公司公告☆ ◇301510 固高科技 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 18:00│固高科技（301510）：中信建投关于固高科技2023年度跟踪报告
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固高科技（301510）：中信建投关于固高科技2023年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/a14c4844-eecb-4070-9c16-a123e272754d.PDF
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2024-04-29 19:48│固高科技（301510）：固高科技：2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
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固高科技（301510）：固高科技：2023年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/88c6d68f-e441-4237-9514-074320701f94.PDF
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2024-04-29 19:48│固高科技（301510）：固高科技：关于受赠资产暨关联交易的进展公告
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固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于受赠资产暨关联交易的议案》，同
意公司全资子公司固高科技（国际）有限公司（以下简称“固高国际”）以1港币象征性价格受赠固高科技（香港）有限公司（以下
简称“香港固高”）持有的固高发展叁有限公司（以下简称“固高发展叁”）100%的股权。具体内容详见公司于2024年4月22日刊登
在巨潮资讯网的《关于受赠资产暨关联交易的公告》。
近日，公司接到香港固高通知，固高发展叁已完成了相关变更手续。本次变更完成后，公司的全资子公司固高国际持有固高发展
叁100%股权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/6087feb6-545c-463a-8de1-17debbcd3bf1.PDF
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2024-04-25 00:00│固高科技（301510）：固高科技：第一届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议通知于2024年4月20日以电子邮件、网络或其他方式
送达公司全体董事，并于2024年4月24日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》及《固高科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长李泽湘先生主持，本公司总经理及董事会秘书一并列席会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及
注销部分股票期权的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事吴宏回避表决。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/cd9221cb-7e9b-4fe3-b9a4-f32d636c57d0.PDF
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2024-04-25 00:00│固高科技（301510）：固高科技：关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票
│期权的公告
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固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十
五次会议，会议审议通过了《关于2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。根据《固
高科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）和《固高科技股份有限公司 202
1 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司 2023年营业收入增长率及 2020-2023 年营业收入复合增长率均未
达到业绩考核指标，公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一个行权期行权条件未成就。基于前述情况，
公司决定对第一个行权期行权条件未成就的激励对象（不含已辞职人员）已获授的股票期权 3,419,460 份进行注销。现将相关事项
公告如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）股权激励计划方案审批及履行
1.2021 年 9 月 30 日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于<固高科技股份有限公司 2021 年股票期权激励
计划（草案）>的议案》《固高科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会
办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。同日，公司召开第一届监事会第二次会议，审议通过了《关于<固高科技股份有
限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>的议案》及《固高科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
2.2021 年 9 月 30 日至 2021 年 10 月 9 日，公司在内部公示了拟激励对象的姓名和职务，公示期满后，公司监事会于 2021
年 10 月 10 日就激励对象名单以及公示情况发表了核查意见。
3.2021年 10月 15日，公司召开 2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<固高科技股份有限公司 2021 年股票期权激励
计划（草案）>的议案》《固高科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会
办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。
4.2021 年 10 月 29 日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年股票期权的议案》。
同日，公司召开第一届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年股票期权的议案》。
（二）行权数量和行权人数的调整情况
5.2022 年 4 月 20 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的
7 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 287,400份。同日，公司召开第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消部
分股票期权的议案》。
6.2022 年 9 月 20 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职
的 5 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 287,000 份。
7.2023 年 3 月 1 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职
的 3 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 80,000 份。同日，公司召开第一届监事会第七次会议，同意《关于取消部分股
票期权的议案》。
8.2023 年 8 月 25 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职
