公司公告☆ ◇301499 维科精密 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 19:17 │维科精密（301499）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-28 19:16 │维科精密（301499）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 19:16 │维科精密（301499）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 19:16 │维科精密（301499）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 19:15 │维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密2025年度持续督导工作现场检查报告 │
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│2026-04-28 19:15 │维科精密（301499）：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对维科精密2025年度控股股东及其他│
│ │关联方占用资金情况专项报告 │
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│2026-04-28 19:15 │维科精密（301499）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 19:15 │维科精密（301499）：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对维科精密2025年度内部控制审计报│
│ │告 │
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│2026-04-28 19:15 │维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密2025年持续督导培训情况报告 │
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│2026-04-28 19:15 │维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密2025年度持续督导跟踪报告 │
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2026-04-28 19:17│维科精密（301499）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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维科精密（301499）：第二届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/942a77cd-eb5a-417a-bfe0-416e2894a8c8.PDF
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2026-04-28 19:16│维科精密（301499）：2026年一季度报告
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维科精密（301499）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d997b456-eba3-4ebd-8de1-d1aeef41d904.PDF
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2026-04-28 19:16│维科精密（301499）：2025年年度报告摘要
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维科精密（301499）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c4e23984-ccd7-47e5-bc0c-5d7ed4ca0e9f.PDF
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2026-04-28 19:16│维科精密（301499）：2025年年度报告
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维科精密（301499）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/096222c0-9fd2-4f2f-ae06-30896a57fff5.PDF
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2026-04-28 19:15│维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密2025年度持续督导工作现场检查报告
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维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/15f33232-35c2-4b07-bf3e-0fa1b2987561.PDF
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2026-04-28 19:15│维科精密（301499）：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对维科精密2025年度控股股东及其他关联
│方占用资金情况专项报告
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（第一页，共二页）上海维科精密模塑股份有限公司董事会：
我们审计了上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“维科精密”）2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表、2025年度合
并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注（以下合称“财务报表”），并于 2026年 4
月 28日出具了报告号为普华永道中天审字(2026)第10005号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是维科精密管理层的
责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。在对上述财务报表执行审
计的基础上，我们对后附的截至 2025年 12月 31日止年度维科精密控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表（以下简称“情况表”）执行了有限保证的鉴证业务。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理（2026年修订）》的要求，维科精密编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和报情况表有关的内部控制、采
用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是维科精密管理层的责任。
关于上海维科精密模塑股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告（续）
普华永道中天特审字（2026）第0231号
（第二页，共二页）我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第
3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证
工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内
容在所有重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记
录等我们认为必要的工作程序。
根据我们的工作程序，我们没有发现后附由维科精密编制的截至 2025年 12月 31日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方
面存在不一致的情况。本报告仅作为维科精密披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所（特殊普通合伙） 戴 正 华
中国?上海市 注册会计师
2026年4月28日 任 雨 徉
上海维科精密模塑股份有限公司
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表截至 2025年 12月 31日止年度
单位： 元
非经营性资 资金占用 占用方 上市公 2025 年 2025 年 2025 年 2025 年 2025 年 占用 占用性
金占用 方名称 与上 司核算 期初占 度占用 度占 度偿还 期末占 形成 质
市公司 的会计 用资金余 累计发 用资金 累计发 用资金余 原因
的关 科目 额 生金额 的利息 生金额 额
联关系 (不含利 (如有)
息)
控股股东、 - - - - - - - - - -
实际控制
人及其附属
企业
前控股股东 - - - - - - - - - -
、实际控
制人及其附
属企业
其他关联方 - - - - - - - - - -
及其附属
企业
总计 - - - - - - - - - -
其它关联资 资金往来 往来方 上市公 2025 年 2025 年 2025 年 2025 年 2025 年 往来 往来性
金往来 方名称 与上 司核算 期初往 度往来 度往 度偿还 期末往 形成 质(经营
市公司 的会计 来资金余 累计发 来资金 累计发 来资金余 原因 性往来
的关 科目 额 生金额 的利息 生金额 额 、非经
联关系 (不含利 (如有) 营性往
息) 来)
控股股东、 - - - - - - - - - -
实际控制
人及其附属
企业
上市公司的 上海维科 本公司 其他应 198,143, 6,870,6 - 18,069, 186,945, 资金 非经营
子公司及 电子有 控股 收款 931.42 44.70 451.80 124.32 周转 性往来
其附属企业 限公司 子公司
VICO 本公司 其他应 611,366. - - - 611,366. 资金 非经营
TECHNOLO 控股 收款 14 14 周转 性往来
GY 子公司
PTE. LTD
.
