公司公告☆ ◇301505 苏州规划 更新日期：2025-06-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 19:16 │苏州规划（301505）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-15 19:50 │苏州规划（301505）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-15 19:50 │苏州规划（301505）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:50 │苏州规划（301505）：第五届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-15 19:50 │苏州规划（301505）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-15 19:50 │苏州规划（301505）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-05-12 16:02 │苏州规划（301505）：关于第一期（2025）限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票│
│ │情况的自查报告 │
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│2025-05-06 18:12 │苏州规划（301505）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-05-06 18:12 │苏州规划（301505）：关于第一期（2025）限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示│
│ │情况说明 │
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│2025-04-28 16:42 │苏州规划（301505）：关于首次回购公司股份的公告 │
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2025-05-20 19:16│苏州规划（301505）：2024年年度权益分派实施公告
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苏州规划（301505）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/8cc41a51-f9a5-4b1d-82ef-45654f1ee550.PDF
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2025-05-15 19:50│苏州规划（301505）：2024年年度股东大会的法律意见
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苏州规划（301505）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/60ee4f4a-88d1-4ecf-a5d8-975f62272a14.PDF
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2025-05-15 19:50│苏州规划（301505）：2024年年度股东大会决议公告
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苏州规划（301505）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/760198bb-5b82-408f-8c04-06f05ff7f058.PDF
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2025-05-15 19:50│苏州规划（301505）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2025年5月15日在公司会议室以现场方式召
开。第五届监事会监事于当日经股东大会通过选举产生，全体监事同意豁免本次会议的通知时限要求，会议通知已于2025年5月15日
以现场通知的方式送达全体监事。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由过半数监事共同推举虞林洪先生
召集并主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于豁免第五届监事会第一次会议通知时限的议案》
经审议，监事会一致同意豁免本次会议的通知时限要求，于2025年5月15日召开第五届监事会第一次会议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
经审议，监事会一致同意《关于选举第五届监事会主席的议案》,同意选举虞林洪先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自
监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公
告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第五届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/aadafb88-c951-40bd-b1da-150f80919ac2.PDF
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2025-05-15 19:50│苏州规划（301505）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年5月15日在公司会议室以现场方式召
开，第五届董事会董事于当日经股东大会通过选举产生，全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求，会议通知已于2025年5月15日
以现场通知的方式送达全体董事。本次会议应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由过半数董事共同推举李锋先生召
集并主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于豁免第五届董事会第一次会议通知时限的议案》
经审议，董事会一致同意豁免本次会议的通知时限要求，于2025年5月15日召开第五届董事会第一次会议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
经审议，董事会一致同意选举李锋先生为第五届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止
。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公
告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
经审议，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会具体成员组成如下：
专门委员会 委员
战略委员会 李锋、张靖、朱谦
审计委员会 王玉华、李锋、朱中一
提名委员会 朱中一、钮卫东、王玉华
薪酬与考核委员会 朱谦、朱建伟、王玉华
董事会一致同意《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》，上述各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公
告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，并经提名委员会审核，同意聘任钮卫东先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董
事会届满之日止。
董事会一致同意《关于聘任公司总经理的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，并经提名委员会审核，同意聘任张靖先生、王佳琦先生、许金花女士、孙令国先生、潘铁先生、庄建伟先生
、徐佳峰先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
董事会一致同意《关于聘任公司副总经理的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，并经提名委员会和审计委员会审核，同意聘任许金花女士为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满之日止。
董事会一致同意《关于聘任公司财务总监的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，并经提名委员会审核，同意聘任王佳琦先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五
届董事会届满之日止。因公司尚未有证券事务代表合适人选，同意由王佳琦先生兼任证券事务代表一职。
王佳琦先生联系方式如下：
办公电话：0512-65309772
办公传真：0512-65185128
办公地址：江苏省苏州市十全街747号
办公邮箱：zqsw@szpd.cc
董事会一致同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见；
3、第五届董事会审计委员会关于财务总监任职资格的审查意见；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/fd6e57bb-9a24-489d-8e01-0163684a8747.PDF
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2025-05-15 19:50│苏州规划（301505）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工
代表监事。公司于2025年5月15日召开了2024年年度股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第
五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议审议通
过了选举第五届董事会董事长、第五届监事会主席、第五届董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的相关议案。公司董事会、监
事会换届及聘任高级管理人员的工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会及专门委员会委员组成情况
（一）董事会
董事长：李锋先生
非独立董事：钮卫东先生、张靖先生、朱建伟先生
独立董事：王玉华女士、朱中一先生、朱谦先生
公司第五届董事会由以上7名董事组成，任期自2024年年度股东大会选举通过之日起三年。上述人员简历详见公司2025年4月22日
