公司公告☆ ◇301529 福赛科技 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 18:26 │福赛科技（301529）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-25 18:26 │福赛科技（301529）：2025 年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-06-10 00:00 │福赛科技（301529）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-06-10 00:00 │福赛科技（301529）：关于独立董事公开征集委托投票权的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │福赛科技（301529）：证券投资管理制度 │
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│2025-06-10 00:00 │福赛科技（301529）：2025年员工持股计划管理办法 │
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│2025-06-10 00:00 │福赛科技（301529）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-06-10 00:00 │福赛科技（301529）：对外投资管理制度 │
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│2025-06-10 00:00 │福赛科技（301529）：舆情管理制度 │
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│2025-06-10 00:00 │福赛科技（301529）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度 │
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2025-06-25 18:26│福赛科技（301529）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 6月 25日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025年 6月 25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议主持人：董事长陆文波先生。
4、会议召开地点：安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路 2 号公司三楼会议室。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式召开
6、股权登记日：2025年 6月 20日
7、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一） 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 41人，代表股份 42,360,813股，占公司有表决权股份总数的 50.7884％(截至股份登记日公司有表
决权股份总数 83,406,435股，下同)。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 42,230,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.6316％。
通过网络投票的股东 36 人，代表股份 130,813 股，占公司有表决权股份总数的 0.1568％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 36 人，代表股份 130,813 股，占公司有表决权股份总数的 0.1568％。
通过网络投票的中小股东 36 人，代表股份 130,813 股，占公司有表决权股份总数的 0.1568％。
（三）其他人员出席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于＜芜湖福赛科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》
表决情况：
同意 42,349,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9738％；反对 10,613 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0251％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0012％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 119,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5047％；反对 10,613 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的8.1131％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3822％。
2、审议通过《关于制定＜芜湖福赛科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）实施考核管理办法＞的议案》
表决情况：
同意 42,349,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9738％；反对 10,613 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0251％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0012％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 119,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5047％；反对 10,613 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的8.1131％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3822％。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理芜湖福赛科技股份有限公司2025 年员工持股计划有关事宜的议案》表决情况：
同意 42,349,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9738％；反对 10,613 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0251％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0012％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 119,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5047％；反对 10,613 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的8.1131％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3822％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所秦永强、王烨楠见证了本次股东会并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
三、备查文件
1、芜湖福赛科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于芜湖福赛科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/6cff6273-78a9-4fb6-8e7c-6cbfe2c4ee29.PDF
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2025-06-25 18:26│福赛科技（301529）：2025 年第一次临时股东会的法律意见书
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福赛科技（301529）：2025 年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/3abd3b64-efad-4890-942b-e7db26e6fa96.PDF
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2025-06-10 00:00│福赛科技（301529）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召
开 2025年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 6 月 25 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东会，现将本
次股东会有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：
2025 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）会议召开的合法性、合规性：
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（四）现场会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 2：30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 25 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票
平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种方式，不能重复投票，
若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 6 月 20 日（星期五）
（七）会议出席对象：
1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人截至股权登记日 2025 年 6 月 20 日（星期五）下午深圳证券
交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权按本通知公布的
方式出席本次股东会（不能亲自出席股东会现场的股东可以书面形式委托代理人出席会议或在网络投票时间参加网络投票，被委托的
