公司公告☆ ◇301536 星宸科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-24 00:00│星宸科技（301536）：第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
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星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场
会议及通讯会议相结合的方式召开，本次会议由全体独立董事共同推举独立董事王肖健先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，
本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，本次
会议一致审议通过并决议如下：
（一）审议通过《关于参投基金减资暨关联交易的议案》
经审议，我们认为：本次公司参投的厦门市芯跑共创三号私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）减资事项有利于
优化基金结构，更好地维护基金合伙人的权益，符合基金实际运行情况，不会对公司的日常经营活动产生不良影响，本次交易程序符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等文件的相关规定，关联交易决策程序合
法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。
综上，独立董事一致同意本次参投基金减资暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果，3 票同意，0票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/63458b7b-bc28-41ce-9429-f051ac9c18b1.PDF
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2024-10-24 00:00│星宸科技（301536）：中金公司关于星宸科技参投基金减资暨关联交易的核查意见
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星宸科技（301536）：中金公司关于星宸科技参投基金减资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/de240321-dab4-40d6-b1d0-2e956a0d0ab1.PDF
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2024-10-24 00:00│星宸科技（301536）：2024年三季度报告
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星宸科技（301536）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/9622b67f-e714-491a-9d2a-6998be4d8273.PDF
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2024-10-24 00:00│星宸科技（301536）：第二届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2024年10月23日，星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相
结合的方式召开，会议通知于2024年10月18日以电话或邮件的形式发出。本次会议由监事会主席孙凯先生主持，会议应出席监事3人
，实际出席监事3人，本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：《2024年第三季度报告》真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于参投基金减资暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：本次公司参投的厦门市芯跑共创三号私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）减资暨关联交
易事项有利于实现资源有效利益，更好维护基金合伙人的权益，符合基金实际运作情况及发展规划。本次交易决策程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参投基金减资暨关联交易的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/7e88403d-350a-4c38-b6a1-de5db113602d.PDF
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2024-10-24 00:00│星宸科技（301536）：关于参投基金减资暨关联交易的公告
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星宸科技（301536）：关于参投基金减资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/192e7c71-ccef-4ae1-9fdd-e62088bd9975.PDF
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2024-10-24 00:00│星宸科技（301536）：第二届董事会第五次会议决议公告
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星宸科技（301536）：第二届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/f7b82c10-6bce-46dc-b8bf-0168ef3a77fd.PDF
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2024-09-25 18:46│星宸科技（301536）：关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告
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星宸科技（301536）：关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/9d146eec-d09b-40e3-849d-39f3946af766.PDF
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2024-09-25 18:46│星宸科技（301536）：中金公司关于星宸科技首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
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星宸科技（301536）：中金公司关于星宸科技首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/ce53f7b8-4330-465a-be75-65286ca18645.PDF
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2024-08-28 19:26│星宸科技（301536）：中金公司关于星宸科技购买资产暨关联交易的核查意见
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星宸科技（301536）：中金公司关于星宸科技购买资产暨关联交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/681ffb8e-2f0f-4ee9-9d91-088bd499065f.PDF
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2024-08-28 19:26│星宸科技（301536）：关于购买资产暨关联交易的公告
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星宸科技（301536）：关于购买资产暨关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/4e3ca797-9aaf-406f-b338-75e124933628.PDF
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2024-08-28 19:26│星宸科技（301536）：中金公司关于星宸科技2024年上半年度持续督导跟踪报告
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星宸科技（301536）：中金公司关于星宸科技2024年上半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/51e44998-21da-42a8-bf58-78495f038815.PDF
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2024-08-16 18:44│星宸科技（301536）：关于全资子公司开立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告
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星宸科技（301536）：关于全资子公司开立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/616d5286-2d45-4936-8a13-e853289cd9ed.PDF
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2024-08-16 18:44│星宸科技（301536）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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星宸科技（301536）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/5f261608-43d9-4df6-8fc4-0e519185ca81.PDF
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2024-08-10 00:00│星宸科技（301536）：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于星宸科技2024年限制性股票激励计划调整及授
│予事项的法律意见书
