公司公告☆ ◇301528 多浦乐 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 15:50│多浦乐（301528）：关于举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2023
年度暨 2024 年第一季度业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”），本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆
全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理蔡庆生先生，独立董事安宁女士，董事、财务总监王亚芳女士，副总经理、
董事会秘书王黎女士，保荐代表人高俊先生。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征
集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫
描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/2d6d10af-c312-4600-a8f3-36f3f2aed5d3.PDF
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2024-04-29 00:00│多浦乐（301528）：2024年一季度报告
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多浦乐（301528）：2024年一季度报告。
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2024-04-29 00:00│多浦乐（301528）：第二届董事会第十次会议决议公告
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多浦乐（301528）：第二届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/1097fe7b-4aac-46d2-bfb0-a483bcdcb3c6.PDF
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2024-04-29 00:00│多浦乐（301528）：第二届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式送达
各位监事。会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监
事 3 人，本次会议由监事会主席纪轩荣先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.第二届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/9857db32-2a12-424d-8f30-9ddc399b526c.PDF
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2024-04-24 00:00│多浦乐（301528）：独立董事专门会议工作制度
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多浦乐（301528）：独立董事专门会议工作制度。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│多浦乐（301528）：独立董事2023年度述职报告（邓沫）
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多浦乐（301528）：独立董事2023年度述职报告（邓沫）。
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2024-04-24 00:00│多浦乐（301528）：独立董事2023年度述职报告（安宁）
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各位股东及股东代表：
本人在广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）任独立董事一职，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议
，对职责范围内的工作认真完成。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、本人基本情况
本人安宁，女，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年毕业于武汉大学法学院，获得经济法专业学士学位。曾任职
于广东君信律师事务所、国信联合律师事务所、广东君厚律师事务所等，现任北京大成（广州）律师事务所合伙人。2019 年 9 月起
兼任公司独立董事。
经自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、本人年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会的情况
本人出席了 2023 年度所有董事会和股东大会会议，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定
履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会全部议案均投了赞成票，没有反对和弃权的情况发生。2023年度，公司召开了董事会
6 次，股东大会 2次。
（二）发表独立意见情况
1、本人在公司 2023年 2 月 27 日召开的第二届董事会第三次会议上对《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》《关于审
议公司最近三年申报财务报表与原始财务报表差异情况说明的议案》《关于审议公司内部控制鉴证报告的议案》发表了独立意见，其
中对《关于确认公司 2022年度关联交易的议案》发表了事前认可意见。
2、本人在公司 2023年 4 月 25 日召开的第二届董事会第四次会议上对《关于 2022 年度高管考核及 2023 年度高管薪酬事项
的议案》《关于2022 年度不分配利润的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬
标准的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见，其中对《关于续聘公司 2023年度审计机构的议案》发表
了事前认可意见。
3、本人在公司 2023 年 9 月 4 日召开的第二届董事会第六次会议上对《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户
监管协议的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
4、本人在公司 2023 年 9 月 8 日召开的第二届董事会第七次会议上对《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》《关于调整独立董事薪酬的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。
（三）董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会。本人兼任提名、薪酬与考核委员会召集人。报告期内，
本人出席了相关专门委员会的所有会议，并投了赞成票。本人在专门委员会任职期间的工作情况如下：
1、提名、薪酬与考核委员会
报告期内，本人严格按照《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定积极履行职责，出席了 2 次提名、薪酬与考
核委员会会议，审议了高管薪酬考核及薪酬事项、董事、监事薪酬标准、调整独立董事薪酬等事项。
（四）独立董事专门会议的履职情况
报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定积极履行职责，出席了 1 次独立董事专门会
议，审议了定期报告相关事项。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2023年度，本人利用到公司现场工作的时间积极与内部审计机构沟通，督促其做好内部审计工作。此外，本人还会积极跟会计师
事务所沟通，督促会计师事务所按照年审计划有序开展年度审计工作。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
本人利用专业的法律知识，为公司合法合规运营提供帮助。同时，本人积极督促公司严格按照深圳证券交易所、中国证券监督管
理委员会相关的法律、法规和公司有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露。
本人积极关注线上线下媒体关于公司的报道，同时关注各大股吧等，做到及时了解公司最新信息，及时了解投资者最新声音，做
到积极为公司解决问题，为投资者发声。
（七）现场工作情况
报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，利用现场参加董事会专门委员会、董事会、股东大会的机会及其他时间对公
司进行实地现场检查并与公司管理层和各部门负责人进行沟通交流，及时了解公司可能产生的经营风险，充分发挥独立董事的独立性
和专业性，切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东的利益。
三、本人 2023 年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2023 年 2 月 27 日，公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于确认公司 2022 年度
关联交易的议案》，本次关联交易定价公允合理，符合市场规律和公司实际，不存在损害公司利益的情形。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，于 2023
年 10 月 24 日披露了《2023 年第三季度报告》。上述报告经公司董事会审议通过，并由公司董事、监事、高级管理人员对公司定
期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，定期报告真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用、解聘会计师事务所的情况
