公司公告☆ ◇301533 威马农机 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-14 18:28 │威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-14 18:28 │威马农机（301533）：使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-14 18:28 │威马农机（301533）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-04-10 15:42 │威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2026-04-02 16:46 │威马农机（301533）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-02 16:46 │威马农机（301533）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-04-01 15:42 │威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-01 15:42 │威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2026-03-16 15:47 │威马农机（301533）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-03-16 15:44 │威马农机（301533）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-04-14 18:28│威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用部
分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 35,000万元（含
本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使
用。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理基本情况
（一）现金管理目的
本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了
提高资金使用效率，利用公司闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的
利益。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用不超过人民币 35,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12
个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，即任意时点闲置自有资金进行现金管理的余额不超过上述额度。暂
时闲置自有资金现金管理到期后将及时归还至公司账户。
（三）现金管理的品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过 12个月的保本
型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、协议存款、通知存款、金融机构的收益凭证等），且该等现金管理产品不
得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）资金来源
公司进行现金管理所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。
（五）实施方式
公司授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，包括但不限于选择合格的保本型产品的发行主体
、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等，公司财务部具体办理相关事宜。该授权自公司董事会审议通过之日起 1
2个月内有效。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量的购买，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
2、公司财务部将及时分析和跟踪银行等金融机构的现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风
险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，同时有
利于提高资金使用效率，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
四、相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2026年 4月 14日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 35,000万元(含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述
额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，即任意时点闲置自有资金进行现金管
理的余额不超过上述额度，并授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事
宜。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过
，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，保荐机
构对公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
五、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于威马农机股份有限公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/62df98ba-483f-4aac-a195-99d6a62d1999.PDF
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2026-04-14 18:28│威马农机（301533）：使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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威马农机（301533）：使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/fbb289ee-eb8b-495b-92a4-938727534d08.PDF
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2026-04-14 18:28│威马农机（301533）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会召开情况：
威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2026年 4月 14日在公司会议室以通讯方式召开，会
议通知于 2026年 4月 10日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主持，会议应出
席表决董事 7人，实际出席表决董事 7人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 35,000万元(含本数）的暂时闲置自有资金
进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，即任意时点闲置
自有资金进行现金管理的余额不超过上述额度，并授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财
务部具体办理相关事宜。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于威马农机股份有限公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/620946b4-c793-4603-91ff-992e5286dfb8.PDF
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2026-04-10 15:42│威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/20d94029-e1ed-46b8-9782-c4056aa4ec66.PDF
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2026-04-02 16:46│威马农机（301533）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年 4月 2日（星期四）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2026年 4月 2日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：重庆市江津区珞璜工业园 B区威马农机股份有限公司三楼会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长严华先生
6、本次股东会召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 70人，代表股份 70,440,700股，占公司有表决权股份总数的 72.5247％（已剔除截止股权登记日公
司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 70,167,500 股，占公司有表决权股份总数
的 72.2434％。通过网络投票的股东 66人，代表股份 273,200股，占公司有表决权股份总数的 0.2813％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 67 人，代表股份 2,140,700 股，占公司有表决权股份总数的 2.2040％。其中：通过现场投票
的中小股东 1人，代表股份 1,867,500股，占公司有表决权股份总数的 1.9227％。通过网络投票的中小股东 66人，代表股份 273,2
00股，占公司有表决权股份总数的 0.2813％。
2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，国浩律师（成都）事务所律师出席本次会议，对本次股东会的召开进行见
证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 70,353,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8763%；反对 77,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1095%；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0142
%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,053,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9312%；反对 77,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6016%；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4671%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会由国浩律师（成都）事务所陈虹律师、陈钰琦律师出席见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东
会的召集、召开程序、出席本次股东会会议人员的资格、召集人资格、审议议案、表决程序及结果均符合《公司法》《上市公司股东
会规则》《上市公司治理准则》《监管指引第 2 号》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定
，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（成都）事务所关于威马农机股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/1a230c14-87a3-4f29-8d81-1b45c212e4ec.PDF
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2026-04-02 16:46│威马农机（301533）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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关于威马农机股份有限公司2026年第一次临时股东会
之
法律意见书
致：威马农机股份有限公司
国浩律师（成都）事务所（以下简称“本所”）接受威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2
026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券
监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网
络投票实施细则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》
（以下简称“《监管指引第 2号》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《威马农机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）、《威马农机股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，就公司本次股东会召开的有关事
宜出具本法律意见书。
本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的
表决程序和表决结果发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告资料，随同其他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责
任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
经本所律师核查，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》，决定
于 2026年 4月 2日召开本次股东会。
2026 年 3 月 17 日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《威马农机股份有限公司关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》，载明了会议的时间、地点、会议的召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方式、网络投票具
体操作流程、联系电话和联系人等事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和参加表决。会议通知中还对网络投票的投票时
间、投票程序等有关事项作出了明确说明。
（二）本次股东会的召开程序
公司本次股东会于 2026年 4月 2日下午 14:30在重庆市江津区珞璜工业园B区威马农机股份有限公司三楼会议室召开，由公司董
事长严华先生主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月2日9:15-9:2
5，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 2日 9:15至15:00的任意时间。
经本所律师核查，公司本次股东会召开的时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致。
本所律师核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《监管
指引第 2号》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为截至 2026年 3月 26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司聘请的律师及其他相关人员。
（一）出席本次股东会会议人员资格
1.出席本次股东会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人的身份证明文件、授权委托书、参会股东登记表等进行了审查，出席本
次股东会的股东（含股东代理人）共 4人，代表股份数为 70,167,500股，占公司有表决权股份总数的 72.2434%（已剔除截止股权登
记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。
根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络投票的股东66人，代表股份数为273,200股，占公司
有表决权股份总数的0.2813%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东合计 70名，代表股份数为 70,440,700股，占公司有表决权股份总数
的 72.5247%。其中通过现场和网络投票的中小股东共计 67人，代表股份数为 2,140,700股，占公司总股份的 2.2040%。
2.出席、列席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的人员还有公司董事、高级管理人员，本所律师列席了本次股东会。
（二）公司本次股东会召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准
则》《监管指引第 2号》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人
具备出席、召集本次股东会的资格。本次股东会出席会议人员、召集人的资格合法、有效。
三、本次股东会审议的议案
根据本次股东会的会议通知，本次股东会对如下议案进行审议：
1. 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
本所律师核查后认为，本次股东会审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上
市公司治理准则》《监管指引第 2号》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》
的规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。
在现场投票全部结束后，按照《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序由股东代表、本所律师进行计票和监票，并统计了投
票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提
供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小股东
表决进行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，参加本次股东会的股东及股东代理人对本次股东会审
议的议案表决结果如下：
1.《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 70,353,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8763％；反对 77,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1095％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0142
％。
其中中小股东表决情况为：同意 2,053,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9312％；反对 77,100股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6016％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4671％。
表决结果：通过。
本所律师核查后认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《监管指引第 2号
》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会会议人员的资格、召集人资格、审议议案、表决
程序及结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《监管指引第 2号》等法律、行政法规、规范性文件以
及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/54a3a86a-2062-423b-a08c-8d22e8d543ef.PDF
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2026-04-01 15:42│威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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威马农机股份有限公司（以下简称 “公司”或“威马农机”）于 2025 年 4月 17日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事
会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情
况下，拟使用不超过人民币 20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内
有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-028）。
近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理并购买现金管理产品，现就有关进展情况公告如下：
一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
序 委托方 受托方名称 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 年化收益率
号 类型 （万元）
1 威马农机
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