公司公告☆ ◇301499 维科精密 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 18:52 │维科精密（301499）：申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函回复的专项意见 │
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│2025-12-01 18:52 │维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（一） │
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│2025-12-01 18:52 │维科精密（301499）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件│
│ │更新的提示性公告 │
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│2025-12-01 18:52 │维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） │
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│2025-12-01 18:52 │维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2025-12-01 18:52 │维科精密（301499）：前次募集资金使用情况报告 │
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│2025-12-01 18:52 │维科精密（301499）：维科精密与国泰海通关于维科精密申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问│
│ │询函的回复 │
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│2025-12-01 18:52 │维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2025-12-01 18:52 │维科精密（301499）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2025-12-01 18:52 │维科精密（301499）：第二届董事会第十四次会议决议公告 │
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2025-12-01 18:52│维科精密（301499）：申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函回复的专项意见
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维科精密（301499）：申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函回复的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/ea82276f-4b8f-4e39-a693-38eca226765d.PDF
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2025-12-01 18:52│维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（一）
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维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/49ca63ff-b3da-4641-b176-40526251f307.PDF
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2025-12-01 18:52│维科精密（301499）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 11日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关
于上海维科精密模塑股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函（审核函〔2025〕020063号）》。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了逐项落实并作出回复，并根据反馈回复对募集说明
书等申请文件的部分内容进行了相应的补充、更新和修订，具体回复内容详见公司于 2025年 12月 1日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的批复后方可实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确
定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/9673cfb4-d71d-488e-b7a2-e3a524b18154.PDF
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2025-12-01 18:52│维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
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维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/4ef307bd-6131-4a91-8860-24fc29a0ef03.PDF
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2025-12-01 18:52│维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/7d386cc3-1011-4038-a693-36e70e21d610.PDF
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2025-12-01 18:52│维科精密（301499）：前次募集资金使用情况报告
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维科精密（301499）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/e8c6091e-ad8b-46ce-8e21-8d0287f74143.PDF
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2025-12-01 18:52│维科精密（301499）：维科精密与国泰海通关于维科精密申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函
│的回复
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维科精密（301499）：维科精密与国泰海通关于维科精密申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/cacdd12b-fffc-4980-a480-846997c52204.PDF
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2025-12-01 18:52│维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/4b92bd0f-4c37-4042-9d39-e1f709b38b3f.PDF
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2025-12-01 18:52│维科精密（301499）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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维科精密（301499）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/4d9cd927-b6dc-4061-aae6-6c9a76fdfbbf.PDF
