公司公告☆ ◇301519 舜禹股份 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-08 17:46 │舜禹股份（301519）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-08-08 17:46 │舜禹股份（301519）：关于选举专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公│
│ │告 │
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│2025-08-06 17:56 │舜禹股份（301519）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2025-08-05 19:50 │舜禹股份（301519）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-08-05 19:50 │舜禹股份（301519）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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│2025-08-05 19:50 │舜禹股份（301519）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-05 19:50 │舜禹股份（301519）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-05 15:58 │舜禹股份（301519）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-07-16 20:11 │舜禹股份（301519）：关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 │
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│2025-07-16 20:11 │舜禹股份（301519）：2025-040 第三届董事会第二十三次会议决议公告 │
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2025-08-08 17:46│舜禹股份（301519）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年8月8日（星期五）在安徽省合肥市长丰县双
凤经济开发区淮南北路8号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年8月7日以微信、邮件通知方式发出。经全体董
事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人
（其中以通讯方式出席的董事有李静、罗彪、贺宇）。
经全体董事共同推举，会议由董事邓帮武先生主持，高管列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规、规章
和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经与会董事审议：同意选举邓帮武先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
经与会董事审议：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定
，同意选举产生公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：
1、审计委员会：李静（主任委员）、侯红勋、罗彪
2、提名委员会：罗彪（主任委员）、邓帮武、贺宇
3、薪酬与考核委员会：贺宇（主任委员）、邓帮武、李静
4、战略与ESG委员会：邓帮武（主任委员）、李广宏、罗彪
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经与会董事审议：根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，同意聘任李广宏先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事审议：根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，同意聘任张义斌先生、陈前宏先生、邓卓志先生担任公司副总
经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
董事会对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：
4.01 聘任张义斌先生为公司副总经理
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.02 聘任陈前宏先生为公司副总经理
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.03 聘任邓卓志先生为公司副总经理
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经与会董事审议：根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，同意聘任沈先春先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经与会董事审议：同意聘任张义斌先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议：同意聘任周樊女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（八）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
经与会董事审议：同意聘任韩晓红女士担任公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
1、安徽舜禹水务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、安徽舜禹水务股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议。
3、安徽舜禹水务股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/8e1cece1-5c3f-4f17-804a-4806c8098ac3.PDF
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2025-08-08 17:46│舜禹股份（301519）：关于选举专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告
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安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董
事长、第四届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的相关议案。公司董事会换届选举已经
完成。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与 ESG 委员会，共四个专门委员会，各专门委员会
成员组成情况如下：
序号 委员会名称 主任委员 委员
1 审计委员会 李静 侯红勋、罗彪
2 提名委员会 罗彪 邓帮武、贺宇
3 薪酬与考核委员会 贺宇 邓帮武、李静
4 战略与 ESG委员会 邓帮武 李广宏、罗彪
董事会各专门委员会全部由董事组成，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中提名委员会、薪酬与考核委员
会、审计委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。上
述各专门委员会委员任职期限与第四届董事会任期一致。
二、聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人情况
公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人，具体如下：
总经理：李广宏先生
副总经理：张义斌先生、陈前宏先生、邓卓志先生
财务总监：沈先春先生
董事会秘书：张义斌先生
证券事务代表：周樊女士
内审部负责人：韩晓红女士
上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。李广宏先生、张义斌先生、沈先春先生简
历详见公司 2025 年 7 月17 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》；陈前宏先生、邓卓志
先生、周樊女士、韩晓红女士简历详见本公告附件。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确
定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
董事会秘书张义斌先生、证券事务代表周樊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
法规和《公司章程》的相关规定。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：张义斌先生、周樊女士
电话：0551-66318181
传真：0551-66318021
邮箱：china@shunyuwater.com
联系地址：安徽省合肥市长丰县双凤开发区淮南北路 8 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/f294d522-5326-4cf6-b286-00639c10d291.PDF
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2025-08-06 17:56│舜禹股份（301519）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告
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安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 12 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会
第十九次会议，并于 2025 年 5月 28 日召开了 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日、2025
年 5 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》的相关规定，现将公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及规模
