公司公告☆ ◇301522 上大股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-18 19:04 │上大股份（301522）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-03-18 19:04 │上大股份（301522）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-03-12 16:30 │上大股份（301522）：中金公司关于上大股份2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-03-05 17:42 │上大股份（301522）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-02-25 15:42 │上大股份（301522）：关于召开2024年年度股东会的通知的更正公告 │
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│2025-02-24 21:01 │上大股份（301522）：2024年年度报告 │
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│2025-02-24 21:01 │上大股份（301522）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-02-24 20:56 │上大股份（301522）：董事会决议公告 │
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│2025-02-24 20:55 │上大股份（301522）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-02-24 20:55 │上大股份（301522）：2024年年度审计报告 │
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2025-03-18 19:04│上大股份（301522）：2024年年度股东会的法律意见书
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上大股份（301522）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/98c7e34b-abae-4e0b-a8e0-1da1ac7e1e6a.PDF
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2025-03-18 19:04│上大股份（301522）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：2025 年 3 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月18日9:15-9:2
5、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 3月 18日 9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：河北省清河县挥公大道 16 号会议室
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。
4.会议召集人：中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.会议主持人：公司董事长栾东海先生。
6.本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《中航上大高温合金材料股份有限公司公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 731 人，代表股份 238,929,108 股，占公司有表决权股份总数的 64.2513％。
其中：通过现场投票的股东 23 人，代表股份 222,400,300 股，占公司有表决权股份总数的 59.8065％。
通过网络投票的股东 708 人，代表股份 16,528,808 股，占公司有表决权股份总数的 4.4448％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 721 人，代表股份 46,799,108 股，占公司有表决权股份总数 12.5849％。
其中：通过现场投票的中小股东 13 人，代表股份 30,270,300 股，占公司有表决权股份总数的 8.1401％。
通过网络投票的中小股东 708 人，代表股份 16,528,808 股，占公司有表决权股份总数 4.4448％。
3.公司董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司部分高级管理人员及其他相关
人员。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 238,614,108 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8682％；反对 261,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1095％；弃权53,400 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0224
％。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 238,611,908 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8672％；反对 260,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1090％；弃权56,800 股（其中，因未投票默认弃权 19,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0238
％。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 238,611,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8669％；反对 261,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1094％；弃权 56,500股（其中，因未投票默认弃权 20,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0236
％。
（四）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 238,613,308 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8678％；反对 261,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1096％；弃权 54,000股（其中，因未投票默认弃权 18,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0226
％。
（五）审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 238,609,408 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8662％；反对 276,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1156％；弃权 43,600股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0182％
。
中小股东总表决情况：
同意 46,479,408 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3169％；反对 276,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.5900％；弃权 43,600 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0932％。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易确认暨 2025 年度日常关联交易预计的议案》
公司关联股东中航重机股份有限公司回避表决，回避股份数 50,000,000 股。
总表决情况：
同意 188,607,908 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8300％；反对 262,700 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1390％；弃权 58,500股（其中，因未投票默认弃权 21,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0310
％。
中小股东总表决情况：
同意 46,477,908 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3137％；反对 262,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.5613％；弃权 58,500 股（其中，因未投票默认弃权 21,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1250％。
（七）审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 238,606,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8649％；反对 262,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1097％；弃权 60,900股（其中，因未投票默认弃权 21,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0255
％。
（八）审议通过《关于申请公司 2025年度授信额度的议案》
总表决情况：
同意 238,605,308 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8645％；反对 264,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1105％；弃权 59,700股（其中，因未投票默认弃权 26,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0250
％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所陈帅律师、刘峰瑜律师出席了本次股东会，见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开
程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
四、备查文件
1.《中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
2.《北京市嘉源律师事务所关于中航上大高温合金材料股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/85f5dee8-80a9-4153-83ea-b4a114320da2.PDF
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2025-03-12 16:30│上大股份（301522）：中金公司关于上大股份2024年度持续督导跟踪报告
