公司公告☆ ◇301512 智信精密 更新日期：2025-05-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 18:07 │智信精密（301512）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-21 18:26 │智信精密（301512）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 18:26 │智信精密（301512）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-28 16:52 │智信精密（301512）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 16:52 │智信精密（301512）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-28 16:52 │智信精密（301512）：关于2024年度计提减值准备及核销资产的公告 │
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│2025-04-28 16:52 │智信精密（301512）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-28 16:52 │智信精密（301512）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-28 16:52 │智信精密（301512）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 16:52 │智信精密（301512）：2024年度董事会工作报告 │
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2025-05-22 18:07│智信精密（301512）：2024年年度权益分派实施公告
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获 2025年 5月 21日召开的 2024年年度股
东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2024年年度股东大会审议通过的 2024年年度利润分配方案为：以总股本53,333,400股为基数，向全体股东每 10股派发
现金红利 3.75元（含税），合计派发现金股利 20,000,025元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结
转以后年度。如在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的
，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，未发生调整情形。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 53,333,400股为基数，向全体股东每 10股派 3.750000元人民币现金（
含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.375000元；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据
其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账
户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10股补缴税款 0.750000元；持股 1个月以上至 1 年（含 1年）的，每
10股补缴税款 0.375000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 29 日，除权除息日为：2025 年 5月 30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025年 5月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低
于本次发行价。若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整
。本次权益分派实施完成后，相关承诺中的减持价格将作相应调整。
2、根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》，在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生
资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授予价格将根据本激励计划相关规定予以相应
的调整。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市龙华区福龙路恒大时尚慧谷大厦 6栋 3楼
咨询联系人：盘毅荣
咨询电话及传真电话： 0755-27200371
八、备查文件
1、公司 2024年年度股东大会决议；
2、公司第二届董事会第八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司相关确认文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/aa994930-cfe8-403b-8823-bfe419edc7ca.PDF
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2025-05-21 18:26│智信精密（301512）：2024年年度股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年 5月 21日（星期三）14:30
网络投票时间：2025 年 5月 21日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 21日 9：15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 5月 21日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市龙华区福龙路恒大时尚慧谷大厦 6栋 3 楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李晓华先生
6、股权登记日：2025 年 5月 15日（星期四）
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》及《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代表共 37 人，代表股份 26,029,300股，占公司有表决权股份总数的 48.8049%
。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 25,942,100 股，占公司有表决权股份总数的 48.6414%。通过网络投票的股东 33
人，代表股份 87,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1635%。
2、中小股东出席会议的总体情况：
本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东 34 人，代表股份 87,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1637％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。通过网络投票的中小股东 33
人，代表股份 87,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1635%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师
事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 26,016,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9493％；反对 12,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0496％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012
％。
其中，中小股东表决情况：同意 74,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.8797％；反对 12,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.7766％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3436％。
（二）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 26,016,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9493％；反对 12,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0496％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012
％。
其中，中小股东表决情况：同意 74,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.8797％；反对 12,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.7766％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3436％。
（三）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算的议案》
表决结果：同意 26,016,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9493％；反对 12,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0496％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012
％。
其中，中小股东表决情况：同意 74,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.8797％；反对 12,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.7766％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3436％。
（四）审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告〉及报告摘要的议案》
表决结果：同意 26,016,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9493％；反对 12,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0496％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012
％。
其中，中小股东表决情况：同意 74,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.8797％；反对 12,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.7766％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3436％。
（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 26,016,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9493％；反对 12,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0496％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012
