公司公告☆ ◇301512 智信精密 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-26 20:42 │智信精密（301512）：关于5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2026-08-26 20:42 │智信精密（301512）：关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予但尚未归属的限制│
│ │性股票的公告 │
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│2026-08-26 20:41 │智信精密（301512）：2024年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的│
│ │核查意见 │
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│2026-08-26 20:40 │智信精密（301512）：公司调整2024年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予但尚未归属的限制│
│ │性股票相关事项的法律意见书 │
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│2026-08-26 18:52 │智信精密（301512）：关于2026年半年度计提减值准备的公告 │
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│2026-08-26 18:52 │智信精密（301512）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-26 18:52 │智信精密（301512）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-08-26 18:52 │智信精密（301512）：关于变更注册资本及修订公司章程的公告 │
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│2026-08-26 18:52 │智信精密（301512）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-26 18:51 │智信精密（301512）：第二届董事会第十二次会议决议公告 │
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2026-08-26 20:42│智信精密（301512）：关于5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告
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深圳市智信精密仪器股份有限公司
关于5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股 5%以上股东、董事张国军先生通知，获悉其所持有的公
司部分股份办理了解除质押及质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
（一）本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 是否为 质押起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 押数量（股 持股份 总股本 限售股
大股东及其 ） 比例 比例
一致行动人 （%） （%）
张国军 否 1,050,000 15.94 1.41 否 2025年 7月 2 2026年 8月 2 深圳市高新投融
9 5 资
日 日 担保有限公司
合计 - 1,050,000 15.94 1.41 - - -
（二）本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质 占其 占公 是否 是否 质押起始 质押到期日 质权人 质押用途
名称 股 押数量（股 所 司 为 为 日
股东或第 ） 持股 总股 限售 补充
一 份 本 股 质
大股东及 比例 比例 押
其 （%） （%）
一致行动
人
张国 否 1,050,000 15.94 1.41 否 否 2026年 8 办理解除 深圳市高 自身生产
军 月 质押登记 新投融资 经营需要
25日 之日 担保有限
公司
合计 - 1,050,000 15.94 1.41 - - - -
（三）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次业务 本次业务办 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 办理前质 理后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（%） 押股份数 份数量（股） 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
量（股） （%） （%） 冻结、标记 比例 冻结数量 比例
数量（股） （%） （股） （%）
张国军 6,588,960 8.82 4,200,000 4,200,000 63.74 5.62 0 0 0 0
合计 6,588,960 8.82 4,200,000 4,200,000 63.74 5.62 0 0 0 0
注：上表所述限售股不包括高管锁定股。
公司于 2026年 7月 28日实施了 2025年年度利润分配方案，除现金分红外，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，张国军
先生本次质押前质押股份数量相应调整。
二、其他说明
截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东张国军先生资信状况良好，具备相应的偿还能力，其质押股份目前不存在平仓风险，
质押风险在可控范围内。公司将持续关注其质押及风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明。
2、股份质押登记证明。
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/75197d25-c76c-4aea-8e9a-9267513dc783.PDF
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2026-08-26 20:42│智信精密（301512）：关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予但尚未归属的限制性股
│票的公告
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智信精密（301512）：关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f28eb821-6393-4775-8cd1-3b2b3196d0af.PDF
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2026-08-26 20:41│智信精密（301512）：2024年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的核查
│意见
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但尚未归属的限制性股票的核查意见
深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》
等有关规定，对公司股权激励计划相关事项及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票进行了核查，发表核查意见如下：
鉴于公司 2024 年度及 2025 年度权益分派已实施完毕，公司根据《管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《2024 年激励计划》”）等的相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，对 2024 年激励计划授予数量、授予
价格进行相应调整，授予数量由 73万股调整为 102.20万股，授予价格由 21.57元/股调整为 14.87元/股。
根据《管理办法》和《2024 年激励计划》的规定，由于激励对象中 7 人因离职，不再具备激励对象的资格，其全部已获授但尚
未归属的 116,200股第二类限制性股票不得归属，并作废失效。公司 2024年度限制性股票激励计划第一个归属期公司层面业绩考核
指标未达到触发值，公司层面归属比例为 0%，归属条件未成就。授予的激励对象由 62名调整为 55名，授予 55名对象（不包含上述
7名离职人员的原激励对象）对应的第一个归属期已获授但尚未归属的 362,320股（根据权益分派调整后的数量）限制性股票全部不
得归属，并作废失效。综上，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量共 478,520股。
公司本次对 2024年度限制性股票激励计划相关事项的调整及作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项在 2024年第二次临时股
东大会的授权范围内，符合《管理办法》等法律法规及规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法、合规，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，董事会薪酬与考核委员会全体委员一致同意对公司 2024年限制性股票激励计划限制性股票的激励对象、限制性股票数量
、授予价格进行调整，并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。
深圳市智信精密仪器股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/948a74b3-5c26-4dec-8ecb-6ecc419642b9.PDF
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2026-08-26 20:40│智信精密（301512）：公司调整2024年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予但尚未归属的限制性股
│票相关事项的法律意见书
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智信精密（301512）：公司调整2024年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票相关事项的法律
意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/54e514e6-b440-408b-b35a-639fe7505edb.PDF
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2026-08-26 18:52│智信精密（301512）：关于2026年半年度计提减值准备的公告
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一、本次计提减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）会计
政策等相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2026年 6月 30日的财务状况及经营成果，公司本着谨慎性原则，对 2026年半年度
合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，减值计提明细表如下：
单位：元
类别 项目 本期金额
信用减值损失 应收账款坏账准备 -1,486,278.48
其他应收款坏账准备 33,688.80
资产减值损失 存货跌价准备 8,370,280.57
合同资产减值准备 61,514.31
合计 6,979,205.20
二、本次计提减值准备的确认标准及依据
公司计提减值准备是根据《企业会计准则》的相关规定进行的，相关确认标准及依据详见公司《2026年半年度报告》相关内容。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司 2026 年半年度计提各项减值共计 6,979,205.20 元，导致减少公司当期利润总额 6,979,205.20元。
上述事项未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年终审计的财务数据为准。本次计提减值符合《企业会计准则》和相
关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有
合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e3eadd60-0331-4a99-a9a0-f02309c0c2f8.PDF
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2026-08-26 18:52│智信精密（301512）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”、“智信精密”）根据
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，公司就 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如
下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171号文《关于同意深圳市智信精密仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复
》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）13,333,400股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为 39.66元，募集资
金总额为 528,802,644.00元。截至 2023年 7月 14日，公司实际已发行人民币普通股（A 股） 13,333,400 股，募集资金总额为528
,802,644.00元，其中承销及保荐费用含税金额为 50,000,000.00元，公司已于2021年 12月 30日支付承销及保荐费用含税金额 2,00
0,000.00元。主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）扣除本次尚未支付的承销保荐费用含税金额 48,000,000.
