公司公告☆ ◇301510 固高科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 20:48 │固高科技（301510）：关于调整2021年股票期权激励计划第三个行权期行权方式的公告 │
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│2026-07-21 17:42 │固高科技（301510）：第二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-06-24 16:44 │固高科技（301510）：全资子公司对外投资暨关联交易的核查意见 │
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│2026-06-23 18:12 │固高科技（301510）：2021年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书 │
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│2026-06-23 18:12 │固高科技（301510）：关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告 │
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│2026-06-23 18:12 │固高科技（301510）：第二届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-06-23 18:12 │固高科技（301510）：关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2026-06-10 19:02 │固高科技（301510）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-25 19:28 │固高科技（301510）：关于持股5%以上股东及特定股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-05-21 17:12 │固高科技（301510）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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2026-07-21 20:48│固高科技（301510）：关于调整2021年股票期权激励计划第三个行权期行权方式的公告
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固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 21日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整
2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权方式的议案》，现将相关情况公告如下：
1、2021年 9月 30日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于<固高科技股份有限公司 2021年股票期权激励计划
（草案）>的议案》、《固高科技股份有限公司 2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理
2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。同日，公司召开第一届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈固高科技股份有限公
司2021年股票期权激励计划（草案）〉的议案》及《固高科技股份有限公司 2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
2、2021年 9月 30日至 2021年 10月 9日，公司在内部公示了拟激励对象的姓名和职务，公示期满后，公司监事会于 2021年 10
月 10日就激励对象名单以及公示情况发表了核查意见。
3、2021年 10月 15日，公司召开 2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈固高科技股份有限公司 2021年股票期权激
励计划（草案）〉的议案》《固高科技股份有限公司 2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事
会办理 2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。
4、2021年 10月 29日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2021年股票期权的议案》。同日
，公司召开第一届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2021年股票期权的议案》。
5、2022年 4月 20日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的 7
名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 287,400份。同日，公司召开第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消部分股
票期权的议案》。
6、2022年 9月 20日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的
5名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 287,000份。
7、2023年 3月 1日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的
3名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 80,000份。同日，公司召开第一届监事会第七次会议，同意《关于取消部分股票期权
的议案》。
8、2023年 8月 25日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的
3名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 140,000份。同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消部
分股票期权的议案》。
9、2023年 10月 27日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职
的 4名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 217,400份。同日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消
部分股票期权的议案》。
10、2023年 12月 19日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离
职的 1名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 60,000份。同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取
消部分股票期权的议案》。
11、2024年 4月 18日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离
职的 4名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 130,000份。同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取
消部分股票期权的议案》。
12、2024年 4月 24日，公司召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021年股票期
权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，鉴于本次激励计划第一个行权期的行权条件未成就，同意注
销股票期权 3,419,460份。
13、2024年 8月 13日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的
3名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 70,700份。同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于取消部分股
票期权的议案》。
14、2024年 12月 3日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的
1名激励对象已获授但尚未行权的股票期权，扣除一届董事会第二十三次会议注销部分后实际注销 56,000 份。同日，公司召开第二
届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》。
15、2025年 4月 23日，公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了：1)《关于 2021年股票期权激励计
划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，鉴于本次激励计划第二个行权期的行权条件未成就，同意注销股票期
权 3,360,660份；2）《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的 1名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 10,500
份。
16、2025年 8月 27日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的
2名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 60,000份。同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消部分股
票期权的议案》。
17、2026年 4月 26日，公司召开董事会审计委员会会议，审议通过了《关于 2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成
就及注销部分股票期权的议案》。2026年 4月 27日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021年股票期权激励
计划第三个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》，同意取消已离职的 1名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计8,
000份。
18、2026年 6月 22日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2021年股票期权激励计划行权价格的议案
》，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并对行权价格的调整进行核实并发表了核查意见。
19、2026年 7月 21日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划第三个行权期
行权方式的议案》，上述议案已经公司董事会审议通过，同意行权方式由自主行权调整为集中行权。
为提高效率、简化操作，行权方式由自主行权调整为集中行权。本次集中行权将由公司统一向深圳证券交易所和中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司申请办理，具体行权日期将根据相关业务规则及工作安排确定，本次调整不涉及对行权价格、行权数量、
激励对象范围的变更。
公司本次对 2021年股票期权激励计划行权方式的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定
。本次行权方式的调整已取得必要的批准和授权，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司管理团队的勤
勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，以创造最大价值回报股东。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定以及
公司《关于<固高科技股份有限公司 2021年股票期权激励计划（草案）>的议案》的相关规定，公司第二届董事会第十三次会议已审
议通过了《关于调整 2021年股票期权激励计划第三个行权期行权方式的议案》。董事会认为，行权方式由自主行权调整为集中行权
，有利于提高行权工作效率，简化操作，保障行权过程合法合规。
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/3e3212d7-153a-4a9c-a32c-b6cf91f3ae95.pdf
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2026-07-21 17:42│固高科技（301510）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年 7月 21日在深圳南山区科技园粤兴一道 9号
香港科技大学产学研大楼五楼公司会议室召开，会议通知已于 2026年 7月 17日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事发出
，并于 2026年 7月 21日以现场加通讯方式召开。公司全体董事均出席了本次会议，公司董事会秘书李小虎全程列席本次董事会会议
，履行会议组织、记录及信息披露相关职责。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定
。
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：1.审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划
第三个行权期行权方式的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年股票期权激励计划第三个行权期行权方式的公
告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事吴宏回避表决。
1. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/247fd330-3971-4894-96e0-be6304e1dbac.PDF
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2026-06-24 16:44│固高科技（301510）：全资子公司对外投资暨关联交易的核查意见
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固高科技（301510）：全资子公司对外投资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/28414c2a-72bf-43b1-bf8d-1d74cc453bbb.PDF
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2026-06-23 18:12│固高科技（301510）：2021年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书
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固高科技（301510）：2021年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/1dcbf4dc-a1f0-41a2-9ff6-cac5a0d707f9.PDF
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2026-06-23 18:12│固高科技（301510）：关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告
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固高科技（301510）：关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/cda59435-284a-4c9c-afe8-e17e3921c9cf.PDF
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2026-06-23 18:12│固高科技（301510）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2026年 6月 22日在深圳南山区科技园粤兴一道 9号
香港科技大学产学研大楼五楼公司会议室召开，会议通知已于 2026年 6月 18日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事发出
，并于 2026年 6月 22日以现场加通讯方式召开。公司全体董事均出席了本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：1.审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划
行权价格的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事高秉强回避表决。
1. 公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
2. 公司第二届董事会第四次独立董事专门会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/8e1cf78b-4b63-4a61-836a-4c19a70eb16a.PDF
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2026-06-23 18:12│固高科技（301510）：关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告
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固高科技（301510）：关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/03eec49d-3963-453c-9626-3a6ce1653b1e.PDF
