公司公告☆ ◇301517 陕西华达 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-02 20:12 │陕西华达（301517）：2024年第三季度权益分派实施公告 │
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│2024-12-30 16:02 │陕西华达（301517）：因公开招标形成关联交易事项的核查意见 │
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│2024-12-30 16:02 │陕西华达（301517）：第五届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-30 16:02 │陕西华达（301517）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-30 16:02 │陕西华达（301517）：关于因公开招标形成关联交易的公告 │
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│2024-12-27 19:02 │陕西华达（301517）：2024年第二次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-27 19:02 │陕西华达（301517）：2024年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2024-12-18 17:26 │陕西华达（301517）：关于部分股东股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2024-12-16 20:12 │陕西华达（301517）：关于部分股东股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2024-12-11 20:27 │陕西华达（301517）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
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2025-01-02 20:12│陕西华达（301517）：2024年第三季度权益分派实施公告
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陕 西华达科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024 年第三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 13 日召开
的 2024年第一次临时股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、2024 年第一次临时股东会审议通过的 2024 年第三季度权益分派方案为：以 2024 年 9 月 30 日的股本 108,026,700 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），合计派发现金股利2,160,534.00元（含税）。本次不送红股，不以资本
公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。如在本次利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可
转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，分配方案拟按总额不变的原则实施。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与 2024 年第一次临时股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的权益分派方案距离 2024年第一次临时股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年第三季度权益分派方案为：以公司现有总股本108,026,700股为基数，向全体股东每 10 股派 0.200000元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派
0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0
40000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.020000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派的股权登记日为：2025 年 1 月 9 日；
2、本次权益分派的除权除息日为：2025 年 1 月 10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 1 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025 年 1 月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司部分股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：其所持发行人的股票在锁定期满后 2年内减持的，减
持价格不低于发行价（如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，发行价应作相应调整）。本次权益分派实施完
成后，上述最低减持价格限制亦做相应调整。
七、咨询方式
1、咨询地址：陕西省西安市高新区普新二路 5 号公司董事会办公室；
2、咨询联系人：吴润田；
3、咨询电话：029-87552259；
4、传真电话：029-88219009。
八、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、2024年第一次临时股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/643c9aee-bd78-4ba5-80bd-50cbc123f6cf.PDF
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2024-12-30 16:02│陕西华达（301517）：因公开招标形成关联交易事项的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为陕西华达科技股份有限公司（以下简称“陕西华达”或“公
司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关规定，对公司因公开招标形成关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
陕西华达于近日在陕西省工业和信息化厅招标投标行业监管平台及陕西采购与招标公共服务平台对公司卫星互联高可靠连接系统
产业化项目设备采购（刀塔车床）进行了公开招标，本次公开招标根据国家法律法规的规定和公司招标管理相关制度，按照公开、公
平、公正的原则严格按程序办理。在履行相应评审程序后，确认西北机器有限公司（以下简称“西北机器”）为中标人，中标金额为
823.90万元（含税），已按照相关规定进行了公示，公示期间无异议，公司拟与西北机器签订《设备采购框架协议》。
（二）关联关系概述
本次交易对方西北机器为公司间接控股股东陕西电子信息集团有限公司的一级子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》的规定，为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（三）审议关联交易的表决情况
公司第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》，全体独立董事就该议案
发表了明确同意的审查意见。公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议于2024年12月27日分别审议通过了《关于因公
