公司公告☆ ◇301509 金凯生科 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 15:46 │金凯生科（301509）：2026年限制性股票与股票增值权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示│
│ │情况说明 │
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│2026-07-10 19:53 │金凯生科（301509）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-10 19:52 │金凯生科（301509）：2026年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-07-10 19:52 │金凯生科（301509）：股权激励计划自查表 │
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│2026-07-10 19:52 │金凯生科（301509）：2026年限制性股票与股票增值权激励计划（草案） │
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│2026-07-10 19:52 │金凯生科（301509）：2026年限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-07-10 19:52 │金凯生科（301509）：2026年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）摘要 │
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│2026-07-10 19:51 │金凯生科（301509）：第二届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-07-10 19:51 │金凯生科（301509）：2026年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）的核查意见 │
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│2026-05-25 19:40 │金凯生科（301509）：2025年年度权益分派实施公告 │
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2026-07-21 15:46│金凯生科（301509）：2026年限制性股票与股票增值权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况
│说明
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金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 10日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司〈2026 年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司 2026年 7月 1
1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律
监管指南》”）和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司对《2026 年限制
性股票与股票增值权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）拟首次授予激励对象名单在公司内部进
行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟首次授予激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况
（一）公示内容：公司 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划首次授予激励对象姓名及职务；
（二）公示期间：2026 年 7月 11 日至 2026 年 7月 20 日；
（三）公示方式：公司内部公示栏进行公示；
（四）反馈方式：公示期间，公司（含分公司、控股子公司，下同）员工可通过书面、电话、邮件或口头等形式向董事会薪酬与
考核委员会反馈意见；
（五）公示结果：截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。
二、董事会薪酬与考核委员会核查情况
公司董事会薪酬与考核委员会核查了拟首次授予激励对象的名单、身份证件、与公司签订的劳动合同或聘用合同、在公司担任的
职务及其任职文件等资料。
三、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南》《公司章程》的相关规定，公司对拟首次授予激励对象的姓名及职务进行了内部公示，公示
期满后，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况及核查情况，发表核查意见如下：
（一）列入本次激励计划拟首次授予激励对象名单的人员符合《激励计划》所确定的激励对象范围，符合《公司法》《管理办法
》《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件。
（二）参与本次激励计划的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（三）列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职
资格，均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（四）参与本次激励计划的拟首次授予激励对象包括公司公告本次激励计划时本公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心
业务人员，不包含公司独立董事,不包括其他单独或合计持股 5%以上的股东，也不包括公司实际控制人的配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划拟首次授予激励对象符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规及
规范性文件的要求，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/58adfdbc-9c56-4d40-a649-23e08eb88e50.PDF
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2026-07-10 19:53│金凯生科（301509）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公
司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 27 日 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 20 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 7 月 20 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后
），该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路 6 号金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2026 年限制性股票与股票增值权激 非累积投票提案 √
励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026 年限制性股票与股票增值权激 非累积投票提案 √
励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制 非累积投票提案 √
性股票与股票增值权激励计划相关事宜的议案》
议案 1.00 至议案 3.00 已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
议案 1.00 至议案 3.00，关联股东阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙）应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投
票。
公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以及时披露。中小投资者指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）机构股东登记：机构股东的法定代表人/执行事务合伙人出席的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书
或授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；机构股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件 2
）、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证件办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托
书（附件 2）办理登记。
（3）异地股东登记：凭以上有关证件，可采用送达、书面信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《金凯（辽宁）生命科
技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。请于 2026 年 7月 24 日16:00 前送达至
公司董事会办公室。
通过送达、书面信函登记的，地址：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路 6号金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董
事会办公室，收件人：王琦，电话：0418-6327768，邮编：123129（信函封面请注明“参加股东会”字样）。
通过电子邮件登记的，请发邮件至邮箱：bod.office@kingchemchina.com（邮件主题请注明“参加股东会”字样）。
2、登记时间：2026 年 7月 24 日 8:00 至 16:00。
3、登记地点：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路 6 号公司会议室。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程请参阅本公告附件1。
五、其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：王琦
联系电话：0418-6327768
传真：0418-6327767
电子邮箱：bod.office@kingchemchina.com
六、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/bdc73632-102d-412f-89af-bcb658db776b.PDF
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2026-07-10 19:52│金凯生科（301509）：2026年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）的法律意见书
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金凯生科（301509）：2026年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/edf3b514-db05-4a72-ae34-3d1f3f30a343.PDF
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2026-07-10 19:52│金凯生科（301509）：股权激励计划自查表
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金凯生科（301509）：股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/2a5bc11d-69a3-4a96-85ba-507239781a25.PDF
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2026-07-10 19:52│金凯生科（301509）：2026年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）
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金凯生科（301509）：2026年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/291d324c-7ddc-4d28-bded-104c57421c71.PDF
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2026-07-10 19:52│金凯生科（301509）：2026年限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办法
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金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（含分公司、控股子公司）（以下简称“公司”）为了进一步健全公司长效激励机制，实现
对公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务人员的长期激励与约束，将其个人利益与公司长远发展以及股东权益紧密结合
，充分发挥其在经营管理方面的经验和优势，努力提高公司业绩水平，实现企业高质量、可持续发展以及股东利益的最大化，公司按
照收益与贡献匹配的原则，根据有关法律、法规、规章和规范性文件以及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定，公司拟实施 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划（以下简称“本激励计划”）。
为保证 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件、《公司章程》、本激
励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步健全公司激励约束机制，保障本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥激励计划的作用。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业
绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本激励计划所有激励对象，即公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务人员。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（三）公司董事会负责对考核结果的审批。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本次激励计划考核年度为 2026-2028 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以公司 2025 年营业收入为基数，对各考核年
度营业收入增长率（A）进行考核，各年度业绩考核目标如下表所示：
归属/行权期 基数年度 考核年度 目标值（Am） 触发值（An）
第一个归属/行权期 2025 年 2026 年 8% 5%
第二个归属/行权期 2027 年 16% 10%
第三个归属/行权期 2028 年 24% 15%
业绩考核目标 业绩完成度 公司层面归属/行权比例 X
以 2025 年营业收入为基数，对应 A≧Am X=100%
考核年度营业收入增长率（A） An≦A＜Am X=A/Am
A＜An X=0%
注：上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的财务报表所载数据为计算依据，下同。
若本激励计划预留部分股票增值权在 2026 年三季度报告披露前授出，则预留部分的业绩考核目标与首次授予部分一致。若本激
励计划预留部分股票增值权在 2026年三季度报告披露后授出，则预留授予部分考核年度为 2027-2028 年两个会计年度，预留授予部
分股票增值权各行权期的业绩考核目标如下：
行权期 基数年度 考核年度 目标值（Am） 触发值（An）
第一个行权期 2025 年 2027 年 16% 10%
第二个行权期 2028 年 24% 15%
业绩考核目标 业绩完成度 公司层面行权比例 X
以 2025 年营业收入为基数，对应考 A≧Am X=100%
核年度营业收入增长率（A） An≦A＜Am X=A/Am
A＜An X=0%
（二）个人层面绩效考核要求
所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属/行权的股份
数量。激励对象的绩效考核结果划分为优秀（A）、良好（B）、不称职（C）三个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面
归属/行权比例确定激励对象的实际归属/行权的股份数量：
绩效评级 优秀（A） 良好（B） 不称职（C）
个人层面归属/行权比例 100% 0%
若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属/行权的限制性股票/股票增值权数量=个人当年计划归属/行权的数量×个人层
面归属/行权比例。
所有激励对象当期计划归属/行权的限制性股票/股票增值权因考核原因不能归属/行权或不能完全归属/行权的，作废失效，不可
递延至以后年度。
六、考核期间与次数
本激励计划的考核期间为 2026-2028 年三个会计年度。公司层面的业绩考核，每自然年度考核一次；个人层面的绩效考核，每
考核年度至少考核一次，由公司结合个人当期综合绩效考核结果确定评级档次。
七、考核程序
董事会薪酬与考核委员会负责具体的考核工作，并在此基础上形成绩效考核报告向董事会报备。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
1、被考核对象有权了解自己的个人层面绩效考核结果，董事会薪酬与考核委员会应在考核工作结束后 15 个工作日内将考核结
果通知被考核对象。
2、如果被考核对象对自己的个人层面绩效考核结果有异议，有权向董事会薪酬与考核委员会进行申诉，董事会薪酬与考核委员
会应在 20 个工作日内对考核结果进行复核并确认最终考核结果。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果由人力资源部作为保密资料归档保存，绩效考核记录至少保存 5年。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规、部门规章和规范性文件存在冲突的
