公司公告☆ ◇301512 智信精密 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│智信精密（301512）：2024年一季度报告
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智信精密（301512）：2024年一季度报告。
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2024-04-27 00:00│智信精密（301512）：第二届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场
和通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月19 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应参加表决董事 7名，实际参加董事表
决7名，全体董事知悉本次会议的审议事项，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李晓华先生召集并主持，会议
的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
经公司总经理朱明园先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任欧阳业先生、王雄杰先生为公司副总经理，聘
期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
聘任副总经理的公告》。
本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第二届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/6e3b3809-3c0f-46ce-ba6c-d38d3fe0ff3b.PDF
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2024-04-27 00:00│智信精密（301512）：关于聘任副总经理的公告
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《
关于聘任副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：
一、高级管理人员聘任情况
为进一步完善公司治理结构，公司结合实际经营管理需求，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理朱明园先生提名，董事会提名委员会资格审查
通过，董事会同意聘任欧阳业先生、王雄杰先生为公司副总经理，聘期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。欧
阳业先生、王雄杰先生的简历详见附件。董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
经提名委员会核查，欧阳业先生、王雄杰先生具备相应的专业知识和丰富的企业管理经验，符合担任公司对其岗位的任职资格，
不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。本次高级管理人员的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他
股东利益的情形。
二、公司原监事离任三年内被聘任为高级管理人员的说明
本次聘任的高级管理人员中，欧阳业先生曾于 2020 年 12月至 2023 年 12 月担任公司职工代表监事；王雄杰先生曾于 2020
年 12月至 2023 年 12月担任公司监事会主席。欧阳业先生在任职期间勤勉尽责，且在企业管理、业务开拓等方面具有较强的综合能
力，具备担任公司高级管理人员的能力及资格，公司董事会同意聘任其担任公司副总经理。欧阳业先生自前次离任监事职务至今不存
在买卖公司股票的情形。
王雄杰先生具有专业背景优势和较强的管理能力，在公司任职时间较长，熟悉公司业务及子公司运营管理，具备担任公司高级管
理人员的能力及资格，公司董事会同意聘任其担任公司副总经理。王雄杰先生自前次离任监事职务至今不存在买卖公司股票的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/2a5983d3-118c-4488-b4a4-ee62474d871d.PDF
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2024-04-27 00:00│智信精密（301512）：关于2024年第一季度计提减值准备的公告
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一、本次计提减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及深圳市智信精密仪器股
份有限公司（以下简称“公司”）会计政策等相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024年 3月 31日的财务状况及经营成果，公
司本着谨慎性原则，对 2024年第一季度合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试。减值计提明细表如
下:
单位：元
项目 期初数 本期变动 期末数
本期计提 本期收回或 转销或核销
转回
应收账款坏账准备 19,513,889.74 - 8,272,857.61 - 11,241,032.13
其他应收款坏账准备 341,132.82 92,071.91 - 2,700.00 430,504.73
小计 19,855,022.56 92,071.91 8,272,857.61 2,700.00 11,671,536.86
存货跌价准备 14,841,478.33 2,599,212.9 - 755,482.24 16,685,208.99
合同资产减值准备 526,919.20 75,828.47 - - 602,747.67
小计 15,368,397.53 2,675,041.37 - 755,482.24 17,287,956.66
合计 35,223,420.09 2,767,113.28 8,272,857.61 758,182.24 28,959,493.52
二、本次计提减值准备及核销资产的确认标准及依据
公司本次计提、转回资产减值准备及核销、转销资产遵照并符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》及《企业会计准则》的相关规定进行，计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产情况，确认标准及依
据详见公司《2023年年度报告》相关内容。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司 2024 年第一季度计提各项减值及转回共计 5,505,744.33元（本期计提2,767,113.28 元，本期转回 8,272,857.61 元），
导致增加公司当期利润总额5,505,744.33元；核销信用减值 2,700.00元，转销资产减值 755,482.24元，因前期已对该部分计提减值
，核销、转销减值对公司利润总额无影响。本次计提、转回信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，符
合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
上述事项未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年终审计的财务数据为准。相关减值准备遵照《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东利益行
为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/0c34a498-41ca-48a1-928a-2a0045593bcc.PDF
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2024-04-18 17:14│智信精密（301512）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2023年年度跟踪报告
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智信精密（301512）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2023年年度跟踪报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/ae543d07-d3fe-497c-956d-c66883bf5152.PDF
