公司公告☆ ◇301516 中远通 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-07 17:48 │中远通（301516）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-07-03 11:45 │中远通（301516）：关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-07-03 11:45 │中远通（301516）：独立董事候选人声明与承诺-赵洁琼 │
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│2026-07-03 11:45 │中远通（301516）：独立董事候选人声明与承诺-刘进军 │
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│2026-07-03 11:45 │中远通（301516）：独立董事提名人声明与承诺-赵洁琼 │
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│2026-07-03 11:45 │中远通（301516）：独立董事提名人声明与承诺-赖向东 │
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│2026-07-03 11:45 │中远通（301516）：独立董事候选人声明与承诺-赖向东 │
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│2026-07-03 11:45 │中远通（301516）：独立董事提名人声明与承诺-刘进军 │
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│2026-07-03 11:45 │中远通（301516）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-03 11:45 │中远通（301516）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
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2026-07-07 17:48│中远通（301516）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2026年 7月 6日、2026年 7月 7日连续两个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过线上及现场问询方式对公司、控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实，现就
相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息、可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公
开重大信息。
3、公司目前经营情况以及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、截至本公告披露日，公司主要经营情况没有发生重大变化，鉴于公司股价短期涨幅较大，后续或存在回调风险，公司提醒各
位投资者理性投资，注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/f303db7f-afc8-4fb2-bc0f-da502b717202.PDF
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2026-07-03 11:45│中远通（301516）：关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
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一、独立董事离任情况
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事黄洪燕先生、沈传文先生、代新社
先生提交的辞职报告。黄洪燕先生、沈传文先生自 2020 年 7月起担任公司独立董事，连续任职时间将满 6年。根据《上市公司独立
董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，黄洪燕先生、沈传文先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务
，同时，黄洪燕先生辞去审计委员会主任委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务；沈传文先生辞去提名委员会委员职务
。代新社先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事、提名委员会及薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会
委员职务，原定任期至第三届董事会届满之日止。辞职后，黄洪燕先生、沈传文先生、代新社先生不再担任公司及控股子公司任何职
务。
黄洪燕先生、沈传文先生、代新社先生离任将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，且欠缺会计专业人
士。为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等有关规定，黄洪燕先生、沈传文先生、代新社先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董
事之日起生效。在新任独立董事就任前，黄洪燕先生、沈传文先生、代新社先生将按照法律法规和《深圳市核达中远通电源技术股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。
截至本公告披露日，黄洪燕先生、沈传文先生、代新社先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄洪燕先
生、沈传文先生、代新社先生在担任公司独立董事期间公正独立、勤勉尽责、积极履职，公司及董事会对黄洪燕先生、沈传文先生、
代新社先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事情况
公司于 2026年 7月 2日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
经公司第三届董事会提名委员会进行资格审核，经被提名人同意，公司控股股东之一深圳市核电实业开发有限公司拟提名赵洁琼女士
，公司控股股东之一深圳市中远通电源技术开发有限公司拟提名刘进军先生、赖向东先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述
独立董事候选人简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
其中，赵洁琼女士为会计专业人士。公司独立董事候选人赵洁琼女士、刘进军先生及赖向东先生均已取得独立董事资格证书。独
立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
三、调整董事会专门委员会委员的情况
公司于 2026年 7月 2日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司第三届董事会独立董事人员发生变动，为保证公司第三届董事会工作正常有序开展，根据《公司法》《上市公司治理准则》
《公司章程》等有关规定，若赵洁琼女士、刘进军先生及赖向东先生经股东会补选为第三届董事会独立董事后，公司第三届董事会各
专门委员会委员作相应调整，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体情况如下：
调整前：
专门委员会名称 主任委员 其他委员
战略委员会 罗厚斌 吉学龙、张蕾、代新社、黄洪燕
专门委员会名称 主任委员 其他委员
提名委员会 代新社 徐文浩、沈传文
审计委员会 黄洪燕 张蕾、代新社
薪酬与考核委员会 代新社 张蕾、黄洪燕
调整后：
专门委员会名称 主任委员 其他委员
战略委员会 罗厚斌 吉学龙、张蕾、赖向东、赵洁琼
提名委员会 赖向东 徐文浩、刘进军
审计委员会 赵洁琼 张蕾、赖向东
薪酬与考核委员会 赖向东 张蕾、赵洁琼
四、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会会议决议；
3、黄洪燕先生、沈传文先生、代新社先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/560b826b-14c9-4294-8e00-1ae5e46debdd.PDF
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2026-07-03 11:45│中远通（301516）：独立董事候选人声明与承诺-赵洁琼
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中远通（301516）：独立董事候选人声明与承诺-赵洁琼。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/82073459-7243-4dc2-b780-73b5d783cb48.PDF
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2026-07-03 11:45│中远通（301516）：独立董事候选人声明与承诺-刘进军
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中远通（301516）：独立董事候选人声明与承诺-刘进军。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/68c538f7-7a7a-4111-80e6-0f8015dd18e4.PDF
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2026-07-03 11:45│中远通（301516）：独立董事提名人声明与承诺-赵洁琼
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中远通（301516）：独立董事提名人声明与承诺-赵洁琼。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/a052e76d-e460-4105-bd92-0f9b931df776.PDF
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2026-07-03 11:45│中远通（301516）：独立董事提名人声明与承诺-赖向东
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中远通（301516）：独立董事提名人声明与承诺-赖向东。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/5fbf33c8-f97f-432a-aa9f-cef8eb5be0f4.PDF
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2026-07-03 11:45│中远通（301516）：独立董事候选人声明与承诺-赖向东
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中远通（301516）：独立董事候选人声明与承诺-赖向东。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/ab45b67b-3387-4e7e-ba49-ccba54afad98.PDF
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2026-07-03 11:45│中远通（301516）：独立董事提名人声明与承诺-刘进军
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中远通（301516）：独立董事提名人声明与承诺-刘进军。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/3ad238e3-da0f-4c53-9725-dbda0ef24023.PDF
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2026-07-03 11:45│中远通（301516）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市核达中远通电源技术股份
有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 22日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 7 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 16日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36号核达中远通 A座 1楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于补选公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人
的议案
1.01 关于补选赵洁琼女士为公司第三届董 累积投票提案 √
事会独立董事的议案
1.02 关于补选刘进军先生为公司第三届董 累积投票提案 √
事会独立董事的议案
1.03 关于补选赖向东先生为公司第三届董 累积投票提案 √
事会独立董事的议案
2、上述提案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的相关公告。
3、提案 1采用累积投票方式选举，应分别选举 3名独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核
无异议，股东会方可进行表决。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：
（1）现场登记：2026年 7月 17日（星期五）下午 17:00前。（2）电子邮件方式登记：在 2026 年 7 月 17 日（星期五）下午
17:00 前发送邮件至电子邮箱（ir@vapel.com）。
（3）信函方式登记：在 2026 年 7月 17 日（星期五）下午 17:00 前送达至公司。
2、现场登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36号核达中远通 A座 1楼会议室。
3、登记方式：股东可通过现场登记、电子邮件、信函方式登记，不接受电话和传真登记。
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；代理人出席会议的，代理人还须持本人身份证和加盖单位公章的法人授
权委托书（附件二）办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明办理登记手续；代理他人出席会
议的，代理人还须持本人身份证和股东授权委托书（附件二）办理登记手续。
（3）合伙企业股东登记：合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其
委派代表出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；代理人出席会议的，代
理人还应出示本人身份证原件、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的授权委托书。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件或信函方式办理登记手续。请股东仔细填写《2026 年第一次临时股东会参会股东
登记表》（附件三），与前述证件一并送达公司，以便登记确认。信函请在登记时间截止前送达公司，信封请注明“股东会”字样。
（5）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的自然人
股东、自然人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示
和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参
与现场投票。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东受托人或代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
4、本次股东会联系方式：
通讯地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36号中远通证券部
联系人：闪文晓、刘萱
电话号码：0755-33599662-8367
电子邮件：ir@vapel.com
邮编：518116
5、其他事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/f0a42c4d-2fbc-4ccf-a616-9ecea783779d.PDF
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2026-07-03 11:45│中远通（301516）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2026 年 7 月 1 日以邮件方式发
出会议通知，并于 2026 年 7月 2日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。董事长罗厚斌先生在会议上就紧急召开本次会议的
情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。
本次会议由董事长罗厚斌先生召集并主持，应出席董事 9名，实际出席董事9名。罗厚斌先生、张蕾女士、徐文浩先生、张学军
先生、黄洪燕先生、代新社先生、沈传文先生以通讯方式出席会议，全体高级管理人员列席会议。第三届董事会独立董事候选人赵洁
琼女士、刘进军先生及赖向东先生出席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
黄洪燕先生及沈传文先生自 2020 年 7月起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，黄洪燕先生及沈传文先生分别辞去公
司第三届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。代新社先生因个人原因，辞去公司第三届董事会独立董事及董事会各专门