，则以日后发布实施的法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定为准。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/fdfba800-81dd-425a-b571-f04128f40603.PDF
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2026-07-10 19:52│金凯生科（301509）：2026年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）摘要
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金凯生科（301509）：2026年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/c5837441-5fd0-408c-a94c-a9189300caee.PDF
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2026-07-10 19:51│金凯生科（301509）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2026 年 7 月 10 日上午 9 时 30 分
在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 7 月 5 日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有董事充
分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事 8人，实到董事 8人，其中董事 LIANPING WU（吴连
萍）、董事宋学章、独立董事刘媛媛、独立董事游松、独立董事郭玉坤以通讯方式出席。本次会议由董事长 FUMIN WANG（王富民）
先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件
及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的相关规定。本次会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
董事会经审议认为：为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引与留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性与创造
性，提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将公司、股东和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确
保公司发展战略和经营目标的实现，同意公司制定的《2026 年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对
象实施限制性股票与股票增值权激励计划。
公司《2026 年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2026 年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）》及《
2026 年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）摘要》（公告编号：2026-019）。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案关联董事贾铁成、宋学章、刘焕明回避表决。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》
董事会经审议认为：公司《2026 年限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办法》的内容符合有关法律、法规及规范性
文件的规定，有助于本次激励计划的顺利实施，同意公司制定的《2026 年限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2026 年限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办
法》。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案关联董事贾铁成、宋学章、刘焕明回避表决。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划相关事宜的议案》
董事会经审议同意：为保证公司 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理
公司 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划的有关事项，包括但不限于：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划的授予日；（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派
送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划规定的方法对相关权益的授予/归属/
行权数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照 2026 年限制性
股票与股票增值权激励计划规定的方法对相关权益的授予/行权价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；授权董
事会在股票增值权授予前，将员工自愿放弃的权益直接调减或在激励对象之间进行分配；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票/股票增值权并办理相关全部事宜，包括但不限于与激励对象
签署《限制性股票/股票增值权授予协议书》；
（6）授权董事会对激励对象的归属/行权资格、归属/行权数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核
委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票/股票增值权是否可以归属/行权，并核算股票增值权的激励额度；
（8）授权董事会办理激励对象限制性股票/股票增值权归属/行权时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申
请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；（9）授权董事会根据公司 20
26 年限制性股票与股票增值权激励计划的规定办理 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但
不限于取消激励对象的归属/行权资格，对激励对象尚未归属/行权的限制性股票/股票增值权取消处理，办理已身故（死亡）的激励
对象尚未归属/行权的限制性股票/股票增值权继承事宜；
（10）授权董事会对公司 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划进行管理和调整，在与 2026 年限制性股票与股票增值权激
励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相
关监管机构要求该等修改需得到股东会或/及相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会确定公司 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划预留权益的激励对象、授予数量、授予/行权价格和授予
日等全部事宜；
（12）授权董事会实施 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的
权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准
、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更
登记；以及做出其认为与 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东会为 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划的实施，授权董事会委任符合资质的收款银行、会计师事务所、律
师事务所、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划有效期一致。
5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、限制性股票与股票增值权激励计划或《公司章程》有
明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案关联董事贾铁成、宋学章、刘焕明回避表决。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
4、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会经审议，同意将于 2026 年 7月 27 日（星期一）14 时以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临
时股东会。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026
-020）。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/e9692e82-4a64-4353-a63a-e4b87a9f6984.PDF
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2026-07-10 19:51│金凯生科（301509）：2026年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）的核查意见
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金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，对公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议的公司《2026 年限制性股票与股票增值权激励计划（
草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”等事项进行了核查。现发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被
注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无
法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法
规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本次激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票与股票增值权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不
适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证
监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法
律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励计划激励对象不包括公司的独立董事，不包
括其他单独或合计持股 5%以上的股东，也不包括公司实际控制人的配偶、父母、子女。本次激励对象的范围符合《管理办法》《上
市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票与股票增值权激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次授予激励对象的姓名
和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会将于股东会审议股权激励计划前 5日披露对首次授予激励对象名单的审核意
见及其公示情况的说明。
3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法
规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票/股票增值权的授予安排、归属/行权安排（包括授予数量、授予日、授予/行权价
格、任职期限要求、归属/行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次限制性股票与股票
增值权激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
4、本激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有
约束效果，能够达到本激励计划的考核目的。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营
者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实行 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划。
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/d0268189-3e78-4188-91e8-881f89956d47.PDF
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2026-05-25 19:40│金凯生科（301509）：2025年年度权益分派实施公告
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金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月22日召开的202
5年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、公司2025年度利润分配方案为：拟以截至2025年12月31日公司总股本120,446,669股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
人民币9.00元（含税），合计派发现金红利人民币108,402,002.10元（含税）；不送红股；资本公积金不转增股本；剩余未分配利润
结转至以后年度。本次利润分配完成后，本年度累计现金分红总额108,402,002.10元；本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方
式实施的股份回购金额0元；本年度现金分红和股份回购总额占公司本年度合并报表归属于母公司所有者净利润的103.43%。
在本次利润分配方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等总股本发生变动的，公司拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派时间距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,446,669股为基数，向全体股东每10股派9.000000元人民币现金（含税
；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派8.100000元；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金
份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.800000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.900000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月1日，除权除息日为：2026年6月2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****457 青岛青松创业投资集团有限公司－青岛松凯创业
投资企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月25日至登记日：2026年6月1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东及董事、高级管理人员在《金凯生科首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，所持发行人上市前直
接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。发行人如有派息、送股、资
本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格将相应调整。
本次权益分派方案实施后，上述承诺的减持价格亦作相应调整。
七、咨询机构
咨询机构：金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
咨询地址：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路6号
咨询联系人：王琦
咨询电话：0418-6327768
传真电话：0418-6327767
八、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、第二届董事会第十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/87bd81ed-d816-48a6-b322-c85e28230a15.PDF
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2026-05-22 19:10│金凯生科（301509）：关于公司股东减持股份的预披露公告
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股东启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛青松创业投资集团有限公司－青岛松凯创业投资企业（有限合伙）、蓝
色经济区产业投资基金（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启鹭
投资”）持有公司股份2,771,672股（占公司总股本比例2.30%）。启鹭投资计划通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过2,
771,672股（占公司总股本比例2.30%）。其中，通过集中竞价方式减持股份不超过1,204,000股，减持比例不超过公司总股本的1%；
通过大宗交易方式减持股份不超过1,567,672股，减持比例不超过公司总股本的1.30%。集中竞价的减持期间为自本减持计划公告之日
起十五个交易日后的三个月内；大宗交易的减持期间为自本减持计划公告之日起三个交易日后的三个月内。
公司股东青岛青松创业投资集团有限公司－青岛松凯创业投资企业（有限合伙）（以下简称“青松投资”）持有公司股份2,657,
074股（占公司总股本比例2.21%）。青松投资计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过1,204,000股，减持比例不超过公司总股本
