公司公告☆ ◇301500 飞南资源 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-07 18:22 │飞南资源（301500）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-07 18:22 │飞南资源（301500）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-07 18:22 │飞南资源（301500）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会的公告│
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│2026-08-20 00:00 │飞南资源（301500）：关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告 │
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│2026-08-20 00:00 │飞南资源（301500）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-08-20 00:00 │飞南资源（301500）：董事会秘书工作细则（2026年8月修订） │
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│2026-08-20 00:00 │飞南资源（301500）：公司章程（2026年8月） │
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│2026-08-20 00:00 │飞南资源（301500）：关于为控股子公司江西巴顿提供担保的公告 │
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│2026-08-20 00:00 │飞南资源（301500）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-08-20 00:00 │飞南资源（301500）：湘财证券股份有限公司关于飞南资源2026年半年度跟踪报告 │
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2026-09-07 18:22│飞南资源（301500）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 07 日 15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月07 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3号飞南研究院。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：董事长孙雁军先生因公出差无法主持本次现场会议（线上参会），由过半数以上的董事共同推选公司董事李晓娟女
士担任会议主持人。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 166 人，代表股份 421,124,432 股，占公司有表决权股份总数的 75.0557%。其中：
通过现场投票的股东及股东代理人 4人，代表股份420,079,848 股，占公司有表决权股份总数的 74.8695%。通过网络投票的股东 16
2 人，代表股份 1,044,584 股，占公司有表决权股份总数的 0.1862%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 162 人，代表股份 1,044,584 股，占公司有表决权股份总数的 0.1862%。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 162 人，代表股份 1,044,584 股
，占公司有表决权股份总数的 0.1862%。
（3）公司全体董事出席了本次会议，高级管理人员、见证律师和根据相关法规应当出席股东会的其他人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决结果
编码 称 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股） （股 （股
） ）
1.00 关于续 总表决情 420,963,69 99.9618 147,84 0.0351% 12,90 0.0031 0 0% 通过
聘 况 2 % 0 0 %
2026 年 其中，中 883,844 84.6121 147,84 14.1530 12,90 1.2349 0 0%
度审计 小 % 0 % 0 %
机 股东的表
构的议 决
案 情况
2.00 关于变 总表决情 421,013,23 99.9736 96,900 0.0230% 14,30 0.0034 0 0% 通过
更 况 2 % 0 %
公司注 其中，中 933,384 89.3546 96,900 9.2764% 14,30 1.3690 0 0%
册 小 % 0 %
地址的 股东的表
议 决
案 情况
3.00 关于减 总表决情 420,972,39 99.9639 124,14 0.0295% 27,90 0.0066 0 0% 本议案为
少 况 2 % 0 0 % 特别决议
公司注 事项，已
册 获得出席
资本的 会议股东
议 其中，中 892,544 85.4449 124,14 11.8842 27,90 2.6709 0 0% 有效表决
案 小 % 0 % 0 % 权股份总
股东的表 数的三分
决 之二以上
情况 通过
4.00 关于修 总表决情 420,887,99 99.9439 206,74 0.0491% 29,70 0.0071 0 0% 本议案为
订 况 2 % 0 0 % 特别决议
公司章 事项，已
程 获得出席
的议案 会议股东
其中，中 808,144 77.3652 206,74 19.7916 29,70 2.8432 0 0% 有效表决
小 % 0 % 0 % 权股份总
股东的表 数的三分
决 之二以上
情况 通过
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张清伟律师、陈诗雨律师见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《
中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；本次股东会的出席会议人员资格、召集人资格
合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东飞南资源利用股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/1c69904a-b771-4bf7-975b-7714ac02553e.PDF
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2026-09-07 18:22│飞南资源（301500）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：广东飞南资源利用股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“本所”）接受广东飞南资源利用股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2026年
第一次临时股东会（下称“本次股东会”），并进行了必要的查验工作。
现根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《上市公司股东会规则》（下称《股东会规则》）等法律法规及其他规范
性文件，以及《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
本所仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实及对该等事实的了解，并仅就本次股东会所涉及的法律问题发表法律意见。
一、本次股东会的召集、召开程序
2026年8月18日，公司董事会召开第三届董事会第八次会议，审议通过了召开本次股东会的议案，并于2026年8月20日通过指定信
息披露媒体发出了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（下称《召开股东会通知》）。《召开股东会通知》载明了本次股东
会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点等内容。
2026年9月7日15:30，本次股东会现场会议在公司会议室（地址：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院）如期召开
。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。股东通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2026年9月7日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
现场出席本次股东会的股东及股东代理人共4名，代表股份420,079,848股，占公司有表决权股份总数的74.8695%。
经本所律师验证，上述股东及股东代理人出席本次股东会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东162人
，代表股份1,044,584股，占公司有表决权股份总数的0.1862%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
公司董事、高级管理人员通过现场或视频方式出席、列席了本次股东会。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并现场表决及网络投票结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）关于续聘2026年度审计机构的议案
表决情况：同意420,963,692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9618%；反对147,840股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0351%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。
其中，中小投资者表决情况：同意883,844股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6121%；反对147,840股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1530%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.2349%。
表决结果：通过。
（二）关于变更公司注册地址的议案
表决情况：同意421,013,232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9736%；反对96,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0230%；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。
其中，中小投资者表决情况：同意933,384股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3546%；反对96,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2764%；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.3690%。
表决结果：通过。
（三）关于减少公司注册资本的议案
表决情况：同意420,972,392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9639%；反对124,140股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0295%；弃权27,900股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。
其中，中小投资者表决情况：同意892,544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4449%；反对124,140股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8842%；弃权27,900股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.6709%。
表决结果：通过。
（四）关于修订公司章程的议案
表决情况：同意420,887,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9439%；反对206,740股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0491%；弃权29,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%。
其中，中小投资者表决情况：同意808,144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3652%；反对206,740股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.7916%；弃权29,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.8432%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；本
次股东会的出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/e4e0820e-a8b8-43c4-90b9-1d5aa9ef5093.PDF
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2026-09-07 18:22│飞南资源（301500）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）将参加由中国证券监督管理委员会广东监
管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明
会活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全
景财经），或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年9月15日（星期二）15:30-17:00。
届时公司董事长兼总经理孙雁军先生、董事会秘书李晓娟女士、副总经理兼财务总监盛勇先生、证券事务代表张丽师女士、证券
事务主管刘泳琪女士将在线就 2026 年半年度业绩、经营状况、公司治理、发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026 年 9月 15 日（星期二）14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入
问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/3730a2ae-bcc1-4fba-9621-3898cabbacfb.PDF
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2026-08-20 00:00│飞南资源（301500）：关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告
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广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8月 18 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整
2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》。根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
《激励计划》或本激励计划）以及公司股东会的授权，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的授予价格进行
调整，现将有关内容公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024 年 8月 22 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会
办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项>的议案》等议案，同时公司独立董事专门会议审议通过相关议案。
同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》等议案。
（二）2024 年 8月 24 日至 2024 年 9月 2日，公司对 2024 年限制性股票激励计划拟激励对象的姓名及职务在公司内部予以
公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对拟激励对象名单提出的异议，无反馈记录。2024 年 9月 4日，公司披露
了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2024 年 9月 9日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理 20
24 年限制性股票激励计划有关事项>的议案》，并于同日披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖
公司股票情况的自查报告》。公司独立董事就激励计划相关议案向公司全体股东征集了投票权。
（四）2024 年 9月 26 日，公司分别召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于调
整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同时公司独立董事专
门会议审议通过相关议案。其中，授予第二类限制性股票2,205,413 股，授予日为 2024 年 9月 26 日，授予价格均为 8.51 元/股
。（五）2025 年 4月 25 日，公司分别召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于回
购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同时公司独立董事专门会议审议通过相关议案。其中，作废已
获授但尚未归属的第二类限制性股票 692,882 股。
