公司公告☆ ◇301503 智迪科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 20:42 │智迪科技（301503）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-20 20:42 │智迪科技（301503）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-20 20:42 │智迪科技（301503）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-20 20:42 │智迪科技（301503）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-20 20:42 │智迪科技（301503）：关于第四届高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2024-12-20 20:42 │智迪科技（301503）：关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 │
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│2024-12-20 20:40 │智迪科技（301503）：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2024-12-03 18:57 │智迪科技（301503）：第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2024-12-03 18:57 │智迪科技（301503）：独立董事候选人声明与承诺（杨国梅） │
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│2024-12-03 18:57 │智迪科技（301503）：独立董事候选人声明与承诺（陈洪川） │
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2024-12-20 20:42│智迪科技（301503）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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智迪科技（301503）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/9c8ba953-1d86-4ecd-afac-5a2bd960e6a3.PDF
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2024-12-20 20:42│智迪科技（301503）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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智迪科技（301503）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/08cb359b-9525-484d-a899-93081edc4e48.PDF
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2024-12-20 20:42│智迪科技（301503）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年12月20日在公司5楼会议室以现场表决方
式召开。本次会议在公司同日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免本次监事会
会议的提前通知期限，现场发出会议通知。会议由全体监事共同推举监事凌秋香女士召集并主持。本次会议应出席监事3人，实际出
席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
为进一步完善公司治理架构，推动公司持续稳健运营，经提名委员会任职资格审查通过，监事会同意选举凌秋香女士为公司第四
届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
珠海市智迪科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/38dd2897-5aec-4428-9203-bb56279528ef.PDF
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2024-12-20 20:42│智迪科技（301503）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年12月20日在公司5楼会议室以现场表决方
式召开。本次会议在公司同日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次会议的
提前通知期限，现场发出会议通知。会议由全体董事共同推举谢伟明先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
公司高级管理人员及证券事务代表候选人出席了本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
为进一步完善公司治理架构，推动公司持续稳健运营，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意选举谢伟明先生
为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，结合各专门委
员会的职责和董事会成员的专业背景，经董事会选举，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：
1.战略与ESG委员会：谢伟明先生（主任委员、召集人）、杨国梅女士、黄华敏先生；
2.审计委员会：杨国梅女士（主任委员、召集人）、黄华敏先生、陈洪川先生；
3.提名委员会：黄华敏先生（主任委员、召集人）、谢伟明先生、陈洪川先生；
4.薪酬与考核委员会：陈洪川先生（主任委员、召集人）、谢伟明先生、杨国梅女士。
经选举产生的各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
为进一步完善公司治理架构，推动公司持续稳健运营，经公司董事长提名、董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘
任谢伟明先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
为进一步完善公司治理架构，推动公司持续稳健运营，经公司总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘
任常远博先生、胡国林先生、张良平先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
为进一步完善公司治理架构，推动公司持续稳健运营，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘
任常远博先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
（六）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
为进一步完善公司治理架构，推动公司持续稳健运营，经公司总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查及董事会审计委员会
审议通过，董事会同意聘任余自然先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
有关规定，结合公司信息披露管理和证券事务工作需要，董事会同意聘任陈美燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责
及开展相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
（八）审议通过《关于第四届高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》和公司经营规模、行业薪酬水平，结合个人在公司担任的具体职务、承担的管理责任及行业、地区在岗员工平
均工资水平等因素，公司董事会薪酬与考核委员会制定了第四届高级管理人员薪酬方案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票，董事谢伟明、胡国林、常远博回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第四届高级管理人员薪酬方案的公告》。
三、备查文件
1、珠海市智迪科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、珠海市智迪科技股份有限公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；
3、珠海市智迪科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议；
4、珠海市智迪科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
5、珠海市智迪科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/75459743-09b8-4e5e-9adb-c44f1c282b2b.PDF
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2024-12-20 20:42│智迪科技（301503）：关于第四届高级管理人员薪酬方案的公告
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珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开的第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于第四
届高级管理人员薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《公司章程》和公司经营规模、行业薪酬水平，结合个人在公司担任的具体职务、承担的管理责任及行业、地区在岗员工平
均工资水平等因素，公司制定了第四届高级管理人员薪酬方案：
一、适用对象
公司第四届高级管理人员。
二、适用期限
本次高级管理人员薪酬方案自公司第四届董事会第一次会议审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬标准
公司高级管理人员的薪酬由岗位薪酬、年度绩效薪酬构成，根据其担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬规定与绩效考核管理
制度领取薪酬。
因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放薪酬；上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公
司统一代扣代缴；上述薪酬方案可由公司董事会薪酬与考核委员会根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
四、备查文件
珠海市智迪科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/8af0ce04-bedd-43d3-877f-cbe876ad6c30.PDF
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2024-12-20 20:42│智迪科技（301503）：关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
