公司公告☆ ◇301535 浙江华远 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-26 20:57 │浙江华远（301535）：关于2026年前三季度利润分配方案的公告 │
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│2026-10-26 20:57 │浙江华远（301535）：关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告 │
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│2026-10-26 20:57 │浙江华远（301535）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-10-26 20:57 │浙江华远（301535）：独立董事提名人声明与承诺（高一飞） │
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│2026-10-26 20:57 │浙江华远（301535）：独立董事提名人声明与承诺（王飞雪） │
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│2026-10-26 20:57 │浙江华远（301535）：独立董事提名人声明与承诺（赵志强） │
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│2026-10-26 20:57 │浙江华远（301535）：独立董事候选人声明与承诺（高一飞） │
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│2026-10-26 20:57 │浙江华远（301535）：独立董事候选人声明与承诺（王飞雪） │
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│2026-10-26 20:57 │浙江华远（301535）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-10-26 20:57 │浙江华远（301535）：独立董事候选人声明与承诺（赵志强） │
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2026-10-26 20:57│浙江华远（301535）：关于2026年前三季度利润分配方案的公告
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一、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 26日召开第二届董事会审计委员会 2026年第四次会议，
会议审议通过《关于公司 2026年前三季度利润分配方案的议案》，董事会审计委员会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好
地兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的 2026年前三季度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《
公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。董事会审计委员会同意该利润分配预案并提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 10月 26日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案》，
董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于
与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意该利润分配预案并提交公司 2026
年第二次临时股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
公司 2026年前三季度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 69,593,611.79元，母公司实现净利润 53,713,000.21元。
截至 2026年 9月 30日，母公司的可供分配利润为198,654,700.80元，合并报表可供分配利润为 352,233,645.73元。根据利润分配
应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则,公司 2026年前三季度可供股东分配的利润为 198,654,700.8
0元。（以上财务数据未经审计）
基于公司对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2
026年前三季度利润分配方案如下：
以当前总股本 425,294,118股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 1.20元（含税），共分配现金股利 51,035,294.16元
（含税）。若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司按照现金分红总额不变的
原则对每股分红金额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中
关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际
经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。
四、其他说明
本次利润分配预案尚须经公司 2026年第二次临时股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/55a9e8da-d88d-46c1-ad06-58ed3351aec6.PDF
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2026-10-26 20:57│浙江华远（301535）：关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告
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浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江华远”）于2026年 10月 26日召开第二届董事会第十五次会议审议
通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》部分条款并办理工商备案的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，对其部分条款进行如下修订：
修订前 修订后
第十二条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副经理、财务总监、董事 员是指公司的财务总监、董事会秘书和
会秘书和公司董事会确定的其他人员。 公司董事会确定的其他人员。
第一百一十条 董事会行使下列职权： 第一百一十条 董事会行使下列职权：
（九）根据董事长的提名，决定聘任或 （九）根据董事长的提名，决定聘
者解聘公司经理、董事会秘书及其他高 任或者解聘公司经理、董事会秘书及其
级管理人员，并决定其报酬和奖惩事 他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩
项；根据经理的提名，决定聘任或者解 事项；根据经理的提名，决定聘任或者
聘公司副经理、财务负责人等高级管理 解聘公司财务负责人等高级管理人员，
人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 并决定其报酬事项和奖惩事项；
第一百四十条 公司设经理 1名，由董 第一百四十条 公司设经理 1名，由董
事会聘任或解聘。 事会聘任或解聘。
公司设副经理 2-5 名，由董事会聘任或 公司不设副经理。
解聘。 公司经理、董事会秘书、财务总监
公司经理、副经理、董事会秘书、财务 和公司董事会确定的其他人员为公司高
修订前 修订后
总监和公司董事会确定的其他人员为 级管理人员。
公司高级管理人员。
第一百四十四条 经理对董事会负责， 第一百四十四条 经理对董事会负责，
行使下列职权： 行使下列职权：
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副 （六）提请董事会聘任或者解聘公司财
经理、财务负责人； 务负责人；
除上述修订外，其他条款不变。
关于修订《公司章程》并办理工商备案的事项尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，同时为了保证本次工商备案有关事
项的顺利进行，提请股东会授权公司董事会指定人士办理上述事宜的工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东
会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。最终变更内容以市场监督管理部门核准、登记为准。
二、备查文件
1．公司第二届董事会第十五次会议决议；
2．《浙江华远汽车科技股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/767e88c5-abc4-41f6-8838-9049dae97c2e.PDF
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2026-10-26 20:57│浙江华远（301535）：关于董事会换届选举的公告
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浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事
规则》等相关规定，公司董事会进行换届选举。按照《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 8名董事组成，其中非独立董事 4名
，独立董事 3名，职工代表董事 1名。
公司于 2026年 10月 26 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名委员会对独立董事候选人
的任职资格发表了同意的审查意见。上述议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生第三届董事
会董事成员。
经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司第二届董事会同意提名第三届董事会非独立董事候选人为：姜肖斐先生、尤成
武先生、陈锡颖先生、唐朋先生；第三届董事会独立董事候选人为：王飞雪女士、高一飞先生、赵志强先生，其中王飞雪女士为会计
专业人员。上述董事候选人简历详见附件。上述董事候选人经公司 2026 年第二次临时股东会选举成为董事后，将与公司职工代表大
会选举产生的一名职工代表董事共同组成第三届董事会，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规
定的董事任职资格。公司第三届董事会独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务
的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。
其中独立董事候选人高一飞先生已取得独立董事资格证书；王飞雪女士、赵志强先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺
将参加最近一次独立董事培训，公司已为其预报名，其中王飞雪女士为会计专业人士；上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定
，认真履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/9ea2c3ab-1d1f-4571-9dc2-9b12c6427bd2.PDF
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2026-10-26 20:57│浙江华远（301535）：独立董事提名人声明与承诺（高一飞）
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浙江华远（301535）：独立董事提名人声明与承诺（高一飞）。公告详情请查看附件
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2026-10-26 20:57│浙江华远（301535）：独立董事提名人声明与承诺（王飞雪）
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浙江华远（301535）：独立董事提名人声明与承诺（王飞雪）。公告详情请查看附件
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2026-10-26 20:57│浙江华远（301535）：独立董事提名人声明与承诺（赵志强）
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浙江华远（301535）：独立董事提名人声明与承诺（赵志强）。公告详情请查看附件
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2026-10-26 20:57│浙江华远（301535）：独立董事候选人声明与承诺（高一飞）
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浙江华远（301535）：独立董事候选人声明与承诺（高一飞）。公告详情请查看附件
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2026-10-26 20:57│浙江华远（301535）：独立董事候选人声明与承诺（王飞雪）
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浙江华远（301535）：独立董事候选人声明与承诺（王飞雪）。公告详情请查看附件
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2026-10-26 20:57│浙江华远（301535）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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浙江华远（301535）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
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2026-10-26 20:57│浙江华远（301535）：独立董事候选人声明与承诺（赵志强）
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浙江华远（301535）：独立董事候选人声明与承诺（赵志强）。公告详情请查看附件
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2026-10-26 20:57│浙江华远（301535）：关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告
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浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26日，召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理
办法》）及公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》、“本激励计划”）的相关规定，并根
据公司2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予激励对象名单进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1.2026年 9月 14日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026
年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核
查意见。具体内容详见公司于 2026 年 9月 15 日在指定信息披露媒体披露的相关公告及文件。
2.2026年 9月 14日至 2026年 9月 23日，公司对本次激励计划首次授予对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期
届满，公司未收到任何员工对本次公示的相关内容存有异议，无反馈记录。
董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。具体内容详见公司于 202
6年 9月 24日在指定信息披露媒体披露的《董事会薪酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查
意见及公示情况说明》（公告编号：2026-024）。
3.2026年 9月 30日，公司 2026年第一次临时股东会审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制
性股票激励计划有关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2026年 9月 30日在指定信息披露媒体披露的《浙江华远汽车科技股份有限
公司 2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-025）。
4.2026年 9月 30 日，公司披露了内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6个月内买卖公司股票情况的自查报告。在自查期
间，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息导
致内幕交易发生的情形。具体内容详见公司于 2026年 9月 30日在指定信息披露媒体披露的《浙江华远汽车科技股份有限公司关于20
26年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-026）。
