公司公告☆ ◇301500 飞南资源 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-19 19:00 │飞南资源（301500）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-05-19 19:00 │飞南资源（301500）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-19 19:00 │飞南资源（301500）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-19 18:58 │飞南资源（301500）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-19 18:58 │飞南资源（301500）：关于回购注销部分限制性股票的减资公告 │
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│2025-05-19 18:58 │飞南资源（301500）：关于第三届董事会非董事高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-05-19 18:58 │飞南资源（301500）：关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公│
│ │告 │
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│2025-04-25 19:20 │飞南资源（301500）：第二届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-04-25 19:19 │飞南资源（301500）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-25 19:19 │飞南资源（301500）：公司章程（2025年4月） │
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2025-05-19 19:00│飞南资源（301500）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程
指引》及《广东飞南资源利用股份有限公司章程》等相关规定，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 5 月 1
9日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议及民主选举，一致同意选举俞挺先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代
表董事，任期三年，自公司股东大会选举产生第三届非职工代表董事之日起至第三届董事会任期届满时止。
经公司董事会独立董事专门会议审核，上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件。本次选举完成后，俞挺先生将与
公司股东大会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由
职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/022b0e91-170b-4a2b-b438-cbab1ca09a7d.PDF
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2025-05-19 19:00│飞南资源（301500）：2024年度股东大会的法律意见书
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飞南资源（301500）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/cd1f2ea2-0b9c-488f-9217-2b4ced665a35.PDF
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2025-05-19 19:00│飞南资源（301500）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第三届董事会第一次会议于 2025 年 5月 19日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。根据 广东飞南资源利用股份有限公司章程》规定，第三届董事会第一次会议的通知已于 2025 年5 月 19 日以电子邮件的
方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
一）审议通过了 关于选举第三届董事会董事长的议案》
根据 中华人民共和国公司法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 广东飞南资源利用股份有限公司章程》的有关规定，董事会同意选举孙雁军先生
为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内
审部负责人和证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二）审议通过了 关于选举第三届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》
根据 中华人民共和国公司法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 广东飞南资源利用股份有限公司章程》的有关规定，董事会同意选举钟敏先生、
陈正旭先生、何雪娟女士为第三届董事会审计委员会委员，其中钟敏先生担任主任委员。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内
审部负责人和证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三）审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案》
根据 中华人民共和国公司法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 广东飞南资源利用股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事会独立董事专门
会议审查，董事会同意聘任孙雁军先生担任总经理，聘任孙启蒙女士担任副总经理，聘任俞挺先生担任副总经理，聘任熊小军先生担
任副总经理，聘任李晓娟女士担任董事会秘书、财务总监。逐项表决结果如下：
1、关于聘任孙雁军先生担任总经理的议案
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2、关于聘任孙启蒙女士担任副总经理的议案
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
3、关于聘任俞挺先生担任副总经理的议案
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
4、关于聘任熊小军先生担任副总经理的议案
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
5、关于聘任李晓娟女士担任董事会秘书的议案
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
6、关于聘任李晓娟女士担任财务总监的议案
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
上述人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内
审部负责人和证券事务代表的公告》。
公司独立董事专门会议审议通过本议案，公司董事会审计委员会审议通过聘任财务总监的议案。
四）审议通过了 关于第三届董事会非董事高级管理人员薪酬方案的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cni
nfo.com.cn）上披露的 关于第三届董事会非董事高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事专门会议审议通过本议案。
五）审议通过了 关于聘任内审部负责人的议案》
同意聘任尹检容女士为内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内
审部负责人和证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司董事会审计委员会审议通过提名内审部负责人的议案。
六）审议通过了 关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任张丽师女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内
审部负责人和证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事专门会议关于公司第三届董事会第一次会议等相关事项的审核意见；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/12a66c01-2b28-4865-b76f-60770db89ea7.PDF
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2025-05-19 18:58│飞南资源（301500）：2024年度股东大会决议公告
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飞南资源（301500）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/a928f234-23b4-42d7-baf8-d0908c3ec004.PDF
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2025-05-19 18:58│飞南资源（301500）：关于回购注销部分限制性股票的减资公告
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广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于 2025 年 4月 25日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十
三次会议，并于 2025 年 5月 19 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》。
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划 以下简称本激励计划）授予的 2名激励对象因个人原因已离职、1 名激励对象因其他原
因身故、2 名激励对象自愿放弃已授予其的全部第二类限制性股票，并根据公司《 2024 年年度报告》及《 2024年限制性股票激励
计划 草案）》的相关规定，公司本激励计划第一个解除限售/归属期公司层面业绩考核目标未满足，不满足解除限售/归属条件，公
司本次合计回购注销 648,210 股第一类限制性股票，作废 692,882 股第二类限制性股票。上述第一类限制性股票回购注销完成后，
公司总股本由 402,100,778 股变更为401,452,568 股 最终数据以回购注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的
数据为准），公司注册资本也相应由人民币 402,100,778 元变更为 401,452,568 元。
公司已于 2025 年 4月 10日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方
案的议案》，2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本402,100,778 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金分红 1.3 元 含税），同时以资本公积金转增股本的方式每 10 股转增 4股，不送红股。鉴于回购注销限
制性股票需履行相关法定程序，办理时间较长，若本次限制性股票回购注销完成前公司已实施完毕 2024 年度权益分派方案，则本次
回购注销第一类限制性股票的数量将调整为 907,494 股，公司总股本和注册资本也相应发生变化。
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及总股本、注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，
公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使
上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出
书面要求，并随附相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/b2b23f20-18ef-431c-b7d0-d06eabcb3d3e.PDF
