公司公告☆ ◇301508 中机认检 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-22 18:18 │中机认检（301508）：中机认检第二届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-09-22 18:18 │中机认检（301508）：中机认检关于聘任总工程师、副总经理和变更内部审计机构负责人的公告 │
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│2025-09-11 18:44 │中机认检（301508）：中泰证券关于中机认检2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-10 19:24 │中机认检（301508）：中机认检2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-10 19:24 │中机认检（301508）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-26 12:04 │中机认检（301508）：中机认检股东会议事规则 │
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│2025-08-25 19:18 │中机认检（301508）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:18 │中机认检（301508）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:17 │中机认检（301508）：中机认检关于修订《公司章程》及制修订公司部分制度的公告 │
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│2025-08-25 19:17 │中机认检（301508）：中机认检2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-22 18:18│中机认检（301508）：中机认检第二届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025 年 9月 21 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议在公司会议室以现场结合
通讯的形式召开。本次会议通知于 2025年 9月 15日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的董事 9名，实际出席会
议的董事 9名（以通讯表决方式出席本次会议的董事有：梁丰收、胡振杰、陈广垒、李邵华、蔡万华、赵鹏）。本次董事会会议由董
事长付志坚先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的
规定。
二、董事会会议审议的情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1、审议并通过《关于聘任公司总工程师及副总经理的议案》
经公司董事会提名委员会资格审核无异议，董事会同意聘任陆明先生为总工程师，聘任马麟先生为公司副总经理。任期自本次董
事会审议通过之日起，至本届董事会任期结束之日止。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《
中机寰宇认证检验股份有限公司关于聘任总工程师、副总经理和变更内部审计机构负责人的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过《关于变更公司内部审计机构负责人的议案》
原内部审计机构负责人郭建平女士因公司内部岗位调整，现不再担任内部审计机构负责人，但仍在公司内部任职。经公司董事会
审计委员会提名，公司董事会提名委员会资格审核无异议，董事会同意聘任雷叶琴女士为公司内部审计机构负责人。任期自本次董事
会审议通过之日起，至本届董事会任期结束之日止。
本议案已经第二届提名委员会第二次会议、第二届审计委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《
中机寰宇认证检验股份有限公司关于聘任总工程师、副总经理和变更内部审计机构负责人的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第五次会议决议；
2.公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议；
3.公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/0146066a-288e-435b-b9bc-2cde4d7c0e2e.PDF
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2025-09-22 18:18│中机认检（301508）：中机认检关于聘任总工程师、副总经理和变更内部审计机构负责人的公告
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公司于2025年9月21日召开了第二届董事会第五次会议，会议分别审议通过了《关于聘任公司总工程师及副总经理的议案》《关
于变更公司内部审计机构负责人的议案》。具体情况公告如下：
一、董事会聘任总工程师、副总经理情况
1．总工程师：陆明先生
2．副总经理：马麟先生
公司总工程师、副总经理任职资格已经第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过，上述人员具备履行职责所必需的工作经验
和专业能力，其任职符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。董事会同意聘任陆明先生为总工程师，聘任马麟先
生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陆明先生、马麟先生简历详见附件。
二、董事会变更内部审计机构负责人情况
内部审计机构负责人：雷叶琴女士
经公司董事会审计委员会提名，公司董事会提名委员会资格审核无异议，董事会同意聘任雷叶琴女士为公司内部审计机构负责人
，其任职符合《公司章程》《内部审计制度》的有关规定。任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期结束之日止。雷
叶琴女士简历详见附件。
因公司内部岗位调整，原内部审计机构负责人郭建平女士现不再担任审计与合规部副部长（主持工作），但仍在公司内部任职。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议；
2、公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/e2c6f4e4-972a-4073-a497-86cf57ee3f9a.PDF
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2025-09-11 18:44│中机认检（301508）：中泰证券关于中机认检2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：中机认检（301508）
保荐代表人姓名：张光兴 联系电话：010-59013963
保荐代表人姓名：林宏金 联系电话：010-59013963
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管
理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0 次。保荐代表人未列席三会时，公司
会将三会会议议题和内容通知保荐代
表人，保荐代表人均事前审阅了有关文
件，对需要发表保荐意见的议案发表了
（2）列席公司董事会次数 专项意见并与公司管理层进行了充分
（3）列席公司监事会次数 的沟通
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 0 次，拟下半年开展现场检查工作
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 7 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
项目 工作内容
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 0 次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包 无 不适用
括对外投资、风险投资、委托
理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介 无 不适用
机构配合保荐工作的情况
11、其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、
核心技术等方面的重大变化情
况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
首次公开发行时所作承诺 是 不适用
四、其他承诺
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 不适用
2、报告期内中国证监会和本所对保荐人或者 无
其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情
况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/77999692-6ac0-48f5-b948-d447979d52fe.PDF
