公司公告☆ ◇301510 固高科技 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-29 16:22 │固高科技（301510）：关于完成工商变更登记暨注册资本变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-24 18:44 │固高科技（301510）：向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-24 18:44 │固高科技（301510）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-24 18:44 │固高科技（301510）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-24 18:44 │固高科技（301510）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-24 18:44 │固高科技（301510）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-24 18:44 │固高科技（301510）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-24 18:44 │固高科技（301510）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-24 18:44 │固高科技（301510）：公司章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-24 18:44 │固高科技（301510）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-29 16:22│固高科技（301510）：关于完成工商变更登记暨注册资本变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公
司注册资本、修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》，同意公司注册资本变更为 404,422,880.00元，具体内容详见公
司于 2026年 9月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《固高科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章
程〉并办理相应工商变更登记的公告》。
公司已于近日完成相关工商变更登记和《公司章程》备案等手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》，本次
工商变更的主要事项对比如下:
变更事项 变更前内容 变更后内容
注册资本 40001万元人民币 40442.288万元人民币
除以上变更外，其他工商登记事项未发生变更。
1、深圳市市场监督管理局登记通知书；
2、第二届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/837945a4-b582-4345-87db-5b4d19b2f049.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-24 18:44│固高科技（301510）：向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/f3c8bd49-bf8a-4a3a-84a2-bb17895acd56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-24 18:44│固高科技（301510）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司
注册资本、修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：
公司于 2026年 7月 29 日披露了《固高科技股份有限公司关于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权结果暨股份上
市的公告》，于 2026年 9月22日披露了《固高科技股份有限公司关于公司 2021年股票期权激励计划第三个行权期后续行权结果暨股
份上市的公告》。公司 2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的可行权激励对象人数为 169人，公司于 2026年 7月 3
1日向 168名激励对象定向增发 4,408,880股 A股普通股股票。剩余 1名激励对象为中国香港居民，因需办理国家外汇管理局要求的
登记管理程序，其行权申请延后办理。最终于 2026年 9月 24日单独行权，公司向其定向增发 4,000股 A股普通股股票。
上述事项办理完成后，公司总股本由 400,010,000股变更为 404,422,880股，注册资本由人民币 400,010,000元变更为人民币 4
04,422,880元。
序号 变更前 变更后
1 第六条 公司注册资本为人民币 400,010,000 第六条 公司注册资本为人民币 404,422,880
元。 元。
2 第二十一条 公司发行的股份数为400,010,000 第二十一条 公司发行的股份数为 404,422,880
股，全部为普通股。 股，全部为普通股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因公司 2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案
》，授权董事会就股权激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。本次董事会无需提请公司股东会审议通过变更注
册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的事项。《公司章程》最终修订情况以市场监督管理部门核准为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/a777bbe5-4bcc-4390-9fac-b849d4f9402b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-24 18:44│固高科技（301510）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/a7363b95-36c1-4287-a229-ee511a27e303.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-24 18:44│固高科技（301510）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1号——业务办理》（以下简称“《监管指南》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司 2026年限制
性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予相关事项进行核查，发表核查意见如下：
（一）公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
（二）本激励计划拟授予激励对象共计 317人，包括董事（含分公司及子公司）、高级管理人员、中层管理人员、骨干员工以及
董事会认为需要激励的其他人员。以上激励对象中不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女，亦不包括《管理办法》第八条规定不得成为激励对象的人员。
所有激励对象在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司（含分公司及子公司）存在聘用或劳动关系。
同时，本激励计划的授予激励对象包含 2名中国台湾籍员工和 3名中国香港籍员工，上述员工为高级管理人员或公司核心骨干，
在公司的经营管理、市场开拓及技术支持等方面发挥重要作用。本次对该部分员工进行股权激励，将有助于带领公司向更长远的目标
发展，符合公司的实际情况和发展需要，也有利于维护广大股东的长远利益。因此，本激励计划将该部分员工作为激励对象符合公司
的实际情况和发展需要，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。
本激励计划激励对象符合《管理办法》第八条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2条的规定，不存在不得成为激
励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
（三）公司董事会确定的授予日符合《管理办法》《监管指南》《固高科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）
》中关于授予日的相关规定，且公司及授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的任一情形，本激励计划授予的条件已经成就，授
予激励对象具备获授限制性股票的资格。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司 2026 年限制性股票激励计划的授予激励对象名单及授予数量符合《管理办法》
等相关法律法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定，符合公司 2026年第一次临时股东会对董事会的授权，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。激励对象均符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及本次激励计划所规定的激励对象条件，其作为本
次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意确定以 2026 年 9 月 30
日为授予日，向符合授予条件的317名激励对象授予 363.47万股限制性股票，授予价格为 18.12元/股。
固高科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/537a8c2b-ab4d-4a0c-bccd-c0d138aa89ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-24 18:44│固高科技（301510）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 7日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈固高科
技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2026年 9月 9日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》
（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对 2026年限制性股票激励计划（以下
简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，并对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《自律监
管指南第 1号》等法律、法规和规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）查询，公司对本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划公告前 6个月内（即 2026年 3月 9日至 2026年 9月 9日，以
下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
（一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
（二）本次激励计划的内幕信息知情人均已登记于《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了
《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》：
1、内幕信息知情人买卖公司股票情况
在自查期间，有 12名核查对象存在买卖公司股票的情况，其他核查对象均不存在买卖公司股票的行为。
结合公司筹划及实施本次激励计划的相关进程，经公司核查，（1）上述 1名核查对象买卖公司股票的行为发生在知悉本次激励
计划事项之前，其在自查期间买卖公司股票完全基于其对二级市场交易情况的自行独立判断及个人资金安排而进行的操作，与本次激
励计划的内幕信息无关；其在买卖公司股票时，未获知、亦未通过任何内幕信息知情人获知公司本次激励计划的具体内容、时点安排
等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形；（2）10名激励对象持有公司股票数量发生变动系因公司 2021 年股票期权激励
计划第三个行权期行权结果暨股份上市所致，上述股票期权的归属登记发生于本次激励计划筹划之前，具体内容详见公司于 2026年
