公司公告☆ ◇301533 威马农机 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-04 16:48 │威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告│
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│2026-11-04 16:48 │威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2026-11-02 16:39 │威马农机（301533）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-10-26 16:40 │威马农机（301533）：关于公司控股股东、实际控制人续签一致行动协议的公告 │
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│2026-10-22 18:27 │威马农机（301533）：独立董事提名人声明与承诺（宁学贵） │
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│2026-10-22 18:27 │威马农机（301533）：独立董事候选人声明与承诺（宁学贵） │
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│2026-10-22 18:27 │威马农机（301533）：独立董事提名人声明与承诺（李新卫） │
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│2026-10-22 18:27 │威马农机（301533）：独立董事候选人声明与承诺（李新卫） │
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│2026-10-22 18:27 │威马农机（301533）：独立董事候选人声明与承诺（何力） │
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│2026-10-22 18:27 │威马农机（301533）：关于董事会换届选举的公告 │
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2026-11-04 16:48│威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/0474a34d-ede7-4d68-ad80-d77614c8a4a0.PDF
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2026-11-04 16:48│威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/8f48e409-32e3-4bab-ac33-dd3217a4d243.PDF
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2026-11-02 16:39│威马农机（301533）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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威马农机股份有限公司近日接到全资子公司重庆威马新能源科技有限公司（以下简称“公司”）的报告，其将公司名称正式更名
为“重庆诺威斯园林机械有限公司”，并对经营范围进行了变更，已就前述变更事项完成了工商变更登记手续，取得了由市场监督管
理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》主要信息如下：统一社会信用代码：91500116MA5U3NXH1P
名称：重庆诺威斯园林机械有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：重庆市江津区珞璜镇工业园区 B区渝祥路 3号
法定代表人：严华
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2015年 11月 23日
经营范围：一般项目:农业机械制造:智能农机装备销售:建筑工程用机械制造:风动和电动工具销售;地质勘查专用设备制造;泵及
真空设备制造:金属切割及焊接设备销售;安防设备制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/92ebf731-9bb7-4109-9138-55342d2af3b2.PDF
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2026-10-26 16:40│威马农机（301533）：关于公司控股股东、实际控制人续签一致行动协议的公告
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威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人严华先生、夏峰先生的通知，为了维护公司实际控制权的稳
定，保持公司重大事项决策的一致性，严华先生、夏峰先生于 2026年 10月 23日重新签署了《一致行动协议》，继续作为一致行动
人。现将具体情况公告如下：
一、协议签署情况概述
严华先生、夏峰先生于 2017年 11月 15日签订《一致行动协议》（以下简称“原协议”）、2022年 9月 26日签订《一致行动协
议之补充协议》（以下简称“补充协议”）、2026年 9月 7日签订《一致行动协议之补充协议二》（以下简称“补充协议二”）。根
据补充协议二，原协议及补充协议的有效期延长至 2026年 12月 31日。
为维护公司实际控制权的长期稳定，促进公司今后的稳步发展，提高公司经营决策的效率，保持公司重大事项决策的一致性，严
华先生、夏峰先生于 2026 年 10月 23日重新签署了《一致行动协议》，就双方之间的一致行动事项作出约定。截至本公告披露日，
严华先生合计持有公司股份 34,930,000 股，占公司目前总股本的 35.53%，夏峰先生合计持有公司股份 35,140,000 股，占公司目
前总股本的35.75%。
二、协议主要内容
甲 方：夏峰
乙 方：严华
为持续保证公司实际控制权的稳定，促进公司稳定发展，甲乙双方经协商一致，达成如下协议：
“一、甲方、乙方共同确认：自公司于 2009年 5月设立至今，甲方、乙方均始终为公司的股东，并存在事实上的一致行动关系
；甲方、乙方通过一致行动能够始终对公司形成实际控制；甲方、乙方中任何一方对公司不形成单方实际控制，且没有对公司形成单
方实际控制的意图。
二、甲方、乙方共同承诺：在本协议有效期内，在处理有关需经公司董事会、股东会审议批准的事项时，甲方、乙方应无条件保
持一致行动，甲方、乙方保持一致行动的具体方式如下：
1. 在行使董事会、股东会提案权时保持一致行动
任何一方拟向公司董事会、股东会提出议案时，须与对方进行充分沟通协商，在就提出议案以及对议案行使何种表决权达成一致
意见后，由甲乙双方共同向公司董事会、股东会提出议案。如果经充分沟通协商，甲乙双方不能达成一致意见，双方应以乙方的意见
为准向公司董事会、股东会提出议案。
2. 在行使董事会、股东会表决权时保持一致行动
公司董事会、股东会召开前，甲乙双方应就董事会、股东会拟进行表决的议案进行充分沟通协商，就行使何种表决权达成一致意
见，并按照该一致意见在公司董事会、股东会上对该议案行使表决权。如果经充分沟通协商，不能达成一致意见，双方应以乙方的意
见为准在董事会、股东会上行使表决权。
三、各方承诺将严格遵守中国证券监督管理委员会及证券交易所对其所持公司股份的锁定期的相关要求。
四、甲乙双方均有权自主决定是否增持或减持公司股票及对应增持或减持数量，但双方承诺将严格遵守中国证券监督管理委员会
及证券交易所对其增持或减持公司股份的相关要求。任何一方增持公司股份的，其因增持而取得的公司股份在行使股东权利时，仍应
遵守本协议关于一致行动的约定。双方均决定减持公司股份的情况下，中国证券监督管理委员会及证券交易所对其合并计算的减持股
份数量存在限制的，双方应当协商确定各自的减持比例，如果双方无法形成统一的减持方案，则按照双方协商时持有公司股份数计算
减持比例，即单方可减持比例=单方持有的公司股份数/双方持有的股份总数。
五、本协议自签署之日起生效，有效期三年。
六、在本协议有效期内，如需对本协议做必要修改或补充，应经甲乙双方共同达成书面协议。未经双方书面同意，任何一方不得
擅自变更或解除本协议。
七、甲、乙双方关于一致行动相关事项的约定以本协议约定为准，双方此前就一致行动相关事项签署的协议及补充协议、补充协
议二自本协议生效之日起均被本协议取代并终止。如因履行本协议时发生争议，各方应友好协商解决；协商不成，任何一方应向本协
议签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。”
三、本次签署《一致行动协议》对公司的影响
本次签署《一致行动协议》未导致公司实际控制权发生变更，公司的实际控制人仍为严华先生、夏峰先生。本次续签《一致行动
协议》，有利于维护公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决策的一致性，有利于公司发展战略和经营管理的连贯性和稳定性，
对公司日常经营管理不产生不利影响，不存在损害中小投资者利益的情形。
四、备查文件
《一致行动协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/7eeaa1f4-c602-44a5-a0c4-2664a5ed6cc0.PDF
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2026-10-22 18:27│威马农机（301533）：独立董事提名人声明与承诺（宁学贵）
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威马农机（301533）：独立董事提名人声明与承诺（宁学贵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/baafea1c-a662-426e-8e3d-972d24609926.PDF
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2026-10-22 18:27│威马农机（301533）：独立董事候选人声明与承诺（宁学贵）
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威马农机（301533）：独立董事候选人声明与承诺（宁学贵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/fe7eab05-3012-41de-8f57-030780874f34.PDF
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2026-10-22 18:27│威马农机（301533）：独立董事提名人声明与承诺（李新卫）
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威马农机（301533）：独立董事提名人声明与承诺（李新卫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/0359c024-afbd-406c-9f34-fd67d6d53d1d.PDF
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2026-10-22 18:27│威马农机（301533）：独立董事候选人声明与承诺（李新卫）
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威马农机（301533）：独立董事候选人声明与承诺（李新卫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/21e690d7-4827-42c0-92a7-ac4af45f223a.PDF
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2026-10-22 18:27│威马农机（301533）：独立董事候选人声明与承诺（何力）
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威马农机（301533）：独立董事候选人声明与承诺（何力）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/cd6476d9-b785-41f6-b46f-23f1aec02294.PDF
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2026-10-22 18:27│威马农机（301533）：关于董事会换届选举的公告
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威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下：
公司于 2026年 10月 21日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非
独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审查，
公司第三届董事会同意提名严华先生、夏峰先生、严悦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名何力先生、李新卫先生、宁
学贵先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起三年。
独立董事候选人李新卫先生、宁学贵先生均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人何力先生尚未取得独立董事培训证明，但
已书面承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人何力先生
为会计专业人士。
上述董事候选人尚需提交股东会审议，并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行选举。独立董事候选
人尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
上述 6名董事候选人经公司股东会采用累积投票制选举并当选后，将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成
公司第四届董事会，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
公司第四届董事会将由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（包括职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生）、独立
董事 3名，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，且其中包括一名会计专业人士，不存在连续担任公司独立董事超过六年的
情形。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计将不超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事将继续依照相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。第三届董事会董事任勇华先生、商华军先生在本次董事会换届离任后将不再担
任公司任何职务。
公司董事会对任勇华先生、商华军先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/878fb4e8-8b08-4d00-8f8f-8af7b14b7795.PDF
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2026-10-22 18:27│威马农机（301533）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 21日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于作废
2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定及公司 202
5年第一次临时股东会的授权，鉴于公司 2025年度业绩未达到本激励计划第一个归属期公司层面的业绩考核要求，公司将对 45 名激
励对象第一个归属期已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计29.5万股进行作废。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年 12月 30 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于<威马农机股份有限公司 2024年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<威马农机股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过《
关于<威马农机股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<威马农机股份有限公司 2024年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1月 9日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，
公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出书面异议，无书面反馈记录。2025年 1月 10日，公司监事会发表了《监事会关
于公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-005）。
3、2025年 1月 16 日，公司召开 2025年第一次临时股东会审议并通过《关于<威马农机股份有限公司 2024年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<威马农机股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于公司 2024年限制性股票激励计划内幕信
息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-009）。
4、2025年 1月 16日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》，同日公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议
案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）>的议案》，确定以 2025 年 1月 16日为授予日，以 15.5
4 元/股的价格向符合授予条件的 45名激励对象授予 118.00万股第二类限制性股票，监事会对授予日的激励对象名单进行了再次核
实并发表核查意见。
5、2025年 7月 25日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2024年限制性
股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司实施 2024年年度权益分派方案，同意公司根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》
及 2025年第一次临时股东会的授权，对限制性股票授予价格进行相应的调整，授予价格由 15.54元/股调整为 15.14元/股。
6、2026年 8月 27日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的
议案》，鉴于公司实施 2025 年年度权益分派方案，同意公司根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》及 2025年第一次临时股
东会的授权，对限制性股票授予价格进行相应的调整，授予价格由 15.14元/股调整为 14.84元/股。
7、2026年 10月 21日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予
但尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于公司 2025年度业绩未达到本激励计划第一个归属期公司层面的业绩考核要求，同意公司对
45名激励对象第一个归属期已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计29.5万股进行作废。
二、本次作废第二类限制性股票的具体情况
根据本激励计划的相关规定，本激励计划第一个归属期的考核年度为 2025年，公司层面业绩考核目标为“以 2024年度经审计的
营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于 25%；以 2024年度经审计的净利润为基数，2025年净利润增长率不低于 25%”。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2026〕8-445号），2025年公司实现营业收入 79,352.3
8万元，同比去年下降 14.20%；归属于上市公司股东的净利润 3,003.18万元，同比去年下降 62.24%。均未达到本激励计划第一个归
属期公司层面业绩考核目标。因此，本激励计划第一个归属期归属条件未成就，公司作废 45名激励对象第一个归属期已授予但尚未
归属的第二类限制性股票合计 29.5万股。
根据公司 2025年第一次临时股东会对董事会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项在公司股东会对
董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次作废第二类限制性股票对公司的影响
本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定
性，也不会影响本激励计划继续实施。
四、薪酬与考核委员会意见
经审议，薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《管理办法》等相关法律法规、规范性
文件的规定及《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情
形。综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司依据相关规定作废部分已授予尚未归属的限制性股票，并同意将本议案提交公司董事会
审议。
五、法律意见书结论性意见
截至法律意见书出具之日，公司作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的具体内容符合《管理办法
》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定；公司已就本次作废事项取得现阶段必要的授权和批准，尚需按照相关法律、法规
及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
3、国浩律师（成都）事务所关于威马农机股份有限公司作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事
项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/91cfbf2a-2256-41f0-b572-c4dce98a6ad8.PDF
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2026-10-22 18:27│威马农机（301533）：独立董事提名人声明与承诺（何力）
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威马农机（301533）：独立董事提名人声明与承诺（何力）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/bc593459-e28b-423f-8662-d2d7faaecdcf.PDF
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2026-10-22 18:26│威马农机（301533）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会召开情况：
威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2026年 10月 21日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知于 2026年 10月 14日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生
主持，董事会秘书王帅先生列席了会议。会议应出席表决董事 7人，实际出席表决董事 7人。会议召集、召开、表决程序及审议事项
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况：
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2
号——公告格式》等的相关要求，并结合公司的实际情况，公司编制了《2026年第三季度报告》。报告内容能够真实、准确、完整
地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2
026年第三季度报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经董事会提名委员会资
格审查，公司董事会同意提名严华先生、夏峰先生、严悦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起
三年。
出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.1 提名严华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.2 提名夏峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.3 提名严悦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票方式对非独立董事候选人进行选举。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《
关于董事会换届选举的公告》。公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经董事会提名委员会资
格审查，公司董事会同意提名何力先生、李新卫先生、宁学贵先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日
起三年。
独立董事候选人李新卫先生、宁学贵先生均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人何力先生尚未取得独立董事培训证明，但
已书面承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人何力先生
为会计专业人士。
出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：
3.1 提名何力先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.2 提名李新卫先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.3 提名宁学贵先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票方式对独立董事候选人进行选举。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核无异
议后，方可提交股东会审议。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《
关于董事会换届选举的公告》。公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。
4、审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》等相关规定，公司董事会同意作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票共计29.5万股。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026年 11月 13日（星期五）采用现场结合网络投票的方式召开 2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。
4、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/064d2641-6625-4e10-b30c-aad9404c8333.PDF
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2026-10-22 18:25│威马农机（301533）：作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项之法律意见书
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尚未归属的限制性股票事项
之
法律意见书
成都市高新区天府二街 269号无国界 26号楼 9层 邮编：610000Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu
2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China
电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（成都）事务所
关于威马农机股份有限公司作废 2024 年限制性股票激励计划
部分已授予尚未归属的限制性股票事项
之
法律意见书
致：威马农机股份有限公司
国浩律师（成都）事务所（以下简称“本所”）接受威马农机股份有限公司（以下简称“威马农机”或“公司”）委托，担任威
马农机2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的专项法律顾问，就威马农机作废2024年限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票事项（以下简称“本次作废”）出具本法律意见书。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规和规范性文件，就本激励计划本次作废的相关事项进行了法律审查和分
析，并依法向公司出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的《威马农机股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
《激励计划（草案）》”）、公司相关董事会会议文件、董事会薪酬与考核委员会会议文件以及其他相关文件。
本所依据本法律意见书限定的基本事实、前提与假设及本法律意见书出具日我国现行法律、行政法规的有关规定发表法律意见，
并声明如下：
（一）本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本法律意见书依据我国现行有效或者公司的行为、有关事实发生或存在时所适用的法律、行政法规、规章和规范性文件，
并基于本所律师对该等规定的理解而出具。
（三）公司已向本所保证：其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料
或者口头证言，本所律师系基于公司的上述保证出具本法律意见书。
（四）本所律师仅就本激励计划本次作废的合法性及相关法律问题发表意见，不对所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合
理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见，在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义
务，但该等引述不应视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
（五）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
（六）本所律师同意将本法律意见书作为公司实行本激励计划所必备的法定文件。本法律意见书仅供公司为实行本激励计划之目
的使用，不得用作其他任何目的。基于上述前提与假设，本所针对本激励计划本次作废的合法合规性发表法律意见如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
（一）2024年12月30日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于<威马农机股份有限公司2024年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<威马农机股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请
股东会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（二）2024年12月30日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于<威马农机股份有限公司2024年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<威马农机股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<
威马农机股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具核查意
见，同意实施本激励计划。
（三）2024年12月30日至2025年1月9日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监
事会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的书面异议，无书面反馈记录。2025年1月10日，公司公告了《威马农机股份有限公司监
事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（四）2025年1月16日，公司2025年第一次临时股东会审议并通过了《关于<威马农机股份有限公司2024年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<威马农机股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会
授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激
励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2025年1月16日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》，董事会认为公司本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年1月16日为授予日，授予45名激励对象118.00
万股限制性股票。
（六）2025年1月16日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）>的议案》，监事会认为本次授予限制性股票的
条件已成就，同意本次授予相关事项，并对授予日的激励对象名单进行了再次核实并发表核查意见。
（七）2025年7月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议
案》，鉴于公司实施2024年年度权益分派方案，董事会同意公司根据《激励计划（草案）》及2025年第一次临时股东会的授权，对限
制性股票授予价格进行相应的调整，授予价格由15.54元/股调整为15.14元/股。
（八）2025年7月25日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议
案》，同意公司对限制性股票授予价格的调整，调整后的授予价格为15.14元/股。
（九）2026年8月25日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计
划授予价格的议案》，同意公司对2024年限制性股票授予价格进行调整，调整后的授予价格为14.84元/股。
（十）2026年8月27日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的
议案》，鉴于公司实施2025年年度权益分派方案，董事会同意公司根据《激励计划（草案）》及2025年第一次临时股东会的授权，对
限制性股票授予价格进行相应的调整，授予价格由15.14元/股调整为14.84元/股。
（十一）2026年10月19日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励
计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司依据相关规定作废45名激励对象第一个归属期已授予但尚未归属的第二
类限制性股票共计29.5万股。
（十二）2026年10月21日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授
予但尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于公司2025年度业绩未达到本激励计划第一个归属期公司层面的业绩考核要求，董事会同意
公司对45名激励对象第一个归属期已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计29.5万股进行作废。
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次作废已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划（草案）
》的相关规定。根据公司2025年第一次临时股东会对董事会的授权，本次作废在公司股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会
审议。
二、本次作废的相关情况
根据《激励计划（草案）》的规定，本激励计划授予的限制性股票第一个归属期的归属比例为25%，即29.5万股。本激励计划公
司层面第一个归属期的业绩考核要求为“以2024年度经审计的营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于25%；以2024年度经审
计的净利润为基数，2025年净利润增长率不低于25%”。若营业收入、净利润任一业绩考核目标完成比例未达80%，按作废失效处理。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2026〕8-445号），公司2025年度营业收入为793,523,8
00.71元，2024年度营业收入为924,804,956.25元，下降14.20%；公司2025年度净利润为30,031,799.56元，2024年度净利润为79,531
,833.04元，下降了62.24%。公司营业收入和净利润业绩考核目标完成比例均未达到80%，本激励计划第一个归属期归属条件未成就，
该归属期对应的45名激励对象已授予但尚未归属的29.5万股限制性股票不得归属并作废失效。综上，本所律师认为本次作废的具体内
容符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次作废的具体内容符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案
）》的相关规定；公司已就本次作废事项取得现阶段必要的授权和批准，尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信
息披露义务。
本法律意见书正本一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/6a48adb6-ac7f-4a3b-b85f-9ecff2c1200f.PDF
