公司公告☆ ◇301509 金凯生科 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│金凯生科（301509）：2023年年度权益分派实施公告
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金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2023年年度权益分派方案已获2024年4月23日召开的202
3年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案
1、公司2023年度利润分配方案为：以截至2023年12月31日公司总股本86,033,335股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人
民币8.00元（含税），合计派发现金红利68,826,668.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增34,413
,334股，转增后公司总股本为120,446,669股；不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。若在利润分配方案审议通过后至实施权
益分派期间若总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施权益分派时间距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本86,033,335股为基数，向全体股东每10股派8.000000元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派7.200000元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转
让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，
对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股
东每10股转增4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.600000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.800000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为86,033,335股，分红后总股本将增至120,446,669股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年5月8日，除权除息日为：2024年5月9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2024年5月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2024年5月9日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大
到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股
总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年5月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****457 青岛青松创业投资集团有限公司－青岛松凯创业
投资企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年4月26日至登记日：2024年5月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2024年5月9日。
七、股份变动情况表
股份类型 本次变动前 本次资本公积 本次变动后
股份数量 比例 金转增股本数 股份数量 比例
（股） 量 （股） （股）
有限售条件 64,525,000 75.00% 25,810,000 90,335,000 75.00%
流通股份
无限售条件 21,508,335 25.00% 8,603,334 30,111,669 25.00%
流通股
总股本 86,033,335 100.00% 34,413,334 120,446,669 100.00%
注：最终的股本结构变动情况以中国结算深圳分公司确认数据为准。
八、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本120,446,669股摊薄计算，2023年年度，每股净收益为1.4411元。
2、公司相关股东及董事、监事、高级管理人员在《金凯生科首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，所持发行
人上市前直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。发行人如有派息
、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格将相应调整。
本次权益分派方案实施后，上述承诺的减持价格与减持股份数亦作相应调整。
九、咨询机构
1、咨询地址：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路6号
2、咨询联系人：王琦
3、咨询电话：0418-6327768
4、传真电话：0418-6327767
十、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议；
2、2023年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/4b9d7dea-b157-4b2f-a49d-210bca0c4762.PDF
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2024-04-24 00:00│金凯生科（301509）：2024年一季度报告
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金凯生科（301509）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/bd08f2de-5427-42ac-92bf-d2dbe5c83b18.PDF
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2024-04-23 19:39│金凯生科（301509）：北京市中伦（青岛）律师事务所关于金凯生科2023年度股东大会的法律意见书
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金凯生科（301509）：北京市中伦（青岛）律师事务所关于金凯生科2023年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/23295ea3-f434-4cc3-afd0-6d87dd3300d9.PDF
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2024-04-23 19:37│金凯生科（301509）：中信建投关于金凯生科2023年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：金凯生科
保荐代表人姓名：逯金才 联系电话：010-5605 2488
保荐代表人姓名：张林 联系电话：010-5605 1430
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理
制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 1次
（3）列席公司监事会次数 1次
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 2次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
项目 工作内容
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2023 年 12 月 28 日
（3）培训的主要内容 上市公司规范运作及信息披露
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 无
2、公司内部制度的建立和执行 无 无
3、“三会”运作 无 无
4、控股股东及实际控制人变动 无 无
5、募集资金存放及使用 无 无
6、关联交易 无 无
7、对外担保 无 无
8、收购、出售资产 无 无
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 无 无
资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的 无 无
情况
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 无 无
管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1、首次公开发行时所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者 无
其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/87eecf83-9aca-41e8-83fd-74b37333094f.PDF
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2024-04-08 15:39│金凯生科（301509）：中信建投关于金凯生科2023年度持续督导定期现场检查报告
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金凯生科（301509）：中信建投关于金凯生科2023年度持续督导定期现场检查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/8f30e11e-3ada-4cd2-9fc2-197bd87daec1.PDF
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2024-04-02 00:00│金凯生科（301509）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2024年3月30日上午10时在公司会议室以
现场会议结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年3月19日以当面送达或邮件方式发出。在保障所有监事充分表达意见的情况下，
本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事李昌浩、监事王乃伟以通讯方式出席，保荐代
表人逯金才、张林通讯列席。会议由监事会主席刘焕明先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生
命科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为公司董事会编制和审核的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023
年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
经审议，监事会认为《2023年度监事会工作报告》客观、全面地总结了2023年度公司监事会履行职责的情况以及相关工作内容。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）的相关财务章
节。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
经审议，监事会认为认为公司根据2023年度实际经营情况，结合当前宏观经济政策、行业状况等外部环境编制的《2024年度财务
预算报告》，符合公司战略发展目标和生产经营能力。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
经审议，监事会认为公司2023年度利润分配方案结合了目前公司所处的行业特点、公司当前的经营状况，兼顾了公司未来资金需
求以及全体股东长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小
股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-01
4）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，监事会认为公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内控制度建设及运行情况，公司已建立较为
完善的内控体系并能有效执行。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，监事会认为公司 2023 年度严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金专项存储及使用
管理制度》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用
情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号
：2024-012）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
8、回避表决《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》
在公司股东单位任职并在股东单位领取薪酬的监事，不在本公司另行领取监事薪酬及津贴；公司其他监事薪酬由基本薪酬及绩效
薪酬组成，基本薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度按月发放；绩效薪
酬需根据公司当年的经营业绩、结合监事个人年度绩效考核结果等综合确定。
本议案与监事存在利害关系，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2023年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/330eb774-6f25-4b78-ba22-93f2d4668f39.PDF
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2024-04-02 00:00│金凯生科（301509）：关于2023年度利润分配方案的公告
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金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月30日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二
次会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配方案>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、利润分配方案基本情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2024）审字第70020911_A01号标准无保留意见的《审计报告》，
公司2023年度母公司实现净利润167,245,987.33元，计提盈余公积16,724,598.73元，未分配利润363,258,632.59元。合并报表净利
润173,574,166.37元，归属于母公司所有者的净利润173,574,166.37元，未分配利润406,547,893.66元。根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低
的原则来确定具体的利润分配比例，截至2023年12月31日，公司可供股东分配利润为363,258,632.59元。
鉴于公司当前稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，为与全体股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司
的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司未来
三年股东回报规划》，公司董事会拟定2023年度利润分配方案如下：拟以截至2023年12月31日公司总股本86,033,335股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利人民币8.00元（含税），合计派发现金红利68,826,668.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每1
0股转增4股，合计转增34,413,334股，转增后公司总股本为120,446,669股；不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。
在董事会及股东大会审议通过本利润分配方案后至实施权益分派股权登记日期间，若总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额。
二、利润分配方案的合法性、合规性、合理性
公司2023年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和分红回报规划，有利于
全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
三、本次方案审批意见及程序
公司2023年度利润分配方案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。该议案尚需提交公司2023年
度股东大会审议。
1、董事会意见
经审议，董事会同意本次方案，认为该方案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合公司发展战略，符合利润分配政策、
股东长期回报规划以及做出的相关承诺，与公司经营实际情况、业绩及发展相匹配，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于
公司持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性。
2、监事会意见
经审议，公司2023年度利润分配方案结合了目前公司所处的行业特点、公司当前的经营状况，兼顾了公司未来资金需求以及全体
股东长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的
情形。全体监事一致同意该事项。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/17fcdfb4-220e-4638-8861-016f28205774.PDF
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2024-04-02 00:00│金凯生科（301509）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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