（六）2025 年 5 月 19 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》。
（七）2025 年 8月 21 日，公司分别召开第三届董事会审计委员会第二次会议和第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关
于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票
授予价格及数量的议案》，同时公司独立董事专门会议审议通过相关议案。其中，作废已获授但尚未归属的第二类限制性股票 59,63
7 股，调整后第二类限制性股票授予价格为 5.99 元/股，授予余量为 2,034,051 股。
（八）2025 年 9 月 8 日，公司召开股东会审议通过《关于回购注销及作废2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
》。
（九）2026 年 4月 24 日，公司分别召开第三届董事会审计委员会第七次会议和第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关
于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同时公司独立董事专门会议审议通过该议案。其中，作废
已获授但尚未归属的第二类限制性股票 910,398 股，作废后授予余量为 1,123,653 股。
（十）2026 年 5 月 18 日，公司召开 2025 年度股东会审议通过《关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》。
（十一）2026 年 8月 18 日，公司分别召开第三届董事会审计委员会第八次会议和第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》，调整后第二类限制性股票授予价格为 5.94 元/股。同日
，公司独立董事专门会议审议通过了相关议案。
二、本激励计划第二类限制性股票授予价格调整情况
（一）调整原因
公司于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配方案的议案》，并于 2026 年 7月 3
日披露了《2025 年度分红派息实施公告》，以 561,952,003 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金分红 0.55元（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。股权登记日为 2026 年 7月9日，除权除息日为 2026 年 7月 10 日。
根据公司《激励计划》的相关规定，公司董事会应当对第二类限制性股票授予价格进行调整。
（二）调整方法及结果
鉴于公司 2025 年度利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》规定，第二类限制性股票授予价格的调整方法及结果如下：
本激励计划公告日至第一类限制性股票完成股份登记期间/第二类限制性股票归属前，若公司有资本公积转增股本、派送股票红
利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。其中现金分红的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
即调整后，2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格为 P＝5.99-0.055=5.94 元/股（按四舍五入原则保留小数点
后两位）。
以上调整内容在公司股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对第二类限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和公司《激励计划
》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响。
四、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：鉴于公司实施 2025 年度利润分配方案，根据《管理办法》和公司《激励计划》的相关规定，公司应对
第二类限制性股票授予价格进行调整。公司本次调整事项履行了必要的审批程序，符合股东会对董事会的授权，不存在损害公司及股
东利益的情形。因此，董事会审计委员会同意公司本次对第二类限制性股票授予价格的调整。
五、法律意见书的结论性意见
广东信达律师事务所律师认为：截至法律意见书出具日，公司本次调整 2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格
事项已履行了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及
《广东飞南资源利用股份有限公司章程》《激励计划》的相关规定；公司实施 2025 年度利润分配方案后，调整第二类限制性股票授
予价格的安排符合《管理办法》《广东飞南资源利用股份有限公司章程》和《激励计划》的相关规定。
六、报备文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、独立董事专门会议关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的审查意见；
4、广东信达律师事务所关于广东飞南资源利用股份有限公司调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的法
律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/b791c7f9-5de6-4d09-8a6e-4642f47a3c7c.PDF
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2026-08-20 00:00│飞南资源（301500）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 07 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 01 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3号飞南研究院
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于变更公司注册地址的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于减少公司注册资本的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订公司章程的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
3、上述议案 3.00、议案 4.00 须以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上
表决通过。
4、公司将对中小投资者的表决单独计票并进行披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。2、登记时间：现场登记时间为 2026 年 9
月 7 日 8:30-12:00；采取信函、邮件或传真方式登记的须在 2026 年 9月 7日 12:00 之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话
确认。3、登记地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3 号飞南研究院；采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市南海区里水
镇桂和路大冲路段 3号飞南研究院证券法务部，邮编：528244，信函请注明“2026 年第一次临时股东会”字样。
4、登记所需资料：
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明原件。
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书（原件或传真件）。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人
股东单位的营业执照复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营
业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）。
（5）采用信函、电子邮件或传真方式登记的，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。
5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代
理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通
知指定的传真号 0757-85638008，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效
且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东
、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供
的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场
投票。
（二）其他事项
1、联系方式
联系人姓名：李晓娟、张丽师
电话号码：0757-85638008
传真号码：0757-85638008
电子邮箱：ir_feinan@163.com
联系地址：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3号飞南研究院
邮政编码：528244
2、会议费用：出席会议人员食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第三届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/65e52094-fef1-418d-a51a-09e575de338b.PDF
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2026-08-20 00:00│飞南资源（301500）：董事会秘书工作细则（2026年8月修订）
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第一条 为规范公司董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事会秘书监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《
广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本细则。第二条 公司设董事会秘书一名，协助董事
会履行职责，向董事会报告工作。第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构及证券交易所之间的指定联络人。公司应当聘请证券事
务代表、设立由董事会秘书分管的信息披露事务部门，为董事会秘书依法履职提供必要保障。
第二章 董事会秘书的选任、聘任和解聘
第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。
前款所称履行职责所必需的工作经验指具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或者其他与履行董事会秘书职责相关的五年
以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验。
董事会秘书候选人除应当符合《规范运作》规定外，同时不得存在下列任一情形：
（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取三次以上行政监督管理措施；
（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（三）法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则规定的其他情形。拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当及时披露拟聘任该人士的原因以及是否存在影响公司规范
运作的情形，并提示相关风险。
公司应当就董事会秘书候选人符合本条要求作出说明并予以披露。第五条 董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、
财务负责人。董事会秘书兼任公司其他职务的，应当明确区分董事会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事
会秘书职责。董事会秘书应当持续加强证券法律法规及证券交易所业务规则的学习，不断提高履职能力。
拟聘任的董事会秘书除应符合高级管理人员的任职要求外，提名人和候选人还应在其被提名时说明候选人是否熟悉履职相关的法
律法规、是否具备与岗位要求相适应的职业操守、是否具备相应的专业胜任能力与从业经验。
第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会提名委员会对董事会秘书人选及其任职资格进行遴选、审核，
并向董事会提出建议。公司未在董事会中设置提名委员会的，由独立董事专门会议履行上述职责。第七条 董事会秘书被解聘或者辞
职的，公司应当在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，应当由董事长代行董事会秘书职责。第八条 董事
会秘书有下列情形之一的，董事会秘书应当立即停止履职并辞去职务，董事会秘书未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发
生后应当立即召开会议决定是否将其解聘：
（一）不符合本细则第四条所列的情形；
（二）连续不能履行职责达到三个月以上；
（三）履行职责存在重大错误或疏漏，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产生重大影响的；
（四）其他违反法律法规、证券交易所业务规定和公司章程、内部管理制度等，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产生重
大影响的。
公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或辞职的，公司应当及时向证券交易所报告，说
明原因并公告。董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。第九条 公司应当在聘
任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法
违规的信息除外。
董事会秘书离任的，应当按照公司离职管理制度妥善做好工作交接或依规接受离任审计，明确保障承诺履行、配合未尽事宜的后
续安排。
第三章 董事会秘书的履职
第十条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度并维护制度的有效执行，督促公司
及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定。
（二）负责组织和协调定期报告草案的编制工作，督促总经理、财务负责人等高级管理人员及公司相关部门按时提供定期报告有
关内容，按照规定汇总形成定期报告草案；建议审计委员会对定期报告中的财务信息进行审核，建议董事长召集董事会审议定期报告
并披露；在职责范围内关注定期报告的重大异常情形并及时开展核实，发现问题的，向董事会报告并提出整改建议。
（三）负责及时汇集公司应予披露的重大事件信息，向董事会报告，并按照规定编制临时报告，组织临时报告的披露工作。
（四）负责办理公司信息披露暂缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报送工作。
（五）负责公司信息披露的保密工作，组织制订公司内幕信息管理制度并维护制度的有效执行，按照规定登记、保管和报送内幕
信息知情人档案，在未公开重大信息泄露时，及时向证券交易所报告并公告。
（六）及时汇集属于董事会、股东会职权范围的事项，向董事会报告并提出召开会议的建议；组织筹备董事会会议和股东会会议
，负责会议记录工作并签字，确保会议记录如实反映会议情况，确保会议召集、召开和表决程序符合法律法规、证券交易所业务规则
及公司章程的规定。
（七）发现公司的公司章程、组织机构设置和职权分配等不符合法律法规、证券交易所业务规则的，向董事会报告，并提出整改
建议；发现财务信息、内部控制问题或者违法违规线索的，及时向审计委员会报告。
（八）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，增进投资者对上市公司的了解和认同；协调公司与股东及实际控制人、投资者
、董事、中介机构、媒体、证券监管机构等之间的信息沟通，确保联络渠道的畅通。
（九）关注有关公司的媒体报道、市场传闻，及时核实相关情况，向董事会报告并提出澄清等符合规定的处理建议，督促董事会
等有关主体及时回复证券交易所问询。
（十）协助独立董事履行职责，确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事能够获
得足够的资源和必要的专业意见。
（十一）组织董事、高级管理人员及其他相关人员进行相关法律法规、证券交易所业务规则要求的培训，协助前述人员了解各自
在信息披露中的职责。
（十二）督促董事、高级管理人员及其他相关人员遵守法律法规、证券交易所业务规则和公司章程，切实履行其所作出的承诺；
在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向证券交易所报告。
（十三）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务，管理公司股东名册，每季度核实持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、董事、高级管理人员等持有公司股票及其衍生品种情况。
（十四）法律法规、证券交易所要求履行的其他职责。
第十一条 董事会秘书作为公司高级管理人员，应当列席股东会、董事会会议，为履行职责有权参加高级管理人员相关会议，查
阅有关文件、资料，了解公司的财务和经营等情况，或者要求公司有关部门、人员对相关事项作出说明。董事会及其他高级管理人员
、公司有关部门应当支持董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。
第十二条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，制定重大事件报告、传递、审核、披露程序，将董事会秘书履行职责
嵌入公司日常经营管理流程，确保董事会秘书及时、准确、全面地获取信息。
董事及其他高级管理人员、公司有关部门应当支持、配合董事会秘书工作，知悉重大事件、已披露事项进展等的，应当按照公司
规定及时履行报告义务并通知董事会秘书，根据董事会秘书要求及时提供相关资料，不得拒绝、阻碍或者干预董事会秘书的正常履职
行为。公司内部审计机构发现重大问题或者违法违规线索的，应当及时向审计委员会报告，并通报董事会秘书。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，应当及时向董事长报告，董事长应当协调相关方配合董事会秘书履行
