公司公告☆ ◇301538 骏鼎达 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 16:57 │骏鼎达（301538）：关于持股5%以上股东权益变动超过1%整数倍的公告 │
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│2025-09-05 18:12 │骏鼎达（301538）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-05 18:12 │骏鼎达（301538）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-04 18:16 │骏鼎达（301538）：中信建投关于骏鼎达2025年上半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-18 16:56 │骏鼎达（301538）：董事会决议公告 │
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│2025-08-18 16:55 │骏鼎达（301538）：部分募投项目结项并使用节余资金投资新项目的核查意见 │
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│2025-08-18 16:55 │骏鼎达（301538）：关于增加2025年预计向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-08-18 16:55 │骏鼎达（301538）：《骏鼎达章程》（2025年8月） │
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│2025-08-18 16:55 │骏鼎达（301538）：《内部审计管理制度》（2025年8月） │
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│2025-08-18 16:55 │骏鼎达（301538）：《独立董事工作制度》（2025年8月） │
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2025-09-11 16:57│骏鼎达（301538）：关于持股5%以上股东权益变动超过1%整数倍的公告
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骏鼎达（301538）：关于持股5%以上股东权益变动超过1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/cd3e850b-feea-45e1-bb3f-d9cd36324cd0.PDF
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2025-09-05 18:12│骏鼎达（301538）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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骏鼎达（301538）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/17acc322-47af-43ef-bd96-8e718ee16e39.PDF
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2025-09-05 18:12│骏鼎达（301538）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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骏鼎达（301538）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/f66d9bff-c7a1-4155-ab5c-6d92febc4a17.PDF
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2025-09-04 18:16│骏鼎达（301538）：中信建投关于骏鼎达2025年上半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：骏鼎达
保荐代表人姓名：艾立伟 联系电话：020-81286902
保荐代表人姓名：温杰 联系电话：020-38381288
一、保荐工作概述
项 工作内容
目
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，已阅相关文件
（2）列席公司董事会次数 0次，已阅相关文件
（3）列席公司监事会次数 0次，已阅相关文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次，拟下半年进行现场检查
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次，拟下半年开展培训工作
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发 无 不适用
展、财务状况、管理状况、核心
技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
1. 首次公开发行时所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对 无
保荐机构或者其保荐的公司采
取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/d3fb441e-ac56-4a5c-a3c9-378fb4e73692.PDF
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2025-08-18 16:56│骏鼎达（301538）：董事会决议公告
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骏鼎达（301538）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/b3935f38-86ad-40d0-b1f7-774c35f0be5d.pdf
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2025-08-18 16:55│骏鼎达（301538）：部分募投项目结项并使用节余资金投资新项目的核查意见
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骏鼎达（301538）：部分募投项目结项并使用节余资金投资新项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/e95fe8ab-d53f-4227-9616-d5657df84073.pdf
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2025-08-18 16:55│骏鼎达（301538）：关于增加2025年预计向银行申请综合授信额度的公告
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深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 15日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
增加 2025年预计向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关内容公告如下：
公司于 2025年 4月 19日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025年预计向银行申请综合授信额度的议案》，
同意公司向银行等金融机构申请不超过人民币 2亿元的综合授信额度。
为实现公司经营规划，结合业务发展的需求，公司于 2025年 8月 15日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加 2
025年预计向银行申请综合授信额度的议案》，拟向银行等金融机构增加申请综合授信额度不超过人民币 2亿元，增加后，公司 2025
年预计向银行等金融机构申请综合授信额度由不超过人民币 2亿元变更为不超过人民币 4亿元。
授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、票据池、建设项目贷款、票据贴现等综合授信业务，在前
述额度范围内，具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准。
本次申请增加综合业务授信额度自董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会召开之日，授信额度在有效期限内可循环使用。
为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会授权董事长或其授权代表审核并签署上述授信额度内的所有文件，包括但
不限于：授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资等有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经济责任全部
由公司承担。上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大
会审议批准后执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/5058bff4-1071-4f41-bc22-f4768a4b7329.pdf
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2025-08-18 16:55│骏鼎达（301538）：《骏鼎达章程》（2025年8月）
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骏鼎达（301538）：《骏鼎达章程》（2025年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/9f59b8af-7c48-4670-a67e-fdbbac0ddf0f.pdf
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2025-08-18 16:55│骏鼎达（301538）：《内部审计管理制度》（2025年8月）
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骏鼎达（301538）：《内部审计管理制度》（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/6df33c90-45cb-4484-bff3-db328a792de5.pdf
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2025-08-18 16:55│骏鼎达（301538）：《独立董事工作制度》（2025年8月）
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骏鼎达（301538）：《独立董事工作制度》（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/2b5ed0f6-d202-4b6c-80e4-c7dfdca343c2.pdf