5.2026年 10月 26日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单的议案》《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励
计划的相关事项进行核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于 2026年 10月 27日在指定信息披露媒体披露的相关公告及文件。
二、本次调整事项的说明
鉴于本次激励计划所确定的 96名首次授予激励对象中，1 名激励对象因存在离职、离世等原因不符合授予条件，根据《2026 年
限制性股票激励计划（草案）》及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划授予的激励对象名单进行调整
。调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由96人调整为 95人，将所涉权益在其他激励对象之间进行了分配，并对本激励计划
首次授予激励对象名单进行调整。
本次调整后的激励对象属于经公司 2026年第一次临时股东会批准的本激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整外，本次激
励计划的其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的内容一致。根据公司 2026年第一次临时股东会的授权，上述调整属于
股东会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次对首次授予激励对象名单的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定，不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、公司董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司本次激励计划所确定授予的 96 名拟激励对象中，1名激励对象因存在离
职、离世等原因不符合授予条件，根据《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董
事会对本次激励计划授予的激励对象名单进行调整。具体调整内容为，本次激励计划激励对象人数由 96人调整为 95人，授予总量 7
47.91万股保持不变。公司对 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法
律法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司 2026年第一次临时股东会授权范围内，
调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主
体资格合法、有效。综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司对 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调整。
五、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所认为：本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定；
本次调整在公司 2026年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议决议；
3、浙江天册律师事务所关于浙江华远汽车科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划调整及向激励对象首次授予限制性股票
相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/43e6e0d8-4674-40b6-9bdb-8b9afc31b98d.PDF
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2026-10-26 20:56│浙江华远（301535）：调整公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单及首次授予限制性股票相关事项的核
│查意见
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浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公
司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号－业务办理
》（以下简称《自律监管指南》）、《公司章程》及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》
）的规定，对公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象名单调整及首次授予相关事项进行了核查，现
发表核查意见如下：
一、关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司本次激励计划所确定授予的 96 名拟激励对象中，1名激励对象因存在离
职、离世等原因不符合授予条件，根据《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董
事会对本次激励计划授予的激励对象名单进行调整。具体调整内容为，本次激励计划激励对象人数由 96人调整为 95人，授予总量 7
47.91万股保持不变。公司对 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法
律法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司 2026年第一次临时股东会授权范围内，
调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主
体资格合法、有效。综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司对 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调整。
二、关于 2026 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：
1. 本次实际获授限制性股票的 95 名首次授予激励对象与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《激励计划（草案）》及
其摘要中规定的激励对象范围相符，不存在《管理办法》《上市规则》所述不得成为激励对象的以下情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2. 本激励计划的首次授予激励对象为本公司（含分、子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人
员，均与公司具有聘用或劳动关系。激励对象中不含公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶
、父母、子女。
3. 本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理
办法》《上市规则》《自律监管指南》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激
励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
4. 公司确定本激励计划的首次授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司和本次获授权益的首次授予激励对象均未发生不得授予或获授权益的情形，本激励计划
设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就，同意公司以 2026年 10 月 26日为首次授予日，向符合条件的 95名激励对象授予 74
7.91万股第二类限制性股票，授予价格为 7.30元/股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/c0c35aaa-9117-4ca1-9fd2-6e85c26e2d17.PDF
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2026-10-26 20:56│浙江华远（301535）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2026 年 10月 26 日以现场和通讯方式相
结合在公司会议室召开。会议通知于 2026年 10月 16日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出
席董事 8人，实际参会董事 8人，其中独立董事黄品旭、陈志刚、高一飞通讯参加。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长姜
肖斐先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届。经公司董事会提名、候
选人本人同意及公司第二届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名姜肖斐先生、尤成武先生、陈
锡颖先生、唐朋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.1提名姜肖斐先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.2提名尤成武先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.3提名陈锡颖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.4提名唐朋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
3、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届。经公司董事会提名、候
选人本人同意及公司第二届董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名王飞雪女士、高一飞先生、赵志
强先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
3.1提名王飞雪女士为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.2提名高一飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.3提名赵志强先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
4、审议通过《关于 2026年度向金融机构申请增加综合授信额度的议案》
经审议，董事会认为本次拟申请增加的授信额度有利于保障公司及子公司生产经营及业务发展对资金的需求，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度向金融机构申请增加综合授信额度的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
5、审议通过《关于 2026年前三季度利润分配方案的议案》
经审议，董事会认为该利润分配方案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回
报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年前三季度利润分配方案的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
6、审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》
因公司2026年限制性股票激励计划拟首次授予的1名激励对象因存在离职、离世等原因不符合授予条件，公司董事会根据《2026
年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2026年第一次临时股东会的授权，将所涉权益在其他激励对象之间进行了分配，并对本激
励计划首次授予激励对象名单进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予人数由 96人调整为 95人，首次授予权益数量不变。
除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的相关内容一致。本次调整内容在公司董事
会被授权范围内，无需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了相关法律意见书。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的
公告》。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈锡颖、唐朋、刘文艳回避表决。
7、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026年第一次临时股东会
的授权，董事会认为本激励计划规定的条件已经成就，同意以 2026年 10月 26日为首次授予日，授予 95名激励对象 747.91万股第
二类限制性股票，授予价格为 7.30元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了相关法律意见书。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的公告》。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈锡颖、唐朋、刘文艳回避表决。
8、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，根据公司自身发展及治理情况，公司将
副经理人数 2-5名调整为公司不设副经理。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商备案的公告》。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
9、审议通过《关于制定<会计核算制度>的议案》
为进一步规范公司的会计核算工作，保障会计信息真实、完整、准确与及时，加强财务内部控制，有效防范财务风险，董事会同
意制定《会计核算制度》。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026年 11月 12日（星期四）召开公司 2026年第二次临时股东会。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江华远汽车科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股
东会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2026年第四次会议；
3、第二届董事会提名委员会 2026年第一次会议；
4、第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/2188dce2-3119-4abc-a701-b264aac2a73f.PDF
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2026-10-26 20:55│浙江华远（301535）：2026年限制性股票激励计划调整及向激励对象首次授予限制性股票相关事项的法律意见
│书
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浙江华远（301535）：2026年限制性股票激励计划调整及向激励对象首次授予限制性股票相关事项的法律意见书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/21498cbb-f37e-4bc1-9bcf-83e9b0e483e8.PDF
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2026-10-26 20:55│浙江华远（301535）：关于2026年度向金融机构申请增加综合授信额度的公告
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浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于 2026年度向金融机构申请增加综合授信额度议案》，同意公司为满足公司经营和未来发展资金需求向银行等金融机构申请增加
综合授信额度业务。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、已审议通过的综合授信情况概述
公司于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2026年度向银行申请授信额度及担保事项的
议案》，公司在 2026年度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 4.2亿元，上述授信事项的有效期为董事会审议通过之日
起 12 个月，授信额度在有效期内可循环使用。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司 2026年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2026-008）。
二、本次申请增加综合授信额度具体事宜
为满足公司及子公司生产经营及业务发展资金需要，提高公司资金营运能力和抗风险能力，公司于 2026 年 10月 26日召开了第
二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请增加综合授信额度的议案》，在原有已申请综合授信额度的
基础上，同意公司及子公司向银行等金融机构新增申请（含到期授信续期）合计不超过人民币 18,000万元（含）的综合授信额度。
上述申请增加综合授信额度事项尚需提交公司股东会审议。
本次新增申请授信额度事项有效期为股东会审议通过之日起 12 个月，授信额度在有效期内可循环使用。本次新增综合授信额度
后，公司及子公司在上述额度有效期内向银行等金融机构申请综合授信总额度（含到期授信续期）拟调整为合计不超过人民币 60,00
0万元（含）。
三、本次申请增加银行综合授信对公司的影响
公司本次向银行申请授信额度是为满足公司及子公司生产经营和发展需要，优化公司资本结构，降低融资成本，具体金额将在授