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2025-09-10 19:24│中机认检（301508）：中机认检2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 10日（星期三）14:30（2）网络投票时间：2025年 9月 10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 10日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 10日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市大兴区北臧村镇天荣街 32号公司一层会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长付志坚先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 118人，代表股份 171,915,900股，占公司有表决权股份总数的 76.0403％。其中：通过现场投票的
股东 6 人，代表股份167,248,800股，占公司有表决权股份总数的 73.9760％。通过网络投票的股东 112人，代表股份 4,667,100股
，占公司有表决权股份总数的 2.0643％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 115人，代表股份 30,290,200股，占公司有表决权股份总数的 13.3977％。其中：通过现场投
票的中小股东 3人，代表股份25,623,100 股，占公司有表决权股份总数的 11.3334％。通过网络投票的中小股东 112人，代表股份
4,667,100股，占公司有表决权股份总数的 2.0643％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及北京大成律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，具体表决结果如下：
1.00《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意 171,824,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9465％；反对 87,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0507％；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0027％。
中小股东表决情况：同意 30,198,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6966％；反对 87,200股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2879％；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0155％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
2.00《关于修订及制定公司部分制度的议案》
本议案采用逐项表决制，共有 2 个子议案。
2.01《关于修订〈中机寰宇认证检验股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意 171,823,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9463％；反对 87,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0507％；弃权 5,200股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0030％。
中小股东表决情况：同意 30,197,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6950％；反对 87,200股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2879％；弃权 5,200股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0172％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
2.02《关于修订〈中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意 171,823,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9463％；反对 87,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0507％；弃权 5,200股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0030％。
中小股东表决情况：同意 30,197,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6950％；反对 87,200股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2879％；弃权 5,200股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0172％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京大成律师事务所尉建锋律师、李彤律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集人资
格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司股东会议
事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《中机寰宇认证检验股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京大成律师事务所关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/c79ce56e-dd6c-4bd2-84a2-a2940d0d0ee0.PDF
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2025-09-10 19:24│中机认检（301508）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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2025 年第一次临时股东大会的法律意见书
大成证字〔2025〕第 203号
致：中机寰宇认证检验股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所
（以下简称“本所”）接受中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2025年第一次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果发表法律
意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信
息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人、召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集人及召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2025年 8月 24日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提议召开公司 20
25年第一次临时股东大会的议案》，并于 2025年 8月 26日在巨潮资讯网公告了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（
以下简称《股东大会通知》）。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2025年 9月 10日 14时 30分，本次股东大会于北京市大兴区北臧村镇天荣街 32号公司一层会议室召开，由公司董事长主持本次
股东大会。
本次股东大会网络投票时间为：2025年 9月 10日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 10日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 10日上午
9:15至下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《中机寰宇认
证检验股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中机寰宇认证检验股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《议事规则
》）的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及《股东大会通知》，本次股东大会出席对象为：
1.于股权登记日 2025年 9 月 4日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席本次股东大会
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