公司公告☆ ◇301522 上大股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 18:42 │上大股份（301522）：关于变更公司证券事务代表的公告 │
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│2025-04-24 18:41 │上大股份（301522）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 18:41 │上大股份（301522）：第二届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-04-22 16:06 │上大股份（301522）：关于获得河北省科学技术进步奖一等奖的公告 │
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│2025-04-16 18:07 │上大股份（301522）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-13 15:37 │上大股份（301522）：关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告 │
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│2025-04-13 15:35 │上大股份（301522）：首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 │
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│2025-03-18 19:04 │上大股份（301522）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-03-18 19:04 │上大股份（301522）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-03-12 16:30 │上大股份（301522）：中金公司关于上大股份2024年度持续督导跟踪报告 │
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2025-04-24 18:42│上大股份（301522）：关于变更公司证券事务代表的公告
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上大股份（301522）：关于变更公司证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c99d8ccb-b229-427a-8c79-de6fe1a634b9.pdf
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2025-04-24 18:41│上大股份（301522）：2025年一季度报告
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上大股份（301522）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/239700e8-89fa-4254-a3e1-c71f7612b246.PDF
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2025-04-24 18:41│上大股份（301522）：第二届董事会第九次会议决议公告
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上大股份（301522）：第二届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/648a327f-6efe-4022-a7b3-c9d6b52dd388.PDF
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2025-04-22 16:06│上大股份（301522）：关于获得河北省科学技术进步奖一等奖的公告
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上大股份（301522）：关于获得河北省科学技术进步奖一等奖的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4118b91a-750b-4330-a68b-4b2bdf32fc16.PDF
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2025-04-16 18:07│上大股份（301522）：2024年年度权益分派实施公告
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上大股份（301522）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/37757c59-6581-4990-a919-52d8311eeb74.PDF
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2025-04-13 15:37│上大股份（301522）：关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
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特别提示：
本次上市流通的限售股为中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“上大股份”或“公司”）首次公开发行网下配售限售
股份。
本次上市流通的限售股份数量为 3,722,818 股，解除限售股东数量为 5,097名，占公司总股本的 1.0011%，限售期为自公司股
票上市之日起 6 个月。
本次拟解除限售的股份上市流通日期为 2025 年 4 月 16 日（星期三）。
一、首次公开发行网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕
925 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）92,966,667 股，并于 2024 年 10 月 16 日在深圳证券交易所创业板
上市交易。
首次公开发行前公司总股本为 278,900,000 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 371,866,667 股，其中无流通限制或限
售安排股票数量为 70,650,516股，占发行后总股本的比例为 18.9989%，有流通限制或者限售安排股票数量为301,216,151 股，占发
行后总股本的比例为 81.0011%。截至目前，公司总股本为371,866,667 股，其中尚未解除限售的有流通限制或限售安排股票数量为3
01,216,151 股。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，股份数量为3,722,818 股，占公司总股本的 1.0011%，限售期为自公
司首次公开发行并上市之日起 6 个月，该部分限售股将于 2025 年 4 月 16 日（星期三）锁定期届满并上市流通。
自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致
公司股份变动的情形。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排
：
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发
行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；
10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数
量为 3,722,818 股，占网下发行总量的 10.01%，占本次公开发行股票总量的 4.00%。
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。经公司核查以及保荐机构核查，截至本公告披露之日
，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 4 月 16 日（星期三）。
2、本次申请解除限售股份总数为 3,722,818 股，占公司总股本的 1.0011%。
3、本次解除限售股东共计 5,097 名。
4、本次申请解除限售股份的具体情况如下表：
单位：股
限售股类型 限售股数量 占总股本比例 本次解除限售数量 剩余限售股数量
首次公开发行网 3,722,818 1.0011% 3,722,818 0
下配售限售股份
公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人
员且离职未满半年。截至本公告披露之日，公司股东本次解除限售的股份未处于质押冻结状态。
四、本次解除限售前后股本结构变动情况
单位：股
股份性质 本次变动前 本次变动增 本次变动后
数量 比例（%） 减数量（+,-） 数量 比例（%）
一、有限售条件股份 301,216,151 81.0011 -3,722,818 297,493,333 80.0000
首发前限售股 278,900,000 75.0000 0 278,900,000 75.0000
首发后限售股 3,722,818 1.0011 -3,722,818 0 0
首发后可出借限售股 18,593,333 5.0000 0 18,593,333 5.0000
二、无限售条件股份 70,650,516 18.9989 +3,722,818 74,373,334 20.0000
三、股份总数 371,866,667 100.0000 0 371,866,667 100.0000
注：本次变动前股本结构根据中国证券登记结算有限责任公司以 2025 年 4 月 1 日作为股权登记日下发的股本结构表填写。本
次变动后股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：上大股份本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规
定的要求；上大股份本次申请上市流通的网下配售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺；上大股份关于本次网下配售股份上市流通
的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对上大股份本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、中国国际金融股份有限公司关于中航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/8c63d415-84b7-46d7-add1-62d6585c6cbf.PDF
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2025-04-13 15:35│上大股份（301522）：首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
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上大股份（301522）：首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/e84b78c6-f9f8-47d2-884e-a1c8e7c48df7.PDF
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2025-03-18 19:04│上大股份（301522）：2024年年度股东会的法律意见书
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上大股份（301522）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/98c7e34b-abae-4e0b-a8e0-1da1ac7e1e6a.PDF
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2025-03-18 19:04│上大股份（301522）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：2025 年 3 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月18日9:15-9:2
5、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 3月 18日 9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：河北省清河县挥公大道 16 号会议室
