公司公告☆ ◇301515 港通医疗 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 16:58│港通医疗（301515）：关于举行2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的公告
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港通医疗（301515）：关于举行2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│港通医疗（301515）：2024年一季度报告
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港通医疗（301515）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/ca921d40-3524-4f25-bb10-bb686626cbb7.PDF
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2024-04-24 00:00│港通医疗（301515）：港通医疗2024年第一季度报告
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港通医疗（301515）：港通医疗2024年第一季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│港通医疗（301515）：2023年年度报告摘要
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港通医疗（301515）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/cc8b9029-7698-4d71-93a8-3c4850745343.PDF
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2024-04-24 00:00│港通医疗（301515）：2023年年度报告
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港通医疗（301515）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│港通医疗（301515）：董事会决议公告
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港通医疗（301515）：董事会决议公告。
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2024-04-24 00:00│港通医疗（301515）：关于2023年度利润分配预案的公告
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四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事
会第十四次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如
下：
一、利润分配预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净利润 80,636,769.54 元，提取法定盈余公积金 8,06
3,676.95 元，加上年初未分配利润316,023,923.34 元，实际可供分配利润为 388,597,015.93 元。公司 2023 年度合并报表可供分
配利润为 391,497,181.48 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并
报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2023 年度可供股东分配的利润为 388,597,015.93 元。经综合考虑公司财务状况、未
来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：
公司本次的利润分配以现有总股本 100,000,000 股剔除公司回购专户中已回购的股份 760,070 股后的股本 99,239,930 股为基
数拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.58 元人民币（含税），共计派发现金红利 25,603,901.94 元（含税），其余未分配利润
结转下年；不送红股，也不进行资本公积金转增。
如公司 2023 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权等致使公司总股本
发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合理性
本次利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，
有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配方案合法、合规、合理。
三、审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2024 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2023
年度利润分配预案。
（二）监事会审议情况
2024 年 4 月 22 日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：
公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规及规范性文件的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营需求，不存在
损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续稳定发展。
四、其他说明
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/5d70334f-5d45-43e8-84f6-35e7061d6d9e.PDF
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2024-04-24 00:00│港通医疗（301515）：独立董事候选人声明与承诺（赵尘）
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港通医疗（301515）：独立董事候选人声明与承诺（赵尘）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/f7055d3c-c7c6-4d10-8db6-2e20cd772dda.PDF
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2024-04-24 00:00│港通医疗（301515）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 202
3年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会所”）成立于1981年，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛
特广场五层。截至2023 年 12 月 31 日，从业人员总数近六千人，其中合伙人 225 人，注册会计师1364 人；注册会计师中，超过
400 人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会第六次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任致同会所为公司
2023 年度审计机构，聘请费用合计含税 106 万元。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2023 年年报工作安排，致同会所对公
司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出
具了专项报告。
经审计，致同会所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；致同会所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，致同会所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所履职监督情况
公司审计委员会按照公司《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，对会计师事务所的履职情况进行监
督，具体情况如下：
1、在 2023 年度公司年报审计工作中，审计委员会认真审阅了会计师事务所出具的初步审计意见，与年审会计师进行了充分的
讨论和沟通，并提出意见。审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大
方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。同意将公司 2023 年度财务报告提请公司董事会审议。
2、审计委员会对致同会所的执业情况进行了充分的了解，经审慎核查并进行专业判断后，一致认可致同会所具备执行证券相关
审计业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投
资者保护能力。建议公司继续聘请致同会所作为公司 2023 年度审计机构。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为：致同会所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/e722cd3f-c4ee-4a20-b77d-91b12dc9f183.PDF
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2024-04-24 00:00│港通医疗（301515）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，四川港通医疗设备集团股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事杜云波、姚刚、周正的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，根据公司独立董事杜云波、姚刚、周正的任职经历以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/ef4737d6-ef67-4348-b2bf-9ede71ec3f6c.PDF
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2024-04-24 00:00│港通医疗（301515）：关于会计政策变更的公告
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港通医疗（301515）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/62cdeb50-052e-434c-b49c-779c2254e08f.PDF
