公司公告☆ ◇301503 智迪科技 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 18:22 │智迪科技（301503）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-16 18:22 │智迪科技（301503）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-02 20:32 │智迪科技（301503）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的更正公告 │
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│2026-06-02 20:32 │智迪科技（301503）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告（更正后） │
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│2026-06-01 20:52 │智迪科技（301503）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 │
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│2026-06-01 20:52 │智迪科技（301503）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2026-06-01 20:52 │智迪科技（301503）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-06-01 20:52 │智迪科技（301503）：变更部分募投项目实施方式的核查意见 │
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│2026-06-01 20:52 │智迪科技（301503）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-06-01 20:52 │智迪科技（301503）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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2026-06-16 18:22│智迪科技（301503）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 16日（星期二）15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统投票时间为 2026年 6月
16日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月
16日 9:15-15:00。
2.现场会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8号五楼会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：董事会
5.主持人：董事长谢伟明先生
6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海市智迪科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 51人，代表股份 57,873,799股，占公司有表决权股份总数的 72.3422%。其中：通过现场投票的股
东 4 人，代表股份50,959,500股，占公司有表决权股份总数的 63.6994%。通过网络投票的股东 47人，代表股份 6,914,299股，占
公司有表决权股份总数的 8.6429%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 49人，代表股份 10,353,799股，占公司有表决权股份总数的 12.9422%。其中：通过现场投票
的中小股东 2人，代表股份 3,439,500股，占公司有表决权股份总数的 4.2994%。通过网络投票的中小股东 47人，代表股份 6,914,
299股，占公司有表决权股份总数的 8.6429%。3.出席或列席会议的其他人员
公司董事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过如下议案：
1.审议通过《关于 2025年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：同意 57,809,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8887%；反对 63,999 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1106%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
中小股东总表决情况：同意 10,289,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3780%；反对 63,999股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6181%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0039%。
本议案表决结果为通过。
2.审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 57,809,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8887%；反对 63,999 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1106%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
中小股东总表决情况：同意 10,289,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3780%；反对 63,999股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6181%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0039%。
本议案表决结果为通过。
3.审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 57,811,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8929%；反对 61,599 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1064%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
中小股东总表决情况：同意 10,291,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4012%；反对 61,599股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5949%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0039%。
本议案表决结果为通过。
4.审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 57,809,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8884%；反对 64,199 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1109%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
中小股东总表决情况：同意 10,289,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3761%；反对 64,199股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6201%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0039%。
本议案表决结果为通过。
5.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 57,809,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8887%；反对 63,999 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1106%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
中小股东总表决情况：同意 10,289,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3780%；反对 63,999股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6181%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0039%。
本议案表决结果为通过。
6.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 57,809,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8887%；反对 63,999 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1106%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
中小股东总表决情况：同意 10,289,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3780%；反对 63,999股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6181%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0039%。
本议案表决结果为通过。
7.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 57,809,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8887%；反对 63,999 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1106%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
中小股东总表决情况：同意 10,289,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3780%；反对 63,999股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6181%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0039%。
本议案表决结果为通过。
8.审议通过《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 10,282,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3143%；反对 70,599 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.6819%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。
中小股东总表决情况：同意 10,282,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3143%；反对 70,599股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6819%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0039%。
本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，出席本次会议的关联股东谢伟明先生、黎柏松先生已回避表决，回避股数合计 47,520,
000股。
本议案表决结果为通过。
9.审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 57,809,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8887%；反对 63,999 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1106%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
中小股东总表决情况：同意 10,289,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3780%；反对 63,999股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6181%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0039%。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
10.审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》
总表决情况：同意 57,808,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8870%；反对 64,999 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1123%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
中小股东总表决情况：同意 10,288,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3684%；反对 64,999股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6278%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0039%。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市康达律师事务所杨健律师、王彦民律师分别进行现场及视频见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的
召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1.2025年年度股东会决议；
2.北京市康达律师事务所关于珠海市智迪科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/di
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2026-06-16 18:22│智迪科技（301503）：2025年年度股东会的法律意见书
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智迪科技（301503）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/1a840134-e373-43e5-9d5e-127e8ee1475e.PDF
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2026-06-02 20:32│智迪科技（301503）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的更正公告
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珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关
于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2026-025）。经事后核查发现，上述公告中股权登记日有误 ，
现将相关内容更正如下：
更正前：
......
