公司公告☆ ◇301508 中机认检 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 12:04 │中机认检（301508）：中机认检股东会议事规则 │
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│2025-08-25 19:18 │中机认检（301508）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:18 │中机认检（301508）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:17 │中机认检（301508）：中机认检关于修订《公司章程》及制修订公司部分制度的公告 │
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│2025-08-25 19:17 │中机认检（301508）：中机认检2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:17 │中机认检（301508）：中机认检2025年半年度计提减值准备的公告 │
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│2025-08-25 19:17 │中机认检（301508）：中机认检2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-25 19:16 │中机认检（301508）：董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:15 │中机认检（301508）：监事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:14 │中机认检（301508）：中机认检关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-08-26 12:04│中机认检（301508）：中机认检股东会议事规则
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中机认检（301508）：中机认检股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/0903eeab-469a-4d0b-8f50-e1a749474268.pdf
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2025-08-25 19:18│中机认检（301508）：2025年半年度报告摘要
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中机认检（301508）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/7d455e58-c67f-4edf-8076-824b354d1515.PDF
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2025-08-25 19:18│中机认检（301508）：2025年半年度报告
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中机认检（301508）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3360cd99-4c42-41d4-8a35-030a42c090f5.PDF
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2025-08-25 19:17│中机认检（301508）：中机认检关于修订《公司章程》及制修订公司部分制度的公告
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中机认检（301508）：中机认检关于修订《公司章程》及制修订公司部分制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c0848d89-72b4-4925-8d15-825525c92c46.PDF
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2025-08-25 19:17│中机认检（301508）：中机认检2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中机认检（301508）：中机认检2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/4cfa9a0d-c93b-4253-a302-596731319635.PDF
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2025-08-25 19:17│中机认检（301508）：中机认检2025年半年度计提减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实、准确地反映中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）的资产情况和财务状况，根据《企业会计准则》等相
关规定的要求，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内的各项资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对存在减值迹象
的资产计提相应减值准备。经测算，公司2025年半年度计提的各项减值准备合计为人民币1,431.26万元。具体内容如下：
资产名称 本期计提金额（万元）
信用减值损失-应收票据 9.22
信用减值损失-应收账款 -1,453.94
信用减值损失-其他应收款 6.36
资产减值损失-合同资产 7.10
合计 -1,431.26
注：上表项目损失以“-”号填列。
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。公司该分类的金融资产主要包括：货
币资金、应收账款、应收票据、其他应收款。
公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。以组合为基础进行评估时，公司基于共同信用风险特征将金融工具分为不同
组别，采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、逾期信息、应收款项账龄等。
公司采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估，评估过程需要做出重大判断和估计，同时考虑所有合理且有
依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，公司根据历史还款数据，结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素
推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额
。
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、其他应收款、应收票据、应收款项融资、合同
资产等应收款项，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
公司将金额为 800 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。
对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常在共同信用风险特征组合的基础上，考
虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用
损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应
收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄区间的预期信用损失率等，公司对应收该客户款项按照单项计提损失准备。
1 应收款项（含合同资产）的组合类别及确定依据
公司根据应收款项与合同资产的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关
性进行分组。对于应收款项与合同资产，公司判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，公司以账龄组合为基础评估其预期信用损
失。公司根据交易发生日期确定账龄。
账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
账龄 预期信用损失率(%)
1 年以内 5.00
1-2 年 10.00
2-3 年 30.00
3-4 年 50.00
4-5 年 80.00
5 年以上 100.00
2 应收票据的组合类别及确定依据
公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a.承兑人为
国有大型或上市的商业银行的银行承兑汇票，公司评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；b.承兑人为非国有大型
或上市的商业银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票，参照公司应收款项政策确认预期损失率计提损失准备，与应收款项的组合划分相
同。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司2025年半年度计提减值准备合计1,431.26万元，减少公司合并利润总额1,431.26万元。本次计提减值事项为公司初步测算，
未经会计师事务所审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的最终影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能
够更真实、准确地反映公司2025年6月30日的财务状况、资产价值及2025年半年度经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/58c7d0c5-192c-4eb0-9bd5-daaa2af51f56.PDF
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2025-08-25 19:17│中机认检（301508）：中机认检2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等相关规定，现将中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”
）2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1．实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于 2023年 7月 5日出具的《关于同意中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批复
》（证监许可〔2023〕1480号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 56,521,300股，每股面值为人民币 1元，每
股发行价格人民币 16.82元，募集资金总额为人民币 95,068.83万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,900.12万元后，实际募集
资金净额为人民币 88,168.71万元。上述资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况
进行了审验，并于 2023年 11月 27日出具了《中机寰宇认证检验股份有限公司验资报告》（XYZH/2023BJAA4B0353号）。公司已对募
集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管
理。
2．募集资金使用及结余情况
公司 2025 年半年度募集资金使用及结余情况，详见下表：
项目 金额（元）
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户期 195,724,638.93
末余额
加：结构性存款投资收益 183,183.29
加：利息收入 216,750.67
减：项目投入 36,755,010.01
减：支付的银行手续费 620.39
截至 2025年 6月 30日募集资金专户期末 159,368,942.49
余额
