公司公告☆ ◇301517 陕西华达 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-04 19:00 │陕西华达（301517）：中信证券关于陕西华达2026年度持续督导培训情况的报告 │
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│2026-08-24 20:23 │陕西华达（301517）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-24 20:23 │陕西华达（301517）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-24 20:22 │陕西华达（301517）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-24 20:22 │陕西华达（301517）：2026半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2026-08-24 20:22 │陕西华达（301517）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2026-08-24 20:22 │陕西华达（301517）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-08-24 20:22 │陕西华达（301517）：关于调整部分研发中心建设项目内容的公告 │
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│2026-08-24 20:21 │陕西华达（301517）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-08-24 20:20 │陕西华达（301517）：调整部分研发中心建设项目内容的核查意见 │
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2026-09-04 19:00│陕西华达（301517）：中信证券关于陕西华达2026年度持续督导培训情况的报告
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陕西华达（301517）：中信证券关于陕西华达2026年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/24a05bf8-14cc-404a-b546-82137fc6a922.PDF
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2026-08-24 20:23│陕西华达（301517）：2026年半年度报告
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陕西华达（301517）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d5de0af2-db9e-40e5-8510-94d3bfb2b8e9.PDF
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2026-08-24 20:23│陕西华达（301517）：2026年半年度报告摘要
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陕西华达（301517）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/4b50d2fe-4c46-4261-b240-f4fbf9a278d7.PDF
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2026-08-24 20:22│陕西华达（301517）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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陕西华达（301517）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/bf14ee30-5201-4876-974d-13f82cc9ed19.PDF
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2026-08-24 20:22│陕西华达（301517）：2026半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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陕西华达（301517）：2026半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5bca03b9-c9dc-4e3e-953c-048936b22502.PDF
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2026-08-24 20:22│陕西华达（301517）：关于部分募投项目延期的公告
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陕西华达（301517）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9f5f9a98-d99f-4cb1-badc-9f54ec422f94.PDF
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2026-08-24 20:22│陕西华达（301517）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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陕西华达（301517）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3a1bb8c6-c7e4-4940-a010-37fd584cdc53.PDF
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2026-08-24 20:22│陕西华达（301517）：关于调整部分研发中心建设项目内容的公告
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陕西华达（301517）：关于调整部分研发中心建设项目内容的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2bcbb79c-b5ff-4c00-af9a-452ef1e16219.PDF
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2026-08-24 20:21│陕西华达（301517）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于 2026年 8月 11日以电话、专人送达等方式
通知全体董事，于 2026年 8月 21日在陕西省西安市高新区普新二路 5号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会由董事长
任永珊先生召集并主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人（路宏敏先生以通讯表决方式出席），高级管理人员列席本次董事会。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，半年度报告的
内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司 2026年半年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使
用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
（三）审议通过《关于调整部分研发中心建设项目内容的议案》
经审议，董事会认为：基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投
资项目规模不发生变更的情况下，同意调整部分研发中心建设项目内容。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于调整部分研发中心建设项目内容的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
保荐人中信证券股份有限公司（以下简称：“中信证券”）出具了无异议的核查意见。
（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，董事会认为：公司根据募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，采取审慎的态度调整“卫星互联高可靠连接系统
产业化项目”达到预定可使用状态的日期，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，同意对该项目达到预定可使用状态
的时间进行延期。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
保荐人中信证券出具了无异议的核查意见。
（五）审议通过《关于追加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
经审议，董事会认为：本次追加 2026年度日常关联交易预计额度系公司根据日常经营发展需要，交易遵循公平、公正、公开的
原则，定价公允、合理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形，同意追加 2026年度日常关联交易预计额度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐人中信证券出具了无异议的核查意见。
三、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十六次会议决议；
3、第五届董事会独立董事 2026年第二次专门会议审核意见；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/932d9c21-eeed-46d6-8d6b-14b262191b20.PDF
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2026-08-24 20:20│陕西华达（301517）：调整部分研发中心建设项目内容的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为陕西华达科技股份有限公司（以下简称“陕西华达”或“公
司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对陕西华达调整部分研发中心建设项目内容事项进行了审
慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1318号
），同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,700.67万股，每股发行价格为人民币26.87元，募集资金总额为人民币72,567.00
万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币7,879.90万元后，实际募集资金净额为64,687.10万元。中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年10月11日出具了《验资报告》（众环验字〔2023〕080000
6号）。
二、调整研发中心建设项目部分设备及新增建设场地情况
（一）募投项目调整部分设备及新增场地的必要性
鉴于“研发中心建设项目”为公司研发能力提升项目，近年来，行业技术迭代速度显著加快，下游客户对产品可靠性、性能一致
性要求日益严苛。因此，拟增购部分研发试制及检测设备，进一步完善内部试制与验证平台，缩短研发周期。同时，由于项目设备数
量增加，原有场地面积不足、布局受限，为满足设备安装需求，拟新增部分场地。
（二）募投项目调整部分设备及新增场地的具体情况
1、拟对“研发中心建设项目”中设备进行以下调整：
序号 名称 调整前采购数量（台/套） 调整后采购数量（台/套）
1 设计研发条件 6 3
2 机械加工条件 15 43
3 检测试验条件 37 41
4 其他 0 1
合计 58 88
2、拟对“研发中心建设项目”中建设场地进行以下调整：
序号 名称 调整前改造地点及面积（㎡） 调整后改造地点及面积（㎡）
1 建安工程 中试厂房改造-10500㎡ 中试厂房改造-10500㎡
2 3#生产厂房1楼-2060.65㎡
（三）本次部分募投调整对公司的影响
本次对募投项目设备及场地的调整是公司根据募投项目实施的实际需求所作出的审慎决定，未取消原募投项目，未改变募投项目
实施主体、实施方式、募集资金投资金额，亦不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益等情形，不会对公
司生产经营等产生重大不利影响，符合相关法律法规及公司募集资金管理制度的相关规定。
三、履行的审议程序及相关意见
公司于2026年8月21日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整部分研发中心建设项目内容的议案》，经审议，
董事会认为公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模
不发生变更的情况下，同意调整部分研发中心建设项目内容。
四、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整部分研发中心建设项目内容，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，不实施新
项目，不变更募集资金投资项目实施主体，不变更募集资金投资项目实施方式。该项目的募集资金投资金额与项目规模均不发生变化
，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次事项的相关审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资
金监管规则》等相关规定的要求。
综上，保荐人对公司本次调整部分研发中心建设项目事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/7beaad2c-82cf-40c2-8497-2e769875b971.PDF
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2026-08-24 20:20│陕西华达（301517）：追加2026年度日常关联交易预计额度的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为陕西华达科技股份有限公司（以下简称“陕西华达”或“公
司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关规定，对陕西华达追加2026年度日常关联交易预计额度事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
陕西华达分别于2025年12月2日召开第五届董事会独立董事2025年第三次专门会议、于2025年12月3日召开第五届董事会审计委员
会第十二次会议、于2025年12月11日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计
与陕西电子信息集团有限公司及下属子公司等关联方发生日常关联交易总金额为9,305.00万元，具体内容详见公司于2025年12月12日
在巨潮资讯网披露的《关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-048）。基于公司日常生产经营及业务发展需要，公
司拟追加2026年度与中航富士达科技股份有限公司之间的日常关联交易额度1,450.00万元。
公司于2026年8月10日、8月11日分别召开第五届董事会独立董事2026年第二次专门会议、第五届董事会审计委员会第十六次会议
，均以全票通过了《关于追加2026年度日常关联交易预计额度的议案》；公司于2026年8月21日召开第五届董事会第十九次会议，全
体董事均同意《关于追加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，此议案不涉及回避表决情况。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《公司章程》的相关规定，公司本次追加日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，该事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（二）预计追加2026年度日常关联交易基本情况
单位：万元
关联交易类别 关联方 关联交易 关联交易 2026年原 追加 追加后2026 截至2026年7
内容 定价原则 预计金额 金额 年预计金额 月已发生金
额
向关联方采购 中航富士达科技 采购商品 市场原则 500.00 1,200.00 1,700.00 226.24
商品 股份有限公司
向关联方销售 中航富士达科技 销售商品 市场原则 150.00 150.00 300.00 10.94
商品 股份有限公司
接受关联方提 中航富士达科技 接受劳务 市场原则 100.00 100.00 200.00 6.85
供的服务 股份有限公司
二、关联方介绍
公司名称：中航富士达科技股份有限公司
法定代表人：武向文
注册资本：18,772.80万元人民币
经营范围：电子元器件制造；电力电子元器件制造；光电子器件制造；网络设备制造；仪器仪表制造；货物进出口；技术进出口
；非居住房地产租赁；机械设备租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线
、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
最新一期财务情况：截至2025年12月31日，中航富士达科技股份有限公司经审计的总资产人民币159,440.13万元，净资产人民币
96,629.92万元；2025年中航富士达科技股份有限公司实现营业收入人民币88,113.64万元，净利润人民币8,800.14万元。
关联关系：中航富士达科技股份有限公司系公司控股子公司的其他重要股东，公司视其为关联法人，构成关联关系。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据
公司与关联方发生关联交易时，交易价格均由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格的
原则协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
（二）关联交易的主要内容
公司与中航富士达科技股份有限公司发生的关联交易主要涉及采购商品、销售商品、接受劳务。
（三）关联交易协议签署情况
公司将适时与关联方根据实际业务需要签署相关合同或协议。
四、关联交易目的
本次公司预计与关联方发生的持续性日常关联交易，内容为采购商品、销售商品、接受劳务。本次预计的日常关联交易事项是基
于公司日常生产经营的实际需要，有助于提升公司经济效益。
上述关联交易是在公平互利的基础上进行的，关联交易价格公平、公允、合理，不会损害公司和股东的利益，对公司财务状况和
经营成果不构成重大影响。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司的主营业务也不会因上述关联交易
