公司公告☆ ◇301513 尚水智能 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-26 20:33 │尚水智能（301513）：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 │
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│2026-03-26 20:33 │尚水智能（301513）：子公司、参股公司简要情况 │
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│2026-03-26 20:33 │尚水智能（301513）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况│
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│2026-03-26 20:33 │尚水智能（301513）：股东大会有关本次发行并上市的决议 │
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│2026-03-26 20:33 │尚水智能（301513）：内部控制鉴证报告 │
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│2026-03-26 20:33 │尚水智能（301513）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 │
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│2026-03-26 20:33 │尚水智能（301513）：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 │
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│2026-03-26 20:33 │尚水智能（301513）：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 │
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│2026-03-26 20:33 │尚水智能（301513）：募集资金具体运用情况 │
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│2026-03-26 20:33 │尚水智能（301513）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 │
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2026-03-26 20:33│尚水智能（301513）：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
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尚水智能（301513）：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d306c786-b3e6-45fc-a49c-534ec1990d0d.PDF
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2026-03-26 20:33│尚水智能（301513）：子公司、参股公司简要情况
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尚水智能（301513）：子公司、参股公司简要情况。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/76c08e9f-cd3a-432a-9db5-5316dc2bfb5a.PDF
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2026-03-26 20:33│尚水智能（301513）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况
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尚水智能（301513）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2db0a81d-76d3-45f0-a1b1-a5ae20ba6edd.PDF
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2026-03-26 20:33│尚水智能（301513）：股东大会有关本次发行并上市的决议
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尚水智能（301513）：股东大会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/94c20528-8297-47b1-8af0-511776105d83.PDF
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2026-03-26 20:33│尚水智能（301513）：内部控制鉴证报告
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尚水智能（301513）：内部控制鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/868a377d-0ee2-482d-935c-d23b4dc64224.PDF
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2026-03-26 20:33│尚水智能（301513）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表
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尚水智能（301513）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/25d4dd4a-30d9-4177-83ea-84ec8d80c6de.PDF
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2026-03-26 20:33│尚水智能（301513）：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
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尚水智能（301513）：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a47ece4a-5243-4fce-bd9b-9bc93ec1507b.PDF
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2026-03-26 20:33│尚水智能（301513）：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
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尚水智能（301513）：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f5babfa2-fd95-4f42-ad93-9dc89117579a.PDF
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2026-03-26 20:33│尚水智能（301513）：募集资金具体运用情况
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尚水智能（301513）：募集资金具体运用情况。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f5873aa1-23e1-436f-ad91-25c8bb40e862.PDF
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2026-03-26 20:33│尚水智能（301513）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项
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尚水智能（301513）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/66dd932f-a8b5-4594-b7e4-fe8b7dc12ba3.PDF
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2026-03-26 20:33│尚水智能（301513）：公司章程(草案)
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尚水智能（301513）：公司章程(草案)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a2badce4-89d2-42b9-8615-9086ede6cecf.PDF
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2026-03-26 20:33│尚水智能（301513）：与投资者保护相关的承诺
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尚水智能（301513）：与投资者保护相关的承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bc5718ed-58b6-44e5-a469-5e6a833774be.PDF
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2026-03-26 20:33│尚水智能（301513）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书及补充法律意见书
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尚水智能（301513）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书及补充法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7ee1af6f-eb92-45e4-8ac8-8a91e99bc050.PDF
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2026-03-26 20:33│尚水智能（301513）：公司财务报表及审阅报告（2025年1月-12月）
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尚水智能（301513）：公司财务报表及审阅报告（2025年1月-12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/116fc0a8-fe29-4d2c-9a97-10cbf828137b.PDF
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2026-03-26 20:33│尚水智能（301513）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明
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深圳证券交易所:
深圳市尚水智能股份有限公司(以下简称"公司")申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法
