公司公告☆ ◇301526 国际复材 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-01 00:00 │国际复材（301526）：开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-01 00:00 │国际复材（301526）：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-01 00:00 │国际复材（301526）：向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-01 00:00 │国际复材（301526）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-01 00:00 │国际复材（301526）：公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-01 00:00 │国际复材（301526）：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-01 00:00 │国际复材（301526）：关于公司3600万米高频高速电子纤维布项目变更调整的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-01 00:00 │国际复材（301526）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-01 00:00 │国际复材（301526）：前次募集资金使用情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-01 00:00 │国际复材（301526）：前次募集资金使用情况的鉴证报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│国际复材（301526）：开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“国际复材”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2026 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
3号——保荐业务（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司开展外汇衍生品套期保值交易业务事项进行了核
查，具体情况如下：
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司及下属子公司存在部分进出口业务涉及外汇结算、离岸外债贷款，为减少外汇汇率波动带来的风险，降低汇率波动对公司经
营业绩的影响，增强公司财务稳健性，公司拟适当开展外汇衍生品套期保值交易业务。
公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务均与日常经营业务密切相关，基于真实的进出口业务并以规避和防范汇率风险为
目的，不会从事以投机和套利为目的的外汇衍生品交易。
（二）交易金额及期限
公司及下属子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品套期保值交易业务，预计动用的交易保证金和权利金（包括预计占用的金融机
构授信额度等，下同）在期限内任一时点占用的资金余额不超过 100,000万元人民币（或等值外币），期限自股东会批准之日起 12
个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
公司董事会提请股东会授权管理层或相关人员在上述额度和期限内，行使决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责办理外汇
衍生品套期保值交易业务的具体事宜。
（三）资金来源
公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（四）交易方式
公司及下属子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结
构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格的外汇衍生品工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生
工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
二、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展的外汇衍生品套期保值交易业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，外汇衍生品的操作可以降
低汇率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持相对稳定的利润水平，但同时外汇衍生品操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行外汇衍生品报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户
报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、公司内部控制风险：外汇衍生品套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能存在由于内部控制制度不完善、操作不当等
原因而造成损失的风险。
3、履约风险：开展外汇衍生品套期保值交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司采取的风险控制措施
为了防范开展外汇衍生品套期保值交易业务可能带来的风险，公司及下属子公司将采取以下风险控制措施：
1、以谨慎、稳健为原则开展外汇衍生品套期保值交易业务，不以投机和套利为目的。同时，加强对外汇市场的研究分析，持续
关注国际市场环境变化，结合市场情况适时调整相关策略，最大程度规避汇率波动带来的风险，促进财务稳健。
2、公司已制定专门的外汇衍生品交易管理制度，对外汇衍生品套期保值交易的操作原则、审批权限、部门设置与人员配备、内
部操作流程、风险报告制度及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。
3、由公司财务部、风险管理部、审计部等部门负责外汇衍生品交易业务前的风险评估，分析交易的可行性及必要性。由公司财
务部负责交易的具体操作，当市场发生重大变化时及时评估风险敞口变化情况并上报风险，提出可行的应急止损措施，必要时可聘请
专业机构对衍生品业务的交易模式、交易对手进行分析比较。公司审计部负责定期审查监督外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资
金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况。
4、合理安排外汇资产与负债，以保证实施外汇衍生品交易业务时与公司实际外汇收支相匹配，进而在交割时拥有足额资金供清
算，降低流动性风险。
5、在选择交易对方时将审慎选择具备相关资质、信用良好的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，并审慎审查相关合约条
款等内容，降低履约风险。
三、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务是为了规避和防范汇率波动给公司经营业绩和股东权益造成不利影响，提高
公司外汇资金使用效率，进一步增强公司财务和经营的稳健性。
公司将根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号
——金融工具列报》等准则及其指南的相关规定，对拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务进行相应的核算与会计处理，并反映在资
产负债表及损益表相关项目中。
四、履行的审议程序及意见
公司于 2026年 8月 31日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议
案》，审计委员会认为：公司本次拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务事项符合公司业务的实际需求，有利于公司有效规避和防范
汇率波动风险，进一步提升财务和经营的稳健性，同时公司已制定切实可行的风险控制措施，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。审计委员会同意公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务。
同日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，该事项尚需提交
公司股东会审议。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次开展外汇衍生品套期保值交易业务事项已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议、第三
届董事会第二十一次会议审议通过，本次交易尚需提交股东会审议，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司开
展外汇衍生品套期保值交易业务系基于规避和防范汇率风险的目的，符合公司实际业务需要，且公司已制订相关管理制度及相应的风
险管控措施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对于公司本次开展外汇衍生品套期保值交易业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/d9bff77c-89ac-4ca7-b709-caef769c9c0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│国际复材（301526）：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/001c3a8c-d380-4f25-986c-df20f0379992.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│国际复材（301526）：向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/7366210f-2744-4fdd-9179-1722cee4904a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│国际复材（301526）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、为进一步提高重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风
险，防范汇率大幅波动对公司及下属子公司生产经营造成不良影响，公司及下属子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务
。
2、公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的交易工具主要包括外汇远期、外汇期权、外汇掉期等业务，预计动用
的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过 100,000万元人民币（或等值外币）。交易对手为具有外汇衍生品交
易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的规定，本次开展外汇衍生品套期保值业务已经
公司第三届董事会审计委员会第十三次会议、第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
4、公司开展外汇衍生品套期保值交易业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，以规避和防范汇率风险为目的，但是在外汇衍
生品套期保值交易业务开展过程中存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、履约风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于 2026年 8月 31日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，同意
公司及子公司使用自有资金开展套期保值交易业务，包括外汇远期、外汇期权、外汇掉期等业务，预计动用的交易保证金和权利金在
期限内任一时点占用的资金余额不超过 100,000万元人民币（或等值外币），期限自股东会批准之日起 12个月内有效，在上述额度
及使用期限范围内，资金可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
公司董事会提请股东会授权管理层或相关人员在上述额度和期限内，行使决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责办理外汇
衍生品套期保值交易业务的具体事宜。
一、开展外汇衍生品套期保值业务的目的
公司及下属子公司存在部分进出口业务涉及外汇结算、离岸外债贷款，为减少外汇汇率波动带来的风险，降低汇率波动对公司经
营业绩的影响，增强公司财务稳健性，公司拟适当开展外汇衍生品套期保值交易业务。
公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务均与日常经营业务密切相关，基于真实的进出口业务并以规避和防范汇率风险为
