公司公告☆ ◇301536 星宸科技 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:14 │星宸科技（301536）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-18 22:07 │星宸科技（301536）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-09 16:10 │星宸科技（301536）：关于变更保荐代表人的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │星宸科技（301536）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 16:32 │星宸科技（301536）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-12 19:40 │星宸科技（301536）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2026-05-12 19:40 │星宸科技（301536）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2026-05-12 19:40 │星宸科技（301536）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2026-05-12 19:40 │星宸科技（301536）：2026年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书 │
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│2026-05-12 19:40 │星宸科技（301536）：2026年第一次临时股东会会议决议公告 │
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2026-07-22 18:14│星宸科技（301536）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：301536，证券简称：星宸科技）股票连续三个交易日（
2026年7月20日、2026年7月21日、2026年7月22日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等规定
，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实的情况
公司目前无控股股东、实际控制人，针对公司股票异常波动的情况，公司进行了自查，并向第一大股东就相关事项进行了核实，
现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况和内外部经营环境未发生重大变化；
4、截至本公告披露日，公司、第一大股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司第一大股东在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2026年7月18日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露了《2026年半年度业绩预告》（公告编号：2026-03
9）。截至本公告披露日，公司不存在需要修正2026年半年度业绩预告的情形，本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体
财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露，公司计划于2026年8月27日披露《2026年半年度报告》。敬请广大投资者注意投资
风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》及《经济参考报》，公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定
和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/64b86559-9cfc-4f3b-9371-3546e85fa0e7.PDF
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2026-07-18 22:07│星宸科技（301536）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况：□扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：82,000万元-90,000万元 盈利：11,993.25万元
净利润 比上年同期增长：583.72%-650.42%
扣除非经常性损益后的 盈利：70,000万元-78,000万元 盈利：9,562.50万元
净利润 比上年同期增长：632.03%-715.69%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年，国内半导体行业整体呈现上游存储、核心元器件等关键原材料供给紧张的行业格局。面对复杂的行业供应链环境
，公司凭借深厚的技术积淀、完善的产品布局及稳定的供应链体系，实现经营业绩逆势高速增长，整体产品销量与销售均价同步提升
。
报告期内，公司经营业绩大幅攀升，经营数据亮眼：实现归属于上市公司股东的净利润8.2亿元-9亿元，同比增长583.72%-650.4
2%；实现营业收入26.2亿元-27.2亿元，同比增长86.74%-93.86%。本期业绩大幅增长，主要受益于下游行业高景气度及公司核心竞争
力的持续释放，具体驱动因素如下：
（一）端边侧AI产业需求全面爆发，产品结构持续优化升级
报告期内，端边侧AI应用进入规模化落地爆发期，AI技术持续向智能终端、边缘硬件全场景渗透。具身智能、服务机器人、家庭
智能体、车载边缘计算、激光雷达等下游核心赛道需求集中放量，为公司主营业务增长提供强劲的市场支撑。
公司长期聚焦端边侧AI芯片赛道，已成功构建覆盖全梯度算力规格的完整芯片产品矩阵，可全方位适配多领域、多场景的智能化
应用需求。其中，公司2025年重磅推出的SSR670系列芯片已实现大规模商用落地，在边缘计算场景获得市场广泛认可。依托优质的产
品竞争力，公司高附加值端边侧AI芯片出货占比持续提升，客户结构、产品结构持续优化，有效拉升公司整体营收规模与盈利水平，
驱动业绩实现高速增长。
（二）供应链体系韧性凸显，产能保障能力持续强化
经过多年深耕布局，公司已搭建起自主可控、长效稳定、可持续迭代的全链条供应链体系，建立了成熟稳固的产业链协同合作机
制。在行业原材料紧缺、产能紧张的大背景下，公司能够稳定承接核心客户订单、保障产品规模化持续出货，筑牢了稳健向好的经营
基本盘。
同时，凭借优质的品牌口碑、稳定的订单规模及行业龙头优势，公司积极拓展供应链资源，成功引入多家具备规模化量产能力的
优质供应商，进一步拓宽产能供给渠道，有效对冲行业供给端风险，持续提升供应链抗风险能力与规模化供货能力，为公司业绩持续
增长提供坚实的产能保障。
（三）未来经营展望
基于下游端边侧AI行业的高景气发展趋势及公司核心竞争优势，公司预计后续经营业绩将保持逐季向好的发展态势。
长期来看，端边侧AI产业成长空间广阔，行业发展前景明确。后续公司将持续紧跟行业技术迭代与市场发展趋势，持续加大核心
产品研发投入，深化产业战略投资布局。一方面持续迭代完善全梯度算力芯片产品矩阵，优化升级配套开发平台；另一方面持续深耕
产业链资源，健全“芯片+平台+生态”一体化解决方案体系，不断完善产业生态布局、巩固供应链长效协同优势。
未来，公司将持续强化核心技术壁垒与规模化供货能力，持续提升综合市场竞争力，稳步向国内领先的端边侧AI芯片企业迈进，
实现公司长期、稳健、高质量发展。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据将在公司《2026年半年度报告》中予以详
细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/7d79f01b-131d-48c3-9b00-f7c88bebcf01.pdf
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2026-07-09 16:10│星宸科技（301536）：关于变更保荐代表人的公告
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星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星宸科技”）于近日收到保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金
公司”）出具的《关于更换星宸科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，现将有关情况公告如下：
中金公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，原委派孔亚迪女士、申泽宁女士担任公司持续督导保荐代
表人，负责公司持续督导工作。
现因孔亚迪女士工作岗位调整，不再担任公司持续督导保荐代表人，为不影响公司持续督导工作的正常进行，中金公司委派曹珺
先生（简历详见附件）接替孔亚迪女士继续履行对公司持续督导的相关职责和义务。
本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代表人为申泽宁女士、曹珺先生，持续督导期至2027年
12月31日结束。
公司董事会对孔亚迪女士在公司首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导期间所作的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/0dc7fb2d-1e45-4729-9539-53875b5226df.PDF
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2026-05-20 00:00│星宸科技（301536）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中持有的1,744,843股公司股份不参与本次权益
分派。本次权益分派的方案为：以公司现有总股本421,715,232股剔除已回购股份 1,744,843股后的419,970,389股为基数，向全体股
东每10股派3元人民币现金（含税），共计派发现金红利125,991,116.70元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配
利润结转以后年度分配。
2、按公司现有总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股本×10股=125,991,116.70元÷421,7
15,232股×10股=2.987587元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
3、本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=除权
除息日前一交易日收盘价-0.2987587元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年3月31日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况说明
1、公司于2026年3月31日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意公司2025年度利
润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金
红利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若以截至第二届董事会第十四次会议召开
之日（即截至2026年3月9日），公司总股本421,715,232股剔除公司以集中竞价交易方式回购的1,744,843股后的419,970,389股为基
数进行测算，预计派发现金红利125,991,116.70元（含税）。
在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因股份回购等事项发生变化，公司将维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额。
2、自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本421,715,232股剔除已回购股份1,744,843股后的 419,970,389股为基数，
向全体股东每 10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）
以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月25日，除权除息日为：2026年5月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、按公司现有总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股本×10股=125,991,116.70元÷421,7
15,232股×10股=2.987587元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=除权除
息日前一交易日收盘价-0.2987587元。
2、公司相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不
低于发行价（如因利润分配、资本公积转增股本、配股等原因进行除权、除息的，发行价按照中国证监会、证券交易所的有关规定作
相应调整）。根据上述承诺，公司2025年年度权益分派实施完成后，上述最低减持价格亦作相应调整。
3、本次权益分派实施完成后，公司将根据《2024年限制性股票激励计划》《2025年限制性股票激励计划》《2026年限制性股票
激励计划》的相关规定，对公司2024年限制性股票激励计划、2025年限制性股票激励计划及2026年限制性股票激励计划所涉及限制性
股票授予价格进行调整，并根据相关规定履行相应的审议程序及信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：厦门市同安区后詹路1号16层
咨询联系人：萧培君
咨询电话：0592-2510108
传真电话：0592-2088025
八、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/40639623-f06d-4fb0-9f55-9a2905763136.PDF
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2026-05-15 16:32│星宸科技（301536）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
星宸科技股份有限公司（以下简称“星宸科技”或“公司”）于2026年3月9日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司星宸微电子（深圳）有限公司（以下简称“深圳星宸微
”）、厦门星觉科技有限公司（以下简称“厦门星觉”）委托供应商制造晶圆产品、提供封测服务或购买许可使用权等交易所产生债
务提供无条件、不可撤销的连带责任担保合计不超过5,000万美元，前述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见
公司于2026年3月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度的公告》。
二、担保进展情况
为保证公司全资子公司业务发展的顺利进行，近日公司为深圳星宸微委托供应商制造晶圆产品之交易所产生的债务签署《连带担
保函》，约定公司为深圳星宸微提供最高额度不超过1,000万美元（含）无条件、不可撤销的连带责任保证。本次签署的《连带担保
函》系对原部分担保安排的更新及替换，原部分担保相应提前终止，故本次担保后对被担保方的担保余额系在原有余额基础上按替换
后口径计算。截至本公告日，公司为全资子公司委托供应商制造晶圆产品、提供封测服务或购买许可使用权等交易所产生债务提供连
带责任担保的具体情况如下：
单位：万美元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方 本次担保 本次担保 担保额 是否关
股比例 最近一期 前对被担 后对被担 度 联担保
资产负债 保方的担 保方的担
率 保余额 保余额
星宸 深圳 100% 31.02% 1,450 1,950 2,500 否
科技 星宸微
担保方 被担保方 担保方持 被担保方 本次担保 本次担保 担保额 是否关
股比例 最近一期 前对被担 后对被担 度 联担保
资产负债 保方的担 保方的担
率 保余额 保余额
星宸 厦门 100% 24.13% 2,100 2,100 2,500 否
科技 星觉
上述对全资子公司的担保均在公司预计的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。本次提供上述担保后，公司对深圳星
宸微、厦门星觉提供的担保余额为4,050万美元，剩余可用担保额度为950万美元。
三、本次被担保方基本情况
公司名称：星宸微电子（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5H1TCN0T
公司类型：有限责任公司
法定代表人：林永育
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2021年10月25日
营业期限：2021年10月25日至长期
地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼2901
经营范围：一般经营项目：集成电路设计；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；计算
机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；半导体分立器件销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子专用材料销售；
国内贸易代理；贸易经纪；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：技术进出口
；货物进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
股权关系：星宸科技持有其100%股权
主要财务数据如下表所示：
单位：万元人民币
项目 2024年12月31日 2025年12月31日
（经审计） （经审计）
总资产 15,465.49 25,370.62
负债总额 6,133.87 7,869.78
净资产 9,331.61 17,500.83
