公司公告☆ ◇301520 万邦医药 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 17:44 │万邦医药（301520）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 17:44 │万邦医药（301520）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-07 16:57 │万邦医药（301520）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-07 16:55 │万邦医药（301520）：关于万邦医药2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-07 16:55 │万邦医药（301520）：关于万邦医药2025年度持续督导现场检查报告 │
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│2026-05-07 16:55 │万邦医药（301520）：关于万邦医药2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2026-04-22 19:42 │万邦医药（301520）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 │
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│2026-04-22 19:42 │万邦医药（301520）：关于2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 │
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│2026-04-22 19:42 │万邦医药（301520）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-22 19:42 │万邦医药（301520）：关于作废部分已授予但尚未归属及预留部分的限制性股票的公告 │
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2026-05-15 17:44│万邦医药（301520）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 15 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月 15 日（星期五）9:15-15:00
期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 15 日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30
，下午 13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新区火龙地路 299 号 1 号楼公司 2楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陶春蕾女士。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东会股权登记日 2026 年 5 月 11 日（星期一），公司总股本为66,666,667 股，公司有表决权的股份总数 66,261,
767 股。
1、股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共 47人，代表有表决权的公司股份数合计为 43,047,993
股，占公司有表决权股份总数 66,261,767 股的 64.9666%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 4人，代表有表决权的公司股份数合计为 41,493,950 股，占公司有表决权股
份总数 66,261,767 股的62.6213%；通过网络投票的股东共 43 人，代表有表决权的公司股份数合计为1,554,043 股，占公司有表决
权股份总数 66,261,767 股的 2.3453%。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东授权委托代表共43人，代表有表决权的公司股份数合计为1,554,043
股，占公司有表决权股票总数66,261,767股的2.3453%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共 0人，代表有表决权的公司股份数合计为 0股；通过网络投票的中小股东
共 43 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,554,043 股，占公司有表决权股份总数 66,261,767 股的2.3453%。
3、公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 42,936,111 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7401%；反对 111,682 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2594%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%
。
其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意 1,442,161 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.8006%；
反对 111,682 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.1865%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0129%。
该议案为普通决议事项，获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（二）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 42,936,111 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7401%；反对 111,682 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2594%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%
。
其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意 1,442,161 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.8006%；
反对 111,682 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.1865%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0129%。
该议案为普通决议事项，获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 42,936,111 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7401%；反对 111,682 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2594%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%
。
其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意 1,442,161 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.8006%；
反对 111,682 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.1865%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0129%。
该议案为普通决议事项，获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决情况：同意 42,966,411 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8105%；反对 81,382 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1890%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意 1,472,461 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7503%
；反对 81,382 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2368%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0129%。
该议案为特别决议事项，获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（五）审议通过《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意 1,440,161 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.6719%；反对 111,682 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 7.1865%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1416%
。
其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意 1,440,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.6719%
；反对 111,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1865%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1416%。
出席会议的关联股东陶春蕾、合肥百瑞邦股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥航邦企业管理合伙企业（有限合伙）、许新珞对
本议案回避表决。
该议案为普通决议事项，获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意 42,936,111 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7401%；反对 111,682 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2594%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%
。
其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意 1,442,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8006%
；反对 111,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1865%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0129%。
该议案为普通决议事项，获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 42,936,111 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7401%；反对 111,682 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2594%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%
。
其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意 1,442,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8006%
；反对 111,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1865%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0129%。
该议案为普通决议事项，获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所