7月 29日在巨潮资讯网披露的《固高科技股份有限公司关于公司 2021年股票期权激励计划第三个行权期行权结果暨股份上市的公告
》，上述对象不存在自主交易行为，未发生利用内幕信息的情况；（3）另 1名激励对象的股票交易行为发生在知悉本次激励计划事
项后，经公司与这 1名激励对象核查，其在知情期买卖公司股票时仅知悉公司正在推进本次激励计划相关工作且其为拟激励对象，并
未获悉本次激励计划的详细方案及具体实施时间，交易行为系基于其个人对二级市场交易情况的独立判断所进行的操作，不存在利用
内幕信息进行股票交易获取利益的主观故意。为确保公司激励计划的合法合规性，出于审慎性原则，公司决定取消该 1名激励对象参
与本次激励计划的激励资格。
2、中信建投证券股份有限公司买卖公司股票情况
在本次激励计划自查期间，中介机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）的自营业务账户存在买卖公司股票的
行为。经核查，中信建投建立了《信息隔离墙制度》《未公开信息知情人登记制度》等制度并切实执行，中信建投投资银行、自营、
资产管理等业务之间，在部门/机构设置、人员、资金、账户等方面独立运作、分开管理，办公场所相互隔离，能够实现内幕信息和
其他未公开信息在中信建投相互存在利益冲突的业务间的有效隔离，控制上述信息的不当流转和使用，防范内幕交易的发生，避免中
信建投与客户之间、客户与客户之间以及员工与中信建投、客户之间的利益冲突。相关股票买卖行为属于正常业务活动，与投行项目
不存在直接关系，中信建投不存在公开或泄露相关信息的情形，也不存在内幕交易或操纵市场行为。
公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信
息知情人登记管理制度》及公司信息披露、内幕信息管理的相关制度，严格限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关
公司人员及中介机构及时进行登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情
形。在本次激励计划草案公开披露前 6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖
的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
1、中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/e4e256c7-561d-4166-b4ad-1d0bc3594413.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-24 18:44│固高科技（301510）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于固高科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书
致：固高科技股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师对
公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的召开进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及现行有效的《固高科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和
召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东会的召集与召开
2026年9月9日，公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《固高科技股份有限公司关于召开2026年第
一次临时股东会的通知》。2026年9月24日下午14:30，公司本次股东会现场会议依照前述公告在广东省东莞市松山湖园区工业东路6
号1栋1楼大会议室如期召开。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月24日9:15-9:25，9:30-1
1:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月24日9:15-15:00期间的任意时间。
经本所律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格
1、出席本次股东会的股东及委托代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东委托的代理人共 6 名，持有公司股份 14,339,820 股，占公司股本总额的 3.5458 %。
经本所律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 128 名，
持有公司股份 150,511,679股，占公司股本总额的 37.2168 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
经查验，参加本次股东会的除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称“
中小投资者”）及委托代理人（网络及现场）共 126 名，持有公司股份 4,589,191 股，占公司股本总额的 1.1348 %。
2、出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会现场会议的其他人员为公司的董事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述人员均有资格出席本次股东会。
3、本次股东会的召集人
经本所律师验证，本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师验证，本次股东会现场会议采取记名投票方式进行现场表决，并按《股东会规则》与《公司章程》规定的程序进行计
票监票。根据深圳证券交易所向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决数据，当场公布表
决结果，审议通过了如下议案：
1. 《关于〈固高科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
同意 151,953,559 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8596 %；反对194,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
1278 %；弃权 19,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0126 %。关联股东已回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,375,491 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.3434 %；反对 194,
500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.2382 %；弃权 19,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.4184 %。
2. 《关于〈固高科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
同意 151,953,559 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8596 %；反对194,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
1278 %；弃权 19,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0126 %。关联股东已回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,375,491 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.3434 %；反对 194,
500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.2382 %；弃权 19,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.4184 %。
3. 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
同意 151,957,159 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8619 %；反对194,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
1278 %；弃权 15,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0103 %。关联股东已回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,379,091 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.4219 %；反对 194,
500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.2382 %；弃权 15,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.3399 %。
4. 《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 164,693,699 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9043 %；反对138,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
0840 %；弃权 19,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0117 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,431,391 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.5615 %；反对 138,
500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.0180 %；弃权 19,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.4206 %。
本次股东会记录由出席本次股东会的董事、董事会秘书、会议主持人确认，出席本次股东会的股东及委托代理人没有对表决结果
提出异议。
本所律师认为，本次股东会表决程序符合有关法律法规及公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及公司
《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/23b8c7ad-a270-48e2-8fdf-27a2e4d15151.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-24 18:44│固高科技（301510）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
1、现场会议召开时间：2026年 09月 24日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 24日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 24日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业东路 6号 1栋 1楼大会议室。
5、召集人：固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
6、主持人：公司董事长。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《固高科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 134人，代表股份总数 164,851,499股
，占公司有表决权总股本的40.7626%。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 14,339,820股，占公司有表决权股份总数的 3.54
58%。通过网络投票的股东 128人，代表股份 150,511,679股，占公司有表决权股份总数的 37.2168%。
（2）中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 126 人，代表股份 4,589,191 股，占公司有表决权股份总数的 1.
