公司公告☆ ◇301519 舜禹股份 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-11 18:20 │舜禹股份（301519）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-28 19:00 │舜禹股份（301519）：关于完成补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的公告 │
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│2026-05-28 19:00 │舜禹股份（301519）：2025年年度股东会会议决议公告 │
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│2026-05-28 19:00 │舜禹股份（301519）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-25 17:36 │舜禹股份（301519）：关于合资公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 │
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│2026-05-15 18:29 │舜禹股份（301519）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-05-15 18:27 │舜禹股份（301519）：关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的公告 │
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│2026-05-15 18:27 │舜禹股份（301519）：独立董事候选人声明与承诺（唐玉霖） │
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│2026-05-15 18:27 │舜禹股份（301519）：独立董事提名人声明与承诺（朱宁） │
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│2026-05-15 18:27 │舜禹股份（301519）：独立董事提名人声明与承诺（唐玉霖） │
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2026-06-11 18:20│舜禹股份（301519）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份438,121股不享有利润
分配权利。因此，本次权益分派将以公司现有总股本 161,642,879股剔除已回购股份 438,121股后的161,204,758股为基数，本次实
际分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例=161,204,758股×1元/10股=16,120,475.80元（含税）。本次分配不实施资本公积
转增股本、不分红股。
2、本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变。按照公司总股本折算每10股现金分
红=本次实际现金分红总额/公司总股本（含已回购股份）×10股=16,120,475.80元/161,642,879股×10股=0.997289元（保留六位小
数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除息除权参考价=除息除权日前一交易日收盘价—按公司总股本折算
每股现金分红=除息除权日前一交易日收盘价—0.0997289元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月28日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，以截至2026年4月24日的公司总股本161,642,
879股扣除回购专户中已回购股份438,121股后的股本161,204,758股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元人民币（含税），共
计派发现金16,120,475.80元（含税），其余未分配利润结转下年。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。
若在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配比例
不变的原则对分配总额进行调整。
2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本161,642,879股剔除已回购股份438,121股后的161,204,758股为基数，向
全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月16日，除权除息日为：2026年6月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、公司通过回购专用证券账户持有的公司股份438,121股不享有利润分配权利。因此，本次权益分派将以公司现有总股本161,64
2,879股剔除已回购股份438,121股后的161,204,758股为基数，本次实际分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例=161,204,758
股×1元/10股=16,120,475.80元（含税）；本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变。
按照公司总股本折算每10股现金分红=本次实际现金分红总额/公司总股本（含已回购股份）×10股=16,120,475.80元/161,642,879股
×10股=0.997289元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除息除权参考价=除息除权日前一交
易日收盘价—按公司总股本折算每股现金分红=除息除权日前一交易日收盘价—0.0997289元/股。
2、公司2025年年度权益分派实施完成后，相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺的最低减持价格
将作相应调整。
七、咨询机构
咨询地址：安徽省合肥市双凤经济开发区淮南北路8号
咨询联系人：周樊
咨询电话：0551-66318181
传真电话：0551-66318181
八、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/9ef5c58e-b7de-4cd9-81a5-7f2bcd2c2417.PDF
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2026-05-28 19:00│舜禹股份（301519）：关于完成补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的公告
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一、关于完成补选独立董事的情况
为保障董事会持续高效运作，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开了第四届董事会第九次会
议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。具体内容详见公司在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-031）
。
公司于2026年5月28日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，选举唐玉霖先生、朱
宁女士为公司第四届董事会独立董事。
二、关于调整部分董事会专门委员会成员的情况
公司于2026年5月15日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会
专门委员会委员的议案》，于2026年5月28日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，现
对部分专门委员会成员作如下调整（任期同第四届董事会）：
名称 调整前 调整后
审计委员会 李静（主任委员/召集人） 李静（主任委员/召集人）
侯红勋、罗彪 侯红勋、唐玉霖
提名委员会 罗彪（主任委员/召集人） 唐玉霖（主任委员/召集人）
邓帮武、贺宇 邓帮武、朱宁
薪酬与考核委员会 贺宇（主任委员/召集人） 朱宁（主任委员/召集人）
邓帮武、李静 邓帮武、李静
战略与ESG委员会 邓帮武（主任委员/召集人） 邓帮武（主任委员/召集人）
李广宏、罗彪 李广宏、唐玉霖
三、备查文件
1、2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/22f1b692-4881-4450-af88-0a56d18f1f6c.PDF
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2026-05-28 19:00│舜禹股份（301519）：2025年年度股东会会议决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间：2026年 5月 28日（星期四）14:00
2、 召开地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8号行政楼一楼会议室八
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长邓帮武先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东和股东代理人 47人，代表有表决权的公司股份合计为 92,610,564股，占公司有表决权股份总数 161
,204,758股的 57.4490%。其中：通过现场投票的股东和股东代理人 9 人，代表有表决权的公司股份合计为83,665,000股，占公司有
表决权股份总数 161,204,758 股的 51.8998%。通过网络投票的股东 38人，代表有表决权的公司股份合计为 8,945,564股，占公司
有表决权股份总数的 5.5492%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 40 人，代表有表决权的公司股份合计为9,010,564股，占公司有表决权股份总数的 5.5895%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表有表决权的公司股份合计为 65,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0403%。通过网络
投票的中小股东 38 人，代表有表决权的公司股份合计为 8,945,564股，占公司有表决权股份总数的 5.5492%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 92,557,764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9430%；反对 52,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0570%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 8,957,764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4140%；反对 52,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5860%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 92,557,764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9430%；反对 52,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0570%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 8,957,764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4140%；反对 52,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5860%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 92,557,764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9430%；反对 52,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0570%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 8,957,764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4140%；反对 52,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5860%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 9,457,664 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4438%；反对 52,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.5562%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 8,957,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4129%；反对 52,900股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5871%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度拟使用银行综合授信额度的议案》