职责。董事会秘书仍然受到不当妨碍或者阻挠的，应当及时向证券交易所报告，并提供相关证据。第十三条 董事会秘书在履行职责
过程中发现公司存在无法按时披露信息，信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏，或者未按规定履行重大事项审议程序
等行为的，应当及时向证券交易所报告。
董事会秘书按照中国证监会、证券交易所有关规定向董事会及其专门委员会提出建议但未被采纳的，应当及时向证券交易所报告
。
第十四条 公司应当建立董事会秘书履职定期评价及责任追究机制，设定与其职责相匹配的评价标准，发现董事会秘书未勤勉尽
责的，对其进行责任追究；情节严重的，应当及时更换董事会秘书。
第四章 附 则
第十五条 本细则未尽事宜依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定执行。
第十六条 本细则所称“以上”含本数。
第十七条 本细则由董事会负责制定、修改和解释。
第十八条 本细则经公司董事会审议通过后生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/78fb4d4e-0729-4ba7-b4cc-2035e23317ff.PDF
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2026-08-20 00:00│飞南资源（301500）：公司章程（2026年8月）
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飞南资源（301500）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/a80abc59-feca-4df8-83cf-62f5868833b6.PDF
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2026-08-20 00:00│飞南资源（301500）：关于为控股子公司江西巴顿提供担保的公告
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一、担保情况概述
广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）分别于 2026 年 4月 9日召开第三届董事会第六次会议和 2026 年 5 月 18
日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及子公司在 2026年度为公司合并
报表范围内的部分子公司向银行等机构申请综合授信及日常经营需要（包括但不限于履约担保等）时提供担保，预计担保额度不超过
人民币50 亿元，担保额度包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保，其中，为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保
额度不超过人民币 40 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 10亿元。提供担保的形式包括但不限于信
用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度的期限为本议案经股东会
审议通过之日起至公司有权机构审议批准 2027 年度担保额度有关授权之日止，在有效期内签订的担保合同无论担保期限是否超过有
效期截止日期，均视为有效。该额度在授权期限内可循环使用，具体每笔担保的担保期限和方式以担保方和银行等机构签订的相关担
保协议为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年
度为子公司提供担保额度的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称中信银行佛山分行）签订了《最高额保证合同》，为控股子公司江西巴
顿环保科技有限公司（以下简称江西巴顿）提供债权本金为 1亿元的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
本次担保在公司第三届董事会第六次会议、2025 年度股东会审议通过的《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》的预
计担保额度范围内。本次担保前后公司对被担保方的担保情况如下：
单位：亿元
担保方 被担 担保方持 被担保方最 本次担保前 本次使 本次担保后 2026年度剩 是否
保方 股比例 近一期资产 对被担保方 用担保 对被担保方 余可用担保 关联
负债率 的担保余额 额度 的担保余额 额度 担保
公司 江西 81% 83.58% 17.25 1 17.25 对资产负债 否
巴顿 率 70%以上
的子公司提
供担保剩余
额度为
15.27亿元
注：1、以上被担保方最近一期资产负债率为截至 2026 年 6月 30 日的情况；
2、以上担保余额为截至本公告披露时已提供且尚在担保期限内的担保余额，本次担保事项对应的融资在本公告披露时尚未提款
。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：江西巴顿环保科技有限公司
2、统一社会信用代码：91361100MA3688BR4K
3、住所：江西省上饶市弋阳县高新技术产业园区创新路
4、企业类型：其他有限责任公司
5、法定代表人：何晓亮
6、注册资本：1,818.1818 万元
7、成立日期：2017 年 8月 29日
8、经营范围：许可项目：危险化学品经营，危险化学品仓储，危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可
有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：再生资源回收（除生产性废
旧金属），再生资源加工，再生资源销售，资源再生利用技术研发，常用有色金属冶炼，贵金属冶炼，金属废料和碎屑加工处理，固
体废物治理，生产性废旧金属回收，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：公司持股 81%，江西巴顿投资有限公司持股 11%、戴春松持股8%
10、最近一年及最近一期的主要财务数据：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 5,500,934,977.11 6,246,239,803.61
负债总额 4,407,124,915.54 5,220,532,193.01
或有事项涉及的总额 / /
净资产 1,093,810,061.57 1,025,707,610.60
2025 年 1月-12 月 2026 年 1月-6 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 5,700,576,499.75 3,413,232,385.10
利润总额 47,221,256.29 -77,225,819.99
净利润 46,094,598.45 -69,347,362.65
11、其他说明：经查询，江西巴顿不属于失信被执行人。
四、《最高额保证合同》的主要内容
债权人：中信银行股份有限公司佛山分行
债务人：江西巴顿环保科技有限公司
保证人：广东飞南资源利用股份有限公司
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每
一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合
同债务提前到期，或主合同双方当事人在约定的期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履
行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票，则乙方按信用证或银行承兑汇票垫款日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为保函，则乙方按保函实际履行担保责任日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为保理业务的，以保理合同约定的回购价款支付日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为其他或有负债业务的，以乙方实际支付款项日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
3、保证金额：担保的债权最高额限度为债权本金 1亿元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的
债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、
过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。
4、保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实
现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费
、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
5、公司为江西巴顿提供的担保未提供同比例担保或反担保。
公司对江西巴顿的持股比例较高，能够对其经营管理、财务等方面进行有效管控，担保风险处于可控范围内。目前江西巴顿生产
经营正常，业务发展前景良好，具备债务偿还能力。对于本次担保事项，江西巴顿其他股东未提供同比例担保或反担保，不存在损害
公司和股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 50 亿元，公司及其控股子公司对外担保总余额为 24.73 亿元，
占公司 2025 年归属于公司普通股股东的净资产的比例为 51.82%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 亿
元，占公司 2025 年归属于公司普通股股东的净资产的比例为 0%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、报备文件
公司与中信银行股份有限公司佛山分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/1a8d4f35-fde0-4fcd-8e92-777254dc23b0.PDF
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2026-08-20 00:00│飞南资源（301500）：第三届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第八次会议于 2026 年 8月 18 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 8月 7日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议
由董事长孙雁军先生主持召开，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东
飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为：公司 2026 年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度
的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘
要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过本议案中的财务报告部分。
（二）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会审
议通过之日起生效，并同意提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与致同会计师事务所（特殊普
通合伙）协商确定相关的审计费用并签署相关协议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案需提交股东会审议。
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
（三）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》
鉴于公司 2025 年度利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》规定以及公司股东会对董事会的授权，公司董事会同意对本激
励计划第二类限制性股票授予价格进行调整，即本激励计划第二类限制性股票授予价格由 5.99 元/股调整为5.94 元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限
制性股票授予价格的公告》。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓娟女士因其本人及其亲属为激励对象，回避
表决。
公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过本议案。
（四）审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》
同意公司注册地址由“四会市罗源镇罗源工业园”变更为“四会市地豆镇罗源工业园”。本次注册地址变更系因行政区划调整所
致，公司的实际经营场所未发生变化，最终变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册地址、减少公司注册资本、修
订公司章程并办理工商登记的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
（五）审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》
同意公司注册资本由 561,952,003 元变更为 561,082,767 元，并同意提请股东会授权管理层办理相应的工商变更登记手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册地址、减少公司注册资本、修
订公司章程并办理工商登记的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
（六）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册地址、减少公司注册资本、修
订公司章程并办理工商登记的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
（七）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作细则（2026 年 8月修订）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司将于 2026 年 9月 7日召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次会议将采用股东现场表决与网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事专门会议关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的审核意见；
3、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/ceb310e0-0438-4dd6-8182-fd858e12d47b.PDF
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2026-08-20 00:00│飞南资源（301500）：湘财证券股份有限公司关于飞南资源2026年半年度跟踪报告
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飞南资源（301500）：湘财证券股份有限公司关于飞南资源2026年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/d14a861b-e3f3-45a0-a43f-2eeeea26d9ba.PDF
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2026-08-20 00:00│飞南资源（301500）：调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的法律意见书
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飞南资源（301500）：调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/0a2008ff-acfc-4409-950f-39c640b7999c.PDF
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2026-08-20 00:00│飞南资源（301500）：独立董事专门会议关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法
规和规范性文件以及《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，广东飞南资源利用股份有限公
司（以下简称公司）独立董事于 2026 年 8月 18 日以通讯方式召开独立董事专门会议，与会独立董事共同推举陈正旭先生为独立董
事专门会议的召集人和主持人。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对
公司第三届董事会第八次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下：
一、关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的审核意见
经审核，公司本激励计划第二类限制性股票授予价格的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》中关于股权激励计划调整的相关规定，本次调整事项在公司股东会
的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票
事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：陈正旭、钟敏、章小炎
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/bb93e5a5-6754-4261-b829-5665f313f37b.PDF
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2026-08-20 00:00│飞南资源（301500）：关于变更公司注册地址、减少公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告
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飞南资源（301500）：关于变更公司注册地址、减少公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/0f5d491a-1ed3-40ea-a934-fcf6f1c7d0ab.PDF