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2026-10-22 18:24│威马农机（301533）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 13日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 06日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 11月 06日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次会议并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：重庆市江津区珞璜工业园 B区威马农机股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 累积投票提案 应选人数（3）人
事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举严华先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
候选人
1.02 选举夏峰先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
候选人
1.03 选举严悦女士为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
候选人
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 累积投票提案 应选人数（3）人
事会独立董事候选人的议案
2.01 选举何力先生为第四届董事会独立董事候 累积投票提案 √
选人
2.02 选举李新卫先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
候选人
2.03 选举宁学贵先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
候选人
2、以上议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。
3、公司将对中小股东进行单独计票。
4、议案 1、议案 2为以累积投票方式选举非独立董事、独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、议案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。1、由法定代表人代表法人股东出席本次
会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；
2、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或证券账户卡进行登记；委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本
人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡进行登记；
3、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印
件。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记（信封请注明“股东会”字样），信函、传真或电子邮件应包含上述内容的文件资
料（信函或传真以 2026年 11月 05日（星期四）17:00前送达公司为准），公司不接受电话登记。（二）登记时间：2026年 11月 05
日 9:00-12:00、13:30-17:00。（三）登记地点：重庆市江津区珞璜工业园 B区威马农机股份有限公司董事会办公室。（四）会议联
系人：刘先生
电话：023-47633879
传真：023-47633879
联系电子邮箱：security@weimapower.com
联系地址：重庆市江津区珞璜工业园 B区威马农机股份有限公司
（五）其他事项
1、本次股东会会期半天，参加会议人员的食宿、交通等费用自理。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续（见附件三）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/aaed99ae-f7c4-4b72-ae97-97750ed75e2a.PDF
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2026-10-22 18:24│威马农机（301533）：2026年三季度报告
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威马农机（301533）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/f30f44ac-8001-4c19-a445-4b775e37f974.PDF
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2026-10-22 18:24│威马农机（301533）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函
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根据威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议决议，本人何力被提名为公司第四届董事会独立
董事候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规、规范性文件的要求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立
董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
特此承诺！
承诺人（签名）：何力
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/31892932-1414-46cd-a05f-e1aab59a2178.PDF
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2026-10-14 15:50│威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/86f28364-6fe0-44f2-80dd-916d7b5135b3.PDF
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2026-09-21 15:58│威马农机（301533）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会召开情况：
威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2026年 9月 21日在公司会议室以通讯方式召开，
会议通知于 2026年 9月 16日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主持，董事会
秘书王帅先生列席了会议。会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华
人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于全资子公司业务调整暨更名的议案》
同意公司将全资子公司重庆威马新能源科技有限公司拟更名为“重庆诺威斯园林机械有限公司”，并作为公司新能源产品、园林
工具及建筑机械领域的主要经营主体，开发整合公司园林工具、建筑机械领域新业务板块业务，并对核心团队成员设定股权激励。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《
关于全资子公司业务调整暨更名的公告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/b5413583-01a9-4edb-ab41-9f1fe1b00b07.PDF
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2026-09-21 15:58│威马农机（301533）：关于全资子公司业务调整暨更名的公告
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威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 21 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全
资子公司业务调整暨更名的议案》，同意公司将全资子公司重庆威马新能源科技有限公司（以下简称“威马新能源”或“子公司”）
拟更名为“重庆诺威斯园林机械有限公司”，并作为公司新能源产品、园林工具及建筑机械领域的主要经营主体，开发整合公司园林
工具、建筑机械领域新业务板块业务，并对核心团队成员设定股权激励。现将相关情况公告如下：
一、本次事项概述
（一）重庆威马新能源科技有限公司基本情况
公司名称：重庆威马新能源科技有限公司
注册地：重庆市江津区珞璜镇工业园区 B区渝祥路 3号
法定代表人：严华
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：新兴能源技术研发;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件
销售;摩托车及零部件研发;摩托车零配件制造;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;助动车制造;助动自行车、代步车及零配件
销售;电动自行车销售;研发、生产、销售:新能源动力设备、电动工具、电动园林工具、非公路用观光车辆、电动农业机械、电动通
用机械设备；充电设备制造与安装;货物及技术进出口。
股权结构：威马新能源为公司 100%控股的全资子公司。
截至 2025年 12月 31日，威马新能源总资产 307.50万元人民币、净资产 307.35万元人民币。
（二）本次事项主要内容
1、子公司名称变更情况
为便于威马新能源后续拓展园林工具、建筑机械领域相关业务板块，将威马新能源公司名称由原“重庆威马新能源科技有限公司
”变更为“重庆诺威斯园林机械有限公司”（暂定名，最终以工商登记管理部门实际核准名称为准）。同时，根据相关业务调整、名
称变更等事项的变动情况，对威马新能源《公司章程》进行重新修订。变更后具体名称和经营范围以行政审批部门最终核准登记信息
为准，具有不确定性，公司将及时履行相关信息披露义务。
2、明确子公司业务定位，落地新业务板块战略定位及规划
公司现主要产品体系围绕农业机械及通用动力机械板块，随着公司产品系列不断完善，业务体系不断延伸，结合国内、国外市场
实际需求情况，公司计划拓展园林工具、建筑机械领域相关业务板块，由威马新能源全权负责新产品研发及市场拓展全流程工作，组
建一支具有该行业丰富从业经验的核心团队，为子公司构建新的业务定位及未来发展方向。
3、对威马新能源实施员工持股激励
为推动公司园林机械业务的快速发展，作为公司新拓展的业务板块，公司拟与核心团队约定业绩目标，达到该目标以后，采取向
核心团队成员转让威马新能源股权（总额不超过威马新能源 30%股权）的方式实施员工激励，拟定业绩目标如下：第 1阶段：子公司
威马新能源达到预测业绩目标：年销售收入 5,000万元以上，公司转让持有的威马新能源不超过 20%的股权给核心团队，核心团队成
员以自有资金按威马新能源投资额和本人认购股权比例进行购买。
第 2阶段：子公司威马新能源达到预测业绩目标：年销售收入 10,000万元以上，公司转让持有的威马新能源不超过 10%的股权
给核心团队，核心团队成员以自有资金按威马新能源投资额和本人认购股权比例进行购买。
上述激励计划将在威马新能源实现约定业绩目标后具体制定详细的员工持股方案（包括但不限于：实施时间、人员范围和对应股
权比例等），提交公司董事会进行审议后实施。公司后续将根据实际进展情况及时履行相关信息披露义务。激励计划实施后，公司持
有威马新能源的股权比例将由 100%相应减少，但公司仍对威马新能源保有控股权，威马新能源仍在合并报表范围内。
二、审议程序
公司于 2026年 9 月 21 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司业务调整暨更名的议案》，并授权
公司管理层和威马新能源管理层筹划该事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次事项现阶段不
涉及关联交易，在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
三、本次事项存在的不确定性及对公司的影响
1、本次拟以威马新能源作为公司园林机械板块的主要经营主体，整合公司园林工具、建筑机械领域新业务板块，并对威马新能
源实施员工持股事项尚处于筹划阶段，公司及威马新能源将对该事项的内容及可行性进行充分讨论和论证，且该计划具体方案的推出
和实施尚需公司有权机构批准，因此存在不确定性，公司将对后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
2、本次以威马新能源为主体梳理整合公司园林机械业务，未来拟实施员工持股，有利于公司发展新业务板块领域。本次员工持
股实施后，公司持有的威马新能源股权比例将从 100%相应降低，具体比例将根据后续实际推出的激励计划执行，预计短期内将对公
司当期利润造成一定影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
公司第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/94cc867a-7bbb-4771-8d12-e8f039bd2b2b.PDF
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2026-09-17 15:46│威马农机（301533）：关于参加重庆辖区2026年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告
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为进一步提高投资者关系管理水平，增强与广大投资者的互动交流，威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由重庆
证监局指导、重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区 2026 年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会
”活动。
本次活动将采用网络远程的方式，于 2026 年 9 月 23 日（星期三）15:30-17:00举行，投资者可以通过“全景路演（http://r
s.p5w.net)”参与本次互动交流。届时，公司有关高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就投资者关心的问题，与
投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/b8f1d8f0-e86c-4fdd-9c3b-da8b15e9c8a9.PDF
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2026-09-16 19:30│威马农机（301533）：长江证券承销保荐有限公司关于威马农机2026年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：威马农机
保荐代表人姓名：杨光远 联系电话：021-65779433
保荐代表人姓名：陈佳红 联系电话：021-65779433
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募
集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、
关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月查询
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0 次，均事前或事后审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 0 次，均事前或事后审阅会议议案
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 4 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0 次，计划 2026 年下半年进行
培训
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.上市公司特别表决权事项（如有） 不适用
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符 不适用
合股票上市规则》第 4.6.3 条/创业板股票上
市规则》第 4.4.3 条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现股票上市规则》 不适用
第 4.6.8 条/创业板股票上市规则》第 4.4.8
条规定的情形并及时转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合股票上市 不适用
规则》/创业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥 不适用
用特别表决权或者其他损害投资者合法权益
的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东 不适用
遵守股票上市规则》第四章第六节/创业板股
票上市规则》第四章第四节其他规定的情况。
12.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 无 不适用
资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工 无 不适用
作的情况
11.影响重大合同履行的各项条件发生重大变化， 无 不适用
存在合同无法履行的重大风险等情况
12.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 无 不适用
管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
关于股份限售的承诺 是 不适用
关于股份减持的承诺 是 不适用
关于填补被摊薄即期回报保 是 不适用
障措施的承诺
关于欺诈发行上市的股份买 是 不适用
回承诺
招股说明书不存在虚假记 是 不适用
载、误导性陈述或重大遗漏
的承诺
关于规范和减少关联交易的 是 不适用
承诺
关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
关于稳定股价的承诺 是 不适用
关于分红的承诺 是 不适用
关于未履行承诺的补救措施 是 不适用
的承诺
其他承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐 无
人或者其保荐的公司采取监管措施的
事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/cfa0754d-283a-4d01-a6e9-bef002fc1a90.PDF
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2026-09-16 19:30│威马农机（301533）：控股股东、实际控制人增持股份之法律意见书
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致：威马农机股份有限公司
国浩律师（成都）事务所（以下简称“本所”）接受威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（
以下简称“《收购管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》（以下简称“《股份变动管理指引》”）等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所
业务规则的有关规定，就公司控股股东、实际控制人严华先生、夏峰先生（以下合称“增持人”）增持公司股份的有关事宜（以下简