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2026-06-10 19:02│固高科技（301510）：2025年年度权益分派实施公告
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固高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 21日召开的 2025年年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
1、2026年 5月 21日，公司 2025年年度股东会审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以公司
现有总股本 400,010,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 0.50元（含税），预计派发现金股利 20,000,500元；不转
增资本公积金，不送红股。在利润分配预案公告后至实施期间，若公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增
股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分红总额固定不变的原则，对每股分配比例进行相应调整。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化，分配股份基数未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与 2025年年度股东会审议通过的《关于公司2025年度利润分配预案的议案》一致。
4、本次权益分派距离 2025年年度股东会通过的权益分派方案时间未超过两个月。
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 400,010,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.4
50000元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.10000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 17日，除权除息日为：2026年 6月 18日。
本次分派对象为：截止 2026年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：“若本人/本企业在锁定期满后两年内减持本人/本企
业所持发行人股份的，减持价格不低于本次发行的发行价；若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人
/本企业的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格”。根据上述承诺，公司 2025年年度权益分派实施完成后，将
对上述最低减持价格限制作相应调整。
咨询地址：深圳南山区科技园粤兴一道 9号香港科技大学产学研大楼五楼固高科技股份有限公司证券部
咨询联系人：李小虎
咨询电话：0755-26737258
传真电话：0755-26737236
咨询邮箱：ir@googoltech.com
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第二届董事会第十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/4e224d96-0baa-4093-841b-f2d5fafa8572.PDF
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2026-05-25 19:28│固高科技（301510）：关于持股5%以上股东及特定股东减持股份的预披露公告
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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京股权投资发展管理中心（有限合伙）（以下简称
“北股”）是固高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）持股 5%以上股东，截至本公告披露之日持有本公司股份 27,906,470股
（占本公司总股本比例 6.98%），计划自本公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内以集中竞价方式合计减持本公司股份不超过4,0
00,100股（占本公司总股本比例 1.00%）。其中，不超过 3,298股（占公司总股本比例约 0.00082%）减持收益属于公司董事赵鸿所
得。本年度内，董事赵鸿转让的股份数量不超过上一年度末其本人所持有公司股份总数的 25%。
公司于近日收到北股出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
（一）股东名称：北京股权投资发展管理中心（有限合伙）。
（二）股东持股情况：截至本公告日，上述股东持有本公司股份情况如下：
股东名称 持股总数（股） 占公司总股本的比例
北京股权投资发展管理中心（有限合伙） 27,906,470 6.98%
合计 27,906,470 6.98%
（一）减持原因：自身经营资金需求。
（二）股份来源：首次公开发行股票前持有的股份。
（三）减持数量及比例：
北股预计通过集中竞价方式减持股份数量合计将不超过 4,000,100 股，即不超过公司总股本比例的 1.00%。其中通过集中竞价
交易方式减持公司股份不超过4,000,100股，即不超过公司总股本比例的 1.00%。若减持期间发生送股、转增股本等股份变动事项，
按照比例不变的原则对减持数量进行相应调整。
（四）减持方式：集中竞价交易方式。
（五）减持期间：本减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内。
（六）减持价格：根据减持时市场价格而定。
（七）北股不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的情
形。
北股在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》承诺如下：
“一、本人/本企业自登记为发行人前身固高科技（深圳）有限公司股东之日起 36个月内，或公司股票上市之日起 12个月内（
以孰晚为准），不转让所持公司的股份。
二、如果中国证监会和深圳证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。
本人/本企业将严格履行上述承诺，如若违反上述承诺，本人/本企业愿意承担相应的法律责任。”
截至本公告披露之日，北股严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
（一）北股将根据自身情况、市场情况及公司股价等情形决定是否全部或部分实施本次股份减持计划，具体减持时间、减持数量
、减持方式及减持价格等存在不确定性。
（二）北股不属于公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权
结构及持续性经营产生重大影响。
（三）本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的相
关规定，不存在不得减持股份的情形。
（四）本次减持计划实施期间，公司将督促相关股东严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、部门规章和规范性
文件的要求进行股份减持并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
1.北股出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/dcfb1363-8048-4005-a9a7-f98c91fa1153.PDF
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2026-05-21 17:12│固高科技（301510）：2025年年度股东会的法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于固高科技股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
致：固高科技股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师对
公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的召开进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及现行有效的《固高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人
的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东会的召集与召开
2026年4月29日，公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《固高科技股份有限公司关于召开2025年
年度股东会的通知》。2026年5月21日下午14:30，公司本次股东会现场会议依照前述公告在广东省东莞市松山湖园区工业东路6号1栋
1楼大会议室如期召开。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
经本所律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格
1、出席本次股东会的股东及委托代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东委托的代理人共 2 名，持有公司股份 1,655,880 股，占公司股本总额的 0.4140 %。
经本所律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 145 名，
持有公司股份 171,231,882股，占公司股本总额的 42.8069 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
经查验，参加本次股东会的除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称“
中小投资者”）及委托代理人（网络及现场）共 141 名，持有公司股份 21,729,692 股，占公司股本总额的 5.4323 %。
2、出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会现场会议的其他人员为公司的董事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述人员均有资格出席本次股东会。
3、本次股东会的召集人
经本所律师验证，本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师验证，本次股东会现场会议采取记名投票方式进行现场表决，并按《股东会规则》与《公司章程》规定的程序进行计
票监票。根据深圳证券交易所向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决数据，当场公布表
决结果，审议通过了如下议案：
1. 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
同意 172,856,262 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9818 %；反对 14,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
0084 %；弃权 16,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,698,192 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8550 %；反对 14,
600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0672 %；弃权 16,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.0778 %。
2. 《关于公司 2025年度报告全文及摘要的议案》
同意 172,827,962 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9654 %；反对 15,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
0089 %；弃权 44,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0257 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,669,892 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7248 %；反对 15,
400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0709 %；弃权 44,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.2043 %。
3. 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
同意 172,841,162 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9730 %；反对 29,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
0172 %；弃权16,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,683,092 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7855 %；反对 29,
700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1367 %；弃权 16,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.0778 %。
4. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 172,802,262 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9505 %；反对 43,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
0251 %；弃权42,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0244 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,644,192 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6065 %；反对 43,
400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1997 %；弃权 42,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.1937 %。
5. 《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意 49,551,162 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8288 %；反对 42,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0
864 %；弃权42,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0848 %。出席会议的关联股东已回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,644,692 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6088 %；反对 42,
900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1974 %；弃权 42,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.1937 %。
本次股东会记录由出席本次股东会的董事、董事会秘书、会议主持人确认，出席本次股东会的股东及委托代理人没有对表决结果
提出异议。
本所律师认为，本次股东会表决程序符合有关法律法规及公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及公司
《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/bd95b75b-5149-46ac-bae8-67de4548c6b1.PDF
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2026-05-21 17:12│固高科技（301510）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会已通过决议的情形。固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于 20
26年5月 21日在广东省东莞市松山湖园区工业东路 6号 1栋 1楼大会议室召开。
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 2名，所持有公司有表决权的股份数为 1,655,880股，占公司股份总
数 400,010,000股的 0.4140%。参加网络投票的股东人数为 145名，代表有表决权的股份为 171,231,882股，占公司股份总数 400,0
10,000股的 42.8069%。合计有表决权的股份数为 172,887,762股，占公司股份总数 400,010,000股的 43.2209%。其中中小投资者（
除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）141名，代表有表决权的股份 21,729,692股，占
公司股份总数 400,010,000股的 5.4323%。
本次会议由董事会召集并由董事长李泽湘先生主持。公司的董事、高级管理人员均出席了本次会议；公司聘请的律师列席了本次
会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《固高科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定。
经与会人员审议和表决，通过如下决议：
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
