公司公告☆ ◇301508 中机认检 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:48 │中机认检（301508）：中机认检关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 18:47 │中机认检（301508）：中机认检拟续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-10-27 18:46 │中机认检（301508）：中机认检第二届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:44 │中机认检（301508）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:44 │中机认检（301508）：中机认检累积投票制度实施细则 │
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│2025-10-27 18:44 │中机认检（301508）：中机认检控股股东、实际控制人行为规范 │
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│2025-10-27 18:44 │中机认检（301508）：中机认检对外投资管理办法 │
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│2025-10-27 18:44 │中机认检（301508）：中机认检募集资金管理制度 │
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│2025-10-27 18:44 │中机认检（301508）：中机认检防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 │
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│2025-10-27 18:44 │中机认检（301508）：中机认检关联交易管理办法 │
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2025-10-27 18:48│中机认检（301508）：中机认检关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 7日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号公司一层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于中机寰宇认证检验股份有限 非累积投票提案 √
公司拟续聘 2025 年度会计师事务所
的议案》
2.00 《关于修订中机寰宇认证检验股份 非累积投票提案 √作为投票对象的
有限公司部分制度的议案》 子议案数（10）
2.01 《关于修订<中机寰宇认证检验股份 非累积投票提案 √
有限公司累积投票制度实施细则>的
议案》
2.02 《关于修订<中机寰宇认证检验股份 非累积投票提案 √
有限公司股东会网络投票实施细则>
的议案》
2.03 《关于修订<中机寰宇认证检验股份 非累积投票提案 √
有限公司控股股东、实际控制人行
为规范>的议案》
2.04 《关于修订<中机寰宇认证检验股份 非累积投票提案 √
有限公司对外投资管理办法>的议
案》
2.05 《关于修订<中机寰宇认证检验股份 非累积投票提案 √
有限公司募集资金管理制度>的议
案》
2.06 《关于修订<中机寰宇认证检验股份 非累积投票提案 √
有限公司关联交易管理办法>的议
案》
2.07 《关于修订<中机寰宇认证检验股份 非累积投票提案 √
有限公司对外担保决策制度>的议
案》
2.08 《关于修订<中机寰宇认证检验股份 非累积投票提案 √
有限公司防范控股股东、实际控制
人及其关联方资金占用管理制度>的
议案》
2.09 《关于修订<中机寰宇认证检验股份 非累积投票提案 √
有限公司独立董事津贴制度>的议
案》
2.10 《关于修订<中机寰宇认证检验股份 非累积投票提案 √
有限公司独立董事工作制度>的议
案》
议案 2.00 包含子议案，需要逐项表决。
以上议案，公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、议案披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权
的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件 2）。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书
（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，本次股东会不接受电话登记。股东请仔细填
写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照复印件，以便登记确认。信函或电子邮件登记的应在 2025 年 11
月 12 日17:00 前送达公司董事会办公室（或邮件发送至公司邮箱）。
（4）来信请寄：北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号公司董事会办公室，邮编：102609，来信请注明“股东会”字样。
（5）邮件请发送至：cmhci@cmhci.com.cn。
2、现场登记时间：2025 年 11 月 12 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。3、现场登记地点：北京市大兴区北臧村镇天
荣街 32 号公司一层会议室。
4、会议联系方式：
（1）联系人：夏明珠
（2）联系电话：010-61256133
（3）传真：010-61256285
（4）电子邮箱：cmhci@cmhci.com.cn
（5）联系地址：北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号董事会办公室。5、会议费用：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相
关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第二届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c83f818e-01d6-4062-bd48-f41999494222.PDF
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2025-10-27 18:47│中机认检（301508）：中机认检拟续聘2025年度会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月26日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于中
机寰宇认证检验股份有限公司拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（以下简称“立信”）为公司2025
年度财务报告审计及内部控制审计的服务机构。本议案尚需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末合伙人数量：296名
截至2024年末注册会计师人数：2,498名
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743名
2024年度经审计的收入总额47.48亿元，其中：审计业务收入为36.72亿元，证券业务收入为15.05亿元。
2024年度上市公司审计客户家数：693家
2024年度上市公司审计客户主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业2024年度上市公司审计收费总额8.54亿元
同行业上市公司审计客户：13家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，职业风险基金计提及职业保险
购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 事件 裁）金额
投资者 金亚科技、周旭 2014 年报 尚余 500 部分投资者以证券虚假陈述
辉、立信 万元 责任纠纷为由对金亚科技、立
信所提起民事诉讼。根据有权
人民法院作出的生效判决，金
亚科技对投资者损失的
12.29%部分承担赔偿责任，立
信所承担连带责任。立信投保
的职业保险足以覆盖赔偿金
额，目前生效判决均已履行。
投资者 保千里、东北证 2015 年重 1,096 万 部分投资者以保千里 2015 年
券、银信评估、 组、2015 年 元 年度报告；2016 年半年度报
立信等 报、2016 年 告、年度报告；2017 年半年