开招标形成关联交易的议案》，董事会授权公司管理层办理本次招标签订合同相关事宜。依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》，董事会审议该事项时，没有需回避表决的董事，本项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得董事会通过；监事会审议该事项时
，没有需回避表决的监事，本项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得监事会通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等规定，该项关联交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
（一）基本情况
公司名称：西北机器有限公司
统一社会信用代码：91610000220524076X
注册资本：272,294,600元人民币
成立时间：1981年09月01日
法定代表人：任建伟
住所：陕西省西安市高新区创汇路25号二楼216－210号
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：医疗器械；电子专用设备、力学环境及可靠性实验设备、电工设备、照明设备、金属材料加工设备、石油机械、玻璃
及宝石加工设备、轻工设备、通用机械设备、机电产品及成套机电设备、铜及铜合金材料、半导体照明设备、电线电缆、传动部件、
仪器仪表、工模具、原辅材料的来图来料加工、设备修理（专控除外）、技术进出口（国家限制或禁止的商品和技术除外）；物业管
理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）财务情况
西北机器最近一年及一期财务情况如下：
单位：元
项目名称 2023年12月31日 2024年9月30日
资产总额 4,361,908,362.30 4,204,472,810.13
净资产 1,020,833,722.08 1,020,268,929.30
项目名称 2023年度 2024年1-9月
营业收入 2,559,886,797.11 2,004,460,720.65
利润总额 35,573,678.79 15,596,924.92
净利润 35,289,633.24 10,782,951.62
注：2023 年度财务数据经审计，2024 年 1-9 月财务数据未经审计。
（三）关联关系
西北机器为公司间接控股股东陕西电子信息集团有限公司的一级子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》
的规定，系公司关联法人。
（四）履约能力分析
西北机器成立于1981年9月，注册资本2.72亿人民币。经中国执行信息公开网查询，西北机器依法存续且正常经营，不是失信被
执行人，未受到失信惩戒，抗风险能力较强，具有良好的履约能力。
三、关联交易标的基本情况
招标主体：陕西华达科技股份有限公司
招标项目：卫星互联高可靠连接系统产业化项目设备采购（刀塔车床）
招标内容与范围：本招标项目划分为3个标段，本次招标为其中的（003）刀塔车床11台。要求中标人按照招标文件技术及商务要
求，提供满足项目建设设备的交钥匙工程。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易价格通过公开招标方式确定，遵循公开、公平、公正的市场定价原则，定价公允、合理，招标程序及结果公开透明
，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易合同的主要内容
买方：陕西华达科技股份有限公司
卖方：西北机器有限公司
交易标的：陕西华达科技股份有限公司卫星互联高可靠连接系统产业化项目设备采购（刀塔车床）
交易内容：（003）刀塔车床11台
合同金额：823.90万元人民币（含税）
交付时间：按照合同约定执行
付款方式：按照合同约定分阶段付款
合同生效条件：合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）后生效
六、交易目的和对公司的影响
为满足项目建设需要，公司通过公开招标择优选择项目设备供应方，有利于公司项目质量保证和成本控制。关联交易定价公平、
公允，不会损害公司和非关联股东的利益。本次合同的履行不会对该关联方形成依赖。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本核查意见出具日，公司未与西北机器发生关联交易（不含本次交易）。
八、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2024年12月27日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》。经审议，董事会
认为：本次公司因公开招标项目与关联人发生关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为。有利于公司日
常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公
司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。
（二）监事会审议情况
2024年12月27日，公司召开了第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》。经审议，监事会
认为：本次公司因公开招标项目与关联人发生关联交易，是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价
原则，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；相关决策程序符合有
关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。
（三）独立董事专门会议审核意见
2024年12月27日，公司召开了第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议，审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案
》。独立董事专门会议认为：本次公司因公开招标项目与关联人发生关联交易，属于正常经营活动，符合公司业务发展需要，具有必
要性及合理性。交易价格遵循市场定价原则，通过公开招投标方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股
东利益的情形。该关联交易不会影响公司的独立性，不会造成公司对关联方的依赖。
九、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司因公开招标形成关联交易事项已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过
，第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议发表了同意的审核意见，履行了必要的内部审批程序，本次关联交易无需提交公司股
东会审议。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。保荐人对公司本次关联交易无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/9f5565b8-6416-4c89-a5c9-09a2ac2b98e5.PDF
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2024-12-30 16:02│陕西华达（301517）：第五届监事会第七次会议决议公告
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、监事会会议召开情况
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以电话、专人送达等
方式通知全体监事，于 2024 年 12 月 27 日在陕西省西安市高新区普新二路 5号公司会议室以现场方式召开。本次监事会由监事会
主席王增利先生召集并主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3 人，高级管理人员列席本次监事会。本次会议的召集、召开符合《
