公司公告☆ ◇301510 固高科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:19 │固高科技（301510）：中信建投关于固高科技2025年度定期现场检查报告 │
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│2026-05-13 19:19 │固高科技（301510）：中信建投关于固高科技2025年度跟踪报告 │
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│2026-05-12 16:00 │固高科技（301510）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-29 19:11 │固高科技（301510）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 23:16 │固高科技（301510）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 23:16 │固高科技（301510）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 23:15 │固高科技（301510）：关于受赠资产暨关联交易的公告 │
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│2026-04-28 23:15 │固高科技（301510）：关于公司2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-28 23:11 │固高科技（301510）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 23:11 │固高科技（301510）：第二届董事会第十一次会议决议公告 │
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2026-05-13 19:19│固高科技（301510）：中信建投关于固高科技2025年度定期现场检查报告
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固高科技（301510）：中信建投关于固高科技2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/51011687-fe97-4f57-8939-6b14512f78cb.PDF
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2026-05-13 19:19│固高科技（301510）：中信建投关于固高科技2025年度跟踪报告
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固高科技（301510）：中信建投关于固高科技2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/3f0ce3fc-26d6-4c6c-8e88-81c5361ec219.PDF
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2026-05-12 16:00│固高科技（301510）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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会议召开时间：2026年 05月 15日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投 资 者 可于 2026 年 05 月 15 日前 访问 网址https://eseb.cn/1xUbJf7QUH6 或使用微信扫描下方小
程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025年年
度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年05月 15日（星期五）15:0
0-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办固高科技股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，
广泛听取投资者的意见和建议。
会议召开时间：2026年 05月 15日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
总经理吴宏先生，副总经理吕恕女士，副总经理李泽源先生，副总经理、财务总监林振荣先生，独立董事张路女士，董事会秘书
李小虎先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 15 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xUbJf7QUH6 或使用微信
扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披
露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
联系部门：固高科技证券部
电话：0755-26737258
邮箱：ir@googoltech.com
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3e126bbc-a63f-491b-a27c-93a050f34f2e.PDF
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2026-04-29 19:11│固高科技（301510）：2025年年度报告
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固高科技（301510）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/786350f5-376f-4596-8d0e-38ba8251504b.pdf
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2026-04-28 23:16│固高科技（301510）：2025年年度报告摘要
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固高科技（301510）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1f1960c8-4cdc-4899-9eeb-9398425904f9.PDF
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2026-04-28 23:16│固高科技（301510）：2025年年度报告
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固高科技（301510）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6b0352f6-e144-44ec-87ec-5822c64e2e76.PDF
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2026-04-28 23:15│固高科技（301510）：关于受赠资产暨关联交易的公告
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重要内容提示：
1、固高科技（香港）有限公司（以下简称“香港固高”）拟向固高科技股份有限公司的间接全资子公司固高科技(海外)有限公
司（以下简称“固高海外”）以 1港币赠与香港固高持有的固高发展有限公司 100%股权。
2、本次交易构成关联交易，董事长李泽湘先生、董事高秉强先生、董事周玲女士回避表决。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司本次受赠交易无需提交股东会审议。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》，公司本次受赠交易不构成重大资产重组。
1、2020年11月19日，为实施A股上市规划，经香港固高股东大会审议通过，决定对持股层级进行优化，对香港固高及固高科技（
深圳）有限公司（为公司整体变更为股份有限公司前的名称，以下简称“固高有限”）的股权架构进行相应调整。2020年12月23日，
香港固高全体股东签署了《股权重组协议》。2021年6月30日，固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东签署《股权重
组协议之补充协议》，对持股层级调整后香港固高层面资产处置及财产性权益归属进行了进一步约定，其中，对于“股权及现金等其
他资产”，各方约定“除持有固高科技股权外，香港固高于《重组协议》签署前享有的其他资产以及该等资产的孳息、处置收益（包
括但不限于业务应收款项、资产转让所得、清算所得、分红、物业租金），注入固高发展或香港固高新设立的全资香港子公司，并尽
快将固高发展以港币1元的象征性价格转让给固高科技（国际）有限公司（以下简称“固高国际”），或将该等财产性权益通过合法
可行的方式，由《股权重组协议之补充协议》签署时固高科技股东按协议签署日在固高深圳的持股比例享有或分配。”
基于前述约定，固高国际的全资子公司固高海外以1港币对价受赠关联方香港固高的全资子公司固高发展100%股权。固高发展的
主要资产为货币资金。
本次交易完成后，公司的间接全资子公司固高海外将持有固高发展100%股权。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易事项为上市公司单方面获得利益的交易，在公司董事会
决策权限内，无需提交股东会审议。
3、香港固高为公司的关联方，公司本次受赠资产行为构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
名称 固高科技（香港）有限公司
成立时间 1999年 7月 14日
住所 香港九龙观塘伟业街 108号丝宝国际大厦 10 楼 1008室
已发行的股 153.34万股
份总数
股权结构 序号 股东姓名/名称 持股数（万股） 股权比例
1 李泽湘 84.50 55.11%
2 高秉强 47.32 30.86%
3 陈家恩 9.38 6.11%
4 Clear Water Bay Startup Fund LP 9.20 6.00%
5 高波 2.00 1.30%
6 清水湾香港创投发展有限公司 0.91 0.59%
7 陈可成 0.03 0.02%
合 计 153.34 100.00%
（一）交易标的
本次受赠标的为固高发展100%股权，对应实缴注册资本为1,597.50万港币。
（二）固高发展