委员会相关职务。经有提名资格的股东推荐、公司第三届董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名赵洁琼女士、刘进军
先生及赖向东先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、关于补选赵洁琼女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于补选刘进军先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于补选赖向东先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述独立董事候选人的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审核同意，尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司
股东会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。股东会对独立董事的选举表决将采取累积投票制并进行逐项表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。
（二）审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司第三届董事会独立董事人员发生变动，为保证公司第三届董事会工作正常有序开展，根据《公司法》《上市公司治理准
则》《公司章程》等有关规定，若赵洁琼女士、刘进军先生及赖向东先生经股东会补选为第三届董事会独立董事，公司第三届董事会
各专门委员会委员作相应调整，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。调整后第三届董事会各专门委员会组成提
议如下：
专门委员会名称 主任委员 其他委员
战略委员会 罗厚斌 吉学龙、张蕾、赖向东、赵洁琼
提名委员会 赖向东 徐文浩、刘进军
审计委员会 赵洁琼 张蕾、赖向东
薪酬与考核委员会 赖向东 张蕾、赵洁琼
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
为审议前述议案中需要股东会审议的议案，董事会同意于 2026 年 7 月 22日（星期三）14:30在公司会议室以现场投票与网络
投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/8fc7dde9-91a1-4711-b4ba-1a90422ba7f9.PDF
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2026-05-27 16:04│中远通（301516）：关于举办2025年年度业绩说明会的公告
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深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露了《2025年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者全面深入地了解公司情况，公司将于 2026年 6月2 日（星期二）15:00-16:
00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年年度业绩说明会。现将相关事项公告如下：
一、召开的时间、地点和方式
（一）会议召开时间：2026年 6月 2日（星期二）15:00-16:00
（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
（三）会议召开方式：网络互动方式
二、出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：董事兼总经理吉学龙、独立董事代新社、副总经理董岩、董事会秘书兼财务总监闪文晓、市场部
总裁熊辉（如遇特殊情况，出席人员可能进行调整）。
三、问题征集及参加方式
为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2026
年 6月 2日 15:00 前通过网址（https://eseb.cn/1ym9M4XxOr6）或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。投资者可于 2026年
6月 2日（星期二）15:00-16:00通过前述网址或微信小程序码参与互动交流。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
四、联系人及咨询办法
联系人：闪文晓、刘萱
电话号码：0755-33599662-8367
电子邮件：ir@vapel.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/759f1d02-999b-42ac-beed-7c6bfa726492.PDF
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2026-05-20 18:42│中远通（301516）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年5月 20日召开公司 2025年年度股东会，有关会议的决
议及表决情况如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 20日（星期三）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 20日 9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36号核达中远通 A座 1楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长罗厚斌先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市核达中远通电源技术股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 62人，代表有表决权股份数量为211,020,816股，占公司有表决权股份总数的 75.1762
%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5人，代表有表决权股份数量为 120,786,416股，占公司有表决权股份总数的 43.0302%
。通过网络投票的股东 57人，代表有表决权股份数量为 90,234,400股，占公司有表决权股份总数的 32.1460%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 58人，代表有表决权股份数量为 3,618,018 股，占公司有表决权股份总数的 1.2
889%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2人，代表有表决权股份数量为 3,123,618股，占公司有表决权股份总数的 1.1
128%。通过网络投票的中小股东 56 人，代表有表决权股份数量为 494,400股，占公司有表决权股份总数的 0.1761%。
3、出席或列席会议的其他人员情况：
出席或列席本次会议的其他人员包括公司部分董事、第二届董事会独立董事王建优先生、全体高级管理人员及公司聘请的见证律
师，其中董事徐文浩先生因个人原因请假，已向董事会递交请假条。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票及网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 210,845,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9169%；反对 143,700股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0681%；弃权 31,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0150%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,442,718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1548%；反对 14
3,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9718%；弃权 31,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8734%。
公司独立董事在本次年度股东会上做了述职报告。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
总表决情况：同意 210,825,116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9073%；反对 195,400股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0926%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%
。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,422,318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5910%；反对 19
5,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4007%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0083%。
（三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 210,841,916股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9152%；反对 145,000股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0687%；弃权 33,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0161%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,439,118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0553%；反对 14
5,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0077%；弃权 33,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9370%。
（四）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 93,179,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8084%；反对 147,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1578%；弃权 31,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
38%。
出席本次会议的关联股东深圳市中远通电源技术开发有限公司、深圳市众贤成业投资企业（有限合伙）、深圳市众才成业投资企
业（有限合伙）回避表决。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,439,118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0553%；反对 14
7,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0713%；弃权 31,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8734%。
三、律师出具的法律意见书
（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：李欣悦律师、陈佳宝律师
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东会规
则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4ee36c75-97be-4a08-9f17-413afb9653ab.PDF
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2026-05-20 18:42│中远通（301516）：2025年年度股东会之法律意见书
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中远通（301516）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/398adc3b-915c-40c9-948c-513a568b9ee7.PDF
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2026-05-11 16:28│中远通（301516）：关于开立现金管理专用结算账户的公告
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深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年12月 26日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营
的情况下，拟使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 23,000.00 万元（含本数）进行现金管理；同时，公司拟使用不超过人民币2
5,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。上述额度的使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度和期
限范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025年 12月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分
暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-072）。
近日，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，现将相关事宜公告如下：
一、开立闲置募集资金现金管理专用结算账户情况
序号 开户机构 账户名称 资金账号
1 上海浦东发展银行股份有 深圳市核达中远通电源技术 79360076801000000509
限公司深圳观澜支行 股份有限公司
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募
集资金管理制度》等有关规定，上述账户将仅用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途
。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、投资产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位
所发行的产品。
2、公司建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪产品进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对现金管理情况开展定期检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事
会审计委员会报告。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并开立专用结算账户是在确保公司正常经营和募集资金投资项目正常实施的前提下
进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，不存在变相改变募集资金用途的情况。同时，对部分
闲置的募集资金适时进行现金管理，能有效提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东创造更多的投资回报。
四、备查文件
开户资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/f1771229-5a60-4792-a3bb-b383fb21fdab.PDF
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2026-04-27 18:34│中远通（301516）：关于公司2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月 24日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于公司 2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
为客观反映公司 2025年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对有关资产进行
预期信用损失评估，同时对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经评估测试，预计 2025年度计提资产减值损失和信用减
值损失共计人民币 3,042.74万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 本期金额 上期金额
资产减值损失 存货跌价损失 2,782.54 2,690.45
合同资产减值损失 -0.95 49.25
固定资产减值损失 - 2,055.20
无形资产减值损失 - 65.54
小计 2,781.59 4,860.45
信用减值损失 应收票据坏账损失 -1.57 4.09
应收账款坏账损失 262.72 251.54
小计 261.15 255.63
合计 3,042.74 5,116.08
二、本次资产减值损失和信用减值损失的计提标准及依据
公司计提、转回资产减值准备及信用减值准备及核销、转销资产是根据《企业会计准则》的相关规定进行的，相关确认标准及依
据详见公司《2025年年度报告》“第八节 财务报告”相关内容。
三、重大单项资产减值准备的说明
