公司公告☆ ◇301538 骏鼎达 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:51 │骏鼎达（301538）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-15 16:17 │骏鼎达（301538）：关于设立募集资金专户并签署募集资金监管协议的公告 │
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│2026-04-13 18:50 │骏鼎达（301538）：中信建投关于骏鼎达2025年度跟踪报告 │
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│2026-04-01 00:00 │骏鼎达（301538）：中信建投关于骏鼎达2025年度定期现场检查报告 │
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│2026-03-30 20:34 │骏鼎达（301538）：独立董事2025年度述职报告-沈小平 │
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│2026-03-30 20:34 │骏鼎达（301538）：独立董事2025年度述职报告-卢少平（已离任） │
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│2026-03-30 20:34 │骏鼎达（301538）：独立董事2025年度述职报告-谭小平 │
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│2026-03-30 20:34 │骏鼎达（301538）：独立董事2025年度述职报告-邢燕龙（已离任） │
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│2026-03-30 20:34 │骏鼎达（301538）：独立董事2025年度述职报告-唐志峰 │
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│2026-03-30 20:34 │骏鼎达（301538）：《骏鼎达章程》（2026年3月） │
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2026-04-23 16:51│骏鼎达（301538）：2026年一季度报告
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骏鼎达（301538）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6348b487-abe5-491f-8992-bf04910ffe85.PDF
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2026-04-15 16:17│骏鼎达（301538）：关于设立募集资金专户并签署募集资金监管协议的公告
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骏鼎达（301538）：关于设立募集资金专户并签署募集资金监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/4682b853-82a4-4e79-b228-17bc8386002d.PDF
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2026-04-13 18:50│骏鼎达（301538）：中信建投关于骏鼎达2025年度跟踪报告
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保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：骏鼎达
保荐代表人姓名：艾立伟 联系电话：020-81286902
保荐代表人姓名：温杰 联系电话：020-38381288
一、保荐工作概述
项 工作内容
目
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 1次
（2）列席公司董事会次数 0次，已阅相关文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 6次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025 年 12 月 5 日
（3）培训的主要内容 从“新《公司法》下审计委员会工作
要求”、“财务典型违规事项”、“‘蹭热
点’式信息披露违规”、“股权激励信
息披露要点”及“证券交易合规要点”
五个方面进行了合规培训
11.上市公司特别表决权事项（如有） 不适用
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合 不适用
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
4.4.3条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《深圳证券交易 不适用
所创业板股票上市规则》第 4.4.8 条规定的情
形并及时转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《深圳证券 不适用
交易所创业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用 不适用
特别表决权或者其他损害投资者合法权益的情
形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东 不适用
遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
第四章第四节其他规定的情况.
12.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“股东会、董事会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发 无 不适用
展、财务状况、管理状况、核心
技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及解决措施
行承诺
1.首次公开发行时所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和深 2025 年 9 月，中信建投证券因在保荐国遥新天地 IPO 项目
圳证券交易所对保荐人或者 过程中，未充分关注发行人收入确认和采购管理、发行人
其保荐的公司采取监管措施 股东出资来源等方面存在不规范等情形，被深交所出具监
的事项及整改情况 管函。中信建投证券积极落实整改，通过发布业务提醒、
开展合规培训、深入学习相关法规、加强对相关人员的培
训，提升从业人员投行执业能力。除此之外，保荐机构不
存在因保荐本发行人被证监会或深交所采取监管措施的
情形。
3.其他需要报告的重大事项 不适用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/2dce8682-6352-465c-89a5-ced783923641.PDF
