公司公告☆ ◇301526 国际复材 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 00:01 │国际复材（301526）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 00:01 │国际复材（301526）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-04-29 00:00 │国际复材（301526）：第三届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-04-25 23:18 │国际复材（301526）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-25 23:18 │国际复材（301526）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-24 18:52 │国际复材（301526）：关于公司募集资金账户全部注销完成的公告 │
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│2025-04-15 11:46 │国际复材（301526）：开源证券股份有限公司关于国际复材2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-03-26 21:37 │国际复材（301526）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-03-26 21:02 │国际复材（301526）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-03-26 21:02 │国际复材（301526）：2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 │
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2025-04-29 00:01│国际复材（301526）：2025年一季度报告
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国际复材（301526）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2e6ededc-440f-491c-b200-8e47ec3e6522.PDF
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2025-04-29 00:01│国际复材（301526）：第三届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知时间已于 2025 年 4 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席董
事 9 名（其中郑谦先生、付少学先生、赵姝女士、雷华先生、商华军先生、谢岚女士以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长江
凌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆国
际复合材料股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度业绩责任书的议案》
根据《重庆国际复合材料股份有限公司负责人 2025 年度考核细则》《重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年度经营目标责任
书》，结合公司 2025 年战略目标、重大专项以及职业经理人本岗管理职责等制定的公司高级管理人员 2025年度业绩责任书。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。
（二）审议通过《关于制定<任期制和契约化管理办法>的议案》
根据国资委关于推行任期制和契约化管理的工作要求，公司结合实际情况，制定了《任期制和契约化管理办法》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司高级管理人员实施任期制和契约化管理的议案》
为完善公司市场化经营机制，强化高级管理人员责任意识和绩效导向，公司拟对高级管理人员由实施职业经理人管理转为实施任
期制和契约化管理。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。
（四）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
董事会严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，根据公司实际情况，完成《2025 年一季度报告》
的编制及审议工作。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-031）。
三、备查文件
1.第三届董事会第八次会议决议；
2.第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
3.第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/399479b6-0324-43ef-8804-63b362b98987.PDF
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2025-04-29 00:00│国际复材（301526）：第三届监事会第六次会议决议公告
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国际复材（301526）：第三届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 23:18│国际复材（301526）：2024年年度股东大会法律意见书
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国际复材（301526）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/71939eba-453f-4f15-aa4d-92bb1ee8af3a.PDF
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2025-04-25 23:18│国际复材（301526）：2024年年度股东大会决议公告
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国际复材（301526）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 18:52│国际复材（301526）：关于公司募集资金账户全部注销完成的公告
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国际复材（301526）：关于公司募集资金账户全部注销完成的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-15 11:46│国际复材（301526）：开源证券股份有限公司关于国际复材2024年度持续督导跟踪报告
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国际复材（301526）：开源证券股份有限公司关于国际复材2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/497f07de-f5c6-458e-9f04-4ed05edcae49.PDF
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2025-03-26 21:37│国际复材（301526）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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公
司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会
第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
成立日期：2011 年 7 月 18 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市西溪路 128 号
首席合伙人：王国海
截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人（股东）241 人，注册会计师 2,356 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数超过 904 人。天健 2023 年度业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99 亿元，证券业务收入为 18.40亿元。202
4 年度，天健上市公司年报审计项目 707 家，收费总额 7.20 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务
业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫
生和社会工作，综合等。天健同行业上市公司审计客户家数为 544 家。
2.投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职
业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电 2024 年 3 月 6 日 天健作为华仪电气 已完结（天健
气、东海 2017 需在 5%的范
证券、天 年度、2019 年度年报审计 围内与华仪电
健 机构，因华仪电气涉嫌财 气承担连带责
务造假，在后续证券虚假 任，天健已按
陈述诉讼案件中被列为 期履行判决）
共同被告，要求承担连带
赔偿责任
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行投资者保护的能力产生不利影响。
3.诚信记录
天健近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措
施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施32 人次、自律
监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师：弋守川先生，2007 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2012 年开
始在天健执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超 10 家。
拟签字注册会计师：何人玉女士，2013 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在天健执业
