公司公告☆ ◇301510 固高科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 20:10 │固高科技（301510）：关于5%以上股东暨实际控制人及其关联方减持股份预披露公告 │
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│2026-09-08 18:51 │固高科技（301510）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-09-08 18:49 │固高科技（301510）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-09-08 18:47 │固高科技（301510）：股权激励计划草案自查表 │
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│2026-09-08 18:47 │固高科技（301510）：关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-09-08 18:47 │固高科技（301510）：2026年限制性股票激励计划（草案） 摘要 │
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│2026-09-08 18:47 │固高科技（301510）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-09-08 18:47 │固高科技（301510）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-09-08 18:47 │固高科技（301510）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-09-08 18:47 │固高科技（301510）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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2026-09-10 20:10│固高科技（301510）：关于5%以上股东暨实际控制人及其关联方减持股份预披露公告
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固高科技（301510）：关于5%以上股东暨实际控制人及其关联方减持股份预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/8363817a-9324-4574-ac6b-c4bf8f36a1fe.PDF
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2026-09-08 18:51│固高科技（301510）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2026年 9月 7日在深圳南山区科技园粤兴一道 9号香
港科技大学产学研大楼五楼公司会议室召开，会议通知已于 2026年 9月 3日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于
2026年 9月 7日以现场加通讯方式召开。公司全体董事均出席了本次会议，公司董事会秘书李小虎全程列席本次董事会会议，履行会
议组织、记录及信息披露相关职责。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《固高科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：1.审议通过《关于〈固高科技股份有限公司 2026
年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公
司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的
原则，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管
理办法》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定《固高科技股份有限公司 2026年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《固高科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）及
摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会第二届薪酬和考核委员会第七次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
2.审议通过《关于〈固高科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
为保证 2026年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动员工
的积极性，激励员工更勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，现根据《公司法》《证券法
》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司特制定《固高科技股份有限公司
2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《固高科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会第二届薪酬和考核委员会第七次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
3. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事
项：
（一）提请公司股东会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：
1、授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对
限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计
划规定的方法对限制性股票授予价格/归属价格进行相应的调整；
4、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减。
5、授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象的限制性股票是否可以解除/归属；
7、授权董事会办理激励对象限制性股票归属所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提交归属申请、向中国证券登
记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
8、授权董事会实施限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售/归属资格，对激励对象尚未解除
限售/归属的限制性股票回购注销/取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票的补偿和继承事宜，
终止公司限制性股票激励计划。
9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管
理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或相关监管机构的批准，则董事会需等修改得到相应的
批准后方能实施；
10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何和限制性股票激励计划有关的协议和其他协议；
11、授权董事会办理与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
（二）提请股东会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执
行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情
形）；以及做出其认为与本限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（三）提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委派财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（四）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限为自公司股东会通过之日起至本激励计划实施完毕之日。上述授权事项，除法
律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于续聘公司 2026年度会计师事务所的议案》，董事会提议续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20
26年度审计机构，聘期一年。同时董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026年度的具体审计要求和审计范围与审计机构协商
确定 2026年度审计费用并签署相关服务协议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2026年度会计师事务所的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
5.审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026年 9月 24日召开 2026年第一次临时股东会，并将本次会议的议案提交 2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1. 公司第二届董事会第十五次会议决议；
2. 公司第二届审计委员会第十一次会议决议；
3. 公司第二届董事会薪酬和考核委员会第七次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/3df0257b-31b9-4c29-aaea-d4944c6ff11b.PDF
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2026-09-08 18:49│固高科技（301510）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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固高科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年9月7日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，董事会决定于2026年9月24日14:30召开2026年第一次临时股东会。现将会议有关事宜通
知如下：
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月24日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年09月17日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年09月17日（周四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为现场出席（被授权
人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）公司董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市松山湖园区工业东路6号1栋1楼大会议室。
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈固高科技股份有限公司 2026年限制性股票 非累积投票提案 √
激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈固高科技股份有限公司 2026年限制性股票 非累积投票提案 √
激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限 非累积投票提案 √
制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十一次审计委员会会议、第二届董事会薪酬和考核委员会第
七次会议审议通过，详见公司当日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证原件和有效持股凭证（如证券公司出具的对账单）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理
人须持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人身份证、委托人有效持股凭证办理登记手续。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营
业执照、法定代表人本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照