行为而对关联方形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2026年8月21日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于追加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，经审
议，董事会认为公司本次追加2026年度日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为。有利于
公司日常经营业务的持续、稳定进行。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小
股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，董事会同意公司追加2026年度日常关联交易预计额度事项。
（二）审计委员会审议情况
经审议，审计委员会认为：公司追加2026年度日常关联交易预计额度事项，是因公司正常生产经营需要而发生的，遵循了公开、
公平、公正的定价原则，对公司财务状况、经营成果影响较小，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全
体股东尤其是中小股东利益的情形。
（三）独立董事专门会议审议情况
经审查，公司追加2026年度日常关联交易预计额度事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观公平、平等
自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务不
会因上述关联交易事项而对关联方形成依赖，同意将该事项提交公司董事会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司追加2026年度日常关联交易预计额度事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，独立董事专门会议
亦审议通过上述事项并发表了同意意见，已履行了必要的审批程序。本次事项的相关审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求。
综上，保荐人对公司本次追加2026年度日常关联交易预计额度事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/4ef989b6-887d-4ad4-a098-59cc0bbc05f6.PDF
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2026-08-24 20:20│陕西华达（301517）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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陕西华达（301517）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/47b7d4a5-957d-4cae-a5be-528888d5de1f.PDF
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2026-08-24 20:20│陕西华达（301517）：关于追加2026年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“陕西华达”）分别于 2025年 12月 2日召开第五届董事会独立董事 2025年
第三次专门会议、于 2025年 12月 3日召开第五届董事会审计委员会第十二次会议、于 2025年 12月 11日召开第五届董事会第十三
次会议，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，预计与陕西电子信息集团有限公司及下属子公司等关联方发生日
常关联交易总金额为 9,305.00万元，具体内容详见公司于 2025年 12月 12日在巨潮资讯网披露的《关于 2026年日常关联交易预计
的公告》（公告编号：2025-048）。基于公司日常生产经营及业务发展需要，公司拟追加 2026年度与中航富士达科技股份有限公司
之间的日常关联交易额度 1,450.00万元。
公司于 2026 年 8月 10日、8 月 11日分别召开第五届董事会独立董事 2026年第二次专门会议、第五届董事会审计委员会第十
六次会议，均以全票通过了《关于追加 2026年度日常关联交易预计额度的议案》；公司于 2026年 8月 21日召开第五届董事会第十
九次会议，全体董事均同意《关于追加 2026年度日常关联交易预计额度的议案》，此议案不涉及回避表决情况；保荐人中信证券股
份有限公司（以下简称“保荐人”）发表了无异议的核查意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规
定，公司本次追加日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项在董事会权限范围
内，无需提交公司股东会审议。
（二）预计追加 2026年度日常关联交易基本情况
单位：人民币万元
关联交易类 关联方 关联交易 关联交易定 2026年原预计 追加金额 追加后 截至 2026年 7月
别 内容 价原则 金额 2026年预 已发生金额
计金额
向关联方采 中航富士达科 采购商品 市场原则 500.00 1,200.00 1,700.00 226.24
购商品 技股份有限公
司
向关联方销 中航富士达科 销售商品 市场原则 150.00 150.00 300.00 10.94
售商品 技股份有限公
司
接受关联方 中航富士达科 接受劳务 市场原则 100.00 100.00 200.00 6.85
提供的服务 技股份有限公
司
二、关联方介绍
公司名称：中航富士达科技股份有限公司
法定代表人：武向文
注册资本：18772.80万元人民币
经营范围：电子元器件制造；电力电子元器件制造；光电子器件制造；网络设备制造；仪器仪表制造；货物进出口；技术进出口
；非居住房地产租赁；机械设备租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线
、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
最新一期财务情况：截至 2025年 12月 31日，中航富士达科技股份有限公司经审计的总资产人民币 159,440.13万元，净资产人
民币96,629.92万元；2025年中航富士达科技股份有限公司实现营业收入人民币 88,113.64万元，净利润人民币 8,800.14万元。
关联关系：中航富士达科技股份有限公司系公司控股子公司的其他重要股东，公司视其为关联法人，构成关联关系。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据
公司与关联方发生关联交易时，交易价格均由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格的
原则协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
（二）关联交易的主要内容
公司与中航富士达科技股份有限公司发生的关联交易主要涉及采购商品、销售商品、接受劳务。
（三）关联交易协议签署情况
公司将适时与关联方根据实际业务需要签署相关合同或协议。
四、关联交易目的
本次公司预计与关联方发生的持续性日常关联交易，内容为采购商品、销售商品、接受劳务。本次预计的日常关联交易事项是基
于公司日常生产经营的实际需要，有助于提升公司经济效益。
上述关联交易是在公平互利的基础上进行的，关联交易价格公平、公允、合理，不会损害公司和股东的利益，对公司财务状况和
经营成果不构成重大影响。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司的主营业务也不会因上述关联交易
行为而对关联方形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
经审议，董事会认为：公司本次追加 2026 年度日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业
行为。有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益
，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，董事会同意公司追加 2026年度日常关联交易预计额度事项
。
（二）审计委员会审议情况
经审议，审计委员会认为：公司追加 2026年度日常关联交易预计额度事项，是因公司正常生产经营需要而发生的，遵循了公开
、公平、公正的定价原则，对公司财务状况、经营成果影响较小，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（三）独立董事专门会议审议情况
经审查，公司追加 2026年度日常关联交易预计额度事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观公平、平
等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务
不会因上述关联交易事项而对关联方形成依赖，同意将该事项提交公司董事会审议。
（四）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司追加 2026 年度日常关联交易预计额度事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，独立董事专门会
议亦审议通过上述事项并发表了同意意见，已履行了必要的审批程序。本次事项的相关审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求。综上，保荐人对公司本次追加 2026年度日常关联交易预计额度事
项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十六次会议决议；
3、第五届董事会独立董事 2026年第二次专门会议审核意见；
4、中信证券股份有限公司关于陕西华达科技股份有限公司追加2026年度日常关联交易预计额度的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d8881686-1863-4951-9e62-51fa933f1587.PDF
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2026-07-30 17:26│陕西华达（301517）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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陕西华达科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 7月 17日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过
了《关于变更董事会非独立董事的议案》，任永珊先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自 2026年第一次临时股东会审议通
过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董
事长的议案》，任永珊先生当选第五届董事会董事长，任期与第五届董事会相同。具体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 17 日
在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-024）和《关于
选举董事长、调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-026）。
一、工商变更登记情况
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。公司于近日完成法定代表人变更的工商登记工作，并取得了西安市市场
监督管理局换发的《营业执照》。公司营业执照载明的法定代表人变更情况如下：
变更前 变更后
法定代表人：范军卫 法定代表人：任永珊
除上述信息外，营业执照其他信息未发生变更，变更后的《营业执照》工商登记信息如下：
1、名称：陕西华达科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91610000719735454Y
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：任永珊
5、注册资本：壹亿伍仟壹佰贰拾叁万柒仟叁佰捌拾元人民币
6、成立日期：2000年 8月 10日
7、住所：陕西省西安市高新区普新二路 5号
8、经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；其他电子器件制造；机械电气设备制造；通讯设
备销售；光通信设备制造；光纤制造；光缆制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技
术进出口；进出口代理；货物进出口；非居住房地产租赁；物业管理；计算机软硬件及外围设备制造。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：电线、电缆制造；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）
二、备查文件
1、陕西华达科技股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/0335e9ff-fb8b-4b3e-a588-f31abf356862.PDF
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2026-07-17 18:06│陕西华达（301517）：关于选举董事长、调整董事会专门委员会成员的公告
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一、选举董事长的情况
公司于 2026年 7月 17日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举
任永珊先生（简历详见附件）为公司董事长，任期与本届董事会相同。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司
将按照有关规定及时办理法定代表人工商登记变更手续。
二、调整董事会专门委员会成员的情况
第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》，现将调整前后各专门委员会成
员组成列示如下：
调整前 调整后
战略与可持续 范军卫（主任委员）、霍熠、 任永珊（主任委员）、霍熠、
发展委员会 宋晓辉、张峰、路宏敏 张峰、宋晓辉、路宏敏
审计委员会 俞善民（主任委员）、范玉华、 未调整
霍熠
提名委员会 范玉华（主任委员）、范军卫、 范玉华（主任委员）、任永珊、
路宏敏 路宏敏
薪酬与考核委 路宏敏（主任委员）、宋晓辉、 路宏敏（主任委员）、苗海、
员会 俞善民 俞善民
第五届董事会专门委员会委员任期与本届董事会相同。
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/b1c0c511-33d9-48f3-86f8-dc32c51d5fa4.PDF
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2026-07-17 18:06│陕西华达（301517）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2026年 7月 17日在陕西省西安市高新区普新二
路 5号公司会议室以现场方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、专人送达等方式通知全
体董事，本次董事会由副董事长霍熠先生召集并主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，全部董事均现场出席会议，高级管理人
员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举任永珊先生为公司董事长，任期与本届董事会相同。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、调整董事会专门委员会成员的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于调整公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》
经审议，董事会同意调整第五届董事会各专委会成员。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选
举董事长、调整董事会专门委员会成员的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2023—2025 年经营班子任期业绩考核结果和激励收入兑现及 2025 年绩效延期支付方案》
本议案公司董事、总经理张峰先生已回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
（四）审议通过《2026—2028 年经营班子任期经营业绩考核与激励收入管理方案》
本议案公司董事、总经理张峰先生，董事、财务负责人宋晓辉女士已回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/58dccbec-8ffb-4eab-a4f3-dccc3beb0563.PDF
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2026-07-17 18:04│陕西华达（301517）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026年 7月 17日（星期五）15:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026年 7月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 7月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
2、召开地点：陕西省西安市高新区普新二路 5号公司会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：副董事长霍熠先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西华达科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 116人，代表股份 92,147,545股，占公司有表决权股份总数的 60.9291%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 91,700,000股，占公司有表决权股份总数的 60.6332%。
通过网络投票的股东 109人，代表股份 447,545股，占公司有表决权股份总数的 0.2959%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 109人，代表股份 447,545股，占公司有表决权股份总数的 0.2959%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 109人，代表股份 447,545股，占公司有表决权股份总数的 0.2959%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于变更董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 92,056,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9007%；反对 50,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0549%；弃权 40,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0444
