公司公告☆ ◇301511 德福科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 16:46 │德福科技（301511）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-20 19:10 │德福科技（301511）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-19 18:12 │德福科技（301511）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-17 17:36 │德福科技（301511）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-16 19:02 │德福科技（301511）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-16 19:02 │德福科技（301511）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-12-16 19:02 │德福科技（301511）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-16 19:02 │德福科技（301511）：关于公司聘任财务负责人的公告 │
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│2024-12-13 16:52 │德福科技（301511）：关于开展套期保值业务的进展公告 │
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│2024-12-06 16:56 │德福科技（301511）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2024-12-26 16:46│德福科技（301511）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 9 日召开2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024
年度为子公司提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 528,650 万元的担保，有效期自 2023 年年
度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业
务发展的实际需要确定执行，签署有关的文件、协议等其他相关法律文件。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公兰州分行（以下简称“中信银行兰州分行”）签订了合同编号：2024 信银兰最保字第 176 号
《最高额保证合同》，约定公司为甘肃德福新材料有限公司（以下简称“德福新材”）与中信银行兰州分行签订的综合授信合同提供
最高额为人民币 1,530 万元的担保保证。
本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。
三、被担保人基本情况
被担保人德福新材基本情况
1、名称：甘肃德福新材料有限公司
2、成立日期：2018 年 6 月 13 日
3、注册地址：甘肃省兰州市兰州新区崆峒山路北段 2108 号
4、法定代表人：张涛
5、注册资本金：壹拾亿元整
6、经营范围：电解铜箔生产与销售（包括对外出口）、铜箔产品及延伸产品的研发、生产及销售；新材料的技术研发、服务与
咨询；物流及运输。
7、与公司的关系：公司控股子公司
8、股权结构：公司持有德福新材 51%股权。
9、主要财务指标情况：
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（未审计） （已审计）
资产总额 494,415.96 498,870.74
负债总额 370,953.97 360,867.04
净资产 123,461.99 138,003.70
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1 月-12 月
营业收入 218,755.66 253,682.76
利润总额 -14,554.94 -4,048.62
净利润 -14,519.03 -3,983.89
10、经查询中国执行信息公开网，被担保方德福新材不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司与中信银行兰州分行签订了合同编号：2024 信银兰最保字第 176 号《最高额保证合同》的主要内容：
1、担保方式：连带责任保证
2、担保的本金金额：1,530 万元人民币（大写：壹仟伍佰叁拾万元整）
3、保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实
现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费
、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
4、保证期间：自保证合同签署之日至主合同项下主债务履行期届满之日起三年。
五、对外担保事项对上市公司的影响
公司为解决控股子公司德福新材的生产经营资金的需要，通过连带责任保证的方式对上述子公司提供支持，有利于德福新材的发
展。公司对德福新材的债务偿还能力有充分的了解，财务风险可控，符合公司及子公司整体利益；不存在损害公司及股东利益的情形
，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
六、备查文件目录
1、2024 信银兰最保字第 176 号《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/72d722ae-b44d-4297-8dd3-031a2e76aedd.PDF
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2024-12-20 19:10│德福科技（301511）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 9 日召开2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024
年度为子公司提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 528,650 万元的担保，有效期自 2023 年年
度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业
务发展的实际需要确定执行，签署有关的文件、协议等其他相关法律文件。
二、担保进展情况
1、近日，公司与甘肃银行股份有限公司兰州新区支行（以下简称“甘肃银行兰州新区支行”）签订了合同编号：DB20241216000
00117《最高额保证合同》，约定公司为甘肃德福新材料有限公司（以下简称“德福新材”）与甘肃银行兰州新区支行签订的融资授
信合同提供最高额为人民币 5,100万元的担保保证。
本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。
2、近日，公司与浙商银行股份有限公司兰州分行（以下简称“浙商银行兰州分行”）签订了合同编号：20950000 浙商银高保字
（2024）第 00422 号《最高额保证合同》，约定公司为甘肃德福新材料有限公司（以下简称“德福新材”）与浙商银行兰州分行签
订的国内信用证开证合同提供最高额为人民币5,100 万元的担保保证。
本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。