因公司 2025年度存货跌价损失占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在 30%以上且绝对金额超过 1,000万元，
现将 2025年度存货跌价损失的相关事项说明如下：
资产名称 存货
期末账面余额（万元） 51,465.48
期末账面价值（万元） 41,780.79
资产可收回金额的计算过程 根据《企业会计准则》的相关规定，资产负
债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计
量，按照成本高于可变现净值的差额计提存
货跌价准备。
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则》及公司相关会计政策
本次计提资产减值准备的数额（万元） 2,782.54
本次计提资产减值准备的原因 可变现净值低于成本。
四、本次计提资产减值准备及信用减值准备对公司的影响
2025 年度，公司拟计提资产减值损失和信用减值损失合计 3,042.74 万元，计入 2025年度损益，将减少公司 2025年度利润总
额 3,042.74万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合
理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a5c51668-527d-4337-bf0f-ecbc094f688b.PDF
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2026-04-27 18:34│中远通（301516）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（
以下简称“公司”）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认
真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所变更情况
（一）前任会计师事务所情况及 2024 年度审计意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已连续多年为公司提供审计服务，受聘期间，立信恪尽职守，勤勉尽
责，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东
的合法权益。立信对公司 2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计
工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）变更会计师事务所的原因
鉴于立信已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性，公司不再续聘立信为公司 2025年度财务报
告审计机构。本次更换会计师事务所的事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定。经邀请招标并根据评
标结果，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为中标单位，其具备为公司提供审计服务的能力与经验
，能够满足公司审计工作的要求。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《
中国注册会计师审计准则第1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。
二、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商业服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 9月 26日召开第三届董事会审计委员会 2025年第五次会议，2025年 9月 26日召开第三届董事会第七次会议和第
三届监事会第六次会议，于2025年 10月 17日召开公司 2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于聘任公司 2025年度审计机构
的议案》，同意聘任信永中和为公司 2025年度审计机构，聘期一年。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
在执行审计工作的过程中，信永中和就事务所和相关审计人员的独立性、双方责任、审计工作安排、舞弊风险沟通、审计风险分
析及应对、关键审计事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。信永中和审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识
和从业资格，能够胜任本次审计工作。
按照《审计业务约定书》，结合公司 2025 年年度报告工作安排，信永中和对公司 2025年度财务报告的有效性进行了审计，同
时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表公允反映了公司 2025年度的经营情况，公司各方面保持了有效的财务报告内部控制并出具
了标准无保留意见的审计报告。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 9月 26日，第三届董事会审计委
员会 2025年第五次会议审议通过了《关于聘任公司 2025年度审计机构的议案》，并提交公司董事会审议。
（二）2026 年 1月 15 日，公司第三届董事会审计委员会与负责公司审计工作的信永中和项目合伙人和签字注册会计师，以通
讯方式召开 2025年度财务报告年审沟通会议，审计委员会听取了会计师有关审计工作安排、关键审计事项、审计风险分析与应对、
审计发现的主要问题等内容汇报，并给出指导意见。
（三）2026 年 4月 17 日，在信永中和出具初步审计意见后，公司第三届董事会审计委员会将听取了信永中和关于公司 2025年
度财务报告的初审意见。
（四）2026年 4月 24日，公司第三届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过了《关于公司<2025 年度财务决算报告>的
议案》《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》等议案并同意提交董
事会审议。
四、总体评价
报告期内，审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间
与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审
计委员会认为信永中和在公司年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时
完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
2026 年，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注内部审计工作，加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查，确保董事会对经
理层的有效监督，保证董事会客观、公正及独立运作，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司董事会
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0b19845d-948f-4d63-b46b-2f53f8d0ae40.PDF
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2026-04-27 18:34│中远通（301516）：2025年度内部控制评价报告
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深圳市核达中远通电源技术股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合深
圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，
我们对公司 2025年 12月 31日（以下简称“内部控制评价报告基准日”）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、
审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司及所有子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收
入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项：治理结构、组织架构、人力资源、资产管理、研究与开发、销售业务、采购业务、资金活动、
担保业务、对外投资、关联交易管理、合同管理、财务报告、全面预算、信息系统、业务外包、子公司管控、内部监督等。
重点关注的高风险领域：资产管理、关联交易、费用管理、供应商风险等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领
域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》，以及公司内部管理规范与内部控制要求组织开展评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年
度保持一致。
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以资产总额和利润总额为定量指标，分别针对资产负债表层面错报和损益表层面错报对缺陷等级进行划分。
缺陷等级 定量标准
重大缺陷 错报≥资产总额的 1.5%；或错报≥利润总额的 5%
重要缺陷 资产总额的 1%≤错报<资产总额的 1.5%；或利润总额的 3%≤错报<利润总额的 5%
一般缺陷 错报<资产总额的 1%；或错报<利润总额的 3%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷
出现下列情形的，认定为重大缺陷：①公司董事和高级管理人员的舞弊行为；②控制环境无效，可能导致公司严重偏离控制目标
；③注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的其他三种意见审计报告。④审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务
报告内部控制监督无效。
（2）重要缺陷
出现下列情形的，认定为重要缺陷：①公司会计信息系统存在重要缺陷；②企业更正已公布的财务报告一般性错误。
（3）一般缺陷，是指未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其它财务报告内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
结合《企业内部控制基本规范》及国家相关法律法规要求，同时考虑公司现状，通过直接财产净损失，制定非财务报告内控缺陷
定量标准。公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷等级 直接财产净损失
重大缺陷 评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额≥最
近一次经审计的净资产总额的 1%；
重要缺陷 最近一次经审计的净资产总额的 0.5%≤评价期内因内部控制设计不健全或运行不规
范等因素导致直接财产净损失总额<最近一次经审计的净资产总额的 1%
一般缺陷 评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额＜最
近一次经审计的净资产总额的 0.5%；
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷
出现下列情形的，认定为重大缺陷：①公司重大事项缺乏决策程序或决策程序不科学，导致重大失误；②严重违法违规受到监管
部门处罚；③多项重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；④公司中高级管理人员或关键技术人员流失严重，对公司经营造成重大影
响；⑤媒体重大负面新闻频现，给公司声誉带来长期无法弥补的损害；⑥重大缺陷未得到整改；⑦其他可能对公司产生重大负面影响
的情形。
（2）重要缺陷
出现下列情形的，认定为重要缺陷：①缺乏内部控制，导致经营行为违反国家法律、法规的禁止性规定，出现较大失泄密案件、
受到较大经济处罚或产生较大财产损失；②主要业务缺乏制度控制或重要制度失效；③内部控制评价确定的“重要缺陷”未得到整改
。
（3）一般缺陷，是指除重大、重要缺陷外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信
息。
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b9fefb43-4398-42f9-ac8f-d6d2e95c5c36.PDF
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2026-04-27 18:34│中远通（301516）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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中远通（301516）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 18:34│中远通（301516）：2025年度董事会工作报告
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中远通（301516）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 18:33│中远通（301516）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中远通（301516）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f4a7d292-3c24-4d65-b146-492e61449ca9.PDF
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2026-04-27 18:33│中远通（301516）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行相关职责。现将 2025年度履职情况向董事会报告如下：
一、基本情况
公司第二届董事会审计委员会由独立董事黄洪燕先生、原独立董事王建优先生和董事徐文浩先生组成，其中黄洪燕先生为主任委
员。
公司于 2025年 3月 7日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选
举了公司第三届董事会审计委员会委员：黄洪燕先生、代新社先生、张蕾女士，其中黄洪燕先生为主任委员。公司董事会审计委员会
全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，委员中独立董事占比达三分之二。
二、会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开 8
次会议，具体如下：
会议时间 会议届次 审议事项
2025/1/17 第二届董事会审计委员 《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
会 2025 年第一次会议
2025/4/23 第三届董事会审计委员 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
会 2025 年第一次会议 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》
《关于公司 2024年度拟不进行利润分配的议案》
《关于公司<2024年内部控制评价报告>的议案》
《关于公司 2024年度计提信用减值准备及资产减值
准备的议案》
《关于 2024年度财务报告会计师事务所的履职情况
评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议
案》
《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
《关于公司 2024年度审计工作报告的议案》
《关于公司 2025年度审计工作计划的议案》
《关于公司 2025年第一季度审计工作报告的议案》
《关于公司 2024年度专项检查的议案》
2025/4/30 第三届董事会审计委员 《关于聘任公司财务总监的议案》
会 2025 年第二次会议
2025/6/24 第三届董事会审计委员 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》
会 2025 年第三次会议
2025/8/19 第三届董事会审计委员 《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议
会 2025 年第四次会议 案》
《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使
用情况的专项报告>的议案》
《关于公司 2025年第二季度审计工作报告的议案》
《关于公司 2025年半年度专项检查的议案》
2025/9/26 第三届董事会审计委员 《关于聘任公司 2025年度审计机构的议案》
会 2025 年第五次会议
2025/10/2 第三届董事会审计委员 《关于公司 2025年第三季度审计工作报告的议案》
7 会 2025 年第六次会议 《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
《关于公司 2025年前三季度计提信用减值准备及资
产减值准备的议案》
2025/12/2 第三届董事会审计委员 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
6 会 2025 年第七次会议
三、工作履职情况
（一）协调经营管理层、内审部与外部审计机构的沟通与配合
报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，关注相关审计工作的进展情况，协调经营管理层、内审部与外部审计机构
的沟通与配合，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，履行了协助公司审计工作顺利完成的各项职责。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2024年度财务报表审计工作和信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2024年度内部控制审计工作、2025年度财务报表审计工作及内部控制审计工作的情况进