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2025-05-19 18:58│飞南资源（301500）：关于第三届董事会非董事高级管理人员薪酬方案的公告
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广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）根据《广东飞南资源利用股份有限公司公司章程》（以下简称公司章程）等相
关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司第三届董事会非董事高级管理人员薪酬方案。公司于
2025年 5月 19日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于第三届董事会非董事高级管理人员薪酬方案的议案》，公司独立
董事专门会议审议通过本议案。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司第三届董事会非董事高级管理人员。
二、适用期限
自公司董事会审议通过后生效，有效期至第三届董事会任期届满之日止。
三、薪酬标准及发放方法
高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度领取相应报酬。
四、其他说明
1、高级管理人员薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
2、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会的相关费用由公司承担。
3、公司高级管理人员因任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
4、高级管理人员绩效工资受公司经营业绩及个人考评结果影响，实际支付金额会有所浮动。
5、公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对上述人员薪酬进行适当调整。
五、备查文件
第三届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/9d69a441-33b2-46f4-8120-9f95d345488d.PDF
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2025-05-19 18:58│飞南资源（301500）：关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告
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广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 5 月 19日召开2024 年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届
选举暨选举第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）的议案》《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》。
同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会审计委员会
委员及主任委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任内审部负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现
将有关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况（简历详见附件）
非独立董事：孙雁军先生（董事长）、何雪娟女士、孙启蒙女士、何金堂先生、李晓娟女士
独立董事：陈正旭先生、钟敏先生（会计专业人士）、章小炎先生
职工代表董事：俞挺先生
公司第三届董事会由以上 9 名董事组成，任期三年，自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至任期届满时止。上述人员均
符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》及《广东飞南资源利用股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监
会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董
事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事
的任职资格和独立性在公司 2024 年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、第三届董事会审计委员会组成情况
审计委员会委员：钟敏先生（主任委员）、陈正旭先生、何雪娟女士
上述委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
三、聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表情况（简历详见附件）
总经理：孙雁军先生
副总经理：孙启蒙女士、俞挺先生、熊小军先生
董事会秘书：李晓娟女士
财务总监：李晓娟女士
内审部负责人：尹检容女士
证券事务代表：张丽师女士
上述人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
公司独立董事专门会议对聘任高级管理人员事项发表了同意的审核意见，公司董事会审计委员会审议通过了关于聘任财务总监的
议案。
公司董事会秘书李晓娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适
应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。
上述人员任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定。
四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
1、电话：0757-85638008
2、传真：0757-85638008
3、电子邮件：ir_feinan@163.com
4、联系地址：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3号飞南研究院
五、公司部分董事、监事届满离任及其他人员变动情况
本次换届完成后，公司第二届董事会成员吴卫钢先生、陈军先生、吕慧先生、李建伟先生任期届满不再担任公司董事，离任后不
再担任公司任何职务；根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等最新规定，公司第二届监事会成员李加兴先生、毛谙章先生、汪
宝兴先生任期届满不再担任公司监事，但仍将继续在公司任职；公司董事会于近日收到公司原副总经理、财务总监汪华先生递交的书
面辞职报告，汪华先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，原定任期至第二
届董事会届满时止，其辞职后不再担任公司任何职务；文光辉先生不再担任公司内审部负责人。
截至本公告披露日，吴卫钢先生、陈军先生、吕慧先生、李建伟先生、毛谙章先生未持有公司股份；李加兴先生通过宁波启南投
资管理合伙企业（ 有限合伙）间接持有公司股份 81,823 股，占公司总股本的 0.0203%；汪宝兴先生通过宁波启南投资管理合伙企
业（ 有限合伙）间接持有公司股份 175,336 股，占公司总股本的 0.0436%；汪华先生持有公司股份 29,377 股，为股权激励限售股
，占公司总股本的 0.0073%。上述人员离任后将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
公司及公司董事会对上述人员任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/383d3f52-451a-4b62-96f5-1bcdd9d508be.PDF
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2025-04-25 19:20│飞南资源（301500）：第二届监事会第二十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届监事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式
召开，本次会议的通知已于2025 年 4月 21日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人，会议由
监事会主席李加兴先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 广东飞南资源利用股份有限公司章程
》的规定。
二、监事会会议审议情况
一）审议通过了 关于 2025 年第一季度报告的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的
规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2025年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二）审议通过了 关于修订公司章程的议案》
监事会认为：鉴于第二届监事会任期已经届满，公司结合实际情况，监事会的职权将由董事会审计委员会行使， 广东飞南资源
利用股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对 广东飞南资源利用股份有限公司章程》中相关条款作出相
应修改，符合 中华人民共和国公司法》 上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的 关于修订公司章程的公告》、 公司章程》 2025年
4月）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三）审议通过了 关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
监事会认为：本次回购注销、作废已授予但尚未解除限售/归属的限制性股票相关事项符合 上市公司股权激励管理办法》和公司
2024年限制性股票激励计划 草案）》的有关规定，不会影响激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的 关于回购注销及作废 2024年限制性股票激励计划
部分限制性股票的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2de85241-e141-4d45-87a7-e901b757f7d2.PDF
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2025-04-25 19:19│飞南资源（301500）：关于召开2024年度股东大会的通知
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飞南资源（301500）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1465f146-1999-4b67-85f3-d100fb829d31.PDF
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2025-04-25 19:19│飞南资源（301500）：公司章程（2025年4月）
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飞南资源（301500）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1636e633-6b3b-4a0f-af6c-37ef91eb0a93.PDF
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2025-04-25 19:19│飞南资源（301500）：独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（章
│小炎）
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飞南资源（301500）：独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（章小炎）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/da306ee5-28a3-4b51-aa67-6928b850140a.PDF
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2025-04-25 19:17│飞南资源（301500）：关于第三届董事会董事薪酬（津贴）方案的公告
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飞南
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