股东代理人不必是公司的股东）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（八）现场会议召开地点：安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路 2 号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 《关于<芜湖福赛科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 √
（草案）>及其摘要的议案》
2 《关于制定<芜湖福赛科技股份有限公司 2025 年员工持股 √
计划（草案）实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东会授权董事会办理芜湖福赛科技股份有限 √
公司 2025 年员工持股计划有关事宜的议案》
上述议案已于 2025 年 6 月 9 日经第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，详细内容请见公司在巨
潮资讯网发布的相关公告。
特别事项说明：
1、上述提案将对中小投资者表决（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的
表决情况单独计票，并及时公开披露。
2、提案 1、提案 2、提案 3 涉及的员工持股计划参与人员，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
三、现场会议登记事项
（一）登记时间：2025 年 6 月 24 日 9：00-11：30 以及 13：30-16：00；
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议，代理人持本人身份证、委托人亲
笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。传真或信件请
于 2025 年 6 月 24 日 16：00 前送达公司董事会办公室，来信请寄安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路 2 号福赛科技董事会办公
室，邮编：（信封请注明“股东会”字样），以便登记确认。
4、注意事项：公司不接受股东电话方式登记；出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理
登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系人：聂阳
电话：0553-5963555
传真：0553-5849530
电子邮箱：fs@foresight-int.com
联系地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路 2 号福赛科技董事会办公室（信封请注明“股东会”字样）
邮编：241006
（二）本次股东会与会股东食宿及交通费自理。
（三）单独或者合计持有公司 1%以上股份的普通股股东若有其他需要提交本次股东会审议的提案，请于股东会召开十日前提出
临时提案并书面提交股东会召集人。
六、备查文件
（一）第二届董事会第十四次会议决议；
（二）第二届监事会第十四次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/57cdbbad-3a67-4696-b4d9-a1aa173ce040.PDF
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2025-06-10 00:00│福赛科技（301529）：关于独立董事公开征集委托投票权的公告
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重要内容提示：
征集投票权的起止时间：2025 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 24 日
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以
下简称“《指导意见》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律
监管指引》”）《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）的有关规定，并按照芜湖福赛科技股份
有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事骆美化作为征集人，就公司拟于 2025 年 6 月 25 日召开的 2025
年第一次临时股东会审议的员工持股计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人的基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事骆美化，其基本情况如下：
骆美化女士，1958 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学学士，日本京都大学法学硕士。1992 年 4 月至
1993 年 12 月，任日本松下电器株式会社法律顾问；1994 年 3 月至 1997 年 8 月，任君合律师事务所合伙人；1998 年 9月至 2
012 年 3 月，任日本樱桥法律事务所外国法事务辩护士；2012 年 4 月至 2018年 12 月，任君合律师事务所合伙人；2015 年 6 月
至 2021 年 9 月，任芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至 2024 年 1 月，任君合律师事务所顾问；20
21 年 7 月至今，任瑞穗银行（中国）有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，任上海国际仲裁中心仲裁员；2021 年 3 月至今任公
司独立董事。
征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共
和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
征集人承诺不存在《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为
征集人的条件。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委
托投票权已获得公司其他独立董事同意，不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要
股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2025 年 6 月 9 日召开的第二届董事会第十四次会议，并且对《关于<芜湖福赛科技
股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<芜湖福赛科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草
案）实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理芜湖福赛科技股份有限公司 2025 年员工持股计划有关事宜的议
案》三项议案均投了同意票。
征集人认为本员工持股计划有利于促进公司的持续发展，形成对核心人员的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。本员工持股计划的参与对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为参与对象的条件。
二、本次股东会的基本情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 2：30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 25 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（二）会议召开地点
安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路 2 号公司会议室
（三）需征集委托投票权的议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于<芜湖福赛科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2 《关于制定<芜湖福赛科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）实施考核管理
办法>的议案》
3 《关于提请股东会授权董事会办理芜湖福赛科技股份有限公司 2025年员工持股计划有
关事宜的议案》
本次股东会召开的具体情况，详见公司在巨潮资讯网披露的《芜湖福赛科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的
通知》（公告编号：2025-031）。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象
截至 2025 年 6 月 20 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续
的公司全体股东。
（二）征集时间
2025 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 24 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00-17:00）。
（三）征集方式
采 用 公 开 方 式 在 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体
上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序
1、股东决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以
下简称“授权委托书”）。
2、委托人应向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券事务
部签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、法定代表人签署的授权委托书
原件、股东账户卡复印件（或开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件，例如：开户确认书等）；法人股东按本条规定
提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件（或开户的证券营业部出
具的可证明账户持有人身份的文件，例如：开户确认书等）；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股
东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快
专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，送达时间以公司证券事务部收到时间为准。逾期送达的，视为
无效。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
联系人：聂阳
电话：0553-5963555
传真：0553-5849530
电子邮箱：fs@foresight-int.com
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权
委托书”字样。
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