公司公告☆ ◇301526 国际复材 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 19:08 │国际复材（301526）：第三届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-11-06 19:08 │国际复材（301526）：关于建设高性能电子纤维布（龙山）项目的公告 │
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│2026-10-27 18:37 │国际复材（301526）：第三届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-10-27 18:34 │国际复材（301526）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 18:34 │国际复材（301526）：合规管理制度 │
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│2026-10-23 18:38 │国际复材（301526）：关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的进展公告 │
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│2026-10-21 17:58 │国际复材（301526）：关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告 │
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│2026-10-21 17:58 │国际复材（301526）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-10-21 17:58 │国际复材（301526）：关于调整公司首席合规官、总法律顾问的公告 │
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│2026-10-21 17:58 │国际复材（301526）：增加2026年度日常关联交易额度预计的核查意见 │
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2026-11-06 19:08│国际复材（301526）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2026年 11月 5日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 11月 4日以邮件方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时间要求。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中郑谦先生、付少学先生、赵姝女士、雷华先生、商华军先生、谢岚女士以通讯方
式出席）。本次会议由公司董事长魏泽聪先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于建设高性能电子纤维布（龙山）项目的议案》
经审议，董事会认为：本次投资紧扣公司“十五五”发展规划，围绕“纱布一体化”战略方针，抢抓高性能电子玻璃纤维布市场
紧缺机遇，推进纱布一体化布局。项目有助于补齐业务短板，提高公司高端电子布市场份额与产品市场竞争力。因此董事会同意公司
使用自有资金及银行贷款建设高性能电子纤维布（龙山）项目，项目总投资 115,826.1万元。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于建设高性能电子纤维布（龙山）项目的公告》
（公告编号：2026-074）。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十四次会议决议；
2.第三届董事会战略委员会第十次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/6bb04a3e-0732-4253-92db-3409092ecbc3.PDF
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2026-11-06 19:08│国际复材（301526）：关于建设高性能电子纤维布（龙山）项目的公告
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一、投资事项概述
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”“国际复材”）于 2026年 11月 5日召开第三届董事会战略委员会第十次会
议、第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于建设高性能电子纤维布（龙山）项目的议案》，同意公司投资 115,826.1 万元
建设高性能电子纤维布（龙山）项目，其中建设投资112,586.6 万元，铺底流动资金 2,023.6 万元，建设期利息 1,215.9 万元。项
目资金来源为自有资金及银行贷款。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项无需政府主管部门备案或审批。
二、项目基本情况
项目名称：高性能电子纤维布（龙山）项目
项目建设性质：新建
项目建设地点：重庆市长寿经济技术开发区龙山路 1号
项目生产规模：年产 11,132.40万米电子级玻璃纤维布
项目实施主体：重庆国际复合材料股份有限公司
项目投资总额：115,826.1万元
项目资金来源：自有资金及银行贷款
项目建设期限：2026年 11月—2027年 9月
项目建设主要内容：本项目为高性能电子纤维布（龙山）项目，以高端玻璃电子级细纱布为核心，并充分结合公司发展状况、市
场需求以及产品结构，规划设计一条具备规模化生产能力的高性能基材电子纤维布生产线。其建设内容涵盖前准车间、织布车间、后
处理车间、检查车间、自动物流、公用工程、电气系统、土建安装等具体工程项目。
三、本次投资的目的及影响
本次投资紧扣公司“十五五”发展规划，围绕“纱布一体化”战略方针，抢抓高性能电子玻璃纤维布市场紧缺机遇，推进纱布一
体化布局。项目有助于补齐业务短板，提高公司高端电子布市场份额与产品市场竞争力。本次投资的资金来源为自有资金和银行贷款
。本次投资事项不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、风险提示
本次投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，项目投资的实施与国内外宏观经济发展情况、市场需求、行业竞
争、技术及运营管理等因素密切相关，有可能受到市场需求环境变化、产品销售价格及原材料价格波动、行业竞争加剧等不利因素的
影响。公司将及时跟踪产业政策和市场变化，审慎决策，把握投资节奏，持续跟进项目后续进展，做好风险管理和控制，并严格按照
相关法律、法规的规定，及时履行相关审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.第三届董事会第二十四次会议决议；
2.第三届董事会战略委员会第十次会议决议；
3.可行性研究报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/1b87961e-c052-4d5e-986c-3f45e21b44c2.PDF
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2026-10-27 18:37│国际复材（301526）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2026年 10月 27日在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 10 月 23 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名
（其中郑谦先生、付少学先生、赵姝女士、雷华先生、商华军先生、谢岚女士以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长魏泽聪先生
主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规的规定，公司已编制完成《2026年第三季度报告》，真实、准确、完整地反映了公司实际情况，符合相关法律、
法规及规范性文件的规定。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-072）。
（二）审议通过《关于修订<合规管理制度>的议案》
为加强和规范公司的合规管理，进一步提升公司治理水平和防范风险的能力，参照《中央企业合规管理办法》《市属国有企业合
规管理实施办法》等相关规定，根据公司《制度管理办法》第 6.1.1 条及《合规管理制度》第 5.2 条等规定，公司对《合规管理办
法》进行修订并更名为《合规管理制度》，明确“合规就是底线 合规人人有责 合规创造价值”的合规方针并阐释其内涵，删除合规
管理重点领域列举等。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的《合规管理制度》。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十三次会议决议；
2.第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/8e4fd3cb-b881-4d93-b8da-7b68afb2f0cc.PDF
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2026-10-27 18:34│国际复材（301526）：2026年三季度报告
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国际复材（301526）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/c2e88053-95bf-4656-a694-aca0b6c02af0.PDF
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2026-10-27 18:34│国际复材（301526）：合规管理制度
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国际复材（301526）：合规管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/a5af2289-5caa-42c3-a6e6-b756c2db96aa.PDF
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2026-10-23 18:38│国际复材（301526）：关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的进展公告
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一、关联交易事项概述
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 20日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《
关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》，为优化公司债务结构，降低财务费用，提高融资效率，公司控股股东云天化
集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）拟为公司提供不超过人民币 8亿元借款额度（现有借款余额 2亿元，新增借款额度 6
亿元）。资金来源为云天化集团发行的债券，借款期限不超过 5年，借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，借款额
度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在此额度和期限内，公司可以循环使用。本次资金支持无需公司提供抵押或担保
，并授权经营管理层签署相关借款协议。
具体内容详见公司于 2026年 10月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东向公司提供资金支
持暨关联交易的公告》（公告编号：2026-068）。
二、关联交易进展情况
近日，公司与云天化集团签订了《2026 年度第三期中期票据募集资金使用协议》，现将合同内容公告如下：
发行人：云天化集团有限责任公司
募集资金使用人：重庆国际复合材料股份有限公司
1、使用额度：人民币贰亿元整。
2、借款用途：用于归还银行流动资金贷款。
3、使用期限：3年。
4、使用成本：1.62%，其中票面利率 1.58%，发行承销费率 0.04%。
5、本息偿还方式：年结利息，到期一次性归还本金。
三、截至披露日控股股东向公司提供资金支持的情况
截至本公告披露日，控股股东向公司提供资金支持累计余额 4亿元。
四、备查文件
1.《2026年度第三期中期票据募集资金使用协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/28c85e07-31fe-401b-8802-a74fa551f2d3.PDF
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2026-10-21 17:58│国际复材（301526）：关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告
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重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 20日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《
关于新增 2026年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司新增与远嘉（中国）矿业有限公司日常关联交易额度。本议案已经董
事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本
次增加日常关联交易预计金额事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、关联交易基本情况
1、公司于 2026年 4月 22日召开第三届董事会第十五次会议并于 2026年 5月 15 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于
预计 2026 年度及确认 2025年度日常关联交易的议案》，对 2026年度日常关联额度进行了合理预计，并对2025年度公司发生的日常
关联交易予以确认。具体内容详见公司 2026年 4月 23日于巨潮资讯网披露的《关于预计 2026年度及确认 2025年度日常关联交易的
公告》（公告编号：2026-023）。
2、公司于 2026年 10月 20日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于新增 2026年度日常关联交易额度预计的议
案》，为满足公司业务发展需求，公司拟新增与远嘉（中国）矿业有限公司日常关联交易额度。该议案经公司独立董事专门会议和公
司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司本次增加 2026年度日常
关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东会审议。
3、2026年预计增加关联交易的类别和金额如下：
单位：万元
