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301516(中远通)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇301516 中远通 更新日期:2025-08-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】 【1.公告列表】 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │2025-08-22 11:46 │中远通(301516):长江证券承销保荐有限公司关于中远通2025年半年度持续督导跟踪报告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-08-20 16:38 │中远通(301516):2025年半年度报告摘要 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-08-20 16:38 │中远通(301516):2025年半年度报告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-08-20 16:37 │中远通(301516):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-08-20 16:37 │中远通(301516):2025年半年度财务报告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-08-20 16:37 │中远通(301516):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-08-20 16:36 │中远通(301516):董事会决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-08-20 16:35 │中远通(301516):监事会决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-08-15 11:48 │中远通(301516):长江证券承销保荐有限公司关于中远通2025年持续督导定期现场检查报告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-08-08 18:04 │中远通(301516):2025年第三次临时股东大会决议公告 │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┘ ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-22 11:46│中远通(301516):长江证券承销保荐有限公司关于中远通2025年半年度持续督导跟踪报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 保荐人名称:长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称:中远通 保荐代表人姓名:张俊青 联系电话:021-61118978 保荐代表人姓名:李宏强 联系电话:021-61118978 一、保荐工作概述 项目 工作内容 1.公司信息披露审阅情况 (1)是否及时审阅公司信息披露文件 是 (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防 是 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 控制度、内部审计制度、关联交易制度) (2)公司是否有效执行相关规章制度 是 3.募集资金监督情况 (1)查询公司募集资金专户次数 每月1次 (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是 4.公司治理督导情况 (1)列席公司股东会次数 1次 (2)列席公司董事会次数 无 5.现场检查情况 (1)现场检查次数 无 (2)现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用 (3)现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用 6.发表专项意见情况 (1)发表专项意见次数 6次 (2)发表非同意意见所涉问题及结论意见 0次 项目 工作内容 7.向本所报告情况(现场检查报告除外) (1)向本所报告的次数 无 (2)报告事项的主要内容 不适用 (3)报告事项的进展或者整改情况 不适用 8.关注职责的履行情况 (1)是否存在需要关注的事项 否 (2)关注事项的主要内容 不适用 (3)关注事项的进展或者整改情况 不适用 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是 10.对上市公司培训情况 (1)培训次数 1次 (2)培训日期 2025年5月29日 (3)培训的主要内容 募集资金监管规则和 并购重组的相关规定 11.上市公司特别表决权事项(如有) (1)持有特别表决权股份的股东是否持续符合《股票上 不适用 市规则》第4.6.3条/《创业板股票上市规则》第4.4.3条的 要求; (2)特别表决权股份是否出现《股票上市规则》第4.6.8 不适用 条/《创业板股票上市规则》第4.4.8条规定的情形并及时 转换为普通股份; (3)特别表决权比例是否持续符合《股票上市规则》/ 不适用 《创业板股票上市规则》的规定; (4)持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特别表决 不适用 权或者其他损害投资者合法权益的情形; (5)上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守《股票 不适用 上市规则》第四章第六节/《创业板股票上市规则》第四 章第四节其他规定的情况。 12.其他需要说明的保荐工作情况 无 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 事项 存在的问题 采取的措施 1.信息披露 无 不适用 2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用 事项 存在的问题 采取的措施 3.股东会、董事会运作 无 不适用 4.控股股东及实际控制人变动 未发生变动 不适用 5.募集资金存放及使用 无 不适用 6.关联交易 无 不适用 7.对外担保 无 不适用 8.购买、出售资产 无 不适用 9.其他业务类别重要事项(包括对外 无 不适用 投资、风险投资、委托理财、财务资助 套期保值等) 10.发行人或者其聘请的证券服务机构 无 不适用 配合保荐工作的情况 11.其他(包括经营环境、业务发展 无 不适用 财务状况、管理状况、核心技术等方面 的重大变化情况) 12.其他需要说明的保荐工作情况 2025年上半年度,公司未 不适用 新增重大合同,重大合同 履行的各项条件未发生重 大变化,不存在合同无法 履行的重大风险 三、公司及股东承诺事项履行情况 公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原 行承诺 因及解决措施 1.本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股 是 不适用 份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺 2.稳定股价的措施和承诺 是 不适用 3.股份回购和股份买回的措施和承诺 是 不适用 4.对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 是 不适用 5.填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用 6.利润分配政策的承诺 是 不适用 7.依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用 8.控股股东、实际控制人避免新增同业竞争的承诺 是 不适用 9.未履行承诺的约束措施 是 不适用 10.股东信息披露承诺 是 不适用 公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原 行承诺 因及解决措施 11.关于规范和减少关联交易的承诺 是 不适用 四、其他事项 报告事项 说明 1.保荐代表人变更及其理由 无 2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐的公司 无 采取监管措施的事项及整改情况 3.其他需要报告的重大事项 无 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/98f5c116-76a1-4448-a9e6-59bfcce56452.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-20 16:38│中远通(301516):2025年半年度报告摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中远通(301516):2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/3e1c55df-38cd-4226-9a42-fc1d337556b9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-20 16:38│中远通(301516):2025年半年度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中远通(301516):2025年半年度报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/ac115bdf-176b-4f19-a33f-0435d6d46371.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-20 16:37│中远通(301516):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中远通(301516):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/84d225a4-4cfd-4ea0-b83b-b0b411277a7e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-20 16:37│中远通(301516):2025年半年度财务报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中远通(301516):2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/0d98201f-2a91-4fa1-952a-dd939146c278.