公司公告☆ ◇301516 中远通 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 18:36 │中远通（301516）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-28 18:46 │中远通（301516）：关于董事会秘书兼财务总监辞职的公告 │
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│2025-04-28 18:46 │中远通（301516）：关于开立现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-04-25 20:38 │中远通（301516）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-25 20:38 │中远通（301516）：关于公司2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 │
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│2025-04-25 20:38 │中远通（301516）：董事会审计委员会对财务报告受聘会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-25 20:38 │中远通（301516）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-25 20:38 │中远通（301516）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-04-25 20:38 │中远通（301516）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-25 20:38 │中远通（301516）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-04-30 18:36│中远通（301516）：第三届董事会第三次会议决议公告
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中远通（301516）：第三届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5b4eb5d1-788a-492b-89ac-3838f0f3b5ce.PDF
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2025-04-28 18:46│中远通（301516）：关于董事会秘书兼财务总监辞职的公告
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中远通（301516）：关于董事会秘书兼财务总监辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5906dd84-d2e7-47a7-ba7f-0896c77e5967.PDF
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2025-04-28 18:46│中远通（301516）：关于开立现金管理专用结算账户的公告
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中远通（301516）：关于开立现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2d252a0f-eafb-47ac-bc39-0edfb2878184.PDF
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2025-04-25 20:38│中远通（301516）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告
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中远通（301516）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e4a3c414-f5ad-4d57-8950-16c9847a3339.PDF
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2025-04-25 20:38│中远通（301516）：关于公司2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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中远通（301516）：关于公司2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a80b9be0-8bb1-4339-beec-8bbd572a5694.PDF
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2025-04-25 20:38│中远通（301516）：董事会审计委员会对财务报告受聘会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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中远通（301516）：董事会审计委员会对财务报告受聘会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5f9b999d-e59a-4f3a-8a6f-ef576e73fa0d.PDF
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2025-04-25 20:38│中远通（301516）：2024年度董事会工作报告
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中远通（301516）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b1a6a526-0f6f-45a9-8ad3-240991f9f588.PDF
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2025-04-25 20:38│中远通（301516）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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中远通（301516）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/db09c537-4d60-4796-a2f3-88b9221c6662.PDF
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2025-04-25 20:38│中远通（301516）：2024年度内部控制评价报告
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中远通（301516）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a23cad01-96c9-49ba-9a57-5ceb37988236.PDF
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2025-04-25 20:38│中远通（301516）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中远通（301516）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7bc7b231-09e6-4e97-af16-90ddc550a6d4.PDF
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2025-04-25 20:38│中远通（301516）：关于会计政策变更的公告
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中远通（301516）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e1d41e1a-5f30-4b87-b3b7-8548f27f4c02.PDF
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2025-04-25 20:38│中远通（301516）：2024年度财务报告受聘会计师事务所履职情况评估报告
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中远通（301516）：2024年度财务报告受聘会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/40ee7d65-993b-4e1c-b979-39f8dc5b3400.PDF
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2025-04-25 20:38│中远通（301516）：2024年度监事会工作报告
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中远通（301516）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e39ef99e-e241-42a2-a839-2078b758a7ac.PDF
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2025-04-25 20:38│中远通（301516）：2024年年度财务报告
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中远通（301516）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d61cba95-d50a-451e-91a1-57cb8fb919c7.PDF
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2025-04-25 20:38│中远通（301516）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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中远通（301516）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bcd5dcf6-1b09-4250-9e7b-5a2f58a5b27d.PDF
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2025-04-25 20:36│中远通（301516）：2025年一季度报告
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中远通（301516）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/de60b798-4e27-4cd5-9b67-6ca19f4e60d4.PDF
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2025-04-25 20:36│中远通（301516）：2024年年度报告摘要
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中远通（301516）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c11a85ea-6982-436d-ba70-0f4f6f88b463.PDF
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2025-04-25 20:36│中远通（301516）：2024年年度报告
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中远通（301516）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/837b1226-608b-4731-ad7f-15d7766a4dea.PDF
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2025-04-25 20:36│中远通（301516）：董事会决议公告
