公司公告☆ ◇301508 中机认检 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-20 17:32 │中机认检（301508）：中机认检关于签订战略合作框架协议的公告 │
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│2025-01-20 00:00 │中机认检（301508）：中机认检关于智能应急装备检测产业园项目进展的公告 │
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│2025-01-16 15:53 │中机认检（301508）：中机认检2024年度业绩快报 │
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│2025-01-14 18:24 │中机认检（301508）：中泰证券关于中机认检2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-01-06 16:44 │中机认检（301508）：中机认检第二届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-01-06 16:44 │中机认检（301508）：中机认检关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-01-06 16:44 │中机认检（301508）：使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-01-06 16:44 │中机认检（301508）：中机认检关于向控股子公司及全资子公司提供财务资助的公告 │
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│2025-01-06 16:44 │中机认检（301508）：中机认检第二届监事会第二次会议决议公告 │
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│2025-01-06 16:44 │中机认检（301508）：向控股子公司及全资子公司提供财务资助的核查意见 │
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2025-01-20 17:32│中机认检（301508）：中机认检关于签订战略合作框架协议的公告
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中机认检（301508）：中机认检关于签订战略合作框架协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/0636a2c3-2c06-455e-845f-23e660908156.PDF
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2025-01-20 00:00│中机认检（301508）：中机认检关于智能应急装备检测产业园项目进展的公告
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一、项目概述
中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”或“中机认检”）于2024年6月15日召开了第一届董事会第二十二次会议，
审议通过了《关于使用超募资金和自有资金增资全资子公司暨对外投资建设智能应急装备检测产业园项目的议案》《关于控股股东拟
向公司全资子公司提供委托贷款暨关联交易以实施智能应急装备检测产业园项目的议案》，同意公司的全资子公司中机科（北京）车
辆检测工程研究院有限公司（以下简称“中机检测”）拟使用不超过58,119万元投资建设智能应急装备检测产业园项目。其中，公司
拟增资15,000万元（拟增加中机检测注册资本10,000万元，其余5,000万元计入资本公积）至中机检测用于建设该项目，剩余资金中
机检测优先以自有资金进行建设投入，不足部分通过中机认检控股股东中国机械科学研究总院集团有限公司（以下简称“中国机械总
院”）提供的委托贷款解决。公司向中机检测增资的15,000万元中，拟使用超募资金13,488.23万元人民币，剩余1,511.77万元由公
司以自有资金的方式解决。具体内容详见公司2024年6月17日披露于巨潮资讯网的《中机寰宇认证检验股份有限公司关于使用超募资
金和自有资金增资全资子公司暨对外投资建设智能应急装备检测产业园项目的公告》（公告编号：2024-043）、《中机寰宇认证检验
股份有限公司关于控股股东拟向公司全资子公司提供委托贷款暨关联交易以实施智能应急装备检测产业园项目的公告》（公告编号：
2024-044）。
二、项目进展情况
近日，中机检测与公司控股股东中国机械总院和平安银行股份有限公司北京分行签订了《现金管理项下委托贷款合同》。本次贷
款到账后，公司将持续推进智能应急装备检测产业园项目，提升公司检验检测技术服务能力，项目形成的验证能力将为相关领域标准
的制修提供技术支撑，进一步促进相关技术、产品能快速形成应用，从而提高公司核心竞争力。
三、合同主要内容
1、受托贷款人：平安银行股份有限公司北京分行；
2、委托贷款人：中国机械科学研究总院集团有限公司；
3、借款人：中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司；
4、贷款金额：人民币300,000,000.00元；
5、贷款用途：用途必须符合国家相关政策规定，不得用于国家明确禁止的用途；
6、贷款期限：自2025年1月17日起至2029年11月30日止；
7、贷款利率：本合同贷款利率执行固定利率2.13%，按季付息。
四、本次签订《现金管理项下委托贷款合同》对公司的影响
签订《现金管理项下委托贷款合同》并获得公司控股股东委托贷款，是公司的全资子公司中机检测建设智能应急装备检测产业园
项目的必要前置条件。该项目投资事项是从公司实际利益出发，基于战略规划和经营发展需要做出的决策。随着项目顺利推进，将进
一步提升公司的竞争力和可持续发展能力，对公司未来发展将产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、后续事项及相关风险提示
1、截至公告披露日，项目已取得北京市延庆区固定资产投资建设项目备案，取得北京市人民防空办公室批复意见。
2、本投资项目从项目开始筹划到交付使用将有一定的周期，在此期间可能会出现影响投资项目如期实现的因素。公司将根据项
目的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
六、备查文件
《现金管理项下委托贷款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/d15bd00f-2e8f-4b76-9527-0c916bc7e6d2.PDF
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2025-01-16 15:53│中机认检（301508）：中机认检2024年度业绩快报
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中机认检（301508）：中机认检2024年度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/34b08684-009b-4efd-9686-c1edf1153d23.PDF
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2025-01-14 18:24│中机认检（301508）：中泰证券关于中机认检2024年度持续督导定期现场检查报告
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中机认检（301508）：中泰证券关于中机认检2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/3ca0658d-61d3-4496-8c6a-37ce72112de7.PDF
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2025-01-06 16:44│中机认检（301508）：中机认检第二届董事会第二次会议决议公告
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中机认检（301508）：中机认检第二届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/fc49e425-e78d-4c79-9761-ccd7bb8cb7a5.PDF
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2025-01-06 16:44│中机认检（301508）：中机认检关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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中机认检（301508）：中机认检关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/9d4d2a06-172d-40e5-9298-2f03f9df4467.PDF