00元后的余额合计人民币 480,802,644.00元转入到公司募集资金账户。扣除其余各项发行费用（不含增值税）25,026,393.98元，公
司实际募集资金净额为 455,776,250.02元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报
字[2023]第 ZA14888号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用情况及结余情况
2026年上半年，公司募投项目投入募集资金 88.06万元；截至 2026年 6月30日，公司已累计投入募集资金 28,391.59万元（其
中以前年度累计使用募集资金 28,303.53万元），累计收到购买理财产品产生的收益、银行存款利息扣除银行手续费净额为人民币 1
,078.76万元。
截至 2026年 6月 30日，募集资金余额为人民币 18,264.80万元，其中，募集资金专户余额为人民币 5,264.80万元，理财产品
投资余额为人民币 13,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
1、为加强、规范公司募集资金的管理，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《深圳市智信
精密仪器股份有限公司募集资金管理制度》。
2、根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律法规规定以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司及公司全资子公司苏州华智诚精工科技有限公司于 2023年 7月 31日
与保荐人、募集资金存储银行签署了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务，与三方监管协议范本不存在重大差异。公司
在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，报告期内三方监管协议的履行情况良好，不存在重大问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金专户开立及存储情况如下（含扣除银行手续费后的利息收入和理财收益）：
账户名称 开户银行名称 银行账号 余额（元）
深圳市智信精密仪器股份有 招商银行深圳深圳湾 755920424210906 25,892,187.64
限公司 支行
苏州华智诚精工科技有限公 招商银行股份有限公 512913742910108 4,768,847.48
司 司苏州分行
深圳市智信精密仪器股份有 招商银行深圳龙华支 755920424210707 6,733,696.33
限公司 行
深圳市智信精密仪器股份有 中国民生银行股份有 640312178 8,474,689.44
限公司 限公司深圳蛇口支行
深圳市智信精密仪器股份有 交通银行深圳宝民支 443066371013007702273 6,778,555.02
账户名称 开户银行名称 银行账号 余额（元）
限公司 行
合计 52,647,975.91
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2025年10月24日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司及全资子公司苏州华智诚精工科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过15,000
.00万元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述
额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
1、闲置募集资金进行现金管理的收益情况
本公司使用闲置募集资金进行现金管理，本报告期收到的收益金额为40.68万元，具体明细如下：
收益金额
账户名称 开户银行名称 银行账号
（万元）
招商银行深圳深圳湾支行 755920424210906 40.68深圳市智信精密仪器股份有限公司
40.68
合计
2、期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等情况
截至2026年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资份额、签约方、产品名称、期限等情况具体如下：
预期年
认购 产品类 金额（万 产品
签约银行 产品名称 化收益 利息起止日
主体 型 元） 期限
率
招商银行深 对公结构 保 本 浮 13,000.00 1.3%- 90天 2026-4-14~2026-7-13
智 信圳深圳湾支性存款 动 收 益
2.0%
密
精行型
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情形。
（七）超募资金使用情况
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为45,577.63万元，扣除募投项目计划资金需求后，超募资金总额为5,466.26万元
。
截至2026年6月30日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金累计金额为4,917.00万元。公司最近12个月内累计使用超募资金
永久补充流动资金的金额占超募资金总额的比例为29.98%，未超过30%，公司承诺使用超募资金补充流动资金后的12个月内不进行高
风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助，剩余超募资金的存放和使用按照募集资金监管协议的要求进行。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2026年6月30日，公司除使用部分闲置资金进行现金管理外（余额13,000.00万元），其余尚未使用的募集资金均存放于募集
资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
公司募投项目“自动化设备及配套建设项目”、“研发中心建设项目”和“信息化系统升级建设项目”已达到预定可使用状态，
上述募投项目结项后的节余募集资金继续存放于募集资金专户进行管理，后续根据公司自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主业
、合理审慎规划安排使用节余募集资金，并在使用前按规定履行相应的审议程序并及时披露。具体情况详见公司分别于2025年3月31
日、2026年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2025-006）、《关于
部分募投项目结项的公告》（公告编号：2026-001）。
“自动化设备及配套建设项目”募集资金投资项目结项后尚未支付款项为1,386.58万元（以最终支付结果为准）。报告期内项目
款项支付情况如下：
单位：万元
融资项目 募集资金 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末
名称 净额 承诺投资 资总额(1) 投入金额 累计投入 投资进度
总额 金额(2) (3)＝
(2)/(1)
自动化设 31,047.08 31,047.08 21,884.67 88.06 15,798.23 72.19%
备及配套
建设项目
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情
形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3f51b664-e4c3-4d44-a80f-ba9d4da6845b.PDF
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2026-08-26 18:52│智信精密（301512）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 26日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟使用
部分超募资金 549.26万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，本议案尚需提交公司股东会审议，现将有
关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171号文《关于同意深圳市智信精密仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复
》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,333.34万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行
价格为 39.66元，募集资金总额为 52,880.26万元，扣除各项发行费用（不含增值税）7,302.64万元，实际募集资金净额为 45,577.
63万元，上述募集资金已到账，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具了《验资报告》（信会师报字〔2023〕第
ZA14888 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放
于经公司董事会指定的募集资金专项账户内，公司及全资子公司苏州华智诚精工科技有限公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签
署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
二、募集资金投资项目情况
公司募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 原承诺投资总额 调整后投资总额
1 自动化设备及配套建设项目 31,047.08 21,884.67
2 研发中心建设项目 3,887.71 3,887.71
序号 项目名称 原承诺投资总额 调整后投资总额
3 信息化系统升级建设项目 1,176.58 1,176.58
4 补充流动资金 4,000.00 4,000.00
合计 40,111.37 30,948.96
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 45,577.63万元，扣除前述募投项目原承诺投资总额后，超募资金总额为 5,4
66.26万元。
公司分别于 2023年 8月 28日、2023年 9月 14日召开第一届董事会第二十三次会议及 2023年第一次临时股东大会审议通过《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,639.00万元永久性补充流动资金，截至 2023年 12月 31
日，公司已将超募资金 1,639.00万元补流拨付完毕。
公司分别于 2024年 8月 29日、2024年 9月 19日召开第二届董事会第四次会议及2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,639.00万元永久性补充流动资金，截至 2024年 12月 31日，
公司已将超募资金 1,639.00万元补流拨付完毕。
公司分别于 2025年 8月 28日、2025年 9月 15日召开第二届董事会第九次会议及2025年第一次临时股东会审议通过《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,639.00万元永久性补充流动资金，截至 2025年 12月 31日，公
司已将超募资金 1,639.00万元补流拨付完毕。
截至本公告披露日，公司已使用超募资金用于永久补充流动资金累计金额为4,917.00万元。
三、使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况
（一）相关承诺
为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，同时在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使
用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分超募资金 549.26万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占
超募资金总额的 10.05%，用于主营业务相关的生产经营活动。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金使用完毕
。公司最近 12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，并承诺本次超募资金补充流动资金后
的 12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助，剩余超募资金的存放和使用按照募集资金监管协议的要
求进行。
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于公司的业务拓展、与主营业务相关的生产经营活动，不会直接或间接用于新
股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，
符合相关法律法规的规定。本次使用剩余超募资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金后，公司将适时注销
相应的募集资金专项账户，公司与保荐人、开户银行签署的相关募集资金专户存储监管协议随之终止。
（二）相关说明
根据中国证监会于 2025年 5月 9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自 2025
年 6月 15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。
公司本次的超募资金使用适用《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十条“上市公司实际
募集资金净额超过计划募集资金金额的部分可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额
的百分之三十”的规定。
综上，公司本次使用超募资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》关于超募资金的相关要求。
四、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2026年 8月 26日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
公司董事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金
的需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会同意公司本次使用
部分超募资金 549.26万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金的事项。
（二）保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需
要提交股东会审议，符合相关法律法规和规则的要求；公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于降低公司财务费用及资
金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法规的规定。
综上，保荐人对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、华泰联合证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/aef3c649-b656-48e1-8ec4-ba5f77c1a3ad.PDF
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2026-08-26 18:52│智信精密（301512）：关于变更注册资本及修订公司章程的公告
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 26日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于
变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，并提请股东会授权公司经营管理层办理后续工商变更、章程备案登记等相关事宜，该事项
尚需提交股东会审议，具体内容如下：
一、变更公司注册资本及修订《公司章程》的相关情况
公司于 2026年 7月 28日实施 2025年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 53,333,400股为基数，向全体股
东每 10股派发现金红利 3.75元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，不送红股。公司股份总数由 53,333,400股变
更为 74,666,760股，注册资本由 53,333,400元变更为 74,666,760元。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情
况，拟对《公司章程》中的条款进行修改。具体修改内容对照如下：
序 原章程内容 修订后章程内容
号
1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条公司注册资本为人民币74,666,760
53,333,400元。 元。
2 第二十条 公司已发行的股份总数为 第二十条公司已发行的股份总数为
53,333,400股，公司的股本结构为：普 74,666,760 股，公司的股本结构为：普
通股 53,333,400股，无其他种类股。 通股 74,666,760 股，无其他种类股。
3 第九十三条 股东会对提案进行表决 第九十三条 股东会对提案进行表决前，
前，应当推举两名股东代表参加计票和 应当推举两名股东代表参加计票和监票，
监票。审议事项与股东有利害关系的， 但法律法规另有规定或出席现场会议的
相关股东及代理人不得参加计票、监 非关联股东不足两人时除外。审议事项与
票。 股东有利害关系的，相关股东及代理人不
股东会对提案进行表决时，应当由 得参加计票、监票。
律师、股东代表共同负责计票、监票， 股东会对提案进行表决时，应当由律
并当场公布表决结果，决议的表决结果 师、股东代表共同负责计票、监票，并当
载入会议记录。 场公布表决结果，决议的表决结果载入会
序 原章程内容 修订后章程内容
号
通过网络或者其他方式投票的公 议记录。
司股东或者其代理人，有权通过相应的 通过网络或者其他方式投票的公司
投票系统查验自己的投票结果。 股东或者其代理人，有权通过相应的投票
系统查验自己的投票结果。
二、其他事项说明
上述修订条款尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会进行审议。董事会提请股东会授权公司管理层根据相关规定办理《公司章
程》的备案登记、工商变更等相关手续。以上事项最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。
