公司公告☆ ◇301535 浙江华远 更新日期：2025-03-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-25 20:33 │浙江华远（301535）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 │
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│2025-03-25 20:33 │浙江华远（301535）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书 │
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│2025-03-25 20:33 │浙江华远（301535）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告 │
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│2025-03-25 20:33 │浙江华远（301535）：海通证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书 │
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│2025-03-20 00:00 │浙江华远（301535）：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 │
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│2025-03-20 00:00 │浙江华远（301535）：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 │
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│2025-03-17 20:33 │浙江华远（301535）：首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告 │
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│2025-03-17 20:33 │浙江华远（301535）：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告 │
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│2025-03-16 20:33 │浙江华远（301535）：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告 │
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│2025-03-12 20:38 │浙江华远（301535）：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 │
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2025-03-25 20:33│浙江华远（301535）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
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浙江华远（301535）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/3aeaeeca-fed3-4273-aa73-9a87fee5ee34.PDF
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2025-03-25 20:33│浙江华远（301535）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书
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浙江华远（301535）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/411f8469-94df-4640-9767-6905273165a0.PDF
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2025-03-25 20:33│浙江华远（301535）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
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经深圳证券交易所审核同意，浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将
于 2025 年 3 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露
于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券
日报网，网址 www.zqrb.cn；证券时报网，网址 www.stcn.com；中证网，网址 www.cs.com.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；
金融时报，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn），供投资者查阅。
所属网页二维码：巨潮资讯网
一、上市概况
（一）股票简称：浙江华远
（二）股票代码：301535
（三）首次公开发行后总股本：42,529.4118 万股
（四）首次公开发行股票数量：6,379.4118 万股，占发行后总股本的 15.00%。本次发行全部为新股发行，不涉及原股东公开发
售股份。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市
风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决
定。
本次发行价格为 4.92 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方
式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等
规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。
根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），发行人所属行业为“C36 汽车制
造业”。截至 2025 年 3 月 10 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率为 27.34倍。
截至 2025 年 3 月 10 日（T-4 日），可比上市公司估值水平如下：
证券代码 证券简称 T-4 日股票 2023 年扣非 2023 年扣非 对应的静态 对应的静态
收盘价（元/ 前 EPS（元/ 后 EPS（元/ 市盈率 市盈率
股） 股） 股） （倍）-扣非 （倍）-扣非
前（2023 后（2023
年） 年）
301005.SZ 超捷股份 36.93 0.1748 -0.2242 211.22 -164.72
605018.SH 长华集团 14.50 0.2318 0.2072 62.56 69.99
002976.SZ 瑞玛精密 22.77 0.4265 0.3873 53.39 58.80
算数平均值 57.98 64.39
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2025 年 3 月 10 日（T-4 日）。
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2023 年扣非前/后 EPS=2023 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东净利润÷T-4 日总股本；
注 3：计算算术平均值时剔除异常值超捷股份。
本次发行价格 4.92 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 25.9
1 倍，低于中证指数有限公司2025 年 3 月 10 日（T-4 日）发布的同行业最近一个月静态平均市盈率 27.34 倍，低于同行业可比
上市公司 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 64.39 倍，但仍存在未来发行人股价下
跌给投资者带来损失的风险。
本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利
水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理
性做出投资决策。
本次发行价格为 4.92 元/股，投资者应当关注创业板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情
形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风
险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。
发行人和保荐人（主承销商）提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参
与新股交易。
三、联系方式
（一）发行人：浙江华远汽车科技股份有限公司
住所：浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道 636 号
联系人：陈锡颖
电话：0577-56615077
传真：0577-85212188
（二）保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路 689 号
联系人：陈相君、衡硕
电话：021-23180000
传真：021-63411627
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/dd4b3619-fbde-402f-8f6d-7f115b5f531c.PDF
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2025-03-25 20:33│浙江华远（301535）：海通证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书
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浙江华远（301535）：海通证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/d328840b-5998-4de5-a897-7e97cde9ef99.PDF
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2025-03-20 00:00│浙江华远（301535）：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
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浙江华远（301535）：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/42477926-01a2-4b95-98c1-1b9a8b99133d.PDF
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2025-03-20 00:00│浙江华远（301535）：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
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浙江华远（301535）：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/ca2a9e60-6b38-475d-961a-e2dd9081e36d.PDF
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2025-03-17 20:33│浙江华远（301535）：首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告
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保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
特别提示
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2025年 3月 18日（T+2日）及时履行缴款义务，具体内容如下：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2025年 3月 18日（T+2日）日终有足额的
新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券
公司的相关规定。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。网上投资者
放弃认购的股份由本次发行的保荐人（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流
通。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，浙江华远汽车
科技股份有限公司（以下简称“浙江华远”或“发行人”）和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续
安排进行信息披露。
4、网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个
月（按一百八十个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数
按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《浙江华远汽车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于 2025年