的1%。集中竞价的减持期间为自本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内。
公司股东蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）（以下简称“蓝区基金”）持有公司股份2,339,076股（占公司总股本比例1.94%
）。蓝区基金计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过1,204,000股，减持比例不超过公司总股本的1%。集中竞价的减持期间为自
本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内。
公司于近日分别收到股东启鹭投资、青松投资、蓝区基金提交的《关于减持金凯（辽宁）生命科技股份有限公司股份计划的告知
函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）启鹭投资
1、股东名称：启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）；
2、股东持股情况：截至本公告披露日，启鹭投资直接持有公司股份2,771,672股，占公司总股本比例2.30%。
（二）青松投资
1、股东名称：青岛青松创业投资集团有限公司－青岛松凯创业投资企业（有限合伙）；
2、股东持股情况：截至本公告披露日，青松投资直接持有公司股份2,657,074股，占公司总股本比例2.21%。
（三）蓝区基金
1、股东名称：蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）；
2、股东持股情况：截至本公告披露日，蓝区基金直接持有公司股份2,339,076股，占公司总股本比例1.94%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、减持方式：集中竞价、大宗交易。
3、股份来源：首次公开发行前持有的公司股份（含该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份）。
4、减持数量及比例：
（1）启鹭投资计划减持公司股份不超过2,771,672股，减持比例不超过公司总股本的2.30%。其中：通过集中竞价方式减持股份
不超过1,204,000股，减持比例不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持股份不超过1,567,672股，减持比例不超过公司总股本
的1.30%；
（2）青松投资计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过1,204,000股，减持比例不超过公司总股本的1%；
（3）蓝区基金计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过1,204,000股，减持比例不超过公司总股本的1%。
若在减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整，但减持股份数量占公司总股本的比例
不变。
5、减持价格：根据减持时二级市场价格确定。
6、减持期间：
（1）启鹭投资根据其承诺，通过集中竞价交易方式，减持期间为自本减持计划公告发布之日起十五个交易日后的三个月内；通
过大宗交易方式，减持期间为自本减持计划公告发布之日起三个交易日后的三个月内；
（2）青松投资根据其承诺，通过集中竞价交易方式，减持期间为自本减持计划公告发布之日起十五个交易日后的三个月内；
（3）蓝区基金根据其承诺，通过集中竞价交易方式，减持期间为自本减持计划公告发布之日起十五个交易日后的三个月内。
三、股东承诺与履行情况
启鹭投资、青松投资、蓝区基金在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上
市公告书》中减持意向承诺如下：“1、本企业/公司持续看好发行人的发展前景，愿意长期持有发行人股票。如锁定期满后拟减持发
行人股票，将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价的需要，审慎制定
股票减持计划。
2、本企业/公司自锁定期满之日起减持股份的具体安排如下：
（1）减持条件：不违反法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，且不存在违反本企
业/公司在发行人首次公开发行股票并上市时所作出的公开承诺的情况，本企业/公司可以减持发行人股份；
（2）减持价格：减持价格（如果因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）将根据届时二级市场交易价格确定，并应符合相关法律、法规及规范性文件的
规定；
（3）减持股数：锁定期（包括延长的锁定期）届满后，本企业/公司采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内
，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的百分之一；采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不
得超过发行人股份总数的百分之二。计算上述股份数量时，本企业/公司及本企业/公司之一致行动人持有的股份应当合并计算。采取
协议方式减持的，单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的5%，如本企业/公司通过协议方式减持股份并导致本企业/公司不
再具有发行人5%以上股东身份的，本企业/公司在减持后六个月内将继续遵守本项关于集中竞价交易方式减持的相关规定；
（4）减持方式：本企业/公司减持所持发行人股份的方式应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，减持方式包括但不限于二
级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；
（5）减持期限：本企业/公司如通过深圳证券交易所集中竞价交易减持发行人股份，将在首次卖出发行人股份的十五个交易日前
将减持计划（包括但不限于减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因）以书面方式通知发行人并由发行人
向深圳证券交易所备案并予以公告；以竞价交易以外其他方式减持发行人股份的，将提前三个交易日予以公告。上述减持计划应自公
告之日起六个月内完成。减持期限届满后，若本企业/公司拟继续减持股份，则须符合届时有效的相关法律、法规、规范性文件的有
关规定以及证券交易所相关规则的有关要求，并按规定和要求履行相关程序；
（6）信息披露义务：若本企业/公司拟减持发行人股票的，则将严格按照证券交易所的规则及时、准确地履行必要的信息披露义
务。
3、本企业/公司将严格遵守上述承诺，并遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定；若相关法律、法规、规章、规
范性文件及证券交易所监管规则另有规定的，从其规定。本承诺出具之日后，如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所对本企业/公司直接或者间接持有的发行人股份的转让、减持另有要求的，本企业/公司承诺将按照最新规定或要求执行
。
4、如果本企业/公司未履行上述减持意向承诺，本企业/公司承担相应法律后果且赔偿因未履行承诺给发行人或投资者带来的损
失。
5、本承诺函自签署之日即行生效并在作为发行人股东期间持续有效。”
截至本公告披露日，股东启鹭投资、青松投资、蓝区基金切实履行了上述承诺事项，未出现违反承诺的情形。股东启鹭投资、青
松投资、蓝区基金本次减持亦将严格遵守其所作出的承诺。
四、相关说明及风险提示
1、本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据进展情况按规定进
行披露。
2、本次减持计划未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定及启鹭投资、青松投资
、蓝区基金在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》作出的承
诺。
3、启鹭投资、青松投资、蓝区基金均不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会
影响公司的治理结构和持续经营。
4、本次减持计划实施期间，启鹭投资、青松投资、蓝区基金将严格遵守有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意风险。
五、备查文件
1、启鹭投资提交的《关于减持金凯（辽宁）生命科技股份有限公司股份计划的告知函》；
2、青松投资提交的《关于减持金凯（辽宁）生命科技股份有限公司股份计划的告知函》；
3、蓝区基金提交的《关于减持金凯（辽宁）生命科技股份有限公司股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3eead9e7-cc4a-4c02-85fc-da09dcc249c5.PDF
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2026-05-22 18:30│金凯生科（301509）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 22 日（星期五）14：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 22 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5月 22日 9:15—15:00 的任意时间。
2、召开地点：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路 6号金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长 FUMIN WANG（王富民）先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金凯
（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”的有关规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 85 人，代表股份 70,202,579 股，占公司有表决权股份总数的 58.2852%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 63,706,041 股，占公司有表决权股份总数的 52.8915%。
通过网络投票的股东 82 人，代表股份 6,496,538 股，占公司有表决权股份总数的 5.3937%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 83 人，代表股份 6,496,838 股，占公司有表决权股份总数的 5.3940%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
通过网络投票的中小股东 82 人，代表股份 6,496,538 股，占公司有表决权股份总数的 5.3937%。
8、公司董事、高级管理人员出席或列席本次会议；保荐代表人逯金才、张林通讯列席本次会议；北京市中伦（青岛）律师事务
所律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 70,058,059 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7941%；反对132,020股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1881%；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0178%。
中小股东总表决情况：
同意 6,352,318 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7755%；反对 132,020 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.0321%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1924%。
公司三名在任独立董事刘媛媛女士、游松先生、郭玉坤先生在本次年度股东会上对 2025 年度的履职情况进行了述职。
2、审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》
总表决情况：
同意 70,102,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8575%；反对 99,220 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1413%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0011%。
中小股东总表决情况：
同意 6,396,818 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4605%；反对 99,220 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.5272%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0123%。
3、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 70,096,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8490%；反对 102,220 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1456%；弃权 3,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0054%。
中小股东总表决情况：
同意 6,390,818 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3681%；反对 102,220 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.5734%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0585%。
4、审议通过《关于<2026 年度董事薪酬方案>的议案》
总表决情况：
同意 6,312,618 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1645%；反对 180,420 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 2.7770%；弃权 3,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0585%。
中小股东总表决情况：
同意 6,312,618 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1645%；反对 180,420 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.7770%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0585%。
本议案关联股东 Kingchem (China) Holding LLC、阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙）回避表决。
5、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意 6,312,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1629%；反对 181,320 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 2.7909%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0462%。
中小股东总表决情况：
同意 6,312,518 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1629%；反对 181,320 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.7909%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0462%。
本议案关联股东 Kingchem (China) Holding LLC、阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙）回避表决。
6、审议通过《关于<公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划>的议案》
总表决情况：
同意 70,096,959 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8495%；反对 99,220 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1413%；弃权 6,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0091%。
中小股东总表决情况：
同意 6,391,218 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3743%；反对 99,220 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.5272%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0985%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所
（二）见证律师姓名：王利冰、曾振杰
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2、《北京市中伦（青岛）律师事务所关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9693f704-e3c2-4463-b047-799b70aa4ff5.PDF
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2026-05-22 18:30│金凯生科（301509）：2025年度股东会的法律意见书
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金凯生科（301509）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9bc89858-ce21-4aa4-b6b0-1b355ec0911e.PDF
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2026-05-08 19:36│金凯生科（301509）：中信建投关于金凯生科2025年度跟踪报告
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金凯生科（301509）：中信建投关于金凯生科2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/be4b7ff2-114f-4e68-9415-b2300a1718fc.PDF
