公司公告☆ ◇301533 威马农机 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-16 15:47 │威马农机（301533）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-03-16 15:44 │威马农机（301533）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-16 15:44 │威马农机（301533）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-03-16 15:41 │威马农机（301533）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-02-06 15:46 │威马农机（301533）：关于公司董事辞任高级管理人员职务的公告 │
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│2026-01-30 15:48 │威马农机（301533）：威马农机2025年度业绩预告 │
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│2026-01-09 16:26 │威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-31 15:44 │威马农机（301533）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-12-31 15:44 │威马农机（301533）：长江证券承销保荐有限公司关于对威马农机2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-12-31 15:44 │威马农机（301533）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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2026-03-16 15:47│威马农机（301533）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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威马农机（301533）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/dca6ce86-53c5-45ce-9922-c6743f3c6697.PDF
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2026-03-16 15:44│威马农机（301533）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 02日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 02日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 02日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 03月 26日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 3月 26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次会议并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：重庆市江津区珞璜工业园 B区威马农机股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永 非累积投票提案 √
久补充流动资金的议案》
2、审议与披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。本次会议审议的所有议案，公司将对除单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东和公司董事、高级管理人员以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。1、由法定代表人代表法人股东出席本次
会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；
2、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或证券账户卡进行登记；委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本
人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡进行登记；
3、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印
件。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记（信封请注明“股东会”字样），信函、传真或电子邮件应包含上述内容的文件资
料（信函或传真以 2026年 3月 24日（星期二）17:00前送达公司为准），公司不接受电话登记。（二）登记时间：2026年 3月 24日
9:00-12:00、13:30-17:00。（三）登记地点：重庆市江津区珞璜工业园 B区威马农机股份有限公司董事会办公室。（四）会议联系
人：刘先生
电话：023-47633879
传真：023-47633879
联系电子邮箱：security@weimapower.com
联系地址：重庆市江津区珞璜工业园 B区威马农机股份有限公司
（五）其他事项
1、本次股东会会期半天，参加会议人员的食宿、交通等费用自理。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续（见附件三）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/53993687-c542-4da8-ae8a-9fa14adb16e1.PDF
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2026-03-16 15:44│威马农机（301533）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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威马农机（301533）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/b560f537-03cd-4bd2-a795-b49f4bd5fa05.PDF
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2026-03-16 15:41│威马农机（301533）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会召开情况：
威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2026年 3月 13日在公司会议室以通讯方式召开，会
议通知于 2026年 3月 10日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主持，会议应出
席表决董事 7人，实际出席表决董事 7人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，董事会认为：结合当前募投项目实际进展情况，为提升募集资金使用效率，同意公司将首次公开发行股票募投项目及超
募资金投资建设新项目“智能化柔性化生产基地建设项目”、“山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目”、“营销服务渠道升级建
设项目”、“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”结项，并将截至2026年 3月 13日的节余募集资金共计 2,456.44万元（含
尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动
。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026年 04月 02日（星期四）采用现场结合网络投票的方式召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、长江证券承销保荐有限公司对威马农机股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/11830504-1d59-461e-8eb9-32841669fe12.PDF
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2026-02-06 15:46│威马农机（301533）：关于公司董事辞任高级管理人员职务的公告
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威马农机（301533）：关于公司董事辞任高级管理人员职务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/20ef524b-c705-4a43-afc3-f110c9d5b45e.PDF
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2026-01-30 15:48│威马农机（301533）：威马农机2025年度业绩预告
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威马农机（301533）：威马农机2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/843c0bae-c9ad-474d-98f9-97bb4b12996e.PDF
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2026-01-09 16:26│威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/ad0a5f35-edf4-478f-8027-38d5df1fe10d.PDF
