公司公告☆ ◇301533 威马农机 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-25 19:16 │威马农机（301533）：关于部分超募资金投资项目延期的公告 │
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│2025-03-25 19:16 │威马农机（301533）：部分超募资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-03-25 19:16 │威马农机（301533）：关于向境外子公司提供担保的公告 │
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│2025-03-25 19:16 │威马农机（301533）：第三届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-03-25 19:16 │威马农机（301533）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-02-26 18:36 │威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告│
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│2025-02-26 18:36 │威马农机（301533）：关于股份回购结果暨股份变动的公告 │
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│2025-02-26 18:36 │威马农机（301533）：关于特定股东减持股份计划实施完成的公告 │
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│2025-02-13 18:24 │威马农机（301533）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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│2025-02-13 18:24 │威马农机（301533）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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2025-03-25 19:16│威马农机（301533）：关于部分超募资金投资项目延期的公告
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威马农机股份有限公司（以下简称“公司”或“威马农机”）于 2025 年 3 月 25 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监
事会第八次会议，审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》，根据公司目前超募资金投资项目的实施情况，在募投项目
实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司拟对部分超募资金投资项目达到预定可使用状态日期
进行调整。上述事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2023〕1203 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,457.67 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价
格为 29.50 元，募集资金总额为人民币 72,501.26 万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 6,954.67 万元后，实际募集资金净
额为人民币 65,546.59 万元。募集资金已于 2023 年 8 月 9 日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资
金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2023〕8-26 号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
公司于 2023年 10月 23日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募
资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计 13,000 万元用于公司“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”。
2023 年 11月 15 日，公司召开了 2023 年第三次临时股东会，审议通过了上述事项。
截至 2025 年 2 月 28 日，公司募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额
一、募集资金承诺投资项目
1 智能化柔性化生产基 22,661.51 22,661.51
地建设项目
2 山地丘陵农业机械工 7,460.49 7,460.49
程技术中心建设项目
3 营销服务渠道升级建 4,965.50 4,965.50
设项目
二、超募资金投资项目
1 山地丘陵智慧农机零 13,000 13,000
部件研发制造中心项
目
合计 48,087.50 48,087.50
三、本次部分超募资金投资项目延期的具体情况及原因说明
（一）本次部分超募资金投资项目延期情况
基于当前超募资金投资项目的实际投资进度，结合项目建设内容，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规
模不发生变更的情况下，公司拟延长部分超募资金投资项目的预计可使用状态日期，具体调整如下：
项目名称 调整前达到预计可使用状 调整后达到预计可使用状
态日期 态日期
山地丘陵智慧农机零部件研发制 2025 年 3 月 26 日 2025 年 8 月 18 日
造中心项目
（二）本次部分超募资金投资项目延期的原因说明
“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”（以下简称“零部件制造中心”）是公司基于当前的市场需求、技术发展趋势、
公司战略发展规划等综合因素确定，已在前期经过充分的可行性论证。但零部件制造中心建设工程量较大，影响项目进度的因素较多
，建设进度不及预期；与此同时，公司在项目实施过程中，严格遵循高标准的安全、环保相关要求，亦使得项目整体工作量超出原定
计划。
截至 2025 年 2 月末，零部件制造中心已经进入了相关验收和试生产筹备阶段，考虑到生产线联动调试和相关部门审批验收的
后续工作量仍较大，为确保项目高质量完成，并结合近期前端装备市场行情，经过公司审慎考虑，决定将该超募资金投资项目达到预
定可使用状态的日期由原定的 2025 年 3 月 26 日延期至 2025 年 8 月 18日。
（三）保障延期后项目按期完成的相关措施
公司将实时关注募集资金投资项目的进度情况，有序推进募集资金投资项目后续的实施，将密切关注市场环境变化，确保募投项
目的顺利实施和预期效益的实现，公司也将继续审慎控制资金支出，加强各环节费用管控，根据公司战略及业务发展需要推进募集资
金投资项目的实施进程。
四、本次部分超募资金投资项目延期对公司的影响
本次部分超募资金投资项目延期，是公司根据超募项目实际情况做出的审慎决定，未改变投资项目的实施主体、实施地点、募集
资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会
对公司的正常经营产生重大不利影响。公司也将进一步加强对项目进度的监督与把控，使项目按新的计划进行，实现公司与全体投资
者利益的最大化。
五、履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》，同意公司根据
超募项目目前的实施进度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部分超募项目进
行延期。
（二）监事会审议情况
2025 年 3 月 25 日，公司召开第三届监事会第八次会议审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》。公司监事会认
为：本次对部分超募项目进行延期是公司根据超募项目的实际建设情况进行的谨慎决定和必要调整，充分考虑了公司长期发展的战略
规划并履行了必要的审议、表决程序；超募项目的延期仅涉及建设进度的变化，项目的投资总额、建设内容未发生变化，不会对公司