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2026-04-01 00:00│骏鼎达（301538）：中信建投关于骏鼎达2025年度定期现场检查报告
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骏鼎达（301538）：中信建投关于骏鼎达2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/7a5c508d-ebde-47e4-b9a7-3ff2ad3fe7b0.PDF
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2026-03-30 20:34│骏鼎达（301538）：独立董事2025年度述职报告-沈小平
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各位股东及股东代表：
本人于 2025年 12月 05 日起就任公司第四届董事会独立董事，作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称公司）第四届
董事会的独立董事，2025年度本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《深圳市
骏鼎达新材料股份有限公司独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营
情况，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人在任职期间不存在影响独立董事独立性的情况。
现将 2025年度内本人任职期间履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
公司第四届董事会由 9名董事组成，其中 3名为独立董事，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
作为公司的第四届董事会独立董事，本人在从事的专业领域积累了丰富的经验，主要工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
沈小平，1963年 04月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程专业，博士研究生学历，管理学博士、博士后，教
授职称。具备深交所上市公司独立董事资格。1986年 07月至 2000年 08月，历任湖北大学化学与材料学院团总支书记、党总支副书
记、党委副书记；2003年 07月至 2008年 05月，历任深圳经理进修学院研究发展部副部长、部长，副教授、高级经济师；2008年 06
月至 2025年 10月，历任深圳大学经济学院副教授、教授，硕士研究生导师、博士后合作导师，教授委员会主任、学术委员会主任、
督导。2024年 11月至今任深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司独立董事，2021年 09月至今任上海锦江在线网络服务股份有限公司独
立董事。2025年 12月至今，任深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事。
二、独立董事年度履职情况
2025 年度本人任职期间，公司共召开 1次董事会及 1次股东会，本人均亲自出席并参与表决，对任期内的董事会会议的各项议
案均投了赞成票，无反对、弃权情形。为充分履行独立董事职责，本人认真审议相关议案，主动了解有关情况，并利用自身专业知识
和能力作出独立判断，严谨、客观、公正地对相关重大事项提出合理意见和建议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利
益和中小股东的利益。
本人认为：本人任职期间，公司董事会会议、股东会会议的召集召开符合法定程序。本人未对董事会各项议案及公司其它事项提
出异议。
报告期内，本人任职期间出席董事会及股东会的情况：
董事姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
事会次数 数 事会次数 数 自参加董
事会会议
沈小平 1 1 0 0 0 否 1
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，同时，公司制定了相应的制度规范
各专门委员会的运作。本人在公司担任提名委员会主任委员及战略委员会委员。本人任职期间，公司未召开相关专门委员会会议，本
人将持续关注专门委员会运作，严格按照规定履行相应职责。
此外，本人严格按照监管要求，除按规定出席股东会、董事会会议外，还参与注册会计师就公司 2025年年度报告审计相关工作
与审计委员会及独立董事开展的审计前沟通会等方式积极履行职责，在公司的现场工作时间合计达到两日。按任职期间折算，现场工
作时间符合相关要求。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025 年度本人任职期间，公司未发生新的定期报告及内部控制评价报告披露事项。本人在后续履职过程中，严格按照相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》等规定，持续关注公司定期报告编制、披露及内部控制建设与运行情况，勤勉尽责，切实维护公司
及全体股东特别是中小股东的合法权益。
（二）续聘会计师事务所情况
2025 年度本人任职期间，公司未发生续聘会计师事务所相关事项。未来如发生续聘会计师事务所的事项，本人将严格按照监管
要求及公司制度规定，认真履行独立董事职责，对审计机构的专业胜任能力、独立性及执业质量等进行审慎核查与监督，切实维护公
司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
（三）提名董事、聘任高级管理人员情况
2025年 11月 10日，公司分别召开第四届董事会提名委员会 2025年第二次会议和第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》；该议案于 2025年 12月 05日经公司 2025年第二次临时股东会审议通过，本人
正式被聘任为公司第四届董事会独立董事。
2025 年度本人任职期间，公司没有其他提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况。
（四）对外担保及资金占用情况
2025 年度本人任职期间，公司除子公司骏鼎达国际有限公司存在向合并报表范围内的其他子公司提供厂房租赁履约保证外，不
存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位或个人提供担保的情况，亦不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营
性占用公司资金的情形。
（五）董事、高级管理人员薪酬情况
2025 年度本人任职期间对公司董事、高级管理人员薪酬情况进行了审查，经核查，本人认为：公司对董事及高级管理人员支付
的薪酬符合公司经营状况、薪酬政策及绩效考核标准，严格按照考核结果发放，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。
