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《股东会网络投票管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
6.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议 非累积投票提案 √
案
7.00 关于修订《关联交易控制与决策制度》 非累积投票提案 √
的议案
8.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于修订《对外提供财务资助管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
10.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于修订《利润分配管理制度》的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度》的议案
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。上述议案 1.00、2.00、3.00均为特别决议事项，需经出席会议的股东
所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
3、以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二届董事会第十四次会议决议的公告》《关于第二届监事会第十三
次会议决议的公告》等相关公告及文件。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。1、法人股东应由法定代表人或其委托的
代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，应持①股东账户卡、②加盖公章的营业执照复印件、③法人代表证明书、④本人身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持①委托人股东账户卡、②加盖公章的营业执照复印件、③授权委托
书、④本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东现场出席会议的，应持①本人股东账户卡、②本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持
①委托人股东账户卡、②委托人身份证复印件、③授权委托书、④本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，采取上述方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表
》（详见附件 3），随同相关登记资料在 2025 年11 月 5 日下午 15:00 点前送达、发送邮件或传真至公司，并请进行电话确认，
信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（二）现场登记时间：2025 年 11 月 5日上午 9:00—12:00，下午 14:00—15:00。（三）现场登记地点：聊城市经济技术开发
区牡丹江路 8 号乖宝宠物食品集团股份有限公司董事会办公室
（四）会议联系方式：
联系人：袁伟中、陈雪姣
电话：0635-2115926 传真：0635-2115926 电子邮箱：IR@gambolpet.com联系地址：聊城市经济技术开发区牡丹江路 8号
（五）本次股东会会期半天，参加会议人员的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第二届董事会第十四次会议决议；
（二）第二届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/9536cfa8-fa0e-43a1-8ebd-aff0484d6ce8.PDF
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2025-10-22 16:10│乖宝宠物（301498）：关于第二届监事会第十三次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“乖宝宠物”或“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2025 年 10 月 21 日以现
场方式召开。会议通知于 2025年 10 月 17 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈金发先生主持，会
议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
监事会认为：根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等现行有效的相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，
由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。同时，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章
制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、第二届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/71947fa0-7b67-4330-af02-eec85c068733.PDF
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2025-10-22 16:09│乖宝宠物（301498）：2025年三季度报告
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乖宝宠物（301498）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/a77d3e2a-5cb7-4d1b-ab59-ce41ee3c8711.PDF
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2025-10-22 16:09│乖宝宠物（301498）：中小投资者单独计票管理办法
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第一条 为维护中小投资者合法权益，进一步促进乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项的科学决策，
促使公司重视中小投资者的意愿和诉求，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步
加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，结合公司实际情
况，制定本办法。
第二条 本办法所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（一）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；
（二）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。
第二章 单独计票的适用范围
第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重
大事项包括下列事项：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任、解聘高级管理人员；
（三）董事、高级管理人员的薪酬；
（四）聘用、解聘会计师事务所；
（五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正；
（六）公司的财务会计报告、内部控制被会计师事务所出具非标准无保留审计意见；
（七）内部控制评价报告；
（八）相关方变更承诺的方案；
（九）优先股发行对公司各类股东权益的影响；
（十）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；
（十一）需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、提供财务资助、募集资金使用
有关事项、公司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项；
（十二）重大资产重组方案、管理层收购、股权激励计划、员工持股计划、回购股份方案、公司关联方以资抵债方案；
（十三）公司拟决定其股票不再在深圳证券交易所交易；
（十四）有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及公司章程规定的其他影响中小投资者利益的事项。
第三章 计票程序
第四条 公司股东会采取现场投票与网络投票结合的方式。中小投资者可选择现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东会审
议事项进行投票。同一股东账户通过多种方式重复投票的，股东会表决结果以第一次有效投票结果为准。第五条 公司股东会审议事
项中包括第三条相关事项时，应单独登记中小投资者姓名或名称及其所持有表决权的股份数。股东会会议主持人宣布现场出席会议的
股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时，应将中小投资者的出席情况单列宣布。股东会对议案进行表决前，应当推举两名股
东代表参加计票和监票。中小投资者出席股东会现场会议的，应由推举的一名中小投资者代表与律师和推举的另一名股东代表共同负
责计票、监票。采用网络投票的股东，可通过相应的投票系统查验自己的投票结果。公司统计股东会表决结果时，除统计出席股东会
的全体股东表决结果外，应另行统计出席股东会的中小投资者的表决情况。第六条 股东会会议主持人宣布表决结果时，应将中小投
资者对其单独计票事项的投票情况予以特别提示。
第七条 股东会会议记录、决议中均应说明本次会议审议事项中有无影响中小投资者利益的重大事项，如有，则应单独载明出席
会议的中小投资者和代理人人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例、中小投资者对其单独计票事项的表决情
况。股东会会议记录中应对中小投资者对其单独投票事项投反对票的原因予以记录（如有）。
第四章 信息披露
第八条 公司应在披露的股东会通知中载明中小投资者单独计票的事项、现场投票与网络投票相结合，并对网络投票操作流程作
出明确说明。
第九条 采用中小投资者单独计票的股东会决议公告还应列明：
（一）本次股东会采用中小投资者单独计票的事项；
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票结合的方式；中小投资者出席股东会的情况，包括出席的中小投资者和代理人的人数
、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例；
（三）中小投资者对其单独计票事项的审议和表决情况，包括审议和表决的方式，对相关议案的同意票数、反对票数和弃权票数
，其中同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例。
第十条 公司披露的股东会法律意见书应包含见证律师对中小投资者单独计票发表意见的情况。
第五章 附则
第十一条 本办法未尽事宜，依照相关法律、行政法规、部门规章或《公司章程》相关规定执行。本办法与相关法律、行政法规
、部门规章或《公司章程》规定不一致时，按照法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定执行。第十二条 本办法由公司董事
会负责解释。
第十三条 本办法自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/5da4adfc-854a-4638-9541-742f8ed8985f.PDF
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2025-10-22 16
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