公司公告☆ ◇301515 港通医疗 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-08 18:26│港通医疗（301515）：2024年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召集人：四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：公司董事长陈永先生；
3.现场会议召开时间：2024年11月8日（星期五）下午14:00；
4.现场会议召开地点：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号公司会议室；
5.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年11月8日上午9:15，结束时间为2024年11月8日下午1
5:00。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共105人，代表股份35,492,400股，占公司有表决权股份总数的35.8865%（截至本次
股东会股权登记日，公司回购专用证券账户回购的股份数为1,098,070股，不计入公司有表决权股份总数，公司有表决权股份总数为9
8,901,930股）。其中：
出席现场会议（含视频方式）的股东和股东授权委托代表共8人，代表股份34,873,000股，占公司有表决权股份总数的35.2602%
；通过网络投票系统投票的股东共97人，代表股份619,400股，占公司有表决权股份总数的0.6263%。
2.中小股东出席会议的情况
通过现场和网络投票的中小股东和股东授权委托代表共计99人，代表股份1,627,400股，占公司有表决权股份总数的1.6455%。
3.公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于补选非独立董事候选人的议案》
表决情况：同意35,355,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6154%；反对102,400股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.2885%；弃权34,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0961%。
其中，中小股东表决情况：同意1,490,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.6124%；反对102,400股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.2922%；弃权34,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0954%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》
表决情况：同意35,341,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5757%；反对148,400股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.4181%；弃权2,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%。
其中，中小股东表决情况：同意1,476,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.7460%；反对148,400股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.1188%；弃权2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1352%。
表决结果：通过。
（相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。）
三、律师出具的法律意见
北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、阮婧怡律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东
会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2024年第一次临时股东会决议；
2．北京金杜（成都）律师事务所关于四川港通医疗设备集团股份有限公司2024年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/657be04f-de6d-4eca-b9cf-5965cf5532f5.PDF
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2024-11-08 18:26│港通医疗（301515）：北京金杜（成都）律师事务所关于港通医疗2024年第一次临时股东会之法律意见书
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港通医疗（301515）：北京金杜（成都）律师事务所关于港通医疗2024年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/a8385e7f-4bfd-4116-aefb-7fc1d6f57184.PDF
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2024-11-07 19:20│港通医疗（301515）：关于2024年第二次回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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港通医疗（301515）：关于2024年第二次回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/edeb82c8-1a27-4797-8d34-78074485f93e.PDF
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2024-11-07 19:20│港通医疗（301515）：关于2024年第二次回购公司股份的回购报告书
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港通医疗（301515）：关于2024年第二次回购公司股份的回购报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/fa466a79-3679-42af-a32c-1a154e836618.PDF
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2024-11-04 22:01│港通医疗（301515）：关于2024年第二次回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告
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港通医疗（301515）：关于2024年第二次回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/dc69b5ee-0484-4bcc-9f8c-ca8b73ecb5a7.PDF
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2024-11-04 22:01│港通医疗（301515）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室以
现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事
8 人（其中：陈永先生、魏勇先生、陈叙先生、周正女士、赵尘女士、姚刚先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈永先生
召集并主持，监事会成员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2024年第二次回购公司股份方案的议案》
经公司董事会审议，同意公司以自有资金和专项回购贷款资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已
发行的人民币普通股（A 股）股票，拟用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年
内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民
币10,000 万元（均包含本数），具体回购资金总额以公司公告回购方案实施完毕之日实际使用的资金总额为准。本次回购股份的价
格不超过人民币 28.49 元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150
%，具体回购价格由董事会授权管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。同时，董事会授权公司管理层在法律法规
的规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜。根据《公司章程》的规定，本次回购股份方
案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年第二次回购公司股份方案暨取得金融机构股票
回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-057）。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/d0f9cb52-4d4d-40c5-8ae1-767be4c08441.PDF
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2024-11-04 22:01│港通医疗（301515）：第四届监事会第十七次会议决议公告
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港通医疗（301515）：第四届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/a083807b-4a54-4ddd-879e-b60d22a8f09f.PDF
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2024-10-25 20:58│港通医疗（301515）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
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四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月4日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十
三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。截至本公告披露日，公司回购股份方案已实施完毕，现将公司本次回购股份
的有关情况公告如下：
一、股份回购方案的基本情况
（一）公司于2024年2月4日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币1,
500万元且不超过人民币3,000万元（均含本数）；回购价格为不超过人民币39.60元/股（含本数）；回购期限为自董事会审议通过回
购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月5日、2024年2月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）、《回购报告书》（公告编号：2024-007）。
（二）鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据公司回购股份方案的规定，自2024年6月19日起，公司本次回购股份价格
上限由39.60元/股（含）调整为39.34元 /股（含）。具体内容详见公司于2024年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-032）。
二、股份回购的实施情况
（一）2024年2月8日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式 回购 股份 。具 体 内容 详见 公司 于 2024
