公司公告☆ ◇301499 维科精密 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-23 20:15 │维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 20:15 │维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 20:11 │维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 20:11 │维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 20:11 │维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 20:11 │维科精密（301499）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 20:11 │维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 20:11 │维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 20:11 │维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-09 18:38 │维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 20:15│维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/26aa983b-2989-4773-93e0-4268aa5a9cc5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 20:15│维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/4a9beac6-27ed-4424-9e00-2218e54c4011.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 20:11│维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/2ac6c31b-3787-4527-ae6e-5385ae798830.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 20:11│维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/36e3d453-92ba-4bfc-b13e-3b1725d5366d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 20:11│维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“发行人”或“维科精密”）向不特定对象发行 63,000.00万元可转换公司债券（以
下简称“本次发行的可转换公司债券”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1169号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026年 6月 25日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的原股东优先配售。原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社
会公众投资者发行。
本次发行的《募集说明书提示性公告》已刊登于 2026年 6月 24日的《证券时报》《证券日报》等中国证监会指定的上市公司信
息披露媒体，本次公开发行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 说 明 书 全 文 及 相 关 资 料 可 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.c
ninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解维科精密本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和国泰海通证券股
份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2026年 6月 25日（星期四）14:00-16:00二、网上路演网址：全景网（https://rs.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。敬请广大投资者关注。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/a76d6193-915b-4fe6-864f-74c02bbf3ff3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 20:11│维科精密（301499）：第二届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
维科精密（301499）：第二届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/524b774e-9995-481e-b77f-dc941a1d0078.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 20:11│维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/27d4e5ae-b3d9-4093-addf-5744f9eeff56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 20:11│维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/c9ff1af2-640c-49a5-9ee5-9231ca6f7bf0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 20:11│维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/a0ac0487-9ed6-4567-aac5-9afa86a9d151.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-09 18:38│维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/241631d9-178f-4f61-ad8f-c4efb700138c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-09 18:38│维科精密（301499）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请已收到中国证券监督管理委员会
同意注册的批复，具体内容详见公司于2026年5月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。
鉴于公司已披露《2025年年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件部分内容进行了更新和修订，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网上披露的《上海维科精密模塑股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》
等相关文件。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/082ac852-2153-4c1c-ab01-8ade007126a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-09 18:38│维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/d1957b6d-1cce-4798-90cf-ec9e879fbf06.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-09 18:38│维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/a1227d8a-6808-4b23-9f79-861680c14d0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 17:16│维科精密（301499）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 26日召开的 202
5年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案为：以现有公司总股本138,254,866股为基数，向全体股东每 10股派发现金
红利 0.70 元（含税），共计人民币 9,677,840.62元。本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利
润滚存至下一年度。若公司总股本发生变动，公司将按照现金分红比例不变的原则调整利润分配总额。
2、本次权益分派方案自披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次分配方案的实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 138,254,866股为基数，向全体股东每 10股派 0.700000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.630000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1400
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.070000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6 月 3日，除权除息日为：2026 年 6月 4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****564 TANCON PRECISION ENGINEERING
2 08*****791 宁波梅山保税港区维沣投资管理合伙企业（有限合伙）
3 08*****754 宁波梅山保税港区维澋投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 27日至登记日：2026年 6月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司控股股东TANCON PRECISION ENGINEERING、实际控制人TAN YANLAI（陈燕来）、张茵、实际控制人的一致行动人宁波梅山保
税港区维沣投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区维澋投资有限公司在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》中承诺：若承诺人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（若在