关联交易 关联人 关联交 关联交 本次新增 截至 2026 年 9 2025 年度
类别 易内容 易定价 预计金额 月 30 日已发生 实际发生
原则 金额 金额
向关联方 远嘉（中 采购原 按市场 8,000.00 2,763.43 0
采购原材 国）矿业有 材料或 价格
料或商品 限公司 商品
二、关联方基本情况
企业名称：远嘉（中国）矿业有限公司
注册地址：福州市晋安区宦溪镇宦溪村福州远嘉矿业有限公司 1号楼 3层注册资本：人民币 40,000万元
法定代表人：林远金
成立时间：2011年 4月 7日
主营业务：非金属矿产品及其制品、建筑材料、耐火材料等商品的仓储、批发；非金属矿产品及其制品的技术开发（以上商品进
出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，
应在取得有关部门的许可后方可经营）
股权结构：远嘉（香港）有限公司持股 70%，公司持股 20%，吉顺投资有限公司（香港）持股 7%，易华有限公司（香港）持股
3%。
主要财务指标：
截至 2025 年 12 月 31 日，远嘉（中国）矿业有限公司经审计的资产总额50,472.96万元，负债总额 10,994.28万元，净资产
39,478.68万元；2025 年度实现营业收入 20,314.28万元，净利润 606.04万元。
截至 2026年 9月 30 日，远嘉（中国）矿业有限公司资产总额 50,785.90 万元，负债总额 10,379.70万元，净资产 40,406.20
万元；2026年 1-9月实现营业收入 16,851.02万元，净利润 905.40万元。
与公司的关联关系：公司持有远嘉（中国）矿业有限公司 20%的股权，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》第四条第
（七）条规定，公司对其具有重大影响，构成联营企业关系。
履约能力分析：远嘉（中国）矿业有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与远嘉（中国）矿业有限公司的历史交易情况，
远嘉（中国）矿业有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。经核查，其不属于
失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和依据
公司预计新增的 2026年度与远嘉（中国）矿业有限公司的日常关联交易是本着公平交易的原则，以市场定价或市场价格为基础
，无重大高于或低于正常交易价格的现象，并以协议方式确定各方的权利和义务。
公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务购销活动，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基
础，不存在损害公司和股东的利益的情形，不会影响公司的独立性。
四、本次增加日常关联交易预计额度的目的和对公司的影响
公司与关联方开展的日常关联交易是基于公司的实际经营需要而发生的，属于正常的商业经营行为。公司的日常关联交易遵循平
等自愿、等价有偿、公平合理的商业原则，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司业务的完整
性、独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
五、独立董事专门会议审议意见
公司在召开董事会前，已将本议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。独立董事
认为：公司本次增加 2026年度日常关联交易额度预计，遵循公平公正、等价有偿的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司
及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，对公司财务、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司业务的独立性。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次增加 2026年度日常关联交易额度预计事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会
议、第三届董事会审计委员会第十四次会议及第三届董事会第二十二次会议审议通过，该事项不涉及关联董事回避表决，无需提交股
东会审议，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司上述关联交易符合公司经营发展需要，遵循公平、公正的市
场定价原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性及未来财务状况、经营成果产生重大不
利影响。
七、备查文件
1.第三届董事会第二十二次会议决议；
2.第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
3.第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
4.开源证券股份有限公司相关核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/fee8c76b-d0cb-4274-9bdc-6b0070d1cee0.PDF
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2026-10-21 17:58│国际复材（301526）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2026年 10月 20日在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 10 月 16 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名
（其中郑谦先生、付少学先生、赵姝女士、雷华先生、商华军先生、谢岚女士以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长魏泽聪先生
主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整公司首席合规官、总法律顾问的议案》
欧阳山先生因工作职责调整辞去公司首席合规官、总法律顾问职务，离任后其仍担任公司董事、副总经理、财务总监，其原定任
期至 2027年 5月 27日止。根据《中华人民共和国公司法》《国有企业法律顾问管理办法》《中央企业合规管理办法》等法律、法规
、规范性文件及《重庆国际复合材料股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意
聘任公司副总经理、董事会秘书黄敦霞先生兼任公司首席合规官、总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司首席合规官、总法律顾问的公告》（公告编号：2026-067）。
（二）审议通过《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》
同意公司向控股股东云天化集团有限责任公司申请不超过人民币 8 亿元的资金支持。
本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。关联董事魏泽聪、郑谦、付少学、欧阳山回避表决。本议案获得通过。
保荐机构已针对本事项出具专项核查意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东向公司提供资金
支持暨关联交易的公告》（公告编号：2026-068）。
（三）审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
为满足公司业务发展及经营周转需求，同意增加 2026年度公司与远嘉（中国）矿业有限公司日常关联交易额度预计。
本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
保荐机构已针对本事项出具专项核查意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增 2026 年度日常关联
交易额度预计的公告》（公告编号：2026-069）。
（四）审议通过《关于调整国际复材经理层 2026 年度业绩考核指标的议案》
同意按照公司经营层最新分工安排，调整经理层 2026年度业绩考核指标。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十二次会议决议；
2.第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
3.第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
4.第三届董事会提名委员会第八次会议决议；
5.第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；
6.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/2f735ddf-5ae8-49e9-8e01-d344c9509c35.PDF
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2026-10-21 17:58│国际复材（301526）：关于调整公司首席合规官、总法律顾问的公告
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重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 20日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于调整公司首席合规官、总法律顾问的议案》。现将相关情况公告如下：
一、原首席合规官、总法律顾问离任情况
公司董事会于近日收到欧阳山先生的辞职报告，欧阳山先生因工作职责调整辞去公司首席合规官、总法律顾问职务，离任后其仍
担任公司董事、副总经理、财务总监，其原定任期至 2027年 5月 27日止。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《重庆国际复合材料股份有限公司章程》等相关规定，欧阳山先生的辞任自
董事会收到辞职报告之日起生效。
截至本公告披露日，欧阳山先生未直接/间接持有公司股份，欧阳山先生离任公司首席合规官、总法律顾问职务后，仍为公司董
事、高级管理人员，将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规定。欧阳山先生已按照公司相关规定做好相关工作交接。
二、聘任首席合规官、总法律顾问情况
根据《中华人民共和国公司法》《国有企业法律顾问管理办法》《中央企业合规管理办法》等法律、法规、规范性文件及《重庆
国际复合材料股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会审议通过，公司聘任副总经理、
董事会秘书黄敦霞先生（简历见附件）兼任公司首席合规官、总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。黄敦霞先生具备担任公司首席合规官、总法律顾问的任职资格和履职能力，聘任程序符合有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
三、备查文件
1.第三届董事会提名委员会第八次会议决议；
2.第三届董事会第二十二次会议决议；
3.辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/d328d50a-8128-4d6a-bbe8-01e3b49a7416.PDF
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2026-10-21 17:58│国际复材（301526）：增加2026年度日常关联交易额度预计的核查意见
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开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“国际复材”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构暨持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性
文件的规定，对公司增加 2026年度日常关联交易额度预计事项进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）公司已预计的 2026年度日常关联交易情况
公司分别于 2026年 4月 22日、2026年 5月 15日召开第三届董事会第十五次会议及 2025 年年度股东会，审议通过了《关于预
计 2026年度及确认 2025年度日常关联交易的议案》，预计 2026年公司与关联方云天化集团有限责任公司及其控制的企业日常关联
交易金额不超过 278,221.15 万元，预计与其他关联企业日常关联交易金额不超过 56,101.00 万元，具体内容详见公司在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2026年度及确认 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-023）。
（二）本次增加日常关联交易额度预计情况
为满足公司业务发展需求，公司拟新增与远嘉（中国）矿业有限公司日常关联交易额度。公司本次增加 2026年度日常关联交易
预计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《关联交易决
策制度》等相关规定，该议案无需提交公司股东会审议。
（三）本次增加日常关联交易额度预计类别和金额
单位：万元
关联交 关联方 关联 关联交 2026 年原 本次增加 增加后预 截至 2026 上年（2025
易类别 交易 易定价 预计金额 预计金额 计 2026 年 年 9 月 30 年）发生金
内容 原则 度金额 日已发生 额
金额
向关联 远嘉 采购 按市场 - 8,000.00 8,000.00 2,763.43 0.00
方采购 （中 原材 价格
原材料 国）矿 料或
或商品 业有限 商品
公司
二、关联方基本情况
企业名称：远嘉（中国）矿业有限公司
注册地址：福州市晋安区宦溪镇宦溪村福州远嘉矿业有限公司 1号楼 3层注册资本：人民币 40,000万元
法定代表人：林远金
成立时间：2011年 4月 7日
主营业务：非金属矿产品及其制品、建筑材料、耐火材料等商品的仓储、批发；非金属矿产品及其制品的技术开发（以上商品进
出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，
应在取得有关部门的许可后方可经营）
股权结构：远嘉（香港）有限公司持股 70%，公司持股 20%，吉顺投资有限公司（香港）持股 7%，易华有限公司（香港）持股
3%。
截至 2025 年 12 月 31 日，远嘉（中国）矿业有限公司资产总额 50,472.96万元，负债总额 10,994.28 万元，净资产 39,478
.68 万元；2025 年度实现营业收入 20,314.28万元，净利润 606.04万元。
截至 2026年 9月 30日，远嘉（中国）矿业有限公司总资产 50,785.90万元，负债总额 10,379.70 万元，净资产 40,406.20 万
元；2026 年 1-9 月实现营业收入16,851.02万元，净利润 905.40万元。
与公司的关联关系：公司持有远嘉（中国）矿业有限公司 20%的股权，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》第四条第
（七）条规定，公司对其具有重大影响，构成联营企业关系。
履约能力分析：远嘉（中国）矿业有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与远嘉（中国）矿业有限公司的历史交易情况，
