公司公告☆ ◇301536 星宸科技 更新日期：2025-09-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-22 21:32 │星宸科技（301536）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2025-09-22 21:32 │星宸科技（301536）：关于完成选举独立董事、职工董事的公告 │
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│2025-09-22 21:32 │星宸科技（301536）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） │
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│2025-09-22 21:32 │星宸科技（301536）：关于向2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2025-09-22 21:32 │星宸科技（301536）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2025-09-22 21:31 │星宸科技（301536）：第二届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-09-22 21:30 │星宸科技（301536）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书 │
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│2025-09-22 21:29 │星宸科技（301536）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-22 21:29 │星宸科技（301536）：2025年第一次临时股东会会议决议公告 │
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│2025-09-12 19:16 │星宸科技（301536）：中金公司关于星宸科技2025年上半年度持续督导跟踪报告 │
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2025-09-22 21:32│星宸科技（301536）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见
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首次授予激励对象名单(授予日)的核查意见星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开第二届董事会薪
酬与考核委员会，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。
公司薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简
称“《监管指南》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激
励计划”）确定的授予的激励对象是否符合授予条件及激励对象名单进行了核实。薪酬与考核委员会经认真审核后，发表核查意见如
下：
（1）公司本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合
《管理办法》《监管指南》规定的激励对象条件，本次激励计划首次授予的激励对象名单与 2025年第一次临时股东会审议通过的激
励对象名单相符，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
（2）本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2条规定的不得成为激励对象的情
形：
1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6）中国证监会认定的其他情形。
（3）本次激励计划授予的激励对象为公司（含分公司、控股子公司）在任的核心技术（业务）人员（含新当选的职工董事；前
述人员包括部分中国台湾籍），不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母
、子女。
（4）公司董事会确定的授予日符合《管理办法》《监管指南》和《2025年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定，且
公司及首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的任一情形，本次激励计划授予的条件已经成就，首次授予的激励对象具备获
授限制性股票的资格。
综上，公司薪酬与考核委员会认为，公司本次激励计划首次授予激励对象均符合相关法律法规、规章及规范性文件所规定的条件
，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。因此，薪酬与考核委员会同意以 2025年 9月 22日
为本次激励计划的授予日，向符合授予条件的 207名激励对象授予限制性股票 92.72万股，授予价格为 33.25元/股。
星宸科技股份有限公司薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/9b7b9a95-895c-4dfd-a5f2-9914e0a22b20.PDF
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2025-09-22 21:32│星宸科技（301536）：关于完成选举独立董事、职工董事的公告
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星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 22日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第二
届董事会独立董事的议案》《关于公司变更注册资本、不设监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》等议案，同意选举赵瑞
昆先生（简历详见附件）为公司独立董事，任期自 2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会期满之日止。
根据修订后的《公司章程》，公司董事会由五至十一名董事组成，其中包括职工代表董事 1名。公司于 2025年 9月 3日召开职
工代表大会，经职工代表大会民主选举，周爱女士（简历详见附件）当选为公司第二届董事会职工董事，任期自《公司章程》修订生
效之日（即 2025年第一次临时股东会审议通过之日）起至第二届董事会任期届满之日止。
综上，公司第二届董事会由 9名董事组成，其中独立董事 4名，职工代表董事 1名，具体情况如下：
董事：林永育先生（董事长）、陈立敬先生、萧培君先生、陈暄妮女士
职工代表董事：周爱女士
独立董事：王肖健先生、易若峰先生、薛春先生、赵瑞昆先生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/8e36f106-cfc5-45ef-8ef0-d27cdfe16355.PDF
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2025-09-22 21:32│星宸科技（301536）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
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星宸科技（301536）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/b2dbb66c-2a10-4189-ac03-26d0435b913b.PDF
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2025-09-22 21:32│星宸科技（301536）：关于向2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的公告
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星宸科技（301536）：关于向2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/8a95f765-abd9-4587-86da-29f733ba84c9.PDF
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2025-09-22 21:32│星宸科技（301536）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 29日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，
分别审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 8
月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《
深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法规、规范性文件的规定，通过向中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人在本次激励
计划草案首次公开披露前 6个月内（2025年 2月 28日至 2025年 8月 29日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自
查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司于 2025年 9月 11日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查
询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清
单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，在公司本次激励计划自查期间，除 148名核查对象在自查期间存在买卖股票的情形外，其余核查对象在自查期间内不存在买卖公
司股票的行为，具体情况如下：
经公司核查，前述 148名核查对象在买卖公司股票时，并未获知公司本次激励计划相关事项，其买卖公司股票的行为系基于个人
对二级市场行情走势、市场公开信息的独立判断而进行的操作，或因 2024年限制性股票激励计划第一期归属上市导致所持股份变动
，均不存在利用内幕信息进行交易的情形
三、结论
综上，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，严格遵守内幕信息知情人登记制度的规定。公司在本次激励计划策划、
讨论等过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息的人员范围，并及时对内幕信息知情人进行了登记。经核
查，在公司本次激励计划草案公开披露前六个月内，未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露
本激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/3d3cefdb-ed7a-4d65-89fe-1d0704c9e786.PDF
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2025-09-22 21:31│星宸科技（301536）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025年9月22日，星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议
相结合的方式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限的要求。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长林
永育先生主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》
经审议，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东会的授权，
同意确定2025年9月22日为首次授予日，向符合授予条件的207名首次授予激励对象授予限制性股票92.72万股，授予价格为33.25元/
股。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制