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中远通（301516）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cec2f20d-bd4f-45b6-865e-ab50ce3bb8af.PDF
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2025-04-25 20:35│中远通（301516）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“中远通”或“
公司”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2024
年度内部控制评价报告》（以下简称“《内部控制评价报告》”）进行了核查，核查情况及意见如下：
一、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及所有
子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%
。
纳入评价范围的主要业务和事项：治理结构、组织架构、企业文化、人力资源、采购业务、销售业务、资产管理、资金活动、担
保业务、对外投资、关联交易管理、合同管理、财务报告、全面预算、研究与开发、信息系统、业务外包、子公司管控、内部信息沟
通、内部监督等。
重点关注的高风险领域：经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、经营效率和效果。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》，以及公司内部管理规范与内部控制要求组织开展评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年
度保持一致。
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以资产总额和利润总额为定量指标，分别针对资产负债表层面错报和损益表层面错报对缺陷等级进行划分。
缺陷等级 定量标准
重大缺陷 错报≥资产总额的 1.5%；或错报≥利润总额的 5%
重要缺陷 资产总额的 1%≤错报<资产总额的 1.5%；或利润总额的 3%≤错报<利润总额的 5%
一般缺陷 错报<资产总额的 1%；或错报<利润总额的 3%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷
出现下列情形的，认定为重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②控制环境无效，可能导致公司严重偏离控
制目标；③注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的其他三种意见审计报告。④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报
告和财务报告内部控制监督无效。
（2）重要缺陷
出现下列情形的，认定为重要缺陷：①公司会计信息系统存在重要缺陷；②企业更正已公布的财务报告一般性错误。
（3）一般缺陷，是指未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其它财务报告内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
结合《企业内部控制基本规范》及国家相关法律法规要求，同时考虑公司现状，通过直接财产净损失，制定非财务报告内控缺陷
定量标准。公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷等级 直接财产净损失
重大缺陷 评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额≥最
近一次经审计的净资产总额的 1%；
重要缺陷 最近一次经审计的净资产总额的 0.5%≤评价期内因内部控制设计不健全或运行不规
范等因素导致直接财产净损失总额<最近一次经审计的净资产总额的 1%
一般缺陷 评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额＜最
近一次经审计的净资产总额的 0.5%；
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷
出现下列情形的，认定为重大缺陷：①公司重大事项缺乏决策程序或决策程序不科学，导致重大失误；②严重违法违规受到监管
部门处罚；③多项重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；④公司中高级管理人员或关键技术人员流失严重，对公司经营造成重大影
响；⑤媒体重大负面新闻频现，给公司声誉带来长期无法弥补的损害；⑥重大缺陷未得到整改；⑦其他可能对公司产生重大负面影响
的情形。
（2）重要缺陷
出现下列情形的，认定为重要缺陷：①缺乏内部控制，导致经营行为违反国家法律、法规的禁止性规定，出现较大失泄密案件、
受到较大经济处罚或产生较大财产损失；②主要业务缺乏制度控制或重要制度失效；③内部控制评价确定的“重要缺陷”未得到整改
。
（3）一般缺陷，是指除重大、重要缺陷外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷
根据上述标准，2024 年度公司未发现财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷
2024 年度公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
三、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信
息。
四、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：中远通现行的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制制度健全，在所有重
大方面保持了与公司业务经营及管理相关的有效的内部控制。公司董事会出具的《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2024 年
度内部控制评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/525c99a4-216e-4550-8f78-94041d363e81.PDF
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2025-04-25 20:35│中远通（301516）：长江证券承销保荐有限公司关于中远通2024年度募集资金存放与使用情况的核査意见
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中远通（301516）：长江证券承销保荐有限公司关于中远通2024年度募集资金存放与使用情况的核査意见。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/521d80ad-7bc4-426c-8532-ad2cec5343e1.PDF
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2025-04-25 20:35│中远通（301516）：2024年度营业收入扣除情况表专项报告
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中远通（301516）：2024年度营业收入扣除情况表专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/23b0ea85-751d-4267-89de-48b2c5219dd1.PDF
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2025-04-25 20:35│中远通（301516）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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中远通（301516）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/80439cbd-cfa2-4c57-9a23-89d9f60a6ae5.PDF
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2025-04-25 20:35│中远通（301516）：2024年度内部控制审计报告
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中远通（301516）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/185c6e0f-dcf0-4097-8239-22e10a6415dc.PDF
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2025-04-25 20:35│中远通（301516）：2024年年度审计报告
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中远通（301516）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2dcde979-4e77-498e-8de2-b0f0fdfd253a.PDF
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2025-04-25 20:35│中远通（301516）：监事会决议公告
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中远通（301516）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/935325b3-0dab-4190-94be-90e111d860e5.PDF
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2025-04-25 20:34│中远通（301516）：2024年度独立董事述职报告（黄洪燕）
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本人黄洪燕作为深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件以及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市核达中远通电源技术股
份有限公司独立董事制度》等相关规定和要求，在 2024 年度工作中充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立
董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东的
利益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人 2024 年度任职期间履行独立
董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公
司《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”。
经自查，本人在任职期间符合独立性规定，在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或
个人的影响，声明与承诺事项未发生变化。
二、独立董事年度履职概况
2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议议案及相关资料，积极
参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极的作用。
（一）出席董事会、股东大会情况
2024 年度，公司共召开 6 次董事会、3 次股东大会，本人出席会议情况如下：
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议
6 6 0 0 否
出席股东大会情况
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议
3 3 0 0 否
本人对 2024 年度历次董事会审议的议案均投出赞成票。
（二）参与董事会专门委员会情况
2024 年度，本人出席董事会专门委员会会议具体情况如下：
会议召开次数 应参加会议次数 亲自参加次数 委托出席次数
6 6 6 0
注：参加审计委员会会议 5 次、薪酬与考核委员会 1 次。
（三）参与独立董事专门会议情况
2024 年度，本人出席独立董事专门会议具体情况如下：
会议召开次数 应参加会议次数 亲自参加次数 委托出席次数
3 3 3 0
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