公司公告☆ ◇301525 儒竞科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 18:10 │儒竞科技（301525）：国泰海通关于儒竞科技2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-27 20:13 │儒竞科技（301525）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:13 │儒竞科技（301525）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 20:12 │儒竞科技（301525）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-27 20:12 │儒竞科技（301525）：公司章程修订对照表（2025年8月） │
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│2025-08-27 20:12 │儒竞科技（301525）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 20:12 │儒竞科技（301525）：关于修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告 │
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│2025-08-27 20:12 │儒竞科技（301525）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 20:11 │儒竞科技（301525）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:10 │儒竞科技（301525）：监事会决议公告 │
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2025-09-08 18:10│儒竞科技（301525）：国泰海通关于儒竞科技2025年半年度持续督导跟踪报告
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儒竞科技（301525）：国泰海通关于儒竞科技2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/77a21f25-25bd-4a02-b97d-391a505ff7a1.PDF
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2025-08-27 20:13│儒竞科技（301525）：2025年半年度报告摘要
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儒竞科技（301525）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8740f870-adb1-4ec6-8eb0-59d1564bda70.PDF
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2025-08-27 20:13│儒竞科技（301525）：2025年半年度报告
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儒竞科技（301525）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a915a3d5-ebfe-41dd-92a5-b86a7ecbc196.PDF
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2025-08-27 20:12│儒竞科技（301525）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 22日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2025年中
期分红安排的议案》。为简化分红程序，股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
公司于 2025年 8月 26日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2025年半年度利润
分配预案>的议案》。本议案已经公司 2024年年度股东大会授权，无需提交股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、2025 年中期分红安排的基本内容
公司拟于 2025 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专
用证券账户中的股份（如有）为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的30%。中期分红的前提条件
为：1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
2、2025 年半年度利润分配预案
根据公司 2025年半年度报告（未经审计），公司 2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 103,579,638.65元，根据
《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积后，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 750,909,551.
14 元，母公司报表未分配利润为 190,140,568.02 元。根据合并报表、母公司报表中未分配利润孰低原则，公司 2025年半年度可供
股东分配的利润为 190,140,568.02元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时基于对公司未来发展的信心，结合公司 2025年半
年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利
益与长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提出 2025年半年度利润分配预案为：公司拟以截至股权登记日的总
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），截至 2025年 8月 26 日，公司总股本为 94,311,768股，以
此计算拟合计派发现金红利人民币 9,431,176.80 元（含税），占 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 9.11%。本
次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等
原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红预案合理性说明
公司本次利润分配预案符合公司 2024年年度股东大会的授权，符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号—
—上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定，充分考虑了公司当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报，兼顾了公司股东
的当期利益和长期利益，符合公司利润分配政策、分红规划以及相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，不会对公司经营现金
流及偿债能力产生重大影响，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ef3bd988-f451-40f8-ae04-0bf8972098fc.PDF
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2025-08-27 20:12│儒竞科技（301525）：公司章程修订对照表（2025年8月）
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儒竞科技（301525）：公司章程修订对照表（2025年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d9009879-0ac4-445b-b06b-7be863ecfa04.PDF
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2025-08-27 20:12│儒竞科技（301525）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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儒竞科技（301525）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7e6b14b3-4e09-405a-89b1-f09f419e76a5.PDF
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2025-08-27 20:12│儒竞科技（301525）：关于修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告
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上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理后续工商变更
登记、章程备案等相关事宜，具体内容如下：
一、本次《公司章程》修订情况说明
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟不再设置监事会并对《公司章程》进行修订，《公司法》规定的监事会的职权由董事
会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
章程》（2025年 8月）及《公司章程修订对照表》（2025年 8月）。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。
二、公司部分治理制度修订及制定情况
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及公
司自身实际情况，公司修订及制定部分治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股
东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《董事会审计委员会工作制度》 修订 否
5 《董事会提名委员会工作制度》 修订 否
6 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》 修订 否
7 《董事会战略与发展委员会工作制度》 修订 否
8 《董事会秘书工作细则》 修订 否
9 《对外投资管理制度》 修订 是
10 《防范大股东及其关联方资金占用制度》 修订 是
11 《关联交易管理制度》 修订 是
12 《融资与对外担保制度》 修订 是
13 《累积投票制度实施细则》 修订 是
14 《募集资金管理制度》 修订 是
15 《内部审计制度》 修订 否
