公司公告☆ ◇301505 苏州规划 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-29 16:24 │苏州规划（301505）：关于收到深交所恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告│
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│2026-05-28 19:50 │苏州规划（301505）：关于公司股东股份减持计划实施完成的公告 │
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│2026-05-28 18:40 │苏州规划（301505）：交易标的业绩真实性的专项核查意见 │
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│2026-05-28 18:40 │苏州规划（301505）：：长江证券承销保荐有限公司关于苏州规划发行股份及支付现金购买资产并募集配│
│ │套资金之标的... │
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│2026-05-28 18:40 │苏州规划（301505）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见（二） │
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│2026-05-28 18:40 │苏州规划（301505）：备考审阅报告 │
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│2026-05-28 18:40 │苏州规划（301505）：北京东进航空科技股份有限公司审计报告 │
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│2026-05-28 18:40 │苏州规划（301505）：深交所《关于苏州规划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问│
│ │询函》的回复... │
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│2026-05-28 18:40 │苏州规划（301505）：深交所《关于苏州规划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问│
│ │询函》的回复之专项核查意见 │
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│2026-05-28 18:40 │苏州规划（301505）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 (修订稿) │
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2026-05-29 16:24│苏州规划（301505）：关于收到深交所恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告
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苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京东进航空科技股份有限公司 1
00.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025 年 11 月 24 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理苏州规划设计研究院股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕245号），深交所根据相关规定对申请文件进行了核对，认
为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。2025 年 12 月 17 日，公司收到深交所出具的《关于苏州规
划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030020 号）（以下
简称“《审核问询函》”），公司在收到审核问询函后，会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，
并于 2026年 1月 23日披露了相关回复文件。
鉴于本次交易申请文件的财务资料基准日为 2025年 6月 30日，于 2026年3月 31 日到期。公司于 2026 年 3月 31 日收到深交
所通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核
规则》（以下简称“《审核规则》”）的相关规定，深交所对公司本次重组中止审核。
2026 年 5 月 28日，公司以 2025 年 12 月 31 日为审计基准日的加期审计、审阅及相关申请文件更新补充工作已完成，具体
情况详见公司于 2026年 5月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州规划设计研究院股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。根据《审核规则》的相关规定，公司已向深交所提交恢复
审核的申请，并于 2026年 5月 29日收到深交所同意恢复审核的通知。
本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于深交所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否
获得上述相关部门的批准，以及最终获得批准的时间均存在不确定性。
公司将根据本次交易事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在
指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/437b91e6-92c0-485a-9c0b-b8bc702cd384.PDF
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2026-05-28 19:50│苏州规划（301505）：关于公司股东股份减持计划实施完成的公告
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苏州规划（301505）：关于公司股东股份减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/5f0aef99-5d59-453c-8562-9fdc02e7c9ec.PDF
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2026-05-28 18:40│苏州规划（301505）：交易标的业绩真实性的专项核查意见
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苏州规划（301505）：交易标的业绩真实性的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/fe5b1bb3-8c39-4424-81a6-9001e20e4c60.PDF
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2026-05-28 18:40│苏州规划（301505）：：长江证券承销保荐有限公司关于苏州规划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
│金之标的...
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苏州规划（301505）：：长江证券承销保荐有限公司关于苏州规划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/46db2de0-ed8a-4e1a-b203-668f23f01a45.PDF
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2026-05-28 18:40│苏州规划（301505）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见（二）
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苏州规划（301505）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/22fc131e-38e5-466d-888e-3379ce42b05e.PDF
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2026-05-28 18:40│苏州规划（301505）：备考审阅报告
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苏州规划（301505）：备考审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/889fec34-5530-4555-8b5b-74cd50280fe3.PDF
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2026-05-28 18:40│苏州规划（301505）：北京东进航空科技股份有限公司审计报告
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苏州规划（301505）：北京东进航空科技股份有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/37603e7e-2561-44b5-ac09-b2a673dc27b6.PDF
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2026-05-28 18:40│苏州规划（301505）：深交所《关于苏州规划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函
│》的回复...