》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号--首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将股东大会、董事
会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明如下:
（一）股东大会制度的建立健全及运行情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司制定了《股东大会议事规则》。公司股东大会严格按照法律法规、《公司章程
》和《股东大会议事规则》的相关规定行使职权。
公司整体变更成立以来，股东认真履行股东义务并依法行使股东权利，且公司股东大会的召集和召开程序、表决程序及决议内容
均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，股东大会规范运作。截至本招股意向书签署日，股
份公司共召开了 13 次股东大会，对公司的相关事项做出决策。
（二）董事会制度的建立健全及运行情况
1、董事会的构成
公司董事会由 9 名董事组成，其中包括独立董事 3 名。董事会设董事长一名。董事由股东大会选举和更换，任期三年。董事任
期届满，可连选连任。
2、董事会制度运行情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司制定了《董事会议事规则》。公司董事会严格按照法律、法规、《公司章程》
和《董事会议事规则》的相关规定履行职责并行使职权。
公司整体变更成立以来，董事会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容及签署等，符合《公司法》等相关
法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，董事会规范运作，不存在董事会违反《公司法》《公司章程》及相关制度要求
行使职权的行为。
截至本招股意向书签署日，股份公司共召开 16 次董事会会议，对公司的相关事项做出了有效决策。
（三）监事会制度的建立健全及运行情况
2025 年 10 月 15 日，公司召开股东会，决议取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。自整体变更成立股份公司
以来至取消监事会之日，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司制定了《监事会议事规则》。公司监事会严格按照法律、
法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定履行监督职责并行使职权。
公司整体变更成立以来，监事会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容及签署等，符合《公司法》等相关
法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，监事会规范运作，不存在监事会违反《公司法》《公司章程》及相关制度要求
行使职权的行为。
截至本招股意向书签署日，股份公司共召开 12 次监事会会议，对监事会工作开展情况及其他相关事项做出了有效决议。
（四）独立董事制度的建立健全及运行情况
公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，建立了规范的独立董事制度，确定独立董事的职责范围及议事程序，提高独立董事的工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董
事的作用。
公司现有独立董事 3 名，独立董事人数不低于公司董事总人数的三分之一，其中包括 1名会计专业人士。公司独立董事分别担
任了董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会审计委员会的召集人。
自公司聘任独立董事以来，独立董事依照有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽职地履职。截至
本招股意向书签署日，独立董事未曾对公司董事会、股东大会的历次决议或有关决策事项提出异议。
（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况
根据《公司章程》及《董事会秘书工作制度》等规定，公司设董事会秘书 1名，公司董事会秘书协助董事长处理公司董事会日常
事务，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股权管理，并负责投资者关系管理等工作，在公司完成首次公开发
行并上市后作为与证券交易所的指定联络人，依据中国证监会及证券交易所相关规定办理信息披露事务等事宜。公司董事会秘书制度
及运行情况符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司董事会秘书自聘任以来，有效履行了《公司章程》赋予的职责，为公司法人治理结构的完善，董事、取消监事会前在任监事
、高级管理人员的系统培训，与监管部门的积极沟通、与中介机构的配合协调，公司主要管理制度的制定以及募集资金投资项目的决
策作出了较大的贡献。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c39ce996-714b-45ff-b623-1016e12c78af.PDF
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2026-03-26 20:33│尚水智能（301513）：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的财务
│报表及审计报告
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尚水智能（301513）：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的财务报表及审计报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/06694201-2ae9-4e20-a408-c4cfe5c40c26.PDF
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2026-03-26 20:33│尚水智能（301513）：国联民生证券承销保荐有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐
│书
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尚水智能（301513）：国联民生证券承销保荐有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/039008c1-4ddc-4ad6-954c-cf9d20e655ba.PDF
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2026-03-26 20:33│尚水智能（301513）：董事会有关本次发行并上市的决议
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尚水智能（301513）：董事会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/38d55267-28f3-4751-b772-e43a051343af.PDF
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2026-03-26 20:33│尚水智能（301513）：国联民生证券承销保荐有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐
│书
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尚水智能（301513）：国联民生证券承销保荐有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9d5fb434-7a28-460e-bb09-c2adfd0237bf.PDF
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2026-03-26 20:33│尚水智能（301513）：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复
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关于同意深圳市尚水智能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复深圳市尚水智能股份有限公司：
中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册申请
文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（
国办发〔2020〕5号）和《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 205号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及
你公司注册申请文件，现批复如下：
一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
中国证监会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b763dd9a-7ee2-4aee-acb6-173c389f033f.PDF
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2026-03-26 20:33│尚水智能（301513）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
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深圳证券交易所:
深圳市尚水智能股份有限公司(以下简称"公司")申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法
》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号一一首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及
其他专门委员会的设置情况说明如下:
依据《 公司章程》规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会行使《公
司章程》和《董事会议事规则》赋予的各项职权，对董事会负责。专门委员会成员全部由董事组成，同时制定了《董事会战略委员会
议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，规定了各专门委
员会的人员组成、职责权限以及议事规则等。
截至报告期末，发行人各专门委员会成员构成情况如下:
委员会 召集人 委员
姓名 在本公司职务
战略委员会 金旭东 金旭东 董事长、总经理
刘剑洪 独立董事
吕绍林 副董事长
石桥 董事
梁伟杰 董事、副总经理、董
事会秘书
李黔 董事
审计委员会 范伟红 范伟红 独立董事
谢佑平 独立董事
曾丹丹 董事
提名委员会 谢佑平 谢佑平 独立董事
刘剑洪 独立董事
金旭东 董事长、总经理
委员会 召集人 委员
姓名 在本公司职务
薪酬与考核委员会 刘剑洪 刘剑洪 独立董事
范伟红 独立董事
金旭东 董事长、总经理
公司董事会各专门委员会成立以来，能够按照法律、法规、<<公司章程>>及各专门委员会工作议事规则的规定勤勉地履行职责，
运行情况良好。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/cc5f759d-7dbb-4b5c-9399-142e86ec06b2.PDF
【2.财报链接】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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