公司公告☆ ◇301509 金凯生科 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-14 15:42│金凯生科（301509）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金凯生科”）于2024年10月23日召开第二届董事会第五次会议、第
二届监事会第五次会议，于2024年11月8日召开2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）
及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要和公司正常经营、并有效控制风险的前提下，
公司拟使用不超过人民币9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币5亿元（含本数）的自有资金进行现金
管理。上述额度的有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置
募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年
10月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2024-034）。
近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，现将相关情况公告如下：
一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况
户名 开户机构 证券资金账户
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司沈阳黄 21010010607593
河南大街营业部
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 中信证券股份有限公司大连分公司 710056789
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集
资金或用作其他用途。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
尽管公司拟用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影
响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作。
（2）公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，及时履行信息披露义务
。
（三）对公司经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，是在确保公司正常经营和募投项目所需资金的前
提下进行的，不会影响公司日常经营、募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害
公司及股东尤其是中小股东利益的情形。将部分闲置募集资金和自有资金用于现金管理可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投
资效益，为公司和股东获取更多的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/6093ffd5-b9ad-4ee7-804c-75b2788745b9.PDF
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2024-11-08 18:20│金凯生科（301509）：北京市中伦（青岛）律师事务所关于金凯生科2024年第三次临时股东会的法律意见书
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金凯生科（301509）：北京市中伦（青岛）律师事务所关于金凯生科2024年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/431ef3e9-a267-43c8-958d-7371249507d5.PDF
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2024-11-08 18:20│金凯生科（301509）：2024年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2024年 11月 8日（星期五）下午 14：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25
、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 8 日9:15—15:00。
2、召开地点：金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长 FUMIN WANG（王富民）先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金
凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
（1）股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人128人，代表股份70,714,544股，占公司有效表决权股份总数的58.7103％。其中：通过
现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份63,705,741股，占公司有效表决权股份总数的52.8912%；通过网络投票的股东126人，代
表股份7,008,803股，占公司有效表决权股份总数的5.8190％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东126人，代表股份7,008,803股，占公司有效表决权股份总数的5.8190％。其中：通过现场投票的
中小股东0人，代表股份0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东126人，代表股份7,008,803股，占公
司有效表决权股份总数的5.8190％。
8、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席本次会议；北京市中伦（青岛）律师事务所律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 70,605,646 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8460％；反对 96,238 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1361％；弃权 12,660 股（其中，因未投票默认弃权 1,440 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0179％。
其中，中小股东表决情况：同意6,899,905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4463％；反对96,238股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3731％；弃权12,660股（其中，因未投票默认弃权1,440股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.1806％。
2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意70,619,466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8655％；反对85,318股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1207％；弃权9,760股（其中，因未投票默认弃权1,220股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138％
。
其中，中小股东表决情况：同意6,913,725股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6434％；反对85,318股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2173％；弃权9,760股（其中，因未投票默认弃权1,220股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1393％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所
（二）见证律师姓名：柴佳宁、徐闪闪
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议》；
2、《北京市中伦（青岛）律师事务所关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/bdaeb9e1-8d9d-4989-871f-4e72e5e6f871.PDF
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2024-11-08 18:20│金凯生科（301509）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2023]1115号）同意注册，金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民
币普通股（A股）21,508,335.00股，发行价格为56.56元/股，本次发行募集资金总额为1,216,511,427.60元，扣除发行费用105,767,
121.02元后，募集资金净额为1,110,744,306.58元。募集资金已于2023年7月28日到位，上述募集资金到位情况已经安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2023年7月28日出具了安永华明（2023）验字第61232239_A01号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金专项存
储及使用管理制度》的规定，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，公司分别于 2023 年 8
月 14 日与中国银行股份有限公司阜新分行、中信银行股份有限公司沈阳分行、交通银行股份有限公司大连分行及保荐机构中信建投
证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《募集资金三方监管协议》”），对募集资金的存放和使用
进行专户管理。
截至本公告日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
户名 开户行名称 银行账号 募集资金用途 账户状态
金凯（辽 中国银行股份 311683912761 年产190吨高端 正常使用
宁）生命 有限公司阜新 医药产品项目
科技股份 分行
有限公司
金凯（辽 中信银行股份 8112901011600927247 补充流动资金 本次销户
