公司公告☆ ◇301511 德福科技 更新日期：2025-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-18 18:32 │德福科技（301511）：关于增加外汇套期保值额度的可行性分析报告 │
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│2025-07-18 18:32 │德福科技（301511）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-18 18:29 │德福科技（301511）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-07-18 18:26 │德福科技（301511）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-07-18 18:25 │德福科技（301511）：增加2025年度外汇套期保值业务额度的核查意见 │
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│2025-07-18 18:25 │德福科技（301511）：关于增加2025年度外汇套期保值业务额度的公告 │
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│2025-07-18 18:25 │德福科技（301511）：第三届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-07-18 18:24 │德福科技（301511）：累积投票制实施制度 │
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│2025-07-18 18:24 │德福科技（301511）：会计师事务所选聘制度 │
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│2025-07-18 18:24 │德福科技（301511）：董事会议事规则 │
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2025-07-18 18:32│德福科技（301511）：关于增加外汇套期保值额度的可行性分析报告
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一、 公司开展外汇衍生品交易的背景及目的
九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）主要从事各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售。随着公司及子公司海外业
务的发展及潜在并购交易，外币结算需求不断上升。为有效规避外汇波动风险，确保公司财务稳健，减少汇兑损失，降低汇率波动对
公司及子公司造成的不利影响，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司及子公司拟与境内外有关政府部门批准、
具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、套期保值交易情况概述
1、交易目的：
随着公司及子公司海外业务的发展及潜在并购交易，外币结算需求不断上升。为有效防范汇率波动对公司财务稳健性造成影响，
控制本次收购事项的人民币成本在可预见的范围内，提高公司应对外汇波动风险的能力，公司及子公司拟与境内外有关政府部门批准
、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、外汇套期保值涉及的币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于本次收购所约定的计价及结算货币，和公司生产经营所使用的主要结算货
币，包括美元、欧元、港币等。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互
换、利率掉期、利率期权等及其组合。
3、外汇套期保值的规模
根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司 2025年拟开展外汇套期保值业务在任一时点总持有量由原来的不超
过人民币 2.5 亿元或等值外币金额增加到不超过人民币 21 亿元或等值外币金额，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
4、套期保值资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金。
5、套期保值期限及授权
本次增加外汇套保额度的授权期限自股东会审议之日起至 2025年 12 月 31 日。如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则
授权期限自动顺延至该笔交易合约到期时止。
三、交易风险分析及风险管控措施
1、开展套期保值业务的风险分析
（1）市场风险
因国内外政治经济形势、国家或地区政策等情况存在不可预见性，当汇率行情发生大幅剧烈波动时，可能产生汇率波动风险，导
致套期保值效果未能达到预期的风险控制目标。
（2）流动性风险
因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手，导致交易指令无法按计划入市成交的风险。
（3）信用风险
因合作的金融机构出现破产、系统错误、市场失灵等重大不可控风险情形，金融机构出现违约，导致交易、交割、结算等无法正
常进行的风险。
（4）操作风险
由于套期保值业务相关人员的专业能力不足、职业道德缺陷等造成错单给公司带来损失的风险。
（5）技术风险
由于交易系统、网络、通讯设施及设备故障造成无法正常交易的风险。
2、开展套期保值业务的风险管控措施
（1）加强市场跟踪，及时调整策略
公司市场研究人员应密切跟踪市场变化，完善研究框架，全面分析市场情况。对套期保值进行动态监控，适时调整套期保值操作
策略，及时执行风险预警、止损机制等风险管理措施，尽可能降低风险。
（2）选择资质好的金融机构合作
在开立套期保值交易账户时，选择交易系统稳定、监管体系完善、资金实力强、业务能力强的金融机构合作。
（3）加强交易账户风险度监控，提前计划资金需求
加强交易账户的资金监管，实时监控账户风险度变化情况，在套期保值规模内严格控制交易额度。预判未来交易的资金规模，根
据需求提前做好资金安排，防范资金风险。
（4）提升业务人员的综合素质
加强套期保值业务相关人员的专业知识培训，不断提高套期保值业务人员的专业素养及职业道德水平，全面提升人才队伍的综合
素质。
（5）提升硬件配置，强化沟通渠道
根据交易需要配置符合标准的电脑、网络等设施、设备，确保交易系统正常运行。同时，采用多元化沟通交流渠道，确保市场变
化、交易指令等重要信息的快速传递。
四、外汇套保额度对公司的影响及相关会计处理
公司及子公司开展的套期保值业务以生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避汇率波动、提升公司的风险防御能力、增
强公司生产经营的稳健性为目的，并对开展套期保值业务存在的风险进行了全面分析，制定了有效的风险管控措施。公司内控制度完
善，已制定《套期保值业务管理制度》，对公司开展套期保值业务做了具体规定。
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计
准则第 37号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对公司开展的套期保值业务进行
相应的会计处理。
五、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司开展的外汇套期保值以具体业务为依托，选择简单易用的外汇保值工具，签订与实际外汇收支期限相匹配的合约，
以规避汇率波动的不确定性、提升公司的风险控制能力、增强公司生产经营的稳健性为目的，并对开展套期保值业务存在的风险进行
了全面分析，制定了有效的风险管控措施。公司内控制度完善，已制定《套期保值业务管理制度》，对公司开展套期保值业务做了具
体规定。综上所述，公司开展套期保值业务的风险可控，本次增加额度不影响公司的正常生产经营，具备可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/87f06c52-975d-4526-83f1-a73c7c8bfa90.PDF
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2025-07-18 18:32│德福科技（301511）：关于修订《公司章程》的公告
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德福科技（301511）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/ee95d724-eb95-4f67-a3d4-7a070a993fb4.PDF