行了沟通、监督和评估。董事会审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备
从事证券业务的资格和为上市公司提供审计服务的能力与经验，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观公正
的执业准则，勤勉尽责地按审计计划完成各项审计任务，出具的审计报告能客观、公允、真实地反映报告期内公司的财务状况和经营
成果。
（三）审阅公司财务报告
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，了解了关联交易、资产减值等相关事项，了解与核实程序及结果；
对财务报告中的相关财务科目情况进行了审阅及讨论，主要包括存货、研发费用、资产减值损失等项目。董事会审计委员会认为公司
各期财务报告符合《企业会计准则》要求，真实、准确、完整地反映了公司情况。
（四）监督及评估内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会严格按照有关规定履行职责，加强与内审部的联络与沟通，监督公司内部审计工作正常有序地开展
，确保公司内部审计工作有效落实，为公司持续有序和规范运作发挥积极作用。
（五）监督及评估内部控制的有效性
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，建
立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，审阅了公司内部控制评价报告
，认为公司规范地执行了现有内部控制制度，内部控制体系总体运行情况良好，各项内部控制活动有效，实际运作情况符合有关上市
公司治理规范的要求，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
（六）监督公司募集资金存放与使用情况
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2024年度及 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，重点关注募
集资金使用的合规性、合理性和募集资金账户管理情况等，认为公司募集资金的存放与使用符合法律法规及《公司章程》等相关规定
，及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真
分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。
2026 年，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，切实履行职权范围内的责任，继续发挥专业
职能，不断提升科学决策能力和提高议事效率，为公司持续、稳定、健康发展发挥积极作用。
特此报告。
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e14c03e6-6f5c-4bfd-8a24-55171e56aae4.PDF
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2026-04-27 18:33│中远通（301516）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）作为公司 2025年度财务报告和内部控制的审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》，公司对信永中和 2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，
履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数超过 700人。信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业务收入为
9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件
和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，
建筑业，采矿业，租赁和商业服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。
二、执业记录
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上 开始在本所 开始为本公
执业时间 市公司审计 执业时间 司提供审计
时间 服务时间
项目合伙人 潘传云 2005年 2006年 2006年 2025年
签字注册会计师 宋利芬 2010年 2011年 2011年 2025年
项目质量复核合 罗军 1995年 2004年 2020年 2025年
伙人
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名 时间 上市公司名称 职务
潘传云 2023年 中信海洋直升机股份有限公司 签字合伙人
招商局能源运输股份有限公司
2024年 中信海洋直升机股份有限公司 签字合伙人
2025年 中信海洋直升机股份有限公司 签字合伙人
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
注：以上信息系项目合伙人近三年主要从业情况。
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名 时间 上市公司名称 职务
宋利芬 2025年 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 签字注册会计师
注：以上信息系签字注册会计师近三年主要从业情况。
（3）项目质量复核合伙人近三年从业情况：
姓名 时间 上市公司名称 职务
罗军 2023年 人民网股份有限公司 签字合伙人
2024年 人民网股份有限公司 签字合伙人
2025年 人民网股份有限公司 签字合伙人
注：以上信息系项目质量复核合伙人近三年主要从业情况。
2、诚信记录
签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚
、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。签字项目合伙人因执行某上市公司年
报审计时存在部分程序执行不够充分等问题于2024年 4月被深圳证监局出具警示函及于 2024年 5月被深交所出具自律监管函；执行
某客户首次公开发行股票因海外客户核查程序执行不充分于 2024年 8月被深交所上市审核中心出具自律监管函；除此之外，未受到
刑事处罚、行政处罚和纪律处分。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2025年年度审计过程中，信永中和就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，信永中和就公司的所有重大会
计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，信永中和实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第
二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
信永中和质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。信永中和质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控
制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确
保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成信永中和
完整、全面的质量管理体系。2025年年度审计过程中，信永中和勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025年年度审计过程中，信永中和针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案
。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、薪酬计提、合并报表等。
信永中和全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。信永中和制定了详细的审计计划与时间安排，并且能
够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
信永中和配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了信永中和在信息安全管理中的责任义务。信永中和制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
截至 2025年末，信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，相
关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基
金管理办法》等文件的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7efc3c0c-14f0-4ff0-8eca-3f4f5d39d500.PDF
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2026-04-27 18:32│中远通（301516）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
1、董事会审计委员会及独立董事专门会议审议情况
2026年 4月 24日，公司召开第三届董事会审计委员会 2026年第一次会议、第三届董事会 2026年第一次独立董事专门会议，均
审议通过了《关于公司 2025年度拟不进行利润分配的议案》。审计委员会及独立董事专门会议均认为：公司2025 年度拟不进行利润
分配符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，符合公司实际经营情况，有利于
公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。因此同意公司 2025年度拟不进行利润分配。
2、董事会审议情况
2026年 4月 24日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025年度拟不进行利润分配的议案》，并同意
将本议案提交股东会审议。董事会认为：公司 2025年度拟不进行利润分配符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司
现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划》等有关规定，综合考虑了行业特
点、公司自身经营模式及现阶段盈利水平、生产经营需要及未来资金投入的需求等各方面因素，有利于更好地维护全体股东的长远利
益，保障公司的可持续发展。因此同意公司 2025年度拟不进行利润分配。
3、本事项尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润为-57,151,705.05元，母公司 2025年度实现的净利润为-53,396,998.74元；截至 2025年 12月 31日，公司合并报表累
计未分配利润为 234,424,958.85元，母公司报表累计未分配利润为 89,566,818.08元。
结合公司 2025年度盈利情况及 2026年度资金需求等因素，在符合相关法律法规和《公司章程》《未来三年股东分红回报规划》
关于利润分配原则的前提下，2025 年度公司拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分
配利润滚存至下一年度。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形，具体情况如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 51,649,122.92
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -57,151,705.05 -89,394,046.32 66,010,379
研发投入（元） 119,912,407.64 107,232,422.57 92,683,798.36
营业收入（元） 936,705,153.47 830,447,588.59 1,184,108,199.72
合并报表本年度末累计未分配利润 234,424,958.85
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 89,566,818.08
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 □是 ?否
最近三个会计年度累计现金分红总 51,649,122.92
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -26,845,124.1233
最近三个会计年度累计现金分红及 51,649,122.92
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 319,828,628.57
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 10.84%
额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 □是 ?否
9.4条第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示情形
（二）公司 2025年度不派发现金红利的合理性说明：
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及公司《未来三年股东分红回报规划》《公司章程》等有关
规定，基于公司最近一个会计年度净利润为负值，不满足上述现金分红条件。公司 2025年度不进行利润分配不触及《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项被实施其他风险警示的情形，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《未来三年股东分红回报规划》等相关
规定，不存在损害投资者利益的情况。
四、其他说明
公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发投入、新业务拓展及满足公司日常经营的需要。公司将继续严格按照法律
法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、盈利水平等各种因素，积极履行公司的利润分配政策
，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。
本次利润分配预案需经公司股东会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司的股东会以现场会议形式召开，并提供网络投票方式为股东参与股东会决策提供便利，确保中小股东能够参与决策过程并享
受到应有的权益。同时公司设有专门的投资者热线和邮箱，并结合互动易平台等方式，为中小股东提供充分表达意见和诉求的渠道。
五、备查文件
1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
2、第三届董事会第十三次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会会议决议；
4、第三届董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3a3bfb6f-5d1a-4ede-8aad-5d0cf02ef7d1.PDF
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2026-04-27 18:31│中远通（301516）：2026年一季度报告
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中远通（301516）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 18:31│中远通（301516）：2025年年度报告
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中远通（301516）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 18:31│中远通（301516）：2025年年度报告摘要
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中远通（301516）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-27 18:31│中远通（301516）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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中远通（301516）：第三届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b8d5ef80-13f4-4c52-aefc-70587ebf595c.PDF
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2026-04-27 18:30│中远通（301516）：内部控制审计报告
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中远通（301516）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ec90cb92-16df-4777-9b97-a6e29d8aab3a.PDF
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2026-04-27 18:30│中远通（301516）：长江证券承销保荐有限公司关于中远通2025年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：中远通
保荐代表人姓名：张俊青 联系电话：021-61118978
保荐代表人姓名：李宏强 联系电话：021-61118978
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1．公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 是
