公司公告☆ ◇301501 恒鑫生活 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-03 16:20 │恒鑫生活（301501）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │恒鑫生活（301501）：战略委员会工作细则 │
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│2026-10-30 00:00 │恒鑫生活（301501）：提名委员会工作细则 │
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│2026-10-30 00:00 │恒鑫生活（301501）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │恒鑫生活（301501）：薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2026-10-30 00:00 │恒鑫生活（301501）：审计委员会工作细则 │
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│2026-10-30 00:00 │恒鑫生活（301501）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2026-10-30 00:00 │恒鑫生活（301501）：内部审计制度 │
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│2026-10-30 00:00 │恒鑫生活（301501）：董事会秘书工作细则 │
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│2026-10-30 00:00 │恒鑫生活（301501）：关于第二届董事会第十四次会议决议的公告 │
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2026-11-03 16:20│恒鑫生活（301501）：关于股份回购进展情况的公告
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合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 1日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价方式回购公司发行的部分
人民币普通股股份，并将回购股份用于股权激励计划或员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超
过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不超过 40.00 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股
份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2026 年7 月 2日、2026 年 7月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前三个交易
日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、股份回购进展情况
截至 2026 年 10 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 1,096,351 股，占公司目前总股份
的 0.7413%，最高成交价为 29.30 元/股，最低成交价为 23.82 元/股，成交总金额为 29,766,788.50 元（不含交易费用）。本次
回购股份资金来源为公司自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等），回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回
购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定。
（二）公司后续将根据市场情况，在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、行政法规和规范性文件
的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/50c31011-4012-495c-99cc-a0c9b4661fc5.PDF
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2026-10-30 00:00│恒鑫生活（301501）：战略委员会工作细则
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第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定以及《
合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由三名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作，主任委员在委员中产生。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，董事会应及时按程序补足委员人数。
第七条 战略委员会可以下设工作小组。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议：
（二） 对规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三） 对规定须经董事会批准的重大资本运作资产经营项目进行研究并提出建议；
（四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五） 对以上事项的实施进行检查；
（六） 董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一） 由公司有关部门或控股企业上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情
况等资料；
（二） 由工作小组进行初审，提出立项意见，报战略委员会；
（三） 公司有关部门或者控股企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并将相关情况报工作小组；
（四） 由工作小组组织评审，向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据工作小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会根据公司实际需要召开不定期会议，并于会议召开前3天通知全体委员，情况紧急，需要尽快召开委员会会
议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
战略委员会会议原则上应当采用现场会议的形式，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用视频
、电话或者其他方式召开。第十三条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议。战略委员会召集人不能或者拒绝履行职责
时，由过半数的战略委员会委员共同推举一名委员代为履行职责。
第十四条 战略委员会委员应当亲自出席战略委员会会议，并对审议事项发表明确意见。因故不能亲自出席会议的，应事先审阅
会议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权委托书，书面委托其他委员代为出席。
每一名战略委员会委员最多接受一名委员委托，授权委托书须明确授权范围和期限。独立董事委员因故不能出席会议的，应当委
托战略委员会中的其他独立董事委员代为出席。
第十五条 战略委员会作出决议，应当经战略委员会委员过半数通过。战略委员会决议的表决，应当一人一票。
战略委员会委员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因回避无法形成有效审议意见的，应将相关事项提交董事会审议
。
第十六条 战略委员会召开会议，必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。如有必要，战略委员会可以聘请中介机构
为其决策提供专业意见。第十七条 战略委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员
对所审议事项发表的意见。出席会议的战略委员会委员应当在会议记录上签名。
会议记录、会议决议、授权委托书等相关会议资料均由公司妥善保存。
第六章 附 则
第十八条 本工作细则未尽事宜或本工作细则与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法
律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第十九条 本工作细则由公司董事会负责解释。
第二十条 本工作细则经公司董事会审议通过后生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/0cbbaa7a-1883-434c-920a-d97450dbf602.PDF
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2026-10-30 00:00│恒鑫生活（301501）：提名委员会工作细则
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第一条 为规范、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定以及《合肥恒鑫
生活科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选
择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事不少于二人。第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事
或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主任委员在委员中产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，董事会应及时按程序补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。提名委员
会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一） 提名或任免董事；
（二） 聘任或解聘高级管理人员；
（三） 法律、行政法规、中国证监会相关规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披
露。
提名委员会应当对独立董事被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
提名委员会应当对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任、解聘的建议。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条
件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二） 提名委员会可在本公司、控股企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五） 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六） 向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会根据公司实际需要召开不定期会议，并于会议召开前3天通知全体委员，情况紧急，需要尽快召开委员会会
议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
提名委员会会议原则上应当采用现场会议的形式，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用视频
、电话或者其他方式召开。第十二条 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议。提名委员会召集人不能或者拒绝履行职责
时，由过半数的提名委员会委员共同推举一名独立董事委员代为履行职责。
第十三条 提名委员会委员应当亲自出席提名委员会会议，并对审议事项发表明确意见。因故不能亲自出席会议的，应事先审阅
会议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权委托书，书面委托其他委员代为出席。
每一名提名委员会委员最多接受一名委员委托，授权委托书须明确授权范围和期限。独立董事委员因故不能出席会议的，应当委
托提名委员会中的其他独立董事委员代为出席。
第十四条 提名委员会作出决议，应当经提名委员会委员过半数通过。提名委员会决议的表决，应当一人一票。
提名委员会委员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因回避无法形成有效审议意见的，应将相关事项提交董事会审议
。
第十五条 提名委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项发表的
意见。出席会议的提名委员会委员应当在会议记录上签名。
会议记录、会议决议、授权委托书等相关会议资料均由公司妥善保存。
第六章 附 则
第十六条 本工作细则未尽事宜或本工作细则与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法
律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第十七条 本工作细则由公司董事会负责解释。
第十八条 本工作细则经公司董事会审议通过后生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/4f60d116-3767-478d-ba01-268e19cc5414.PDF
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2026-10-30 00:00│恒鑫生活（301501）：2026年三季度报告
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恒鑫生活（301501）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/608adfa7-d86e-4761-85c0-d8c9e36cf852.PDF
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2026-10-30 00:00│恒鑫生活（301501）：薪酬与考核委员会工作细则
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第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定以及《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责
制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指《公司章程》中规定的高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一
以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主任委员在委员中产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自不
再担任董事之时自动失去委员资格，董事会应及时按程序补足委员人数。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一） 制定董事与高级管理人员的考核标准并进行考核；
（二） 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
（三） 公司董事会授权的其他事宜及有关法律法规中涉及的其他事项。
第九条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一） 董事、高级管理人员的薪酬；