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2026-04-24 16:06│金凯生科（301509）：2026年一季度报告
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金凯生科（301509）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e81b2797-753d-42e2-bcc8-0ad74c321c6b.PDF
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2026-04-24 16:06│金凯生科（301509）：2025年年度报告
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金凯生科（301509）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/aa0169e1-b1ee-41ac-9603-aae9e7db3a28.PDF
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2026-04-24 16:06│金凯生科（301509）：2025年年度报告摘要
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金凯生科（301509）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3f88aa27-3542-4dfb-8015-61bf408159f1.PDF
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2026-04-24 16:06│金凯生科（301509）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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金凯生科（301509）：第二届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b31043ee-7a00-4b48-993c-4a0699a36a52.PDF
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2026-04-24 16:05│金凯生科（301509）：金凯生科内部控制审计报告
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金凯（辽宁）生命科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了金凯（辽宁）生命科技股份有限公司2025年
12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，金凯（辽宁）生命科技股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
内部控制审计报告（续）
安永华明（2026）专字第70020911_A02号金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/50c69de9-8c48-44de-9ee7-7252f77c34be.PDF
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2026-04-24 16:05│金凯生科（301509）：2025年年度审计报告
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金凯生科（301509）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/748f10f6-095c-4b23-bf6e-4ac8964b5de5.PDF
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2026-04-24 16:05│金凯生科（301509）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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金凯生科（301509）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e6e1d644-d8f4-4a17-b742-5fdabcd95984.PDF
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2026-04-24 16:04│金凯生科（301509）：2025年度独立董事述职报告（郭玉坤）
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各位股东及股东代表：
本人作为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的相关规定，恪尽职守，从客观、公
正立场出发，作出独立判断，依法履行独立董事应尽的职责。现将本人2025年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人郭玉坤，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士学位，副教授。2000年7月至今历任大连理工大学人文
学部法律系教师、副教授，北京昂道律师事务所大连分所兼职律师，现任北京融商（大连）律师事务所兼职律师、大连理工大学人文
学部法律系副教授，大连市仲裁委员会仲裁员、公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，本人的直系亲属
、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得
额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
1、会议出席情况
2025年，公司共召开了5次董事会，2次股东会。
本年度出席历次会议情况如下：
姓名 出席董事会情况 出席股东会情况
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席会议次数
郭玉坤 5 0 0 2
本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
2、会议议案审议情况
2025年，本人认真参加了公司的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，在上述各项会议召开前，本人作为公司独立董事获取
并详细审阅了公司提前准备的会议资料，会议上认真审议每项议案，积极参与会议讨论，分别独立提出审核建议或意见。
本人认为，2025年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会
各项议案进行了认真审议，认为这些议案未损害公司利益和中小股东利益，对各项议案均未提出异议。
（二）出席各专门委员会会议情况
2025年，本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、第二届董事会战略与投资委员会成员和第二届董事会提名委员会成员
。2025年，公司共召开了1次董事会薪酬与考核委员会会议、1次董事会战略与投资委员会会议和1次董事会提名委员会会议。参会情
况具体如下：
姓名 出席各专门委员会会议情况 意见类型
薪酬与考核委员会 战略与投资委员会 提名委员会 /
郭玉坤 1 1 1 通过
本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会召集人，召集并主持召开了委员会会议，审议修订了《董事会薪酬与考核委员会议事规
则》，对调整第二届董事会独立董事津贴、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的事项回避表决，切实履行了薪酬与考核委员
会成员的责任和义务。
本人作为第二届董事会战略与投资委员会成员，出席了委员会会议，对使用自有资金向子公司Kingchem Life Science LLC增资
用于Kingchem Laboratories Inc.实施建设进行研究并向董事会提出建议，审议修订了《董事会战略与投资委员会议事规则》，切实
履行了战略与投资委员会成员的责任和义务。
本人作为第二届董事会提名委员会成员，出席了委员会会议，审议修订了《董事会提名委员会议事规则》，切实履行了董事会提
名委员会成员的责任和义务。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025年，公司未召开独立董事专门会议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，促进公司内部审计人员强化业务知识和审计技能培训、与会计
师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）维护投资者合法权益情况
2025年，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
本人深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等
相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验，独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东尤其是中小股东的
合法权益。
本人对公司定期报告及其他有关事项等作出了客观、公正的判断。监督核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，
切实保护中小股东的权益。
（六）在公司现场工作的情况
2025年，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会等会议、到公司及分、子公司现场调研、参加券商组织的年度督
导培训等形式进行现场办公外，还参加了公司2024年度业绩说明会，认真解答投资者提问，听取投资者的意见和建议。2025年度，现
场办公累计17天，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等
相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供了必要的工
作条件，不存在妨碍独立董事履职的情形。
三、本年度履职重点关注事项
1、应当披露的关联交易
2025年，公司未发生应经审议、披露的关联交易事项。
2、定期报告相关事项
2025年，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第
一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》。经审核，本人认为：相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数
据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告
签署了书面确认意见。
3、聘用会计师事务所
2025年，经公司审计委员会审核，董事会、股东会审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司聘请安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）作为2025年度审计机构。经审核，本人认为：安永华明具备证券、期货相关业务审
计从业资格，续聘安永华明作为2025年度审计机构有利于保持公司审计工作的连续性，有利于公司经营发展。
4、董事、高级管理人员的薪酬
2025年，公司根据董事会、股东会审议通过的公司第二届董事会董事、高级管理人员的薪酬方案及执行相关薪酬发放事项，并制
定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。经审核，本人认为：高级管理人员的薪酬方案结合了公司经营规模等实际情况并参照了
地区、行业薪酬水平，具有合理性；能够有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，符合《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等的规定，不存在损害
公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年，本人严格按照各项法律法规的规定与要求，勤勉尽职、认真审阅各项议案，能够独立、客观、审慎地行使表决权，公正
的发表独立意见，维护了公司和股东的合法权益，同时对公司财务报告等情况进行了核查和监督，保持与公司管理层的及时沟通。
新的一年，本人将继续以诚信、勤勉、审慎、务实的态度行使独立董事的权利、履行独立董事的义务，本着为公司整体利益和全
体股东、特别是中小股东负责的精神，加强与公司董事会、管理层的沟通，切实发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东，特别是
中小股东的合法权益。
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
独立董事：郭玉坤
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0b05d356-73be-40f9-9a30-78c5dce8e763.PDF
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2026-04-24 16:04│金凯生科（301509）：2025年度独立董事述职报告（刘媛媛）
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各位股东及股东代表：
本人作为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽
责的工作态度依法履行独立董事应尽的职责。现将本人2025年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人刘媛媛，现任东北财经大学会计学院教授，会计学博士。2021年4月起担任金凯生科独立董事，兼任中铁铁龙集装箱物流股
份有限公司、冰山冷热科技股份有限公司两家境内上市公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，本人的直系亲属
、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得
额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
1、会议出席情况
2025年，公司共召开了5次董事会，2次股东会。
本年度出席历次会议情况如下：
姓名 出席董事会情况 出席股东会情况
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席会议次数
刘媛媛 5 0 0 2
本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
2、会议议案审议情况
2025年，本人认真参加了公司的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，在上述各项会议召开前，本人作为公司独立董事获取
并详细审阅了公司提前准备的会议资料，会议上认真审议每项议案，积极参与会议讨论，分别独立提出审核建议或意见。
本人认为，2025年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会
各项议案进行了认真审议，认为这些议案未损害公司利益和中小股东利益，对各项议案均未提出异议。
（二）出席董事会各专门委员会情况
2025年，本人作为第二届董事会审计委员会召集人。2025年，公司共召开了7次董事会审计委员会会议。参会情况具体如下：
姓名 出席专门委员会会议情况 意见类型
审计委员会 /
刘媛媛 7 通过
本人作为第二届董事会审计委员会召集人，召集并主持召开了委员会会议，认真履行职责，审议修订了《董事会审计委员会议事
规则》；根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情
况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握公司2025年度审计工作安排及审计
工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025年，公司未召开独立董事专门会议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年，本人与公司内部审计部门进行积极沟通，监督公司内部审计制度及其实施，促进公司内部审计人员强化业务知识和审计
技能培训。本人与会计师事务所进行了积极沟通和有效协调。在年度审计前后多次就审计工作计划、工作进展情况进行有效的探讨和
交流，督促审计机构保质保量推进审计工作，维护了审计结果的客观、公正。
（五）维护投资者合法权益情况
2025年，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规相关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
本人深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等
相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验，独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东尤其是中小股东的
合法权益。
本人对公司定期报告及其他有关事项等作出了客观、公正的判断。监督核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，
切实保护中小股东的权益。
（六）在公司现场工作的情况
2025年，本人充分利用参加公司董事会、股东会、董事会专门委员会等会议、到公司及分、子公司调研、与公司内审人员、外审
签字会计师进行工作交流等形式进行现场办公，还分别于年初和年末参加了辽宁上市公司协会组织的独立董事培训，现场办公累计17
天，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及
时获悉公司各重大事项的进展情况。
报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供了必要的工
作条件，不存在妨碍独立董事履职的情形。
三、本年度履职重点关注事项
1．应当披露的关联交易
2025年，公司未发生应经审议、披露的关联交易事项。
2．定期报告相关事项
2025年，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第
一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》。经审核，本人认为：相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数
据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告
签署了书面确认意见。
3．聘用会计师事务所
2025年，经公司审计委员会审核，董事会、股东会审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司聘请安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）作为2025年度审计机构。经审核，本人认为：安永华明具备证券、期货相关业务审