%。
中小股东表决情况为：同意 356,045股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.5551%；反对 50,600股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.3061%；弃权 40,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 9.1387%。
任永珊先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所
（二）见证律师姓名：张宏远、张培
（三）结论性意见：
1、本次股东会的召集、召开程序合法有效；
2、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
3、本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、陕西华达科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京金诚同达（西安）律师事务所关于陕西华达科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/b296889f-a07c-44b3-bbe8-84c91f7bafcd.PDF
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2026-07-17 18:04│陕西华达（301517）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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（2026）JTN（XA）意字第 0717246号
陕西省西安市高新区丈八二路 11号永威时代中心 27楼
电话：029-81129966 传真：029-81121166
北京金诚同达（西安）律师事务所
关于陕西华达科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
（2026）JTN（XA）意字第 0717246 号致：陕西华达科技股份有限公司
北京金诚同达（西安）律师事务所（以下简称“本所”）接受陕西华达科技股份有限公司（以下简称“陕西华达”或“公司”）
的聘请，指派本所张宏远律师、张培律师出席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并对会议的相关事项出具
法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（
以下简称“《股东会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法
律、法规和规范性文件的要求以及《陕西华达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集
、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，出具本法律意见书。
本所律师声明：
1. 本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表
意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2. 本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东会所涉及的相关事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、
准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
3. 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的文件一同披露。
4. 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
正 文
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会经公司第五届董事会第十七次会议决议召开并由董事会召集。
公司董事会于2026年7月2日在巨潮资讯网及公司指定媒体上公告了《陕西华达科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东
会的通知》（公告编号：2026-023）（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》已列明本次股东会的召开方式、召开时间、地点
、网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等相关事项。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于2026年7月17日15:30在陕西省西安市高新区普新二路5号公司会议室召开。本次股东会现场召开的实际
时间、地点、会议议程与公告中所告知的时间、地点一致。
（三）网络投票时间
1.通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为：2026年7月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月17日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公
司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格与召集人资格
（一）本次股东会出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至股权登记日（2026年7月13日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
出席本次股东会的股东及授权代表共116人，代表股份数为92,147,545股，占公司有表决权股份总数的60.9291%。其中，现场出
席的股东及授权代表共7人，代表股份数为91,700,000股，占公司有表决权股份总数的60.6332%；通过网络投票系统进行投票表决的
股东共计109人，代表股份数为447,545股，占公司有表决权股份总数的0.2959%。
出席本次股东会的中小股东及授权代表共计109人，代表股份数为447,545股，占公司有表决权股份总数的0.2959%。其中，现场
出席的中小股东及授权代表共0人，代表股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票系统进行投票表决的中小
股东共计109人，代表股份数为447,545股，占公司有表决权股份总数的0.2959%。
经本所律师核查，现场出席本次股东会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。通过网络投票
系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。本次股东会没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。
除股东及股东授权代表外，公司现任部分董事、高级管理人员及本所见证律师出席或列席了本次股东会。
（二）本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东会出席会议
人员的资格、召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。出席现场会议的股东及股东授权代表以记名投票方式对
本次股东会的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票。
网络投票表决结束后，根据网络投票系统提供的网络投票结果，公司将现场投票和网络投票的结果进行了合并统计，本次股东会
的最终表决结果如下：
1、审议通过《关于变更董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意 92,056,045 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9007%；反对 50,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0549%；弃权 40,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0444%
。
其中，中小股东表决情况为：同意 356,045股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.5551%；反对 50,600股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.3061%；弃权 40,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 9.1387%。
上述议案符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，议案内容已充分披露。本次股东会所审议案不涉及关联交
易，不涉及特别决议事项，上述议案已对中小股东表决情况单独计票并单独披露表决结果。本次股东会所审议案已获得符合《公司法
》《股东会规则》及《公司章程》规定的有效表决权票数通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次
股东会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
1、本次股东会的召集、召开程序合法有效；
2、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
3、本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/e115fb2e-96e6-43a9-9998-cfede60b5629.PDF
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2026-07-01 16:54│陕西华达（301517）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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陕西华达（301517）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/3e6ada22-c483-4479-b122-4f9e589649c1.PDF
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2026-07-01 16:50│陕西华达（301517）：关于董事长辞职及补选非独立董事的公告
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陕西华达（301517）：关于董事长辞职及补选非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/a276d7cf-0b1e-4418-86bc-dd197deec8c4.PDF
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2026-07-01 16:50│陕西华达（301517）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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陕西华达（301517）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/a9cca0cf-9608-408b-aa95-6c5976818d05.PDF
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2026-06-18 17:54│陕西华达（301517）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2026年 6月 18日在陕西省西安市高新区普新二
路 5号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、专人送达等方
式通知全体董事，本次董事会由董事长范军卫先生召集并主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，高级管理人员列席本次董事会
。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
根据总经理张峰先生的提名，经董事会提名委员会审查、审计委员会审议通过，董事会同意聘任宋晓辉女士为公司财务负责人，
任期至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于高级管理人员
辞职暨聘任财务负责人的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0票弃权，关联董事宋晓辉已回避表决。
（二）审议通过《关于修订〈公司全面预算管理制度〉的议案》
经审议，董事会同意修订该制度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、第五届董事会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/15250f40-2a01-45e9-8dab-b086a5bedcfb.PDF
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2026-06-18 17:54│陕西华达（301517）：关于高级管理人员辞职暨聘任财务负责人的公告
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一、关于公司高级管理人员辞职的情况
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到高蔚女士及雷峰涛先生的书面辞职报告。因年龄原因，高蔚
女士申请辞去公司副总经理及财务负责人职务；因工作调整，雷峰涛先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》
及相关法律法规的规定，辞职报告自送达董事会之日起生效，高蔚女士、雷峰涛先生的辞职不会影响公司的正常运作。
（一）基本情况
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 是否继续在上 是否存在未
市公司及其控 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺
高 蔚 副总经理、 2026年 6月 17日 2026年 12月 27日 任公司咨询员 是
财务负责人
雷峰涛 副总经理 2026年 6月 17日 2026年 12月 27日 否 否
（二）其他说明
截至本公告披露日，高蔚女士、雷峰涛先生分别持有公司股份70,000股，各占公司总股本的 0.0463%，高蔚女士、雷峰涛先生不
存在应当履行而未履行的承诺事项。高蔚女士、雷峰涛先生离任后将继续遵守首次公开发行时所作的相关承诺及《中华人民共和国公
司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的有关规定管理其所持股
票。高蔚女士、雷峰涛先生将按照《董事和高级管理人员离职管理制度》做好离任交接工作。
在此，公司及董事会对高蔚女士、雷峰涛先生在任职期间为公司发展所作出的贡献及辛勤付出表示衷心感谢！
二、关于聘任财务负责人的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公
司总经理张峰先生提名，公司第五届董事会提名委员会第五次会议、第五届董事会审计委员会第十五次会议审核，公司于 2026年 6
月 18日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，公司董事会同意聘任宋晓辉女士（简历见附
件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
宋晓辉女士符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务负
责人的情形。
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、第五届董事会提名委员会第五次会议决议；
4、高蔚女士、雷峰涛先生的《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/79091c4c-7b75-475a-9134-bc29a76dbd58.PDF
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2026-06-12 22:49│陕西华达（301517）：持股5%以上股东减持计划预披露公告
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持股 5%以上股东陕西省产业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、公司持股 5%以上股东陕西省产业投资有限公司（以下简称“陕产投”）持有公司股份 37,919,700股（占本公司总股本比例
25.0730%）。陕产投计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 90个自然日内（即2026年 7月 7日—2026年 10月 4日，法律法规规
定的窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,512,373股，即不超过公司总股本的 1%。
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东陕产投发来的《关于拟以集中竞价交易方式减持陕
西华达科技股份有限公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
序号 股东名称 持有公司股份（股） 占公司总股本比例
1 陕产投 37,919,700 25.0370%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、减持原因：基于自身资金安排及资产配置需求。
2、股份来源：首次公开发行前已发行股份。
3、减持数量、占公司总股本比例及减持方式如下所示：
序号 股东名称 拟减持股份数量（股） 占总股本比例 减持方式
1 陕产投 不超过 1,512,373 不超过 1% 集中竞价交易
计划减持期间，公司发生送股、资本公积转增股本、回购等股本变动事项，应对上述拟减持股份数量做相应调整。
4、减持期间：本减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 90个自然日内（2026年 7月 7日—2026年 10月 4日，法律法规规定
的窗口期不减持）。
5、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确认，并按相关法律法规及相关承诺减持。
（二）股东承诺及履行情况
1、陕产投在《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出相关承诺如下：“（1）自发行
