公司公告☆ ◇301519 舜禹股份 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│舜禹股份（301519）：2024年一季度报告
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舜禹股份（301519）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/c56647ce-af28-4009-89fa-c7abcf8a7dde.PDF
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2024-04-25 00:00│舜禹股份（301519）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2024年 4月 24 日（星期三）在安徽省合肥市
长丰县双凤经济开发区淮南北路 8 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14日通过邮件的方式送
达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。
会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规、规章和《公司章程
》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
经与会董事审议，认为：公司《2024 年第一季度报告》的审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关
法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票，回避 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/76d4bcbe-2005-44e7-9334-c0a9fbb7a809.PDF
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2024-04-25 00:00│舜禹股份（301519）：第三届监事会第十三次会议决议公告
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舜禹股份（301519）：第三届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/f616f6ec-2980-4d8d-b2b1-4517c2289482.PDF
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2024-04-23 11:43│舜禹股份（301519）：华泰联合证券有限责任公司关于舜禹股份变更部分募投项目实施地点、调整内部投资结
│构的核查意见
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舜禹股份（301519）：华泰联合证券有限责任公司关于舜禹股份变更部分募投项目实施地点、调整内部投资结构的核查意见。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/2e9e9d34-3605-4937-abbf-6710bce4ffb3.PDF
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2024-04-22 00:00│舜禹股份（301519）：关于召开公司2023年年度股东大会的通知
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安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决议定于2024年5月17日（星期五）召开2023年度
股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
1、股东大会届次：2023年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月17日(星期五)14：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年5月10日(星期五)
7、出席对象：
（1）在股权登记日2024年5月10日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号行政楼一楼会议室三。
备注
该列打勾的栏目可以投票
100 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬 √
方案的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
9.00 《关于未来三年股东分红回报规划（2024年-2026 √
年）的议案》
10.00 《关于控股子公司向银行申请综合授信额度暨公 √
司为控股子公司提供担保的议案》
1、上述提案经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议后提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容
详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、公司独立董事将在本次年度股东大会上对 2023 年的履职情况进行述职。独立董事述职报告将会作为本次会议的议题进行讨
论，不作为议案进行审议。
特别提示：与上述议案有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人(或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的
人)出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书(格式见附件2，或者法人股东的董事会、其他决策机
构的授权文件)、委托人股票账户卡。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需
持股东授权委托书(格式见附件2) 、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，本次股东大会不接受电话登记。股东请仔细
填写《参会股东登记表》(格式见附件3)，并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）来信请寄：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号9楼安徽舜禹水务股份有限公司证券事务部，邮编：231100，
来信请注明“股东大会”字样。
（5）邮件请发送至：zhouf@shunyuwater.com
2、登记时间：2024年5月16日，9:00-11:00，14:00-16:00。
3、登记地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号9楼安徽舜禹水务股份有限公司证券事务部。
4、会议联系方式：
（1）联系人：周樊
（2）联系电话：0551-66318181
（3）传真：0551-66318181转8021
（4）电子邮箱：zhouf@shunyuwater.com
5、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员
食宿、交通费及其他有关费用自理。
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cni
nfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/49294042-c233-4008-8e80-6bdd2b467d46.PDF
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2024-04-22 00:00│舜禹股份（301519）：2023年度独立董事述职报告（罗彪）
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舜禹股份（301519）：2023年度独立董事述职报告（罗彪）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/af95a802-87da-4062-893f-bdec02b8e1ca.PDF
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2024-04-22 00:00│舜禹股份（301519）：2023年度独立董事述职报告（杨之曙-已离任）
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舜禹股份（301519）：2023年度独立董事述职报告（杨之曙-已离任）。
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2024-04-22 00:00│舜禹股份（301519）：2023年度独立董事述职报告（贺宇）
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舜禹股份（301519）：2023年度独立董事述职报告（贺宇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/47e11e82-c61d-40b6-9d2c-e625711c5eea.PDF
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2024-04-22 00:00│舜禹股份（301519）：2023年度独立董事述职报告（周泽将-已离任）
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舜禹股份（301519）：2023年度独立董事述职报告（周泽将-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/2a5f9f4a-adb3-43c0-a402-a38f1a656c24.PDF
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2024-04-22 00:00│舜禹股份（301519）：华泰联合证券有限责任公司关于舜禹股份2024年度日常关联交易预计的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“舜禹股份
