公司公告☆ ◇301528 多浦乐 更新日期:2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:20 │多浦乐(301528):长城证券关于多浦乐2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-13 19:20 │多浦乐(301528):长城证券关于多浦乐2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-05-12 18:40 │多浦乐(301528):2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 18:38 │多浦乐(301528):2025年年度股东会决议 │
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│2026-04-30 16:14 │多浦乐(301528):关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 16:28 │多浦乐(301528):关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2026-04-22 17:11 │多浦乐(301528):第三届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-22 17:11 │多浦乐(301528):2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 20:30 │多浦乐(301528):使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-21 20:30 │多浦乐(301528):关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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2026-05-13 19:20│多浦乐(301528):长城证券关于多浦乐2025年度持续督导跟踪报告
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多浦乐(301528):长城证券关于多浦乐2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7f067c6b-dde7-4648-bce2-18979d9debc6.PDF
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2026-05-13 19:20│多浦乐(301528):长城证券关于多浦乐2025年度持续督导定期现场检查报告
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多浦乐(301528):长城证券关于多浦乐2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2c405ca7-55c7-4572-afc6-2b84e16be873.PDF
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2026-05-12 18:40│多浦乐(301528):2025年年度股东会的法律意见书
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多浦乐(301528):2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/b18e27f1-302d-4802-80b7-bb6fe39940ef.PDF
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2026-05-12 18:38│多浦乐(301528):2025年年度股东会决议
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特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形;
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、现场会议召开时间为:2026年05月12日(星期二)15:00。
2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日的交易时间,即9:15-9:25、9:30
-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点:广州经济技术开发区开创大道1501号2栋五楼会议室。
4、会议的召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人:广州多浦乐电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
6、会议主持人:董事长蔡庆生先生
7、本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效
。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东31人,代表股份37,042,658股,占上市公司总股份的59.8427%。其中:通过现场投票的股东3人,代
表股份31,060,800股,占上市公司总股份的50.1790%。通过网络投票的股东28人,代表股份5,981,858股,占上市公司总股份的9.663
7%。
2、中小股东出席的总体情况(中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东,下同)
通过现场和网络投票的中小股东25人,代表股份214,617股,占上市公司总股份0.3467%。其中:通过现场投票的中小股东0人,
代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东25人,代表股份214,617股,占上市公司总股份0.3467%。
3、公司董事、高级管理人员、见证律师以及保荐机构持续督导相关人员出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》
总表决情况:同意37,037,691股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9866%;反对4,967股,占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0134%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意209,650股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.6856%;反对4,967股,占出席会议的中小
股东所持有表决权股份的2.3144%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果:本议案获得通过。
(二)审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况:同意37,037,691股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9866%;反对4,967股,占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0134%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意209,650股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.6856%;反对4,967股,占出席会议的中小
股东所持有表决权股份的2.3144%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果:本议案获得通过。
(三)审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况:同意37,037,691股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9866%;反对4,967股,占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0134%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意209,650股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.6856%;反对4,967股,占出席会议的中小
股东所持有表决权股份的2.3144%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果:本议案获得通过。
(四)审议通过了《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况:同意5,972,291股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8401%;反对5,067股,占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.0847%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0752%。
中小股东总表决情况:同意205,050股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的95.5423%;反对5,067股,占出席会议的中小
股东所持有表决权股份的2.3609%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.096
8%。
关联股东蔡庆生、纪轩荣、广州悦生泰达投资合伙企业(有限合伙)已回避表决。
表决结果:本议案获得通过。
(五)审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
总表决情况:同意37,037,591股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9863%;反对5,067股,占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0137%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意209,550股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.6391%;反对5,067股,占出席会议的中小
股东所持有表决权股份的2.3609%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果:本议案获得通过。
(六)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况:同意37,037,691股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9866%;反对4,967股,占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0134%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意209,650股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.6856%;反对4,967股,占出席会议的中小
股东所持有表决权股份的2.3144%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果:本议案获得通过。
(七)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况:同意37,033,191股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9744%;反对4,967股,占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0134%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0121%。
中小股东总表决情况:同意205,150股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的95.5889%;反对4,967股,占出席会议的中小
股东所持有表决权股份的2.3144%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.096
8%。
表决结果:本议案获得通过。
(八)审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况:同意37,033,091股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9742%;反对5,067股,占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0137%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0121%。
中小股东总表决情况:同意205,050股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的95.5423%;反对5,067股,占出席会议的中小
股东所持有表决权股份的2.3609%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.096
8%。
表决结果:本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市锦天城律师事务所金益亭律师、余欣玥律师出席见证并出具了法律意见书:公司2025年年度股东会的召集和
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议;
2、上海市锦天城律师事务所关于广州多浦乐电子科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/b46acdb0-2d4a-44a9-844d-50c3d63b8ab3.PDF
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2026-04-30 16:14│多浦乐(301528):关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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广州多浦乐电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2026年 5 月 8 日(星期五)15:00-16:30 在全景网举办 2025
