公司公告☆ ◇301528 多浦乐 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-29 19:32 │多浦乐（301528）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-29 19:32 │多浦乐（301528）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-29 19:32 │多浦乐（301528）：关于部分募集资金专项账户销户完成的公告 │
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│2025-09-29 19:32 │多浦乐（301528）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查│
│ │报告 │
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│2025-09-24 15:56 │多浦乐（301528）：关于董事会、高级管理人员延迟换届的公告 │
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│2025-09-23 15:40 │多浦乐（301528）：2025年限制性股票激励计划激励名单公示情况的说明及核查意见 │
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│2025-09-16 16:00 │多浦乐（301528）：关于参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会的公告 │
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│2025-09-11 19:56 │多浦乐（301528）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-11 19:56 │多浦乐（301528）：第二届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-09-11 19:55 │多浦乐（301528）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单 │
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2025-09-29 19:32│多浦乐（301528）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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关于广州多浦乐电子科技股份有限公司 2025年第二次临时股东
大会的法律意见书
致：广州多浦乐电子科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城”或“本所”）接受广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“多
浦乐”）的委托，就公司召开 2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《广州多浦乐电子科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所
认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律
责任。
鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于2025年 9月 12日在深圳证券交易所网站刊登了《广州
多浦乐电子科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-052），将本次股东大会的召开时间
、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，初次公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
本次股东大会的现场会议于 2025 年 9月 29 日 15 点在广州经济技术开发区开创大道 1501 号 2栋五楼会议室召开。通过深圳
证券交易所交易系统进行的网络投票时间为：2025年 9月 29日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的时间为 2025年 9月 29日 9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代
理人为 4人，代表有表决权的股份 31,128,750股，占公司股份总数的 50.2888%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（二）参加网络投票的股东及股东代理人
根据网络投票系统提供机构提供的网络投票结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人为 42人，
代表有表决权的股份 462,567股，占公司股份总数的 0.7473%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
（三）出席现场会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所见证律师等，其出席
会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，本次股东大会的议案与公司董事会公告的议案一致，议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具
体决议事项，符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
同意 31,578,450 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9593%；反对 12,867股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0407%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 449,700 股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的97.2183%；反对 12,867 股，占出席会议所有中小投资
者股东所持有表决权股份的 2.7817%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股
份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
同意 31,578,450 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9593%；反对 12,867股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0407%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 449,700 股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的97.2183%；反对 12,867 股，占出席会议所有中小投资
者股东所持有表决权股份的 2.7817%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股
份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
同意 31,578,450 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9593%；反对 12,867股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0407%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 449,700 股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的97.2183%；反对 12,867 股，占出席会议所有中小投资
者股东所持有表决权股份的 2.7817%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股
份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定
，本次股东大会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/4653bf71-39e5-4804-850f-8f0a02b4244d.PDF
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2025-09-29 19:32│多浦乐（301528）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2025年9月29日（星期一）15:00。
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日的交易时间，即9:15-9：25、9:30
-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月29日9:15至15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：广州经济技术开发区开创大道1501号2栋五楼会议室。
4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：董事长蔡庆生先生
7、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有
效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东46人，代表股份31,591,317股，占上市公司总股份的51.0361%。其中：通过现场投票的股东4人，代
表股份31,128,750股，占上市公司总股份的50.2888%。通过网络投票的股东42人，代表股份462,567股，占上市公司总股份的0.7473%
。
2、中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东，下同）
通过现场和网络投票的中小股东42人，代表股份462,567股，占上市公司总股份0.7473%。其中：通过现场投票的中小股东0人，
代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东42人，代表股份462,567股，占上市公司总股份的0.7473%。
3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：同意31,578,450股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9593%；反对12,867股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0407%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意449,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.2183%；反对12,867股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份的2.7817%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%
。
表决结果：该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：同意31,578,450股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9593%；反对12,867股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0407%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意449,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.2183%；反对12,867股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份的2.7817%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%
