公司公告☆ ◇301501 恒鑫生活 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-29 16:54 │恒鑫生活（301501）：关于全资子公司竞拍取得土地使用权暨对外投资的进展公告 │
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│2026-04-27 20:02 │恒鑫生活（301501）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 20:02 │恒鑫生活（301501）：关于举办2025年年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 20:02 │恒鑫生活（301501）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-27 20:02 │恒鑫生活（301501）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-27 20:02 │恒鑫生活（301501）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-27 20:02 │恒鑫生活（301501）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-27 20:02 │恒鑫生活（301501）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 20:02 │恒鑫生活（301501）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-27 20:02 │恒鑫生活（301501）：2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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2026-04-29 16:54│恒鑫生活（301501）：关于全资子公司竞拍取得土地使用权暨对外投资的进展公告
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一、项目投资情况
合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 26 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于拟
购买土地使用权并投资建设项目的议案》，同意公司及/或子公司拟以自有资金、银行贷款或其他融资方式，在安徽省合肥市长丰县
建设绿色可降解制品生产基地项目（以下简称“本次投资”），项目投资总额不超过人民币 5.05 亿元（含建设用地使用权出让价款
，最终项目投资总额以实际投资为准）；具体投资额度和投资方案将根据项目的实际规模布局、项目用地和环境容量等情况进行调整
。同意公司及/或子公司经营管理层就上述事项办理与当地政府签订协议、土地摘牌、项目建设、环评等相关手续。
公司于 2026 年 3月 17 日召开第二届董事会第十次会议，于 2026 年 4月 2日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《
关于变更部分募投项目及使用超募资金投资建设新项目的议案》，综合考虑公司整体战略布局及未来经营发展规划，提高募集资金使
用效率，同意变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能化升级改造项目”、“研发技术中心项目”，将“智能化升级改造
项目”和“研发技术中心项目”的建设内容整合到新募投项目“绿色可降解制品生产基地项目”，并将“智能化升级改造项目”和“
研发技术中心项目”的募集资金和全部超募资金（包括利息收入和理财收益）投入到新募投项目。新募投项目实施主体为公司之全资
子公司安徽恒鑫环保新材料有限公司，由公司以募集资金对全资子公司增资或提供无息借款（包括增资与提供无息借款结合）的方式
实施。新募投项目将依据募集资金管理的要求开立募集资金专项账户，并签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户
管理。
二、项目投资进展情况
近日，公司全资子公司安徽恒鑫环保新材料有限公司竞得安徽省合肥市长丰县自然资源和规划局挂牌出让的宗地编号为“双凤经
开区 SFGD2026-18”地块的国有建设用地使用权，取得成交确认书。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》等有关规定，本次土地竞拍事项不构成
关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易标的基本情况
1．出让人：长丰县自然资源和规划局
2．地块名称：双凤经开区 SFGD2026-18 地块
3．出让面积：28937.79 平方米
4．出让年限：50 年
5．土地用途：工业用地
6．土地价款：1111.21 万元
四、本次竞拍取得土地使用权对公司的影响
本次购买土地使用权拟用于投资建设绿色可降解制品生产基地项目，满足公司实际业务发展的需求，有利于公司完善产业布局和
产品结构、扩展业务规模，满足客户绿色低碳生物基制品需求，扩大优势产品产能，提升公司综合实力，符合公司战略规划及经营发
展的需要，对公司未来发展有积极促进作用。此外，本次投资的实施将有助于吸引和培养更多专业人才，进一步提升公司的技术研发
水平和创新能力，为公司的未来可持续发展奠定坚实基础。
五、风险提示
本次竞拍取得上述地块的土地使用权后，公司将积极推进有关事项的落实；项目实施过程中，可能受到国家或地方有关政策等因
素的影响，其实施进度和实施内容存在一定的不确定性；除此之外，项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产
生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1．成交确认书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1cbb8917-30dd-44d5-b76b-c750713408e7.PDF
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2026-04-27 20:02│恒鑫生活（301501）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 223,841,648.60 元，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积 15,252,742.04 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分
配利润为 738,671,796.36 元，母公司报表未分配利润为569,012,164.50 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等规定，利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供股
东分配的利润为 569,012,164.50元。
基于公司对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，根据《公司法》《公司章程》及中国证监会关于上市
公司现金分红的相关规定，经董事会研究决定，公司 2025 年度利润分配预案如下：
以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 14,790 万股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利 3.5 元（含税），共分配现
金股利 5,176.50 万元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度。若公司董事会审议上
述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变动，则以最新股本总额为基数，按照“现金分红总额不变”的原
则对每股分红金额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案及未触及其他风险警示情形
项目 2025年 2024年 2023年
现金分红总额（元） 51,765,000.00 51,000,000.00 不适用
回购注销总额（元） 0 0 不适用
归属于上市公司股东的净利润 223,841,648.6 219,888,876.99 不适用
（元）
研发投入（元） 52,841,077.40 53,368,630.99 不适用
营业收入（元） 1,844,869,202.99 1,594,123,422.15 不适用
合并报表本年度末累计未分配 738,671,796.36
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 569,012,164.50
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 否
最近二个会计年度累计现金分 102,765,000.00
红总额（元）
最近二个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近二个会计年度平均净利润 221,865,262.80
（元）
最近二个会计年度累计现金分 0
红及回购注销总额（元）
最近二个会计年度累计研发投 106,209,708.39
入总额（元）
最近二个会计年度累计研发投 3.09
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
注：公司于 2025 年 3 月上市，上市未满三个完整会计年度，不适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的规定。
（二）现金分红方案合理性说明
本次公司拟实施年度现金分红金额 5,176.50 万元（含税），占 2025 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的比例为 23.13
%。本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实
际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。
