公司公告☆ ◇301522 上大股份 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 00:01 │上大股份（301522）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-06-17 18:52 │上大股份（301522）：公司2026年限制性股票激励计划的核查意见 │
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│2026-06-17 18:52 │上大股份（301522）：上大股份2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-06-17 18:52 │上大股份（301522）：上大股份2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-06-17 18:52 │上大股份（301522）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
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│2026-06-17 18:52 │上大股份（301522）：上大股份2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-06-17 18:45 │上大股份（301522）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书 │
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│2026-06-17 18:44 │上大股份（301522）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-03 16:56 │上大股份（301522）：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东持有权益变动触及5%整数倍的提示性公│
│ │告 │
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│2026-06-03 16:56 │上大股份（301522）：简式权益变动报告书 │
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2026-06-18 00:01│上大股份（301522）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中和上大航空材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2026年 6月 17日 9时在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 6月 11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11名，实际出席董事 11
名，其中董事刘京育、赵曰健、张阳阳，独立董事姚俊臣、赵爱民、金锦萍、袁蓉丽以通讯方式参加会议并表决。本次会议由公司董
事长栾东海先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程
》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为健全公司的激励约束机制，持续推进公司长效激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，
有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司遵循收益与贡献对等的原则，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公
司制定了《中和上大航空材料股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计
划。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中和上大航空材料股份有限公司 2026年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要。
本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；同时，北京市嘉源律师事务所对该事项出具了法律意见书，具体内容详见同
日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京市嘉源律师事务所关于中和上大航空材料股份有限公司 2026年限制性
股票激励计划的法律意见书》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
拟作为激励对象的董事高圣勇、郑险峰回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2026年限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业
务办理》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、限制性股票激励计划的相关规定，结合公司实际情况，特拟定《中和上大
航空材料股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中和上大航空材料股份有限公司 2026年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》。
本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
拟作为激励对象的董事高圣勇、郑险峰回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理实施本次限制性股票激励计划的以下事
宜：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次限制性股票激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次限制性股票激励计
划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次限制性股票
激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与
激励对象签署《限制性股票授予协议书》等；
（5）授权董事会在激励对象不符合授予条件时取消激励对象资格；授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工放弃
认购的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向证券登记结
算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会根据本次限制性股票激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对
象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的继承事宜等；
（10）授权董事会对公司本次限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该
计划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修
改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签
署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其
认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请公司股东会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。
5、上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需
由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
拟作为激励对象的董事高圣勇、郑险峰回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告
编号：2026-033）。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/99793d99-df41-4d31-b23c-00858b12bae7.PDF
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2026-06-17 18:52│上大股份（301522）：公司2026年限制性股票激励计划的核查意见
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中和上大航空材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南 1号》”）等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司
《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）及其他相关资料进行了核查，发
表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的下列情形：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
董事会薪酬与考核委员会认为，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
（一）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）证监会认定的其他情形。
本激励计划激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励对象的范围符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规
定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
三、本激励计划的制定、审议程序和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南 1号》等有关法
律法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、任职期限要求、
归属条件等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过
后方可实施。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。
五、公司实施本激励计划有利于健全公司的激励约束机制，持续推进公司长效激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司员工的积极性和创造性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，有利于公司的可持续发展，不存在明显损害公司
及全体股东利益的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司实施 2026年限制性股票激励计划。