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星宸科技（301536）：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于星宸科技2024年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见
书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-10/5543c799-8839-4efb-a9b8-ad1cad1de481.PDF
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2024-08-10 00:00│星宸科技（301536）：上海信公科技集团股份有限公司关于星宸科技2024年限制性股票激励计划授予相关事项
│之独立财务顾问报告
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星宸科技（301536）：上海信公科技集团股份有限公司关于星宸科技2024年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-10/3358dd12-5c50-48cf-bd61-9527d44e3138.PDF
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2024-08-10 00:00│星宸科技（301536）：监事会决议公告
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星宸科技（301536）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-10/b1781d05-a4f7-474e-9738-40b764f8a4e1.PDF
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2024-08-10 00:00│星宸科技（301536）：董事会决议公告
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星宸科技（301536）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-10/b62358f3-a19a-41e8-9659-4e770bf95243.PDF
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2024-08-10 00:00│星宸科技（301536）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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星宸科技（301536）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-10/525407f4-bec3-40db-ad55-ea672115e347.PDF
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2024-08-10 00:00│星宸科技（301536）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南，星宸科技股份有限公司（以下简称 “公司”）就公司 2024年半年度募集资金存
放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意星宸科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1989 号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,211.2630万股，每股发行价格为 16.16元，募集资金总额为人民币 68,054.01 万
元，扣除发行费用人民币 5,263.77 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 62,790.24万元。安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2024年 3月 22日对募集资金到位情况进行了审验，并出具安永华明
（2024）验字第 70043897_M01 号《验资报告》。
公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管
协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024年 6 月 30日，公司的募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元人民币
项目 金额
期初募集资金专户余额 64,681.31
减：支付发行费用 1,802.18
减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资 40,108.01
金投资项目的自筹资金）
加：募集资金银行存款利息收入 72.75
减：募集资金现金管理投资 22,300.04
项目 金额
加：募集资金现金管理利息收入 21.12
合计 564.95
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况
，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
公司在招商银行股份有限公司厦门鹭江支行、兴业银行股份有限公司厦门杏林支行、中国银行股份有限公司厦门机场支行、厦门
银行股份有限公司、中信银行股份有限公司厦门分行、中国农业银行股份有限公司厦门思明支行开设了募集资金专项存储账户，并会
同保荐机构中国国际金融股份有限公司及上述商业银行共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履
行情况良好。
（二）募集资金专户存放情况
截至 2024年 6 月 30日，公司募集资金的存放情况如下：
单位：万元人民币
银行名称 银行账号 账户余额
招商银行股份有限公司厦门鹭江支行 592906373610001 160.89
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行 129950100100774673 310.27
厦门银行股份有限公司 80136016000232 93.79
中国银行股份有限公司厦门机场支行 418285690646 0.00
中信银行股份有限公司厦门分行 8114901012800191766 0.00
中国农业银行股份有限公司厦门思明支行 40342001040047727 0.00
合计 564.95
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2024年 6 月 30日，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024年 6 月 30日，公司实际使用募集资金人民币 40,108.01 万元，具体情况详见“附表 1《2024年半年度募集资金使用
情况对照表》”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2024年 4月 29 日，经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，同意公司增加全资子公司上海璟
宸微电子有限公司、星宸微电子（深圳）有限公司、厦门星觉科技有限公司为新一代 AI超高清 IPC SoC芯片研发和产业化项目、新
一代 AI 处理器 IP 研发项目的共同实施主体，增加上海、深圳为前述项目的共同实施地点。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024年 4月 29 日，经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，同意公司使用募集资金人民币 2
3,131.05万元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，其中包括预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2
2,587.26 万元，已支付发行费用的自筹资金 543.79 万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2024年 6 月 30日，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（六）超募资金使用情况
截至 2024年 6 月 30日，公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
2024年 4月 29 日，经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，同意公司在不影响募投项目正常
进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 4.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性高的现金管理产品。上述
投资额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募
集资金专户。
截至 2024年 6 月 30日，公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品未到期余额为 2.23亿元。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募
集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为。
附表 1：2024 年半年度募集资金使用情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/03924905-99a9-4c74-b23e-ce8caded709d.PDF
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2024-08-10 00:00│星宸科技（301536）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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星宸科技（301536）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/4ae1c605-8967-4bdb-ba1d-ddf7bf2af423.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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