公司公告☆ ◇301512 智信精密 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:52 │智信精密（301512）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 16:52 │智信精密（301512）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-28 16:52 │智信精密（301512）：关于2024年度计提减值准备及核销资产的公告 │
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│2025-04-28 16:52 │智信精密（301512）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-28 16:52 │智信精密（301512）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-28 16:52 │智信精密（301512）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 16:52 │智信精密（301512）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-28 16:52 │智信精密（301512）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 16:52 │智信精密（301512）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所│
│ │履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-28 16:52 │智信精密（301512）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2025-04-28 16:52│智信精密（301512）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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智信精密（301512）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3a763282-8994-4364-8b69-899e8f7efd1b.PDF
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2025-04-28 16:52│智信精密（301512）：2024年度内部控制评价报告
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智信精密（301512）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/44702cc4-f224-4a60-8eb8-9ace1daa2d5d.PDF
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2025-04-28 16:52│智信精密（301512）：关于2024年度计提减值准备及核销资产的公告
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一、本次计提减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及深圳市智信精密仪器股
份有限公司（以下简称“公司”）会计政策等相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024年 12月 31日的财务状况及经营成果，
公司本着谨慎性原则，对 2024年度合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，减值计提明细表如下：
单位：元
项目 2023 年 12月 本期变动 2024 年 12月
31 日 本期计提 本期收回 转销或核销 31 日
或转回
应收账款坏账准备 19,513,889.74 5,053,740.29 - - 24,567,630.03
其他应收款坏账准备 341,132.82 - 116,500.57 21,483.69 203,148.56
小计 19,855,022.56 5,053,740.29 116,500.57 21,483.69 24,770,778.59
存货跌价准备 14,841,478.33 30,586,947.64 - 22,467,467.90 22,960,958.07
合同资产减值准备 526,919.20 262,675.14 - - 789,594.34
小计 15,368,397.53 30,849,622.78 - 22,467,467.90 23,750,552.41
合计 35,223,420.09 35,903,363.07 116,500.57 22,488,951.59 48,521,331.00
二、本次计提减值准备及核销资产的确认标准及依据
公司计提、转回资产减值准备及核销、转销资产是根据《企业会计准则》的相关规定进行的，相关确认标准及依据详见公司《20
24年年度报告》相关内容。
三、本次超过净利润 30%的计提减值准备的说明
因公司 2024年度存货计提跌价准备占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的绝对值的比例达到 30%以
上，且绝对金额大于 1,000万元，现将 2024年度存货跌价准备的相关事项说明如下：
单位：元
资产名称 存货
2024 年 12月 31日账面价值 147,625,594.82
2024 年 12月 31日资产可收回金额 147,625,594.82
资产可收回金额的计算过程 期末存货按照成本与可变现净值孰低进行减值测试，计
提跌价准备
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则》及公司存货跌价准备计提政策
2024 年计提金额 30,586,947.64
计提原因 部分存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税
费后的金额低于在制成本
四、本次计提减值准备对公司的影响
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024年度计提各项减值及转回共计35,786,862.50元（本期计提35,903,3
63.07元，本期转回116,500.57元），导致减少公司当期利润总额 35,786,862.50元；核销信用减值 21,483.69元，转销资产减值 22
,467,467.90 元，因前期已对该部分计提减值，核销、转销减值对公司利润总额无影响。本次计提、转回信用减值准备和资产减值准
备符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的
会计信息更加真实可靠，具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/84cc43f2-ce29-470d-a0e3-9a4ff3f9ed5c.PDF
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2025-04-28 16:52│智信精密（301512）：2024年度财务决算报告
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智信精密（301512）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ec3e2c4b-377a-4016-a12f-e931e3b20457.PDF
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2025-04-28 16:52│智信精密（301512）：关于会计政策变更的公告
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智信精密（301512）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5072866f-331d-4988-b447-19087f21ef57.PDF
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2025-04-28 16:52│智信精密（301512）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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智信精密（301512）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e7c48a13-c046-4599-ab80-e35cea722f71.PDF
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2025-04-28 16:52│智信精密（301512）：2024年度董事会工作报告
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会
的各项决议，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升执行力层次和执行力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守
，维护了全体股东及公司的权益。现将 2024年度董事会工作报告如下：
一、2024 年公司经营情况
2024年，公司实现营业收入 57,629.62万元,较上年度下降 12.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,550.44万元，较上年
度下降 43.79%。截至 2024年12月 31日，公司总资产 128,973.92万元，较上年末下降 6.22%，归属于上市公司股东的净资产 106,1
23.65万元，较上年末增加 0.65%。
二、2024 年董事会工作情况回顾
（一）董事会会议召开情况
公司 2024年共召开 6次董事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，召开
具体情况如下：
1、2024年 4月 9日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司 2023年度总经理工作报告的议案》《关于公
司 2023年度董事会工作报告的议案》等 11项议案。
2、2024年 4月 26日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议并通过了《关于公司 2024年第一季度报告的议案》《关于聘任
副总经理的议案》。
3、2024年 8月 29日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》《
关于对外投资设立全资子公司的议案》等 9项议案。
4、2024年 10月 29日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司 2024年第三季度报告的议案》。
5、2024 年 11月 6日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等 7项议案。
6、2024年 12月 13日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》《关
于向公司 2024年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》。
（二）各专门委员会履职情况
董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会委员按照职责权
限，凭借自身专业知识和经验，对重大经营管理事项进行认真讨论研究，对公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积
极有益的作用。
战略委员会共召开 2次会议，主要对公司购置固定资产、对外投资设立全资子公司的事项进行了审议。
审计委员会共召开了 6次会议，主要对公司定期报告、内部审计部工作报告、财务决算、内部控制等事项及时关注和履行必要的
审核，对加强财务管理提出积极建议，促进了公司财务规范管理水平的提高。
提名委员会共召开了 1次会议，主要对公司报告期内新聘任的副总经理进行了资格审核和提名。
薪酬与考核委员会召开了 3次会议，确认了公司董事和高级管理人员的薪酬情况，审议了公司 2024年限制性股票激励计划相关
事项，在加强公司经营责任制和考核管理、完善激励约束机制等方面发挥了重要作用。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关要求，认真履行义务，积极出席及
列席董事会及股东大会，认真审议董事会的各项议案，运用其自身的经验及知识对公司重大事项充分表达意见，充分发挥了独立董事
作用，为董事会的科学决策提供了有效的支持及保障。
三、2025 年董事会工作展望