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上大股份（301522）：中金公司关于上大股份2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/56f579fb-d2e3-4ece-a37c-625efd64ec1b.PDF
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2025-03-05 17:42│上大股份（301522）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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上大股份（301522）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/3ab7c195-9cb0-4f38-8fa5-cb0e2ace9653.PDF
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2025-02-25 15:42│上大股份（301522）：关于召开2024年年度股东会的通知的更正公告
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上大股份（301522）：关于召开2024年年度股东会的通知的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/e9dfdb08-c298-4562-a240-1722dee80236.PDF
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2025-02-24 21:01│上大股份（301522）：2024年年度报告
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上大股份（301522）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/65b1262d-0580-4a2d-b996-f8090c80cb8b.PDF
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2025-02-24 21:01│上大股份（301522）：2024年年度报告摘要
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上大股份（301522）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/72e7effb-2d2a-449a-9910-2ed5ae8da612.PDF
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2025-02-24 20:56│上大股份（301522）：董事会决议公告
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上大股份（301522）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/1f4d8329-3093-4df0-92d4-0ff02d2fa507.PDF
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2025-02-24 20:55│上大股份（301522）：2024年度内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
信会师报字[2025]第 ZG10069 号中航上大高温合金材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中航上大高温合金材料股份有限公司（以下
简称“上大股份”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是上大股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，上大股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/a52cc4b7-4056-4a73-8ddd-cfb92a2d635b.PDF
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2025-02-24 20:55│上大股份（301522）：2024年年度审计报告
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上大股份（301522）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/43f77115-8165-4ec1-b0d4-0f6f5f1899be.PDF
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2025-02-24 20:55│上大股份（301522）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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上大股份（301522）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/3a31cd61-cdd9-4a31-8a3b-3f208f1c6fcd.PDF
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2025-02-24 20:55│上大股份（301522）：关于公司拟投资建设航空材料纯净化熔炼智能制造年产8万吨连铸工艺技改项目的公告
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中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司拟投资建设航空材料
纯净化熔炼智能制造年产 8万吨连铸工艺技改项目的议案》，具体情况如下：
一、投资项目概述
公司现有高温及高性能合金、高品质不锈钢等产品的模铸工艺坯料产能 12万吨，为提升生产效率、降低生产成本，进一步提升
管控水平，公司拟使用自有及自筹资金 20,641.06 万元人民币对现有纯净化熔炼车间、原材料车间进行升级改造，将现有 12 万吨
模铸工艺坯料中的 8 万吨升级改造为立式连铸工艺坯料，原 4 万吨模铸工艺坯料生产工艺及规模不变。本技改项目将采用智能化技
术、连铸工艺技术等建设方案。
本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次项目投资事项无需提交公司股东会审议。
二、项目的基本情况
（一）项目名称：航空材料纯净化熔炼智能制造年产 8 万吨连铸工艺技改项目
（二）项目的实施主体：中航上大高温合金材料股份有限公司
（三）建设地点：河北省邢台市清河县挥公大道 16 号，公司厂区内
（四）主要建设内容：
1、建筑工程：将现有原材料车间拆除，新建为智能制造立式连铸车间，占地面积 12,000 平方米，建筑面积 12,000 平方米。
2、设备购置：立式连铸设备 1 套（8 万吨/年）、除尘设备 1 台、坯料修磨机 1 台、铸造起重机 3 台，以及其他辅助设备设
施。
3、项目建设期：2 年
4、项目投资估算及资金来源：
（1）项目总投资 20,641.06 万元，其中：建筑工程费用 5,584.12 万元，设备购置及安装费用 14,252.94 万元，其他费用 80
4.00 万元。
（2）资金来源：公司自有及自筹资金。
三、投资目的及对公司的影响
本项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，具有较强的盈利能力、市场适应能力。有利于提升公司的行业
地位和抗风险能力,增强公司综合实力。项目建设完成后，有利于实现公司扩能增效，进一步降低生产成本，提高产品竞争力，不存
在损害公司和全体股东利益的情形。
四、相关风险提示
1、项目的具体建设计划、建设内容及规模、建设进程、项目建设周期可能根据业务发展需要、相关产品研发进度和市场需求等
因素确定或调整。
2、在项目实施过程中，可能存在受经济环境、产业政策、市场环境变化等不确定因素的影响，出现项目延期、实施情况不及预
期、项目规划变更等风险。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/1235f879-2d55-4dde-a07e-0e27b66f599d.PDF
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2025-02-24 20:55│上大股份（301522）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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上大股份（301522）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/58bcf1b5-ccc2-419a-9cd8-c03e1247b92a.PDF
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2025-02-24 20:55│上大股份（301522）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2025年2月24日16时在公司会议室召开。
会议通知已于2025年2月13日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主
席高全喜先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经各位监事认真
审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈
述和重大遗漏。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《经济参
考网》、《中国日报网》、《金融时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《中航上大高温合金材料股份有限公
司 2024年年度报告》（公告编号：2025-004）及《中航上大高温合金材料股份有限公司2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-0
03）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，2024 年度监事会成员恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权促进公司
的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”相关内
容。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
公司 2024 年年度利润分配预案为：公司拟以实施分红派息股权登记日登记的公司普通股总股本为基数，拟向全体股东每 10 股
派发现金红利人民币 1.17 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 37,186.6667 万股，以此计算合计拟派发现金红
利人民币 4,350.84 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2024 年年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股
。
监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小
股东利益的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006
）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
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