、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法人股东有效持股凭证办理登记手续。
3、股东可采用电子邮件方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件3），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
4、本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年9月22日9:00至17:00；采取电子邮件方式登记的须在2026年9月22日17:00之
前将前述登记文件（身份证件、持股凭证、授权委托书等）的扫描件或清晰照片作为附件发送到公司指定邮箱 ir@googoltech.com（
主题请注明“固高股东会登记”）。邮件送达时间应在登记截止时间之前。以电子邮件方式登记的股东，出席会议时仍需携带相关证
件原件，以便现场核验。
（三）现场登记地点：深圳南山区科技园粤兴一道9号香港科技大学产学研大楼五楼固高科技股份有限公司证券部。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
1、会议咨询：证券部
联系人：李先生
联系电话：0755-26737258
联系邮箱：ir@googoltech.com
2、与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届董事会第十一次审计委员会会议决议；
3、第二届董事会薪酬和考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/8847d67c-a868-4572-ba04-a0e4366557d1.PDF
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2026-09-08 18:47│固高科技（301510）：股权激励计划草案自查表
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固高科技（301510）：股权激励计划草案自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/eef6146a-155a-4202-95e3-633246f2d5fb.PDF
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2026-09-08 18:47│固高科技（301510）：关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告
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固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 7日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司
2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）为公司 2025
年度审计机构。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005年 1月 12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9号广电金融中心 11F首席合伙人：李建伟
截止 2025年 12月 31日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 33人，注册会计师 124人。签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数 89人。
最近一个会计年度（2025年度，下同）经审计的收入总额为 12,548.00万元，审计业务收入为 11,310.12万元，管理咨询业务收
入为 557.61万元，证券业务收入为 8,441.99万元，其他鉴证业务收入（经审计）：420.88万元。
2025年度上市公司审计客户家数：42家
2025年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业
，租赁和商务服务业（按证监会行业分类）
2025年度上市公司年报及内控审计收费：5,741.90万元
2025年度本公司同行业上市公司审计客户家数：34家
2、投资者保护能力
截止公告日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额 10,000万元
，并计提职业风险基金。职业风险基金 2025年年末数（经审计）：217.58万元。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 1次、自
律监管措施 0次和纪律处分0次。
22名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次（其中 2次不在本所执业期
间）、监督管理措施 16次（其中 13次不在本所执业期间）、自律监管措施 7次（其中 6次不在本所执业期间）和纪律处分 0次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：
王建华，2005年 7月成为注册会计师，2006年 12月开始从事上市公司审计，2024年 8月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所
（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计 8家。
拟签字注册会计师：
骆茜，2021年 7月成为注册会计师，2020年 8月开始从事上市公司审计，2024年 3月开始在政旦志远执业，2024年 12月开始为
本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2家次。
拟安排的项目质量复核人员：
崔芳，2007年 9月成为注册会计师，2005年 7月开始从事上市公司审计，2024年 12月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（
特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计超过 30家。
2、诚信记录
项目合伙人王建华、签字注册会计师骆茜、项目质量控制复核人崔芳近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监
会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。
3、独立性
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人王建华、签字注册会计师骆茜、项目质量控制复核人崔芳等从业
人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费。
审计费用按照市场公允合理的定价原则，综合考虑业务规模、审计工作量等因素后协商确定。公司董事会提请股东会授权管理层
确定 2026年度审计费用。
1、审计委员会履职情况
公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》。审计委员会认为政旦志
远系公司聘请的 2025年度审计机构，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方所规定的责任和义务。为保证公司财
务审计的延续性，现拟续聘政旦志远为公司 2026年度的审计机构。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司第二届董事会第十五次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2026年度会计师事务所
的议案》，同意续聘政旦志远为公司 2026年度审计机构。
3、生效日期
本议案尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人信息，签字会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/dc2f1f00-d02f-4421-914a-988ea3dc8608.PDF
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2026-09-08 18:47│固高科技（301510）：2026年限制性股票激励计划（草案） 摘要
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固高科技（301510）：2026年限制性股票激励计划（草案） 摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/9edd993d-3051-4410-9cb2-b1397238361b.PDF
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2026-09-08 18:47│固高科技（301510）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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固高科技（301510）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/f662215d-7780-4dab-b8d0-b17e1ab9dbf9.PDF
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2026-09-08 18:47│固高科技（301510）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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固高科技（301510）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/bbfb95c8-0dde-4165-b230-4e009a81ec74.PDF
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2026-09-08 18:47│固高科技（301510）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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固高科技（301510）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/6756d0e9-a13b-4dad-9007-64faf79cb20d.PDF
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2026-09-08 18:47│固高科技（301510）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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固高科技（301510）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/063ec6e4-3152-46a1-bf45-141396d54ec2.PDF
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2026-08-28 19:08│固高科技（301510）：2026年半年度报告摘要
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固高科技（301510）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b94a4e2a-7335-4c9a-94c0-53701bf4101a.PDF
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2026-08-28 19:08│固高科技（301510）：2026年半年度报告
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固高科技（301510）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/864be30d-712d-486c-abfe-8a14cdec0117.PDF
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2026-08-28 19:07│固高科技（301510）：2026年1-6月度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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固高科技（301510）：2026年1-6月度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/fa2fe1e2-aed4-40e1-8a82-42ac57939f5c.PDF