1.00 审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 172,856,262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9818%；反对 14,600股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084%；弃权 16,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0098%。
中小投资者表决结果：同意 21,698,192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8550%；反对 14,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0672%；弃权 16,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0778%。
2.00 审议通过了《关于公司2025年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 172,827,962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9654%；反对 15,400股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 44,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0257%。
中小投资者表决结果：同意 21,669,892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7248%；反对 15,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0709%；弃权 44,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2043%。
3.00 审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 172,841,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9730%；反对 29,700股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 16,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0098%。
中小投资者表决结果：同意 21,683,092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7855%；反对 29,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1367%；弃权 16,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0778%。
4.00 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 172,802,262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9505%；反对 43,400股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 42,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0244%。
中小投资者表决结果：同意 21,644,192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6065%；反对 43,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1997%；弃权 42,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1937%。
5.00 审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 49,551,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8288%；反对 42,900 股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0864%；弃权 42,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0848%。关联股东回避表决。
中小投资者表决结果：同意 21,644,692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6088%；反对 42,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1974%；弃权 42,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1937%。
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师到会见证本次股东会并出具了《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于固高科技股份有限
公司 2025 年年度股东会的法律意见书》，认为：本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于固高科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a88bf51a-9989-4ad7-8ee9-f1623258fb35.PDF
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2026-05-19 15:50│固高科技（301510）：关于受赠资产暨关联交易的进展公告
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固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于受赠资产暨关联交易的议案》，同意
公司的间接全资子公司固高科技（海外）有限公司（以下简称“固高海外”）以 1 港币象征性价格受赠固高科技（香港）有限公司
（以下简称“香港固高”）持有的固高发展有限公司（以下简称“固高发展”）100%股权。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29
日刊登在巨潮资讯网的《关于受赠资产暨关联交易的公告》。
近日，公司接到固高海外通知，固高发展已完成了相关变更手续。本次变更完成后，公司的间接全资子公司固高海外持有固高发
展 100%股权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cd3dbcaf-53b5-4fa4-8eec-255389152a82.PDF
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2026-05-13 19:19│固高科技（301510）：中信建投关于固高科技2025年度定期现场检查报告
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固高科技（301510）：中信建投关于固高科技2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/51011687-fe97-4f57-8939-6b14512f78cb.PDF
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2026-05-13 19:19│固高科技（301510）：中信建投关于固高科技2025年度跟踪报告
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固高科技（301510）：中信建投关于固高科技2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/3f0ce3fc-26d6-4c6c-8e88-81c5361ec219.PDF
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2026-05-12 16:00│固高科技（301510）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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会议召开时间：2026年 05月 15日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投 资 者 可于 2026 年 05 月 15 日前 访问 网址https://eseb.cn/1xUbJf7QUH6 或使用微信扫描下方小
程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025年年
度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年05月 15日（星期五）15:0
0-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办固高科技股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，
广泛听取投资者的意见和建议。
会议召开时间：2026年 05月 15日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
总经理吴宏先生，副总经理吕恕女士，副总经理李泽源先生，副总经理、财务总监林振荣先生，独立董事张路女士，董事会秘书
李小虎先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 15 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xUbJf7QUH6 或使用微信
扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披
露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
联系部门：固高科技证券部
电话：0755-26737258
邮箱：ir@googoltech.com
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3e126bbc-a63f-491b-a27c-93a050f34f2e.PDF
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2026-04-29 19:11│固高科技（301510）：2025年年度报告
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固高科技（301510）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/786350f5-376f-4596-8d0e-38ba8251504b.pdf
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2026-04-28 23:16│固高科技（301510）：2025年年度报告摘要
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固高科技（301510）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1f1960c8-4cdc-4899-9eeb-9398425904f9.PDF
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2026-04-28 23:16│固高科技（301510）：2025年年度报告
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固高科技（301510）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6b0352f6-e144-44ec-87ec-5822c64e2e76.PDF
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2026-04-28 23:15│固高科技（301510）：关于受赠资产暨关联交易的公告
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重要内容提示：
1、固高科技（香港）有限公司（以下简称“香港固高”）拟向固高科技股份有限公司的间接全资子公司固高科技(海外)有限公
司（以下简称“固高海外”）以 1港币赠与香港固高持有的固高发展有限公司 100%股权。
2、本次交易构成关联交易，董事长李泽湘先生、董事高秉强先生、董事周玲女士回避表决。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司本次受赠交易无需提交股东会审议。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》，公司本次受赠交易不构成重大资产重组。
1、2020年11月19日，为实施A股上市规划，经香港固高股东大会审议通过，决定对持股层级进行优化，对香港固高及固高科技（
深圳）有限公司（为公司整体变更为股份有限公司前的名称，以下简称“固高有限”）的股权架构进行相应调整。2020年12月23日，
香港固高全体股东签署了《股权重组协议》。2021年6月30日，固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东签署《股权重
组协议之补充协议》，对持股层级调整后香港固高层面资产处置及财产性权益归属进行了进一步约定，其中，对于“股权及现金等其
他资产”，各方约定“除持有固高科技股权外，香港固高于《重组协议》签署前享有的其他资产以及该等资产的孳息、处置收益（包
括但不限于业务应收款项、资产转让所得、清算所得、分红、物业租金），注入固高发展或香港固高新设立的全资香港子公司，并尽
快将固高发展以港币1元的象征性价格转让给固高科技（国际）有限公司（以下简称“固高国际”），或将该等财产性权益通过合法
可行的方式，由《股权重组协议之补充协议》签署时固高科技股东按协议签署日在固高深圳的持股比例享有或分配。”
基于前述约定，固高国际的全资子公司固高海外以1港币对价受赠关联方香港固高的全资子公司固高发展100%股权。固高发展的
主要资产为货币资金。
本次交易完成后，公司的间接全资子公司固高海外将持有固高发展100%股权。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易事项为上市公司单方面获得利益的交易，在公司董事会
决策权限内，无需提交股东会审议。
3、香港固高为公司的关联方，公司本次受赠资产行为构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
名称 固高科技（香港）有限公司
成立时间 1999年 7月 14日
住所 香港九龙观塘伟业街 108号丝宝国际大厦 10 楼 1008室
已发行的股 153.34万股
份总数
股权结构 序号 股东姓名/名称 持股数（万股） 股权比例
1 李泽湘 84.50 55.11%
2 高秉强 47.32 30.86%
3 陈家恩 9.38 6.11%
4 Clear Water Bay Startup Fund LP 9.20 6.00%
5 高波 2.00 1.30%
6 清水湾香港创投发展有限公司 0.91 0.59%
7 陈可成 0.03 0.02%
合 计 153.34 100.00%
（一）交易标的
本次受赠标的为固高发展100%股权，对应实缴注册资本为1,597.50万港币。
（二）固高发展
1、基本情况
中文名称 固高发展有限公司
英文名称 Googol Development Limited
成立时间 2012年 1月 6日
住所 香港九龙观塘伟业街 108 号丝宝国际大厦 10 楼 1008 室
已发行的股 15,975,000
份总数
股权结构 序号 股东名称 持股数（万股） 股权比例（%）
1 固高科技（香港） 1,597.5 100.00
有限公司
合计 1,597.5 100.00
2、主要财务数据
单位：元港币
项目 2026年 3月 31日
资产总额 7,895,538.25
负债总额 5000
净资产 7,890,538.25
公司的间接全资子公司固高海外以 1港币象征性价格受赠固高发展 100%股权，且不附加任何条件。受赠完成后，固高海外将持
有固高发展 100%股权。本次交易有利于改善公司资产结构，有利于公司持续发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。
根据企业会计准则的相关规定，公司将对本次受赠股权进行相应的会计处理，具体会计处理及影响金额以会计师事务所年度审计
结果为准。
上市至今，除本次关联交易外，公司于 2024年 4月 18日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于受赠资产暨关联
交易的议案》，公司的全资子公司固高国际以 1港币对价受赠固高发展叁有限公司 100%股权，不附有任何条件。具体内容详见公司
于 2024年 4月 22日在巨潮资讯网披露的《关于受赠资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。公司于 2024年 8月 13日召
开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于受赠资产暨关联交易的议案》，公司的全资子公司固高国际以 1港币对价受赠固高发
展贰有限公司 100%股权，且不附加任何条件。具体内容详见公司于 2024年 8月 15日在巨潮资讯网披露的《关于受赠资产暨关联交
易的公告》（公告编号：2024-038）。
公司第二届董事会第三次独立董事专门会议对受赠资产暨关联交易的议案进行了认真审议，发表如下审查意见：本次受赠股权资
产系基于公司上市前已经披露过的“香港固高及固高有限持股层级调整方案”之后续资产处置。上市前《股权重组协议》《股权重组
协议之补充协议》对持股层级调整后香港固高层面资产处置及财产性权益归属进行了约定，本次交易符合相关约定。公司的间接全资
子公司固高海外以 1港币象征性价格受赠固高发展 100%股权，且不附加任何条件，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公
司《关于受赠资产暨关联交易的议案》提交董事会审议。
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届董事会第三次独立董事专门会议；
3、固高科技（香港）有限公司董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/248653b2-c17c-4a87-9232-5b4053eb0b04.PDF