1348%。其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 300股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 12
3人，代表股份 4,588,891股，占公司有表决权股份总数的 1.1347%。
（3）公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 表决
编码 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股）
1.00 《关于〈固高 总表决情 151,953,559 99.8596% 194,500 0.1278% 19,200 0.0126% 通过
科技股份有 况
限公司 2026
年限制性股
票激励计划
（草案）〉及 其中，中 4,375,491 95.3434% 194,500 4.2382% 19,200 0.4184%
其摘要的议 小股东的
案》 表决情况
2.00 《关于〈固高 总表决情 151,953,559 99.8596% 194,500 0.1278% 19,200 0.0126% 通过
科技股份有 况
限公司 2026
年限制性股
票激励计划
实施考核管 其中，中 4,375,491 95.3434% 194,500 4.2382% 19,200 0.4184%
理办法〉的议 小股东的
案》 表决情况
3.00 《关于提请 总表决情 151,957,159 99.8619% 194,500 0.1278% 15,600 0.0103% 通过
股东会授权 况
董事会办理 其中，中 4,379,091 95.4219% 194,500 4.2382% 15,600 0.3399%
公司 2026 年 小股东的
限制性股票 表决情况
激励计划相
关事宜的议
案》
4.00 《关于续聘 总表决情 164,693,699 99.9043% 138,500 0.0840% 19,300 0.0117% 通过
会计师事务 况
所的议案》 其中，中 4,431,391 96.5615% 138,500 3.0180% 19,300 0.4206%
小股东的
表决情况
公司关联股东已回避表决上述提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00。
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师到会见证本次股东会并出具了《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于固高科技股份有限
公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》，认为：本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
1、公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于固高科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/8d03d15e-83fb-46ed-8584-08a50d5a7098.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-24 18:44│固高科技（301510）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/37f83db3-7cf8-45e3-af61-f28019d5b12b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-24 18:44│固高科技（301510）：第二届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2026年 9月 24日在广东省东莞市松山湖园区工业东
路 6号 1栋 1楼大会议室召开，会议通知已于 2026年 9月 14日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于 2026年 9月
24日以现场加通讯方式召开。公司全体董事均出席了本次会议，公司董事会秘书李小虎全程列席本次董事会会议，履行会议组织、记
录及信息披露相关职责。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《固高科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：1.审议通过《关于向公司 2026 年限制性股票激励
计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《固高科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026
年第一次临时股东会的授权，董事会认为，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意确定以 2026年 9月 30日为授
予日，向符合授予条件的 317名激励对象授予 363.47万股限制性股票，授予价格为 18.12元/股。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《固高科技股份有限公司关于向公司 2026年限制性股票激励计划
激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会第二届薪酬和考核委员会第八次会议审议通过。根据公司 2026年第一次临时股东会对董事会的授权，本
议案无需提交股东会审议。2.审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》
公司于 2026年 7月 29 日披露了《固高科技股份有限公司关于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权结果暨股份上
市的公告》，于 2026年 9月22日披露了《固高科技股份有限公司关于公司 2021年股票期权激励计划第三个行权期后续行权结果暨股
份上市的公告》。公司 2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的可行权激励对象人数为 169人，相应激励对象均已完
成行权，具体详见公司于 2026年 7月 29日、7月 22日披露的前述公告。
上述事项办理完成后，公司总股本由 400,010,000股变更为 404,422,880股，注册资本由人民币 400,010,000元变更为人民币 4
04,422,880元。
因公司 2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案
》，授权董事会就股权激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。本次董事会无需提请公司股东会审议通过变更注
册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的事项。《公司章程》最终修订情况以市场监督管理部门核准为准。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理相应工商变
更登记的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1. 公司第二届董事会第十六次会议决议；
2. 公司第二届董事会薪酬和考核委员会第八次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/8da4b0f6-ef45-469b-bef8-cc74d5fa33ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-22 17:24│固高科技（301510）：关于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期后续行权结果暨股份上市的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：关于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期后续行权结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/2358068f-0222-4140-8dfe-6d3e179d44a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-18 18:52│固高科技（301510）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026 年 9月 7日，固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈固高科
技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 9月 9日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理》（以下简称“《自律监管指南》”）和《固高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司对 202
6年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核
委员会结合公示情况对激励对象进行核查，相关公示情况及核查意见说明如下：
一、公示情况及核查方式
1、公示情况
（1）公示内容：2026年限制性股票激励计划激励对象姓名及职务；（2）公示时间：2026年 9月 9日至 2026年 9月 18日，公示
期为 10天；（3）公示方式：通过公司内部网站进行公示；
（4）反馈方式：在公示期间内，可通过书面及邮件等方式向公司证券部进行反馈；
（5）公示结果：在上述公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何个人或组织对公司本次激励计划拟授予激励对象提
出的异议。
2、核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划拟授予激励对象的名单、身份证件，以及拟授予激励对象与公司或控股子公司
签订的劳动合同或聘用合同、拟授予激励对象在公司（含分公司及子公司）担任的职务等。
二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象的核查意见
公司根据《管理办法》和《自律监管指南》的相关规定，对本次激励计划拟授予激励对象名单及职务进行了内部公示，公示期满
后，结合本次公示情况，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划拟授予的激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》
规定的激励对象条件。
2、本次激励计划拟授予的激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次激励计划拟授予的激励对象均为公司实施本次激励计划时在公司（含分公司及子公司）任职的高级管理人员、中层管理
人员、骨干员工、在分公司及子公司任职的董事及公司董事会认为需要激励的其他人员。
4、参与本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。
5、激励对象符合《管理办法》第八条、《上市规则》第 8.4.2条的规定，不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：列入公司 2026年限制性股票激励计划激励对象名单的人员均符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的激励对象条件，符合《激励计划（
草案）》规定的激励对象范围，不存在法律法规禁止参与股权激励计划的情形，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/9006721d-0e65-426b-92bf-72b2efaa4f6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-16 18:52│固高科技（301510）：中信建投关于固高科技2026年半年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：固高科技
保荐代表人姓名：赵龙 联系电话：0755-23953869
保荐代表人姓名：朱李岑 联系电话：0755-23953869
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 无
（2）列席公司董事会次数 无
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 4次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 无
（3）报告事项的进展或者整改情况 无
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.上市公司特别表决权事项（如有）
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合 不适用
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
4.4.3条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《深圳证券交易 不适用
所创业板股票上市规则》第 4.4.8条规定的情形
并及时转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《深圳证券 不适用
交易所创业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用 不适用
特别表决权或者其他损害投资者合法权益的情
形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵 不适用
守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
四章第四节其他规定的情况。
12.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发 无 不适用
展、财务状况、管理状况、核心
技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
1. 首发时关于股份锁定的承诺 是 不适用
2. 首发时关于持股意向及减持意向的承诺 是 不适用
3. 首发时关于稳定公司股价的承诺 是 不适用
4. 首发时关于股份回购和赔偿承诺 是 不适用
5. 首发时关于对欺诈发行上市的股份购回 是 不适用
承诺
6. 首发时关于公司首次公开发行股票摊薄 是 不适用
