公司公告☆ ◇301536 星宸科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-18 21:45 │星宸科技（301536）：2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-04-18 21:45 │星宸科技（301536）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-18 21:45 │星宸科技（301536）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-18 21:45 │星宸科技（301536）：及其子公司2025年度开展期货及衍生品交易的核查意见 │
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│2025-04-18 21:45 │星宸科技（301536）：及其子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的核查意见 │
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│2025-04-18 21:44 │星宸科技（301536）：2024年度独立董事述职报告（易若峰） │
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│2025-04-18 21:44 │星宸科技（301536）：2024年度独立董事述职报告（薛春） │
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│2025-04-18 21:44 │星宸科技（301536）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-18 21:44 │星宸科技（301536）：2024年度独立董事述职报告（王肖健） │
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│2025-04-18 21:42 │星宸科技（301536）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-04-18 21:45│星宸科技（301536）：2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见
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星宸科技（301536）：2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a388dc3d-29eb-4ba3-a8ad-9284ff7d4ae1.PDF
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2025-04-18 21:45│星宸科技（301536）：2024年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1 – 2
内部控制审计报告
安永华明（2025）专字第70043897_M01号
星宸科技股份有限公司星宸科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了星宸科技股份有限公司2024年12月31日的财
务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，星宸科技股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
内部控制审计报告（续）
安永华明（2025）专字第70043897_M01号
星宸科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/402e0a44-30a8-43d5-b427-ea495bb8b399.PDF
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2025-04-18 21:45│星宸科技（301536）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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星宸科技（301536）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/13f828d7-6864-4440-bb58-6945245fb3d8.PDF
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2025-04-18 21:45│星宸科技（301536）：及其子公司2025年度开展期货及衍生品交易的核查意见
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星宸科技（301536）：及其子公司2025年度开展期货及衍生品交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d06109e1-e5ab-4b17-bf61-8126c2cb18da.PDF
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2025-04-18 21:45│星宸科技（301536）：及其子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的核查意见
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星宸科技（301536）：及其子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b66da5a8-c8a0-447c-b4f6-9761a56ef712.PDF
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2025-04-18 21:44│星宸科技（301536）：2024年度独立董事述职报告（易若峰）
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星宸科技（301536）：2024年度独立董事述职报告（易若峰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b7f372be-9002-4626-a86c-c5565e4cb923.PDF
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2025-04-18 21:44│星宸科技（301536）：2024年度独立董事述职报告（薛春）
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星宸科技（301536）：2024年度独立董事述职报告（薛春）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/07a41b78-7241-43a1-93ab-cdecba2b52d3.PDF
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2025-04-18 21:44│星宸科技（301536）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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星宸科技（301536）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e01af599-9243-447d-a0ae-287e809f551a.PDF
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2025-04-18 21:44│星宸科技（301536）：2024年度独立董事述职报告（王肖健）
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星宸科技（301536）：2024年度独立董事述职报告（王肖健）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/1b600752-fb11-425c-91e5-1542c9283b97.PDF
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2025-04-18 21:42│星宸科技（301536）：关于2024年度利润分配预案的公告
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星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议
通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、审议程序
1、董事会审议情况
公司于2025年4月18日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案
提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于2025年4月18日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公
司2024年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者
的回报。2024年度利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。因此，同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
二、2024年度利润分配预案
1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2、根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为2
56,259,877.23元，其中母公司实现的净利润为254,464,712.54元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2024年度母公司实现
净利润的10%提取法定盈余公积金25,446,471.25元后，加上母公司年初未分配利润1,013,759,016.56元，截至2024年12月31日，母公
司可供分配利润为1,200,671,257.85元，合并报表可供分配利润为1,114,082,600.57元，总股本为42,106.00万股。
3、为更好的回报投资者，并结合公司实际经营状况和充分考虑未来业务发展前景的情况下，公司拟定2024年度利润分配预案如
下：
以公司现有总股本42,106.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金股利84,212,000.00元（
含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
4、2024年度，公司预计分红金额84,212,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的32.86%。
5、如本次利润分配方案公布后至实施期间公司总股本发生变化的，公司将按照每股分红金额不变的原则对分红总额进行调整。
上述分配预案需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 84,212,000.00 42,106,000.00
回购注销总额（元） 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 256,259,877.23 204,713,451.97
研发投入（元） 602,351,186.24 493,915,555.93
营业收入（元） 2,353,530,127.67 2,020,426,107.36
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,114,082,600.57 925,375,194.59
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,200,671,257.85 1,013,759,016.56
上市是否满三个完整会计年度 否
最近两个会计年度累计现金分红总额（元） 126,318,000.00
最近两个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近两个会计年度平均净利润（元） 230,486,664.60
最近两个会计年度累计现金分红及回购注销总 126,318,000.00
额（元）
最近两个会计年度累计研发投入总额（元） 1,096,266,742.17
最近两个会计年度累计研发投入总额占累计营 25.06%
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第 否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