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2026-04-28 23:15│固高科技（301510）：关于公司2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的公告
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固高科技（301510）：关于公司2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/19ee7d63-5221-46ce-adf1-f621e5a5e999.PDF
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2026-04-28 23:11│固高科技（301510）：2026年一季度报告
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固高科技（301510）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7c9ff64c-844e-48a7-a93c-807f5daa84b5.PDF
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2026-04-28 23:11│固高科技（301510）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2026年 4月 27日在深圳南山区科技园粤兴一道 9号
香港科技大学产学研大楼五楼公司会议室召开，会议通知已于 2026年 4月 16日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事发出
，并于 2026年 4月 27日以现场加通讯方式召开。公司全体董事均出席了本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：1.审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议
案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
2.审议通过《关于 2025年度总经理工作报告的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过《关于公司 2025年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度报告全文及摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
4.审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就及注
销部分股票期权的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
6.审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易确认和 2026年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易确认和 2026年度日常关联交易
预计的公告》。
关联董事李泽湘、高秉强、吴宏、周玲、吕恕回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
7.审议通过《关于公司 2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8.审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9.审议通过《关于 2025年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
11.审议通过《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
12.审议通过《关于公司 2026年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13.审议通过《关于受赠资产暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于受赠资产暨关联交易的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事李泽湘、高秉强、周玲回避表决。
14.审议通过《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》
公司拟定于 2026年 5月 21日召开 2025年年度股东会，并将本次会议的第1、3、5、10、11项议案提交 2025年度股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1. 公司第二届董事会第十一次会议决议；
2. 公司第二届审计委员会第九次会议决议；
3. 公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
4. 公司第二届董事会第三次独立董事专门会议决议；
5. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/56375b61-84d1-4463-b6da-da607c067536.PDF
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2026-04-28 23:10│固高科技（301510）：2025年年度审计报告
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固高科技（301510）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/56f22618-a784-4ac3-86f4-953cef2d4ec2.PDF
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2026-04-28 23:10│固高科技（301510）：内部控制审计报告
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政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）Zandar Certif ied Public Accountants LLP固高科技股份有限公司
内部控制审计报告
（截止 2025年 12月 31日）
目 录 页 次
一、 内部控制审计报告 1-2
地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F电 话：+86-755-88605026www.zdcpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
政旦志远内字第 260000048 号
固高科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了固高科技股份有限公司（以下简称固高科技
公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，固高科技公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
政旦志远（深圳）会计师事务所
中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
刘肖艳
中国·深圳 中国注册会计师：
王培芳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5031393f-5056-470e-9df9-8c1b5be8b246.PDF
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2026-04-28 23:10│固高科技（301510）：2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的核查意见
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固高科技（301510）：2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/44b697fe-3ffe-4ee0-9ce0-53faa122881e.PDF
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2026-04-28 23:09│固高科技（301510）：关于召开2025年年度股东会的通知
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固高科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于提请召开2025年年度股东会的议案》，董事会决定于2026年5月21日14:30召开2025年年度股东会。现将会议有关事宜通知如下：
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司独立
董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月15日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年5月15日（周五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均
有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为现场出席（被授权人
不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）公司董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市松山湖园区工业东路6号1栋1楼大会议室。
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注：该列打勾
码 的栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025年度报告全文及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第九次审计委员会审议通过，详见公司当日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证原件和有效持股凭证（如证券公司出具的对账单）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理
人须持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人身份证、委托人有效持股凭证办理登记手续。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营
业执照、法定代表人本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照
、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法人股东有效持股凭证办理登记手续。
3、股东可采用电子邮件方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件3），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
4、本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月15日9:00至17:00；采取电子邮件方式登记的须在2026年5月15日17:00之
前将前述登记文件（身份证件、持股凭证、授权委托书等）的扫描件或清晰照片作为附件发送到公司指定邮箱 ir@googoltech.com（
主题请注明“固高股东会登记”）。邮件送达时间应在登记截止时间之前。以电子邮件方式登记的股东，出席会议时仍需携带相关证
件原件，以便现场核验。
（三）现场登记地点：深圳南山区科技园粤兴一道9号香港科技大学产学研大楼五楼固高科技股份有限公司证券部。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
1、会议咨询：证券部
联系人：李先生
联系电话：0755-26737258
联系邮箱：ir@googoltech.com
2、与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
1、第二届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6d2c4f6b-6e24-4269-bd9b-6483e2820032.PDF
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2026-04-28 23:09│固高科技（301510）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，合理
确定公司董事、高级管理人员的收入，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司创造更好的经济效益，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《固高科技股份有限公司章程》(以下简称“
《公司章程》”)等有关法律、法规和公司相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事、高级管理人员。
（一）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主
要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事；
（二）内部董事（包括职工董事），指通过公司董事会及股东会（或职工代表大会或其他民主形式）选聘的、与公司签订劳动合
同或聘用合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；
（三）外部董事，指通过公司董事会及股东会选聘的，不与公司签订劳动合同或聘用合同，不在公司担任除董事以外其他职务的
非独立董事；
（四）高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）收入水平符合公司规模与业绩的原则，具有相对市场竞争力；
（二）权责对等的原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）公司长远利益的原则，立足企业可持续发展的原则；
（四）薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第二章薪酬管理机构
第四条公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会每年度制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事会对薪酬
与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 公司业绩如果发生亏损，公司应当在董事、高
级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。第六条 公司聘请的会计师事务所在实施
内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第七条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第八条董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
1、外部董事不在公司领取薪酬。
2、内部董事同时兼任公司高级管理人员的，按第九条执行。内部董事未兼任高级管理人员的，按其在公司的具体任职岗位职责
及其对公司发展的贡献领取薪酬。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据公司经营规模、岗位职责、行业特性、公司职工工资水平和高级管理人员管理岗位的职责、范围、重要性
等因素确定，包括基本工资（与个人职业能力和同业水平相关），岗位津贴（与岗位职责相关），特殊津贴（与公司行业特性与风险
责任相关）以及补贴（包括但不限于房补/食补/交通补助等）。基本薪酬按月发放。
（二）绩效薪酬：根据企业日常运营管理情况与经营目标达成情况，结合个人分管业务阶段性考核结果来发放，其中包含绩效工
资，绩效奖金和年终奖。绩效工资按月发放，与高管日常履职情况挂钩；绩效奖金按季度发放，与季度个人绩效评价结果挂钩；年终
奖与年终个人绩效指标完成情况及公司年度经营业绩情况挂钩，按年度发放。
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限
于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。公司根据实际情况制定激励方案。
第十条 公司高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第四章薪酬的发放和管理
第十一条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬发放制度执行。独立董事津贴于股东会通过其
任职或薪酬决议之日起，按年度任期期间发放。公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。如因违反法
律、法规、规章或严重损害公司利益等原因辞职，被解除职务或者在任期内未经批准擅自离职的，其绩效奖金不予发放。
第五章薪酬止付追索
第十三条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励
收入的追索扣回程序。第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中
长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 薪酬调整
第十六条薪酬标准应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作出相应的调整，以适应公司进一步发展的需要
。
第十七条薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资水平；
（二）所在地区薪资水平；
（三）公司盈利状况；
（四）公司战略发展和组织架构调整；
（五）本人职位、职责的变动以及履行岗位职责情况。第七章 附则
第十八条本制度自公司股东会审议通过之日起生效施行。
第十九条本制度由公司董事会负责解释。
第二十条本制度未尽事宜，依照有关法律、法规的规定执行。
固高科技股份有限公司二〇二六年【】月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c0024eb1-0e96-4a11-b735-f43682070631.PDF
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2026-04-28 23:09│固高科技（301510）：2025年度独立董事述职报告-张路