即期回报采取填补措施的承诺
7. 首发时关于利润分配政策的承诺 是 不适用
8. 首发时关于发行人、董监高违反承诺事 是 不适用
项的约束措施
9. 首发时关于规范关联交易的承诺 是 不适用
10. 首发时关于避免资金占用的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐 2026年 4月，因中信建投证券在证券发
人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整 行保荐个别项目中尽职调查不充分，未
改情况 审慎核查发行人及其他证券服务机构
及其签字人员出具专业意见内容，北京
证监局对中信建投证券采取监管谈话
的行政监管措施；中信建投已经采取了
修订相关制度及底稿目录、组织培训等
方式积极落实整改，提升从业人员投行
执业能力。除此之外，保荐人不存在因
保荐本发行人被证监会或深交所采取
监管措施的情形。
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/d0e50dc8-6dc1-40b6-9698-b08d7a0163af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-15 18:38│固高科技（301510）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/a56e03bb-9146-477c-a120-883f5bb47688.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 20:10│固高科技（301510）：关于5%以上股东暨实际控制人及其关联方减持股份预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：关于5%以上股东暨实际控制人及其关联方减持股份预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/8363817a-9324-4574-ac6b-c4bf8f36a1fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 18:51│固高科技（301510）：第二届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2026年 9月 7日在深圳南山区科技园粤兴一道 9号香
港科技大学产学研大楼五楼公司会议室召开，会议通知已于 2026年 9月 3日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于
2026年 9月 7日以现场加通讯方式召开。公司全体董事均出席了本次会议，公司董事会秘书李小虎全程列席本次董事会会议，履行会
议组织、记录及信息披露相关职责。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《固高科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：1.审议通过《关于〈固高科技股份有限公司 2026
年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公
司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的
原则，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管
理办法》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定《固高科技股份有限公司 2026年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《固高科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）及
摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会第二届薪酬和考核委员会第七次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
2.审议通过《关于〈固高科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
为保证 2026年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动员工
的积极性，激励员工更勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，现根据《公司法》《证券法
》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司特制定《固高科技股份有限公司
2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《固高科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会第二届薪酬和考核委员会第七次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
3. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事
项：
（一）提请公司股东会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：
1、授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对
限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计
划规定的方法对限制性股票授予价格/归属价格进行相应的调整；
4、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减。
5、授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象的限制性股票是否可以解除/归属；
7、授权董事会办理激励对象限制性股票归属所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提交归属申请、向中国证券登
记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
8、授权董事会实施限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售/归属资格，对激励对象尚未解除
限售/归属的限制性股票回购注销/取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票的补偿和继承事宜，
终止公司限制性股票激励计划。
9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管
理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或相关监管机构的批准，则董事会需等修改得到相应的
批准后方能实施；
10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何和限制性股票激励计划有关的协议和其他协议；
11、授权董事会办理与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
（二）提请股东会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执
行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情
形）；以及做出其认为与本限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（三）提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委派财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（四）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限为自公司股东会通过之日起至本激励计划实施完毕之日。上述授权事项，除法
律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于续聘公司 2026年度会计师事务所的议案》，董事会提议续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20
26年度审计机构，聘期一年。同时董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026年度的具体审计要求和审计范围与审计机构协商
确定 2026年度审计费用并签署相关服务协议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2026年度会计师事务所的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
5.审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026年 9月 24日召开 2026年第一次临时股东会，并将本次会议的议案提交 2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1. 公司第二届董事会第十五次会议决议；
2. 公司第二届审计委员会第十一次会议决议；
3. 公司第二届董事会薪酬和考核委员会第七次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/3df0257b-31b9-4c29-aaea-d4944c6ff11b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 18:49│固高科技（301510）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年9月7日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，董事会决定于2026年9月24日14:30召开2026年第一次临时股东会。现将会议有关事宜通
知如下：
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月24日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年09月17日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年09月17日（周四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为现场出席（被授权
人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）公司董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市松山湖园区工业东路6号1栋1楼大会议室。
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈固高科技股份有限公司 2026年限制性股票 非累积投票提案 √
激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈固高科技股份有限公司 2026年限制性股票 非累积投票提案 √
激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限 非累积投票提案 √
制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十一次审计委员会会议、第二届董事会薪酬和考核委员会第
七次会议审议通过，详见公司当日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证原件和有效持股凭证（如证券公司出具的对账单）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理
人须持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人身份证、委托人有效持股凭证办理登记手续。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营
业执照、法定代表人本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照
、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法人股东有效持股凭证办理登记手续。
3、股东可采用电子邮件方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件3），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
4、本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年9月22日9:00至17:00；采取电子邮件方式登记的须在2026年9月22日17:00之
前将前述登记文件（身份证件、持股凭证、授权委托书等）的扫描件或清晰照片作为附件发送到公司指定邮箱 ir@googoltech.com（
主题请注明“固高股东会登记”）。邮件送达时间应在登记截止时间之前。以电子邮件方式登记的股东，出席会议时仍需携带相关证
件原件，以便现场核验。
（三）现场登记地点：深圳南山区科技园粤兴一道9号香港科技大学产学研大楼五楼固高科技股份有限公司证券部。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
1、会议咨询：证券部
联系人：李先生
联系电话：0755-26737258
联系邮箱：ir@googoltech.com
2、与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届董事会第十一次审计委员会会议决议；
3、第二届董事会薪酬和考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/8847d67c-a868-4572-ba04-a0e4366557d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 18:47│固高科技（301510）：股权激励计划草案自查表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：股权激励计划草案自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/eef6146a-155a-4202-95e3-633246f2d5fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 18:47│固高科技（301510）：关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 7日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司