人股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前所持有的发行人股份（包括由该等股份派生的股份，如
送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购本公司所持有的该等股份。
（2）在锁定期（包括延长的锁定期）届满后，关于减持本公司于本次发行前直接或间接持有的发行人股份，本公司承诺如下：
本公司将根据发行人经营情况、资本市场情况、自身资金需求等情况综合分析决定减持数量，减持方式包括但不限于二级市场集中竞
价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式或其他合法的方式等，本公司减持行为将严格遵守届时有效的法律、法规、规范性文件及
中国证监会、深圳证券交易所有关减持的规则及规定。
（3）本公司持有的发行人股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本公司减持持有的发行人股份时，应提前将减持意向
和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3个交易日后，本公司方可以减持发行
人股份，本公司持有发行人股份低于 5%以下时除外。
（4）如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本公司承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持
所得”）归发行人所有。如本公司未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本公司现金分红中与违规减持所得相等的金额
收归发行人所有。”
截至本公告披露之日，陕产投严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次减持计划未违反相关承诺事项。
2、陕产投在《自愿延长锁定期承诺函》中作出相关承诺如下：
“基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，秉承对社会公众股东负责的态度，以实际行动维护资本市场稳定和
公司股东利益，自愿承诺延长直接持有的公司首次公开发行前股份的锁定期 12个月（自 2024年 10月 17日起至 2025年 10月 16日
止），在上述承诺期间内，不以任何方式减持上述直接持有的公司股份，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，亦遵
守自愿延长锁定期的承诺。”
此承诺已到期，承诺人已经履行完毕，未出现违反承诺的情况。
3、陕产投在 2025 年实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（简称：“2025 年资产重组”）时出具的《关于认购股
份锁定期的承诺函》中所作承诺：
“（1）本公司/本企业通过本次交易认购的上市公司股份自股份发行结束之日起 12个月内不得上市交易或转让，包括但不限于
通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。
（2）本次交易完成后，本公司/本企业因本次发行而取得的股份由于上市公司派息、送股、配股、资本公积转增股本等原因增加
的，亦遵守上述锁定期的约定。
（3）若本公司/本企业基于本次交易所取得股份的上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司/本企业将根
据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
（4）上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（5）如本公司/本企业因涉嫌本次交易所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或
者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/本企业不转让在上市公司拥有权益的股份。
（6）如本公司/本企业违反上述承诺给上市公司或者其投资者造成损失的，本公司/本企业将承担相应的法律责任。”
该资产重组事项已经终止，陕产投严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次减持计划未违反相关承诺事项。
（三）减持主体不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、减持计划实施的不确定性风险：陕产投将根据市场情况、股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、陕产投不属于本公司控股股东和实际控制人，本减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持
续经营产生影响。
3、本次减持计划未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。
4、本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行信息披露
义务。
四、备查文件
1、陕西省产业投资有限公司《关于拟以集中竞价交易方式减持陕西华达科技股份有限公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/e1fd8f85-ca4f-4d08-b463-ccdb4fbe7555.PDF
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2026-05-19 18:52│陕西华达（301517）：2025年年度股东会的法律意见书
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陕西华达（301517）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/89d1453f-f432-48d0-88c0-f429cf7d9a04.PDF
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2026-05-19 18:52│陕西华达（301517）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026年 5月 19日（星期二）16:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026年 5月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
2、召开地点：陕西省西安市高新区普新二路 5号公司会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长范军卫先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西华达科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 101人，代表股份 92,361,833股，占公司有表决权股份总数的 61.0708%。
其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 91,790,100股，占公司有表决权股份总数的 60.6927%。
通过网络投票的股东 91 人，代表股份 571,733 股，占公司有表决权股份总数的 0.3780%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 93 人，代表股份 591,833 股，占公司有表决权股份总数的 0.3913%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 20,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0133%。
通过网络投票的中小股东 91 人，代表股份 571,733 股，占公司有表决权股份总数的 0.3780%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意 92,319,833股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9545%；反对 28,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0303%；弃权 14,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152
%。
中小股东总表决情况：同意 549,833股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.9034%；反对 28,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7311%；弃权 14,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.3655%。
公司独立董事在本次股东会上就 2025年度履职情况进行了述职。
（二）审议通过了《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：同意 92,319,233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9539%；反对 28,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0303%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0158
%。
中小股东总表决情况：同意 549,233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8020%；反对 28,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7311%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.4669%。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 92,318,033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9526%；反对 29,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0323%；弃权 14,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152
%。
中小股东总表决情况：同意 548,033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5993%；反对 29,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0352%；弃权 14,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.3655%。
（四）审议通过了《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》
总表决情况：同意 92,319,233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9539%；反对 28,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0303%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0158
%。
中小股东总表决情况：同意 549,233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8020%；反对 28,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7311%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.4669%。
（五）审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》
非关联股东表决情况：同意 92,037,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9521%；反对 30,100股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0327%；弃权 14,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0152%。
中小股东总表决情况：同意 547,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5486%；反对 30,100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0859%；弃权 14,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.3655%。
出席会议的关联股东范军卫对本议案回避表决，回避表决股份数合计 280,000股，关联股东所持有的股份不计入本议案出席本次
股东会股东所持有效表决权股份总数。
公司 2025年度高级管理人员薪酬及 2026年度高级管理人员薪酬方案已在股东会上予以说明。
（六）审议通过了《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况：同意 92,319,233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9539%；反对 28,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0303%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0158
%。
中小股东总表决情况：同意 549,233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8020%；反对 28,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7311%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.4669%。
（七）审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
非关联股东表决情况：同意 91,618,533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9528%；反对 29,300股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0320%；弃权 14,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0153%。
其中中小投资者表决情况：同意 548,533股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.6837%；反对 29,300股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9507%；弃权 14,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.3655%。
出席会议的关联股东范军卫、张峰、高蔚、雷峰涛、任强对本议案回避表决，回避表决股份数合计 700,000股，关联股东所持有
的股份不计入本议案出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所
（二）见证律师姓名：张宏远、王嘉欣
（三）结论性意见：
1、本次股东会的召集、召开程序合法有效；
2、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
3、本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、陕西华达科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京金诚同达（西安）律师事务所关于陕西华达科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9f066934-166f-4590-b674-7ee49eb93d6e.PDF
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2026-05-15 16:40│陕西华达（301517）：中信证券关于陕西华达2025年度持续督导定期现场检查报告
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陕西华达（301517）：中信证券关于陕西华达2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8795a277-026a-46aa-83bc-2389220362ac.PDF
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2026-05-15 16:40│陕西华达（301517）：中信证券关于陕西华达2025年度跟踪报告
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陕西华达（301517）：中信证券关于陕西华达2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e216f55c-46de-4d10-8c4f-6f999648e758.PDF
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2026-05-12 15:44│陕西华达（301517）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025
年度业绩说明会”。
届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2026年 5月 20日 15:00-17:00。
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/acbc3084-ccc1-4508-82a4-bd3cd1fb5eb1.PDF
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2026-04-28 15:48│陕西华达（301517）：众环专字（2026）0800061号陕西华达营业收入扣除情况表的专项核查报告
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专项核查报告
营业收入扣除情况表
营业收入扣除情况表 1
关于陕西华达科技股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
的专项核查报告
众环专字（2026）0800061号陕西华达科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了陕西华达科技股份有限公司（以下简称“陕西华达公司”）2025年 12 月 31 日的合并及公司的资产负
债表，2025年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“2025
年度财务报表”）的基础上，对后附的《陕西华达科技股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除表
