公司公告☆ ◇301520 万邦医药 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-21 20:38 │万邦医药（301520）：独立董事关于公开征集表决权的公告 │
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│2025-04-21 20:37 │万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-04-21 20:37 │万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 │
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│2025-04-21 20:37 │万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-04-21 20:37 │万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划自查表 │
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│2025-04-21 20:37 │万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书 │
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│2025-04-21 20:37 │万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-04-21 20:37 │万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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│2025-04-21 19:24 │万邦医药（301520）：独立董事述职报告（尹宗成） │
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│2025-04-21 19:24 │万邦医药（301520）：独立董事述职报告（姜宝红） │
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2025-04-21 20:38│万邦医药（301520）：独立董事关于公开征集表决权的公告
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万邦医药（301520）：独立董事关于公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9315d379-8246-4f4b-a5fa-ff3ddc8e48ca.PDF
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2025-04-21 20:37│万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划（草案）
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万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0f5a6f4f-24a8-482d-94ce-e49fb4c64249.PDF
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2025-04-21 20:37│万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
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万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/95fe00f5-3888-4ad5-bbb3-fad683ec935c.PDF
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2025-04-21 20:37│万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦医药”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激
励约束机制，吸引和留住核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有
效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分
保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《万邦医药 2025 年限制性股票激励计划（草案）》。
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，
特制定本办法。
第一条 考核目的
制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化
、制度化，确保实现本激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡
献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条 考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条 考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象。本激励计划涉及的首次授予激励对象包括在公司（含子公司，下同）任职的董
事、高级管理人员、核心技术/业务人员，不包括万邦医药独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女以及外籍员工。本激励计划的激励对象中，公司董事和高级管理人员必须经公司股东大会选举或公司董事会聘任
。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司、公司分公司或公司控股子公司签署劳动合同或聘用合同。
第四条 考核机构及执行机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）负责领导和审核对激励对象的考核工作；
（二）公司人力资源部、财务部等相关部门组成考核小组负责具体的考核工作，负责相关考核数据的收集和提供，对数据的真实
性和可靠性负责，并向薪酬与考核委员会报告工作；
（三）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 绩效考核指标及标准
激励对象获授的限制性股票能否归属将根据公司和激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划在 2025 年-2027 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归
属条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：
归属期 考核年度 业绩考核目标
目标值 触发值
公司层面归属比例 公司层面归属比例
100% 80%
首次授予的 第一个归 2025年 以 2024 年营业收入为 以 2024 年营业收入为
限制性股票 属期 基数，2025年营业收入 基数，2025年营业收入
及预留授予 增长率不低于 15% 增长率不低于 10%
的限制性股 第二个归 2026年 以 2024 年营业收入为 以 2024 年营业收入为
票（若预留 属期 基数，2026年营业收入 基数，2026年营业收入
部分在公司 增长率不低于 28% 增长率不低于 20%
2025年 9月 第三个归 2027年 以 2024 年营业收入为 以 2024 年营业收入为
30日前（含） 属期 基数，2027年营业收入 基数，2027年营业收入
授予） 增长率不低于 40% 增长率不低于 30%
预留授予的 第一个归 2026年 以 2024 年营业收入为 以 2024 年营业收入为
限制性股票 属期 基数，2026年营业收入 基数，2026年营业收入
（若预留部 增长率不低于 28% 增长率不低于 20%
分 在 公 司
2025年 9月 第二个归 2027年 以 2024 年营业收入为 以 2024 年营业收入为
30 日后授 属期 基数，2027年营业收入 基数，2027年营业收入
予） 增长率不低于 40% 增长率不低于 30%
注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。
2、在本激励计划有效期内，若公司发生资产购买、出售、置换等行为，在计算业绩指标时，剔除相关因素的影响。
归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理归属事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标触发值的，所
有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部不得归属，并作废失效。
（二）激励对象个人层面的绩效考核要求：
激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“A”“B”“C”“D”四个
等级，对应的个人层归属比例如下所示：
考核等级 A B C D
个人层面归属比 100% 0%
例
在公司至少完成业绩考核目标触发值的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量＝个人当年计划归属的限制性股票数量
×公司层面归属比例×个人层面归属比例。
本激励计划激励对象必须在对应考核年度绩效考核结果为“A”或“B”，才可获得归属的资格。激励对象考核当年因个人层面绩
效考核原因不能归属的限制性股票，由公司作废失效，不可递延至下一年度。
第六条 考核期间与次数
本激励计划限制性股票的考核年度为 2025 年-2027 年三个会计年度。公司层面的业绩考核以及个人层面的绩效考核每年考核一
次。
第七条 考核程序
公司人力资源部、财务部等相关部门在薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效
考核报告上交薪酬与考核委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
第八条 考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管或公司人力资源部应在考核工作结束后 5 个工作日内将考核结果通知被
考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在收到考核结果后的 5 个工作日内与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，
被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10 个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
3、考核结果作为限制性股票归属的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，人力资源部应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期 5 年。对于超过保存期限的文件与记录，由薪酬与考核委员会统一销毁。
第九条 附则
（一）本办法由薪酬与考核委员会负责制订及修订，并由公司董事会负责解释。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划相冲突，按照国家有关法律、行政法规、
规范性文件、本激励计划的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划执行。若
本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（三）本办法自股东大会审议通过之日并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ada7a46d-e5a5-4b0b-b773-7c7d347c17e2.PDF
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2025-04-21 20:37│万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划自查表
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万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/693dc643-598f-4ff5-b03a-15b29e09842c.PDF
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2025-04-21 20:37│万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书
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万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/980ff2b5-a049-41ac-aae1-87b15d2ab313.PDF
