公司公告☆ ◇301502 华阳智能 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-06 15:57 │华阳智能（301502）：关于筹划重大资产重组事项的进展公告 │
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│2025-01-22 18:37 │华阳智能（301502）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-01-22 18:35 │华阳智能（301502）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2025-01-06 20:37 │华阳智能（301502）：关于筹划重大资产重组暨签署《合作意向书》的提示性公告 │
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│2025-01-01 15:39 │华阳智能（301502）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-01 15:37 │华阳智能（301502）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-01-01 15:36 │华阳智能（301502）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-01 15:35 │华阳智能（301502）：2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-01 15:35 │华阳智能（301502）：第三届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-20 16:30 │华阳智能（301502）：东吴证券关于华阳智能2024年度持续督导培训情况报告书 │
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2025-02-06 15:57│华阳智能（301502）：关于筹划重大资产重组事项的进展公告
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特别提示：
1、江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式收购贵州全安密灵科技有限公司（以下简称“标
的公司”）全部或部分股东持有的标的公司不低于51%的股权（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，公司将实现对标的公司
的控股。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更；
2、本次交易尚处于筹划阶段，公司与标的公司及其主要股东已签署的《合作意向书》仅为意向性协议，交易各方尚未签署正式
的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，相关事项尚存在不确定性；
3、本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，存在未能通过有关决策、审批程序
的风险；
4、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项公
司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、本次重大资产重组的基本情况
公司拟以支付现金的方式收购贵州全安密灵科技有限公司全部或部分股东持有的标的公司不低于51%的股权，本次交易完成后公
司将实现对标的公司的控股。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。公司已与标的公司及其主要股东签署了
《合作意向书》。具体内容详见公司于2025年1月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组暨
签署《合作意向书》的提示性公告》（公告编号：2025-005）。
二、本次重大资产重组进展情况
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次重组的相关工作，具体交易方案仍在谨慎筹划论证中，公司将继续按照
《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务。
三、风险提示
（一）本次交易尚处于筹划阶段，公司与标的公司及其主要股东已签署的《合作意向书》仅为意向性协议，交易各方尚未签署正
式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，相关事项尚存在不确定性。
（二）本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，存在未能通过有关决策、审批程
序的风险。
（三）根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关规定，本次筹划事
项公司股票不停牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）及深圳证券交易所网站（www.szse.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准。公司将根据相关事项的
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/92a30fc6-e2dd-40d9-b2cb-15259f504ad8.PDF
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2025-01-22 18:37│华阳智能（301502）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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华阳智能（301502）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/5f981628-80b1-4b8a-8ebd-5a4048fbf083.PDF
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2025-01-22 18:35│华阳智能（301502）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐人”）作为江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“华阳智能”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华阳智能部
分首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
（一）首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华阳智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2122
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）14,271,000 股，于 2024 年2 月 2 日在深圳证
券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票前，总股本为42,812,500 股。公司首次公开发行股票后，总股本为 57,083,500 股，
其中有限售条件流通股为 43,551,398 股，占发行后总股本的比例为 76.2942%；无限售条件流通股为 13,532,102 股，占发行后总
股本的比例为 23.7058%。
（二）上市后股份变动情况
2024 年 8 月 9 日，公司首次公开发行网下配售限售股 738,898 股上市流通，占发行后总股本的 1.2944%，具体内容详见公司
于 2024 年 8 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性
公告》（公告编号：2024-026）。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 57,083,500 股，其中有限售条件股份数量为 42,812,500 股，占公司总股本的比例为 7
4.9998%；无限售条件流通股14,271,000 股，占公司总股本的比例为 25.0002%。
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行前已发行的部分股份，股份数量为 10,035,250 股，占公司总股本的 17.5799%，