％。
其中，中小股东表决情况：同意 74,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.8797％；反对 12,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.7766％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3436％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所王霏霏律师、魏可心律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东
大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于公司 2024年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/19606201-aee9-485a-9f82-954cd10131c2.PDF
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2025-05-21 18:26│智信精密（301512）：2024年年度股东大会法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市智信精密仪器股份有限公司
二〇二四年年度股东大会的法律意见书
致：深圳市智信精密仪器股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市智信精密仪器股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师
出席公司 2024 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公
司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2025 年 4 月 29 日在指定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开
方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会
议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30 在深
圳市龙华区福龙路恒大时尚慧谷大厦 6 栋 3 楼公司会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
：2025 年 5 月 21日 9：15—9：25，9:30—11:30 及 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年
5 月 21 日上午 9:15至下午 15:00 的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 25,942,100股，占公司有表决权股份总数的 48.6414%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网
络投票系统投票的股东 33名，代表公司有表决权的股份 87,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1635％。参加网络投票的股东的
资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。
3．出席、列席会议的其他人员包括：公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了
监票、验票和计票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计
了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议
，本次股东大会所审议的各项议案表决情况如下：
(一 )审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：26,016,100 股同意，12,900 股反对，300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.94
93%。
其中，中小投资者表决情况为：74,100 股同意，12,900 股反对，300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小
股东股份总数的 84.8797%。
(二 )审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：26,016,100 股同意，12,900 股反对，300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.94
93%。
其中，中小投资者表决情况为：74,100 股同意，12,900 股反对，300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小
股东股份总数的 84.8797%。
(三 )审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算的议案》
表决结果：26,016,100 股同意，12,900 股反对，300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.94
93%。
其中，中小投资者表决情况为：74,100 股同意，12,900 股反对，300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小
股东股份总数的 84.8797%。
(四 )审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及报告摘要的议案》
表决结果：26,016,100 股同意，12,900 股反对，300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.94
93%。
其中，中小投资者表决情况为：74,100 股同意，12,900 股反对，300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小
股东股份总数的 84.8797%。
(五 )《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：26,016,100 股同意，12,900 股反对，300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.94
93%。
其中，中小投资者表决情况为：74,100 股同意，12,900 股反对，300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小
股东股份总数的 84.8797%。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司
法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/6a69440a-28d2-4839-8186-5859454d2705.PDF
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2025-04-28 16:52│智信精密（301512）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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智信精密（301512）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3a763282-8994-4364-8b69-899e8f7efd1b.PDF
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2025-04-28 16:52│智信精密（301512）：2024年度内部控制评价报告
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智信精密（301512）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/44702cc4-f224-4a60-8eb8-9ace1daa2d5d.PDF
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2025-04-28 16:52│智信精密（301512）：关于2024年度计提减值准备及核销资产的公告
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一、本次计提减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及深圳市智信精密仪器股
份有限公司（以下简称“公司”）会计政策等相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024年 12月 31日的财务状况及经营成果，
公司本着谨慎性原则，对 2024年度合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，减值计提明细表如下：
单位：元
项目 2023 年 12月 本期变动 2024 年 12月
31 日 本期计提 本期收回 转销或核销 31 日
或转回
应收账款坏账准备 19,513,889.74 5,053,740.29 - - 24,567,630.03
其他应收款坏账准备 341,132.82 - 116,500.57 21,483.69 203,148.56
小计 19,855,022.56 5,053,740.29 116,500.57 21,483.69 24,770,778.59
存货跌价准备 14,841,478.33 30,586,947.64 - 22,467,467.90 22,960,958.07
合同资产减值准备 526,919.20 262,675.14 - - 789,594.34
小计 15,368,397.53 30,849,622.78 - 22,467,467.90 23,750,552.41
合计 35,223,420.09 35,903,363.07 116,500.57 22,488,951.59 48,521,331.00
二、本次计提减值准备及核销资产的确认标准及依据
公司计提、转回资产减值准备及核销、转销资产是根据《企业会计准则》的相关规定进行的，相关确认标准及依据详见公司《20
24年年度报告》相关内容。
三、本次超过净利润 30%的计提减值准备的说明
因公司 2024年度存货计提跌价准备占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的绝对值的比例达到 30%以
上，且绝对金额大于 1,000万元，现将 2024年度存货跌价准备的相关事项说明如下：
单位：元
资产名称 存货
2024 年 12月 31日账面价值 147,625,594.82
2024 年 12月 31日资产可收回金额 147,625,594.82
资产可收回金额的计算过程 期末存货按照成本与可变现净值孰低进行减值测试，计
提跌价准备
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则》及公司存货跌价准备计提政策
2024 年计提金额 30,586,947.64
计提原因 部分存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税
费后的金额低于在制成本
四、本次计提减值准备对公司的影响
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024年度计提各项减值及转回共计35,786,862.50元（本期计提35,903,3
63.07元，本期转回116,500.57元），导致减少公司当期利润总额 35,786,862.50元；核销信用减值 21,483.69元，转销资产减值 22
,467,467.90 元，因前期已对该部分计提减值，核销、转销减值对公司利润总额无影响。本次计提、转回信用减值准备和资产减值准
备符合《企业会计准则
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