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2026-08-20 00:00│飞南资源（301500）：2026年半年度报告
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飞南资源（301500）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/07a197b2-ec4a-4dd2-9af1-4ce1539c28dc.PDF
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2026-08-20 00:00│飞南资源（301500）：2026年半年度报告摘要
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飞南资源（301500）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/03eaaab3-848c-453d-b82d-1768683a13a4.PDF
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2026-08-20 00:00│飞南资源（301500）：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告
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飞南资源（301500）：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/34252543-e960-44f6-939a-19be6b712c79.PDF
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2026-08-20 00:00│飞南资源（301500）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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飞南资源（301500）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/949aa7db-f681-4dc3-8d98-59b0784b9008.PDF
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2026-08-20 00:00│飞南资源（301500）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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飞南资源（301500）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/c6ab743b-a531-4ce2-9058-69324388c32e.PDF
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2026-07-30 00:00│飞南资源（301500）：关于全资子公司江西兴南对母公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
根据实际经营需要，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司、母公司）全资子公司江西兴南环保科技有限公司（以下简
称江西兴南）近日与交通银行股份有限公司肇庆分行签署了《保证合同》，为母公司提供最高债权额为 3.6亿元的连带责任保证，保
证期间为债务履行期限届满之日后三年止。
本次担保事项为公司全资子公司江西兴南对母公司提供担保，已经江西兴南股东决定通过，无需提交公司董事会和股东会审议。
本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广东飞南资源利用股份有限公司
2、统一社会信用代码：914412847665669483
3、住所：四会市罗源镇罗源工业园
4、企业类型：股份有限公司（上市）
5、法定代表人：孙雁军
6、注册资本：人民币 56,195.2003 万元
7、成立日期：2008 年 8月 22 日
8、经营范围：工业废物的处置及综合利用；有色金属、稀贵金属加工、销售；货物或技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批
的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、最近一年及最近一期的主要财务数据（单体报表）：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 9,742,225,912.36 10,079,316,115.32
负债总额 4,737,347,430.40 4,826,159,235.84
或有事项涉及的总额 / /
净资产 5,004,878,481.96 5,253,156,879.48
2025 年 1月-12 月 2026 年 1月-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 6,820,211,246.93 2,090,690,808.90
利润总额 246,126,275.13 244,687,255.55
净利润 247,316,900.94 244,897,687.43
10、其他说明：经查询，母公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
债权人：交通银行股份有限公司肇庆分行
债务人：广东飞南资源利用股份有限公司
保证人：江西兴南环保科技有限公司
1、保证方式：连带责任保证
2、保证期限：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日
期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下
最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的,该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满
之日(或债权人垫付款项之日)起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。
债权人宣布任一笔主债务提前到期的,该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
3、保证金额：保证人担保的最高债权额为 3.6 亿元。
4、保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括
但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
四、担保方股东决定意见
母公司的融资为日常经营所需，江西兴南为母公司提供担保，有利于解决日常经营资金需要，符合公司整体发展战略。公司生产
经营情况良好，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 50 亿元，公司及其控股子公司对外担保总余额为 24.73 亿元，
占公司 2025 年归属于公司普通股股东的净资产的比例为 51.82%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 亿
元，占公司 2025 年归属于公司普通股股东的净资产的比例为 0%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、报备文件
1、江西兴南环保科技有限公司股东决定；
2、江西兴南环保科技有限公司与交通银行股份有限公司肇庆分行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/9237dd90-8840-46df-b642-fef5166e39a1.PDF
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2026-07-24 17:11│飞南资源（301500）：关于完成吸收合并全资子公司的公告
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一、吸收合并基本情况
广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）分别于 2026 年 4 月 24日、2026 年 5 月 18 日召开第三届董事会第七次会
议和 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司四会晟南的议案》。为进一步优化公司管理架构，降低管理成本
，公司拟吸收合并全资子公司四会市晟南环保科技有限公司（以下简称四会晟南）。吸收合并完成后，公司存续经营，四会晟南的独
立法人主体资格将被注销，其全部业务、资产、负债、权益等均由公司依法承继。具体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 25 日 披
露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司吸收合并全资子公司四会晟南的公告》。
二、吸收合并进展情况
近日，公司取得了肇庆市市场监督管理局出具的《合并分立登记通知书》，公司吸收合并四会晟南相关工商手续已办理完毕。吸
收合并后，四会晟南全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。
三、本次吸收合并对公司的影响
本次吸收合并有利于优化管理架构，降低管理成本，提升运营效率。四会晟南为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报
表范围内。本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质影响,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
合并分立登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/bba1a6da-7fbd-401e-9e3f-fb522d06d758.PDF
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2026-07-22 15:45│飞南资源（301500）：关于全资子公司江西飞南对母公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
根据实际经营需要，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司、母公司）全资子公司江西飞南环保科技有限公司（以下简
称江西飞南）近日与广州银行股份有限公司佛山分行签署了《最高额保证合同》，为母公司提供最高债权本金金额为 3亿元的连带责
任保证，保证期间为债务履行期届满之日起三年。
本次担保事项为公司全资子公司江西飞南对母公司提供担保，已经江西飞南股东决定通过，无需提交公司董事会和股东会审议。
本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广东飞南资源利用股份有限公司
2、统一社会信用代码：914412847665669483
3、住所：四会市罗源镇罗源工业园
4、企业类型：股份有限公司（上市）
5、法定代表人：孙雁军
6、注册资本：人民币 56,195.2003 万元
7、成立日期：2008 年 8月 22 日
8、经营范围：工业废物的处置及综合利用；有色金属、稀贵金属加工、销售；货物或技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批
的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、最近一年及最近一期的主要财务数据（单体报表）：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 9,742,225,912.36 10,079,316,115.32
负债总额 4,737,347,430.40 4,826,159,235.84
或有事项涉及的总额 / /
净资产 5,004,878,481.96 5,253,156,879.48
2025 年 1月-12 月 2026 年 1月-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 6,820,211,246.93 2,090,690,808.90
利润总额 246,126,275.13 244,687,255.55
净利润 247,316,900.94 244,897,687.43
10、其他说明：经查询，母公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
债权人：广州银行股份有限公司佛山分行
债务人：广东飞南资源利用股份有限公司
保证人：江西飞南环保科技有限公司
1、保证方式：连带责任保证
2、保证期限：主合同项下每个单项协议签订之日至该笔债务履行期限届满之日起三年。如债权人与债务人就主合同项下各单项
协议的债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议约定的该笔债务履行期限届满之日起三年。若发生法律法规或主合同及其
项下单项协议约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日起三年。
3、担保金额及范围
（1）担保之最高债权本金金额为 3亿元。
（2）主债权发生期间届满之日以及法律规定主债权确定的情形下，被确定属于被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生
的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、延迟履行期间加倍支付的债务利息以及实现债权和担保权
利的费用，因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
依据上述两款确定的债权金额之和，即为合同所担保的最高债权额。债务人无论何种原因未按主合同约定履行到期应付债务（包
括但不限于因债务人或担保人违约而由债权人宣布提前到期的债务或债权人按照法律规定或合同约定宣布解除合同而产生的损害赔偿
），债权人均有权按照合同的约定，要求保证人承担连带清偿责任。
四、担保方股东决定意见
母公司的融资为日常经营所需，江西飞南为母公司提供担保，有利于解决日常经营资金需要，符合公司整体发展战略。公司生产
经营情况良好，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 50 亿元，公司及其控股子公司对外担保总余额为 24.23 亿元，
占公司 2025 年归属于公司普通股股东的净资产的比例为 50.77%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 亿
元，占公司 2025 年归属于公司普通股股东的净资产的比例为 0%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、报备文件
1、江西飞南环保科技有限公司股东决定；
2、江西飞南环保科技有限公司与广州银行股份有限公司佛山分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/11cb0a5f-f3ba-433f-b469-38d7d55f42b2.PDF
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2026-07-21 18:08│飞南资源（301500）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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飞南资源（301500）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/ad6fd124-e216-4db1-9a73-720ec0bd383f.PDF
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2026-07-21 16:18│飞南资源（301500）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 55,000 ～ 66,000 15,925.62
股东的净利润 比上年同期 245.36% ～ 314.43%
增长
扣除非经常性损 76,000 ～ 90,000 19,176.45
益后的净利润 比上年同期 296.32% ～ 369.33%
增长
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算结果,未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司持续深耕“城市矿产”资源，专注于有色金属类危险废物处置及再生资源回收利用业务，2026 年 1-6 月营业收入预计
为 99.8 亿元(未经审计)，较上年同期增长约52.54%，主要源于：
（1）报告期内，公司持续加大原料市场拓展力度，统筹协调各生产基地排产规划，多措并举提升产线运行效能，资源化产品产
出同比增长；
（2）报告期内，金属价格上涨，公司加强对金属价格的跟踪和金属物料的周转管理，缩短资源化产品的变现周期，资源化产品
盈利增加。
2、本报告期归属于上市公司股东的非经常性损益预计-21,000 万元至-24,000 万元，主要为公司根据现货需要使用期货合约对
部分存货金属进行套期保值以及延迟定价条款影响下而产生的公允价值变动损失。
3、本报告期公司计提的各项资产减值准备金额合计约 6,082 万元，主要为计提的存货跌价准备。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细
披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2026 年半年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/aa08f39d-c8c9-4c73-86d7-711181709935.PDF
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2026-07-21 16:17│飞南资源（301500）：关于2026年半年度拟计提资产减值准备的公告
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一、本次拟计提资产减值准备情况概述
为真实反映广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业
会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内截至 2026 年 6月 30日的应收账款、其他应收款、存货、其他权益
工具、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减