中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于因公开招标形成关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司因公开招标形成关联交易事项属于正常的商业行为，符合公司的发展规划和经营利益，遵循公开、公
平、公正的原则，定价公允，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形
。相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于因公开招标形成关联交易的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/dae04eef-69c1-45b4-be1c-8acb1344a8fb.PDF
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2024-12-30 16:02│陕西华达（301517）：第五届董事会第七次会议决议公告
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、董事会会议召开情况
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以电话、专人送达等
方式通知全体董事，于 2024 年 12 月 27 日在陕西省西安市高新区普新二路 5号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会
由董事长范军卫先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，监事和高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于因公开招标形成关联交易的议案》
公司于近日在陕西省工业和信息化厅招标投标行业监管平台及陕西采购与招标公共服务平台对公司卫星互联高可靠连接系统产业
化项目设备采购（刀塔车床）进行了公开招标。在履行相应评审程序后，确认西北机器有限公司为中标人，中标价格为 823.9万元（
含税）。
经审议，董事会认为：本次交易采用公开招标方式确定中标单位和中标价格，交易价格公平、公正、公允，不存在损害公司及其
他非关联股东特别是中小股东利益的情况。因此，董事会同意该议案并授权公司管理层办理本次招标签订合同相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于因公开招标形成关联交易的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议和第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、第五届董事会独立董事 2024年第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/0334d3fa-11e1-456c-9f59-350355555cb6.PDF
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2024-12-30 16:02│陕西华达（301517）：关于因公开招标形成关联交易的公告
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陕西华达（301517）：关于因公开招标形成关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/d631f4ac-fd5d-4cf5-8e3a-3fb6a578e71b.PDF
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2024-12-27 19:02│陕西华达（301517）：2024年第二次临时股东会决议公告
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陕西华达（301517）：2024年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/c90d64cd-e0d1-4768-93ca-a3e40dbb4786.PDF
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2024-12-27 19:02│陕西华达（301517）：2024年第二次临时股东会之法律意见书
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陕西华达（301517）：2024年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/61e3b3a6-78eb-4869-9858-52a35c8f2885.PDF
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2024-12-18 17:26│陕西华达（301517）：关于部分股东股份减持计划实施完毕的公告
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原持股 5%以上股东西安军融电子卫星基金投资有限公司保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或 重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《持股 5%以
上股东减持计划预披露公告》（公告编号：2024-041）。西安军融电子卫星基金投资有限公司（以下简称“西安军融”）计划自上述
公告披露之日起15 个交易日后的 60 个自然日内（即 2024 年 11 月 27 日—2025 年 1月 25 日）以集中竞价方式减持本公司股份
不超过 1,080,267 股，即不超过公司总股本的 1%。
公司于 2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告》（公
告编号：2024-043）《简式权益变动报告书（西安军融）》。西安军融于 2024年 11 月 27 日以集中竞价交易累计减持本公司股份
158,700 股，占公司总股本的比例为 0.146908%。本次权益变动后，西安军融持有公司5,401,300 股股份（占公司总股本的 4.99996
8%），不再是公司持股5%以上的股东。
公司于近日收到西安军融出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，本次减持计划已于 2024 年 12 月 17 日实施完毕。
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东 减持 减持期间 减持均价（元/ 减持股数 减持比例（占总
名称 方式 股） （股） 股本）
西安 集中 2024 年 11 月 27 日 55.9627 元/股 1,080,200 0.999938%
军融 竞价 -2024年 12月 17日
合计 1,080,200 0.999938%
（二）股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
西安 合计持有股份 5,560,000 5.146876% 4,479,800 4.146938%
军融 其中：无限售条件股份 5,560,000 5.146876% 4,479,800 4.146938%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
二、相关情况说明
1、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2、西安军融本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，其减持实施情况与此前已披露的减持计划一致。
3、截至本公告披露日，西安军融不存在违反其相关承诺的情况，本次减持实施情况与此前已披露的相关承诺一致，不存在违规
情形。
4、截至本公告披露日，西安军融本次减持计划已实施完毕。
5、西安军融不属于公司控股股东、实际控制人，其股份减持实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结
构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
1、西安军融出
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