公司公告☆ ◇301517 陕西华达 更新日期：2026-01-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-30 18:30 │陕西华达（301517）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:30 │陕西华达（301517）：2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-23 17:45 │陕西华达（301517）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 19:40 │陕西华达（301517）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 19:40 │陕西华达（301517）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 19:40 │陕西华达（301517）：总经理工作细则 （2025年12月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 19:40 │陕西华达（301517）：控股子公司管理制度（2025年12月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 19:40 │陕西华达（301517）：关联交易管理制度 （2025年12月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 19:40 │陕西华达（301517）：内部审计管理制度 （2025年12月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 19:40 │陕西华达（301517）：对外担保管理制度（2025年12月修订） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:30│陕西华达（301517）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2025年 12月 30日（星期二）16:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025年 12月 30日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 12月 30日上午9:15至下午 15:00的任意时间。
2、召开地点：陕西省西安市高新区普新二路 5号公司会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长范军卫先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西华达科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 136人，代表股份 92,074,407股，占公司有表决权股份总数的 60.8807%。
其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 91,774,100股，占公司有表决权股份总数的 60.6822%。
通过网络投票的股东 126人，代表股份 300,307股，占公司有表决权股份总数的 0.1986%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 128人，代表股份 304,407股，占公司有表决权股份总数的 0.2013%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 4,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0027%。
通过网络投票的中小股东 126人，代表股份 300,307股，占公司有表决权股份总数的 0.1986%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 92,031,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9529%；反对 31,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0343%；弃权 11,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0128
%。
中小股东总表决情况：同意 261,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.7428%；反对 31,600股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.3808%；弃权 11,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.8764%。
（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
本议案各子议案需逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.01 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意 92,024,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9453%；反对 32,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0348%；弃权 18,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200
%。
中小股东总表决情况：同意 254,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.4432%；反对 32,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5122%；弃权 18,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.0445%。
2.02 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意 92,035,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9572%；反对 26,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0286%；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
42%。
中小股东总表决情况： 同意 265,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.0568%；反对 26,300股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6397%；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.3034%。
2.03 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：同意 92,028,607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9503%；反对 32,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0348%；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0150%。
中小股东总表决情况：同意 258,607股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.9544%；反对 32,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5122%；弃权 13,800股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.5334%。
（三）审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 38,883,507股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8957%；反对 26,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0676%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0367%。
中小股东总表决情况：同意 263,807股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.6626%；反对 26,300股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6397%；弃权 14,300股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.6977%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东陕西电子西京电气集团有限公司、雷峰涛已回避表决。
（四）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 92,033,807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9559%；反对 26,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0286%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0155%。
中小股东总表决情况：同意 263,807股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.6626%；反对 26,300股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6397%；弃权 14,300股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.6977%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所
（二）见证律师姓名：张宏远、王嘉欣
（三）结论性意见：
1、本次股东会的召集、召开程序合法有效；
2、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
3、本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、陕西华达科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2、北京金诚同达（西安）律师事务所关于陕西华达科技股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/2e76dafd-599d-4021-b022-1e132a644404.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:30│陕西华达（301517）：2025年第二次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西华达（301517）：2025年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/2eae5337-d5c2-41f6-878c-bde7214c34b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-23 17:45│陕西华达（301517）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西华达（301517）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/a8bc5280-3ba2-4c3b-961c-a8e41ce60ce4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 19:40│陕西华达（301517）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”“陕西华达”)于 2025年 12月 11日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不
影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过 37,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。实施期限自董事
会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资
金至专户。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）发表了无异议的核查意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1318号
），同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,700.67万股，每股发行价格为人民币 26.87 元，募集资金总额为人民币 72,567.
