公司公告☆ ◇301529 福赛科技 更新日期：2025-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-21 19:55 │福赛科技（301529）：开展证券投资及衍生品交易业务的核查意见 │
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│2025-08-21 19:55 │福赛科技（301529）：中信建投关于福赛科技2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-21 19:54 │福赛科技（301529）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-21 19:54 │福赛科技（301529）：董事会秘书工作细则 │
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│2025-08-21 19:54 │福赛科技（301529）：期货与衍生品交易管理制度 │
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│2025-08-21 19:54 │福赛科技（301529）：内幕信息知情人登记管理制度 │
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│2025-08-21 19:54 │福赛科技（301529）：董事会战略委员会工作细则 │
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│2025-08-21 19:54 │福赛科技（301529）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 │
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│2025-08-21 19:54 │福赛科技（301529）：董事会提名委员会工作细则 │
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│2025-08-21 19:54 │福赛科技（301529）：会计师事务所选聘制度 │
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2025-08-21 19:55│福赛科技（301529）：开展证券投资及衍生品交易业务的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“福赛科技
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，对福赛科技开展证券投资及衍
生品交易业务的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、开展证券投资和衍生品交易业务概述
（一）投资目的
为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，拓宽现有资金投资渠道，优化资金布局，在充分保障公司日常经营性资金需求、
不影响正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行适度证券投资，争取实现更好的投资收益，进一步
提高资产收益率，为公司和股东创造更大的收益。
公司出口业务不断增多，美元、欧元等币种是公司的主要结算币种。受经济环境等多重因素的影响，国际外汇市场波动较为剧烈
，汇率和利率起伏不定，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不利影响，提高外汇资金使用的效率与效益
，合理降低财务费用，公司有必要根据具体情况适度开展以外汇管理为目的的衍生品交易业务。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用自有资金不超过人民币 1亿元（或等值外币）进行证券投资及衍生品交易，在该额度内可由公司及子公司在
各投资产品间自由分配，共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。
（三）投资品种
公司开展证券投资的业务范围为境内外的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资（含证券投资基金、以
证券投资为目的的基金或资管产品）以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。公司开展的衍生品业务主要包括远期结售汇、外汇掉
期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他衍生产品等业务，对应基础资产包括汇率、利率、货币等资产或上述资产组合。
（四）投资期限
自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）资金来源
本次投资资金为公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常生
产经营产生不利影响。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关要求及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
本次投资事项不构成关联交易。
二、会计核算原则
公司依据财政部发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39号-公允价值计量》《企业会计准则
第 37号-金融工具列报》等会计准则的要求，对公司的上述投资行为进行会计核算及列报。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、市场风险
金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。公司将根据经济
形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
2、流动性风险
投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受相应产品价格因素的影响，需遵守相应的交易结算规则和协议的约束，相比货币资金
存在一定的流动性风险。
3、操作风险
公司在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品的信息，将存在一定的操作风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，严格按照股东大会审批通过的授权额度审慎投资。
2、公司已经制定《期货与衍生品交易管理制度》，对交易的决策权限、交易的管理、信息披露等作了明确的规定，以控制相关
风险。
3、公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，发现或判断有不利因素，及时调整投资策略及规模，
及时采取相应的措施，严格控制投资风险。
4、公司内部审计部门定期对投资业务情况进行监督管理，独立董事、监事会有权对公司投资资金的使用情况进行监督与检查。
董事会审计委员会、独立董事、监事会如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资等活动。
四、相关批准程序和审核意见
（一）董事会意见
2025年 8月 21日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公
司及子公司在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用自有资金不超过人民币 1亿元（或等值外币）进行证券投
资及衍生品交易，在该额度内可由公司及子公司在各投资产品间自由分配，共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资
的金额包含在本次预计投资额度范围内。
（二）独立董事意见
2025 年 8月 11 日，公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
，同意公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用自有资金不超过人民币 1亿元（或等值外币）进
行证券投资及衍生品交易，在该额度内可由公司及子公司在各投资产品间自由分配，共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投资
，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。
（三）监事会意见
2025年 8月 21日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公
司及子公司在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用自有资金不超过人民币 1亿元（或等值外币）进行证券投
资及衍生品交易，在该额度内可由公司及子公司在各投资产品间自由分配，共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资
的金额包含在本次预计投资额度范围内。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次开展证券投资及衍生品交易业务事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，
履行了相应的审批程序，前述事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。保荐机构对公司开展证券投资及衍生品交
易事项无异议。
鉴于上述事项具有较大不确定性且具有较大风险，可能对公司未来经营业绩造成重大不利影响，保荐人提请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/898e81e8-a2c0-4ae8-8582-5921371a043e.PDF
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2025-08-21 19:55│福赛科技（301529）：中信建投关于福赛科技2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：福赛科技
保荐代表人姓名：汪程聪 联系电话：021-68801539
保荐代表人姓名：王家海 联系电话：021-68801574
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 未列席，公司在历次会议召开前就有
关议案征集了保荐机构的意见，保荐
代表人在会议召开前对会议议案进行
了核查，保证会议召开程序、表决内
容符合法律法规及公司章程规定
（2）列席公司董事会次数 未列席，公司在历次会议召开前就有
关议案征集了保荐机构的意见，保荐
代表人在会议召开前对会议议案进行
了核查，保证会议召开程序、表决内
容符合法律法规及公司章程规定
（3）列席公司监事会次数 未列席，公司在历次会议召开前就有
关议案征集了保荐机构的意见，保荐
代表人在会议召开前对会议议案进行
了核查，保证会议召开程序、表决内
容符合法律法规及公司章程规定
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 6次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 无
（3）关注事项的进展或者整改情况 无
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 7月 31日
（3）培训的主要内容 再融资情况介绍
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 无
2.公司内部制度的建立和执行 无 无
3.“三会”运作 无 无
4.控股股东及实际控制人变动 无 无
5.募集资金存放及使用 无 无
6.关联交易 无 无
7.对外担保 无 无
8.收购、出售资产 无 无
9.其他业务类别重要事项（包括 无 无
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机 无 无
构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发 无 无
展、财务状况、管理状况、核心
技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
1. 首次公开发行时所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其 无
保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/89779c11-dff6-4b22-a250-691fd8cc224a.PDF
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2025-08-21 19:54│福赛科技（301529）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于
召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 9 月 8 日下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东会
，现将有关事宜公告如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、会议届次：公司 2025 年第二次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案
》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 8日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 8 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种方式，不能重复投票
，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9月 2日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人截至股权登记日 2025 年 9月 2日（星期二）下午深圳证券
交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权按本通知公布的
方式出席本次股东会（不能亲自出席股东会现场的股东可以书面形式委托代理人出席会议或在网络投票时间参加网络投票，被委托的
股东代理人不必是公司的股东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
8、现场会议召开地点：安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路 2号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》 √
2.00 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 √
3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
3.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
3.05 《关于修订<关联交易制度>的议案》 √
3.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
3.08 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》 √
3.09 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 √
资金管理制度>的议案》
3.10 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
3.11 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2、上述议案已于 2025 年 8月 21日经第二届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、现场会议登记事项
1、登记时间：2025 年 9月 7日 9：00-11：30 以及 13：30-16：00；
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议，代理人持本人身份证、委托人
亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。传真或信件
请于 2025 年 9 月 7 日 16：00 前送达公司董事会办公室，来信请寄安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路 2 号福赛科技董事会办
公室，邮编：241006（信封请注明“股东会”字样），以便登记确认。（4）注意事项：公司不接受股东电话方式登记；出席现场会
议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
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