1、继续积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，同时加强董事履职能力
培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。
2、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。
同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
3、公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，依法维护全体投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。加深投资者
对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。
面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员将恪尽职守，勤奋工作，继续领导公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2f2bec5c-aad2-4328-87e4-7f8084801bd2.PDF
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2025-04-28 16:52│智信精密（301512）：2024年度监事会工作报告
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智信精密（301512）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1dae75bd-bc02-45ab-b98f-5673b5fa7de5.PDF
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2025-04-28 16:52│智信精密（301512）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行
│监督职责情况的报告
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智信精密（301512）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f67a803b-2194-4e9c-90fd-1c2f51a36823.PDF
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2025-04-28 16:52│智信精密（301512）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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智信精密（301512）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dd7dbfe7-b521-43c7-b97b-b601898331f2.PDF
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2025-04-28 16:52│智信精密（301512）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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智信精密（301512）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d2ae531a-beb5-4474-9bc2-116dddebfb07.PDF
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2025-04-28 16:51│智信精密（301512）：2025年一季度报告
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智信精密（301512）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0d377740-a8d4-461b-9758-c03b6b71861c.PDF
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2025-04-28 16:51│智信精密（301512）：2024年年度报告摘要
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智信精密（301512）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/22f1e413-5485-4169-bc1a-bc3c94f4c8d5.PDF
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2025-04-28 16:51│智信精密（301512）：2024年年度报告
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智信精密（301512）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1cb80e25-5f8e-4917-8aa8-242b11495834.PDF
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2025-04-28 16:51│智信精密（301512）：董事会决议公告
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智信精密（301512）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3c1d15f6-5d87-44a6-a8ff-8303cf0b3a67.PDF
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2025-04-28 16:50│智信精密（301512）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
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智信精密（301512）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b960c24c-c153-4850-b683-9ec1b5d3cc5c.PDF
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2025-04-28 16:50│智信精密（301512）：关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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智信精密（301512）：关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/72541054-e71e-4e66-82cb-6bae610f3e57.PDF
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2025-04-28 16:50│智信精密（301512）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2024年年度跟踪报告
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智信精密（301512）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/75fe578c-5f08-4d19-9109-af5212c83e64.PDF
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2025-04-28 16:50│智信精密（301512）：2024年年度审计报告
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智信精密（301512）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c9602db1-d5c1-4411-9b1a-2dfd6facf7a6.PDF
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2025-04-28 16:50│智信精密（301512）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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智信精密（301512）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/29272341-14ac-490d-9ea5-49a5058e0577.PDF
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2025-04-28 16:50│智信精密（301512）：公司2024年度内部控制评价报告的核查意见
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智信精密（301512）：公司2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a8192d2e-387b-4f26-b718-a9c7debda49a.PDF
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2025-04-28 16:50│智信精密（301512）：2024年度内部控制审计报告
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智信精密（301512）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/afe27939-33ba-43e5-9c8b-53e7d93af47e.PDF
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2025-04-28 16:50│智信精密（301512）：公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的核查意见
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智信精密（301512）：公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3e2f44dd-5d32-4569-8fd3-1fb8e1857197.PDF
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2025-04-28 16:50│智信精密（301512）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2025 年 4月 27日在公司会议室以现场方
式召开。本次会议于 2025 年 4月 16日以电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。参加会议的应出席监事 3名，实际出席
监事 3名，本次会议由监事会主席李娜女士主持，董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 12月 31日的财务状况以及 2024
年度的经营成果和现金流量。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及报告摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制的公司 2024 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，编制和
审批程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合国
家有关法律法规及《公司章程》的要求。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报
告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
在确保公司正常生产经营资金需求及公司资金安全的前提下，公司及子公司使用额度不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现
金管理，能够实现公司现金的保值增值，有利于提高闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规
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