公司公告☆ ◇301528 多浦乐 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 16:09 │多浦乐（301528）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-24 16:07 │多浦乐（301528）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-24 16:06 │多浦乐（301528）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-12-24 16:04 │多浦乐（301528）：公司章程 │
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│2025-12-18 16:48 │多浦乐（301528）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-13 18:48 │多浦乐（301528）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-13 18:48 │多浦乐（301528）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-13 18:48 │多浦乐（301528）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-13 18:48 │多浦乐（301528）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-13 18:46 │多浦乐（301528）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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2025-12-24 16:09│多浦乐（301528）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 09 日 15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 01月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月
09日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 06 日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。截至股权登记日 2026 年 01 月 06日（星期二）下午收市
时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权股份的全体股东均有权出席股东会，股东可以书面形
式委托（授权委托书详见附件二）代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州经济技术开发区开创大道 1501 号 2 栋五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2、上述议案已经由第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
第三届董事会第二次会议决议公告》。
3、议案 1.00 为特别表决事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、现场参会登记时间：2026 年 1 月 8 日，9:00-12:00、13:00-17：00。2、现场参会登记地点：广州经济技术开发区开创大
道 1501 号 2栋。
3、会议联系方式：
联系人：刘俊珂
联系电话：020-82075045
传真：020-82086200
电子邮箱：stock@cndoppler.cn
4、现场参会登记方式
请股东仔细填写《广州多浦乐电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会参会登记表》（样式见附件三），并按照以下方
式办理现场参会登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业
执照（复印件）、股东账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章
的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（样式见附件二）、股东账户卡/持股凭证到公司登记；
（2）自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股东账户卡/持股凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议
的，需持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、委托书（样式见附件二）、委托人股东账户卡/持股凭证到公司
登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件方式办理登记，不接受电话登记。书面信函或电子邮件请于 2026
年 1 月 8 日 17:00 前送达公司。
a、通过信函登记的，来信请寄：广州经济技术开发区开创大道 1501 号 2栋，收件人：董事会办公室，电话：020-82075045，
邮编：510000（信函请注明“参加股东会”字样）。
b、通过电子邮件登记的，请发邮件至邮箱：stock@cndoppler.cn。5、其他事项
出席本次会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/455f396d-0027-47fa-974f-f6ba7212b55a.PDF
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2025-12-24 16:07│多浦乐（301528）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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多浦乐（301528）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/b4b467aa-3ec4-4d16-bd96-8161d742af97.PDF
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2025-12-24 16:06│多浦乐（301528）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2025 年 12月 20 日以通讯方式送达
全体董事。会议于2025年12月24日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7
人，本次会议由董事长蔡庆生先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《广州多浦乐电子科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
根据业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“研制、生产、销售工业 X 射线设备及有关设备”的内容，变更后的经营范围最
终以市场监督管理部门核准登记为准，并修订《公司章程》相应条款，同时提请股东会授权公司董事长或董事长授权的相关部门人员
办理相关工商登记、备案等手续并签署相关文件。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
2、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 1 月 9 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，对本次会议尚需提交股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/65e60aa7-c1fe-4884-a248-1e80987c4381.PDF
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2025-12-24 16:04│多浦乐（301528）：公司章程
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多浦乐（301528）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/cce7a991-20ed-4516-b129-b14117a473a1.PDF
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2025-12-18 16:48│多浦乐（301528）：关于完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第二届董事会第二十三次会议，于2025年11月13
日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，为进一步规范公司运作，完善公司治
理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消
监事会并修订《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），监事会的职权由董事会审计委员会行使，
《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的相关部门人员办理相关工商登记
、备案等手续并签署相关文件；审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届
选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生第三届董事会非独立董事及独立董事。其中，《关于取消监事会并修订
<公司章程>的议案》，经2025年10月28日召开第二届监事会第二十三次会议审议通过。公司于2025年11月13日召开2025年第一次职工
代表大会，审议通过了《关于选举公司职工代表董事的议案》，选举产生了第三届董事会职工代表董事。具体内容详见公司于2025年
10月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》《第二届董事会第
二十三次会议决议公告》，于2025年11月13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举产生第三届董事会职工
代表董事的公告》。
公司于近日完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了广州市市场监督管理局下发的《准予变更登记（备
案）通知书》，相关信息如下：
（一）董事、监事变更（备案）事项：
