公司公告☆ ◇301511 德福科技 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-07 16:46 │德福科技（301511）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-08-05 20:52 │德福科技（301511）：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 │
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│2025-08-05 20:52 │德福科技（301511）：简式权益变动报告书 │
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│2025-08-05 20:52 │德福科技（301511）：关于公司股东员工战略配售资管计划减持股份计划实施完成的公告 │
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│2025-08-05 17:58 │德福科技（301511）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-08-05 17:58 │德福科技（301511）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-29 18:32 │德福科技（301511）：关于收购境外公司股权并签署《股权购买协议》的进展公告 │
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│2025-07-29 18:32 │德福科技（301511）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-07-18 18:32 │德福科技（301511）：关于增加外汇套期保值额度的可行性分析报告 │
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│2025-07-18 18:32 │德福科技（301511）：关于修订《公司章程》的公告 │
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2025-08-07 16:46│德福科技（301511）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，九江德福科技股份有限公司（
以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6 日召开职工代表大会，会议同意选举江泱为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件
）。
江泱由第三届董事会非独立董事变更为第三届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/53739c2a-97e5-4ccd-a42c-1d1b8c9d6849.PDF
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2025-08-05 20:52│德福科技（301511）：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
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持股 5%以上股东甘肃拓阵股权投资基 金合伙企业（有限合伙）及其一致行动人苏州瑞潇芃泰投资管理合伙企业（ 有限合伙）
保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动属于持股 5%以上股东甘肃拓阵股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“拓阵基金”）及其一致行动人
苏州瑞潇芃泰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞潇芃泰”）实施前期已披露的股份减持计划。
2、本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司持续经营产生
重大影响。
3、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。
公司于近日收到持 5%以上股东拓阵基金及其一致行动人瑞潇芃泰股出具的《关于股份减持进展的告知函》和《简式权益变动报
告书》，截至本公告披露日，持股 5%以上股东拓阵基金及其一致行动人瑞潇芃泰减持公司股份，持股 5%以上股东拓阵基金及其一致
行动人瑞潇芃泰合计持股比例由 10.05%减少至 10%。现将有关情况公告如下：
一、 本次权益变动前后持股情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数 占总股 股数 占总股
(万股) 本比例 (万股) 本比例
(%) (%)
拓阵基金 合计持有股份 6433.0556 10.21 6050.6496 9.60
其中：无限售条件 6433.0556 10.21 6050.6496 9.60
股份
有限售条件股份 0 0 0 0
瑞潇芃泰 合计持有股份 752.7927 1.19 252.5647 0.40
其中：无限售条件 752.7927 1.19 252.5647 0.40
股份
有限售条件股份 0 0 0 0
一致行动人 合计持有股份 7185.8483 11.40 6303.2143 10.00
合并范围内 其中：无限售条件 7185.8483 11.40 6303.2143 10.00
股份
有限售条件股份 0 0 0 0
根据相关规定，拓阵基金和瑞潇芃泰已编制《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、 其他说明
1、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法规的规定，《简式权益变动报告书》已全面披露信息披露义
务人在公司拥有权益的股份变动情况。
2、上述股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，不会对公司持续经营产生重大影
响。
3、上述股东本次股份减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持实施情况与此前已披露的减持计划一致，截至本公告披
露日，本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注本次减持计划实施情况。
4、本次减持计划实施期间，上述股东严格遵守了《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《上市公司股东减持股份
管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件中关于股东减持的相关规定。
五、备查文件
1、持5%以上股东拓阵基金及其一致行动人瑞潇芃泰出具的《关于股份减持进展的告知函》。
2、持5%以上股东拓阵基金及其一致行动人瑞潇芃泰出具的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/01bfa2d3-350e-4cec-9010-57436b611411.PDF
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2025-08-05 20:52│德福科技（301511）：简式权益变动报告书
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德福科技（301511）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/3c59d6ab-8f2b-47af-93e8-c05c4bd805ee.PDF
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2025-08-05 20:52│德福科技（301511）：关于公司股东员工战略配售资管计划减持股份计划实施完成的公告
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公司股东富诚海富资管－中信银行－富诚海富通德福科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划保证向本公司提供的信息内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《关于持股 5%以上股东及其一致行动人、员工战略配售资管计划股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-050），公司股东
富诚海富资管－中信银行－富诚海富通德福科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“员工战略配售资管计划”）
，共计持有公司 4,027,999 股（占公司总股本的 0.64%），计划自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价
或大宗交易方式减持公司股份不超过4,027,999 股（占公司总股本的 0.64%）。
公司于近日收到股东员工战略配售资管计划出具的《关于股东减持股份结果告知函》。截至本公告披露日，本次减持计划已实施
完成，现将进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） (%)
员工战略配售 集中竞价 2025/8/4 34.61 4,027,999 0.64
资管计划 交易
减持股份来源：公司首次公开发行股票（含该等股份因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股 股数 占总股
（股） 本比例 （股） 本比例
（%） （%）
员工战略 合计持有股份 4,027,999 0.64 0 0
配售资管
计划 其中：无限售条件股份 4,027,999 0.64 0 0
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的
规定，不存在违规情况。
2、员工战略配售资管计划本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持实施情况与此前预披露的减持计划一致
。
3、员工战略配售资管计划不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司
治理结构及持续性经营产生影响。
4、截至本公告披露日，员工战略配售资管计划本次减持计划已实施完成，已按照相关规定要求及时履行了信息披露义务。
三、备查文件
1、员工战略配售资管计划出具的《关于股东减持股份结果告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/acb0d2d3-53f9-4c6d-be34-bbfb0eb68386.PDF
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2025-08-05 17:58│德福科技（301511）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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德福科技（301511）：2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/8d09f1c8-5372-4f89-8ff4-fe57b1519625.PDF
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2025-08-05 17:58│德福科技（301511）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2025 年 8 月 5 日（星期二）14:00
网络投票时间：2025 年 8 月 5 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 5日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 8 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：九江德福科技股份有限公司三楼会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长马科先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、规范性文件和《九江德福科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 257 人，代表有表决权的股份合计 287,531,263 股，占九江德
