公司公告☆ ◇301500 飞南资源 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-29 16:57 │飞南资源（301500）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-27 16:02 │飞南资源（301500）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-09 15:44 │飞南资源（301500）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-01-09 15:44 │飞南资源（301500）：关于全资子公司江西飞南对母公司提供担保的公告 │
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│2025-12-23 17:10 │飞南资源（301500）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-23 17:10 │飞南资源（301500）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-05 16:02 │飞南资源（301500）：关于2026年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-05 16:02 │飞南资源（301500）：关于2026年度期货套期保值计划的公告 │
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│2025-12-05 16:02 │飞南资源（301500）：关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告 │
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│2025-12-05 16:01 │飞南资源（301500）：第三届董事会第四次会议决议公告 │
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2026-01-29 16:57│飞南资源（301500）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）股票交易在 2026 年 1月28 日、1 月 29 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨
幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动的情形，公司董事会就相关事项进行了自查，并向公司控股股东、实际控制人进行了书面核实，现将
有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 1月 28 日披露了《2025 年度业绩预告》，经公司财务部门初步测算，预计公司 2025 年度实现归属于上市
公司股东的净利润为 26,000万元至 33,000 万元，比上年同期增长 102.51%～157.03%，实现扣除非经常性损益后的净利润为37,000
万元至 44,000万元，比上年同期增长 74.03%～106.95%，具体财务数据以公司 2025 年年度报告为准。截至本公告披露日，上述业
绩预告不存在应修正的情况。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/474a4e92-d269-4079-a736-1b5323eee855.PDF
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2026-01-27 16:02│飞南资源（301500）：2025年度业绩预告
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飞南资源（301500）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/bc2d4796-2038-45ce-b32e-47065dc06f6f.PDF
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2026-01-09 15:44│飞南资源（301500）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）分别于 2025 年 12 月 5日、2025 年 12月 23日召开了第三届董事会第四次
会议和 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》和《关于修订公司章程的议案 》， 具 体 内 容
详 见 公 司 2025 年 12 月 6 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司注册资本、修订公司
章程并办理工商登记的公告》。近日，公司已完成上述工商变更登记及公司章程备案手续，并领取了肇庆市市场监督管理局换发的营
业执照，具体登记信息如下：
一、新取得营业执照的登记信息
名称：广东飞南资源利用股份有限公司
统一社会信用代码：914412847665669483
类型：股份有限公司（上市）
住所：四会市罗源镇罗源工业园
法定代表人：孙雁军
注册资本：人民币伍亿陆仟壹佰玖拾伍万贰仟零叁元
成立时间：2008 年 8月 22 日
经营范围：工业废物的处置及综合利用；有色金属、稀贵金属加工、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物
和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、营业执照；
2、登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/6d8ff639-d773-4bc7-8077-d54f16315e63.PDF
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2026-01-09 15:44│飞南资源（301500）：关于全资子公司江西飞南对母公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
根据实际经营需要，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司、母公司）全资子公司江西飞南环保科技有限公司（以下简
称江西飞南）近日与上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行签署了《最高额保证合同》，对母公司向该行申请的主债权本金最高余
额为 2亿元的债权提供连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日起三年。
本次担保事项为公司全资子公司江西飞南对母公司提供担保，已经江西飞南股东决定通过，无需提交公司董事会和股东会审议。
本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广东飞南资源利用股份有限公司
2、统一社会信用代码：914412847665669483
3、住所：四会市罗源镇罗源工业园
4、企业类型：股份有限公司（上市）
5、法定代表人：孙雁军
6、注册资本：人民币 56,195.2003 万元
7、成立日期：2008 年 8月 22 日
8、经营范围：工业废物的处置及综合利用；有色金属、稀贵金属加工、销售；货物或技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批
的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、最近一年及最近一期的主要财务数据（单体报表）：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 9,281,542,219.37 9,785,026,112.09
负债总额 4,475,372,406.43 4,843,235,812.19
或有事项涉及的总额 / /
净资产 4,806,169,812.94 4,941,790,299.90
2024 年 1月-12 月 2025 年 1月-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 6,014,514,659.33 4,875,994,286.46
利润总额 153,957,775.89 177,047,371.58
净利润 154,318,875.63 177,056,881.52
10、其他说明：经查询，母公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行
债务人：广东飞南资源利用股份有限公司
保证人：江西飞南环保科技有限公司
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届
满之日后三年止。
保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔
合同最后一期还款期限届满之日后三年止。
合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。
宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确定期间
同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。
债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。
3、担保金额：债权人在债权确定期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权,以及双方约定的在先债权（如有）。前述主债
权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币 2亿元整为限。
合同项下被担保的最高债权额，包括上述主债权本金最高余额，以及合同保证范围所约定的主债权所产生的利息（包括利息、罚
息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而发生的费用、实现担保权利和债权的费用（包括但不限于诉讼
费、律师费、差旅费）等在内的全部债权。保证人确认，合同项下保证人的保证责任应按合同中约定的保证范围确定的最高债权额为
准，而不以主债权本金最高余额为限。
4、担保范围：除了合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其
他为签订或履行合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）,以
及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
四、担保方股东决定意见
母公司的融资为日常经营所需，江西飞南为母公司提供担保，有利于解决日常经营资金需要，符合公司整体发展战略。公司生产
经营情况良好，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 50 亿元，公司及其控股子公司对外担保总余额为 18.44 亿元，
占公司 2024 年归属于公司普通股股东的净资产的比例为 40.82%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 亿
元，占公司 2024 年归属于公司普通股股东的净资产的比例为 0%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、报备文件
1、江西飞南环保科技有限公司股东决定；
2、江西飞南环保科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/34d3a7f3-8aff-4894-b4b6-802b76458b78.PDF
