公司公告☆ ◇301498 乖宝宠物 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-11 18:56 │乖宝宠物（301498）：第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-08-11 18:56 │乖宝宠物（301498）：第二期限制性股票激励计划的法律意见书 │
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│2025-08-11 18:56 │乖宝宠物（301498）：第二期限制性股票激励计划的核查意见 │
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│2025-08-11 18:56 │乖宝宠物（301498）：关于第二届监事会第十次会议决议的公告 │
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│2025-08-11 18:56 │乖宝宠物（301498）：关于第二届董事会第十一次会议决议的公告 │
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│2025-07-08 19:48 │乖宝宠物（301498）：第一期限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予相关事项的法律意见书 │
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│2025-07-08 19:48 │乖宝宠物（301498）：关于公司投资建设智能仓储及数智化分拣中心项目的公告 │
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│2025-07-08 19:48 │乖宝宠物（301498）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-08 19:48 │乖宝宠物（301498）：关于第二届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-07-08 19:48 │乖宝宠物（301498）：监事会关于公司第一期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核实意见 │
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2025-08-11 18:56│乖宝宠物（301498）：第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法
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乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，增强公司董
事、高级管理人员、中高层管理人员及核心骨干团队对实现公司持续、快速、健康发展目标的责任感、使命感，充分调动其积极性，
使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施第二期限制性股票激励计
划（以下称“股权激励计划”）。
为保证公司股权激励计划的顺利进行，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法
规和规范性文件，以及《公司章程》、公司股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
第七条 考核对象
股权激励计划的激励对象，包括在公司（含控股子公司、分公司）任职的董事、高级管理人员、中高层管理人员及董事会认为需
要激励的其他人员。
第八条 考核内容
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予部分的考核年度为2025—2027年三个会计年度，每个会计年度考核一次。本激励计划首次授予部分公司层面
各年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 考核年度 各年度营业收入增长率（A） 各年度净利润增长率（B）
（以2024年为基数） （以2024年为基数）
目标值（Am） 目标值（Bm）
第一个归属期 2025年 25% 16%
第二个归属期 2026年 53% 32%
第三个归属期 2027年 84% 45%
注：1、上述“营业收入”指标以经审计的合并报表的营业收入数值作为计算依据，下同。
2、上述“净利润”指标以经审计的合并报表中归属于上市公司股东的净利润并剔除公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及
的股份支付费用及剔除激励奖金提取的影响后的数值作为计算依据，下同。
3、上述业绩考核目标值不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺，下同。
本激励计划预留授予部分若在2025年第三季度报告公告前授予，则考核安排与首次授予部分一致；预留授予部分若在2025年第三
季度报告公告后授予，则本激励计划预留部分的考核年度及考核要求如下表所示：
归属期 考核年度 各年度营业收入增长率（A） （以 各年度净利润增长率（B）
2024年为基数） （以2024年为基数）
目标值（Am） 目标值（Bm）
第一个归属期 2026年 53% 32%
第二个归属期 2027年 84% 45%
按照上述业绩考核目标，各归属期公司层面归属比例与对应考核年度考核指标完成度挂钩，公司层面归属比例（X）确定方法如
下：
公司业绩考核目标完成情况 公司层面归属比例（X）
A≥Am且B≥Bm X=100%
A≥Am且B＜Bm，或B≥Bm且A＜Am X=70%
B＜Bm且A＜Am X=0%
公司未满足上述业绩考核目标的，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属，并作废失效。
（二）个人层面绩效考核要求
公司在考核年度内对激励对象个人进行绩效考核，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。届时根据以下考核评
级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量。
考核结果 A B C D
个人层面归属比例 100% 80% 60% 0
激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
第九条 考核期间
激励对象计划归属限制性股票的前一会计年度。
第十条 考核办法和程序
公司人力资源中心在薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬
与考核委员会。
第四章 考核结果的应用
第十一条 若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求的，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或
递延至下期归属，并作废失效。
第十二条 激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×公司层面归属比例×个人层面归属比
例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。
第五章 考核结果的归档及管理
第十三条 考核结果反馈
人力资源中心及直属上司对被考核者进行半年度和年度结果反馈，并指出不足点及改善方向。
第十四条 考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向薪酬与考核委员会提出申诉
，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
第十五条 考核结果归档
考核结束后，公司人力资源中心应保留绩效考核结果记录，作为保密资料归档保存。
为保证绩效记录的有效性，绩效记录不允许涂改，若需要修改或重新记录，须由当事人签字。
绩效考核结果作为保密资料归档保存，本激励计划结束三年后由人资行政管理中心负责统一销毁。
第六章 解释及生效
第十六条 本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日
后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
第十七条 本办法自公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
乖宝宠物食品集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/8f14d770-2ce9-460c-b816-bb06d2c6a048.PDF
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2025-08-11 18:56│乖宝宠物（301498）：第二期限制性股票激励计划的法律意见书
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乖宝宠物（301498）：第二期限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/c0b3af4d-38c5-4fd2-a367-a6f092e59a46.PDF
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2025-08-11 18:56│乖宝宠物（301498）：第二期限制性股票激励计划的核查意见
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乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会与监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《
深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对第
二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施本次激励计划的主体资格。
2、本次激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。本次激励计划经董事会审议通过后，公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司董
事会薪酬与考核委员会与监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本次激励计划前 5日披露董
事会薪酬与考核委员会与监事会对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。
3、公司第二期限制性股票激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》
《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定：对各激励对象限制性股票的授予安排及归属安排（包括授予额