福科技股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数 630,322,000 股的 45.6166%。其中：通过现场投票的股东共 12 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 256,649,989 股，占公司有表决权股份总数 630,322,000 股的 40.7173%；通过网络投票的股东
共 245 人，代表有表决权的公司股份数合计为 30,881,274 股，占公司有表决权股份总数630,322,000 股的 4.8993%。
（二）中小股东出席总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 244人，代表有表决权的公司股份数合计为 14,194,050 股
，占公司有表决权股份总数630,322,000 股的 2.2519%。其中：通过现场投票的中小股东共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，
占公司有表决权股份总数 630,322,000 股的 0.0000%；通过网络投票的中小股东共 244人，代表有表决权的公司股份数合计为 14,1
94,050股，占公司有表决权股份总数 630,322,000 股的 2.2519%。
（三）出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、 议案表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意286,142,663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5171％；反对53,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0187％；弃权1,334,860股（其中，因未投票默认弃权9,560股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4642％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（二）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
2.01 审议通过《股东会议事规则》
总表决情况：
同意286,131,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.5132%；反对65,940股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的比例0.0229%；弃权1,333,860股（其中，因未投票默认弃权9,660股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例0.463
9%。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2.02 审议通过《董事会议事规则》
总表决情况：
同意286,131,263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.5131%；反对66,140股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的比例0.0230%；弃权1,333,860股（其中，因未投票默认弃权9,660股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例0.463
9%。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2.03 审议通过《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意286,131,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.5131%；反对66,040股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的比例0.0230%；弃权1,333,860股（其中，因未投票默认弃权9,660股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例0.463
9%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2.04 审议通过《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意286,130,243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.5127%；反对66,240股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的比例0.0230%；弃权1,334,780股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例0.464
2%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2.05 审议通过《对外投资管理制度》
总表决情况：
同意286,131,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.5131%；反对66,040股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的比例0.0230%；弃权1,333,860股（其中，因未投票默认弃权9,660股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例0.463
9%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2.06 审议通过《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意286,131,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.5131%；反对66,040股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的比例0.0230%；弃权1,333,860股（其中，因未投票默认弃权9,660股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例0.463
9%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2.07 审议通过《累积投票制实施制度》
总表决情况：
同意286,131,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.5131%；反对66,040股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的比例0.0230%；弃权1,333,860股（其中，因未投票默认弃权9,660股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例0.463
9%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2.08 审议通过《募集资金管理制度》
总表决情况：
同意286,131,263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.5131%；反对66,140股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的比例0.0230%；弃权1,333,860股（其中，因未投票默认弃权9,660股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例0.463
9%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2.09 审议通过《信息披露管理制度》
总表决情况：
同意286,133,063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.5137%；反对65,940股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的比例0.0229%；弃权1,332,260股（其中，因未投票默认弃权8,060股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例0.463
3%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2.10 审议通过《会计师事务所选聘制度》
总表决情况：
同意286,131,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.5132%；反对65,840股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的比例0.0229%；弃权1,333,960股（其中，因未投票默认弃权9,660股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例0.463
9%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
（三）审议通过《关于增加 2025 年度外汇套期保值业务额度的议案》
总表决情况：
同意286,143,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5174％；反对53,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0187％；弃权1,333,960股（其中，因未投票默认弃权9,660股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4639％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
四、律师出具的法律意见书
北京市金杜律师事务所上海分所宋方成、唐诗君出席了本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会议事规则
》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、九江德福科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
2、北京市金杜律师事务所上海分所关于九江德福科技股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/9899aedb-8fb2-4f29-a628-08bbc506a33e.PDF
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2025-07-29 18:32│德福科技（301511）：关于收购境外公司股权并签署《股权购买协议》的进展公告
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德福科技（301511）：关于收购境外公司股权并签署《股权购买协议》的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/ad583d22-bf75-4eaa-ab0d-ed558a82812d.PDF
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2025-07-29 18:32│德福科技（301511）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 7 月 29 日以现场及通讯方式召开。
本次会议通知于 2025 年 7 月 22日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长马科先生主持
，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购境外公司股权并签署<股权购买协议>的议案》
经审议，公司董事会同意公司与交易对方签署《股权购买协议》，并授权公司管理层办理相关境内外审批备案、股权交割等事宜
。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购境外公司股权并签署<股权购买协议>的进
展公告》。
表决结果为：
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