信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/c70f53d2-77d1-40bf-b847-11d6ec2c37a4.PDF
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2026-10-26 20:54│浙江华远（301535）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
2026年 10月 26日，浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于召
开 2026年第二次临时股东会的议案》，公司决定于 2026年 11月 12日召开 2026年第二次临时股东会（以下简称“股东会”）。根
据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 12日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 05日
7、出席对象：
（1）2026年 11月 5日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可
以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道 636号浙江华远汽车科技股份有限公司行政楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2026 年度向金融机构申请增加综合 非累积投票提案 √
授信额度的议案
2.00 关于 2026 年前三季度利润分配方案的议 非累积投票提案 √
案
3.00 关于修订<公司章程>并办理工商备案的议 非累积投票提案 √
案
4.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立 累积投票提案 应选人数（4）人
董事的议案
4.01 选举姜肖斐先生为公司第三届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
4.02 选举尤成武先生为公司第三届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
4.03 选举陈锡颖先生为公司第三届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
4.04 选举唐朋先生为公司第三届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
5.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
事的议案
5.01 选举王飞雪女士为公司第三届董事会独立 累积投票提案 √
董事
5.02 选举高一飞先生为公司第三届董事会独立 累积投票提案 √
董事
5.03 选举赵志强先生为公司第三届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2、提案审议披露情况
以上议案经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2026年 11月 11日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00，逾期不予受理。2．登记地点：浙江省温州市温州湾新
区星海街道金海二道 636号浙江华远汽车科技股份有限公司行政楼三楼证券投资部。
3．会议登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、法人单位营业
执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手续；（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的
，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人的证
券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记；
（3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。公司不接受电话
登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3），信函或邮件在 2026年 11月 11日下午 16:30前送达或发送邮件至公司证
券投资部。信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“参加股东会”字样，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。
4．授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/eb13a835-8885-4c5f-8a2b-2929af6fa801.PDF
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2026-10-26 20:54│浙江华远（301535）：浙江华远章程
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浙江华远（301535）：浙江华远章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/bea81b10-5b21-4780-9ae7-9094259ee3c4.PDF
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2026-10-26 18:54│浙江华远（301535）：2026年三季度报告
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浙江华远（301535）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/56af4a9d-c2e4-486c-a659-9d4dd637e13c.PDF
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2026-09-30 17:48│浙江华远（301535）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：浙江华远汽车科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席
了浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的
相关事宜出具本法律意见书。
本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会召集和召
开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由公司董事会根据 2026年 9月 14日召开的公司第二届董事会第十四次会议召集。经本所律师查验，公司董事会于 2
026年 9月 15日以公告方式向全体股东发出《浙江华远汽车科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简
称“会议通知”）。该会议通知中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、股东会投票注意事项和出席会议对象等内容。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于 2026年 9月 30 日下午 14：00
在浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道 636 号浙江华远汽车科技股份有限公司行政楼会议室如期召开，本次会议由董事会召
集、由董事长姜肖斐先生主持。本次股东会采用深圳证券交易所网络投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026年 9月 30日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为
股东会召开当日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法
规、《股东会规则》及《浙江华远汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、 本次股东会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东会人员的资格
1、出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 59人，共计持有公司有表决权股份 357,664,864股，占公
司股份总数的 84.0982%，其中：
（1）根据本所律师对现场出席本次股东会的公司股东的证券账户卡/持股证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料
的查验，在出席会议人员签名册上签名并出席本次股东会的公司股东及股东代理人共 2人，代表公司有表决权股份 245,183,000股，
占公司有表决权股份总数的 57.6502%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东会股权登记日（2026年 9月 23日）在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东会网络投票并进行有效表决的股东 57 人，代表公
司有表决权股份数112,481,864股，占有表决权公司股份总数的 26.4480％。
2、公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司其他高级管理人员与本所律师列席了本次股东会。
综上所述，本所律师认为，上述出席或列席本次股东会人员资格合法有效，符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》和《公
司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
（一）本次会议的表决程序
根据本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。公司本次股东会现场会议就公
告中列明的审议事项以现场投票方式进行了表决，按相关规定指定的股东代表和律师共同计票、监票。深圳证券信息有限公司根据公
司上传的现场投票结果，结合在该平台进行的网络投票结果，提供了本次股东会的全部投票结果以及表决情况的明细。
（二）本次会议的表决结果
本次股东会审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 357,561,064 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9710%；反对 103,600股，占出席会议股东所持表
决权股份总数的 0.0290%；弃权 200股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 6,561,064股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.4426%；反对 103,600 股，占出席会
议中小投资者所持股份的1.5544%；弃权 200股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0030%。2、审议通过《关于公司<2026 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 357,561,064 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9710%；反对 103,600股，占出席会议股东所持表
决权股份总数的 0.0290%；弃权 200股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 6,561,064股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.4426%；反对 103,600 股，占出席会
议中小投资者所持股份的1.5544%；弃权 200股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0030%。
3、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
表决结果：同意 357,561,064 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9710%；反对 103,600股，占出席会议股东所持表
决权股份总数的 0.0290%；弃权 200股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 6,561,064股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.4426%；反对 103,600 股，占出席会
议中小投资者所持股份的1.5544%；弃权 200股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0030%。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规
定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/89589f21-c775-4182-8366-eaba12c1423a.PDF
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2026-09-30 17:48│浙江华远（301535）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 14 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于
公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2026年 9月 14日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《监管指南第 1号》”）等相关法律、法规及《公司
章程》等规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳”）查询，公司对 2026年限
制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）公开披露前 6个月内（即 2026年 3月 13日至 2026年 9月 14日，以下简称“自查
期间”）内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以
下简称“中登深圳”）就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中登深圳出具了关于公司股票的《信息披露
义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中登深圳出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，除
下列核查对象外，其余核查对象不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：
1、内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况
在自查期间，有 2名核查对象存在买卖公司股票的情况，其他核查对象均不存在买卖公司股票的行为。
结合公司筹划及实施本次激励计划的相关进程，经公司核查，上述 2名核查对象买卖公司股票的行为发生在知悉本次激励计划事
项之前，其在自查期间买卖公司股票完全基于其对二级市场交易情况的自行独立判断及个人资金安排而进行的操作，与本次激励计划
的内幕信息无关；其在买卖公司股票时，未获知、亦未通过任何内幕信息知情人获知公司本次激励计划的具体内容、时点安排等相关
信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形；
2、国泰海通证券股份有限公司买卖公司股票情况
在本次激励计划自查期间，中介机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）的自营业务账户存在买卖公司股票的
行为。经核查国泰海通建立了《信息隔离墙制度》《未公开信息知情人登记制度》等制度并切实执行，国泰海通投资银行、自营、资
产管理等业务之间，在部门/机构设置、人员、资金、账户等方面独立运作、分开管理，办公场所相互隔离，能够实现内幕信息和其
他未公开信息在国泰海通相互存在利益冲突的业务间的有效隔离，控制上述信息的不当流转和使用，防范内幕交易的发生，避免国泰
海通与客户之间、客户与客户之间以及员工与国泰海通、客户之间的利益冲突。相关股票买卖行为属于正常业务活动，与投行项目不
存在直接关系，国泰海通不存在公开或泄露相关信息的情形，也不存在内幕交易或操纵市场行为。
三、结论
公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕
信息知情人登记管理制度》及公司信息披露、内幕信息管理的相关制度，严格限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相
关公司人员及中介机构及时进行登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的
情形。在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票
买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/84d4d5e6-a253-44c2-b5dc-0400d2e5375a.PDF
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2026-09-30 17:48│浙江华远（301535）：浙江华远2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 30日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年09月 30日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 30日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、现场会议召开地点：浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道 636号浙江华远汽车科技股份有限公司行政楼。
