公司公告☆ ◇301538 骏鼎达 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│骏鼎达（301538）：关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告
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深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于 2024 年预计向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 2亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇
票、保函、票据池、建设项目贷款、票据贴现等综合授信业务，在前述额度范围内，具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批
为准。授信额度在有效期内可循环使用。
本次申请综合业务授信额度自董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日，授信额度在有效期限内可循环使用。为便于公
司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会授权董事长或其授权代表审核并签署上述授信额度内的所有文件，包括但不限于：
授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资等有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承
担。上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批
准后执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/fcf86bf4-c647-4b92-b09a-8a07342204eb.PDF
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2024-04-20 00:00│骏鼎达（301538）：关于使用部分闲置自有资金及增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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骏鼎达（301538）：关于使用部分闲置自有资金及增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/9acde8b6-a464-402f-852e-eaa855507fb0.PDF
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2024-04-20 00:00│骏鼎达（301538）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场及通讯方式召
开。本次会议通知于 2024 年 4月 9 日以通讯方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席刘中
仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 0 票，回避表决 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金及增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用及预先投入募集资金的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《关于修订<未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划>的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/13f5b7e2-2ae0-4368-be7f-7ea72b2bb3e0.PDF
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2024-04-20 00:00│骏鼎达（301538）：2024年一季度报告
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骏鼎达（301538）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/cba779b0-ff82-43ac-a20f-3e181d424f96.PDF
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2024-04-20 00:00│骏鼎达（301538）：董事会决议公告
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骏鼎达（301538）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/2f7b3de0-6452-491d-917d-753643970bcf.PDF
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2024-04-20 00:00│骏鼎达（301538）：关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会
第十次会议，会议审议通过公司《关于<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 20
23 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：
一、 利润分配方案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 139,657,632.78
元，其中母公司净利润为109,405,906.07 元。2020 年公司法定盈余公积金已达 15,000,000.00 元，达到注册资本的 50%，依据《
公司章程》约定，2021 年度、2022 年度和 2023 年度公司可无需提取法定盈余公积金，截止 2023 年 12 月 31 日，公司法定盈余
公积金15,000,000.00 元。截止 2023 年 12 月 31 日，母公司的可供分配利润为437,927,695.55 元，公司合并财务报表的可供分
配利润为 545,289,401.78 元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年
度可供股东分配的利润为 437,927,695.55 元。
为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，现拟定
公司 2023 年度利润分配和资本公积转增股本预案如下：
1、以截止 2024 年 4 月 19 日公司总股本 4,000.00 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 7 元（含税），合计
派发现金红利 2,800.00 万元（含税），剩余未分配利润转结至下一年度。
2、以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，公司目前总股本为 4,000.00 万股，以此计算，共计转增 1,600.00 万股，转增
后公司股本变更为 5,600.00 万股，具体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记结果为准。
3、本年度不送红股。
若在分配预案实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红（转增）
总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
二、 利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《
上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划等相
关承诺，该利润分配预案合法、合规。
三、 履行的相关程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，董事会认为：公司
《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》与公司的实际情况相适应，系综合考虑公司的长远发展和对广大投资者的回报而作
出，有利于全体股东分享公司的经营成果，符合公司利润分配相关规定。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第十次会议审议并通过了《关于<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，监事会认为：在保
证公司正常经营前提下，为了更好地兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，公司拟定的 2023 年度利润分配预案与公司业绩
成长性相匹配，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。
因此，同意将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）独立董事专门会议决议
独立董事认为：《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定；符合公司实际情况及发展规划；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中
小股东合法利益的情形，独立董事一致同意《关于<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》并同意将此议案提交 2023
年年度股东大会审议。
四、 其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本利润分配预案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、 备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事 2024 年专门会议决议；
4、内幕信息知情人清单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/23cd6468-f68b-48fc-95de-6670828b55a7.PDF
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2024-04-20 00:00│骏鼎达（301538）：2023年年度报告
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骏鼎达（301538）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/22cac8d8-779b-4c0f-b618-b03200c28104.PDF
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2024-04-20 00:00│骏鼎达（301538）：2023年年度报告摘要
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骏鼎达（301538）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/7f067bff-e2b4-443f-946a-5d8f3ec82727.PDF
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2024-04-20 00:00│骏鼎达（301538）：2023年度内部控制自我评价报告
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骏鼎达（301538）：2023年度内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/355f6830-bc34-4baf-a633-db25857fba98.PDF
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2024-04-20 00:00│骏鼎达（301538）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事
会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构，本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会
审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2023 年度审计机构，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、
公正的执业准则，完成了公司相关年度的审计工作，为公司出具的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保
证公司审计工作的顺利进行，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人 注册会计师 2,272 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年（经审 业务收入总额 34.83 亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2023 年上市公 客户家数 675 家
司（含 A、B 股） 审计收费总额 6.63 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务
服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地
产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住
宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
公司同行业上市公司审计客户家数 513 家
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元
，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监
督管理措施 14 次、自律监管措施 6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措
施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 叶涵 雷丽娜 卜刚军
何时成为注册会计师 2015 年 2019 年 2007 年
何时开始从事上市公司审计 2015 年 2015 年 2007 年
何时开始在本所执业 2019 年 2017 年 2007 年
何时开始为公司提供审计服 2020 年 2020 年 2023 年
务
近三年签署或复核上市公司 近三年签署了利 近三年签署了智 近三年签署了三维股
审计报告情况 扬芯片、凯赛生 微智能、佰维存 份、三维通信等上市
物、长盈精密、格 储、格林精密、东 公司年度审计报告
林精密等上市公 田微等上市公司
司年度审计报告 年度审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2023 年审计费用为 95 万元（不含税）， 2024 年审计费用将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度等实际情况与市场情
况相关因素，经双方协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
经公司董事会审计委员会审议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、专业能力和经验，在执业
过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务审计工作要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格及丰富的上市公司审计经验，自担任公司审计机构以来
，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。为保证公司 2024 年
度审计工作的稳健和连续性，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
3、董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司
继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
4、监事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司继
续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
5、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会专门会议决议；
4、独立董事 2024 年专门会议决议；
5、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份
证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/de71dbc1-00ea-4e16-bc41-e157aea7a324.PDF
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2024-04-20 00:00│骏鼎达（301538）：关于使用募集资金置换先期已支付发行费用及预先投入募集资金的公告
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深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用及预先投入募集资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金 7,709.10 万元和已预先支付发行费用的自筹资金 517.43 万元（不含税），共计 8,226.53 万元。现将有
关情况公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市骏鼎达新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕18
53 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 1,000.00 万股，每股面值 1.00 元，发
行价格为人民币 55.82 元/股。本次募集资金总额为人民币55,820.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 48,406.
68 万元。
上述募集资金已于 2024 年 3 月 15 日划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的
到位情况进行了审验，并于当日出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-5 号）。公司及子公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机
构签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》）和 2024
年 3 月 29 日公司披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后将全
部投入以下项目：
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