公司公告☆ ◇301519 舜禹股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 18:12 │舜禹股份（301519）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-11-25 17:58 │舜禹股份（301519）：：关于联合体收到长丰县护城河流域水环境综合治理及绿色产业提升生态环境导向│
│ │开发（EOD... │
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│2025-11-24 18:22 │舜禹股份（301519）：：关于联合体预中标长丰县护城河流域水环境综合治理及绿色产业提升生态环境导│
│ │向开发（EO... │
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│2025-11-18 19:35 │舜禹股份（301519）：使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 │
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│2025-11-18 19:35 │舜禹股份（301519）：为参股子公司提供担保暨关联交易的核查意见 │
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│2025-11-18 19:35 │舜禹股份（301519）：关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告 │
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│2025-11-18 19:34 │舜禹股份（301519）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-18 19:32 │舜禹股份（301519）：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 │
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│2025-11-18 19:31 │舜禹股份（301519）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-11-18 19:10 │舜禹股份（301519）：关于拟对外投资设立全资子公司的公告 │
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2025-12-01 18:12│舜禹股份（301519）：关于回购公司股份的进展公告
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安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 25日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七
次会议，于 2024 年 12 月13日召开 2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有
资金及银行回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购的股份将用于实施股权激励计
划或员工持股计划和注销减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含
），回购价格不超过 19.80元/股，具体回购资金总额以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购股份使用的资金总额为准。本次回
购期限自股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2024 年 11 月 26 日、2024 年 12 月 18 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-083）、《回购股份报告书》（公告
编号：2024-091）。
因公司实施 2024 年权益分派，公司回购股份的价格由不超过人民币 19.80元/股（含）调整至不超过人民币 19.70 元/股（含
）。具体内容详见 2025 年 7月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份
价格上限的公告》（公告编号：2025-039）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025年 11月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,034,242股，占公司目前总股本的
3.07%，最高成交价为 13.90元/股，最低成交价为 11.86 元/股，成交金额人民币 64,971,781.90 元(不含交易费用)。
2025年 8月 6日，公司回购专用证券账户中所持有的 2,079,000股公司股票以非交易过户的形式过户至“安徽舜禹水务股份有限
公司—2025 年员工持股计划”专用证券账户。具体内容详见 2025 年 8 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2025年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-048）。截至 2025 年 11月 30 日，公司股票回购专用证券账户股
份数量为 2,955,242股。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体情况如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/2674fb3b-ec67-412a-a6a8-5df6baee805f.PDF
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2025-11-25 17:58│舜禹股份（301519）：：关于联合体收到长丰县护城河流域水环境综合治理及绿色产业提升生态环境导向开发
│（EOD...
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安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于
联合体预中标长丰县护城河流域水环境综合治理及绿色产业提升生态环境导向开发（EOD）项目（二次）的提示性公告》（公告编号
：2025-076）。公司于 2025 年 11 月 25 日收到安徽省招标集团股份有限公司发来的《中标通知书》，确定公司与合肥市民生市政
工程有限公司、中铁上海工程局集团有限公司、安徽省城建设计研究总院股份有限公司组成的联合体为“长丰县护城河流域水环境综
合治理及绿色产业提升生态环境导向开发（EOD）项目（二次）”的中标人。现将具体中标内容公告如下：
一、中标项目的主要内容
1、项目名称：长丰县护城河流域水环境综合治理及绿色产业提升生态环境导向开发（EOD）项目（二次）
2、招标单位名称：长丰县水湖镇人民政府
3、招标代理机构名称：安徽省招标集团股份有限公司
4、中标人：合肥市民生市政工程有限公司（联合体牵头人，联合体成员 1）、安徽舜禹水务股份有限公司（联合体成员 2）、
中铁上海工程局集团有限公司（联合体成员 3）和安徽省城建设计研究总院股份有限公司（联合体成员 4）联合体
5、中标价：102,259.05万元
6、合作期限：共计 20年，其中建设期 3年，运营期 17年。
7、项目建设规模及内容：该项目位于合肥市长丰县，共实施两个子项：护城河水环境及周边环境综合治理工程、绿色产业提升
工程。项目总投资102,259.05 万元，其中工程费用 80,743.57 万元（护城河水环境及周边环境综合治理工程工程费用 16,150.43
万元，约占 20.00%；绿色产业提升工程工程费用64,593.14万元，约占 80.00%）。
该项目的主要内容为护城河水环境及周边环境综合治理工程和绿色产业提升工程两个子项，具体情况如下：
（1）护城河水环境及周边环境综合治理工程，包括：城镇面源污染治理工程、河道排口整治工程、环境提升工程、护城河周边
排水管网提升改造工程等。
（2）绿色产业提升工程，包括：拟建设产业基地。基地总占地面积约 200亩，总建筑面积约 22.40万平方米，主要建设普通标