2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）为公司 2025
年度审计机构。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005年 1月 12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9号广电金融中心 11F首席合伙人：李建伟
截止 2025年 12月 31日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 33人，注册会计师 124人。签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数 89人。
最近一个会计年度（2025年度，下同）经审计的收入总额为 12,548.00万元，审计业务收入为 11,310.12万元，管理咨询业务收
入为 557.61万元，证券业务收入为 8,441.99万元，其他鉴证业务收入（经审计）：420.88万元。
2025年度上市公司审计客户家数：42家
2025年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业
，租赁和商务服务业（按证监会行业分类）
2025年度上市公司年报及内控审计收费：5,741.90万元
2025年度本公司同行业上市公司审计客户家数：34家
2、投资者保护能力
截止公告日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额 10,000万元
，并计提职业风险基金。职业风险基金 2025年年末数（经审计）：217.58万元。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 1次、自
律监管措施 0次和纪律处分0次。
22名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次（其中 2次不在本所执业期
间）、监督管理措施 16次（其中 13次不在本所执业期间）、自律监管措施 7次（其中 6次不在本所执业期间）和纪律处分 0次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：
王建华，2005年 7月成为注册会计师，2006年 12月开始从事上市公司审计，2024年 8月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所
（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计 8家。
拟签字注册会计师：
骆茜，2021年 7月成为注册会计师，2020年 8月开始从事上市公司审计，2024年 3月开始在政旦志远执业，2024年 12月开始为
本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2家次。
拟安排的项目质量复核人员：
崔芳，2007年 9月成为注册会计师，2005年 7月开始从事上市公司审计，2024年 12月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（
特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计超过 30家。
2、诚信记录
项目合伙人王建华、签字注册会计师骆茜、项目质量控制复核人崔芳近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监
会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。
3、独立性
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人王建华、签字注册会计师骆茜、项目质量控制复核人崔芳等从业
人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费。
审计费用按照市场公允合理的定价原则，综合考虑业务规模、审计工作量等因素后协商确定。公司董事会提请股东会授权管理层
确定 2026年度审计费用。
1、审计委员会履职情况
公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》。审计委员会认为政旦志
远系公司聘请的 2025年度审计机构，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方所规定的责任和义务。为保证公司财
务审计的延续性，现拟续聘政旦志远为公司 2026年度的审计机构。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司第二届董事会第十五次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2026年度会计师事务所
的议案》，同意续聘政旦志远为公司 2026年度审计机构。
3、生效日期
本议案尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人信息，签字会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/dc2f1f00-d02f-4421-914a-988ea3dc8608.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 18:47│固高科技（301510）：2026年限制性股票激励计划（草案） 摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：2026年限制性股票激励计划（草案） 摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/9edd993d-3051-4410-9cb2-b1397238361b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 18:47│固高科技（301510）：2026年限制性股票激励计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/f662215d-7780-4dab-b8d0-b17e1ab9dbf9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 18:47│固高科技（301510）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/bbfb95c8-0dde-4165-b230-4e009a81ec74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 18:47│固高科技（301510）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/6756d0e9-a13b-4dad-9007-64faf79cb20d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 18:47│固高科技（301510）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/063ec6e4-3152-46a1-bf45-141396d54ec2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:08│固高科技（301510）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b94a4e2a-7335-4c9a-94c0-53701bf4101a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:08│固高科技（301510）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/864be30d-712d-486c-abfe-8a14cdec0117.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:07│固高科技（301510）：2026年1-6月度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：2026年1-6月度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/fa2fe1e2-aed4-40e1-8a82-42ac57939f5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:07│固高科技（301510）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ee98e11a-59ad-489f-973b-d66b473cdbdb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:07│固高科技（301510）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9ec1fd44-391d-4b5d-bbd3-91a2bc5e18f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:06│固高科技（301510）：第二届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2026年 8月 27日在深圳南山区科技园粤兴一道 9号
香港科技大学产学研大楼五楼公司会议室召开，会议通知已于 2026年 8月 23日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事发出
，并于 2026年 8月 27日以现场加通讯方式召开。公司全体董事均出席了本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：1.审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及
摘要的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事高秉强、吴宏回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1. 公司第二届董事会第十四次会议决议；
2. 公司第二届审计委员会第十次会议决议；
3. 公司第二届董事会第五次独立董事专门会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4258896c-b7f1-47e3-95a9-ab0698b18371.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:05│固高科技（301510）：增加2026年度日常关联交易预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：增加2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9e4ee5a3-4607-48a5-b280-60be55f402e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:05│固高科技（301510）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/84ddd2f3-6c7b-422c-ada5-4db98fd1bc7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:05│固高科技（301510）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/72011a20-5026-4b34-96be-30fbb8a5bd94.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 20:18│固高科技（301510）：关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/11a42498-fd77-4023-91da-bd7b568749c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 19:43│固高科技（301510）：关于首次公开发行前已发行的部分限售股解禁上市流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：关于首次公开发行前已发行的部分限售股解禁上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/bfea47e4-a7b8-44f4-a7f7-152891fc34c3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 19:43│固高科技（301510）：首次公开发行前已发行的部分限售股解禁上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：首次公开发行前已发行的部分限售股解禁上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/bf6c2c23-5cd3-46ae-a435-51a2be01e02d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-29 18:46│固高科技（301510）：关于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权结果暨股份上市的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：关于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/66fa361c-f1ff-4b17-ab65-8c1e57b37aee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 20:48│固高科技（301510）：关于调整2021年股票期权激励计划第三个行权期行权方式的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 21日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整
