公司公告☆ ◇301508 中机认检 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 19:05 │中机认检（301508）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-21 19:05 │中机认检（301508）：中泰证券关于中机认检2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-21 19:05 │中机认检（301508）：中机认检2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-03-31 00:41 │中机认检（301508）：中机认检2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 │
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│2026-03-30 19:17 │中机认检（301508）：中机认检2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-03-30 19:14 │中机认检（301508）：中机认检2025年度独立董事述职报告（李邵华） │
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│2026-03-30 19:14 │中机认检（301508）：中机认检关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 19:14 │中机认检（301508）：中机认检2025年度独立董事述职报告（胡振杰） │
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│2026-03-30 19:14 │中机认检（301508）：中机认检2025年度独立董事述职报告（陈广垒） │
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│2026-03-30 19:14 │中机认检（301508）：2025年年度审计报告 │
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2026-04-21 19:05│中机认检（301508）：2025年年度股东会的法律意见书
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2025 年年度股东会的法律意见书
大成证字〔2026〕第 040号
致：中机寰宇认证检验股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所
（以下简称“本所”）接受中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2025年年度股东会（
以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集人、召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集人及召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026年 3月 29日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025
年年度股东会的议案》，并于 2026 年 3月 31日在巨潮资讯网公告了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称《股东会通
知》）。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2026年 4月 21日 14时 30分，本次股东会于北京市大兴区北臧村镇天荣街32号公司一层会议室召开，由公司董事长主持本次股
东会。
本次股东会网络投票时间为：2026年 4月 21日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 21日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月 21日上午 9:
15至下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《中机寰宇认证
检验股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中机寰宇认证检验股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《议事规则》
）的规定。
二、本次股东会的出席会议人员
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及《股东会通知》，本次股东会出席对象为：
1.于股权登记日 2026年 4月 14日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共 79人，代表股份合计167,655,801股，占公司总股份 226,085,200股的 74.
1560%。具体情况如下：1.现场出席情况
现场出席本次股东会的股东和股东代理人共 7人，所代表股份共计167,248,801股，占公司总股份的73.9760%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东共72人，代表股份407,000股，占公司总股份的0.1800%。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代理人共计76人，代表股份26,030,101股，占公司总股份的11.5134%。其中现场出席4人，代表
股份25,623,101股；通过网络投票72人，代表股份407,000股。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所网络投票系统
进行认证）；出席会议的股东及股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会
的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《股东会通知》，提请本次股东会审议的非累积投票提案为：
1.00审议《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
2.00审议《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
3.00审议《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
4.00审议《关于公司2026年度董事薪酬的议案》
上述提请本次股东会审议的提案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内
容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取现场与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公
司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网
络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表
决总数和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案共4项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1.00《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意167,523,701股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9212%；反对125,100股，占出席股东会有效表决权股份
总数的0.0746%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0042%。
中小股东表决情况：同意25,898,001股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4925%；反对125,100股，占出席
股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4806%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席股东会中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0269%。
表决结果：通过。
2.00审议《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意167,530,701股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9254%；反对105,000股，占出席股东会有效表决权股份
总数的0.0626%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0120%。
中小股东表决情况：同意25,905,001股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的99.5194%；反对105,000股，占出席
股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4034%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席股东会中小股东
所持有效表决权股份总数的0.0772%。
表决结果：通过。
3.00审议《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意167,521,501股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9199%；反对134,300股，占出席股东会有效表决权股份
总数的0.0801%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东会有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意25,895,801股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4841%；反对134,300股，占出席
股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5159%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东会中小股东所持有效表
决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
4.00审议《关于公司2026年度董事薪酬的议案》
表决情况：同意167,522,901股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9207%；反对112,900股，占出席股东会有效表决权股份
总数的0.0673%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0119%。
中小股东表决情况：同意25,897,201股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4894%；反对112,900股，占出席
股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4337%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席股东会中小股东
所持有效表决权股份总数的0.0768%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《公司章程》《议事规则》的
规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5a25b8f6-c7e3-42d5-9637-e5dc944cec14.PDF
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2026-04-21 19:05│中机认检（301508）：中泰证券关于中机认检2025年度持续督导跟踪报告
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中机认检（301508）：中泰证券关于中机认检2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8a8842f0-0655-4ba2-88cd-c7ca1907ca48.PDF