注：因公司上市未满三个完整会计年度，故仅填报2023年度及2024年度数据。
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司于2024年3月28日上市，上市未满三个完整会计年度，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其
他风险警示情形。
3、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》《星宸科技股份有限公司公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》等有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规
划，具备合法性、合规性、合理性。
公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等经营活动相关的资产除外）等财务报表
项目核算及列报合计金额分别占对应年度总资产的比例均低于30%。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
五、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议；
3、2024年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/edfb4e5b-c6b6-4b1c-ab92-bc5017030c6a.PDF
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2025-04-18 21:42│星宸科技（301536）：关于公司及子公司2025年度开展期货及衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：在不影响公司及子公司正常经营、有效控制风险的前提下，公司及
子公司2025年度拟与银行等金融机构开展金额不超过3亿美元（或其他等值货币）的期货及衍生品交易业务，自公司股东大会审议通
过之日起至2025年年度股东大会有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。
2、履行的审议程序：公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度开展期货及衍生品交易业务的议案
》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
3、特别风险提示：公司开展期货和外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以套利、投机为目的，但该交
易仍可能存在市场风险、内部控制风险、履约风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展期货及衍生品交易情况概述
（一）开展期货及衍生品交易的目的
公司部分产品销售及原材料等采购涉及外汇交易，在不影响公司及子公司正常经营、有效控制风险的前提下，为规避和防范外汇
、利率等市场波动对业绩造成不利影响，公司及子公司拟选择适合的市场时机开展期货及衍生品套期保值业务，可以实现以规避风险
为目的的资产保值，增强公司及子公司财务的稳健性，符合公司稳健发展的要求。
（二）公司拟开展的期货及衍生品交易品种
期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约
和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标
的，也可以是上述标的的组合。
（三）期货及衍生品交易的额度、期限、资金来源
公司及子公司2025年度拟与银行等金融机构开展金额不超过3亿美元（或其他等值货币）的期货及衍生品交易业务，自公司股东
大会审议通过之日起至2025年年度股东大会有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。
公司及子公司开展期货及衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金或银行信贷资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据
与金融机构签订的协议内容确定。
二、审议程序
公司于2025年4月18日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度开展期货及衍生品交易业务的议案
》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，公司董事会同时提请在额度及期限范围内授权公司董事长及其授权人士审批日常
的期货及衍生品交易业务。本事项不涉及关联交易。
三、开展期货及衍生品交易业务风险分析及风险控制措施
（一）开展期货及衍生品交易业务的风险分析
公司开展的期货及衍生品交易业务遵循锁定业务风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但期货及衍生品交易业务操作仍存
在一定的风险：
1、市场风险：因外汇等行情变动较大，可能产生因汇率等市场价格波动引发期货及衍生品价格波动，造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：期货及衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、履约风险：公司开展期货及衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行及金融机构，履行风险低。
4、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行期货及衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风
险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）公司对期货及衍生品业务采取的风险控制措施
1、公司及子公司拟开展的期货及衍生品业务以规避和防范汇率风险为目的，禁止任何风险投资行为，衍生品业务额不得超过批
准的授权额度上限。
2、公司制定了《期货和衍生品交易管理制度》等内部管理制度。公司所有期货及衍生品交易业务操作由实施主体根据情况提出
申请，严格按照相关业务流程控制，并由权责主管审批后方可操作。
3、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门将持续跟踪期货及衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估期货及衍生品交易的风险敞口变化情况，并
定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》等相关规定，对开展期货及衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司关于2025年度开展期货及衍生品交易业务的议案已经公司董事会通过，并拟提交公司股东
大会审议，履行了必要的审议程序，上述事项符合相关法律、法规的规定。公司开展期货及衍生品交易业务是为了更好地规避和防范
外汇汇率及利率波动风险，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司及子公司本次开展期货及衍生品交易业务事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、中国国际金融股份有限公司关于星宸科技股份有限公司及其子公司2025年度开展期货及衍生品交易业务的核查意见；
3、关于公司及子公司2025年度期货及衍生品交易可行性分析报告；
4、《期货和衍生品交易管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9be065fc-8f67-44f7-809a-13310cdff1dc.PDF
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2025-04-18 21:42│星宸科技（301536）：2024年度内部控制自我评价报告
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星宸科技（301536）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/817032f9-3ee6-47ee-a9af-c8012a29a7ee.PDF
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2025-04-18 21:42│星宸科技（301536）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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星宸科技（301536）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6302cbf4-a135-4274-8ba0-c825ba16fda2.PDF
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2025-04-18 21:42│星宸科技（301536）：《2024年度内部控制自我评价报告》的核查意见
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星宸科技（301536）：《2024年度内部控制自我评价报告》的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b7ad8386-f8c4-40d2-83c7-bf88bd4b742f.PDF
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2025-04-18 21:42│星宸科技（301536）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等有关规定和要求，星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中
外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场
安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资
格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，
在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
安永华明拥有分所数量23家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭
州、长沙、昆明、重庆、厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据中国注册会计师协会发布的《2023年度会计师事务所综合评价
百家排名信息》，安永华明排名第一。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证
券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人。
安永华明2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿
元。 2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发
和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2024年4月28日，公司第一届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度
审计机构的议案》，审计委员会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公
司第一届董事会第十六次会议审议。
2024年4月29日，公司第一届董事会第十六次董事会、第一届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于续聘安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，该议案经公司2023年年度股东大会审议通过。
三、会计师事务所履职情况
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司2024年年报工作安排，安永华明对公司2024年度财务报表进行了
审计，对截至2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。
经审计，安永华明认为公司财务报表所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公
司财务状况以及2024年度的合并及母公司的经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持
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