5、会议召集人：公司第二届董事会。
6、会议主持人：董事长姜肖斐先生。
7、股东出席的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人 59人，代表股份 357,664,864股，占上市公司总股
份的 84.0982%。
其中：现场出席本次股东会的股东及股东代理人 2人，代表股份 245,183,000股，占公司总股份的 57.6502%。
通过网络投票的股东 57人，代表股份 112,481,864股，占公司总股份的 26.4480%。8、中小股东出席的总体情况：通过现场和
网络投票的中小股东及股东代理人 55人，代表股份 6,664,864股，占公司总股份的 1.5671%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1人，代表股份 185,000股，占公司总股份的 0.0435%。
通过网络投票的中小股东 54人，代表股份 6,479,864股，占公司总股份的 1.5236%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
9、公司董事、高级管理人员出席和列席了本次股东会；北京市竞天公诚律师事务所委派的见证律师列席了本次股东会。
10、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江华远汽车科技股份有限公司
章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股） （股）
1.00 关于公 总表决 357,56 99.971 103,60 0.0290 200 0.0001 0 审议通
司 情况 1,064 0% 0 % % 过
《2026
年限制
性股票
激励计
划（草
案）》 其中， 6,561, 98.442 103,60 1.5544 200 0.0030 0
及其摘 中小股 064 6% 0 % %
要的议 东的表
案 决情况
2.00 关于公 总表决 357,56 99.971 103,60 0.0290 200 0.0001 0 审议通
司 情况 1,064 0% 0 % % 过
《2026
年限制
性股票
激励计
划实施
考核管 其中， 6,561, 98.442 103,60 1.5544 200 0.0030 0
理办 中小股 064 6% 0 % %
法》的 东的表
议案 决情况
3.00 关于提 总表决 357,56 99.971 103,60 0.0290 200 0.0001 0 审议通
请公司 情况 1,064 0% 0 % % 过
股东会
授权董
事会办
理公司
2026
年限制
性股票
激励计 其中， 6,561, 98.442 103,60 1.5544 200 0.0030 0
划有关 中小股 064 6% 0 % %
事宜的 东的表
议案 决情况
（一）审议通过《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》表决结果：同意 357,561,064股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9710%；反对 103,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%；弃权 200股
（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者表决结果为：同意 6,561,064股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.4426%；反对 103,600股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5544%；弃权 200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0030%。
（二）审议通过《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》表决结果：同意 357,561,064股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9710%；反对 103,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%；弃权 200股
（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者表决结果为：同意 6,561,064股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.4426%；反对 103,600股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5544%；弃权 200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0030%。
（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
表决结果：同意 357,561,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9710%；反对 103,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0290%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者表决结果为：同意 6,561,064股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.4426%；反对 103,600股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5544%；弃权 200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0030%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市竞天公诚律师事务所章志强律师和梁嘉颖律师见证并出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江华远汽车科
技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、
《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江华远汽车科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/c42374e0-2498-480b-9924-96f30818e669.PDF
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2026-09-23 17:17│浙江华远（301535）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 14 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于
公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1号——业务办理》（以下简称“《监管指南第 1号》”）和《公司章程》等相关规定，公司对 2026年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对
象人员名单进行了核查，相关情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象名单的公示情况
公司于 2026 年 9 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上发布了公司《2026年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告，并于 2026年 9月 14日在公司公
告栏公示了《关于公司 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示》，将公司本次拟授予激励对象名单及职务予以公
示，公示时间为 2026 年 9月 14日至 2026年 9月 23 日，公示期不少于 10天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有
异议者，可及时向公司董事会薪酬与考核委员会和董事会办公室反映。
截至公示期满，董事会薪酬与考核委员会及董事会办公室未接到任何对公司本激励计划拟激励对象提出的异议。
2、关于公司董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、人员身份证件信息、与公司（含下属子公司，下同）签订的劳动合
同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务等内容。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《监管指南第 1号》《公司章程》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，针对拟激励对象名
单及职务的公示情况，结合董事会薪酬与考核委员会的审核结果，发表审核意见如下：
列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范
性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要规定
的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
本次拟激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形：最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近 12个月内被中国证
监会及其派出机构认定为不适当人选；最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措
施；具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认
定的其他情形。
本激励计划首次授予激励对象均为本公司（含下属子公司）正式在职员工，不含独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作
为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/f7446ccc-c89a-481c-b97f-f72600153703.PDF
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2026-09-14 20:26│浙江华远（301535）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2026年 9月 14日以现场和通讯方式相结合
在公司会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 8人，实际参会董事 8人，其中独立董
事黄品旭、陈志刚、高一飞通讯参加。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长姜肖斐先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《浙江华远汽车科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事唐朋、陈锡颖、刘文艳回避表决。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《浙江华远汽车科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事唐朋、陈锡颖、刘文艳回避表决。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
3、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理本次激
励计划的有关事项：
1 、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本次激励计划的授予日
；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方
法对权益股票的授予/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规
定的方法对权益股票的授予价格、回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理权益授予时所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签
署《授予协议书》；
（5）授权董事会在激励对象不符合授予条件时取消激励对象资格；
（6）授权董事会对激励对象的解除限售/归属资格、解除限售/归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考
核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售/归属；
（8）授权董事会办理激励对象解除限售/归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售/归属申请、向登记
结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜；
（9）授权董事会办理尚未解除限售/归属的限制性股票的解除限售/归属事宜；（10）授权董事会根据公司本次激励计划的规定
办理本次激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售/归属资格，对激励对象尚未归属的限制性
股票作废失效处理，办理已身故的激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律法
规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
（11）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理
和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到
相应的批准；
（12）授权董事会按照既定的方法和程序，在总额度不变的前提下在各激励对象之间进行分配和调整；
（13）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2 、提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执
行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与
本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4 、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决
议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事唐朋、陈锡颖、刘文艳回避表决。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，公司定于 2026 年 9月 30日（周三）下午 14时在公司会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式，召开 2026年
第一次临时股东会。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、薪酬与考核委员会会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/a60ef0c5-1823-4454-9891-fff58cb692d6.PDF
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2026-09-14 20:24│浙江华远（301535）：浙江华远关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
2026 年 9 月 14 日，浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司决定于 2026 年 9 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称“股东会”
）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 30日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 23日
7、出席对象：
（1）2026 年 9 月 23 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股
东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道 636 号浙江华远汽车科技股份有限公司行政楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于公司《2026年限制性股票激励 非累积投票提案 √
计划（草案）》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2026年限制性股票激励 非累积投票提案 √
计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请公司股东会授权董事会办 非累积投票提案 √
理公司 2026年限制性股票激励计划
有关事宜的议案
2、提案审议披露情况
以上议案经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。3、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上
市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。三、会议登记等事项
1．登记时间：2026年 9月 29日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00，逾期不予受理。2．登记地点：浙江省温州市温州湾新区