除上述条款修订内容外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。
三、备查文件
公司第二届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e2b2749d-8452-4af6-9260-4e1dbb7f25b3.PDF
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2026-08-26 18:52│智信精密（301512）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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智信精密（301512）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e4f4b099-f316-41cf-9cee-5a579b6b3683.PDF
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2026-08-26 18:51│智信精密（301512）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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智信精密（301512）：第二届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f84a6e1b-9987-4985-b033-7ae84d013946.PDF
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2026-08-26 18:50│智信精密（301512）：公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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智信精密（301512）：公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fa893307-5a74-4dbb-8e59-f6f2b665e259.PDF
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2026-08-26 18:50│智信精密（301512）：关于向银行申请综合授信及提供担保的公告
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 26日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于向银行申请综合授信及提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、申请综合授信额度情况
为满足业务发展及生产经营的需求，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请总额不超过5亿元人民币的综合授信额度，在此
额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请，授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起12个月内有效。上述
综合授信额度主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据质押融资、保理等业务，授信额度可循环使用，无需公司另行
出具决议，董事会授权管理层签署前述综合授信项下的有关协议文件。
二、担保额度预计情况
公司拟为合并报表范围内子公司申请不超过1亿元人民币综合授信额度提供担保，并免于子公司向公司支付担保费用，亦无需子
公司提供反担保。
上述担保额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。本次事项审议生效后，2025年第二次临时股东会审议通过的额度将自动失
效。
1.公司担保预计情况如下：
担 被担保方 担保方 被担保 截至目前担 本次新增 新增担保额 是否关
保 持股比 方最近 保余额（万 担保额度 度占上市公 联担保
方 例 一期资 元） （万元） 司最近一期
产负债 经审计净资
率 产比例
公司 苏州华智诚 100% 67.77% 3,810.31 10,000 9.26% 否
精工科技有
限公司
注：（1）本表中被担保方最近一期资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准；
（2）上市公司最近一期经审计净资产数据为合并数据。
2.被担保人基本情况
公司名称 苏州华智诚精工科技有限公司
法定代表人 朱明园
成立日期 2014-07-15
注册资本 10,000.00万元
注册地 苏州市吴中区木渎镇珠江南路1068号
主营业务情况 研发、制造、销售：精密机械产品、配件、自动化检测设备、光学自动
检测设备、自动化生产设备、工装冶具；研发、销售：图像检测处理软
件、自动化控制软件；模具设计与制造；并提供上述产品相关技术及维
修服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营
或禁止进出口的商品及技术除外)。依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动 一般项目：非居住房地产租赁(除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东构成及关联关系情 系公司全资子公司
况
是否为失信被执行人 否
被担保人苏州华智诚精工科技有限公司最近一年及一期财务数据如下：
单位：万元
财务指标 2026年6月末/2026年1-6月（未经审计） 2025年末/2025年度（经审计）
总资产 45,458.34 43,885.40
负债总额 16,187.46 29,739.62
净资产 29,270.88 14,145.78
营业收入 5,484.33 23,691.14
利润总额 -1,597.03 612.95
净利润 -1,177.92 694.75
三、担保主要内容
公司及子公司尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为公司预计提供的担保额度。公司及子公司将根据实际融资需求，在董事
会决议的担保额度内与金融机构协商融资事宜，具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为10,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的9.26%。公司及控股子
公司的担保总余额为3,810.31万元，占公司最近一期经审计净资产的3.53%。上市公司及其控股子公司不存在对合并报表范围外公司
担保的情况，不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、董事会意见
董事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供相应担保，是为了满足公司生产经营的正常资金周转需要，符合
公司的整体利益。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将
对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全
运行。
六、备查文件
第二届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/408c0c70-cf40-435a-a247-6e34fe07b032.PDF
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2026-08-26 18:50│智信精密（301512）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2026年度半年度跟踪报告
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智信精密（301512）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2026年度半年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/997afae1-a0c3-4f29-871b-2c0090b9bf2a.PDF
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2026-08-26 18:49│智信精密（301512）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，深圳
市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2026 年 9月 14日（星期一）召开 2026年第一次临时股东会，现将会议
相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召集、召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会的召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 9月 14日（星期一）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2026 年9 月 14 日 9：15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年 9 月 14日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2026年 9月 7日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 9月 7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路 8 号精密智造大厦 2 栋厂房 4楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码示例表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息
披露媒体上披露的相关公告。
3、本次股东会所有议案为非累积投票议案，将对中小投资者表决情况单独计票。
4、第 2.00、3.00 项议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其他提
案均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东会现场会议主持人 宣布出席情况前结束；采取信函或传真方式登记
的须在 2026年 9月 11日下午 17:30之前送达或传真到公司。
2、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托
书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。
（3）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东会不接受电话登记。
3、登记地点：董事会办公室
地址：深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路 8号精密智造大厦 2栋厂房 4楼邮编：518110（如通过信函方式登记，信封请注明
“股东会”字样）。
4、股东会联系方式：
联 系 人：唐晶莹、盘毅荣
联系电话：0755-27200371
传真号码：0755-27200371
联系邮箱：jytang@ipi-tech.com；yrpan@ipi-tech.com
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。会议为期
半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第二届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5ea4b83a-4eda-48d3-bada-c84696aa53be.PDF
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2026-08-26 18:49│智信精密（301512）：股东会议事规则（2026年8月修订）
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智信精密（301512）：股东会议事规则（2026年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/727f860f-4011-477b-9f13-472bc85a59ec.PDF
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2026-08-26 18:49│智信精密（301512）：公司章程（2026年8月修订）
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智信精密（301512）：公司章程（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7c6e974d-4a15-4a25-b09d-00d898d326ec.PDF
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2026-08-26 18:48│智信精密（301512）：2026年半年度报告
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智信精密（301512）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d7445614-d0da-4539-9d8a-090ebe8a51ff.PDF
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2026-08-26 18:48│智信精密（301512）：2026年半年度报告摘要
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智信精密（301512）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e1c50ce9-7901-4182-abd2-e5d19013061d.PDF
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2026-08-07 19:22│智信精密（301512）：关于5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告
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深圳市智信精密仪器股份有限公司
关于5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股 5%以上股东、董事张国军先生通知，获悉其所持有的公
司部分股份办理了解除质押及质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
（一）本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除质 占其所 占公司 是否为 质押起始日 解除日期 质权人
名称 股 押数量（股 持股份 总股本 限售股
股东或第 ） 比例 比例
一 （%） （%）
大股东及
其
一致行动
人
张国军 否 1,050,000 15.94 1.41 否 2025年 8月 5 2026年 8月 6 深圳市高新投融
日 日 资
担保有限公司
合计 - 1,050,000 15.94 1.41 - - -
（二）本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质 占其 占公 是否 是否 质押起始 质押到期日 质权人 质押用途
名称 股 押数量（股 所 司 为 为 日
股东或第 ） 持股 总股 限售 补充
一 份 本 股 质
大股东及 比例 比例 押
其 （%） （%）
一致行动
人
张国 否 1,050,000 15.94 1.41 否 否 2026年 8 办理解除 深圳市高 自身生产
军 月 质押登记 新投融资 经营需要
6日 之日 担保有限
公司
合计 - 1,050,000 15.94 1.41 - - - -
（三）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次业务 本次业务办 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 办理前质 理后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（%） 押股份数 份数量（股） 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
量（股） （%） （%） 冻结、标记 比例 冻结数量 比例
数量（股） （%） （股） （%）
张国军 6,588,960 8.82 4,200,000 4,200,000 63.74 5.62 0 0 0 0
合计 6,588,960 8.82 4,200,000 4,200,000 63.74 5.62 0 0 0 0
注：上表所述限售股不包括高管锁定股。
公司于 2026年 7月 28日实施了 2025年年度利润分配方案，除现金分红外，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，张国军
先生本次质押前质押股份数量相应调整。
二、其他说明
截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东张国军先生资信状况良好，具备相应的偿还能力，其质押股份目前不存在平仓风险，
质押风险在可控范围内。公司将持续关注其质押及风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明。
2、股份质押登记证明。
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/53090b03-7a10-4b17-965d-3ae0011d0ba1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 17:42│智信精密（301512）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 28日召开的 2
025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年年度利润分配方案为：以 2025年 12月 31日的总股本 53,333,400股为基数，向
全体股东每 10股派发现金红利 3.75元（含税），合计派发现金股利 20,000,025元（含税），占 2025年度归属于上市公司股东的净
利润的比例为 57.38%。本次利润分配不送红股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，预计转增股本 21,333,360股，转增后