3、近日，公司与交通银行股份有限公司九江分行（以下简称“交通银行九江分行”）签订了合同编号：BZ20240127《保证合同
》，约定公司为甘肃德福新材料有限公司（以下简称“德福新材”）与交通银行九江分行签订的流动资金借款合同提供最高额为人民
币 2,550 万元的担保保证。
本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。
三、被担保人基本情况
被担保人德福新材基本情况
1、名称：甘肃德福新材料有限公司
2、成立日期：2018 年 6 月 13 日
3、注册地址：甘肃省兰州市兰州新区崆峒山路北段 2108 号
4、法定代表人：张涛
5、注册资本金：壹拾亿元整
6、经营范围：电解铜箔生产与销售（包括对外出口）、铜箔产品及延伸产品的研发、生产及销售；新材料的技术研发、服务与
咨询；物流及运输。
7、与公司的关系：公司控股子公司
8、股权结构：公司持有德福新材 51%股权。
9、主要财务指标情况：
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（未审计） （已审计）
资产总额 494,415.96 498,870.74
负债总额 370,953.97 360,867.04
净资产 123,461.99 138,003.70
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1 月-12 月
营业收入 218,755.66 253,682.76
利润总额 -14,554.94 -4,048.62
净利润 -14,519.03 -3,983.89
10、经查询中国执行信息公开网，被担保方德福新材不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）公司与甘肃银行兰州新区支行签订了合同编号：DB2024121600000117《最高额保证合同》的主要内容：
1、担保方式：连带责任保证
2、担保的本金金额：5,100 万元人民币（大写：伍仟壹佰万元整）
3、保证范围：本合同所述之债权本金，还及于由此产生的全部利息(包括利息、复利和罚息)、违约金、损害赔偿金、债务人应
向乙方支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、 乙方实现债权与担保权利而
发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、 差旅费、执行费、诉讼及执行中相关评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告
费、律师费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
4、保证期间：自保证合同签署之日至主合同项下主债务履行期届满之日起三年。
（二）公司与浙商银行兰州分行签订了合同编号：20950000 浙商银高保字
（2024）第 00422 号《最高额保证合同》的主要内容：
1、担保方式：连带责任保证
2、担保的本金金额：5,100 万元人民币（大写：伍仟壹佰万元整）
3、保证范围：主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实
现债权的一切费用和所有其他应付费用。
4、保证期间：自保证合同签署之日至主合同项下主债务履行期届满之日起三年。
（三）公司与交通银行九江分行签订了合同编号：BZ20240127《保证合同》的主要内容：
1、担保方式：连带责任保证
2、担保的本金金额：2,550 万元人民币（大写：贰仟伍佰伍拾万元整）
3、保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔 偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括
但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
4、保证期间：自保证合同签署之日至主合同项下主债务履行期届满之日起三年。
五、对外担保事项对上市公司的影响
公司为解决控股子公司德福新材的生产经营资金的需要，通过连带责任保证的方式对上述子公司提供支持，有利于德福新材的发
展。公司对德福新材的债务偿还能力有充分的了解，财务风险可控，符合公司及子公司整体利益；不存在损害公司及股东利益的情形
，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
六、备查文件目录
1、DB2024121600000117《最高额保证合同》
2、20950000 浙商银高保字（2024）第 00422 号《最高额保证合同》
3、BZ20240127《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/4a3e83ee-f00e-4330-ac4a-539e87889346.PDF
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2024-12-19 18:12│德福科技（301511）：关于为子公司提供担保的进展公告
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德福科技（301511）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/3deabad9-d191-4891-a19e-a7ea70f9bd56.PDF
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2024-12-17 17:36│德福科技（301511）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 9 日召开2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024
年度为子公司提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 528,650 万元的担保，有效期自 2023 年年
度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业
务发展的实际需要确定执行，签署有关的文件、协议等其他相关法律文件。
二、担保进展情况
近日，公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“平安租赁”）签订了合同编号：2024PAZL(TJ)0102022-BZ-01《
保证合同》，约定公司为九江德富新能源有限公司（以下简称“德富新能源”）与平安租赁签订的融资租赁合同提供人民币 10,000
万元的担保保证。
本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。
三、被担保人基本情况
被担保人德富新能源基本情况
1、名称：九江德富新能源有限公司
2、成立日期：2020 年 4 月 2 日
3、注册地址：江西省九江市经开区汽车工业园顺意路 12 号（A 地块）
4、法定代表人：马科
5、注册资本金：贰亿元整
6、经营范围：一般项目:电子专用材料制造（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
7、与公司的关系：公司全资子公司
8、股权结构：公司持有德富新能源 100%股权。
9、主要财务指标情况：
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（未审计） （已审计）
资产总额 248,090.62 216,225.83
负债总额 211,756.25 181,066.91
净资产 36,334.36 35,158.91
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1 月-12 月