限售期限为自公司股票首次公开发行并上市之日起 12 个月，即 2024 年 2 月 2 日至 2025 年 2 月 1 日，该部分限售股将于 202
5 年 2 月 5 日上市流通（因 2025 年 2 月 2 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司股本未发生因股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积金转增股本等导致
公司股本数量变动的情形。公司总股本未发生变化。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上
市公告书》做出的承诺一致，具体如下：
1、股东於建东、俞贤萍、王少锋承诺：
“一、如果发行人在证券交易所上市，本人：
（一）于发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前持有的发行人股份，也
不由发行人回购本人于本次发行前持有的发行人股份；
（二）除前述锁定期外，在本人任发行人的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的25
%；
（三）自离职之日起6个月内不转让本人所持发行人股份，且于本人就任时确定的任期内和任期届满后半年内，每年转让的股份
不超过本人持有的发行人股份总数的25%；
二、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则
该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人于本次发行前持有发行人股份的锁定期限自动延长6个月。若发行人上市后发生派发
股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述股票价格进行相应调整；
三、若发行人存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或 者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，
本人不减持发行人股份；
如因本人未履行上述承诺，造成投资者和/或发行人损失的，本人将依法赔偿损失。”
2、股东上海复星创富投资管理股份有限公司－宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)承诺：
“如果发行人在深圳证券交易所上市成功，本合伙企业于发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委
托他人管理本合伙企业于本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购本合伙企业于本次发行前持有的发行人股份；
如因本合伙企业未履行上述承诺，造成投资者和/或发行人损失的，本合伙企业将依法赔偿损失。”
3、股东黄淼、白涛承诺：
“如果发行人在证券交易所上市成功，本人于发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人
于本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购本人于本次发行前持有的发行人股份；
如因本人未履行上述承诺，造成投资者和/或发行人损失的，本人将依法赔偿损失。”
截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东均在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上
市流通的情况。本次申请解除限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东亦不存在违法违规担保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2025年2月5日（星期三）；
2、本次解除限售股份数量为10,035,250股，占公司总股本17.5799%；
3、本次解除限售的股东户数为6户；
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序号 股东名称 所持限售股份总数 本次解除限售数 备注
（股） 量（股）
1 於建东 685,000 685,000 注1
2 俞贤萍 513,750 513,750 注1
3 王少锋 274,000 274,000 注2
4 上海复星创富投资管理股 8,134,375 8,134,375
份有限公司－宁波梅山保
税港区复星惟盈股权投资
基金合伙企业(有限合伙)
5 黄淼 325,375 325,375
6 白涛 102,750 102,750
合计 10,035,250 10,035,250
注 1：2024 年 12 月 31 日，公司完成了第三届董事会换届选举工作，本次换届后，於建东先生不再担任公司副总经理职务，
仍担任公司董事；俞贤萍女士不再担任公司董事及董事会秘书职务。根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定及股
东承诺，於建东先生自离任公司高级管理人员之日起 6 个月内，不得转让其持有的公司股份，在其担任公司董事时确定的任期内及
任期届满后半年内，每年转让的股份不超过其本人持有公司股份总数的 25%；俞贤萍女士自离任公司董事、高级管理人员之日起 6
个月内，不得转让其持有的公司股份。
注 2：王少锋先生现任公司董事、副总经理，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定及股东承诺，在其就任
时确定的任期内及任期届满后半年内，每年转让的股份不超过其本人持有公司股份总数的 25%。
注 3：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。
五、本次解除限售前后股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增 本次变动后
减数量（股）
数量（股） 比例 （+,-） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 42,812,500 74.9998% -10,035,250 32,777,250 57.4198%
其中：首发后限售股 - - - - -
首发前限售股 42,812,500 74.9998% -10,035,250 32,777,250 57.4198%
二、无限售条件股份 14,271,000 25.0002% +10,035,250 24,306,250 42.5802%
三、总股本 57,083,500 100.0000% - 57,083,500 100.0000%
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次申请部分首次公开发行前已发行股份上市流通的事项符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定的要求以及上述承诺的内容；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对公司本次部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/962ab2f5-9760-4078-894d-0188ac15ee99.PDF
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2025-01-06 20:37│华阳智能（301502）：关于筹划重大资产重组暨签署《合作意向书》的提示性公告
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华阳智能（301502）：关于筹划重大资产重组暨签署《合作意向书》的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/949fe27c-8cb2-409d-8e2b-b490acf83d75.PDF
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2025-01-01 15:39│华阳智能（301502）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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华阳智能（301502）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/874baa99-427d-4e1e-b8a6-48a98ad8ddbb.PDF
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2025-01-01 15:37│华阳智能（301502）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开了职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职