计从业资格，续聘安永华明作为2025年度审计机构有利于保持公司审计工作的连续性，有利于公司经营发展。
4．董事、高级管理人员的薪酬
2025年，公司根据董事会、股东会审议通过的公司第二届董事会董事、高级管理人员的薪酬方案执行相关薪酬发放事项，并制定
了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。经审核，本人认为：高级管理人员的薪酬方案结合了公司经营规模等实际情况并参照了地
区、行业薪酬水平，具有合理性，能够有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，符合《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等的规定，不存在损害公
司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年，本人严格按照各项法律法规的规定与要求，勤勉尽职，认真审阅各项议案，能够独立、客观、审慎地行使表决权，公正
地发表独立意见，维护了公司和股东的合法权益，同时对公司财务报告等情况进行了核查和监督，保持与公司管理层的及时沟通。
新的一年，本人将继续以诚信、勤勉、审慎、务实的态度行使独立董事的权利、履行独立董事的义务，加强与公司董事会、管理
层的沟通，切实发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
独立董事：刘媛媛
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2026-04-24 16:04│金凯生科（301509）：财务管理制度（2026年4月修订）
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金凯生科（301509）：财务管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
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2026-04-24 16:04│金凯生科（301509）：2025年度独立董事述职报告（游松）
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各位股东及股东代表：
本人作为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的相关规定，积极履行职责，恪尽职
守，依法履行独立董事应尽的职责，从客观、公正立场出发，作出独立判断。现将本人2025年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人游松，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士学位，教授。1985年7月至今历任沈阳药科大学助教、讲
师、副教授。现任沈阳药科大学教授、三生国健药业（上海）股份有限公司独立董事、公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，本人的直系亲属
、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得
额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事2025年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
1、会议出席情况
2025年，公司共召开了5次董事会，2次股东会。
本年度出席历次会议情况如下：
姓名 出席董事会情况 出席股东会情况
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席会议次数
游松 5 0 0 2
本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
2、会议议案审议情况
2025年，本人认真参加了公司的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，在上述各项会议召开前，本人作为公司独立董事获取
并详细审阅了公司提前准备的会议资料，会议上认真审议每项议案，积极参与会议讨论，分别独立提出审核建议或意见。
本人认为，2025年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会
各项议案进行了认真审议，认为这些议案未损害公司利益和中小股东利益，对各项议案均未提出异议。
（二）出席董事会各专门委员会情况
2025年，本人作为第二届董事会提名委员会召集人、第二届董事会审计委员会成员和第二届董事会薪酬与考核委员会成员。2025
年，公司共召开了1次董事会提名委员会会议、7次董事会审计委员会会议和1次董事会薪酬与考核委员会会议。参会情况具体如下：
姓名 出席各专门委员会会议情况 意见类型
提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 /
游松 1 7 1 通过
本人作为第二届董事会提名委员会召集人，召集并主持召开了委员会会议，审议修订了《董事会提名委员会议事规则》，切实履
行了提名委员会召集人的责任和义务。
本人作为第二届董事会审计委员会成员，出席了委员会会议，认真履行职责，审议修订了《董事会审计委员会议事规则》；根据
公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控
制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握公司2025年度审计工作安排及审计工作进展情况
，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会成员，出席了委员会会议，审议修订了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，对调整
第二届董事会独立董事津贴及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的事项回避表决，切实履行了薪酬与考核委员会成员的责任
和义务。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025年，公司未召开独立董事专门会议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年，本人与公司内部审计部门进行积极沟通，监督公司内部审计制度及其实施，促进公司内部审计人员强化业务知识和审计
技能培训。本人与会计师事务所进行了积极沟通和有效协调。在年度审计前后多次就审计工作计划、工作进展情况进行有效的探讨和
交流，督促审计机构保质保量推进审计工作，维护了审计结果的客观、公正。
（五）维护投资者合法权益情况
2025年，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
本人深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等
相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验，独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东尤其是中小股东的
合法权益。
本人对公司定期报告及其他有关事项等作出了客观、公正的判断。监督核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，
切实保护中小股东的权益。
（六）在公司现场工作的情况
2025年，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会等会议、到公司及分、子公司调研、与公司内审人员、外审签字
会计师进行工作交流等形式进行现场办公，现场办公累计17天，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注公司的经营状况、
管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供了必要的工
作条件，不存在妨碍独立董事履职的情形。
三、本年度履职重点关注事项
1、应当披露的关联交易
2025年，公司未发生应经审议、披露的关联交易事项。
2、定期报告相关事项
2025年，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第
一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》。经审核，本人认为：相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数
据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告
签署了书面确认意见。
3、聘用会计师事务所
2025年，经公司审计委员会审核，董事会、股东会审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司聘请安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）作为2025年度审计机构。经审核，本人认为：安永华明具备证券、期货相关业务审
计从业资格，续聘安永华明作为2025年度审计机构有利于保持公司审计工作的连续性，有利于公司经营发展。
4、董事、高级管理人员的薪酬
2025年，公司根据董事会、股东会审议通过的公司第二届董事会董事、高级管理人员的薪酬方案执行相关薪酬发放事项，并制定
了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。经审核，本人认为：高级管理人员薪酬方案结合了公司经营规模等实际情况并参照了地区
、行业薪酬水平，具有合理性，能够有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，符合《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等的规定，不存在损害公司
及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年，本人严格按照各项法律法规的规定与要求，勤勉尽职、认真审阅各项议案，能够独立、客观、审慎地行使表决权，公正
的发表独立意见，维护了公司和股东的合法权益，同时对公司财务报告等情况进行了核查和监督，保持与公司管理层的及时沟通。
新的一年，本人将继续以诚信、勤勉、审慎、务实的态度行使独立董事的权利、履行独立董事的义务，本着为公司整体利益和全
体股东、特别是中小股东负责的精神，加强与公司董事会、管理层的沟通，切实发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东，特别是
中小股东的合法权益。
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
独立董事：游松
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2026-04-24 16:04│金凯生科（301509）：内部控制管理制度（2026年4月）
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金凯生科（301509）：内部控制管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-24 16:04│金凯生科（301509）：关于召开2025年度股东会的通知
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金凯生科（301509）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 16:04│金凯生科（301509）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）
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金凯生科（301509）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 16:02│金凯生科（301509）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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金凯生科（301509）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 16:02│金凯生科（301509）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金凯生科（301509）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 16:02│金凯生科（301509）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“
金凯生科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，对金凯生科 2025年度内部控制评价报告进行了核查，具体情况如下：
一、 保荐人对公司 2025 年度内部控制评价报告的核查情况
中信建投证券保荐代表人认真审阅了《2025年度内部控制评价报告》，通过询问公司高级管理人员等有关人士、查阅公司股东会
、董事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从金凯生科内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面
对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2025 年度内部控制评价报告》的真实性、客观性进行了核查。
二、 公司内部控制制度执行有效性的评价
（一）内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
（二）内部控制评价依据
评价报告是根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》以及《企业内部控制审计指引
》的要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025年度内部控制体系的建立、
实施和内部控制有效性进行评价。
（三）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。本年度纳入评价范围的主要单位包括母公司
及子公司，纳入评价单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%
。纳入评价范围的业务和事项主要包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、销售业务、采购业务、存货管理、
长期资产管理、关联交易、财务报告、合同管理、预算管理和技术研发管理等内容。
（四）内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的
内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定量标准如下：
一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
1.潜在错报<资产总额 1% 1.资产总额的 1%≤潜在错报< 1.潜在错报≥资产总额 2%
2.潜在错报<税前利润总额 资产总额的 2% 2.潜在错报≥税前利润总额
3% 2.税前利润总额的 3%≤潜在 5%
错报<税前利润总额的 5%
当某项内部控制缺陷导致的潜在错报影响多项指标时，按孰低原则认定缺陷性质。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
① 重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：
A 董事和高级管理人员舞弊；
B 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）
；
C 当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；D 审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制
监督无效。
② 重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现
以下特征的，认定为重要缺陷：
A 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
B 未建立反舞弊程序和控制措施；
C 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
D 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
③ 一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价定量标准如下：
一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
损失金额<税前利润总额的 税前利润总额的 3%≤损失金 损失金额≥税前利润总额的
3% 额<税前利润总额的 5% 5%
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
① 具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
A 公司决策程序导致重大损失；
B 严重违反法律、法规；
C 公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
D 媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；
E 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；
F 公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；
G 公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
② 具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：
A 公司决策程序导致出现重大失误；
B 公司关键岗位业务人员流失严重；
C 媒体出现负面新闻，波及局部区域；
D 公司重要业务制度或系统存在缺陷；
E 公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。
③ 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（五）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况：根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制
重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况：根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内
部控制重大缺陷或重要缺陷。
（六）其他内部控制相关重大事项说明
无
三、会计师对内部控制评价报告的鉴证意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，审计了金凯生