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董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况
，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。
现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
（一）工作履历及专业背景
本人张路，中国国籍，汉族，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2014 年至 2020 年就职于北京工
商大学，历任讲师、副教授、MPAcc 中心执行主任；2020 年 11 月至今担任中国农业大学经济管理学院副教授；2021 年 10 月至今
担任固高科技独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及其
主要股东之间不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职
资格及独立性的相关要求。
（一）出席董事会、股东会会议情况
2025年，公司共召开董事会6次，召开股东会2次，本人出席董事会会议、列席股东会情况如下：
出席董事会会议
姓名 在任期间召开董 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
事会次数 次数 次数 亲自出席
张路 6 6 0 0 否
列席股东会会议
姓名 在任期间召开股 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
东会次数 次数 次数 亲自出席
张路 2 2 0 0 否
2025年，本人积极出席董事会会议、列席股东会会议，认真审阅会议资料，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出
科学决策起到了积极的作用。2025年，公司董事会和股东会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相关
审批程序。本着审慎的态度，本人对各次会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
（二）参与董事会专门委员会情况
本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，按照《公司章程》《固高科技股份有限公司独立董事工作制
度》《固高科技股份有限公司审计委员会工作细则》《固高科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，本着勤勉尽
责的原则，认真履行了应尽的职责。
2025 年度任期内，公司共召开 4 次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，按照规定召开、召集审计委员
会历次会议，未有无故缺席的情况发生，对公司定期报告、内控报告、利润分配、会计政策变更、计提资产减值准备、募集资金事项
、关联交易、聘任会计师事务所等事项进行了审议，切实履行了审计委员会主任委员的职责。
2025 年度任期内，公司共召开 2 次薪酬与考核委员会会议，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照规定参加薪酬与
考核委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生，对公司的股权激励等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
（三）独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人参加了 2025 年 4月 23 日召开的第二届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日
常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的议案》，对于议案涉及内容，本人进行了详细的审查，确认2024年度日常关联交易
及预计2025年度日常关联交易为子公司日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公正和公允的原则，交易价格依据市场价格协
商确定，不存在损害公司及子公司、非关联方股东利益的情形；本人对本次会议审议事项发表了明确同意的意见，切实履行了独立董
事职责。
（一）应当披露的关联交易
2025年 4月 23日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易
预计的议案》，本人对上述议案发表了同意独立意见。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律
法规的规定。本人认为，2024 年度日常关联交易实际发生额受双方业务发展、实际需求及具体执行进度等因素影响，与预计金额存
在一定差异，具有其合理性，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司及其他非关联方股东利益情形，不会
影响公司的独立性。公司预计与关联方 2025 年度进行的关联交易属于公司正常的业务经营需要，符合有关法律法规的规定，日常关
联交易均将以市场公允价格为依据，定价明确、合理，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，
不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公
司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年
年度报告》、《2025 年第一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025 年第三季度报告》及《2024 年度内部控制自我评价报告
》，披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司严格按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》选聘会计师事务所。根据选聘结果，公司聘任政旦志远（深圳
）会计师事务所（特殊普通合伙）（“政旦志远”）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。政旦志远具备为上市公司
提供审计服务的资质要求，能够满足公司审计工作需求。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议了《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，认为 2025
年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案结合了公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，鉴于薪酬与考核委员会委员属于利益
相关方，均对本议案进行回避表决，同意将议案直接提交公司董事会审议。
（五）股权激励计划
董事会薪酬与考核委员会审议通过了关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权、取消部
分股票期权等事项。
2025 年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，积极了解公司财务、业务状况
，与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，推动审计工作的全面、高效开
展，充分发挥监督作用。
报告期内，本人认真履行独立董事的职责，按时出席董事会和股东会，对公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提
供的相关资料进行认真审查，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身相关专业知识，独立、客观、审慎地行使表决
权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
2025年度，本人多次到公司现场详细了解公司的经营情况和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况和董事会决议的执行情
况进行检查，并通过通讯、现场交流等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市
场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极对
公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事的职责。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，在独立董事履行职责的过程中
提供了积极有效的配合和支持，使独立董事能够依据相关材料和信息作出独立、公正的判断。
2025年度，本人持续学习证券有关法律法规以及中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会（深圳监管局）以及深圳证
券交易所所颁布的相关规则，参加保荐机构举行的有关业务知识培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规
的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护
能力。
2025年度，本人没有对董事会议案及其他事项提出异议，没有提议召开董事会，亦没有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况
。
2025年，本人作为公司的独立董事，忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司持续稳定发展建言献策。在此，
对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
2026年，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司
整体利益和中小股东合法权益不受损害。
特此报告，谢谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f4382223-933d-49c3-8650-96ccbb440643.PDF
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2026-04-28 23:09│固高科技（301510）：2025年度独立董事述职报告-姚斌
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董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况
，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。
现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
（一）工作履历及专业背景
本人姚斌，中国国籍，汉族，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2003 年至今执教于厦门大学现任航空航
天学院教授，2021 年 1月至2025 年 6月任厦门鼎熔岩科技股份有限公司独立董事；2023 年 11 月 15 日起任固高科技股份有限公
司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及其
主要股东之间不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职
资格及独立性的相关要求。
（一）出席董事会、股东会会议情况
2025年，公司共召开董事会6次，召开股东会2次，本人出席董事会会议、列席股东会情况如下：
出席董事会会议
姓名 在任期间召开董 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
事会次数 次数 次数 亲自出席
姚斌 6 6 0 0 否
列席股东会会议
姓名 在任期间召开股 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
东会次数 次数 次数 亲自出席
姚斌 2 2 0 0 否
2025年，本人积极出席董事会会议、列席股东会会议，认真审阅会议资料，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出
科学决策起到了积极的作用。2025年，公司董事会和股东会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相关
审批程序。本着审慎的态度，本人对各次会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
（二）参与董事会专门委员会情况
本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，按照《公司章程》《固高科技股份有限公司独立董事工作制
度》《固高科技股份有限公司审计委员会工作细则》《固高科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，本着勤勉尽
责的原则，认真履行了应尽的职责。
2025 年度任期内，公司共召开 4 次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委员会委员，按照规定参加审计委员会历次会议
，未有无故缺席的情况发生，对公司定期报告、内控报告、利润分配、会计政策变更、计提资产减值准备、募集资金事项、关联交易
、聘任会计师事务所等事项进行了审议，切实履行了审计委员会委员的职责。
2025 年度任期内，公司共召开 1 次提名委员会会议，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，按照规定召开、召集提名委员
会会议，未有无故缺席的情况发生，对公司聘任公司证券事务代表的事项进行了审议，认真审查提名候选人的任职资格，切实履行了
提名委员会主任委员的职责。
（三）独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人参加了 2025 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度
日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的议案》，对于议案涉及内容，本人进行了详细的审查，确认2024 年度日常关联
交易及预计 2025 年度日常关联交易为子公司日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公正和公允的原则，交易价格依据市场
价格协商确定，不存在损害公司及子公司、非关联方股东利益的情形；本人对本次会议审议事项发表了明确同意的意见，切实履行了
独立董事职责。
（一）应当披露的关联交易
2025年 4月 23日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易
预计的议案》，本人对上述议案发表了同意独立意见。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律
法规的规定。本人认为，2024 年度日常关联交易实际发生额受双方业务发展、实际需求及具体执行进度等因素影响，与预计金额存
在一定差异，具有其合理性，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司及其他非关联方股东利益情形，不会
影响公司的独立性。公司预计与关联方 2025 年度进行的关联交易属于公司正常的业务经营需要，符合有关法律法规的规定，日常关
联交易均将以市场公允价格为依据，定价明确、合理，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，
不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公
司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年
年度报告》、《2025 年第一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025 年第三季度报告》及《2024 年度内部控制自我评价报告
》，披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司严格按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》选聘会计师事务所。根据选聘结果，公司聘任政旦志远（深圳
）会计师事务所（特殊普通合伙）（“政旦志远”）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。政旦志远具备为上市公司
提供审计服务的资质要求，能够满足公司审计工作需求。
（四）提名人员
第二届董事会提名委员会第一次会议审议了《关于聘任李子盈女士为公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》的规定，上市公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。董事会提名委员会对李子盈进行资格审查后认
为，李子盈不存在法律法规认为不适合担任上市公司证券事务代表的情形，且具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具
有良好的职业道德和个人品德，公司拟聘请李子盈担任公司证券事务代表，任期自第二届董事会第九次会议审议通过之日至本届董事
会任期届满之日。
2025 年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，积极了解公司财务、业务状况
，与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，推动审计工作的全面、高效开
展，充分发挥监督作用。
报告期内，本人认真履行独立董事的职责，按时出席董事会和股东会，对公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提
供的相关资料进行认真审查，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身相关专业知识，独立、客观、审慎地行使表决
权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
2025年度，本人多次到公司现场详细了解公司的经营情况和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况和董事会决议的执行情
况进行检查，并通过通讯交流等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化
对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极对公司经
