公司公告☆ ◇301526 国际复材 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 20:08│国际复材（301526）：关于签署《保证协议》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：关于签署《保证协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/1b277f5d-df3a-48f1-bb62-41efd28dbf1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│国际复材（301526）：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/697053c2-b813-4169-b13b-bca7941c0c8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│国际复材（301526）：2023年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/8e8dc79b-00a5-42b9-aee2-d640751957ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│国际复材（301526）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/5cb8d07d-e434-43ac-816f-8d325dba20c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│国际复材（301526）：关于2023年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚未提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
（一）2023 年度公司可供分配利润情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现 归属于母公司的净利润 545,504,537.18 元，母公
司 2023 年度实现净利润315,003,600.69 元，根据《公司章程》等相关规定，按照母公司 2023 年净利润的 10%提取法定盈余公积
金 31,500,360.07 元，截至 2023 年 12月 31日，合并报表累计未分配利润为 2,736,155,834.43 元，母公司未分配利润为1,171,2
64,416.86 元。
按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止 2023 年 12月 31日公司实际可供分配利润为 1,171,264,416.86
元。
（二）2023 年度公司利润分配预案
为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公
司未来业务发展需求，现提议公司 2023 年度利润分配预案为：以预案实施前的总股本 3,770,878,048 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），合计派发现金股利人民币 113,126,341.44 元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩
余未分配利润结转下一年度。
若公司股本总额在分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购
等事宜导致公司总股本发生变化的，将按分派比例不变的原则相应调整现金红利派发总额。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红
》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股
东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、履行的相关程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2023 年度利润分配预案，并
同意将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会根据公司经营发展的
实际情况拟定了 2023 年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公
司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。因此，同意公司 2
023 年度利润分配预案。
四、其他说明
1.本次利润分配预案尚须经公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
2.在分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1.第二届董事会第二十七次会议决议；
2.第二届监事会第十七次会议决议；
3.第二届董事会审计委员会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/63242838-5882-4332-b36f-b0b5d5fe62f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│国际复材（301526）：2023年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/e345fce9-9729-47e5-9cde-b20c8e6a6b0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│国际复材（301526）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/8bc0a9d7-f8d6-4b3a-9b79-1c1b4ca2bcff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│国际复材（301526）：关于云南云天化集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：关于云南云天化集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/8f935ba6-8fa8-469d-a129-28c00424a9ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│国际复材（301526）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/c0916715-2c81-4037-8f18-d772bc55c1d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│国际复材（301526）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职
│责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2
023年度审计机构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会及董事会审计委员会对会计
师事务所2023年度履职情况评估如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）2023年年审会计师事务所基本情况
1.2023年年审会计师事务所基本情况
天健于 2011年 7月 18日成立，注册地址为浙江省杭州市西溪路 128号，执行事务合伙人（首席合伙人）为王国海。截至 2023
年 12 月 31 日，天健合伙人（股东）238人、注册会计师 2,272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 836人。
（1）签字项目合伙人：弋守川先生，2007年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天健执业
