公司公告☆ ◇301515 港通医疗 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-15 18:26 │港通医疗（301515）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 18:26 │港通医疗（301515）：2025年年度股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 16:40 │港通医疗（301515）：中信建投关于港通医疗2025年年度持续督导跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:57 │港通医疗（301515）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:56 │港通医疗（301515）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:55 │港通医疗（301515）：预计2026年度日常关联交易的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:55 │港通医疗（301515）：港通医疗二〇二五年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:55 │港通医疗（301515）：港通医疗营业收入扣除情况表专项核查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:55 │港通医疗（301515）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:55 │港通医疗（301515）：关于预计2026年度日常关联交易的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:26│港通医疗（301515）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会无出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召集人：四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：公司董事长陈永先生；
3.现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午14:00；
4.现场会议召开地点：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号公司会议室；
5.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-1
5:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年5月15日上午9:15，结束时间为2026年5月15日下午1
5:00。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共25人，代表股份35,268,300股，占公司有表决权股份总数的36.7213%（截至本次股
东会股权登记日，公司回购专用证券账户回购的股份数为3,956,856股，不计入公司有表决权股份总数，公司有表决权股份总数为96,
043,144股）。其中：
出席现场会议（含视频方式）的股东和股东授权委托代表共7人，代表股份35,211,500股，占公司有表决权股份总数的36.6622%
；通过网络投票系统投票的股东共18人，代表股份56,800股，占公司有表决权股份总数的0.0591%。
2.中小股东出席会议的情况
通过现场和网络投票的中小股东和股东授权委托代表共计19人，代表股份1,439,700股，占公司有表决权股份总数的1.4990%。其
中：
出席现场会议（含视频方式）的中小股东和中小股东授权委托代表共1人，代表股份1,382,900股，占公司有表决权股份总数的1.
4399%；通过网络投票系统投票的中小股东共18人，代表股份56,800股，占公司有表决权股份总数的0.0591%。3.公司全体董事、高级
管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 35,256,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9665%；反对 11,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0312%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,427,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1804%；反对 11,000 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7640%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0556%。
表决结果：通过。
2.审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 35,256,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9665%；反对 11,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0335%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,427,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1804%；反对 11,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8196%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
3.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 35,255,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9626%；反对 12,400 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0352%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,426,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0831%；反对 12,400 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8613%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0556%。
表决结果：通过。
4.审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意35,256,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9665%；反对11,000股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0312%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小股东表决情况：同意1,427,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1804%；反对11,000股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7640%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0556%。
表决结果：通过。
5.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意35,256,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9665%；反对11,000股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0312%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小股东表决情况：同意1,427,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1804%；反对11,000股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7640%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0556%。
表决结果：通过。
6.审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意35,256,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9665%；反对11,800股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0335%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意1,427,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1804%；反对11,800股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8196%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、刘子菡律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股
东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2025年年度股东会决议；
2．北京金杜（成都）律师事务所关于四川港通医疗设备集团股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d04a2f59-4bc1-4905-ac70-9f938958d169.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:26│港通医疗（301515）：2025年年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
港通医疗（301515）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2d8a014a-91cb-4f02-a555-a84f3deeda01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 16:40│港通医疗（301515）：中信建投关于港通医疗2025年年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
港通医疗（301515）：中信建投关于港通医疗2025年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/90a339d6-583e-4b96-a224-41c028eb5b27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:57│港通医疗（301515）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
港通医疗（301515）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6ea4d1b0-e5ad-4b0e-9cb5-f0d55393d9f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:56│港通医疗（301515）：第五届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
港通医疗（301515）：第五届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fdd2ff0f-11a5-49f4-bfe2-6d2e100bf3c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:55│港通医疗（301515）：预计2026年度日常关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
港通医疗（301515）：预计2026年度日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/46e89cc4-d6b7-467a-955f-a82fba97a81b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:55│港通医疗（301515）：港通医疗二〇二五年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
港通医疗（301515）：港通医疗二〇二五年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/985ad69f-0a75-45b6-b736-dc113dee1b73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:55│港通医疗（301515）：港通医疗营业收入扣除情况表专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
专项核查报告
公司 2025年度营业收入扣除情况表及说明 1-3
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn四川港通医疗设备集团股份有限公司
营业收入扣除情况表专项核查报告
致同专字（2026）第 510A009851号
四川港通医疗设备集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“港通医疗公司”）2025年 12月 31日的合并及公司资
产负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附
的《港通医疗公司 2025年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》；《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》；《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称
“自律监管指南”）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗
漏是港通医疗公司管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对港通医疗公司管理层编制的营业收入扣除情况表提出鉴证
结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查
工作，以合理确信营业收入扣除情况表不存在重大错报。在核查工作中，我们结合 港通医疗公司实际情况，实施了包括核对、询问
、抽查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经核查，我们认为，港通医疗公司管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合上市规则和“自律监管指南”的规定。
本核查报告仅供港通医疗公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入金额使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十二日
四川港通医疗设备集团股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况表及说明
四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司
利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了“致同审字（2026）第 510A015543号”无保留意见审计报告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》；《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》；《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称
“自律监管指南”）的有关规定，现将本公司2025年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额说明如下：
一、公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润
单位：人民币万元
项 目 2025年度 2024年度
利润总额 -870.01 1,510.08
归属于上市公司股东的净利润 -264.53 1,442.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-1,000.59 500.84益的净利润
二、营业收入扣除情况表
单位：人民币万元
具体扣 具体扣
项 目 2025年度 2024年度
除情况 除情况
营业收入金额 72,161.37 75,405.83
营业收入扣除项目合计金额 143.00 223.30
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的
0.20% 0.30%
比重
一、与主营业务无关的业务收入
具体扣 具体扣
项 目 2025年度 2024年度
除情况 除情况
1. 正常经营之外的其他业务收入。如
出租固定资产、无形资产、包装物，
销售材料，用材料进行非货币性资产
143.00 注1 223.30 注2交换，经营受托管理业务等实现的收
入，以及虽计入主营业务收入，但属
于上市公司正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如
拆出资金利息收入；本会计年度以及
上一会计年度新增的类金融业务所产
生的收入，如担保、商业保理、小额
贷款、融资租赁、典当等业务形成的
收入，为销售主营产品而开展的融资
租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增
贸易业务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关
的关联交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初
至合并日的收入。
6. 6. 未形成或难以形成稳定业务模式
的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 143.00 223.30
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风
险、时间分布或金额的交易或事项产
生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收
入。如以自我交易的方式实现的虚假
收入，利用互联网技术手段或其他方
法构造交易产生的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收
入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非
交易方式取得的企业合并的子公司或
业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的
收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事
项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
具体扣 具体扣
项 目 2025年度 2024年度
除情况 除情况
三、与主营业务无关或不具备商业实质的
其他收入
营业收入扣除后金额 72,018.36 75,182.53
注 1： 房租收入、废料销售及服务费收入。
注 2：房租收入、废料销售。
三、本说明的批准
本说明业经公司第五届董事会第八次会议于 2026年 4月 22日批准。
法定代表人：
主管会计工作的公司负责人：
会计机构负责人：
四川港通医疗设备集团股份有限公司
二○二六年四月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5363f71e-f527-4497-b592-28b63592e4da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:55│港通医疗（301515）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
港通医疗（301515）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/95fcbe0d-4a9f-4035-a2df-be9db1aa902c.PDF
──────
|