营业收入 26,127.19 36,509.86
项目 2024年12月31日 2025年12月31日
（经审计） （经审计）
净利润 4,464.29 5,888.83
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
履约能力：深圳星宸微信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，且不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
根据《连带担保函》中内容约定，公司为深圳星宸微委托供应商代工制造晶圆产品之交易所生的债务（包含主债务、利息、罚息
、违约金、损害赔偿金和实现债务之债权而实际发生的费用等）提供最高不超过1,000万美元（含）无条件、不可撤销的连带责任保
证，保证期间3年，自债务的履行期限届满之日起分别计算。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司按2026年4月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价6.8628折算担保额度总金额约为34,314.00万元人民币
，占公司最近一期经审计净资产的10.60%；提供担保总余额约27,794.34万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的8.59%。
公司控股子公司上海富芮坤微电子有限公司对其控股子公司青岛富芮坤微电子科技有限公司提供的担保额度1,000万元人民币（
实际担保余额420万元人民币）已于2026年3月27日到期，并未续期。
截至本公告披露日，公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而
应承担损失金额等情况。
六、备查文件
1、《连带担保函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f0b1e57e-d4e5-45f9-82ba-536e3b2f18b3.PDF
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2026-05-12 19:40│星宸科技（301536）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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重要内容提示：
1、本次调整后，2026年限制性股票激励计划拟授予的激励对象的人数由225人变更为 223人，本次激励计划向激励对象拟授予的
限制性股票数量由 80万股变更为 79.32万股。
2、本次调整事项在公司 2026年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，并已经公司董事会薪酬与考核委员会、第二届董事会
第十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。
星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 12日召开的董事会薪酬与考核委员会、第二届董事会第十六次会议
，分别审议通过了《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据 2026年第一次临时股东会授权，董事会同意 202
6年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）授予的激励对象的人数由 225人变更为 223人，本次激励
计划向激励对象拟授予的限制性股票数量由 80万股变更为 79.32万股。现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2026年4月23日，公司召开董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》议案。
2、2026年4月23日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性
股票激励计划有关事项的议案》议案。
3、2026年4月24日至2026年5月6日，公司对2026年限制性股票激励计划拟授予激励对象姓名和职务在公司内部公示栏进行了公示
。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2026年5月7日，公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况
说明》。
4、2026年5月12日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股
票激励计划有关事项的议案》，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》。
5、2026年5月12日，公司召开董事会薪酬与考核委员会会议、第二届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于调整2026年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以2026年5月1
2日为授予日，向223名激励对象授予79.32万股限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进
行了核实，律师事务所出具了法律意见书。
二、本次调整事项说明
鉴于公司《2026年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）拟激励对象中有2名激励对象在登记为内幕信息知情人后至
本次激励计划草案公开披露前存在交易公司股票的行为而被取消激励资格。根据公司股东会的授权，董事会对2026年限制性股票激励
计划拟授予激励对象名单及授予的限制性股票数量进行调整。本次调整后，拟授予的激励对象的人数由225人变更为223人，本次激励
计划向激励对象拟授予的限制性股票数量由80万股变更为79.32万股。
本次调整后，2026年限制性股票激励计划在各激励对象间的分配情况如下表所示：
职务 本次获授限制 占本激励计划 占授予日公司股
性股票数量 拟授出权益数 本总额的比例
（股） 量的比例
核心技术（业务）人员 225,700 28.45% 0.05%
（中国台湾籍员工合计58人）
职务 本次获授限制 占本激励计划 占授予日公司股
性股票数量 拟授出权益数 本总额的比例
（股） 量的比例
核心技术（业务）人员 567,500 71.55% 0.13%
（中国籍员工合计165人）
合计（223人） 793,200 100% 0.18%
注：
1、本计划激励对象不包括独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的内容一致。
三、本次调整对公司财务状况和经营成果的影响
本次公司对激励计划拟授予激励对象名单及授予股票数量进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范
性文件及本激励计划的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、公司董事会薪酬与考核委员会核查意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划授予激励对象名单、授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律、法规及规范性文件以及公司《2026年限制性股票激励计划》的相关规定，符合公司2026年第一次临时股东会对董事
会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对本次激励计划授予的激励对象名单及授予数量进行调整。
五、法律意见书的结论意见
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司已就本次激励计划的调整、授予事项取得了现阶段
必要的批准和授权；本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》《公司章程》及《2026年限制性股票激励计划》的相
关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形；本次激励计划的确定授予日、授予对象及授予数量符合《上市公司股权激励管
理办法》《上市规则》和《2026年限制性股票激励计划》的相关规定；本次授予的授予条件已经满足，公司实施本次授予符合《上市
公司股权激励管理办法》《上市规则》和《2026年限制性股票激励计划》的有关规定。公司本次调整及授予事项尚需依法履行信息披
露义务。
六、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于星宸科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/636726df-00c5-4f84-89dc-0e3b340fcdcf.PDF
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2026-05-12 19:40│星宸科技（301536）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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星宸科技（301536）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/aa9c9302-c7c4-4b05-b68f-ec2e70a71ad6.PDF
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2026-05-12 19:40│星宸科技（301536）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2
026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《
深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法规、规范性文件的规定，通过向中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人在本次激励
计划草案首次公开披露前 6个月内（2025 年 10月 23 日至 2026 年 4 月 23 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进
行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司于 2026年 4月 30日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查
询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清
单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，在公司本次激励计划自查期间，除 34名核查对象在自查期间存在买卖股票的情形外，其余核查对象在自查期间内不存在买卖公
司股票的行为，具体情况如下：
经公司核查，前述 34 名核查对象中，2 名核查对象同时为本次激励计划的激励对象，在本次激励计划草案公开披露前六个月内
存在交易公司股票的行为，且前述激励对象买卖公司股票行为发生在登记为本次激励计划内幕信息知情人后。经公司与前述人员沟通
确认，其在本次激励计划草案公告前知悉本次激励计划的信息有限，对本次激励计划的具体实施时间、最终激励方案以及核心要素等
并不知悉，其买卖公司股票系基于其本人对二级市场行情、市场公开信息及个人判断作出的独立投资决策，不存在利用内幕信息进行
股票交易的情形。根据《管理办法》等相关法律法规、规范性文件规定，基于谨慎性原则，为确保本次激励计划的合法、合规性，公
司决定取消前述 2名激励对象参与本次激励计划的资格。
此外，其他 32名核查对象在买卖公司股票时，并未获知公司本次激励计划相关事项，其买卖公司股票的行为系基于个人对二级
市场行情走势、市场公开信息的独立判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
综上，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，严格遵守内幕信息知情人登记制度的规定。公司在本次激励计划策划、
讨论等过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息的人员范围，并及时对内幕信息知情人进行了登记。经核
查，在公司本次激励计划草案公开披露前六个月内，未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露
本激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/bb75b084-f0dc-4475-a3d2-92aa912c3eee.PDF
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2026-05-12 19:40│星宸科技（301536）：2026年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书
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北京市竞天公诚（深圳）律师事务所
负责人：__________________ 经办律师：___________________
徐鹏飞 林文博
___________________
徐 建
日期 2026 年 5 月 12 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/16d43b7f-a809-42b0-993a-758fda7a1e8f.PDF
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2026-05-12 19:40│星宸科技（301536）：2026年第一次临时股东会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月12日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:3
0-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：厦门市同安区后詹路1号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事长林永育先生
6、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代表211人，代表有表决权的公司股份251,331,868股，占公司有表决权总股份（剔除公司
回购专用证券账户1,744,843股，下同）的59.8451%。
其中，通过现场投票的股东及股东代表14人，代表有表决权的公司股份234,665,230股，占公司有表决权总股份的55.8766％；通
过网络投票的股东197人，代表有表决权的公司股份16,666,638股，占公司有表决权总股份的3.9685％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场会议和网络投票的中小股东及股东代表202人，代表有表决权的公司股份23,193,898股，占公司有表决权总股份的5.522
7%。
其中，通过现场投票的中小股东及股东代表5人，代表有表决权的公司股份6,527,260股，占公司有表决权总股份的1.5542％；通
过网络投票的中小股东197人，代表有表决权的公司股份16,666,638股，占公司有表决权总股份的3.9685％。
（3）其他出席情况
公司董事、董事会秘书出席了会议，其中部分董事通过通讯方式出席，高级管理人员、见证律师列席了会议，其中部分高级管理
人员通过通讯方式列席。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意251,276,557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9780%；反对45,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0181%；弃权9,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意23,138,587股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7615%；反
对45,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1966%；弃权9,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0419%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：同意251,304,368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891%；反对16,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0065%；弃权11,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意23,166,398股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8814%；反
对16,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0707%；弃权11,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0479%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决情况：同意251,304,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891%；反对18,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0073%；弃权9,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意23,166,498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8819%；反
对18,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0793%；弃权9,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0388%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所指派林文博律师、徐建律师列席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公