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智迪科技（301503）：关于选举第四届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/737983de-8b1c-4422-b5ef-1b89984939a0.PDF
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2024-12-20 20:40│智迪科技（301503）：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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智迪科技（301503）：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/9298ad30-f297-469a-b854-356f8b1be67a.PDF
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2024-12-03 18:57│智迪科技（301503）：第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办
法》”），我们作为珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第三届董事
会第十六次会议审议的第四届董事会独立董事候选人任职资格进行了审核，发表审查意见如下：
1、公司独立董事候选人杨国梅女士、黄华敏先生、陈洪川先生具备《管理办法》《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市
公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。
2、公司独立董事候选人杨国梅女士、黄华敏先生、陈洪川先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事
任职要求，不存在《公司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董
事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交
易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。
综上所述，我们一致同意提名杨国梅女士、黄华敏先生、陈洪川先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提
交公司董事会审议。
提名委员会委员：周德元、谢伟明、陈洪川
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/72d1d0c9-0edb-499b-8c82-8e315ccb37a9.PDF
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2024-12-03 18:57│智迪科技（301503）：独立董事候选人声明与承诺（杨国梅）
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智迪科技（301503）：独立董事候选人声明与承诺（杨国梅）。公告详情请查看附件
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2024-12-03 18:57│智迪科技（301503）：独立董事候选人声明与承诺（陈洪川）
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智迪科技（301503）：独立董事候选人声明与承诺（陈洪川）。公告详情请查看附件
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2024-12-03 18:57│智迪科技（301503）：独立董事提名人声明与承诺（杨国梅）
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智迪科技（301503）：独立董事提名人声明与承诺（杨国梅）。公告详情请查看附件
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2024-12-03 18:57│智迪科技（301503）：关于董事会换届选举的公告
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珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行换届选举，现就相关情况公告如下：
公司于2024年12月2日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会任职
资格审查通过，董事会同意提名谢伟明先生、黎柏松先生、常远博先生、胡国林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提
名杨国梅女士、黄华敏先生、陈洪川先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
公司第三届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审核并出具了审查意见，认为上述第四届董事会董事候选人符合相
关法律法规规定的董事任职资格。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一，独立
董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。独立董事候选人杨国梅女士、黄华敏
先生、陈洪川先生均已取得独立董事资格证书，其中杨国梅女士为会计专业人士。
上述董事会换届选举事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对各候选人进行投票选举。公司第四
届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审查无异议后，
方可提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
本次换届选举后，公司第三届董事会独立董事周德元先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任
其他职务。截至本公告披露日，周德元先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周德元先生在任职期间勤勉尽责
，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间所做的工作表示衷心感谢！
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2024-12-03 18:57│智迪科技（301503）：独立董事候选人声明与承诺（黄华敏）
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智迪科技（301503）：独立董事候选人声明与承诺（黄华敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/f4a0c2ea-b988-446d-a013-e4f00d224e08.PDF
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2024-12-03 18:57│智迪科技（301503）：独立董事提名人声明与承诺（陈洪川）
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智迪科技（301503）：独立董事提名人声明与承诺（陈洪川）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/f013e7c4-eb89-4e7c-925f-2d5732e05d58.PDF
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2024-12-03 18:57│智迪科技（301503）：关于第四届董事、监事薪酬方案的公告
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智迪科技（301503）：关于第四届董事、监事薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/b974cecd-b0c1-440a-9caf-be897f9e8146.PDF
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2024-12-03 18:57│智迪科技（301503）：关于监事会换届选举的公告
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珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行换届选举，现就相关情况公告如下：
公司于2024年12月2日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》，公司监事会同意提名凌秋香女士、胡海宽先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）
。
上述非职工代表监事候选人符合相关法律法规及《公司章程》等规定的有关监事任职资格和条件，不存在法律法规、规范性文件
及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司监事的情形。
非职工代表监事候选人尚需提交公司股东会以累积投票制方式进行投票选举，在股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举
产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东会决议生效之日起三年。公司第四届监事会监事候选人中，职工代表监
事候选人比例未低于监事总数的三分之一，监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/3dceff58-fece-4b1b-8899-9eb098f17fb8.PDF
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2024-12-03 18:57│智迪科技（301503）：独立董事提名人声明与承诺（黄华敏）
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智迪科技（301503）：独立董事提名人声明与承诺（黄华敏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/429bd1f6-0cb3-4619-b0ac-429a2de96566.PDF
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2024-12-03 18:56│智迪科技（301503）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2024年11月29日以电子邮件方式发出，会
议于2024年12月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，会议由公司董事长谢伟明主持，会议应参加
董事7人，实际参加会议的董事7人，其中独立董事周德元以通讯表决方式出席会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
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