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2025-07-18 18:29│德福科技（301511）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决定于 2025 年 8 月 5 日（星期二）14：00 以
现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过关于召开本次临时股东会的议案。本次股东会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 5 日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 5 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年8 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 8 月 5 日 09:15-15:00 的任意
时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 7 月 30 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：九江德福科技股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目
都可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》 作为投票对象的
子议案数：10
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《关联交易管理制度》 √
2.04 《对外担保管理制度》 √
2.05 《对外投资管理制度》 √
2.06 《独立董事工作制度》 √
2.07 《累积投票制实施制度》 √
2.08 《募集资金管理制度》 √
2.09 《信息披露管理制度》 √
2.10 《会计师事务所选聘制度》 √
3.00 《关于增加2025年度外汇套期保值业务额度的 √
议案》
2、披露情况：以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。
3、议案 1、2.01、2.02 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议
案为普通决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要
求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场股东会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《2025 年第一次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
2、登记时间：2025 年 8 月 1 日，上午 10:00-11:30，下午 14:30-17:30。
3、登记地点：江西省九江市开发区汽车工业园顺意路 15 号
4、会议联系方式：
联系人：吴丹妮
联系电话：0792-8262176
联系传真：0792-8174195
电子邮箱：SAD@jjdefu.com
联系地址：江西省九江市开发区汽车工业园顺意路 15 号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/877100f2-5b57-4acf-a1c6-b1e74811de2a.PDF
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2025-07-18 18:26│德福科技（301511）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 7 月 18 日以现场及通讯方式召开。
本次会议通知于 2025 年 7 月 10日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长马科先生主持
，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司
章程指引（2025 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订与补充。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）
》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司部分制度进行修订与补充。
公司董事会对本议案逐一投票，表决结果如下：
（1） 修订《股东会议事规则》
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（2） 修订《董事会议事规则》
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（3） 修订《关联交易管理制度》
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（4） 修订《对外担保管理制度》
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（5） 修订《对外投资管理制度》
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（6） 修订《独立董事工作制度》
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（7） 修订《累积投票制实施制度》
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（8） 修订《募集资金管理制度》
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（9） 修订《信息披露管理制度》
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（10）修订《会计师事务所选聘制度》
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于增加 2025年度外汇套期保值业务额度的议案》
保 荐 机 构 出 具 了 核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于增加 2025 年度外汇套期保值业务额度的公告》。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/782a6858-a2ef-4443-a109-03413f8d739d.PDF
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2025-07-18 18:25│德福科技（301511）：增加2025年度外汇套期保值业务额度的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为九江德福科技股份有限公司（以下简称“德福科技”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范
性文件的要求，就德福科技增加 2025 年度外汇套期保值业务额度事项进行了核查，具体情况如下：
一、外汇套期保值业务概述
公司于 2024 年 11 月 28 日召开第三届董事会第八次会议、于 2024 年 12 月16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议
通过《关于 2025 年度套期保值业务的议案》，同意公司及子公司拟开展套期保值业务，其中外汇套期保值业务在任一时点的余额不
超过人民币 2.5 亿元或等值外币金额。公司及子公司开展套期保值业务的资金来源为公司自有资金。授权期限自 2025 年 1 月 1
日起至 2025 年12 月 31 日，额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺
延至该笔交易合约到期时止。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2025 年度套期保值业务的公告》（公告编号：2024-082）。
公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于增加 2025 年度外汇套期保值业务额度的议案》
，董事会同意公司及子公司的外汇套期保值业务在任一时点的余额由原来的不超过人民币 2.5亿元或等值外币金额增加到不超过人民
币 21 亿元或等值外币金额。公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金或自筹资金。授权期限自股东会审议通
过之日起至 2025 年 12 月 31 日，额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则授权期限自
动顺延至该笔交易合约到
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