公司公告☆ ◇301520 万邦医药 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:28 │万邦医药（301520）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-16 19:57 │万邦医药（301520）：股票交易异常波动及风险提示公告 │
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│2026-07-13 19:13 │万邦医药（301520）：股票交易异常波动及严重异常波动的公告 │
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│2026-06-30 17:28 │万邦医药（301520）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-30 15:42 │万邦医药（301520）：关于收购安徽赛德盛医药科技有限公司75.52%股权进展暨完成工商变更登记的公告│
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│2026-06-26 18:46 │万邦医药（301520）：第三届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-06-26 18:45 │万邦医药（301520）：关于收购安徽赛德盛医药科技有限公司75.52%股权的公告 │
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│2026-06-25 19:00 │万邦医药（301520）：关于公司控制的合伙企业认购私募基金份额的进展公告 │
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│2026-06-05 17:42 │万邦医药（301520）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-30 00:00 │万邦医药（301520）：关于公司高级管理人员离任的公告 │
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2026-07-21 17:28│万邦医药（301520）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况说明
安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：万邦医药，证券代码：301520）股票交易价格连续 2个交易
日（2026 年 7月 20日、2026年 7 月 21 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，
属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了自查，并向公司控股股东、实际控制人、公司全体董事及高级管理人
员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，不存在违反信息披露公平
规定的其他情形。
3、公司近期公司经营情况正常，内外部经营环境不存在已发生或预计将要发生的重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的行为。
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将于 2026 年 8月 29 日披露《2026 年半年度报告》，具体财务数据以公司披露的相关报告为准。截至本公告披露日，
公司 2026 年半年度报告相关编制工作正在有序筹备中，未向任何第三方提供 2026 年半年度财务数据。
3、公司于 2026 年 6月 26 日召开董事会审议通过了《关于收购安徽赛德盛医药科技有限公司 75.52%股权的议案》，本次收购
事项对业绩的影响尚需进一步验证，同时存在整合及经营管理不及预期、商誉减值、行业竞争加剧、业绩不达预期等多重风险，敬请
广大投资者理性投资，注意风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要
求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/fe44b5f4-ad44-4dd4-973b-9349ed922c2c.PDF
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2026-07-16 19:57│万邦医药（301520）：股票交易异常波动及风险提示公告
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一、股票交易异常波动情况说明
安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：万邦医药，证券代码：301520）股票交易价格连续 2个交易
日（2026 年 7月 15 日、2026年 7 月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，
属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了自查，并向公司控股股东、实际控制人、公司全体董事及高级管理人
员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司近期关注到有媒体和股吧等股票社区报道称万邦医药推进核心管线创新药石杉碱甲控释片、签订渐冻症等新药合作协议
的相关信息均为不实信息；公司 2026 年半年度业绩情况未对外披露，也暂未发布业绩预告。敬请投资者注意甄别，避免混淆，注意
投资风险。
3、公司近期公司经营情况正常，内外部经营环境不存在已发生或预计将要发生的重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的行为。
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2026 年第一季度实现营业收入 3,054.13 万元，较上年同期下降 57.02%，归属于上市公司股东的净利润为-26.18 万
元，较上年同期下降 102.21%，具体内容详见公司于 2026 年 4月 23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2026
年第一季度报告》。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司关注到市场存在有关本公司 2026 年半年度业绩大幅预增的传闻，公司 2026 年半年度业绩情况未对外披露，也暂未发
布业绩预告。公司将于 2026年 8月 29 日披露《2026 年半年度报告》，具体财务数据以公司披露的相关报告为准。截至本公告披露
日，公司 2026 年半年度报告相关编制工作正在有序筹备中，未向任何第三方提供 2026 年半年度财务数据。
4、公司注意到近期市场创新药相关热点概念关注度较高。公司于 2026 年 6月 26 日召开董事会审议通过了《关于收购安徽赛
德盛医药科技有限公司 75.52%股权的议案》，本次收购事项对业绩的影响尚需进一步验证，同时存在整合及经营管理不及预期、商
誉减值、行业竞争加剧、业绩不达预期等多重风险，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
5、公司股票自2026年6月29日至2026年7月16日期间价格涨幅为183.01%，短期内涨幅较大，显著偏离大盘指数，交易市场情绪过
热，存在非理性交易行为，交易风险极高，股价存在大幅上涨后回落的风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性
判断、审慎投资。
6、公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要
求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/d21444e8-9ec0-4a5e-9220-966f3d11d636.PDF
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2026-07-13 19:13│万邦医药（301520）：股票交易异常波动及严重异常波动的公告
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特别提示：
1、安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：万邦医药，证券代码：301520）股票交易价格连续 3个
交易日（2026 年 7月 9日、2026 年 7 月 10 日、2026 年 7 月 13 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，连续 10 个交易日（2
026 年 6 月 30 日至 2026 年 7 月 13 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，
属于股票交易异常波动及严重异常波动的情形。
2、截至 2026 年 7月 10 日，根据中证指数有限公司的最新数据，公司滚动市盈率为 173.06 倍，公司所属中上协行业分类“M
73 研究和试验发展”对应的行业滚动市盈率为 27.30 倍，公司最新市盈率水平显著高于同行业可比上市公司平均水平，敬请广大投
资者注意投资风险。
3、公司拟于 2026 年 8月 29 日披露《2026 年半年度报告》，具体财务数据以公司披露的相关报告为准。截至本公告披露日，
公司 2026 年半年度报告相关编制工作正在有序筹备中，未向任何第三方提供 2026 年半年度财务数据。
4、公司股票交易严重异常波动，市场情绪过热及非理性炒作情形，可能存在非理性交易行为，交易风险较高，存在股价大幅上
涨后回落的风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性判断、审慎投资。
一、股票交易异常波动情况说明
公司股票交易价格连续 3个交易日（2026 年 7月 9日、2026 年 7月 10日、2026 年 7月 13 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过
30%，连续 10 个交易日（2026年 6月 30 日至 2026 年 7月 13 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，根据《深圳证券交易所
交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动及严重异常波动的情形。
二、公司关注及核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动及严重异常波动情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向公司控股股东、实际控制人、公司全
体董事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，不存在违反信息披露公平
规定的其他情形。
3、公司近期公司经营情况正常，内外部经营环境不存在已发生或预计将要发生的重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的行为。
6、公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项。
7、截至 2026 年 7月 10 日，根据中证指数有限公司的最新数据，公司滚动市盈率为 173.06 倍，公司所属中上协行业分类“M
73 研究和试验发展”对应的行业滚动市盈率为 27.30 倍，公司市盈率显著高于同行业水平，敬请广大投资者注意投资风险。
8、公司于 2026 年 6月 26 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购安徽赛德盛医药科技有限公司 75.52%股权
的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金人民币 30,207.76 万元收购安徽赛德盛医药科技有限公司（以下简称为“赛德盛”）75.5
2%股权。本次交易完成后，赛德盛将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。赛德盛经营业绩后续可能受到市场开拓、产业政
策、下游需求等诸多不确定因素的影响，存在业务整合以及协同效应不及预期、业绩承诺无法实现的风险。
2026 年 6月 30 日，赛德盛完成了本次股权收购相关的工商变更登记手续，取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》
。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司将根据相关法律法规规定及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
9、除在指定信息披露媒体上已公开披露的风险事项以及本公告所披露风险之外，公司不存在其他重大风险事项。
10、公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2026 年第一季度实现营业收入 3,054.13 万元，较上年同期下降57.02%，归属于上市公司股东的净利润为-26.18 万元