的 3 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 140,000份。同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取
消部分股票期权的议案》。
9.2023 年 10 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离
职的 4 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 217,400份。同日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于
取消部分股票期权的议案》。
10.2023 年 12 月 19 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已
离职的 1 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 60,000 份。同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于取消部分股票期权的议案》。
11.2024 年 4 月 18 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已
离职的 4 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 130,000份。同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于取消部分股票期权的议案》。
截至本公告出具日，公司合计27名激励对象离职，根据公司本次激励计划的相关规定，前述人员已不具备激励对象资格，不符合
本次激励计划中有关激励对象的规定，其持有的已获授但尚未行权的合计1,201,800份股票期权已注销。本次激励计划的激励对象由2
04人调整为177人。
（三）行权情况
2024年4月24日，公司召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励
计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。
二、本次注销部分股票期权的原因、数量
根据《激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划的考核年度为 2023-2025 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，本
次激励计划第一个行权期业绩考核目标如下表所示：
行权期 对应行权考 业绩考核目标区间
核年度 公司层面可行权系数=80% 公司层面可行权系数=100%
第一个 2023年 以公司2022年营业收入为基数， 以公司2022年营业收入为基
行权期 2023年营业收入增长率不低于 数，2023年营业收入增长率不
22.4%，但低于28%；或以2020年 低于28%；或以2020年营业收入
营业收入为基础，2020-2023年营 为基础，2020-2023年营业收入
业收入复合增长率不低于 复合增长率不低于28%
22.4%，但低于28%
根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司营业收入未达到上表中“公司层面可行权系数=80%”业绩考核目标区间的，所有激
励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》（大华审字[2024] 0111000094 号），公司 2023 年度
实现营业收入 404,175,854.21 元；以公司 2022 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率为 16.02%；以 2020 年营业收入为基
础，2020-2023 年营业收入复合增长率为 12.61%，未达到 2023 年度业绩考核目标。
鉴于本次激励计划第一个行权期的行权条件未成就，公司董事会决定注销本次不得行权的股票期权 3,419,460 份。
综上，本次注销股票期权 3,419,460 份，本次激励计划剩余已获授但尚未行权的股票期权为 7,978,740 份。
本次注销在公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次公司注销部分股票期权的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公
司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、董事会、监事会及律师事务所的核查意见
（一）董事会意见
经审核，董事会认为：鉴于公司层面 2023 年未达到业绩考核要求，2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就，
公司董事会同意对本次不得行权的 3,419,460 份股票期权进行注销。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：鉴于公司层面 2023年未达到业绩考核要求，公司 2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就
。公司董事会对本次不得行权的 3,419,460 份股票期权进行注销的决定，符合公司实际情况，符合《上市公司股权激励管理办法》
等相关规定及公司本次激励计划等相关要求，履行了必要的程序，未损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果
产生重大不利影响。我们同意公司注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权。
（三）律师事务所出具的法律意见
经核查，信达律师认为：本次注销部分股票期权事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司
股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》及《激励计划（草案）》的规定。公司尚需按照《上市公司股
权激励管理办法》等相关规定履行信息披露义务。
五、备查文件
1、第一届董事会第二十三次会议决议；
2、第一届监事会第十五次会议决议；
3、广东信达律师事务所关于固高科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期
权事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/66960db8-dc7e-4625-8981-adc076435392.PDF
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2024-04-25 00:00│固高科技（301510）：2024年一季度报告
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固高科技（301510）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/295216d5-8883-488b-bf07-09731477e2e7.PDF
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2024-04-25 00:00│固高科技（301510）：固高科技：第一届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议通知于2024年4月20日以电子邮件、网络或其他方式送
达公司全体监事，并于2024年4月24日以现场加通讯方式召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。
会议由监事会主席陈俊恒先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《固高科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及
注销部分股票期权的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第一届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/e08d5848-b9e1-458d-b249-89ff83cbf93e.PDF
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2024-04-25 00:00│固高科技（301510）：关于固高科技2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就的法律意见书
