公司公告☆ ◇301516 中远通 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-11 19:30 │中远通（301516）：关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-11 19:30 │中远通（301516）：关于董事会、监事会完成换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-11 19:30 │中远通（301516）：关于开立现金管理专用结算账户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-11 19:30 │中远通（301516）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-11 19:30 │中远通（301516）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 17:27 │中远通（301516）：独立董事候选人声明与承诺-代新社 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 17:27 │中远通（301516）：独立董事提名人声明与承诺-沈传文 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 17:27 │中远通（301516）：独立董事候选人声明与承诺-沈传文 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 17:27 │中远通（301516）：关于副总经理辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 17:27 │中远通（301516）：关于董事会换届选举的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-11 19:30│中远通（301516）：关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的相关规定，公司进行监事会换届选举。
公司于 2025 年 2 月 11 日召开公司职工代表大会，经全体与会职工代表无记名投票，选举李群英女士（简历见附件）为公司
第三届监事会职工代表监事。李群英女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届
监事会，任期与公司第三届监事会一致，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。
李群英女士具备相关法律、法规规定的任职资格，具备履行相关职责所需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存
在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中
国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定，履行监事义务和职责。
备查文件：公司职工代表大会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/7a8ea061-f541-4d22-a515-5fc98089762c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-11 19:30│中远通（301516）：关于董事会、监事会完成换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年2 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举
产生了公司第三届董事会董事成员和第三届监事会非职工代表监事成员，其中，非职工代表监事成员将与 2025年 2 月 11 日召开的
职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会。现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会的组成情况
（一）第三届董事会成员
公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名，具体成员如下：
非独立董事：罗厚斌先生、吉学龙先生、张学军先生、张蕾女士、徐文浩先生
独立董事：黄洪燕先生、代新社先生、沈传文先生
独立董事黄洪燕先生、沈传文先生任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2026年 7 月 22日（系因连续任
职公司独立董事不得超过六年），其他董事任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第三届董事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，能够胜任岗位职责的
要求，上述董事的简历详见公司于 2025 年 1 月 22 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的
公告》附件内容。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未少于公司董事总数的三分之
一，三位独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规的规定。
二、公司第三届监事会的组成情况
公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，具体成员如下：
（一）非职工代表监事：朱静春女士、师建伟先生
（二）职工代表监事：李群英女士
公司第三届监事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，能够胜任岗位职责的
要求，上述监事的简历详见公司于 2025 年 1 月 22 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于监事会换届选举的
公告》及同日披露的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》的附件内容。
公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第三届监事会监事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之
日起三年。
三、公司部分董事、监事任期届满离任情况
因任期届满，王建优先生不再担任公司独立董事职务，闪文晓先生不再担任公司监事职务，离任后都不在公司担任其他职务。截
至本公告日，王建优先生及闪文晓先生未持有公司股票；不存在应当履行而未履行的承诺。
公司对王建优先生、闪文晓先生在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守，以及对公司发展所作出的贡献，表示衷心感谢！
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/b3000a09-c245-4cb9-9e13-108dd55b72df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-11 19:30│中远通（301516）：关于开立现金管理专用结算账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中远通（301516）：关于开立现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/da9b89f3-f8f0-4daa-b44b-a81cb405e6f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-11 19:30│中远通（301516）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年2 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，
有关会议的决议及表决情况如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36 号核达中远通 A 座 1 楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长罗厚斌先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市核达中远通电源技术股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 131 人，代表有表决权股份数量为211,046,175 股，占公司有表决权股份总数的 75.1
852%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表有表决权股份数量为 120,789,716 股，占公司有表决权股份总数的 43.
