公司公告☆ ◇301501 恒鑫生活 更新日期：2026-03-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-17 18:10 │恒鑫生活（301501）：变更部分募投项目及使用超募资金投资建设新项目的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-17 18:06 │恒鑫生活（301501）：第二届董事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-17 18:05 │恒鑫生活（301501）：使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核│
│ │查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-17 18:05 │恒鑫生活（301501）：关于变更部分募投项目及使用超募资金投资建设新项目的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-17 18:04 │恒鑫生活（301501）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-17 18:02 │恒鑫生活（301501）：关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换│
│ │的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-15 16:45 │恒鑫生活（301501）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-15 16:42 │恒鑫生活（301501）：关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 17:06 │恒鑫生活（301501）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-11 17:44 │恒鑫生活（301501）：关于部分募集资金专户注销的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 18:10│恒鑫生活（301501）：变更部分募投项目及使用超募资金投资建设新项目的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒鑫生活（301501）：变更部分募投项目及使用超募资金投资建设新项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/064bdc4d-d408-4ad2-9d8b-ac9caf48f10a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 18:06│恒鑫生活（301501）：第二届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2026年3月17日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。会议通知于2026年3月12日向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长严德平先生
主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定
，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于变更部分募投项目及使用超募资金投资建设新项目的议案》
经董事会审议，综合考虑公司整体战略布局及未来经营发展规划，提高募集资金使用效率，同意变更公司首次公开发行股票募集
资金投资项目“智能化升级改造项目”、“研发技术中心项目”，将“智能化升级改造项目”和“研发技术中心项目”的建设内容整
合到新募投项目“绿色可降解制品生产基地项目”，并将“智能化升级改造项目”和“研发技术中心项目”的募集资金和全部超募资
金（包括利息收入和理财收益）投入到新募投项目。
新募投项目实施主体为公司之全资子公司，由公司以募集资金对全资子公司增资或提供无息借款（包括增资与提供无息借款结合
）的方式实施。新募投项目将依据募集资金管理的要求开立募集资金专项账户，并签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用
进行专户管理。董事会提请股东会授权公司管理层全权办理后续具体工作。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。保荐机构华安证券股份有限公司发表了明确无异议的核查意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
2.审议通过《关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
经董事会审议，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后
定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
保荐机构华安证券股份有限公司发表了明确无异议的核查意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026年 4月 2日 15时 00分召开 2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第二届董事会第十次会议决议。
2.第二届董事会审计委员会第五次会议决议。
3.保荐机构出具的相关核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/260c5acc-9f6b-4c97-bf0c-1bc9780ae7d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 18:05│恒鑫生活（301501）：使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意
│见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒鑫生活（301501）：使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/00c5a94f-427a-4e7b-afca-c78e1e758e82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 18:05│恒鑫生活（301501）：关于变更部分募投项目及使用超募资金投资建设新项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒鑫生活（301501）：关于变更部分募投项目及使用超募资金投资建设新项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/3fc6b8ae-3c85-4fec-8f74-559ecfec0ce0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 18:04│恒鑫生活（301501）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒鑫生活（301501）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/0e9bd2f9-bf1e-444e-81bb-46f05687b34e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 18:02│恒鑫生活（301501）：关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月17日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自
有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用
自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该
部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1909
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股股票25,500,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币39.92元，募集
资金总额为人民币101,796.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,904.53万元后，实际募集资金净额为人民币89,891.47万
元。上述募集资金已于2025年3月13日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了
审验，并出具了“容诚验字[2025]230Z0024号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保
荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
《合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的公司本次募集资金投资项目及募集资金
使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额
1 年产3万吨PLA可堆肥绿色环保生物制品项目 60,000.00 53,770.00
2 智能化升级改造项目 8,500.00 8,500.00
3 研发技术中心项目 5,562.00 5,562.00
4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 89,062.00 82,832.00
公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投资额的部分为超募资金，超募资金为 7,059.47 万元。
公司于 2026 年 3月 17 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目及使用超募资金投资建设新项目
的议案》，综合考虑公司整体战略布局及未来经营发展规划，提高募集资金使用效率，同意变更公司首次公开发行股票募集资金投资
项目“智能化升级改造项目”、“研发技术中心项目”，将“智能化升级改造项目”和“研发技术中心项目”的建设内容整合到新募
投项目“绿色可降解制品生产基地项目”，并将“智能化升级改造项目”和“研发技术中心项目”的募集资金和全部超募资金（包括
利息收入和理财收益）投入到新募投项目。该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期
间，公司（含子公司，下同）存在需要使用部分自有资金及银行承兑汇票等方式先行支付募投项目所需资金的情形，主要原因如下：
（一）根据中国人民银行的相关规定，人员工资、奖金的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理。若以募集资金专户
直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定的要求。
（二）根据国家税务总局、社会保险及税金征收机关的相关要求，公司每月社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收
的方式进行，同时考虑到员工住房公积金由公司账户统一划转，通过多个银行账户支付在操作上存在不便，可能涉及需以自有资金先
行垫付。
（三）募投项目涉及装修费用、耗材费用、差旅费用等小额零星开支，较为繁琐且细碎，若所有费用从募集资金专户直接支付，
操作性较差，便利性较低，影响公司运营效率,不便于降低采购成本和募集资金的日常管理与账户操作。
（四）公司根据实际需要以银行承兑汇票方式支付募投项目所涉款项（如应付工程款项、应付设备采购款、材料采购款以及其他
相关所需资金等），有利于加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本。
四、使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付