”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，
编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是陕西华达公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基
础上对营业收入扣除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于陕西华达公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划
和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相
关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的《陕西华达科技股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》与我们在审计陕西华达公
司 2025年度财务报表时所检查的会计资料，以及2025年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解陕西华达公司 2025年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的
财务报表一并阅读。
本核查报告仅供陕西华达科技股份有限公司 2025年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
李晓娜
中国注册会计师：
吴晓乐
中国·武汉 2026年4月26日
陕西华达科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表编制单位：陕西华达科技股份有限公司
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
（万元） （万元）
营业收入金额 60,573.5 62,979.2
2 7
营业收入扣除项目合计金额 587.59 412.61
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.97% 0.66%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无 587.59 确认的除主营 412.61 确认的除主营
形资 业务活动以外 业务活动以外的
产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换 的其他经营活 其他经营活动实
，经 动实现的收入 现的收入，包括
营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收 ， 出租固定资产，
入， 包括出租固定 销售材料等实现
但属于上市公司正常经营之外的收入。 资产，销售材 的收入
料
等实现的收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入
；本
会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的
收
入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等
业务
形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除
外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的
收
入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的
收
入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入
。
与主营业务无关的业务收入小计 587.59 412.61
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金
额的
交易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的
方式
实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造
交易
产生的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企
业
合并的子公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 59,985.9 62,566.6
3 6
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e591a576-6fcb-4e60-ade6-3411ef51b428.PDF
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2026-04-27 22:54│陕西华达（301517）：2025年度独立董事述职报告（路宏敏）
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本人作为陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在 2025年度严格按照《公司法》《上市公
司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董
事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中
小股东的合法权益。现将本人 2025年度任职期间履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
本人路宏敏，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，教授职称，博士后。1993 年 12 月至 1999 年 6 月，任西安电子
科技大学电磁场与微波技术专业讲师。1999年 7月至 2004年 5月，任西安电子科技大学电磁场与微波技术专业副教授。2004年 6月
至 2019年12月，任西安电子科技大学电磁场与微波技术专业教授。2010 年 3月至 2020年 4月，任西安电子科技大学“超高速电路
设计与电磁兼容”专业教育部重点实验室常务副主任。2020 年 1月至今，被西安电子科技大学聘为电磁场与微波技术专业“华山学
者”特聘教授。2025年 5月至今，任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会会议情况
2025年度任职期间，公司共计召开 5次董事会，3次股东会，公司董事会召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审
批程序，本人对董事会上审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。本人出席会议情况如下：
独立 应参加 现场出 委托出 以通讯方 是否连续两次 出席股东
董事 董事会 席董事 席董事 式参加董 未亲自参加董 会次数
次数 会次数 会次数 事会次数 事会会议
路宏敏 5 5 0 0 否 3
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人作为第五届董事会战略与可持续发展委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》
《战略与可持续发展委员会工作细则》和《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定开展工作，积极履行职责。
1、2025年度任职期间，公司第五届董事会战略委员会召开 1次会议，期间未有委托他人出席和缺席情况。本人就公司发行股份
购买资产并募集配套资金相关事项进行深入了解与讨论，并发表了同意的意见。
2、2025年度任职期间，公司未召开第五届董事会提名委员会会议。
3、2025年度任职期间，公司第五届董事会薪酬与考核委员会召开 1次会议，期间未有委托他人出席和缺席情况。作为第五届董
事会薪酬与考核委员会主任委员，本人就管理层薪酬议案认真进行了审议，发表了同意的意见。
4、2025年度任职期间，公司召开 3次独立董事专门会议，期间未有委托他人出席和缺席情况，会议召开前，本人认真审阅议案
，全面查阅相关资料，主动询问和获取所需的情况和材料，与会期间积极参与《关于调整 2025年日常关联交易预计额度的议案》《
关于 2026年日常关联交易预计的议案》及公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的讨论，利用自身专业知识，独立、客观
、审慎地行使表决权并发表了同意意见，认真履行独立董事职责。
（三）行使特别职权事项
2025年度未发生行使独立董事特别职权事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度任职期间，本人与内部审计部门及会计师事务所保持了积极有效的沟通，本人与内部审计部门重点关注审计过程，督促
审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
本人积极参加董事会、股东会、专门委员会、独立董事专门会议，认真研读各项议案，对规定信息的及时披露进行有效的监督和
核查，确保公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法规制度的有关规定，真实、完整、准确地履行信息披露的义务。密切关注市场媒体对公司的报道评论和投资
者关注的问题，发表独立意见，积极维护中小投资者合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2025年度，本人在公司现场工作累计 9 天。本人以现场考察、参加会议以及电话沟通等方式与公司董事、高级管理人员进行沟
通交流，关注公司的生产经营与财务情况，充分了解公司经营情况，对公司董事会建设及董事会决议执行情况等进行了解，积极履行
独立董事职责。
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履职提供了积极有效的配合和支持，能够切实保障独立董事的知情权，未有
任何妨碍独立董事职责履行的情况发生。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，公司科学决策，规范运作，合规披露信息。本人着重对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜
在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益，就相关重点关注事项审慎发表了意见：
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，本人严格按照法律法规以及《公司章程》的规定要求，认真审议了《关于调整 2025年度日常关联交易预计额度的议
案》《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》及公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项，经审阅，上述公司与关联方之间
发生的交易系基于公司正常业务经营所需，交易定价公平、合理，符合公司业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内公司不存在此类情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内公司不存在此类情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人认真审阅了公司《2025 年半年度报告》《2025年第三季度报告》，认为上述报告的编制程序符合法律法规、规
范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地
反映了对应报告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，本人审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，审核了续聘的会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
资质，认为中审众环具备为公司提供审计服务的资质、能力和经验，能够满足公司年度审计工作的要求，不存在损害公司及股东利益
的行为。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内公司不存在此类情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内公司不存在此类情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内任职期间，公司不存在此类情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，本人审议了管理层薪酬的议案，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考
核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
在 2025年度履职过程中，本人秉承诚信、勤勉的精神，及时了解公司日常经营信息，积极出席公司会议，对各项议案及其他事
项进行认真审查，客观地做出专业判断，审慎表决，为董事会科学决策提供参考意见，充分发挥作为独立董事的作用。
2026 年度，本人会继续秉持客观公正的原则，按照法律法规及规定的要求，恪尽职守，维护公司全体股东尤其是中小股东的合
法权益，为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。
特此报告。
陕西华达科技股份有限公司
独立董事：路宏敏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cfa2b959-1cf4-44db-8344-7d962071fa2b.PDF
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2026-04-27 22:54│陕西华达（301517）：2025年度独立董事述职报告（俞善民）
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陕西华达（301517）：2025年度独立董事述职报告（俞善民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/16a68f70-313a-43fc-baf9-82284dff8271.PDF
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2026-04-27 22:54│陕西华达（301517）：2025年度独立董事述职报告（刘英-已离任）
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本人作为陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在 2025年度严格按照《公司法》《上市公
司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董
事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中
小股东的合法权益。现将本人 2025年度任职期间履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
本人刘英，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1977年6月，中共党员，教授，博士研究生学历。2004 年 6月至 2007
年 6月，任西安电子科技大学讲师，2007年 6月至 2010年 6月，任西安电子科技大学副教授，2010年 6月至今，任西安电子科技大
学教授。2022年 5月至今任上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司独立董事。2023年 12月至 2025年 5月，任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会会议情况
2025年度任职期间，公司共计召开 1次董事会，1次股东会，公司董事会召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审
批程序，本人对董事会上审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。本人出席会议情况如下：
独立 应参加 现场出 委托出 以通讯方 是否连续两次 出席股东
董事 董事会 席董事 席董事 式参加董 未亲自参加董 会次数
次数 会次数 会次数 事会次数 事会会议
刘英 1 0 0 1 否 1
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人作为第五届董事会战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度
》和《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定开展工作，积极履行职责。
1、2025年度任职期间，公司第五届董事会战略与可持续发展委员会召开 1次会议，期间未有委托他人出席和缺席情况。作为第
五届董事会战略与可持续发展委员会委员，本人就《关于 2025年度投资计划的议案》进行了审议，并发表了同意的意见。
2、2025年度任职期间，公司第五届董事会薪酬与考核委员会召开 1次会议，期间未有委托他人出席和缺席情况。作为第五届董
事会薪酬与考核委员会委员，监督公司工资总额清算、预算及薪酬福利制度的执行情况，发表了同意的意见，确保奖惩机制符合公司
战略与股东利益。
3、2025年度任职期间，公司第五届董事会提名委员会召开 1次会议，期间未有委托他人出席和缺席情况。作为第五届董事会提
名委员会委员，本人就《关于变更董事会非独立董事及专门委员会成员的议案》《关于变更董事会独立董事及专门委员会成员的议案
》议案进行了认真审议，并发表了同意的意见。
（三）行使特别职权事项
2025年度未发生行使独立董事特别职权事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度任职期间，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，关注审计过程，督促审计进度，与公司内部审计部
门及高级管理人员积极开展讨论，维护了审计工作的及时、客观、公正。
（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
本人积极参加董事会、股东会、专门委员会，认真研读各项议案，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司严格
按照相关法规制度的有关规定。同时，密切关注公司相关媒体、投资者对公司的评价，切实维护了广大投资者的合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2025年度，本人在公司现场工作累计 6 天。本人以多种方式与公司董事、高级管理人员进行沟通交流，关注公司年度报告审计
进程，与会计师沟通审计意见，了解生产经营中的相关情况，忠实履行了独立董事的责任。
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履职提供了积极有效的配合和支持，能够切实保障独立董事的知情权，未有
任何妨碍独立董事职责履行的情况发生。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，公司科学决策，规范运作，合规披露信息。本人着重对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜
在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益，就相关重点关注事项审慎发表了意见：
时间 届次 事项
2025年 4月 25 第五届董事会 对《2024 年财务决算报告》《2024 年度募集
日 第八次会议 资金存放与使用情况专项报告》《关于公司
2024 年度利润分配暨资本公积金转增股本方
案的议案》《2025 年财务预算报告》《2024
年度内部控制自我评价报告》《2024 年年度
报告》《关于变更董事会非独立董事及专门委
员会成员的议案》等议案均发表了同意的独立
意见。
四、总体评价和建议
在 2025年度履职过程中，本人秉承诚信、勤勉的精神，对公司日常经营信息进行及时了解，结合自己的专业知识和经历为公司
高质量发展建言献策，在会上审慎行使表决权，切实维护全体股东尤其是中小股东利益。
公司于 2025年 5月 20日召开 2024年年度股东会变更董事会成员，本人不再担任公司独立董事，感谢公司董事会、管理层在本
人履行职责过程中给予的配合和支持。
特此报告。
陕西华达科技股份有限公司
独立董事：刘英
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/708c22bb-4a2d-416f-b857-148bb0a5fece.PDF
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2026-04-27 22:54│陕西华达（301517）：董事和高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范陕西华达科技股份有限公司董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理的稳定性及股东合法权益，根据《中华
人民共和国公司法》等法律法规及《陕西华达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况，制
定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞任、退休、罢免以及其他原因导致离职的情
形。
第三条 董事、高级管理人员的任期按照《公司章程》规定执行。董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任。董事、高级管理
人员辞职应当提交书面辞职报告，说明辞职原因。
第四条 除本制度第五条规定情形外，董事辞职的，自公司收到书面辞职通知之日起生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到
书面辞职报告之日起生效，高级管理人员与公司之间的劳动合同另有约定的，从其约定。
第五条 除法律法规及证券监管机构另有规定外，出现下列情形之一的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、深圳
证券交易所相关规定及《公司章程》的规定，继续履行董事职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的；
（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺担任召集人的会计专业人士；
（三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规、《公司章程》规定，或者独立董事中欠
缺会计专业人士。
公司应在董事提出辞职之日起60日内完成补选，确保董事及专门委员会人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。
第六条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。董事及高
级管理人员在任职期间出现前述规定中不得担任董事、高级管理人员情形的，公司应当解除其职务，停止其履职。
第七条 公司股东会可以在非职工董事任期届满前解除其职务，并于股东会决议作出之日解任生效。职工董事由公司职工代表大
会选举或更换。董事会可以在高级管理人员任期届满前解除其职务，并于董事会决议作出之日解任生效。
第八条 董事、高级管理人员辞任或被公司解聘的，公司应在收到辞职报告或作出解聘决议后2个交易日内披露有关情况。
第九条 离职董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止，离职时尚未履行完毕的承
诺，仍应当履行。
第十条 董事、高级管理人员应于离职生效后办理所有移交手续，包括但不限于其任职期间取得的涉及公司的文件、印章、未了
结事务清单等。移交完成后，离职人员应当与公司授权代表共同签署书面交接记录存档备查。
第十一条 离职董事、高级管理人员应当配合公司对其开展的离任审计或针对其履职期间重大事项的核查，不得拒绝提供必要的
文件及说明。
第十二条 离职董事、高级管理人员对公司和股东承担忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司商业秘密的保密义务根
据公司保密相关规定执行。
第十三条 董事、高级管理人员离职后，其持有的公司股份变动须遵守相关法律法规规定。
第十四条 如发现离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给
公司造成损失的，公司有权追究其责任。
第十五条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与日后颁布
或修改的法律法规、部门规章或者其他规范性文件以及《公司章程》的规定相冲突时，按照最新的法律法规和《公司章程》的规定执
行。
第十六条 本制度由公司董事会修订并解释，自董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bd30a449-c4bb-4318-a1e2-292f9c4049ef.PDF
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2026-04-27 22:54│陕西华达（301517）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步规范陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理机制，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
具体包括以下人员：
（一）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定聘任的董事。
（二）非独立董事：包括外部董事和内部董事。
外部董事：指不在公司担任除董事以外任何职务的非独立董事。内部董事：指同时在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事
。内部董事包含职工董事。
职工董事：指由公司职工代表大会从与公司建立劳动关系的职工中选举产生的董事。职工董事原则上不得为公司高级管理人员；
法律、行政法规或监管规定另有规定的，从其规定。
（三）高级管理人员：指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第三条 本制度遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配和责权利相结合；
（二）激励与约束相结合；
（三）个人薪酬与公司经营业绩和工作目标相挂钩；
（四）薪酬兼顾当前效益并与公司长远发展相结合；
（五）薪酬与市场价值规律相符。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策，根据公司薪酬管理制度，制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。在董事会或者薪酬与考核
委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第七条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。
第八条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由《薪酬与考核委员会工作细则》确定。
第三章 薪酬构成与标准
第九条 公司实行工资总额决定机制：以上年度工资总额清算额为基础，与公司效益指标挂钩，结合市场对标、效率指标及整体
支付能力，科学合理编制年度工资总额预算。
第十条 公司董事、高级管理人员薪酬：
（一）独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，津贴标准为每人 60,000 元/年（含税）。独立董事不参与公司内部与薪酬挂
钩的绩效考核；不在公司享受其他报酬、社保待遇等。其出席董事会、股东会的差旅费以及依照法律法规和《公司章程》行使职权所
需的其他合理费用由公司承担，据实报销。
（二）外部董事：公司外部董事不在公司领取薪酬。除股东会另行作出决议外，外部董事不发放董事职务津贴。
（三）内部董事（不含职工董事）：内部董事的薪酬构成根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度确定，具体薪酬标准结
合个人岗位、职级、绩效考核结果执行。内部董事兼任高级管理人员的，薪酬按本条第（五）项规定执行，不再另行领取董事职务津
贴或与董事身份相关的其他报酬。
（四）职工董事：职工董事薪酬构成根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度确定，具体薪酬标准结合个人岗位、职级、
绩效考核结果执行。职工董事不领取董事职务津贴。
（五）公司董事长、高级管理人员薪酬：由基本年薪、绩效年薪、中长期激励构成。
1.基本年薪：综合考虑公司经营规模、经营管理难度、所处行业和公司所在地及职工工资水平等因素确定。
基本年薪的系数确定：董事长为 1，总经理为 1，其他高级管理人员的分配系数根据岗位职责和工作绩效等因素按 0.75 确定。
2.绩效年薪：与公司经营业绩完成情况挂钩，以基本年薪为基数，结合公司经营业绩指标完成情况考核计发，绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
计算公式如下：
绩效年薪=基本年薪×（收入完成率×15%+利润完成率×50%+销售收现率完成率×10%+“两金”占比完成率×15%+研发投入强度
×10%）×个人绩效系数
个人绩效系数：董事长、总经理的绩效系数为 1，担任公司经理层成员的其他高级管理人员绩效系数根据岗位职责和工作绩效结
果在 0.6-0.9 之间确定，未担任经理层成员的高级管理人员，其绩效系数在 0.4-0.8 之间确定。
3.中长期激励：包括任期激励和专项奖励等。
（1）任期激励：与董事长、高级管理人员任期考核评价结果挂钩，根据任期考核评价系数，在高级管理人员任期内基本年薪的
10%以内确定。计算公式如下：
任期激励收入=∑任期内基本年薪×10%×任期综合考核评价系数
任期综合考核评价系数根据任期考核结果确定。
（2）专项奖励：是指在年度考核或任期考核中，公司在经营业绩、品牌建设、企业改革、结构调整、产品销售、项目发展、科
技创新、人才体制机制创新、安全生产、节能环保、管理创新等方面取得突出成绩、作出重大贡献给予董事长及高级管理人员的奖励
。
第四章 薪酬兑现
第十一条 董事长、高级管理人员的薪酬支付采用按月发放、年度结算、期后结算和延期支付相结合的方式。具体如下：
（一）基本年薪：按照当年核定的基本年薪标准，按月平均发放。
（二）绩效年薪：采用年度结算方式，于考核年度结束后，依据审计报告及相关数据核算后发放。
（三）任期激励：实行延期支付，在任期考核结束后第一年支付50%，第二年、第三年分别支付 25%。
（四）专项奖励：如有设立，按年度结算。其中：董事长分配奖励总额的 20%，剩余 80%由总经理及其他高级管理人员分配。总
经理的分配系数为 1，其他高级管理人员的分配系数根据岗位职责和工作绩效等因素在 0.6-0.9 之间确定。
第十二条 独立董事的薪酬发放按照独立董事津贴标准按月平均支付。
第十三条 职工董事的薪酬发放按照公司薪酬管理制度相关规定执行。
第十四条 因工作需要，董事、高级管理人员发生岗位变更的，按在职时段计算其当年薪酬。
第五章 薪酬调整与止付追索
第十五条 公司董事、高级管理人员在职期间发生以下情形之一的，公司可视情况予以降薪，或不予发放绩效薪酬、职务津贴：
（一）经营业绩考核未达标的；
（二）被证券交易所公开谴责或公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（三）因违法违规行为受到中国证券监督管理委员会行政处罚的；
（四）违反法律法规、规章、规范性文件，或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造
成公司重大资产损失的；
（五）严重违反公司各项规章制度，损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（六）被有权机关采取强制措施或涉及刑事案件等重大事项的；
（七）离开本职岗位，或不再具有董事、高级管理人员任职资格，或无法正常履行董事、高级管理人员职责的。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核，并相应
追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十八条 董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整，以适应公司
的未来发展需要。
第十九条 由于合并、分立、重组、业务调整等事项造成考核指标数据发生变化的，董事会有权视具体情况予以调整。
第二十条 公司党委班子成员中未担任经理层成员的，其薪酬参照本制度相关规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定执行。本制度如与后续颁布或修订的法律法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》的规定相抵触，应按后者的规定
执行，及时修订后报董事会及股东会审议批准。
第二十二条 本制度经公司股东会审议通过之日起正式实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/91311354-9649-486a-98c8-dff08c2067f5.PDF
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2026-04-27 22:54│陕西华达（301517）：2025年度独立董事述职报告（范玉华）
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本人作为陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在 2025年度严格按照《公司法》《上市公
司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董
事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中
小股东的合法权益。现将本人 2025年度任职期间履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
本人范玉华，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1977年 1月，中共党员，律师，本科学历。2010年 11月至 2015年 12
月，任陕西英博律师事务所高级合伙人，副主任；2015 年 12 月至 2019年 12月，任陕西海普睿诚律师事务所高级合伙人，律所管
委会成员；2019年 12月至今，任北京德恒（西安高新区）律师事务所高级合伙人、执行主任；2023年 12月至今，任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会会议情况
2025年度任职期间，公司共计召开 6次董事会，3次股东会，公司董事会召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审
批程序，本人对董事会上审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。本人出席会议情况如下：
独立 应参加 现场出 委托出 以通讯方 是否连续两次 出席股东
董事 董事会 席董事 席董事 式参加董 未亲自参加董 会次数
次数 会次数 会次数 事会次数 事会会议
范玉华 6 6 0 0 否 3
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人作为第五届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》和《提
名委员会工作细则》相关规定开展工作，积极履行职责。
1、2025年度任职期间，公司第五届董事会审计委员会召开 5次会议，期间未有委托他人出席和无缺席情况。作为第五届董事会
审计委员会委员，对公司的内部审计、关联交易、利润分配、银行授信等相关议案进行审核，并发表了同意的意见。
2、2025年度任职期间，公司第五届董事会提名委员会召开 1次会议，期间未有委托他人出席和缺席情况。作为第五届董事会提
名委员会委员，本人就《关于变更董事会非独立董事及专门委员会成员的议案》《关于变更董事会独立董事及专门委员会成员的议案
》议案认真进行了审议，并发表了同意的意见。
3、2025年度任职期间，公司共召开 3次独立董事专门会议，期间未有委托他人出席和缺席情况，对《关于调整 2025年日常关联
交易预计额度的议案》《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》及公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项进行深入了解与
讨论，并在独立、客观、审慎的前提下行使表决权，发表了同意意见。
本人对各次会议审议的相关议案均投了赞成票。会议召开前，本人认真审阅议案，全面查阅相关资料，主动询问和获取所需的情
况和材料；积极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权并发表意见，认真履行独立董事职责。
（三）行使特别职权事项
2025年度未发生行使独立董事特别职权事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度任职期间，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，跟进财务报告编制与年度审计进度，并与会计师事
务所就定期报告及财务问题进行讨论和交流，督促年审会计师按时完成审计工作，对公司内部审计部门重点关注审计过程，保障审计
工作的及时、客观、公正。
（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
本人积极参加董事会、股东会、专门委员会、独立董事专门会议，认真研读各项议案，对规定信息的及时披露进行有效的监督和
核查，确保公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法规制度的有关规定，真实、完整、准确地履行信息披露的义务。定期审查公司的信息披露文件，对披露内容
的真实性、准确性和完整性进行把关，切实维护广大投资者的合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2025年度，本人在公司现场工作累计 17天。本人以现场考察、参加会议以及电话沟通等方式与公司董事、高级管理人员进行沟
通交流，关注公司的生产经营与财务情况，了解外部环境变化对公司的影响，对公司内部控制等制度的建设及董事会决议执行情况等
进行了解，掌握公司各项重大事项的进展情况，积极履行独立董事职责。
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履职提供了积极有效的配合和支持，能够切实保障独立董事的知情权，未有
任何妨碍独立董事职责履行的情况发生。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，公司科学决策，规范运作，合规披露信息。本人着重对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜
在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益，就相关重点关注事项审慎发表了意见：
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，本人严格按照法律法规以及《公司章程》的规定要求，认真审议了《关于调整 2025年度日常关联交易预计额度的议
案》《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》及公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项。经审阅，上述公司与关联方之间
发生的交易系基于公司正常业务经营所需，交易定价公平、合理，符合公司业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内公司不存在此类情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内公司不存在此类情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人认真审阅了公司《2024年年度报告》以及《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告
》，认为上述报告的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了对应报告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
报告期内，本人认真审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。目前公司已建立的内部控制体系符合国家有关法律法规
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等的要求
，公司内控体系和相关制度各个重大方面的完整性、合理性和有效性均不存在重大缺陷，在实际执行过程中也不存在重大偏差，能够
充分有效地保证公司资产的安全和经营管理活动的正常开展。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，本人审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，审核了续聘的会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
资质，认为中审众环具备为公司提供审计服务的资质、能力和经验，能够满足公司年度审计工作的要求，不存在损害公司及股东利益
的行为。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内公司不存在此类情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内公司不存在此类情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，本人审议了《关于变更董事会非独立董事及专门委员会成员的议案》《关于变更董事会独立董事及专门委员会成员的
议案》认为候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，具备担任公司董事的资格和能力，程序合法规范，未发
现有相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，本人审议了管理层薪酬的议案，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考
核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
在 2025年度履职过程中，本人秉承诚信、勤勉的精神，对公司日常经营信息进行及时了解，积极出席公司现场会议，运用自己
的专业知识和经营为公司高质量发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥作
为独立董事的作用。
2026年度，本人会继续秉持客观公正的原则，按照法律法规及规定的要求，本着认真、恪尽职守、尽职尽责地履行独立董事职责
，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。
特此报告。
陕西华达科技股份有限公司
独立董事：范玉华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f750db74-910f-4188-a2f9-24b37d3107c1.PDF
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2026-04-27 22:54│陕西华达（301517）：众环专字（2026）0800057号陕西华达非经营性资金占用专项报告
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陕西华达（301517）：众环专字（2026）0800057号陕西华达非经营性资金占用专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8b1ea62d-7f62-440b-b471-ab2c9834dd76.PDF
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2026-04-27 22:54│陕西华达（301517）：2025年年度审计报告
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陕西华达（301517）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 22:54│陕西华达（301517）：众环审字（2026）0800052号陕西华达内部控制审计报告
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众环审字（2026）0800052号
内部控制审计报告
众环审字（2026）0800052 号陕西华达科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了陕西华达科技股份有限公司（以下简称“陕
西华达公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 陕西华达公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是陕西华达公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，陕西华达科技股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
李晓娜
中国注册会计师：
吴晓乐
中国·武汉 2026年4月26日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eb5ae13f-0314-43d3-9d48-0dfdb3d3f7a5.PDF
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2026-04-27 22:54│陕西华达（301517）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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陕西华达（301517）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5178e660-0e8a-428d-9385-f6f56ea0e091.PDF
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2026-04-27 22:53│陕西华达（301517）：关于公司2025年度利润分配方案的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司 2025年度利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月26日召开第五届董事会第十五次会议，全体董事审议并一致通
过《关于 2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 66,840,697.02 元，其中
母公司净利润亏损 72,574,582.24元。截至 2025年 12月 31日，合并报表累计未分配利润为 292,598,634.91 元，母公司累计未分
配利润为223,615,199.04元。
鉴于公司 2025年度未能实现盈利，综合考虑公司面临的外部环境及经营情况，公司拟定的 2025 年度利润分配方案为：不派发
现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 8,210,029.20 14,151,497.70
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 -66,840,697.02 46,640,131.97 78,787,023.97
的净利润（元）
研发投入（元） 65,213,356.31 42,091,963.01 55,946,334.70
营业收入（元） 605,735,190.98 629,792,653.59 851,399,897.79
合并报表本年度末累 292,598,634.91
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 223,615,199.04
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 否
完整会计年度
最近三个会计年度累 22,361,526.90
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0.00
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 19,528,819.64
均净利润（元）
最近三个会计年度累 22,361,526.90
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 163,251,654.02
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 7.82%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司合并报表、母公司报表中年度末未分配利润均为正值，因最近一个会计年度未盈利，拟不进行现金分红，未触及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案的合理性说明
鉴于公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为负且经营现金流量净额为负，为增强抗风险能力，保障对研发投入的力度，
基于公司生产经营实际情况，为提升长远盈利能力，2025 年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利
润结转至以后年度。留存利润用于日常经营及中长期战略实施，助力公司稳健发展以更好回报股东。本次现金分红方案符合《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公
司章程》等相关规定，符合公司未来发展需要，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
本次利润分配方案需经公司 2025年年度股东会批准，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/10d0f222-bcc4-4e68-a2bf-04798eb24c7f.PDF
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2026-04-27 22:53│陕西华达（301517）：关于召开2025年年度股东会的通知
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陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 5月 19日（星期二）16:00召开 2025年年度股东会，本次会议采
取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：陕西省西安市高新区普新二路 5号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提 √
所有提案 案
1.00 关于《2025年度董事会工作报 非累积投票提 √
告》的议案 案
2.00 关于《2025年度财务决算报 非累积投票提 √
告》的议案 案
3.00 关于公司 2025年度利润分配方 非累积投票提 √
案的议案 案
4.00 关于《2026年度财务预算报 非累积投票提 √
告》的议案 案
5.00 关于公司董事 2025年度薪酬确 非累积投票提 √
认及 2026年度薪酬方案的议案 案
6.00 关于《2025年年度报告》及其 非累积投票提 √
摘要的议案 案
7.00 关于修订《董事、监事、高级 非累积投票提 √
管理人员薪酬管理制度》的议 案
案
2、其他说明
（1）上述提案已分别经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司 2026年 4月 28日于巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
（2）上述提案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权过半数通过。
（3）公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（4）公司独立董事将在本次股东会上作 2025年度独立董事述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或电子邮件登记的应在 2026
年 5月 18日 17:00前送达公司董事会办公室（或邮件发送至公司邮箱）。
2、登记时间：2026年 5月 18日 9:00-11:30，13:30-17:00。
3、登记地点：陕西省西安市高新区普新二路 5号公司会议室。
4、会议联系方式：
联 系 人：宋晓敏
联系电话：029-87552259
传 真：029-88219009
电子邮箱：huada853@huada853.com.cn
联系地址：陕西省西安市高新区普新二路 5号董事会办公室
5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/20f8671e-ccd6-4fcc-98e1-aa01aefca1df.PDF
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2026-04-27 22:52│陕西华达（301517）：关于2026年度投资计划的公告
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陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月26日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2026
年度投资计划的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司 2026 年度投资计划概述
为满足公司战略规划及生产经营发展需要，进一步夯实公司核心竞争力，公司拟定了 2026年度投资计划，预计投资总额为 20,3
00万元。
二、计划主体情况
本投资计划投资及实施主体为公司。
三、对公司发展的影响
2026年度投资计划符合公司发展战略和生产经营的需要，投资计划的实施有利于公司优化资源配置，为公司可持续、稳健发展提
供保障。
四、风险提示
该投资计划为公司 2026年度投资预算安排，投资计划的实施受宏观经济、行业政策等外部环境及内部经营管理等多重因素影响
，具体实施中可能存在投资计划调整的风险，相关事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b5ca2105-c535-4825-97fc-0e4a6305ed1c.PDF
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2026-04-27 22:52│陕西华达（301517）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为陕西华达科技股份有限公司（以下简称“陕西华达”、“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《陕西华达科技股份有限公司2
025年度内部控制自我评价报告》（以下简称“《评价报告》”）进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。纳入评价范围的主要单位包括：（公司及控股子公司：陕西
华达通讯技术有限公司、陕西华达电气有限公司、陕西华达工模具有限责任公司、陕西华达连接器销售有限公司、陕西华达线缆技术
有限公司、西安创联电镀有限责任公司），纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合
并财务报表营业收入总额的100%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括：法人治理、组织架构、战略规划、人力资源、股东权益、经营业绩考核与评价、内部审计
、投资管理、采购业务、销售业务、存货管理、基建工程项目、研究与开发、业务外包、营运资金管理、合同管理、社会责任、企业
文化、生产业务、固定资产、无形资产、筹融资管理、并购管理、担保业务、财务报告、全面预算、税务管理、募集资金的存放与使
用、信息系统和内部信息传递等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《内部审计管理制度》组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对
重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非
财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定
标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
确定财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下，满足任一基数阈值即按对应等级认定：
指标 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
税前利润 错报≥税前利润总额 税前利润总额的3%≤错 错报＜税前利润总额
总额 的5% 报＜5% 的3%
资产总额 错报≥资产总额的5% 资产总额的1.5%≤错报＜ 错报＜资产总额的
5% 1.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司董事、高级管理人员存在舞弊情况，并给企业造成重要损失和不利影响；注册会计师发现当期财务报告存在重大
错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会对内部控制监督无效。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正报告中虽然未达到或超过重要性水平，仍应引起重视的错报