司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会会议决议；
2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于星宸科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/27b42c66-04fd-4d25-96c4-65fadfeef76c.PDF
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2026-05-12 19:40│星宸科技（301536）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市竞天公诚（深圳）律师事务所
负责人：___________________ 经 办 律 师 ： _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
徐鹏飞 林文博
___________________
徐 建
日期 2026 年 5 月 12 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/b97eee0e-6ae2-41e6-ac7e-12d736924a48.PDF
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2026-05-12 19:40│星宸科技（301536）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
星宸科技股份有限公司（以下简称“星宸科技”或“公司”）于2026年3月9日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司星宸微电子（深圳）有限公司（以下简称“深圳星宸微
”）、厦门星觉科技有限公司（以下简称“厦门星觉”）委托供应商制造晶圆产品、提供封测服务或购买许可使用权等交易所产生债
务提供无条件的、不可撤销的连带责任担保合计不超过5,000万美元，前述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详
见公司于2026年3月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度的公告》。
二、担保进展情况
为保证公司全资子公司业务发展的顺利进行，近日公司为深圳星宸微、厦门星觉委托供应商制造晶圆等交易所产生的债务签署《
付款保证函》，约定公司分别为深圳星宸微、厦门星觉提供最高额度不超过800万美元（含）、2,000万美元（含）无条件的、不可撤
销的连带责任保证。本次签署的《付款保证函》系对原部分担保安排的更新及替换，原部分担保相应提前终止，故本次担保后对被担
保方的担保余额系在原有余额基础上按替换后口径计算。截至本公告日，公司为全资子公司委托供应商制造晶圆产品、提供封测服务
或购买许可使用权等交易所产生债务提供连带责任担保的具体情况如下：
单位：万美元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方 本次担保 本次担保 担保额 是否关
股比例 最近一期 前对被担 后对被担 度 联担保
资产负债 保方的担 保方的担
率 保余额 保余额
星宸 深圳 100% 31.02% 1,250 1,450 2,500 否
科技 星宸微
担保方 被担保方 担保方持 被担保方 本次担保 本次担保 担保额 是否关
股比例 最近一期 前对被担 后对被担 度 联担保
资产负债 保方的担 保方的担
率 保余额 保余额
星宸 厦门 100% 24.13% 1,400 2,100 2,500 否
科技 星觉
上述对全资子公司的担保均在公司预计的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。本次提供上述担保后，公司对深圳星
宸微、厦门星觉提供的担保余额为3,550万美元，剩余可用担保额度为1,450万美元。
三、本次被担保方基本情况
（一）深圳星宸微
公司名称：星宸微电子（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5H1TCN0T
公司类型：有限责任公司
法定代表人：林永育
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2021年10月25日
营业期限：2021年10月25日至长期
地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼2901
经营范围：一般经营项目：集成电路设计；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；计算
机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；半导体分立器件销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子专用材料销售；
国内贸易代理；贸易经纪；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：技术进出口
；货物进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
股权关系：星宸科技持有其100%股权
主要财务数据如下表所示：
单位：万元人民币
项目 2024年12月31日 2025年12月31日
（经审计） （经审计）
总资产 15,465.49 25,370.62
负债总额 6,133.87 7,869.78
净资产 9,331.61 17,500.83
项目 2024年12月31日 2025年12月31日
（经审计） （经审计）
营业收入 26,127.19 36,509.86
净利润 4,464.29 5,888.83
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
履约能力：深圳星宸微信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，且不是失信被执行人。
（二）厦门星觉
公司名称：厦门星觉科技有限公司
统一社会信用代码：91350200MAD11JG00H
公司类型：有限责任公司
法定代表人：林永育
注册资本：30,000万元人民币
成立日期：2023年10月10日
营业期限：2023年10月10日至长期
地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路942号656经营范围：一般项目：集成电路设计；电子元器件制造；软件开发；信
息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；销售代理；国内贸易代理；贸易经纪；集成
电路芯片及产品销售；集成电路销售；电子专用材料销售；半导体分立器件销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：对台小额贸易业务经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权关系：星宸科技持有其100%股权
主要财务数据如下表所示：
单位：万元人民币
项目 2024年12月31日 2025年12月31日
（经审计） （经审计）
总资产 13,201.96 35,678.10
负债总额 5,757.54 8,610.42
净资产 7,444.42 27,067.68
营业收入 9,286.54 40,417.07
净利润 -610.78 7,506.93
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
履约能力：厦门星觉信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，且不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
根据《付款保证函》中内容约定，公司分别为深圳星宸微、厦门星觉委托供应商制造晶圆或晶粒及其他产品或服务等交易所产生
的债务（包含主债权、利息、延迟利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应付费用等）提供最高不超过800万美元（含
）、2,000万美元（含)无条件的、不可撤销的连带责任保证，保证期间3年，自债务的履行期限届满之日起分别计算。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司按2026年4月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价6.8628折算担保额度总金额约为34,314.00万元人民币
，占公司最近一期经审计净资产的10.60%；提供担保总余额约24,362.94万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的7.53%。
公司控股子公司上海富芮坤微电子有限公司对其控股子公司青岛富芮坤微电子科技有限公司提供的担保额度1,000万元人民币（
实际担保余额420万元人民币）已于2026年3月27日到期，并未续期。
截至本公告披露日，公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而
应承担损失金额等情况。
六、备查文件
1、《付款保证函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/be7bff43-e82d-4370-a45e-d07846711409.PDF
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2026-05-12 19:38│星宸科技（301536）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年5月12日，星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议
相结合的方式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限的要求。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长林
永育先生主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司《2026年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”或“激励计划”）拟激励对象中有2名激励对象在登记为
内幕信息知情人后至本次激励计划草案公开披露前存在交易公司股票的行为而被取消激励资格。根据公司股东会的授权，董事会对20
26年限制性股票激励计划拟授予激励对象名单及授予的限制性股票数量进行调整。本次调整后，拟授予的激励对象的人数由225人变
更为223人，本次激励计划向激励对象拟授予的限制性股票数量由80万股变更为79.32万股。
除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的内容一致。
本次公司对激励计划拟授予激励对象名单及授予股票数量进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范
性文件及激励计划的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
经审议，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司2026年第一次临时股东会的授权，同意
确定2026年5月12日为授予日，向符合授予条件的223名激励对象授予79.32万股限制性股票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/48ec6e9a-21e4-4646-8ab6-77b2a65b55b5.PDF
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2026-05-12 19:38│星宸科技（301536）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
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计划激励对象名单(授予日)的核查意见
星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开第二届董事会薪酬与考核委员会，审议通过了《关于调整202
6年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（
以下简称“《监管指南》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“
本次激励计划”）相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
（一）公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的不得实行股权激励的下
列情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证券监督管理委员会认定的其他情形。
（二）本次激励计划授予激励对象名单未超出与公司 2026年第一次临时股东会批准的本次激励计划中规定的授予激励对象范围
，因 2名激励对象在登记为内幕信息知情人后至本次激励计划草案公开披露前存在交易公司股票的行为而被取消激励资格，本次授予
激励对象人数由 225人调整至 223人。本次激励计划授予限制性股票的激励对象名单符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律
法规、规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的激励
对象条件。公司本次激励计划授予的激励对象（调整后）均不存在《管理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
8.4.2条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划授予的激励对象（调整后）为公司（含分公司、控股子公司，下同）在任的核心技术（业务）人员（前述人员包括
部分中国台湾籍），不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，符合本次
激励计划规定的授予激励对象范围，其作为本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。
（三）公司董事会确定的授予日符合《管理办法》《监管指南》和《2026年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定，且
公司及授予激励对象（调整后）均未发生不得授予限制性股票的任一情形，本次激励计划授予的条件已经成就，授予激励对象具备获
授限制性股票的资格。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次对 2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量调整符合《管理办
法》等相关法律法规、规范性文件及《2026年限制性股票激励计划》的相关规定，符合公司 2026年第一次临时股东会对董事会的授
权，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对本次激励计划授予的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后的激励对象
均符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《2026年限制性股票激励计划》所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激
励对象的主体资格合法、有效，本次激励计划的授予激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的要求。鉴于本次激励计划授
予条件已经成就，董事会薪酬与考核委员会同意以 2026年 5月 12日为本次激励计划的授予日，向符合授予条件的 223名激励对象授
予限制性股票 79.32万股，授予价格为 41.08元/股。
星宸科技股份有限公司薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d191f883-22bb-4914-bc8c-33968b758d40.PDF
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2026-05-06 17:57│星宸科技（301536）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2
026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》
（以下简称“《监管指南》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司对 2026年限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”）拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本次激励计划
的激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况
公司通过内部公示栏公示了《2026年限制性股票激励计划激励对象名单》，将本次激励计划拟激励对象的姓名和职务予以公示，
公示期间为 2026年 4月 24日-2026年 5月 6日。在公示期间内，公司员工如有疑问，可向公司董事会薪酬与考核委员会进行反馈。
截至公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。
2、董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含分公司、控股子公司，下同）签
订的劳动合同/聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务等相关情况。
二、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《监管指南》《公司章程》等规定，结合本次拟激励对象名单的公示情况，对激
励对象的主体资格进行审慎核查，发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划的激励对象为公司（含分公司、控股子公司，下同）在任的核心技术（业务）人员（前述人员包括部分中
