公司公告☆ ◇301528 多浦乐 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 21:50 │多浦乐（301528）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-04-18 22:37 │多浦乐（301528）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-18 22:35 │多浦乐（301528）：监事会决议公告 │
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│2025-04-18 22:31 │多浦乐（301528）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 22:30 │多浦乐（301528）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-18 22:30 │多浦乐（301528）：使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-18 22:30 │多浦乐（301528）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-18 22:30 │多浦乐（301528）：新增设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的核查意见 │
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│2025-04-18 22:30 │多浦乐（301528）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-18 22:30 │多浦乐（301528）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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2025-04-23 21:50│多浦乐（301528）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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多浦乐（301528）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c0508037-68bc-4bf3-8b92-f1b548cd3091.PDF
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2025-04-18 22:37│多浦乐（301528）：关于2024年度利润分配预案的公告
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多浦乐（301528）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c0c930be-d9b0-4c11-8840-32e4701e0ee2.PDF
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2025-04-18 22:35│多浦乐（301528）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式送达
各位监事。会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监
事 3 人，本次会议由监事会主席纪轩荣先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会
议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等规定，其内容客观、真实、
全面地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会根据《公司法》《公司章程》赋予的职权，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责。监事会成员列席了公司历次
董事会，出席了历次股东大会，对公司依法运作情况实施监督，有效发挥了监事会职能，保护公司和股东的利益。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：公司编制的财
务决算报告客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。财务决算报告的详细数据具体详见公司《2024年年度报告》
之“第十节 财务报告”中的相关内容。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
报告期内监事会对公司内部控制进行监督，并对《2024年度内部控制自我评价报告》进行审查，认为：公司不存在财务报告及非
财务报告内部控制重大缺陷。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《
公司章程》等有关规定，符合股东利益，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存
放与使用情况，符合监管机构对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议通过了《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》
在公司担任职务的监事，按照所担任的职务领取薪酬，不单独领取监事职务薪酬；未在公司担任职务的监事，不领取监事职务薪
酬。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的
公告》。
因全体监事需对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业经验丰富，在公司以前年度审计工作中认真、负责，为公司出具各项专业
报告内容客观、公正，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2025年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司在不影响公司主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，使
用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
公告》。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
监事会认为：公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 18,000 万元（含）的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为
准），符合公司业务发展，能及时解决公司资金需求，增强公司抗风险能力。同意公司向银行申请综合授信额度。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第二届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/ce558ca6-f107-44be-aecb-aeb5f34f41dd.PDF
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2025-04-18 22:31│多浦乐（301528）：2025年一季度报告
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多浦乐（301528）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f0105e35-91e1-47da-a26b-361331c0161d.PDF
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2025-04-18 22:30│多浦乐（301528）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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多浦乐（301528）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/fb9dc1de-38c7-4f63-9199-7bd5b68e3776.PDF
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2025-04-18 22:30│多浦乐（301528）：使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“多浦乐”
或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金和
自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州多浦乐电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1249
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 1,550 万股，每股面值 1.00 元，发行价格
为人民币 71.80 元/股。本次发行募集资金总额人民币 111,290.00 万元，扣除发行费用（不含税）约 10,497.81 万元后，实际募
集资金净额为人民币 100,792.19万元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 21 日划至公司募集资金专项账户，天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 22 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天衡验字
（2023）00103 号）。
二、募集资金使用及闲置情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟募集资金投资额
1 无损检测智能化生产基地建设项目 34,367.36 33,431.36
2 总部大楼及研发中心建设项目 16,120.17 15,496.17
合计 50,487.53 48,927.53
由于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设需要一定周期，且公司实际募集资金净额超过拟募集资金投资额（以下简
称“超募资金”）。根据募投项目建设进度及超募资金使用安排，公司部分募投项目资金及超募资金（以下简称“募集资金”）将会
出现暂时闲置的情形。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理使用部分闲置募集资金进行现金管理。
三、前次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进
行现金管理的议案》，同意公司在不影响主营业务的正常开展，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用不超过人民币30,000 万