营管理提出建议，忠实地履行了独立董事的职责。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，在独立董事履行职责的过程中提供了
积极有效的配合和支持，使独立董事能够依据相关材料和信息作出独立、公正的判断。
2025年度，本人持续学习证券有关法律法规以及中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会（深圳监管局）以及深圳证
券交易所所颁布的相关规章、规则等文件，参加保荐机构举行的有关业务知识培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权
益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合
法权益的保护能力。
2025年度，本人没有对董事会议案及其他事项提出异议，没有提议召开董事会，亦没有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况
。
2025年，本人作为公司的独立董事，忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司持续稳定发展建言献策。在此，
对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
2026年，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司
整体利益和中小股东合法权益不受损害。
特此报告，谢谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3655a7c0-a33f-4f0d-b078-ee749b49732a.PDF
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2026-04-28 23:09│固高科技（301510）：2025年度独立董事述职报告-田劲东
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固高科技（301510）：2025年度独立董事述职报告-田劲东。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/98bb824c-815c-4330-8726-5fd8b22ce720.PDF
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2026-04-28 23:08│固高科技（301510）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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固高科技（301510）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c8a0db83-b57f-49ae-930a-9807e34ef07f.PDF
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2026-04-28 23:08│固高科技（301510）：2025年度董事会工作报告
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固高科技（301510）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ccc446b7-bec3-4ed5-8cad-d62288e80dbd.PDF
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2026-04-28 23:08│固高科技（301510）：固高科技2025年度内部控制评价报告
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固高科技（301510）：固高科技2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/744f66fd-9118-4b5e-9613-f5c3a976e265.PDF
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2026-04-28 23:08│固高科技（301510）：固高科技募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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固高科技（301510）：固高科技募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1cf33622-520b-48ee-a657-5f56f1965c3a.PDF
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2026-04-28 23:08│固高科技（301510）：2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的核查意见
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届薪酬与考核委员会第五次会议在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到会委员 3名，实到委员 3名，会议由主任委员
田劲东先生召集和主持。会议的召集和主持符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《薪酬与考核委员会工作细则》等有关
法律、法规的规定。会议经审议，表决通过《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案
》。
公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已满足，可行权的激励对象资格合
法、有效。本次可行权激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划 （草案）》等的相关规定。因此，董事
会薪酬与考核委员会一致同意将《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》提交公司
董事会审议，并同意公司按照股票期权激励计划的相关规定办理第一个行权期相关行权事宜。
固高科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4b36c969-673d-419a-9b91-21710f2af9f1.PDF
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2026-04-28 23:08│固高科技（301510）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开的第二届董事会第十一次会议，审议了《关于 2026 年度
董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，现同意将该议案提交 2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及
经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司 2025年度董事、高级管理人员的薪酬水平，特制定本方案。具体方案如下：
在公司领取薪酬的董事（包括独立董事）、高级管理人员。
自公司股东会通过之日起生效，如需调整将重新履行审议并披露。
1、董事薪酬方案
非独立董事：在公司担任具体职务的内部非独立董事（含职工代表董事，下同）根据其在公司的岗位领取相应的岗位薪酬。不在
公司担任具体职务的外部非独立董事，公司不另行发放薪酬。
独立董事：津贴标准为 10万元/年（税前），无绩效薪酬。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司高级管理人员的
薪酬结构：固定薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入：
（1）基本薪酬=职级工资+岗位津贴+特殊津贴+补贴
（2）绩效薪酬=绩效工资+绩效奖金+年终奖
（3）中长期激励为公司的股权激励等激励项目
3、公司内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
1、基本薪酬按月发放。绩效薪酬中的绩效工资按月发放，与高管日常履职情况挂钩；绩效薪酬中的绩效奖金按季度发放，与季
度个人绩效评价结果挂钩；绩效薪酬中的年终奖与年终个人绩效指标完成情况及公司年度经营业绩情况挂钩，在年度报告披露和绩效
评价后支付，以其实际考核所得为准。中长期激励收入包括股权激励和员工持股计划等中长期激励项目，视公司经营情况和相关政策
组织实施。
2、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4、独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，由公司报销。
5、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
6、公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效薪酬：
A、被证券交易所公开谴责或认定为不适当人选的；
B、因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；C、因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
D、公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
1、薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
2、公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
A、同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬
调整的参考依据。
B、通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据。
C、公司盈利状况。
D、组织结构调整。
E、岗位发生变动的个别调整。
当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会或股东会审议并
做出相应调整。
3、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考
核并相应追回超额发放部分。
4、公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/99c1a686-9f37-434e-af1a-4ff526fd8af1.PDF
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2026-04-28 23:08│固高科技（301510）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第十一次会议与第二届董事会审计委员会第
九次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
依据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定，依据谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止 2025年 12月 31日的应收票
据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能
性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程和无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的
结果判断，公司部分资产已经发生了减值，应计提相应的资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和总金额
公司及下属子公司对 2025年末存在可能发生减值迹象的资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资，进
行全面清查和资产减值测试后，计提 2025年度各项减值准备共计 31,012,023.37元，详情如下表：
单位：元
类别 项目 本期发生额
信用减值损失 其他应收款坏账损失 265,442.12
应收票据坏账损失 3,609.39
应收账款坏账损失 22,122,547.25
小计 22,391,598.76
存货 6,680,612.00
资产减值损失 合同资产 44,751.34
长期股权投资 1,895,061.27
小计 8,620,424.61
合计 31,012,023.37
（一）资产减值损失
1、2025年度，公司计提存货跌价准备 6,680,612.00元。
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等
直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净
值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算
，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
2、2025年度，公司计提合同资产减值准备 44,751.34元
本公司基于单项和组合评估合同资产的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况
预测的合理且有依据的信息。
本公司以共同信用风险特征为依据，将合同资产分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：单项计提和账龄组合等。
3、2025年度，公司计提长期股权投资减值准备 1,895,061.27元
公司根据《企业会计准则第 8号-资产减值》规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在
减值迹象的，应当估计其可收回金额。公司每年都会对具有减值迹象的参股公司进行减值测算，依据外部无关联第三方投资者的融资
价格或聘请专业的评估机构对其提供评估，从而确定公司持有的股权投资的可收回金额。
公司依据《企业会计准则第 8号-资产减值》的规定对所投资的公司进行梳理，并结合现有资料秉持严谨的态度，依据测算结果
得出相关资产的可收回金额。
（二）坏账准备
2025年度，公司计提坏账准备 22,391,598.76元。
1、按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 票据承兑人组合：出票人具有 参考历史信用损失经验，结合当前状况
较高的信用评级，历史上未发 以及对未来经济状况的预期计量坏账
生票据违约，信用损失风险极 准备
低，在短期内履行其支付合同
现金流量义务的能力很强
应收商业承兑汇票 账龄组合
应收账款——账龄组 账龄 按账龄与整个存续期预期信用损失率
合 对照表计提
应收账款——合并范 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况
围内关联往来组合 以及对未来经济状况的预期计量坏账
准备
其他应收款——账龄 账龄 按账龄与整个存续期预期信用损失率
组合 对照表计提
其他应收款——合并 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况
范围内关联往来组合 以及对未来经济状况的预期计量坏账
准备
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收账款，本公司按单项计提预期信用损失。本公司对在单项工具层面能以合理成本评估
预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。
2、账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账龄 应收账款预期信用损失率（%） 其他应收款预期信用损失率（%）
1年 5.00 5.00
1-2年 10.00 10.00
2-3年 30.00 30.00
3年以上 100.00 100.00
应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。
3、按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。
其中，本年单项计提坏账准备的应收账款中，包含对公司关联方金石机器人常州股份有限公司的应收账款17,563,393.00元。鉴
于该笔应收款项的信用风险特征与组合内其他应收款项存在实质性差异，将该应收款项账面价值与现值之间的差额9,297,511.79元，
确认为预期信用损失，计入当期损益。该金额占公司2025年经审计归母净利润的比例约14.77%，远超10%。具体情况如下：
（1）欠款背景
公司与金石机器人常州股份有限公司签订产品销售合同，向其销售控制器等相关产品，公司已按合同约定完成产品交付义务，客
户未按期支付部分订单货款，形成应收账款。
（2）未回款原因
主要因客户自身经营状况不佳、资金周转紧张，相关款项长期逾期拖欠；经公司多次催收，客户仍未能按期履行付款义务。
（3）维权情况
为切实维护公司合法权益，公司已委托律师向该客户发送律师函，依法开展催收及维权工作。
（4）计提依据
基于会计谨慎性原则，公司对该笔应收账款采用未来现金流量现值法单独计量预期信用损失。通过合理预计未来可收回现金流量
并按适当折现率折现确定可收回金额，据此计提相应预期信用损失，计入当期信用减值损失。
公司本次计提资产减值准备金额合计 31,012,023.37元，使公司 2025年度合并报表利润总额减少 31,012,023.37元。
本次计提资产减值准备已经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
（一）董事会意见：公司本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司的财务状况及经营成果。
（二）审计委员会意见：公司本次计提资产减值准备依据充分，决策程序符合相关法律法规的有关规定，符合《企业会计准则》
等相关规定，符合公司实际情况，公允地反映公司财务状况及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议。
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2026-04-28 23:08│固高科技（301510）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《固高科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）、《固高科技股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）等规
