公司公告☆ ◇301528 多浦乐 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-13 18:48 │多浦乐（301528）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-13 18:48 │多浦乐（301528）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-13 18:48 │多浦乐（301528）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-13 18:48 │多浦乐（301528）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-13 18:46 │多浦乐（301528）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-13 18:46 │多浦乐（301528）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 17:02 │多浦乐（301528）：独立董事候选人声明与承诺（徐悦） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 17:02 │多浦乐（301528）：独立董事提名人声明与承诺（杨浩楠） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 17:02 │多浦乐（301528）：独立董事提名人声明与承诺（徐悦） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 17:02 │多浦乐（301528）：关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 18:48│多浦乐（301528）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多浦乐（301528）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/951f600b-4b3f-444d-b080-008b6774bfe2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 18:48│多浦乐（301528）：第三届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室通过现
场的方式召开。会议通知经全体董事同意豁免会议通知期限要求，会议通知以电话、微信、口头等方式向全体董事送达。会议应出席
的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事长蔡庆生先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《广州多浦乐电子科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司全体董事
一致同意选举蔡庆生先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下
设战略委员会、提名、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会。同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员：
战略委员会委员：蔡庆生（召集人）、张建海、徐悦
提名、薪酬与考核委员会委员：杨浩楠（召集人）、蔡庆生、张建海审计委员会委员：徐悦（召集人）、杨浩楠、纪轩荣
第三届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中提名、薪酬与考核委员会、审计委员会委员中独立董事过半数并担任召集
人，审计委员会召集人为会计专业人士，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事。
以上董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司聘任蔡庆生为公司总经理，聘任林俊连、骆琦为公司副总经理，聘任王亚芳为公
司财务负责人，聘任王黎为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。本议案逐项表决结果如下：
3.01 聘任蔡庆生为公司总经理
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.02 聘任林俊连为公司副总经理
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.03 聘任骆琦为公司副总经理
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.04 聘任王亚芳为公司财务负责人
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.05 聘任王黎为公司副总经理、董事会秘书
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。议案 3.04 已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任刘俊珂为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年
。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/2ddcdd6d-4ddf-4824-bc25-bc0fcc1b3ab4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 18:48│多浦乐（301528）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按
照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举刘小红女士（简历详见附
件）为公司第三届董事会职工代表董事。刘小红女士将与公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生的 3 名非独立董事、3 名独立
董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起三年。本次换届选举完成后，公司董事会中兼任高级管理
人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/c7f446b9-b45e-4602-ab06-ae28f36673a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 18:48│多浦乐（301528）：2025年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多浦乐（301528）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/e38165b4-915e-4adc-9691-b2aa722fd793.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 18:46│多浦乐（301528）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多浦乐（301528）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/b776af3e-964b-4eef-b192-26a82bbecb44.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 18:46│多浦乐（301528）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多浦乐（301528）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/d06a6107-ced3-49f8-a30a-fe571e7a7248.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 17:02│多浦乐（301528）：独立董事候选人声明与承诺（徐悦）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多浦乐（301528）：独立董事候选人声明与承诺（徐悦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/eb1c5547-7f7b-40dd-bc8b-b8b399b3ad99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 17:02│多浦乐（301528）：独立董事提名人声明与承诺（杨浩楠）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多浦乐（301528）：独立董事提名人声明与承诺（杨浩楠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c0339302-26ad-4c19-aed9-10cef21d1857.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 17:02│多浦乐（301528）：独立董事提名人声明与承诺（徐悦）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多浦乐（301528）：独立董事提名人声明与承诺（徐悦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/9e6ab0cf-a6ed-48c8-ba7c-f81a2a87b875.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 17:02│多浦乐（301528）：关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多浦乐（301528）：关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c95f50f7-a94c-4bdb-8677-110106c080cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 17:02│多浦乐（301528）：独立董事提名人声明与承诺（张建海）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多浦乐（301528）：独立董事提名人声明与承诺（张建海）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/368a5451-1c08-4d93-9efc-bb6b1bf1eb03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 17:02│多浦乐（301528）：独立董事候选人声明与承诺（张建海）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多浦乐（301528）：独立董事候选人声明与承诺（张建海）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f17d3ebc-ee7c-44d9-9c0d-4017ceeec820.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 17:02│多浦乐（301528）：独立董事候选人声明与承诺（杨浩楠）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多浦乐（301528）：独立董事候选人声明与承诺（杨浩楠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d574d778-181c-446a-b4e5-ed839252ba9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 17:02│多浦乐（301528）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按
照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立
董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会由 7 名董事组成，其
中独立董事 3 名。公司董事会同意提名蔡庆生、纪轩荣、林俊连为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名徐
悦、杨浩楠、张建海为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述董事候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工
代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任
期三年。
公司独立董事候选人徐悦、杨浩楠、张建海目前尚未取得独立董事资格证书，其承诺将尽快参加最近一次的独立董事资格培训并
取得深交所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司
股东大会审议。
公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，并发表了对董事候选人任职资格的意见。
董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会
成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议
，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。
为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规
定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。在公司第三届董事会顺利产生后，公司第二届董事会成员王亚芳、孔辉、聂有传、安宁、邓
沫将任期届满离任，其中，孔辉、聂有传、安宁、邓沫不在公司担任任何职务，王亚芳在公司继续担任财务总监，公司对其作为董事
在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/96d48058-2f27-4f0a-9799-15f91bb70ceb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 17:01│多浦乐（301528）：第二届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多浦乐（301528）：第二届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/14b070aa-a265-42be-9c81-24f7c2dd5ff9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 17:00│多浦乐（301528）：第二届监事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知于2025年10月24日以通讯方式送达各
位监事。会议于2025年10月28日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人
，本次会议由监事会主席纪轩荣先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规以及《广州多浦乐电子科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的
规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会并修订《公司章程》，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》
等监事会相关制度相应废止。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的相关部门人员办理相关工商登记、备案等手续并签署
相关文件。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.第二届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1a645de6-129e-41ab-8baf-858d2321c44e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 16:59│多浦乐（301528）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（张建海）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第二十三次会议决议，本人张建海被提名为公
司第三届董事会独立董事候选人。截至公司关于选举独立董事的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董
事资格证书。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：张建海
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/56d0e056-a4a5-4e43-8b99-12037e37fb38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 16:59│多浦乐（301528）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多浦乐（301528）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/e026332a-9be5-4441-b0d3-179d933b0b06.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 16:59│多浦乐（301528）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（杨浩楠）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第二十三次会议决议，本人杨浩楠被提名为公
司第三届董事会独立董事候选人。截至公司关于选举独立董事的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董
事资格证书。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：杨浩楠
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8623da7b-efbe-4d1b-a2f1-ffe89ade093c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 16:59│多浦乐（301528）：董事会战略委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会
”或“委员会”）。
第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规、规范性文件以及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定
本细则。
第二章 人员构成
第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由全体委员过半数选举产生。
第六条 战略委员会主任委员（召集人）负责召集和主持战略委员会会议，当委员会主任委员（召集人）不能或无法履行职责时
，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均
可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会主任委员（召集人）职责。
第七条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任期届满，连选可以连任。期间如有战略委员会委员不再担任
公司董事职务，自动失去战略委员会委员资格。
第八条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选
。
第九条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。
第三章 职责权限
第十条 战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第十一条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经股东会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（四）对《公司章程》规定须经股东会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对（一）至（五）事项的实施进行检查；
（七）董事会授予的其他职权
|