公司公告☆ ◇301503 智迪科技 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-08 20:40 │智迪科技（301503）：关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-08 20:40 │智迪科技（301503）：简式权益变动报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 20:27 │智迪科技（301503）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 20:27 │智迪科技（301503）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 20:23 │智迪科技（301503）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 20:23 │智迪科技（301503）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 20:22 │智迪科技（301503）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 20:21 │智迪科技（301503）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 20:21 │智迪科技（301503）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 20:20 │智迪科技（301503）：关于向银行申请增加综合授信额度的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-08 20:40│智迪科技（301503）：关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股东珠海市智控投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动系持有珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份4,480,000股（占公司总股本比例5.60000%）的
股东珠海市智控投资企业（有限合伙）（以下简称“智控投资”）通过集中竞价交易减持公司股份，不触及要约收购；
2、本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持
续经营产生影响；
3、本次权益变动后，智控投资持有公司股份3,999,970股，占公司总股本的4.99996%，不再是公司持股5%以上的股东。
公司于近日收到股东智控投资出具的《关于减持至5%以下暨权益变动的告知函》及《简式权益变动报告书》，获悉其于2025年7
月8日至2025年9月8日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份480,030股，占公司总股本的0.60004%，现将权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动情况
智控投资于 2025年 7月 8日至 2025年 9月 8日，通过集中竞价方式累计减持其所持有公司股份 480,030股，占公司股份总数的
0.60004%，具体变动情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
智控投资 集中竞价 2025年 7月 8日至 40.63 480,030 0.60004
2025年 9月 8日
注：
1.本次减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份；
2.本公告涉及计算相关股份数量、比例时，如相关数据存在尾数差异，为四舍五入原因造成。
二、本次权益变动前后持股情况
本次权益变动前，智控投资持有公司股份4,480,000股，占公司总股本比例5.60000%；本次权益变动后，智控投资持有公司股份3
,999,970股，占公司总股本比例4.99996%，不再是公司持股5%以上的股东。本次权益变动前后智控投资持股情况具体如下：
股东名称 股份性质 本次权益变动前持股情况 本次权益变动后持股情况
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
智控投资 合计持股数量 4,480,000 5.60000% 3,999,970 4.99996%
其中：无限售流通股 4,480,000 5.60000% 3,999,970 4.99996%
有限售条件股份 0 0.00000% 0 0.00000%
三、其他相关说明
1、本次权益变动符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次权益变动不触及要约收购，不涉及公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对
公司治理结构及持续经营产生影响。
3、本次权益变动后，智控投资不再是公司持股5%以上的股东；智控投资实际减持情况与此前已披露的承诺、意向、计划及相关
承诺一致。截至本公告披露日，智控投资减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注该减持计划实施情况并及时履行信息披露义务。
4、本次权益变动具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
珠海市智控投资企业（有限合伙）出具的《简式权益变动报告书》《关于减持至5%以下暨权益变动的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/5c232adf-180c-4b0b-a573-33dffa4f1405.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-08 20:40│智迪科技（301503）：简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智迪科技（301503）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/1c94ee77-3c5f-4c9d-acf3-a6952dade8e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 20:27│智迪科技（301503）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智迪科技（301503）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/962c9210-4be3-4e7e-a29f-50b7daedbcee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 20:27│智迪科技（301503）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智迪科技（301503）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/0f30fcd1-8dd7-4db0-87b0-23b40c09234c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 20:23│智迪科技（301503）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智迪科技（301503）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/7baee38b-c189-44a5-a73b-8ae6119f3771.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 20:23│智迪科技（301503）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智迪科技（301503）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/310d197c-a49e-4685-b11a-857125b7191d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 20:22│智迪科技（301503）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议
，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告
如下：
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临
时股东大会审议。董事会认为：公司2025年半年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害
公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。
（二）监事会审议情况
公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临
时股东大会审议。监事会认为：公司董事会提出的2025年半年度利润分配预案符合上市公司现金分红的相关规定，有利于公司持续、
稳定、健康发展。
二、利润分配预案基本情况
1.分配基准：2025年半年度。
2.根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为51,188,713.82元，母公司2
025年半年度净利润为52,156,301.69元。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司2025年半年度提取法定盈余公积金0.00元。
截至2025年6月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为364,687,064.58元，母公司可供股东分配的利润为425,913,340.50元。根