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-20 16:37│中远通(301516):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中远通(301516):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/c0fa4160-9050-4c40-9865-5af501a6182f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-20 16:36│中远通(301516):董事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于 2025年 8月 13日以邮件方式发出会 议通知,并于 2025年 8月19 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚斌先生召集并主持,应出席董事 8名,实际出席董事 8名,其中罗厚斌先生、张学军先生、张蕾女士、徐文浩先生、黄洪燕先生、代新社先生、沈传文先生以通讯方 式出席会议。全体监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 《2025年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏。 《2025年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露 的相关公告。《2025年半年度报告》同时登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。 公司审计委员会对本议案进行了审议,并同意提交董事会审议。 表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。 (二)审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 2025 年半年度,公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规定和要求,存放、管理和使 用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。 公司独立董事专门会议、审计委员会对本议案进行了审议,并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第六次会议决议; 2、第三届董事会审计委员会会议决议; 3、第三届董事会独立董事专门会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/4860545e-0c7f-40c1-8346-86248c0dc982.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-20 16:35│中远通(301516):监事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于 2025年 8月 13日以邮件方式发出会 议通知,并于 2025年 8月19 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席朱静春女士召集并主持,应出席 监事 3名,实际出席监事 3名,其中朱静春女士、师建伟先生以通讯方式出席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 《2025年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏。 《2025年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露 的相关公告。《2025年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。 表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 (二)审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 2025 年半年度,公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规定和要求,存放和使用募集 资金,并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金存放和使用违规的情形。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 三、备查文件 1、第三届监事会第五次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/226a5416-50f8-4f50-935e-92ebfe7505e5.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-15 11:48│中远通(301516):长江证券承销保荐有限公司关于中远通2025年持续督导定期现场检查报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中远通(301516):长江证券承销保荐有限公司关于中远通2025年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/41a4f7d1-a2d3-4240-8d12-f7f4ee919f17.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-08 18:04│中远通(301516):2025年第三次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年8 月 8 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会, 有关会议的决议及表决情况如下: 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 2、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2025 年 8 月 8 日(星期五)15:00; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 8 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:0 0-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 8 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36 号核达中远通 A 座 1 楼会议室 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:公司董事长罗厚斌先生 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市核达中远通电源技术股份有 限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东及股东代理人 136 人,代表有表决权股份数量为211,095,275 股,占公司有表决权股份总数的 75.2 027%。其中:通过现场投票的股东及股东代理人 4 人,代表有表决权股份数量为 120,786,316 股,占公司有表决权股份总数的 43. 0301%。通过网络投票的股东 132 人,代表有表决权股份数量为 90,308,959 股,占公司有表决权股份总数的 32.1726%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 132 人,代表有表决权股份数量为 3,692,477 股,占公司有表决权股份总数的 1 .3154%。其中:通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人,代表有表决权股份数量为 3,123,518 股,占公司有表决权股份总数的 1.1128%。通过网络投票的中小股东 131 人,代表有表决权股份数量为 568,959 股,占公司有表决权股份总数的 0.2027%。 3、出席或列席会议的其他人员情况: 出席或列席本次会议的其他人员包括公司全体董事、全体监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票及网络投票表决的方式,审议通过了如下议案: (一)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 总表决情况:同意 211,044,875 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9761%;反对 35,600 股,占出席会议有效表决权股 份总数的 0.0169%;弃权14,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0070%。 出席本次会议的中小股东表决情况:同意 3,642,077 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.6351%;反对 3 5,600 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9641%;弃权 14,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4008%。 三、律师出具的法律意见书 (一)律师事务所名称:北京市金杜(深圳)律师事务所 (二)律师姓名:蔡颖漩律师、李欣悦律师 (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东会 规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2025 年第三次临时股东大会决议; 2、北京市金

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