公司公告☆ ◇301502 华阳智能 更新日期：2026-01-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-23 18:36 │华阳智能（301502）：关于持股5%以上股东减持比例触及1%整数倍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-20 00:00 │华阳智能（301502）：变更部分募投项目事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-20 00:00 │华阳智能（301502）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-20 00:00 │华阳智能（301502）：关于变更部分募投项目的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-20 00:00 │华阳智能（301502）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-20 00:00 │华阳智能（301502）：董事、高级管理人员薪酬制度（2026年1月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-10 00:00 │华阳智能（301502）：东吴证券关于华阳智能2025年度持续督导培训情况报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-10 00:00 │华阳智能（301502）：东吴证券关于华阳智能2025年度定期现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 00:00 │华阳智能（301502）：关于特定股东、董事、高级管理人员股份减持计划期限届满暨实施结果的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 15:47 │华阳智能（301502）：关于变更签字注册会计师的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 18:36│华阳智能（301502）：关于持股5%以上股东减持比例触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华阳智能（301502）：关于持股5%以上股东减持比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/7c7cedef-5058-4763-bfa0-dc2b7b77acae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 00:00│华阳智能（301502）：变更部分募投项目事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华阳智能（301502）：变更部分募投项目事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/6bc654c8-3dc4-4361-af4c-5f23b66beb70.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 00:00│华阳智能（301502）：第三届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2026年 1月 12日以电子邮件和电话方式发出
会议通知，会议于 2026年1月 16日上午 9:30以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事 9人，
其中何彦明先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许云初先生主持。会议的召集和召开符合《
中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》
结合当前募投项目实际进展情况，为提升募集资金使用效率，在保证募投项目正常投入使用的前提下，本着科学规划、高效实施
的原则，在募投项目实施主体、实施地点不发生变更的情况下，将原计划用于“智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目”的部分
未使用募集资金 8,131.22万元用于“精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目”。上述调整将进一步加快公司募投项目的整
体结项进度，有力推动公司募投项目整体交付验收并尽快投入实际运营，及早实现募投项目投资效益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2026
-001）。
公司战略委员会已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作
积极性，提高公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订《董事、高级管理人员薪酬制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬制度》。
公司薪酬与考核委员会已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
全体董事一致同意于 2026年 2月 6日召开 2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、董事会战略委员会 2026年第一次会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/9e6ade51-d8a1-4e06-a47a-a63396b1eb9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 00:00│华阳智能（301502）：关于变更部分募投项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华阳智能（301502）：关于变更部分募投项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/443cd975-c94d-4891-b087-f5a9e85c0962.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 00:00│华阳智能（301502）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 16日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》，拟于 2026年 2月 6日（星期五）召开公司 2026年第一次临时股东会，现将会议有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 02月 06日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 02月 06日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02月 06日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 01月 30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见附
件 2）
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市经开区潞横路 2888号江苏华阳智能装备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于变更部分募投项目的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬制度》的议案
2、上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com
.cn）的相关公告或文件。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 2月 5日上午 9:30至 11:30，下午 14:00至 17:00
2、登记地点：江苏省常州市经开区潞横路 2888号江苏华阳智能装备股份有限公司董事会秘书办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），并附身份证及股东证券账户，
以便登记确认。相关信息请在 2026年 2月 5日 17:00前送达公司董事会秘书办公室。采用信函或邮件登记的，请注明“股东会”字
样。不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
4、会议联系方式：
联系人：吴文静
联系电话：0519-88798286
传真号码：0519-88798286
电子邮件：hy@cn-huayang.com
通讯地址：江苏省常州市经开区潞横路 2888号江苏华阳智能装备股份有限公司
邮编：213104
5、本次现场会议会期预计半天，与会股东的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/2421dc39-c9ec-47fd-a7e9-b0e4c52cefb9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 00:00│华阳智能（301502）：董事、高级管理人员薪酬制度（2026年1月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工
作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》及《公司章程》，结合本公司的实际情况，制定
本制度。第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司非独立董事（含职工董事，下同）、总经理、副总经理、财务负责人
、董事会秘书及《公司章程》认定的高级管理人员（以下简称“高管人员”）。
除非另有说明，本制度所称“董事”不包括公司的独立董事，独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，每一年度的具体标
