公司公告☆ ◇301498 乖宝宠物 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:50 │乖宝宠物（301498）：关于第二届董事会第十三次会议决议的公告 │
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│2025-09-15 18:50 │乖宝宠物（301498）：关于调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-09-15 18:50 │乖宝宠物（301498）：第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 │
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│2025-09-15 18:50 │乖宝宠物（301498）：关于第二期限制性股票激励计划授予价格调整事项的公告 │
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│2025-09-15 18:50 │乖宝宠物（301498）：关于第一期限制性股票激励计划授予价格调整事项的公告 │
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│2025-09-15 18:50 │乖宝宠物（301498）：第一期限制性股票激励计划及第二期限制性股票激励计划授予价格调整相关事项的│
│ │法律意见书 │
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│2025-09-15 18:50 │乖宝宠物（301498）：第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） │
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│2025-09-15 18:50 │乖宝宠物（301498）：关于向第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2025-09-15 18:50 │乖宝宠物（301498）：第二期限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书 │
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│2025-09-15 18:50 │乖宝宠物（301498）：董事会战略与ESG委员会工作细则 │
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2025-09-15 18:50│乖宝宠物（301498）：关于第二届董事会第十三次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2025年 9月 15日以现场结合通讯会议方式
召开。本次会议通知于 2025年 9月 12 日通过电子邮件的方式发出，本次会议应参会董事 11名，实际参会董事 11名（其中：孙铮
、王宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席）。会议由董事长秦华主持召开，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》
2025 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司2025 年半年度利润分配的议案》，同意以公司总股
本 400,044,500 股为基数，向全体股东每 10股派红利 2.50元（含税），共计派发现金红利 100,011,125元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《第一期限制性股票激励计划（草案）》相关规定及价格调整公
式，本次调整后公司限制性股票授予价格（首次及预留）由 25.43元/股调整为 25.18元/股。
表决结果：10票同意，0 票反对，0票弃权。（关联董事杜士芳对本议案回避表决）
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》
2025 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司2025 年半年度利润分配的议案》，同意以公司总股
本 400,044,500 股为基数，向全体股东每 10股派红利 2.50元（含税），共计派发现金红利 100,011,125元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》相关规定及价格调整公
式，本次调整后公司限制性股票授予价格（首次及预留）由 47.55元/股调整为 47.30元/股。
表决结果：10票同意，0 票反对，0票弃权。（关联董事杜士芳对本议案回避表决）
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）审议通过《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及 2025年第一次临
时股东大会的授权，董事会认为第二期限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意以 2025年 9月 15日为限制性
股票首次授予日，以 47.30元/股的价格向符合授予条件的9名激励对象首次授予 52.25万股第二类限制性股票。
表决结果：10票同意，0 票反对，0票弃权。（关联董事杜士芳对本议案回避表决）
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（四）审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》
为保证公司规范运作、健康发展，根据《公司法》等相关规定，公司第二届董事会战略与发展委员会更名为第二届董事会战略与
ESG 委员会，并调整委员为秦华（召集人）、杜士芳、翟月玲、王锐。调整后的委员任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二
届董事会任期届满为止。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
（五）审议通过《关于修订<董事会各专门委员会工作细则>的议案》
为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，
根据《公司法》等相关规定，对《董事会各专门委员会工作细则》中的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》进行修订。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、备查文件
（一）第二届董事会第十三次会议决议；
（二）第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/f9863a3f-fe9a-41d7-8083-7efcfa147dda.PDF
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2025-09-15 18:50│乖宝宠物（301498）：关于调整董事会专门委员会委员的公告
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乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 15 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《关
于调整董事会专门委员会的议案》，现将有关事项公告如下：
为保证公司规范运作、健康发展，根据《公司法》等相关规定，公司第二届董事会战略与发展委员会更名为第二届董事会战略与
ESG 委员会，并对委员会人员构成进行调整，本次调整后公司第二届董事会战略与 ESG 委员会委员及召集人如下：
专门委员会名称 人员构成
第二届董事会战略与 ESG 委员会 秦华（召集人）、杜士芳、翟月玲、王锐
调整后的公司第二届董事会战略与 ESG 委员会委员任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/19ad9f9d-1031-4a15-810b-2f267a416d13.PDF
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2025-09-15 18:50│乖宝宠物（301498）：第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
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乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第
十二次会议，审议通过《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会与监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”
）首次授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：