，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超 10家。
（2）签字注册会计师：刘静亚女士，2011年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天健执业
，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 3家。
（3）担任项目质量控制复核人：李宗韡先生，2012年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2009 年开始在
天健执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告超 5 家。
2.独立性
天健及上述人员不存在可能影响独立性要求的情形。
3.人力及其他资源配备
天健配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人
均由高级合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计人员担任。
4.风险承担能力水平
截至 2023 年 12 月 31 日，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1亿元，职业风险
基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相
关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
（二）2023年年审会计师变更情况
公司 2023年未发生年审会计师变更的情况
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
天健按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合财政部对公司 2023年度报告编制的统
一工作要求，对公司 2023年度财务报告进行了审计，出具了审计报告，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募
集资金年度存放与使用情况进行核查并出具了专项说明或审核报告。
天健审计项目组成员具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。在执行审计工作的过程中，天健就
会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计项目组人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与
公司管理层和治理层进行了充分沟通。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2023年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。
经评估，公司认为，天健作为本公司 2023 年度的审计机构，能够按照 2023年度审计服务合同约定完成审计工作，履职过程能
够保证独立性，勤勉尽责，公允表达意见。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师务所履行监督职责的情况如下：
1.公司董事会审计委员会已对天健进行了审查，认为聘任天健有利于保障上市公司审计工作的质量。天健在独立性、专业胜任能
力、诚信情况等方面符合为上市公司提供审计服务的相关要求。本次聘请 2023 年度审计机构的程序符合相关法律法规的有关规定，
于 2023年 6月 26 日召开第二届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过《关于聘请公司 2023年度审计机构的议案》，同意聘请
天健为公司审计机构并同意将该议案提交公司董事会审议。
2.在天健进场前，认真听取并审阅了该事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求
，协商相关的时间安排。
3.在审计过程中，董事会审计委员会与审计人员进行了充分的沟通和交流。
4.天健出具 2023 年年度审计报告初步审计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就 2023 年公司财务状况、经营成果及在
审计过程中关注的重大事项进行了沟通。
5.董事会审计委员会对天健 2023 年度财务审计工作进行了核查和评估，2024 年 4 月 24 日，公司审计委员会召开会议审议通
过了公司 2023 年年度财务报表、公司对会计师事务所履职情况评估报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立
董事管理办法》及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业
能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健在公司年报审计过程中坚持独立审计的原则，较好地完成了公司 2023年年报审计工作，满足了
公司 2023年年度报告披露时间要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/3ea79a8a-f0eb-4584-ad43-e5adbc08f6ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│国际复材（301526）：2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际复材（301526）：2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/9e95b5cf-e47e-4f65-a90b-c9e1337abd00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│国际复材（301526）：2023年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2023 年度，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的职责，本着对全体股东负责的精神，认真开展工作，
现将 2023 年度公司监事会工作情况简要报告如下：
一、2023年度监事会日常工作情况
2023年度，公司第二届监事会共召开 5次会议，具体情况如下：
1、2023年 4月 28日，公司第二届监事会第十二次会议以现场结合通讯方式召开临时会议，审议通过了：
（1）《关于向云南云天化集团财务有限公司申请 2023年授信额度的议案》；
（2）《关于确认公司 2022年度关联交易的议案》；
（3）《关于 2022年度利润分配的议案》；
（4）《关于确认公司申报审计报告的议案》；
（5）《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》；
2、2023年 6月 27日，公司第二届监事会第十三次会议以现场结合通讯方式召开年度会议，审议通过了：
（1）《重庆国际复合材料股份有限公司 2022年度监事会工作报告》；
（2）《重庆国际复合材料股份有限公司 2022年财务决算报告》；
（3）《重庆国际复合材料股份有限公司 2023年财务预算报告》；
（4）《关于预计公司 2023年度日常关联交易的议案》；
（5）《关于聘请公司 2023年度审计机构的议案》》；
3、2023年 7月 21日，公司第二届监事会第十四次会议以书面议案传签的方式召开临时会议，审议通过了：
（1）《重庆国际复合材料股份有限公司 2023年度财务预算报告（修正）》；
4、2023 年 10 月 10 日，公司第二届监事会第十五次会议以书面议案传签的方式召开临时会议，审议通过了：
（1）《关于确认公司审计报告并批准对外报出的议案》；
（2）《关于变更为巴林公司担保相关因素的议案》；
（3）《关于公司<2023年上半年内部控制自我评价报告>的议案》；
（4）《关于确认公司 2023年上半年关联交易的议案》；
5、2023 年 12 月 25 日，公司第二届监事会第十六次会议以现场结合通讯方式召开临时会议，审议通过了：
（1）《关于向中国进出口银行申请贷款融资额度并进行抵押担保的议案》；