据利润分配应以合并财务报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年半年度可供股东分配的利润为364,687,064.58元
。
3.根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则和保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2025年
半年度利润分配预案如下：公司拟以总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币3.00元（含税），预计共派
送现金24,000,000.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
若公司在利润分配方案公布后至实施前，出现因股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等情形导致股本发
生变化时，则以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红金额固定不变的原则相应调整，在方案实施公告中披露按
公司最新股本总额计算的分配比例。
三、现金分红方案合理性说明
公司2025年半年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、偿债能力、投资资金需求及未来发展
规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中规定的利润分配政策和公司已
披露的股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。
公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额分别为361,773,500.00元和 358,707,480.54元，分别占总资产的比例为 27.36%、21.95%，未达到公司总
资产的50%以上。
四、其他说明及风险提示
本次利润分配预案尚需经公司2025年第一次临时股东大会审议通过后实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1. 第四届董事会第四次会议决议；
2. 第四届监事会第四次会议决议；
3. 第四届董事会第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/21131271-2475-4911-97ed-1e9637ead356.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 20:21│智迪科技（301503）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四次会议决议，决定于 2025年 9月 10日
召开 2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2025 年 8月 22日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了
《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 10日（星期三）15:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 10 日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 10 日9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网
络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2025年 9月 5日（星期五）
7.会议出席对象：
（1）截至 2025年 9月 5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8号五楼会议室
二、 本次股东大会审议的事项
1. 本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2025年半年度利润分配预案的议案 √
2.00 关于向银行申请增加综合授信额度的议案 √
2.议案审议与披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3.中小股东单独计票
根据相关规定，本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，并将结果在股东大会决议公告中披露。中小投资
者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
4.涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、会议登记事项
1.登记方式：现场、信函或传真方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证、参会股东登记表（附件 3）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证
、参会股东登记表（附件 3）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、参会股东登记表（附件 3）办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、持股凭证、委托人身份证、参会股东登记表
（附件 3）办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式办理登记，并在发送信函和传真后与公司进行电话确认。采用信函方式登
记的，信函请寄至：广东省珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8号证券事务部收，邮编：519085，信封请注明“股东大会”字样。
（4）参会股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认，相关登记文件须在 20
25 年 9月 8日 17:30 前送达公司，超过登记时间不再接受参加现场会议登记。参加网络投票无需登记。公司不接受电话登记。
（5）以上证明文件办理登记时可出示原件或复印件，但出席现场会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于
会前半小时到场办理签到手续。
2.登记时间：2025年 9月 8日 8:30-17:30。
3.登记地点及联系方式：
联系人：陈美燕、李文博
电话：0756-3393558
传真：0756-3393338
邮箱：zqb@gtech.com.cn
地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8号
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。
2.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通
知进行。
六、备查文件
1. 第四届董事会第四次会议决议；
2. 第四届监事会第四次会议决议。
七、附件
1. 参加网络投票的具体操作流程；
2. 2025年第一次临时股东大会授权委托书；
3. 2025年第一次临时股东大会参会股东登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/7bc4a65a-7ad2-4506-ac70-55572b9bd3fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 20:21│智迪科技（301503）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式发出，会议
于2025年8月22日在公司五楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长谢伟明先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，
公司监事、高级管理人员和保荐代表人赵宗辉列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合中国证监会、深圳证券交
易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
2025年半年度报告中的财务数据已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定存放和使用募集资金，不存在违规管理与使用
募集资金的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则和保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2025年
半年度利润分配预案如下：公司拟以总股本 80,000,000股为基数，向全体股东每 10股派送现金股利人民币3.00 元（含税），预计
共派送现金 24,000,000.00 元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》
为满足公司2025年日常经营及业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额由不超过人民币1.7亿元增加至不超过
人民币5.2亿元，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理、银行资
金池等业务，具体授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各银行签订的协议为准。授信期限自公司2025年第一次临时股
东大会审议批准之日起至2026年5月18日止，在授权期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上披露的《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会提议于2025年9月10日召开公司202
5年第一次临时股东大会，对尚需提交股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详
|