国台湾籍），不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司 2026年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要规定的激励对象范围。
3、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本次激励计划的激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：列入公司本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件
，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/6d732558-4aab-4be5-a8b2-64e6e8ea7fcd.PDF
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2026-04-23 19:16│星宸科技（301536）：2026年一季度报告
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星宸科技（301536）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e8d7dbd4-aab5-4bb9-9d98-de79dd758e9d.PDF
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2026-04-23 19:16│星宸科技（301536）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年4月23日，星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议
相结合的方式召开，会议通知于2026年4月17日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长林
永育先生主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：《2026年第一季度报告》真实反映了公司2026年第一季度的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人员的
积极性，有效地将股东、公司和核心人员三方利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展
战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司董事会薪酬与考核委员会根据有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利进行，并在最大程
度上发挥股权激励的作用，激励公司核心团队诚信勤勉地开展工作，进而确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规、
规范性文件、《公司章程》以及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司实际情况，制定了公司《2026年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司激励
计划的有关事项：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：1）授权董事会确定激励对象参与激励计划的资格和条件，
激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限
制性股票的数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方
法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4）授权董事会在限制性股票授予前，将拟激励对象不符合授予条件而被取消激励对象资格或拟激励对象放弃的限制性股票份额
直接调减，或在激励对象之间进行分配和调整；
5）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与
激励对象签署《限制性股票授予协议》等；
6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认；
7）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关
登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
8）授权董事会办理未满足归属条件的限制性股票的作废失效事宜；
9）授权董事会根据激励计划的规定办理公司、激励对象发生异动情形等相关处理事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格
，对激励对象尚未归属的限制性股票作废处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的继承事宜等；
10）授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。
但如果法律、法规、规范性文件或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得
到相应的批准；
11）授权董事会签署、执行、修改、终止与激励计划有关的协议和其他相关协议；
12）授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、
执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》；办理公司注册资本变更等工商变更（备
案）登记；以及做出其他与激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章
、规范性文件、激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董
事会直接行使。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026年5月12日下午15:00在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会会议决议；
3、第二届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8813748e-59d4-44b9-9ce2-ec5406bcd9d1.PDF
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2026-04-23 19:14│星宸科技（301536）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开 2026
年第一次临时股东会的议案》，定于 2026年 5月 12日（星期二）下午 15:00召开 2026年第一次临时股东会，本次会议采取现场表
决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月12日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年4月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：厦门市同安区后詹路1号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实 非累积投票提案 √
施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 非累积投票提案 √
年限制性股票激励计划有关事项的议案》
2、披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）发布的相关公告。
以上议案中，议案1.00-3.00相关关联股东应回避表决（关联股东不可以接受其他股东委托投票）；议案1.00-3.00为特别表决事
项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者表决单独计票，并将及时公开披露单独计票结果（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年5月7日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。
2、登记地点：厦门市同安区后詹路1号16层，星宸科技股份有限公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、委托
人签署的股东授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡
进行登记；由法人股东委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人股东账户
卡进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式办理登记，股东请填写附件《股东参会登记表》（附件三），邮
件、信函或传真于2026年5月7日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记；
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。
4、其它事项：
（1）现场会议联系方式：
联系人：董事会办公室
电话：0592-2510108
传真：0592-2088025
邮箱：ir@sigmastar.com.cn
地址：厦门市同安区后詹路1号16层
（2）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c0a0219c-4390-48f4-a2d1-c373098077e4.PDF
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2026-04-23 19:12│星宸科技（301536）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住
优秀人才，充分调动公司核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心人员三方利益相结合，使各方共同关注公司的长远
发展，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，拟实施 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本计划”或
“本激励计划”）。
为保证本计划的有序推进及顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定《星宸科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简
称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，保证本计划的有序推进和顺利实施，并在最大程度上发挥股
权激励的作用，进而保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法考核评估激励对象，以实现本计划的考核指标与公司中长期发展战
略、年度经营目标相结合，与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与本计划所确定的所有激励对象。本激励计划的激励对象为在公司（含分公司和控股子公司，下同）任职的核心
技术（业务）人员（前述人员包括部分中国台湾籍），不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划的规定的考核期内与公司存在聘用或劳动关系。
四、考核机构与执行机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责组织、指导和审核激励对象的考核工作；
（二）公司人力资源部门、董事会办公室、财务部门等相关部门及各部门主管组成考核工作小组负责具体的考核工作，包括相关
考核数据的收集、提供、核算及复核等，并对相关数据的真实性和可靠性负责；
（三）考核工作小组向公司董事会薪酬与考核委员会报告工作；
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、绩效考核指标及标准
激励对象获授的限制性股票能否归属将根据公司和激励对象个人两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面业绩考核要求
本计划在 2026年-2028年三个会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核指标作为激励对象当年度的归属
条件之一。
1、本计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核要求如下表所示：
归属期 考核年度 公司层面业绩考核要求
目标值（A1） 触发值（A2）
第一个 2026年 以 2025 年营业收入为基数，2026 以 2025 年营业收入为基数，2026
归属期 年营业收入增长率不低于 30% 年营业收入增长率不低于 25%
第二个 2027年 以 2025 年营业收入为基数，2027 以 2025 年营业收入为基数，2027
归属期 年营业收入增长率不低于 50% 年营业收入增长率不低于 45%
第三个 2028年 以 2025 年营业收入为基数，2028 以 2025 年营业收入为基数，2028
归属期 年营业收入增长率不低于 70% 年营业收入增长率不低于 65%
2、公司层面业绩考核业绩完成度对应的公司层面归属比例如下表所示：
考核指标 业绩完成度 公司层面归属比例
营业收入增长率 A A≥A1 100%
A2≤A＜A1 80%
A＜A2 0%
注：
1、上述“营业收入”以经审计的上市公司合并报表的营业收入为计算依据；
2、以上业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到上述业绩考核目标
的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。
（二）激励对象个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施，激励对象个人层面的绩效考核周期与公司层面的业绩考核周期一
致，考核结果划分为卓越、优秀、良好、合格、不合格五个档次，依据考核结果对应的个人层面归属比例，进行限制性股票的归属：
考核结果 卓越 优秀 良好 合格 不合格
个人层面归属比例 100% 100% 80% 50% 0%
在公司层面业绩考核要求达成的前提下，激励对象个人当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量*公司层面归属
的比例*个人层面归属比例。激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，由公司作废失效，不可递
延至下一年度。
六、考核期间与次数
本计划的考核年度为 2026年-2028年三个会计年度，公司层面的业绩考核和激励对象个人层面的绩效考核每年度考核一次。
七、考核程序
（一）公司财务部门根据各年度经审计的公司层面业绩情况判断是否符合归属条件中公司层面业绩考核指标；
（二）公司人力资源部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核
报告，上交董事会薪酬与考核委员会，公司董事会负责审核考核结果；
（三）董事会负责根据本计划及考核结果确认激励对象可归属的数量。
八、考核结果的反馈及应用
（一）被考核对象有权了解自己的考核结果，人力资源部门应当在考核结束后及时将考核结果发送至部门主管，各部门主管应当
在 5个工作日内向被考核对象反馈考核结果，并由被考核对象确认；
（二）如被考核对象对考核结果有异议，应当先与部门主管沟通解决；如无法解决，被考核对象应当在知悉考核结果后 5个工作
日内向人力资源部门提出申诉，人力资源部门于 5个工作日内给予答复；如仍无法解决，被考核对象可向董事会薪酬与考核委员会申
诉，董事会薪酬与考核委员会需在 10 个工作日内进行复核并确定最终考核结果；
（三）考核结果作为限制性股票归属的依据。
九、考核结果归档
（一）考核结束后，人力资源部门须保留绩效考核所有考核记录；
（二）为保证绩效考核的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字；
（三）绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源部门负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由公司董事会薪酬与考核委员会负责制订及修订，并由公司董事会负责解释。
（二）若本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本计划相冲突，按照国家有关法律、行政法规、规
范性文件、本计划的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本计划执行。若本办法与日
后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（三）本办法自股东会审议通过之日并自本计划生效后开始实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/034a4c92-0640-4292-a446-d17fe04d029b.PDF
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2026-04-23 19:12│星宸科技（301536）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局主办，厦门上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司协办举办的“厦门辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:40-17:00。届时公司董事长兼总经理林永
育先生、财务负责人兼董事会秘书萧培君先生、独立董事易若峰先生、保荐代表人申泽宁女士将在线就公司 2025 年度业绩、公司治
理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃
参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dc26dcdf-2a04-462c-b770-d80952fb2168.PDF
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2026-04-23 19:12│星宸科技（301536）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司 2026 年限制性股