其他关联方 - - - - - - - - - -
及其附属
企业
总计 - - - 198,755, 6,870,6 - 18,069, 187,556, - -
297.56 44.70 451.80 490.46
本表已于2026年4月28日获董事会批准。
企业负责人: 陈燕来 主管会计工作的负责人:黄琪 会计机构负责人:姚成长
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4b60196f-8c8d-472d-800c-4716a135ec3d.PDF
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2026-04-28 19:15│维科精密（301499）：2025年年度审计报告
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维科精密（301499）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d7d98fc8-199b-4d64-9dc4-9b6504c44072.PDF
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2026-04-28 19:15│维科精密（301499）：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对维科精密2025年度内部控制审计报告
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（第一页，共二页）上海维科精密模塑股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称
“维科精密”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是维科精密董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告（续）
普华永道中天特审字（2026）第0230号（第二页，共二页）
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，维科精密于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所（特殊普通合伙） 戴 正 华
中国?上海市 注册会计师
2026年4月28日 任 雨 徉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/085b65ad-5d8a-4665-9ac6-bd1d42099c4d.PDF
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2026-04-28 19:15│维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密2025年持续督导培训情况报告
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深圳证券交易所：
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“维科精
密”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—
—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规和规范性文件的
要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，于 2026 年 4 月15 日对维科精密实际控制人、董事、高级管
理人员及中层以上管理人员等相关人员进行了培训，现将此次培训情况报告如下：
一、培训对象
在本次培训中，维科精密接受培训的人员包括：实际控制人、董事、高级管理人员及中层以上管理人员等。
二、培训方式
2025 年 4 月 15 日，国泰海通持续督导小组对维科精密的相关人员进行了现场培训，部分培训对象通过网络会议软件线上视频
接入。
三、培训内容
本次培训重点向培训对象介绍了上市公司再融资的最新政策和股权激励等事项，并辅以案例说明形式，有助于上述对象了解最新
的政策动态及规范运作要求。
四、培训效果
公司及培训对象能够按照规定积极参与、配合国泰海通的持续督导工作。本次培训加强了公司实际控制人、董事、高级管理人员
及中层以上管理人员对相关法律法规的理解和对政策动态的掌握，明晰了自身的职权、义务与法律责任，增强了公司及上述人员的规
范运作意识，培训取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c06545cc-695b-448b-bee1-1a652cfb4c7e.PDF
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2026-04-28 19:15│维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密2025年度持续督导跟踪报告
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维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/52a0076c-e5ad-438f-a646-408c07381108.PDF
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2026-04-28 19:15│维科精密（301499）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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维科精密（301499）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4cabc567-4451-42cb-841b-bf6776305b5b.PDF
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2026-04-28 19:14│维科精密（301499）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2025年年度股东
会的议案》，决定于 2026年 5月 26日（星期二）召开公司 2025年年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 26日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 20日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次会议并参加表决。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决（被授权人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市闵行区北横沙河路 598号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红事项 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
本次提案为股东会普通决议事项，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026年度薪酬方案。议案 5.00、6.00关联股东应回避表决，且不得接受其他
股东委托进行投票。为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小投资者单独计票并披露（中
小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议，具体内容详见公司于 2026年 4月29日在指定信息披露网站巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。1、法人股东应由法定代表人或委托的代
理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，应持①有效持股凭证、②加盖公章的营业执照复印件、③法人代表证明书、④本人身份
证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持①委托人股东账户卡、②加盖公章的营业执照复印件、③授权委托书
、④本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东现场出席会议的，应持①有效持股凭证、②本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持①
有效持股凭证、②委托人身份证复印件、③授权委托书、④本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在 2026年 5月 25日下午 17:00点前送达、发送邮件或
传真至公司，并请进行电话确认），信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（二）现场登记时间：2026年 5月 25日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00。（三）现场登记地点：上海市闵行区北横沙河
路 598号公司董事会办公室
（四）会议联系人：黄琪
电话：021-64960228
传真：021-64960208
联系电子邮箱：ir@vico.com.cn
联系地址：上海市闵行区北横沙河路 598号上海维科精密模塑股份有限公司
（五）本次股东会会期半天，参加会议人员的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d8a2b697-3436-482f-80aa-3653553e0864.PDF
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2026-04-28 19:14│维科精密（301499）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪
酬的管
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