总股本预计为 74,666,760股。转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，剩余未分配利润结转以后年度。如在分配
方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照变动后的股本为
基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致，未发生调整情形。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 53,333,400股为基数，向全体股东每 10股派 3.750000元人民币现金（
含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.375000元；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据
其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增
4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.7500
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.375000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 53,333,400股，分红后总股本增至 74,666,760股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 27 日，除权除息日为：2026 年 7月 28日。本次新增可流通股份上市日（红利发放
日）为：2026 年 7月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转增的股份于 2026年 7月 28日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大
到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动情 本次变动后
数量（股） 比例（%） 况（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 18,532,500 34.7484 +7,413,000 25,945,500 34.7484
其中：高管锁定股 18,532,500 34.7484 +7,413,000 25,945,500 34.7484
二、无限售条件股份 34,800,900 65.2516 +13,920,360 48,721,260 65.2516
三、股份总数 53,333,400 100.0000 +21,333,360 74,666,760 100.0000
注：上述股本结构变动情况表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
七、调整相关参数
1、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低
于本次发行价。若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整
。本次权益分派实施完成后，相关承诺中的减持价格将作相应调整。
2、根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》，在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生
资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授予价格、归属数量将根据本激励计划相关规
定予以相应的调整。
3、本次实施转股后，按新股本 74,666,760 股摊薄计算，2025 年年度每股收益为0.4668元。
八、咨询机构
咨询地址：深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路 8号精密智造大厦 2栋厂房
咨询联系人：盘毅荣
咨询电话及传真电话： 0755-27200371
九、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第二届董事会第十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司相关确认文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/73b5e7c8-5a9f-4ec8-9adc-1b8f82708fbc.PDF
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2026-07-15 18:47│智信精密（301512）：关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通提示性公告
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智信精密（301512）：关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/8dbcfb77-1b9e-4d9d-a8b5-3471b8a44c24.PDF
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2026-07-15 18:45│智信精密（301512）：公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售的核查意见
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智信精密（301512）：公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/c1e8eaf1-c126-4a7a-aa45-6f031e48b458.PDF
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2026-06-17 19:34│智信精密（301512）：关于公司持股5%以上股东、董事减持股份计划期限届满暨实施情况的公告
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智信精密（301512）：关于公司持股5%以上股东、董事减持股份计划期限届满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/58e52583-f11b-4011-950b-622094feb296.PDF
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2026-05-28 18:28│智信精密（301512）：2025年年度股东会的法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市智信精密仪器股份有限公司
二〇二五年年度股东会的法律意见书
致：深圳市智信精密仪器股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市智信精密仪器股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中
华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件
及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师出席了公司 2025年年度股东会（下称“本次股东会”），就本次
股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东会召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026年 4月 28日在《公司章程》规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议
的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明
确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2026年 5月 28日（星期四）14:30在深圳市龙华
区观澜街道大富社区建优路8号精密智造大厦 2栋厂房 4楼如期召开。公司股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026
年 5月 28日即股东会召开当日的交易时间段，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 28日即股东会召开当
日的 9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，出席现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表公司有表决权的股份 30,747,900股，占公司有表决权股份总数的 57.6
522%（截至股权登记日，公司总股本为 53,333,400股，其中回购专户中库存股 0股，该回购股份不享有表决权，因此有表决权股份
总数为 53,333,400股，下同）。
经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东会网络投票系统最终确认，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东会网络投票
系统投票的股东 26名，代表公司有表决权的股份 62,900股，占公司有表决权股份总数的 0.1179%。参加网络投票的股东的资格已由
深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
3．出席、列席会议的其他人员包括：公司董事、高级管理人员和本所律师。经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的
合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票
、验票和计票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现
场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议，本
次股东会所审议的各项议案表决情况如下：
(一 ) 审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：30,801,000股同意，2,700股反对，7,100股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9682
%。
其中，中小投资者表决情况为：1,291,000股同意，2,700股反对，7,100 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中
小股东表决权总数的99.2466%。
(二 ) 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：30,799,700股同意，4,000股反对，7,100股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9640
%。
其中，中小投资者表决情况为：1,289,700股同意，4,000股反对，7,100 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中
小股东表决权总数的99.1467%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
(三 ) 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：30,801,000股同意，2,700股反对，7,100股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9682
%。
其中，中小投资者表决情况为：1,291,000股同意，2,700股反对，7,100 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中
小股东表决权总数的99.2466%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
(四 ) 审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：30,796,800股同意，6,900股反对，7,100
股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9546%。
其中，中小投资者表决情况为：1,286,800股同意，6,900股反对，7,100 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中
小股东表决权总数的98.9237%。
(五 ) 《关于确认 2025 年度董事薪酬（津贴）情况的议案》
1. 审议通过了《关于 2025年度非独立董事薪酬确认的议案》
表决结果：1,286,800股同意，6,900股反对，7,100 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 98.9237
%。
其中，中小投资者表决情况为：1,286,800股同意，6,900股反对，7,100 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中
小股东表决权总数的98.9237%。
公司关联股东已回避表决。
2. 审议通过了《关于 2025年度独立董事津贴确认的议案》
表决结果：30,796,800股同意，6,900股反对，7,100股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9546
%。
其中，中小投资者表决情况为：1,286,800股同意，6,900股反对，7,100 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中
小股东表决权总数的98.9237%。
(六 ) 《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
1. 审议通过了《关于 2026年度非独立董事薪酬方案的议案》
表决结果：1,286,800股同意，6,900股反对，7,100 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 98.9237
%。
其中，中小投资者表决情况为：1,286,800股同意，6,900股反对，7,100 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中
小股东表决权总数的98.9237%。
公司关联股东已回避表决。
2. 审议通过了《关于 2026年度独立董事津贴方案的议案》
表决结果：30,796,800股同意，6,900股反对，7,100股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9546
%。
其中，中小投资者表决情况为：1,286,800股同意，6,900股反对，7,100 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中
小股东表决权总数的98.9237%。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法
》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/f9f8f067-c463-4a28-b4d1-984b78ce6849.PDF
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2026-05-28 18:28│智信精密（301512）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 5月 28日 14:30
网络投票时间：2026 年 5月 28 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 28日 9：15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 28日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路 8 号精密智造大厦 2 栋厂房 4楼
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李晓华先生
6、股权登记日：2026 年 5月 20日
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》及《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 30,810,800 股，占公司有表决权股份总数的 57.7702%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 30,747,900 股，占公司有表决权股份总数的 57.6522%。
通过网络投票的股东 26 人，代表股份 62,900 股，占公司有表决权股份总数的0.1179%。
2、中小股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 28 人，代表股份 1,300,800 股，占公司有表决权股份总数的 2.4390%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 1,237,900 股，占公司有表决权股份总数的 2.3211%。
通过网络投票的中小股东 26人，代表股份 62,900 股，占公司有表决权股份总数的0.1179%。
3、公司董事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所律师见证了本次会议并出具了法律
意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 30,801,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9682%；反对2,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0088%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0230%。其中
，中小股东表决情况：同意 1,291,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2466%；反对 2,700 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2076%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.5458%。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意 30,799,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9640%；反对 4,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0130%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0230%