票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项进行核查，现发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的以下情形：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定的不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
综上所述，公司具备实施本次激励计划的主体资格。
二、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得成为激励对象的下列情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象为在公司（含分公司和控股子公司，下同）任职的核心技术（业务）人员（前述人员包括部分中国台湾
籍），本次激励计划的激励对象在公司的技术研发、业务管理等方面均发挥着重要作用。
本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2026 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬
与考核委员会充分听取公众意见后，将于股东会审议本次激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
三、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》
《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象的授予安排、归属安排（包括授予价格、授予
数量、授予日、授予条件、归属条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益。本次激励
计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。
五、公司实施本次激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司核心人员的积极性，使各方共同关注公司
的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施 2026 年限制性股票激励计划。
星宸科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/611b1e95-1088-4a41-88eb-77b277526b69.PDF
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2026-04-23 19:12│星宸科技（301536）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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星宸科技（301536）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:12│星宸科技（301536）：2026年限制性股票激励计划自查表
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星宸科技（301536）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:12│星宸科技（301536）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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星宸科技（301536）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0a81fbac-ae16-4d46-a07a-105323890d16.PDF
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2026-04-23 19:12│星宸科技（301536）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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北京市竞天公诚（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
徐鹏飞 林文博
徐 建
日期 2026 年 4月 23日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cea66306-20ac-47d0-934d-f5a1c3118509.PDF
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2026-03-31 18:56│星宸科技（301536）：2025年年度股东会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年3月31日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:3
0-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年3月31日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：厦门市同安区后詹路1号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事长林永育先生
6、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代表203人，代表有表决权的公司股份250,235,436股，占公司有表决权总股份（剔除公司
回购专用证券账户1,744,843股，下同）的59.5841%。
其中，通过现场投票的股东及股东代表14人，代表有表决权的公司股份234,513,530股，占公司有表决权总股份的55.8405％；通
过网络投票的股东189人，代表有表决权的公司股份15,721,906股，占公司有表决权总股份的3.7436％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场会议和网络投票的中小股东及股东代表194人，代表有表决权的公司股份22,097,466股，占公司有表决权总股份的5.261
7％。
其中，通过现场投票的中小股东及股东代表5人，代表有表决权的公司股份6,375,560股，占公司有表决权总股份的1.5181％；通
过网络投票的中小股东189人，代表有表决权的公司股份15,721,906股，占公司有表决权总股份的3.7436％。
（3）其他出席情况
公司董事、董事会秘书出席了会议，其中部分董事通过通讯方式出席，高级管理人员、见证律师列席了会议，其中部分高级管理
人员通过通讯方式列席。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意250,210,236股，占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的99.9899％；反对22,600股，占出席本次
股东会所有股东所持有效表决权股份总数的0.0090％；弃权2,600股，占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的0.0010
％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意22,072,266股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.886
0％；反对22,600股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1023％；弃权2,600股，占出席本次股东会的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.0118％。
2、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意250,206,636股，占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的99.9885％；反对23,700股，占出席本次
股东会所有股东所持有效表决权股份总数的0.0095％；弃权5,100股，占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020
％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意22,068,666股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.869
7％；反对23,700股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1073％；弃权5,100股，占出席本次股东会的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.0231％。
3、审议通过《关于公司及子公司2026年度银行综合授信敞口额度的议案》
表决情况：同意250,205,136股，占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的99.9879％；反对24,000股，占出席本次
股东会所有股东所持有效表决权股份总数的0.0096％；弃权6,300股，占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的0.0025
％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意22,067,166股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.862
9％；反对24,000股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1086％；弃权6,300股，占出席本次股东会的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.0285％。
4、审议通过《关于公司及子公司2026年度使用自有资金进行委托理财的议案》
表决情况：同意250,044,536股，占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的99.9237％；反对186,600股，占出席本
次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的0.0746％；弃权4,300股，占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的0.001
7％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意21,906,566股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.136
1％；反对186,600股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.8444％；弃权4,300股，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0195％。
5、审议通过《关于公司及子公司2026年度开展期货及衍生品交易业务的议案》
表决情况：同意250,204,836股，占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的99.9878％；反对26,300股，占出席本次
股东会所有股东所持有效表决权股份总数的0.0105％；弃权4,300股，占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的0.0017
％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意22,066,866股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.861
5％；反对26,300股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1190％；弃权4,300股，占出席本次股东会的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.0195％。
6、审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意250,207,836股，占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的99.9890％；反对24,300股，占出席本次
股东会所有股东所持有效表决权股份总数的0.0097％；弃权3,300股，占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的0.0013
％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意22,069,866股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.875
1％；反对24,300股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1100％；弃权3,300股，占出席本次股东会的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.0149％。
7、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意250,198,036股，占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的99.9851％；反对32,300股，占出席本次
股东会所有股东所持有效表决权股份总数的0.0129％；弃权5,100股，占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020
％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意22,060,066股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.830
7％；反对32,300股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1462％；弃权5,100股，占出席本次股东会的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.0231％。
8、审议通过《关于确认公司董事2025年度领取薪酬情况的议案》
表决情况：同意143,263,866股，占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的99.9745％；反对31,800股，占出席本次
股东会所有股东所持有效表决权股份总数的0.0222％；弃权4,800股，占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的0.0033
％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意22,060,866股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.834
4％；反对31,800股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1439％；弃权4,800股，占出席本次股东会的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.0217％。
关联股东 Elite Star Holdings Limited、 Supreme Star Holdings Limited、Auspicious Star Holdings Limited、Treasure
Star Holdings Limited、厦门芯宸投资合伙企业（有限合伙）、厦门瀚宸投资合伙企业（有限合伙）、厦门耀宸投资合伙企业（有
限合伙）、厦门旭顶投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
9、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决情况：同意250,191,036股，占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的99.9823％；反对39,300股，占出席本次
股东会所有股东所持有效表决权股份总数的0.0157％；弃权5,100股，占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020
％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意22,053,066股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.799
1％；反对39,300股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1778％；弃权5,100股，占出席本次股东会的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.0231％。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所指派林文博律师、徐建律师列席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公
司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会会议决议；
2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于星宸科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9f74d27d-222c-4efc-b234-81add3bf6c52.PDF
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2026-03-31 18:56│星宸科技（301536）：2025年年度股东会的法律意见书
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星宸科技（301536）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1ce93389-850d-4522-aa6b-3b7d7e5c2f3f.PDF