星海街道金海二道 636 号浙江华远汽车科技股份有限公司行政楼三楼证券投资部。
3．会议登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、法人单位营业
执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人
的身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记；
（3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。公司不接受电话
登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3），信函或邮件在 2026 年 9 月 29 日下午 16:30 前送达或发送邮件至公司
证券投资部。信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“参加股东会”字样，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。
4．授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1.公司第二届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/00d4e81c-d12d-4a0e-a8b4-f6bbb6fae5cb.PDF
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2026-09-14 20:22│浙江华远（301535）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书
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浙江华远（301535）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/c4551c9a-4cd2-4cac-bed8-b0a69bfb2dae.PDF
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2026-09-14 20:22│浙江华远（301535）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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浙江华远（301535）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/2f28d332-22c1-473e-8e63-233a9af69ca8.PDF
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2026-09-14 20:22│浙江华远（301535）：浙江华远2026年限制性股票激励计划（草案）
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浙江华远（301535）：浙江华远2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/08042f31-858b-4389-bfbe-77f9b532b9a5.PDF
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2026-09-14 20:22│浙江华远（301535）：浙江华远2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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浙江华远（301535）：浙江华远2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/839f1eb2-fac7-41a0-a80d-ad2e100b3c68.PDF
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2026-09-14 20:22│浙江华远（301535）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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浙江华远（301535）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/b2142656-49a0-4896-bb58-e1ed8efc6364.PDF
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2026-09-14 20:22│浙江华远（301535）：公司2026年限制性股票激励计划（草案）的核查意见
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浙江华远（301535）：公司2026年限制性股票激励计划（草案）的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/c696c3f1-0886-4c50-9bea-68e72021e14a.PDF
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2026-09-10 16:00│浙江华远（301535）：国泰海通关于浙江华远2026年半年度持续督导跟踪报告
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浙江华远（301535）：国泰海通关于浙江华远2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/9deb4645-ec7d-4042-a24b-b253f49d4abe.PDF
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2026-08-24 18:48│浙江华远（301535）：2026年半年度报告摘要
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浙江华远（301535）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/69d75393-428f-4878-b7b7-7f1ca47d65d4.PDF
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2026-08-24 18:48│浙江华远（301535）：2026年半年度报告
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浙江华远（301535）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/8138a292-f1c0-4777-875c-3dd316c0d607.PDF
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2026-08-24 18:47│浙江华远（301535）：2026年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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浙江华远（301535）：2026年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c43bdbd9-cadb-4968-ac80-a8a9249bd239.pdf
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2026-07-24 17:22│浙江华远（301535）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票连续 3个交易日（2026年 7 月 22 日、7 月 23 日、7 月 24
日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2、经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
3、公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司的股票连续 3个交易日（2026 年 7月 22 日、7月 23 日、7月 24 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳
证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会通过自查及通讯等方式，对公司、公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实
，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重
大事项；
5、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大 影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2026 年半年度报告预约披露时间为 2026 年 8 月 25 日。目前 2026 年半年度报告正处于编制阶段。按照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关规定要求，公司不存在需要披露业绩预告的情形。
3、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《金融时报》《经济参考报》
《中国日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息
为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/506f7291-0843-4ed0-8a18-8307a16fa606.PDF
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2026-05-22 17:38│浙江华远（301535）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：浙江华远汽车科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席
了浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的相关事
宜出具本法律意见书。
本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会召集和召
开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由公司董事会根据 2026年 4月 27日召开的公司第二届董事会第十二次会议召集。经本所律师查验，公司董事会于 2
026年 4月 28日以公告方式向全体股东发出《浙江华远汽车科技股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“会
议通知”）。该会议通知中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、股东会投票注意事项和出席会议对象等内容。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于 2026年 5月 22 日下午 14：00
在浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道 636 号浙江华远汽车科技股份有限公司行政楼会议室如期召开，本次会议由董事会召
集、由董事长姜肖斐先生主持。本次股东会采用深圳证券交易所网络投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026年 5月 22日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为
股东会召开当日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法
规、《股东会规则》及《浙江华远汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、 本次股东会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东会人员的资格
1、出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 68人，共计持有公司有表决权股份 366,249,172股，占公
司股份总数的 86.1167%，其中：
（1）根据本所律师对现场出席本次股东会的公司股东的证券账户卡/持股证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料
的查验，在出席会议人员签名册上签名并出席本次股东会的公司股东及股东代理人共 4人，代表公司有表决权股份 255,498,000股，
占公司有表决权股份总数的 60.0756%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东会股权登记日（2026年 5月 15日）在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东会网络投票并进行有效表决的股东 64 人，代表公
司有表决权股份数110,751,172股，占有表决权公司股份总数的 26.0411％。
2、公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司其他高级管理人员与本所律师列席了本次股东会。
综上所述，本所律师认为，上述出席或列席本次股东会人员资格合法有效，符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》和《公
司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
（一）本次会议的表决程序
根据本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。公司本次股东会现场会议就公
告中列明的审议事项以现场投票方式进行了表决，按相关规定指定的独立董事和律师共同计票、监票。深圳证券信息有限公司根据公
司上传的现场投票结果，结合在该平台进行的网络投票结果，提供了本次股东会的全部投票结果以及表决情况的明细。
（二）本次会议的表决结果
本次股东会审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 366,225,572 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9936%；反对 7,800股，占出席会议股东所持表决
权股份总数的 0.0021%；弃权 15,800股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0043%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,725,572股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.5031%；反对 7,800 股，占出席会议
中小投资者所持股份的0.1642%；弃权 15,800股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.3327%。2、审议通过《关于<2025年年度报告
>及其摘要的议案》
表决结果：同意 366,225,572 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9936%；反对 7,800股，占出席会议股东所持表决
权股份总数的 0.0021%；弃权 15,800股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0043%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,725,572股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.5031%；反对 7,800 股，占出席会议
中小投资者所持股份的0.1642%；弃权 15,800股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.3327%。3、审议通过《关于公司 2025年度利
润分配方案的议案》
表决结果：同意 366,225,472 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9935%；反对 7,900股，占出席会议股东所持表决
权股份总数的 0.0022%；弃权 15,800股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0043%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,725,472股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.5010%；反对 7,900 股，占出席会议
中小投资者所持股份的0.1663%；弃权 15,800股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.3327%。4、审议通过《关于续聘 2026年度审
计机构的议案》
表决结果：同意 366,225,572 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9936%；反对 7,800股，占出席会议股东所持表决
权股份总数的 0.0021%；弃权 15,800股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0043%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,725,572股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.5031%；反对 7,800 股，占出席会议
中小投资者所持股份的0.1642%；弃权 15,800股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.3327%。5、审议通过《关于公司 2026年度董