报 度报告以及临时公告存在证
券虚假陈述为由对保千里、立
信、银信评估、东北证券提起
民事诉讼。立信未受到行政处
罚，但有权人民法院判令立信
对保千里在 2016 年 12 月 30
日至 2017 年 12 月 29 日期间
因虚假陈述行为对保千里所
负债务的 15%部分承担补充
赔偿责任。目前胜诉投资者对
立信申请执行，法院受理后从
事务所账户中扣划执行款项。
立信账户中资金足以支付投
资者的执行款项，并且立信购
买了足额的会计师事务所职
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 事件 裁）金额
业责任保险，足以有效化解执
业诉讼风险，确保生效法律文
书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员13
1名。
（二）项目信息
1、基本信息
签字注册会计师（项目合伙人）：张金海，中国注册会计师协会执业会员，2000年起成为中国注册会计师，2003年开始从事上市
公司审计，2012年起开始在立信执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年已签署或复核6家上市公司和挂牌公司审计报告。
签字注册会计师：王萌，中国注册会计师协会执业会员，2023年起成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2023年起开
始在立信执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年已签署2家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量控制复核人：李永江，中国注册会计师协会执业会员，2017年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2017
年起开始在立信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年已签署或复核10家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人过去三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监
管措施、纪律处分。
3、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用主要根据业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业
知识和工作经验等因素确定。2025年度审计服务费用为88.00万元，较上一期审计费用无变化，包含财务报告审计服务和内控审计服
务，其中财务审计费用为68.00万元，内控审计费用为20.00万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2025年10月14日召开第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于中机寰宇认证检验股份有限公司拟续聘2025
年度会计师事务所的议案》。审计委员会认为立信具有良好的声誉和职业操守，诚信状况较好，具备足够的独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力，立信及拟签字注册会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意续聘立信为公司2025年度财务报告审
计和内部控制审计服务机构并提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年10月26日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于中机寰宇认证检验股份有限公司拟续聘2025年度会计
师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2025年度审计机构，为公司提供财务报告审计和内部控制审计服务，聘期一年，并同意将此
议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/bcd00bb7-b9f2-4a58-8fd0-6d9e67a45451.PDF
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2025-10-27 18:46│中机认检（301508）：中机认检第二届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2025年 10月 26日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 15日通过电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的董事 9名，实际出
席会议的董事 9名（以通讯表决方式出席本次会议的董事有：李邵华、蔡万华）。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，
公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1.审议通过《关于<中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年第三季度报告>的议案》
董事会认为《中机寰宇认证检验股份有限公司 2025年第三季度报告》的编制符合法律、法规的相关规定，所载信息真实、准确
、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《
中机寰宇认证检验股份有限公司 2025年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于中机寰宇认证检验股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信
状况等情况以及为公司提供服务的情况，经审慎研究，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报
告审计及内部控制审计的服务机构。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《
中机寰宇认证检验股份有限公司拟续聘 2025年度会计师事务所的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
3.逐项审议通过《关于修订中机寰宇认证检验股份有限公司部分制度的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，为提升公司规范运作水平，进一步健全公司治理体系，结合公司实际情况，董事会一
致同意修订公司部分制度，具体修订制度的各项子议案如下：
3.1《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
3.2《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司股东会网络投票实施细则>的议案》
3.3《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
3.4《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
3.5《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
3.6《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
3.7《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司对外担保决策制度>的议案》
3.8《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》
3.9《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》
3.10《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
3.11《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
3.12《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司全面风险管理办法>的议案》具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http:/
/www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关制度全文。
以上各项子议案的表决结
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