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2024-04-11 00:00│智信精密（301512）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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智信精密（301512）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/13b8c8d3-2215-491c-929b-8175f6c9b2f8.PDF
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2024-04-11 00:00│智信精密（301512）：关于会计政策变更的公告
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智信精密（301512）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/e9da26c2-6213-4eb8-a6bf-8ab51657f6d4.PDF
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2024-04-11 00:00│智信精密（301512）：2023年度独立董事述职报告（沈伟东）
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各位股东及股东代表：
本人作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履
行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事
的作用，切实维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。
本人因任期届满，于 2023 年 12 月 8 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任
公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人沈伟东，1973 年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，上海财经大学会计学专业，注册会计师，高级会计
师职称。1995 年 8月至 2000 年 2月，担任浙江省计划与经济委员会副主任科员；2000 年 2月至 2003 年 12月，担任浙江东方会
计师事务所有限公司部门副经理；2004 年 1 月至 2007 年 5月，担任立信会计师事务所有限公司杭州分所部门经理；2007 年 5月
至今，担任杭州滨江房产集团股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书等职务；2021 年 5月至 2023 年 12月担任公司第一届
董事会独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主
要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董
事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2023 年度本人任期内，公司召开了 8次董事会会议，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，列席了 3次股东大会，无缺席
且未委托其他独立董事代为出席的情形，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并
仔细研究，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。
本人认为，任职期间董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关程序，合
法有效，故对 2023 年度审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会情况
1、2023 年度任期内，本人共召开 7次董事会审计委员会议，本人作为审计委员会主任委员，按照规定召集、召开审计委员会历
次会议，未有无故缺席的情况发生。对公司年度财务报告、年度预算决算报告、年度日常关联交易预测、定期报告、募集资金存放与
使用、向银行申请授信及提供担保等事项进行了审议，认真听取公司内部审计部门工作报告及审计计划，切实履行了审计委员会主任
委员的职责。
2、2023 年度任期内，本人作为主任委员共召集、召开 2 次董事会薪酬与考核委员会议，对公司 2022 年度董事、高级管理人
员薪酬及津贴进行了审议确认，对公司第二届董事会非独立董事薪酬和独立董事津贴进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会主任
委员的职责。
3、本人作为提名委员会议委员，2023 年度任期内出席了 2次提名委员会议，对公司聘任证券事务代表、提名公司第二届董事等
事项进行了审议，充分了解拟聘任和提名人员身份、学历职业、专业素养等情况，对其任职资格和能力进行评估，切实履行提名委员
的职责。
（三）履职期间发表意见情况
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司独
立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本人恪尽职守，在认真学习监管政策、加强调查研究的基础上，对提交公司审
议的重大事项，基于独立判断的立场，独立、公正地发表了审查意见。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
本人任职期间，充分利用参加现场会议等机会到公司进行现场调查，对公司生产经营情况、财务情况、内部控制制度的建设和运
作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督。作为会计专业背景的独立董事，解答企业会计准则运用等方面的问题
。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作。本人任职期间，公司组织了
管理层与独立董事的现场交流会，全面介绍公司研发、生产与制造、市场及业务等各模块情况，切实保障独立董事的知情权，有效发
挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（五）保护投资者权益方面的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合
法权益。报告期内，公司能够严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定真实、准确、完整、及时地进行信息披露。
2、对公司治理及经营管理进行监督。本人深入了解公司生产经营，并与管理层保持良好沟通，对公司治理情况、财务情况、生
产经营情况、内部控制情况等进行调查和了解，对公司治理相关活动进行了持续监督，积极有效的履行了自己的职责。
（六）培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，不断加强自身学习，提高履行职责的能力。积极学习相关法律法规和规章制度，特别是 2023 年度颁
布的《上市公司独立董事管理办法》及系列监管规定相关培训；同时作为会计专业的独立董事，积极参加公司及注册会计协会组织的
相关培训，发挥本人专业能力，勤勉尽责，切实履行独立董事职责。
（七）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人任职期间，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，发挥了重要的监督审核职责。审阅年度审计工作安排及
其他相关资料，并与内部审计机构、承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况等方面进行充分沟通。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023 年本人在任期间，公司未出现根据《上市公司独立董事管理办法》第十八条需要独立董事行使特别职权的情形，亦不存在
根据《上市公司独立董事管理办法》第二十三条需要独立董事予以特别关注事项。公司按时编制并披露了《2023 年半年度报告》及
报告摘要、《2023 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。公司发生的其他需要独立董事重点关注的事项，除需要回避表决的情况外本人均已发表明
确的审查意见。
据此，本人认为任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司
股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
本人在任期内认真履行独立董事职责，持续关注公司日常经营动态，认真审阅公司提供的相关会议资料，独立、客观、审慎地行
使各项权利，维护公司和股东的合法权益。在发表审核意见时，能够客观公正地发表意见，维护公司长远和整体利益。