6、会议的股权登记日：2026年 06月 12 日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
......
更正后：
......
6、会议的股权登记日：2026年 06月 11 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
......
除上述内容的更正外，原公告中的其他内容不变，公司对给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/97c40eaa-d808-4b02-a1d1-3fa9720e6741.PDF
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2026-06-02 20:32│智迪科技（301503）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告（更正后）
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珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《
关于召开 2025年年度股东会的通知》，定于 2026年 6月 16日（星期二）召开 2025年年度股东会。
公司于 2026年 5月 29日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，上述议案需提
交股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。为提高决策效率，公司股东谢
伟明先生提请将《关于变更部分募投项目实施方式的议案》以临时提案的方式提交至 2025年年度股东会审议，并向董事会提交了《
关于 2025年年度股东会增加临时提案的函》。根据《公司法》《上市公司股东会议事规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者
合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，截至本公告披露
日，谢伟明先生持有公司股份 24,235,200股，占公司总股本的 30.29%，具备向股东会提交临时提案的资格，临时提案内容属于股东
会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。公司董事会同
意将上述临时提案提交公司 2025年年度股东会审议。除增加上述临时提案外，2025年年度股东会的召开方式、时间、地点、股权登
记日及其他会议事项不变，现将增加临时提案后的股东会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 16日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 11日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8号五楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025年年度报告及摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘 2026年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
8.00 关于 2026年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于变更部分募投项目实施方式的议案 非累积投票提案 √
2.提案审议与披露情况
上述提案经公司第四届董事会第七次、第四届董事会第八次会议审议，除提案 8.00全体董事回避表决，直接提交本次股东会审
议，其他提案均审议通过。公司独立董事将在本次年度股东会上进行 2025年年度述职。同时，本次股东会还将听取《2026年度高级
管理人员薪酬方案》的汇报。具体内容详见公司于 2026年 4月 29日、2026年 6月 1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
3.中小股东单独计票
根据相关规定，本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，并将结果在股东会决议公告中披露。中小投资者是
指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
4.涉及关联股东回避表决的议案:提案 8.00涉及关联交易，关联股东需回避表决且不能委托其他股东代为表决。
5.提案 9.00为特别决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
6.涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场、信函或传真方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证、参会股东登记表（附件 3）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证
、参会股东登记表（附件 3）办理登记手续。（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、参会股
东登记表（附件 3）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、持
股凭证、委托人身份证、参会股东登记表（附件 3）办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式办理登记，并在发送信函和传真后与公司进行电话确认。采用信函方式登
记的，信函请寄至：广东省珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8号证券事务部收，邮编：519085，信封请注明“股东会”字样。
（4）参会股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认，相关登记文件须在 202
6年 6月 15日 17:30前送达公司，超过登记时间不再接受参加现场会议登记。参加网络投票无需登记。公司不接受电话登记。（5）
以上证明文件办理登记时可出示原件或复印件，但出席现场会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时
到场办理签到手续。
2.登记时间：2026年 6月 15日 8:30-17:30。
3.登记地点及联系方式：
联系人：陈美燕、李文博
电话：0756-3393558
传真：0756-3393338
邮箱：zqb@gtech.com.cn
地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1.本次股东会现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。
2.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知
进行。
六、备查文件
1.第四届董事会第七次会议决议。
2.第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/a1a10157-37dc-4c9e-b19b-4e6f7b596e57.PDF
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2026-06-01 20:52│智迪科技（301503）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用
自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目的实施期间，根据募投项目实际需要
先以自有资金方式支付募投项目相关款项，在以自有资金支付后六个月内以募集资金进行等额置换，定期从募集资金专户划转等额资
金至公司及子公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158号
）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，募集资金总额为63,180.00万元，扣
除相关发行费用后实际募集资金净额为55,585.76万元。募集资金已于2023年7月6日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经
中审众环会计师事务所（
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