性股票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周爱女士回避表决。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/876855cf-4158-4dcf-88e5-63c557b821de.PDF
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2025-09-22 21:30│星宸科技（301536）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书
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星宸科技（301536）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/e9447d33-2f3c-45e0-a963-ca28ae261fcb.PDF
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2025-09-22 21:29│星宸科技（301536）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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星宸科技（301536）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/fb1f26d3-31e1-4442-bec8-1565541c578b.PDF
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2025-09-22 21:29│星宸科技（301536）：2025年第一次临时股东会会议决议公告
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星宸科技（301536）：2025年第一次临时股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
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2025-09-12 19:16│星宸科技（301536）：中金公司关于星宸科技2025年上半年度持续督导跟踪报告
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星宸科技（301536）：中金公司关于星宸科技2025年上半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
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2025-09-12 19:16│星宸科技（301536）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 29日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，
分别审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 8
月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》
（以下简称“《监管指南》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次激励计划首次授
予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对首次授予激励对象的公示情况
公司除在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》外，还通过公司内部
公示栏公示了《2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，将本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务予以公示
，公示期间为 2025年 9月 1日-2025年 9月 11日。在公示期间内，公司员工如有疑问，可向公司监事会进行反馈。截至公示期满，
监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出的任何问题。
2、监事会对首次授予激励对象的核查方式
监事会核查了本次拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟首次授予激励对象与公司（含分公司、控股子公司，下同）签订的
劳动合同/聘用合同、拟首次授予激励对象在公司担任的职务等相关情况。
二、监事会的核查意见
监事会根据《管理办法》《监管指南》《公司章程》等规定，结合本次拟首次授予激励对象名单的公示情况，对激励对象的主体
资格进行审慎核查，发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划首次授予激励对象为在公司（含分公司、控股子公司，下同）任职的核心技术（业务）人员（前述人员包
括部分中国台湾籍），不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司 2025 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要规定的激励对象范围。
3、公司本次激励计划所确定的首次授予激励对象不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的不得成为激励对象的下
列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本次激励计划首次授予激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上，监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激
励计划的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/1308a26f-249c-4bbf-9125-437358640e51.PDF
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2025-09-04 18:40│星宸科技（301536）：第二届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2025年 9月 4日，星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相
结合的方式召开，会议通知于 2025年 9月 1日以电话或邮件的形式发出。本次会议由监事会主席孙凯先生主持，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3人，本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司变更注册资本、不设监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
经审议，监事会同意公司注册资本由人民币 421,060,000 元变更为人民币421,715,232 元，公司总股本由 421,060,000 股变更
为 421,715,232 股，并同意公司根据 2024年 7月 1日起实施的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）
《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定及中国证券监督管理委员会于 2024年
12月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，不再设置监事会，由审计
委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。对现行《星宸科技股份有限公司章程》及其附件《星宸科技股份有限公司股东大会议事
规则》及《星宸科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订，并废止《星宸科技股份有限公司监事会议事规则》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>及修订、制定相关内
部治理制度的公告》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和执业素质，承办公司审
计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反
映公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
在全球化经济背景下，为进一步提升公司的全球品牌知名度及竞争力，巩固行业地位，同时更好地利用国际资本市场，优化资本
结构和股东组成，多元化融资渠道，助力公司可持续发展及管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内
企业境外发行证券和上市管理试行办法》等相关法律、法规的要求，同意公司在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司
（以下简称“香港联交所”）主板上市。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
4、逐项审议通过《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
经审议，监事会同意公司本次发行 H股并上市的具体方案如下：
（1）上市地点
本次发行上市的 H股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（2）发行股票的种类和面值
本次发行上市的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H股），均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，
每股面值人民币 1.00元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（3）发行时间
公司将在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行时间将由股东会授权董事会及/或其授权
人士根据境内外资本市场状况、境内外监管部门批准/备案进展情况及其他相关情况决定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（4）发行方式
本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售，国际配售则向符合投资者资格的国
际机构投资者配售。具体发行方式将由股东会授权董事会及/或其授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案及市场情况确
定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（5）发行规模
在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低公众持股及最低自由流通比例规定或要求（或豁免）的前提下，结合公司自身资金
需求及未来业务发展的资本需求，本次发行上市的 H股股数不超过本次发行后公司总股本的 15%（超额配售权行使前），并授予承销
商/整体协调人根据当时的市场情况，选择行使不超过前述 H股发行股数的 15%的超额配售权。最终发行数量、发行比例及是否授予
承销商/整体协调人行使超额配售权等由股东会授权董事会及/或其授权人士根据相关法律法规、境内外监管机构批准或备案及市场情
况与承销商协商确定。如公司在本次发行上市前发生送股、资本公积转增股本等除权事项，则本次拟发行上市的 H股股数将相应调整
。公司因此而增加的注册资本亦须以本次发行完成后实际发行的新股数目为准，并须在得到中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）、香港联交所和其他有关机构批准/备案后方可执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（6）发行对象
本次 H 股发行的对象包括中国境外机构投资者、企业和自然人，以及合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。具体
发行对象将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据中国法律、监管机构审批及境外资本市场状况确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（7）定价原则
本次发行价格将在充分考虑公司现有股东的整体利益、投资者接受能力、境内外资本市场状况以及发行风险等情况下，按照国际
惯例，通过订单需求和簿记建档，由股东会授权董事会及/或其授权人士和承销商/整体协调人共同协商确定。
表决
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