，较上年同期下降 102.21%，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)
发布的《2026 年第一季度报告》。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司拟于 2026 年 8月 29 日披露《2026 年半年度报告》，具体财务数据以公司披露的相关报告为准。截至本公告披露日，
公司 2026 年半年度报告相关编制工作正在有序筹备中，未向任何第三方提供 2026 年半年度财务数据。
4、公司股票交易严重异常波动，市场情绪过热，可能存在非理性交易行为，交易风险较高，存在股价大幅上涨后回落的风险。
公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性判断、审慎投资。
5、公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要
求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/7f20a64b-0ebc-4b6d-9361-eba4ceb4b05b.PDF
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2026-06-30 17:28│万邦医药（301520）：股票交易异常波动公告
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万邦医药（301520）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/2a652d9f-4384-4f78-bd15-29b01f9ac1d7.PDF
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2026-06-30 15:42│万邦医药（301520）：关于收购安徽赛德盛医药科技有限公司75.52%股权进展暨完成工商变更登记的公告
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万邦医药（301520）：关于收购安徽赛德盛医药科技有限公司75.52%股权进展暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/a7679865-3b8a-494b-bd89-1ec9c472f314.PDF
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2026-06-26 18:46│万邦医药（301520）：第三届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2026 年 6月 26日在公司 2楼会议室以现场
结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 6月 23 日以通讯方式发出。会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。其中张洪斌
先生、卓敏女士、许新珞先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长陶春蕾女士主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于收购安徽赛德盛医药科技有限公司 75.52%股权的议案》
根据公司整体战略布局及经营发展需要，为进一步完善公司在创新药研发服务板块的业务布局，丰富业务结构，提升综合服务承
接能力，增强公司核心竞争力，董事会同意公司使用自有或自筹资金 30,207.76 万元受让汪金海、高志刚、胡贵峰、李珍、曹文忠
、广州南沙厚云咨询服务合伙企业(有限合伙)、合肥立方制药股份有限公司、北京盛景嘉成创业投资中心(有限合伙)、陈晓宇、张顺
、吴康持有的安徽赛德盛医药科技有限公司（以下简称“赛德盛”）75.52%的股权。本次交易完成后，赛德盛将成为公司控股子公司
，纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
安徽万邦医药科技股份有限公司章程》等相关规定，本次交易事项属于公司董事会审批权限范畴，无需提交股东会审议。本次交易不
构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第三届战略委员会第一次会议审议通过并获全票同意。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的《关于收购安徽赛德盛医药科技有限公司 75.52%股权的公告》（公告编号：2026-021）
三、备查文件
（一）第三届董事会第六次会议决议；
（二）第三届战略委员会第一次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/f90c82f9-d096-4a14-88f3-72260386c5e4.PDF
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2026-06-26 18:45│万邦医药（301520）：关于收购安徽赛德盛医药科技有限公司75.52%股权的公告
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万邦医药（301520）：关于收购安徽赛德盛医药科技有限公司75.52%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/7757d9bb-96cb-4c41-9522-31867d21551e.PDF
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2026-06-25 19:00│万邦医药（301520）：关于公司控制的合伙企业认购私募基金份额的进展公告
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一、本次投资概述
为进一步满足安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务布局及未来发展需要，更好地借助专业机构的专业力量
及资源优势，整合各方资源，提升公司的综合竞争力，由公司控制的合肥群象齐鸣企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥
群象”）于 2025 年 12 月 22 日与石河子市隆泰股权投资管理企业（有限合伙）等各方签署了《嘉兴隆峰创业投资合伙企业(有限
合伙)合伙协议》及相关文件，合肥群象作为有限合伙人以自有资金认缴出资 1,000万元，参与认购嘉兴隆峰创业投资合伙企业(有限
合伙)（以下简称“合伙企业”）的基金份额，认缴比例为 12.987%。具体内容详见公司 2025 年 12 月 23 日于巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控制的合伙企业认购私募基金份额的公告》（公告编号：2025-058）。
2026 年 1月 26 日，合伙企业完成了工商变更登记手续并取得嘉兴市南湖区行政审批局换发的《营业执照》，已根据《证券投
资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成备案手续并取得《私募投资基
金备案证明》，具体内容详见公司于 2026 年 1月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控制的合
伙企业认购私募基金份额的进展公告》（公告编号：2026-002）
二、参与认购私募基金的进展情况
近日，公司收到基金管理人通知，合伙企业增加有限合伙人及认缴出资额，重新签署了《嘉兴隆峰创业投资合伙企业(有限合伙)
合伙协议》，具体情况如下：
（一）本次新增有限合伙人的基本情况
企业名称：诺思格（北京）投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码: 91110112MAD2YUMQ2A
注册地址：北京市通州区滨惠北一街 3号院 1号楼 1层 1-8-291
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：诺思格（北京）管理咨询有限公司
注册资本：10,000.00 万元
成立日期：2023 年 10 月 27 日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：诺思格（北京）投资中心（有限合伙）与公司及本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管
理人员不存在关联关系或利益安排，不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形；与其他参与认购投资基金的投资人不存在一致行
动关系及关联关系。
（二）本次新增有限合伙人后私募基金各合伙人认缴出资情况
本次新增有限合伙人后私募基金各合伙人认缴出资及占比情况如下：
序号 合伙人名称 类型 出资 认缴出资额 出资比
方式 （万元） 例
1 石河子市隆泰股权投资管 普通合伙人 货币 1,100 12.6437%
理合伙企业(有限合伙)
2 嘉兴华锐贰号股权投资合 有限合伙人 货币 1,600 18.3908%
伙企业（有限合伙）
3 浙江宏洲股权投资有限公 有限合伙人 货币 1,000 11.4943%
司
4 合肥群象齐鸣企业管理合 有限合伙人 货币 1,000 11.4943%
伙企业（有限合伙）
5 海南安和创业投资有限公 有限合伙人 货币 1,000 11.4943%
司
6 辽宁悦生生物科技咨询合 有限合伙人 货币 2,000 22.9885%
伙企业（有限合伙）
7 诺思格（北京）投资中心 有限合伙人 货币 1,000 11.4943%
（有限合伙）
合计 - - - 8,700 100%
三、本次新增有限合伙人的政策及依据
本次投资基金新增有限合伙人是本着平等互利的原则，经各方协商一致的结果，各方均按照出资金额确定其投资的权益比例，按
照市场规则进行。公司及其他各方基于充分讨论和协商后，重新签署了合伙企业合伙协议，新合伙协议除新增有限合伙人外，对原合
伙协议未有实质性修改，公司认缴出资额以及享有的各项权利未发生变化。
四、本次新增的目的、存在的风险及对公司的影响
合伙企业新增有限合伙人，旨在扩大合伙企业的规模，进一步提升合伙企业的投资能力。本次新增的有限合伙人与公司不存在关
联关系。本次新增事项不影响公司日常经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司将持续关注投资基金的后续进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《嘉兴隆峰创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/08279999-9561-4cc6-810c-588dfa75c993.PDF
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2026-06-05 17:42│万邦医药（301520）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份 404,900 股不参与本次权益分派。本次权
益分派方案为：以总股本66,666,667股扣除公司股票回购专用证券账户持股数后的股本66,261,767股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 3 元（含税）,共计派发现金人民币19,878,530.10 元，不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4股，
合计转增 26,504,706 股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总股本为 93,171,373 股（最终以
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算的每 10 股现金红利、每 10 股转增股数以及本
次权益分派实施后的除权除息价格的计算公式如下：
按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每 10 股现金红利=（本次实际现金分红总额÷公司总股本）×10 股=（19,
878,530.10 元÷66,666,667股）×10 股=2.981779 元（含税；保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。即按照公司总股
本（含回购专用证券账户持有股份）折算的每股现金红利为 0.2981779 元。
按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每 10 股转增股数=（本次实际参与转增股数÷公司总股本）×10 股=（26,
504,706 股÷66,666,667 股）×10 股=3.975705 股（含税；保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。即按照公司总股本
（含回购专用证券账户持有股份）折算的每股转增股数为0.3975705 股。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（除权除息日前一日收盘价－每股现金红利）÷（1+股份变动比例）=（前收盘价－0.