科 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性，并出具了《内部控制审计报告》（安永华明（2026）专字第 70020911_A02 号
），认为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
四、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：金凯生科的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司经营及
管理相关的有效的内部控制；公司的《2025 年度内部控制评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
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2026-04-24 16:02│金凯生科（301509）：2025年度董事会工作报告
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2025 年，金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《金凯（辽宁）生命科技股份有
限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定，本着对全体股东负责的态度，严格推进制度建设，进一
步深化公司内部管理，不断完善运作体系，实行科学决策、稳健经营，全面维护全体股东和公司的整体利益，充分发挥董事会科学决
策职能。2025 年，公司平稳运行，全面完成本年度各项工作任务。
一、2025 年度公司经营情况回顾
2025 年，公司实现营业收入 63,937.23 万元，同比上升 28.64%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 10,480.73 万元，同
比上升 171.46%。截至 2025 年 12 月31 日，公司总资产 23.20 亿元。
二、2025 年度董事会日常工作情况
（一）报告期内，董事会会议召开具体情况
2025 年，公司董事会共召开 5次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体
情况如下：
1、2025 年 4月 23 日，公司第二届董事会召开第六次会议，审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<20
24 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》《关于<2024
年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议
案》《关于<2024 年度独立董事独立性自查情况报告>的议案》《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估报
告和履行监督职责情况报告>的议案》《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》；
2、2025 年 4月 23 日，公司第二届董事会召开第七次会议，审议通过了《关于2025 年第一季度报告的议案》；
3、2025 年 8月 22 日，公司第二届董事会召开第八次会议，审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<
2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》《关于调整第二届董事会独立董事津贴的议案》《关于部分募投
项目由向子公司借款实施变更为向子公司增资实施并使用自有资金向子公司增资的议案》《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金
）及自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议
案》（含相关子议案）《关于修订公司内部治理制度的议案》（含相关子议案）《关于制定公司内部治理制度的议案》（含相关子议
案）《关于使用自有资金向子公司 Kingchem Life Science LLC 增资用于 KingchemLaboratories Inc.实施建设的议案》《关于提
请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》；
4、2025 年 9月 22 日，公司第二届董事会召开第九次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会成员的议案》；
5、2025 年 10月 24日，公司第二届董事会召开第十次会议，审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》。
（二）报告期内，董事会各专门委员会会议召开情况
1、公司董事会审计委员会设成员 3名，报告期内，公司共召开 7次董事会审计委员会会议，董事会审计委员会成员均出席了会
议，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，审核公司的财务信息及其披露，对公司内控情况
进行核查，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
2、公司董事会战略与投资委员会设成员 5名，报告期内，公司共召开 1次董事会战略与投资委员会会议，董事会战略与投资委
员会成员均出席了会议，审议修订了《董事会战略与投资委员会议事规则》及向子公司增资用于 KingchemLaboratories Inc.实施建
设事项，并对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。
3、公司董事会提名委员会设成员 3名，报告期内，公司共召开 1次提名委员会会议，董事会提名委员会成员均出席了会议，审
议修订了《董事会提名委员会议事规则》。
4、公司董事会薪酬与考核委员会设成员 3名，报告期内，公司共召开 1次薪酬与考核委员会会议，董事会薪酬与考核委员会成
员均出席了会议，审议修订了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，对调整第二届董事会独立董事津贴、制定《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》的事项回避表决。
三、2025 年度董事会召集召开股东会及执行股东会决议情况
2025 年，公司董事会共召集召开 2次股东会，其中包含年度股东会 1次、临时股东会 1次。董事会严格按照股东会的授权，全
面执行了股东会决议的全部事项，具体情况如下：
1、2025 年 5月 19 日，公司召开 2024 年度股东会，审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024 年
度董事会工作报告>的议案》《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》《关于续聘2025
年度审计机构的议案》；
2、2025 年 9月 22日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整第二届董事会独立董事津贴的议案》《关
于部分募投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增资实施并使用自有资金向子公司增资的议案》《关于使用部分闲置募集资金（
含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于修订<公司章程>及相关议
事规则的议案》（含相关子议案）《关于修订公司内部治理制度的议案》（含相关子议案）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》。
2025 年所有股东会召开审议通过的议案，董事会已全部严格执行。
四、2026 年度董事会的主要工作任务
2026 年，董事会将继续贯彻落实公司战略规划，保障公司平稳有效运行。
1、促进公司主营业务发展及业绩增长，确保公司 2026 年度经营目标和关键财务指标的达成。
2、从组织机构、资金投入、制度建设、教育培训、安全管理、应急管理等方面全面落实企业安全生产主体责任。
3、根据公司发展战略规划和实际情况，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，充分保障股东权利，强化股东会作为公司最
高权力机构的作用；建立科学、有效的决策机制，强化董事会的经营决策权；通过建立有效运行的激励与监督机制，强化经营管理层
的责任意识，从而保证股东会、董事会、经理层各负其责，各司其职，协调运转，促进公司健康持续发展。
4、公司将严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投
资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的形象。
5、根据中国证监会最新颁布的《上市公司治理准则》的要求，修订、完善公司治理机制，进一步贯彻落实创新、协调、绿色、
开放、共享的发展理念，积极履行社会责任，促进公司治理健全、有效、透明，强化内部和外部的监督制衡，保障股东的合法权利并
确保其得到公平对待，尊重利益相关者的基本权益，切实提升公司整体价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/63ead64c-0a65-4b0d-8173-a80813ab634e.PDF
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2026-04-24 16:02│金凯生科（301509）：金凯生科非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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金凯（辽宁）生命科技股份有限公司：
我们审计了金凯（辽宁）生命科技股份有限公司的2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及公司资产负债表，2025年度
的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2026年4月24日出具了编号为安永华明（2026）审
字第70020911_A01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，金凯（辽宁）生命科技股份有限公司编
制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是金凯（辽宁）生命科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所
载资料与我们审计金凯（辽宁）生命科技股份有限公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对金凯（辽宁）生命科技股份有限公司2025年度财务报表出具审计报告而执行的审
计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解金凯（辽宁）生命科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计
的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供金凯（辽宁）生命科技股份有限公司为2025年度报告披露使用，不适用于其他用途。
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2026）专字第70020911_A03号
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ef1d7c8d-72a2-4f8a-b3a7-ff0899bf3c10.PDF
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2026-04-24 16:02│金凯生科（301509）：2025年度内部控制评价报告
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金凯生科（301509）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/59bb48ca-aba9-47e5-853f-bc177aa7b8f1.PDF
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2026-04-24 16:02│金凯生科（301509）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本
着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明
”）2025 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年度会计师事务所履职评估情况
（一）2025 年度会计师事务所基本情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 9月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事
务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼17 层 01-12
室。截至 2025 年末，安永华明拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2025 年末
拥有执业注册会计师逾1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师逾 550 人。
安永华明 2024 年度经审计的业务总收入人民币 57.10 亿元，其中，审计业务收入人民币 54.57 亿元，证券业务收入人民币 2
3.69 亿元。2024 年度 A股上市公司年报审计客户共计 155 家，收费总额人民币 11.89 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、
金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 13 家
。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4月 13日，公司第二届董事会审计委员会第十一次会议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司审计委员
会成员一致同意向公司董事会提议继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提
交公司第二届董事会第六次会议审议。
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第六次会议，于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东会，审议通过了《关于
续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（三）2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，安永华明对公
司 2025 年度财务报告进行了审计、对公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存
放、管理与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，安永华明认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2025 年度公司经营成果和现金流量，安永华明出具了标准无保留意见的审计报告；经审计，安永华明认为公司相关的内
部控制在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制，安永华明出具了标准无保留
意见的内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，安永华明就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会职责权限包括监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部
审计机构，审核外部审计机构的审计费用及相关服务合同或聘用合同，主要从以下几方面展开：
（一）审计委员会对安永华明的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4月 13日，公司第二届董事会审
计委员会第十一次会议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任安永华明为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公
司董事会审议。
（二）2025 年 12 月 20 日，公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过《关于就公司 2025 年度审计工作与外聘审
计机构沟通的议案》，审计委员会与安永华明就 2025 年度审计工作的审计范围、审计方法、时间安排等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 1月 23日，公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过《关于未经审计的 2025 年度财务报表编制情况
的议案》，审计委员会对公司编制的2025 年度财务报表相关事项进行了沟通并提交安永华明进行审计。
（四）2026 年 3 月 9 日，公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过《关于审计机构出具初步审计意见后的财务报
表的议案》，审计委员会听取了安永华明关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，
并对审计发现问题提出建议。
（五）2026 年 4月 14日，公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》《
关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》等议案，并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为安永华明在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f63dc9a0-c509-4e27-9396-2e073414e126.PDF
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2026-04-24 16:02│金凯生科（301509）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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金凯生科（301509）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/48942841-03da-4561-abde-400f966517c5.PDF
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2026-04-24 16:02│金凯生科（301509）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、2025年度计提资产减值准备的情况
