公司公告☆ ◇301518 长华化学 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-27 15:40 │长华化学（301518）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-01-27 15:40 │长华化学（301518）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-01-27 15:40 │长华化学（301518）：长华化学章程 │
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│2026-01-27 15:40 │长华化学（301518）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2026-01-27 15:40 │长华化学（301518）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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│2026-01-20 15:54 │长华化学（301518）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-19 18:43 │长华化学（301518）：东亚前海证券有限责任公司关于长华化学以简易程序向特定对象发行股票发行过程│
│ │和认购对象合规性的报告 │
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│2026-01-19 18:43 │长华化学（301518）：长华化学以简易程序向特定对象发行股票之发行情况报告书 │
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│2026-01-19 18:43 │长华化学（301518）：东亚前海证券有限责任公司关于长华化学2025年度以简易程序向特定对象发行股票│
│ │之上市保荐书 │
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│2026-01-19 18:43 │长华化学（301518）：：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因公司向特定对象发行股票导致持股│
│ │比例被动稀释... │
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2026-01-27 15:40│长华化学（301518）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、长华化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的会议通知于 2026 年 1 月 23 日通过邮件的方
式送达各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2026 年 1月 26 日在江苏省张家港市扬子江国际化工园北京路20 号长华化学行政楼 4楼董事会会议室，以现
场及电子通信相结合的方式召开。
3、本次董事会应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中董事陈凤秋、顾磊、李鹏、陈殿胜、赵彬、张凌以电子通信方式出席
会议。
4、本次董事会由董事长顾仁发先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的银行承兑汇票及支付发行费用的自有资金共计人民币 105,063,078.35 元。以银行承
兑汇票方式预先投入的资金公司将待开立的票据到期时从募集资金专户中将等额资金转入公司一般账户，并通知保荐代表人；以自有
资金预先支付发行费用的资金公司将于本次董事会审议通过后从募集资金专户中将等额资金转入公司一般账户。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。公司本次募集资
金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。同意此次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获全票通过。
保荐机构东亚前海证券有限责任公司出具了同意的专项核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告》。
2、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于同意长华化学科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2919
号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）5,291,311 股。上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理完成登记手续并于 2026年 1月 22日在深圳证券交易所上市。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（立信中联验字〔2026〕D-0002 号），公司的总股本由 14,017.8204 万股增加至 14,546.9515 万股，公司注册资本由人民币 14,0
17.8204 万元变更为人民币 14,546.9515 万元。公司根据实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订。
本次修订在 2024 年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》的股东会对董事会
的授权范围内。董事会授权公司管理层办理后续工商变更登记相关事宜，授权的有效期限自本次董事会审议通过之日起至相关工商手
续办理完成止。具体变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获全票通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》以及《公司章程》全文。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/8499a8d5-9717-46aa-ba56-deeb0e9dda41.PDF
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2026-01-27 15:40│长华化学（301518）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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长华化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 26日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注
册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意长华化学科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2919
号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）5,291,311 股。上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理完成登记手续并于 2026 年 1 月 22 日在深圳证券交易所上市。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（立信中联验字〔2026〕D-0002 号），公司的总股本由 14,017.8204 万股增加至 14,546.9515 万股，公司注册资本由人民币
14,017.8204 万元变更为人民币14,546.9515 万元。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记
基于上述注册资本的变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和规范性文件的规定，公
