公司公告☆ ◇301519 舜禹股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 00:34 │舜禹股份（301519）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-27 16:04 │舜禹股份（301519）：关于召开公司2024年年度股东会的通知 │
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│2025-04-27 16:02 │舜禹股份（301519）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-27 16:02 │舜禹股份（301519）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-27 16:02 │舜禹股份（301519）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-27 16:02 │舜禹股份（301519）：关于2025年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 │
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│2025-04-27 16:02 │舜禹股份（301519）：关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 │
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│2025-04-27 16:02 │舜禹股份（301519）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-27 16:02 │舜禹股份（301519）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况│
│ │报告 │
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│2025-04-27 16:02 │舜禹股份（301519）：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 │
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2025-04-28 00:34│舜禹股份（301519）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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舜禹股份（301519）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d70aaa38-9a14-40b1-bf6e-9dd2d3f50f8c.PDF
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2025-04-27 16:04│舜禹股份（301519）：关于召开公司2024年年度股东会的通知
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舜禹股份（301519）：关于召开公司2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2b8c0300-d5b6-4b25-a8a5-2dbe14fb7db4.PDF
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2025-04-27 16:02│舜禹股份（301519）：关于2024年度利润分配预案的公告
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舜禹股份（301519）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e6fefb02-99fa-4d43-9e5b-332da101f990.PDF
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2025-04-27 16:02│舜禹股份（301519）：2024年度董事会工作报告
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舜禹股份（301519）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/24df6a07-3aa1-43d5-9b39-2fdf94272e9c.PDF
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2025-04-27 16:02│舜禹股份（301519）：2024年度监事会工作报告
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舜禹股份（301519）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b9ab06f4-5198-4658-8833-445095639ac1.PDF
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2025-04-27 16:02│舜禹股份（301519）：关于2025年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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舜禹股份（301519）：关于2025年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/670a84e7-8f60-4790-9c9c-b7447bd8a897.PDF
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2025-04-27 16:02│舜禹股份（301519）：关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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舜禹股份（301519）：关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0b53d07a-74da-473a-800a-aaf9502a1cdb.PDF
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2025-04-27 16:02│舜禹股份（301519）：2024年度内部控制评价报告
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安徽舜禹水务股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合安
徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司20
24年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及
董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司、子公
司及分公司，如：安徽舜禹水务股份有限公司、安徽舜禹水务股份有限公司滁州分公司、安徽舜禹水务股份有限公司肥西分公司、安
徽舜禹水务股份有限公司山东分公司、安徽舜禹水务股份有限公司天津分公司、安徽舜禹水务股份有限公司陕西分公司、安徽舜禹水
务股份有限公司浙江分公司、安徽舜禹水务股份有限公司福建分公司、安徽舜禹水务股份有限公司广东分公司、安徽舜禹水务股份有
限公司西藏分公司、安徽舜禹水务股份有限公司四川分公司、安徽舜禹水务股份有限公司北京分公司、安徽舜禹水务股份有限公司华
南分公司、安徽舜禹水务股份有限公司湖北分公司、安徽舜禹智慧水务研究院有限公司、长丰县舜禹环境科技有限公司、陕西空港舜
禹环境科技有限公司、合肥北城舜禹生态科技有限公司、安徽舜禹生态科技有限公司、聊城舜禹水务发展有限公司、张掖化清水务有
限公司、西藏门禹水务有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务
报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的业务和事项主要包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理
、生产业务、仓储业务、销售管理、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递
、信息系统、关联交易共 21项。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司相关规章制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
资产总额 该缺陷或缺陷组合可能导致的 资产总额的 0.5%≤该 该缺陷或缺陷组合可能
财务错报≥资产总额的 1% 缺陷或缺陷组合可能 导致的财务错报＜资产
导致的财务错报＜资 总额的 0.5%
产总额的 1%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 ①董事、监事和高级管理人员舞弊；
②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷 ①未按照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施
且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
直接损失金额 缺陷造成的直接财产损失总 净资产总额的 0.5%≤ 缺陷造成的直接财产损
额≥净资产总额的 1% 缺陷造成的直接财产 失总额＜净资产总额的
损失总额＜净资产总 0.5%
额的 1%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 ①缺乏内部控制，导致经营行为严重违反国家法律、法规的禁止性规定，受
到重大经济处罚或产生重大财产损失；
②缺乏发展战略，或战略实施不到位导致发展方向严重偏离发展战略；
③缺乏人力资源体系保障，导致关键人才大量流失；
④出现重大安全生产、环保、产品质量或服务事故；
⑤重要业务缺乏制度控制或制度体系系统性失效；
⑥内部控制重大缺陷未得到整改；
⑦媒体频现负面新闻，被公众媒体连续报道，涉及面广。
重要缺陷 ①缺乏内部控制，导致经营行为违反国家法律、法规的禁止性规定，受到较
大经济处罚或产生较大财产损失；
②发展战略未适时调整，或战略实施不到位导致发展方向与发展战略偏离较
大；
③人力资源体系保障不足，导致关键人才部分流失；
④出现较大安全生产、环保、产品质量或服务事故；
⑤重要业务制度控制或系统存在缺陷；
⑥内部控制重要缺陷未得到整改；
⑦媒体出现负面新闻，波及局部区域。
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
本年度公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6e474b16-b64d-4103-83b9-6ccdcd5f368e.PDF
