公司公告☆ ◇301508 中机认检 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-26 00:00│中机认检（301508）：2024年三季度报告
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中机认检（301508）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/f94fe2c9-b740-48c3-85a0-fa92a093a533.PDF
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2024-09-19 15:42│中机认检（301508）：中机认检签订募集资金三方监管协议的公告
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中机认检（301508）：中机认检签订募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/593d3188-eb13-4f1f-8afe-9755ada41ea3.PDF
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2024-09-11 16:30│中机认检（301508）：中泰证券关于中机认检2024年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：中机认检（301508）
保荐代表人姓名：张光兴 联系电话：010-59013963
保荐代表人姓名：林宏金 联系电话：010-59013963
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金
管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易
制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 共 6 次，每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次。保荐代表人未列席三会时，公司
会将三会会议议题和内容通知保荐代
表人，保荐代表人均事前审阅了有关
文件，对需要发表保荐意见的议案发
（2）列席公司董事会次数 表了专项意见并与公司管理层进行了
（3）列席公司监事会次数 充分的沟通
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 0次，拟下半年开展现场检查工作
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 14 次
项目 工作内容
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包 无 不适用
括对外投资、风险投资、委托
理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介 无 不适用
机构配合保荐工作的情况
11、其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情
况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1、首次公开发行时所作承诺 是 不适用
2、其他承诺-子公司中机博也原股东作 是，中机博也 不适用
出的业绩承诺 已达到承诺的
业绩目标
四、其他承诺
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 不适用
2、报告期内中国证监会和本所对保荐人或者 无
其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情
况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/019e690e-2521-4f2d-a087-a6487b315bec.PDF
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2024-08-28 00:00│中机认检（301508）：中机认检关于向金融机构申请综合授信额度的公告
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中机认检（301508）：中机认检关于向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/5d4641ec-c0c3-4032-bef6-30e7957a9b6b.PDF
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2024-08-28 00:00│中机认检（301508）：监事会决议公告
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中机认检（301508）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/3ce3f8cf-1b1b-45cb-93f5-796c5b19e97e.PDF
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2024-08-28 00:00│中机认检（301508）：董事会决议公告
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中机认检（301508）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/b297deec-9b66-4213-8a38-53981378125a.PDF
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2024-08-28 00:00│中机认检（301508）：中机认检关于举行2024年半年度网上业绩说明会的公告
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中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年半年度报告》及其摘要于 2024年 8月 28日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上披露。为便于投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司拟定于 2024 年 8月 30日（星期五）15:00 至
16:30采取网络远程的方式举办 2024年半年度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”参与，具体方式如下：
1、时间：2024 年 8月 30日（星期五）15:00至 16:30；
2、参与方式：投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
为充分尊重投资者，进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司 2024年半年度业绩说明会提前向投资者公开征
集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于 2024 年 8月 29日（星期四）15:00 前将有关问题通过电子邮件方
式发送至公司邮箱（cmhci@cmhci.com.cn）；或访问https://ir.p5w.net/zj/；或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长付志坚先生、董事兼总经理牛海军先生、独立董事张军先生、董事会秘书兼总会
计师魏永斌先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/7cc5ca4c-0864-4e1d-86be-62e4d4be4a18.PDF
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2024-08-28 00:00│中机认检（301508）：中机认检2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中机认检（301508）：中机认检2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/76d1c050-5ff9-47b0-bfb5-dbee1aa3cd78.PDF
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2024-08-28 00:00│中机认检（301508）：中机认检关于会计政策变更的公告
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中机认检（301508）：中机认检关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/a519e0bc-0cfe-4d53-87c3-c072e38a0e62.PDF
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2024-08-28 00:00│中机认检（301508）：中机认检关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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中机认检（301508）：中机认检关于董事会、监事会延期换届的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/05266771-d1d3-4901-b647-3bce73138cfe.PDF
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2024-08-28 00:00│中机认检（301508）：中机认检2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
1．实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2023〕1480 号）同意注册，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”或“中机认检”）获准向社会公