止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内
控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3．募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4．公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 1次
（2）列席公司董事会次数 无
5．现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6．发表专项意见情况
项目 工作内容
（1）发表专项意见次数 8次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 0次
7．向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10．对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年5月29日
（3）培训的主要内容 募集资金监管规则和
并购重组的相关规定
11.上市公司特别表决权事项（如有）
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合《股票上 不适用
市规则》第 4.6.3 条《/ 创业板股票上市规则》第 4.4.3 条
的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规则》第 4.6.8 不适用
条/《创业板股票上市规则》第 4.4.8 条规定的情形并及
时转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票上市规则》/ 不适用
《创业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特别表决 不适用
权或者其他损害投资者合法权益的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守《股票 不适用
上市规则》第四章第六节/《创业板股票上市规则》第四
章第四节其他规定的情况。
12．其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1．信息披露 无 不适用
2．公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．股东会、董事会运作 无 不适用
4．控股股东及实际控制人变动 未发生变动 不适用
5．募集资金存放及使用 无 不适用
6．关联交易 无 不适用
7．对外担保 无 不适用
8．购买、出售资产 无 不适用
9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 无 不适用
资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工 无 不适用
作的情况
11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 无 不适用
管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原
行承诺 因及解决措施
1.本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股 是 不适用
份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺
2.稳定股价的措施和承诺 是 不适用
3.股份回购和股份买回的措施和承诺 是 不适用
4.对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 是 不适用
5.填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
6.利润分配政策的承诺 是 不适用
7.依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
8.控股股东、实际控制人避免新增同业竞争的承诺 是 不适用
9.未履行承诺的约束措施 是 不适用
10.股东信息披露承诺 是 不适用
11.关于规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
报告事项 说明
1．保荐代表人变更及其理由 无
2．报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐的 无
公司采取监管措施的事项及整改情况
3．其他需要报告的重大事项 无
4．重大合同的履行情况 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c029f986-8695-4cf4-948e-bb732f159f90.PDF
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2026-04-27 18:30│中远通（301516）：2025年度营业收入扣除情况的专项说明
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2025 年度营业收入扣除情况表 1
专项说明（续） XYZH/2026SZAA4B0276
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
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2026-04-27 18:30│中远通（301516）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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中远通（301516）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1be6e7dd-d239-431b-8b52-13143a386454.PDF
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2026-04-27 18:30│中远通（301516）：2025年年度审计报告
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中远通（301516）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0b365660-820e-4d93-a090-453a26527c4e.PDF
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2026-04-27 18:30│中远通（301516）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
专项说明（续） XYZH/2026SZAA4B0277
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f50cca74-618c-4fe1-a5b4-12d073e88c25.PDF
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2026-04-27 18:30│中远通（301516）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“中远通”或“
公司”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2025
年度内部控制评价报告》（以下简称《内部控制评价报告》）进行了核查，核查情况及意见如下：
一、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司及所有子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收
入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项：治理结构、组织架构、人力资源、资产管理、研究与开发、销售业务、采购业务、资金活动、
担保业务、对外投资、关联交易管理、合同管理、财务报告、全面预算、信息系统、业务外包、子公司管控、内部监督等。
重点关注的高风险领域：资产管理、关联交易、费用管理、供应商风险等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领
域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》，以及公司内部管理规范与内部控制要求组织开展评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年
度保持一致。
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以资产总额和利润总额为定量指标，分别针对资产负债表层面错报和损益表层面错报对缺陷等级进行划分。
缺陷等级 定量标准
重大缺陷 错报≥资产总额的 1.5%；或错报≥利润总额的 5%
重要缺陷 资产总额的 1%≤错报<资产总额的 1.5%；或利润总额的 3%≤错报<利润
总额的 5%
一般缺陷 错报<资产总额的 1%；或错报<利润总额的 3%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷
出现下列情形的，认定为重大缺陷：①公司董事和高级管理人员的舞弊行为；②控制环境无效，可能导致公司严重偏离控制目标
；③注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的其他三种意见审计报告。④审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务
报告内部控制监督无效。
（2）重要缺陷
出现下列情形的，认定为重要缺陷：①公司会计信息系统存在重要缺陷；②企业更正已公布的财务报告一般性错误。
（3）一般缺陷，是指未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其它财务报告内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
结合《企业内部控制基本规范》及国家相关法律法规要求，同时考虑公司现状，通过直接财产净损失，制定非财务报告内控缺陷
定量标准。公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷等级 直接财产净损失
重大缺陷 评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净
损失总额≥最近一次经审计的净资产总额的 1%；
重要缺陷 最近一次经审计的净资产总额的 0.5%≤评价期内因内部控制设计不健全
或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额<最近一次经审计的净资
产总额的 1%
一般缺陷 评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净
损失总额＜最近一次经审计的净资产总额的 0.5%；
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷
出现下列情形的，认定为重大缺陷：①公司重大事项缺乏决策程序或决策程序不科学，导致重大失误；②严重违法违规受到监管
部门处罚；③多项重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；④公司中高级管理人员或关键技术人员流失严重，对公司经营造成重大影
响；⑤媒体重大负面新闻频现，给公司声誉带来长期无法弥补的损害；⑥重大缺陷未得到整改；⑦其他可能对公司产生重大负面影响
的情形。
（2）重要缺陷
出现下列情形的，认定为重要缺陷：①缺乏内部控制，导致经营行为违反国家法律、法规的禁止性规定，出现较大失泄密案件、
受到较大经济处罚或产生较大财产损失；②主要业务缺乏制度控制或重要制度失效；③内部控制评价确定的“重要缺陷”未得到整改
。
（3）一般缺陷，是指除重大、重要缺陷外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
三、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信
息。
四、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：中远通现行的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制制度健全，在所有重
大方面保持了与公司业务经营及管理相关的有效的内部控制。公司董事会出具的《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2025年
度内部控制评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a84d19a0-9566-42e5-a02a-16a2b9064de6.PDF
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2026-04-27 18:30│中远通（301516）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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中远通（301516）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9acae5dd-e153-48b4-a7f6-ad87abbb0449.PDF
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2026-04-27 18:30│中远通（301516）：关于终止对外投资设立合资公司的公告
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一、对外投资概述
1、深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推进及完善在充电领域业务的布局，拟与郑州正方
科技有限公司（以下简称“正方科技”）共同对外投资设立合资公司，旨在发挥各自的优势，共同拓展两轮电动车快充充电桩业务。
2、公司于 2025年 7月 22日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与正
方科技共同投资设立“远方科技（深圳）有限公司”（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”），并
依据法律、法规的规定办理合资公司的工商注册登记并签署《关于合作设立合资公司的投资协议》（以下简称“《投资协议》”）等
相关文件。合资公司注册资本拟定为人民币 1,000万元，其中公司认缴出资额为 510万元，占合资公司注册资本的 51%，正方科技认
缴出资额为 490万元，占合资公司注册资本的 49%。本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
3、公司已与正方科技正式签订《投资协议》。截至本公告披露日，合资公司尚未成立，公司尚未实际出资。
二、终止本次对外投资的说明
《投资协议》签署后，公司与正方科技就本次投资事项进行沟通、协商及推进。因正方科技战略调整，双方未能达成最终交易共
识，为维护公司及全体股东的合法权益，经双方审慎评估与友好协商后，拟终止《投资协议》及对外投资设立合资公司事项，后续继
续以业务合作模式探讨潜在合作机会。
三、终止本次对外投资对公司的影响
截至目前，本次对外投资设立合资公司事项尚未实际出资，不会对公司现有业务、财务状况和经营状况产生重大影响，不会影响
公司未来的发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。
未来公司将继续整合内外部资源和优势，围绕公司战略发展方向深耕主业，推动公司持续健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a38e5da5-d1b6-4528-a89c-b5cd8a888e05.PDF
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2026-04-27 18:29│中远通（301516）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 15日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36号核达中远通A座 1楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于公司 2025年度拟不进行利润分配的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
4.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪 非累积投票提案 √
酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》
2、上述提案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，同意将相关议案 提 交 股 东 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公
司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、本次会议审议的上述所有提案将对中小投资者的表决（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
4、上述提案 4涉及的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：
（1）现场登记：2026年 5月 18日（星期一）下午 17:00前。
（2）电子邮件方式登记：在 2026年 5月 18日（星期一）下午 17:00前发送邮件至电子邮箱（ir@vapel.com）。
（3）信函方式登记：在 2026年 5月 18日（星期一）下午 17:00前送达公司。
2、现场登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36号核达中远通 A座 1楼会议室。
3、登记方式：股东可通过现场登记、电子邮件、信函方式登记，不接受电话和传真登记。
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；代理人出席会议的，代理人还须持本人身份证和加盖单位公章的法人授
权委托书（附件二）办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明办理登记手续；代理他人出席会
