公司公告☆ ◇301508 中机认检 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 16:15 │中机认检（301508）：中泰证券关于中机认检2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2024-12-19 16:10 │中机认检（301508）：：关于选举董事长、专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务│
│ │代表和内部审... │
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│2024-12-19 16:10 │中机认检（301508）：中机认检第二届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-19 16:10 │中机认检（301508）：中机认检第二届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-18 19:08 │中机认检（301508）：中机寰字认证检验股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-18 19:08 │中机认检（301508）：中机认检关于选举第二届董事会职工代表董事和第二届监事会职工代表监事的公告│
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│2024-12-18 19:08 │中机认检（301508）：中机认检关于董事会、监事会完成换届选举的公告 │
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│2024-12-18 19:08 │中机认检（301508）：中机认检2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-02 19:32 │中机认检（301508）：中机认检第一届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2024-12-02 19:32 │中机认检（301508）：中机认检独立董事候选人声明与承诺（胡振杰） │
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2024-12-26 16:15│中机认检（301508）：中泰证券关于中机认检2024年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定对中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“中机认检”、“公司”）进行
了 2024 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中泰证券股份有限公司
（二）保荐代表人：张光兴、林宏金
（三）培训时间：2024 年 12 月 18 日
（四）培训地点：线下会议培训
（五）培训人员：张光兴
（六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、控股股东及实际控制人等相关人员
二、本次培训内容
保荐人通过线下会议的方式对上述培训对象进行了培训，培训内容主要为近期证券行业监管动态、上市公司规范运作、信息披露
及针对性介绍上市公司违规案例等，重点对深圳证券交易所规范运作中的重大事项管理进行了培训（包括募集资金管理、关联交易、
信息披露、内幕信息、资金占用、董监高履职等）。保荐人对《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规进行了介绍，并结合违规案
例对相关法律责任进行了阐释。
三、培训成果
中泰证券认为：本次培训得到了公司的积极配合，通过本次培训，加深了公司公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人
员、控股股东及实际控制人等相关人员对公司规范运作、内部控制、重大事项决策程序和信息披露等相关制度的理解，提醒了相关人
员对重点事项的履职关注，增强了公司及上述人员的规范运作意识，达到了预期培训目标。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/22f00856-362c-4eb3-8e93-6ce1a535bf75.PDF
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2024-12-19 16:10│中机认检（301508）：：关于选举董事长、专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表
│和内部审...
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中机认检（301508）：：关于选举董事长、专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/895b3670-39a1-4f84-892b-e7c07a7d8955.PDF
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2024-12-19 16:10│中机认检（301508）：中机认检第二届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2024 年 12 月 18 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议以现场结合通讯的形式
召开。本次会议在公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，为保证监事会工作的衔接性和连贯性召开，经全
体监事一致同意豁免第二届监事会第一次会议通知时间要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名(其中监事姚秋莲
以通讯表决方式出席本次会议)。全体监事共同推举姚秋莲女士召集并主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开、表决程序均符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
《中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
经审议，各位监事一致同意选举姚秋莲女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会
任期届满之日止。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《
关于选举董事长、专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.公司第二届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/d2ae91af-7ef4-45ea-be73-2b5b4eabb651.PDF
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2024-12-19 16:10│中机认检（301508）：中机认检第二届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2024 年 12 月 18 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议以现场结合通讯的形式
召开。本次会议在公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性召开，经全
体董事一致同意豁免第二届董事会第一次会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名(其中董事李邵华
、赵鹏以通讯表决方式出席本次会议)。全体董事共同推举董事付志坚先生召集并主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议
。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议的情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长并担任公司法定代表人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举董事付志坚先生为
公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，并按照《公司章程》第八条的
要求，担任公司法定代表人。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《
关于选举董事长、专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。综合考虑各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素，选举第二届董事会各专门委员会
委员及主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，其中李邵华先生自 2021 年 11 月 29 日起
任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，独立董事连续任职时间不得
超过六年，因此独立董事李邵华先生的任期届满日为 2027 年 11 月 28日。各专门委员会组成情况如下：
1、战略与投资委员会由付志坚先生、李邵华先生、邱城先生组成，其中付志坚先生为主任委员；
2、审计委员会由陈广垒先生、胡振杰先生、梁丰收先生组成，其中陈广垒先生为主任委员；
3、提名委员会由李邵华先生、刘中星先生、胡振杰先生组成，其中李邵华先生为主任委员；
4、薪酬与考核委员会由胡振杰先生、陈广垒先生、赵鹏先生组成，其中胡振杰先生为主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《
关于选举董事长、专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告》。
（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，董事会同意聘任刘中星先生为公司总经理，聘任李铁生先生、何世虎先生为公司副总经理，聘任魏永斌先生为公司董事
会秘书、财务负责人（总会计师）、总法律顾问兼首席合规官。任期三年，与本届董事会任期相同。
本议案采用逐项表决的形式，表决结果如下：
3.1：聘任刘中星先生为公司总经理
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.2：聘任李铁生先生为公司副总经理
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.3：聘任何世虎先生为公司副总经理
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.4：聘任魏永斌先生为公司董事会秘书、财务负责人（总会计师）、总法律顾问兼首席合规官
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述人员的任职资格已经第二届董事会提名委员会第一次会议审核通过；其中财务负责人（总会计师）资格亦经第二届董事会审
计委员会第一次会议审核通过。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《
关于选举董事长、专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任夏明珠女士为公司证券事务代表。任期三年，与本届董事会任期相同。
证券事务代表资格已经第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《
关于选举董事长、专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任郭建平女士为公司内部审计机构负责人。任期三年，与本届董事会任期相同。
内部审计机构负责人资格已经第二届董事会提名委员会第一次会议、第二届董事会审计委员会第一次会议审核通过。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《
关于选举董事长、专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第一次会议决议；