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2026-08-28 19:07│固高科技（301510）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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固高科技（301510）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ee98e11a-59ad-489f-973b-d66b473cdbdb.PDF
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2026-08-28 19:07│固高科技（301510）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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固高科技（301510）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9ec1fd44-391d-4b5d-bbd3-91a2bc5e18f6.PDF
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2026-08-28 19:06│固高科技（301510）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2026年 8月 27日在深圳南山区科技园粤兴一道 9号
香港科技大学产学研大楼五楼公司会议室召开，会议通知已于 2026年 8月 23日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事发出
，并于 2026年 8月 27日以现场加通讯方式召开。公司全体董事均出席了本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：1.审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及
摘要的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事高秉强、吴宏回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1. 公司第二届董事会第十四次会议决议；
2. 公司第二届审计委员会第十次会议决议；
3. 公司第二届董事会第五次独立董事专门会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4258896c-b7f1-47e3-95a9-ab0698b18371.PDF
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2026-08-28 19:05│固高科技（301510）：增加2026年度日常关联交易预计的核查意见
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固高科技（301510）：增加2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9e4ee5a3-4607-48a5-b280-60be55f402e8.PDF
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2026-08-28 19:05│固高科技（301510）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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固高科技（301510）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/84ddd2f3-6c7b-422c-ada5-4db98fd1bc7e.PDF
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2026-08-28 19:05│固高科技（301510）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
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固高科技（301510）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/72011a20-5026-4b34-96be-30fbb8a5bd94.PDF
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2026-08-21 20:18│固高科技（301510）：关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告
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固高科技（301510）：关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/11a42498-fd77-4023-91da-bd7b568749c2.PDF
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2026-08-12 19:43│固高科技（301510）：关于首次公开发行前已发行的部分限售股解禁上市流通的提示性公告
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固高科技（301510）：关于首次公开发行前已发行的部分限售股解禁上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/bfea47e4-a7b8-44f4-a7f7-152891fc34c3.pdf
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2026-08-12 19:43│固高科技（301510）：首次公开发行前已发行的部分限售股解禁上市流通的核查意见
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固高科技（301510）：首次公开发行前已发行的部分限售股解禁上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/bf6c2c23-5cd3-46ae-a435-51a2be01e02d.PDF
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2026-07-29 18:46│固高科技（301510）：关于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权结果暨股份上市的公告
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固高科技（301510）：关于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/66fa361c-f1ff-4b17-ab65-8c1e57b37aee.PDF
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2026-07-21 20:48│固高科技（301510）：关于调整2021年股票期权激励计划第三个行权期行权方式的公告
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固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 21日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整
2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权方式的议案》，现将相关情况公告如下：
1、2021年 9月 30日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于<固高科技股份有限公司 2021年股票期权激励计划
（草案）>的议案》、《固高科技股份有限公司 2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理
2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。同日，公司召开第一届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈固高科技股份有限公
司2021年股票期权激励计划（草案）〉的议案》及《固高科技股份有限公司 2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
2、2021年 9月 30日至 2021年 10月 9日，公司在内部公示了拟激励对象的姓名和职务，公示期满后，公司监事会于 2021年 10
月 10日就激励对象名单以及公示情况发表了核查意见。
3、2021年 10月 15日，公司召开 2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈固高科技股份有限公司 2021年股票期权激
励计划（草案）〉的议案》《固高科技股份有限公司 2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事
会办理 2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。
4、2021年 10月 29日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2021年股票期权的议案》。同日
，公司召开第一届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2021年股票期权的议案》。
5、2022年 4月 20日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的 7
名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 287,400份。同日，公司召开第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消部分股
票期权的议案》。
6、2022年 9月 20日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的
5名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 287,000份。
7、2023年 3月 1日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的
3名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 80,000份。同日，公司召开第一届监事会第七次会议，同意《关于取消部分股票期权
的议案》。
8、2023年 8月 25日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的
3名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 140,000份。同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消部
分股票期权的议案》。
9、2023年 10月 27日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职
的 4名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 217,400份。同日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消
部分股票期权的议案》。
10、2023年 12月 19日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离
职的 1名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 60,000份。同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取
消部分股票期权的议案》。
11、2024年 4月 18日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离
职的 4名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 130,000份。同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取
消部分股票期权的议案》。
12、2024年 4月 24日，公司召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021年股票期
权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，鉴于本次激励计划第一个行权期的行权条件未成就，同意注
销股票期权 3,419,460份。
13、2024年 8月 13日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的
3名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 70,700份。同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于取消部分股