宁）生命 有限公司沈阳
科技股份 分行
有限公司
金凯（辽 交通银行股份 212060010013000959130 医药中间体项目 正常使用
宁）生命 有限公司大连
科技股份 分行
有限公司
/金凯
（大连）
医药科技
有限公司
三、募集资金专户注销情况
鉴于公司业务发展需要，公司首次公开发行股票募集的用于补充流动资金的资金已使用完毕。公司决定对开立于中信银行股份有
限公司沈阳分行的用于“补充流动资金”的募集资金专户进行销户。
截至本公告披露日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，并将该事项及时通知保荐人。鉴于上述募集资金专户已注销
，账户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专项账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/025c8835-7809-4dc7-86db-d3d32cf45b20.PDF
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2024-10-24 00:00│金凯生科（301509）：关于召开2024年第三次临时股东会的通知
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金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“金凯生科”或“公司”）于2024年 10月 23日召开第二届董事会第五次会议，
审议通过了《关于提请召开 2024年第三次临时股东会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，金凯生科 2024年第三
次临时股东会拟于 2024年 11月 8日（星期五）下午 14时在金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结
合的方式召开，审议本会议通知所列议案。现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年第三次临时股东会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）会议召开的时间：2024年 11月 8 日（星期五）下午 14时。
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11月 8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11月 8日上午 9:15 至下午 15:00的任意时间。
5、股权登记日：2024年 11月 1日（星期五）
6、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 11 月 1 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后）
，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室
二、会议审议议案
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资 √
金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以及时披露。中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）机构股东登记：机构股东的法定代表人/执行事务合伙人出席的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书
或授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；机构股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委
托书（附件 2）、单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证
、授权委托书（附件 2）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东登记：凭以上有关证件，可采用送达、书面信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《金凯（辽宁）生命科
技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。请于 2024年 11 月 7日 17:00前送达至
公司董事会办公室。
通过送达、书面信函登记的，地址：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路 6号金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董
事会办公室，收件人：王琦，电话：0418-6327768，邮编：123129（信函封面请注明“参加股东会”字样）。
通过电子邮件登记的，请发邮件至邮箱：bod.office@kingchemchina.com（邮件主题请注明“参加股东会”字样）。
2、登记时间：2024年 11月 7日上午 8:00 至下午 17:00。
3、登记地点：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路 6 号公司会议室。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程请参阅本公告附件1。
五、其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：王琦
联系电话：0418-6327768
传真：0418-6327767
电子邮箱：bod.office@kingchemchina.com
六、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/8d1e8878-27bf-47f2-b381-e7c484bf5cbc.PDF
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2024-10-24 00:00│金凯生科（301509）：2024年三季度报告
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金凯生科（301509）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/b96f51ff-1191-42ab-af08-c9f835436bf7.PDF
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2024-10-24 00:00│金凯生科（301509）：中信建投关于金凯生科募集资金使用相关事项的核查意见
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金凯生科（301509）：中信建投关于金凯生科募集资金使用相关事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/fbb5f351-ae1b-4327-b652-f004e722a833.PDF
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2024-10-24 00:00│金凯生科（301509）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告
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金凯生科（301509）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/c7f289e6-97e2-4086-aad6-04a3c5ba1ec9.PDF
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2024-10-24 00:00│金凯生科（301509）：第二届监事会第五次会议决议公告
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金凯生科（301509）：第二届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/9353d57a-80a2-4003-8fc4-2bd926f42e8d.PDF
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2024-10-24 00:00│金凯生科（301509）：第二届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2024年10月23日上午9时在公司会议室以
现场会议结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年10月18日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下
，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事LIANPING WU（吴连萍）、董事宋学章以通
讯方式出席。本次会议由董事长FUMIN WANG（王富民）先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开和审议程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、格式及内容符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整
地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-031）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意：为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设需要和公司正常经营、并
有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币5亿元（含本
数）的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司及股东的利益。
上述额度的有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募
集资金（含超募资金）现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行
使相关投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜。授权自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，并同意将该事项提交公司
2024年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
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