公司公告☆ ◇301502 华阳智能 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-07 21:11 │华阳智能（301502）：关于持股5%以上股东股份减持计划预披露公告 │
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│2025-04-27 16:00 │华阳智能（301502）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:58 │华阳智能（301502）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-20 16:00 │华阳智能（301502）：关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-04-20 16:00 │华阳智能（301502）：关于确认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常性关联交易的公告 │
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│2025-04-20 16:00 │华阳智能（301502）：华阳智能内部控制审计报告 │
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│2025-04-20 16:00 │华阳智能（301502）：东吴证券关于华阳智能2024年年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-20 16:00 │华阳智能（301502）：2025年度为子公司提供担保额度预计的核查意见 │
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│2025-04-20 16:00 │华阳智能（301502）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-20 16:00 │华阳智能（301502）：募集资金投资项目延期及部分项目新增实施地点的核查意见 │
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2025-05-07 21:11│华阳智能（301502）：关于持股5%以上股东股份减持计划预披露公告
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公司持股5%以上股东宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华阳智能”）持股5%以上股东宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资
基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“复星惟盈”）持有公司股份8,134,375股（占公司
总股本比例14.25%）。复星惟盈计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年5月29日至2025年8月28日）以集中竞
价和大宗交易方式减持公司股份不超过2,854,175股，合计拟减持公司股份不超过5%。
2、复星惟盈属于创业投资基金，已获得中国证券投资基金业协会备案，符合《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定
》（以下简称“《减持股份特别规定》”）《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》（以下简称“《减持股
份实施细则》”）中的减持规定。
公司于近日收到宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）出具的《关于减持江苏华阳智能装备股份有限公
司股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持股东基本情况
1、股东名称：宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2、股东持股情况：截至本公告披露日，复星惟盈持有公司股份8,134,375股（占公司总股本比例14.25%）。
二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持原因：自身经营发展需要。
2、股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的股份。
3、拟减持数量及比例：本次拟减持公司股份数量合计不超过2,854,175股（占公司总股本的5%）。复星惟盈属于创业投资基金，
已获得中国证券投资基金业协会备案。根据《减持股份特别规定》《减持股份实施细则》中的减持规定，截至公司首次公开发行上市
日，复星惟盈投资期限已满四十八个月不满六十个月，通过集中竞价方式减持的，任意连续30个自然日内减持总数不超过公司股份总
数的1%；通过大宗交易方式减持的，任意连续30个自然日内减持总数不超过公司股份总数的2%。
4、减持方式：集合竞价方式及大宗交易方式。
5、拟减持时间区间：在预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年5月29日至2025年8月28日）。
6、拟减持价格区间：根据减持时的市场价格确定，且不低于公司最近一期经审计的每股净资产。公司如有派息、送股、资本公
积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量、价格将相应进行调整。
三、相关承诺及履行
复星惟盈于公司首次公开发行股票时作出的承诺如下：
“一、在法律法规规定的锁定期满后，本合伙企业拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划；
二、本合伙企业减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于深圳证券交易所集中竞价交易方式
、大宗交易方式、协议转让方式等；
三、本合伙企业减持发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务
，本合伙企业持有发行人股份低于5%以下时除外；本合伙企业拟通过集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出股份的15个交易日前
向交易所报告并预先披露减持计划，本合伙企业持有发行人股份低于5%以下时除外；
如中国证监会、深圳证券交易所对上述股份减持相关的法律法规及规范性文件进行修订的，本合伙人将按照届时有效的相关规定
执行。
如果本合伙企业未履行上述承诺给发行人及投资者造成损失的，本合伙企业将依法赔偿。”
截至本公告披露日，复星惟盈已严格履行上述承诺，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致；亦不存在《上市公司股东
减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》规定的不
得减持的情形。
四、相关风险提示
1、复星惟盈本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和部门规章规范性文件及深圳证
券交易所业务规则的规定，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、复星惟盈属于创业投资基金，已获得中国证券投资基金业协会备案，符合《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定
》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》中的减持规定。
3、复星惟盈将根据市场情况、公司股价情况等情形决定在减持期间内是否实施本次股份减持计划，本次计划的实际减持时间、
减持价格、减持数量存在不确定性。
4、在按照上述计划减持股份期间，公司董事会将督促复星惟盈严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
律法规规定的要求进行股份减持并及时履行信息披露义务。
5、复星惟盈不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制
权发生变更。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
复星惟盈出具的《关于减持江苏华阳智能装备股份有限公司股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/ac46a6f5-c802-4654-ab3a-8ff6f175e3c8.PDF
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2025-04-27 16:00│华阳智能（301502）：2025年一季度报告
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华阳智能（301502）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/43c6501c-406d-4640-bdd0-ed84215a3910.PDF
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2025-04-27 15:58│华阳智能（301502）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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华阳智能（301502）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6e7a13f0-6885-493d-b614-14492b69c788.PDF