，2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司 3 家。
拟担任项目质量控制复核人：李宗韡先生，2012 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在
天健执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告 2 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2024 年公司财务报告的审计费用为 185 万元人民币，内部控制审计费用 50万元人民币，2025 年度审计费用将根据公司的业务
规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素协商确定。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据 2025 年公司实际
业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会委员根据有关规定，综合考虑公司自身发展情况，拟续聘天健为公司 2025 年度审计机构。审计委员会认
真履行本次拟续聘相关的职责，指导及监督本次拟续聘的具体工作。
公司于 2025 年 3 月 25 日召开了第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议
案》。通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，一致认为天健具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同
意拟续聘天健为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，负责为公司提供各项审计及相关服务；同意将该事项提交
公司第三届董事会第七次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，董事
会认为：天健具备证券从业资格，签字注册会计师、项目合伙人、质量控制复核人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以客
观、独立、公正的态度进行审计，较好地履行了审计业务约定规定的责任和义务。同意公司续聘天健为公司 2025 年度财务报告及内
部控制审计机构。
（三）监事会会议审议和表决情况
公司于 2025 年 3 月 26 日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。监事
会认为：天健具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则，客观、公正地
为公司提供了专业、优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。同意续聘天健为公司 2025 年度财
务报告及内部控制审计机构，聘期一年，负责为公司提供各项审计及相关服务。
（四）生效日期
《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司 2024 年年度股东大会审议通
过之日起生效。
三、备查文件
1.第三届董事会第七次会议决议；
2.第三届监事会第五次会议决议；
3.第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
重庆国际复合材料股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/35766e44-48ee-45a4-9d9b-b7c61f4d5b40.PDF
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2025-03-26 21:02│国际复材（301526）：关于2024年度利润分配方案的公告
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国际复材（301526）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/6f5203c2-a1c7-4861-84bf-adda0ef82504.PDF
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2025-03-26 21:02│国际复材（301526）：2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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公
司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1492
号）核准并经深圳证券交易所《关于重庆国际复合材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》
（深证上〔2023〕1170 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票70,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发
行价格为 2.66 元/股，募集资金总额为人民币 186,200.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 16,543.43 万元，募集资金净额 1
69,656.57 万元。
上述募集资金已于 2023 年 12 月 21 日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资
金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2023〕8-48 号”《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司与各开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议
，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）公司募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况：
单位：万元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 169,656.57
截至期初累计发生 项目投入 B1
额 利息收入净额 B2
本期发生额 项目投入 C1 21,068.82
置换以自筹资金预先 C2 114,332.25
投入募投项目金额
募集资金补充流动资 C3 29,656.57
金金额
利息收入净额 C4 777.51
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 21,068.82
额 置换以自筹资金预先 D2=C2 114,332.25
投入募投项目金额
募集资金补充流动资 D3=C3 29,656.57
金金额
利息收入净额 D4=B2+C4 777.51
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 5,376.44
实际结余募集资金 F 5,376.44
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕
15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023
〕1146 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆国际复合材料股份有限公司募集资金管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机
构开源证券股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日与中国建设银行股份有限公司重庆市分行、于 2023 年 12 月 22 日与中国农业银
行股份有限公司重庆大渡口支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中国银行股份有限公司重庆九龙坡支行、中信银行股份
有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司江津支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，并于 2024 年 1 月 11 日与保荐机构
开源证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司重庆市分行签署了《募集资金专户三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国建设银行股份有限公 50050133360000004036 38,844,020.96
司重庆市分行
上海浦东发展银行股份有 83260078801100000758 14,920,374.90
限公司重庆分行
合 计 53,764,395.86
注：由于部分募集资金专项账户的资金已按规定使用完毕，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司已于 2024 年 10 月
末办理完毕中国农业银行股份有限公司重庆大渡口支行专户（账号：31070801040010510）、中国银行股份有限公司重庆九龙坡支行
专户（账号： 111684212632 ）、中信银行股份有限公司重庆分行专户（账号：8111201013000563664 ） 、 重 庆 银 行 股 份 有
限 公 司 江 津 支 行 专 户 （ 账 号 ：560102029005186082）的注销手续，具体详见公司 2024 年 11 月 1 日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-
50）。
三、2024年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/78b8a7ce-47ff-44c2-85f2-da009eb6d035.PDF
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2025-03-26 21:02│国际复材（301526）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国际复材（301526）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/956fd78e-97b9-46e1-8c82-762798f15ec3.PDF
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2025-03-26 21:02│国际复材（301526）：关于2024年度计提资产减值准备及核销部分资产的公告
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