称“本次增持”）出具本法律意见书。
对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下：
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核验查证，保
证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司及增持人已向本所律师承诺和保证，其提供的资料文件上的有关人员的签名、印鉴都是真实有效的，且取得了应当取得的授
权；其向本所律师提供的文件原件都是真实、准确、完整的，且复印件均与其原件一致；其向本所律师作出的陈述、说明、确认和承
诺均为真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对有关法律、法规及其他规范性文件
的理解发表法律意见。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖有关主管单位、公司、增
持人或者其他有关机构或人员出具的证明文件或咨询意见出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司披露本次增持所必备的法律文件，随同其他文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相
应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法
律意见如下：
一、本次增持的主体资格
1、经本所律师核查，本次增持的增持人为公司控股股东、实际控制人严华先生、夏峰先生，增持人均具有完全民事权利能力和
民事行为能力，具有中国法律、法规和规范性文件规定的担任上市公司股东的资格，增持人的基本情况如下：
严华先生，中国国籍，身份证号码为6201051967********。
夏峰先生，中国国籍，身份证号码为5102121965********。
2 、 根 据 增 持 人 出 具 的 说 明 并 经 本 所 律 师 在 中 国 证 监 会 网 站（ http://www.csrc.gov.cn/ ）、 证
券 期 货 市 场 失 信 记 录 查 询 平 台（http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/）、深交所网站（http://www.szse.cn）、
信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn/）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）及 中 国 执 行 信 息
公 开 网 / 全 国 法 院 被 执 行 人 信 息 查 询 系 统（http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/）查询，本次增持的增持人不存在
《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的下列情形：
（1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（2）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（3）最近3年有严重的证券市场失信行为；
（4）存在《公司法》第一百七十八条规定情形；
（5）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。综上，本所律师认为，本次增持的增持人符合
《收购管理办法》规定的收购上市公司股份的条件，具备本次增持的主体资格。
二、本次增持股份的情况
（一）本次增持前持股情况
本次增持前，严华先生直接及间接持有公司股份34,490,000股，占公司总股本的35.08%；夏峰先生直接及间接持有公司股份34,7
00,000股，占公司总股本的35.30%。严华先生、夏峰先生系公司控股股东、实际控制人，二人为一致行动人，合计持有公司股份69,1
90,000股，占公司总股本的70.38%。
（二）本次增持计划
根据公司披露的公告，严华先生、夏峰先生拟自2026年7月22日起六个月内，以其自有资金通过深圳证券交易所交易系统集中竞
价方式增持公司股份，严华先生计划增持金额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币1,500万元（含）；夏峰先生计划增持金
额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币1,500万元（含）。本次增持计划不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例，增持
人根据股票价格波动与资本市场整体趋势，择机实施本次增持计划。
（三）本次增持情况
根据增持人的书面确认、告知函、公司披露的公告及中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册等资料，截至2026年9月11
日，严华先生、夏峰先生合计通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份880,000股，占公司总股本的0.8952%，严华先生增
持金额为人民币12,145,977.00元（不含交易费用），夏峰先生的增持金额为人民币12,050,075.00元（不含交易费用），二人增持金
额合计人民币24,196,052.00元（不含交易费用）。本次增持计划已实施完毕，增持人持股变动情况如下：
增持主体名称 本次增持前 本次增持后
持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
严华 34,490,000 35.08 34,930,000 35.53
夏峰 34,700,000 35.30 35,140,000 35.75
合计 69,190,000 70.38 70,070,000 71.28
（四）本次增持后的持股情况
本次增持实施完成后，严华先生直接及间接持有公司股份34,930,000股，占公司总股本的35.53%；夏峰先生直接及间接持有公司
股份35,140,000股，占公司总股本的35.75%；二人合计持有公司股份70,070,000股，占公司总股本的71.28%。综上，本所律师认为，
增持人本次增持股份的行为合法、合规，符合《证券法》《收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
三、本次增持属于《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形
根据《收购管理办法》第六十三条第一款第（五）项规定，相关投资者在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已
发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位，可以免于发出要约。
本次增持前，严华先生、夏峰先生合计持有公司股份69,190,000股，占公司总股本的70.38%，超过公司已发行股份的50%。
综上，本所律师认为，本次增持符合《收购管理办法》规定免于发出要约的条件。
四、本次增持的信息披露
经本所律师核查，公司已就本次增持的相关情况在指定的信息披露媒体上发布了相关公告，具体情况如下：
2026年7月22日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-034），就本次增持计
划进行了披露。
2026年9月16日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人增持股份计划实施完成的公告》（公告编号：2026-047），就本次增
持计划的实施情况进行了披露。本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次增持按照《证券法》《收购管理办法》的
相关规定履行了现阶段所需的信息披露义务。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，增持人具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》《收购管理办法》等法律、法规、规
范性文件的规定；本次增持属于《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形；公司就本次增持已经履行的信息披露符合法律、法规
和深圳证券交易所的相关规定。
本法律意见书正本一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/e1fc1adb-76d8-49ad-ab88-71c70a731c99.PDF
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2026-09-16 19:30│威马农机（301533）：关于特定股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
6 年 5 月 22 日披露《关于特定股东及部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-027），公司股东原董事、副
总经理詹英士先生计划于减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（即 2026 年 6月 15 日至 2026年 9 月 14 日）以集中竞
价交易方式减持公司股份累计不超过 37,500 股，即不超过占公司剔除回购专用账户中股份数量后的总股本的比例为 0.04%。
截至 2026 年 9月 15日，上述减持计划期限已届满。公司已收到股东詹英士先生发来的《减持计划期限届满暨实施情况告知函
》，现将具体实施情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
在本次减持计划期间内，詹英士先生未减持其持有的公司股份。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占公司剔除回购专户 股数（股） 占公司剔除回购专户
股份后总股本比例 股份后总股本比例
詹英士 合计持有股份 150,000 0.15% 150,000 0.15%
其中：无限售 37,500 0.04% 37,500 0.04%
条件股份
高管锁定股 112,500 0.11% 112,500 0.11%
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
2、股东詹英士先生本次减持已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持意向、减持计划一致
。股东詹英士先生在减持计划期间内未减持公司股份，不存在违规情形。
3、股东詹英士先生本次减持不存在违反《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》及《首次公开发行股票并在创业板
上市招股说明书》中相关承诺的情形。
4、股东詹英士先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划期间未减持公司股份，不会导致公司控制权发生变更，也
不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
詹英士先生出具的《减持计划期限届满暨实施情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/afe04a25-2e1d-41eb-8cee-2a44e97cc069.PDF
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2026-09-16 19:28│威马农机（301533）：关于控股股东、实际控制人增持股份计划实施完成的公告
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特别提示：
1、威马农机股份有限公司于2026年7月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司
股份计划的公告》（公告编号：2026-034），基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，本着担当负责的发展理念，为切实维
护公司全体投资者利益和增强投资者信心，公司控股股东、实际控制人严华先生、夏峰先生自增持计划公告之日起 6个月内以其自有
资金通过集中竞价方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 2,000万元且不超过 3,000万元，本次增持不设定价格区间，将根据
市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择机实施增持计划。
2、增持计划实施完成情况：截至本公告披露日，控股股东、实际控制人严华先生、夏峰先生增持计划已实施完成。自增持计划
公告披露之日起至本公告披露日，严华先生、夏峰先生合计通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份880,000股，占公司
总股本的 0.8952%；增持金额为人民币 24,196,052.00元（不含交易费用），增持金额已超过增持计划金额的下限，本次增持计划已
实施完毕。
公司于近日收到控股股东、实际控制人严华先生、夏峰先生出具的《关于股份增持计划实施完成的告知函》。现将相关情况公告
如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理严华先生；公司控股股东、实际控制人、董事夏峰先生；严华先生
、夏峰先生为一致行动人，其持有公司股份比例合计为 70.38%。
2、增持主体持股情况：本次增持实施前，严华先生持有公司股份 34,490,000股，占公司总股本比例为 35.08%。夏峰先生持有
公司股份 34,700,000股，占公司总股本比例为 35.30%。
3、公司实际控制人严华先生、夏峰先生在本次公告披露前 6个月不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的实施情况
自增持计划公告披露之日起至本公告披露日，严华先生、夏峰先生合计通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份 880
,000股，占公司总股本的 0.8952%；增持金额为人民币 24,196,052.00元（不含交易费用），本次增持计划已实施完毕。
本次增持计划实施前后的具体持股情况如下：
股东名称 增持计划实施前持股数量及比例 增持计划实施后持股数量及比例
持股数量（股） 占总股本比例（%） 持股数量（股） 占总股本比例（%）
严华 34,490,000 35.08 34,930,000 35.53
夏峰 34,700,000 35.30 35,140,000 35.75
合计 69,190,000 70.38 70,070,000 71.28
注：本表中合计数与正文数据尾数不符的，为四舍五入产生尾差原因所致
三、其他说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治
理结构及持续性经营产生影响。
3、公司控股股东将严格遵守有关法律法规的规定，在本次增持完成后的法定期限内不减持公司股份。
四、律师专项核查意见
经核查，本所律师认为，严华先生、夏峰先生具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《中华人民共和国证券法》《上市公
司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定；本次增持属于《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的情形；公司就
本次增持已经履行的信息披露符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定。
五、备查文件
1、严华先生、夏峰先生出具的《关于股份增持计划实施完成的告知函》；
2、国浩律师（成都）事务所出具的《国浩律师（成都）事务所关于威马农机股份有限公司控股股东、实际控制人增持股份之法
律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/b0521ecc-1f17-498e-8262-505a44e5db5a.PDF
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2026-09-10 15:48│威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/65d3a6a2-2fc3-4d72-bf80-999f9a4bbc41.PDF
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2026-09-07 17:48│威马农机（301533）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度的公告
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威马农机（301533）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/474c4831-e2c0-4053-9a51-4050d46c72ee.PDF
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2026-09-02 19:00│威马农机（301533）：关于部分特定股东及部分高级管理人员减持股份计划实施完成的公告
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威马农机（301533）：关于部分特定股东及部分高级管理人员减持股份计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/e89cbaee-ef67-49f9-a603-2fb1ba2c3231.PDF
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2026-08-27 17:11│威马农机（301533）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会召开情况：
威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2026年 8月 27日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开，会议通知于 2026年 8月 17日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主持
，董事会秘书王帅先生列席了会议。会议应出席表决董事 7人，实际出席表决董事 7人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》
公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2026年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（htt
p://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
公司 2026年半年度募集资金的存放、管理与使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存
在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《20
26年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。
3、审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
为减少外汇汇率波动带来的风险，董事会同意公司开展远期结售汇及外汇期权业务，公司以自有资金开展相关业务的金额不超过
人民币 20,000万元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 1,200万元（或等值外币）。有效期自董事会审议通过之日起 12个月。董
