公司公告☆ ◇301509 金凯生科 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-08 19:24 │金凯生科（301509）：关于股东减持股份计划期间届满暨减持结果的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-03 16:04 │金凯生科（301509）：中信建投关于对金凯生科持续督导的培训报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 16:50 │金凯生科（301509）：关于使用自有资金向子公司Kingchem Life Science LLC增资用于Kingchem Labora│
│ │tories Inc.实施建设的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 16:28 │金凯生科（301509）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 16:28 │金凯生科（301509）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 16:27 │金凯生科（301509）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 16:27 │金凯生科（301509）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 16:27 │金凯生科（301509）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 16:27 │金凯生科（301509）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 16:27 │金凯生科（301509）：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-08 19:24│金凯生科（301509）：关于股东减持股份计划期间届满暨减持结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股东蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。公司于近日收到股东蓝色经济区产业投资基金（有限
合伙）（以下简称“蓝区基金”）提交的《关于减持金凯（辽宁）生命科技股份有限公司股份计划期间届满暨减持结果告知函》，截
至本报告披露日，前述股东本次减持计划期限届满。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份来源：首次公开发行前持有的公司股份（含该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份）。
2、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
蓝区基金 集中竞价方式 2025年7月11日至 41.64 760,400 0.63
2025年9月1日
大宗交易方式 2025年5月22日至 40.04 2,408,000 2.00
2025年8月19日
合计 - - - 3,168,400 2.63
3、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
蓝区 合计持有股份 5,507,476 4.57 2,339,076 1.94
基金 其中：无限售条件股份 5,507,476 4.57 2,339,076 1.94
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在相关法律、法规、规章、业务
规则规定的不得减持股份的情形，亦未违反蓝区基金在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的关于减持股
份的相关承诺。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，实际减持情况与此前已披露的减持计划及承诺一致，实际减持数量未超过
减持计划拟减持数量。
3、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
截至本公告披露日，本次减持计划期间已经届满。
三、备查文件
1、蓝区基金提交的《关于减持金凯（辽宁）生命科技股份有限公司股份计划期间届满暨减持结果告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/e677779c-7102-47f6-a971-92d96eb4e67e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-03 16:04│金凯生科（301509）：中信建投关于对金凯生科持续督导的培训报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以
下简称“中信建投”、“保荐人”）作为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“金凯生科”或“公司”）首次公开发行股
票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，项目组成员于 2025 年 8 月 28 日对公司到场的董事、监事、高级管理人员、中层以
上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习
培训内容，本次培训的具体情况如下：
一、培训时间
2025 年 8 月 28 日
二、培训地点
通过线上方式进行培训。
三、培训内容
本次培训内容为创业板上市公司资本运作、规范运作、募集资金使用与管理规范等，本次培训结合法律法规及相关案例，从创业
板上市公司资本运作、规范运作、募集资金使用等方面进行了讲解。通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理
人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、业务规则的理解
，有助于进一步提升金凯生科的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/1d66b8cd-06f4-4d9a-85d6-c49342c800c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 16:50│金凯生科（301509）：关于使用自有资金向子公司Kingchem Life Science LLC增资用于Kingchem Laboratori
│es Inc.实施建设的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、投资概述
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第
八次会议分别审议通过了《关于使用自有资金向子公司Kingchem Life Science LLC增资用于Kingchem LaboratoriesInc.实施建设的
议案》，同意公司投资3,200万美元用于Kingchem LaboratoriesInc.（以下简称“KLI”）扩建项目（以下简称“本次投资”）。董
事会授权公司管理层办理本次增资的境外投资手续，授权期限自董事会审议通过之日起至本次增资的境外投资手续办理完毕之日止。
本次投资事宜在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、KLI基本情况
1、公司名称：Kingchem Laboratories Inc.
2、成立日期：2018年10月25日
3、注册地址及主要生产经营地：公司注册地位于特拉华州，主要生产经营地位于威斯康星州
4、主营业务：药用活性成分的生产
5、股东情况
序号 股东名称 出资金额（万美元） 出资比例
注
Kingchem Life Science LLC
11,420 100%
合计 1,420 100%
注：Kingchem Life Science LLC系公司全资子公司；Kingchem Laboratories Inc.系Kingchem Life Science LLC全资子公司。
三、KLI项目情况
1、项目名称：Kingchem Laboratories Inc.扩建项目（以下简称“本项目”）
2、建设单位：Kingchem Laboratories Inc.
3、建设地点：威斯康星州密尔沃基
4、项目建设内容：本项目主要扩建生产车间、实验室及相关配套设施等
5、项目投资预算：3,200万美元，最终以实际投资金额为准
6、建设周期：36个月，最终以实际建设情况为准
7、项目资金来源：自有资金
四、投资的目的和对公司的影响
本次投资是为响应海外市场需求，对公司的美国威斯康星州生产基地进行扩建，有利于进一步支持公司的协同发展战略，巩固公
司的国际竞争力，提升公司对全球客户的配套支持能力。
五、投资的风险
1、本项目的具体实施还需通过商务等相关政府主管部门的审批，尚存在不确定性，最终以有关部门的审批意见为准。
2、本次投资资金将以美元汇出，若投资实施期间美元汇率变动较大，会给公司带来一定的汇率风险。
3、本项目存在因政策变化、市场需求等不确定因素导致顺延、变更、中止或终止的风险。
4、本项目涉及的投资规模、建设周期等均为计划数或预估数，同时，未来宏观经济、市场形势等变化也可能对项目经济效益的
实现带来不确定性影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、第二届董事会战略与投资委员会第一次会议决议；
2、第二届董事会第八次会议决议；
3、第二届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/9da1ee87-80eb-497e-a2d9-1fffb461652a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 16:28│金凯生科（301509）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金凯生科（301509）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/5a87150b-5f81-47fa-9bfa-e860ce559145.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 16:28│金凯生科（301509）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金凯生科（301509）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/f2c82e96-43ff-44ff-abfb-6967ce2aa246.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 16:27│金凯生科（301509）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金凯生科”）于2025年8月22日召开第二届董事会第八次会议、第
二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分超募资金人民
币9,000.00万元永久补充流动资金，保荐人出具了无异议的核查意见。上述事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2023年5月18日出具的《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115号），金凯生科首次向社会公开发行人民币普通股（A股）21,508,335.