（二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四） 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施
；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第十一条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第四章 决策程序
第十二条 证券部应协调人事部门及其他相关部门向薪酬与考核委员会提供公司有关经营方面及被考评人员的有关资料，负责筹
备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作出述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会根据公司实际需要召开不定期会议，并于会议召开前3天通知全体委员，情况紧急，需要尽快召开委
员会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
薪酬与考核委员会会议原则上应当采用现场会议的形式，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采
用视频、电话或者其他方式召开。
第十五条 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。薪酬与考核委员会召集人不能或者拒绝履行职责时
，由过半数的薪酬与考核委员会委员共同推举一名独立董事委员代为履行职责。
第十六条 薪酬与考核委员会委员应当亲自出席薪酬与考核委员会会议，并对审议事项发表明确意见。因故不能亲自出席会议的
，应事先审阅会议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权委托书，书面委托其他委员代为出席。每一名薪酬与考核委员会委员
最多接受一名委员委托，授权委托书须明确授权范围和期限。独立董事委员因故不能出席会议的，应当委托薪酬与考核委员会中的其
他独立董事委员代为出席。
第十七条 薪酬与考核委员会作出决议，应当经薪酬与考核委员会委员过半数通过。薪酬与考核委员会决议的表决，应当一人一
票。
薪酬与考核委员会委员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因回避无法形成有效审议意见的，应将相关事项提交董事
会审议。
第十八条 薪酬与考核委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项
发表的意见。出席会议的薪酬与考核委员会委员应当在会议记录上签名。
会议记录、会议决议、授权委托书等相关会议资料均由公司妥善保存。
第六章 附 则
第十九条 本工作细则未尽事宜或本工作细则与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法
律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十条 本工作细则由公司董事会负责解释。
第二十一条 本工作细则经公司董事会审议通过后生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/0f2c0721-9c2b-4660-be8f-58398fd77e40.PDF
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2026-10-30 00:00│恒鑫生活（301501）：审计委员会工作细则
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恒鑫生活（301501）：审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/574ea8b2-3587-4091-91be-3a58159b7485.PDF
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2026-10-30 00:00│恒鑫生活（301501）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股
东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则和《合肥恒鑫生活科技股份有限公司公
司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、被解除职务以及其他导致董事、高级管
理人员实际离职等情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自
公司收到通知之日生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。
第四条 出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》规定
，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外：
（一） 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二） 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三） 独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。
董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》
的规定。
第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过产生新一届董事会之日自动离职。
董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行
董事职务。
第六条 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起 30 日内确定新的法定代表人。
第七条 股东会可以决议解任非职工代表董事，职工代表大会可以决议解任职工代表董事，决议作出之日解任生效。
第八条 董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。第九条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之
一的，不能担任公司的董事或高级管理人员：
（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行
期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2年；
（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算
完结之日起未逾 3年；
（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执
照、责令关闭之日起未逾 3年；
（五） 个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限未满的；
（七） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的；
（八） 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事或聘任高级管理人员的，该选举、委派、聘任无效。董事、高级管理人员在任职期间出现本条情形
的，应当立即停止履职，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后将立即按规定解除其职务，停止其履职。
第三章 移交手续与未结事项处理
第十条 董事及高级管理人员在离职生效后 5 个工作日内，应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据
资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件；移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署相关文件。
第十一条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会
报告。
第十二条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺（如业绩补偿、增持计划等），公司有权要求其制定书面履
行方案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十三条 董事及高级管理人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在辞任
生效或者任期届满后二年内仍然有效。其对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。董事负有
的其他义务的持续期间，聘任合同未作规定的，应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在
何种情况和条件下结束而定。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第十四条 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，离职董事、高级管理人员的持股变动
应遵守以下规定：
（一） 在离职后 6个月内不得转让其所持公司股份；
（二） 在就任时确定的任职期间及任期届满后 6 个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不得超
过其所持本公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。第十五条 离职董事及高级
管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。对于董事、高级管理人员离职时存在的其
他未尽事宜，如涉及法律纠纷、仲裁、重大业务遗留问题等，离职董事、高级管理人员应积极配合公司妥善处理后续事宜。
第五章 责任追究机制
第十六条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应当制定对该等人
员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第十七条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起 15 日内向公司审计委员会申请复核，复核期间
不影响公司采取财产保全措施（如有）。
第六章 附 则
第十八条 本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规
、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度经公司董事会审议通过后生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/1026cd10-ccd1-43ff-ade9-618d8182587a.PDF
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2026-10-30 00:00│恒鑫生活（301501）：内部审计制度
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第一条 为了进一步规范合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，
保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理
准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定以
及《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。
第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以
及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。
第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。
第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的
过程：
（一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定；
（二）提高公司经营的效率和效果；
（三）保障公司资产的安全；
（四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。
第五条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章制度，结合本公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和
控制公司风险，增强公司信息披露的可靠性。内部审计制度应当经董事会审议通过并对外披露。第六条 公司董事会对内部控制制度
的建立健全和有效实施负责，应当充分关注公司是否建立专门内部控制制度。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关信息披露内
容的真实、准确、完整。
第七条 本规定适用于公司及子公司。
第二章 机构和人员
第八条 公司设立审计部作为内部审计机构，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。
内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。
内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息
等情况进行检查监督过程中，应当接受审计委员会的监督指导。
审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
第九条 内部审计人员应当严格遵守审计职业道德规范，客观公正、恪尽职守，不得徇私舞弊和泄露公司秘密。
第十条 内部审计人员在行使职权时受国家的法律保护，任何单位和个人不得打击和报复。
第十一条 由于被审计单位或当事人隐瞒真实情况或提供虚假证明，造成审计结果与事实不符的，应追究被审计单位财务负责人
或当事人的责任。第十二条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司应当配合内部审计机构
依法履行职责，不得妨碍内部审计机构的工作。
第三章 审计职责
第十三条 审计委员会在指导和监督内部审计机构工作时，履行以下主要职责：
（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；
（二）审阅公司年度内部审计工作计划；
（三）督促公司内部审计计划的实施；
（四）指导内部审计机构的有效运作，公司内部审计机构应当向审计委员会报告工作，内部审计机构提交给管理层的各类审计报
告、审计问题的整改计划和整改情况应当同时报送审计委员会；
（五）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；
（六）协调内部审计机构与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。
第十四条 内部审计机构应当履行下列主要职责：
（一）对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性
进行检查和评估；
（二）对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务
收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩预告、业绩快报、自愿披露的预
测性财务信息等；
（三）协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞
弊行为，发现公司相关重大问题或线索的，应当立即向审计委员会直接报告；
（四）至少每季度向董事会或者审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问
题；
（五）积极配合审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通，并提供必要的支持和协作。