目的，不会从事以投机和套利为目的的外汇衍生品交易。
二、开展外汇衍生品套期保值业务基本情况
1.交易金额及期限
公司及下属子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金（包括预计占用的金融机构授
信额度等，下同）在期限内任一时点占用的资金余额不超过 100,000万元人民币（或等值外币），期限自股东会批准之日起 12个月
内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
公司董事会提请股东会授权管理层或相关人员在上述额度和期限内，行使决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责办理外汇
衍生品套期保值交易业务的具体事宜。
2.交易方式
公司及下属子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结
构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格的外汇衍生品工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生
工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
3.资金来源
公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
三、开展外汇衍生品套期保值的风险分析
公司开展的外汇衍生品套期保值业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，外汇衍生品的操作可以降低汇
率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持相对稳定的利润水平，但同时外汇衍生品操作也会存在一定风险：
1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行外汇衍生品报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报
价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2.公司内部控制风险：外汇衍生品套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能存在由于内部控制制度不完善、操作不当等原
因而造成损失的风险。
3.履约风险：开展外汇衍生品套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4.法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、开展外汇衍生品套期保值的风险控制措施
为了防范开展外汇衍生品交易业务可能带来的风险，公司及子公司将采取以下风险控制措施：
1.以谨慎、稳健为原则开展外汇衍生品套期保值交易业务，不以投机和套利为目的。同时，加强对外汇市场的研究分析，持续关
注国际市场环境变化，结合市场情况适时调整相关策略，最大程度规避汇率波动带来的风险，促进财务稳健。
2.公司已制定专门的外汇衍生品交易管理制度，对外汇衍生品套期保值交易的操作原则、审批权限、部门设置与人员配备、内部
操作流程、风险报告制度及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。
3.由公司财务部、风险管理部、审计部等部门负责外汇衍生品交易业务前的风险评估，分析交易的可行性及必要性。由公司财务
部负责交易的具体操作，当市场发生重大变化时及时评估风险敞口变化情况并上报风险，提出可行的应急止损措施，必要时可聘请专
业机构对衍生品业务的交易模式、交易对手进行分析比较。公司审计部负责定期审查监督外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金
使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况。
4.合理安排外汇资产与负债，以保证实施外汇衍生品业务时与公司实际外汇收支相匹配，进而在交割时拥有足额资金供清算，降
低流动性风险。
5.在选择交易对方时将审慎选择具备相关资质、信用良好的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，并审慎审查相关合约条款
等内容，降低履约风险。
五、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务是为了规避和防范汇率波动给公司经营业绩和股东权益造成不利影响，提高
公司外汇资金使用效率，进一步增强公司财务和经营的稳健性。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号
——金融工具列报》等准则及其指南的相关规定，对拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务进行相应的核算与会计处理，并反映在资
产负债表及损益表相关项目中。
六、履行的审议程序及意见
公司于 2026年 8月 31日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议
案》，审计委员会认为：公司本次拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务事项符合公司业务的实际需求，有利于公司有效规避和防范
汇率波动风险，进一步提升财务和经营的稳健性，同时公司已制定切实可行的风险控制措施，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。审计委员会同意公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务。
同日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，该事项尚需提交公
司股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次开展外汇衍生品套期保值交易业务事项已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议、第三
届董事会第二十一次会议审议通过，本次交易尚需提交股东会审议，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司开
展外汇衍生品套期保值交易业务系基于规避和防范汇率风险的目的，符合公司实际业务需要，且公司已制订相关管理制度及相应的风
险管控措施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对于公司本次开展外汇衍生品套期保值交易业务事项无异议。
八、备查文件
1.第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
2.第三届董事会第二十一次会议决议；
3.关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告；
4.开源证券股份有限公司相关核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/1f5ff790-445b-4d3f-98fd-8d327f452e72.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│国际复材（301526）：公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公
告[2025]5号）等相关法律法规、规范性文件以及《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规
定，结合公司实际情况，编制了未来三年（2026年-2028年）股东回报规划（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
第一条 公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于未来长远的、可持续的发展，综合考虑发展战略规划、持续经营能力和盈利能力、股东回报等因素，为了建立对投资
者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策具有连续性和稳定性，公司特制订本规划。
第二条 本规划的制定原则
公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，保持利润分配
政策的连续性和稳定性。
第三条 公司未来三年的具体股东回报规划
1、利润分配形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式向股东分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润
的范围。
2、利润分配顺序
公司具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实
合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。
3、利润分配的期间间隔
在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司
进行中期现金分红。
4、利润分配的条件
公司应当按照《公司章程》及本规划的规定实施利润分配。但是，在出现以下情况时，公司当年度可以不分配利润：
（1）公司当年度未实现盈利；
（2）公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
（3）公司期末资产负债率超过70%；
（4）公司期末可供分配的利润余额为负数；
（5）公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；
（6）公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，且公司已在公开披露文件中对相关计划进行说明，进行现
金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。
5、现金分红具体条件
公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金后，在公司盈利且现金能够满足
公司持续经营和长期发展的前提下，公司应积极推行现金分红方式。
除特殊情况外，公司在同时满足以下条件时，应实施现金分红：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红
不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司未来十二个月内无重大投资或重大资金支出等事项发生。重大投资或重大资金支出是指公司拟对外投资、收购资产、
购买设备或其他经营性现金需求累计支出超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过5,000万元。
6、现金分红比例
公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且符合相关法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金形式分配的利润，原则上不
少于当年实现的可供分配利润的30%，当年未分配的可分配利润留待下一年度进行分配；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范
围，不得损害公司持续经营能力。
7、股票股利分配的条件
公司应注重股本扩张与业绩增长保持同步，在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本
结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的
具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，以确保利润分配方案
符合全体股东的整体利益和长远利益。
8、差异化的现金分红政策
根据公司经营发展的实际情况，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能
力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，按照公司章程的规定，拟定差异化的利润分配方案：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大投资或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低
应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大投资或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低
应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大投资或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低
应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第（3）项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
第四条 股东分红回报具体方案和政策的决策程序
公司利润分配具体方案应结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议利润分配具体方案时，
应当认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表
