公司公告☆ ◇301515 港通医疗 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 16:44 │港通医疗（301515）：关于2024年第二次回购公司股份进展的公告 │
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│2025-07-23 16:24 │港通医疗（301515）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-07-23 16:24 │港通医疗（301515）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见（截至授予日） │
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│2025-07-23 16:24 │港通医疗（301515）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日） │
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│2025-07-23 16:24 │港通医疗（301515）：关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2025-07-23 16:24 │港通医疗（301515）：2025年限制性股票激励计划调整授予价格及向激励对象授予限制性股票相关事项之│
│ │法律意见书 │
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│2025-07-23 16:24 │港通医疗（301515）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2025-07-18 18:32 │港通医疗（301515）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-07-18 18:32 │港通医疗（301515）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-18 18:32 │港通医疗（301515）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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2025-08-04 16:44│港通医疗（301515）：关于2024年第二次回购公司股份进展的公告
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四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月4 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事
会第十七次会议，审议通过《关于 2024 年第二次回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币5,000 万元（含）且不超过
人民币 10,000 万元（含）的自有资金和专项回购贷款资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回
购价格不超过人民币 28.49 元/股（含），回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为自公司董事
会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体回购股份的数量以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量为准。
公司于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东会，审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，2
024 年前三季度权益分派实施完成后，公司本次回购股份价格上限由 28.49 元/股（含）调整为 28.37 元/股（含），调整后的回购
价格上限自 2024 年 12 月 19 日（除权除息日）起生效。
公司于 2025 年 6 月 11 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，2024 年度权益
分派实施完成后，公司本次回购股份价格上限由 28.37 元/股（含）调整为 28.25 元/股（含），调整后的回购价格上限自 2025 年
7 月 18 日（除权除息日）起生效。
具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 4 日、2024 年 11 月 7 日、2024 年12 月 12 日、2025 年 7 月 14 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年第二次回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2
024-057）、《关于 2024 年第二次回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-061）、《关于 2024 年前三季度权益分派实施
后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-066）、《关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（
公告编号：2025-041）。
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在股份回购期
间，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、公司回购股份的进展情况
截至 2025 年 7 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，累计回购股份数量为 2,858,786 股
，占公司总股本的 2.86%，其中最高成交价为 19.68元/股，最低成交价为 16.57元/股，成交总金额为 53,046,196.79元（不含交易
费用）。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—
—回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/a55824f7-4792-4c6a-8271-6fac1174e4a5.PDF
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2025-07-23 16:24│港通医疗（301515）：第五届董事会第三次会议决议公告
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四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2025 年 7 月 22 日在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 22 日以通讯方式发出，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求
，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：刘煜强先生、魏勇先生、陈叙先生、姚刚先生以通讯表决方式出席会议）。会
议由董事长陈永先生召集并主持，财务总监张秋先生等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据《四川港通医疗设备集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定和公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会同意对公司 2025 年限制性股票
激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予价格进行调整，授予价格由 10.13 元/股调整为 10.01 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
律师事务所出具了法律意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公
告》（公告编号：2025-044）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定和公司 2025 年第一次临时股东会的授权，本次激励计划
规定的授予条件已经成就，董事会确定本次激励计划的授予日为 2025 年 7 月 22 日，以 10.01 元/股的授予价格向符合授予条件
的 80 名激励对象授予限制性股票 123.00 万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
律师事务所出具了法律意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的公告》（公告编号：2025-045）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、上海君澜律师事务所关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整授予价格及向激励对象授予
限制性股票相关事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/f2544060-8984-4837-9888-914878e3cf04.PDF
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2025-07-23 16:24│港通医疗（301515）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见（截至授予日）
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四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规及规范性文件和《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单（截至
授予日）进行了核查，并发表核查意见如下：
一、本次激励计划激励对象名单与公司 2025年第一次临时股东会批准的《四川港通医疗设备集团股份有限公司 2025 年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中规定的激励对象名单相符。
二、本次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市
规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
三、本次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（一）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
四、本次授予的激励对象不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，不
包括公司独立董事。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为本次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本
激励计划的激励对象主体资格合法、有效。因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次授予激励对象名单。
四川港通医疗设备集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/7bca130d-1b36-4e77-95be-d30fbeeb66a4.PDF
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2025-07-23 16:24│港通医疗（301515）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日）
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一、2025年限制性股票激励计划授予的限制性股票分配情况
序 姓名 国籍 职务 获授的限 占本次激励计 占授予时公
号 制性股票 划授予总量的 司股本总额
数量（万 比例 的比例
股）
1 喻波 中国 副总经理 3.00 2.44% 0.03%
2 刘洪兵 中国 副总经理 3.00 2.44% 0.03%
3 范伟民 中国 副总经理 4.00 3.25% 0.04%
4 王大军 中国 副总经理 3.00 2.44% 0.03%
5 张秋 中国 财务总监 4.00 3.25% 0.04%
中层管理人员、基层管理人员及核心技术 106.00 86.18% 1.06%
（业务）骨干（75 人）
总计 123.00 100.00% 1.23%
注：1．上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计数均未超过本次激励计划提交股东会时
