公司公告☆ ◇301519 舜禹股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:29 │舜禹股份（301519）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-05-15 18:27 │舜禹股份（301519）：关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的公告 │
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│2026-05-15 18:27 │舜禹股份（301519）：独立董事候选人声明与承诺（唐玉霖） │
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│2026-05-15 18:27 │舜禹股份（301519）：独立董事提名人声明与承诺（朱宁） │
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│2026-05-15 18:27 │舜禹股份（301519）：独立董事提名人声明与承诺（唐玉霖） │
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│2026-05-15 18:27 │舜禹股份（301519）：独立董事候选人声明与承诺（朱宁） │
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│2026-05-15 18:26 │舜禹股份（301519）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-05-15 18:25 │舜禹股份（301519）：调增2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2026-05-15 18:25 │舜禹股份（301519）：2026-028 关于调增2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-05-15 18:25 │舜禹股份（301519）：关于拟对外投资设立合资公司的公告 │
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2026-05-15 18:29│舜禹股份（301519）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司2
025年年度股东会的议案》，并于 2026年 4月 25日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
了《关于召开公司2025年年度股东会的通知》，公司定于2026年5月28日召开公司2025年年度股东会。
公司于2026年5月15日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。根据公司的实际情
况，为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人、董事长邓帮武先生于同日以书面形式提议将上述议案以临时提案方式提交公司20
25年度股东会一并审议。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东
会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截至临时提案提出日，邓帮武先生直接持有公司56,100,000股股份，占公司总股本的
比例为34.71%，具备提出临时提案的资格，且临时提案于股东会召开十日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东会职权范围
，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。
除增加上述提案外，公司于2026年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
披露的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等事项无变化。现将公
司2025年年度股东会补充通知公告如下:
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月28日（星期四）14：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、股权登记日：2026年5月25日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日2026年5月25日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号行政楼一楼会议室八。
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司2026年度拟使用银行综合授信额 非累积投票提案 √
度的议案》
6.00 《关于终止实施2024年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
8.00 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于调增2026年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案》
10.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人
10.01 选举唐玉霖先生为公司第四届董事会独立董 累积投票提案 √
事
10.02 选举朱宁女士为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
1、上述提案经公司第四届董事会第八次会议、第四届董事会第九次会议审议。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、公司独立董事将在本次年度股东会上对 2025年的履职情况进行述职。独立董事述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，
不作为议案进行审议。同时，本次股东会还将听取 2026年度高级管理人员薪酬方案汇报。
特别提示：与上述议案有利害关系的关联人将在股东会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权
的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、有效持股凭证；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（格式见附件2，或者法人股东的董事会、其他
决策机构的授权文件）、委托人有效持股凭证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持
股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，本次股东会不接受电话登记。股东请仔细填
写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东有效持股凭证，以便登记确认。
（4）来信请寄：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号9楼安徽舜禹水务股份有限公司证券事务部，邮编：231100，
来信请注明“股东会”字样。
（5）邮件请发送至：zhouf@shunyuwater.com
2、登记时间：2026年5月27日，9:00-11:00，14:00-16:00。
3、登记地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号9楼安徽舜禹水务股份有限公司证券事务部。
4、会议联系方式：
（1）联系人：周樊
（2）联系电话：0551-66318181
（3）传真：0551-66318021
（4）电子邮箱：zhouf@shunyuwater.com
5、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员
食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/372e103c-135e-49af-9ee9-cecbee64ee3f.PDF
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2026-05-15 18:27│舜禹股份（301519）：关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的公告
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一、关于公司独立董事辞职的情况
安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事贺宇先生、罗彪先生因连续担任公司独立董事满六年，
故贺宇先生现向公司申请辞去第四届董事会独立董事职务和第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员及第四届董事会提名委员会委员
的相关职务；罗彪先生现向公司申请辞去第四届董事会独立董事职务和第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会战略与ESG
委员会委员及第四届董事会审计委员会委员的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。详见公司于2026年5月8日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-026）。
二、关于补选独立董事的情况
为保障董事会持续高效运作，公司于2026年5月15日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立
董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名唐玉霖先
生、朱宁女士为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。唐玉霖
先生、朱宁女士简历见附件。
本次独立董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
三、关于调整部分董事会专门委员会成员的情况
公司于2026年5月15日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会
专门委员会委员的议案》，公司将在唐玉霖先生、朱宁女士经股东会同意选举为独立董事后，对部分专门委员会成员作如下调整（任
期同第四届董事会）：
名称 调整前 调整后
审计委员会 李静（主任委员/召集人） 李静（主任委员/召集人）
侯红勋、罗彪 侯红勋、唐玉霖
提名委员会 罗彪（主任委员/召集人） 唐玉霖（主任委员/召集人）
邓帮武、贺宇 邓帮武、朱宁
薪酬与考核委员会 贺宇（主任委员/召集人） 朱宁（主任委员/召集人）
邓帮武、李静 邓帮武、李静
战略与ESG委员会 邓帮武（主任委员/召集人） 邓帮武（主任委员/召集人）