。
其中，中小股东表决情况：同意 1,289,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1467%；反对 4,000 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3075%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5458%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 30,801,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9682%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0088%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0230%
。
其中，中小股东表决情况：同意 1,291,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2466%；反对 2,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2076%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5458%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（四）审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 30,796,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9546%；反对 6,900 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0224%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0230%
。
其中，中小股东表决情况：同意 1,286,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9237%；反对 6,900 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5304%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5458%。
（五）逐项审议通过了《关于确认 2025 年度董事薪酬（津贴）情况的议案》
5.01、审议通过了《关于 2025 年度非独立董事薪酬确认的议案》
表决结果：同意 1,286,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9237%；反对 6,900 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.5304%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5458%
。
其中，中小股东表决情况：同意 1,286,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9237%；反对 6,900 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5304%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5458%。
关联股东李晓华、张国军、朱明园及珠海智诚通达投资企业（有限合伙）已对本议案进行回避表决，合计回避股数 29,510,000
股。
5.02、审议通过了《关于 2025 年度独立董事津贴确认的议案》
表决结果：同意 30,796,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9546%；反对 6,900 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0224%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0230%
。
其中，中小股东表决情况：同意 1,286,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9237%；反对 6,900 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5304%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5458%。
（六）逐项审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
6.01、审议通过了《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 1,286,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9237%；反对 6,900 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.5304%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5458%
。
其中，中小股东表决情况：同意 1,286,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9237%；反对 6,900 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5304%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5458%。
关联股东李晓华、张国军、朱明园及珠海智诚通达投资企业（有限合伙）已对本议案进行回避表决，合计回避股数 29,510,000
股。
6.02、审议通过了《关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案》
表决结果：同意 30,796,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9546%；反对 6,900 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0224%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0230%
。
其中，中小股东表决情况：同意 1,286,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9237%；反对 6,900 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5304%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5458%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所冯成亮律师、陈扩民律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会
的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/a62a7553-8406-4072-a430-0ecfc81a37dc.PDF
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2026-05-22 17:08│智信精密（301512）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及摘要已于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露。为便于广大投资者进一步了解公司《2025 年年度报告》及经营管理情况，公司将于 2026 年 5 月 27
日（星期三）15:00至 17:00在全景网举办 2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登
陆“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
一、出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李晓华先生，董事、总经理朱明园先生，董事、副总经理杨海波先生，独立董事王东
民先生、刘阿苹女士、陈爱东女士，董事会秘书兼财务负责人唐晶莹女士及保荐代表人李世静女士。
二、提前征集投资者问题及投资者参与方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年 5月 27日 15：00前，将关注的问题通过（http://ir.p5w.net）界面的提问通道进行提问，公司将在本次
业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6eeedca2-03be-432c-8af1-4bb49b8222b5.PDF
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2026-05-12 18:48│智信精密（301512）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2025年年度跟踪报告
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保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：智信精密
保荐代表人姓名：李世静 联系电话：010-56839579
保荐代表人姓名：蒲贵洋 联系电话：010-56839579
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 是
止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 12次（2025年度，保荐人每月查询
一次智信精密募集资金专户）
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未亲自列席，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次（除定期现场检查外，保荐人对
募集资金的存放和使用情况每半年
进行一次现场检查）
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 5次专项意见和 2次跟踪报告
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 0次
项目 工作内容
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 12月 26日
（3）培训的主要内容 培训重点介绍了资本市场重要政
策、最新监管态势、上市公司规范
运作、上市公司信息披露、募集资
金使用规范、股份交易行为规范等
方面的相关内容，并结合相关案例
进行讲解
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托 无 不适用
理财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的情况 无 不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、 无 不适用
核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及
解决措施
1．关于股份锁定及减持意向的承诺 是 不适用
2．关于稳定股价的承诺 是 不适用
3．关于欺诈发行上市及股份购回的承诺 是 不适用
4．关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 是 不适用
5．关于发行前滚存未分配利润及利润分配政策 是 不适用
的承诺
6.关于未能履行承诺的约束措施的承诺 是 不适用
7．关于填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
8．关于规范关联交易的承诺 是 不适用
9.关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
10.关于避免资金占用的承诺 是 不适用
11.关于股东信息披露专项承诺 是 不适用
四、重大合同履行情况
2025年度，影响公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化，不存在合同无法履行的重大风险。
五、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理 无
由
2.报告期内中国证监会和 报告期内本保荐人未因该项目被中国证监会和深圳证券交易所
深圳证券交易所对保荐 采取监管措施；报告期内智信精密不存在被中国证监会和深圳证
人或者其保荐的公司采 券交易所采取监管措施的情形
取监管措施的事项及整
改情况
3．其他需要报告的重大 无
事项
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/07e727ed-c5d8-4327-941b-a206d6f8ea0a.PDF
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2026-05-11 18:26│智信精密（301512）：关于特定股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告
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深圳市智信精密仪器股份有限公司
关于特定股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告
公司股东周欣先生之继承人黄丽芳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司
”）于 2026年 1月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：
2026-002），股东周欣先生计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持公司股份不
超过 1,600,002股，占公司总股本比例 3.00%。
近日，公司收到周欣先生之继承人黄丽芳女士出具的《关于减持股份计划期限届满暨实施情况的告知函》。截至本公告披露日，
本次减持计划期限届满，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持 减持期间 减持价格区 减持均价 减持数量 减持比 减持股份
名称 方式 间（元/股） （元/股） （万股） 例（%） 来源
周欣 集中 2026年 3月 3 50.00-52.35 50.94 40.32 0.7560 首次公开
竞价 日-2026年 3月 发行前取
交易 12日 得的股份
大宗 2026 年 3 月 3 43.36-44.62 44.29 35.00 0.6562
交易 日-2026年 3月
10日
合计 - - - 75.32 1.4122 -
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占公司总股本 股数 占公司总股本
(万股) 比例（%） (万股) 比例（%）
周欣 合计持有股份 199.10 3.7331 123.78 2.3209
其中：无限售条件股份 199.10 3.7331 123.78 2.3209
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、上述股东本次减持已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，该股东本次减持计划期限届满，实施情况与此前披露
的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，不存在违法违规情形。
3、周欣先生的继承人将继续履行其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书》中所做出的相关承诺。截至本公告披露日，上述股东严格履行《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《
首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做出的相关承诺。
4、本次减持主体不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重
大影响，亦不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、黄丽芳女士出具的《关于减持股份计划期限届满暨实施情况的告知函》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/8e946d7b-4a52-4f05-a94d-2539a0739412.PDF
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2026-04-27 19:17│智信精密（301512）：关于公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告
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一、审议程序
深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了
《关于公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本预案尚需提交公司 2025年度股东会审议，现将相关情况公告
如下：二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025年度实现合并报表口径归属于上市公司股东的净利润为 34,857,863.35 元
，母公司实现净利润 28,509,250.98 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司法定盈余公积累计达到公司注册资本的 50
%以上的，可以不再提取。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表口径未分配利润为354,132,784.99元，母公司累计未分配利润
为 262,418,178.41元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2025年公司实际可供分配利润共计为 262,418,178.