明确的意见。利润分配预案经董事会审议通过，方可提交股东会审议。
董事会对独立董事的意见未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由并披露。
股东会对利润分配具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意
见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。在召开股东会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。
公司因特殊情况而不进行利润分配时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行利润分配或现金分配低于规定比例的原
因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东会审议。
公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审
议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中
期分红方案。
第五条 利润分配政策的调整程序及条件
公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策以及股东会审议批准的利润分配具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和
长期发展的需要，或外部经营环境发生重大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券
交易所的有关规定。
“外部经营环境发生重大变化”是指以下情形之一：
1）国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；
2）出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公
司经营亏损。
有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，在董事会审议通过后提交股东会批准。独立董事应当对利润分配政策的调整发表意
见。股东会审议调整利润分配政策事项的，以出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。股东会对调整利润分配政策事项进行审
议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问
题。在召开股东会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。
第六条 本规划的生效及执行
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起生效。
重庆国际复合材料股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/61ecf4d6-a00e-4321-a4ab-480487df27a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│国际复材（301526）：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/3c38ba64-8160-4f95-86d7-21d4fd290dfe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│国际复材（301526）：关于公司3600万米高频高速电子纤维布项目变更调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：关于公司3600万米高频高速电子纤维布项目变更调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/d492784f-7671-4a05-96c6-1745860a8bc8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│国际复材（301526）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/27146f0a-4fc8-4038-9263-0baa128bf096.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│国际复材（301526）：前次募集资金使用情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/d6efa2c6-20bb-4301-9473-c66b3dc3826f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│国际复材（301526）：前次募集资金使用情况的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：前次募集资金使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/78a8d9a8-f721-44e7-9466-e4615b5ce702.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│国际复材（301526）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议决定于 2026年 9月 16日（星期三）召开 2
026年第三次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》，本
次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
5.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年 9月 16日（星期三）下午 14:00；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 9 月 16 日09:15至 09:25，09:30至 11:30，13:00至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 9月 16日09:15至 15:00期间的任意时间。
6.股权登记日：2026年 9月 9日（星期三）
7.会议出席对象：
（1）2026年 9月 9日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：重庆市大渡口区建桥工业园 B区会议室
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的 √
议案
2.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方 √
案的议案
2.01 发行股票种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期安排 √
2.07 滚存利润分配安排 √
2.08 上市地点 √
2.09 募集资金数量及用途 √
2.10 本次发行的决议有效期 √
3.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预 √
案的议案
4.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方 √
案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募 √
集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
7.00 关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回 √
报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司未来三年股东回报规划的议案 √
9.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权 √
办理向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案
10.00 关于设立公司向特定对象发行 A股股票募集资 √
金专项账户并签署监管协议的议案
11.00 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案 √
2. 上述提案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2026年 9月 1日披露于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。3.上述提案 1 至提案 10 属于特别决议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3以上表决通过。
4.公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
进行单独计票及公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026年 9月 14日 08:30至 17:00
2.登记地点：重庆市大渡口区建桥工业园 B区董事会办公室
3.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户证明、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证
明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户证明办理登记手续
。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证
明、授权委托书、委托人股东账户证明、经委托人签字的委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信
函、传真或电子邮件须在2026年 9月 14日 17:00 前送达公司或指定联系邮箱。来信请寄：重庆市大渡口区建桥工业园 B区董事会办
公室，邮编 400082（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4.股东会联系方式
联系电话：023-68157868
联系传真：023-68157868
联系邮箱：CPIC@cpicfiber.com（邮件标题请注明“股东会”）
联系地址：重庆市大渡口区建桥工业园 B区董事会办公室
邮政编码：400082
联系人：黄敦霞、唐丹妮
5.本次会议会期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1.第三届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/977abe7f-8efa-432d-8b3b-2761e38018a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│国际复材（301526）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/d6724963-ed32-4118-bc4c-df34ae647cea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│国际复材（301526）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/1fb41aff-585d-4d18-aa97-a2ba31c475c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│国际复材（301526）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：第三届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/01abadff-d26b-4f8c-9de9-24eb2795626a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│国际复材（301526）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/147fdcca-fd4e-4b4d-a263-4f91b268f003.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│国际复材（301526）：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/c47a72c7-54cb-41f8-ac17-1baa224149eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 15:58│国际复材（301526）：开源证券股份有限公司关于国际复材2026年半年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：开源证券股份有限公司关于国际复材2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9bbcc6b5-6036-476e-83de-018ebf5103b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│国际复材（301526）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 19日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于 2026年半年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策等规