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2025-01-06 16:44│中机认检（301508）：使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“中机认检”、
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中机认检使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了审慎核
查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480
号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票56,521,300股，每股面值为人民币1元，每股发行价格人民币16.82元，募
集资金总额为人民币950,688,266.00元，扣除发行费用（不含税）人民币69,001,187.09元后，实际募集资金净额为人民币881,687,0
78.91元。上述资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2023年1
1月27日出具了《中机寰宇认证检验股份有限公司验资报告》（XYZH/2023BJAA4B0353号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与
保荐机构、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用计划及暂时闲置原因
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），公司首次公开
发行股票募集资金扣除发行费用后，使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 项目建设期
1 认证检测公共服务平台项目 87,859.39 74,680.48 2年
根据公司《中机寰宇认证检验股份有限公司关于使用超募资金和自筹资金增资全资子公司暨对外投资建设智能应急装备检测产业
园项目的公告》披露的超募资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资 建设投资期
号 金
1 智能应急装备检测产业园项目 不超过 58,119 13,488.23 2024 年 10 月至 2027 年 9 月
根据上述募投项目和超募资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现暂时闲置的情况。为进一步提高资金使
用效率，合理利用闲置募集资金和自有资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司结合实际经营情况
，计划合理使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理。
三、本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和自有资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下
，公司结合实际经营情况，计划合理使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，为公司及股
东获取更多投资回报。
（二）投资额度及期限
公司及合并范围内子公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元（含本数）（截至2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 19,572.
46 万元，考虑到 2024 年现金管理取得收益，募集资金总额不超 2 亿元）的闲置募集资金和不超过人民币 6 亿元（含本数）的自
有资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，单个产品
的投资期限不超过 12 个月。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资品种
为控制风险，公司进行现金管理购买的理财产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、期限
不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），产品收
益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。上述现金管理产品不得用于质押。闲置募集资金产品专用结算账户不得存
放非募集资金或用作其他用途。开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
（四）实施方式
在公司董事会审议通过本次事项后，授权总会计师在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，包括但不限于
：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等，具体事项由公司资产财务部负责组织实施。
该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，公司将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳
证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用资金。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司与拟购买理财产品的发行主体不存在关联关系。
四、投资风险及其控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟购买的理财产品属流动性好、低风险型、安全性高的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以
及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资会受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照法律法规、规范性文件以及深圳证券交易所的有关规定办理相关现金管理业务，审慎评估和筛选拟购买的产
品，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作，严格履行相关决策与审批程序，尽量降低市场
波动引起的投资风险；
2、公司资产财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施
，控制投资风险；
3、公司审计与合规部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全面检查
，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
4、独立董事、监事会有权对募集资金、自有资金使用和现金管理情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
在遵守国家法律法规、规范性文件及深圳证券交易所有关业务规则，确保不影响公司正常运营、保障公司募集资金投资计划正常
进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、且期限不超过 12
个月的保本型理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司日常经营和募投项目的正常开展。通过现金管理，可以
提高公司资金使用效率，增加存储收益，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 1 月 5 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》，董事会同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 6 亿元（含本数）的自有资金进
行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，单个产品的投资期
限不超过 12 个月。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 1 月 5 日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为进一步提高公司资金的使用效率和
收益水平，在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全及流动性的情况下，监事会同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含
本数）的闲置募集资金和不超过人民币 6亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月