事薪酬及津贴方案的议案》
本议案的关联股东温州晨曦投资管理合伙企业（有限合伙）、温州天权企业管理合伙企业（有限合伙）、温州天璇企业管理合伙
企业（有限合伙）、温州天玑企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决，由非关联股东进行表决。
表决结果：同意 110,727,572股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 99.9787%；反对 7,800 股，占出席会议非关联
股东所持表决权股份总数的0.0070%；弃权 15,800 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的0.0143%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,725,572股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.5031%；反对 7,800 股，占出席会议
中小投资者所持股份的0.1642%；弃权 15,800股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.3327%。6、审议通过《关于修订<董事、高级
管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 366,225,572 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9936%；反对 7,800股，占出席会议股东所持表决
权股份总数的 0.0021%；弃权 15,800股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0043%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,725,572股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.5031%；反对 7,800 股，占出席会议
中小投资者所持股份的0.1642%；弃权 15,800股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.3327%。7、审议通过《关于修订<公司章程>
并办理工商备案的议案》
表决结果：同意 366,225,572 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9936%；反对 7,800股，占出席会议股东所持表决
权股份总数的 0.0021%；弃权 15,800股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0043%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,725,572股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.5031%；反对 7,800 股，占出席会议
中小投资者所持股份的0.1642%；弃权 15,800股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.3327%。
8、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 366,225,572 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9936%；反对 7,800股，占出席会议股东所持表决
权股份总数的 0.0021%；弃权 15,800股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0043%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,725,572股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.5031%；反对 7,800 股，占出席会议
中小投资者所持股份的0.1642%；弃权 15,800股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.3327%
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规
定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3cd7b175-c446-4b00-bd5c-677dac348ca7.PDF
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2026-05-22 17:38│浙江华远（301535）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在变更、否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 5月 22日（星期五）14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2026年 5月 22日 9:15至 15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道 636号浙江华远汽车科技股份有限公司行政楼。
5、会议召集人：公司第二届董事会。
6、会议主持人：董事长姜肖斐先生。
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人 68 人，代表股份366,249,172股，占上市公司总股份的 86.1167%。
其中：现场出席本次股东会的股东及股东代理人 4人，代表股份 255,498,000股，占公司总股份的 60.0756%。
通过网络投票的股东 64 人，代表股 110,751,172 股，占公司总股份的26.0411%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 61 人，代表股份 4,749,172股，占公司总股份的 1.1167%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0人，代表股份 0股，占公司总股份的 0%。
通过网络投票的中小股东 61 人，代表股份 4,749,172 股，占公司总股份的1.1167%。
中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果： 同意 366,225,572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9936%；反对 7,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0021%；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043
%。
中小投资者表决结果为：同意 4,725,572股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5031%；反对 7,800股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.1642%；弃权 15,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3327%。
（二）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果： 同意 366,225,572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9936%；反对 7,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0021%；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043
%。
中小投资者表决结果为：同意 4,725,572股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5031%；反对 7,800股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.1642%；弃权 15,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3327%。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 366,225,472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9935%；反对 7,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0022%；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043%
。
中小投资者表决结果为：同意 4,725,472股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5010%；反对 7,900股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.1642%；弃权 15,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3327%。
（四）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 366,225,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9936%；反对 7,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0021%；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043
%。
中小投资者表决结果为：同意 4,725,572股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5031%；反对 7,800股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.1642%；弃权 15,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3327%。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
本议案的关联股东温州晨曦投资管理合伙企业（有限合伙）、温州天权企业管理合伙企业（有限合伙）、温州天璇企业管理合伙
企业（有限合伙）、温州天玑企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决，由非关联股东进行表决。
表决结果：同意 110,727,572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9787%；反对 7,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0070%；弃权 15,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143%。
中小投资者表决结果为：同意 4,725,572股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5031%；反对 7,800股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.1642%；弃权 15,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3327%。
（六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 366,225,572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9936%；反对 7,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0021%；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043%
。
中小投资者表决结果为：同意 4,725,572股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5031%；反对 7,800股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.1642%；弃权 15,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3327%。
（七）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
表决结果：同意 366,225,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9936%；反对 7,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0021%；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043
%。
中小投资者表决结果为：同意 4,725,572股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5031%；反对 7,800股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.1642%；弃权 15,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3327%。
（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 366,225,572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9936%；反对 7,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0021%；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043%
。
中小投资者表决结果为：同意 4,725,572股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5031%；反对 7,800股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.1642%；弃权 15,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3327%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市竞天公诚律师事务所章志强律师和梁嘉颖律师见证并出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江华远汽车科
技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东
会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江华远汽车科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/14622648-e2f2-40db-8008-d60fa9d05def.PDF
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2026-05-18 16:10│浙江华远（301535）：国泰海通关于浙江华远2025年度持续督导工作现场检查报告
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浙江华远（301535）：国泰海通关于浙江华远2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/e8ef4f09-f097-4d4d-84c1-3b03cdb80e82.PDF
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2026-05-18 16:10│浙江华远（301535）：国泰海通关于浙江华远2025年度持续督导跟踪报告
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浙江华远（301535）：国泰海通关于浙江华远2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/a3ad2042-ab20-41bd-8c92-39e295f4c533.PDF
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2026-04-27 19:08│浙江华远（301535）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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浙江华远（301535）：第二届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/64bcda46-b5a2-4aef-9678-0e62e4550f43.PDF
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2026-04-27 19:07│浙江华远（301535）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《
关于 2025年度利润分配预案的议案》。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
2、公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润 100,132,222.61元，母公司 2025年度净利润为 67,683,851.40元。根据《
公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金后，截至 2025年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为 282,640,033.