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2025-12-01 18:52│维科精密（301499）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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维科精密（301499）：第二届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/c65bd446-8fcb-4375-aaca-75a149d2ac0d.PDF
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2025-11-17 17:38│维科精密（301499）：高级管理人员离任公告
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一、高级管理人员离任情况
上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司副总经理梅维佳先生提交的书面辞职报告，梅维佳
先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞任后不再担任公司的任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，梅维佳先生的辞职自其辞职报告送达董事会时生效。梅
维佳先生负责的工作已实现平稳良好交接，其离职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。
梅维佳先生担任公司副总经理的原定任期届满日为 2027年 6月 12日。截至本公告披露日，梅维佳先生及其配偶或关联人均未直
接持有公司股份，梅维佳先生通过宁波梅山保税港区维沣投资管理合伙企业（有限合伙）间接持股 100,000股，占公司总股本比例为
0.07%。其离职后所持股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相应法律
、法规、相关承诺进行管理。
梅维佳先生辞职不会影响公司的正常生产经营。梅维佳先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对梅维佳
先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、备查文件
1、梅维佳先生辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/9bb3fd09-e6f1-4b00-aabc-cec1167f4a5b.PDF
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2025-10-30 00:00│维科精密（301499）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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维科精密（301499）：第二届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/60234f2a-8b7d-40a5-8117-67a64f6c24a4.PDF
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2025-10-30 00:00│维科精密（301499）：2025年三季度报告
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维科精密（301499）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4c47f860-ef3f-4a73-92f3-e4e879b264ee.PDF
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2025-10-28 16:00│维科精密（301499）：维科精密最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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维科精密（301499）：维科精密最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ffbd656a-c85e-451d-b011-329ba4eb687c.PDF
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2025-10-28 16:00│维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0bc50cfe-cb4c-4dd4-9f15-0ef380773363.PDF
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2025-10-28 16:00│维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/e6a50fc6-a540-440c-82b3-1fecb8d15d9a.PDF
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2025-10-28 16:00│维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书
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维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/21f64fc6-e69c-4a35-b542-b8cc5b6e09f3.PDF
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2025-10-28 16:00│维科精密（301499）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告
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上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出
具的《关于上海维科精密模塑股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审[2025]208号）。深交所
对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的批复后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同
意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规的相关规定和要求，及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/222a2ab2-1feb-439e-b67c-d1ad682198de.PDF
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2025-10-28 16:00│维科精密（301499）：维科精密向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
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维科精密（301499）：维科精密向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/4a5da04a-5c3b-40fb-a84d-4589d1476790.PDF
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2025-10-22 19:56│维科精密（301499）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2025年 10月 21日（星期二）在上海市闵
行区北横沙河路 598 号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025年 10 月 20日通过邮件的方式送达各位董事，全体董事
一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。
会议由董事长 TAN YAN LAI（陈燕来）主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海维科精密模塑股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于购买股权暨关联交易的议案》