议的，代理人还须持本人身份证和股东授权委托书（附件二）办理登记手续。
（3）合伙企业股东登记：合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其
委派代表出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；代理人出席会议的，代
理人还应出示本人身份证原件、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的授权委托书。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件或信函方式办理登记手续。请股东仔细填写《2025年年度股东会参会股东登记表
》（附件三），与前述证件一并送达公司，以便登记确认。信函请在登记时间截止前送达公司，信封请注明“股东会”字样。
（5）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的自然人
股东、自然人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示
和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参
与现场投票。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东受托人或代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
4、本次股东会联系方式：
通讯地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36号中远通证券部
联系人：闪文晓、刘萱
电话号码：0755-33599662-8367
电子邮件：ir@vapel.com
邮编：518116
5、其他事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4041834b-3d94-4cbe-80d5-8791339859ff.PDF
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2026-04-27 18:29│中远通（301516）：2025年度独立董事述职报告（沈传文）
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本人沈传文作为深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度严格按照《中华人民
共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规以及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市核达中远通电源技术股份有限
公司独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2
025年度在公司履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人沈传文，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。1991年6月至 1993 年 6 月，担任中国电子物资公司西北公司
信息处工程师；1997 年 6月至今，任职于西安交通大学。2020年 6月至 2024年 1月，任宁夏意科电气科技有限责任公司（已注销）
董事；2020年 7月至今，任公司独立董事。
（二）关于独立性的情况说明
本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，与公司不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其
进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共召开 12次董事会、7次股东会。公司在 2025年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025 年度，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：
独立董 出席董事会会议情况 参加股东
事姓名 会情况
应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席次数
会次数（次） （次） （次） （次） 亲自参加会议 （次）
沈传文 12 12 0 0 否 7
（二）参与董事会专门委员会情况
2025年度，本人出席提名委员会会议的具体情况如下：
独立董事 出席提名委员会会议情况
姓名 应参加会议次 亲自出席 委托出席 缺席（次） 是否连续两次未亲
数（次） （次） （次） 自参加会议
沈传文 2 2 0 0 否
（三）参与独立董事专门会议情况
2025年度，本人出席独立董事专门会议的具体情况如下：
独立董事 出席独立董事专门会议情况
姓名 应参加会议次 亲自出席 委托出席 缺席（次） 是否连续两次未亲
数（次） （次） （次） 自参加会议
沈传文 4 4 0 0 否
（四）行使独立董事职权的情况
作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司生产经营情况，为董事会的
重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积
极的作用。
（五）与内部审计机构及外部审计机构的沟通情况
报告期内，本人积极与公司财务负责人、内部审计机构及会计师事务所进行沟通，了解公司财务报告的编制情况、审计工作的进
展情况等，积极听取会计师的工作汇报，结合自己的专业知识和经验提出合理化的建议。与年审会计师进行沟通交流，督促会计师事
务所及时、准确完成审计工作。
（六）现场工作情况及保护投资者权益情况
报告期内，本人按时参加股东会、董事会，积极了解公司经营情况，听取公司经营工作情况的汇报，提出疑问并给予相关意见。
同时通过通讯、现场交流等方式，与公司其他董事、高级管理人员等相关人员保持密切联系，与股东及中小投资者就公司经营事项进
行沟通，了解投资者重点关注事项，及时了解公司各项重大事项的进展情况，并通过与研发中心开展技术交流与研讨等形式有效参与
公司现场事务工作，合计工作时长约 20天。
（七）参加履职相关培训情况
2025 年度，本人通过线上方式认真学习公司不定期发送的监管培训资料，参与公司及中介机构组织的法规培训，学习上市公司
公司治理、募集资金管理等相关法律法规、监管案例等。
（八）上市公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、经营管理层和其他相关人员在本人履行职责的过程中给予积极有效配合，未拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，不存在
干预本人独立行使职权的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年 1月 17日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，经审查，本人认为
公司 2025 年度日常经营关联交易预计额度事项为公司与关联方发生的正常业务往来，符合公司实际经营需要，交易定价遵循了“公
平、公正、公允”的原则。关联交易事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股
东特别是中小股东利益的情形。
（二）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
2025年度，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度审计机构，负责公司 2025年度财务报告和内部控制审
计工作，经审查，本人认为公司 2025年度聘任会计师事务所的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（三）董事的提名与任免、高级管理人员的聘任事项
2025 年度，提名委员会共计召开 2 次会议，分别审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名
公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名公司总经理及董事会秘书的议案》《关于提名公司财务总监的议案》，针对第
三届董事的提名与任免、高级管理人员的聘任事项，本人重点关注候选人的任职资格、遴选标准和程序、提名人及提名委员会的建议
等情况，并作出独立判断。
四、总体评价和建议
2025年度，本人对董事会议案及其他事项未提出异议，未提议召开董事会、提议聘请外部审计机构和咨询机构。作为公司的独立
董事，本人忠实勤勉地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展建言献策。在此，对公司董事会、经营管理层和
其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
2026 年度，本人将继续勤勉尽责，持续学习和掌握公司治理、信息披露、财务会计、合规内控等法律法规和规则，及时了解证
券相关法律法规和规则的最新动态和要求，不断提升专业素养和履职能力，并督促公司规范运作，利用自己的专业知识和经验为公司
发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和股东合法权益不受损害。
独立董事：沈传文
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fc013481-f1b0-402b-beaf-067b0d99375e.PDF
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2026-04-27 18:29│中远通（301516）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司 2025 年度
在任独立董事黄洪燕先生、代新社先生、沈传文先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事黄洪燕先生、代新社先生、沈传文先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fffc2a4e-a38a-4716-affe-f18a613e2ae1.PDF
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2026-04-27 18:29│中远通（301516）：2025年度独立董事述职报告（黄洪燕）
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本人黄洪燕作为深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
以及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定和要求，在 2025年度工作中充分
发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董
事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东的利益。同时，公司对我们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的
情况发生。现将本人 2025年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公
司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”。
经自查，本人在任职期间符合独立性规定，在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或
个人的影响，声明与承诺事项未发生变化。
二、独立董事年度履职概况
2025年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会会议，认真仔细审阅会议议案及相关资料，积极参与
各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极的作用。
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度，公司共召开 12次董事会、7次股东会，本人出席会议情况如下：
出席董事会情况
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议
（次） （次） （次） （次） （次）
12 12 0 0 否
出席股东会情况
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议
（次） （次） （次） （次） （次）
7 7 0 0 否
本人对 2025年度历次董事会审议的议案均投出赞成票。
（二）参与董事会专门委员会情况
2025年度，本人出席董事会专门委员会会议具体情况如下：
会议召开次数（次） 应参加会议次数 亲自参加次数（次） 委托出席次数（次）
（次）
14 14 14 0
（三）参与独立董事专门会议情况
2025年度，本人出席独立董事专门会议具体情况如下：
会议召开次数（次） 应参加会议次数 亲自参加次数（次） 委托出席次数（次）
（次）
4 4 4 0
（四）行使独立董事职权的情况
本人作为公司独立董事，在 2025年度，本人充分利用参加董事会、股东会的机会，日常通过电话、微信、视频会议等方式，与
公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，确保独
立董事的监督与指导职能得到发挥。并且时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及传媒、网络上出现的与公司有关的报道。
（五）与内审部及外部审计机构的沟通情况
在 2025年任职期间，本人与内审部负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构就公司财务、业务状况等事项积极沟
通，审阅公司年度内部审计工作计划，督促公司内部审计计划的实施，指导内部审计部门的有效运作，协调内部审计部门与会计师事
务所等外部审计单位之间的关系。
（六）与股东的沟通交流情况
在 2025年任职期间，本人积极参与股东会，与股东尤其是中小投资者关注的公司经营情况、战略规划等事项进行充分交流，积
极维护和保障公司股东尤其是中小投资者的利益。
（七）现场工作情况
2025年公司采用现场结合通讯的会议方式多次召开董事会、股东会，本人主动获取履职所需信息，在会前及时审阅会议材料并通
过现场参会、通讯等多种形式积极参会，同时以听取公司审计部门的专项审计事项汇报、听取经营管理层汇报等多种方式参与现场工
作并及时记录，有效参与到公司事务中，充分发挥作为独立董事参与决策、监督制衡及专业咨询的作用，合计年度现场工作时间约 1
6天。
（八）上市公司配合独立董事工作的情况
在董事会及股东会召开前，公司及时报送会议资料给董事审阅。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事
会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度，本人认真审核了公司 2024年度财务报表、审计报告及内部控制评价报告，认为公司编制和披露前述财务报表及审计
报告符合相关法律法规和规章制度的要求，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果；2025年度公司结合自身经营特点
和风险因素，已建立了完善的内部控制体系，公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况
。
（二）聘任会计师事务所相关情况
2025年度，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为 2025年度审计机构，负责公司 2025
年度财务报告和内部控制审计工作，本人对该事项进行研究并核查了信永中和的基本情况，认为信永中和具备执行证券、期货业务资
格，具备为上市公司提供财务报告和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求，具有良好的
职业操守和执业水平，具备投资者保护能力。信永中和与公司股东以及公司关联人无关联关系，不存在可能影响独立性的情形。相关
程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等的相关规定。
（三）应当披露的关联交易
2025年 1月 17日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案所涉及关联
交易在提交董事会审议前，已经过本人审查，认为公司 2025年度日常关联交易额度预计事项为公司与关联方发生的正常业务往来，
符合公司实际经营需要，交易定价遵循了“公平、公正、公允”的原则。关联交易事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《公司
章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（四）公司财务负责人的聘任事项
2025年 4月 30日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，该议案提交董事会审议前本人对
公司财务总监的聘任事项已进行审查，重点关注候选人的任职资格、遴选标准和程序、提名人及提名委员会的建议等情况，并作出独
立判断，认为候选人熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验；不存在《
公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形。
（五）董事、高级管理人员的薪酬事项
2025年度，薪酬与考核委员会共计召开会议 5次，分别审议通过了《关于公司第三届董事会董事薪酬及津贴方案的议案》《关于
公司总经理部 2024年度考核奖金的议案》《关于公司第三届高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司总经理部 2025年度考核方案
的议案》《关于调整第三届董事会董事薪酬及津贴方案的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，在对董事
、高级管理人员的薪酬事项进行监督时，本人重点关注董事、高级管理人员的考核标准，结合公司所属行业特征、发展阶段及当前财
务水平等因素，审慎评估董事及高级管理人员薪酬政策与方案的合理性，督促公司及时更新制度体系并制定薪酬管理制度，建立完善
薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制。
四、总体评价和建议
