公司公告☆ ◇301526 国际复材 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-08 18:39 │国际复材（301526）：国际复材股票交易异常波动的公告 │
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│2025-07-02 20:36 │国际复材（301526）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-07-02 20:36 │国际复材（301526）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告 │
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│2025-06-26 20:34 │国际复材（301526）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-05-27 20:32 │国际复材（301526）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-05-16 19:44 │国际复材（301526）：开源证券股份有限公司关于国际复材2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-05-13 19:22 │国际复材（301526）：关于为全资子公司担保的进展公告 │
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│2025-05-06 18:16 │国际复材（301526）：开源证券股份有限公司关于国际复材2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-04-29 00:01 │国际复材（301526）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 00:01 │国际复材（301526）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
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2025-07-08 18:39│国际复材（301526）：国际复材股票交易异常波动的公告
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一、股票异常波动的情况介绍
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：国际复材，证券代码：301526）于 2025
年 7 月 4 日、2025 年 7 月 7 日及 2025 年 7 月 8 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交
易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司有关事项进行了核查，并通过通讯、书面核实等方式向控股股东及实际控制人、
公司管理层就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司近期经营生产情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5.公司股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖本公司股票的行为。
6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
7.公司不存在导致股票交易价格异常波动的重大信息或者重大风险事项。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司分别于 2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 29 日披露了《2024 年年度报告》和《2025 年一季度报告》。公司 2025
年半年度报告编制工作正在进行中，不存在未公开的定期报告数据信息向第三方提供的情形；根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》相关规定，公司不存在需披露 2025 年半年度业绩预告或业绩快报的情形，敬请投资者关注后续披露的《2025 年半年度报告
》。
3.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，请广大投资者审慎决策、理性
投资。
4.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》《金融时报》《中国日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广
大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向控股股东的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/f3c66b8c-eac1-4397-bcdd-57bf42c28e93.PDF
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2025-07-02 20:36│国际复材（301526）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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国际复材（301526）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/2edb5de3-7a17-4daf-826e-683c3eb280b1.PDF
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2025-07-02 20:36│国际复材（301526）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告
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持股 5%以上股东上海信熹投资管理有限公司－云南云熹股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实
、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-033），持有公司股份 463,365,853 股（占公司总股本比例 12.
29%）的股东上海信熹投资管理有限公司－云南云熹股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“云南云熹”）计划自预披露公
告之日起15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 9 月 18 日）以集中竞价及大宗交易的方式减持公司股份
数量不超过 75,417,560 股，即不超过公司股份总数的 2.00%（以下简称“本次减持计划”）。近日，公司接到云南云熹出具的告知
函，获悉其本次减持计划实施完成，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持价格区间 减持均价 减持股数 减持比例 股份
名称 （元/股） （元/股） （万股） （%） 来源
云南 集中竞价交易 2025/6/20 3.51 至 3.98 3.7 3,872.3557 1.03 首次
云熹 至 【注】 公开
2025/7/2 发行
前持
大宗交易 3.55 至 3.83 3.68 3,669.4003 0.97 有的
合 计 —— —— —— 7,541.7560 2 股份
注：云南云熹为创业投资基金，截至公司首次公开发行上市日，投资期限已在 60 个月以上，通过证券交易所集中竞价交易减持
股份总数不受比例限制。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（万股） 占公司总股本的 股数（万股） 占公司总股本的
比例（%） 比例（%）
云南 合计持有 46,336.5853 12.29 38,794.8293 10.29
云熹 其中：无限售条件股份 46,336.5853 12.29 38,794.8293 10.29
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1.云南云熹本次减持股份行为严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《深圳证券交易所上市公司创业投
资基金股东减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2.云南云熹本次减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的本次减持计划一致，不存在违规情形。
3.云南云熹严格遵守了其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公
告书》等相关文件中做出的关于股份锁定和减持的相关承诺；遵守了中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》的相关规定。
4.截至本公告披露日，本次减持计划实施完毕。上述减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持
续性经营产生不利影响。
三、备查文件
1.关于股份减持计划实施完成的告知函
2.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/80115bbf-839b-4ef3-9d06-610fde573874.PDF
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2025-06-26 20:34│国际复材（301526）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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国际复材（301526）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/fe9beabe-3aee-4c7d-8900-0346fb45e579.PDF
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2025-05-27 20:32│国际复材（301526）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
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国际复材（301526）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/0cf7a339-b2a9-4dc5-8863-aa1c9b6106c4.PDF
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2025-05-16 19:44│国际复材（301526）：开源证券股份有限公司关于国际复材2024年度持续督导定期现场检查报告
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国际复材（301526）：开源证券股份有限公司关于国际复材2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/115d055c-9530-4d01-9d46-43ab1dada50c.PDF
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2025-05-13 19:22│国际复材（301526）：关于为全资子公司担保的进展公告
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公
司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第
五次会议，并于 2025 年 4 月 25日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于为全资、控股子公司提供 2025 年度对外担保额度
预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的全资子公司 CPICBrasil Fibras de Vidro Ltda.（以下简称“巴西公司”）申请综合
授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、融资
租赁、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）以及其他日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）等提
供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形
式，预计担保额度不超过 41,000.00 万元人民币或等值外币。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《重庆国际复合材料股份有限公司
关于为全资、控股子公司提供 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-021）。
二、担保进展情况
2025 年 5 月 9 日，公司与中国银行股份有限公司重庆九龙坡支行（以下简称“中行九龙坡支行”）签订了《保函/备用信用证
修改申请书》，是双方在办理保函/备用信用证业务时各方权利、义务的约定。公司向中行九龙坡支行申请开具保函，为巴西公司的
贵金属租赁提供担保，主要修改事项为编号“GC1753315001044”的保函/备用信用证金额由 1,361 万美元增至 2,298.50 万美元，
增额 937.50 万美元，到期日不变更。
上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。
三、被担保人的基本情况
名称 CPIC BRASIL FIBRAS DE VIDRO LTDA.