中和上大航空材料股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/0563fcdc-2396-4e22-9fd5-0cb95aa6fdb0.PDF
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2026-06-17 18:52│上大股份（301522）：上大股份2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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中和上大航空材料股份有限公司（以下简称“公司”）健全公司的激励约束机制，持续推进公司长效激励机制的建设，吸引和留
住优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，在充分保障股东利益的前
提下，公司按照收益与贡献对等原则，拟实施2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规、规范
性文件以及《公司章程》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《2026年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本激励计划的
激励作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和激励对象的工作业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工
作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，包括在公司任职的内部董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员，
不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责，向董事会薪酬与
考核委员会报告工作。
（三）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核
本激励计划授予的限制性股票归属对应的考核年度为2026年-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次。公司层面业绩考核
如下表所示：
归属 业绩考核目标
安排 A 档 B 档 C 档
公司归属系数100% 公司归属系数90% 公司归属系数80%
第一个归 公司需满足下列条件：
属期 1、以2025年营业收入为基 1、以2025年营业收入为基 1、以2025年营业收入为基
数，2026年营业收入增长 数，2026年营业收入增长率 数，2026 年营业收入增长率
率不低于10% 不低于9% 不低于8%
第二个归 公司需满足下列条件：
属期 1、以2025年营业收入为基 1、以2025年营业收入为基 1、以2025年营业收入为基
数，2027年营业收入增长 数，2027 年营业收入增长率 数，2027年营业收入增长率
率不低于20% 不低于18% 不低于16%
第三个归 公司需满足下列条件：
属期 1、以2025年营业收入为基 1、以2025年营业收入为基 1、以2025年营业收入为基
数，2028年营业收入增长 数，2028年营业收入增长率 数，2028年营业收入增长率
率不低于30% 不低于27% 不低于24%
注：1、上述“营业收入”“营业收入增长率”指标以经审计的公司合并财务报表所载数据作为计算依据。
2、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标（C
）档条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。
（二）个人层面绩效考核
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评级由个人绩效考核结果决定。其中，个人绩
效分为“优秀（A）”“良好（B）”“合格（C）”“不合格（D）”四个等级。根据激励对象个人考核结果确定其个人层面归属系数
，对应的可归属情况如下：
考核等级 优秀（A） 良好（B） 合格（C） 不合格（D）
个人层面可归属系数 1 0.8 0.6 0
在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司归属系数×个人层面
归属系数。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的部分，作废失效，不可递延至下一年度。
六、考核期间与次数
本激励计划限制性股票的考核年度为2026年-2028年三个会计年度。公司层面的业绩考核以及个人层面的绩效考核每年考核一次
。
七、考核程序
公司人力资源部、财务部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形
成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
八、考核结果的反馈及应用
（一）被考核者有权了解自己的考核结果，公司人力资源部应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
（二）如被考核者对考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向董事会薪酬与考核委员会提
出申诉，薪酬与考核委员会根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
（三）考核结果作为限制性股票归属的依据。
九、考核结果归档
（一）考核结束后，资本运营部须保留绩效考核所有考核记录。
（二）为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
（三）绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由资本运营部负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发
布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自2026年限制性股票激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/fca0149b-fbfd-46af-9bfc-f3a843ea0f70.PDF
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2026-06-17 18:52│上大股份（301522）：上大股份2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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上大股份（301522）：上大股份2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/5188d927-3803-4630-8346-a4a8f5c0b244.PDF
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2026-06-17 18:52│上大股份（301522）：2026年限制性股票激励计划自查表
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上大股份（301522）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/da5a8a96-97e0-4e04-b919-e6398ef3fe77.PDF
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2026-06-17 18:52│上大股份（301522）：上大股份2026年限制性股票激励计划（草案）
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上大股份（301522）：上大股份2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/cc9e3997-2d89-4da6-8512-4e5190ef23fa.PDF
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2026-06-17 18:45│上大股份（301522）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书
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上大股份（301522）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-06-17 18:44│上大股份（301522）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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上大股份（301522）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-06-03 16:56│上大股份（301522）：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东持有权益变动触及5%整数倍的提示性公告
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上大股份（301522）：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东持有权益变动触及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/00334ae0-0090-4675-b132-a078619fdcdb.PDF
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2026-06-03 16:56│上大股份（301522）：简式权益变动报告书
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上大股份（301522）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/153741e6-0b6e-41ae-934e-217f301747a3.PDF
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2026-06-03 16:54│上大股份（301522）：中航证券有限公司关于上大股份股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告
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上大股份（301522）：中航证券有限公司关于上大股份股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/af2c617a-f7dd-46d1-a8d6-ea1de03872b0.PDF
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2026-05-26 18:36│上大股份（301522）：股东询价转让定价情况提示性公告
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中和上大航空材料股份有限公司
股东询价转让定价情况提示性公告
股东
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