公司公告☆ ◇301520 万邦医药 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-03 18:24 │万邦医药（301520）：关于回购股份进展的公告 │
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│2025-08-25 20:20 │万邦医药（301520）：民生证券股份有限公司关于万邦医药2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-25 20:18 │万邦医药（301520）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 20:18 │万邦医药（301520）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 20:17 │万邦医药（301520）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 20:17 │万邦医药（301520）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-25 20:17 │万邦医药（301520）：：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及闲置自有资金购买现金管理产品到│
│ │期赎回并继续... │
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│2025-08-25 20:16 │万邦医药（301520）：董事会决议公告 │
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│2025-08-21 19:44 │万邦医药（301520）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-21 19:44 │万邦医药（301520）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-09-03 18:24│万邦医药（301520）：关于回购股份进展的公告
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安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 23日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购
公司部分社会公众股股份并用于股权激励计划或员工持股计划，用于回购股份的总金额为1,500万元-3,000万元，回购价格不超过60.
62元/股（含），具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购的股份数量及金额为准。本次回购的实施期限为董事会审议通过
回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金回购
公司部分股份方案的公告》（公告编号：2024-040）和《回购报告书》（公告编号：2024-042）。
鉴于公司已实施完成 2024 年前三季度权益分派方案，根据相关规定，公司自权益分派除权除息之日即 2025 年 1月 24 日起，
相应调整本次回购价格上限，回购股份价格上限由不超过 60.62 元/股（含）调整为不超过 60.27 元/股（含）。具体内容详见公司
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024 年前三季度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公
告编号：2025-004）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 8月 31 日，公司股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 404,900 股，占公司总股本的比
例为 0.61%，最高成交价为 40.80元/股，最低成交价为 34.56 元/股，成交总金额为 15,233,438.00 元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号--回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体如下:
1、公司未在下列期间内回购公司股票:
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将严格按照相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股
份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/56e5d9aa-e1d0-499b-ba6a-6df09e6b17a5.PDF
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2025-08-25 20:20│万邦医药（301520）：民生证券股份有限公司关于万邦医药2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：万邦医药
保荐代表人姓名：王璐 联系电话：021-60453962
保荐代表人姓名：傅德福 联系电话：021-60453962
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1次，已审阅相关文件
（2）列席公司董事会次数 0次，已审阅相关文件
（3）列席公司监事会次数 0次，已审阅相关文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 6次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 4月 9日
（3）培训的主要内容 1、持续督导重点事项解读，重点提醒财务
资助、对外担保、关联交易等事项审议及
披露标准；
2、部分违规案例介绍；
3、证监会及交易所部分新规要点讲解。
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现上市公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、财
务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的证券服务 无 不适用
机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发 无 不适用
展、财务状况、管理状况、核心技
术等方面的重大变化情况）
三、上市公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决
措施
1、限售安排、自愿锁定股份、延 是 不适用
长锁定期限的承诺
2、持股5%以上股东的持股意向及 是 不适用
减持意向的承诺
3、稳定股价的措施和承诺 是 不适用
4、对欺诈发行上市的股份回购和 是 不适用
股份买回承诺
5、填补被摊薄即期回报的措施及 是 不适用
承诺
6、利润分配政策的承诺 是 不适用
7、依法承担责任的承诺 是 不适用
8、控股股东、实际控制人关于避 是 不适用
免同业竞争的承诺
9、关于规范和减少关联交易的承 是 不适用
诺
10、公司股东信息披露专项承诺 是 不适用
11、未履行承诺的约束措施 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者 不适用
其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情
况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/300bbec7-12b2-462a-8a64-e8c86d326bcc.PDF
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2025-08-25 20:18│万邦医药（301520）：2025年半年度报告摘要
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万邦医药（301520）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/52d257be-ced8-477e-86ea-85ae5ed3632f.PDF
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2025-08-25 20:18│万邦医药（301520）：2025年半年度报告
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万邦医药（301520）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/687ac4a8-6b5f-459a-97c1-8fbad328fac2.PDF
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2025-08-25 20:17│万邦医药（301520）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万邦医药（301520）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d9fbef73-c080-4853-9586-f995139627b4.PDF
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2025-08-25 20:17│万邦医药（301520）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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万邦医药（301520）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/345ac99e-5f4a-4ffa-8ae5-f4f2b682edc1.PDF
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2025-08-25 20:17│万邦医药（301520）：：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及闲置自有资金购买现金管理产品到期赎
│回并继续...
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万邦医药（301520）：：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及闲置自有资金购买现金管理产品到期赎回并继续...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/da9bb2cd-168a-4fa6-993d-6f7bafb245ed.PDF
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2025-08-25 20:16│万邦医药（301520）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2025 年 8月 25 日在公司 2楼会议室以现场
结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 8月 22 日以通讯方式发出。会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。其中许新珞
先生、张洪斌先生、卓敏女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长陶春蕾女士主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》
经审议，公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度
报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过并获全票同意。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》等有关制度的要求存放、管理和使用募集资金，并真实、准确、
完整、及时地完成相关信息披露工作，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资
金的情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过并获全票同意。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届审计委员会第二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/509b8036-a68c-4b01-ac90-b04efa2992dc.PDF
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2025-08-21 19:44│万邦医药（301520）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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万邦医药（301520）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/06b7f43f-c046-40e7-9b05-0d4ecfe5aa0d.PDF
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2025-08-21 19:44│万邦医药（301520）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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2025年第二次临时股东大会的法律意见书
(2025)承义法字第00197号致：安徽万邦医药科技股份有限公司
安徽承义律师事务所（以下称“本所”）接受安徽万邦医药科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本律师以现场结
合视频方式出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。本律师根据《
中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会
规则》（以下称“《股东会规则》”）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下称“《公司
章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜
出具本《法律意见书》。
本《法律意见书》仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所及本律师同意将本《
法律意见书》随公司本次股东大会决议一同公告，并依法对本《法律意见书》承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司第二届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月 4 日通过决议决定召集本次股东大会并在指定信息披露媒体上发布了《
关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记
办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1、现场会议时间：2025 年 8月 21 日（星期四）下午 14:30；
2、网络投票时间：2025 年 8月 21 日（星期四）。具体投票时间如下：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2025 年 8月 21 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 8月 21 日上午 9:15至下午 15:00。
现场会议的地点为：安徽省合肥市高新区火龙地路 299 号 2楼会议室。
（三）本次股东大会由公司董事长陶春蕾女士主持。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本律师认为，本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
（一）出席人员的资格
根据出席现场会议股东的持股证明及授权委托书以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果等相关文件，出席
本次股东大会的股东人数共 63 人，代表公司股份数 41,659,550 股，占公司有表决权股份总数的 62.8712%。
除上述出席本次股东大会人员以外，以线上结合视频的方式出席或列席本次股东大会的还有公司的部分董事、监事、董事会秘书
、高级管理人员及本见证律师。在参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前
提下（通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证），本律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符
合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件
以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，股东代表、监事和本律师对现场投票进行
了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络
投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
（一）《
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