公司公告☆ ◇301536 星宸科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:16 │星宸科技（301536）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:16 │星宸科技（301536）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-23 19:14 │星宸科技（301536）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-23 19:12 │星宸科技（301536）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-04-23 19:12 │星宸科技（301536）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2026-04-23 19:12 │星宸科技（301536）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-04-23 19:12 │星宸科技（301536）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-04-23 19:12 │星宸科技（301536）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
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│2026-04-23 19:12 │星宸科技（301536）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-04-23 19:12 │星宸科技（301536）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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2026-04-23 19:16│星宸科技（301536）：2026年一季度报告
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星宸科技（301536）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e8d7dbd4-aab5-4bb9-9d98-de79dd758e9d.PDF
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2026-04-23 19:16│星宸科技（301536）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年4月23日，星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议
相结合的方式召开，会议通知于2026年4月17日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长林
永育先生主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：《2026年第一季度报告》真实反映了公司2026年第一季度的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人员的
积极性，有效地将股东、公司和核心人员三方利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展
战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司董事会薪酬与考核委员会根据有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利进行，并在最大程
度上发挥股权激励的作用，激励公司核心团队诚信勤勉地开展工作，进而确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规、
规范性文件、《公司章程》以及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司实际情况，制定了公司《2026年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司激励
计划的有关事项：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：1）授权董事会确定激励对象参与激励计划的资格和条件，
激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限
制性股票的数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方
法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4）授权董事会在限制性股票授予前，将拟激励对象不符合授予条件而被取消激励对象资格或拟激励对象放弃的限制性股票份额
直接调减，或在激励对象之间进行分配和调整；
5）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与
激励对象签署《限制性股票授予协议》等；
6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认；
7）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关
登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
8）授权董事会办理未满足归属条件的限制性股票的作废失效事宜；
9）授权董事会根据激励计划的规定办理公司、激励对象发生异动情形等相关处理事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格
，对激励对象尚未归属的限制性股票作废处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的继承事宜等；
10）授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。
但如果法律、法规、规范性文件或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得
到相应的批准；
11）授权董事会签署、执行、修改、终止与激励计划有关的协议和其他相关协议；
12）授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、
执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》；办理公司注册资本变更等工商变更（备
案）登记；以及做出其他与激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章
、规范性文件、激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董
事会直接行使。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026年5月12日下午15:00在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会会议决议；
3、第二届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8813748e-59d4-44b9-9ce2-ec5406bcd9d1.PDF
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2026-04-23 19:14│星宸科技（301536）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开 2026
年第一次临时股东会的议案》，定于 2026年 5月 12日（星期二）下午 15:00召开 2026年第一次临时股东会，本次会议采取现场表
决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月12日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年4月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：厦门市同安区后詹路1号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实 非累积投票提案 √
施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 非累积投票提案 √
年限制性股票激励计划有关事项的议案》
2、披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）发布的相关公告。
以上议案中，议案1.00-3.00相关关联股东应回避表决（关联股东不可以接受其他股东委托投票）；议案1.00-3.00为特别表决事
项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者表决单独计票，并将及时公开披露单独计票结果（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年5月7日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。
