公司公告☆ ◇301507 民生健康 更新日期：2025-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-09 17:10 │民生健康（301507）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2025-05-07 21:21 │民生健康（301507）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
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│2025-05-07 15:46 │民生健康（301507）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-24 17:01 │民生健康（301507）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 17:01 │民生健康（301507）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 17:01 │民生健康（301507）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 17:01 │民生健康（301507）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 17:00 │民生健康（301507）：财通证券关于民生健康2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-24 17:00 │民生健康（301507）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 17:00 │民生健康（301507）：财通证券关于民生健康2024年度现场检查报告 │
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2025-05-09 17:10│民生健康（301507）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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民生健康（301507）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/dd0520e7-2fbf-4976-999b-63ddd3328b6f.PDF
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2025-05-07 21:21│民生健康（301507）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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重要内容提示：
回购方案的实施情况：截至 2025 年 4 月 30 日，杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账
户，以集中竞价交易方式已累计回购股份 292,500 股，占公司当前总股本的 0.08%，最高成交价为 12.08 元/股，最低成交价为 11
.83 元/股，支付金额为 3,503,018 元（不含交易费用）。
一、 回购股份的基本情况
公司于 2025 年 3 月 19 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意
公司通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分社会公众股份，用于股权激励。回购价格不超过人民币 19.80 元/股；预计回购股份
数量为 130 万-145 万股，预计回购资金总额不超过人民币2,871.00 万元，具体以实际回购情况为准；回购实施期限为自董事会审
议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-004）、《回购报告书》（公告编号：2025-007）。
二、 公司实施回购方案的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2025 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式已累计回购股份 292,500 股，占公司当前总股本
的 0.08%，最高成交价为12.08 元/股，最低成交价为 11.83 元/股，支付金额为 3,503,018 元（不含交易费用）。
本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。
三、 其他事项
回购期限内，公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相
关规定及公司回购股份方案，根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬
请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/a02011a9-bacf-4cc7-b4c7-0a6a377f95eb.PDF
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2025-05-07 15:46│民生健康（301507）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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民生健康（301507）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/def24791-96b2-4a0b-b8e3-8f66d1614bf9.PDF
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2025-04-24 17:01│民生健康（301507）：2025年一季度报告
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民生健康（301507）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2075b1e8-08fa-4157-a527-8092620d6a62.PDF
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2025-04-24 17:01│民生健康（301507）：2024年年度报告
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民生健康（301507）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b5a51482-0a73-4dab-8fb8-c38d9be968c0.PDF
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2025-04-24 17:01│民生健康（301507）：2024年年度报告摘要
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民生健康（301507）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/31c602b6-5ac7-40cc-acf9-29383752d8fc.PDF
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2025-04-24 17:01│民生健康（301507）：董事会决议公告
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民生健康（301507）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/47d0a2e1-69f5-4a55-a17f-fa4c03816ff2.PDF
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2025-04-24 17:00│民生健康（301507）：财通证券关于民生健康2024年度跟踪报告
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保荐人名称：财通证券股份有限公司 被保荐公司简称：民生健康
保荐代表人姓名：熊文峰 联系电话：0571-87821317
保荐代表人姓名：许昶 联系电话：0571-87821317
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不限于防止关联方占用公司资源的制度
、募集资金管理制度、内控制度、内部审计
制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 0次
（3）列席公司监事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易 是
所规定报送
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报
告除外）
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2024年12月27日
（3）培训的主要内容 上市公司规范运作重点事项解读，结合相
关案例和法律责任分析等内容，针对《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》相关上
市公司规范运作重点关注事项做重点培训
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、 无 不适用
风险投资、委托理财、财务资助、套期保值
等）
10．发行人或者其聘请的证券服务机构配合 无 不适用
保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状 无 不适用
况、管理状况、核心技术等方面的重大变化
情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的
原因及解决措
施
1.本次发行前股东所持股份流通限制及锁定的承诺 是 不适用
2.本次发行前持股5%以上的主要股东的减持意向承诺 是 不适用
3.稳定股价的承诺 是 不适用
4.关于欺诈发行上市的股份回购承诺 是 不适用
5.关于摊薄即期回报填补承诺 是 不适用
6.关于利润分配政策的承诺 是 不适用
7.避免同业竞争的承诺 是 不适用
8.关于未能履行承诺约束措施的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对 报告期内，本保荐人未因该项目被中国证监
保荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事 会和深圳证券交易所采取监管措施；报
项及整改情况 告期内，民生健康不存在被中国证监会和深
圳证券交易所采取监管措施的情形
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/08d3ceeb-c0ba-4f33-8a7b-36f73a9e7193.PDF
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2025-04-24 17:00│民生健康（301507）：2024年年度审计报告
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民生健康（301507）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e98049c3-bfa6-4cbb-aa20-07aa1af7b472.PDF
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2025-04-24 17:00│民生健康（301507）：财通证券关于民生健康2024年度现场检查报告
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民生健康（301507）：财通证券关于民生健康2024年度现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b2b685e0-a4a3-4fdd-816c-1ea034d75ca7.PDF
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2025-04-24 17:00│民生健康（301507）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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民生健康（301507）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c532a28d-75f2-4936-905f-05db68f2a413.PDF
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2025-04-24 17:00│民生健康（301507）：2024年度募集资金存放和使用情况专项核查意见
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民生健康（301507）：2024年度募集资金存放和使用情况专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ef0191e0-3b53-4bf8-8bfe-240a1a1ea4c5.PDF
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2025-04-24 17:00│民生健康（301507）：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)内部控制审计报告
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民生健康（301507）：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5cb5e1f4-2233-4462-8912-2eb808cb0135.PDF
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2025-04-24 17:00│民生健康（301507）：及子公司使用自有资金进行现金管理的核查意见
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民生健康（301507）：及子公司使用自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a6178832-001e-4561-9dc5-e7dea2fc51bc.PDF
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2025-04-24 17:00│民生健康（301507）：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告
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民生健康（301507）：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1f74e202-367a-49c7-8edc-8cd4c1bd1431.PDF
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2025-04-24 17:00│民生健康（301507）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告
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民生健康（301507）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6de937a8-5699-42fc-8ad5-4073eb92bfb7.PDF
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2025-04-24 17:00│民生健康（301507）：监事会决议公告
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民生健康（301507）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e997f61f-649b-4efb-a4a7-ba6644c6352b.PDF
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2025-04-24 16:59│民生健康（301507）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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民生健康（301507）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2c1e1fa0-954a-4314-baf8-3ac59f120f51.PDF
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2025-04-24 16:59│民生健康（301507）：总经理工作细则
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第一条 为完善杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范总经理行为，保证其认真行使职权、忠实
履行义务，维护公司、股东及全体员工的合法权益，特制定本细则。
第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）、深圳证券交易所的业务规则等有关规定制定。
第二章 总经理的任职条件及职权
第三条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘担任公司总经理。
第四条 有下列情形之一的不得担任公司总经理。
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他内容。
第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。总经理在任职期间出现本细则第四条规定情形的，公司将解除其职务，停止其履
职。
第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第七条 总经理列席董事会会议。
第八条 总经理在拟定有关职工薪酬政策、福利制度、安全生产以及劳动保险、劳动保护等涉及职工切身利益的事项，应事先听
取公司工会和职工的意见，并邀请工会或职工代表列席有关会议。
第九条 总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对董事会负有诚信的义务，《公司章程》关于董事的忠诚义务和勤
勉义务的规定，同样适用于总经理。
第十条 总经理不能履行职权时，由董事会指定一名高级管理人员代行职权。第十一条 总经理可以在任期届满以前提出辞
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