公司公告☆ ◇301501 恒鑫生活 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-19 11:56 │恒鑫生活（301501）：恒鑫生活章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 20:46 │恒鑫生活（301501）：2024 年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 20:46 │恒鑫生活（301501）：2024年年度股东大会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 18:02 │恒鑫生活（301501）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 19:12 │恒鑫生活（301501）：关于举办2024年年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 21:24 │恒鑫生活（301501）：关于召开 2024 年年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 21:22 │恒鑫生活（301501）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 21:22 │恒鑫生活（301501）：关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 21:22 │恒鑫生活（301501）：2024年度监事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 21:22 │恒鑫生活（301501）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-19 11:56│恒鑫生活（301501）：恒鑫生活章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒鑫生活（301501）：恒鑫生活章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/fc1d8955-4fcc-4cef-bbfb-9c2244b51420.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 20:46│恒鑫生活（301501）：2024 年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于合肥恒鑫生活科技股份有限公司
2024 年度股东大会的法律意见
中国·北京
朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮政编码：100022
电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869北京海润天睿律师事务所
关于合肥恒鑫生活科技股份有限公司
2024 年度股东大会的
法律意见
致：合肥恒鑫生活科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2
024 年度股东大会（以下简称本次股东大会），对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具
本法律意见所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副
本材料与复印件均与原件一致。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告。
本法律意见仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见不得用于其他任何目的。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等
事宜出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2025 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议并通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，同
意召开本次股东大会。
（二）2025 年 4 月 25 日，公司董事会在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发出《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。该
通知载明了本次股东大会会议召开的基本情况、会议审议事项、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程、其他事项等内容。
（三）本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 16 日在安徽长丰双凤经济开发区双凤路 36 号办公楼 9 楼会议室如期召开，会
议由公司董事长严德平先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、本所律师根据 2025 年 5 月 9 日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的《股东名册》
，和出席本次股东大会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身
份证件、代理投票委托书、股票账户卡，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代
理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2、参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 188 人，代表公司股份71,904,200 股，占公司总股份数的 70.4943%。其
中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 18 人，代表股份数 71,453,400 股，占公司总股份数的 70.0524%；根据深圳证券信息
有限公司提供的数据，在有效时间内参与网络投票的股东及股东代理人共有 170 人，代表股份数 450,800 股，占公司总股份数的 0
.4420%，以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项
本次股东大会审议的事项如下：
1．《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
2．《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
3．《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
4．《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
5．《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
6．《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
7．《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
8．《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》；
9．《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
10．《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；
11．《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开 20 日前进行了公告；议案的内容
属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东大会的议案
与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案完全一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未
经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决并由股东代表、监事代表
、本所律师进行了计票、监票。
（四）本次股东大会网络投票，采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为股东大会召开当日09:15-15:00。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
（五）经合并现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述各项议案。其中，议案 7 为特别决议议案，已经
出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过；本次股东
大会已对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
五、结论性法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/480b2fd8-aa74-46a5-93b7-675feb215256.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 20:46│恒鑫生活（301501）：2024年年度股东大会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒鑫生活（301501）：2024年年度股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/85f150e2-5504-48d5-a731-b4135ca9a2e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 18:02│恒鑫生活（301501）：关于公司股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风险提示：
合肥恒鑫生活科技股份有限公司股票交易价格连续两个交易日（2025 年 5月 14 日、2025 年 5 月 15 日）收盘价格涨幅偏离
值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，以上情形属于股票交易异常波动的情况。
一、股票交易异常波动的具体情况
合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日（2025 年 5 月 14 日、2025 年 5 月 15
