公司公告☆ ◇301519 舜禹股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-11 15:56 │舜禹股份（301519）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-02-11 15:54 │舜禹股份（301519）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-11 15:54 │舜禹股份（301519）：舜禹股份章程（2026年2月） │
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│2026-02-11 15:52 │舜禹股份（301519）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告 │
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│2026-01-28 16:20 │舜禹股份（301519）：2025年度业绩预告 │
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│2025-12-24 19:30 │舜禹股份（301519）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-12-23 16:28 │舜禹股份（301519）：华泰联合证券有限责任公司关于舜禹股份2025年持续督导培训情况报告 │
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│2025-12-15 16:18 │舜禹股份（301519）：关于股份回购结果暨股份变动的公告 │
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│2025-12-10 16:24 │舜禹股份（301519）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-12-10 16:24 │舜禹股份（301519）：关于控股子公司开展应收账款无追索权保理业务的公告 │
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2026-02-11 15:56│舜禹股份（301519）：第四届董事会第七次会议决议公告
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舜禹股份（301519）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/7b65b6da-c8e2-4e07-869d-da89823a22f7.PDF
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2026-02-11 15:54│舜禹股份（301519）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》等相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 3月 5日（星期四）14：30。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 3月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 3月 5日9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026年 3月 2日
7、出席对象：
（1）在股权登记日 2026年 3月 2日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8号行政楼一楼会议室八。
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并授权办理工商变更登记的议案》
1、上述提案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代表人）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2、上述提案经公司第四届董事会第七次会议审议后提交 2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司同日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权
的人）出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、 有效持股凭证；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（格式见附件 2，或者法人股东的董事会、其
他决策机构的授权文件）、委托人有效持股凭证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持
股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人有效持股凭证办理登记
手续。
（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，本次股东会不接受电话登记。股东请仔细填
写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东有效持股凭证，以便登记确认。
（4）来信请寄：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号9楼安徽舜禹水务股份有限公司证券事务部，邮编：231100，
来信请注明“股东会”字样。
（5）邮件请发送至：zhouf@shunyuwater.com
2、登记时间：2026年 3月 4日，9:00-11:00，14:00-16:00。
3、登记地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8号 9楼安徽舜禹水务股份有限公司证券事务部。
4、会议联系方式：
（1）联系人：周樊
（2）联系电话：0551-66318181
（3）传真：0551-66318021
（4）电子邮箱：zhouf@shunyuwater.com
5、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员
食宿、交通费及其他有关费用自理。
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
1、公司第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/d9f78767-ce52-477c-82b9-b4fa741e9013.PDF
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2026-02-11 15:54│舜禹股份（301519）：舜禹股份章程（2026年2月）
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舜禹股份（301519）：舜禹股份章程（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/03db695f-ca47-441e-9954-065630ed54d3.PDF
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2026-02-11 15:52│舜禹股份（301519）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告
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2026年 2月 11日，安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司
注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。公司拟对《安徽舜禹水务股份有限
公司章程》(以下简称《公司章程》)部分条款进行修订,具体情况如下：
一、公司注册资本、股本变化情况
2025 年 12 月 15 日，公司披露了《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-082），自 2024 年 12 月 30
日首次实施股份回购至 2025 年12月 12日回购股份期限届满，公司股份回购计划累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方
式回购公司股份 5,034,242股，最高成交价为 13.90元/股，最低成交价为 11.86元/股，支付的总金额为 64,971,782元（不含交易
费用）。
回购股份注销安排经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购注销金额为 32,485,891元，本次注销的回购股
份数量为 2,517,121 股，已回购股份的注销完成日期 2025年 12月 23日。本次注销完成后，公司总股本由164,160,000股变更为 16
1,642,879股。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司股本发生变更，公司注册资本相应由 164,160,000 元变更为161,642,879元。
公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币16,416万元 第六条 公司注册资本为人民币161,642,879
元
第十四条 公司的经营宗旨是：致力于提供 第十四条 公司的经营宗旨是：以智算科技
生活供水、污水治理、智慧水务的整体解决 赋能水务行业可持续发展。
方案，围绕客户所需，坚持“研发创新、精
细化管理、业绩提升”永远在路上的理念，
回报股东、成就员工、奉献社会。
第二十一条 公司股份总数为16,416万股，全 第二十一条 公司股份总数为161,642,879
部为普通股。 股，全部为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。上述事项经公司董事会审议通过后尚需提交公司 2026 年第一次临时股
东会以特别决议方式审议通过。
公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为公司股东会审议
通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
上述事项的修订最终以市场监督管理部门备案为准，修订后的公司章程全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《公司章程》。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/abe22f7d-d43f-432a-a670-e4b09d4d7593.PDF
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2026-01-28 16:20│舜禹股份（301519）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -3,000 ～ -2,000 1,364.98
扣除非经常性损益后的净利润 -3,500 ～ -2,500 -147.76
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，公司已就本次业绩预告与为公司年报提供审计服务的会计师事务所进行了预沟
通，双方在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以最终审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司所处行业市场竞争进一步加剧，营业收入规模有所下降，项目毛利率有所降低。
2、报告期内，受国家财政经济环境的影响，财政拨付款项时间延长，导致应收坏账准备计提较多。
3、报告期内，公司非经常性损益比上年同期减少。
4、报告期内，为保持技术优势，公司持续研发投入。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以 2025年年度报告中披露数据为准。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2025年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/0c51f7a2-98d0-4859-b8c5-73e6d363687f.PDF