2981779）÷（1+0.3975705）。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年 5月15日召开的2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况
1、2025 年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以总股本 66,666,667 股扣除公司股票回购
专用证券账户持股数后的股本 66,261,767 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）,共计派发现金人民币 19,87
8,530.10 元，不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4股，合计转增 26,504,706 股，转增金额未超过报告期末
“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总股本为 93,171,373 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果
为准）。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。
分配方案披露后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励或员工持股计划等原因而发生变化时，将按照“每
股现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“每股转增比例不变”的原则对转增股本总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额及回购专用证券账户持有股份未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份404,900.00 股后的 66,261,767.00 股为基数，向全体
股东每 10 股派 3.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派2.700000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.6000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.300000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 66,666,667 股，分红后总股本增至 93,171,373 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 11 日，除权除息日为：2026 年 6月 12 日。
本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 6月 12 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2026 年 6 月 12 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小
排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
4、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****049 陶春蕾
2 03*****046 许新珞
3 08*****282 合肥百瑞邦股权投资合伙企业（有限合伙）
4 03*****449 沈英
5 08*****283 合肥航邦企业管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 4 日至登记日：2026 年 6月 11 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次转增股本 本次变动后
股份数量 占总股本 数量（股） 股份数量（股） 占总股本
（股） 比例 比例
一、限售条 43,194,950 64.79% 17,277,980 60,472,930 64.91%
件股份
二、无限售 23,471,717 35.21% 9,226,726 32,698,443 35.09%
条件股份
三、总股本 66,666,667 100.00% 26,504,706 93,171,373 100.00%
注：最终的股本结构变动情况以中国结算深圳分公司登记结果为准。
七、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本总数 93,171,373 股摊薄计算，2025 年年度，每股净收益为 0.3910 元。
2、公司相关股东及董事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本人/本企业直接或间接所
持公司股份在锁定期届满后两年内减持公司股票的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价；若上述期间公司股票发生派息、送
股、资本公积转增股本等除权除息事项的，前述价格须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定调整。
3、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算的每 10 股现金红利、每 10 股转增股数以及本
次权益分派实施后的除权除息价格的计算公式如下：
按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每 10 股现金红利=（本次实际现金分红总额÷公司总股本）×10 股=（19,
878,530.10 元÷66,666,667股）×10 股=2.981779 元（含税；保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。即按照公司总股
本（含回购专用证券账户持有股份）折算的每股现金红利为 0.2981779 元。
按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每 10 股转增股数=（本次实际参与转增股数÷公司总股本）×10 股=（26,
504,706 股÷66,666,667 股）×10 股=3.975705 股（含税；保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。即按照公司总股本
（含回购专用证券账户持有股份）折算的每股转增股数为0.3975705 股。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（除权除息日前一日收盘价－每股现金红利）÷（1+股份变动比例）=（前收盘价－0.
2981779）÷（1+0.3975705）。
4、根据《安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》，在本激励计划草案公告当日至激励对象获
授的限制性股票完成归属登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股
票的授予价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。本次权益分派实施后，公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披
露义务，具体情况请关注公司后续公告。
八、咨询机构
咨询地址：安徽省合肥市高新区火龙地路 299 号万邦医药证券事务部
咨询联系人：张杰
咨询电话：0551-68858187
传真电话：0551-65397675
九、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、第三届董事会第五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/20
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2026-05-30 00:00│万邦医药（301520）：关于公司高级管理人员离任的公告
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一、高级管理人员离任情况
安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理周燕女士提交的书面辞职报告。周燕女士
因个人原因申请辞去公司副总经理职务。
周燕女士原定任期至第三届董事会任期届满之日（2028 年 8月 21 日）。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引 2号——创业板上市公司规范运作》和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》等相关规定，周燕女士的辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，周燕女士将不再在公司及子公司担任任何职务。
截至本公告披露日，周燕女士未直接持有公司股份，通过合肥百瑞邦股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 93,220 股
，占公司总股本的 0.1398%，其不存在应履行而未履行的承诺事项。辞职后，周燕女士将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相
关法律法规的规定。
周燕女士已按照公司相关规定完成交接工作，其离任不会影响公司日常经营活动的有序进行。周燕女士在任职期间恪尽职守、勤
勉尽责，为公司经营发展作出了积极贡献。公司董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1、周燕女士的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/9604ee8a-e053-4a5f-9925-16394af1bbee.PDF
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2026-05-15 17:44│万邦医药（301520）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 15 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月 15 日（星期五）9:15-15:00
期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 15 日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30
，下午 13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新区火龙地路 299 号 1 号楼公司 2楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陶春蕾女士。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东会股权登记日 2026 年 5 月 11 日（星期一），公司总股本为66,666,667 股，公司有表决权的股份总数 66,261,
767 股。
1、股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共 47人，代表有表决权的公司股份数合计为 43,047,993
股，占公司有表决权股份总数 66,261,767 股的 64.9666%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 4人，代表有表决权的公司股份数合计为 41,493,950 股，占公司有表决权股
份总数 66,261,767 股的62.6213%；通过网络投票的股东共 43 人，代表有表决权的公司股份数合计为1,554,043 股，占公司有表决
权股份总数 66,261,767 股的 2.3453%。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东授权委托代表共43人，代表有表决权的公司股份数合计为1,554,043
股，占公司有表决权股票总数66,261,767股的2.3453%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共 0人，代表有表决权的公司股份数合计为 0股；通过网络投票的中小股东
共 43 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,554,043 股，占公司有表决权股份总数 66,261,767 股的2.3453%。
3、公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 42,936,111 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7401%；反对 111,682 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2594%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%
。
其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意 1,442,161 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.8006%；
反对 111,682 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.1865%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0129%。
该议案为普通决议事项，获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（二）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 42,936,111 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7401%；反对 111,682 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2594%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%
。
其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意 1,442,161 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.8006%；
反对 111,682 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.1865%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0129%。
该议案为普通决议事项，获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 42,936,111 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7401%；反对 111,682 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2594%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%
。
其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意 1,442,161 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.8006%；
反对 111,682 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.1865%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0129%。
该议案为普通决议事项，获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决情况：同意 42,966,411 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8105%；反对 81,382 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1890%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意 1,472,461 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7503%