值损失的资产拟计提减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和公司章程等相关规定，本次拟计提减值无需提交公司董事会或股
东会审议。
二、本次拟计提减值准备的资产范围和总金额
减值项目 本期拟计提金额（单位：元）
应收款项-坏账准备 4,190,606.35
其中：应收账款-坏账准备 3,356,335.22
其他应收款-坏账准备 834,271.13
存货跌价准备 56,626,735.34
合计 60,817,341.69
注：以上拟计提的减值准备数据未经审计。
三、本次拟计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账准备
公司 2026 年半年度拟计提应收款项坏账准备 4,190,606.35 元，确认标准及计提方法如下：
本公司以预期信用损失为基础，对应收款项进行减值会计处理并确认损失准备。
1、对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款划分组合，在组合
基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据
应收票据组合 1：银行承兑汇票
应收票据组合 2：国内信用证、商业承兑汇票
B、应收账款
应收账款组合 1：应收合并范围内关联方
应收账款组合 2：应收其他客户
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。
2、对于其他应收款，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依
据如下：
其他应收款组合 1：应收押金和保证金
其他应收款组合 2：应收退税款
其他应收款组合 3：应收合并范围内关联方
其他应收款组合 4：应收其他款项
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对
于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
（二）存货跌价准备
公司 2026 年半年度拟计提存货跌价准备 56,626,735.34 元，确认标准及计提方法为：
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变
现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
四、本次拟计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
（一）本次拟计提资产减值准备合理性的说明
公司本次拟计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，依据充分，体现了会
计谨慎性原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）本次拟计提资产减值准备对公司的影响
公司 2026 年半年度拟计提的各项资产减值准备金额合计约 6,081.73 万元，考虑所得税的影响后，预计减少公司 2026 年半年
度归属于公司股东的净利润约4,192.71 万元，并相应减少公司 2026 年半年度末归属于公司股东的净资产约4,192.71 万元。本次拟
计提减值准备金额是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终计提金额及对公司 2026 年半年度利润的影响以公
司披露的 2026 年半年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/90d1744d-22c8-494d-be29-599ba16bb7f2.PDF
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2026-07-02 16:47│飞南资源（301500）：2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 5月 18日召开的 2025 年度股东会审议通过的 2025 年度利润
分配方案为：以 561,952,003股为基数，向全体股东每 10 股派发现金分红 0.55 元（含税），共计派发现金分红 30,907,360.17
元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在本方案披露后至实施前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本
总额发生变动情形，公司将按照“分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日、2026 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2025 年度利润分配预案的公告》和《2025 年度股东会决议公告》。
2、自公司 2025 年度分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年度利润分配方案为：以 561,952,003 股为基数，向全体股东每10 股派发现金分红 0.55 元（含税；扣税后，通过
深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派发现金分
红 0.4950 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其实际持股期限计算应纳税额【注 1】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），不送红股
，不以资本公积金转增股本。
【注 1：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0
.11 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.0550 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除息日
1、股权登记日：2026 年 7月 9日
2、除息日：2026 年 7月 10 日
3、红利发放日：2026 年 7月 10 日
四、分红派息对象
截止股权登记日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登
记在册的公司全体股东。
五、分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 7月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由公司自行派发：股权激励限售股。根据公司2024 年度限制性股票激励计划等相关规定，公司股权
激励限售股对应的现金分红由公司代为持有，作为应付股利在解除限售时向激励对象支付；因不符合解除限售条件需进行回购注销的
，则回购注销的限制性股票对应取得的现金分红将由公司收回并做相应会计处理。
3、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东证券账号 股东名称
1 03*****579 孙雁军
2 01*****013 何雪娟
3 08*****057 宁波启飞投资管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 7月 1日至股权登记日 2026 年 7月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司相关股东【注 2】在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：若锁定期满后 2年内因本人资金需求等
原因需要减持股份的，减持价格不低于本次发行价格，并承诺将依据相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定进行减持；如因派
发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定做除权除息处理。本次分配方案实
施后，上述最低减持价格限制亦作相应调整。
【注 2：控股股东、实际控制人孙雁军、何雪娟夫妇；控股股东、实际控制人亲属中通过宁波启飞投资管理合伙企业（有限合伙
）间接持股的孙启航、孙启蒙和通过宁波启南投资管理合伙企业（有限合伙）间接持股的孙雁群、孙小群、何金堂（现任公司董事）
；宁波启飞投资管理合伙企业（有限合伙）；潘国忠（原公司董事、董事会秘书，已辞职）；俞挺（现任公司董事、副总经理）；薛
珍（原公司财务总监，已辞职）】
2、本次权益分派实施后，公司将根据 2024 年限制性股票激励计划等相关规定对 2024 年限制性股票激励计划涉及的限制性股
票的授予/回购价格进行相应调整，届时公司将履行相应的调整程序和信息披露义务。
七、咨询方式
咨询地址：广东省佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3号飞南研究院
咨询联系人：李晓娟、张丽师
咨询电话：0757-85638008
传真电话：0757-85638008
八、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、第三届董事会第六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/035e25b5-0a00-488e-94fc-1f3e09b9d6fa.PDF
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2026-06-26 15:45│飞南资源（301500）：关于为全资子公司广西飞南提供担保的公告
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一、担保情况概述
广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）分别于 2026 年 4月 9日召开第三届董事会第六次会议和 2026 年 5 月 18
日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及子公司在 2026年度为公司合并
报表范围内的部分子公司向银行等机构申请综合授信及日常经营需要（包括但不限于履约担保等）时提供担保，预计担保额度不超过
人民币50 亿元，担保额度包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保，其中，为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保
额度不超过人民币 40 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 10亿元。提供担保的形式包括但不限于信
用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度的期限为本议案经股东会
审议通过之日起至公司有权机构审议批准 2027 年度担保额度有关授权之日止，在有效期内签订的担保合同无论担保期限是否超过有
效期截止日期，均视为有效。该额度在授权期限内可循环使用，具体每笔担保的担保期限和方式以担保方和银行等机构签订的相关担
保协议为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年
度为子公司提供担保额度的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与中国光大银行股份有限公司柳州分行（以下简称光大银行柳州分行）签订了《最高额保证合同》，为全资子公司广
西飞南资源利用有限公司（以下简称广西飞南）提供主债权最高本金余额为 1亿元的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届
满之日起三年。
本次担保在公司第三届董事会第六次会议、2025 年度股东会审议通过的《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》的预
计担保额度范围内。本次担保前后公司对被担保方的担保情况如下：
单位：亿元
担保方 被担 担保方持 被担保方最 本次担保前 本次使 本次担保后 2026年度剩 是否
保方 股比例 近一期资产 对被担保方 用担保 对被担保方 余可用担保 关联
负债率 的担保余额 额度 的担保余额 额度 担保
公司 广西 100% 90.33% 6.29 1 6.29 对资产负债 否
飞南 率 70%以上
的子公司提
供担保剩余
额度为
16.20亿元
注：1、以上被担保方最近一期资产负债率为截至 2026 年 3月 31 日的情况；
2、以上担保余额为截至本公告披露时已提供且尚在担保期限内的担保余额，本次担保事项对应的融资在本公告披露时尚未提款
。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：广西飞南资源利用有限公司
2、统一社会信用代码：91451322MA5MYT6D56
3、住所：广西壮族自治区来宾市象州县石龙镇工业园区石龙片区 B区佳园二路 1号
4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5、法定代表人：梁文林
6、注册资本：27,900 万元
7、成立日期：2018 年 1月 2日
8、经营范围：工业废物的处置及综合利用；有色金属、稀贵金属加工、销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动。）
9、股权结构：公司持股 100%
10、最近一年及最近一期的主要财务数据：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,998,071,384.97 2,114,488,589.36
负债总额 1,872,043,276.69 1,910,047,032.98
或有事项涉及的总额 / /
净资产 126,028,108.28 204,441,556.38
2025 年 1月-12 月 2026 年 1月-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 1,895,928,027.99 544,530,058.43
利润总额 -19,507,993.99 77,838,281.41
净利润 -19,507,993.99 77,838,281.41
11、其他说明：经查询，广西飞南不属于失信被执行人。
四、《最高额保证合同》的主要内容
授信人：中国光大银行股份有限公司柳州分行
受信人：广西飞南资源利用有限公司
保证人：广东飞南资源利用股份有限公司
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人
履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前
到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议
项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
3、保证金额：保证人所担保的主债权为依据《综合授信协议》授信人与受信人签订的具体授信业务合同或协议项下发生的全部
债权。保证范围内，所担保的主债权最高本金余额为人民币 1亿元整。由此而产生的合同约定的担保范围内的利息、罚息、复利、违
约金、损害赔偿金、费用等所有应付款项，保证人均同意承担担保责任。
4、保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约
金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费
用等）和所有其他应付的费用、款项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 50 亿元，公司及其控股子公司对外担保总余额为 23.80 亿元，
占公司 2025 年归属于公司普通股股东的净资产的比例为 49.86%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 亿
元，占公司 2025 年归属于公司普通股股东的净资产的比例为 0%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、报备文件
公司与中国光大银行股份有限公司柳州分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/26e80f59-a5f3-40bb-a50e-28ad2400f070.PDF
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2026-06-05 16:50│飞南资源（301500）：关于全资子公司江西飞南对母公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
根据实际经营需要，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司、母公司）全资子公司江西飞南环保科技有限公司（以下简
称江西飞南）近日与上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行签署了《最高额保证合同》，为母公司提供主债权本金最高余额为 3亿
元的连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日起三年。
本次担保事项为公司全资子公司江西飞南对母公司提供担保，已经江西飞南股东决定通过，无需提交公司董事会和股东会审议。
本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广东飞南资源利用股份有限公司
2、统一社会信用代码：914412847665669483
3、住所：四会市罗源镇罗源工业园
4、企业类型：股份有限公司（上市）
5、法定代表人：孙雁军
6、注册资本：人民币 56,195.2003 万元
7、成立日期：2008 年 8月 22 日
8、经营范围：工业废物的处置及综合利用；有色金属、稀贵金属加工、销售；货物或技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批
的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、最近一年及最近一期的主要财务数据（单体报表）：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 9,742,225,912.36 10,079,316,115.32
负债总额 4,737,347,430.40 4,826,159,235.84
或有事项涉及的总额 / /
净资产 5,004,878,481.96 5,253,156,879.48
2025 年 1月-12 月 2026 年 1月-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 6,820,211,246.93 2,090,690,808.90
利润总额 246,126,275.13 244,687,255.55
净利润 247,316,900.94 244,897,687.43
10、其他说明：经查询，母公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行
债务人：广东飞南资源利用股份有限公司
保证人：江西飞南环保科技有限公司
1、保证方式：连带责任保证
2、保证期限：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届