远嘉（中国）矿业有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。经核查，其不属于
失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和依据
公司预计增加的 2026年度与远嘉（中国）矿业有限公司的日常关联交易是本着公平交易的原则，以市场定价或市场价格为基础
，无重大高于或低于正常交易价格的现象，并以协议方式确定各方的权利和义务。
公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务购销活动，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基
础，不存在损害公司和股东的利益的情形，不会影响公司的独立性。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方开展的日常关联交易是基于公司的实际经营需要而发生的，属于正常的商业经营行为。公司的日常关联交易遵循平
等自愿、等价有偿、公平合理的商业原则，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司业务的完整
性、独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
五、履行的审议程序及意见
公司于 2026年 10月 20日召开第三届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议通过了《关于新增 2026年度日常关联交易额度
预计的议案》，独立董事意见如下：公司本次增加 2026年度日常关联交易额度预计，遵循公平公正、等价有偿的市场原则，交易价
格公允合理，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，对公司财务、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司业
务的独立性。公司独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。
公司于 2026年 10月 20 日召开第三届董事会审计委员会第十四次会议及第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于新增
2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，该事项不涉及关联董事回避表决，无需提交公司股东会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次增加 2026年度日常关联交易额度预计事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会
议、第三届董事会审计委员会第十四次会议及第三届董事会第二十二次会议审议通过，该事项不涉及关联董事回避表决，无需提交股
东会审议，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司上述关联交易符合公司经营发展需要，遵循公平、公正的市
场定价原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性及未来财务状况、经营成果产生重大不
利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/49298440-527a-49fa-86dd-5a8ab74c6b66.PDF
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2026-10-21 17:58│国际复材（301526）：关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 20日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》，为优化公司债务结构，降低财务费用，提高融资效率，公司控股股东云天
化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）拟向公司提供不超过人民币 8 亿元借款额度（现有借款余额 2 亿元，新增借款额
度 6亿元）。借款期限不超过 5年，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，借款额度有效期为自本次董事会审议通
过之日起 12个月，在此额度和期限内，公司可以循环使用。云天化集团本次向公司提供资金支持无需公司提供抵押或担保。
鉴于云天化集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次事项构成关联交易。
本次事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议及第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过后提交董事会，
并经第三届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事魏泽聪、郑谦、付少学、欧阳山回避表决，其余 5名非关联董事均表决同意该
议案。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准
利率，且上市公司无相应担保，免于提交股东会审议。公司本次接受云天化集团资金支持暨关联交易事项在董事会审批权限内，无需
提交股东会审议，同时提请董事会授权经营管理层签署相关借款协议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联人介绍
1.关联人关系介绍
云天化集团持有公司 60.01%股权，为公司控股股东。
2.关联人基本情况
企业名称：云天化集团有限责任公司
法定代表人：刘和兴
注册资本：4,497,063,878元
成立日期：1997年 3月 18日
统一社会信用代码：91530000291991210H
注册地址：云南省昆明市滇池路 1417号
公司类型：有限责任公司
经营范围：投资、投资咨询，管理咨询，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化
工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品
，毒害品，腐蚀品，化工设备；经营原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止出
口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务等。
股权结构：云南省人民政府国有资产监督管理委员会持股 59.0847%，云南锡业集团（控股）有限责任公司持股 17.1587%，云南
省能源集团有限公司持股9.1805%，云南省财政厅持股 7.3661%，云南国资国企改革贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 7.
2101%。
实际控制人：云南省国资委
主要财务指标：
截至 2025年 12月 31日，云天化集团经审计的资产总额 9,908,924.29万元，净资产 3,470,783.27 万元，2025 年实现营业收
入 7,487,933.59 万元，净利润544,974.57万元。
截至 2026 年 6月 30 日，云天化集团资产总额 10,161,121.98 万元，净资产3,509,893.55 万元，2026 年上半年实现营业收
入 4,127,085.85 万元，净利润240,096.27万元。
信用情况：云天化集团信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、资金提供方：云天化集团有限责任公司；
2、资金使用主体：重庆国际复合材料股份有限公司；
3、金额：8亿元人民币；
4、期限：不超过 5年；
5、资金成本：不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率；
6、还款付息方式：按年付息，到期还本；
7、担保情况：公司无需提供抵押或担保；
8、资金用途：归还商业银行流动资金贷款。
目前，相关借款协议尚未签署，公司将根据具体情况签署相关协议。
四、关联交易的定价政策及定价依据
经双方平等协商，遵循公平合理的定价原则，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。
五、本次关联交易对公司的影响
本次控股股东为公司提供资金支持，有利于拓宽资金来源渠道，降低融资成本，提高融资效率，公司无需向其提供抵押或担保，
符合公司和全体股东的利益。本次关联交易公允、公平，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年 1-9月，公司与云天化集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金
额为 39,884.85万元。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 10月 20日召开第三届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供资金支持暨
关联交易的议案》，独立董事认为：公司本次接受资金支持暨关联交易事项是公司经营所需，在定价政策和定价依据上遵循公平、公
正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
（二）审计委员会审议情况
公司于 2026年 10月 20 日召开第三届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联
交易的议案》，审计委员会认为公司本次接受资金支持暨关联交易事项有利于拓宽资金来源渠道，降低融资成本，提高融资效率，在
定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。审计委员会同意将上述议案提交公司董事
会审议。
（三）董事会审议情况
公司于 2026年 10月 20 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议
案》，董事会认为公司本次接受控股股东提供资金支持暨关联交易事项有利于拓宽资金来源渠道，降低融资成本，提高融资效率，符
合公司和全体股东的利益；本次关联交易公允、公平，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。董事会同意控股股东
为公司提供不超过人民币 8亿元的借款额度，借款期限不超过 5年，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12个月，在此额度
和期限内，公司可以循环使用，并授权经营管理层签署相关借款协议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次控股股东向公司提供资金支持暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议同意，并经公司董事
会审计委员会及董事会审议通过，公司关联董事遵循了回避表决制度，该事项已履行必要的内部决策程序，符合相关法律、行政法规
及《公司章程》的规定。本次控股股东向公司提供资金支持符合公司经营发展的实际需要，交易定价公允、合理，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对本次控股股东向公司提供资金支持暨关联交易事项无异议。
九、备查文件
1.第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
2.第三届董事会第二十二次会议决议；
3.第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
4.开源证券股份有限公司相关核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/26c2a286-5bed-49b9-b88f-fb1351cb80c1.PDF
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2026-10-21 17:58│国际复材（301526）：控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的核查意见
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开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“国际复材”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对国际复材控股股东向公司提供资金支持暨关联交易事项进行了核
查，并出具本核查意见，具体核查情况如下：
一、关联交易概述
为优化重庆国际复合材料股份有限公司债务结构，降低财务费用，提高融资效率，公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下
简称“云天化集团”）拟向公司提供不超过人民币 8亿元借款额度（现有借款余额 2亿元，新增借款额度 6亿元）。借款期限不超过
5年，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，借款额度有效期为自本次董事会审议通过之日起 12个月，在此额度
和期限内，公司可以循环使用。云天化集团本次向公司提供资金支持无需公司提供抵押或担保。云天化集团为公司控股股东，根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述交易事项构成关联交易。
本次事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议及第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过后提交董事会，
并经第三届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事魏泽聪、郑谦、付少学、欧阳山回避表决，其余 5名非关联董事均表决同意该
议案。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准
利率，且上市公司无相应担保，免于提交股东会审议。公司本次接受云天化集团资金支持暨关联交易事项在董事会审批权限内，无需
提交股东会审议，同时提请董事会授权经营管理层签署相关借款协议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况和关联关系
1、关联方基本情况
企业名称：云天化集团有限责任公司
法定代表人：刘和兴
注册资本：4,497,063,878元
成立日期：1997年 3月 18日
统一社会信用代码：91530000291991210H
注册地址：云南省昆明市滇池路 1417号
公司类型：有限责任公司
经营范围：投资、投资咨询，管理咨询，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化
工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品
，毒害品，腐蚀品，化工设备；经营原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止出
口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务等。
股权结构：云南省人民政府国有资产监督管理委员会持股 59.0847%，云南锡业集团（控股）有限责任公司持股 17.1587%，云南
省能源集团有限公司持股9.1805%，云南省财政厅持股 7.3661%，云南国资国企改革贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 7.