2、登记地点：厦门市同安区后詹路1号16层，星宸科技股份有限公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、委托
人签署的股东授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡
进行登记；由法人股东委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人股东账户
卡进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式办理登记，股东请填写附件《股东参会登记表》（附件三），邮
件、信函或传真于2026年5月7日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记；
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。
4、其它事项：
（1）现场会议联系方式：
联系人：董事会办公室
电话：0592-2510108
传真：0592-2088025
邮箱：ir@sigmastar.com.cn
地址：厦门市同安区后詹路1号16层
（2）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c0a0219c-4390-48f4-a2d1-c373098077e4.PDF
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2026-04-23 19:12│星宸科技（301536）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住
优秀人才，充分调动公司核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心人员三方利益相结合，使各方共同关注公司的长远
发展，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，拟实施 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本计划”或
“本激励计划”）。
为保证本计划的有序推进及顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定《星宸科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简
称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，保证本计划的有序推进和顺利实施，并在最大程度上发挥股
权激励的作用，进而保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法考核评估激励对象，以实现本计划的考核指标与公司中长期发展战
略、年度经营目标相结合，与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与本计划所确定的所有激励对象。本激励计划的激励对象为在公司（含分公司和控股子公司，下同）任职的核心
技术（业务）人员（前述人员包括部分中国台湾籍），不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划的规定的考核期内与公司存在聘用或劳动关系。
四、考核机构与执行机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责组织、指导和审核激励对象的考核工作；
（二）公司人力资源部门、董事会办公室、财务部门等相关部门及各部门主管组成考核工作小组负责具体的考核工作，包括相关
考核数据的收集、提供、核算及复核等，并对相关数据的真实性和可靠性负责；
（三）考核工作小组向公司董事会薪酬与考核委员会报告工作；
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、绩效考核指标及标准
激励对象获授的限制性股票能否归属将根据公司和激励对象个人两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面业绩考核要求
本计划在 2026年-2028年三个会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核指标作为激励对象当年度的归属
条件之一。
1、本计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核要求如下表所示：
归属期 考核年度 公司层面业绩考核要求
目标值（A1） 触发值（A2）
第一个 2026年 以 2025 年营业收入为基数，2026 以 2025 年营业收入为基数，2026
归属期 年营业收入增长率不低于 30% 年营业收入增长率不低于 25%
第二个 2027年 以 2025 年营业收入为基数，2027 以 2025 年营业收入为基数，2027
归属期 年营业收入增长率不低于 50% 年营业收入增长率不低于 45%
第三个 2028年 以 2025 年营业收入为基数，2028 以 2025 年营业收入为基数，2028
归属期 年营业收入增长率不低于 70% 年营业收入增长率不低于 65%
2、公司层面业绩考核业绩完成度对应的公司层面归属比例如下表所示：
考核指标 业绩完成度 公司层面归属比例
营业收入增长率 A A≥A1 100%
A2≤A＜A1 80%
A＜A2 0%
注：
1、上述“营业收入”以经审计的上市公司合并报表的营业收入为计算依据；
2、以上业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到上述业绩考核目标
的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。
（二）激励对象个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施，激励对象个人层面的绩效考核周期与公司层面的业绩考核周期一
致，考核结果划分为卓越、优秀、良好、合格、不合格五个档次，依据考核结果对应的个人层面归属比例，进行限制性股票的归属：
考核结果 卓越 优秀 良好 合格 不合格
个人层面归属比例 100% 100% 80% 50% 0%
在公司层面业绩考核要求达成的前提下，激励对象个人当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量*公司层面归属
的比例*个人层面归属比例。激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，由公司作废失效，不可递
延至下一年度。
六、考核期间与次数
本计划的考核年度为 2026年-2028年三个会计年度，公司层面的业绩考核和激励对象个人层面的绩效考核每年度考核一次。
七、考核程序
（一）公司财务部门根据各年度经审计的公司层面业绩情况判断是否符合归属条件中公司层面业绩考核指标；
（二）公司人力资源部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核
报告，上交董事会薪酬与考核委员会，公司董事会负责审核考核结果；
（三）董事会负责根据本计划及考核结果确认激励对象可归属的数量。
八、考核结果的反馈及应用
（一）被考核对象有权了解自己的考核结果，人力资源部门应当在考核结束后及时将考核结果发送至部门主管，各部门主管应当
在 5个工作日内向被考核对象反馈考核结果，并由被考核对象确认；
（二）如被考核对象对考核结果有异议，应当先与部门主管沟通解决；如无法解决，被考核对象应当在知悉考核结果后 5个工作
日内向人力资源部门提出申诉，人力资源部门于 5个工作日内给予答复；如仍无法解决，被考核对象可向董事会薪酬与考核委员会申
诉，董事会薪酬与考核委员会需在 10 个工作日内进行复核并确定最终考核结果；
（三）考核结果作为限制性股票归属的依据。
九、考核结果归档
（一）考核结束后，人力资源部门须保留绩效考核所有考核记录；
（二）为保证绩效考核的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字；
（三）绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源部门负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由公司董事会薪酬与考核委员会负责制订及修订，并由公司董事会负责解释。
（二）若本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本计划相冲突，按照国家有关法律、行政法规、规
范性文件、本计划的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本计划执行。若本办法与日
后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（三）本办法自股东会审议通过之日并自本计划生效后开始实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/034a4c92-0640-4292-a446-d17fe04d029b.PDF
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2026-04-23 19:12│星宸科技（301536）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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