第十五条 审计委员会应当督导内部审计机构至少每半年对下列事项进行一次检查，出具检查报告并提交审计委员会：
（一）公司募集资金使用、提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助、购买或者出售资产、对
外投资等重大事件的实施情况；
（二）公司大额资金往来以及与董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。
公司内部审计机构应当至少每季度对募集资金的存放、管理与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。
第十六条 内部审计机构每年应当至少向董事会或者审计委员会提交一次内部审计报告。
内部审计机构对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查
，监督整改措施的落实情况。
内部审计机构在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或者重大风险，应当及时向董事会或者审计委员会报告。
第十七条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价
报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。内部控制评价报告至少应当包括下列内容：
（一）董事会对内部控制报告真实性的声明；
（二）内部控制评价工作的总体情况；
（三）内部控制评价的依据、范围、程序和方法；
（四）内部控制存在的缺陷及其认定情况；
（五）对上一年度内部控制缺陷的整改情况；
（六）对本年度内部控制缺陷拟采取的整改措施；
（七）内部控制有效性的结论。
第十八条 公司的内部控制制度应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括：销货与收款、
采购与付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等。内部审
计机构可以根据公司所处行业及生产经营特点，对内部审计涵盖的业务环节进行调整。
第十九条 公司应当建立健全信息披露内部控制制度，建立信息披露文件审核、校验机制和信息披露错误追责问责机制，配备充
足、具备胜任能力的人员，明确信息披露各环节直接负责人，加强对临时报告、定期报告关键信息的复核，确保信息披露真实、准确
、完整。
第二十条 公司董事会应当在审议年度报告的同时，对内部控制评价报告形成决议，内部控制评价报告应当经审计委员会全体成
员过半数同意后提交董事会审议。
公司应当在披露年度报告的同时，在符合条件媒体上披露内部控制评价报告和内部控制审计报告，法律法规另有规定的除外。
第二十一条 如会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准审计报告、保留结论或者否定结论的鉴证报告，或者指出公司非
财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会应当针对所涉及事项作出专项说明，专项说明至少应当包括所涉及事项的基本情况，
该事项对公司内部控制有效性的影响程度，董事会、审计委员会对该事项的意见、所依据的材料，以及消除该事项及其影响的具体措
施。
第四章 审计档案
第二十二条 内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。
内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中。
第二十三条 内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底
稿进行分类整理并归档。
内部审计机构应当建立工作底稿制度，依据相关法律法规的规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作报告、工作底稿
及相关资料的保存时间。
第五章 奖惩
第二十四条 违反国家法律法规、公司管理制度和本制度，有下列行为之一的单位和个人，根据情节轻重，内部审计机构提出处
罚意见，报公司批准后执行。
（一） 拒绝提供有关文件、凭证、账簿、报表资料和证明材料的；
（二） 阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的；
（三） 弄虚作假、隐瞒事实真相的；
（四） 拒不执行审计决定的；
（五） 打击、报复审计人员和检举人员的。
第二十五条 违反国家法律法规、公司管理制度和本制度，有下列行为之一的审计人员，根据情节轻重，报请公司批准后可对其
进行相应行政处分、经济处罚。
（一） 利用职权、谋取私利的；
（二） 弄虚作假、徇私舞弊的；
（三） 玩忽职守、造成审计报告严重失实的；
（四） 未能保守公司秘密的。
第二十六条 对于审计中发现的违反公司规章制度的，依据公司各有关规章制度中的处理、处罚条款对责任单位和责任人进行处
罚。
第二十七条 对忠于职守、有突出贡献的内部审计人员，以及揭发检举违法行为、保护公司财产的有功人员，应给予精神或物质
奖励。
第六章 附 则
第二十八条 本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法
规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第三十条 本制度经公司董事会审议通过后生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/c0c50422-05cf-4e07-8c68-a466f2dd4b93.PD
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2026-10-30 00:00│恒鑫生活（301501）：董事会秘书工作细则
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恒鑫生活（301501）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/29c68263-1634-4a6f-8c63-9a56d7737ae4.PDF
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2026-10-30 00:00│恒鑫生活（301501）：关于第二届董事会第十四次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 18日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。会议应出席董事 7人，实际出席
董事 7人，会议由公司董事长严德平先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议做出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》
公司 2026 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
为落实最新法律法规要求，进一步促进公司规范运作、完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件
，公司结合实际情况，对公司部分管理制度进行修订，相关议案表决结果如下：
2.1 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.2 审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.3 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.4 审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.5 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.6 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.7 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1.第二届董事会第十四次会议决议；
2.第二届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/c0b1a395-c167-40ca-83ca-45417af4dd4b.PDF
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2026-10-08 17:42│恒鑫生活（301501）：关于股份回购进展情况的公告
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合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 1日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价方式回购公司发行的部分
人民币普通股股份，并将回购股份用于股权激励计划或员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超
过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不超过 40.00 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股
份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2026 年7 月 2日、2026 年 7月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前三个交易
日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、股份回购进展情况
截至 2026 年 9月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 804,851 股，占公司目前总股份的 0.
5442%，最高成交价为 29.30 元/股，最低成交价为 26.30 元/股，成交总金额为 22,253,719.50 元（不含交易费用）。本次回购股
份资金来源为公司自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等），回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合
公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定。
（二）公司后续将根据市场情况，在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、行政法规和规范性文件
的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/903f5bb7-30ee-4465-b40f-dbc93829459a.PDF
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2026-10-08 17:08│恒鑫生活（301501）：关于公司办公地址变更的公告
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合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理需要，公司办公地址于近日发生变更，公司董事会秘书的联系
地址、信息披露文件备置地点等同步变更。为便于投资者与公司沟通交流，现将具体变更事项公告如下：
变更事项 变更前 变更后
公司办公地址 安徽长丰双凤经济开发区双凤路 安徽省长丰县双凤经济开发区濛
36 号 河路 101 号
除上述变更外，公司注册地址、投资者联系电话、电子邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变。
敬请广大投资者注意上述变更事项。若由此带来不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/2cf4c651-9d67-475f-93ba-5c2f0aa738e0.PDF
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2026-09-09 16:46│恒鑫生活（301501）：关于参加2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽证监局指导，安徽上市
公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 9 月 17 日（周四）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
026 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/0a190ecd-c3d8-4be5-a7dc-6619187e0fbc.PDF
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2026-09-04 16:58│恒鑫生活（301501）：华安证券关于恒鑫生活2026年度持续督导培训情况报告
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恒鑫生活（301501）：华安证券关于恒鑫生活2026年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/7ca68286-5211-46e1-a8e7-ddb61e72de35.PDF
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2026-09-04 16:58│恒鑫生活（301501）：华安证券关于恒鑫生活2026年度持续督导定期现场检查报告
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恒鑫生活（301501）：华安证券关于恒鑫生活2026年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/9c757a5e-4df3-447f-9852-1e49bd4ecfb3.PDF
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2026-09-04 16:58│恒鑫生活（301501）：华安证券关于恒鑫生活2026年半年度持续督导跟踪报告
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恒鑫生活（301501）：华安证券关于恒鑫生活2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/d532060c-3124-4eb0-8748-aa76a2945dde.PDF
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2026-09-02 16:30│恒鑫生活（301501）：关于股份回购进展情况的公告
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合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 1日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价方式回购公司发行的部分
人民币普通股股份，并将回购股份用于股权激励计划或员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超
过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不超过 40.00 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股
份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2026 年7 月 2日、2026 年 7月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前三个交易
日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、股份回购进展情况
截至 2026 年 8月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 269,850 股，占公司目前总股份的 0.
