公司公告☆ ◇301518 长华化学 更新日期：2025-12-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-05 21:53 │长华化学（301518）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2025-12-05 21:53 │长华化学（301518）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） │
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│2025-12-05 21:53 │长华化学（301518）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-12-05 21:53 │长华化学（301518）：公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的法律意见书 │
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│2025-12-05 21:53 │长华化学（301518）：东亚前海证券有限责任公司关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票之证│
│ │券发行保荐书 │
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│2025-12-05 21:53 │长华化学（301518）：东亚前海证券有限责任公司关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票之上│
│ │市保荐书 │
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│2025-11-18 19:28 │长华化学（301518）：《2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》的│
│ │专项意见 │
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│2025-11-18 19:28 │长华化学（301518）：：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补即│
│ │期回报措... │
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│2025-11-18 19:28 │长华化学（301518）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿） │
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│2025-11-18 19:28 │长华化学（301518）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿） │
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2025-12-05 21:53│长华化学（301518）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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长华化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理长华化
学科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕250号）。深交所对公司报送的以简易程序向特定对
象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）同意注册的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其具体时间尚存在不确定性。公司将
根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/a62e61b3-3b84-4f4b-abfa-c56b3264d186.pdf
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2025-12-05 21:53│长华化学（301518）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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长华化学（301518）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/4a17962f-5c59-47f6-bf2c-566e30219557.pdf
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2025-12-05 21:53│长华化学（301518）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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长华化学（301518）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/1873859a-4b85-4d2f-b0c2-23b789e247a8.pdf
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2025-12-05 21:53│长华化学（301518）：公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的法律意见书
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长华化学（301518）：公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/01638b3a-f2f5-468b-8260-9bf23d4c1afe.pdf
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2025-12-05 21:53│长华化学（301518）：东亚前海证券有限责任公司关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票之证券发
│行保荐书
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长华化学（301518）：东亚前海证券有限责任公司关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票之证券发行保荐书。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/85c8c646-1cf8-41c4-bb23-d0c7b50a2118.pdf
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2025-12-05 21:53│长华化学（301518）：东亚前海证券有限责任公司关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保
│荐书
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长华化学（301518）：东亚前海证券有限责任公司关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/47b54f88-f404-484c-b64b-3fd54b83861b.pdf
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2025-11-18 19:28│长华化学（301518）：《2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》的专项
│意见
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（二次修订稿）》的专项意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司治理准则》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件及《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为长华
化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，认真审阅了公司编制的《2025 年度以简易程序向
特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》，在全面了解的基础上，现发表专项意见如下：
公司编制的《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》符合中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司实际情况及目前所处行业现状、未来发展趋势及未来发展战略，充分论证
了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序
的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具
体措施等事项符合公司实际情况、行业发展现状及长远发展规划，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。
我们一致同意公司编制的《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/84171914-96b5-42e7-aa05-770082d41c17.PDF
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2025-11-18 19:28│长华化学（301518）：：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补即期回
│报措...