41元。公司董事会 2025 年度利润分配预案为：以 2025年 12月 31日的总股本 53,333,400股为基数，向全体股东每 10股派发现金
红利 3.75元（含税），预计派发现金股利 20,000,025元（含税），占 2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 57.38%。本
次利润分配不送红股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，预计转增股本 21,333,360股，转增后总股本预计为 74,666,760
股。转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，剩余未分配利润结转以后年度。
如在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照变
动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 20,000,025 20,000,025 40,000,050
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 34,857,863.35 45,504,419.53 80,956,503.27
研发投入（元） 100,563,528.45 87,469,196.68 72,498,603.38
营业收入（元） 544,170,810.72 576,296,220.29 659,724,401.15
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 354,132,784.99
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 262,418,178.41
上市是否满三个完整会计年度 □是 ?否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 80,000,100
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 53,772,928.7167
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 80,000,100
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 260,531,328.51
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营 14.64%
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第 □是 ?否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
公司于 2023年 7月上市，上市未满三个会计年度，不适用《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他
风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年末、2024年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 0万元、10,203.08万元，分别占对应年度公司总资产的0%、7.91%。
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定
，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公
司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
上述利润分配预案在基于公司长期发展需要的同时，不仅能够营造良好的股东环境、稳定股东结构、增强股东与公司共同发展的
信心，还兼顾股东对于现金回报的利益诉求，符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于公司持续稳定发展。
四、备查文件
公司第二届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f1ae779e-3524-43e6-b705-3db837ccce8e.PDF
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2026-04-27 19:17│智信精密（301512）：关于2025年度计提减值准备的公告
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一、本次计提减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）会计
政策等相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2025年 12月 31日的财务状况及经营成果，公司本着谨慎性原则，对 2025年合并财
务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，减值计提明细表如下：
单位：元
类别 项目 本期金额
信用减值损失 应收账款坏账准备 -1,113,657.29
其他应收款坏账准备 -6,250.70
资产减值损失 存货跌价准备 13,157,619.43
合同资产减值准备 100,662.19
合计 12,138,373.63
二、本次计提减值准备的确认标准及依据
公司计提减值准备是根据《企业会计准则》的相关规定进行的，相关确认标准及依据详见公司《2025年年度报告》相关内容。
三、单项计提资产减值准备的具体说明
2025年年度公司计提各项资产减值准备合计 12,138,373.63元，其中计提存货跌价准备 13,157,619.43 元,单项资产计提的减值
准备占公司 2025年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过 30%且单项金额超过 1,000万元,具体情况说明如下:
单位：元
资产名称 存货资产
账面余额 253,675,764.14
账面价值 226,773,559.36
资产可收回金额 226,773,559.36
资产可收回金额的 资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低
计算过程 计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌
价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售
价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以
及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售
的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售
价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变
现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程
中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要
发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定
其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存
货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的
数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现
净值以一般销售价格为基础计算。本公司按照组合计提原
材料存货跌价准备，可变现净值的确定依据为各库龄预计
未来使用情况。
本次计提资产减值 资产减值测试结果，遵循《企业会计准则第 1号——
准备的依据 存货》的相关规定。
四、本次计提减值准备对公司的影响
公司 2025年计提各项减值共计 12,138,373.63元，导致减少公司当期利润总额 12,138,373.63元。
上述事项已经会计师事务所审计，本次计提减值符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允
地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/32843720-96cb-498c-a8dc-b024d5786fd7.PDF
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2026-04-27 19:17│智信精密（301512）：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，其中董事薪酬（津贴）方案尚需股东会审议通过。现将相关情况公告
如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1 月 1日至 2026 年 12月 31日，如适用期限内有新的薪酬方案通过的，则本薪酬方案自动失效。
三、薪酬方案
1、董事薪酬（津贴）方案
参与公司战略发展规划以及经营管理活动的内部董事按公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司经营业绩情况，根据公司薪酬
体系、岗位职责和/或绩效考核体系综合确定薪酬方案，不另外就董事职务领取董事津贴。
独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 10万元/年（含税），按月平均发放。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营绩效等综合评定薪酬。
3、公司内部董事和高级管理人员薪酬原则上由基本工资、绩效工资两部分构成。其基本工资按月平均发放；在涉及绩效工资的
情况下，绩效工资以月度为考核周期发放，绩效工资占比原则上不低于基本工资与绩效工资总额的 50%，且需保留一定比例的绩效工
资在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
四、其他说明
1、兼任不同职务的董事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的按其实际任期计算并予以发放。
3、董事、高级管理人员薪酬、津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由个人缴纳，公司按规定进行代扣代缴。
4、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员
工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。
5、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律
法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等规定执行。
五、备查文件
公司第二届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f2974975-9fbb-43c8-8f6d-c4ea6de0f870.PDF
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2026-04-27 19:17│智信精密（301512）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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智信精密（301512）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/156ce868-480a-4a3f-8bb3-367a9570be17.PDF
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2026-04-27 19:17│智信精密（301512）：2025年度内部控制评价报告
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智信精密（301512）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2ddcc221-8033-43e3-ab3d-fc5ebdf65519.PDF
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2026-04-27 19:17│智信精密（301512）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）作为
公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信所 2025年度
审计履职情况进行评估，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
首席合伙人：朱建弟
2025年末合伙人数量：300人
2025年末注册会计师人数：2,523人
2025年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802 人2025年度业务收入（未经审计）：50.00亿元
2025年度审计业务收入（未经审计）：36.72亿元
2025年度证券业务收入（未经审计）：15.05亿元
2025年度上市公司审计客户家数：770家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第二届董事会第十次会议及 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信
所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。公司董事会审计委员会对续聘事项履行了必要的审查程序。
二、2025 年年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，立信所对公司2025年度财务报表和2025年度内部
控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，公
司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况等进行核查，并出具了专项报告。
审计过程中，立信所制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，就会计师事务所和审计项目团
队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层进行了沟通。
（一）工作方案
2025 年年度审计过程中，立信所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案
。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、无形资产核算、合并报表、关联方交易等。立信所全面
