公司公告☆ ◇301522 上大股份 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-23 18:32 │上大股份（301522）：关于收到日常经营供货确认函的自愿性信息披露公告 │
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│2025-12-22 16:16 │上大股份（301522）：公司章程 │
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│2025-12-22 16:16 │上大股份（301522）：关于拟变更公司名称并修改公司章程的公告 │
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│2025-12-22 16:16 │上大股份（301522）：第二届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-12-11 16:56 │上大股份（301522）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-11-05 21:38 │上大股份（301522）：关于持股5%以上股东、特定股东及员工战略配售资管计划减持股份的预披露公告 │
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│2025-10-27 18:49 │上大股份（301522）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:47 │上大股份（301522）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-27 18:46 │上大股份（301522）：第二届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:45 │上大股份（301522）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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2025-12-23 18:32│上大股份（301522）：关于收到日常经营供货确认函的自愿性信息披露公告
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特别提示：
1、确认函的生效条件：自收到确认函之日起生效。
2、确认函的重大风险及重大不确定性：因确认函履行期较长，虽已对各方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确
约定，但履行仍存在因外部宏观环境重大变化、国家相关政策调整、客户需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素导致无法如期
或全面履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次确认函的获取及顺利履行有利于公司国际市场的业务开拓和战略布局，将对公司的经营业绩产生积极影响。
一、确认函获取情况
2025 年 12 月 22 日，中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到某海外航空领域龙头企业（以下简称“
某海外客户”）的长期供货确认函。基于该确认函，某海外客户将在 2026 年-2030 年期间向公司采购其指定的高温合金材料。
该确认函为公司日常经营性文件，未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定的披露标准。
二、合作方基本情况
1、基本信息
鉴于与客户的保密约定，为维护双方商业秘密，公司已履行内部涉密信息披露豁免程序，对某海外客户的具体信息予以豁免披露
。
2、关联关系：上述某海外客户与公司不存在关联关系。
3、类似交易情况：最近三年公司与某海外客户未发生类似交易。
4、某海外客户的资信良好，具备履约能力，履约风险可控。
三、确认函的主要内容
1、交易双方
卖方：中航上大高温合金材料股份有限公司
买方：某海外客户
2、交易金额及产品：总订货金额约 1 亿元（折合人民币）的航空领域用高温合金产品。
3、生效时间：自收到确认函之日起生效。
4、其他主要条款：对产品定价、规格数量、采购方式、保密义务、赔偿责任、交付期限、违约责任等条款做了明确约定。鉴于
与客户的保密约定，为维护公司商业秘密，公司根据相关规则对确认函主要条款进行豁免披露。
四、确认函对公司的影响
1、公司收到确认函，是某海外客户对公司产品研发实力、质量控制体系和规模化生产制造能力的认可，确认函的获取将为公司
获取海外客户打下坚实基础，符合公司经营发展的战略规划，有利于提升公司的持续经营能力和品牌影响力，对公司开拓海外市场产
生积极影响。
2、确认函的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行确认函而对相关方形成依赖。
3、确认函的履行将对公司后续经营业绩产生积极影响，具体影响金额需以年度审计机构审计确认后的结果为准。
五、特别风险提示
因确认函履行期较长，虽已对各方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但履行仍存在因外部宏观环境重大
变化、国家相关政策调整、客户需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素导致无法如期或全面履行的风险。敬请广大投资者注意
投资风险。
六、备查文件
1、客户确认函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/7df8ca4d-2e4e-4218-9f51-d7160a87f3e2.PDF
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2025-12-22 16:16│上大股份（301522）：公司章程
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上大股份（301522）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/70cc3f10-bc31-43d5-98cf-40d58f888cde.PDF
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2025-12-22 16:16│上大股份（301522）：关于拟变更公司名称并修改公司章程的公告
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中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月22 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。现就相关事项公告如下：
一、拟变更公司名称的说明
公司拟将中文名称由“中航上大高温合金材料股份有限公司”变更为“中和上大高温合金材料股份有限公司”（最终以市场监督
管理部门核准的名称为准），公司英文名称、证券简称和证券代码保持不变。
二、公司名称变更原因说明
为进一步突出自主品牌，增强市场辨识度，减少在海外市场快速拓展中可能会存在的非经营性阻力，满足《国有企业参股管理暂
行办法》中对国有参股企业的相关要求，公司拟对中文名称进行变更。
本次变更符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，变更后的公司名称更加符合目前业务结构和未
来发展战略，符合公司及全体股东的利益。
三、修改公司章程的说明
鉴于公司中文名称变更，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改，具体修改内容如下：
修改前 修改后
第一条 为维护中航上大高温合金材料 第一条 为维护中和上大高温合金材料
股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、 股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，公司依据《中华人民共和国公司法》 和行为，公司依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
其他有关规定，制定本章程。 其他有关规定，制定本章程。
第四条 公司名称 第四条 公司名称
中文全称：中航上大高温合金材料股份 中文全称：中和上大高温合金材料股份
有限公司。 有限公司。
英 文 全 称 ： SHANGDA SUPERALLOYS 英 文 全 称 ： SHANGDA SUPERALLOYS
CO.,LTD. CO.,LTD.
