公司公告☆ ◇301538 骏鼎达 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-12 17:51 │骏鼎达（301538）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-12 17:45 │骏鼎达（301538）：关于投资设立子公司的公告 │
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│2024-12-11 18:24 │骏鼎达（301538）：中信建投关于对骏鼎达持续督导的培训报告 │
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│2024-12-03 17:32 │骏鼎达（301538）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │骏鼎达（301538）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-14 16:34 │骏鼎达（301538）：关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告 │
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│2024-09-30 19:12 │骏鼎达（301538）：中信建投关于骏鼎达使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资│
│ │金等额置换的核查意见 │
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│2024-09-30 19:12 │骏鼎达（301538）：关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公│
│ │告 │
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│2024-09-30 19:12 │骏鼎达（301538）：第四届监事会第二次会议决议公告 │
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│2024-09-30 19:12 │骏鼎达（301538）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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2024-12-12 17:51│骏鼎达（301538）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司三楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，董事杨凤凯、杜鹃、杨波、彭俊杰、谭小平、卢少平、邢燕龙以通讯方式出席本次会议。会议由董事长杨凤凯先生主持，监事、
高管列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于投资设立子公司的议案》
公司拟以自有或自筹资金通过全资子公司骏鼎达国际有限公司在摩洛哥投资设立子公司（尚未完成注册登记，公司名称以最终核
准登记为准，以下简称“摩洛哥子公司”），投资总额为不超过 1 亿元人民币（含 1 亿元人民币，下同）或等值外币。具体投资时
间及金额将根据当地注册资本实缴要求及摩洛哥子公司实际需求分批投入，投资金额主要用于设立摩洛哥子公司、购买土地、新建厂
房及装修、购买生产设备及配套设施等相关事项。本次投资尚处于规划阶段，尚需取得境内、境外政府相关部门的备案或审批，实际
投资金额以主管部门的审批金额为准。
为提高工作效率，在项目的投资总额不超过 1 亿元人民币或等值外币额度内，公司董事会授权公司经营管理层负责投资设立摩
洛哥子公司的全部事宜，并依据市场环境及主管部门相关政策，在本次审议通过的投资额度范围内调整及确认最终的投资方案，包括
但不限于：确定或调整本次拟投资的摩洛哥子公司信息（如：公司名称、公司类型、注册地址、注册资本、主营业务和经营范围、股
权结构等）、向政府相关部门申请备案或审批、投资协议的洽谈与签署、摩洛哥子公司设立后涉及工程建设设计、造价、地勘、施工
、监理、测绘、装修、设备采购等供应商或合作商的遴选、合同签署等工作。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2024
-053）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/a3bf9409-7e3d-4f7c-b639-e2c09827a3e5.PDF
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2024-12-12 17:45│骏鼎达（301538）：关于投资设立子公司的公告
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重要内容提示：
1、深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月12 日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关
于投资设立子公司的议案》，同意公司拟以自有或自筹资金通过全资子公司骏鼎达国际有限公司（以下简称“骏鼎达国际”）在摩洛
哥投资设立子公司（尚未完成注册登记，公司名称以最终核准登记为准，以下简称“摩洛哥子公司”），投资总额为不超过 1 亿元
人民币（含1 亿元人民币，下同）或等值外币。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》等有关规定，本次对外投资事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议
，本次对外投资事项尚需取得境内、境外政府相关部门的备案或审批核准，存在一定的审批风险等。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
2024 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于投资设立子公司的议案》。本次交易不属于关联交易
和重大资产重组事项，已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议，本次对外投资事项尚需取得境内、境外政府相关部门