定，为客观、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2026年 6月30日的各类资产进行了全
面清查和减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准备。公司 2026 年上半年
计提资产和信用减值准备总额为 41,914,466.24元，详情如下：
单位：元
类别 项目 本期发生额
信用减值损失 应收票据减值准备 1,298,256.10
信用减值损失 应收账款减值准备 1,251,130.36
信用减值损失 其他应收款减值准备 -544,381.95
资产减值损失 存货跌价准备 39,909,461.73
合计 41,914,466.24
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项减值准备
2026年上半年公司计提应收款项减值准备 2,005,004.51元，确认标准及计提方法如下：
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收票据——商业承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合
组合 当前状况以及对未来经济状况
的预测，编制应收票据账龄与
整个存续期预期信用损失率对
照表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状况
的预测，编制应收账款账龄与
整个存续期预期信用损失率对
照表，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状况
的预测，编制其他应收款账龄
与预期信用损失率对照表，计
算预期信用损失
（二）存货跌价准备
2026年上半年公司计提存货跌价准备 39,909,461.73 元，确认标准及计提方法如下：
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
三、本次计提减值准备的审批程序
公司于 2026年 8月 19日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于 2026年半年度计提资产减值准备的议
案》，同意公司对相关资产计提减值准备。审计委员会认为公司本次计提资产减值准备是基于审慎性原则，依据充分，符合《企业会
计准则》及公司会计政策的相关规定，能真实公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。审
计委员会同意将该事项提交董事会审议。
公司于 2026年 8月 19日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2026年半年度计提资产减值准备的议案》，同意
公司对相关资产计提减值准备，该事项无需提交公司股东会审议。
四、本次计提减值准备对公司的影响
2026年上半年减值准备合计 41,914,466.24元，减少公司 2026年上半年合并利润总额 41,914,466.24 元。公司本次减值准备计
提遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合公司实际情况，依据充分计提后能够公允、客观、真实的反映截至 2026年
6月 30日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、备查文件
1.第三届董事会第二十次会议决议；
2.第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/09311b88-19fa-400b-b49b-454337a0ea09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│国际复材（301526）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/4ba337c1-60ec-4825-b8bf-37dfab62e937.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│国际复材（301526）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/136f0fc8-ffd1-4259-a819-3cb5a725cc1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│国际复材（301526）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/ada6b81b-96b7-4324-a7ee-a3b8b9e92d73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│国际复材（301526）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/9f958b4e-21f8-44dd-8925-05bf68da6cad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│国际复材（301526）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/aa18959f-0f85-44ab-a307-a13c19a1e896.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│国际复材（301526）：第三届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：第三届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/7b7550f9-ea64-4b12-9540-2600966582c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-07 18:14│国际复材（301526）：第三届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：第三届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/422066fc-4d73-4073-803d-29b1fb4a01d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-07 18:14│国际复材（301526）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 7日（星期五）下午 14:00。（2）网络投票时间：2026年 8月 7日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 8月 7日09:15至 09:25，09:30至 11:30，13:00至 15:00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026 年 8 月 7 日 09:15至 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市大渡口区建桥工业园 B区会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：欧阳山。
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表2,338人，代表股份 2,475,551,920股，占公司有表决
权股份总数的 65.6492%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3人，代表股份 2,366,485,225股，占公司有表决权股份
总数的 62.7569%；通过网络投票的股东 2,335人，代表股份109,066,695股，占公司有表决权股份总数的 2.8923%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表2,337人，代表股份212,676,551股，占公司
有表决权股份总数的5.6400%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 103,609,856股，占公司有表决
权股份总数的 2.7476%；通过网络投票的中小股东 2,335人，代表股份 109,066,695股，占公司有表决权股份总数的 2.8923%。
3、公司部分董事、董事会秘书以及见证律师出席本次股东会，公司的高级管理人员列席本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于董事长辞职暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 2,472,965,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8955%；反对 570,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0230%；弃权2,015,700股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0814%
。
中小股东总表决情况：
同意 210,090,551 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7841%；反对 570,300股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.2682%；弃权 2,015,700股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.9478%。
2、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 2,473,365,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9117%；反对 194,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0079%；弃权1,991,800股（其中，因未投票默认弃权 8,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0805%
。
中小股东总表决情况：
同意 210,489,851 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9718%；反对 194,900股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0916%；弃权 1,991,800股（其中，因未投票默认弃权 8,500股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.9365%。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东会经北京市通商律师事务所陈慧、宋扬律师见证，并出具法律意见书。北京市通商律师事务所律师认为，公司本次股东
会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果合法、有效，符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市通商律师事务所关于重庆国际复合材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/d6b0d6bb-ea56-4e75-8baa-ea6f49e64bcf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-07 18:14│国际复材（301526）：国际复材_2026年第二次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：国际复材_2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/6bcc2ae9-d156-4cab-a998-55e1b208c6bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-07 18:14│国际复材（301526）：关于为全资子公司担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第三届董事会第十五次会议，并于 2026年 5月
15 日召开 2025年年度股东会审议通过了《关于为全资、控股子公司提供 2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报
表范围内的全资子公司 CPIC Brasil Fibras de Vidro Ltda.（以下简称“巴西公司”）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或
外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、融资租赁、出口押汇、外汇远期结售汇
以及衍生产品等相关业务）以及其他日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）等提供担保，提供担保的形式包括但不
限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过 80,000.
