公司公告☆ ◇301512 智信精密 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 17:46 │智信精密（301512）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2024年现场检查报告 │
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│2024-12-25 17:46 │智信精密（301512）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2024年培训情况报告 │
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│2024-12-13 17:56 │智信精密（301512）：关于调整募集资金投资项目实施进度的公告 │
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│2024-12-13 17:56 │智信精密（301512）：公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见 │
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│2024-12-13 17:56 │智信精密（301512）：第二届监事会第七次会议决议的公告 │
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│2024-12-13 17:56 │智信精密（301512）：公司2024年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书 │
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│2024-12-13 17:56 │智信精密（301512）：第二届董事会第七次会议决议的公告 │
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│2024-12-13 17:56 │智信精密（301512）：关于向公司2024年限制性股票激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2024-12-10 16:00 │智信精密（301512）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-12-09 18:28 │智信精密（301512）：关于公司持股5%以上股东及董事减持股份预披露公告 │
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2024-12-25 17:46│智信精密（301512）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2024年现场检查报告
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智信精密（301512）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2024年现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/f138b959-82f0-4fd3-ae73-51dd90a70675.PDF
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2024-12-25 17:46│智信精密（301512）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2024年培训情况报告
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深圳证券交易所：
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“智
信精密”、“公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则的
相关规定以及智信精密实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对智信精密的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股
股东和实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所
有关持续督导的最新要求进行。
2024 年 12 月 12 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完
成了对智信精密董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送
培训工作报告。
一、培训的主要内容
2024 年 12 月 12 日，培训小组根据通过采取线上授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股
东和实际控制人等相关人员培训。本次培训重点介绍了资本市场重要政策、最新监管态势、上市公司规范运作、上市公司信息披露、
募集资金使用规范、股份交易行为规范等方面的相关内容，并结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意
识，加强理解作为上市公司管理人员在上市公司规范运作、信息披露、募集资金使用规范、股份交易行为等方面所应承担的责任和义
务。
二、本次培训人员情况
华泰联合证券持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、
细致的培训工作。培训人员包括：李世静（保荐代表人）。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 13 号——保荐业务》的要求，参加本次培训的人员包括董事、监事、高级管理
人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员。
三、培训成果
通过此次培训授课，智信精密董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员加深了对中国
证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理
解作为上市公司管理人员在上市公司规范运作、信息披露、募集资金使用规范、股份交易行为等方面所应承担的责任和义务。此次培
训有助于进一步提升智信精密的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/59bc4294-2b65-47ec-a8d3-2059f1229f88.PDF
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2024-12-13 17:56│智信精密（301512）：关于调整募集资金投资项目实施进度的公告
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会
第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目“自动
化设备及配套建设项目”的实施进度，现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信精密仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,333.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行价格为 39.66 元，募集资金总额为 52,880.26 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）7,302.64 万元，实际募集资金净额为
45,577.63 万元，上述募集资金已到账，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具了《验资报告》（信会师报字〔
2023〕第 ZA14888 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已
全部存放于经公司董事会指定的募集资金专项账户内，公司及全资子公司苏州华智诚精工科技有限公司与保荐人、存放募集资金的商
业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金调整前 募集资金调整后 项目达到预定可
计划使用金额 计划使用金额 使用状态日期
1 自动化设备及配套建设项目 31,047.08 21,884.67 2024-12-15
