公司公告☆ ◇301501 恒鑫生活 更新日期：2025-04-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 21:24 │恒鑫生活（301501）：关于召开 2024 年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-24 21:22 │恒鑫生活（301501）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 │
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│2025-04-24 21:22 │恒鑫生活（301501）：关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-04-24 21:22 │恒鑫生活（301501）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-24 21:22 │恒鑫生活（301501）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-04-24 21:22 │恒鑫生活（301501）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-24 21:22 │恒鑫生活（301501）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职│
│ │责情况的报告 │
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│2025-04-24 21:22 │恒鑫生活（301501）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-24 21:22 │恒鑫生活（301501）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-24 21:22 │恒鑫生活（301501）：关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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2025-04-24 21:24│恒鑫生活（301501）：关于召开 2024 年年度股东大会的通知
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恒鑫生活（301501）：关于召开 2024 年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/372792c8-593e-4696-87e9-5accce76a3d7.PDF
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2025-04-24 21:22│恒鑫生活（301501）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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恒鑫生活（301501）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8a39018f-7da3-4c6e-ac03-78d216d63a53.PDF
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2025-04-24 21:22│恒鑫生活（301501）：关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于
变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、变更注册资本、公司类型情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1909
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,550.00万股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告
》（容诚验字[2025]230Z0024 号），本次发行后，公司注册资本由人民币 7,650.00 万元变更为人民币 10,200.00 万元，公司股份
总数由 7,650.00万股变更为 10,200.00万股。
公司股票已于 2025年 3月 19日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司
（上市）”。具体以市场监督管理部门变更登记为准。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟将《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程（
草案）》名称变更为《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对其部分条款进行如下修订：
修订前 修订后
修订前 修订后
合肥恒鑫生活科技股份有限公司 合肥恒鑫生活科技股份有限公司
章 程（草案） 二〇二二年 章 程 二〇二五年
第三条 公司于【批/核准/注册日期】 第三条 公司于 2024年 12月 26日经中
经【批/核准/注册机关全称】批/核准， 国证券监督管理委员会（以下简称中国
首次向社会公众发行人民币普通股【股 证监会）同意注册，首次向社会公众发
份数额】股，于【上市日期】在【证券 行人民币普通股 2,550.00 万股，于
交易所全称】上市。 2025年 3月 19日在深圳证券交易所创
业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万 第六条 公司注册资本为人民币
元。 10,200.00 万元。
第十八条 公司发行的股份，在【证券 第十八条 公司发行的股份，在中国证
登记机构名称】集中存管。 券登记结算有限责任公司集中存管。
第二十条 公司股份总数为【】万股， 第二十条 公司股份总数为 10,200.00
均为普通股。 万股，均为普通股。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
三、其他事项说明
本次变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项，需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会
授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变
更登记及章程备案办理完毕之日止。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
四、备查文件
1.第二届董事会第五次会议决议。
2.《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a8745e40-dc6e-462c-a999-e69d72cf4c92.PDF
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2025-04-24 21:22│恒鑫生活（301501）：2024年度监事会工作报告
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合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2024 年度工作中，全体监事严格遵守《中华人民共和国公司法
》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，认真履行公司章程赋予的各项职责，监督公司规范运作。现将 2024年
度监事会履行职责情况报告如下：
一、2024 年度公司监事会会议召开情况
2024年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 5 次会议
，全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事会会议具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议案
1 第一届监事 2024年 2 审议通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并
会第八次会 月 7日 在创业板上市决议有效期的议案》
议
2 第一届监事 2024年 3 1.审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议
会第九次会 月 1日 案》
议 2.审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议
案》
3.审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案
4.审议通过《关于<2023年度报告>的议案》
5.审议通过《关于公司 2023年度利润分配方案的议
案》
6.审议通过《关于续聘 2024年度审计机构的议案》
3 第一届监事 2024年 5 1.审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举公司
会第十次会 月 27日 第二届监事会非职工监事的议案》
议
4 第二届监事 2024年 6 1.审议通过《选举姚亚琴为合肥恒鑫生活科技股份
会第一次会 月 12日 有限公司第二届监事会主席的议案》
议
5 第二届监事 2024年 9 1.审议通过《关于合肥恒鑫生活科技股份有限公司
会第二次会 月 6日 2024年半年度报告的议案》
议
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查情况
（一）公司依法运作情况
2024年度，监事会成员列席了公司报告期内召开的股东大会、董事会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会
对股东大会决议的执行情况进行监督和检查。监事会认为，本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落
实，董事会认真执行股东大会的各项决议，董事及高级管理人员勤勉尽责，公司内控制度健全完善。本年度没有发现公司董事、高级
管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。
（二）财务情况
2024 年度，监事会对公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范、
财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）关联交易情况
监事会认为：公司 2024 年度发生的关联交易符合公司经营的实际和发展所需，关联交易价格以市场价为原则确定，定价公允，
交易公平，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）对外担保及关联方占用资金情况
2024 年度，公司不存在违规对外担保情况，也不存在关联方违规占用公司资金的情况。
（五）对于公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审议，公司已根据相关法律法规要求及公司实际经营管理需要，建立了较
为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。《2024年度内部控制自我评价报告
》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，监事会同意《2024年度内部控制自我评价报告》。
（六）董事及高级管理人员履职情况
2024 年度，公司董事及高级管理人员能够认真履行相关法律法规以及《公司章程》规定的各项职责，勤勉尽责、忠于职守，未
发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
三、监事会 2025 年度工作计划
2025年度，监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以
及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，忠实勤勉地履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护股东和
公司的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6d053b3f-ca47-4096-a30f-8e9e9c11dbf5.PDF
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2025-04-24 21:22│恒鑫生活（301501）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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恒鑫生活（301501）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1355e233-7491-406e-b2f2-4c8dce8b6431.PDF