工代表监事。2024年12月31日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事
。
同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会委员
、监事会主席，聘任了高级管理人员。现将相关情况公告如下：
一、第三届董事会、监事会组成情况
（一）第三届董事会成员
公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。组成情况具体如下：
非独立董事：许云初先生（董事长）、许鸣飞先生（副董事长）、於建东先生、王少锋先生、许燕飞女士、何彦明先生
独立董事：干为民先生、史庆兰女士、周旭东先生
独立董事周旭东先生任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至2025年6月29日，其余董事任期自2024年第二次临时股
东大会审议通过之日起三年。
第三届董事会成员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。董
事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相
关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）第三届监事会成员
公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。组成情况具体如下：
非职工代表监事：王伟先生（监事会主席）、顾文伟先生
职工代表监事：陈彩玉女士
第三届监事会任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。第三届监事会成员均未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情
形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。同时，也符合《公司法》第一百七十八条、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》规定的任职资格及要求。职工代表监事比
例未低于监事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、第三届董事会各专门委员会组成情况
公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，组成情况具体如下：
审计委员会：史庆兰女士（召集人）、干为民先生、何彦明先生
战略委员会：许云初先生（召集人）、许鸣飞先生、於建东先生、王少锋先生、许燕飞女士
提名委员会：周旭东先生（召集人）、许燕飞女士、干为民先生
薪酬与考核委员会：史庆兰女士（召集人）、周旭东先生、王少锋先生
周旭东先生任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至2025年6月29日为止，其余各专门委员会委员任期自第三届董事会
第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
董事会各专门委员会均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委
员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、聘任高级管理人员的情况
根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任总经理1名，副总经理2名、董事会秘书1名、财务负责人1名。具体情况如下：
总经理：许鸣飞先生
副总经理：王少锋先生、吴文静女士
董事会秘书：吴文静女士
财务负责人：许燕飞女士
以上高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
上述高级管理人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人
员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，
不是失信被执行人。同时，也符合《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》以及《公司章程》规定的任职资格及要求。
公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过。董事会秘
书吴文静已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
董事会秘书联系方式：
联系人：吴文静
联系地址：江苏省常州市经开区潞横路2888号
联系电话：0519-88798286
邮箱：hy@cn-huayang.com
四、届满离任及辞职情况
本次换届选举完成后，俞贤萍女士、钱爱琴女士不再担任公司非独立董事及董事会各专门委员会的职务，其中俞贤萍女士仍在公
司担任其他职务；毛建东先生、蔡桂如先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会的职务；陈洪先生、钱敏华女士、马志卫先
生不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务；俞贤萍女士不再担任公司董事会秘书，仍在公司担任其他职务；於建东先生、许
燕飞女士不再担任公司副总经理，仍在公司担任其他职务；黄清先生因个人原因申请辞去财务负责人职务，离任后不再担任公司任何
职务。
截至本公告披露日，钱爱琴女士、毛建东先生、蔡桂如先生、黄清先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
俞贤萍女士、於建东先生、许燕飞女士分别直接持有公司股份51.38万股、68.50万股、147.76万股，陈洪先生、钱敏华女士分别通过
员工持股平台常州泓兴投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.37万股、1.37万股，马志卫先生通过员工持股平台常州聚英投资合
伙企业（有限合伙）间接持有公司0.92万股，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事
、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定及在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板
上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
以上届满离任及辞职的董监高在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他们所作的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/b2b0dfb9-2af8-4efd-a69b-ed6333bdc6c3.PDF
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2025-01-01 15:36│华阳智能（301502）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事第一次会议于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件和电话方式发
出会议通知，会议于 2024 年12 月 31 日下午 16：30 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。全体董事共同推举许云初先生作为本次会议的主持人。会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经全体董事审议表决，同意选举许云初先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任
期届满为止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的
公告》（公告编号：2025-004）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
经全体董事审议表决，同意选举许鸣飞先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满为止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的
公告》（公告编号：2
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