公司公告☆ ◇301516 中远通 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 18:52 │中远通（301516）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-11-27 18:51 │中远通（301516）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-11-27 18:51 │中远通（301516）：关于设立西安研究院的公告 │
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│2025-11-27 18:51 │中远通（301516）：关于对外投资设立香港子公司的公告 │
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│2025-11-27 18:49 │中远通（301516）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-27 18:49 │中远通（301516）：战略委员会工作细则 │
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│2025-11-27 18:49 │中远通（301516）：总经理工作细则 │
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│2025-11-27 18:49 │中远通（301516）：董事会议事规则 │
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│2025-11-27 18:49 │中远通（301516）：年度报告编制管理制度 │
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│2025-11-27 18:49 │中远通（301516）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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2025-11-27 18:52│中远通（301516）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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中远通（301516）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/e46b7a58-2444-44ff-b22c-2e775c9359e9.PDF
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2025-11-27 18:51│中远通（301516）：第三届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2025 年 11 月 18 日以邮件方式发
出会议通知，并于 2025 年 11月 26日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚斌先生召集并主持，应出席董事
8名，实际出席董事 8名。其中张学军先生、黄洪燕先生、代新社先生、沈传文先生以通讯方式出席会议。全体监事及高级管理人员
列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，落实中国证券监督管理委员会关于上市公司内部监督机构调整的相关要求
，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会、监事，由董事会
审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时增设职工代表董事，并拟对《公司章程》作出相应修订。于修订后的《公司章
程》生效之日，《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司监事会议事规则》同步予以废止。同时提请股东大会授权董事会或董事会
指定人员办理相关工商变更登记手续，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日
止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上同意通过。
（二）审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上同意通过。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上同意通过。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上同意通过。
（五）审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（九）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十五）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十六）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十七）审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十八）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十九）审议通过《关于修订<年度报告编制管理制度>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二十）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二十一）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二十二）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二十三）审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二十四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二十五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
公司薪酬与考核委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十六）审议通过《关于制定<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
上述制度具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
（二十七）审议通过《关于公司对外投资设立香港子公司的议案》
为进一步开拓海外市场，公司拟使用自有资金 500万元人民币在香港特别行政区投资设立全资子公司。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二十八）审议通过《关于公司对外投资设立西安研究院的议案》
公司根据经营发展的需要，为抓住新型大功率、高效率电源的发展趋势，进一步引进高端人才、提升研发水平、增强研发实力，
依托西安市高校云集、人才资源丰富且易招募的优势，拟在西安投资设立分公司暨西安研究院。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二十九）审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》
为审议前述议案中需要股东大会审议的议案，董事会同意于 2025 年 12 月18日（星期四）14:10在公司会议室以现场投票与网
络投票相结合的方式召开公司 2025年第五次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/ee7b395e-3f76-4400-bb0d-cefa3f732880.PDF
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2025-11-27 18:51│中远通（301516）：关于设立西安研究院的公告
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一、投资概述
1、深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展的需要，为抓住新型大功率、高效率电源的发
展趋势，进一步引进高端人才、提升研发水平、增强研发实力，依托西安市高校云集、人才资源丰富且易招募的优势，拟在西安投资
设立分公司暨西安研究院（以下简称“西安研究院”）。
2、公司于 2025年 11月 26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立西安研究院的议案》，同意公
