公司公告☆ ◇301500 飞南资源 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 16:10 │飞南资源（301500）：关于全资子公司江西飞南对母公司提供担保的公告 │
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│2025-09-08 17:58 │飞南资源（301500）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-08 17:58 │飞南资源（301500）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-08 17:58 │飞南资源（301500）：关于回购注销部分限制性股票的减资公告 │
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│2025-08-22 17:20 │飞南资源（301500）：湘财证券股份有限公司关于飞南资源2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-22 17:19 │飞南资源（301500）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-22 17:19 │飞南资源（301500）：董事会审计委员会工作细则（2025年8月修订） │
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│2025-08-22 17:19 │飞南资源（301500）：募集资金管理制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-22 17:19 │飞南资源（301500）：董事会议事规则（2025年8月修订） │
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│2025-08-22 17:19 │飞南资源（301500）：总经理工作细则（2025年8月修订） │
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2025-09-12 16:10│飞南资源（301500）：关于全资子公司江西飞南对母公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
根据实际经营需要，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司、母公司）全资子公司江西飞南环保科技有限公司（以下简
称江西飞南）近日与中国光大银行股份有限公司肇庆分行签署了《最高额保证合同》，对母公司向该行申请的最高本金余额为 2亿元
的债权提供连带责任保证，保证期间为履行债务期限届满之日起三年。
本次担保事项为公司全资子公司江西飞南对母公司提供担保，已经江西飞南股东决定通过，无需提交公司董事会和股东会审议。
本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广东飞南资源利用股份有限公司
2、统一社会信用代码：914412847665669483
3、住所：四会市罗源镇罗源工业园
4、企业类型：股份有限公司（上市）
5、法定代表人：孙雁军
6、注册资本：人民币 40,210.0778 万元
7、成立日期：2008 年 8月 22 日
8、经营范围：工业废物的处置及综合利用；有色金属、稀贵金属加工、销售；货物或技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批
的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、最近一年及最近一期的主要财务数据（单体报表）：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 9,281,542,219.37 10,062,153,606.68
负债总额 4,475,372,406.43 5,161,411,130.03
或有事项涉及的总额 / /
净资产 4,806,169,812.94 4,900,742,476.65
2024 年 1月-12 月 2025 年 1月-6 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 6,014,514,659.33 3,142,744,111.00
利润总额 153,957,775.89 137,867,339.56
净利润 154,318,875.63 138,778,969.73
10、其他说明：经查询，母公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
授信人：中国光大银行股份有限公司肇庆分行
受信人：广东飞南资源利用股份有限公司
保证人：江西飞南环保科技有限公司
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人
履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前
到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议
项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
3、担保金额：保证人所担保的主债权为依据《综合授信协议》授信人与受信人签订的具体授信业务合同或协议项下发生的全部
债权。保证范围内，所担保的主债权最高本金余额为：人民币贰亿元整。由此而产生的合同约定的担保范围内的利息、罚息、复利、
违约金、损害赔偿金、费用等所有应付款项，保证人均同意承担担保责任。
4、担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约
金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费
用等）和所有其他应付的费用、款项。
四、担保方股东决定意见
母公司的融资为日常经营所需，江西飞南为母公司提供担保，有利于解决日常经营资金需要，符合公司整体发展战略。公司生产
经营情况良好，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 50 亿元，公司及其控股子公司对外担保总余额为 16.69 亿元，
占公司 2024 年归属于公司普通股股东的净资产的比例为 36.94%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 亿
元，占公司 2024 年归属于公司普通股股东的净资产的比例为 0%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、报备文件
1、江西飞南环保科技有限公司股东决定；
2、江西飞南环保科技有限公司与中国光大银行股份有限公司肇庆分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/7629dc50-88a6-48d0-a0d0-37140e71d651.PDF
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2025-09-08 17:58│飞南资源（301500）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 8日（星期一）15:30 开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 9 月 8日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 9 月 8 日9:15-15:00。
2、召开地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3号飞南研究院
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长孙雁军先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 71 人，代表股份 422,578,901 股，占公司有表决权股份总数的 75.0663%。其中：通过现场投票的
股东 4 人，代表股份422,181,648 股，占公司有表决权股份总数的 74.9957%；通过网络投票的股东67 人，代表股份 397,253 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0706%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 67 人，代表股份 397,253 股，占公司有表决权股份总数的 0.0706%。其中：通过现场投票的
中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 67 人，代表股份 397,253 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0706%。
3、公司全体董事出席了本次会议，高级管理人员、见证律师和根据相关法规应当出席股东会的其他人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 422,543,731 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9917%；反对 32,430 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0077%；弃权 2,740 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006
%。
其中，中小股东表决结果：同意 362,083 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.1467%；反对 32,430 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1636%；弃权 2,740 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.6897%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 422,499,561 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9812%；反对 72,260 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0171%；弃权 7,080 股（其中，因未投票默认弃权 1,540 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0017%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 422,493,391 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9798%；反对 70,260 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0166%；弃权 15,250 股（其中，因未投票默认弃权 1,540 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0036%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 422,499,561 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9812%；反对 70,260 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0166%；弃权 9,080 股（其中，因未投票默认弃权 1,540 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0021%。
（五）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 422,495,111 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9802%；反对 70,260 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0166%；弃权 13,530 股（其中，因未投票默认弃权 1,820 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0032%。
（六）审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 422,496,381 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9805%；反对 70,540 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0167%；弃权 11,980 股（其中，因未投票默认弃权 4,440 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0028%。
（七）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 422,514,611 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9848%；反对 54,030 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0128%；弃权 10,260 股（其中，因未投票默认弃权 4,440 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0024%。