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2025-04-20 16:00│华阳智能（301502）：关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告
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华阳智能（301502）：关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/98bd3777-d0e9-42e9-a245-fd0d4c0b47f7.PDF
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2025-04-20 16:00│华阳智能（301502）：关于确认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常性关联交易的公告
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华阳智能（301502）：关于确认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常性关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d0cfbe53-cc57-4c62-b613-816e40c7db76.PDF
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2025-04-20 16:00│华阳智能（301502）：华阳智能内部控制审计报告
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华阳智能（301502）：华阳智能内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/31df564b-4feb-4a13-9c3e-7d21aaa10349.PDF
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2025-04-20 16:00│华阳智能（301502）：东吴证券关于华阳智能2024年年度持续督导跟踪报告
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华阳智能（301502）：东吴证券关于华阳智能2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ddf2a626-7013-45ea-a34d-0b6f71f7c94f.PDF
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2025-04-20 16:00│华阳智能（301502）：2025年度为子公司提供担保额度预计的核查意见
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华阳智能（301502）：2025年度为子公司提供担保额度预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/306cd122-9907-4fee-8f05-663e1924fbdc.PDF
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2025-04-20 16:00│华阳智能（301502）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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华阳智能（301502）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3d835800-a326-495a-a2e2-4fb1e4fcebe5.PDF
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2025-04-20 16:00│华阳智能（301502）：募集资金投资项目延期及部分项目新增实施地点的核查意见
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华阳智能（301502）：募集资金投资项目延期及部分项目新增实施地点的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c1b32330-585d-4e43-bde3-951454f952fd.PDF
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2025-04-20 16:00│华阳智能（301502）：确认2024年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的核查意见
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华阳智能（301502）：确认2024年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/30da7b63-13b2-4392-afe9-e6a92e8a2972.PDF
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2025-04-20 16:00│华阳智能（301502）：2024年年度审计报告
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华阳智能（301502）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/590621d9-d4a7-4981-8b56-8b7686d8aae5.PDF
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2025-04-20 16:00│华阳智能（301502）：监事会决议公告
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华阳智能（301502）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/817aa270-fe8c-4427-b75f-85c2d8b4795e.PDF
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2025-04-20 15:59│华阳智能（301502）：2024年度独立董事述职报告（干为民）
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本人于2024年12月31日起担任江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》
的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营情况，按时出席相关会议，积极发挥独
立董事作用，有效维护公司整体利益和全体股东。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
干为民，1960年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1981年2月至1999年7月，任常州工业技术学院机械
系教师、系副主任；2003年7月至2005年3月，任常州工学院机电工程学院党委书记、副院长；2005年3月至2012年3月，任常州工学院
省重点实验室主任；2012年3月至2015年3月，任常州工学院机电工程学院院长；2015年3月至2020年10月，任常州工学院航空与机械
工程学院教授。目前，干为民先生还担任江苏雷利（300660.SZ）、长海股份（300196.SZ）的独立董事。2024年12月31日至今，任华
阳智能独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况
在担任公司独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公
司关联企业担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独
立客观判断的关系，符合相关法律、法规规定的任职资格和独立性等要求，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
任期内，本人积极参加了公司召开的董事会，严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需要审议的议案，都认真
审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识，结合公司运营实际，做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和
主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
2024年度，公司共召开董事会会议 6次，本人应出席 1次，亲自出席 1次，没有缺席会议的情况发生。本人本着独立、审慎、尽
责的原则，充分做好准备工作，认真审议每个议案，积极参与讨论，结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，并经过客观谨慎的
思考，认为各项议案均未损害公司股东特别是中小股东的利益，以谨慎的态度对所有议案行使表决权，勤勉履行独立董事职责。
2024 年度，公司共召开股东大会 3 次，本人应列席 1 次，亲自出席 1 次。在股东大会上，本人积极听取与会各方提出的问题
和建议，以便更好地履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