配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。立信所制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时
提交各项工作。
（二）人力及其他资源配备
立信所配备专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司服务经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合伙
人、项目现场负责人由资深审计服务合伙人担任。立信所的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理等多领域
专家，全程参与对审计服务的支持。
（三）报告情况
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，立信所对公司 2025 年度财务报告和内部
控制进行了审计，同时对募集资金存放、管理与实际使用情况，非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报
告。在执行审计工作的过程中，立信所及相关审计人员就独立性、审计计划、风险判断、年度审计重点、初审意见等方面与公司管理
层进行了沟通，并达成一致意见。立信所出具了标准无保留意见的审计报告。
三、总体评价
经评估，公司董事会认为，立信所在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专
业胜任能力，按时高质量完成了公司 2025 年度财务报表和内部控制审计工作，出具了恰当的审计报告。
深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会
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2026-04-27 19:17│智信精密（301512）：关于会计政策变更的公告
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）本次根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定变
更会计政策。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东会审议，不会
对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因
财政部于 2025 年 7 月 8 日发布《标准仓单交易相关会计处理实施问答》（以下简称“《问答》”），明确规定：根据《企业
会计准则第 22号—金融工具确认和计量》，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对
应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，其签订的买卖标准仓单
的合同并非按照预定的购买、销售或使用要求签订并持有旨在收取或交付非金融项目的合同。因此，企业应当将其签订的买卖标准仓
单的合同视同金融工具，并按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得
标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期
末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。
2025 年 12月，财政部、国务院国资委、金融监管总局、中国证监会发布《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2025 年年
报工作的通知》（以下简称“《年报工作通知》”），公司根据上述规定内容要求，进一步梳理并明确了相关业务的交易目的，对其
适用金融工具准则进行会计处理。公司对会计政策作相应变更，并按相关要求进行会计处理及信息披露。
（二）会计政策变更日期
本次会计政策变更，公司自 2025 年 1月 1日起开始执行。
（三）变更前后采用的会计政策
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《问答》《年报工作通知》的规定执行，其余未变更部分仍执行财政部《企业会计准则——基
本准则》、具体会计准则（含应用指南、解释公告）及其他相关规定。
二、本次变更会计政策对公司的影响
公司按照财政部《问答》要求，自 2025 年 1 月 1 日起执行上述会计政策，并采用追溯调整法对 2024 年度财务报表进行追溯
调整。本次追溯调整，对公司以前年度和可比期间的利润总额和净利润均没有影响，不会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性
质变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/79df59f3-4b27-4b7b-82dd-30c5576250ef.PDF
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2026-04-27 19:17│智信精密（301512）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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智信精密（301512）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e97e1d5c-db1c-4555-bfdd-f08ab71eda11.PDF
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2026-04-27 19:17│智信精密（301512）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）作为
公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行监督职责，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
首席合伙人：朱建弟
2025年末合伙人数量：300人
2025年末注册会计师人数：2,523人
2025年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802 人2025年度业务收入（未经审计）：50.00亿元
2025年度审计业务收入（未经审计）：36.72亿元
2025年度证券业务收入（未经审计）：15.05亿元
2025年度上市公司审计客户家数：770家
二、2025 年年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，立信所对公司2025年度财务报表和2025年度内部
控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，公
司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况等进行核查，并出具了专项报告。
审计过程中，立信所制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，就会计师事务所和审计项目团
队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 10 月 21 日，第二届审计委
员会第十一次会议审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，同意聘任立信所为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议
案提交公司董事会审议。
（二）2025 年 12 月 2 日，立信所向审计委员会提交了 2025 年审计计划，介绍了审计项目团队和时间安排、总体审计策略、
关键审计事项等内容。
（三）2026 年 3 月 30 日，审计委员会与负责公司审计工作的签字会计师召开会议，签字会计师对 2025 年度审计的初步审计
结果、审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了汇报。审计委员会成员听取了立信所关于公司审计过程中发
现的问题，并对审计发现的问题提出建议。
（四）2026 年 4 月 21 日，公司第二届董事会审计委员会审议通过公司2025 年年度报告全文及摘要，募集资金存放、管理与
使用情况专项报告，内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为立信所在 2025 年度对公司财务状况和经营成果的审计、内部控制有效性的审计以及募集资金的
存放、管理与使用、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了
认真审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，
切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b1be1e15-6ef6-49d9-9609-17291eaf456f.PDF
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2026-04-27 19:16│智信精密（301512）：2026年一季度报告
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智信精密（301512）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:16│智信精密（301512）：2025年年度报告
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智信精密（301512）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 19:16│智信精密（301512）：2025年年度报告摘要
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智信精密（301512）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b741f189-9bf0-43bd-b485-7ea144b6eb49.PDF
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2026-04-27 19:16│智信精密（301512）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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智信精密（301512）：第二届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/092765ca-a117-4e3d-b6d8-8145c0f99f48.PDF
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2026-04-27 19:15│智信精密（301512）：2025年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称智信精密）的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是智信精密董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，智信精密于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 二〇二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6cc7d1e5-4281-4510-a9a7-f89da375d40f.PDF
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2026-04-27 19:15│智信精密（301512）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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我们审计了深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称“智信精密”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报
表附注，并于2026 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA12714 号的无保留意见审计报告。
智信精密管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证
监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是智信精密管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计智信精密 2025 年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解智信精密 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供智信精密为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二六年四月二十七日
深圳市智信精密仪器股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资 资金占用方名 占用方 上市公 2025 年 2025 年 2025 2025 2025 年 占用形 占用性
金占用 称 与上市 司核算 期初占 度占用 年度占 年度 期末占 成原因 质
公司的 的会计 用 累 用 偿 用
关联关 科目 资金余 计发生 资金的 还累 资金余
系 额 金额（ 利息( 计发 额
不含 如 生
利息） 有) 金额
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计
前控股股东
、实际控制
人及其附属
企业
小计
其他关联方
及附属企
业
小计
总计
其它关联资 资金往来方名 往来方 上市公 2025 年 2025 年 2025 2025 2025 年 往来形 往来性
金往来 称 与上市 司核算 期初往 度往来 年度往 年度 期末往 成原因 质
公司的 的会计 来 累 来 偿 来 （经营
关联关 科目 资金余 计发生 资金的 还累 资金余 性往来
系 额 金额（ 利息( 计发 额 、
不含 如 生 非经营
利息） 有) 金额 性往来
）
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
上市公司的 苏州华智诚精 全资子 其他应 16,884. 635.0 16,249. 往来款 非经营
子公司及 工科技有限公 公司 收款 67 0 67 性往来
其附属企业 司
苏州智伟信自 全资子 其他应 487.76 12.24 300.0 200.00 往来款 非经营
动化科技有限 公司 收款 0 性往来
公司
其他关联方
及其附属
企业
总计 17,372. 12.24 935.0 16,449.