依据《企业会计准则》及金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为真实、公允地反映
公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营情况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的存在减值迹象的相关资产及信用
减值进行了计提（以下简称为“本次计提”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东会审议。
本次计提的各项减值准备对2025年度利润总额的影响为-1,829.06万元，具体内容如下：
项目 对2025年度利润总额 备注
的影响（万元）
资产减值损失 -1,610.72 为存货跌价准备、固定资产减值准备
信用减值损失 -218.34 为应收账款、其他应收款坏账准备
合计 -1,829.06
（一）计提资产减值准备
1.于资产负债表日，公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的计提存货跌价准备，计入当期损益。
因2025年12月31日部分存货对应的下游项目进展及需求终止或存货市场价格下跌，公司对应计提了存货跌价准备。若后期需求恢复、
存货市场价格回升，计提的存货跌价准备将冲回或部分冲回。2025年度计提存货跌价准备1,451.74万元，具体情况如下：
（1）2025年12月31日存货明细
单位：万元
项目 期末账面余额 期末可收回金额 期末存货跌价准备或合
同履约成本减值准备
原材料 1,971.72 971.72 1,000.00
在产品 6,645.19 5,697.05 948.14
库存商品 8,988.13 5,953.67 3,034.46
发出商品 1,132.85 1,132.85 -
低值易耗品 756.87 712.35 44.52
合计 19,494.76 14,467.64 5,027.13
注：上表合计各分项值之和尾数不符系由四舍五入造成。
（2）2025年度存货跌价准备和合同履约成本减值准备明细
单位：万元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 594.88 449.41 42.37 1.91 1,000.00
在产品 1,004.91 336.68 393.44 - 948.14
库存商品 2,632.59 650.27 238.37 10.04 3,034.46
低值易耗品 34.80 15.38 4.72 0.94 44.52
合计 4,267.18 1,451.74 678.90 12.89 5,027.13
注：上表合计各分项值之和尾数不符系由四舍五入造成。
2.对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，公司按以下方法确定：于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹
象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试；对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达
到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。本次计提固定资产减值准备158.98万元。
2025年度计提资产减值准备的合计金额为1,610.72万元，对2025年度利润总额的影响为-1,610.72万元。
（二）计提信用减值准备
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成
分的应收款项，运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
2025年度，应收账款计提坏账准备530.47万元、收回或转回319.50万元，确认信用减值损失-210.97万元；其他应收款计提坏账
准备7.72万元、收回或转回0.35万元，确认信用减值损失-7.37万元。两项合计对2025年度利润总额的影响为-218.34万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响和合理性说明
本次计提的各项减值准备金额合计1,829.06万元，将减少公司2025年度合并报表利润总额1,829.06万元。本次计提的各项减值准
备符合《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，能够真实、准确地反映公司2025年度财务状况和经营成果，符合相关法律法
规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
本次计提的资产减值准备及信用减值准备已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/019e0d46-090c-4218-9982-9901a530d76b.PDF
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2026-04-24 16:02│金凯生科（301509）：中信建投关于金凯生科2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
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金凯生科（301509）：中信建投关于金凯生科2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/049e343c-411e-4f13-af60-e3a29c7d2624.PDF
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2026-04-24 16:02│金凯生科（301509）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“金凯生科”或“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十一次会议，
审议了《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》《关于<2026年度高级管理人员薪酬方案>的议案》，其中：《关于<2026年度董事薪
酬方案>的议案》因全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议；《关于<2026年度高级管理人员薪酬方案>的议案》经公
司董事会审议通过生效。现将2026年度董事、高级管理人员薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
《2026年度董事薪酬方案》经公司股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效；
《2026年度高级管理人员薪酬方案》经公司董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。
三、薪酬方案
（一）非独立董事薪酬
1、在公司担任管理职务的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；基本薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平确定；绩效薪
酬需根据公司当年的经营业绩、结合个人年度绩效考核结果等综合确定；中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，包
括但不限于股权、期权、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，由公司根据实际情况制定激励
方案；
2、在公司股东单位任职并在股东单位领取薪酬的非独立董事，不在公司另行领取非独立董事薪酬和津贴；
3、公司非独立董事的基本薪酬按月发放；公司非独立董事的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依
据。为配合新的年度计划的制订与执行，有效激励相关人员工作积极性，绩效薪酬可以在月度、季度、半年度、年度结束后基于审慎
的原则进行发放，并确定不低于20%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，多退少补。
（二）独立董事津贴
结合公司实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，独立董事津贴标准为12万元/年（含税），按月平均发放。独立董事不参
与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
（三）高级管理人员薪酬
1、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的50%；基本薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平确定；绩效薪酬需根据公司当
年的经营业绩、结合个人年度绩效考核结果等综合确定；中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权
、期权、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，由公司根据实际情况制定激励方案；
2、公司高级管理人员的基本薪酬按月发放；公司高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重
要依据。为配合新的年度计划的制订与执行，有效激励相关人员工作积极性，绩效薪酬可以在月度、季度、半年度、年度结束后基于
审慎的原则进行发放，并确定不低于20%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，多退少补。
四、其他事项
1、公司发放的董事、高级管理人员的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各
类社会保险费用、住房公积金等其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人；
2、公司董事、高级管理人员因任期届满、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放；
3、在本薪酬方案执行期限内，新增董事、高级管理人员的薪酬或津贴按照本方案执行；
4、公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对本薪酬方案进行适当调整；
5、本方案未尽事宜，按照法律、行政法规、规范性文件和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）的规定执
行；本方案如与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》及《薪酬管理制度》相抵触时，按
照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及《薪酬管理制度》执行。
五、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/940d83b5-1924-464f-97b1-4248e3894948.PDF
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2026-04-24 16:02│金凯生科（301509）：董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》《
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司独立董事工作规则》的相关规定，金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）就
2025 年度在任独立董事刘媛媛女士、游松先生、郭玉坤先生提交的《2025 年度独立董事独立性自查情况报告》进行评估并出具如
下专项报告：
经核查独立董事刘媛媛女士、游松先生、郭玉坤先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东
之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性
的相关要求。
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/45815653-1d19-455a-a758-2374bdb881c8.PDF
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2026-04-24 16:02│金凯生科（301509）：公司未来三年（2026年-2028年） 股东分红回报规划
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金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策
的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和监督机制，编制《公
司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》（以下简称“股东分红回报规划”），具体内容如下：
一、公司制定股东分红回报规划的原则
（一）公司制定股东分红回报规划考虑的因素
公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、外部融资环境等因素的基础上，充分考
虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制
，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
（二）股东分红回报规划的制定原则
1.公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。公司进行利润分配不得超过累计可分配的利润总额，不得损害
公司持续经营能力。
2.公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正
常生产经营的资金需求的情况下，公司将积极采取现金方式分配利润。公司应充分考虑和广泛听取独立董事、审计委员会和股东（特
别是中小股东）的要求和意见，采取持续、稳定的股利分配政策。
3.公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合的方式分配股利，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红方式进行利润分
配。在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。
4.公司现金股利政策目标为剩余股利。
5.当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，或者资产负债率高于 70%的
，或者经营活动产生的现金流量净额处于较低水平可能导致营运资金不足或者影响公司正常生产经营的，或者公司股东会审议确认的
其他特殊情况，公司可以不进行利润分配。
（三）股东分红回报规划的相关决策机制
公司董事会应当根据《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）确定的利润分配政策，制定股
东分红回报规划。如公司根据经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润
分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况、结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，适时调整规划并报股东会审议。
二、公司未来三年内股东分红回报规划
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的规定，在依法提取法定公积金、盈余公积
金以后，公司未来三年内利润分配计划如下：
（一）利润分配的形式
公司采取现金、股票或者法律法规规定的其他方式分配股利。现金分红方式优先于股票股利方式。
（二）利润分配的时间间隔
在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司
进行中期现金分红。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可以审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限
等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条
件下制定具体的中期分红方案。在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，从公司成长性、每股净资产的摊
薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况另行采取股票股利分配的方
式进行利润分配。
（三）公司现金分红的具体条件和比例
1.现金分红的条件：公司当年实现盈利、且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值；现金流可以满足公
司正常经营和持续发展的需求；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见或除带有与持续经营相关的重大不确定性说明
段落的无保留意见的审计报告，公司应当采取现金方式分配利润。2.在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，
公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司
进行中期现金分红。
3.公司发放分红时，应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安
排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
。
现金分红在每次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的
，可以按照前款第（3）项规定处理。
重大资金支出指：公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%
且超过 5,000 万元；公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%；
中国证监会或者深交所认定的其他情形。
（四）公司发放股票股利的具体条件
若公司净利润快速增长，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可
以在满足上述现金分红的情况下，提出并实施股票股利分配方案。
（五）公司利润分配的决策程序、机制
公司制定利润分配政策时，应当履行《公司章程》规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、
清晰的股东分红回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况：
1.公司每年利润分配预案由董事会结合《公司章程》和本回报规划的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定。董事会
审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。董事