满之日后三年止。
保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔
合同最后一期还款期限届满之日后三年止。
合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。
宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确定期间
同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。
债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。
3、担保金额：债权人在债权确定期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权,以及双方约定的在先债权（如有）。前述主债
权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币 3亿元整为限。
合同项下被担保的最高债权额，包括上述主债权本金最高余额，以及合同保证范围所约定的主债权所产生的利息（包括利息、罚
息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而发生的费用、实现担保权利和债权的费用（包括但不限于诉讼
费、律师费、差旅费）等在内的全部债权。保证人确认，合同项下保证人的保证责任应按合同中约定的保证范围确定的最高债权额为
准，而不以主债权本金最高余额为限。
4、保证范围：除了合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其
他为签订或履行合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）,以
及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
四、担保方股东决定意见
母公司的融资为日常经营所需，江西飞南为母公司提供担保，有利于解决日常经营资金需要，符合公司整体发展战略。公司生产
经营情况良好，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 50 亿元，公司及其控股子公司对外担保总余额为 23.30 亿元，
占公司 2025 年归属于公司普通股股东的净资产的比例为 48.82%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 亿
元，占公司 2025 年归属于公司普通股股东的净资产的比例为 0%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、报备文件
1、江西飞南环保科技有限公司股东决定；
2、江西飞南环保科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/53bf08a0-ae3f-40de-bc34-b6466e702659.PDF
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2026-06-05 16:50│飞南资源（301500）：关于为控股子公司江西巴顿提供担保的公告
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一、担保情况概述
广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）分别于 2026 年 4月 9日召开第三届董事会第六次会议和 2026 年 5 月 18
日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及子公司在 2026年度为公司合并
报表范围内的部分子公司向银行等机构申请综合授信及日常经营需要（包括但不限于履约担保等）时提供担保，预计担保额度不超过
人民币50 亿元，担保额度包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保，其中，为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保
额度不超过人民币 40 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 10亿元。提供担保的形式包括但不限于信
用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度的期限为本议案经股东会
审议通过之日起至公司有权机构审议批准 2027 年度担保额度有关授权之日止，在有效期内签订的担保合同无论担保期限是否超过有
效期截止日期，均视为有效。该额度在授权期限内可循环使用，具体每笔担保的担保期限和方式以担保方和银行等机构签订的相关担
保协议为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年
度为子公司提供担保额度的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与恒丰银行股份有限公司广州分行（以下简称恒丰银行广州分行）签订了《最高额保证合同》，为控股子公司江西巴
顿环保科技有限公司（以下简称江西巴顿）提供最高本金余额为 1亿元的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三
年。
本次担保在公司第三届董事会第六次会议、2025 年度股东会审议通过的《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》的预
计担保额度范围内。本次担保前后公司对被担保方的担保情况如下：
单位：亿元
担保方 被担 担保方持 被担保方最 本次担保前 本次使 本次担保后 2026年度剩 是否
保方 股比例 近一期资产 对被担保方 用担保 对被担保方 余可用担保 关联
负债率 的担保余额 额度 的担保余额 额度 担保
公司 江西 81% 82.54% 16.25 1 16.25 对资产负债 否
巴顿 率 70%以上
的子公司提
供担保剩余
额度为
16.70亿元
注：1、以上被担保方最近一期资产负债率为截至 2026 年 3月 31 日的情况；
2、以上担保余额为截至本公告披露时已提供且尚在担保期限内的担保余额，本次担保事项对应的融资在本公告披露时尚未提款
。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：江西巴顿环保科技有限公司
2、统一社会信用代码：91361100MA3688BR4K
3、住所：江西省上饶市弋阳县高新技术产业园区创新路
4、企业类型：其他有限责任公司
5、法定代表人：何晓亮
6、注册资本：1,818.1818 万元
7、成立日期：2017 年 8月 29日
8、经营范围：许可项目：危险化学品经营，危险化学品仓储，危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可
有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：再生资源回收（除生产性废
旧金属），再生资源加工，再生资源销售，资源再生利用技术研发，常用有色金属冶炼，贵金属冶炼，金属废料和碎屑加工处理，固
体废物治理，生产性废旧金属回收，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：公司持股 81%，江西巴顿投资有限公司持股 11%、戴春松持股8%
10、最近一年及最近一期的主要财务数据：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 5,500,934,977.11 5,934,487,985.42
负债总额 4,407,124,915.54 4,898,347,784.94
或有事项涉及的总额 / /
净资产 1,093,810,061.57 1,036,140,200.48
2025 年 1月-12 月 2026 年 1月-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 5,700,576,499.75 1,646,624,545.11
利润总额 47,221,256.29 -59,965,048.57
净利润 46,094,598.45 -58,137,230.54
11、其他说明：经查询，江西巴顿不属于失信被执行人。
四、《最高额保证合同》的主要内容
债权人：恒丰银行股份有限公司广州分行
债务人：江西巴顿环保科技有限公司
保证人：广东飞南资源利用股份有限公司
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证期间：任何一笔具体业务而言，保证人承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：主合同项下任何一笔
债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，该笔债务的保证期间起算日为被担保债权的确定日；主合同项下任何一笔
债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，该笔债务的保证期间起算日为履行期限届满日。“债务的履行期限届满日”包括
依主合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。主合同项下任何一笔债务为分期清偿的，则其保证期间为自合同生效之日起至最后一
期债务履行期限届满之日起三年。
3、保证金额：最高本金余额 1 亿元及债权人依据主合同而享有的对债务人的其他债权在内的全部债权。
4、保证范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、保管担保财
产的费用及实现债权和实现担保物权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、执行费、律师费、翻
译费、公告费、评估费、拍卖费、差旅费、鉴定费、外国法查明费、生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息以及债务人应
负担的其他各项成本及费用等）。
5、公司为江西巴顿提供的担保未提供同比例担保或反担保。
公司对江西巴顿的持股比例较高，能够对其经营管理、财务等方面进行有效管控，担保风险处于可控范围内。目前江西巴顿生产
经营正常，业务发展前景良好，具备债务偿还能力。对于本次担保事项，江西巴顿其他股东未提供同比例担保或反担保，不存在损害
公司和股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 50 亿元，公司及其控股子公司对外担保总余额为 23.30 亿元，
占公司 2025 年归属于公司普通股股东的净资产的比例为 48.82%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 亿
元，占公司 2025 年归属于公司普通股股东的净资产的比例为 0%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、报备文件
公司与恒丰银行股份有限公司广州分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/58b932e5-2680-4d93-b0cc-99b5e7ec1978.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 15:45│飞南资源（301500）：关于为控股子公司江西巴顿提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）分别于 2026 年 4月 9日召开第三届董事会第六次会议和 2026 年 5 月 18
日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及子公司在 2026年度为公司合并
报表范围内的部分子公司向银行等机构申请综合授信及日常经营需要（包括但不限于履约担保等）时提供担保，预计担保额度不超过
人民币50 亿元，担保额度包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保，其中，为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保
额度不超过人民币 40 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 10亿元。提供担保的形式包括但不限于信
用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度的期限为本议案经股东会
审议通过之日起至公司有权机构审议批准 2027 年度担保额度有关授权之日止，在有效期内签订的担保合同无论担保期限是否超过有
效期截止日期，均视为有效。该额度在授权期限内可循环使用，具体每笔担保的担保期限和方式以担保方和银行等机构签订的相关担
保协议为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年
度为子公司提供担保额度的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与中国光大银行股份有限公司南昌分行（以下简称光大银行南昌分行）签订了《保证合同》，为控股子公司江西巴顿
环保科技有限公司（以下简称江西巴顿）提供主债权本金金额为 1亿元的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三
年。
本次担保在公司第三届董事会第六次会议、2025 年度股东会审议通过的《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》的预
计担保额度范围内。本次担保前后公司对被担保方的担保情况如下：
单位：亿元
担保方 被担 担保方持 被担保方最 本次担保前 本次使 本次担保后 2026年度剩 是否
保方 股比例 近一期资产 对被担保方 用担保 对被担保方 余可用担保 关联
负债率 的担保余额 额度 的担保余额 额度 担保
公司 江西 81% 82.54% 15.50 1 16.25 对资产负债 否
巴顿 率 70%以上
的子公司提
供担保剩余
额度为
16.70亿元
注：1、以上被担保方最近一期资产负债率为截至 2026 年 3月 31 日的情况；
2、以上担保余额为截至本公告披露时已提供且尚在担保期限内的担保余额，本次担保事项对应的融资在本公告披露时已部分提
款。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：江西巴顿环保科技有限公司
2、统一社会信用代码：91361100MA3688BR4K
3、住所：江西省上饶市弋阳县高新技术产业园区创新路
4、企业类型：其他有限责任公司
5、法定代表人：何晓亮
6、注册资本：1,818.1818 万元
7、成立日期：2017 年 8月 29日
8、经营范围：许可项目：危险化学品经营，危险化学品仓储，危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可
有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：再生资源回收（除生产性废
旧金属），再生资源加工，再生资源销售，资源再生利用技术研发，常用有色金属冶炼，贵金属冶炼，金属废料和碎屑加工处理，固
体废物治理，生产性废旧金属回收，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：公司持股 81%，江西巴顿投资有限公司持股 11%、戴春松持股8%
10、最近一年及最近一期的主要财务数据：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 5,500,934,977.11 5,934,487,985.42
负债总额 4,407,124,915.54 4,898,347,784.94
或有事项涉及的总额 / /
净资产 1,093,810,061.57 1,036,140,200.48
2025 年 1月-12 月 2026 年 1月-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 5,700,576,499.75 1,646,624,545.11
利润总额 47,221,256.29 -59,965,048.57
净利润 46,094,598.45 -58,137,230.54
11、其他说明：经查询，江西巴顿不属于失信被执行人。
四、《保证合同》的主要内容
债权人：中国光大银行股份有限公司南昌分行
债务人：江西巴顿环保科技有限公司
保证人：广东飞南资源利用股份有限公司
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。如因法律规定或主合同约定的事件发生而导致主合同项下债务提前到
期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如
主合同项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
3、保证金额及范围：被担保的主债权本金金额为 1亿元。主合同债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息（包
括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费
、鉴定费、差旅费、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
4、公司为江西巴顿提供的担保未提供同比例担保或反担保。
公司对江西巴顿的持股比例较高，能够对其经营管理、财务等方面进行有效管控，担保风险处于可控范围内。目前江西巴顿生产
经营正常，业务发展前景良好，具备债务偿还能力。对于本次担保事项，江西巴顿其他股东未提供同比例担保或反担保，不存在损害
公司和股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露时，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 50 亿元，公司及其控股子公司对外担保总余额为 23.30 亿元，
占公司 2025 年归属于公司普通股股东的净资产的比例为 48.82%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 亿
元，占公司 2025 年归属于公司普通股股东的净资产的比例为 0%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、报备文件
公司与中国光大银行股份有限公司南昌分行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c3597b28-fa66-4cc9-90c6-22c0dc5f7028.PDF
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2026-05-18 17:58│飞南资源（301500）：关于回购注销部分限制性股票的减资公告
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广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 24日召开第三届董事会审计委员会第七次会议和第三届董事
会第七次会议，并于 2026 年5 月 18 日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》。