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长华化学（301518）：：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/592e9283-6f88-45b0-8319-d77a87f4998b.PDF
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2025-11-18 19:28│长华化学（301518）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）
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长华化学（301518）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/0e6016e2-1a68-441c-a0b9-d2394674df9f.PDF
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2025-11-18 19:28│长华化学（301518）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）
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长华化学（301518）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/961177ce-bcd7-4d50-915b-65467566192d.PDF
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2025-11-18 19:28│长华化学（301518）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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长华化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过《关于修订
<公司章程>及部分治理制度的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由 9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职
工代表董事，职工代表董事由职工代表大会形式民主选举产生、职工大会或其他形式民主选举。
公司于 2025年 11月 17日召开职工代表大会 2025年第一次会议，经与会职工代表审议与表决，选举李鹏先生为公司职工代表董
事（简历详见附件），李鹏先生与经公司股东会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职
工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
李鹏先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的有关董事的任职资格。本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员职
务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/2ea13a31-5c5b-4e52-9ce8-7b2bfccdb5b6.PDF
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2025-11-18 19:28│长华化学（301518）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案二次修订说明的公告
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长华化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 17日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公
司〈2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》等议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案
进行了修订。
根据公司 2024年年度股东会的授权，本次修订预案无需提交公司股东会审议。预案主要修订情况如下：
序 预案章节 章节内容 主要修订内容
号
1 重大事项提 重大事项提示 更新本次发行已履行的批准程序、本次发行的发行对
示 象及认购方式、根据竞价结果后的本次发行拟募集资
金总额；
明确本次发行的发行价格、定价基准日及股票数量。
2 第一节 三、发行对象及 更新本次发行的发行对象及其与公司的关系。
本次发行方 其与公司的关系
3 案概要 四、本次发行方 更新本次发行的发行对象、认购方式、定价基准日、
案概要 发行价格及定价原则、发行数量、根据竞价结果后的
本次发行拟募集资金总额。
4 五、本次发行是 明确本次发行不构成关联交易的情况。
否构成关联交易
5 八、本次发行方 更新本次发行相关事项的审议情况。
案已履行及尚需
履行的批准程序
6 第二节 一、募集资金使 更新根据竞价结果后的本次发行拟募集资金总额。
董事会关于 用计划
7 本次募集资 三、本次发行对 更新本次发行拟募集资金总额。
金使用的可 公司经营管理和
行性分析 财务状况的影响
8 第三节 一、认购主体和 新增整节涵盖与发行对象签署的附条件生效的股份认
附条件生效 签订时间 购协议的主要内容。
的股份认购 二、认购价格、
协议摘要 认购数量及认购
价款的缴纳
三、限售期
四、协议生效条
件
五、违约责任
9 第四节 六、本次股票发 更新业绩下滑的风险中 2025年 1-9月扣除非经常性损
董事会关于 行相关的风险说 益后的净利润。
本次发行对 明
公司影响的
讨论与分析
10 第五节 一、公司利润分 更新现行有效的《长华化学科技股份有限公司章程》
公司利润分 配政策 利润分配原则、股利分配的基本条款、具体形式和标
配政策及股 准、程序以及股利分配政策的调整的相关内容。
利分配情况 三、未来三年股 更新《未来三年股东回报规划（2025-2027 年）》
东回报规划（20 （修订稿）中依据现行有效的《长华化学科技股份有
25-2027年） 限公司章程》利润分配原则、股利分配的基本条款、
具体形式和标准、程序、股利分配政策的调整及其他
的相关内容。
11 第六节 二、本次向特定 更新相关假设中的本次发行股份数量、对公司主要财
与本次发行 对象发行股票摊 务指标的影响测算情况表。
相关的董事 薄即期回报对公
会声明及承 司主要财务指标
诺事项 的影响
公司《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）等与本次发行股票事项相关
的文件已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案修订稿及相关文件的披露并不代表审核、注册部门对公司本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准
或同意注册。预案修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实
施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/76798c8c-405e-4452-aa96-01a154253a65.PDF
