公司公告☆ ◇301499 维科精密 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 18:36 │维科精密（301499）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 18:36 │维科精密（301499）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 18:56 │维科精密（301499）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 18:56 │维科精密（301499）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 18:56 │维科精密（301499）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 18:56 │维科精密（301499）：第二届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-04-28 18:55 │维科精密（301499）：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对维科精密2024年度内部控制审计报│
│ │告 │
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│2025-04-28 18:55 │维科精密（301499）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 18:55 │维科精密（301499）：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对维科精密2024年度控股股东及其他│
│ │关联方占用资金情况专项报告 │
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│2025-04-28 18:55 │维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密2024年度持续督导跟踪报告 │
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2025-05-20 18:36│维科精密（301499）：2024年年度股东大会的法律意见书
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维科精密（301499）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/5fbe389a-acc2-475c-ba8d-32b05293a3bf.PDF
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2025-05-20 18:36│维科精密（301499）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13
:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、 召开地点：上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室
3、 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长 TAN YAN LAI（陈燕来）先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海维科精密模塑股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 57 人，代表有表决权的公司股份数合计为 103,844,049 股
，占公司有表决权股份总数的75.1106%。
其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为103,691,149 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%
；通过网络投票的股东共54 人，代表有表决权的公司股份数合计为 152,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.1106%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 54人，代表有表决权的公司股份数合计为 152,900 股，
占公司有表决权股份总数的0.1106%。
其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股
东共 54 人，代表有表决权的公司股份数合计为 152,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.1106%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 103,810,949 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9681％；反对 28,700 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0276％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0042％。
中小股东总表决情况：同意 119,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.3519％；反对 28,700 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.7704％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.8777％。
（二）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 103,810,949 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9681％；反对 28,700 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0276％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0042％。
中小股东总表决情况：同意 119,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.3519％；反对 28,700 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.7704％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.8777％。
（三）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 103,808,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9658％；反对 31,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0299％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0042％。
中小股东总表决情况：同意 117,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.7822％；反对 31,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.3401％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.8777％。
（四）审议通过了《关于<2024 年财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 103,810,949 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9681％；反对 28,700 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0276％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0042％。
中小股东总表决情况：同意 119,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.3519％；反对 28,700 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.7704％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.8777％。
（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 103,805,349 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9627％；反对 33,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0319％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0054％。
中小股东总表决情况：同意 114,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.6893％；反对 33,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.6481％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6625％。
（六）审议通过了《提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红事项的议案》
总表决情况：同意 103,807,349 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9647％；反对 31,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0299％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0054％。
中小股东总表决情况：同意 116,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.9974％；反对 31,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.3401％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6625％。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 103,808,749 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9660％；反对 29,700 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0286％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0054％。
中小股东总表决情况：同意 117,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.9130％；反对 29,700 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.4245％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6625％。
（八）审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 103,805,349 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9627％；反对 33,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0319％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0054％。
中小股东总表决情况：同意 114,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.6893％；反对 33,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.6481％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6625％。
（九）审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 103,805,349 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9627％；反对 33,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0319％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0054％。
中小股东总表决情况：同意 114,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.6893％；反对 33,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.6481％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6625％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）见证律师姓名：吴焕焕、王伊菡
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和
表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、上海维科精密模塑股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海维科精密模塑股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/56371d92-779a-4cad-ba25-5b680f33b715.PDF
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2025-04-28 18:56│维科精密（301499）：2025年一季度报告
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维科精密（301499）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/17a00343-1bf7-48fd-917e-404b11deff02.PDF
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2025-04-28 18:56│维科精密（301499）：2024年年度报告
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维科精密（301499）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cd200340-5883-40e3-9457-9d86b7c33468.PDF
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2025-04-28 18:56│维科精密（301499）：2024年年度报告摘要
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维科精密（301499）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f60fe8c2-f0c4-419b-ab1b-9bb6889ae5f1.PDF
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2025-04-28 18:56│维科精密（301499）：第二届董事会第七次会议决议公告
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维科精密（301499）：第二届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1cb74235-0b9a-45e1-b79d-06bf7d455d86.PDF
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2025-04-28 18:55│维科精密（301499）：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对维科精密2024年度内部控制审计报告
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维科精密（301499）：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对维科精密2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f2281c5a-fb00-4498-855f-3bf794c13d73.PDF
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2025-04-28 18:55│维科精密（301499）：2024年年度审计报告
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维科精密（301499）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9e583509-5aea-4198-8e31-b6f24474668d.PDF
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2025-04-28 18:55│维科精密（301499）：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对维科精密2024年度控股股东及其他关联
│方占用资金情况专项报告
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维科精密（301499）：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对维科精密2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况专
项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/39bbfaa9-1f51-401d-b293-419c0dd1334c.PDF
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2025-04-28 18:55│维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密2024年度持续督导跟踪报告
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维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8b944d38-032a-4892-9d97-ae029c74b65a.PDF
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2025-04-28 18:55│维科精密（301499）：第二届监事会第五次会议决议公告
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维科精密（301499）：第二届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0d324ad6-c86d-44ad-a9c9-c927aa4d6315.PDF
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2025-04-28 18:54│维科精密（301499）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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上 海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东
大会的议案》，决定于 2025年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 5 月 20 日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次会议并参加表决。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决（被授权人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室
二、股东大会审议事项
1、本次股东大会提案名册及编码如下表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红事 √
项的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
2、审议与披露情况
本次提案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《关于独
立董事独立性自查情况的专项报告》，并将在本次年度股东大会上进行报告。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者单独计票并披露（中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
以上议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》《第二届监事会第五次会议决
议公告》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，应持①股东账户卡、②加盖公章的营业执
照复印件、③法人代表证明书、④本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持①委托人股东账户卡、②
加盖公章的营业执照复印件、③授权委托书、④本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东现场出席会议的，应持①本人股东账户卡、②本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持
①委托人股东账户卡、②委托人身份证复印件、③授权委托书、④本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2025 年 5 月 19 日下午 17:00 点前送达、发送邮件
或传真至公司，并请进行电话确认），信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（二）现场登记时间：2025 年 5 月 19 日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00。
（三）现场登记地点：上海市闵行区北横沙河路 598 号公司董事会办公室
（四）会议联系人：黄琪
电话：021-64960228
传真：021-64960208
联系电子邮箱：ir@vico.com.cn
联系地址：上海市闵行区北横沙河路 598 号上海维科精密模塑股份有限公司
（五）本次股东大会会期半天，参加会议人员的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
2、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
3、相关议案内容见公司披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关文件。
六、
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