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苏州规划（301505）：深交所《关于苏州规划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/39e158d2-fc9b-4294-89ae-1f2c3720d21e.PDF
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2026-05-28 18:40│苏州规划（301505）：深交所《关于苏州规划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函
│》的回复之专项核查意见
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苏州规划（301505）：深交所《关于苏州规划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复之专项核
查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/8b370ccc-2d3b-45f9-bc58-ce584d19fe08.PDF
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2026-05-28 18:40│苏州规划（301505）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 (修订稿)
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苏州规划（301505）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 (修订稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/a128ce65-86a6-49fd-b7f2-2e3a343f463a.PDF
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2026-05-28 18:40│苏州规划（301505）：前次募集资金使用鉴证报告
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苏州规划（301505）：前次募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/9baf48eb-7713-4b7a-9e5f-c6bae15d7a3a.PDF
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2026-05-28 18:40│苏州规划（301505）：深交所《关于苏州规划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函
│》的回复之核查意见
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苏州规划（301505）：深交所《关于苏州规划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复之核查意
见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/6a3bddcb-1d6f-4c15-862b-61f0ce075295.PDF
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2026-05-28 18:40│苏州规划（301505）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函回复更新的提示性
│公告
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苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京东进航空科技股份有限公司10
0%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于2025年12月17日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于苏州规划设计研究院股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030020号）（以下简称“《审核问询函》”），公司在收到
审核问询函后，会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并于2026年1月23日披露了《苏州规划设
计研究院股份有限公司关于深圳证券交易所<关于苏州规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申
请的审核问询函>的回复》（以下简称“问询函回复”）及其他相关文件。
鉴于本次交易财务资料的审计基准日更新至 2025年 12 月 31 日，根据深交所的进一步审核意见和相关法律法规的规定，公司
结合加期审计报告、备考审阅报告以及本次交易的具体情况对问询函回复等相关文件做了相应更新、补充和完善，并于 2026年 5月
28日披露了更新后的审核问询函回复及其他相关文件，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于深交所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否
获得上述相关部门的批准，以及最终获得批准的时间均存在不确定性。
公司将根据本次交易事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在
指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/cd8f9096-f82c-43e0-8e82-dce8119f0499.PDF
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2026-05-28 18:40│苏州规划（301505）：关于向深交所申请恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告
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苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京东进航空科技股份有限公司（
以下简称“标的公司”）100.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025 年 11 月 24 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理苏州规划设计研究院股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕245号），深交所根据相关规定对申请文件进行了核对，认
为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。2025 年 12 月 17 日，公司收到深交所出具的《关于苏州规
划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030020 号）（以下
简称“《审核问询函》”），公司在收到审核问询函后，会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，
并于 2026年 1月 23日披露了相关回复文件。
鉴于本次交易申请文件的财务资料基准日为 2025年 6月 30日，于 2026年3月 31 日到期。公司于 2026 年 3月 31 日收到深交
所通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核
规则》（以下简称“《审核规则》”）的相关规定，深交所对公司本次重组中止审核。
截至目前，以 2025年 12月 31 日为审计基准日的加期审计、审阅及相关申请文件更新补充工作已完成。根据《审核规则》的相
关规定，公司已向深交所提交恢复审核的申请。
公司本次交易事项尚需通过深交所审核，并取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否审核通过、予
以注册，以及最终审核通过、予以注册的时间仍存在不确定性。公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/71334db7-ba6e-45ba-9858-db24961b508f.PDF
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2026-05-28 18:40│苏州规划（301505）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订情况
│说明的公告
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苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京东进航空科技股份有限公司（
以下简称“标的公司”）100.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于 2025年 12月 17 日收到深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）出具的《关于苏州规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问
