公司公告☆ ◇301533 威马农机 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 16:07│威马农机（301533）：关于参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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威马农机（301533）：关于参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-01 16:38│威马农机（301533）：关于公司回购股份进展的公告
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威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 26 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会
议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司决定使用部分超募资金通过二级市场以集中竞价方式回购公司股份用于未来
实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 2,500 万元且不超过 4,500 万元（均含本数），回购价格不超过 41.00
元/股（含本数），回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，
自 2024年 5月 31日起回购价格上限由 41.00元/股调整为 40.60元/股。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 28 日、2024 年 5
月 25 日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）
《回购报告书》（公告编号：2024-005）《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-029）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-
回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下
：
一、回购公司股份的进展情况
截止 2024 年 10 月 31 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,000,750 股，占
公司当前总股本的 1.0179%，最高成交价为 28.08 元/股，最低成交价为 24.45 元/股，成交总金额为人民币 25,765,911.25 元（
不含交易费用）。
二、回购公司股份的合法合规性说明
公司回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、回购公司股份的后续安排
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
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2024-10-29 00:00│威马农机（301533）：第三届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2024 年10 月 28 日在公司二楼会议室以现场方式召
开，会议通知于 2024 年 10 月 23 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐健先生
主持，会议应出席表决监事 3 人，实际出席表决监事 3 人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交
易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监
事一致同意《2024 年第三季度报告》的内容。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《20
24 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第三届监事会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/e552e9da-175e-439b-95c3-7e83d8d1714d.PDF
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2024-10-29 00:00│威马农机（301533）：第三届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会召开情况：
威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2024 年10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月23 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严
华先生主持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
2 号——公告格式》等的相关要求，并结合公司的实际情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2
024 年第三季度报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》
为提高对募集资金的使用和管理效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》
的规定，公司拟开立 1 个新的募集资金专户，专门用于存放公司“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”的部分募集资金。
同时，授权公司管理层与相关方签署募集资金监管协议，及办理新增募集资金专用账户相关事宜。公司此次新增募集资金专用账
户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司签署新的
募集资金监管协议后将依法履行信息披露义务。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
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2024-10-29 00:00│威马农机（301533）：2024年三季度报告
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威马农机（301533）：2024年三季度报告。
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2024-10-08 18:54│威马农机（301533）：关于公司回购股份进展的公告
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威马农机（301533）：关于公司回购股份进展的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-27 16:42│威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
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2024-09-11 16:09│威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
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2024-09-06 18:46│威马农机（301533）：2024年第一次临时股东会决议公告
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威马农机（301533）：2024年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-06 18:46│威马农机（301533）：国浩律师（成都）事务所关于威马农机2024年年第一次临时股东会之法律意见书
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威马农机（301533）：国浩律师（成都）事务所关于威马农机2024年年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-09-02 18:50│威马农机（301533）：关于公司回购股份进展的公告
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威马农机（301533）：关于公司回购股份进展的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-26 15:48│威马农机（301533）：长江证券承销保荐有限公司关于威马农机2024年半年度持续督导跟踪报告
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威马农机（301533）：长江证券承销保荐有限公司关于威马农机2024年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-26 15:48│威马农机（301533）：长江证券承销保荐有限公司关于威马农机2024年度持续督导定期现场检查报告
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威马农机（301533）：长江证券承销保荐有限公司关于威马农机2024年度持续督导定期现场检查报告。
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2024-08-20 00:00│威马农机（301533）：关于聘任公司内部审计负责人的公告
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威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任
公司内部审计负责人的议案》，同意聘任蓝鹰先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。蓝鹰先生简历详见附件。
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2024-08-20 00:00│威马农机（301533）：关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告
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一、开展远期结售汇业务的目的
威马农机股份有限公司（以下简称“威马农机”或“公司）及子公司部分业务需采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时
，不仅会影响公司业务的正常进行，而且汇兑损益将对公司的业绩造成一定影响。为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，
降低汇率波动对公司经营的影响，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展远期结售汇
业务。
二、远期结售汇业务的基本情况
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理：与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、
金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而在即期锁定相关业务外币金额的远期结售汇
价格。
1、主要涉及币种
公司及子公司将以远期结售汇业务作为规避汇率风险的有效工具，只限于进出口业务所使用的主要结算货币美元。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展远期结售汇业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000
万美元（含本数）或等值外币。公司及子公司开展远期结售汇业务投入的资金来源为公司及子公司的自有资金，不涉及募集资金。
3、期限和授权
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司及子公司拟在银行办理金额不超过 3,000 万美元的远期结售汇业务。在上述额
度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。如单笔交易的存续期限超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止
。上述事项公司董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜。
4、交易对手方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构。
三、开展远期结售汇业务的可行性分析
公司开展远期结售汇业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具
体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。公司已制定《远期结售汇管理制度》，对相关决策、业务操作、风险控制、信息
披露等作了相关规定，并配备了相关专业人员。公司采取的针对性风险控制措施可行有效。因此，公司及子公司开展远期结售汇业务
具有一定的必要性和可行性。
四、远期结售汇的风险分析及公司采取的控制措施
（一）风险分析
远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与远期结售汇业务合约方向不一致时，将造成汇兑损失
；若汇率在未来发生波动时，与远期结售汇业务合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不够完善而造成风险。
3、交易违约风险：远期结售汇业务交易对手出现违约，不能按照约定支付公司远期结售汇交易盈利从而无法对冲公司实际的汇
兑损失，将造成公司损失。
4、收付款预测风险：公司根据销售订单及采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成
公司收付款预测不准，导致交割风险。
（二）风险控制措施
1、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避
免汇兑损失。
2、公司制定了《远期结售汇管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现
和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
3、为避免内部控制风险，公司计划财务部、审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，通过分级管理，形成监督机
制，从制度上杜绝单人或单独部门操作的风险，以有效地控制风险的措施提高对风险的应对速度。
4、为控制交易违约风险，公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇及外汇期权交易经营资格的金融机
构开展远期结售汇业务，并密切关注国内外相关政策法规，保证交易管理工作开展的合法性。
5、公司进行远期结售汇业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，远期结售汇业务的交割日期需与公司预测的外币收款
、存款时间或外币付款时间相匹配。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额。
6、公司内控将定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
五、开展远期结售汇业务的可行性分析结论
公司开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以
套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已完善了相关内控流程
，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展远期结售汇业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目
的的资产保值。因此公司开展远期结售汇业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。
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2024-08-20 00:00│威马农机（301533）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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威马农机（301533）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-20 00:00│威马农机（301533）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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威马农机（301533）：关于聘任公司证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/37525016-ce59-40df-b4f3-8ec820e4aac9.PDF
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2024-08-20 00:00│威马农机（301533）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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威马农机（301533）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
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2024-08-20 00:00│威马农机（301533）：关于修订《公司章程》并办理备案登记的公告
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威马农机（301533）：关于修订《公司章程》并办理备案登记的公告。
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2024-08-20 00:00│威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
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