（2）《关于为 CPIC 巴西公司申请工商银行出口买方信贷提供担保的议案》。
二、监事会对公司依法运作情况的意见
公司监事会根据国家有关的法律、法规、规范性文件的规定，对公司股东大会、董事会召开的程序、决议事项，董事会对股东大
会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况以及公司的管理制度进行了监督。认为：董事、经理层能够严格按照国家有关
法律、法规和《公司章程》的规定开展各项工作，正确的行使自身职权，奉公守法，勤勉尽责，未发现其在执行职务时违反法律、法
规及《公司章程》的规定，未发现损害公司利益的行为。
三、关于公司财务情况的意见
监事会认为：2023年度，公司财务内控制度健全，执行有效；财务结构合理，财务状况良好。公司 2023年度审计报告在所有重
大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2023年 12月 31日的合并及母公司的财务状况以及 2023年度公司合并及母公司的
经营成果和现金流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、监事会对关联交易情况的意见
2023年度，公司向关联方重庆远嘉矿业有限公司、云南云天化股份有限公司采购原材料，向关联方重庆风渡新材料有限公司采购
复合材料及设备等；接受关联方云南云天化信息科技有限公司的设备及服务，接受关联方云南天鸿化工工程股份有限公司的设备工程
及修理服务，接受关联方重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司的租金、能源等，接受关联方昆明天泰电子商务有限公司的技术服务、
办公用品等，接受关联方云南华源包装有限公司的包材，接受关联方云南省化工研究院有限公司的技术服务，接受关联方云南云天化
无损检测有限公司的技术服务，接受关联方天驰物流有限责任公司采购物流服务；向关联方重庆云天化天聚新材料有限公司出售产品
，向关联方重庆风渡新材料有限公司出售产品，向关联方云南云天化股份有限公司出售备件，向关联方云南云天化石化有限公司出售
产品，向关联方天驰物流有限责任公司出售产品；向关联方重庆风渡新材料有限公司出租房屋及建筑物。
公司各项关联交易均遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易作价符合《关联交易管理办法》的规定，不存在损害公司和非关
联股东利益的情形。
五、公司信息披露事务管理情况
监事会对公司 2023 年度公司信息披露事务管理情况进行了核查，认为：公司建立了规范的信息披露管理体系，对信息披露类别
、范围、标准、内部控制流程及责任等各个方面做出了明确的规定。公司 2023 年度严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，履行信息披露义务，真实、准确、
完整、及时、公平地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、公司监事会 2024年度工作计划
2024年度，公司监事会成员将继续学习相关法律法规，适应公司发展需求，拓宽工作思路，做好各项议题的审议工作，强化日常
监督检查，提高监事会工作能力和效率。监事会成员将继续严格按照《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，
认真履行职责，监督公司依法运作情况，监督内部控制体系的有效运行和完善；依法监督和检查公司董事和高级管理人员勤勉尽责的
情况，确保股东、公司及员工合法利益不受侵害，促进公司可持续发展；通过对公司财务、生产、经营情况的监督检查，进一步加强
内控制度的实施监督、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对公司的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司
和股东的利益。
重庆国际复合材料股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/a3164ed6-99c3-473a-adeb-a67877271537.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│国际复材（301526）：关于续聘公司2024年审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，本议案尚需
提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
成立日期：2011 年 7月 18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市西溪路 128号
首席合伙人：王国海
截止 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人（股东）238 人，注册会计师 2,272人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 836 人。天健 2023 年度业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99亿元，证券业务收入为18.40 亿元。2023
年度，天健上市公司年报审计项目 675 家，收费总额 6.63 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业
，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生
和社会工作，综合等。公司同行业上市公司审计客户家数为 513家。
2.投资者保护能力
上年末，天健累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1亿元，职业风险基金计提及职业保险购
买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需
承担民事责任。
3.诚信记录
天健近三年（2021年 1月 1日至 2023 年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13人次
、纪律处分 3人次，未受到刑事处罚，共涉及 50人。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：弋守川先生，2007 年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天健执业，
2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超 10家。
拟担任项目质量控制复核人：李宗韡先生，2012 年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在天
健执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告超 5家。
拟签字注册会计师：刘静亚女士，2011 年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天健执业，
2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2023 年公司年度的审计费用为 290 万元人民币，2024 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素协商确定。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确
定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会委员根据有关规定，综合考虑公司自身发展情况，拟续聘天健为公司 2024 年度审计机构。审计委员会认
真履行本次拟续聘相关的职责，指导及监督本次拟续聘的具体工作。
公司于 2024年 4月 24日召开了第二届董事会审计委员会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024年审计机构的议案》
。通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，一致认为天健
|