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2025-11-18 19:28│长华化学（301518）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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长华化学科技股份有限公司（以下称“公司”“长华化学”）于 2025 年 11月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会和第四届
董事会第一次会议。公司 2025年第三次临时股东会选举产生了 8 名董事（包括 5 名非独立董事和 3 名独立董事），该 8名董事和
公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会第一次会议完成了第四届董事会董事长、
各专门委员会委员的选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任工作。
现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成
公司第四届董事会由 9名董事组成：
非独立董事：顾仁发（董事长）、张秀芬、陈凤秋、顾磊、徐文跃
职工代表董事：李鹏
独立董事：陈殿胜、赵彬、张凌
公司第四届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。
第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事总数比例未
低于董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、第四届董事会专门委员会组成情况
公司第四届董事会专门委员会成员及各专门委员会召集人情况如下：
1、战略与 ESG 委员会成员：顾仁发（主任委员）、陈凤秋、顾磊；
2、审计与合规管理委员会成员：陈殿胜（主任委员）、张秀芬、张凌；
3、薪酬与考核委员会成员：陈殿胜（主任委员）、顾仁发、赵彬；
4、提名委员会成员：赵彬（主任委员）、顾仁发、张凌。
公司第四届董事会专门委员会任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
以上董事会成员简历详见本公告附件及同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举第四届董事会职工代表董事
的公告》（公告编号：2025-091）。
三、公司聘任高级管理人员情况
公司第四届董事会第一次会议聘任的高级管理人员具体如下：
1、总经理：茅金龙
2、副总经理：徐文跃、徐一东
3、董事会秘书：顾倩
4、财务负责人（财务总监）：孙建新
上述聘任的高级管理人员（简历请见附件）任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务负责人（财务总监）的事项同时已经审计与合规管理
委员会审议通过。
四、公司聘任证券事务代表的情况
1、证券事务代表：张丽
上述聘任的证券事务代表（简历请见附件）任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。
五、董事会秘书和证券事务代表的相关情况
1、公司董事会秘书、证券事务代表的任职资格
董事会秘书顾倩和证券事务代表张丽均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗
位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。
2、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 顾倩 张丽
联系地址 江苏扬子江国际化工园北京 江苏扬子江国际化工园北京路 20
路 20 号 号
电话 0512-35003559 0512-35003559
传真 0512-35003559 0512-35003559
电子邮箱 ir.db@chchem.com.cn ir.db@chchem.com.cn
六、部分董事、监事及高级管理人员离任情况
1、董事会提前换届选举，第三届非独立董事卢睿先生不再担任公司董事；第三届董事会独立董事何海东先生已连任两届，不再
担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。上述人员离任后不在公司担任任何职务，截至本公告日也未持有公司股份，且不
存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会。公司第三届监事会陈芸女士、仇光宇先生和顾礼荣先生
不再担任公司监事职务。离任后，陈芸女士不在公司担任任何职务，仇光宇先生和顾礼荣先生仍在公司担任其他职务。陈芸女士通过
公司股东张家港华金企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“华金合伙”）及张家港泰金企业管理合伙企业（有限合伙）（以下
简称“泰金合伙”）合计间接持有公司 15 万股股份，占公司总股本的 0.11%；仇光宇先生通过公司股东张家港能金企业管理合伙企
业（有限合伙）（以下简称“能金合伙”）间接持有公司 10 万股股份，占公司总股本的 0.07%；顾礼荣先生通过公司股东能金合伙
间接持有公司 10 万股股份，占公司总股本的 0.07%。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、本次高级管理人员换届后，陈凤秋先生不再担任公司总经理，继续担任公司董事及其他职务。陈凤秋先生直接持有本公司2.8
0 万股股份，占公司总股本的0.02%；通过华金合伙、泰金合伙合计间接持有公司 500 万股股份，占公司总股本的 3.57%。陈凤秋先
生为泰金合伙的普通合伙人、执行事务合伙人，能够根据合伙协议约定间接控制泰金合伙持有公司的355万股股份，占公司总股本的2
.53%。其不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述人员离任后，股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定执行。
七、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
3、第四届董事会审计与合规管理委员会 2025 年第一次会议决议；
4、第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
5、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/47526b39-decb-44e4-97c3-f608eeda58b1.PDF
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2025-11-18 19:28│长华化学（301518）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿
│）
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长华化学（301518）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/83e14062-45b3-46b5-8ac1-e29e27400ff1.PDF
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2025-11-18 19:28│长华化学（301518）：第四届董事会第一次会议决议公告
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长华化学（301518）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/22cf2ef7-c1b2-4143-a696-0c093a03cb0a.PDF
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