定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责
的情况汇报如下：
（一）会计师事务所基本情况
1、名称:政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期:2005年 1月 12日
3、组织形式:特殊普通合伙
4、注册地址: 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9号广电金融中心
11F
5、首席合伙人: 李建伟
6、截止 2025年 12月 31日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 33人，注册会计师 124人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数 89人。
7、最近一个会计年度（2025年度,下同）经审计的收入总额为 12,548.00万元，审计业务收入为 11,310.12万元，管理咨询业务
收入为 557.61万元，证券业务收入为 8,441.99万元，其他鉴证业务收入（经审计）：420.88万元，2025年度上市公司年报及内控审
计收费：5,741.90万元。
8、2025 年度上市公司审计客户家数：42 家。2025 年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术
服务业, 科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业（按证监会行业分类）。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议及 2025年第一次临时股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》，公司董事会审计委员会对政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）的执业情况进行了充分
的了解，在查阅了政旦志远有关资格证照、诚信记录和相关信息后，认为政旦志远具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力
，同意聘任政旦志远为公司 2025年度审计机构。
按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，政旦志远对公司 2025年度财务报告进行了审计，同
时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等业务进行核查并出具了专项报告。
经审计，政旦志远认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。同时，政旦志远认为公司于 2025年12月 31日按照《企业内
部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。政旦志远出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，政旦志远就相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审计范围和时间
安排、审计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、审计报告类型等与公司管理层和治理层进行了沟通。根据公司《审计委员会工作
细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对政旦志远进行了审查，认为政旦志远在执业资质、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、
诚信记录、独立性方面拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，能够满足公司财务审计工作的要求。2025年 10月 29 日
，第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请政旦志远为公司 2025年度审计机构
，聘期一年，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）年审期内，审计委员会与政旦志远负责审计工作的会计师就 2025年度审计工作中注册会计师与财务报表审计相关的责任
、人员独立性、计划的审计范围和时间安排的总体情况进行了沟通。年报审计期间，审计委员会与政旦志远负责审计工作的会计师分
别就审计报告类型和时间安排、关键审计事项、期后事项等事项进行沟通，并对审计中发现的问题提出建议。
（三）2026年 4月 26日，公司第二届董事会审计委员会第九次会议以现场加通讯方式召开，审议通过公司 2025年度报告、内部
控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为政旦志远在 2025年度对公司的财务状况和经营成果的审计以及非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所就审计范围、审
计计划等事项进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计
师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为政旦志远在公司 2025年度财务报告审计过程中遵循独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况、
经营成果和现金流量进行评价，勤勉尽责，出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
固高科技股份有限公司
董事会审计委员会
二〇二六年四月二十八日
删除[企业用户_463165886]: 二〇二六年四月二十七日
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2026-04-28 23:08│固高科技（301510）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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固高科技（301510）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-28 23:08│固高科技（301510）：中信建投关于固高科技2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
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固高科技（301510）：中信建投关于固高科技2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/92147391-d8fc-4a56-b911-c96a513fdd3f.PDF
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2026-04-28 23:08│固高科技（301510）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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固高科技（301510）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 23:08│固高科技（301510）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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固高科技（301510）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件
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2026-04-28 23:08│固高科技（301510）：2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项的法律意
│见书
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固高科技（301510）：2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项的法律意见书。公告详情请
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2026-04-28 23:08│固高科技（301510）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2025年度独立性的自查报告》
，董事会就公司在任独立董事姚斌先生、田劲东先生及张路女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事姚斌先生、田劲东先生及张路女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述独立董事 2025 年度均未在公司
担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人控制的附属企业担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际
控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司全体在任独
立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律
、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ae031869-5802-42b8-8790-80ff0b513bd4.PDF
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2026-04-28 23:08│固高科技（301510）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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定和要求，固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）对聘请的政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“政旦志远”）2025年度履职情况进行了评估。具体情况如下：
（一）会计师事务所基本情况
1、名称:政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期:2005年 1月 12日
3、组织形式:特殊普通合伙
4、注册地址: 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9号广电金融中心11F
5、首席合伙人: 李建伟
6、截止 2025年 12月 31日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 33人，注册会计师 124人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数 89人。
7、最近一个会计年度（2025年度,下同）经审计的收入总额为 12,548.00万元，审计业务收入为 11,310.12万元，管理咨询业务
收入为 557.61万元，证券业务收入为 8,441.99万元，其 他鉴证业务收入（经审计）：420.88万元，2025年度上市公司年报及内控
审计收费：5,741.90万元。
8、2025年度上市公司审计客户家数：42家。2025年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业,信息传输、软件和信息技术服务
业, 科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业（按证监会行业分类）。
（二）投资者保护能力
截止公告日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额 10,000万元
，并计提职业风险基金。职业风险基金 2025年年末数(经审计): 217.58万元。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）职
业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
1、执业记录
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 1次、自
律监管措施 0次和纪律处分0次。
18名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 14次（其
中 11次不在本所执业期间）、自律监管措施 6次（其中 6次不在本所执业期间）和纪律处分 0次。
2、资质条件
拟签字项目合伙人：刘肖艳，于 2015年 12月成为注册会计师，2012年 7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年 9月开始
在本所执业，2025年拟开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量合计3家。
拟签字注册会计师：王培芳，2022年 5月成为注册会计师，2020年 1月开始从事上市公司审计，2023年 12月开始在本所执业，2
025年拟开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告数量合计 2家。
拟安排的项目质量复核人员：崔芳，2007年 9月成为注册会计师，2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年 12月开始
在本所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告数量超过30家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、
行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。
（一）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解，认为其具备应有的执业
资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司续聘会计师事务所的理由充分
、恰当，会计师事务所续聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。同意续聘政旦志远为公司 2025年度审计机
构并提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，经与会董事审议，同意公司续聘政旦志远（深圳）会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。
（三）监事会审议情况
公司第二届监事会第八次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，经与会监事审议，同意公司续聘政旦志远（深圳）会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。
（四）股东会审议情况
公司于 2025年 11月 14日召开了 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘政旦
志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。
按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，政旦志远对公司 2025年度财务报告进行了审计，同
时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等业务进行核查并出具了专项报告。
经审计，政旦志远认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。同时，政旦志远认为公司于 2025年12月 31日按照《企业内
部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。政旦志远出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，政旦志远就相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审计范围和时间
安排、审计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、审计报告类型等与公司管理层和治理层进行了沟通。
公司认为政旦志远在公司 2025年度财务报告审计过程中遵循独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果和
现金流量进行评价，勤勉尽责，出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/71ca6171-1adb-44b7-b840-f5695e9a9360.PDF
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2026-04-28 23:08│固高科技（301510）：2025年度总经理工作报告
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业机遇，坚定落实“一个中心、两个建立、四个充实”战略方针，在半导体设备自主化、高端数控机床升级、高端测量与测控系
统国产化等国家战略性领域取得突破性进展。公司总经理代表经营管理层作 2025年度工作报告如下：
公司全年实现营业收入 5.50 亿元，同比增长 31.55%。业务结构持续优化，运动控制核心部件实现收入占比 69.27%，同比增长
29.44%；运动控制系统业务占主营业务收入比重为 16.82%，同比增长 31.05%；运动控制整机实现收入占比11.61%，同比增长 53.4
9%。
公司整体盈利能力较上年进一步改善，全年实现净利润 6,116.35万元，同比增长 25.06%；归属于母公司所有者的净利润 6,295
.52万元，同比增长 25.32%；综合毛利率提升至 48.69%。
营收与利润增长，源自对“深耕行业、创新驱动、高端突破”发展方略的践行，运动控制核心产品国内市场占有率稳居第一。
（1）运控部件与系统在高端、微纳机电装备的应用持续深化
2025 年在高端数控机床、晶圆前道制造装备、光模块精密耦合贴片等设备领域的交付量突破 5000套/台，客户群覆盖数控机床
、半导体装备领域领军企业。半导体领域，在继续扩大后封装设备领域应用规模基础上，公司的部件与系统等产品在晶圆制造前道（
刻蚀、薄膜沉积、量测、自动化）实现批量应用，性能指标达到或超越国际同行水平。高端数控机床领域，公司五轴联动数控系统在
精密磨床、刀具磨床、五轴加工中心、义齿加工等细分领域取得规模化应用，加工精度与效率对标西门子、海德汉等国际同行。