；反对 81,382 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2368%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0129%。
该议案为特别决议事项，获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（五）审议通过《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意 1,440,161 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.6719%；反对 111,682 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 7.1865%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1416%
。
其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意 1,440,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.6719%
；反对 111,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1865%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1416%。
出席会议的关联股东陶春蕾、合肥百瑞邦股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥航邦企业管理合伙企业（有限合伙）、许新珞对
本议案回避表决。
该议案为普通决议事项，获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意 42,936,111 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7401%；反对 111,682 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2594%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%
。
其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意 1,442,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8006%
；反对 111,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1865%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0129%。
该议案为普通决议事项，获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 42,936,111 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7401%；反对 111,682 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2594%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%
。
其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意 1,442,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8006%
；反对 111,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1865%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0129%。
该议案为普通决议事项，获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所
（二）见证律师姓名：胡鸿杰、孙颖
（三）结论性意见：本律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员、召集人的资格以及表决程序均符
合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2025 年度股东会决议；
（二）安徽承义律师事务所关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/be99b867-3de8-43fe-8ab5-59515e5fb5d0.PDF
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2026-05-15 17:44│万邦医药（301520）：2025年年度股东会的法律意见书
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2025年年度股东会的法律意见书
(2026)承义法字第00104号致：安徽万邦医药科技股份有限公司
安徽承义律师事务所（以下称“本所”）接受安徽万邦医药科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本律师以现场方
式出席公司 2025 年年度股东会（以下称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》
（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决
结果等有关事宜出具本《法律意见书》。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所及本律师同意将本法律意见
书随公司本次股东会决议一同公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）公司第三届董事会第五次会议于 2026 年 4月 21 日通过决议决定召集本次股东会并在指定信息披露媒体上发布了《关于
召开 2025 年度股东会的通知》，公告了召开本次股东会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东会审议
的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1、现场会议时间：2026 年 5月 15 日下午 14:30；
2、网络投票时间：2026 年 5月 15 日。具体投票时间如下：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:0
0 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 5月 15 日上午 9:15至下午 15:00。
现场会议的地点为：安徽省合肥市高新区火龙地路299号 1号楼公司2楼会议室。
（三）本次股东会由公司董事长陶春蕾女士主持。
经核查，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。本律师认为，本次股东会的召集、召开程序符
合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格、召集人的资格
（一）出席人员的资格
根据出席现场会议股东的持股证明及授权委托书以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果等相关文件，出席本
次股东会的股东人数共 47 人，代表有表决权的公司股份数合计为 43,047,993 股，占公司有表决权股份总数66,261,767 股的 64.9
666%。
除上述出席本次股东会人员以外，以现场及线上方式出席或列席本次股东会的还有公司的全体董事、董事会秘书、高级管理人员
及本见证律师。
在参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下（通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证），本律师认为，出席本次股东会的会议人员资格符合《公司法》《股东会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会。
经核查，本律师认为，出席本次股东会的人员、召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以
及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，股东代表和本律师对现场投票进行了计票、
监票，并当场公布了表决结果；本次股东会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权
总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；
表决情况：
同意 42,936,111 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7401%；反对111,682股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2594%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。
表决结果：通过
2、《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》；
表决情况：
同意 42,936,111 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7401%；反对111,682股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2594%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。
表决结果：通过
3、《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》；
表决情况：
同意 42,936,111 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7401%；反对111,682股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2594%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。
表决结果：通过
4、《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
表决情况：
同意 42,966,411 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8105%；反对81,382股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1890%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。
表决结果：通过
5、《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》；
表决情况：
同意 1,440,161 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.6719%；反对111,682股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 7.1865%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1416%。
表决结果：通过
出席会议的关联股东陶春蕾、合肥百瑞邦股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥航邦企业管理合伙企业（有限合伙）、许新珞对
本议案回避表决。
6、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
表决情况：
同意 42,936,111 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7401%；反对111,682股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2594%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。
表决结果：通过
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
表决情况：
同意 42,936,111 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7401%；反对111,682股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2594%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。
表决结果：通过
经核查，本律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规及规范性法律文件以及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规
和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/fdd869d3-89a0-419a-9961-4e1dd8ca493a.PDF
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2026-05-07 16:57│万邦医药（301520）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 05 月 13 日（星期三）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 05 月 13 日 前访问 网址https://eseb.cn/1wnel8Gylk4 或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 23日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及
《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026 年 05 月 13 日
（星期三）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听
取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 05 月 13 日（星期三）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理 陶春蕾女士，财务总监 冉静女士，董事会秘书 侯海琨女士，独立董事 张洪斌先生（如遇特殊情况，参会人员
可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 05 月 13 日（星期三）15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1wnel8Gylk4 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 05 月 13 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d75ac85a-5bac-4cb4-a216-3a33734c77e5.PDF
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2026-05-07 16:55│万邦医药（301520）：关于万邦医药2025年度持续督导跟踪报告
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万邦医药（301520）：关于万邦医药2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/1c7dab7e-2e0a-4eb6-b589-9ba3df92991b.PDF
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2026-05-07 16:55│万邦医药（301520）：关于万邦医药2025年度持续督导现场检查报告
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万邦医药（301520）：关于万邦医药2025年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/8d042249-672f-44c5-9dcd-9acf82c5f730.PDF
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2026-05-07 16:55│万邦医药（301520）：关于万邦医药2025年度持续督导培训情况报告