其中：活期存款 159,368,942.49
二、募集资金管理和存放情况
1．募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及《中机寰宇认证检验
股份有限公司募集资金管理制度》的要求，开设募集资金专项账户，保证专款专用。
2023年 11月 28日，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）及存放募集资金的商业银行中国工商银行
股份有限公司北京海淀支行（以下简称“工行海淀支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2024年 3月 29日，公司及
控股子公司中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司与保荐机构中泰证券及工行海淀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
；2024年 9月 18日，公司及全资子公司中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司与保荐机构中泰证券及工行海淀支行签订了《
募集资金专户存储三方监管协议》；上述协议均明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用
。三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，公司已严格遵照上述监管协议存放、管理、使
用募集资金。
2．募集资金专户存储情况
截至报告期末，募集资金专户的存储情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 专户余额 专户用途
（万元）
中机寰宇认证检 中国工商银行股份 0200010019 2,503.05 募投项目募集资金的
验股份有限公司 有限公司北京北太 200771407 存放、管理和使用
平庄支行
中机寰宇(山东) 中国工商银行股份 0200010019 3,654.16 募投项目募集资金的
车辆认证检测有 有限公司北京北太 200801551 存放、管理和使用
限公司 平庄支行
中机科（北京）车 中国工商银行股份 0200010019 9,779.68 超募资金的存放、管理
辆检测工程研究 有限公司北京北太 200846084 和使用
院有限公司 平庄支行
三、2025年半年度募集资金实际使用情况
1.募集资金使用情况
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金。
公司募集资金承诺投资项目“认证检测公共服务平台项目”投资总额为74,680.48万元，本报告期支付金额为 0.00万元。截至本
报告期末募投项目累计支付金额为 68,900.66万元。
公司超募资金投资项目“智能应急装备检测产业园项目”拟使用超募资金13,488.23万元，本报告期支付金额为 3,675.50万元。
截至本报告期末累计支付金额为 3,767.77万元。
公司具体募集资金使用情况详见附件 1《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。
2. 募集资金投资项目变更情况
报告期内，公司募集资金承诺投资项目和超募资金投资项目的实施地点、实施方式，均未发生变更。
3.募集资金置换情况
公司于 2024年 1月 15日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币7,308,979.32元（不含税）。信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并出具《关于中机寰宇认证检验股份有限公司以募集资金置换已支付发
行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2023BJAA4F0124）。详见公司披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的
公告》。截至 2025年 6月 30日，前述费用已完成置换。
4.募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5.闲置募集资金购买理财产品的情况
公司于 2025年 1月 5日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和
自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币 2亿元
（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于产品品种为安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的保本型理财产品（包括但不
限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有
效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。公司保荐机构均发表了明确的同意意见。
截至 2025年 6月 30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均已到期解付，闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00
元。报告期内，公司累计现金管理金额 10,000.00万元，实现收益 18.32万元。
6. 节余募集资金使用情况
报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。
7.超募资金使用情况
公司超募资金总计 13,488.23万元。2024年 6月 15日公司召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第二十次会议，
审议通过了《关于使用超募资金和自有资金增资全资子公司暨对外投资建设智能应急装备检测产业园项目的议案》，同意公司的全资
子公司中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司（以下简称“中机检测”）使用不超过 58,119万元投资建设智能应急装备检测
产业园项目。其中，公司拟增资 15,000万元（拟增加中机检测注册资本 10,000万元，其余 5,000万元计入资本公积）至中机检测用
于建设该项目，剩余资金由中机检测以自有和自筹方式投入。公司向中机检测增资的 15,000万元中，拟使用超募资金13,488.23万元
人民币，剩余 1,511.77万元由公司以自有资金的方式解决。
本报告期内公司使用超募资金 3,675.50万元，截至本报告期末累计使用超募资金 3,767.77万元。
8. 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025年 6月 30日，本公司尚未使用的募集资金 15,936.89万元（含扣除手续费后的相关利息收入和理财产品收益），全部
存放于募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进
行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
附件：2025年半年度募集资金使用情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/0cb5f771-4b56-4f93-b741-1de38f4ec018.PDF
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2025-08-25 19:16│中机认检（301508）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025年 8月 24日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议在公司会议室以现场方式召
开。本次会议通知于 2025年 8月 14日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的董事 9名，实际出席会议的董事 9名
。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、
所形成的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份
有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议的情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1.审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制符合法律、法规的相关规定，所载信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2
025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形
。因此，董事会同意通过本议案。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2
025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
经审议，董事会认为：《公司章程》的修订内容符合相关法律法规、规范性文件的要求，同意《公司章程》的修订内容；同意公
司不再设置监事会或者监事，并由董事会审计委员会行使监事会职权，《公司监事会议事规则》相应废止。同时提请股东大会同意董
事会授权经理层及其授权人士办理工商变更登记、备案事宜，授权有效期自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至本次
相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《
关于修订〈公司章程〉及制修订公司部分制度的公告》及《公司章程》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.逐项审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，董事会一致同意修订及制定公司部分制度，具体修订及制定制度的各项子议案如下：
4.1关于修订《中机寰宇认证检验股份有限公司股东会议事规则》的议案
4.2关于修订《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.3关于修订《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案
4.4 关于修订《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》的议案
4.5关于修订《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
4.6关于修订《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案
4.7关于制定《中机寰宇认证检验股份有限公司市值管理制度》的议案具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.sz
se.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于修订〈公司章程〉及制修订公司部分制度的公告》及相关制
度。
以上各项子议案的表决结果均为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
子议案 4.1、4.2尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
5.审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》董事会一致同意于 2025年 9月 10日（星期三）召开公司
2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《
关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第四次会议决议；
2.公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/9c2815d1-04d0-4491-9655-94b394228868.PDF
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2025-08-25 19:15│中机认检（301508）：监事会决议公告
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