公司公告☆ ◇301505 苏州规划 更新日期：2026-01-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-23 16:58 │苏州规划（301505）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见（一） │
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│2026-01-23 16:58 │苏州规划（301505）：深交所《关于苏州规划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问│
│ │询函》的回复之专项核查意见 │
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│2026-01-23 16:58 │苏州规划（301505）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 (修订稿) │
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│2026-01-23 16:58 │苏州规划（301505）：关于深交所《关于苏州规划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审│
│ │核问询函》的回复 │
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│2026-01-23 16:58 │苏州规划（301505）：深交所《关于苏州规划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问│
│ │询函》的回复之核查意见 │
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│2026-01-23 16:58 │苏州规划（301505）：苏州规划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 摘要(修订│
│ │稿） │
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│2026-01-23 16:58 │苏州规划（301505）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函回复的提示性│
│ │公告 │
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│2026-01-23 16:58 │苏州规划（301505）：苏州规划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） (修订稿）│
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│2026-01-23 16:58 │苏州规划（301505）：深交所《关于苏州规划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问│
│ │询函》的回复之核查意见 │
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│2026-01-23 16:58 │苏州规划（301505）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订│
│ │说明的公告 │
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2026-01-23 16:58│苏州规划（301505）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见（一）
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苏州规划（301505）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/c9762abf-8963-4780-9bcf-e9c96cd7943c.PDF
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2026-01-23 16:58│苏州规划（301505）：深交所《关于苏州规划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函
│》的回复之专项核查意见
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苏州规划（301505）：深交所《关于苏州规划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复之专项核
查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/270250ff-5894-4037-b149-5687bb3fab6f.PDF
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2026-01-23 16:58│苏州规划（301505）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 (修订稿)
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苏州规划（301505）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 (修订稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/21f302eb-84fa-456b-93cc-452f1811d02b.PDF
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2026-01-23 16:58│苏州规划（301505）：关于深交所《关于苏州规划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问
│询函》的回复
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苏州规划（301505）：关于深交所《关于苏州规划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/d049f7a0-c255-42b7-9921-f7e64b561fba.PDF
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2026-01-23 16:58│苏州规划（301505）：深交所《关于苏州规划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函
│》的回复之核查意见
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苏州规划（301505）：深交所《关于苏州规划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复之核查意
见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/c9269332-94a5-47a3-84d7-9add30ee7fc8.PDF
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2026-01-23 16:58│苏州规划（301505）：苏州规划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 摘要(修订稿）
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苏州规划（301505）：苏州规划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 摘要(修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/c0643a35-e439-4a9b-89c6-79dc412f10c0.PDF
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2026-01-23 16:58│苏州规划（301505）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函回复的提示性公告
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苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司 ”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京东进航空科技股份有限公司1
00%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易 ”）。
公司于2025年12月17日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所 ”）出具的《关于苏州规划设计研究院股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030020号）（以下简称“《审核问询函》 ”）。
公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关事项逐项落实、回复，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于深交所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否
获得上述相关部门的批准，以及最终获得批准的时间均存在不确定性。
公司将根据本次交易事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在
指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/18da32e2-2e9c-450d-81af-f76f719fd801.PDF
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2026-01-23 16:58│苏州规划（301505）：苏州规划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） (修订稿）
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苏州规划（301505）：苏州规划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） (修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/1105b20f-6261-4e45-800a-95e101eff389.PDF
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2026-01-23 16:58│苏州规划（301505）：深交所《关于苏州规划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函
│》的回复之核查意见
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苏州规划（301505）：深交所《关于苏州规划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复之核查意
见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/7f1a4c07-1588-4554-bb70-b74d376b8c66.PDF
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2026-01-23 16:58│苏州规划（301505）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订说明
│的公告
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苏州规划（301505）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/3713bf79-3796-450e-bd0a-bfc5cc1ac21f.PDF
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2026-01-20 00:00│苏州规划（301505）：关于延期回复《关于苏州规划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核
│问询函》的公告
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苏州规划（301505）：关于延期回复《关于苏州规划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/fe40da34-5a31-4c81-a1b4-10e2c693644e.PDF
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2026-01-05 15:42│苏州规划（301505）：关于回购公司股份的进展公告
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苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，将使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称“本次回购”），用于实