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深圳证券交易所：
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”或“国联民生承销保荐”）作为安徽万邦医药科技股份有限公司（以下
简称“万邦医药”或“公司”）持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及万邦医药的实际
情况，对万邦医药进行了2025年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、培训基本情况
时间：2026年4月29日
地点：公司会议室
培训对象：公司实际控制人、董事、高级管理人员、证券部管理人员等相关人员通过线上及线下相结合的方式参加培训。
二、培训内容
本次培训中，保荐机构通过课件展示、现场讲解及线上同步的形式向被培训人员就以下内容进行了重点培训：
1、重点讲解募集资金管理及资金占用有关监管规定，并结合违规案例重点提醒需要上市公司注意事项；
2、募集资金违规使用以及资金占用部分违规案例介绍。
三、培训成果
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好的效果。
本次培训加强了公司有关人员对相关法律法规的理解，进一步提高了上市公司的规范运作意识，达到了预期的培训效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c0b06564-d2d1-4165-8139-3899d044e182.PDF
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2026-04-22 19:42│万邦医药（301520）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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一、审议程序
2026年4月21日，安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年
度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，董事会认为：公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了盈利能
力、财务状况、未来发展规划等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司发展的经营成果，符合公司股
东尤其是中小股东的利益，董事会同意将该议案提交公司股东会审议。
本预案尚需提交公司股东会审议。现将预案具体情况公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告确认，公司 2025 年度实现归属于上市公司股
东净利润为 36,434,453.57元，其中母公司净利润 31,078,262.63 元，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽万邦医药科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司法定盈余公积余额已超过注册资本的 50%，因此本年度不再计提法
定公积金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 384,820,801.63 元；母公司未分配利润为 331,104,813.44 元
。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司可供股东分配利润为 331,104,813.44 元。
3、截至目前，公司总股本为 66,666,667 股，其中公司通过回购专用账户持有的公司股份为 404,900 股。根据《上市公司股份
回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享
有利润分配的权利。因此，本次可实际参与利润分配的股本为 66,261,767 股。
4、综合考虑盈利能力、财务状况以及未来发展前景等因素，董事会拟定的2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以
总股本 66,666,667 股扣除公司股票回购专用证券账户持股数后的股本 66,261,767 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3
元（含税）,共计派发现金人民币 19,878,530.10 元，不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4股，合计转增 26,
504,706股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总股本为 93,171,373 股（最终以中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励或员工持股计划等
原因而发生变化时，将按照“每股现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“每股转增比例不变”的原则对转
增股本总额进行调整。
5、2025 年度，公司拟派发现金红利人民币 19,878,530.10 元（含税），除本次利润分配方案外，公司 2025 年度采用集中竞
价方式实施的股份回购金额为12,394,842.00 元（不含交易费用），以此计算合计派发现金分红和股份回购总额为 32,273,372.10
元，占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的88.58%。
三、现金分红方案具体情况
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 19,878,530.10 23,272,153.45 33,333,333.50
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利 36,434,453.57 85,530,677.51 108,091,849.31
润（元）
研发投入（元） 32,931,809.85 60,832,767.14 36,529,315.10
营业收入（元） 274,180,232.26 379,090,705.99 341,806,532.85
合并报表本年度末累计未分 384,820,801.63
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 331,104,813.44
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 否
年度
最近三个会计年度累计现金 76,484,017.05
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0.00
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 76,685,660.13
利润（元）
最近三个会计年度累计现金 76,484,017.05
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 130,293,892.09
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 13.09%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市规 否
则》第9.4条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示
情形
注：上述“最近三个会计年度”指 2023、2024、2025 三个会计年度。
公司 2023、2024、2025 年度累计现金分红及回购注销总额达 76,484,017.05元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不
触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度、2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报金额合计分别占对应年度总资产的64.00%、64.33%，达到公司总资产的 50%以上。
公司 2025 年度拟派发现金红利人民币 19,878,530.10 元（含税），超过 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 5
0%。
公司 2025 年度利润分配预案是公司董事会综合考虑公司盈利能力、财务状况及未来发展前景等因素提出，符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定和要求，有利
于与所有股东分享公司发展的成果。实施本利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。因此，本利润分配预案合法、
合规、合理。
五、相关说明及风险提示
1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕
信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请投资者注
意投资风险。
六、备查文件
1、公司 2025 年度审计报告；
2、公司第三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/98d89ec4-b62f-4362-946d-68d82473a861.PDF
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2026-04-22 19:42│万邦医药（301520）：关于2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告
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安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1号——业务办理》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映
公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产与财务状况，公司及下属子公司对 2025 年度各类资产进行全面清查，并对可能发生减值迹象
的资产进行资产减值测试，对合并财务报表范围内可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如下：
一、计提信用减值准备和资产减值准备情况概述
公司及下属子公司对 2025 年末存在可能发生减值迹象的资产进行充分清查和减值测试后，2025 年度计提各项资产减值准备和
信用减值准备合计人民币712.83 万元，具体情况如下：
减值类型 资产项目 2025 年度计提金额
（万元）
资产减值准备 合同资产减值准备 -234.01
信用减值准备 应收账款坏账准备 -453.75
其他应收款坏账准备 -25.07
合计 -712.83
二、计提信用减值准备和资产减值准备的确认标准及计提方法
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长
期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收
款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征
将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依
据如下：
应收票据确定组合的依据如下：
应收票据组合 1 商业承兑汇票
应收票据组合 2 银行承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款确定组合的依据如下：
本公司以账龄组合作为信用风险特征组合，按信用风险特征组合对应收账款计算预期信用损失。确定组合的依据为账龄组合。计
量预计信用损失的方法为参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信
用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款确定组合的依据如下：
其他应收款组合 1 应收利息
其他应收款组合 2 应收股利
其他应收款组合 3 应收其他款项
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和
未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收款项融资确定组合的依据如下：
应收款项融资组合 1 商业承兑汇票
应收款项融资组合 2 银行承兑汇票
对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
合同资产确定组合的依据如下：
合同资产组合 1 已履约未结算资产
对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：应收账款、其他应收款账龄按照入账日期至资产负债表日的时间确认。
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）
1 年以内 5.00 5.00
1-2 年 10.00 10.00
2-3 年 30.00 30.00
3-4 年 50.00 50.00
4-5 年 80.00 80.00
5 年以上 100.00 100.00
三、本次计提减值准备金额对公司的影响
2025 年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失相应减少公司 2025 年度利润总额 712.83 万元。本次计提资产减值准备已
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司
的实际情况，本次计提减值准备后的财务数据能更加真实、准确地反映截至 2025 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营
成果，不存在损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/51ace8cb-af73-48ca-96a5-0c499667300a.PDF
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2026-04-22 19:42│万邦医药（301520）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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万邦医药（301520）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/88753405-cde2-4b3c-a497-e090727e637d.PDF
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2026-04-22 19:42│万邦医药（301520）：关于作废部分已授予但尚未归属及预留部分的限制性股票的公告
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安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
作废部分已授予但尚未归属及预留部分的限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下：
一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、公司于 2025 年 4月 18 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年
限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第二届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于〈安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《
关于〈安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈安徽万邦医药科
技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、公司于 2025 年 4月 27 日至 2025 年 5月 6日对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。公
示期满，公司监事会未收到任何与本次激励计划拟激励对象有关的异议。具体内容详见公司于 2025 年 5月 7 日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明