43 0 67
本表已于 2026 年 4 月 27 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
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2026-04-27 19:15│智信精密（301512）：关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
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智信精密（301512）：关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/548e4bfd-cd61-4874-808a-c507b5615f41.PDF
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2026-04-27 19:15│智信精密（301512）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查
│报告
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智信精密（301512）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1a499632-11e5-4d37-ace5-38b3bacde8e7.PDF
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2026-04-27 19:15│智信精密（301512）：公司2025年度内部控制评价报告的核查意见
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智信精密（301512）：公司2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c23728a0-6fa8-4282-b983-a632c0d265ea.PDF
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2026-04-27 19:15│智信精密（301512）：公司向全资子公司增资的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“智
信精密”、“公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》（证监
会公告〔2025〕10号）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》
）等法律法规的规定，对智信精密向全资子公司苏州华智诚精工科技有限公司增资事项进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次增资事项概述
公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“自动化设备及配套建设项目”，因公司全资子公司苏州华智诚精工科技有限公司
（以下简称“华智诚”）作为该募投项目实施主体，公司以借款形式向华智诚提供无息借款 20,000万元。具体内容详见公司于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2023-
010）。“自动化设备及配套建设项目”于 2025年 3月 31日结项，实际投入 162,496,725.71元，故在募投项目“自动化设备及配套
建设项目”中，公司对华智诚形成债权 162,496,725.71元。
2026年 4月 27日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司对全资子
公司华智诚增资 162,496,725.71元，其中 20,000,000元用于增加注册资本，其余 142,496,725.71元用于增加资本公积。本次增资
完成后，华智诚注册资本将由 8,000万元增加至 10,000万元，仍为公司的全资子公司。
本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在董事会权限范围
内，无需提交股东会审议。
二、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171号文《关于同意深圳市智信精密仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复
》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,333.34万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行
价格为 39.66元，募集资金总额为 52,880.26万元，扣除各项发行费用（不含增值税）7,302.64 万元，实际募集资金净额为 45,577
.63万元，上述募集资金已到账，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具了《验资报告》（信会师报字〔2023〕
第 ZA14888号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放
于经公司董事会指定的募集资金专项账户内，公司及全资子公司华智诚与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监
管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
三、募集资金投资项目情况
公司募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺 调整后募集资金 项目达到预定
投资总额 投资总额 可使用状态日
期
1 自动化设备及配套建设项 31,047.08 21,884.67 2025-3-31
目
2 研发中心建设项目 3,887.71 3,887.71 2025-12-31
3 信息化系统升级建设项目 1,176.58 1,176.58 2025-12-31
4 补充流动资金 4,000.00 4,000.00 -
合计 40,111.37 30,948.96 -
注 1：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 45,577.63万元，扣除前述募投项目资金需求后，超募资金总额为 5,4
66.26万元；
注 2：公司于 2023年 8月 28日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分募
集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，为保障募集资金投资项目自动化设备及配套建设项目的顺利实施，同意公
司使用募集资金向全资子公司华智诚提供无息借款 20,000.00万元；
注 3：公司于 2024年 8月 29日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，并于 2024年 9月 19日召开 2024年
第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及部分设备构成的议案》，同意公司根据实际情况对“
自动化设备及配套建设项目”投资金额及部分设备构成进行调整；
四、本次增资对象的基本情况
（一）基本情况
公司名称 苏州华智诚精工科技有限公司
法定代表人 朱明园
成立日期 2014-07-15
注册资本及实收资本 8,000.00万元
注册地 苏州市吴中区木渎镇珠江南路 1068号
主营业务情况 研发、制造、销售：精密机械产品、配件、自动化检测设备、光学
自动检测设备、自动化生产设备、工装冶具；研发、销售：图像检
测处理软件、自动化控制软件;模具设计与制造；并提供上述产品相
关技术及维修服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国
家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 一般项目：非居住
房地产租赁（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动）
股东构成及关联关系 增资前后，公司均持有华智诚 100%股权
情况
注：华智诚不属于失信被执行人。
（二）最近一年及一期财务数据
单位：万元
财务指标 2026年 3月末/2026年 1-3月（未经审 2025年末/度（经审计）
计）
总资产 44,863.40 43,885.40
负债总额 31,110.19 29,739.62
净资产 13,753.21 14,145.78
营业收入 2,802.99 23,691.14
净利润 -426.23 694.75
五、本次增资目的及对公司的影响
本次向全资子公司增资事项是公司基于经营管理需要，进一步提高全资子公司整体竞争实力，合理优化其资产负债结构，提升其
资金使用效率，增强其融资能力及抗风险能力。增资事项完成后，增资对象仍为公司全资子公司，不会对公司的财务状况和经营情况
产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次向全资子公司增资事项还需在市场监督管理部门进行变更登记，公司将
按照相关法律法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2026年 4月 27日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司向华智诚
增资 162,496,725.71元。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次向全资子公司增资的事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，履行了必要的程序，符
合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法规的规定。该事项不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同时本次向全资子公司增资事项是公司基于经营管理需要，合理优化其
资产负债结构，提升其资金使用效率，增强其融资能力及抗风险能力，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司本次向全资子公司增资的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/337e597f-f7dd-42ab-ba11-1f525e17638a.PDF
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2026-04-27 19:15│智信精密（301512）：公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的核查意见
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智信精密（301512）：公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7cada693-ada9-4be7-877b-a49c8226ecae.PDF
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2026-04-27 19:15│智信精密（301512）：2025年年度审计报告
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智信精密（301512）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6fa8e4a7-529e-4896-905d-685adb942173.PDF
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2026-04-27 19:15│智信精密（301512）：关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：拟购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品；
2、投资金额：20,000 万元；
3、特别风险提示：公司及子公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响；公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资，短期投资的实际收益不可预期。
深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理，用于
投资安全性高、流动性好的理财产品，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。
具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用自有暂时闲置资金进行现金管理，可
以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资产品品种
公司及子公司将对投资产品进行严格评估、筛选，拟购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，公司
及子公司投资产品不得质押，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中所明确的股
票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。
3、投资额度及期限
本次拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上
述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应
超过投资额度。
4、资金来源
公司及子公司本次进行现金管理的资金来源为闲置自有资金，不包括募集资金及银行信贷资金。
5、实施方式
在上述期限及额度范围内，董事会授权公司管理层进行投资决策，财务部门负责具体组织实施。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关文件的要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司及子公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资，短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
针对可能发生的收益风险，公司拟采取如下措施：
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位
所发行的产品。
2、公司财务部门进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司及子公司日常资金正常
周转需要和主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金和银行信贷资金，不存在损害股东利益的情况。通过进行适度的现金管理，有
利于提高公司及子公司流动资金的使用效率，获得一定投资收益。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等会
计准则的要求，对投资理财进行相应的核算及列报。
四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理所履行的程序
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超
过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，期限自本
次董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。
五、保荐人核查意见
保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司及子公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会
第十一次会议审议通过，审议程序合法合规；公司及子公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，是在确保日常经营和资金安
全的前提下进行的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定。
综上，保荐人对公司及子公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、华泰联合证券有限责任公司关于公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/633c8a8a-149e-41d2-ab5c-33bc84ce6702.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│智信精密：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225512904.PDF
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2026-04-28│智信精密：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204699.PDF
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2026-04-28│智信精密：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204709.PDF
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2025-10-27│智信精密：2025年三季度报告
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2025-08-29│智信精密：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224604825.PDF
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2025-04-29│智信精密：2024年年度报告
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2025-04-29│智信精密：2025年一季度报告
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2024-10-30│智信精密：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221554821.PDF
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2024-08-30│智信精密：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221049088.PDF
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2024-04-27│智信精密：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219853300.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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