票期权的议案》。
14、2024年 12月 3日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的
1名激励对象已获授但尚未行权的股票期权，扣除一届董事会第二十三次会议注销部分后实际注销 56,000 份。同日，公司召开第二
届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》。
15、2025年 4月 23日，公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了：1)《关于 2021年股票期权激励计
划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，鉴于本次激励计划第二个行权期的行权条件未成就，同意注销股票期
权 3,360,660份；2）《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的 1名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 10,500
份。
16、2025年 8月 27日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的
2名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 60,000份。同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消部分股
票期权的议案》。
17、2026年 4月 26日，公司召开董事会审计委员会会议，审议通过了《关于 2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成
就及注销部分股票期权的议案》。2026年 4月 27日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021年股票期权激励
计划第三个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》，同意取消已离职的 1名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计8,
000份。
18、2026年 6月 22日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2021年股票期权激励计划行权价格的议案
》，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并对行权价格的调整进行核实并发表了核查意见。
19、2026年 7月 21日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划第三个行权期
行权方式的议案》，上述议案已经公司董事会审议通过，同意行权方式由自主行权调整为集中行权。
为提高效率、简化操作，行权方式由自主行权调整为集中行权。本次集中行权将由公司统一向深圳证券交易所和中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司申请办理，具体行权日期将根据相关业务规则及工作安排确定，本次调整不涉及对行权价格、行权数量、
激励对象范围的变更。
公司本次对 2021年股票期权激励计划行权方式的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定
。本次行权方式的调整已取得必要的批准和授权，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司管理团队的勤
勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，以创造最大价值回报股东。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定以及
公司《关于<固高科技股份有限公司 2021年股票期权激励计划（草案）>的议案》的相关规定，公司第二届董事会第十三次会议已审
议通过了《关于调整 2021年股票期权激励计划第三个行权期行权方式的议案》。董事会认为，行权方式由自主行权调整为集中行权
，有利于提高行权工作效率，简化操作，保障行权过程合法合规。
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/3e3212d7-153a-4a9c-a32c-b6cf91f3ae95.pdf
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2026-07-21 17:42│固高科技（301510）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年 7月 21日在深圳南山区科技园粤兴一道 9号
香港科技大学产学研大楼五楼公司会议室召开，会议通知已于 2026年 7月 17日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事发出
，并于 2026年 7月 21日以现场加通讯方式召开。公司全体董事均出席了本次会议，公司董事会秘书李小虎全程列席本次董事会会议
，履行会议组织、记录及信息披露相关职责。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定
。
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：1.审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划
第三个行权期行权方式的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年股票期权激励计划第三个行权期行权方式的公
告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事吴宏回避表决。
1. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/247fd330-3971-4894-96e0-be6304e1dbac.PDF
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2026-06-24 16:44│固高科技（301510）：全资子公司对外投资暨关联交易的核查意见
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固高科技（301510）：全资子公司对外投资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/28414c2a-72bf-43b1-bf8d-1d74cc453bbb.PDF
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2026-06-23 18:12│固高科技（301510）：2021年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书
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固高科技（301510）：2021年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/1dcbf4dc-a1f0-41a2-9ff6-cac5a0d707f9.PDF
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2026-06-23 18:12│固高科技（301510）：关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告
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固高科技（301510）：关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/cda59435-284a-4c9c-afe8-e17e3921c9cf.PDF
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2026-06-23 18:12│固高科技（301510）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2026年 6月 22日在深圳南山区科技园粤兴一道 9号
香港科技大学产学研大楼五楼公司会议室召开，会议通知已于 2026年 6月 18日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事发出
，并于 2026年 6月 22日以现场加通讯方式召开。公司全体董事均出席了本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：1.审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划
行权价格的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事高秉强回避表决。
1. 公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
2. 公司第二届董事会第四次独立董事专门会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/8e1cf78b-4b63-4a61-836a-4c19a70eb16a.PDF
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2026-06-23 18:12│固高科技（301510）：关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告
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固高科技（301510）：关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/03eec49d-3963-453c-9626-3a6ce1653b1e.PDF
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2026-06-10 19:02│固高科技（301510）：2025年年度权益分派实施公告
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固高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 21日召开的 2025年年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
1、2026年 5月 21日，公司 2025年年度股东会审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以公司
现有总股本 400,010,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 0.50元（含税），预计派发现金股利 20,000,500元；不转
增资本公积金，不送红股。在利润分配预案公告后至实施期间，若公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增
股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分红总额固定不变的原则，对每股分配比例进行相应调整。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化，分配股份基数未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与 2025年年度股东会审议通过的《关于公司2025年度利润分配预案的议案》一致。
4、本次权益分派距离 2025年年度股东会通过的权益分派方案时间未超过两个月。
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 400,010,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.4
50000元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.10000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 17日，除权除息日为：2026年 6月 18日。
本次分派对象为：截止 2026年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：“若本人/本企业在锁定期满后两年内减持本人/本企
业所持发行人股份的，减持价格不低于本次发行的发行价；若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人
/本企业的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格”。根据上述承诺，公司 2025年年度权益分派实施完成后，将
对上述最低减持价格限制作相应调整。
咨询地址：深圳南山区科技园粤兴一道 9号香港科技大学产学研大楼五楼固高科技股份有限公司证券部
咨询联系人：李小虎
咨询电话：0755-26737258
传真电话：0755-26737236