2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权方式的议案》，现将相关情况公告如下：
1、2021年 9月 30日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于<固高科技股份有限公司 2021年股票期权激励计划
（草案）>的议案》、《固高科技股份有限公司 2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理
2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。同日，公司召开第一届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈固高科技股份有限公
司2021年股票期权激励计划（草案）〉的议案》及《固高科技股份有限公司 2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
2、2021年 9月 30日至 2021年 10月 9日，公司在内部公示了拟激励对象的姓名和职务，公示期满后，公司监事会于 2021年 10
月 10日就激励对象名单以及公示情况发表了核查意见。
3、2021年 10月 15日，公司召开 2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈固高科技股份有限公司 2021年股票期权激
励计划（草案）〉的议案》《固高科技股份有限公司 2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事
会办理 2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。
4、2021年 10月 29日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2021年股票期权的议案》。同日
，公司召开第一届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2021年股票期权的议案》。
5、2022年 4月 20日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的 7
名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 287,400份。同日，公司召开第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消部分股
票期权的议案》。
6、2022年 9月 20日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的
5名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 287,000份。
7、2023年 3月 1日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的
3名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 80,000份。同日，公司召开第一届监事会第七次会议，同意《关于取消部分股票期权
的议案》。
8、2023年 8月 25日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的
3名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 140,000份。同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消部
分股票期权的议案》。
9、2023年 10月 27日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职
的 4名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 217,400份。同日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消
部分股票期权的议案》。
10、2023年 12月 19日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离
职的 1名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 60,000份。同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取
消部分股票期权的议案》。
11、2024年 4月 18日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离
职的 4名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 130,000份。同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取
消部分股票期权的议案》。
12、2024年 4月 24日，公司召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021年股票期
权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，鉴于本次激励计划第一个行权期的行权条件未成就，同意注
销股票期权 3,419,460份。
13、2024年 8月 13日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的
3名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 70,700份。同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于取消部分股
票期权的议案》。
14、2024年 12月 3日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的
1名激励对象已获授但尚未行权的股票期权，扣除一届董事会第二十三次会议注销部分后实际注销 56,000 份。同日，公司召开第二
届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》。
15、2025年 4月 23日，公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了：1)《关于 2021年股票期权激励计
划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，鉴于本次激励计划第二个行权期的行权条件未成就，同意注销股票期
权 3,360,660份；2）《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的 1名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 10,500
份。
16、2025年 8月 27日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的
2名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 60,000份。同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消部分股
票期权的议案》。
17、2026年 4月 26日，公司召开董事会审计委员会会议，审议通过了《关于 2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成
就及注销部分股票期权的议案》。2026年 4月 27日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021年股票期权激励
计划第三个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》，同意取消已离职的 1名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计8,
000份。
18、2026年 6月 22日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2021年股票期权激励计划行权价格的议案
》，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并对行权价格的调整进行核实并发表了核查意见。
19、2026年 7月 21日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划第三个行权期
行权方式的议案》，上述议案已经公司董事会审议通过，同意行权方式由自主行权调整为集中行权。
为提高效率、简化操作，行权方式由自主行权调整为集中行权。本次集中行权将由公司统一向深圳证券交易所和中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司申请办理，具体行权日期将根据相关业务规则及工作安排确定，本次调整不涉及对行权价格、行权数量、
激励对象范围的变更。
公司本次对 2021年股票期权激励计划行权方式的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定
。本次行权方式的调整已取得必要的批准和授权，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司管理团队的勤
勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，以创造最大价值回报股东。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定以及
公司《关于<固高科技股份有限公司 2021年股票期权激励计划（草案）>的议案》的相关规定，公司第二届董事会第十三次会议已审
议通过了《关于调整 2021年股票期权激励计划第三个行权期行权方式的议案》。董事会认为，行权方式由自主行权调整为集中行权
，有利于提高行权工作效率，简化操作，保障行权过程合法合规。
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/3e3212d7-153a-4a9c-a32c-b6cf91f3ae95.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 17:42│固高科技（301510）：第二届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年 7月 21日在深圳南山区科技园粤兴一道 9号
香港科技大学产学研大楼五楼公司会议室召开，会议通知已于 2026年 7月 17日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事发出
，并于 2026年 7月 21日以现场加通讯方式召开。公司全体董事均出席了本次会议，公司董事会秘书李小虎全程列席本次董事会会议
，履行会议组织、记录及信息披露相关职责。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定
。
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：1.审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划
第三个行权期行权方式的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年股票期权激励计划第三个行权期行权方式的公
告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事吴宏回避表决。
1. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/247fd330-3971-4894-96e0-be6304e1dbac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 16:44│固高科技（301510）：全资子公司对外投资暨关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：全资子公司对外投资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/28414c2a-72bf-43b1-bf8d-1d74cc453bbb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 18:12│固高科技（301510）：2021年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：2021年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/1dcbf4dc-a1f0-41a2-9ff6-cac5a0d707f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 18:12│固高科技（301510）：关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/cda59435-284a-4c9c-afe8-e17e3921c9cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 18:12│固高科技（301510）：第二届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2026年 6月 22日在深圳南山区科技园粤兴一道 9号
香港科技大学产学研大楼五楼公司会议室召开，会议通知已于 2026年 6月 18日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事发出
，并于 2026年 6月 22日以现场加通讯方式召开。公司全体董事均出席了本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：1.审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划
行权价格的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事高秉强回避表决。
1. 公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
