公司公告☆ ◇301502 华阳智能 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-10 18:12 │华阳智能（301502）：关于公司终止重大资产重组事项的公告 │
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│2025-04-06 21:27 │华阳智能（301502）：关于筹划重大资产重组事项的进展公告 │
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│2025-03-24 18:54 │华阳智能（301502）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-24 18:54 │华阳智能（301502）：2025年第一次临时股东大会 法律意见书 │
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│2025-03-06 18:10 │华阳智能（301502）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-03-06 18:06 │华阳智能（301502）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-03-06 18:05 │华阳智能（301502）：第三届监事会第二次会议决议公告 │
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│2025-03-06 18:05 │华阳智能（301502）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-03-06 18:05 │华阳智能（301502）：使用闲置自有资金进行委托理财事项的核查意见 │
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│2025-03-06 18:04 │华阳智能（301502）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-04-10 18:12│华阳智能（301502）：关于公司终止重大资产重组事项的公告
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江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月7日披露了《关于筹划重大资产重组暨签署〈合作意向书〉的
提示性公告》（公告编号：2025-005），公司拟以支付现金的方式收购贵州全安密灵科技有限公司（以下简称“标的公司”）全部或
部分股东持有的标的公司不低于51%的股权（以下简称“本次交易”）。为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与
相关交易对方友好协商，同意终止本次重大资产重组事项并与标的公司及其主要股东签署了《终止协议》。现将终止本次重大资产重
组事项的情况公告如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
公司与标的公司及其主要股东签署了《合作意向书》，拟以现金方式收购标的公司全部或部分股东持有的标的公司不低于51.00%
的股权。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的控股子公司，纳入上市公司合并报表范围。
根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发
行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。
二、公司筹划重大资产重组期间所做的主要工作
自筹划重大资产重组事项以来，公司积极推进本次交易事项所涉及的各项工作，与交易对方就具体交易方案等事项进行反复协商
、论证及完善。在筹划本次重组事项过程中，公司严格按照有关规定及时履行信息披露义务，并在筹划大资产重组提示性公告及进展
公告中对相关风险进行了充分提示，同时积极履行信息保密义务，严格控制内幕信息知情人的范围。本次交易主要过程如下：
2025年1月7日，公司披露了与标的公司及其主要股东签署《合作意向书》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组暨签署〈合作意向书〉的提示性公告》（公告编号：2025-005）。
2025年2月7日、2025年3月7日、2025年4月7日公司对本次重组进展情况进行了说明，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-007、2025-013、2025-015）。
三、终止本次重大资产重组的原因
2025年4月10日，经充分论证及友好协商，各方同意终止本次重大资产重组事项，公司与标的公司及其主要股东签署了《终止协
议》。
自筹划重大资产重组事项以来，公司按照相关法律法规要求，积极组织交易双方以及中介机构稳步推进本次重大资产重组各项工
作。交易各方对本次重大资产重组交易方案进行了多次协商，并对标的公司相关技术在智能控制、模组电机等领域的应用以及双方的
业务协同关系进行了充分论证，但双方未能就交易最终方案达成一致。为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与相
关交易对方友好协商，同意终止本次重大资产重组事项。
四、终止本次重大资产重组的决策程序
本次交易尚处于筹划阶段，公司此前尚未对本次重大资产重组事项履行董事会、股东大会审议程序，未披露本次重大资产重组的
正式方案，本次重大资产重组事项尚未正式实施，故终止重大资产重组事项无需提交董事会、股东大会审议。
五、终止本次重大资产重组事项对公司的影响
本次终止的重大资产重组事项尚处于筹划阶段，截至本公告披露之日，交易各方未就具体方案最终达成实质性协议，各方对终止
本次交易无需承担任何违约责任。终止本次重大资产重组不会对公司现有生产经营活动、财务状况和战略发展造成重大不利影响，不
存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律、法规及
规范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组。
七、其他说明
公司指定的信息披露报刊和网站为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（www.szse.cn），有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公
司公告，审慎理性决策，注意投资风险。
八、备查文件
1、公司与标的公司及主要股东签署的《终止协议》；
2、终止本次重大资产重组事项的交易进程备忘录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/ebfbe160-d376-4384-989d-365eebfd5ab5.PDF
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2025-04-06 21:27│华阳智能（301502）：关于筹划重大资产重组事项的进展公告
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华阳智能（301502）：关于筹划重大资产重组事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/9ad70003-074d-4e59-9123-9753fc868cd0.PDF
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2025-03-24 18:54│华阳智能（301502）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2025年3月24日（星期一）下午14:00；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月24日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25，9:
30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年3月24日9
:15-15:00任意时间。
（五）现场会议召开地点：江苏省常州经开区潞横路2888号江苏华阳智能装备股份有限公司会议室。
（六）会议主持人：公司董事长许云初先生。
（七）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
（八）会议出席情况：
1.股东出席会议的总体情况：
出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东和股东授权委托代表共63名，代表股份42,550,975股，占公司有表决权股份总
数的74.5416％。
（1）现场会议出席情况：通过现场投票的股东及股东授权委托代表9人，代表股份34,250,000股，占上市公司有表决权股份总数
的59.9998％。
（2）网络投票出席情况：通过网络投票的股东及股东授权委托代表54人，代表股份8,300,975股，占公司有表决权股份总数的14
.5418％。
2.出席会议的其他人员：
公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议（含现场和通讯方式），公司高管列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意42,513,875股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9128％；反对25,800股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0606%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0266％。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决情况：同意42,526,875股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9434％；反对23,900股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0562％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0005％。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京国枫（南京）律师事务所臧公庆、杜安苏律师见证并出具了《北京国枫（南京）律师事务所关于江苏华阳智
能装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：本所律师认为，公司本次会议的召
集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人
员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.《江苏华阳智能装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2.《北京国枫（南京）律师事务所关于江苏华阳智能装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/2b2b4721-ff34-4c65-b0b6-c91885082b2d.pdf
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2025-03-24 18:54│华阳智能（301502）：2025年第一次临时股东大会 法律意见书
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华阳智能（301502）：2025年第一次临时股东大会 法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/71eb7ed1-f02f-43bb-ae3b-a2f0d13b3c9d.PDF
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2025-03-06 18:10│华阳智能（301502）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买银行、证券公司、信托公司、基金公