咨询邮箱：ir@googoltech.com
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第二届董事会第十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/4e224d96-0baa-4093-841b-f2d5fafa8572.PDF
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2026-05-25 19:28│固高科技（301510）：关于持股5%以上股东及特定股东减持股份的预披露公告
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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京股权投资发展管理中心（有限合伙）（以下简称
“北股”）是固高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）持股 5%以上股东，截至本公告披露之日持有本公司股份 27,906,470股
（占本公司总股本比例 6.98%），计划自本公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内以集中竞价方式合计减持本公司股份不超过4,0
00,100股（占本公司总股本比例 1.00%）。其中，不超过 3,298股（占公司总股本比例约 0.00082%）减持收益属于公司董事赵鸿所
得。本年度内，董事赵鸿转让的股份数量不超过上一年度末其本人所持有公司股份总数的 25%。
公司于近日收到北股出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
（一）股东名称：北京股权投资发展管理中心（有限合伙）。
（二）股东持股情况：截至本公告日，上述股东持有本公司股份情况如下：
股东名称 持股总数（股） 占公司总股本的比例
北京股权投资发展管理中心（有限合伙） 27,906,470 6.98%
合计 27,906,470 6.98%
（一）减持原因：自身经营资金需求。
（二）股份来源：首次公开发行股票前持有的股份。
（三）减持数量及比例：
北股预计通过集中竞价方式减持股份数量合计将不超过 4,000,100 股，即不超过公司总股本比例的 1.00%。其中通过集中竞价
交易方式减持公司股份不超过4,000,100股，即不超过公司总股本比例的 1.00%。若减持期间发生送股、转增股本等股份变动事项，
按照比例不变的原则对减持数量进行相应调整。
（四）减持方式：集中竞价交易方式。
（五）减持期间：本减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内。
（六）减持价格：根据减持时市场价格而定。
（七）北股不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的情
形。
北股在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》承诺如下：
“一、本人/本企业自登记为发行人前身固高科技（深圳）有限公司股东之日起 36个月内，或公司股票上市之日起 12个月内（
以孰晚为准），不转让所持公司的股份。
二、如果中国证监会和深圳证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。
本人/本企业将严格履行上述承诺，如若违反上述承诺，本人/本企业愿意承担相应的法律责任。”
截至本公告披露之日，北股严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
（一）北股将根据自身情况、市场情况及公司股价等情形决定是否全部或部分实施本次股份减持计划，具体减持时间、减持数量
、减持方式及减持价格等存在不确定性。
（二）北股不属于公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权
结构及持续性经营产生重大影响。
（三）本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的相
关规定，不存在不得减持股份的情形。
（四）本次减持计划实施期间，公司将督促相关股东严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、部门规章和规范性
文件的要求进行股份减持并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
1.北股出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/dcfb1363-8048-4005-a9a7-f98c91fa1153.PDF
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2026-05-21 17:12│固高科技（301510）：2025年年度股东会的法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于固高科技股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
致：固高科技股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师对
公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的召开进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及现行有效的《固高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人
的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东会的召集与召开
2026年4月29日，公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《固高科技股份有限公司关于召开2025年
年度股东会的通知》。2026年5月21日下午14:30，公司本次股东会现场会议依照前述公告在广东省东莞市松山湖园区工业东路6号1栋
1楼大会议室如期召开。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
经本所律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格
1、出席本次股东会的股东及委托代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东委托的代理人共 2 名，持有公司股份 1,655,880 股，占公司股本总额的 0.4140 %。
经本所律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 145 名，
持有公司股份 171,231,882股，占公司股本总额的 42.8069 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
经查验，参加本次股东会的除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称“
中小投资者”）及委托代理人（网络及现场）共 141 名，持有公司股份 21,729,692 股，占公司股本总额的 5.4323 %。
2、出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会现场会议的其他人员为公司的董事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述人员均有资格出席本次股东会。
3、本次股东会的召集人
经本所律师验证，本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师验证，本次股东会现场会议采取记名投票方式进行现场表决，并按《股东会规则》与《公司章程》规定的程序进行计
票监票。根据深圳证券交易所向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决数据，当场公布表
决结果，审议通过了如下议案：
1. 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
同意 172,856,262 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9818 %；反对 14,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
0084 %；弃权 16,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,698,192 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8550 %；反对 14,
600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0672 %；弃权 16,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.0778 %。
2. 《关于公司 2025年度报告全文及摘要的议案》
同意 172,827,962 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9654 %；反对 15,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
0089 %；弃权 44,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0257 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,669,892 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7248 %；反对 15,
400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0709 %；弃权 44,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.2043 %。
3. 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
同意 172,841,162 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9730 %；反对 29,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
0172 %；弃权16,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,683,092 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7855 %；反对 29,
700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1367 %；弃权 16,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.0778 %。
4. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 172,802,262 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9505 %；反对 43,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
0251 %；弃权42,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0244 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,644,192 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6065 %；反对 43,
400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1997 %；弃权 42,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.1937 %。
5. 《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意 49,551,162 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8288 %；反对 42,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0
864 %；弃权42,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0848 %。出席会议的关联股东已回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,644,692 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6088 %；反对 42,
900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1974 %；弃权 42,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.1937 %。