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2025-04-24 21:22│恒鑫生活（301501）：2024年度内部控制自我评价报告
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恒鑫生活（301501）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b6ee462e-923e-46ba-9760-79f1f6a45043.PDF
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2025-04-24 21:22│恒鑫生活（301501）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情
│况的报告
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恒鑫生活（301501）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7616f8ed-3e15-40bd-8b9d-e42cb9b6383d.PDF
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2025-04-24 21:22│恒鑫生活（301501）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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恒鑫生活（301501）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ff37140b-e31c-4114-b2a7-a8a12a977d86.PDF
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2025-04-24 21:22│恒鑫生活（301501）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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恒鑫生活（301501）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/870b01da-ad54-4433-a235-81494459b8d1.PDF
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2025-04-24 21:22│恒鑫生活（301501）：关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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恒鑫生活（301501）：关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b537eb1b-2f49-4d29-910b-4d8f7006c70b.PDF
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2025-04-24 21:21│恒鑫生活（301501）：2025年一季度报告
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恒鑫生活（301501）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/93c1a954-2761-4ab6-a4cc-ef4a7cbf7dc9.PDF
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2025-04-24 21:21│恒鑫生活（301501）：2024年年度报告摘要
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恒鑫生活（301501）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2838242a-1cec-4c81-9ab1-3ab78ee27d28.PDF
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2025-04-24 21:21│恒鑫生活（301501）：2024年年度报告
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恒鑫生活（301501）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/64f112a6-80f4-4469-ba40-e605cb878edc.PDF
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2025-04-24 21:21│恒鑫生活（301501）：董事会决议公告
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恒鑫生活（301501）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0faf2d14-ff1c-44e9-a419-17456768efa4.PDF
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2025-04-24 21:20│恒鑫生活（301501）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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恒鑫生活（301501）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d5b02c02-e213-48c5-bc3d-9da2609c2893.PDF
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2025-04-24 21:20│恒鑫生活（301501）：使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意
│见
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华安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公
司使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1909
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股股票25,500,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币39.92元，募集
资金总额为人民币101,796.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,904.53万元后，实际募集资金净额为人民币89,891.47万
元。
上述募集资金已于2025年3月13日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了
审验，并出具了“容诚验字[2025]230Z0024号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保
荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
《合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的公司本次募集资金投资项目及募集资金
使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额
1 年产 3 万吨 PLA 可堆肥绿色环保生物制品项目 60,000.00 53,770.00
2 智能化升级改造项目 8,500.00 8,500.00
3 研发技术中心项目 5,562.00 5,562.00
4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 89,062.00 82,832.00
公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投资额的部分为超募资金，超募资金为7,059.47万元。
三、使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期
间，公司存在需要使用部分自有资金及银行承兑汇票等方式先行支付募投项目所需资金的情形，主要原因如下：
（一）根据中国人民银行的相关规定，人员工资、奖金的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理。若以募集资金专户
直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定的要求。
（二）根据国家税务总局、社会保险及税金征收机关的相关要求，公司每月社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收
的方式进行，同时考虑到员工住房公积金由公司账户统一划转，通过多个银行账户支付在操作上存在不便，可能涉及需以自有资金先
行垫付。
（三）募投项目涉及装修费用、耗材费用、差旅费用等小额零星开支，较为繁琐且细碎，若所有费用从募集资金专户直接支付，
操作性较差，便利性较低，影响公司运营效率,不便于降低采购成本和募集资金的日常管理与账户操作。
（四）公司根据实际需要以银行承兑汇票方式支付募投项目所涉款项（如应付工程款项、应付设备采购款、材料采购款以及其他
相关所需资金等），有利于加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本。
四、使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付
募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，主要操作流程如下：
（一）根据募投项目的实施情况，由公司相关业务部门提出付款申请，履行公司内部审批程序。公司财务部门根据审批后的付款
申请，以自有资金及银行承兑汇票等方式先行进行款项支付。
（二）公司财务部门根据募投项目的实施情况，建立募投项目核算台账，按季度汇总自有资金及银行承兑汇票等方式支付的募投
项目资金明细。
（三）公司财务部门按季度统计以自有资金及银行承兑汇票等方式支付的募投项目款项，提出置换付款申请，履行公司内部审批
程序后，将前期以自有资金及银行承兑汇票等方式先行支付的募投项目款项，从对应的募集资金专项账户等额转入公司一般账户。
（四）保荐机构对募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权
，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司日常经营的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目款项，并定期以募集资金等额置换，合理
改进募投项目款项支付方式，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进。该事项不影响募投项目的正常实施，不存在
变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。
六、审议程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集
资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
议案》，监事会认为：公司本次使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决
策程序，制定了相应的操作流程；有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，符合公司及全体股东的利益，不影响公
司募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。监事会同意
公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换
，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司董
事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序。上述事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进
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