（二）见证律师姓名：胡鸿杰、孙颖
（三）结论性意见：本律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员、召集人的资格以及表决程序均符
合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2025 年度股东会决议；
（二）安徽承义律师事务所关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/be99b867-3de8-43fe-8ab5-59515e5fb5d0.PDF
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2026-05-15 17:44│万邦医药（301520）：2025年年度股东会的法律意见书
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2025年年度股东会的法律意见书
(2026)承义法字第00104号致：安徽万邦医药科技股份有限公司
安徽承义律师事务所（以下称“本所”）接受安徽万邦医药科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本律师以现场方
式出席公司 2025 年年度股东会（以下称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》
（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决
结果等有关事宜出具本《法律意见书》。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所及本律师同意将本法律意见
书随公司本次股东会决议一同公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）公司第三届董事会第五次会议于 2026 年 4月 21 日通过决议决定召集本次股东会并在指定信息披露媒体上发布了《关于
召开 2025 年度股东会的通知》，公告了召开本次股东会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东会审议
的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1、现场会议时间：2026 年 5月 15 日下午 14:30；
2、网络投票时间：2026 年 5月 15 日。具体投票时间如下：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:0
0 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 5月 15 日上午 9:15至下午 15:00。
现场会议的地点为：安徽省合肥市高新区火龙地路299号 1号楼公司2楼会议室。
（三）本次股东会由公司董事长陶春蕾女士主持。
经核查，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。本律师认为，本次股东会的召集、召开程序符
合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格、召集人的资格
（一）出席人员的资格
根据出席现场会议股东的持股证明及授权委托书以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果等相关文件，出席本
次股东会的股东人数共 47 人，代表有表决权的公司股份数合计为 43,047,993 股，占公司有表决权股份总数66,261,767 股的 64.9
666%。
除上述出席本次股东会人员以外，以现场及线上方式出席或列席本次股东会的还有公司的全体董事、董事会秘书、高级管理人员
及本见证律师。
在参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下（通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证），本律师认为，出席本次股东会的会议人员资格符合《公司法》《股东会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会。
经核查，本律师认为，出席本次股东会的人员、召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以
及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，股东代表和本律师对现场投票进行了计票、
监票，并当场公布了表决结果；本次股东会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权
总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；
表决情况：
同意 42,936,111 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7401%；反对111,682股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2594%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。
表决结果：通过
2、《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》；
表决情况：
同意 42,936,111 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7401%；反对111,682股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2594%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。
表决结果：通过
3、《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》；
表决情况：
同意 42,936,111 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7401%；反对111,682股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2594%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。
表决结果：通过
4、《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
表决情况：
同意 42,966,411 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8105%；反对81,382股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1890%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。
表决结果：通过
5、《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》；
表决情况：
同意 1,440,161 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.6719%；反对111,682股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 7.1865%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1416%。
表决结果：通过
出席会议的关联股东陶春蕾、合肥百瑞邦股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥航邦企业管理合伙企业（有限合伙）、许新珞对
本议案回避表决。
6、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
表决情况：
同意 42,936,111 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7401%；反对111,682股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2594%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。
表决结果：通过
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
表决情况：
同意 42,936,111 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7401%；反对111,682股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2594%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。
表决结果：通过
经核查，本律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规及规范性法律文件以及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规
和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/fdd869d3-89a0-419a-9961-4e1dd8ca493a.PDF
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2026-05-07 16:57│万邦医药（301520）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 05 月 13 日（星期三）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 05 月 13 日 前访问 网址https://eseb.cn/1wnel8Gylk4 或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 23日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及
《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026 年 05 月 13 日
（星期三）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听
取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 05 月 13 日（星期三）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理 陶春蕾女士，财务总监 冉静女士，董事会秘书 侯海琨女士，独立董事 张洪斌先生（如遇特殊情况，参会人员
可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 05 月 13 日（星期三）15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1wnel8Gylk4 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 05 月 13 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d75ac85a-5bac-4cb4-a216-3a33734c77e5.PDF
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2026-05-07 16:55│万邦医药（301520）：关于万邦医药2025年度持续督导跟踪报告
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万邦医药（301520）：关于万邦医药2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/1c7dab7e-2e0a-4eb6-b589-9ba3df92991b.PDF
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2026-05-07 16:55│万邦医药（301520）：关于万邦医药2025年度持续督导现场检查报告
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万邦医药（301520）：关于万邦医药2025年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/8d042249-672f-44c5-9dcd-9acf82c5f730.PDF
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2026-05-07 16:55│万邦医药（301520）：关于万邦医药2025年度持续督导培训情况报告
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简称“万邦医药”或“
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