日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，连续两个交易日涨幅偏离值累计达到 32.88%。根据深圳证券交易所的有关规定，以上情形
属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级
管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道过可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露
而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法
规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/8d765890-98b4-4bb8-93ab-0a30db881779.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 19:12│恒鑫生活（301501）：关于举办2024年年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年
年度报告》《2024年年度报告摘要》。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2025年5月1
3日（星期二）15：30——16：30在全景网举办2024年年度网上业绩说明会。
本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩
说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理严德平先生，财务总监陈波先生，独立董事周蕾女士，董事会秘书孙小宏先
生，保荐代表人陈功女士，具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于2025年5月12日（星期一）17:00前访问（https://ir.p5w.net/），进入问题征集专题页面。公司将在本次业
绩说明会上对投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/fa55c10d-cfd3-4862-be69-c1cd16152473.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:24│恒鑫生活（301501）：关于召开 2024 年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒鑫生活（301501）：关于召开 2024 年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/372792c8-593e-4696-87e9-5accce76a3d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:22│恒鑫生活（301501）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒鑫生活（301501）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8a39018f-7da3-4c6e-ac03-78d216d63a53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:22│恒鑫生活（301501）：关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于
变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、变更注册资本、公司类型情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1909
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,550.00万股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告
》（容诚验字[2025]230Z0024 号），本次发行后，公司注册资本由人民币 7,650.00 万元变更为人民币 10,200.00 万元，公司股份
总数由 7,650.00万股变更为 10,200.00万股。
公司股票已于 2025年 3月 19日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司
（上市）”。具体以市场监督管理部门变更登记为准。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟将《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程（
草案）》名称变更为《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对其部分条款进行如下修订：
修订前 修订后
修订前 修订后
合肥恒鑫生活科技股份有限公司 合肥恒鑫生活科技股份有限公司
章 程（草案） 二〇二二年 章 程 二〇二五年
第三条 公司于【批/核准/注册日期】 第三条 公司于 2024年 12月 26日经中
经【批/核准/注册机关全称】批/核准， 国证券监督管理委员会（以下简称中国
首次向社会公众发行人民币普通股【股 证监会）同意注册，首次向社会公众发
份数额】股，于【上市日期】在【证券 行人民币普通股 2,550.00 万股，于
交易所全称】上市。 2025年 3月 19日在深圳证券交易所创
业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万 第六条 公司注册资本为人民币
元。 10,200.00 万元。
第十八条 公司发行的股份，在【证券 第十八条 公司发行的股份，在中国证
登记机构名称】集中存管。 券登记结算有限责任公司集中存管。
第二十条 公司股份总数为【】万股， 第二十条 公司股份总数为 10,200.00
均为普通股。 万股，均为普通股。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
三、其他事项说明
本次变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项，需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会
授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变
更登记及章程备案办理完毕之日止。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
四、备查文件
1.第二届董事会第五次会议决议。
2.《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a8745e40-dc6e-462c-a999-e69d72cf4c92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:22│恒鑫生活（301501）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2024 年度工作中，全体监事严格遵守《中华人民共和国公司法
》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，认真履行公司章程赋予的各项职责，监督公司规范运作。现将 2024年
度监事会履行职责情况报告如下：
一、2024 年度公司监事会会议召开情况
2024年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 5 次会议
，全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事会会议具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议案
1 第一届监事 2024年 2 审议通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并
会第八次会 月 7日 在创业板上市决议有效期的议案》
议
2 第一届监事 2024年 3 1.审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议
会第九次会 月 1日 案》
议 2.审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议
案》
3.审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案
4.审议通过《关于<2023年度报告>的议案》
5.审议通过《关于公司 2023年度利润分配方案的议
案》
6.审议通过《关于续聘 2024年度审计机构的议案》
3 第一届监事 2024年 5 1.审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举公司
会第十次会 月 27日 第二届监事会非职工监事的议案》
议
4 第二届监事 2024年 6 1.审议通过《选举姚亚琴为合肥恒鑫生活科技股份
会第一次会 月 12日 有限公司第二届监事会主席的议案》
议
5 第二届监事 2024年 9 1.审议通过《关于合肥恒鑫生活科技股份有限公司
会第二次会 月 6日 2024年半年度报告的议案》
议
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查情况
（一）公司依法运作情况
2024年度，监事会成员列席了公司报告期内召开的股东大会、董事会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会
对股东大会决议的执行情况进行监督和检查。监事会认为，本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落
实，董事会认真执行股东大会的各项决议，董事及高级管理人员勤勉尽责，公司内控制度健全完善。本年度没有发现公司董事、高级
管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。
（二）财务情况
2024 年度，监事会对公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范、
财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）关联交易情况
监事会认为：公司 2024 年度发生的关联交易符合公司经营的实际和发展所需，关联交易价格以市场价为原则确定，定价公允，
交易公平，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）对外担保及关联方占用资金情况
2024 年度，公司不存在违规对外担保情况，也不存在关联方违规占用公司资金的情况。
（五）对于公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审议，公司已根据相关法律法规要求及公司实际经营管理需要，建立了较
为完善的内部控
|