公司公告☆ ◇301500 飞南资源 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-07 17:40│飞南资源（301500）：关于公司取得危险废物经营许可证的公告
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一、基本情况
广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于近日取得广东省生态环境厅颁发的《危险废物经营许可证》 编号：44128424
1105）。具体情况如下：
法人名称：广东飞南资源利用股份有限公司
法定代表人：孙雁军
住所：四会市罗源镇罗源工业园
经营设施地址：四会市罗源镇罗源工业园 北纬 23°34′04.511″，东经112°45′12.331″）
核准经营方式：收集、贮存、利用
核准经营内容：其他废物 HW49 类中的 900-045-49，仅限不含元器件的废电路板）10 万吨/年。#
有效期限：自 2024 年 11月 5日至 2025 年 11月 4日
二、对公司的影响
根据相关规定，公司取得上述《危险废物经营许可证》后，即可依法开展收集、贮存、利用废电路板相关业务，公司可处置利用
的危险废物种类和规模相应增加。上述经营资质的取得，为公司开拓区域废电路板处置业务市场奠定基础，也将有效提升公司对危险
废物的整体利用能力。受行业政策、市场环境等因素影响，相关业务的开展存在一定的风险和不确定性，公司将严格按照相关规定，
及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
广东飞南资源利用股份有限公司危险废物经营许可证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/4586a773-b51a-487e-bc3d-502b15477094.PDF
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2024-10-29 00:00│飞南资源（301500）：关于举行2024年第三季度网上业绩说明会的公告
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飞南资源（301500）：关于举行2024年第三季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/75268839-226c-4643-83f2-4ac37427fd90.PDF
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2024-10-29 00:00│飞南资源（301500）：2024年三季度报告
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飞南资源（301500）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/ce6334da-3b75-48b6-a7c6-1741b0373bb9.PDF
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2024-10-17 00:00│飞南资源（301500）：关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票登记完成的公告
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飞南资源（301500）：关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票登记完成的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/d57cb823-cbf0-4d61-81bf-cc14037e191d.PDF
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2024-10-16 00:00│飞南资源（301500）：关于合计持股5%以上股东减持股份预披露公告
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合计持股 5%以上股东石河子市国泰金源股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）保证信
息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
合计持有广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司或发行人）股份23,376,960 股（ 占公司总股本比例 5.84%）的石河子
市国泰金源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称国泰金源）和新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称宏盛开
源）计划于本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2024 年 11 月 6日至 2025 年 2月 5日）以集中竞价或大宗交易方式
合计减持公司股份不超过 7,500,000 股（占公司总股本比例 1.87%）。
公司于近日收到公司合计持股 5%以上的股东国泰金源和宏盛开源出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
国泰金源与宏盛开源之私募投资基金管理人均为北京国圣资产管理有限公司（以下简称国圣资产），根据国泰金源、宏盛开源合
伙协议的约定，合伙企业及其投资活动之管理、控制、运营、决策权力全部排他性地归属于执行事务合伙人，因此，国泰金源及宏盛
开源为国圣资产同一控制下的合伙企业。截至本公告披露之日，国泰金源及宏盛开源持有公司股份情况如下：
股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
石河子市国泰金源股权投资合伙企业（有限合伙） 11,688,480 2.92%
新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙） 11,688,480 2.92%
合计 23,376,960 5.84%
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前股份。
3、拟减持数量及比例：本次拟合计减持公司股份数量不超过 7,500,000 股（即占公司总股本比例 1.87%）。减持时将遵守 采
取集中竞价交易方式的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%”、 采取大宗交易方式的，在任
意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%”的规定。若计划减持期间公司实施送股、资本公积金转增股
本等除权事项，上述减持股份数量按照减持比例不变的原则进行相应调整。
4、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2024 年11 月 6日至 2025 年 2月 5日）。
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。
7、其他说明：国泰金源和宏盛开源不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份》第五条规定的不得减持的情形。
三、股东承诺履行情况
合计持股 5%以上的股东国泰金源和宏盛开源及通过国泰金源、宏盛开源持有公司 5%以上股份的国圣资产在公司《广东飞南资源
利用股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《广东飞南资源利用股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市之上市公告书》做出的承诺具体情况如下：
1、合计持股 5%以上的股东国泰金源和宏盛开源关于股份锁定的承诺
自发行人 A股股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业/本公司/本人直接或者间接持有的
发行人股份，也不由发行人回购本合伙企业直接或者间接持有的发行人股份。
如违反上述承诺，愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归发行人所有。”
2、合计持股 5%以上的股东国泰金源和宏盛开源关于持股意向及减持意向的承诺
（1）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员
会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（深证上[2017]820 号）等
相关法律法规及规范性文件的规定，在满足前述规定的前提下，本企业可对所持发行人 A股股票进行减持。若《 上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》（深证上[2017]820 号）等被修订、废止，本企业将依据不时修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监
管机构的有关要求进行减持。
（2）如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人 A 股股票的，本企业将依法承担责任。
（3）本承诺函受中国法律管辖并依照中国法律解释。
（4）本承诺函不可撤销。”
3、通过国泰金源、宏盛开源持有公司 5%以上股份的国圣资产关于持股意向及减持意向的承诺