1825%，最高成交价为 29.30 元/股，最低成交价为 27.45 元/股，成交总金额为 7,616,033.50 元（不含交易费用）。本次回购股
份资金来源为公司自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等），回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合
公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定。
（二）公司后续将根据市场情况，在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、行政法规和规范性文件
的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/103979c0-bd20-4cda-a6d9-d674644a182b.PDF
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2026-08-28 18:35│恒鑫生活（301501）：2026年半年度报告
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恒鑫生活（301501）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a545d4a6-273c-4c66-a095-15a06429799f.PDF
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2026-08-28 18:35│恒鑫生活（301501）：2026年半年度报告摘要
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恒鑫生活（301501）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2fc1df7a-5baa-435d-93e3-cbf96f3e513f.PDF
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2026-08-28 18:32│恒鑫生活（301501）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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恒鑫生活（301501）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2903f638-5ebd-4fc9-a08b-06f5c247c7f7.PDF
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2026-08-28 18:32│恒鑫生活（301501）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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恒鑫生活（301501）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/648ae3b8-2fbf-4c3f-91fa-d6a4039a3d3e.PDF
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2026-08-28 18:31│恒鑫生活（301501）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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恒鑫生活（301501）：第二届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/324178ea-a72b-4b41-9ee1-f272ebdb65ae.PDF
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2026-08-16 15:36│恒鑫生活（301501）：关于首次回购公司股份的公告
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恒鑫生活（301501）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/ecb0dfe7-4d56-4cbe-8e05-9e6686d575d5.PDF
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2026-08-03 16:22│恒鑫生活（301501）：关于股份回购进展情况的公告
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合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 1日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价方式回购公司发行的部分
人民币普通股股份，并将回购股份用于股权激励计划或员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超
过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不超过 40.00 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股
份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2026 年 7月 2日、2026 年 7月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前三个交易
日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、股份回购进展情况
截至 2026 年 7月 31 日，公司尚未实施本次股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/9ee23d23-87a5-4391-a88a-e9f134849601.PDF
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2026-07-23 18:06│恒鑫生活（301501）：回购报告书
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恒鑫生活（301501）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/71616c75-5784-4890-b919-694de16af236.PDF
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2026-07-15 15:42│恒鑫生活（301501）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份的基本情况
合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 1日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》。根据股份回购方案，公司计划使用自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价方式回
购公司发行的部分人民币普通股股份，并将回购股份用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额将不低于人民币 3
,000万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 40.00元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公
司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告。
二、取得金融机构股票回购贷款承诺函的具体情况
近日，公司收到中信银行股份有限公司合肥分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1.借款金额：不超过人民币 4,500 万元；
2.借款期限：不超过 3年；
3.借款用途：专项用于本公司股票回购；
公司本次回购专项贷款业务符合《中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的
通知》等要求，并符合银行按照相关规定制定的放款政策、标准和程序。
三、其他说明
本次取得《贷款承诺函》可为公司回购股份提供融资支持，该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司的经营
业绩产生重大影响。公司本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，实际使用回购
专项贷款金额与用于回购的自有资金金额合计不超过本次回购方案金额的上限，具体回购金额以公司后续披露的回购实施结果为准。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，根据市
场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1.中信银行股份有限公司合肥分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/a796eb58-0533-4e0a-90c8-9a05d95e3144.PDF
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2026-07-03 16:58│恒鑫生活（301501）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 1日召开的公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 7月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告
回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 7 月 1日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情
况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本
比例（%）
1 樊砚茹 52,200,000 35.29
2 严德平 26,100,000 17.65
3 合肥恒平企业管理合伙企业（有限合伙） 9,744,000 6.59
4 严书景 8,700,000 5.88
5 合肥悦时景朗股权投资合伙企业（有限 3,717,600 2.51
合伙）
6 上海复星创富投资管理股份有限公司－ 2,175,000 1.47
无锡复星创业投资合伙企业（有限合伙）
7 王光坤 1,600,941 1.08
8 合肥恒言企业管理合伙企业（有限合伙） 1,450,000 0.98
9 严秀 1,044,000 0.71
10 张四化 819,250 0.55
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本
比例（%）
1 合肥悦时景朗股权投资合伙企业（有限 3,717,600 2.51
合伙）
2 上海复星创富投资管理股份有限公司－ 2,175,000 1.47
无锡复星创业投资合伙企业（有限合伙）
3 王光坤 1,600,941 1.08
4 宁波悦时景晖创业投资合伙企业（有限 626,300 0.42
合伙）
5 王静 432,751 0.29
6 徐旭 400,300 0.27
7 秦光 359,200 0.24
8 仇国芳 329,000 0.22
9 周跃球 318,418 0.22
10 李祝森 233,800 0.16
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/d783be7e-e8d6-4350-a4bc-5a1c7127abe8.PDF
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2026-07-01 19:16│恒鑫生活（301501）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2026 年 7月 1 日在公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 6月 25日向全体董事发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由公司董事
长严德平先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》等有关规定，会议做出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，为维护公司持续稳定健康发展以及广大投资者尤其是中小投资者的利益，
增强投资者信心，进一步健全公司激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起
，公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟使用不低于人民币 3,000 万元（含），不超
过人民币 5,000 万元（含）的自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价方式回购公司发行的部分人民币普通
股股份，并将回购股份用于股权激励计划或员工持股计划，回购期限为董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及
范围包括但不限于：
1.在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定并实施本次回购股份的具体方案，并在回购期内择机回购股份；
2.如法律法规、证券监管部门对回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除根据有关法律法规、监管部门要求或《公
司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3.办理相关报批事宜，包括但不限于制作、授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议
、合约；
4.设立回购专用证券账户及办理其他相关证券业务；
5.办理以上虽未列明但为本次股份回购所必需的事项。
上述授权事宜自公司董事会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-027）
。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第二届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/a947d34d-e37c-4e27-81a4-2419b716bb00.pdf
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2026-07-01 17:46│恒鑫生活（301501）：关于回购公司股份方案的公告
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恒鑫生活（301501）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/402a0c62-2baa-4bbe-bbc1-e1a11b75bb20.PDF
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2026-06-15 17:02│恒鑫生活（301501）：关于部分募集资金专户注销的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1909
号）同意注册，合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股股票25,500,000 股，每股面值人
民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 39.92 元，募集资金总额为人民币 101,796.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币1
1,904.53 万元后，实际募集资金净额为人民币 89,891.47 万元。
上述募集资金已于 2025 年 3月 13 日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进
行了审验，并出具了“容诚验字[2025]230Z0024 号”《验资报告》。
二、募集资金专户开立及监管协议签署情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资
金管理制度》的规定和要求，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储和管理。
募集资金到位后，公司、保荐机构华安证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有
限公司肥西支行、中信银行股份有限公司合肥西环广场支行、中国工商银行股份有限公司合肥庐阳支行、兴业银行股份有限公司合肥
高新区科技支行签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于 2025 年 3月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于签署募集资
金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-001）。
公司于 2026 年 3 月 17 日召开第二届董事会第十次会议，于 2026 年 4 月 2日召开 2026 年第一次临时股东会，分别审议通