变更（备案）事项 原登记变更(备案)事项 登记变更(备案)事项
董事备案 蔡庆生、林俊连、王亚芳、孔 蔡庆生、纪轩荣、林俊连、刘小
辉、聂有传、安宁、邓沫 红、余悦、杨浩楠、张建海
监事备案 纪轩荣、章坤、林学武
（二）《公司章程》备案：
申报事项 原申报事项 现申报事项
章程备案 准予章程备案
二、备查文件
1、《准予变更登记（备案）通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/e76c5ea8-b38b-4bfd-831a-8e6780ef6034.PDF
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2025-11-13 18:48│多浦乐（301528）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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多浦乐（301528）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/951f600b-4b3f-444d-b080-008b6774bfe2.PDF
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2025-11-13 18:48│多浦乐（301528）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室通过现
场的方式召开。会议通知经全体董事同意豁免会议通知期限要求，会议通知以电话、微信、口头等方式向全体董事送达。会议应出席
的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事长蔡庆生先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《广州多浦乐电子科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司全体董事
一致同意选举蔡庆生先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下
设战略委员会、提名、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会。同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员：
战略委员会委员：蔡庆生（召集人）、张建海、徐悦
提名、薪酬与考核委员会委员：杨浩楠（召集人）、蔡庆生、张建海审计委员会委员：徐悦（召集人）、杨浩楠、纪轩荣
第三届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中提名、薪酬与考核委员会、审计委员会委员中独立董事过半数并担任召集
人，审计委员会召集人为会计专业人士，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事。
以上董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司聘任蔡庆生为公司总经理，聘任林俊连、骆琦为公司副总经理，聘任王亚芳为公
司财务负责人，聘任王黎为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。本议案逐项表决结果如下：
3.01 聘任蔡庆生为公司总经理
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.02 聘任林俊连为公司副总经理
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.03 聘任骆琦为公司副总经理
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.04 聘任王亚芳为公司财务负责人
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.05 聘任王黎为公司副总经理、董事会秘书
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。议案 3.04 已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任刘俊珂为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年
。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/2ddcdd6d-4ddf-4824-bc25-bc0fcc1b3ab4.PDF
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2025-11-13 18:48│多浦乐（301528）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告
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广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按
照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举刘小红女士（简历详见附
件）为公司第三届董事会职工代表董事。刘小红女士将与公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生的 3 名非独立董事、3 名独立
董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起三年。本次换届选举完成后，公司董事会中兼任高级管理
人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/c7f446b9-b45e-4602-ab06-ae28f36673a4.PDF
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2025-11-13 18:48│多浦乐（301528）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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多浦乐（301528）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/e38165b4-915e-4adc-9691-b2aa722fd793.PDF
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2025-11-13 18:46│多浦乐（301528）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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多浦乐（301528）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/b776af3e-964b-4eef-b192-26a82bbecb44.PDF
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2025-11-13 18:46│多浦乐（301528）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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多浦乐（301528）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/d06a6107-ced3-49f8-a30a-fe571e7a7248.PDF
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2025-10-28 17:02│多浦乐（301528）：独立董事候选人声明与承诺（徐悦）
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多浦乐（301528）：独立董事候选人声明与承诺（徐悦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/eb1c5547-7f7b-40dd-bc8b-b8b399b3ad99.PDF
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2025-10-28 17:02│多浦乐（301528）：独立董事提名人声明与承诺（杨浩楠）
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多浦乐（301528）：独立董事提名人声明与承诺（杨浩楠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c0339302-26ad-4c19-aed9-10cef21d1857.PDF
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2025-10-28 17:02│多浦乐（301528）：独立董事提名人声明与承诺（徐悦）
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多浦乐（301528）：独立董事提名人声明与承诺（徐悦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/9e6ab0cf-a6ed-48c8-ba7c-f81a2a87b875.PDF
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2025-10-28 17:02│多浦乐（301528）：关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告
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多浦乐（301528）：关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c95f50f7-a94c-4bdb-8677-110106c080cb.PDF
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2025-10-28 17:02│多浦乐（301528）：独立董事提名人声明与承诺（张建海）
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多浦乐（301528）：独立董事提名人声明与承诺（张建海）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/368a5451-1c08-4d93-9efc-bb6b1bf1eb03.PDF
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