准由公司根据当年度的具体情况确定。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）总体薪酬水平与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配原则。
（二）与公司长远发展相结合的原则：总体薪酬水平与公司可持续发展相协调。
（三）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一。
（四）与绩效挂钩的原则。
（五）短期与长期激励相结合的原则。
（六）激励与约束相结合的原则。
第二章 薪酬标准和支付方式
第四条 公司董事的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营绩效确定。董事、高管人员的年薪包括基本薪酬、绩
效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，其收入个人所得税由公司
代扣并缴交。每年由董事会薪酬与考核委员会拟订方案，经董事会审议或股东会审议通过后执行。
公司董事兼任公司高管时，年薪方案上限以上述两者上限的较高者确定。对于公司引进高管人员或对公司有杰出贡献的高管人员
，可由董事会薪酬与考核委员会适当参考引进高管人员原有的薪酬水平及高管人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬方案。
第五条 公司董事、高管人员基本薪酬按月平均发放，绩效工资按季度及年度由人力资源部根据公司经营目标达成情况及个人绩
效方案考核情况评定后提出建议，季度考核按季发放，年度绩效工资及任期激励经董事会薪酬与考核委员会审议通过后在考核年度年
报披露后统一发放。
第六条 公司董事、高管人员的养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险及住房公积金按国家及地方相关规定办理，如另行规
定的按另行规定办理。第七条 基本薪酬计算期间为每月 1 日到该月末最后一天，并按月准时发放。如遇支付日为休假日时，则顺延
或提前发放。
公司因不可抗拒原因导致不得不延缓发放工资时，应至少提前 1 日通知，并确定延缓支付日。
第八条 下列各项费用可以从工资中直接扣除：
（一）工薪收入个人所得税。
（二）社会保险按比例需由个人支付的部分。
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
（四）向公司借取的到期未归还的借款（如有）。
第九条 因公司计算错误或业务过失造成超额发放工资时，可以在下月工资发放时直接扣除超额发放部分。
第十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十一条 公司章程或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权
益，不得进行利益输送。第十二条 董事、高级管理人员在任职期间存在如下其他重大违法行为或其他法律法规禁止的行为，由公司
董事会决定减少或没收或不予发放其年薪，所得归公司所有：
（一）严重失职或者滥用职权的；
（二）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任公司相关人选或被证券
等部门主管机关予以处罚的；
（四）严重损害公司利益的；
（五）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第三章 薪酬发放的审批程序和调整
第十三条 在每个完整的会计年度结束后，公司内部根据上年经营计划对公司高管人员进行考核，具体确定各高管人员的年薪数
额及发放形式。公司设立董事会薪酬与考核委员会后，董事会薪酬与考核委员会主持考核。
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
当经营环境及外部条件发生重大变化时，经公司董事会薪酬与考核委员会提议可以不定期地调整薪酬标准。可能的影响因素包括
但不限于：
（一）内部因素：公司经营情况、薪酬考核方式调整、组织架构及职位职责的调整等；
（二）外部因素：行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化、因不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。
第四章 附则
第十五条 本制度经董事会同意，提交股东会审议通过后生效。
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程执行。第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/fbd925ac-0831-4047-8b69-6b3af1c86bc0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│华阳智能（301502）：东吴证券关于华阳智能2025年度持续督导培训情况报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐人”）作为江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“华阳智能”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等
法规和规则的相关规定以及华阳智能的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对华阳智能的董事、监事、高级管理人员、公司控股
股东和实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所
有关持续督导的最新要求进行。
2025 年 12 月 30 日，东吴证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了
对华阳智能相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。
一、培训基本情况
1、培训时间：2025年12月30日
2、培训方式：现场培训、远程培训
3、培训地点：华阳智能会议室
4、参加培训人员：华阳智能控股股东、实际控制人、持股5%以上股东代表、董事、审计委员会委员、高级管理人员等相关人员
二、培训主要内容
本次培训重点介绍了2025 年资本市场最新法规、上市公司典型违规案例分析等，同时对相关人员的提问进行现场解答和交流。
三、本次培训效果
培训期间，接受培训人员认真配合保荐人的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，公司
的董事、审计委员会委员、高级管理人员等人员对上市公司上市规则、规范运作、信息披露规范、股份增减持等法律法规体系有了更
为深入的理解，有助于进一步提高规范运作水平和信息披露质量。本次培训取得了良好的效果，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/b01e2f31-a053-44eb-ad96-4279b695c911.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│华阳智能（301502）：东吴证券关于华阳智能2025年度定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华阳智能（301502）：东吴证券关于华阳智能2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/ff8a980c-0751-44b1-812d-c613fcaf5279.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 00:00│华阳智能（301502）：关于特定股东、董事、高级管理人员股份减持计划期限届满暨实施结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华阳智能（301502）：关于特定股东、董事、高级管理人员股份减持计划期限届满暨实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/d5bd3892-381e-41af-aed8-bb260fe31adb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 15:47│华阳智能（301502）：关于变更签字注册会计师的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次
会议，并于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）担任公司2025年度财务审计机构。具体内容详见公司于2025年4月21日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-021）。
近日，公司收到中汇会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
中汇会计师事务所作为公司2025年度财务及内控审计机构，原委派曹建军为项目合伙人、黄林为签字注册会计师为公司提供2025
年度审计服务。因原签字注册会计师黄林离职，现委派秦聪接替黄林作为签字注册会计师。变更后的项目合伙人、签字注册会计师分
别为曹建军和秦聪。
二、本次变更签字注册会计师基本情况
1、基本信息
秦聪，2019年成为中国注册会计师，自2019年开始在中汇会计师事务所执业并从事上市公司审计，近三年负责并签字的上市公司
审计报告合计4家，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录和独立性
秦聪近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，亦不存在可能影响独立性的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更签字注册会计师系中汇会计师事务所内部工作调整，相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表
审计及内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
1、中汇会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》；
2、本次变更的签字注册会计师身份证件、执业执照及联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/babd3de7-a95e-4d3f-8635-17963b377cab.PDF
─────
|