公司公告☆ ◇301509 金凯生科 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:06 │金凯生科（301509）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 16:06 │金凯生科（301509）：2025年年度报告 │
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│2026-04-24 16:06 │金凯生科（301509）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-24 16:06 │金凯生科（301509）：第二届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-04-24 16:05 │金凯生科（301509）：金凯生科内部控制审计报告 │
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│2026-04-24 16:05 │金凯生科（301509）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 16:05 │金凯生科（301509）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2026-04-24 16:04 │金凯生科（301509）：2025年度独立董事述职报告（郭玉坤） │
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│2026-04-24 16:04 │金凯生科（301509）：2025年度独立董事述职报告（刘媛媛） │
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│2026-04-24 16:04 │金凯生科（301509）：财务管理制度（2026年4月修订） │
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2026-04-24 16:06│金凯生科（301509）：2026年一季度报告
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金凯生科（301509）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 16:06│金凯生科（301509）：2025年年度报告
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金凯生科（301509）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 16:06│金凯生科（301509）：2025年年度报告摘要
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金凯生科（301509）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-24 16:06│金凯生科（301509）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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金凯生科（301509）：第二届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 16:05│金凯生科（301509）：金凯生科内部控制审计报告
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金凯（辽宁）生命科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了金凯（辽宁）生命科技股份有限公司2025年
12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，金凯（辽宁）生命科技股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
内部控制审计报告（续）
安永华明（2026）专字第70020911_A02号金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/50c69de9-8c48-44de-9ee7-7252f77c34be.PDF
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2026-04-24 16:05│金凯生科（301509）：2025年年度审计报告
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金凯生科（301509）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 16:05│金凯生科（301509）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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金凯生科（301509）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 16:04│金凯生科（301509）：2025年度独立董事述职报告（郭玉坤）
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各位股东及股东代表：
本人作为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的相关规定，恪尽职守，从客观、公
正立场出发，作出独立判断，依法履行独立董事应尽的职责。现将本人2025年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人郭玉坤，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士学位，副教授。2000年7月至今历任大连理工大学人文
学部法律系教师、副教授，北京昂道律师事务所大连分所兼职律师，现任北京融商（大连）律师事务所兼职律师、大连理工大学人文
学部法律系副教授，大连市仲裁委员会仲裁员、公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，本人的直系亲属
、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得
额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
1、会议出席情况
2025年，公司共召开了5次董事会，2次股东会。
本年度出席历次会议情况如下：
姓名 出席董事会情况 出席股东会情况
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席会议次数
郭玉坤 5 0 0 2
本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
2、会议议案审议情况
2025年，本人认真参加了公司的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，在上述各项会议召开前，本人作为公司独立董事获取
并详细审阅了公司提前准备的会议资料，会议上认真审议每项议案，积极参与会议讨论，分别独立提出审核建议或意见。
本人认为，2025年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会
各项议案进行了认真审议，认为这些议案未损害公司利益和中小股东利益，对各项议案均未提出异议。
（二）出席各专门委员会会议情况
2025年，本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、第二届董事会战略与投资委员会成员和第二届董事会提名委员会成员
。2025年，公司共召开了1次董事会薪酬与考核委员会会议、1次董事会战略与投资委员会会议和1次董事会提名委员会会议。参会情
况具体如下：
姓名 出席各专门委员会会议情况 意见类型
薪酬与考核委员会 战略与投资委员会 提名委员会 /
郭玉坤 1 1 1 通过
本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会召集人，召集并主持召开了委员会会议，审议修订了《董事会薪酬与考核委员会议事规
则》，对调整第二届董事会独立董事津贴、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的事项回避表决，切实履行了薪酬与考核委员
会成员的责任和义务。
本人作为第二届董事会战略与投资委员会成员，出席了委员会会议，对使用自有资金向子公司Kingchem Life Science LLC增资
用于Kingchem Laboratories Inc.实施建设进行研究并向董事会提出建议，审议修订了《董事会战略与投资委员会议事规则》，切实
履行了战略与投资委员会成员的责任和义务。
本人作为第二届董事会提名委员会成员，出席了委员会会议，审议修订了《董事会提名委员会议事规则》，切实履行了董事会提
名委员会成员的责任和义务。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025年，公司未召开独立董事专门会议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，促进公司内部审计人员强化业务知识和审计技能培训、与会计
师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）维护投资者合法权益情况
2025年，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
本人深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等
相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验，独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东尤其是中小股东的
合法权益。
本人对公司定期报告及其他有关事项等作出了客观、公正的判断。监督核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，
切实保护中小股东的权益。
（六）在公司现场工作的情况
2025年，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会等会议、到公司及分、子公司现场调研、参加券商组织的年度督
导培训等形式进行现场办公外，还参加了公司2024年度业绩说明会，认真解答投资者提问，听取投资者的意见和建议。2025年度，现
场办公累计17天，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等
相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供了必要的工
作条件，不存在妨碍独立董事履职的情形。
三、本年度履职重点关注事项
1、应当披露的关联交易
2025年，公司未发生应经审议、披露的关联交易事项。
2、定期报告相关事项
2025年，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第
一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》。经审核，本人认为：相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数
