公司公告☆ ◇301528 多浦乐 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-11 15:42 │多浦乐（301528）：关于参与国有土地使用权竞拍的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 16:54 │多浦乐（301528）：关于拟设立全资子公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 16:54 │多浦乐（301528）：第二届监事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 16:54 │多浦乐（301528）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 17:52 │多浦乐（301528）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 17:52 │多浦乐（301528）：上海市锦天城律师事务所关于多浦乐2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 00:00 │多浦乐（301528）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 00:00 │多浦乐（301528）：关于2024年前三季度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 00:00 │多浦乐（301528）：2024年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 00:00 │多浦乐（301528）：第二届监事会第十五次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-11 15:42│多浦乐（301528）：关于参与国有土地使用权竞拍的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易事项概述
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年9月 3日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于拟使用部分超募资金参与国有土地使用权竞拍的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 3,408 万元
超募资金参与竞拍位于广州市黄埔区云信路以东、云埔三路以北，地块编号为 YPG-E-11的土地使用权（最终价格以实际竞拍价为准
），并授权公司管理层办理相关手续及签署相关文件等与本次竞拍土地使用权有关的全部事宜。
本事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟使用部分超募资金参与国有土
地使用权竞拍的公告》（公告编号：2024-034）。
二、竞拍国有土地使用权进展情况
公司于 2024 年 9 月 29 日以人民币 3,408 万元竞得位于广州市黄埔区云信路以东、云埔三路以北，地块编号为 YPG-E-11 的
土地使用权，并签署了《成交确认书》（广州公资交（土地）字〔2024〕199 号）。具体内容详见公司于 2024年 9月 30日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于参与国有土地使用权竞拍的进展公告》（公告编号：2024-038）。
公司于 2024 年 10月 18日与广州市规划和自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：穗国地出合 44011
6-2024-000043号）。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于参与国有土地
使用权竞拍的进展公告》（公告编号：2024-043）。
近日，公司取得了《不动产权证书》，主要内容如下：
不动产权证号：粤（2024）广州市不动产权第 06093615号
权利人：广州多浦乐电子科技股份有限公司
共有情况：单独所有
坐落：广州市黄埔区云信路以东、云埔三路以北
不动产单元号：440112013001GB00143W00000000
权利类型：国有建设用地使用权
权利性质：出让
用途：工业用地
面积：24,306.0000平方米
使用期限：50 年，自 2024 年 11 月 11日起算
三、对公司的影响
公司本次取得不动产权证书，有利于首次公开发行股份募集资金投资项目的实施，为生产经营提供了必要的保障，符合公司整体
需求，有利于公司未来发展。
四、备查文件
1、《不动产权证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/c2695c54-665a-4f56-a02c-1d82f82c3eb8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 16:54│多浦乐（301528）：关于拟设立全资子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、拟设立全资子公司概述
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年12月 6日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，同意公司拟以自有资金设立全资子公司（名称未定，以市场监督管理部
门的最终登记为准），注册资本 3,000 万元人民币，公司认缴 100%出资额，同时授权公司管理层全权负责办理本次设立全资子公司
相关事宜。
根据相关规定，本事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
企业名称：（名称未定）
企业类型：有限责任公司
法定代表人：蔡庆生
注册资本：3,000 万元人民币
经营范围：（拟开展医疗超声相关业务，具体内容未定。）
出资方式：公司拟以自有资金出资，出资比例 100%
以上相关信息均为暂定信息，须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
三、拟设立全资子公司的目的
公司本次拟设立全资子公司是基于公司未来发展需要，凭借超声技术优势，公司产品包括医用超声换能器，用于超声诊断和治疗
领域，下游客户包括 BD 医疗（C.R.Bard），上海沈德医疗器械科技有限公司等。本次拟设立全资子公司计划在现有医疗超声产品的
基础上加强产品的研发和客户拓展，进一步拓宽公司业务产品类型，提高公司综合竞争力，有利于维护股东利益。
四、拟设立全资子公司对公司的影响
公司本次拟设立全资子公司计划在现有医疗产品的基础上加强产品的研发和客户拓展，有利于公司拓宽产品类型，完善公司业务
布局，提升公司综合竞争力，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损
害公司及股东利益的情形。
五、拟设立全资子公司存在的风险
本次拟设立全资子公司，需按照地方监管部门的规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。本次拟设立的全资子公司
未来在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等方面因素的影响，经营情况存在一定的不确定性，投资收益亦存在不确
定性。公司将严格按照相关法律法规及规范性文件要求，根据事项的进展情况及时履行信披义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/13a52f9a-7d98-4f7a-95b5-1cb0054ceac5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 16:54│多浦乐（301528）：第二届监事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多浦乐（301528）：第二届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/3a01fcb9-4e01-4d98-aa22-4129b077e856.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 16:54│多浦乐（301528）：第二届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多浦乐（301528）：第二届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/aed1e568-fe60-4c9a-a903-a2f4134d43e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 17:52│多浦乐（301528）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2024年10月31日（星期四）15:00。
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月31日的交易时间，即9:15-9：25、9:3
0-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年10月31日9:15至15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：广州经济技术开发区开创大道1501号2栋五楼会议室。
4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：董事长蔡庆生先生
7、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有
效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东82人，代表股份31,323,875股，占上市公司总股份的50.6040%。其中：通过现场投票的股东4人，代
表股份31,128,750股，占上市公司总股份的50.2888%。通过网络投票的股东78人，代表股份195,125股，占上市公司总股份的0.3152%
。
2、中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东，下同）
通过现场和网络投票的中小股东78人，代表股份195,125股，占上市公司总股份的0.3152%。其中：通过现场投票的中小股东0人
，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东78人，代表股份195,125股，占上市公司总股份的0.3152%。