李广宏、罗彪 李广宏、唐玉霖
四、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6cb0cb15-c446-406b-93e9-1e6f71239acb.PDF
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2026-05-15 18:27│舜禹股份（301519）：独立董事候选人声明与承诺（唐玉霖）
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舜禹股份（301519）：独立董事候选人声明与承诺（唐玉霖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/dfe837dc-fa1b-4e63-aac5-517b432aaba3.PDF
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2026-05-15 18:27│舜禹股份（301519）：独立董事提名人声明与承诺（朱宁）
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舜禹股份（301519）：独立董事提名人声明与承诺（朱宁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/cf42deec-8ee5-4a2b-8c35-4a8d3728ae25.PDF
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2026-05-15 18:27│舜禹股份（301519）：独立董事提名人声明与承诺（唐玉霖）
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舜禹股份（301519）：独立董事提名人声明与承诺（唐玉霖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9bfd4372-b1c8-4a91-819f-64ee375f5f12.PDF
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2026-05-15 18:27│舜禹股份（301519）：独立董事候选人声明与承诺（朱宁）
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舜禹股份（301519）：独立董事候选人声明与承诺（朱宁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/51ff3877-05d9-4a53-bc0d-a4792274962c.PDF
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2026-05-15 18:26│舜禹股份（301519）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2026年 5月 15日（星期五）在安徽省合肥市长丰
县双凤经济开发区淮南北路8号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026年 5月 13日以微信、邮件通知方式发出。
经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9人，实际出
席董事 9人（其中以通讯方式出席的董事有李静、罗彪、贺宇）。
会议由董事长邓帮武先生主持，高管列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《安徽舜禹水务
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）逐项审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
鉴于第四届董事会独立董事贺宇先生、罗彪先生连续担任公司独立董事满六年申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，为保证
公司董事会的正常运行，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名唐玉霖先生、朱宁女士为公司第四届董事会
独立董事候选人。任期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。
为确保董事会的正常运作，在唐玉霖先生、朱宁女士就任前，贺宇先生、罗彪先生仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：
1、提名唐玉霖先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
2、提名朱宁女士为公司第四届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的公告
》。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。
（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员拟进行的调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》等相关规定，若独立董事候选人
唐玉霖先生、朱宁女士经股东会审议通过当选为公司董事，则对部分专门委员会成员作如下调整（任期同第四届董事会）：
名称 调整前 调整后
审计委员会 李静（主任委员/召集人） 李静（主任委员/召集人）
侯红勋、罗彪 侯红勋、唐玉霖
提名委员会 罗彪（主任委员/召集人） 唐玉霖（主任委员/召集人）
邓帮武、贺宇 邓帮武、朱宁
薪酬与考核委员会 贺宇（主任委员/召集人） 朱宁（主任委员/召集人）
邓帮武、李静 邓帮武、李静
战略与 ESG委员会 邓帮武（主任委员/召集人） 邓帮武（主任委员/召集人）
李广宏、罗彪 李广宏、唐玉霖
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的公告
》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（三）审议通过《关于拟对外投资设立合资公司的议案》
根据经营业务及发展战略需要，董事会同意公司与合作方盐城市水务集团有限公司共同出资设立盐城市华晟舜禹智水科技有限公
司（暂定名称，最终以工商核准名称为准）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟对外投资设立合资公司的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（四）审议通过《关于调增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司根据业务发展需要，公司及控股子公司与聊城水务调增日常关联交易预计不超过 3,000.00 万元，调增后 2026年度公司与
聊城水务发生的日常关联交易总额预计不超过 6,000.00万元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调增2026 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/b6851436-6e2b-442d-b1b0-b7458ad6f85e.PDF
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2026-05-15 18:25│舜禹股份（301519）：调增2026年度日常关联交易预计的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“舜禹股份
”、“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
规定，对舜禹股份调增 2026年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于 2026年 4月 14日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第八次会议，
审议通过了《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司拟与寿县寿州舜禹生态科技有限公司（以下简称“
寿县舜禹”）发生日常关联交易总额预计不超过 200.00万元；拟与芜湖创环水务有限公司（以下简称“芜湖创环”）发生日常关联
交易总额预计不超过 7,500.00万元；拟与聊城水务集团有限公司及其下属企业（以下简称“聊城水务”）发生日常关联交易总额预
计不超过 3,000.00万元；拟与合肥丰禹水务科技有限公司（以下简称“合肥丰禹”）发生日常关联交易总额预计不超过 3,000.00万
元；拟与错那市通达工程有限公司（以下简称“通达工程”）发生日常关联交易总额预计不超过 200.00万元。
公司根据业务发展需要，拟调增与聊城水务发生的 2026年度日常关联交易金额，调增后 2026 年度公司与聊城水务发生的日常
关联交易总额预计不超过6,000.00万元。
公司于 2026年 5月 13日召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、于 2026年 5月 15日召开第四届董事会第九次会议，
审议通过了《关于调增 2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过。本次日常关联交易预计调增事
项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）2026 年度调增日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 调增预计金额 调增后预计金额
向关联方提供 聊城水务 设备销售、安装、项目 3,000.00 6,000.00
产品、服务和 建设、运维服务和产品
向关联方采购 采购、分包采购等
产品、接受服
务等
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：聊城水务集团有限公司
统一社会信用代码：913715007409715154
法定代表人：王吾雪
公司住所：聊城市柳园南路 7号
注册资本：30,600.00万元人民币
成立日期：2002年 4月 25日
经营范围：许可项目：自来水生产与供应；污水处理及其再生利用；建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；饮料生产。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自
有资金从事投资活动；环保咨询服务；环境保护监测；大数据服务；智能水务系统开发；数字技术服务；供应链管理服务；非居住房
地产租赁；工程管理服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）与上市公司关联关系
聊城水务为上市公司控股子公司聊城舜禹水务发展有限公司的少数股东，聊城水务持有聊城舜禹水务发展有限公司 30.00%股权
，根据《深圳证券
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