公司公告☆ ◇301516 中远通 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 18:27 │中远通（301516）：2025年度财务预算报告 │
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│2025-06-25 18:26 │中远通（301516）：第三届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-06-25 18:25 │中远通（301516）：第三届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-06-25 18:24 │中远通（301516）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-09 16:32 │中远通（301516）：长江证券承销保荐有限公司关于中远通2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-05-29 19:12 │中远通（301516）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-29 19:12 │中远通（301516）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-23 17:32 │中远通（301516）：关于举办2024年年度业绩说明会的公告 │
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│2025-05-09 18:46 │中远通（301516）：长江证券承销保荐有限公司关于中远通2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-30 18:36 │中远通（301516）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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2025-06-25 18:27│中远通（301516）：2025年度财务预算报告
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特别提示：本预算报告不代表公司对 2025 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现受市场需求、技术创新
及行业竞争等多方面因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、预算编制说明
根据公司 2024 年度经营情况和财务状况、2025年度业务发展规划，结合外部宏观经济形态变化的影响及公司整体经营情况，本
着客观、稳健、慎重的原则编制公司 2025年度财务预算报告。
二、会计政策及编制范围
1、公司 2025年度预算编制所选用的会计政策同上年度保持一致，无重大变更。
2、公司 2025年度预算编制范围为合并报表范围内的 4家公司，包括母公司深圳市核达中远通电源技术股份有限公司、全资子公
司深圳市威珀数字能源有限公司、全资子公司众兴华电源（洛阳）有限公司、全资子公司深圳市匠能智造信息技术有限公司。
三、基本假设
1、国家现行的有关法律法规和经济政策没有重大变化。
2、公司所处行业的宏观环境、产业政策、税收政策和会计准则等没有重大变化。
3、公司能够持续保持现有管理团队、核心技术人员的稳定性和连续性。
4、不会发生对公司正常经营造成重大不利影响的突发性事件和其他不可抗力因素等。
四、主要预算目标
2025 年，公司将围绕重点工作任务，积极开拓市场，持续推进技术和产品创新，强化核心竞争力，带动公司经营业绩的回升。
2025 年，公司将持续关注客户需求、行业前沿，不断提升核心竞争力，加大市场开拓力度，加强内部控制，努力实现 2025 年
度各项经营指标及业务的可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/2baa7611-a639-41da-ae72-b58f0f2fef87.PDF
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2025-06-25 18:26│中远通（301516）：第三届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2025 年 6 月 20 日以邮件方式发
出会议通知，并于 2025 年 6 月25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚斌先生召集并主持，应出
席董事 8 名，实际出席董事 7 名，其中张蕾女士、黄洪燕先生、代新社先生、沈传文先生以通讯方式出席会议，张学军先生因事请
假，已向董事会递交请假条。全体监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核
达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司总经理部 2025 年度考核方案的议案》
结合公司历史经营业绩、市场环境以及未来发展规划，拟定公司总经理部2025 年度考核方案。
公司薪酬与考核委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事吉学龙已对此议案回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
公司根据 2024 年度经营情况和财务状况、2025 年度业务发展战略规划，结合外部宏观经济形态变化的影响及公司整体经营情
况，本着客观、稳健、慎重的原则编制《2025 年度财务预算报告》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整第三届董事会董事薪酬及津贴方案的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，结合公司计划经营情况，并参照行业以及
地区的薪酬水平，调整了公司第三届董事的薪酬及津贴方案：在公司经营管理岗位任职的非独立董事，其薪酬标准按所担任的职务执
行；未在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取薪酬；独立董事薪酬采用津贴制，为税前 7 万元/年，按季度发放。
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了审议，因非关联委员人数不足半数，本议案直接提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事吉学龙、代新社、黄洪燕、沈传文已对此议案回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
为审议前述议案中需要股东大会审议的议案，董事会同意于 2025 年 7 月 11日（星期五）15:00 在公司会议室以现场投票与网
络投票相结合的方式召开公司2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会会议决议；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/eca7a643-3a2e-41ac-ab64-55414befd9b0.PDF
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2025-06-25 18:25│中远通（301516）：第三届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2025 年 6 月 20 日以邮件方式发
出会议通知，并于 2025 年 6 月25 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席朱静春女士召集并主持，应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中朱静春女士、师建伟先生以通讯方式出席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
公司根据 2024 年度经营情况和财务状况、2025 年度业务发展战略规划，结合外部宏观经济形态变化的影响及公司整体经营情
况，本着客观、稳健、慎重的原则编制《2025 年度财务预算报告》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/76202860-a4d8-4206-a9ae-4eaf568e32c5.PDF
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2025-06-25 18:24│中远通（301516）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年6 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过
了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 11 日（星期五）召开公司 2025年第二次临时股东
大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程
》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 7月 11日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票（深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统）中的一种表决方式，不能重复投票。若
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 4 日（星期五）。
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36 号核达中远通 A 座 1 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》 √
2.00 《关于调整第三届董事会董事薪酬及津贴方案的议案》 √
2、上述提案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、本次会议审议的上述所有提案将对中小投资者的表决（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
4、上述提案 2 涉及的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：
（1）现场登记：2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 17:00 前。
（2）电子邮件方式登记：在 2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 17:00 前发送邮件至电子邮箱（ir@vapel.com）。