过《关于变更部分募投项目及使用超募资金投资建设新项目的公告》，综合考虑公司整体战略布局及未来经营发展规划，提高募集资
金使用效率，同意变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能化升级改造项目”、“研发技术中心项目”，将“智能化升级
改造项目”和“研发技术中心项目”的建设内容整合到新募投项目“绿色可降解制品生产基地项目”，并将“智能化升级改造项目”
和“研发技术中心项目”的募集资金和全部超募资金（包括利息收入和理财收益）投入到新募投项目，新募投项目实施主体为公司之
全资子公司安徽恒鑫环保新材料有限公司（以下简称“安徽恒鑫”）。具体内容详见公司于 2026 年 3月 18 日在巨潮资讯网披露的
《关于变更部分募投项目及使用超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2026-003）。
鉴于上述，公司、公司之全资子公司安徽恒鑫会同保荐机构华安证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司合肥安建大厦支
行、合肥科技农村商业银行股份有限公司肥西支行签署了新的募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于2026 年 6 月 1 日在巨
潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-024）。
截至本公告日，募集资金专户开立和存储情况如下：
序 开户主体 开户银行 银行账号 用途 账户状态
号
1 合肥恒鑫生活科 招商银行股份有 5519022806100 补充流动资金 已注销
技股份有限公司 限公司合肥分行 00
2 合肥恒鑫生活科 合肥科技农村商 2000041525366 年产3万吨 PLA 已注销
技股份有限公司 业银行股份有限 6600000608 可
公司肥西支行 堆肥绿色环保生
物制品项目
3 合肥恒鑫生活科 中信银行股份有 8112301013201 年产3万吨 PLA 已注销
技股份有限公司 限公司合肥西环 077527 可
广场支行 堆肥绿色环保生
物制品项目
4 合肥恒鑫生活科 中信银行股份有 8112301012601 研发技术中心项 本次注销
技股份有限公司 限公司合肥西环 077525 目
广场支行
5 合肥恒鑫生活科 中国工商银行股 1302010619200 智能化升级改造 已注销
技股份有限公司 份有限公司合肥 488146 项目
庐阳支行
6 合肥恒鑫生活科技股份有限 兴业银行股份有限公司合肥 4991001001001698 超募资金 本次注销
公司 高新 21
区科技支行
7 安徽恒鑫环保新 中信银行股份有 8112301011701 绿色可降解制品 正常使用
材料有限公司 限公司合肥安建 219266 生产基地项目 中
大厦支行
8 安徽恒鑫环保新 合肥科技农村商 2001059793786 绿色可降解制品 正常使用
材料有限公司 业银行股份有限 6600000015 生产基地项目 中
公司肥西支行
三、募集资金专户注销情况
由于上述部分募投项目变更，公司原募集资金专户存储的募集资金已转移至“绿色可降解制品生产基地项目”的募集资金专户中
。为方便账户管理，公司办理了相应募集资金专户的注销手续；本次注销的募集资金专户情况如下：
序 开户主体 开户银行 银行账号 用途 账户状态
号
1 合肥恒鑫生活科 中信银行股份有 8112301012601 研发技术中心项 本次注销
技股份有限公司 限公司合肥西环 077525 目
广场支行
2 合肥恒鑫生活科 兴业银行股份有 4991001001001 超募资金 本次注销
技股份有限公司 限公司合肥高新 69821
区科技支行
截至本公告披露日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，并将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人。鉴于上述募集
资金专户已注销，该账户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备案文件
1.募集资金专项账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/4a15679c-c63b-4cd5-8698-71f6dbb73679.PDF
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2026-06-05 17:16│恒鑫生活（301501）：关于部分募集资金专户注销的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1909
号）同意注册，合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股股票25,500,000 股，每股面值人
民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 39.92 元，募集资金总额为人民币 101,796.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币1
1,904.53 万元后，实际募集资金净额为人民币 89,891.47 万元。
上述募集资金已于 2025 年 3月 13 日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进
行了审验，并出具了“容诚验字[2025]230Z0024 号”《验资报告》。
二、募集资金专户开立及监管协议签署情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资
金管理制度》的规定和要求，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储和管理。
募集资金到位后，公司、保荐机构华安证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有
限公司肥西支行、中信银行股份有限公司合肥西环广场支行、中国工商银行股份有限公司合肥庐阳支行、兴业银行股份有限公司合肥
高新区科技支行签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于 2025 年 3月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于签署募集资
金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-001）。
公司于 2026 年 3 月 17 日召开第二届董事会第十次会议，于 2026 年 4 月 2日召开 2026 年第一次临时股东会，分别审议通
过《关于变更部分募投项目及使用超募资金投资建设新项目的公告》，综合考虑公司整体战略布局及未来经营发展规划，提高募集资
金使用效率，同意变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能化升级改造项目”、“研发技术中心项目”，将“智能化升级
改造项目”和“研发技术中心项目”的建设内容整合到新募投项目“绿色可降解制品生产基地项目”，并将“智能化升级改造项目”
和“研发技术中心项目”的募集资金和全部超募资金（包括利息收入和理财收益）投入到新募投项目，新募投项目实施主体为公司之
全资子公司安徽恒鑫环保新材料有限公司（以下简称“安徽恒鑫”）。具体内容详见公司于 2026 年 3月 18 日在巨潮资讯网披露的
《关于变更部分募投项目及使用超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2026-003）。
鉴于上述，公司、公司之全资子公司安徽恒鑫会同保荐机构华安证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司合肥安建大厦支
行、合肥科技农村商业银行股份有限公司肥西支行签署了新的募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于2026 年 6 月 1 日在巨
潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-024）。
截至本公告日，募集资金专户开立和存储情况如下：
序 开户主体 开户银行 银行账号 用途 账户状态
号
1 合肥恒鑫生活科 招商银行股份有 5519022806100 补充流动资金 已注销
技股份有限公司 限公司合肥分行 00
2 合肥恒鑫生活科 合肥科技农村商 2000041525366 年产3万吨 PLA可 已注销
技股份有限公司 业银行股份有限 6600000608 堆肥绿色环保生
公司肥西支行 物制品项目
3 合肥恒鑫生活科 中信银行股份有 8112301013201 年产3万吨 PLA可 已注销
技股份有限公司 限公司合肥西环 077527 堆肥绿色环保生
广场支行 物制品项目
4 合肥恒鑫生活科 中信银行股份有 8112301012601 研发技术中心项 正常使用
技股份有限公司 限公司合肥西环 077525 目 中
广场支行
5 合肥恒鑫生活科 中国工商银行股 1302010619200 智能化升级改造 本次注销
技股份有限公司 份有限公司合肥 488146 项目
庐阳支行
6 合肥恒鑫生活科 兴业银行股份有 4991001001001 超募资金 正常使用
技股份有限公司 限公司合肥高新 69821 中
区科技支行
7 安徽恒鑫环保新 中信银行股份有 8112301011701 绿色可降解制品 正常使用
序 开户主体 开户银行 银行账号 用途 账户状态
号
材料有限公司 限公司合肥安建 219266 生产基地项目 中
大厦支行
8 安徽恒鑫环保新 合肥科技农村商 2001059793786 绿色可降解制品 正常使用
材料有限公司 业银行股份有限 6600000015 生产基地项目 中
公司肥西支行
三、募集资金专户注销情况
由于上述部分募投项目变更和超募资金使用，公司原募集资金专户存储的募集资金已转移至“绿色可降解制品生产基地项目”的
募集资金专户中。为方便账户管理，公司办理了原募集资金专户的注销手续。本次注销的募集资金专户情况如下：
序 开户主体 开户银行 银行账号 用途 账户状态
号
1 合肥恒鑫生活科 中国工商银行股 1302010619200 智能化升级改造 本次注销
技股份有限公司 份有限公司合肥 488146 项目
庐阳支行
截至本公告披露日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，并将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人。鉴于上述募集
资金专户已注销，该账户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备案文件
1.募集资金专项账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/e6eac123-f4ec-4d44-aaac-e6aaedc7a98d.PDF
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2026-06-01 17:48│恒鑫生活（301501）：关于部分募投项目变更后重新签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1909
号）同意注册，合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股股票25,500,000 股，每股面值人
民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 39.92 元，募集资金总额为人民币 101,796.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币1
1,904.53 万元后，实际募集资金净额为人民币 89,891.47 万元。
上述募集资金已于 2025 年 3月 13 日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进
行了审验，并出具了“容诚验字[2025]230Z0024 号”《验资报告》。
募集资金已存放于公司设立的募集资金专户，公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，
对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、本次募集资金三方监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况公司于 2026 年 3 月 17 日召开第二届董事会第十次会
议，于 2026 年 4 月 2日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目及使用超募资金投资建设新项目的
议案》，综合考虑公司整体战略布局及未来经营发展规划，提高募集资金使用效率，同意变更公司首次公开发行股票募集资金投资项
目“智能化升级改造项目”、“研发技术中心项目”，将“智能化升级改造项目”和“研发技术中心项目”的建设内容整合到新募投
项目“绿色可降解制品生产基地项目”，并将“智能化升级改造项目”和“研发技术中心项目”的募集资金和全部超募资金（包括利
息收入和理财收益）投入到新募投项目。新募投项目实施主体为公司之全资子公司安徽恒鑫环保新材料有限公司（以下简称“安徽恒
鑫”），由公司以募集资金对全资子公司增资或提供无息借款（包括增资与提供无息借款结合）的方式实施。新募投项目将依据募集
资金管理的要求开立募集资金专项账户，并签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体内容详见公司于 2
026 年 3月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目及使用超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2026-003）。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，提高募集资金的管理效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并经
董事会授权，公司、公司之全资子公司安徽恒鑫会同保荐机构华安证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司合肥安建大厦支行
、合肥科技农村商业银行股份有限公司肥西支行签署了新的募集资金三方监管协议，原募集资金专户注销后，原有的《募集资金三方
监管协议》随之作废。截至本公告披露日，相关专户的开立存储情况如下：
序 开户主体 开户银行 银行账号 专户余额（元） 募集资金用
号 [注 1] 途
1 安徽恒鑫环 中信银行股份有 811230101170121 159,501,111.86 绿色可降解制
保新材料有 限公司合肥安建 9266 品生产基地项
限公司 大厦支行[注 2] 目
2 安徽恒鑫环 合肥科技农村商 200105979378666 57,187,382.32 绿色可降解制
保新材料有 业银行股份有限 00000015 品生产基地项
限公司 公司肥西支行 目
注 1：本次新开立的募集资金专户存储金额以截至 2026 年 5 月 19 日的数据为基础进行统计。
注 2：因中信银行股份有限公司制度要求，上述《募集资金三方监管协议》由中信银行股份有限公司合肥安建大厦支行的上级机
构中信银行股份有限公司合肥分行加盖印章。
三、募集资金监管协议的主要内容
近日，公司、公司之全资子公司安徽恒鑫（以下简称“甲方 1”、“甲方 2”）会同保荐机构华安证券股份有限公司（以下简称
“丙方”）与中信银行股份有限公司合肥安建大厦支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司肥西支行（以下简称“乙方”）签署了
《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
一、甲方 2已在乙方开设募集资金专项账户仅用于甲方绿色可降解制品生产基地项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途
。
甲方如果以存单方式存放募集资金须通知丙方，并承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存
单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时
检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈功、刘传运可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真或电子
邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出
完毕且丙方督导期结束后失效。
十、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会安徽监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1.《募集资金三方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/c201a72c-2c20-47f4-87d0-efc4c565bada.PDF
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2026-05-28 17:32│恒鑫生活（301501）：2025年年度权益分派实施公告
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合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获公司 2025 年年度股东会审议通过，现将
权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1.公司于2026年5月21日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意公司以截至 2025 年
12 月 31 日公司总股本14,790 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），共分配现金股利 5,176.50 万
元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度。若公司董事会审议上述预案后至权益分派