00股，发行价格为56.56元/股，本次发行募集资金总额为1,216,511,427.60元，扣除发行费用105,767,121.02元后，募集资金净额为
1,110,744,306.58元。募集资金已于2023年7月28日到位，上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行
审验，并于2023年7月28日出具了安永华明（2023）验字第61232239_A01号《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费
用后，将用于以下募投项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资 项目实施主体
金投资金额
1 医药中间体项目 52,261.23 43,886.66 金凯（大连）
医药科技有限
公司
2 年产190吨高端医药产品项目 40,000.00 28,656.10 金凯生科
3 补充流动资金 7,457.24 7,457.24 金凯生科
合计 99,718.47 80,000.00 --
公司本次募集资金净额为人民币111,074.43万元，在扣除上述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币31,074.43
万元。
三、前次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况
公司于2023年10月21日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十七次会议，并于2023年11月9日召开2023年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币9,000.00万元用于
永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的公告》。
公司于2024年10月23日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，并于2024年11月8日召开2024年第三次临时股
东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币9,000.00万元用于永久补
充流动资金。具体内容详见公司于2024年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的公告》。
截至本公告披露日，公司已累计使用超募资金18,000万元用于永久补充流动资金。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，结合自身实际经营情况，在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使
用计划正常进行的前提下，公司拟使用超募资金人民币9,000.00万元用于永久补充流动资金，该金额占超募资金总额的28.96%，未超
过30%。公司将于前次使用部分超募资金永久补充流动资金实施完毕满12个月后再实施本次补流安排（即2025年11月13日后），符合
中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交股东会审议通过后方可实施。
五、相关承诺及说明
公司承诺：
（一）公司每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金金额将不超过超募资金总额的30%；
（二）本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风
险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况及意见
2025年8月22日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司使用部分超募资金人民币9,000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的28.96%。该事项尚需提交公司股东会审议，自股东会
审议通过后方可实施。
（二）监事会审议情况及意见
2025年8月22日，公司召开的第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经审议
，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金投资项目
建设的前提下，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司实际经营发展的
需要和全体股东的利益。监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：金凯生科本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，审议和决
策程序符合相关法律法规及规章制度的要求，该事项尚需提交公司股东会审议。
本次事项有利于提高募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向的情况，符合公司
和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法
规、规范性文件的相关要求。
综上，保荐人对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
八、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
4、中信建投证券股份有限公司关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/bf233204-741d-4b9b-995c-fa7e803670d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 16:27│金凯生科（301509）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金凯生科（301509）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/f30117e0-41fe-4240-b03c-6d6172356b33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 16:27│金凯生科（301509）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、2025年半年度计提资产减值准备的情况
依据《企业会计准则》及金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为真实、公允地反映
公司截至2025年6月30日的财务状况及2025年半年度的经营情况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的存在减值迹象的相关资产及
信用减值进行了计提（以下简称为“本次计提”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东会审议。
本次计提的各项减值准备对2025年半年度利润总额的影响为-1,138.50万元，具体内容如下：
项目 对2025年半年度利润总额 备注
的影响（万元）
资产减值损失 -930.52 为存货跌价准备
信用减值损失 -207.98 为应收账款、其他应收款坏账准备
合计 -1,138.50
（一）计提资产减值准备
于资产负债表日，公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的计提存货跌价准备，计入当期损益。因
2025年6月30日部分存货对应的下游项目进展及需求终止或存货市场价格下跌，公司对应计提了存货跌价准备。若后期需求恢复、存
货市场价格回升，计提的存货跌价准备将冲回或部分冲回。
2025年半年度计提存货跌价准备1,158.91万元、转回228.39万元，对2025年半年度利润总额的影响为-930.52万元。具体情况如
下：
（1）2025年6月30日存货明细
单位：万元
项目 期末账面余额 期末可收回金额 期末存货跌价准备或合
同履约成本减值准备
原材料 1,978.25 1,259.40 718.85
在产品 6,292.03 4,836.91 1,455.13
库存商品 10,679.63 7,691.82 2,987.81
发出商品 156.90 156.90
低值易耗品 828.27 793.61 34.66
合计 19,935.08 14,738.63 5,196.45
注：上表合计各分项值之和尾数不符系由四舍五入造成。
（2）2025年半年度存货跌价准备和合同履约成本减值准备明细
单位：万元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 594.88 137.95 13.98 718.85
在产品 1,004.91 451.27 1.05 1,455.13
库存商品 2,632.59 569.69 213.36 1.11 2,987.81
低值易耗品 34.80 0.14 34.66
合计 4,267.18 1,158.91 228.39 1.25 5,196.45
注：上表合计各分项值之和尾数不符系由四舍五入造成。
（二）计提信用减值准备
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成
分的应收款项，运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
2025年半年度，应收账款计提坏账准备280.37万元、转回等76.95万元，确认信用减值损失-203.42万元；其他应收款计提坏账准
备4.56万元，确认信用减值损失-4.56万元。两项合计对2025年半年度利润总额的影响为-207.98万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响和合理性说明
本次计提的各项减值准备净额合计1,138.50万元，将减少公司2025半年度合并报表利润总额1,138.50万元。本次计提的各项减值
准备符合《企业会
|