2101%。
实际控制人：云南省国资委
主要财务指标：
截至 2025年 12月 31日，云天化集团经审计的总资产 9,908,924.29万元，净资产 3,470,783.27 万元，2025 年实现营业收入
7,487,933.59 万元，净利润544,974.57万元。
截至 2026 年 6 月 30 日，云天化集团总资产 10,161,121.98 万元，净资产3,509,893.55 万元，2026 年上半年实现营业收入
4,127,085.85 万元，净利润240,096.27万元。
信用情况：云天化集团信用状况良好，不属于失信被执行人。
2、与公司的关联关系
云天化集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，云天化集团为公司的关联法人。
三、关联交易的主要内容
1、资金提供方：云天化集团有限责任公司；
2、资金使用主体：重庆国际复合材料股份有限公司；
3、金额：8亿元人民币；
4、期限：不超过 5年；
5、资金成本：不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率；
6、还款付息方式：按年付息，到期还本；
7、担保情况：公司无需提供抵押或担保；
8、资金用途：归还商业银行流动资金贷款。
目前，相关借款协议尚未签署，公司将根据具体情况签署相关协议。
四、关联交易对公司的影响
本次控股股东为公司提供资金支持，有利于拓宽公司资金来源渠道，降低融资成本，提高融资效率，公司无需向其提供抵押或担
保，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易遵循了公平合理的定价原则，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联交易不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年 1-9月，公司与云天化集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金
额为 39,884.85万元。
六、履行的审议程序及相关意见
1、独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 10月 20日召开第三届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供资金支持暨
关联交易的议案》，独立董事认为：公司本次接受资金支持暨关联交易事项是公司经营所需，在定价政策和定价依据上遵循公平、公
正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、审计委员会审议情况
公司于 2026年 10月 20日召开第三届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联
交易的议案》，审计委员会认为公司本次接受资金支持暨关联交易事项有利于拓宽资金来源渠道，降低融资成本，提高融资效率，在
定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。审计委员会同意将上述议案提交公司董事
会审议。
3、董事会审议情况
公司于 2026年 10月 20日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议
案》，董事会认为公司本次接受控股股东提供资金支持暨关联交易事项有利于拓宽资金来源渠道，降低融资成本，提高融资效率，符
合公司和全体股东的利益；本次关联交易公允、公平，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。董事会同意控股股东
为公司提供不超过人民币 8亿元的借款额度，借款期限不超过 5年，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12个月，在此额度
和期限内，公司可以循环使用，并授权经营管理层签署相关借款协议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次控股股东向公司提供资金支持暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议同意，并经公司董事
会审计委员会及董事会审议通过，公司关联董事遵循了回避表决制度，该事项已履行必要的内部决策程序，符合相关法律、行政法规
及《公司章程》的规定。本次控股股东向公司提供资金支持符合公司经营发展的实际需要，交易定价公允、合理，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对本次控股股东向公司提供资金支持暨关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/bcb7007e-b1d3-432c-84c0-f1749037c1b2.PDF
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2026-09-16 18:52│国际复材（301526）：2026年第三次临时股东会决议公告
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国际复材（301526）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/9c96d2b8-b06f-44b9-a347-2ea8f5f62265.PDF
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2026-09-16 18:52│国际复材（301526）：国际复材_2026年第三次临时股东会法律意见书
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国际复材（301526）：国际复材_2026年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/e901514a-d2bd-42a1-821a-844ece0469c3.PDF
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2026-09-01 00:00│国际复材（301526）：开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见
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开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“国际复材”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2026 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
3号——保荐业务（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司开展外汇衍生品套期保值交易业务事项进行了核
查，具体情况如下：
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司及下属子公司存在部分进出口业务涉及外汇结算、离岸外债贷款，为减少外汇汇率波动带来的风险，降低汇率波动对公司经
营业绩的影响，增强公司财务稳健性，公司拟适当开展外汇衍生品套期保值交易业务。
公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务均与日常经营业务密切相关，基于真实的进出口业务并以规避和防范汇率风险为
目的，不会从事以投机和套利为目的的外汇衍生品交易。
（二）交易金额及期限
公司及下属子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品套期保值交易业务，预计动用的交易保证金和权利金（包括预计占用的金融机
构授信额度等，下同）在期限内任一时点占用的资金余额不超过 100,000万元人民币（或等值外币），期限自股东会批准之日起 12
个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
公司董事会提请股东会授权管理层或相关人员在上述额度和期限内，行使决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责办理外汇
衍生品套期保值交易业务的具体事宜。
（三）资金来源
公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（四）交易方式
公司及下属子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结
构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格的外汇衍生品工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生
工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
二、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展的外汇衍生品套期保值交易业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，外汇衍生品的操作可以降
低汇率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持相对稳定的利润水平，但同时外汇衍生品操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行外汇衍生品报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户
报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、公司内部控制风险：外汇衍生品套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能存在由于内部控制制度不完善、操作不当等
原因而造成损失的风险。
3、履约风险：开展外汇衍生品套期保值交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司采取的风险控制措施
为了防范开展外汇衍生品套期保值交易业务可能带来的风险，公司及下属子公司将采取以下风险控制措施：
1、以谨慎、稳健为原则开展外汇衍生品套期保值交易业务，不以投机和套利为目的。同时，加强对外汇市场的研究分析，持续
关注国际市场环境变化，结合市场情况适时调整相关策略，最大程度规避汇率波动带来的风险，促进财务稳健。
2、公司已制定专门的外汇衍生品交易管理制度，对外汇衍生品套期保值交易的操作原则、审批权限、部门设置与人员配备、内
部操作流程、风险报告制度及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。
3、由公司财务部、风险管理部、审计部等部门负责外汇衍生品交易业务前的风险评估，分析交易的可行性及必要性。由公司财
务部负责交易的具体操作，当市场发生重大变化时及时评估风险敞口变化情况并上报风险，提出可行的应急止损措施，必要时可聘请
专业机构对衍生品业务的交易模式、交易对手进行分析比较。公司审计部负责定期审查监督外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资
金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况。
4、合理安排外汇资产与负债，以保证实施外汇衍生品交易业务时与公司实际外汇收支相匹配，进而在交割时拥有足额资金供清
算，降低流动性风险。
5、在选择交易对方时将审慎选择具备相关资质、信用良好的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，并审慎审查相关合约条
款等内容，降低履约风险。
三、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务是为了规避和防范汇率波动给公司经营业绩和股东权益造成不利影响，提高
公司外汇资金使用效率，进一步增强公司财务和经营的稳健性。
公司将根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号
——金融工具列报》等准则及其指南的相关规定，对拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务进行相应的核算与会计处理，并反映在资
产负债表及损益表相关项目中。
四、履行的审议程序及意见
公司于 2026年 8月 31日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议
案》，审计委员会认为：公司本次拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务事项符合公司业务的实际需求，有利于公司有效规避和防范
汇率波动风险，进一步提升财务和经营的稳健性，同时公司已制定切实可行的风险控制措施，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。审计委员会同意公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务。
同日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，该事项尚需提交
公司股东会审议。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次开展外汇衍生品套期保值交易业务事项已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议、第三
届董事会第二十一次会议审议通过，本次交易尚需提交股东会审议，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司开
展外汇衍生品套期保值交易业务系基于规避和防范汇率风险的目的，符合公司实际业务需要，且公司已制订相关管理制度及相应的风
险管控措施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对于公司本次开展外汇衍生品套期保值交易业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/d9bff77c-89ac-4ca7-b709-caef769c9c0d.PDF
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2026-09-01 00:00│国际复材（301526）：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
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国际复材（301526）：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/001c3a8c-d380-4f25-986c-df20f0379992.PDF
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2026-09-01 00:00│国际复材（301526）：向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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国际复材（301526）：向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/7366210f-2744-4fdd-9179-1722cee4904a.PDF
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2026-09-01 00:00│国际复材（301526）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告
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重要内容提示：
1、为进一步提高重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风
险，防范汇率大幅波动对公司及下属子公司生产经营造成不良影响，公司及下属子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务
。
2、公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的交易工具主要包括外汇远期、外汇期权、外汇掉期等业务，预计动用
的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过 100,000万元人民币（或等值外币）。交易对手为具有外汇衍生品交
易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的规定，本次开展外汇衍生品套期保值业务已经
公司第三届董事会审计委员会第十三次会议、第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
4、公司开展外汇衍生品套期保值交易业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，以规避和防范汇率风险为目的，但是在外汇衍
生品套期保值交易业务开展过程中存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、履约风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于 2026年 8月 31日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，同意
公司及子公司使用自有资金开展套期保值交易业务，包括外汇远期、外汇期权、外汇掉期等业务，预计动用的交易保证金和权利金在
期限内任一时点占用的资金余额不超过 100,000万元人民币（或等值外币），期限自股东会批准之日起 12个月内有效，在上述额度
及使用期限范围内，资金可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
公司董事会提请股东会授权管理层或相关人员在上述额度和期限内，行使决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责办理外汇
衍生品套期保值交易业务的具体事宜。
一、开展外汇衍生品套期保值业务的目的
公司及下属子公司存在部分进出口业务涉及外汇结算、离岸外债贷款，为减少外汇汇率波动带来的风险，降低汇率波动对公司经
营业绩的影响，增强公司财务稳健性，公司拟适当开展外汇衍生品套期保值交易业务。
公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务均与日常经营业务密切相关，基于真实的进出口业务并以规避和防范汇率风险为
目的，不会从事以投机和套利为目的的外汇衍生品交易。
二、开展外汇衍生品套期保值业务基本情况
1.交易金额及期限
公司及下属子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金（包括预计占用的金融机构授
信额度等，下同）在期限内任一时点占用的资金余额不超过 100,000万元人民币（或等值外币），期限自股东会批准之日起 12个月
内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
公司董事会提请股东会授权管理层或相关人员在上述额度和期限内，行使决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责办理外汇
衍生品套期保值交易业务的具体事宜。
2.交易方式
公司及下属子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结
构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格的外汇衍生品工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生
工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
3.资金来源
公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
三、开展外汇衍生品套期保值的风险分析
公司开展的外汇衍生品套期保值业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，外汇衍生品的操作可以降低汇
率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持相对稳定的利润水平，但同时外汇衍生品操作也会存在一定风险：
1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行外汇衍生品报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报
价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2.公司内部控制风险：外汇衍生品套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能存在由于内部控制制度不完善、操作不当等原
因而造成损失的风险。