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2025-04-27 16:02│舜禹股份（301519）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告
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舜禹股份（301519）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e1e47d9c-d57b-4525-b19a-a9bd4d6d4085.PDF
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2025-04-27 16:02│舜禹股份（301519）：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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舜禹股份（301519）：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:02│舜禹股份（301519）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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舜禹股份（301519）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8367c135-86ec-48d5-b438-0755dc6a4083.PDF
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2025-04-27 16:02│舜禹股份（301519）：关于举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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舜禹股份（301519）：关于举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9028a70e-002d-422b-a9ab-ceb7b8f48e96.PDF
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2025-04-27 16:02│舜禹股份（301519）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告
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舜禹股份（301519）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e17f00b9-58f4-49e0-b5e9-777352709ff6.PDF
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2025-04-27 16:02│舜禹股份（301519）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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舜禹股份（301519）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/07d87573-b814-4198-9879-42a426e92c97.PDF
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2025-04-27 16:02│舜禹股份（301519）：关于续聘会计师事务所的公告
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舜禹股份（301519）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2491a79f-a363-4ee1-9323-29b4502c2fe2.PDF
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2025-04-27 16:02│舜禹股份（301519）：关于会计政策变更的公告
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舜禹股份（301519）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fc3d9a81-4c2d-4b33-898d-08cf89177f7c.PDF
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2025-04-27 16:01│舜禹股份（301519）：2024年年度报告摘要
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舜禹股份（301519）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f3f1cc48-3b23-4256-8669-d938c71833cf.PDF
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2025-04-27 16:01│舜禹股份（301519）：2024年年度报告
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舜禹股份（301519）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/62dc6ece-9e8a-47f6-a0a2-4d676f233d2d.PDF
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2025-04-27 16:01│舜禹股份（301519）：董事会决议公告
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舜禹股份（301519）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a7db8e51-258d-4567-8f67-e09bb94015da.PDF
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2025-04-27 16:00│舜禹股份（301519）：关于公司2025年度拟使用银行综合授信额度的公告
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安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八
次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度拟使用银行综合授信额度的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体内容公告
如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司经营发展的资金需求，公司(仅指母公司，不含全资及控股子公司)拟与银行等签订授信协议，申请使用不超过人民币
12 亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等，具体授信业务品种、额度和期限
，以银行最终核定为准。授信期限为 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在
不同银行间进行调整。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资
金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。为提高工作效率，提请股东会授权公司管理人员在上述额度内向银行办理有关
授信及融资业务，并代表公司签署相关协议。
二、本次申请银行综合授信额度对公司的影响
本次向银行申请综合授信额度是为落实公司发展战略，满足公司经营对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，且公司
经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不
存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f4502da8-9f30-4311-beca-43ed4fa6fb79.PDF
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2025-04-27 16:00│舜禹股份（301519）：关于调整募集资金投资项目之研发中心建设项目及部分募投项目延期的公告
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2025 年 4 月 25 日，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”或“舜禹股份”）分别召开第三届董事会第二十一次会议
、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目之研发中心建设项目及部分募投项目延期的议案》。同意公
司调整募集资金投资项目之研发中心建设项目内部投资结构及研发课题及公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生
调整的情况下，对部分募投项目进行延期。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）
同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金总额 86,147.88 万元
，扣除不含税发行费用人民币 12,399.34 万元，实际募集资金净额为人民币 73,748.54 万元。上述募集资金已全部到位，容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（容诚验字[2023]230Z0188 号）。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行人民币普通股（A 股
）股票的募集资金扣除发行费用后，计划用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 截至 2024年
12月 31日累
计投入金额
1 微动力智能一体化水处理设 10,211.41 10,211.41 1,473.63
备扩产建设项目
2 研发中心建设项目 6,136.48 6,136.48 335.29
3 营销渠道建设项目 7,730.25 7,730.25 1,425.93
4 补充流动资金 13,000.00 13,000.00 13,000.00
合计 37,078.14 37,078.14 16,234.85
三、调整研发中心建设项目及部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）调整研发中心建设项目的具体情况及原因
当前国内外宏观经济形势、行业发展趋势、市场环境，以及公司实际经营情况，相较募投项目计划制定时已发生较大变
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