公司股本总额的 1%。公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本次激励计划提交股东会时公司股本总额的 20
%。
2．本次授予激励对象不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，不包括
公司独立董事。
3．上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/034c2344-9693-4cd9-94b4-3b575798a8b0.PDF
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2025-07-23 16:24│港通医疗（301515）：关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予价格的公告
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四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月22 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《
关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据《四川港通医疗设备集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定及公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会同意对公司 2025
年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予价格进行调整，授予价格由 10.13 元/股调整为 10.01 元/股。现将有
关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审议程序
（一）2025 年 7 月 1 日，公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于<四川港通医疗设备集团股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<四川港通医疗设备集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理四川港通医疗设备集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划有关事
项的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并
出具了相关核查意见。
（二）2025 年 7 月 2 日至 2025 年 7 月 11 日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满
，公司董事会薪酬与考核委员会未接到任何对本次激励计划拟激励对象提出异议的反馈。2025 年 7 月 14 日，公司在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露了《四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划激励
对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2025 年 7 月 18 日，公司召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于<四川港通医疗设备集团股份有限公司 20
25 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<四川港通医疗设备集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理四川港通医疗设备集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划有
关事项的议案》。公司于 2025 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《四川港通医疗设备集团股份有限公司关
于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025 年 7 月 22 日，公司召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予
价格的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会
审议通过，董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核查并发表了意见。
二、本次调整的主要内容
（一）调整事由
公司于 2025 年 6 月 11 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，于 2025 年 7
月 14 日披露了《四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-040）。本次权益分派
以公司现有总股本 100,000,000 股剔除公司回购专户中已回购的股份 3,956,856 股后的股本 96,043,144 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利1.20 元人民币（含税），实际派发现金分红总额=96,043,144 股÷10 股×1.20 元=11,525,177.28 元（含税）
，本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。由于公司本次分红为差异化分红，调整后每股现金红利约为 0.1152517 元。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划（草案）》的相关规定，若在本次激励计划草案公告当日至激励对象获授的
限制性股票完成归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授
予价格进行相应的调整。
（二）调整方法及结果
根据《激励计划（草案）》的规定，授予价格的调整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
根据以上公式，公司 2025 年限制性股票激励计划限制性股票调整后的授予价格 P=P0-V=10.13-0.1152517≈10.01 元/股。
根据公司 2025 年第一次临时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议
。
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次对 2025 年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响本次激
励计划继续实施，符合相关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据《激励计划（草案）》的相关规定
及公司 2025 年第一次临时股东会的授权对 2025 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与
考核委员会同意公司对 2025 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。
五、法律意见书的结论性意见
上海君澜律师事务所认为：根据公司 2025 年第一次临时股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次调整及授予已
取得现阶段必要的批准和授权。本次调整的原因、调整后的授予价格及数量均符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励
计划》的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次授予人数、数
量、授予价格及授予日的确定均符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，公司和授予的激励对象不
存在上述不能授予限制性股票的情形，《激励计划》规定的限制性股票的授予条件已经满足。公司已按照《管理办法》《上市规则》
《监管指南》及《激励计划》的相关规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
六、备查文件
（一）第五届董事会第三次会议决议；
（二）第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
（三）上海君澜律师事务所关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整授予价格及向激励对象授
予限制性股票相关事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/6a3f333f-ca8a-4f62-8e1f-2ca5da347ffd.PDF
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2025-07-23 16:24│港通医疗（301515）：2025年限制性股票激励计划调整授予价格及向激励对象授予限制性股票相关事项之法律
│意见书
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港通医疗（301515）：2025年限制性股票激励计划调整授予价格及向激励对象授予限制性股票相关事项之法律意见书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/44be6520-f2c3-4fee-8377-3f1716080123.PDF
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2025-07-23 16:24│港通医疗（301515）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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港通医疗（301515）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/3b5224d4-c8c3-48ce-8913-a0ac642fa8a0.PDF
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2025-07-18 18:32│港通医疗（301515）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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港通医疗（301515）：2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/4a0990f8-a397-444a-a186-a12ccb539908.PDF
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2025-07-18 18:32│港通医疗（301515）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召集人：四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：公司董事长陈永先生；
3.现场会议召开时间：2025年7月18日（星期五）下午14:00；
4.现场会议召开地点：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号公司会议室；
5.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-1
5:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年7月18日上午9:15，结束时间为2025年7月18日下午1
5:00。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共66人，代表股份36,540,400股，占公司有表决权股份总数的38.0458%（截至本次股
东会股权登记日，公司回购专用证券账户回购的股份数为3,956,856股，不计入公司有表决权股份总数，公司有表决权股份总数为96,
043,144股）。其中：
出席现场会议（含视频方式）的股东和股东授权委托代表共10人，代表股份36,357,800股，占公司有表决权股份总数的37.8557%
；通过网络投票系统投票的股东共56人，代表股份182,600股，占公司有表决权股份总数的0.1901%。
2.中小股东出席会议的情况
通过现场和网络投票的中小股东和股东授权委托代表共计60人，代表股份2,711,800股，占公司有表决权股份总数的2.8235%。其
中：
出席现场会议（含视频方式）的中小股东和中小股东授权委托代表共4人，代表股份2,529,200股，占公司有表决权股份总数的2.
6334％；通过网络投票系统投票的中小股东共56人，代表股份182,600股，占公司有表决权股份总数的0.1901％。
3.公司全体董事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会
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