准化厂房约 12.10万平方米、洁净厂房约 4.03万平方米、研发中心约 2.24 万平方米、中小试基地及孵化中心约 3.81万平方米，配
套服务用房约 0.224万平方米，同步建设道路、停车场、充电桩、给排水、供配电等配套设施。
公司作为联合体成员，预计份额为 40,903.62 万元，具体实施内容及实施金额以最终签订的相关合同或协议约定为准。
二、中标事项对公司的影响
1、本次中标项目采取生态环境导向开发（EOD）模式，通过统筹生态环境治理与关联产业发展、区域开发与可持续运营、投融资
与项目实施等，实现产业发展和生态保护融合共生。公司将充分发挥核心技术优势，通过流域水环境综合治理与绿色产业提升的一体
化推进，进一步提升公司品牌影响力和综合竞争力。本项目符合生态环保政策导向，契合 EOD模式的政策逻辑，项目的成功落地将对
公司完善业务布局和可持续发展具有重要意义。
2、本项目后续如正式签订合同并顺利实施，预计对公司未来经营业绩产生积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
截至本公告披露日，公司尚未与招标人签署正式合同，合同金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况
按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/c35c5a4e-614d-407f-9d1d-88f97c247929.PDF
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2025-11-24 18:22│舜禹股份（301519）：：关于联合体预中标长丰县护城河流域水环境综合治理及绿色产业提升生态环境导向开
│发（EO...
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特别提示：本项目为联合体中标，截至本公告披露之日，项目处于中标公示阶段，其中标、签约等后续工作尚具有一定不确定性
，敬请广大投资者注意投资风险。安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）将根据相关事项后续进展情况履行相应的信息披
露义务。
公司与合肥市民生市政工程有限公司、中铁上海工程局集团有限公司、安徽省城建设计研究总院股份有限公司组成的联合体（以
下简称“联合体”）于近日参与了“长丰县护城河流域水环境综合治理及绿色产业提升生态环境导向开发（EOD）项目（二次）”的
投标，招标单位为长丰县水湖镇人民政府。2025 年11月 21日，安徽合肥公共资源交易中心（https://ggzy.hefei.gov.cn）发布了
评标结果公示。现将具体预中标情况提示如下：
一、预中标项目概况
1、招标单位名称：长丰县水湖镇人民政府
2、招标代理机构名称：安徽省招标集团股份有限公司
3、项目名称：长丰县护城河流域水环境综合治理及绿色产业提升生态环境导向开发（EOD）项目（二次）
4、第一名中标候选人：合肥市民生市政工程有限公司（联合体牵头人，联合体成员 1）、安徽舜禹水务股份有限公司（联合体
成员 2）、中铁上海工程局集团有限公司（联合体成员 3）和安徽省城建设计研究总院股份有限公司（联合体成员 4）联合体
5、中标价：102,259.05万元
6、合作期限：共计 20年，其中建设期 3年，运营期 17年。
7、公示媒体：安徽合肥公共资源交易中心（https://ggzy.hefei.gov.cn）
8、公示期限：自 2025年 11月 21日至 2025年 11月 24日
公司作为联合体成员，预计份额为 40,903.62 万元，具体实施内容及实施金额以最终签订的相关合同或协议约定为准。
二、预中标事项对公司业绩的影响
该项目中标后的实施，预计对公司未来经营业绩产生积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
1、截至本公告披露之日，该项目尚处于中标候选人公示阶段，公司尚未取得该项目的《中标通知书》，公司能否收到该项目的
《中标通知书》仍存在一定的不确定性。
2、项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。最终形成实际订单并完成交货仍然存在一定的不确定性和风险。敬请广大
投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/bbed9e6c-c17f-47da-8e9b-6068ced77c30.PDF
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2025-11-18 19:35│舜禹股份（301519）：使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“舜禹股份”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，就公司拟使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项进行了核查，并出具本核
查意见，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173号）同
意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,116.00万股，发行价格 20.93元/股，本次募集资金总额 86,147.88万元，扣除
不含税发行费用人民币 12,399.34万元，实际募集资金净额为人民币 73,748.54万元，其中超募资金 36,670.40万元。上述募集资金
已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 7月 21日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0188号）。公司已对前述到账募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银
行机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行人民币普通股（A股
）股票的募集资金扣除发行费用后，计划用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 微动力智能一体化水处理设备扩产建设项目 10,211.41 10,211.41
2 研发中心建设项目 6,136.48 6,136.48
3 营销渠道建设项目 7,730.25 7,730.25
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
4 补充流动资金 13,000.00 13,000.00
合计 37,078.14 37,078.14
公司实际募集资金净额为人民币 73,748.54万元，其中超募资金 36,670.40万元。
三、超募资金使用情况
公司于 2023年 8月 24日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性
补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金11,000.00 万元用于永久补充流
动资金，补充流动资金金额占超募资金总额的比例为 29.9969%。公司独立董事发表了同意的意见，保荐人出具了核查意见。2023年
9月 11日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
公司于 2024年 10月 24日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金
永久性补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金11,000.00万元用于永久
补充流动资金，补充流动资金金额占超募资金总额的比例为 29.9969%。保荐人出具了核查意见。2024 年 11 月 15 日，公司召开 2
024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
截至本核查意见出具日，公司已使用超募资金 22,000.00 万元用于永久补充流动资金，剩余超募资金余额为 14,670.40万元。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司最近 12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募
资金总额的 30%。为提高募集资金使用效率，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金人民币 11,000.00万元永久补充流动资金