事会授权公司经营管理层在上述额度范围内根据公司相关制度、业务情况、实际需要具体开展远期结售汇及外汇期权业务。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》和《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2025年年度权益分派已实施完毕，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2025年第一次临时
股东会的授权，经与会董事讨论，同意将 2024年限制性股票激励计划的授予价格由 15.14元/股调整为 14.84元/股。具体内容详见
公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于调整 2024 年
限制性股票激励计划授予价格的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会就该事项无异议。国浩律师（成都）事务所对上述事项出具了法律意见书。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8f484ce2-848a-4b9d-81ed-9131cc2d1b97.PDF
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2026-08-27 17:10│威马农机（301533）：开展远期结售汇业务的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为威马农机股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）首次公
开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司开展远期结售汇业务事项进行了
核查，具体核查情况如下：
一、开展远期结售汇情况概述
（一）业务目的
公司及子公司部分业务主要采用外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的业绩造成一定影响。为了提高外汇
资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资
质的银行等金融机构开展远期结售汇业务。
开展远期购汇交易是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易
，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。
（二）交易金额
公司以自有资金开展远期结售汇及外汇期权业务，拟开展相关业务的总金额不超过人民币 20,000 万元（或等值外币），预计动
用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不
超过人民币 1,200万元（或等值外币）。
（三）交易期限
自公司本次董事会审议批准之日起 12个月内，在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。如单笔交易的存续期限超过
决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内根据公司相关制度、业
务情况、实际需要具体开展远期结售汇及外汇期权业务。
（四）交易方式
公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相关经营资格的金融机构开展远期结售汇及外汇期权业务，交易币种仅限
于美元等与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。
（五）资金来源
本次公司开展远期结售汇及外汇期权业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于 2026年 8月 27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，同意
公司开展以套期保值为目的的远期结售汇及外汇期权业务。有效期自董事会审议通过之日起 12个月。董事会授权公司经营管理层在
上述额度范围内根据公司相关制度、业务情况、实际需要具体开展远期结售汇及外汇期权业务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次远期
结售汇事项不构成关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，
从而造成潜在损失。
2、操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将
可能导致交易损失或丧失交易机会。
3、法律风险：公司与银行签订远期结售汇、外汇期权业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司财务状况，
避免出现违约情形造成公司损失。
（二）针对风险拟采取的措施
1、公司财务部门相关人员在开展远期结售汇及外汇期权业务时，控制外汇币种、金额、时间与业务合同实际情况相匹配，仅用
于对冲汇率变动对外币结算合同的交易金额带来的风险。
2、公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，制定了《远期结售汇管理制度》，具有规范的业务操作流程和授权管理体系，配
备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建
立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
3、公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
4、公司选择开展远期结售汇及外汇期权业务的交易对手均为信用良好且与公司建立长期业务往来的银行等金融机构，并审慎审
查与金融机构签订的相关合约条款，严格执行相关风险管理制度，以防范法律风险。
四、交易相关会计处理及对公司的影响
公司根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及指南，对开展远期结售汇和外汇期权业务进行财务核算
处理，反映资产负债表及利润表相关项目。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
公司开展远期结售汇及外汇期权业务是以日常生产经营为基础、以稳健为原则，不做投机性交易，有利于公司对冲汇率波动的风
险，尽可能降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，增强财务稳定性，符合公司经营发展需要。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司根据实际业务需要，开展远期结售汇业务，主要目的是降低汇率波动对公司经营业绩的影响。本次
事项已履行了必要的审批、决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定。??综上所述， 保荐机构对公司本次开展远期结售汇业务无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/286d3c43-eaa6-489e-8605-3623747d5ba2.PDF
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2026-08-27 17:10│威马农机（301533）：关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为规避和防范公司因业务开展所产生的外汇汇率波动风险。
2、交易品种及金额：公司及子公司此次开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，交易币种只限于进出口业务所使用的主要结
算货币美元。拟开展相关业务的总金额不超过人民币 20,000万元（或等值外币）。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇及外汇期权业务经营资格的金融机构。
4、已履行的审议程序：公司于 2026年 8月 27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇
期权业务的议案》。本议案在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，本次交易不涉及关联交易。
5、风险提示：远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的市场
风险、操作风险、法律风险，公司将积极落实制定的风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。
一、开展远期结售汇情况概述
（一）业务目的
公司及子公司部分业务主要采用外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的业绩造成一定影响。为了提高外汇
资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资
质的银行等金融机构开展远期结售汇业务。
开展远期购汇交易是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易
，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。
（二）交易金额
公司以自有资金开展远期结售汇及外汇期权业务，拟开展相关业务的总金额不超过人民币 20,000 万元（或等值外币），预计动
用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不
超过人民币 1,200万元（或等值外币）。
（三）交易期限
自公司本次董事会审议批准之日起 12个月内，在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。如单笔交易的存续期限超过
决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内根据公司相关制度、业
务情况、实际需要具体开展远期结售汇及外汇期权业务。
（四）交易方式
公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相关经营资格的金融机构开展远期结售汇及外汇期权业务，交易币种仅限
于美元等与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。
（五）资金来源
本次公司开展远期结售汇及外汇期权业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 8 月 27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，同
意公司开展以套期保值为目的的远期结售汇及外汇期权业务。有效期自董事会审议通过之日起 12个月。董事会授权公司经营管理层
在上述额度范围内根据公司相关制度、业务情况、实际需要具体开展远期结售汇及外汇期权业务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次远期
结售汇事项不构成关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，
从而造成潜在损失。
2、操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将
可能导致交易损失或丧失交易机会。
3、法律风险：公司与银行签订远期结售汇、外汇期权业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司财务状况，
避免出现违约情形造成公司损失。
（二）针对风险拟采取的措施
1、公司财务部门相关人员在开展远期结售汇及外汇期权业务时，控制外汇币种、金额、时间与业务合同实际情况相匹配，仅用
于对冲汇率变动对外币结算合同的交易金额带来的风险。
2、公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，制定了《远期结售汇管理制度》，具有规范的业务操作流程和授权管理体系，配
备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建
立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
3、公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
4、公司选择开展远期结售汇及外汇期权业务的交易对手均为信用良好且与公司建立长期业务往来的银行等金融机构，并审慎审
查与金融机构签订的相关合约条款，严格执行相关风险管理制度，以防范法律风险。
四、交易相关会计处理及对公司的影响
公司根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》《企业会计准则第 39号—公允价值计量》等相关规定及指南，对开展远期结售汇和外汇期权业务进行财务核算
处理，反映资产负债表及利润表相关项目。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
公司开展远期结售汇及外汇期权业务是以日常生产经营为基础、以稳健为原则，不做投机性交易，有利于公司对冲汇率波动的风
险，尽可能降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，增强财务稳定性，符合公司经营发展需要。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司根据实际业务需要，开展远期结售汇业务，主要目的是降低汇率波动对公司经营业绩的影响。本次
事项已履行了必要的审批、决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
综上所述，保荐机构对公司本次开展远期结售汇业务无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、关于远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告；
3、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于威马农机股份有限公司开展远期结售汇及外汇期权业务的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/64d521e6-9fe2-4f5b-8cfa-a5eb6cae1e3a.PDF
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2026-08-27 17:09│威马农机（301533）：2026年半年度报告摘要
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威马农机（301533）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/5c4ba1b4-84d8-43c5-8013-124fa9155a91.PDF
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2026-08-27 17:09│威马农机（301533）：2026年半年度报告
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威马农机（301533）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/057a0ac9-2d4f-4f40-9082-033a44c79bca.PDF
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2026-08-27 17:07│威马农机（301533）：关于开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告
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为有效规避和防范外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，增强财务稳健性。威马农机股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权业务
的议案》，同意公司与经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构开展远期结售汇及外汇期权业务。现将相
关业务开展的可行性分析说明如下：
一、开展远期结售汇情况概述
（一）业务目的
公司及子公司部分业务主要采用外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的业绩造成一定影响。为了提高外汇
资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资
质的银行等金融机构开展远期结售汇业务。
开展远期购汇交易是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易
，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。
（二）交易金额
公司以自有资金开展远期结售汇及外汇期权业务，拟开展相关业务的总金额不超过人民币 20,000 万元（或等值外币），预计动
用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不
超过人民币 1,200万元（或等值外币）。
（三）交易期限
自公司本次董事会审议批准之日起 12个月内，在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。如单笔交易的存续期限超过
决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内根据公司相关制度、业
务情况、实际需要具体开展远期结售汇及外汇期权业务。
（四）交易方式
公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相关经营资格的金融机构开展远期结售汇及外汇期权业务，交易币种仅限
于美元等与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。
（五）资金来源
本次公司开展远期结售汇及外汇期权业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
二、外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金开展外汇套期保值业务
，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营带来的不利影响，具备必要性。
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以套期保值为目的，不做
投机性、套利性的交易操作，资金使用安排合理。同时，公司已根据相关法律法规的要求制定《远期结售汇管理制度》，并通过加强
内部控制，落实风险防范措施，具有可行性。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，
从而造成潜在损失。
2、操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将
可能导致交易损失或丧失交易机会。
3、法律风险：公司与银行签订远期结售汇、外汇期权业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司财务状况，
避免出现违约情形造成公司损失。
（二）针对风险拟采取的措施
1、公司财务部门相关人员在开展远期结售汇及外汇期权业务时，控制外汇币种、金额、时间与业务合同实际情况相匹配，仅用
于对冲汇率变动对外币结算合同的交易金额带来的风险。
2、公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，制定了《远期结售汇管理制度》，具有规范的业务操作流程和授权管理体系，配
备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建
立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
3、公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
4、公司选择开展远期结售汇及外汇期权业务的交易对手均为信用良好且与公司建立长期业务往来的银行等金融机构，并审慎审
查与金融机构签订的相关合约条款，严格执行相关风险管理制度，以防范法律风险。
四、交易相关会计处理及对公司的影响
