公司公告☆ ◇301519 舜禹股份 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-16 17:21 │舜禹股份（301519）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2026-03-05 18:42 │舜禹股份（301519）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-05 18:42 │舜禹股份（301519）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-11 15:56 │舜禹股份（301519）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-02-11 15:54 │舜禹股份（301519）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-11 15:54 │舜禹股份（301519）：舜禹股份章程（2026年2月） │
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│2026-02-11 15:52 │舜禹股份（301519）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告 │
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│2026-01-28 16:20 │舜禹股份（301519）：2025年度业绩预告 │
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│2025-12-24 19:30 │舜禹股份（301519）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-12-23 16:28 │舜禹股份（301519）：华泰联合证券有限责任公司关于舜禹股份2025年持续督导培训情况报告 │
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2026-03-16 17:21│舜禹股份（301519）：关于变更签字注册会计师的公告
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安徽舜禹水务股份有限公司（以下称“公司”）于 2025年 4月 25日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次
会议，2025年 5月 28日召开了 2024 年年度股东会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。具体内容详见公司于 2025年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。
近日，公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更安徽舜禹水务股份有限公司签字注册会计师的说明函》，
现将有关情况公告如下：
一、本次变更签字会计师的情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表的审计机构，原委派卢珍女士、董建芳女士、蒋卫东先生为签字
注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师卢珍女士的工作调整，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）指派注册会计师
姚贝女士替换卢珍女士作为公司 2025年度审计项目的签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后签字注册会计师为姚贝女士、董
建芳女士、蒋卫东先生。
二、本次变更的签字注册会计师的基本情况
1、基本信息
姚贝女士，2015年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签
署过新华网、同兴科技、黄山旅游等上市公司审计报告。
2、诚信记录
签字注册会计师姚贝女士近三年执业行为未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
签字注册会计师姚贝女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和
审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
三、其他
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、容诚会计师事务所《关于变更安徽舜禹水务股份有限公司签字注册会计师的说明函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/bc480a95-29c8-4d0f-8aa9-2b0eb4329c2f.PDF
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2026-03-05 18:42│舜禹股份（301519）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京中银（合肥）律师事务所
关于安徽舜禹水务股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书
中银（合）法意字2026第32号致：安徽舜禹水务股份有限公司
北京中银（合肥）律师事务所(以下简称“本所”) 接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2026年第一次临时股东会(以
下简称“本次会议”)。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”） 、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事
务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及
《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1、本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3、本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《证券法律业务管理办法》、《证券法律业务执业规则》等相关法律
、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有
关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第七次会议决定召开，由公司董事会 召 集 。 贵 公 司 董 事 会 于 2026 年 2 月
12 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）公开发布了《安徽舜禹水务股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东
会的通知》 (以下简称为“会议通知”)，该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登
记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2026年3月5日下午14:30在安徽省合
肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号公司行政楼一楼会议室八如期召开，由贵公司董事长邓帮武主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为股东会召开当日的9:15-15:00。经查验，贵公司本次会议召开的
时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议
通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计69人，代表有表决权的股份85,433,756股，占公司有表决权股份总数161,204,758股
的52.9970%。其中：通过现场投票的股东和股东代理人9人，代表有表决权的公司股份合计为85,230,000股，占公司有表决权股份总
数的52.8706%。通过网络投票的股东60人，代表有表决权的公司股份合计为203,756股，占公司有表决权股份总数的0.1264%。
通过现场和网络投票的中小股东62人，代表有表决权的公司股份合计为1,833,756股，占公司有表决权股份总数的1.1375%。其中
：通过现场投票的中小股东2人，代表有表决权的公司股份合计为1,630,000股，占公司有表决权股份总数的1.0111%。通过网络投票
的中小股东60人，代表有表决权的公司股份合计为203,756股，占公司有表决权股份总数的0.1264%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席、列席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，本所律师认为，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程
》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的议案进行了审议，表决结果如下：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意85,417,756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9813%；反对9,500股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0111%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。
中小股东表决情况：同意1,787,756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4915%；反对9,500股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5181%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.3545%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
本所律师、与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终
表决结果后予以公布。审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》为特别决议事项，已由
出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次临时股东会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的
规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《
上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次2026年第一次临时股东会的召集人和出席会议人员的资格，以及本次2026年第一