》（公告编号：2025-025）。
3、公司于 2025 年 5月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于〈安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制
性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2025 年 5 月 13 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》（2025-026）。
4、公司于 2025 年 5月 13 日分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向公司 20
25 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对激励对象名单及授予安排相关事项进行了核实，律师事
务所出具了法律意见书。同意公司以 2025 年 5月 13 日作为本次激励计划的首次授予日，授予价格为 19.75 元/股，向符合资格的
88 名激励对象授予 50.9375 万股限制性股票。具体内容详见公司于 2025 年 5月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告。
5、公司于 2026 年 4月 21 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属及预留部分的限制
性股票的议案》，同意公司本次作废 2025 年限制性股票激励计划的第二类限制性股票共计 36.8125 万股。前述事项已经公司薪酬
与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次作废第二类限制性股票的具体情况
1、因激励对象离职作废部分限制性股票
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及 2025 年限制性股票激励计划的有关规定，2025 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象中 15 名激励对象离职，不再符合激励资格，公司拟作废其已获授但尚未归属的8.125 万股第二类限制性
股票。
2、因首次授予第一个归属期归属条件未成就作废部分限制性股票
根据公司 2025 年限制性股票激励计划规定，公司首次授予第一个归属期的公司层面业绩考核目标的触发值为：以 2024 年营业
收入（3.79 亿元）为基数，2025 年营业收入增长率不低于 10%，即 2025 年营业收入不低于 4.17 亿元。根据容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，公司 2025 年度实现营业收入为 2.74 亿元，未达到 2025 年限制性股票激励计划中首
次授予第一个归属期业绩考核目标的触发值，因此剩余在职员工 73 名激励对象首次授予第一个归属期已授予但尚未归属的 17.125
万股第二类限制性股票不得归属，由公司作废。
3、作废预留部分限制性股票
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票激励计划》的相关规定，预留权益的授予对象应当在 2025 年
限制性股票激励计划经 2024年年度股东大会审议通过后 12 个月内明确，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。
公司2025年限制性股票激励计划于2025年 5月13日经 2024年年度股东大会审议通过，即预留的限制性股票应于 2026 年 5月 12
日前授予激励对象。公司预计在 2026 年 5月 12 日前不授予预留的 11.5625 万的限制性股票。因此，作废该部分尚未授予的限制
性股票 11.5625 万股。
综上所述，公司本次作废 2025 年限制性股票激励计划的第二类限制性股票共计 36.8125 万股。
根据公司 2024 年年度股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属及预留部分的第二类限制性股票事项无需提交股
东会审议。
三、本次作废第二类限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予但尚未归属及预留部分的限制性股票，已根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》等相关规定进行会
计处理，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司 2025 年限制
性股票激励计划继续实施。本次作废事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及本激励计划的有关规定。
四、薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次合计作废部分已授予但尚未归属及预留部分的 36.8125 万股限制性股票符合有关法律
、法规及公司《2025 年限制性股票激励计划》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形
。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司作废上述第二类限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
北京市嘉源律师事务所律师认为：公司已就本次作废取得必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司《2025 年限制性股票激励计划》的相关规定。
六、备查文件
（一）第三届董事会第五次会议决议；
（二）第三届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
（三）北京市嘉源律师事务所关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就及
作废部分限制性股票相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/18744eb8-0c87-47da-8c89-4e20353481a8.PDF
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2026-04-22 19:42│万邦医药（301520）：关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告
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安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》。基于谨慎考虑，公司董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决、全体董事回避
表决，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案公告如下：
一、本方案适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬
方案通过之日止。
三、薪酬方案
1、非独立董事薪酬
在公司经营管理岗位任职的非独立董事（包括职工代表董事），按照其在公司实际担任的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另
行领取董事薪酬或津贴。
不在公司担任工作职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
2、独立董事薪酬
独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业
及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年 6万元，独立董事津贴按月发放。
3、高级管理人员薪酬
在公司担任工作职务的非独立董事、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬主要考虑公司的经营规模、经营难度以及具体岗位所承担的战略责任、职务价值、人员的专业
能力及责任态度、市场薪酬行情等因素，按月发放。绩效薪酬根据公司年度经营目标的完成情况和各部门及个人绩效完成情况，由董
事会薪酬与考核委员会进行考核后发放。
四、其他
1、上述薪酬均为税前金额，其涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
3、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、
员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。
4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的规定
执行。
五、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4e07d0d7-fa07-408b-8eb1-2e3ff70b9e7c.PDF
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2026-04-22 19:42│万邦医药（301520）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万邦医药（301520）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3efb816c-b52c-43d7-a7c2-91f501d4b1a9.PDF
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2026-04-22 19:42│万邦医药（301520）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《
董事会审计委员会工作细则》的有关规定，安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的
原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2025 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所 2025 年度履职情况评估
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立
于 1988 年 8月，2013 年 12月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事
证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22 号 1幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证券服务
业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 7 月 25 日召开第二届审计委员会第十二次会议、2025 年 8月 4 日召开第二届董事会第十九次会议、2025 年
8 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，容诚所对公司
2025 年度财务报告、内部控制情况进行了审计，同时对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况、非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，容诚所及相关审计人员就独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测
试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等方面与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，容诚所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。容诚所出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了容诚所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可容
诚所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。2025 年 7月 25 日，公司第二届审计委员会第十二次会议审议通过《关于续聘 20
25 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意
将议案提交公司董事会审议。
（二）2026 年 2月 27 日，审计委员会通过现场与通讯相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会
议，对 2025 年度审计工作的初步预审情况、年报审计工作安排，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行
了沟通。
（三）2026 年 4月 20 日，审计委员会以通讯方式召开第三届审计委员会第五次会议，审议通过公司 2025 年度报告及其摘要
、内部控制评价报告等议案，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ce19c3fc-f4a0-43de-8503-bc2360608d7c.PDF
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2026-04-22 19:42│万邦医药（301520）：2025年度内部控制自我评价报告
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万邦医药（301520）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 19:41│万邦医药（301520）：2026年一季度报告
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万邦医药（301520）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-22 19:41│万邦医药（301520）：2025年年度报告
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万邦医药（301520）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 19:41│万邦医药（301520）：第三届董事会第五次会议决议公告
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万邦医药（301520）：第三届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-22 19:41│万邦医药（301520）：2025年年度报告摘要
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万邦医药（301520）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/52408ccb-399c-4656-a278-ea8561541768.PDF
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2026-04-22 19:40│万邦医药（301520）：2025年度内部控制审计报告
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安徽万邦医药科技股份有限公司
容诚审字[2026]230Z1825号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mailbj@rsmchina.com.cn
内部控制审计报告 https//WWW.rsm.global/china/
容诚审字[2026]230Z1825 号安徽万邦医药科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称
“万邦医药”）2025年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是万邦医药董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，万邦医药于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ec1fffa0-6d51-46e6-b61e-8f4ab6f3e79d.PDF
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2026-04-22 19:40│万邦医药（301520）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”“国联民生承销保荐”）作为安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简