，占超募资金总额的 29.9969%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚
需提交股东会审议通过后方可实施。
五、相关承诺
本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。
公司承诺：
（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；
（二）公司在使用部分超募资金永久补充流动资金后的十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司
以外的对象提供财务资助。
六、本次部分超募资金使用计划相关审批程序及意见
公司于 2025 年 11月 18 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
。
经审议，董事会认为：公司本次在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金 11,000.00 万元用于永久补
充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项
目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此同意该项议案，并同意提交公司股东会进行审议。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，未与募投项
目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，不存在损害投资者利益的情况。
综上，保荐人对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。相关议案尚需公司股东会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/2736a70c-3e9d-445f-9e9c-a6254ddd5418.PDF
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2025-11-18 19:35│舜禹股份（301519）：为参股子公司提供担保暨关联交易的核查意见
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舜禹股份（301519）：为参股子公司提供担保暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/983f152c-746a-49dd-9eb5-6e67f05e2c1d.PDF
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2025-11-18 19:35│舜禹股份（301519）：关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告
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舜禹股份（301519）：关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/c2126ac6-9459-4f4d-be73-259269594d67.PDF
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2025-11-18 19:34│舜禹股份（301519）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知
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1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》等相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 4日(星期四)14：00。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 4日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月 4日9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 1日
7、出席对象：
（1）在股权登记日 2025年 12月 1日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8号行政楼一楼会议室三。
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于为参股子公司提供担保暨关联交易 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动 非累积投票提案 √
资金的议案》
上述提案经公司第四届董事会第五次会议审议后提交 2025年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人(或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的
人)出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、有效持股凭证；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书(格式见附件 2，或者法人股东的董事会、其他决
策机构的授权文件)、委托人有效持股凭证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持
股东授权委托书(格式见附件 2) 、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，本次股东会不接受电话登记。股东请仔细填
写《参会股东登记表》(格式见附件3)，并附身份证、单位证照及股东有效持股凭证，以便登记确认。
（4）来信请寄：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号9楼安徽舜禹水务股份有限公司证券事务部，邮编：231100，
来信请注明“股东会”字样。
（5）邮件请发送至：zhouf@shunyuwater.com
2、登记时间：2025年 12月 3日，9:00-11:00，14:00-16:00。
3、登记地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8号 9楼安徽舜禹水务股份有限公司证券事务部。
4、会议联系方式：
（1）联系人：周樊
（2）联系电话：0551-66318181
（3）传真：0551-66318021
（4）电子邮箱：zhouf@shunyuwater.com
5、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员
食宿、交通费及其他有关费用自理。
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninf
o.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
1、公司第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/2c674a00-057b-48cc-ae81-340bc6e5080e.PDF
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2025-11-18 19:32│舜禹股份（301519）：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告
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安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月18日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超
募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币11,000.00万元超募资金永久性补充流动资金。本事项尚需提交股东会审
议，具体情况公告
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