本人认为，2024年度董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等其他重大事项均履行了相关程序，审议
事项及会议决议合法有效。本人对 2024 年度任职期间公司董事会的各项议案未提出异议，均投出了同意票，没有投反对票和弃权票
的情况。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
（1）出席董事会专门委员会会议情况
任期内，本人担任公司第三届董事会审计委员会、提名委员会成员，任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公
司提供建设性意见，认真履行委员职责。2024年度，公司共召开董事会审计委员会会议 4次，本人应出席次数 0次，亲自出席 0次；
共召开董事会提名委员会 3次，本人应出席次数 0 次，亲自出席 0次。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，本人于 2024年 12月 31日起任公司独立董
事，2024年度本人任职期间未召开审计委员会及提名委员会。
（2）出席独立董事专门会议情况
2024 年度，公司共召开董事会独立董事专门会议 1 次，本人应出席次数 0 次。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法
》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，本人于 2024 年 12 月 31 日
起任公司独立董事，2024年度本人任职期间未召开独立董事专门会议，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（三）相关决议及表决结果
上述会议本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人认为 2024 年度公司董事会及其专门委员会的召集召开符合法定
程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，对董事会及其专门委员会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反
对、弃权的情况。
（四）现场考察及公司配合情况
任期内，本人充分利用参加董事会、股东大会的机会及其他工作时间，实地考察公司运作情况，与公司董事、监事、高级管理人
员及相关工作人员保持有效沟通和密切联系。及时掌握公司生产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况，了解公司经
营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。在行使职权时，
公司相关人员积极配合，在相关会议前及时传递议案及相关材料，充分保证了本人的知情权。同时，本人时刻关注外部市场环境的变
化，积极评估这些变化对公司的潜在影响，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人于2024年12月31日起任公司独立董事，2024年度任职期间尚未与内部审计机构及年度审计机构就公司财务、业务状况的交流
。
（六）保护投资者权益方面以及与中小股东的沟通交流所做的工作
任期内，本人有效履行独立董事的职责，促进公司规范运作。通过会议和邮件等方式，与其他董事、高级管理人员及相关工作人
员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，掌握公司的运营动态。就董事会审议决策的重大事项，公司均在会前向本人提供相关资料，本人亦对相关资料进行认真审核，必
要时本人向公司相关部门和人员询问，在此基础上基于自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性
和客观性。同时本人积极关注互动易等平台上公司股东的提问，监督公司回复质量，保障中小股东知情权，切实维护公司和中小股东
的合法权益，有效地履行独立董事职责。
监督公司严格按照法律法规的要求完善公司信息披露管理制度。本人积极关注和监督公司信息披露工作，确保公司能严格按照相
关法律、法规的相关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作，保障所有股东平等获取信息的权利，切实维护了社会公众
股东的合法权益。
本人持续加强自身学习，加深对包括《上市公司独立董事管理办法》在内的最新法律法规和各项规章制度的了解，参加交易所、
监管机构、协会及公司组织的有关培训，切实加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，以及对公司
和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，从而不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供
更好的意见和建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）利润分配情况
本人于2024年12月31日当选独立董事，2024年本人任期内，不涉及公司利润分配情况。
（二）关联交易情况
本人于2024年12月31日当选独立董事，2024年本人任期内，不涉及公司关联交易情况。
（三）公司披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制自我评价报告情况本人于2024年12月31日当选独立董事，2024
年本人任期内，不涉及公司披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制自我评价报告情况。
（四）聘请会计师事务所情况
本人于2024年12月31日当选独立董事，2024年本人任期内，不涉及公司聘请会计师事务所情况。
（五）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2024年12月31日，公司召开审计委员会2024年第四次会议、提名委员会2024年第三次会议及第三届董事会第一次会议，对《关于
聘任公司财务负责人的议案》进行审议，本人作为公司独立董事同意公司聘任的财务负责人人选，上述议案已经公司审计委员会2024
年第四次会议、提名委员会2024年第三次会议及第三届董事会第一次会议审议通过，公司已履行披露程序。
（六）聘任或者解聘高级管理人员
2024年12月31日，公司召开审计委员会2024年第四次会议、提名委员会2024年第三次会议及第三届董事会第一次会议，对《关于
聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行审议，本人作为独立董事同意本
次聘任的高级管理人员人选。上述议案已经公司提名委员会2024年第三次会议及第三届董事会第一次会议审议通过，公司已履行披露
程序。
（七）董事、高级管理人员的薪酬
本人于2024年12月31日当选独立董事，2024年本人任期内，不涉及公司董事、高级管理人员的薪酬。
四、总体评价和建议
报告期内，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
、未公开向股东征集股东权利。
2024年度，作为公司的独立董事，本人严格遵守独立董事的独立性要求和职业操守，监督公司规范运作，按时出席相关会议，认
真审议各项议案，与公司保持积极沟通，积极维护公司和股东，特别是中小股东的合法权益为公司的经营发展、完善治理履行了应尽
的职责。在此，感谢公司董事会、管理层在我履职过程中给予的有效配合和支持。
2025年，本人将一如既往地勤勉、尽责，坚持独立、客观的判断原则，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建
议。
独立董事：干为民
http://
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2025-04-20 15:59│华阳智能（301502）：2024年度独立董事述职报告（周旭东）
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华阳智能（301502）：2024年度独立董事述职报告（周旭东）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d52764d9-fb3c-4460-a298-322e8aefad45.PDF
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2025-04-20 15:59│华阳智能（301502）：2024年度独立董事述职报告（史庆兰）
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华阳智能（301502）：2024年度独立董事述职报告（史庆兰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bf7cdfc9-b9d3-4d5b-96c8-a5ce0ee86793.PDF
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2025-04-20 15:59│华阳智能（301502）：2024年度独立董事述职报告（蔡桂如-已离任）
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华阳智能（301502）：2024年度独立董事述职报告（蔡桂如-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d5732bf7-8c4e-4467-ac65-8d35f43e4697.PDF
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2025-04-20 15:59│华阳智能（301502）：2024年度独立董事述职报告（毛建东-已离任）
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