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2025-12-31 15:44│威马农机（301533）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会召开情况：
威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2025年 12月 29日在公司会议室以通讯方式召开，
会议通知于 2025年 12月 24日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主持，会议
应出席表决董事 7人，实际出席表决董事 7人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于 2026年度日常关联交易预计的公告》。公司第三届董事会独立董事第三次专门会议已审议通过该议案并提交董事会审议，保荐机
构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事严华先生、夏峰先生回避表决。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届董事会独立董事第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/c28b02f8-6deb-479c-af16-90504a243d9b.PDF
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2025-12-31 15:44│威马农机（301533）：长江证券承销保荐有限公司关于对威马农机2025年度持续督导培训情况报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，长江证券承销保荐有限公司作为对威马农机股份
有限公司（以下简称“威马农机”或“公司”）履行持续督导职责的保荐机构，于 2025 年 12 月 25 日对公司董事、高级管理人员
、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了持续督导培训。
现将本次培训的相关情况说明如下：
一、培训基本情况
培训时间：2025 年 12 月 25 日
培训方式：集中授课与自学相结合
培训对象：公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员
二、培训内容
本次培训内容为募集资金新规与监管案例分享，介绍了《上市公司募集资金监管规则》的主要内容，并与《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》进行修订对比，同时分享了近期与募集资金使用相关的监管案例。
三、本次培训的效果
对于本次持续督导现场培训工作，公司给予了积极配合，保证了本次培训的顺利开展。长江保荐通过相关法律法规讲解，使公司
股东、董事和高级管理人员等相关人员对上市公司募集资金监管规则的相关要求有了更深层次的理解，增强了公司及相关人员的法律
法规知识和规范运作意识。本次培训达到了预期目标，取得了良好效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/b1aed3cd-e731-4306-b719-da12e55afdf4.PDF
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2025-12-31 15:44│威马农机（301533）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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威马农机（301533）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/5521cacd-0442-479a-8e6d-61735e4f80a5.PDF
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2025-12-31 15:44│威马农机（301533）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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威马农机（301533）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/0d686b38-3810-429d-8de3-4e66f0da632b.PDF
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2025-12-31 15:44│威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
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威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/38db9c87-9713-45d3-a199-cd79082a8187.PDF
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2025-12-04 18:12│威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/157fcc36-abdc-4e51-89cd-e7e715b64ce4.PDF
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2025-11-14 18:46│威马农机（301533）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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威马农机（301533）：2025年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/9dab6ab0-efbc-43fd-ba0b-0d1d8e9c6926.PDF
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2025-11-14 18:46│威马农机（301533）：2025年第三次临时股东会决议公告
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威马农机（301533）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/05745627-3968-479a-8e10-d89fc47c0462.PDF
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2025-10-28 17:49│威马农机（301533）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 07日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次会议并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：重庆市江津区珞璜工业园 B区威马农机股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议 非累积投票提案 作为投票对象的子议
案》 案数（12）
2.01 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
2.02 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
2.03 修订《独立董事制度》 非累积投票提案 √
2.04 修订《股东会累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √
2.05 修订《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √
2.06 修订《上市后前三年股东分红回报规划》 非累积投票提案 √
2.07 修订《对外担保制度》 非累积投票提案 √
2.08 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
2.09 修订《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
2.10 修订《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √
2.11 修订《信息披露管理办法》 非累积投票提案 √
2.12 修订《控股子公司管理制度》 非累积投票提案 √
2、审议与披露情况
上述议案已分别经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
本次会议审议的所有议案，公司将对除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员以外的其他
股东的投票情况单独统计并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。1、由法定代表人代表法人股东出席本次
会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；
2、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或证券账户卡进行登记；委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本
人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡进行登记；
3、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印
件。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记（信封请注明“股东会”字样），信函、传真或电子邮件应包含上述内容的文件资
料（信函或传真以 2025年 11月 10日（星期一）17:00前送达公司为准），公司不接受电话登记。（二）登记时间：2025年 11月 10
日 9:00-12:00、13:30-17:00。（三）登记地点：重庆市江津区珞璜工业园 B区威马农机股份有限公司董事会办公室。（四）会议联
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