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固高科技（301510）：广东信达律师事务所关于固高科技2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票
期权事项的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/737ff54e-6b27-4ba0-941c-f94828896bbf.PDF
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2024-04-22 00:00│固高科技（301510）：固高科技：关于召开2023年度股东大会的通知
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固高科技（301510）：固高科技：关于召开2023年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/09b42e38-d830-40f6-a233-e10dd2987dcf.PDF
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2024-04-22 00:00│固高科技（301510）：2023年度独立董事述职报告（楼云江 已离职）
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本人，楼云江，作为固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年1月1日至2023年11月15日期间任职的独立董事，在2023
年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》及其他有关法律、法规和《固高科技股份有限公司章程》《固高科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实
履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维
护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将2023年度任职期间内本人履职情况报告如下：
一、2023年度任职情况及出席董事会和列席股东大会情况
2023年10月16日，本人因个人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事职务，同时申请辞去董事会下设专业委员会相关职务，辞
任后不再担任公司其他职务。2023年11月15日，公司召开的2023年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后，本人正式离任。
2023年本人任职期间，公司共召开董事会9次，召开股东大会2次，本人出席董事会会议、列席股东大会情况如下：
出席董事会会议
姓名 在任期间召开董 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
事会次数 次数 次数 亲自出席
楼云江 9 9 0 0 否
列席股东大会会议
姓名 在任期间召开股 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
东大会次数 次数 次数 亲自出席
楼云江 2 2 0 0 否
2023年，本人在任职期间积极出席董事会会议、列席股东大会会议，认真审阅会议资料，积极参与讨论并提出合理化建议，为公
司董事会做出科学决策起到了积极的作用。2023年，公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事
项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对各次会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见
的情形。
二、对重大事项发表意见情况
2023年，本人在任职期间会同公司其他独立董事共同对以下事项发表了独立意见：
序 会议名称 召开日期 发表意见情况
号
1 第一届董事会 2023.02.03 1、《关于向茵塞普科技（深圳）有限公司增资暨关联交
第十二次会议 易的议案》
对上述相关事项发表了事前认可意见及独立意见。
2 第一届董事会 2023.03.01 1、《关于确认2022年度公司与关联方交易情况的议案》
第十三次会议 2、《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于聘请2023年度财务报告审计机构的议案》
5、《关于取消部分股票期权的议案》
对1、2事项发表了事前认可意见，并对上述所有事项发表
了独立意见。
3 第一届董事会 2023.03.23 1、《关于报出公司2022年年度财务报表及其附注的议案
第十四次会议 》
对上述相关事项发表了独立意见。
4 第一届董事会 2023.05.08 1、《关于公司高级管理人员及核心员工通过专项资产管
第十五次会议 理计划参与公司发行上市战略配售的议案》
对上述相关事项发表了独立意见。
5 第一届董事会 2023.07.12 1、《关于对外投资金石机器人常州股份有限公司暨关联
第十八次会议 交易的议案》
对上述相关事项发表了独立意见。
6 第一届董事会 2023.08.25 1、《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》
第十九次会议 2、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》
3、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地
点的议案》
4、《关于取消部分股票期权的议案》
5、《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资
金的议案》
6、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
7、《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的
议案》
8、《关于公司2023年上半年度实际控制人及其他关联方
占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
》
对上述相关事项发表了独立意见。
7 第一届董事会 2023.10.27 1、《关于公司2023年第三季度报告全文及其摘要的议案
第二十次会议 》
2、《关于购买董监高责任险的议案》
3、《关于取消部分股票期权的议案》
对上述相关事项发表了独立意见。
三、专门委员会的工作情况
本人在任职期间，担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员，按照《公司章程》《固高科技股份有限公司独立董事
工作制度》《固高科技股份有限公司审计委员会工作细则》《固高科技股份有限公司提名委员会工作细则》等相关规定，本着勤勉尽
责的原则，认真履行了应尽的职责。
四、在公司进行现场工作的情况
2023年，本人在任职期间重点对公司的经营状况、管理情况和董事会决议的执行情况进行检查，并通过通讯、现场交流等方式，
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司
的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董
事的职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
2023年，本人在任职期间认真履行独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会，对公司董事会审议决策的重大事项，本人均事
先对公司提供的相关资料进行认真审查，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身相关专业知识，独立、客观、审慎
地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
六、培训和学习情况
2023年，本人持续学习证券有关法律法规以及中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会(深圳监管局)以及深圳证券交
易所所颁布的相关规则，参加保荐机构举行的有关业务知识培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认
识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力
。
七、其他工作情况
2023年度，本人没有对董事会议案及其他事项提出异议，没有提议召开董
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