94元，母公司累计未分配利润为 144,941,700.59元。
3、公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司最近三年（2023年-2025年）以现金方式累计分配的利润占最近
三年平均可分配利润的 95.88%，符合《公司章程》中“公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可
分配利润的百分之三十”的要求。
4、鉴于公司已进行 2025前三季度利润分配，以及根据公司 2026年经营计划及资金安排，为确保股东长远利益，决定公司 2025
年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度(2025年) 上年度(2024年) 上上年度(2023年)
现金分红总额（元） 42,529,411.80 50,184,705.92 不适用
回购注销总额（元） 0 0 不适用
归属于上市公司股东的净利润 100,132,222.61 107,335,979.61 82,638,397.44
（元）
研发投入（元） 31,658,063.55 27,536,974.98 24,966,182.23
营业收入（元） 762,545,470.67 681,699,418.46 553,312,866.11
合并报表本年度末累计未分配利润 282,640,033.94
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 144,941,700.59
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 □是?否
最近三个会计年度累计现金分红总 92,714,117.72
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润 96,702,199.89
（元）
最近三个会计年度累计现金分红及 92,714,117.72
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 84,161,220.76
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 4.21%
额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》 □是 ?否
第 9.4条第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示情形
其他说明：公司股票于 2025年 3月 27日上市；公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 3
0%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于 3000万元，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他
风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
2025年 11月 13日，公司召开 2025年第三次临时股东会审议通过的 2025年前三季度利润分配方案为：以公司总股本 425,294,1
18股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利1.000000元（含税），共分配现金股利 42,529,411.80元（含税），不送红股，不
以公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。本次利润分配事项已于 2026年 1月 8日实施完毕。
鉴于公司 2025年度前三季度已进行了利润分配，结合公司 2026年度经营计划和相关资金使用安排，为不影响公司生产经营及相
关战略的实施，公司董事会认为将剩余未分配利润滚存至下一年度，继续投入公司日常生产运营、持续投入自主研发等核心生产经营
活动，有利于增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力，有利于保障正常生产经营和未来发展战略的顺利实施，降低财务成本，提升
应对潜在风险的能力，实现公司可持续发展，为投资者创造更大的价值。
公司将严格按照相关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的
利润分配制度，与股东、投资者共享公司发展的成果。
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创
业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，充分考虑了中小投资者的利益，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案
已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需公司股东会审议。
四、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/29854a4e-484b-487a-bf47-df4e26703bed.PDF
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2026-04-27 19:07│浙江华远（301535）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提信用减值和资产减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况，基于谨慎性原则，
对截至 2025年 12月 31 日合并报表范围内的资产进行了减值测试，对存在减值的有关资产计提了减值准备。公司及下属子公司 202
5年度计提的各项资产减值准备合计 9,918,737.82元。具体如下表：
单位：人民币元
项目 2025年度计提减值准备金额
一、信用减值损失 -282,905.90
其中：应收票据坏账损失 -22,906.38
应收账款坏账损失 -276,467.45
其他应收款坏账损失 16,467.93
二、资产减值损失 10,201,643.72
其中：存货跌价损失及合同履约成本减 10,201,643.72
值损失
合计 9,918,737.82
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值准备确认标准及计提方法
公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的应收款项及债权投资、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
应收款项融资及其他债权投资等的减值进行评估。运用预期信用损失模型涉及管理层的重大判断和估计。预期信用损失计量的关键参
数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违
约风险敞口模型。实际的金融工具减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响金融工具的账面价值及信用减值损失的计提
或转回。
（二）资产减值准备确认标准及计提方法
公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存
货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并考虑持有存货的目的、
资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价
值及存货跌价准备的计提或转回。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备合计为 9,918,737.82 元，相应减少公司 2025 年利润总额9,918,737.82元。本次计提信用减值准备及资产减
值准备已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/71e0ba0b-39c5-4cfc-850c-e1fb60fe36ae.PDF
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2026-04-27 19:07│浙江华远（301535）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
—创业板上市公司规范运作》等要求，浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事陈志刚先
生、高一飞先生、黄品旭先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事陈志刚先生、高一飞先生、黄品旭先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上
市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
浙江华远汽车科技股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d0f290aa-6c98-43b6-ade2-4795c61bd495.PDF
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2026-04-27 19:07│浙江华远（301535）：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第二届董事会第十二次会议，审议了《关于公
司 2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于公司 2026年度董事
薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展
，根据《浙江华远汽车科技股份有限公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合
公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬和津贴方案
（一）独立董事津贴方案
领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事 2026 年度津贴标准为每人 6万元/年（税前）。
（二）非独立董事薪酬方案
1.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不
再另行领取董事津贴。
2.未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取薪酬（津贴）。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度
经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、发放办法
1.公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2.上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3．公司董事和高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。
五、其他规定
1.上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情
况进行考核和监督。
2.根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬及津贴方案须
提交股东会审议通过后方可生效。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fc9835b6-bb61-4129-b070-e3020647e69d.PDF
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2026-04-27 19:07│浙江华远（301535）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日披露了公司《2025年年度报告》，为便于广大投资者
更全面深入地了解公司 2025年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026年 5月 12日 15:00-16:30举行 2025年度业绩说明会，就投
资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。
一、说明会类型
本次说明会采用网络远程的方式举行，公司将针对 2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，
并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年 5月 12日 15:00-16:30
（二）会议召开地点：全景网（http://ir.p5w.net/）
三、参加人员
（一）董事长：姜肖斐
（二）总经理：唐朋
（三）董事会秘书：陈锡颖
（四）财务负责人：陈世伟
（五）独立董事：陈志刚
（如有特殊情况，参会人员将可能调整）
四、投资者参加方式
本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年5月 8日（星期五）17:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公司
将在 2025年度业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0379832d-5809-42c9-910a-902824e7fcda.PDF
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2026-04-27 19:07│浙江华远（301535）：2025年度内部控制评价报告
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浙江华远（301535）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/33e17831-e7be-43ce-a86f-9c3aa712ffc9.PDF
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2026-04-27 19:07│浙江华远（301535）：关于会计政策变更的公告
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浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）
发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）的相关要求作出的变更。本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会
审议，具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更原因及日期
2025年 12月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32 号）（以下简称《解释第 19 号》），规定“
关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理
”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公