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2025-04-21 20:37│万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
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万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c9d121eb-af85-49e6-80dc-72db55b13712.PDF
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2025-04-21 20:37│万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告
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万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cbddadba-270c-4e0d-9a2f-3eacb703ead9.PDF
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2025-04-21 19:24│万邦医药（301520）：独立董事述职报告（尹宗成）
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万邦医药（301520）：独立董事述职报告（尹宗成）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/03d0a0a1-bc92-4d09-84a7-4ad1311a88cd.PDF
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2025-04-21 19:24│万邦医药（301520）：独立董事述职报告（姜宝红）
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万邦医药（301520）：独立董事述职报告（姜宝红）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cd80e3d6-9f44-4c8c-aa86-0d0695b43a4f.PDF
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2025-04-21 19:23│万邦医药（301520）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知公告
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万邦医药（301520）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/29e68aea-5268-4507-aa7e-b018f4ea8050.PDF
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2025-04-21 19:22│万邦医药（301520）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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万邦医药（301520）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/49f721b0-bec6-47b5-b081-8a6c443c89c4.PDF
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2025-04-21 19:22│万邦医药（301520）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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万邦医药（301520）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1866e965-cff8-49cf-b849-9662ca6e0d85.PDF
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2025-04-21 19:22│万邦医药（301520）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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万邦医药（301520）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/462b0596-c3d9-4758-a16d-db15d1a42bf2.PDF
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2025-04-21 19:22│万邦医药（301520）：2024年度内部控制自我评价报告
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万邦医药（301520）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3302d929-3c6c-4e58-a154-3e9a779f6d05.PDF
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2025-04-21 19:22│万邦医药（301520）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告
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万邦医药（301520）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1ebdba5f-05db-4708-8c56-2b2d1541a302.PDF
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2025-04-21 19:22│万邦医药（301520）：2024年监事会工作报告
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万邦医药（301520）：2024年监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/88a5adc2-3775-47a9-82aa-3e539bbedcf5.PDF
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2025-04-21 19:22│万邦医药（301520）：2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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万邦医药（301520）：2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9d4bd0f5-054e-439d-8302-dc1666d35df6.PDF
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2025-04-21 19:22│万邦医药（301520）：关于会计政策变更的公告
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万邦医药（301520）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/53424027-879c-4802-a339-149d37e86fa0.PDF
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2025-04-21 19:21│万邦医药（301520）：2025年一季度报告
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万邦医药（301520）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ce1e8499-a1f4-405b-9ed8-bb7ba31fa607.PDF
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2025-04-21 19:21│万邦医药（301520）：2024年年度报告
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万邦医药（301520）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e0ce7136-75c5-43d9-a363-e84c7e6fdfdf.PDF
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2025-04-21 19:21│万邦医药（301520）：2024年年度报告摘要
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万邦医药（301520）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/579b7e42-9e7e-472f-b8a2-8ea561462a99.PDF
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2025-04-21 19:21│万邦医药（301520）：董事会决议公告
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万邦医药（301520）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5c0dbbf1-076b-4262-9fd6-e6c6d484c4e0.PDF
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2025-04-21 19:20│万邦医药（301520）：2025年度关联交易的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦医药”）首次
公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，对万邦医药2025年度关联交易情况进行了专
项核查，并发表如下核查意见：
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，公司董事、实际控制人许新珞及
其配偶侯海琨属于公司关联自然人，侯海琨女士在公司任职，构成关联交易。
（二）2025年度预计关联交易类别和金额
结合公司实际情况，预计2025年度该关联交易额度为50万元。该关联交易在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
二、以前年度关联交易实际发生情况
实际控制人许新珞自2021年11月起在公司任职，于2024年6月辞去公司职务，2024年度领取薪酬132,541.67元，实际控制人许新
珞的配偶侯海琨于2023年10月31日在本公司任职并领取薪酬，2024年度领取薪酬399,098.67元，2024年度许新珞及其配偶领取薪酬总
额为531,640.34元，未超过董事会审议的预计额度100万元。
三、关联人介绍和关联关系
许新珞，男，1995年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。许新珞先生曾任深圳市康哲药业有限公司临床
监查员，2021年11月至2024年6月担任公司商务经理，2024年6月至今担任深圳市松禾国际资本管理合伙企业(有限合伙)投资分析师，
2024年9月9日至今担任公司董事。经查询，许新珞不是失信被执行人。许新珞为公司实际控制人、公司董事，属于公司关联自然人。
侯海琨，女，1996年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。侯海琨女士曾任腾讯科技财务管理分析师、江
苏天汇苏民投健康产业投资管理有限公司风控经理，2023年10月至今担任公司投资部经理。经查询，侯海琨不是失信被执行人。侯海
琨为公司实际控制人、董事许新珞的配偶，属于公司关联自然人。
四、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容及定价依据
上述关联交易遵循公平合理的定价原则，以劳动市场价格为参考标准，交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则确定关联交易内
容。
（二）关联交易协议签署情况
交易各方根据实际情况，签订劳动合同。工资薪酬按照劳动合同约定执行。
五、关联交易目的及对公司的影响
（一）关联交易目的
本次关联交易为常规劳动聘用产生的，主要目的为契合公司发展需要而引入相关人才。
（二）对公司的影响
本次关联交易价格遵循市场价格标准，交易公允、公开、公平，不存在损害公司利益的情形。不会对公司本期以及未来的财务状
况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
六、公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
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