本次股东会记录由出席本次股东会的董事、董事会秘书、会议主持人确认，出席本次股东会的股东及委托代理人没有对表决结果
提出异议。
本所律师认为，本次股东会表决程序符合有关法律法规及公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及公司
《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/bd95b75b-5149-46ac-bae8-67de4548c6b1.PDF
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2026-05-21 17:12│固高科技（301510）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会已通过决议的情形。固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于 20
26年5月 21日在广东省东莞市松山湖园区工业东路 6号 1栋 1楼大会议室召开。
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 2名，所持有公司有表决权的股份数为 1,655,880股，占公司股份总
数 400,010,000股的 0.4140%。参加网络投票的股东人数为 145名，代表有表决权的股份为 171,231,882股，占公司股份总数 400,0
10,000股的 42.8069%。合计有表决权的股份数为 172,887,762股，占公司股份总数 400,010,000股的 43.2209%。其中中小投资者（
除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）141名，代表有表决权的股份 21,729,692股，占
公司股份总数 400,010,000股的 5.4323%。
本次会议由董事会召集并由董事长李泽湘先生主持。公司的董事、高级管理人员均出席了本次会议；公司聘请的律师列席了本次
会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《固高科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定。
经与会人员审议和表决，通过如下决议：
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
1.00 审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 172,856,262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9818%；反对 14,600股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084%；弃权 16,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0098%。
中小投资者表决结果：同意 21,698,192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8550%；反对 14,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0672%；弃权 16,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0778%。
2.00 审议通过了《关于公司2025年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 172,827,962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9654%；反对 15,400股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 44,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0257%。
中小投资者表决结果：同意 21,669,892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7248%；反对 15,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0709%；弃权 44,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2043%。
3.00 审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 172,841,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9730%；反对 29,700股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 16,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0098%。
中小投资者表决结果：同意 21,683,092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7855%；反对 29,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1367%；弃权 16,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0778%。
4.00 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 172,802,262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9505%；反对 43,400股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 42,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0244%。
中小投资者表决结果：同意 21,644,192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6065%；反对 43,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1997%；弃权 42,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1937%。
5.00 审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 49,551,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8288%；反对 42,900 股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0864%；弃权 42,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0848%。关联股东回避表决。
中小投资者表决结果：同意 21,644,692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6088%；反对 42,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1974%；弃权 42,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1937%。
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师到会见证本次股东会并出具了《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于固高科技股份有限
公司 2025 年年度股东会的法律意见书》，认为：本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于固高科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a88bf51a-9989-4ad7-8ee9-f1623258fb35.PDF
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2026-05-19 15:50│固高科技（301510）：关于受赠资产暨关联交易的进展公告
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固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于受赠资产暨关联交易的议案》，同意
公司的间接全资子公司固高科技（海外）有限公司（以下简称“固高海外”）以 1 港币象征性价格受赠固高科技（香港）有限公司
（以下简称“香港固高”）持有的固高发展有限公司（以下简称“固高发展”）100%股权。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29
日刊登在巨潮资讯网的《关于受赠资产暨关联交易的公告》。
近日，公司接到固高海外通知，固高发展已完成了相关变更手续。本次变更完成后，公司的间接全资子公司固高海外持有固高发
展 100%股权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cd3dbcaf-53b5-4fa4-8eec-255389152a82.PDF
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2026-05-13 19:19│固高科技（301510）：中信建投关于固高科技2025年度定期现场检查报告
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固高科技（301510）：中信建投关于固高科技2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/51011687-fe97-4f57-8939-6b14512f78cb.PDF
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2026-05-13 19:19│固高科技（301510）：中信建投关于固高科技2025年度跟踪报告
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固高科技（301510）：中信建投关于固高科技2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/3f0ce3fc-26d6-4c6c-8e88-81c5361ec219.PDF
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2026-05-12 16:00│固高科技（301510）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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会议召开时间：2026年 05月 15日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投 资 者 可于 2026 年 05 月 15 日前 访问 网址https://eseb.cn/1xUbJf7QUH6 或使用微信扫描下方小
程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025年年
度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年05月 15日（星期五）15:0
0-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办固高科技股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，
广泛听取投资者的意见和建议。
会议召开时间：2026年 05月 15日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
总经理吴宏先生，副总经理吕恕女士，副总经理李泽源先生，副总经理、财务总监林振荣先生，独立董事张路女士，董事会秘书
李小虎先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 15 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xUbJf7QUH6 或使用微信
扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披
露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
联系部门：固高科技证券部
电话：0755-26737258
邮箱：ir@googoltech.com
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3e126bbc-a63f-491b-a27c-93a050f34f2e.PDF
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2026-04-29 19:11│固高科技（301510）：2025年年度报告
