公司公告☆ ◇301513 尚水智能 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-01 00:00 │尚水智能（301513）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 20:27 │尚水智能（301513）：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告│
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│2026-04-27 20:27 │尚水智能（301513）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-27 20:27 │尚水智能（301513）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-27 20:27 │尚水智能（301513）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-27 20:26 │尚水智能（301513）：第二届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-04-27 20:25 │尚水智能（301513）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 20:25 │尚水智能（301513）：新增2026年度日常关联交易预计额度的核查意见 │
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│2026-04-27 20:24 │尚水智能（301513）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 20:23 │尚水智能（301513）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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2026-05-01 00:00│尚水智能（301513）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 11日（星期一）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 11 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xFjYk3LVqo或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。
深圳市尚水智能股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 28日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《20
25年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年 5月 11日（星期一
）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资
者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 11日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长、总经理金旭东先生，董事、副总经理、董事会秘书梁伟杰先生，财务总监李外女士，独立董事范伟红女士，保荐代
表人熊岳广先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 11 日 （ 星 期 一 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xFjYk3LVqo或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 11日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：公司董秘办
电话：0755-28380612
邮箱：ir@ss-smart.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/afb83d0f-7308-43d6-83f6-80852df32c9c.PDF
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2026-04-27 20:27│尚水智能（301513）：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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尚水智能（301513）：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/61ef7fa4-1fe0-40b1-aa57-386b77f36ee0.PDF
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2026-04-27 20:27│尚水智能（301513）：关于续聘会计师事务所的公告
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深圳市尚水智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司 2026年度财务报告
及内部控制审计机构，本事项尚需提交股东会审议通过。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独
立审计原则，客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘
期一年，自公司 2025年度股东会审议通过之日起生效。2026 年度审计费用定价将由董事会提请股东会授权管理层根据 2026 年公司
审计工作量和市场价格水平等与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013年12月19日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人 高峰 2025年年末合伙人数量 117人
2025年年末执业 注册会计师 688人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 312人
2025年（经审计） 业务收入总额 100,457万元
业务收入 审计业务收入 87,229万元
证券业务收入 47,291万元
2024年上市公司 客户家数 205
（含A、B股）审 审计收费总额 16,963万元
计情况 涉及主要行业 （1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造
业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和
信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
本公司同行业上市公司审计客户家数 17
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累
计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过3亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师
事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施 8次和纪律处分 1次
。46 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施12次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组 姓名 何时成 何时开 何时开 何时开 近三年前签署及复核上市
成员 为注册 始从事 始在本 始为本 公司审计报告情况
会计师 上市公 所执业 公司提
司审计 供审计
服务
项目合 许育荪薛建兵 2001年2014年 1998年2010年 2021年 2022年2022年 2家2家
伙人签字注 9月2022年
册会计 12月
师
质量控 陆炜炜 2007年 2005年 2019年 2023年 7家
制复核 8月
人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2025 年度审计费用合计 75 万元（不含税），其中财务报告审计费用55万元（不含税）、内部控制审计费用 20万元（不
含税）。2026 年度审计费用将充分考虑公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计需配备的审计
人员及投入的工作量，同时参照会计师事务所的收费标准与中汇会计师事务所协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
董事会审计委员会已对中汇会计师事务所进行了审查，在查阅其有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可中汇会计师事务所
的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并且其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。因此董事
会审计委员会同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年
。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026年 4月 27日，公司召开第二届董事会第七次会议，以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》。董事会同意续聘中汇会计师事务所为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东会授权管理层确定 2026年度
具体审计报酬金额。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第二届董事会审计委员会第二次会议决议；
2、第二届董事会第七次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/58efb9a5-3843-4045-b395-f2352cabb3dd.PDF
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2026-04-27 20:27│尚水智能（301513）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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尚水智能（301513）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2e11446a-8f2a-449a-82b1-4eb48b046ba8.PDF
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2026-04-27 20:27│尚水智能（301513）：2025年度内部控制评价报告