本人任职期内，公司董事会、监事会、管理层对独立董事履行职责给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心感谢并希望公司在
新一届董事会领导下继续稳健经营、规范运作，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事：沈伟东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/2f33a569-6ff5-47bd-b99c-fe8bc5e43378.PDF
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2024-04-11 00:00│智信精密（301512）：2023年度独立董事述职报告（王东民）
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各位股东及股东代表：
本人作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履
行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事
的作用，切实维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人王东民，1963 年 3月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员，本科学历，高级工程师。曾于深圳市东华实业(集团)有限公
司任二级公司总经理、董事长、集团副总经理、投资顾问，深圳市华信创业投资有限公司任董事长。现任珠海恒基达鑫国际化工仓储
股份有限公司独立董事（上市公司，代码：002492），2023 年 12月起任公司第二届董事会独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主
要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董
事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2023 年度本人任期内，公司共召开了 1次董事会会议，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，作为独立董事候选人列席了
1次股东大会，无缺席且未委托其他独立董事代为出席的情形，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的相关议
案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。
本人认为公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关程序，合法有效
，故对 2023 年度本人任职期间审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人作为公司第二届董事会下设的提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员，公司在本人任职期间内未召
开专门委员会会议。
2023 年度本人任期内，公司共召开 1次独立董事专门会议，本人作为本次会议召集人和主持人，按照规定召集其他独立董事参
会，未有无故缺席的情况发生，对公司聘任高级管理人员事项进行了审议，充分了解拟聘任人员身份、学历职业、专业素养等情况，
仔细审阅相关资料，并积极与其他独立董事及拟聘人员沟通，对拟聘任人员是否具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力进
行评估，切实履行了独立董事的职责。
（三）现场工作及公司配合独立董事工作情况
作为公司独立董事，本人在任期内积极通过参加董事会、股东大会、专门会议及不定期实地考察等形式，对公司生产经营、财务
情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督。其中为深入了解
公司生产经营情况，本人赴深圳生产基地进行现场调研，并询问了解苏州募投项目建设进度。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作。在本人上任后，公司组织了
管理层与独立董事的现场交流会，全面介绍公司研发、生产与制造、市场及业务等各模块情况，切实保障独立董事的知情权，有效发
挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（四）保护投资者权益方面的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合
法权益。报告期内，公司能够严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定真实、准确、完整、及时地进行信息披露。
2、对公司治理及经营管理进行监督。本人积极了解公司生产经营，并与管理层保持良好沟通，对公司治理情况、财务情况、生
产经营情况、内部控制情况等进行调查和了解，对公司治理相关活动进行了监督，积极有效的履行了自己的职责。
（五）培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，不断加强自身学习，提高履行职责的能力。积极学习相关法律法规和规章制度，特别是 2023 年度颁
布的《上市公司独立董事管理办法》及系列监管规定，并积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训；同时作为公司行业方
向独立董事，积极参加公司及其他协会组织的相关培训，发挥本人专业能力，勤勉尽责，切实履行独立董事职责。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人任职期间，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，发挥了重要的监督审核职责。审阅年度审计工作安排及
其他相关资料，并与内部审计机构、承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况等方面进行充分沟通。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023 年本人在任期间，公司未出现根据《上市公司独立董事管理办法》第十八条需要独立董事行使特别职权的情形。在公司编
制年度报告过程中，本人切实履行职责和义务，在年审会计师进场时，本人听取了关于本年度审计工作的安排以及年审会计师事务所
关于年度财务报告的审计计划。公司发生的其他需要独立董事重点关注的事项，除需要回避表决的情况外本人均已发表明确的审查意
见。
据此，本人认为任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司
股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人严格按照相关法律法规以及公司各项规章制度的规定，始终保持独立性、审慎性，认真履职、勤勉尽责
。及时了解公司的经营情况，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用。
2024 年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，充分利用自己的专业知识和经验，更好
地维护公司和股东的合法权益，为促进公司合法经营，创造良好业绩回报股东发挥积极作用。
以上是本人 2023 年度的履职情况汇报，希望公司 2024 年在复杂艰苦的环境下经营稳健、投资谨慎、运作规范，盈利能力不断
增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的发展，以优异业绩回报股东。
特此报告。
独立董事：王东民
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/a582d5d2-6c98-4377-93e9-dbd22572f5e1.PDF
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2024-04-11 00:00│智信精密（301512）：2023年度独立董事述职报告（吴家雄）
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各位股东及股东代表：
本人作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履
行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事
的作用，切实维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。
本人因任期届满，于 2023 年 12 月 8 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任
公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
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