称“公司 ”或“万邦医药 ”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2
025年修订》等有关规定，对万邦医药2025年度内部控制自我评价报告进行了专项核查，并发表如下核查意见：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事及高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担连带法律责
任。
公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和管控水平，
促进企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内
部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照
企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：公司及合并范围
内子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100% ，营业收入合计占公司合并财务报告营业收入总额的100
%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司财务报告的编制和披露、采购和销售、战略发展、组织构架、企业文化、人力资源、
投资和筹资、预算、成本费用、对子公司的控制、信息系统一般控制、关联交易、资产、工程项目、安全生产管理、信息、法律、内
部监督；重点关注的高风险领域主要包括销售与收款控制、采购控制、资产控制、关联交易控制、财务报告管理的内部控制等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系的要求，结合公司的内部控制相关制度组织开展内部控制评价工作。
公司内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报
告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部
控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报
告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果大于等于营业收入的1%但小于2%，则为重要缺陷；如果大于等于营业收入的
2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关，以资产总额指标衡。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告
错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果大于等于资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果大于等于资产总
额 1%，则认定为重大缺陷。
影响项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
营业收入 影响金额<营业收入的 营业收入的1%≤影响金额<营业收入的 影响金额≥营业收入的
1% 2% 2%
资产总额 影响金额<资产总额的 资产总额的0.5%≤影响金额<资产总额的 影响金额≥资产总额的
0.5% 1% 1%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
① 董事、监事和高级管理人员违反法律法规；
② 对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）
；
③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④ 审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控
制监督无效；
⑤ 未建立基本的财务核算体系，无法保证财务信息的完整、及时和准确。
（2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
① 未建立规范约束董事、监事和高级管理人员行为的内部控制措施；
② 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
③ 财务人员配备数量和基本素质不能满足需要；
④ 重要财务内部控制不健全或没有得到严格执行。
（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。定量标准主要根据缺陷可能造成直接
财产损失的绝对金额确定；确定与财务报告内部控制缺陷所使用基准以持续经营业务的资产总额或营业收入作为基数。
影响项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
营业收入 影响金额<营业收入的 营业收入的1%≤影响金额<营业收入的 影响金额≥营业收入的
1% 2% 2%
资产总额 影响金额<资产总额的 资产总额的0.5%≤影响金额<资产总额的 影响金额≥资产总额的
0.5% 1% 1%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
① 公司经营活动严重违反国家法律、法规；
② 公司决策程序导致重大失误；
③ 公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
④ 媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；
⑤ 公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
（2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
① 公司违反国家法律法规受到轻微处罚；
② 公司决策程序导致出现一般失误；
③ 公司违反企业内部规章，形成损失；
④ 公司关键岗位业务人员流失严重；
⑤ 媒体出现负面新闻，涉及局部区域；
⑥ 公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三） 内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：公司的法人治理结构较为健全，公司现有的内部控制制度符合相关法规和证券监管部门的要求，在所有
重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《安徽万邦医药科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告
》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7422d700-0f25-444d-ac6b-a71cb64e0e69.PDF
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2026-04-22 19:40│万邦医药（301520）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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万邦医药（301520）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b6aa7b90-9eaa-405e-afaa-05f7a202e7d9.PDF
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2026-04-22 19:40│万邦医药（301520）：2025年年度审计报告
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万邦医药（301520）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a02181d7-d2f5-427f-b5a2-9a1d519a1f23.PDF
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2026-04-22 19:40│万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就及作废部分限制性股票相关事
│项的法律意见书
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第一个归属期归属条件未成就及作废部分限制性股票相关
事项的
法律意见书
嘉源(2026)-05-098敬启者：
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“万邦医药”或“公司”）的委托
，担任万邦医药实施2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）的专项法律顾问，依据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）等法律、行
政法规、规范性文件和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》《安徽万邦医药科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，就万邦医药第一个归属期归属条件未成就、作废部分已授予但尚未归属及预留部分
的限制性股票（以下简称“本次作废”）相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所对万邦医药实行本次激励计划的相关情况进行了调查，查阅了万邦医药本次激励计划的相关文件，并
就有关事项向公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。
在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：公司已提供了本所认为出具本法律意见书必需的、真实、完整的原始书面材料、副
本材料或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的所有文件及所述事实均为真实、准确和完整；公司所提供的文件及文件上的
签名和印章均是真实的；公司所提供的副本材料或复印件与原件完全一致。
本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中华人民共和国境内现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，并
基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供万邦医药为本次作废之目的而使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作
为本次作废所必备的法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
基于上述内容，本所根据相关法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对万邦医药本次
作废相关事项发表法律意见如下：
一、本次作废的批准和授权
经本所核查，截至本法律意见书出具之日，公司就本次作废已经履行的主要批准和授权程序如下：
(一) 本激励计划已经履行的主要程序
1. 公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《激励计划》。
2. 2025年4月18日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<安徽万邦医药科技股份有限公司2025年限制性股
票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<安徽万邦医药科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请
股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
3. 公司于2025年4月18日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<安徽万邦医药科技股份有限公司2025年限制性股
票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<安徽万邦医药科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实
<安徽万邦医药科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，并出具了相应的核查意见。
4. 2025年5月7日，公司于深交所网站（www.szse.cn）披露了《安徽万邦医
药科技股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，公司对本
激励计划首次授
予激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期间为2025年4月27日至
2025年5月6日；截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划拟激励对象提出的异议。
5. 2025年5月13日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于<安徽万邦医药科技股份有限公司2025年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<安徽万邦医药科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及
《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司实施本激励
计划获得股东大会批准，董事会被授权确定本激励计划的授予日、在激励
对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必
需的全部事宜。
6. 2025年5月9日，公司薪酬与考核委员会审议通过了《关于向公司2025年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《激励计划》及公司2024年年度股东大会对董事会的授权，2025
年5月13日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计
划激励对象首次授予限制性股票的议案》；同日，公司于深交所网站（www.szse.cn）披露了《安徽万邦医
药科技股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
(二) 本次作废的批准与授权
1. 2025年5月13日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关
议案，公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的相关
事项。
2. 2026年4月21日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于作废部分已授予但尚未归属及预留部分的限制性股票的议案》。前述事
项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
综上，本所认为：
截至本法律意见书出具之日，公司已就本次作废取得必要的批准与授权，符合《管理办法》《创业板上市规则》等相关法律法规
及《激励计划》的相关规定。
二、本次作废的具体情况
根据公司提供的资料及说明，并经本所适当核查，本次作废的具体情况如下：
（一）部分激励对象离职
根据《激励计划》等法律、法规和规范性文件及本次激励计划的相关规定，
公司2025年限制性股票激励计划的15名激励对象因个人原因已离职，不再
具备激励对象资格，其持有的全部已获授但尚未归属的第二类限制性股票共8.125万股不得归属，由公司作废。
（二）公司层面业绩未达标
1. 根据《激励计划》之“第九章 限制性股票授予及归属条件”之“二、限制性股票的归属条件”之“（四）公司层面的业绩考
核要求”的规定，公
司2025年限制性股票激励计划第一个归属期公司层面业绩考核目标的触
发值为“以2024年营业收入作为基准，2025年营业收入增长率不低于10%”，上述“营业收入”指经审计的公司营业收入。
2. 根据《激励计划》之“第七章 本激励计划的有效期、授予日、归属安排
和禁售安排”之“三、本激励计划的归属安排”的相关规定，“在上述约
定期间内归属条件未成就的限制性股票，不得归属或递延至下期归属，由
公司按本激励计划的规定作废失效。”
3. 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》及公司的书
面确认，以2024年营业收入作为基准，公司2025年营业收入增长率低于
10%，公司层面业绩考核未达标，不符合归属条件。据此，公司决定将本激励计划第一个归属期已获授但尚未归属的限制性股票