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尚水智能（301513）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/550dbe93-1cb3-44fd-9a09-d2052d395d45.PDF
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2026-04-27 20:26│尚水智能（301513）：第二届董事会第七次会议决议公告
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尚水智能（301513）：第二届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2a4c8340-ca5a-48b7-85ac-5d0ed2ef00f6.PDF
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2026-04-27 20:25│尚水智能（301513）：2025年年度审计报告
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尚水智能（301513）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7e63c1a0-2ef7-4dd4-947c-579d22c9ae7d.PDF
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2026-04-27 20:25│尚水智能（301513）：新增2026年度日常关联交易预计额度的核查意见
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国联民生证券承销保荐限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐人”）作为深圳市尚水智能股份有限公司（以下简称“
尚水智能”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对尚水智能新增2026年度日常关联交易预计额度情况进行了审慎核查，具体情况如下
：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、深圳市尚水智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 11日召开的第一届董事会第十六次会议、2025年 12月
1日召开的 2025年第三次临时股东会分别审议通过了《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》，基于公司业务发展及日常生
产经营需要，预计公司 2026年将与比亚迪股份有限公司及其子公司发生的日常关联交易总金额不超过 5亿元。
2、2026年 4月 27日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增 2026年度日常关联交易预计额度的议案》，
同意公司 2026年度与比亚迪股份有限公司及其子公司新增不超过 2亿元的日常关联交易。关联董事李黔先生对本议案回避表决。本
议案在提交董事会审议前，已经公司第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》和《公司章
程》等有关规定，本次新增日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。
（二）本次新增日常关联交易预计的类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 原预计金 本次新增 2026 年 上年度发
类别 内容 定价原则 额 预计金额 1-3 月已 生金额
发生金额
向关联方 比亚迪股 销售电池 市场定价 50,000 20,000 4,750 25,211
销售商品 份有限公 极片制造 原则
司及其子 设备等
公司
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
名称 比亚迪股份有限公司
注册地址 深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号
法定代表人 王传福
注册资本 911,719.7565万元
企业类型 股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
经营范围 许可经营项目是：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器
仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶
制品及其相关附件的生产、销售；3D眼镜、GPS导航产品的研发、生产
及销售；货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；作为比
亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品
牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；
电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销
售；汽车电子装置研发、销售；新能源汽车关键零部件研发以及上述零
部件的关键零件、部件的研发、销售；轨道交通运输设备（含轨道交通
车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件、轨
道交通信号系统、通信及综合监控系统与设备）的研发、设计、销售、
租赁与售后服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及
其他专项管理的商品，按国家有关规定办理申请）；轨道梁柱的研发、
设计、销售；自有物业租赁（物业位于大鹏新区葵涌街道延安路一号比
亚迪工业园内及龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路3001号比亚迪工业园
内）；广告设计、制作、代理及发布；信息与技术咨询、技术服务。
成立日期 1995-02-10
主要股东 王传福
（二）与公司的关联关系
比亚迪股份有限公司为公司持股 5%以上的机构股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，比亚迪系上市公司
的关联法人，上述日常交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联方资信情况良好，依法持续经营，以往的交易均能正常实施和结算，具备良好的履约能力。公司将就2026年度新增预计
的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策及定价依据
本次新增的日常关联交易是根据自愿、平等、互惠互利的原则，以市场价格及合理的定价政策为基础，遵循公允、合理的定价机
制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
本次新增日常关联交易预计额度事项经股东会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联人新增的日常关联交易系为满足公司正常经营的实际需要，为正常的持续性合作。双方严格遵照平等、自愿、公平的
市场原则，按照合理、公平、公正的商业交易条件进行，交易价格公允合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存
在损害公司及非关联股东利益的情形。同时该交易不会对公司独立性产生影响，亦不会因该交易而对关联人形成依赖或被其控制。上
述交易符合公司长期发展战略目标，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。
五、独立董事专门会议意见
公司第二届董事会独立董事第一次专门会议全票审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为
：公司新增与关联方2026年度预计发生的日常关联交易，与公司日常经营和企业发展密切相关，符合公司主营业务发展战略。关联交
易价格按照市场价格执行，公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，全体独立董事一致同
意新增2026年度日常关联交易预计额度的议案，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事应回避表决。
六、董事会审核意见
公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于新增 2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事李黔先生对此议案回
避表决，其他非关联董事一致同意该事项。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次新增2026年度日常关联交易预计额度事项为公司日常经营活动所需，交易定价政策和定价依据遵
照平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形；不会因此对关联方产生依赖，不会对
公司独立性产生影响。本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，并经独立董事专门会议审议通过，履行了必要的内部审批程序，
尚需提交公司股东会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上
市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
综上，保荐人对公司本次新增2026年日常关联交易预计额度的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/db7fde55-b5cd-4a74-8b1e-ce26e4b6a0b5.PDF
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2026-04-27 20:24│尚水智能（301513）：关于召开2025年度股东会的通知
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尚水智能（301513）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e1bd8a1e-33e1-4340-9606-dc9aa8699655.PDF
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2026-04-27 20:23│尚水智能（301513）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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深圳市尚水智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现
将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2025
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