1、本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定及《上市规则》规定的不得成为激励对象的如下情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本激励计划首次授予激励对象为在公司任职的董事、高级管理人员、核心骨干人员（不包括独立董事、监事），均为公司的
在职员工。
3、本激励计划首次授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符
合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励
计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效，公司向激励对象首次授予限制性股票的条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会与监事会同意公司第二期限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单。
乖宝宠物食品集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/740bf487-5c81-410a-b99a-9b1b6388de81.PDF
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2025-09-15 18:50│乖宝宠物（301498）：关于第二期限制性股票激励计划授予价格调整事项的公告
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重要内容提示：
1、调整事由：因乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施2025年半年度权益分派方案，向全体股东每10股派
发现金红利2.5元（含税），需对第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中授予价格（首次及预留，下同）进行相
应调整。
2、调整依据：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《第二期限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称《激励计划》）相关规定，公司如进行现金分红，限制性股票授予价格需相应调整。
3、调整结果：首次授予及预留部分授予的限制性股票授予价格由47.55元/股调整为47.30元/股。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年8月10日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》《关于公司〈第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》等与本激励计划有关的议案（关联董事已回避表决）。
2、2025年8月10日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘
要的议案》《关于公司〈第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈第二期限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单〉的议案》等与本激励计划有关的议案。
3、2025年8月11日，公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了董事会薪酬与考核委员会与监事会出具的《董事会薪酬
与考核委员会与监事会关于公司第二期限制性股票激励计划的核查意见》。公司董事会薪酬与考核委员会与监事会对本激励计划发表
核查意见。
4、2025年8月21日，公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了董事会薪酬与考核委员会与监事会出具的《董事会薪酬
与考核委员会与监事会关于公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。公司董事会薪酬与考核委员
会与监事会对本次激励对象名单的公示情况发表核查意见。
5、2025年9月11日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》《关于公司〈第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》等与本激励计划有关的议案。
6、2025年9月15日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整第二期限制性股票
激励计划授予价格的议案》《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》（关联董事已回避表决）。董
事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案并发表了同意意见。
二、本激励计划授予价格调整
2025年 8月 23日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025年半年度利
润分配的议案》，同意以截止 2025年 6月 30日的公司总股本 400,044,500股为基数，向全体股东每 10股派红利 2.5元（含税），
共计派发现金红利 100,011,125元（含税），利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。根据公司 2024年年度股东大会对董事
会办理中期分红事项的授权，本议案无需提交股东大会审议，2025年 9月 3日，公司披露《2025年半年度权益分派实施公告》。
根据《激励计划》的相关规定，在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司有资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。其中，派息情况下的授予价格调整公
式为：P＝P0-V，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》相关规定及价格调整公式，本次调整后公司限制性股票授予价格由 47.55
元/股调整为 47.30 元/股。
三、本次调整对公司的影响
公司董事会根据股东大会的授权，对本激励计划授予价格进行调整，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划》
的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对第二期限制性股票激励计划授予价格进行调整，符合《管理办法》等法律法规、
规范性文件和公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司对本
次限制性股票的授予价格进行调整。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次对第二期限制性股票激励计划授予价格进行调整，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和公司
《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本次限制性股票的授予价格进行调整。
六、法律意见书的结论性意见
北京市中伦律师事务所律师认为：本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《第二期限制性股票激励计划（
草案）》和《激励计划》的有关规定，公司尚需履行相应的信息披露义务；本次调整符合《管理办法》《第二期限制性股票激励计划
（草案）》和《激励计划》的有关规定。
七、附件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
4、北京市中伦律师事务所关于乖宝宠物食品集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划及第二期限制性股票激励计划授予价
格调整相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/f0121e1c-effe-47ca-8b07-a14eb2e1e593.PDF
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2025-09-15 18:50│乖宝宠物（301498）：关于第一期限制性股票激励计划授予价格调整事项的公告
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重要内容提示：
1、调整事由：因乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施2025年半年度权益分派方案，向全体股东每10股派
发现金红利2.5元（含税），需对第一期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中授予价格（首次及预留，下同）进行相
应调整。
2、调整依据：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《第一期限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称《激励计划》）相关规定，公司如进行现金分红，限制性股票授予价格需相应调整。