公司根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》《企业会计准则第 39号—公允价值计量》等相关规定及指南，对开展远期结售汇和外汇期权业务进行财务核算
处理，反映资产负债表及利润表相关项目。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
公司开展远期结售汇及外汇期权业务是以日常生产经营为基础、以稳健为原则，不做投机性交易，有利于公司对冲汇率波动的风
险，尽可能降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，增强财务稳定性，符合公司经营发展需要。
五、可行性分析结论
综上所述，公司开展远期结售汇及外汇期权业务，以套期保值为目的，有助于有效规避汇率波动风险、降低汇兑损失，符合公司
实际经营需要及相关法律法规的规定。公司已建立完善的内控制度和风险管理机制，业务开展风险可控、操作规范，不存在损害公司
及股东利益的情形。因此，公司开展上述业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d99b86ab-f041-4348-a5db-0902deefb6a2.PDF
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2026-08-27 17:07│威马农机（301533）：2024年限制性股票激励计划授予价格调整事项之法律意见书
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2024 年限制性股票激励计划授予价格调整事项之
法律意见书
致：威马农机股份有限公司
国浩律师（成都）事务所（以下简称“本所”）接受威马农机股份有限公司（以下简称“威马农机”或“公司”）委托，担任威
马农机2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的专项法律顾问，就威马农机2024年限制性股票激励计划授予价格调
整事项（以下简称“本次调整”）出具本法律意见书。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规和规范性文件，就本激励计划本次调整的相关事项进行了法律审查和分
析，并依法向公司出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的《威马农机股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
《激励计划（草案）》”）、公司相关董事会会议文件、董事会薪酬与考核委员会会议文件以及其他相关文件。
本所依据本法律意见书限定的基本事实、前提与假设及本法律意见书出具日我国现行法律、行政法规的有关规定发表法律意见，
并声明如下：
（一）本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本法律意见书依据我国现行有效或者公司的行为、有关事实发生或存在时所适用的法律、行政法规、规章和规范性文件，
并基于本所律师对该等规定的理解而出具。
（三）公司已向本所保证：其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料
或者口头证言，本所律师系基于公司的上述保证出具本法律意见书。
（四）本所律师仅就本激励计划本次调整的合法性及相关法律问题发表意见，不对所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合
理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见，在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义
务，但该等引述不应视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
（五）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
（六）本所律师同意将本法律意见书作为公司实行本激励计划所必备的法定文件。本法律意见书仅供公司为实行本激励计划之目
的使用，不得用作其他任何目的。基于上述前提与假设，本所针对本激励计划本次调整的合法合规性发表法律意见如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
（一）2024年12月30日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于<威马农机股份有限公司2024年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<威马农机股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请
股东会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（二）2024年12月30日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于<威马农机股份有限公司2024年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<威马农机股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<
威马农机股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具核查意
见，同意实施本激励计划。
（三）2024年12月30日至2025年1月9日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监
事会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的书面异议，无书面反馈记录。2025年1月10日，公司公告了《威马农机股份有限公司监
事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（四）2025年1月16日，公司2025年第一次临时股东会审议并通过了《关于<威马农机股份有限公司2024年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<威马农机股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会
授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激
励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2025年1月16日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》，董事会认为公司本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年1月16日为授予日，授予45名激励对象118.00
万股限制性股票。
（六）2025年1月16日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）>的议案》，监事会认为本次授予限制性股票的
条件已成就，同意本次授予相关事项，并对授予日的激励对象名单进行了再次核实并发表核查意见。
（七）2025年7月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议
案》，鉴于公司实施2024年年度权益分派方案，董事会同意公司根据《激励计划（草案）》及2025年第一次临时股东会的授权，对限
制性股票授予价格进行相应的调整，授予价格由15.54元/股调整为15.14元/股。
（八）2025年7月25日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议
案》，同意公司对限制性股票授予价格的调整，调整后的授予价格为15.14元/股。
（九）2026年8月25日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计
划授予价格的议案》，同意公司对2024年限制性股票授予价格进行调整，调整后的授予价格为14.84元/股。
（十）2026年8月27日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的
议案》，鉴于公司实施2025年年度权益分派方案，董事会同意公司根据《激励计划（草案）》及2025年第一次临时股东会的授权，对
限制性股票授予价格进行相应的调整，授予价格由15.14元/股调整为14.84元/股。
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本激励计划本次调整已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计
划（草案）》的相关规定。
二、本次调整的相关情况
（一）本次调整的原因
公司召开2025年年度股东会审议通过了《关于＜2025年度利润分配预案＞的议案》，并于2026年5月29日披露了《2025年年度权
益分派实施公告》。公司2025年年度权益分派方案为：以现有总股本98,306,700股剔除回购专用证券账户中已回购股份1,180,150股
后的股本97,126,550股为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），合计派发现金股利29,137,965.00
元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。公司2025年年度权益分派已实施完毕。根据《激励计划
（草案）》规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成第二类限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、
股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对第二类限制性股票的授予价格进行相应的调整。
（二）本次调整的方法及结果
根据《激励计划（草案）》规定，派息情况下授予价格调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
本次调整后的2024年限制性股票激励计划授予价格P=15.14-0.30=14.84元/股。本所律师认为，本次调整符合《管理办法》《激
励计划（草案）》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司调整2024年限制性股票激励计划授予价格事项符合《管理办法》等
法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定；公司已就本次调整事项取得现阶段必要的授权和批准，尚需按照相关法律、法规及规
范性文件的规定履行相应的信息披露义务。
本法律意见书正本一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/df8ff736-3c0d-455f-b98a-72ec16d21abb.PDF
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2026-08-27 17:07│威马农机（301533）：威马农机2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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威马农机（301533）：威马农机2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b6427775-0e8d-4a59-8744-0fbe8716912a.PDF
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2026-08-27 17:07│威马农机（301533）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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威马农机（301533）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/537b7eca-6ab6-490f-9b27-069f6379adc4.PDF
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2026-08-27 17:07│威马农机（301533）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
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威马农机（301533）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1c79b352-4c2f-47aa-bb73-977c4b52bc26.PDF
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2026-08-07 18:12│威马农机（301533）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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威马农机（301533）：第三届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/58b42882-bec5-46f7-9f1f-d7613aa7f7ec.PDF
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2026-08-07 18:12│威马农机（301533）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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威马农机（301533）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/4106d459-5c8e-4881-9cee-345373920646.PDF
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2026-08-07 18:12│威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 7日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目的情况下，拟使用不超过人民币
40,000万元(含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理,上述额度自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，在
上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203号）同意
注册，威马农机股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,457.67万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为 29.50元，
募集资金总额为人民币 725,012,650.00元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 69,546,679.92 元后，实际募集资金净额为人民币
655,465,970.08 元。募集资金已于 2023年 8月 9日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况
进行了审验，并出具“天健验〔2023〕8-26 号”《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集
资金监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的情况
2025年 7月 25日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金
用途、调整募投项目计划进度与投资结构的议案》，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司拟
变更首次公开发行股票募集资金的用途，终止投入“营销服务渠道升级建设项目”；对“智能化柔性化生产基地建设项目、山地丘陵
农业机械工程技术中心建设项目、山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”的项目投资总额、内部投资结构及项目计划进度进行
调整。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案已于 2025年 8月 13日经 20
25年第二次临时股东会审议通过。
根据《威马农机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资计划及2023年第三次临时股
东会通过的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》、2025年第二次临时股东会通过的《关于变更募集资金用途、调整募投
项目计划进度与投资结构的议案》，本公司募集资金拟投资项目如下：
单位：万元
序 项目名称 原规划使用募集资金金额 调整后投资金额 项目状态
号
1 智能化柔性化生产基地建设项 22,661.51 12,325.48 已结项
目
2 山地丘陵农业机械工程技术中 7,460.49 6,142.56 已结项
心建设项目
3 营销服务渠道升级建设项目 4,965.50 102.14 已终止
4 山地丘陵智慧农机零部件研发 13,000 7,836.05 已结项
制造中心项目
合计 48,087.50 26,406.23
为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司拟使
用部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益。
三、闲置募集资金进行现金管理基本情况
（一）现金管理目的
本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用
用途、不影响公司正常生产经营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金（含超募
资金）进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用不超过人民币 40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自公司董事会审
议通过之日起 12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，即任意时点闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理的余额不超过上述额度。暂时闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）现金管理的品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过
12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、协议存款、通知存款、金融机构的收益凭证等），且该等
现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）资金来源
公司暂时闲置的募集资金（含超募资金）。
（五）实施方式
公司授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，包括但不限于选择合格的保本型产品的发行主体
、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等，公司财务部具体办理相关事宜。该授权自公司董事会审议通过之日起 1
2个月内有效。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及深
圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理不会构成关联
交易。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量的购买，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
2、公司财务部将及时分析和跟踪银行等金融机构的现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风
险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
五、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保公司正常经营和募投项目所需资金的前提下进行的
，不会影响公司募投项目投资和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，将部分闲置募集资金用于现金管理可以
提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取更多的投资回报。
六、相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2026年 8月 7日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币 40,000万元(含本数）的暂时闲置募集资
金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用
，即任意时点闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额不超过上述额度，并授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投
资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户
。本事项无需提交公司股东会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过
，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，保荐机
构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于威马农机股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/68238ab8-c553-4068-ae4e-fafe2cd45e8f.PDF
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2026-08-05 15:49│威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期赎回的进展公告
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威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期赎回的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/aa7bcf62-15fe-4a2a-b647-74d3fcb79189.PDF
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2026-07-22 16:32│威马农机（301533）：关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告
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特别提示：
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，本着担当负责的发展理念，为切实维护公司全体投资者利益和增强投资者信心
，公司控股股东、实际控制人严华先生、夏峰先生拟自本增持计划公告之日起 6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方
式增持威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）股份，本次拟增持金额合计为人民币 2,000万元至 3,000万元（均含本数）。
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理严华先生；公司控股股东、实际控制人、董事夏峰先生；严华先生
、夏峰先生为一致行动人，其持有公司股份比例合计为 70.38%。
2、增持主体持股情况：本次增持前，严华先生持有公司股份 34,490,000股，占公司总股本比例为 35.08%。夏峰先生持有公司
股份 34,700,000 股，占公司总股本比例为 35.30%。
3、公司实际控制人严华先生、夏峰先生在本次公告披露前 12 个月内未披露增持公司股份的计划，在本次公告披露前 6个月不
存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、增持股份的目的：对公司未来发展的信心和对公司价值的判断。
2、增持金额：严华先生计划增持金额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 1,500万元（含）；夏峰先生计划增持金
额不低于人民币 1,000万元（含），不超过人民币 1,500万元（含）。
3、增持价格：本次拟增持股份的价格不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例，上述增持主体将基于对公司股份股票价值的
合理判断，并根据股票价格波动与资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
4、增持计划的实施期限：自公告披露日后 6个月内，在遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定的前提下实施
。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5、增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。
6、资金来源：自有资金。
7、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
8、锁定安排：除中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规则规定的锁定期外，本次增持不存在其他锁定安排。
9、相关承诺：增持主体承诺本次增持计划将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规、部门规章及规
范性文件的规定执行，不进行内幕交易、敏感期交易及短线交易等行为，在增持期间及法定期限内不减持所持有的威马农机股份有限
公司股份，保证在规定期限内完成增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如
本次增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法规、部门规章
及《公司章程》的有关规定。
2、本次增持计划不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
3、本次增持计划不触及要约收购，本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际
控制人发生变化。
4、公司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《关于增持公司股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/32e555b2-a76d-4d77-acf7-e3bb81a6dbf3.PDF
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2026-07-03 16:02│威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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威马农机股份有限公司（以下简称 “公司”或“威马农机”）于 2026年 4月 14日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 3
5,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围
内可循环滚动使用。具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂
时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理
并购买现金管理产品，现就有关进展情况公告如下：
一、本次现金管理产品到期赎回情况
序 委托方 受托方名称 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 年化收 收益金额
号 类型 （万元） 益率 （元）
1 威马农机 中国光大银行 2026年挂钩汇 保本 8,000 2026年 3月 2026年 6 1.75% 350,000
股份有限公司 率对公结构性 浮动 30日 月 30日
存款定制第三 收益
期产品 998 型
公司与上述受托方不存在关联关系。上述理财产品实际收益率与预期收益率不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经
返还至公司一般账户。
二、本次现金管理产品到期赎回后继续购买银行理财产品情况
序 委托方 受托方名称 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 年化收益率
号 类型 （万元）
1 威马农机 中国光大银行 2026年挂钩汇 保本 4,000 2026年 7月 2026年 8 0.75%/1.55%
股份有限公司 率对公结构性 浮动 1日 月 1日 /1.65%
存款定制第六 收益
期产品 579 型
2 威马农机 中国光大银行 2026年挂钩汇 保本 4,000 2026年 7月 2026年 10 1%/1.6%/1.7
股份有限公司 率对公结构性 浮动 2日 月 2日 %
存款定制第七 收益
期产品 27 型
公司与上述受托方不存在关联关系。
三、审批程序
公司于 2026年 4 月 14日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
》。保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度和期限均在授权额度内
，无需另行提交董事会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟
定如下风险控制措施：
（一）严格按照有关规定的前提下，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间和数量等情况，根据投资产
品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
（二）公司财务部门进行事前审核与风险评估，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（三）公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（四）独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、本次现金管理的事项对公司的影响
本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，同
时有利于提高资金使用效率，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
六、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理情况
序 委托方 受托方名称 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预计年化 是否到
号 （万元） 收益率 期赎回
1 威马农机 中国光大银 2026年挂 保本浮动收 4,000 2026年 3月 2026年 4 1.6% 是
行股份有限 钩汇率对公 益型 30日 月 30日
公司 结构性存款
定制第三期
产品 1006
2 威马农机 中国光大银 2026年挂 保本浮动收 4,000 2026年 4月 2026年 5 1.7% 是
行股份有限 钩汇率对公 益型 30日 月 30日
公司 结构性存款
定制第四期
产品 926
3 威马农机 中国光大银 2026年挂 保本浮动收 8,000 2026年 3月 2026年 6 1.75% 是
行股份有限 钩汇率对公 益型 30日 月 30日
公司 结构性存款
定制第三期
产品 998
4 威马农机 中国工商银 中国工商银 保本浮动收 8,000 2026年 4月 2026年 10 1%~2% 未到期
行股份有限 行区间累计 益型 1日 月 8日
公司重庆高 型法人人民
科技支行 币结构性存
款产品-专
户型 2026
年第 186 期
D款
5 威马农机 中国光大银 2026年挂 保本浮动收 4,000 2026年 7月 2026年 8 0.75%/1.5 未到期
行股份有限 钩汇率对公 益型 1日 月 1日 5%/1.65%
公司 结构性存款
定制第六期
产品 579
6 威马农机 中国光大银 2026年挂 保本浮动收 4,000 2026年 7月 2026年 10 1%/1.6%/ 未到期
行股份有限 钩汇率对公 益型 2日 月 2日 1.7%
公司 结构性存款
定制第七期
产品 27
截止本公告披露日，公司在授权期内使用闲置自有资金购买现金管理产品尚未到期余额（含本次）为人民币 16,000万元，未超
过公司董事会审议通过的使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度 35,000万元。
七、备查文件
1、赎回回单；
2、本次购买理财产品的相关认购资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/b960d3a9-a48a-42d2-b1b3-e8e0f4b10b4f.PDF
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2026-07-03 16:01│威马农机（301533）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）之美国全资子公司 Novus PerformanceProducts, LLC（以下简称“美国子公司”
）与 Front Line Sales, Inc.已签订《转租合同》。美国子公司承租位于伊利诺伊州内珀维尔市 Corporate Drive 2012号大楼 132
单元约23,979平方英尺场地当作仓库及办公室；主要用于存放公司各类产品机械，租赁期限为 2026年 6月 1日至 2030年 8月 31日
。
为保证美国子公司相关业务开展顺利，经交易双方协商，由公司作为国内主体对美国子公司作为承租方在转租合同项下对转租方
所负金钱债务提供一般保证，提供担保额度累计不超过 400,000美元。本次担保将作为本次交易的交割条件之一，担保期限以公司与
Front Line Sales, Inc.签订的担保协议为准。
公司于 2026年 6 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保制度》等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无
需另行提交公司股东会审议。
二、本次担保的进展情况
公司与美国子公司、Front Line Sales, Inc.已完成上述担保协议的签署程序，公司将为美国子公司提供相关协议的履约担保，
直至相关协议履行完毕或终止。担保协议主要内容请见公司已在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（2026-031
）。
三、公司累计对外担保数量及逾期对外担保数量
截至本公告日，公司及子公司提供担保余额为 540 万美元，约占公司最近一期经审计净资产的 0.0002%。公司及子公司不存在
对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。本次担保
事项生效后，公司将关注后续交易进展，严格按照相关规定履行必要的信息披露义务。
四、备查文件
担保协议及转租合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/b13ebfc3-dbd8-467e-a183-0adb0a93aba5.PDF
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2026-06-12 15:40│威马农机（301533）：关于为全资子公司提供担保的公告
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特别提示：
威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 Novus PerformanceProducts, LLC（以下简称“美国子公司”）资产
负债率超过 70%。公司为美国子公司担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者关注担
保风险。
一、担保情况概述
公司之美国全资子公司Novus Performance Products, LLC与 Front Line Sales, Inc.已签订《转租合同》。美国子公司承租位
于伊利诺伊州内珀维尔市 Corporate Drive2012号大楼 132单元约 23,979平方英尺场地当作仓库及办公室，具体位置以租约描述为
准；主要用于存放公司各类产品机械，租赁期限为 2026年 6月 1日至 2030年 8月 31日。
为保证美国子公司相关业务开展顺利，经交易双方协商，由公司作为国内主体对美国子公司作为承租方在转租合同项下对转租方
所负金钱债务提供一般保证，提供担保额度累计不超过 400,000美元。本次担保将作为本次交易的交割条件之一，担保期限以公司与
Front Line Sales, Inc.签订的担保协议为准。
公司于 2026年 6 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保制度》等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无
需另行提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：Novus Performance Products, LLCEntity ID Number：N060688
注册地：675 N Barker Rd Ste 300 Brookfield, WI 53045 United States of America成立日期：2023年 11月
注册资本：300万美元
主营业务：微耕机、扫雪机、清洗机、水泵、发电机组产品销售、品牌推广。与公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100
%股权。
美国子公司 2025年度及 2026年一季度的主要财务数据：
单位：元
项目 2025年 1-12月（经审计） 2026年 1-3月（未经
审计）
营业收入 6,418,166.15 12,484,536.14
利润总额 -8,872,866.53 439,169.64
净利润 -8,872,866.53 439,169.64
项目 2025年 12月 31日（经 2026年 3月 31日（未
审计） 经审计）
资产总额 21,885,430.62 27,748,057.01
负债总额 17,448,692.65 22,949,773.95
净资产 4,436,737.97 4,798,283.06
资产负债率 79.73% 82.71%
注：美国子公司不属于失信被执行人。
三、拟签订担保协议的主要内容
本次担保相关的法律文件尚未签订，拟签署的担保文件为英文版本，以下主要内容翻译为中文如下：
“本公司担保函（以下简称“本担保函”）由以下三方于文末所载签署日期签订：转租方（“转租方”）：Front Line Sales,
Inc.