00 万元人民币或等值外币。
具体内容详见公司 2026年 4月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《重庆国际复合材料股份有限公司关于
为全资、控股子公司提供 2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-025）。
二、担保进展情况
2026 年 8月 7日，公司与中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部签订了《保证合同》，对巴西公司签署的《跨境直贷通
贷款合同》（以下称“主合同”）中本金不超过 1,000.00万美元的贷款提供担保。本次签署的《保证合同》系对原2026 年 2月 6日
签署的对应担保合同的替换，原合同自新合同生效之日起正式作废。
上述担保额度在公司股东会批准的额度范围之内。本次并非新增担保，仅因主合同条款变更重新签署保证合同，担保相关条款保
持不变。
三、被担保人的基本情况
名称 CPIC BRASIL FIBRAS DE VIDRO LTDA.
公司编号 08.670.308/0001-56
住所 Campinas a Tietê Highway - SP 101 / Km 40.5 - Corte Preto,
Capivari SP
注册资本 145,113,478雷亚尔
成立日期 2007年 2月 6日
主营业务 生产、销售玻璃纤维，为公司生产型子公司
股权结构 公司全资子公司 CPIC Brazil Holding B.V 持股 99.9999993%，公
司持股 0.0000007%
是否为失信被执行人 否
巴西公司最近一年又一期的报表财务数据：
单位：万元
总资产 净资产 净利润
2025.12.31 2026.3.31 2025.12.31 2026.3.31 2025 年度 2026 一季度
（经审计） （未经审计） （经审计） （未经审计） （经审计） （未经审计）
85,676.15 85,084.88 23,608.13 25,171.78 -14,382.58 -824.41
四、保证合同主要内容
1、保证人：重庆国际复合材料股份有限公司
2、借款人：CPIC Brasil Fibras de Vidro Ltda.
3、债权人：中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部
4、保证方式：连带责任保证
5、担保金额：1,000.00万美元
6、保证期限：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司担保额度总金额342,000.00万元，累计对外担保余额 141,039.48万元，占公
司最近一年经审计归母净资产的 17.10%。公司及合并报表范围内子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及合并报表
范围内子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/5b0a29b6-60e6-4202-a4af-239c4173ec03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-07 18:14│国际复材（301526）：关于总经理辞职暨聘任总经理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于总经理辞职情况
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理魏泽聪先生提交的书面辞职报告。因个人工作
岗位及职务调整，魏泽聪先生申请辞去公司总经理职务（其原定任期至公司第三届董事会届满之日止），辞去上述职务后其仍在公司
继续担任公司董事长及董事会专门委员会相关职务，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。根据《中华人民共和国公司
法》《公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司经营管理及治理工作需要，魏泽聪先生的辞职报告自公司第三届董事会第十九次
会议召开完毕起正式生效。
截至本公告披露日，魏泽聪先生通过重庆云玻挚信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,663,835股，其所持股份
将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份
管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《重庆国际复合材料股
份有限公司核心员工持股方案》等相关规定及其本人已作出的相关承诺进行管理。
魏泽聪先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任总经理的情况
经公司第三届董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 8月 7日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘
任公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任王莉军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。王莉军先生简历详见附件。
王莉军先生具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员
的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，相关任职资格符合相关法
律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
三、备查文件
1.魏泽聪先生的辞职报告；
2.第三届董事会第十九次会议决议；
3.第三届董事会提名委员会第七次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/3098ad82-df5d-495d-bcff-6c6f0f7e8d01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-07 18:14│国际复材（301526）：关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 7日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于选举董事长的情况
公司于 2026年 8月 7日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举
魏泽聪先生为公司董事长，任期自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章
程》规定，公司法定代表人相应变更为魏泽聪先生，授权公司办公室（董事会办公室）按照有关规定办理相关工商登记变更手续。魏
泽聪先生简历详见公司 2026年 7月 21日在巨潮资讯网发布的《关于董事长辞职暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的公告》
（公告编号：2026-043）。
二、关于选举董事会专门委员会委员的情况
公司于 2026年 8月 7日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，选举魏
泽聪先生为公司董事会战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员，任期自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。选举完成后的战略委员会及提名委员会的构成如下：
（1）战略委员会：魏泽聪（主任委员）、欧阳山、付少学、赵姝、雷华；（2）提名委员会：雷华（主任委员）、魏泽聪、谢岚
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/6548036c-de42-4388-8c66-9a09de2e601f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 17:29│国际复材（301526）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决定于 2026年 8月 7日（星期五）召开 2026
年第二次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，本次
股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
5.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年 8月 7日（星期五）下午 14:00；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月7日09:15至 09:25，09:30至 11:30，13:00至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 8月 7日09:15至 15:00期间的任意时间。
6.股权登记日：2026年 7月 31日（星期五）
7.会议出席对象：
（1）2026 年 7月 31 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：重庆市大渡口区建桥工业园 B区会议室
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于董事长辞职暨选举公司第三届董事会非独 √
立董事的议案
2.00 关于续聘公司 2026年度审计机构的议案 √
2.上述提案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2026年 7月 21日披露于巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。3.本次会议补选公司第三届董事会非独立董事，因只涉及一名董事，不适用累积投票制。
4.公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
进行单独计票及公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026年 8月 5日 08:30至 17:00
2.登记地点：重庆市大渡口区建桥工业园 B区董事会办公室
3.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户证明、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证
明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户证明办理登记手续
。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证
明、授权委托书、委托人股东账户证明、经委托人签字的委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信
函、传真或电子邮件须在2026年 8月 5日 17:00前送达公司或指定联系邮箱。来信请寄：重庆市大渡口区建桥工业园 B区董事会办公
室，邮编 400082（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4.股东会联系方式
联系电话：023-68157868
联系传真：023-68157868
联系邮箱：CPIC@cpicfiber.com（邮件标题请注明“股东会”）
联系地址：重庆市大渡口区建桥工业园 B区董事会办公室
邮政编码：400082
联系人：黄敦霞、唐丹妮
5.本次会议会期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1.第三届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/316aad35-ec60-4453-b973-446e7ba34451.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 17:22│国际复材（301526）：关于董事长辞职暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事长辞职离任情况概述
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”“国际复材”）董事会于近日收到董事长莫秋实先生的辞职报告。莫秋实先
生因工作调整，申请辞去公司第三届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员的职务，上述职
务原定任期为 2026年 2月 5日至 2027年 5月 27日。莫秋实先生将继续履职至公司 2026 年第二次临时股东会补选新第三届董事会