（2）持续强化企业运控技术与产品护城河
全年研发投入 9,364.20万元，占比 17.04%；新增授权专利 21项。牢牢把握快速高端化转型的装备制造业市场机遇，主动发现
需求并针对性定义技术解决方案，发布并量产 GVC/GNC系列高性能运动控制器、GSVD系列高精度伺服驱动器、GSFD系列氮化镓（GaN
）驱动器等高端产品，重构企业在半导体晶圆加工与封装设备、PCB加工设备、3C精密制造设备、光伏加工装备、晶圆量测设备等高
端应用领域的竞争优势。
（3）直面全球供应链复杂博弈，推进国产供应链建设，确保企业安全底线公司完成基于国产 CPU（飞腾/海思）和国产操作系统
（欧拉操作系统）的运动控制平台适配验证，核心部件自主化率提升至 80%以上，具备完整的国产化运动控制器/伺服驱动器生产制
造能力，可为半导体、航空航天等关键领域提供自主可控的国产化软件系统平台解决方案。
公司持续推行“一个中心、两个建立、四个充实”的管理方针，坚持以市场建设为中心，加强品宣攻势。
（1）品宣攻势持续扩大
2025年组织参加了包括上海光博会、上海半导体展（Semicon）、深圳半导体展、上海国际工业博览会、德国 SPS 工业自动化展
等国内外共 5场专业展会，在超 10 场专业论坛进行了技术演讲，积极推广基于等环网运控系统的高端装备综合解决方案，推动运控
系统在 CVD真空机械手、基因检测设备、半导体封装设备、光模块生产设备以及数控系统在牙雕机、刀磨机等新产业实现量产应用。
（2）营销体系建设成效显著
公司完成重点区域（华东、华南、华北）销售服务网络加密布局，CRM系统全面上线运行，客户响应速度提升 40%，解决方案整
体交付能力显著增强。
（1）外部环境压力
全球半导体市场周期性波动及国际地缘政治不确定性持续，部分进口电子元器件供应仍存在潜在风险。公司已建立 6个月以上战
略库存储备，并与 10家以上国产芯片供应商建立深度合作，持续推进关键物料国产化替代，供应链安全韧性显著增强。
汇率波动对公司进口物料成本及海外业务收入产生一定影响，公司已建立外汇风险对冲机制，降低汇率波动对经营业绩的冲击。
（2）行业出清趋势与经营风险管控
2026年，国家“保主体、不保落后；救优质、不救僵尸”的政策导向明确，行业结构性出清速度远超预期。高杠杆、无现金流、
低质低效企业加速淘汰，小微企业平均存活周期缩短至 2.3年。面对严峻的形势，公司必须坚持“现金流为王、合规为底线、创新为
核心”的经营理念，筑牢生存根基。
现金流管控“落袋为安”：建立客户信用评级体系，成立专项回款小组，
确保盈利切实转化为现金收入。严控库存积压，加快闲置资产变现，不
高息举债，降低资金链断裂风险。
合规经营底线：严守税务、社保、环保、安全、用工合规红线，将合规
成本纳入经营预算，杜绝因违规经营导致的处罚风险。建立月度合规自
查机制，确保在监管趋严环境下稳健运营。
轻资产运营：推行“能外包不雇佣、能租赁不购买”的运营模式，将固
定成本转化为变动成本，增强应对市场波动的灵活性。
（3）内部管理瓶颈
随着业务规模快速扩张及产品线持续丰富，对公司跨部门协同效率、项目管理能力、人才梯队建设提出更高要求。需进一步：
深化营销体系变革，提升行业解决方案工程师团队规模与专业能力；
完善研发项目管理体系，强化技术平台化、模块化能力建设，提升研发
效率；
推进 PLM、OA、CRM、ERP、MES等内部数字化系统深度集成，提
高运营决策效率；
优化人才结构，加强高端算法工程师、行业应用工程师招聘与培养。
形势研判与政策机遇
2026年是装备制造行业结构性出清的分水岭，"机大于危"态势明显。AI技术崛起带动半导体芯片、高端数控及精密仪器测量等领
域迎来至少 5年高速发展期，国产替代进程加速推进。
行业机遇把握：紧抓四大战略性行业爆发机遇——AI 驱动的高端光纤需求激增，AI 能源基建需求拉动的燃气轮机产能扩张，高
端航空发动机国产替代和半导体国产替代加速。这些领域均对高端数控机床装备、半导体加工装备和精密测量仪器存在强烈需求，与
公司“基础、核心、原创”技术路线高度契合。
（1）技术攻坚方向
持续攻关下一代基于全国产芯片的高性能运动控制平台，实现核心器件
高可控性，提升公司抗技术风险能力；
深化 AI技术在运动控制领域的应用，建设公司级 AI推理中心，开发智
能诊断、自适应控制、工艺优化等 AI功能模块，提升产品智能化水平与
研发效率；
在运动控制核心技术上持续突破纳米级运动控制技术及超高带宽响应
控制系统，控制周期向 10μs迈进，持续对标国际领先水平，满足半导
体量测检测、超精密加工等高端应用场景需求；
完善智能边缘控制器产品线，开发支持数字孪生、远程运维的工业互联
网平台，提供工厂级智能制造整体解决方案。
（2）市场与生态战略
2026 年，公司系统级垂直应用聚焦半导体芯片、高端数控、精密仪器测量三大领域，集中资源打造"小而美、小而精、小而强"
的核心产品竞争力。
半导体领域：重点提升在晶圆制造前道（刻蚀、薄膜沉积、量测检测）
设备的市占率，开发晶圆搬运机器人（真空/大气机械手）驱控一体控制
器、晶圆对准/装载系统（Aligner/Load Port）等系列产品，解决我国半
导体设备关键运动控制部件的"卡脖子"问题，目标实现半导体业务营收同比增长 60%；
高端数控机床领域：持续提升五轴联动数控系统市占率，开发面向车铣
复合、齿轮加工、激光加工等应用的多轴驱动器和驱控一体产品，快速
实现软硬件平台化、标准化、批量化，目标服务 30家以上机床客户；
精密仪器测量领域：突破微米级四轴联动扫描测量运控系统，攻关路径
扫描、二十一项结构误差补偿、数字化全闭环控制系统等技术。同时，
持续提高三轴测量系统的市场占有率，突破标杆客户订单。
此外，公司将拓展人形机器人、医疗装备、新能源装备等战略新兴领域，培育第三增长曲线；主动发起市场品牌攻势，精准对接
光纤、燃气轮机、航空发动机、半导体等产业链龙头企业，融入高端装备制造产业链，形成协同发展格局，抢占高端市场份额。
公司将持续放大固高科技生态链影响力，携手下游 1000家以上生态企业应用固高科技全互联可重组运动控制解决方案，赋能传
统产业升级及高端产业自主化。深化全国大学生智能装备设计大赛及固高创工厂产学研合作，构建覆盖芯片、算法、装备、应用的完
整产业生态。
（3）组织与人才战略
全面推行组织绩效考核体系，覆盖 100%核心管理团队，绑定研发效率、
人均产出、业绩达成率等关键指标，建立与业绩强挂钩的激励机制；
结合全国大学生智能装备设计大赛和“创工厂”成功经验，与 10所重点
高校共建“卓越工程师”联合培养体系，定向培养各层次专业技术人才，
计划新增研发人员 30%，优化人员结构，为公司持续创新提供人才保障； 加强企业文化建设，弘扬“聚焦、精深、创新、发展
”的核心价值观，
提升组织凝聚力与执行力。
2026 年是装备制造行业结构性出清的分水岭，固高科技将继续锚定“一个中心、两个建立、四个充实”指导方针，坚守“现金
流为王、合规为底线、创新为核心”的经营理念，紧抓国家高端装备自主可控与智能制造产业升级的历史性机遇。
公司将在确保现金流安全、合规经营的前提下，深化智能制造系统解决方案全栈交付能力，聚焦半导体装备、高端数控系统、精
密仪器测量三大垂直整合方向，突破"卡脖子"关键技术，在结构性出清中稳健发展，为我国高端装备自主可控贡献创新力量，为股东
创造持续价值！
固高科技股份有限公司
总经理：吴宏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0bcb2e46-cba2-43a4-ab49-7ba954a85ffa.PDF
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2026-04-28 23:07│固高科技（301510）：关于2025年度利润分配预案的公告
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1、固高科技股份有限公司（以下简称“固高”或“公司”）于 2026 年 4月 27日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过
了《2025年度利润分配预案》。
2、本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现净利润 6,116.35万元，实现归属于上市公司股东
的净利润 6,295.52万元。根据《中华人民共和国公司法》和《固高科技股份有限公司章程》的相关规定，按照母公司净利润数为基
数，提取 10%的法定盈余公积 789.60 万元，加上以前年度未分配利润 6,375.43 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，可供股东分配
利润为10,321.31万元。
为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2025 年度的利润分配预案如下：
拟以公司现有总股本400,010,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 0.50元（含税），预计派发现金股利 20,000,500.0
0元；不转增资本公积金，不送红股。
在本次利润分配预案公告后至实施期间，若公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而
发生变化的，公司将按照分红总额固定不变的原则，对每股分配比例进行相应调整。
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 20,000,500.00 15,600,390.00 15,000,375.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 62,955,193.39 50,237,348.15 51,364,685.59
净利润（元）
研发投入（元） 93,641,992.14 85,076,686.52 78,171,087.34
营业收入（元） 549,585,556.38 417,763,214.55 404,175,854.21
合并报表本年度末累计 103,213,109.53
未分配利润(元)
母公司报表本年度末累 209,046,260.07
计未分配利润(元)
上市是否满三个完整会 □是 ?否
计年度
最近三个会计年度累计 50,601,265.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 53,789,837.96
净利润（元）
最近三个会计年度累计 50,601,265
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 256,889,766.00
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 18.73%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额为 50,601,265.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于 3000 万元，公司
不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案的制定综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求等因素，预
案内容符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《固高科技股份有限公司章程》等规定，公司确定的利润分配政策、利润分配计划与公司经营业绩成长性相匹配，留存未分配利润
将结转下一年度。利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决
，为中小股东参与现金分红决策提供便利。
1.审计报告；
2.第二届董事会第十一次会议决议；
3.第二届审计委员会第九次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bb63978f-17bc-4c19-8309-26061c0adf28.PDF
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2026-04-28 23:07│固高科技（301510）：关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告
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固高科技（301510）：关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1c796952-50fe-480a-b50c-c79ed130872c.PDF
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2026-03-06 18:26│固高科技（301510）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告
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固高科技（301510）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/f0f3dbf5-c8b0-4aa4-8972-13027b5c09a3.PDF
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2025-12-29 19:42│固高科技（301510）：关于公司股东减持计划实施完成的公告
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股东光远自动化有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
5年 9月 8日披露了《关于持股 5%以上股东及特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-048）。光远自动化有限公司（以
下简称“光远自动化”）计划自前述公告披露之日起 15个交易日后 3个月内以集中竞价交易和大宗交易方式合计减持公司股份不超
过4,400,000股（占公司总股本比例 1.10%）。
公司于近日收到股东光远自动化出具的《关于减持计划实施完成的告知函》，光远自动化通过集中竞价、大宗交易方式累计减持
公司股份 4,398,989股，持有公司股份比例从 6.00%下降至 4.90%。光远本次股份减持计划已到期，减持数量在减持计划范围内。现
将相关情况公告如下：
1. 本次权益变动情况
股东名称 减持方 减持期间 减持价格 减持均价 减持股数 减持比例
式 区间 （元/股） （股） （%）
（元/股）
光远自动 集 中 竞 2025年 10月 10日至 28.36-38.99 33.02 3,999,989 1.00
化 价交易 2025年 12月 25日
大 宗 交 2025年 12月 1日至 31.40-31.50 31.46 399,000 0.10
易 2025年 12月 25日
合计 4,398,989 1.10
注：本公告中合计数如与各加数之和在尾数上存在差异，均为四舍五入造成。
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
光远自动化 合计持有股份 23,984,810 6.00 19,585,821 4.90
其中：无限售条 23,984,810 6.00 19,585,821 4.90
件股份
有限售条 0 0.00 0 0.00
件股份
注：本公告中合计数如与各加数之和在尾数上存在差异，均为四舍五入造成。
1、本次减持计划实施期间，光远自动化严格遵守了《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、光远自动化本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，减持数量在减持计划范围内，本次减持计划已实施完毕。
3、光远自动化本次减持不存在违反其相关承诺的情况，本次减持实施情况与此前已披露的相关承诺一致，不存在违规情形。
4、光远自动化不是公司控股股东、实际控制人，其本次减持不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也
不会导致公司控制权发生变更。
1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细；
2、光远自动化出具的《关于减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/7358fa1d-df25-4663-b1a1-ab94938d07cc.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│固高科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225273586.pdf
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2026-04-29│固高科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225242763.PDF
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2025-10-30│固高科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224758902.PDF
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2025-08-29│固高科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224602683.PDF
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2025-04-29│固高科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223356420.PDF
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2025-04-25│固高科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267592.PDF
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2024-10-30│固高科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221552841.PDF
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2024-08-15│固高科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-15/1220870731.PDF
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2024-04-25│固高科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219789114.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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