承租方（“承租方”）：Novus Performance Products, LLC担保方（“担保方”）：威马农机股份有限公司
协议条款
第一条 被担保的主债务
本担保函所担保的主债务为承租方在转租合同项下对转租方所负的金钱债务，以实际发生且未支付的金额为限，包括：转租合同
中明确约定由承租方向转租方支付的基础租金、额外租金、公共设施费用及其他费用；合理的律师费及相关费用，但须同时满足以下
条件：该等费用在转租主合同中明确约定由承租方承担，且有管辖权法院作出的终局判决予以支持。
第二条 担保方式
担保方在本担保函项下提供的担保方式为一般保证。
若承租方未按主合同约定履行义务，转租方必须先依据主合同对承租方提起诉讼或申请仲裁，取得有管辖权法院确认承租方违约
及付款义务的生效判决 / 裁决后，方可要求担保方承担担保责任。
否则，担保方有权行使《中华人民共和国民法典》第六百八十七条规定的先诉抗辩权。
但出现下列情形之一的，担保方不得行使先诉抗辩权：
(1) 承租方下落不明连续三十（30）日且无财产可供执行；
(2) 人民法院已受理承租方的破产案件；
(3) 担保方以书面形式放弃先诉抗辩权。
第三条 担保范围及限额
（一）担保范围
担保方根据本担保函提供一般保证，担保范围为承租方在转租合同项下对转租方所负金钱债务，以实际发生且未支付金额为限，
包括但不限于：转租合同中明确约定的基础租金、额外租金、公共设施费及其他费用；第一条所述的合理律师费及相关费用。
（二）担保责任排除
担保方的担保责任不包括以下内容：
转租合同终止后产生的任何义务；
任何间接损失或惩罚性赔偿；
未经担保方书面同意变更转租合同导致责任扩大的部分；
非金钱债务（仅最终转化为确定金钱赔偿且发生在主合同终止前的部分属于担保范围）。
担保方承担的累计赔偿总额不超过 400,000美元。
年度担保费率为 0.1%，由承租方支付。
第四条 担保期间
担保期间自本担保函生效之日起至转租合同约定的租期届满之日止。
债务分期履行的，担保期间至最后一期债务履行期限届满之日止。
未经担保方书面同意延长主合同履行期限的，担保方对扩大部分不承担责任。第五条 担保责任的履行
转租方须先取得针对承租方的生效判决 / 裁决。
转租方可向担保方发出书面通知。
担保方应在收到通知及生效法律文书后 30日内履行付款义务。”
四、董事会意见
此次公司为美国子公司在相关协议中的全部履约义务和责任提供一般保证，是协议各方在互相协商的基础上，作为交易整体安排
的一部分而展开。本次担保事项有利于上述协议的达成、履约和后续业务开展，符合公司业务发展战略。被担保人为公司全资子公司
，公司对其具有控制权，财务风险处于公司有效控制范围内，本次担保符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及
股东合法权益的情形。担保文件签订后，公司将依照有关法律法规及《公司对外担保制度》的要求，持续关注被担保人的经营情况，
及时采取风险防范措施。
根据《公司章程》《公司对外担保制度》等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需另行提交公司股东会
审议。
五、公司累计对外担保数量及逾期对外担保数量
截至本公告日，公司及子公司提供担保余额为 540 万美元，约占公司最近一期经审计净资产的 0.0002%。公司及子公司不存在
对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。本次担保
事项生效后，公司将关注后续交易进展，严格按照相关规定履行必要的信息披露义务。
六、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、拟签署的担保文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/100dcf09-87e0-4948-ad41-97be94424b5a.PDF
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2026-06-12 15:40│威马农机（301533）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会召开情况：
威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2026年 6月 12日在公司会议室以通讯方式召开，会
议通知于 2026年 6月 9日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主持，会议应出
席表决董事 7人，实际出席表决董事 7人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
此次公司为美国子公司Novus Performance Products, LLC在相关协议中的全部履约义务和责任提供一般保证，是协议各方在互
相协商的基础上，作为交易整体安排的一部分而展开。本次担保事项有利于上述协议的达成、履约和后续业务开展，符合公司业务发
展战略。被担保人为公司全资子公司，公司对其具有控制权，财务风险处于公司有效控制范围内，本次担保符合法律法规和《公司章
程》的相关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。担保文件签订后，公司将依照有关法律法规及《公司对外担保制度》的要
求，持续关注被担保人的经营情况，及时采取风险防范措施。
根据《公司章程》《公司对外担保制度》等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需另行提交公司股东会
审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/b076adca-3717-49c5-8164-e679998ba6d8.PDF
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2026-06-02 15:42│威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期赎回的进展公告
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威马农机股份有限公司（以下简称 “公司”或“威马农机”）于 2026年 4月 14日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 3
5,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围
内可循环滚动使用。具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂
时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理
并购买现金管理产品，现就有关进展情况公告如下：
一、本次现金管理产品到期赎回情况
序 委托方 受托方名称 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 年化收 收益金额
号 类型 （万元） 益率 （元）
1 威马农机 中国光大银行 2026年挂钩汇 保本 4,000 2026年 4月 2026年 5 1.7% 56,666.67
股份有限公司 率对公结构性 浮动 30日 月 30日
存款定制第四 收益
期产品 926 型
公司与上述受托方不存在关联关系。上述理财产品实际收益率与预期收益率不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经
返还至公司一般账户。
二、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理情况
序 委托方 受托方名称 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预计年化 是否到
号 （万元） 收益率 期赎回
1 威马农机 中国光大银 2026年挂 保本浮动收 4,000 2026年 3月 2026年 4 1.6% 是
行股份有限 钩汇率对公 益型 30日 月 30日
公司 结构性存款
定制第三期
产品 1006
2 威马农机 中国光大银 2026年挂 保本浮动收 4,000 2026年 4月 2026年 5 1.7% 是
行股份有限 钩汇率对公 益型 30日 月 30日
公司 结构性存款
定制第四期
产品 926
3 威马农机 中国光大银 2026年挂 保本浮动收 8,000 2026年 3月 2026年 6 1%/1.65% 未到期
行股份有限 钩汇率对公 益型 30日 月 30日 /1.75%
公司 结构性存款
定制第三期
产品 998
4 威马农机 中国工商银 中国工商银 保本浮动收 8,000 2026年 4月 2026年 10 1%~2% 未到期
行股份有限 行区间累计 益型 1日 月 8日
公司重庆高 型法人人民
科技支行 币结构性存
款产品-专
户型 2026
年第 186 期
D款
截止本公告披露日，公司在授权期内使用闲置自有资金购买现金管理产品尚未到期余额（含本次）为人民币 16,000万元，未超
过公司董事会审议通过的使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度 35,000万元。
六、备查文件
本次购买理财产品的赎回资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/40bb9718-16c7-45f4-a3dc-b7e19f561f49.PDF
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2026-05-29 19:20│威马农机（301533）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份1,180,150股不参与本次权益分派。公司 2025年年
度权益分派方案为：以现有总股本98,306,700 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 1,180,150 股后的股本 97,126,550股为基数
，向可参与分配的股东每 10股派发现金股利人民币 3.00元（含税），合计派发现金股利 29,137,965.00 元，不送红股，不进行资
本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额（含税）=现金分红总额
÷总股本×10=29,137,965.00 元÷98,306,700股×10=2.963985元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。按总股本折
算每股现金分红的比例=0.2963985元/股。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算的
每股现金分红=除权除息日前一交易日收盘价-0.2963985元/股。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 19 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司2025年年度股东会审议通过的权益分派方案为：以现有总股本98,306,700股剔除回购专用证券账户中已回购股份 1,180,
150股后的股本 97,126,550股为基数，向可参与分配的股东每 10股派发现金股利人民币 3.00元（含税），合计派发现金股利 29,13
7,965.00元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派期间，
公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红比例不变的原则进
行相应调整。
具体内容详见公司分别于 2026年 4月 27日、2026年 5月 19日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》及《2025年度股东会决议公告》。
2、自 2025年度利润分配预案披露之日至实施期间，公司总股本及已回购股份数量未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 98,306,700股剔除已回购股份 1,180,150 股后的 97,126,550 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金分红人民币 3.00 元（含税；扣税后，通过境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个
人和证券投资基金每 10股派 2.70元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.
60元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.30元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 4日，除权除息日为：2026年 6月 5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金分红将于 2026年 6月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司回购专用证券账户中的股份 1,180,15
0股不参与本次权益分派，本次实际参与现金分红的股本为 97,126,550 股，实际派发现金分红总额 29,137,965.00 元。本次权益分
派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10股现金分红金额（含税）=现金分红总额÷总股本×10=29,13
7,965.00 元÷98,306,700 股×10=2.963985 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。按总股本折算每股现金分红的
比例=0.2963985 元/股。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红=除
权除息日前一交易日收盘价-0.2963985元/股。
2、公司相关股东在《威马农机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在锁定期限届满后两年内
减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（若上述期间公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行
除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整)。根据上述承诺，公司本次权益分派实施完成后，上述承诺的最低减
持价格相应调整为28.40元。具体计算过程如下：调整后的每股发行价=调整前的每股发行价－按公司总股本折算的每股现金分红=28.
70元/股－0.2963985元/股≈28.40元/股（保留两位小数，最后一位四舍五入）。
3、本次权益分派实施后，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司限制性股票的授予价格需进行相应调
整，届时公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
七、有关咨询办法
咨询地址：重庆市江津区珞璜工业园 B区威马农机股份有限公司证券部
咨询联系人：王帅、刘施宏
咨询电话：023-47633879
传真电话：023-47633879
八、备查文件
1、威马农机股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、威马农机股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/e43d123d-5de8-4678-96bd-eead3e70d3cd.PDF
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2026-05-24 15:32│威马农机（301533）：关于特定股东及部分高级管理人员减持股份的预披露公告
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威马农机（301533）：关于特定股东及部分高级管理人员减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/4acfff9a-0c5d-4f38-b5a9-39cc5da4eb9c.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-23│威马农机：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-23/1225616029.PDF
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2026-08-28│威马农机：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225517466.PDF
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2026-04-27│威马农机：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225179597.PDF
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2026-04-27│威马农机：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225179606.PDF
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2025-10-29│威马农机：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750332.PDF
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2025-08-26│威马农机：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224570149.PDF
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2025-04-28│威马农机：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223303319.PDF
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2025-04-21│威马农机：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223144362.PDF
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2024-10-29│威马农机：2024年三季度报告
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2024-08-20│威马农机：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220907458.PDF
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2024-04-23│威马农机：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219735107.PDF
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