的备案或审批，存在一定的审批风险等。
2023 年至 2024 年上半年，公司来源于境外地区的销售收入占公司的营业收入比重为 23.98%和 21.54%，为积极响应国外客户
的需求，覆盖欧洲等区域客户，公司拟以自有或自筹资金通过全资子公司骏鼎达国际在摩洛哥投资设立子公司，投资总额为不超过 1
亿元人民币或等值外币，具体投资时间及金额将根据当地注册资本实缴要求及摩洛哥子公司实际需求分批投入，投资金额主要用于
设立摩洛哥子公司、购买土地、新建厂房及装修、购买生产设备及配套设施等相关事项。本次投资尚处于规划阶段，尚需取得境内、
境外政府相关部门的备案或审批，实际投资金额以主管部门的审批金额为准。
为提高工作效率，在项目的投资总额不超过 1 亿元人民币或等值外币额度内，公司董事会授权公司经营管理层负责投资设立摩
洛哥子公司的全部事宜，并依据市场环境及主管部门相关政策，在本次审议通过的投资额度范围内调整及确认最终的投资方案，包括
但不限于：确定或调整本次拟投资的摩洛哥子公司信息（如：公司名称、公司类型、注册地址、注册资本、主营业务和经营范围、股
权结构等）、向政府相关部门申请备案或审批、投资协议的洽谈与签署、摩洛哥子公司设立后涉及工程建设设计、造价、地勘、施工
、监理、测绘、装修、设备采购等供应商或合作商的遴选、合同签署等工作。
二、骏鼎达国际的基本情况
1、公司名称：骏鼎达国际有限公司
2、注册地和经营地：Unit 313, 3/F, Wellborne Commercial Centre, 8 JavaRoad,North Point, Hong Kong（中国香港北角渣
华道 8 号威邦商业中心三楼 313室）
3、企业类型：有限公司
4、成立时间：2015 年 3 月 27 日
5、注册资本：50,000.00 美元
6、董事：杨凤凯
7、主营业务：主要从事高分子改性保护材料的海外出口销售
8、股权结构：系公司全资子公司
9、是否为失信被执行人：否
三、拟投资设立的摩洛哥子公司基本情况
1、公司名称：尚未完成注册登记，公司名称以最终核准登记为准
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：摩洛哥
4、注册资本：不超过 1 亿元人民币或等值外币
5、主营业务和经营范围：高分子改性保护材料（保护套管等各类保护材料）的设计、研发、生产和销售及相关产品的进出口贸
易。
6、股权结构：骏鼎达国际 100%持股
7、资金来源：公司自有或自筹资金
以上信息均以最终备案及核准登记为准。
四、对外投资的目的和对公司的影响
本次投资紧密围绕公司主营业务的拓展，旨在优化和完善公司产业布局，不断提升公司国际化进程。作为公司战略规划的重要举
措之一，此次对外投资将有力促进公司境外市场的开拓，进一步增强公司的综合竞争力。
本次对外投资所需资金来源于公司自有或自筹资金，成立后的摩洛哥子公司将纳入公司合并报表范围。
本次对外投资虽在短期内将一定程度上增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看，将对公司全球业务布局和经营业绩产生积
极影响，符合全体股东的共同利益。
本次对外投资不会对公司业务独立性造成影响。
五、对外投资存在的风险
1、本次对外投资尚需取得境内、境外政府相关部门的备案或审批，存在一定的审批风险。
2、本次投资规模和进度存在一定不确定性，本次对外投资将依据市场开拓情况进行，摩洛哥子公司在设立及运营过程中影响因
素多、建设周期长，摩洛哥子公司的设立及后续运营可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
3、本次对外投资及实施后，对外投资效果受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等多方面
的影响，尚存在不确定性。
4、摩洛哥与中国在法律制度、政策体系、商业环境、文化习俗等方面存在一定差异，本次对外投资可能存在海外市场竞争、内
部控制管理等风险，摩洛哥的法律法规、政策体系、商业环境如发生变化，可能对本次对外投资及项目实施产生不利影响，进而对公
司的经营和盈利产生不利影响。
5、本次对外投资可能均需以外币进行，存在汇率波动的风险。
公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，同时不断提高管理水平、完善内部控制机制、强化风险管理，积极防
范和应对上述风险，公司董事会将积极关注该事项的进展，并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/f101ba11-ef72-4a1b-8800-ff9e82bee349.PDF
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2024-12-11 18:24│骏鼎达（301538）：中信建投关于对骏鼎达持续督导的培训报告
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骏鼎达（301538）：中信建投关于对骏鼎达持续督导的培训报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/5d1a8c4e-65a2-4283-8c62-63408cef5c17.PDF
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2024-12-03 17:32│骏鼎达（301538）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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骏鼎达（301538）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/1a65c57a-980d-4598-9ef3-b85774698b97.PDF
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2024-10-26 00:00│骏鼎达（301538）：2024年三季度报告
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骏鼎达（301538）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/fa8847f4-927a-4434-bca7-8323f1cc69f5.PDF
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2024-10-14 16:34│骏鼎达（301538）：关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告