允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026年 1月 1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《解释第 19号》的相关要求执行。除上述会计政策变更外，其余未
变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据
法律、法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，该事项无需提交公司董事会和股东会审议批准。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及
对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦
不存在损害公司及股东利益的情况。
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2026-04-27 19:07│浙江华远（301535）：2025年度董事会工作报告
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浙江华远（301535）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:07│浙江华远（301535）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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审计委员会履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称
“公司”）《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现
将对会计师事务所 2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）于 2013年成立，注册地址杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A
幢 601室。
截至 2025年末，中汇拥有合伙人 117名、注册会计师 688名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 312名。
2025年业务收入（经审计）100,457万元，其中审计业务收入 87,229万元，证券业务收入 47,291万元。
2025年度为 205 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 16,963 万元，同行业上市公司审计客户 14家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施 8次和纪律处分 1次，46 名从业人员
近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施 12次和纪律处分2次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 15日召开第二届董事会审计委员会 2025年第二次会议、2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议
、2025 年 5 月 16 日召开 2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）遵循《中国注册会计师审计准则》和其他相关执业规范的要求对公司 2025年度财务报告及
2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了审计报告，同时对公司内部控制、控股股东及其他关联方占用资
金情况等执行了相关工作并出具了专项报告。
在审计过程中，中汇制定并实施了合理的审计工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就审计重点关注领域、重要审计程序、
关键审计事项、审计工作总结等与公司董事会审计委员会及管理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对会计师事务所的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，项
目成员执业经历及质量、诚信状况、独立性等进行了审查，认为中汇在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为
公司提供 2024年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司
审计工作的稳定性和延续性，同意续聘该所为公司 2025年度审计机构。
2、审计委员会与会计师事务所关于公司审计计划、审计重点关注领域、重要审计程序、关键审计事项、审计工作总结等进行了
沟通。
3、审计委员会对 2025年年度财务报告、内部控制评价报告、内部控制审计报告等进行审议，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所的法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司董事会审
计委员会认为中汇在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公
司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
浙江华远汽车科技股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-27 19:07│浙江华远（301535）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告
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根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》及《浙江华远汽车科技股份有限公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，浙江华远汽车科技股份有限公
司（以下简称“公司”或“浙江华远”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）认真履行职责，现就 2025年度工作履职情
况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
截至报告期末，浙江华远汽车科技股份有限公司第二届董事会审计委员会由独立董事陈志刚先生、独立董事高一飞先生、职工董
事刘文艳女士三名委员组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈志刚先生担任，符合相关规定要求。基本情况如下：
陈志刚：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1992年 7 月至 1999 年 8 月，担任温州会计师事务所项目
经理；1999 年 8 月至 2008年 7月，历任温州华明会计师事务所有限公司业务三部副经理、业务三部经理、副总经理；2000 年 5月
至 2005 年 12 月，历任温州华欣资产评估有限公司副总经理、总经理；2005年 12月至今，担任温州华明资产评估有限公司执行董
事、总经理；2008年 7月至 2013年 1月，担任中汇会计师事务所有限公司温州分所负责人；2013年 1月至 2021年 9月，担任浙江华
明会计师事务所有限公司副总经理；2020 年 4 月至今，担任温州东晟企业管理顾问有限公司执行董事、总经理；2021年 9月至今，
担任杭州中公会计师事务所有限公司执行董事、总经理；2020年 11月至今，担任公司独立董事。
高一飞：男，1988 年出生，中国国籍，毕业于武汉大学，博士研究生学历。先后获法学理论硕、博学位。 2018年 6月至今，任
浙江工商大学法学院副院长。2025年 9月至今，任公司独立董事。
刘文艳：女，汉族，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年至 2007年 7月，担任巨一集团有限公司职
员；2007年 7月至 2017年 2月，担任温州诺仕机车部件有限公司外贸部主管；2017 年 2月至今，历任浙江华悦汽车零部件股份有限
公司、浙江华远汽车科技股份有限公司商务助理；2021年 11月至 2025年 8月，担任公司监事；2025年 8月起担任公司职工代表董事
。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2025年度，公司董事会审计委员会共召开 4次会议，全体委员均亲自参加会议，参加会议的委员本着勤勉尽责的原则，认真履行
职责，积极对相关议题发表专业意见，各项议案均经全体委员审核通过并签字确认。具体情况如下：
2025年 3 月 31 日召开第二届董事会审计委员会 2025年第一次会议，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于募投项目调整内部投资结构的议案》《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》；
2025年 4 月 15日召开第二届董事会审计委员会 2025年第二次会议，会议审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于<2024 年财务决算报告>的议案》《关于 2024年度利润分配方案的议案》《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》《关于
<2024年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》《关
于<2024年度会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》《关于续聘 2025年度审计机构的议案》《关于 2024 年度计提资产减值准
备的议案》《关于<2025 年第一季度报告>的议案》；
2025年 8 月 15 日召开第二届董事会审计委员会 2025年第三次会议，会议审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案
》；
2025年 10月 21日召开第二届董事会审计委员会 2025年第四次会议，会议审议通过《关于<2025年三季度报告>的议案》《关于
2025年前三季度利润分配方案的议案》。
三、2025 年度董事会审计委员会主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
审计委员会对公司聘请的外部审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）的独立性和专业
性进行了评估，认为在担任公司年度审计机构的整个期间，中汇会计师事务所严格依照《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律
法规开展工作，秉持严谨、客观、公允、独立的态度履行职责。其所出具的审计报告，真实、准确且完整地展现了公司的整体状况。
2025年度报告审计期间，审计委员会与中汇会计师事务所人员就审计范围、审计计划、审计方法、审计重点等事项展开了充分且深入
的沟通，未发现公司在财务方面存在重大问题。
（二）指导内部审计工作及评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会对公司年度内部审计工作计划进行了认真审阅，认为该计划具备切实可行性。在后续工作推进过程中，审
计委员会积极督促公司内部审计工作的全面实施，定期对内部审计工作的进展情况进行检查，并针对各项工作环节提出了具有建设性
的指导性意见。经仔细审阅与全面评估，审计委员会未发现公司内部审计工作存在任何重大问题，认为公司内部审计工作能够实现有
效运作，在公司治理体系中发挥了应有的积极作用。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
审计委员会认真审阅了公司报告期内的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，编制过程和审议程序符合法律、法规和
《公司章程》等相关规定，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项及导致非标准无保留意见
审计报告的事项，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为推动管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构实现充分且有效的沟通，董事会审计委员会积极履行协调职
责。审计委员会充分听取各方意见，全力协调各方资源，合理规划沟通流程，致力于在规定时间内顺利完成相关审计工作，保障审计
工作的高效推进。
（五）公司关联交易的合理性、合规性
报告期内，公司未发生关联交易事项。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及
相关法律法规，尽职尽责、忠实勤勉地履行了审计委员会的职责，在审议财务报告、审计、内部控制、利润分配等议案时发挥了应有
的作用，有效保障了相关工作的有效进行，促进了公司治理结构的进一步完善。
2026年，公司董事会审计委员会将严格按照相关法律法规的规定，秉持对股东负责的态度，尽责履职。针对公司内部审计工作、
内部控制状况及重大交易等事宜，充分发挥监督、指导、审阅、评估、协调职能，持续提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东
合法权益，助力公司健康、稳健、可持续发展。
浙江华远汽车科技股份有限公司
董事会审计委员会
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【2.财报链接】
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2026-10-27│浙江华远：2026年三季度报告
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2026-08-25│浙江华远：2026年半年度报告
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2026-04-28│浙江华远：2025年年度报告
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2026-04-28│浙江华远：2026年一季度报告
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2025-10-22│浙江华远：2025年三季度报告
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2025-08-27│浙江华远：2025年半年度报告
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2025-04-25│浙江华远：2024年年度报告
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2025-04-25│浙江华远：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266860.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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