公司公告☆ ◇301522 上大股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 16:22 │上大股份（301522）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2025-09-10 19:52 │上大股份（301522）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-10 19:52 │上大股份（301522）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-10 19:52 │上大股份（301522）：中金公司关于上大股份2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-10 19:52 │上大股份（301522）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-25 20:10 │上大股份（301522）：监事会决议公告 │
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│2025-08-25 20:09 │上大股份（301522）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-25 20:09 │上大股份（301522）：董事会审计委员会年报工作制度 │
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│2025-08-25 20:09 │上大股份（301522）：规范与关联方资金往来的管理制度 │
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│2025-08-25 20:09 │上大股份（301522）：内部审计制度 │
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2025-09-12 16:22│上大股份（301522）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说明
│会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由河北省上市公司协会、
河北资本市场之家与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025年半年报集体业
绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，投资者网上在线互动时间为 2025 年 9 月 15 日（星期一）15:00-17:00。
届时公司总经理高圣勇先生、副总经理兼董事会秘书徐志博先生、财务总监张建改女士将在线就公司业绩、公司治理、发展战略
、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/678d6537-514c-48b2-aa11-9f718e260e15.PDF
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2025-09-10 19:52│上大股份（301522）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 10日下午 14:00。
（2）网络投票时间：2025年 9月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 10日 9:15-9
:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 9月 10日 9:15-15:00。2.现场会议召
开地点：中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）107会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长栾东海先生。
6.本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 200人，代表股份 219,850,500股，占公司有表决权股份总数的 59.1208％。
其中：通过现场投票的股东及股东代表 12人，代表股份 154,230,700股，占公司有表决权股份总数的 41.4747％。
通过网络投票的股东 188人，代表股份 65,619,800股，占公司有表决权股份总数的 17.6461％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表 192 人，代表股份 28,270,500股，占公司有表决权股份总数的 7.6023％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 5人，代表股份 12,650,700股，占公司有表决权股份总数的 3.4019％。
通过网络投票的中小股东 187人，代表股份 15,619,800股，占公司有表决权股份总数的 4.2004％。
3.公司董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司部分高级管理人员及其他相关
人员。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
总表决情况：
同意 219,585,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8794％；反对 245,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1118％；弃权 19,300股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0088％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上，审议通过。
（二）逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01审议通过《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意 219,580,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8773％；反对 251,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1142％；弃权 18,700股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085％。
2.02审议通过《募集资金管理制度》
总表决情况：
同意 219,580,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8773％；反对 249,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1133％；弃权 20,700股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0094％。
2.03审议通过《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意 219,577,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8758％；反对 253,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1152％；弃权 19,700股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090％。
2.04审议通过《对外投资管理制度》
总表决情况：
同意 219,577,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8759％；反对 251,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1146％；弃权 20,900股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0095％。
2.05审议通过《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意 219,578,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8761％；反对 251,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1143％；弃权 21,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0096％。
2.06审议通过《对外提供财务资助管理制度》
总表决情况：
同意 219,577,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8756％；反对 252,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1150％；弃权 20,500股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093％。
2.07审议通过《规范与关联方资金往来的管理制度》
总表决情况：
同意 219,581,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8777％；反对 249,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1133％；弃权 19,900股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091％。
2.08审议通过《控股股东、实际控制人行为规范》
总表决情况：
同意 219,581,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8774％；反对 249,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1133％；弃权 20,500股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093％。
2.09审议通过《董事、高级管理人员行为规范》
总表决情况：
同意 219,582,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8781％；反对 249,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1133％；弃权 19,100股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087％。
2.10审议通过《累积投票制实施细则》
总表决情况：
同意 219,573,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8740％；反对 250,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1138％；弃权 26,900股（其中，因未投票默认弃权 8,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0122％。