会审议制定利润分配相关政策时，需经全体董事过半数表决通过方可提交股东会审议。股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司
应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
2.独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者
未完全采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳的具体理由。
3.公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对《公司章程》确定
的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程》规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东会
的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应在股东会召开前与中小股东充分沟通交流，并及时答复中小股东关心的问题。
4.公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案
后，须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（六）公司调整现金分红政策的具体条件
1.公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；
2.自公司股东会对利润分配方案作出决议或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后
的 2 个月内，公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额
均不足以支付现金股利；
3.按照既定分红政策执行将导致公司股东会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；
4.董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的；
5.公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期，需根据《公司章程》的规定，并结合公司有无重大资金支出安排计划，对现金方
式分配的利润在当年利润分配中的最低比例进行提高。
三、未分配利润的使用规划
公司股东分红回报规划着眼于建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持股利分配政策的连续性和稳定性，同时考虑了公
司的长远和可持续发展、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况
。公司未分配利润将主要用于公司除募集资金投资项目外的其他资本性支出计划及补充公司营业规模扩大所需增加的营运资金。
四、本次制定股东分红回报规划的合理性分析
公司具有较强的盈利能力和资金管理能力，有足够能力给予股东持续、稳定、合理的回报。公司未来三年将进一步扩大公司业务
规模，进一步增强公司盈利能力，为股东创造更大的价值，与股东共享公司成长收益。
五、其他
股东分红回报规划未尽事宜，依照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。股东分红回报规划由公司董事会负责解释，自公司
股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4f5ebd74-5392-459d-b7dc-6a13e60de4e7.PDF
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2026-04-24 16:02│金凯生科（301509）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于<2025年度利润分配方案>的议案》。
经审议，董事会同意本次方案，认为该方案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合公司发展战略，符合利润分配政策、
股东长期回报规划以及作出的相关承诺，与公司实际经营情况、未来发展规划相匹配，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利
于公司持续、稳定、健康发展，具备合法性、合规性、合理性。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2026）审字第70020911_A01号标准无保留意见的《审计报告》，
公司2025年度母公司实现净利润97,210,896.11元，计提盈余公积9,721,089.61元，未分配利润385,249,140.44元。合并报表归属于
母公司所有者的净利润104,807,333.96 元，未分配利润417,515,231.84元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配
比例，截至2025年12月31日，公司可供股东分配利润为385,249,140.44元。
为增强投资者回报，切实保护广大投资者利益，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，根据《
公司法》《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划》，公司
董事会拟定2025年度利润分配方案如下：拟以截至2025年12月31日公司总股本120,446,669股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利人民币9.00元（含税），合计派发现金红利人民币108,402,002.10元（含税）；不送红股；资本公积金不转增股本；剩余未分配利
润结转至以后年度。本次利润分配完成后，本年度累计现金分红总额108,402,002.10元；本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约
方式实施的股份回购金额0元；本年度现金分红和股份回购总额占公司本年度合并报表归属于母公司所有者净利润的103.43%。
在本次利润分配方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等总股本发生变动的，公司拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1.上市公司披露本年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 108,402,002.10 48,178,667.60 68,826,668.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 104,807,333.96 38,609,322.43 173,574,166.37
净利润（元）
研发投入（元） 35,911,621.23 35,534,943.34 30,040,192.48
营业收入（元） 639,372,322.65 497,010,912.73 766,824,305.02
合并报表本年度末累计 417,515,231.84
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 385,249,140.44
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 否
计年度
最近三个会计年度累计 225,407,337.70
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 105,663,607.5867
净利润（元）
最近三个会计年度累计 225,407,337.70
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 101,486,757.05
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.33
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
注：公司2023年8月上市，上表为2023年至2025年三个年度数据。
2.公司2023年8月上市，2023年度、2024年度和2025年度均进行现金分红，累计现金分红金额为225,407,337.70元，未低于年均
净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司2025年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》规定的
利润分配政策和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划》等规定，符合公司行业特点、发展阶段、盈利水
平、偿债能力，不会影响公司重大资金支出安排，有利于全体股东共享公司经营成果、共享投资回报，具备合法性、合规性、合理性
。
公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值且报告期内盈利，2024年度和2025年度，经审计的财务报
表项目核算及列报合计金额以及其占总资产的比例如下：
序号 报表核算项目 2025年度 2024年度
金额（元） 占总资产 金额（元） 占总资产
比例（%） 比例（%）
1 交易性金融资产 713,055,909.49 30.74 224,249,638.31 9.91
2 衍生金融资产（套 0 0 0 0
期保值工具除外）
3 债权投资 0 0 0 0
4 其他债权投资 0 0 0 0
5 其他权益工具投资 0 0 0 0
6 其他非流动金融资 0 0 0 0
产
7 其他流动资产（待 213,200,589.56 9.19 768,648,493.13 33.96
抵扣增值税、预缴
税费、合同取得成
本等与经营活动相
关的资产除外）
合计 926,256,499.05 39.93 992,898,131.44 43.87
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、审计报告；
2、第二届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6d5863a0-a57b-4255-8dff-60f14213c87f.PDF
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2026-04-24 16:02│金凯生科（301509）：金凯生科募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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我们接受委托，对后附的金凯（辽宁）生命科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告（以下简称“
募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上
市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏是金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意
见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该
准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解
、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，金凯（辽宁）生命科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度金凯（辽宁）生
命科技股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况。
本报告仅供金凯（辽宁）生命科技股份有限公司披露2025年度报告使用，不适用于其他用途。
募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2026）专字第70020911_A01号
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ba2d0b08-6212-492f-869b-ae7ef5bac9be.PDF
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2026-04-24 16:02│金凯生科（301509）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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金凯生科（301509）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f595d833-2c54-496f-b977-17d488d67f97.PDF
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2026-04-24 16:02│金凯生科（301509）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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金凯生科（301509）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b8b8d7ab-b555-4f56-bb79-3d350d7323ca.PDF
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2026-03-25 19:07│金凯生科（301509）：中信建投关于《深交所上市公司定期现场检查报告》
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金凯生科（301509）：中信建投关于《深交所上市公司定期现场检查报告》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/216bd96d-5957-4778-a28f-a0f09ad8909a.PDF
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2026-03-11 16:54│金凯生科（301509）：关于股东减持股份计划期间届满暨减持结果的公告
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金凯生科（301509）：关于股东减持股份计划期间届满暨减持结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/af412cd8-239b-4cba-81ba-931fcf75f8af.PDF
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2026-01-23 17:02│金凯生科（301509）：2025年度业绩预告
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金凯生科（301509）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/eaaaa512-ccde-4b1a-9f66-990411d9d63f.PDF
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2025-11-19 19:08│金凯生科（301509）：关于公司股东减持股份的预披露公告
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金凯生科（301509）：关于公司股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/2122b643-9fa5-44bc-9249-1c17f2a4aa5e.PDF
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2025-10-29 16:44│金凯生科（301509）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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金凯生科（301509）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3c9a870c-0bf4-492e-80e9-a8e3519b88a1.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│金凯生科：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175226.PDF
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2026-04-25│金凯生科：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175235.PDF
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2025-10-25│金凯生科：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224730146.PDF
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2025-08-23│金凯生科：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224554485.PDF
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2025-04-24│金凯生科：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223236868.PDF
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2025-04-24│金凯生科：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223233509.PDF
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2024-10-24│金凯生科：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221487357.PDF
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2024-08-27│金凯生科：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220981105.PDF
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2024-04-24│金凯生科：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219769662.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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