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中 6 名激励对象因离职等原因与公司终止劳动关系以及第二个解除限售/归属期公司层面
业绩考核目标未满足，不满足解除限售/归属条件，公司拟回购注销第一类限制性股票合计 869,236 股，作废第二类限制性股票合计
910,398 股。上述第一类限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 561,952,003 股变更为 561,082,767 股（最终数据以回购注
销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准），公司注册资本也相应由人民币 561,952,003 元变更为 561,
082,767 元。
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及总股本、注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，
公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使
上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出
书面要求，并随附相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/e3487c29-eeba-48c8-a4b6-4356536f79a6.PDF
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2026-05-18 17:58│飞南资源（301500）：2025年度股东会的法律意见书
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飞南资源（301500）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/571c2972-b1b0-4753-99a5-59db5897f462.PDF
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2026-05-18 17:58│飞南资源（301500）：2025年度股东会决议公告
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飞南资源（301500）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/a9e9d79f-b212-48ca-87bd-505159d3ae59.PDF
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2026-04-24 16:52│飞南资源（301500）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业
会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内截至 2026 年 3月 31 日的应收账款、其他应收款、存货、其他权益
工具、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减
值损失的资产计提减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和公司章程等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东
会审议。
二、本次计提减值准备的资产范围和总金额
减值项目 本期计提金额（单位：元）
应收款项-坏账准备 -2,677,594.26
其中：应收票据-坏账准备 865.13
应收账款-坏账准备 -3,319,227.77
其他应收款-坏账准备 640,768.38
存货跌价准备 33,900,393.89
合计 31,222,799.63
注：以上计提的减值准备数据未经审计。
三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账准备
公司 2026 年第一季度计提应收款项坏账准备-2,677,594.26 元，确认标准及计提方法如下：
本公司以预期信用损失为基础，对应收款项进行减值会计处理并确认损失准备。
1、对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款划分组合，在组合
基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据
应收票据组合 1：银行承兑汇票
应收票据组合 2：国内信用证、商业承兑汇票
B、应收账款
应收账款组合 1：应收合并范围内关联方
应收账款组合 2：应收其他客户
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。
2、对于其他应收款，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依
据如下：
其他应收款组合 1：应收押金和保证金
其他应收款组合 2：应收退税款
其他应收款组合 3：应收合并范围内关联方
其他应收款组合 4：应收其他款项
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对
于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
（二）存货跌价准备
公司 2026 年第一季度计提存货跌价准备 33,900,393.89 元，确认标准及计提方法为：
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变
现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
四、本次计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
（一）本次计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，依据充分，体现了会计
谨慎性原则。本次计提资产减值准备后，公司财务报告能够公允、客观、真实地反映截至 2026 年 3 月 31日公司相关财务状况、资
产价值及经营情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2026 年第一季度计提的各项资产减值准备金额合计约 3,122.28 万元，考虑所得税的影响后，将减少公司 2026 年第一季
度归属于公司股东的净利润约2,254.39 万元，并相应减少公司 2026 年第一季度末归属于公司股东的净资产约2,254.39 万元。本次
计提减值准备相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/19c5a0c2-27d3-4fcf-9c7e-fd7c5f8e8e81.PDF
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2026-04-24 16:52│飞南资源（301500）：关于举行2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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飞南资源（301500）：关于举行2026年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8d897fc7-8648-4da3-9108-d2287801ed7f.PDF
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2026-04-24 16:51│飞南资源（301500）：关于公司吸收合并全资子公司四会晟南的公告
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一、概述
广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，拟对全资子公司四会市晟南环保
科技有限公司（以下简称四会晟南）实施吸收合并。吸收合并完成后，公司存续经营，四会晟南的独立法人主体资格将被注销，其全
部业务、资产、负债、权益等均由公司依法承继。
公司于 2026 年 4月 24 日召开第三届董事会第七次会议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司吸
收合并全资子公司四会晟南的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司章程等相关规定，本次交易事项尚需提交
公司股东会审议。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合并方基本情况
1、公司名称：广东飞南资源利用股份有限公司
2、统一社会信用代码：914412847665669483
3、住所：四会市罗源镇罗源工业园
4、企业类型：股份有限公司(上市)
5、法定代表人：孙雁军
6、注册资本：56,195.2003 万元
7、成立日期：2008 年 8月 22 日
8、经营范围：工业废物的处置及综合利用；有色金属、稀贵金属加工、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的
货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、最近一年及最近一期的主要财务数据（单体报表）：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3月 31日（未经审计）
资产总额 9,742,225,912.36 10,079,316,115.32
负债总额 4,737,347,430.40 4,826,159,235.84
或有事项涉及的总额 / /
净资产 5,004,878,481.96 5,253,156,879.48
2025 年 1月-12 月（经审计） 2026 年 1月-3 月（未经审计）
营业收入 6,820,211,246.93 2,090,690,808.90
利润总额 246,126,275.13 244,687,255.55
净利润 247,316,900.94 244,897,687.43
10、其他说明：经查询，公司不属于失信被执行人。
三、被合并方基本情况
1、公司名称：四会市晟南环保科技有限公司
2、统一社会信用代码：91441284MA53R2A993
3、住所：四会市地豆镇狮岭村委会狮岭工业园 5号
4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、法定代表人：李加兴
6、注册资本：1,000 万元
7、成立日期：2019 年 9月 18 日
8、经营范围：环保技术研发、转让和技术服务；金属加工；销售：金属制品、矿产品（不含危险化学品）。(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、股权结构：四会晟南为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
10、最近一年及最近一期的主要财务数据：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3月 31日（未经审计）
资产总额 128,031,192.13 142,860,495.29
负债总额 69,122,586.81 84,947,717.98
或有事项涉及的总额 / /
净资产 58,908,605.32 57,912,777.31
2025 年 1月-12 月（经审计） 2026 年 1月-3 月（未经审计）
营业收入 87,736,060.15 24,280,675.48
利润总额 5,466,213.12 -1,371,164.65
净利润 5,117,541.35 -1,371,164.65
11、其他说明：经查询，四会晟南不属于失信被执行人。
四、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、吸收合并的方式：公司通过整体吸收合并方式合并四会晟南全部资产、负债、权益、业务。吸收合并完成后，公司作为合并
方存续经营，四会晟南作为被合并方，其独立法人资格将被注销。本次吸收合并不涉及公司注册资本、法定代表人等事项的变更，不
会对公司的业务经营构成实质影响。
2、吸收合并的范围：四会晟南所有资产、负债、权益将由公司享有或承担，四会晟南的业务将由公司承接或吸收，合并双方的
债权债务均由合并后存续的公司承继。
3、吸收合并的相关安排：本次吸收合并基准日为 2026 年 6 月 30 日，吸收合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司
承担。公司提请股东会授权公司管理层按照法律法规相关规定办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于与四会晟南签署吸
收合并协议、编制资产负债表及财务清单、履行通知债权人和公告程序、完成资产转移相关事宜、办理权属变更、工商变更登记手续
等。
五、吸收合并目的及对公司的影响
本次吸收合并有利于优化管理架构，降低管理成本，提升运营效率。四会晟南为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报
表范围内。本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/17491e67-0877-4c8c-9d7d-f9050d5e2d52.PDF
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2026-04-24 16:51│飞南资源（301500）：2026年一季度报告
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飞南资源（301500）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2b0eade6-77d3-4ef1-a0bf-5335a43b0827.PDF
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2026-04-24 16:51│飞南资源（301500）：关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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飞南资源（301500）：关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fc56b68b-8be2-4e89-9ba8-2c07dcb96937.PDF
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2026-04-24 16:51│飞南资源（301500）：第三届董事会第七次会议决议公告
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飞南资源（301500）：第三届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/18b08821-eee9-445c-a07f-ca3489f5e9c3.PDF
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2026-04-24 16:50│飞南资源（301500）：回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书
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飞南资源（301500）：回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ccb8bc11-3113-4d85-84a4-f8c1005544c2.PDF
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2026-04-24 16:49│飞南资源（301500）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 15:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3号飞南研究院
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于确认 2025 年度董事薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2026 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的可行性分析报告 非累积投票提案 √
的议案
9.00 关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性 非累积投票提案 √
股票的议案
11.00 关于公司吸收合并全资子公司四会晟南的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
2、上述议案 1.00 至议案 9.00、议案 12.00 已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，上述议案 10.00、议案 11.00 已经
公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案 3.00、议案 6.00、议案 10.00、议案 11.00 须以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上表决通过。
4、上述议案 3.00、议案 4.00、议案 6.00 至议案 10.00、议案 12.00 需对中小投资者表决情况单独计票。
5、上述议案涉及的关联股东应回避表决。
6、公司独立董事已分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，届时将在会议上做 2025 年度述职报告。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。2、登记时间：现场登记时间为 2026 年 5
月 18 日 8:30-12:00；采取信函、邮件或传真方式登记的须在 2026 年 5月 18 日 12:00 之前送达、发送邮件或传真到公司并请电
话确认。3、登记地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3 号飞南研究院；采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市南海区里
水镇桂和路大冲路段 3号飞南研究院证券法务部，邮编：528244，信函请注明“2025 年度股东会”字样。
4、登记所需资料：
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明原件。
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书（原件或传真件）。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人
股东单位的营业执照复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营