实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变动，则以最新股本总额为基数，按照“现金分红总额不变”的原则对每股分红金额进
行调整。
2.本次分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次分配方案的实施距离股东会审议通过时间未超过 2个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 147,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.500000 元人民币
现金（含税：扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 3.150000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.7000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.350000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1.本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 4日；
2.除权除息日为：2026 年 6月 5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
3.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****571 合肥恒言企业管理合伙企业（有限合伙）
2 01*****564 樊砚茹
3 03*****094 严德平
4 08*****575 合肥恒平企业管理合伙企业（有限合伙）
5 03*****940 严书景
六、相关咨询办法
咨询机构：董事会秘书办公室
咨询地址：安徽长丰双凤经济开发区双凤路 36 号
咨询联系人：孙小宏
咨询电话：0551-65657151
传真电话：0551-65657151
七、备查文件
1.合肥恒鑫生活科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2.合肥恒鑫生活科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
3.中国结算深圳分公司相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/da27646d-bb5f-4e99-b1d6-efa82747058d.PDF
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2026-05-21 18:28│恒鑫生活（301501）：2025年年度股东会的法律意见
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恒鑫生活（301501）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ea94cfa3-b9c6-48e7-9f49-5370c23a7429.PDF
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2026-05-21 18:28│恒鑫生活（301501）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形；
2、本次股东会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 21 日 14 时 30 分。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点
安徽长丰双凤经济开发区双凤路 36 号办公楼会议室。
3、召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长严德平
6、本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《合肥恒鑫生活科技股份
有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 88 人，代表股份 91,873,193 股，占公司有表决权股份总数的 62.1185%。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 91,408,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.8039%。
通过网络投票的股东 79 人，代表股份 465,193 股，占公司有表决权股份总数的 0.3145%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 80 人，代表股份 711,693 股，占公司有表决权股份总数的 0.4812%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 246,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1667%。
通过网络投票的中小股东 79 人，代表股份 465,193 股，占公司有表决权股份总数的 0.3145%。
3、公司董事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 91,590,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6924%；反对 118,445 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1289%；弃权164,200 股（其中，因未投票默认弃权 124,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1787%
。
中小股东总表决情况：
同意 429,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.2855%；反对 118,445 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.6427%；弃权 164,200 股（其中，因未投票默认弃权 124,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 23.0717%。
2、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 91,592,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6945%；反对 118,445 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1289%；弃权162,200 股（其中，因未投票默认弃权 124,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1765%
。
中小股东总表决情况：
同意 431,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.5666%；反对 118,445 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.6427%；弃权 162,200 股（其中，因未投票默认弃权 124,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 22.7907%。
3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 91,591,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6934%；反对 119,480 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1300%；弃权162,200 股（其中，因未投票默认弃权 124,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1765%
。
中小股东总表决情况：
同意 430,013 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.4211%；反对 119,480 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.7881%；弃权 162,200 股（其中，因未投票默认弃权 124,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 22.7907%。
4、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 91,587,848 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6894%；反对 121,845 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1326%；弃权163,500 股（其中，因未投票默认弃权 123,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1780%
。
中小股东总表决情况：
同意 426,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.9062%；反对 121,845 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的17.1204%；弃权 163,500 股（其中，因未投票默认弃权 123,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 22.9734%。
5、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 91,589,648 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6914%；反对 116,245 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1265%；弃权167,300 股（其中，因未投票默认弃权 124,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1821%
。
中小股东总表决情况：
同意 428,148 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.1591%；反对 116,245 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.3336%；弃权 167,300 股（其中，因未投票默认弃权 124,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 23.5073%。
6、审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
总表决情况：
同意 91,591,648 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6936%；反对 116,245 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1265%；弃权165,300 股（其中，因未投票默认弃权 124,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1799%
。
中小股东总表决情况：
同意 430,148 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.4401%；反对 116,245 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.3336%；弃权 165,300 股（其中，因未投票默认弃权 124,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 23.2263%。
7、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 91,585,413 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6868%；反对245,380股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2671%；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0462%。
中小股东总表决情况：
同意 423,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.5640%；反对 245,380 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的34.4783%；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 5.9576%。
8、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务及可行性分析的议案》
总表决情况：
同意 91,593,948 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6961%；反对 116,145 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1264%；弃权163,100 股（其中，因未投票默认弃权 124,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1775%
。
中小股东总表决情况：
同意 432,448 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.7633%；反对 116,145 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.3195%；弃权 163,100 股（其中，因未投票默认弃权 124,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 22.9172%。
四、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所王肖东律师、李泽川律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召
开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人
资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
五、备查文件
1. 公司 2025 年年度股东会会议决议；
2. 北京海润天睿律师事务所关于合肥恒鑫生活科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/2b068b4b-45e8-4865-a29f-97234a3c441b.PDF
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2026-04-29 16:54│恒鑫生活（301501）：关于全资子公司竞拍取得土地使用权暨对外投资的进展公告
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一、项目投资情况
合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 26 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于拟
购买土地使用权并投资建设项目的议案》，同意公司及/或子公司拟以自有资金、银行贷款或其他融资方式，在安徽省合肥市长丰县
建设绿色可降解制品生产基地项目（以下简称“本次投资”），项目投资总额不超过人民币 5.05 亿元（含建设用地使用权出让价款
，最终项目投资总额以实际投资为准）；具体投资额度和投资方案将根据项目的实际规模布局、项目用地和环境容量等情况进行调整
。同意公司及/或子公司经营管理层就上述事项办理与当地政府签订协议、土地摘牌、项目建设、环评等相关手续。
公司于 2026 年 3月 17 日召开第二届董事会第十次会议，于 2026 年 4月 2日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《
关于变更部分募投项目及使用超募资金投资建设新项目的议案》，综合考虑公司整体战略布局及未来经营发展规划，提高募集资金使
用效率，同意变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能化升级改造项目”、“研发技术中心项目”，将“智能化升级改造
项目”和“研发技术中心项目”的建设内容整合到新募投项目“绿色可降解制品生产基地项目”，并将“智能化升级改造项目”和“
研发技术中心项目”的募集资金和全部超募资金（包括利息收入和理财收益）投入到新募投项目。新募投项目实施主体为公司之全资
子公司安徽恒鑫环保新材料有限公司，由公司以募集资金对全资子公司增资或提供无息借款（包括增资与提供无息借款结合）的方式
实施。新募投项目将依据募集资金管理的要求开立募集资金专项账户，并签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户
管理。
二、项目投资进展情况
近日，公司全资子公司安徽恒鑫环保新材料有限公司竞得安徽省合肥市长丰县自然资源和规划局挂牌出让的宗地编号为“双凤经
开区 SFGD2026-18”地块的国有建设用地使用权，取得成交确认书。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》等有关规定，本次土地竞拍事项不构成
关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易标的基本情况