（ 1）根据《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委
员会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（深证上[2017]820 号）
等相关法律法规及规范性文件的规定，在满足前述规定的前提下，本公司可对所持发行人 A股股票进行减持。若《 上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》（深证上[2017]820 号）等被修订、废止，本公司将依据不时修订的相关法律法规及规范性文件以及证券
监管机构的有关要求进行减持。
（2）如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人 A 股股票的，本公司将依法承担责任。
（3）本承诺函受中国法律管辖并依照中国法律解释。
（4）本承诺函不可撤销。”
截至本公告披露日，国泰金源、宏盛开源和国圣资产均严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形，本次拟减持事项与此
前披露的持股意向、承诺一致。
四、相关说明及风险提示
1、国泰金源和宏盛开源将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价
格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、国泰金源和宏盛开源不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司
治理结构及持续经营产生影响。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的要求。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将持续关注前述股东股份减持计划实施进展情况，督促股东严格遵守相关规定并及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/a5443424-7bd7-4dfb-9325-c1a27c1e01d9.PDF
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2024-09-27 00:00│飞南资源（301500）：广东信达律师事务所关于飞南资源2024年限制性股票激励计划授予相关事宜的法律意见
│书
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飞南资源（301500）：广东信达律师事务所关于飞南资源2024年限制性股票激励计划授予相关事宜的法律意见书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/3a961369-feff-48c3-ae2c-178c9efdf528.PDF
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2024-09-27 00:00│飞南资源（301500）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十五次会议于 2024年 9月 26日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 9 月 21 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人
。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》
鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或本激励计划）拟授予的激励对象中，有部分激励
对象因个人原因自愿放弃其拟获授的全部或部分限制性股票。根据本激励计划的相关规定和公司 2024 年第三次临时股东大会的授权
，公司董事会同意对本激励计划的激励对象名单和授予数量进行调整。
调整后，本激励计划授予的第一类限制性股票激励对象人数由 278人调整为243 人，授予的第一类限制性股票数量由 239.1383
万股调整为 210.5467 万股；授予的第二类限制性股票激励对象人数由 278 人调整为 244人，授予的第二类限制性股票数量由 239.
1383 万股调整为 220.5413 万股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2024年限制性股票激励计划激励对象
名单和授予数量的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓娟女士因其本人及其亲属为激励对象，回避表决。
公司独立董事专门会议审议通过本议案。
（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定和公司 2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激
励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 9 月 26 日为授予日，向符合条件的 243 名激励对象授予210.5467 万股第一类
限制性股票，向符合条件的 244 名激励对象授予 220.5413万股第二类限制性股票，授予价格均为 8.51元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓娟女士因其本人及其亲属为激励对象，回避表决。
公司独立董事专门会议审议通过本议案。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事专门会议关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/8bbbfab5-90e7-48f2-9dd5-5c53fd2ab006.PDF
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2024-09-27 00:00│飞南资源（301500）：监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件及《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的规定，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）监事会对公司 2024年限制性股票激励计划授予激励对
象名单（授予日）进行了核实并发表意见如下：
一、鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或本激励计划）拟授予的激励对象中，有部分
激励对象因个人原因自愿放弃其拟获授的全部或部分限制性股票。根据本激励计划的相关规定和公司 2024 年第三次临时股东大会的
授权，公司董事会同意对本激励计划的激励对象名单和授予数量进行调整。调整后，本激励计划授予的第一类限制性股票激励对象人
数由 278人调整为 243 人，授予的第二类限制性股票激励对象人数由 278 人调整为 244人。
除上述调整内容外，本次授予的激励对象名单与公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划》中确定的激励对象名
单相符。
二、本激励计划授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（一）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
三、本激励计划授予的激励对象为公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、中层管理
人员及核心技术（业务）骨干，不包含独立董事、监事、外籍自然人、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际
控制人及其配偶、父母、子女。
四、本激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合
《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励
对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
综上，监事会认为公司和本次获授权益的激励对象均未发生不得获授权益的情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的
条件已成就。监事会同意公司以 2024 年 9 月 26 日为授予日，向符合条件的 243 名激励对象授予 210.5467万股第一类限制性股
票，向符合条件的 244 名激励对象授予 220.5413 万股第二类限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/88296474-2002-45bb-8914-965bcf05d2b8.PDF
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2024-09-27 00:00│飞南资源（301500）：关于向激励对象授予限制性股票的公告
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飞南资源（301500）：关于向激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/704bbb7e-8337-457d-87ba-875316e67721.PDF