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2026-03-30 20:07│星宸科技（301536）：中金公司关于星宸科技2025年度跟踪报告
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星宸科技（301536）：中金公司关于星宸科技2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/923e206d-100b-4dca-ab5c-02802f651189.PDF
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2026-03-30 00:00│星宸科技（301536）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行并上市申请的进展公告
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星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”） 正在申请境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联
交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。公司已于 2025 年 9 月 26 日向香港联交所递交本次发行并上
市的申请，并于同日在香港联交所网站上刊登本次发行并上市的申请资料。
根据本次发行上市的时间安排及香港联交所的相关规定，公司已于 2026年3月 27 日向香港联交所更新递交了本次发行上市的申
请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的更新申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下
简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订。
鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投
资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等
申请资料披露的本次发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108341/documents/sehk26032702406_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108341/documents/sehk26032702407.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站
的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H 股）的要约或要约邀请。
公司本次发行并上市尚需取得香港证监会、香港联交所和中国证券监督管理委员会等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批
准、核准或备案，并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/f8efc426-4bbc-41cf-a2d1-183b3ad7d053.PDF
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2026-03-10 00:31│星宸科技（301536）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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星宸科技（301536）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/2f84ca7c-c38f-4b1a-86ea-979afe83e071.PDF
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2026-03-10 00:00│星宸科技（301536）：2025年年度审计报告
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星宸科技（301536）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/03e0abd0-adcd-4644-b0be-8229b99dd92a.PDF
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2026-03-10 00:00│星宸科技（301536）：及其子公司2026年度开展期货及衍生品交易业务的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为星宸科技股份有限公司（以下简称“星宸科技”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对
星宸科技开展期货及衍生品交易业务事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、开展期货及衍生品交易情况概述
（一）开展期货及衍生品交易的目的
在不影响星宸科技股份有限公司及合并范围内子公司（以下简称“公司及子公司”）正常经营、有效控制风险的前提下，为规避
和防范生产经营过程中主要产品与原材料的价格波动带来的经营风险，锁定预期利润或减少价格下跌造成的损失以及外汇市场、利率
市场波动对业绩造成的不利影响，公司及子公司拟选择适合的市场与时机与银行等金融机构开展期货及衍生品套期保值业务，增强公
司财务稳健性，提高盈利能力稳定性。公司及子公司期货及衍生品交易业务基于自身业务需求，以正常经营为基础，不进行单纯以投
机为目的的期货及衍生品交易，不会影响公司及子公司主营业务的发展，开展期货及衍生品交易业务具有必要性和可行性，资金使用
安排合理，不会对公司的流动性造成影响。
（二）公司拟开展的期货及衍生品交易品种
期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约
和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标
的，也可以是上述标的的组合。
（三）期货及衍生品交易的额度、期限、资金来源
公司及子公司 2026 年度拟与银行等金融机构开展金额不超过 6 亿美元（或其他等值货币）的期货及衍生品交易业务，自公司
2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的金额（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。若单笔交易的存续期限超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延
至该笔交易终止时止。
公司及子公司开展期货及衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金。缴纳的保证金比例根据
与金融机构签订的协议内容确定。
二、审议程序
公司于 2026 年 3 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度开展期货及衍生品交易业
务的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，公司董事会同时提请股东会在额度及期限范围内授权公司董事长及其授
权人士审批日常的期货及衍生品交易业务。本事项不涉及关联交易。
三、开展期货及衍生品交易业务风险分析及风险控制措施
（一）开展期货及衍生品交易业务的风险分析
公司开展的期货及衍生品交易业务遵循锁定业务风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但期货及衍生品交易业务操作仍存
在一定的风险：
1、市场风险：因外汇等行情变动较大，可能产生因汇率等市场价格波动引发期货及衍生品价格波动，造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：期货及衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、履约风险：公司开展期货及衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行及金融机构，履行风险低。
4、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行期货及衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风
险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）公司对期货及衍生品业务采取的风险控制措施
1、公司及子公司拟开展的期货及衍生品业务以规避和防范汇率风险为目的，禁止任何风险投资行为，衍生品业务额不得超过批
准的授权额度上限。
2、公司制定了《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》等内部管理制度。公司所有期货及衍生品交易业务操作由实施主体根
据情况提出申请，严格按照相关业务流程控制，并由权责主管审批后方可操作。
3、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门将持续跟踪期货及衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估期货及衍生品交易的风险敞口变化情况，并
定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司关于 2026 年度开展期货及衍生品交易业务的议案已经公司董事会通过，并拟提交公司股
东会审议，履行了必要的审议程序，上述事项符合相关法律、法规的规定。公司开展期货及衍生品交易业务是为了更好地规避和防范
外汇汇率及利率波动风险，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司及子公司本次开展期货及衍生品交易业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/c8d748ce-1d87-40dc-ae84-2f45f77ab90e.PDF
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2026-03-10 00:00│星宸科技（301536）：《2025年度内部控制自我评价报告》的核查意见
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星宸科技（301536）：《2025年度内部控制自我评价报告》的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/0633629b-d42f-4159-81b3-44809823f124.PDF
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2026-03-10 00:00│星宸科技（301536）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1 – 2
内部控制审计报告
安永华明（2026）专字第70043897_M01号
星宸科技股份有限公司星宸科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了星宸科技股份有限公司2025年12月31日的财
务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
按照中国证监会发布《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011年第1期，总第1期）的相关豁免规定，星宸科
技股份有限公司未将于2025年度纳入合
并报表范围的上海富芮坤微电子有限公司及其下属子公司的内部控制包括在星宸科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价范
围内。按照《企业内部控制审计指引实施意见》的相关指引，我们对星宸科技股份有限公司财务报告内部控制执行审计工作时，亦未
将上海富芮坤微电子有限公司及其下属子公司的内部控制包括在财务报告内部控制审计的范围。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，星宸科技股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
内部控制审计报告（续）
安永华明（2026）专字第70043897_M01号
星宸科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/7fffdee9-85ac-40d3-84f4-594a6ea929e2.PDF
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2026-03-10 00:00│星宸科技（301536）：关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度的公告
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星宸科技股份有限公司（以下简称“星宸科技”、“公司”）于2026年3月9日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于
公司2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》。现将有关事宜公告如下：
一、担保情况概述
为公司中长期发展规划，且保证公司及全资子公司的生产经营，公司拟为全资子公司委托供应商制造晶圆产品、提供封测服务或
购买许可使用权等交易所产生债务提供无条件的、不可撤销的连带责任担保，公司预计为全资子公司提供担保额度合计不超过5,000
万美元，前述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。本次预计的担保额度包括新增担保、原有担保的展期或续保、及已审批的
仍在有效期内的担保。具体担保预计情况如下：
单位：万美元
担 被担保方 担保方 被担保方最 截至目前 2026年预 担保额度占 是否关
保 持股比 近一期资产 担保余额 计担保额 上市公司最 联担保
方 例 负债率 度 近一期净资
产比例
公 星宸微电 100% 31.02% 1,250 2,500 5.43% 否
司 子（深
圳）有限
公司
厦门星觉 100% 24.13% 1,400 2,500 5.43% 否
科技有限
公司
注：汇率取2025年12月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价7.0288。
董事会授权公司经营管理层及其授权代表在上述担保额度范围内负责组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权经营管理层
及其授权代表根据实际经营需要在对外担保的总额度范围内，适度调整对全资子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子
公司）提供的担保额度。
二、被担保方基本情况
（一）星宸微电子（深圳）有限公司
公司名称：星宸微电子（深圳）有限公司（以下简称“深圳星宸微”）
统一社会信用代码：91440300MA5H1TCN0T
公司类型：有限责任公司
法定代表人：林永育
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2021年10月25日
营业期限：2021年10月25日至长期
地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼2901
经营范围：一般经营项目：集成电路设计；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；计算
机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；半导体分立器件销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子专用材料销售；
国内贸易代理；贸易经纪；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：技术进出口
；货物进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
股权关系：星宸科技持有其100%股权
主要财务数据如下表所示：
单位：万元人民币
项目 2024年12月31日 2025年12月31日
（经审计） （未经审计）
总资产 15,465.49 25,370.62
负债总额 6,133.87 7,869.78
净资产 9,331.61 17,500.83
项目 2024年度 2025年度
（经审计） （未经审计）
营业收入 26,127.19 36,509.86
净利润 4,464.29 5,888.83
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
履约能力：深圳星宸微信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，且不是失信被执行人。
（二）厦门星觉科技有限公司
公司名称：厦门星觉科技有限公司（以下简称“厦门星觉”）
统一社会信用代码：91350200MAD11JG00H
公司类型：有限责任公司
法定代表人：林永育
注册资本：30,000万元人民币
成立日期：2023年10月10日
营业期限：2023年10月10日至长期
地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路942号656经营范围：一般项目：集成电路设计；电子元器件制造；软件开发；信
息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；销售代理；国内贸易代理；贸易经纪；集成
电路芯片及产品销售；集成电路销售；电子专用材料销售；半导体分立器件销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：对台小额贸易业务经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权关系：星宸科技持有其100%股权
主要财务数据如下表所示：
单位：万元人民币
项目 2024年12月31日 2025年12月31日
（经审计） （未经审计）
总资产 13,201.96 35,678.10
负债总额 5,757.54 8,610.42