2. 公司第二届董事会第四次独立董事专门会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/8e1cf78b-4b63-4a61-836a-4c19a70eb16a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 18:12│固高科技（301510）：关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/03eec49d-3963-453c-9626-3a6ce1653b1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 19:02│固高科技（301510）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 21日召开的 2025年年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
1、2026年 5月 21日，公司 2025年年度股东会审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以公司
现有总股本 400,010,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 0.50元（含税），预计派发现金股利 20,000,500元；不转
增资本公积金，不送红股。在利润分配预案公告后至实施期间，若公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增
股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分红总额固定不变的原则，对每股分配比例进行相应调整。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化，分配股份基数未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与 2025年年度股东会审议通过的《关于公司2025年度利润分配预案的议案》一致。
4、本次权益分派距离 2025年年度股东会通过的权益分派方案时间未超过两个月。
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 400,010,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.4
50000元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.10000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 17日，除权除息日为：2026年 6月 18日。
本次分派对象为：截止 2026年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：“若本人/本企业在锁定期满后两年内减持本人/本企
业所持发行人股份的，减持价格不低于本次发行的发行价；若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人
/本企业的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格”。根据上述承诺，公司 2025年年度权益分派实施完成后，将
对上述最低减持价格限制作相应调整。
咨询地址：深圳南山区科技园粤兴一道 9号香港科技大学产学研大楼五楼固高科技股份有限公司证券部
咨询联系人：李小虎
咨询电话：0755-26737258
传真电话：0755-26737236
咨询邮箱：ir@googoltech.com
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第二届董事会第十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/4e224d96-0baa-4093-841b-f2d5fafa8572.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 19:28│固高科技（301510）：关于持股5%以上股东及特定股东减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京股权投资发展管理中心（有限合伙）（以下简称
“北股”）是固高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）持股 5%以上股东，截至本公告披露之日持有本公司股份 27,906,470股
（占本公司总股本比例 6.98%），计划自本公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内以集中竞价方式合计减持本公司股份不超过4,0
00,100股（占本公司总股本比例 1.00%）。其中，不超过 3,298股（占公司总股本比例约 0.00082%）减持收益属于公司董事赵鸿所
得。本年度内，董事赵鸿转让的股份数量不超过上一年度末其本人所持有公司股份总数的 25%。
公司于近日收到北股出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
（一）股东名称：北京股权投资发展管理中心（有限合伙）。
（二）股东持股情况：截至本公告日，上述股东持有本公司股份情况如下：
股东名称 持股总数（股） 占公司总股本的比例
北京股权投资发展管理中心（有限合伙） 27,906,470 6.98%
合计 27,906,470 6.98%
（一）减持原因：自身经营资金需求。
（二）股份来源：首次公开发行股票前持有的股份。
（三）减持数量及比例：
北股预计通过集中竞价方式减持股份数量合计将不超过 4,000,100 股，即不超过公司总股本比例的 1.00%。其中通过集中竞价
交易方式减持公司股份不超过4,000,100股，即不超过公司总股本比例的 1.00%。若减持期间发生送股、转增股本等股份变动事项，
按照比例不变的原则对减持数量进行相应调整。
（四）减持方式：集中竞价交易方式。
（五）减持期间：本减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内。
（六）减持价格：根据减持时市场价格而定。
（七）北股不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的情
形。
北股在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》承诺如下：
“一、本人/本企业自登记为发行人前身固高科技（深圳）有限公司股东之日起 36个月内，或公司股票上市之日起 12个月内（
以孰晚为准），不转让所持公司的股份。
二、如果中国证监会和深圳证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。
本人/本企业将严格履行上述承诺，如若违反上述承诺，本人/本企业愿意承担相应的法律责任。”
截至本公告披露之日，北股严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
（一）北股将根据自身情况、市场情况及公司股价等情形决定是否全部或部分实施本次股份减持计划，具体减持时间、减持数量
、减持方式及减持价格等存在不确定性。
（二）北股不属于公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权
结构及持续性经营产生重大影响。
（三）本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的相
关规定，不存在不得减持股份的情形。
（四）本次减持计划实施期间，公司将督促相关股东严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、部门规章和规范性
文件的要求进行股份减持并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
1.北股出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/dcfb1363-8048-4005-a9a7-f98c91fa1153.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 17:12│固高科技（301510）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于固高科技股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
致：固高科技股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师对
公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的召开进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及现行有效的《固高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人
的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东会的召集与召开
2026年4月29日，公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《固高科技股份有限公司关于召开2025年
年度股东会的通知》。2026年5月21日下午14:30，公司本次股东会现场会议依照前述公告在广东省东莞市松山湖园区工业东路6号1栋
1楼大会议室如期召开。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
经本所律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格
1、出席本次股东会的股东及委托代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东委托的代理人共 2 名，持有公司股份 1,655,880 股，占公司股本总额的 0.4140 %。
经本所律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 145 名，
持有公司股份 171,231,882股，占公司股本总额的 42.8069 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
经查验，参加本次股东会的除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称“
中小投资者”）及委托代理人（网络及现场）共 141 名，持有公司股份 21,729,692 股，占公司股本总额的 5.4323 %。
2、出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会现场会议的其他人员为公司的董事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述人员均有资格出席本次股东会。
3、本次股东会的召集人
经本所律师验证，本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师验证，本次股东会现场会议采取记名投票方式进行现场表决，并按《股东会规则》与《公司章程》规定的程序进行计
票监票。根据深圳证券交易所向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决数据，当场公布表
决结果，审议通过了如下议案：
1. 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
同意 172,856,262 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9818 %；反对 14,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
0084 %；弃权 16,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,698,192 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8550 %；反对 14,
600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0672 %；弃权 16,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.0778 %。
2. 《关于公司 2025年度报告全文及摘要的议案》
同意 172,827,962 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9654 %；反对 15,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
0089 %；弃权 44,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0257 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,669,892 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7248 %；反对 15,
400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0709 %；弃权 44,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.2043 %。
3. 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
同意 172,841,162 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9730 %；反对 29,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
0172 %；弃权16,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,683,092 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7855 %；反对 29,
700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1367 %；弃权 16,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.0778 %。
4. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 172,802,262 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9505 %；反对 43,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