司等金融机构发行的流动性好、安全性高的中低风险理财产品。
2、投资金额：公司拟使用额度不超过1.5亿元(含1.5亿元)的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自公司2025年第一次临时
股东大会通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
3、特别风险提示：本次使用自有资金进行委托理财事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意
投资风险。
江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月5日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，
审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用额度不超过1.5亿元(含1.5亿元)的闲置自有资金进行委托
理财，购买银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的流动性好、安全性高的中低风险理财产品，使用期限为自公司股
东大会审议通过之日起12个月内。现将有关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，增加投资收益，提升公司盈利能力，为公司和股东获取更多回报。
2、委托理财主体：公司及全资子公司（合并报表范围内的子公司）
3、投资额度及期限
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)进行委托理财，上述资金额度自2025年第一次临时股东大会通过之日
起12个月内可以循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过前述投资额度。
4、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发
行的流动性好、安全性高的中低风险理财产品。
5、实施方式
在股东大会审议通过的额度范围内，授权公司董事长在上述期限及资金额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责
组织实施。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管公司拟选择中低风险投资品种的委托理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场
的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、相关人员的操作风险。如理财产品发行人发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购交易失败、
资金划拨失败等，从而导致公司的本金及收益发生损失。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪
理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司本次计划使用部分闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司日常经营的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周
转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步
提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定对委托理财业务
进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
四、履行的审议程序及相关意见
(一)董事会审议情况
公司于2025年3月5日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使
用额度不超过1.5亿元(含1.5亿元)的闲置自有资金进行委托理财，并同意将该事项提交股东大会审议，同时，提请股东大会授权公司
董事长在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
(二)监事会审议情况
公司于2025年3月5日召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。监事会认为
：公司在确保日常经营资金需求的原则下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资
金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且履行了必要的审批程序。
监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。
(三)保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构东吴证券股份有限公司认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，是在保障公司正常经营运作和资
金需求的前提下，公司本次使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司及全体股东
的利益。本次使用闲置自有资金进行委托理财，已经公司董事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，该事项尚需提交股东大会审
议，公司履行的决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
保荐人对公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。
五、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、东吴证券股份有限公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/634fe455-5fed-413e-b7bc-7bbf9636c04a.PDF
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2025-03-06 18:06│华阳智能（301502）：第三届董事会第二次会议决议公告
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华阳智能（301502）：第三届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/85ca6249-819b-4100-aa05-6a51b00ee127.PDF
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2025-03-06 18:05│华阳智能（301502）：第三届监事会第二次会议决议公告
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一、会议召开情况
江苏华阳智能装备股份有限公司 （ 以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2025年 3月 2日以电子邮件和电话方式发
出会议通知，会议于 2025年 3月5日上午 8：30以现场表决的会议方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3
人。本次会议由监事会主席王伟先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合 （中华人民共和国公司法》等法律法规和
（公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率
，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。因此，公司监事会同意
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）披露的 （关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》 公告编号：2025-008）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审核，监事会认为：公司在确保日常经营资金需求的原则下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使
用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且
履行了必要的审批程序。监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）披露的 （关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公
告》 公告编号：2025-009）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/beda13d9-6f62-439c-aedb-19cab0e1eaf4.PDF
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2025-03-06 18:05│华阳智能（301502）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐人”）作为江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“华阳智能”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华阳智能募集资金使用的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华阳智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2122 号
)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票1,427.10 万股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格为人民币 28.01 元/
股，募集资金总额为人民币 39,973.07 万元，扣除发行费用人民币 5,457.26 万元(不含增值税金额)后，实际募集资金净额为人民
币34,515.81万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中汇事务所”）已于 2024 年1 月 30 日对公司首次公开发行募
集资金的资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验[2024]0202号《验资报告》。
公司及公司子公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方
监管协议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。
二、募集资金使用情况
截至本核查意见出具日，公司募集资金投资计划如下：
序号 募集资金投资项目 投资总额 拟投入募集资金金额
1 智能精密注射给药医疗器械产业化 31,041.75 21,091.50
建设项目
2 精密微特电机及应用产品智能制造 13,885.50 13,424.31
基地建设项目
合计 44,927.25 34,515.81
截至 2025 年 2 月 28 日，公司募集资金余额为 21,161.38万元（含利息收入），由于募投项目建设需要一定的周期，根据募
投项目建设进度，现阶段部分募集资金出现暂时闲置的情况，公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募投项目正常进行。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设的前提下，公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资
金收益，为公司和股东获取更多回报。
2、现金管理主
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