3.履约风险：开展外汇衍生品套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4.法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、开展外汇衍生品套期保值的风险控制措施
为了防范开展外汇衍生品交易业务可能带来的风险，公司及子公司将采取以下风险控制措施：
1.以谨慎、稳健为原则开展外汇衍生品套期保值交易业务，不以投机和套利为目的。同时，加强对外汇市场的研究分析，持续关
注国际市场环境变化，结合市场情况适时调整相关策略，最大程度规避汇率波动带来的风险，促进财务稳健。
2.公司已制定专门的外汇衍生品交易管理制度，对外汇衍生品套期保值交易的操作原则、审批权限、部门设置与人员配备、内部
操作流程、风险报告制度及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。
3.由公司财务部、风险管理部、审计部等部门负责外汇衍生品交易业务前的风险评估，分析交易的可行性及必要性。由公司财务
部负责交易的具体操作，当市场发生重大变化时及时评估风险敞口变化情况并上报风险，提出可行的应急止损措施，必要时可聘请专
业机构对衍生品业务的交易模式、交易对手进行分析比较。公司审计部负责定期审查监督外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金
使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况。
4.合理安排外汇资产与负债，以保证实施外汇衍生品业务时与公司实际外汇收支相匹配，进而在交割时拥有足额资金供清算，降
低流动性风险。
5.在选择交易对方时将审慎选择具备相关资质、信用良好的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，并审慎审查相关合约条款
等内容，降低履约风险。
五、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务是为了规避和防范汇率波动给公司经营业绩和股东权益造成不利影响，提高
公司外汇资金使用效率，进一步增强公司财务和经营的稳健性。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号
——金融工具列报》等准则及其指南的相关规定，对拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务进行相应的核算与会计处理，并反映在资
产负债表及损益表相关项目中。
六、履行的审议程序及意见
公司于 2026年 8月 31日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议
案》，审计委员会认为：公司本次拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务事项符合公司业务的实际需求，有利于公司有效规避和防范
汇率波动风险，进一步提升财务和经营的稳健性，同时公司已制定切实可行的风险控制措施，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。审计委员会同意公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务。
同日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，该事项尚需提交公
司股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次开展外汇衍生品套期保值交易业务事项已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议、第三
届董事会第二十一次会议审议通过，本次交易尚需提交股东会审议，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司开
展外汇衍生品套期保值交易业务系基于规避和防范汇率风险的目的，符合公司实际业务需要，且公司已制订相关管理制度及相应的风
险管控措施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对于公司本次开展外汇衍生品套期保值交易业务事项无异议。
八、备查文件
1.第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
2.第三届董事会第二十一次会议决议；
3.关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告；
4.开源证券股份有限公司相关核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/1f5ff790-445b-4d3f-98fd-8d327f452e72.PDF
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2026-09-01 00:00│国际复材（301526）：公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
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重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公
告[2025]5号）等相关法律法规、规范性文件以及《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规
定，结合公司实际情况，编制了未来三年（2026年-2028年）股东回报规划（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
第一条 公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于未来长远的、可持续的发展，综合考虑发展战略规划、持续经营能力和盈利能力、股东回报等因素，为了建立对投资
者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策具有连续性和稳定性，公司特制订本规划。
第二条 本规划的制定原则
公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，保持利润分配
政策的连续性和稳定性。
第三条 公司未来三年的具体股东回报规划
1、利润分配形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式向股东分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润
的范围。
2、利润分配顺序
公司具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实
合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。
3、利润分配的期间间隔
在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司
进行中期现金分红。
4、利润分配的条件
公司应当按照《公司章程》及本规划的规定实施利润分配。但是，在出现以下情况时，公司当年度可以不分配利润：
（1）公司当年度未实现盈利；
（2）公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
（3）公司期末资产负债率超过70%；
（4）公司期末可供分配的利润余额为负数；
（5）公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；
（6）公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，且公司已在公开披露文件中对相关计划进行说明，进行现
金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。
5、现金分红具体条件
公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金后，在公司盈利且现金能够满足
公司持续经营和长期发展的前提下，公司应积极推行现金分红方式。
除特殊情况外，公司在同时满足以下条件时，应实施现金分红：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红
不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司未来十二个月内无重大投资或重大资金支出等事项发生。重大投资或重大资金支出是指公司拟对外投资、收购资产、
购买设备或其他经营性现金需求累计支出超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过5,000万元。
6、现金分红比例
公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且符合相关法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金形式分配的利润，原则上不
少于当年实现的可供分配利润的30%，当年未分配的可分配利润留待下一年度进行分配；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范
围，不得损害公司持续经营能力。
7、股票股利分配的条件
公司应注重股本扩张与业绩增长保持同步，在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本
结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的
具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，以确保利润分配方案
符合全体股东的整体利益和长远利益。
8、差异化的现金分红政策
根据公司经营发展的实际情况，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能
力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，按照公司章程的规定，拟定差异化的利润分配方案：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大投资或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低
应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大投资或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低
应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大投资或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低
应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第（3）项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
第四条 股东分红回报具体方案和政策的决策程序
公司利润分配具体方案应结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议利润分配具体方案时，
应当认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表
明确的意见。利润分配预案经董事会审议通过，方可提交股东会审议。
董事会对独立董事的意见未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由并披露。
股东会对利润分配具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意
见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。在召开股东会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。
公司因特殊情况而不进行利润分配时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行利润分配或现金分配低于规定比例的原
因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东会审议。
公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审
议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中
期分红方案。
第五条 利润分配政策的调整程序及条件
公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策以及股东会审议批准的利润分配具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和
长期发展的需要，或外部经营环境发生重大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券
交易所的有关规定。
“外部经营环境发生重大变化”是指以下情形之一：
1）国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；
2）出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公
司经营亏损。
有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，在董事会审议通过后提交股东会批准。独立董事应当对利润分配政策的调整发表意
见。股东会审议调整利润分配政策事项的，以出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。股东会对调整利润分配政策事项进行审
议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问
题。在召开股东会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。
第六条 本规划的生效及执行
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起生效。
重庆国际复合材料股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/61ecf4d6-a00e-4321-a4ab-480487df27a7.PDF
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2026-09-01 00:00│国际复材（301526）：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺
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国际复材（301526）：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/3c38ba64-8160-4f95-86d7-21d4fd290dfe.PDF
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2026-09-01 00:00│国际复材（301526）：关于公司3600万米高频高速电子纤维布项目变更调整的公告
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国际复材（301526）：关于公司3600万米高频高速电子纤维布项目变更调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/d492784f-7671-4a05-96c6-1745860a8bc8.PDF
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2026-09-01 00:00│国际复材（301526）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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国际复材（301526）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/27146f0a-4fc8-4038-9263-0baa128bf096.PDF
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2026-09-01 00:00│国际复材（301526）：前次募集资金使用情况报告
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国际复材（301526）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/d6efa2c6-20bb-4301-9473-c66b3dc3826f.PDF
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2026-09-01 00:00│国际复材（301526）：前次募集资金使用情况的鉴证报告
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国际复材（301526）：前次募集资金使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/78a8d9a8-f721-44e7-9466-e4615b5ce702.PDF
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2026-09-01 00:00│国际复材（301526）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议决定于 2026年 9月 16日（星期三）召开 2
026年第三次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》，本
次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
5.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年 9月 16日（星期三）下午 14:00；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 9 月 16 日09:15至 09:25，09:30至 11:30，13:00至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 9月 16日09:15至 15:00期间的任意时间。
6.股权登记日：2026年 9月 9日（星期三）
7.会议出席对象：
（1）2026年 9月 9日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：重庆市大渡口区建桥工业园 B区会议室
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的 √
议案
2.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方 √
案的议案
2.01 发行股票种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期安排 √
2.07 滚存利润分配安排 √
2.08 上市地点 √
2.09 募集资金数量及用途 √
2.10 本次发行的决议有效期 √
3.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预 √
案的议案
4.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方 √
案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募 √
集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
7.00 关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回 √
报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司未来三年股东回报规划的议案 √
9.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权 √
办理向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案
10.00 关于设立公司向特定对象发行 A股股票募集资 √
金专项账户并签署监管协议的议案
11.00 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案 √
2. 上述提案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2026年 9月 1日披露于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。3.上述提案 1 至提案 10 属于特别决议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3以上表决通过。
4.公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
