公司公告☆ ◇301517 陕西华达 更新日期：2025-06-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-26 17:04 │陕西华达（301517）：陕西华达关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-05-20 19:04 │陕西华达（301517）：2024年年度股东会之法律意见书 │
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│2025-05-20 19:04 │陕西华达（301517）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-14 18:50 │陕西华达（301517）：关于公司证券事务代表辞职的公告 │
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│2025-05-14 18:50 │陕西华达（301517）：中信证券关于陕西华达2024年度跟踪报告 │
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│2025-05-14 18:50 │陕西华达（301517）：中信证券关于陕西华达2024年度持续督导工作现场检查报告 │
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│2025-04-29 00:48 │陕西华达（301517）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-29 00:48 │陕西华达（301517）：2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 │
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│2025-04-29 00:48 │陕西华达（301517）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-04-29 00:48 │陕西华达（301517）：2025年度财务预算报告 │
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2025-05-26 17:04│陕西华达（301517）：陕西华达关于举办2024年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 05 月 28 日（星期三）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 05 月 28 日前访问网址https://eseb.cn/1otJo8KiX9m 或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《202
4 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 20
25 年 5 月 28 日（星期三）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办陕西华达科技股份有限公司 2024 年度业绩说
明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）15:00-16:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 范军卫
独立董事 俞善民
副总经理、财务负责人、总法律顾问 高蔚
副总经理 雷峰涛
董事会秘书 宋晓敏
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 05 月 28 日（星期三）15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1otJo8KiX9m 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 05 月 28 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：宋晓敏
电话：029-87552259
传真：029-88219009
邮箱：huada853@huada853.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/1f7d0d73-31fc-44e9-abdb-911f7672f8cc.PDF
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2025-05-20 19:04│陕西华达（301517）：2024年年度股东会之法律意见书
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陕西华达（301517）：2024年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/5ae78d27-b1fe-48ff-9147-bfd48823c54a.PDF
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2025-05-20 19:04│陕西华达（301517）：2024年年度股东会决议公告
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别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 5月 20日上午 9:15至下午 15:00 的任意时间。
2、召开地点：陕西省西安市高新区普新二路 5 号公司会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长范军卫先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西华达科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 76 人，代表股份 71,255,544 股，占公司有表决权股份总数的 65.9610％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 65,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.6794％。
通过网络投票的股东 68 人，代表股份 5,705,544 股，占公司有表决权股份总数的 5.2816％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 68 人，代表股份 5,705,544 股，占公司有表决权股份总数的 5.2816％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 68 人，代表股份 5,705,544 股，占公司有表决权股份总数的 5.2816％。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 71,205,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9293％；反对 48,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0673％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
034％。
中小股东总表决情况：同意 5,655,144 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1166％；反对 48,000 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8413％；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0421％。
（二）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》
总表决情况：同意 71,206,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9307％；反对 47,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0659％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
034％。
中小股东总表决情况：同意 5,656,144 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1342％；反对 47,000 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8237％；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0421％。
（三）审议通过了《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：同意 71,204,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9277％；反对 49,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0689％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
034％。
中小股东总表决情况：同意 5,654,044 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0974％；反对 49,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8605％；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0421％。
（四）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 71,203,644 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9272％；反对 49,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0694％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
034％。
中小股东总表决情况：同意 5,653,644 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0904％；反对 49,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8675％；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0421％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
（五）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 71,205,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9293％；反对 48,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0673％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
034％。
中小股东总表决情况：同意 5,655,144 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1166％；反对 48,000 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8413％；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0421％。
（六）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 71,204,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9277％；反对 49,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0689％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
034％。
中小股东总表决情况：同意 5,654,044 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0974％；反对 49,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8605％；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0421％。
公司独立董事在本次股东会上就 2024 年度履职情况进行了述职。
（七）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 71,205,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9293％；反对 48,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0673％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