1．出让人：长丰县自然资源和规划局
2．地块名称：双凤经开区 SFGD2026-18 地块
3．出让面积：28937.79 平方米
4．出让年限：50 年
5．土地用途：工业用地
6．土地价款：1111.21 万元
四、本次竞拍取得土地使用权对公司的影响
本次购买土地使用权拟用于投资建设绿色可降解制品生产基地项目，满足公司实际业务发展的需求，有利于公司完善产业布局和
产品结构、扩展业务规模，满足客户绿色低碳生物基制品需求，扩大优势产品产能，提升公司综合实力，符合公司战略规划及经营发
展的需要，对公司未来发展有积极促进作用。此外，本次投资的实施将有助于吸引和培养更多专业人才，进一步提升公司的技术研发
水平和创新能力，为公司的未来可持续发展奠定坚实基础。
五、风险提示
本次竞拍取得上述地块的土地使用权后，公司将积极推进有关事项的落实；项目实施过程中，可能受到国家或地方有关政策等因
素的影响，其实施进度和实施内容存在一定的不确定性；除此之外，项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产
生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1．成交确认书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1cbb8917-30dd-44d5-b76b-c750713408e7.PDF
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2026-04-27 20:02│恒鑫生活（301501）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 223,841,648.60 元，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积 15,252,742.04 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分
配利润为 738,671,796.36 元，母公司报表未分配利润为569,012,164.50 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等规定，利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供股
东分配的利润为 569,012,164.50元。
基于公司对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，根据《公司法》《公司章程》及中国证监会关于上市
公司现金分红的相关规定，经董事会研究决定，公司 2025 年度利润分配预案如下：
以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 14,790 万股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利 3.5 元（含税），共分配现
金股利 5,176.50 万元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度。若公司董事会审议上
述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变动，则以最新股本总额为基数，按照“现金分红总额不变”的原
则对每股分红金额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案及未触及其他风险警示情形
项目 2025年 2024年 2023年
现金分红总额（元） 51,765,000.00 51,000,000.00 不适用
回购注销总额（元） 0 0 不适用
归属于上市公司股东的净利润 223,841,648.6 219,888,876.99 不适用
（元）
研发投入（元） 52,841,077.40 53,368,630.99 不适用
营业收入（元） 1,844,869,202.99 1,594,123,422.15 不适用
合并报表本年度末累计未分配 738,671,796.36
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 569,012,164.50
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 否
最近二个会计年度累计现金分 102,765,000.00
红总额（元）
最近二个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近二个会计年度平均净利润 221,865,262.80
（元）
最近二个会计年度累计现金分 0
红及回购注销总额（元）
最近二个会计年度累计研发投 106,209,708.39
入总额（元）
最近二个会计年度累计研发投 3.09
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
注：公司于 2025 年 3 月上市，上市未满三个完整会计年度，不适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的规定。
（二）现金分红方案合理性说明
本次公司拟实施年度现金分红金额 5,176.50 万元（含税），占 2025 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的比例为 23.13
%。本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实
际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。
四、其他说明
本预案尚需经公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
五、备查文件
1．第二届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d3be7ad5-f5de-4fcd-9f1c-628ff1a8eb43.PDF
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2026-04-27 20:02│恒鑫生活（301501）：关于举办2025年年度网上业绩说明会的公告
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合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28日在巨潮资讯网上披露了 2025 年年度报告全文及
其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5 月 15日（星期五）15:00-16
:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办合肥恒鑫生活科技股份有限公司 2025 年年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和
交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 15 日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次说明会的人员有：董事长、总经理 严德平，财务总监 陈波，独立董事 周蕾，董事会秘书 孙小宏，保荐代表人 陈功
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 15 日（星期五） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1xcGmkG6kdq 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 15 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3ba5fdd8-10d4-4f97-b874-73167dd38a69.PDF
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2026-04-27 20:02│恒鑫生活（301501）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25日召开第二届董事会第十一次会议，分别审议了《关
于 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于 2026年度董事薪酬方案的议案
》全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理机制，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司持续健康发展
，根据相关法律法规、规范性文件及《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公
司实际经营情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至新的薪酬方案审批通过之日止。
三、薪酬和津贴方案
（一） 独立董事在公司实行固定津贴制度，津贴标准由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公司董事会和股东会审议通过
后按月发放。
（二） 非独立董事不在公司担任具体职务的，公司不予发放薪酬或津贴。
（三） 在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
1. 基本薪酬：主要根据个人职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月度发放；
2. 绩效薪酬：按公司经营业绩、个人绩效完成情况核定绩效薪酬，依据考核结果按年度或月度等方式发放。
3. 中长期激励收入：公司可根据相关法律法规和《公司章程》，实施股权激励、员工持股等激励机制，具体方案由公司另行制
定。
（四） 董事、高级管理人员应有一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
四、其他说明
1. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或者薪酬并予以发放
。
2. 公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴等均为税前金额，公司按照法律法规和公司相关制度规定进行代扣代缴。
3. 2026 年度董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过后生效。
五、备查文件
1. 第二届董事会第十一次会议决议。
2. 第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4d27e7fd-dca4-4db3-b7bb-69b7ad5cc5a1.PDF
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2026-04-27 20:02│恒鑫生活（301501）：2025年度内部控制评价报告
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合肥恒鑫生活科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号 ——年度内部控制评价
报告的一般规定》等其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简
称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司2025年12月31日（内部控制评
价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：本公司及全部纳入合并范围的子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额
的100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部控制环境、资金管理、采购管理、销售管理、研究与开发管理、资产管理、投资
管理、内部审计、人力资源管理、对外担保、关联交易等。
3、重点关注的高风险领域主要包括资金管理、采购管理、销售管理、研究与开发管理、资产管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部相关规章制度，结合自身的经营模式组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
A、重大缺陷：财务报表潜在的错报金额≥合并报表利润总额的 5%。B、重要缺陷：合并报表利润总额的 3%≤财务报表潜在的错
报金额＜合并报表利润总额的 5%。
C、一般缺陷：财务报表潜在的错报金额＜合并报表利润总额的 3%。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A、重大缺陷：董事和高级管理人员舞弊；由于舞弊或错误造成重大错报，企业更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财
务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；企业对内部控制的监督无效。
B、重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍应引起董事会和管理层重视的内部
控制缺陷。
C、一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A、重大缺陷：严重违反决策程序，导致重大财产损失；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；内部
控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
B、重要缺陷：内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起管理层关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。
C、一般缺陷：内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
截至2025年12月31日，公司内部控制体系基本健全，未发现可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资
决策产生重大影响的其他内部控制信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/163f1447-27dd-4bed-b363-5ea8a0189987.PDF
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2026-04-27 20:02│恒鑫生活（301501）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于续聘 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2026 年度审计机构
。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 1988 年 8 月 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
首席合伙人 刘维 上年末合伙人数量 233
上年末执业人员 注册会计师 1507
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 856
2024 年（经审计） 业务收入总额 251,025.80 万元
业务收入 审计业务收入 234,862.94 万元
证券业务收入 123,764.58 万元
2024 年上市公司 客户家数 518 家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 62,047.52 万元
计情况 涉及主要行业 制造业及信息传输、软件和信息技术服务业，
水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技
术服务业，批发和零售业等
本公司同行业上市公司审计客户家数 383
2、投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(202
1)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚共同就 2011 年 3月 1
7 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到
判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12 次、自律监管措
施 13 次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分 10 次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 签字注册会计师 项目质量复核人
员
姓名 沈童 张欢欢 凌佳 童苗根
何时成为注册 2017 2020 2019 2012
会计师
何时开始从事 2017 2020 2019 2010
上市公司审计
何时开始在本 2015 2015 2016 2010
所执业
何时开始为本 2021 2024 2021 2025
公司提供审计
服务
近三年签署或 博世科（300422）、 欧普康视（300595）、 神剑股份(002361）、 华茂股份（000850）、
复核上市公司 神剑股份（002361）、 科威尔（688551）、 科威尔（688551）、 科大智能（300222）、
审计报告情况 百甲科技（835857） 天富龙（603406） 天富龙（603406） 万朗磁塑（603150）
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
容诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025 年度审计费用 110 万元（含税），审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因