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固高科技（301510）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/786350f5-376f-4596-8d0e-38ba8251504b.pdf
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2026-04-28 23:16│固高科技（301510）：2025年年度报告摘要
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固高科技（301510）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1f1960c8-4cdc-4899-9eeb-9398425904f9.PDF
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2026-04-28 23:16│固高科技（301510）：2025年年度报告
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固高科技（301510）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6b0352f6-e144-44ec-87ec-5822c64e2e76.PDF
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2026-04-28 23:15│固高科技（301510）：关于受赠资产暨关联交易的公告
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重要内容提示：
1、固高科技（香港）有限公司（以下简称“香港固高”）拟向固高科技股份有限公司的间接全资子公司固高科技(海外)有限公
司（以下简称“固高海外”）以 1港币赠与香港固高持有的固高发展有限公司 100%股权。
2、本次交易构成关联交易，董事长李泽湘先生、董事高秉强先生、董事周玲女士回避表决。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司本次受赠交易无需提交股东会审议。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》，公司本次受赠交易不构成重大资产重组。
1、2020年11月19日，为实施A股上市规划，经香港固高股东大会审议通过，决定对持股层级进行优化，对香港固高及固高科技（
深圳）有限公司（为公司整体变更为股份有限公司前的名称，以下简称“固高有限”）的股权架构进行相应调整。2020年12月23日，
香港固高全体股东签署了《股权重组协议》。2021年6月30日，固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东签署《股权重
组协议之补充协议》，对持股层级调整后香港固高层面资产处置及财产性权益归属进行了进一步约定，其中，对于“股权及现金等其
他资产”，各方约定“除持有固高科技股权外，香港固高于《重组协议》签署前享有的其他资产以及该等资产的孳息、处置收益（包
括但不限于业务应收款项、资产转让所得、清算所得、分红、物业租金），注入固高发展或香港固高新设立的全资香港子公司，并尽
快将固高发展以港币1元的象征性价格转让给固高科技（国际）有限公司（以下简称“固高国际”），或将该等财产性权益通过合法
可行的方式，由《股权重组协议之补充协议》签署时固高科技股东按协议签署日在固高深圳的持股比例享有或分配。”
基于前述约定，固高国际的全资子公司固高海外以1港币对价受赠关联方香港固高的全资子公司固高发展100%股权。固高发展的
主要资产为货币资金。
本次交易完成后，公司的间接全资子公司固高海外将持有固高发展100%股权。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易事项为上市公司单方面获得利益的交易，在公司董事会
决策权限内，无需提交股东会审议。
3、香港固高为公司的关联方，公司本次受赠资产行为构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
名称 固高科技（香港）有限公司
成立时间 1999年 7月 14日
住所 香港九龙观塘伟业街 108号丝宝国际大厦 10 楼 1008室
已发行的股 153.34万股
份总数
股权结构 序号 股东姓名/名称 持股数（万股） 股权比例
1 李泽湘 84.50 55.11%
2 高秉强 47.32 30.86%
3 陈家恩 9.38 6.11%
4 Clear Water Bay Startup Fund LP 9.20 6.00%
5 高波 2.00 1.30%
6 清水湾香港创投发展有限公司 0.91 0.59%
7 陈可成 0.03 0.02%
合 计 153.34 100.00%
（一）交易标的
本次受赠标的为固高发展100%股权，对应实缴注册资本为1,597.50万港币。
（二）固高发展
1、基本情况
中文名称 固高发展有限公司
英文名称 Googol Development Limited
成立时间 2012年 1月 6日
住所 香港九龙观塘伟业街 108 号丝宝国际大厦 10 楼 1008 室
已发行的股 15,975,000
份总数
股权结构 序号 股东名称 持股数（万股） 股权比例（%）
1 固高科技（香港） 1,597.5 100.00
有限公司
合计 1,597.5 100.00
2、主要财务数据
单位：元港币
项目 2026年 3月 31日
资产总额 7,895,538.25
负债总额 5000
净资产 7,890,538.25
公司的间接全资子公司固高海外以 1港币象征性价格受赠固高发展 100%股权，且不附加任何条件。受赠完成后，固高海外将持
有固高发展 100%股权。本次交易有利于改善公司资产结构，有利于公司持续发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。
根据企业会计准则的相关规定，公司将对本次受赠股权进行相应的会计处理，具体会计处理及影响金额以会计师事务所年度审计
结果为准。
上市至今，除本次关联交易外，公司于 2024年 4月 18日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于受赠资产暨关联
交易的议案》，公司的全资子公司固高国际以 1港币对价受赠固高发展叁有限公司 100%股权，不附有任何条件。具体内容详见公司
于 2024年 4月 22日在巨潮资讯网披露的《关于受赠资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。公司于 2024年 8月 13日召
开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于受赠资产暨关联交易的议案》，公司的全资子公司固高国际以 1港币对价受赠固高发
展贰有限公司 100%股权，且不附加任何条件。具体内容详见公司于 2024年 8月 15日在巨潮资讯网披露的《关于受赠资产暨关联交
易的公告》（公告编号：2024-038）。
公司第二届董事会第三次独立董事专门会议对受赠资产暨关联交易的议案进行了认真审议，发表如下审查意见：本次受赠股权资
产系基于公司上市前已经披露过的“香港固高及固高有限持股层级调整方案”之后续资产处置。上市前《股权重组协议》《股权重组
协议之补充协议》对持股层级调整后香港固高层面资产处置及财产性权益归属进行了约定，本次交易符合相关约定。公司的间接全资
子公司固高海外以 1港币象征性价格受赠固高发展 100%股权，且不附加任何条件，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公
司《关于受赠资产暨关联交易的议案》提交董事会审议。
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届董事会第三次独立董事专门会议；
3、固高科技（香港）有限公司董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/248653b2-c17c-4a87-9232-5b4053eb0b04.PDF
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2026-04-28 23:15│固高科技（301510）：关于公司2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的公告
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固高科技（301510）：关于公司2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/19ee7d63-5221-46ce-adf1-f621e5a5e999.PDF
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2026-04-28 23:11│固高科技（301510）：2026年一季度报告
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固高科技（301510）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7c9ff64c-844e-48a7-a93c-807f5daa84b5.PDF
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2026-04-28 23:11│固高科技（301510）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2026年 4月 27日在深圳南山区科技园粤兴一道 9号
香港科技大学产学研大楼五楼公司会议室召开，会议通知已于 2026年 4月 16日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事发出
，并于 2026年 4月 27日以现场加通讯方式召开。公司全体董事均出席了本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：1.审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议
案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
2.审议通过《关于 2025年度总经理工作报告的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过《关于公司 2025年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度报告全文及摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
4.审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就及注
销部分股票期权的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
6.审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易确认和 2026年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易确认和 2026年度日常关联交易
预计的公告》。
关联董事李泽湘、高秉强、吴宏、周玲、吕恕回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
7.审议通过《关于公司 2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8.审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9.审议通过《关于 2025年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
11.审议通过《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
12.审议通过《关于公司 2026年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13.审议通过《关于受赠资产暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于受赠资产暨关联交易的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事李泽湘、高秉强、周玲回避表决。
14.审议通过《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》
公司拟定于 2026年 5月 21日召开 2025年年度股东会，并将本次会议的第1、3、5、10、11项议案提交 2025年度股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1. 公司第二届董事会第十一次会议决议；
2. 公司第二届审计委员会第九次会议决议；
3. 公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
4. 公司第二届董事会第三次独立董事专门会议决议；
5. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/56375b61-84d1-4463-b6da-da607c067536.PDF