1、基本情况
中文名称 固高发展有限公司
英文名称 Googol Development Limited
成立时间 2012年 1月 6日
住所 香港九龙观塘伟业街 108 号丝宝国际大厦 10 楼 1008 室
已发行的股 15,975,000
份总数
股权结构 序号 股东名称 持股数（万股） 股权比例（%）
1 固高科技（香港） 1,597.5 100.00
有限公司
合计 1,597.5 100.00
2、主要财务数据
单位：元港币
项目 2026年 3月 31日
资产总额 7,895,538.25
负债总额 5000
净资产 7,890,538.25
公司的间接全资子公司固高海外以 1港币象征性价格受赠固高发展 100%股权，且不附加任何条件。受赠完成后，固高海外将持
有固高发展 100%股权。本次交易有利于改善公司资产结构，有利于公司持续发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。
根据企业会计准则的相关规定，公司将对本次受赠股权进行相应的会计处理，具体会计处理及影响金额以会计师事务所年度审计
结果为准。
上市至今，除本次关联交易外，公司于 2024年 4月 18日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于受赠资产暨关联
交易的议案》，公司的全资子公司固高国际以 1港币对价受赠固高发展叁有限公司 100%股权，不附有任何条件。具体内容详见公司
于 2024年 4月 22日在巨潮资讯网披露的《关于受赠资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。公司于 2024年 8月 13日召
开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于受赠资产暨关联交易的议案》，公司的全资子公司固高国际以 1港币对价受赠固高发
展贰有限公司 100%股权，且不附加任何条件。具体内容详见公司于 2024年 8月 15日在巨潮资讯网披露的《关于受赠资产暨关联交
易的公告》（公告编号：2024-038）。
公司第二届董事会第三次独立董事专门会议对受赠资产暨关联交易的议案进行了认真审议，发表如下审查意见：本次受赠股权资
产系基于公司上市前已经披露过的“香港固高及固高有限持股层级调整方案”之后续资产处置。上市前《股权重组协议》《股权重组
协议之补充协议》对持股层级调整后香港固高层面资产处置及财产性权益归属进行了约定，本次交易符合相关约定。公司的间接全资
子公司固高海外以 1港币象征性价格受赠固高发展 100%股权，且不附加任何条件，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公
司《关于受赠资产暨关联交易的议案》提交董事会审议。
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届董事会第三次独立董事专门会议；
3、固高科技（香港）有限公司董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/248653b2-c17c-4a87-9232-5b4053eb0b04.PDF
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2026-04-28 23:15│固高科技（301510）：关于公司2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的公告
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固高科技（301510）：关于公司2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/19ee7d63-5221-46ce-adf1-f621e5a5e999.PDF
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2026-04-28 23:11│固高科技（301510）：2026年一季度报告
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固高科技（301510）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7c9ff64c-844e-48a7-a93c-807f5daa84b5.PDF
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2026-04-28 23:11│固高科技（301510）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2026年 4月 27日在深圳南山区科技园粤兴一道 9号
香港科技大学产学研大楼五楼公司会议室召开，会议通知已于 2026年 4月 16日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事发出
，并于 2026年 4月 27日以现场加通讯方式召开。公司全体董事均出席了本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：1.审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议
案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
2.审议通过《关于 2025年度总经理工作报告的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过《关于公司 2025年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度报告全文及摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
4.审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就及注
销部分股票期权的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
6.审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易确认和 2026年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易确认和 2026年度日常关联交易
预计的公告》。
关联董事李泽湘、高秉强、吴宏、周玲、吕恕回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
7.审议通过《关于公司 2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8.审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9.审议通过《关于 2025年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
11.审议通过《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
12.审议通过《关于公司 2026年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13.审议通过《关于受赠资产暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于受赠资产暨关联交易的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事李泽湘、高秉强、周玲回避表决。
14.审议通过《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》
公司拟定于 2026年 5月 21日召开 2025年年度股东会，并将本次会议的第1、3、5、10、11项议案提交 2025年度股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1. 公司第二届董事会第十一次会议决议；
2. 公司第二届审计委员会第九次会议决议；
3. 公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
4. 公司第二届董事会第三次独立董事专门会议决议；
5. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/56375b61-84d1-4463-b6da-da607c067536.PDF
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2026-04-28 23:10│固高科技（301510）：2025年年度审计报告
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固高科技（301510）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/56f22618-a784-4ac3-86f4-953cef2d4ec2.PDF
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2026-04-28 23:10│固高科技（301510）：内部控制审计报告
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政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）Zandar Certif ied Public Accountants LLP固高科技股份有限公司
内部控制审计报告
（截止 2025年 12月 31日）
目 录 页 次
一、 内部控制审计报告 1-2
地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F电 话：+86-755-88605026www.zdcpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
政旦志远内字第 260000048 号
固高科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了固高科技股份有限公司（以下简称固高科技
公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，固高科技公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
政旦志远（深圳）会计师事务所
中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
刘肖
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