募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，主要操作流程如下：
（一）根据募投项目的实施情况，由公司相关业务部门提出付款申请，履行公司内部审批程序。公司财务部门根据审批后的付款
申请，以自有资金及银行承兑汇票等方式先行进行款项支付。
（二）公司财务部门根据募投项目的实施情况，建立募投项目核算台账，按季度汇总自有资金及银行承兑汇票等方式支付的募投
项目资金明细。
（三）公司财务部门按季度统计以自有资金及银行承兑汇票等方式支付的募投项目款项，提出置换付款申请，履行公司内部审批
程序后，将前期以自有资金及银行承兑汇票等方式先行支付的募投项目款项，从对应的募集资金专项账户等额转入公司一般账户。
（四）保荐机构对募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权
，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司日常经营的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目款项，并定期以募集资金等额置换，合理
改进募投项目款项支付方式，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进。该事项不影响募投项目的正常实施，不存在
变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。
六、审议程序及核查意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集
资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司董
事会审议通过，履行了必要的决策程序。上述事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合
公司和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定。保荐机构同意公司本次使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。
七、备查文件
1. 第二届董事会第十次会议决议。
2. 华安证券股份有限公司关于合肥恒鑫生活科技股份有限公司使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/ddf47b90-7f1e-496c-9392-7aa416f15572.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-15 16:45│恒鑫生活（301501）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒鑫生活（301501）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/1e933a9b-c74d-49c6-98c4-60cdbbf20473.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-15 16:42│恒鑫生活（301501）：关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒鑫生活（301501）：关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/71a79472-310d-4e2f-a823-80f58ed5ff03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 17:06│恒鑫生活（301501）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒鑫生活（301501）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/c53c6781-a186-4868-8c91-35d7773529e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 17:44│恒鑫生活（301501）：关于部分募集资金专户注销的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒鑫生活（301501）：关于部分募集资金专户注销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/04f00646-34cb-4938-b57c-9ac7e9df959d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 18:52│恒鑫生活（301501）：关于与专业投资机构共同投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒鑫生活（301501）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/74f545d9-eb5f-4236-8c90-164ddcd548ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 18:26│恒鑫生活（301501）：第二届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年10月22日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。会议通知于2025年10月12日向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长严德平先生
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
公司《2025 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符
合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第二届董事会第九次会议决议；
2.第二届董事会审计委员会第四次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/a290a579-59e1-4f54-a0cc-de4e3d991a12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 18:24│恒鑫生活（301501）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒鑫生活（301501）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/68ed1e7a-952f-4f18-9829-67ec60ac25f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-15 16:00│恒鑫生活（301501）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、与专业投资机构共同投资概述
合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）与专业投资机构北京方圆金鼎投资管理有限公司以及其他有限合伙人进行
合作，共同投资。公司拟作为有限合伙人以自有资金2,000万元人民币，参与认购共青城金朗股权投资合伙企业（有限合伙）的基金
份额。
具体内容详见公司于2025年9月26日在巨潮资讯网上披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2025-044）。
二、基金备案情况
近日，公司收到通知，该基金完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体情况如下：
1、基金名称：共青城金朗股权投资合伙企业（有限合伙）
2、管理人名称：北京方圆金鼎投资管理有限公司
3、托管人名称：兴业银行股份有限公司
4、备案日期：2025年10月14日
5、备案编码：SBHD47
三、备查文件
1、私募投资基金备案证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/7b69bd21-0e4c-4670-b4d4-c25bc18547df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 17:26│恒鑫生活（301501）：关于与专业投资机构共同投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒鑫生活（301501）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/415017cc-9da1-4495-9c54-dc806ba006e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-19 17:06│恒鑫生活（301501）：关于董事调整暨选举职工董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事辞职情况
合肥恒鑫生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事孙小宏先生递交的书面辞职报告。因公司
治理结构调整，孙小宏先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后将继续在公司担任董事会秘书等职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，孙小宏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事
会时生效。孙小宏先生原任期届满之日为 2027 年 6月 11 日。截至本公告披露日，孙小宏先生直接持有公司145,000 股，占公司总
股本的 0.0980%；通过合肥恒平企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 145,000 股，占公司总股本的 0.0980%。辞任后孙小
宏先生将继续履行《合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺，并继续遵守
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》等关于股份减持的相关规定及要求。
二、选举职工董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 9月 19 日召开职工代表大会，经全体与会职工代
表表决，选举孙小宏先生（简历详见附件）为第二届董事会职工董事；董事会提名委员会已通过对职工董事候选人的任职资格审查，
孙小宏先生与公司第二届董事会非职工董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第二届董事会任
期届满之日止。孙小宏先生当选公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/d405d5be-f9a7-4f85-952b-d6b92c3be700.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 19:15│恒鑫生活（301501）：首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行
了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、首次公开发行股票和网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1909
号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）25,500,000股，并于 2025年 3月 19日在深圳证券交易所创业板上市交易。
公司首次公开发行前总股本为 76,500,000股，首次公开发行股票完成后总股本为 102,000,000股，其中无流通限制及限售安排
的股票数量为 24,184,382股，占发行后总股本的比例为 23.7102%；有流通限制或者限售安排的股票数量为77,815,618股，占发行后
总股本的比例为 76.2898%。
公司于 2025年 6月 6日实施完成了 2024年年度权益分派方案。因资本公积金转增股本，公司股本总额由 102,000,000股变更为
|