的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保证募集资金投资项目顺利实施，符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次部分超募资金投资项目延期。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：威马农机部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符
合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次部分募集资金投资项目延期是基于公司募投项目实际开展需要做出的调整，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于威马农机股份有限公司部分超募资金投资项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/3927e269-f6cc-4194-9220-aecba2726b99.PDF
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2025-03-25 19:16│威马农机（301533）：部分超募资金投资项目延期的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为威马农机股份有限公司（以下简称“威马农机”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，对威马农机部分募集
资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（ 以下简称“（ 中国证监会”）《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可 （ 2023〕1203 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（ A 股）2,457.67 万股，每股面值人民币1元，每股发
行价格为 29.50 元，募集资金总额为人民币 72,501.26 万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 6,954.67 万元后，实际募集资
金净额为人民币65,546.59 万元。募集资金已于 2023 年 8 月 9 日划至公司指定账户，天健会计师事务所（（特殊普通合伙）对募
集资金到位情况进行了审验，并出具“（天健验 （2023〕8-26 号”《验资报告》。
二、募集资金使用情况
公司于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《（关于使用部分
超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计 13,000 万元用于公司“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目
”。2023 年 11月 15日，公司召开了 2023年第三次临时股东会，审议通过了上述事项。
截至 2025 年 2月 28日，公司募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额
1 智能化柔性化生产基 22,661.51 22,661.51
地建设项目
2 山地丘陵农业机械工 7,460.49 7,460.49
程技术中心建设项目
3 营销服务渠道升级建 4,965.50 4,965.50
设项目
4 山地丘陵智慧农机零 13,000 13,000
部件研发制造中心项
目
合计 48,087.50 48,087.50
三、本次部分超募资金投资项目延期的具体情况及原因说明
（一）本次部分超募资金投资项目延期情况
基于当前超募资金投资项目的实际投资进度，结合项目建设内容，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规
模不发生变更的情况下，公司拟延长部分超募资金投资项目的预计可使用状态日期，具体调整如下：
项目名称 调整前达到预计可使用状 调整后达到预计可使用状
态日期 态日期
山地丘陵智慧农机零部件研发制 2025年 3月 26日 2025年 8月 18日
造中心项目
（二）本次部分超募资金投资项目延期的原因说明
“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”（以下简称“零部件制造中心”）是公司基于当前的市场需求、技术发展趋势、
公司战略发展规划等综合因素确定，已在前期经过充分的可行性论证。但零部件制造中心建设工程量较大，影响项目进度的因素较多
，建设进度不及预期；与此同时，公司在项目实施过程中，严格遵循高标准的安全、环保相关要求，亦使得项目整体工作量超出原定
计划。
截至 2025 年 2月末，零部件制造中心已经进入了相关验收和试生产筹备阶段，考虑到生产线联动调试和相关部门审批验收的后
续工作量仍较大，为确保项目高质量完成，并结合近期前端装备市场行情，经过公司审慎考虑，决定将该超募资金投资项目达到预定
可使用状态的日期由原定的 2025 年 3 月 26 日延期至2025 年 8月 18日。
（三）保障延期后项目按期完成的相关措施
公司将实时关注募集资金投资项目的进度情况，有序推进募集资金投资项目后续的实施，将密切关注市场环境变化，确保募投项
目的顺利实施和预期效益的实现，公司也将继续审慎控制资金支出，加强各环节费用管控，根据公司战略及业务发展需要推进募集资
金投资项目的实施进程。
四、本次部分超募资金投资项目延期对公司的影响
本次部分超募资金投资项目延期，是公司根据超募项目实际情况做出的审慎决定，未改变投资项目的实施主体、实施地点、募集
资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会
对公司的正常经营产生重大不利影响。公司也将进一步加强对项目进度的监督与把控，使项目按新的计划进行，实现公司与全体投资
者利益的最大化。
五、履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 3月 25日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《（ 关于部分超募资金投资项目延期的议案》，同意公司根
据超募项目目前的实施进度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部分超募项目
进行延期。
（二）监事会审议情况
2025 年 3月 25日，公司召开第三届监事会第八次会议审议通过了《（ 关于部分超募资金投资项目延期的议案》。公司监事会
认为：本次对部分超募项目进行延期是公司根据超募项目的实际建设情况进行的谨慎决定和必要调整，充分考虑了公司长期发展的战
略规划并履行了必要的审议、表决程序；超募项目的延期仅涉及建设进度的变化，项目的投资总额、建设内容未发生变化，不会对公
司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保证募集资金投资项目顺利实施，符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次部分超募资金投资项目延期。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：威马农机部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符
合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次部分募集资金投资项目延期是基于公司募投项目实际开展需要做出的调整，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/6d1d17ca-24fe-4f64-a04d-f0b791ca8a48.PDF
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2025-03-25 19:16│威马农机（301533）：关于向境外子公司提供担保的公告
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威马农机（301533）：关于向境外子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/885a17d9-b3a7-4338-8ab9-44ccbe5e72ee.PDF
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2025-03-25 19:16│威马农机（301533）：第三届监事会第八次会议决议公告
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威马农机（301533）：第三届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/e0f8e825-a026-44c7-9f58-5ab32416a75e.PDF