。
表决结果：该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：同意31,578,450股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9593%；反对12,867股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0407%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意449,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.2183%；反对12,867股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份的2.7817%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%
。
表决结果：该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所金益亭律师、倪海荣律师出席见证并出具了法律意见书：公司2025年第二次临时股东大
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则
》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于广州多浦乐电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/7cf2b702-ad29-42b7-a2f7-832221c781b1.PDF
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2025-09-29 19:32│多浦乐（301528）：关于部分募集资金专项账户销户完成的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州多浦乐电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1249
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普
通股股票 1,550 万股，每股面值1.00 元，发行价格为人民币 71.80 元/股。本次发行募集资金总额人民币111,290.00 万元，扣除
发行费用（不含税）约 10,497.81 万元后，实际募集资金净额为人民币 100,792.19 万元。上述募集资金已于 2023 年 8月 21日划
至公司募集资金专项账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年 8月22日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00103 号）。
公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金三方监
管协议》。
二、募集资金账户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的
规定，公司设立了募集资金专用账户，公司分别与招商银行广州分行科学城支行、渤海银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有
限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行、中国农业银行股份有限公司东莞茶山支行、广东
南粤银行股份有限公司东莞分行、中信银行股份有限公司广州科教城支行及保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监
管协议》。截至公告日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：
开户行名称 银行账号 募集资金用途 账户状态
招商银行广州科学城支行 120911944610528 总部大楼及研发中心建 正常使用
设项目
渤海银行深圳福田中心支行 2029937217000485 无损检测智能化生产基 本次注销
地建设项目
平安银行广州分行营业部 15000110723812 超募资金 正常使用
中国银行广州市绿色金融改革 727677627621 超募资金 正常使用
创新试验区花都分行营业部
中国农业银行股份有限公司东 44303601040009689 超募资金 正常使用
莞茶山丽江支行
广东南粤银行股份有限公司东 940001230900019999 无损检测智能化生产基 本次注销
莞分行 地建设项目
中信银行股份有限公司广州科 8110901082925918888 无损检测智能化生产基 正常使用
教城支行 地建设项目
三、本次募集资金专项账户销户情况
为了加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司将存放于渤海银行深圳福田中心支行（账号：2029937217000485）、广东
南粤银行股份有限公司东莞分行（账号：940001230900019999）募集资金全部转出至其他相同募集资金用途的银行账户后进行销户。
公司已于近日办理完成该募集资金专项账户的注销手续，并将上述事项及时通知保荐机构及保荐代表人，与其对应的《募集资金三方
监管协议》的权利义务随之终止。
四、备查文件
1、撤销单位银行结算账户申请书；
2、对公销户通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/a16cc585-edef-4a5f-a220-8991df54c798.PDF
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2025-09-29 19:32│多浦乐（301528）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
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广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 11 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》和《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的相
关规定，公司针对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息
知情人进行了登记管理。公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）对激励计划的内幕信息知
情人和激励对象在激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2025 年 3 月11 日至 2025 年 9 月 11 日，以下简称“自查期间”）买
卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中登公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中登公司出具了查询证明。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中登公司于 2025 年 9 月 15 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激
励计划自查期间，共有 2 名核查对象存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：该 2名核查对象在登记为内幕信息知情人之后到公
司首次公开披露本次激励计划前均存在买卖公司股票行为，该 2 名核查对象为公司非董事、监事及高级管理人员，经公司与其本人
沟通确认，其在买卖股票时对本激励计划公告前知悉本激励计划的信息有限，对本激励计划的具体实施时间、最终激励方案以及核心
要素等并不知悉，系基于对股票二级市场行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，其不存在利用本激励计划内幕信息进
行股票交易牟利的主观故意，相关股票买卖不存在利用本激励计划的具体方案要素等内幕信息进行内幕交易的情形，其在自查期间内
未向任何人员泄漏本激励计划的具体信息或基于此建议他人买卖公司股票。该2 名核查对象为激励对象，基于审慎原则，公司决定取
消该 2 名激励对象参与本激励计划授予的资格。
除此之外，本激励计划的其他内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖公司股票的情况。
三、结论
公司在筹划激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》及公司信息披露、内幕信息管理的相关制度，严格限定参与筹划讨论的
人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应的保密措施。经公司核查，在本激励计划草案
公开披露前 6 个月内，未发现本激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本
激励计划有关内幕信息的情形，符合相关法律法规规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中登公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/0e95b751-2288-40cc-bbd6-59006394c381.PDF
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2025-09-24 15:56│多浦乐（301528）：关于董事会、高级管理人员延迟换届的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会及高级管理人员任期将于 2025 年 9 月
25 日届满，公司正在积极筹备换届工作。目前，鉴于公司最新一届董事会董事候选人、高级管理人员候选人的提名工作仍在进行中
，为确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员
的任期也将相应顺延。公司将加快推进董事会、高级管理人员换届选举工作进程，并在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义
务。
在换届选举完成前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人员将依照相关法律法规和《广州多浦乐电
子科技股份有限公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、高级管理人员的延期换届不会
影响公司的正常运营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/8a16fa5c-034f-45c9-ba3d-4a717f0c237c.PDF
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2025-09-23 15:40│多浦乐（301528）：2025年限制性股票激励计划激励名单公示情况的说明及核查意见
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本公司及监事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 11 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公
司于 2025 年 9 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等的相关规定，公司对 2025 年限制性股票
激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象名单进行内部公示，监事会结合公示情况对激励对象的有关信息进行核查并发表核
查意见。相关内容如下：
一、公示情况
公示内容：激励对象的姓名和职务。
公示时间：2025 年 9
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