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2026-04-21 19:05│中机认检（301508）：中机认检2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 4月 21 日（星期二）14:30（2）网络投票时间：2026 年 4月 21 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4月 21日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号公司一层会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长付志坚先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 79人，代表股份 167,655,801股，占公司有表决权股份总数的 74.1560%。其中：通过现场投票的股
东 7人，代表股份 167,248,801股，占公司有表决权股份总数的 73.9760%。通过网络投票的股东 72人，代表股份 407,000股，占公
司有表决权股份总数的 0.1800%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 76 人，代表股份 26,030,101 股，占公司有表决权股份总数的 11.5134%。其中：通过现场投
票的中小股东 4人，代表股份25,623,101股，占公司有表决权股份总数的 11.3334%。通过网络投票的中小股东72人，代表股份 407,
000股，占公司有表决权股份总数的 0.1800%。
2、公司董事、高级管理人员及北京大成律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，具体表决结果如下：
1.00审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 167,523,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9212%；反对 125,100股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0746%；弃权 7,000股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0042%。
中小股东总表决情况：同意 25,898,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4925%；反对 125,100股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4806%；弃权 7,000股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0269%。
表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。
2.00审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 167,530,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9254%；反对 105,000股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0626%；弃权 20,100股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0120%。
中小股东总表决情况：同意 25,905,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5194%；反对 105,000股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4034%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0772%。
表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。
3.00审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 167,521,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9199%；反对 134,300股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0801%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 25,895,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4841%；反对 134,300股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5159%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。
4.00审议通过《关于公司 2026年度董事薪酬的议案》
总表决情况：同意 167,522,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9207%；反对 112,900股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0673%；弃权 20,000股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0119%。
中小股东总表决情况：同意 25,897,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4894%；反对 112,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4337%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0768%。
表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京大成律师事务所尉建锋律师、陈阳律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集人资格
、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司股东会议事
规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2、《北京大成律师事务所关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/520d612d-2a12-41af-a012-f1dd3eb15f43.PDF
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2026-03-31 00:41│中机认检（301508）：中机认检2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
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中机认检（301508）：中机认检2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d1be9c6c-551f-4bfe-afbb-3e36fd3316b5.PDF
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2026-03-30 19:17│中机认检（301508）：中机认检2025年度内部控制评价报告
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中机认检（301508）：中机认检2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a9ef6646-6738-4a12-a2b9-12e18dc246b5.PDF
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2026-03-30 19:14│中机认检（301508）：中机认检2025年度独立董事述职报告（李邵华）
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中机认检（301508）：中机认检2025年度独立董事述职报告（李邵华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1943c9d6-2447-44a5-8783-60281599834b.PDF
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2026-03-30 19:14│中机认检（301508）：中机认检关于召开2025年年度股东会的通知
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中机认检（301508）：中机认检关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/65113c28-4645-4a61-9aac-c43ba4531780.PDF
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2026-03-30 19:14│中机认检（301508）：中机认检2025年度独立董事述职报告（胡振杰）
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中机认检（301508）：中机认检2025年度独立董事述职报告（胡振杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7b900df2-5666-4867-b1bb-8c7c8a22b556.PDF
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2026-03-30 19:14│中机认检（301508）：中机认检2025年度独立董事述职报告（陈广垒）
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中机认检（301508）：中机认检2025年度独立董事述职报告（陈广垒）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/176846f7-82a0-45f1-b0fb-2a08cb69432f.PDF
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2026-03-30 19:14│中机认检（301508）：2025年年度审计报告
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中机认检（301508）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/363c9d8e-a2c4-44ab-8410-9788b6eb698e.PDF
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2026-03-30 19:14│中机认检（301508）：2026年度日常关联交易预计额度的核查意见
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中机认检（301508）：2026年度日常关联交易预计额度的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/01fd585a-4440-4d18-a024-6aa4d7327b57.PDF
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2026-03-30 19:14│中机认检（301508）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中机认检2025年度内部控制审计报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称
中机认检）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中机认检董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们
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