据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告
签署了书面确认意见。
3、聘用会计师事务所
2025年，经公司审计委员会审核，董事会、股东会审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司聘请安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）作为2025年度审计机构。经审核，本人认为：安永华明具备证券、期货相关业务审
计从业资格，续聘安永华明作为2025年度审计机构有利于保持公司审计工作的连续性，有利于公司经营发展。
4、董事、高级管理人员的薪酬
2025年，公司根据董事会、股东会审议通过的公司第二届董事会董事、高级管理人员的薪酬方案及执行相关薪酬发放事项，并制
定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。经审核，本人认为：高级管理人员的薪酬方案结合了公司经营规模等实际情况并参照了
地区、行业薪酬水平，具有合理性；能够有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，符合《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等的规定，不存在损害
公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年，本人严格按照各项法律法规的规定与要求，勤勉尽职、认真审阅各项议案，能够独立、客观、审慎地行使表决权，公正
的发表独立意见，维护了公司和股东的合法权益，同时对公司财务报告等情况进行了核查和监督，保持与公司管理层的及时沟通。
新的一年，本人将继续以诚信、勤勉、审慎、务实的态度行使独立董事的权利、履行独立董事的义务，本着为公司整体利益和全
体股东、特别是中小股东负责的精神，加强与公司董事会、管理层的沟通，切实发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东，特别是
中小股东的合法权益。
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
独立董事：郭玉坤
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0b05d356-73be-40f9-9a30-78c5dce8e763.PDF
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2026-04-24 16:04│金凯生科（301509）：2025年度独立董事述职报告（刘媛媛）
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各位股东及股东代表：
本人作为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽
责的工作态度依法履行独立董事应尽的职责。现将本人2025年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人刘媛媛，现任东北财经大学会计学院教授，会计学博士。2021年4月起担任金凯生科独立董事，兼任中铁铁龙集装箱物流股
份有限公司、冰山冷热科技股份有限公司两家境内上市公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，本人的直系亲属
、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得
额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
1、会议出席情况
2025年，公司共召开了5次董事会，2次股东会。
本年度出席历次会议情况如下：
姓名 出席董事会情况 出席股东会情况
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席会议次数
刘媛媛 5 0 0 2
本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
2、会议议案审议情况
2025年，本人认真参加了公司的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，在上述各项会议召开前，本人作为公司独立董事获取
并详细审阅了公司提前准备的会议资料，会议上认真审议每项议案，积极参与会议讨论，分别独立提出审核建议或意见。
本人认为，2025年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会
各项议案进行了认真审议，认为这些议案未损害公司利益和中小股东利益，对各项议案均未提出异议。
（二）出席董事会各专门委员会情况
2025年，本人作为第二届董事会审计委员会召集人。2025年，公司共召开了7次董事会审计委员会会议。参会情况具体如下：
姓名 出席专门委员会会议情况 意见类型
审计委员会 /
刘媛媛 7 通过
本人作为第二届董事会审计委员会召集人，召集并主持召开了委员会会议，认真履行职责，审议修订了《董事会审计委员会议事
规则》；根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情
况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握公司2025年度审计工作安排及审计
工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025年，公司未召开独立董事专门会议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年，本人与公司内部审计部门进行积极沟通，监督公司内部审计制度及其实施，促进公司内部审计人员强化业务知识和审计
技能培训。本人与会计师事务所进行了积极沟通和有效协调。在年度审计前后多次就审计工作计划、工作进展情况进行有效的探讨和
交流，督促审计机构保质保量推进审计工作，维护了审计结果的客观、公正。
（五）维护投资者合法权益情况
2025年，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规相关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
本人深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等
相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验，独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东尤其是中小股东的
合法权益。
本人对公司定期报告及其他有关事项等作出了客观、公正的判断。监督核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，
切实保护中小股东的权益。
（六）在公司现场工作的情况
2025年，本人充分利用参加公司董事会、股东会、董事会专门委员会等会议、到公司及分、子公司调研、与公司内审人员、外审
签字会计师进行工作交流等形式进行现场办公，还分别于年初和年末参加了辽宁上市公司协会组织的独立董事培训，现场办公累计17
天，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及
时获悉公司各重大事项的进展情况。
报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供了必要的工
作条件，不存在妨碍独立董事履职的情形。
三、本年度履职重点关注事项
1．应当披露的关联交易
2025年，公司未发生应经审议、披露的关联交易事项。
2．定期报告相关事项
2025年，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第
一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》。经审核，本人认为：相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数
据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告
签署了书面确认意见。
3．聘用会计师事务所
2025年，经公司审计委员会审核，董事会、股东会审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司聘请安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）作为2025年度审计机构。经审核，本人认为：安永华明具备证券、期货相关业务审
计从业资格，续聘安永华明作为2025年度审计机构有利于保持公司审计工作的连续性，有利于公司经营发展。
4．董事、高级管理人员的薪酬
2025年，公司根据董事会、股东会审议通过的公司第二届董事会董事、高级管理人员的薪酬方案执行相关薪酬发放事项，并制定
了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。经审核，本人认为：高级管理人员的薪酬方案结合了公司经营规模等实际情况并参照了地
区、行业薪酬水平，具有合理性，能够有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，符合《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等的规定，不存在损害公
司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年，本人严格按照各项法律法规的规定与要求，勤勉尽职，认真审阅各项议案，能够独立、客观、审慎地行使表决权，公正
地发表独立意见，维护了公司和股东的合法权益，同时对公司财务报告等情况进行了核查和监督，保持与公司管理层的及时沟通。
新的一年，本人将继续以诚信、勤勉、审慎、务实的态度行使独立董事的权利、履行独立董事的义务，加强与公司董事会、管理
层的沟通，切实发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
独立董事：刘媛媛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/85111810-1fed-4e00-a9c0-651bafa58195.PDF
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2026-04-24 16:04│金凯生科（301509）：财务管理制度（2026年4月修订）
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金凯生科（301509）：财务管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e8efee0f-40b7-4094-bd63-23cae4d1c309.PDF
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2026-04-24 16:04│金凯生科（301509）：2025年度独立董事述职报告（游松）
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各位股东及股东代表：
本人作为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则
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