年 2 月 19 日在 巨 潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-009）。
（二）回购期间，公司按规定于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况、于回购股份占公司总股本的比例每增
加1%的事实发生之日起三个交易日内披露回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关进展公告。
（三）截至2024年10月24日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，累计回购股份数量为1,098,070股
，占公司总股本的1.10%，最高成交价为20.85元/股，最低成交价为15.68元/股，成交总金额为20,082,233.34元（不含交易费用）。
公司本次回购方案已实施完毕，实际回购股份时间区间为2024年2月8日至2024年10月24日，实际回购股份资金总额已达本次回购
方案中回购股份资金总额下限，且未超过回购股份资金总额上限。
三、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次实际回购的资金来源、回购方式、回购价格、资金总额、回购期限等符合相关法律法规的规定以及公司的回购股份方案
，回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。
四、本次回购对公司的影响
本次回购股份使用的资金为公司自有资金，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购
不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
五、回购期间相关主体买卖公司股票的情况
经公司自查，自公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露前一日，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员不存在回购期间买卖公司股票的情况。
六、预计股份变动情况
本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
股份类别 本次回购前 本次回购后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流通股份 75,000,000 75.00 40,263,750 40.26
二、无限售条件流通股份 25,000,000 25.00 59,736,250 59.74
其中：回购专用证券账户 0 0 1,098,070 1.10
三、股份总数 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00
注1：有限售条件流通股份的变化系公司部分首次公开发行前已发行股份于2024年7月25日解除限售上市流通。具体内容详见公司
于2024年7月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号
：2024-034）。
注2：具体的股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。
七、本次回购的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股
份》的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
八、已回购股份的处理安排
（一）本次回购的股份全部存放于公司股份回购专用证券账户。公司回购专用证券账户中的股票不享有股东会表决权、利润分配
、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。
（二）公司本次累计回购股份1,098,070股将用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在本公告披露之日后3年内使用完毕已回
购股份，尚未使用的已回购股份将履行相关程序予以注销。
（三）公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务，敬请投资者审慎投资，注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/b8dae013-da7c-4eb8-8e04-b548b59b97d5.PDF
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2024-10-24 00:00│港通医疗（301515）：关于召开2024年第一次临时股东会的通知
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港通医疗（301515）：关于召开2024年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/66a05ff4-0748-4e88-947d-4923c2bac08d.PDF
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2024-10-24 00:00│港通医疗（301515）：第四届监事会第十六次会议决议公告
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四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以
现场表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由
监事会主席施文聪先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
一、监事会会议审议情况
经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》
监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》
综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司2024 年前三季度利润分配预案为：以公司现有总股本
100,000,000 股剔除公司回购专户中已回购的股份 1,090,070 股后的总股本 98,909,930 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现
金红利 1.2 元人民币（含税），共计派发现金红利 11,869,191.60元（含税）；本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增
。剩余未分配利润结转以后年度分配。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权等致使公司总股本发生变动的，将按照
分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、备查文件
第四届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/b8306d98-03fd-4317-ac91-a47408206966.PDF
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2024-10-24 00:00│港通医疗（301515）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以
现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8
人（其中：陈叙先生、魏勇先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈永先生召集并主持，监事会成员和高级管理人员列席
本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》
董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于补选非独立董事候选人的议案》
董事会同意提名刘煜强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事候选人的公告》。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》
综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司2024 年前三季度利润分配预案为：以公司现有总股本
100,000,000 股剔除公司回购专户中已回购的股份 1,090,070 股后的总股本 98,909,930 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现
金红利 1.2 元人民币（含税），共计派发现金红利 11,869,191.60元（含税）；本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增
。剩余未分配利润结转以后年度分配。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权等致使公司总股本发生变动的，将按照
分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2024年第一次临时股东会的议案》
根据《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2024 年 11 月 8 日下午2 点召开 2024 年第一次临时股东会。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
（一）第四届董事会第十六次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
（三）第四届董事会提名委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/1169eb11-7d0a-4497-a1e2-56f701a56516.PDF
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2024-10-24 00:00│港通医疗（301515）：关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告
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港通医疗（301515）：关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/be57a2c0-0c07-4686-bb27-869b9073a275.PDF
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2024-10-24 00:00│港通医疗（301515）：关于补选非独立董事候选人的公告
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四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会非独立董事彭健先生不幸逝世，为保证董事会工作的顺
利开展，2024 年 10 月 22日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选非独立董事候选人的议案》，具体情况
如下：
经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘煜强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期
自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东会审议。
公司本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的
规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/8fd4c413-eb2a-4b0c-828a-8d9d010d8f0c.PDF
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2024-10-24 00:00│港通医疗（301515）：2024年三季度报告
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港通医疗（301515）：2024年三季度报告。
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