减持股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于经相应调整后的发行价），本次权
益分派实施后，上述人员承诺的最低减持价格调整为 19.14元/股。
七、咨询办法
咨询地址：上海市闵行区北横沙河路 598号
咨询联系人：董事会秘书 黄琪
咨询电话：021-64960228
传真电话：021-64960208
八、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/d8f0f14d-af93-4168-a0a3-5e49093990c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 17:38│维科精密（301499）：2025年年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/
Fax: (+86)(21) 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（上海）事务所
关于上海维科精密模塑股份有限公司
2025 年年度股东会
之
法律意见书
致：上海维科精密模塑股份有限公司
作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海维科精密模塑股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）等法律法规及规范性文件的规定，指派本所律师出席公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），
并就本次股东会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
律师应当声明的事项
本所律师依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并
声明如下：
（一）本所律师是依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具之日以前已发生或存在
的相关事实，就公司本次召开股东会相关事宜发表法律意见。
（二）本所律师已严格履行法定职责，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东会的召集
、召开程序及表决程序、表决结果等事项所涉及的事实和法律问题进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
（三）本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告，并愿意依法对出具的法律意见书承担相应的
法律责任。
（四）公司向本所律师保证，其已经提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或
者口头证言，不存在任何虚假、遗漏或隐瞒；递交给本所的文件上的签名、印章真实，所有副本材料和复印件与原件一致。
（五）对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或其他有关单位或
有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具法律意见。
（六）本法律意见书仅就公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项依法发表法律意见，不对公司相关议案
的具体内容以及会计、财务、审计等非法律专业事项发表意见。本所在本法律意见书中对有关财务数据或结论的引述，不应视为本所
对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
（七）本法律意见书阅读时所有章节应作为一个整体，不应单独使用，且本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何
解释或说明。
（八）本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
正 文
一、 本次股东会的召集、召开程序
1.1 本次股东会由公司董事会召集。
公司董事会于 2026 年 4月 28日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开公司 2025年年度股东会的议案》，决定
于 2026年 5月 26日召开公司 2025年年度股东会。
公司董事会于 2026年 4月 29日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上
发布《关于召开 2025年年度股东会的通知》，会议通知载明了会议的基本情况、股权登记日、会议日期、地点、提交会议审议
的事项、出席会议股
东的登记办法、股东出席会议的方式、投资者参加网络投票的操作流程等
事项。
1.2 本次股东会采取现场和网络相结合的方式召开。
网络投票具体时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 26 日 9:15-15:00
期间的任意时间。本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股
东提供了网络投票安排。
现场会议于 2026 年 5 月 26 日下午 14:30 在上海市闵行区北横沙河路 598
号公司会议室召开，召开时间、地点与本次股东会通知内容一致。本次会议由董事长 TAN YAN LAI（陈燕来）先生主持。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、 出席本次股东会人员及资格
2.1 本次股东会的股权登记日为 2026 年 5月 20日。根据中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司提供的截至前述股权登记日收市后的股东名册，本
次股东会公司有表决权的股份总数为 138,254,866股。
2.2 本所律师对现场出席本次股东会人员所持身份证明及相关授权委托书等相
关资料进行了查验，本次股东会现场出席股东的资格合法有效。
2.3 根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的投
票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东会的股东及股
东代理人共计 45名，代表有表决权股份 103,748,449 股，占公司有表决权股份总数的 75.0414%。
综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
三、 本次股东会审议的议案及表决情况
本次股东会审议并表决了以下议案：
1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 103,744,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9960%；反对 3,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0036%；弃权 500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。2.00《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 103,744,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9960%；反对 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0040%；弃权 100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。3.00《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期
分红事项的议案》
表决情况：同意 103,744,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9960%；反对 3,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0036%；弃权 500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。4.00《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 103,744,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9960%；反对 3,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0036%；弃权 500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。5.00《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 103,742,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9947%；反对 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0040%；弃权 1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。6.00《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
表决情况：同意 103,743,049股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9948%；反对 3,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0036%；弃权 1,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。上述议案中，无特别决议议案；全部议案对中小
投资者单独计票。
经本所律师核验，以上议案与本次股东会通知中所列的议案一致，不存在
会议现场提出临时提案、修改议案及对该等提案进行表决的情形。
四、 本次股东会的表决程序与表决结果
4.1 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.2 现场表决前，股东会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由股东代表
与本所律师共同负责计票和监票。
4.3 本次会议网络表决于 2026年 5月 26日下午 3时结束。深圳证券信息有限
公司向公司提供了本次会议投票表决结果。
4.4 经核验表决结果，本次股东会审议的议案均获得通过；公司就影响中小投
资者利益的重大事项对中小投资者进行了单独计票，且对中小投资者进行
单独计票的议案与本次股东会通知公告内容一致。
本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法
有效。
五、 结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席
本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章
程的规定；本次股东会的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/1261fe1b-986a-4d50-a050-bf1fac60954b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
|