00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,879.90万元后，实际募集资金净额为 64,687.10万元。中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023年 10月 11日出具了《验资报告》（众环验字〔2023
〕0800006号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司
董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户存储三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项
目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 总投资额 拟投入募集
资金金额
1 卫星互联高可靠连接 陕西华达科技 33,918.00 33,918.00
系统产业化项目 股份有限公司
2 研发中心建设项目 陕西华达科技 9,500.00 9,500.00
股份有限公司
3 补充流动资金项目 陕西华达科技 10,000.00 10,000.00
股份有限公司
合计 — 53,418.00 53,418.00
公司实际募集资金净额为人民币 64,687.10万元，其中，超募资金金额为人民币 11,269.10万元。
三、募集资金闲置原因
在公司募集资金投资项目的实施过程中，根据项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，现阶段属于项目建设阶段，存在暂
时闲置的募集资金（含超募资金）。公司将合理利用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。
四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部
分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司及股东的利益。
（二）投资额度、投资品种及期限
公司拟使用最高额度不超过人民币 37,000 万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，适时用于购买保本型、安全性
高、流动性好的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等保本型产品且现金管理产品不得质押），投资品种不涉及证
券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。使用期限自公司
董事会审议通过之日起 12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募
集资金至专户。
（三）实施方式
上述事项经公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具
体事项由公司财务部负责组织实施和管理。授权自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（四）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所获得的收益，将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交
易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，做好相关信息披露工作。
（六）其他
公司承诺本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟用暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根
据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作。
2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提
下实施的，不会影响公司募集资金项目的正常运转，亦不存在变相改变募集资金用途的行为。
七、审议程序及专项意见
（一）审计委员会审议情况
公司于 2025年 12月 3日召开的第五届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》，审计委员会认为：在不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营的前提下，结合公司实际经营情况，使用部分闲置募集
资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，该事项相关决策和审议程序合法合规，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存
在变相改变募集资金用途的情形。审计委员会同意该事项提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2025年 12月 11日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，同意公司根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过 3
7,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。实施期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在决议
有效期内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项已经公司审计委员会及董事会审议通过
，履行了必要的程序，无需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。本保荐人对公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于陕西华达科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/c7bdc6f6-33ba-43d1-84a3-d5cea7fd9d1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 19:40│陕西华达（301517）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”“陕西华达”）于 2025年 12月 11日召开的第五届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 3,300.00万元永久补充流动资金，占超募资金
总额的比例为 29.28%。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）发表了无异议的核查意见，该议案尚需提交股东会审
议，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1318号
），同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,700.67万股，每股发行价格为人民币 26.87 元，募集资金总额为人民币 72,567.
00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,879.90万元后，实际募集资金净额为 64,687.10万元。中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023年 10月 11日出具了《验资报告》（众环验字〔2023
〕0800006号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司
董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户存储三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项
目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 总投资额 拟投入募集
资金金额
1 卫星互联高可靠连接 陕西华达科技 33,918.00 33,918.00
系统产业化项目 股份有限公司
2 研发中心建设项目 陕西华达科技 9,500.00 9,500.00
股份有限公司
3 补充流动资金项目 陕西华达科技 10,000.00 10,000.00
股份有限公司
合计 — 53,418.00 53,418.00
公司实际募集资金净额为人民币 64,687.10万元，其中，超募资金金额为人民币 11,269.10万元。
三、超募资金使用情况
公司于 2023 年 12月 11日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，于 2023年 12月 28日召开的 20
23年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》，为提高募集资金使用
效率，降低公司资金使用成本，同时不影响募集资金投资项目的正常实施，同意公司使用部分超募资金 3,300.00 万元永久补充流动
资金和归还银行贷款，占超募资金总额的比例为 29.28%。
公司于 2023 年 12月 11日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，于 2023年 12月 28日召开的 20
23年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意根据募集资金投资项目的资金使
用计划及项目的建设进度，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，公司使用额度不超过 45,900 万元的暂时闲置募集资金（含超
募资金）进行现金管理。实施期限自股东大会通过之日起 12个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用。
公司于 2024年 12月 11日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，于 2024年 12月 27日召开的 2024年第
二次临时股东会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 3,300.00万元永久
补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.28%。
公司于 2024年 12月 11日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募投项目建设进度的前
提下，使用额度不超过 40,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。实施期限自董事会审议通过之日起 12个月
内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使
用效率，降低公司资金使用成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》和公司《
募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，以满足公司实际经营发展的需
要，符合全体股东的利益。
公司超募资金总额为 11,269.10万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额 3,300.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.28%
。公司最近 12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、相关承诺及说明
|