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，于 2023 年 5 月 16日召开 2022年年度
股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，决定续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构。本人认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备多年审计服
务经验与能力，能够独立对公司财务及内控状况进行审计，满足公司财务报告审计工作、内控审计工作的要求。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，于 2023 年 5 月 16日召开 2022年年度
股东大会，审议通过了《关于公司 2022年度高管考核及 2023年度高管薪酬事项的议案》《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬标准
的议案》，本人作为公司董事会提名、薪酬与考核委员会召集人，在审议上述议案前仔细研究同行业薪酬水平，并结合公司实际情况
认为董事会对高管 2022 年度考核结果及制定的 2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬符合公司经营管理的实际状况，符合公司
相关规定。
四、总体评价和建议
2023年，本人利用自身专业的法律知识，为公司提供法律方面的帮助。同时，本人利用现场工作时间，积极了解公司生产经营情
况、财务状况，为公司提供建设性意见，帮助公司健康高速发展。
2024年，本人将继续利用自身专业知识和经验并按照国家相关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事制度》等要求，为董事
会的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
特此报告。
独立董事：安宁
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2024-04-24 00:00│多浦乐（301528）：2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
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多浦乐（301528）：2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│多浦乐（301528）：2023年度内部控制鉴证报告
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多浦乐（301528）：2023年度内部控制鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│多浦乐（301528）：2023年度审计报告
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多浦乐（301528）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│多浦乐（301528）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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多浦乐（301528）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│多浦乐（301528）：长城证券关于多浦乐2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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多浦乐（301528）：长城证券关于多浦乐2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
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2024-04-24 00:00│多浦乐（301528）：长城证券关于多浦乐2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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多浦乐（301528）：长城证券关于多浦乐2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│多浦乐（301528）：监事会决议公告
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多浦乐（301528）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│多浦乐（301528）：2023年年度报告摘要
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多浦乐（301528）：2023年年度报告摘要。
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2024-04-24 00:00│多浦乐（301528）：2023年年度报告
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多浦乐（301528）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│多浦乐（301528）：关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
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多浦乐（301528）：关于使用部分自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│多浦乐（301528）：关于2023年度利润分配预案的公告
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广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4 月 23 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告
如下：
一、利润分配预案的具体情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 77,807,181.07 元。截至 2023 年
12 月 31 日，母公司累计未分配利润为人民币 262,740,680.08 元，合并报表累计未分配利润为人民币 264,974,750.70 元。根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，利润分配应当以合并报表、母公司报表中
可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 262,740,680.08 元。
根据相关法律法规的规定，结合公司当前实际经营状况，为保障股东的利益，现提议 2023 年度利润分配预案如下：以截止 202
3 年 12 月 31日公司总股本 61,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.26元（含税），合计派发现金股利
人民币 7,799,400 元（含税）。本次利润分配公司不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。
在本次分配方案披露至实施期间，若公司总股本发生变动，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策及计划，符合公司发展需求。本次利润分
配预案合法、合规、合理，有利于维护股东利益。
三、相关审议程序与审核意见
1、董事会意见
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为
：公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，同意该利润分配预案并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议
。
2、监事会意见
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为
：公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合股东利益，有利于公司实现持续、稳定、健康发展，同意该利润
分配预案并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚须经公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/0d3ddca0-5012-48ac-bd01-fcf9bca16390.PDF
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2024-04-24 00:00│多浦乐（301528）：独立董事2023年度述职报告（聂有传）
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多浦乐（301528）：独立董事2023年度述职报告（聂有传）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/0ba70988-afc6-46da-aba2-ba04e2ef0109.PDF
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2024-04-24 00:00│多浦乐（301528）：董事会决议公告
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多浦乐（301528）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/fa8ebd95-def5-40a7-9841-091a7f8e2fb7.PDF
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