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2025-08-18 16:55│骏鼎达（301538）：《对外投资管理制度》（2025年8月）
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骏鼎达（301538）：《对外投资管理制度》（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-18 16:55│骏鼎达（301538）：《关联交易管理制度》（2025年8月）
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骏鼎达（301538）：《关联交易管理制度》（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/2cb14b84-75cc-48ea-9d5d-4925ec8b6167.pdf
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2025-08-18 16:55│骏鼎达（301538）：《股东会议事规则》（2025年8月）
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骏鼎达（301538）：《股东会议事规则》（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/0d5b7b0b-b363-42f5-8c09-8c6c3f4853f1.pdf
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2025-08-18 16:55│骏鼎达（301538）：《董事会秘书工作制度》（2025年8月）
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骏鼎达（301538）：《董事会秘书工作制度》（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/a051b9a7-cbca-4edf-93a7-4b60d3bd41a2.pdf
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2025-08-18 16:55│骏鼎达（301538）：《募集资金管理制度》（2025年8月）
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骏鼎达（301538）：《募集资金管理制度》（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/91c7ca70-f8c7-418f-a352-7d3f4be3759e.pdf
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2025-08-18 16:55│骏鼎达（301538）：《对外担保管理制度》（2025年8月）
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骏鼎达（301538）：《对外担保管理制度》（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/7cf82cec-1773-4b92-b543-320f42a3b88e.pdf
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2025-08-18 16:55│骏鼎达（301538）：《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》（2025年8月）
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第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）搭建的投资者关系互动平台（以下简称“互动易”）平台，规范深
圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公
司治理水平，提高公司质量，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办
理》和《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二章 总体要求
第二条 公司应当通过互动易平台等多种渠道与投资者交流，指派或授权专人及时查看并处理互动易平台的相关信息。公司应当
就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复。公司对互动易平台信息发布及回复投资者提问的总体要求
如下。
（一） 公司应当注重诚信，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健
康良好的市场生态；
（二） 公司应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整和公平。公司信息披露以
其通过符合条件的媒体披露的内容为准，在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突；
（三） 公司不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。如涉及事
项存在不确定性，公司应当充分提示相关事项可能存在的不确定性和风险。
第三章 内容规范性要求
第三条 公司在互动易平台信息发布及回复内容的规范要求：
（一） 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉
及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司的信息披露公告。公司在互动易平台发布信息或者答复投资者提问等行
为不能替代应尽的信息披露义务，公司不得在互动易平台就涉及或者可能涉及未公开重大信息的投资者提问进行问答。
（二） 不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公
平性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问，对于重要或者具有普遍性的问题
及答复，公司应当加以整理并在互动易平台以显著方式刊载。
（三） 不得涉及不宜公开的信息。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得发布涉及违反公序良俗、损害社会
公共利益的信息，不得发布涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发
布的信息或者回复的内容是否违反保密义务。
（四） 充分提示不确定性和风险。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提
示相关事项可能存在的不确定性和风险。
（五） 不得迎合热点。公司在互动易平台发布信息及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复，应当谨慎、客观、具有事
实依据，不得利用互动易平台迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产经营、研发创新、采购销售
、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生品种价格。
（六） 不得配合违法违规交易。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预
测或者承诺，也不得利用发布信息或者回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或者其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法
违规行为。
（七） 及时回应市场质疑。公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司
股票及其衍生品种交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第四条 互动易平台信息发布及回复内部审核程序：公司应当及时回复投资者问题，董事会秘书负责互动易平台信息发布及回复
工作，按照法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，对拟在互动易平台发布或者回复投资者提
问涉及的信息进行审核。
公司各部门、控股子公司（含全资子公司）、分公司应在各自职责范围内积极配合公司董事会秘书、董事会办公室对投资者的提
问进行分析、解答，及时将相关资料报送董事会办公室，由董事会办公室整理编制符合披露要求的回复内容，提交董事会秘书审核后
发布至互动易平台。董事会秘书认为特别重要或敏感的回复，可视情况报董事长审批。董事会秘书可根据情况，就有关信息发布和问
题回复，征求外部咨询机构意见。
未经审核，公司不得在互动易平台对外发布信息或者回复投资者提问。
第五章 附则
第五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行，本制度如与今后颁布的有关法
律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定
执行。
第六条 本制度由公司董事会负责制定、修改并解释。
第七条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/f75bbb98-6375-45fc-92f5-9b05ab69311f.pdf
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2025-08-18 16:55│骏鼎达（301538）：《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2025年8月）
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骏鼎达（301538）：《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/fff85cdf-f35e-4c2d-aedd-6fbbe5b713e7.pdf
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2025-08-18 16:55│骏鼎达（301538）：《累积投票制实施细则》（2025年8月）
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第一条 为进一步完善深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证
所有股东充分行使选择董事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《深圳市骏鼎达新材料股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本细则。
第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会就选举董事采用的一种投票方式：公司选举董事时，股东所持的每一股份拥有
与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权等于该股东所持股份数与应选董事人数的乘积，股东可以把所有表决票集中投向一
位候选人，也可以将表决票分散投向某几个候选人。公司按得票多少依次确定最终应选人数范围内的当选董事。
第三条 本实施细则适用于选举或变更董事的议案。
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