度、授予日期、授予价格、归属条件等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次激励计划的相关议案
尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划将有利于进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有
效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施本次激励计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/623d1cbd-4536-4f9a-8e0a-3386a2113a47.PDF
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2025-08-11 18:56│乖宝宠物（301498）：关于第二届监事会第十次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“乖宝宠物”或“公司”）第二届监事会第十次会议于 2025 年 8 月 10 日以现场
方式召开。会议通知于 2025 年8月 7日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈金发先生主持，会议应出
席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《乖
宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司〈第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1号——业务办理》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法
人治理结构，健全公司激励约束机制，充分调动公司管理人员及核心团队成员的积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及
全体股东利益情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（二）审议通过《关于公司〈第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
经审核，监事会认为：公司《第二期限制性股票激励计划实施考核办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司第
二期限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核
心团队之间的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（三）审议通过《关于核实公司〈第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》
经审核，监事会认为：列入公司第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《管理办法
》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为
不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形
，符合公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司监事
会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议股权激励计划前 5日披露监事会对激励对象名单审核及公
示情况的说明。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
》。
三、备查文件
1、第二届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/42e0fd29-6504-4f9c-b8e0-e3dfc5d7355c.PDF
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2025-08-11 18:56│乖宝宠物（301498）：关于第二届董事会第十一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2025年 8月 10日以现场结合通讯会议方式
召开。本次会议通知于 2025年 8月 7日通过电子邮件的方式发出，本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名（其中：孙铮
、王宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席）。会议由董事长秦华主持召开，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励约束机制，充分调动公司管理人员及核心团队成员的积极性，有效地将股东利
益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，推动公司的可持续发展，根据《公司法》《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了公司《第二期限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要。
董事、总裁杜士芳女士作为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：10票同意，0 票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师事务所对该事项出具了法律意见书。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（二）审议通过《关于公司〈第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
为保证公司第二期限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《管理办
法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定和公
司实际情况，特制定公司《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
董事、总裁杜士芳女士作为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：10票同意，0 票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》为了具体实施公司第二期限制性股票激励计划（
以下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本次激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定本次激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的
方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划
规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对
象签署相关协议书或确认文件；
（5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事
会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理有
关登记结算业务；
（7）授权董事会对尚未归属的限制性股票进行管理；
（8）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资
格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票的继承事宜，终止本激
励计划；但如法律法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得
到相应的批准；
（9）授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和
实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到
相应的批准；
（10）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会就本次激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、
完成向有关机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记以及做出其认为与本次激励计划有关的
必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由
董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事、总裁杜士芳女士作为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：10票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
三、备查文件
（一）第二届董事会第十一次会议决议；
（二）第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/890e9a64-dbc5-4f82-8503-359acea417d4.PDF
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2025-07-08 19:48│乖宝宠物（301498）：第一期限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予相关事项的法律意见书
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乖宝宠物（301498）：第一期限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/65765405-e79e-42ae-a1dc-42a222011069.PDF
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2025-07-08 19:48│乖宝宠物（301498）：关于公司投资建设智能仓储及数智化分拣中心项目的公告
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重要内容提示：
投资项目名称：智能仓储及数智化分拣中心项目
投资金额：人民币65,000万元
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。
本次事项已于2025年7月7日经第二届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
（一）对外投资
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