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2024-09-27 00:00│飞南资源（301500）：关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告
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广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于 2024 年 9月 26日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十
次会议，审议通过了 关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》，现将相关调整内容说明如下：
一、已履行的相关审批程序
一）2024 年 8月 22日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了 关于公司<2024 年限制性股票激励计划 草案
）>及其摘要的议案》关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 关于<提请股东大会授权董事会办理 2024
年限制性股票激励计划有关事项>的议案》等议案，同时公司独立董事专门会议审议通过相关议案。
同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了 关于公司<2024 年限制性股票激励计划 草案）>及其摘要的议案
》 关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的
议案》等议案。
二）2024 年 8月 24日至 2024 年 9月 2日，公司对 2024 年限制性股票激励计划拟激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示
，截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对拟激励对象名单提出的异议，无反馈记录。2024 年 9月 4日，公司披露了 监
事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》 公告编号：2024-048）。
三）2024 年 9月 9日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了 关于公司<2024 年限制性股票激励计划 草案）>及
其摘要的议案》 关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 关于<提请股东大会授权董事会办理 2024 年限
制性股票激励计划有关事项>的议案》，并于同日披露了 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》 公告编号：2024-050）。公司独立董事就激励计划相关议案向公司全体股东征集了投票权。
四）2024 年 9月 26日，公司分别召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，审议并通过了 关于调整 20
24 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》 关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同时公司独立董事专门会议
审议通过相关议案。
二、激励对象名单和授予数量调整情况
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划 草案）》 以下简称 激励计划》或本激励计划）拟授予的激励对象中，有部分激励对象
因个人原因自愿放弃其拟获授的全部或部分限制性股票。根据本激励计划的相关规定和公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公
司董事会同意对本激励计划的激励对象名单和授予数量进行调整。
调整后，本激励计划授予的第一类限制性股票激励对象人数由 278 人调整为243 人，授予的第一类限制性股票数量由 239.1383
万股调整为 210.5467 万股；授予的第二类限制性股票激励对象人数由 278 人调整为 244 人，授予的第二类限制性股票数量由 23
9.1383 万股调整为 220.5413 万股。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2024 年第三
次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次调整符合 上市公司股权激励管理办法》 以下简称 管理办法》）等相关法律、法规、规范性文件及公司 激励计划》的有关
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响激励计划的继续实施。
四、监事会意见
监事会认为：本次调整 2024年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量符合 管理办法》 激励计划》的有关规定，且本次
调整事项在公司 2024年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、法律意见书的结论性意见
广东信达律师事务所律师认为：截至法律意见书出具之日，本次授予已取得现阶段必要的批准和授权，符合 管理办法》 深圳证
券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及激励计划》的相关规定；本
激励计划的调整符合 管理办法》及 激励计划》的相关规定；本激励计划的首次授予条件已成就；本次授予的授予日、授予对象及数
量、授予价格符合 管理办法》和 激励计划》的相关规定。
六、独立财务顾问意见
上海荣正企业咨询服务 集团）股份有限公司认为：截至报告出具日，飞南资源本激励计划已取得了必要的批准与授权，本次限
制性股票的调整和授予相关事项，包括授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合 中华人民共和国公司法》 中华人民共
和国证券法》 管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司股东利益的情形，公司限制性股票激励计划规定的授予
条件已经成就。
七、报备文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、第二届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事专门会议关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的审核意见；
4、广东信达律师事务所关于广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事宜的法律意见书；
5、上海荣正企业咨询服务 集团）股份有限公司关于广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项
之独立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/09a2d68d-70a6-440c-9c3d-d0481bb09819.PDF
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2024-09-27 00:00│飞南资源（301500）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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飞南资源（301500）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/b6b009d5-c5db-47c8-974e-e40ddf1cbf0f.PDF
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2024-09-27 00:00│飞南资源（301500）：第二届监事会第二十次会议决议公告
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飞南资源（301500）：第二届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/fe9d255d-5d0c-44e5-9bb2-d3e7f3fa320e.PDF
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2024-09-27 00:00│飞南资源（301500）：关于飞南资源2024年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告
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飞南资源（301500）：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于飞南资源2024年限制性股票激励计划授予相关事项之独
立财务顾问报告
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2024-09-26 15:42│飞南资源（301500）：关于为控股子公司江西巴顿提供担保的公告
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飞南资源（301500）：关于为控股子公司江西巴顿提供担保的公
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