司对《长华化学科技股份有限公司章程》中相关条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
14,017.8204 万元。 14,546.9515 万元。
第二十一条 公司设立时发行的股份 第二十一条 公司设立时发行的股份
总数为 1 万股，公司已发行的股份总 总数为 1万股，公司已发行的股份总数
数为 14,017.8204 万股，均为人民币 为 14,546.9515 万股，均为人民币普通
普通股。 股。
除上述修订的条款外，《长华化学科技股份有限公司章程》中其他条款保持不变。本次修订在 2024 年年度股东会审议通过的《
关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》的股东会对董事会的授权范围内，详见公司于 2024 年 4月 21 日披
露的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》(公告编号 2025-020）。董事会授权公司管理层办理后续工商
变更登记相关事宜，授权的有效期限自本次董事会审议通过之日起至相关工商手续办理完成止。具体变更内容最终以市场监督管理部
门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/b541dc15-3d13-4716-9e27-d12c69f1ccdb.PDF
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2026-01-27 15:40│长华化学（301518）：长华化学章程
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长华化学（301518）：长华化学章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/00a89a1f-c649-4c58-a990-9b767d69bd99.PDF
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2026-01-27 15:40│长华化学（301518）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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长华化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 26日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的银行承兑汇票
及支付发行费用的自有资金共计人民币 105,063,078.35元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意长华化学科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复
》（证监许可〔2025〕2919号）同意注册，长华化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）5
,291,311股，发行价格为 29.35元/股，本次发行募集资金总额为 155,299,977.85元。
2026年 1月 13日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（立信中联验字〔2026〕D-0002号），截至 20
26年 1月 9日止，本次向特定对象发行募集资金总额为人民币 155,299,977.85元，扣除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发
行费用总计人民币 2,442,698.20元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 152,857,279.65元。
公司对募集资金进行了专户存储，已将募集资金存放在经董事会批准设立的募集资金专户中，公司及子公司分别与保荐人以及存
放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》披露，本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 155,
299,977.85元，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
1 二氧化碳聚醚项目（一期） 74,294.85 15,530.00
在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法
规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司将在上述项目范围
内，根据项目进度、资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金投入金额等使用安排，不足部分由公司以自筹资金解决。
（三）募集资金投资项目预先投入及拟置换情况
本次发行股票募集资金到位之前，公司已将 104,532,000.00元以银行承兑汇票方式预先投入募集资金投资项目。截至 2026年 1
月 9日，公司募集资金投资项目预先投入及拟置换情况的具体情况如下：
单位：人民币元
项目名称 预先投入资金类别 预先投入资金金额 本次拟置换金额
二氧化碳聚醚项目（一期） 银行承兑汇票 104,532,000.00 104,532,000.00
合计 104,532,000.00 104,532,000.00
注：以上银行承兑汇票均未到期，发放银行均为中国建设银行股份有限公司张家港港城支行，期限均为 6个月。
（四）发行费用预先投入及拟置换情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 2,442,698.20元（不含税），其中承销保荐费用人民币 1,698,113.20元（不含税）
已在募集资金中扣除。本次发行股票募集资金到位之前，公司已使用自有资金支付发行费用人民币 531,078.35元。截至 2026 年 1
月 9日，公司发行费用预先投入及拟置换情况的具体情况如下：
单位：人民币元
序号 类别 以自有资金预先支付（不含税） 本次拟置换金额（不含税）
1 保荐及承销费用 94,339.62 94,339.62
2 审计及验资费用 250,000.00 250,000.00
3 律师费用 148,514.85 148,514.85
4 发行手续费及其他 38,223.88 38,223.88
费用
合计 531,078.35 531,078.35
二、募集资金置换预先投入的实施
公司《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》约定：“在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金拟投资
项目实际进度情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”
公司现拟用本次募集资金置换前期已预先投入的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金置换时间距募
集资金到账时间未超过六个月，符合法律法规的相关规定。
为提高公司资金使用效率、保障募投项目正常推进，公司根据实际情况前期已使用银行承兑汇票方式支付募投项目设备采购款等
所需资金。公司通过银行承兑汇票方式预先投入募集资金投资项目的资金视同公司使用自筹资金预先投入募投项目的资金，以银行承
兑汇票方式预先投入的资金公司将待开立的票据到期时从募集资金专户中将等额资金转入公司一般账户，并通知保荐代表人；以自有
资金预先支付发行费用的资金公司将于本次董事会审议通过后从募集资金专户中将等额资金转入公司一般账户。本次拟置换时间不超
过本次募集资金到账后的六个月。
三、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2026年1月26日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》，董事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》的相关规定
。公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。
（二）保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，符