（六）股权激励情况
2025年度本人任职期间，公司未审议 2025年限制性股票激励计划相关事项。未来如发生股权激励相关事项，本人将严格按照相
关规定，认真履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
除上述事项外，2025 年度本人任职期间公司未发生应披露的关联交易、公司及相关方变更或者豁免承诺、聘任或者解聘上市公
司财务负责人、因会计准则变更以外的原因作出会计政策/会计估计/重大会计差错更正等事项。
四、总体评价和建议
2025 年度本人任职期间严格按照各项法律法规的规定与要求，出席公司董事会及股东会，认真审议相关议案，忠实勤勉、恪尽
职守，积极履职，促进了公司治理水平的提升，维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益。
本人认为，公司对独立董事的工作给予了高度的重视和支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
特此报告，谢谢！
独立董事：沈小平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3ffeb408-47bb-4df7-a0e6-9b2d2db55ca6.PDF
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2026-03-30 20:34│骏鼎达（301538）：独立董事2025年度述职报告-卢少平（已离任）
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骏鼎达（301538）：独立董事2025年度述职报告-卢少平（已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7a98e0f6-c0c2-445b-8f81-252d7cac4a89.PDF
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2026-03-30 20:34│骏鼎达（301538）：独立董事2025年度述职报告-谭小平
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各位股东及股东代表：
本人作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会的独立董事，2025年度本人按照《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《深圳
市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事工作制度》等规定，忠
实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法
权益。报告期内，本人不存在影响独立董事独立性的情况。现将报告期内履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
公司第四届董事会由 9名董事组成，其中 3名为独立董事，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
作为公司的第四届董事会独立董事，本人在从事的专业领域积累了丰富的经验，主要工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
谭小平女士，会计专业，具备中国注册会计师资格、深交所上市公司独立董事资格。2005年 07月至今，历任暨南大学讲师、副
教授；2017年 05月至 2023年 05月，任东莞怡合达自动化股份有限公司独立董事；2019年 09月至 2020年06月，任星辉互动娱乐股
份有限公司独立董事；2020年 08月至今，任广州拉拉米信息科技股份有限公司独立董事；2021年 01月至 2023年 04月，任广东赛肯
科技创新股份有限公司独立董事；2022年 08月至 2024年 07月，任深圳感臻智能股份有限公司独立董事；2022年 11月至今，任广东
台山农村商业银行股份有限公司独立董事；2023年 02月至今，任远方（广州）商务服务有限公司执行董事兼经理；2025年 05月至今
，任广东绿通新能源电动车科技有限公司独立董事；2025年 07月至今，任胜蓝科技股份有限公司独立董事；2024年 01月至今，任深
圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事。
二、独立董事年度履职情况
报告期内，公司共召开 5次董事会及 3次股东（大）会，本人作为独立董事亲自出席了会议并参加表决，对任期内历次董事会会
议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形。为充分履行独立董事职责，本人认真审议相关议案，主动了解有关情况，并利用自
身专业知识和能力作出独立判断，严谨、客观、公正地对相关重大事项提出合理意见和建议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公
司的整体利益和中小股东的利益。
本人认为：公司董事会会议、股东（大）会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审
批程序。报告期内，本人未对董事会各项议案及公司其它事项提出异议。
报告期内，本人出席董事会及股东（大）会的情况：
董事姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 （大）会次
事会次数 数 事会次数 数 自参加董 数
事会会议
谭小平 5 2 3 0 0 否 3
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，同时，公司制定了相应的制度规范
各专门委员会的运作。本人在公司担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员。报告期内本人履职情况如下
：
1、报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5次会议，本人作为审计委员会主任委员均亲自出席会议。本人在审计委员会会议
中，详细了解公司财务及经营状况；严格审查公司内部控制制度的建设与执行情况，对公司财务和经营工作实施有效监督，切实履行
了审计委员会主任委员职责。
2、报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 2次会议，本人作为薪酬与考核委员会委员均亲自出席会议。本人审议修订
委员会工作细则，进一步规范履职标准、明晰工作流程，夯实制度基础；审慎审核公司 2025年限制性股票激励计划，严格核查激励
对象资格，确保相关事项合规合理。
3、报告期内，公司董事会提名委员会共召开 2次会议，本人作为提名委员会委员均亲自出席会议。本人审议修订委员会工作细
则，进一步规范履职标准、明晰工作流程，夯实制度基础；严格核查独立董事候选人资格、专业能力与独立性，审议并同意向董事会
提名 2名独立董事候选人，确保相关提名事项合规、公允。
此外，本人在 2025
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