开发行人民币普通股股票 56,521,300 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格人民币 16.82 元，募集资金总额为人民币 95,06
8.83 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,900.12 万元后，实际募集资金净额为人民币 88,168.71 万元。上述资金已全部到位
，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 11 月 27 日出具了《中机寰
宇认证检验股份有限公司验资报告》（XYZH/2023BJAA4B0353 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存
放银行签署了《募集资金三方监管协议》。
2．募集资金使用及结余情况
公司严格按照规定使用募集资金，截至 2024 年 6 月 30 日，用于募投项目42,662.95 万元，置换发行费用 730.90 万元，支
付发行费用及银行手续费 643.42万元，公司已累计使用募集资金 44,037.27 万元（含支付的手续费），尚未使用的募集资金 45,78
8.43 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和理财产品收益）。
二、募集资金管理和存放情况
1．募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定，结合公司实际
情况，制订了《募集资金管理制度》。该制度已经本公司第一届董事会第十八次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
公司对募集资金采取了专户存储的管理制度，公司及其控股子公司中机寰宇(山东)车辆认证检测有限公司（以下简称“中机车辆
”）在中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行开立了募集资金专项账户。2023 年 11 月 28 日，公司与保荐机构中泰证券股
份有限公司（以下简称“中泰证券”）及存放募集资金的商业银行中国工商银行股份有限公司北京海淀支行（以下简称“工行海淀支
行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2024 年 3 月 29 日，公司及其控股子公司中机车辆与保荐机构中泰证券及工行
海淀支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述已签订的监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议得
到了切实履行。
2．募集资金专户存储情况
截至报告期末，募集资金专户的存储情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 专户余额 专户用途
（万元）
中机寰宇认证检 中国工商银行股份 020001001 45,788.35 募投项目募集资金的
验股份有限公司 有限公司北京北太 920077140 存放、管理和使用
平庄支行 7
中机寰宇(山东) 中国工商银行股份 020001001 0.08 募投项目募集资金的
车辆认证检测有 有限公司北京北太 920080155 存放、管理和使用
限公司 平庄支行 1
三、2024 年半年度募集资金实际使用情况
1．募集资金使用情况
募集资金使用情况详见本报告附件：2024 年半年度募集资金使用情况对照表。
2．募集资金置换情况
公司于 2024 年 1 月 15 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置
换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币7,308,979.32 元（不含税）
。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并出具《关于中机寰宇认证检验股份有限公司以募集资金置换已
支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2023BJAA4F0124）。详见公司披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹
资金的公告》。截至 2024 年 6月 30 日，前述费用已置换完毕。
3．募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4．闲置募集资金购买理财产品的情况
公司于 2024 年 1 月 15 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议，并在 2024 年 2 月 6 日召开 2024
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集
资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于产品
品种为安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、
大额存单、收益凭证等），使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均已到期解付，明细如下：
存放银 银行账 购买金 存款 持有总 期限 到期日 持有收益（万
行 户账号 额（万 类别 收益 元）
元） （万
元）
中国工 020001 10,000. 结构 226.73 92 天 2024/5/22 45.37
商银行 001920 00 性存
股份有 077140 34,999. 款 34 天 2024/3/25 55.42
限公司 7 00
北京北 34,999. 34 天 2024/5/16 54.68
太平庄 00
支行 34,000. 35 天 2024/6/24 55.42
00
10,000. 35 天 2024/6/28 15.84
00
5.节余募集资金使用情况
报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。
6.超募资金使用情况
公司超募资金总计 13,488.23 万元。公司于 2024 年 6 月 15 日召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第二十次
会议，并于 2024 年 7 月 2 日召开了2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金和自有资金增资全资子公司暨
对外投资建设智能应急装备检测产业园项目的议案》，同意公司的全资子公司中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司（以下简
称“中机检测”）使用不超过 58,119 万元投资建设智能应急装备检测产业园项目。其中，公司增资
15,000 万元（增加中机检测注册资本 10,000 万元，其余 5,000 万元计入资本公积）
至中机检测用于建设该项目，剩余资金由中机检测以自有和自筹方式投入。公司向中机检测增资的 15,000 万元中，使用超募资
金 13,488.23 万元人民币，剩余1,511.77 万元由公司以自有资金的方式解决。截至 2024 年 6 月 30 日，超募资金尚未使用，全
部存放于募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金
管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形
。
附件：2024 年半年度募集资金使用情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/0ec86919-8379-4e6d-97e9-e772a05bcab5.PDF
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2024-08-28 00:00│中机认检（301508）：2024年半年度报告摘要
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中机认检（301508）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/1a96af40-99c6-4231-b0f2-b742911aff0e.PDF
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2024-08-28 00:00│中机认检（301508）：2024年半年度报告
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中机认检（301508）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/6e0fb23b-c507-4d57-a08b-7b2c2535d824.PDF
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2024-07-02 18:14│中机认检（301508）：中机认检2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 2 日（星期二）14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 2 日上午 9：15—9：25，9：30
—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 2 日上午 9：15 至下午
15：00 期间的任意时间。
2、召开地点：北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号公司一层会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长付志坚先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
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