公司公告☆ ◇301535 浙江华远 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-27 19:08 │浙江华远（301535）：第二届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:07 │浙江华远（301535）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:07 │浙江华远（301535）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:07 │浙江华远（301535）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:07 │浙江华远（301535）：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:07 │浙江华远（301535）：关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:07 │浙江华远（301535）：2025年度内部控制评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:07 │浙江华远（301535）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:07 │浙江华远（301535）：2025年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:07 │浙江华远（301535）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:08│浙江华远（301535）：第二届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江华远（301535）：第二届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/64bcda46-b5a2-4aef-9678-0e62e4550f43.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:07│浙江华远（301535）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《
关于 2025年度利润分配预案的议案》。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
2、公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润 100,132,222.61元，母公司 2025年度净利润为 67,683,851.40元。根据《
公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金后，截至 2025年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为 282,640,033.
94元，母公司累计未分配利润为 144,941,700.59元。
3、公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司最近三年（2023年-2025年）以现金方式累计分配的利润占最近
三年平均可分配利润的 95.88%，符合《公司章程》中“公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可
分配利润的百分之三十”的要求。
4、鉴于公司已进行 2025前三季度利润分配，以及根据公司 2026年经营计划及资金安排，为确保股东长远利益，决定公司 2025
年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度(2025年) 上年度(2024年) 上上年度(2023年)
现金分红总额（元） 42,529,411.80 50,184,705.92 不适用
回购注销总额（元） 0 0 不适用
归属于上市公司股东的净利润 100,132,222.61 107,335,979.61 82,638,397.44
（元）
研发投入（元） 31,658,063.55 27,536,974.98 24,966,182.23
营业收入（元） 762,545,470.67 681,699,418.46 553,312,866.11
合并报表本年度末累计未分配利润 282,640,033.94
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 144,941,700.59
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 □是?否
最近三个会计年度累计现金分红总 92,714,117.72
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润 96,702,199.89
（元）
最近三个会计年度累计现金分红及 92,714,117.72
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 84,161,220.76
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 4.21%
额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》 □是 ?否
第 9.4条第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示情形
其他说明：公司股票于 2025年 3月 27日上市；公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 3
0%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于 3000万元，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他
风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
2025年 11月 13日，公司召开 2025年第三次临时股东会审议通过的 2025年前三季度利润分配方案为：以公司总股本 425,294,1
18股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利1.000000元（含税），共分配现金股利 42,529,411.80元（含税），不送红股，不
以公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。本次利润分配事项已于 2026年 1月 8日实施完毕。
鉴于公司 2025年度前三季度已进行了利润分配，结合公司 2026年度经营计划和相关资金使用安排，为不影响公司生产经营及相
关战略的实施，公司董事会认为将剩余未分配利润滚存至下一年度，继续投入公司日常生产运营、持续投入自主研发等核心生产经营
活动，有利于增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力，有利于保障正常生产经营和未来发展战略的顺利实施，降低财务成本，提升
应对潜在风险的能力，实现公司可持续发展，为投资者创造更大的价值。
公司将严格按照相关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的
利润分配制度，与股东、投资者共享公司发展的成果。
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创
业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，充分考虑了中小投资者的利益，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案
已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需公司股东会审议。
四、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/29854a4e-484b-487a-bf47-df4e26703bed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:07│浙江华远（301535）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次计提信用减值和资产减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况，基于谨慎性原则，
对截至 2025年 12月 31 日合并报表范围内的资产进行了减值测试，对存在减值的有关资产计提了减值准备。公司及下属子公司 202
5年度计提的各项资产减值准备合计 9,918,737.82元。具体如下表：
单位：人民币元
项目 2025年度计提减值准备金额
一、信用减值损失 -282,905.90
其中：应收票据坏账损失 -22,906.38
应收账款坏账损失 -276,467.45
其他应收款坏账损失 16,467.93
二、资产减值损失 10,201,643.72
其中：存货跌价损失及合同履约成本减 10,201,643.72
值损失
合计 9,918,737.82
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值准备确认标准及计提方法
公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的应收款项及债权投资、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
应收款项融资及其他债权投资等的减值进行评估。运用预期信用损失模型涉及管理层的重大判断和估计。预期信用损失计量的关键参
数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违
约风险敞口模型。实际的金融工具减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响金融工具的账面价值及信用减值损失的计提
或转回。
（二）资产减值准备确认标准及计提方法
公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存
货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并考虑持有存货的目的、
资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价