2025年，本人作为公司独立董事，在工作中谨慎、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，密切关注公司规范治
理，积极参与公司重大事项决策，对各项议案及其他审议事项进行认真调查及讨论，公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的
作用，提升公司整体运作水平，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续忠实勤勉地履行法定职责，积极发挥独立董事决策和监督的作用，对公司经营发展提供专业、客观的建议，
促进提升董事会决策水平，促进公司稳健发展，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
独立董事：黄洪燕
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8fcbb8f2-f841-4b4c-81ac-bbfbf2bf2513.PDF
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2026-04-27 18:29│中远通（301516）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为了进一步完善深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬体系管理，
建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定，根据公司实际，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 公司董事及高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第四条 公司董事、高级管理人员的工资总额以业绩为导向、责任分工为核心，结合公司经营业绩、个人履职情况和绩效考核结
果、公司未来发展规划以及市场水平等因素综合确定。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬等事项向董事会提出建议。
第六条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第七条 如公司亏损时，应当在董事、高级管理人员薪
酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求；如公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，
董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第八条 公司人力资源部、财务部负责薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第九条 董事会成员薪酬或津贴：
（一）在公司任职的非独立董事（含职工代表董事），其薪酬标准按所担任的职务或合同执行；未在公司担任具体管理职务的非
独立董事不领取薪酬；
（二）独立董事薪酬采用津贴制，津贴的标准经公司股东会审议确定后执行。第十条 在公司任职的非独立董事（含职工代表董
事）及高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
（一）薪酬由基本薪酬、浮动薪酬、绩效奖金、中长期激励收入及其他收入等构成，其中绩效奖金占比原则上不低于基本薪酬、
浮动薪酬及绩效奖金之和的50%。
（二）基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，浮动薪酬根据公司经营状况和市场环境确定，绩效奖金以公司年
度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况作为考核基础，考核依据经审计的财务数据开展；其他收入根据有关法律法规和公司相
关制度领取的其他收入，包括但不限于津贴、加班工资、员工福利等。
（三）公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管理人员采取股权激励、员工持股计划等激励措施，具体方案根据国
家的相关法律、法规等另行确定。
第四章 薪酬发放
第十一条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬发放相关制度执行。绩效奖金根据考核结果确
定并发放，一定比例的部分在年度绩效评价且年度报告披露后支付。
独立董事津贴按照股东会审议确定后的具体方案执行。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬调整
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并根据公司经营状况作相应的调整，以适应公司进一步发展需要。
第十五条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）所在地区、同行业薪酬增幅水平；
（二）公司盈利状况；
（三）组织结构调整；
（四）岗位调整或职责变化。
第十六条 经公司股东会、董事会及薪酬与考核委员会审批同意，可以为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董
事、高级管理人员薪酬的补充。
第六章 绩效与履职评价
第十七条 公司应当建立董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。第十八条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下
设的薪酬与考核委员会负责组织。公司可以委托第三方开展绩效评价。
第十九条 独立董事的履职评价采取自我评价等方式进行。
第二十条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。相关内容可以通过
董事会工作报告予以披露。
第七章 止付追索
第二十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效奖金和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第二十二条 涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送
。
第八章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，依据《公司法》等有关法律和行政法规以及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布
的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，由股
东会审议批准。
第二十四条 本制度的修改由股东会批准。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十六条 本制度自股东会审议通过之日起生效并执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/84abebce-957c-457d-ab6e-b98691b30b27.PDF
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2026-04-27 18:29│中远通（301516）：2025年度独立董事述职报告（代新社）
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本人代新社作为深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度任职期间，严格按照
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市核达中远通电源技术股份有限
公司独立董事制度》《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，独立审慎、忠实勤勉
、恪尽职守，积极参加公司 2025 年度董事会、股东会，认真审议各项议案，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发
挥了独立董事的作用，切实维护公司全体股东的合法权益。现将本人 2025年度任职期间的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人代新社，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于东南大学电气技术专业。1997 年 7月至 2001 年
11 月，就职于华为技术有限公司；2001年 11月至 2007年 4月，担任艾默生网络能源有限公司大区总监；2007年 5月至 2010年 4
月，担任易达 Eltek中国公司中国区销售总监，2010年5月至 2018年 1月，就职于深圳麦格米特电气股份有限公司，2019年 5月至 2
020年 5月，就职于江苏宏微科技股份有限公司；2019年 9月至 2024年 4月，担任科威尔技术股份有限公司独立董事；2020年 10月
至 2022年 12月，担任深圳市首航新能源股份有限公司独立董事；2022 年 3月至今，担任深圳市鼎泰佳创科技有限公司董事长。202
5年 2月至今，任公司独立董事。
本人已向公司提交了《2025 年度独立董事独立性自查报告》，确认符合证券监管机构关于独立董事的任职资格和独立性等要求
，亦不存在影响身份和履职独立性的其他情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度任期内，公司共召开 11次董事会会议。本人 2025年度出席董事会的情况如下：
姓名 本报告期应参 亲自参加次数 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未
加董事会次数 数 亲自参加会议
代新社 11 11 0 0 否
2025年度任期内，公司共召开了 7次股东会，本人出席会议股东会的情况如下：
姓名 本报告期应参加 亲自参加次 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未
股东会次数 数 数 亲自参加会议
代新社 7 7 0 0 否
本人按时出席公司董事会、股东会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保
持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益。本人认为公司董事会会议和股东会的召
集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审
阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
2025年度任期内，本人作为董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员，作为审计委员会及战略委员会委员，严格按照相
关规定行使职权，恪尽职守，积极有效地履行了独立董事职责。
作为提名委员会的主任委员，本人依照《公司章程》等有关规定，主持并出席 1次提名委员会会议，审议第三届高级管理人员换
届相关事宜。
作为薪酬与考核委员会的主任委员，本人依照《公司章程》等有关规定，主持并出席 4次薪酬与考核委员会会议，重点关注了公
司 2025年度董事和高级管理人员的薪酬方案。
本人出席审计委员会会议 7次，审议财务报表及审计报告、内部控制鉴证报告、关联交易等事项。
本人出席战略委员会会议 1次，审议募投项目调整及延期事项。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025 年度任期内，本人出席独立董事专门会议 3 次，就应当披露的关联交易、募集资金的存放与使用情况进行审议并作出决议
。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作
汇报，了解公司审计部重点工作事项的进展情况；积极与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时了解公司财务报表审计情况，确
保审计工作独立有序完成、审计结果客观公正。
（五）现场履职情况及保护投资者权益情况
2025 年度任期内，本人通过参加董事会、董事会专门委员会会议等履职平台积极履职，依托组织发挥监督作用，对公司生产经
营、财务情况、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了核查和监督，同时对公司生产经营情况给予了合
理化建议，公司管理层认真听取建议并与我进行充分沟通讨论，使我更加积极有效地履行了独立董事的职责，充分发挥了指导和监督
的作用，切实有效地维护了公司股东利益；此外，本人还通过现场参与公司股东会等形式，与股东进行沟通交流，广泛听取投资者的
意见和建议，充分发挥独立董事在中小投资者权益保护方面的重要作用。2025 年度，本人作为独立董事的履职时间累计时长约 18个
工作日。
（六）上市公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、经营管理层和其他相关人员在本人履行职责的过程中给予积极有效配合，未拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，不存在
干预本人独立行使职权的情况。本人履职过程中，公司依法提供必要的工作条件和人员支持，保障独立董事享有与其他董事同等的知
情权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年 1月 17日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，经审查，本人认为
公司 2025 年度日常经营关联交易预计额度事项为公司与关联方发生的正常业务往来，符合公司实际经营需要，交易定价遵循了“公
平、公正、公允”的原则。关联交易事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股
东特别是中小股东利益的情形。
（二）董事、高级管理人员薪酬方案
2025 年度，薪酬与考核委员会共计召开会议 5次，分别审议通过了《关于公司第三届董事会董事薪酬及津贴方案的议案》《关
于公司总经理部 2024年度考核奖金的议案》《关于公司第三届高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司总经理部 2025 年度考核
方案的议案》《关于调整第三届董事会董事薪酬及津贴方案的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。本人
作为薪酬与考核委员会的主任委员，重点关注董事、高级管理人员的考核标准、薪酬与考核委员会的建议等。结合公司所属行业特征
、发展阶段、财务水平等因素，审慎评估董事及高级管理人员薪酬政策与方案的合理性，督促公司建立完善薪酬与公司绩效、个人业
绩相联系的机制，制定符合公司当前发展阶段及财务水平的薪酬管理制度。
（三）聘任公司审计业务的会计师事务所
2025年度，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度审计机构，负责公司 2025年度财务报告和内部控制审
计工作，本人对聘任承办公司审计业务的会计师事务所事项进行监督时，重点关注外部审计机构的资质、独立性、专业性、审计流程
的有效性、审计费用等，经审查认为相关程序符合《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司
章程》等的相关规定。
（四）董事的提名与任免、高级管理人员的聘任事项
2025 年度任期内，提名委员会共计召开 1次会议，审议通过了《关于提名公司总经理及董事会秘书的议案》《关于提名公司财
务总监的议案》，针对高级管理人员的聘任事项，本人重点关注候选人的任职资格、遴选标准和程序、提名人及提名委员会的建议等
情况，并作出独立判断。
四、总体评价和建议
2025 年度任期内，本人积极有效地履行了独立董事职责，重点履行对财务报告和定期报告中的财务信息的监督、对内部控制评
价报告及其披露的监督、对聘任承办公司审计业务的会计师事务所事项的监督、对应当披露的关联交易的监督、对董事、高级管理人
员的薪酬事项的监督，切实参与董事会会议并关注决议执行情况，维护了公司和中小股东的合法权益。
2026 年度，本人将继续忠实、勤勉、谨慎履职，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，为推动公司的治理水平提升和稳
健发展，持续作出贡献。
特此报告。
独立董事：代新社
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c171b80e-3f10-4f0c-b985-d9ff2eebd4a3.PDF
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2026-04-27 18:29│中远通（301516）：2025年度独立董事述职报告（王建优-届满离任)
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中远通（301516）：2025年度独立董事述职报告（王建优-届满离任)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3f648501-bbb0-400b-b80a-974e2544dd48.PDF
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2026-03-27 18:24│中远通（301516）：关于开立现金管理专用结算账户的公告
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深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年12月 26日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营
的情况下，拟使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 23,000.00 万元（含本数）进行现金管理；同时，公司拟使用不超过人民币2
5,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。上述额度的使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度和期
限范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025年 12月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分
暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-072）。
近日，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，现将相关事宜公告如下：