除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款内容不变。修改后的《公司章程》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
四、其他事项说明
1、公司中文名称变更后，英文名称“SHANGDA SUPERALLOYS CO.,LTD.”，证券简称“上大股份”及证券代码“301522”保持不
变。
2、本次名称变更不涉及公司主营业务重大调整，不改变公司法律主体，不影响公司治理结构及经营稳定性。
3、公司名称变更前签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。
4、本次变更公司名称并修改公司章程的事项尚需提交股东会审议通过。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场监督管
理部门等行政管理部门的要求，及时办理因公司名称变更所需的各项变更、备案登记等事宜，包括但不限于修改《公司章程》及其他
公司制度中涉及公司名称的条款等。公司能否取得相关批准具有不确定性，存在修改、调整的可能性，变更后的名称最终以市场监督
管理部门核准的名称为准。
五、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/74702e56-ef3b-40ea-856c-57866b5d0bd1.PDF
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2025-12-22 16:16│上大股份（301522）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2025年 12月 22日 9时在公司以通讯
方式召开。会议通知已于 2025年 12 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名。本
次会议由公司董事长栾东海先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法
》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》
为进一步突出自主品牌，增强市场辨识度，减少在海外市场快速拓展中可能会存在的非经营性阻力，满足《国有企业参股管理暂
行办法》中对国有参股企业的相关要求，公司拟对中文名称进行变更。
公司拟将中文名称由“中航上大高温合金材料股份有限公司”变更为“中和上大高温合金材料股份有限公司”（最终以市场监督
管理部门核准的名称为准）；公司英文名称原已考虑海外市场拓展的便利，保持“SHANGDA SUPERALLOYSCO.,LTD.”不变，公司证券
简称和证券代码保持不变。
本次变更符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，变更后的公司名称更加符合目前业务结构和未
来发展战略，符合公司及全体股东的利益。本次变更不涉及公司主营业务重大调整，不改变公司法律主体，不影响公司治理结构及经
营稳定性。公司名称变更前签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。同时，公司相关规章制度等涉及公司名称的，
均做相应修改。
鉴于公司中文名称变更，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改，《公司章程》修订内容最终以市场监督管理部门核准的
内容为准。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场监督管理部门等行政管理部门的要求，及时办理因公司名称变更所需的各
项变更、备案登记等事宜，包括但不限于修改《公司章程》及其他公司制度中涉及公司名称的条款等。具体内容详见公司在指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟变更公司名称并修改公司章程的公告》（公告编号：2025-045）、《公司章程》。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
本议案审议通过后，尚需提交股东会审议并须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/1f11f83e-7640-4f3e-85a7-ce367eb04975.PDF
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2025-12-11 16:56│上大股份（301522）：关于变更签字注册会计师的公告
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中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月24日召开第二届董事会第八次会议、2025年 3月 18日
召开 2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“立信”）为公司 2025年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 2月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2025-008）。
公司于近日收到立信出具的《关于变更中航上大高温合金材料股份有限公司签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
立信作为公司 2025年度审计机构，原委派郭顺玺先生（项目合伙人）、解飞先生为签字注册会计师，为公司提供 2025 年度审
计服务。鉴于立信内部工作调整，现委派黄飞先生接替郭顺玺先生作为公司 2025年度审计项目的签字注册会计师（项目合伙人），
继续为公司提供审计服务。变更后公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计项目的签字注册会计师为黄飞先生（项目合伙人）、
解飞先生。
二、本次变更后的签字注册会计师基本信息、独立性和诚信情况
黄飞，2002年成为注册会计师，2002年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工
作。具有证券服务从业经验，2023 年加入立信，未在其他单位兼职。近三年签署上市公司审计报告数量为 6个，具备相应的专业胜
任能力。
黄飞先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政
处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作已有序交接，本次变更不会对公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
1、立信出具的《关于变更中航上大高温合金材料股份有限公司签字注册会计师的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/736eec6a-574c-4609-9352-3ae0c4f2b89f.PDF
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2025-11-05 21:38│上大股份（301522）：关于持股5%以上股东、特定股东及员工战略配售资管计划减持股份的预披露公告
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上大股份（301522）：关于持股5%以上股东、特定股东及员工战略配售资管计划减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/342676fc-d69b-4d4f-8989-8cd99e8492a7.PDF
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2025-10-27 18:49│上大股份（301522）：2025年三季度报告
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上大股份（301522）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/808c4bdf-51f7-4926-a7f8-2ffb8642cf97.PDF