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深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《
关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，基于公司战略发展规划和长远发展目标的需要,同意公司全资子公司东莞市骏鼎达
新材料科技有限公司（以下简称“东莞骏鼎达”）参与竞拍国有建设用地使用权（地块编号：2024WT071），具体情况详见公司 8 月
6 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-024）、《
关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2024-025）。
近日，东莞骏鼎达以总价 3,000 万元成功竞得国有建设用地使用权（地块编号：2024WT071），与东莞市公共资源交易中心签订
了《东莞市建设用地使用权成交结果确认书》，并与东莞市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，截至本公告披露日
，东莞骏鼎达已经完成上述国有建设用地使用权的权属登记手续，取得出具的《中华人民共和国不动产权证书》。现将有关情况公告
如下：
一、交易对方基本情况
本次国有建设用地使用权的出让方为东莞市自然资源局，与公司不存在关联关系。
二、交易标的基本情况
1、地块位置：桥头镇田新社区
2、用地面积（㎡）：20000
3、土地用途：工业用地（M1 一类工业用地）
4、出让年限（年）：50
5、成交价格（万元）：3,000
三、不动产权证书的具体内容
1、不动产权证号：粤（2024）东莞不动产权第 0215806号
2、权利人：东莞市骏鼎达新材料科技有限公司
3、共有情况：单独所有
4、坐落：东莞市桥头镇田新社区
5、不动产单元号：441925006001GB01896W00000000
6、权利类型：国有建设用地使用权
7、权利性质：出让
8、用途：工业用地
3
9、面积：20000 m
10、使用期限：土地终止日期：2074年 09 月 27日
四、本次交易的目的和对公司的影响
本次购买国有土地使用权的地块与东莞骏鼎达地址距离较近，取得上述国有土地使用权，将为后续公司完善华南生产基地布局奠
定重要基础，进一步扩大产能，可以有效满足公司未来发展需求，符合公司战略发展规划和长远发展目标。
本次购买国有土地使用权的资金来源为公司和东莞骏鼎达的自有或自筹资金，不涉及使用公司首次公开发行募集资金，不会影响
公司和东莞骏鼎达现有主营业务的正常开展，短期内不会对公司及东莞骏鼎达财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公
司和股东利益的情形。
五、风险提示
东莞骏鼎达本次竞拍国有土地使用权是基于公司长期发展规划对经营场地需求而作出的决定，有利于公司未来持续发展，未来东
莞骏鼎达拟在该地块投资骏鼎达功能性保护材料生产建设项目，项目投资总额 40,000 万元（含土地价款），该项目概况和存在的风
险请参见公司 8 月 20 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司与东莞市桥头镇人民政府签订投资协
议的公告》（公告编号：2024-037）。
公司将根据项目进展情况，积极推进有关事项的落实，按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风
险。
六、备查文件
1、《东莞市建设用地使用权成交结果确认书》；
2、《国有建设用地使用权出让合同》
3、中华人民共和国不动产权证书（粤（2024）东莞不动产权第 0215806 号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/4a41a612-6c25-4d53-9a07-170d76933546.PDF
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2024-09-30 19:12│骏鼎达（301538）：中信建投关于骏鼎达使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等
│额置换的核查意见
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骏鼎达（301538）：中信建投关于骏鼎达使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/f5c5030f-7722-4cc9-9394-839529fde72d.PDF
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2024-09-30 19:12│骏鼎达（301538）：关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
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深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会
第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募投
项目正常进行的前提下，同意公司及子公司在募投项目实施期间，使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以
募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司非募集资金专户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。相关事宜具体公告
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市骏鼎达新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕18
53 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 1,000.00 万股，每股面值 1.00 元，发
行价格为人民币 55.82 元/股。本次募集资金总额为人民币55,820.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 48,406.