净资产 7,444.42 27,067.68
项目 2024年度 2025年度
（经审计） （未经审计）
营业收入 9,286.54 40,417.07
净利润 -610.78 7,506.93
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
履约能力：厦门星觉信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，且不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
被担保方实际担保金额以实际签署并发生的担保文件为准，每笔担保金额及担保期间等内容由具体文件另行约定。
四、履行的审议程序
公司于2026年3月9日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》，董
事会认为：根据公司中长期发展规划，且为保证公司及全资子公司的生产经营，同意公司拟为全资子公司提供担保额度合计不超过5,
000万美元，前述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。前述担保均为公司对全资子公司提供的连带责任保证，有利于满足子
公司日常经营及业务发展需要，被担保方经营状况稳定，且公司对子公司债务的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内
。本次担保符合公司及子公司整体利益，有利于推动公司整体持续稳健发展，不会损害公司和股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
若董事会审议通过上述担保额度预计事宜，公司及控股子公司按2025年12月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价折算担保额度
总金额约为36,144万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的11.17%；提供担保总余额约19,046.32万元人民币，占公司最近一期
经审计净资产的5.88%。其中，公司对全资子公司担保额度总金额预计5,000万美元，占公司最近一期经审计净资产的10.86%；公司对
全资子公司担保总余额为2,650万美元，占公司最近一期经审计净资产的5.75%；公司控股子公司上海富芮坤微电子有限公司（以下简
称“上海富芮坤”）对其控股子公司青岛富芮坤微电子科技有限公司担保额度1,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.3
1%，上海富芮坤对其控股子公司担保总余额为420万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.13%。
截至本公告披露日，公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而
应承担损失金额等情况。
六、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/432239f4-fdc3-4c28-9558-bca7f5cfd66b.PDF
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2026-03-10 00:00│星宸科技（301536）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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一、募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 1 – 2
二、星宸科技股份有限公司2025年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 3 – 9
募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
安永华明（2026）专字第70043897_M03号
星宸科技股份有限公司星宸科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的星宸科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）
进行了鉴证。按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是星宸科技股份
有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了
解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，星宸科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度星宸科技股份有限公司募集
资金存放、管理与使用情况。
本报告仅供星宸科技股份有限公司披露2025年度报告使用，不适用于其他用途。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2026）专字第70043897_M03号
星宸科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/6f414550-39e9-4fa2-ae9f-7c9e933ca4fa.PDF
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2026-03-10 00:00│星宸科技（301536）：关于公司及子公司2026年度银行综合授信敞口额度的公告
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星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司20
26年度银行综合授信敞口额度的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事宜公告如下：
一、向银行申请综合授信敞口额度概述
为进一步拓展业务，根据公司及子公司2026年度经营发展资金的需求，公司及其子公司拟向银行等金融机构申请总敞口额度不超
过45亿元人民币及5,000万美元的综合授信（最终以各银行实际审批的敞口额度为准，各银行实际授信敞口额度可在总额度范围内相
互调剂）。
公司台湾分公司——大陆商星宸科技股份有限公司台湾分公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过5,000万美元（或其它等值
货币）的综合授信敞口额度。同时，为支持公司的发展，公司董事长兼总经理林永育先生拟无偿为台湾分公司向银行等金融机构申请
综合授信敞口额度不超过6亿元新台币的担保额度，且公司无需向其提供反担保。
授信种类包括但不限于流动贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收应付账款贸易融资、超短融票据授信等业务，具体的授信
业务种类，以实际签署的协议为准，授信有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，有效期内
，额度可循环使用。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或其委派代表在上述授信敞口额度范围内，全权办理授信及贷款担保事宜，包括但不
限于签署协议文本及其他手续等。本次申请授信事宜尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
二、对公司的影响
公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度符合公司及子公司经营发展需要，有利于提高融资效率，符合公司及子公
司整体利益，有利于推动公司整体持续稳健发展，不会损害公司和股东利益。公司董事长兼总经理为台湾分公司向银行等金融机构申
请综合授信敞口额度提供不超过6亿元新台币的无偿担保支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益
的情形，亦不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/65b8dd43-cc28-42f2-9ac8-7116d70e79c1.PDF
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2026-03-10 00:00│星宸科技（301536）：2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的核查意见
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星宸科技（301536）：2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/e1f296b4-439d-452a-a24c-32d1bd252a00.PDF
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2026-03-10 00:00│星宸科技（301536）：关于公司及子公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
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星宸科技（301536）：关于公司及子公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/8a5f8a7a-d437-41b1-a0a0-f2d9d07a071e.PDF
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2026-03-10 00:00│星宸科技（301536）：2025年年度报告
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星宸科技（301536）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/3e26df16-07d9-442b-9379-44ac2265efdf.PDF
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2026-03-10 00:00│星宸科技（301536）：2025年年度报告摘要
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星宸科技（301536）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/6a706eca-418f-471e-a3b3-4357fa9dae40.PDF
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2026-03-10 00:00│星宸科技（301536）：关于2025年度利润分配预案的公告
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星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度
利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事宜公告如下：
一、审议程序
公司于2026年3月9日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案
提交公司股东会审议。
二、2025年度利润分配预案
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为3
08,367,801.59元，其中母公司实现的净利润为198,713,545.09元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2025年度母公司实现
净利润的10%提取法定盈余公积金19,871,354.51元后，加上母公司年初未分配利润1,200,671,257.85元，截至2025年12月31日，母公
司可供分配利润为1,295,301,448.43元，合并报表可供分配利润为1,318,367,047.65元，总股本为421,715,232股。
3、为更好的回报投资者，并结合公司实际经营状况和充分考虑未来业务发展前景的情况下，公司拟定2025年度利润分配预案如
下：
以公司实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（
含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
4、若以截至本次董事会召开之日（即截至2026年3月9日），公司总股本421,715,232股剔除公司以集中竞价交易方式回购的1,74
4,843股后的419,970,389股为基数进行测算，预计派发现金红利125,991,116.70元（含税）。
5、2025年度，公司未实施股份回购。公司2025年度累计现金分红金额共计125,991,116.70元，占本年度归属于上市公司股东净
利润的比例为40.86%。
6、在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因股份回购等事项发生变化，公司将维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额。
上述分配预案需提交公司股东会审议批准后方可实施。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 125,991,116.70 84,212,000.00 42,106,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 308,367,801.59 256,259,877.23 204,713,451.97
润（元）
研发投入（元） 651,950,541.67 602,351,186.24 493,915,555.93
营业收入（元） 2,972,063,050.67 2,353,530,127.67 2,020,426,107.36
合并报表本年度末累计未分 1,318,367,047.65 1,114,082,600.57 925,375,194.59
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 1,295,301,448.43 1,200,671,257.85 1,013,759,016.56
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 否
度
最近三个会计年度累计现金 252,309,116.70
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 256,447,043.60
润（元）
最近三个会计年度累计现金 252,309,116.70
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 1,748,217,283.84
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 23.80%
投入总额占累计营业收入的
比例
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第9.4条第（八）项规
定的可能被实施其他风险警
示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额超过最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《星宸科技股份有限公司公开发
行股票并上市后三年内股东分红回报规划》等有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。
公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等经营活动相关的资产除外）等财务报表
项目核算及列报合计金额分别占对应年度总资产的比例均低于30%。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、2025年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/42a2fb54-c53f-4793-a1b2-3782ef41e206.PDF
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2026-03-10 00:00│星宸科技（301536）：关于公司及子公司2026年度期货及衍生品交易可行性分析报告
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一、开展期货及衍生品交易业务的交易概论
1、投资目的
在不影响星宸科技股份有限公司及合并范围内子公司（以下简称“公司及子公司”）正常经营、有效控制风险的前提下，为规避
和防范生产经营过程中主要产品与原材料的价格波动带来的经营风险，锁定预期利润或减少价格下跌造成的损失以及外汇市场、利率
市场波动对业绩造成的不利影响，公司及子公司拟选择适合的市场时机与银行等金融机构开展期货及衍生品套期保值业务，增强公司
财务稳健性，提高盈利能力稳定性。公司及子公司期货及衍生品交易业务基于自身业务需求，以正常经营为基础，不进行单纯以投机
为目的的期货及衍生品交易，不会影响公司及子公司主营业务的发展，开展期货及衍生品交易业务具有必要性和可行性，资金使用安
排合理，不会对公司的流动性造成影响。
2、交易金额
公司及子公司2026年度拟与银行等金融机构开展金额不超过6亿美元（或其他等值货币）的期货及衍生品交易业务，该额度在审
批期限内可循环滚动使用。
3、投资品种
期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约
和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标
的，也可以是上述标的的组合。
4、交易期限
自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会前有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的
金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。若单笔交易的存续期限超过了决议的有效期，则决议的有效
期自动顺延至该笔交易终止时止。
5、资金来源
本次交易的资金来源为公司及控股子公司自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金。缴纳的保证金比例根据与金融机构签订的
协议内容确定。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、会计核算原则