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2025-12-23 17:10│飞南资源（301500）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 23 日（星期二）15:30 开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 12 月 23日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 12 月 23 日9:15-15:00。
2、召开地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3号飞南研究院
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长孙雁军先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 99 人，代表股份 421,566,926 股，占公司有表决权股份总数的 75.0183%。其中：通过现场投票的
股东 4 人，代表股份420,579,848 股，占公司有表决权股份总数的 74.8427%；通过网络投票的股东95 人，代表股份 987,078 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1757%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 95 人，代表股份 987,078 股，占公司有表决权股份总数的 0.1757%。其中：通过现场投票的
中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 95 人，代表股份 987,078 股，占
公司有表决权股份总数的 0.1757%。
3、公司全体董事出席了本次会议，高级管理人员、见证律师和根据相关法规应当出席股东会的其他人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于 2026 年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》
表决结果：同意 421,176,826 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9075%；反对 364,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0865%；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
61%。
其中，中小股东表决结果：同意 596,978 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.4793%；反对 364,500 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.9272%；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5935%。
（二）审议通过了《关于 2026 年度期货套期保值计划的议案》
表决结果：同意 421,176,826 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9075%；反对 364,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0865%；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0061%。
其中，中小股东表决结果：同意 596,978 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.4793%；反对 364,500 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.9272%；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5935%。
（三）审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》
表决结果：同意 421,391,926 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9585%；反对 156,460 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0371%；弃权 18,540 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0044%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（四）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意 421,368,726 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9530%；反对 179,660 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0426%；弃权 18,540 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0044%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张清伟律师、陈诗雨律师见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《
中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定；本次股东会的出席
会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025 年第二次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东飞南资源利用股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/1b84b405-10b6-4e3b-b713-d5b06e126e43.PDF
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2025-12-23 17:10│飞南资源（301500）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：广东飞南资源利用股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“本所”）接受广东飞南资源利用股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2025年
第二次临时股东会（下称“本次股东会”），并进行了必要的查验工作。
现根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《上市公司股东会规则》（下称《股东会规则》）等法律法规及其他规范
性文件，以及《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
本所仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实及对该等事实的了解，并仅就本次股东会所涉及的法律问题发表法律意见。
一、本次股东会的召集、召开程序
2025年12月5日，公司董事会召开第三届董事会第四次会议，审议通过了召开本次股东会的议案，并于2025年12月6日通过指定信
息披露媒体发出了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（下称《召开股东会通知》）。《召开股东会通知》载明了本次股东
会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点等内容。
2025年12月23日15:30，本次股东会现场会议在公司会议室（地址：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院）如期召
开。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。股东通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2025年12月23日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
现场出席本次股东会的股东及股东代理人共4名，共计持有公司有表决权股份420,579,848股，占公司有表决权股份总数的74.842
7%。
经本所律师验证，上述股东及股东代理人出席本次股东会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共95名，共计
持有公司有表决权股份987,078股，占公司有表决权股份总数的0.1757%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
公司董事、高级管理人员通过现场或视频方式出席、列席了本次股东会。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、审计委员会代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票
情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并现场表决及网络投票结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）关于2026年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案
表决情况：同意421,176,826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9075%；反对364,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0865%；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%。
其中，中小投资者表决情况：同意596,978股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.4793%；反对364,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.9272%；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.5935%。
表决结果：通过。
（二）关于2026年度期货套期保值计划的议案
表决情况：同意421,176,826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9075%；反对364,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0865%；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%。
其中，中小投资者表决情况：同意596,978股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.4793%；反对364,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.9272%；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.5935%。
表决结果：通过。
（三）关于增加公司注册资本的议案
表决情况：同意421,391,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9585%；反对156,460股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0371%
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