一、开立闲置募集资金现金管理专用结算账户情况
序号 开户机构 账户名称 资金账号
1 中国工商银行股份有限公 深圳市核达中远通电源技术 4000021114200024226
司深圳东门支行 股份有限公司西安分公司
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募
集资金管理制度》等有关规定，上述账户将仅用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途
。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、投资产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位
所发行的产品。
2、公司建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪产品进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对现金管理情况开展定期检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事
会审计委员会报告。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并开立专用结算账户是在确保公司正常经营和募集资金投资项目正常实施的前提下
进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，不存在变相改变募集资金用途的情况。同时，对部分
闲置的募集资金适时进行现金管理，能有效提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东创造更多的投资回报。
四、备查文件
开户资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/45887405-d269-40f3-85c6-fad4078ab4d2.PDF
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2026-03-12 19:44│中远通（301516）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2026 年 3 月 6 日以邮件方式发
出会议通知，并于 2026 年 3月 11日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚斌先生召集并主持，应出席董事
9名，实际出席董事 9名。罗厚斌先生、张学军先生、张蕾女士、徐文浩先生、黄洪燕先生、代新社先生、沈传文先生以通讯方式出
席会议。全体高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核
达中远通电源技术股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》
公司全资子公司深圳市威珀数字能源有限公司（以下简称“威珀”）为降低运营成本，推进绿色工厂建设，拟与合作伙伴深圳市
雨禾投资有限公司共同投资开发并建设威珀自有工业园区屋顶光伏及光储充电站项目，威珀拟以自筹资金向深圳市申能之源科技有限
公司（以下简称“申能之源科技公司”）增资 210万元。本次交易完成后，申能之源科技公司注册资本由 90万元增加至 300万元，
威珀将持有申能之源科技公司 70%的股权。申能之源科技公司将成为威珀的控股子公司，负责威珀自有工业园区屋顶光伏及光储充项
目的建设、运营，并纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司董事会审议，同意聘任董岩先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董岩先
生简历详见本公告附件。
公司董事会提名委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/21c72135-b606-4027-9deb-66b18df0ffdd.PDF
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2026-03-12 19:44│中远通（301516）：关于全资子公司对外投资的公告
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一、对外投资概述
1、深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市威珀数字能源有限公司（以下简称“威珀
”）为降低运营成本，推进绿色工厂建设，拟与合作伙伴深圳市雨禾投资有限公司（以下简称“雨禾投资”）共同投资开发并建设威
珀自有工业园区屋顶光伏及光储充电站项目，威珀拟以自筹资金向深圳市申能之源科技有限公司（以下简称“申能之源科技公司”或
“标的公司”）增资 210 万元。本次交易完成后，申能之源科技公司注册资本由 90万元增加至 300万元，威珀将持有申能之源科技
公司 70%的股权，申能之源科技公司将成为威珀的控股子公司，负责威珀自有工业园区屋顶光伏及光储充项目的建设、运营，并纳入
公司合并报表范围。
2、公司于 2026 年 3月 11日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意并授权公
司经营管理层及其授权代表依据法律、法规的规定签订《深圳市威珀数字能源有限公司与深圳市雨禾投资有限公司关于深圳市申能之
源科技有限公司之增资协议》（以下简称《增资协议》）等有关文件，以及办理股权变更手续等相关事项。本次对外投资事项在董事
会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、共同投资方基本情况
1、公司名称：深圳市雨禾投资有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5HMBW99J
3、注册地址：深圳市罗湖区东湖街道梧桐山社区坑背村 18号 102
4、公司类型：有限责任公司
5、法定代表人：李丽红
6、注册资本：200万元人民币
7、经营范围：以自有资金从事投资活动。住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务
；商务代理代办服务；二手车经纪；二手车交易市场经营；再生资源销售；资源再生利用技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）报废机动车回收；报废机动车拆解；报废电动汽车回收拆解；机动车检验检测服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
8、股权结构
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 李丽红 120 60%
2 于爱影 80 40%
合计 200 100%
截至本公告披露日，雨禾投资为依法存续的营利法人，具有充分履约能力，不属于失信被执行人。雨禾投资与公司及公司控股股
东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事及高级管理人员均不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：深圳市申能之源科技有限公司
2、注册地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇鹅埠村新风路 192号 C栋 201
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、注册资本：90万元人民币（增资前）
5、经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电装备销售；电
子产品销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设
备销售；合同能源管理；软件开发；数据处理和存储支持服务；以自有资金从事投资活动；储能技术服务；信息技术咨询服务；电动
汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：发电业务、输电业务、供
（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
。
6、增资前后股权结构
序 股东名称 增资前 增资后 出资方式 资金来源
号 认缴出 持股比 认缴出 持股比
资额（万 例 资额（万 例
元） 元）
1 威珀 - - 210 70% 货币出资 自筹资金
2 雨禾投资 90 100% 90 30% 货币出资 自有或自
筹资金
合计 90 100% 300 100% - -
以上需向市场监督管理部门等政府部门登记及/或备案的信息，以市场监督管理部门等政府部门的最终登记备案内容为准。
7、经营情况及财务指标
标的公司因成立时间较短，尚未开展实际经营。
8、其他情况说明
经查询，截至本公告披露日，标的公司及其法定代表人及相关股东均不属于失信被执行人；标的公司亦不存在为他人提供担保、
财务资助等情况。本次交易完成后，亦不会导致公司控股股东、实际控制人及其他关联人对公司形成非经营性资金占用的情形。
四、《增资协议》主要内容
（一）协议方
甲方：深圳市威珀数字能源有限公司
乙方：深圳市雨禾投资有限公司
丙方：深圳市申能之源科技有限公司
（二）出资安排
甲方以现金人民币 210万元实缴向丙方增资，对应增资后丙方注册资本 210万元，对应增资后出资比例 70%。增资后，丙方的注
册资本由 90 万元增至 300万元，并据此办理变更工商登记手续。本次增资完成后，各方的持股比例如下：
序号 股东名称 出资方式 出资额（万元） 出资比例
1 深圳市威珀数字能源有限公司 货币 210.00 70%
2 深圳市雨禾投资有限公司 货币 90.00 30%
合计 300.00 100%
（三）公司治理
丙方设立股东会，职权范围应遵循《公司法》及丙方《公司章程》关于股东会职权的相关规定；设 1名执行董事，法定代表人由
执行董事担任，执行董事由甲方委派；设 1名监事，由乙方委派；设经理 1名，由甲方委派，可以由甲方委派的执行董事兼任，经理
负责公司日常经营管理；副经理由乙方委派，负责电站的具体运维和技术支持；财务负责人由甲方委派。
下列重大事项，须经全体股东（100%表决权）一致同意通过：
（1）公司对外融资、担保、借贷；
（2）公司主营业务方向的重大调整；
（3）公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式。
（四）违约责任
1、双方应确保各自出资资产的合法性、完整性及无权利瑕疵，如因一方出资问题导致丙方或另一方遭受损失的，违约方应承担
赔偿责任。
2、本协议生效后，双方均应诚实信用地履行本协议约定的义务。如任何一方不履行或不完全履行本协议约定义务的，违约方应
当承担相应的违约责任并赔偿守约方所遭受的损失。
有关各方义务及违约责任，本合同未尽部分，按照公司法及相关法律法规执行。
（五）其他
本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力，自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
五、对外投资的目的和对公司的影响
公司全资子公司威珀通过增资申能之源科技公司，与雨禾投资共同投资开发并建设威珀自有工业园区屋顶光伏及光储充电站项目
，有利于降低威珀日常运营中的能源成本支出，提升经济效益，同时为威珀后续进军光储领域积累经验、储备核心技术，开拓新的业
务增长点，对公司未来的可持续发展有积极的促进作用。
本次公司全资子公司对外投资的资金来源于自筹资金，不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次投资完成后，申能
之源科技公司将成为威珀的控股子公司，并纳入公司合并财务报表范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、风险提示及风险控制措施
标的公司在威珀自有工业园区屋顶光伏及光储充电站项目建设过程中，可能存在项目合规风险、建设成本增加、发电量增加等风
险，标的公司将通过完善必要且有效的批复文件后再进行投资建设及做好项目建设进度规划、集中采购、智慧化运营等措施，积极防
范和应对上述风险。
公司将积极关注本次事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、《深圳市威珀数字能源有限公司与深圳市雨禾投资有限公司关于深圳市申能之源科技有限公司之增资协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/84120b93-fe5b-4562-be18-c5f3f77ca5eb.PDF
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2026-03-02 17:52│中远通（301516）：关于控股股东之一上层股权结构变动完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年12 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露了《关于控股股东之一上层股权结构变动的提示性公告》（公告编号：2025-067）。公司控股股东之一深圳市核电实业开
发有限公司（以下简称“深核实业”）的股东深圳市新核实业有限公司（以下简称“新核公司”）将其所持有的深核实业 10%的股权
无偿划转至深核实业股东广东核电实业开发有限公司（以下简称“广实公司”）名下。本次无偿划转完成后，新核公司不再持有深核
实业股权，广实公司持有深核实业100%股权。
二、进展情况
近日，公司获悉上述股权变更的工商变更登记手续已经完成，并已取得深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。本次工商
变更，不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化，不会影响公司控制权的稳定性，不会对公司正常经营活动产生影响。
三、备查文件
《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/06ca247b-f457-4367-b0de-2e6c089082ca.PDF
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2026-02-05 18:18│中远通（301516）：关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告
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中远通（301516）：关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/0839950f-d3d3-453e-9f74-653f900a7275.PDF
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2026-02-05 18:18│中远通（301516）：关于开立现金管理专用结算账户的公告
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中远通（301516）：关于开立现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/ea0d7dae-9e16-490a-b0b3-22816a702585.PDF
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2026-01-28 17:02│中远通（301516）：2025年度业绩预告
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中远通（301516）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/740f8610-e7b2-47de-be80-a623e827c42d.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│中远通：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201396.PDF
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2026-04-28│中远通：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201408.PDF
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2025-10-28│中远通：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743253.PDF
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2025-08-21│中远通：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-21/1224524317.PDF
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2025-04-26│中远通：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223310050.PDF
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2025-04-26│中远通：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223310047.PDF
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2024-10-30│中远通：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555118.PDF
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2024-08-27│中远通：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220984660.PDF
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2024-04-25│中远通：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219799338.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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