施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次回购股份资金总额不低于人民币1500万
元（含本数）且不超过人民币3000万元（含本数），回购股份价格不超过人民币30.00元/股。回购期限自董事会审议通过回购股份议
案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年4月22日、2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。
公司2024年年度权益分派实施完毕后，根据《回购报告书》的相关规定，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币30元/股（
含）调整至不超过人民币22.90元/股（含），调整后的回购股份价格上限自2025年5月27日（除权除息日）起生效。具体详见公司于2
025年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度权益分派实施公告》。
公司2025年半年度权益分派实施完毕后，根据《回购报告书》的相关规定，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币22.90元/
股（含）调整至不超过人民币22.87元/股（含），调整后的回购股份价格上限自2025年10月15日（除权除息日）起生效。具体详见公
司于2025年10月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度权益分派实施公告》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的规定，上市公司应当在每个月的前
三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、公司实施回购方案的进展情况
截至2025年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购公司股份1,083,933股，占公司当前总股本的0
.95%，最高成交价为23.26元/股，最低成交价为17.81元/股，成交总金额为人民币21,946,074.50元（不含交易费用）。
上述回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份》等法律法规的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/42e1453a-e211-4d90-a7be-c09737fa0bff.PDF
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2025-12-24 18:50│苏州规划（301505）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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苏州规划（301505）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/924fe5c7-3050-48e4-b9cb-251605175840.PDF
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2025-12-24 18:48│苏州规划（301505）：2025年第三次临时股东大会的法律意见
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苏州规划（301505）：2025年第三次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/74b70d68-a6c9-4df1-9008-e85a66b376c7.PDF
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2025-12-24 18:48│苏州规划（301505）：关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告
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一、召开职工代表大会选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《
苏州规划设计研究院股份有限公司章程》等相关规定，苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 24
日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，同意选举柴利冰先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期与
公司第五届董事会一致。
柴利冰先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
柴利冰先生任职资格已经公司提名委员会审核，未发现其有《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，以及被
中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。柴利冰先生具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事
的任职要求。
二、备查文件
1、2025年第三次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/d9d518fe-d911-4e57-bc13-850d232c4fbf.PDF
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2025-12-08 16:30│苏州规划（301505）：关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的公告
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苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年12月8日在公司会议室以现场方式召
开。会议审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》。现将相关情况公告如下：
一、公司及全资子公司向银行申请授信额度的情况
公司 2025 年银行授信额度即将到期，基于公司战略发展规划及生产经营需要，为促进公司持续、健康发展，根据公司目前的实
际情况，董事会对公司 2026年向银行申请授信额度进行了审议，具体如下：董事会同意公司向银行申请总额不超过 32,500 万元(含
本数，最终授信额度及授信期限等以银行实际审批为准)的授信额度，本次额度的授权使用期限为 2025 年 1 月 1 日到 2025 年 12
月 31日，详见下表：
序号 授信银行 申请授信额度(万元)
1 商业银行 32,500
合计 32,500
注：具体银行名称以公司与相关银行签订的协议为准。
董事会同意公司全资子公司苏州都市空间环境设计有限公司向银行申请授信额度保持不变，即向银行申请总额不超过 16,800 万
元（含本数，最终授信额度及授信期限等以银行实际审批为准）的授信额度，本次额度的授权使用期限为2025年 12月 8日到 2026年
12月 7日，具体如下：
序号 授信银行 申请授信额度(万元)
1 中国建设银行股份有限公司苏州城中支行 16,800.00
合计 16,800.00
公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，向各银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。授信期限
内，授信总额度可循环使用，具体融资金额在授信额度内根据公司运营实际需求来确定。
为方便后续授信合同办理，董事会同意并授权董事长或其授权代表全权代表公司签署上述额度内的一切与信贷（包括但不限于授
信、贷款、票据、融资、保函、开户、销户、其他等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由
公司承担。
二、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/a1af2ce8-d48a-41cd-86fb-ec7ff7f8fccc.PDF
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2025-12-08 16:30│苏州规划（301505）：第五届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知已于 2025年 12月 3 日向全体监事发出
并送达。本次会议于 2025年12月 8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人。
会议由监事会主席虞林洪召集并主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及
《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整组织架构、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2号—
—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，相应调整组织架构：
（1）“股东大会”变更为“股东会”。
（2）不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。《监事会议事规则》相应废止，公司
各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席虞林洪先生、监事宋辉先生、职工代表监事陈菲女士在第五届监事会
中担任的职务将自然免除，离任后均仍在公司继续担任其他职务。公司第五届监事会原任期为 2025年 5月 15日至 2028年 5月 14日
。
本事项尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍将按照有关法律法规的规定
继续履行职责。
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2号——创业板上
市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定以及上述调整事项，公司结合实际情况，对《公司章程》进行修订。
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理本次工商变更登
记等相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记事项办理完毕之日止，最终变更内容以市场监督管
理部门核准的内容为准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整组织架构、修订<公司章程>并办理工商变更登记及
制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/e737a0ff-9e02-4bce-9fb3-93966b7ce309.PDF
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2025-12-08 16:29│苏州规划（301505）：对外担保管理办法
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第一条 为了保护投资者的合法权益和苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的财务安全，加强公司银行信用
和担保管理，规避和降低经营风险，规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国民法典》《苏州规划设计研究院股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）和其它相关法律
、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司及公司全资、控股子公司（以下合称“控股子公司”）的对外担保行为。
公司参股企业涉及对外担保行为，公司派出的董事在表决前，需取得公司董事会的授权。
第三条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或股东会批准，不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不
得请公司以外的单位提供担保。
第四条 本办法所称对外担保是指公司以及所属单位以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押等其他形式的担保，包括公司
对控股子公司提供的担保。
公司为自身债务提供担保不适用本办法。
对外担保同时构成关联交易的，还应执行《苏州规划设计研究院股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定。
第五条 不得以公司财产为个人债务担保。
第六条 公司可以为具有独立法人资格并具备下列条件之一的单位担保：
（一）业务需要的互保单位；
（二）重要业务关系的单位：
第七条 申请担保人应具备以下资信条件，公司方可为其提供担保：
（一）具有独立法人资格；
（二）符合第七条规定的；
（三）产权关系明确；
（四）没有需要终止的情形出现；
（五）公司为其前次担保，没有发生银行借款逾期、未付利息的情形；
（六）提供的财务资料真实、完整、有效；
（七）没有其他较大风险。
第八条 被担保对象出现以下情形之一的，公司不得提供担保：
（一）担保项目不符合国家法律法规和政策规定的；
（二）已进入重组、托管、兼并或破产清算程序的；
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