公司公告☆ ◇301499 维科精密 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:56 │维科精密（301499）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 18:56 │维科精密（301499）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 18:56 │维科精密（301499）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 18:56 │维科精密（301499）：第二届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-04-28 18:55 │维科精密（301499）：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对维科精密2024年度内部控制审计报│
│ │告 │
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│2025-04-28 18:55 │维科精密（301499）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 18:55 │维科精密（301499）：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对维科精密2024年度控股股东及其他│
│ │关联方占用资金情况专项报告 │
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│2025-04-28 18:55 │维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-28 18:55 │维科精密（301499）：第二届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-04-28 18:54 │维科精密（301499）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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2025-04-28 18:56│维科精密（301499）：2025年一季度报告
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维科精密（301499）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/17a00343-1bf7-48fd-917e-404b11deff02.PDF
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2025-04-28 18:56│维科精密（301499）：2024年年度报告
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维科精密（301499）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cd200340-5883-40e3-9457-9d86b7c33468.PDF
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2025-04-28 18:56│维科精密（301499）：2024年年度报告摘要
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维科精密（301499）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f60fe8c2-f0c4-419b-ab1b-9bb6889ae5f1.PDF
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2025-04-28 18:56│维科精密（301499）：第二届董事会第七次会议决议公告
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维科精密（301499）：第二届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1cb74235-0b9a-45e1-b79d-06bf7d455d86.PDF
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2025-04-28 18:55│维科精密（301499）：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对维科精密2024年度内部控制审计报告
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维科精密（301499）：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对维科精密2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f2281c5a-fb00-4498-855f-3bf794c13d73.PDF
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2025-04-28 18:55│维科精密（301499）：2024年年度审计报告
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维科精密（301499）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9e583509-5aea-4198-8e31-b6f24474668d.PDF
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2025-04-28 18:55│维科精密（301499）：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对维科精密2024年度控股股东及其他关联
│方占用资金情况专项报告
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维科精密（301499）：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对维科精密2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况专
项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/39bbfaa9-1f51-401d-b293-419c0dd1334c.PDF
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2025-04-28 18:55│维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密2024年度持续督导跟踪报告
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维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8b944d38-032a-4892-9d97-ae029c74b65a.PDF
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2025-04-28 18:55│维科精密（301499）：第二届监事会第五次会议决议公告
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维科精密（301499）：第二届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0d324ad6-c86d-44ad-a9c9-c927aa4d6315.PDF
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2025-04-28 18:54│维科精密（301499）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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上 海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东
大会的议案》，决定于 2025年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 5 月 20 日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次会议并参加表决。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决（被授权人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室
二、股东大会审议事项
1、本次股东大会提案名册及编码如下表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红事 √
项的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
2、审议与披露情况
本次提案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《关于独
立董事独立性自查情况的专项报告》，并将在本次年度股东大会上进行报告。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者单独计票并披露（中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
以上议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》《第二届监事会第五次会议决
议公告》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，应持①股东账户卡、②加盖公章的营业执
照复印件、③法人代表证明书、④本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持①委托人股东账户卡、②
加盖公章的营业执照复印件、③授权委托书、④本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东现场出席会议的，应持①本人股东账户卡、②本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持
①委托人股东账户卡、②委托人身份证复印件、③授权委托书、④本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2025 年 5 月 19 日下午 17:00 点前送达、发送邮件
或传真至公司，并请进行电话确认），信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（二）现场登记时间：2025 年 5 月 19 日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00。
（三）现场登记地点：上海市闵行区北横沙河路 598 号公司董事会办公室
（四）会议联系人：黄琪
电话：021-64960228
传真：021-64960208
联系电子邮箱：ir@vico.com.cn
联系地址：上海市闵行区北横沙河路 598 号上海维科精密模塑股份有限公司
（五）本次股东大会会期半天，参加会议人员的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
2、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
3、相关议案内容见公司披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关文件。
六、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5d2a864a-fb39-4ddb-b407-6201154e3f03.PDF
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2025-04-28 18:54│维科精密（301499）：独立董事2024年度述职报告（刘启明）
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维科精密（301499）：独立董事2024年度述职报告（刘启明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2ec4967d-50f8-458a-93a7-fbaff759e148.PDF