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2025-10-27 18:47│上大股份（301522）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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上大股份（301522）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/11be02f7-2e82-4cca-bafc-50f244dfcea7.PDF
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2025-10-27 18:46│上大股份（301522）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2025年 10月 27日 9时在公司以通讯
方式召开。会议通知已于 2025年 10 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名。本
次会议由公司董事长栾东海先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
公司董事会成员认真审核了《2025 年第三季度报告》，认为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度的
财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》、《
中国日报网》、《金融时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-039）
。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流
动性好、单项产品期限最长不超过 12个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。有效期自
公司董事会审议通过之日起十二个月内。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。闲置募集资金进行现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。同时，
授权董事会或董事会授权人士在额度范围和有效期限内行使决策权并签署现金管理业务相关法律文件，公司财务部负责具体操作，授
权有效期与上述现金管理期限一致。
保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2025-041）、《中国国际金融股份有限公司关于中航上大高温合金材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
核查意见》。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
经审议，董事会同意补选职工代表董事郑险峰先生为董事会提名委员会委员，上述任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董
事会届满之日止。
本次调整后，公司董事会提名委员会由赵爱民先生（主任委员）、郑险峰先生、金锦萍女士共 3名委员组成，符合《董事会提名
委员会工作细则》中关于提名委员会委员人数的规定。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、《中国国际金融股份有限公司关于中航上大高温合金材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/91ff62b3-bba0-4b61-8459-313b287f155e.PDF
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2025-10-27 18:45│上大股份（301522）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“上大股份”或“公
司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对上大股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体
情况如下：
一、募集资金概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意中航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]92
5号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）92,966,667股，每股面值为人民币 1.00元，发
行价格为人民币 6.88元/股，本次发行募集资金总额为人民币 63,961.07 万元，扣除发行费用（不含增值税）9,110.74 万元后，实
际募集资金净额为 54,850.33万元。
上述募集资金已于 2024年 10月 11日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《验资报告》（信会师报
字[2024]第 ZG12067号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 9月 30日，公司募集资金使用情况如下：
序 项目名称 调整后投资总 扣除发行费用后 已投入募集资金
号 额（万元） 拟投入募集资金 金额（万元）
金额（万元）
1 年产 8,000吨超纯净高性能 135,000.00 54,850.33 39,991.33
高温合金建设项目
合计 135,000.00 54,850.33 39,991.33
注：2025年 2月 24 日，公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目追加投资
、增加实施地点及延期的议案》，年产 8,000 吨超纯净高性能高温合金建设项目投资总额变更为 135,000万元。
截至 2025年 9月 30日，公司累计使用募集资金金额人民币 399,913,310.18元，募集资金专户余额为人民币 41,916,919.85 元
，现金管理未到期金额为110,000,000.00元。上述合计金额与募集资金净额的差异为使用闲置募集资金进行现金管理累计获得的投资
收益、专户利息收入及手续费净额。
目前，公司正按照募集资金使用计划有序推进募投项目的进展。因募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进
度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金
安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。本次募集资金现金管理不存在变相改变募集资
金用途的行为。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的原因及目的
为提高募集资金使用效率和效益、合理利用闲置募集资金，在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控
制风险的前提下，公司拟对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加公司现金资产，为公司及股东谋取较好的投资回报，资金
使用安排具备合理性。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，现金管理品种为商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好、单项
产品期限最长不超过 12 个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。现金管理产品不得质押
，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公
告。
（三）现
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