进行单独计票及公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026年 9月 14日 08:30至 17:00
2.登记地点：重庆市大渡口区建桥工业园 B区董事会办公室
3.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户证明、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证
明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户证明办理登记手续
。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证
明、授权委托书、委托人股东账户证明、经委托人签字的委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信
函、传真或电子邮件须在2026年 9月 14日 17:00 前送达公司或指定联系邮箱。来信请寄：重庆市大渡口区建桥工业园 B区董事会办
公室，邮编 400082（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4.股东会联系方式
联系电话：023-68157868
联系传真：023-68157868
联系邮箱：CPIC@cpicfiber.com（邮件标题请注明“股东会”）
联系地址：重庆市大渡口区建桥工业园 B区董事会办公室
邮政编码：400082
联系人：黄敦霞、唐丹妮
5.本次会议会期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1.第三届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/977abe7f-8efa-432d-8b3b-2761e38018a9.PDF
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2026-09-01 00:00│国际复材（301526）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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国际复材（301526）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/d6724963-ed32-4118-bc4c-df34ae647cea.PDF
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2026-09-01 00:00│国际复材（301526）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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国际复材（301526）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/1fb41aff-585d-4d18-aa97-a2ba31c475c7.PDF
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2026-09-01 00:00│国际复材（301526）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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国际复材（301526）：第三届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/01abadff-d26b-4f8c-9de9-24eb2795626a.PDF
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2026-09-01 00:00│国际复材（301526）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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国际复材（301526）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/147fdcca-fd4e-4b4d-a263-4f91b268f003.PDF
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2026-09-01 00:00│国际复材（301526）：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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国际复材（301526）：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/c47a72c7-54cb-41f8-ac17-1baa224149eb.PDF
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2026-08-26 15:58│国际复材（301526）：开源证券股份有限公司关于国际复材2026年半年度持续督导跟踪报告
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国际复材（301526）：开源证券股份有限公司关于国际复材2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9bbcc6b5-6036-476e-83de-018ebf5103b1.PDF
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2026-08-20 00:00│国际复材（301526）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 19日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于 2026年半年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策等规
定，为客观、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2026年 6月30日的各类资产进行了全
面清查和减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准备。公司 2026 年上半年
计提资产和信用减值准备总额为 41,914,466.24元，详情如下：
单位：元
类别 项目 本期发生额
信用减值损失 应收票据减值准备 1,298,256.10
信用减值损失 应收账款减值准备 1,251,130.36
信用减值损失 其他应收款减值准备 -544,381.95
资产减值损失 存货跌价准备 39,909,461.73
合计 41,914,466.24
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项减值准备
2026年上半年公司计提应收款项减值准备 2,005,004.51元，确认标准及计提方法如下：
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收票据——商业承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合
组合 当前状况以及对未来经济状况
的预测，编制应收票据账龄与
整个存续期预期信用损失率对
照表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状况
的预测，编制应收账款账龄与
整个存续期预期信用损失率对
照表，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状况
的预测，编制其他应收款账龄
与预期信用损失率对照表，计
算预期信用损失
（二）存货跌价准备
2026年上半年公司计提存货跌价准备 39,909,461.73 元，确认标准及计提方法如下：
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
三、本次计提减值准备的审批程序
公司于 2026年 8月 19日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于 2026年半年度计提资产减值准备的议
案》，同意公司对相关资产计提减值准备。审计委员会认为公司本次计提资产减值准备是基于审慎性原则，依据充分，符合《企业会
计准则》及公司会计政策的相关规定，能真实公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。审
计委员会同意将该事项提交董事会审议。
公司于 2026年 8月 19日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2026年半年度计提资产减值准备的议案》，同意
公司对相关资产计提减值准备，该事项无需提交公司股东会审议。
四、本次计提减值准备对公司的影响
2026年上半年减值准备合计 41,914,466.24元，减少公司 2026年上半年合并利润总额 41,914,466.24 元。公司本次减值准备计
提遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合公司实际情况，依据充分计提后能够公允、客观、真实的反映截至 2026年
6月 30日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、备查文件
1.第三届董事会第二十次会议决议；
2.第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/09311b88-19fa-400b-b49b-454337a0ea09.PDF
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2026-08-20 00:00│国际复材（301526）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国际复材（301526）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/4ba337c1-60ec-4825-b8bf-37dfab62e937.PDF
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2026-08-20 00:00│国际复材（301526）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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国际复材（301526）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/136f0fc8-ffd1-4259-a819-3cb5a725cc1c.PDF
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2026-08-20 00:00│国际复材（301526）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国际复材（301526）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/ada6b81b-96b7-4324-a7ee-a3b8b9e92d73.PDF
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2026-08-20 00:00│国际复材（301526）：2026年半年度报告
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国际复材（301526）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/9f958b4e-21f8-44dd-8925-05bf68da6cad.PDF
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2026-08-20 00:00│国际复材（301526）：2026年半年度报告摘要
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国际复材（301526）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/aa18959f-0f85-44ab-a307-a13c19a1e896.PDF
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2026-08-20 00:00│国际复材（301526）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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国际复材（301526）：第三届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/7b7550f9-ea64-4b12-9540-2600966582c2.PDF
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2026-08-07 18:14│国际复材（301526）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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国际复材（301526）：第三届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/422066fc-4d73-4073-803d-29b1fb4a01d4.PDF
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2026-08-07 18:14│国际复材（301526）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 7日（星期五）下午 14:00。（2）网络投票时间：2026年 8月 7日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 8月 7日09:15至 09:25，09:30至 11:30，13:00至 15:00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026 年 8 月 7 日 09:15至 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市大渡口区建桥工业园 B区会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：欧阳山。
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表2,338人，代表股份 2,475,551,920股，占公司有表决
权股份总数的 65.6492%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3人，代表股份 2,366,485,225股，占公司有表决权股份
总数的 62.7569%；通过网络投票的股东 2,335人，代表股份109,066,695股，占公司有表决权股份总数的 2.8923%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表2,337人，代表股份212,676,551股，占公司
有表决权股份总数的5.6400%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 103,609,856股，占公司有表决
权股份总数的 2.7476%；通过网络投票的中小股东 2,335人，代表股份 109,066,695股，占公司有表决权股份总数的 2.8923%。
3、公司部分董事、董事会秘书以及见证律师出席本次股东会，公司的高级管理人员列席本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于董事长辞职暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 2,472,965,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8955%；反对 570,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0230%；弃权2,015,700股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0814%
。
中小股东总表决情况：
同意 210,090,551 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7841%；反对 570,300股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.2682%；弃权 2,015,700股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.9478%。
2、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 2,473,365,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9117%；反对 194,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0079%；弃权1,991,800股（其中，因未投票默认弃权 8,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0805%
。
中小股东总表决情况：
同意 210,489,851 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9718%；反对 194,900股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0916%；弃权 1,991,800股（其中，因未投票默认弃权 8,500股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.9365%。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东会经北京市通商律师事务所陈慧、宋扬律师见证，并出具法律意见书。北京市通商律师事务所律师认为，公司本次股东
会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果合法、有效，符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市通商律师事务所关于重庆国际复合材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/d6b0d6bb-ea56-4e75-8baa-ea6f49e64bcf.PDF
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2026-08-07 18:14│国际复材（301526）：国际复材_2026年第二次临时股东会法律意见书
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国际复材（301526）：国际复材_2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/6bcc2ae9-d156-4cab-a998-55e1b208c6bd.PDF
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2026-08-07 18:14│国际复材（301526）：关于为全资子公司担保的进展公告
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一、担保情况概述
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第三届董事会第十五次会议，并于 2026年 5月
15 日召开 2025年年度股东会审议通过了《关于为全资、控股子公司提供 2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报
表范围内的全资子公司 CPIC Brasil Fibras de Vidro Ltda.（以下简称“巴西公司”）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或
外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、融资租赁、出口押汇、外汇远期结售汇
以及衍生产品等相关业务）以及其他日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）等提供担保，提供担保的形式包括但不
限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过 80,000.