询函》（审核函〔2025〕030020号）（以下简称“《审核问询函》”），并于 2026年 1月 23日披露了《苏州规划设计研究院股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》等文件。
2026年 5月 28日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<苏州规划设计研究院股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资
金相关的加期审计报告、审阅报告的议案》，公司结合加期审计报告、备考审阅报告对重组报告书做了相应修订。并于 2026年 5月
28日披露了《苏州规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简
称“本次草案（修订稿）”）等文件。
相较于公司于 2026年 1月 23日披露的草案，本次草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，
本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
草案（修订稿）章节 修订说明
释义 更新了报告期、备考审阅报告、审计报告等释义
重大事项提示 1、对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新；
2、因上市公司 2025 年度权益分派实施后，更新后的发股价格为
17.83 元/股，同步更新发股数量相关内容；
3、更新本次交易已履行的决策程序及报批程序
重大风险提示 对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新
情况 2、对最近三年股权转让的支付情况进行更新；
3、对交易对手方最近三年任职及控制的企业和关联企业情况进行
更新
第四节 交易标的基本 1、对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新；
情况 2、对租赁房产、商标、软件著作权、域名、业务资质及行业政策
等变动情况进行更新
第五节 本次交易发行 1、对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新；
股份情况 2、因上市公司 2025 年度权益分派实施后，更新后的发股价格为
17.83 元/股，同步更新发股数量相关内容
第八节 本次交易的合 1、对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新；
规性分析 2、因上市公司 2025 年度权益分派实施后，更新后的发股价格为
17.83 元/股，同步更新发股数量相关内容
第九节 管理层讨论与 对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新
分析
第十节 财务会计信息 对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新
第十一节 同业竞争和 对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新
关联交易
第十二节 风险因素 对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新
第十三节 其他重要事 对上市公司本次交易前十二个月内购买资产情况进行更新
项
第十五节 本次交易中 对审计机构经办人进行更新
介机构及有关经办人员
除上述修订和完善之外，公司对本次草案（修订稿）全文进行了梳理，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/179d53ae-a0c4-4d4e-9741-dc7feef93e36.PDF
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2026-05-28 18:40│苏州规划（301505）：苏州规划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要(修订稿）
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苏州规划（301505）：苏州规划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要(修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/90859b2e-11d5-4fdf-a096-01f24b3526b4.PDF
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2026-05-28 18:40│苏州规划（301505）：关于深交所《关于苏州规划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问
│询函》的回复（修订稿）
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苏州规划（301505）：关于深交所《关于苏州规划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复（修
订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/0ad6a162-f99c-4dec-94f7-d46c05ef85bb.PDF
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2026-05-28 18:40│苏州规划（301505）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会第十三次会议通知已于 2026年 5月 22日
向全体董事发出并送达。本次会议于 2026年 5月 28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的董事 8人，实际出席会
议的董事 8人。会议由董事长李锋召集并主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于修订<苏州规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（
修订稿）>及其摘要的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京东进航空科技股份有限公司（以下简称“东进航科”）100%股份并募集配套资金（
以下简称“本次交易 ”）。鉴于本次交易审计基准日加期至 2025年 12月 31日，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产
重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对《苏州规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了相应的修订与更新。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过并同意提交本次董事会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》《苏州规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金报告书（草案）摘要（修订稿）》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的加期审计报告、审阅报告的议案》
因本次交易审计基准日加期至 2025 年 12 月 31 日，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重
大资产重组管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的有关规定，
公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）对东进航科财务报表进行了加期审计，并出具了《北京
东进航空科技股份有限公司审计报告》（苏公W[2026]A465号）。同时，公证天业对公司备考财务报表进行补充审阅，并出具了《苏
州规划设计研究院股份有限公司备考财务报表审阅报告》（苏公W[2026]E1181号）。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过并同意提交本次董事会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京东进航空科技股份有限公司审计报告》《苏州规划
设计研究院股份有限公司备考财务报表审阅报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》和规则适用指引——发行类第 7号》的要求，公司编制了截至 2025 年 12
月 31 日的《苏州规划设计研究院股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《苏州规划设计研究院股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（苏公W[2026]E1183号）。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过并同意提交本次董事会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《前次募集资金使用情况专项报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/c9b9a2d0-6a08-4325-8fd7-e3c9a3131965.PDF
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