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2025-12-24 19:30│舜禹股份（301519）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告
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舜禹股份（301519）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/ab1182ed-4a19-4cc2-934e-62b790233790.PDF
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2025-12-23 16:28│舜禹股份（301519）：华泰联合证券有限责任公司关于舜禹股份2025年持续督导培训情况报告
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舜禹股份（301519）：华泰联合证券有限责任公司关于舜禹股份2025年持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/5deb5ce2-acb4-47ce-95fc-2d9c76fbd1d9.PDF
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2025-12-15 16:18│舜禹股份（301519）：关于股份回购结果暨股份变动的公告
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安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 25日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七
次会议，于 2024 年 12 月13日召开 2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有
资金及银行回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购的股份将用于实施股权激励计
划或员工持股计划和注销减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含）
，回购价格不超过 19.80元/股，具体回购资金总额以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购股份使用的资金总额为准。本次回购
期限自股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12 个月。具体内容详见 2024 年 11 月 26 日、2024 年 12 月 18 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-083）、《回购股份报告书》（公告编号
：2024-091）。
因公司实施 2024 年权益分派，公司回购股份的价格由不超过人民币 19.80元/股（含）调整至不超过人民币 19.70元/股（含）
。具体内容详见 2025年 7月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格
上限的公告》（公告编号：2025-039）。
截至本公告披露日，回购期限届满，公司实际回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，公司本次回购股份事项已实施完毕
。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份实
施结果公告如下：
一、本次回购股份的具体实施情况
（一）2024年 12月 30日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 129,100股，占公司目前总股本的
0.08%，最高成交价为 12.84元/ 股，最低成交价为 12.76元/股，成交金额人民币 1,653,556.72元（不含交易费用）。具体内容详
见公司于 2024年 12月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-094）
。
（二）根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律、法规和规范
性文件的规定：公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；公司应在回购股份占公司总股本的
比例每增加 1%的事实发生之日起三个交易日内披露回购进展情况公告。
公司严格履行了回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）截至 2025 年 12 月 15 日，回购期限届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,034,2
42 股，占公司目前总股本的3.07%，最高成交价为 13.90元/股，最低成交价为 11.86元/股，成交金额人民币64,971,781.90元（不
含交易费用）。本次回购金额已达到回购方案中回购股份的资金总额不低于人民币 5,000万元（含）且未超过回购股份的资金总额上
限人民币 10,000 万元（含），本次回购方案实施完毕。上述回购符合相关法律法规、规范性文件及公司回购股份方案的有关规定。
2025年 8月 6日，公司回购专用证券账户中所持有的 2,079,000股公司股票以非交易过户的形式过户至“安徽舜禹水务股份有限
公司—2025 年员工持股计划”专用证券账户。具体内容详见 2025 年 8 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2025年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-048）。
截至 2025年 12月 15日，公司股票回购专用证券账户股份数量为 2,955,242股。
二、本次股份回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
本次回购股份的资金来源、使用资金总额、回购方式、回购价格及回购实施期限等与公司股东大会审议通过的回购方案不存在差
异。公司实际回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完毕。本次回购符合公
司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
三、回购股份对公司的影响
本次回购公司股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响。公司本次回购方案实施完成后，不会导
致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，公司的股权分布仍符合上市条件。
四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
经自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司首次披露回购股份事项之日至本公告披
露前一日不存在买卖公司股票的情况。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体情况如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）回购专项贷款调整情况：
截至本公告披露日，回购贷款专项资金尚未结清，公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订补充协议，约定将借款
期限 12个月调增至最长不超过 36个月，最终以双方签订的补充协议为准。
六、已回购股份的后续安排及预计股本变动情况
（一）公司回购专用证券账户中所持有的 2,079,000 股公司股份已于 2025年 8月 6日以非交易过户的形式过户至“安徽舜禹水
务股份有限公司—2025年员工持股计划”专用证券账户，剩余尚有 2,955,242股存放于公司回购专用证券账户中。
（二）根据《回购股份报告书》约定，公司本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划和注销减少注册资本，其中
，用于实施股权激励计划或员工持股计划的股份数量不高于回购总量的 50%，用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的 5
0%。经决定，其中回购专用证券账户中剩余股份2,517,121 股（占回购总量的 50%）将用于注销，公司将按照相关规定尽快办理注销
手续；剩余 438,121股将后续用于实施股权激励计划或员工持股计划，若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上
述用途，未授出或转让部分股份将依法予以注销。
（三）根据上述安排，公司在履行相关程序后，公司总股本将相应减少。
（四）公司将根据后续工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/0cccda4e-6bcf-4f78-ba79-4db29cd9be85.PDF
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2025-12-10 16:24│舜禹股份（301519）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025年 12月 10日（星期三）在安徽省合肥市长
丰县双凤经济开发区淮南北路 8号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025年 12月 9日以微信、邮件通知方式发出
。经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9人，实际
出席董事 9人（其中以通讯方式出席的董事有李静、罗彪、贺宇）。
会议由董事长邓帮武先生主持，高管列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《安徽舜禹水务
股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于控股子公司开展应收账款无追索权保理业务的议案》
经与会董事审议，认为：公司控股子公司北城舜禹与包括但不限于各类商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展
应收账款无追索权保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 2亿元，保理业务授权期限为自公司第四届董事会第六次会议召开之日
起 1年内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/c37ee112-a174-4d77-a974-5138def63293.PDF
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2025-12-10 16:24│舜禹股份（301519）：关于控股子公司开展应收账款无追索权保理业务的公告
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一、交易概述
根据经营发展需要，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司合肥北城舜禹生态科技有限公司（以下简称“
北城舜禹”）拟与包括但不限于各类商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款无
追索权保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 2亿元，保理业务授权期限为自公司第四届董事会第六次会议召开之日起 1年内，
具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
公司于 2025年 12月 10 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司开展应收账款无追索权保理业务的议案》
，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东会审议。上述事项不构成关联交易
，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、保理
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