00 万元人民币或等值外币。
具体内容详见公司 2026年 4月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《重庆国际复合材料股份有限公司关于
为全资、控股子公司提供 2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-025）。
二、担保进展情况
2026 年 8月 7日，公司与中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部签订了《保证合同》，对巴西公司签署的《跨境直贷通
贷款合同》（以下称“主合同”）中本金不超过 1,000.00万美元的贷款提供担保。本次签署的《保证合同》系对原2026 年 2月 6日
签署的对应担保合同的替换，原合同自新合同生效之日起正式作废。
上述担保额度在公司股东会批准的额度范围之内。本次并非新增担保，仅因主合同条款变更重新签署保证合同，担保相关条款保
持不变。
三、被担保人的基本情况
名称 CPIC BRASIL FIBRAS DE VIDRO LTDA.
公司编号 08.670.308/0001-56
住所 Campinas a Tietê Highway - SP 101 / Km 40.5 - Corte Preto,
Capivari SP
注册资本 145,113,478雷亚尔
成立日期 2007年 2月 6日
主营业务 生产、销售玻璃纤维，为公司生产型子公司
股权结构 公司全资子公司 CPIC Brazil Holding B.V 持股 99.9999993%，公
司持股 0.0000007%
是否为失信被执行人 否
巴西公司最近一年又一期的报表财务数据：
单位：万元
总资产 净资产 净利润
2025.12.31 2026.3.31 2025.12.31 2026.3.31 2025 年度 2026 一季度
（经审计） （未经审计） （经审计） （未经审计） （经审计） （未经审计）
85,676.15 85,084.88 23,608.13 25,171.78 -14,382.58 -824.41
四、保证合同主要内容
1、保证人：重庆国际复合材料股份有限公司
2、借款人：CPIC Brasil Fibras de Vidro Ltda.
3、债权人：中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部
4、保证方式：连带责任保证
5、担保金额：1,000.00万美元
6、保证期限：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司担保额度总金额342,000.00万元，累计对外担保余额 141,039.48万元，占公
司最近一年经审计归母净资产的 17.10%。公司及合并报表范围内子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及合并报表
范围内子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/5b0a29b6-60e6-4202-a4af-239c4173ec03.PDF
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2026-08-07 18:14│国际复材（301526）：关于总经理辞职暨聘任总经理的公告
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一、关于总经理辞职情况
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理魏泽聪先生提交的书面辞职报告。因个人工作
岗位及职务调整，魏泽聪先生申请辞去公司总经理职务（其原定任期至公司第三届董事会届满之日止），辞去上述职务后其仍在公司
继续担任公司董事长及董事会专门委员会相关职务，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。根据《中华人民共和国公司
法》《公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司经营管理及治理工作需要，魏泽聪先生的辞职报告自公司第三届董事会第十九次
会议召开完毕起正式生效。
截至本公告披露日，魏泽聪先生通过重庆云玻挚信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,663,835股，其所持股份
将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份
管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《重庆国际复合材料股
份有限公司核心员工持股方案》等相关规定及其本人已作出的相关承诺进行管理。
魏泽聪先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任总经理的情况
经公司第三届董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 8月 7日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘
任公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任王莉军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。王莉军先生简历详见附件。
王莉军先生具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员
的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，相关任职资格符合相关法
律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
三、备查文件
1.魏泽聪先生的辞职报告；
2.第三届董事会第十九次会议决议；
3.第三届董事会提名委员会第七次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/3098ad82-df5d-495d-bcff-6c6f0f7e8d01.PDF
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2026-08-07 18:14│国际复材（301526）：关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员的公告
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重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 7日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于选举董事长的情况
公司于 2026年 8月 7日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举
魏泽聪先生为公司董事长，任期自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章
程》规定，公司法定代表人相应变更为魏泽聪先生，授权公司办公室（董事会办公室）按照有关规定办理相关工商登记变更手续。魏
泽聪先生简历详见公司 2026年 7月 21日在巨潮资讯网发布的《关于董事长辞职暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的公告》
（公告编号：2026-043）。
二、关于选举董事会专门委员会委员的情况
公司于 2026年 8月 7日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，选举魏
泽聪先生为公司董事会战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员，任期自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。选举完成后的战略委员会及提名委员会的构成如下：
（1）战略委员会：魏泽聪（主任委员）、欧阳山、付少学、赵姝、雷华；（2）提名委员会：雷华（主任委员）、魏泽聪、谢岚
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/6548036c-de42-4388-8c66-9a09de2e601f.PDF
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2026-07-21 17:29│国际复材（301526）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决定于 2026年 8月 7日（星期五）召开 2026
年第二次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，本次
股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
5.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年 8月 7日（星期五）下午 14:00；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月7日09:15至 09:25，09:30至 11:30，13:00至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 8月 7日09:15至 15:00期间的任意时间。
6.股权登记日：2026年 7月 31日（星期五）
7.会议出席对象：
（1）2026 年 7月 31 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：重庆市大渡口区建桥工业园 B区会议室
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于董事长辞职暨选举公司第三届董事会非独 √
立董事的议案
2.00 关于续聘公司 2026年度审计机构的议案 √
2.上述提案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2026年 7月 21日披露于巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。3.本次会议补选公司第三届董事会非独立董事，因只涉及一名董事，不适用累积投票制。
4.公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
进行单独计票及公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026年 8月 5日 08:30至 17:00
2.登记地点：重庆市大渡口区建桥工业园 B区董事会办公室
3.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户证明、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证
明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户证明办理登记手续
。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证
明、授权委托书、委托人股东账户证明、经委托人签字的委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信
函、传真或电子邮件须在2026年 8月 5日 17:00前送达公司或指定联系邮箱。来信请寄：重庆市大渡口区建桥工业园 B区董事会办公
室，邮编 400082（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4.股东会联系方式
联系电话：023-68157868
联系传真：023-68157868
联系邮箱：CPIC@cpicfiber.com（邮件标题请注明“股东会”）
联系地址：重庆市大渡口区建桥工业园 B区董事会办公室
邮政编码：400082
联系人：黄敦霞、唐丹妮
5.本次会议会期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1.第三届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/316aad35-ec60-4453-b973-446e7ba34451.PDF
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2026-07-21 17:22│国际复材（301526）：关于董事长辞职暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的公告
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一、董事长辞职离任情况概述
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”“国际复材”）董事会于近日收到董事长莫秋实先生的辞职报告。莫秋实先
生因工作调整，申请辞去公司第三届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员的职务，上述职
务原定任期为 2026年 2月 5日至 2027年 5月 27日。莫秋实先生将继续履职至公司 2026 年第二次临时股东会补选新第三届董事会
非独立董事之日。
莫秋实先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。截至本次会议召开之日，莫秋实先生未持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项，辞职后将继续严格遵守相关法律法规的规定。莫秋实先生正在按照公司相关制度规定做好工作交接，公司将
按照法定程序尽快完成公司董事补选等相关工作。
莫秋实先生任职公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，积极谋划公司长远发展，扎实推进经营管理、改革创新、科技研发与公
司治理等各项工作，为公司高质量发展奠定坚实基础。对此，公司及公司董事会对莫秋实先生任职期间为公司发展做出的卓越贡献表
示衷心感谢！
二、提名董事候选人情况
公司于 2026年 7月 21日召开第三届董事会提名委员会第六次会议、第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于董事长辞职暨
提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名魏泽聪先生为公司第三届董事会董事候选人（简历详见附件），
任期自 2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
三、提名委员会审议意见
经审查魏泽聪先生的专业背景、从业经验、工作经历等相关资料，提名委员会认为其具备相关法律法规规定的上市公司董事的任
职资格，能够胜任董事的职责及能力要求。不存在法律法规、中国证监会和深圳证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形。符
合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定要求的任职条件，
具备担任公司董事的履职能力。因此，公司董事会提名委员会同意提名魏泽聪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
四、备查文件
1.莫秋实先生的辞职报告；
2.第三届董事会第十八次会议决议；
3.第三届董事会提名委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/f39dbef3-9e20-42e3-a817-1c308a744e5b.PDF
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2026-07-21 17:22│国际复材（301526）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 21日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于
续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构
，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
成立日期：2011年 7月 18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人：钟建国
截至 2025 年 12 月 31 日，天健合伙人（股东）250 人，注册会计师 2,363人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数 954人。天健 2025年度业务收入为 29.88亿元，其中，审计业务收入为 26.01亿元，证券业务收入为 15.47亿元。2025年度，天