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2026-04-28 23:10│固高科技（301510）：2025年年度审计报告
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固高科技（301510）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/56f22618-a784-4ac3-86f4-953cef2d4ec2.PDF
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2026-04-28 23:10│固高科技（301510）：内部控制审计报告
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政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）Zandar Certif ied Public Accountants LLP固高科技股份有限公司
内部控制审计报告
（截止 2025年 12月 31日）
目 录 页 次
一、 内部控制审计报告 1-2
地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F电 话：+86-755-88605026www.zdcpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
政旦志远内字第 260000048 号
固高科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了固高科技股份有限公司（以下简称固高科技
公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，固高科技公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
政旦志远（深圳）会计师事务所
中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
刘肖艳
中国·深圳 中国注册会计师：
王培芳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5031393f-5056-470e-9df9-8c1b5be8b246.PDF
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2026-04-28 23:10│固高科技（301510）：2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的核查意见
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固高科技（301510）：2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/44b697fe-3ffe-4ee0-9ce0-53faa122881e.PDF
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2026-04-28 23:09│固高科技（301510）：关于召开2025年年度股东会的通知
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固高科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于提请召开2025年年度股东会的议案》，董事会决定于2026年5月21日14:30召开2025年年度股东会。现将会议有关事宜通知如下：
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司独立
董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月15日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年5月15日（周五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均
有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为现场出席（被授权人
不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）公司董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市松山湖园区工业东路6号1栋1楼大会议室。
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注：该列打勾
码 的栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025年度报告全文及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第九次审计委员会审议通过，详见公司当日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证原件和有效持股凭证（如证券公司出具的对账单）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理
人须持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人身份证、委托人有效持股凭证办理登记手续。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营
业执照、法定代表人本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照
、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法人股东有效持股凭证办理登记手续。
3、股东可采用电子邮件方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件3），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
4、本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月15日9:00至17:00；采取电子邮件方式登记的须在2026年5月15日17:00之
前将前述登记文件（身份证件、持股凭证、授权委托书等）的扫描件或清晰照片作为附件发送到公司指定邮箱 ir@googoltech.com（
主题请注明“固高股东会登记”）。邮件送达时间应在登记截止时间之前。以电子邮件方式登记的股东，出席会议时仍需携带相关证
件原件，以便现场核验。
（三）现场登记地点：深圳南山区科技园粤兴一道9号香港科技大学产学研大楼五楼固高科技股份有限公司证券部。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
1、会议咨询：证券部
联系人：李先生
联系电话：0755-26737258
联系邮箱：ir@googoltech.com
2、与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
1、第二届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6d2c4f6b-6e24-4269-bd9b-6483e2820032.PDF
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2026-04-28 23:09│固高科技（301510）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，合理
确定公司董事、高级管理人员的收入，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司创造更好的经济效益，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《固高科技股份有限公司章程》(以下简称“
《公司章程》”)等有关法律、法规和公司相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事、高级管理人员。
（一）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主
要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事；
（二）内部董事（包括职工董事），指通过公司董事会及股东会（或职工代表大会或其他民主形式）选聘的、与公司签订劳动合
同或聘用合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；
（三）外部董事，指通过公司董事会及股东会选聘的，不与公司签订劳动合同或聘用合同，不在公司担任除董事以外其他职务的
非独立董事；
（四）高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）收入水平符合公司规模与业绩的原则，具有相对市场竞争力；
（二）权责对等的原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）公司长远利益的原则，立足企业可持续发展的原则；
（四）薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第二章薪酬管理机构
第四条公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会每年度制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事会对薪酬
与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 公司业绩如果发生亏损，公司应当在董事、高
级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。第六条 公司聘请的会计师事务所在实施
内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第七条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第八条董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
1、外部董事不在公司领取薪酬。
2、内部董事同时兼任公司高级管理人员的，按第九条执行。内部董事未兼任高级管理人员的，按其在公司的具体任职岗位职责
及其对公司发展的贡献领取薪酬。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据公司经营规模、岗位职责、行业特性、公司职工工资水平和高级管理人员管理岗位的职责、范围、重要性
等因素确定，包括基本工资（与个人职业能力和同业水平相关），岗位津贴（与岗位职责相关），特殊津贴（与公司行业特性与风险
责任相关）以及补贴（包括但不限于房补/食补/交通补助等）。基本薪酬按月发放。
（二）绩效薪酬：根据企业日常运营管理情况与经营目标达成情况，结合个人分管业务阶段性考核结果来发放，其中包含绩效工
资，绩效奖金和年终奖。绩效工资按月发放，与高管日常履职情况挂钩；绩效奖金按季度发放，与季度个人绩效评价结果挂钩；年终
奖与年终个人绩效指标完成情况及公司年度经营业绩情况挂钩，按年度发放。
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限
于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。公司根据实际情况制定激励方案。
第十条 公司高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第四章薪酬的发放和管理
第十一条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬发放制度执行。独立董事津贴于股东会通过其
任职或薪酬决议之日起，按年度任期期间发放。公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。如因违反法
律、法规、规章或严重损害公司利益等原因辞职，被解除职务或者在任期内未经批准擅自离职的，其绩效奖金不予发放。
第五章薪酬止付追索
第十三条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励
收入的追索扣回程序。第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中
长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 薪酬调整
第十六条薪酬标准应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作出相应的调整，以适应公司进一步发展的需要
。
第十七条薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资水平；
（二）所在地区薪资水平；
（三）公司盈利状况；
（四）公司战略发展和组织架构调整；
（五）本人职位、职责的变动以及履行岗位职责情况。第七章 附则
第十八条本制度自公司股东会审议通过之日起生效施行。
第十九条本制度由公司董事会负责解释。
第二十条本制度未尽事宜，依照有关法律、法规的规定执行。
固高科技股份有限公司二〇二六年【】月
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