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2024-04-24 00:00│港通医疗（301515）：关于港通医疗2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于四川港通医疗设备集团股份有限公司2023 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告
四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年度募集资金
1-4
存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22
号 赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于四川港通医疗设备集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2024）第 510A008802 号
四川港通医疗设备集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简 称港通医疗公司）《2023 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》 （以下简称 “专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制 2023 年度专项报告，保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假
记录、误导性陈述或重大遗漏是港通医疗公司董事 会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对港通医疗公司董事会编 制的
2023 年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证
工作， 以对 2023 年度专 项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合港通医 疗公司实际情况，实施了包
括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程 序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，港通医疗公司董事会编制的 2023 年度专项报告符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板 上市公司规范运作》有关规定
及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如 实反映了港通医疗公司2023 年度募集资金的存放和实际使用情况。
本鉴证报告仅供港通医疗公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他 用途。
致同会计师事务所
（特殊普通合伙）中国注册会计师 雷鸿
中国注册会计师 周丽
中国 · 北京 二〇二四年四月二十二 日
四川港通医疗设备集团股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1108号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有
限公司通过深圳证券交易所系统于2023年7月11 日采用网上发行,网下配售,战略投资者配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A
股）股票2,500.00万股，发行价为每股人民币31.16元。截至2023年7月17日，本公司共募集资金779,000,000.00元，扣除发行费用89
,004,023.26元后，募集资金净额为689,995,976.74元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）第510C000333号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，公司使用自有资金预先投入募投项目金额13,647,946.61元。
2、本年度使用资金及当期余额
2023年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目167,758,743.94元，其中：补充流动资金165,000,000.00元，投入港通智慧医疗装备生产基
地建设项目1,645,698.06元，投入商务中心升级建设项目1,113,045.88元。
（2）置换预先投入募投项目的自筹资金23,694,270.44元, 超募资金永久性补充流动资金8,000,000.00元，募集资金利息收入及
理财收益扣除银行手续费净额
2,528,749.57元。
综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目191,453,014.38元，尚未使用的金额为493,071,711.93元。
单位：元
募集资金净额 689,995,976.74
加：募集资金利息收入及理财收益 2,529,389.37
减：直接投入募投项目支出 167,758,743.94
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 23,694,270.44
减：超募资金永久性补充流动资金 8,000,000.00
减：银行手续费 639.80
期末募集资金余额 493,071,711.93
其中：使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额 361,000,000.00
募集资金专户实际存放余额 132,071,711.93
注：上述现金管理的产品是定期存款及结构性存款。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司
实际情况，制定了《四川港通医疗设备集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2023年8月11日
经本公司董事会四届九次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2023年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行
、保荐人签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司
均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司有8个募集资金专户，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份有限公司
51050168746200000416 募集专户 27,625,162.88简阳红建路支行
中国银行股份有限公司简阳
118580773726 募集专户 434,101.63
支行
成都银行股份有限公司成都
1001300001122652 募集专户 22,596.37简阳支行
成都农商银行股份有限公司
1000080007829592 募集专户 22,315,372.96西区支行
交通银行成都东部新区支行 511511370013002744011 募集专户 80,404,632.57
中信银行成都经济技术开发
8111001012800912769 募集专户 387,218.90区支行
四川银行股份有限公司成都
78220100056737136 募集专户 882,626.62简阳红建路支行
兴业银行成都金沙支行 431050100100387451 募集专户
合 计 -- -- 132,071,711.93
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及理财收益2,529,389.37元（其中2023年度利息收入2,529,389.37元），已扣除
手续费639.80元（其中2023年度手续费639.80元）。
截至2023年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为493,071,711.93元，其中，存放在募集资金专户的存款余
额为132,071,711.93元，进行现金管理余额361,000,000.00元。
本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司在不影响日常经营、募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况下，使用总额不超过人民
币50,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不
限于定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、协定存款、大额存单、国债逆回购品种等现金管理类产品），存款的期限不超过
12个月，在上述额度内资金可滚动使用。截至2023年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理余额
361,000.000.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/b5a21f41-c9e2-4cb9-b31c-1393f04cfd28.PDF
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2024-04-24 00:00│港通医疗（301515）：2023年度董事会工作报告
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2023 年，四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公
司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，
保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下
：
一、2023年度总体经营情况
2023 年，公司紧紧围绕年度经营目标和任务，积极开展各项工作，有序执行年度经营计划。2023 年，公司所涉足的行业需求情
况较好，公司通过坚定不移地专注高精度定位领域业务布局、坚定不移地持续提升自身经营能力实现了良好的业绩增长。报告期内，
公司实现营业收入 84,243.79万元，较上年同期增长 9.62%，实现归属于上市公司股东的净利润为 8,309.72 万元，较上年同期增长
12.40%。
二、2023年董事会工作情况
（一）公司治理基本情况
公司严格按照相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水
平，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。
（二）董事会运作情况
2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，董事会的召集、召开程序合法、合规，董事会成员勤勉、认真地履行法律法规规定的
职责和义务。
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
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