业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）。
（5）采用信函、电子邮件或传真方式登记的，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。
5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代
理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通
知指定的传真号 0757-85638008，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效
且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东
、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供
的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场
投票。
（二）其他事项
1、联系方式
联系人姓名：李晓娟、张丽师
电话号码：0757-85638008
传真号码：0757-85638008
电子邮箱：ir_feinan@163.com
联系地址：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3号飞南研究院
邮政编码：528244
2、会议费用：出席会议人员食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/223c80ec-da69-4094-9a54-deca85309913.PDF
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2026-04-24 16:49│飞南资源（301500）：独立董事专门会议关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的审核意见
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飞南资源（301500）：独立董事专门会议关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e72a16bd-6ad3-4b73-8443-fa885bbd6d72.PDF
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2026-04-11 00:32│飞南资源（301500）：2025年度可持续发展报告
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飞南资源（301500）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/eeee13f1-cf17-4f93-92d5-9f518633faca.PDF
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2026-04-10 17:26│飞南资源（301500）：2025年度内部控制评价报告
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飞南资源（301500）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/583fdab2-365a-43c9-9653-bd06d2873fef.PDF
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2026-04-10 17:26│飞南资源（301500）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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飞南资源（301500）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/a991b77a-1f3e-47d9-8f3b-3d4f15c364f0.PDF
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2026-04-10 17:26│飞南资源（301500）：关于2025年度证券与衍生品投资情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等相关要求，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）董事会对 2025年度证券与衍生品投资情
况进行了核查，具体内容如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
1、经公司 2024 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第二十七次会议和 2024年 12 月 23 日召开的 2024 年第四次临时股东大
会审议通过，公司可根据现货需要使用期货合约对部分存货金属进行价格风险管理，投入的保证金余额不超过40,000 万元，交易品
种为铜、镍、锡、金、银等与公司生产实际相关的金属期货标准合约，不进行场外交易。期限为自股东会审议通过之日起 12个月，
额度在审批期限内可循环滚动使用。
2、经公司 2025 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第四次会议和 2025 年 12月 23 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议
通过，2026 年度，公司可根据现货需要使用期货合约对部分存货金属进行价格风险管理，投入的保证金余额不超过 30,000 万元，
交易品种为铜、镍、锡、金、银等与公司生产实际相关的金属期货标准合约，不进行场外交易。期限为自股东会审议通过之日起 12
个月，额度在审批期限内可循环滚动使用。
二、2025 年度公司证券与衍生品投资情况
衍生 初始投资 期初金额 本期公允价 计入 报告期内购 报告期内售 期末金额 期末投
品投 金额 值变动损益 权益 入金额 出金额 资金额
资类 的累 占报告
型 计公 期末净
允价 资产比
值变 例
动
期货 1,015.00 59,703.80 -16,347.12 - 512,082.48 468,738.12 121,555.29 25.47%
合约
报告 为规避金属市场价格波动风险，实现稳健经营目标，公司根据现货需要使用期货合约对部分
期实 存货金属进行价格风险管理，交易品种为铜、镍、锡、金、银等与公司生产实际相关的金属
际损 期货标准合约，不进行场外交易。公司开展期货套期保值业务不以投机为目的，主要是为了
益情 平衡现货价格波动的风险，但是期货合约损益确认期间和现货实物损益确认期间可能存在不
况的 一致。
说明 报告期内，公司价格风险管理工具产生的公允价值变动损益金额为-16,347.12 万元，其中，
计入投资收益金额为-282.02 万元。
套期 公司进行价格风险管理的商品期货品种与公司生产实际相关的部分存货金属相挂钩，可部分
保值 抵消现货市场交易中存在的价格风险的交易活动，实现了预期风险管理目标。
效果
的说
明
截至 2025 年 12 月 31 日，公司开展套期保值业务持仓保证金余额约 1.89亿元，在公司股东会审议的额度范围内。
三、公司采取的风险控制措施
公司已制定《套期保值业务管理制度》，规范公司商品期货套期保值行为，明确相关内部决策程序、业务操作流程、风险控制措
施等，能有效防范风险。2025年度，公司严格按照上述制度相关规定开展套期保值业务，未有违反相关法律法规及规范性文件等相关
规定的情形。
四、审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026 年 4月 9日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项说明的议案》，董事
会认为：公司 2025 年度证券及衍生品投资严格遵循公司章程及相关内控制度的规定，不存在违反法律法规及规范性文件等相关规定
的情形。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度证券与衍生品投资情况不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》以
及公司相关制度的规定，决策程序合法、合规。
五、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、湘财证券股份有限公司关于广东飞南资源利用股份有限公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/79787868-04da-44c9-a497-0387d9022965.PDF
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2026-04-10 17:26│飞南资源（301500）：关于董事会秘书不再兼任财务总监暨聘任财务总监的公告
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一、董事会秘书不再兼任财务总监的情况
广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书兼财务总监李晓娟女士递交的不再兼
任财务总监的书面申请。李晓娟女士因工作安排向董事会申请不再兼任财务总监职务，仍继续担任公司董事、董事会秘书职务，该书
面申请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，李晓娟女士持有公司股份 28,790 股，为股权激励限售股，占公司总股本的 0.0051%。李晓娟女士将继续严
格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号
——股份变动管理》等相关法律、法规的规定。
公司董事会对李晓娟女士在担任公司财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任财务总监的情况
公司于 2026 年 4月 9日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任盛勇先生（简历见
附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审
议通过该议案。
盛勇先生具备担任公司相关岗位的任职资格和从业经验，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事专门会议关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的审核意见；
3、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/318f6eb1-1656-4d2d-87be-19be8aabeb10.PDF
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2026-04-10 17:26│飞南资源（301500）：关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司现任独立董事陈正旭先生、钟敏先生、章小炎先生及报告期内离任
独立董事陈军先生、吕慧先生、李建伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员在担任公司独立董事期间未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与
公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。
因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/263d1f97-9852-4b2e-b85d-829ae08b0bc5.PDF
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2026-04-10 17:26│飞南资源（301500）：2025年度董事会工作报告
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飞南资源（301500）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/be64a321-e681-4461-b19b-f2a3630f962e.PDF
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2026-04-10 17:26│飞南资源（301500）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报
│告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司章程、董事会审计委员会工作细则等
规定和要求，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将
对会计师事务所 2025 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400 人。
致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审
计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交
通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；致同所同行业上市公司审计客户 1家。
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。致同所
近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施19 次、自律监管措施 13次和纪律处分 3次。执业人
员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 20 次、自律监管措
施 11 次、纪律处分 6次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第二届董事会第二十八次会议及 2024 年度股东大会审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同所
作为 2025 年度公司及纳入合并报表范围的子公司的审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。授权公司经营层根据公司 2025 年度
的具体审计要求和审计范围全权办理与致同所的业务处理和合同订立事宜。公司第二届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过上
述议案。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年度报告工作安排，致同所对
公司 2025 年度财务报告、内部控制进行了审计，同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查，并出具
了专项报告。
经审计，致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。致同所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，致同所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司董事会审计委员会工作细则等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对致同所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4月 10 日，公司第二届董事会审
计委员会第二十四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同所作为公司 2025 年度审计机构，并同
意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2025 年 12 月 5 日、2026 年 3月 27 日，审计委员会通过现场结合通讯的会议形式与公司财务部门以及负责公司审计
工作的注册会计师召开沟通会议，就 2025 年度审计工作的时间安排、审计重点、审计执行情况等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4 月 9 日，公司第三届董事会审计委员会第六次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过公司 2025 年度财务
报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和公司章程、董事会审计委员工作细则等有关规定，充分发
挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通
，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为致同所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广东飞南资源利用股份有限公司董事会审计委员会
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2026-04-10 17:26│飞南资源（301500）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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飞南资源（301500）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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【2.财报链接】
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2026-04-25│飞南资源：2026年一季度报告
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2026-04-11│飞南资源：2025年年度报告
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2025-10-29│飞南资源：2025年三季度报告
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2025-08-23│飞南资源：2025年半年度报告
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2025-04-26│飞南资源：2025年一季度报告
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2024-08-24│飞南资源：2024年半年度报告
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