0251 %；弃权42,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0244 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,644,192 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6065 %；反对 43,
400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1997 %；弃权 42,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.1937 %。
5. 《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意 49,551,162 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8288 %；反对 42,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0
864 %；弃权42,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0848 %。出席会议的关联股东已回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,644,692 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6088 %；反对 42,
900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1974 %；弃权 42,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.1937 %。
本次股东会记录由出席本次股东会的董事、董事会秘书、会议主持人确认，出席本次股东会的股东及委托代理人没有对表决结果
提出异议。
本所律师认为，本次股东会表决程序符合有关法律法规及公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及公司
《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/bd95b75b-5149-46ac-bae8-67de4548c6b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 17:12│固高科技（301510）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会已通过决议的情形。固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于 20
26年5月 21日在广东省东莞市松山湖园区工业东路 6号 1栋 1楼大会议室召开。
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 2名，所持有公司有表决权的股份数为 1,655,880股，占公司股份总
数 400,010,000股的 0.4140%。参加网络投票的股东人数为 145名，代表有表决权的股份为 171,231,882股，占公司股份总数 400,0
10,000股的 42.8069%。合计有表决权的股份数为 172,887,762股，占公司股份总数 400,010,000股的 43.2209%。其中中小投资者（
除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）141名，代表有表决权的股份 21,729,692股，占
公司股份总数 400,010,000股的 5.4323%。
本次会议由董事会召集并由董事长李泽湘先生主持。公司的董事、高级管理人员均出席了本次会议；公司聘请的律师列席了本次
会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《固高科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定。
经与会人员审议和表决，通过如下决议：
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
1.00 审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 172,856,262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9818%；反对 14,600股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084%；弃权 16,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0098%。
中小投资者表决结果：同意 21,698,192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8550%；反对 14,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0672%；弃权 16,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0778%。
2.00 审议通过了《关于公司2025年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 172,827,962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9654%；反对 15,400股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 44,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0257%。
中小投资者表决结果：同意 21,669,892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7248%；反对 15,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0709%；弃权 44,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2043%。
3.00 审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 172,841,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9730%；反对 29,700股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 16,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0098%。
中小投资者表决结果：同意 21,683,092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7855%；反对 29,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1367%；弃权 16,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0778%。
4.00 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 172,802,262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9505%；反对 43,400股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 42,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0244%。
中小投资者表决结果：同意 21,644,192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6065%；反对 43,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1997%；弃权 42,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1937%。
5.00 审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 49,551,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8288%；反对 42,900 股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0864%；弃权 42,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0848%。关联股东回避表决。
中小投资者表决结果：同意 21,644,692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6088%；反对 42,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1974%；弃权 42,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1937%。
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师到会见证本次股东会并出具了《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于固高科技股份有限
公司 2025 年年度股东会的法律意见书》，认为：本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于固高科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a88bf51a-9989-4ad7-8ee9-f1623258fb35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 15:50│固高科技（301510）：关于受赠资产暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于受赠资产暨关联交易的议案》，同意
公司的间接全资子公司固高科技（海外）有限公司（以下简称“固高海外”）以 1 港币象征性价格受赠固高科技（香港）有限公司
（以下简称“香港固高”）持有的固高发展有限公司（以下简称“固高发展”）100%股权。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29
日刊登在巨潮资讯网的《关于受赠资产暨关联交易的公告》。
近日，公司接到固高海外通知，固高发展已完成了相关变更手续。本次变更完成后，公司的间接全资子公司固高海外持有固高发
展 100%股权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cd3dbcaf-53b5-4fa4-8eec-255389152a82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:19│固高科技（301510）：中信建投关于固高科技2025年度定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：中信建投关于固高科技2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/51011687-fe97-4f57-8939-6b14512f78cb.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-29│固高科技：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225530131.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│固高科技：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225273586.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│固高科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225242763.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│固高科技：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224758902.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│固高科技：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224602683.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│固高科技：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223356420.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│固高科技：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267592.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│固高科技：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221552841.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-15│固高科技：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-15/1220870731.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25│固高科技：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219789114.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|