公司公告☆ ◇301507 民生健康 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-14 18:46 │民生健康（301507）：2025年年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 18:46 │民生健康（301507）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 20:01 │民生健康（301507）：关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 18:20 │民生健康（301507）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 16:54 │民生健康（301507）：关于与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:15 │民生健康（301507）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:15 │民生健康（301507）：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:12 │民生健康（301507）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:05 │民生健康（301507）：及子公司使用自有资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:50 │民生健康（301507）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 18:46│民生健康（301507）：2025年年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民生健康（301507）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/56eb6482-feed-437b-8be2-929883f20e2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 18:46│民生健康（301507）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民生健康（301507）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/9ef1caf3-77dd-4023-b425-ee6372699fd5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 20:01│民生健康（301507）：关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
第二期回购方案的实施情况：截至 2026年 4月 30日，杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券
账户，以集中竞价交易方式已累计回购股份 2,105,100股，占目前公司总股本的比例为 0.59%，最高成交价为 15.67元/股，最低成
交价为 14.22元/股，支付金额为 31,476,595元（不含交易费用）。
一、回购股份的基本情况
公司于 2025年 10月 28 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式实施第二期公司股份回购，用于股权激励。回购价格不超过公司董事会审议通过回购股
份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，即人民币 21.06 元/股；预计回购股份数量为 210 万-240 万股，预计回购资金
总额不超过人民币 5,054.40万元，具体以实际回购情况为准；本次回购公司股份实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起
12个月内。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日、2025 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-051）、《回购报告书（第二期）》（公告编号：2025-054）。
二、公司实施回购方案的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日披露截至上月末的回购进展情况。现将公司第二期回购股份的进展情况公告如下：截至 2026年 4月 30日
，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式已累计回购股份 2,105,100股，占目前公司总股本的比例为 0.59%，最高成交价
为 15.67元/股，最低成交价为 14.22元/股，支付金额为 31,476,595元（不含交易费用）。
本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。
三、其他事项
（一）公司回购股份的时间、回购股份的价格、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/11701814-efc9-4808-b7b0-fc41b1b1ace6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 18:20│民生健康（301507）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及其摘要等相关文件已于 2026年 4月 24日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会主办，深
圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026年投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会”，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（周三）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025年
度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 12日（周二）17:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所
关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/cd7a56ee-9b76-4139-96be-337e2c5dc2ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 16:54│民生健康（301507）：关于与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民生健康（301507）：关于与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2800b950-7c51-4050-966b-26b8e86fe16a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:15│民生健康（301507）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
财通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“民生健康”或“公司”）首
次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意杭州民生健康药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2023〕1204号）同意注册，并根据深圳证券交易所《关于杭州民生健康药业股份有限公司人民币普通股股票在创业
板上市的通知》（深证上〔2023〕821号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）8,913.8600万股，发行价格为 10.00元/股。
本次发行募集资金总额为人民币 89,138.60 万元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币 79,329.73万元。上述募集资
金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2023年 8月 28日出具了中汇会验[2023]8934号《验资报告》
。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《杭州民生健康药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发
行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入 实施主体
1 维矿类 OTC产品智能化生产线技 9,369.90 9,369.90 民生健康
改项目
2 保健食品智能化生产线技改项目 32,926.40 32,926.40 民生健康
3 民生健康研发中心技改项目 4,161.43 4,161.43 民生健康
合计 46,457.73 46,457.73 -
因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，且公司实际募集资金净额超过拟募集资金投资额（以下简称“超募资金”），根
据募集资金投资项目实施进度，现阶段公司募集资金及超募资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公
司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金（含超募
资金）进行现金管理，可以提高募集资金使用效益。
（二）现金管理额度及期限
在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 6.1亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理，单笔投资产品期限最长不超过 12 个月。上述额度在决议有效期内，资金可滚动使用，期限内任一时点的金额不得超
过前述授权额度。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
为严格控制风险，公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限
不超过 12个月的投资产品。暂时闲置募集资金（含超募资金）投资的产品须符合以下条件：
1、安全性高的保本型产品；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、对于暂时闲置的募集资金投资产品不得质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者
注销产品专用结算账户，公司将及时报深圳证券交易所备案并进行公告。
（四）决议有效期
自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
（五）实施方式
根据《对外投资管理制度》的相关规定，上述事项属于董事会决策权限，因公司及合并报表范围内的下属子公司计划同步使用自
有资金进行现金管理，将使现金管理累计金额达到股东会审议标准，故将本事项提交股东会审议。在有效期和额度范围内，公司授权
经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责具体实施。
（六）信息披露
公司将依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（七）关联关系说明
