公司公告☆ ◇301520 万邦医药 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 18:49 │万邦医药（301520）：关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2025-05-13 18:49 │万邦医药（301520）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-05-13 18:49 │万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书 │
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│2025-05-13 18:49 │万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） │
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│2025-05-13 18:49 │万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-05-13 18:49 │万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划 │
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│2025-05-13 18:49 │万邦医药（301520）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-13 18:49 │万邦医药（301520）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 18:49 │万邦医药（301520）：第二届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-05-13 17:16 │万邦医药（301520）：关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告│
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2025-05-13 18:49│万邦医药（301520）：关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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万邦医药（301520）：关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/6e307ed9-d5fe-45b4-b58b-376422c3d594.PDF
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2025-05-13 18:49│万邦医药（301520）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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万邦医药（301520）：第二届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/8a12363c-a111-481b-9060-ea5b4e582096.PDF
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2025-05-13 18:49│万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书
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万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/1a0d4e2d-a2bb-4d92-8130-3b8d3d566bc3.PDF
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2025-05-13 18:49│万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
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一、激励计划总体分配情况表
姓名 职务 获授的第二类 占本激励计划 占授予时公司
限制性股票数 授出权益数量 总股本的比例
量（万股） 的比例
宋欣 副总经理 1.8750 3.00% 0.03%
许杨 副总经理 2.5000 4.00% 0.04%
周燕 董事、副总经 2.5000 4.00% 0.04%
理
刘蓉蓉 副总经理 1.5000 2.40% 0.02%
核心技术/业务人员（84人） 42.5625 68.10% 0.64%
预留 11.5625 18.50% 0.17%
合计 62.5000 100.00% 0.94%
注：1、上述任何一名激励对象全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部在有效期
内的股权激励计划所涉及的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以
及外籍员工。
3、合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成
安徽万邦医药科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/c8e68498-de5e-4221-bd5b-56ed4a3b92d7.PDF
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2025-05-13 18:49│万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告
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万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/78c814e8-afe1-40be-80d5-2e7b3dee69bb.PDF
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2025-05-13 18:49│万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划
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万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/28f060d7-f503-4d5b-8b4f-942dbcbcc6eb.PDF
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2025-05-13 18:49│万邦医药（301520）：2024年年度股东大会法律意见书
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万邦医药（301520）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/d3a95ff1-0719-4514-b7a7-f624d42010b5.PDF
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2025-05-13 18:49│万邦医药（301520）：2024年年度股东大会决议公告
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万邦医药（301520）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/2e22ba9a-382b-4ee9-941d-9fda4167e814.PDF
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2025-05-13 18:49│万邦医药（301520）：第二届监事会第十二次会议决议公告
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万邦医药（301520）：第二届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/20b07f59-1855-46c2-972f-205dc6d6ef2f.PDF
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2025-05-13 17:16│万邦医药（301520）：关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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万邦医药（301520）：关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/b043b936-3e92-421e-a8f7-5e01cdcf198d.PDF
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2025-05-07 16:34│万邦医药（301520）：关于回购股份进展的公告
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安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 23日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公
司部分社会公众股股份并用于股权激励计划或员工持股计划，用于回购股份的总金额为 1,500万元-3,000万元，回购价格不超过 60.
62元/股（含），具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购的股份数量及金额为准。本次回购的实施期限为董事会审议通过
回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金回购公司部
分股份方案的公告》（公告编号：2024-040）和《回购报告书》（公告编号：2024-042）。
鉴于公司已实施完成 2024 年前三季度权益分派方案，根据相关规定，公司自权益分派除权除息之日即 2025 年 1 月 24 日起
，相应调整本次回购价格上限，回购股份价格上限由不超过 60.62元/股（含）调整为不超过 60.27元/股（含）。具体内容详见公司
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024年前三季度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：
2025-004）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025年 4 月 30日，公司股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 404,900 股，占公司总股本的比例
为 0.61%，最高成交价为 40.80元/股，最低成交价为 34.56元/股，成交总金额为 15,233,438.00元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号--回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体如下:
1、公司未在下列期间内回购公司股票:
（1） 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。
（2） 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1） 申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2） 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3） 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将严格按照相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股