年度暨 2026 年第一季度业绩说明会(以下简称“本次业绩说明会”),本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆
全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理蔡庆生先生,独立董事杨浩楠先生,财务总监王亚芳女士,副总经理、董事
会秘书王黎女士,保荐代表人高俊先生。为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问
题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5 月 7 日(星期四)15:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下
方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
(问题征集专题页面二维码)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5ea7cf82-bfb0-4734-8c08-4cb0c84b3004.PDF
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2026-04-27 16:28│多浦乐(301528):关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告
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广州多浦乐电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年4月 18日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十七次会议,于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》,同意公司在不影响主营业务的正常开展,不影响募集资金投资项目建设,不损害公司及全体股东利益的前提下,使用不超
过人民币 100,000 万元(含)的暂时闲置募集资金(含超募资金)、人民币 50,000 万元(含)的自有资金进行现金管理,使用期
限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时申
请授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关合同文件、授权公司财务部具体实施相关事宜。具体内容详见公司
于2025 年 4月 19 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(
公告编号:2025-013)。
公司于 2025 年 7 月 15 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议,于 2025 年 7 月 31 日召开 2025
年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理范围的议案》,为进一步提高闲置募
集资金及自有资金的使用效率和收益,保护全体股东权益,公司在不影响主营业务的正常开展,不影响募集资金投资项目建设的情况
下,拟对闲置募集资金及自有资金进行现金管理的拟投资范围进行调整,将闲置募集资金及自有资金进行现金管理的拟投资范围由原
“公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟购买由银行发行的安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长
不超过 12 个月的保本型理财产品。现金管理产品须符合以下条件:1、安全性高、风险低的保本型理财产品,包括但不限于结构性
存款、定期存款、大额存单、收益凭证等;2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。上述投资产品不得质押。”调整为
“公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过 12 个月
的理财产品。现金管理产品须符合以下条件:1、安全性高、风险低的保本型理财产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、大额
存单、银行理财产品、券商收益凭证等;2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。上述投资产品不得质押。”。具体内
容详见公司于 2025 年 7 月 15 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
金管理范围的公告》(公告编号:2025-036)。
因部分暂时闲置的募集资金现金管理的需要,公司近日在广发证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部开立了闲置募集资金现
金管理专用结算账户。具体账户信息如下:
开户机构 账户名称 账号 托管银行
广发证券股份有限公司九江长虹 广州多浦乐电子科技股份有限公 42503511 平安银行股份有限公司广州分行
大道证券营业部 司 营业部
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
的相关规定,上述账户仅用于暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c3b08dc6-14cc-4802-8d35-aff10cc18e70.PDF
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2026-04-22 17:11│多浦乐(301528):第三届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议会议通知于2026年4月16日以通讯方式送达全
体董事。会议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的董事 7 人,实际出席的董事
7 人,本次会议由董事长蔡庆生先生召集并主持,公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规以及《公司章程》的规定
,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
董事会认为:公司《2026 年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.c
n)上的《2026 年第一季度报告》。
表决结果:同意 7 票;反对 0票;弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议;
2、2026 年第二次独立董事专门会议决议;
3、第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6a581607-8d2a-4271-aa63-e9e324d94070.PDF
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2026-04-22 17:11│多浦乐(301528):2026年一季度报告
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多浦乐(301528):2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9cceb86f-9dd8-4df8-aec7-d7399b7f5996.PDF
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2026-04-21 20:30│多浦乐(301528):使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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多浦乐(301528):使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5ba38c8a-befd-46f2-8380-5a7ab08e3abe.PDF
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2026-04-21 20:30│多浦乐(301528):关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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多浦乐(301528):关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/79c9ab15-7ceb-4c66-88d1-a097abccf7e0.PDF
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2026-04-21 19:48│多浦乐(301528):关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《
公司章程》”)等规定,广州多浦乐电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称
“天衡事务所”)2025年度履职情况进行评估,经评估,公司认为天衡事务所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公
允表达意见,具体情况如下:
一、会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
事务所名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2013年11月4日 是否曾从事证券服务业务 是
执业资质 天衡事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证
书》,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融
企业审计资格的会计师事务所之一。
注册地址 南京市建邺区江东中路106号1907室
(1)机构性质:特殊普通合伙企业
(2)统一社会信用代码:913200000831585821
(3)首席合伙人:郭澳
(4)2025年末,天衡事务所合伙人数量为85人,注册会计师人数为338人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为21
0人。
(5)业务规模:天衡事务所2025年度经审计的收入总额为49,572.28万元,其中审计业务收入43,980.19万元、证券业务收入15,
967.65万元;2024年度上市公司审计客户家数为92家,审计收费为8,338.18万元,主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、
电气机械和器材制造业、化学原料及化学制品制造业、通用设备制造业、专用设备制造业。
2.投资者保护能力
(1)计提职业风险基金(2025年末余额):2,182.91万元;
(2)职业保险累计赔偿限额:10,000.00万元;
(3)职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定;
(4)近三年无因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
3.诚信记录
天衡事务所近三年(2023年1月1日以来)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施5次和纪
律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次(涉及4人)、监督管理措施10次(涉及20人)、自律监
管措施5次(涉及11人)和纪律处分3次(涉及6人)。
4、独立性
天衡事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
5、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月3日召开2025年第一次独立董事专门会议,于2025年4月7日召开第二届审计委员会2025年第二次会议,于2025年
4月18日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议,于2025年5月9日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关
于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘天衡事务所为公司2025年度审计机构。
二、2025年度审计会计师事务所履职情况
天衡事务所严格遵守《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合相关规定要求及公司2025年年度报告工作安排,对公司
2025年度财务报表进行了审计,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,同时对公司募集资金年度存放与使用情况、非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况、内部控制等进行核查并出具了专项报告。
经审计,天衡事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允地反映了公司2025年12月31日的合并
及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。天衡事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作过程中,天衡事务所就其和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点、风险
判断、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、对会计师事务所履职情况的评估
公司对天衡事务职业能力、职业资格、投资者保护能力、诚信记录、独立性等方面进行评估,认为天衡事务所具备会计师事务所
执业证书以及证券、期货业务资格,具备多年审计经验与能力,能够独立对公司财务及内控状况进行审计,满足公司财务报告审计工
作、内控审计工作的要求。
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