发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形
，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，独立董事人数未低于
董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
（二）董事会专门委员会
第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会具体成员组成如下：
专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 李锋 张靖、朱谦
审计委员会 王玉华 李锋、朱中一
提名委员会 朱中一 钮卫东、王玉华
薪酬与考核委员会 朱谦 朱建伟、王玉华
上述各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
二、第五届监事会组成情况
监事会主席：虞林洪先生
非职工代表监事：宋辉先生
职工代表监事：陈菲女士
公司第五届监事会由以上3名监事组成，任期自2024年年度股东大会选举通过之日起三年。上述人员简历详见公司2025年4月22日
发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形以及被中国证监
会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、聘任高级管理人员的情况
公司第五届董事会一致同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届
董事会届满之日止。
总经理：钮卫东先生
副总经理：张靖先生、王佳琦先生、许金花女士、孙令国先生、潘铁先生、庄建伟先生、徐佳峰先生
财务总监：许金花女士
董事会秘书：王佳琦先生
上述人员中，钮卫东先生、张靖先生简历详见公司2025年4月22日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告
，其他高级管理人员简历附后。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确
定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3
.2.3、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，公司董事会中担任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会秘书王佳琦先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关
规定。因公司尚未有证券事务代表合适人选，现由王佳琦先生兼任证券事务代表一职。
王佳琦先生联系方式如下：
办公电话：0512-65309772
办公传真：0512-65185128
办公地址：江苏省苏州市十全街747号
办公邮箱：zqsw@szpd.cc
四、其他说明
本次换届完成后，李百浩先生、卜璐女士任期届满不再担任公司独立董事职务。截至本公告披露日，李百浩先生、卜璐女士未持
有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本次换届完成后，俞娟女士任期届满不再担任公司副总经理职务。离任后俞娟女士仍将在公司担任其他职务。截至本公告披露日
，俞娟女士直接持有公司股票1,489,751股，占公司总股本的1.69%。俞娟女士所持股份将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。俞娟女士不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
公司及董事会对上述人员在任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/477088d3-65e6-4c8c-a682-e69f6aafcc6c.PDF
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2025-05-12 16:02│苏州规划（301505）：关于第一期（2025）限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况
│的自查报告
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苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22日召开第四届董事会第十八次会议与第四届监事会
第十五次会议，会议审议通过了公司《第一期（2025）限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上
市规则”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律、
法规及规范性文件的相关规定，公司对第一期（2025）限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人及激励
对象在草案公开披露前 6 个月内（即 2024 年 10 月 22 日至 2025 年 4 月 22 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况
进行了自查。具体情况如下：
一、核查范围及程序
（一）本次核查对象的范围为第一期（2025）限制性股票激励计划的内幕信息知情人与激励对象。
（二）本次激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票的情
况进行了查询确认，中登公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
公司在筹划激励计划的过程中，严格按照《管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司内部保密制度的规定，
限定参与筹划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将参与激励计划商议筹划、论证咨询、决策讨论等事项的内幕信息知情
人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司披露激励计划相关公告前，未发现存在内
幕知情信息泄露的情形。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单
》，激励计划所有内幕信息知情人及激励对象自查期间均不存在买卖公司股票的情况。
三、结论意见
综上所述，公司在筹划本激励计划事项的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》和公司信息披露及内幕信息管理的相
关制度，严格限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行登记，并采取相应保密措施。在
本激励计划草案公开披露前 6 个月内，未发现本激励计划内幕信息知情人及激励对象利用本激励计划有关内幕信息进行买卖公司股
票的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、股东股份变更明细清单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/b22f7758-0a7f-4c1e-aaaf-ee7e6dffbc40.PDF
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2025-05-06 18:12│苏州规划（301505）：关于回购公司股份的进展公告
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苏州规划（301505）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/66b44192-17a1-4e96-b2c6-0a46a5e472ef.PDF
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2025-05-06 18:12│苏州规划（301505）：关于第一期（2025）限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况
│说明
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苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议与第四届监事
会第十五次会议，会议审议通过了公司《第一期（2025）限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上
市规则”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律、
法规及规范性文件的相关规定，公司将第一期（2025）限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的激励对象的姓
名及职务在公司内部公示，公司监事会、薪酬与考核委员会结合公示情况对本次激励计划首次授予的激励对象进行了核查，相关公示
情况及核查意见如下：
一、公示情况说明
公司于 2025 年 4 月 23 日至 2025 年 5 月 2 日在公司内部通过公示栏对本次激励计划首次授予激励对象的姓名与职务进行
了公示，公示期为 10 天，期间公司员工可通过监事会、薪酬与考核委员会对本次激励计划名单提出反馈意见。
截至公示期满，公司监事会、薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人对首次授予激励对象名单提出异议。
二、核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南》的有关规定，对本次激励计划首次授予激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会、薪酬
与考核委员会的核查结果，监事会、薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
（一）本次激励计划拟首次授予激励对象均为在公司（含子公司，下同）任职的非股东的高级管理人员、核心业务骨干。按相关
规定，本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事。单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女未参与本激励计划。
（二）本次激励计划拟首次授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《管理办法》等法律、法
规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》和公司本次激励计划规定的激励对象条件。
（三）本次激励计划拟首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12
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