（八）审议通过了《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：同意 422,496,381 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9805%；反对 70,260 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0166%；弃权 12,260 股（其中，因未投票默认弃权 4,440 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0029%。
（九）审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：同意 422,490,211 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9790%；反对 76,430 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0181%；弃权 12,260 股（其中，因未投票默认弃权 6,440 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0029%。
（十）审议通过了《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 422,497,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9808%；反对 70,540 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0167%；弃权 10,440 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0025%。
（十一）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 422,497,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9808%；反对 70,540 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0167%；弃权 10,440 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0025%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张清伟律师、陈诗雨律师见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《
中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定；本次股东会的出席
会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025 年第一次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东飞南资源利用股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/d3475205-7847-47af-bd5a-6592613843e2.PDF
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2025-09-08 17:58│飞南资源（301500）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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致：广东飞南资源利用股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“本所”）接受广东飞南资源利用股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2025年
第一次临时股东会（下称“本次股东会”），并进行了必要的查验工作。
现根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《上市公司股东会规则》（下称《股东会规则》）等法律法规及其他规范
性文件，以及《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
本所仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实及对该等事实的了解，并仅就本次股东会所涉及的法律问题发表法律意见。
一、本次股东会的召集、召开程序
2025年8月21日，公司董事会召开第三届董事会第二次会议，审议通过了召开本次股东会的议案，并于2025年8月23日通过指定信
息披露媒体发出了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（下称《召开股东会通知》）。《召开股东会通知》载明了本次股东
会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点等内容。
2025年9月8日15:30，本次股东会现场会议在公司会议室（地址：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院）如期召开
。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。股东通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2025年9月8日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
现场出席本次股东会的股东及股东代理人共4名，共计持有公司有表决权股份422,181,648股，占公司有表决权股份总数的74.995
7%。
经本所律师验证，上述股东及股东代理人出席本次股东会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共67名，共计
持有公司有表决权股份397,253股，占公司有表决权股份总数的0.0706%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
公司董事、高级管理人员通过现场或视频方式出席、列席了本次股东会。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、审计委员会代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票
情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并现场表决及网络投票结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
表决情况：同意422,543,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9917％；反对32,430股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0077％；弃权2,740股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。
其中，中小投资者表决情况：同意362,083股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1467％；反对32,430股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1636％；弃权2,740股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6897％。
表决结果：通过。
（二）关于修订《股东会议事规则》的议案
表决情况：同意422,499,561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9812％；反对72,260股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0171％；弃权7,080股（其中，因未投票默认弃权1,540股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。
表决结果：通过。
（三）关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况：同意422,493,391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9798％；反对70,260股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0166％；弃权15,250股（其中，因未投票默认弃权1,540股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％
。
表决结果：通过。
（四）关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决情况：同意422,499,561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9812％；反对70,260股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0166％；弃权9,080股（其中，因未投票默认弃权1,540股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021％。
表决结果：通过。
（五）关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况：同意422,495,111股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9802％；反对70,260股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0166％；弃权13,530股（其中，因未投票默认弃权1,820股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％
。
表决结果：通过。
（六）关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案
表决情况：同意422,496,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9805％；反对70,540股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0167％；弃权11,980股（其中，因未投票默认弃权4,440股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028％
。
表决结果：通过。
（七）关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决情况：同意422,514,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9848％；反对54,030股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0128％；弃权10,260股（其中，因未投票默认弃权4,440股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％
。
表决结果：通过。
（八）关于修订《对外捐赠管理制度》的议案
表决情况：同意422,496,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9805％；反对70,260股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0166％；弃权12,260股（其中，因未投票默认弃权4,440股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029％
。
表决结果：通过。
（九）关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
表决情况：同意422,490,211股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9790％；反对76,430股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0181％；弃权12,260股（其中，因未投票默认弃权6,440股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029％
。
表决结果：通过。
（十）关于修订《套期保值业务管理制度》的议案
表决情况：同意422,497,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9808％；反对70,540股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0167％；弃权10,440股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％
。
表决结果：通过。
（十一）关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决情况：同意422,497,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9808％；反对70,540股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0167％；弃权10,440股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％
。
表决结果：通过。
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