034％。
中小股东总表决情况：同意 5,655,144 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1166％；反对 48,000 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8413％；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0421％。
（八）审议通过了《关于变更董事会非独立董事及专门委员会成员的议案》
总表决情况：同意 71,206,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9307％；反对 47,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0659％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
034％。
中小股东总表决情况：同意 5,656,144 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1342％；反对 47,000 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8237％；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0421％。
宋晓辉女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
（九）审议通过了《关于变更董事会独立董事及专门委员会成员的议案》
总表决情况：同意 71,206,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9307％；反对 47,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0659％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
034％。
中小股东总表决情况：同意 5,656,144 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1342％；反对 47,000 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8237％；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0421％。
路宏敏先生当选为公司第五届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所
（二）见证律师姓名：张宏远、王嘉欣
（三）结论性意见：
1、本次股东会的召集、召开程序合法有效；
2、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
3、本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、陕西华达科技股份有限公司2024年年度股东会决议；
2、北京金诚同达（西安）律师事务所关于陕西华达科技股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/daf6b72f-5e9c-478a-9d28-7e4e1c360b35.PDF
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2025-05-14 18:50│陕西华达（301517）：关于公司证券事务代表辞职的公告
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西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“陕西华达”）董事会近日收到公司证券事务代表吴润田女士提交的书面辞职报
告，其因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。吴润田女士辞职后将不再担任公司任何职务
，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
截至本公告日，吴润田女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴润田女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽
责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/d3daf4a2-b844-486e-922e-ea63ae1b7599.PDF
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2025-05-14 18:50│陕西华达（301517）：中信证券关于陕西华达2024年度跟踪报告
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陕西华达（301517）：中信证券关于陕西华达2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/76243942-ef98-4088-81d4-950961bf86ea.PDF
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2025-05-14 18:50│陕西华达（301517）：中信证券关于陕西华达2024年度持续督导工作现场检查报告
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陕西华达（301517）：中信证券关于陕西华达2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/df4c9024-9420-414e-85d0-97367782dc09.PDF
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2025-04-29 00:48│陕西华达（301517）：2024年度董事会工作报告
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陕西华达（301517）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e20f2e99-1fd1-46fd-ae1a-f54c504a2045.PDF
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2025-04-29 00:48│陕西华达（301517）：2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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陕西华达（301517）：2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bec1f4bb-91f2-4629-9577-8edf81302b9a.PDF
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2025-04-29 00:48│陕西华达（301517）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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陕西华达（301517）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/aa775f16-954e-4d2d-90cf-0dd219c4b13b.PDF
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2025-04-29 00:48│陕西华达（301517）：2025年度财务预算报告
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特别提示：本预算报告不代表陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实
质性承诺。公司能否实现 2025 年度财务预算将取决于宏观经济环境、市场需求以及行业发展状况等多种因素，存在较大的不确定性
，敬请广大投资者注意投资风险。
一、预算编制说明
根据公司 2024 年度实际经营情况，结合公司整体战略发展目标及经营规划，并综合分析宏观政策变动、行业形势、市场需求等
因素对公司业务的影响，对 2025 年度经营情况进行预测并编制了 2025 年度财务预算报告。
二、预算编制的基本假设
1、公司所遵循的法律法规、规章及相关制度没有重大变化，税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；
2、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；
3、国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率无重大变化；
4、公司的生产经营计划、投资计划、科研计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等因素使各
项计划的实施发生困难；
5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、2025年财务预算目标
2025 年，公司将持续关注客户需求，继续专注产品、加强技术能力，加大市场开拓力度，加强内部控制，提升企业内部协同效
率，强化核心竞争力，实现公司收入和净利润的稳步增长。
四、预算实施保障措施
1、加强公司制度建设与绩效考核，提升公司整体运营效率；
2、努力提升公司研发实力，注重技术人才培养与引进，不断提高公司产品竞争力与附加值；
3、加强资金运行监管，降低财务风险，合理安排、使用资金，提高资金利用率；
4、加强成本控制与预算执行分析，及时发现问题并持续改进；
5、加快新产品、新业务开拓和投资管理，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e058f845-235c-463a-a9bc-0220511e0262.PDF
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2025-04-29 00:48│陕西华达（301517）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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陕西华达（301517）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a55aba8b-a9c0-4f2a-9381-33118d5cd48e.PDF
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2025-04-29 00:48│陕西华达（301517）：陕西华达独立董事提名人声明与承诺（路宏敏）
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陕西华达（301517）：陕西华达独立董事提名人声明与承诺（路宏敏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/93e1d7d0-d398-4d3f-b6cc-6c8d27b23c1b.PDF
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2025-04-29 00:48│陕西华达（301517）：陕西华达独立董事候选人声明与承诺（路宏敏）
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陕西华达（301517）：陕西华达独立董事候选人声明与承诺（路宏敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/88fc447e-3356-4fbb-b1be-e06f3539f2ee.PDF
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2025-04-29 00:48│陕西华达（301517）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会
本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况
汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、
期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名
单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。首席合伙人为石文先先生。截至 2024 年 12 月
31 日，中审众环从业人员总数4,000 余名，其中合伙人 216 名、注册会计师 1,304 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师 723 名。
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