司投资设立“深圳市核达中远通电源技术股份有限公司西安分公司”（暂定名，待注册所在地市场监督管理部门核准），并依据法律
、法规的规定办理西安研究院的投资备案及登记注册等事项。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、拟设立分公司的基本情况
1、公司名称：深圳市核达中远通电源技术股份有限公司西安分公司（暂定名）
2、注册地址：陕西省西安市高新区天谷五路 999号
3、公司类型：分公司
4、经营范围：经营进出口业务（法律法规禁止的项目除外、限制类项目须取得许可后方可经营）电力电子技术产品、通信电源
及系统、DC-DC电源模块、军用电源、航空航天电源、工业控制电源、不间断电源（UPS）、光伏控制器和离并网逆变器、风电转换控
制器、新能源汽车车载充电机、新能源汽车车用DC-DC转换器、新能源汽车充电设施（包括交直流、直流充电桩、集中式充电站（柜
）、超级电容充电系统）研究、开发设计、技术推广、技术咨询、技术转让、生产制造、销售；新能源汽车充电设施建设、新能源汽
车充电设施运营。电动汽车充电服务、售电服务；房屋租赁；物业管理；提供电源及新能源汽车充电设施的测试、认证服务。
上述信息以西安研究院注册所在地市场监督管理部门最终登记备案内容为准。
三、本次投资的目的和对公司的影响
本次设立西安研究院为增强研发技术实力，助力公司开发新产品、拓展新市场，扩大公司的影响力，全面提高公司自主研发能力
，有利于加强对西安及周边区域现有客户的研发服务能力，提升公司的综合竞争力。从公司长期发展来看，对公司整体业务发展将产
生积极的影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、风险提示及风险控制措施
公司本次投资设立西安研究院经公司充分论证可行性，符合公司发展及战略规划，但仍可能面临经济环境、市场、经营、管理等
不确定性因素带来的风险。对此公司将审慎推进项目实施，以降低和防止各类风险对公司造成的不利影响。
公司将积极关注本次事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
第三届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/27e116d3-32cd-44ab-b738-20c4c13b8b15.PDF
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2025-11-27 18:51│中远通（301516）：关于对外投资设立香港子公司的公告
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中远通（301516）：关于对外投资设立香港子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/36a35de1-0c42-410b-888f-f68a0a12407d.PDF
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2025-11-27 18:49│中远通（301516）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 18日 14:10
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 12日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36号核达中远通A座 1楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
2、上述提案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，同意将相关议案提 交 股 东 大 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公
司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、提案 1、2、3、4为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、本次会议审议的上述所有提案将对中小投资者的表决（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：
（1）现场登记：2025年 12月 15日（星期一）下午 17:00前。
（2）电子邮件方式登记：在 2025年 12月 15日（星期一）下午 17:00前发送邮件至电子邮箱（ir@vapel.com）。
（3）信函方式登记：在 2025年 12月 15日（星期一）下午 17:00前送达公司。
2、现场登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36号核达中远通 A座 1楼会议室。
3、登记方式：股东可通过现场登记、电子邮件、信函方式登记，不接受电话和传真登记。
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持本人身份证和加盖
单位公章的法人授权委托书（附件二）办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人还
须持本人身份证和股东授权委托书（附件二）办理登记手续。
（3）合伙企业股东登记：合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其
委派代表出席会议的，应出示合伙企业股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证原件、能证明其具有执行事务合伙
人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依
法出具的授权委托书。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件或信函方式办理登记手续。请股东仔细填写《2025年第五次临时股东大会参会股
东登记表》（附件三），与前述证件一并送达公司，以便登记确认。信函请在登记时间截止前送达公司，信封请注明“股东大会”字
样。
（5）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的自然人
股东、自然人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示
和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参
与现场投票。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东受托人或代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
4、本次股东大会联系方式：
通讯地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36号中远通证券部
联系人：闪文晓、刘萱
电话号码：0755-33599662-8367
电子邮件：ir@vapel.com
邮编：518116
5、其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/8096eb82-568e-4ba9-a082-ba9e22eb0428.PDF
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2025-11-27 18:49│中远通（301516）：战略委员会工作细则
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第一条 为适应深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司
发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作细则。
第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提
出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或
者全体董事的三分之一提名，并由董事会任命产生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。第五条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。
当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；战略委员会主任既不履行职责，也不指定其他委
员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行战略委员会主任职责。
第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程
》或本工作细则所规定的
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