合相关的法律法规并履行了必要的审议程序。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管
规则》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。
综上，保荐人同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。
四、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、东亚前海证券有限责任公司关于长华化学科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/ccc8af1c-fe79-4c38-beb9-4ca080ab0f87.PDF
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2026-01-27 15:40│长华化学（301518）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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东亚前海证券有限责任公司（以下简称“东亚前海证券”或“保荐人”）作为长华化学科技股份有限公司（以下简称“长华化学
”或“公司”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对长华化学使用 2025年度以简易程序向特定对象发
行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意长华化学科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复
》（证监许可〔2025〕2919号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）5,291,311 股，发行价格为 29.35元/股，本次
发行募集资金总额为 155,299,977.85元。
2026年 1月 13日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（立信中联验字〔2026〕D-0002号），截至 20
26年 1月 9日止，本次向特定对象发行募集资金总额为人民币 155,299,977.85元，扣除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发
行费用总计人民币 2,442,698.20元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 152,857,279.65元。
公司对募集资金进行了专户存储，已将募集资金存放在经董事会批准设立的募集资金专户中，公司及子公司分别与保荐人以及存
放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》披露，本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 155,
299,977.85元，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
1 二氧化碳聚醚项目（一期） 74,294.85 15,530.00
在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金拟投资项目实际进度情况以
自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募
集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额
公司将在上述项目范围内，根据项目进度、资金需求等实际情况，调整并最终决
定募集资金投入金额等使用安排，不足部分由公司以自筹资金解决。
（三）募集资金投资项目预先投入及拟置换情况
本次发行股票募集资金到位之前，公司已将 104,532,000.00元以银行承兑汇
票方式预先投入募集资金投资项目。截至 2026年 1月 9日，公司募集资金投资
项目预先投入及拟置换情况的具体情况如下：
单位：人民币元
项目名称 预先投入资金类别 预先投入资金金额 本次拟置换金额
二氧化碳聚醚项目 银行承兑汇票 104,532,000.00 104,532,000.00
（一期） 合计 104,532,000.00 104,532,000.00
注：以上银行承兑汇票均未到期，发放银行均为中国建设银行股份有限公司张家港港城支行，期限均为 6个月。
（四）发行费用预先投入及拟置换情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 2,442,698.20 元（不含税），其中承销保荐费用人民币 1,698,113.20元（不含税
）已在募集资金中扣除。本次发行股票募集资金到位之前，公司已使用自有资金支付发行费用人民币 531,078.35元。截至 2026 年
1月 9日，公司发行费用预先投入及拟置换情况的具体情况如下：
单位：人民币元
序号 类别 以自有资金预先支付 本次拟置换金额
（不含税） （不含税）
1 保荐及承销费用 94,339.62 94,339.62
2 审计及验资费用 250,000.00 250,000.00
3 律师费用 148,514.85 148,514.85
4 发行手续费及其他费用 38,223.88 38,223.88
合计 531,078.35 531,078.35
二、募集资金置换预先投入的实施
公司《2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》约定：“在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金拟投资项
目实际进度情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”
公司现拟用本次募集资金置换前期已预先投入的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金置换时间距募
集资金到账时间未超过六个月，符合法律法规的相关规定。
为提高公司资金使用效率、保障募投项目正常推进，公司根据实际情况前期已使用银行承兑汇票方式支付募投项目设备采购款等
所需资金。公司通过银行承兑汇票方式预先投入募集资金投资项目的资金视同公司使用自筹资金预先投入募投项目的资金，以银行承
兑汇票方式预先投入的资金公司将待开立的票据到期时从募集资金专户中将等额资金转入公司一般账户，并通知保荐代表人；以自有
资金预先支付发行费用的资金公司将于本次董事会审议通过后从募集资金专户中将等额资金转入公司一般账户。本次拟置换时间不超
过本次募集资金到账后的六个月。
三、本次置换事项履行的审批程序情况
2026年 1月 26日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，董事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》的相关规
定。公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
四、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履
行了必要的审议程序。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规
的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。
综上，保荐人同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/2ec7fc17-8259-4660-bcc2-42b391c1fed5.PDF
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2026-01-20 15:54│长华化学（301518）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 8,941.27 ～ 10,928.21 5,815.51
比上年同期增长 53.75% ～ 87.91%
扣除非经常性损益后的净利润 8,763.50 ～ 10,710.95 5,235.67
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