公司公告☆ ◇301500 飞南资源 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 00:00│飞南资源（301500）：2024年一季度报告
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飞南资源（301500）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-29 00:00│飞南资源（301500）：关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 4月 25 日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十
八次会议，审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司股
东大会审议，具体内容如下：
一、授权内容
1、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产 20%的人民币普通股（A股），每股面值人民币 1
.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上
产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事
会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
3、定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价
基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。发行数
量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
4、限售期
发行对象认购的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二
款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上
市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售
期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
5、募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产的 20%。公司拟将募集资金用于公司主营业务
相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
7、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
8、决议有效期
本项授权自 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日内有效。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本公告以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律
法规、规范性文件以及公司章程的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：
（1）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论
证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件；
（2）根据监管机构的要求办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件；
（3）根据法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，按照监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发
行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与本次发行方案相关的一切事宜，以及决定发行时
机等；
（4）办理本次发行的相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露
事宜；
（5）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集
资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（6）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（7）聘请保荐机构（主承销商）、律师事务所、会计师事务所等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（8）在本次发行完成后，根据发行结果对公司章程的相关条款进行相应修订，增加公司的注册资本，并办理工商变更登记手续
，处理与此相关的其他事宜；
（9）在本次发行完成后，办理本次发行股票在深圳证券交易所创业板和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定
和上市等相关事宜；
（10）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处
理与此相关的其他事宜；
（11）在发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，授权董事会按新政策对发行方案进行相应调整并继续办理发行事
宜；在出现不可抗力或其他足以使发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对发行
计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；
（12）办理与本次发行股票有关的其他事宜。
三、审议程序
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议，均以全票赞成的表决结果审议通
过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独
立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和公司章程等相关规定，本授权事项经董事会审议通过后尚需经股
东大会以特别决议方式批准。
四、风险提示
本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司 2023 年度股东大会审议，具体发行方案及实施将
经年度股东大会授权的董事会审议通过后，在规定的时限内向深圳证券交易所提交申请文件，报请深圳证券交易所审核并需经中国证
监会注册。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、报备文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
3、第二届监事会第十八次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
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2024-04-29 00:00│飞南资源（301500）：2023年年度报告摘要
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飞南资源（301500）：2023年年度报告摘要。
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2024-04-29 00:00│飞南资源（301500）：2023年年度报告
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飞南资源（301500）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-29 00:00│飞南资源（301500）：关于召开2023年度股东大会的通知
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广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于 2024 年 4月 25日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召
开 2023 年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5月 20日召开 2023 年度股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
1）现场会议时间：2024 年 5月 20日 星期一）15:00 开始
2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2024 年 5 月 20 日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 5 月 20 日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 5月 14日
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东；
2）公司董事、监事和高级管理人员；
3）公司聘请的律师；
4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3号飞南研究院
二、会议审议事项
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投
票议案
1.00 关于 2023年年度报告及其摘要的议案 √
2.00 关于 2023年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2023年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于 2023年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于 2023年度拟不进行利润分配预案的议案 √
6.00 关于确认 2023年度董事薪酬的议案 √
7.00 关于确认 2023年度监事薪酬的议案 √
8.00 关于续聘 2024年度审计机构的议案 √
9.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易 √
程序向特定对象发行股票的议案
上述议案 1.00、议案 2.00、议案 4.00至议案 6.00、议案 8.00、议案 9.00已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，
议案 1.00、议案 3.00至议案5.00、议案 7.00至议案 9.00已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案 9.00 须以特别决议通过，需经出席股东大会的股东 包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
上述议案 5.00至议案 9.00需对中小投资者表决情况单独计票。
上述议案涉及的关联股东应回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告》，出具了《董
事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。独立董事年度述职报告和董事会关于独立董事独立性的核查情况将作为本次会议的议题
进行讨论，不作为议案进行审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度独立董事
述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：现场登记时间为 2024年 5月 20日 8:30-12:00；采取信函、邮件或传真方式登记的须在 2024年 5月 20日 12:00
之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。
3、登记地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3号飞南研究院；采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市南海区里水镇
桂和路大冲路段 3号飞南研究院证券法务部，邮编：528244，信函请注明“2023年度股东大会”字样。
4、登记所需资料：
1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件。
2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③
授权委托书 原件或传真件）；④证券账户卡复印件。
3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股
东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件。
4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业
执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书 原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件。
5）采用信函、电子邮件或传真方式登记的，股东请仔细填写《股东参会登记表》 附件二），以便登记确认。
5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代
理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通
知指定的传真号 0757-85638008，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效
且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东
、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供
的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场
投票。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人姓名：李晓娟、张丽师
电话号码：0757-85638008
传真号码：0757-85638008
电子邮箱：ir_feinan@163.com
联系地址：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3号飞南研究院
邮政编码：528244
2、会议费用：出席会议人员食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、第二届监事会第十八次会议决议。
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2024-04-29 00:00│飞南资源（301500）：2023年年度财务报告
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飞南资源（301500）：2023年年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-29 00:00│飞南资源（301500）：关于飞南资源2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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飞南资源（301500）：关于飞南资源2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-29 00:00│飞南资源（301500）：关于2023年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据 企业
会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货、其他权
益工具、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生
减值损失的资产计提减值准备。
根据 深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和公司章程等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东
大会审议。
二、本次计提减值准备的资产范围和总金额
减值项目 本期计提金额（单位：元）
应收款项-坏账准备 4,993,350.79
其中：应收账款-坏账准备 4,363,444.06
其他应收款-坏账准备 629,906.73
存货跌价准备 26,469,209.73
合计 31,462,560.52
注：以上计提的减值准备数据已经会计师事务所审计。
三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账准备
公司 2023 年度计提应收款项坏账准备 4,993,350.79 元，确认标准及计提方法如下：
本公司以预期信用损失为基础，对应收款项进行减值会计处理并确认损失准备。
1、对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金
额计量其损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款划分组合，在组合
基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据
应收票据组合 1：银行承兑汇票
应收票据组合 2：商业承兑汇票
B、应收账款
应收账款组合 1：应收合并范围内关联方
应收账款组合 2：应收其他客户
对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风
险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾
期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。
2、对于其他应收款，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依
据如下：
其他应收款组合 1：应收押金和保证金
其他应收款组合 2：应收退税款
其他应收款组合 3：应收合并范围内关联方
其他应收款组合 4：应收其他款项
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对
于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
（二）存货跌价准备
公司 2023 年度计提存货跌价准备 26,469,209.73 元，确认标准及计提方法为：
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变
现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
四、本次计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
（一）本次计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备事项符合 企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，依据充分，体现了会计
谨慎性原则。本次计提资产减值准备后，公司财务报告能够公允、客观、真实地反映截至 2023 年 12 月 31日公司相关财务状况、
资产价值及经营情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2023 年度计提的各项资产减值准备金额合计约 3,146.26 万元，考虑所得税的影响后，将减少公司 2023 年度归属于公司
股东的净利润约 2,973.93 万元，并相应减少公司 2023 年末归属于公司股东的净资产约 2,973.93 万元。上述计提资产减值准备事
项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并在 2023年度财务报表中体现。
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