表决情况：同意 92,557,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9429%；反对 52,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0571%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 8,957,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4129%；反对 52,900股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5871%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议通过《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的议案》
表决情况：同意 8,892,764 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4098%；反对 52,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.5902%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 8,892,764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4098%；反对 52,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5902%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000%。
（七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 8,957,664 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4129%；反对 52,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.5871%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 8,957,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4129%；反对 52,900股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5871%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000%。
（八）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 92,557,764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9430%；反对 52,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0570%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 8,957,764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4140%；反对 52,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5860%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000%。
（九）审议通过《关于调增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 92,557,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9429%；反对 52,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0571%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 8,957,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4129%；反对 52,900股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5871%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000%。
（十）逐项审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
10.01选举唐玉霖先生为第四届董事会独立董事
表决情况：同意股份数：87,348,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.3181%。其中，中小股东表决情况：同意
股份数为 3,748,496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.6011%。
表决结果：唐玉霖先生当选。
10.02选举朱宁女士为第四届董事会独立董事
表决情况：同意股份数：87,348,417股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.3180%。其中，中小股东表决情况：同意
股份数为 3,748,417 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.6002%。
表决结果：朱宁女士当选。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中银（合肥）律师事务所
（二）见证律师姓名：徐永、徐忆红
（三）结论性意见：经验证，公司本次 2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市
公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次 2025年年度股东会的召集人和出席会议人员的资格，以及本次 2025年年度股东会的
表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、安徽舜禹水务股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京中银（合肥）律师事务所关于安徽舜禹水务股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/4c06922d-67ae-46fb-bc07-b8a2d7cdbf61.PDF
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2026-05-28 19:00│舜禹股份（301519）：2025年年度股东会的法律意见书
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舜禹股份（301519）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/c1cc80e4-27cc-44dc-b4d4-4554bfb27454.PDF
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2026-05-25 17:36│舜禹股份（301519）：关于合资公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
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安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟对外
投资设立合资公司的议案》，同意公司以自有资金在盐城市设立合资公司盐城市华晟舜禹智水科技有限公司，具体详见《关于拟对外
投资设立合资公司的公告》（2026-027）。
近日，盐城市华晟舜禹智水科技有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了江苏省盐南高新技术产业开发区市场监督管理局核
发的《营业执照》，登记的具体信息如下：
一、工商登记信息
1、公司名称：盐城市华晟舜禹智水科技有限公司
2、注册资本：5,000万元
3、公司类型：有限责任公司
4、注册地址：江苏省盐城市盐南高新区伍佑街道新型显示产业园 A11-1栋厂房
5、法定代表人：严仁义
6、成立日期：2026年 5月 22日
7、统一社会信用代码：91320913MAKD5M6U6J
8、经营范围：许可项目：现制现售饮用水；自来水生产与供应；饮料生产，食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品用塑
料包装容器工具制品生产；城市配送运输服务(不含危险货物)；建设工程施工；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
一般项目：技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；直饮水设备销售；水资源管理；水资源专用机械
设备制造；智能水务系统开发，食品用塑料包装容器工具制品销售；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；食品销售(仅销售预包装
食品)；气体，液体分离及纯净设备制造，气体，液体分离及纯净设备销售；住宅水电安装维护服务，电子，机械设备维护(不含特种
设备)；环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，塑料包装箱及容器制造；金属制品销售；塑料制品销售；专业保洁，清洗
，消毒服务；技术推广服务；信息系统集成服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；工程管理服务(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
二、备查文件
1、盐城市华晟舜禹智水科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/848a0c29-ec39-46e7-be8d-f2bdd3760195.PDF
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2026-05-15 18:29│舜禹股份（301519）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司2
025年年度股东会的议案》，并于 2026年 4月 25日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
了《关于召开公司2025年年度股东会的通知》，公司定于2026年5月28日召开公司2025年年度股东会。
公司于2026年5月15日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。根据公司的实际情
况，为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人、董事长邓帮武先生于同日以书面形式提议将上述议案以临时提案方式提交公司20
25年度股东会一并审议。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东
会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截至临时提案提出日，邓帮武先生直接持有公司56,100,000股股份，占公司总股本的
比例为34.71%，具备提出临时提案的资格，且临时提案于股东会召开十日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东会职权范围
，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。
除增加上述提案外，公司于2026年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
披露的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等事项无变化。现将公
司2025年年度股东会补充通知公告如下:
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月28日（星期四）14：00。
（2）网络投票时间
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