元（含）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 13个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
同时申请授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关合同文件、授权公司财务部具体实施相关事宜。
公司于 2024 年 8 月 19 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司及全
体股东利益的前提下，使用不超过人民币 90,000 万元（含）的暂时闲置募集资金（含超募资金）、人民币 20,000 万元（含）的自
有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在前述额度和
期限范围内可循环滚动使用。同时申请授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关合同文件、授权公司财务部具
体实施相关事宜。针对现金管理事项，保荐机构发表了同意意见，并经 2024 年 9 月 4 日召开的2024 年第一次临时股东大会审议
通过。
四、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设、保障公司日常经营资金需求，并有效控制风险的前
提下，公司拟使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买由银行发行的安全性高、流动性好、风险低、投资期限最
长不超过 12 个月的保本型理财产品。现金管理产品须符合以下条件：
1、安全性高、风险低的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述投资产品不得质押。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 100,000 万元（含）的暂时闲置募集资金（含超募资金）、人民币 50,000 万元（含）的自有资金进
行现金管理。上述事项已经公司董事会审议通过，并自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，
在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
（四）实施方式
上述事项经 2024 年年度股东大会审议通过后实施，同时申请授权公司董事长在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相
关合同文件、授权公司财务部具体实施相关事宜。
（五）现金管理收益分配
上述投资产品的收益归公司所有。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会构成关联交易
。
五、现金管理的风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司本次现金管理拟购买安全性高、流动性好的保本型投资理财品种或进行定期存款、结构性存款等存款形式存放在金融机
构，均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买，但不排
除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险；
2、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品；
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
六、对公司经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营、公司募集资金投资计划正常进行
和资金本金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能
够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能够进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
七、履行的审议程序
（一）董事会审议
2025 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司在不影响主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用不超过
人民币 100,000 万元（含）的暂时闲置募集资金（含超募资金）、人民币 50,000万元（含）的自有资金进行现金管理，使用期限自
2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时申请授
权董事长在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关合同文件、授权公司财务部具体实施相关事宜。该事项尚需提交股东大
会审议。
（二）监事会审议情况
2025 年 4 月 18 日，公司召开第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》。监事会认为：公司在不影响公司主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下
，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。该事
项尚需提交股东大会审议。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次拟使用不超过人民币 100,000 万元（含）的暂时闲置募集资金（含超募资金）、人民币 50,000 万元（含）的自有资
金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规章制度的要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况，不影响公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/bdfda9d8-be99-4fc5-ac23-c226084433e7.PDF
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2025-04-18 22:30│多浦乐（301528）：2024年度内部控制审计报告
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多浦乐（301528）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cfa26cc3-19a8-475f-8f36-e5fab523214f.PDF
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2025-04-18 22:30│多浦乐（301528）：新增设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的核查意见
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多浦乐（301528）：新增设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/28a3bb35-5790-4a6c-84f8-178ddd7bdaf1.PDF
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2025-04-18 22:30│多浦乐（301528）：2024年年度审计报告
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多浦乐（301528）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/fbbacc22-c68d-4f75-961c-0a6e25bd390e.PDF
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2025-04-18 22:30│多浦乐（301528）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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多浦乐（301528）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/94854bd2-e5cf-4e90-8db2-92fed1c76a3f.PDF
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2025-04-18 22:29│多浦乐（301528）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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多浦乐（301528）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9d51ab6b-7138-41eb-8ea0-3c4f2000e0c8.PDF
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2025-04-18 22:29│多浦乐（301528）：独立董事2024年度述职报告（聂有传）
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多浦乐（301528）：独立董事2024年度述职报告（聂有传）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a85c2f2a-6671-4417-a5f2-0234ae8b486d.PDF
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2025-04-18 22:29│多浦乐（301528）：独立董事2024年度述职报告（邓沫）
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多浦乐（301528）：独立董事2024年度述职报告（邓沫）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/eabfa409-fd96-40fb-8565-2653efaa45a2.PDF
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2025-04-18 22:29│多浦乐（301528）：独立董事2024年度述职报告（安宁）
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多浦乐（301528）：独立董事2024年度述职报告（安宁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/cca523b0-8579-4af2-be4b-fef918cd86a3.PDF
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