全部作废，即剩余
73名激励对象首次授予部分第一个归属期已授予但尚未归属的17.125万股第二类限制性股票不得归属，由公司作废。
（三）预留部分限制性股票不再授予
根据《激励计划》，预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审
议通过后12个月内明确，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。
公司预计在股东大会审议通过后12个月内，即预计2026年5月13日前不再
授予预留部分11.5625万股的限制性股票，相关权益作废失效。综上，本所认为：
本次作废符合《管理办法》《创业板上市规则》及《激励计划》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所认为：
截至本法律意见书出具之日，公司已就本次作废取得必要的批准与授权，符合《管理办法》《创业板上市规则》等相关法律法规
及《激励计划》的相关规定。本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7b8b2a7c-1728-4091-84c8-e9f8ca669b07.PDF
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2026-04-22 19:40│万邦医药（301520）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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安徽万邦医药科技股份有限公司
容诚专字[2026]230Z0791 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 4-13
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
容诚专字[2026]230Z0791号安徽万邦医药科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称万邦医药）董事会编制的 2025年度《关于募集资金年度存放、管
理与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供万邦医药年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为万邦医药年度报告必备
的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金
年度存放、管理与使用情况的专项报告》是万邦医药董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、
误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对万邦医药董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的万邦医药 2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市
公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了万邦医药 2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b87b89c0-c002-48b0-aa8e-11f57acaef35.PDF
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2026-04-22 19:40│万邦医药（301520）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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万邦医药（301520）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d6b9b429-8462-425d-b0d4-f926b486d93c.PDF
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2026-04-22 19:39│万邦医药（301520）：关于召开2025年度股东会的通知
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万邦医药（301520）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cf9489fb-3ee1-4e92-b19e-4f7599fd960b.PDF
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2026-04-22 19:39│万邦医药（301520）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等规定，安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对在任独立董事张洪斌先生、卓
敏女士的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要
股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在
其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5823ee90-0f7c-43d8-a9fa-2af111f71a45.PDF
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2026-04-22 19:39│万邦医药（301520）：2025年度独立董事述职报告（卓敏）
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万邦医药（301520）：2025年度独立董事述职报告（卓敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/afe074c7-a5ca-4bc8-b06d-46f34478296b.PDF
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2026-04-22 19:39│万邦医药（301520）：2025年度独立董事述职报告（姜宝红）-已离任
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万邦医药（301520）：2025年度独立董事述职报告（姜宝红）-已离任。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/51c9dacf-ecdd-47b5-a762-2b4710560454.PDF
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2026-04-22 19:39│万邦医药（301520）：内部审计制度
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万邦医药（301520）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9536946b-2bf7-40ba-8464-a987a00a7bbe.PDF
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2026-04-22 19:39│万邦医药（301520）：内幕信息知情人登记备案管理制度
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万邦医药（301520）：内幕信息知情人登记备案管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9665a6bf-5de4-463e-8c61-0d4cb7b49c52.PDF
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2026-04-22 19:39│万邦医药（301520）：关联交易管理制度
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万邦医药（301520）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f40443dd-c43b-4698-af27-93b57063f1bc.PDF
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2026-04-22 19:39│万邦医药（301520）：2025年度独立董事述职报告（尹宗成）-已离任
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万邦医药（301520）：2025年度独立董事述职报告（尹宗成）-已离任。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8bd31c40-d971-4fb4-9101-3c5a35be11ab.PDF
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2026-04-22 19:39│万邦医药（301520）：信息披露管理制度
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万邦医药（301520）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a0fa5686-99a9-45bc-8781-41bae8286ff1.PDF
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2026-04-22 19:39│万邦医药（301520）：2025年度独立董事述职报告（张洪斌）
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万邦医药（301520）：2025年度独立董事述职报告（张洪斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4199f37a-82f1-4d80-9ee3-36efa5f40cb6.PDF
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2026-04-16 17:27│万邦医药（301520）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持续督导机构国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国
联民生承销保荐”）出具的《关于安徽万邦医药科技股份有限公司变更持续督导保荐代表人的函》，国联民生承销保荐为公司首次公
开发行股票并在创业板上市项目的持续督导机构。
由于王璐、徐诚先生工作发生变动，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，国联民生承销
保荐现委派王嘉麟、阚绪兴先生（简历见附件）接替王璐先生、徐诚先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职
责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导的保荐代表人为王嘉麟先生和阚绪兴先生，继续履行相关的职责和义务，持续督导期至中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对王璐先生、徐诚先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e468b1c4-2478-4939-b75c-f4edf5f17cd9.PDF
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2026-04-16 17:27│万邦医药（301520）：：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及闲置自有资金购买现金管理产品到期赎
│回并继续...
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万邦医药（301520）：：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及闲置自有资金购买现金管理产品到期赎回并继续...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/159c060b-ddc3-4479-9fdb-299a926131b7.PDF
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2026-01-30 17:18│万邦医药（301520）：2025年度业绩预告
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万邦医药（301520）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/10683f28-ab63-40b6-8068-a2779f8340ad.PDF
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2026-01-27 17:55│万邦医药（301520）：关于公司控制的合伙企业认购私募基金份额的进展公告
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万邦医药（301520）：关于公司控制的合伙企业认购私募基金份额的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/416af9ee-2d54-446c-be4c-9a28af2a46d3.PDF
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2026-01-14 18:54│万邦医药（301520）：2026年第一次临时股东会决议公告
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万邦医药（301520）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/b04109eb-18fd-41b4-b455-62330040b7d1.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│万邦医药：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225151380.PDF
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2026-04-23│万邦医药：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225151390.PDF
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2025-10-23│万邦医药：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224725343.PDF
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2025-08-26│万邦医药：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224570468.PDF
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2025-04-22│万邦医药：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223188496.PDF
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2025-04-22│万邦医药：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223188483.PDF
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2024-10-25│万邦医药：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221507334.PDF
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2024-08-23│万邦医药：2024年半年度报告
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2024-04-20│万邦医药：2024年一季度报告
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