素，并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最终的审计费用。2026 年度的审计费用由董事会提请股东会授权公司经营管
理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与容诚协商确定。
二、履行的相关程序
（一）审计委员会意见
经审议，公司董事会审计委员会认为容诚具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资
格，能满足公司 2026 年度审计工作的质量要求，续聘容诚有利于保障及提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及股东
利益、尤其是中小股东利益。公司董事会审计委员会同意续聘容诚为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议
。
（二）董事会审议情况
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，董事会认为容诚具备为公司提供审计服务
的专业能力和独立性，能够满足公司2026年度财务审计工作的要求，同意续聘其为公司2026年度审计机构，聘期为一年，并同意将该
议案提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司经营管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与容诚协商确定 2026
年度的审计费用。
三、生效日期
本次续聘会计师事务所需提交公司股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议。
2、第二届审计委员会第六次会议决议。
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8d3846be-7e13-4c0e-ad2b-7c648ec08c10.PDF
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2026-04-27 20:02│恒鑫生活（301501）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独
立董事吴波、张彩丽、周蕾的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事吴波、张彩丽、周蕾的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此
，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4af3ccab-71d0-4dab-a2de-683c411a3eb6.PDF
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2026-04-27 20:02│恒鑫生活（301501）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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恒鑫生活（301501）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5b1ca46a-ca74-43ea-8f93-f56d2617d6fc.PDF
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2026-04-27 20:02│恒鑫生活（301501）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等规
定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履
职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025 年 4月 23 日，第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于 20
24 年度财务决算报告的议案》《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于 2024 年度会计师事务所履职
情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘 2025 年度审
计机构的议案》《关于<2025 年第一季度报告>的议案》，并同意提交董事会审议。
2、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对会计师事务所的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进
行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）能够依据中国注册会计师独立审计准则，结合公司实际情
况，按计划完成审计工作。容诚为公司提供财务服务过程中工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，同意 2025 年
继续聘任容诚为公司的审计机构。
3、会计师事务所审计进场前，审计委员会与容诚关于公司审计计划、审计重点关注领域、重要审计程序、关键审计事项、审计
工作总结等方面进行了沟通，并讨论通过了容诚的 2025 年度审计计划。
4、在年报审计过程中，审计委员会通过现场结合视频会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议
，对 2025 年度审计结论、审计委员会关注事项、关键审计事项等进行沟通。审计委员会成员听取了容诚关于公司审计过程中发现的
问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
5、2026 年 4 月 25 日，公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过对 2025 年年度报告、2025 年度内部控制评价报告
、续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构等相关议案，并同意提交董事会审议。公司董事会审计委员会
严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师
事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确
、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
二、审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估
公司董事会审计委员会认为容诚在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
合肥恒鑫生活科技股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7b5c9a53-896c-4729-94ef-ce53a3eb10c9.PDF
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2026-04-27 20:02│恒鑫生活（301501）：2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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恒鑫生活（301501）：2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 20:01│恒鑫生活（301501）：2026年一季度报告
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恒鑫生活（301501）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 20:01│恒鑫生活（301501）：2025年年度报告
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恒鑫生活（301501）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 20:01│恒鑫生活（301501）：2025年年度报告摘要
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恒鑫生活（301501）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:01│恒鑫生活（301501）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2026年4月25日在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议通知于2026年4月14日向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长严德平先
生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有
关规定，会议做出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
公司 2025 年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
2. 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
董事会认真审议了公司《2025 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况，公司
独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理、环境和社会”部分。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
3. 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
董事会听取了总经理严德平先生的《2025 年度总经理工作报告》，认为本报告客观、真实地反映了 2025 年度公司管理层落实
董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4. 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
5. 审议通过《2025 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构华安证券股份有限公司发表了明确无异议的核查意见，容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
6. 审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公
告》。
由于董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
7. 审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公
告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员陈波回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，董事严德平、严书景、陈波、孙小宏回避表决。
8. 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，3名独立董事回避表决。
9. 审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
10. 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
11. 审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
12. 审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构华安证券股份有限公司发表了明确无异议的核查意见。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，关联董事严德平、严书景回避表决。
13. 审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
14. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的相关公告。
保荐机构华安证券股份有限公司发表了明确无异议的核查意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
15. 审议通过《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构华安证券股份有限公司发表了明确无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
16. 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司结
合实际情况，拟对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
17. 审议通过《关于制订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟制订《外汇套期保值业务管理制度》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
18. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务及可行性分析的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构华安证券股份有限公司发表了明确无异议的核查意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
19. 审议通过《关于 2025 年度可持续发展报告暨 ESG 报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
20. 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
董事会决定于 2026 年 5 月 21 日 14 时 30 分召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第二届董事会第十一次会议决议。
2.第二届董事会独立董事专门会议决议。
3.第二届董事会专门委员会会议决议。
4.会计师事务所出具的相关文件。
5.保荐机构出具的相关核查意见。
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2026-04-27 20:01│恒鑫生活（301501）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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恒鑫生活（301501）：第二届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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【2.财报链接】
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2026-10-30│恒鑫生活：2026年三季度报告
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2026-08-29│恒鑫生活：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225528743.PDF
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2026-04-28│恒鑫生活：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225292690.pdf
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2026-04-28│恒鑫生活：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225206312.PDF
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2025-10-23│恒鑫生活：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724795.PDF
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2025-08-26│恒鑫生活：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224565826.PDF
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2025-04-25│恒鑫生活：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271574.PDF
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2025-04-25│恒鑫生活：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271619.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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