3、调整结果：首次授予及预留部分授予的限制性股票授予价格由25.43元/股调整为25.18元/股。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年7月4日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘
要的议案》《关于公司〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》等与本激励计划有关的议案（关联董事已回避表决）。
2、2024年7月4日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘
要的议案》《关于公司〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈第一期限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单〉的议案》等与本激励计划有关的议案。
3、2024年7月6日，公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司独立董事关于股权激励公开征集投票权报告书》，
独立董事翟月玲女士作为征集人就公司拟于2024年7月24日召开的2024年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股
东公开征集委托投票权。截至征集时间结束，无股东向征集人委托投票。
4、2024年7月16日，公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了监事会出具的《公司监事会关于公司第一期限制性股票
激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。公司监事会对本激励对象名单的公示情况发表核查意见。
5、2024年7月24日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》《关于公司〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》等与本激励计划有关的议案。
6、2024年8月5日，公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向第一期限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的议案》（关联董事已回避表决）。董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案并发表了同意意见
。
7、2025年4月19日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激
励计划授予价格的议案》（关联董事已回避表决）。董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案并发表了同意意见。
8、2025年7月7日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激
励计划授予价格的议案》及《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》（关联董事已回避表决）
。董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案并发表了同意意见。
9、2025年8月23日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激
励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予第一个归
属期规定的归属条件已经成就，本次可归属限制性股票的数量为42.8340万股。同意公司为符合归属条件的9名激励对象办理归属相关
事宜。董事会薪酬与考核委员会审议通过该议案并发表了同意意见。
10、2025年9月15日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性
股票激励计划授予价格的议案》（关联董事已回避表决）。董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案并发表了同意意见。
二、本激励计划授予价格调整
2025年 8月 23日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025年半年度利
润分配的议案》，同意以截止 2025年 6月 30日的公司总股本 400,044,500股为基数，向全体股东每 10股派红利 2.5元（含税），
共计派发现金红利 100,011,125元（含税），利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。根据公司 2024年年度股东大会对董事
会办理中期分红事项的授权，本议案无需提交股东大会审议，2025年 9月 3日，公司披露《2025年半年度权益分派实施公告》。
根据《激励计划》的相关规定，在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司有资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。其中，派息情况下的授予价格调整公
式为：P＝P0-V，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》相关规定及价格调整公式，本次调整后公司限制性股票授予价格由 25.43
元/股调整为 25.18 元/股。
三、本次调整对公司的影响
公司董事会根据股东大会的授权，对本激励计划授予价格进行调整，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划》
的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对第一期限制性股票激励计划授予价格进行调整，符合《管理办法》等法律法规、
规范性文件和公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司对本
次限制性股票的授予价格进行调整。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次对第一期限制性股票激励计划授予价格进行调整，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和公司
《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本次限制性股票的授予价格进行调整。
六、法律意见书的结论性意见
北京市中伦律师事务所律师认为：本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划》和《第一期限制性
股票激励计划（草案）》的有关规定，公司尚需履行相应的信息披露义务；本次调整符合《管理办法》《激励计划》和《第一期限制
性股票激励计划（草案）》的有关规定。
七、附件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
4、北京市中伦律师事务所关于乖宝宠物食品集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划及第二期限制性股票激励计划授予价
格调整相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/9dd3a257-8150-4c74-ab36-d3fb369f591c.PDF
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2025-09-15 18:50│乖宝宠物（301498）：第一期限制性股票激励计划及第二期限制性股票激励计划授予价格调整相关事项的法律
│意见书
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乖宝宠物（301498）：第一期限制性股票激励计划及第二期限制性股票激励计划授予价格调整相关事项的法律意见书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/80ea0094-81b0-4481-a452-295d05578893.PDF
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2025-09-15 18:50│乖宝宠物（301498）：第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
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一、激励对象名单及分配情况汇总表
序 姓名 国籍 职务 获授的限制 占本次拟授予 占本激励计
号 性股票数量 限制性股票总 划公告日公
（万股） 数的比例 司股本总额
的比例
1 杜士芳 中国 董事、总裁 17.51 31.49% 0.0438%
2 高峰 中国 中高层管理人员 7.48 13.45% 0.0187%
3 李成振 中国 中高层管理人员 6.03 10.85% 0.0151%
4 李轲 中国 中高层管理人员 6.21 11.17% 0.0155%
5 王亮 中国 中高层管理人员 7.27 13.08% 0.0182%
6 穆欣 中国 中高层管理人员 1.47 2.64% 0.0037%
7 杨琳琳 中国 中高层管理人员 1.47 2.64% 0.0037%
8 吴瑕 中
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