公司公告☆ ◇301517 陕西华达 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-13 17:40│陕西华达（301517）：2024年第一次临时股东会决议公告
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别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 13 日上午9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、召开地点：陕西省西安市高新区普新二路 5 号公司会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长范军卫先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西华达科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 141 人，代表股份 71,573,301 股，占公司有表决权股份总数的 66.2552％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 65,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.6794％。
通过网络投票的股东 133 人，代表股份 6,023,301 股，占公司有表决权股份总数的 5.5758％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 132 人，代表股份 463,301 股，占公司有表决权股份总数的 0.4289％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 132 人，代表股份 463,301 股，占公司有表决权股份总数的 0.4289％。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 71,463,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8462％；反对 5,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0078％；弃权 104,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1460％。
中小股东总表决情况：同意 353,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.2358％；反对 5,600 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2087％；弃权 104,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 22.5555％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
（二）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 71,463,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8465％；反对 7,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0098％；弃权 102,900 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1438％。
中小股东总表决情况：同意 353,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.2789％；反对 7,000 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5109％；弃权 102,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 22.2102％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
（三）审议通过了《关于 2024 年第三季度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 71,556,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9761％；反对 6,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0089％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0149％。
中小股东总表决情况：同意 446,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3091％；反对 6,400 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3814％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.3095％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所
（二）见证律师姓名：张宏远、王嘉欣
（三）结论性意见：
1、本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；
2、本次股东会出席会议人员资格、召集人资格合法有效；
3、本次股东会表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、陕西华达科技股份有限公司2024年第一次临时股东会决议；
2、北京金诚同达（西安）律师事务所关于陕西华达科技股份有限公司2024年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/10cffd73-56b9-4221-b4dd-cf8a04dfd8bb.PDF
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2024-11-13 17:40│陕西华达（301517）：北京金诚同达（西安）律师事务所关于陕西华达2024年第一次临时股东会之法律意见书
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陕西华达（301517）：北京金诚同达（西安）律师事务所关于陕西华达2024年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/3ff2d958-d4a2-4afa-bf9e-fbf61b32c652.PDF
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2024-11-05 18:48│陕西华达（301517）：持股5%以上股东减持计划预披露公告
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陕西华达（301517）：持股5%以上股东减持计划预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/46152b67-0664-477b-8d65-c415c3c376df.PDF
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2024-10-29 00:00│陕西华达（301517）：关于召开2024年第一次临时股东会的通知
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陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年11月13日（星期三）15:00召开2024年第一次临时股东会，本次会
议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年第一次临时股东会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日 9:15-1
5:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 6 日（星期三）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：陕西省西安市高新区普新二路 5 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商 √
变更登记的议案》
2.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
3.00 《关于 2024 年第三季度利润分配方案的议 √
案》
（二）其他说明
1、上述提案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 10 月 28 日
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
2、上述提案中，提案 1.00，2.00 属于特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案
为普通决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权过半数通过。
3、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或电子邮件登记的应在2024年
11月12日17:00前送达公司董事会办公室(或邮件发送至公司邮箱)。
2、登记时间：2024年11月12日9:00-11:30，13:30-17:00。
3、登记地点：陕西省西安市高新区普新二路5号公司会议室。
4、会议联系方式：
联系人：吴润田
联系电话：029-87552259
传 真：029-88219009
电子邮箱：huada853@huada853.com.cn
联系地址：陕西省西安市高新区普新二路 5 号董事会办公室
5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/88feedb2-ab91-44c3-b2cf-4cc9065257a5.PDF
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2024-10-29 00:00│陕西华达（301517）：2024年三季度报告
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陕西华达（301517）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/8bfb8219-29bb-4826-a15b-44f5175ad37f.PDF
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2024-10-29 00:00│陕西华达（301517）：募集资金管理制度（2024年10月修订）
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陕西华达（301517）：募集资金管理制度（2024年10月修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/ecff37b5-f52d-4de0-80af-22c707c946ad.PDF
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2024-10-29 00:00│陕西华达（301517）：股东会议事规则（2024年10月修订）
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陕西华达（301517）：股东会议事规则（2024年10月修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/ca2c0dc7-9d3b-4aa6-83f3-f1ca2c1f9ca1.PDF
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2024-10-29 00:00│陕西华达（301517）：关于变更董事会专门委员会名称并修订相应工作细则的公告
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西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 25 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更
董事会专门委员会名称并修订相应工作细则的议案》，具体内容如下：
为进一步适应公司战略发展需要，完善公司治理架构，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）
管理水平，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，
并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职权基础上增加相应可持续发展
管理职权等内容，相应修订部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。
修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司其他治理制度中与“战
略委员会”相关条款将在后续修订时一并更新。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/a71f986f-2d00-436b-b26a-360a92a1ad8c.PDF
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2024-10-29 00:00│陕西华达（301517）：董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度（2024年10月修订）
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陕西华达（301517）：董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度（2024年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/446e5d58-51de-43e8-b523-531d270e3390.PDF
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2024-10-29 00:00│陕西华达（301517）：董事会议事规则（2024年10月修订）
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陕西华达（301517）：董事会议事规则（2024年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/937e21d1-373c-486c-8da0-289daba22f5f.PDF
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2024-10-29 00:00│陕西华达（301517）：战略与可持续发展委员会工作细则（2024年10月修订）
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陕西华达（301517）：战略与可持续发展委员会工作细则（2024年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b0c12c17-47e2-46e4-a0ae-21518b64137e.PDF
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2024-10-29 00:00│陕西华达（301517）：监事会议事规则（2024年10月修订）
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陕西华达（301517）：监事会议事规则（2024年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/f8cd95f9-254d-4a06-9347-67a28018709a.PDF
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2024-10-29 00:00│陕西华达（301517）：公司章程（2024年10月修订）
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陕西华达（301517）：公司章程（2024年10月修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b2e49e11-3fcb-4306-9807-88be7879bc24.PDF
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2024-10-29 00:00│陕西华达（301517）：第五届监事会第五次会议决议公告
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陕西华达（301517）：第五届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/1d910948-ba8e-425a-b410-bb68e6456ce4.PDF
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2024-10-29 00:00│陕西华达（301517）：第五届董事会第五次会议决议公告
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、董事会会议召开情况
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电话、专人送达等
方式通知全体董事，于 2024 年 10 月 25 日在陕西省西安市高新区普新二路5 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会
由董事长范军卫先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事和高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整组织机构的议案》
经审议，董事会认为：调整组织机构符合公司实际发展需要，有利于提高管理效率。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于调整 2024年度投资计划的议案》
经审议，董事会认为：调整 2024 年度投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的实施，为公司的可持续发
展提供保障。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年度投资计划的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过。
（三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实
际情况，董事会同意对《募集资金管理制度》部分条款进行相应修订。
修 订 后 的 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度>的议案》
经审议，董事会认为：根据中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，同意公司按照相关法律、法规、规范性文件的最新规定对《董事、监事和高级
管理人员股份变动管理制度》进行修订和完善。
修 订 后 的 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人
员股份变动管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于变更董事会专门委员会名称并修订相应工作细则的议案》
经审议，董事会认为：为进一步适应公司战略发展需要，完善公司治理架构，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社
会及公司治理（ESG）管理水平，经研究并结合公司实际，同意公司变更董事会专门委员会名称并修订相应工作细则。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会专门委员会名称并修订相应工作细则的公
告》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
经审议，董事会认为：根据公司规范治理需要，同意公司根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定对《公司章
程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》中有关条款作相应修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的公告
》和修订后的制度全文《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。
（七）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
（八）审议通过《关于 2024年第三季度利润分配方案的议案》
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