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2025-03-25 19:16│威马农机（301533）：第三届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会召开情况：
威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2025 年3 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开，会
议通知于 2025 年 3 月 20 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主持，会议
应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于部分超募资金投资项目延期的议案》
经审议，公司董事会认为：公司将超募资金投资项目“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”预计达到可使用状态日期延
长至 2025 年 8 月 18 日，是公司基于当前的市场需求、技术发展趋势、公司战略发展规划等综合因素确定。未改变投资项目的实
施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及
股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。因此，董事会同意公司对部分募投项目进行延期。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于部分超募资金投资项目延期的公告》。保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于向境外子公司提供担保的议案》
经审议，公司董事会认为：此次公司为美国子公司在相关协议中的全部履约义务和责任提供连带责任保证，是协议各方在互相协
商的基础上，作为交易整体安排的一部分而展开。本次担保事项有利于上述协议的达成、履约和后续业务开展，符合公司业务发展战
略。被担保人为公司全资子公司，公司对其具有控制权，财务风险处于公司有效控制范围内，本次担保符合法律法规和《公司章程》
的相关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。担保文件签订后，公司将依照有关法律法规及《公司对外担保制度》的要求，
持续关注被担保人的经营情况，及时采取风险防范措施。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于向境外子公司提供担保的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第三届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/d8d4c6f4-0d75-4f98-adc9-3d825d4abaa9.PDF
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2025-02-26 18:36│威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/b9c1c31a-788d-4c53-8295-6c53ef48ffcb.PDF
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2025-02-26 18:36│威马农机（301533）：关于股份回购结果暨股份变动的公告
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威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 26 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会
议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司决定使用部分超募资金通过二级市场以集中竞价方式回购公司股份用于未来
实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 2,500 万元且不超过 4,500 万元（均含本数），回购价格不超过 41.00
元/股（含本数），回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，
自 2024年 5月 31日起回购价格上限由 41.00元/股调整为 40.60元/股。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 28 日、2024 年 5
月 25 日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）
《回购报告书》（公告编号：2024-005）《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-029）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份期限已届满，且已使用的回购资金总额高于回购方案中规定的回购资金总额下限，本次回
购股份方案实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定
，现将有关情况公告如下：
一、回购股份的具体实施情况
（一）2024 年 4 月 8 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 20,000 股，占公司当时总股本
的 0.02%，最高成交价为 28.08 元/股，最低成交价为 27.90 元/股，成交总金额为 560,200 元（不含交易费用）。具体内容详见
公司于 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-011）
。
（二）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间每个月的前三个交易
日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容请详见公司于回购期限内每月在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司回购股份进展的公告》。
（三）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每
增加百分之一的，公司在事实发生之日起三个交易日内予以披露。具体内容详见公司 2024 年 7 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《
关于公司回购股份比例达到 1%暨回购进展公告》（公告编号：2024-036）。
（四）截至本公告披露日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,180,150 股，占公司当前总股
本的 1.2005%，最高成交价为 29.08 元/股，最低成交价为 24.45 元/股，成交总金额为 30,933,394.25 元（不含交易费用）。根
据回购方案，公司本次回购股份期限已届满，且已使用的回购资金总额高于回购方案中规定的回购资金总额下限，本次回购股份方案
实施完毕。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
本次公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异
。公司实际回购金额已达回购方案中规定的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，本次回购符合既定的回购股份方案。
三、回购股份实施对公司的影响
本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大不利影响。本次回购实施完成后，不会导致公
司控制权发生变化，亦不会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍符合上市条件。
四、回购期间相关主体买卖公司股票的情况
在公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露前一日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动
人均不存在买卖公司股票的情形。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9 号——回购股份》相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对公司
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