值及存货跌价准备的计提或转回。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备合计为 9,918,737.82 元，相应减少公司 2025 年利润总额9,918,737.82元。本次计提信用减值准备及资产减
值准备已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/71e0ba0b-39c5-4cfc-850c-e1fb60fe36ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:07│浙江华远（301535）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
—创业板上市公司规范运作》等要求，浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事陈志刚先
生、高一飞先生、黄品旭先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事陈志刚先生、高一飞先生、黄品旭先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上
市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
浙江华远汽车科技股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d0f290aa-6c98-43b6-ade2-4795c61bd495.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:07│浙江华远（301535）：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第二届董事会第十二次会议，审议了《关于公
司 2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于公司 2026年度董事
薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展
，根据《浙江华远汽车科技股份有限公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合
公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬和津贴方案
（一）独立董事津贴方案
领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事 2026 年度津贴标准为每人 6万元/年（税前）。
（二）非独立董事薪酬方案
1.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不
再另行领取董事津贴。
2.未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取薪酬（津贴）。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度
经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、发放办法
1.公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2.上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3．公司董事和高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。
五、其他规定
1.上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情
况进行考核和监督。
2.根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬及津贴方案须
提交股东会审议通过后方可生效。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fc9835b6-bb61-4129-b070-e3020647e69d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:07│浙江华远（301535）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日披露了公司《2025年年度报告》，为便于广大投资者
更全面深入地了解公司 2025年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026年 5月 12日 15:00-16:30举行 2025年度业绩说明会，就投
资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。
一、说明会类型
本次说明会采用网络远程的方式举行，公司将针对 2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，
并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年 5月 12日 15:00-16:30
（二）会议召开地点：全景网（http://ir.p5w.net/）
三、参加人员
（一）董事长：姜肖斐
（二）总经理：唐朋
（三）董事会秘书：陈锡颖
（四）财务负责人：陈世伟
（五）独立董事：陈志刚
（如有特殊情况，参会人员将可能调整）
四、投资者参加方式
本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年5月 8日（星期五）17:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公司
将在 2025年度业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0379832d-5809-42c9-910a-902824e7fcda.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:07│浙江华远（301535）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江华远（301535）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/33e17831-e7be-43ce-a86f-9c3aa712ffc9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:07│浙江华远（301535）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）
发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）的相关要求作出的变更。本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会
审议，具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更原因及日期
2025年 12月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32 号）（以下简称《解释第 19 号》），规定“
关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理
”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公
允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026年 1月 1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《解释第 19号》的相关要求执行。除上述会计政策变更外，其余未
变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据
法律、法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，该事项无需提交公司董事会和股东会审议批准。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及
对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦
不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e7151a0d-2fc0-42da-b42b-b0a319f7d8f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:07│浙江华远（301535）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江华远（301535）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/091474e0-057f-4079-b4cb-de4bf9f6d7c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:07│浙江华远（301535）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
审计委员会履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称
“公司”）《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现
将对会计师事务所 2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）于 2013年成立，注册地址杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A
幢 601室。
截至 2025年末，中汇拥有合伙人 117名、注册会计师 688名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 312名。
2025年业务收入（经审计）100,457万元，其中审计业务收入 87,229万元，证券业务收入 47,291万元。
2025年度为 205 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 16,963 万元，同行业上市公司审计客户 14家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记
|