3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更募投项目实施地点、使用超募资金追加投资及拟退还原募投地块的议案》
总表决情况：同意31,218,491股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6636%；反对98,484股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.3144%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0220%。
中小股东总表决情况：同意89,741股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的45.9915%；反对98,484股，占出席会议的中小
股东所持有表决权股份的50.4723%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的3.53
62%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所余欣玥律师、殷企尧律师出席见证并出具了法律意见书：公司2024年第二次临时股东大
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于广州多浦乐电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/ec5d655a-1c63-4eb6-8427-5ff7849414fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 17:52│多浦乐（301528）：上海市锦天城律师事务所关于多浦乐2024年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024 年第二次临时股东大会的法律意见书致：广州多浦乐电子科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城”或“本所”）接受广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“多
浦乐”）的委托，就公司召开2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《广州多浦乐电子科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所
认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律
责任。
鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于2024 年 10 月 16 日在深圳证券交易所网站刊登了《
广州多浦乐电子科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042），将本次股东大会的召开
时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，初次公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
本次股东大会的现场会议于 2024 年 10 月 31 日 15 点在广州经济技术开发区开创大道 1501 号 2 栋五楼会议室召开。通过
深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为：2024 年 10 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票的时间为 2024 年 10 月 31 日 9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代
理人为 4 人，代表有表决权的股份 31,128,750 股，占公司股份总数的 50.2888%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（二）参加网络投票的股东及股东代理人
根据网络投票系统提供机构提供的网络投票结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人为 78 人，
代表有表决权的股份195,125 股，占公司股份总数的 0.3152%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
（三）出席现场会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员还包括公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所见证律师等，其
出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，本次股东大会的议案与公司董事会公告的议案一致，议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具
体决议事项，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
审议通过了《关于变更募投项目实施地点、使用超募资金追加投资及拟退还原募投地块的议案》
同意 31,218,491 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6636%；反对 98,484 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的 0.3144%；弃权 6,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0220%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 89,741 股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的45.9915%；反对 98,484 股，占出席会议所有中小投资者
股东所持有表决权股份的 50.4723%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小投资者股东所持有表
决权股份的 3.5362%。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《
公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/f8e0b473-f1b5-4d83-9c9c-356f42499de1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│多浦乐（301528）：第二届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多浦乐（301528）：第二届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/2ac8527a-e196-42d0-957f-3dfeade958f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│多浦乐（301528）：关于2024年前三季度计提资产减值损失和信用减值损失的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
（一）本次计提减值损失的原因
为真实、公允、准确地反映广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2024 年 9 月 30 日的资产和财务状
况，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2024年 9 月 30 日的各类资产进行全面清查，并进
行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产
计提信用减值损失及资产减值损失。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提信用
减值损失及资产减值损失无须提交公司董事会或股东大会审议，不涉及关联方和关联交易。
（二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围、总金额
2024年前三季度公司各项资产计提信用减值损失共计 579.69万元，资产减值损失共计 298.22 万元，合计 877.91 万元，具体
情况如下：
单位：万元
项目 计提金额
1、信用减值损失 579.69
其中：应收账款坏账损失 599.67
应收票据坏账损失 -29.80
其他应收款坏账损失 9.82
2、资产减值损失 298.22
其中：存货减值损失 303.49
合同资产坏账损失 -5.27
合计 877.91
二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资、其他债权投资和长期应收款
。
对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备
。
对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工
具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信
用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信
用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失
准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12个月内的
预期信用损失计量损失准备。
除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失
：
单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还
款义务的应收款项等。
除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
不同组合的确定依据：
组合类型 确定组合的依 计量预期信用损失的方法
据
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，通过违约
风险敞口和整个存续期预期信用损失
应收商业承兑汇票 率，计算预期信用损失
应收账款-合并范围内 合并范围内关 参考历史信用损失经验，结合当前状
关联方往来组合 联方 况以及对未来经济状况的预测，通过
|