内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，单个产品的投资期限不超过 12 个月。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还
至募集资金专户。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项系合理利用闲置募集资金和自有资金，在确
保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求并确保资金安全及流动性的前提下，进一步提高公司资金的使用效率和收益
水平，不存在改变或者变相改变募集资金用途，以及损害公司以及股东利益的情形。公司本次事项履行了必要的审批程序，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关的法律法规及交易所规则的规定。
综上，保荐人对公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/ffd669ef-c349-4cb4-8cc9-a8dfb364922b.PDF
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2025-01-06 16:44│中机认检（301508）：中机认检关于向控股子公司及全资子公司提供财务资助的公告
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中机认检（301508）：中机认检关于向控股子公司及全资子公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/6ce9898b-29ff-4429-950a-5961c5645f31.PDF
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2025-01-06 16:44│中机认检（301508）：中机认检第二届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2025 年 1 月 5 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议以现场结合通讯的形式召
开。本次会议通知已于 2024 年12 月 31 日以电子邮件的方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3
名（其中监事姚秋莲以通讯表决方式出席本次会议）。本次监事会会议由监事会主席姚秋莲女士召集并主持。本次监事会会议的召
集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有
限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，形成以下决议：
（一）审议通过《关于对中机博也（宁波）汽车技术有限公司授予 600 万元财务资助额度的议案》
经审议，监事会认为本次财务资助决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，同意对中机博也
（宁波）汽车技术有限公司授予 600 万元财务资助额度，资助方式为通过委托贷款的形式。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《
中机寰宇认证检验股份有限公司关于向控股子公司及全资子公司提供财务资助的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于对中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司授予 3000万元财务资助额度的议案》
经审议，监事会认为此次财务资助符合公司的整体利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。同意对中机
科（北京）车辆检测工程研究院有限公司授予 3,000 万元财务资助额度，资助方式为通过委托贷款的形式。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《
中机寰宇认证检验股份有限公司关于向控股子公司及全资子公司提供财务资助的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为进一步提高公司资金的使用效率和收益
水平，在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全及流动性的情况下，监事会同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含本数
）的闲置募集资金和不超过人民币 6 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内
。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，单个产品的投资期限不超过 12 个月。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至
募集资金专户。
保荐机构已针对该事项出具专项核查意见。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《
中机寰宇认证检验股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.公司第二届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/f452980b-4cc9-4b7c-8bb2-34e2e96418a6.PDF
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2025-01-06 16:44│中机认检（301508）：向控股子公司及全资子公司提供财务资助的核查意见
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中机认检（301508）：向控股子公司及全资子公司提供财务资助的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/a4f852af-8cd6-493b-a87a-953dd255a8f0.PDF
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2025-01-06 16:44│中机认检（301508）：中机认检关于全资子公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告
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中机认检（301508）：中机认检关于全资子公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/857d732e-9085-4932-bf1c-cc14aaa15503.PDF
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2024-12-26 16:15│中机认检（301508）：中泰证券关于中机认检2024年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定对中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“中机认检”、“公司”）进行
了 2024 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中泰证券股份有限公司
（二）保荐代表人：张光兴、林宏金
（三）培训时间：2024 年 12 月 18 日
（四）培训地点：线下会议培训
（五）培训人员：张光兴
（六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、控股股东及实际控制人等相关人员
二、本次培训内容
保荐人通过线下会议的方式对上述培训对象进行了培训，培训内容主要为近期证券行业监管动态、上市公司规范运作、信息披露
及针对性介绍上市公司违规案例等，重点对深圳证券交易所规范运作中的重大事项管理进行了培训（包括募集资金管理、关联交易、
信息披露、内幕信息、资金占用、董监高履职等）。保荐人对《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规进行了介绍，并结合违规案
例对相关法律责任进行了阐释。
三、培训成果
中泰证券认为：本次培训得到了公司的积极配合，通过本次培训，加深了公司公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人
员、控股股东及实际控制人等相关人员对公司规范运作、内部控制、重大事项决策程序和信息披露等相关制度的理解，提醒了相关人
员对重点事项的履职关注，增强了公司及上述人员的规范运作意识，达到了预期培训目标。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/22f00856-362c-4eb3-8e93-6ce1a535bf75.PDF
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