健上市公司年报审计项目 757家，收费总额 7.09 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零
售业，科学研究和技术服务业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金融业，
租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。天健
同行业上市公司审计客户家数为 581家。
2.投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业
风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 2017 已完结（天健需
东海证券、 年度、2019年度年报审计 在 5%的范围内
天健 机构，因华仪电气涉嫌财 与华仪电气承
务造假，在后续证券虚假 担连带责任，天
陈述诉讼案件中被列为共 健已按期履行
同被告，要求承担连带赔 判决）
偿责任
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行投资者保护的能力产生不利影响。
3.诚信记录
天健近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 19次、自律监管措施 17次
，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。119 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 68人次、自律监管措
施 52人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师：弋守川先生，2007 年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2012年开始
在天健执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超 10家。
拟签字注册会计师：何人玉女士，2013 年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健执业，2
025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司 3家。
拟担任项目质量控制复核人：陆俊洁女士，2006 年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2007年开始在天
健执业，2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司审计报告超 4家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025年公司年度的审计费用为 185万元，内控审计费用 50万元，合计 235万元。2026 年度审计费用将根据公司的业务规模、所
处行业和会计处理复杂程度等多方面因素协商确定。公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据2026年公司实际业务情况及市
场价格与审计机构协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会委员根据有关规定，综合考虑公司自身发展情况，拟续聘天健为公司 2026年度审计机构。审计委员会认
真履行本次拟续聘相关的职责，指导及监督本次拟续聘的具体工作。
公司于 2026年 7月 21日召开了第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案
》。通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，一致认为天健具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意
拟续聘天健为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，负责为公司提供各项审计及相关服务；同意将该事项提交公
司第三届董事会第十八次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 7月 21日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，董事会
认为：天健具备证券从业资格，签字注册会计师、项目合伙人、质量控制复核人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以客观
、独立、公正的态度进行审计，较好地履行了审计业务约定规定的责任和义务。同意公司续聘天健为公司 2026年度财务报告及内部
控制审计机构。
（三）生效日期
《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，并自公司 2026年第二次临时股东会
审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第三届董事会第十八次会议决议；
2.第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/86bbcb7d-bf23-44ea-8203-b9d8993a1ee4.PDF
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2026-07-21 17:21│国际复材（301526）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2026年 7月 21日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知时间已于 2026年 7月 17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事 9名
（其中郑谦先生、付少学先生、赵姝女士、雷华先生、商华军先生、谢岚女士以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长莫秋实先生
主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆国际复合材料股
份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于董事长辞职暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司董事会于近日收到莫秋实先生的书面辞职报告，莫秋实先生因工作调整，申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员
、战略委员会委员、提名委员会委员等职务，为保证公司经营决策顺利及董事会正常运作，根据《公司章程》等规定，根据董事会提
名委员会的任职资格审查及建议，公司董事会同意提名魏泽聪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2026 年第二次临
时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
莫秋实先生将于公司 2026年第二次临时股东会补选新的第三届董事会非独立董事时正式辞任公司董事长、董事、战略委员会主
任委员、战略委员会委员、提名委员会委员等职务。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事长辞职暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-043）。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过，尚需提交2026年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，签字注册会计师、项目合伙人、质量控制复核人具有相应的专业胜任能
力，在执业过程中坚持以客观、独立、公正的态度进行审计，较好地履行了审计业务约定规定的责任和义务。同意公司续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，续聘期一年。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过，尚需提交2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2026年度审计机构的公告》（公告
编号：2026-044）。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会同意于 2026年 8月 7日（星期五）召开 2026年第二次临时股东会，审议本次会
议需由股东会批准的事项。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。此议案获得通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-045）。
三、备查文件
1.第三届董事会第十八次会议决议；
2.第三届董事会提名委员会第六次会议决议；
3.第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/93bc069f-19b8-41ba-ad5e-9679cd8f103b.PDF
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2026-07-20 00:00│国际复材（301526）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：58,000万元–68,000万元 盈利：23,129.13万元
东的净利润 较上年同期增长：151%–194%
扣除非经常性损益 盈利：51,500万元–61,500万元 盈利：21,416.54万元
后归属于上市公司
股东的净利润 较上年同期增长：140%–187%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续推进产品结构优化，产品量价实现双增长。其中，电子领域受下游产业需求增长的影响，电子级玻璃纤维及
制品价格上涨，净利润同比大幅增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/4c489c59-5c03-494b-bee7-8312878219d6.pdf
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2026-06-26 19:32│国际复材（301526）：股票交易异常波动的公告
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一、股票异常波动的情况介绍
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：国际复材，证券代码：301526）于 2026
年 6月 24日、2026年 6月 25日及 2026年 6月 26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交
易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司有关事项进行了核查，并通过通讯、书面核实等方式向控股股东及实际控制人、
公司管理层就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1.近期 PCB、电子布相关题材市场关注度走高，公司持续跟踪市场舆情。玻璃纤维电子细纱及细纱制品为公司主营业务品类之一
，产品可作为印制电路板上游基础原材料。2025年度，公司电子细纱及细纱制品营业收入占比 18.22%，总体占比较小。目前公司相
关业务经营情况稳定，无重大未披露事项，敬请投资者理性看待行业热点，审慎防范概念炒作风险。
2.公司近期经营生产情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3.公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
4.公司股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖本公司股票的行为。
5.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
6.公司不存在导致股票交易价格异常波动的重大信息或者重大风险事项。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，请广大投资者审慎决策、理性
投资。
3.公司郑重提醒广大投资者：公司拟于 2026年 8月 20日披露《2026年半年度报告》，《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》《经济参考报》《金融时报》《中国日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向控股股东的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/6c26f1b0-1784-4229-9f52-1a1906966b45.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│国际复材：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225631236.PDF
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2026-08-20│国际复材：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-20/1225482441.PDF
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2026-04-28│国际复材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200234.PDF
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2026-04-23│国际复材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225152808.PDF
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2025-10-30│国际复材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759365.PDF
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2025-08-26│国际复材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224572734.PDF
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2025-04-29│国际复材：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223376836.PDF
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2025-03-27│国际复材：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-27/1222912752.PDF
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2024-10-24│国际复材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221489234.PDF
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2024-08-26│国际复材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-26/1220965082.PDF
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2024-04-26│国际复材：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219838453.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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