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。
4.会议召集人：中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.会议主持人：公司董事长栾东海先生。
6.本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《中航上大高温合金材料股份有限公司公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 731 人，代表股份 238,929,108 股，占公司有表决权股份总数的 64.2513％。
其中：通过现场投票的股东 23 人，代表股份 222,400,300 股，占公司有表决权股份总数的 59.8065％。
通过网络投票的股东 708 人，代表股份 16,528,808 股，占公司有表决权股份总数的 4.4448％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 721 人，代表股份 46,799,108 股，占公司有表决权股份总数 12.5849％。
其中：通过现场投票的中小股东 13 人，代表股份 30,270,300 股，占公司有表决权股份总数的 8.1401％。
通过网络投票的中小股东 708 人，代表股份 16,528,808 股，占公司有表决权股份总数 4.4448％。
3.公司董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司部分高级管理人员及其他相关
人员。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 238,614,108 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8682％；反对 261,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1095％；弃权53,400 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0224
％。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 238,611,908 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8672％；反对 260,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1090％；弃权56,800 股（其中，因未投票默认弃权 19,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0238
％。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 238,611,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8669％；反对 261,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1094％；弃权 56,500股（其中，因未投票默认弃权 20,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0236
％。
（四）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 238,613,308 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8678％；反对 261,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1096％；弃权 54,000股（其中，因未投票默认弃权 18,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0226
％。
（五）审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 238,609,408 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8662％；反对 276,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1156％；弃权 43,600股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0182％
。
中小股东总表决情况：
同意 46,479,408 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3169％；反对 276,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.5900％；弃权 43,600 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0932％。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易确认暨 2025 年度日常关联交易预计的议案》
公司关联股东中航重机股份有限公司回避表决，回避股份数 50,000,000 股。
总表决情况：
同意 188,607,908 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8300％；反对 262,700 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1390％；弃权 58,500股（其中，因未投票默认弃权 21,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0310
％。
中小股东总表决情况：
同意 46,477,908 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3137％；反对 262,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.5613％；弃权 58,500 股（其中，因未投票默认弃权 21,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1250％。
（七）审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 238,606,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8649％；反对 262,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1097％；弃权 60,900股（其中，因未投票默认弃权 21,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0255
％。
（八）审议通过《关于申请公司 2025年度授信额度的议案》
总表决情况：
同意 238,605,308 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8645％；反对 264,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1105％；弃权 59,700股（其中，因未投票默认弃权 26,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0250
％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所陈帅律师、刘峰瑜律师出席了本次股东会，见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开
程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
四、备查文件
1.《中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
2.《北京市嘉源律师事务所关于中航上大高温合金材料股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/85f5dee8-80a9-4153-83ea-b4a114320da2.PDF
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2025-03-12 16:30│上大股份（301522）：中金公司关于上大股份2024年度持续督导跟踪报告
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上大股份（301522）：中金公司关于上大股份2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/56f579fb-d2e3-4ece-a37c-625efd64ec1b.PDF
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2025-03-05 17:42│上大股份（301522）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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上大股份（301522）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/3ab7c195-9cb0-4f38-8fa5-cb0e2ace9653.PDF
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2025-02-25 15:42│上大股份（301522）：关于召开2024年年度股东会的通知的更正公告
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上大股份（301522）：关于召开2024年年度股东会的通知的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/e9dfdb08-c298-4562-a240-1722dee80236.PDF
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2025-02-24 21:01│上大股份（301522）：2024年年度报告
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上大股份（301522）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/65b1262d-0580-4a2d-b996-f8090c80cb8b.PDF
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2025-02-24 21:01│上大股份（301522）：2024年年度报告摘要
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上大股份（301522）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/72e7effb-2d2a-449a-9910-2ed5ae8da612.PDF
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2025-02-24 20:56│上大股份（301522）：董事会决议公告
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上大股份（301522）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/1f4d8329-3093-4df0-92d4-0ff02d2fa507.PDF
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2025-02-24 20:55│上大股份（301522）：2024年度内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
信会师报字[2025]第 ZG10069 号中航上大高温合金材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中航上大高温合金材料股份有限公司（以下
简称“上大股份”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是上大股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
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