非独立董事之日。
莫秋实先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。截至本次会议召开之日，莫秋实先生未持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项，辞职后将继续严格遵守相关法律法规的规定。莫秋实先生正在按照公司相关制度规定做好工作交接，公司将
按照法定程序尽快完成公司董事补选等相关工作。
莫秋实先生任职公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，积极谋划公司长远发展，扎实推进经营管理、改革创新、科技研发与公
司治理等各项工作，为公司高质量发展奠定坚实基础。对此，公司及公司董事会对莫秋实先生任职期间为公司发展做出的卓越贡献表
示衷心感谢！
二、提名董事候选人情况
公司于 2026年 7月 21日召开第三届董事会提名委员会第六次会议、第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于董事长辞职暨
提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名魏泽聪先生为公司第三届董事会董事候选人（简历详见附件），
任期自 2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
三、提名委员会审议意见
经审查魏泽聪先生的专业背景、从业经验、工作经历等相关资料，提名委员会认为其具备相关法律法规规定的上市公司董事的任
职资格，能够胜任董事的职责及能力要求。不存在法律法规、中国证监会和深圳证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形。符
合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定要求的任职条件，
具备担任公司董事的履职能力。因此，公司董事会提名委员会同意提名魏泽聪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
四、备查文件
1.莫秋实先生的辞职报告；
2.第三届董事会第十八次会议决议；
3.第三届董事会提名委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/f39dbef3-9e20-42e3-a817-1c308a744e5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 17:22│国际复材（301526）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 21日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于
续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构
，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
成立日期：2011年 7月 18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人：钟建国
截至 2025 年 12 月 31 日，天健合伙人（股东）250 人，注册会计师 2,363人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数 954人。天健 2025年度业务收入为 29.88亿元，其中，审计业务收入为 26.01亿元，证券业务收入为 15.47亿元。2025年度，天
健上市公司年报审计项目 757家，收费总额 7.09 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零
售业，科学研究和技术服务业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金融业，
租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。天健
同行业上市公司审计客户家数为 581家。
2.投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业
风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 2017 已完结（天健需
东海证券、 年度、2019年度年报审计 在 5%的范围内
天健 机构，因华仪电气涉嫌财 与华仪电气承
务造假，在后续证券虚假 担连带责任，天
陈述诉讼案件中被列为共 健已按期履行
同被告，要求承担连带赔 判决）
偿责任
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行投资者保护的能力产生不利影响。
3.诚信记录
天健近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 19次、自律监管措施 17次
，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。119 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 68人次、自律监管措
施 52人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师：弋守川先生，2007 年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2012年开始
在天健执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超 10家。
拟签字注册会计师：何人玉女士，2013 年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健执业，2
025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司 3家。
拟担任项目质量控制复核人：陆俊洁女士，2006 年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2007年开始在天
健执业，2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司审计报告超 4家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025年公司年度的审计费用为 185万元，内控审计费用 50万元，合计 235万元。2026 年度审计费用将根据公司的业务规模、所
处行业和会计处理复杂程度等多方面因素协商确定。公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据2026年公司实际业务情况及市
场价格与审计机构协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会委员根据有关规定，综合考虑公司自身发展情况，拟续聘天健为公司 2026年度审计机构。审计委员会认
真履行本次拟续聘相关的职责，指导及监督本次拟续聘的具体工作。
公司于 2026年 7月 21日召开了第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案
》。通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，一致认为天健具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意
拟续聘天健为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，负责为公司提供各项审计及相关服务；同意将该事项提交公
司第三届董事会第十八次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 7月 21日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，董事会
认为：天健具备证券从业资格，签字注册会计师、项目合伙人、质量控制复核人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以客观
、独立、公正的态度进行审计，较好地履行了审计业务约定规定的责任和义务。同意公司续聘天健为公司 2026年度财务报告及内部
控制审计机构。
（三）生效日期
《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，并自公司 2026年第二次临时股东会
审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第三届董事会第十八次会议决议；
2.第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/86bbcb7d-bf23-44ea-8203-b9d8993a1ee4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 17:21│国际复材（301526）：第三届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2026年 7月 21日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知时间已于 2026年 7月 17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事 9名
（其中郑谦先生、付少学先生、赵姝女士、雷华先生、商华军先生、谢岚女士以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长莫秋实先生
主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆国际复合材料股
份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于董事长辞职暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司董事会于近日收到莫秋实先生的书面辞职报告，莫秋实先生因工作调整，申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员
、战略委员会委员、提名委员会委员等职务，为保证公司经营决策顺利及董事会正常运作，根据《公司章程》等规定，根据董事会提
名委员会的任职资格审查及建议，公司董事会同意提名魏泽聪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2026 年第二次临
时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
莫秋实先生将于公司 2026年第二次临时股东会补选新的第三届董事会非独立董事时正式辞任公司董事长、董事、战略委员会主
任委员、战略委员会委员、提名委员会委员等职务。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事长辞职暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-043）。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过，尚需提交2026年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，签字注册会计师、项目合伙人、质量控制复核人具有相应的专业胜任能
力，在执业过程中坚持以客观、独立、公正的态度进行审计，较好地履行了审计业务约定规定的责任和义务。同意公司续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，续聘期一年。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过，尚需提交2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2026年度审计机构的公告》（公告
编号：2026-044）。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会同意于 2026年 8月 7日（星期五）召开 2026年第二次临时股东会，审议本次会
议需由股东会批准的事项。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。此议案获得通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-045）。
三、备查文件
1.第三届董事会第十八次会议决议；
2.第三届董事会提名委员会第六次会议决议；