（3）信函方式登记：在 2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 17:00 前送达公司。
2、现场登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36 号核达中远通 A 座 1 楼会议室。
3、登记方式：股东可通过现场登记、电子邮件、信函方式登记，不接受电话和传真登记。
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持本人身份证和加盖
单位公章的法人授权委托书（附件二）办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人还
须持本人身份证和股东授权委托书（附件二）办理登记手续。
（3）合伙企业股东登记：合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其
委派代表出席会议的，应出示合伙企业股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证原件、能证明其具有执行事务合伙
人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依
法出具的授权委托书。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件或信函方式办理登记手续。请股东仔细填写《2025 年第二次临时股东大会参会股
东登记表》（附件三），与前述证件一并送达公司，以便登记确认。信函请在登记时间截止前送达公司，信封请注明“股东大会”字
样。
（5）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的自然人
股东、自然人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示
和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参
与现场投票。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东受托人或代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
4、本次股东大会联系方式：
通讯地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36 号中远通证券部
联系人：闪文晓、刘萱
电话号码：0755-33599662-8367
电子邮件：ir@vapel.com
邮编：518116
5、其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/ca5aa4ff-5afa-4a49-a140-e8cd69334765.PDF
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2025-06-09 16:32│中远通（301516）：长江证券承销保荐有限公司关于中远通2025年度持续督导培训情况报告
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
3 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的
相关要求，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”
）持续督导的保荐机构，于 2025 年 5 月 29 日对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等
相关人员进行了持续督导培训。
现将本次培训的相关情况报告如下：
一、培训基本情况
培训时间：2025 年 5 月 29 日
培训地点：公司会议室
培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员
二、培训内容
本次现场培训的主题为上市公司募集资金监管规则和上市公司并购重组的相关规定，主要结合《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》
《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，通过现场演示培训讲义和解读法规条文等形式，讲解了募集资
金使用的注意事项、披露要求和上市公司实施并购重组的相关规定等内容，同时对相关人员的提问进行现场解答。
三、本次培训的效果
对于本次持续督导现场培训工作，公司给予了积极配合，保证了本次培训的顺利开展。通过这次培训，公司及公司董事、监事、
高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员对相关规定有了更深层次的理解。本次培训达到了预期目标，
取得了良好效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/34b4a36f-08fd-42e1-8613-ee95ec77e593.PDF
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2025-05-29 19:12│中远通（301516）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年5 月 29 日召开公司 2024 年年度股东大会，有关会
议的决议及表决情况如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 29日 9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36 号核达中远通 A 座 1 楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长罗厚斌先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市核达中远通电源技术股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 136 人，代表有表决权股份数量为211,135,287 股，占公司有表决权股份总数的 75.2
169％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表有表决权股份数量为 120,786,416 股，占公司有表决权股份总数的 43
.0302%。通过网络投票的股东 131 人，代表有表决权股份数量为 90,348,871 股，占公司有表决权股份总数的 32.1868%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 132 人，代表有表决权股份数量为 3,732,489 股，占公司有表决权股份总数的 1
.3297%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表有表决权股份数量为 3,123,618 股，占公司有表决权股份总数的
1.1128%。通过网络投票的中小股东 130 人，代表有表决权股份数量为 608,871 股，占公司有表决权股份总数的 0.2169%。
3、出席或列席会议的其他人员情况：
出席或列席本次会议的其他人员包括公司部分董事、全体监事、高级管理人员、第二届董事会独立董事王建优先生、公司聘请的
见证律师及保荐代表人张俊青先生，其中董事徐文浩先生因工作原因请假，已向董事会递交请假条。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 211,017,175 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9441％；反对 102,100 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0484％；弃权16,012 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0076%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,614,377 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.8356%；反对 1
02,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7354%；弃权 16,012 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4290%。
公司独立董事在本次年度股东大会上做了述职报告。
（二）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 211,002,175 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9370%；反对 114,300 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0541%；弃权18,812 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0089%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,599,377 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.4337%；反对 1
14,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0623%；弃权 18,812 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5040%。
（三）审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：同意 210,952,075 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9132%；反对 111,800 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0530%；弃权71,412 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0338%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,549,277 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.0914%；反对 1
11,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9953%；弃权 71,412 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有
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