公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号
-金融工具列报》等会计准则的要求，对公司的上述投资行为进行会计核算及列报。
三、风险控制措施
1、公司及子公司将严格执行法律法规、交易所业务规则等，目前公司已制定《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》。该制
度对公司及子公司开展期货及衍生品交易的决策权限、审批流程、业务管理及风险控制等方面做出了明确规定，建立有效的监督检查
、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险。
2、合理设置期货及衍生品交易，建立岗位责任制，明确各部门和岗位的职责权限，严格在董事会批准的权限内进行子公司期货
及衍生品交易。同时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，提升相关人员的专业知识。
3、公司及子公司拟开展的期货及衍生品交易仅限于与公司及子公司经营业务相关性高的期货及衍生品品种，业务规模将与公司
及子公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金规划，严格控制套期保值的头寸规模，在市
场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。
4、公司及子公司审计部门定期或不定期对期货及衍生品交易情况进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风
险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
四、结论
综上所述，公司及子公司开展期货及衍生品交易为规避和防范生产经营过程中主要产品与原材料的价格波动带来的经营风险，锁
定预期利润或减少价格下跌造成的损失以及外汇市场、利率市场波动对业绩造成不利影响，实现稳健经营，具有必要性。公司及子公
司已根据相关法律法规制定了《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，落实风险防范措施，确定了具体操作规程，并且公司及子
公司已就本次开展期货及衍生品交易的额度、品种等做出了明确的规定，不进行以投机为目的的交易。公司及子公司本次开展期货及
衍生品交易，可以实现以规避风险为目的的资产保值，增强公司及子公司财务的稳健性，符合公司稳健发展的要求，具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/1ff0c2de-c8a3-4261-aa42-4d42d40ef419.PDF
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2026-03-10 00:00│星宸科技（301536）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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星宸科技（301536）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/8f6ce730-62df-443a-a584-df7fa07f90f9.PDF
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2026-03-10 00:00│星宸科技（301536）：2025年度董事会工作报告
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星宸科技（301536）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/f62b5ede-96a0-42e2-9ec2-2838baaedfe4.PDF
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2026-03-10 00:00│星宸科技（301536）：中金公司关于星宸科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
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星宸科技（301536）：中金公司关于星宸科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/a86d69a2-d46f-4ffe-8a82-069a0ad3c4c8.PDF
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2026-03-10 00:00│星宸科技（301536）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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星宸科技（301536）：第二届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/72438524-c018-4c66-a00e-123f3673427f.PDF
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2026-03-10 00:00│星宸科技（301536）：关于调整独立董事薪酬的公告
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星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整独
立董事薪酬的议案》，基于审慎原则，全体独立董事对该议案回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司拟将第二
届董事会独立董事薪酬（津贴）由税前人民币 10.8 万元/年调整至 12.8 万元/年，薪酬（津贴）发放方式、程序等保持不变，调整
后的独立董事薪酬（津贴）自股东会审议通过后执行。
本次独立董事薪酬（津贴）调整事项，符合公司实际经营情况及未来发展需要，有利于公司独立董事更好的参与公司治理工作，
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/9660d14c-8653-4dd5-9f0f-914dc489b713.PDF
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2026-03-10 00:00│星宸科技（301536）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司保
荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了核查意见。现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意星宸科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1989号）同意
注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,211.2630万股，每股发行价格为 16.16元，募集资金总额为人民币 68,054.01万元
，扣除发行费用人民币 5,263.77万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 62,790.24万元。安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2024年 3月 22日对募集资金到位情况进行了审验，并出具安永华明（2024）验字第 70043897_M01号《验资报告》
。
公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管
协议》。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和公司董事会、监事会审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投
入募集资金金额的议案》，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集
资金金额 资金金额
1 新一代 AI 超高清 IPC 161,979.34 161,979.34 33,388.24
SoC 芯片研发和产业化
项目
序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集
资金金额 资金金额
2 新一代 AI 处理器 IP 研 57,640.59 57,640.59 11,881.25
发项目
3 补充流动资金 85,000.00 85,000.00 17,520.75
合计 304,619.93 304,619.93 62,790.24
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。
三、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高闲置募集资金的使用效率，公司在确保不影响公司募集资金正常使用及募集资金项目正常建设的情况下，合理利用闲置募
集资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金
管理产品（包括但不限于通知存款、定期存款、结构性存款、国债逆回购及银行等金融机构保本型理财产品等）。投资产品不得用于
质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日
起 12个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
应超过已审议的额度。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（四）实施方式
在上述额度和期限范围内，公司董事会授权公司及子公司法人代表行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负
责组织实施。
（五）收益分配方式
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金的监管要求进行管
理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定，及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司使用部分闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根
据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择规模较大、抗风险能力强的大型金融机构，选择安全性高、流动性
好的投资品种。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行
，确保募集资金安全。
3、公司财务部门建立资金使用台账进行登记管理，建立健全会计账目，做好财务核算工作。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。
五、对公司经营的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募
集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用，同时有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和
股东获取较好的投资回报。公司将依据相关会计准则的要求，进行会计核算及列报。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 3月 9日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 5,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高
、流动性高的现金管理产品。本事项不涉及关联交易，上述投资额度自本议案经公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日起 12
个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符
合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投
资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资
金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、中国国际金融股份有限公司关于星宸科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/40f050b3-fcd5-4e87-bcbf-53d379ef1638.PDF
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2026-03-10 00:00│星宸科技（301536）：向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的核查意见
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激励对象授予预留限制性股票的核查意见
星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第二届董事会薪酬与考核委员会，审议通过了《关于向2025年
限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。
公司薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简
称“《监管指南》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激
励计划”）确定的预留授予的激励对象是否符合授予条件及激励对象名单进行了核实。薪酬与考核委员会经认真审核后，发表核查意
见如下：
（1）公司本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合
《管理办法》《监管指南》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划授予激励对象的主体资
格合法、有效。
（2）本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2条规定的不得成为激励对象的情
形：
1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6）中国证监会认定的其他情形。
（3）本次激励计划授予的激励对象为公司（含分公司、控股子公司）在任的核心技术（业务）人员，不包括公司独立董事、单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（4）公司董事会确定的预留授予日符合《管理办法》《监管指南》和《2025年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定
，且公司及预留授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的任一情形，本次激励计划预留授予的条件已经成就，预留授予的激励对
象具备获授限制性股票的资格。
综上，公司薪酬与考核委员会认为，公司本次激励计划预留授予激励对象均符合相关法律法规、规章及规范性文件所规定的条件
，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效，其获授预留限制性股票的条件已成就。因此，薪酬与考核委员会同意以 2026年 3月
9日为本次激励计划的预留授予日，向符合授予条件的11 名激励对象共计授予预留的第二类限制性股票 5.00 万股，授予价格为 33.
25元/股。
星宸科技股份有限公司薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/824cf201-e4f6-4fb0-ae47-c97e489c3b53.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│星宸科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225164592.PDF
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2026-03-10│星宸科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-10/1225001998.PDF
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2025-10-23│星宸科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224725474.PDF
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2025-08-30│星宸科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224628546.PDF
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2025-04-19│星宸科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223150325.PDF
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2025-04-19│星宸科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223150269.PDF
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2024-10-24│星宸科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221489354.PDF
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2024-08-10│星宸科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-10/1220833912.PDF
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2024-04-30│星宸科技：2024年一季度报告
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