（一）本员工持股计划涉及的标的股票来源
本员工持股计划的股份来源为公司回购股份专用证券账户的公司 A 股普通股股票。本次员工持股计划非交易过户前，公司回购
股份专用证券账户的持股数量为 5,034,242 股，占公司总股本的 3.07%。
（二）本员工持股计划涉及的标的股票规模
本员工持股计划涉及的标的股票规模为 2,079,000 股，占本员工持股计划草案公告日公司总股本的 1.27%。
二、本员工持股计划账户开立、认购及非交易过户情况
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为
“安徽舜禹水务股份有限公司—2025 年员工持股计划”。
（二）认购情况
本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，本员工持股计划拟受让股份数不超过 235.075 万股，合计持有份额
不超过 1,535.0398 万份。初始设立时本员工持股计划的参与总人数不超过 76 人，本员工持股计划持有人具体持有份额数以员工实
际缴款情况确定。
本员工持股计划实际参加人数为 55人，实际受让的股份总数为 207.90万股，实际认购资金总额为 1,357.5870 万元，认购份额
为 1,357.5870 万份。本员工持股计划实际认购份额未超过公司 2024 年年度股东会审议通过的拟认购份额上限。
本员工持股计划的资金来源为员工自有资金（包括合法薪酬及自筹资金）或法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有
人提供垫资、担保、借贷等财务资助。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 7 月 30 日就本员工持股计划实际认购情况出具了《验资报告》（容诚验字[20
25]230Z0094 号）。
（三）非交易过户情况
公司于 2025 年 8 月 6 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用账户
中所持有的 2,079,000 股公司股票已于 2025 年 8 月 6 日以非交易过户的形式过户至“安徽舜禹水务股份有限公司—2025 年员工
持股计划”专用证券账户。
本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，锁定期为 12 个月，分两期解锁，每期解锁比例分别为 5
0%、50%，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。
三、本员工持股计划的关联关系及一致行动关系
公司控股股东、实际控制人或其关联人未参与本员工持股计划，本员工持股计划持有人包括公司董事（不含独立董事）、监事、
高级管理人员 8 人。以上持有人与本员工持股计划存在关联关系，在公司股东会、董事会、监事会审议与本员工持股计划有关的议
案时应回避表决；公司股东会审议与参与本员工持股计划的董事、监事、高级管理人员有关事项时，本员工持股计划应回避表决。本
员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成一致行动关系，具体如下：
（一）公司控股股东、实际控制人未参与本员工持股计划，本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或
存在一致行动安排。
（二）公司董事李广宏、张义斌、沈先春、侯红勋；公司高级管理人员陈前宏；公司监事潘军、李威、叶从磊持有本员工持股计
划份额，前述人员及其关联人自愿放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的提案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权
利，自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，已承诺不担任管理委员会任何职务，本员工持股计划在相关操作运行等事务方面将
与上述人员保持独立性，且本员工持股计划未与参与本计划的董事、监事、高级管理人员及其关联人签署一致行动协议，因此本员工
持股计划与上述人员不存在一致行动安排。
（三）除上述人员外，本员工持股计划的其他持有人已将其通过本员工持股计划所持股份的表决权委托管理委员会代为行使。
持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，由持有人会议选举产生管理委员会。管理委员会作为本员工持股计划的管理机构
，负责对本员工持股计划进行日常管理工作、代表本员工持股计划行使表决权及权益处置等具体工作。本员工持股计划的管理运营工
作，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保持独立。
四、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定进行相应会计处理，本员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以
会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/f5f7982b-5164-42d2-8341-2f31e8bc1bd4.PDF
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2025-08-05 19:50│舜禹股份（301519）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
有关规定，公司于2025年8月5日在公司会议室召开了2025年第二次职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，会议选举潘军先
生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件
）。
潘军先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会审议通
过之日起三年。本次换届选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/4ade1a0d-6663-4301-a588-35c9b59cc7b7.PDF
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2025-08-05 19:50│舜禹股份（301519）：关于董事会完成换届选举的公告
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安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”或“舜禹股份”）于 2025年 8 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东会选举产
生了 5 名非独立董事、3 名独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第四届董事会。现将有关
情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
1、非独立董事：邓帮武先生、李广宏先生、张义斌先生、沈先春先生、侯红勋先生
2、独立董事：贺宇先生、罗彪先生、李静女士
3、职工代表董事：潘军先生
上述董事简历详见公司分别于 2025 年 7 月 17 日、2025 年 8 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
公司第四届董事会由以上 9 名董事组成，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形
，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于
董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经深圳证券交
易所备案审核无异议。
二、公司部分董事、监事届满离任情况
公司第三届董事会非独立董事刘启斌先生任期届满后离任，刘启斌先生亦不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘启斌先
生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，公
司第三届监事会监事潘军先生改任第四届董事会职工代表董事；公司第三届监事会监事叶从磊先生、李威先生不再担任公司监事，但
仍在公司任职。截至本公告披露日，李威先生间接持有公司股份 50,000 股，占公司总股本的 0.03%。叶从磊先生直接持有公司股份
30,000股，占公司总股本的 0.02%。
离任后，刘启斌先生、叶从磊先生及李威先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其在公司
《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关的承诺。
任职期间，刘启斌先生、潘军先生、叶从磊先生及李威先生勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己的职责和义务，公司董事会对各位
离任董事、监事任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/84a06b5d-4f94-49c8-86b2-85ee0cc0f715.PDF
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2025-08-05 19:50│舜禹股份（301519）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间：2025 年 8 月 5 日（星期二）14:00
2、 召开地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8 号行政楼一楼会议室三
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长邓帮武先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东和股东代理人 80 人，代表有表决权的公司股份合计为 97,479,464 股，占公司有表决权股份总数 1
59,125,758 股（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 61.2594%。其中：通过现场投票的股东和股东代理人11 人，代表有表决权
的公司股份合计为 84,899,400 股，占公司有表决权股份总数的 53.3537%。通过网络投票的股东 69 人，代表有表决权的公司股份
合计为12,580,064 股，占公司有表决权股份总数的 7.9057%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投
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