份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/52b74813-2a6f-4214-b5fe-190ccd28afe9.PDF
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2025-05-07 16:34│万邦医药（301520）：监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情
│况说明
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万邦医药（301520）：监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/8ad64fee-8a6b-4488-ace1-a24554d3d592.PDF
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2025-05-07 16:06│万邦医药（301520）：关于举办2024年年度报告业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 05 月 16 日前访问网址https://eseb.cn/1nL8uY00gYU 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前提
问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 22日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及
《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025 年 05 月 16 日
（星期五）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办安徽万邦医药科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会，
与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 陶春蕾，董事会秘书、财务总监 刘妹，独立董事 尹宗成（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 05 月 16 日（星期五） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1nL8uY00gYU或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 05 月 16 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/020860f4-4c14-4e2f-8b37-332d81edf286.PDF
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2025-04-21 20:38│万邦医药（301520）：独立董事关于公开征集表决权的公告
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万邦医药（301520）：独立董事关于公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9315d379-8246-4f4b-a5fa-ff3ddc8e48ca.PDF
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2025-04-21 20:37│万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划（草案）
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万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0f5a6f4f-24a8-482d-94ce-e49fb4c64249.PDF
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2025-04-21 20:37│万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
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万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/95fe00f5-3888-4ad5-bbb3-fad683ec935c.PDF
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2025-04-21 20:37│万邦医药（301520）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦医药”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激
励约束机制，吸引和留住核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有
效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分
保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《万邦医药 2025 年限制性股票激励计划（草案）》。
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，
特制定本办法。
第一条 考核目的
制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化
、制度化，确保实现本激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡
献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条 考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条 考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象。本激励计划涉及的首次授予激励对象包括在公司（含子公司，下同）任职的董
事、高级管理人员、核心技术/业务人员，不包括万邦医药独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女以及外籍员工。本激励计划的激励对象中，公司董事和高级管理人员必须经公司股东大会选举或公司董事会聘任
。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司、公司分公司或公司控股子公司签署劳动合同或聘用合同。
第四条 考核机构及执行机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）负责领导和审核对激励对象的考核工作；
（二）公司人力资源部、财务部等相关部门组成考核小组负责具体的考核工作，负责相关考核数据的收集和提供，对数据的真实
性和可靠性负责，并向薪酬与考核委员会报告工作；
（三）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 绩效考核指标及标准
激励对象获授的限制性股票能否归属将根据公司和激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划在 2025 年-2027 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归
属条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：
归属期 考核年度 业绩考核目标
目标值 触发值
公司层面归属比例 公司层面归属比例
100% 80%
首次授予的 第一个归 2025年 以 2024 年营业收入为 以 2024 年营业收入为
限制性股票 属期 基数，2025年营业收入 基数，2025年营业收入
及预留授予 增长率不低于 15% 增长率不低于 10%
的限制性股 第二个归 2026年 以 2024 年营业收入为 以 2024 年营业收入为
票（若预留 属期 基数，2026年营业收入 基数，2026年营业收入
部分在公司 增长率不低于 28% 增长率不低于 20%
2025年 9月 第三个归 2027年 以 2024 年营业收入为 以 2024 年营业收入为
30日前（含） 属期 基数，2027年营业收入 基数，2027年营业收入
授予） 增长率不低于 40% 增长率不低于 30%
预留授予的 第一个归 2026年 以 2024 年营业收入为 以 2024 年营业收入为
限制性股票 属期 基数，2026年营业收入 基数，2026年营业收入
（若预留部 增长率不低于 28% 增长率不低于 20%
分 在 公 司
2025年 9月 第二个归 2027年 以 2024 年营业收入为 以 2024 年营业收入为
30 日后授 属期 基数，2027年营业收入 基数，2027年营业收入
予） 增长率不低于 40% 增长率不低于 30%
注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。
2、在本激励计划有效期内，若公司发生资产购买、出售、置换等行为，在计算业绩指标时，剔除相关因素的影响。
归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理归属事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标触发值的，所
有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部不得归属，并作废失效。
（二）激励对象个人层面的绩效考核要求：
激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“A”“B”“C”“D”四个
等级，对应的个人层归属比例如下所示：
考核等级 A B C D
个人层面归属比 100% 0%
例
在公司至少完成业绩考核目标触发值的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量＝个人当年计划归属的限制性股票数量
×公司层面归属比例×个人层面归属比例。
本激励计划激励对象必须在对应考核年度绩效考核结果为“A”或“B”，才可获得归属的资格。激励对象考核当年因个人层面绩
效考核原因不能归属的限制性股票，由公司作废失效，不可递延至下一年度。
第六条 考核期间与次数
本激励计划限制性股票的考核年度为 2025 年-2027 年三个会计年度。公司层面的业绩考核以及个人层面的绩效考核每年考核一
次。
第七条 考核程序
公司人力资源部、财务部等相关部门在薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效
考核报告上交薪酬与考核委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
第八条 考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管或公司人力资源部应在考核工作结束后 5 个工作日内将考核结果通知被
考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在收到考核结果后的 5 个工作日内与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，
被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10 个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
3、考核结果作为限制性股票归属的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，人力资源部应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期 5 年。对于超过保存期限的文件与记录，由薪酬与考核委员会统一销毁。
第九条 附则
（一）本办法由薪酬与考核委员会负责制订及修订，并由公司董事会负责解释。
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