2 研发中心建设项目 3,887.71 3,887.71 2025-12-31
3 信息化系统升级建设项目 1,176.58 1,176.58 2025-12-31
4 补充流动资金 4,000.00 4,000.00 -
合计 40,111.37 30,948.96 -
注 1：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 45,577.63 万元，扣除前述募投项目资金需求后，超募资金总额为 5,
466.26 万元；
注 2：公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，并于 2024 年 9 月 19 日召开 2
024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及部分设备构成的议案》，同意公司根据实际情
况对“自动化设备及配套建设项目”投资金额及部分设备构成进行调整，调减设备购置金额 9,162.40 万元，该 9,162.40 万元募集
资金继续存放在相应的募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。
三、募集资金投资项目实施进度调整的具体情况及原因
（一）本次募集资金投资项目实施进度调整的具体情况
项目名称 预计达到可使用状态的时间
调整前 调整后
自动化设备及配套建设项目 2024 年 12 月 15 日 2025 年 3 月 31 日
（二）本次募集资金投资项目实施进度调整的原因
“自动化设备及配套建设项目”实施主体为子公司苏州华智诚精工科技有限公司，该项目获批实际开工时间为 2022 年 12 月，
项目建设期为两年，目前厂房主体结构已完成，装修工作及设备到货安装仍有部分尚未完成，项目整体验收及预计达到可使用状态时
间需要延长。
截至 2024 年 11 月 30 日，项目累计投入金额为 12,094.10 万元，募投资金投入（调整后）进度为 55.26%。结合募投项目实
施进度，经公司审慎研究，决定调整该项目的实施进度，将达到预定可使用状态的日期变更为 2025 年 3 月 31 日。
四、本次募投项目实施进度调整对公司的影响
本次募投项目实施进度调整是公司根据募投项目的实际进展情况及建设需要所作出的审慎决定，项目建设的基本内容与原计划一
致，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的
正常经营产生重大不利影响。公司将按照新的项目进度积极推进投资计划实施，使募集资金投资项目早日达到预定可使用状态。
五、相关审核批准程序及意见
（一）董事会审议意见
经审查，董事会认为：公司本次调整募投项目的实施进度是基于项目实际进展情况作出的审慎决定，符合公司发展战略，不涉及
项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
因此，董事会同意公司调整募集资金投资项目实施进度的事项。
（二）监事会审议意见
经审查，监事会认为：公司本次募投项目实施进度的调整事项履行了相关审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金管理的有关规定；公司本次调整募投项目的实施进度是基于项目实际进展情况作出的审慎决定，符合公司募投项目实际
建设情况，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形
。
因此，监事会同意公司调整募集资金投资项目实施进度的事项。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：调整募集资金投资项目实施进度的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序。公司
本次调整募投项目的实施进度，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次募集资金投资项目实施进度调整事
项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐人对公司调整募集资金投资项目实施进度的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议；
2、公司第二届监事会第七次会议决议；
3、华泰联合证券有限责任公司关于公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/eb2af323-a023-495e-a0b4-d7148f608457.PDF
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2024-12-13 17:56│智信精密（301512）：公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“智
信精密”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关
规定，对智信精密调整募集资金投资项目实施进度的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信精密仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，每
股发行价格为 39.66 元，募集资金总额为 52,880.26 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）7,302.64 万元，实际募集资金净额
为 45,577.63 万元，上述募集资金已到账，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具了《验资报告》（信会师报
字〔2023〕第 ZA14888 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后
，已全部存放于经公司董事会指定的募集资金专项账户内，公司及全资子公司苏州华智诚精工科技有限公司与保荐人、存放募集资金
的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金调整前 募集资金调整后 项目达到预定可
号 计划使用金额 计划使用金额 使用状态日期
1 自动化设备及配套建设项 31,047.08 21,884.67 2024-12-15
目
2 研发中心建设项目 3,887.71 3,887.71 2025-12-31
3 信息化系统升级建设项目 1,176.58 1,176.58 2025-12-31
4 补充流动资金 4,000.00 4,000.00 -
合计 40,111.37 30,948.96 -
注 1：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 45,577.63 万元，扣除前述募投项目资金需求后，超募资金总额为 5,
466.26 万元；
注 2：公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，并于 2024 年 9 月 19 日召开 2
024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及部分设备构成的议案》，同意公司根据实际情
况对“自动化设备及配套建设项目”投资金额及部分设备构成进行调整，调减设备购置金额 9,162.40 万元，该 9,162.40 万元募集
资金继续存放在相应的募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。
三、募集资金投资项目实施进度调整的具体情况及原因
（一）本次募集资金投资项目实施进度调整的具体情况
项目名称 预计达到可使用状态的时间
调整前 调整后
自动化设备及配套建设项目 2024 年 12 月 15 日 2025 年 3 月 31 日
（二）本次募集资金投资项目实施进度调整的原因
“自动化设备及配套建设项目”实施主体为子公司苏州华智诚精工科技有限公司，该项目获批实际开工时间为 2022 年 12 月，
项目建设期为两年，目前厂房主体结构已完成，装修工作及设备到货安装仍有部分尚未完成，项目整体验收及预计达到可使用状态时
间需要延长。
截至 2024 年 11 月 30 日，项目累计投入金额为 12,094.10 万元，募投资金投入（调整后）进度为 55.26%。结合募投项目实
施进度，经公司审慎研究，决定调整该项目的实施进度，将达到预定可使用状态的日期变更为 2025 年 3 月 31 日。
四、本次募投项目实施进度调整对公司的影响
本次募投项目实施进度调整是公司根据募投项目的实际进展情况及建设需要所作出的审慎决定，项目建设的基本内容与原计划一
致，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的
正常经营产生重大不利影响。公司将按照新的项目进度积极推进投资计划实施，使募集资金投资项目早日达到预定可使用状态。
五、相关审核批准程序及意见
（一）董事会审议意见