3.第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/93bc069f-19b8-41ba-ad5e-9679cd8f103b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 00:00│国际复材（301526）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：58,000万元–68,000万元 盈利：23,129.13万元
东的净利润 较上年同期增长：151%–194%
扣除非经常性损益 盈利：51,500万元–61,500万元 盈利：21,416.54万元
后归属于上市公司
股东的净利润 较上年同期增长：140%–187%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续推进产品结构优化，产品量价实现双增长。其中，电子领域受下游产业需求增长的影响，电子级玻璃纤维及
制品价格上涨，净利润同比大幅增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/4c489c59-5c03-494b-bee7-8312878219d6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 19:32│国际复材（301526）：股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票异常波动的情况介绍
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：国际复材，证券代码：301526）于 2026
年 6月 24日、2026年 6月 25日及 2026年 6月 26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交
易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司有关事项进行了核查，并通过通讯、书面核实等方式向控股股东及实际控制人、
公司管理层就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1.近期 PCB、电子布相关题材市场关注度走高，公司持续跟踪市场舆情。玻璃纤维电子细纱及细纱制品为公司主营业务品类之一
，产品可作为印制电路板上游基础原材料。2025年度，公司电子细纱及细纱制品营业收入占比 18.22%，总体占比较小。目前公司相
关业务经营情况稳定，无重大未披露事项，敬请投资者理性看待行业热点，审慎防范概念炒作风险。
2.公司近期经营生产情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3.公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
4.公司股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖本公司股票的行为。
5.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
6.公司不存在导致股票交易价格异常波动的重大信息或者重大风险事项。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，请广大投资者审慎决策、理性
投资。
3.公司郑重提醒广大投资者：公司拟于 2026年 8月 20日披露《2026年半年度报告》，《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》《经济参考报》《金融时报》《中国日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向控股股东的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/6c26f1b0-1784-4229-9f52-1a1906966b45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 20:07│国际复材（301526）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2026年 5月 15日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。具体内容为：
以公司现有总股本3,770,878,048股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.20元（含税），合计派发现金股利人民币 75
,417,560.96 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。在分配方案披露后至实施权
益分派股权登记日期间，若公司股本发生变动的，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，将按照“现金分红总额
固定不变”的原则对分配比例进行调整。
上述事项具体情况详见公司于 2026年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-021）。
2、自利润分配方案披露至实施期间，参与分配的公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 3,770,878,048股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.200000
元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0
.180000元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0400
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.020000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 7 月 1日，除权除息日为：2026 年 7月 2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、首发前限售股股东云天化集团有限责任公司、重庆云玻挚信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以及以下 A股股东的现金红
利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****529 珠海港股份有限公司
2 08*****112 重庆建桥实业发展有限公司（已于2026年 6月 24日更名为重庆渝渡云合商业
管理有限公司）
六、调整相关参数
公司控股股东云天化集团有限责任公司以及魏泽聪、黄敦霞、刘伟廷、王小强等作为间接持有公司股份的股东/董事/高级管理人
员在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺，在锁定期（包括
延长的锁定期）届满后二十四个月内减持股票的，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价。如因派发现金红利、送股、转增股
本、增发新股、配股等原因进行除权、除息的，将按照中国证监会、证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限。
公司 2025年年度权益分派实施完成后，上述最低减持价限制亦作相应调整。
七、咨询机构
咨询地址：重庆市大渡口区建桥工业园 B区
咨询部门：董事会办公室
咨询电话：023-68157868
传真电话：023-68987551
八、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第三届董事会第十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/a7a923e5-2341-44db-b1de-32b82b9c41c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 19:36│国际复材（301526）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
持股 5%以上股东上海信熹投资管理有限公司－云南云熹股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实
、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-016），持有公司股份 331,385,193股（占公司总股本比例 8.79
%）的股东上海信熹投资管理有限公司－云南云熹股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“云南云熹”）计划自预披露公告
之日起15 个交易日后的 3个月内（即 2026 年 5月 8日至 2026 年 8月 7 日）以集中竞价及大宗交易的方式减持公司股份数量不超
过 150,835,120股，即不超过公司股份总数的 4.00%（以下简称“本次减持计划”）。近日，公司接到云南云熹出具的告知函，获悉
其本次减持计划实施完成，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持价格区间 减持均价 减持股数 减持比例 股份
名称 （元/股） （元/股） （万股） （%） 来源
云南 集中竞价交易 2026/5/8 18.51至 39.09 18.84 3,770.8977 1.00 首次
云熹 至 公开
2026/6/24 发行
大宗交易 18.23至 44.08 22.33 11,312.6143 3.00 前持
有的
合 计 —— —— —— 15,083.5120 4.00 股份
注：云南云熹为创业投资基金，截至公司首次公开发行上市日，投资期限已在 60个月以上，通过证券交易所集中竞价交易及大
宗交易减持股份总数不受比例限制。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（万股） 占公司总股本的 股数（万股） 占公司总股本的
比例（%） 比例（%）
云南 合计持有 33,138.5193 8.79 18,055.0073 4.79
云熹 其中：无限售条件股份 33,138.5193 8.79 18,055.0073 4.79
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1.云南云熹本次减持股份行为严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《深圳证券交易所上市公司创业投
资基金股东减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2.云南云熹本次减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的本次减持计划一致，不存在违规情形。
3.云南云熹严格遵守了其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公
告书》等相关文件中做出的关于股份锁定和减持的相关承诺；遵守了中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》的相关规定。
4.截至本公告披露日，本次减持计划实施完毕。上述减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持
续性经营产生不利影响。
三、备查文件
1.关于股份减持计划实施完成的告知函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/ce845db7-9122-4f42-9b87-028f6f1c6b62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 17:16│国际复材（301526）：股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票异常波动的情况介绍
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：国际复材，证券代码：301526）于 2026
年 6月 11日、2026年 6月 12日及 2026年 6月 15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交
易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司有关事项进行了核查，并通过通讯、书面核实等方式向控股股东及实际控制人、
公司管理层就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司近期经营生产情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5.公司股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖本公司股票的行为。