2、公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议。
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2024-12-18 19:08│中机认检（301508）：中机寰字认证检验股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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中机认检（301508）：中机寰字认证检验股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2024-12-18 19:08│中机认检（301508）：中机认检关于选举第二届董事会职工代表董事和第二届监事会职工代表监事的公告
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一、第二届董事会职工代表董事、第二届监事会职工代表监事选举情况
中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 16 日
召开第二届职工代表大会第三次会议，经全体与会职工代表投票表决，选举蔡万华先生（简历详见附件 1）为公司第二届董事会职工
代表董事，选举夏明珠女士（简历详见附件 2）为公司第二届监事会职工代表监事。
蔡万华先生将与公司 2024 年第四次临时股东大会选举出的董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2024 年第四次临时股
东大会选举通过之日起三年。
夏明珠女士将与公司 2024 年第四次临时股东大会选举出的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2024 年第
四次临时股东大会选举通过之日起三年。
二、备查文件
中机寰宇认证检验股份有限公司职工代表大会选举职工代表董事、职工代表监事的决议。
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2024-12-18 19:08│中机认检（301508）：中机认检关于董事会、监事会完成换届选举的公告
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中机认检（301508）：中机认检关于董事会、监事会完成换届选举的公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-18 19:08│中机认检（301508）：中机认检2024年第四次临时股东大会决议公告
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中机认检（301508）：中机认检2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-02 19:32│中机认检（301508）：中机认检第一届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，中
机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会提名委员会，对《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独
立董事候选人的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人陈广垒先生、胡振杰先生和李邵华先生的任职条件和任职资格相关材料进
行了认真审查，发表审查意见如下：
1.上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司股份5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条及 3.2.4条规定的情
形；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规、深圳证券交易所有关业务规则及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政
处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单，符合公司董事的任职条件。
2.我们在充分了解本次独立董事候选人职业、学历、职称、详细的工作经历等任职资格情况后认为相关人员具备履行上市公司独
立董事职责的专业知识和工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事候选人任职资格和独立性的要求。
综上，同意提名陈广垒先生、胡振杰先生和李邵华先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。
中机寰宇认证检验股份有限公司
董事会提名委员会
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2024-12-02 19:32│中机认检（301508）：中机认检独立董事候选人声明与承诺（胡振杰）
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中机认检（301508）：中机认检独立董事候选人声明与承诺（胡振杰）。公告详情请查看附件
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2024-12-02 19:32│中机认检（301508）：中机认检关于董事会换届选举的公告
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中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已于 2024年 9 月 1 日届满，根据《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司于 2024年 11 月 30 日召开了第一届董事会二十五次会议，
逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届
董事会独立董事候选人的议案》。
经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名付志坚先生、刘中星先生、梁丰收先生、邱城先生、赵鹏先生为公司第二届
董事会非独立董事候选人；经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈广垒先生、胡振杰先生和李邵华先生为公司第二届
董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
公司独立董事候选人李邵华先生、陈广垒先生已取得独立董事资格证书，胡振杰先生已承诺将积极参加最近一次独立董事培训并
取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人中，陈广垒先生为会计专业人士。
根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项表
决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司第二届董事会董
事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，
不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。
股东大会将采用累积投票制选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事，职工代表大会将选举产生 1 名职工代表董事，9 位董事
共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年（其中，李邵华先生自 2021 年 11月 29
日起任公司独立董事至今，李邵华先生的任期自股东大会选举通过之日起至2027 年 11 月 28 日）。
为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，公司第一届董事会董事将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续
履行董事职责。
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2024-12-02 19:32│中机认检（301508）：中机认检独立董事提名人声明与承诺（胡振杰）
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中机认检（301508）：中机认检独立董事提名人声明与承诺（胡振杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/53684dea-24fe-45d7-9096-28e94f66bff2.PDF
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2024-12-02 19:32│中机认检（301508）：中机认检独立董事候选人声明与承诺（陈广垒）
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中机认检（301508）：中机认检独立董事候选人声明与承诺（陈广垒）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/c24f7d49-ad18-491d-936e-3c9798ef87da.PDF
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2024-12-02 19:32│中机认检（301508）：中机认检关于购买董监高责任险的公告
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中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11 月 30日召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事
会第二十三次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管控体系，保障董事、监事及高级管理人员充
分行使权力、有效履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟
为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。公司全体董事、监事在审议本事项时回避表决，本议案将直接提交公司 2024
年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、投保方案
1、投 保 人：中机寰宇认证检验股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年
4、保费支出：不超过人民币25万元/年（具体金额以保险公司最终报价审批数据为准，后续续保可根据市场价格协商调整）
5、保险期限：12个月（后续每年根据保险公司服务情况续保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会并同意公司董事会授权公司经理层在上述权限内办理董监高责任险
购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经
纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合
同期满时或之前，办理与续保或者重新投保等相关事宜（包括但不限于根据市场情况合理调整保险费等）。以后年度每年的董监高责
任险续保或者重新投保事项由经理层在上述保险方案范围内按授权办理，无需另行审议。
三、审议程序
公司第一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十三次会议分别审议了《关
于购买董监高责任险的议案》，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事作为董监高责任险的受益人，属于利
益相关方，故对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司 2024年第四次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第一届董事会第二十五次会议决议；
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