0313%。通过网络投票的股东 126 人，代表有表决权股份数量为 90,256,459 股，占公司有表决权股份总数的 32.1539%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 127 人，代表有表决权股份数量为 3,643,377 股，占公司有表决权股份总数的 1
.2980%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表有表决权股份数量为 3,126,918 股，占公司有表决权股份总数的
1.1140%。通过网络投票的中小股东 125 人，代表有表决权股份数量为 516,459 股，占公司有表决权股份总数的 0.1840%。
3、出席或列席会议的其他人员情况：
出席或列席本次会议的其他人员包括公司全体董事、全体监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师，以及第三届董事会独立董
事候选人代新社先生、第三届监事会非职工代表监事候选人朱静春女士。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制对各候选人进行等额投票、逐项表决，表决结果如下：
1.01、关于选举罗厚斌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 210,562,075 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7706％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,159,277 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 86.7129％。
表决结果：罗厚斌先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.02、关于选举吉学龙先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 210,562,772 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7709％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,159,974 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 86.7320%。
表决结果：吉学龙先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.03、关于选举张学军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 210,561,974 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7706％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,159,176 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 86.7101％。
表决结果：张学军先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.04、关于选举张蕾女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 210,561,976 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7706％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,159,178 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 86.7102％。
表决结果：张蕾女士当选公司第三届董事会非独立董事。
1.05、关于选举徐文浩先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 210,562,982 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7710％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,160,184 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 86.7378％。
表决结果：徐文浩先生当选公司第三届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制对各候选人进行等额投票、逐项表决，表决结果如下：
2.01、关于选举黄洪燕先生为公司第三届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意 210,562,871 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7710％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,160,073 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 86.7347％。
表决结果：黄洪燕先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.02、关于选举代新社先生为公司第三届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意 210,562,020 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7706％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,159,222 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 86.7114％。
表决结果：代新社先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.03、关于选举沈传文先生为公司第三届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意 210,562,989 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7711％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,160,191 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 86.7380％。
表决结果：沈传文先生当选公司第三届董事会独立董事。
（三）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制对各候选人进行等额投票、逐项表决，表决结果如下：
3.01、关于选举朱静春女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：同意 210,562,776 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7710％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,159,978 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 86.7321％。
表决结果：朱静春女士当选公司第三届监事会非职工代表监事。
3.02、关于选举师建伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：同意 210,562,970 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7710％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,160,172 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 86.7374％。
表决结果：师建伟先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
（四）审议通过《关于公司第三届董事会董事薪酬及津贴方案的议案》
总表决情况：同意 95,383,850 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7870%；反对 175,600 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.1837%；弃权28,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0293%。
出席本次会议的关联股东深圳市中远通电源技术开发有限公司、深圳市众贤成业投资企业（有限合伙）回避表决。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,439,777 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.4118%；反对 1
75,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.8197%；弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7685%。
（五）审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 210,842,575 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9035%；反对 175,600 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0832%；弃权28,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,439,777 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.4118%；反对 1
75,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.8197%；弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7685%。
三、律师出具的法律意见书
（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：冯霞律师、蔡颖漩律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效
。
四、备查文件
1、2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2025
年第一次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/f388eeda-1e6d-44c6-97b2-8498e213c0fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-11 19:30│中远通（301516）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中远通（301516）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/8d6bf0fa-8b67-4485-bd7b-46e87711c248.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 17:27│中远通（301516）：独立董事候选人声明与承诺-代新社
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中远通（301516）：独立董事候选人声明与承诺-代新社。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/5206d6c4-471a-46bb-ae38-b8934f36eaad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 17:27│中远通（301516）：独立董事提名人声明与承诺-沈传文
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中远通（301516）：独立董事提名人声明与承诺-沈传文。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/5fafc83f-40d0-4242-a334-a8e03b10d8ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 17:27│中远通（301516）：独立董事候选人声明与承诺-沈传文
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中远通（301516）：独立董事候选人声明与承诺-沈传文。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/2cae2416-c8ab-404c-a2b3-c6f9108e71ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 17:27│中远通（301516）：关于副总经理辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中远通（301516）：关于副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/6ad396f2-aa9f-4db8-b630-ce2151cc8cb0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 17:27│中远通（301516）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的相关规定，公司进行董事会换届选举。
公司于 2025年 1月 17 日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议
案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、第三届董事会的组成及任期
公司董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名。经公司第二届董事会提名委员会进行资格审核，经被提
名人同意，公司控股股东之一深圳市中远通电源技术开发有限公司提名吉学龙先生、张学军先生，公司控股股东之一深圳市核电实业
开发有限公司提名罗厚斌先生、张蕾女士及徐文浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司控股股东之一深圳市中远通电源
技术开发有限公司提名代新社先生及沈传文先生，公司控股股东之一深圳市核电实业开发有限公司提名黄洪燕先生为公司第三届董事
会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。
其中，黄洪燕先生为会计专业人士。公司独立董事候选人黄洪燕先生、代新社先生及沈传文先生均已取得独立董事资格证书。
除黄洪燕先生及沈传文先生任期至 2026 年 7 月 22 日外（系因连续任职公司独立董事不得超过六年），其他董事会成员任期
自股东大会审议通过之日起三年。
二、其他说明事项
上述董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人数未低于董事会
成员总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人尚需经深圳证
券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定，履行董事义务和职责。公司对第二届董事会董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/84850a6b-a9a3-4860-8c39-4faec1ecacd3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 17:27│中远通（301516）：独立董事提名人声明与承诺-代新社
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中远通（301516）：独立董事提名人声明与承诺-代新社。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/7fecc57e-3349-4e51-944c-6c753209b4f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 17:27│中远通（301516）：独立董事候选人声明与承诺-黄洪燕
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中远通（301516）：独立董事候选人声明与承诺-黄洪燕。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/166ab90d-a1fe-4903-8d1b-8b401279117b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 17:27│中远通（301516）：独立董事提名人声明与承诺-黄洪燕
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中远通（301516）：独立董事提名人声明与承诺-黄洪燕。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/72cd1fe3-3b49-4767-9412-81baa38d52b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 17:27│中远通（301516）：关于监事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中远通（301516）：关于监事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/345ffda6-a628-41b6-88e8-3c7411c7520d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 17:23│中远通（301516）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年1 月 17 日召开第二届董事会第四十一次会议，审议
通过了《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会通知的议案》，决定于 2025 年 2 月 11 日（星期二）召开公司 2025 年第一次
临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2
|