公司编号 08.670.308/0001-56
住所 Campinas a Tietê Highway - SP 101 / Km 40.5 - Corte Preto, Capivari
SP
注册资本 145,113,478 雷亚尔
成立日期 2007 年 2 月 6 日
主营业务 生产、销售玻璃纤维，为公司生产型子公司
股权结构 公司全资子公司 CPIC Brazil Holding B.V 持股 99.9999993%，公
司持股 0.0000007%
是否为失信被执行人 否
巴西公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
总资产 净资产 净利润
2024.12.31 2025.3.31 2024.12.31 2025.3.31 2024.12.31 2025.3.31
（经审计） （未经审计） （经审计） （未经审计） （经审计） （未经审计）
87,778.31 91,909.01 34,370.98 36,137.57 -14,097.57 636.84
四、保函/备用信用证修改申请书的主要内容
1、申请人：重庆国际复合材料股份有限公司
2、受益人：COIMPA INDUSTRIAL LTDA.
3、担保银行：中国银行股份有限公司重庆九龙坡支行
4、被担保对象：CPIC Brasil Fibras de Vidro Ltda.
5、保函金额：2,298.50 万美元
6、保函期限：到期日至 2026 年 3 月 31 日
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司担保额度总金额254,000.00 万元，累计对外担保余额 37,162.85 万元，占公
司最近一年经审计归母净资产的 4.67%。公司及合并报表范围内子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及合并报表范
围内子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
《保函/备用信用证修改申请书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/94ec6b08-b44a-41dd-901e-2444f1e300e8.PDF
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2025-05-06 18:16│国际复材（301526）：开源证券股份有限公司关于国际复材2024年度持续督导培训情况的报告
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国际复材（301526）：开源证券股份有限公司关于国际复材2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/03fadc0b-d9ce-4d80-857d-ed1e127cb474.PDF
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2025-04-29 00:01│国际复材（301526）：2025年一季度报告
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国际复材（301526）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2e6ededc-440f-491c-b200-8e47ec3e6522.PDF
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2025-04-29 00:01│国际复材（301526）：第三届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知时间已于 2025 年 4 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席董
事 9 名（其中郑谦先生、付少学先生、赵姝女士、雷华先生、商华军先生、谢岚女士以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长江
凌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆国
际复合材料股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度业绩责任书的议案》
根据《重庆国际复合材料股份有限公司负责人 2025 年度考核细则》《重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年度经营目标责任
书》，结合公司 2025 年战略目标、重大专项以及职业经理人本岗管理职责等制定的公司高级管理人员 2025年度业绩责任书。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。
（二）审议通过《关于制定<任期制和契约化管理办法>的议案》
根据国资委关于推行任期制和契约化管理的工作要求，公司结合实际情况，制定了《任期制和契约化管理办法》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司高级管理人员实施任期制和契约化管理的议案》
为完善公司市场化经营机制，强化高级管理人员责任意识和绩效导向，公司拟对高级管理人员由实施职业经理人管理转为实施任
期制和契约化管理。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。
（四）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
董事会严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，根据公司实际情况，完成《2025 年一季度报告》
的编制及审议工作。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-031）。
三、备查文件
1.第三届董事会第八次会议决议；
2.第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
3.第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/399479b6-0324-43ef-8804-63b362b98987.PDF
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2025-04-29 00:00│国际复材（301526）：第三届监事会第六次会议决议公告
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国际复材（301526）：第三届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e92d68da-23d7-41a3-be57-7105edb0f2f2.PDF
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2025-04-25 23:18│国际复材（301526）：2024年年度股东大会法律意见书
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国际复材（301526）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/71939eba-453f-4f15-aa4d-92bb1ee8af3a.PDF
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2025-04-25 23:18│国际复材（301526）：2024年年度股东大会决议公告
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国际复材（301526）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/915fcb2d-8224-4715-9271-7de248316416.PDF
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2025-04-24 18:52│国际复材（301526）：关于公司募集资金账户全部注销完成的公告
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国际复材（301526）：关于公司募集资金账户全部注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8d2ae026-cdbe-445d-84c8-5c5c66d1a7f7.PDF
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2025-04-15 11:46│国际复材（301526）：开源证券股份有限公司关于国际复材2024年度持续督导跟踪报告
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国际复材（301526）：开源证券股份有限公司关于国际复材2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/497f07de-f5c6-458e-9f04-4ed05edcae49.PDF
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2025-03-26 21:37│国际复材（301526）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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公
司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会
第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
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