次临时股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书正本叁份，经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/e390fc5e-b8e4-463e-86a9-ab7bef80bf9c.PDF
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2026-03-05 18:42│舜禹股份（301519）：2026年第一次临时股东会决议公告
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舜禹股份（301519）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/f79fd69e-a203-4e29-8d44-3ff1f33ac118.PDF
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2026-02-11 15:56│舜禹股份（301519）：第四届董事会第七次会议决议公告
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舜禹股份（301519）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/7b65b6da-c8e2-4e07-869d-da89823a22f7.PDF
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2026-02-11 15:54│舜禹股份（301519）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》等相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 3月 5日（星期四）14：30。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 3月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 3月 5日9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026年 3月 2日
7、出席对象：
（1）在股权登记日 2026年 3月 2日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8号行政楼一楼会议室八。
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并授权办理工商变更登记的议案》
1、上述提案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代表人）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2、上述提案经公司第四届董事会第七次会议审议后提交 2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司同日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权
的人）出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、 有效持股凭证；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（格式见附件 2，或者法人股东的董事会、其
他决策机构的授权文件）、委托人有效持股凭证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持
股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人有效持股凭证办理登记
手续。
（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，本次股东会不接受电话登记。股东请仔细填
写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东有效持股凭证，以便登记确认。
（4）来信请寄：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号9楼安徽舜禹水务股份有限公司证券事务部，邮编：231100，
来信请注明“股东会”字样。
（5）邮件请发送至：zhouf@shunyuwater.com
2、登记时间：2026年 3月 4日，9:00-11:00，14:00-16:00。
3、登记地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8号 9楼安徽舜禹水务股份有限公司证券事务部。
4、会议联系方式：
（1）联系人：周樊
（2）联系电话：0551-66318181
（3）传真：0551-66318021
（4）电子邮箱：zhouf@shunyuwater.com
5、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员
食宿、交通费及其他有关费用自理。
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
1、公司第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/d9f78767-ce52-477c-82b9-b4fa741e9013.PDF
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2026-02-11 15:54│舜禹股份（301519）：舜禹股份章程（2026年2月）
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舜禹股份（301519）：舜禹股份章程（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/03db695f-ca47-441e-9954-065630ed54d3.PDF
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2026-02-11 15:52│舜禹股份（301519）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告
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2026年 2月 11日，安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司
注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。公司拟对《安徽舜禹水务股份有限
公司章程》(以下简称《公司章程》)部分条款进行修订,具体情况如下：
一、公司注册资本、股本变化情况
2025 年 12 月 15 日，公司披露了《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-082），自 2024 年 12 月 30
日首次实施股份回购至 2025 年12月 12日回购股份期限届满，公司股份回购计划累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方
式回购公司股份 5,034,242股，最高成交价为 13.90元/股，最低成交价为 11.86元/股，支付的总金额为 64,971,782元（不含交易
费用）。
回购股份注销安排经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购注销金额为 32,485,891元，本次注销的回购股
份数量为 2,517,121 股，已回购股份的注销完成日期 2025年 12月 23日。本次注销完成后，公司总股本由164,160,000股变更为 16
1,642,879股。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司股本发生变更，公司注册资本相应由 164,160,000 元变更为161,642,879元。
公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币16,416万元 第六条 公司注册资本为人民币161,642,879
元
第十四条 公司的经营宗旨是：致力于提供 第十四条 公司的经营宗旨是：以智算科技
生活供水、污水治理、智慧水务的整体解决 赋能水务行业可持续发展。
方案，围绕客户所需，坚持“研发创新、精
细化管理、业绩提升”永远在路上的理念，
回报股东、成就员工、奉献社会。
第二十一条 公司股份总数为16,416万股，全 第二十一条 公司股份总数为161,642,879
部为普通股。 股，全部为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。上述事项经公司董事会审议通过后尚需提交公司 2026 年第一次临时股
东会以特别决议方式审议通过。
公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为公司股东会审议
通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
上述事项的修订最终以市场监督管理部门备案为准，修订后的公司章程全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《公司章程》。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/abe22f7d-d43f-432a-a670-e4b09d4d7593.PDF
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2026-01-28 16:20│舜禹股份（301519）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -3,000 ～ -2,000 1,364.98
扣除非经常性损益后的净利润 -3,500 ～ -2,500 -147.76
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，公司已就本次业绩预告与为公司年报提供审计服务的会计师事务所进行了预沟
通，双方在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以最终审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司所处行业市场竞争进一步加剧，营业收入规模有所下降，项目毛利率有所降低。
2、报告期内，受国家财政经济环境的影响，财政拨付款项时间延长，导致应收坏账准备计提较多。
3、报告期内，公司非经常性损益比上年同期减少。
4、报告期内，为保持技术优势，公司持续研发投入。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以 2025年年度报告中披露数据为准。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2025年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/0c51f7a2-98d0-4859-b8c5-73e6d363687f.PDF
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2025-12-24 19
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