经审查，董事会认为：公司本次调整募投项目的实施进度是基于项目实际进展情况作出的审慎决定，符合公司发展战略，不涉及
项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
因此，董事会同意公司调整募集资金投资项目实施进度的事项。
（二）监事会审议意见
经审查，监事会认为：公司本次募投项目实施进度的调整事项履行了相关审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金管理的有关规定；公司本次调整募投项目的实施进度是基于项目实际进展情况作出的审慎决定，符合公司募投项目实际
建设情况，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形
。
因此，监事会同意公司调整募集资金投资项目实施进度的事项。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：调整募集资金投资项目实施进度的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序。公司
本次调整募投项目的实施进度，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次募集资金投资项目实施进度调整事
项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐人对公司调整募集资金投资项目实施进度的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/665334f4-71b7-462b-964e-40d1c9bee148.PDF
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2024-12-13 17:56│智信精密（301512）：第二届监事会第七次会议决议的公告
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智信精密（301512）：第二届监事会第七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/cdc05593-aed1-439d-8caf-85f890325fab.PDF
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2024-12-13 17:56│智信精密（301512）：公司2024年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书
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智信精密（301512）：公司2024年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/08421705-7eff-4035-8126-84c631ebe37d.PDF
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2024-12-13 17:56│智信精密（301512）：第二届董事会第七次会议决议的公告
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智信精密（301512）：第二届董事会第七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/03cc4489-0c62-4c3f-b173-ee8d1a96a45e.PDF
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2024-12-13 17:56│智信精密（301512）：关于向公司2024年限制性股票激励对象授予限制性股票的公告
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智信精密（301512）：关于向公司2024年限制性股票激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/91b2c2e9-5c24-4f3a-8a90-508add36c21b.PDF
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2024-12-10 16:00│智信精密（301512）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和深圳证券交
易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司
业绩、公司治理、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/985ac41c-196b-4eab-b032-bc997e2d24dc.PDF
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2024-12-09 18:28│智信精密（301512）：关于公司持股5%以上股东及董事减持股份预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“智信精密”）4,960,000股(占本公司总股本比例 9.30%) 的股东
、董事张国军先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持公司股份不超过1,24
0,000 股(占本公司总股本比例 2.3250%)。
持有公司 3,040,000股(占本公司总股本比例 5.70%) 的股东周欣先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集
中竞价方式减持本公司股份不超过 380,000股(占本公司总股本比例 0.7125%)。
一、股东的基本情况
序号 股东名称 持有股份数量（股） 占总股本比例
1 张国军 4,960,000 9.30%
2 周欣 3,040,000 5.70%
注：上述股份不存在冻结及质押情况。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、减持的原因：股东资金需求
2、股份来源：首次公开发行股票前持有的股份
3、减持股份数量及比例：
序号 股东名称 拟减持股份数量不超过（股） 占总股本比例 减持方式
1 张国军 1,240,000 不超过1% 集中竞价
不超过2% 大宗交易
2 周欣 380,000 0.7125% 集中竞价
若减持计划期间公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项，则上述减持数量将根据深圳证券交易所的有关规
定进行相应调整。
4、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内实施（2024年12月31日至2025年3月28日）。
5、减持价格：在遵守相关法律、法规和深圳证券交易所规则的前提下，根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
6、本次减持主体不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五
条、第九条规定的情形。
（二）股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》所做的承诺
及其履行情况如下：
1、股东张国军承诺
（1）自智信精密首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人直接
或间接持有的智信精密的股份，也不由智信精密回购本人直接或间接持有的公司于首次公开发行股票前已发行的股份。
（2）若公司上市后六个月内股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若
公司在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，则上述价格将作相应调整），本人直
接、间接所持公司股票的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月。
（3）本人在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时智信精密股票的发行价（若上述期间智信精密发生
派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格将根据深圳证券交易所的有关规定作除权除息的相
应调整）。本人减持智信精密股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式
、协议转让方
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