营业收入 13,0423.83 191,211.17
利润总额 1,183.30 5,445.90
净利润 1,175.45 4,985.37
10、经查询中国执行信息公开网，被担保方德富新能源不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订的合同编号：2024PAZL(TJ)0102022-BZ-01《保证合同》的主要内容：
1、担保方式：连带责任保证
2、担保的本金金额：10,000 万元人民币（大写：壹亿元整）
3、保证范围：主合同项下债务人所应承担的全部租赁本金、利息、服务费、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款，以及为实
现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证认证费、翻译费、执行费、鉴定费、评估费、保全保险
费、财产保全担保费用、设备处置费用、税费等）和其他所有应付的费用之和。
4、保证期间：自保证合同签署之日至主合同项下主债务履行期届满之日起两年。
五、对外担保事项对上市公司的影响
公司为解决全资子公司德富新能源的生产经营资金的需要，通过连带责任保证的方式对其提供支持，有利于德富新能源的发展。
公司对德富新能源债务偿还能力均有充分的了解，财务风险可控，符合公司及子公司整体利益；不存在损害公司及股东利益的情形，
不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
六、备查文件目录
1、2024PAZL(TJ)0102022-BZ-01 号《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/0f2da3d1-e45d-48de-bc19-badfc83de361.PDF
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2024-12-16 19:02│德福科技（301511）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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德福科技（301511）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/9177013b-c3fa-4bb0-8e96-53e8bdef2010.PDF
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2024-12-16 19:02│德福科技（301511）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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德福科技（301511）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/ecb8261f-75be-43c1-85fc-4569aefaf4a6.PDF
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2024-12-16 19:02│德福科技（301511）：第三届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 16 日以现场及通讯方式召开。本
次会议通知于 2024 年 12 月 9日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长马科先生主持，
监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》
同意聘任财务负责人为范帆先生，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更财务负责人的公告》。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会、提名委员会已审议通过了该议案。
三、备查文件
1、第三董事会第九次会议决议；
2、第三董事会审计委员会第七次会议决议；
3、第三董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/bdc3625b-76f5-431b-90b9-b03c39f30f6a.PDF
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2024-12-16 19:02│德福科技（301511）：关于公司聘任财务负责人的公告
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九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 16 日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关
于公司聘任财务负责人的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司第三届董事会提名委
员会与审计委员会资格审查并审议通过，董事会同意聘任范帆先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。简历详见附件。
范帆先生拥有财务和工商管理领域的专业能力，包括高级管理职位的丰富经验，以及在项目运营和成本控制方面的实际成效。这
些资历和技能为他担任财务总监提供了坚实的基础，尤其是在战略规划和财务决策方面。经审阅相关材料，董事会认为范帆先生具备
所聘任岗位需求的专业能力与职业素养，能够胜任财务总监的职务，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/749af023-1382-4358-b187-5bc316a4ee93.PDF
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2024-12-13 16:52│德福科技（301511）：关于开展套期保值业务的进展公告
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德福科技（301511）：关于开展套期保值业务的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/1ed96719-884a-4f99-8727-13a104934d99.PDF
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2024-12-06 16:56│德福科技（301511）：关于为子公司提供担保的进展公告
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德福科技（301511）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/52622651-81d3-44e8-b12a-e4bf8de2e0ae.PDF
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2024-11-28 19:00│德福科技（301511）：增加2024年度日常关联交易预计的核查意见
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国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为九江德福科技股份有限公司（以下简称“德福科技”
或“公司”
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