四、其他说明
本预案尚需经公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
五、备查文件
1．第二届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d3be7ad5-f5de-4fcd-9f1c-628ff1a8eb43.PDF
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2026-04-27 20:02│恒鑫生活（301501）：关于举办2025年年度网上业绩说明会的公告
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合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28日在巨潮资讯网上披露了 2025 年年度报告全文及
其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5 月 15日（星期五）15:00-16
:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办合肥恒鑫生活科技股份有限公司 2025 年年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和
交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 15 日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次说明会的人员有：董事长、总经理 严德平，财务总监 陈波，独立董事 周蕾，董事会秘书 孙小宏，保荐代表人 陈功
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 15 日（星期五） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1xcGmkG6kdq 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 15 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3ba5fdd8-10d4-4f97-b874-73167dd38a69.PDF
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2026-04-27 20:02│恒鑫生活（301501）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25日召开第二届董事会第十一次会议，分别审议了《关
于 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于 2026年度董事薪酬方案的议案
》全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理机制，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司持续健康发展
，根据相关法律法规、规范性文件及《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公
司实际经营情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至新的薪酬方案审批通过之日止。
三、薪酬和津贴方案
（一） 独立董事在公司实行固定津贴制度，津贴标准由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公司董事会和股东会审议通过
后按月发放。
（二） 非独立董事不在公司担任具体职务的，公司不予发放薪酬或津贴。
（三） 在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
1. 基本薪酬：主要根据个人职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月度发放；
2. 绩效薪酬：按公司经营业绩、个人绩效完成情况核定绩效薪酬，依据考核结果按年度或月度等方式发放。
3. 中长期激励收入：公司可根据相关法律法规和《公司章程》，实施股权激励、员工持股等激励机制，具体方案由公司另行制
定。
（四） 董事、高级管理人员应有一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
四、其他说明
1. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或者薪酬并予以发放
。
2. 公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴等均为税前金额，公司按照法律法规和公司相关制度规定进行代扣代缴。
3. 2026 年度董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过后生效。
五、备查文件
1. 第二届董事会第十一次会议决议。
2. 第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4d27e7fd-dca4-4db3-b7bb-69b7ad5cc5a1.PDF
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2026-04-27 20:02│恒鑫生活（301501）：2025年度内部控制评价报告
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合肥恒鑫生活科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号 ——年度内部控制评价
报告的一般规定》等其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简
称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司2025年12月31日（内部控制评
价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：本公司及全部纳入合并范围的子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额
的100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部控制环境、资金管理、采购管理、销售管理、研究与开发管理、资产管理、投资
管理、内部审计、人力资源管理、对外担保、关联交易等。
3、重点关注的高风险领域主要包括资金管理、采购管理、销售管理、研究与开发管理、资产管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部相关规章制度，结合自身的经营模式组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
A、重大缺陷：财务报表潜在的错报金额≥合并报表利润总额的 5%。B、重要缺陷：合并报表利润总额的 3%≤财务报表潜在的错
报金额＜合并报表利润总额的 5%。
C、一般缺陷：财务报表潜在的错报金额＜合并报表利润总额的 3%。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A、重大缺陷：董事和高级管理人员舞弊；由于舞弊或错误造成重大错报，企业更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财
务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；企业对内部控制的监督无效。
B、重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍应引起董事会和管理层重视的内部
控制缺陷。
C、一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A、重大缺陷：严重违反决策程序，导致重大财产损失；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；内部
控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
B、重要缺陷：内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起管理层关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。
C、一般缺陷：内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
截至2025年12月31日，公司内部控制体系基本健全，未发现可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资
决策产生重大影响的其他内部控制信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/163f1447-27dd-4bed-b363-5ea8a0189987.PDF
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2026-04-27 20:02│恒鑫生活（301501）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于续聘 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2026 年度审计机构
。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 1988 年 8 月 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
首席合伙人 刘维 上年末合伙人数量 233
上年末执业人员 注册会计师 1507
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 856
2024 年（经审计） 业务收入总额 251,025.80 万元
业务收入 审计业务收入 234,862.94 万元
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