公司拟购买存款或投资产品的发行方与公司不存在关联关系，本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理不会构成关联
交易。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、为控制风险，公司进行现金管理时，将本着规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，选择购买安全性高、流动性
好、低风险、稳健型的保本型投资产品。
2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
3、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦评估发现存在可能影响资金安全的不利/风险因素，将及时采
取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
4、公司审计部负责对资金使用情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查。
5、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将严格跟进中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
五、对公司经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下
进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，不存在变相改变募集资金用途的情况，亦不会影响公司主
营业务的正常发展。
同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体
业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
2026年 4月 17日，公司召开了第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理的议案》。审计委员会认为：公司本次计划使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保公司募投项目
所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，不存在变相改变募
集资金用途的情况，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，能有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提
升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。因此，同意本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项
。
（二）董事会审议情况
2026年 4月 22日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理的议案》。董事会认为：为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用暂
时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可以提高募集资金使用效益。同意公司使用最高不超过人民币 6.1亿元的暂时闲置募
集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自公司股东会审议通过之日起 12个月，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度
，期限内任一时点的金额不得超过前述授权额度。本议案尚需提交公司股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
民生健康本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项，已经公司董事会和审计委员会审议通过，公司就此
事宜履行了必要的法律程序，该事项尚需经公司股东会审议。公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常实
施。
综上，保荐机构对民生健康本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5a6d5c2c-50d5-4800-b2da-c7b18391d841.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:15│民生健康（301507）：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民生健康（301507）：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/eb4ac874-9bf8-41b8-abfd-6c390d40fd0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:12│民生健康（301507）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17日召开第二届董事会审计委员会第八次会议、于 202
6年 4月 22日召开第二届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营、不改变募集资金使用用途的前提下，使用最高不超过人民币 6.1亿元的
暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，单笔投资产品期限最长不超过 12个月，有效期自公司股东会审议通过之日起 12个
月，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意杭州民生健康药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2023]1204号）同意注册，并根据深圳证券交易所《关于杭州民生健康药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板
上市的通知》（深证上〔2023〕821号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）8,913.8600万股，每股面值为人民币 1元，发行
价格为 10.00元/股。本次发行募集资金总额为人民币 89,138.60万元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币 79,329.7
3 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2023 年 8月 28日出具了中汇会验[2023
]8934号《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《杭州民生健康药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发
行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入 实施主体
1 维矿类 OTC产品智能化生产线技 9,369.90 9,369.90 民生健康
改项目
2 保健食品智能化生产线技改项目 32,926.40 32,926.40 民生健康
3 民生健康研发中心技改项目 4,161.43 4,161.43 民生健康
合计 46,457.73 46,457.73 -
因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，且公司实际募集资金净额超过拟募集资金投资额（以下简称“超募资金”），根
据募集资金投资项目实施进度，现阶段公司募集资金及超募资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公
司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金（含超募
资金）进行现金管理，可以提高募集资金使用效益。
（二）现金管理额度及期限
在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 6.1亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理，单笔投资产品期限最长不超过 12 个月。上述额度在决议有效期内，资金可滚动使用，期限内任一时点的金额不得超
过前述授权额度。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
为严格控制风险，公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限
不超过 12个月的投资产品。暂时闲置募集资金（含超募资金）投资的产品须符合以下条件：
1、安全性高的保本型产品；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、对于暂时闲置的募集资金投资产品不得质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者
注销产品专用结算账户，公司将及时报深圳证券交易所备案并进行公告。
（四）决议有效期
自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
（五）实施方式
根据《对外投资管理制度》的相关规定，上述事项属于董事会决策权限，因公司及合并报表范围内的下属子公司计划同步使用自
有资金进行现金管理，将使现金管理累计金额达到股东会审议标准，故将本事项提交股东会审议。在有效期和额度范围内，公司授权
经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责具体实施。
（六）信息披露
公司将依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（七）关联关系说明
公司拟购买存款或投资产品的发行方与公司不存在关联关系，本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理不会构成关联
交易。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、为控制风险，公司进行现金管理时，将本着规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，选择购买安全性高、流动性
好、低风险、稳健型的保本型投资产品。
2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
3、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦评估发现存在可能影响资金安全的不利/风险因素，将及时采
取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
4、公司审计部负责对资金使用情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查。
5、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将严格遵循中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
五、对公司经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下
进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，不存在变相改变募集资金用途的情况，亦不会影响公司主
营业务的正常发展。
同时，对暂时
|