公司拟以自有资金 199.9982 万美元（人民币约 1,418.59万元）受让控股股东 TANCON PRECISION ENGINEERING 持有的绍兴维
新优科精密零部件有限公司（以下简称“维新优科”）100%股权。维新优科成立于 2025年 8月，尚未开展实际业务，注册资本 200
万美元，实缴资本 199.9982 万美元。本次股权转让的作价公允，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买股权暨关联交易的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事 TANYAN LAI（陈燕来）先生、张茵女士回避表决。
本议案已经公司第二届独立董事专门会议第三次会议审议，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的专项核查意见。
（二）审议通过《关于对外投资意向合作的议案》
为构建更加完善的产业链，增强市场竞争优势，公司与芯联私募基金管理（杭州）合伙企业（有限合伙）签署了《合资经营合同
》，公司拟与芯联私募基金管理（杭州）合伙企业（有限合伙）作为私募基金管理人于浙江省绍兴市所设立的私募基金共同投资半导
体产业配套精密零部件及自动化产线的研发、设计、生产及销售项目。维新优科作为投资项目实施主体。
为更好地推进本次对外投资意向合作事项，公司董事会同意授权公司管理层及其相关人员办理本次对外投资意向合作项目的有关
事项，包括但不限于维新优科股权转让及增资的相关登记手续、芯联投资基金设立后的增资入股及另行签订合资经营合同、实缴出资
、半导体零部件生产基地建设等事项。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资意向合作的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届独立董事专门会议第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/c628f93a-8159-43f2-8e1a-4bf43d73b659.PDF
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2025-10-22 19:55│维科精密（301499）：购买股权暨关联交易的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“维科精
密”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性
文件的规定，对维科精密购买股权暨关联交易的事项进行了核查，核查情况与意见如下：
一、购买股权暨关联交易概述
1、上海维科精密模股份有限公司于 2025年 10月 21日（以下简称“股权转让协议签署日”）与控股股东 TANCON PRECISION EN
GINEERING（以下简称“新加坡天工”）在上海签署了《关于绍兴维新优科精密零部件有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权
转让协议”或“协议”），公司拟以自有资金199.9982万美元受让新加坡天工持有的绍兴维新优科精密零部件有限公司（以下简称“
维新优科”或“标的公司”）100%股权。截止股权转让协议签署日，维新优科未开展实际业务，注册资本 200万美元，实缴资本 199
.9982万美元。
2、本次股权受让交易对价为 199.9982万美元。股权转让完成后，新加坡天工不再持有标的公司股权，公司将持有标的公司 100
%股权，标的公司成为公司控股子公司并纳入公司合并报表范围。
3、新加坡天工为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司本次购买股权构成关联交易。
4、公司于 2025年 10月 21日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》，其中关联董事
TANYAN LAI（陈燕来）先生、张茵女士回避表决。上述议案已经公司第二届独立董事专门会议第三次会议审议，独立董事一致同意
将该议案提交公司董事会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》有关规定，本次关联交易事项在
公司董事会审批权限内，无需提请股东会审议。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况及关联关系说明
（一）关联方基本情况
关联方名称：TANCON PRECISION ENGINEERING（新加坡天工）
成立日期：1996年 9月 7日
公司类型：普通合伙企业
管理合伙人授权代表：TAN YAN LAI（陈燕来）
注册资本：不适用（根据新加坡法律规定，普通合伙企业无需登记注册资本和实收资本）
注 册 地 址 ： 336 SMITH STREET,#06-308 NEW BRIDGE CENTRE,SINGAPORE 050336（新加坡史密斯大街 336号新桥中心# 06-3
08）
经营范围：除股权投资外，不存在其他经营业务。
股权结构：TANCON INVESTMENT HOLDING PTE. LTD（天工控股）持有合伙份额为 49%；VICO PRECISION ENGINEERING PTE. LTD
（维科控股）持有合伙份额为 48%；TAN YING XUAN（陈映璇）持有合伙份额为 3%。
历史沿革：新加坡天工未开展实际业务，为投资控股平台。
主要财务指标：
单位：万新加坡元
科目 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
营业收入 /
净利润 215.21
总资产 961.89
净资产 960.54
（二）关联关系说明
新加坡天工为公司控股股东，截至 2025年 6月 30日，新加坡天工持有公司股份 96,259,831股，持股占比为 69.62%。
三、关联交易标的基本情况
名称 绍兴维新优科精密零部件有限公司
住所 浙江省绍兴市越城区皋埠街道漫池路 13号 2幢 513室
企业性质 有限责任公司(外国法人独资)
注册地/主要办公地点 浙江省绍兴市越城区皋埠街道漫池路 13号 2幢 513室
法定代表人 TAN YAN LAI（陈燕来）
注册资本 200万美元
主营业务 未实际开展业务
股权结构 TANCON PRECISION ENGINEERING 持股 100%
是否为失信被执行人 否
经营情况及主要财务 截止目前，维新优科尚未实际开展业务。
四、关联交易协议的主要内容和履约安排
转让方：新加坡天工
受让方：维科精密
标的公司：维新优科
（一）本次转让的标的股权及其价款与支付
鉴于维新优科成立于 2025年 8月 27日，截至本协议签署之日，维新优科尚未开展经营业务，双方同意本次股权转让的转让价款
为 199.9982万美元。公司将于办理本次股权转让外汇登记后及时支付本次股权转让价款。
（二）标的股权的过户
本协议生效之日起 5个工作日内共同启动办理标的股权的工商变更登记手续。
（三）股权转让的有关税务费用
本次转让而产生的任何税项应根据法律、法规的规定由双方分别承担，并各自及时申报。
五、关联交易的定价政策及定价依据
维新优科成立于 2025年 8月 27日，截至协议签署之日，维新优科尚未开展经营业务，已实缴资本 199.9982万美元，双方同意
本次股权转让的转让价款为 199.9982万美元。本次交易经各方协商一致同意，以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，
本次交易定价遵循公平、公正、自愿、平等互利的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。
六、关联交易的必要性以及对公司的影响
截至协议签署之日，标的公司尚未开展经营业务，公司收购后将从事半导体分立器件相关部件的制造，有利于提升公司半导体核
心精密零部件的市场供给能力，能够有效增强公司在半导体领域的竞争力，为公司长期发展提供有力保障，满足公司经营及业务发展
的需要，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。
公司拟与关联方发生的交易是为了满足公司经营及业务发展的需要，是正常的商业行为，符合公司的实际情况，有利于公司持续
稳定经营，促进公司发展。上述关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及
股东利益特别是中小股东利益的情形。本次交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次
关联交易而对关联人形成依赖。
七、关联交易的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况及意见
公司于 2025年 10月 21日召开第二届独立董事专门会议第三次会议审议，审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案
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