”、“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
规定，对舜禹股份 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司业务发展需要，公司及控股子公司拟与聊城水务集团有限公司（以下简称“聊城水务”）及其下属企业、寿县寿州舜禹
生态科技有限公司（以下简称“寿县舜禹”）发生日常关联交易总额预计不超过 4,000.00 万元，交易类型为二次供水设备等产品销
售、污水处理项目建设、运维等服务。
公司于 2024年 4月 19日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024年度日常
关联交易预计的议案》。根据
《公司章程》规定，公司本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需股东大会审议。本次日常关联交易预计事项不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 预计金额
向关联方提供产 聊城水务 销售二次供水设备等 3,000.00
品、服务等 及其下属企业
寿县舜禹 污水处理项目设备销售、建设、 1,000.00
运维服务等
二、关联方介绍和关联关系
关联方一：聊城水务集团有限公司
（一）基本情况
公司名称：聊城水务集团有限公司
统一社会信用代码：913715007409715154
法定代表人：王吾雪
公司住所：聊城市柳园南路 7号
注册资本：23,015.594491万元人民币
成立日期：2002年 4月 25日
经营范围：从事城乡涉水资产及事务的管理；伯阳牌矿泉水开发及其他相关产业的研究、开发；房屋、设备租赁；招标服务；担
保服务（融资性担保除外）；企业管理咨询服务（不含消费储值卡业务）。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
（二）与上市公司关联关系
聊城水务为上市公司控股子公司聊城舜禹水务发展有限公司的少数股东，聊城水务持有聊城舜禹水务发展有限公司 30.00%股权
，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，按照实质重于形式的原则，公司将与聊城水务及其下属企业的交易参照关联交
易进行审议与披露。
（三）关联方履约能力
聊城水务不是失信执行人，依法存续且经营正常，财务状况正常，具有良好的履约能力。
关联方二：寿县寿州舜禹生态科技有限公司
（一）基本情况
公司名称：寿县寿州舜禹生态科技有限公司
统一社会信用代码：91340422MA8PU6522R
法定代表人：吕德成
公司住所：安徽省淮南市寿县寿春镇宾阳大道宾阳大厦 A座 23楼 001号
注册资本：1,000.00万元人民币
成立日期：2022年 12月 16日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水环境污染防治服务；水利相关咨询
服务；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；污水处理及其再生利用；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售（除许
可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）与上市公司关联关系
寿县舜禹为上市公司的参股子公司，上市公司持有寿县舜禹 49.00%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，
双方构成关联关系。
（三）关联方履约能力
本次日常关联交易涉及的交易对方寿县舜禹不是失信执行人，依法存续且经营正常，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易价格参照招标价格、公司同类服务的
市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司利益的情形。
本次关联交易预计事项系公司及子公司日常经营事项，交易各方根据实际情况就上述关联交易签订协议，协议自签订之日起生效
，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围，在公司日常的生产经营中，上述关联交易具有必要性，有利于公司业务的开展。关联交
易行为遵循市场公允原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形。公司相对于上述关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面
保持独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。
五、舜禹股份履行的相关决策程序
（一）董事会审议程序
公司于 2024年 4月 19日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》，同意
公司根据业务发展需要，公司及控股子公司与聊城水务及其下属企业、寿县舜禹发生日常关联交易总额预计不超过 4,000.00 万元，
交易类型为二次供水设备等产品销售、污水处理项目建设、运维等服务。
（二）监事会审议程序
公司于 2024年 4月 19日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》，监事
会认为：公司本次关联交易事项系日常经营正常业务范围，符合公司实际情况，关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害上市公
司和股东利益的情形。
（三）独立董事专门会议意见
全体独立董事认为：公司本次关联交易预计事项系公司日常经营正常业务范围，符合公司实际情况，审议程序符合《公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公
司 2024年度日常关联交易预计的相关事项。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为舜禹股份 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，不存在损害公司及公司非关联
股东利益的情形；履行了必要的程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。
综上所述，保荐人对公司 2024年度日常关联交易预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/a9f8b236-9fd9-406c-81de-92adaea22507.PDF
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2024-04-22 00:00│舜禹股份（301519）：华泰联合证券有限责任公司关于舜禹股份2023年度内部控制评价报告的核查意见
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舜禹股份（301519）：华泰联合证券有限责任公司关于舜禹股份2023年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/2d31b431-9af4-47ea-aa1b-dd27b2d70e80.PDF
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2024-04-22 00:00│舜禹股份（301519）：审计报告（Word版本）
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舜禹股份（301519）：审计报告（Word版本）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/26c4b74f-48a9-47cf-8c66-b595891785d1.PDF
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2024-04-22 00:00│舜禹股份（301519）：华泰联合证券有限责任公司关于舜禹股份2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查
│报告
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“舜禹股
份”、“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对舜禹股份在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）
同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金总额 86,147.88 万元
，扣除不含税发行费用人民币 12,399.34 万元，实际募集资金净额为人民币 73,748.54 万元。上述募集资金已全部到位，容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（容诚验字[2023]230Z0188 号）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募
集资金的存放、使用、管理、监督等方面作出了明确的规定。
2023 年 8 月，公司分别与募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行、合肥科技农村商业银行股份有限公
司黄山路支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、招商银行股份有限公司合肥望湖
城支行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金专户进行相应监管。三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
开户单位 银行名称 银行账号 账户余额
舜禹股份 中国建设银行股份有限公司 34050146580800003398 1,139.09
合肥双凤支行
舜禹股份 合肥科技农村商业银行股份 20000596798966600000081 25,711.74
有限公司黄山路支行
舜禹股份 上海浦东发展银行股份有限 58010078801400004060
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