（三）审议通过《关于选举公司董事的议案》
总表决情况：
同意 219,581,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8776％；反对 249,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1136％；弃权 19,300股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0088％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所陈帅律师、刘峰瑜律师出席了本次股东会，见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开
程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
四、备查文件
1.《中航上大高温合金材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议》；
2.《北京市嘉源律师事务所关于中航上大高温合金材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/cb4d2e8e-65c9-42da-986c-f7b4923fddbe.PDF
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2025-09-10 19:52│上大股份（301522）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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上大股份（301522）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/9deaeb99-be9f-482e-809a-5c17a3d3323c.PDF
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2025-09-10 19:52│上大股份（301522）：中金公司关于上大股份2025年半年度持续督导跟踪报告
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上大股份（301522）：中金公司关于上大股份2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/d0a3f2b5-7497-403b-84a9-821ab48f540a.PDF
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2025-09-10 19:52│上大股份（301522）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、关于董事辞职的基本情况
中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上大股份”）董事会近日收到公司董事李爱民先生的书面辞职报告
，因公司内部工作调整，李爱民先生申请辞去公司第二届董事会董事及提名委员会委员职务，李爱民作为公司董事的原定任期至公司
第二届董事会任期届满。李爱民先生辞职后仍在公司继续担任总工程师职务，公司及董事会对李爱民先生担任公司董事期间为公司作
出的积极贡献表示衷心感谢。
截至本公告披露日，李爱民先生直接持有公司股份 250,000股，并通过持有嘉兴上大投资管理合伙企业（有限合伙）10%的份额
间接持有公司股份。李爱民先生辞职后，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》等法律法规的要求以及在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创
业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。
二、关于选举职工代表董事的基本情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》规定，公司董事会由 11名董事组成，董事会成员
中应有职工代表董事 1名。公司于 2025年 9月 10日召开第三届第二次职工代表大会，会议选举郑险峰先生为公司第二届董事会职工
代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
郑险峰先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。郑险峰先生当选公司职工代表董事后，公司
兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
郑险峰先生简历详见附件。
三、备查文件
1、第三届第二次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/c8d36cb9-9cbb-4e74-8aae-88a7547b3a54.PDF
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2025-08-25 20:10│上大股份（301522）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2025年 8月 25日 15时在公司以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 8月 11日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，
其中监事高全喜以通讯方式参加会议并表决。本次会议由监事会主席高全喜召集和主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会成员认真审核了《2025 年半年度报告》及其摘要，认为董事会编制和审核《2025年半年度报告》及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，该报告所载资料真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度的财务状
况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》、《
中国日报网》、《金融时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-027）及
《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-026）。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》
监事会认为，2025年上半年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规
定和要求，存放、管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、管理
和使用违规的情形。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
》（公告编号：2025-030）。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
第二届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/542efee1-4e79-448d-b27d-922f6bf8b43f.PDF
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2025-08-25 20:09│上大股份（301522）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会为中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司召开 2025 年第一次临时股东会，会议的召集符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年 9月 10日（星期三）14:00；（2）网络投票日期和时间：2025 年 9月 10 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 9月 10日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 3日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书详见附件 2）；截至股权登记日：2025年 9月 3日（星
期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股
东会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：中航上大高温合金材料股份有限公司 107会议室。
二、会议审议事项
1、议案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子议案数：
（10）
2.01 《独立董事工作制度》 √
2.02 《募集资金管理制度》 √
2.03 《关联交易管理制度》 √
2.04 《对外投资管理制度》 √
2.05 《对外担保管理制度》 √
2.06 《对外提供财务资助管理制度》 √
2.07 《规范与关联方资金往来的管理制度》 √
2.08 《控股股东、实际控制人行为规范》 √
2.09 《董事、高级管理人员行为规范》 √
2.10 《累积投票制实施细则》 √
3.00 《关于选举公司董事的议案》 √
2、议案披露情况
上述提案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
3、特别说明事项
上述提案 1.00 为特别决议议案，需经出席本次会议的股东所持表决权 2/3以上通过；提案 2.00需要逐项表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、委
托人授权委托书办理登记手续。出席人员应携带上述文件参加股东会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证进行登记；法定代表人委托代
理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。
出席人员应携带上述文件参加股东会。
（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表
》（见附件 3），在 2025年 9月 8日 17:00前送达或传真至公司资本运营部，并进行电话确认。来函信封请注明“股东会”字样。
2、登记时间：2025年 9月 8日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00；
3、登记地点：中航上大高温合金材料股份有限公司资本运营部；
4、联系方式
（1）联系人：徐志博；
（2）联系电话：（0319）8178099；
（3）传真：（0319）8178098；
（4）通讯地址：河北省邢台市清河县挥公大道 16号；
（5）邮政编码：054800；
5、本次股东会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第二届董
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