6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
7.公司不存在导致股票交易价格异常波动的重大信息或者重大风险事项。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，请广大投资者审慎决策、理性
投资。
3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》《金融时报》《中国日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广
大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向控股股东的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/ad2827cf-bd20-4233-ab53-3f0b80791577.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 17:56│国际复材（301526）：关于公司持股5%以上股东权益变动触及5%及1%刻度的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：关于公司持股5%以上股东权益变动触及5%及1%刻度的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/09670caf-11f0-441d-96dd-423b615a7022.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 17:56│国际复材（301526）：国际复材简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：国际复材简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/8f8e1a2b-ecdb-44b5-8769-06bd0ab81a3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-29 19:44│国际复材（301526）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/cb35bc2e-18c5-4f25-86c4-e3028df90337.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 19:46│国际复材（301526）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/463b2f4e-3a23-40c1-b698-8fce9e5d3618.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:53│国际复材（301526）：开源证券股份有限公司关于国际复材2025年度持续督导培训情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳证券交易所：
开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“国际复材”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
规和规则的相关规定以及国际复材的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对国际复材的董事、高级管理人员、主要中层以上管
理人员及上市公司控股股东代表等相关人员进行了 2025 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
本次培训于 2026 年 5 月 15 日在公司办公地（重庆市大渡口区建桥工业园B 区会议室）进行，通过现场授课对公司董事、高
级管理人员、主要中层以上管理人员及上市公司控股股东代表等相关人员进行了培训。
现场培训中，开源证券通过现场讲解培训资料的方式，从多个维度介绍了控股股东、实际控制人的职责义务，董事及高级管理人
员的忠实、勤勉义务，信息披露事务管理，大股东及董事、高级管理人员减持股份注意事项等内容。
二、本次持续督导培训的主要内容
本次培训主要介绍了以下内容：
1、明确控股股东、实际控制人的职责义务，介绍其应当履行的具体职责，以及控股股东、实际控制人的及时告知义务，并强调
开展股票质押的审慎性要求；
2、介绍了董事、高级管理人员的忠实、勤勉义务；
3、介绍了上市公司信息披露的时点关注、上市公司信息披露事务管理须知、内幕信息知情人登记管理的相关要求；
4、介绍了大股东及董事、高级管理人员减持股份注意事项及不得减持上市公司股份的情形；
5、在培训过程中，开源证券培训人员与企业人员进行了交流互动。
三、本次持续督导培训的效果
通过此次培训授课，国际复材董事、高级管理人员、主要中层以上管理人员及上市公司控股股东代表等相关人员加深了对中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规相关业务规则的了解和认识，增强了上述人员的法制观念和诚信意识，加强理解
作为上市公司管理人员在公司规范运作及信息披露等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升国际复材的规范运作水
平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/04e2c977-0b5d-4490-94a2-259861ec8f26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:53│国际复材（301526）：开源证券股份有限公司关于国际复材2025年度持续督导定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：开源证券股份有限公司关于国际复材2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4a44f0b6-0f85-4a92-a572-a888f8ddaef3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 17:28│国际复材（301526）：第三届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2026年 5月 20日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知时间已于 2026年 5月 16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事 9名
（其中郑谦先生、付少学先生、赵姝女士、雷华先生、商华军先生、谢岚女士以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长莫秋实先生
主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆国际复合材料股
份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于组织机构调整的议案》
同意通过优化总部职能、精简组织结构、重塑管控模式，构建“前、中、后台高效协同”的敏捷型组织，系统性提升公司专业化
经营水平与整体运营效率，同意对公司组织机构进行调整。
公司董事会战略委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。此议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司员工持股平台新进人员的议案》
同意公司结合目前离职、退休、降职等情况，根据《核心员工持股方案》要求调整 3名新进人员进入公司首发前持股平台。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。此议案获得通过。
（三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意根据相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对《对外担保管理制度》进行修订。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。
三、备查文件
1.第三届董事会第十七次会议决议；
2.第三届董事会战略委员会第七次会议决议；
3.第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/8c89c658-94b3-45ef-947a-39f8f4229de6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 17:28│国际复材（301526）：对外担保管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/97d5216d-5958-46d3-b561-b32a08ad6d6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:14│国际复材（301526）：2025年年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/676a7324-6393-4fb1-80be-7ed7c213b02d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:14│国际复材（301526）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/62fc5b89-746b-49b6-8cd6-2f971c2bd2fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 16:58│国际复材（301526）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/4024804b-c2da-42c4-a886-a0f2533fc71e.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20│国际复材：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-20/1225482441.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│国际复材：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200234.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│国际复材：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225152808.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│国际复材：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759365.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│国际复材：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224572734.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│国际复材：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223376836.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27│国际复材：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-27/1222912752.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24│国际复材：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221489234.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-26│国际复材：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-26/1220965082.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│国际复材：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219838453.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|