3月 17日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区 203栋 202室主持了浙江华远首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式
。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 2775，7775
末“5”位数 49411，99411
末“6”位数 132768，632768
末“7”位数 1468871
末“8”位数 27687258，77687258，26408299
末“9”位数 106145953
凡参与本次网上定价发行申购浙江华远 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共
有 49,759个，每个中签号码只能认购500股浙江华远 A股股票。
发行人：浙江华远汽车科技股份有限公司保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/2b03904b-0f7a-4270-91b1-7651aa6ea517.PDF
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2025-03-17 20:33│浙江华远（301535）：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
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浙江华远（301535）：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/05143350-96f9-4d6b-89d3-b4245622eb3b.PDF
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2025-03-16 20:33│浙江华远（301535）：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
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浙江华远（301535）：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/fcbb133a-0712-4ca6-9ab0-f85ed2ca4e0f.PDF
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2025-03-12 20:38│浙江华远（301535）：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
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浙江华远（301535）：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/3ef069a4-418e-41cd-8d01-82240cd1454d.PDF
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2025-03-12 20:38│浙江华远（301535）：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
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浙江华远（301535）：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/22ed6b3d-81c6-4802-916d-5b3a59b8d8f3.PDF
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2025-03-11 20:33│浙江华远（301535）：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
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保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“浙江华远”、“发行人”或“公司”）首次公开发行6,379.4118万股人民币普通股
（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2024]1973号）。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐
人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）（如有）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下
简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行
”）相结合的方式进行。本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次公开发行股票数量为6,379.4118万股，占发行后公司总股本的15.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份
。本次公开发行后，公司总股本为42,529.4118万股。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售，如本次发行价格超过剔除最高
报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养
老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和
加权平均数孰低值，本次发行的保荐人相关子公司海通创新证券投资有限公司（以下简称“海通创投”）将按照相关规定参与本次发
行的战略配售，初始战略配售发行数量为318.9705万股，占本次发行数量的5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部
分将回拨至网下发行。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,848.3913万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80.00%，网上初始发行数量为
1,212.0500 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略
配售数量（如有），网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在 2025年 3月 18日
（T+2日）刊登的《浙江华远汽车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行
网上路演。
1、网上路演时间：2025年3月13日（T-1日，周四），14:00-16:00；
2、网上路演网址：中国证券报·中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员及保荐人（主承销商）相关人员。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会
指定的网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；证券时
报网，网址www.stcn.com；中证网，网址www.cs.com.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn；金融时报，网址www.financialnews.com
.cn；中国日报网，网址www.chinadaily.com.cn）查阅。
敬请广大投资者关注。
发行人：浙江华远汽车科技股份有限公司保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/ec260fce-edda-48bc-8ab8-63a65ba8dffd.PDF
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2025-03-05 20:38│浙江华远（301535）：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
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浙江华远（301535）：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/d25b4e71-30e0-4a38-b4e3-5ed5434b6503.PDF
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2025-03-05 20:38│浙江华远（301535）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明
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浙江华远（301535）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/988534fc-8aa0-44f5-a262-bd475428dd1a.PDF
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2025-03-05 20:38│浙江华远（301535）：募集资金具体运用情况
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浙江华远（301535）：募集资金具体运用情况。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/d28af321-f074-4b9a-9991-a430c3a748f2.PDF
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2025-03-05 20:38│浙江华远（301535）：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
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浙江华远（301535）：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/faa2a31f-9f38-428c-b778-8d2601d5a55c.PDF
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2025-03-05 20:38│浙江华远（301535）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况
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一、信息披露制度及投资者关系管理规划
（一）信息披露制度和流程
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、部门规章及其他规范性文件制定了《信息
披露管理制度》。该制度明确了信息报告、审核及披露等相关内容，明确了公司管理人员在信息披露和投资者关系管理中的责任和义
务。该制度有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范运作和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。
本次公开发行股票并在创业板上市后，公司将严格按照上述法律、规范性文件以及《信息披露管理制度》的规定，认真履行公司
的信息披露义务，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，且无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）投资者沟通渠道的建立情况
为了加强公司与投资者之间的信息沟通，确保更好地为投资者提供服务，发行人根据《公司法》、《证券法》等法律、法规的规
定制定了《投资者关系管理制度》。该制度明确了投资者关系的管理部门与职责，同时确定投资者关系工作的目的、原则与内容，保
证公司与投资者之间沟通及时、有效。
本次公开发行股票并在创业板上市后，公司将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件关于信息披露的有关要求，真实、准确、完整地报送及披露信息。公司负责信息披露和投资者关系服务的部门为证
券投资部，联系方式如下：
联系人：陈锡颖
电话：0577-56615077
传真：0577-85212188
邮箱：hyc001@huayuanlbj.com
（三）未来开展投资者关系管理的规划
公司将严格按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的规定，建立良好的投资者关系管理制度并严格执行，为投
资者尤其是中小投资者在获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等方面提供制度保障，切实保护投资者权益。
二、股利分配决策程序
（一）公司本次发行后的股利分配政策
1、股利分配政策的基本原则
根据公司制定的《浙江华远汽车科技股份有限公司章程（草案）》第一百五十七条，公司本次发行后股利分配政策的基本原则如
下：
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，兼顾公司的可持续发展，并坚持如下原
则：
（一）按法定顺序分配的原则；
（二）存在未弥补亏损、不得分配的原则；
（三）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则；
（四）公司最近三年未进行现金利润分配或以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不
得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
2、股利分配的具体政策
根据公司制定的《浙江华远汽车科技股份有限公司章程（草案）》第一百五十八条，公司本次发行后的股利分配政策具体如下：
1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润
分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例：
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，任意三个连续会计年度内，公司以现
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