16 《内幕信息管理制度》 修订 否
17 《货币资金管理制度》 修订 否
18 《投资者关系管理制度》 修订 否
19 《信息披露管理制度》 修订 否
20 《重大信息内部报告制度》 修订 否
21 《总经理工作细则》 修订 否
22 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
23 《舆情管理制度》 修订 否
24 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
上述制度中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《防范大股东及其关联方资
金占用制度》《关联交易管理制度》《融资与对外担保制度》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大
会审议。《监事会议事规则》废止。以上公司治理制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
三、其他事项说明
公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自股东大
会审议通过之日起至本次修订《公司章程》相关工商变更登记办理完毕之日止。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的内
容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d261020e-ce6c-4944-a54d-36d58f724943.PDF
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2025-08-27 20:12│儒竞科技（301525）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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儒竞科技（301525）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f6feb0f9-9759-4e21-8a25-0b90f19ade83.PDF
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2025-08-27 20:11│儒竞科技（301525）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于 2025 年 8月 15 日以电话、专人送达等方式
送达全体董事。会议于 2025年 8月 26日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席的董事 5人，实际出席的董事 5人（
其中董事廖原先生、独立董事赵炎先生以通讯方式出席），本次会议由董事长雷淮刚先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《公司章程》的规定
，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所
的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》和
《2025年半年度报告摘要》。其中，《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《经济参考报》，供投资者查阅。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于公司<2025年半年度利润分配预案>的议案》
经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以截至股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
1 元（含税），截至 2025年 8月 26 日，公司总股本为 94,311,768股，以此计算拟合计派发现金红利人民币 9,431,176.80元（含
税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等
原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案事项已经公司 2024年年度股东大会授权，无需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，公司董事会出具了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审议，董事会认为：2025 年半年度公司募集资金的存放与使用符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金
的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审议，董事会认为：公司已完成 2024年年度利润分配，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》，应对授予价格进
行相应调整，同意将 2024年限制性股票激励计划的授予价格由 38.50元/股调整为 38.15元/股。
律师事务所对该事项出具了法律意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司董事雷淮刚、邱海陵为 2024 年限制性股票激励计划的关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；回避 2票。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，
结合公司自身实际情况，公司拟不再设置监事会并对《公司章程》进行修订，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行
使，《监事会议事规则》相应废止。
同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自
股东大会审议通过之日起至本次修订《公司章程》相关工商变更登记办理完毕之日止。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核
准的内容为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2025年 8月）及《公司章程修订对照表》（2
025年 8月）。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
6、逐项审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及公
司自身实际情况，对相关治理制度进行新增或修订。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（3）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（4）《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（5）《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（6）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（7）《关于修订<董事会战略与发展委员会工作制度>的议案》
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（8）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（9）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（10）《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（11）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（12）《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（13）《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（14）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（15）《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（16）《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（17）《关于修订<货币资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（18）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（19）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（20）《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（21）《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（22）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（23）《关于修订<舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（24）《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案中第（1）-（3）、（9）-（14）项制度尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及制度全文。
7、审议通过了《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会拟提请召开 2025 年第一次临时股东大会，会议召开时间另行通知。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、律师事务所出具的法律意见；
3、审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4c573f22-9db9-4c1e-b4cf-03043cb5fe6f.PDF
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2025-08-27 20:10│儒竞科技（301525）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于 2025 年 8月 15 日以电话、专人送达等方式
送达全体监事。会议于 2025年 8月 26日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的监事 3人，实际出席的监事 3人，本次会议由
监事会主席卜卫女士召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《公司章程》的规定
，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所
的相关规定，
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