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2025-04-28 18:54│维科精密（301499）：独立董事2024年度述职报告（陆建忠）
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维科精密（301499）：独立董事2024年度述职报告（陆建忠）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5c776657-a9ba-4b6f-8913-27ab042d5a92.PDF
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2025-04-28 18:54│维科精密（301499）：独立董事2024年度述职报告（何浩）
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维科精密（301499）：独立董事2024年度述职报告（何浩）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3485261e-a655-4de0-b2b0-99f5ef6670da.PDF
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2025-04-28 18:54│维科精密（301499）：舆情管理制度
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维科精密（301499）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/eab8c8ec-3f3e-486c-aa07-ebdb836718d6.PDF
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2025-04-28 18:52│维科精密（301499）：关于2024年度利润分配预案及2025年度中期分红规划的公告
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维科精密（301499）：关于2024年度利润分配预案及2025年度中期分红规划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ef7147c9-6278-4b01-9cbd-4bfb315331d7.PDF
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2025-04-28 18:52│维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ea51d9ff-ea77-45aa-813f-210e8da0323a.PDF
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2025-04-28 18:52│维科精密（301499）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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维科精密（301499）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4e46e971-f9cf-4299-b53a-2646336a51c2.PDF
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2025-04-28 18:52│维科精密（301499）：2024年度内部控制评价报告
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维科精密（301499）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f987742c-7608-4a7f-8dde-9c5428657b9e.PDF
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2025-04-28 18:52│维科精密（301499）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告
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维科精密（301499）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dfe79686-f20a-4dae-97d5-6a54371bca04.PDF
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2025-04-28 18:52│维科精密（301499）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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维科精密（301499）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3d278cee-c62d-4bee-889d-d6271aa06346.PDF
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2025-04-28 18:52│维科精密（301499）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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维科精密（301499）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/29a7d720-a5dd-42df-a92a-c452e38a9601.PDF
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2025-04-28 18:52│维科精密（301499）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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维科精密（301499）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1e5a6213-8e63-430e-86bc-0fd7ef5e8cdd.PDF
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2025-04-28 18:52│维科精密（301499）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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维科精密（301499）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4318d000-847f-4665-b0c5-58e7642a5f6c.PDF
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2025-04-28 18:52│维科精密（301499）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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维科精密（301499）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/452bd486-1e64-4a65-bb2e-07437d2ae9db.PDF
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2025-04-28 18:52│维科精密（301499）：：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对维科精密2024年度募集资金存放与实
│际使...
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维科精密（301499）：：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对维科精密2024年度募集资金存放与实际使...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c533bb1c-d3f1-4355-91a0-ba9e8bcb262f.PDF
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2025-04-28 18:52│维科精密（301499）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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维科精密（301499）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dd3d61f5-5866-49a0-9728-35da7d041492.PDF
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2025-03-26 17:22│维科精密（301499）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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上 海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国泰君安证 券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）出具
的《关于变更上海维科精密模塑股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。现将具体情况公告如下：
国泰君安作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原委派的保荐代表人为陈启航先生和张翼先生，因陈启航先生
工作变动不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人，国泰君安决定委派保荐代表人朱哲磊先生（简历见附件）接替其担任公司持
续督导期间的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次变更不影响国泰君安对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督
导保荐代表人为朱哲磊先生和张翼先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对陈启航先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市项目及持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/fb0e8a1b-7b2e-4baf-a6fd-6809b90c3764.PDF
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2025-02-06 16:44│维科精密（301499）：国泰君安关于维科精密2024年持续督导培训情况报告
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深圳证券交易所：
国泰君安证券股份有限公司 （ 以下简称 （ 国泰君安”、 （ 保荐机构”）作为上海维科精密模塑股份有限公司 以下简称 维
科精密”、 公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，依据 （ 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 （ 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，于 2025 年
1 月 15 日对维科精密实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员等相关人员进行了
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