68 万元。
上述募集资金已于 2024 年 3 月 15 日划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的
到位情况进行了审验，并于当日出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-5 号）。公司及子公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机
构签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用计划及使用情况
按照《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司第三届董事会第十四次会议审议
通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的内容，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后实际募集资
金净额将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目 拟投资总额 调整后募集资金拟 截止 2024 年 6 月
投资额 30 日累计投入募
集资金金额
1 生产功能性保护材料 30,000.00 25,200.00 11,066.77
华东总部项目
2 研发中心及信息化建 13,614.80 11,436.86 -
设项目
3 补充流动资金项目 12,200.00 11,769.81 5,772.20
合计 55,814.80 48,406.68 16,838.97
注 1：如上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异，均系由四舍五入造成
注 2：截止 2024 年 6 月 30 日累计投入募集资金金额包括置换自筹资金预先投入募投项目金额和直接投入募投项目的金额
三、使用自有资金、承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
在募投项目实施过程中，公司及子公司根据实际需要先以自有资金、承兑汇票预先支付募投项目的部分款项，并定期统计以自有
资金、承兑汇票支付募投项目的款项金额，再由募集资金专户等额划转至募集资金实施主体的非募集资金专户，具体原因如下：
1、公司及子公司在实施募投项目过程的支出包含募投项目项下的人员工资薪酬等，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管
理办法》规定，员工工资薪酬不能经由企业专用账户代发，以募集资金专户直接支付募投项目所涉及的人员薪酬，不符合银行相关规
定的要求，同时考虑到由于公司及子公司人员的社会保险、住房公积金和个人所得税均由公司及子公司基本账户、一般账户统一划转
，由募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员费用可操作性较差。
2、公司及子公司在日常实施研发项目过程中，同种物料（如：材料、夹治具、样品等）存在生产领用和研发领用的情况，其采
购一般统一进行，按照物料的研发和非研发用途拆分向供应商付款不符合操作实践。
3、公司及子公司在实施募投项目过程的支出如涉及从境外采购商品或服务时，一般以外币与供应商进行结算，通过付汇业务付
出相应款项，且该类采购过程中会产生增值税、关税等支出，目前公司及子公司的募集资金专户无法进行外币的付汇业务，税金的支
出亦需由公司及子公司自有资金银行账户统一支付。
4、公司及子公司的客户回款中有部分系收取承兑汇票，为了加快票据周转速度，提高资金使用效率，公司及子公司在实施募投
项目过程中对于募投项目的相关建筑工程费、装修工程费、设备购置费、研发材料费等各项费用根据实际需要先以承兑汇票（包括银
行承兑汇票和商业承兑汇票）支付部分款项。
因此，为了提高运营效率，保障募投项目的顺利实施，公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际需要及相关审批后，预先使
用自有资金、承兑汇票支付募投项目部分款项，定期以募集资金等额置换，从募集资金专项账户划转款项至募集资金实施主体的非募
集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金、承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的流程
公司拟定了使用自有资金、承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的流程，具体如下：
1、根据募投项目实施进度，内部相关部门需与合作方进行商务谈判并确认款项支付方式为银行转账、承兑汇票支付或其他方式
，支付方式确认后内部相关部门按照公司规定的资金使用审批程序进行审批，审批通过后由募投项目实施主体公司的财务部以自有资
金、承兑汇票进行款项支付。
2、募投项目实施主体公司的财务部根据获批的付款申请单以自有资金、承兑汇票支付相应款项。
3、募投项目实施主体公司的财务部编制自有资金、承兑汇票支付募投项目资金的清单，并按募集资金支付的有关审批流程，在
审批通过后，将使用自有资金、承兑汇票支付募投项目的资金从募集资金账户中等额划转至募投项目实施主体非募集资金账户。如使
用非背书转让的银行承兑汇票支付募投项目所需资金，上述银行承兑汇票到期时，公司将以自有资金支付到期应付的款项，不再动用
募集资金专户的任何资金。
4、募投项目实施主体公司的财务部建立专项明细台账，逐笔统计使用自有资金、募集资金支付的募投项目款项，按月编制汇总
明细表，并发送保荐机构。
5、保荐机构和保荐代表人将采取现场检查、书面问询等方式对公司及子公司使用自有资金、承兑汇票支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的情况进行监督，公司和募集资金存管银行将配合保荐机构的调查与问询。
五、使用自有资金、承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换对公司的影响
公司及子公司使用自有资金、承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换可以满足公司运营效率的要求，提高公司资
金周转效率，降低财务成本，不影响公司募集资金投资项目的实施，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
六、履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审
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