。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标 重大缺陷定量标 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
准
直接经济 错报≥资产总额的 资产总额的0.5%≤错报＜2% 错报＜资产总额的
损失 2% 0.5%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司经营活动违反国家法律法规；公司重大决策事项未按照相关规定执行并造成重大损失；负面消息或报道频现，引
起监管部门高度关注，并在较长时间内无法消除。
重要缺陷：公司违反行业规则或企业制度，形成较大负面影响和较大损失；导致公司声誉及公司形象受到局部的负面影响，但这
种影响可能持续时间较长，能消除但是比较难。
一般缺陷：重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
四、改进建议
（一）风险管控
优化动态风险管控机制，定期更新风险清单，确保风险管控体系的有效运行及动态监管。
（二）系统赋能
深化内控与业务系统的融合，优化信息化管理系统，减少人为操作风险。
（三）人员培训
开展内部控制专业培训，让员工充分掌握内控管理制度、业务流程规范、风险识别与防控要点，提升财务、采购、销售等关键岗
位人员的内部控制专业素养和业务能力。
五、会计师对内部控制的鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（众环审字（2026）0800052号），认为：陕西华达科技
股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
六、保荐人核查意见
保荐人通过查阅公司股东会、董事会等会议记录，2025年度内部控制自我评价报告以及各项业务和管理规章制度，中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告等方式对公司内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
经核查，保荐人认为，陕西华达已经建立了相应的内部控制制度和体系，于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在重大方面保持了有效的财务报告内部控制；公司董事会出具的《陕西华达科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告
》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/03df84dc-5239-4bd8-8f07-eda3fc43c745.PDF
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2026-04-27 22:52│陕西华达（301517）：2025年度董事会工作报告
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陕西华达（301517）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6eb2c4cc-4e46-4a62-a026-7b77c0368a22.PDF
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2026-04-27 22:52│陕西华达（301517）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，陕西华达科技股份有
限公司（以下简称“公司”）对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）在 2025年度审计中的履职情况
进行了评估。
经评估，公司董事会认为中审众环资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业
务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限
公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年 11月，按照财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌
区水果湖街道中北路 166号长江产业大厦 17-18楼。首席合伙人为石文先先生。截至 2025 年 12 月 31日，中审众环从业人员总数
4,000余名，其中合伙人 237名、注册会计师 1,306名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 8月 14日召开了第五届董事会审计委员会第十次会议，于 2025年 8月 25日召开了第五届董事会第十次会议和第
五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案于 2025年 9月 11日经公司 2025年第一次临时
股东会审议通过，同意续聘中审众环为公司 2025年度审计机构，聘期一年。
二、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，中审众环对公
司 2025年度财务报告进行审计及对 2025年 12月 31日与财务报告相关的内部控制有效性出具审计报告，同时对公司募集资金存放与
实际使用情况、公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项说明。
经审计，中审众环认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2025年 12月 31日合
并及公司的财务状况以及 2025年度合并及公司的经营成果和现金流量；公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。
在年度审计工作的执行过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险
判断、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为中审众环在公司 2025年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循独立审计原则，客观、公正、公允地对公
司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，勤勉尽责，出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ca7cf7b3-3360-4430-8ecb-0cbe9ab28b25.PDF
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2026-04-27 22:52│陕西华达（301517）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司现任独立董事俞善民、范
玉华、路宏敏及时任独立董事刘英的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司现任独立董事俞善民、范玉华、路宏敏及时任独立董事刘英的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司
担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1a4965d2-69d3-4b79-bf49-b44b9f2b5cb9.PDF
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2026-04-27 22:52│陕西华达（301517）：众环专字（2026）0800058号陕西华达募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
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陕西华达（301517）：众环专字（2026）0800058号陕西华达募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e27e164c-c1ed-44e7-a70a-9a04787c99b0.PDF
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2026-04-27 22:52│陕西华达（301517）：关于修订及制定部分公司治理制度的公告
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陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 26日召开了第五届董事会第十五次会议，审议了《关于修订<
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》，现将有
关情况公告如下：
结合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况对现行部分制度
进行了修订或完善，具体情况如下：
序 原制度名称 现制度名称 变更 是否提交
号 情况 股东会审议
1 董事、监事和高级管理人 董事、高级管理人员 修订 是
员薪酬管理制度 薪酬管理制度（2026
年 4月修订）
2 / 董事和高级管理人员 制定 否
离职管理制度
上述治理制度中，第 1项因涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决，直接提交公司 2025年年度股东会审议，以普通决议方式审
议通过；第 2项自董事会审议通过之日起生效。上述修订及制订后的制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bb45b98f-8e38-46ca-9f62-364ef87869e4.PDF
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2026-04-27 22:52│陕西华达（301517）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运
作》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了真实准确地反映公司的资产和财务状况，对合并报表范围内截至 2025年
12月 31日的各类应收款项、应收票据、存货等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在
可能发生减值的迹象，确定了需计提的减值准备。具体情况如下：
一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2025 年 1
2 月31日合并财务报表范围内的应收款项、应收票据、存货等各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提资产减值准
备，对相关金融资产根据预期信用损失情况确认信用减值损失。
公司 2025年计提信用减值准备金额为 11,643,699.40元，计提资产减值准备金额为 43,242,017.53元。具体如下：
项目 本期计提（元）
1、信用减值准备 11,643,699.40
其中：应收票据坏账准备 -4,781,896.58
应收账款坏账准备 16,486,953.12
其他应收款坏账准备 -61,357.14
2、资产减值准备 43,242,017.53
其中：存货跌价损失 43,242,017.53
合计 54,885,716.93
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
1、信用减值准备
公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应
收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及
部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
（1）减值准备的确认方法
公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信
用减值损失。
信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部
现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自
初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失
准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来 12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期
信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12个月内
的预期信用损失计量损失准备。
（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高
于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，公司采用未来12个月内
发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明
债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
（4）金融资产减值的会计处理方法
期末，公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失
；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
（5）各类金融资产信用损失的确定方法
①应收票据
公司对应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组
合：
项目 确定组合的依据
应收款项融资－银行承兑汇票 承兑人为信用风险较小的银行
应收票据－银行承兑汇票 承兑人为信用风险较高的银行
应收票据－商业承兑汇票 根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”
组合划分相同
②应收账款及合同资产
对于不含重大融资成分的应收账款及合同资产，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准
备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
应收账款：
账龄组合 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。账龄自其初始确
认日起算。修改应收款项的条款和条件但不导致应收款项终止
确认的，账龄连续计算；由合同资产转为应收账款的，账龄自
对应的合同资产初始确认日起连续计算；债务人以商业承兑汇
票或财务公司承兑汇票结算应收账款的，应收票据的账龄与原
应收账款合并计算。
应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：
账龄 应收账款预期信用损失率（％）
1年以内 5.00
1—2年 10.00
2—3年 30.00
3—4年 50.00
4—5年 80.00
5年以上 100.00
信用损失的转回，如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的信用损失予以
转回，计入当期损益。
2、资产减值准备
（1）存货跌价损失
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按
单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提信用减值准备及资产减值准备的合理性及对公司的影响
本次计提信用减值准备及资产减值准备事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，符合谨慎性原则，依据充分
，更加真实、公允地反映公司截至 2025年 12月 31日的财务状况和 2025年的经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。本次计
提信用减值准备及资产减值准备，将减少公司 2025年归属于上市公司股东的净利润 54,885,716.93元，减少所有者权益 54,885,716
.93元。本次计提资产减值准备已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6e59154d-7df7-491f-8bca-59d32b867ee1.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│陕西华达：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225499805.PDF
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2026-04-28│陕西华达：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225219972.PDF
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2026-04-28│陕西华达：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225219981.PDF
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2025-10-23│陕西华达：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224725205.PDF
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2025-08-26│陕西华达：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224572891.PDF
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2025-04-29│陕西华达：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223379631.PDF
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2025-04-29│陕西华达：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223379600.PDF
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2024-10-29│陕西华达：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541035.PDF
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2024-08-29│陕西华达：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221028433.PDF
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2024-04-25│陕西华达：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219791455.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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